Приговор № 1-767/2019 от 25 августа 2019 г. по делу № 1-767/2019

Дело №

26RS0№-45


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

26 августа 2019 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Санеева С.О.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Молодцовой Н.М.,

подсудимого ФИО1 и его защитника по ордеру № С 121570 от дата адвоката Черникова В.А.,

при секретаре Оганесян Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в должности директора в ООО «Царский Знакъ», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В неустановленные следствием время и месте ФИО1 с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО2 ча за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО2, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО2 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

После чего, ФИО1 и ФИО2 дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где ФИО2 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ставагробизнес», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ставагробизнес» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО2 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ставагробизнес» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО2 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ставагробизнес», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО2

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО3 овича за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО3, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО3 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

После чего, ФИО1 и ФИО3 дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где ФИО3 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Грузавтосервис», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям ФИО1, подал документы: : заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Грузавтосервис» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО3 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Грузавтосервис» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО3 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Грузавтосервис», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО3

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО4 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО4, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО4 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

После чего, ФИО1 и ФИО4 дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где ФИО4 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Стройтехинновации», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Стройтехинновации» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО4 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Стройтехинновации» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО4 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Стройтехинновации», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО4

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО5 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО5, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО5 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО5 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи ФИО5 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Пятигорского городского нотариального округа <адрес> ФИО6 – ФИО7, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи ФИО5 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО5 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО5 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Строительный двор» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Строительный двор» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО5 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Строительный двор» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО5 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строительный двор», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО5

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО8 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО8, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО8 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

После чего, ФИО1 и ФИО8 дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании, где ФИО8 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Монолит», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Монолит» для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО8 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Монолит» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО8 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Монолит», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО8

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО9 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО9, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО9 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО9 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи ФИО9 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края ФИО10, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи ФИО9 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО9 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО9 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Спар-Трейд» и следуя указаниям ФИО1, подал документы в отношении ООО «Спар-Трейд» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО9 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Спар-Трейд» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО9 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Спар-Трейд», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО9

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО11 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО11, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО11 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО11 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи ФИО11 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края ФИО10, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи ФИО11 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО11 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО11 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Дримлайн» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Дримлайн» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО11 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Дримлайн» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО11 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Дримлайн», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО11

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО12 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО12, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО12 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО12. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО12 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО12 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО12 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где ФИО12 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Авалон» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Авалон» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО12 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Авалон» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО12 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Авалон», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО12

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО13 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО13, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО13 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО13 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для удостоверения подписи ФИО13 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус нотариального округа <адрес> края ФИО10, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовал подлинность подписи ФИО13 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО13 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО13 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Проматекс» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Проматекс» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО13 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Проматекс» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО13 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Проматекс», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО13

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО14 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО14, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО14 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО14 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО14 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО14 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО14 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО14 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Панорама» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Панорама» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО14 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Панорама» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО14 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Панорама», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО14

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО15 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО15, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО15 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО15 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО15 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО15 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО15 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО15 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Манифест» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Манифест» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО15 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Манифест» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО15 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Манифест», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО15

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО16 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО16, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО16 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО16 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО16 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО16 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО16 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО16 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Эпицентр» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Эпицентр» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО16 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Эпицентр» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО16 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Эпицентр», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО16

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО17 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО17, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО17 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО17 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО17 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО17 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО17 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО17 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ресурсснаб» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ресурсснаб» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО17 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ресурсснаб» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО17 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ресурсснаб», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО17

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО18 за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО18, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО18 документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил ФИО18 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, для юридического оформления у нотариуса возложения полномочий директора ООО «Фантом» на ФИО18, а также подписания заявления по форме Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> ФИО19 – ФИО20, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО18 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Фантом», а именно: заявлении по форме P14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Фантом» на ФИО18 и иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

После чего, ФИО1 и ФИО18 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО18 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фантом» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО18 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Фантом» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО18 документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Фантом» на ФИО18, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО18

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО21 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО21, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО21 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО21 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО21 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО21 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО21 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО21 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Астра» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Астра» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО21 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Астра» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО21 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Астра», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО21

