Приговор № 1-20/2017 1-235/2016 от 9 апреля 2017 г. по делу № 1-20/2017

Дело № 1-20/17 (марка обезличена)


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Нижний Новгород 10 апреля 2017 года

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретарях судебного заседания Хусяиновой Г.Х., Барт О.С., Матыциной Ю.С.,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Советского района г.Н.Новгорода П.Л.Ю.,

потерпевших М. О.Ю., Б. С.А.;

представителя потерпевших М. О.Ю. и Б. С.А. и представителя ООО ««А.»» - Ф.Е.В.,

подсудимых А.а С.И., П. М.Ю.,

защитников – адвокатов К.И.О., представившего удостоверение №... и ордер №..., Д.В.А., представившего удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Советского районного суда города Нижнего Новгорода материалы уголовного дела в отношении

А.С.И., (марка обезличена)

П.М.Ю., (марка обезличена)

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил

Подсудимые А. С.И. и П. М.Ю. группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время в неустановленном месте, но не позднее (дата), действуя с неустановленными лицами группой лиц по предварительному сговору с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана в особо крупном размере, а именно с целью хищения чужого имущества - доли в размере 100 % в уставном капитале ООО ««А.»» (ИНН №...) (далее по тексту Общество), номинальной стоимостью 7590 рублей, принадлежащей участникам Общества В.А.Г. в размере 50%, номинальной стоимостью 3795 рублей, Б.у С.А. в размере 35%, номинальной стоимостью 2656 рублей 50 копеек и М. О.Ю. в размере 15%, номинальной стоимостью 1138 рублей 50 копеек, генеральным директором которого являлся В. А.Г., а также с целью приобретения права пользования и распоряжения акциями, принадлежащими Обществу, находящимися на счёте ДЕПО №... ООО ««А.»» (ИНН №...), открытом в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.»), расположенном по адресу: ..., а именно: (марка обезличена), А. С.И., в соответствии с разработанным совместно с соучастниками преступным планом, исполняя отведенную ему роль по поиску и привлечению соучастника преступления, приискал ранее знакомого П. М.Ю., которого посвятил в преступный план по совершению вышеуказанного преступления, и предложил вступить в преступную группу за денежное вознаграждение в размере 40000 рублей.

При этом П. М.Ю. согласно отведённой ему роли, будучи подконтрольным А.у С.И., действуя согласно его указаниям, должен был: предоставить свои паспортные и иные персональные данные, необходимые для подготовки подложных документов для назначения его (П. М.Ю.) на должность генерального директора ООО ««А.»», и как следствие хищения и приобретения права на чужое имущество, а именно акций, уставного капитала Общества и начисленных, но невыплаченных дивидендов. Впоследствии П. М.Ю. согласно отведенной ему роли, должен был открыть новый расчетный счет ООО ««А.»» и предоставить необходимые документы в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.») для перевода акций ООО ««А.»» и дивидендов.

П. М.Ю. из корыстных побуждений согласился с отведенной ему ролью и денежным вознаграждением, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками группы.

Затем, в период до (дата), точная дата и время не установлены, П. М.Ю. во исполнение отведенной ему роли, находясь в неустановленном месте, передал А.у С.И. копию своего паспорта, с целью изготовления неустановленными соучастниками необходимых подложных документов для своего назначения на должность генерального директора ООО ««А.»».

Затем А. С.И. в период времени до (дата) передал неустановленным соучастникам копию паспорта П. М.Ю. для изготовления подложных документов, необходимых для назначения последнего на должность генерального директора ООО ««А.»».

Неустановленные соучастники, исполняя отведённую им роль в совершении преступления, изготовили и передали своим соучастникам и П.у М.Ю. подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию о прекращении полномочий легитимного генерального директора ООО ««А.»» и назначении на должность генерального директора указанного Общества П. М.Ю., а именно: Протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); заявление формы № №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Далее, П. М.Ю. с целью реализации общего преступного умысла, исполняя отведённую ему роль в преступной группе, не позднее (дата) предоставил неосведомлённой о преступных намерениях преступной группы нотариусу ... Е.Т.М.: заявление формы № №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы о вносимых изменениях в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а в частности о назначении П. М.Ю. на должность генерального директора.

Нотариус ... Е.Т.М., будучи введённая в заблуждение относительно истинных намерений и полномочий П. М.Ю. удостоверила подпись П. М.Ю. и документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми П. М.Ю. являлся генеральным директором ООО ««А.»».

После этого, П. М.Ю., в присутствии нотариуса Е.Т.М. подписал подготовленные нотариусом документы, которая в свою очередь удостоверила личность П. М.Ю. и его подпись.

После этого, неустановленное лицо, во исполнение общего преступного умысла по хищению и получению права на имущество ООО ««А.»», в тайне от легитимных участников ООО ««А.»», не позднее (дата) направило вышеперечисленные документы посредством почтовой связи в Межрайонную инспекцию ФНС России №... по ... (далее по тексту МИФНС России №... по ...), расположенную по адресу: ..., домовладение 3, стр.2, где неосведомленными о преступных действиях преступной группы должностными лицами МИФНС России №... ... указанные документы были приняты в качестве подлинных, и на основании которых (дата) были зарегистрированы и внесены в ЕГРЮЛ ООО ««А.»» изменения, в соответствии с которыми П. М.Ю. был назначен на должность генерального директора ООО ««А.»».

Далее, реализуя преступный план по хищению и приобретению права на имущество ООО ««А.»», не позднее (дата) неустановленные лица неустановленным способом изготовили поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию о приведении устава Общества в соответствие с положениями ФЗ от (дата) № 312-ФЗ, а именно: протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) и устав ООО ««А.»» (новая редакция №...) от (дата); заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, о приведении устава Общества в соответствие с положениями ФЗ от (дата) № 312-ФЗ.

После этого, неустановленное лицо, получив от своих соучастников вышеперечисленные документы, проставило в соответствующих графах подписи от имени П. М.Ю., и во исполнение общего преступного умысла направило посредством почтовой связи (дата) вышеуказанные документы в МИФНС РФ №... по ... для внесения в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, сотрудники которой, неосведомлённые о преступном умысле преступной группы, (дата) произвели на основании указанных документов, государственную регистрацию ООО ««А.»», а именно устав Общества был приведён в соответствие с положениями ФЗ от (дата) №312-ФЗ.

Далее, П. М.Ю., являясь на основании подложных документов генеральным директором ООО ««А.»», действуя по указанию А.а С.И. и неустановленных соучастников, имея реальную возможность пользоваться и распоряжаться имуществом Общества по своему усмотрению, действуя во исполнение отведенной ему роли в преступной группе при совершении преступления в интересах и по указанию соучастников, (дата) открыл новый расчетный счет ООО ««А.»» №... в КБ ««М.»» (ООО), расположенном по адресу: ..., стр.3, предоставив сотрудникам данного банка для открытия счета, заранее изготовленные неустановленными соучастниками подложные документы о смене генерального директора ООО ««А.»».

После этого П. М.Ю., находясь в вышеуказанном банке, расписался в необходимых для открытия счета в КБ ««М.»» (ООО) документах, а именно: в заявлении на открытие счета ООО ««А.»», в договоре банковского счета юридического лица – резидента в валюте РФ, в анкете клиента-юридического лица, в карточке с образцами подписей и оттиска печатей, в заявлении с просьбой об открытии расчётного счета ООО ««А.»» в КБ «М.» (ООО) без свидетельства о государственной регистрации и передал указанные документы сотруднику КБ ««М.»» (ООО), введенному в заблуждение относительно легитимности П. М.Ю. в качестве генерального директора ООО ««А.»».

Впоследствии неосведомленными о преступном умысле преступной группы сотрудниками КБ ««М.»» (ООО) был открыт расчетный счет ООО ««А.»» №....

После этого, не позднее (дата) П. М.Ю., действуя согласно отведенной ему роли по реализации общего преступного умысла направленного на приобретение права на чужое имущество и хищение чужого имущества, а именно акций различных эмитентов, а именно: (марка обезличена)

а также начисленных, но не выплаченных по ним дивидендам, находящихся на счёте ДЕПО №... ООО ««А.»» (ИНН №...), открытом в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.»), расположенном по адресу: ..., прибыл по указанию А.а С.И. и неустановленных соучастников в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.»), расположенный по вышеуказанному адресу, и предоставил неосведомлённым о преступном умысле преступной группы сотрудникам Банка документы, свидетельствующие о назначении П. М.Ю. на должность генерального директора Общества ««А.»», а именно выписку из ЕГРЮЛ от (дата), в которой генеральным директором Общества был указан П. М.Ю., нотариально заверенную копию протокола №... от (дата) о его назначении генеральным директором, а также новую карточку с образцами подписей и печати Общества. Таким образом, А. С.И. получил через подконтрольное ему лицо П. М.Ю. возможность распоряжаться по своему усмотрению имуществом ООО ««А.»».

После этого, реализуя совместный преступный умысел, согласно разработанному плану исполняя отведенную ему роль, П. М.Ю. в период с (дата) по (дата), находясь в ПАО «Банк З.», расположенном по адресу: ..., предоставил неосведомлённым о преступном умысле соучастников сотрудникам Банка поручения на перевод вышеуказанных ценных бумаг на счет ООО ««А.»», открытый в депозитарии КБ ««М.»» (ООО) по адресу: ..., стр.3.

Затем в целях исполнения последующего этапа преступления в период до (дата) неустановленные лица предоставили в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.») от имени П. М.Ю. следующие документы, содержащие заведомо ложную информацию об увеличении уставного капитала ООО ««А.»» на 24410 рублей и вхождения, таким образом, А.а С.И. в состав участников Общества, а именно: заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, либо об увеличении уставного капитала и адреса местонахождения Общества и вхождения в состав участников Общества А.а С.И..

Далее, в соответствии с разработанным планом хищения 100% долей ООО ««А.»» и получения права на имущество ООО ««А.»», а именно: акций, принадлежащих Обществу, различных эмитентов, находящихся на счете ДЕПО №... ООО ««А.»» (ИНН №...), открытом в ПАО «Банк З.» (ранее ОАО «Банк З.»), расположенном по адресу: ..., а также начисленных, но невыплаченных дивидендов, неустановленные лица (дата) предоставили от имени П. М.Ю. подписанные им документы, а именно: заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица об увеличении уставного капитала и адреса места нахождения Общества и вхождения в состав участников Общества нового учредителя - А.а С.И., нотариусу ... Д.Н.В., которая будучи введенной в заблуждение относительно полномочий и сведений о лице, представившего указанные документы и имеющего право действовать от имени ООО ««А.»», составила документы необходимые для государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица ООО ««А.»», в соответствии с которыми А. С.И. являлся обладателем 76,28% доли в уставном капитале ООО ««А.»».

После этого, П. М.Ю., исполняя свою роль в преступной группе, документы, необходимые для государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица ООО ««А.»», направил (дата) в МИФНС России №... по ..., расположенную по адресу: ..., Походный пр-д, домовладение 3 стр.2, для регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

Сотрудники МИФНС России №... по ..., неосведомленные о преступном умысле соучастников, (дата) произвели на основании указанных документов, регистрацию изменений, в соответствии с которыми А. С.И. стал одним из участников ООО ««А.»» с долей, равной 76,28% уставного капитала. Таким образом, А. С.И. получил возможность единоличного принятия решений, а также право распоряжаться имуществом ООО ««А.»». Регистрационное дело ООО ««А.»» на основании предоставленных соучастниками документов с целью беспрепятственного распоряжения имуществом Общества сотрудниками МИФНС РФ №... по ... в связи с представленными документами об изменении адреса местонахождения было направлено для постановки на налоговый учет в ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода, расположенную по адресу: г.Нижний Новгород, ....

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом неустановленные соучастники А.а С.И. и П. М.Ю., распоряжаясь имуществом и исполняя свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, неустановленном способом изготовили подложные заявления от имени легитимных участников ООО ««А.»» В. А.Г., Б. С.А. и М. О.Ю. с просьбой об исключении их из числа участников, в связи с неучастием в жизни Общества.

Затем А. С.И. изготовил решение №... Единственного участника ООО ««А.»» от (дата), согласно которому констатировал выход из Общества легитимных участников В. А.Г., М. О.Ю. и Б. С.А., а их доли, в размере 23,72%, что составляет 7590 рублей, в соответствии с данным решением, переходили к Обществу.

Далее, реализуя общий преступный умысел, П. М.Ю. (дата) с подготовленными неустановленными соучастниками документами, а именно: заявлением формы №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решением №... подписанным А.ым С.И.; заявлениями от имени Б. С.А., М. О.Ю., В. А.Г. обратился к врио нотариуса г.Нижний Нов... Н.А., которая будучи введённой в заблуждение относительно достоверности содержащихся в представленных документах сведений и лица представившего указанные документы, имеющим согласно представленным документам право действовать от имени ООО ««А.»», удостоверила подписи в соответствующих документах, необходимых для государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица ООО ««А.»», в соответствии с которыми легитимные участники ООО ««А.»» вышли из состава участников, а их доля в размере 23,72% переходила к Обществу.

После этого, П. М.Ю., исполняя свою роль в преступной группе, лично предоставил (дата) в ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода вышеуказанные подложные документы о выходе из состава участников легитимных участников ООО ««А.»», для регистрации соответствующих изменений.

Сотрудники ИФНС России №... по ... г.Нижний Новгород, неосведомлённые об А.а С.И., П. М.Ю. и неустановленных соучастников преступном умысле, (дата) произвели на основании указанных документов регистрацию изменений, в соответствии с которыми легитимные участники Общества Б. С.А., В. А.Г., М.а О.Ю. вышли из состава участников ООО ««А.»», а их доли в размере 23,72% перешли к Обществу.

Таким образом, А. С.И. совместно с П.ым М.Ю. и неустановленными соучастниками вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, путём обмана, совершили хищение: принадлежащих М. О.Ю. 15 % доли в уставном капитале ООО ««А.»», а также приобрели право на принадлежащие ей активы общества, а именно акции, принадлежащие ООО ««А.»», и начисленные, но не выплаченные ей как участнику общества дивиденды по ценным бумагам, общая действительная (рыночная) стоимость которых составляет 8810379 руб. 95 коп.;

принадлежащих Б.у С.А. 35 % доли в уставном капитале ООО ««А.»», и приобрели право на принадлежащие ему активы общества, а именно акции, принадлежащие ООО ««А.»», и начисленные, но не выплаченные ему как участнику общества дивиденды по ценным бумагам, общая действительная (рыночная) стоимость которых составляет 20557553 руб. 22 коп.;

принадлежащих В.А.Г. 50 % доли в уставном капитале ООО ««А.»», и приобрели право на принадлежащие ему активы общества, а именно акции, принадлежащие ООО ««А.»», и начисленные, но не выплаченные ему как участнику общества дивиденды по ценным бумагам, общая действительная (рыночная) стоимость которых составляет 29367933 руб. 17 коп.,

а всего, совершили хищение доли в размере 100 % в уставном капитале Общества и приобрели право на имущество Общества, принадлежащего участникам М. О.Ю., Б.у С.А., В.А.Г. на общую сумму не менее 58735866 руб. 34 коп, что составляет особо крупный размер.

Всесторонне, полно и объективно исследовав представленные доказательства, суд находит виновность подсудимых А.а С.И. и П. М.Ю. в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах установленной.

Подсудимый А. С.И. в судебном заседании вину не признал и показал, что он не усматривает ни события, ни состава преступления, поскольку, по его мнению, М.а и Бригеневич не имеют к ООО ««А.»» ни какого отношения. Также утверждал, что он ни каких указаний П.у не давал, документы, включая паспорт, у него не забирал, с нотариусами, банками, ИФНС дел не имел и подложные не посылал, во внесении изменений в ЕГРЮЛ участия не принимал. П. сам, без его указаний открыл счет в КБ ««М.»».

В тоже время подтвердил, что когда ему в 2000 году привезли документы ООО ««А.»» и он узнал, что это общество связано с акциями, имеет в банке счет ДЕПО, тогда он купил пакет документов на ООО ««А.»», уставы и прочее. Витя и Дима оформили на него ООО ««А.»». Поскольку у ООО ««А.»» есть акции, он предложил П.у им заняться. Тот согласился и стал директором ООО ««А.»». Он (А.) входил в число участников ООО ««А.»». От него общество перешло С.у, а от того к К.у.

Из оглашенных протоколов очной ставки А.а С.И. с М. О.Ю. и Б.ем С.А. следует, что первый показал, что он сам никакие документы не готовил, что не помнит, чтобы подавал какие-либо заявления о вступлении в Общество. Участия в собрании участников ООО ««А.»», на котором принималось решение о его вступлении в Общество, он (А.) не принимал, о проведении данного собрания ему ничего не известно, однако он подписывал какие-то документы, связанные с его вступлением в Общество. Также А. подтвердил, что заявлений о выходе из состава участников Общества от участников он не принимал. (т.13 л.д.259-262, 279-288)

Подсудимый П. М.Ю. в судебном заседании вину признал полностью и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Из оглашенных с соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний П. М.Ю., данных в ходе досудебного производства (т.14 л.д.50-55, 74-81), следует, что он познакомился с А.ым С.И. примерно в 2002-2003 году, между ними сложились приятельские отношения. А. С.И. занимался различными сделками, непосредственно связанными с акциями. В последний раз он (П.) встречался с А.ым зимой 2013 г., во время встречи обсуждал с А.ым судебные тяжбы непосредственно связанные с ООО ««А.»». В ходе разговора А. сообщил ему, что возбуждено уголовное дело, при этом Арбитражные суды А. выиграл, в связи с чем уголовное дело должны прекратить, однако по каким основаниям это должны были сделать А. не пояснял.

Относительно его (П.) должности в качестве генерального директора ООО ««А.»» последний пояснил, что в мае 2009 г., он находился в поиске работы и в ходе одного из разговоров сообщил об этом А.у, который предложил ему устроиться на должность генерального директора в одну из фирм ..., при этом обещал выплачивать заработную плату в размере 40000 рублей в месяц. Денежные средства от А.а в последствие он так и не получил. Он (П.) согласился на предложенную должность в организации, так как его устраивала сама должность в качестве генерального директора и заработная плата. Далее он (П.) поинтересовался у А.а, что в настоящее время от него требуется, в плане предоставления документов или же осуществления каких-либо действий, на что А. сообщил, что он (П.) должен предоставить ему копию своего паспорта, при этом А. пояснил ему, что данная копия необходима для подготовки пакета документов для назначения его (П.) на должность генерального директора Общества. Он (П.) поинтересовался, как называется Общество и чем оно занимается, на что А. пояснил, что данная фирма занимается акциями, а его назначение на должность генерального директора будет формальным, с целью подачи им (П.ым) от имени Общества документов, доверенностей и иных бумаг в различные государственные органы и организации, акциями же А. должен был заниматься сам, так как он (П.) с акциями никогда не связывался и не разбирается в них. Никаких сомнений относительно законности производимых на тот момент действий у него (П.) на тот момент не было. Также он (П.) пояснил, что никакого собрания по назначению его (П.) на должность генерального директора не было, по крайнее мере он на нем не присутствовал и о его проведении его никто не уведомлял, а если оно и проводилось, то явно без его участия.

