Приговор № 1-298/2024 от 13 июня 2024 г. по делу № 1-194/2024

Дело № 1-298/2024

УД № 42301320001000261

УИД: 42RS0009-01-2024-000019-98


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 14 июня 2024 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

при секретаре судебного заседания Коношенко М.Н.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Кемерово –Меньщиковой А.Е.

представителя потерпевшего - Правительства Кемеровской области - Кузбасса ЛИЦО_24,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Волобуевой Н.И.,

рассмотрев в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ...,

- 20.03.2024г. приговором Центрального районного суда г.Кемерово по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4г. 6 мес. лишения свободы, ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4г.,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО2 и 5 лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо 1- лицо 5), находясь в г. Кемерово, не позднее июня 2018 года вступили в преступный сговор, объединившись в организованную группу, основной деятельностью которой являлось на протяжении длительного неопределенного периода времени совершение тяжких преступлений - хищений путем обмана денежных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса при реализации Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, утвержденной Постановлением № 413 от 01.10.2013 Коллегии Администрации Кемеровской области.

Лицо №1, осведомленное в силу занимаемой должности о том, что Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области №413 от 01.10.2013 утверждена Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, целями которой является реализация государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, а также о том, что объемы финансирования указанной государственной программы на 2018 и 2019 годы составят - 286 929, 5 тыс. руб. и 1 423 479, 2 тыс. руб, находясь совместно с ФИО1 и Лицами №2-5 в городе Кемерово, не позднее 07.06.2018, предложила ФИО1, Лицам №3, №4, №5, объединиться в организованную группу для совершения на протяжении неопределенного длительного периода времени на территории города Кемерово хищения бюджетных денежных средств в целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, путем заключения государственных контрактов между Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области с подконтрольными юридическими лицами и обращения в свою пользу денежных средств, перечисленных таким юридическим лицам за реализацию мероприятий, предусмотренных государственными контрактами без фактического выполнения условий и предмета государственных контрактов.

ФИО1 и Лица №2-5, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы и, совершать в её составе тяжкие преступления против собственности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, движимые корыстными побуждениями, направленными на хищение бюджетных денежных средств, дали свое добровольное согласие, тем самым вступили в преступный сговор с Лицом №1 и объединились в организованную группу.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1 приискала в качестве соисполнителя Лицо №5, имеющего возможность совершать юридически значимые действия от имени организаций с наименованиями ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###, а также ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###, о чем сообщила другим участникам преступной группы.

Лицо №5, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и, совершать в её составе тяжкие преступления против собственности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение бюджетных денежных средств, дал свое добровольное согласие, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО1 и объединился в организованную группу с ФИО1 и Лицами №1-4.

Таким образом, достигнув вышеуказанной договоренности, не позднее июня 2018 года, находясь в городе Кемерово, ФИО1 и Лица №1-5

объединившись единой целью, корыстным мотивом, умышленно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на совершение тяжких преступлений – мошенничеств.

В качестве предмета преступного посягательства ФИО1 и Лица №1-5 определили денежные средства бюджета Кемеровской области - Кузбасса при реализации Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, утвержденной Постановлением № 413 от 01.10.2013 Коллегии Администрации Кемеровской области, в том числе предоставленных ООО «ИНПЦ «Иннотех» Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области в соответствии с соглашением № 5/29-20 от 12.11.2019 о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведённых из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг г. Кемерово в качестве субсидии в целях финансового обеспечения затрат получателя, связанных с созданием и (или) развитием единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

ФИО1 и Лица №1-5 разработали совместный преступный план на совершение преступлений, заключающийся:

1) в предоставлении Лицу №5 через ФИО1 сведений о планируемых мероприятиях по проведению стратегических сессии по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

2) в заключении и последующей оплате договоров возмездного оказания услуг с подконтрольным Лицу №5 юридическим лицом ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ### на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, без фактического выполнения условий и предмета государственных контрактов;

3) в подготовке Лицом № 2 и Лицом №4 отчетных материалов по выполнению договоров возмездного оказания услуг, от имени предприятия, представленного Лицом №5, содержащих заведомо ложные, не достоверные сведения об объеме, качеству и сроках оказанных услуг, предусмотренных договорами;

4) в обеспечении оплаты Лицом №1 и Лицом №3 от ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (далее по тексту ООО «ИНПЦ «Иннотех») (ИНН ###) в пользу подконтрольных Лицу №5 предприятий денежных средств, предусмотренных условиями государственных контрактов, на основании документов, предоставленных Лицом №2, содержащих заведомо ложные, не достоверные сведения об объемах, качеству и сроках, оказанных услуг;

5) в обналичивании Лицом №5, то есть фактическом получении денежных средств с банковских счетов подконтрольных предприятий, поступивших от Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области в рамках заключенных государственных контрактов за выполнение мероприятий через ООО «ИНПЦ Инотех», предусмотренных Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы;

6) в распределении Лицом №3 между участниками организованной группы похищенных денежных средств;

7) в конспирации преступной деятельности организованной группы путем подготовки Лицом №2 и Лицом №4 отчетов по результатам проведенных мероприятий, содержащих заведомо ложные сведения относительно объема, качества и сроков проведения мероприятий.

