Приговор № 1-24/2025 1-722/2024 от 3 июня 2025 г. по делу № 1-24/2025

Дело №1-24/2025 (1-722/2024)

(след. № 12301300023000098)

УИД № 41RS0001-01-2024-007641-88

Строка10


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 4 июня 2025 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Тимошенко Л.В.,

при секретарях Хахалиной А.В., Куприц К.А., и ведении протокола помощником судьи Яшниковой И.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Петропавловска-Камчатского Сотникова Д.С., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

представителя потерпевшего ФИО52,

подсудимого ФИО6,

защитников – адвокатов Дьяченко И.Ю., Нетёсы А.Г,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, <данные изъяты>, осуждённого:

- 21 июня 2019 года Петропавловск-Камчатским городским судом по ч.3 ст.171.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года;

- 18 августа 2021 года Петропавловск-Камчатским городским судом по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ с применением ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ (с учётом приговора от 21 июня 2019 года) к 2 годам лишения свободы; 5 мая 2022 года постановлением Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила от 22 апреля 2022 года неотбытый срок лишения свободы заменён на принудительные работы сроком на 1 год 3 месяца с удержанием 15% из заработной платы в доход государства; 30 августа 2022 года на основании постановления Петропавловск-Камчатского городского суда от 19 августа 2022 года условно-досрочно освобождён на срок 11 месяцев 4 дня;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО6 с использованием служебного положения похитил путём обмана денежные средства, принадлежащие ФГУП «<данные изъяты> №», в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО6, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея возможность прямого участия в финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, преследуя цель извлечения незаконной материальной выгоды для него, совершил хищение путём обмана работников Федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты> №» (далее – ФГУП «<данные изъяты> №», Предприятие) денежных средств, в виде авансового платежа, в размере 24 560 000 рублей, под видом якобы добросовестного исполнения заключённого между Предприятием и Обществом договора субподряда № от 10 августа 2018 года, реализуемого Министерством обороны РФ на территории Камчатского края для достижения РФ целей развития оборонно-промышленного комплекса, при следующих обстоятельствах.

9 ноября 2007 года в соответствии с Федеральным законом РФ от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» создано ООО «<данные изъяты>» зарегистрированное в тот же день в налоговом органе - Управлении Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю за основным государственным регистрационным номером 1074101007023, располагающееся с момента регистрации по <адрес> г.Петропавловске-Камчатском, целью деятельности которого является получение прибыли при выполнении строительно-монтажных работ.

Согласно Уставу Общества, утверждённому решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от 8 ноября 2017 года ФИО6, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников общества на неограниченный срок и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; распоряжается имуществом Общества; издаёт приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчётный и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учёт и отчётность; осуществляет иные полномочия, не отнесённые уставом к компетенции общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

В соответствии п.7 ст.3, ч.1 ст.6 и ст.7 Федерального закона РФ от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», руководитель экономического субъекта является ответственным за ведение дел экономического субъекта и обязан вести бухгалтерский учёт в соответствии с данным Федеральным законом.

Решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от 17 января 2018 года и приказом № генерального директора Общества ФИО6 от 17 января 2018 года, последний назначен на должность генерального директора указанного Общества, с правом первой подписи и возложением обязанности по ведению бухгалтерского учёта.

Таким образом, ФИО6 на момент совершения преступления являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осуществлял полномочия по его руководству, в том числе по управлению и распоряжению имуществом - денежными средствами Общества, находящимися на банковских счетах, то есть являлся лицом, выполняющим организационного-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В ходе реализации своей уставной деятельности ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Общества ФИО6, в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», то есть в рамках выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной промышленности, заключило 10 августа 2018 года с ФГУП «<данные изъяты> №», в лице начальника филиала «Управления гидротехнических сооружений №» ФГУП «<данные изъяты> №» ФИО17 договор субподряда № от 10 августа 2018 года, согласно которому Общество, приняло на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ и разводки инженерных сетей в Учебном корпусе (сооружение по ГП 202) на объекте – «Здания (сооружения) береговой инфраструктуры, б.ФИО7, Камчатский край, 2 этаж» (далее - Объект), согласно техническому заданию, являющему приложением № указанного договора, то есть его неотъемлемой частью.

Положениями договора субподряда № от 10 августа 2018 года на ООО «<данные изъяты>», как на исполнителя работ, возложены, в том числе обязанности на свой риск, собственными силами, за денежное вознаграждение в сумме не более 245 600 000 рублей (цена договора ориентировочная) выполнить все виды работ, являющиеся его предметом, в соответствии с нормативно-технической документацией, техническим заданием и требованиям нормативных документов в области строительства, и сдать результаты выполненных работ в срок, определённый в договоре, то есть в срок до 30 сентября 2019 года.

При этом, в соответствии с п.4.13 и 4.13.1 договора субподряда № от 10 августа 2018 года, ООО «<данные изъяты>» под руководством генерального директора ФИО6, в рамках исполнения вышеуказанных обязательств по строительству Объекта, вправе, на основании оригинала счёта на оплату представленного в ФГУП «<данные изъяты> №» и заявки на авансирование, получить денежные средства в виде аванса в размере до 30% от цены договора, на условиях банковской гарантии, обеспечивающей возврат указанных авансовых средств.

Не позднее 17 октября 2018 года у генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, находящегося на территории Камчатского края, достоверно осведомлённого об имеющейся кредиторской задолженности у руководимого им Общества перед иными коммерческими организациями и субъектами предпринимательской деятельности, а также о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», не позволяющем ему собственными средствами Общества погасить указанную задолженность и осуществлять его текущую финансово-хозяйственную деятельность, в том числе, исполнить иные финансовые обязательства, и как следствие за счёт средств и сил Общества произвести на Объекте строительства качественно, в полном объёме и в срок работы, предусмотренные техническим заданием к договору субподряда № от 10 августа 2018 года, из корыстных побуждений, обусловленных желанием незаконного извлечения материальной выгоды в пользу ООО «<данные изъяты>» за счёт чужого имущества, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, в особо крупном размере, а именно на хищение авансового платежа, в размере 10 процентов от цены заключённого между ФГУП «<данные изъяты> №» и ООО «<данные изъяты>» указанного договора, то есть в размере 24 560 000 рублей, под видом его добросовестного исполнения.

Не преступив к фактическому исполнению условий вышеуказанного договора субподряда, заключённого между ООО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты> №», осуществляя задуманное, ФИО6 17 октября 2018 года в дневное время, находясь на территории Камчатского края, зная все условия указанного договора субподряда, в частности условия о получении денежных средств в виде авансового платежа на цели, связанные с выполнением работ на Объекте строительства, действуя умышлено, из корыстных побуждений, желая извлечь материальную выгоду для Общества за счёт чужих денежных средств - ФГУП «<данные изъяты> №», заключил дистанционным способом от имени Общества посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с ПАО «Бинбанк» договор № от 17 октября 2018 года о предоставлении ООО «<данные изъяты>» банковской гарантии в размере 24 560 000 рублей, обеспечивающей обязательства по исполнению договора субподряда № от 10 августа 2018 года, предоставив в данную кредитную организацию финансово-хозяйственные документы Общества за 2017 год, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о его финансовом состоянии, в которых намеренно завышены показатели выручки, чистой прибыли и сокращены показатели кредиторской задолженности.

Затем ФИО6 в период с 17 по 19 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, имея возможность обеспечить исполнение условий заключённого между ним, как руководителем ООО «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты> №» договора субподряда № от 10 августа 2018 года, в части возврата аванса в размере 10% от цены данного договора, то есть в размере 24 560 000 рублей, не намереваясь добросовестно, надлежаще и в полном объёме исполнять работы на Объекте строительства, действуя умышлено, из корыстных побуждений, желая извлечь материальную выгоду для ООО «<данные изъяты>» за счёт чужих денежных средств - ФГУП «<данные изъяты> №», составил заявку на авансирование за исходящим № от 19 октября 2018 года и счёт на оплату № от 19 октября 2018 года, в которых отразил заведомо ложные и недостоверные сведения о целях направления желаемых им к получению денежных средств в вышеуказанном размере, а именно на: перебазировку (аренду) строительной техники в размере 100 000 рублей, приобретение и поставку строительных материалов в размере 24 000 000 рублей, перебазировку работников (в том числе командировочное расходы) в размере 460 000 рублей.

Имея в своём распоряжении заявку на авансирование за исходящим № от 19 октября 2018 года и счёт на оплату № от 19 октября 2018 года, ФИО6 в период с 19 октября по 14 ноября 2018 года, находясь на территории Камчатского края, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путём обмана работников ФГУП «<данные изъяты> №» денежных средств, в виде авансового платежа, в размере 24 560 000 рублей, под видом якобы добросовестного исполнения договора субподряда № от 10 августа 2018 года, зная об остатке на 14 ноября 2018 года денежных средств находящихся на счёте Общества №, открытом в филиале Публичного акционерного общества «ВТБ» в г.Хабаровске, в размере 29 364 рублей 15 копеек, которых не достаточно для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», обеспечил направление вышеуказанных документов для их исполнения в ФГУП «<данные изъяты> №».

По итогам рассмотрения представленных в ФГУП «<данные изъяты> №» вышеуказанных документов, работники Предприятия, введённые в заблуждение ФИО6, относительно его действительного намерения от лица ООО «<данные изъяты>» выполнить работы на объекте строительства в соответствии с условиями договора субподряда № от 10 августа 2018 года и направить денежные средства в виде аванса в размере 24 560 000 рублей на цели связанные с выполнением данного договора, приняли 14 ноября 2018 года решение о перечислении в полном объёме указанных денежных средств, которые на основании платёжного поручения № от 14 ноября 2018 года, со счёта ФГУП «<данные изъяты> №» №, открытого в филиале банка «Южный» Акционерного общества «Газпромбанк» в г.Краснодаре, перечислены на счёт Общества №, открытый в филиале ПАО «ВТБ» в <адрес>.

Получив возможность по распоряжению чужими денежными средствами - ФГУП «<данные изъяты> №», ФИО6, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя в данном Обществе фактическое руководство, достоверно зная об условиях договора субподряда № от 10 августа 2018 года и возложенных на Общество, в рамках его исполнения обязанностей по выполнению работ на Объекте строительства, а также о целях и возможностях расходования им, как руководителем хозяйствующего субъекта, предоставленных ФГУП «<данные изъяты> №» денежных средств в виде аванса в размере 24 560 000 рублей, в период с 15 по 29 ноября 2018 года, находясь на территории Камчатского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием незаконного извлечения материальной выгоды в пользу ООО «<данные изъяты>» за счёт чужого имущества, расходовал в том числе вышеуказанные денежные средства на цели, не связанные с выполнением указанного договора субподряда, а именно на оплату налогов, взносов, сборов, пошлин, штрафов, комиссий банка, исполнительных производств, кредитных обязательств в общей сумме 6 894 716 рублей 18 копеек, на выплату заработной платы, включая выдачу в подотчёт, на оплату оказанных услуг по договорам гражданско-правового характера и выплату алиментов в общей в сумме 2 274 488 рублей 13 копеек, и на исполнение иных обязательств Общества по оплате работ и услуг третьих лиц в общей сумме 15 967 746 рублей 26 копеек, в период 15 по 29 ноября 2018 года.

Таким образом, в период с 17 октября по 29 ноября 2018 года ФИО6, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя в данном Обществе фактическое руководство его финансово-хозяйственной деятельностью, используя своё служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь добросовестно исполнять строительные работы по договору субподряда № от 10 августа 2018 года, реализуемого Министерством обороны РФ на территории Камчатского края для достижения РФ целей развития оборонно-промышленного комплекса, путём обмана работников ФГУП «<данные изъяты> №», совершил хищение в пользу Общества денежных средств в виде аванса в размере 24 560 000 рублей, причинив тем самым указанному Предприятию имущественный вред в указанной сумме, что в соответствии с ч.4 Примечания к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершённом преступлении признал, и показал, что обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он признаёт в полном объёме, а также добавил, что им предпринимались меры для выполнения обязательств договора субподряда № от 10 августа 2018 года, а именно, им направлялись документы для оформления пропусков на охраняемую территорию для сотрудников ООО «<данные изъяты>», с целью выполнения условий договора, а также им был заключён договор субподряда с ООО «ГрандСтройСервис». Кроме того, 24 августа и 25 ноября 2019 года ООО «<данные изъяты>» также заключило с АО «Сталепромышленная компания» и «МК-Транс» соответственно, договоры на поставку металлопродукции для конструкций первого этажа строящегося объекта. Также на выполнение работ по договору 22 ноября 2018 года заключён договор строительного подряда № с ПАО «Ростелеком» (подрядчик), по условиям которого генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в учебном корпусе (сооружение по ГП 202) на объекте в соответствии с ведомостью объёмов работ и другими условиями договора (имеется в материалах дела). Таким образом, указанные его действия и поступки направлены на выполнение обязательств договора субподряда № от 10 августа 2018 года. Одной из причин невыполнения работ по договору субподряда являются ошибки в технической документации, наличие которых препятствовало производству работ. Работы по договору он не выполнил по нескольким причинам, а именно отсутствие проектной документации, оформленной в соответствии с п.5.4 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуальная редакция СНиП 12-01-2004», в связи с большой задержкой по оформлению пропусков на территорию объекта, и затягиванием начала работ со стороны ФГУ «<данные изъяты> №». После расторжения договора он не вернул выплаченный аванс, поскольку до 25 октября 2019 года договор считался действующим и только после этой даты у ООО «<данные изъяты>» возникала обязанности по возвращению аванса. На указанную дату финансовой возможности возвратить авансовый платёж ООО «<данные изъяты>» не имело.

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО52, подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, ФГУ «<данные изъяты> №» (в настоящее время - ФГУП «ГУСС») является распорядителем средств федерального бюджета, предоставленных в рамках исполнения государственного контракта от 1 декабря 2015 года №ДС-628-1/2 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Основной пункт базирования ПЛА пр.09852, пр.09851 и судна обеспечения пр.20183, б.ФИО7, Камчатский край» (2 этап, Здания (сооружения) береговой инфраструктуры). Цена контракта составила 1 796 486 456 рублей. Согласно п.4.13 договора №, Подрядчик вправе перечислить субподрядчику аванс в размере 30% от Цены Договора, но не более суммы денежных средств, перечисленных государственным заказчиком в качестве авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по строительству Объекта на основании оригинала счёта, предоставленного Субподрядчиком и заявки на авансирование (приложение №). При этом в случае перечисления аванса, Субподрядчик обязан за 5 дней до выставления счёта на аванс предоставить безотзывную банковскую гарантию по форме согласно приложения № в размере аванса по договору или перечислить денежные средства в размере аванса по договору на расчётный счёт Подрядчика. 19 октября 2018 года за исходящим № от ООО «<данные изъяты>» в адрес «УГС 432» ФГУП «<данные изъяты> №» направлена заявка на авансирование по договору №, в которой ФИО6 в целях организации работ на объекте «Здания (сооружения) береговой инфраструктуры б.ФИО7, Камчатский край, 2 этап» просит перечислить аванс в размере 24 560 000 рублей, а именно для перебазировки (аренды) строительной техники в сумме 100 000 рублей, перебазировки работников, в том числе командировочные расходы, в сумме 460 000 рублей, для приобретения и поставки строительных материалов в сумме 24 000 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств, 14 ноября 2018 года на счёт ООО «<данные изъяты>» платёжным поручением № перечислен аванс в размере 24 560 000 рублей. ФИО6 полученные денежные средства – аванс, в сумме 24 560 000 рублей на указанные цели не израсходовал, работы по договорам не выполнил, при этом направлял в УГС № ФГУП «<данные изъяты> №», письма о необходимости направления проектной документации на бумажном носителе с отметкой «в производство работ», идентификатор государственного контракта, сообщить в каком уполномоченном банке у головного исполнителя открыт отдельный счёт и внести изменения в договор в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также передать в работу геодезическую разбивочную основу строительного участка с указанием строительных отметок и осей по зданиям и сооружениям. Указанными действиями ФИО6 пытался показать, что вина неисполнения ООО «<данные изъяты>» условий договора № лежит на ФГУП «<данные изъяты> №», в связи с отсутствием идентификатора государственного контракта и отсутствием отдельного счёта, поскольку условия договоров не содержат сведений о государственном контракте, его идентификаторе, обязательных требований об открытии отдельного счета в связи с защитой государственного контракта законодательством об обеспечении режима секретности и отсутствием открытого отдельного счёта по государственному контракту у государственного заказчика и подрядчика. ФИО6 об этом было известно до подписания договоров, кроме того, условиями договоров к субподрядчику предъявляются особые требования, установленные законодательными актами РФ по обеспечению защиты государственной тайны. Отсутствие идентификатора и открытого отдельного счёта не помешало ФИО6 получить и использовать аванс в размере 24 560 000 рублей на цели, не связанные с исполнением договора. Обосновывая бездействие ООО «<данные изъяты>» по исполнению условий договоров, ФИО6 указал на отсутствие рабочей документации, переданной строительной площадки по акту приёма-передачи, направляя при этом приказы о закреплении ответственных лиц по объектам, график производства бетонных работ по объектам (свидетельство наличия рабочей документации у ответчика), сообщает о затруднениях выполнения проекта производства работ в связи с отсутствием подписи ответственного лица и штампа на каждом листе «В производство работ» в проектно-сметной документации по объектам, сообщает, что по объекту 202 не нанесены основные отметки и оси в ГРО (геодезическая разбивочная основа), отсутствуют отметки «в производство работ». 21 сентября 2018 года в соответствии с накладной №, представителю ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 на CD-диске передана рабочая документация на строительно-монтажные работы по Объекту. Письмом от 19 ноября 2018 года № в адрес ФИО6 повторно направлены акты приёмки геодезической разбивочной основы для строительства с приложением схем ГРО объектов капитального строительства сооружения по ГП №, 202. 6 марта 2019 года субподрядчиком в адрес подрядчика направлен ответ на уведомление о расторжении договора №, в котором подрядчик считает договор расторгнутым с 6 марта 2019 года, расторжение по инициативе подрядчика в одностороннем порядке не оспаривает, обязуется вернуть аванс в установленные договором сроки. В случае расторжения договора согласно п.4.22.2 по инициативе подрядчика аванс подлежит возврату в течение 5 банковских дней, то есть до 28 февраля 2019 года. ООО «<данные изъяты>» по договору № никакие работ не производились. Со стороны ООО «<данные изъяты>» и ФИО6 аванс, перечисленный 14 ноября 2018 года в сумме 24 560 000 рублей, возвращён не был. Решением Арбитражного суда <адрес> от 25 октября 2019 года по делу №А51-18282/2019 по иску ФГУП «<данные изъяты> №» к ООО «<данные изъяты>» взыскано 56 305 415 рублей 57 копеек, в том числе процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 41 997 600 рублей, санкций 14 110 000 рублей, 197 815 рублей 57 копеек государственной пошлины, но денежные средства от генерального директора ФИО6 в ФГУП «<данные изъяты> №» так и не поступили. Вышеуказанное решение 24 декабря 2019 года Пятым Арбитражным апелляционным судом решение оставлено без изменения. В ходе судебного заседания все доводы ФИО6 о неисполнении ООО «<данные изъяты>» условий договоров по вине ФГУП «<данные изъяты> №», судом изучены и признаны несостоятельными. Решением Арбитражного суда <адрес> от 23 января 2020 года по делу №А32-53240/2019 неотработанный аванс в размере 24 560 000 рублей взыскан по банковской гарантии с ПАО Банка «ФК Открытие», и согласно поручению № от 15 июля 2020 года, сумма в размере 26 390 490 рублей 30 копеек, перечислена в пользу ФГУП «<данные изъяты> №» (т.10 л.д.7-13).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 1 декабря 2015 года между Министерством обороны РФ, в лице заместителя руководителя Департамента строительства Министерства обороны РФ ФИО18 (Государственный заказчик) и ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России», в лице начальника управления по строительству объектов военно-морских баз и гидротехнических сооружений ФИО19 (Генподрядчик), заключён государственный контракт №ДС-628-1/2 на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, цена составляла 1 796 486 456 рублей. В связи с реализацией государственного контракта, 10 августа 2018 года между Генподрядчиком и ООО «<данные изъяты>» заключён договор субподряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей в Учебном корпусе на объекте строительства. Цена договора составила 245 600 000 рублей. В нарушение обязательств по договору, на объекте сооружения ГП-202 никакие работы никем не выполнялись. После заключения договора субподряда № от 10 августа 2018 года в адрес ООО «<данные изъяты>» передан полный перечень как разрешительной документации на строительство, так и полный перечень проектной документации, необходимой для начала строительства. Указаний, не начинать выполнение работ по указанному договору субподряда от представителей подрядчика и заказчика, не было. Напротив, в адрес ООО «<данные изъяты>» от заказчика направляли письма с просьбами, а потом и с требованиями активизировать работу по договору, поскольку осенью 2018 года стало ясно, что сроки производства работ срываются, на объект зашло небольшое количество работников субподрядной организации, темпы работ и количество работников не соответствовали объёму и обозначенным срокам работ. Со стороны заказчика было сделано все, чтобы ООО «<данные изъяты>» выполнил работы в соответствии с заключённым договором, однако нежелание руководства ООО «<данные изъяты>» выполнять принятые на себя обязательства по договору привело к его расторжению по инициативе заказчика. В последующем работы, подлежащие выполнению ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному договору субподряда, были выполнены силами ФГУП «<данные изъяты> №» и иных подрядных организаций в течение 2019-2022 годов (т.10 л.д.45-49, 50-53).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 между ФГУП «<данные изъяты> №» и ООО «<данные изъяты>», заключён договор субподряда от 10 августа 2018 года № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей в учебном корпусе (сооружение по ГП 202) на объекте строительства. Цена договора составляла 245 600 000 рублей. Примерно с октября по декабрь 2018 на Объекте строительства были установлены бытовые помещения, выполнены работы по армированию стен первого этажа сооружения по ГП 201, с использованием материала Заказчика, стоимость которого учитывалась при предъявлении объёма выполненных работ. Более никаких работ на Объекте по ГП 201 и ГП 202 выполнены не были. ООО «<данные изъяты>» в адрес заказчика исполнительные документы на выполненные работы не предоставило, соответственно оплаты не было. Вместе с тем, работы выполнены с отклонениями, в связи с чем не могли быть приняты. Впоследствии выполненные работы в полном объёме переделаны УГС № самостоятельно, за свой счёт. ООО «<данные изъяты>» не имело намерения выполнять принятые на себя обязательства по заключённым договорам субподряда с ФГУП «<данные изъяты> №». Вопреки требованиям договоров субподряда ООО «<данные изъяты>» не предоставлены оформленные акты о приёмке выполненных работ (форма №КС-2), журнал учёта выполненных работ по форме КС-6А и другие документы, предусмотренные данным пунктом договора; не разработаны и не согласованы с УГС № в установленном порядке проекты производства работ; не представлен общий журнал работ, своевременно не оформляются исполнительная документация и акты на скрытые работы; не предоставлены графики производства работ с указанием сроков начала и окончания основных видов и этапов работ; не представлены уведомления о назначении ответственных: за производство работ; за поставку материалов, оборудования и иных материально-технических ресурсов; за осуществление строительного контроля; за производство работ по линии создания системы комплексной безопасности объекта: за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; за соблюдением требований природоохранного законодательства на период строительства объекта. ООО «<данные изъяты>» работы по договору субподряда не выполнило и не предоставило заказчику документы о выполнении работ, в том числе, по перечисленному авансу в размере 24 560 000 рублей (т.10 л.д.54-59).

