Решение № 2-30/2019 2-30/2019(2-850/2018;)~М-763/2018 2-850/2018 М-763/2018 от 5 февраля 2019 г. по делу № 2-30/2019

Дело №


РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

06 февраля 2019 года <адрес>

Раздольненский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующего Тедеевой Е.А.,

при секретаре ФИО3,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма», третье лицо: сельское отделение почтовой связи <адрес> о взыскании морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма», третье лицо: сельское отделение почтовой связи <адрес> о взыскании морального вреда.

Свои требования обосновывает тем, что ДД.ММ.ГГГГ в сельском отделении почтовой связи <адрес> истцу отказано в выдаче почтового перевода около 30 000 рублей, взысканных им с должников по решению Раздольненского районного суда, в связи с отсутствием у него миграционной карты и запретом в выдаче указанных денежных средств по паспорту гражданина Украины. Считает данные действия дискриминационными, нарушающими ст.ст.6,14 Европейской конвенции по правам человека. В связи с чем в его пользу подлежит взысканию моральный вред в размере 1 500 000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма», третье лицо: сельское отделение почтовой связи <адрес> в судебное заседание не явился, о дне, времени слушания дела извещен в установленном законом порядке, предоставил пояснения по делу, просит в удовлетворении исковых требований отказать на основании ст.2, п.п.1 п.1, п.11 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.2.1. Положения №, п.4.4,4.12 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом ФГУП «Почта Крыма» от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ФГУП «Почта Крыма» от ДД.ММ.ГГГГ № в связи с отсутствием у ФИО1 необходимых документов: оригинала миграционной карты, позволяющей провести идентификацию и фиксирование сведений в бланке почтового перевода для выдачи почтовых переводов.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела в их совокупности, пришел к следующему.

В соответствии со статьей 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле. Суд в соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности гражданского судопроизводства и диспозитивности не осуществляет сбор доказательств. В соответствии со статьей 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

ДД.ММ.ГГГГ в ОПС Ручьи на имя ФИО1 поступили два почтовых перевода № на сумму 32 501,65 рублей и № на сумму 3 652,50 рублей, которые приняты в ОПС Раздольное ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в ОПС Ручьи за получением вышеуказанных переводов и в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявил паспорт гражданина Украины.

Работником ОПС Ручьи отказано в выдаче двух почтовых переводов в связи с тем, что ФИО1 отказался предъявить миграционную карту.

Основания и порядок приостановления операций с денежными средствами, отказа в выполнении расчетных операций предусмотрены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 1 Федерального закона № 115-ФЗ).

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (здесь и далее правовые нормы приведены в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя (за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 данной статьи) установив в отношении физических лиц фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 указанной статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.

Аналогичные требования отображены в п.4.4 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом ФГУП «Почта Крыма» от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом ФГУП «Почта Крыма» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Кроме того, п.4.12 вышеуказанных Правил оговорено, что сведения о клиенте-физическом лице, осуществляющего почтовый перевод денежных средств на основании публичного договора с Предприятием, фиксируются в бланке почтового перевода (его электронной версии).

Так, в бланке почтового перевода имеется обязательное для заполнения поле для внесения сведений о миграционной карте в случае получения почтового перевода лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации.

На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которым не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями этого федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Неполное представление истцом запрошенных ОПС Ручьи документов обосновывающий экономический смысл проводимых операций являлись в силу пункта 11 статьи 7 Федерального закона о противодействии легализации преступных доходов достаточным основанием для отказа ответчика в выполнении распоряжений клиента о совершении операций по выдаче наличных денежных средств по почтовому переводу. С учетом изложенного, требования ответчика о предоставлении миграционной карты основаны на положениях действующего закона и не могут расцениваться судом в качестве ущемления прав истца, в связи с чем суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований.

Таким образом, разрешая спор, суд на основании оценки собранных по делу доказательств в их совокупности и во взаимосвязи с указанными выше нормами права, приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований, поскольку истцом не представлено относимых и допустимых доказательств обоснованности заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении искового заявления ФИО1 к Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма», третье лицо: сельское отделение почтовой связи <адрес> о взыскании морального вреда– отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым путем подачи апелляционной жалобы через Раздольненский районный суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Полный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: