Приговор № 1-346/2024 1-53/2025 от 26 января 2025 г. по делу № 1-346/2024

Дело № 1-53/2025

УИД 92RS0001-01-2024-001923-59


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 января 2025 г. г. Севастополь

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Зарудняк Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Черкасовой С.Р. и Рящиной С.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Балаклавского района города Севастополя Купреевой В.С., ФИО1, и ФИО2, прокурора Балаклавского района города Севастополя Толстых А.С.,

представителя потерпевшего ФИО3,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката Адвокатской палаты города Севастополя Щербакова В.В., представившего удостоверение № 326 и ордер № 91-01-2024-01838653 от 24 июля 2024 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Балаклавского районного суда города Севастополя уголовное дело, по которому

ФИО4, <данные изъяты>,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая ФИО4 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Подсудимая ФИО4, имевшая до ДД.ММ.ГГГГ фамилию ФИО5, в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с рождением второго ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, получила на основании решения ГУ – УПФР в г. Севастополе № от ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимой ФИО7 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

После получения указанного сертификата у подсудимой ФИО7 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимая ФИО7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, с целью создания видимости целевого использования бюджетных денежных средств, для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие законных оснований, необходимых для назначения выплаты, находясь в помещении офиса кредитного потребительского кооператива «Виктория», расположенного по адресу: <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «Виктория», для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии законных оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ – УПФР в г. Севастополе, с целью последующего хищения указанных бюджетных денежных средств, путем обмана.

Согласно достигнутой договоренности подсудимая ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ по указанию неустановленного следствием лица, действующего от имени КПК «Виктория», подписала доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление ее интересов неустановленными лицами, которые должны были от ее имени получить и подписать документы, необходимые для совершения сделки купли-продажи земельного участка, а также получить разрешение на строительство жилого дома, приискать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО7 земельный участок, после чего изготовить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о получении займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После подписания указанных документов в помещении офиса КПК «Виктория», расположенном по вышеуказанному адресу, и получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с расчетного счета №, открытого ГУ – УПФР в г. Севастополе в УФК по г. Севастополю, на расчетный счёт №, открытый КПК «Виктория» в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>, должна была поступить сумма в размере <данные изъяты>, из которой, согласно предварительной договоренности, подсудимая ФИО7 впоследствии получит от неустановленного лица, действующего от имени КПК «Виктория», денежную сумму в размере <данные изъяты> наличными.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, действующее от имени подсудимой ФИО7 подписало договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Согласно данному договору подсудимой ФИО7 был приобретен указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом в Администрации Каслинского муниципального района <адрес> получено разрешение № Ru№ на имя подсудимой ФИО7 на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После приобретения указанного земельного участка подсудимая ФИО7, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «Виктория», находясь в офисе КПК «Виктория», расположенном по вышеуказанному адресу, составили фиктивные документы о заключении между указанным кооперативом и подсудимой ФИО7 договора займа № на общую сумму <данные изъяты>, включая проценты за пользование денежными средствами. Для видимости выдачи денежного займа с лицевого счета КПК «Виктория» № платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на лицевой счет №, открытый в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ» на имя ФИО7, которые последняя в этот же день передала неустановленным лицам.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Виктория» по вышеуказанному адресу, подсудимая ФИО7 получила от неустановленных лиц, действующих от имени КПК «Виктория», содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в г. Севастополе для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на открытый на имя ФИО7 в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ» счет № денежных средств в сумме <данные изъяты>.

Получив вышеперечисленные документы, подсудимая ФИО7, находясь ДД.ММ.ГГГГ в помещении ГУ – УПФР в г. Севастополе, расположенном по адресу: <адрес>, подала сотруднику ГУ – УПФР в г. Севастополе заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между ней и КПК «Виктория», который был предоставлен ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, в размере <данные изъяты> К данному заявлению она приложила вышеназванные документы. При этом она не намеревалась строить индивидуальный жилой дом на указанном земельном участке.

Таким образом, подсудимая ФИО7 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в сумме <данные изъяты>, заведомо зная о том, что денежными средствами, принадлежащими ГУ – УПФР в г. Севастополе, она распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных подсудимой ФИО7 документов на получение материнского капитала, содержащих заведомо ложные сведения, должностными лицами ГУ – УПФР в г. Севастополе было вынесено решение № об удовлетворении её заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, после чего ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Виктория», открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>, были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> в счет погашения основного долга и процентов по кредитному обязательству ФИО7 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, подводка коммуникаций и линий электропередач на территории вышеуказанного земельного участка отсутствовали.

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ФИО7 и неустановленных лиц, действующих от имени КПК «Виктория», выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ – УПФР в г. Севастополе документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением подсудимой ФИО7 жилищных условий для своих детей, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в г. Севастополе в крупном размере в сумме <данные изъяты>, которыми подсудимая ФИО7 и указанные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом денежные средства в сумме <данные изъяты>, согласно предварительной договоренности с лицом, действующим от имени КПК «Виктория», предназначались подсудимой ФИО7, которые последняя получила наличными 08 сентября 2017 г. от неустановленного лица в автомобиле, припаркованном возле дома <адрес>, после чего распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю является правопреемником ГУ – УПФР в г. Севастополе с 01 января 2023 г.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей мошенничества и показала суду о том, что она является матерью двоих малолетних детей. После рождения второго ребенка – дочери ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере <данные изъяты>. В 2017 году она увидела в Интернете объявление о получении в КПК «Виктория» законным путём денежных средств из материнского капитала. В данном объявлении был указан номер телефона сотрудника, который занимался данным вопросом. Позвонив по данному номеру телефона, ей предложили прийти с паспортом в офис КПК «Виктория», расположенный в районе <адрес> Придя в данный офис, её встретила сотрудница КПК «Виктория», которая в ходе беседы объяснила ей (ФИО4) порядок обналичивания их кооперативом денежных средств материнского капитала. Данная сотрудница пояснила ей о том, что КПК «Виктория» заключит с ней договор займа на сумму, равную размеру материнского капитала. В данном договоре будет указано, что данный заем предоставляется ей для строительства жилого дома на земельном участке, который они ей также подыщут и оформят. Данная сотрудница также разъяснила, что они оформят ей (ФИО4) все необходимые для получения денежных средств документы, которые она (ФИО4) в последующем должна будет предъявить в Пенсионный фонд РФ, после чего последним на счет КПК «Виктория» будут перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>, из которых она (ФИО4) получит наличными <данные изъяты>. Оставшаяся сумма перечисленных Пенсионным фондом РФ денежных средств останется КПК «Виктория» на оплату услуг последнего по подготовке документов на покупку земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ ею (ФИО4) был заключен договор займа с КПК «Виктория» на сумму в размере <данные изъяты> на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, адрес которого указан в договоре займа. Кроме того, она (ФИО4) оформила по указанию сотрудницы КПК «Виктория» нотариальную доверенность на представление ее интересов при покупке земельного участка на её имя. Спустя несколько дней после этого ей предоставили документы на земельный участок и разрешение на строительство. Также в КПК «Виктория» ей сказали о необходимости открыть банковский счёт на её имя в банке АБ «России», что она и сделала. Затем сотрудница КПК «Виктория» перевела на открытый ею (ФИО4) банковский счёт денежные средства в размере <данные изъяты>, то есть в сумме займа, указанной в договоре займа. Получив указанную сумму денежных средств от КПК «Виктория», она (ФИО4) сняла в банке поступившие на её счет денежные средства в тот же день и передала их, согласно договоренности, сотруднице КПК «Виктория» в полном объеме. Кроме того, сотрудники КПК «Виктория» передали ей (ФИО4) пакет документов, необходимый для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала, после чего она по указанию сотрудников КПК «Виктория» самостоятельно пришла в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенное по адресу: <адрес>, где отдала данные документы сотруднику Пенсионного Фонда РФ, а также написала и передала ему заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В своем заявлении она попросила направить средства материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключённому ею с КПК «Виктория» на строительство жилья. При этом в Пенсионном фонде её ознакомили с правилами распоряжения средствами материнского капитала, а также с запретом на обналичивание средств материнского капитала. Кроме того, ей изначально было известно о запрете обналичивания средств материнского капитала, так как об этом указано в сертификате на материнский капитал. Однако, нуждаясь в денежных средствах, она решила нарушить требования действующего законодательства. Спустя некоторое время ей были переданы работниками КПК «Виктория» наличные денежные средства в размере <данные изъяты>, что составляло часть её материнского капитала, перечисленного на счет КПК «Виктория» в погашение вышеуказанного займа. Полученные денежные средства она потратила на нужды своих малолетних детей, не улучшив при этом их жилищные условия. В <адрес> она никогда не была и оформленного на её имя земельного участка никогда не видела. В содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся. Заявленный к ней гражданский иск признает в полном объеме, за исключением <данные изъяты>, которые были ею добровольно перечислены Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю в счет возмещения причинённого преступлением ущерба. В настоящее время и она, и её муж официально трудоустроены, имеют постоянный легальный заработок, в связи с чем, просит назначить ей наказание в виде штрафа с предоставлением рассрочки.

