Приговор № 1-313/2019 от 2 июля 2019 г. по делу № 1-313/2019

Дело № 1-313\2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 03 июля 2019 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Архиповой И.П.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Мотовилихинского района г.Перми Бояршиновой М.С.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Черепанова В.Е.,

при секретаре Мелконян Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, работающего менеджером в ИП ФИО3, холостого, военнообязанного, ранее не судимого,

содержащегося под стражей с 06.02.2019г.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 в один из дней в период с 01 июля 2014 года по 16 сентября 2014 года, находясь в г. Ижевске Республики Удмуртия, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк» (далее по тексту – Банк, ОАО «Альфа-Банк»), офис которого расположен на территории г. Перми, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной группы, в особо крупном размере, разработал детальные преступный план совершения преступления, решил привлечь в состав организованной группы ФИО1, осужденного приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми от 12.01.2017г., которому было известно о возможных способах организации хищения денежных средств и для извлечения материальной выгоды.

Осуществляя свои преступные действия, в указанный период времени, ФИО4, находясь в г. Ижевске Республики Удмуртия встретился с ФИО1 и посвятил в свои преступные планы, сделав ему предложение войти в состав организованной группы для совершения планируемого преступления, обещая стабильное получение материальной выгоды от участия в преступной деятельности организованной группы. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, согласился. При этом, вступая в сговор, ФИО1 и ФИО4, договорились о том, что они возложат на себя функции организаторов преступления, чем обеспечат согласованность действий всех участников организованной группы в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, основной целью которой будет получение материальной выгоды от совершения преступных мошеннических действий в особо крупном размере.

После этого, ФИО1, выполняя роль организатора преступления, рассказал ФИО4 о возможных способах совершения хищения денежных средств кредитной организации (банка), тем самым предоставив в его распоряжение информацию, необходимую для разработки преступного плана совершения преступления. После этого, ФИО1 и ФИО4, выполняя роль организаторов преступления, совместно разработали детальный, поэтапный план совершения преступления в составе организованной группы, в соответствие с которым ФИО4 и ФИО1 в соответствии с которым определили, что хищение денежных средств будет совершаться членами организованной группы у Банка. При этом с целью завуалирования преступных действий членов организованной группы, ФИО1 и ФИО4, решили совершать хищение денежных средств путем заключения с Банком договора о сотрудничестве по кредитованию физических лиц, на основании которого члены организованной группы, имитируя осуществление финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей строительными материалами, будут оформлять от имени якобы обратившихся к ним клиентов, кредитные заявки на получение кредитных денежных средств Банка для оплаты приобретаемых ими материалов. Для реализации данного преступного плана, ФИО1 и ФИО4 дополнительно требовалось привлечь в состав организованной группы двух человек, одного из которых они планировали зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю (далее по тексту – ИФНС № 17), расположенной по адресу: <...>, а второй человек, в соответствии с разработанным преступным планом ФИО1 и ФИО4 привлекался в качестве наемного работника индивидуального предпринимателя и должен был взаимодействовать с представителями Банка по вопросам кредитования и оформлять документы, необходимые для получения кредитных денежных средств. Разработанный план преступных действий ФИО1 и ФИО4, позволял обеспечить создание организованной группы, с привлечением минимального количества ее членов в количестве четырех человек, что предопределяло стабильность состава участников организованной группы, устойчивость и сплоченность действий ее членов, согласованность их действий и извлечения материальной выгоды для всех участников организованной группы.

Разработанная схема совершения преступления позволила использовать для хищения денежных средств Банка постоянные формы и методы преступной деятельности, а также сокрытие следов преступления, путем создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, совершать хищение денежных средств у Банка на протяжении длительного периода времени, в особо крупном размере, в объемах, определяемых ФИО1 и ФИО4, взявших на себя роль организаторов преступления в составе организованной группы.

