Решение № 12-121/2024 от 2 июля 2024 г. по делу № 12-121/2024

УИД: 56MS0020-01-2024-001696-28

№ 12-121/2024


РЕШЕНИЕ

03 июля 2024 года г. Оренбург

Судья Центрального районного суда г. Оренбурга Шердюкова Е.А.,

при секретаре Портновой А.В.

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление мирового судьи судебного участка №2 Центрального района г. Оренбурга от 25 апреля 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ в отношении ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга от 25 апреля 2024 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.14.62 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Не согласившись с вышеуказанным постановлением, ФИО1 обратилась в суд с жалобой, в которой просила данное постановление отменить. В обоснование требований указала, что она занимается финансовой грамотностью населения, то есть является финансовым консультантом. Считает, постановление незаконным, необоснованным.

В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1 поддержала доводы, изложенные в жалобе, просила отменить постановление мирового судьи, указала, что у них нет кассы, люди добровольно переводят денежные средства. Сообщество создано для того, чтобы помогать друг другу в сложные ситуации. Организатором сообщества является ФИО16. Она является лишь участником сообщества, арендует офис (договор аренды оформлен на нее), где члены сообщества пьют чай, общаются на разные темы. В сообществе проходят семинары на разные темы посредствам <данные изъяты> (например: самореализация, личностный рост, здоровье, финансовая грамотность и т.д.), их проводят кто пожелает. Работа сообщества в <данные изъяты> построена так, человека по ссылке приглашают в сообщество, он знакомится с правилами сообщества (договором), читает отзывы. В договоре прописано, что новый член сообщества должен подарить другому члену сообщества денежную сумму, также прописана сумма подарка (первоначальный подарок не 1000 рублей). Если принимает условия договора, то ставит галочку и тогда добавляется в группу попадает на «доску», сначала в качестве «дарителя подарка». В сообществе имеется Бот-робот (это программа), который сопровождает каждого члена сообщества. Создателем Бота является также ФИО16 Бот сам определяет, кто и кому будет делать подарок в виде денежной суммы. То есть Бот присылает сообщение, в котором будет указано кому надо сделать подарок, то есть соединяет членов сообщества и новый член сообщества пересылает денежные средства человеку, с которым его соединил Бот. Все денежные средства переводятся добровольно, никто никого не принуждает. После того как член сообщества произвел перевод денежных средств (сделал подарок), он продвигается дальше по «доске» и стает на место «строителя команды» и так по цепочке, в конечном итоге он может продвинуться до «получателя». Когда он продвинется до позиции «получателя подарка», то от всех участников сообщества на этой доске он получает 8000 рублей (в случае если первый подарок составил сумму 1000 рублей, а далее пропорционально 1:8). На каждой доске подарок дарится только один раз. Затем если участник сообщества хочет двигаться дальше, он может встать на другую «доску», где сумма подарка уже 3000 рублей. Перейти сразу на вторую «доску» не пройдя первую «доску» не возможно. В условиях договора прописано, что каждый участник сообщества должен пригласить как минимум одного нового человека в сообщество.

В судебном заседании допрошено должностное лицо, составившее протокол по делу об административном правонарушении старший инспектор ОиАЗ МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции ФИО4, которая пояснила, что в УМВД России по Оренбургской области из Центрального Банка РФ поступило сообщение о выявленных признаках нелегальной деятельности на финансовом рынке в Оренбургской области. Постановлением оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Оренбургское» лейтенанта полиции ФИО5 от 08.02.2024 года в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ отказано. Материал проверки по ст. 14.62 КоАП РФ в отношении ФИО1 выделен в отдельное производство и направлен в МУ МВД России «Оренбургское» для рассмотрения и принятия решения.

В ходе проведения проверки ФИО4 совместно с начальником ОЭБиПК МУ МВД России «Оренбургское» ФИО6 установлено, что в помещении офиса №1 по адресу: <адрес>, ведется деятельность по привлечению денежных средств физических лиц при котором выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее осуществляется за счет привлечения денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлечения денежных средств в объеме сопоставимой с объемом привлеченных денежных средств при отсутствии уголовного наказания.