Для конспирации преступной деятельности ФИО1 и Лица №1-5 обсуждали обстоятельства преступления при личных встречах, а также по телефону с использованием интернет-мессенджера Ватсап (WhatsApp).

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, соблюдения конспирации ФИО1 и Лица №1-5 распределили функции членов группы.

Лицо №1, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с ФИО1 и Лицами №2-5 преступного умысла, согласно распределенным ролям, будучи назначенная с 01.07.2017 приказом начальника Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области № 71 л/с от 30.06.2017 на должность заместителя начальника департамента – начальника управления предпринимательства Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органе государственной власти, наделенная, согласно должностной инструкции, утвержденной 30.06.2017 Начальником департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, полномочиями, в том числе:

-осуществлять непосредственное руководство управлением предпринимательства;

-осуществлять проверку соответствия законодательству представляемых на подпись начальнику департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области документов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка;

-осуществлять визирование проектов документов, которыми регулируются вопросы, относящиеся к сфере развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка;

-сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта,

- обязанная знать, соблюдать и руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами применительно к своим должностным обязанностям, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Уставом и законами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Коллегии Администрации Кемеровской области, достоверно зная, что:

-статей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации - при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

- согласно пунктам: 1.1; 4.2; 4.4; 5.3; 5.6 Положения о департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, утвержденного Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 415 от 07.10.2013, Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, проводящим государственную политику в сферах развития малого и среднего предпринимательства; обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств по полномочиям и деятельности департамента; разрабатывает и реализует программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области; вправе получать и использовать средства областного бюджета в соответствии с бюджетной сметой и с доведенными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий год; выступать государственным заказчиком и заключать в установленном порядке договоры, соглашения и государственные контракты, в силу своего служебного положения осведомленная о реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, утвержденной Постановлением № 413 от 01.10.2013 Коллегии Администрации Кемеровской области, и выделяемого в рамках реализации указанной программы ежегодного планового финансирования, достоверно зная в силу пункта 2 Приказа № 36-ОД от 19.07.2018 начальника Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области о том, что на возглавляемое ей структурное подразделение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области – Управление предпринимательства возложена обязанность по обеспечению исполнения мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, согласно преступному плану, исполняя свою роль в совершении преступлений, давала заведомо для неё незаконные указания, находящейся у неё в подчинении Лицу №2 о подготовке технических заданий по проведению мероприятий, предусмотренных Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы, согласовала использование бюджетных денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ИНПЦ «Иннотех» в рамках соглашения № 5/29-20 от 12.11.2019 о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведённых из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг г. Кемерово в качестве субсидии в целях финансового обеспечения затрат получателя, связанных с созданием и (или) развитием единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывала в силу занимаемой должности давление на директора ООО «ИНПЦ «Иннотех» ФИО5 №45 с целью склонения его к подписанию договоров возмездного оказания услуг при наличии достоверной информации о невозможности их исполнения.

Лицо №2, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с ФИО1 и Лицами №1, 3-5 преступного умысла, согласно распределенным ролям, будучи назначенная приказом начальника Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области №3л/с от 16.01.2018 на должность государственной гражданской службы Кемеровской области главного консультанта отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, наделенная, согласно должностной инструкции, утвержденной 15.01.2018 исполняющим обязанности начальника департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, полномочиями, в том числе:

- участвовать в разработке, совместно с другими специалистами департамента, мероприятий при формировании программ государственной поддержки Кемеровской области в сфере предпринимательства;

- участвовать в реализации отдельных мероприятий государственной программы Кемеровской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- участвовать в работе по осуществлению департаментом закупок товаров, работ услуг для государственных нужд;

- выполнять поручения начальника департамента, заместителя начальника департамента – начальника управления предпринимательства, начальника отдела управления;

в том числе обязанная:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, Устав Кемеровской области, законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области и обеспечивать их исполнение;

- знать постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 413 от 01.10.2013 «Об утверждении Государственной программы Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»;

- исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий;

- не разглашать сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ей известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- обязанная знать, соблюдать и руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами применительно к своим должностным обязанностям, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Уставом и законами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Коллегии Администрации Кемеровской области, а также обязанная согласно должностной инструкции, утвержденной 03.06.2019 начальником департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области участвовать в разработке, совместно с другими специалистами департамента, мероприятий при формировании программ государственной поддержки Кемеровской области в сфере предпринимательства;

согласно преступному плану, исполняя свою роль в совершении преступлений, занималась подготовкой технических заданий с описанием объекта закупки и его характеристик, подготовкой совместно с Лицом №4 отчетных материалов по исполнению условий договоров, содержащих заведомо ложные сведения об объеме и качеству и сроках оказанных услуг, в целях сокрытия совершенных преступлений и их следов.

