Приговор № 1-73/2021 от 12 июля 2021 г. по делу № 1-73/2021

УИД 58RS0005-01-2021-000788-77

(производство № 1-73/2021)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 июля 2021 года с.Бессоновка

Бессоновский районный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Торгашина И.М., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Бессоновского района Пензенской области Акимова В.Г., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Архиповой Г.Н., представившей удостоверение № 012 и ордер № Ф1743 от 16 июня 2021 года, при секретарях Осиповой М.И., Дощановой М.А.,, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,, образование средне-специальное, не работающего, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее судимого

30.10.2014 Новосибирским районным судом Новосибирской области по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев; приговором мирового судьи судебного участка №6 Ленинского района г.Новосибирска от 10 июня 2015 года осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ условное осуждение по приговору Новосибирского районного суда Новосибирской области от 30.10.2014 отмененона основании ч.4 ст.74 УК РФ и определено отбывание наказания в колонии общего режима, освобожден по отбытии наказания 26.12.2016 года

07.02.2020 приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области по ст. 264.1 УК РФ к одному году лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Неотбытая часть дополнительного наказания по состоянию на 13 июля 2021 года - 1 год 5 месяцев 28 дней.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путём обмана (мошенничество), с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее 16.03.2020, находясь в г. Новосибирск, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая, что для успешного осуществления преступной деятельности требуется тщательная подготовка, разработал преступный план хищения денежных средств, предусматривающий обман граждан, желающих оформить заём в кредитных учреждениях, заранее не имея намерения и возможности исполнять свои обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 16.03.2020, ФИО1, приобрел не менее двух сотовых телефонов, SIM-карты с абонентскими номерами № и №, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», две банковские карты ПАО «Росбанк» № и №, а также арендовал квартиру, расположенную в микрорайоне «Горский» г. Новосибирска. Затем, попросил свою знакомую О.Г.А., неосведомленную о его преступных намерениях, за денежное вознаграждение оказать ему помощь в консультировании граждан, желающих получить кредит в банке «Альфа-Инвест» и получив согласие последней, предоставил ей вышеуказанные сотовые телефоны с сим-картами с абонентскими номерами № и №, а также список с личными данными и номерами телефонов граждан.

О.Г.А., не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, следуя его инструкциям, 16.03.2020, в 14 час. 28 мин., находясь в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществила звонок на абонентский № С.И.Н., проживающей в <...>, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудницей банка «Альфа-Инвест», сообщила ложные сведения об одобрении С.И.Н. кредита в размере 500 000 рублей, при этом пояснив, что с целью получения кредита необходимо оплатить страховку жизни и здоровья в размере 5000 рублей. С.И.Н., будучи заинтересованной в получении заёмных денежных средств (кредита) и уверенная в том, что общается с представителем банка «Альфа-Инвест», согласилась оплатить указанную сумму денежных средств в размере 5000 рублей. Получив согласие С.И.Н., О.Г.А., действуя по поручению ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила ей номер банковской карты ПАО «Росбанк» № с банковским счётом №, открытым 13.03.2020г. в Операционном офисе «Территориальный офис Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: <...>, этаж 1, помещение 09, на имя З.И.А., находящейся в распоряжении у ФИО1, реквизиты которой для использования и распоряжения поступившими на лицевой счет денежными средствами были получены им при неустановленных обстоятельствах.

Будучи введённой в заблуждение, С.И.Н., 16.03.2020 в 15 час. 10 мин., находясь по адресу: <адрес>, используя установленное в её телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» осуществила операцию по переводу собственных денежных средств в размере 5000 рублей (без учёта комиссии банка в размере 75 рублей) с банковского счёта № банковской карты №, открытого 11.05.2017 на её имя в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк») № 8624/0500, по адресу: <...>, на вышеуказанный счёт банковской карты ПАО «Росбанк» №, находящейся в распоряжении ФИО1 Тем самым ФИО1 похитил денежные средства С.И.Н. в размере 5000 рублей.

