Приговор № 1-95/2020 от 18 февраля 2020 г. по делу № 1-95/2020

64RS0045-01-2020-000570-94 Дело № 1- 95/2020 г.


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 февраля 2020 года <адрес>

Кировский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи – Кочеткова Д.И.,

при секретаре – Курносенко А.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> – Черновой Е.В.,

подсудимого – ФИО1,

защитника - адвоката Утешева Д.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 ФИО286, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ФИО86 <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем директора ООО <данные изъяты> не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерациирасчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

В соответствии со ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст.845 ГК РФпо договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" только Банк России вправе устанавливать правила осуществления расчетов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и отзывать их.

В соответствии с п.1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств.

Согласно п.1.3 указанного Положения Банка России банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам;

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

Согласно п.1.9 указанного Положения Банка России перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В период времени до 2016 года ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо №), осуществляли на территории <адрес> и ФИО86 <адрес> коммерческую деятельность.

В период времени до 2016 года у Лица № и ФИО1, находящихся на территории <адрес>, достоверно знавших о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере.

С указанной целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицом № и ФИО1, на территории <адрес>, более точное место не установлено, были привлечены Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, которых в ходе личных бесед они поставили в известность о своем преступном умысле, направленном на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере.

В свою очередь в указанный период времени у Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, находящихся на территории <адрес>, достоверно знавших о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление организованной группой совместно с Лицом № и ФИО1 незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода в особо крупном размере.

Таким образом, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, вступили в преступный сговор, направленный на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с систематическим извлечением преступного дохода.

В соответствии с замыслом Лица № и ФИО1 указанная организованная группа лиц, используя подконтрольные им организации, фактически должна была выполнять функции кредитной организации, осуществляя следующие операции, являющиеся в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскими: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, разработали механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц в безналичном виде на счета подконтрольных им юридических и физических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете характерным для банковского учета способом, отражении поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также последующем перечислении поступающих денежных средств по поручению клиентов на расчетные счета других юридических лиц или физических лиц.

В совокупности данные действия представляли собой банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.

При этом, расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам должны были осуществляться путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность, открытых в различных банках, правомерно осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. При этом, в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на счета организаций, указанных клиентами, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, ФИО1 и Лицо № определили в 2016 году в качестве получаемого дохода от совершаемого преступления не менее 1% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, а последующем: в 2017 году не менее 1,5%, в 2018 году не менее 2 %.

Кроме этого, ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, распределили роли при совершении указанного преступления, а именно:

Лицо № и ФИО1 в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, должны были:

- осуществлять общее руководство деятельностью Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №;

- приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной организованной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- принимать меры к регистрации, приобретению, а также привлечению к указанной деятельности подконтрольных организаций;

- предоставлять лицам, желающим воспользоваться вышеуказанными услугами, банковские реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность;

- давать указания Лицу № о переводе денежных средств между счетами подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность;

- в целях придания видимости законности деятельности давать указание Лицу №, Лицу №, Лицу № и иным лицам, не осведомленным об их преступном умысле, о необходимости составления фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ;

- давать указание Лицу № на внесение в кассу денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с последующим их распределением между вышеуказанными лицами;

- давать указание Лицу № на доставку клиентам и получение от клиентов фиктивных документов, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, а также получение от клиентов и передачу в кассу Лица № денежных средств, полученных в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности;

- получать и распределять доход, полученный при осуществлении незаконной банковской деятельности, между вышесказанными лицами.

Лицо № в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию ФИО1 и Лица № должен был:

- приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной организованной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- принимать меры к регистрации, приобретению, а также привлечению к указанной деятельности подконтрольных организаций, подыскать и арендовать офисные помещения, необходимые для размещения в них рабочих мест вышеуказанных лиц, а также иных граждан, не посвященных в преступный умысел, обеспечив их компьютерной техникой с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носителями информации, содержащими электронные ключи доступа к управлению счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, изготавливать и передавать вышеуказанным лицам печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность для осуществления незаконной банковской деятельности;

- снимать через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства, полученные от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, передавать их в последующем в кассу Лица №.

Лицо № в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию Лица № и ФИО1 должна была:

- выполнять действия, связанные с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств путем осуществления безналичных расчетов на счета подконтрольных фиктивных фирм, при помощи электронных систем платежей осуществлять платежи по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- вести характерным для банковского учета способом учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции;

- проводить сверку с клиентами незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежных средств;

- контактировать с сотрудниками банков по вопросам информирования о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций и индивидуальных предпринимателей, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах.

Лицо №, Лицо №, Лицо № в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию Лица № и ФИО1 должны были в целях придания видимости законности деятельности составлять фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

Лицо № в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию Лица № и ФИО1 должна была вносить в кассу денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с последующим их распределением между вышеуказанными лицам.

Лицо № в соответствии с распределенными ролями, с целью обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, по указанию Лица № и ФИО1 должен был принимать меры к регистрации подконтрольных организаций, осуществлять передачу и получение от клиентов фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, получать и доставлять в кассу ФИО231 денежные средства, полученные от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения дохода в особо крупном размере, заранее объединились для совершения вышеуказанных действий и с указанного времени до ДД.ММ.ГГГГ действовали в составе организованной группы.

Реализуя разработанный преступный план, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо №, действуя в составе организованной группы совместно с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в разное время приняли меры к регистрации, приобретению, а также привлечению с целью использования в незаконной банковской деятельности следующих организаций:

- ООО <данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в АО <данные изъяты>" №, в ПАО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>», №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в АО <данные изъяты>ФИО127" №, в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты>» №, в ПАО "<данные изъяты> филиал «<данные изъяты> №, №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН <***>), с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> №» №, №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты><данные изъяты>" № № в АО <данные изъяты>БАНК", филиал «<данные изъяты>» № №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в АО "ФИО127 ФИО288", филиал «<данные изъяты> №, в АО "<данные изъяты>", филиал <данные изъяты> №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН № с расчетными счетами в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. <данные изъяты> №, №, в АО <данные изъяты>-ФИО127" №, в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №, в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в КБ <данные изъяты> (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) №, в АО "ФИО127 "<данные изъяты> №, в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №, №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>" №, в АО <данные изъяты>-ФИО127", филиал <данные изъяты> № №, в АО <данные изъяты> филиал <данные изъяты>" №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО127 <данные изъяты>" №, в АО КБ "<данные изъяты> филиал <данные изъяты>» №, №.

- ООО <данные изъяты> ФИО119» (ИНН № с расчетными счетами в АО КБ ФИО127 "<данные изъяты> филиал <данные изъяты>» №, №, в ФИО127 ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ФИЛИАЛ № в г. ФИО186 №, № в АО <данные изъяты> ФИО127 ФИО258 <данные изъяты>", №, в ПАО "<данные изъяты>-ФИО127", филиал <данные изъяты> №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №.

- ООО «ФИО140-С» (ИНН <***>), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>ФИО127", филиал <данные изъяты>» №, в АКБ <данные изъяты> - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО №, в АО "ФИО127 <данные изъяты> №, в АО <данные изъяты> ФИО127 ФИО258 <данные изъяты>"№, №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> №» №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>", филиал в г.<данные изъяты> №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> №» №, в АО "<данные изъяты>-ФИО127", №, в ПАО <данные изъяты> филиал в г. <данные изъяты> №, в КБ <данные изъяты> ФИО127" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), филиал в г. <данные изъяты> №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в ПАО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты> №, №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, в АО <данные изъяты>" №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>" № №, в ПАО <данные изъяты>", № № №№, в АО "<данные изъяты>-ФИО127", №, в АО <данные изъяты> "<данные изъяты>-ФИО127" №.

- ООО «ФИО212» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 <данные изъяты> №» №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168" филиал «<данные изъяты> ФИО127» №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН №), с расчетным счетом в АО "<данные изъяты>" №.

- ООО <данные изъяты> ИНН №, с расчетными счетами в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в <данные изъяты>, №, в АО <данные изъяты> ФИО127" №, в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>», № в АО "<данные изъяты>" №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в АО "ФИО127 "<данные изъяты> №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>", филиал в <данные изъяты> №, в ПАО "<данные изъяты> филиал «<данные изъяты>», №, №, в ПАО <данные изъяты> ФИО168" филиал <данные изъяты> ФИО127» №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "<данные изъяты>ФИО127" №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>" филиал в г.<данные изъяты>, №, №.

- ООО «<данные изъяты> ФИО144» (ИНН № с расчетными счетами в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, в АО <данные изъяты> ФИО127" №, в ПАО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №.

- ООО«<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в ООО «<данные изъяты>» № №, а ПАО "<данные изъяты>, филиал «<данные изъяты> ФИО127», №, в АО <данные изъяты>-ФИО127", филиал «<данные изъяты>, №, в ПАО "ФИО127 ФИО290", филиал в г.<данные изъяты> №, №, в ПАО "<данные изъяты> филиал «<данные изъяты> №

- ООО «<данные изъяты> ФИО205» (ИНН № с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №, в ПАО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №, №, в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН № с расчетными счетами в АО <данные изъяты>-ФИО127" №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г.УФА №, №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН № с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, №, в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №», №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН № с расчетными счетами в АО <данные изъяты>", №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г.<данные изъяты> №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в ПАО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в АО "<данные изъяты>-ФИО127" №, в ПАО "<данные изъяты>" №.

- ООО«<данные изъяты> ФИО191» (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №, в АО "<данные изъяты> ФИО127 ФИО260 <данные изъяты>" №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в АО "<данные изъяты>-ФИО127" филиал «<данные изъяты> №, в ПАО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №, №, в ПАО <данные изъяты> ФИО127 "АВАНГАРД", №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г.<данные изъяты> №.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г<данные изъяты> №, в ПАО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО "<данные изъяты>-ФИО127", №, в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127», №, в ПАО ФИО127 "<данные изъяты>", филиал в ГОРОДЕ <данные изъяты> №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН № с расчетными счетами в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г.<данные изъяты> №, в ПАО ФИО127 <данные изъяты>", филиал в г. <данные изъяты> №, в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №, №, ПАО "<данные изъяты> ФИО168" филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в АО ОБЩЕСТВО "ФИО127 "<данные изъяты>" №, №, в АО <данные изъяты> ФИО127 ФИО258 <данные изъяты>" №, в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №, в АО <данные изъяты> ФИО127 ФИО258 <данные изъяты>" №, в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> №» №, №.

- ООО <данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты> филиал <данные изъяты>" №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в АО "<данные изъяты> ФИО127", №, в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № №.

- ООО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты> ФИО127" №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты>» №, в АО "<данные изъяты>ФИО127" №.

- ООО «<данные изъяты>ИНН № с расчетным счетом в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетным счетом в АО "<данные изъяты>-ФИО127" №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №, в АО <данные изъяты> ФИО127" №, в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, в АО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №, №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в АО "<данные изъяты>", №.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), с расчетными счетами в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в АО <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в АО "<данные изъяты> №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН № с расчетными счетами в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в г<данные изъяты> №, №, в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №, в АО <данные изъяты>-ФИО127", филиал «<данные изъяты>» №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №.

- ООО «<данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в АО "<данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в АО "<данные изъяты>ФИО127" №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «<данные изъяты> ФИО127» №.

- АО <данные изъяты> (ИНН №), с расчетными счетами в ФИО127 <данные изъяты> (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №, в АО <данные изъяты>" №, №.

- ИП «ФИО232» (ИНН № с расчетными счетами в ПАО <данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в АО "<данные изъяты>ФИО127", филиал <данные изъяты>» №, в АО "<данные изъяты><данные изъяты> ФИО127", филиал «ФИО86 <данные изъяты>» №, в ФИО127 <данные изъяты>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), филиал № в г. ФИО186 №.

- ИП «ФИО233» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "ФИО127 <данные изъяты>" №, в АО<данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, в ПАО "<данные изъяты> филиал <данные изъяты> №, №.

- ИП «ФИО234» (ИНН №), с расчетными счетами в АО "ФИО127 "<данные изъяты> №, в АО "<данные изъяты>-ФИО127", филиал <данные изъяты>» №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>", филиал в г.<данные изъяты> №, №, в ПАО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, №.

- ИП «ФИО42» (ИНН №), с расчетными счетами в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>", филиал в г<данные изъяты> №, №.

- ИП «ФИО235» (ИНН №), с расчетным счетом в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №.

- ИП «ФИО236» (ИНН №, с расчетными счетами в ПАО ФИО127 <данные изъяты>", филиал <данные изъяты>» №, №, в АО "<данные изъяты> филиал «<данные изъяты>» №.

- ИП «ФИО237» ИНН № с расчетными счетами в АО "<данные изъяты> филиал «<данные изъяты>» №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты>", филиал в <данные изъяты> №, №.

- ИП «ФИО238» (ИНН № с расчетными счетами в АО <данные изъяты>-ФИО127", филиал «<данные изъяты> №, в АО <данные изъяты>", филиал «<данные изъяты>» №, в ПАО "ФИО127 <данные изъяты> филиал в <данные изъяты> №, №.

- ИП «ФИО239» (ИНН № с расчетными счетами в АО "<данные изъяты> ФИО127" №, в ПАО "<данные изъяты> №, №, в ПАО <данные изъяты> ФИО127 <данные изъяты> №, в ПАО "<данные изъяты> ФИО168", филиал «ФИО86 ОТДЕЛЕНИЕ №» №, в АО "<данные изъяты> ФИО127", филиал «ФИО86 <данные изъяты>» №, в ПАО ФИО127 "<данные изъяты>", филиал <данные изъяты> №», №, №.

- ИП «ФИО240» (ИНН №), с расчетными счетами в АО <данные изъяты>-ФИО127", филиал «<данные изъяты>» №, в АО "<данные изъяты>", филиал «<данные изъяты> №.

При этом, Лицом №, ФИО1, Лицом №, а также Лицом №, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве учредителей и руководителей указанных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, были привлечены лица, не посвященные в преступный умысел указанной организованной группы, не имеющие отношения к их финансово-хозяйственной деятельности, которые за денежное вознаграждение давали свое согласие на регистрацию вышеуказанных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляли свои паспортные данные, необходимые для регистрации, а также открывали расчетные счета в банках и получали электронные ключи доступа к указанным счетам.

Кроме этого, в вышеуказанный период времени Лицом №, действующим в составе организованной группы совместно с Лицом №, ФИО1, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, были приобретены: компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Им же были изготовлены и приобретены печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, которые он передал вышеуказанным лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии с распределением ролей, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, арендовал офисные помещения, расположенные по адресам: <адрес>, офис №,<адрес>, офис №, <адрес>, офис 206, <адрес>, офис <адрес><адрес>, офис №, <адрес>, офис <адрес>, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, разместив по вышеуказанным адресам рабочие места Лица №, Лица №, Лицом №, Лица №, Лицом №, Лица №, Лица №, а также иных лиц, не посвященных в их преступный умысел, обеспечив их компьютерной техникой с программным обеспечением, позволяющим вести учет поступления и списания денежных средств, рассчитывать суммы вычитающейся комиссии, носителями информации, содержащими электронные ключи доступа к управлению счетами, а также печати ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ФИО119» ИНН №, ООО «ФИО140-С» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ФИО216» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «ФИО212» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты> ФИО144» ИНН №, ООО«<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ФИО205» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО«<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «Комплекс» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, АО <данные изъяты> ИНН № ИП ФИО232 ИНН № ИП ФИО233 ИНН №, ИП ФИО234 ИНН №, ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО235 ИНН №, ИП ФИО236 ИНН <***>, ИП ФИО237 ИНН №, ИП ФИО238, ИНН №, ИП ФИО239 ИНН №, ИП ФИО240 ИНН № не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо № и Лицо №, находясь на территории <адрес> и ФИО86 <адрес>, более точное место не установлено, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, реализуя совместный с указанными лицами преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, приискали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами указанной группы лиц по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в числе которых были:

Наименование организации

ИНН

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты><данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо №, Лицо №, находясь на территории <адрес> и ФИО86 <адрес>, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, реализуя совместный с указанными лицами преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, предоставили вышеуказанным лицам банковские реквизиты счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на которые клиентам необходимо было осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего перечисления по поручению клиентов по безналичному расчету на счета иных организаций. При этом, в целях придания видимости законности деятельности ФИО1, Лица №, Лица № с указанными клиентами была достигнута договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работах.

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными Лицу № и ФИО1 юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, прикрытие иной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь на территории <адрес> в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис № <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с ФИО1, с лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, по указанию Лица № и ФИО1, после зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, при помощи электронных систем платежей осуществляла многократные платежи по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведя характерным для банковского способа учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, в последующем по поручения клиентов перечисляя указанные денежные средства на счета иных юридических или индивидуальных предпринимателей.

В целях придания видимости законности деятельности Лица №, Лица №, Лица № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис № <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис 419, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, действуя в соответствии с распределением ролей, в составе организованной группы совместно с ФИО1, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом № составляли по указанию ФИО1 и Лица № фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

В свою очередь Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с ФИО1, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществлял передачу и получение от вышеуказанных клиентов фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, осуществлял получение и доставку в кассу Лица № денежных средств, полученных от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Лицо № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с ФИО1, Лицом №, с лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере осуществлял снятие через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей денежных средств, полученных от клиентов в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, передавая их в последующем в кассу Лица №.

