Приговор № 1-660/2024 от 16 октября 2024 г. по делу № 1-660/2024

№ 1-660/2024

25RS0005-01-2024-003531-93


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 16 октября 2024 года

Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Шереметы Я.О.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Владивостока Лихидченко И.А., ФИО1,

защитника – адвоката Онищенко С.Б., представившего удостоверение №1677 и ордер от 26.08.2024,

подсудимого ФИО2,

при секретаре Драузиной А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, холостого, работающего в ООО «Рыбнацпотребресурс» мотористом, не военнообязанного, лиц на иждивении не имеющего, хронических заболеваний не имеющего, не являющегося инвалидом, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получил 28.06.2024,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 не позднее 18 часов 00 минут 09 августа 2023 года находясь возле <...> в гор. Владивостоке, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение пройти регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. Не имея намерения и финансовой возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, за обещанное денежное вознаграждение от неустановленного лица, ФИО2 в указанное время дал добровольное согласие на регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя, с целью последующего открытия банковских счетов на имя ИП «ФИО2», тем самым сформировал умысел, направленный на неправомерный оборот денежных средств, после чего передал неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на имя ФИО2, с целью формирования комплекта документов необходимых для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Далее, неустановленное лицо посредством электронного документооборота в МИФНС России № 15 по Приморскому краю, расположенного по адресу: <...>, предоставило для регистрации ИП «ФИО2» следующие документы: заявление Формы № Р21001, содержащее данные паспорта гражданина Российской Федерации ФИО2, копию указанного паспорта, которые при поступлении зарегистрированы в МИФНС России № 15 по Приморскому краю в установленном порядке под входящим №А от 09 августа 2023 года, на основании предоставленных документов 14 августа 2023 года уполномоченным органом в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за ОГРНИП № внесены сведения о регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО2» ИНН <***>.

Пройдя регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности которого связан с производством электромонтажных работ, ФИО2, осознавая, что является подставным лицом – индивидуальным предпринимателем, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчётных счетов на имя ИП «ФИО2» в банковских организациях и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона и электронной почты для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления банковским счетом, продолжая свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот платежей, за обещанное денежное вознаграждение, действуя умышленно из корыстных побуждений, открыл следующие банковские счета.

14 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 43 минут ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем - ИП «ФИО2», находясь около здания АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, получил от неустановленного лица документы, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО2», после прошел в банк и находясь в помещении АО «Альфа-Банк», по вышеуказанному адресу, умышленно, не намереваясь самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета ИП «ФИО2», в целях дальнейшего сбыта электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, и подал заявление на подключение дистанционного банковского обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указав адрес электронной почты, на который необходимо направлять электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления банковским счетом, и абонентский номер телефона 89*****0567 для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом – ИП «ФИО2».

14 августа 2023 года сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыт банковский счет № на ИП «ФИО2», выдан логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания путем смс-оповещения на абонентский номер телефона 89*****0567 находящийся в пользовании неустановленного лица, что относится к электронным носителям информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО2, подключена система для работы в системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию вышеуказанного банковского счета ИП «ФИО2», для идентификации работы которой использовался способ смс-паролей, являющейся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента – ИП «ФИО2», и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и создать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, являющихся в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» расчетными (платежными) документами, предназначенными для перевода денежных средств по безналичному расчету.

Далее ФИО2, в продолжение единого преступного умысла, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по банковскому счету ИП «ФИО2», будучи достоверно осведомлённым сотрудником банковского учреждения о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющихся их владельцами, умышленно, из корыстных побуждений, 14 августа 2023 года в период времени с 10 часов 43 минут до 18 часов 00 минут находясь возле здания АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, с целью дальнейшего неправомерного осуществления неустановленным лицом операций с денежными средствами по открытому при вышеуказанных обстоятельствах банковскому счету №, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежа и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, передал, тем самым незаконно сбыл неустановленному лицу банковскую карту на имя держателя (ИП «ФИО2»), логин и пароль, поступающий на подключенный им при вышеуказанных обстоятельствах к системе дистанционного обслуживания абонентский номер телефона 89*****0567, являющиеся электронным носителем информации, которые в совокупности предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному банковскому счету, открытому в АО «Альфа-Банк» для деятельности ИП «ФИО2»

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО2», 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь около здания ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, получил от неустановленного лица документы, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО2».

Далее, в указанное время, ФИО2 находясь в помещении ПАО «Сбербанк», по вышеуказанному адресу, умышлено, не намереваясь самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета ИП «ФИО2», в целях дальнейшего сбыта электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги»), указав адрес электронной почты, на который необходимо направлять электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления банковским счетом, и абонентский номер телефона 89*****0567 для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом – ИП «ФИО2».

15 августа 2023 года сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыт банковский счет № на ИП «ФИО2», выдана дебетовая бизнес карта МИР, выдан логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги» путем смс-оповещения на абонентский номер телефона 89*****0567 находящийся в пользовании неустановленного лица, что относиться к электронным носителям информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО2, подключена система для работы в системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги» по обслуживанию вышеуказанного банковского счета ИП «ФИО2», для идентификации работы которой использовался способ смс-паролей, являющейся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента – ИП «ФИО2», и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и создать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, являющихся в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» расчетными (платежными) документами, предназначенными для перевода денежных средств по безналичному расчету.

Далее ФИО2, в продолжение единого преступного умысла, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по банковскому счету ИП «ФИО2», будучи достоверно осведомлённым сотрудником банковского учреждения о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющихся их владельцами, умышленно, из корыстных побуждений, 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь возле помещения ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, с целью дальнейшего неправомерного осуществления неустановленным лицом операций с денежными средствами по открытому при вышеуказанных обстоятельствах банковскому счету №, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежа и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, передал, тем самым незаконно сбыл неустановленному лицу сертификат ключа подписи, дебетовую бизнес карту МИР на имя держателя (ИП «ФИО2»), логин и пароль, поступающий на подключенный им при вышеуказанных обстоятельствах к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги» абонентский номер телефона 89*****0567, являющиеся электронными носителями информации, которые в совокупности предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для деятельности ИП «ФИО2».

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО2», 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь около здания ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, получил от неустановленного лица документы подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО2», проследовал в помещение ПАО Банк «ФК Открытие», по вышеуказанному адресу, где умышлено, не намереваясь самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета ИП «ФИО2», в целях дальнейшего сбыта электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, и подал заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания и использованием системы «Бизнес Портал», указав адрес электронной почты, на который необходимо направлять электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления банковским счетом, и абонентский номер телефона 89*****50567 для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом – ИП «ФИО2».

15 августа 2023 года сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыты банковские счета №№, 40№ на ИП «ФИО2», выдан логин и пароль для входа в систему «Бизнес Портал» путем смс-оповещения на абонентский номер телефона 89*****0567 находящийся в пользовании неустановленного лица, что относится к электронным носителям информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО2, подключена система для работы в системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Бизнес Портал» по обслуживанию вышеуказанного банковского счета ИП «ФИО2», для идентификации работы которой использовался способ смс-паролей, являющейся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента – ИП «ФИО2», и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и создать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, являющихся в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» расчетными (платежными) документами, предназначенными для перевода денежных средств по безналичному расчету.