Из показаний свидетеля ФИО21 следует, что с 2019 года по 2020 года она работала в должности начальника отдела юридической и договорной работы филиала «Управления гидротехнических сооружений №». 10 августа 2018 года между ФГУП «<данные изъяты> №» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 заключён договор субподряда №. 19 октября 2018 года от ФИО6 в адрес начальника филиала «УГС 432» ФГУП «<данные изъяты> №» направлена заявка на авансирование по указанном договору, в которой последний в целях организации работ на объекте «Здания (сооружения) береговой инфраструктуры б.ФИО7, Камчатский край, 2 этап» просил перечислить аванс в размере 24 560 000 рублей, для перебазировки (аренды) строительной техники в сумме 100 000 рублей, перебазировки работников, в том числе на командировочные расходы, в сумме 460 000 рублей, для приобретения и поставки строительных материалов в сумме 24 000 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств, 14 ноября 2018 года на счёт ООО «<данные изъяты>» перечислен аванс в размере 24 560 000 рублей, который, как оказалось, ФИО6 на цели договора не израсходовал, при этом всячески уклонялся от выполнения работ и исполнение взятых на себя договорных обязательств. Своими письмами по предоставлению информации, не влияющей на возможность исполнения обязательств по договору, ФИО6 создавал видимость непредоставления ему возможности исполнения обязательств. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о существенных нарушениях обязательств по вине субподрядчика, на основании ст.450.1, ст.715 ГК РФ и в соответствии с п.24.1 договора, 5 февраля 2019 года подрядчиком направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с требованием возврата перечисленного аванса, процентов за пользование авансом, как коммерческим кредитом, и штрафных санкций. Согласно экспедиторской расписке 1331077527, уведомление о расторжении договора получено субподрядчиком 11 февраля 2019 года. В дальнейшем по решению Арбитражного Суда Приморского края от 25 октября 2019 года по иску ФГУП «<данные изъяты> №» к ООО «<данные изъяты>», с общества взыскано 56 305 415 рублей 57 копеек, в том числе процентов за пользование коммерческим кредитом, санкции, государственная пошлина. Задолженность не погашена (т.10 л.д.73-79).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, 20 сентября 2018 года на его имя выдана доверенность №/ЧК/2018 на представлении интересов ООО «<данные изъяты>» в отношениях с ФГУП «<данные изъяты> №» в рамках договора субподряда № от 10 августа 2018 года. 21 сентября 2018 года им в соответствии с накладной № приёма-передачи в электронном виде на CD-носителе принята рабочая документация на строительно-монтажные работы по объекту договора, который в этот же день он предоставил ФИО6. Согласно заявке от 19 октября 2018 года за исх.№ на авансирование по договору субподряда № от 10 августа 2018 года для организации работ на объекте «Здания (сооружения) береговой инфраструктуры, б. ФИО7, Камчатский край, 2 этап», генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 просил ФГУП «<данные изъяты> №», перечислить авансовые средства в размере 24 560 000 рублей 00 копеек. 14 ноября 2018 года ФГУП «<данные изъяты> №» перевело на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске указанную сумму с указанием: «аванс за выполнение строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей по договору № от 10 августа 2018 года (для УГС-432), в том числе НДС 3746440.68. Письма в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» составлены им по указанию ФИО6. Некоторые письма ФИО6 составлял лично. Ответы от генерального подрядчика, он передавал лично ФИО6. Согласно накладным приёма-передачи документации от 10 декабря 2018 года, он в этот же день, находясь в г.Вилючинске, принял от заместителя начальника ПТО филиала ФИО60 документацию по объекту на оптическом диске. Со слов ФИО6, ООО «<данные изъяты>» не могло начать выполнять работы по договорам субподряда с филиалом по причине непредоставления последним полного комплекта проектной документации в бумажном виде со штампом «в производство работ» и подписью уполномоченного лица, непредоставления идентификатора государственного контракта, и наличием в ГРО ошибки. Формально, пока проектно-сметная документация не поступит подрядчику в бумажном виде со штампом «в производство работ», последний не может начать работы, однако имея данную документацию в электронном виде можно начать подготовку к работам, а также осуществить закупку строительного материала. Каким образом ООО «<данные изъяты>» распорядился полученным от филиала авансом, ему не известно (т.11 л.д.9-20).

Из показаний свидетелей ФИО22 и ФИО23 следует, что примерно с ноября по декабрь 2018 года, на основании договора субподряда №ГСС/1-2018 от 15 августа 2018 года ООО «Грандстройсервис» осуществил строительные работы на Объекте ГП 201, а именно возведение каркаса стен из рифлёной арматуры, за что получили часть оплаты в сумме около 1 000 000 рублей, более ФИО6 оплату не производил, сослался на отсутствие денег. В декабре 2018 года, им стало известно, что ФИО6 не выполняет условия договора и не осуществляет работы на объектах ГП 201, 202 (т.11 л.д.1-8, 21-29).

Согласно показаниям свидетеля ФИО43 между его организацией и ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО6, действовали договорные отношения, во исполнение которых оказывались различные услуги или поставлялся товар. Для каких целей, в рамках каких договоров, ему не известно (т.12 л.д.24-25).

Из показаний свидетелей ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО44, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО48, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО41, ФИО40, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО43 (т.12 л.д.31-33, 44-45, 55-57, 69-71, 79-81, 86-88, 104-106, 112-114, 121-123, 130-132, 135-137, 143-145, 148-150, 158-160, 166-168, 173-175, 183-185, 188-190, 193-195, 211-213).

В ходе осмотра места происшествия 8 мая 2024 года - административного здания по <адрес>, установлено место, где ранее располагался офис ООО «<данные изъяты>» (т.11 л.д.226-232).

В ходе осмотра документов, представленных ФГУП «<данные изъяты> №» установлено:

- договор субподряда № от 10 августа 2018 года с приложением, заключённый в <адрес>, между ФГУП «<данные изъяты> №», в лице начальника филиала ФИО8 и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО6, согласно которому Общество приняло на себя обязательства на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей в Учебном корпусе (сооружение по ГП 202) на Объекте, согласно техническому заданию, в соответствии с Документацией и другими условиями договора (п.2.1); выполнить работы на Объекте на свой риск собственными силами не менее 85% от всего объёма работ по настоящему договору (п.2.2.); принимает и осознает всю сложность работ и риски, связанные с выполнением работ по договору и несёт полную ответственность за их исполнение (п.2.4).Ориентировочная цена договора составляет 245 600 000 рублей 78 копеек, включая, стоимость всех расходов и затрат субподрядчика необходимых для выполнения работ по договору, согласно документации, техническому заданию и иных затрат прямо не предусмотренных, но необходимых для исполнения субподрядчиком всех обязательств по договору (п.3.1). Оплата выполненных работ производится в размере, не превышающем 95% от стоимости работ. Оставшиеся 5% от стоимости выполненных работ выплачиваются при окончательном расчёте (п.4.8). ФГУП «<данные изъяты> №» вправе перечислить Обществу аванс в размере до 30% от цены договора (4.13). Дата начала работ – дата подписания договора, а дата окончания работ – 30 сентября 2019 года (5.2 и 5.3);

- копия счёта на оплату № от 19 октября 2018 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» выставил счёт в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» на выплату аванса за выполнение СМР и разводку инженерных сетей в Учебном корпусе на сумму 24 560 000 рублей;

- копия платёжного поручения № от 14 ноября 2018 года, согласно которому в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 24 560 000 рублей;

- письма и их копии ФГУП «<данные изъяты> №» в адрес ООО «<данные изъяты>»:

* № от 2 ноября 2018 года, согласно которому по состоянию на 2 ноября 2018 года на объекте отсутствуют инженерно-технический и рабочий персонал, работы не ведутся;

* № от 12 ноября 2018 года, согласно которому ФГУП «<данные изъяты> №» истребует в Обществе информацию о заключённых договорах на выполнение СМР с третьими лицами;

* № от 22 января 2019 года, № от 5 февраля 2019 года, согласно которым обязательства, принятые Обществом по договору не исполняются, строительные работы не ведутся;

*№ от 19 ноября 2018 года, с приложением, согласно которому в адрес подрядчика переданы акт приёмки геодезической разбивочной основы для строительства с приложениями;

* № от 3 декабря 2018 года, согласно которому Общество по состоянию на 3 декабря 2018 года к работам не приступил, объект строительства для работы в зимний период не подготовлен;

- копии писем, подтверждающих факт передачи и принятия подрядчиком «В производство работ» документации по объекту шифр 628-1-2;

- копии писем ООО «<данные изъяты>» в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» № от 6 сентября 2018 года о предоставлении информации по отдельному банковскому счету; № от 6 марта 2019 года о согласии на расторжение договора № от 10 августа 2018 года и возврат аванса;

- копия претензии № от 13 декабря 2018 года в адрес ООО «<данные изъяты>» о выявлении нарушений, допущенных при исполнении договора субподряда № от 10 августа 2018 года и начислении штрафных санкций в размере 27 320 000 рублей;

- копия заявки на авансирование по договору субподряда № от 19 октября 2018 года, согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 просит перечислить авансовые средства в сумме 24 560 000 рублей для организации работ в рамках выполнения условий договора субподряда № от 10 августа 2018 года. После осмотра указанные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу (т.11 л.д.163-185, т.11 л.д.186-187).

В ходе осмотра на СиДи диске выписки операций по расчётному счёту ООО «<данные изъяты>» №, открытому в филиале банка «ВТБ» (ПАО) в г.Хабаровске, установлено, что остаток на счёте по состоянию на 14 ноября 2018 года составил 29 364,15 рублей. В этот же день на счёт от ФГУП «<данные изъяты> №» поступили денежные средства в сумме 24 560 000 рублей, по основанию: «аванс за выполнение строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей по договору субподряда № от 10 августа 2018 года. В период с 15 по 29 ноября 2018 года осуществлены расходные операции на различные суммы за оказание услуг в адрес различных организаций. После осмотра указанный диск признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.188-198, 199).

Из заключения эксперта № от 16 ноября 2020 года следует, что остаток на счёте №, открытом для ООО «<данные изъяты>», на начало 17 августа 2018 года составил 40 105,44 рублей; в период с 17 августа по 13 ноября 2018 года на указанный счёт поступило 14 900 070 рублей; остаток на данном счёте на 14 ноября 2018 года составил 29 364,15 рублей; в период с 14 ноября 2018 года по 21 февраля 2019 года на счёт №, оформленный на ООО «<данные изъяты>» поступило 48 093 723,70 рублей, в том числе 24 560 000 рублей в виде аванса от ФГУП «<данные изъяты> №» за выполнение строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей по договору субподряда № от 10 августа 2018 года; остаток денежных средств на 21 февраля 2019 года составил 40 021 рубль 58 копеек (т.3 л.д.172-189, 190-201, 202-209).

Согласно заключению эксперта № от 24 февраля 2021 года в период с 28 февраля по 26 июня 2019 года на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» №, №, № поступление денежных средств отсутствует. Остаток денежных средств на указанных счетах на 28 февраля 2019 года составил 52 219,22 рублей. В период с 28 февраля по 26 июня 2019 года расход с расчётных счетов ООО «<данные изъяты>» составил 40 021,58 рублей (т.4 л.д.83-87).

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>» от 8 ноября 2017 года генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, который избирается общим собранием участников общества на неограниченный срок и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; распоряжается имуществом Общества; издаёт приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает расчётный и другие счета в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учёт и отчётность; осуществляет иные полномочия, не отнесённые уставом к компетенции общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (т.8 л.д.61-72).

Из решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 17 января 2018 года следует, что на должность генерального директора Общества с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учёта, назначен ФИО6 (т.2 л.д.132).

Согласно приказу № от 17 января 2018 года с указанной даты ФИО6 вступает на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи и возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта (т.2 л.д.133).

