Приговор № 1-54/2025 1-648/2024 от 7 октября 2025 г. по делу № 1-54/2025

Копия 66RS0002-01-2024-002040-14

Дело № 1-54/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 08октября 2025 года

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Четкина А.В.,

при ведении протокола помощником судьи Шарафулиной Э.В.,секретарем судебного заседания Барашевым П.К.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Железнодорожного района г. Екатеринбурга Медведева Н.А., помощников прокурора Железнодорожного района г.Екатеринбурга Шеметовой К.С., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

подсудимого Бай Ци,

защитников - адвокатов Опалевой О.Н., Черкасовой В.А, Достаровой В.В.,

переводчиков ИВА, ЧД,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

БАЙ ЦИ, <...>, имеющего вид на жительство в Российской Федерации, не судимого, мера пресечения в отношении которого избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Бай Ци совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено подсудимымпри следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 № 397-ФЗ, от 07.06.2017 № 111-ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 № 2-П, от 12.03.2015 № 4-П, от 20.10.2016 № 20-П) иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве. В силу абзаца 1 ст. 25.10 настоящего Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996) иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющее документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо уклоняющееся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 4 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 335 от 09.06.2003, виза является разрешением на въезд в Российскую Федерацию, пребывание в Российской Федерации и транзитный проезд через территорию Российской Федерации иностранного гражданина в течение срока действия визы. В соответствии с п.14 настоящего Постановления цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам.

Согласно перечню «Цели поездок», утвержденному Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723A/1048/922 и используемому при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам, приглашающая сторона указывает цель въезда в Российскую Федерацию, которая, в свою очередь, должна совпадать с целью поездки, указанной в визе, получаемой непосредственно иностранным гражданином.

Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на основании приглашения дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее продления по месту постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации трудового договора, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы. (п. 18, 35 Положения).

В соответствии п.1 ст.2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 (в редакциях действававших на момент совершения преступления) основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ходатайству приглашающей стороны, в том числе, юридических лиц. При этом, в силу требований п.1 ч.5 настоящего Федерального закона срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.

Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу.(п. 5 ст. 5 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Приглашающей стороной, в том числе, может выступать юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию, по ходатайству которого выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения (п. 1 ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

В соответствии с п.1 ст.18 настоящего Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан.

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника в целях осуществления трудовой деятельности выдается федеральным органом исполнительной власти или его территориальным органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем в соответствующий орган. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти либо непосредственно в федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого иностранного работника. Одновременно с приглашением в целях осуществления трудовой деятельности работодателю выдается разрешение на работу для каждого иностранного работника. При рассмотрении ходатайства о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности территориальный орган федерального органа исполнительной власти либо непосредственно федеральный орган исполнительной власти проверяет на основании имеющихся сведений наличие у работодателя разрешения на привлечение и использование иностранных работников (п. 2 ст. 18 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Исходя из требований п.6,8 ст.18 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ, порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу утверждаются федеральным органом исполнительной власти. Работодатели, пригласившие иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо заключившие с иностранным работником в Российской Федерации новый трудовой договор, обязаны:

-иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

-обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу;

-представить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации;

-направлять в федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении таких договоров;

-направлять в федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, информацию о самовольном оставлении иностранным работником места работы или места пребывания.

В соответствии с положениями п. 1 ст.13 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Исходя из п.2 вышеназванной статьи Закона № 115-ФЗ от 25.07.2002, работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. В силу п. 4 данной статьи работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу.

Согласно требованиям п.4.2 ст.13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выдано разрешение на работу, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий. (п. 6 ст. 16 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 216-ФЗ, вступил в действие с 16.01.2019).

Организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан на территории Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня трудоустройства иностранного гражданина в соответствии с установленным порядком обязаны уведомлять об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти. (п. 4.7, ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора (п. 8, ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 3 ст.30 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим его личность, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Должностное лицо данного органа проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации. (п. 3, ст. 30 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Согласно ст.29.1 указанного Федерального закона миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Юридические лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 35 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

В соответствии с п.2,3,6,7 ст.4 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» миграционный учет осуществляется в целях выработки и реализации государственной политики в сфере миграции; систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации (в том числе их персональных данных), и о перемещениях иностранных граждан; защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации (в том числе их персональных данных), и о перемещениях иностранных граждан.

Согласно п.2 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 30.11.2012 № 390, действующего в период с 01.02.2015 по 12.11.2017 (в ред. Приказов ФМС РФ от 22.10.2014 № 569, от 08.12.2014 № 635), в качестве приглашающей стороны при приглашении на въезд в РФ иностранных граждан могут выступать юридические лица, в уведомительном порядке вставшие на учет в ФМС России или ее территориальном органе. В соответствии с п.3 данного Административного регламента уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту их нахождения. Уполномоченное подразделение ФМС России выдает приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности (п. 4 Административного регламента ФМС России от 30.11.2012 № 390). Ходатайство о выдаче приглашения в целях осуществления трудовой деятельности рассматривается в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. (п. 6 Административного регламента ФМС России от 30.11.2012 № 390).

Согласно п.22, 23 названного Административного регламента предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан осуществляется ФМС России, территориальными органами ФМС России. В силу п. 27, 28 указанного регламента результатом предоставления государственной услуги являются оформление (выдача) приглашающей стороне приглашения, которое является основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Исходя из п. 32 указанного регламента для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашения приглашающей стороной представляются лично в уполномоченное подразделение ФМС России, территориальный орган ФМС России следующие документы: - ходатайство, подаваемое на бумажном носителе, оформляемое и представляемое в двух экземплярах. По всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (п. 32.1);

-действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (п. 32.2.);

-копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерации в этом качестве (п. 32.3.);

-гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 32.4).

В соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного Приказом ФМС Российской Федерации от 30.10.2014 № 589, действующего в период с 19.02.2016 по 04.02.2018 (в ред. Приказа ФМС РФ от 30.12.2015 N 574) (далее Административный регламент ФМС России от 30.10.2014 № 589), выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам осуществляется ФМС России и ее территориальными органами по заявлению работодателя, привлекающего иностранных работников, прибывающих на территорию Российской Федерации в порядке, требующем оформления визы (п. 2, 18, 19 Административного регламента ФМС России от 30.10.2014 № 589).

Результатом предоставления государственной услуги является выдача работодателям разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации в порядке, требующем получения визы. (п. 25 Административного регламента ФМС России от 30.10.2014 № 589).

Согласно п. 34 названного Административного регламента для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодатель или уполномоченные им лица представляют в ФМС России или ее территориальный орган следующие документы:

-заявление о выдаче работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников (п. 34.1);

-копии учредительных документов для юридических лиц (п. 34.2);

-проект трудового договора, соответствующий законодательству Российской Федерации и международным договорам, участником которых является Российская Федерация, или другие документы, подтверждающие предварительную договоренность с иностранными гражданами о намерении и об условиях привлечения иностранных работников (п. 34.3).

Для получения разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, работодатели представляют в ФМС России или ее территориальный орган следующие документы (п.36 Административного регламента ФМС России от 30.10.2014 № 589):

-заявление о выдаче разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина (п. 36.1);

-цветную фотографию иностранного гражданина размером 30 x 40 мм (п. 36.2);

-копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (п. 36.3);

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболеваний (п. 36.4).

Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» ФМС России былаупразднена и присоединена к МВД России.

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного Приказом МВД Российской Федерации от 21.09.2017 № 735, действующего в период с 12.11.2017 по 13.12.2020 (далее Административный регламент МВД России от 21.09.2017 № 735), в качестве приглашающей стороны при приглашении на въезд в РФ иностранных граждан могут выступать юридические лица, в уведомительном порядке вставшие на учет в подразделении по вопросам миграции (представители приглашающей стороны) (п. 2, 2.1 Административного регламента МВД России от 21.09.2017 № 735). Исходя из положений п. 19,20,21 настоящего Административного регламента, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется ГУВМ МВД России и подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Согласно п. 23 Регламента результатом предоставления государственной услуги является оформление или выдача приглашения.

Для предоставления государственной услуги приглашающей стороной представляются лично в подразделение по вопросам миграции следующие документы на бумажном носителе (п. 27 Административного регламента МВД России от 21.09.2017№ 735):

-ходатайство в двух экземплярах. По всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 27.1);

-документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (п. 27.2);

-копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (копии страниц документа, содержащие установочные данные иностранного гражданина), срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания (п. 27.3);

-гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 27.4).

Уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе (п. 63 Административного регламента МВД России от 21.09.2017 № 735).

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного Приказом МВД Российской Федерации от 29.09.2020 № 677, действующего в период с 13.12.2020 (далее Административный регламентМВД России от 29.09.2020 № 677), в качестве приглашающей стороны при приглашении на въезд в РФ иностранных граждан могут выступать юридические лица, в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ, ст. 2, 16 и 17 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (п. 2 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677).

Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (п. 19, 21 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677).

Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача заявителю приглашения (п. 23 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677).

В соответствии с п. 28 настоящего Регламента для предоставления государственной услуги заявителем представляются лично в подразделение по вопросам миграции следующие документы:

-ходатайство в двух экземплярах, в котором должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (п. 28.1);

-документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны. В случае подачи ходатайства представителем приглашающей стороны представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя, а также его копия. (п. 28.2);

-копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина, срок действия которого не должен истекать ранее чем через шесть месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания. (п. 28.3);

-гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 28.4).

Уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе (п. 75 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677).

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного Приказом МВД Российской Федерации от 01.11.2017 № 827, действующего в период с 04.02.2018 по 13.09.2020 (далее Административный регламент МВД России от 01.11.2017№ 827), выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется ГУВМ МВД России, подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном уровне по заявлению работодателя, привлекающего иностранных работников, прибывающих на территорию Российской Федерации в порядке, требующем оформления визы (п. 2 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827). Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (п. 21, 22 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827). Результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешения на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу иностранным гражданам (п. 28, 28.1 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827). Для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодатель или уполномоченное им лицо представляет заявление о выдаче работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодатель или уполномоченное им лицо представляет заявление о выдаче работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников (п. 42 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827).

Для получения разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, работодатель представляет следующие документы (п. 45 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827):

-заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина (п. 45.1);

-копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (п. 45.2);

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболеваний (п. 45.3).

В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного Приказом МВД Российской Федерации от 01.08.2020 № 541, действующего в период с 13.09.2020 по 10.04.2021, и в ред. Приказа МВД РФ от 02.03.2021 № 99, действующего в период с 10.04.2021 (далее Административный регламент МВД России от 01.08.2020№ 541), выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется ГУВМ МВД России, подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном уровне по заявлению работодателя, привлекающего иностранных работников, прибывающих на территорию Российской Федерации в порядке, требующем оформления визы (п. 2 Административного регламента МВД России от 01.08.2020 № 541). Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам предоставляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (п. 19, 20 Административного регламента МВД России от 01.08.2020 № 541). Результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешения на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу иностранным гражданам (п. 24, 24.1 Административного регламента МВД России от 01.08.2020 № 541).

Для выдачи разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодатель или уполномоченное им лицо представляет заявление о выдаче работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников (п.37 Административного регламента МВД России от 01.08.2020 № 541). Для получения разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, работодатель представляет следующие документы (п.39 Административного регламента МВД России 01.08.2020 № 541):

-заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина (п. 39.1);

-копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (п. 39.2);

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболеваний (п. 39.3).

В период до 06.06.2014 у осужденной, вступившим в законную силу приговором Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 03.10.2022 М. и Бай Ци, находящихся на территории г. Екатеринбурга, основным видом деятельности которых является организация законного въезда и пребывания на территории Свердловской области Российской Федерации иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность в Обществах с ограниченной ответственностью «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос»,«Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» (далее Организации), будучи осведомленных о затруднениях, возникающих у иностранных граждан, желающих осуществлять свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации, при получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного въезда на территорию Российской Федерации и незаконного пребывания на ее территории иностранных граждан КНР, с целью извлечения материальной выгоды.

Обладая возможностью выступать в уполномоченных органах от лица ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком», состоящих на учете в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений, достоверно осведомленных о наличии у данных юридических лиц квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также осознавая о наличии возможности использовать такие квоты в личных корыстных целях, пренебрегая установленным законом принципом приоритетного использования национальных трудовых ресурсов с учетом ситуации на рынке труда, в соответствии с которым Правительством Российской Федерации ежегодно утверждается ограниченное количество квот с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан, находясь на территории г. Екатеринбурга, в период до 06.06.2014 М. и Бай Ци совместно разработали преступный план, в соответствии с которым запланировали организовывать обратившимся к ним иностранным гражданам незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание в Российскую Федерацию, следующим образом.

Согласно разработанному преступному плану подсудимый и М. решили подготавливать и оформлять в уполномоченных органах от имени вышеназванных Обществ документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и проживания граждан КНР в Российской Федерации, дающих право на незаконное получение визы, разрешения на работу, миграционной карты и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, и, как следствие, на незаконный въезд и незаконное пребывание на территории Российской Федерации. При этом, соучастники достоверно знали о том, что обратившиеся к ним иностранные граждане будут осуществлять свою трудовую деятельность по профессии, не указанной в разрешении на работу, в организации, не приглашавшей их в Российскую Федерацию и от имени которой не оформлялось такое разрешение на работу. Для дальнейшей реализации совместного преступного умысла соучастники распределили роли каждого из участников преступной группы, согласно которым М. приняла на себя следующие обязательства:

-используя личные связи, в том числе, с неустановленными лицами, находящимися на территории КНР, не осведомленными об их преступной деятельности, подыскивать иностранных граждан КНР, нуждающихся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации;

-давать указания подчиненным ей и Бай Ци сотрудникам, в частности ГЮ, СД, неустановленному лицу по имени Яна, не осведомленным об их преступной деятельности (далее подчиненным сотрудникам), получать от неустановленных лиц, не осведомленных об их преступной деятельности и находящихся на территории КНР, в том числе непосредственно от самих граждан КНР, нуждающихся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации, изображения их паспортов;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг», в частности, КЗВ, ЛАС, Свидетель №7, Свидетель №8, не осведомленных о преступной деятельности соучастников (работникам ООО «Международный консалтинг»), на основании полученных изображений паспортов граждан КНР фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, необходимые для получения в уполномоченных органах приглашений иностранным гражданам;

-передавать денежные средства своим подчиненным сотрудникам на оплату государственной пошлины за выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНР;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам отправлять полученные от Бай Ци в уполномоченных органах приглашения на въезд в Российскую Федерацию неустановленным лицам, находящимся на территории КНР, в том числе, непосредственно самим гражданам КНР, нуждающимся в получении таких разрешений и последующем пребывании на территории Российской Федерации, для оформления виз, разрешающих въезд в Российскую Федерацию;

-при необходимости обеспечивать въезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации путем подтверждения сотрудникам пограничных органов цели въезда приглашенных граждан КНР;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг» заявления о выдаче работодателю разрешений на привлечение и использование иностранных работников, фиктивные проекты трудовых договоров, соответствующие законодательству Российской Федерации и международным договорам, участником которых является Российская Федерация, подтверждающие предварительную договоренность с гражданами КНР о намерении и об условиях привлечения в качестве иностранных работников, снимать копии с учредительных документов юридических лиц, от имени которых подается такое заявление, необходимые для получения в уполномоченных органах разрешений на привлечение и использование иностранных работников;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам обращаться при помощи работников ООО «Международный консалтинг» с указанными фиктивными документами от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» в уполномоченные органы для получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников;

-давать указания подчиненным сотрудникам получать от неустановленных лиц, не осведомленных об их преступной деятельности и находящихся на территории КНР, в том числе непосредственно самим гражданам КНР, нуждающимся в получении разрешений на работу и последующем пребывании на территории Российской Федерации, необходимые медицинские документы об отсутствии заболеваний, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации, а также их фотографии, соответствующие установленным требованиям;

-давать указания подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг» на основании полученных изображений паспортов граждан КНР и медицинских документов фиктивные заявления о выдаче разрешений на работу на каждого привлекаемого гражданина КНР, указывая заведомо ложные сведения о месте работы и профессии, необходимые для получения в уполномоченных органах разрешений на работу иностранным гражданам;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам обращаться при помощи работников ООО «Международный консалтинг» с указанными фиктивными документами от имени вышеназванных юридических лиц в уполномоченные органы для получения разрешений на работу гражданам КНР;

-давать указания подчиненным сотрудникам получать от приглашенных граждан КНР, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации, заполненные миграционные карты с отметкой уполномоченного должностного лица пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию в пункте пропуска через Государственную границу;

-передавать денежные средства своим подчиненным сотрудникам на осуществление налоговых отчислений на приглашенных в Российскую Федерацию от имени Организаций граждан КНР;

-выплачивать заработную плату своим подчиненным сотрудникам, а также работникам ООО «Международный консалтинг», а именно, КЗВ иЛАС;

-давать указания своим подчиненным сотрудникам передавать Бай Ци и получать от последнего изображения паспортов и иных документов, в том числе, полученных в уполномоченных органах, в отношении граждан КНР, нуждающихся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации, для использования их в целях, указанных выше;

-давать Бай Ци поручения, исполнение которых необходимо для реализации совместного преступного умысла;

-осуществлять постоянное взаимодействие с Бай Ци с целью совместного и согласованного осуществления вышеуказанных преступных действий, направленных на достижение преступного умысла;

-получать за совместную с Бай Ци преступную деятельность и распределять в равных долях между собой денежные средства от граждан КНР, которым ими был организован незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

В свою очередь Бай Ци принял на себя аналогичные преступные обязательства, в том числе:

-обращаться с вышеуказанными фиктивными документами от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» в уполномоченные органы для получения приглашений на въезд в Российскую Федерацию гражданам КНР и получать в указанных органах оформленные приглашения, а также оформленные разрешения на работу гражданам КНР и передавать таковые указанным лицам;

-передавать своим подчиненным сотрудникам изображения паспортов и иных документов, в том числе полученных в уполномоченных органах в отношении граждан КНР, нуждающихся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации, для использования их в целях, указанных выше;

-получать от своих подчиненных сотрудников изображения паспортов и иных документов, в том числе, полученных в уполномоченных органах в отношении граждан КНР, нуждающихся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации, для использования их в целях, указанных выше;

-передавать денежные средства подчиненным сотрудникам на оплату государственной пошлины за выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНР;

-исполнять поручения М., необходимые для реализации совместного преступного умысла;

-осуществлять постоянное взаимодействие с М. с целью совместного и согласованного осуществления вышеуказанных преступных действий, направленных на достижение преступного умысла;

-получать за совместную с М. преступную деятельность и распределять в равных долях между собой денежные средства от граждан КНР, которым ими был организован незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

Для реализации совместного преступного умысласоучастники запланировали поддерживать связь посредством использования мобильной телефонной связи и переписки в Интернет-программах мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями «WeChat» и «WhatsApp», которые позволяли им быстро связываться друг с другом, передавать необходимые документы, оперативно и согласованно реализовывать совместный преступный план по совершению преступления. Для этих целей М. использовала мобильные SIM-карты операторов сотовой связи ПАО «Вымпелком» с абонентским номером +***, ПАО «МТС» с абонентским номером +***, а также аккаунт в программе «WeChat», поименованном «<...>» с номером WeChat «<...>», аккаунт в программе «WhatsApp» с номером телефона «+***». Бай Ци использовал абонентские номера +***, +***, +***, +***, а также аккаунт в программе «WhatsApp» с номером телефона +***.

При вступлении в преступную группу и распределении ролей М. и Бай Ци действовали умышленно, преследовали единую преступную цель, осознавали противоправный характер своих действий и были достоверно осведомлены об установленном российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации и порядке их пребывания в Российской Федерации, а также об установленной законодательством Российской Федерации ответственности, возлагаемой на лиц, виновных в нарушении вышеперечисленных правовых норм.

Реализуя преступный умысел, в период с 06.06.2014 по 17.05.2021 М., действуя согласно ранее распределенным обязанностям, используя личные связи, в том числе с неустановленными лицами на территории КНР, неосведомленными об их преступной деятельности, подыскивала иностранных граждан, изыскивающих возможности для получения приглашений на въезд в Российскую Федерацию, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере миграции консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации выдаются соответствующие заявленным в приглашениях целям въезда визы, разрешающие въезд иностранным гражданам в Российскую Федерацию. После чего иностранные граждане, находящиеся на территории КНР, нуждающиеся в получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории Российской Федерации, направляли подчиненным сотрудникам изображения своих паспортов.

Осуществляя единый замысел, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, М. в период с 06.06.2014 по 17.05.2021, находясь на территории г. Екатеринбурга, используя изображения паспортов граждан КНР, в нарушение п. 32.1, 32.4 Административного регламента ФМС России от 30.11.2012 № 390, п. 27.1, п. 27.4 Административного регламента МВД России от 21.09.2017 № 735, п. 28.1, 28.4 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677, с целью оформления в уполномоченных органах приглашений на въезд иностранным гражданам, незаконно давала указания своим подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг», не осведомленных о преступной деятельности М. и Бай Ци, на их основе фиктивные документы от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком», необходимые для реализации преступного умысла, в которых указывались заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по приему приглашаемых иностранных граждан:

-ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан;

-гарантийные письма об обязательствах юридического лица по приему приглашаемых в Российскую Федерацию иностранных граждан.

Одновременно с этим, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, М. в период с 06.06.2014 по 17.05.2021, находясь на территории г. Екатеринбурга, используя изображения паспортов граждан КНР, в нарушение п. 34.1 - 34.3, п. 36.1-36.4 Административного регламента ФМС России от 30.10.2014 № 589, п. 42, п. 45.1-45.3 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827, п. 37, п. 39.1-39.3 Административного регламента МВД России 01.08.2020 № 541, с целью получения в уполномоченных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, незаконно давала указания своим подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг», не осведомленных о преступной деятельности Бай Ци и М., на их основе фиктивные документы от имени вышепоименованных Обществ, необходимые для реализации умысла, в которых указывала заведомо ложные сведения о месте работы и профессии иностранных гражданах:

-заявление о выдаче работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

-заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина.

Фиктивные документы, оформленные от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком», по указанию М. заверялись подчиненными ей сотрудниками оттисками печатей указанных юридических лиц, после чего они передавались на подпись директорам указанных компаний, не осведомлённых о преступной деятельности соучастников.

Изготовленные фиктивные документы по указанию М. подчиненные сотрудники передавали Бай Ци, который, в свою очередь, в период с 06.06.2014 по 03.08.2017 предоставлял их в УФМС России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, а после, с 03.08.2017 по 17.05.2021, в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, с целью оформления приглашений гражданам КНР в Российскую Федерацию.

После получения в указанных выше уполномоченных органах приглашений от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком» подсудимый передавал их подчиненным сотрудникам, неосведомленным об их преступной деятельности, которые, в свою очередь, по указанию М. согласно ранее распределенным обязанностям передавали оформленные приглашения и их изображения гражданам КНР, неосведомленным об их преступной деятельности, для последующего получения на их основе, в нарушение п. 13, 18, 35 Положения, гражданами КНР обыкновенных рабочих виз в консульских учреждениях Министерства иностранных дел РФ.

После получения в вышеназванных уполномоченных органах разрешений на работу приглашенным иностранным гражданам в поименованных выше юридических лицах Бай Ци передавал их подчиненным сотрудникам, неосведомленным об их преступной деятельности, которые, в свою очередь, по указанию М. согласно ранее распределенным обязанностям передавали их гражданам КНР, неосведомленным об их преступной деятельности.

Продолжая реализацию совместного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, в период с 06.06.2014 по 17.05.2021, находясь на территории г. Екатеринбурга, подчиненные сотрудники, неосведомленные о преступной деятельности соучастников, по указанию М. получали от иностранных граждан, которым ранее она совместно с Бай Ци организовала незаконный въезд на территорию Российской Федерации, заполненные миграционные карты с отметкой уполномоченного должностного лица пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию в пункте пропуска через Государственную границу.

При этом, М. и Бай Ци достоверно знали о том, что приглашенные ими иностранные граждане не имеют намерения фактически осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком».

