Приговор № 1-188/2020 от 4 ноября 2020 г. по делу № 1-188/2020

Дело № 1-188/2020

54RS0010-01-2020-003296-35


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 ноября 2020 года г.Новосибирск

Центральный районный суд города Новосибирска в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретарях судебного заседания Латыповой Н.А., Никитиной (Осиповой) М.В.

с участием государственных обвинителей Мацаковой М.В., Громова Е.Г., Толстых О.В., Стасюлиса И.В., Короед К.С.

подсудимого ФИО1

защитников – адвокатов Венерцевой (Горчаковой) С.С., Бузюргина В.С.

а также представителя потерпевшего Чигиринских В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту жительства: <адрес>, неженатого, не работающего, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ приговором Октябрьского районного суда <адрес> по ст.162 ч.2 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожденного условно-досрочно на 2 года 3 месяца 3 дня;

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района <адрес> по ст.322.3 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; в соответствии со ст.79 ч.7 п. «б» УК РФ ФИО1 сохранено условно-досрочное освобождение по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; постановлено данный приговор исполнять самостоятельно,

в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:00 до 14:00 ФИО1 пришел в операционный офис «Новосибирский №» Западно-Сибирской дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <адрес> для того, чтобы снять со своего банковского счета, открытого в ПАО «Совкомбанк», остаток денежных средств, который составлял 80,49 рублей.

В этот же период времени ФИО1, находясь в указанном операционном офисе, с целью снятия денежных средств со счета обратился к главному финансовому консультанту операционного офиса Свидетель №2, которая сформировала расходный кассовый ордер на выдачу ФИО1 наличные денежные средства в размере 80,39 рублей с его банковского счета, открытого в ПАО «Совкомбанк».

Указанный расходный кассовый ордер Свидетель №2 лично передала в кассу главному кассиру операционного офиса ФИО2, а ФИО1 передала отрывной талон № к данному расходному кассовому ордеру, с которым последний должен был проследовать в порядке очередности в кассу для получения денежных средств в размере 80,39 рублей со своего банковского счета.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:00 до 14:00 ФИО1 в порядке очередности вошел в помещение кассы операционного офиса «Новосибирский №» Западно-Сибирской дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес> и передал главному кассиру ФИО2 паспорт на своё имя и отрывной талон № для получения денежных средств в размере 80,39 рублей со своего банковского счета. Главный кассир ФИО2, сверив паспортные данные на расходном кассовом ордере с паспортом ФИО1, по ошибке прикрепила отрывной талон № ФИО1 на расходный кассовый ордер другого клиента ПАО «Совкомбанк» Свидетель №1, который должен был получить в кассе денежные средства в размере 900 000 рублей. Затем главный кассир ФИО2 спросила у ФИО1: «У Вас 900 000 рублей?». При этом у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств в размере 900 000 рублей, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:00 до 14:00 ФИО1, находясь в помещении кассы операционного офиса «Новосибирский №» Западно-Сибирской дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, обманывая главного кассира ФИО2 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, подтвердил, что именно он должен получить денежные средства в размере 900 000 рублей. При этом ФИО1 достоверно знал, что данные денежные средства ему не принадлежат и не должны быть выданы ему в кассе операционного офиса; остаток на его счете составляет 80,49 рублей, согласно расходному кассовому ордеру он должен получить 80,39 рублей.

Главный кассир ФИО2, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи обманута им, в присутствии ФИО1 пересчитала денежные средства и выдала ему денежные средства в размере 900 000 рублей, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», предназначенные для другого клиента Банка Свидетель №1

Завладев указанными денежными средствами, ФИО1 вышел из помещения кассы операционного офиса. Удерживая при себе похищенные денежные средства в размере 900 000 рублей, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», ФИО1 с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ПАО «Совкомбанк» ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что банковская карта у него в настоящее время отсутствует, была им утеряна, однако счет банковской карты открыт, помимо этого у него имеется дебетовая банковская карта «Халва» в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время около 13:20 он пришел в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по <адрес>, с целью снятия остатка денежных средств со счета своей банковской карты «Халва». Когда шел в банк, знал, что на его счете имеются денежные средства в сумме около 80 рублей. Зайдя в банк, обратился к сотруднику банка – девушке оператору №, которая спросила у него о цели визита. Он пояснил, что желает снять со счета свои денежные средства. Девушка оператор пояснила, что у него на счете имеется 80 рублей с копейками, точную сумму не помнит. Он сказал, что желает снять данную денежную сумму, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, сотрудник банка предоставляла ему на подпись документ, он не видел, какая сумма денежных средств там указана, но она озвучивала ему сумму 80 рублей с копейками. После чего сотрудница банка вернула ему его паспорт и попросила пройти в кассу, которая расположена рядом с входом в банк. Он подошел в кассу, подождал некоторое время, там обслуживался другой клиент. Когда касса освободилась, он зашел в нее, передал сотруднику банка – женщине свой паспорт гражданина Российской Федерации, она спросила у него: «Вы от Лены?», но точно имя не помнит. Он ответил, что он от второго оператора и указал рукой в сторону кассира. После чего кассир спросила у него: «Вы в курсе, что основная сумма будет 1 000 купюрами». Он был шокирован, так как пришел за 80 рублями, а кассир ему сказала про сумму тысячными купюрами. При этом кассир не спрашивала и не озвучивала ему сумму денежных средств, которую собирается ему выдать. Он видел, что кассир пересчитывает денежные средства, понимал, что сейчас ему будет выдана сумма денежных средств, явно превышающая сумму 80 рублей с копейками, которые находились на его счете, но он не говорил сотруднику банка, что данные денежные средства ему не принадлежат. Однако он не понимал, почему так происходит и в начале у него были мысли о том, что ему был одобрен кредит, поскольку денежные средства выдавались ему по его паспорту, но он не оформлял кредит. Обслуживание его в кассе осуществлялось около 10 минут, он видел, как кассир пересчитывает крупную сумму денежных средств на аппарате, а также вручную. После чего сотрудник банка положила все денежные средства в лоток и открыла его ему. Не помнит, спрашивала ли она у него еще что-нибудь, так как в это время он был сосредоточен на денежных средствах. Взяв данные денежные средства, он стал раскладывать их в карманы своей куртки зеленого цвета, надетой на нем. Кроме того на нем были надеты кофта белого цвета, брюки серого цвета, ботинки коричневого цвета. Также на нем были очки для зрения серо-черного цвета. Когда обслуживался в кассе, он был именно в данной одежде и в этих очках. Ему выдали 5 пачек купюрами по 1 000 рублей, еще одна пачка купюрами по 5 000 рублей, всего ему было выдано 900 000 рублей. Он понимал, что данные денежные средства не находились на его счете и ему не принадлежат, однако он думал, что ему был выдан кредит, но кредит он не оформлял, ранее подавал заявку на кредит через интернет, но в выдаче ему было отказано. После чего он вышел из помещения банка с данными денежными средствами и направился гулять по Новосибирску, стал тратить денежные средства в своих личных целях. В последующие дни он продолжил тратить данные денежные средства. В первых числах февраля 2020 года, когда он находился у себя дома по <адрес>70, он стал уже осознавать, что указанные денежные средства ему не принадлежат. Он позвонил на горячую линию банка «Совкомбанк» и задал сотруднику банка вопрос, имеются ли у банка к нему какие-либо претензии, в том числе спрашивал, имеются ли у него какие-либо кредиты в данном банке. Ему пояснили, что у него нет задолженности перед банком. До этого момента он думал, что данные денежные средства выданы ему в кредит и ему придется их вернуть банку. Затем он понял, что данные денежные средства ему не принадлежат, и у него возник преступный умысел, совершить хищение денежных средств в сумме 900 000 рублей, и не возвращать их банку, которые он взял в отделении банка «Совкомбанк», расположенном по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент он уже потратил значительную часть данных денежных средств на свои собственные нужды, и по большей части возвращать было нечего. Звонил в банк он со своего номера мобильного телефона сотового оператора ПАО «Мегафон» №, сим-карта оформлена на его имя. Вину в хищении денежных средств в сумме 900 000 рублей, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, денежные средства он потратил на собственные нужды (л.д.213-214/том 1).

В ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обозрев шесть видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>, показал следующее.

На первой видеозаписи под названием «предкасса» с 12:13 опознает себя. Он зашел в помещение кассы, подал кассиру свой паспорт и стал ожидать денежные средства в сумме 80,62 рублей. После чего она спросила: «Вы от Алёны?», он указал рукой в сторону оператора №, который его направил в кассу. После чего кассир выдала ему денежные средства, которые он разложил по карманам куртки, вышел из помещения кассы и направился к выходу из банка (18:07). Время на видеозаписи указано в верхнем левом углу. Покинул помещение банка в 09:38 по московскому времени.

На второй видеозаписи под названием «вход в офис 1» с 31 секунды он опознает себя, он заходит в помещение банка ПАО «Совкомбанк», расположенное по <адрес>. Время на видео по <адрес> 08:57.

На третьей видеозаписи под названием «клиент» с 18 секунды по 06:16 опознает себя, он зашел в помещение кассы, подал кассиру паспорт, стал ожидать выдачу своих денежных средств, при этом кассир спрашивала у него: «Вы от Алёны?», а он указывает рукой на оператора зала №. После чего кассир выдает ему денежные средства, паспорт на его имя и платежный документ. Он все убирает по карманам и уходит. Время по <адрес> с 09:32 по 09:38.

На четвертой видеозаписи под названием «оперзал» с 24:55 по 31:20 он опознает себя, он подходит к оператору № оперативного зала ПАО «Совкомбанк». Ему оформляют платежный документ на сумму 80,62 рублей, он в нем расписывается, оператор вкладывает в его паспорт платежный талон и уносит платежный документ в кассу. Он также проходит в сторону кассы и ожидает там своей очереди. Время по <адрес> 09:22.

На пятой видеозаписи под названием «вход в офис 2» с 38:14 по 38:17 он опознает себя, он выходит из банка ПАО «Совкомбанк». Время по <адрес> 09:38.

На шестой видеозаписи под названием «вход в КУ» с 31:18 по 41:10 он опознает себя, он стоял у входа в кассу в ожидании своей очереди. После того, как вышла женщина, он зашел в кассу, а затем вышел. Время входа в кассу по <адрес> 09:32, выхода 09:38.

Ранее данные им показания поддерживает в полном объеме (л.д. 243-247/том 1).

Из показаний ФИО1, данных в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ следует, что ранее данные им показания он поддерживает в полном объёме. Вину в совершении мошеннических действий в отношении ПАО «Совкомбанк» не признаёт.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:00 до 14:00 он обратился в ПАО «Совкомбанк» с целью получения остатка денежных средств по своему счёту в сумме 80,39 рублей, при этом предоставил свой паспорт и расписался в получении этой суммы. Кассир отсчитала ему денежные средства, сумма которых явно превышала сумму денежных средств, которые он пришёл снимать. Он подумал, что ему одобрен кредит, за которым он накануне обращался путем подачи электронной заявки. К такому выводу пришел, поскольку его паспорт находился в руках у кассира, в связи с чем посчитал, что она по нему проверила и увидела, что ему одобрена заявка. Кассира он не обманывал, а был сам введён в заблуждение. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ (л.д.98-102/том 2).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил, сообщив, что при получении в банке денежных средств он не осознавал, что кассир ошибается. Осознание данного факта к нему пришло только через несколько дней, после того как он позвонил в ПАО «Совкомбанк». Относительно показаний, данных им на стадии предварительного следствия о том, что ему не был одобрен кредит, пояснил, что подписал протокол допроса, в котором содержались данные показания, так как не читал его. Уточнил, что ранее он подавал заявку в указанный банк об одобрении кредита на сумму 1 000 000 рублей на личные цели. Признает факт получения денежных средств в размере 900 000 рублей в ПАО «Совкомбанк», которые потратил в личных целях, посчитав, что ему выдали кредит, но при этом какого-либо кредитного договора он не заключал. О том, что ему выдается 900 000 рублей, кассир вслух не озвучивала, количество денежных средств, выданных ему в банке, он пересчитал, отойдя от банка на дальнее расстояние. Уточнил, что перед получением денежных средств он подал кассиру свой паспорт и приходный кассовый ордер, но на какую сумму, не помнит. Пояснил, что явку с повинной, данную им на стадии предварительного следствия он писал собственноручно, без какого-либо физического и морального давления на него.