Разработав преступный план совершения преступления, ФИО1 и ФИО4, распределили между собой обязанности, связанные с созданием организованной группы, организацией и финансированием ее деятельности, управлением организованной группы, контролем за деятельностью членов организованной группы, распределением преступных ролей и доходов от преступной деятельности между членами организованной группы. ФИО4 возложил на себя функции по организации и координированию действий всех членов организованной группы, первоначальному финансированию деятельности организованной преступной группы, контролировал выполнение соучастниками своих обязанностей, обеспечивал безопасность действий организованной преступной группы, руководил действиями членов организованной группы, принимая участие в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, в том числе, путем заполнения рукописного текста в кредитных заявках, направляемых в Банк и ставя заведомо фиктивную подпись от имени клиентов (заемщиков), распределяя и распоряжаясь денежными средствами, поступающими ему от незаконной преступной деятельности, оставляя большую часть денежных средств себе, а ФИО1 обеспечивал ФИО4 необходимой информацией по осуществлению механизма совершения преступления, что обеспечивало тщательную подготовку к совершению преступления. Также ФИО1 совместно с ФИО4 нашли кандидатов для привлечения в состав организованной группы, Свидетель №29 и Свидетель №30, осужденных приговором Молтовилихиснкого арйонногос уда г. Перми от 12.08.2016г. ФИО4 руководил действиями членов организованной группы, принимал участие в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере, в том числе, путем заполнения рукописного текста в кредитных заявках, направляемых в Банк и ставя заведомо фиктивную подпись от имени клиентов (заемщиков), распределял и распоряжался денежными средствами, поступающими ему от незаконной преступной деятельности. В обязанности Свидетель №29, в составе организованной группы входило: оформление документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя «Свидетель №29» в ИФНС № 17, расположенной по адресу: <...>, прохождение процедуры регистрации в ИФНС № 17 в качестве ИП, открытие лицевого счета ИП на его имя, заключение договора с Банком по кредитованию физических лиц, оформление и подписание кредитных заявок от имени ИП, выполнение в них рукописных текстов «копия паспорта верна», «копия водительского удостоверения верна», «копия верна», «копия страхового свидетельства верна», направление указанных документов для одобрения в Банк, осуществление видимости предпринимательской деятельности, находясь в арендованном офисе для указанных целей, расположенном по адресу: <адрес>, за выполнение своих обязанностей в составе организованной группы Свидетель №29 получал денежное вознаграждение от ФИО4 и ФИО1, которые обеспечивали ему оплату и проживание арендованных для него жилых помещений, обеспечивали его одеждой и предметами первой необходимости. В обязанности Свидетель №30 в составе организованной группы входило: осуществление функций менеджера у ИП «Свидетель №29» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, прохождение обучения в Банке по созданию, заполнению кредитных заявок в ОАО «Альфа-Банк» по специальной банковской программе, создание и заполнение, находясь в указанном офисе, фиктивных кредитных заявок в системе «онлайн» по специальной банковской программе на ноутбуке, распечатывание их через принтер, установленный в указанном офисе, после чего передавать их на подпись Свидетель №29, при необходимости выполнение рукописного текста и подписи от имени клиента (заемщика), направление указанных документов для одобрения в Банк, осуществление видимости предпринимательской деятельности, находясь в арендованном офисе для указанных целей, расположенном по адресу: <адрес>, за выполнение своих обязанностей в составе организованной группы Свидетель №30 получал денежное вознаграждение от ФИО4 и ФИО1, которые обеспечивали ему оплату и проживание арендованных для него жилых помещений, обеспечивали его одеждой и предметами первой необходимости. Спланировав совершение преступления, ФИО1 и ФИО4, приступили к организации подготовки преступления.