Лицо №3, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с ФИО1 и Лицами №1, 2,4,5 преступного умысла, согласно распределенным ролям, будучи назначенная с 19.02.2007 распоряжением № 25-рг от 19.02.2007 исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области на должность директора Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр», являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в областном государственном учреждении, наделенная, согласно должностной инструкции, утвержденной 16.04.2010 исполняющим обязанности начальника департамента образования и науки Кемеровской области, полномочиями, в том числе:

- осуществлять общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в соответствии с его Уставом, законодательством Российской Федерации, Кемеровской области;

- подписывать юридические, хозяйственные, финансово-экономические и иные организационно-распорядительные документы Учреждения;

- давать обязательные распоряжения работникам Учреждения;

- решать вопросы о назначении, переводе и увольнении работников, распределении между ними должностных обязанностей, о поощрении работников, а также о наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушивших трудовую дисциплину,

исполняя свою роль в совершении преступлений, оказывала в силу занимаемой должности давление на директора ООО «ИНПЦ «Иннотех» ФИО5 №45 с целью склонения его к подписанию договоров возмездного оказания услуг при наличии достоверной информации о невозможности их исполнения, давала заведомо для неё незаконные указания, находящейся у неё в подчинении ФИО1 по осуществлению проверок платежных документов ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ### и его контрагентов, получала от Лица №5 через ФИО1 денежные средства, и распределяла их среди участников организованной группы.

Лицо №4, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с ФИО1 и Лицами №1, 2, 3, 5 преступного умысла, согласно распределенным ролям, будучи назначенная с 01.07.2011 приказом директора Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр» № 22/2 от 01.07.2011 на должность главного специалиста Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр», исполняя свою роль в совершении преступлений, занималась подготовкой совместно с Лицом №2 от имени предприятий, представляемых Лицом №5 отчетных материалов по результатам оказания услуг, предусмотренных договорами возмездного оказания услуг заключенными ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###) с подконтрольным Лицу №5 юридическим лицом ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###, содержащих заведомо ложные, не достоверные сведения об объеме, качеству и сроках оказанных услуг и направляла их от имени Лица №5 в ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###) и Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области;

ФИО1, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с Лицами №1-5 преступного умысла, согласно распределенным ролям, будучи назначенная с 01.02.2008 приказом директора Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр» № 41-к от 01.02.2008 на должность главного бухгалтера Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр», предоставляла Лицу №5 счета на оплату услуг, предусмотренных государственными контрактами, получала от Лица №5 денежные средства, перечисленные ООО «ИНПЦ Инотех», и передавала их Лицу №3;

Лицо №5, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно во исполнение общего с ФИО1 и Лицами №1-4 преступного умысла, согласно распределенным ролям, на основании Решения № 3 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Организационно-правовой Центр «Тендер» ФИО5 №38, в период с 25.08.2015 по 01.08.2019 занимавший должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Организационно-правовой Центр «Тендер» (ИНН ###), предметом деятельности, которого, в соответствии с Уставом, утвержденным решением учредителя № 3 от 25.08.2015, являются, в том числе:

- осуществление функций специализированной организации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт или аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт;

- разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или изведения о проведении открытого аукциона;

- иных связанных с обеспечением торгов функций, исполняя свою роль в совершении преступлений, подписывал от имени директоров ФИО5 №38 и ФИО5 №28 ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), договоры возмездного оказания услуг заведомо не намереваясь их исполнять, получал по ним оплату в виде бюджетных денежных средств с расчетных счетов ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###), без исполнения предмета и условий государственных контрактов; подписывал подготовленные ФИО1 счета и акты приемки-передачи оказанных услуг, предусмотренных договорами, достоверно зная, что ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###, не занимались оказанием таких услуг; получал через подконтрольную ему организацию - ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###, денежные средства и передавал их ФИО3 (ФИО4) Т.А; подписывал подготовленные Лицом №4 и Лицом №2 от имени ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ### отчеты по результатам исполнения условий договоров возмездного оказания услуг и направлял их в Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###).

Созданная Лицами №1-5 и ФИО1 организованная группа характеризовалась:

-организованностью её участников, систематичностью деятельности, выразившейся в четком распределении ролей между всеми участниками организованной группы, наличием единой цели, направленной на совершение тяжких преступлений в течение длительного неопределенного периода времени; наличием постоянных связей между её участниками, поддержанием постоянного общения, как личного, так и с помощью средств телефонной связи; осознанием каждым участником организованной группы своей принадлежности к организованной группе; принятием совместных и согласованных мер к сокрытию совершаемых преступлений и их следов;

-устойчивостью организованной группы, выразившейся в объединении и сплочении всех участников группы общим корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений с расчетом на длительную совместную преступную деятельность;

-стабильностью состава её участников, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным между собой функциям, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности в интересах организованной группы;

-в постоянстве форм и методов преступных действий, планировании преступной деятельности;

-сплоченностью группы, выражавшейся в наличии единых мотивов, целей, и намерений, стремлении к достижению единого преступного результата, направленного на хищение бюджетных денежных средств на протяжении неопределенного длительного периода времени, превращающих организованную группу в единое целое, способное осуществлять продолжаемые тяжкие преступления;

-осознанием того, что совершение таких преступлений возможно только организованно, в составе организованной группы;

-функциональным распределением обязанностей участников организованной группы;

-отработанной системой конспирации и защиты от разоблачения со стороны правоохранительных органов, выражавшейся в ведении телефонных разговоров и переписке по интернет-мессенджеру Ватсап (WhatsApp);

-в использовании в схеме совершений преступлений лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы;

-обсуждением преступных действий посредством личных встреч;

-дисциплинированностью личной и групповой;

-наличием средств сотовой связи;

-постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, тщательностью подготовки и совершения преступлений.