При осмотра офиса 22.02.2024 года было зафиксировано, что в данном офисе находилась ФИО1, которая вносила в свою тетрадь записи (лекции). В помещении офиса по центру находился стол, за которым сидела ФИО1, металлическая доска, на которой был записан алгоритм работы сообщества, нарисованы ступеней - «доски», вдоль стен размещались грамоты, благодарственные письма руководителя «<данные изъяты>» на имя ФИО1 (фотоматериал приложен к материалам дела).

ФИО4 пояснила, что при проверке был проведен осмотр сайта Банка России, на котором была информация о том, что данная сообщество «<данные изъяты>» имеет признаки финансовой пирамиды (л.д. 109). Ранее в 2023 году сообщество осуществляло свою деятельность черед сайты, поскольку на сайте сообщества были выявлены признаки финансовой пирамиды, в соответствии ч.1 ст.15.3 ФЗ от 27.07.2006 года №149-ФЗ установлено, что в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на данных ресурсах находилась информация, запрещенная к размещению, определенная в ст. 6.2 ФЗ от 10.07.2002 года №86-ФЗ, в связи с чем данная информация о вышеуказанных ресурсах была направлена генеральной прокуратуре РФ для ограничения к ней доступа. В настоящее время по указанию генеральной прокуратуры РФ данные сайты были заблокированы Роскомнадзором. Тогда сообщество перешло в <данные изъяты>, который на территории Российской Федерации не может контролироваться. На данный момент основным инструментом продвижения распространения информации проекта «<данные изъяты>» является ресурсы мессенджера <данные изъяты>. На указанном ресурсе распространяется информация о возможности получения дохода, значительно превышающий рыночный уровень, «при обязательном минимальном вложении собственных средств от 1000 рублей, все операции в проекте «<данные изъяты>» проводятся через бота, для регистрации в Боте, так называемый, наставник, направляет новому участнику проекта посредством Бота-ссылку на регистрацию». Наставник, в данном случае выступает ФИО1 (одна из наставников), она скидывает ссылку, по которой проходят регистрацию все остальные граждане. При регистрации участник подписывается на информационный канал проекта, обучающие мероприятия, в том числе планерки с основателем проекта «<данные изъяты>» ФИО16. Данный гражданин неоднократно судим по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», а также ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в крупном размере. Также участник указывает платежные реквизиты дебетовой карты, на которую могут быть начислены денежные средства от других участников проекта. Участник с дебетовой карты, указанной при регистрации, перечисляет денежные средства на карту, указанной при регистрации получателем подарка.

Также ФИО4 пояснила, что чат Бот это программа, которая программируется человеком, а значит создатель чат Бота может в качестве конечного получателя денежных средств запрограммировать данные своего счета.

Далее ФИО4 пояснила, что находится на доске без отправки подарка можно максимум 24 часа, в ином случае происходит временная блокировка участника. Минимальная сумма подарка для входа в проект составляет 1000 рублей, с условием приглашения и введения в проект одного нового участника, который переведет в пользу получателя 1000 рублей. Таким образом выполняется квалификация, то есть необходимо пригласить одного личного участника на доску с таким же номиналом подарка. Сколько личных партнеров на доске, столько раз можно встать на место получателя. Когда количество, привлеченных инициатором-участником достигает 8, инициатор переходит из категории «даритель» в категорию строитель. При привлечении еще 8 участников, которые сделают подарки на 1000 рублей, строитель переходит в статус «создателя». Когда создатель активный, выполнил квалификацию, у него нет блокировки, то он становится «получателем». Таким образом, при привлечении 8 новых участников получатель от подаренной суммы 1000 рублей получит 8000 рублей, то есть, доход составит из вложенных денежных средств 7000 рублей. Таким образом, выплата дохода физическим лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, и ранее привлеченные участники и из этих ему только передадут денежные средства. Это и есть принцип самой финансовой пирамиды. Таким образом выплата доходов физическим лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлечения денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиции. При этом если участник не перемещается по этапам проекта, он будет участником только участников проекта «стартовая доска», для перемещения по этапам участнику необходимо увеличивать сумму подарков, раньше была 1000, хотите на следующий этап - заплатите еще больше. Жизнеспособность проекта «<данные изъяты>» зависит от активности привлечения новых участников и как следствие отсутствие перечислений. Участники, которые дарили подарки в зависимости от иерархии могут понести потери, от 1000 рублей – на «стартовой доске» до 1 000 000 рублей – на «титановой доске».