Так, осуществляя свои преступные действия, ФИО1 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, в целях вовлечения дополнительных лиц в состав создаваемой ими для совершения преступления организованной группы, в период с 01 июля 2014 года до 16 сентября 2014 года, приехали в г. Чайковский Пермского края, где встретились с Свидетель №29, и в ходе личной встречи рассказали Свидетель №29 о своих преступных намерениях, предложив ему войти в состав организованной группы. Свидетель №29, желая незаконно обогатиться в результате преступления, согласился на их предложение, вступив с ними в сговор, направленный на хищение денежных средств Банка, войдя в состав организованной группы. Получив согласие Свидетель №29, ФИО1 и ФИО4 довели до него его преступную роль. После этого, в период с 01 июля 2014 года до 16 сентября 2014 года, находясь на территории г. Перми, ФИО1 и ФИО4, следуя разработанному ими преступному плану совершения преступления, действуя совместно и согласованно, с целью придания Свидетель №29 вида успешного и преуспевающего человека, оплатили Свидетель №29 его мытье в бане, стрижку в парикмахерском салоне, приобрели для него новую одежду и арендовали жилье. Создавая необходимые условия для облегчения совершения преступления, ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, оформило Свидетель №29 через информационно-телекоммуникационной сети Интернет через неустановленное следствием лицо в неустановленном следствием месте на территории г. Перми фиктивную регистрацию по адресу: <адрес>, а также подыскал офис, расположенный по адресу: <адрес>, после чего дал устное указание Свидетель №29 заключить договор аренды по указанному адресу с собственником помещения, при этом передав Свидетель №29 денежные средства, необходимые для оплаты арендуемого помещения. Затем Свидетель №29, осуществляя преступные действия в соответствии с отведенной ему ролью, следуя указаниям ФИО4, предоставил пакет документов в ИФНС № 17, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации себя в качестве ИП.

На основании заявления Свидетель №29 и поданных им документов 16 сентября 2014 года в ИФНС № 17 Свидетель №29 был зарегистрирован в качестве ИП, на основании чего в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесена запись и согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя налоговым органом по месту ее нахождения серии № ИП «Свидетель №29» присвоен основной государственный регистрационный №, и указан юридический адрес ИП «Свидетель №29»: <адрес>.

17 сентября 2014 года Свидетель №29, продолжая осуществлять преступные действия в соответствии с отведенной ему ролью, следуя указаниям ФИО4, заключил с Свидетель №25 договор аренды офиса по адресу: <адрес>, где якобы должна была осуществляться продажа строительных материалов. После заключения договора аренды офиса, Свидетель №29 внес арендную плату за счет денежных средств, полученных им от ФИО4, а также рекламу данного офиса, название которого было придумано ФИО4 - «Новый Дом», с целью придания видимости осуществления предпринимательской деятельности перед ОАО «Альфа-Банк».

Кроме этого, в период с 01 июля 2014 года до 18 ноября 2014 года, осуществляя свои преступные действия, ФИО1 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, находясь на территории г. Чайковский Пермского края, встретились с Свидетель №30, и в ходе личной встречи рассказали ему о своих преступных намерениях, предложив ему войти в состав организованной группы. Свидетель №30, желая незаконно обогатиться в результате преступления, согласился на их предложение, вступив с ними в сговор, направленный на хищение денежных средств Банка, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной группы, в особо крупном размере. Получив согласие Свидетель №30, ФИО1 и ФИО4, довели до него его преступную роль, в соответствии с которой Свидетель №30 был принят на работу в качестве менеджера в ИП «Свидетель №29».

23 сентября 2014 года Свидетель №29, в соответствии с отведенной ему ролью, следуя указаниям ФИО4, открыл лицевой счет № на свое имя в Филиале «Пермский» ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», по адресу: <адрес>, необходимый для придания видимости финансово-хозяйственной деятельности и используемый в дальнейшем для перечисления похищенных денежных средств Банка. После заключения договора аренды офиса Свидетель №29 в период с 17 сентября 2014 года до 23 октября 2014 года, находясь на территории г. Перми, ФИО1 и ФИО4, следуя разработанному ими преступному плану совершения преступления, с целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП «Свидетель №29» для последующего введения в заблуждение представителя Банка приобрели в офис, арендованный Свидетель №29, ноутбук, принтер и строительные материалы, используемые ими в дальнейшем в качестве орудий и средств совершения преступления путем имитации финансово-хозяйственной деятельности. Завершив подготовку к совершению преступления ФИО1 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, в интересах созданной ими организованной группы, приступили к реализации заключительного этапа преступления.