Участники преступной группы, вопреки требованиям п. 32.1, 32.4 Административного регламента ФМС России от 30.11.2012 № 390, п. 27.1, п. 27.4 Административного регламента МВД России от 21.09.2017 № 735, п. 28.1, 28.4 Административного регламента МВД России от 29.09.2020 № 677, п. 34.1 - 34.3, п. 36.1-36.4 Административного регламента ФМС России от 30.10.2014 № 589, п. 42, п. 45.1-45.3 Административного регламента МВД России от 01.11.2017 № 827, п. 37, п. 39.1-39.3 Административного регламента МВД России 01.08.2020 № 541, а также Приказа МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723A/1048/922 об утверждении перечня «Цели поездок», используемого при оформлении приглашений, представили в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда, профессии и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по приему приглашаемых иностранных гражданах, должностные лица которого на основании представленных заведомо ложных сведений, будучи введенными соучастниками в заблуждение, выдали разрешающие въезд в Российскую Федерацию документы, на основании которых граждане КНР получили возможность оформить визы с нарушением требований, установленных п.п. 5, 9, 13, 18, 35 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», а также документы, на основании которых такие иностранные граждане смогли пребывать на территории Российской Федерации.

В период с 06.06.2014 по 17.05.2021 осужденная вступившим в законную силу приговором суда от 03.10.2022 М. и гражданин КНР Бай Ци совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации не менее 62 граждан КНР в составе группы лиц по предварительному сговору.

Совместные, согласованные и последовательные действия данных соучастников повлекли общественно-опасные последствия, выразившиеся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд и пребывание в РФ, а также выразившиеся в незаконном въезде на территорию РФ и незаконном пребывании в РФ следующих граждан КНР:

1. Свидетель №45, *** года рождения, въехавший в РФ 31.03.2016 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О52546 от 06.06.2014, период действия виз с 08.12.2016 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 15003024 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 08.12.2015 по 07.12.2016; № 1700030524 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 29.11.2017 по 28.11.2018; № 1800021435 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 26.11.2018 по 25.11.2019; №1900018556 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 25.11.2019 по 24.11.2020; № 2000010122 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от ООО «Индекс». 18.10.2017, 11.09.2018 и 01.10.2021 оформлены трудовые договоры с ООО «Индекс». Фактически указанный иностранный граждан с 01.01.2019 по 23.08.2021 работал грузчиком в торговом центре «Ханой» в г. Екатеринбурге.

2. Свидетель №34, *** года рождения, въехавшая в РФ 06.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ООО375 от 17.02.2018, период действия виз с 03.03.2018 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700040025 с видом деятельности «Подсобный рабочий» и периодом действия с 29.12.2017 по 28.12.2018; № 1800028889 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 22.12.2018 по 21.12.2019; № 1900019207 и № 2000010066 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 25.11.2019 по 24.11.2020 и с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 02.09.2020 и 01.10.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Индекс». Фактически же последняя с 06.03.2018 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

3. Свидетель №16, *** года рождения, въехавший в РФ 18.05.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О7О81О от 04.04.2017, период действия виз с 24.04.2017 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700006017 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 13.03.2017 по 27.02.2018; № 1700040064 с видом деятельности «Подсобный рабочий» и периодом действия с 29.12.2017 по 28.12.2018; № 1800030415 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 21.12.2018 по 20.12.2019; № 1900019983 и № 2000010115 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 20.12.2019 по 19.12.2020 и с 20.11.2020 по 19.11.2021 соответственно, оформленное от ООО «Индекс». 07.10.2019 и 01.10.2021 составлены трудовые договоры с данным Обществом. Фактически с 18.05.2017 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

4. Свидетель №34, *** года рождения, въехавшая в РФ 29.03.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО7196 от 31.12.2019, период действия виз с 29.05.2019 по 17.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900006649 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 11.04.2019 по 16.12.2020; № 1900028547 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014230 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 12.04.2019 заключен трудовой договор с ООО «Боавишта». 01.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 01.02.2020 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

5. Свидетель №36, *** года рождения, въехавшая в РФ 19.05.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О71294 от 21.04.2017, период действия виз с 14.07.2017 по 17.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700009995 и № 1800011035 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 26.04.2017 по 25.04.2018 и с 09.04.2018 по 27.03.2019 соответственно; № 1800032444 и № 1900019790 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодами действия с 21.12.2018 по 20.12.2019 и с 20.12.2019 по 19.12.2020 соответственно; № 2000014222 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 01.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 19.05.2017 по 23.08.2021 последняя работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

6. Свидетель №70, *** года рождения, въехавшая в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО6122 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 01.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027078 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 09.08.2020, оформленное от лица ООО «Индекс»; № 2000010690 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 04.09.2020 по 01.09.2021, оформленное от ООО «Индекс». 16.07.2021 оформлен трудовой договор с указанным Обществом. Фактически та с 17.11.2019 по 23.08.2021 безработная.

7. Свидетель №71, *** года рождения, въехавшая в РФ 28.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО5889 от 29.10.2019, период действия виз с 25.11.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900022538 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 25.11.2019 по 24.11.2020; № 2000010108 - «Заготовщик» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021. 01.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 28.11.2019 по 31.12.2019 работала няней, с 01.01.2020 по 23.08.2021 безработная.

8. Свидетель №41, *** года рождения, въехавший в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашен в РФ от лица ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7321 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003373 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 25.12.2019; № 1900025775 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020;№ 2000013116 от имени ООО «Боавишта» с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021. 15.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Боавишта». При этом последний с 14.02.2019 по 23.08.2021 фактически работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

9. Свидетель №18, *** года рождения, въехавшая в РФ 24.02.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8О69944 от 06.02.2017, период действия виз с 21.02.2017 по 19.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600037406 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 31.12.2016 по 30.12.2017; № 1700037142 - «Заготовщик» и периодом с 29.12.2017 по 28.12.2018;№ 1800029579 - «Менеджер (в торговле)» и периодом действия с 23.12.2018 по 22.12.2019; № 1900019655 с видом деятельности «Экономист по сбыту» и периодом действия с 12.12.2019 по 11.12.2020; № 2000009832 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 03.10.2019 оформлен трудовой договор с названным Обществом». Фактически с 24.02.2017 по 23.08.2021 последняя работала менеджером на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

10. Свидетель №29, *** года рождения, въехавшая в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7291 от 29.01.2019, период действия виз 31.01.2019 по 05.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003091 и № 1900020428 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 21.02.2019 по 26.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013130 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 15.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта». Однако фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №29 работала обувщиком на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

11. Свидетель №21, *** года рождения, въехавший в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7324 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003461 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 26.12.2019; № 1900024599 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020;№ 2000013243 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 15.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта». Фактически с 14.02.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

12. Свидетель №42, *** года рождения, въехавшая в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашена в РФ от лица ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7322 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003408 и № 1900020097 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами с 22.02.2019 по 25.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013081 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 07.10.2019 оформлен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 14.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

13. Свидетель №19, *** года рождения, въехавшая в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа), приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7289 от 29.01.2019, период действия виз с 01.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003084 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.02.2019 по 26.12.2019; № 1900020114 - «Заготовщик» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013099 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 15.10.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №19 работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

14. Свидетель №40, *** года рождения, въехавшая в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7325 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 11.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003415 и ; № 1900021911 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 22.02.2019 по 25.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020 соответственно; № 2000013268 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 15.10.2021 составлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 14.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

15. Свидетель №31, *** года рождения, въехавший в РФ 29.03.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашен в РФ от ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ООО599 от 20.03.2019, период действия виз с 25.03.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900006631 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 11.04.2019 по 16.12.2020; № 1900028346 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014021 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 11.12.2020 по10.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 30.09.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта». Фактически с 29.03.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

16. Свидетель №25, *** года рождения, въехавшая в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7287 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 190000306 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.02.2019 по 26.12.2019; № 190002457 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020;№ 2000013229 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 15.10.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически последняя с 10.02.2019 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

17. Свидетель №10, *** года рождения, въехавший в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО73О6 от 22.01.2019, период действия виз с 04.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003447 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 26.12.2019; № 1900024581 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020;№ 2000013236 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленные от ООО «Боавишта». 13.10.2020 составлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически указанный иностранный гражданин с момента въезда, т.е. 10.02.2019 по 23.08.2021 работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

18. Свидетель №23, *** года рождения, въехавший в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО729О от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003077 и № 1900020386 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 21.02.2019 по 26.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020 соответственно; № 2000014039 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 11.12.2020 по 10.12.2021, оформленное от лица ООО «Боавишта». 07.10.2019 и 30.09.2021 оформлены трудовые договоры с указанной организацией. Фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №23 работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

19. Свидетель №15, *** года рождения, въехавший в РФ 29.05.2016 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О65456 от 17.05.2016, период действия виз с 25.05.2016 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 15002830 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 28.10.2015 по 27.10.2016; № 1600021290 и № 170002692 - «Агент коммерческий» и периодами с 23.10.2016 по 22.10.2017 и с 20.10.2017 по 19.10.2018 соответственно; № 1800033335 и № 1900019662 с видом деятельности «Экономист по сбыту» и периодами действия с 23.12.2018 по 22.12.2019 и с 12.12.2019 по 11.12.2020 соответственно; № 2000009840 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 19.09.2017 составлен трудовой договор с ООО «Полет», 30.09.2021 заключен трудовой договор с ООО «Боавишта». Фактически с 01.09.2018 по 23.08.2021 работал начальником производственной линии пошива обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

20. Свидетель №69, *** года рождения, въехавшая в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОООО36 от 07.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 31.08.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003535 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 25.12.2019; № 1900021238 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 24.12.2019 по 23.12.2020;№ 2000009543 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 01.09.2020 по 31.08.2021, оформленные от имени ООО «Евразметаллком». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.02.2019 по 31.08.2021 не заключались. Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 31.12.2020 последняя работала обувщиком на обувном заводе, расположенном в г. Богданович Свердловской области, а затем продавцом в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге. С 01.01.2021 по 23.08.2021 безработная.

21. Свидетель №33, *** года рождения, въехавший в РФ 07.06.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ отООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО2245 от 02.06.2018, период действия виз с 05.06.2018 по 31.08.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800013522 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.05.2018 по 20.05.2019; № 1900005109 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.05.2019 по 19.02.2021; № 2000002139 - «Заготовщик» и периодом с 04.02.2020 по 30.12.2020, оформленное от имени ООО «Евразметаллком»; № 2000009536 - с видом деятельности «Директор по экономике» и периодом действия с 01.09.2020 по 31.08.2021. При этом ФИО4 трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 07.06.2018 по 31.08.2021 не заключались. Фактически с 01.01.2020 по 23.08.2021 последний работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

22. Свидетель №68, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО6123 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027046 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 08.09.2020; № 2000001066 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленные от ООО «Евразметаллком». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.11.2019 по 07.09.2021 не заключались. Фактически с 17.11.2019 по 31.12.2019 последний работал на одном из рынковг. Екатеринбурга, с 01.01.2020 по 23.08.2021 безработный.

23. Свидетель №56, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имениООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО6128 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027021 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 08.09.2020; № 2000010683 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленные от имени ООО «Евразметаллком». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.11.2019 по 07.09.2021 не заключались. Фактически с 17.11.2019 по 31.12.2020 последний работал разнорабочим в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге, с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.

24. Свидетель №55, *** года рождения, въехавший в РФ 23.11.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО5838 от 13.11.2018, период действия виз с 19.11.2018 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 180003287 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 05.12.2018 по 17.11.2019; № 1900017810 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 16.11.2019 по 15.11.2020; № 2000010676 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленные от имени ООО «Евразметаллком». 16.07.2021 составлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 23.11.2018 по 31.12.2020 последний работал грузчиком в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге, с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.

25. Свидетель №20, *** года рождения, въезжавший в РФ 16.03.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8О56518 от 12.12.2014, и въезжавший в РФ 09.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от лица ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ООО438 от 02.03.2018, период действия виз с 15.04.2015 по 20.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14140718 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 30.12.2014 по 29.12.2015; № 15003514 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.12.2015 по 28.12.2016; № 1700043682 - «Заготовщик» и периодом с 27.12.2017 по 26.12.2018; № 1800026271 - «Менеджер (в торговле)» и периодом с 26.12.2018 по 25.12.2019; № 1900020033 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020; № 2000012306 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленное от имени ООО «Имола». 23.11.2016 составлен трудовой договор с ООО «Лотос», 11.10.2021 – с ООО «Имола». Фактически с 01.10.2020 по 23.08.2021 последний работал контролером качества продукции на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

26. Свидетель №22, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО81 от 05.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003581 и № 1900020210 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 22.02.2019 по 19.12.2019 и с 18.12.2019 по 17.12.2020 соответственно; № 2000012313 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленный от имени ООО «Имола». 11.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Имола». Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 23.08.2021 последний работал обувщиком на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

27. Свидетель №13, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО8О от 08.02.2019, период действия виз с 15.02.2019 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003573 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 22.02.2019 по 19.12.2019; № 1900020202 - «Инженер по качеству» и периодом с 18.12.2019 по 17.12.2020; № 2000012338 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленные от имени названного Общества. 11.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Имола». Фактически с 17.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №43 работал обувщиком на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

28. Свидетель №26, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО84 от 05.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 20.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003616 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 22.02.2019 по 19.12.2019; № 1900020241 - «Инженер по качеству» и периодом с 18.12.2019 по 17.12.2020; № 2000012289 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленное от имени ООО «Имола». 11.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Имола». Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

29. Свидетель №66, *** года рождения, въехавший в РФ 27.12.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО5968 от 18.11.2018, период действия виз с 26.12.2018 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800030528 с видом деятельности «Менеджер (в торговле)» и периодом действия с 26.12.2018 по 25.12.2019; № 1900024895 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020; № 2000012264 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленные от имени ООО «Имола». 01.12.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 27.12.2018 по 23.08.2021 безработный.

30. Свидетель №32, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7367 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 03.09.2021. Получено разрешение на работу серии 66 № 2000010588 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 04.09.2020 по 03.09.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 05.02.2020 по 03.09.2021 Свидетель №32 не заключались. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 последний работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

31. Свидетель №37, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7295 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002838 с видом деятельности «Официант» и периодом действия с 20.02.2019 по 21.12.2019; № 1900024422 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира»; № 2000014374 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021. 21.02.2019 и 15.10.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Кухня народов мира». Однако фактически с момента въезда, т.е. 12.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе вг. Богданович Свердловской области.

32. Свидетель №9, *** года рождения, въехавший в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7294 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002884 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.02.2019 по 21.12.2019; № 1900020876 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020; № 2000014409 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 15.10.2021 оформлен трудовой договор с этим Обществом. Фактически с 12.02.2019 по 23.08.2021 работал контролером качества продукции на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

33. Свидетель №30, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7366 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005651 с видом деятельности «Официант» и периодом действия с 08.04.2020 по 19.12.2020; № 2000014060 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 15.10.2021 заключен трудовой договор с данной организацией. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 последний работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

34. Свидетель №52, *** года рождения, въехавшая в РФ 09.03.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ООО182 от 12.02.2018, период действия виз с 27.04.2018 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700041420 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 24.12.2017 по 23.12.2018; № 1800025920 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 22.12.2018 по 21.12.2019; № 1900021750 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020, оформленные от ООО «Кухня народов мира»; № 2000014102 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. 25.10.2018 и 29.11.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 01.01.2019 по 31.05.2019 работала поваром в ресторане «Пекин» вг. Екатеринбурге, с 01.06.2019 по 23.08.2021 безработная.

35. Свидетель №69, *** года рождения, въехавший в РФ 12.09.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО4334 от 05.09.2019, период действия виз с 10.09.2019 по 13.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900019535 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 18.09.2019 по 31.07.2020; № 2000010813 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 14.09.2020 по 13.09.2021. 16.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 12.09.2019 по 31.12.2019 работал на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области, с 01.01.2020 по 23.08.2021 безработный.

36. Свидетель №48, *** года рождения, въехавший в РФ 19.01.2020 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от лица ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7117 от 25.12.2019, период действия виз с 13.01.2020 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000001939 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 23.01.2020 по 19.12.2020; № 2000014092 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. 13.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 19.01.2020 по 31.03.2020 работал официантом в одном из ресторанов г. Екатеринбурга, с 01.04.2020 по 23.08.2021 безработный.

37. Свидетель №49, *** года рождения, въехавший в РФ 06.01.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО669О от 17.12.2018, период действия виз с 07.02.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800033529 с видом деятельности «Повар» и периодом действия с 14.12.2018 по 13.12.2019; № 1900023517 - «Агент коммерческий» и периодом с 13.12.2019 по 12.12.2020; 2000014367 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 24.10.2019 и 09.11.2021 заключены трудовые договоры с названным Обществом. Фактически с 06.01.2019 по 23.08.2021 последний работал поваром в различных ресторанах вг. Екатеринбурге.

38. Свидетель №60, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.09.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО41О9 от 24.08.2019, период действия виз с 05.09.2019 по 09.06.2022. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900019599 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 18.09.2019 по 31.07.2020; № 2000007659 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 25.07.2020 по 24.07.2021; № 2100020741 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 24.07.2021 по 23.07.2022, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 19.05.2021 заключен трудовой договор с указанным Обществом. Фактически с 12.09.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.

39. Свидетель №58, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8ОО7395 от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005549 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017435 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 05.02.2021 по 15.06.2021; № 2100022298 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленное от имени ООО «Лотос». 09.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Лотос». Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.

40. Свидетель №59, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8ОО7393 от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021.Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005556 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017428 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 05.02.2021 по 15.06.2021; № 2100022280 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленное от имени ООО «Лотос». 09.07.2021 оформлен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с момента въезда, т.е. с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.

41. Свидетель №24, *** года рождения, въехавший в РФ 13.01.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О57997 от 04.03.2015, период действия виз с 18.12.2016 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600026066 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 16.12.2016 по 15.12.2017; № 1700033405 - «Агент по закупкам» и периодом с 11.12.2017 по 10.12.2018;№ 1800029018 - «Агент торговый» и периодом 09.12.2018 по 08.12.2019; № 1900019856 - «Инженер по качеству» и периодом с 06.12.2019 по 05.12.2020; № 2000012024 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021, оформленные от ООО «Остров Яс». 14.11.2017 и 28.09.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 13.01.2017 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал агентом по закупкам материала для пошива обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

42. Свидетель №28, *** года рождения, въехавший в РФ 03.08.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О6О5О9 от 17.07.2015, период действия виз с 31.07.2015 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66 № 15001574 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 30.07.2015 по 29.07.2016; № 1600013927 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 20.05.2016 по 05.05.2017; № 1700008504 - «Агент по закупкам» и периодом с 05.05.2017 по 04.05.2018; № 1800008931 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 04.05.2018 по 03.05.2019; № 2000012000 с видом деятельности «Агент по закупам» и периодом действия с 23.09.2020 по 04.12.2021, оформленные от ООО «Остров Яс». 13.04.2017 заключен трудовой договор с ООО «Остров Яс». Фактически с 03.08.2015 по 23.08.2021 работал агентом по закупкам на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

43. Свидетель №46, *** года рождения, въехавший в РФ 23.02.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О24616 от 09.02.2011, период действия виз с 19.10.2017 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700026969 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 20.10.2017 по 19.10.2018; № 1900003101 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 21.02.2019 по 08.12.2019; № 1900022464 - «Инженер по качеству» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000012031 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021. 25.02.2019 и 28.09.2020 составлены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 01.01.2020 по 23.08.2021 работал помощником кладовщика в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.

44. Свидетель № 53, *** года рождения, въехавший в РФ 21.10.2016 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О65525 от 18.05.2016, период действия виз с 09.08.2016 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600010330 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 06.05.2016 по 05.05.2017; № 1700007469 - «Агент по закупкам» и периодом с 05.05.2017 по 04.05.2018;№ 1700043330 - «Агент торговый» и периодом с 27.12.2017 по 26.12.2018; № 1800025430 -«Комплектовщик товаров» и периодом с 24.12.2018 по 23.12.2019; № 1900021710 - «Инженер по качеству» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000012017 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021. 31.10.2018 и 11.10.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 01.01.2018 по 23.08.2021 работал помощником кладовщика в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.

45. Свидетель №64, *** года рождения, въехавший в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8ОО73О8 от 22.01.2019, а также въехавший в РФ 23.01.2020 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО6775 от 04.12.2019, период действия виз с 04.02.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002933 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 20.02.2019 по 28.12.2019; № 1900026557 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020;№ 2000014173 - «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. 21.02.2019 заключен трудовой договор с ООО «Остров Яс». 22.10.2020 оформлен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 12.02.2019 по 31.03.2019 работал охранником на одном из предприятий в Свердловской области, с 01.04.2019 по 23.08.2021 безработный.

46. Свидетель №65, *** года рождения, въехавшая в РФ 21.11.2014 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О5564О от 29.10.2014, а также въехавшая в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа), приглашена в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО5О99 от 04.10.2018, период действия виз с 05.12.2014 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14137805 с видом деятельности «Техник-технолог» и периодом действия с 30.10.2014 по 29.10.2015; № 15002262,№ 1600021269, № 1700026937 - «Агент коммерческий» и периодами с 28.10.2015 по 27.10.2016, с 23.10.2016 по 22.10.2017 и с 20.10.2017 по 19.10.2018 соответственно; № 1800029667 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 15.10.2018 по 14.10.2019; № 1900016830 - «Инженер по качеству» и периодом с 13.10.2019 по 12.10.2020; № 2000009423 - «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 12.08.2020 по 19.05.2021; № 2100018213 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 18.05.2021 по 17.05.2022. 19.09.2017 оформлен трудовой договор с ООО «Полет», 03.03.2021 – с ООО «Имола». Фактически с 21.11.2014 по 23.08.2021 безработная.

47. Свидетель №17, *** года рождения, въехавшая в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашена в РФ от ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО7359 от 15.01.2020, период действия виз с 24.10.2020 по 23.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005612 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020; № 2000014769 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021. 27.10.2020 и 01.12.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Полет». Фактически с момента въезда, т.е. с 05.02.2020 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

48. Свидетель №45, *** года рождения, въехала в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО736О от 15.01.2020, период действия виз с 24.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005620 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020; № 2000014776 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленное от имени ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.

49. Свидетель №11, *** года рождения, въехавший в РФ 24.02.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О69821 от 20.01.2017, период действия виз с 22.02.2017 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 160003627 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 22.12.2016 по 29.08.2017; № 1700024200 - «Агент коммерческий» и периодом с 28.08.2017 по 27.08.2018; № 1800016241 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.07.2018 по 28.07.2019; № 1900012642 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020; № 2000006119 - «Инженер-технолог» и периодом с 15.04.2020 по 30.12.2020; № 2000014790 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленные от имени ООО «Полет». 04.07.2018 и 01.12.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Полет». Однако фактически последний с 01.01.2019 по 23.08.2021 работал контролером качества продукции на обувном заводе вг. Богданович Свердловской области.

50. Свидетель №27, *** года рождения, въехавший в РФ 30.01.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О746О8 от 14.09.2017, период действия виз с 16.11.2017 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 170002554 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 28.08.2017 по 27.08.2018; № 1800016227 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.07.2018 по 28.07.2019; № 1900010444 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020; № 2000006133 - «Инженер-технолог» и периодом с 15.04.2020 по 30.12.2020; № 2000014783 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленное от имени ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически последний с момента въезда, т.е. с 30.01.2018 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

51. Свидетель №39, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО7434 от 17.01.2020, период действия виз с 30.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005637 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020; № 2000014818 - «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленный от лица ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. При этом фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 работал упаковщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

52. Свидетель №54, *** года рождения, въехавшая в РФ 06.08.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО3251 от 19.07.2018, период действия виз с 27.09.2018 по 03.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800017492 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 29.07.2018 по 28.07.2019; № 1900010451 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020; № 2000010764 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 04.09.2020 по 03.09.2021. При этом трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 06.08.2018 по 03.09.2021 не заключались. Фактически с момента въезда с 06.08.2018 по 23.08.2021 последняя работала продавцом в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.

53. Свидетель №67, *** года рождения, въехавший в РФ 15.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО6118 от 07.11.2019, период действия виз с 12.11.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027092 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 27.11.2019 по 09.10.2020; № 2000013349 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 05.10.2020 по 30.09.2021. 27.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Полет». Фактически с 15.11.2019 по 23.08.2021 безработный.