Кроме признания подсудимой ФИО4 своей вины в предъявленном ей обвинении, её вина в совершении инкриминируемого ей мошенничества подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю ФИО3, данными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подала в отделение ПФР в <адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: г. Севастополя, <адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» на строительство жилья. В поданном ФИО5 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г., а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО5 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО5 договору займа № 38 от ДД.ММ.ГГГГ г., кредитным потребительским кооперативом «Виктория» ФИО5 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 604 кв. м с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> Также к заявлению ФИО5 были приложены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которым были перечислены денежные средства КПК «Виктория» на счёт ФИО5 по договору займа; выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО5 перед КПК «Виктория» составлял <данные изъяты>; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> общей площадью 604 кв. м. с кадастровым номером №, в которой указано, что правообладателем этого земельного участка является ФИО5; разрешение на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное ФИО5 Администрацией Каслинского муниципального района. Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № указанные денежные средства были перечислены на счёт КПК «Виктория» в полном объеме. В дальнейшем выяснилось, что жилищные условия ребенка фактически не улучшились. Более того, ФИО5 частично обналичила перечисленные ей Пенсионным фондом РФ денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, допустив тем самым нецелевое использование указанных денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО5 государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>. Заявленный по делу гражданский иск поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить с учетом выплаченной денежной суммы в размере <данные изъяты>, которые подсудимая добровольно перечислила Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю в счет возмещения причинённого преступлением материального ущерба.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является заместителем начальника отдела установления материнского (семейного) капитала управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подала в отдел Пенсионного фонда России в Балаклавском районе г. Севастополя, расположенный по адресу: <адрес> заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить денежные средства на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» на строительство жилья. В поданном заявлении о распоряжении средствами материнского капитала мать собственноручно указывает о том, что «с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомлена и подпись», а также ставит свою подпись о предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении. Специалистом клиентской службы был получен оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Виктория» предоставил ФИО5 заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 604 кв. м с кадастровым номером № по адресу: Российская Федерация, <адрес> Также к заявлению ФИО5 были приложены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление КПК «Виктория» денежных средств на счёт ФИО5 по договору займа; выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО5 перед КПК «Виктория» составляет <данные изъяты>, в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также ФИО5 были предоставлены: выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 604 кв. м с кадастровым номером №, в которой указано, что правообладателем земельного участка является ФИО5; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное Администрацией Каслинского муниципального района на строительство жилого дома ФИО5 Кроме того, начальником управления в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, Пенсионным фондом было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на счёт КПК «Виктория», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Учитывая фактическое отсутствие улучшения жилищных условий ребенка, а также дальнейшее обналичивание денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, ФИО5 допустила нецелевое использование денежных средств материнского (семейного) капитала, чем причинила ущерб государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю на сумму <данные изъяты>.

(т. 1 л.д. 100-105)

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым её родная сестра Свидетель №2 вместе с ФИО8 занимались оформлением и продажей земельных участков на территории <адрес>. Ей известно о том, что на территории <адрес> имелись земельные участки, находившиеся в собственности ФИО9, которые представляли собой пустые земельные участки без каких-либо строений, ограждений по периметру, подъездных дорог или троп. На данных участках отсутствовали подводы коммуникаций. ФИО9 продавал принадлежавшие ему земельные участки через доверенное лицо, данные которого ей не известны, к которому обращались различные риелторы по мобильному телефону с просьбой о покупке земельного участка. Доверенности на совершение действий по приобретению земельного участка оформляли как на нее (Свидетель №3), так и на Свидетель №2 После этого высылалась предоплата за земельный участок, после чего она или Свидетель №2 занимались регистрацией договора купли-продажи. Её задачей было оформление продажи земельного участка. Цена за земельный участок варьировалась от <данные изъяты>. Часть денежных средств передавалась продавцу через доверенное лицо, а остальная часть оставалась им за организацию работы и оформление документов.

(т. 1 л.д. 180-182)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она, её супруг ФИО8 и ее сестра Свидетель №3 с 2014 года занимались оформлением и продажей земельных участков на территории <адрес>. Ей известен ФИО9, от имени которого она совершала сделки по продаже земельных участков. Все участки, находившиеся в собственности ФИО9, представляли собой пустые земельные участки без каких-либо строений, ограждений по периметру, подъездных дорог или троп, а также без коммуникаций. ФИО9 продавал принадлежавшие ему земельные участки через доверенное лицо, к которому обращались различные риелторы по мобильному телефону с просьбой о покупке земельного участка. Доверенности на совершение действий по приобретению земельного участка оформляли как на неё (Свидетель №2), так и на Свидетель №3 После этого высылалась предоплата за земельный участок, после чего она или Свидетель №3 занимались регистрацией договора купли-продажи. Её задачей было оформление продажи земельного участка. Цена за земельный участок варьировалась от <данные изъяты>. Часть денежных средств передавалась продавцу через доверенное лицо, а остальная часть оставалась им за организацию работы и оформление документов.

(т. 1 л.д. 185-187)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ОСФР по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, <адрес>, у заместителя начальника отдела установления материнского капитала Свидетель №1 изъято личное дело на ФИО5, имеющую право на дополнительные меры государственной поддержки.

(т. 1 л.д. 108-112)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр личного дела на имя ФИО5, содержащего документацию относительно выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также денежных средств по нему, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ В данном личном деле содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 получен государственный сертификат на сумму <данные изъяты>; заявление ФИО5 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта РФ ФИО5; копия свидетельства о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; запрос о предоставлении сведений о совершении в отношении ребенка преступления; ответ Департамента труда и социальной защиты; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ «О выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал ФИО5»; заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГг. с приложением документов: договора займа с КПК «Виктория» № от ДД.ММ.ГГГГ, графика погашения займа, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Виктория» на счёт ФИО5 денежных средств в сумме <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО5, разрешения на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 приняла на себя обязательство об оформлении жилого помещения, построенного с использованием средств материнского семейного капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, с определением размера долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства; запрос сведений о судимости; ответ сведений о судимости; запрос о ранее выданных разрешениях на строительство; ответ о ранее выданных разрешениях на строительство; запрос в Севреестр; ответ Севреестра; ответ Департамента образования; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии лицевого счета; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки.

(т. 1 л.д. 113-170)

Платежным поручением о перечислении денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 получила от КПА «Виктория» денежную сумму в размере <данные изъяты>.

(т. 1 л.д. 149)

Выпиской из лицевого счета № на имя ФИО5, выданной Симферопольским филиалом АБ «РОССИЯ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ данный банковский счет пополнился на сумму в размере <данные изъяты> по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 1 л.д. 150)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемой ФИО4 в помещении служебного кабинета № следственного отдела ОМВД России по <адрес> по адресу: г. Севастополь, <адрес>, были изъяты документы, отражающие её взаимоотношения с КПК «Виктория и документы, содержащие сведения по факту обналичивания материнского капитала.

(т. 1 л.д. 214-216)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемой ФИО4:

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере <данные изъяты>;

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ФИО9 (продавец) и Свидетель №3, действующей на основании доверенности от имени ФИО5 (покупатель), согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 604 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, общая стоимость земельного участка составляет <данные изъяты>, содержащий подписи сторон и оттиски гербовых печатей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на записях: «Произведена государственная регистрация собственности ДД.ММ.ГГГГ»;

– договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Виктория» и ФИО5, согласно которому ФИО5 получила заем в КПК «Виктория» в размере <данные изъяты> сроком на 36 месяцев по процентной ставке 15,552% годовых, который предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 604 кв. м, с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес> Согласно данному договору ФИО5 обязуется вернуть вышеуказанную сумму займа и уплатить начисленные на неё проценты, указанный земельный участок принадлежит последней на праве собственности на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности зарегистрировано в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ за №, разрешение на строительство № Ru№ выдано Администрацией Каслинского муниципального района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Согласно графику платежей, сумма основного долга на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>, проценты за пользование заемными денежными средствами составляют <данные изъяты>. Кооператив предоставляет ФИО5 запрашиваемый заем путем перечисления денежных средств на личный счет, открытый в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ» № на имя ФИО5, которая осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств путем внесения в кассу Кооператива наличных или перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива, а также за счет средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №;