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.И.Н. путём обмана, 17.03.2020, не позднее 08 час. 46 мин., находясь в г. Новосибирске, попросил О.Г.А., неосведомлённую о его преступных намерениях, связаться с С.И.Н. и сообщить о необходимости оплаты комиссии в размере 25000 рублей за перевод заёмных денежных средств со счёта банка «Альфа-Инвест» на счёт С.И.Н. О.Г.А., доверяя ФИО1 как работодателю и выполняя его указания, позвонила С.И.Н. на абонентский № и сообщила ложную информацию, полученную от ФИО1, о необходимости оплаты комиссии в размере 25000 рублей.

С.И.Н., будучи введённой в заблуждение и нуждаясь в получении заёмных денежных средств, 17.03.2020 в 08 час. 46 мин., находясь по адресу: <адрес>, используя установленное в её телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», осуществила операцию по переводу собственных денежных средств в размере 25000 рублей (без учёта комиссии банка в размере 375 рублей) с банковского счёта № банковской карты №, открытого 11.05.2017 на её имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8624/0500, по адресу: <...>, на вышеуказанный счёт банковской карты ПАО «Росбанк» №, находящейся в распоряжении ФИО1 Тем самым ФИО1 похитил денежные средства С.И.Н. в размере 25000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств С.И.Н. путём обмана, ФИО1, используя сотовый телефон с абонентским номером №, находясь в зоне действий базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, не позднее 10 час. 01 мин. 17.03.2020, связался с С.И.Н., и, представившись сотрудником курьерской службы «DHL», не являясь таковым, сообщил ей ложные сведения о необходимости оплаты курьерских услуг по доставке банковской карты и документов, в размере 16200 рублей, предложив осуществить перевод на счёт банковской карты ПАО «Росбанк» № с банковским счётом №, открытым 13.03.2020г. в дополнительном офисе «Площадь Калинина» ПАО «Росбанк», по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 161, на имя А.В.В., находящейся в распоряжении у ФИО1, реквизиты которой для использования и распоряжения поступившими на лицевой счёт денежными средствами были получены им при неустановленных обстоятельствах.

С.И.Н., будучи введённой в заблуждение и полагая, что общается с сотрудником компании «DHL», согласилась на оплату услуг по доставке банковской карты и документов, после чего, в этот же день, в 11 час. 38 мин., находясь по адресу: <адрес>, используя установленное в её телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», осуществила операцию по переводу собственных денежных средств в размере 16200 рублей (без учёта комиссии банка в размере 243 рублей) с банковского счёта № банковской карты №, открытого 11.05.2017 на её имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8624/0500, по адресу: <...>, на вышеуказанный счёт банковской карты ПАО «Росбанк» №, находящейся в распоряжении ФИО1 Тем самым ФИО1 похитил денежные средства С.И.Н. в размере 16200 рублей.