54. Свидетель №50, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО6117 от 07.11.2019, период действия виз с 12.11.2019 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027102 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 27.11.2019 по 09.10.2020; № 2000010002 - «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 08.10.2020 по 07.10.2021. 30.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Полет». Фактически с 17.11.2019 по 23.08.2021 работал кладовщиком в торговом центре «Пекин» в г. Екатеринбурге.

55. Свидетель №51, *** года рождения, въехавший в РФ 21.12.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О76359 от 08.12.2017, период действия виз с 20.12.2017 по 24.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700037255 и № 1800024404 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 15.12.2017 по 14.12.2018 и с 12.12.2018 по 11.12.2019 соответственно; № 1900020650 - «Инженер-технолог» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000009991 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.10.2020 по 07.10.2021. 30.07.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Полет». Фактически с 21.12.2017 по 23.08.2021 работал кладовщиком в торговом центре «Пекин» в г. Екатеринбурге.

56. Свидетель №47, *** года рождения, въехавший в РФ 28.12.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО6647 от 17.12.2018, период действия виз с 27.12.2018 по 25.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900000679 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 16.01.2019 по 25.12.2019; № 1900019479 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020;№ 2000012271 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021. 11.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Имола». Фактически с 28.12.2018 по 31.03.2019 работал поваром в разных ресторанах г. Екатеринбурга, с 01.04.2019 по 23.08.2021 безработный.

57. Свидетель №63, *** года рождения, въехавшая в РФ 23.02.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от лица ООО «Симреп» на основании приглашения № 2V8О12О62 от 09.12.2009, период действия виз с 16.10.2014 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14136651 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 01.11.2014 по 31.10.2015; № 1600025320, № 1700026905, № 1800019757, № 190001648 - «Агент торговый» и периодами с 27.10.2016 по 26.10.2017, с 25.10.2017 по 24.10.2018, с 23.10.2018 по 22.10.2019 и с 20.10.2019 по 19.10.2020 соответственно; № 2000009783 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.10.2020 по 18.10.2021. 24.08.2018 и 30.07.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Симреп». Фактически с 01.01.2016 по 31.12.2017 работала няней, с 01.01.2018 по 23.08.2021 безработная.

58. Свидетель №12, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО7285 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 23.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002901 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.02.2019 по 28.12.2019; № 1900020668 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000009720 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.12.2020 по 07.12.2021, оформленная от имени ООО «Союз». 11.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Союз». Фактически с 12.02.2019 по 23.08.2021 работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

59. Свидетель №14, *** года рождения, въехавший в РФ 06.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбурга (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ООО344 от 22.02.2018, период действия виз с 28.02.2018 по 24.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700042752 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 31.12.2017 по 30.12.2018; № 180002866 - «Заготовщик» и периодом с 29.12.2018 по 28.12.2019; № 1900019060 и № 2000009920 - «Комплектовщик товаров» и периодами с 09.12.2019 по 08.12.2020 и с 08.12.2020 по 07.12.2021 соответственно, оформленные от ООО «Союз». 31.10.2018 и 11.10.2021 составлены трудовые договоры с названным Обществом. Фактически с момента въезда, т.е. с 06.03.2018 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.

60. Свидетель № 38, *** года рождения, въехавший в РФ 11.03.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8О57762 от 19.02.2015, период действия виз с 03.03.2015 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14142880 и № 15003231 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодами действия с 25.12.2014 по 24.12.2015 и с 18.12.2015 по 17.12.2016 соответственно; № 1600026563 - «Агент коммерческий» и периодом с 16.12.2016 по 15.12.2017; № 1700033170 - «Заготовщик» и периодом с 13.12.2017 по 12.12.2018; № 1800025359 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 11.12.2018 по 10.12.2019; № 1900019101 - «Агент коммерческий» и периодом с 09.12.2019 по 08.12.2020; № 2000009913 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.12.2020 по 07.12.2021. 02.09.2020 заключен трудовой договор с ООО «Союз». Вместе с тем, с момента въезда, т.е. с 11.03.2015 по 31.12.2020 последний фактически работал разнорабочим на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области, после чего с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.

61. Свидетель №57, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО7365 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005531 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017450 и № 2100022266 - «Агент коммерческий» и периодами с 05.02.2021 по 15.06.2021 и с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленные от имени ООО «Союз». 09.07.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г.Березовского Свердловской области.

62. ФИО5, *** года рождения, въехавшая в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО739О от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005500, № 2100017442, № 2100022259 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодами действия с 06.04.2020 по 24.12.2020, с 05.02.2021 по 15.06.2021 и с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленные от ООО «Союз». 09.07.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.

В судебном заседании подсудимый Бай Ци вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, на основании статьи 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, указав, что полностью подтверждает свои признательные показания, данные на предварительном следствии.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания Бай Ци в период предварительного следствия.Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также на очной ставке с М., Бай Ци, полностью признавая свою вину в совершении инкриминируемого деяния, пояснял, что, является гражданином КНР, в 2009 году приехал на территорию Российской Федерации в г.Екатеринбург с целью работы. В России имеет вид на жительство. В 2012 году, занимаясь торговлей, познакомился с гражданкой КНР М., которая работала в сфере торговли, владела русским и китайским языками, оказывала услуги по переводу. В 2014 году М. предложила ему работать на нее, а именно, оказывать услуги по въезду и пребыванию граждан КНР на территории Свердловской области, указав, что это все официально и законно. При этом последняя сообщила, что к ней обращаются руководители организаций, которым необходимы работники, она, благодаря своим деловым связям, обращается к партнёрам из КНР, которые подыскивают граждан Китая, готовых к исполнению трудовых обязанностей на территории Свердловской области, абсолютно разных профессий, в зависимости от заявок руководителей организаций. Также та сказала, что в его обязанности будет входить перевозка и передача подготовленных ею списков граждан КНР, копий паспортов в ООО «Международный Консалтинг», взаимодействие с сотрудниками консалтинга, дальнейшая передача документов, подготовленных специалистами консалтинга в государственные органы, помощь в переводе документов. Его данная работа заинтересовала, и он согласился. В последующем узнал, что фактически приглашения на граждан КНР будут оформляться от подконтрольных М. организаций: ООО «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Кухня народов мира», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком», и в дальнейшем работников планировалось трудоустроить в иные организации, в частности, на обувные заводы, расположенные вг. Богданович – «Стиль-Экс», а также пос. Лосиный г.Березовского, в п.г.т.Пышма Свердловской области. Являясь наемным работником, выполнял данные ему поручения. Также он понимал и был осведомлен о затруднениях, возникающих у иностранных граждан, желающих осуществлять свою трудовую деятельность на территории России, при получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию и последующем пребывании на территории данного государства, и осознавал, что это является незаконной миграций, т.е. незаконный въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан с целью извлечения материальной выгоды. Обладая возможностью выступать в уполномоченных органах от лица ООО «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Кухня народов мира», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком», состоящих на учете в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений, достоверно осведомленных о наличии у данных юридических лиц квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, также осознавая о наличии возможности использовать такие квоты в корыстных целях, пренебрегая установленным законом принципом приоритетного использования национальных трудовых ресурсов.06.06.2014 он совместно с М. разработали преступный план, в соответствии с которым запланировали организовывать обратившимся к ним иностранным гражданам незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации, следующим образом: согласно разработанному преступному плану он и М. решили подготавливать и оформлять в уполномоченных органах от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс» «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и проживания граждан КНР в Российской Федерации, дающих право на незаконное получение визы, разрешения на работу, миграционной карты и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, и, как следствие, на незаконный въезд на территорию Российской Федерации и незаконное пребывание на территории России. При этом он достоверно знал о том, что обратившиеся к нему иностранные граждане будут осуществлять свою трудовую деятельность по профессии, не указанной в разрешении на работу, в организации, не приглашавшей их в Российскую Федерацию, и от имени которой не оформлялось такое разрешение на работу и последующем пребывании на территории Российской Федерации, необходимые медицинские документы об отсутствии заболеваний, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации, а также их фотографии, соответствующие установленным требованиям.В обязанности последней, в том числе, входило давать указания подчиненным сотрудникам изготавливать при помощи работников ООО «Международный консалтинг» на основании полученных изображений паспортов граждан КНР и медицинских документов фиктивные заявления о выдаче разрешений на работу на каждого привлекаемого гражданина КНP, указывая заведомо ложные сведения о месте работы и профессии, необходимые для получения в уполномоченных органах разрешений на работу иностранным гражданам,передавать составленные фиктивные документы от вышеназванных юридических лиц в уполномоченные государственные органы для получения разрешений на работу гражданам КНР; Давать указания своимподчиненным сотрудникам получать от приглашенных граждан КНР, нуждающихся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации, заполненные миграционные карты с отметкой уполномоченного должностного лица пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и пункте пропуска через Государственную границу; передавать денежные средства своим подчиненным сотрудникам на осуществление налоговых отчислений на приглашенных в Российскую Федерацию от имени организаций граждан КНР, выплачивать заработную плату своим подчиненным сотрудникам, и работникам ООО «Международный консалтинг». Также М. давала ему поручения, исполнение которых необходимо для реализации совместного преступного умысла; осуществлять постоянное взаимодействие с ней с целью совместного и согласованного осуществления вышеуказанных действий, направленных на достижение преступного умысла - получать за совместную деятельность и распределять в равных долях между собой денежные средства от граждан КНР. В свою очередь он принял на себя обязательства, в том числе, обращаться с вышеуказанными фиктивными документами от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразмсталком» в уполномоченные органы для получения приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Также он передавал денежные средства своим подчиненным сотрудникам на оплату государственной пошлины за выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНР. Также исполнял поручения М., необходимые для реализации совместной деятельности. Для реализации совместной деятельности он поддерживал связь посредством использования мобильной телефонной связи и переписки в Интернет-программах мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями «WeChat» и «WhatsАpp», которые позволяли им быстро связываться друг с другом, передавать необходимые документы, он использовал абонентские номера +***, +***, +***, +***, а также аккаунт в программе «WhatsАpp» с номером телефона +***. Всю свою указанную деятельность он осуществлял в период с 06.06.2014 по 17.05.2021.Изготовленные фиктивные документы по указанию М. подчиненные сотрудники передавали ему, а он, в свою очередь, в период с 06.06.2014 по 03.08.2017 предоставлял их в УФМС России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, а после 03.08.2017 по 17.05.2021 - в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области расположенное по адресу: <...>, с целью оформления приглашений гражданам КНР в Российскую Федерацию.После получения в указанных уполномоченных органах приглашений от лица ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Иидекс», «Союз», «Боавишта», «Симрет» он передавал их подчиненным сотрудникам, неосведомленным об их преступной деятельности, которые, в свою очередь, по указанию М., согласно ранее распределенным обязанностям, передавали оформленные приглашения и их изображения для последующего получения их.При этом, он достоверно знал о том, что приглашенные иностранные граждане не имеют намерения фактически осуществлять свою трудовую деятельность. Также дополнил, что он, совместно с остальными директорами компаний, полные данные которых не помнит в связи с тем, что произошло много времени, приходили в УВМ на ул. Сулимова, д. 46, где в паспорта граждан КНР, которым было согласовано продление визы, сотрудниками отдела виз и приглашений вклеивалась новая виза и ставился штамп о прекращении старой визы.В ходе допроса ему были предоставлены фото переписок, обнаруженных в изъятых мобильных устройствах, и он подтвердил, что между ним и РТА, которая являлась директором одной из организаций, в том числе, были диалоги на следующие темы: о нарушениях, зафиксированных фондом социального страхования в деятельности предприятия «Лотос», нарушениях, зафиксированных налоговой комиссией относительно размера заработной платы ниже МРОТ на указанных выше предприятиях. По скриншотам его переписки с пользователем «КЗВ» подтвердил, что таковая им осуществлялась, которая происходила, в том числе, по вопросам получения последней от него денежных средств на банковскую карту на оплату государственной пошлины для получения виз иностранным гражданам. Также подтвердил, что директор ООО «Международный консалтинг» БАН ему знаком, последний, являясь представителем данного Общества, периодически сдавал и получал визы от указанной организации. Свою вину в совершении вмененного преступления, признал полностью, в содеянном раскаялся. (том № 7 л.д. 44-47, 48-50, 102-104)

После оглашения указанных показаний подсудимый Бай Ци подтвердил их в полном объеме, указав, что давал их самостоятельно и добровольно, в присутствии защитника.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимогоБай Ци, изложенные в допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также на очной ставке с М., поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, наиболее полно согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждены подсудимым в судебном заседании.

Помимо собственных признательных показаний подсудимого, его вина в инкриминируемом деянии подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон (том № 5 л.д. 153-157), следует, что ранее, до августа 2024 года, она занимала должность инспектора отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, находящегося по адресу: <...>. В ее должностные обязанности, в том числе входило: прием и обработка документов, консультация физических и юридических лиц по вопросу оформления виз и приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, оформление приглашений и виз. Ей известны организации ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком», которые стоят на учете в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, как организации, которые могут выступать приглашающей стороной в отношении иностранных граждан. От лица указанных организаций выступали подсудимый Бай Ци, а также КЗВ в период с 2018 по 2019 год, ЛАС - с 2021 года, которые неоднократно обращались в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области за оформлением виз, их продлением, а также с ходатайствами об оформлении приглашений на въезд в РФ граждан КНР с целью въезда «работа по найму».Подсудимый с данной целью прибывал в указанный орган на системной основе примерно по 2-3 раза в неделю, каждый раз представляя пакеты документов примерно на 15 иностранных граждан. При этом последний представлял документы, как на оформление приглашений, так и на выдачу и продление виз. При сдаче документов на оформление приглашений на въезд граждан КНР в РФ с целью «работа по найму» Бай Ци, а также КЗВ, ЛАС предъявляли оригинал или копию доверенности от имени директоров указанных организаций, а также свои паспорта. Для продления визы подсудимый и вышеназванные лица подавали следующие документы: визовую анкету, фото иностранного гражданина, копии и оригиналы: паспорта, уведомления о постановке на миграционный учет, миграционную карту, трудовой договор, разрешение на работу, ходатайство о продлении визы, квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 1600 рублей, доверенность от иностранного гражданина на представление его интересов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. При этом продление визы возможно только, если у иностранного гражданина не меняется цель въезда в РФ, не изменяется приглашающая организация (организация, в которой он трудоустроен).Подписи на документах, необходимых для оформления приглашений гражданам КНР в РФ с целью въезда «работа по найму», были выполнены от лица самих директоров вышеуказанных организаций - БОА, РТА, Свидетель №1, хотя самих директоров этих компаний при сдаче документов она никогда не видела.Отметила, что иностранный гражданин, въехавший в РФ с целью «работа по найму», во время нахождения в России не может изменить место своего трудоустройства, поскольку тот был приглашен в РФ с целью работы в определенной организации. Для изменения приглашающей стороны и, соответственно, работодателя, иностранному гражданину необходимо получить новое приглашение на въезд в РФ с целью «работа по найму». Для этого такому иностранному гражданину необходимо выехать из России и заново оформить пакет документов для въезда в РФ от лица той организации, в которой иностранный гражданин планирует работать.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 - инспектора отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенного по адресу: <...>, данных как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон (том № 5 л.д. 147-152), следует, что относительно ее должностных обязанностей, вышепоименованных юридических лицах, от лица которых получались приглашения на въезд в РФ гражданам КНР, порядке выдачи таковых, а также оформлении виз, лицах, являющихся представителями данных компаний, включая подсудимого Бай Ци, и периодах предоставления теми документов, в целом дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2 Указала, что подсудимый ей знаком как представитель указанных Обществ, который предоставлял в данный орган, ходатайства и документы на оформление приглашений для граждан КНР с целью осуществления теми в России трудовой деятельности. При этом последний хорошо изъяснялся на русском языке. Добавила, что для оформления приглашений гражданам КНР в РФ с целью въезда «работа по найму» необходимы следующие документы: ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ в трех экземплярах; гарантийное письмо в одном экземпляре; копия национального заграничного паспорта иностранного гражданина; доверенность при необходимости; квитанция (примерно с 2018 года - платежное поручение) об оплаченной государственной пошлине; гарантийное письмо, по которому принимающая сторона обязуется предоставить иностранному гражданину место проживания, обеспечить его медицинской помощью, а также возможностью оперативного возвращения на Родину при необходимости; копия разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы (квота), либо копия разрешения на работу, либо заявление с отметкой инспектора отдела трудовой миграции ГУ МВД России по Свердловской области. В разрешении на привлечение и использование иностранной рабочей силы (квоте) указывается информация о количестве иностранных граждан, которых разрешено пригласить в РФ конкретному юридическому лицу на определенные профессии.Отметила, в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области при сдаче документов на оформление приглашений гражданам КНР она никогда не видела директоров вышеуказанных организаций - РТА, Свидетель №1 и БОА, от имени которых ставились подписи на указанных документах. Также она пояснила, что продление визы иностранному гражданину с целью въезда в РФ «работа по найму» осуществляется только с учетом сохранения всех ранее указанных при въезде в РФ сведений: цель въезда; организация, где трудится иностранец (приглашающая сторона). Указала, что при подаче документов она неоднократно предупреждала Бай Ци об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ, за нарушение миграционного законодательства, режима пребывания иностранных граждан, обеспечения своевременного выезда их за пределы РФ, что цель въезда иностранных граждан «работа по найму» (трудовая деятельность) должна соответствовать действительности и все данные, указанные в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранному гражданину, должны быть достоверны и о том, что граждане Китая подлежат постановке на учет по месту пребывания, а также подсудимый предупреждался об ответственности за подачу заведомо ложных сведений в отношении иностранных граждан.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 - главного специалиста-эксперта отдела по вопросам трудовой миграции, расположенного по адресу: <...>, данных в ходе судебного заседания, следует, что подсудимого Бай Ци она ранее не видела. В ее должностные обязанности, в том числе, входит оказание государственных услуг по выдаче разрешения для работы иностранных граждан. ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком» ей известны. Примерно в 2021 году представителями этих организаций подавались документы для получения разрешений на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами. Прежде чем обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции, организации должны обратиться в Департамент трудовой занятости для выделения квоты, после чего обращаются к ним. Для выдачи разрешения необходимы следующие документы: разрешение на привлечение иностранных работников, заявление о выдаче разрешения на работу, копии паспорта иностранного гражданина, медицинских документов, сведения об уплате госпошлины. После получения указанных документов они запрашивают в Департаменте трудовой занятости о наличии доступной квоты и целесообразности привлечения иностранной рабочей силы, поскольку разрешение выдается только при наличии соответствующего заключения. После получения положительного ответа на запрос, выдается разрешение на приглашение конкретного иностранного лица. Сам иностранный гражданин в этот момент может находиться за рубежом, в его присутствии необходимости не имеется. Организация несет ответственность, если привлеченный иностранный работник будет работать в другомпредприятии, поскольку выдается конкретное приглашение для конкретного юридического лица. В случае, если отпала необходимость в иностранном работнике, последний обращается с заявлением, на основании которого аннулируется приглашение, и тот должен уехать на Родину. Если же последний нарушает условия трудового договора, то приглашение аннулируется по заявлению самого юридического лица.

Из показаний М., уголовное дело в отношении которой расследовалось и рассматривалось в отдельном производстве, в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, следует, что на первоначальном этапе расследования, полностью признавая свою вину в инкриминируемом деянии, при допросе в качестве обвиняемой от 18.07.2022, свидетеля от 12.07.2024 с целью минимизировать свою роль, а также оказать содействиев избежании ответственности и наказания Бай Ци, сообщала о неосведомленности последнего в незаконности совершаемых ими действий. Так, М. пояснила, что,являясь гражданкой КНР, в 2008 году прибыла в Российскую Федерацию, в г.Екатеринбург. Целью приезда являлась работа, в основном в сфере торговли. Приглашающей стороной выступила организация ООО «Симреп», директором которой на момент ее приезда был гражданин КНР - Жэнь Кайцзюнь. Первоначально и до 2012 года занималась торговлей, ее рабочее место располагалось в Железнодорожном районе Екатеринбурга. За указанный промежуток времени Ж. неоднократно обращался к ней с просьбами перевести для него различные документы. Примерно в середине 2012 года Ж. сообщил ей, что планирует вернуться обратно в КНР, при этом в г. Екатеринбурге у него остается бизнес. У последнего имелись подконтрольные ему юридические лица, а именно: ООО «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Кухня народов мира», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком». Со слов Ж., организации располагали квотами на приглашение иностранных граждан, и ему нужен был надежный человек, способный продолжить работу в России. Ж. рассказал, что в Екатеринбурге у него есть партнеры, с которыми он работает продолжительное время, суть его работы заключается в оказании услуг по организации въезда и пребывания иностранных граждан на территории Свердловской области, и предложил ей продолжить начатую им работу по оказанию услуг, взаимодействовать с уже имеющимися партнерами, оказывать услуги гражданам КНР, желающим работать в России. После того, как Ж. рассказал ей структуру его работы, ей стало известно, что в будущем его иностранные партнеры, находящиеся в Китае, планируют открытие на территории Свердловской области предприятий по производству обуви, на которые понадобятся работники, граждане Китая. В первое время у предприятий не будет возможности самостоятельно обеспечить себя рабочими, понадобятся услуги по предоставлению рабочей силы из Китая. Предложение Ж. ее заинтересовало, она согласилась. Перед отъездом в КНР Ж. познакомил ее с действующими партнерами, передал ей учредительные документы на вышеуказанные организации, разъяснил порядок действий по приглашению иностранных граждан, познакомил с руководителем ООО «Международный Консалтинг» БАН Указанное Общество оказывало услуги по подготовке документов, необходимых для приглашения иностранных граждан и иных сопутствующих документов. В дальнейшем она познакомилась с работниками консалтинга: КЗВ, ЛАС, Свидетель №7, Свидетель №8, которые работали в офисе № 51 по адресу: <...>. Она же работала по тому же адресу в офисе № 19. С ней в офисе работала ГЮ и до 2016 года СД. Ей понадобилось длительное время для изучения документов, которые регламентировали деятельность по миграционному учету, порядку приглашения иностранных граждан, получения разрешений на работу и квот. Только в середине 2014 года она фактически смогла начать оказывать услуги по организации въезда и пребывания граждан КНР на территорию Свердловской области. Первоначально она самостоятельно справлялась с указанным видом деятельности. Однако в дальнейшем нагрузка возрастала, возникла необходимость в привлечении иных лиц к подготовке документов, передаче их в ООО «Международный Консалтинг», дальнейшего предоставления в государственные учреждения, в связи с чем ей было принято решение привлечь к работе граждан КНР, с которыми она ранее была знакома. Еще в 2012 году, занимаясь торговлей, она познакомилась с гражданином КНР Бай Ци, который проживал в г. Екатеринбурге, как и она, работал в сфере торговли, владел русским и китайским языками, оказывал услуги по переводу. Охарактеризовала последнего с положительной стороны. Учитывая их приятельские взаимоотношения, она предложила тому работать на нее, пояснив при этом, что это работа официальная и законная. Она ввела того в курс дела, и его заинтересовало указанное предложение, и тот на это согласился. Однако о том, что фактически приглашения на граждан КНР будут оформляться от подконтрольных ей организаций: ООО «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Кухня народов мира», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком», и в дальнейшем работников она планирует трудоустроить в иные организации, а именно, в обувные заводы, расположенные вг. Богданович, пос. Лосиный г. Березовского, в пгт. Пышма Свердловской области, она Бай Ци не сообщала. Последний являлся наемным работником, выполнял данные ею поручения, не был осведомлен об истинных обстоятельствах пребывания и распределения работников, не задавал вопросов, связанных с ее деятельностью. Так, в период с 2014 года по 2021 год от иностранных партнеров Ж. поступали списки граждан КНР, копии паспортов, желающих трудоустроиться в Свердловской области, на адрес электронной почты ее подчиненного работника ГЮ. Также обмен между ней и Ж. сообщениями и информацией происходил при помощи Интернет-мессенджеров, в частности «WeChat». Она самостоятельно проверяла данные лиц, осуществляла перевод документов. Формировала списки граждан КНР, заинтересованных в работе, с целью оформления приглашений на въезд гражданам КНР в уполномоченных органах. В дальнейшем давала поручения работникам ООО «Международный Консалтинг» на подготовку приглашений от имени подконтрольных ей организаций, в которых указывались сведения о месте работы, цели въезда, гарантийных обязательствах принимающей стороны. Все эти сведения не всегда соответствовали действительности. Несоответствие предоставляемых сведений в ООО «Международный Консалтинг» заключалось в том, что граждан КНР после прибытия в Российскую Федерацию она планировала направлять на работу в иные организации. Для распределения работников по ее поручению работники ООО «Международный консалтинг» составляли различного рода договоры, которые заключались между организациями - заказчиками, находящимися в г. Богданович, пгт. Пышма, пос. Лосиный г. Березовского, и подконтрольными ей компаниями. Для получения в уполномоченных органах разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, использовала копии полученных паспортов граждан КНР, она давала указания подчиненным ей работникам: Бай Ци, ГЮ, СД, изготавливать при помощи сотрудников ООО «Международный Консалтинг» документы от имени подконтрольных ей Обществ, в которых были указаны недостоверные данные о месте работы и профессиях граждан КНР, которые она заверяла печатями организаций, передавала на подпись директорам. В дальнейшем указанные документы по ее указанию Бай Ци представлял в компетентные государственные органы (УФМС, УВМ). О том, что данные документы содержат недостоверные сведения, подчиненные ей сотрудники, а именно, Бай Ци, ГЮ, СД и другие не знали, так как она не рассказывала им об этом. В дальнейшем, подчиненные ей работники передавали оформленные приглашения гражданам КНР, для оформления рабочих виз в консульских учреждениях Министерства иностранных дел РФ. После получения разрешений на работу оформленные документы передавались гражданам КНР подчиненными ей сотрудниками. Граждане КНР передавали подчиненным ей работникам заполненные должным образом миграционные карты с отметками уполномоченных должностных лиц пограничного контроля о въезде на территорию Российской Федерации. Только ей было известно, что приглашенные граждане КНР не будут фактически работать в подконтрольных ей компаниях, а поедут работать на иные предприятия. Подчиненные ей сотрудники не знали, что документы, которые она просила их передавать в государственные учреждения, гражданам КНР, содержали недостоверные сведения о месте работы, профессии, гарантийных обязательствах принимающей стороны. На основании указанных документов государственные учреждения выдавали разрешающие документы (визы, разрешения на работу),и граждане КНР получали возможность оформлять рабочие визы и документы, на основании которых могли пребывать на территории Российской Федерации. Постановкой на миграционный учет граждан КНР, приглашенных от имени организаций, занимались либо сотрудники обувных заводов в г. Богданович, пгт. Пышма, пос. Лосиный г. Березовского, либо владельцы квартир, в которых регистрировались китайцы, либо КЗВ, которая ставила на миграционный учет китайцев в общежитиях по адресам: ул. Минометчиков, ул.Техническая г. Екатеринбурга. Вознаграждение за свою работу она получала от Ж. на свою китайскую банковскую карту в размере 5000 юаней, что примерно составляло 60000 рублей. (том № 6 л.д. 86-94, 238-242).