– дополнительное соглашение к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменена стоимость земельного участка на <данные изъяты>;

– доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, которой ФИО5 уполномочивает Свидетель №3 и Свидетель №2 представлять ее интересы в компетентных органах Челябинской и Свердловской областей;

– разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное <адрес> на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>;

– выписка по счету №, открытому на имя ФИО4 в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ», согласно которой платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ со счета отправителя КПК «Виктория» №, открытого в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>, на принадлежащий ФИО5 счет № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> по договору процентного займа (15,552% годовых) № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых в тот же день были сняты <данные изъяты>, а денежные средства в размере <данные изъяты> были удержаны банком за выдачу наличных денежных средств, поступивших безналичным путем и пролежавших менее 31-го календарного дня;

– обязательство № №, согласно которому ФИО5 принимает на себя обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства;

– расписка от ФИО9, который получил денежные средства по договору купли-продажи;

– лист формата А4 с текстом показаний, которые должна будет давать ФИО4 в случае её вызова на допрос в налоговый орган. В ходе выемки данного документа ФИО4 пояснила, что этот документ был передан ей сотрудниками КПК «Виктория».

(т. 1 л.д. 217-239)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено трёхэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагалось офисное помещение КПК «Виктория». На момент осмотра здания офисных помещений с названием Кредитный потребительский кооператив «Виктория», КПК «Виктория» не обнаружено.

(т. 1 л.д. 190-193)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено двухэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагалось офисное помещение КПК «Виктория». При осмотре данного здания не было обнаружено офисных помещений с названием Кредитный потребительский кооператив «Виктория» и КПК «Виктория».

(т. 2 л.д. 22-24)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок №, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером №. Осмотренный участок не имеет ограждений по периметру, на нем также отсутствуют здания и сооружения. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы и подъездные дороги, а также отсутствуют признаки проведения строительных работ, отсутствуют объекты капитального строительства. В ходе осмотра также установлено, что на участке нет строительных материалов, отсутствуют коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

(т. 2 л.д. 52-23)

Анализируя и оценивая изложенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что представленные стороной обвинения доказательства, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих их недопустимость, и не вызывают сомнений в достоверности, поскольку не содержат значимых для дела противоречий, данных об оговоре подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями, и недостоверных сведений, содержащихся в исследованных судом письменных доказательствах. Совокупность доказательств достаточна для вывода о виновности подсудимой ФИО4 в совершении преступления, изложенного в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая ФИО4, достоверно зная о целевом характере средств материнского капитала, которые она имела право использовать только на улучшение жилищных условий своих детей, умышленно предоставила в ГУ – УПФР в г. Севастополе документы, содержащие заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего, получив указанные бюджетные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», чем совершила их хищение, причинив материальный ущерб Российской Федерации в сумме <данные изъяты>, которая в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером. При этом ФИО4 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку она оформляла все необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о заключении с КПК «Виктория» договора займа на строительство жилого дома в <адрес>, совместно с другими лицами, заранее договорившись с ними об этом, которые в дальнейшем получили за свои услуги материальное вознаграждение в виде части бюджетных денежных средств, предназначенных для улучшения жилищных условий детей подсудимой ФИО4

При назначении подсудимой ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений против собственности, обстоятельства совершения преступления; роль подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, которое было совершено ею в соучастии, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в содеянном, а также значение её участия для достижения целей совершенного ею преступления. Кроме того, суд учитывает возраст подсудимой и её состояние здоровья; данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 55), официально трудоустроена, на учетах у психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 68, 70), а также её характеристики с места жительства и с места работы.

Так, по месту жительства участковым уполномоченным полиции подсудимая ФИО4 характеризуется удовлетворительно, с соседями поддерживает доброжелательные отношения, в употреблении спиртных напитков и в нарушении общественного порядка замечена не была, жалоб от соседей и родственников на ее поведение не поступало (т. 2 л.д. 64).

Соседкой по месту жительства подсудимая ФИО4 характеризуется исключительно с положительной стороны.

По месту работы в <данные изъяты> подсудимая ФИО4 характеризуется положительно, как исполнительный и добросовестный работник, не имеющий нареканий со стороны руководства.