Далее ФИО2, в продолжение единого преступного умысла, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по банковскому счету ИП «ФИО2», будучи достоверно осведомлённым сотрудником банковского учреждения о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющихся их владельцами, 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь возле помещения ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <...>, с целью дальнейшего неправомерного осуществления неустановленным лицом операций с денежными средствами по открытым при вышеуказанных обстоятельствах банковским счетам №№, 40№, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежа и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, передал, тем самым незаконно сбыл неустановленному лицу Бизнес-карту на имя держателя (ИП «ФИО2»), логин и пароль, поступающий на подключенный им при вышеуказанных обстоятельствах к системе «Бизнес Портал» абонентский номер телефона 89*****0567, являющиеся электронными носителями информации, которые в совокупности предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным банковским счетам, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», для деятельности ИП «ФИО2».

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО2», 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут находясь около здания ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, получил от неустановленного лица документы, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО2».

Далее, в указанное время, ФИО2 находясь в помещении ПАО «РОСБАНК», по вышеуказанному адресу, умышлено, не намереваясь самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета ИП «ФИО2», в целях дальнейшего сбыта электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «РОСБАНК Малый бизнес»), указав адрес электронной почты, на который необходимо направлять электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления банковским счетом, и абонентский номер телефона 89*****0567 для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом – ИП «ФИО2».

15 августа 2023 года сотрудниками ПАО «РОСБАНК», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, открыт банковский счет № на ИП «ФИО2», выдана карта «PRO МИР Business», выдан логин и пароль для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес» путем смс-оповещения на абонентский номер телефона 89*****0567 находящийся в пользовании неустановленного лица, что относится к электронным носителям информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО2, подключена система для работы в системе дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «РОСБАНК Малый бизнес» по обслуживанию вышеуказанного банковского счета ИП «ФИО2», для идентификации работы которой использовался способ смс-паролей, являющейся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента – ИП «ФИО2», и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет и создать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, являющихся в соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» расчетными (платежными) документами, предназначенными для перевода денежных средств по безналичному расчету.

Далее ФИО2, в продолжение единого преступного умысла, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по банковскому счету ИП «ФИО2», будучи достоверно осведомлённым сотрудником банковского учреждения о недопустимости передачи электронных средств и электронного носителя информации третьим лицам, не являющихся их владельцами, умышленно, из корыстных побуждений, 15 августа 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут находясь возле помещения ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, с целью дальнейшего неправомерного осуществления неустановленным лицом операций с денежными средствами по открытому при вышеуказанных обстоятельствах банковскому счету №, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежа и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, передал, тем самым незаконно сбыл неустановленному лицу сертификат ключа подписи, карту «PRO МИР Business»на имя держателя (ИП «ФИО2»), логин и пароль, поступающий на подключенный им при вышеуказанных обстоятельствах к системе «РОСБАНК Малый бизнес» абонентский номер телефона 89*****0567, являющиеся электронными носителями информации, которые в совокупности предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному банковскому счету, открытому в ПАО «РОСБАНК» для деятельности ИП «ФИО2».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, высказал сожаление о содеянном, впредь не намерен допускать нарушений закона. От дачи показаний относительно обстоятельств совершенного деяния отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ, с согласия участников процесса оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.1 л.д. 140-150) и в качестве обвиняемого (т. 1 л.д. 165-168, т. 3 л.д. 25-32).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям подсудимого ФИО2, данным в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в начале августа 2023 года, точную дату и время не помнит, находился возле своего дома по адресу: <...>, где познакомился с ранее не известным молодым человеком, который представился по имени Сергей (данные не сохранились, опознать не сможет). В ходе беседы Сергей предложил заработать денежных средств на сумму 10 000 рублей, при этом пояснил, что ничего делать не надо, его задача заключалась в открытии ИП (то есть пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя) на свое имя, с целью дальнейшего открытия расчётных счетов на имя ИП и передачи этих данных ему (то есть Сергею), на что он согласился. Далее тот попросил его дать свой паспорт, на что он согласился и передал паспорт, тот снял на камеру своего мобильного телефона паспорт. Затем Сергей сказал, что заедет за ним через пару дней и надо будет съездить к нотариусу, чтоб сделать доверенность и тот сможет от его имени открыть ИП. ОН Сергею оставил свой номер телефона, и они разошлись. Через пару дней точную дату не помнит, ему позвонил на абонентский номер телефона 89*****1930 Сергей и спросил готов ли он поехать к нотариусу, на что он согласился. Затем Сергей в тот же день приехал к нему домой по вышеуказанному адресу, он сел в машину к Сергею (машина была марки Инфинити, более государственный регистрационный знак не помнит, цвет машины был бордовый или коричневый), они проехали к нотариусу, офис которого находится в районе «Первой речки» г.Владивостока, указать не может, так как плохо ориентируется в городе Владивостоке. Они проехали к нотариусу, где он дал свое согласие и наделил полномочиями Сергея пройти от его имени регистрацию ИП «ФИО2». Затем они расстались, при этом Сергей сказал, чтоб он ждал его звонка, что тот с ним свяжется, и они поедут по банкам, открывать расчетные счета на имя ИП «ФИО2», на что он согласился. Примерно через 7-10 дней ему позвонил Сергей и сказал, что успешно прошел регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя от его имени, и спросил, готов ли он ехать по банкам, открывать расчётные счета, на что он дал свое добровольное согласие. На следующий день, точную дату не помнит, но не позднее 14 часов 15.08.2023 за ним по вышеуказанному адресу приехал Сергей на вышеуказанной машине, он сел в машину, они проехали в банки, где он открыл расчётные счета на имя ИП «ФИО2», так он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», который расположен по адресу: <...>, в ПАО «Открытие», которое расположено по адресу: <...>, в АО «Альфа-Банк», которое расположено по адресу: <...>. Прежде чем зайти в АО «Альфа-Банк», Сергей сидя в машине провел инструктаж, а именно то ему сказал зайти в банк и открыть моментальную карту (то есть которую выдают сразу же), при этом дал ему «подставной» мобильный телефон (модель «F+»), и сказал в документах при заключении договора на обслуживании указывать абонентский номер телефона который находится не в его пользовании, абонентский номер телефона был написан на рамки от сим-карты, которую ему так же передал сидя в машине, и в документах именно этот абонентский номер телефона. Так же тот ему говорил, чтоб в документах он указывал адрес электронной почты, которая принадлежит тому, адрес тот ему скинул в сообщениях, но он удалил номер, поэтому назвать не может. С каким видом деятельности было связанно открытое на его имя ИП, он не интересовался. Далее он зашел в указанный банк, где обратился к сотруднику банка с целью открыть расчетный счет на имя ИП «ФИО2», хотя понимал, то заниматься индивидуальной деятельностью не намерен и является подставным лицом. Сотрудник банка, не заподозрил его в том, что он вводит в заблуждение банк и открыл на имя ИП «ФИО2» расчётный счет, после чего сразу на руки выдал карту, после он вышел из помещение банка и прошел в машину где его по прежнему ждал Сергей и сидя в машине передал тому «подставной» мобильный телефон и документы с картой об открытии счета в АО «Альфа-Банк». В тот же день он с Сергеем проехали в вышеуказанные банки, где Сергей проходил с ним в помещении банка и присутствовал при открытии расчётных счетов на имя ИП «ФИО2», как ему показалось, у Сергея в каждом банке были свои связи, так как к сотруднику банка они с ним присаживались вместе, при этом к определенному сотруднику банка. В ходе беседы с сотрудником банка, диалог вел именно Сергей, он в разговоре не участвовал, со слов Сергей записывали все данные, которое вносили в договор, он только расписывался. В ходе оформления расчетных счетов на имя ИП «ФИО2», Сергей с сотрудниками банка беседовал на личные темы, из чего и создалось впечатление, что Сергей с сотрудниками банка хорошо знаком. Далее сотрудник банка выдавал на руки договора об открытии расчётного счета на имя ИП «ФИО2», и карты. После того, как он открыл все эти расчётные счета на имя ИП «ФИО2» и передал все сведения Сергею, тот ему сказал, что с ним свяжется парень по имени Павел, чтоб он создал электронную цифровую подпись, которую надо будет передать Павлу, чтоб тот смог от его имени производить оплату налогов за ИП «ФИО2», на что он согласился. На следующий день за ним приехал Павел (на автомашине «Тоyota C-HR» гос. номер не помнит), приметы Павла описать не может, тот позвонил с абонентского номера телефона (89*****4962). Он спустился к тому в машину, и они проехали в ПАО Сбербанк, который расположен на Океанским проспекте, д. 110А, так как случилась какая-то проблема при открытии расчётного счета, не приходило какое-то сообщение на электронную почту. В итоге Павел решал все сам в помещении указанного банка, и затем они с Павлом уехали. В итоге обещанные денежные средства на сумму 10 000 рублей за открытые на его имя ИП «ФИО2» и передачу платежных средств, ему так и не заплатили. При этом он писал сообщения Сергею и интересовался, когда ему заплатят обещанные денежные средства, на что тот не отвечал, а через некоторое время абонент стал не активен. С его участием были осмотрены документы, которые он заполнял при открытии расчетных счетов на имя ИП «ФИО2» в банковских учреждениях, при осмотре которых увидел, что на счёт ИП «ФИО2» поступили денежные средства, а так же с счета были сделаны переводы, он указанные переводы никогда не делал, все сведения о расчётных счетах передал Сергею, так как последний за это обещал денежное вознаграждение. В документах при открытии расчётных счетов указывал абонентский номер телефона и адрес электронной почты, которые ему никогда не принадлежали. Дистанционно никогда не выходил в систему банковского обслуживания, все электронные носители, которые ему выдали в банках, для входа в систему дистанционного обслуживания он так же передал Сергею. Ранее при опросе говорил, что оформлял документы банке «ВТБ», указанный банк перепутал с банком «РОСБАНК», так как при проверке показаний на месте понял, что перепутал наименования банков. В банке «ВТБ» расчетные счета не оформлял.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, пояснил, что показания давал добровольно, без какого-либо физического или психологического давления, в присутствии защитника.

Вина подсудимого ФИО2 и событие преступления, кроме личного признания самого подсудимого, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она является сотрудником ПАО ФК «Открытие», непосредственно работает в филиале «Дальневосточный» в дополнительном офисе «Приморский», расположен по адресу: <...>, работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Банк предоставляет следующие услуги: открытие банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредитование юридических лиц и предпринимателей, подключение иных банковских услуг. Клиент – индивидуальный предприниматель, обратившийся в ПАО ФК «Открытие» (далее по тексту банк) предоставляет сотруднику банка - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае если это иностранный гражданин, то паспорт и нотариальный документ перевода паспорта, документ подтверждающий право нахождении гражданина на территории РФ, миграционная карта, бланк пребывания), уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, не является обязательным, сотрудники самостоятельно на сайте определения ИНН физического лица узнает ИНН. Далее клиенту банка менеджер рассказывает условия открытия банковского счета, условия по подключаемым услугам, проводит идентификацию личности. Все необходимые условия прописываются в заявлении о присоединении к банковским правилам, полная оферта договора выложена на сайте банка в открытом доступе (заключается между банком и клиентом). При открытии счета клиенту банка необходимо указать абонентский номер телефона, на который банк зарегистрирует «Банк-клиент» для дальнейшей работы клиента. Так же клиент банка указывает адрес электронной почты для связи с банком. Расчетный счет на имя индивидуального предпринимателя открывается в течении одного рабочего дня. По факту открытия счета клиенту на указанным им абонентский номер телефона приходит смс-сообщение с информацией о логине и пароле, а так же ссылка для входа и самостоятельной регистрации в системе «Банк-клиент», в котором клиент обязан поменять пароль на свой уникальный. Смс-сообщение с данными действует в течении 120 часов, то есть в течении 120 часов клиент должен пройти регистрацию в системе «Банк-клиент». В среднем по времени открытие счета (то есть подача заявления на открытие счета и оформление документов) занимает до 30 минут. По желанию клиента банком могут быть предоставлен для входа в систему «Банк-клиент» токены («Токен» - это флэш-накопитель, на котором генерируется электронная подпись клиента), срок действия токена – бессрочный. По желанию клиента, может быть оформлена бизнес карта (именная или моментальной выдачи. Именная карта – это карта выдается по истечении 10 рабочих дней, а моментальная выдается в момент обслуживания клиента), на которую открывается отдельный карточный счет. Если возникает необходимость, то клиент может самостоятельно оформить себе бизнес карту в системе «Банк-клиент». Так же клиент банка может открыть самостоятельно через систему «Банк-клиент» виртуальную карту без физического носителя (то есть в электронном кошельке регистрируется виртуальная карта по которой можно производить переводы, платежи, снимать денежные средства (через банкомат), для осуществления перевода денежных средств необходимо клиенту самостоятельно через систему «Банк-клиент» осуществить указанную операцию по переводу денежных средств). В указанном заявлении отображается сведение о клиенте, то есть полные данные клиента банка (фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРН, контактный телефон клиента, адрес электронной почты клиента). На основании указанного заявления открывается банковский счет. Так же в условиях прописывается, просит ли клиент осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте. Заявление о присоединении является документом подтверждающим факт заключения договора банковского счета и договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Вход в систему «Банк-клиент» осуществляется с любого компьютерного устройства подключенного к сети интернет через ссылку на официальном сайте банка, путем ввода логина и пароля. При варианте защиты системы с помощью «Токена» клиент входит в личный кабинет, вставляет «Токен» (то есть флэш-накопитель) в компьютер и запускает необходимый файл, для авторизации и входа в личный кабинет системы, после чего производит желаемые действия по счету. В случае утери логина и пароля, клиент банка может позвонить в центр дистанционной поддержки банка, назвать кодовое слово для идентификации клиента банка и получить новые данные (т. 1 л.д. 113-115).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она является начальником отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС России № 15 по Приморскому краю, в указанной должности работает около 7 лет, всего стаж работы в налоговом органе составляет 20 лет. Порядок государственной регистрации юридического лица при создании следующий: гражданин, как иностранного государства, так и гражданин Российской Федерации вправе обратиться в регистрирующий орган как лично, при этом подлинность его подписи удостоверяет инспектор налоговой службы, либо путем обращения к нотариусу, который в рамках одного действия в том числе направляет электронно-заверенные копии документов в налоговый орган; физическое лицо при наличии ключа электронной подписи (далее по тексту КЭП) может направить весь необходимый комплект документов через официальный интернет сайт (единый порта государственных услуг, в данном случае сайт «Налог.РУ»). Регистрация юридического лица составляет не более 3-х рабочих дней (то есть регистрация может занять от 1 часа до 3-х рабочих дней). Для регистрации юридического лица необходимо следующий пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 (указанное заявление содержит приложение листа вида экономической деятельности, которой намерен осуществлять как юридического лица, при этом в заявлении имеется сноска на классификатор - ОКВЭД (классификатор основных видов экономической деятельности); решение о создании юридического лица; устав юридического лица, в том случае если юридическое лицо не будет действовать на основании типового устава; в случае если физическое лицо лично обращается в регистрирующий орган, то им уплачивается государственная пошлина в размере установленным Налоговым кодексом РФ, что составляет 4000 рублей; если регистрацию проходит несовершеннолетний гражданин, то необходимо нотариально заверенное согласие родителей (усыновителей, попечителей) и решение комиссии в случае если вид деятельности будет связан с воспитанием, образованием и отдыхом несовершеннолетних детей. Приказом ФНС России утверждён порядок и требование к оформлению документов, представляемых для государственной регистрации, то есть документы должны быть заполнены четко в соответствии с требованиями. Подпись в заявлении гражданин ставит только в присутствии инспектора регистрирующего органа. В заявлении гражданин указывает электронную почту, на которую направляется результат оказания государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, таким же способом направляется государственная услуга по регистрации физического лица в качестве ИП. Личное обращение также допускается при желании заявителя. После того, как гражданин подал необходимый пакет документов, инспектор проверяет порядок заполнения заявления, гражданину на руки выдается расписка о документах, которые представлены, в ней же указан срок о получении документов. Документом подтверждающим факт внесения записи в государственный реестр является лист записи – ЕГРЮЛ (форма утверждена Постановлением Правительства РФ). Аналогичным образом граждане могут зарегистрироваться в качестве ИП. Для этого требуется сформировать пакет документов: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (форма № Р 21001); квитанция об уплате государственной пошлины 800 рублей. С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину не требуется. Подпись заявления и копия паспорта физического лица должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке, за исключением случаев, если оно представляет документы лично, в том числе и паспорт, а также при представлении документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя. Государственная регистрация физического лица в качестве ИП осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговым органом по месту жительства, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация может быть осуществлена в налогом органе по месту пребывания. Документы могут быть переданы удобным для физического лица образом: лично – непосредственно в инспекцию (лично), в МФЦ (лично), в электронном виде либо путем обращения к нотариусу путем направления заверенных документов в электронном виде. Документы о государственной регистрации также можно получить в течение 3-х дней в налоговом органе: лист записи ЕГРИП, либо в электронном виде, что составляет большинство случаев, в виду установленного порядка и отражения указанной информации в заявлении № Р21001. Периодически представители налоговых органов в различных средствах массовых информации ведут разъяснительную работу с населением о последствиях номинального участия в органах управления юридических лиц либо о последствиях регистрации в качестве ИП, то есть разъясняем про «номинальные подставные» лица (т.1 л.д. 116-119).

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она является сотрудником ПАО «Сбербанк», в должности начальника сектора мелкого и микробизнеса. Банк предоставляет следующие услуги: открытие банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредитование юридических лиц и предпринимателей, подключение иных банковских услуг. Клиент – индивидуальный предприниматель, обратившийся в ПАО «Сбербанк» (далее по тексту банк) предоставляет сотруднику банка - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае если это иностранный гражданин, то паспорт и нотариальный документ перевода паспорта, документ подтверждающий право нахождении гражданина на территории РФ), уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, не является обязательным, клиенту достаточно указать номер ИНН. Далее клиенту банка менеджер рассказывает условия открытия банковского счета, условия по подключаемым услугам, проводит идентификацию личности. все необходимые условия прописываются в заявлении о присоединении (заключается между банком и клиентом). В указанном заявлении отображается сведение о клиенте, то есть полные данные клиента банка (фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, контактный телефон клиента, адрес электронной почты клиента). На основании указанного заявления открывается банковский счет. Так же в условиях прописывается, просит ли клиент осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте. Заявление о присоединении является документом подтверждающим факт заключения договора банковского счета и договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (договора-конструктора). Согласно пункту 3 заявления о присоединении клиент банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (то есть дистанционно осуществлять управление расчетным счетом и услугами банка, в том числе переводы денежных средств на счета через свой личный кабинет. При этом для входа и авторизации в системе клиент указывает номер мобильного телефона, через который происходит обмен с указанием информации (одноразовый смс-пароль) необходимый для входа в систему, управления счетом и услугами), таким образом любой человек имеющий доступ к мобильному телефону и адресу электронной почты клиента, может войти в систему под учётной записью клиента и производить любые операции по счету. Так же согласно Приложению 19 «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой, клиент указывает, о том, что просит предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», где он указывает свои данные (фамилия, имя, отчество), вариант защиты системы и подписания документов (зачастую, как правило это одноразовые смс-пароли, но может быть «Токен» - это флэш-накопитель, на котором генерируется электронная подпись клиента, указанный «Токен» по заявлению клиента можно открыть в нашем банке, который выдается в день обращения клиента в банк). Так же указывает номер мобильного телефона, для отправки смс-сообщений и голосовой связи с банком (на него поступают первоначальный пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн», адрес электронной почты для направления логина. Электронная подпись выдается сроком на 1 год, после чего клиенту надо ее продлять, что можно сделать так же и через личный кабинет, то есть без посещения офиса банка. На один «Токен» клиент может записать до 5-ти подписей. Вход в личный кабинет «Сбербанк бизнес Онлайн» осуществляется с любого компьютерного устройства подключенного к сети интернет через ссылку на официальном сайте банка (интернет банк «Сбер бизнес»), путем ввода логина полученного от банка при открытии счета и пароля полученного на мобильный телефон. При варианте защиты системы с помощью «Токена» клиент входит в личный кабинет, вставляет «Токен» (то есть флэш-накопитель) в компьютер и запускает необходимый файл, для авторизации и входа в личный кабинет системы, после чего производит желаемые действия по счету. Так же в пункте 4 заявления о присоединении в рамках приложения 17 прописывается порядок предоставления услуг по бизнес-картам, выпушенным к расчётному счету (где указывается тип платежной системы, фамилия, имя, отчество клиента, дата и место рождения клиента, паспортные данные клиента, адрес регистрации клиента, мобильный телефон клиента, ранее прописывалась «контрольная информация» (то есть кодовое слово на случай утери данных и с целью восстановления информации). В заявлении так же прописываются лимиты на совершение операций по карте. Далее в заявлении клиент (например, индивидуальный предприниматель) подтверждает факт ознакомления с правилами банковского обслуживаниями, а так же «условиями открытия и обслуживания расчётного счета клиента», «условиями обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг», «Приложение 19 Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой», «Приложение 17 порядок предоставления услуг по бизнес картам выпущенным к расчетному счету». Так же прописывает, что клиент ознакомлен с условиями банка, которые размещены в региональной части официального сайта банка сети интернет по адресу http://www.sberbank.ru, таким образом, любой гражданин имеющий доступ к сети интернет может дополнительно ознакомиться со всеми условиями банка. Так же клиент при обращении в банк для открытия расчетного счета, клиент при желании заполняет карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой указываются данные клиента, то есть его фамилия, имя и отчество, прописывается образец подписи клиента, образец оттиска печати (в случае отсутствия печати, клиент собственноручно проставляет отметку «БП», то есть без печати), проставляется дата взятия образцов. Указанная карточка заполняется только исключительно в присутствии менеджера банка, либо нотариально заверенная (в том случае, если клиент банка принес уже ранее оформленную карточку). Бизнес карту (выпускается для пользования индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) можно как заказать сразу (что указывается в заявлении при открытии счета), так и через личный кабинет в любое время. Карта с пластиковым носителям изготавливается банком в течении 5-7 рабочих дней, о готовности карты клиент уведомляется и может получить в офисе банка (т.1 л.д. 120-123).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, он с 2011 года является сотрудником АО «Альфа-Банк» в должности начальника службы экономической безопасности ДО Дальневосточный филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк» в г. Владивосток. В его должностные обязанности входит: защита экономических интересов Банка, проведение проверок в отношении юридических лиц при открытии счетов, контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Дальневосточном отделении АО «Альфа-Банк», взаимодействие с правоохранительными органами. Для открытия расчетного счета юридическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен представить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как юридические лицо в ЕГРЮЛ, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис, обязательно, осуществляется идентификация клиента посредствам проверки паспорта РФ. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом. а именно: оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчётным счетом, в том числе права и обязанности, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение об запрете, передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчётного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов, клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении подключении услуг в котором указывается пакет услуг предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк, и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщениях на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП, на мобильны телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, который открывает доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчётный счет. Операции по расчётному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк», либо через приложение АльфаБизнесМобайл, которое можно устанавливать на телефон. В первый раз, вход в личный кабинет осуществляется через приложение, или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того, как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин через приложение АльфаБизнесМобайл или личный кабинет на сайте АО Альфа-Банк осуществляется проведение всех операций по открытому расчётному счету. В указанных документах имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слов с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступ к расчётному счету. Документы отправленные электронно, могут быть скачены клиентом. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию, как правило карты выдавались сразу после открытия расчётного счета, данные карты, в том числе пин-код к ней так же является конфиденциальной информацией. В том числе по желанию клиента банком могут быть предоставлен для входа в систему «Банк-клиент» токены («Токен» - флэш-накопитель, на котором генерируется электронная подпись клиента), на которых может храниться три подписи, срок действия токена – бессрочный) (т.1 л.д. 124-126).

Подсудимый и его защитник в судебном заседании не представили возражений и замечаний по существу оглашенных показаний свидетелей.

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого в совершении преступления нашла также свое подтверждение исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

протоколом явки с повинной от 31.05.2024, согласно которой ФИО2 сообщил, что в августе 2023 года по просьбе неустановленного лица, не имея возможности и намерения заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировался в качестве ИП «ФИО2», после открыл банковские счета на имя ИП «ФИО2», которые сбыл третьим лицам за обещанное денежное вознаграждение (т. 1 л.д. 11-12);

протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут произведен осмотр помещения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, в помещении которого 15.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут ФИО2 не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открыл банковский счет на имя ИП «ФИО2», сведения о которых сбыл третьим лицам (т.1 л.д. 74-78);

протокол осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут произведен осмотр помещения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, в помещении которого 15.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут ФИО2 не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открыл банковский счет на имя ИП «ФИО2», сведения о которых сбыл третьим лицам (т.1 л.д. 79-84);

протокол осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому в период с 11 часов 35 минут до 11 часов 55 минут произведен осмотр помещения АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, в помещении которого 14.08.2023 в 10 часов 43 минуты ФИО2 не имя намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открыл банковский счет на имя ИП «ФИО2, сведения о которых сбыл третьим лицам (т.1 л.д. 85-89);

протокол осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут произведен осмотр помещения ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, в помещении которого 15.08.2023 не позднее 19 часов 00 минут ФИО2 не имя намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, открыл банковский счет на имя ИП «ФИО2», сведения, о которых сбыл третьим лицам (т.1 л.д. 90-95);

протокол осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому в период с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут произведен осмотр помещения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, расположенного по адресу: <...>, в котором на имя ФИО2 зарегистрировано ИП «ФИО2» (т.1 л.д. 96-100);

протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. в период с 11 часов 18 минут до 11 часов 25 минут произведен осмотр участка местности расположенного напротив подъезда № 2 <...> в г. Владивостоке, на котором в августе 2023 года неустановленный парень по имени Сергей предложил ФИО2 за денежное вознаграждение пройти регистрацию в качестве ИП «ФИО2», с целью последующего открытия расчётных счетов и передачи сведений о расчётных счетах третьим лицам (т.1 л.д.101-106);

протоколом проверки показаний на месте от 17.06.2024, согласно которому обвиняемый ФИО2 находясь возле здание ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, сообщил, что не позднее 18 часов 00 минут 15.08.2023 в указанный банк на автомашине (марку и номер машины не помнит) его привез парень по имени Сергей, с целью открытия счета на имя ИП «ФИО2». Находясь в вышеуказанном банке, он подал заявление на оформление банковского счета на имя ИП «ФИО2», специалист банка ему разъяснила последствия передачи банковских счетов третьим лицам (то есть сказала, что он не может никому передавать свои данные, передача данных третьим лицам преследуется по закону), он расписался, что со всеми условиями банка согласен. Затем, специалист банка выдал ему все документы к отрытому счету (банковская карта, реквизиты пароля, БИК и т.д.), затем он вышел из вышеуказанного помещение «Сбербанка» и прошел к машине, где его по прежнему ожидал парень по имени Сергей, где именно была припаркована машина, не помнит, сидя в салоне машины, он передал Сергею все вышеуказанные документы, как они и договаривались ранее, так как тот должен был ему за открытые денежные средства заплатить денежные средства в размере 10 000 рублей. Находясь возле здания АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, где пояснил, что 14.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут в указанный банк его привез парень по имени Сергей, с целью открытия счета на имя ИП «ФИО2». Находясь в вышеуказанном банке он подал заявление на оформление банковского счета на имя ИП «ФИО2», специалист банка ему разъяснила последствия передачи банковских счетов третьим лицам (то есть та сказала, что он не может никому передавать свои данные, передача данных третьим лицам преследуется по закону), он расписался, что со всеми условиями банка согласен. Затем, специалист банка выдала ему все документы к отрытому счету (банковская карта, реквизиты пароля, БИК и т.д.), затем он вышел из вышеуказанного помещение АО «Альфа-Банк» и прошел к машине, где его по прежнему ожидал парень по имени Сергей, сидя в салоне машины, он передал Сергею все вышеуказанные документы, как они и договаривали ранее. Находясь возле ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <...>, обвиняемый ФИО2 сообщил, что 15.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут его в указанный банк на привез парень по имени Сергей, с целью открытия счета на имя ИП «ФИО2». Находясь в вышеуказанном банке он подал заявление на оформление банковского счета на имя ИП «ФИО2», специалист банка разъяснила последствия передачи банковских счетов третьим лицам (то есть сказала, что он не может никому передавать свои данные, передача данных третьим лицам преследуется по закону), он расписался, что со всеми условиями банка согласен. Затем, специалист банка выдала ему все документы к отрытому счету (банковская карта, реквизиты пароля, БИК и т.д.), затем он вышел из помещение ПАО Банк «Открытие» и прошел к машине, где его ожидал Сергей, где сидя в машины, он передал Сергею все вышеуказанные документы, как они и договаривали ранее. В указанном банке он открыл два расчётах счета на имя ИП «ФИО2». Находясь возле ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, обвиняемый ФИО2 сообщил, что 15.08.2023 не позднее 19 часов 00 минут его привез парень по имени Сергей, с целью открытия счета на имя ИП «ФИО2». Находясь в вышеуказанном банке он подал заявление на оформление банковского счета на имя ИП «ФИО2», специалист банка ему разъяснила последствия передачи банковских счетов третьим лицам (то есть сказала, что он не может никому передавать свои данные, передача данных третьим лицам преследуется по закону), о чем он расписался, что со всеми условиями банка согласен. Затем, специалист банка выдала ему все документы к отрытому счету (банковская карта, реквизиты пароля, БИК и т.д.), затем он вышел из вышеуказанного помещение ПАО «РОСБАНК» и прошел к машине, где его по прежнему ожидал парень по имени Сергей, сидя в салоне машины, передал Сергею все вышеуказанные документы, как они и договаривали ранее. В указанном банке он открыл расчетный счет на имя ИП «ФИО2» (т.1 л.д. 180-189);

протоколом осмотра документов от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. осмотрен оптический диск «CD-R 80», на верхнем внутреннем дуговом кольце имеется идентификационный номер «CWLHT-1744 BE14», на нижнем внутридугом кольце имеется идентификационный номер «LH 3180CC18085203 D4», предоставленный ПАО «СБЕРБАНК», который содержит следующие документы: сведения о входе ИП «ФИО2» в дистанционную систему управления счетов, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что никогда не выходил через iP-адрес в систему дистанционного управления банковским счетом. Все сведения, которые необходимы для входа в указанную систему он передал парню по имени Сергей, поскольку последний обещал за это денежное вознаграждение; сведения о ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанный документ содержит о нем сведения, как об индивидуальном предпринимателем, при этом в документе указан абонентский номер телефона 79*****0567 и адрес электронной почты, которые ему не принадлежат, указанные данные ему сказал во всех документах указывать парень по имени Сергей, чтоб все пароли приходили на указанные телефон почту; выписку по счету №408028101500000443714 открытому на имя ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанный расчетный счет на имя ИП «ФИО2» он открыл с целью передачи данного счета парню по имени Сергей, так как последний обещал за это денежное вознаграждение, на момент открытия расчетного счета, понимал, что предпринимательской деятельностью заниматься не будет, что на самом деле является подставным лицом, осознавал, что по расчётным счетам от его имени будут производиться перечисления денежных средств. Сам перечислением денежных средств через расчетные счета открытые на имя ИП «ФИО2» не осуществлял; заявление от ИП «ФИО2» о расторжении договора банковского счета и закрыть банковский счет №, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что данное заявление никогда не писал, полагает, что данный документ от его имени заполнял парень по имени Сергей, воспользовавшись электронными средствами информации, которые помогают дистанционного заполнять данные документы от его (ФИО2) имени, которые он передал за обещанное денежное вознаграждение парню по имени Сергей; положительное заключение банка по счету ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанный документ видит впервые; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ за № ИЭ№, на ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанную выписку видит впервые; положительное заключение банка по ИП ФИО2 о возможности совершения расходных операций по счету №, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил. что видит указанный документ впервые; фотографию паспорта ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что указанный паспорт принадлежит ему, данная фотографии паспорта была сделана в помещении ПАО Сбербанк по адресу: <...>, 15.08.2023, когда он открывал расчётный счет на имя ИП «ФИО2», сведения о которых сбыл парню по имени Сергей за обещанное денежное вознаграждение; заявление о присоединении, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данные документы подписывал сам в помещении ПАО «СБЕРБАНКА» 15.08.2023, точное время не помнит, но не позднее 18 часов 00 минут, по адресу: <...>, куда его привез парень по имени Сергей с целью открытия расчетного банковского счета на имя ИП «ФИО2», в документах указан абонентский номер телефона 79*****0567, который ему не принадлежит, и никогда в его пользовании не был, адрес электронной почты, ему так же не принадлежит, указанный абонентский номер телефона и адрес электронной почты ему сказал указывать парень по имени Сергей, при этом ввел банк в заблуждение в части того что намерен заниматься предпринимательской деятельностью; информационным сведением клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета, согласно которого ИП ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что указанный документ подписывал он, находясь в помещении банка ПАО Сбербанк по адресу: <...>, когда открывал расчетный счет на имя ИП «ФИО2», при этом ввел банк в заблуждение в части того что намерен заниматься предпринимательской деятельностью, и в указанном документе подавал сведения, который сказал указывать парень по имени Сергей, которому он в итоге сбыл все документы в части касающиеся открытого расчётного счета на имя ИП «ФИО2»; заявление от 07.09.2023 о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ИП ФИО2, заявление, согласно которого ФИО2 просит подключить одноразовые SMS-пароли; копия паспорта на имя ФИО2, 27.06.20204 года рождения (т. 1 л.д. 193-199);

протоколом осмотра документов от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. осмотрен оптический диск «CD-R 80 min 700Mb 52x», на внешнем кольце имеется обозначения: «RF D80M-79240 80 UK», на внутреннем дуговом кольце имеется надпись: «hKX212223613F22», предоставленный ПАО «Открытие», на котором содержаться следующие документы: выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15.08.2023 за № ИЭ№, которая содержит сведения на ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанную выписку видит впервые; копию заявления от 15.08.2023 о присоединении к правилам банковского обслуживания, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данные документы подписывал сам в помещении ПАО «Открытие» 15.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут, по адресу: <...>, куда его привез парень по имени Сергей с целью открытия расчетного банковского счета на имя ИП «ФИО2», в документах указан абонентский номер телефона 79*****0567, который ему не принадлежит, и никогда в его пользовании не был, адрес электронной почты, ему так же не принадлежит, указанный абонентский номер телефона и адрес электронной почты ему сказал указывать парень по имени Сергей. Таким образом я ввел в заблуждение сотрудников банка относительно намерения вести предпринимательскую деятельность, так как расчётные счета открывал в банке с целью в дальнейшем сбыть (продать) за денежное вознаграждение сведения о банковских счетах и передать их в пользование третьего лица, то есть Сергея, при этом понимал, что по открытому банковскому счету на имя ИП «ФИО2» будут производится денежные операции; информация о выходе клиента в дистанционную систему облуживания, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что никогда не выходил через iP-адрес в систему дистанционного управления банковским счетом, не знает каким образом, вообще работает дистанционная система управления счетом, все сведения, которые необходимы для входа в указанную систему он передал парню по имени Сергей, поскольку последний обещал за это денежное вознаграждение; выписка по счетам №№, 40№, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что указанный расчетный счет на имя ИП «ФИО2» открыл с целью передачи данного счета парню по имени Сергей, тот ему обещал за это денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, на момент открытия расчетного счета, понимал, что предпринимательской деятельностью заниматься не будет, что на самом деле является подставным лицом, первоначального капитала для ведения бизнеса у него нет, осознавал, что по расчётным счетам от его имени будут производиться перечисления денежных средств, сам перечислением денежных средств через расчетные счета ИП «ФИО2» не осуществлял; изображением паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, данный паспорт предъявлял сотруднику банка в помещении ПАО «Открытие» при открытии расчетного счета на имя ИП «ФИО2», так же сотрудник банка, пока он заполняли необходимые документы на открытие расчетного счета, сфотографировал его (т.1 л.д. 200-204);

протоколом осмотра документов от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. осмотрен оптический диск, на внутридуговом кольце которого имеется идентификационный номер № предоставленный АО «Альфа-Банк», на котором содержаться следующие документы: таблицу содержащей сведения о входе в систему банк-клиент посредством дистанционного обслуживания, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что видит данный документ в первые, сам в систему дистанционного обслуживания ни разу не заходил, как ей пользоваться, не знает; выписку за период с 01.01.2021 по 26.01.2024 клиента – ФИО2 (ИП), счет 40№, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил что такие фирмы как ООО «Эстейт», ООО «Глобал Секьюрити групп», ООО «Кухня», ООО «Рост-ДВ» не знает, никогда не переводил им денежные средства, от них так же никогда денежные средства не получал, переводы по расчётным счетам открытым на имя ИП «ФИО2» скорей всего делал парень по имени Сергей, которому он за обещанное денежное вознаграждение сбыл данные о расчётном счете, указанный расчётный счет открывал сам в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, при этом на момент открытия расчётного счета понимал, что является номинальным лицом (то есть подставным) и не имеет возможности и намерения вести предпринимательскую деятельность; карточку образцов подписей и оттиска печати ИП «ФИО2», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что в осматриваемом документе отображается его подпись, которую он заверял в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, когда 14.08.2023 открывал расчётный счет на имя ИП «ФИО2», сведения о которых он сбыл парню по имени Сергей за обещанное денежное вознаграждение; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данные документы подписывал сам в помещении АО «Альфа-банк» 14.08.2023 не позднее 18 часов 00 минут, по адресу: <...>, куда его привез парень по имени Сергей с целью открытия расчетного банковского счета на имя ИП «ФИО2», в документах указан абонентский номер телефона 79*****0567, который ему не принадлежит, и никогда в его пользовании не был, указанный абонентский номер телефона ему сказал указывать парень по имени Сергей; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг АО «Альфа-Банк», участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что 14.08.2023 в 10 часов 43 минуты находился в помещении АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, где открыл расчётный счет на имя ИП «ФИО2», сведения о котором сбыл Сергею за обещанное денежное вознаграждение; копию паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, данный паспорт предъявлял сотруднику банка в помещении АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета на имя ИП «ФИО2» (т.1 л.д. 205-214);

протоколом осмотра документов от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. осмотрены документы, предоставленные ПАО «РОСБАНК» в отношении ИП «ФИО2», а именно: копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, данный паспорт предъявлял сотруднику банка в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, когда ДД.ММ.ГГГГ открывал расчетный счет на имя ИП «ФИО2»; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15.08.2023 за № ИЭ№, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что видит указанный документ впервые, в документе указаны его данные и отображены сведения каким именно видом предпринимательской деятельности он должен был заниматься, при этом в сведениях указан электронный адрес, которые ему не принадлежит и в его пользовании никогда не был, данный адрес электронной почты ему сказал указывать парень по имени Сергей, который попросил его за денежное вознаграждение пройти регистрацию в качестве ИП, после чего на ИП открыть расчётные счета и передать сведения о расчётных счетах Сергею, что он и сделал, так как Сергей ему обещал за это денежное вознаграждение; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 15.08.2023 от ИП ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данное заявление подписывал он лично в помещении банка ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, 15.08.2023, когда открывал расчетный счет на имя ИП «ФИО2», в заявлении указаны адрес электронной почты и абонентский номер телефона 79*****0567, которые ему не принадлежат и в его пользовании никогда не были, данный адрес электронной почты и номер телефона ему сказал указывать парень по имени Сергей, который попросил его за денежное вознаграждение пройти регистрацию в качестве ИП, после чего на ИП открыть расчётные счета и передать сведения о расчётных счетах Сергею, что он и сделал, так как Сергей ему обещал за это денежное вознаграждение (т.1 л.д. 215-218);

протоколом осмотра документов от 17.06.2024, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника Онищенко С.Б. осмотрены документы, предоставленные ИФНС России по Приморскому краю в отношении ИП «ФИО2», а именно: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя, по Форме № Р21001 от ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, данный документ не заполнял, за него заявление на регистрацию его в качестве ИП «ФИО2» оформлял парень по имени Сергей, он сам заниматься предпринимательской деятельностью не планировал и не имел финансовой возможности, ИП оформил для передачи сведений третьим лицам, так как ему за это обещали денежное вознаграждение; копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что свой паспорт передавал парню по имени Сергей, полагает, что к заявлению копию его паспорта прислал в налоговой орган парень по имени Сергей, который от его имени открывал ИП «ФИО2»; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данный документ увидел впервые; копия решения о государственной регистрации (Форма № Р80001), от 14.08.2023 за № 14615А, о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данный документ увидел впервые; копия расписки о получении документов, представленных для государственной регистрации индивидуального предпринимателя, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данный документ увидел впервые; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО2, участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 сообщил, что данный документ увидел впервые (т.1 л.д. 219-222);

протоколом осмотра предметов от 14.06.2024, согласно которого осмотрен оптический диск на внутридуговом кольце которого имеется идентификационный номер «С31<адрес>61LH» предоставлен АО «Альфа-Банк» в отношении ИП «ФИО2», на котором содержатся сканированные документы: выписка по счету 40№; карточка образцов подписей ФИО2; подтверждение о присоединении ИП «ФИО2» к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 14.08.2023, в указанном документе ФИО2, указал мобильный телефон 79*****0567. и подтвердил банку наличие у него полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись; подтверждение (заявление) ИП «ФИО2» о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому в заявлении указан номер телефона организации, электронная почта, номер телефона руководителя организации; отсканированный паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документы и диск признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся при материалах уголовного дела (т.2 л.д. 1-45, 46-47);

протоколом осмотра предметов от 14.06.2024, согласно которому осмотрен оптический диск «CD-R 80 min 700Mb 52x», на внешнем кольце имеется обозначения: «RF D80M-79240 80 UK», на внутреннем дуговом кольце имеется надпись: «hKX212223613F22» предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ИП «ФИО2», на котором содержаться документы: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15.08.2023 за № ИЭ№, которая содержит сведения на ИП «ФИО2», ОГРНИП № включенного единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на 15.08.2023, запись в ЕГРИП от 14.08.2023 за ГРН номером №; копия заявления от 15.08.2023 о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которого: Клиент – ИП «ФИО2», просит подключить услуги банковского обслуживания, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием «БИЗНЕС ПОРТАЛ», открыть специальный карточный счет в рублях для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить бизнес карту на имя ФИО2; информация о выходе клиента в дистанционную систему облуживания, согласно которой ИП «ФИО2» использовал дистанционное обслуживание: 22.08.2023 - 3 раза, 23.08.2023 - 1 раз, 24.08.2023– 3 раза, 25.08.2023 – 2 раза, 28.08.2023 – 2 раза, 29.08.2023 – 1 раз, 08.09.2023- 1 раз, с ip-адреса – 91.109.207.112- 15.08.2023- 1 раз; выписки по счетам ИП «ФИО2», согласно которым счет № дата открытия 15.08.2023, дата окончания 26.01.2024, сумма по дебету 879658 рублей 60 копеек, сумма по кредиту 880041 рублей 30 копеек, исходный остаток 382 рубля 70 копеек и счет № дата открытия 15.08.2023, дата окончания 26.01.2024, сумма по дебету 296978 рублей 00 копеек, сумма по кредиту 298000 рублей 00 копеек, исходный остаток 1022 рубля 00 копеек; копия паспорта серии на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и фотоизображение обвиняемого ФИО2 Документы и диск признаны вещественным доказательством по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 48-79, 80-81);

протоколом осмотра предметов от 14.06.2024, согласно которому осмотрен оптический диск «CD-R 80», на верхнем внутреннем дуговом кольце имеется идентификационный номер «CWLHT-1744 BE14», на нижнем внутридугом кольце имеется идентификационный номер «LH 3180CC18085203 D4», предоставлен ПАО «Сбербанк» в отношении ИП «ФИО2», на котором содержатся сканированные документы: сведения о входе ИП «ФИО2» в дистанционную систему управления счетов, согласно которым 15.08.2023 вход осуществлен 1 раз, 07.09.2023 вход в систему осуществлен 1 раз, 08.09.2023 вход в систему осуществлен 2 раза, 14.09.2023 вход в систему осуществлен 1 раз, 18.09.2023 вход в систему осуществлен 4 раза, 19.09.2023 вход в систему осуществлен 4 раза, 20.09.2023 вход в систему осуществлен 2 раза, 21.09.2023 вход в систему осуществлен 3 раза, 22.09.2023 вход в систему осуществлен 2 раза, 23.09.2023 в ход в систему осуществлен 1 раз; сведения о ИП «ФИО2»; выписка по счету № открытая на имя ИП «ФИО2» ИНН <***>, содержащая сведения с 15.08.2023 по 30.08.2023, движение по счету не осуществлялось; заявление от ИП «ФИО2», согласно которому ИП «ФИО2», просит расторгнуть договор банковского счета и закрыть банковский счет №; положительное заключение, согласно которому проверен комплект документов клиента – ИП ФИО2, 23.09.2023 расторгнут договор банковского счета в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, Банка России и ПАО Сбербанк; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ за № ИЭ№, которая содержит сведения на индивидуального предпринимателя – ФИО2; положительное заключение, согласно которому 15.09.2023 ПАО Сбербанк уведомляет ИП ФИО2 о возможности совершения расходных операций по счету №; фотография паспорта с информацией о прописке ФИО2; копия заявления ИП ФИО2, согласно которому последний присоединяется к договору-конструктору (правилам банковским обслуживания), просит открыть дебетовую карту МИР; информационное сведение клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета, согласно которому операции по счету ИП ФИО2 будут проводиться по договору купли-продажи, сфера деятельности ИП – иная (строительная); заявление от 07.09.2023 о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ИП ФИО2, согласно которого Клиент в лице ФИО2 подтверждает, что изменился абонентский номер телефона; заявление, согласно которого ФИО2 просит подключить одноразовые SMS-пароли; копия паспорта на имя ФИО2, 27.06.20204 года рождения. Документы и диск признаны вещественным доказательством по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 82-111, 112-114).

протоколом осмотра документов от 15.06.2024, согласно которому осмотрены документы: сопроводительное письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) от ПАО РОСБАНК о предоставлении сведений в отношении ИП ФИО2 по расчётному счету № открытому 15.08.2023; копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15.08.2023 за № ИЭ№, которая содержит сведения на индивидуального предпринимателя – ФИО2, заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 15.08.2023 от ИП ФИО2, согласно которому последний просит подключить пакетный тариф – СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД, оформит карту «Карты PRO МИР Business». Документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 115-125, 126-127);

протоколом осмотра документов от 19.06.2024, согласно которому осмотрены документы предоставленные ИФНС России по Приморскому краю в отношении ИП «ФИО2»: копия заявления от ФИО2 о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя; копия паспорта имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО2, согласно которой ФИО2 зарегистрировался в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю; копия решения о государственной регистрации (Форма № Р80001), от ДД.ММ.ГГГГ за №А, согласно которому межрайонной инспекции Федеральной службы № 15 по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - ФИО2; копия расписки о получении документов, представленных для государственной регистрации индивидуального предпринимателя; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 128-144, 145-146);

рапортом оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК от 31.05.2024, согласно которому по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт того, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., приобрел в целях сбыта, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д. 9-10);

справкой № об исследовании документов ИП «ФИО2» согласно которой в период с 14.08.2023 по 26.01.2024 на счета ИП «ФИО2» поступили денежные средства в общей сумме 2 760 918 рублей 30 копеек, в период с 14.08.2023 по 26.01.2024 со счетов ИП «ФИО2» израсходованы денежные средства в общей сумме 2 759 311 рублей 99 копеек (т.1 л.д. 58-63).

Подсудимый и его защитник не высказали замечаний или возражений по существу исследованных письменных материалов уголовного дела. Подсудимый утверждал, что при осмотре места происшествия участвовал добровольно, без какого-либо давления, явку с повинной написал без какого-либо физического или психологического давления, добровольно.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаются судом допустимыми.

При постановлении приговора суд полагает необходимым принять за основу показания самого подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также при проверке показаний на месте и подтвержденные им в судебном заседании, показания свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, письменные материалы дела.

Оценивая показания подсудимого ФИО2 и сопоставляя их с другими доказательствами, суд признает их достоверными и в полной мере отвечающими действительности, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и с другими доказательствами по делу, не доверять которым, у суда нет оснований.

Показания свидетелей, суд расценивает как достоверные, поскольку они последовательны на всем протяжении предварительного следствия, согласуются между собой, и письменными доказательствами. У суда, каких-либо объективных данных о наличии у кого-либо из указанных лиц оснований оговаривать подсудимого ФИО2, не имеется. Заинтересованность свидетелей в исходе настоящего уголовного дела, судом также не установлена.

Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав ФИО2 на стадии предварительного следствия, нарушения его прав на защиту, не имеется.

Судом установлено, что ФИО2, открывая банковские счета и получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался передать (сбыть) третьему лицу. При этом ФИО2 понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае является неправомерным, поскольку передача указанных средств третьим лицам запрещена. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая их ФИО2 действовал с прямым умыслом. При этом полученные ФИО2 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Таким образом, оценивая в совокупности все полученные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Суд полагает необходимым действия подсудимого ФИО2 квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому ФИО2 вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 совершено преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких.

Оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ, снижения категории преступления, совершенного ФИО2, с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной (т. 1 л.д. 11-12), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

ФИО2 не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Приморского края, положительно характеризуется, трудоустроен.

О наличии хронических и тяжелых заболеваний, наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

Оснований для освобождения ФИО2 от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, цели наказания, суд полагает, что исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при условии осуждения ФИО2 к наказанию в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ.

Определяя размер дополнительного наказания в виде штрафа, суд принимает во внимание имущественное положение подсудимого, его трудоспособный возраст, трудоустройство.

Основания для рассрочки уплаты штрафа не установлены.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, суд не находит.

Для обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с ФИО2, на момент постановления приговора отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО2, считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока ежемесячно - в день, установленный инспектором, являться на регистрационную отметку в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденного, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание ФИО2 в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (СУ СК России по Приморскому краю), номер счета получателя платежа: 03100643000000012000 Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по Приморскому краю, БИК 010507002, ИНН <***>, КПП 254001001, КБК 417 116 03122 01 9000 140, ОКТМО 050701000, УИН 41700000000011801543.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: оптический диск идентификационный номер «С31<адрес>61LH» предоставлен АО «Альфа-Банк», выписка по счету 40№; карточка образцов подписей ФИО2; подтверждение о присоединении ИП «ФИО2» к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение (заявление) ИП «ФИО2» о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; отсканированный паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический диск «CD-R 80 min 700Mb 52x», на внешнем кольце имеется обозначения: «RF D80M-79240 80 UK», на внутреннем дуговом кольце имеется надпись: «hKX212223613F22»; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ за № ИЭ№; заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к правилам банковского обслуживания; информация о клиенте (ИП «ФИО2») с информацией о выходе клиента в дистанционную систему облуживания; копии паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; изображение ФИО2; оптический диск «CD-R 80», на верхнем внутреннем дуговом кольце имеется идентификационный номер «CWLHT-1744 BE14», на нижнем внутридугом кольце имеется идентификационный номер «LH 3180CC18085203 D4»; информация о клиенте (ИП «ФИО2») с информацией о выходе клиента в дистанционную систему облуживания; сведения об ИП «ФИО2»; выписку по счету №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении банковского счета №; заключение о проверке комплекта документов клиента на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ за № ИЭ№; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о возможности осуществления расходных операций по счету №; копию паспорта содержащего сведения о регистрации ФИО2; копию заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания); информационные сведения о ИП «ФИО2»; сопроводительное письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ за № ИЭ№; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП «ФИО2» по Форме № Р21001; копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО2; копию решения о государственной регистрации (Форма № Р80001), от ДД.ММ.ГГГГ за №А; копию расписки о получении документов, представленных для государственной регистрации ИП «ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А; копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО2, с присвоением ИНН <***> – хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с ФИО2, на момент постановления приговора отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья Я.О. Шеремета