Вместе с тем, в ходе проведенной очной ставки между подозреваемым Бай Ци и М. от 12.07.2024 последняя, подтвердив свои показания по обстоятельствам знакомства с Бай Ци, относительно ряда юридически значимых моментов их незаконной деятельности дала иные показания, изобличив подсудимого в совершении совместного преступления. В частности М. сообщила, что примерно в 2014 году с учетом того, что между ними сложились приятельские взаимоотношения, объяснив Бай Ци, что работает в сфере оказания услуг по въезду и пребыванию граждан КНР на территорию Свердловской области, предложила ему работать с ней, на что тот согласился. 06.06.2014 они совместно с Бай Ци разработали преступный план, в соответствии с которым запланировали организовывать обратившимся к ним иностранным гражданам незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации следующим образом: согласно разработанному плану, она и Бай Ци решили подготавливать и оформлять в уполномоченных органах от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс» «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и проживания граждан КНР в Российской Федерации, дающих право на незаконное получение визы, разрешения на работу, миграционной карты и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и, как следствие, на незаконный въезд на территорию Российской Федерации и незаконное пребывание на территории Российской Федерации. При этом она и Бай Ци достоверно знали о том, что обратившиеся к ним иностранные граждане будут осуществлять свою трудовую деятельность по профессии, не указанной в разрешении на работу, в организации, не приглашавшей их в Российскую Федерацию, и от имени которой не оформлялось такое разрешение на работу и последующем пребывании на территории Российской Федерации, необходимые медицинские документы об отсутствии заболеваний, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации, а также их фотографии, соответствующие установленным требованиям. Также она давала Бай Ци поручения, исполнение которых необходимо для реализации совместного преступного умысла; осуществлять постоянное взаимодействие с ней с целью совместного и согласованного осуществления вышеуказанных действий, направленных на достижение преступного умысла - получать за совместную деятельность и распределять в равных долях между собой денежные средства от граждан КНР. В свою очередь, Бай Ци принял на себя обязательства - обращаться с данными фиктивными документами от имени вышеуказанных организаций в уполномоченные органы для получения приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Изготовленные фиктивные документы по ее указанию подчиненные сотрудники передавали ей, а Бай Ци, в свою очередь, в период с 06.06.2014 по 03.08.2017 предоставлял их в УФМС России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, а после, с 03.08.2017 по 17.05.2021, в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, с целью оформления приглашений гражданам КНР в Российскую Федерацию.При проведении очной ставки Бай Ци указал, что полностью согласен с данными показаниями М. и поддерживает их. (том № 7 л.д. 48-50).

После оглашения указанных показаний М. подтвердила их в полном объеме, указав о том, что давала их добровольно. Пояснила, что находятся с Бай Ци в фактических семейных отношениях, проживают совместно и имеют общего малолетнего ребенка.

К заявлениям М. о неосведомленности Бай Ци в незаконности совершаемых ими действий и невиновности в последнего в совершении инкриминируемого деяния, суд относится критически, расценивает их, как попытку оказать помощь близкому лицу, с которым М. совместно проживает и находится в фактических брачных отношениях избежать уголовную ответственность и наказание за совершенное деяние. Суд считает возможным положить в основу приговора показания, данные М. на предварительном следствии в ходе допросов, с учетом уточнений, сделанных на очной ставке, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ, подтверждены М. в судебном заседании, а также согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств, включая показаниями подсудимого Бай Ци,который на очной ставке полностью согласился с изобличающими его показаниями М., а также при допросах признал факт совместного с М. совершения преступления, в составе группы лиц по предварительному сговору. Из протоколов допросов, очной ставки следует, что те проводились в отсутствии посторонних лиц, а с подсудимым с участием его защитника и переводчика. По окончании следственных действий М. и Бай Ци собственноручно засвидетельствовали правильность фиксации с их слов показаний и отсутствие замечаний, зафиксированных в протоколах.

Из показаний свидетеля Свидетель №1,данных как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон (том № 4 л.д. 87-90, 115-122, том № 5 л.д. 163-166), следует, что она с 2015 года работала бухгалтером в ООО «Дунфэн» под руководством М.. После чего, последняя предложила ей должность директора в ООО «Кухня народов мира» и «Дунфэн» за заработную плату в размере 30000 рублей, на что она согласилась.Фактически она являлась номинальным директором ООО «Кухня народов мира», «Дунфэн»,«Гермес» и иных компаний, руководство которыми осуществляла М.. Ее супруг БОА является номинальным директором ООО «Союз» и «Индекс», в которых она вела бухгалтерский учёт, а руководящие функции осуществляла М.. Указанные организации были нужны М., в том числе, чтобы иметь возможность получать квоты на привлечение иностранных работников.Данные компании на систематической основе осуществляли приглашение граждан КНР в РФ, после чего ООО «Дунфэн» ставил приглашённых граждан на миграционный учёт по месту пребывания (проживания) по адресам: <...>. Примерно в 2018 году в целях постановки иностранных граждан на миграционный учет, по указанию М. она получила электронную подпись на ООО «Дунфэн», которую передала одному из работников ООО «Международный консалтинг», сотрудники которого, в том числе, КЗВ и ЛАС, занимались оформлением документов на въезд и пребывание в РФ, на постановку на миграционный учет граждан КНР. Директором указанной компании на тот момент являлся БАН Ей известно, что в ООО «Международный консалтинг» также находились вторые экземпляры печатей ООО «Кухня народов мира», «Союз», «Индекс».Граждане КНР приглашаются по трудовым визам, осуществляют свою трудовую деятельность либо в ее организациях, либо в иных фирмах (ООО «Альянс Трейдинг» и ООО «Стиль Экс») на основании договоров подряда. По договору подряда с ООО «Альянс Трейдинг» китайские работники осуществляют свою трудовую деятельность в п.г.т. Пышме и г. Березовском, а по договору подряда с ООО «Стиль Экс» - в г. Богдановиче Свердловской области.Ей также известна РТА, которая работает с М. и является директором ряда юридических лиц, через которые осуществляются приглашения граждан КНР в Россию. Подсудимого Бай Ци она видела в офисе, как работника организации, всего несколько раз, никаких его поручений она не выполняла.Насколько ей известно, последний занимался перевозкой миграционных документов, также с тем обсуждались вопросы об уплате государственных пошлин на приглашение иностранных граждан. В целях выполнения своих трудовых функций по уплате налогов и взносов примерно раз в месяц она забирала пакет документов на граждан КНР, числящихся трудоустроенными в ООО «Кухня народов мира», «Союз», «Индекс», в офисе по адресу: <...> офис. 19. Заработная плата гражданам КНР, трудоустроенным в названных компаниях, выплачивалась без ее участия наличными денежными средствами.Также отметила, что в связи с проводимой налоговой проверкой ею были запрошены в ООО «Международный консалтинг» трудовые договоры, заключенные с гражданами КНР от имени ООО «Союз», «Индекс», «Кухня народов мира», в которых имелись подписи граждан КНР, а также от ее имени, а также ее супруга БОА, которые они не подписывали и никаких договоров с китайцами не заключали. Кто ставил подписи за нее и ее супруга, ей не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, следует, что с 2019 по 2020 год она работала в ООО «Международный консалтинг», расположенном по адресу: <...>, которое занималось оформлением приглашений, виз, страховок для иностранных граждан, оформлением документов для постановки на миграционный учет иностранцев по месту пребывания, в том числе, для фирм ООО «Дунфэн», «Союз», «Остров Яс», «Индекс», «Симреп», «Кухня народов мира», «Боавишта», «Лотос», «Имола», «Полет», «Евразметаллком». Ниже этажом находился офис, в котором работали, в том числе М., Бай Ци, ГЮ и еще две девушки китаянки, данные которых ей не известны. В ее трудовые обязанности входила подготовка документов на граждан КНР: для их постановки на миграционный учет; для получения теми приглашений и виз в интересах вышеназванных Обществ. Аналогичные функции выполняли и другие сотрудники ООО «Международный консалтинг» Свидетель №8 и КЗВ М., Бай Ци, ГЮ приносили копии паспортов граждан КНР, на основании которых сотрудники ООО «Международный консалтинг» оформляли заявление на выдачу приглашения и гарантийное письмо от работодателя, отвозили их в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. Полученные визы отвозили в офис, где работала М.. Относительно постановки на миграционный учет граждан КНР пояснила, что М., Бай Ци, ГЮ приносили сотрудникам ООО «Международный консалтинг» копии паспорта, визы, миграционной карты, разрешения на работу, предыдущей регистрации, а также деньги на уплату государственной пошлины за оформление приглашения или визы, на основании которых сотрудники ООО «Международный консалтинг» составляли документы для постановки на миграционный учет и отправляли по почте в УВМ (если ставились на миграционный учет в г. Екатеринбурге). Если граждане КНР ставились на миграционный учет в населенных пунктах Свердловской области, то оформленные документы передавались вышеуказанным лицам. Ставились на миграционный учет граждане КНР в г. Екатеринбурге, г. Богдановиче, пос. Лосиныйг.Березовский. Относительно вопросов постановки граждан КНР в указанных местах связывались представителями компаний в г. Богданович и п. Лосиный, по просьбе которых в том числе, исправляли неточности в документах. Лично с китайцами, для которых оформлялись документы, она не встречалась. Где фактически осуществляли свою деятельность вышеуказанные организации, она не знает, где фактически работали граждане КНР, ей также неизвестно. (том № 5 л.д. 191-194).

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8 следует, что с октября 2018 года по начало 2020 года она работала в ООО «Международный консалтинг», расположенном по адресу:<...> (4 этаж), в должности специалиста по международным отношениям, где занималась следующим: копированием документов иностранных граждан, составлением трудовых договоров между гражданами КНР и организациями, их пригласившими в РФ, а именно, ООО «Дунфэн», «Союз», «Остров Яс», «Индекс», «Симреп», «Кухня народов мира», «Боавишта», «Лотос», «Имола», «Полет». Аналогичные функции выполняли и другие сотрудники ООО «Международный консалтинг» КЗВ и ЛА, но в разном объеме. Ниже этажом по тому же адресу находился офис, в котором работали, в том числе, Бай Ци, ГЮ, которыми руководила М.. Все необходимые документы и деньги для уплаты государственной пошлины для оформления виз, приглашений и составления трудовых договоров приносили ГЮ и Яна из офиса М.. При этом, М. часто приходила в офис ООО «Международный консалтинг» и спрашивала, получили ли сотрудники указанной организации визы на граждан КНР, проверяла работу. Все документы, которые готовил ООО «Международный консалтинг» (для получения виз, приглашений, постановки на миграционный учет, страховки), сотрудники указанной организации передавали на 3 этаж сотрудницам М.. Лично с гражданами КНР, для которых сотрудниками ООО «Международный консалтинг» оформлялись указанные документы, она не встречалась.Насколько ей известно, вышепоименованные организации передавали обувным заводам граждан КНР по договорам подряда. При этом М. приходила в офис № 51 и давала задания ЛА печатать договоры подряда. Оформлением на миграционный учет таких граждан КНР, приглашенных вышепоименованными организациями, занимались через компьютерную программу бухгалтер ООО «Международный консалтинг» и посовместительству директор ООО «Дунфэн» женщина по имени Свидетель №1, а также непосредственно сотрудники обувных фабрик в пгт. Пышма, г. Богданович, в поселке рядом с г. Березовский по месту нахождения данных предприятий. Ей также известен Бай Ци, который работал вместе с М., получал визы, относил документы в УВМ. (том № 5 л.д. 199-202).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что она является директором ООО «Стиль-ЭКС» и «Атлетик Маркет», а также бухгалтером ООО «Триал Трейд», директором которой является АСН В ее должностные обязанности, как директора названных Обществ, входит: работа по финансовой части, таможенным вопросам, подготовка налоговой отчетности, отчетности в Пенсионный фонд России, общее руководство. В должностные обязанности, как бухгалтера ООО «Триал Трейд», входит: начисление, выплата заработной платы, оформление налоговой отчетности и ведение бухгалтерского учета. Указанные фирмы занимаются изготовлением обуви, производство находится по адресу: <...>. На обувном производстве в ООО «Стиль-Экс», «Атлетик Маркет» и «Триал Трейд» работают граждане КНР, приглашенные в Россию, в том числе от лица ООО «Боавишта», «Имола», «Полет», «Индекс» и «Лотос», которые получают квоты на привлечение иностранной рабочей силы, и передавались на обувной завод по договору подряда в связи с нехваткой рабочей силы на обувном производстве. Указанные договоры подряда со временем пролонгировались и в качестве приложений к ним составлялись списки граждан КНР, которые приглашались от имени вышеуказанных организаций, а направлялись для работы на ее обувной завод.Оформлением приглашений на въезд граждан КНР и необходимых документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет занимаются сотрудники ООО «Международный консалтинг» КЗВ и Свидетель №8 Свидетель №5 - ее заместитель, занимается постановкой на миграционный учет поступивших на обувное производство граждан КНР в общежитие по адресу: ***, в котором проживает примерно 92-93 гражданина КНР, работающих на обувном заводе. Документы, на основании которых Свидетель №5 ставит граждан КНР на миграционный учет в г. Богданович, поступали из ООО «Международный консалтинг». По прибытию граждан КНР в аэропорт «Кольцово» тех встречал переводчик, и последние централизованно без каких-либо остановок перевозились в общежитие предприятия по адресу: в <...> «а». По приезду у китайцев при себе имеются паспорта, визы и иные документы, необходимые для въезда в РФ. На обувном заводе имелся управляющий - гражданин КНР, который занимался поиском рабочей силы, подавал в Китае объявления о найме рабочей силы на завод, а также отвечал за производственные вопросы и за оформление медицинской страховки китайцам. Налоги за граждан КНР, приглашенных от лица ООО «Боавишта», «Имола», «Полет», «Лотос», руководимые ею предприятия ООО «Стиль-ЭКС», «Атлетик Маркет» и «Триал Трейд» сами не платили, а переводили денежные средства на банковские счетавышеприведенных компаний. (том № 5 л.д. 45-49).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон (том № 5 л.д. 39-44), следует, что подсудимый ему неизвестен, он того не видел. Примерно с 2020 по 2023 год он являлся заместителем директора ООО «Стиль-ЭКС» по хозяйственной части, которое занималось изготовлением обуви, производство находится по адресу: <...>. Директором ООО «Стиль-Экс» и «Атлетик Маркет» является Свидетель №6, которая также занимается финансовыми вопросами в ООО «Триал-Трейд». Относительно деятельности ООО «Стиль-ЭКС», его места расположения, порядка привлечения рабочей силы в целом дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №6 Также указал, чтов его трудовые обязанности, в том числе входили: организация функционирования обувного производства и общежития; подача пакета документов в уполномоченные органы для постановки работающих на производствах граждан КНР на миграционный учет в общежитии на территории обувного завода в г. Богдановиче. Имевшееся у предприятия общежитие использовалось для проживания работников ООО «Стиль-ЭКС», «Атлетик Маркет», «Триал Трейд» в количестве примерно 92-93 граждан КНР.Последние по прибытию в аэропорт «Кольцово» централизовано на транспорте доставлялись на предприятие и размещались в общежитии. Часть граждан КНР приглашались от имени ООО «Стиль-ЭКС», «Атлетик Маркет» и «Триал Трейд», часть приглашались иными организациями, в частности, ООО «Индекс», «Лотос», «Кухня народов мира», директорами которых являлись РТА, Свидетель №1 и БОА, и указанные организации предоставляли граждан КНР для работы на обувном производстве.В случаях наличия каких-либо неточностей в миграционных документах граждан КНР, работавших на обувном заводе, он связывается с сотрудниками ООО «Международный консалтинг» КЗВ или ЛАС, которые исправляли эти ошибки.Налоги за граждан КНР ООО «Стиль-ЭКС», «Атлетик Маркет» и «Триал Трейд» сами не платили, а переводили денежные средства на банковские счета ООО «Индекс», «Лотос», «Кухня народов мира» и иных организаций, выступающих приглашающей стороной для данных граждан.

Из показаний свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №45, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №19, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №42, Свидетель №26, Свидетель №27 Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №34, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель № 38, Свидетель №39, Свидетель №40 и Свидетель №41, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании п.3 ч.2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что они являются гражданами КНР, никому из них организации ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» (от имени которых им были выданы приглашения на въезд в Российскую Фидерацию, оформлены визы, разрешения на работу и оформлены трудовые договоры) неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. Лиц с данными Бай Ци, М., ГЮ, СД, КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН они не знают. Приехали на территорию Российской Федерации в разные периоды времени, а именно: Свидетель №24, Свидетель №28 и Свидетель № 38 – в 2015 году; Свидетель №18 и Свидетель №36 – в 2017 году; Свидетель №14, Свидетель №15 и Свидетель №26 – в 2018 году; Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №43, Свидетель №16, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №19, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №42, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №40 и Свидетель №41 – в 2019 году; Свидетель №17, Свидетель №34, Свидетель №44, Свидетель №20, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34 и Свидетель №39 – в 2020 году, с целью трудоустройства на обувной завод, с момента трудоустройства проживали только в г. Богданович Свердловской области в общежитии. При этом свидетели Свидетель №9, Свидетель №14, Свидетель №43, Свидетель №34, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №37 и Свидетель №34 пояснили о том, что работать в Россию они прибыли по предложению своих работодателей, где они были трудоустроены в КНР, и через тех получили необходимые для въезда в РФ документы; Свидетель №12, Свидетель №19, Свидетель №30, Свидетель № 38, Свидетель №40 и Свидетель №41 – по предложению родственников и друзей; Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №44, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №42, Свидетель №26, Свидетель №29, Свидетель №33, Свидетель №36 и Свидетель №39 - по объявлению о наборе работников, которое они увидели в Китае. Через различных лиц и работодателей получили документы, необходимые для въезда в Россию. При этом после прилета из аэропорта «Кольцово» их забрал переводчик по фамилии Ян и перевез на работу и проживание в общежитие фабрики по адресу: г***. В г.Екатеринбурге по адресам: ул. Минометчиков,5 и 7, ул. Соликамская, 8 никогда не проживали. Свидетель №9, Свидетель №11 пояснили о том, что на заводе они занимались проверкой качества производимой другими работниками обуви; Свидетель №24 Свидетель №28– закупкой материалов на производство; Свидетель №18 – занесением в информационную базу фирмы всех товаров, изготавливаемых на предприятии; Свидетель №15 – выполнял функцию начальника производственной линии; Свидетель №20 – учетом готовой продукции; Свидетель №39 – упаковкой изготовленной продукции; Свидетель №14, Свидетель №43, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №27, Свидетель №37, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №34, Свидетель №12, Свидетель №19, Свидетель №34, Свидетель №30, Свидетель №40 и Свидетель №41 – пошивом обуви; Свидетель №10, Свидетель №17, Свидетель №44, Свидетель №21, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №42, Свидетель №26, Свидетель №29, Свидетель №33 и Свидетель №36 – заготовкой обуви; Свидетель № 38 – работал разнорабочим. Часть граждан КНР получали заработную плату на банковскую карту через китайский банк, часть – наличными средствами родственникам на Родине, при этом выдавался аванс на ежедневные нужды в рублях наличными денежными средствами. (том № 4 л.д. 123-128, 129-134, 135-140, 141-146, 147-152, 153-158, 159-164, 165-168, 169-172, 173-176, 177-182, 183-188, 189-194, 195-198, 199-204, 205-208, 209-214, 215-220, 221-224, 225-228, 229-233, 234-237, 238-241, 242-245, 246-249, том № 5 л.д. 1-4, 5-9, 10-13, 14-17, 18-21, 22-25, 26-30, 31-34, 35-38, 91-94).

Из показаний свидетелей Свидетель №61, Свидетель №60, Свидетель №59, Свидетель №58 и Свидетель №57, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что они являются гражданами КНР, никому из нихорганизации ООО «Союз» «Лотос», «Кухня народов мира» (от имени которого выдано приглашение, разрешения на работу и оформлены трудовые договоры), а также «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Индекс», «Дунфэн», «Боавишта» неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. Лица с данными КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци им не известны. По адресам: <...> никогда не проживали. Свидетель №61, Свидетель №60, Свидетель №59, Свидетель №58 и Свидетель №57 пояснили, что приехали в Россию в 2020 году с целью трудоустройства на обувной завод, расположенный в г. Березовском, по предложению их работодателей в Китае, через которых в дальнейшем и оформили необходимые для въезда в РФ документы. В указанном цехе занимались пошивом обуви, заработную плату получали на свои банковские карты в юанях от своих начальников в Китае, проживали в общежитии рядом. (том № 5 л.д. 175-177, 178-180, 181-183, 184-186, 187-190).