М.у О.Ю., Б. С.А. и В. А.Г. он (П.) никогда не видел, с ними не встречался и не обсуждал своё назначение на должность генерального директора.

Никакого общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) не было, о его проведении он (П.) не уведомлялся, с протоколом №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), которым единогласным решением участников обществ М., Б.ем и В. его (П.) полномочия, как генерального директора ООО ««А.»» были продлены на пять лет, он знакомился.

О том, что он (П.) уже назначен на должность генерального директора ООО ««А.»» он впоследствии узнал от А.а, последний пояснил, что уже готов полный комплект документов и ему нужно приехать в Москву для подписания ряда документов и их подачи в Банк. Насколько он (П.) помнит, данный разговор состоялся по телефону, А. на тот момент находился в Москве.

Далее, выполняя указания А.а, осенью 2009 г. он (П.) приехал в Москву. А. также в ходе телефонного разговора пояснил ему (П.у), что по приезду его встретит его товарищ по имени Дмитрий, и дал номер телефона, который у него (П.) не сохранился, ввиду давности этих событий. По приезду на вокзале его действительно встретил ранее незнакомый ему (П.у) Дмитрий, а также неизвестный ему мужчина, который представился Виктором.

Далее, совместно с последними, он (П.) поехал в нотариальную контору, фамилию нотариуса он (П.) не помнит, но нотариальная контора располагалась в районе Московского дворца молодёжи. По дороге у него (П.) возникли вопросы относительно его обязанностей в работе ООО ««А.»», в ответ ничего вразумительного он (П.) не услышал. Также он отметил, что перед тем как зайти к нотариусу, неподалёку от нотариальной конторы они встретились с А.ым, который как он (П.) понял, был в курсе производимых действий. В ходе разговора с А.ым он пытался ему тоже задать аналогичный вопрос, относительно своих обязанностей в ООО ««А.»», однако А. уходил от ответов, более того присутствовавшие Дмитрий и Виктор, всячески препятствовали его прямому общению с А.ым. В ходе разговора с А.ым, Дмитрием и Виктором, кто-то из них передал ему (П.у) комплект документов, пояснив, что эти документы необходимые для предоставления нотариусу, как подтверждение его должности как генерального директора, при этом он (П.) должен был заверить карточку подписей. Кто именно передал ему документы, он пояснить не может, ввиду давности описываемых событий. Далее, он прошёл к нотариусу, при этом у нотариуса он заверил карточку с образцами подписи и печать ООО ««А.»», а также возможно и другие документы. В дальнейшем он стал интуитивно опасаться за собственную безопасность, так как ни А., ни сопровождавшие их граждане, не отвечали на прямо поставленные им (П.ым) вопросы относительно его функций в ООО ««А.»». После того как он (П.) вышел от нотариуса, вместо того, чтобы идти к машине, он направился к станции метро Московского метрополитена, после чего начал звонить А.у, который на протяжении примерно часа не отвечал на его звонки. В последствии А. с ним переговорили и от нотариуса, совместно с последними он поехал в Банк З.. О том, что необходимо будет поехать в Банк З., было также оговорено с А.ым, то есть он (П.) действовал исключительно по его указанию, а также указаниям Дмитрия и Виктора, при этом о том, что происходит что-то незаконное он (П.) даже не подозревал. По пути к Банку З. его (П.) инструктировали по поводу того, как надо вести себя в банке, а именно что говорить и какие документы необходимо передать сотруднику Банка. В ходе разговора между ним, А.ым С.И., Виктором и Дмитрием, последние давали ему (П.у) инструкции «куда поехать», «что отдать» и «что говорить», при этом он (П.) отмечает, что не подозревал, что происходит что-то противоречащее закону.

По приезду в Банк он (П.) передал Александру Дендебере документы, которые ранее отобрали ему (П.у) для передачи сотруднику Банка Виктор с Дмитрием. ФИО1 документы, он (П.) попросил последнего сделать выписку по счету ДЕПО в которой содержались сведения о количестве акций и наименовании общества их выпустивших. Кто конкретно сказал ему (П.у), что нужно получить выписку он не помнит, это мог быть как А., так и Виктор и Дмитрием. Подав документы в Банк, он (П.) уехал в Нижний Новгород, при этом все документы, находившиеся у него (П.) на руках, относительно ООО ««А.»» он передал то ли А.у, то ли Виктору и Дмитрию.

Далее, примерно через 2-3 недели ему позвонил А. и пояснил, что ему необходимо срочно приехать в .... Исходя из разговора А.а с ним, ему показалось, что он был воодушевлён или если можно так сказать доволен, и как ему показалось, обрадовало его именно то, что было написано в выписке из Банка З., которую он передал им, так как для него это был всего лишь набор цифр, а для А.а нечто большее, так как он достаточно давно занимается акциями. Так как А. его торопил с приездом, он отложил все свои дела, и примерно через два дня приехал в .... На вокзале его встретил ранее незнакомый мужчина, который привёз его в банк ««М.»», расположенный в районе Ленинского проспекта в ..., больше этого мужчину он никогда не видел. Возле Банка он встретился уже с Е.ым Д.А. и А.ым. Фактически до этой встречи с Е.ым он (П.) знаком не был и его с ним познакомил именно А., последний представил Е.а как своего партнёра и специалиста в области финансов. Находясь в банке, Е. или А. передал ему пакет документов, который, по словам Е.а он должен был передать сотрудникам банка для открытия расчётного счета на ООО ««А.»», что им и было сделано, кто готовил данный комплект документов он не знает. Открыв счёт в КБ ««М.»», он вместе с Е.ым и А.ым вновь поехали в банк «З.», где передали сотруднику депозитарного отдела сведения об открытом счёте. Непосредственно в Банк З. он зашёл вместе с А.ым, после чего он позвонил по внутреннему телефону сотруднику Банка, возможно именно А.Д., и сообщил, что привёз документы по ООО ««А.»», сотрудник банка в свою очередь сообщил, чтобы он немного подождал. В холле Банка он был с А.ым, о чем они разговаривали, он не помнит. Примерно через 10-15 минут к нему вышла сотрудница Банка, которая получила от него документы, при этом разговор с ней был напряжённый. После этого он снова уехал в г.Нижний Новгород.

При первом приезде в Банк З. сотрудники Банка З. были достаточно добродушны и отзывчивы, однако после данного приезда, разговор был достаточно напряжённый, чувствовался какой-то негатив. После напряжённой беседы в Банке он сообщил А.у, что более не имеет возможности и желания выступать в качестве генерального директора ООО ««А.»», на что последний сказал ему, что придумает что-нибудь. Все документы ООО ««А.»» находились у А.а и Е.а, кто именно ему их передал и кому впоследствии их отдал, он не помнит.

В период до февраля 2010 г. он больше какие-либо документы, как генеральный директор ООО ««А.»» не подписывал, с А.ым и Е.ым по поводу ООО ««А.»» не общался. Они периодически созванивались, а если быть точным, А. С.И. звонил ему, но он не брал трубки, так как был занят вопросами ребёнка. В ходе данных разговоров А. просил его подъехать и сообщал, что нужно поставить подписи в каких-то документах, но он чисто физически не имел возможности этого сделать, так как практически все время проводил со своим ребёнком.

В феврале 2010 г., находясь в ... по поводу лечения ребенка в больнице, он как только у него появилось свободное время встретился с А.ым по его просьбе. А. неоднократно звонил ему, и спрашивал когда он сможет с ним встретиться, также А. говорил ему, что у него готов весь комплект документов, для того чтобы снять его с должности генерального директора. При встрече А. передал ему на подпись комплект документов, которые он (П.) должен был подписать и сдать в МИФНС России по ... №... для перевода ООО ««А.»» в налоговый орган по месту фактического его нахождения, то есть в г. Нижний Новгород, так же среди данных документов были и те, согласно которым А. входил в состав Общества ««А.»» путем увеличения уставного капитала, он (П.) подписывал документы «не глядя», так как у него не было ни времени, ни желания заниматься данной организацией ««А.»». Он подписал документы в соответствующих графах, где должна была стоять его подпись, после чего вместе с А.ым поехал к нотариусу, который в свою очередь заверил документы, а он в последствие совместно с А.ым поехали в налоговую инспекцию. При сдаче документов с ним находился А., в определённом окне у него (П.) спросили паспорт, и приняли документы.

Также показал, что кем изготавливалось заявление о переводе дивидендов в размере остатка, выплаченных ООО ««А.»» он не знает, но совершенно точно может пояснить, что не им. Возможно, заявление подписывалось им, но этого он не помнит. При этом пояснил, что он подписывал документы либо по указанию А.а, либо по указанию доверенных ему лиц. Обо всех совершаемых им действиях А. был осведомлён. А. был больше него (П.) заинтересован в данной организации. Никаких уставных документов ООО ««А.»» у него (П.) не было, данные документы он видел только в моменты своего приезда, когда надо было подать какие-либо документы в соответствующие органы (налоговая, банк, нотариусы).

После обозрения доверенности №..., выданной П.ым М.Ю. на имя Н.В.В., он (П.) показал, что данная доверенность ему не знакома, Н.В.В. он не знает, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит.

Также пояснил, что заявление от (дата) о направлении в Банк З. информации о существенных изменениях в реквизитах и данных ООО ««А.»» он сам не подготавливал, это он заявляет утвердительно. Данное заявление, как и все документы, которые им подписывались, были подготовлены Е.ым и А.ым. Он (П.) не помнит, чтобы подписывал данный документ.

По поводу решения №... единственного участника ООО ««А.»» С.а А.М. от (дата), в соответствие с которым он (П.) назначен на должность генерального директора Общества, пояснил, что на указанную дату он был уверен, что больше к ООО ««А.»» никакого отношения не имеет. С.у своего согласия он не давал и более того, последний с данным предложением к нему (П.у) не обращался и с ним он (П.) указанный вопрос не обсуждал. Его с С.ым познакомил А., но с С.ым он (П.) никаких отношений не поддерживает, о нем ему ничего не известно, о том, что он являлся единственным участником ООО ««А.»» с мая 2010 г. он (П.) даже и не знал.

Также он (П.) показал, что какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью общества он не занимался, выполнял исключительно указания А.а и Е.а, денежные средства от А.а в итоге так и не получил.

Просил учесть, что с самого начала у него не было какого-либо преступного умысла на хищение имущества ООО ««А.»», преступный план он не разрабатывал и не участвовал в его разработке, подложные документы не изготавливал. Все документы готовились заранее, и передавались ему на подпись. Он действовал по указанию А.а и третьих лиц (Е., Виктор, Дмитрий), все указанные лица, в том числе и С. с К.ым) являются знакомыми именно А.а, если с кем-то из них он (П.) и познакомился, то это происходило именно через А.а, который в свою очередь является связующим звеном. Также он пояснил, что основной фигурой во всех действиях был А. и все подчинялись ему.

Также он сообщил, что ему звонил К. Ю.И. и спрашивал вызывали ли его на допрос, сообщил что сменился четвёртый следователь, и именно от него он (П.) узнал, что А. задержан и в настоящее время находится в СИЗО.

В ходе разговора ему (П.у) показалось, что К. больше сам хотел услышать что-то от него, чем сам рассказать о чем-то касаемом ООО ««А.»».

Также он (П.) пояснил, что периодически ему звонит А. с разных номеров и путём уговоров и намёков просит изменить показания, чтобы каким-либо образом выгородить его, при этом просит дать ложные показания относительно юристов М. О.Ю. и Б. С.А.. В одном из телефонных разговоров А. сказал ему, чтобы он встретился с К.ым, через некоторое время ему позвонил К. и попросил с ним встретиться, что и было сделано, в ходе данной встречи К. передал ему лист бумаги формата А4, который как он понял ему передали от А.а о том, каким образом к нему попала эта бумага К. ничего внятного ему не ответил. Согласно содержанию данной бумаги А. даёт ему (П.у) в завуалированной форме указания, что говорить, как себя вести, для того чтобы он - А. С.И. избежал наказания.

Несмотря не непризнание А.а С.И., кроме вышеприведенного самоизобличения подсудимого П. М.Ю. и уличения им А.а С.И., их вина в полном объеме в совершении мошенничества при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Согласно заявлению М. О.Ю., являющейся учредителем ООО ««А.»» с долей уставного капитала 15%, зарегистрированное в КУСП УВД по ЦАО ... 7749 от (дата), последняя просит принять меры к неустановленным лицам, которые совершили хищение и приобретение право на имущество ООО ««А.»» и участников Общества, тем самым причинили материальный ущерб ей и другим законным участникам Общества. (т.2 л.д.4)

Потерпевшая М.а О.Ю. показала, что ООО ««А.»» было создано в 1996г. Генеральным директором общества был по общему решению назначен В. А.Г. Он был другом семьи. Её семья внесла 15% в уставной капитал. В 1998г. у неё родился третий ребенок, это совпало с кризисом, и она в делах общества не участвовала. В. А.Г. часто бывал у неё дома, в неформальной обстановке они обсуждали какие-то вопросы. Весной 2011 г. ей позвонили из банка З., затем в банке показали документы по перерегистрации общества, из которых было видно, что она принимала участие в собрании по смещению действующего генерального директора. Также ей пояснили, что речь идет об очень крупной сумме, и что её 15% составляют немаленькую сумму. Её паспорт, который был приложен к документам, был не действительным, поскольку в 2005г. ей исполнилось 45 лет и была произведена замена паспорта. Подсудимых А.а С.И. и П. М.Ю. она ранее никогда не видела, ни в каких собраниях с их участием не участвовала, ничего не подписывала.

Заявление о выходе из участников общества она не писала и такого намерения у неё не было.

В начале деятельности ООО ««А.»» Б. С.А. и В. А.Г. вкладывали в него денежные средства. ООО ««А.»» были приобретены акции, был большой список акций. Они были положены на депозит банка «З.». Сама их покупка с ней не обсуждалась. О смене генерального директора в 2009г. ей ничего не известно.

Последние годы она с Б. С.А. и В. А.Г. отношений не поддерживала т.к. их не было в России. В. А.Г. она видела последний раз в 1998г. или 1999 г., по её данным В. А.Г. очень долгое время проживал в США.

Подтвердила, что исковые требования, заявленные на предварительном следствии, поддерживает в полном объеме.

