Приговор № 1-70/2017 от 12 апреля 2017 г. по делу № 1-70/2017

Дело № 1-70/2017


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 апреля 2017 года г.Брянск

Советский районный суд г. Брянска в составе

председательствующего судьи Пановой А.Б.,

при секретаре Чепиковой Ю.С.,

с участием

государственного обвинителя - гражданского истца ФИО1

подсудимой – гражданского ответчика ФИО2,

защитника (по соглашению) адвоката Кузнецовой О.В.,

представившей уд. №... от <дата> и ордер №... от <дата>

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя в составе организованной группы с пятью лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при пособничестве лица, уголовного дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с <дата> по <дата>, с целью незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в г.Брянске, совершили умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в период с <дата> по <дата> у лица 1 и лица 2 возник преступный умысел на незаконное обогащение, в связи с чем они разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, и, действуя, действуя из корыстных побуждений, вопреки положениям п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, согласно которым предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а также положениям ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, предусматривающих, что переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля

Согласно указанному плану инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц должны были осуществляться путем использования регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также возможностей легально действующих кредитных учреждений.

Для реализации указанных преступных действий лицо 1 и лицо 2 разработали механизм, который состоял в привлечении денежных средств юридических и физических лиц, как наличными, так и в безналичном виде на счета подконтрольных им фирм, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступления, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. Кассовое обслуживание должно было производиться путем выдачи наличных денежных средств, полученных от клиентов, нуждающихся в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами. Также разработанным преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств, полученных в безналичном виде путем перечислений на счета подконтрольных фирм. Постоянный оборот наличных и безналичных денежных средств предполагалось поддерживать путем эквивалентных взаимозачетов.

При этом, лицо 1 и лицо 2 в целях успешной реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и получение стабильной финансовой выгоды, решили создать организованную преступную группу.

В период времени с <дата> по <дата> лицо 1 и лицо 2 предложили совместное осуществление запланированных преступных действий за материальное вознаграждение ФИО2, являющейся профессиональным бухгалтером, а также лицу 3 и лицу 4, с которыми поддерживали дружеские отношения, посвятив их в детали разработанного преступного плана, а именно стать участниками возглавляемой ими организованной преступной группы, определив роль каждого в осуществлении незаконной банковской деятельности, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения. На данные предложения указанные лица, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым вступили в состав организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Кроме того, с целью более эффективного функционирования организованной группы, лицо 2, зная о том, что лицо 5 является индивидуальным предпринимателем, реализующим продукты питания, в связи с чем имеет наличные денежные средства, полученные в виде выручки от оптовой и розничной сети, а также обладая информацией о потребности последнего в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, в указанный период, находясь в г. Брянске, предложил лицу 5 вступить в организованную преступную группу для предоставления на постоянной основе в распоряжение участников преступной группы наличных денежных средств за денежное вознаграждение в счет оплаты товара его поставщикам. Осознавая преступный характер планируемых лицом 2 и лицом 1 действий, направленных на систематическое извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, будучи осведомленным последними об использовании предоставляемых им (лицом 5) наличных денежных средств для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе фиктивных фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, лицо 5, действуя из корыстных побуждений, желая систематически получать доход от преступной деятельности, на предложение лица 2 ответил согласием.

Таким образом, образовалась организованная преступная группа в составе ФИО2 и лиц 1, 2, 3, 4, 5, имевших постоянные и устойчивые связи между собой, единый умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Для данной преступной группы были характерны сплоченность, тесные дружеские и деловые отношения, длительный период преступной деятельности, использование легальных возможностей финансово-кредитных организаций. В ходе преступной деятельности члены организованной группы действовали согласовано в соответствии с достигнутым преступным сговором, распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем лица 1, с соблюдением заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, с необходимым материально-техническим обеспечением.

