Приговор № 1-390/2020 от 13 октября 2020 г. по делу № 1-390/2020

Дело №1-390/2020

42RS0001-01-2020-001788-98

Уголовное дело №12001320003070698


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 14 октября 2020 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Ефременко И.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Анжеро-Судженска Кемеровской области Желтышевой Е.М.

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Гойника В.А., представившего удостоверение № от <дата>, ордер № от <дата>,

при секретаре Рыбалко Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, <...>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1, будучи зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Кемеровской области в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН № не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов индивидуального предпринимателя и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, 24 сентября 2019 года, из корыстной заинтересованности совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов ИП ФИО1, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 20 сентября 2019 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - дополнительный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> где в тот же день в указанный период времени по её заявлению был открыл расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет». ФИО1 находясь в помещении указанного

банковского учреждения 20 сентября 2019 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон № находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ИП ФИО1

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО1 23 сентября 2019 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение - дополнительный офис № Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>. где в срочном порядке по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций но указанному счету, посредством сети «Интернет» ФИО1 находясь в помещении указанного банковского учреждения 23 сентября 2019 года в указанный период времени получила электронные средства дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон № находящийся в ее пользовании, корпоративную карту ПАО Сбербанка, являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО Сбербанк на ИП ФИО1

В осуществлении своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержанию которых следует, что клиент (ФИО1) обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, 24 сентября 2019 года около 23 часов 00 минут находясь у <адрес> в г.Анжеро-Судженске Кемеровской области, действуя умышленно из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей сбыла третьему лицу (Н.Е.) электронные средства, электронные носители информации (логин и корпоративную карту) предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетном) счету №. открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ИП ФИО1 и расчетному счету №. открытому в ПАО Сбербанк на ИП ФИО1, а так же сим-карту с абонентским номером №.

Подсудимая ФИО1 вину в инкриминируем ей преступлении признала в полном объеме, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительно следствия.

При допросе в качестве подозреваемой 6.08.2020, 18.08.2020 (т.1 л.д.84-86, 128-130, 204-205) и в качестве обвиняемой 19.08.2020 (т.1 л.д.212-214) ФИО1 в присутствии защитника вину признала полностью, пояснила, что в конце августа 2019 года она уезжала в <адрес>, познакомилась там с молодым человеком, который представился ей как Н.Е. отчество и иные идентифицирующие данные, а так же его адрес проживания, место работы ей не известны. В тот момент она пользовалась сим-картой с абонентским номером №. В ходе одного из разговоров в сентябре 2019 года с Н. он ей предложил за вознаграждение в размере 40 000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть несколько расчетных счетов в банках на ее имя в качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя. Н. ей объяснил, что все документы она должна будет передать ему и в последующем он непосредственно будет управлять деятельностью ее ИП, производить операции по открытым ею расчетным счетам. Так же Н. сказал, что в случае ее согласия непосредственно он возьмет на себя все расходы, связанные с образованием ИП, дальнейшей его отчетностью и оплатой всех возникающих вопросов, сказав ей, что в этих действиях нет ничего противозаконного и для нее они не понесут каких-либо убытков, а принесут исключительно прибыль в виде вознаграждения в размере 40 000 рублей, а так же, что она будет фактически числиться как индивидуальный предприниматель и у нее будет идти стаж работы, что в будущем положительно скажется при се трудоустройстве. Так как в указанный период времени она нуждалась в денежных средствах, необходимых для собственного содержания и содержания ее трех несовершеннолетних детей, находящихся на тог период времени у ее мамы в г.Анжеро-Судженске, и понимая, что в регистрации ее в качестве ИП и открытии счетов па ее имя нет ничего противозаконного, она согласилась на предложение Н. сказав ему об этом при встрече. Так же она дала Н. сфотографировать свой паспорт, чтобы он электронным образом оформил ее в качестве индивидуального предпринимателя, после чего он ушел, сказав, что как все сделает, принесет ей документы чтобы в дальнейшем она смогла открыть счета в банках. Насколько ей известно Н. произвел регистрацию ее в качестве ИП путем подачи заявления в МРИ ФНС России № но Кемеровской области через онлайн сервис ФИС России и 10.09.2019 она была зарегистрирована в качестве ИП. 20.09.2020 Н. ей передал уведомление, в котором указывалось, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, а так же указывались расшифровки кодов, которые нужно указывать при подаче какой-либо документации от имени ИП. После регистрации ее в качестве ИП Н. сообщил, что необходимо открыть расчетные счета в банковских учреждениях, он ей сказал, что нужно открыть расчетный счет в ПAO Банк «ФК Открытие», а после этого в ОАО Сбербанк. Н. проинструктировал ее, что необходимо сделать в банке для открытия расчетного счета, а также предоставил необходимый пакет документов.