Из показаний Свидетель №45,данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что, являясь гражданином КНР, прибыл в Россию в 2019 году с целью заработка и устроился в ТЦ «Ханой» грузчиком. Документы для въезда в Россию оформлял в визовом центре г. Харбин. Для оформления новой визы, находясь в ТЦ «Таганский ряд», передал незнакомому ему мужчине свои документы. Эту услугу для него оплачивал его начальник. Заработную плату в размере 10000 рублей получал на свою китайскую банковскую карту. С момента приезда в Российскую Федерацию жил только в гостинице в ТЦ «Ханой». Организации ООО «Индекс» (от лица которой ему выдано приглашение на въезд в РФ, разрешения на работу и якобы заключен трудовой договор), а также иные Общества: «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги таковые ему не предоставляли. КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци ему также не знакомы. (том № 5 л.д. 144-146)

Из показаний свидетелей граждан КНР Свидетель №54, Свидетель №46,Свидетель № 53, Свидетель №56 и Свидетель №55, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что каждый из них приехал на территорию Российской Федерации в разные периоды времени, начиная с 2015 года, с целью заработка. Все они были трудоустроены в ТЦ «Таганский ряд», при этом Свидетель №54 – продавцом; Свидетель №46 и Свидетель № 53 – помощниками кладовщика, Свидетель №55 – грузчиком, Свидетель №56 – разнорабочим до 2020 года, после чего не мог найти работу. Свидетель №46 и Свидетель № 53 дополнили, что документы на въезд в Россию для них оформлялиих начальники. При этом Свидетель №46 отметил, что, находясь в Китае, он передавал необходимые для оформления въезда в РФ документы в фирму «Дунфэн», откуда получал оформленные документы. Документы для оформления новой визы у него забирал его начальник, Свидетель № 53 для этой цели передавал документы своему знакомому.Свидетель №56 первоначально прибыл в Россию примерно в 2018 с туристической целью, находясь в РФ, решил трудоустроиться. В г. Екатеринбурге ранее ему незнакомым мужчиной китайской национальности, который представился представителем фирмы, занимающейся оформлением виз для граждан КНР, оформил необходимые документы. В дальнейшем за оформление новой визы он заплатил примерно 20000 рублей. Свидетели Свидетель №56 и Свидетель №55 пояснили, что заработную плату получали наличными денежными средствами. У Свидетель №54, Свидетель №46 и Свидетель № 53 заработную плату получали родственники в Китае, а последний также частично на его банковскую карту для личных нужд. Свидетели проживали в жилье, предоставленном работодателем.Все свидетели отметили, что юридические лица ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» им неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. Лиц, которые занимались оформлением их миграционных документов, включая рукводителей вышеназванных компаний: КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци они также не знают.(том № 5л.д.54-56, 57-60, 61-64, 68-71, 121-123, 124-127).

Из показаний свидетелей Свидетель №51, Свидетель №52 и Свидетель №50, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что, являясь гражданами КНР, приехали в Российскую Федерацию в 2015 (Свидетель №51) и 2019 годах (Свидетель №52 и Свидетель №50), с целью заработка. Документы на въезд были оформлены, когда они находились в Китае, продлением виз занимались незнакомые им лица. При этом Свидетель №52 указала, что за продление визы она заплатила незнакомой ей женщине 10000 рублей. Свидетели указали, что все они были трудоустроены в ТЦ «Пекин», Свидетель №51 – кладовщиком, Свидетель №50 – помощником кладовщика, а Свидетель №52 – поваром в ресторане «Пекин», после увольнения из которого в мае 2019 года более нигде не работала. Иных мест работы свидетели не имели. Свидетель №51 и Свидетель №50 пояснили о том, что их заработную плату получалиих семьи в Китае, в г.Екатеринбурге проживали в жилье, предоставленном работодателем. Никому из данных свидетелей организации ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци им также не известны. (том № 5 л.д. 68-71, 72-75, 95-98).

Из показаний свидетелей Свидетель №48, Свидетель №47 и Свидетель №49, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что, являясь гражданами КНР, приехали на территорию РФ с целью заработка:Свидетель №47 и Свидетель №49 в 2018 году, Цзинь Чжунчэн- 2020 году. Документы для въезда в Россию оформляли в Китае, для продления виз передавали через своих знакомых. Работали в разных ресторанах г.Екатеринбурга, Свидетель №48 – в период с января по март 2020 года официантом; Свидетель №47 – в период с 2018 года по март 2019 года поваром, после чего более нигде не работал. Свидетель №48 пояснил о том, что проживал по адресу: <...>, Свидетель №47 - <...>. По адресам: <...> никогда не проживали. Все свидетели указали о том, что компании ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» им неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. Лиц с данными: КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци они также не знают. (том № 5 л.д. 103-106, 107-110, 132-134).

Из показаний свидетелей Свидетель №69, Свидетель №68, Свидетель №67, Свидетель №65, Свидетель №70, Свидетель №64, Свидетель №66, Свидетель №69, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что,являясь гражданами КНР, приехали в Российскую Федерацию в разные периоды времени: Свидетель №65 – в 2015 году, Свидетель №69, Свидетель №67 и Свидетель №64– в 2018 году, Свидетель №70, Свидетель №68, Свидетель №66, Свидетель №69 – в 2019 году.Документы для оформления въезда в РФ им оформляли в Китае, продление визы – в России, при этом этим занимались незнакомые им лица. Свидетель №64 дополнил, что за оформление миграционных документов он заплатил 20000 рублей, для оформления новой визы, находясь в г. Екатеринбурге, он передавал свой паспорт, миграционную карту,разрешение на работу знакомому китайцу,заплатив за это также 20000 рублей. Свидетель №66 также сообщил, что за продление визы он заплатил наличные денежные средства незнакомому ему мужчине. Все названные свидетели, исключая Свидетель №70, прибыли в Россию с целью заработка. Свидетель №70 пояснила о том, что прибыла в Россию для того, чтобы посмотреть на ребенка своих родственников. С момента приезда в РФ она нигде не работала и не намеревалась работать, присматривала за ребенком своих родственников. Из показаний Свидетель №69 следует, что по прибытию в Россию она устроилась в обувной завод в г. Богданович, занималась пошивом обуви. С 2019 по 2020 год работала продавцом в ТЦ «Таганский ряд», продавая вещи в разных местах, заработную плату получала наличными денежными средствами в разном размере. После увольнения более места работы не имела. Свидетель №69 пояснил о том, что прибыл в Россию в 2019 году с целью заработка, документы ему помог сделать его знакомый. По приезду устроился на обувной завод, где проработал два месяца и уволился, заработную плату получал на банковскую карту в юанях, которая находится у его родственников в Китае. После увольнения больше на работу не устраивался, проживал в общежитии обувного завода. Свидетель №68 показал, что по прибытию в Россию работал один месяц на большом рынке в г.Екатеринбурге, за что получил заработную плату в размере 40000 рублей наличными денежными средствами, после этого более нигде не работал. Свидетель №67 и Свидетель №66 по прибытию в г. Екатеринбург собирались устроиться на работу, однако не смогли найти подходящую работу, жили на денежные средства, которые им присылали из Китая. Свидетель №65 пояснила, что с момента приезда в Россию работала уборщицей в г. Екатеринбурге, заработную плату получала наличными денежными средствами. Свидетель №64 показал, что по приезду в Россию две недели работал охранником в деревне, расположенной рядом с г.Екатеринбургом, заработную плату в размере 5000 рублей получил наличными денежными средствами. Из-за низкой заработной платы он уволился и больше не нашел работу. При этом каждый из свидетелей указал, что организации ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» (выступающие приглашающей стороной от лица которых были оформлены приглашения, визы, разрешения на работу, составлены трудовые договоры)им неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци им не знакомы. По адресам: <...> никогда не проживали. (том № 5 л.д. 65-67, 84-86, 87-90, 99-102, 111-114, 115-117, 128-131, 138-140).

Из показаний свидетелей – граждан КНР Свидетель №63 и Свидетель №71,данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что приехали в Россию с целью заработка. Документы для въезда в Россию оформила в Китае фирма, которая занимается выдачей виз, кто занимался продлением таковых, им не известно. Свидетель №63 указала, что с 2016 года по 2017 год работала няней для детей китайских семей, заработную плату получала в размере 10000 рублей наличными денежными средствами. После 2017 года нигде не работала, так как намеревалась вернуться в Китай. Свидетель №71 пояснила, что с момента приезда она несколько месяцев работала няней для детей китайских семей, за что она получала вознаграждение в размере 8000 рублей в месяц. После чего она стала безработной, так как не могла найти подходящую работу. Проживала в гостинице, расположенной вг.Екатеринбурге на улице Минометчиков. При этом указали, что компании ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта» им неизвестны, зарплату, жилье, иные услуги последние им не предоставляли. Лиц с данными КЗВ, ЛАС, РТА, Свидетель №1, БОА, БАН, ЛАН, М., ГЮ, СД, Бай Ци они также не знают. (том № 5 л.д. 118-120, 135-137).

В судебном заседании подсудимый показания свидетелей не оспаривал.

Показания свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

Согласно рапортуоперуполномоченного УФСБ России по Свердловской области ДИВ следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что ряд лиц, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, за денежное вознаграждение в нарушение требований Федеральных законов № 114-ФЗ от 15.08.1996 « О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», № 109-ФЗ от 18.07.20206 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» организовали незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации граждан КНР, путем подачи от ООО «Дунфен», «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта» ходатайств о приглашении иностранных граждан, в которых указывали заведомо ложные сведения о цели и месте пребывания (проживания) иностранных граждан, получения в органах полиции разрешения на работу иностранным гражданам без цели их трудоустройства в приглашающей организации, а также постановки на миграционный учет по адресам, в которых таковые фактически не проживали. Также указанные лица организовали выдачу УМВД ГУ МВД России по Свердловской области разрешений на работу (патентов) прибывшим гражданам КНР, сообщая в уполномоченный орган ложные сведения о трудоустройстве таких граждан в вышеприведенные организации. (том № 1 л.д. 40-41).

Исходя из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 12.08.2021 следует, что полученные в ходе ОРМ результаты, в том числе: «Обследование помещений, зданий, сооружений», «Наведение справок» и др., надлежащим образом представлены в следственные органы и приобщены к материалам уголовного дела. (том №1 л.д.42-43).

Согласно протоколам обыска, осмотра предметов и документов 23.08.2021 в жилище Бай Ци и М., расположенном по адресу: ***, в том числе, были обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР, флеш-карты, банковские карты, ежедневник, бумажный стикер с записями следующего содержания: «Ошибка в имени (гос.пошлина) Симреп 10 Лотос Остров Яс – 10 Союз 10 Дунфэн Полет Бовита – 10 Кухня – 10 ОВ Селяна 10», лист бумаги А4 с копиями визы на Свидетель № 38 и разрешения на работу в ООО «Союз», два листа А4 с копиями национального паспорта на имя Свидетель №49 и его перевода, договор от 20.09.2019 на оказание платных медицинских услуг между ГБУЗ Свердловской области «ОЦ СПИД» и Свидетель №49, лист бумаги А4 с копией письма ООО «Полет» начальнику УВМ ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой выдать разрешения на работу гражданам КНР: свидетелям Свидетель №67 (прибывшему в РФ 15.11.2019 по приглашению названного Общества, на которого были оформлены разрешения на работу с видом деятельности «Инженер по качеству» и «Инженер по подготовке производства» с периодами действия с 27.11.2019 по 09.10.2020 и 05.10.2020 по 30.09.2021, а также составлен трудовой договор с данной организацией от 27.08.2021, хотя последний с момента прибытия в РФ до 30.09.2021 места работы не имел), Свидетель №50 (въехавшему в РФ 17.11.2019, на основании приглашения этого же Общества, на которого также выданы разрешения на роботу в данной компании с видами деятельности «Инженер по качеству» и «Инженер по наладке и испытаниям» с периодами действия с 27.11.2019 по 07.10.2021 и составлен трудовой договор с ООО «Полет» от 30.07.2021, хотя последний с момента въезда в РФ, с 17.11.2019 по 23.08.2021 работал кладовщиком в ТЦ «Пекин»), мобильные телефоны, в том числе, марки «Xiaomi» модели «Redmi M2003J15SG», IMEI (слот SIM 1): ***; IMEI (слот SIM 2): ***, с установленными двумя SIM-картами оператора сотовой связи «МТС» *** и оператора сотовой связи «Yota» ***; «Apple» модели «iPhone 12 Pro», IMEI: ***, с установленной SIM-картой оператора сотовой связи «Билайн» ***, и др. При осмотре телефона «Xiaomi» модели «Redmi, в приложении «Галерея», в том числе, обнаруженные фотографии, датированные 16.07.2021, в которых приведены наименования юридических лиц, включая «Боавишта», «Кухня», «Индекс», «Союз», «Имола», «Симреп», «Евразмет», напротив которых приведены числовые значения. При осмотре телефона «iPhone 12 Pro» в приложении «Контакты», в том числе, зафиксированы абонентские номера и имена контактов «Бай» *** (подсудимый Бай Ци), ЛАС – ***, КЗВ, «Обувная фабрика Марина» *** и др. В приложении «Фотографии», в том числе, обнаружены таблицы и списки, содержание сведения относительно ООО «Альянс Трединг», «Стиль-ЭКС», «Атлетик Маркет», «Триал Трейд», «Спектор», с указаниями квоты, страны работников их количество, профессий, заработной платы, в том числе, сборщиков обуви, обувщиков, упаковщиков и др.Из протоколов обыска, осмотра предметов и документов следует, что 23.08.2021 при проведении обыска на основании судебного постановления в жилище, расположенном по адресу: ***, а также прилегающей территории в автомобиле «LexusRX 200 Т» с государственным регистрационным знаком *** у М., в том числе, были обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР. Указанные предметы и документы надлежащим образом изъяты осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № 1 л.д. 159-169, 174-181, том № 2 л.д. 174-196, том № 6 л.д. 1-85).

В соответствии с протоколами обыска, осмотра предметов и документов, 23.08.2021 на основании постановления суда в жилище М., расположенном по адресу: ***, у гражданки ГЮ были изъяты, в том числе: комплекты миграционных документов, страховые свидетельства, оформленные на граждан КНР и паспорта граждан КНР, мобильный телефон «iPhone 8 Plus», IMEI: *** В ходе осмотра указанного телефона зафиксировано наличие переписки, свидетельствующей об организации незаконной миграции граждан КНР, обсуждаются вопросы подготовки необходимых документов, в том числе, на получение разрешения на роботу гражданам данного государства, продления виз, прохождения экзамена, стоимости услуг, порученных от данных граждан денежных средств и др. («Свидетель №46 Продлил визу 100000», «в ближайшие пару дней на отправку разрешений нужно не мало денег и др.). Также выявлены переписки с различными гражданами КНР по вопросам организации их нахождения на территории Российской Федерации, с частности с Свидетель №50, в которой тот сообщает об окончании срока действия визы и необходимости ее продления, на что тому дан ответ, что это будет сделано, и стоимость составит 108000 рублей. Указанные предметы и документы надлежащим образом изъяты, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № 1 л.д.185-203, том № 2 л.д. 207-271, том № 6 л.д. 1-85).

Согласно протоколам обыска, проведенного на основании судебного решения, осмотра предметов и документов 23.08.2021 в ходе обыска жилища КЗВ, расположенного по адресу: ***, в том числе были обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР, банковские карты, трудовой договор, заключенный между ООО «Международный консалтинг» и КЗВ от 02.02.2021, справка о доходах и суммах налога физического лица, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с КЗВ, справка о сумме заработной платы КЗВ, лист бумаги А4 с таблицей с названием «Соликамская 8», доверенность на Бай Ци от ООО «Полет» от 18.01.2018, доверенности на КЗВ от: ООО «Дунфэн» от 26.09.2018 и 26.08.2020, ООО «Остров Яс» от 26.08.2019, ООО «Стиль-ЭКС» от 26.08.2019, ООО «Евразметаллком» от 29.08.2019, ООО «Боавишта» от 03.09.2019 и 03.09.2020, ООО «Симрэп» от 03.09.2019 и 03.09.2020, ООО «Лотос» от 26.08.2020, ООО «Альянс Трейдинг» от 03.09.2019, ООО «Полет» от 29.08.2019, ООО «Атлетик Маркет» от 28.08.2019, ООО «Берлос» от 26.09.2019, ООО «Индекс» от 06.09.2019 и 06.09.2020, ООО «Союз» от 02.09.2020, ООО «Имола» от 19.09.2019, ООО «Международный консалтинг» от 10.09.2019 и 04.05.2021, ООО «Триал Трейд» от 28.08.2019, лист бумаги, содержащий сведения о гражданах КНР, адреса и даты, приглашение на въезд в РФ на граждан КНР, принадлежащий КЗВ мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 6S», IMEI ***. При осмотре указанного телефона зафиксировано, что в нем, в том числе, установлен мессенджер «WhatsApp», в котором содержится переписка КЗВ с различными пользователями (поименованными в данном приложении: «ГЮ», ЛАС», «Яна 3 этаж», «Свидетель №1» и др.), связанная с организацией незаконной миграции граждан КНР на территории Российской Федерации. В частности с контактом «ГЮ» с номером телефона *** за период с 06.09.2020 по 20.08.2021, свидетельствующая об оформлении КЗВ по сведениям, предоставленным ГЮ, виз от компаний ООО «Боавишта», «Союз», ООО «Кухня народов мира»; произведении КЗВ оплат пошлин, в том числе, на получение виз и разрешений на работу, денежные средства для этих целей той представляют контакты «ГЮ», «Яна, «М.». Осуществление постановки на миграционный учет по адресам: ул. Соликамская, ул. Минометчиков, 7, г. Богданович граждан КНР, в том числе, свидетеля Свидетель №32. Использование лицами «ГЮ» и КЗВ печатей ООО «Симреп», «Индекс». Также в указанном приложении имеется переписка КЗВ с контактом, поименованным «М. 3 этаж» с номером телефона *** (осужденной М.) за период с 07.02.2020 по 18.08.2021, свидетельствующая о причастности М. к организации незаконной миграции на территории Свердловской области и ее руководящей роли в указанной преступной деятельности. В частности, обсуждаются вопросы получения квот для иностранных граждан за период 2020-2021 г.г. для ряда юридических лиц, в том числе, ООО «Имола», «Симреп», «Остров Яс», «Стиль-Экс», необходимости перезаключения договора о предоставлении жилых помещений по адресу: <...> от имени ООО «Дунфэн», продления виз и регистраций граждан КНР. В ходе общения М. просит КЗВ узнать адрес производства, где фактически работают сотрудники, в том числе, ООО «Индекс», переданные по договорам подряда в иные организации для выполнения трудовой функции. При этом, КЗВ сообщает, что указанные договоры содержат, в том числе, следующий адрес места регистрации данных сотрудников: ***. После чего, М. сообщает КЗВ, что она поручила женщине по имени «Свидетель №1» подготовить дополнительные соглашения к указанным договорам о передаче работников с указанием адреса завода и должностей работников. В ходе общения КЗВ периодически просит М. денежные средства на оплату получения виз. Также в названном мессенджере зафиксировано наличие переписки с контактом «ЛАС» абонентский номер *** за период с 20.08.2021 по 22.08.2021 по вопросам подготовки документов о пребывании граждан КНР на территории РФ, в том числе, оформлении трудовых договоров и др. В приложении «Фото» обнаружены миграционные документы граждан КНР (уведомления о пребывании иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания), таблицы со списками иностранных граждан, зарегистрированных адресам: ***, договоров с ООО «Дунфэн». В переписке с пользователем «Никита Страховка» абонентский номер *** обсуждаются вопросы на тему оформления и оплаты пользователем КЗВ страхования иностранных граждан, при этом последняя представляется представителем ООО «Международный консалтинг», количество оформленных страховок ежемесячно в период с сентября 2020 года по июль 2021 года, в том числе, в сентябре 2020 года – 40 штук, включая на граждан КНР: Свидетель №45, Свидетель №63, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №14, Свидетель № 38, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №34, Свидетель №16, Свидетель №71, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №68, Свидетель №56, Свидетель №70, Свидетель №32, Свидетель №69; в октябре 2020 года – 96 штук, в ноябре 2020 года – 57 штук, в декабре 2020 года- 2 шт., в 2021 года: январе- 9 шт., феврале – 6 шт., марте – 18 шт., апреле- 31 шт., в том числе в отношении ЧЧ, Свидетель №34, в мае- 35 шт., июне-3 шт., июле – в отношении 44 лиц, в том числе, в отношении граждан КНР: Свидетель №69, Свидетель №32, Свидетель №71, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №43, Свидетель №52, Свидетель № 53, Свидетель №63, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №47, Свидетель №70, Свидетель №68, Свидетель №56, Свидетель №55, Свидетель №45, Свидетель №65, Свидетель №54, Свидетель №67, Свидетель №69. В переписке с пользователем ФИО6 (абонентский номер ***) обсуждаются вопросы о гражданах КНР, работающих на производственном объекте, проверки сроков трудовых договоров, а также исправлении пользователем «Zlata» ошибок в уведомлениях о прибытии в место пребывания ряда граждан КНР, в том числе, ФИО7 и ФИО8 Лили, которые были выявлены при проведении осмотра здания промышленного цеха, расположенного по адресу: <...>. В переписке с пользователем «Бай Еще» с абонентским номером *** (подсудимым Бай Ци) за период с 21.10.2020 по 21.04.2021 следует, что пользователь «КЗВ» по ее просьбам на систематической основе получает от этого пользователя на банковскую карту денежные средства на оплату государственных пошлин для получения виз гражданам КНР, при этом сведения о том, каким иностранным гражданам необходимо оформить визы, а также документы данных лиц ей предоставляет девушка по имени «ГЮ». Относит оформленные документы для получения виз и забирает готовые визы контакт «Бай Еще» (подсудимый Бай Ци). Способы и периодичность выплат собственной заработной платы «КЗВ» обсуждает с названным контактом и женщиной «Свидетель №1». Указанныепредметы и документы надлежащим образом изъяты, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № 1 л.д. 47, 48-58, том № 3 л.д. 164-250, том № 4 л.д. 1-53, том № 6 л.д. 1-85).

Из протоколов обыска, проведенного на основании судебного постановления, осмотра предметов и документов следует, что 23.08.2021 по месту проживания ЛАС по адресу: *** произведен обыск, в ходе которого, в том числе, были обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР, с ходатайствами о выдаче приглашений на въезд в РФ, визовые анкеты; паспорта граждан КНР в количестве 28 штук, в том числе свидетелей: Свидетель №69, Свидетель №24, ТТ, Свидетель №67, Свидетель №28, Свидетель №52, Свидетель №20, Свидетель №46, Свидетель №48, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель № 38, Свидетель №63, Свидетель №65, Свидетель №68, Свидетель №55, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №32, Свидетель №56, Свидетель №47; печати различных юридических лиц в количестве 20 штук, в том числе: ООО «Дунфэн» (ОГРН ***), «Берлос», «Полет» (ОГРН ***), «Имола» (ОГРН ***), «Остров Яс» (ОГРН ***, ИНН ***), «Лотос» (ОГРН ***), «Индекс» (ОГРН ***), «Союз» (ОГРН ***), «Кухня народов мира» (ОГРН ***), «Боавишта» (ОГРН ***), «Евразметаллком» (ОГРН ***), «СИМРЕП» (ОГРН ***), «Альянс Трейдинг» (ОГРН ***), «Триал Трейд» (ОГРН ***), «Атлетик Маркет» (ОГРН ***), «Стиль-Экс» (ОГРН ***), отрывные части уведомлений об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания в количестве 15 штук, от ООО «Дунфэн», ООО «Союз», подписанные КЗВ, две справки о приеме документов от 29.11.2018 из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области Бай Ци в связи с принятием от последнего к рассмотрению ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства),доверенности на ЛАС от ООО «Международный консалтинг», «Полет», «Кухня народов мира», «Остров Яс»,«Союз», «Евразметаллком», «Боавишта», «Дунфэн», «Имола», «Лотос», «Симреп», «Индекс» от 04.05.2021, две флеш-карты, мобильные телефоны, включая марки «Apple» модели «iPhone 7», IMEI: ***, три жестких диска из компьютеров, с помощью которых, исходя из пояснений ЛАС, та осуществляла свою деятельность, связанную с оформлением документов для иностранных граждан. При осмотре мобильного телефона «iPhone 7» зафиксировано, что в нем используется абонентский номер ***, в памяти имеется приложение «WhatsApp», в котором содержится многочисленная переписка ЛАС с контактом, поименованным в данном приложении «ГЮ» с номером телефона *** за период с 20.07.2021 по 22.08.2021, а также с контактом, поименованным в этом приложении «КЗВ» с номером *** за период с 19.08.2021 по 21.08.2021, свидетельствующие об оформлении ЛАС с помощью КЗВ по документам граждан КНР, предоставленным ГЮ, миграционных документов (виз, трудовых договоров и осуществление постановки и снятия с миграционного учета граждан КНР, по адресам: <...>, Минометчиков, 5, г.Богданович, г.Березовский), в том числе: Свидетель №66, Свидетель №70, Свидетель №68, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №65, Свидетель №55, Свидетель №12, Свидетель №46, Свидетель №51, Свидетель №50, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №43, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №22, Свидетель №49, Свидетель №45, Свидетель №66, Свидетель №47. При этом, контакт «ГЮ» сообщает ЛАС, в какой срок и для каких именно граждан КНР необходимо оформить указанные документы, а также отправляет последней паспорта граждан КНР и денежные средства на оплату страхования, почтовых переводов, оформление виз. После чего ЛАС отчитывается о проделанной работе, направляя контакту «ГЮ» оформленные на иностранных граждан документы. В переписке зафиксировано наличие фотографий документов иностранных граждан, в том числе, паспортов, виз, разрешений на работы, миграционных карт, отрывных бланков уведомлений, а также паспортов граждан РФ, по местам жительства которых регистрировались иностранцы. Указанные предметы и документы надлежащим образом изъяты, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № 1 л.д. 62-75, том № 3 л.д. 1-163, том № 6 л.д. 1-85).

