Приговор № 1-133/2019 от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-133/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Иркутск 27 февраля 2019 года

Иркутский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Слепцова А.С., при секретаре Бахтиной Д.П., с участием государственного обвинителя – заместителя Иркутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Закаблуковского В.А., подсудимого ФИО1, его защитников: адвоката Афанасьева Г.Н., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Пустогородской Т.Д., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-133/2019 в отношении

ФИО1, родившегося ~~~, не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, являющийся учредителем и генеральным директором ООО «~~~, а также ООО «~~~, с 1992 года занимающийся предпринимательской деятельностью, по осуществлению купли-продажи бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, имеющий познания в области ремонта железнодорожных деталей для железнодорожных вагонов и достоверно знающий, в силу осуществляемой своей деятельности, процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, порядок документального оформления освидетельствования на годность к эксплуатации, а также цены железнодорожных деталей, в зависимости от их года изготовления и эксплуатации, будучи осведомленным о том, что ООО «~~~, имеет возможность реализовать не подлежащие эксплуатации старогодние железнодорожные вагоны, в состав которых входят литые детали тележек, а именно боковые рамы и надрессорные балки по цене металлолома, в целях получения прибыли от реализации указанных железнодорожных вагонов в металлолом **/**/**** заключил от имени ООО «~~~ с ООО «~~~ в лице директора Св1 договор поставки №И-20-08-2014 материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва, на поставку в адрес ООО «~~~+» старогодних вагонов пассажирских специальных и вагонов грузовых специальных в количестве 63 штук на общую сумму 7 125 000 рублей. В целях реализации приобретенных у ООО «~~~» не подлежащих эксплуатации железнодорожных вагонов в металлолом и получения прибыли от сделки ФИО1 **/**/**** заключил от имени ООО «~~~+» договор поставки лома чёрных и цветных металлов № с ООО «~~~, в лице генерального директора Св2 на поставку в адрес ООО «~~~» на пункт приема лома чёрных и цветных металлов по адресу: ...., старогодних железнодорожных вагонов в количестве 63 штук массой 2 091 тонна на общую сумму 10 037 000 рублей.

В ходе реализации договорных отношений с ООО «~~~» и ООО «~~~» ФИО1 воспользовавшись сложившейся на территории .... и .... потребности в использовании собственниками железнодорожных вагонов, годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, а именно боковых рам и надрессорных балок, осознавая, что создание рынка сбыта контрафактных деталей с измененными годами выпуска способно принести значительный материальный доход, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, а также необходимыми знаниями в сфере реализации железнодорожных деталей собственникам вагонов, желая незаконно улучшить свое материальное положение путем реализации собственникам железнодорожных вагонов - железнодорожных деталей с истекающим сроком их эксплуатации под видом годных к длительной эксплуатации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственников железнодорожных вагонов и желая их наступления, с целью извлечения стабильного и высокого дохода от своей незаконной деятельности, не позднее **/**/**** более точное время следствием не установлено принял решение о создании организованной группы для осуществления в течение длительного времени хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов, которым под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок со сроком эксплуатации 16-25 лет, являющихся составными частями тележек грузовых вагонов, реализовывать железнодорожные детали, а именно боковые рамы и надрессорные балки с предельным сроком эксплуатации и подлежащих в дальнейшем изъятию из оборота и исключению, на основании Изменения № от **/**/**** к Межгосударственному стандарту ГОСТ 9246-79 «Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия», утверждённого и введённого в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от **/**/**** №, и Технического регламента Таможенного союза ТР № «О безопасности железнодорожного подвижного состава», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от **/**/**** №.

Разрабатывая план по созданию организованной группы, ФИО1 определил, что её необходимо создать на основе объединения общих преступных замыслов всех членов организованной группы, и их сплоченности, основной целью которых будет совершение хищения денежных средств, путем внесения изменений в номерные индивидуальные обозначения литых деталей тележек грузовых вагонов, у которых был предельный срок эксплуатации, по истечению которого они подлежали изъятию из оборота и исключению, а именно, в год их выпуска, продляя таким образом незаконно срок эксплуатации литых деталей и придавая таким железнодорожным деталям «товарный» вид для их реализации, тем самым умышленно введя в заблуждение потенциальных приобретателей указанных деталей относительно их свойств и качеств, для последующей их реализации и получения незаконного материального обогащения.

В целях наибольшей сплочённости организованной им группы и неуязвимости её деятельности для правоохранительных органов, ФИО1 решил включить в её состав лиц, ранее ему знакомых, обладающих навыками работы с железнодорожными деталями и имеющих опыт работы в вагоноремонтном депо, с которыми у него сложились доверительные отношения, а также лиц, обладающих навыками работы со строительными электромеханическими инструментами (сварочными аппаратами, шлифовальными машинами и т.д.), без участия которых совершение преступления было бы невозможным. Также с целью наибольшей сплочённости организованной им группы ФИО1 решил включить в неё данных лиц, имеющих материальные трудности.

Также ФИО1 разработал механизм совершения хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, который выглядел следующим образом.

По преступному замыслу ФИО1 для совершения запланированного преступления организованной группой необходимо:

- в соответствии с базой данных «~~~» (далее «~~~») выбрать с поставленных в ООО «~~~» железнодорожных вагонов детали, а именно боковые рамы и надрессорные балки с предельным сроком их эксплуатации подходящих под изменение номерных обозначений годов выпуска боковых рам и надрессорных балок без видимых дефектов;

- изменить идентификационные индивидуальные цифровые маркировочные обозначения указанных железнодорожных изделий, а именно «омолодить» года выпуска деталей заводом-изготовителем, придать деталям «товарный» вид, посредством зачистки, шлифовки и покраски водоэмульсионной краской тёмного цвета, с целью устранения следов коррозии металла, сварочных работ и механических воздействий;

- провести в АО «~~~» участок ~~~ деталям с измененными цифровыми обозначениями годов выпуска «формальное» дефектоскопическое освидетельствование на предмет их годности без проведения входного контроля;

- реализовать добросовестным покупателям данные железнодорожные детали с измененными годами выпуска и подлежащие изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом годных к длительной эксплуатации, по цене соответствующей году изготовления детали;

- полученные вышеуказанным обманным путем денежные средства обратить в свою собственность.

Реализация железнодорожных деталей под видом годных для длительной эксплуатации должна была способствовать получению материальной выгоды и распределению её между всеми участниками организованной группы ФИО1

ФИО1 с целью конспирации преступной деятельности, планировал заниматься вышеуказанной преступной деятельностью одновременно с легальной деятельностью ООО «~~~», ООО «~~~+», ООО «~~~» №, расположенных по одному и тому же адресу: ...., а также иных организаций.