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО22 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО22, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО22 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО22 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО22 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО22 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО22 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО22 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Юнисел» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Юнисел» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО22 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Юнисел» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО22 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Юнисел», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО22

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО23 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО23, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО23 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО23 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО23 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа ФИО24 – ФИО25, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО23 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО23 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где ФИО23 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Викинг» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Викинг» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО23 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Викинг» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО23 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Викинг», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО23

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО26 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО26, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО26 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО26 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО26 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО26 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО26 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО26 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Альфа» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Альфа» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО26 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Альфа» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО26 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Альфа», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО26

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО27 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО27, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО27 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО27 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО27 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО27 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО27 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, где ФИО27 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Виктория» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Виктория» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО27 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Виктория» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО27 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Виктория», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО27

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО28 за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО28, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО28 документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление ФИО28 о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил ФИО28 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 6, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Алмед-С» на ФИО28, а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л. не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписей ФИО28 в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Алмед-С» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Алмед-С» на ФИО28, которые дата точное время следствием не установлено представлены в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО28 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Алмед-С» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО28 документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – изменений внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у ФИО28 возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Алмед-С» и решение №А от дата о государственной регистрации - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Алмед-С» на ФИО28, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО28

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте ФИО1 с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО29 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО29, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО29 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО29 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО29 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО29 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО29 дата в 13 часов 04 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО29 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Ренессанс» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Ренессанс» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО29 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Ренессанс» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО29 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ренессанс», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО29

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, в неустановленные следствием время и месте ФИО1 с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО30 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО30, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО30 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО30 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО30 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО30 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО30 дата в 09 часов 04 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО30 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Лидер» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Лидер» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО30 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Лидер» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО30 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лидер», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО30

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО31 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО31, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО31 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО31 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО31 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО31 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО31 дата в 10 часов 03 минуты прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО31 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Содружество» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Содружество» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО31 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Содружество» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО31 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Содружество», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО31

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО32 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО32, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО32 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО32 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО32 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа ФИО24 – ФИО33, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО32 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО32 дата в 12 часов 43 минуты прибыли в МКУ «Многофункциональный центр в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО32 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Гермес» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Гермес» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО32 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Гермес» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО32 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Гермес», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО32

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО34 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО34, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО34 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО34 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО34 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО34 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО34 дата в 14 часов 26 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО34 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Бизнес Индустрия» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Бизнес Индустрия» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО34 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Бизнес Индустрия» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО34 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Бизнес Индустрия», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО34

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО35 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО35, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО35 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО35 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО35 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО35 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО35 дата в 15 часов 17 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО35 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Маркет» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Маркет» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО35 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Маркет» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО35 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Маркет», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО35

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО36 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО36, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО36 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО36 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО36 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, врио нотариуса Ставропольского городского нотариального округа ФИО24 – ФИО33, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО36 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО36 дата в 11 часов 36 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО36 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Литтау» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Литтау» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО36 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Литтау» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО36 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Литтау», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО36

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО37 за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО37, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО37 документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление ФИО37 о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало ФИО1

дата точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил ФИО37 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Волна» на ФИО37, а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовали подлинность подписей ФИО37 в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Волна» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Волна» на ФИО37

После чего, ФИО1 и ФИО37 дата точное время следствием не установлено, прибыли в отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО37 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Волна» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление ФИО37 о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица в отношении ООО «Волна» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, для государственной регистрации изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО37 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Волна» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО37 документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение № от дата о государственной регистрации изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у ФИО37 возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Волна» и решение №А от дата о государственной регистрации – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Волна» на ФИО37, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО37

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомого ему ФИО38 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последний выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и который фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО38, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передал ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО38 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО38 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО38 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО38 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО38 дата в 15 часов 55 минут прибыли в МКУ «Многофункциональный центр <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО38 подписал представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Партнер-Эксперт» и следуя указаниям ФИО1, подал документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Партнер-Эксперт» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО38 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Партнер-Эксперт» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО38 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Партнер-Эксперт», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО38