Исходя из протоколов обысков, следует, что 23.08.2021 в офисе по фактическим адресам ООО «Дунфэн», расположенном по адресу: <...>, и ООО «Боавишта» - по адресу: ул. Техническая, 19 оф. 13, предметов и документов, представляющих интерес для следствия, обнаружено не было. При этом, участвовавшая в обыске сотрудник офиса РТА сообщила, что указанные офисы фактически используется М. в качестве места проведения деловых встреч, вся документация хранится РТА у нее в квартире по адресу: ***. (том № 1 л.д.78-82, 105-108). При проведении обыска в помещении ООО «Дунфэн» по адресу: <...> Свидетель №1 добровольно выдала четыре паспорта граждан КНР с миграционными картами, отрывными бланками уведомлений и разрешением на работу, в том числе на Свидетель №45, кассовые чеки ООО «Кухня народов мира», шесть бланков сертификатов о прививках, флеш-карту, два ноутбука марок «Lenovo», «Huawei». (том № 1 л.д.147-155).

Согласно протоколам обыска, осмотра предметов и документов, 23.08.2021 на основании постановления суда при проведении обыска по месту жительства РТА по адресу: ***, в том числе, обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР; паспорта граждан КНР; комплекты бухгалтерских документов, копии миграционных документов в количестве 40 штук на свидетелей: Свидетель №33, Свидетель №55, Свидетель №69, Свидетель №68, Свидетель №56, Свидетель №20, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №17, Свидетель №10, Свидетель №40, Свидетель №39, Свидетель №19, Свидетель №65, Свидетель №46, Свидетель №27, Свидетель №47, Свидетель №54, Свидетель №11, Свидетель №24, Свидетель №28, Свидетель №64, Свидетель №46, Свидетель № 53, Свидетель №63, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №23, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №42, Свидетель №41, Свидетель №51, Свидетель №44, документ, содержащий таблицу со списком работников КНР «Евразметаллком» январь 2021, копии электронных писем в количестве трех штук, договор подряда на выполнение работ от 20.07.2020 между ООО «Лотос» и ООО «Берлос», приложения к договорам подряда, трудовой договор от 14.02.2020, заключенный между ООО «Евразметаллком» и Свидетель №33 до 30.12.2020, мобильные телефоны, в том числе, используемый последней телефон марки «Samsung» модели «SM-A405FM», IMEI 1: ***, IMEI 2: ***; системный блок, и иные предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Осмотром вышеназванного телефона зафиксировано, что в нем, установлена сим-карта с абонентским номером ***, в телефоне, в том числе, установлен мессенджер «WhatsApp», в котором содержится переписка РТА с контактом, поименованным в данном приложении «М.» с номером телефона *** за период с 03.10.2019 по 20.08.2021 (осужденной М.), а также с контактом, поименованным в данном приложении «БАЙ ЦИ» с номером телефона *** (подсудимым Бай Ци) за период с 01.06.2020 по 05.10.2020, свидетельствующие о причастности Бай Ци и М. к организации незаконной миграции на территории Свердловской области в составе группы лиц по предварительному сговору. В частности, в ходе общения РТА периодически просит у М. денежные средства на оплату налогов предприятиями «Лотос», «Полет», «Имола», «Боавишта», «ЕМК», «Симреп», «Остров Яс». М. указывает РТА, кому выставлять счет на оплату, в свою очередь РТА отправляет М. фотографии счетов на оплату по договору оказания услуг, оформленного между ООО «Евразметаллком» (исполнитель) и ООО «Атлетик Маркет» ((заказчик), а также фотографию приложения к договору оказания услуг, содержащего список работников КНР, привлеченных по договору оказания услуг, в котором указаны, в том числе, Свидетель №68, Свидетель №55, Свидетель №56. Направляются списки и фотографии документов граждан КНР, в том числе, значащихся осуществляющими трудовую деятельность ввышепоименованных компаниях, документы на оформление банковских карт «Альфа Банк» на получение заработной платы гражданами Китая- работниками предприятий «Симреп», «Полет», «Остров Яс», «Лотос», «Имола», «ЕМК», «Боавишта». В переписке с Бай Ци, последний информирует о том, что при подаче заявки в центр занятости по квоте была получена информация о том, что у компаний «Боавишта», «Евразметаллком», «Полет», «Имола», «Остров Яз», «Симреп» выявлены нарушения по Пенсионному фонду, у первых трех также и по налоговому законодательству, у «Лотос» и «Жасмин»- нарушения, связанные с фондом социального страхования, и дает указание устранить такие нарушения. Указывает о проведении комиссии по квоте и просит направить информацию по фирмам «Кухня народов мира» и «Союз», дает указание подготовить документы о штатной и фактической численности работников компаний, количестве иностранных работников в фирмах, сколько из них работает с патентом, разрешением на роботу или являются гражданами государств ЕврАзЭс, имеют РВП и ВНЖ и др. Изъятые предметы и документы надлежащим образом осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (том № 1л.д.86-102, том № 2 л.д. 71-173, том № 6 л.д. 1-85).

По протоколам обыска, осмотра предметов и документов следует, что 23.08.2021 при проведении обыска в жилище Свидетель №1, расположенном по адресу: ***, в том числе, обнаружены и изъяты: комплекты бухгалтерских документов, 10 печатей, включая ООО «Дунфэн» (ОГРН ***), «Союз» (ОГРН ***), «Олимп», «Кухня народов мира» (ОГРН ***), «ЯХ», «Индекс» (ОГРН ***), три мобильных телефона, в том числе,марки «Samsung» модели «SM-J120F/DS», S/NR58H527BPYY, планшет, ноутбук, системные блоки, в том числе «MegaLex», 15 флеш-карт, включая ООО «Астра», «Гранд ОПТ», ДунФэн», «Контур» и др., банковские карты различных банков в количестве 18 штук, платежные поручения в количестве 5 штук со сведениями об оплате государственной пошлины за получение разрешения на привлечение иностранных работников, от плательщиков: ООО «Индекс» (№ 103 от 19.01.2017 на сумму 10000 рублей, № 22 от 04.03.2021 - 20000 рублей, № 81 от 18.08.2021 -150000 рублей), ООО «Союз» (№ 19 от 26.02.2021 - 50000 рублей), ООО «Кухня народов мира» (№ 93 от 18.08.2021, на сумму 80000 рублей), договоры субаренды жилых помещений в количестве 12 штук для проживания граждан Китая между ИП ЧЛИ и: ООО «Дунфэн» (№ 07/20 от 01.02.2020, № 07/21 от 31.12.2020, № 04/21 от 01.07.2021), ООО «Гранд Опт» (№ 05/21 от 01.07.2021), ООО «Кухня народов мира» (01/21 от 01.07.2021), ООО «Эффективные продажи» (№ 02/21 от 01.07.2021), ООО «Имола» (№ 07/21 от 01.07.2021), ООО «Симреп» (№ 09/21 от 01.07.2021 (две штуки)), ООО «Боавишта» (№ 06/21 от 01.07.2021), ООО «Евразметаллком» (№ 08/21 от 01.07.2021), ООО «Союз» (03/21 от 01.07.2021), лист с разными подписями на китайском языке, копии миграционных документов в количестве 9 штук от имени ООО «Индекс» на свидетелей: Свидетель №34, Свидетель №34, Свидетель №16, Свидетель №70(две штуки), Свидетель №36, Свидетель №64 (две штуки), Свидетель №45, платежные ведомости ООО «Индекс». Изъятые предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу. (том № 1 л.д. 113-131, том № 6 л.д. 1-85).

Согласно протоколам обыска, осмотра предметов, 23.08.2021 в жилище Свидетель №1, расположенном по адресу: ***, в том числе были обнаружены и изъяты: комплекты миграционных документов, оформленных на граждан КНР, документы миграционного и финансового характера ООО «Кухня народов мира», платежное поручение № 87 от 24.08.2020 плательщик ООО «Кухня народов мира» государственная пошлина за получение разрешения на привлечение иностранных работников на сумму 10000 рублей, договор подряда на выполнение работ от 20.07.2020 между ООО «Берлос» и ООО «Кухня народов мира», копии миграционных документов в количестве 15 штук на свидетелей: Свидетель №36 (две штуки), Свидетель №34 (три штуки), Свидетель №16 (две штуки), Свидетель №45 (две штуки), Свидетель №14 (три штуки), Свидетель № 38 (две штуки) и Свидетель №12, таблицы со сведениями относительной налоговых начислений на иностранных работников в количестве 26 штук, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место проживания в количестве двух штук на свидетелей Свидетель №48 и Свидетель №64. (том № 1 л.д.135-144).

Из протокола осмотра местности, помещения и фототаблицы к нему, следует, что 01.09.2021 в присутствии понятых осмотрено здание промышленного цеха, расположенного по адресу: ***, состоящего из двух помещений, в ходе которого в последних обнаружены: картонные коробки, станочные оборудования, готовая продукция (обувь), а также 35 граждан Китайской Народной Республики, осуществлявших в этих помещениях трудовую деятельность: Свидетель №34, Свидетель №36, Свидетель №34, Свидетель №22, Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №23, Свидетель №42, Свидетель №25, Свидетель №27, Свидетель №33, СЧ, Свидетель №39, Свидетель №41, Свидетель №11, Свидетель №44, Свидетель №32, Свидетель №29, Свидетель №17, Свидетель №28, Свидетель №30, Свидетель №20, Свидетель №24, Свидетель №31, Свидетель №37, Свидетель №26, Свидетель №10, Свидетель №69, Свидетель №43, Свидетель №12, Свидетель №40, Свидетель №19, Свидетель №9. (том № 1 л.д. 58-70).

Исходя из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд от 31.08.2021, представленных результатов ОРМ, следует, что в ходе проведения ОРМ, включая «Наведение справок» выявлено, что преступной группой от лица компаний ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта» был организован незаконный въезд на территорию РФ и незаконное пребывание в РФ граждан КНР на основании миграционных документов, оформленных по заведомо ложным сведениям о цели въезда, в том числе, установлены не менее 30 человек таких граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по адресу: <...>. Указанные иностранные граждане осуществляли свою трудовую деятельность от имени ООО «Стиль-ЭКС». (ИНН ***), фактически расположенного по вышеуказанному адресу, юридический адрес: ***, директором которого является Свидетель №6, заместителем директора Свидетель №5 (том № 5 л.д.207-211).

В соответствии с протоколом осмотра местности, иного помещения, 10.02.2022 осмотрено здание промышленного цеха, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский городской округ, пгт. Пышма, ул. Сельскохозяйственная, д. 1, в ходе которого установлено, что в данных помещениях организовано производство обуви, имеется станочное оборудование, готовая продукция (обувь), выявлены осуществляющие трудовую деятельность восемь граждан КНР. Также представителем ООО «Альянс-Трейдинг» были представлены миграционные документы (паспорта, разрешения на работу, уведомления о постановке на миграционный учет, миграционные карты, визы) на граждан КНР (помимо вышеуказанных, еще на 17 лиц, выполняющих трудовые функции на данном объекте), с которых в ходе осмотра были сделаны копии. (том № 4л.д.54-64)

Согласно протоколу осмотра местности, иного помещения, 11.02.2022 при осмотре здания промышленного цеха ООО «Берлос», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, <...> г, в указанном помещении были обнаружены пять работников указанного промышленного комплекса - граждане КНР: Свидетель №57, *** года рождения; Свидетель №60, *** года рождения; Свидетель №59, *** года рождения; Свидетель №61, *** года рождения; Свидетель №58, *** года рождения и директор ООО «Берлос» ПДВ, которым были переданы копии миграционных документов, оформленных на указанных граждан, включающие паспорта, однократные и многократные визы, разрешения на работу, где в качестве цели приезда у Свидетель №61 и Свидетель №57 указаны: работа по найму, вид деятельности: «Коммерческий агент» в ООО «Союз» г.Екатеринбург, у Свидетель №58, Свидетель №59 - работа по найму в качестве коммерческого агента в ООО «Лотос», Свидетель №60 – работа по найму в качестве коммерческого агента в ООО «Кухня народов мира», миграционные карты, отрывные бланки уведомлений, где в качестве места пребывания указан адрес: <...> здание 4 корпус «г», в качестве принимающей стороны – ПДВ ООО «Белос», на документах имеются оттиски печатей подразделений ОВМ. (том № 2 л.д. 3-57).