Из договора аренды нежилого помещения от 18 июля 2016 года следует, что ИП ФИО41 предоставляет арендатору ООО «<данные изъяты>» нежилое помещение по <адрес> г.Петропавловске-Камчатском (т.8 л.д.80-99).

Согласно Государственному контракту №ДС-328-1/2 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «основной пункт базирования ПЛА пр.09852, пр.09851 и судна обеспечения пр.20183, б.ФИО7, Камчатского края» (2 этап-Здания (сооружения) береговой инфраструктуры), шифр 628-1 от 01.12.2015, заключённого между Министерством обороны РФ и ФГУП «<данные изъяты> №», последнее обязалось осуществить строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта, а также работы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта. Цена контракта 1 796 486 456 рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 15 ноября 2019 года, подписание итогового акта приёмки выполненных работ – 5 декабря 2019 года (т.2 л.д.1-38).

Согласно договору субподряда № от 10 августа 2018 года между ФГУП «<данные изъяты> №», в лице начальника филиала ФИО8 и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО6, последнее приняло на себя обязательства на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей в Учебном корпусе (сооружение по ГП 202) на Объекте, согласно техническому заданию, в соответствии с Документацией и другими условиями договора (п.2.1); выполнить работы на Объекте на свой риск собственными силами не менее 85% от всего объёма работ по настоящему договору (п.2.2.); принимает и осознает всю сложность работ и риски, связанные с выполнением работ по договору и несёт полную ответственность за их исполнение (п.2.4). Ориентировочная цена договора составляет 245 600 000 рублей 78 копеек, включая, стоимость всех расходов и затрат субподрядчика необходимых для выполнения работ по договору, согласно документации, техническому заданию и иных затрат прямо не предусмотренных, но необходимых для исполнения субподрядчиком всех обязательств по договору (п.3.1). Оплата выполненных работ производится в размере, не превышающем 95% от стоимости работ. Оставшиеся 5% от стоимости выполненных работ выплачиваются при окончательном расчёте (п.4.8). ФГУП «<данные изъяты> №» вправе перечислить Обществу аванс в размере до 30% от цены договора (4.13). Дата начала работ – дата подписания договора, а дата окончания работ – 30 сентября 2019 года (5.2 и 5.3) (т.1 л.д.91-116).

Из заявки № от 19 октября 2018 года на авансирование по договору субподряда № от 10 августа 2018 года следует, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 просит ФГУП «<данные изъяты> №» перечислить авансовые средства в размере 24 560 000 рублей для организации работ на объекте «Здание (сооружение) береговой инфраструктуры, б. ФИО7, Камчатского края, 2 этап», указав в качестве направления расходования средств, в том числе: перебазировки (аренды) строительной техники – 100 000 рублей; перебазировки работников (в том числе командировочные расходы) – 460 000 рублей; приобретения и поставки строительных материалов – 24 000 000 рублей (т.2 л.д.130).

В соответствии со счётом на оплату № от 19 октября 2018 года ООО «<данные изъяты>» в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» выставлен счёт на выплату аванса за выполнение строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей в Учебном корпусе на сумму 24 560 000 рублей (т.1 л.д.149).

Согласно платёжному поручению № от 14 ноября 2018 года, со счёта ФГУП «<данные изъяты> №» №, открытого в АО «Газпромбанк» г.Краснодар, на счёт ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ВТБ» г.Хабаровск, перечислены денежные средства в сумме 24 560 000 рублей по основанию – «аванс за выполнение строительно-монтажных работ и разводку инженерных сетей по договору субподряда № от 10 августа 2018 года (для УГС-432)» (т.2 л.д.131).

Из искового заявления ФГУП «<данные изъяты> №» к ООО «<данные изъяты>» следует, что ФГУП «<данные изъяты> №» просит взыскать с Общества за неисполнение условий договора субподряда № от 10 августа 2019 года штрафные санкции в размере 81 732 000 рублей (т.2 л.д.134-138).

Согласно письму в ПАО Банк «ФК Открытие» № от 10 сентября 2019 года, ФГУП «<данные изъяты> №» просит Банк, в рамках банковской гарантии от 17 октября 2018 года № погасить образовавшуюся задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ФГУП «<данные изъяты> №» по договору субподряда № от 10 августа 2018 года в размере 24 560 000 рублей (т.2 л.д.139-143).

Из служебной записки заместителя директора департамента безопасности – начальника экономической безопасности ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО42 следует, что в ходе проведённого анализа бухгалтерской отчётности за 2017 год, представленной в Банк через информационную систему «ИТФИНАНС», подписанной электронной цифровой подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 до выдачи банковской Гарантии, установлены расхождения с бухгалтерской отчётностью за тот же период, представленной им же в налоговый орган, а именно: завышение показателей чистой прибыли и выручки на 7,2 миллиона рублей и 150 миллионов рублей соответственно; собственный капитал увеличен на 7,8 миллионов рублей. Указанные искажения финансовой отчётности существенно улучшили показатели финансового состояния ООО «<данные изъяты>», привели к некорректной оценке финансового состояния компании, значительно повысив шансы на выдачу Гарантии и явились основанием для принятия положительного решения о предоставлении Гарантии. Аванс ООО «<данные изъяты>» израсходован в текущей хозяйственной деятельности, а также на обслуживание кредита в АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (т.6 л.д.219-222).

Согласно инкассовому поручению № от 15 июля 2020 года ПАО Банк «ФК Открытие» в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» во исполнение обязательств по банковской Гарантии, перечислены денежные средства в сумме 26 390 490,30 рублей (т.10 л.д.16).

Из решения Арбитражного суда Приморского края от 25 октября 2019 года следует, что по иску ФГУП «<данные изъяты> №» к ООО «<данные изъяты>» с последнего взыскано 56 305 415, рублей (41 997 600 рублей коммерческого кредита, 14 110 000 рублей санкций, 197 815,57 рублей государственной пошлины) (т.2 л.д.161-168).

Документами, представленным свидетелями ФИО43, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО44, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО45, ФИО34, ФИО35, ФИО48, ФИО36, ФИО46, ФИО38, ФИО39, ФИО41, ФИО40, подтверждено исполнение обязательств перед ООО «<данные изъяты>», в том числе:

- письмо от руководителя ООО «Камчатстройизыскания» от 18 декабря 2023 года о перечислении денежных средств за оказанные услуги – освидетельствование грунтов;

- копии счёт-фактур № от 26 сентября 2018 года, № от 27 августа 2018 года, № от 16 июля 2018 года, согласно которым ООО «Камчатрегионснаб» поставляет в адрес ООО «<данные изъяты>» летнее дизельное топливо на общую сумму1 824 192,6 рублей;

- копии счёт-фактур № от 19 ноября 2018 года, № от 22 ноября 2018 года, согласно которым АО «Сталепромышленная компания» поставляет в адрес ООО «<данные изъяты>» арматуру и оказывает услугу по междугородней автодоставке на общую сумм 580 228 рублей;

- копия акта выполненных работ № за август 2018 года и копия платёжного поручения № от 19 ноября 2018 года, согласно которым ООО «Энергозащита» выполнила пескоструйную очистку, обеспылевание, обезжиривание, огрунтовку и окраску опалубки, всего на общую сумму 69 920 рублей;