Структура организованной в вышеуказанный период времени преступной группы и схема распределения ролей соучастников организованной преступной группы и выглядела следующим образом:

- лицо 1 и лицо 2, являясь организаторами преступной группы, исполняли обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы, осуществляли координацию, руководство и контроль за совершением преступных действий, контролировали выполнение поставленных ими перед членами преступной группы текущих задач; обеспечивали деятельность преступной группы путем подыскания офисных помещений; организовывали регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие в финансово-кредитных организациях расчетных счетов данных Обществ, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; подыскивали лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, а также номинальных руководителей подконтрольных организаций; лично и через других участников организованной группы осуществляли взаимодействие с клиентами, устанавливая время и суммы финансовых операций; организовывали изготовление поддельных платежных документов и предоставление их в финансово-кредитные учреждения для осуществления переводов денежных средств транзитом с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляли дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению находившихся на них денежных средств, а также принятие, перевозку, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам, то есть организовывали инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов; осуществляли совместно с другими участниками организованной группы сбор предоставляемых лицом 5 для кассового обслуживания клиентов наличных денежных средств в торговых точках последнего; организовывали приобретение у неустановленных лиц наличных денежных средств для их дальнейшего использования при кассовом обслуживании клиентов; устанавливали размер комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, но не менее 0,25 % от суммы поступивших денежных средств; контролировали состояние расчетов и общего оборота денежных средств по каждому клиенту; получали доход от незаконных банковских операций и распределяли его между участниками организованной группы в соответствии с отведенной им ролью и выполненными действиями;

- лицо 3 и лицо 4 занимались регистрацией подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытием в финансово-кредитных организациях расчетных счетов данных обществ, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; подыскивали номинальных руководителей подконтрольных организаций; сопровождали их в финансово-кредитные учреждения для оформления платежных поручений и (или) обналичивания денежных средств; изготавливали поддельные платежные документы и предоставляли их в финансово-кредитные организации для осуществления переводов денежных средств транзитом на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), а также принимали, перевозили и выдавали наличные денежные средства клиентам, то есть инкассировали денежные средства; собирали предоставляемые лицом 5 для кассового обслуживания клиентов наличные денежные средства в торговых точках последнего; обналичивали денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций; получали в финансово-кредитных учреждениях выписки о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фирм и предоставляли их лицу 1 и ФИО2 для осуществления последними контроля за состоянием расчетов и общим оборотом денежных средств по каждому клиенту. Кроме того, лицо 3 в отсутствие лица 1 выполнял его обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы;

- лицо 5, являясь индивидуальным предпринимателем и единственным учредителем и генеральным директором ООО, осуществляя через свои торговые точки розничную и оптовую торговлю продуктами питания за наличный расчет и, имея ежедневную выручку от своей розничной и оптовой сети, при вступлении в организованную группу принял на себя обязанности по предоставлению на постоянной основе в распоряжение участников преступной группы наличных денежных средств для их использования при кассовом обслуживании клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных группе фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, тем самым обеспечивал поддержание соответствия сумм безналичных и наличных денежных средств, что позволяло участникам организованной группы эффективно осуществлять кассовое обслуживание клиентов. Также, как участник организованной группы, подыскивал лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, выступал гарантом исполнения незаконных банковских операций перед клиентами; при взаимодействии с привлеченными им клиентами лично и через членов преступной группы осуществлял принятие, перевозку и выдачу наличных денежных средств, то есть инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов. <дата> предоставил для обеспечения деятельности организованной группы офисное помещение, расположенное в принадлежащем ему здании <адрес>,

- ФИО2 приняла на себя обязанности по ведению учета осуществляемых членами преступной группы незаконных банковских операций путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за совершение той или иной банковской операции; по изготовлению поддельных платежных документов и предоставлению их через лицо 3 и лицо 4 в финансово-кредитные учреждения для осуществления переводов денежных средств транзитом с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставлению клиентам регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фирм для зачисления безналичных денежных средств, осуществлению дистанционного управления счетами подконтрольных организаций по перечислению находившихся на них денежных средств, а также принятию от клиентов и выдаче им наличных денежных средств, то есть инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов; по изготовлению первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления банковских операций, и ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц; по текущему контролю за состоянием расчетов и общим оборотом денежных средств по каждому клиенту.