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ документы, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО39 за материальное вознаграждение переоформить на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО39, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласился выступить учредителем и директором юридического лица при его перерегистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для внесения в ЕГРЮЛ документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок не ранее дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО39 документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление ФИО39 о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица, необходимые для внесения изменений в ЕГРЮЛ, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, доставил ФИО39 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для юридического оформления у нотариуса возникновения у участника обязательственных прав в отношении юридического лица и возложения полномочий директора ООО «Берег» на ФИО39, а также подписания заявлений по форме Р 13001, Р14001 и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ для предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписей ФИО39 в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о новом участнике юридического лица – ООО «Берег» и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возложении полномочий руководителя юридического лица – ООО «Берег» на ФИО39

После чего, ФИО1 и ФИО39 дата точное время следствием не установлено, прибыли в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, где ФИО39 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Берег» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001, заявление ФИО39 о принятии в состав юридического лица, устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, документ о внесении дополнительного взноса в уставной капитал юридического лица в отношении ООО «Берег» для государственной регистрации изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО39 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Берег» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО39 документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации – изменений внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) №, согласно которой у ФИО39 возникли обязательственные права как участника юридического лица ООО «Берег» и решение № от дата о государственной регистрации - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о возложении полномочий директора ООО «Берег» на ФИО39, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО39

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым представили в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, в неустановленные следствием время и месте, с целью образования юридического лица через подставное лицо, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должен был осуществить поиск лица, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которое фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в организации, убедить такое лицо выступить директором и учредителем Общества, получить необходимые документы для образования юридического лица, провести инструктаж подставного лица о тактике поведения при сдаче документов, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было на основании представленных ФИО1 документов, подготовить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, передать их ФИО1 для последующего представления в налоговый орган и после внесения налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, получить документы, подтверждающие принятие решения налоговым органом.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 в срок не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, убедил малознакомую ему ФИО40 за материальное вознаграждение образовать на свое имя Общество, в котором последняя выступит в качестве учредителя и органа управления юридического лица, и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данной организации.

ФИО40, не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом, согласилась выступить учредителем и директором юридического лица при его государственной регистрации в налоговом органе, и в последующем по требованию ФИО1 в <адрес> передала ему требуемые для государственной регистрации юридического лица при создании документы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в срок до дата, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, достоверно зная об установленном Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации юридических лиц, в неустановленном следствием месте подготовило от имени ФИО40 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, которые предало ФИО1

дата, точное время следствием не установлено, ФИО1 реализуя преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, доставил ФИО40 к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, 110, для удостоверения подписи ФИО40 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт» по форме Р11001, для последующего предоставления заявления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

дата, точное время следствием не установлено, нотариус Ставропольского городского нотариального округа Шаповалова Л.Л., не подозревая об истинных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО40 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт» по форме Р11001.

После чего, ФИО1 и ФИО40 дата в 13 часов 25 минут прибыли в ГКУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «б», где ФИО40 подписала представленные ФИО1 документы необходимые для государственной регистрации юридического лица – ООО «Форт» и следуя указаниям ФИО1, подала документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, в отношении ООО «Форт» для направления в межрайонную Федеральную налоговую службу России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1 для государственной регистрации юридического лица при создании.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо осознавали, что ФИО40 является подставным лицом и осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в ООО «Форт» не будет.

На основании переданных ФИО1 и предоставленных ФИО40 для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом - МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, принято решение №А от дата о государственной регистрации юридического лица при создании, в соответствии, с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Форт», ИНН <***>, органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо, а именно ФИО40

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым образовали юридическое лицо через подставное лицо, представив в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся и признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 эпизода) - в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, и поддержал ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Так же ФИО1 пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено добровольно и после проведений консультаций с защитником.

Защитник подсудимого ФИО1 адвокат Черников В.А. поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, просил его удовлетворить и при вынесении приговора суда назначить ФИО1 минимально возможное наказание, поскольку он вину признал полностью, в содеянном раскаялся, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка, впредь обязуется не нарушать закон и вести законопослушный образ жизни.

