Постановление № 5-260/2020 от 24 мая 2020 г. по делу № 5-189/2020

УИД:04RS0007-01-2020-001565-41

5-260/2020


Постановление

об административном правонарушении

25 мая 2020 г. г. Улан-Удэ

Судья Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Кудряшова М.В., при секретаре Цыбиковой Э.Н., рассмотрев протокол об административном правонарушении в отношении

индивидуального предпринимателя ФИО1, *** года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ОГРН ..., ИНН ...

по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

установил:

В соответствии с распоряжением начальника Забайкальской государственной инспекцией пробирного надзора от *** ..., в период с *** по *** проводилась плановая выездная проверка деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При проведении проверки установлено, что по адресу, указанному при постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (<адрес>) расположен торговый дом .... Деятельность, связанная с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и /или драгоценных камней, ИП ФИО1 по данному адресу не осуществлялась.

Отсутствие в период с *** по *** индивидуального предпринимателя ФИО1 по адресу, указанному им при постановке на специальный учет, а также отсутствие возможности связаться с ним, повлекло невозможность предоставления запрашиваемых документов уполномоченному органу в целях их изучения, а также невозможность проведения проверки соблюдения обязательных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, Ип ФИО2 совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание Ип ФИО1 не явился о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему:

Административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзор) и муниципального контроля» выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

В силу ст. 25 указанного закона при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 5 Федерального законам от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на ИП ФИО1 распространяются права и обязанности, изложенные в указанном Федеральном законе РФ, как на организацию осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом.

Так, согласно материалам дела, ИП ФИО1 осуществляет деятельность по оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями.

20 мая 2014 г. ИП ФИО1 зарегистрирован в реестре специального учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями ФКУ «Пробирная палата России». *** ИП ФИО1 прошел перерегистрацию на специальном учете. Деятельность связанная с производством. Использованием и обращением драгоценных металлов и \или драгоценных камней, осуществляется индивидуальным предпринимателем по адресу: <адрес>, прилавок на 2-ом этаже возле лестницы.

*** Забайкальской государственной инспекцией пробирного надзора издано распоряжение о проведении плановой, выездной проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в отношении ИП ФИО1

В целях проведения контрольных мероприятий, у ИП ФИО1 затребован перечень документов, необходимых для оценки исполнения субъектом обязательных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По сведениям Почта России копия распоряжения о проведении проверки, направленная Ип ФИО1, не была вручена адресату и возвращена в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора.

При проведении проверки установлено, что по адресу: <адрес>, расположен торговый дом .... При обследовании помещений торгового дома прилавка ИП ФИО1 не обнаружено. При вызове по номеру мобильного телефона, указанного в карте специального учета, абонент не доступен. Стационарный телефон, указанный в карте специального учета, зарегистрирован на организацию ООО ..., находится в администрации торгового дома «Авиатор».

Таким образом, своими действиями Ип ФИО2 воспрепятствовал проведению Забайкальской государственной инспекцией пробирного надзора проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем в его действиях имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и виновность Ип ФИО3 в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, чья допустимость и достоверность никаких сомнений не вызывает, а именно: протоколом об административном правонарушении; распоряжение о проведении проверки; актом о воспрепятствовании проверки; сведениям Почта России; выпиской из ЕГРЮЛ; уведомлением о постановке на специальный учет, картой специального учета.

Все доказательства оценены судом в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ. Указанные доказательства получены с соблюдением требований закона, их допустимость и достоверность сомнений не вызывают.

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно приложению к ст. 15.27 КоАП РФ, за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств судом не установлено.

Таким образом, учитывая, изложенное, суд полагает, что Ип ФИО2 с учетом всех установленных судом обстоятельств, надлежит назначить наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. ст. 29.7, 29.9, 29.11 КоАП РФ, суд

Постановил:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1, *** года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ОГРН ..., ИНН ... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере ... рублей.

Сумма административного штрафа подлежит уплате на следующие реквизиты: получатель штрафа УФК по РБ УФК по Республике Бурятия (Забайкальская Государственная инспекция пробирного надзора, л/сч. 04021528980), № р/с <***> в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, ИНН <***>, КПП 032331001, БИК 048142001, КБК 09211601151019000140, ОКТМО 81701000.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, обязательные работы до 50 часов.

Квитанция об уплате штрафа подлежит предъявлению в канцелярию Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия, расположенного по адресу: <...> «б», ...

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья М.В. Кудряшова