Таким образом, ФИО1, в период времени с 14 час. 28 мин. 16.03.2020 по 11 ч. 38 мин. 17.03.2020, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, не имея намерений выполнять обязательства по оформлению кредита в банке «Альфа-Инвест», похитил принадлежащие С.И.Н. денежные средства в общей сумме 46200 рублей (без учёта комиссии банка в размере 693 рублей), которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями С.И.Н. значительный материальный ущерб на общую сумму 46893 рубля.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, виновным себя признал полностью и показал, что с предыдущей работы у него остался список с абонентскими номерами и фамилиями граждан, которые хотели взять кредит в банке. Находясь в г. Новосибирске в начале марта 2020 года решил попробовать путём обмана граждан, указанных в его списке, похитить денежные средства под предлогом одобрения и получения кредита. Он приобрёл два сотовых телефона и несколько сим-карт оператора сотовой связи «Т-2 Мобайл», зарегистрированных на неизвестных ему лиц. Также он приобрёл у неизвестного две активированные банковские карты ПАО «Росбанк», оформленные на незнакомых ему граждан. В середине марта 2020 года он снял квартиру в микрорайоне «Горский» г. Новосибирск и предложил своей знакомой О.Г.А., работу по обзвону граждан с целью предложения им кредита. Он пояснил О.Г.А., что сотрудничает с банками и помогает людям оформлять кредиты.В середине марта 2020 года он приехал с О.Г.А. на съёмную квартиру в микрорайоне «Горский» г. Новосибирск, выдал ей кнопочный телефон с сим-картой оператора сотовой связи «Т2 Мобайл» и передал распечатанную фотографию списка граждан с абонентскими номерами и суммами денежных средств, которые хотели получить в кредит. О.Г.А. он сообщил, чтобы она представилась сотрудницей банка «Альфа Инвест», а также номер банковской карты «Росбанка», на которую лицам, согласившимся взять кредит необходимо перевести денежные средства за страховку жизни и здоровья. Сумма страховки составляла 5000 рублей. Затем О.Г.А. в дневное время стала обзванивать лиц, чьи данные имелись в распечатанном им списке. В указанном списке имелась фамилия С.. Он присутствовал при разговоре О.Г.А. с С.. В ходе общения ФИО4 сообшила С., что для получения кредита в размере 500 000 рублей ей необходимо оплатить страховку жизни и здоровья. С. согласилась на данное условие и через несколько минут после разговора с О.Г.А. перевела на банковскую карту ПАО «Росбанк», находящуюся в его пользовании денежные средства в сумме 5000 рублей. На следующий день, после разговора с С. он снова попросил О.Г.А. позвонить ей и сообщить ложные сведения о том, что для получения кредита необходимо оплатить комиссию в размере 25 000 рублей за перевод денег со счёта банка «Альфа Инвест» на банковскую карту. О.Г.А. согласилась на его просьбу и находясь на съёмной квартире в микрорайоне «Горский» г. Новосибирск вновь позвонила на телефон С.. В ходе общения С. поверила в необходимость перевода денежных средств в размере 25 000 рублей в качестве оплаты комиссии за перечисление на счёт банковской карты денежных средств и перевела на указанный им ранее номер банковской карты денежные средства в сумме 25 000 рублей. Затем он решил самостоятельно поговорить с С.. О.Г.А. сообщила С., что с ней свяжется курьер, который привезёт ей банковскую карту с денежными средствами в сумме 500 000 рублей. После этого он позвонил С. с абонентского номера оператора сотовой связи «Т2 Мобайл» и представившись курьером предложил оплатить 16 200 рублей за доставку банковской карты и документов, необходимых для её получения. Он продиктовал по телефону номер второй банковской карты ПАО «Росбанк», находящейся в его пользовании. После этого он получив от С. денежные средства в сумме 16 200 рублей отключил сотовый телефон и выбросил его вместе с сим-картой. Полученные от С. денежные средства в сумме 46 200 рублей он перевёл с карт «Росбанка» на имеющиеся в его пользовании другие банковские карты и затем потратил на собственные нужды по своему усмотрению. Он после совершения мошеннических действий в отношении С. избавился от банковских карт ПАО «Росбанка» и выбросил сотовый телефон (т. 2 л.д. 1-4, 30-38, 39-40, л.д. 50-56).

Виновность ФИО1 в хищении чужого имущества путём обмана (мошенничестве), с причинением значительного ущерба гражданину, установлена собранными по делу, исследованными, проверенными в судебном заседании доказательствами.

В своём собственноручно написанном 19 февраля 2021 года начальнику ОМВД России по Бессоновскому району заявлении, именуемом явкой с повинной, ФИО1 сообщил, что в феврале и марте 2020 года в ходе телефонного разговора им была обманута женщина, фамилии которой не помнит из <адрес> на 40-45 тысяч рублей. Данные денежные средства она перевела ему на реквизиты, которые он продиктовал, после чего деньги он снял и потратил на личные нужды (т. 1 л.д. 240).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки в судебное заседание, показаний потерпевшей С.И.Н., данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 15.03.2020 года она в сети Интернет зашла на сайт «Сравни.ру», заполнила анкету, указала свои анкетные и паспортные данные, оставила заявку на кредит в сумме 500 000 рублей. 16.03.2020 года около 09 часов ей с абонентского номера № позвонила девушка и представилась «Дарья Романовна», пояснила, что она является сотрудником банка «Альфа-Инвест». Данная девушка сообщила, что ей одобрен кредит в размере 500 000 рублей, также пояснила, что данного банка нет в г. Пензе, а ближайший банк находится в г.Москве. Её заинтересовало данное предложение и она согласилась. Сотрудница Дарья ей сообщила, что денежные средства в размере 500 000 рублей будут находиться на банковской карте банка «Альфа-Инвест». Данный банк передаст ей банковскую карту, на которой будут находиться денежные средства в сумме 500 000 рублей с курьером из г.Пензы. Также сотрудница сообщила ей, для того чтобы получить данную карту с денежными средствами нужно будет оплатить комиссию в размере 5 000 рублей за перевод денежных средств, потому что данная банковская карта с денежными средствами будет банка ПАО «Сбербанка России» и на неё будут переведены денежные средства с карты банка «Альфа-Инвест» в сумме 500 000 рублей. Она перевела денежные средства на банковскую карту №, то есть комиссию за перевод денежных средств с карты на карту в размере 5 000 рублей. 17.03.2020 года около 10 часов ей перезвонила на сотовый телефон Дарья и сообщила, что деньги на счету и сообщила, что необходима страховка для жизни и здоровья в размере 25 000 рублей. Дарья рассказала, что данные деньги вернуться вместе с получением основных денежных средств 500 000 рублей. Она перевела денежные средства в размере 25 000 рублей на банковскую карту №. Когда она переводила денежные средства на счета, ей не говорили на счета какого банка она переводит денежные средства и сама она не уточняла. С ней должен был созвониться курьер из г.Пензы, который ей должен был привезти банковскую карту с денежными средствами. Примерно в 11 часов ей перезвонил мужчина с абонентского номера № и сказал, что он сотрудник курьерской службы DHL и необходимо оплатить за курьерские услуги: распечатка документов, доставка документов, договора страховки карты, проверка денежных средств на карте и за потраченный бензин, нужно заплатить 16 200 рублей. Она перевела денежные средства на банковскую карту №. Курьер сообщил ей, что переведенные ей денежные средства попали в обработку, которая длится около 3 суток и тогда договор на курьерские услуги будет выполнен. Поэтому он предложил снова оплатить денежные средства в размере 16 200 рублей за курьерские услуги, но только на другой счет. Она отказалась. И сообщила курьеру, что не хочет оформлять кредитный договор на получение денежных средств и сказала ей вернуть денежные средства в размере 16 200 рублей. Курьер сообщил, что денежные средства вернут, как только они поступят на счет. Она звонила в банк «Альфа-Инвест» с целью отказа от заключения кредитного договора, с ней связался сотрудник безопасности банка «Альфа-Инвест» и уговаривал её заплатить на счёт банка за курьерские услуги 16 200 рублей, и воспользоваться далее денежными средствами по кредитованию. Она ответила отказом и просила возврата денежных средств в размере 30 000 рублей, на что сотрудник ей сообщил, что переговорит с руководством, и по решению перезвонит ей. Далее никаких звонков не поступило. Она стала сама звонить на номера сотрудников в «Альфа-Инвест» и в курьерскую службу, но номера были недоступны. Причиненный ей ущерб от мошеннических действий является значительным (т. 1 л.д. 60-62, 64-68).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки в судебное заседание, показаний свидетеля М.А.О. следует, что ей известно от супруга ФИО1, что в феврале 2020 года он устроился на работу в колл-центр по предоставлению банковских услуг. Работа находилась в г. Новосибирске. Коллег по его работе она никогда не видела. В сентябре 2020 года, по просьбе ФИО1, предложила работу в организации супруга ФИО2, своим знакомым из с. Верх-Тулы Новосибирского района ФИО3 и ФИО4. О том, что её супруг похитил денежные средства путем обмана у жительницы Пензенской области в сумме 45 000 рублей, она узнала от сотрудников полиции ( т. 1 л.д. 100-103).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки в судебное заседание, показаний свидетеля Щ.В.В. следует, что в 2019 году познакомилась с М. А.. В сентябре 2020 года устроилась на работу к ФИО1 Она должна была обзванивать клиентов банка «Траст» с целью предложения кредитов. Офис находился в п. Морской. ФИО1 пояснил, что он является представителем нескольких банков, принёс папку, где находилась информация о клиентах банков: ФИО, адрес проживания, номера телефонов, и какая сумма кредитов нужна клиентам. После чего раздал кнопочные телефоны и листы с текстом, в которых было указано как и о чём общаться с клиентом. Если клиента интересовало их предложение о кредите, то они переводили связь на ФИО2, который сообщал клиентам дальнейшую информацию, а именно номера счетов, на которые клиент переводил денежные средства за страховку на кредит. Номера счетов хранились у ФИО1. Телефоны после работы работники сдавали ФИО1. Кроме неё, у Москалева диспетчерами работали О.Г.А. и ещё незнакомая ей девушка. За период ее работы офис организации переезжал три раза. В общей сложности у ФИО1 она работала с ноября по декабрь 2019 года. В декабре 2019 года ей с неизвестного абонентского номера позвонил ФИО1 и предложил встретиться. При встрече он попросил открыть на её имя карту банка «Открытие», но она отказалась. В ходе разговора она согласилась открыть карту «Тинькофф» на свое имя. ФИО1 пояснил ей, что карта нужна ему для личных нужд. После получения в банке карты, она передала её Дмитрию, за что получила от него 3000 рублей. Примерно через месяц данная карта была заблокирована по неизвестным ей причинам. (т. 1 л.д. 90-94).