Приискивая членов преступной группы, ФИО1 не позднее **/**/**** в .... обратился к своему знакомому ФИО2 (осужденному за совершение данных преступлений приговором Центрального районного суда г. Красноярска от **/**/****, далее по тексту ФИО2), работавшему в ООО «~~~+» водителем без заключения трудового договора, и с которым у ФИО3 сложились доверительные отношения, и зная о том, что ФИО2 испытывает финансовые затруднения, предложил последнему помимо заработной платы дополнительное денежное вознаграждение, получаемое от хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями) в виде 1 500 рублей за одну реализованную деталь. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции ФИО2 по замыслу ФИО1 должно было входить: передача всех указаний ФИО1 сварщику, приисканием которого занимался ФИО1, в том числе по изменению номерных обозначений боковых рам и надрессорных балок; разгрузка и погрузка литых деталей тележек железнодорожных вагонов с помощью кран-балки; оказание помощи сварщику при производстве работ по изменению цифровых обозначений годов выпуска деталей; передача от ФИО1 денежного вознаграждения за занятие преступной деятельностью сварщику; перевозка литых деталей с измененными цифровыми обозначениями в ремонтные депо для проведения дефектоскопического освидетельствования, а также их последующая перевозка потенциальным покупателям с целью их реализации. ФИО2, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился на вышеуказанное предложение ФИО1

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее **/**/**** в г. Иркутске ФИО1 обратился к своей знакомой ФИО4 (осужденной за совершение данных преступлений приговором Свердловского районного суда г. Иркутска от **/**/****, далее по тексту ФИО4), работавшей ООО «~~~+» ООО «~~~», ООО «~~~» менеджером без заключения трудового договора, с которой у ФИО3 сложились доверительные отношения, зная о том, что ФИО4 ранее работала в должности ведущего инженера по снабжению в АО «ВРК-3», и достоверно знавшая в силу занимаемой в прошлом должности, значение цифр в идентификационном номере литой детали, процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, предельный срок эксплуатации литых деталей, порядок документального оформления освидетельствования и порядок выбраковки железнодорожных деталей в соответствии с их критериями, а также зная, что ФИО4 испытывает финансовые затруднения, сообщил последней о своем преступном умысле и предложил ФИО4 за получаемую ею у ФИО1 заработную плату в размере 25 000 рублей, выполнять работу, в том числе направленную на совершение хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями). В соответствии с распределением ролей, в преступные функции ФИО4 по замыслу ФИО1 должно было входить: определение путем подбора цифр и проверки имеющихся деталей по базе данных ~~~ в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении литой детали тележки вагона, а именно на боковой раме и надрессорной балке необходимо поменять, чтобы боковая рама и надрессорная балка стали обезличенными и «омоложенными», то есть не имеющие собственника, не являлись «двойниками», а также стали по году их изготовления более обновленными, чем на самом деле; после получения указанной информации осуществить её передачу иным членам преступной группы, которых должен был подыскать и вовлечь ФИО1, чтобы те, согласно распределенным ролям, могли внести необходимые для реализации их совместного преступного умысла изменения в номерные обозначения детали; ведение складского учета в специальном журнале автоматизированного учета, в котором отражать сведения о приобретённых и реализованных железнодорожных деталей с указанием изменений их номерного обозначения, а именно года их выпуска; изготовление фиктивных документов, необходимых для передачи контрафактных железнодорожных изделий покупателям, передача подготовленных документов ФИО1 ФИО4 осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая далее улучшать свое материальное положение путем получения дальнейшей заработной платы у ФИО1, согласилась на вышеуказанное предложение ФИО1

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее **/**/**** в г. Иркутске ФИО1 обратился к лицу (материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, далее по тексту «лицо»), и, зная о том, что лицо работает сварщиком в тележечном цехе АО ~~~2» ....-сортировочный, и обладает навыками по ремонту железнодорожных деталей для грузовых вагонов, и достоверно знавший, в силу занимаемой должности процедуру определения ремонтопригодности железнодорожных деталей, сроки эксплуатации литых деталей, значение цифр в номерном обозначении деталей, порядок документального оформления освидетельствования и порядок выбраковки железнодорожных деталей в соответствии с их критериями, а также зная, что лицо испытывает финансовые затруднения, предложил последнему стабильное денежное вознаграждение получаемое от хищения денежных средств добросовестных приобретателей железнодорожных изделий (боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями) в виде 1 500 рублей за производство изменения номерного обозначения одной железнодорожной детали. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица по замыслу ФИО1 должно было входить: удаление при помощи электромеханического инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) с литых деталей железнодорожных вагонов, подлежащих изменению первоначальных цифр, обозначающих год выпуска детали заводом-изготовителем; наваривание с помощью сварочного аппарата на литые детали железнодорожных вагонов новых цифр в номерном обозначении, указывающих на годы выпуска детали, тем самым обновляя год их выпуска; шлифовка с помощью электроинструмента следов сварки в месте изменения номерного обозначения; покраска литых деталей тележек железнодорожных вагонов с измененными цифровыми обозначениями, подлежащих реализации краской для сокрытия факта изменения маркировочных обозначений и придания им «товарного» вида и потребительских свойств. Лицо, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для собственника и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение согласился, на вышеуказанное предложение ФИО1

Продолжая свою преступную деятельность по созданию организованной группы, ФИО1 для конспирации преступной деятельности использовал подконтрольное ему ООО «~~~» ИНН № зарегистрированное по адресу: ...., номинальный учредитель и генеральный директор которого - ФИО5, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, неосведомленный о преступном умысле ФИО1, выполнял бухгалтерское сопровождение фирм, принадлежащих ФИО1, в том числе ООО «~~~», от имени которой, в том числе, ФИО1 планировал осуществлять как законную деятельность по реализации железнодорожных изделий, пригодных для дальнейшей эксплуатации, так и вышеуказанную преступную деятельность, связанную с реализацией железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом, и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы ФИО1 не позднее **/**/**** договорился с генеральным директором ООО «~~~» Св2 о том, что в рамках договора № от **/**/****, после разделки железнодорожных вагонов на территории ООО «~~~» по адресу: ...., поставленных ООО «~~~+» в качестве металлолома, литые детали тележек указанных вагонов, а именно: боковые рамы и надрессорные балки, подлежащие переработке, работники ФИО1, а именно ФИО2 и лицо будут складировать в гараже, расположенном на вышеуказанной территории и, по мере необходимости вывозить данные детали собственными силами. Также в указанный период ФИО1 договорился с заместителем начальника АО «~~~» участка ~~~ ФИО6 материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение провести дефектоскопическое освидетельствование железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска без документальной проверки детали, на что последний дал свое согласие.

Таким образом, не позднее **/**/****, ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2 осуществляя подготовку и приготовление к запланированному преступлению, сконструировали и создали систему, позволяющую совершать на протяжении длительного времени хищение денежных средств добросовестных покупателей литых деталей: боковых рам и надрессорных балок, путем подбора в системе ~~~ и изменения в номерном обозначении данных деталей цифр в годе выпуска заводом-изготовителем, с целью сокрытия от потенциальных покупателей литых деталей истинного года выпуска данных деталей, с последующей их реализацией, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей с предоставлением фиктивных документов об их происхождении, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, и распределения их между членами организованной группы.

Для оперативной связи между собой, координации действий каждого, возможности предупреждения об опасности при совершении преступления, все члены организованной группы имели мобильные телефоны сотовой связи, а именно ФИО1 использовал мобильный телефон сотовый связи с абонентским номером №, ФИО4 использовала мобильный телефон сотовый связи с абонентским номером №, Лицо использовал мобильный телефон сотовый связи с абонентским номером №, ФИО2 использовал мобильный телефон сотовый связи с абонентским номером №.

В результате указанных действий, ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2 не позднее **/**/**** объединились в преступную группу, имеющую все обязательные признаки организованной группы:

- устойчивость и сплоченность, которые выражались в наличии у членов организованной группы общей цели - реализация железнодорожных деталей с предельным сроком эксплуатации с измененными маркировочными обозначениями, под видом годных к длительной эксплуатации с целью получения стабильной материальной прибыли, для чего участники организованной группы действовали в соответствии с разработанным общим планом, при этом действия каждого участника были необходимым условием достижения общей преступной цели; в стабильности состава организованной группы, это наличие руководителя организованной группы – ФИО1; наличие распределения ролей между участниками организованной группы; выполнение каждым из участников группы отведенной ему роли с выполнением указаний организатора; продолжительный временной промежуток деятельности преступной группы с **/**/**** г. по **/**/**** г.; возможности банковских систем безналичного перевода денежных средств.

- организованность, которая выражалась в четкой структуре группы, наличие в её составе лидера – ФИО1; координация деятельности членов организованной группы; совершение преступлений в условиях конспирации, выразившееся, в том числе заключение договоров с покупателями через «подставные» фирмы; в постоянном поддержании мобильной связи в ходе совершения преступления.

Отведя себе роль организатора и руководителя организованной группы ФИО1 возложил на себя обязанности: осуществление общего руководства, планирование и координация деятельности всех участников организованной группы по совместному совершению мошенничества при реализации железнодорожных деталей с измененными годами выпуска деталей; договоренности с руководством АО «~~~ участка ~~~ за денежное вознаграждение проведение «формального» дефектоскопического освидетельствования железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей; поиск покупателей и реализация им контрафактных железнодорожных деталей, в том числе через «подставные» фирмы; распределение по договоренности вознаграждения между участниками организованной группы.

Таким образом, созданная и возглавляемая ФИО1 в течение длительного времени организованная группа, в состав которой вошли заранее объединившиеся для систематического сбыта железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска ФИО2, ФИО4, лицо, осознававшие, что осуществляют преступную деятельность по совершению мошенничества в составе организованной группы, которая обладала признаками организованной группы, такими как устойчивость, организованность, сплоченность, позволявших осуществлять систематический сбыт железнодорожных деталей с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска и получение за это материального вознаграждения от указанной преступной деятельности.

ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с **/**/**** по **/**/**** совершили хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, принадлежащих АО «~~~», путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории ООО «~~~», расположенной по адресу: ...., с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее **/**/****, более точное время следствием не установлено, ФИО4, получив указание от лидера организованной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковые рамы в количестве 8 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-1683-78, 10в-20966-85, 39-19853-77, 12-103831-78, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорные балки в количестве 12 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-535-78, 39-583-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-556-79 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе ООО «~~~», расположенном по адресу: ...., где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных ~~~, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить номерное обозначение года изготовления и взамен наварить иные цифры с целью их «омоложения». Так удалить цифру«7», идущей первой в годе изготовления боковых рам №, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорных балках №, 39-535-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-583-78, 39-556-79, а взамен наварить цифру «9» и цифру «8» на надрессорной балке №. Также удалить цифры «78» в годе изготовления боковой рамы №, 39-1683-78, а взамен них наварить цифры «96», удалить цифры «77» в годе изготовления боковой рамы №, а взамен наварить цифры «96», удалить цифру «8» в годе изготовления боковой рамы №в-20966-85, а взамен наварить цифру «9», в следствии чего, данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем, ФИО4 передала данную информацию ФИО1, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание ФИО2 и лицу через ФИО2 внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данным боковым рамам и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

ФИО2 и лицо, получив указание от лидера преступной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковых рам в количестве 8 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-1683-78, 39-19853-77, 12-103831-78, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, 10в-20966-85, и надрессорных балок в количестве 12 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-535-78, 39-583-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-556-79, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли на территорию ООО «~~~», расположенную по адресу: ...., где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретены ФИО1 у ООО «~~~» и реализованные в ООО «~~~» в качестве металлолома подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также лицом были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее лицо, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от ФИО1 переданной ему через ФИО2, удалил при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) подлежащие изменению цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковых рам №, 39-1732-78, 39-1733-78, 39-1688-78, и надрессорных балках №, 39-535-78, 39-8283-78, 39-262-78, 14-56400-77, 39-632-78, 39-365-78, 39-8839-78, 39-559-78, 39-511-78, 39-583-78, 39-556-79, и вместо удаленных цифр, наварил на указанных деталях с использованием сварочного оборудования цифры «9» и цифру «8» на надрессорной балке №. Кроме того, лицо с помощью данного оборудования удалил цифры «78» в годе изготовления боковой рамы №, 39-1683-78, а взамен удаленных цифр наварил цифры «96», удалил цифры «77» в годе изготовления боковой рамы №, а взамен удаленных цифр наварил цифры «96», удалил цифру «8» в годе изготовления боковой рамы №в-20966-85, а взамен наварил цифру «9». Затем лицо зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего ФИО2 совместно с лицом покрасили указанные боковые рамы и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого ФИО2 сообщил лидеру преступной группы ФИО1 о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил ФИО1 номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковые рамы №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98,39-556-89.

ФИО1, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства АО «~~~» участок ~~~, осознавая, необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «~~~» в Руководящем документе №.052.2013, обязывающих работников вагоно-ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи, с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее **/**/**** обратился к ФИО6, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору № от **/**/**** должность заместителя начальника АО «~~~2» участок ~~~ по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопических освидетельствований на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их законность происхождения у ФИО1 отсутствуют. ФИО6, осознавая незаконность действий ФИО1, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на предложение ФИО1

Далее не позднее **/**/**** ФИО2 по указанию лидера преступной группы ФИО1 организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в АО «~~~» участок ~~~, расположенный по адресу: .... ВСЖД, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковые рамы №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 ввиду не проведения по указанию ФИО6 входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее **/**/**** к ФИО1 обратился представитель Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» ИНН №, знавший о том, что ФИО1 занимается поставками бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, с предложением о приобретении у последнего годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование со сроком службы 16-25 лет. ФИО1, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, имея устную договоренность с неустановленным в ходе следствия представителем ООО «~~~» ИНН № по использованию реквизитов их расчетного счета для осуществления транзита денежных средств в ООО «~~~», заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристиками не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих АО «~~~» путем обмана, сообщил представителю Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, о возможности реализации в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» через ООО «~~~», в адрес которого ООО «~~~» ранее реализовало годные к эксплуатации железнодорожные детали, в том числе боковые рамы в количестве 8 штук и надрессорные балки в количестве 12 штук со сроком эксплуатации 16-25 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, тем самым ввел в заблуждение указанного представителя о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», воспринимая ООО «~~~» как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение ФИО1 о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее **/**/**** дали согласие ФИО1, приобрести у ООО «~~~» боковые рамы №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 тележек железнодорожных вагонов со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет предварительно согласовав с ФИО1 цену изделия от 45 000 до 50000 рублей за одно изделие, в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия с последующим заключением договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов с ООО «~~~» и оплаты денежных средств по данному договору. Далее **/**/**** на основании акта приема-передачи товарно-материальных ценностей подготовленного ФИО4 по указанию ФИО1 представители Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, приняли от ФИО2, осуществившего по указанию лидера преступной группы ФИО8 транспортировку на грузовом автомобиле в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» по адресу: ...., следующие запасные части: боковые рамы №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорные балки №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей.

ФИО1 в целях получения денежных средств за поставленные в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» детали, в рамках устной договоренности, не позднее **/**/**** встретился с неустановленным в ходе следствия представителем ООО «~~~» и обговорил с ним условия транзита денежных средств, которые поступят на расчетный счет ООО «~~~» по договору поставки с Восточно-Сибирским филиалом АО «~~~» и дальнейшего их перечисления за вычетом процента вознаграждения в ООО «~~~» по фиктивному договору поставки боковых рам бывших в употреблении и надрессорных балок бывших в употреблении 1989-1999 годов выпуска № от **/**/**** заключенного между ООО «~~~» и ООО «~~~». Обговорив условия и процент вознаграждения ФИО1 передал данному неустановленному лицу реквизиты ООО «~~~», а взамен получил от данного лица реквизиты ООО «~~~», необходимые для перечисления денежных средств. После этого не позднее **/**/**** ФИО1 сообщил реквизиты ООО «~~~» в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~», работники которого не осведомленные о преступных намерениях организованной группы и введенные в заблуждение ФИО1 о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подготовили проект договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов №ВСФРПМ-08/15Пот **/**/**** с приложением, заключенного между ООО «~~~» и Восточно-Сибирским филиалом АО «~~~» о поставке в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» боковых рам №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорных балок №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет, который после подписания исполняющим обязанности директора Св3 передали ФИО1 для подписания генеральным директором ООО «~~~» Св4

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Восточно-Сибирского филиала - АО «~~~» ФИО1 являясь лидером организованной группы, не позднее **/**/****, более точно время следствием не установлено, дал указание ФИО4, а также не осведомленному о преступных намерениях организованной группы генеральному директору ООО «~~~» ФИО5 о подготовке фиктивных документов от имени ООО «~~~», необходимых для реализации вышеуказанных боковых рам и надрессорных балок в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» и получения за указанную поставку денежных средств. ФИО4 в соответствии со своей преступной ролью, а также неосведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО5 находясь в офисе ООО «~~~ по адресу: ...., в указанный период времени изготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки боковых рам №№, 39-1683-96, 39-19853-96, 12-103831-98, 39-1732-98, 39-1733-98, 39-1688-98, 10в-20966-95, и надрессорных балок №№, 39-535-98, 39-8283-98, 39-262-98, 14-56400-97, 39-632-98, 39-365-98, 39-8839-98, 39-559-98, 39-511-98, 39-583-98, 39-556-89 общей стоимостью 847 457,60 рублей; пересылочную ведомость, счет № от **/**/****; счет-фактуру № от **/**/****; товарную накладную № от **/**/****; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от **/**/****; договор поставки № от **/**/**** со спецификацией заключенный между ООО «~~~» и ООО «~~~», внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации, которые после их подписания ФИО5 передали ФИО1 для подписания их генеральным директором ООО ~~~» Св4, который в свою очередь передал указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-08/15П от **/**/**** с приложением неустановленному в ходе следствия представителю ООО «~~~». После получения указанных документов неустановленное в ходе следствия лицо подписало указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-08/15П у генерального директора ООО «~~~» Св4и поставило на них оттиск печати ООО «~~~», после чего данные документы вернул ФИО1, который в свою очередь передал их в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~».

Тем самым, организованная группа лиц в составе ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей длительной эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

**/**/**** Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» со своего расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «БАНК ВТБ» в .... по адресу: .... на основании представленных документов перечислило на расчетный счет ООО «~~~» №, открытый в Ульяновском филиале ОАО «БИНБАНК» по адресу: ...., денежные средства в сумме 847 457,60 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок в рамках договора №ВСРПМ-08/15П от **/**/****.

**/**/**** ООО «~~~» в рамках достигнутой договоренности с лидером организованной преступной группы ФИО1 со своего расчетного счета №, открытого в Ульяновском филиале ОАО «БИНБАНК» по адресу: ...., перечислило на расчетный счет ООО «~~~» № открытый в филиале № «Банка ВТБ 24» (ПАО) по адресу: ...., денежные средства в сумме 724 563,14 рублей без учета НДС (18%) за вычетом процента своего вознаграждения в качестве оплаты по фиктивному договору № от **/**/****, тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1, лица, ФИО4 и ФИО2 распоряжаться указанными денежными средствами.

Тем самым организованная группа в составе ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2, в период времени не позднее с **/**/**** по **/**/**** путем реализации добросовестному покупателю Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~», железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 847 457,60 рублей без учета НДС, принадлежащих Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с **/**/**** по **/**/**** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ЗАО «~~~» ИНН №, путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории ООО «~~~», расположенной по адресу: ...., с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее **/**/****, более точное время следствием не установлено, ФИО4, получив указание от лидера организованной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковую раму № и надрессорные балки №№, 39-1498-86 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе ООО «~~~» ИНН №, учредителем и руководителем которого является ФИО1, расположенном по адресу: ...., где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных ~~~, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковой рамы №, и вместо неё наварить с использованием сварочного оборудования цифру «9»; цифру «0», идущей второй в годе изготовления надрессорной балки №, и вместо неё наварить цифру «9»; цифру «8», идущей первой в годе изготовления надрессорной балки №, и вместо неё наварить цифру «9», в следствии чего, данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем ФИО4 передала данную информацию ФИО1, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание ФИО2 и лицо через ФИО2 внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данной боковой раме и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

ФИО2 и лицо, получив указание от лидера преступной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащие исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковой рамы №, и надрессорных балок №№, 39-1498-86, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли на территорию ООО «~~~», расположенную по адресу: ...., где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретены ФИО1 у ООО «~~~» и реализованные в ООО «~~~» в качестве металлолома, подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также лицом были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее лицо, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от ФИО1 переданной ему через ФИО2, удалил при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) подлежащие изменению цифру «7», идущей первой в годе изготовления боковой рамы №; цифру «0», идущей второй в годе изготовления надрессорной балки №; цифру «8», идущей первой в годе изготовления надрессорной балки №, и вместо удаленных цифр наварил на указанных деталях с использованием сварочного оборудования цифры «9». Затем лицо зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего ФИО2 совместно с лицом покрасили указанные боковую раму и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого ФИО2 сообщил лидеру преступной группы ФИО1 о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил ФИО1 номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковая рама № и надрессорные балки №№, 39-1498-96.

ФИО1, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства АО «~~~-2» участок ~~~, осознавая необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «РЖД» в Руководящем документе №.052.2013, обязывающих работников вагоно - ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи, с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее **/**/**** обратился к ФИО6, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору № от **/**/**** должность заместителя начальника АО «~~~-2» участок ~~~ по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопического освидетельствования на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их легитимность, отсутствуют. ФИО6, осознавая незаконность действий ФИО1, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на предложение ФИО1

Далее не позднее **/**/**** ФИО2 по указанию лидера преступной группы ФИО1 организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в АО «~~~-2» участок ~~~ расположенный по адресу: .... ВСЖД, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковая рама № и надрессорные балки №№, 39-1498-96 в виду не проведения по указанию ФИО6 входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее **/**/**** ФИО1 как генеральному директору ООО «~~~» в рамках заключенного между ООО «~~~» и ЗАО «~~~» договора поставки запасных частей к грузовым вагонам № от **/**/**** поступила заявка генерального директора ЗАО «~~~» о поставке в адрес ЗАО «~~~» годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование со сроком службы 16-20 лет, а именно одной боковой рамы и двух надрессорных балок. ФИО1, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристика не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «~~~» путем обмана, сообщил генеральному директору ЗАО «~~~» Св5, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, о том, что ООО «~~~» имеет возможность реализовать годные к длительной эксплуатации литые детали тележки вагонов, в том числе боковую раму и надрессорные балки в количестве 2 штук со сроком эксплуатации 16-20 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, в адрес ЗАО «~~~», тем самым ввел в заблуждение руководство ЗАО «~~~» о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство ЗАО «~~~», воспринимая ООО «~~~» как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение ФИО1 о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее **/**/**** дали согласие ФИО1, приобрести у ООО «~~~ боковую раму № стоимостью 34 237,29 рублей, и надрессорные балки№№, 39-1498-96, стоимостью 28 474,58 рублей за одну надрессорную балку, со сроком эксплуатации от 16 до 20 лет, предварительно согласовав с ФИО1 цену изделий в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, являясь лидером организованной группы, не позднее **/**/**** дал указание ФИО4, а также неосведомленному о преступных намерениях организованной группы ФИО5 о подготовке фиктивных документов от имени ООО «~~~ необходимых для реализации вышеуказанной боковой рамы и надрессорных балок в ЗАО «~~~». ФИО4 в соответствии со своей преступной ролью, а также не осведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО5 находясь в офисе ООО «~~~» по адресу: .... «б», в указанный период времени подготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки надрессорных балок №№, 39-1498-96, а также боковой рамы №, общей стоимостью 91 186,45 рублей; пересылочную ведомость; счет № от **/**/****; товарную накладную № от **/**/****; счет–фактуру № от **/**/**** от имени ООО «Интеграл», а также дополнительное соглашение от **/**/****, к договору поставки № от **/**/**** с приложением; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей от **/**/**** внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации и передали их ФИО1 для подписания, который в свою очередь, подписав указанные фиктивные документы и поставив на них оттиск печати ООО «~~~», направил их в ЗАО «~~~». Генеральный директор ЗАО «~~~» Св5 не осведомленный о преступных намерениях организованной группы и введенный в заблуждение ФИО1 о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подписал представленные документы о приобретении данных деталей.

**/**/**** ФИО2 по указанию лидера преступной группы ФИО1 осуществил транспортировку на грузовом автомобиле указанных деталей в АО «~~~2» ...., где работники данного общества не неосведомленные о преступном умысле организованной группы установили надрессорные балки №№, 39-1498-96, а также боковую раму № под вагон № собственности ЗАО «~~~».

Тем самым, организованная группа лиц в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – ЗАО «~~~» относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей длительной эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ЗАО «~~~» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

**/**/**** ЗАО «~~~» со своего расчетного счета №, открытого в Северном банке ПАО Сбербанк по адресу: ...., на основании представленных документов перечислило на расчетный счет ООО «~~~» №, открытый в филиале № «Банка ВТБ-24» (ПАО) по адресу: .... денежные средства с учетом переплаты в сумме 91 186,45 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных надрессорных балок и боковой рамы по дополнительному соглашению от **/**/**** к договору № от **/**/****, тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2 распоряжаться указанными денежными средствами.

Тем самым организованная группа в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2, в период не позднее с **/**/**** по **/**/**** путем реализации добросовестному покупателю ЗАО «~~~», железнодорожных деталей - боковой рамы и надрессорных балок подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 91 186,45 рублей без учета НДС, принадлежащих ЗАО «~~~», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО «~~~» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО1, ФИО4, лицо и ФИО2, действуя в составе организованной группы, в период времени не позднее с **/**/**** по **/**/**** совершили хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, принадлежащих АО «~~~», путем реализации им железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок с предельным сроком эксплуатации и подлежащих изъятию из оборота и исключению, находящихся на хранении в виде металлолома на территории ООО «~~~», расположенной по адресу: ...., с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, при следующих обстоятельствах:

Не позднее **/**/****, более точное время следствием не установлено, ФИО4, получив указание от лидера организованной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных к длительной эксплуатации, со сроком эксплуатации 16-25 лет, фактически подлежащих исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковые рамы в количестве 14 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-6299-81, 39-3346-80, 14-57887-83, 14-52816-83, 12-23567-80, 39-8425-79, 39-3417-80, 5-24999-73, 14-10674-81, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76, 14-100418-80, и надрессорные балки в количестве 7 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-6353-86, 5-19844-89, 5-8514-91, 5-17704-90, 39-10869-81, 12-31534-78 (где первые цифры – код завода изготовителя, далее – порядковый номер детали и последние цифры – год изготовления детали), действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в офисе ООО «~~~», расположенного по адресу: ...., где вышла с рабочего компьютера в сеть интернет, и, зайдя в базу данных ~~~, путем подбора цифр выяснила, что в номерном обозначении вышеперечисленных деталей возможно удалить номерное обозначение года изготовления и взамен наварить иные цифры с целью их «омоложения». Так, на боковых рамах №, №, в годе изготовления деталей удалить цифры «8» и «1» взамен наварить цифры «9» и «7» соответственно; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «3», взамен наварить цифры «9» и «8» соответственно; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «3», взамен наварить цифры «9» и «8» соответственно; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на боковых рамах №№, 5-24999-73, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76 удалить цифру «7», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9»; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на боковой раме № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на боковой раме № удалить цифру «8», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9», а на надрессорной балке № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «0», взамен наварить две цифры «9»; на надрессорной балке № удалить цифру «8», идущей первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9»; на надрессорной балке № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «9», взамен наварить цифры «9» и «6» соответственно; на надрессорной балке № удалить цифру «1», идущую второй в годе изготовления, взамен наварить цифру «7»; на надрессорной балке № удалить цифру «0», идущую второй в годе изготовления, взамен наварить цифру «6»; на надрессорной балке № в годе изготовления детали удалить цифры «8» и «1», взамен наварить две цифры «9»; на надрессорной балке № удалить цифру «7», идущую первой в годе изготовления, взамен наварить цифру «9» в следствии чего, данные железнодорожные изделия станут обезличенными, не будут иметь собственника, не будут являться двойниками и по году изготовления станут «омоложенными», годными к длительной эксплуатации. Затем ФИО4 передала данную информацию ФИО1, который, являясь лидером преступной группы, согласно распределенных ролей, дал указание ФИО2 и лицу через ФИО2 внести фактическое изменение в номерное обозначение указанных деталей, согласно полученной информации, а именно, в год их выпуска и придать данным боковым рамам и надрессорным балкам «товарный» вид и качественные характеристики годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей.

ФИО2 и лицо, получив указание от лидера преступной группы ФИО1 о подготовке к реализации в качестве годных, фактически подлежащие исключению из оборота из-за предельного срока эксплуатации боковых рам в количестве 14 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-6299-81, 39-3346-80, 14-57887-83, 14-52816-83, 12-23567-80, 39-8425-79, 39-3417-80, 5-24999-73, 14-10674-81, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76, 14-100418-80, и надрессорные балки в количестве 7 штук с маркировочными обозначениями №№, 39-6353-86, 5-19844-89, 5-8514-91, 5-17704-90, 39-10869-81, 12-31534-78, действуя в соответствии с распределенными ролями, для реализации общих преступных намерений, в указанный период времени, прибыли по территорию ООО «~~~», расположенную по адресу: ...., где осмотрели хранящиеся там, в качестве металлолома, снятые с разделанных вагонов, которые ранее были приобретены ФИО1 у ООО «~~~» и реализованные в ООО «~~~» в качестве металлолома, подлежащие исключению из эксплуатации вышеперечисленные железнодорожные изделия, после чего, при помощи кран-балки складировали их в гараже, расположенном на указанной территории, куда также лицом были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению года выпуска железнодорожных изделий, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации и приданию им «товарного» вида. Далее лицо, согласно полученной информации об изменениях номерных обозначений железнодорожных деталей от ФИО1, переданной ему через ФИО2, при помощи абразивного инструмента (диска шлифовальной машинки) удалил подлежащие изменению в номерном обозначении года изготовления боковой рамы № удалил цифры «8» и «1», взамен наварил с использованием сварочного оборудования цифры «9» и «7» соответственно; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «1», взамен наварил цифры «9» и «7»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «0», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «3», взамен наварил цифры «9» и «8»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «3», взамен наварил цифры «9» и «8»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «0», взамен наварил цифры «9» и «6»; в номерном обозначении боковых рам №№, 5-24999-73, 39-12245-76, 39-12321-76, 39-12912-76 удалил цифру «7», идущую первой в годе изготовления, и вместо удаленной цифры наварил на данных деталях с использованием сварочного оборудования цифру «9»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «0», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифру «8», идущую первой в годе изготовления, взамен наварил цифру «9»; в номерном обозначении боковой рамы № удалил цифры «8» и «0», взамен наварил цифры «9» и «6» соответственно; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифры «8» и «0»,взамен наварил с использованием сварочного оборудования две цифры «9»; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифру «8» идущую первой в годе изготовления и взамен наварил цифру «9»; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифры «8» и «9», взамен наварил цифры «9» и «6» соответственно; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифру «1», взамен наварил цифру «7»; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифру «0», взамен наварил цифру «6»; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифры «8» и «1», взамен наварил две цифры «9»; в номерном обозначении надрессорной балки № удалил цифру «7» взамен наварил цифру «9». Затем лицо зашлифовал с помощью электроинструмента с насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения. После чего ФИО2 совместно с лицом покрасили указанные боковые рамы и надрессорные балки водоэмульсионной краской черного цвета, с целью сокрытия изменения маркировочного обозначения и для придания им «товарного» вида и потребительских свойств, и после этого ФИО2 сообщил лидеру преступной группы ФИО1 о том, что все приготовления к реализации, путем обмана, добросовестным покупателям, под видом годных для длительной эксплуатации железнодорожных деталей, с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации железнодорожных изделий денежных средств, с их стороны, закончены, а также сообщил ему номера деталей с уже внесенными в них изменениями: боковые рамы в количестве 14 штук №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98.

ФИО1, в силу осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже бывших в употреблении запасных частей для ремонта железнодорожного подвижного состава, владея обширным кругом знакомств среди руководства АО «~~~ участок ~~~, осознавая необходимость получения заключений дефектоскопического освидетельствования на вышеперечисленные детали для их реализации добросовестным приобретателям, путем обмана, владея информацией о критериях браковки литых деталей, утвержденных ОАО «РЖД» в Руководящем документе №.052.2013, обязывающих работников вагоно - ремонтных депо проводить проверку легитимности (законности происхождения) литых деталей тележек вагонов, осознавая об отсутствии таких документов на перечисленные детали, в связи с чем сотрудниками депо они не могут быть признаны годными к эксплуатации, не позднее **/**/**** обратился к ФИО6, занимающему в соответствии дополнительным соглашением к трудовому договору № от **/**/**** должность заместителя начальника АО ~~~-2» участок ~~~ по ремонту и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, с предложением за материальное вознаграждение выдать заключения дефектоскопического освидетельствования на вышеуказанные литые детали об их годности, без проведения их входного контроля (без документальной проверки), так как документы на данные детали, подтверждающие их законность происхождения у ФИО1 отсутствуют. ФИО6, осознавая незаконность действий ФИО1, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился на предложение ФИО1

Далее непозднее **/**/**** ФИО2, по указанию лидера организованной группы ФИО1 организовал доставку на грузовом автомобиле вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок с измененными цифровыми обозначениями для проведения дефектоскопического освидетельствования в АО «~~~2» участок ~~~ расположенный по адресу: .... ВСЖД, промзона, где в ходе проведения дефектоскопического освидетельствования боковые рамы в количестве 14 штук №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98, в виду не проведения по указанию ФИО6 входного контроля данных деталей, были признаны годными для эксплуатации, и на них составлены акты о прохождении данного освидетельствования.

После чего, не позднее **/**/**** к ФИО1 обратился представитель Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» ИНН № знавший о том, что ФИО1 занимается поставками бывших в употреблении литых деталей тележек грузовых вагонов, с предложением о приобретении у последнего годных к длительной эксплуатации литых деталей, прошедших дефектоскопическое освидетельствование, со сроком службы 16-25 лет. ФИО1, действуя умышленно, в соответствии со своей преступной ролью, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, имея устную договоренность с неустановленным в ходе следствия представителем ООО «~~~» ИНН № по использованию реквизитов их расчетного счета для осуществления транзита денежных средств в ООО «Компания ~~~», заведомо зная о том, что находящиеся у него железнодорожные изделия с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей такими характеристиками не обладают, с целью хищения денежных средств, принадлежащих АО «~~~» путем обмана, сообщил представителю Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, о возможности реализации в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» через ООО «~~~», в адрес которого ООО «~~~» через ООО «~~~» ранее реализовало годные к эксплуатации железнодорожные детали, в том числе боковые рамы в количестве 14 штук и надрессорные балки в количестве 7 штук со сроком эксплуатации 16-25 лет, прошедшие дефектоскопическое освидетельствование, тем самым ввёл в заблуждение указанного представителя о качественных характеристиках реализуемых железнодорожных изделий, а именно в длительности использования их в эксплуатации.

Руководство Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», воспринимая ООО «~~~» как добросовестного поставщика железнодорожных изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, введенные в заблуждение ФИО1 о качественных характеристиках приобретаемых деталей не позднее **/**/**** дали согласие ФИО1, приобрести у ООО ~~~» боковые рамы в количестве 14 штук №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки в количестве 7 штук №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98, тележек железнодорожных вагонов со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет предварительно согласовав с ФИО1 цену изделия от 38 135,59 до 42 372,88 рублей за одно изделие, в зависимости от среднего срока службы и эксплуатации изделия, с последующим заключением договора поставки рам боковых и балок надрессорных тележек грузовых вагонов с ООО «~~~» и оплаты денежных средств по данному договору.

Далее **/**/**** на основании акта приема-передачи товарно-материальных ценностей подготовленного ФИО4 по указанию ФИО1 представители Восточно-Сибирского филиала АО «~~~», неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, приняли от ФИО2, осуществившего по указанию лидера преступной группы ФИО8 транспортировку на грузовом автомобиле в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» по адресу: ...., следующие запасные части: боковые рамы №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорные балки №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 с измененными маркировочными обозначениями годов выпуска деталей.

ФИО1 в целях получения денежных средств за поставленные в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» детали, в рамках устной договоренности не позднее **/**/**** встретился с неустановленным в ходе следствия представителем ООО «~~~» и ООО «~~~» и обговорил с ним условия транзита денежных средств, которые поступят на расчетный счет ООО «~~~» по договору поставки с Восточно-Сибирским филиалом АО «~~~» и дальнейшего их перечисления за вычетом процента вознаграждения в ООО «~~~» по фиктивному договору №/-15 от **/**/**** поставки боковых рам бывших в употреблении и надрессорных балок бывших в употреблении 1991 – 1999 годов выпуска между ООО «~~~ и ООО «~~~». При этом было обговорено, что денежные средства по указанному договору для их транзита в ООО «~~~» должны поступить не на расчетный счет ООО «~~~», а на расчетный счет ООО ~~~» ИНН № в рамках договора уступки прав и перевода долга, и в дальнейшем должны быть перечислены на расчетный счет ООО «~~~» по фиктивному договору поставки №/-15 от **/**/**** между ООО «~~~» и ООО «~~~». Обговорив условия и процент вознаграждения ФИО1 передал данному неустановленному лицу реквизиты ООО «~~~», а взамен получил от данного лица реквизиты ООО «~~~» и ООО «~~~», необходимые для перечисления денежных средств. После этого не позднее **/**/**** ~~~ В.И. сообщил реквизиты ООО «~~~» в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~», работники которого не осведомленные о преступных намерениях организованной группы и введенные в заблуждение о длительности эксплуатации приобретаемых изделий подготовили проект договора поставки №ВСФРПМ-94/15П от **/**/**** с приложением, заключенного между ООО «~~~» и Восточно-Сибирским филиалом АО «~~~» о поставке в адрес Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» боковых рам №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорных балок №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 со сроком эксплуатации от 16 до 25 лет, который после подписания исполняющим обязанности директора Св6 передали ФИО1 для подписания генеральным директором ООО «~~~» Св4

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Восточно-Сибирского филиала – АО «~~~» ФИО1 являясь лидером организованной группы, не позднее **/**/****, более точно время следствием не установлено, дал указание ФИО4, а также не осведомленному о преступных намерениях организованной группы генеральному директору ООО «~~~» ФИО5 о подготовке фиктивных документов от имени ООО «~~~», ООО ~~~», ООО ~~~» необходимых для реализации вышеуказанных боковых рам и надрессорных балок в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» и получения за указанную поставку денежных средств. ФИО4 в соответствии со своей преступной ролью, а также не осведомленный о преступных намерениях организованной группы ФИО5 находясь в офисе ООО «~~~» по адресу: ...., в указанный период времени изготовили фиктивные документы, необходимые для реализации и перевозки боковых рам №№, 39-6299-97, 39-3346-99, 14-57887-98, 14-52816-98, 12-23567-96, 39-8425-99, 39-3417-99, 5-24999-93, 14-10674-91, 39-12245-96, 39-12321-96, 39-12912-96, 14-100418-96, и надрессорных балок №№, 39-6353-96, 5-19844-96, 5-8514-97, 5-17704-96, 39-10869-99, 12-31534-98 общей стоимостью 847 457,62 рублей; пересылочную ведомость; акт приема – передачи товарно-материальных ценностей от **/**/****; договор поставки №/-15 от **/**/**** с приложением, заключенный между ООО «~~~» и ООО «~~~»; счет № от **/**/****; счет-фактуру 00000020 от **/**/****; товарную накладную № от **/**/****; счет–фактуру № от **/**/**** внеся с указанные документы заведомо ложные сведения о годе выпуска реализуемых изделий и о возможности их длительной эксплуатации, которые после их подписания ФИО5 передали ФИО1 для подписания их генеральными директорами ООО «~~~» Св4 и ООО ~~~» Св7, который в свою очередь передал указанные фиктивные документы, а также договор №ВСФРПМ-94/15П от **/**/**** с приложением неустановленному в ходе следствия представителю ООО «~~~» и ООО «~~~» для подписания. После получения указанных документов неустановленное в ходе следствия лицо, подписало указанные фиктивные документы у генерального директора ООО «~~~» Св4 и у генерального директора ООО «~~~» Св7 и поставило на них оттиск печати ООО «~~~» и ООО «~~~ после чего данные документы, а также договор № уступки прав и перевода долга от **/**/**** согласно которого ООО «~~~» передает право требования денежных средств по договору №ВСФРПМ-94/15П от **/**/**** ООО «~~~», не ранее **/**/**** вернул ФИО1, который в свою очередь передал их в Восточно-Сибирский филиал АО «~~~».

Тем самым, организованная группа лиц в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя данных железнодорожных изделий – Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» относительно того, что железнодорожные изделия пригодны для дальнейшей эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

**/**/**** Восточно-Сибирский филиал АО «~~~» со своего расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «БАНК ВТБ» в .... по адресу: ...., на основании представленных документов и счет - фактуры № от **/**/**** перечислило на расчетный счет ООО «Глобос» №, открытый в филиале Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» .... по адресу: ...., денежные средства в сумме 847 457,62 рублей без учета НДС (18%) в качестве оплаты за поставку годных к длительной эксплуатации вышеперечисленных боковых рам и надрессорных балок в рамках договора №ВСФРПМ №П от **/**/****.

**/**/**** и **/**/**** ООО «~~~» со своего расчетного счета №, открытого в филиале Поволжский АО «ГЛОБЭКСБАНК» .... по адресу: ...., в рамках достигнутой договоренности перечислило на расчетный счет ООО «Компания Сибжелдорснаб» №, открытый в филиале № «Банка ВТБ 24» (ПАО) по адресу: ...., денежные средства в суммах 266 816 рублей и 405 184 рублей в общей сумме 672 000 рублей без учета НДС за вычетом своего процента вознаграждения, в качестве оплаты по фиктивному договору №/-15 от **/**/****, тем самым дав реальную возможность преступной группе в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2 распоряжаться указанными денежными средствами.

Тем самым организованная группа в составе ФИО1, ФИО4, лица и ФИО2, в период времени не позднее с **/**/**** по **/**/**** путем реализации добросовестному покупателю Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~», железнодорожных деталей - боковых рам и надрессорных балок, подлежащих изъятию из оборота из-за предельного срока эксплуатации, под видом и по цене годных к длительной эксплуатации железнодорожных изделий, совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 847 457,62 рублей без учета НДС, принадлежащих Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым Восточно-Сибирскому филиалу АО «~~~» материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия с подсудимым ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокурор, утвердивший обвинительное заключение по настоящему уголовному делу, вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1 В своем представлении прокурор удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщенных подсудимым ФИО1 при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, разъяснив суду, что подсудимый ФИО1 дал полные и подробные показания о фактических обстоятельствах преступлений, совершенных в соучастии, изобличил соучастников преступлений, разграничив роли и функции каждого из них, способствовал выявлению, раскрытию и расследованию коррупционного преступления, совершенного ФИО6, занимавшим должность заместителя начальника депо АО ~~~ участок «~~~», в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве с подсудимым ФИО1 было заключено добровольно и при участии его защитников, исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования соучастников преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, и с учетом требований данной статьи.

Подсудимый ФИО1, при наличии согласия государственного обвинителя, заявил о согласии с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. Суд удостоверился, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены, ходатайство подсудимым ФИО1 заявлено добровольно, после проведения консультации с защитниками и в их присутствии, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Выслушав мнения защитников подсудимого и государственного обвинителя, принимая во внимание мнение представителей потерпевших, согласившихся с ходатайством, суд приходит к выводу о том, что имеются все предусмотренные законом основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Разрешая уголовное дело по существу с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» в период с **/**/**** по **/**/****), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении ЗАО «~~~» в период с **/**/**** по **/**/****), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» в период со **/**/**** по **/**/****), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит, в судебном заседании ведет себя адекватно. Оценивая поведение подсудимого в момент инкриминируемых ему преступлений и в судебном заседании, учитывая данные о личности ФИО1, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ совершенные ФИО1 преступления относится к категории тяжких, направлены против собственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в силу ст. 61 УК РФ признает и учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное возмещение причиненного преступлениями ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В числе данных о личности подсудимого суд учитывает, что ФИО1 не судим, социально адаптирован, поскольку трудоустроен, имеет постоянное место жительства и семью. Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции по месту жительства (т. 10 л.д. 76) и свидетелем ФИО7 (т. 10 л.д. 77-79) характеризуется положительно.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, не усматривает оснований для изменения категорий преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Определяя вид наказания, суд исходит из того, что санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве основных видов наказания предусматривает только один вид основного наказания - лишение свободы на определенный срок. Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности подсудимого, его материального и семейного положения, а также характера совершенных преступлений, суд считает возможным не назначать.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, не установлено, следовательно, у суда не имеется оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

При определении срока наказания за каждое из преступлений, суд исходит из санкции статьи, предусматривающей ответственность за содеянное, учитывает наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, о том, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Также суд учитывает конкретные обстоятельства преступлений, совершенных в соучастии, характер и степень фактического участия подсудимого ФИО1 в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, руководствуется требованиями ч. 1 ст. 67 УК РФ.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется исключительно с положительной стороны, принимая во внимание имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, полагает, что в данной конкретной ситуации цели наказания – предупреждение совершения новых преступлений и исправление виновного, могут быть достигнуты без реального отбывания ФИО1 наказания в условиях изоляции от общества, т.е. с применением положений ст. 73 УК РФ и назначением условного наказания.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ суд устанавливает испытательный срок, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать исправление. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на условно осужденного исполнение обязанностей - являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без уведомления которой не менять постоянного места жительства.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств оставить до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить за каждое из них наказание в виде лишения свободы на следующий срок:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» в период с **/**/**** по **/**/****) 3 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении ЗАО «~~~» в период с **/**/**** по **/**/****) 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении Восточно-Сибирского филиала АО «~~~» в период со **/**/**** по **/**/****) 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 4 года лишения свободы.

В соответствии ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области по месту жительства ФИО1

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию с периодичностью, установленной инспекцией.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств оставить до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела.

Возмещение процессуальных издержек по делу произвести за счет средств Федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Слепцов