Так, в один из дней в период с 23 сентября 2014 года по 23 октября 2014 года Свидетель №29, выполняя указания ФИО1 и ФИО4, в интересах организованной группы, обратился в операционный офис «Пермский» в г. Пермь Филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где обманывая и вводя в заблуждение представителей Банка, представился индивидуальным предпринимателем, реально занимающимся финансово-хозяйственной деятельностью, заявил о намерениях заключения договора о сотрудничестве с данным банком по кредитованию физических лиц. При этом Свидетель №29, желая убедить представителей Банка в действительности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставил возможность сотруднику ОАО «Альфа-Банк» проверить офис по адресу: <адрес>, с целью проверки действительности осуществления предпринимательской деятельности ИП «Свидетель №29», тем самым вводя в заблуждение указанного сотрудника Банка относительно истинных преступных намерений. Сотрудник указанного офиса ОАО «Альфа-Банк» после проверки подготовленного членами организованной группы для совершения преступления офиса по адресу: <адрес>, увидев внешние атрибуты имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных преступных намерений Свидетель №29 и других участников организованной группы, принял решение о возможности заключения договора о сотрудничестве между ОАО «Альфа-Банк» и ИП «Свидетель №29» по кредитованию физических лиц. 23 октября 2014 года между ОАО «Альфа-Банк» и ИП «Свидетель №29» был заключен договор № о сотрудничестве, согласно которому ИП «Свидетель №29» уполномочен реализовывать товар, приобретаемый клиентами с использованием Кредита в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, путем перечисления денежных средств ОАО «Альфа-Банк» на лицевой счет ИП «Свидетель №29» №, открытый в Филиале «Пермский» ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития». В период с 23 октября 2014 года до 18 ноября 2014 года после заключения договора № о сотрудничестве между ИП «Свидетель №29» и Банком, представитель Банка Свидетель №21, будучи введенный в заблуждение относительно осуществления предпринимательской деятельности указанного ИП, осуществляя свою функцию представителя Банка, установил в офисе ИП «Свидетель №29» по адресу: <адрес>, компьютерное программное обеспечение (специальную банковскую программу), позволяющее по системе ««онлайн»» отправлять создаваемые кредитные заявки на одобрение в Банк по получению кредитов для покупки строительных материалов.

Продолжая осуществлять преступные действия, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, ФИО4 18 ноября 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №1, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 18 ноября 2014 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №1, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №1, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №1 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №1, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в офис ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 58 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №1, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №1, а затем собственноручно расписался от имени Свидетель №1 и выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №1 в кредитном досье № от 18 ноября 2014 на получение кредита в сумме 58 000 рублей 00 копеек., а Свидетель №29 заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №1 в данном кредитном досье своей печатью и подписью и лично предоставил сформированное кредитное досье в офис ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 20 ноября 2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 18 ноября 2014 года на имя Свидетель №1, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя Свидетель №29 денежные средства в сумме 58 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №1

Продолжая осуществлять преступные действия, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, 23 ноября 2014 года в дневное время ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО2, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, в соответствии с отведенной ему ролью, 23 ноября 2014 года в офисе по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени ФИО2, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО2, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта ФИО2 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО2, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 80 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО2, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО2, один из неустановленных участников преступной группы собственноручно расписалось от имени ФИО2 в кредитном досье № от 23 ноября 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО2 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 80 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО2 в данном кредитном досье, поставил свою подпись и печать ИП «Свидетель №29», после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 25 ноября 2014 года сотрудники Банка, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 23 ноября 2014 года на имя ФИО2, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 80 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» ФИО2

Продолжая осуществлять преступные действия, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, 26 ноября 2014 года, в дневное время ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №4, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, в соответствии с отведенной ему ролью, 26 ноября 2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №4, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №4, используя переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №4 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №4, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 75 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №4, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Свидетель №30, выполняя его преступную роль, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №4, а затем один из участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №4 в кредитном досье № от 26 ноября 2014 года, ФИО1 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №4 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 75 000 рублей 00 копеек, Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №4 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 28 ноября 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 26 ноября 2014 на имя Свидетель №4, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №4