ФИО4 отметила, что в <данные изъяты> «<данные изъяты>» существует академия знаний, чтобы получить доступ к академии знаний, необходимо подарить подарок на «стартовой доске» и купить билет на вебинар, на которой выступают спикеры сообщества. При этом необходимо связаться с ближайшим лидером сообщества, согласовать способ оплаты вебинара и оплатить билет, стоимость такого вебинара в среднем 1850 рублей. В условиях к использованию бота есть такой пункт 5.3, в котором утверждается, что разработчики имеют право в одностороннем порядке блокировать пользователей. При этом в правилах сообщества «<данные изъяты>», при восстановлении аккаунта необходимо оплатить стоимость процедуры восстановления учетной записи в размере 10 000 рублей. Таким образом, любого можно заблокировать и ждать, когда он захочет разблокироваться, то есть заплатить денежные средства.

Изучив доводы жалобы, заслушав показания ФИО1, должностного лица ФИО4, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Порядок подачи жалоб, принесения протестов на постановления (решения) по делам об административных правонарушениях и пересмотра таких постановлений (решений) установлен главой 30 КоАП РФ.

Подача жалоб, принесение протестов на не вступившие в законную силу постановления (решения) по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с положениями статей 30.1 - 30.3, 30.9, 30.10 КоАП РФ.

Согласно ч.3 ст.30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

В соответствии с ч.1 ст. 14.62 КоАП РФ организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Как усматривается из материалов дела, что 22.02.2024 года в 16 часов 40 минут установлено, что по адресу: <адрес>, в период с 31.01.2023 года по 22.02.2024 года ФИО1, находясь в офисе «<данные изъяты>», осуществляла деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлечения денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, при отсутствии уголовного наказания.

