Приговор № 1-52/2025 от 9 июня 2025 г. по делу № 1-52/2025

Дело №1-52/2025

УИД 62 RS 0017-01-2025-000193-26


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

10 июня 2025 года г.Новомичуринск

Пронский районный суд Рязанской области в составе председательствующего судьи Говорухина А.Ю.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Пронского района Рязанской области Исаковой О.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Абрамовой О.А., представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре Федониной М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего и двух малолетних детей, образование средне-профессиональное, работающего сварщиком ООО «»РСГ-Инжиниринг», судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом г. Рязани по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 120 часам обязательных работ. Постановлением Московского районного суда г. Рязани от ДД.ММ.ГГГГ заключен под стражу на 14 суток. Освобожденного по окончании срока содержания под стражей ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением Пронского районного суда Рязанской области от ДД.ММ.ГГГГ не отбытый срок наказания в виде обязательных работ заменен на 14 дней лишения свободы. Освобожденного от отбывания наказания в связи с отбытием срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

подсудимый ФИО3 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

По смыслу Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в его взаимосвязи с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компроментации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленный мужчина (далее - неустановленное лицо), находясь около рынка, расположенного на <адрес>, обратился к ранее ему незнакомому ФИО3 с предложением за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, а также страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на его имя для оформления неустановленным лицом документов с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о создании (о государственной регистрации юридического лица при создании) общества с ограниченной ответственностью «ТАТРА» ОГРН №, ИНН № (далее - ООО «ТАТРА»), общества с ограниченной ответственностью «НОВУС» ОГРН №, ИНН № (далее - ООО «НОВУС»), а также о нем (ФИО1) как о подставном лице - участнике (учредителе) и руководителе (директоре) данных обществ, открытия от имени ФИО3 расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), и последующего сбыта этому неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления в дальнейшем иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по этим расчетным счетам от имени ФИО3 как подставного лица указанных юридических лиц.

Сразу после получения указанного предложения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, находившегося около рынка, расположенного <адрес>, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить незаконную материальную выгоду, возник преступный умысел, направленный приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вышеуказанных юридических лиц, без намерения участвовать в управлении и руководстве указанными юридическими лицами, и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

О своем решении ФИО3 сообщил неустановленному лицу, сразу после чего ФИО3 вместе с неустановленным лицом проследовали к дому по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, где в тот же день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно, без цели быть участником и органом управления юридических лиц ООО «ТАТРА», ООО «НОВУС», а также участвовать в управлении указанными юридическими лицами, не имея намерения осуществления руководства юридическими лицами и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения, предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, а также СНИЛС на свое имя, после чего были составлены и ДД.ММ.ГГГГ поданы документы в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по г. Москве, что повлекло внесение ДД.ММ.ГГГГ сведений в ЕГРЮЛ о создании (о государственной регистрации юридического лица при создании) ООО «ТАТРА», ООО «НОВУС», а также о нем (ФИО3) как о подставном лице - участнике (учредителе) и руководителе (директоре) данных обществ.

При этом общения неустановленное лицо проинформировало ФИО3, что при посещении банков с целью открытия расчетных счетов ему предоставят телефон с абонентскими номерами №», №», на который поступит смс-сообщение с кодом (паролем) для доступа к системе ДБО. Также ему (ФИО3) представитель банка передаст логин для доступа к системе ДБО. Сведения об электронных средствах доступа к системе ДБО, в том числе логин и пароль от системы ДБО, банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также документы об открытии расчетных счетов, ему (ФИО3) необходимо будет в дальнейшем передать неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к офису ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Сбербанк России», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в ПАО «Сбербанк России», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «Сбербанк России» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «Сбербанк России» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «Сбербанк России» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к офису ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес> где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Сбербанк России», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в ПАО «Сбербанк России», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «Сбербанк России» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «Сбербанк России» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «Сбербанк России» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (счета открыты по адресу: <адрес>).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, на выездной встрече с представителем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (счета открыты по адресу: <адрес>).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, на выездной встрече с представителем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к офису ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: <...>, где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Банк ВТБ», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в ПАО «Банк ВТБ», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «Банк ВТБ» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «Банк ВТБ» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в ПАО «Банк ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «Банк ВТБ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к офису ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «Банк ВТБ», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в ПАО «Банк ВТБ», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «Банк ВТБ» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «Банк ВТБ» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «Банк ВТБ» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в ПАО «Банк ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «Банк ВТБ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут на выездной встрече по адресу: <адрес>, с представителем АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» получил логин, предназначенный для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут на выездной встрече по адресу: <адрес>, с представителем АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» получил логин, предназначенный для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица, вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «ТБанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «ТБанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «ТБанк» (<адрес> - место обслуживания счета).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «ТБанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «ТБанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут на выездной встрече с представителем АО «ТБанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «ТБанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «ТБанк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «ТБанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «ТБанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица, вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «ТБанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «ТБанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «ТБанк» (<адрес> - место обслуживания счета).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «ТБанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «ТБанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут на выездной встрече с представителем АО «ТБанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «ТБанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «ТБанк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «ТБанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «ТБанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «Райффайзенбанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «Райффайзенбанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на выездной встрече с представителем АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «Райффайзенбанк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО «Райффайзенбанк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «Райффайзенбанк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «Райффайзенбанк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на выездной встрече с представителем АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «Райффайзенбанк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «Райффайзенбанк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица, вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут на выездной встрече по адресу: <адрес>, с представителем АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля и банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица, вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече по адресу: <адрес>, встретился с представителем АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут на выездной встрече по адресу: <адрес>, с представителем АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля и банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем АО «АЛЬФА-БАНК», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «АЛЬФА-БАНК», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» (счет открыт по адресу: <адрес>).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «АЛЬФА-БАНК», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «АЛЬФА-БАНК» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, на выездной встрече с представителем АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» получил логин, предназначенный для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом, которое передало ему телефон с номером №», на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем АО «АЛЬФА-БАНК», и обратился к нему с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и АО «АЛЬФА-БАНК», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» (счет открыт по адресу: <адрес>).

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанному банковскому счету № в АО «АЛЬФА-БАНК», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в АО «АЛЬФА-БАНК» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, на выездной встрече с представителем АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из АО «АЛЬФА-БАНК» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» получил логин, предназначенный для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, вместе с неустановленным лицом, на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем АО «АЛЬФА-БАНК» и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, получил от него банковскую карту для обслуживания банковского счета № в АО «АЛЬФА-БАНК». Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанное электронное средство, а именно: банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <...>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанного электронного средства, а именно: банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО3, вместе с неустановленным лицом, на выездной встрече, в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, встретился с представителем АО «АЛЬФА-БАНК» и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, получил от него банковскую карту для обслуживания банковского счета № в АО «АЛЬФА-БАНК» Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанное электронное средство, а именно: банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 22 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете № в АО «АЛЬФА-БАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанного электронного средства, а именно: банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «ТАТРА», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТАТРА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАТРА», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к дополнительному офису «Рязанский» ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «ТАТРА» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО3, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в офисе ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ТАТРА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ФИО3, являясь подставным лицом - участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «НОВУС», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «НОВУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВУС», действуя в качестве представителя - участника (учредителя) и руководителя (директора) указанного юридического лица вместе с неустановленным лицом прибыл к дополнительному офису «Рязанский» ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо передало ему телефон с номером №», после чего ФИО3 обратился в указанный офис с заявлением об открытии расчетного счета, на основании которого между ООО «НОВУС» в лице участника (учредителя) и руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», был заключен договор о предоставлении услуг (открытии банковского счета), в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

При этом ФИО3 был ознакомлен с Правилами и условиями банковского обслуживания по вышеуказанным банковским счетам № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», правилами пользования средствами управления счетами и присоединился к ним, после чего к банковскому счету была подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются электронные средства управления счетом клиента банка - логин и СМС-пароли, банковская карта, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и необходимые для направления в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» поручений для проведения банковских операций по указанному счету.

При этом ФИО1, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в офисе ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицом, при заключении договора на открытие банковского счета указал адрес электронной почты и номер телефона, переданного ему неустановленным лицом, находившегося при нем, на который из ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» поступило СМС-сообщение с паролем, предназначенным для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Также ФИО3 от представителя ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» получил банковскую карту и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО указанного расчетного счета. Таким образом, ФИО3 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта до момента передачи в тот же день неустановленному лицу указанные электронные средства, а именно: логин, пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 часов 00 минут, ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, находясь около дома по адресу: <адрес>, для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах № и № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами и условиями договора банковского обслуживания и ДБО в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НОВУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, в том числе посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал и тем самым осуществил сбыт неустановленному лицу указанных электронных средств, а именно: логина, пароля, банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение вышеуказанных противоправных действий ФИО3 получил от неустановленного лица денежные средства в размере 15 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий, совершенных ФИО3, неустановленным лицом неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Совершая приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы РФ и желал их наступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал, раскаялся, от дачи показаний отказался.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- оглашёнными в судебном заседании показаниями свидетеля - специалиста ФИО2, о том, что она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Рязанской области. Порядок государственной регистрации юридических лиц определен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Закон № 129-Ф3). Положения данного Закона распространяются на территории всех субъектов Российской Федерации, в т.ч. Рязанской области. В соответствии со ст. 9 129-ФЗ документы в регистрирующий орган могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через МФЦ, направленные в электронном виде документы, подписанных ЭЦП, а также могут быть направлены нотариусом. При государственной регистрации юридического лица при создании являются учредитель, либо учредители юридического лица, в соответствии с п. 1.3 ст. 9 129-Ф3, в соответствии со ст. 12 Закона 129-Ф3, Приказа ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7/14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» достоверность сведений, представляемых в рег. орган возложено на заявителя, который несет ответственность в случае предоставления недостоверных сведений. Согласно ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р11001, решение о создании юридического лица, учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, документы об уплате гос. пошлины (в случае подачи документов непосредственно в регистрирующий орган). Государственная регистрация при создании юридических лиц осуществляется в трехдневный срок. В соответствии со ст. 11 Закона 129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. В соответствии с п.2 ст. 11 моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующем органом соответствующей записи в государственный реестр. Результаты государственной регистрации (решение о гос. регистрации, либо отказ в гос. регистрации) направляются по адресу электронной почты указанной в заявлении (том № л.д.52-54);

- протоколом явки с повинной ФИО3 о том, что он за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей по просьбе ранее незнакомого ему мужчины, передал ему свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС на свое имя и возможно иные документы необходимые для открытия на него юридического лица. В последующем данный мужчина снова приехал к нему, и они вместе посещали учреждения (какие именно не вспомнил) в <адрес>, где происходила процедура открытия юридических лиц на его имя - ООО «НОВУС» ИНН № ООО «ТАТРА» ИНН №, а также открытие расчетных счетов в банках. В последующем вышеуказанные комплекты документов на образование юридических лиц, документы на открытие расчетных счетов и прочие банковские продукты он передал вышеуказанному мужчине, а тот в свою очередь, передал ему 15 000 рублей в качестве вознаграждения. После того, как он стал номинальным руководителем в вышеуказанных организациях, каких-либо документов касающихся деятельности организаций он более не подписывал, финансово-хозяйственную деятельность и управление в организациях не осуществлял и не планировал осуществлять, кто фактически осуществлял управление ему неизвестно. Где находились организации, и каким видом деятельности занимались ему также неизвестно. Документы, подтверждающие его личность, с его согласия, использовались с целью образования юридических лиц и открытия расчетных счетов и иных банковских продуктов, за денежное вознаграждение (том № л.д.15);

- протоколом осмотра места происшествия, участка местности, расположенного около <адрес> с участием подозреваемого, в ходе осмотра ФИО3 указал на данный участок местности, где он передал неустановленному лицу паспорт гражданина РФ, СНИЛС, электронные средства управления счетами, документы об открытии счетов и там же получил от него денежные средства (том № л.д.48-51);

- протоколом осмотр предметов: <данные изъяты> (т. № л.д. 166-183);

- вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании: СD-R диском, предоставленным АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным АО «Тбанк» ДД.ММ.ГГГГ, сведениями КБ «ЛокоБанк» на листах формата А4, СD-R диском, предоставленным ПАО Банк «Финансовая корпорация «открытие» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ПАО «Транскапиталбанк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ПАО «Транскапиталбанк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диском, предоставленным ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.20-24);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «Татра» о том, что от имени ФИО3 было подано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Татра» (том № л.д. 195-206);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> поступили документы для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Татра» (том № л.д. 220);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Татра» включено в реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.184-194);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «Новус» о том, что от имени ФИО3 было подано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Новус» (том № л.д. 258-269);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> поступили документы для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Новус» (том № л.д. 291);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Новус» включено в реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.23-27);

- справкой Федеральной налоговой службы о том, что ООО «Татра» были открыты следующие расчетные счета: в ПАО «Сбербанк» №, в АО КБ «Локо-Банк» №, №, в АО «Альфа-Банк» №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №, №, в ПАО «Банк ВТБ» №, в АО КБ «Модульбанк» №, в АО «Т-Банк» №, в АО «Райффайзенбанк» №, в ПАО «Транскапиталбанк» №, № (том № л.д.34);