Продолжая осуществлять преступные действия, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, 03 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №5, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 03 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №5, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №5, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №5 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №5, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 84 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №5, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №5, затем один из участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №5 в кредитном досье № от 03 декабря 2014 года, а ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №5 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 84 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №5 в данном кредитном досье, поставил свою подпись и печать ИП «Свидетель №29», после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 08 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 03 декабря 2014 года на имя Свидетель №5, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», 21, на имя Свидетель №29 денежные средства в сумме 84 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №5

04 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Свидетель №29, Свидетель №30, предоставил последнему в электронном виде сканкопии документов, каких именно следствием не установлено, на имя Свидетель №6, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 04 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №6, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №6, используя переданные ему ФИО4 электронные копии документов Свидетель №6 После этого анкету со сканкопиями документов на имя Свидетель №6, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 84 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №6, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30 используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №6, один из неустановленных участников организованной преступной группы, собственноручно расписалось и выполнило краткий рукописный текст от имени Свидетель №6 в кредитном досье № от 04 декабря 2014 года, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копии документов на имя Свидетель №6 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 08 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 04 декабря 2014 года на имя Свидетель №6, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 84 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №6

10 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №7, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 10 декабря 2014 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №7, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №7, используя, переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №7 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №7, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 55 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №7, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, выполняя отведенную ему преступную роль, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №7, один из неустановленных участников организованной преступной группы, собственноручно расписалось от имени Свидетель №7 в кредитном досье № от 10 декабря 2014 года, Свидетель №30 выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №7 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 55 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №7 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 17 декабря 2014 года сотрудники данного банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 10 декабря 2014 года на имя Свидетель №7, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 55 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №7

11 декабря 2014 года в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №8, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 11 декабря 2014 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №8, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №8, используя, переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №8 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №8, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 60 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №8, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №8, один из неустановленных участников организованной преступной группы, собственноручно расписалось от имени Свидетель №8 в кредитном досье № от 11 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №8 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 60 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №8 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 15 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № № от 11 декабря 2014 года на имя Свидетель №8, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №8

15 декабря 2014 года в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №9, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 15 декабря 2014 года, по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №9, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №9, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №9 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №9, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 85 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №9, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, выполняя отведенную ему преступную роль, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №9, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №9 в кредитном досье № от 15 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №9 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 85 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №9 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 17 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 15 декабря 2014 года на имя Свидетель №9, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 85 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №9

16 декабря 2014 года в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №10, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 16 декабря 2014 года, по адресу: <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №10, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №10, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №10 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №10, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 78 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №10, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30 выполняя отведенную ему преступную роль, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №10, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №10 в кредитном досье № от 16 декабря 2014 года, ФИО4, собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №10 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 78 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4 заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №10 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 18 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 16 декабря 2014 года на имя Свидетель №10, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 78 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №10

19 декабря 2014 года в дневное время ФИО4 действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию страхового свидетельства на имя Свидетель №11, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 19 декабря 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №11, якобы обратившейся в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №11, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №11 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией страхового свидетельства на имя Свидетель №11, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 100 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №11, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №11, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №11 в кредитном досье № от 19 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №11 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 100 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4 заверил копию паспорта и копию страхового свидетельства на имя Свидетель №11 в данном кредитном досье, поставил свою подпись и печать ИП «Свидетель №29», после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 23 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № № от 19 декабря 2014 года на имя Свидетель №11, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №11

19 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №12, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 19 декабря 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №12, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №12, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №12 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №12, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 90 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №12, о чем в было направлено уведомление ИП «Свидетель №29.». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, выполняя отведенную ему преступную роль, используя принтер, установленный в офисе торговой точки по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №12, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №12 в кредитном досье № от 19 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №12 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 90 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №12 в данном кредитном досье, поставил свою подпись и печать ИП «Свидетель №29», после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 23 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 19 декабря 2014 года на имя Свидетель №12, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №12

20 декабря 2014 года в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк» в особо крупном размере, путем предоставления банку фиктивных кредитных досье, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №13, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 20 декабря 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №13, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №13, используя переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №13 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №13, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 70 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №13, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №13, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №13 в кредитном досье № от 20 декабря 2014 года, Свидетель №30 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №13 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 70 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №13 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы 23 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № M0I№ от 20 декабря 2014 года на имя Свидетель №13, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 70 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №13

20 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №16, приобретенных посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 20 декабря 2014 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №16, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №16, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №16 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №16, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 85 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №16, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №16, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №16 в кредитном досье № от 20 декабря 2014 года, ФИО1 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №16 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 85 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №16 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 23 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 20 декабря 2014 года на имя Свидетель №16, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 85 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №16

23 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №14, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 23 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №14, якобы обратившейся в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №14, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №14 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №14, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 98 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №14, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №14, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №14 в кредитном досье № № от 23 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №14 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 98 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №14 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 25 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 23 декабря 2014 года на имя Свидетель №14, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 98 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №14

23 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №15, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 23 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени Свидетель №15, якобы обратившейся в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №15, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №15 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя Свидетель №15, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 110 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №15, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №15, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №15 в кредитном досье № от 23 декабря 2014, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №15 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 110 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя Свидетель №15 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 25 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29.», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 23 декабря 2014 года на имя Свидетель №15, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 110 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №15

24 декабря 2014 года в дневное время ФИО4, действуя в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию страхового свидетельства на имя Свидетель №17, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 24 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №17, якобы обратившейся в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №17, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №17 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией страхового свидетельства на имя Свидетель №17, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 70 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №17, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №17, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №17 в кредитном досье № M0I№ от 24 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №17 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 70 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию страхового свидетельства на имя Свидетель №17 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 30 декабря 2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье №M0I№ от 24 декабря 2014 года на имя Свидетель №17, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 70 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №17

25 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта на имя Свидетель №18, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 25 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №18, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №18, используя переданную ему ФИО4 электронную копию паспорта Свидетель №18 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя Свидетель №18, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 107 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №18, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №18, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №18 в кредитном досье № от 25 декабря 2014 года, Свидетель №30 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №18 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 107 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта на имя Свидетель №18 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 29 декабря 2014 года сотрудники данного банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 25 декабря 2014 года на имя Свидетель №18, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 107 000 рублей 00 копеек для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №18

26 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя Свидетель №2, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 26 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №2, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №2, используя переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №2 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя Свидетель №2, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 105 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение об отказе в выдаче кредитных денежных средств Свидетель №2, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №2, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №2 в кредитном досье № M0I№ от 26 декабря 2014 года, ФИО4 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №2 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 105 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя Свидетель №2 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. Однако, ввиду отказа в выдаче кредитных денежных средств Свидетель №2, Банк не перечислил денежные средства на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29

27 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта на имя Свидетель №19, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 27 декабря 2014 года по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени имя Свидетель №19, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №19, используя переданную ему Л.А.АБ. электронную копию паспорта Свидетель №19 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя Свидетель №19, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 75 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств Свидетель №19, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №19, в которой собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №19 на получение кредита в сумме 75 000 рублей 00 копеек, один из неустановленных участников организованной преступной группы собственноручно расписалось от имени Свидетель №19 в кредитном досье № от 27 декабря 2014 года, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта на имя Свидетель №19 в данном кредитном досье, проставив свою подпись и печать, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. 30 декабря 2014 года сотрудники данного банка, доверяя ИП «Свидетель №29», будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье № от 27 декабря 2014 года на имя Свидетель №19, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29, денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек, для оплаты якобы приобретенного товара (строительных материалов) у ИП «Свидетель №29» Свидетель №19

29 декабря 2014 года, в дневное время ФИО4, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, являясь организатором преступной группы и ее активным членом, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение Свидетель №30 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя Свидетель №26, приобретенных им посредством сети Интернет. Свидетель №30, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему организаторами преступления преступной ролью, 29 декабря 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени Свидетель №26, якобы обратившегося в офис ИП «Свидетель №29» для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке, в которую внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных Свидетель №26, используя переданную ему ФИО4, электронную копию паспорта Свидетель №26 После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя Свидетель №26, Свидетель №30, действуя от имени ИП «Свидетель №29», посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме 95 000 рублей 00 копеек. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП «Свидетель №29» в Банк заявки, сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение об отказе в выдаче кредитных денежных средств Свидетель №26, о чем было направлено уведомление ИП «Свидетель №29». Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, Свидетель №30, используя принтер, установленный в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя Свидетель №26, неустановленный участник организованной преступной группы собственноручно расписался от имени Свидетель №26 в кредитном досье № от 29 декабря 2014 года, ФИО1 собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени Свидетель №26 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме 95 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №29, действуя по указанию ФИО1 и ФИО4, заверил копию паспорта на имя Свидетель №26 в данном кредитном досье, проставив свою подпись и печать, после чего лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений членов организованной группы. Однако, ввиду отказа в выдаче кредитных денежных средств Свидетель №26, Банк не перечислил денежные средства на лицевой счет ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя Свидетель №29

Таким образом, в период с 01 июля 2014 года по 30 декабря 2014 года, ФИО4, ФИО1, Свидетель №30 и Свидетель №29, действуя в своих корыстных интересах организованной преступной группы, похитили принадлежащие ОАО «Альфа-Банк» денежные средства а размере 1 464 000 рублей 00 копеек, и распорядились ими по своему усмотрению, совершив тем самым их хищение путем обмана и злоупотребления доверием, причинив ОАО «Альфа-Банк» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО4 виновным себя признал и пояснил, что с предъявленным обвинением согласен в полном объеме. Настаивал на применении особого порядка рассмотрения дела, заявив, что осознает характер и последствия данного ходатайства, которое заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Защитник, государственный обвинитель, представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым полностью согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО4, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО4 не судим, не наблюдался у врача-психиатра, трудоустроен, по месту жительства, по месту работы, участковым уполномоченным, президентом Российской Федерации серфинга характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие у него заболеваний, в силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Принимая решение о назначении ФИО4 наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и исходит из принципа справедливости, закрепленного в ст.6 УК РФ. Только справедливое наказание способствует осуществлению целей применения наказания, указанных в ч. 2 ст.43 УК РФ, а именно в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью, поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, позволяющих применить при назначении ему наказания положения ст.64 УК РФ, не усматривается. Также нет оснований для применения положения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступлений на менее тяжкую при назначении наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, его повышенную общественную опасность, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы без применения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества.

Принимая во внимание данные о личности ФИО4, конкретные обстоятельства совершенного им преступления, характер и степень его общественной опасности, наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, учитывая материальное положение ФИО4, наличие возможности получения им дохода, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы в связи с отсутствием целесообразности. При определении размера штрафа суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч. 1 ст. 62, ч. 5 ст.62 УК РФ.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания подсудимому должно быть назначено в исправительной колонии общего режима. При этом, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также для обеспечения исполнения настоящего приговора до вступления его в законную силу ФИО4 следует оставить меру пресечения в виде заключение под стражу прежней.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО5 о возмещении материального ущерба в размере 1 430 248 рублей 57 коп. с учетом вступивших в законную силу приговора Мотовилихинского районного суда г.Перми от 12.08.2016г. в отношении Свидетель №30 и Свидетель №29 и приговора Мотовилихинского районного суда г. Перми от 12.01.2017 г. в отношении ФИО1 ввиду необходимости проведения дополнительных расчетов, требующих отложение судебного разбирательства, а также с учетом того, что настоящее уголовное дело рассматривается в особом порядке судебного разбирательства, без исследования письменных доказательств, в том числе относящиеся к разрешению гражданского иска, суд считает, что за гражданским истцом следует признать право на удовлетворение гражданского иска, а гражданский иск следует передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

В целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости обращения взыскания на имущество: принтер марки «Brother» модели «HL - 2132 R Laser Printer», серийный номер которого «E69771A4N852713» в корпусе серого цвета с сетевым кабелем и кабелем USB; керамическую напольную плитку размером 333x333, в количестве 12 шт.; глазурованную керамическую плитку керамогранит размером 450x450x9 мм в количестве 7 шт.; плитку керамическую для внутренней облицовки стен размером 200x300x7 мм. в количестве 20 шт.; белую плитку настенную «Газкерамик» в количестве 20 шт.; ламинированное напольное покрытие (Производитель ООО «Кроностар») в количестве 8 шт.; напольное покрытие «Дуб ностальгия» в количестве 9 шт.; ламинированное напольное покрытие «Дуб Коньячный» в количестве 10 шт.; ламинированное напольное покрытие «Гасиенда» (производитель - Германия) в количестве 8 шт.; пробковую подложку (рулон - 10000x1000 мм/ рул. (10 кв.м.); изоляцию под плавающие полы в корпусе зеленого цвета; подложку под паркетную доску и ламинат; ноутбук марки «Asus» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер «5PK0D1NF», с маркировочным обозначением «72N0AS053190», с зарядным устройством к нему, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета с серийным номером «YB02162734» и с зарядным устройством к нему; телевизор марки «LG» в корпусе черно-серого цвета модели «42LB65» с серийным номером «411RAETA3948» и с пультом черного цвета, подвергнутое аресту в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ (т. 8 л.д. 61-64), в связи с чем арест на данное имущество подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с 03.07.2019г.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде заключение под стражу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в связи с назначением ФИО4 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания его под стражей с 06.02.2019г. по 02.07.2019г., и с 03.07.2019г. по день вступления данного приговора в законную силу следует зачесть ему в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Признать за ПАО «Альфа-Банк» право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу в счет исполнения ФИО4 назначенного дополнительного наказания в виде штрафа обратить взыскание на: принтер марки «Brother» модели «HL - 2132 R Laser Printer», серийный номер которого «E69771A4N852713» в корпусе серого цвета с сетевым кабелем и кабелем USB; керамическую напольную плитку размером 333x333, в количестве 12 шт.; глазурованную керамическую плитку керамогранит размером 450x450x9 мм в количестве 7 шт.; плитку керамическую для внутренней облицовки стен размером 200x300x7 мм. в количестве 20 шт.; белую плитку настенную «Газкерамик» в количестве 20 шт.; ламинированное напольное покрытие (Производитель ООО «Кроностар») в количестве 8 шт.; напольное покрытие «Дуб ностальгия» в количестве 9 шт.; ламинированное напольное покрытие «Дуб Коньячный» в количестве 10 шт.; ламинированное напольное покрытие «Гасиенда» (производитель - Германия) в количестве 8 шт.; пробковую подложку (рулон - 10000x1000 мм/ рул. (10 кв.м.); изоляцию под плавающие полы в корпусе зеленого цвета; подложку под паркетную доску и ламинат; ноутбук марки «Asus» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер «5PK0D1NF», с маркировочным обозначением «72N0AS053190», с зарядным устройством к нему, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета с серийным номером «YB02162734» и с зарядным устройством к нему; телевизор марки «LG» в корпусе черно-серого цвета модели «42LB65» с серийным номером «411RAETA3948» и с пультом черного цвета, в связи с чем, арест, наложенный на вышеуказанные предметы, подлежит отмене.

Вещественные доказательства по уголовному делу - документы, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами, оставить на хранении при материалах уголовного дела.

Реквизиты для исполнения наказания в виде штрафа: Наименование получателя платежа УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) ИНН <***>, КПП 590401001, БИК 045773001, Наименование банка получателя Отделение Пермь г. Пермь, Счет получателя 40101810700000010003, Наименование платежа Уголовный штраф, назначенный судом (ФИО4, дело № 436\2016) Код ОКТМО 57701000 КБК (Код бюджетной классификации дохода) 188 1 16 21020 02 6000 140

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора, через Мотовилихинский районный суд г. Перми с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий – подпись –

Копия верна: судья И.П. Архипова