Данные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ФИО1 протокола по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст. 14.62 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Центрального района г. Оренбурга 25 апреля 2024 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1ст.14.62 КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Указанные обстоятельства и вина ФИО1 в совершении данного административного правонарушения подтверждаются: протоколом № об административном правонарушении от 21.03.2024 года, согласно которому установлена, что ФИО1 инкриминируется совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.62 КоАП РФ; рапортом старшего инспектора ОиАЗ МУ МВД России «Оренбургское от 22.02.2024 года; рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское»; постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.02.2024 года; объяснения ФИО7 от 22.02.2023 года, согласно которым он является арендодателем помещения, расположенного по адресу: <адрес>, помещение арендует ФИО1; протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2023 года, согласно которому установлено, что по адресу: <адрес> расположен стеллаж для документов, доска для проектора, доска, стол со стульями, имеются книги, тетради, какой-либо рекламы данного общества не обнаружено; объяснениями ФИО1 от 22.02.2023 года; рапортом от 27.02.2023 года; объяснениями ФИО8 от 06.03.2023 года, согласно которым установлено, что он является участником общества, после вступления в сообщества посещал презентации в офисе в данном сообществе, затем он подарил 1000 рублей случайному участнику, пригласил в сообщество участников, претензий к обществу не имеет, денежные средства дарил добровольно; объяснениями ФИО9 от 10.03.2023 года, согласно которым она состоит в сообществе с сентября 2023 года, о данном сообществе узнала от знакомой, она неоднократно дарила денежные средства и получала, претензий к обществу не имеет; объяснениями ФИО10 от 13.03.2023 года, согласно которым следует, что она состоит в обществе примерно 7 месяцев, неоднократно дарила денежные средства безвозмездно, а также неоднократно получала денежные средства, каких либо претензий к обществу не имеет; объяснениями ФИО11 от 14.03.2023 года, которые дала аналогичные объяснения как участник общества; объяснениями ФИО12 от 14.03.2023 года; объяснениями ФИО13 от 14.03.2023 года; объяснениями ФИО1 от 22.02.2024 года; объяснениями заведующего сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля отдела безопасности отделения Оренбурга Уральского ГУ Банка России ФИО14 от 14.03.2024 года, согласно которым сообщество «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по привлечению денежных средств граждан (описан подробно механизм работы сообщества и механизм привлечения денежных средств); объяснениями ФИО15 от 20.03.2024 года, согласно которым (сотрудник соседней организации ООО «<данные изъяты>») в сообщество «<данные изъяты>» приходят разные люди (преимущественного пожилого возраста), в офисе проводятся лекции ФИО1; рапортом старшего инспектора ОиАЗ МУ МВД России «Оренбургское»; протоколом осмотра помещений, территорий от 27.02.2024 года; объяснениями старшего инспектора ОиАЗ МУ МВД России «Оренбургское» ФИО4 от 04.03.2024 года; договором аренды № нежилого помещения от 01.05.2022 года; перечнем объектов визуального контроля с выявленными нарушениями в 2023 года, составленным Центральным банков РФ, согласно которому сообщество «<данные изъяты>» имеет признаки нелегальной финансовой деятельности; скриншотами со стены <данные изъяты> «<данные изъяты>», из которых усматривается, что офис сообщества располагается по адресу: <адрес>, указан номер телефона контактного лица ФИО1; видеозаписями; скриншотами сайта Банка России, на котором размещен список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в их числе сообщество «<данные изъяты>»; условиями использования Бота; фотоматериалами и другими материалами.

Данным доказательствам мировым судьей судебного участка №2 Центрального района г. Оренбурга дана надлежащая оценка с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч.1 ст.14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами названного Кодекса – как осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Совокупность установленных мировым судьей фактических и правовых оснований позволяет прийти к выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования перечисленных выше доказательств, являющихся достаточными и согласующимися между собой.

Несогласие заявителя с выводом мирового судьи и оценкой имеющихся в деле доказательств, с толкованием норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательства, подлежащих применению в данном деле, основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не является.

Порядок и срок привлечения ФИО1 к административной ответственности соблюдены.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы направлены на переоценку установленных по делу фактических обстоятельств. Аналогичные доводы были предметом проверки мировым судьей, и не нашли своего подтверждения в материалах настоящего дела об административном правонарушении, противоречат совокупности собранных по делу доказательств, обоснованно отвергнуты по основаниям, изложенным в соответствующих судебных актах, и не ставят под сомнение наличие в действиях ФИО1 объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из доводов жалобы, не следует, что при рассмотрении настоящего дела допущены какие-либо нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и (или) предусмотренные им процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Административное наказание назначено привлекаемому к административной ответственности лицу в соответствии с санкцией части 1 статьи 14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении ФИО1 административного наказания мировым судьей учтены характер совершенного административного правонарушения, ее личность, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Обстоятельств, которые в силу статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемого судебного акта, не установлено.

В силу п.п.1 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Таким образом, суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы ФИО1 на постановление мирового судьи не имеется, постановление мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга от 25 апреля 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ в отношении ФИО1, суд считает законным и обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.7-30.10 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

постановление мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга от 25 апреля 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ в отношении ФИО1 - оставить без изменения, а жалобу ФИО1 - без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке ст.ст. 30.12-30.17 КоАП РФ.

Судья: подпись Е.А. Шердюкова

Копия верна. Судья:

Секретарь: