Приговор № 01-0901/2025 1-901/2025 от 20 октября 2025 г. по делу № 01-0901/2025

УИД: 77RS0004-02-2025-011032-74

№ 1-901/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 21 октября 2025 года

Щербинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Вороненко Я.А.,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Щербинского межрайонного прокурора г. Москвы фио,

подсудимого Габунии ...,

его защитника-адвоката Петербургского М.И., предоставившего удостоверение №3236 от 21.07.2022 г. и ордер № 627 от 21.10.2025 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Габунии ...а ...а, паспортные данные, ..., гражданина РФ, высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, паспортные данные и одного несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ... и фактически проживающего по адресу: ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 ... ..., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, а именно:

Так он (ФИО4 ...) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10 час. 41 мин. 11 октября 2022 г. заключил с ранее знакомым ему (Габунии ...) ...ым О.И. устный договор о сотрудничестве для осуществления совместной предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли и распределения между собой. Согласно достигнутой договоренности, ... О.И. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыл банковский счет в АО «Тинькофф Банк» № ... на имя ИП ФИО1 ..., управление которым передал ему (Габунии ...) для реализации административно-хозяйственных функций от имени ИП ... .... После чего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10 час. 41 мин. 11 октября 2022 г., у него (Габунии ...) возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ...фио Так он (ФИО4 ...) 11 октября 2022 года в период времени с 10 час. 41 мин. по 17 час. 03 мин., находясь по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством мобильной связи связался с ранее знакомым ему (Габунии ...) ...ым О.И. В ходе телефонного разговора он (ФИО4 ...), заведомо намереваясь похитить денежные средства принадлежащие ...у О.И., используя с корыстной целью доверительные отношения с ...ым О.И., под надуманным предлогом вложения денежных средств в совместную предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли, обманул, сознательно сообщив последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своих намерениях, предложив ...у О.И. оформить кредит на ИП ... ... в АО «Тинькофф Банк» на сумму сумма, при этом, по устной договоренности, он (ФИО4 ...) обязался направить данные денежные средства в совместную предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли и распределения между ...ым О.И. и ним (Габунией ...), а так же выплачивать кредит самостоятельно, изначально не намереваясь в действительности осуществлять взятые на себя по устной договоренности обязательства, чем ввел ...фио в заблуждение, относительно своих истинных преступных намерений, обманув последнего. ... О.И., не подозревая о преступных намерениях и доверяя ему (фиоВ), согласился на предложение последнего.

С целью реализации задуманного, он (ФИО4 ...) 11 октября 2022 г. в период времени с 10 час. 41 мин. по 17 час. 03 мин., находясь по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32, имея доступ к управлению банковским счетом АО «Тинькофф Банк» № ..., открытым 07.10.2021 на имя ИП ... ... и обслуживаемым по адресу: <...>, посредством мобильного приложения АО «Тинькофф Банк» оформил заявку на предоставление кредита от имени ИП ... ..., которую, будучи обманутый им (Габунией ...) ... О.И. подтвердил представителю банка посредством мобильной связи, таким образом, подписал простой электронной подписью договор оборотного кредита № ... от 11 октября 2022 г. на сумму сумма

После чего, он (ФИО4 ...), 11 октября 2022 года в период времени с 10 час. 41 мин. по 17 час. 03 мин., находясь по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32, похитил денежные средства на сумму сумма, принадлежащие ...у О.И., которые получил на подконтрольный ему (Габунии ...) счет АО «Тинькофф Банк» № ..., открытый 07.10.2021 на имя ИП ... ... и обслуживаемым по адресу: <...>. Тем самым, он (ФИО4 ...) заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по устной договоренности с ...ым О.И., совершил хищение денежных средств на сумму сумма, принадлежащих ...у О.И., после чего, с места совершения преступления скрылся, распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, он (ФИО4 ...), 11 октября 2022 года в период времени с 10 час. 41 мин. по 17 час. 03 мин., находясь по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно похитил денежные средства на сумму сумма, принадлежащие ...у О.И., чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 ... вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, признал полностью, подтвердив обстоятельства предъявленного ему обвинения, заявил о раскаянии в содеянном, от дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись сит. 51 Конституции РФ.

На основании ч. 1 п. 3 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Габунии ..., данные им на стадии предварительного расследования (Т.1, л.д.75-80, 94-96, Т.2,л.д. 85-87), согласно которых что у Габунии ... есть знакомый ... .... Примерно с конца 2021 г. по конец 2022 г. с последним у них имелся совместный бизнес по упаковке товаров для маркетплейсов. ... ... был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Именно от имени ИП ... О.И. они осуществляли свою деятельность. Конкретного распределения обязанностей с ...ым О.И. у них не было. Всей деятельностью, связанной с бизнесом, занимался только он, ... О.И. непосредственного участия в бизнес-процессах не принимал. Свою деятельность они осуществляли на складе, который располагался по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32. Склад находился на территории продуктового гипермаркета «Фуд Сити». Посещением данного склада пользовались на основании договора аренды. Кто выступал арендодателем в настоящее время не помнит. Суть бизнеса заключалась в следующем: он приискивал заказчика – продавца на каком-либо российском маркетплейсе. Обычно заказчиками выступали продавцы, которые фактически находились за пределами Московского региона. После, получал товар от заказчика, которым он (заказчик) планировал торговать на маркетплейсе. Далее, на территории складского помещения, они упаковывали данный товар в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляют маркетплейсы к упаковке. После упаковки товаров, они доставляли данные товары на склады маркетплейсов, откуда уже у продавца осуществлялась непосредственно он-лайн торговля и доставка получателям. То есть, прибыль они получали именно от упаковки товаров заказчиков и доставки этих товаров на склады маркетплейсов.