Государственный обвинитель – старший помощник прокурора <адрес> Молодцова Н.М. не возражала против удовлетворения ходатайства о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Суд, выслушав подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Черникова В.А., мнение государственного обвинителя - старшего помощника прокурора <адрес> Молодцовой Н.М., исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотрены Уголовным кодексом РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 предъявлено обоснованно, оно подтверждено собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ФИО29) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод ФИО40) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, т.е. не препятствует применению особого порядка принятия судебного решения, подсудимый ФИО1, согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайство им заявлено добровольно, после проведений консультаций с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Указанные обстоятельства являются основаниями для постановления судом обвинительного приговора.

Признаки указанных составов преступлений нашли свое полное подтверждение в судебном заседании.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый ФИО1 совершил преступления, относящееся к категории средней тяжести.

Как личность подсудимый характеризуется следующим образом:

Так, подсудимый ФИО1 вину в содеянном полностью признал, чистосердечно раскаялся, на предварительном следствии давал признательные показания, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающего наказание подсудимому ФИО1 суд учитывает предусмотренное в соответствии ч. 1 п.п. «и, г» и ч. 2 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка у виновного, совершение преступления впервые, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности или наказания, оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, не имеется, а так же обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяний подсудимого, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении размера наказания подсудимому ФИО1 судом учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ и приходит к следующему.

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

С учетом установленных конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкций соответствующих статей Особенной части УК РФ, однако, с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает возможным исправление ФИО1 без реального отбывания им наказания, применяет ст. 73 УК РФ и назначает наказание условно.

Оснований для применения к ФИО1 при назначении наказания положений, предусмотренных ч. 1 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по данному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. ст.ст. 303, 304, 307-309, ст. 316,317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- диск DVD-R” с надписью №», содержащий аудио-видео запись ОРМ «Наблюдение» с участием ФИО28, справка, выданная ФИО15 по месту требования, на 1 листе бумаги формата А-4 о том, что ФИО15 не находится в декретном отпуске, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: <адрес>, справка о доходах ФИО14 за 2017 и 2018 годы на 2 листах, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, ГСК «Связист», гараж №, - файл, содержащий бухгалтерские документы согласно которым ООО «Сладкий мир» осуществляет поставку в адрес ООО «Викинг» товара, всего на 21 листе; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты черного цвета с надписью «МТС» с оборотной стороны с надписью рукописной «АЛЬФА Авангард»; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты черного цвета с надписью «МТС» с оборотной стороны с надписью рукописной «ВИКИНГ»; электронный ключ доступа к расчетному счету в виде флеш-карты красного цвета с надписью «Рутокен ЭЦП 2.0» с которому прикреплена пластиковая карточка ЮниКредитБанка с надписью «идентификатор ключа Викинг Юник», SmartTrack» CD-R с надписью «6/460», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за апрель 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/507», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за май 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/506», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за июнь 2018 года, SmartTrack» CD-R с надписью «6/460», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за апрель 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/507», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за май 2018 года, «SmartTrack» CD-R с надписью «6/506», содержащий телефонные переговоры ФИО1 за июнь 2018 года, хранящиеся в материалах уголовного дела по вступлению приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

- регистрационное дело ООО «Виктория» ИНН <***>, в подшитом и пронумерованном виде на 40 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО27, регистрационное дело ООО «Алмед-С» ИНН <***>, в подшитом, пронумерованном виде на 86 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО28, регистрационное дело ООО «Авалон» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 35 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО12, регистрационное дело ООО «Проматекс» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 65 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО41, регистрационное дело ООО «Юнисел» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО22, регистрационное дело ООО «Эпицентр» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 99 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО16 регистрационное дело ООО «Фантом» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 53 листах, согласно которому документы по возложению полномочий на ФИО18, регистрационное дело ООО «Манифест» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 67 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО15, регистрационное дело ООО «Партнер-Эксперт» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО38, регистрационное дело ООО «Альфа» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО26, регистрационное дело ООО «Астра» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 47 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО21, регистрационное дело ООО «Ресурсснаб» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО17, регистрационное дело ООО «Грузавтосервис» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 40 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО3, регистрационное дело ООО «Викинг» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 48 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО23, регистрационное дело ООО «Панорама» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО14, регистрационное дело ООО «Стройтехинновации» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 37 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО4, регистрационное дело ООО «Строительный Двор» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО5, регистрационное дело ООО «Ренессанс» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 86 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО29, регистрационное дело ООО «Ставагробизнес», ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 38 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО2, регистрационное дело ООО «Монолит», ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 42 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО8, регистрационное дело ООО «Дримлайн», ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО11, регистрационное дело ООО «Спар-Трейд», ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО9, регистрационное дело ООО «Гермес» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 35 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО32, регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 44 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО30, регистрационное дело ООО «Литтау» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 43 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО36, регистрационное дело ООО «Маркет» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 45 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО35, регистрационное дело ООО «Форт» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 41 листе, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО40, регистрационное дело ООО «Содружество» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 44 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО31, регистрационное дело ООО «Бизнес-Индустрия» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 38 листах, согласно которому единственным учредителем и директором является ФИО34, регистрационное дело ООО «Берег» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 168 листах, согласно которому директором и затем учредителем стала ФИО39, регистрационное дело ООО «Волна» ИНН <***>, в прошитом, пронумерованном виде на 173 листах, согласно которому директором и затем учредителем стала ФИО37 – изъятые в ходе выемки в МИФНС № по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, возвратить в МИФНС России № по <адрес>.

- мобильный телефон марки «Нокиа» в корпусе с лицевой стороны черного цвета, с оборотной стороны красного цвета. При открытии задней крышки, на которой имеется рукописная запись «ЛИДЕР АВА» и снятии аккумуляторной батареи обнаружена сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с номером 10286407969577, мобильный телефон марки «SONY» ИМЕЙ-код: №, в корпусе белого цвета с картой памяти, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «ARK Benefit M 503» ИМЕЙ-код №/№, в корпусе черного цвета с картой памяти, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: <адрес>, автоматическая печать ООО «Манифест» ИНН <***>, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: <адрес>., банковская карта ВТБ 24 с номером №, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J 8» модель «SM-J810F» ИМЕЙ-код (1): №, ИМЕЙ-код (2): №, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, жесткий диск из системного блока черного цвета «Western Digital» s\n WCAM 98978194, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, офис №., жесткий диск из системного блока черного цвета «Siagete» s\n 9RY1KKH1, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, офис №, ноутбук «Acer» FCCID: PD9WM3945ABG с зарядным устройством, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в гараже ФИО1 по адресу: <адрес>, ГСК «Связист», гараж №. автоматическая печать ООО «Гермес» ИНН <***>, обнаруженная и изъятая в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: <адрес>, сшив копий учредительных документов ООО «Литтау» ИНН <***> на 38 листах, изъятый у свидетеля ФИО36, автоматическая печать ООО «Литтау» ИНН <***>, изъятая у свидетеля ФИО36, сшив копий учредительных документов ООО «Гермес» ИНН <***> на 42 листах, изъятый у свидетеля ФИО36, файл, содержащий налоговую декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год ООО «Волна», налогоплательщик ФИО42 с квитанцией, сведения о численности работников ООО «Волна» за 2015 год – 1 человек, с квитанцией, бухгалтерская отчетности ООО «Волна» за 2015 год, с квитанций всего на 13 листах; информация, представленная в Федеральное статистическое наблюдение по ООО «Волна» на 4 листах; файл, содержащий счет-фактуру о реализации ООО «ТД Новый восток» арахиса в адрес ИП ФИО43 всего на 2 листах; счет-фактура о реализации АО «Тандер» продукции в адрес ООО «Маркет» на 3 листах; договор аренды нежилого помещения между ООО «База» в лице директора ФИО44 и ООО «Литтау» в лице директора ФИО36 на 3 листах, проекты договоров и счетов-фактур между ООО «ТД Новый восток» в лице директора ФИО45 и ООО «Алмед-С» в лице ФИО28 на 14 листах; первый лист договора уступки долга от дата между ООО «Альфа» в лице директора ФИО26 и ООО «СтройМонтажИнвест» на 1 листе; справки ООО «Алмед-С» от дата на 2 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Санеев С.О.