Исходя из вышепоименованныхоригиналов и копий паспортов, виз, разрешений на работу, миграционных карт, отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, договоров, выданных как самими гражданами КНР, так и обнаруженных и изъятых в ходе проведения 23.08.2021 обысков в жилищах:М. и Бай Ци, расположенном по адресу: ***, ЛАС - ***, РТА - ***, Свидетель №1- *** и ***, осмотра мест происшествия по адресам: ***, представленных из ОВМ ОМВД России по ***, полученных в ходе ОРМ, а также сведений из Автоматизированной системы« Центральный банк данных учета иностранных граждан ФМС России» и др.следует, чтоприглашающей стороной и в качестве работодателя для 11 граждан КНР выступало ООО «Боавишта», для 11 лиц- ООО «Полет», для 9 лиц- ООО «Кухня народов мира», для 7 – ООО «Индекс», и по пять граждан КНР ООО «Евразметаллком», «Лотос», «Имола», «Остров Яс», «Союз», для 1 лица- ООО «Симреп».Так, гражданка КНР Свидетель №34, *** года рождения, въехавшая в РФ 06.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ООО375 от 17.02.2018, период действия виз с 03.03.2018 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700040025 с видом деятельности «Подсобный рабочий» и периодом действия с 29.12.2017 по 28.12.2018; № 1800028889 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 22.12.2018 по 21.12.2019; № 1900019207 и № 2000010066 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 25.11.2019 по 24.11.2020 и с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 02.09.2020 и 01.10.2021 оформлены трудовые договоры с ООО «Индекс». Фактически же последняя с 06.03.2018 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богдановиче Свердловской области.Свидетель №16, *** года рождения, въехавшая в РФ 18.05.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О7О81О от 04.04.2017, период действия виз с 24.04.2017 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700006017 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 13.03.2017 по 27.02.2018; № 1700040064 с видом деятельности «Подсобный рабочий» и периодом действия с 29.12.2017 по 28.12.2018; № 1800030415 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 21.12.2018 по 20.12.2019; № 1900019983 и № 2000010115 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020 и с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от названого Общества. 07.10.2019 и 01.10.2021 оформлены трудовые договоры с ООО «Индекс». Фактически с 18.05.2017 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богдановиче Свердловской области.Свидетель №34, *** года рождения, въехавшая в РФ 29.03.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ вышеназванным Обществом на основании приглашения № 2V8ОО7196 от 31.12.2019, период действия виз с 29.05.2019 по 17.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900006649 и № 1900028547 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодами действия с 11.04.2019 по 16.12.2020 и с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014230 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 12.04.2019 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта», 01.10.2021 с ООО «Индекс». Фактически с 01.02.2020 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №36, *** года рождения, въехавшая в РФ 19.05.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О71294 от 21.04.2017, период действия виз с 14.07.2017 по 17.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700009995 и № 1800011035 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 26.04.2017 по 25.04.2018 и с 09.04.2018 по 27.03.2019 соответственно; № 1800032444 и № 1900019790 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 21.12.2018 по 20.12.2019 и с 20.12.2019 по 19.12.2020; № 2000014222 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Индекс». 01.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 19.05.2017 по 23.08.2021 та работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №41, *** года рождения, въехавший в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашен в РФ от лица ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7321 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003373 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 25.12.2019, № 1900025775 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020, № 2000013116 от имени ООО «Боавишта» с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021. 15.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта». При этом последний с 14.02.2019 по 23.08.2021 фактически работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №18, *** года рождения, въехавшая в РФ 24.02.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8О69944 от 06.02.2017, период действия виз с 21.02.2017 по 19.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600037406 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 31.12.2016 по 30.12.2017, № 1700037142 - «Заготовщик» и периодом с 29.12.2017 по 28.12.2018, № 1800029579 - «Менеджер (в торговле)» и периодом действия с 23.12.2018 по 22.12.2019, № 1900019655 с видом деятельности «Экономист по сбыту» и периодом действия с 12.12.2019 по 11.12.2020; № 2000009832 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». Составлен трудовой договор с ООО «Боавишта» от 03.10.2019. Фактически с 24.02.2017 по 23.08.2021 последняя работала менеджером на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №29, *** года рождения, въехала в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7291 от 29.01.2019, период действия виз 31.01.2019 по 05.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003091 и № 1900020428 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 21.02.2019 по 26.12.2019и с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013130 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». Имеются данные о заключении 15.10.2021 трудового договора с названной организацией. Фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №29 работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №21, *** года рождения, въехавший в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7324 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003461 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 26.12.2019; № 1900024599 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013243 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». Имеются данные о заключении 15.10.2021 трудового договора с ООО «Боавишта». Фактически с 14.02.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №42, *** года рождения, прибывшая в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашена в РФ отООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7322 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003408 и №1900020097 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами с 22.02.2019 по 25.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020 соответственно, № 2000013081 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от имени названного Общества. 07.10.2019 оформлен трудовой договор с ООО «Боавишта». Фактически с момента прибытия, т.е. 14.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №19, *** года рождения, въехавшая в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа), приглашена в РФ от лица ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7289 от 29.01.2019, период действия виз с 01.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003084 и № 1900020114 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 21.02.2019 по 26.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020 соответственно; № 2000013099 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.12.2020 по 19.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 15.10.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом». Фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №19 работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №40, *** года рождения, въехавшая в РФ 14.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г. Екатеринбурга, приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7325 от 31.01.2019, период действия виз с 08.02.2019 по 11.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003415 и № 1900021911 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 25.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020, № 2000013268 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 15.10.2021 оформлен трудовой договор с данной организацией. Фактически с момента взъезда, т.е. 14.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богдановиче Свердловской области.Свидетель №31, *** года рождения, въехавший в РФ 29.03.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово» г.Екатеринбурга, приглашен в РФ от лица ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ООО599 от 20.03.2019, период действия виз с 25.03.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900006631 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 11.04.2019 по 16.12.2020; № 1900028346 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014021 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 11.12.2020 по10.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 30.09.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически с 29.03.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №25, *** года рождения, въехавшая в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО7287 от 29.01.2019, период действия визы с 31.01.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 190000306 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.02.2019 по 26.12.2019; № 190002457 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013229 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 15.10.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически последняя с 10.02.2019 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области, была зарегистрирована по месту временного проживания в ОВМ ОМВД России по Богдановичскому району по адресу: ***. Свидетель №10, *** года рождения, въехавший в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО73О6 от 22.01.2019, период действия виз с 04.02.2019 по 04.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003447 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 26.12.2019; № 1900024581 - «Агент коммерческий» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000013236 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 24.12.2020 по 23.12.2021, оформленное от ООО «Боавишта». 13.10.2020 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически указанный иностранный гражданин с момента въезда, т.е. 10.02.2019 по 23.08.2021 работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.Свидетель №23, *** года рождения, въехавший в РФ 10.02.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Боавишта» на основании приглашения № 2V8ОО729О от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003077 и № 1900020386 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.02.2019 по 26.12.2019 и с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014039 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 11.12.2020 по 10.12.2021, оформленное от названного Общества. 07.10.2019 и 30.09.2021 заключены трудовые договоры с указанной организацией. Фактически с 10.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №23 работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №15, *** года рождения, въехавший в РФ 29.05.2016 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О65456 от 17.05.2016, период действия виз с 25.05.2016 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 15002830 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 28.10.2015 по 27.10.2016; № 1600021290, № 170002692 - «Агент коммерческий» с периодами с 23.10.2016 по 22.10.2017 и с 20.10.2017 по 19.10.2018 соответственно; № 1800033335 и № 1900019662 с видом деятельности «Экономист по сбыту» и периодами действия с 23.12.2018 по 22.12.2019 и с 12.12.2019 по 11.12.2020 соответственно; № 2000009840 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от имени ООО «Боавишта». 19.09.2017 оформлен трудовой договор с ООО «Полет», 30.09.2021 - с ООО «Боавишта». Фактически с 01.09.2018 по 23.08.2021 работал начальником производственной линии пошива обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №33, *** года рождения, въехавший в РФ 07.06.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО2245 от 02.06.2018, период действия виз с 05.06.2018 по 31.08.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800013522 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 21.05.2018 по 20.05.2019; № 1900005109 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.05.2019 по 19.02.2021; № 2000002139 - «Заготовщик» и периодом с 04.02.2020 по 30.12.2020, оформленное от имени ООО «Евразметаллком»; № 2000009536 с видом деятельности «Директор по экономике» и периодом действия с 01.09.2020 по 31.08.2021. При этом Свидетель №33 трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 07.06.2018 по 31.08.2021 не заключались. Фактически с 01.01.2020 по 23.08.2021 последний работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.Свидетель №20, *** года рождения, въезжавший в РФ 16.03.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8О56518 от 12.12.2014, и въезжавший в РФ 09.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ООО438 от 02.03.2018, период действия виз с 15.04.2015 по 20.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14140718 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 30.12.2014 по 29.12.2015; № 15003514 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.12.2015 по 28.12.2016; № 1700043682 - «Заготовщик» и периодом с 27.12.2017 по 26.12.2018; № 1800026271 - «Менеджер (в торговле)» и периодом с 26.12.2018 по 25.12.2019; № 1900020033 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020; № 2000012306 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленное от имени ООО «Имола». 23.11.2016 оформлен трудовой договор с ООО «Лотос», 11.10.2021 – с ООО «Имола». Фактически с 01.10.2020 по 23.08.2021 последний работал контролером качества продукции на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №22, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО81 от 05.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003581 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 22.02.2019 по 19.12.2019, № 1900020210 - «Инженер по качеству» и периодом с 18.12.2019 по 17.12.2020, № 2000012313 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленный от имени ООО «Имола». 11.10.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 23.08.2021 последний работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №43, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО8О от 08.02.2019, период действия виз с 15.02.2019 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003573 и № 1900020202 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодами действия с 22.02.2019 по 19.12.2019, с 18.12.2019 по 17.12.2020; № 2000012338 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленное от имени ООО «Имола». 11.10.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 17.02.2019 по 23.08.2021 Свидетель №43 работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №26, *** года рождения, въехавший в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОООО84 от 05.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 20.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003616 и № 1900020241 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 22.02.2019 по 19.12.2019 и с 18.12.2019 по 17.12.2020 соответственно; № 2000012289 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленные от лица ООО «Имола». 11.10.2021 заключен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №32, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7367 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 03.09.2021. Получено разрешение на работу серии 66 № 2000010588 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 04.09.2020 по 03.09.2021, оформленное от имени названого Общества. При этом трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 05.02.2020 по 03.09.2021 Чжун Сянвэнь не заключались. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 последний работал обувщиком на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.Свидетель №37, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7295 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002838 с видом деятельности «Официант» и периодом действия с 20.02.2019 по 21.12.2019; № 1900024422 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020, оформленные от имени ООО «Кухня народов мира»; № 2000014374 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021. 21.02.2019 и 15.10.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Кухня народов мира». Однако фактически с момента въезда, т.е. 12.02.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №9, *** года рождения, въехавший в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7294 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002884 и № 1900020876 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодами действия с 20.02.2019 по 21.12.2019 и с 20.12.2019 по 19.12.2020 соответственно, № 2000014409 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 15.10.2021 составлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 12.02.2019 по 23.08.2021 работал контролером качества продукции на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №30, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от лица ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7366 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005651 с видом деятельности «Официант» и периодом действия с 08.04.2020 по 19.12.2020, № 2000014060 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 15.10.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 последний работал заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №24, *** года рождения, въехавший в РФ 13.01.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О57997 от 04.03.2015, период действия виз с 18.12.2016 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600026066 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 16.12.2016 по 15.12.2017, № 1700033405 - «Агент по закупкам» и периодом с 11.12.2017 по 10.12.2018; № 1800029018 - «Агент торговый» и периодом с 09.12.2018 по 08.12.2019; № 1900019856 - «Инженер по качеству» и периодом с 06.12.2019 по 05.12.2020; № 2000012024 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021, оформленные от названного Общества. 14.11.2017 и 28.09.2021 оформлены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 13.01.2017 по 23.08.2021 последний работал агентом по закупкам материала для пошива обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №28, *** года рождения, въехавший в РФ 03.08.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О6О5О9 от 17.07.2015, период действия виз с 31.07.2015 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66 № 15001574 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 30.07.2015 по 29.07.2016; № 1600013927 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 20.05.2016 по 05.05.2017; № 1700008504 - «Агент по закупкам» и периодом с 05.05.2017 по 04.05.2018; № 1800008931 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 04.05.2018 по 03.05.2019; № 2000012000 с видом деятельности «Агент по закупам» и периодом действия с 23.09.2020 по 04.12.2021, оформленные от ООО «Остров Яс». 13.04.2017 заключен трудовой договор с этим Обществом. Фактически названный иностранный гражданин с 03.08.2015 по 23.08.2021 работал агентом по закупкам на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №17, *** года рождения, въехавшая в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашена в РФ от ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО7359 от 15.01.2020, период действия виз с 24.10.2020 по 23.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005612 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020, № 2000014769 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021. 27.10.2020 и 01.12.2021 оформлены трудовые договоры с ООО «Полет». Фактически с момента въезда, т.е. с 05.02.2020 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №44, *** года рождения, въехала в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО736О от 15.01.2020, период действия виз с 24.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005620 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020; № 2000014776 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленное от имени ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с этой организацией. Фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 работала заготовщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №11, *** года рождения, въехавший в РФ 24.02.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О69821 от 20.01.2017, период действия виз с 22.02.2017 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 160003627 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 22.12.2016 по 29.08.2017, № 1700024200 - «Агент коммерческий» и периодом с 28.08.2017 по 27.08.2018, № 1800016241 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.07.2018 по 28.07.2019, № 1900012642 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020, № 2000006119 - «Инженер-технолог» и периодом с 15.04.2020 по 30.12.2020; № 2000014790 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленное от имени ООО «Полет». Составлены трудовые договоры с названным Обществом от 04.07.2018 и 01.12.2021. Однако фактически последний с 01.01.2019 по 23.08.2021 работал контролером качества продукции на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области.Свидетель №27, *** года рождения, въехавший в РФ 30.01.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О746О8 от 14.09.2017, период действия виз с 16.11.2017 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 170002554 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 28.08.2017 по 27.08.2018; № 1800016227 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 29.07.2018 по 28.07.2019; № 1900010444 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020; № 2000006133 - «Инженер-технолог» и периодом с 15.04.2020 по 30.12.2020; № 2000014783 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленные от лица ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с названным предприятием. Фактически последний с момента въезда, т.е. с 30.01.2018 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №39, *** года рождения, въехавший в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО7434 от 17.01.2020, период действия виз с 30.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005637 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 08.04.2020 по 14.12.2020; № 2000014818 - «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 09.12.2020 по 08.12.2021, оформленный от имени ООО «Полет». 01.12.2021 заключен трудовой договор с этим Обществом. При этом фактически с 05.02.2020 по 23.08.2021 работал упаковщиком обуви на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области. Свидетель №12, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО7285 от 29.01.2019, период действия виз с 31.01.2019 по 23.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002901 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 20.02.2019 по 28.12.2019; № 1900020668 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000009720 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.12.2020 по 07.12.2021, оформленная от имени ООО «Союз». 11.10.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 12.02.2019 по 23.08.2021 работала обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель №14, *** года рождения, въехавший в РФ 06.03.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбурга (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ООО344 от 22.02.2018, период действия виз с 28.02.2018 по 24.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700042752 и № 180002866 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 31.12.2017 по 30.12.2018 и с 29.12.2018 по 28.12.2019; № 1900019060 и № 2000009920 «Комплектовщик товаров» и периодами с 09.12.2019 по 08.12.2020 и с 08.12.2020 по 07.12.2021 соответственно, оформленное от имени ООО «Союз». 31.10.2018 и 11.10.2021 оформлены трудовые договоры с этой компанией. Фактически с момента въезда, т.е. с 06.03.2018 по 23.08.2021 указанный иностранный гражданин работал обувщиком на обувном заводе в г. Богданович Свердловской области.Свидетель № 38, *** года рождения, въехавший в РФ 11.03.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от лица ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8О57762 от 19.02.2015, период действия виз с 03.03.2015 по 22.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14142880 и № 15003231 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.12.2014 по 24.12.2015 и с 18.12.2015 по 17.12.2016 соответственно; № 1600026563 - «Агент коммерческий» и периодом с 16.12.2016 по 15.12.2017; № 1700033170 - «Заготовщик» и периодом с 13.12.2017 по 12.12.2018; № 1800025359 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 11.12.2018 по 10.12.2019; № 1900019101 - «Агент коммерческий» и периодом с 09.12.2019 по 08.12.2020; № 2000009913 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.12.2020 по 07.12.2021. 02.09.2020 оформлен трудовой договор с ООО «Союз». Вместе с тем, с момента въезда, т.е. с 11.03.2015 по 31.12.2020 последний фактически работал разнорабочим на обувном заводе в г.Богдановиче Свердловской области, после чего с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №45, *** года рождения, въехавший в РФ 31.03.2016 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8О52546 от 06.06.2014, период действия виз с 08.12.2016 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 15003024 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 08.12.2015 по 07.12.2016; № 1700030524 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 29.11.2017 по 28.11.2018; № 1800021435 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 26.11.2018 по 25.11.2019; №1900018556 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 25.11.2019 по 24.11.2020; № 2000010122 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021, оформленное от ООО «Индекс». 18.10.2017, 11.09.2018 и 01.10.2021 составлены трудовые договоры с ООО «Индекс». Фактически указанный иностранный граждан с 01.01.2019 по 23.08.2021 работал грузчиком в торговом центре «Ханой» в г. Екатеринбурге.Свидетель №70, *** года рождения, въехавшая в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО6122 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 01.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027078 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 09.08.2020; № 2000010690 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 04.09.2020 по 01.09.2021, оформленные от ООО «Индекс». 16.07.2021 оформлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 17.11.2019 по 23.08.2021 данная гражданка КНР нигде не работала. Свидетель №71, *** года рождения, въехавшая в РФ 28.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО5889 от 29.10.2019, период действия виз с 25.11.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900022538 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 25.11.2019 по 24.11.2020; № 2000010108 - «Заготовщик» и периодом действия с 20.11.2020 по 19.11.2021. 01.10.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Индекс». Фактически с 28.11.2019 по 31.12.2019 работала няней, с 01.01.2020 по 23.08.2021 безработная.Свидетель №69, *** года рождения, въехавшая в РФ 17.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОООО36 от 07.02.2019, период действия виз с 13.02.2019 по 31.08.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900003535 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 22.02.2019 по 25.12.2019; № 1900021238 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 24.12.2019 по 23.12.2020; № 2000009543 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 01.09.2020 по 31.08.2021, оформленные от имени ООО «Евразметаллком». Однако трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.02.2019 по 31.08.2021 не заключались. Фактически с момента въезда, т.е. 17.02.2019 по 31.12.2020 последняя работала обувщиком на обувном заводе, расположенном в г. Богданович Свердловской области, а затем продавцом в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге. С 01.01.2021 по 23.08.2021 безработная.Свидетель №68, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО6123 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027046 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 08.09.2020; № 2000001066 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленное от лица ООО «Евразметаллком». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.11.2019 по 07.09.2021 не заключались. Фактически с 17.11.2019 по 31.12.2019 последний работал на одном из рынков г. Екатеринбурга, с 01.01.2020 по 23.08.2021 места работы не имел.Свидетель №56, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО6128 от 07.11.2019, период действия виз с 14.11.2019 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027021 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 25.11.2019 по 08.09.2020; № 2000010683 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленное от имени ООО «Евразметаллком». Трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 17.11.2019 по 07.09.2021 не заключались. Фактически с 17.11.2019 по 31.12.2020 последний работал разнорабочим в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге, с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №55, *** года рождения, въехавший в РФ 23.11.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Евразметаллком» на основании приглашения № 2V8ОО5838 от 13.11.2018, период действия виз с 19.11.2018 по 07.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 180003287 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 05.12.2018 по 17.11.2019; № 1900017810 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 16.11.2019 по 15.11.2020; № 2000010676 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.09.2020 по 07.09.2021, оформленное от имени ООО «Евразметаллком». 16.07.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 23.11.2018 по 31.12.2020 последний работал грузчиком в торговом центре «Таганский ряд» в г.Екатеринбурге, с 01.01.2021 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №66, *** года рождения, въехавший в РФ 27.12.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО5968 от 18.11.2018, период действия виз с 26.12.2018 по 23.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800030528 с видом деятельности «Менеджер (в торговле)» и периодом действия с 26.12.2018 по 25.12.2019; № 1900024895 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020; № 2000012264 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021, оформленные от имени ООО «Имола». 01.12.2021 заключен трудовой договор с этой организацией. Фактически с 27.12.2018 по 23.08.2021 безработный. Свидетель №52, *** года рождения, въехавшая в РФ 09.03.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ООО182 от 12.02.2018, период действия виз с 27.04.2018 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700041420 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 24.12.2017 по 23.12.2018; № 1800025920 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 22.12.2018 по 21.12.2019; № 1900021750 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 20.12.2019 по 19.12.2020, оформленные от имени ООО «Кухня народов мира»; № 2000014102 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. 25.10.2018 и 29.11.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 01.01.2019 по 31.05.2019 работала поваром в ресторане «Пекин» в г. Екатеринбурге, с 01.06.2019 по 23.08.2021 безработная.Свидетель №69, *** года рождения, въехавший в РФ 12.09.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО4334 от 05.09.2019, период действия виз с 10.09.2019 по 13.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900019535 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 18.09.2019 по 31.07.2020; № 2000010813 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 14.09.2020 по 13.09.2021. 16.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 12.09.2019 по 31.12.2019 работал на обувном заводе в г.Богданович Свердловской области, с 01.01.2020 по 23.08.2021 безработный. Свидетель №48, *** года рождения, въехавший в РФ 19.01.2020 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО7117 от 25.12.2019, период действия виз с 13.01.2020 по 18.11.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000001939 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 23.01.2020 по 19.12.2020; № 2000014092 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. 13.10.2021 составлен трудовой договор с названным Обществом. Фактически с 19.01.2020 по 31.03.2020 работал официантом в одном из ресторанов г. Екатеринбурга, с 01.04.2020 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №49, *** года рождения, въехавший в РФ 06.01.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО669О от 17.12.2018, период действия виз с 07.02.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800033529 с видом деятельности «Повар» и периодом действия с 14.12.2018 по 13.12.2019; № 1900023517 - «Агент коммерческий» и периодом с 13.12.2019 по 12.12.2020; 2000014367 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 12.12.2020 по 11.12.2021, оформленные от имени ООО «Кухня народов мира». 24.10.2019 и 09.11.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Кухня народов мира». Фактически с 06.01.2019 по 23.08.2021 последний работал поваром в различных ресторанах в г. Екатеринбурге.Свидетель №46, *** года рождения, въехавший в РФ 23.02.2018 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О24616 от 09.02.2011, период действия виз с 19.10.2017 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700026969 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 20.10.2017 по 19.10.2018; № 1900003101 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 21.02.2019 по 08.12.2019; № 1900022464 - «Инженер по качеству» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000012031 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021. 25.02.2019 и 28.09.2020 заключены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 01.01.2020 по 23.08.2021 работал помощником кладовщика в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.Свидетель № 53, *** года рождения, въехавший в РФ 21.10.2016 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8О65525 от 18.05.2016, период действия виз с 09.08.2016 по 14.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1600010330 с видом деятельности «Агент торговый» и периодом действия с 06.05.2016 по 05.05.2017; № 1700007469 - «Агент по закупкам» и периодом с 05.05.2017 по 04.05.2018; № 1700043330 - «Агент торговый» и периодом с 27.12.2017 по 26.12.2018; № 1800025430 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 24.12.2018 по 23.12.2019; № 1900021710 - «Инженер по качеству» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000012017 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 05.12.2020 по 04.12.2021. 31.10.2018 и 11.10.2021 заключены трудовые договоры с ООО «Остров Яс». Фактически с 01.01.2018 по 23.08.2021 работал помощником кладовщика в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.Свидетель №64, *** года рождения, въехавший в РФ 12.02.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Остров Яс» на основании приглашения № 2V8ОО73О8 от 22.01.2019, а также въехавший в РФ 23.01.2020 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Индекс» на основании приглашения № 2V8ОО6775 от 04.12.2019, период действия виз с 04.02.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900002933 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 20.02.2019 по 28.12.2019; № 1900026557 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 25.12.2019 по 24.12.2020; № 2000014173 - «Заготовщик» и периодом действия с 19.12.2020 по 18.12.2021. Оформлены трудовые договоры с ООО «Остров Яс» от 21.02.2019, с ООО «Индекс» от 21.02.2019. Фактически с 12.02.2019 по 31.03.2019 работал охранником на одном из предприятий в Свердловской области, с 01.04.2019 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №65, *** года рождения, въехавшая в РФ 21.11.2014 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О5564О от 29.10.2014, а также въехавшая в РФ 05.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа), приглашена в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО5О99 от 04.10.2018, период действия виз с 05.12.2014 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14137805 с видом деятельности «Техник-технолог» и периодом действия с 30.10.2014 по 29.10.2015; № 15002262 и № № 1600021269, № 1700026937- «Агент коммерческий» и периодом с 28.10.2015 по 27.10.2016 и с 23.10.2016 по 22.10.2017, с 20.10.2017 по 19.10.2018 соответственно; № 1800029667 - «Комплектовщик товаров» и периодом с 15.10.2018 по 14.10.2019; № 1900016830 - «Инженер по качеству» и периодом с 13.10.2019 по 12.10.2020; № 2000009423 - «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 12.08.2020 по 19.05.2021; № 2100018213 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 18.05.2021 по 17.05.2022. Оформлены трудовые договоры с ООО «Полет» от 19.09.2017, с ООО «Имола» от 03.03.2021. Фактически с 21.11.2014 по 23.08.2021 последняя официального места работы не имела.Свидетель №54, *** года рождения, въехавшая в РФ 06.08.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО3251 от 19.07.2018, период действия виз с 27.09.2018 по 03.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1800017492 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 29.07.2018 по 28.07.2019; № 1900010451 - «Инженер по качеству» и периодом с 28.07.2019 по 27.07.2020; № 2000010764 с видом деятельности «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 04.09.2020 по 03.09.2021. При этом трудовые договоры с какими-либо организациями в период с 06.08.2018 по 03.09.2021 не заключались. Фактически с момента въезда с 06.08.2018 по 23.08.2021 последняя работала продавцом в торговом центре «Таганский ряд» в г. Екатеринбурге.Свидетель №67, *** года рождения, въехавший в РФ 15.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО6118 от 07.11.2019, период действия виз с 12.11.2019 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027092 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 27.11.2019 по 09.10.2020; № 2000013349 - «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 05.10.2020 по 30.09.2021. 27.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Полет». Фактически последний с 15.11.2019 по 23.08.2021 нигде не работал.Свидетель №50, *** года рождения, въехавший в РФ 17.11.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8ОО6117 от 07.11.2019, период действия виз с 12.11.2019 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900027102 с видом деятельности «Инженер по качеству» и периодом действия с 27.11.2019 по 09.10.2020; № 2000010002 - «Инженер по наладке и испытаниям» и периодом действия с 08.10.2020 по 07.10.2021. 30.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Полет». Однако фактически последний с 17.11.2019 по 23.08.2021 работал кладовщиком в торговом центре «Пекин» в г. Екатеринбурге.Свидетель №51, *** года рождения, въехавший в РФ 21.12.2017 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Полет» на основании приглашения № 2V8О76359 от 08.12.2017, период действия виз с 20.12.2017 по 24.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1700037255 и № 1800024404 с видом деятельности «Заготовщик» и периодами действия с 15.12.2017 по 14.12.2018, с 12.12.2018 по 11.12.2019; № 1900020650 - «Инженер-технолог» и периодом с 10.12.2019 по 09.12.2020; № 2000009991 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 08.10.2020 по 07.10.2021. 30.07.2021 оформлен трудовой договор с ООО «Полет». Фактически с 21.12.2017 по 23.08.2021 последний работал кладовщиком в торговом центре «Пекин» в г. Екатеринбурге.Свидетель №47, *** года рождения, въехавший в РФ 28.12.2018 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашен в РФ от имени ООО «Имола» на основании приглашения № 2V8ОО6647 от 17.12.2018, период действия виз с 27.12.2018 по 25.10.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900000679 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 16.01.2019 по 25.12.2019; № 1900019479 - «Инженер по качеству» и периодом с 16.12.2019 по 15.12.2020; № 2000012271 с видом деятельности «Агент по закупкам» и периодом действия с 15.12.2020 по 14.12.2021. 11.10.2021 заключен трудовой договор с ООО «Имола». Фактически с 28.12.2018 по 31.03.2019 работал поваром в разных ресторанах г. Екатеринбурга, с 01.04.2019 по 23.08.2021 безработный.Свидетель №63, *** года рождения, въехавшая в РФ 23.02.2015 воздушным транспортом через «Екатеринбург (Авиа)», приглашена в РФ от имени ООО «Симреп» на основании приглашения № 2V8О12О62 от 09.12.2009, период действия виз с 16.10.2014 по 20.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 14136651 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 01.11.2014 по 31.10.2015; № 1600025320, № 1700026905, № 1800019757, № 190001648 - «Агент торговый» и периодами с 27.10.2016 по 26.10.2017, с 25.10.2017 по 24.10.2018, с 23.10.2018 по 22.10.2019, с 20.10.2019 по 19.10.2020; № 2000009783 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 19.10.2020 по 18.10.2021. Составлены трудовые договоры с ООО «Симреп» от 24.08.2018 и 30.07.2021. Фактически с 01.01.2016 по 31.12.2017 работала няней, с 01.01.2018 по 23.08.2021 безработная. Свидетель №60, *** года рождения, въехавшая в РФ 12.09.2019 воздушным транспортом через МАП «Кольцово», приглашена в РФ от имени ООО «Кухня народов мира» на основании приглашения № 2V8ОО41О9 от 24.08.2019, период действия виз с 05.09.2019 по 09.06.2022. Получены разрешения на работу серии 66: № 1900019599 с видом деятельности «Комплектовщик товаров» и периодом действия с 18.09.2019 по 31.07.2020; № 2000007659 с видом деятельности «Инженер по подготовке производства» и периодом действия с 25.07.2020 по 24.07.2021; № 2100020741 - «Агент коммерческий» и периодом действия с 24.07.2021 по 23.07.2022, оформленное от имени ООО «Кухня народов мира». 19.05.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 12.09.2019 по 23.08.2021 последняя работала обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.Свидетель №58, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8ОО7395 от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005549 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017435 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 05.02.2021 по 15.06.2021; № 2100022298 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленные от имени ООО «Лотос». 09.07.2021 заключен трудовой договор с данным Обществом. Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области. Свидетель №59, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Лотос» на основании приглашения № 2V8ОО7393 от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021.Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005556 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017428 с видом деятельности «Инженер-технолог» и периодом действия с 05.02.2021 по 15.06.2021; № 2100022280 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодом действия с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленные от имени ООО «Лотос». 09.07.2021 заключен трудовой договор с названным юридическим лицом. Фактически с момента въезда, т.е. с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области.Свидетель №57, *** года рождения, въехавший в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО7365 от 13.01.2020, период действия виз с 25.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005531 с видом деятельности «Заготовщик» и периодом действия с 06.04.2020 по 27.12.2020; № 2100017450 и № № 2100022266 - «Агент коммерческий» и периодами с 05.02.2021 по 15.06.2021 и с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленное от имени ООО «Союз». 09.07.2021 заключен трудовой договор с ООО «Союз». Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г.Березовского Свердловской области. Свидетель №61, *** года рождения, въехавшая в РФ 08.02.2020 воздушным транспортом через «Шереметьево-2 (Авиа)», приглашен в РФ от имени ООО «Союз» на основании приглашения № 2V8ОО739О от 17.01.2020, период действия виз с 27.01.2020 по 14.09.2021. Получены разрешения на работу серии 66: № 2000005500, № 2100017442, № 2100022259 с видом деятельности «Агент коммерческий» и периодами действия с 06.04.2020 по 24.12.2020, с 05.02.2021 по 15.06.2021, с 21.06.2021 по 14.06.2022, оформленные от лица ООО «Союз». 09.07.2021 заключен трудовой договор с этой Организацией. Фактически с 08.02.2020 по 23.08.2021 работал обувщиком на обувном заводе в пос. Лосиный г. Березовского Свердловской области. (том № 4 л.д. 127-128, 133-134, 139-140, 145-146, 151-152, 157-158,163-164, 181-182, 187-188,193-194, 203-205, том № 8)

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы *** от 06.08.2024, Бай Ци в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным временным болезненным расстройством психической деятельности, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. Он мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Бай Ци не нуждается. По своему психическому состоянию последний может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. Таким образом, в отношении инкриминируемого ему в вину деяния Бай Ци следует считать вменяемым. (том № 7 л.д.32-35).

Помимо этого, сторона обвинения в качестве доказательств виновности Бай Ци в совершении инкриминируемого деяния ссылалась на рапорт следователя об обнаружении признаков преступления (том № 1 л.д. 6-7). Однако суд не принимает указанный документ в качестве надлежащего доказательства по делу, подтверждающего виновность подсудимого, поскольку он не соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам по уголовному делу, установленным главой 10 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, рапорты сотрудников следственного органа являются служебными документами, служащими лишь основанием для проведения процессуальных действий, и не могут рассматриваться в качестве доказательств.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя исследованы и другие материалы уголовного дела, оценив которые, суд приходит к выводу, что они какого-либо доказательственного значения, как для стороны обвинения, так и стороны защиты, не имеют.

Исследованные доказательства признаются судом достоверными и допустимыми, их совокупность позволяет суду сделать вывод о доказанности вины Бай Ци в совершении инкриминируемого ему в вину деяния.

Из приведенных доказательств следует, что Бай Ци и осужденная вступившим в законную силу приговором от 03.10.2022 М., достоверно осведомленные об установленном Российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации и порядке их пребывания в России, а также об установленной законодательством Российской Федерации ответственности, возлагаемой на лиц, виновных в нарушении вышеперечисленных правовых норм, а также о затруднениях, возникающих у иностранных граждан, желающих осуществлять свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации, при получении разрешений на въезд и последующем пребывании на ее территории в установленном законом порядке, обладая возможностью выступать в уполномоченных органах от подконтрольных юридических лиц ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком», состоящих на учете в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений, достоверно осведомленных о наличии у указанных юридических лиц квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также осознавая о наличии возможности использовать такие квоты в личных корыстных целях, пренебрегая установленным законом принципом приоритетного использования национальных трудовых ресурсов с учетом ситуации на рынке труда, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, в период с 06.06.2014 по 17.05.2021 организовали незаконный въезд и незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан путем представления в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области от лица вышеуказанных организаций заведомо ложных сведений о месте работы, цели въезда, профессии и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по приему иностранных граждан, а также получения в указанном органе разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, в результате чего в нарушение требований Федеральных Законов:ст.ст. 24, 25.10 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ФЗ № 114-ФЗ от 15.08.1996,ст.ст. 2, 5,13, 16,18, 29.1, 30, 35 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002,ст. 4 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ от 18.07.2006, п.4, 13,18,35 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 335 от 09.06.2003, Перечня «Цели поездок», утвержденного Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России № 19723 А/1048/922 от 27.12.2003, вышепоименованных Административных регламентов ФМС и МВД России гражданам Китайской Народной Республики: Свидетель №45, Свидетель №34, Свидетель №16, Свидетель №34, Свидетель №36, Свидетель №70, Свидетель №71, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №29, Свидетель №21, Свидетель №42, Свидетель №19, Свидетель №40, Свидетель №31, Свидетель №25, Свидетель №10, Свидетель №23, Свидетель №15, Свидетель №69, Свидетель №33, Свидетель №68, Свидетель №56, Свидетель №55, Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №43, Свидетель №26, Свидетель №66, Свидетель №32, Свидетель №37, Свидетель №9, Свидетель №30, Свидетель №52, Свидетель №69, Свидетель №48, Свидетель №49, Свидетель №60, Свидетель №58, Свидетель №59, Свидетель №24, Свидетель №28, Свидетель №46, Свидетель № 53, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №17, Свидетель №44, Свидетель №11, Свидетель №27, Свидетель №39, Свидетель №54, Свидетель №67, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №47, Свидетель №63, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель № 38, Свидетель №57 и Свидетель №61 выданы документы, разрешающие въезд и пребывание в Российской Федерации, а также непосредственно их незаконный въезд и незаконное пребывание на территории Российской Федерации. При этом последние, не имея законных прав для нахождения в Российской Федерации, фактически осуществляли трудовую деятельность на предприятиях и по профессиям, непредусмотренным квотами и разрешениями на работу.

Совершенное преступление носит оконченный характер.

Квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, подтверждается собственными признательными показаниями подсудимого, соучастника преступления (М.), их последовательными, согласованными, целенаправленными действиями, направленными на достижение единой цели, распределением между ними ролей, вышеприведенными показаниями свидетелей, протоколами осмотров предметов, в том числе переписками, обнаруженными в памяти изъятых мобильных телефонов.

Распределение ролей и взаимодействие между собой во исполнениезапланированного позволило Бай Ци и М. на протяжении длительного периода времени осуществлять деятельность по изготовлению фиктивных документов, на основании которых иностранные граждане получали визу и незаконно въезжали на территорию Российской Федерации.

Доводы защиты и подсудимого о том, что корыстной цели при совершении вышеуказанных действий он не имел, не был осведомлен о том, что совершаемые им действия являются незаконными,судом проверялись и подтверждения не нашли, расцениваются критически, как избранная линия защиты, преследующая цель минимизировать свою ответственность и избежать наказание за фактически совершенное деяние.

В силу действующего Уголовного Закона организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации является совершение любых умышленных действий виновным, направленных насоздание условий для пересечения указанными лицами границы РФ, поиск способов уклонения их от ответственности, предоставление им подложных документов, обеспечение их рабочими местами и местами проживания и др. Пребывание иностранного гражданина является законным, если он соблюдает установленный порядок регистрации, передвижения, выбора места жительства, не уклоняется от выезда из РФ. Обеспечение местонахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ в нарушение миграционного законодательства может выражаться не только в предоставлении жилища указанным лицам для проживания на территории России без надлежащих документов, но также в оформлении незаконной регистрации указанных лиц по месту пребывания, незаконном оформлении соответствующих разрешительных документов (приглашений, виз, разрешений на работу и др.), что фактически подсудимый и соучастник преступления, действуя согласованно, и делали.

На основании статьи 25.10 Федерального закона Российской Федерации от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане, не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации. Физические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном пребывании в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с наличием между подсудимым и соучастником преступления предварительного сговора, вопреки установленному законом порядку,последние указывали заведомо ложные сведения в ходатайствах для оформления гражданам КНР приглашений в Российскую Федерацию, получали разрешения на их приглашение от лица подконтрольных им юридических лиц в рамках установленных квот, на основании которых данным лицам оформлялись визы,по которым те прибывали в Российскую Федерацию, им выдавались разрешения на работу, и оформлялись фиктивные трудовые договоры с указанными компаниями, с целью придания видимости законности деятельности этих организаций по привлечению иностранных граждан, а незаконно въехавшие и прибывающие на территории России подобным образом граждане КНР в подконтрольных соучастникам фирмам никаких трудовых функций не выполняли, фактически осуществляли трудовую деятельность на иных предприятиях, по специальностям, не предусмотренным разрешениями на работу.За указанные услуги подсудимые получали от иностранных граждан, а также их работодателей денежное вознаграждение, что следует как из показаний самого подсудимого и М., так и вышеприведенных свидетелей.

Кроме того, в силу действующего уголовного закона, наличие корыстной цели и получение материального вознаграждения не является обязательным элементом вмененного состава преступления.

Наличие у подсудимого умысла, осознания незаконности совершаемых им и соучастником действий, и предварительного сговора между ними на организацию незаконной миграции подтверждается положенными в основу приговора показаниями самого Бай Ци, М., данными на очной ставке между ними, показаниями вышеприведенных свидетелей, в том числе, Свидетель №3 - инспектора отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, исходя из которых, при подаче документов подсудимый неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе, за соответствие цели въезда иностранных граждан действительности, за достоверность всех данных, указанных в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина, за организацию незаконной миграции и др.,зафиксированных в ходе осмотров, изъятых мобильных телефонов многочисленных переписок с различными лицами, выполняющими указания соучастников по подготовке и оформлению документов, указывающих на причастность Бай Ци к совершению действий по незаконной миграции в РФ граждан КНР и иными вышеприведенными доказательствами.

Тот факт, что представленные в уполномоченные органы документы являлись достаточными и оформлены в соответствии с требованиями закона, иностранным гражданам выданы приглашения, визы, разрешения на работу, не свидетельствуют о законности их въезда на территорию Российской Федерации, учитывая цель их приезда – работа по приглашению в подконтрольных соучастникам вышепоименованных компаниях, с которыми никаких трудовых контактов ни один из перечисленных граждан КНР не имел, не соответствует действительной, в силу чего является ложной.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, помимо его собственных признательных показаний, подтверждается показаниямиосужденной М., пояснившей о том, что она совместно с Бай Ци разработали преступный план, в соответствии с которым готовили и оформляли в уполномоченных органах от имени ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс» «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, цели въезда и проживания граждан КНР в Российской Федерации, дающих право на незаконное получение визы, разрешения на работу, миграционной карты и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, и, как следствие, на незаконный въезд и незаконное пребывание на территории Российской Федерации. При этом они оба знали о том, что обратившиеся к ним иностранные граждане будут осуществлять свою трудовую деятельность в иных организациях, нежели указано в соответствующих документах. Денежные средства, полученные за указанную незаконную деятельность, распределяли между собой в равных долях. Бай Ци взял на себя роль обращения с указанными фиктивными документами от имени поименнованных выше организаций в уполномоченные органы для получения приглашений на въезд в Российскую Федерацию и иных необходимых документов. Свидетелей – иностранных граждан Свидетель №45, Свидетель №34, Свидетель №16, Свидетель №34, Свидетель №36, Свидетель №70, Свидетель №71, Свидетель №41, Свидетель №18, Свидетель №29, Свидетель №21, Свидетель №42, Свидетель №19, Свидетель №40, Свидетель №31, Свидетель №25, Свидетель №10, Свидетель №23, Свидетель №15, Свидетель №69, Свидетель №33, Свидетель №68, Свидетель №56, Свидетель №55, Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №43, Свидетель №26, Свидетель №66, Свидетель №32, Свидетель №9, Свидетель №30, Свидетель №52, Свидетель №69, Свидетель №48, Свидетель №49, Свидетель №60, Свидетель №58, Свидетель №59, Свидетель №24, Свидетель №28, Свидетель №46, Свидетель № 53, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №17, Свидетель №44, Свидетель №11, Свидетель №27, Свидетель №39, Свидетель №54, Свидетель №67, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №47, Свидетель №63, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель № 38, Свидетель №57 и Свидетель №61, указавших о том, что пригласившие их организации ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Боавишта», «Симреп» и «Евразметаллком» им неизвестны, в указанных Обществах они никогда трудоустроены не были, никаких трудовых договоров с таковыми не заключали, руководители и сотрудники данных компаний им не знакомы. Фактически они осуществляли свою трудовую деятельность в различных предприятиях Свердловской области, не касающихся вышеуказанных организаций. Предложения о работе поступали им от различных лиц, а именно от знакомых, работодателей и родственников, находящихся в КНР, а также из объявлений. Свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 - сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, указавших, что вышеназванные юридические лица ООО «Кухня народов мира», «Имола», «Остров Яс», «Полет», «Лотос», «Индекс», «Союз», «Дунфэн», «Боавишта», «Симреп», «Евразметаллком» им известны. От лица данных компаний в УВМ неоднократно обращались представители, в том числе, Бай Ци, с ходатайствами об оформлении приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНР с целью въезда «работа по найму», а также за оформлением виз, их продлением. Въехавший в Россию с этой целью иностранный гражданин не может изменить место своего трудоустройства, поскольку тот был приглашен в страну с целью работы в определенной организации. При этом при подаче документов Бай Ци неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, тому указывалось на недопустимость представления в государственный орган недостоверных сведений. Показаниями свидетеля Свидетель №1 – номинального директора ООО «Дунфэн» и «Кухня народов мира», находящихся под руководством М., пояснившей о том, что указанные организации, а также ООО «Союз» и «Индекс» на систематической основе осуществляли приглашение граждан КНР в Россию, после чего ООО «Дунфэн» ставило приглашенных граждан на миграционный учет. Однако прибывшие по приглашению иностранные граждане осуществляли свою трудовую деятельность, в том числе в иных организациях, включая ОО «Альянс Трейдинг» и «Стиль-ЭКС» на основании договоров подряда. Свидетелей Свидетель №7 и Свидетель №8, работавших в ООО «Международный консалтинг», показавших, что в указанной организации по поручению и под руководством М. они занимались подготовкой документов на граждан КНРдля получения приглашений и виз в интересах ООО «Дунфэн», «Союз», «Остров Яс», «Индекс», «Симреп», «Кухня народов мира», «Боавишта», «Лотос», «Имола», «Полет», «Евразметаллком», а также постановкой таких лиц на миграционный учет, по документам иностранных граждан, предоставленным подсудимым и М., которые в дальнейшем возвращались последним для сдачи в компетентные государственные органы. Фактически данные организации передавили граждан КНР на различные обувные предприятия. Свидетеля Свидетель №6 – директора ООО «Стиль-ЭКС» и «Атлетик Маркет», а также бухгалтера ООО «Триал Трейд», указавшей, что данные фирмы занимаются изготовлением обуви по адресу: <...>, в котором работали граждане КНР, приглашенные в Россию от лица ООО «Боавишта», «Имола», «Полет», «Индекс» и «Лотос», которые передавались на обувной завод по договору подряда в связи с нехваткой рабочей силы.Свидетеля Свидетель №5 - заместителя директора ООО «Стиль-ЭКС», пояснившего о том, что, в том числе, занимается подачей документов в уполномоченные органы для постановки работающих на производствах граждан КНР на миграционный учет в общежитии на территории обувного завода в г. Богданович, которых данное Общество самостоятельно не приглашало,приглашающей стороной для таких граждан КНР выступали ООО «Индекс», «Лотос», «Кухня народов мира», и иные организации, на счета которых и переводились налоги на граждан КНР. Показания свидетелей объективно подтверждаются материалами, полученными в ходе проведения ОРМ, многочисленными протоколами осмотров и обысков офисныхи жилых помещений, в ходе которых изъято большое количество документов иностранных граждан, приглашений, договоров от лица вышеназванных компаний о том, что граждане КНР якобы осуществляют в них трудовую деятельность, печатей данных Обществ, осмотров мест происшествия, в том числе по адресам: <...>, г. Березовский, <...> г, где было обнаружено значительное количество граждан КНР выполнявших работу по пошиву обуви, хотя, исходя из поданных в миграционные органы документов, те были приглашены в РФ и должны были осуществлять трудовую деятельность в иных юридических лицах и по другим профессиям (инженер-технолог, инженер по подготовке производства, инженер по наладке и испытаниям, инженер по качеству, торговый и коммерческий агенты, менеджер, экономист по сбыту и др.), протоколами осмотров предметов и документов, официальными данными из Управления по вопросам миграции и другими вышеприведенными доказательствами.

Все вышеуказанные доказательства свидетельствуют о том, что деятельность подсудимого и соучастника преступления была направлена на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей, поскольку их показания полны, последовательны, согласуются между собой и с другими материалами уголовного дела по всем существенным моментам. Все остальные незначительные моменты объясняются естественными особенностями восприятия событий конкретным человеком и не влияют на квалификацию действий подсудимого. Какой-либо заинтересованности указанных лиц в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информацией о намерении данных лиц оговорить подсудимого, суд не располагает. Оснований для самооговора также не установлено. Каких-либо оснований полагать, что в отношении подсудимого искусственно созданы доказательства его виновности, не имеется.Доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона, так как оперативно-розыскные мероприятия проведены уполномоченными на то должностными лицами, для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7, 8 указанного Федерального закона, а полученные сведения представлены органам предварительного следствия в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий.Осмотры проведены, а их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обыски – с соблюдением требований ст.ст. 165, 182 настоящего Кодекса. Экспертиза проведена в соответствии с главой 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, составленное заключение соответствует требованиям статьи 204 настоящего Кодекса, надлежащим образом мотивировано и аргументировано, в связи с чем сомнений у суда не вызывает. Все исследованные в судебном заседании доказательства получены и приобщены к уголовному делу без каких-либо существенных нарушений закона, соответствуют требованиям ст. ст. 81 - 84 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Бай Ци обвинению, содержат в себе сведения, имеющие доказательственное значение. Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, положенных в основу приговора, при производстве предварительного расследования допущено не было. Оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми, в соответствии со статьей 75 УПК РФ, не имеется.

Действия Бай Ци суд квалифицирует по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации- как организация незаконной миграции, то есть организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору. (в редакции от 30.12.2012 № 308-ФЗ, т.е. по закону, действовавшему в момент совершения преступления, поскольку новая редакция санкции статьи усиливает наказание).

При назначении наказания на основании ст.ст.6,43,60 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает характер, степень тяжести и общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства, смягчающие наказание, личность подсудимого, влияние назначенного наказание на его исправление и на условия жизни его семьи.

Бай Ци совершено умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, направленное против порядка управления, которое носит оконченный характер. С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, принимая во внимание мотивы, цели, характер наступивших последний, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления, в силу части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обсуждая личность Бай Ци, суд принимает во внимание, что последний ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, занимается общественно-полезной деятельностью,на систематической основе занимается благотворительной деятельностью, оказывает гуманитарную помощь участникам СВО, за что поощрялся благодарностью от руководства Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Свердловское областное отделение, по месту жительства соседями, лицом, с которым совместно проживает- М. характеризуется положительно, участковым уполномоченным полиции - удовлетворительно, его возраст, фактическое семейное и материальное положение, оказание помощи престарелым родителям. (том № 6 л.д. 115-116,118,123,124, том № 7 л.д. 127-128,129, том № 8). С учетом вышеприведенного заключения комиссии экспертов (амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы) *** от 06.08.2024 в отношении инкриминируемого деяния Бай Ци следует признать вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бай Ци, в соответствии с пунктами «г», «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей 2013 и 2018 годов рождения, активное способствование органам предварительного расследования в расследовании преступления,выразившееся в сообщении всех деталей его совершения, распределении ролей, подробностей изготовления и представления в государственные органы документов от лица подконтрольных юридических лиц, необходимых для въезда и нахождения иностранных граждан на территории РФ и др., в силу части 2 настоящей статьи,полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на момент совершения преступления также одного несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, а также его близких, принятие определенных мер, направленных на заглаживания вреда, причиненного преступлением в виде внесения пожертвования 29.04.2025 в ВОО «Боевое братство» Свердловской области для помощи в СВО в размере 100000 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бай Ци, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не установил.

В соответствии со ст. 67 УК РФ учтена роль подсудимого при совершении совместного преступления.

С учетом тяжести совершенного Бай Ци преступления, конкретных обстоятельств его совершения, его роли в этом, данных о личности подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, суд считает, что достижение целей наказания возможно лишь в условиях изоляции последнего от общества, и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без ограничения свободы. Вместе с тем, принимая во внимание обстоятельства дела, личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, который после совершения преступления, находясь на свободе, на протяжении длительного периода времени каких-либо противоправных действий не совершал, ни в чем предосудительном замечен не был, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд считает, что достижение целей наказания возможно при определении подсудимому наказания без реального отбывания наказания, при условном осуждении с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь требованиями ч.3,4 ст.46 УК РФ, суд учитывает, что при совершении преступления подсудимым извлекался материальный доход, в связи с чем считает необходимым назначить емудополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также возможности получения им дохода. Дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не назначает, поскольку оно, согласно санкции ч.2 ст.322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, является альтернативным.

Такое наказание, по мнению суда, является справедливым, будет максимально способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление, либо ниже низшего предела санкции статьи в соответствии с положениями ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

При определении размера наказания судом учитываются положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, к процессуальным издержкам относятся, в том числе, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Согласно статье 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, процессуальные издержки взыскиваются с осужденного.В период предварительного следствия защиту интересов обвиняемогоБай Ци осуществлял защитник по назначению адвокатской конторы, что подтверждается имеющимся в деле ордером, протоколами следственных действий, а также соответствующими постановлениями следователя, оплата услуг которого в размере 10821 рубль 50 копеек была отнесена за счет средств федерального бюджета (том № 7 л.д. 140-144), которые в настоящее время в соответствии со статьей 132 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с осужденного. Оснований для освобождения последнего от взыскания с него процессуальных издержек не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями статьи 81 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.Хранящиеся при уголовном деле: четыре DVD-RW диска и один DVD-R диск с файлами с мобильных телефонов, изъятых в ходе обысков, один DVD-RW со сведениями о движении денежных средств, два CD-R диска с файлами с системных блоков, изъятых в ходе обысков; два CD-R диска, содержащих записи телефонных разговоров, восемь CD-R дисков со сведениями о движении денежных средств, три CD-RW диска со сведениями о заявках на получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников, два CD-R диска со сведениями об учредительной документации, информации о счетах в банках и иные сведения; пять CD-R дисков со сведениями о налоговой и бухгалтерской отчетности, четыре CD-R диска со сведениями о приглашенных гражданах КНР, один CD-R диск со сведениями о гражданах КНР, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, один CD-R диск со сведениями из АС ЦБДУИГ; сорок копий миграционных документов на иностранных граждан; два списка работников КНР,три копии электронных писем, следует хранить при уголовном деле. Хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Свердловской области:мобильные телефоны марок «Xiaomi Redmi M2003J15SG» и «Apple iPhone 12 Pro», принадлежащие М., использовалисьсоучастниками при совершении преступления, а именно, для связи, общения друг с другом в рамках осуществления преступной деятельности, хрананения и передачи данных,поскольку в памяти телефонов обнаружена переписка относящяяся к организации незаконной миграции иностранных граждан.В мобильном телефоне «Xiaomi Redmi», в том числе, в приложении «Галерея» хранились фотографии с наименованиями подставных юридических лиц, напротив которых приведены числовые значения;Втелефоне «Apple iPhone 12 Pro» обнаруженыабонентские номера, в том числе, принадлежащие Бай Ци и иным лицам, привлеченным к оформлению миграционных документов на граждан КНР, переписка по поводу незаконной миграции, включая таблицы и списки со сведениями относительно ряда юридических лиц, используемых при совершении преступления. С учетом данных обстоятельств,всоответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ ч.1 ст. 104.1 УК РФ, данные мобильные телефоны подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, как средства совершения преступления.

Мобильные телефоны марок «Apple iPhone 7» с IMEI-номером: ***, принадлежащий ЛАС, «AppleiPhone 6S» с IMEI-номером: ***, принадлежащий КЗВ, «AppleiPhone 8 Plus» с IMEI-номером: ***, принадлежащий ГЮ; системный блок и мобильный телефон марки «SamsungSM-J120F/DS» с IMEI-номерами: *** и ***, принадлежащие Свидетель №1, системный блок и мобильный телефон «Samsung SM-A405FM» с IMEI-номерами: ***, ***, принадлежащие РТА – вернуть законным владельцам, предварительно удалив информацию, относящуюся к организации въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.15 отрывных частей уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания,две справки из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области; 34 доверенности; 8 трудовых договоров; 2 справки о доходах и приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с КЗВ; договор на оказание платных медицинских услуг; 5 платежных поручений; 12 договоров субаренды жилого помещения; 9 копий миграционных документов на граждан КНР; платежные ведомости ООО «Индекс» на 8 листах; договор подряда на выполнение работ с приложением на 9 листах; 8 ведомость приема-передачи документов; уведомление о заключении трудового договора; 7 разрешение на привлечение и использование иностранных работников – хранить при уголовном деле. 19 оснасток для печати организаций; ежедневник коричневого цвета; 8 листов бумаги А4, содержащие различную информацию; бумажный стикер; лист с разными подписями на китайском языке – уничтожить.137 комплектов миграционных документов, оформленных на граждан Китая, паспорта граждан КНР, изъятых в ходе выемки в отделе по вопросам миграции ОВМ по Богдановичскому району Свердловской области – направить в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для решения вопроса об их возврате либо уничтожении при наличии к тому оснований. (том № 6 л.д. 1-85).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать БАЙ ЦИ виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное Бай Ци настоящим приговором, считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, в течение которых осужденный должен своим поведением доказать исправление.

Возложить на Бай Ци в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянное место жительства (***) и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

периодически, не реже двух раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Бай Ци оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: хранящиеся при уголовном деле: четыре DVD-RW диска и один DVD-R диск с файлами с мобильных телефонов, изъятых в ходе обысков; одинDVD-RW диск со сведениями о движении денежных средств; дваCD-R диска с файлами с системных блоков, изъятых в ходе обысков; дваCD-R диска, содержащих записи телефонных разговоров; восемь CD-R дисков со сведениями о движении денежных средств; триCD-RW диска со сведениями о заявках на получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников; дваCD-R диска со сведениями об учредительной документации, информации о счетах в банках и иные сведения; пятьCD-R дисков со сведениями о налоговой и бухгалтерской отчетности; четыреCD-R диска со сведениями о приглашенных граждан КНР; одинCD-R диск со сведениями о гражданах КНР, поставленных на миграционный учет по месту пребывания; одинCD-R диск со сведениями из АС ЦБДУИГ; 40 копий миграционных документов на иностранных граждан; 2 списка работников КНР; 3 копии электронных писем – хранить при уголовном деле.

Хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Свердловской области:мобильные телефоны марок «Xiaomi Redmi M2003J15SG» с IMEI-номерами: ***, ***, и «Apple iPhone 12 Pro» с IMEI-номерами: ***, ***, принадлежащие М., конфисковать и обратить в доход государства, как средства совершения преступления. Мобильные телефоны марок «Apple iPhone 7» с IMEI-номером: ***, принадлежащий ЛАС, «AppleiPhone 6S» с IMEI-номером: ***, принадлежащий КЗВ,«AppleiPhone 8 Plus» с IMEI-номером: ***, принадлежащий ГЮ; системный блок и мобильный телефон марки «SamsungSM-J120F/DS» с IMEI-номерами: *** и ***, принадлежащие Свидетель №1, системный блок и мобильный телефон «Samsung SM-A405FM» с IMEI-номерами: ***, ***, принадлежащие РТА – вернуть законным владельцам, предварительно удаливиз их памяти информацию, относящуюся к организации въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

15 отрывных частей уведомлений об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания; 2 справки из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области; 34 доверенности; 8 трудовых договоров; 2 справки о доходах и приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с КЗВ; договор на оказание платных медицинских услуг; 5 платежных поручений; 12 договоров субаренды жилого помещения; 9 копий миграционных документов на граждан КНР; платежные ведомости ООО «Индекс» на 8 листах; договор подряда на выполнение работ с приложением на 9 листах; 8 ведомостей приема-передачи документов; уведомление о заключении трудового договора; 7 разрешений на привлечение и использование иностранных работников – хранить при уголовном деле.

19 оснасток для печати организаций; ежедневник коричневого цвета; 8 листов бумаги А4, содержащие различную информацию; бумажный стикер; лист с разными подписями на китайском языке – уничтожить.

137 комплектов миграционных документов, оформленных на граждан Китая, паспорта граждан КНР, изъятых в ходе выемки в отделе по вопросам миграции ОВМ по Богдановичскому району Свердловской области – направить в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для решения вопроса об их возврате либо уничтожении при наличии к тому оснований. (том № 6 л.д. 1-85).

Взыскать с Бай Ци в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи в период предварительного следствия, в размере 10821 (десять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 50 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен с использованием компьютера и принтера в совещательной комнате.

Председательствующий А.В. Четкин

<...>

<...>