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил следующее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он зашел в банк «Совкомбанк» с целью снять со своей банковской карты денежные средства 80,62 рублей. Оператор № сообщил, что сумма выплаты составит 80,62 рублей, после чего сказала проследовать в кассу для получения денег. Зайдя в кассу, кассир взяла у него паспорт, спросила: «Вы от Елены?», но точного имени в ее вопросе он не вспомнит. Он ответил, что его направил оператор №, ее имени он не знает. Кассир спросила, предупредили ли его, что большая часть денег будет выдана 1 000 купюрами. Кивнув головой, он получил денежные средства: 5 пачек 1 000 купюрами и одну 5 000 купюрами, а сколько было в сумме денежных средств, он не знает. Деньги обратно возвращать не стал. Он решил забрать их себе, после чего незамедлительно покинул помещение банка. Деньги пересчитал в одном из дворов, где точно не помнит. Сумма оказалась 900 000 рублей. В течение нескольких дней он тратил деньги в личных целях, потратил всю сумму полностью. Вину свою признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Явка с повинной написана собственноручно без морального и физического воздействия со стороны сотрудников полиции. Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна (л.д. 191/том 1).

В процессе проверки показаний, проведенной ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (ПАО «Совкомбанк»), ФИО1 указал следующее.

Проходя по <адрес> рынка ДД.ММ.ГГГГ, зашел в ПАО «Совкомбанк», чтобы снять имеющиеся у него на счете 80,62 рублей. Когда он зашел в банк, взял талон, прошел к окну №, его обслужила сотрудник банка, и он стал ожидать очередь в кассу. Пройдя в кассу, он подал кассиру паспорт с находящимся в нем талоном, она спросила: «Вы от Елены/Алены?», он ответил, что от оператора №. Также она спросила, в курсе ли он, что основная часть будет 1 000-ми купюрами. Он растерялся и ничего ей не ответил. Поле чего кассир выдала ему 900 000 рублей, он забрал деньги и разложил их по карманам. Вышел из банка и пошел дворами в сторону <адрес> ( л.д. 235-242/том 1).

Исследовав материалы дела, допросив представителя потерпевшего, свидетелей, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении указанного преступления установлена и подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Представитель потерпевшего Чигиринских В.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ от руководителя офиса №, расположенного по <адрес> поступила информация о том, что ФИО1 по ошибке вместо 80,39 рублей выдано 900 000 рублей, которые последний присвоил себе и исчез. Для получения денежных средств ФИО1 подошел к кассе с паспортом и отрывным талоном, после проверки паспорта кассиром ФИО1 была оглашена сумма, подлежащая выдаче, с которой ФИО1 согласился. Данный факт был выявлен после того как вслед за ФИО1 к кассе подошел Свидетель №1, который и должен был получить те 900 000 рублей, которые были выданы ФИО1, после чего кассир поняла, что ошиблась. Они пытались найти ФИО1, но это не получилось сделать. Со слов кассира ему известно, что ФИО1 денежные средства были выданы в виде пяти купюр номиналом 1 000 рублей и восьмидесяти купюр номиналом 5 000 рублей. Денежные средства, подлежащие выдаче ФИО1 в размере 80,39 рублей, остались в кассе. В настоящее время денежные средства ФИО1 не возвращены.

В базе данных ПАО «Совкомбанк» в отношении ФИО1 имеется только договор на оформление камбрейдинговой карты на 0,10 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Данная карта оформляется клиентам с перспективой возможности в дальнейшем банком предложить клиенту какие-либо кредитные продукты. Это карта, как электронный кошелек. Дополнительных заемных средств на счет ФИО1 банк не перечислял, предложений на выдачу ФИО1 денежных средств не было. Онлайн-заявка на выдачу заемных кредитных денежных средств от ФИО1 в банк не поступала. Исключает удаление соответствующей информации из базы данных Банка.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показала, что состоит в должности главного кассира филиала банка «Совкомбанк», расположенного по <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием и выдача денежных средств клиентам. ДД.ММ.ГГГГ ей финансовым консультантом были переданы два расходных кассовых ордера на имя ФИО1 на сумму 80,39 рублей и на имя Свидетель №1 на сумму 900 000 рублей. Первым к кассе подошел ФИО1 Проверив паспорт, она ошиблась и озвучила ФИО1 неверную сумму – 900 000 рублей. Дважды пересчитав денежные средства, она спросила у ФИО1, от Алены ли он, потому что это был ее клиент, сумма была кредитная, на что ФИО1 ответил положительно. Полагает, что ФИО1 понял, что она ошибается и согласился. Ее действия по пересчету денежных средств ФИО1 были видны. Она задала ему вопрос: «Вас будет кто-то встречать», на что он что-то невнятно сказал. Уточнила, что перед тем как выдать ФИО1 денежные средства, она дважды озвучила сумму – 900 000 рублей, денежные средства он забрал собственноручно из лотка, разложив их в свои карманы. Как ей показалось, в конце он нервничал. Далее зашел Свидетель №1, она ему озвучила сумму – 80,39 рублей, на что он ответил, что ему подлежит выдаче 900 000 рублей, и он пришел от Алены, в этот момент она поняла, что ошиблась. Она начала звонить ФИО1, но он не отвечал, сотрудники поехали к нему домой, но там его не оказалось. Она позвонила руководству и доложила о произошедшей ситуации. В дальнейшем Свидетель №1 были выданы денежные средства в размере 900 000 рублей, а 80,39 рублей были «оприходованы» как излишки. В настоящий момент сумма денежных средств, выданная ФИО1 в размере 900 000 рублей, отражена как недостача. Утверждает, что ФИО1 на ее вопрос: «Вы от Алёны? У вас девятьсот тысяч?», ответил: «Да». Пересчитав денежные средства в общей сумме 900 000 рублей, и положив их в лоток, она спросила у ФИО1: «Девятьсот тысяч?», на что он ответил: «Да».