- копии исполнительных документов, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечисляет в адрес ООО «Металл-Арм» за поставленный товар денежные средства в общей сумме 1 102 152 рубля;

- копия товарной накладной №БП-27 от 11 ноября 2018 года, согласно которой ООО «МК Транс» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» торговую проволоку на общую сумму 148 200 рублей;

- копия счёта на оплату № от 29 ноября 2018 года, согласно которому ОАО «Елизовский карьер» поставляет в адрес ООО «<данные изъяты>» щебень, гравий и морской песок для строительных работ, на общую сумму 187 800 рублей;

- копии договора №-ПК от 14 августа 2018 года и платёжных документов, согласно которым АО «ННК-Камчатнефтепродукт» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты, на общую сумму 242 388,47 рублей;

- копии документов, согласно которым ООО «ГБ Строй Групп» произвело бетонные работы в интересах ООО «<данные изъяты>», на общую сумму 889 000 рублей;

- копии договора оказания юридических услуг от 6 февраля 2018 года и платёжных документов, согласно которым ООО «Мотив» оказало ООО «<данные изъяты>» юридические услуги на общую сумму 70 000 рублей;

- копии расходных накладных №, 887от 9 ноября 2018 года, согласно которым ИП ФИО47 поставил в адрес ООО «<данные изъяты>» товар на общую сумму 124 511 рублей;

- копии платёжного поручения № от 20 ноября 2018 года и товарной накладной № от 20 ноября 2018 года, согласно которым ООО «<данные изъяты>» оплатил в адрес ИП ФИО34 денежные средства в сумме 170 400 рублей.

- копии счёта на оплату №Т000833 от 20 ноября 2018 года и платёжного поручения № от 23 ноября 2018 года, согласно которым в адрес ИП ФИО48 произведена оплата товара, всего на общую сумму 48 900 рублей;

- копии счёта на оплату № от 26 ноября 2018 года и счёта фактуры № от 3 декабря 2018 года, согласно которым в адрес ИП ФИО36 произведена оплата товара, всего на общую сумму 181 640 рублей;

- копии счёта на оплату №УТ-1180 от 26 ноября 2018 года и счёта фактуры №УТ-1164 от 5 декабря 2018 года, согласно которым в адрес ИП ФИО46 произведена оплата товара, всего на общую сумму 53 295 рублей;

- копии счёта на оплату № от 4 декабря 2018 года и счёта фактуры № от 4 декабря 2018 года, согласно которым в адрес ИП ФИО49 произведена оплата товара, всего на общую сумму 472 580,98 рублей;

- копия счёта на оплату № от 25 сентября 2018 года, выставленного ИП ФИО40 за покупку товара, всего на общую сумму 1 000 000 рублей;

- копия счёта фактуры № от 22 ноября 2018 года, согласно которому ООО «Строительные технологии» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» товар на общую сумму 65 070 рублей;

- копия письма ИП ФИО50 от 27 декабря 2023 года, согласно которому подтверждается получение перечислений от ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 40 500 рублей;

- копия счёта фактуры № от 9 ноября 2018 года, согласно которой ИП ФИО51 поставил в адрес ООО «<данные изъяты>» товар на общую сумму 84 000 рублей (т.12 л.д.23, 28-30, 40, 42, 52, 54, 62-63, 65-66, 77, 84, 92-101, 110-111, 117-118, 120, 125-126, 129, 140, 142, 153, 157, 163, 165, 170-171, 178-180).

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО6 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Именно такая квалификация действий подсудимого подтверждается всеми доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Суд принимает за основу представленные стороной обвинения доказательства, в том числе показания самого подсудимого, а также представителя потерпевшего, о том, что ФИО6 получив аванс по договору субподряда на выполнение работ, фактически к их исполнению не приступил, используя различные надуманные предлоги, показания свидетелей, о том что в ноябре 2018 года получали от ООО <данные изъяты>» денежные средства за оказанные услуги и поставленные товары.

Данные показания согласуются с заключениями эксперта, согласно которым установлено, что по состоянию на момент заключения договора на счетах ООО «<данные изъяты>» находилось 40 000 рублей.

Указанные доказательства, которые в своей совокупности логически взаимосвязаны и последовательны, не противоречат друг другу, совпадают в деталях и подтверждают обстоятельства совершения подсудимым вышеописанного преступления. Все доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми. Обстоятельств исключающих их из числа допустимых доказательств, судом не установлено.

Время, место и способ совершения преступлений достоверно установлены в судебном заседании.

Кроме того, квалифицируя действия подсудимого ФИО6, как мошенничество, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, совершение ими активных действий, направленных на завладение денежными средствами путём обмана.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приёмов при расчётах за товары или услуги, в имитации кассовых расчётов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как установлено в судебном заседании, основным условием участия в конкурсе для заключения договора субподряда на постройку соответствующего объекта являлось наличие банковской гарантии.

ФИО6, заведомо зная о финансовом положении Общества, при котором банковская гарантия Обществу выдана не будет, предоставил в банк несоответствующую действительности информацию о финансовом состоянии ООО, в результате чего получил банковскую гарантию, которую представил для заключения договора субподряда, условия которого заведомо исполнять не собирался, а преследовал цель получения денежные средства в виде аванса – 10% от суммы заключённого договора для осуществления расчётов с контрагентами и кредиторами фирмы.

Указанные факты подтверждены как показаниями представителя потерпевшего об обстоятельствах заключения договора, ведения претензионной работы с ООО «<данные изъяты>», которое после получения денежных средств в виде аванса фактически к работам не приступило; сведениями полученными из банковской организации о движении денежных средств по счёту, согласно которым, после получения аванса в сумме 24 560 000 рублей, в период с 15 по 29 ноября 2018 года денежные средства были потрачены ФИО6 на расчёты с контрагентами за поставленные товары и оказанные услуги, не связанные с выполнением условий договора.

О наличии у подсудимого прямого умысла на совершение данного деяния свидетельствуют установленные в ходе разбирательства дела обстоятельства того, что последний осознавал наличие признаков состава хищения: корыстной цели, противоправности, безвозмездности изъятия и обращения денежных средств в пользу возглавляемого им Общества, причинение ущерба ФГУП «<данные изъяты> №», а также признаков, характеризующих хищение в форме мошенничества и его квалифицирующие признаки. Кроме того, подсудимый желал причинения указанного ущерба.

Данные обстоятельства объективно подтверждены материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, указывающими на намерения подсудимого, и последующее осуществление целенаправленных противоправных действий, связанных с хищением чужих денежных средств, которыми он незаконно завладел, то есть похитил и распорядились по своему усмотрению.

Доведя задуманное преступление до конца, ФИО6 в полной мере выполнил объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Подсудимый совершил хищение путём изъятия имущества в форме мошенничества, поскольку завладел чужим имуществом, находившимся до этого во владении потерпевшего, получив возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» также нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждён представленными в ходе следствия потерпевшей стороной документами.

Размер причинённого ущерба, составляющий 24 560 000 рублей, определён судом с учётом показаний подсудимого, представителя потерпевшего, а также сведений, содержащихся в представленных банковских документах о поступлении на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, также нашёл своё подтверждение в судебном заседании. Достоверно установлено, что при совершении преступления ФИО6 являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», который в соответствии с Уставом указанного Общества выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия.

Таким образом, анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии достаточных доказательств, свидетельствующих о виновности ФИО6 в совершении преступления при установленных в судебном заседании обстоятельствах.

Приведённые доказательства достоверны и согласуются между собой в деталях, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются относимыми, допустимыми и у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, и, как следствия, для признания их недопустимыми.

Оснований не доверять изложенным в приговоре показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, предупреждённых об уголовной ответственности, у суда не имеется, оснований для оговора подсудимого с их стороны не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела, судом не установлено. Следственные и другие процессуальные действия по делу проведены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ. Процессуальные права подсудимого нарушены не были.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ УМВД России ФИО6 на момент совершения преступления не судим (т.1 л.д.144-145).

По месту жительства жалоб и заявлений не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, замечен не был, на профилактическом учёте не состоит (т.13 л.д.103).

Согласно медицинским документам, имеет хронические заболевания.

По месту работы характеризуется как ответственный, законопослушный, коммуникабельный сотрудник. Отличается целеустремленностью, исполнительностью. При возникновении чрезвычайных ситуаций проявлял самоотверженность, мужество и отвагу при спасении людей. Имеет государственные награды, почетные грамоты.

Неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными письмами Главы города, МВД России. Имеет ряд государственных наград, в том числе Указами Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Мужества.

Учитывая отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у ФИО6 каких-либо заболеваний психики, суд считает его способным нести уголовную ответственность за совершённое преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хронических заболеваний и государственных наград.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, данные, характеризующие личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Принимая во внимание тот факт, что ФИО6 совершил тяжкое преступление против собственности, характеризуется положительно, а также то, что он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отсутствие негативных последствий, поскольку ущерб собственнику был возмещён, ряд обстоятельств, смягчающих его наказание, суд приходит к выводу, что ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом, суд принимает во внимание наличие у ФИО6 на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, неудовлетворительное состояние здоровья, что позволяет определить ему наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, и без назначения дополнительных наказаний.

Исключительных обстоятельств, являющихся основанием для применения положений ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Поскольку указанное преступление подсудимым совершено с 17 октября по 29 ноября 2018 года, то есть до вынесения 18 августа 2021 года приговора Петропавловск-Камчатского городского суда, по которому наказание назначено с учётом приговора от 21 июня 2019 года, окончательное наказание ФИО6 суд назначает по правилам, предусмотренным ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору от 18 августа 2021 года (с учётом приговора 21 июня 2019 года), с зачётом отбытого по нему наказания (с учётом произведённого зачёта срока содержания под стражей, исходя из кратности, предусмотренной п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, и положений ст.71 УК РФ).

Вместе с тем, принимая во внимание наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, наличие хронических заболеваний, государственных наград, несовершеннолетнего ребёнка на иждивении и оказание материальной и физической помощи престарелой родственнице, его критическое отношение к содеянному, отсутствие вредных последствий для потерпевших ввиду выплаты им ущерба по банковской гарантии, совершения им настоящего тяжкого преступления впервые, его трудоспособность, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО6 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но в условиях принудительного привлечения его к труду и считает возможным в соответствии со ст.53.1 УК РФ заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами с удержанием части заработной платы в доход государства, что, по мнению суда, обеспечит достижение принципов справедливости и целей уголовного наказания, установленных ст.6, 7, 43 УК РФ.

Оснований, предусмотренных ч.7 ст.53.1 УК РФ, препятствующих назначению подсудимому наказания в виде принудительных работ, не установлено.

Меру пресечения не избиралась

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства: документы - договор субподряда № от 10.08.2018 с приложением; копия счёта на оплату № от 19 октября 2018 года; копия платёжного поручения № от 14 ноября 2018 года; письма ФГУП «<данные изъяты> №» в адрес ООО «<данные изъяты>» № от 2 ноября 2018 года, № от 12 ноября 2018 года, № от 22 января 2019 года, № от 5 февраля 2019 года, № от 12 ноября 2018 года, № от 19 ноября 2018 года, № от 3 декабря 2018 года; копии писем ООО «<данные изъяты>» в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» № от 6 марта 2019 года, № от 6 сентября 2018 года, № от 24 сентября 2018 года; копия накладной № от 21 сентября 2018 года; копия накладной приёма-передачи документации от 10 декабря 2018 года; копия претензии № от 13 декабря 2018 года; копия описи ценного письма от 11 января 2019 года; копия заявки на авансирование по договору субподряда № от 19.10.2018, СиДи-диск с выпиской операций по расчётному счёту ООО «<данные изъяты>» №, открытому в филиале Банка ВТБ (ПАО), по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле (т.4 л.д.62, т.11 л.д.186-187, 199).

Документы ООО «<данные изъяты>», представленные Арбитражным Управляющим ФИО9, по вступлению приговора в законную силу, вернуть последнему по принадлежности.

Арест, наложенный на автомобиль Тойота Рав 4, 2019 года выпуска, принадлежащий ФИО6 на праве собственности, подлежит отмене.

Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

Руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором в виде 2 лет лишения свободы, и приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 18 августа 2021 года в виде 2 лет лишения свободы, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца.

В соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием из его заработной платы 10 % в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

В окончательное наказание в виде принудительных работ зачесть наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Петропавловск-Камчатского городского суда от 18 августа 2021 года, с 18 августа 2021 года до 30 августа 2022 года (с учётом положений ст.71 УК РФ и произведённого зачёта срока содержания под стражей, исходя из кратности, предусмотренной п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

ФИО6 по вступлении приговора в законную силу явиться в УФСИН России по Камчатскому краю за получением предписания о направлении к месту отбывания наказания, куда следовать самостоятельно.

Срок отбывания принудительных работ ФИО6 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Вещественные доказательства: документы - договор субподряда № от 10.08.2018 с приложением; копия счёта на оплату № от 19 октября 2018 года; копия платёжного поручения № от 14 ноября 2018 года; письма ФГУП «<данные изъяты> №» в адрес ООО «<данные изъяты>» № от 2 ноября 2018 года, № от 12 ноября 2018 года, № от 22 января 2019 года, № от 5 февраля 2019 года, № от 12 ноября 2018 года, № от 19 ноября 2018 года, № от 3 декабря 2018 года; копии писем ООО «<данные изъяты>» в адрес ФГУП «<данные изъяты> №» № от 6 марта 2019 года, № от 6 сентября 2018 года, № от 24 сентября 2018 года; копия накладной № от 21 сентября 2018 года; копия накладной приёма-передачи документации от 10 декабря 2018 года; копия претензии № от 13 декабря 2018 года; копия описи ценного письма от 11 января 2019 года; копия заявки на авансирование по договору субподряда № от 19.10.2018, СиДи-диск с выпиской операций по расчётному счёту ООО «<данные изъяты>» №, открытому в филиале Банка ВТБ (ПАО), по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Документы ООО «<данные изъяты>», представленные Арбитражным Управляющим ФИО9, по вступлению приговора в законную силу, вернуть последнему по принадлежности.

Арест, наложенный на автомобиль «Тойота Рав 4», государственный регистрационный знак <***> рус, принадлежащий ФИО6 на праве собственности, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Л.В. Тимошенко