В тоже время подтвердила свои показания, данные в ходе досудебного производства (т.13 л.д.3-8, 14-18, 19-22), о том, что (дата) зарегистрировано ООО ««А.»». Учредителями данного Общества являлась она, с долей уставного капитала 15%, Б. С.А. с долей в уставном капитале 35% и В. А.Г., с долей уставного капитала 50%, при этом В. А.Г. был избран генеральным директором Общества и в дальнейшем не сменялся. Общество ООО ««А.»» создавалось для торговых операций и насколько она (М.а О.Ю.) помнит в 1999 году (прошло около 15 лет), Общество приобрело акции различных эмитентов. Какой-либо иной финансово-хозяйственной деятельности ООО ««А.»» не вело, каких-либо обременений у данной организации не было. Примерно в начале 2011 г. она (М.а О.Ю.) получила информацию из ОАО «Банк З.», расположенного по адресу: ..., где у Общества имелся счёт Депо №..., о том, что в Банк обратился мужчина, якобы от имени ООО ««А.»» с требованием о списании ценных бумаг. Других счетов у ООО ««А.»» не было. Звонок ей (М. О.Ю.) осуществлялся сотрудниками службы Безопасности «Банка З.», которые в целях обеспечения безопасности своих клиентов решили удостовериться в операции по счету, которую хотел произвести неизвестный. После прибытия в Банк, она (М.а О.Ю.) получила копию протокола №... Общего собрания участников ООО ««А.»», на котором якобы присутствовали все учредители данного Общества, а именно она (М.а О.Ю.), Б. С.А. и В. А.Г., которые приняли единогласное решение об освобождении от должности генерального директора В. А.Г. и назначении на эту должность П. М.Ю.. Исходя из выписки из ЕГРЮЛ от (дата), ей стало известно, что в соответствии с изменениями, внесёнными в ЕГРЮЛ, начиная с 2009 г., была произведена смена учредителей Общества, Генерального директора Общества, адреса Общества, в учредительные документы Общества неоднократно вносились изменения, получались дубликаты свидетельство о регистрации Общества. На (дата) учредителем Общества являлся С. Алексей Михайлович, ликвидатором К. ФИО2, генеральный директор отсутствовал, однако, согласно протоколу №... от (дата) генеральным директором Общества был избран П. М.Ю., которым в последствии и были осуществлены регистрационные действия. Никого из указанных лиц она (М.а О.Ю.) никогда не видела, не встречалась, а тем более не участвовала в каких-либо собраниях по их назначению на какие-либо должности в ООО ««А.»», более того она (М.а О.Ю.) даже не знала и не была уведомлена об их проведении. Также М.а О.Ю. пояснила, что в протоколе №... от (дата) в качестве ее паспорта был указан ее (М. О.Ю.) старый, и к тому времени недействительный паспорт, а Б. С.А. находился на тот момент за пределами Российской Федерации. Регистрационные действия производились в МИФНС России №... ..., расположенной по адресу: ..., домовладение 3 строение 2. (дата) Арбитражным судом ... было вынесено определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по делу № №..., согласно данному Определению (дата) между ООО ««А.»» и ООО «Формат» был подписан договор купли-продажи ценных бумаг № Д-24, к данному договору было сторонами было заключено третейское Соглашение. Способом хищения права на акции стала незаконная смена участников ООО ««А.»», незаконное снятие с должности генерального директора В. и назначение П., изменение юридического адреса, создание задолженности путём подписания договора купли-продажи, и получения судебных решений о передаче ценных бумаг. Согласно выписке ОАО «Банк З.» о состоянии счета ДЕПО 522 №... от (дата) на (дата), на балансе ООО ««А.»» имелись акции 25 эмитентов на общую сумму 96 678 790, 13 рублей. В указанный период начались действия со стороны неустановленных лиц по незаконной смене участников ООО ««А.»», незаконное снятие с должности генерального директора В. и назначение П., изменения юридического адреса, создание задолженности путем подписания фиктивного договора купли-продажи, и получения судебных решений о передаче ценных бумаг. В итоге проведения анализа фондового рынка получены значения рыночной стоимости 1 обыкновенной акции миноритарного пакета по каждому из анализируемых 25 эмитентов. Итоговая (суммарная) рыночная стоимость котируемых акций, находящихся на балансе ООО ««А.»» на дату оценки (дата) составляла с учётом округлений 96 678 790 рублей. На вопрос следователя: «Каким образом должны распределяться дивиденды по акциям находящийся на счёте ДЕПО 522 открытом ООО ««А.»» в ОАО «Банк З.» М.а О.Ю. показала, что дивиденды в Обществе ««А.»» должны были распределяться пропорционально долям учредителей (ее (М. О.Ю.), В. и Б.) в уставном капитале Общества. На вопрос следователя: «Распределялись, ли хоть раз дивиденды, за весь период существования Общества ««А.»»?» М.а О.Ю. показала, что не распределялись. На вопрос следователя: «Проводились ли в ООО ««А.»» по указанному поводу (по поводу распределения начисленных дивидендов) какие-либо собрания?» М.а О.Ю. показала, что собраний по данному поводу не проводилось. Дивиденды между участниками Общества не распределялись и находились на счете в ОАО «Банке З.». В случае распределения, должны были распределяться, пропорционально долям в уставном капитале Общества. На вопрос следователя: «Имелись ли у ООО ««А.»» другие счета, может быть другие иные акции на других счетах в иных банках, и что Вам известно об открытии счета в КБ ««М.»»?» М.а О.Ю. показала, что других счетов у ООО ««А.»» не было, относительно счета, открытого в КБ ««М.»», М.а О.Ю. показала, что к данному счету она не имеет никакого отношения, насколько ей (М. О.Ю.) известно, другие учредители также не имеют к открытию данного счета какого – либо отношения. На вопрос следователя: «Предпринималась ли Вами попытка продажи, или же продавали ли Вы принадлежащую Вам долю (15%) в уставном капитале ООО ««А.»»?» М.а О.Ю. показала, что в уставном капитале Общества свою долю в размере 15% она (М.а О.Ю.) никогда никому не продавала, а также что она (М.а О.Ю.) является полноправным участником данного Общества, (15%) доля в уставном капитале принадлежит ей и никому другому. На вопрос следователя: «Что Вы можете пояснить относительно утверждений обвиняемого по данному уголовному делу А.а С. Ивановича, относительно номинальности Вашей (М.а, Б. и В.) как участников в ООО ««А.»»?» М.а О.Ю. показала, что А. С.И. мошенник, насколько ей известно, данный факт подтверждает и его знакомый П. М.Ю., который стал генеральным директором Общества непонятно как, действуя при этом по указаниям А.а С.И. Действия А.а С.И. носят преступных характер, так как им совместно со своими соучастниками были совершены мошеннические действия в отношении нее (М. О.Ю.), Б. и В.. Она (М.а О.Ю.) неоднократно утверждала ранее, и готова подтвердить ещё раз, как сейчас так и в последующем, что свою долю она (М.а О.Ю.) никогда никому не продавала, заявления о выходе из Общества не писала, в состав участников Общества А.а не включала и никогда не соглашалась с этим. Действия А.а С.И. и его соучастников при изготовлении подложных документов по выводу участников из Общества связаны, как она (М.а О.Ю.) понимает с желанием приобрести право на Общество и принадлежащие Обществу акции, и хищение принадлежащих участникам Общества долей в уставном капитале и дивидендам по акциям, которые должны были распределиться пропорционально уставному капиталу в Обществе. На вопрос следователя: «Сохранилась ли, а если сохранилась, где находится в настоящее время бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО ««А.»»?» М.а О.Ю. показала, что в соответствии с законодательством РФ, срок хранения бухгалтерской (финансовой) отчётности составляет 5 лет, который в настоящее время истёк, к тому же М.а О.Ю. пояснила, что организация какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вела. На вопрос следователя: «Имелись ли у ООО ««А.»» какие-либо иные активы или обязательства?» М.а О.Ю. показала, что у Общества имелись акции, уставной капитал Общества и дивиденды, более каких-либо активов у Общества не имелось, вместе с тем у Общества не имелось каких-либо обязательств. Ей (М. О.Ю.) как участнику общества был причинён материальный ущерб в размере 15 % стоимости доли в уставном капитале, а также начисленных, но не выплаченных дивидендов соразмерно ее (М. О.Ю.) доли, при этом Обществу причинён ущерб в размере действительной стоимости акций.

Согласно оглашенному протоколу очной ставки между М. О.Ю. и А.ым С.И., свидетель М.а О.Ю. показала, что учредителями ООО ««А.»» является она (М.а О.Ю.), Б. С.А. и В. А.Г. Генеральным директором Общества являлся В. А.Г. Собрания на котором был назначен на должность П. М.Ю. не проводилось, также как и не проводилось собрания, на котором в Общество был принят А. П.С.И. указанных собраний не подписывались. Также М.а О.Ю. показала, что заявление А.а С.И. от (дата) при ее участии не рассматривалось, какого-либо решения по данному поводу не принималось. Заявлений о выходе из состава участников ООО ««А.»» М.а О.Ю. не подавала. На представление ее (М. О.Ю.) интересов при проведении собраний Общества никого не уполномочивала. (т.13 л.д.259-262)

П.Б.С.А., подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства (т.13 л.д.37-41), показал, что (дата) было зарегистрировано ООО ««А.»» ОГРН №.... Учредителями Общества являлся он (Б. С.А.) с долей в уставном капитале Общества 35%, М.а О.Ю. с долей в уставном капитале Общества 15%, а также В. А.Г., доля которого в уставном капитале общества составляла 50%. Генеральным директором Общества в момент его создания был избран В. А.Г. и впоследствии не менялся. Основное направление деятельности ООО ««А.»» покупка и продажа ценных бумаг.

В 1999 году ООО ««А.»» приобрело и разместило Акции в ОАО «Банк З.» на счёте Депо 522. Иных счетов у ООО ««А.»» не имелось.

В ООО КБ ««М.»» открывали счёт злоумышленники и никто из легитимных участников ООО ««А.»» к этому отношения не имеет.

Далее в 2011 году к нему (Б.у С.А.) обратились сотрудники Банка З. и сообщили, что имущество ООО ««А.»» похищено, новые вкладчики предъявляют претензии. Сказали, что до М. О.Ю. и В. А.Г. не могут дозвониться. А именно, что в ОАО «Банк З.», где у ООО ««А.»» имеется вышеуказанный счёт депо №..., обратился гражданин с сомнительными документами, действуя якобы от имени ООО ««А.»», с требованием о списании ценных бумаг. Это вызвало у него (Б. С.А.) по меньшее мере удивление, так как он (Б. С.А.) к этому никакого отношения не имел, по данному вопросу с ним (Б.ем С.А.) никто не связывался и не советовался.

Он сразу же приехал и впервые из представленных ему документов в банке «З.», в том числе из новых уставных документов узнал фамилии А.а С.И. и П. М.Ю.. При этом в избрании нового генерального директора он никакого участия не принимал и физически не мог, т.к. находился за пределами страны. Представители банка посоветовали ему написать заявление, что он и сделал и отвез в ГУВД .... После он снова уехал и оставил доверенность сыну.

В последствие один из учредителей ООО ««А.»» М.а О.Ю. обратилась в Арбитражный суд, оспаривая решения ООО ««А.»», вынесенные без участия учредителей. Из копий регистрационного дела, представленного налоговыми органами в суд, ему (Б.у С.А.) стало известно, что в соответствии с изменениями, внесенными в ЕГРЮЛ начиная с (дата) была произведена смена учредителей Общества, Генерального директора Общества, адреса Общества. В учредительные документы Общества неоднократно вносились изменения, получались дубликаты свидетельств о регистрации Общества и на (дата) участником Общества являлся уже С. Алексей Михайлович, ликвидатором был К. ФИО2. Генеральный директор отсутствовал, однако, согласно Протоколу №... от (дата) Генеральным директором Общества был избран П. М.Ю., которым впоследствии и были осуществлены регистрационные действия. Регистрационные действия изначально производились в МИФНС РФ №... по ..., а впоследствии в ИФНС по ... г.Нижнего Новгорода. Решения, принятые на очередном общем собрании участников Общества, являются подложными и, как следствие, недействительными, в связи с тем, что участия в общем собрании учредители не принимали, о времени и месте его проведения не извещались, Протокол №... от (дата) не подписывали. Данные нелегитимные решения общего собрания участников Общества нарушают права учредителей на управление Обществом. На дату составления протокола №... от (дата) он (Б. С.А.) находился за пределами Российской Федерации, а в протоколе №... от (дата) в качестве паспорта М. О.Ю. указан её старый и недействительный паспорт.

Ни один из документов: протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); заявление Б. С.А. от (дата); протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), он (Б. С.А.) не подписывал, более того, на момент их изготовления и подписания (согласно датам, указанным в них) он находился за границей, во Вьетнаме. О проведении данных собраний ему (Б.у С.А.) ничего не было известно, уведомлений о проведении указанных собраний он ни от кого не получал, участия в каких-либо собраниях не принимал и данные протоколы не подписывал. Подписи в указанных протоколах, выполненные от его (Б. С.А.) имени, ему не принадлежат, он (Б. С.А.) убежден и настаивает на том, что они являются поддельными, а соответственно указанные протоколы, также являются поддельными. Заявление об исключении его (Б. С.А.) из состава участников ООО ««А.»» он (Б. С.А.) никогда не подавал, и даже не имел намерения о выходе из состава участников данного Общества.

Он (Б. С.А.) считает, что данные протоколы и заявления от его имени были сфальсифицированы, в том числе и лицами, с которыми велись споры в Арбитражных судах с целью завладения обществом и вывода активов. Он (Б. С.А.) даже не был осведомлен о судебных заседаниях, на основании которых в ФССП по ... было заведено исполнительное производство, об этом ему стало известно, после того, как в банк «З.» был предоставлен исполнительный лист и после первого перевода денежных средств ему (Б.у С.А.) позвонил начальник депозитария и сообщил о судебных разбирательствах и переводе активов ООО ««А.»». Также он (Б. С.А.) пояснил, что не был осведомлен о заключении договора № Д-24 от (дата) на продажу ценных бумаг, о заключении данного договора ему стало известно, примерно в апреле 2011 г.

Также он (Б. С.А.) сообщил, что им была выписана доверенность на своего сына Б. А.С., который ввиду отсутствия Б. С.А. на территории РФ представлял его (Б. С.А.) интересы. С его слов, он (Б. А.С.) встречался с Е.Д.А., который фактически являлся инициатором данной встречи. Во время встречи, Е. Д.А, высказывал угрозы в его (Б. А.С.) адрес, а именно, что в случае если они не прекратят действия по восстановлению своих прав, то он напишет письмо Министру Экономического развития РФ, о том, что он (Б. С.А.), являясь госслужащим, занимается предпринимательской деятельностью и как следствие, его уволят с работы. Также на адрес электронной почты его (Б. С.А.) сына, приходили письма следующего содержания: «За тридцать серебряников вы получите большие проблемы, а когда чеченцы узнают, что своих денег они не увидят, то с Вами просто расправятся». Сам лично, с Е.ым Д.А., К.ым Ю.И., А.ым С.И., П.ым М.Ю., С.ым A.M. он (Б. С.А.) никогда не встречался.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО ««А.»» не вело, каких-либо обременений у Общества не было. Каких-либо других счетов у ООО ««А.»», кроме счета ДЕПО 522, открытого в «Банке З.», не было. Относительно утверждений А.а С.И. о том, что он (Б. С.А.), М.а О.Ю. и В. А.Г. являются номинальными учредителями данного Общества, а также что они не участвовали в жизни Общества, откровенная ложь. У Общества имелись акции и в будущем дивиденды по ним, были бы распределены между участниками Общества пропорционально долям. Возможно, будь А. С.И. собственником данных акций и данного Общества, он распорядился данными акциями по-другому, но в данном случае законными участниками данного Общества и собственниками данных акций являются они (Б., М.а и В.), о чем до внесения изменений в ЕГРЮЛ мошенническим путём имелись сведения в ИФНС №... .... Утверждения А.а С.И. об их номинальности вызывает у него (Б. С.А.) по меньшее мере недоумение, так как он (Б. С.А.), М.а О.Ю. и В. А.Г. являются законными собственниками, а А. С.И. лицом со стороны, которое совместно со своими соучастниками фактически похитило принадлежащее им Общество.

Помимо уставного капитала, акций и дивидендов по ним у ООО ««А.»» каких-либо иных активов и обременений не имелось. Финансово-хозяйственную деятельность Общество не вело.

Относительно бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО ««А.»» Б. С.А. пояснил, что установленный законом срок её хранения истёк.

Дивиденды в ООО ««А.»» должны были распределяться пропорционально долям учредителей в уставном капитале общества. За весь период существования ООО ««А.»» дивиденды не распределялись ни разу. Планировалось сделать это в будущем, однако ввиду мошеннических действий в отношении законных участников, сделать это стало невозможным. Собраний по распределению дивидендов не проводилось. Дивиденды между участниками ООО ««А.»» не распределялись и находились на счете в ОАО «Банке З.».

Ему (Б.у С.А.) как участнику ООО ««А.»» был причинен материальный ущерб в размере 35 % доли в уставном капитале, а также начисленных, но не выплаченных дивидендов соразмерно доли, при этом ООО ««А.»» причинен ущерб в размере действительной стоимости акций.

С 2009 г. он В. А.Г. не видел и не слышал.

Одновременно подтвердил, что исковые требования, заявленные на предварительном следствии, поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Б. А.С. следует, что (дата) было зарегистрировано ООО ««А.»» ОГРН №..., учредителями данного Общества являлись: В. А.Г. доля которого в уставном капитале Общества составляла 50%, М.а О.Ю. доля которой в уставном капитале общества составляла 15%, а также его отец Б. С.А. доля которого в уставном капитале Общества составляла 35%. Генеральным директором ООО ««А.»» был В. А.Г., который избран при создании Общества, и в дальнейшем на сколько ему (Б.у А.С.) известно не менялся. Основным направлением деятельности Общества являлась покупка и продажа ценных бумаг. В 1999 году ООО ««А.»» приобрело акции различных эмитентов и разместило их в ОАО «БАНК З.» на счете ДЕПО №..., принадлежащего ООО ««А.»». Банк находится по адресу: .... В. А.Г. он (Б. А.С.) видел всего несколько раз в 1996-1997 г. на различных встречах со своим отцом-Б.ем С.А., которые проходили в основном в центре ..., в различных ресторанах. Ему (Б.у А.С.) представлял В. А.Г. отец, а запомнился он в первую очередь ввиду своей редкой фамилии. М.у О.Ю. он (Б. А.С.) не знал до 2011 г., до того момента как с Обществом не начали происходить какие-то странности, со слов его (Б. А.С.) отца-Б. С.А. в 2011 году к нему обратились сотрудники службы безопасности Банка ОАО «Банк З.», которые сообщили, что к ним обратился некий гражданин с сомнительными документами, якобы действующий от имени ООО ««А.»», при этом выдвигал требования о списании ценных бумаг, при этом ни Б. С.А., ни М.а О.Ю. не давали согласия на это, не участвовали ни в каких собраниях и не уведомлялись об их проведении. Все решения были вынесены без участия всех учредителей, без соблюдения установленного законом порядка. Отец также рассказывал ему (Б.А.С.), что начиная с 2009 г., точную дату он не помнит, была произведена смена учредителей Общества, генерального директора Общества, адреса Общества, в учредительные документы Общества неоднократно вносились изменения, получались дубликаты свидетельство о регистрации Общества и на (дата) участником Общества являлся С. Алексей Михайлович, ликвидатором же был назначен К. ФИО2, генеральный директор отсутствовал, однако, согласно протоколу №... от (дата) генеральным директором Общества был назначен П. М.Ю., которым впоследствии и были осуществлены регистрационные действия. Изначально регистрационные действия производились в МИФНС №... ..., расположенной по адресу: ..., домовладение 3 строение 2, а в дальнейшем в ИФНС по ... г. Нижнего Новгорода, на основании решения участников Общества оформленных протоколом №... общего собрания участников Общества от (дата), решения, принятые на очередном общем собрании участников Общества, являются подложными и, как следствие, недействительными в связи с тем, что участия в общем собрании учредители не принимали, о времени и месте его проведения не извещались, протокол №... от (дата) не подписывали. Вместе с тем, Б. С.А., являющийся полноправным участником Общества с долей в уставном капитале 35%, на момент составления протокола №... от (дата) вообще находился за пределами Российской Федерации, а указанный в протоколе №... от (дата) в качестве паспорта М. О.Ю. указан ее старый и к тому времени недействительный паспорт. Таким образом, были нарушены права учредителей на управление Обществом. Б. С.А. отметил, что в 2011 году, в начале лета, ему на рабочий телефон позвонил гражданин, который представился Дмитрием (в дальнейшем он узнал, что это Е. Дмитрий), он (Б. А.С.) согласился на встречу, при этом об этом он (Б. А.С.) сразу сообщил своему отцу, на тот момент отец выписал на его имя доверенность, которая находилась у него (Б. А.С.) при себе. В конечном итоге встреча состоялась, на встречу приехал Е. Дмитрий, однако с кем именно он был он (Б. А.С.) точно сейчас уже не помнит, на данной встрече Е. Д. сообщил что за этим делом стоят очень серьезные люди и если продолжатся предприниматься действия по восстановлению своих прав, кроме проблем они ничего не получат, при этом также намекал о возможных проблемах. Данные угрозы всерьез он (Б. А.С.) не воспринял, но задумался. Дивиденды в ООО ««А.»» должны были распределяться пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества, насколько ему (Б.у А.С.) известно со слов своего отца, дивиденды ни разу не распределялись, при этом никаких собраний по этому поводу не проводилось. С К.ым Ю.И., А.ым С.И., П.ым М.Ю. С.ым А.М. он (Б. А.С.) не знаком, с Е.ым Д.А. виделся при вышеописанных обстоятельствах один раз. Таким образом, от действий неизвестных ему лиц, Обществу ««А.»» причинен ущерб в размере действительной стоимости акций, находящихся на счете ДЕПО №..., открытого в ОАО «Банк З.». (т.13 л.д.188-191)

Из оглашенных показаний свидетеля С.а А.М. следует, что примерно в начале мая 2010 г. во время очередной встречи А. С.И. предложил ему за денежное вознаграждение войти в состав участников ООО ««А.»». Сумма денежного вознаграждения не оговаривалась, однако денег последний ему не передавал. С А.ым С.И. он (С. А.М.) познакомился примерно в 2009 году в фитнес клубе «Ворд класс», где он (С. А.М.) работал инструктором по бадминтону, а последний являлся клиентом. В связи с нехваткой денежных средств он (С. А.М.) согласился на предложение А.а С.И. стать участником ООО ««А.»». Однако у последнего он (С. А.М.) поинтересовался, что это за общество и кому оно принадлежит, на что А. ему ответил, что данное общество принадлежит А.у, он является единственным участником общества, общество не имеет долгов и кредитов, при этом последний ему (С.у А.М.) показал оригинал выписки из ЕГРЮЛ, учредительные документы. На его (С.а А.М.) вопрос, откуда у него эта фирма, А. ему сказал, что данную фирму он приобрел, однако у кого он приобрел указанное общество А. ему (С.у А.М.) не сообщал, более того, последний не показывал какие-либо документы подтверждающие факт приобретения им ООО ««А.»». По состоянию на май 2010 г. ООО ««А.»» было зарегистрировано в ИФНС России по ... г.Нижний Новгород. Генеральным директором общества являлся П. М.Ю.. С П.ым М.Ю. он (С. А.М.) встречался всего несколько раз. Согласившись на предложение А.а С.И. он (С. А.М.) на имя руководства ООО ««А.»» написал заявление о принятии его (С.а А.М.) в состав участников общества. После этого он (С. А.М.) предоставил А.у С.И. свои паспортные данные, на основании которых и при помощи которых последний изготовил решение №... ООО ««А.»» от (дата), в соответствии с которым он (С. А.М.) был принят в состав участников общества и его (С.а А.М.) доля в обществе составляла 2,1%. Данное решение было подписано им (С.ым А.М.) и А.ым С.И. После этого А. С.И. изготовил протокол внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»», согласно которому на собрании присутствовал он (С. А.М.) и А., хотя фактически никакого собрания не проводилось. В соответствии с данным протоколом на повестку дня были вынесены следующие вопросы, а именно: о выходе участника из Общества, о перераспределении долей и внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ. Данный протокол был также подписан им (С.ым А.М.) и А.ым. В соответствии с данным протоколом он (С. А.М.) стал единственным участников ООО ««А.»», генеральным директором которого являлся П. М.Ю., который был принят им (С.ым А.М.) на указанную должность на основании его решения 1-1, как единственного участника ООО ««А.»» от (дата) Данное решение было изготовлено по указанию А.а. Документы в ИФНС он (С. А.М.) не передавал, всем этим занимался представитель по доверенности. После вступления в состав ООО ««А.»» ему (С.у А.М.) стало известно, что у ООО ««А.»» в Банке «З.» ОАО ... открыт счет ДЕПО на котором хранятся приобретенные обществом акции различных юридических лиц, однако какая стоимость акций ему (С.у А.М.) не известно. Фактически ООО ««А.»» какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло. После принятия П. на должность генерального директора последний направил в Банк З. уведомление об изменении состава участников общества. Все уставные и учредительные документы, а также печать общества хранились у А.а С.И. Фактически в данном обществе он (С. А.М.) являлся номинальным участником, никакого отношения к данному обществу не имел. В июне 2010 г. он (С. А.М.) через А.а познакомился с К.ым Ю.И.. А. сказал С.у А.М., что новым генеральным директором общества будет являться К., однако по какой причине А. сменил генерального директора в обществе он (С.а А.М.) у последнего не спрашивал, а он сам ему (С.у А.М.) об этом не рассказывал. Фактически он (С. А.М.) и К. выполняли указания А.а, относительно деятельности общества, т.е. изготовление протоколов, решений, а также иной документации. В первой половине 2011 г. предыдущие участники общества М.а, Б. и В., через представителя подали исковое заявление в Арбитражный суд ..., из которого ему (С.у А.М.) стало известно, что А. завладел ООО ««А.»» незаконно. После получения данной информации он (С. А.М.) обратился к А.у и поинтересовался у последнего, каким образом он приобрел данное общество, на что А. единственное ответил, все честно. Не желая иметь отношение с судебными органами и принимать участие в судебных заседаниях он (С. А.М.) высказал требование о выходе из состава участников ООО ««А.»», а также в конце июня 2011 г. написал соответствующее заявление. В последующем А.ым был подготовлен протокол №... внеочередного общего собрания участников общества от (дата), в соответствии с которым он (С. А.М.) вышел из ООО ««А.»», а единственным участником общества стал К.. После его (С.а А.М.) выхода из ООО ««А.»» он (С. А.М.) к деятельности данного общества никакого отношения не имел и не интересовался им. На вопрос следователя: «получали ли Вы от А.а денежное вознаграждение?» С. А.М. показал, что не получал. На вопрос следователя: «требовали ли Вы от А.а денежное вознаграждение?» С. А.М. показал, что на протяжении г. он (С. А.М.) несколько раз спрашивал у А.а С.И. по поводу своего вознаграждения, как он ранее обещал, на что последний говорил чтобы он (С. А.М.) подождал. На вопрос следователя «поясните, знакомы ли Вы с М., Б. и В.?» С. А.М. показал, что нет, не знаком и ни разу не встречался. На вопрос следователя: «поясните, знакомы ли Вы с Е.ым А.П. и какое последний имел отношение к обществу?» С. А.М. показал, что с последним он (С. А.М.) познакомился примерно в июне 2010 г., через А.а. А. представлял ему Е.а, как своего друга и партнера. С последним он (С. А.М.) фактически не общался. Как ему (С.у А.М.) показалось, Е. имел интерес к ООО ««А.»». На вопрос следователя: «Спрашивали ли Вы у А.а по какой причине последний вводит Вас в состав участников ООО ««А.»» и по какой причине последний не желает лично вести финансово-хозяйственную деятельность ООО ««А.»»?» С. А.М. показал, что не помнит. Но перед тем как ему (С.у А.М.) это предложить, А. сказал, что деятельностью общества будет заниматься он, К. и Е.. (т.13 л.д.183-186)

Из протокола очной ставки между свидетелем С.ым А.М. и подсудимым А.ым С.И. в части показаний свидетеля С.а А.М. следует, что с А.ым С.И. познакомились в спортклубе примерно в апреле-мае 2010 года, он работал инструктором, зарплата была маленькая и он думал за счет коммерческой деятельности поправить свое финансовое положение, поставлять определенные товары. Обстоятельства, при которых зашла речь именно об ООО ««А.»» он не помнит, но со слов А.а С.И. у него имелась фирма у которой нет задолженности, с нулевым балансом, отсутствием какие-либо кредиты. Это было обоюдное желание продать и купить компанию ООО ««А.»». Обоюдное со стороны со стороны А.а и его. В связи с юридической неграмотностью комплект документов готовились нанятыми юристами, кто их нанимал, он не помнит. Собраний по этому поводу не проводились. Он просто подписал комплект документов переданный ему. Когда он входил в состав участников учредителей был А. С.И., в дальнейшем А. С.И. вышел из состава участников, и он стал единственным участником. Документы по выходу А.а С.И. из общества готовились также юристами, никаких собраний не было. Когда он входил в состав участников генеральным директором был П. М.Ю., но так как у П. М.Ю. заболел ребенок он поменял его на К.а Ю.И., с которым он познакомился за несколько лет до этих событий. Никакой деятельности ООО ««А.»» не вело, он занимался тренерской деятельностью. В 2011 году он ушел работать в государственную службу. В 2011 году, если не ошибается в июне месяце, К. Ю.И. стал единственный участников общества, так как он принял решение выйти из состава участников общества. О том, что предлагал ли ему А. С.И. какое-либо вознаграждение за то, что он возглавил ООО ««А.»» не помнит такого. Генерального директора П. М.Ю. он сменил не только из-за того, что у него болел ребенок, а также из-за того, что этого человека он не знает. Он хотел видеть на должности генерального директора доверенного им лицо. (т.13 л.д.290-296)

Из оглашенных показаний свидетеля З. В.В. следует, что на основании заключенного с учредителем ООО ««А.»» М. соглашения об оказании помощи он (З. В.В.) представлял интересы последней. Суть обращения М. к нему (З. В.В.) за помощью была связана с хищением неизвестными лицами активов ООО ««А.»», учредителями которого являлись М.а, Б. и В.. Интересы последней он (З. В.В.) представлял по данному уголовному делу и в Арбитражных судах. В связи с данным спором ему (З. В.В.) поступил звонок и звонивший представился Дмитрием, пояснив, что он принимает решения по ООО ««А.»» и предложил встретиться. Осенью 2011 г., в помещении кафе «Триктер», расположенного по адресу: ... он (З. В.В.) встретился с Дмитрием, который на встрече сообщил, что является финансовым советником новых собственников акций ООО ««А.»». Во время встречи Е. Д.А. предложил ему (З. В.В.) разделить акции 50% М. и Б.у, а 50% оставить лицам, которых он представлял. На предложение последнего он (З. В.В.) сказал, что передаст суть разговора клиентам, что в последующем и сделал, однако с предложением Е.а доверители не согласились. Параллельно с расследованием по уголовному делу шли арбитражные споры и после каждого судебного заседания ему (З. В.В.) звонил Е. Д.А. и в ходе разговора спрашивал, согласились ли его (З. В.В.) клиенты разделить в равных долях акции ООО ««А.»». При этом ему (З. В.В.) сообщал, что лично знает всех новых владельцев акций ООО ««А.»», а именно К.а, А.а, С.а и П., т.е. он говорил про акции, которые находятся под арестом на счете депо №... Банка «З.». Также Е. Д.А. был хорошо осведомлен о стоимости акций, при этом сообщал, что стоимость акций падает и необходимо срочно принимать решение. Во время одного из разговоров Е. сообщил З., что когда А. напивается, то звонит и пишет письма, в которых использует нецензурную брань. Также во время неоднократных разговоров, Е. Д.А. сообщил ему (З. В.В.), что знаком с сотрудниками Банка «З.», где на депозите находятся акции; имеет хороший административный ресурс в судах и все решения будут в их пользу. (т.13 л.д.114-116)

Из оглашенных показаний свидетеля Д. А.И. следует, что с января 2000 г. он работает в ОАО Банк «З.». В его (Д. А.И.) должностные обязанности входит организация и учет права собственности на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Банка. Общество с ограниченной ответственностью ««А.»» (далее – Общество) (ОГРН <***>, ИНН №...) заключило депозитарный договор с Банком З. (открытое акционерное общество) (далее – Банк) (дата) и перечислило на счет депо №... значительный объем ценных бумаг, суммарная рыночная стоимость остатка которых составляет более 65 млн. рублей. Cогласно представленным при открытии счета депо учредительным и уставным документам генеральным директором Общества являлся В. А.Г., а учредителями Общества выступали следующие лица: В. А.Г. (50%), Б. С.А. (35%) и М.а М.О.Ю. (15%). В период с 2000 г. по август 2009 г. операции по счету Депо не проводились, отсутствовала связь с руководителями и какими-либо иными представителями компании. Сведения об Обществе не были внесены в ЕГРЮЛ до (дата), т.е. компания фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. В первых числах сентября 2009 г. в Банк З. поступили на исполнение документы о списании ценных бумаг, принадлежащих Обществу. Инициатором операции выступал П. М.Ю., представившийся генеральным директором Общества. В качестве документов, подтверждающих его полномочия по состоянию на (дата), были представлены в частности: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от (дата), в которой генеральным директором Общества указан П. М.Ю., нотариально заверенная копия Протокола №... от (дата) о его назначении генеральным директором. Одновременно с П.ы М.Ю. в Банк обратился Н.В.В., который действуя от имени П. М.Ю. на основании выданной ему доверенности, которая впоследствии была отозвана самим П. М.Ю., также пытался получить доступ к счету депо Общества. Указанные действия П. М.Ю. и Н.В.В. вызвали обоснованные подозрения сотрудников Банка в правомерности их деятельности, в связи чем по факту их обращения Банком была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что один из участников данного Общества – М.а О.Ю. в выборе данного гражданина на должность генерального директора не участвовала, Протокол №... от (дата) о назначении П. М.Ю. генеральным директором не подписывала, а также в выписке ЕГРЮЛ от (дата) были указаны ее недействительные (старые) паспортные данные. Об этом факте М. О.Ю. было сделано письменное обращение в Банк. По результатам проверки Банк обратился с соответствующим заявлением о попытке хищения чужого имущества в особо крупном размере в УВД по ЦАО .... В течение осени 2009 г. различными представителями П. М.Ю. была предоставлена новая Анкета депонента, а также обновлено юридическое дело Общества, которое хранится в банке, включая предоставление выписки из ЕГРЮЛ. Документы предоставлялись разрозненно и разными лицами, действующими на основании различных доверенностей (зачастую недействительных либо впоследствии отозванных). Учитывая указанные выше обстоятельства и несмотря на формальное подтверждение полномочий П. М.Ю. как генерального директора Общества, Банк затребовал (дата) дополнительные документы, необходимые для выполнения операции: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату, отстающую от даты подачи документов на проведение операции не более чем на один рабочий день, а также оригинал протокола №... от (дата) Внеочередного Общего собрания участников компании, подписанного всеми участниками компании, подлинность подписей которых удостоверена нотариально. Указанные документы Банку предоставлены не были. От имени ООО ««А.»» в банк постоянно являлись П., А. и Е.. После того, как Банк потребовал от П. предоставить указанные документы, последние в категорической форме отказались в предоставлении указанных документов, считая, что требования Банка о предоставлении указанных документов являются не законными. На требования банка в предоставлении данных документов от Е.а, который действовал на основании доверенности, выданной П.ым стали поступать жалобы в ЦБ РФ на действие Банка, а также пытались через своих знакомых в Банке З. выяснить все обстоятельства произошедшего. В течение второй половины 2009 г. представители П. М.Ю. предпринимали неоднократные попытки осуществить перевод наиболее значимой в денежном выражении части ценных бумаг в Общество с ограниченной ответственностью Банк «М.» (даты подачи поручения (дата), (дата) и (дата)). Списание ценных бумаг произведено не было в виду некорректного составления поручений, о чем представители П. М.Ю. были своевременно письменно уведомлены. Параллельно с предоставлением поручений от имени Общества в адрес сотрудников Управления депозитарных операций направлялись письма неформального характера, содержащие оскорбления и угрозы, а также требования незамедлительного перевода ценных бумаг. Некоторые письма были подписаны Е.ым Д.А., который в своих письмах ссылался на знакомства с высокопоставленными лицами, тем самым пытался оказать давление на сотрудников Банка, с целью принятия последними решения о незаконном переводе ценных бумаг со счета депо №.... В целях недопущения незаконных операций с ценными бумагами и защиты законных интересов собственников ценных бумаг Банк обратился за содействием к федеральному органу исполнительной власти на рынке ценных бумаг – Федеральной службе по финансовым рынкам. Результатом такого обращение стало вынесение (дата) предписания ФСФР о приостановлении операций с ценными бумагами, принадлежащими Обществу, сроком на 6 месяцев – с (дата) по (дата) В мае 2011 г. в Банк обратились участники Общества В. А.Г. и Б. С.А., которые заявили, что не знакомы с П.ым М.Ю. и в выборе данного гражданина на должность Генерального директора Общества участия не принимали, Протокол №... от (дата) о назначении П. М.Ю. генеральным директором не подписывали. На этот момент согласно полученной информации, содержащейся в письме К.а Юрия Ивановича, адресованного Банку, единственным участником Общества уже являлся С. Алексей Михайлович, а генеральным директором сам подписант. Какие-либо иные документы, подтверждающие указанные изменения, в Банк предоставлены не были. Прежние участники Общества инициировали обращение в правоохранительные органы с целью защиты имущества Общества и возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества Общества в особо крупном размере. В июне 2011 г. в Банк поступило на исполнение Постановление судьи Мещанского районного суда ... о наложении ареста на ценные бумаги, принадлежащие Обществу, в качестве обеспечительной меры, которое было исполнено (дата)

(т.13 л.д.119-123, 124-127)

Помимо вышеизложенного вина подсудимых подтверждается также следующими письменными доказательствами.

Согласно заявлению председателя правления ОАО «Банк З.» Ш.К.О., зарегистрированное в КУСП УВД по ЦАО ... №... от (дата), в нем сообщается о хищении и приобретении права на имущество ООО ««А.»». (т.2 л.д.11-12)

Согласно протоколам выемки и осмотра, (дата) в ПАО «Банк З.» были изъяты и (дата) осмотрены документы, предоставленные от имени руководства ООО ««А.»» в отношении счета ДЕПО №... (ООО ««А.»»), а именно: нотариально заверенная копия Устава ООО ««А.»», утвержденного собранием учредителей по протоколу №... от (дата); нотариально заверенная копия Учредительного договора ООО ««А.»» от (дата); договор о депозитарном обслуживании №.../АУР от (дата); приложение №... к Договору №.../АУР от (дата); дополнительное соглашение к Договору №.../АУР «О депозитарном обслуживании» от (дата); заверенная копия протокола собрания учредителей ООО ««А.»» №... от (дата); нотариально заверенная копия свидетельства от (дата); нотариально заверенная копия информационного письма Государственного комитета РФ по статистике от (дата); приказ №... от (дата); заверенная копия протокола №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); распоряжение №... от (дата); доверенность №... от (дата); Договор Б\н на подключение к системе электронного документооборота «Интернет Депозитарий – Клиент»; анкета клиента для юридических лиц от (дата); распоряжение на смену образца печати №... от (дата); распоряжение б/н от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); письмо №... от (дата); нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия с копии Устава ООО ««А.»» утвержденного решением №... от (дата); нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия протокола №... Внеочередного Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); анкета клиента для юридических лиц от (дата); доверенность №... от (дата); копия паспорта Н.В.В. от (дата); доверенность №...; анкета клиента для юридических лиц от (дата); нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮО о ЮЛ зарегистрированном до (дата) №... от (дата); нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от (дата); карточка с образцами подписей и оттиска печати от (дата); заверенная копия трудового договора с генеральным директором № ГД-2 от (дата); заверенная копия Трудового договора №ГД – 1 от (дата); нотариально заверенная копия с копии Устава ООО ««А.»» (новая редакция 2) утвержденная протоколом №... Общего собрания учредителей (участников) ООО ««А.»» от (дата); копия паспорта П. М.Ю. от (дата); нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); заявление; заверенная копия решения б/н ООО ««А.»» от (дата); заверенная копия информационного письма территориального органа ФСГС по Н.области от (дата); нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налогововм органе по месту нахождения на территории РФ от (дата); Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия паспорта К.а Ю.И.; нотариально заверенная копия карточки с оразцами подписей и оттиска печатей от (дата); нотариально заверенная копия с копии Устава ООО ««А.»» (новая редакции №...), утвержденного решением единственного участника №... ООО ««А.»» от (дата); заверенная копия решения единственного участника ООО ««А.»» б/н от (дата); заверенная копия приказа б/н от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); заверенная копия приказа б/н от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ от (дата); доверенность б/н от (дата); анкета клиента для юридических лиц от (дата); доверенность №... от (дата); опросная анкета юридического лица от (дата); карточка распорядителя счета депо от (дата); копия паспорта О.П.В.; доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); анкета депонента от (дата); копия письма от (дата); копия письма от (дата); письмо №... от (дата); копия письма от (дата) с приложением; письмо б/н; письмо б/н с реквизитами; доверенность №... от (дата); копия письма от (дата); копия письма от (дата); письмо б/н от (дата); запрос от (дата); копия постановления б/н от 11.12.2013г.; письмо б/н от (дата); запрос от (дата); копия постановления б/н от (дата); письмо б/н от (дата); копия письма от (дата); письмо б/н от (дата); запрос от (дата); письмо б/н от (дата); письмо б/н от (дата); письмо б/н от (дата); копия письма от (дата); копия письма от (дата); копия письма от (дата); письмо от (дата); копия письма от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); копия письма от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); копия письма от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); копия письма от (дата); копия заявления; копия письма б/н от (дата); письмо №... от (дата); распоряжение от (дата); письмо от (дата); копия письма от (дата); письмо от 10.11. 2009 г.; копия письма (дата); письмо от (дата); письмо от (дата) с приложением; письмо от (дата); конверт; ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); копия письма от (дата) (т.11 л.д.6-16, т.12 л.д.97-107) (т.11 л.д.17-300, т.12 л.д.1-96, 108-121)

Осмотр вышеуказанной документации подтвердил, что договор между ОАО «Банк З.» и ООО ««А.»» заключался назначенным в установленном порядке, согласно протоколу №... от (дата), на должность генерального директора ООО ««А.»» В. А.Г.