<дата> около 09 часов 00 минут она лично обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу <адрес>, с целью открытия расчетного счета, предоставила полученные от ФИО2 документы, а также свой личный паспорт. Далее она лично заполнила вес документы, которые предоставила ей сотрудница ПАО Банк «ФК Открытие», в частности заявление на открытие расчетного счета. После заполнения документов, открытие расчетного счета было одобрено банком в этот же день, после чего сотрудник ПАО Банка «ФК Открытие» передала ей конверт, в котором находился информационный лист содержащий логин для входа в систему «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие» и работы с расчетным счетом, в информационном листе были указаны правила пользования логином и паролем онлайн, в частности там сообщалось, что не допускается передача третьим лицам данных сведений. Также при заполнении заявления и документов на открытие расчетного счета она указывала контактный номер телефона для направления пароля от ПАО Банка «ФК Открытие» собственный №, после этого ей открыли расчетный счет № в ПАО Банк «ФК Открытие» и она получила в подтверждение этого документы об открытии счета.

Так же 23.09.2019 около 09 часов 00 минут она лично обратилась в Г1АО «Сбербанк», по адресу <адрес> с целью открытия расчетного счета, куда предоставила уведомление о регистрации ее в качестве ИП, полученное от Н. а также свой паспорт. После этого она заполнила все документы, которые предоставила ей сотрудница ПАО Сбербанк, в частности заявление на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной карты. Открытие расчетного счета, а также выпуск корпоративной карты были одобрены банком в этот же день, после чего сотрудник ПАО Сбербанк передала ей в конверте информационный лист содержащий логин для входа в систему «Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк и работы с расчетным счетом, в информационном листе были указаны правила пользования логином и паролем онлайн, в частности там сообщалось, что не допускается передача третьим лицам данных сведений. Я так же при заполнении заявления она указала в качестве контактного номера телефона свой абонентский №, а так же она его указала как номер телефона для направления пароля от ПАО Сбербанк. После этого получила одобрение от ПАО Сбербанк на открытие расчетного счета и корпоративной карты к нему, после чего получила все документы на открытие счета №, открытому в ПАО Сбербанк и банковскую карту к нему.

Она лично никогда ни одну операцию по расчетным счетам, открытых на ИП ФИО1 не производила, лично в онлайн системы ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО Сбербанк для работы с расчетном счетом не входила, ни с компьютера ни с телефона. Открыв расчетные счета, она созвонилась с Н. и сообщила ему об этом. Н. пояснил, что в ближайшие дни найдет её, и она ему передаст все полученные ею документы, в том числе логины и пароли, банковскую карту для работы с расчетным счетом ИП ФИО1, открытым в ПАО Сбербанк. 24.09.2019 она узнала от своей матери, что у нее заболел ребенок, как раз в это время ей позвонил Н. и сказал, чтобы она ему передала все банковские документы, она согласилась ему передать все документы в тот же день при условии, что тот ее отвезет в г.Анжеро-Судженск проведать детей, а потом отвезет ее обратно в <адрес>. Вечером 24.09.2019 Н. привез ее в г.Анжеро-Судженск на своем автомобиле. Приехав к дому № по <адрес> в г.Анжеро-Судженск она передала Н. документы, полученные ею при открытии расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО Сбербанк, а так же корпоративную карту, открытую для расчетного счета ПАО Сбербанк для ИП ФИО1, а так же сим-карту с абонентским номером №, которым на тот момент она пользовалась и который указывала в документах как номер, на который должны приходить одноразовые пароли. При передаче Н. документов она понимала, что расчетные счета необходимы для совершения платежных операций, передавать логины и пароли от них третьим лицам запрещено, так как до нее это довели сотрудники банка, а также понимала, что в связи с этим операции по ее расчетному счету будут совершаться третьими лицами неправомерные, так как они юридического отношения к ИП ФИО1 не имеют, но за денежное вознаграждение, обещанное ей за это Н. она на это согласилась. В конце сентября 2019 года Н. ей передал 5 000 рублей наличными. 28 ноября 2019 года она подала заявление на закрытие ИП, так как Н. ей не передал обещанные денежные средства в размере 40 000 рублей.