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ с подозреваемым ФИО1, свидетель ФИО2 показала, что сидящего напротив нее мужчину она узнает, видела его ДД.ММ.ГГГГ на своем рабочем месте в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>, когда производила его обслуживание на кассе. Ей известно, что данного мужчину зовут ФИО1, именно ему она произвела выдачу денежных средств в сумме 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по указанному адресу. Около 13:35 к ней обратился клиент по имени ФИО1, предъявил паспорт гражданина Российской Федерации, в котором находился отрывной талон расходного кассового ордера, она взяла у него паспорт и указанный отрывной талон. В это время на ее рабочем столе перед ней находились два расходных кассовых ордера, которые ей ранее поступили от ее коллег – сотрудников банка, по данным ордерам она производит выдачу наличных денежных средств клиентам банка. Сверху лежал расходный кассовый ордер (РКО) на имя ФИО1 Она сверила паспортные данные, указанные на ордере, с паспортом ФИО1, все данные были верны, наклеила на ордер отрывную часть. Однако она не посмотрела сумму денежных средств, указанную в ордере, при этом она автоматически, по невнимательности убрала данный РКО в левую сторону от себя. Соответственно, перед ней на столе остался второй РКО, который лежал под РКО на имя ФИО1, где была указана сумма 900 000 рублей. Она спросила у клиента по громкой связи: «Вы от Алёны? У вас девятьсот тысяч?», на что клиент ответ: «Да». После чего она достала из кассы пять пачек по 100 000 рублей (купюрами номиналом по 1 000 рублей), а также 80 купюр номиналом 5 000 рублей, при этом она пересчитывала все денежные средства через аппарат для пересчета денежных средств, а также вручную пересчитывала купюры номиналом по 5 000 рублей. В это время клиент видел все ее действия, а также денежные средства в ее руках, так как окно было приоткрыто. После чего она положила все денежные средства в сумме 900 000 рублей, а также его паспорт в лоток, включила громкую связь и спросила у клиента еще раз: «У вас девятьсот тысяч?», на что он ответил: «Да». После чего она открыла лоток клиенту ФИО1, и он стал забирать все денежные средства, при этом стал укладывать их в карманы своей куртки черного цвета. Насколько помнит, он укладывал купюры номиналом 1 000 рублей во внешние карманы куртки, а купюры по 5 000 рублей во внутренние карманы куртки. При этом она смотрела на него и по его поведению видела, что он торопился, нервничал. Она включила громкую связь и спросила у него: «Вас кто-нибудь будет встречать?», он промолчал и ничего не ответил, кроме того она сказала ему, что-то вроде: «Не торопитесь», чтобы он укладывал деньги внимательно. При этом у ФИО1 не было при себе какой-либо сумки или пакета, в который он мог бы уложить денежные средства. Ордер на 900 000 рублей она отложила в сторону к ордерам ранее обслуженных клиентов. Когда он уходил, он не застегнул свою куртку. ФИО1 был одет в черную вязаную шапку, пуховик темного цвета, на нем были надеты очки со стеклами темного цвета. Ей известно со слов руководителя банка и сотрудников службы безопасности, что клиент оповещался, в частности, ей говорили, что ему направлялось письмо по адресу проживания, а также производился выезд по месту жительства. При посещении места жительства дверь открыла женщина и сообщила, о том, что ФИО1 дома нет (л.д. 224-228/том 1).

Показания, данные на очной ставке, свидетель ФИО2 в судебном заседании подтвердила.

Свидетель Свидетель №2, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее. Она является сотрудником ПАО «Совкомбанк», в ее должностные обязанности входит консультирование и обслуживание клиентов банка. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, где около 13:30 к ней обратился клиент – ФИО1 с целью снятия денежных средств, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации, серии 5013 №. Клиент сказал, что хочет снять денежные средства со своей банковской карты, при этом конкретно сумму он не говорил, спросив у нее, сколько у него имеется денежных средств на карте. Она озвучила ему остаток по карте «Халва» в сумме 80 рублей с копейками. ФИО1 пояснил, что будет забирать их. Далее ею был сформирован РКО (расходный кассовый ордер), отрывная часть (квитанция) передана клиенту вместе с паспортом, клиенту рекомендовано пройти в кассу, сам РКО был ею передан в окно кассы, которая в их банке в единственном числе, после чего она продолжила работу. Через некоторое время она узнала, что кассиром ФИО2 совершена ошибка и ФИО1 ошибочно выданы денежные средства в сумме 900 000 рублей вместо другого клиента Свидетель №1, которого также обслуживала она, сформировала на него РКО на сумму 900 000 рублей, при этом РКО передается в кассу сразу после обслуживания клиента, то есть они не «копятся» (л.д.146-147/том 1).

Свидетель Свидетель №3, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что она является сотрудником ПАО «Совкомбанк», состоит в должности заместителя руководителя в отделении банка «Совкомбанк», расположенном по <адрес>. Она работает в данной компании почти 15 лет, в ее должностные обязанности входит контроль за деятельностью кассиров, обеспечение организации работы банка, прием кадров. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте. Примерно в 14:00 ей позвонила одна из сотрудников банка ПАО «Совкомбанк» из офиса, расположенного по адресу: <адрес> – ФИО2 и сообщила, что неверно выдала из кассы денежные средства в сумме 900 000 рублей, а именно выдала их не тому лицу. Она пояснила, что выдала мужчине 900 000 рублей, он забрал деньги и ушел. Затем вошел второй клиент мужчина, она начала отчитывать ему 80 рублей, он возразил, что ему нужны не 80 рублей, а 900 000 рублей. Тогда С. поняла, что ошиблась и выдала денежные средства не тому человеку. Она также сказала данные этого мужчины – ФИО1, они вместе с другими сотрудниками сразу же попытались с ним связаться, но его телефон был недоступен. После случившегося она созвонилась с главным специалистом УСБ ПАО «Совкомбанк» Чигиринских В.В., объяснив ему ситуацию. До настоящего времени денежные средства банку не возвращены, они числятся как недостача на счете банка (л.д. 152-153/том 1).

Свидетель Свидетель №4, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что она является сотрудником ПАО «Совкомбанк», состоит в должности главного финансового консультанта в отделении банка «Совкомбанк», расположенного по <адрес>, работает в компании больше трех лет. В ее должностные обязанности входит оформление кредитов и вкладов, закрытие и открытие вкладов. Ориентировочно в декабре 2019 года к ней обращался клиент ФИО3 по поводу получения кредита. Рассмотрение заявки и ее обработка занимают продолжительное время. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте. Примерно в 10:00 она написала ФИО3 о том, что он может получить денежные средства в сумме 900 000 рублей в банке ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Ранее этим же днем она обзвонила несколько банков «Совкомбанк» с целью уточнить информацию о наличии необходимой суммы в 900 000 рублей в кассе банка, чтобы клиент смог их получить. В отделении банка «Совкомбанк», расположенном по <адрес>, кассы нет, поэтому клиент получить там денежные средства не мог. Указанная сумма была в кассе банка «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, она об этом узнала, когда написала ФИО2 через «Скайп». В связи с этим она сказала ФИО3, чтобы он получил денежные средства там. О том, что кассир отделения банка «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, выдала не тому человеку сумму денежных средств в размере 900 000 рублей, она узнала только от сотрудников полиции, когда ее вызвали на допрос (л.д. 156-157/том 1).

Свидетель Свидетель №1, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время примерно в 13:00 он обратился в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Ранее, примерно в 10:00 ДД.ММ.ГГГГ он связывался с сотрудником банка ПАО «Совкомбанк», расположенного по <адрес>, Аленой по поводу получения кредита. Она перезвонила ему и сообщила, что для получения денежных средств необходимо проследовать в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Когда он прибыл в данный офис ПАО «Совкомбанк», он подошел к терминалу, расположенному в зале, выбрал операцию по выдаче наличных, после чего получил талон и стал ожидать свою очередь. Перед ним было несколько человек: парень с девушкой, женщина и мужчина. Парень с девушкой совершили операцию, и ушли, женщина прошла в кассу, затем был мужчина, одетый в коричневую куртку, худой, в затемненных очках, примерно лет 45-50. Когда подошла очередь этого мужчины, он присел к менеджеру, он (Свидетель №1) находился рядом. Мужчина подал паспорт менеджеру, которая сообщила, что на счете мужчины осталось 80 рублей с копейками. Мужчина сказал, что хочет закрыть счет и менеджер выдала ему ордер. Затем мужчина прошел ожидать возле кассы, а менеджер унесла ордер кассиру в кассу. Затем он присел к менеджеру, она выписала ему ордер на сумму 900 000 рублей и передала кассиру в кассу. Он стал ожидать своей очереди возле кассы. Когда менеджер уносила его ордер, мужчина еще в кассу не заходил. Когда в кассу зашел мужчина, он пробыл там продолжительное время, что происходило в кассе, он не видел и не слышал. Когда мужчина выходил, не заметил, чтобы он нервничал, он вышел и направился к выходу. Он зашел в кассу, подал свой паспорт, кассир начала отсчитывать ему денежные средства. Она подала ему 80 рублей с мелочью, он спросил у нее, точно ли ему принадлежит эта сумма, попросил еще раз перепроверить ордер. Далее она перепроверила и была шокирована. Он спросил у нее, мужчина, который был перед ним в очереди, ушел наверно с его суммой денег. Она ответила, что да. Кассир стала что-то искать в компьютере, звонила по телефону, скорее всего, тому мужчине, но абонент был недоступен. После этого она позвонила управляющему, сказала, что выдала не тому человеку денежные средства. В итоге ему все-таки выдали денежные средства в сумме 900 000 рублей крупными купюрами, он расписался в ордере, положил деньги в сумку свою и ушел (л.д.154-155/том 1).

Свидетель Свидетель №5, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:00 он был приглашен сотрудниками полиции для участия в следственном действии – проверке показаний на месте, на что он дал свое согласие. В качестве второго понятого была приглашена ранее незнакомая ему ФИО4 Далее следователь пояснила, что будет проводиться проверка показаний на месте, указав на стоящего рядом мужчину, который представился как ФИО1. Следователь также разъяснила порядок проведения проверки показаний, их права как понятых, которые ему были понятны. Далее все участники проверки показаний на месте по указанию ФИО1 проследовали в ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <адрес>. Мужчина пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он зашел в банк, чтобы снять имеющиеся у него денежные средства в сумме 80,62 рублей. Зайдя в кассу, он подал кассиру свой паспорт, в котором находился талон. Кассир спросила у него, знает ли он, что основная часть денег будет купюрами номиналом 1 000 рублей, ФИО1 ничего ей не ответил. Она также спросила у него: «Вы от Елены (или Алены)?». ФИО1 указал на оператора, но как ее звали, он не знал. После чего кассир выдала ФИО1 денежные средства в сумме 900 000 рублей, он их забрал и разложил в карманы куртки в хаотичном порядке, после чего вышел из банка и пошел дворами. По окончании проверки показаний на месте он был ознакомлен с протоколом, в нужных местах поставил свою подпись, замечаний от него не поступало (л.д. 164-165/том 1).

Свидетель Свидетель №6, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, показал, что он состоит в должности оперуполномоченного ОУР отдела полиции № «Центральный» Управления МВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении и изъявил собственноручно, без какого-либо воздействия с его стороны и со стороны других сотрудников полиции написать явку с повинной. ФИО1 были разъяснены положения ст.51 Конституции РФ. Изложенную ФИО1 явку с повинной он передал для регистрации в КУСП в дежурную часть отдела полиции № «Центральный» Управления МВД России по <адрес> (л.д. 150-151/том 1).

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, в котором представитель ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный» Чигиринских В.В. сообщил о совершенном преступлении (л.д.8-9/том 1).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы, в котором содержатся сведения о том, что осмотрен оптический диск белого цвета СD-R 700 МВ 80 MIN, 52Х, SONNEN, с видеозаписями из банка ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, приложенный представителем ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный» Чигиринских В.В. к заявлению о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ.

При помещении диска в дисковод, на мониторе компьютера обнаружено два файла под названиями: «кассир (1)» и «предкасса», содержащая видеозаписи из ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, дата и время на видеозаписи отображается в левом верхнем углу. При открытии первого файла под названием «кассир (1)», обнаружена видеозапись продолжительностью 40 минут, на которой изображено:

с 00:01 по 05:11 кассир работает с документами и на компьютере;

с 05:11 по 10:44 кассир берет из лотка кассовой зоны женский паспорт, проверяет, отмечает в журнале, приклеивает на лист бумаги код, подписывает, проверяет паспорт, считает денежные средства четыре пачки купюрами по 5 000 рублей, после чего достает из кассы денежные средства, ставит печать, отрывает платежный документ и опускает в лоток кассовой зоны вместе с деньгами;

с 12:24 по 17:25 кассир снова берет паспорт из лотка кассовой зоны, приклеивает на лист бумаги код, проверяет паспорт, достает пять пачек денег купюрами по 1 000 рублей, пересчитывает денежные средства на машинке, собирает их по пачкам, достает из кассы денежные средства, пересчитывает и их тоже, подписывает платежный документ, докладывает денежные средства в лоток кассовой зоны, ставит печать на платежный документ, отрывает, кладет в лоток кассовой зоны вместе с паспортом, закрывает лоток;

с 17:31 по 18:16 кассир ведет диалог с человеком, находящимся за кассовой зоной;

с 18:17 по 32:10 кассир берет паспорт из лотка кассовой зоны, проверяет, наклеивает на лист бумаги код, достает из кассы денежные средства, снова проверяет паспорт, сравнивает платежный документ клиента с предыдущим платежным документом клиента, после чего берет свой мобильный телефон, набирает номер, кому-то звонит, проверяет информацию в компьютере, достает микрофон, ведет диалог с клиентом, стоящим за кассовой зоной, после чего отрывает с платежного документа клиента, находящегося на обслуживании на момент видеозаписи, код, а также отрывает код с платежного документа предыдущего клиента, после чего опять звонит по телефону, достает две пачки денег купюрами по 5 000 рублей, пересчитывает их на машинке, проверяет платежный документ, отрывает часть, кладет в лоток вместе с деньгами и паспортом;

с 32:11 кассир достает микрофон, снова проверяет платежные документы по компьютеру, убирает платежные документы и деньги, закрывает кассу и на 32:50 уходит из помещения кассы;

на 36:11 возвращается на свое рабочее место, в кассовую зону, сравнивает платежные документы клиентов, до конца видеозаписи.

Видеозапись по времени начинается в 09:20 и заканчивается в 10:00, звук на видеозаписи отсутствует.

При открытии второго файла под названием «предкасса», обнаружена видеозапись продолжительностью 39:55, на которой изображено:

с 00:01 по 04:40 помещение предкассовой зоны;

на 04:40 в предкассовую зону заходит мужчина, в черной шапке и черной куртке, который проходит к банкомату;

на 05 минуте в кассовую зону заходит женщина в шубе, проходит к кассиру;

на 06:15 от банкомата отходит вышеуказанный мужчина;

на 07:19 в предкассовую зону заходит женщина в светлой куртке и светлой шапке, разговаривающая по телефону;

на 12:10 женщина в шубе выходит из кассовой зоны, и женщина в светлой куртке выходит из предкасовой зоны, сразу же в кассовую зону заходит мужчина в куртке цвета хаки, черной шапке и в темных очках; находясь в кассовой зоне, мужчина что-то показывает руками;

на 17:44 мужчина в кассовой зоне получает денежные средства и раскладывает их в карманы куртки;

на 18:08 мужчина выходит из кассовой зоны;

на 18:17 в кассовую зону заходит мужчина в синей куртке, подает свой паспорт кассиру;

на 21 минуте в предкассовую зону заходит мужчина в светлой кофте, разговаривающий по телефону;

на 21:31 мужчина в светлой кофте выходит из предкассовой зоны;

на 31:41 мужчина в кассовой зоне в синей куртке забирает выданные ему денежные средства и на 32:05 выходит из кассовой зоны.

Более до конца видеозаписи в предкассовую и кассовую зону никто не заходил.

Видеозапись по времени начинается в 09:20 и заканчивается в 10:00, звук на видеозаписи отсутствует.

После осмотра указанный оптический диск упакован в белый бумажный конверт, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (л.д. 108-112/том 1).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы, в котором содержатся сведения о том, что осмотрено помещение банка ПАО «Совкомбанк», расположенного по <адрес> (л.д. 113-115/том 1).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы в котором содержатся сведения о том, что представителем потерпевшего Чигиринских В.В. добровольно выдан оптический диск белого цвета СD-R с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в помещении отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по <адрес> в <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 128-129/том 1).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы, в котором содержатся сведения о том, что объектом осмотра является оптический диск белого цвета СD-R (СиДи-Эр) 700 МВ 80 MIN, 52Х, SONNEN с видеозаписями из банка ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

При помещении диска в дисковод, на мониторе компьютера обнаружено пять файлов под названиями: «вход в КУ», «Вход_в_офис1», «Вход_в_офис2», «клиент», «Оперзал», содержащая видеозаписи из ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, дата и время на видеозаписи отображается в левом верхнем углу.

При открытии первого файла под названием «вход в КУ» обнаружена видеозапись продолжительностью 01:17:56:

с 31:17 изображено, как оператор подходит к окну кассы и передает бумаги, слева к входу в кассу подходит мужчина в затемненных очках, ожидает своей очереди;

на 35:12 в кассу заходит мужчина в затемненных очках, после чего находится в кассе до 41:08;

на 41:09 мужчина в затемненных очках выходит из помещения кассы.

Видеозапись начинается в 08:57 и заканчивается в 10:15, звук на видеозаписи отсутствует.

При открытии второго файла под названием «Вход_в_офис1» обнаружена видеозапись продолжительностью 00:03:00, на которой изображено с 00:00:30 по 00:00:40 в банк ПАО «Совкомбанк» заходят два мужчины, на одном из которых имеются затемненные очки. Более в помещение банка никто не входил.

Видеозапись по времени начинается в 08:57 и заканчивается в 09:00, звук на видеозаписи отсутствует.

При открытии третьего файла под названием «Вход_в_офис2» обнаружена видеозапись продолжительностью 01:03:00:

на 00:37:29 изображено как мужчина с пакетом белого цвета выходит из помещения банка ПАО «Совкомбанк»;

на 00:38:14 из помещения ПАО «Совкомбанк» выходит мужчина в затемненных очках.

Видеозапись по времени начинается в 09:00 и заканчивается в 10:15, звук на видеозаписи отсутствует.

При открытии четвертого файла под названием «клиент», обнаружена видеозапись продолжительностью 00:07:01:

с 1 по 18 секунды в помещении кассы находится женщина;

на 19 секунде в кассу заходит мужчина в куртке цвета «Хаки», черной шапке и в затемненных очках. Мужчина подает кассиру свой паспорт, после чего ожидает выдачи денежных средств;

на 53 секунде мужчина показывает рукой в сторону оператора;

на 05 минуте 26 секунде мужчина получает от кассира денежные средства, после чего раскладывает их по карманам куртки;

на 06 минуте 15 секунде мужчина выходит из помещения кассы; за ним заходит мужчина в синей куртке.

Видеозапись по времени начинается в 09:32 и заканчивается в 09:39, звук на видеозаписи отсутствует.

При открытии пятого файла под названием «Оперзал», обнаружена видеозапись продолжительностью 01:18:00:

на 00:40:00 в оперативный зал ПАО «Совкомбанк» заходит мужчина в куртке цвета «Хаки», черной шапке и в затемненных очках, берет в терминале талон и присаживается на диван ожидать свою очередь;

на 00:24:56 мужчина встает с дивана и проходит к оператору у окна; там же к оператору подходит женщина в шубе, ей оператор оформляет документы;

на 00:28:12 мужчина подает оператору свой паспорт и ожидает выдачи платежных документов;

на 00:31:18 мужчина с оператором проходят к входу в кассу, после чего оператор возвращается на свое рабочее место, а мужчина остается около входа в кассу в ожидании своей очереди.

