Приговор № 1-277/2024 от 16 февраля 2024 г. по делу № 1-277/2024

55RS0003-01-2024-000569-90

12302520003000190

1-277/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск 16 февраля 2024 года

Ленинский районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Алиповой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Ушаковой Я.В., помощнике судьи Зотовой Е.М.,

участием государственного обвинителя Соловьева С.С.,

подсудимой ФИО2,

защитника адвоката Макаренкова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты> не судимой. По делу избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором <данные изъяты> (ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие иным лицам в последующем осуществлять денежные операции на расчетных счетах <данные изъяты> на что ФИО2 из корыстных побуждений согласилась.

Во исполнение своего единого преступного умысла ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в <данные изъяты> и предоставила документы и телефонный номер №, необходимый для открытия от имени директора <данные изъяты> расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций, введя сотрудников банков в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. Вышеуказанным способом ФИО2 открыла следующие расчетные счета:

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № № и 40№;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и 40№;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

В результате обращения в вышеуказанные банковские организации ФИО2 получила от сотрудников банков документы об открытии на имя директора <данные изъяты> расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер №, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в автомобиле, припаркованном вблизи <адрес> в <адрес>, будучи ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи иным лицам персональных данных для доступа к системе ДБО, осознавая, что после предоставления иным лицам данных сведений последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

В судебном заседании подсудимая ФИО2, вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, суду, с учетом показаний, данных ею в ходе предварительного следствия по делу и оглашенных в суде (т. 2 л.д. 228-234, т. 2 л.д. 245-247) показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе разговора с ФИО3 ей стало известно, что есть знакомый по имени С., который готов заплатить денежные средства за то, что на ее имя будет открыто юридическое лицо. Находясь в трудном материальном положении, она встретилась с Сергеем, последний предложил ей 50 000 рублей за то, что она откроет на свое имя юридическое лицо, а также в последующем в банковских организациях откроет на указанное юридическое лицо расчетные счета. О том, что будет необходимо фактически руководить организацией, С. ей ничего не говорил, да и она бы тогда на это никогда не согласилась, так как у нее нет какого-либо опыта работы в должности директора или иного руководящего состава. Согласившись, она передала С. документы на свое имя. В последующем на ее имя было зарегистрировано юридическое лицо – <данные изъяты> (ИНН №). Далее после регистрации <данные изъяты> она, являясь директором указанной организации, по указанию С. открывала расчетные счета в банковских организациях на юридическое лицо. В последующем все документы, банковские карты, логины и пароли для доступа в личные кабинеты интернет банков она передала С. находясь в автомобиле последнего, припаркованном напротив магазина <данные изъяты> расположенного в <адрес> в <адрес>. Счета она открывала в ДД.ММ.ГГГГ года, все документы передала С. через несколько дней после открытия последнего расчетного счета в банковской организации. Знаниями в сфере экономики, менеджмента, бухгалтерского учета не обладает. Она никогда не занимала руководящие должности на предприятиях, или в организациях, практики работы в должности директоров или иного руководящего состава у нее нет. Управлять фирмой, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> она не намеревалась. Никаких действий от своего имени в интересах <данные изъяты> она не совершала, никакой отчетности не заполняла, документы в налоговые органы и иные организации не предоставляла. Она никакого участия в руководстве <данные изъяты> никогда не принимала. Обещанное денежное вознаграждение от С. не получила.

Помимо собственных показаний вина подсудимой ФИО3 подтверждается оглашенными с согласия сторон и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями, не явившихся свидетелей: К.Г.И., Б.А.А, Ш.Ю.Ю, П.Е.Н. а также другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля

К.Г.И. следует, что она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц <данные изъяты> По факту открытия расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №) поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ клиент – директор <данные изъяты> ФИО2, обратилась в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При обращении ФИО2 предоставила все необходимые документы для открытия расчетного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта:<данные изъяты> После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения <данные изъяты> были открыты расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ и карточный счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с открытием счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор <данные изъяты> ФИО2 была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету <данные изъяты> доверенность, заверенная надлежаще не предоставлялась клиентом, пользование счетом могла осуществлять только ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подписала заявление № о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заказала мгновенную карту № и именную карту №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана карта №, а ДД.ММ.ГГГГ выдана карта №. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 214-217).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля

Б.А.А. следует, что она работает в <данные изъяты> в должности главного менеджера. Директор <данные изъяты> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении она предоставила оригинал паспорта. ФИО2 подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. ДД.ММ.ГГГГ директору <данные изъяты> ФИО2 был открыт расчетный счет: №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 самостоятельно в личном кабинете открыла карточный счет №. Далее на телефон № приходит пароль. Кроме того, при обращении в банк ФИО2 указала адрес электронной почты <данные изъяты> и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае ФИО2 При этом директор может включить в систему <данные изъяты> любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операции, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа расчетным <данные изъяты> запрещена (т. 2 л.д. 75-78).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Ю.Ю следует, что она работает в <данные изъяты> в должности главного специалиста группы по работе со счетами. Директор <данные изъяты> ФИО2 обратилась ДД.ММ.ГГГГ в офис <данные изъяты> банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении ФИО2 предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также она подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> заявление на подключение номера. Абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. При этом директор может включить в систему <данные изъяты> интернет банк» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме, при этом клиент должен прийти и предоставить в банк документы для доступа иных лиц к расчетному счету. Данная операция происходит в отделении банка с присутствием директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО2 была выдана памятка под расписку о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам. (т. 2 л.д. 147-150)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.Е.Н. следует, что он работает в должности регионального руководителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> (ИНН №) в лице исполнительного органа ФИО2, обратилось за открытием расчётного счета в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка был открыт расчетный счет на <данные изъяты> за №. В последующем ДД.ММ.ГГГГ, используя удаленный доступ, <данные изъяты> был открыт счет корпоративной карты за №.При обращении ФИО2 предоставила все документы, предусмотренные банком для открытия расчетного счета, в том числе устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. На дату открытия счета <данные изъяты> был предоставлен электронный адрес - <данные изъяты> для входа и дальнейшего обслуживания открытых счетов. Также <данные изъяты> в лице исполнительного органа ФИО2 был предоставлен контактный номер телефона №. Указанные электронный адрес и номер телефона отражены в программе по обслуживанию расчетных счетов. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в офисе банка расписалась в заявлении об открытии банковского счета №, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (ДКБО) юридического лица №, в заявлении на присоединение к ДКБО физического лица, опросный лист. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в офисе банка получила второй экземпляр заявлений, договора расчетно-кассового обслуживания по счету №, а также не активированную корпоративную карту, которую клиент может активировать дистанционно при принятии самостоятельного решения по открытию счета обслуживания корпоративной карты, что клиент и сделал, открыв ДД.ММ.ГГГГ счет корпоративной карты <данные изъяты> за № о чем в банк поступило заявление об открытии и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения и недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 171-175).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности вблизи <адрес> в <адрес>, на котором располагается парковка для транспортных средств. На указанной парковке был припаркован автомобиль, находясь в котором ФИО2 передала неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> (ИНН №) (т. 2 л.д. 235-238);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо из <данные изъяты> № по <адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> (ОГРН №); копия решения № о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> (ИНН №), от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> при создании, формы № №; копия устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма ИП К.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 64-85);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо <данные изъяты> Исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (ИНН №), с содержащейся на нем информацией; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения <данные изъяты> (ИНН №); сведения о банковских счетах <данные изъяты> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90-101);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №): сведения об IP-адресах входов в систему и выходов из нее за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявления <данные изъяты> (ИНН №) о присоединении к правилам банковского обслуживания, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг, предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Счета № №; 16 банковских ордеров, 4 платежных поручений, 5 платежных ордеров; справка о наличии открытых расчетных счетов <данные изъяты> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (11 счетов); выписка по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати <данные изъяты> скан-копия заявления <данные изъяты> (ИНН №) о присоединении к правилам банковского обслуживания <данные изъяты> Счет №; скан-копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; скан-копия решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении <данные изъяты> скан-копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ, форма № №; скан-копия устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; сведения о результатах проверок <данные изъяты> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 12:58; сведения о клиенте ИНН № (т. 1 л.д. 111-154);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо <данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №; копия справки о наличии открытых расчетных счетов <данные изъяты> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (11 счетов); копия информации в отношении юридического лица с ИНН – № (директор – ФИО2) (т. 1 л.д. 157-164);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск, предоставленный <данные изъяты> с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №): скан-копия сопроводительного письма <данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №); фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; фотографии заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания <данные изъяты> (ИНН №); фотография решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; фотографии устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; скан-копия заявления о выпуске <данные изъяты> неименной платежной корпоративной карты <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с электронной подписью № на имя ФИО2); скан-копия расписки в получении банковской карты Модульбанка от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах в отношении <данные изъяты> реестр электронных (бумажных) документов РЦ, в котором указан перечень из 24 документов на общую сумму <данные изъяты> коп.; копии 4 банковских ордеров, 20 мемориальных ордеров (т. 1 л.д. 170-187);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо Исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты>ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №): сведения об IP-адресах <данные изъяты> (ИНН №); выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по карточному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания <данные изъяты> (ИНН №) в Публичном акционерном обществе <данные изъяты>; скан – копия расписок ФИО2 в получении карты № и пин-конверта к ней от ДД.ММ.ГГГГ; скан - копия заявления о выпуске бизнес-карты <данные изъяты> на имя ФИО2 к счету №; скан – копия расписок ФИО2 в получении карты № и пин-конверта к ней от ДД.ММ.ГГГГ; скан - копия заявления о выпуске бизнес-карты <данные изъяты> на имя ФИО2 к счету №; скан - копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счетам № №; скан – копия заявления <данные изъяты> на подключение к системе <данные изъяты> (тел. №, эл.почта – <данные изъяты> скан – копия приказа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия приказа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия гарантийного письма ИП К.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, нежилое помещение 1-П (кадастровый №). №; скан-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении <данные изъяты>; скан-копия устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; скан-копия решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; скан-копия опросного листа в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 192-211);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, предоставленный <данные изъяты> на котором отсутствует какая-либо информация (т. 1 л.д. 220-224);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: копия сопроводительного письма <данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копия выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справки о переводах электронных денежных средств в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания <данные изъяты> (ИНН №); копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати <данные изъяты> к счету №; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> (ОГРН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ № №; копия решения № ООО «Варан» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах <данные изъяты> (ИНН №); копия чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица <данные изъяты> (ИНН № копия сведений об IP-адресах в отношении <данные изъяты> (т. 2 л.д. 3-72);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо из <данные изъяты> (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении <данные изъяты> (ИНН №; копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об IP-адресах отношении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия 7 платежных поручений; копия решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ, форма № копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении <данные изъяты> копия уведомления <данные изъяты> о государственной регистрации; копия приказа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1; копия списка участников <данные изъяты> (ИНН №); копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, нежилое помещение 1-П (кадастровый №), №; копия заявления <данные изъяты> на открытие счета в <данные изъяты> копия условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в <данные изъяты> копия карточки с образцами и оттиском печати <данные изъяты> к счету №; копия соглашения между <данные изъяты> и <данные изъяты> о предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати к счету №; копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» <данные изъяты> (ИНН №); копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО2 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе <данные изъяты> копия заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты>; копия акта приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты клиента юридического лица-резидента <данные изъяты> (т. 2 л.д. 81-144);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и документы: сопроводительное письмо <данные изъяты> сх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, предоставленный <данные изъяты> с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №): фотография решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; текст заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ; фотография заявления об открытии банковского счета №; фотография заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №; фотографии заявления о присоединении ФИО2 к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг; фотографии опросного листа <данные изъяты> (ИНН №); фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах <данные изъяты> (ИНН №) (т. 2 л.д. 153-169);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: сопроводительное письмо <данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №): копии 2 платежных поручений, копии 23 банковских ордеров; копия справки о наличии счетов <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты> сведения об IP-адресах входов систему «Банк-Клиент»; копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления <данные изъяты> (ИНН №) на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> копия карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати <данные изъяты>; копия Решения № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 178-191);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос из УФНС России по <адрес> в отношении <данные изъяты> (Исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 2 л.д. 199-203).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной виновности ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей К.Г.И., Б.А.А., Ш.Ю.Ю., П.Е.Н. что ФИО2 была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля банковской карты, иных документов по использованию расчетных счетов, протоколы осмотра предметов, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается также её признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение она согласилась открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получила в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, банковские карты с паролями, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции.

Однако после оформления необходимых документов в банках, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передала неустановленному лицу ранее полученные ею в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Показания подсудимой ФИО2 и свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимой и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде и приведенных в приговоре, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимой ФИО2 преступления.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО2 осознавала, что открытые ею расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыла электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых ФИО2 были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой.

Суд исключает из обвинения ФИО2 указание на сбыт ею документов по открытию расчетных счетов, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности ФИО2, которая социально обустроена, имеет постоянное место жительства и регистрации, участковым уполномоченным характеризуется положительно, трудоустроена, по месту работы характеризуется положительно. <данные изъяты> Судом также учитывается влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2 и условия жизни ее семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, фактически данную ею при даче объяснений по факту совершения преступления, до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органам следствия подробного описания обстоятельств совершения преступления, ранее не известных в полном объеме и положенных в основу обвинения, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимой ФИО2, совокупность смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих, характер и степень общественной опасности преступления, ей подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не позволит достичь целей его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. В этой связи суд не усматривает оснований для назначения ФИО2 менее строгих видов наказания, равно как и для замены назначаемого наказания, принудительными работами.

При назначении наказания ФИО2, в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств суд руководствуется частью 1 статьи 62 УК РФ.

При этом суд считает, что исправление ФИО2, которая социально обустроена, в данном случае может быть достигнуто без изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ с возложением обязанностей.

Кроме того, совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а так же данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что совокупность смягчающих наказание обстоятельств не повлияла на характер общественной опасности преступления, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют об уменьшении степени ее общественной опасности в той мере, которая позволяет суду прийти к выводу о смягчении характера общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Мера пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учетом решения о назначаемом наказании подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Согласно ст. ст. 131, 132 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, и взыскиваются с осужденных. Суд полагает необходимым освободить подсудимую ФИО2 от взыскания судебных издержек в связи с ее имущественной несостоятельностью.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО2, дополнительные обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления в законную силу – отменить.

Освободить подсудимую от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом: предметы и документы, предоставленные сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы № по <адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> (ОГРН №); копию решения № о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> (ИНН №), от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> при создании, формы № Р11001; копию устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копию решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию гарантийного письма ИП К.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо <данные изъяты>. Исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, предоставленный <данные изъяты> в отношении <данные изъяты>» (ИНН №); копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения <данные изъяты> (ИНН №); копию сведений о банковских счетах <данные изъяты> (ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копии заявлений <данные изъяты> (ИНН №) о присоединении к правилам банковского обслуживания, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг, предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Счета №; копия справки о наличии открытых расчетных счетов <данные изъяты> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (11 счетов); копию выписки по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по корпоративной карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления <данные изъяты> (ИНН №) о присоединении к правилам банковского обслуживания <данные изъяты> Счет №; копию карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати <данные изъяты> копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ; сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копия справки о наличии открытых расчетных счетов <данные изъяты>" (ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (11 счетов); копия информации в отношении юридического лица с № (директор – ФИО2); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копию сопроводительного письма <данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН № копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания <данные изъяты> (ИНН №); копию заявления о выпуске <данные изъяты> неименной платежной корпоративной карты «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копию согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с электронной подписью № на имя ФИО2); копию расписки в получении банковской карты Модульбанка от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с электронной подписью № на имя ФИО2); сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении ООО «Варан» (ИНН <***>); копию выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки операций по карточному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания <данные изъяты> (ИНН №) в Публичном акционерном обществе <данные изъяты> копия расписок ФИО2 в получении карты № и пин-конверта к ней от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о выпуске бизнес-карты <данные изъяты> на имя ФИО2 к счету №; копию расписок ФИО2 в получении карты № и пин-конверта к ней от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о выпуске бизнес-карты <данные изъяты> на имя ФИО2 к счету №, карта №; копию карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счетам № №; копию заявления <данные изъяты> на подключение к системе <данные изъяты> сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №);

копию сопроводительного письма Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копию выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справки о переводах электронных денежных средств в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания <данные изъяты>» (ИНН №); копию карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати <данные изъяты> к счету №; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> (ОГРН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ № №; копию решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копию сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах <данные изъяты> (ИНН <***>); копию чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица <данные изъяты> (ИНН №); копию сведений об IP-адресах в отношении <данные изъяты>» ; сопроводительное письмо из <данные изъяты> (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении <данные изъяты> (ИНН №); копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об IP-адресах отношении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия 7 платежных поручений; копию решения № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию устава <данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №; копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ, форма № №; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении <данные изъяты> копию уведомления <данные изъяты> о государственной регистрации; копию приказа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; копию списка участников <данные изъяты> (ИНН №); копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, нежилое помещение 1-П (кадастровый №), №; копию заявления <данные изъяты> на открытие счета в <данные изъяты> копию условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в <данные изъяты> копия карточки с образцами и оттиском печати <данные изъяты> к счету №; копию соглашения между <данные изъяты> и <данные изъяты> о предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати к счету№; копию заявления на подключение к системе <данные изъяты>ИНН №); копию соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО2 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты> копию заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты> копию акта приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; копию анкеты клиента юридического лица-резидента <данные изъяты> сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты>» (ИНН №); копию текста заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления об открытии банковского счета №; копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №; копии заявления о присоединении ФИО2 к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг; копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2; копия выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении <данные изъяты> (ИНН № оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении <данные изъяты> (ИНН № копию справки о наличии счетов <данные изъяты> (ИНН №) в АО <данные изъяты> копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления <данные изъяты> (ИНН №) на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> копию карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО <данные изъяты> копию Решения № единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ; ответ на запрос из <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> (Исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным УПК РФ, в Омский областной суд через Ленинский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья Е.В. Алипова