Кроме того, лицо 1 и лицо 2 с целью сокрытия следов преступной деятельности и избежания контроля за деятельностью фиктивных юридических лиц, используемых участниками организованной группы при совершении незаконных банковских операций, со стороны уполномоченных государственных органов, в период времени с <дата> по <дата> лицо 1 с ведома лица 2 подыскал в качестве пособника лицо 6, оказывающего услуги по реорганизации и ликвидации юридических лиц по поручениям заказчиков, которому предложил за материальное вознаграждание от 40000 руб. до 60000 руб.за осуществление данных видов услуг в отношении подконтрольных организованнной группе юридических лиц. На что лицо 6, осознавая преступный характер осуществляемой участниками организованной группы по руководством лица 1 и лица 2 незаконной банковской деятельности, действуя из корысных побуждений, с целью получения материального вознаграждения ответил согласием.

С целью организации своей преступной деятельности и получения дохода от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере организованная группа в период с <дата> по <дата> использовали офисные помещение <адрес>; периодически использовали принадлежащее лицу 2 офисное помещение <адрес>, а в период с <дата> по <дата> принадлежащее лицу 5 офисное помещение <адрес>, оснащенные компьютерной техникой, телефонной и факсимильной связью и другими техническими средствами. Для оперативной связи между собой участники организованной группы использовали личные средства мобильной связи, а также электронную почту.

Осуществляя подготовку к совершению преступлений, а также в период их совершения лицо 1 и по его указанию лица 3, 4, согласно отведенным им ролям достигли договоренность с руководителями ООО «Г1» (ИНН №...), ООО«В1» (ИНН №...), ООО «В2» (ИНН №...), ООО «Г2» (ИНН №...), ООО«Т» (ИНН №...), ООО «А1» (ИНН №...), ООО «А2» (ИНН №...), ООО«П» (ИНН №...), ООО «В3» (ИНН №...), ООО«А-Г» (ИНН №...), ООО «Ю» (ИНН №...), выплатив им денежное вознаграждение и не ставя их в известность о своих преступных намерениях, об использовании указанных юридических лиц якобы в законной предпринимательской деятельности. После чего, руководители указанных организаций, в случае необходимости, под контролем членов организованной группы, осуществляли открытие расчетных счетов юридических лиц в операционном офисе в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в АКБ«В» (ЗАО), в ОАО АКБ «С», в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ», в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в ЗАО «РБ», в АКБ«Л-Б» (ЗАО), а также в отделении №... "СБ", а затем передавали учредительные документы и печати своих организаций лицу 3 и лицу 4, которые в последующем использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Помимо вышеперечисленных юридических лиц при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали ООО «О» (ИНН №...) и ООО «К» (ИНН №...), руководителями которых являлись члены организованной группы лицо 4 и лицо 3 соответственно.

ООО «К», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в АКБ«В» (ЗАО); №..., открытый <дата> в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ»; №... и №..., открытые <дата> в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО «Р», №..., открытый <дата> в ОАО АКБ «С»;

ООО «П», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО«Р»; №..., открытый <дата> в ОАОАКБ «С»; №... и №..., открытые <дата> в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»);

ООО «В3», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имло расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО«Р»; №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО) и №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО); №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ", №..., открытый <дата> в ОАО АКБ «С»;

ООО «Ю», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО «Р»; №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ"; №..., открытый <дата> в ОАО АКБ «С»; №..., открытый <дата> в АКБ «Л-Б» (ЗАО);

ООО «Г1» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ»; №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО); №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО); №... и №..., открытые <дата> в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»); №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО «Р»;

ООО «О» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в ЗАО«РБ»; №..., открытый <дата> в АКБ«В» (ЗАО); №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ"; №..., открытый <дата> в ОАО АКБ «С»; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО «Р»;

ООО «А1» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО) и №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ЗАО); №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО«Р»; №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ";

ООО «В2», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ"; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО «Р»;

ООО «А2» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО«Р»; №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ПАО) и №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ПАО); №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ"; №..., открытый <дата> в ЗАО«РБ»;

ООО «В1» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ"; №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО«Р»;

ООО «Т» зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале ОАО«Р»; №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ";

ООО «Г2», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ПАО); №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ";

ООО «А-Г», зарегистрировано <дата> по юридическому <адрес> и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ИНН №..., имело расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале №... "В24" (ПАО); №... и №..., открытые <дата> в отделении №... "СБ".

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники организованной группы получали доход в сумме не менее 0,25 % от суммы денежных средств, подлежащих переводу, а за осуществление банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (обналичивание) - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. При этом, лицо 5, как участник организованной группы, получал вознаграждение от указанного преступного дохода в размере от 2 до 2,5 % от суммы предоставленных им наличных денежных средств путем перечисления денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе фиктивных юридических лиц на счета контрагентов, осуществлявших поставку товара в его торговые точки. Помимо этого, участие в организованной группе позволяло лицу 5, как индивидуальному предпринимателю, увеличивать свои торговые обороты без легальных затрат по инкассовому и банковскому обслуживанию. В свою очередь, рост личных доходов лица 5 позволял участникам организованной группы увеличивать объем незаконных банковских операций

Реализуя разработанный преступный план, участники организованной группы, в период с <дата> по <дата>, систематически привлекали лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию, переводам денежных средств без открытия счета, удерживая с них вознаграждение в виде установленного процента от осуществления той или иной банковской операции, которым предоставляли банковские реквизиты подконтрольных вышеуказанных организаций, по которым заинтересованные лица в указанный период осуществили зачисление денежных средств на расчетные счета данных обществ. В целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товар и предоставляемые услуги, работы.

В дальнейшем «обналичивание» денежных средств, кассовое обслуживание, переводы денежных средств без открытия счета осуществлялись участниками преступной группы как посредством оформления платежных поручений на бумажном носителе с привлечением неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, выступивших в роли учредителей и руководителей подконтрольных им фирм, так и посредством использования систем дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных Обществ.

Для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе фиктивных фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, лицо 5, действуя согласно своей роли в организованной группе, в период с <дата> по <дата>, ежедневно передавал через лицо 1, лицо 2 или лицо 3 в распоряжение участников преступной группы наличные денежные средства, полученные в виде дневной выручки в ходе осуществляемой им предпринимательской деятельности. Лицо 1, как руководитель организованной группы, согласовывал с лицом 5 суммы необходимых для кассового обслуживания клиентов наличных денежных средств, сбор которых осуществляли лицо 3 и лицо 4 в торговых точках, расположенных в <адрес> и в <адрес>. Указанные денежные средства перевозили в используемые последовательно участниками преступной группы офисные помещения, где производилась выдача денежных средств клиентам, либо в другие обусловленные места в г. Брянске, где происходили встречи с клиентами. В случае недостаточности предоставленных лицом 5 наличных денежных средств для текущего кассового обслуживания клиентов, при поступлении от клиента заказа на обналичивание денежных средств после зачисления их (денежных средств) на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, лицо 1 и лицо 2 поручали членам преступной группы произвести снятие денежных средств с расчетных счетов указанных обществ, что входило в обязанности лица 3 и лица 4. Для чего лицо 4 оформлял банковские чеки на снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных обществ, в которые вносил наименование чекодателя, сумму к оплате, основания выдачи, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. Для изготовления банковских чеков использовались чековые книжки указанных обществ с имеющимися в них подписями номинальных руководителей. Изготовленные банковские чеки лицо 3 и лицо 4 самостоятельно либо при участии неосведомленных об их преступных действиях номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц предоставляли в соответствующие кредитные учреждения с целью «обналичивания» денежных средств, поступивших от клиентов. Также, с целью «обналичивания» поступивших от клиентов денежных средств, ФИО2, действуя согласно своей роли в организованной группе, осуществляла их перевод с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на банковские карты, в т.ч. третьих физических лиц, используя которые члены преступной группы затем снимали в банкоматах г. Брянска. Обналиченные таким способом денежные средства, как и наличные денежные средства члены организованной группы передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, зачисленных клиентом на расчетные счета подконтрольных им фирм.

В случае поступления от клиента заказа на перевод денежных средств и после их зачисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц в период с <дата> по <дата>, ФИО2, в дневное время, находясь в используемых участниками преступной группы офисных помещениях, используя компьютерную технику, от имени номинальных руководителей подконтрольных группе обществ осуществляла подготовку платежных поручений на бумажных носителях, в которых указывала реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. В данных платежных документах лицо 3 и лицо 4 лично или с привлечением фиктивных руководителей обществ, не осведомленных о совершаемых преступных действиях, выполняли подписи, а также проставляли оттиски печатей. Данные платежные поручения представлялись в кредитно-финансовые организации для исполнения нарочно лицом 3 и лицом 4, а также направлялись ФИО2 с использованием программного обеспечения и ключей электронных цифровых подписей. После поступления платежных поручений они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

За период с <дата> по <дата> на расчетные счета фиктивных обществ, подконтрольных участникам организованной группы, для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от клиентов – физических и юридических лиц произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 4665412 296 рублей, а именно:

- на расчетные счета ООО «К» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в АКБ "В" (ЗАО) (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ОАО АКБ "С" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО "Б") (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО "ПБ" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 1135610016 руб.;

- на расчетные счета ООО «П» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО "Б") (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ОАО АКБ "С" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 703872832 руб.;

- на расчетные счета ООО «В3» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ЗАО) (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ОАО АКБ "С" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 190986396 руб.;

- на расчетные счета ООО «Ю» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ОАО АКБ "С" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 233442280 руб.;

- на расчетные счета ООО «Г1» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО "Б") (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ЗАО) (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 384644160 руб.;

- на расчетные счета ООО «О» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>), №..., открытый в АКБ "В" (ЗАО) (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ОАО АКБ "С" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в ЗАО "РБ" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 383016760 руб.;

- на расчетные счета ООО «А1» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ЗАО) (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 567857904 руб.;

- на расчетные счета ООО «В2» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в Отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 164812476 руб.;

- на расчетные счета ООО «А2» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>), №..., открытый в ЗАО "РБ" (счет открыт <дата>, закрыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ПАО) (счет открыт <дата>, закрыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 384752520 руб.;

- на расчетные счета ООО «В1» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>), №..., открытый в Отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 142934868 руб.;

- на расчетные счета ООО «Т» №..., открытый в Брянском региональном филиале ОАО "Р" (счет открыт <дата>), №..., открытый в Отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 118671160 руб.;

- на расчетные счета ООО «Г2» №..., открытый в отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ПАО) (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 110046672 руб.;

- на расчетные счета ООО «А-Г» №..., открытый в Отделении №... "СБ" (счет открыт <дата>), №..., открытый в филиале №... "В24" (ПАО) (счет открыт <дата>) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 144764252 руб.

Кроме того, в этот же период времени от других лиц были получены наличные денежные средства для их переводов.

Вознаграждение членов организованной преступной группы за период с <дата> по <дата> составляло не менее 0,25% от общей суммы, поступивших денежных средств.