Видеозапись по времени начинается в 08:57 и заканчивается в 10:15, звук на видеозаписи отсутствует.

После осмотра указанный оптический диск упакован в белый бумажный конверт, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (л.д. 130-137/том 1).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы, согласно которому представителем потерпевшего Чигиринских В.В. добровольно выданы: оригиналы расходных кассовых ордеров: № ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; № на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; № на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт несоответствия денежной наличности/разных ценностей и документов от ДД.ММ.ГГГГ ОО «Новосибирский №» (л.д. 170-173/том 1);

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы в котором содержатся сведения о том, что осмотрены: расходный кассовый ордер № на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт несоответствия денежной наличности/разных ценностей и документов от ДД.ММ.ГГГГ ОО «Новосибирский №» (л.д.174-180/том 1).

Расходный кассовый ордер № на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором справа указан код формы документа по ОКУД, отрывной талон, место для наклейки отрывного талона, сумма цифрами – 900 000 рублей, дебет, кредит. По центру имеется информация о наименовании банка: Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, сумма прописью, направление выдачи: выявлена недостача в кассе ОО «Новосибирский №», согласно акта несоответствия от ДД.ММ.ГГГГ, предъявлен документ, удостоверяющий личность, паспорт, БИК, символы, шифр документа, подпись. Внизу страницы имеются подписи ФИО2, Свидетель №2;

Расходный кассовый ордер № на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором справа указан код формы документа по ОКУД, отрывной талон на месте для наклейки отрывного талона, сумма цифрами – 80,39 рублей, дебет, кредит. По центру имеется информация о наименовании банка: Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, БИК, сумма прописью, направление выдачи: выдача со счёта наличными, предъявлен документ, удостоверяющий личность, паспорт, символы, шифр документа, подпись. Внизу страницы имеются подписи ФИО2, Свидетель №2, ФИО1;

Расходный кассовый ордер № на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором справа указан код формы документа по ОКУД, отрывной талон на месте для наклейки отрывного талона, сумма цифрами – 900 000 рублей, дебет, кредит. По центру имеется информация о наименовании банка: Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, БИК, сумма прописью, направление выдачи: выдача со счёта наличными, выдача кредита со счёта наличными, предъявлен документ, удостоверяющий личность, паспорт, символы, шифр документа, подпись. Внизу страницы имеются подписи ФИО2, Свидетель №2, Свидетель №1;

Акт несоответствия денежной наличности/разных ценностей и документов от ДД.ММ.ГГГГ ОО «Новосибирский №», в котором содержится информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе лиц, ответственных за сохранность ценностей: главным кассиром ОО «Новосибирский №» ФИО2, главным финансовым консультантом ОО «Новосибирский №» Свидетель №2 выявлено расхождение фактического остатка денежной наличности в кассе (ОО Новосибирский №) с данными бухгалтерского учёта. В табличной форме представлена информация о номере балансового счета, наименовании ценностей (код валюты), данных бухгалтерского учёта, фактическом остатке денежной наличности, расхождении сумме надостачи/излишек, отражении в бухгалтерском учёте (ДТ/КТ/сумма). Под таблицей имеется информация о том, что контрольному пересчету подвергнуты 6 919 550,96 рублей. Имеются подписи членов комиссии и печать ПАО «Совкомбанк»;

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводу которому исследуемые подписи от имени ФИО1 в графах «Подпись» и «(подпись получателя)» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 выполнены ФИО1 (л.д. 187-189/том 1);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы в котором содержатся сведения о том, что у ФИО1 изъяты: куртка зеленого цвета, очки для зрения со стеклами темного цвета (л.д.217-218/том 1);

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы, в котором содержатся сведения о том, что осмотрена куртка зеленого цвета и очки для зрения со стеклами темного цвета, изъятые в ходе выемки у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (л.д.219-220/том 1);

Ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» Филиал «Центральный» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, в котором содержится следующая информация. Согласно данным программного обеспечения Банка «ФП Халва», ФИО1 обращался в ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ, в ходе чего ему была оформлена дебетовая карта «Халва» с лимитом 00,10 рублей, договор №. Карта оформлена в МО №, <адрес>. Кроме того, в январе 2020 года путем посещения офисов Банка или посредствам мобильной связи ФИО1 за кредитными средствами в ПАО «Совкомбанк» не обращался. Каких-либо дополнительных приложений в виде потребительского кредитования в указанный период Банк ФИО1 не предлагал. На счет № по договору № на имя ФИО1, согласно движению денежных средств, поступление наличности происходило путем эмиссии, перевода с чужой банковской карты на карту клиента. Каких-либо дополнительных заемных средств на счет ФИО1 Банк не перечислял (л.д.236-253/том 2).

В соответствии с выводами заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает. В период инкриминируемых ФИО1 действий, у него не отмечалось и какого-либо временного психического расстройства; он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (л.д.28-30/том 2).

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела; нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется. Данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют. Документы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые в ходе предварительного следствия, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального закона осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу.

Сообщенные представителем потерпевшего сведения, в том числе о сумме причиненного ущерба, соответствуют письменным доказательствам, и сомнений не вызывают. Показания свидетелей последовательны, взаимодополняемы, содержат сведения о значимых для дела обстоятельствах; изложенные ими сведения суд находит достоверными. Данные, которые бы свидетельствовали об их заинтересованности, основаниях для оговора подсудимого, равно как и противоречий в показаниях данных лиц по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, не установлено. Допрошенные в судебном заседании свидетели предупреждены судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Допросы свидетелей, показания которых оглашены в судебном заседании, проведены на стадии предварительного следствия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Проанализировав показания подсудимого ФИО5, данные им на стадии предварительного и судебного следствия, суд находит их достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным по делу обстоятельствам и подтверждаются другими доказательствами.

Из текста протокола явки с повинной следует, что ФИО5 составил ее собственноручно, ни физического, ни морального воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов на него оказано не было, что подсудимый в судебном заседании подтвердил. Об отсутствии какого-либо давления при написании ФИО5 явки с повинной показал и оперуполномоченный Свидетель №6

Исходя из протоколов допросов, на стадии предварительного следствия ФИО5 давал показания, отражая обстоятельства, о которых имел возможность знать сам, излагая факты и события, которые, как он указал, имели место быть. В процессе данных процессуальных действий присутствовал защитник, который являлся гарантом соблюдения прав и законных интересов ФИО5, в том числе процедуры проведения допросов; замечаний, заявлений от подсудимого и адвоката по поводу содержания протоколов не поступало. Как следует из протоколов, допросы ФИО5 проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ему разъяснены права подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ соответственно, а также право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Как установлено судом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманывая кассира ФИО2, подтвердил, что именно он должен получить 900 000 рублей, при этом достоверно зная, что денежные средства в данной сумме ему не принадлежат и не должны быть ему выданы. Получив от ФИО2, введенной в заблуждение, указанные денежные средства, ФИО5 обратил их в свою пользу.

Доводы ФИО5, отрицающего наличие умысла на мошенничество, суд находит несостоятельными. Такую позицию подсудимого, как и его показания о наличии в момент получения 900 000 рублей предположений, что такая сумма денежных средств была выдана ему в связи с одобренным кредитом на его заявку, поданную им в ПАО «Совкомбанк» в двадцатых числах января 2020 года, суд расценивает как способ защиты. Данная версия подсудимого противоречат всей совокупности исследованных в процессе судебного следствия доказательств.

Как следует из показаний ФИО5, данных им на стадии предварительного следствия, и подтверждено им в судебном заседании, направляясь в банк, он знал, что на его счете находится около 80 рублей, именно эту сумму денежных средств он намеревался снять. Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 – сотрудника ПАО «Совкомбанка», она озвучила клиенту ФИО5 остаток по карте, который составлял чуть более 80 рублей. О том, что сотрудник банка сообщил ФИО5 о наличии на его счету именно этой суммы денежных средств, показал и свидетель ФИО6, который в этот момент находился рядом и наблюдал происходящее. Свидетель ФИО2, описывая обстоятельства выдачи подсудимому денежных средств, показала, что ошибочно озвучила по громкой связи ФИО5 сумму денежных средств в размере 900 000 рублей, что тот подтвердил. После чего в присутствии ФИО5 дважды пересчитала денежные средства и передала подсудимому, повторив еще раз, что ему выдано 900 000 рублей, на что он, ответив положительно, забрал денежные средства, разложил их в карманы надетой на нем куртки и ушел. Изложенные свидетелем ФИО2 обстоятельства подтверждаются видеозаписями, содержание которых отражено как в соответствующих протоколах осмотра, так и являлось предметом исследования в судебном заседании. В соответствии с документальной информацией, представленной представителем потерпевшего Чигиринских В.В. в судебном заседании, предложений со стороны банка на выдачу ФИО5 денежных средств не было, онлайн-заявок на выдачу заемных кредитных денежных средств от подсудимого также не поступало. При этом утверждает, что такие сведения соответствуют действительности, удаление указанной информации из базы данных Банка исключено.

Вопреки доводам защиты, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО1 действовал в соответствии с возникшим у него умыслом, направленным на хищение чужого имущества – не принадлежащих ему денежных средств путем обмана, о чем свидетельствуют фактически выполненные им действия. ФИО5, достоверно зная, что денежные средства в размере 900 000 рублей ему не принадлежат, сознательно подтвердил кассиру не соответствующие действительности сведения, направленные на введение ее в заблуждение, что именно он должен получить указанные денежные средства. Подсудимый, обманув ФИО7, получив от нее денежные средства, похитил их и использовал в своих целях.

Корыстная цель, преследуемая подсудимым, умыслом которого охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, состояла в намерении завладеть не принадлежащим ему имуществом и распорядиться денежными средствами, полученными незаконным путем, в соответствии со своими потребностями.

Исходя из установленных судом обстоятельств, преступление подсудимым совершено путем обмана, в связи с чем исключает из объема обвинения такой способ хищения чужого имущества как злоупотребление доверием, как излишне вмененный, что не ухудшает его положение и не нарушает право на защиту.

Преступление окончено, так как ФИО1, завладев путем обмана чужими денежными средствами, распорядился ими по собственному усмотрению.

Поскольку сумма похищенных денежных средств превышает двести пятьдесят тысяч рублей, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, совершено мошенничество в крупном размере.

Учитывая поведение подсудимого ФИО1, соответствующее обстановке, его адекватный речевой контакт, выводы судебно-психиатрического исследования, суд признает его вменяемым на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ст.159 ч.3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО1 вида и размера наказания суд в силу ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящего к категории тяжкого, данные о его личности, свидетельствующие о том, что он ранее судим, на специализированных учетах не состоит, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает явку с повинной, состояние здоровья подсудимого и его родителей, имеющих хронические заболевания.

В силу ст.63 ч.1 п. «а» УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание обстоятельством, суд признает рецидив преступлений и назначает наказание с учетом положений ст.68 ч.2 УК РФ.

Исходя из характера, степени общественной опасности, конкретных обстоятельств совершенного преступления, учитывая положения ст.73 ч.1 п. «в» УК РФ, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО1, в действиях которого имеет место опасный рецидив преступлений, в виде реального лишения свободы. Оснований для применения положений ст.68 ч.3 УК РФ суд не усматривает.

На основе тех же данных, с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Не установлено и исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимого ФИО1, дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

В силу ст.1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего Чигиринских В.В. суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере фактически причиненного ПАО «Совкомбанк» материального ущерба и не возмещенного на момент постановления приговора – в размере 900 000 рублей.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 296, 297, 302, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.79 ч.7 п. «в» УК РФ условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменить.

В соответствии со ст.74 ч.5 УК РФ условное осуждение, назначенное приговором мирового судьи 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, отменить.

На основании ст.70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по приговору мирового судьи 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и по совокупности приговоров окончательно ФИО1 назначить 4 (четыре) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО1 денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Совкомбанк» в размере 900 000 рублей.

Вещественные доказательства по результатам вступления приговора в законную силу:

- диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в помещении отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по <адрес> в <адрес>, оригиналы расходных кассовых ордеров: № ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, № на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; № на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт несоответствия денежной наличности/разных ценностей и документов от ДД.ММ.ГГГГ ОО «Новосибирский №», хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при материалах уголовного дела;

- куртку зелёного цвета; очки для зрения со стеклами темного цвета, возвращенные на стадии предварительного следствия ФИО1 – оставить хранить у законного владельца ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Ю. Веселых