Суд также при назначении наказания подсудимой ФИО4 учитывает наличие у неё грамот за добросовестную работу в сети строительно-хозяйственных гипермаркетов <данные изъяты>

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО4, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. При этом суд учитывает семейное положение ФИО4, которая замужем (т. 2 л.д. 56), имеет двоих малолетних детей: дочь ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и дочь ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 57, 59), а также отца пенсионного возраста.

Кроме того, суд при назначении наказания подсудимой ФИО4 учитывает обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у подсудимой двоих малолетних детей; активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимая в ходе предварительного расследования давала подробные показания об обстоятельствах вступления ею в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, об обстоятельствах получения ею денежных средств от указанных лиц, а также об обстоятельствах распоряжения похищенным, представив таким образом органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления; частичное добровольное возмещение причинённого преступлением материального ущерба в размере <данные изъяты>; наличие у подсудимой одинокого отца пенсионного возраста; признание подсудимой своей вины; чистосердечное раскаяние в содеянном; положительные характеристики подсудимой; наличие у подсудимой грамот за добросовестный труд.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих его, с учетом поведения подсудимой во время и после совершения преступления, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, а также с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и имущественного положения подсудимой, её роли в совершении преступления, которое было совершено в соучастии, степени её фактического участия в содеянном, а также значения её участия для достижения целей этого преступления, считает необходимым назначить подсудимой ФИО4 наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, соразмерным содеянному и сможет обеспечить достижение целей наказания, а также не отразится негативным образом на условиях её жизни и жизни её семьи.

В силу вышеизложенного, а также учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО4 преступления, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного подсудимой преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного ею преступления, оснований для применения в отношении подсудимой ФИО4 положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного ею преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, судом не усматривается.

При этом суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывая имущественное и семейное положение подсудимой, а также ее просьбу о предоставлении ей рассрочки выплаты штрафа в случае его назначения, считает целесообразным предоставить подсудимой ФИО4 рассрочку выплаты назначенного ей судом штрафа.

Вещественные доказательства по делу:

– выписка по счету №, открытому на имя ФИО4 в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ», хранящаяся в материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № <адрес>5; расписка от ФИО9; лист формата А4 с пояснениями для налогового органа, переданные на ответственное хранение подсудимой ФИО4, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению подсудимой ФИО4, как законному владельцу;

– личное дело на ФИО4, переданное на ответственное хранение заместителю начальника отдела установления материнского капитала ОСФР по г. Севастополю Свидетель №1, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит передаче в ОСФР по г. Севастополю.

Заявленный прокурором <адрес> г. Севастополя иск в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхований РФ по г. Севастополю к подсудимой ФИО4 о возмещении причинённого преступлением материального ущерба в размере <данные изъяты> который государственный обвинитель и представитель потерпевшего поддержали в судебном заседании в размере <данные изъяты> (с учетом выплаченных подсудимой в счет возмещения причинённого преступлением материального ущерба <данные изъяты>), подлежит удовлетворению в размере <данные изъяты>, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО4 был причинён материальный ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Севастополю в размере <данные изъяты>, часть которого в размере <данные изъяты> до настоящего времени подсудимой не возмещена. При этом подсудимая признала заявленный к ней иск в указанном размере.

Суд считает необходимым в целях обеспечения гражданского иска и взыскания назначенного судом штрафа сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на денежные средства в сумме <данные изъяты>, находящиеся на банковском счете №, открытом на имя ФИО4 в банке АБ «РОССИЯ», и на принадлежащий на праве собственности ФИО4 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 604 +/- 9 кв.м, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме, поскольку непринятие мер по обеспечению гражданского иска и взыскания назначенного судом штрафа может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора суда.

Поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют и стороной государственного обвинения суду не представлены процессуальные документы, свидетельствующие о выплате защитнику Щербакову В.В. процессуальных издержек, указанных в справке, приложенной к обвинительному заключению (т. 2 л.д. 105), то у суда отсутствуют основания для разрешения вопроса о возмещении указанных процессуальных издержек в порядке ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Взыскать с ФИО4 в пользу <данные изъяты>

Сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на <данные изъяты>, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Балаклавский районный суд города Севастополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 15 суток подать ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками процесса, если они затрагивают интересы осужденной, последняя вправе в течение 15 суток со дня вручения ей указанных документов, заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденная обязана указать в своих письменных возражениях.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.Н. Зарудняк