Кроме признательных показаний подсудимой, данных им на предварительном следствии, подтвержденных в судебном заседании, виновность в совершении вышеописанного деяния, установлена следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля М.Ю.Я., которая в судебном заседании 12.10.2020 пояснила, что работает в должности клиентского менеджера отделения ПАО Сбербанк в <адрес>. при обращении в банк клиента за открытием расчетного счета она проверяет паспорт клиента на подлинность, заполняет анкету, дает клиенту консультацию по открытию расчетного счета. Клиент проверяется на соцфактор по базам налогового органа. в дальнейшемона распичатывает необходимые документы- заявление, анкету, информационный лист, которые клиент заполняет и подписывает. В информационном листе содержится памятка, содержащий логин и пароль для работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Кроме того в данном информационном листе указано о недопущении передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. Описанная процедура действует в отношении каждого клиента банка, независимо является клиент индивидуальным предпринимателем или организация обращается за открытием расчётного счета.

По факту обращения в банк ФИО1 подробности не помнит, ориентировочно та обращалась в банк в сентябре 2019 года, но поскольку она ежедневно работает с большим потоком людей, которые открывают в банке расчетный счет, то данную клиентку она не помнит, об обстоятельствах дела поямнить ничего не может.

В ходе судебного разбирательства в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ, ввиду существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, суд по ходатайству прокурора и с согласия сторон, огласил показания свидетеля М.Ю.Я., полученные на стадии предварительного следствия.

Из показаний свидетеля М.Ю.Я., данных в ходе предварительного расследования 13.08.2020 следует, что с 03.06.2019 по настоящее время она работает в должности клиентского менеджера отделения ПАО Сбербанк, расположенного но адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе операции по открытию расчетных счетов для данных лиц. Процедура открытия расчетного счета для индивидуального предпринимателя в ПАО Сбербанк следующая: при личном обращении индивидуального предпринимателя с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (клиентский менеджер) проверяет наличие необходимых оригиналов учредительных документов юридического лица - паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРИП, в случае необходимости иные

документы, после чего сотрудник банка проверяет информацию о клиенте на сайте налоговой инспекции «Банк Информ», проверяет индивидуального предпринимателя по внутренней программе «СтопЛист», которая содержит информацию есть ли у индивидуального предпринимателя какие-либо финансовые ограничения. В случае отсутствия таких ограничений, обременений и не оплаченных штрафов, пеней клиенту открывается расчетный счет. Для этого, индивидуальный предприниматель ознакамливается с заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, заявлением о согласии на обработку персональных данных, карточкой с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати у ИП ставится ее оттиск), после чего индивидуальный предприниматель собственноручно подписывает подготовленные сотрудником банка по его заявлению документы.

После этого, сотрудник банка, со слов клиента, заполняет «информационные сведения клиента», сканирует полученные документы и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в центр сопровождения клиентских операций ПАО Сбербанк. Решение об открытии счета ПАО Сбербанк принимает в течении суток. После получения заключения об открытии счета клиенту выдается «информационный лист», содержащий логин для работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и на номер телефона указанный клиентом как контактный при заполнении документов, с номера 900. направляется смс-сообщение, содержащее пароль для первоначального входа и работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с открытым на имя индивидуального предпринимателя расчетного счета.

Также клиенту, который открывает расчетный счет сотрудник ПАО Сбербанк передает «Информационный лист», в котором указана информация о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», содержащая правила использования системы, меры безопасности при работе с системой и ограничения, в частности - недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. Кроме того, в информационном листе указано, что подробные правила, в том числе о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, клиент может найти на официальном сайте ПАО «Сбербанк». А также, в графе информационного листа «Обратите Внимание» жирным шрифтом для клиента выделено: «ни в коем случае не предоставлять какую-либо информацию о логинах и паролях, необходимых для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» третьим лицам». Кроме этого, ограничения но передаче логина и пароля третьим лицам клиенту сообщаются при отправке ему смс- сообщения с номера 900, содержащем первичный пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Так же при последующих входах в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» на указанный индивидуальным предпринимателем абонентский номер каждый раз приходит пароль для подтверждения входа в систему, и каждый раз в смс-сообщениях написано, что нельзя никому сообщать указанный пароль, в том числе и работнику банка.

В отношении ИП ФИО1 ИНИ № поясняет, что 23.09.2019 в отделение ПАО Сбербанк, расположенного по адресу <адрес> лично обратилась гр.ФИО1. <дата> года рождения, с целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. Оформлением открытия расчетного счета для ИП ФИО1 занималась она. Для этого ФИО1

предоставила необходимый пакет оригиналов документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления для открытия расчетного счета.Каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета не было установлено. 23.09.2019 ПАО Сбербанк открыл расчетный счет № для ИП ФИО1, кроме того, на

основании заявления клиента о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (договор конструктор от 23.09.2019) для индивидуального предпринимателя ФИО1 была выпущена корпоративная карта №, которая была передана лично ФИО1 Также 23.09.2019 ею был передан ФИО1 «информационный лист», содержащий логин для работы с расчетным счетом ИП ФИО1 в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Кроме этого, на сотовый телефон ФИО1 - №, который она

указала как контактный при заполнении документов перед открытием расчетного счета, от короткого номера 900 от ПАО Сбербанк, было направлено смс-сообщение, содержащее первичный пароль для управления расчетным счетом. В информационном листе ПАО Сбербанк предоставленном 23.09.2019 непосредственно ФИО1 содержалась информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, также данные ограничения содержались в смс-сообщении с номера 900 отправленного ФИО1 23.09.2019 (т.1 л.д.96-98).

Свидетель М.Ю.Я. подтвердила оглашенные показания, пояснила, что за давностью события позабыла подробности.

Показаниями свидетеля Б.Н.Ю., оглашенными в судебном заседании 12.10.2020 по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по согласию сторон, из которых следует, что 20.09.2019 ФИО1, <дата> г.р. лично обратилась в дополнительный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета для ИП ФИО1 При обращении процедурой открытия расчетного счета для ИП ФИО1 занималась менеджер З.Ю.В., которая в настоящее время в отделении банка не работает, уволилась около полугода назад. После проверки всех представленных ИП ФИО1 документов, собственноручного подписанного заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», ею, как руководителем Группы обслуживания корпоративных клиентов дополнительного офиса ПАО Банк «ФК Открытие» было завизировано разрешение на открытие счета для ИП ФИО1 №. Так же ИП ФИО1 при открытии данного расчетного счета были направлены смс-пароли для работы с расчетным счетом через онлайн сервис ПАО Банк «ФК Открытие» на номер ИП ФИО3 №, указанный ею при открытии расчетного счета как контактные. Так же при открытии расчетных счетов, в частности юридическим лицам и ИП, сотрудник банка ПАО Банк «ФК Открытие» в обязательном порядке сообщает о недопустимости передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, что также содержится в смс-сообщениях, которые поступают на телефон. В части счета №, открытого ИП ФИО1 26.09.2019 и банковской карты №, выданной к нему пояснить ничего не может, так как данные действия произведены электронным путем в АО «Точка», которое является кредитным учреждением дистанционного типа, входящим в группу «Открытие». Все операции в АО «Точка» производятся посредствам сети интернет, офисов обслуживания не имеет. В части счета №, открытого ИП ФИО1 26.09.2019 в ПАО Банк «ФК Открытие» поясняет, что данный счет является карточным счетом для расчетного счета ИП ФИО1 №40802810202760000166 открытого 20.09.2019, заявка на выпуск карты произведена через онлайн сервис ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.136).

Показаниями свидетеля И.Н.А., которая в судебном заседании 23.09.2020 пояснила, что ФИО1 её дочь. У дочери четверо детей, трое из которых проживают с ней, один ребенок С.С. <дата> года рождения проживает с отцом, дочь родительских прав в отношении него не лишена. Летом 2019 года дочь уехала в г.Новосибирск, чтобы найти там работу. Она с детьми осталась дома, присматривала за ними. В 20-х числах сентября у младшей девочки начали прорезаться зубы, три дня держалась высокая температура, она позвонила дочери в Новосибирск и сообщила о состоянии ребенка. На следующий день утром, примерно в 6-7час., дочь приехала домой, её привез какой-то парень, ранее его она не видела. В её присутствии дочь никаких документов этому парню не передавала. Про банковские документы её ничего не известно.

В ходе судебного разбирательства в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ, ввиду существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, суд по ходатайству прокурора и с согласия сторон, огласил показания свидетеля И.Н.А., полученные на стадии предварительного следствия.

Из показаний свидетеля И.Н.А., данных в ходе предварительного расследования 20.08.2020 следует, что у нее есть дочь ФИО1, у которой трое детей. В сентябре 2019 года ФИО1 работала в г.Новосибирске, а она присматривала за ее малолетними детьми. В конце сентября 2019 года у младшей дочери ФИО1 поднялась высокая температура, и она сразу позвонила ФИО1 и рассказала об этом. ФИО1 пообещал приехать. В этот же день, ФИО1 приехала к ней около 23 часов 00 минут с каким-то парнем. Он переночевали у нее. Как выглядел парень, она не запомнила, так как видела его всего один раз, ранее она никогда его не видела и нигде не встречала. Как звали парня, она не помнит. Уехала ФИО1 с тем парнем около 07 часов 00 минут следующего дня (т.1 л.д.21 7)

Свидетель И.Н.А. подтвердила оглашенные показания, пояснила, что за давностью события позабыла подробности.

Кроме показаний свидетелей, причастность ФИО1 к совершенному деянию объективно подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом проверки показаний на месте от <дата>, в ходе которого все участники следственного действия по предложению подозреваемой ФИО1 проследовали до <адрес>, расположенного по <адрес> в г.Анжеро-Судженске. ФИО1 пояснила, что 24.09.2020 находясь около указанного дома она сбыла документы, выданные ей в ПАО Сбербанке, а так же в ПАО ФК «Банк Открытие» при открытии банковских счетов в этих банках для ИП ФИО1, а так же выданную ей корпоративную банковскую карту в ПАО Сбербанк (т.1 л.д. 140);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.08.2020, в ходе которого материалы оперативно-розыскной деятельности (сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» ФИО1; выписка с информационного WEB сервиса; протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» М.Ю.Я.; выписка из ЕГРИП; копия запроса в МИФНС №; сопроводительная из МИФНС № о предоставлении информации на 1 листе. Приложение 3 листа; рапорт; постановление о проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»; постановление суда; запрос в ПЦП МСЦ «Восток-Запад» ПАО Сбербанк; сопроводительная из ПАО Сбербанк, оптический диск; рапорт; постановление о проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»; постановление суда; копия запроса АО КБ «Ланта- Банк», ответ на него: копия запроса в ООО «Т2 Мобайл», ответ на него; запрос в УПФ, ответ на него: копия запроса в орган ЗАГС, ответ на него: запрос в ОГ"ИБДД, ответ на него; запрос в ЕГРН, ответ на него), рапорт об обнаружении признаков состава преступления, постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах дела (т.1 л.д.88-90);

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.08.2020. в ходе которого материалы оперативно-розыскной деятельности (сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» ФИО1; протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» Г.О.В.; рапорт; постановление о проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»; копия постановление суда; запрос в ПАО Банк «ФК Открытие»; сопроводительная из ПАО Банк «ФК Открытие»), рапорт об обнаружении признаков состава преступления, постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности осмотрены (т.1 л.д. 132-133);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.08.2020, в ходе которого два оптических диска осмотрены (л.д. 143-144).

Все вышеприведенные доказательства суд признает достоверными, так как они полностью согласуются между собой. Оснований для признания их недостоверными у суда не имеется.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу о том, что они собраны в соответствии с нормами УПК РФ и стороной защиты не опровергнуты. Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка с точки зрения достоверности, относимости с другими доказательствами, допустимости и достаточности позволяет суду сделать вывод, что вина подсудимой ФИО1 в содеянном, изложенном в описательной части приговора, является установленной и доказанной. Каких-либо оправдывающих подсудимую доказательств стороной защиты суду представлено не было.

Суд учитывает, что показания свидетелей Б.Н.Ю., М.Ю.Я., И.Н.А. последовательны и логичны, согласуются со сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу и не противоречат показаниям подсудимой ФИО1

Оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей не установлено. В силу изложенного, суд находит показания свидетелей достоверными и как доказательство вины ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, допустимыми.

Суд считает вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и доказанной, а её действия с учетом предъявленного обвинения, квалифицирует по ст.187 ч.1 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимой ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные, характеризующие личность подсудимой, которая не состоит на учете у психиатра и у нарколога (л.д.224), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.225), а также учитывает, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений в зале суда за совершенное деяние, состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья матери подсудимой, оказание подсудимой своей матери физической и материальной помощи, явку с повинной (л.д.80, 122), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых, подробных, последовательных показаний подсудимой в ходе предварительного следствия, способствовавших установлению истины по делу (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие у подсудимой малолетних детей (<...>.) (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Указанные обстоятельства не являются исключительными.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, в действиях ФИО1 отсутствуют.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

ФИО1 совершила умышленное, тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. С учётом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает оснований для назначения ей менее строгого наказания, чем лишение свободы, поскольку оно не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимой. Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основному виду наказания у суда не имеется, поскольку санкцией ч.1 ст.187 УК РФ не предусмотрен нижний предел наказания, что исключает возможность применения ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, а оснований для назначения более мягкого вида основного наказания, не предусмотренного санкцией уголовного закона по делу не установлено.

Суд не усматривает также оснований для применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления, учитывая при этом фактические обстоятельства совершённого преступления и степень его общественной опасности.

Наказание ФИО1 необходимо назначить с учётом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимой, которая не судима, характеризуется удовлетворительно, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, имеет четверых малолетних детей, отягчающие обстоятельства отсутствуют, суд находит возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания и назначение ей условного наказания с применением ст. 73 УК РФ.

Санкция ч.1 ст. 187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного.

При определении размера штрафа суд руководствуется положениями, предусмотренными ст. 46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимой и её семьи (<...>)

Принимая во внимание материальное положение подсудимой, совокупность установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд признаёт исключительной совокупность смягчающих обстоятельств и, находит возможным применить в отношении ФИО1 ст. 64 УК РФ к дополнительному виду наказания, предусмотренному в качестве обязательного, и полагает назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией закона, то есть в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (л.д.215-216) оставить без изменения до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании ч.3 ст.81 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах должен быть решен следующим образом: два оптических диска, материалы оперативно-розыскной деятельности, - хранящиеся при уголовном деле, хранить в течение срока хранения последнего.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, возложив обязанности в течение 10 (десяти) суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, куда периодически являться на регистрацию.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей исполнять самостоятельно и реально.

Реквизиты для перечисления уголовных штрафов: получатель №.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: два оптических диска, материалы оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся при уголовном деле, хранить в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд через Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.В.Ефременко