Таким образом, не позднее июня 2018 года на территории города Кемерово сложилась устойчивая организованная группа, преступная деятельность которой была направлена на совершение тяжких преступлений – хищений из бюджета Кемеровской области – Кузбасса денежных средств путем обмана при проведении аукционов на выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы.

Указанной организованной группой в период с ноября 2019 года по 28.02.2020 совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кроме того, Лицо №1, в период с ноября 2019 года по 03.12.2019 находясь на своем рабочем месте в помещении Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, по адресу: <...>, действуя умышленно, в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №2-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО1 и Лицами №1-5 в соответствии с определенными ролями и договоренностью с остальными участниками организованной группы, используя свое должностное положение заместителя начальника департамента – начальника управления предпринимательства Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области дала заведомо для неё незаконное указание, находящейся у неё в подчинении Лицо №2 провести совещание с участием представителей Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр» (на основании приказа № 2478 Департамента образования и науки Кемеровской области от 23.12.2019 переименовано в Областное государственное учреждение «Кемеровский региональный ресурсный центр», на основании приказа № 887 Министерства образования и науки Кузбасса от 21.05.2020 переименовано в Государственное бюджетное учреждение «Кузбасская школа управления») с целью проведения обучения в рамках реализации Регионального проекта популяризация предпринимательства 2019 года до окончания 2019 года и достижения поставленных задач Министерством Экономического развития Российской Федерации, подготовить технические задания и необходимый пакет документов, организацию которую представляет Лицо №5 – ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» ИНН ###.

Лицо №2 в период с ноября 2019 года по 03.12.2019, находясь на своем рабочем месте в помещении Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №1, 3-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса, путем обмана, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО1 и Лицами №1, 3-5, исполняя заведомо для неё незаконное указание Лица №1 подготовила техническое задание.

После чего Лицо №1, находясь на своем рабочем месте в помещении Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно путем обмана, с использованием служебного положения, в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №2-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО1 и Лицами №2-5, достоверно зная, что ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) не имеет возможности для организации и проведения стратегических сессии по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а его руководитель Лицо №5 в силу сложившихся деловых отношений является подконтрольным лицом, предложила в качестве исполнителя ООО «организационно-правовой центр «Тендер» для заключения договоров под видом оказания услуг по организации и проведению стратегической сессии, согласовав оплату проведения стратегических сессии по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет бюджетных денежных средств, предоставленных ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области в соответствии с соглашением № 5/29-20 от 12.11.2019 о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведённых из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг г. Кемерово в качестве субсидии в целях финансового обеспечения затрат получателя, связанных с созданием и (или) развитием единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лицо №2 не позднее 03.12.2019, действуя умышленно путем обмана в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №1, 3-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, из корыстных побуждений, организованной группой с ФИО1 и Лицами №1, 3-5 подготовила технические заданий к проведению стратегических сессий.

После чего, Лицо №1 и Лицо №3, действуя умышленно в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №2, 4, 5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения организованной группой с ФИО1 и Лицами №2, 4,5, в неустановленный период времени, но не позднее 03.12.2019 более точной даты в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя предоставленные ФИО5 №45, как генеральному директору ООО «ИНПЦ «Иннотех» права по осуществлению функции единоличного Исполнительного органа, используя полномочия ФИО5 №45, как получателя и распорядителя бюджетных денежных средств, перечисленных Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области на расчетный счет ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» ###, открытый в Банке ВТБ (ПАО) в сумме 10000000,00 используя предоставленные ФИО5 №45 трудовым договором и уставом ООО «ИНПЦ «Иннотех» служебные полномочие на совершение сделок от имени ООО «ИНПЦ «Иннотех», находясь по адресу: г. Кемерово, бр. Сосновый, д. 1, убедили ФИО5 №45, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, введенный в заблуждение Лицами №1 и 3 подписать заранее согласованные с Лицом №1, составленные его подчиненным ФИО5 №7:

- договор возмездного оказания услуг № ЕО/9-3 от 03.12.2019 заключённый между ООО «ИНПЦ «Иннотех» и ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), на сумму 400 000 рублей 00 копеек, в соответствии с которым ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) обязывалось оказать услуги по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Кузбасса», во исполнение мероприятий, утвержденных Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2025 годы, для реализации мероприятия по созданию и (или) развитию единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств субсидии, предоставленной ООО «ИНПЦ «Иннотех» в соответствии распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2019 № 664-р.

- договор возмездного оказания услуг № ЕО/9-4 от 03.12.2019, на сумму 500 000 рублей 00 копеек, заключённый между ООО «ИНПЦ «Иннотех» и ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), в соответствии с которым ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) обязывалось оказать услуги по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - организация и проведение стратегической сессии с институтами развития малого и среднего предпринимательства в Кузбассе «Единый оператор как ключевой элемент развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Кузбассе», во исполнение мероприятий, утвержденных Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2025 годы, для реализации мероприятия по созданию и (или) развитию единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств субсидии, предоставленной ООО «ИНПЦ «Иннотех» в соответствии распоряжением Правительства Кемеровской области- Кузбасса от 29.10.2019 № 664-р.

При этом Лицо №1 и Лицо №3 достоверно зная, что обязательными требованиями технических заданий, являются:

- Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с требованиями технического задания;

- Исполнителем перед началом оказания Услуг Заказчику предоставляются на согласование все материалы концептуальных предложений по подготовке и проведению стратегической сессии, которые разрабатываются в соответствии с брендбуком, предоставленным заказчиком;

- Исполнителем перед началом оказания Услуг Заказчику предоставляется на согласование тексты, макетов информационных материалов на проведение информационной кампании, включая размещение информационных материалов о стратегической сессии в социальных сетях (ВКонтакте, Однокласники, Instagram, Facenbook);

- Исполнитель обеспечивает проведение информационно-пригласительной компании, включая приглашение сертифицированных тренеров, спикеров, представителя единого оператора Кемеровской области (ООО «ИНПЦ Иннотех»);

- Исполнитель обеспечивает проведение стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства (не менее 100 человек) продолжительностью 2 дня по 8 часов (каждый день), в даты 12-13 декабря 2019 года;

- Исполнитель предоставляет на согласование заказчику не менее 3 вариантов дизайн макетов материалов по брендированию;

- Исполнитель согласовывает с заказчиком место проведения стратегической сессии, согласовано ориентировочное место проведения: Большой конференц –зал гостиницы «Томь Ривер Плаза», <...>;

- Исполнитель обеспечивает привлечение к организации и проведению стратегической сессии не менее 2 квалифицированных координаторов, из них один должен быть старший координатор, который отчитывается по ходу подготовки и проведения стратегической сессии заказчику;

- Исполнитель обеспечивает проведение стратегической сессии с участием представителей организаций поддержки предпринимательства Кузбасса, представителей региональных общественных организаций, представителей бизнес –сообщества Кузбасса продолжительностью не менее 2 дней (не менее 8 часов в день), в даты 10-11 декабря 2019 года;

- Исполнитель согласовывает с заказчиком место проведения стратегической сессии, согласовано ориентировочное место проведения: Интерактивный зал АО «Кузбасский технопарк», <...> 1;

и не намереваясь их исполнять, действуя в составе организованной группы, продолжая реализовывать совместные с ФИО1 и Лицами №2-5 преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обманна, с использованием служебного положения, убедили ФИО5 №45, утвердить техническое задание на оказание услуг по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Кузбасса», по организации и проведение стратегической сессии с институтами развития малого и среднего предпринимательства в Кузбассе «Единый оператор как ключевой элемент развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Кузбассе».

После этого, в вышеуказанный период, ФИО5 №45, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>/2, неосведомленный относительно истинных намерений организованной группы, введенный в заблуждение Лицом №1 и Лицом №3, поручил подчиненному ему специалисту ООО «ИНПЦ «Иннотех» ФИО5 №10 произвести предоплату в адрес ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###):

-в размере 250 000 рублей 00 копеек, определенном договором возмездного оказания услуг № ЕО/9-3 от 03.12.2019,

-в размере 250 000 рублей 00 копеек, определенном договором возмездного оказания услуг № ЕО/9-4 от 03.12.2019.

Во исполнение указаний специалист ООО «ИНПЦ «Иннотех» ФИО5 №10, не располагая сведениями о преступных намерения организованной группы, используя персональный компьютер, находившийся на ее рабочем месте - в кабинете здания, расположенного по адресу: <...>, с применением системы «Интернет Банк-Клиент» Банка ВТБ (ПАО), 09.12.2019 осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ИНПЦ «Иннотех» ###, открытого в операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово Филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске по адресу: <...>, на расчетный счет ### ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>:

- по платежному поручению №224 от 09.12.2019 на оплату услуг по договору №ЕО/9-3 от 03.12.2019 на сумму 250 000 рублей 00 копеек с назначением платежа: «предоплата на оказание услуг по Договору №ЕО/9-3 от 06.12.2019г., по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области»

- по платежному поручению №223 от 09.12.2019 на оплату услуг по договору №ЕО/9-4 от 03.12.2019 на сумму 250 000 рублей 00 копеек, с назначением платежа: «предоплата на оказание услуг по Договору № ЕО/9-4 от 06.12.2019г., по продвижению информации о деятельности оператора, о реализации национального проекта»,

используя для этих целей бюджетные денежные средства, поступившие в качестве субсидии на обеспечение затрат деятельности Единого оператора с целью реализации мероприятий «Программ поддержке малого и среднего предпринимательства».

В период с 03.12.2019 по 12.12.2019 ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: <...>, действуя умышленно, в осуществление совместного с Лицами №1-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений организованной группой с Лицами №1-5, реализуя свою роль в составе организованной группы, изготовила от имени директора ООО «ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) ФИО5 №38, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, счет № 1619/11 от 12.12.2019г., №1619/10 от 12.12.2019г. на оплату, фактически не оказанных услуг, по договорам №ЕО/9-4 от 03.12.2019, №ЕО/9-3 от 03.12.2019, достоверно зная о том, что услуги не оказаны, который предоставила на подпись Лицу №5, которые им были подписаны и направлены в ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###).