В связи с тем, что фактически с ...ым О.И. они являлись партнерами, то у него имелся доступ к расчетному счету, открытому в АО «Тинькофф-Банк» на ИП «... О.И.». Доступ к управлению счетом ему предоставил непосредственно сам ... ФИО2 данного банковского счета по памяти не помнит. Доступ к управлению счетом у него имелся, так как в памяти его мобильного телефона было установлено мобильное приложение банка АО «Тинькофф-Банк», в котором был привязан указанный банковский счет, открытый на ИП ... ФИО3 образом, используя свой мобильный телефон он мог осуществлять любые операции по счету, то есть пополнения счета, оплаты со счета, переводы со счета и прочее, в том числе, имел доступ к оформлению заявок на получение кредитов в режиме он-лайн. Так же, у него в пользовании находились одна или две банковские карты АО «Тинькофф Банк», выпущенные к счету, которые ему передал так же сам ... О.И. То есть, все финансовые операции по бизнесу осуществлял так же он. Каким именно мобильным телефоном он пользовался в описываемое им время, пояснить не может, так как прошел значительный период времени, с того момента он неоднократно менял мобильные телефоны. Может лишь пояснить, что в описываемое время у него в пользовании имелась сим-карта с абонентским номером 8-... оператора сим-карты достоверно не помню. Пояснил, что ... О.И. так же имел доступ к выше описываемому банковскому счету. По договоренности, с ...ым О.И. данный банковский счет он должен был использовать исключительно в рамках бизнеса, однако зачастую данную договоренность не соблюдал и использовал счет и банковские карты в личных целях, то есть оплачивал личные покупки и услуги. С ...ым О.И. в указанное время они встречались постоянно, практически ежедневно, обсуждали данный бизнес. При этом, данной деятельностью, то есть данным бизнесом, по большей части занимался только он, то есть приискивал заказчиков, рабочий персонал, осуществлял все необходимые выплаты поставщикам, работникам, осуществлял налоговые платежи и прочее. То есть ... О.И., фактически никакого участия в бизнесе не принимал. ... О.И. периодически лишь интересовался у меня, как продвигается наш бизнес. Таким образом, фактически всей деятельностью по организации и функционированию данного бизнеса занимался только он от имени ИП ... О.И., в том числе он заключал договоры, осуществлял оплаты поставщикам и заказчикам, принимал оплаты за предоставленные услуги, оплачивал налоговые платежи и прочее. ... О.И. его деятельность никак не контролировал, так как полностью ему доверял, потому что они состояли в дружеских отношениях. Так же ему было известно, что примерно с середины 2022 г., у ...фио отсутствовал доступ к онлайн-банку по счету АО «Тинькофф Банк» (открытому на ИП), так как он не мог загрузить и установить мобильное приложение на свой мобильный телефон, из-за санкций против РФ. К осени 2022 г. у ИП образовалось множество долгов перед заказчиками и поставщиками, а так же задолженностей по налоговым платежам. О наличии данных долгов ...у О.И. он ничего не сообщал, так как опасался, что последний может разозлиться и запретить ему заниматься деятельностью от имени его ИП. В ходе разговоров с ...ым О.И., он его заверял, что в ближайшее время выведет бизнес на прибыль и будет передавать ему часть прибыли в качестве его «доли». Осенью 2022 г., насколько он помнит, ... О.И. находился за границей на отдыхе. Осенью 2022 г. он стал задумываться об участии в СВО, так как, в связи с имевшимися долгами, не справлялся с их оплатами. Так же добавлю, что кроме долгов, образовавшихся у ИП ... О.И. в результате его управления бизнесом, в указанное время у него имелось множество личных долговых обязательств. 11 октября 2022 г. у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана ...фио А именно, он решил убедить ...фио в необходимости оформления кредита на ИП ... О.И., а полученными денежными средствами распорядиться на собственные нужды. Так, 11 октября 2022 г., в первой половине дня (точное время он не помнит), находясь на территории складского помещения по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32 он позвонил ...у О.И. и сообщил, что на развитие их бизнеса, а именно на закупку упаковочных материалов и найма дополнительного персонала, необходимы вложения и предложил ему оформить кредит по счету ИП на сумму сумма Последнего он заверил, что данные денежные средства необходимо вложить в бизнес и с ними, в кротчайшие сроки прибыль возрастет и данную прибыль они будут распределять между собой. Так же ...фио он заверил, что данный кредит он погасит самостоятельно из денежных средств оборота бизнеса и по данному поводу ему волноваться не стоит. При этом, в действительности исполнять обязательства по погашению кредита он не намеревался, денежные средства хотел потратить на собственные нужды. ... О.И. на его просьбу согласился и разрешил оформить кредит от имени его ИП. После чего, 11 октября 2022 г., в период времени примерно с 11 час. по 17 час. (точное время он не помнит в связи с давностью событий), находясь по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32, имея доступ к банковскому счету АО «Тинькофф Банк», открытому на имя ИП ... О.И., через мобильное приложение он направил заявку на получение кредита на сумму сумма После подтверждения заявки ...ым О.И. на счет поступила вышеуказанная сумма. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, большую часть потратил на личные нужды, то есть, на оплаты товаров в различных розничных магазинах, оплаты в кафе, ресторанах и барах, оплаты такси и каршеринга и прочее. Часть денежных средств потратил на погашение личных долгов и долгов, образовавшихся у ИП ... О.И. Так же часть денежных средств он обналичил, выведя через счет свое ИП (ИП ФИО4 ... ИНН ...). Оперировать конкретными суммами не может, в связи с давностью произошедшего. ...у О.И. о данных тратах он, естественно, ничего не сообщал. Кроме того, ему было известно, что у него отсутствует доступ к онлайн-банку и он не имеет возможности просматривать историю операций по счету. Так как, он планировал направиться в зону СВО, ...у О.И. ничего рассказывать он не собирался. В конце декабря 2022 года, ему позвонил ... О.И. и поинтересовался, почему по кредиту образовалась задолженность и ему звонят сотрудники банка. ...у О.И. он ответил, что все денежные средства он потратил и уезжает в зону СВО, после чего прервал разговор и более ...у О.И. на звонки не отвечал. Примерно 25 декабря 2022 г., более достоверно дату не помнит, он направился в зону СВО в рядах ЧВК «Вагнер». В рядах ЧВК «Вагнер» официально состоял с 31.12.2022 по 08.07.2023. С 29 августа 2023 года он продолжил военную службу в рядах ВС РФ. В июле 2023 г., более точное время не помнит, я находился в г. Москве. В указанное время он самостоятельно связался с ...ым О.И. Пояснил, что до указанного времени связаться с ...ым О.И. у него возможности не было, так как постоянно находился в зоне СВО. 06 февраля 2024 г. между ним и ...ым О.И. (в лице ИП ... О.И.) был заключен договор, согласно которого, он признает, что имеет перед ним задолженность в размере сумма В сумму данной задолженности в том числе был включен и кредит в АО «Тинькофф-Банк». Так же был составлен график платежей, согласно которого в период времени с 15.02.2022 г. по 15.02.2025 г. он обязался ежемесячно выплачивать ...у О.И. суммы в счет погашения задолженностей. В настоящее время сумму в размере сумма он полностью перечислил ...у О.И., о чем готов предоставить банковские чеки, так же данный факт может подтвердить и сам ... ФИО3 образом, материальный ущерб ...у О.И. он полностью возместил. Таким образом, он признает, что 11 октября 2022 г. совершил мошенничество в отношении ...фио и похитил денежные средства на сумму сумма

В дополнение пояснил, что 11 октября 2025 г. в период времени с 10 час. 41 мин. по 17 час. 03 мин., находясь на территории складского помещения по адресу: <...> километр, д. 10 стр. 32 у него возник преступных корыстный умысел, направленный на мошеннические действия в отношении ...фио Так, он позвонил последнему и убедил его, что на развитие и получение большей прибыли от их «общего дела» по упаковке товаров, необходимо оформить кредит от имени его ИП. Кредит

он обязался гасить самостоятельно от прибыли бизнеса. В действительности, данные денежные средства он изначально предполагал потратить на собственные нужды. Согласие ...а О.И. на оформление кредита ему требовалось, так как сотрудники банка должны были с ним связаться для подтверждения оформления кредита. Ему удалось обманом убедить ...фио оформить кредит, и он дал свое согласие. После чего, в указанный период времени он, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», в котором у него имелся доступ к счету ИП ...а О.И., оформил кредит на сумму сумма и денежные средства поступили на счет. Данными денежными средствами в период с 11.10.2022 г. примерно до 31.12.2022 г. он распоряжался по своему усмотрению, то есть тратил на свои личные нужды, никак в бизнес не направлял и никак не согласовывал свои траты с ...ым О.И. Так как, последний ему полностью доверял, то не контролировал его действия и расходы по своему банковскому счету. К концу декабря 2022 г. ...у О.И. стало известно, что все денежные средства он потратил и кредит не оплачивает. Он позвонил ему и потребовал объяснений по данному поводу, на что он признался, что денежные средства потратил и уезжает на СВО, после чего прекратил разговор и более ...у О.И. не отвечал. С 31.12.2022 г. он официально принимал участие в рядах ЧВК «Вагнер» в зоне СВО и доступ к счету ИП ...а О.И. у него отсутствовал. Таким образом, он признаю, что совершил мошенничество в отношении ...фио В последующем, материальный ущерб ...у О.И. он полностью возместил. В содеянном искренне раскаивается.

Помимо вышеуказанных показаний подсудимого ФИО4 ..., где он не отрицает фактические обстоятельства по делу, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшего ...фио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (Т.1, л.д.37-41, Т.2, л.д.91-93), из которых следует, что у него есть знакомый ФИО4 ... ..., ...паспортные данные Ранее с последним поддерживали доверительные дружеские отношения. С Габунией ... познакомились примерно в 2015 году, так как, он являлся его тренером по футболу. Он является тренером в любительской футбольной команде «Ворлд Класс». Ранее в данной футбольной команде состоял ФИО4 ..., в связи с чем, они познакомились, поддерживали дружеские доверительные отношения и часто общались. Примерно в 2021 г. к нему обратился ФИО4 ... с просьбой. Так последний рассказал, что у него имеется план по организации бизнеса по упаковке товаров для маркетплейсов. Для реализации данного бизнеса, со слов ФИО4 ..., было необходимо наличие статуса индивидуального предпринимателя. Однако, со слов ФИО4 ..., у него имелись какие-то проблемы с кредитно-финансовыми организациями (как он понял, наличие неоплаченных кредитных обязательств), в связи с чем, он попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для организации данного бизнеса. При этом, фактическое управление данным бизнесом осуществлял бы именно ФИО4 ... единолично. Еще раз указал, что с ФИО4 ... в указанное время они поддерживали дружеские доверительные отношения, у него не возникало никаких подозрений, что данный человек может его каким-либо образом обмануть. Он согласился на просьбу Габунии ..., кроме того, они договорились, что прибыль от бизнеса будет распределяться, между ними, то есть в предложении Габунии ... он был так же финансово заинтересован. В связи с вышеизложенным он оформил статус индивидуального предпринимателя – ИП ... О.И. (ИНН ...), а так же открыл банковский счет в АО «Тинькофф-Банк» № ... на имя ИП ... О.И. Так же к счету были выпущены одна или две банковские карты. Данные банковские карты он передал Габунии ... для осуществления необходимых для бизнеса банковских операций. Управление банковским счетом он так же передал Габунии ..., то есть в памяти его мобильного телефона было установлено мобильное приложение АО «Тинькофф-Банк», в котором был авторизован банковский счет № .... То есть ФИО4 ... имел полную возможность управлять счетом, осуществлять по нему оплаты и принимать платежи и прочее. При этом пояснил, что по договоренности с Габунией ..., данные счет и банковские карты он должен был использовать исключительно для реализации бизнес-процессов, то есть принимать и направлять необходимые платежи в рамках бизнеса. Использовать данный счет и банковские карты в личных целях, не касающихся бизнеса, Габунии ... он не разрешал. Примерно в конце 2021 – начале 2022 г., более точное время не помнит, ФИО4 ... запустил работу вышеупомянутого бизнеса по упаковке товаров для маркетплейсов. То есть ФИО4 ... приискал помещение, а именно складское помещения не территории торгового комплекса «Фуд Сити» по адресу: <...> километр, 10 стр. 32. С арендодателем был заключен договор аренды. Кто выступал арендодателем он не помнит. Договор аренды, насколько он помнит, подписывался им, так как арендатором выступал ИП ... О.И. Далее ФИО4 ... приискал работников на складское помещение, водителей и стал заниматься упаковкой товаров для маркетплейсов. Фактически данным бизнесом он не занимался и никак деятельность Габунии ... не контролировал. Так как, с ФИО4 ... они встречались часто, он интересовался у него как продвигается «дело», то есть вышеуказанный бизнес. ФИО4 ... заверял что скоро выйдет на прибыль, и он так же станет получать свою «долю» от прибыли. Пояснил, что первое время, у него так же имелся доступ к банковскому счету АО «Тинькофф Банк» № ..., так как в памяти мобильного телефона было установлено мобильное приложение АО «Тинькофф Банк». Никаких подозрительных операций по счету он не замечал, кроме того, с ФИО4 ... встречался и общался постоянно. То есть никаких подозрений его деятельность у него не вызывала. Примерно с июня 2022 г., точную дату он не помнит, в связи с санкциями введенными против РФ, и удаления из магазинов мобильных приложений банковского приложения АО «Тинькофф-Банк», фактически доступа в режиме он-лайн к вышеуказанному счету у него не было и я не знал, какие именно операции проходят по данному счету. 11 октября 2022 г. к нему обратился ФИО4 ... с просьбой.

Так последний ему пояснил, что для «расширения» бизнеса по упаковке товаров и получения большей прибыли, необходимы денежные средства на «развитие». Последний ему предложил оформить кредит на ИП ... О.И. в АО «Тинькофф Банк» на сумму сумма ФИО4 ... его заверил, что данные денежные средства будут потрачены на развитие бизнеса по упаковке товаров и бизнес станет приносить гораздо большую прибыль. Так как, до октября 2022 г., прибыль от бизнеса он практически не получал (за весь срок ФИО4 ... передал ему около 20 000-40 сумма в качестве его «доли» от деятельности), то на просьбу Габунии ... он согласился, так как был финансово заинтересован в прибыли. Он осознавал, что, кредитные обязательства, по сути, лягут на него. В связи с этим, с Габунией ... они подробно обсудили и договорились, что данные денежные средства будут потрачены исключительно на развитие бизнеса. Таким образом, он дал свое согласие на оформление кредита на сумму в сумма от имени ИП ... О.И. Так как, в описываемое время, он полностью доверял Габунии ..., то разрешил ему оформить кредит через мобильное приложение в АО «Тинькофф Банк» по счету № .... ФИО4 ... его заверил, что погасит данный кредит из денежных средств оборота бизнеса до конца 2022 г. Позже, в этот же день, ему позвонили сотрудники АО «Тинькофф Банк» и он подтвердил заявку на получение кредита на сумму сумма Кредит был оформлен Габунией ... через мобильное приложение. У него доступа к управлению счетом в онлайн режиме в указанный период времени не было. В период с октября по декабрь 2022 г., они продолжали часто общаться и встречаться с Габунией ... В ходе разговоров, ФИО4 ... ему сообщал, что с бизнесом все хорошо, и за счет вложения кредитных средств в оборот бизнеса, прибыль значительно стала расти. ФИО4 ... его заверил, что до конца 2022 года полностью погасит кредит, после чего станет распределять прибыль, между ними, то есть он стану получать свою «долю» от бизнеса. Так как, в описываемое время Габунии ... он полностью доверял, то ни коем образом не контролировал его деятельность и не контролировал операции по счету № .... Еще раз указал, что у него отсутствовало мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» и никаких уведомлений об операциях он не получал. Так же пояснил, что лично он денежными средствами по счету № ... никак не распоряжался, то есть не тратил их. Доступ к управлению счетом в онлайн режиме был только у Габунии ... Пластиковые банковские карты, выпущенные к банковскому счету, так же находились у фио... Примерно 20-26 декабря 2022 г. (более точную дату он не помнит), ему поступил звонок от сотрудника АО «Тинькофф-Банк», который у него поинтересовался, почему он не оплачивает обязательные платежи по кредиту. Он удивился, так как был уверен, что ФИО4 ... исполняет обязательства по кредиту. После он позвонил Габунии ... и поинтересовался, почему по кредиту образовалась задолженность. ФИО4 ... ему сказал, что кредитные денежные средства он потратил и уезжает в зону СВО в рядах ЧВК «Вагнер». После разговор с ФИО4 ... прервался. Где сейчас находится последний ему не известно. Он неоднократно пытался дозвониться Габунии ..., однако, на его звонки он больше не отвечал. Кредитные обязательства ему приходится исполнять самостоятельно из личных денежных средств. Кроме того, ему стало известно, что у ИП ... О.И. имеются и иные задолженности по налогам, договорным обязательствам и аренде. Данные долги образовались в результате управления Габунии ... О том, что у ИП ... О.И. имеются различные долги, ФИО4 ... ему ничего не сообщал. Данное ему стало известно только после того, как ФИО4 ... скрылся и он стал самостоятельно разбираться в деятельности, которую он организовал, то есть в бизнесе по упаковке товаров. После, он восстановил доступ к мобильному приложению АО «Тинькофф Банк» и просмотрел историю операций по счету № .... Так, ему стало известно, что 11.10.2022 г. Габунией ... был оформлен кредит на сумму сумма от имени ИП ... О.И. Согласно, истории операций, данные денежные средства были потрачены Габунией ... на личные нужды, то есть на оплаты в такси, каршеринге, кафе, продуктовых магазинах и прочее. При этом, своего разрешения Габунии ... на использование счета и денежных средств в личных целях, он никогда не давал. Он понял, что ФИО4 ... его обманул и решил обратиться с заявлением в полицию. В связи с вышеизложенным, он считает, что ФИО4 ... преднамеренно его обманул, сказав, что оформит кредит на развитие бизнеса, а в действительности, данные денежные средства похитил, потратив на свои личные нужды. Таким образом, в результате преступных действий Габунии ... ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма

В дополнение пояснил, что 11.10.2022 года ФИО4 ..., имея доступ к банковскому счету АО «Т-Банк» № ..., открытому на ИП ... О.И., под предлогом оформления кредита на нужды бизнеса по упаковке товаров, с его согласия оформил кредит на сумму сумма. В указанное время Габунии ... он полностью доверял, так как поддерживал с ним дружеские отношения. Как ему стало известно позднее, полученные кредитные средства, ФИО4 ... потратил на личные нужды, после чего скрылся и перестал выходить с ним на связь. Пояснил, что доступ к управлению данным счетом Габунии ... он предоставил добровольно, так как, в описываемое время они были бизнес-партнерами, о чем он более подробно рассказывал в предыдущих показаниях. Насколько он помнит, к счету были выпущены одна или две банковские карты, номеров которых он не помнит. Данные банковские карты так же были переданы фио ...фио есть, в описываемое время, реальная возможность распоряжаться денежными средствами со счета, была только у Габунии ... В описываемое время, он данным счетом не пользовался и никаких транзакций по нему не совершал. Кроме того, согласия на пользование данным счетом в личных целях Габунии ... он не давал. По договоренности с Габунией ..., доступ к счету он ему передавал исключительно для бизнеса, то есть приема платежей и оплат в рамках деятельности оп упаковке товаров. Таким образом, ФИО4 ..., воспользовавшись доверительными отношениями, 11 октября 2022 г. в период времени примерно с 11 до 17 час. 11 октября 2022 г., позвонил ему и убедил оформить кредит на развитие бизнеса, на что он дал свое согласие. После, примерно в указанный промежуток времени, ему позвонили из АО «Тинькофф Банк» и он подтвердил заявку на получение кредита. Таким образом, ФИО4 ..., через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», оформил кредит от имени ИП ... О.И. на сумму сумма Полученными денежными средствами, в действительности, он распорядился по своему усмотрению в личных целях, как ему стало известно позднее, после чего от него скрылся. В 2024 г. между ним и Габунией ... было заключено соглашение, в рамках которого последний ему полностью возместил весь материальный ущерб. По данному факту готов предоставить расписку органу предварительного расследования. В настоящее время, никаких претензий к Габунии ... он не имеет.

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного расследования и изученными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т.1, л.д.88-90), из которых следует, что в производстве Следственного отдела ОМВД России по Академическому району г. Москвы находится уголовное дело № 12301450085000073, возбужденное 06 февраля 2023 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица. Из материалов уголовного дела следует, что в отношении потерпевшего ...фио было совершено мошенничество на сумму сумма ... О.И. поясняет, что в совершении данного преступления он подозревает гражданина Габунию ...а ...а. ФИО4 ... был выставлен на «сторожевой контроль» сотрудниками ОУР Отдела. 27 июня 2025 г. в ОУР ОМВД России по Академическому району г. Москвы поступили сведения, что гражданин ФИО4 ... ..., ...паспортные данные приобрел железнодорожный билет до Киевского вокзала города Москвы.

По поручению начальника ОУР Отдела, им был осуществлен выезд на Киевский вокзал г. Москвы, где был задержан гражданин ФИО4 ... ..., ...паспортные данные .... Габунии ... было объявлено, что он подозревается в совершении мошенничества в отношении гражданина ...фио В свою очередь, ФИО4 ... своей вины отрицать не стал. В ходе устного опроса пояснил, что действительно в октябре 2023 года путем обмана оформил кредит на имя ...фио на сумму сумма, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. После, ФИО4 ... был доставлен для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по Академическому району г. Москвы. Против доставления не возражал, сопротивления не оказывал. Физическая сила и специальные средства к Габунии ... не применялись. После доставления, ФИО4 ... был направлен в СО ОМВД России по Академическому району г. Москвы для дальнейшего разбирательства. Морального и физического давления на Габунию ... не оказывалось.

Помимо изложенного, вина Габунии ... подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего ...фио от 09.01.2023 г., согласно которого просит принять меры по розыску Габунии ..., который путем обмана оформил кредит от имени его ИП на сумма и все денежные средства растратил, чем причинил ...у О.И. ущерб, на указанную сумму (Т.1, л.д.3);

- выпиской по расчетному счету № ... за период 01.10.2022 г. по 14.10.2022 г. (Т.1, л.д.11-32);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.06.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр местности, по адресу: <...> км., д. 10, с. 32 (Т.1, л.д.58-63);

- ответом на запрос из АО «ТБанк», согласно которого представлены сведения на ИП ... О.И., с выпиской по счету (Т.1, л.д.102-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.08.2025 г., согласно которого проведен осмотр документов, полученных в ответ на запрос из АО «ТБанк» (Т.2, л.д.1-59);

- ответом на запрос из АО «ТБанк», согласно которого представлены документы на оформление кредита на ИП «... О.И.» (Т.2, л.д.61-66);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.08.2025 г., с фототаблицей, согласно которого проведен осмотр документов, полученных в ответ на запрос из АО «ТБанк» (Т.2, л.д.67-73);

- выпиской из ЕГРИП на Габунию ..., с фототаблицей (Т.2, л.д.79-83).

Положенные в основу приговора доказательства получены и приобщены к материалам дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд находит их допустимыми, относящимися к предмету доказывания по предъявленному обвинению, в совокупности - достаточными для разрешения дела по существу.

Показания потерпевшего ...фио, свидетеля обвинения фио суд находит последовательными, логичными и согласующими между собой, а также с письменными доказательствами по делу, а также и с показаниями самого подсудимого Габунии ... по обстоятельствам совершенного преступления при установленных судом фактических обстоятельствах дела.

В ходе судебного разбирательства оснований для оговора Габунии ... со стороны потерпевшего и свидетеля обвинения не установлено, равно как и не установлено каких-либо данных о том, что Габунии ... был вынужден давать показания против себя самого, оснований для самооговора у него не имелось.

Оценивая признательные показания подсудимого Габунии ... подтвердившего хищение у потерпевшего путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в размере сумма, в совместную предпринимательскую деятельность, чем причинил потерпевшему ...у О.И. материальный ущерб в указанном размере, суд данным показаниям доверяет, поскольку они даны подсудимым последовательно, однозначно и непротиворечиво, причин для самооговора судом не установлено. Кроме того, показания подсудимого подтверждаются иными доказательствами, собранными по уголовному делу, исследованными в ходе судебного следствия и положенными в основу приговора.

Все положенные в основу приговора доказательства сомнений в достоверности не вызывают, не содержат неустраненных при рассмотрении дела противоречий, согласуются между собой, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу настоящего приговора, недопустимыми, а также нарушений, повлекших ущемление прав Габунии ... на защиту.

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности, суд признает доказанным, что ФИО4 ... виновен в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В силу Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Данная квалификация нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Об умысле подсудимого на совершение именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере согласующимся с положениями примечаний к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением ч. 6 и 7 ст. 159, ст. 159.1 и 159.5 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая сумма, свидетельствует сам характер действий подсудимого, обстановка совершения преступления, его поведение во время совершения преступления и после, последовательность действий подсудимого Габунии ..., который при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в размере сумма, в совместную предпринимательскую деятельность, завладел вышеуказанными денежными средствами в размере сумма, распорядился по своему усмотрению в личных целях, причинив своими действиями потерпевшему ...у О.И. материальный ущерб в размере сумма

При назначении наказания суд в соответствие со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Габунии ..., который на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту прохождения военной службы характеризуется положительно, разведен, также суд учитывает имущественное и семейное положение подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Габунии ... обстоятельствами, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого, имеющего III группу инвалидности, принесение извинений потерпевшему, участие в СВО, наличие медали за Отвагу, участие в благотворительной деятельности, в том числе оказание помощи военнослужащим, принимавшим участие в СВО, оказание материальной помощи несовершеннолетнему ребенку ДД.ММ.ГГГГ г.р., в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании, на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение потерпевшему ущерба, причинённого преступлением.

Отягчающих наказание Габунии ... на основании ст. 63 УК РФ не установлено.

Оценивая изложенное в совокупности с характером и степенью общественной опасности содеянного, конкретными обстоятельства дела, с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому Габунии ... за совершенное преступление наказание в виде штрафа.

Учитывая обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного Габунии ... преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого на период до вступления приговора в законную силу, суд полагает необходимым в силу ч. 2 ст. 97 УПК РФ, оставить ее без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Габунию ...а ...а виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва. Наименование учреждения: УВД по ЮЗАО .... Лицевой счет: <***>. ИНН-<***>. КПП – 772701001. Расчетный счет № <***>. БИК – 004525988. ОКТМО 45397000. КБК – 18811603121019000140 – денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации) (ст.51 БК РФ, ст.46 УК РФ, ст.44 УПК РФ), УИН18812301450085000073.

Разъяснить осужденному Габунии ..., что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Габунии ..., после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- документы, полученные в ответ на запрос из АО «ТБанк»;

- документы, полученные в ответ на запрос из АО «ТБанк»;

- выписка из ЕГРИП № ИЭ9965-25-30473889 от 12.08.2025;

- выписка из ЕГРИП № ИЭ9965-25-30970105 от 14.08.2025 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденному - в этот же срок, но с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Разъяснить осуждённому, что он имеет право на подачу кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения им копий апелляционного определения и приговора, вступивших в законную силу, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе обратиться с ходатайством об его участии в суде кассационной инстанции.

Председательствующий Я.А. Вороненко