Среди документов, изъятых в ходе выемки, также имеются устав ООО ««А.»» от (дата), в котором также указаны учредители ООО ««А.»» В. А.Г., Б. С.А., М.а О.Ю., а также учредительный договор, в котором также указаны М.а О.Ю., Б. С.А. и В. А.... документы подтверждают показания П.Б.С.А., М. О.Ю., представителя Б. А.С. и полностью опровергают показания А.а С.И., относительно легитимности указанных лиц.

Изъятая документация также подтверждает оглашенные показания подсудимого П. М.Ю. относительно его действий по указанию А.а С.И. и неустановленных соучастников, в том числе относительно приездов в ... с целью подписания необходимых документов, для назначения на должность генерального директора Общества, открытия счета в ООО КБ ««М.»» и предоставления в ОАО «Банк З.» соответствующих документов.

Хотя ряд документов и был подписан от имени П. М.Ю. соучастниками А.а С.И. и П. М.Ю. с целью сокрытия совершаемого преступления и затруднения доказывания преступной деятельности преступной группы, но вместе с тем показаниями П. М.Ю. и свидетеля Д.А.И. - сотрудника Банка подтверждается подача документов в ОАО «Банк З.» именно П.ым М.Ю., что согласуется с представленными доказательствами и подтверждается изъятой в Банке документацией.

Также, из изъятой документации установлено, что с момента назначения подконтрольного А.у С.И. и его соучастникам лица - П. М.Ю. на должность генерального директора ООО ««А.»», то есть с момента фактического получения возможности распоряжаться имуществом Общества, преступная группа в составе А.а С.И., П. М.Ю. и неустановленных соучастников предпринимала неоднократные попытки по распоряжению имуществом Общества.

Согласно протоколу выемки (дата) в ООО КБ ««М.»» были изъяты выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО ««А.»» и материалы юридического дела ООО ««А.»», а именно: договор счета депо владельца №...-д от (дата); выписка по счету №... за период с (дата) по (дата); справка об операциях, проведенных по лицевому счету за период с (дата) по (дата); отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с (дата) по (дата); выписка; доверенность №... от (дата) выписанная П.ым М.Ю.; письмо от (дата); заявление от (дата); карточка с образцами подписей П. М.Ю. и оттисками печати ООО ««А.»» от (дата); перечень документов от (дата); копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 77 №...; копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 77 №...; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, ООО ««А.»» от (дата), Инспекции Федеральной налоговой службы №... по ..., ИНН №..., серия 77№...; анкета клиента – юридического лица ООО ««А.»»; письмо в юридическое управление КБ ««М.»»; анкета клиента – юридического лица ООО ««А.»»; выписка из ЕГРЮЛ ООО ««А.»» от (дата); анкета клиента – юридического лица ООО ««А.»; копия договора аренды нежилого помещения от (дата); копия акта приема-передачи объекта к договору (аренды нежилого помещения) б/н от (дата); копия свидетельства о государственной регистрации права от (дата).; копия паспорта гражданина РФ К.а Юрия Ивановича; решение ООО ««А.»» от (дата); приказ №... от (дата); копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 52 №...; копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ««А.»» от (дата) Инспекции Федеральной налоговой службы №... по ..., ИНН №..., серия 52 №...; копия устава ООО ««А.»» от (дата); копия протокола №... ООО ««А.»» от (дата); заявление на открытие счета в Банк ««М.»» (дата), подписанное П.ым М.Ю.; договор банковского счета юр. лица – резидента в валюте РФ от (дата) «Банк «М.»», ООО ««А.»» в лице ген. директора П. М.Ю.; копия договора нежилого помещения от (дата); копия акта приема – передачи помещения от (дата); копия трудового договора с генеральным директором № ГД-2 от (дата); копия устава ООО ««А.»» от (дата); копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 77 №...; копия паспорта гражданина РФ П. М.Ю..; копия выписки из ЕГРЮЛ от (дата); анкета клиента – юридического лица ООО ««А.»», дата заполнения (дата); копия выписки ЕГРЮЛ ООО ««А.»» от (дата); копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 77 №...; копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата), серия 77 №...; копия свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ««А.»» от (дата); письмо председателю правления КБ ««М.»» от П. М.Ю.; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от (дата); копия приказа №... от (дата); протокол №... от (дата) ООО ««А.»»; протокол №... от (дата) ООО ««А.»»; копия учредительного договора ООО ««А.»»; копия устава ООО ««А.»»; договор аренды нежилого помещения от (дата); копия акта приема-передачи объекта от (дата); копия свидетельства о государственной регистрации права от (дата) (т.9 л.д.13-16), которые в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.186-192, 17-179) были исследованы в судебном заседании.

При этом суд отмечает, что фактические данные вышеуказанной документации полностью согласуются с оглашенными показаниями П. М.Ю. относительно прибытия последнего в ... по указанию А.а С.И., а также относительно прибытия в ООО КБ ««М.»» для подписания и подачи документов, с целью открытия соответствующего счета в указанном Банке. Указанные действия произведены с целью последующего распоряжения имуществом ООО ««А.»».

Исследование судом вышеуказанной документации подтвердило также, что П.ым М.Ю. были представлены в ООО КБ ««М.»» именно подложные документы, полученные от соучастников относительно назначения его на должность генерального директора ООО ««А.»», поскольку сам П. М.Ю. неоднократно заявлял, что никого из учредителей ООО ««А.»» (Б. С.А., М.а О.Ю. и В. А.Г.) он никогда не видел и не встречался с указанными лицами. Вместе с тем, при открытии соответствующего счета в ООО КБ ««М.»», П.ым М.Ю. был представлен трудовой договор с генеральным директором №ГД-2 от (дата), приказ о его назначении на должность генерального директора, протокол №..., в соответствии с которыми П. М.Ю. был назначен на должность генерального директора ООО ««А.»» законными учредителями Общества - Б.ем С.А., М. О.Ю. и В. А.Г.

Согласно протоколам выемки и осмотра, (дата) в ИФНС России по ... Нижнего Новгорода были изъяты регистрационное дело ООО ««А.»» в 3-х томах (1 том на 231 л., 2 том на 93 л., 3 том на 83 л.), учетное дело ООО ««А.»» в 2-х томах (1 том на 166 листах, 2-й том на 43 листах); бухгалтерская отчетность на 11 листах; налоговая декларация ООО ««А.»» на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ на 39 л. и (дата) были осмотрены: том №... учетного дела ООО ««А.»» состоящий из: сопроводительное письмо; уведомление ИФНС по ... г.Нижнего Новгорода о получении учетного дела; сопроводительное письмо ИФНС №... по ... о направлении учетного дела ООО ««А.»»; перечень документов связанных с деятельностью юридического лица; регистрационная карточка; опись документов; опись документов; временное свидетельство о регистрации №...-С32 от (дата); уведомление из государственного комитета РФ по статистике; бланк эскиза печатей и штампа ООО ««А.»»; справка о постановке ООО ««А.»» на налоговый учет; заявление о регистрации ООО ««А.»» вх.№... от (дата); справка о регистрации; квитанция об оплате государственной пошли от (дата); устав ООО ««А.»» от (дата), утвержденный учредителями В. А.Г., Б.ем С.А. и М. О.Ю.; учредительный договор ООО ««А.»» от (дата) в соответствии с которым М. О.Ю., Б.ем С.А. и В. А.Г. учреждено ООО ««А.»», доли распределены в следующем соотношении: М.а О.Ю.-15%, Б. С.А.-35% и В. А.Г.-50%.; протокол №... от (дата) собрания учредителей ООО ««А.»» в соответствии с которым М. О.Ю., Б.ем С.А. и В. А.Г. создано ООО ««А.»», доли распределены в следующем соотношении: М.а О.Ю.-15%, Б. С.А.-35% и В. А.Г.-50%. Генеральным директором общества назначен В. А.Г.; гарантийное письмо ЖСК ««Л.»» в Московскую регистрационную Палату С3-2 филиал о предоставлении ООО ««А.»» адреса: ..., Олимпийский пр-т, ...; протокол №... от (дата) заседания правления ЖСК ««Л.»» о предоставлении ООО ««А.»» нежилого помещения в качестве юридического адреса; справка из БТИ от (дата); копия паспорта М. О.Ю.; копия паспорта Б. С.А.; договор от (дата) заключенный между ООО «Юридическая фирма Лайт» и ООО ««А.»» на оказание консультационных и юридических услуг; доверенность от (дата) выданная генеральным директором ООО «Юридическая фирма Лайт»; копия паспорта Л.А.В.; Том №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: сопроводительное письмо (дата) о направлении регистрационного дела ООО ««А.»» в ИФНС России по ... г. Нижнего Новгорода; опись документов; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; чек-ордер от (дата) об оплате П.ым М.Ю. государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; запрос в ИФНС №... по ... от имени генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю.; чек-ордер от (дата) об оплате П.ым М.Ю. государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; запрос в ИФНС №... по ... от имени генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю.; копия паспорта П. М.Ю.; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А; информационные сведения ООО ««А.»»; протокол изменений сведений о юридическом лице; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган представленных П.ым М.Ю. по средствам почтовой связи (дата) вх.№...А; конверт; протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) подписанный от имени В. А.Г., М. О.Ю. и Б. С.А.; устав ООО ««А.»» (новая редакция №...) утвержден протоколом №... от (дата); квитанция на имя П. М.Ю. об оплате (дата) гос.пошлины; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; сведения об участнике- физическом лице на Б. С.А., М.у О.Ю. и В. А.Г.; сведения о заявителе: П. М.Ю., подпись последнего удостоверена (дата) нотариусом Люберецкого нотариального округа ... А.М.В. реестр №...; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А; сведения в отношении ООО ««А.»»; протокол изменения сведений о юридическом лице; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой от имени П. М.Ю. по средствам почтовой связи, направлены документы, поступившие в ИФНС (дата); конверт; заявление по форме №... о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанное от имени П.М.Ю., удостоверенное нотариусом ... Е.Т.М. (дата), реестр 1-7030; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО ««А.»», подписанные от имени П. М.Ю.; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата) и свидетельства о постановке на учет от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сведения о выдаче; расписка в получении документов, представленных уполномоченным лицом в регистрирующий орган для внесения в государственный реестр сведений о юридическом лице, зарегистрированном до (дата), представленных от имени В. А.Г. и поступивших в ИФНС (дата) вх.№...А.; - сообщение по форме Р17001 сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», подписанное (дата) от имени генерального директора В. А.Г.; сведения об учредителях (участниках)- физических лицах, подписанное от имени В. А.Г.; сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица; доверенность от (дата), выданная генеральным директором ООО ««А.»» В. А.Г.;

Том №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: опись дела; сопроводительное письмо от (дата) о направлении пакета документов ООО ««А.»»; запрос ИФНС по ... от (дата); ответ М. О.Ю.; запрос от представителя М. О.Ю.; запросы и сопроводительные письма; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата), подписанное С.ым А.М. о ликвидации Общества; уведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического лица от (дата); сведения о руководителе ликвидационной комиссии; уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица от (дата); сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; доверенность от (дата) на имя С.а А.М.; сопроводительное письмо; доверенность от (дата) на имя С.а А.М.; квитанция об оплате гос. Пошлины; запрос; протокол результатов контроля сведений; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных от имени К.а Ю.И. в регистрирующий орган; заявление по форме №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно в отношение генерального директора ООО ««А.»» К.а Ю.И.; решение №... ООО ««А.»» от (дата) о назначении на должность генерального директора ООО ««А.»» К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; доверенность от (дата) на имя А.О.В.; запрос; квитанция об оплате государственной пошлины; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка от (дата) вх.№... в получении документов, поданных от имени А.а С.И.; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о ЮЛ о прекращении права А.а С.И. на доли в уставном капитале ООО ««А.»» и единственном участнике С. А.М., поданные от имени П. М.Ю. от (дата); протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) о выходе из состава участников Общества А.а С.И. и распределении доли в уставном капитале Общества и А.а С.И.-С.у А.М.; оферта от (дата) от имени А.а С.И.; ответ от (дата) А.у С.И. по результатам оферты от имени С.а А.М.; ответ от (дата) А.у С.И. по результатам оферты от имени П. М.Ю.; доверенность от (дата), выданная от имени П. М.Ю.; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, поданных от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средставм почтовой связи (дата); заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении единственного участника Общества С.а А.М., подписанное от имени П. М.Ю.; заявление С.а А.М. от (дата) о принятии в состав участников ООО ««А.»»; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средствам почтовой связи (дата); заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении уставного капитала Общества, подписанное от имени П. М.Ю.; доверенность от (дата), выданная П.ым М.Ю.; решение №... ООО ««А.»» от (дата) о распределении долей в уставном капитале Общества и принятии в Общество С.а А.М.; устав ООО ««А.»» от 2010 г. (решение №... от (дата)); протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, поданных от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средствам почтовой связи от (дата) вх.№...; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, а именно: прекращении прав на долю В. А.Г., М. О.Ю., Б. С.А. и распределении долей Обществу, подписанное от имени П. М.Ю.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) о выходе В. А.Г., М. О.Ю., Б. С.А. из состава участников Общества и переходе долей последних Обществу, подписанное от имени А.а С.И.; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом от (дата) №...; сопроводительное письмо; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); служебная записка от (дата); уведомление о получении регистрационного дела; сопроводительное письмо; сводная опись; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от (дата) №...А; решение о государственной регистрации от (дата) №...А; сведения в отношении ООО ««А.»»; расписка в получении документов, представленных П.ым М.Ю. в регистрирующий орган (дата) №...А; чек-ордер об оплате государственной пошлины от (дата); квитанция об оплате государственной пошлины, подписанная П.ым М.Ю.; запрос о предоставлении устава от имени П. М.Ю.; копия свидетельства о государственной регистрации права; заявление А.а С.И. от (дата) на имя генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю. о принятии в Общество в качестве третьего лица и намерении владеть долей Общества в размере 76,28%; акт приема-передачи имущества в качестве взноса в уставной капитал, подписанный А.ым С.И. и П.ым М.Ю. (дата); акт оценки имущества от (дата), передаваемого в качестве взноса в уставной капитал, подписанный А.ым С.И.; договор №... от (дата) аренды нежилого помещения; акт приема-передачи объекта к договору (аренды нежилого помещения) №... от (дата); устав ООО ««А.»» утвержденный в новой редакции решением общего собрания участников Общества на основании протокола №... от (дата); чек-ордер от (дата) об оплате государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении адреса местонахождения общества и сведений об уставном капитале общества, поданные и подписанные от имени П. М.Ю.; расписка в получении от П. М.Ю. документов, представленных последним в регистрирующий орган от (дата) вх.№...; заявление по форме №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении участников ООО ««А.»», а в частности в отношении нового участника А.а С.И., подписанные и поданные от имени П. М.Ю.;

Том №... учетного дела ООО ««А.»» состоящий из: выписка из ЕГРЮЛ от (дата); свидетельство от (дата) серии №... о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); уведомление о получении учетного дела от (дата); сопроводительное письмо; опись дела; сопроводительное письмо; протокол результатов контроля сведений и устранения несоответствий; уведомление о снятии с учета организации в налоговом органе; письмо о снятии с учета организации в налоговом органе; - сведения об открытых счетах в кредитных организациях; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); служебная записка от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); справка от (дата) о наличии открытых счетов; письмо о предоставлении сведений об открытых счетах; свидетельство от (дата) серии 52 №... о постановке на учет; доверенность от (дата) выданная генеральным директором ООО ««А.»» П.ым М.Ю. на имя А.а С.И.; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сопроводительное письмо; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сопроводительное письмо; перечень документов связанных с деятельностью организации; опись; сведения об открытых счетах; уведомление о снятии с учета российской организации; учетные данные налогоплательщика; выписка из ЕГРЮЛ от (дата);

Том №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: опись дела; сопроводительное письмо; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение от (дата) №... о передаче регистрационного дела; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... по средствам почтовой связи в регистрирующий орган; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении адреса местонахождения общества, подписанные К.ым Ю.И.; квитанция об оплате государственной пошлины; платежное поручение №... от (дата); заявление К.а Ю.И. в ОАО «Уралсиб» от (дата) на перевод валюты без открытия счета; изменения к уставу ООО ««А.»», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» №... от (дата); протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) о распределении долей Общества в размере 100% К.у Ю.И., выходе из состава участников Общества С.а А.М. и об изменении местонахождения общества; - договор №... аренды помещения от (дата); акт приема-передачи помещения от (дата); свидетельство о государственной регистрации права от (дата); акт приема-передачи помещения от (дата); сообщение от (дата) об изменении места нахождения налогоплательщика; запрос; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх.№... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников и лице имеющем право действовать от имени Общества подписанное К.ым Ю.И.; заявление С.а А.М. от (дата) на имя К.а Ю.И. о выходе из состава участников Общества; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх.№... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; - квитанция об оплате государственной пошлины; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении сведений об уставном капитале Общества, подписанное К.ым Ю.И.; протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) об увеличении уставного капитала Общества в связи с внесением К.ым Ю.И. имущества при вступлении в Общество в качестве взноса в уставном капитал и распределения долей Общества; - акт №... приема-передачи имущества в счет оплаты уставного капитала ООО ««А.»» от (дата); изменения к уставу ООО ««А.»», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» №... от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх.№... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, подписанные К.ым Ю.И.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) об увеличении уставного капитала Общества и принятии в Общество К.а Ю.И.; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, подписанные К.ым Ю.И.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) об отмене решения о ликвидации Общества и назначении на должность генерального директора К.а Ю.И., подписанное С.ым А.М.; Бухгалтерская отчётность на 11 листах; Налоговая декларация на 1 листе; Выписка из ЕГЮЛ на 39 листах. (т.5 л.д.8-12, т.7 л.д.146-155) (т.5 л.д.13-263, т.6 л.д.1-251; т.7 л.д.1-145, 156-177)

Согласно ответу на запрос Нотариуса Б.А.О., ей передан архив нотариуса Е.Т.М. и от (дата) в реестре №... за порядковым номером 7030 (реестровый №...) имеется запись о свидетельствовании подписи П. М.Ю., как генерального директора на заявлении по форме 14001 в ИФНС 46 по ... в связи с изменениями в сведения об ООО ««А.»» на основании протокола от (дата) (т.10 л.д.15-17)

Согласно протоколам выемки и осмотра, (дата) у нотариуса ... А.М.В. изъят реестр регистрации нотариальных действий №...(дата) и (дата) в ходе его осмотра установлено, что нотариусом А.М.В. не удостоверялась подпись генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю. и не устанавливалась его личность при подписании формы № Р13001 «заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица». (т.10 л.д.2-5, 9-14)

Согласно протоколам выемки и осмотра, (дата) у П. М.Ю. изъят лист формата А4 с записями, выполненными красителями синего цвета, который ему передан К.ым Ю.И. в ходе встречи произошедшей по указанию А.а С.И.. В ходе последующего осмотра данного листа формата А4, изъятого у П. М.Ю. установлено, что записка выполнена на листе формата А4, в верхнем левом углу имеется запись «Мише», ниже под цифрой – 1 обведенной в круг, имеется запись выполненная шариковой ручкой с красителем синего цвета следующего содержания, а именно: Привет. Нет слов. Говорили ребята, что Ми не надо.