После этого, ЛИЦО_66 неосведомленный относительно истинных намерений организованной группы, находясь на своем рабочем месте по адресу: ... поручил подчиненному ему специалисту ООО «ИНПЦ «Иннотех» ФИО5 №10 произвести полную оплату оказанных услуг ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), перечислить на счет ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) оставшиеся денежные средства:

-в размере 150 000 рублей 00 копеек, определенном договором возмездного оказания услуг №ЕО/9-3 от 03.12.2019,

-в размере 250 000 рублей 00 копеек, определенном договором возмездного оказания услуг №ЕО/9-4 от 03.12.2019.

Во исполнение указаний ФИО5 №45, неосведомленного относительно истинных намерений организованной группы, введенного в заблуждение Лицом №1 и Лицом №3, специалист ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###) ФИО5 №10, не располагая сведениями о незаконном характере своих действий, используя персональный компьютер, находившийся на ее рабочем месте - в кабинете здания, расположенного по адресу: <...>, с применением системы «Интернет Банк-Клиент» Банка ВТБ (ПАО), осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ИНПЦ «Иннотех» ###, открытого в операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово Филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске по адресу: <...>, на расчетный счет ### ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>:

-по платежному поручению № 380 от 27.12.2019 на оплату услуг по договору №ЕО/9-3 от 03.12.2019 в сумме 150 000 рубля 00 копеек, списанных со счета ООО «ИНПЦ «Иннотех» 30.12.2019 с назначением платежа: «предоплата на оказание услуг по Договору № ЕО/9-3 от 03.12.2019г., по Счету №1619/10 от 12.12.2019г., по организации и проведению стратегической сессии с представителями МО КО»,

-по платежному поручению № 379 от 27.12.2019 на оплату услуг по договору №ЕО/9-4 от 03.12.2019 в сумме 250 000 рубля 00 копеек, списанных со счета ООО «ИНПЦ «Иннотех» 30.12.2019 с назначением платежа: «предоплата на оказание услуг по Договору № ЕО/9-4 от 03.12.2019г., по Счету № 1619/11 от 12.12.2019г., по продвижению информации о деятельности оператора, о реализации национального проекта»,

используя для этих целей бюджетные денежные средства, поступившие в качестве субсидии на обеспечение затрат деятельности Единого оператора с целью реализации мероприятий «Программ поддержке малого и среднего предпринимательства».

После чего, ФИО5 №45 в один из дней, в период с 03.12.2019 до 31.12.2019, не осведомленный о том, что информация в актах не соответствует действительности, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>/2 подписал составленные неустановленным следствием лицом:

-акт № 1619/11 от 12.12.2019 сдачи-приемки оказанных услуг к договору №ЕО/9-4 от 03.12.2019, содержавший недостоверные сведения о якобы выполненных ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) услугах по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательствами в муниципальных образованиях Кузбасса на общую сумму 400 000 рублей 00 копеек,

-акт № 1619/10 от 12.12.2019 сдачи-приемки оказанных услуг к договору №ЕО/9-3 от 03.12.2019, содержавший недостоверные сведения о якобы выполненных ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальная предпринимательской инициативы» - организация и проведение стратегической сессии с институтами развития малого и среднего предпринимательства в Кузбассе «Единый оператор как ключевой элемент развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Кузбассе» на общую сумму 500 000 рублей 00 копеек.

В январе 2020 года, Лицо №4, совместно с Лицом №2, находясь в городе Кемерово, продолжая реализовывать совместные с ФИО1 и Лицами №1, 3, 5 преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана, действуя умышленно из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что услуги, предусмотренные договорами возмездного оказания услуг ЕО/9-3 от 03.12.2019, ЕО/9-4 от 03.12.2019 ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) не оказывало, а денежные средства в размере 900 000 рублей, перечисленные ООО «Инновационный научно-производственный центр «Иннотех» (ИНН ###) похищены участниками организованной группы, принимая совместные и согласованные меры к сокрытию совершенного преступления и его следов, находясь в городе Кемерово, подготовили от имени ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) отчетные материалы:

- отчет о выполнении услуг по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) на тему: «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Кузбасса» по договору №ЕО/9-3 от 03.12.2019, содержавшие недостоверные сведения о якобы выполненных ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) услугах по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) на тему: «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательствами в муниципальных образованиях Кузбасса».

- отчет о выполнении услуг по организации и проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) на тему: «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Кузбасса» по договору №ЕО/9-4 от 03.12.2019, содержавшие недостоверные сведения о якобы выполненных ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) услугах по организации и проведению стратегической сессии с институтами развития малого и среднего предпринимательства в Кузбассе на тему: «Единый оператор как ключевой элемент развития инфраструктуры поддержки предпринимательства».

После чего, ФИО5 №45 неосведомленный относительно истинных намерений преступной группы, введенный в заблуждение Лицом №1 и Лицом №3 через представителя ООО «Инновационый научно-производственный центр «Иннотех» по доверенности от 20.12.2019 ФИО5 №7 передал подписанный им, в Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области отчет об использовании денежных средств, предоставленных в качестве субсидии, на обеспечение затрат, в связи с реализацией мероприятий государственной программы Кемеровской области «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2025 годы, в том числе, на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» содержавший недостоверные сведения о якобы проведенных ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) услугах:

- по проведению стратегической сессии с представителями муниципальных образований Кемеровской области (администрации городов и районов, советы по развитию предпринимательства) на тему: «Объекты инфраструктуры как инструмент развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Кузбасса» по договору №ЕО/9-3 от 03.12.2019, на сумму 400 000 рублей;

- по продвижению информации о деятельности единого оператора, о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальная предпринимательской инициативы»- организация и проведение стратегической сессии с учащимися высших и средне специальных учебных заведений «Роль инфраструктуры поддержки предпринимательства в создании собственного бизнеса» по договору №ЕО/9-4 от 03.12.2019, на сумму 500 000 рублей.

Лицо №5, не ранее 30.12.2019, продолжая реализовывать совместные с ФИО1 и Лицами №1-4 преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств в крупом размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана находясь в городе Кемерово, получил поступившие на расчетный счет ### ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, денежные средства в размере 900 000 рублей, по договорам возмездного оказания услуг №ЕО/9-3 от 03.12.2019, №ЕО/9-4 от 03.12.2019, оказанием услуг по которому ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###) не занималось, и передал частично денежные средства ФИО1

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать совместные с ФИО1 и Лицами №1-5 преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, действуя умышленно организованной группой, из корыстных побуждений, находясь в помещении Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр», по адресу: <...>, передала полученные от Лица №5 денежные средства Лица №4, для их дальнейшей передачи Лицу №3.

Лицо №3, действуя умышленно, в осуществление совместного с ФИО1 и Лицами №1, 2, 4, 5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, организованной группой находясь в помещении Областного государственного учреждения «Кемеровский региональный ресурсный центр», по адресу: <...>, распределила похищенные денежные средства между участниками организованной группы, а именно ФИО1 и Лицами 1-5.

ФИО1 по указанию Лица №3., в феврале 2020 года, действуя умышленно во исполнение общего с Лицами №1-5 преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств Кемеровской области – Кузбасса в крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений, организованной группой согласно распределенным ролям, осознавая, что мероприятия в рамках договоров не проведены, денежные средства, поступившие в рамках договоров возможного оказания услуг №ЕО/9-3 от 03.12.2019, №ЕО/9-4 от 03.12.2019 частично находятся на расчетном счете ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), принимая совместные и согласованные меры к сокрытию совершенного преступления и его следов, находясь в городе Кемерово, подготовила от имени ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), платежные поручения на общую сумму 708 000 рублей в адрес оплаты услуг контрагентам, на основании которых денежные средства были переведены с расчетного счета ### ООО «Организационно-правовой центр «Тендер» (ИНН ###), открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>

20.02.2020 на расчетный счет ООО «Отель Кемерово» (ИНН ###) ###, открытый в Кемеровском отделении №8615 ПАО СБЕРБАНК в сумме 168 000 рублей;

20.02.2020 на расчетный счет ООО «Конференция» (ИНН ###) ###, открытый в ПАО СБЕРБАНК в сумме 100 000 рублей;

28.02.2020 на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО5 №43 ###, открытый в АО «Альфа-Банк» (ИНН ###) в сумме 220 000 рублей;

28.02.2020 на расчетный счет ### индивидуального предпринимателя ЛИЦО_67 (ИНН ###), открытого в Банке АО «Тинькофф Банк» в сумме 220 000 рублей.

Таким образом, Лица №1, 3, используя свое служебное положение, ФИО1 и Лица №2, 4, 5, в период с июня 2018 года по 28.02.2020, действующие в составе организованной группы, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в размере 900 000 рублей, тем самым причинив бюджету Кемеровской области – Кузбасса ущерб в крупном размере, в сумме 900 000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО1 и Лица №1-5 распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, согласна с предъявленным обвинением, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника, поддержала представление прокурора г.Кемерово об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, так как ею выполнены условия заключенного по ее ходатайству досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: она активно содействовала следствию, назвала и изобличила других соучастников преступлений, сообщила о роли каждого из соучастников преступлений, давала подробные и правдивые показания по обстоятельствам совершенного ею преступления; последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ей разъяснены и понятны.

Защитник подсудимой ФИО1 - адвокат ЛИЦО_23 поддержал позицию подсудимой и представление прокурора г.Кемерово об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимой ФИО1 следствию, которое выразилось в изобличении других соучастников преступлений, которым впоследствии предъявлено обвинение, сообщила о роли каждого из соучастников в совершении преступлений, дала подробные и правдивые показания по обстоятельствам совершенного ею преступления; поддержал представление прокурора г.Кемерово об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

Представитель потерпевшего - Правительства Кемеровской области - Кузбасса ЛИЦО_24 не возражала против рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Суд, выслушав мнения государственного обвинителя, подсудимой ФИО1, ее защитника ЛИЦО_23, представителя потерпевшего ЛИЦО_24, изучив материалы уголовного дела, не усматривает оснований, препятствующих постановлению приговора в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ, поскольку обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами; подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника; подсудимой ФИО1 разъяснены и понятны последствия рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ; государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; уголовное дело в отношении подсудимой ФИО1 поступило для рассмотрения в суд с представлением прокурора г.Кемерово об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

При изучении материалов уголовного дела установлено, что ФИО1 13.11.2023 добровольно в присутствии защитника заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подписанное подсудимой ФИО1 собственноручно (Т40 л.д. 168).

14.11.2023 руководителем следственной группы – начальником отдела СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г.Кемерово ЛИЦО_22 вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, согласованное с руководителем следственного органа – начальником СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г.Кемерово (Т40 л.д. 169-171).

17.11.2023 прокурором г.Кемерово удовлетворено ходатайство ФИО1 и постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г.Кемерово ЛИЦО_22 о заключении с обвиняемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве; с обвиняемой ФИО1 заключено досудебного соглашение о сотрудничестве (Т40 л.д. 172-175), которое соответствует требованиям ст. 317.3 УПК РФ, ФИО1 разъяснены последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные ч. 2.1 ст. 317.3 УПК РФ.

26.03.2024 и.о. прокурора г.Кемерово внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ (Т50 л.д. 35-36), копия которого вручена ФИО1 и ее защитнику 27.03.2024 (50 л.д. 36).

Суд, выслушав мнение государственного обвинителя, подтвердившего активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о соблюдении подсудимой ФИО1 условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, ФИО1 активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличила других соучастников преступлений, сообщила о роли каждого из соучастников преступлений, дала подробные показания по обстоятельствам совершенных преступлений; в результате активного содействия ФИО1 следствию в отношении других соучастников преступления возбуждены уголовные дела, им предъявлено обвинение, материалы уголовного дела в отношении ФИО1 25.12.2023 выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве (Т1 л.д. 1-23).

Суд находит, что обвинение, с которым подсудимая ФИО1 согласилась, является обоснованным, поскольку оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ как, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемой в период инкриминируемого ей деяния и в настоящее время.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что ФИО1, положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, на специализированных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, замужем, ее возраст.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой ФИО1, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, добросовестное выполнение всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие благодарственных писем и грамот.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания за совершенное преступление подсудимой ФИО1, суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой ФИО1 заключено и выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве, имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие обстоятельства отсутствуют, при таких обстоятельствах, основания для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания подсудимой ФИО1 отсутствуют.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, а также то обстоятельство, что ФИО1 ущерб, причиненный преступлениями, не возмещен.

Оснований для применения при назначении наказания правил ст. 64 УК РФ судом не усматривается, поскольку по делу не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимой ФИО1, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве, ее неудовлетворительное состояние здоровья, мнение представителя потерпевшего, которая не настаивала на строгой мере наказания, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимой ФИО1 я в виде лишения свободы, при этом считает возможным применить при назначении наказания подсудимой ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения ею новых преступлений, суд считает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания.

Вместе с тем, суд не находит оснований для назначения подсудимой ФИО1 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, которая не работает, находится на полном иждивении у супруга, наличие кредитных обязательств, ее неудовлетворительное состояние здоровья и возраст, а также учитывая размер материального ущерба, причиненного преступлением и подлежащего возмещению подсудимой; суд считает, что назначение дополнительного наказания в виде штрафа может воспрепятствовать своевременному и полному возмещению материального ущерба, причиненного преступлением.

Суд также не находит оснований для назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы, учитывая обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1

Приговор Центрального районного суда г.Кемерово от 20.03.2024г. надлежит исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Представителем потерпевшего – Правительства Кемеровской области-Кузбасса по уголовному делу в ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, которые уточнены в ходе судебного разбирательства, размер которых с учетом уточнений составляет 900 000 рублей, которые суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, считает необходимым удовлетворить в полном объеме и взыскать указанную сумму с подсудимой ФИО1 в пользу потерпевшего - Правительства Кемеровской области - Кузбасса, поскольку подсудимой ФИО1 не возмещен ущерб, причиненный преступлением.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд разрешает ворос о вещественных доказательствах по уголовному делу и считает необходимым: письменные материалы, CD-R диски, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела ###, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела ### до принятия итогового судебного решения по уголовному делу ###; копии вышеуказанных материалов оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела ###, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела ###.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.6, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

П Р И ГО В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации, назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, обязав ФИО1 в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в государственный специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию согласно установленному графику, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу – оставить прежней.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ исковые требования представителя Правительства Кемеровской области-Кузбасса в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей удовлетворить, взыскать указанную сумму с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшего - Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Приговор Центрального районного суда г.Кемерово от 20.03.2024г. – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: в виде письменных материалов, CD-R диски, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела ###, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела ### до принятия итогового судебного решения по уголовному делу ###; копии вышеуказанных материалов оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах уголовного дела ###, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела ###.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Костенко А.А.