Таким образом, в указанный период времени ФИО2 и лица 1, 2, 3, 4, 5, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц ООО «Г1» (ИНН №...), ООО«В1» (ИНН №...), ООО «В2» (ИНН №...), ООО«О» (ИНН №...), ООО«Г2» (ИНН №...), ООО«Т» (ИНН №...), ООО«А1» (ИНН №...), ООО «К» (ИНН №...), ООО«А2» (ИНН №...), ООО«П» (ИНН №...), ООО «В3» (ИНН №...), ООО «А-Г» (ИНН №...), ООО «Ю» (ИНН №...), не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получив вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлекли доход в сумме 11663530,73 рубля, что является особо крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

Также, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности руководитель организованной группы лицо 1, действуя в соответствии с разработанным им совместно с лицом 2 преступным планом, в целях сокрытия следов преступления и недопущения изобличения в совершении преступления членов организованной группы, находясь в г. Брянске, в период с <дата> по <дата>, лично и через лицо 4 систематически давал указания лицу 6 на совершение действий по реорганизации, ликвидации и внесению изменений в регистрационные реквизиты тех подконтрольных преступной группе фиктивных фирм, которые использовались достаточно продолжительный период времени и подлежали плановой проверке со стороны уполномоченных государственных органов. Будучи осведомленным об осуществляемой участниками организованной группы незаконной банковской деятельности и использовании членами преступной группы при совершении незаконных финансовых операций подконтрольных фиктивных фирм, лицо 6, выполняя ранее взятые на себя обязательства по сокрытию следов преступлений, в соответствии с последовательно поступавшими ему указаниями руководителя преступной группы лица 1, в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, совершал действия, связанные с государственной регистрацией прекращения деятельности указанных фиктивных фирм либо регистрировал вносимые им в учредительные документы данных юридических лиц изменения в сведения об их участниках, исполнительных органах, наименовании и месте нахождения. Так, в указанный период времени лицо 6, находясь в занимаемой им квартире <адрес>, используя как регистрационные реквизиты, печати вышеуказанных заведомо для него фиктивных фирм, так и регистрационные реквизиты, печати возглавляемых им организаций ООО «И», ООО «Э», Некоммерческое партнерство «КБ», ООО Управляющая организация «ИН», изготовил необходимые для реорганизации фиктивных фирм документы, которые предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, расположенную <адрес> На основании указанных документов сотрудниками налогового органа в соответствии с установленным порядком, в период с <дата> по <дата>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «П» (ИНН №...) путем реорганизации в форме присоединения к ООО «И», о прекращении деятельности ООО «В3» (ИНН №...) и ООО «К» (ИНН №...) путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Э», записи об изменении в составе участников и исполнительных органов организаций ООО «А2» (ИНН №...), ООО «В2» (ИНН №...), ООО «Г1» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «Ю» (ИНН №...), содержащие сведения о новом участнике указанных юридических лиц – Некоммерческом партнерстве «КБ», об управляющей организации – ООО Управляющая организация «ИН», а также об изменении наименований ООО «А2», ООО «В2» и ООО «Г1» на ООО «АТ», ООО «ВЕ» и ООО «ГО», соответственно, и об их новом месте нахождения по <адрес>, где зарегистрирован лицо 6. За каждое из указанных юридических лиц лицо 6 получил от лица 1 через лицо 4 в качестве вознаграждения денежные средства в сумме от 40000 рублей до 60000 рублей. Такими умышленными действиями лицо 6 содействовал участникам организованной группы в сокрытии следов преступления, что осознавалось всеми членами преступной группы.

Кроме того, ФИО2, также действуя в составе вышеуказанной организованной группы, согласно отведенной ей роли, умышленно, в период времени с <дата> по <дата>, находясь в последовательно используемых участниками преступной группы ранее указанных офисных помещениях, с помощью компьютерной техники подготовила от имени номинальных руководителей Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на расчетные счета указанных клиентом хозяйствующих субъектов, в которые внесла сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. В качестве назначений платежа в поддельные платежные поручения ФИО2 вносила вымышленные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обществ.

В подготовленных на бумажных носителях платежных поручениях лицо 3 и лицо 4, действуя согласно отведенной им роли в организованной группе, лично или с привлечением фиктивных руководителей Обществ, не осведомленных о совершаемых преступных действиях, выполняли подписи, а также проставляли оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, тем самым завершая изготовление поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях их сбыта – представления в кредитное учреждение для исполнения. Помимо этого, подготовленные платежные поручения направлялись ФИО2 в кредитно-финансовые организации для исполнения с использованием полученных ранее участниками организованной группы программного обеспечения и ключей электронных цифровых подписей для дистанционного управления расчетными счетами указанных подконтрольных фирм, оформленных на имя их номинальных руководителей.

В указанный период таким способом участники организованной группы изготовили на бумажном носителе в целях сбыта, а затем и сбыли не менее 1500 поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм, указанных выше, открытых в финансово-кредитных учреждениях, представительства которых находились на территории г. Брянска, а именно, в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в АКБ«В» (ЗАО), в ОАО АКБ «С», в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ», в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в ЗАО «РБ», в АКБ«Л-Б» (ЗАО), в отделении №... "СБ", на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц.

В период с <дата> по <дата> на основании изготовленных в целях сбыта и предоставленных в финансово-кредитные организации участниками организованной группы поддельных платежных поручений, являющихся иными платежными документами, вышеуказанными финансово-кредитными организациями в безналичном порядке перечислены денежные средства: с расчетного счета ООО «Г1» №..., открытого в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ», в сумме 3000000,00 рублей; с расчетного счета ООО«Г1» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 254551127,50 рублей; с расчетного счета ООО «Г1» №..., открытого в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), в сумме 26 474 650,91 рублей; с расчетного счета ООО «Г1» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 646717992,07 рублей; с расчетного счета ООО«В1» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 14316549,80 рублей; с расчетного счета ООО «В1» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 36314303,70 рублей; с расчетного счета ООО«В2» №..., открытого в отделении №... "СБ" в сумме 78050332,82 рублей; с расчетного счета ООО «О» №..., открытого в ЗАО «РБ», в сумме 2 860 898,65 рублей; с расчетного счета ООО «О» №..., открытого в АКБ «В» (ЗАО), в сумме 644 680,00 рублей; с расчетного счета ООО «О» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 2891714,00 рублей; с расчетного счета ООО«О» №..., открытого в ОАО АКБ «С», в сумме 1 575 306,00 рублей; с расчетного счета ООО «О» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 230693921,19 рублей; с расчетного счета ООО«Г2» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 175886639,36рублей; с расчетного счета ООО «Г2» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 167534001,60 рублей; с расчетного счета ООО «Т» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 84880246,50 рублей; с расчетного счета ООО «Т» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 91128513,39 рублей; с расчетного счета ООО «А1» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 133099855,32 рублей;с расчетного счета ООО «А1» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 91092863,02 рублей; с расчетного счета ООО «К» №..., открытого в АКБ«В» (ЗАО), в сумме 1684075,00 рублей; с расчетного счета ООО «К» №..., открытого в операционном офисе «Брянский» Ярославского филиала ОАО «ПБ», в сумме 483899115,66 рублей; с расчетного счета ООО «К» №..., открытого в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), в сумме 48 126 173,06 рублей; с расчетного счета ООО «К» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 221 676 953,24 рублей; с расчетного счета ООО«К» №..., открытого в ОАО АКБ «С», в сумме 17343866,34 рублей; с расчетного счета ООО «А2» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 6 693 414,75 рублей; с расчетного счета ООО «А2» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 130860315,82 рублей; с расчетного счета ООО «А2» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 50469432,74 рублей; с расчетного счета ООО «А2» №..., открытого в ЗАО«РБ», в сумме 132160481,69 рублей; с расчетного счета ООО«П» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 43 795 762,57 рублей; с расчетного счета ООО«П» №..., открытого в ОАО АКБ «С», в сумме 19405302,72 рублей; с расчетного счета ООО «П» №..., открытого в ЗАО МКБ «М» (правопреемник - АО «Б»), в сумме 595410661,88 рублей; с расчетного счета ООО «В3» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 23700302,26 рублей; с расчетного счета ООО «В3» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 14 095 804,00 рублей; с расчетного счета ООО «В3» №..., открытого в ОАО АКБ «С», в сумме 13758190,90 рублей; с расчетного счета ООО «А-Г» №..., открытого в филиале №... "В24" (ЗАО, ПАО), в сумме 7190339,98 рублей; с расчетного счета ООО «А-Г» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 24003241,01 рублей; с расчетного счета ООО «Ю» №..., открытого в Брянском региональном филиале ОАО«Р», в сумме 370280838,67 рублей; с расчетного счета ООО«Ю» №..., открытого в отделении №... "СБ", в сумме 6812015,00 рублей; с расчетного счета ООО «Ю» №..., открытого в ОАО АКБ «С», в сумме 6 581 515,00 рублей.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Брянской области о проведении судебного заседания с применением особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, составленное в соответствии с требованиями ст.317.5 УПК РФ.

В ходе судебного заседания, после изложения предъявленного подсудимой обвинения, государственный обвинитель, подтвердив активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступной деятельности, поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в порядке главы 40.1 УПК РФ по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении ФИО2

После разъяснения подсудимой ее прав и особенностей судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, в частности положений ст.ст. 317.7, 316 и 317 УПК РФ, подсудимая и ее защитник поддержали позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО2 добровольно после консультации с защитником и при участии последнего, при этом подсудимая заявила, что полностью признает себя виновной в совершении инкриминируемых ей деяний, сформулированных в обвинении.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о соблюдении положений ст.ст. 317.1 – 317.5 УПК РФ, регулирующих порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядка составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд убедился в том, что ФИО2 заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства добровольно и после проведения консультации со своим защитником, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, обвинение, с которым согласилась последняя обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что позволяет настоящее уголовное дело рассмотреть в особом порядке судебного разбирательства и имеются все основания для постановления обвинительного приговора, предусмотренные ч.5 ст.317.7 УПК РФ.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела усматривается, что подсудимая дала признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений, пояснила роли соучастников преступной деятельности, способствовала их изобличению, в т.ч. организаторов и руководителей преступной группы.

С учётом изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимой ФИО2 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключённым с ней соглашением о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) – как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также по ч.2 ст.187 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. №420-ФЗ)– как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает, что последняя ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых показаний, установлении значимых обстоятельств дела, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений, а также наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей (<дата> и <дата> г.р.).

Определяя подсудимой вид и размер наказания, учитывая в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ характер и повышенную степень общественной опасности совершенных в сфере экономической деятельности преступлений, влияние назначенного наказания на ее исправление, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни ее семьи, а также принцип справедливости, суд приходит к выводу о назначении ей наказания по каждому из эпизодов преступлений в виде реального лишения свободы в пределах санкций инкриминируемых статей, с учётом требований ч.2 ст.62 УК РФ. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ судом не установлено.

Менее строгое наказание, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

Кроме того, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом ее трудоспособного возраста, ей необходимо назначить по каждому из эпизодов преступлений дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкие.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО2 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Рассмотрев гражданский иск, заявленный прокуратурой Брянской области на сумму 11663530,73 руб., суд признает право на удовлетворение исковых требований, однако вопрос о размере и порядке возмещения вреда, в соответствии ч.2 ст.309 УК РФ, считает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требуется привлечение гражданских ответчиков – иных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, что требует отложения судебного разбирательства.

Уголовное дело в отношении ФИО2 выделено в отдельное производство, в связи с чем вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению при вынесении судом окончательного решения по уголовному делу в отношении других лиц.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310, 317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. №420-ФЗ) и ч.2 ст.187 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. №420-ФЗ), и назначить ей наказание:

- по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ и п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ время содержания ФИО2 под домашним арестом по данному делу с <дата> по <дата> засчитать в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день за один день. Наказание в виде лишения свободы считать отбытым.

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск прокуратуры Брянской области о взыскании в т.ч. с ФИО2. денежных средств в размере 11663530,73 руб. передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Советский районный суд г.Брянска в течение 10 дней со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Б.Панова