- справкой Федеральной налоговой службы о том, что ООО «Новус» были открыты следующие расчетные счета: в ПАО «Сбербанк» №, в АО КБ «Локо-Банк» №, №, в АО «Альфа-Банк» №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №, №, в ПАО «Банк ВТБ» 40№, в АО КБ «Модульбанк» №, в АО «Т-Банк» №, в АО «Райффайзенбанк» №, в ПАО «Транскапиталбанк» №, № (том № л.д.35-36);

- копиями заявлений на заключение договора банковского (расчётного) счета и открытие банковского (расчётного) счета в АО «Райффайзенбанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» (том № л.д.1, 5);

- сведениями АО «Райффайзенбанк» о том, что ФИО3, являясь директором ООО «ТАТРА» и ООО «Новус», открыл на выездной встрече, по адресу: <адрес>, с представителем АО «Райффайзенбанк» расчетные счета и получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета (том № л.д.110):

- копиями заявлений о присоединении ПАО «Сбербанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», получил банковские карты и электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета (том № л.д.18-21, 27-30);

- сведениями ПАО «Сбербанк» о том, что ФИО3, являясь директором ООО «ТАТРА» и ООО «Новус», открыл в офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Первомайский проспект, <адрес>, расчетные счета (том № л.д.161);

- копиями заявлений на заключение договора банковского счета и открытие счета в ПАО «Банк ВТБ» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в ПАО «Банк ВТБ» (том № л.д.41-52, 94-105);

- копиями заявлений на подключение услуги ПАО «Банк ВТБ» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» получил в ПАО «Банк ВТБ» электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета (том № л.д.53-54, 106-107);

- копией заявления на выпуск/довыпуск Виртуальной/Премиальной универсальной карты ПАО «Банк ВТБ» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» получил в ПАО «Банк ВТБ» банковские карты (том № л.д.55-56, 114-117);

- сведениями ПАО «Банк ВТБ» о том, что ФИО3, являясь директором ООО «ТАТРА» и ООО «Новус», открыл в офисе банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес>, расчетные счета (том № л.д.163);

- копиями заявлений об открытии и обслуживании банковского счета АО КБ «Локо-Банк о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в АО КБ «Локо-Банк» (том № л.д.152, 162);

- копиями заявлений о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах АО КБ «Локо-Банк о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» получил в АО КБ «Локо-Банк» электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета (том № л.д.151, 161);

- сведениями АО КБ «Локо-Банк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл на выездной встрече, по адресу: <адрес>, с представителем АО КБ «Локо-банк» расчетные счета, получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, банковские карты (том № л.д.149-151)»

- сведениями АО «ТБанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл на выездной встрече, по адресу: <адрес>, с представителем АО «ТБанк» расчетные счета, получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, банковские карты (том № л.д.142-144);

- копией заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (том № л.д.135, 136);

- сведениями ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл на выездной встрече в <адрес>, с представителем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, банковские карты (том № л.д.134)4

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг АО «Альфа-Банк о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ получил банковские карты (том № л.д.194-196, 206-208);

- подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» (том № л.д.193, 201);

- сведениями АО «Альфа-Банк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыл на выездной встрече в <адрес> с представителем АО «Альфа-Банк», расчетные счета (том № л.д.138);

- копией заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частно практикой в ПАО «Транскапиталбанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в ПАО «Транскапиталбанк», получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, банковские карты (том № л.д.234-235, 245-246);

- сведениями ПАО «Транскапиталбанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл в офисе ПАО «Транскапиталбанк» по адресу: <адрес>, расчетные счета (том № л.д.132);

- сведениями АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» о том, что ФИО3 от имени ООО «Татра» и ООО «Новус» ДД.ММ.ГГГГ открыл на выездной встрече, по адресу: <адрес>, с представителем АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетные счета, получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов (том № л.д.153-159);

- заключением комиссии судебно-психиатрических экспертов о том, что ФИО3 в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, равно как и не страдает в настоящее время. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, равно как и в настоящее время, ФИО3 обнаруживает психическое расстройство в форме «Синдрома зависимости вследствие сочетанного употребления психоактивных веществ различных групп I стадии (Р19.2x1 по МКБ-10)». Однако указанное психическое расстройство у ФИО3 не сопровождалось грубыми нарушениями памяти, мышления и критических способностей, острой психотической симптоматикой, явлениями деменции, поэтому в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, оно не лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Под действие ст.22 УК РФ ФИО3 не подпадает. Указанное психическое расстройство ФИО3 в настоящее время не лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО3 может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, участвовать в производстве по делу и осуществлять свои процессуальные права, в том числе может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать по ним показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО3 не нуждается. ФИО3 является больным «наркоманией», поэтому он нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу данного заболевания. Противопоказания для проведения лечения от «наркомании», равно как и срок, необходимый для проведения курса лечения конкретного больного от наркомании и его реабилитации, определяются врачом психиатром-наркологом в индивидуальном порядке, при обращении осужденного, в отношении которого судом возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании (ст. 72.1 УК РФ) или предоставлена отсрочка отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ), в медицинскую организацию, осуществляющую медицинскую помощь по профилю «наркология» в соответствии с Приказом Минздрава РФ №н от 30.12.15г. (т. № л.д. 75-79);

Анализируя указанные выше показания свидетеля, заключения эксперта, протоколы осмотра, а также другие представленные доказательства, суд принимает каждое из них в отдельности и в совокупности в качестве относимых, допустимых, достоверных доказательств, так как они не имеют противоречий и согласуются друг с другом.

Вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании (т.3 л.д. 110-113), о том, что в начале декабря 2022 года, в <адрес> на рынке <адрес> к нему подошел ранее незнакомый ему молодой человек, который представился Данилом. Он разговорился с ним и в ходе их общения Данила сказал, что ему нужна помощь в открытии организации и расчетных счетов, что за оказание ему данной помощи он (ФИО3) получит денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Он спросил у Данилы, как будут открываться организации и расчетные счета, и какая будет его роль в этом. Данила сказал, что ему нужен его (ФИО3) паспорт и СНИЛС, чтобы создать организации на его (ФИО3) имя, а после ему необходимо будет подписать документы, которые необходимы для регистрации юридических лиц. Также Данила сказал ему, что по всем документам он будет являться фиктивным руководителем зарегистрированных организаций, так как не будет принимать в их работе никакого участия. Он, понимая, что будет являться руководителем организаций лишь фиктивно, и ему не нужно будет принимать какое-либо участие в ходе работы этих организаций, он согласился на эти условия, так как ему нужны были деньги, поскольку в тот момент он не работал. При этом он предупредил Данилу, что при нем паспорта и СНИЛСа нет, что они находятся у него дома в <адрес>, поэтому после их разговора они поехали к нему домой, по адресу его регистрации и фактического проживания, то есть по адресу: <адрес>. Они поехали на автомобиле. По приезду он вошел к себе в дом, там взял свой паспорт и СНИЛС и вынес их на улицу, где его ждал Данила. Он сидел в своем автомобиле, который припарковал недалеко от перекрестка улиц Московская и Центральная, повернув с дороги к моему дому, примерно в 30 метрах от него. Он подошел к Даниле, и сам передал ему свой паспорт и СНИЛС, а Данила, в свою очередь, сообщил ему, что сейчас сфотографирует их и отправит фотографии данных документов людям, которые займутся подготовкой документов для оформления организаций на его (ФИО3) имя, а после того, как все будет готово, он ему позвонит, и они договорятся, где и когда они встретятся, чтоб ему подписать эти документы. На следующий день Данила приехал за ним в <адрес>, и они поехали в <адрес>, где подъехали к торговому центру «Атрон». В кафе на втором этаже, он с Данилом подошли к незнакомым ему мужчинам, которые показали ему пакет документов подготовленных для создания юридических лиц с наименованием ООО «Новус» и ООО «Татра» и указали, где он должен в документах поставить свои подписи. Он подписал все документы, которые ему передали. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Подписывая данные документы, он понимал, что будет с этого дня по документам являться в них фиктивным руководителем и генеральным директором. Какое-либо управление ООО «Новус» и ООО «Татра» он осуществлять не собирался и не осуществлял в последующем. Он даже не знал, каким видом деятельности будут заниматься открытые на его имя ООО «Новус» и ООО «Татра». После этого он с Данилом в <адрес> ездили для открытия счетов по различным банкам, какие именно банки они посещали, он не помнит, но помнит, что он точно был в Сбербанке, Банке ВТБ и банке «Открытие». Данила сопровождал его во всех банках. Перед каждым посещением банков он давал ему кнопочный телефон и называл его номер, который он сообщал сотрудникам банков. Таких номеров было два, в настоящее время он их не помнит. При открытии счетов в банках после беседы с сотрудником банка он расписывался в различных документах, каких именно он не помнит. После открытия счетов в банках сотрудники банков передавали ему лично в руки в тот же день банковские карты с прилагаемыми к ним документами и предметами с содержаниями сведений о счетах и средствами для управления данными счетами, то есть пароли, пин-коды. В этот же день, после открытия банковских счетов и получения средств для управления ими, Данила на своем автомобиле отвозил его домой в <адрес>, где он на повороте к своему дому, там же, где он передавал Даниле своей паспорт и СНИЛС, возвращал ему кнопочный телефон и передавал ему все полученные в банках документы на открытые расчетные счета и средства для управления ими, а также возвращал печати организаций, открытых на его имя. После того, как он открыл счет в последнем банке, и получил банковскую карту, он не помнит, в каком именно банке это было, Данила вновь привез его домой в <адрес>, где он снова передал ему полученные в банке документы на открытый счет и банковскую карту, вернул ему печать организаций и кнопочный телефон с сим-картами, которые ему перед посещение банка дал Данила. Взамен Данила передал ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, бумажными купюрами. Больше он с Данилой не встречался. Все банки он посещал с Данилом в рабочие дни и в рабочее время, с некоторыми представителями банков он встречался в ТЦ «Атрон» в <адрес>. Когда он, являясь фиктивным директором ООО «Новус» и ООО «Татра», открывал в банке расчетные счета, он понимал, что данными счетами будут пользоваться посторонние лица для отмывания денег, но относился к этому безразлично. Он финансово-хозяйственную деятельность и управление ООО «Новус» и ООО «Татра» не осуществлял и осуществлять не намеревался. Он передал свои документы, подтверждающие личность, с целью образования юридических лиц на его имя и дальнейшего открытия для них расчетных счетов в банках за денежное вознаграждение.

Суд принимает в качестве доказательства показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, поскольку они относимы, допустимы, достоверны, не противоречат и согласуются с другими принятыми доказательствами.

Этими доказательствами суд считает вину подсудимого в совершении преступления доказанной.

Действия ФИО3 следует квалифицировать по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате судебного разбирательства сомнений во вменяемости подсудимого и его способности отдавать себе отчёт в своих действиях и руководить ими не возникло (т.3 л.д.75-79).

Согласно требованиям ст.60 УК РФ при назначении справедливого наказания учитывается его влияние на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, свидетельствующие о том, что подсудимый ФИО3 имеет семью, трудоустроен и имеет постоянный источник дохода.

Подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимого, тяжесть содеянного подсудимым и наступившие последствия, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО3 признал вину и раскаялся, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет несовершеннолетнего ребёнка, что в соответствие с ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание обстоятельствами.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО3 имеет двух малолетних детей, что в соответствие с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание обстоятельством.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО3 явился с повинной, активно способствовал расследованию преступления, указав ранее не известные место и время сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание обстоятельствами.

Признавая имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением после совершения преступления, раскаянием, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления в их совокупности исключительными, суд считает, что наказание ФИО3 следует назначить с применением ст.64 УК РФ, определить наказание, связанное с лишением свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, исходя из имущественного положения ФИО3, который имеет на иждивении одного несовершеннолетнего и двух малолетних детей. При этом суд не находит оснований для назначения иных видов наказания.

Суд учитывает, что ФИО3 страдает синдромом зависимости вследствие сочетанного употребления психоактивных веществ различных групп I стадии и является больным наркоманией.

Обстоятельством, отягчающим наказание в действиях подсудимого ФИО3 на основании п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений, поскольку в его действиях в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ имеется рецидив преступлений.

При наличии отягчающего наказания обстоятельства положения ч.1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению.

Суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая имеющиеся смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, данные о личности, семейное и материальное положение подсудимого, суд считает, что наказание подсудимому ФИО3 следует назначить по ч.1 ст.187 УК РФ, с учётом положений ст.64, ч.2 ст.68 УК РФ в виде лишения свободы.

С учётом фактических обстоятельств преступления, совершённого подсудимым и степени общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч.6 ст.15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности, поведение подсудимого после совершения преступления, и его отношение к нему, материальное и семейное положение подсудимого, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с применением ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, - хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО3 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, пройти курс лечение от наркомании.

Меру процессуального принуждения ФИО3 - обязательство о явке - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - А.Ю.Говорухин