Далее, ниже, под цифрой – 2 обведенной в круг, имеется следующий текст выполненный шариковой ручкой с красителем синего цвета, а именно: По адвокатам бегать не надо и по советчикам тоже.

Далее, ниже, под цифрой – 3 обведенной в круг, имеется следующий текст выполненный шариковой ручкой с красителем синего цвета, а именно: Суть: (сейчас будут теребить того кого Османов назвал «наркоманом» в 2011 году.

1 вариант – 1 наказание ведут к тому, что будут лепить лет 6-8, а тебе 3-5. Только не условно (верить никому нельзя). Все таки 2м замам прокурора Москвы дали денег (Кстати, прокурор Москвы в СИЗО). Важно: почитай у И.Олег справку про ОПГ и справку «о прекращении уголовного дела» (не бери). !Не зря ребята не хотели вместе с М. и Бриг. Назначать тебя директором, особенно когда ты с бумагами убежал от нотариуса и они начудили: также не надо было мне слушать указание юристов ФИО3 и ФИО4 (они были их юристы) и соглашаться купить у них доли. (надо было с ними напрямую). Но тебе звонил В. и как я понял из Швейцарии и сказал все ок (подписал и уехал). Короче, я так понял реальный срок тебе как и мне не очень нужен?

Далее, ниже следует текст следующего содержания, а именно: «Теперь 2 вариант», от данной записи следует три стрелки, согласно первой: П. не наркоман, а отец 2 детей. Согласно второй: «Пошел работать на юристов Мел + Бри. Согласно третьей: Все законно. Они назначили через юристов и они продали.

Далее на оборотной стороне имеются записи следующего содержания, выполненные шариковой ручкой с красителем синего цвета, а именно:

1 - Они сами все подписали и сами всех назначили и все сами продали.

2 - Если бы это делал С., то он бы себя назначил номинальным директором и номинальным учредителем (и не «хитил» бы на себя).

3 - Он в 1010 году ездил вроде в Грозный и Краснодар и был в Мосгорсуде по поводу Сохранения имущества Общества, а-77-763/2010. Я, П., правда об этом знаю.

4 - К нотариусам и в налоговую ходили юристы М. и Б. – все подписывали они. Какова их роль «фиктивные или нет» они я не знаю. Я, П. М. разбираюсь в делах налоговых больше С. и знаю, что присвоить ОГРН без М., Б. и В. нельзя. (нотариусы + налоговая я не пропустят без них). Как это написано в бумагах Бивола.

5 - М.А. не руководил и не мог его контролировать (см выписку Метрополя).

6 - Так как в 2009, 2010 году были суды с Чеченцами и они наверное продали так как испугались). Но я не знаю, почему они потом передумали. Но. Арбитражные суды они проиграли и поэтому дело должно быть прекращено (дай 3 копии решений у Игоря). (т.12 л.д.235-238, 240-241)

Анализ содержания записки, изъятой у П. М.Ю., приводит суд к однозначному выводу о том, что частичное признание вины П.ым М.Ю. и отрицание А.ым С.И. своей причастности к данному преступлению несостоятельны, поскольку из содержания записки прямо следует, что и П. М.Ю. и А. С.И. знали о совершенном ими преступлении, более того А. с целью избежания уголовной ответственности, несмотря на содержание под стражей, неустановленным способом связывается с П.ым М.Ю. и, вводя его в заблуждение относительно происходящих событий, дает указания о дальнейших действиях, в том числе на изменение ранее данных показаний.

Кроме того, причастность А.а С.И. и П. М.Ю. к хищению чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана при установленных в описательной части приговора обстоятельствах была установлена путём производства почерковедческих судебных экспертиз.

Так, согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата), подписи, выполненные от имени А.а С.И. в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); в оферте участника ООО ««А.»» А.а С.И., в ООО ««А.»», от (дата); в заявлении участника ООО ««А.»» С.а участнику ООО ««А.»» А.у С.И. от (дата), и в решении №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата), вероятно выполнены А.ым С.И., образцы почерка и подписей которого представлены на экспертизу. (т.4 л.д.215-220)

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата), подписи, выполненные от имени П.а М.Ю. в трех экземплярах расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от (дата), в двух квитанциях об оплате гос.пошлины от (дата) на сумму четыреста рублей, в двух запросах в ИФНС России №... по ..., на последней странице заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в бланке сведений о размере уставного капитала юридического лица ООО ««А.»», на последней странице заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в расписке П. М.Ю. в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от (дата), заявлении А.а С.И. от (дата) на имя генерального директора ООО ««А.»», в акте приема – передачи от (дата) и в расписке П. М.Ю. в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от (дата), вероятно выполнены П.ым М.Ю. (т.4 л.д.116-123)

Путём производства почерковедческой и технико-криминалистической судебных экспертиз была установлена подложность используемых А.ым С.И., П.ым М.Ю. и неустановленными лицами документов, представленных вышеуказанным нотариусам, банкам, МИФНС России №... по ... и ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода.

Так, согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата), подписи от имени Б. С.А., изображения которых расположены в протоколе №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) в протоколе №... общего собрания участников ООО "А."» от (дата), в заявлении от имени Б. С.А. от (дата), выполнены, вероятно, не Б.ем С.А., а другим лицом.

Подпись от имени М. О.Ю., изображения которой расположено в заявлении от имени М. О.Ю. от (дата), выполнена, вероятно, не М. М.О.Ю., а другим лицом.

Подписи от имени Б. С.А., изображения которых расположены в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), выполнены, вероятно, не Б.ем С.А., а другим лицом.

Подписи от имени М. О.Ю., изображения которых расположены в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), выполнены, вероятно, не М. М.О.Ю., а другим лицом.

Подпись от имени М. О.Ю. в протоколе №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) выполнена, вероятно, не М. М.О.Ю., а другим лицом. (т.3 л.д.168-177)

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы №... от (дата), оттиски круглой печати ««А.»» нанесенные в запросе в МИФНС России №... по ... (лист тома №...); в запросе в МИФНС России №... по ... (лист тома №...); в запросе в МИФНС России №... по ... (лист тома №...); на оборотной стороне последнего листа устава ООО ««А.»»; на оборотной стороне документа «сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ»; в доверенности на подачу и получение документов от (дата); в заявлении К.а в ИФНС по ... г. Нижний Новгород от (дата); в заявлении К.а в ИФНС по ... г. Нижний Новгород от (дата); в заявлении К.а в ИФНС по ... г. Нижний Новгород от (дата); в заявлении П. М.Ю. в ИФНС по ... г. Нижний Новгород; в доверенности выданной П.ым М.Ю. в ИНФС от (дата); в заявлении П. М.Ю. в ИФНС по ... г. Нижний Новгород; в заявлении С.а А.М. от (дата); в доверенности выданной П.ым М.Ю. от (дата); в решении №... ООО ««А.»» от (дата); в заявлении А.а С.И, от (дата); в акте приема – передачи от (дата); в доверенности выданной П.ым М.Ю. от (дата); в заявлении С.а А.М. о выходе из Общества от (дата); в протоколе №... приема – передачи имущества в счет оплаты уставного капитала от (дата); в решении №... единственного участника ООО ««А.»», нанесены не круглой печатью ««А.»» образцы оттисков которых представлены на экспертизу, а другими высокими печатными формами. (т.4 л.д.84-90)

Особо крупный объем хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана при установленных в описательной части приговора обстоятельствах установлен экспертным путём.

Так, согласно заключению эксперта №...Э от (дата), действительная (рыночная) стоимость 100% активов ООО ««А.»» по состоянию: на (дата) составляет 44145690,15 руб., в том числе акций 41935322,84 руб., невыплаченных дивидендов 2210367,31 руб.;

на (дата) составляет 58735866,34 руб., в том числе акций 56360736,11 руб., невыплаченных дивидендов 2375130,23 руб.;

на (дата), составляет 62426474,76 руб., в том числе акций 60053294,01 руб., невыплаченных дивидендов 2373180,75 руб.

Из них действительная (рыночная) стоимость активов ООО ««А.»», принадлежащих в процентном соотношении:

М. О.Ю. (15% долей в уставном капитале - 1138, 50 руб.) на (дата) акций 6290298,42 руб., невыплаченных дивидендов 331555,10 руб.;

на (дата) акций 8454110,42 руб., невыплаченных дивидендов 356269,53 руб.;

на (дата) акций 9007994,10 руб., невыплаченных дивидендов 355977,11 руб.;

Б.у С.А. (35% долей в уставном капитале - 2656,50 руб.) на (дата) акций 14677362,99 руб., невыплаченных дивидендов 773628,56 руб.;

на (дата) акций 19726257,64 руб., невыплаченных дивидендов 831295,58 руб.;

на (дата) акций 21018952,90 руб., невыплаченных дивидендов 830613,26 руб.;

В. А.Г. (50% долей в уставном капитале - 3795,00 руб.) на (дата) акций 20967661,42 руб., невыплаченных дивидендов 1105183,66 руб.;

на (дата) акций 28180368,06 руб., невыплаченных дивидендов 1187565,12 руб.;

на (дата) акций 30026647,01 руб., невыплаченных дивидендов 1186590,38 руб.. (т.3 л.д.83-139)

Проанализировав представленные суду доказательства преступной деятельности подсудимых как в их отдельности, так и во взаимной связи с точки зрения относимости, допустимости, суд находит вышеприведенные доказательства достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела.

Проверив и оценив вышеприведенные относимые показания потерпевших М. О.Ю., Б. С.А., свидетелей Б. А.С., С.а А.М., З. В.В., Д.А.И., как и согласованные с ними показания подсудимого П. М.Ю., суд в противовес несостоятельному оспариванию стороной защиты А.а С.И. оснований им не доверять либо ставить их под сомнение не усматривает, поскольку каких-либо оснований сомневаться в их доброкачественности и достоверности не имеется.

Так, неприязненные отношения, мотивы и какие-либо причины для оговора П.ым М.Ю. А.а С.И., потерпевшими и свидетелями подсудимых, для умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела судом не установлены.

Непризнательные показания А.а С.И., данные в противовес остальным доказательствам, не только прямо опровергаются соответствующими показаниями потерпевших и вышеприведенных свидетелей, прямо подтвердивших отсутствие у них каких-либо причин для оговора либо ухудшения процессуального положения подсудимых, но также анализом их показаний, из которого суд приходит к однозначному выводу, что об известных им фактических обстоятельствах произошедшего и потерпевшие и вышеуказанные свидетели, дали показания, полностью соотносимые как между собой, так и с данными протоколов следственных действий, экспертных заключений, в обоснованности выводов которых оснований сомневаться также не имеется, иными документами, с которыми в части согласуются самоизобличающие и уличающие А.а показания П. М.Ю., поэтому суд находит вышеприведенные доказательства достоверными и их совокупность берет в основу приговора.

Переходя к установлению фактических обстоятельств и юридической оценке содеянного подсудимыми, суд приходит к следующему.

Указанные в описательной части приговора: само событие мошенничества, его время, место, способ и особо крупный размер хищения имущества Общества и приобретения права на его имущество путём обмана группой лиц по предварительному сговору - нашли свое полное и объективное подтверждение всей вышеприведенной совокупностью доказательств, взятых в основу приговора, не только соответствующими показаниями подсудимого П. М.Ю., но и всей согласованной между собой совокупностью остальных доказательств - показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, экспертными заключениями, иными документами.

Поскольку никто из группы лиц, включая подсудимых и неустановленных лиц, к легитимным действительным членам органа управления Общества не относился, никто из них фактически не был учредителем, членом правления, лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа - генеральным директором, и т.п., при этом никто из них не осуществлял от имени Общества предпринимательскую деятельность, а само Общество, приобретя в 1999 году акции различных эмитентов, после этого какой-либо иной финансово-хозяйственной деятельности не вело, не имело каких-либо обременений, не имело ни административного здания, ни каких-либо производственных мощностей и какого-либо иного имущества, то установленное судом преступление при вышеизложенных обстоятельствах, совершено подсудимыми не в сфере предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности, а исключительно против чужой собственности - уставного капитала Общества и главное его активов (акций и начисленных, но не выплаченных по ним дивидендов).

Оценивая всю совокупность вышеприведенных доказательств, вопреки доводам стороны защиты об отсутствии события и состава мошенничества, суд приходит к однозначному выводу о том, что в данном случае подсудимыми совершено именно мошенничество путем обмана, поскольку, действуя с корыстной целью, стремясь незаконно изъять уставной капитал Общества и приобрести права на остальные активы Общества для распоряжения ими как своим собственным подсудимые с неустановленными лицами группой лиц по предварительному сговору с прямым умыслом с целью хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана в особо крупном размере сознательно в тайне от легитимных участников ООО ««А.»» представили нотариусам, банкам, МИФНС России №... по ... и ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о прекращении полномочий легитимного генерального директора Общества и назначении на должность генерального директора указанного Общества П. М.Ю.; о приведении устава Общества в соответствие с положениями ФЗ от (дата) № 312-ФЗ; об увеличении уставного капитала Общества и вхождения, таким образом, в состав участников Общества нового учредителя - А.а С.И., а также об изменении адреса места нахождения Общества; подложные заявления от имени легитимных участников Общества В. А.Г., Б. С.А. и М. О.Ю. с просьбой об исключении их из числа участников, в связи с неучастием в жизни Общества; подложное решение №... Единственного участника ООО ««А.»» от (дата), согласно которому констатировал выход из Общества легитимных участников В. А.Г., М. О.Ю. и Б. С.А., а их доли, в размере 23,72%, что составляет 7590 рублей, в соответствии с данным решением, переходили к Обществу, что посредством введения в заблуждение нотариусов, банков и уполномоченных органов власти и позволило подсудимым с неустановленными лицами изъять уставной капитал Общества и приобрести права на остальные активы Общества в свое распоряжение как своим собственным.

Поскольку подсудимые путем обмана, после государственной регистрации (дата) изменений, в соответствии с которыми А. С.И. стал одним из участников ООО ««А.»» с долей, равной 76,28% уставного капитала, и таким образом получил возможность единоличного принятия решений, а также право распоряжаться имуществом ООО ««А.»», - незаконно приобрели права на активы Общества (акции и начисленные, но не выплаченные по ним дивиденды), а после государственной регистрации (дата) изменений, в соответствии с которыми легитимные участники Общества Б. С.А., В. А.Г., М.а О.Ю. вышли из состава участников ООО ««А.»», а их доли в размере 23,72% перешли к Обществу, вступили в незаконное владение уставным капиталом Общества, то есть получили юридически закрепленную возможность распорядиться данным чужим имуществом как своим собственным, то оконченность совершенного ими мошенничества нашла свое достоверное подтверждение.

Квалифицирующий признак мошенничества группой лиц по предварительному сговору нашел свое достоверное подтверждение, поскольку судом достоверно установлено, что в данном преступлении участвовали подсудимые и неустановленные лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении, при этом и А. С.И. и П. М.Ю. согласно своим ролям в группе лиц совершили вышеуказанные конкретные действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны мошенничества и на достижение единого преступного результата.

Несмотря на показания А.а С.И. об отсутствии события и состава мошенничества, о своей непричастности к незаконным завладению уставным капиталом Общества и к приобретению прав на остальные активы Общества, и отрицание своей виновности, на доводы стороны защиты, основанные на данных показаниях А.а С.И., обстоятельства, при которых А. С.И. совместно с П.ым М.Ю. и неустановленными лицами совершил мошенничество при фактических обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, установлены судом на основании всей совокупности доказательств, взятых в основу приговора, в том числе вышеприведенных последовательных и согласованных с остальной совокупностью доказательств показаний П. М.Ю..

Доводы П. М.Ю. о том, что его вина заключается лишь в том, что он предоставил документ, удостоверяющий личность, для своего назначения на должность генерального директора, при этом какого-либо умысла на совершение мошеннических действий у него не было, явно несостоятельны, поскольку судом достоверно установлено, что он из корыстных побуждений, согласившись с отведенной ему ролью в преступной группе и денежным вознаграждением, вступив в преступный сговор с участниками группы, согласно отведённой ему роли, будучи подконтрольным А.у С.И., не только представил документ, удостоверяющий личность, но и лично, действуя соответственно указаниям А.а С.И., подписывал от своего имени различные вышеуказанные документы, заявления, предоставлял их для удостоверения нотариусу и регистрировал изменения в уставе и управляющем органе общества, осознавая, что на основании данных подложных документов стал генеральным директором Общества. Затем, имея реальную возможность пользоваться и распоряжаться имуществом Общества по своему усмотрению, П. М.Ю. открыл новый расчетный счет Общества в новом банке и предоставил старому банку поручение перевести на новый расчетный счет все активы Общества. После этого предоставил для государственной регистрации подложные документы, в соответствии с которыми А. С.И. стал одним из участников Общества с долей, равной 76,28% уставного капитала и получил возможность единоличного принятия решений, а также право распоряжаться имуществом Общества, и одновременно для беспрепятственного распоряжения имуществом Общество было постановлено на налоговый учет в ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода. Затем П. М.Ю. лично обращался к нотариусу и предоставил для государственной регистрации подложные документы о выходе из состава участников легитимных участников Общества. При таких фактических обстоятельствах П. М.Ю. однозначно осознавал, что вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц с А.ым С.И. и неустановленными лицами, путём обмана, он совершил в особо крупном размере хищение уставного капитала Общества и приобрел право на принадлежащие Обществу активы.