Лицо № после осуществления с ФИО1, Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом №, с Лицом № вышеуказанных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис № <адрес>, офис № <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, <адрес>, офис №, действуя в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы, совместно с ФИО1, Лицом №, Лицом №, лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, вносила в кассу денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с последующим их распределением по указанию ФИО246 и ФИО1 между вышеуказанными членами организованной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, в нарушение положений Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», используя подконтрольные им организации: ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ФИО119» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО <данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ФИО216» ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «ФИО212» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты> ФИО144» ИНН №, ООО«<данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ФИО205» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО«<данные изъяты> ФИО191» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>ФИО191» ИНН № ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН № ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты> ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН № АО «<данные изъяты> ИНН № ИП ФИО232 ИНН № ИП ФИО233 ИНН № ИП ФИО234 ИНН № ИП ФИО42 ИНН №, ИП ФИО235 ИНН № ИП ФИО236 ИНН №, ИП ФИО237 ИНН №, ИП ФИО238, ИНН № ИП ФИО239 ИНН №, ИП ФИО240 ИНН №, на коммерческой основе осуществляли банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, получив от указанной деятельности доход в размере не менее 73915714 рублей 31 копеек, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заключенное с подсудимым досудебное соглашение соответствует требованиям, указанным в ст.ст.317.1 - 317.3 УПК РФ.

Органами следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласился, пояснив, что полностью признает себя виновным в совершении указанного преступления, и в ходе производства предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, им выполнены в полном объеме все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи, с чем он поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Утешев Д.В. поддержал ходатайство подсудимого и подтвердил, что решение ФИО1 было принято после консультации с ним, как с защитником.

Государственный обвинитель также поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердила содействие подсудимого следствию, которое выразилось в активном сотрудничестве с органами следствия в раскрытии и расследовании преступления, подробном сообщении о фактах совершенного подсудимым и другими участниками преступной группы преступления, дал полные и правдивые показания, изобличающие других соучастников преступления в совершении преступления.

От других участников процесса возражений не поступило.

В результате сотрудничества ФИО1 органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении тяжкого преступления.

Судом установлено, что по данному уголовному делу подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. В частности, ФИО1 активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, давал полные и правдивые показания, изобличающие лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в совершении совместно с ним инкриминируемого ему преступления.

При этом суд учитывает, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и после консультации с защитником.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которыми согласился ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе, полученными и при активном содействии подсудимого.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, поскольку в судебном заседании установлено, что именно ФИО1, объединившись в организованную преступную группу с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанные периоды времени и местах, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, получил от незаконной деятельности денежные средства в сумме 73915714 руб. 31 коп., причинив бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

Признак «совершенное организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку действия ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были заранее согласованы, они действовали совместно, для достижения единой цели – незаконного обогащения, подсудимые действовали устойчивой группой, состоящей из ее руководителей и исполнителями, которыми до совершения преступления был разработан план совершения преступления, способ совершения преступления, при подготовке к совершению преступления членами группы распределялись функции. Об устойчивости группы говорит длительный период ее деятельности, четкая взаимосвязь действий участников организованной преступной группы.

О корыстном мотиве совершения ФИО1 указанного преступления свидетельствует тот факт, что последний совершал указанные действия с целью личного обогащения.

Обсуждая вопрос о вменяемости ФИО1, который на учете у нарколога и психиатра не состоит, с учетом материалов уголовного дела, учитывая его поведение в момент совершения преступления в ходе досудебного производства и судебного заседания, суд признает его вменяемым.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, а также соблюдение подсудимым условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, имеет прочные социальные связи, имеет постоянное место жительства, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, также суд учитывает состояние здоровья подсудимого, характеристики подсудимого, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие у подсудимого и его матери хронических заболеваний, также суд таковыми признает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая, что ФИО1 совершил тяжкое преступление, обстоятельства дела и данные о личности последнего, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно только с назначением наказания в виде лишения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и личность подсудимого ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, условия жизни ФИО1 и жизни его семьи, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд, назначая ему наказание в виде лишения свободы, считает, что его исправление и перевоспитание возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, а поэтому считает возможным применить к нему условное осуждение, то есть положения ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, с учетом поведения подсудимого во время совершения преступления и после его совершения, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч.6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, то есть назначения ему наказания ниже низшего предела, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами совершенного преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления.

С учетом обстоятельств, при которых было совершено преступление, личности ФИО1, суд не находит оснований для замены последнему наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Наказание ФИО1 необходимо назначить с учетом правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Обсуждая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым: вещественные доказательства по уголовному делу - оставить хранить при материалах уголовного дела №, до принятия решения по указанному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 ФИО291 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 900000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, обязав ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не покидать место своего жительства в ночное время, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Банк получателя: УФК по ФИО86 <адрес><данные изъяты> ФИО168 по ФИО86 <адрес>, л/с №), р.счет №, ИНН №, КПП №; БИК, Сч. №; банк получателя: отделение Саратов, <адрес>, КБК №, ОКТМО №

Вещественные доказательства – оставить хранить при материалах уголовного дела №, до принятия по нему процессуального решения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО86 областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Д.И. Кочетков