При такой достаточно активной, хотя и ведомой А.ым С.И. роли П. М.Ю. в преступной группе с А.ым С.И. и неустановленными лицами, характере и степени его фактического участия в достижении единого преступного результата, ссылка стороны защиты о неосведомленности П. М.Ю. о реализации им преступного плана А.а С.И. и неустановленных лиц, явно надумана в угоду избранной линии защиты от предъявленного обвинения с целью необоснованного избежания уголовной ответственности за содеянное.

Сам по себе вышеуказанный объем похищенного уставного капитала Общества и остальных активов Общества (акций и начисленных, но не выплаченных по ним дивидендов), на которые подсудимые приобрели права в результате мошенничества, установлен судом из их действительной (рыночной) фактической стоимости на момент совершения преступления на основании экспертного заключения (т.3 л.д.83-139), доброкачественность и обоснованность выводов которого у суда, в противовес несостоятельным доводам стороны защиты, сомнений не вызывают, поскольку нарушений закона, влекущих признание экспертного заключения недопустимым доказательством, не допущено, оно полностью соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, назначено в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, проведено компетентными экспертами, имеющими специальные познания, достаточный стаж экспертной работы и квалификацию, на основе научно обоснованных методов и методик с указанием проведенных исследований и их результатов, является полным, научно обоснованным, в нем в описательной части подробно изложено, на основании чего и в результате каких исследований эксперты пришли именно к таким выводам. Приведенные в экспертном заключении выводы не только не противоречат между собой, но объективно подтверждаются остальной совокупностью доказательств. Оснований для производства дополнительной либо повторной экспертизы не имеется.

Поскольку способ и обстоятельства совершения установленного судом преступления прямо свидетельствуют о прямом умысле подсудимых совершить хищение и приобрести право на имущество Общества в особо крупном размере, при этом они фактически вступили в незаконное владение уставным капиталом Общества и незаконно приобрели права на остальные активы Общества (акции и начисленные, но не выплаченные по ним дивиденды), на общую сумму, превышающую один миллион рублей, то квалифицирующий признак мошенничества его совершение в особо крупном размере в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ нашел свое достоверное подтверждение.

Доводы стороны защиты о необходимости квалификации содеянного по ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.185.5 УК РФ суд также признает несостоятельными, поскольку все обстоятельства содеянного подсудимыми в тайне от легитимных участников Общества, которое, в 1999 году приобретя акции различных эмитентов, после этого какой-либо иной финансово-хозяйственной деятельности не вело, не имело ни производственных мощностей, ни какого-либо иного имущества, не имело каких-либо обременений, сама по себе последовательность действий подсудимых по фальсификации протоколов общего собрания участников Общества о смене генерального директора Общества на П. М.Ю., представление нотариусу и в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные; после государственной регистрации изменений открытие нового расчетного счета Общества в другом банке и поручение на перевод в него всех активов Общества; дальнейшая фальсификация увеличения уставного капитала Общества при вхождении в состав участников Общества нового учредителя - А.а С.И. и изменения адреса места нахождения Общества; дальнейшая фальсификация после постановки на налоговый учет в ИФНС России №... по ... г.Нижнего Новгорода подложных заявлений от имени легитимных участников Общества с просьбой об их исключении из числа участников, и соответствующего решения №... Единственного участника Общества о выходе из Общества легитимных участников и переходе их доли в уставном капитале Обществу, в соответствии с которыми выход легитимных участников Общества из состава его участников и переход их доли в уставном капитале Обществу были зарегистрированы органом, осуществляющим государственную регистрацию - прямо свидетельствует о том, что вследствие их совершения у подсудимых возникла реальная возможность распорядиться всем имуществом Общества в особо крупном размере по своему усмотрению, то судом достоверно установлено, что при их совершении умысел подсудимых был прямо направлен не столько на искажение данных об Обществе, сколько на путем обмана хищение его уставного капитала и приобретение права на его активы (акции и начисленные по ним, но не полученные дивиденды), а потому, содеянное подсудимыми следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РК, охраняющей отношения собственности. При этом, поскольку фальсификация протоколов общего собрания участников Общества, заявлений от имени легитимных участников Общества, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, явились лишь способом совершения данного мошенничества, то дополнительной квалификации содеянного подсудимыми по ст.ст.170.1, 185.5 УК РФ не требуется.

Суд разрешил все заявленные ходатайства, использовал все имеющиеся у него организационные возможности для обеспечения явки свидетелей, на допросе которых состоятельно настаивали участники судебного разбирательства, и необходимых условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела на основе равноправия и состязательности сторон.

В противовес доводам стороны защиты, существенных нарушений требований УПК РФ в ходе досудебного производства по делу, не устранимых в ходе судебного разбирательства и исключающих возможность постановления судом правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого приговора, не выявлено, вследствие чего доводы стороны защиты о недопустимости всех доказательств по уголовному делу со ссылкой на незаконное приостановление предварительного следствия и его производство с нарушением правил территориальной подследственности и неуполномоченными следователями, на то, что обвинительное заключение утверждено неполномочным прокурором, суд находит несостоятельными, ввиду их основанности не на материалах уголовного дела, а надуманности в угоду избранной линии защиты.

Вслед за оспариванием в ходе судебного следствия повторное оспаривание стороной защиты в прениях сторон допустимости протоколов следственных действий: протоколов выемки документов в ПАО «Банк З.» и их осмотра (т.11 л.д.6-16, т.12 л.д.97-107), вещественных доказательств - документов, изъятых в ходе выемки в ОАО «Банк З.» (т.11 л.д.17-300, т.12 л.д.1-96, 108-121); протокола выемки документов в ООО КБ ««М.»» (т.9 л.д.13-16), вещественных доказательств - документов, изъятых в ходе выемки в ООО КБ ««М.»» (т.9 л.д.186-192, 17-179): протоколов выемки документов в ИФНС России по ... Нижнего Новгорода и их осмотра (т.5 л.д.8-12, т.7 л.д.146-155), вещественных доказательств - документов, изъятых в ходе выемки ИНФС по ... Нижнего Новгорода (дата) (т.5 л.д.13-263, т.6 л.д.1-251; т.7 л.д.1-145, 156-177), протоколов выемки документов у нотариуса ... А.М.В. и их осмотра (т.10 л.д.2-5, 9-14), также как заключения почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата) (т.3 л.д.168-177), заключения почерковедческой судебной экспертизы №... от (дата) (т.4 л.д.116-123), заключения технико-криминалистической судебной экспертизы №... от (дата) (т.4 л.д.84-90), с той же ссылкой на нарушения уголовно-процессуального закона при их получении суд находит несостоятельным по тем же основаниям, поскольку как установлено в ходе судебного следствия в ходе их получения существенных нарушений, влекущих признание их недопустимыми, допущено не было.

Оспаривание процессуального статуса потерпевших М. О.Ю. и Б. С.А. также несостоятельно, поскольку основано не на исследованных материалах уголовного дела, а на собственной оценке не имеющих преюдициального значения обстоятельств арбитражного разбирательства с участием нелегитимных участников, директоров и представителей ООО ««А.»».

На основании вышеизложенного доводы стороны защиты о непричастности А.а С.И. к установленному судом мошенничеству и неосведомленности П. М.Ю. о реализации преступного плана первого и неустановленных лиц, о необходимости оправдания обоих подсудимых отвергаются судом как не соответствующие действительности и основанные лишь на надуманных показаниях подсудимых.

Исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует действия каждого из подсудимых А.а С.И. и П. М.Ю. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть как преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от (дата) № 26-ФЗ).

Суд квалифицирует содеянное подсудимыми по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от (дата) № 26-ФЗ) в соответствии со ст.10 УК РФ, поскольку именно в данной редакции санкция статьи не предусматривает нижней планки лишения свободы от пяти лет, которая действовала на момент совершения преступления.

Согласно материалам дела, подсудимые на учете у психиатра и нарколога не состоят. Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступления каждый из них мог и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог и руководил ими, не имеется. Поэтому, принимая во внимание обстоятельства содеянного, поведение подсудимых в суде, их характеризующие данные, суд признает А.а С.И. и П. М.Ю. каждого в отношении содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых, характер, роль и степень участия каждого из них в совершении преступления, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, и отсутствие у них отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья каждого из них, влияние наказания на их исправление, на условия их жизни и их близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что не судимые А. С.И. в возрасте 34 лет и П. М.Ю. в возрасте 35 лет впервые совершили умышленное тяжкое преступление против собственности.

При этом А. С.И. на учёте у психиатра и нарколога, а также на учете в НД и ПНД не состоит, имеет на иждивении малолетнего сына, по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно.

П. М.Ю. на учёте у психиатра и нарколога, а также на учете в НД и ПНД не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, одного из них инвалида детства, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание А.а С.И., суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного; обстоятельством, смягчающим наказание П. М.Ю., суд признает наличие малолетних детей у виновного.

Кроме того, в отношении П. М.Ю., принимая во внимание, что он в ходе первоначальных допросов, а также в ходе очной ставки с А.ым сообщил не только сведения о факте совершения группового мошенничества, но при этом дал самоизобличающие и уличающие А.а и неустановленных лиц подробные сведения о конкретных обстоятельствах его совершения, ранее не известные органам расследования, и тем самым активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, то данные обстоятельства в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание, соответственно активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в отношении А.а С.И. совершение им преступления впервые, его исключительно положительную характеристику по месту жительства и работы, состояние его здоровья;

в отношении П. М.Ю. - совершение им преступления впервые, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка - инвалида детства, нуждающегося в постоянном присмотре и уходе, за которым постоянно ухаживает супруга П. М.Ю., в связи с чем она не работает, фактически полное признание вины П.ым М.Ю. и его раскаяние в содеянном, его исключительно положительную характеристику по месту жительства и работы, его состояние здоровья.

Также при назначении наказания каждому из подсудимых суд учитывает, что благодаря мерам, принятым в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, а именно наложению ареста на имущество Общества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды в результате совершения преступления для потерпевших не наступил.

Обстоятельств, отягчающих наказание как А.а С.И., так и П. М.Ю., не усматривается, что с учетом наличия у П. М.Ю. смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, влечет назначение ему наказания с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, при отсутствии у каждого из них отягчающих обстоятельств, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом имеющихся данных, принимая во внимание мнение участников уголовного судопроизводства, оценивая цель и мотивы совершения преступления, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в достижении единого преступного результата, признавая особо активную роль А.а С.И., следуя указаниям и под руководством которого действовал подконтрольный ему П. М.Ю., не находя в данном конкретном случае установленную в судебном заседании совокупность смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного каждым из подсудимых, суд приходит к твердому убеждению, что оснований для применения ст.64 УК РФ в отношении каждого из подсудимых не имеется, и одновременно, что в отношении А.а С.И. также не имеется оснований для применения ст.73 УК РФ и что его исправление, также как и П. М.Ю., возможно лишь при назначении наказания в виде лишения свободы.

Решая вопрос о назначаемом подсудимым сроке лишения свободы, суд помимо вышеизложенного одновременно учитывая совершение подсудимыми преступления впервые и отсутствие реального материального ущерба, с учетом других установленных смягчающих обстоятельств воплощая на практике начала гуманизма, справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, приходит к убежденности о возможности исправления:

А.а С.И. при назначении ему наказания в виде лишения свободы в размере, который с учетом правил зачета наказания поглощается временем его нахождения под стражей в период производства по настоящему уголовному делу;

П. М.Ю. с учетом его ведомой роли в совершении преступления при назначении ему наказания в виде лишения свободы в размере существенно меньшем по сравнению с назначаемом А.у С.И.;

и одновременно, учитывая отношение П. М.Ю. к содеянному, его ведомую роль в совершении преступления, данные о его личности и смягчающие наказание обстоятельства, и особенно наличие на его иждивении при неработающей супруге двоих малолетних детей, одного из них инвалида детства, нуждающегося в постоянном присмотре и уходе, находит возможным исправление П. М.Ю. без реального отбывания наказания с применением положений ст.73 УК РФ.

С учетом тех же данных, принимая во внимание, что назначение штрафа при наличии у А.а С.И. на иждивении малолетнего ребенка, у П. М.Ю. на иждивении двоих малолетних детей, существенно отразится на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении каждого из подсудимых, а также учитывая исключительно положительную характеристику подсудимых по месту жительства и работы, суд находит возможным не назначать каждому из них необязательные дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.ст. 301, 302 ГК РФ, п. 17 ст. 21 Федерального закона от (дата) N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», доля в уставном капитале общества является объектом гражданских прав и может переходить от одного лица к другому на основании соответствующей сделки или на ином основании, предусмотренном законом. В соответствии с фактическими обстоятельствами, установленными в ходе судебного следствия, доли в уставном капитале, принадлежащие участникам ООО ««А.»» Б.у С.А, М. О.Ю., В. А.Г. выбыли из их владения без соответствующего на то волеизъявления, в результате мошеннических действий П. М.Ю., А.а С.И. и неустановленных лиц.

По смыслу закона, гражданские права Б. С.А, М. О.Ю., на владение долями в уставном капитале ООО ««А.»» могут быть восстановлены при восстановление положения, существовавшего до нарушения их прав. В соответствии с этим исковые требования подлежат удовлетворению в виде присуждения истцам соответствующей доли участия в уставном капитале общества, исходя из того, что они имеют право на такое участие в обществе, которое имели бы при соблюдении требований действующего законодательства, а именно: признать за М. М.О.Ю. право собственности на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в размере 15%; признать за Б.ем С.А. право собственности на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в размере 35%.

Кроме того, по делу заявлен гражданский иск потерпевшими М. О.Ю., Б.ем С.А. на сумму 355 977 (триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 11 коп. и 830613 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот тринадцать) руб. 26 коп. начисленных, но невыплаченных дивидентов, соответственно, поэтому суд в соответствии со ст.1064 ГК РФ находит требования потерпевших М. О.Ю., Б.ем С.А. законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Судьбу арестованного имущества ООО ««А.»» суд разрешает в соответствии со ст.ст.115, 116, 299, 307 УПК РФ.

В ходе досудебного производства был наложен арест на имущество ООО ««А.»», а именно на счет ДЕПО №... открытом в ПАО «Банк З.» (т.4 л.д.136).

Вышеприведенное судебное решение и действия по наложению ареста на имущество ООО ««А.»» участниками уголовного судопроизводства или иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном главой 16 УПК, не обжалованы и вступили в законную силу. Третьи лица исков об исключении имущества из описи (освобождения от ареста) в порядке гражданского судопроизводства не подавали.

Поскольку судом установлена принадлежность арестованного имущества ООО ««А.»» его легитимным участникам М. О.Ю., Б.у С.А. и В.А.Г., то в дальнейшем применении данной меры процессуального принуждения - в наложенном аресте на имущество ООО ««А.»», а именно на счет ДЕПО №... открытом в ПАО «Банк З.» до внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ необходимо сохранить, затем - отменить.

Исходя из вышеизложенного вывода суда о возможности назначения А.у С.И. наказания в виде лишения свободы в размере, который с учетом правил зачета наказания поглощается временем его нахождения под стражей, руководствуясь требованиями ст.255 УПК РФ, для обеспечения условий дальнейшего производства по уголовному делу суд считает необходимым меру пресечения А.у С.И. до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Одновременно, отмечая отсутствие данных о нарушении П.ым М.Ю. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, его вышеприведенное сотрудничество со следствием, а также условия жизни его семьи, а именно то, что у него единственного кормильца на иждивении находятся два малолетних ребенка, один из которых инвалид детства, нуждающийся в постоянном присмотре и уходе, за которым постоянно ухаживает супруга П. М.Ю., в связи с чем она не работает, суд находит возможным до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения подсудимому П.у М.Ю. без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

А.а С. Ивановича и П. М.Ю. каждого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от (дата) № 26-ФЗ), и назначить им наказание:

А.у С.И. - 1 год 11 месяцев лишения свободы.

Зачесть А.у С.И. в соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ в срок отбытия наказания период содержания под стражей с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) включительно, и в соответствии с п.2 ч.5, п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ от наказания А.а С.И. освободить ввиду его поглощения временем нахождения осужденного под стражей, то есть в связи с фактическим отбытием А.ым С.И. назначенного срока наказания в период содержания под стражей.

П.у М.Ю. с применением ч.1 ст.62 УК РФ - 1 год лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание П. М.Ю. считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление. На период испытательного срока возложить на П. М.Ю. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный государственный орган для регистрации один раз в месяц.

Меру пресечения осужденному А.у С.И. до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Освободить осужденного А.а С.И. из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения осужденному П.у М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Арест на имущество ООО ««А.»», а именно на счет ДЕПО №... открытом в ПАО «Банк З.» -до внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ сохранить, затем - отменить.

Признать за М. М.О.Ю. право собственности на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в размере 15%.

Признать за Б.ем С.А. право собственности на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в размере 35%.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в пользу М. М.О.Ю. начисленные, но не выплаченные дивиденды в размере 355 977 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 11 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ««А.»» в пользу Б. С.А. начисленные, но не выплаченные дивиденды в размере 830 613 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот тринадцать) руб. 26 коп.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Банк З.» (т.11 л.д.17-300, т.12 л.д. 1-96, 108-121): нотариально заверенную копию Устава ООО ««А.»», утвержденного собранием учредителей по протоколу №... от (дата); нотариально заверенную копию учредительного договора ООО ««А.»» от (дата); договор о депозитарном обслуживании №... от (дата); приложение №... к договору №.../АУР от (дата); дополнительное соглашение к договору №.../АУР «О депозитарном обслуживании» от (дата); заверенную копию протокола собрания учредителей ООО ««А.»» №... от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства от (дата); нотариально заверенную копию информационного письма Государственного комитета РФ по статистике от (дата); приказ №... от (дата); заверенную копию протокола №... Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); выписку из ЕГРЮЛ от (дата); распоряжение №... от (дата); доверенность №... от (дата); договор Б\н на подключение к системе электронного документооборота «Интернет Депозитарий – Клиент»; анкету клиента для юридических лиц от (дата); распоряжение на смену образца печати №... от (дата); распоряжение б/н от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); распоряжение на выдачу выписки по депозитарному счету №... от (дата); письмо №... от (дата); нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию с копии Устава ООО ««А.»», утвержденного решением №... от (дата); нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию протокола №... Внеочередного Общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата); анкету клиента для юридических лиц от (дата); доверенность №... от (дата); копию паспорта Н.В.В. от (дата); доверенность №...; Анкета клиента для юридических лиц от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮО о ЮЛ зарегистрированном до (дата) №... от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от (дата); карточку с образцами подписей и оттиска печати от (дата); заверенную копию трудового договора с генеральным директором № ГД-2 от (дата); заверенную копию трудового договора №ГД – 1 от (дата); нотариально заверенную копию с копии Устава ООО ««А.»» (новая редакция 2), утвержденная протоколом №... Общего собрания учредителей (участников) ООО ««А.»» от (дата); копию паспорта П. М.Ю. от (дата); нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ от (дата); выписку из ЕГРЮЛ от (дата); заявление; заверенную копию решения б/н ООО ««А.»» от (дата); заверенную копию информационного письма территориального органа ФСГС по Н.области от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от (дата); нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации ЮЛ в ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию паспорта К.а Ю.И.; нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печатей от (дата); нотариально заверенную копию с копии Устава ООО ««А.»» (новая редакции №...), утвержденного решением единственного участника №... ООО ««А.»» от (дата); заверенную копию решения единственного участника ООО ««А.»» б/н от (дата); заверенную копию приказа б/н от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); заверенную копию приказа б/н от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); нотариально заверенную копию листа записи ЕГРЮЛ от (дата); доверенность б/н от (дата); анкету клиента для юридических лиц от (дата); доверенность №... от (дата); опросную анкету юридического лица от (дата); карточку распорядителя счета депо от (дата); копию паспорта О.П.В.; доверенность №... от (дата); доверенность №... от (дата); анкету депонента от (дата); копию письма от (дата); копию письма от (дата); письмо №... от (дата); копию письма от (дата) с приложением; письмо б/н; письмо б/н с реквизитами; доверенность №... от (дата); копию письма от (дата); копию письма от (дата); письмо б/н от (дата); запрос от (дата); копию постановления б/н от 11.12.2013г.; письмо б/н от (дата); запрос от (дата); копию постановления б/н от (дата); письмо б/н от (дата); копию письма от (дата); письмо б/н от (дата); запрос от (дата); письмо б/н от (дата); письмо б/н от (дата); письмо б/н от (дата); копию письма от (дата); копию письма от (дата); копию письма от (дата); письмо от (дата); копию письма от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копия поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); копию поручения на снятие ценных бумаг б/н от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); копия письма от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); копию письма от (дата); письмо от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); поручение на снятие ценных бумаг №... от (дата); письмо от (дата); письмо от (дата); копию письма от (дата); копию заявления; копию письма б/н от (дата); письмо №... от (дата); распоряжение от (дата); письмо от (дата); копию письма от (дата); письмо от (дата); копию письма (дата); письмо от (дата); письмо от (дата) с приложением; письмо от (дата); конверт; ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); ответ об исполнении операции №... от (дата); копию письма от (дата)

документы, изъятые в ходе выемки в ООО КБ ««М.»» (т.9 л.д.186-192, 17-179): договор счета депо владельца №...-д от (дата); анкету клиента (депонента) – физического лица; копию паспорта гражданина РФ серия 96 05 №... выданного ОВД Грозненского сельского района Чеченской республики, А.Ш.С.; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; доверенность, выданную (дата); выписку по счету К40003190000 за период с (дата) по (дата); справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период с (дата) по (дата); отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с (дата) по (дата); выписку; доверенность №... от (дата), выписанную П.ым М.Ю.; письмо от (дата); заявление от (дата); карточку с образцами подписей П. М.Ю. и оттисками печати ООО ««А.»» от (дата); перечень документов от (дата); копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 77 №...; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 77 №...; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ««А.»» от (дата) Инспекции Федеральной налоговой службы №... по ... ИНН №... серия 77№...; анкету клиента – юридического лица ООО ««А.»»; письмо в юридическое управление КБ ««М.»»; анкету клиента – юридического лица ООО ««А.»»; выписку из ЕГРЮЛ ООО ««А.»» от (дата); анкету клиента – юридического лица ООО ««А.»; копию договора аренды нежилого помещения от (дата); копию акта приема-передачи объекта к договору (аренды нежилого помещения) б/н от (дата); копию свидетельства о государственной регистрации права от (дата).; копию паспорта гражданина РФ К.а Юрия Ивановича; решение ООО ««А.»» от (дата); приказ №... от (дата); копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 52 №...; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ««А.»» от (дата) Инспекции Федеральной налоговой службы №... по ... ИНН №... серия 52 №...; копию устава ООО ««А.»» от (дата); копию протокола №... ООО ««А.»» от (дата); заявление на открытие счета в Банк ««М.»» от (дата), подписанное П.ым М.Ю.; договор банковского счета юр. лица – резидента в валюте РФ от (дата) «Банк «М.»» ООО ««А.»» в лице ген. директора П. М.Ю.; копию договора нежилого помещения от (дата); копию акта приема – передачи помещения от (дата); копию трудового договора с генеральным директором № ГД-2 от (дата); копию устава ООО ««А.»» от (дата); копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 77 №...; копию паспорта гражданина РФ П. М.Ю..; копию выписки из ЕГРЮЛ от (дата); анкету клиента – юридического лица ООО ««А.»», дата заполнения (дата); копию выписки ЕГРЮЛ ООО ««А.»» от (дата); копию свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 77 №...; копию свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО ««А.»» от (дата) серия 77 №...; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ««А.»» от (дата); письмо председателю правления КБ ««М.»» от П. М.Ю.; копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от (дата); копию приказа №... от (дата); протокол №... от (дата) ООО ««А.»»; протокол №... от (дата) ООО ««А.»»; копию учредительного договора ООО ««А.»»; копию устава ООО ««А.»»; договор аренды нежилого помещения от (дата); копию акта приема-передачи объекта от (дата); копию свидетельства о государственной регистрации права от (дата);

документы, изъятые в ходе выемки ИНФС по по ... Нижнего Новгорода (дата) (т.5 л.д.13-263, т.6 л.д.1-251; т.7 л.д.1-145, 156-177)а именно: том №... учетного дела ООО ««А.»», состоящий из: сопроводительное письмо; уведомление ИФНС по ... г. Нижнего Новгорода о получении учетного дела; сопроводительное письмо ИФНС №... по ... о направлении учетного дела ООО ««А.»»; перечень документов связанных с деятельностью юридического лица; регистрационная карточка; опись документов; опись документов; временное свидетельство о регистрации №...-С32 от (дата); уведомление из государственного комитета РФ по статистике; бланк эскиза печатей и штампа ООО ««А.»»; справка о постановке ООО ««А.»» на налоговый учет; заявление о регистрации ООО ««А.»» вх.№... от (дата); справка о регистрации; квитанция об оплате государственной пошли от (дата); устав ООО ««А.»» от (дата), утвержденный учредителями В. А.Г., Б.ем С.А. и М. О.Ю.; учредительный договор ООО ««А.»» от (дата) в соответствии с которым М. О.Ю., Б.ем С.А. и В. А.Г. учреждено ООО ««А.»», доли распределены в следующем соотношении: М.а О.Ю.-15%, Б. С.А.-35% и В. А.Г.-50%.; протокол №... от (дата) собрания учредителей ООО ««А.»» в соответствии с которым М. О.Ю., Б.ем С.А. и В. А.Г. создано ООО ««А.»», доли распределены в следующем соотношении: М.а О.Ю.-15%, Б. С.А.-35% и В. А.Г.-50%. Генеральным директором общества назначен В. А.Г.; гарантийное письмо ЖСК ««Л.»» в Московскую регистрационную Палату С3-2 филиал о предоставлении ООО ««А.»» адреса: ..., Олимпийский пр-т, ...; протокол №... от (дата) заседания правления ЖСК ««Л.»» о предоставлении ООО ««А.»» нежилого помещения в качестве юридического адреса; справка из БТИ от (дата); копия паспорта М. О.Ю.; копия паспорта Б. С.А.; договор от (дата) заключенный между ООО «Юридическая фирма Лайт» и ООО ««А.»» на оказание консультационных и юридических услуг; доверенность от (дата) выданная генеральным директором ООО «Юридическая фирма Лайт»; копия паспорта Л.А.В.; Том №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: сопроводительное письмо (дата) о направлении регистрационного дела ООО ««А.»» в ИФНС России по ... г. Нижнего Новгорода; опись документов; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; решение о государственной регистрации от (дата) №...А о внесении в ЕГРЮЛ сведений о повторной выдаче свидетельства; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган поданная П.ым М.Ю. (дата) вх. №...А; чек-ордер от (дата) об оплате П.ым М.Ю. государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; запрос в ИФНС №... по ... от имени генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю.; чек-ордер от (дата) об оплате П.ым М.Ю. государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; запрос в ИФНС №... по ... от имени генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю.; копия паспорта П. М.Ю.; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А; информационные сведения ООО ««А.»»; протокол изменений сведений о юридическом лице; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган представленных П.ым М.Ю. по средствам почтовой связи (дата) вх.№...А; конверт; протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата), подписанный от имени В. А.Г., М. О.Ю. и Б. С.А.; устав ООО ««А.»» (новая редакция №...) утвержден протоколом №... от (дата); квитанция на имя П. М.Ю. об оплате (дата) гос. пошлины; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; сведения об участнике- физическом лице на Б. С.А., М.у О.Ю. и В. А.Г.; сведения о заявителе: П. М.Ю., подпись последнего удостоверена (дата) нотариусом Люберецкого нотариального округа ... А.М.В. реестр №...; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...А; сведения в отношении ООО ««А.»»; протокол изменения сведений о юридическом лице; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой от имени П. М.Ю. по средствам почтовой связи, направлены документы, поступившие в ИФНС (дата); конверт; заявление по форме №... о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанное от имени П.М.Ю., удостоверенное нотариусом ... Е.Т.М. (дата), реестр 1-7030; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО ««А.»», подписанные от имени П. М.Ю.; лист учета выдачи свидетельства о регистрации от (дата) и свидетельства о постановке на учет от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сведения о выдаче; расписка в получении документов, представленных уполномоченным лицом в регистрирующий орган для внесения в государственный реестр сведений о юридическом лице, зарегистрированном до (дата), представленных от имени В. А.Г. и поступивших в ИФНС (дата) вх. №...А.; сообщение по форме Р17001 сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», подписанное (дата) от имени генерального директора В. А.Г.; сведения об учредителях (участниках)- физических лицах, подписанное от имени В. А.Г.; сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица; доверенность от (дата), выданная генеральным директором ООО ««А.»» В. А.... №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: опись дела; сопроводительное письмо от (дата) о направлении пакета документов ООО ««А.»»; запрос ИФНС по ... от (дата); ответ М. О.Ю.; запрос от представителя М. О.Ю.; запросы и сопроводительные письма; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата), подписанное С.ым А.М. о ликвидации Общества; уведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического лица от (дата); сведения о руководителе ликвидационной комиссии; уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица от (дата); сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ от имени К.а Ю.И.; доверенность от (дата) на имя С.а А.М.; сопроводительное письмо; доверенность от (дата) на имя С.а А.М.; квитанция об оплате гос. пошлины; запрос; протокол результатов контроля сведений; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных от имени К.а Ю.И. в регистрирующий орган; заявление по форме №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно в отношение генерального директора ООО ««А.»» К.а Ю.И.; решение №... ООО ««А.»» от (дата) о назначении на должность генерального директора ООО ««А.»» К.а Ю.И.; сопроводительное письмо; доверенность от (дата) на имя А.О.В.; запрос; квитанция об оплате государственной пошлины; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка от (дата) вх. №... в получении документов, поданных от имени А.а С.И.; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о ЮЛ о прекращении права А.а С.И. на доли в уставном капитале ООО ««А.»» и единственном участнике С. А.М., поданные от имени П. М.Ю. от (дата); протокол №... общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) о выходе из состава участников Общества А.а С.И. и распределении доли в уставном капитале Общества и А.а С.И.-С.у А.М.; оферта от (дата) от имени А.а С.И.; ответ от (дата) А.у С.И. по результатам оферты от имени С.а А.М.; ответ от (дата) А.у С.И. по результатам оферты от имени П. М.Ю.; доверенность от (дата), выданная от имени П. М.Ю.; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, поданных от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средствам почтовой связи (дата); заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении единственного участника Общества С.а А.М., подписанное от имени П. М.Ю.; заявление С.а А.М. от (дата) о принятии в состав участников ООО ««А.»»; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средствам почтовой связи (дата); заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении уставного капитала Общества, подписанное от имени П. М.Ю.; доверенность от (дата), выданная П.ым М.Ю.; решение №... ООО ««А.»» от (дата) о распределении долей в уставном капитале Общества и принятии в Общество С.а А.М.; устав ООО ««А.»» от 2010 г. (решение №... от (дата)); протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, поданных от имени П. М.Ю., представленных заявителем в регистрирующий орган по средствам почтовой связи от (дата) вх. №...; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, а именно: прекращении прав на долю В. А.Г., М. О.Ю., Б. С.А. и распределении долей Обществу, подписанное от имени П. М.Ю.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) о выходе В. А.Г., М. О.Ю., Б. С.А. из состава участников Общества и переходе долей последних Обществу, подписанное от имени А.а С.И.; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом от (дата) №...; сопроводительное письмо; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); служебная записка от (дата); уведомление о получении регистрационного дела; сопроводительное письмо; сводная опись; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от (дата) №...А; решение о государственной регистрации от (дата) №...А; сведения в отношении ООО ««А.»»; расписка в получении документов, представленных П.ым М.Ю. в регистрирующий орган (дата) №...А; чек-ордер об оплате государственной пошлины от (дата); квитанция об оплате государственной пошлины, подписанная П.ым М.Ю.; запрос о предоставлении устава от имени П. М.Ю.; копия свидетельства о государственной регистрации права; заявление А.а С.И. от (дата) на имя генерального директора ООО ««А.»» П. М.Ю. о принятии в Общество в качестве третьего лица и намерении владеть долей Общества в размере 76,28%; акт приема-передачи имущества в качестве взноса в уставной капитал, подписанный А.ым С.И. и П.ым М.Ю. (дата); акт оценки имущества от (дата), передаваемого в качестве взноса в уставной капитал, подписанный А.ым С.И.; договор №... от (дата) аренды нежилого помещения; акт приема-передачи объекта к договору (аренды нежилого помещения) №... от (дата); устав ООО ««А.»», утвержденный в новой редакции решением общего собрания участников Общества на основании протокола №... от (дата); чек-ордер от (дата) об оплате государственной пошлины; квитанция на имя П. М.Ю. об оплате государственной пошлины; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении адреса местонахождения общества и сведений об уставном капитале общества, поданные и подписанные от имени П. М.Ю.; расписка в получении от П. М.Ю. документов, представленных последним в регистрирующий орган от (дата) вх. №...А; заявление по форме №... о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении участников ООО ««А.»», а в частности в отношении нового участника А.а С.И., подписанные и поданные от имени П. М.Ю. Том №... учетного дела ООО ««А.»» состоящий из: выписка из ЕГРЮЛ от (дата); свидетельство от (дата) серии 52 №... о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); уведомление о получении учетного дела от (дата); сопроводительное письмо; опись дела; сопроводительное письмо; протокол результатов контроля сведений и устранения несоответствий; уведомление о снятии с учета организации в налоговом органе; - письмо о снятии с учета организации в налоговом органе; сведения об открытых счетах в кредитных организациях; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); служебная записка от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); справка от (дата) о наличии открытых счетов; письмо о предоставлении сведений об открытых счетах; свидетельство от (дата) серии 52 №... о постановке на учет; доверенность от (дата), выданная генеральным директором ООО ««А.»» П.ым М.Ю. на имя А.а С.И.; - выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сопроводительное письмо; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); перечень случаев несоответствия критериям контроля; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); сопроводительное письмо; перечень документов связанных с деятельностью организации; опись; сведения об открытых счетах; уведомление о снятии с учета российской организации; учетные данные налогоплательщика; выписка из ЕГРЮЛ от (дата). Том №... регистрационного дела ООО ««А.»» состоящий из: опись дела; сопроводительное письмо; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение от (дата) №... о передаче регистрационного дела; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; - выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... по средствам почтовой связи в регистрирующий орган; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении адреса местонахождения общества, подписанные К.ым Ю.И.; квитанция об оплате государственной пошлины; платежное поручение №... от (дата); заявление К.а Ю.И. в ОАО «Уралсиб» от (дата) на перевод валюты без открытия счета; изменения к уставу ООО ««А.»», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» №... от (дата); протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) о распределении долей Общества в размере 100% К.у Ю.И., выходе из состава участников Общества С.а А.М. и об изменении местонахождения общества; договор №... аренды помещения от (дата); акт приема-передачи помещения от (дата); свидетельство о государственной регистрации права от (дата); акт приема-передачи помещения от (дата); сообщение от (дата) об изменении места нахождения налогоплательщика; запрос; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников и лице имеющем право действовать от имени Общества подписанное К.ым Ю.И.; заявление С.а А.М. от (дата) на имя К.а Ю.И. о выходе из состава участников Общества; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; квитанция об оплате государственной пошлины; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении сведений об уставном капитале Общества, подписанное К.ым Ю.И.; протокол №... внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» от (дата) об увеличении уставного капитала Общества в связи с внесением К.ым Ю.И. имущества при вступлении в Общество в качестве взноса в уставном капитал и распределения долей Общества; - акт №... приема-передачи имущества в счет оплаты уставного капитала ООО ««А.»» от (дата); изменения к уставу ООО ««А.»», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО ««А.»» №... от (дата); выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, подписанные К.ым Ю.И.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) об увеличении уставного капитала Общества и принятии в Общество К.а Ю.И.; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от (дата); решение о государственной регистрации от (дата) №...; расписка в получении документов, представленных К.ым Ю.И. (дата) вх. №... в регистрирующий орган по средствам почтовой связи; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении участников Общества, подписанные К.ым Ю.И.; решение №... единственного участника ООО ««А.»» от (дата) об отмене решения о ликвидации Общества и назначении на должность генерального директора К.а Ю.И., подписанное С.ым А.М.; Бухгалтерская отчётность на 11листах; Налоговая декларация на 1 листе; Выписка из ЕГЮЛ на 39 листах;

добровольно выданный обвиняемым П.ым М.Ю. лист бумаги формата А4 с указаниями от А.а С.И. (т.12 л.д.239, 242-245) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с подачей жалобы или представления в Советский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ О.Н.Колягина

(марка обезличена)

(марка обезличена)