Из оглашённых в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки в судебное заседание, показаний свидетеля О.Г.А. следует, что по предложению ФИО1 работала диспетчером в его организации. ФИО1 пояснил, что является представителем банков. Она должна была обзванивать клиентов и предлагать кредиты. Офис находился в г. Краснообск. ФИО1 раздал работникам кнопочные телефоны и листы бумаги, на которых были указаны данные клиентов: ФИО, дата рождения, город проживания, сумма кредита, абонентский номер, а также указан текст, который необходимо было сообщать клиентам. Она звонила клиенту, представлялась представителем банка, указанного на листе и поясняла, что кредит будет одобрен, если клиент переведёт за страховку 3700 рублей. Если клиент соглашался, она переводила разговор на ФИО1, который озвучивал клиенту номер банковской карты. Вечером ФИО1 забирал у диспетчеров телефоны, на следующий рабочий день отдавал. ФИО1 несколько раз отправлял диспетчеров снимать денежные средства с карт банков «ВТБ», «Открытие», «Сбербанк». За время её работы, они поменяли 4 квартиры в разных частях Новосибирска. Общее время её работы у ФИО1 составило с декабря 2018 года по март 2019 года. В марте 2019 года она ушла с работы, так как заболела и вернулась в октябре 2019 года. Во время работы по просьбе ФИО1 она оформляла на своё имя банковскую карту ПАО «Сбербанка». Впоследствии по неизвестным причинам одна из карт была заблокирована банком (т. 1 л.д. 95-99).

В ходе проведенного 20.02.2021 года обыска в <адрес> сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: банковская карта «Tinkoff» №, банковская карта «Росбанк» №, лист формата А-4 с записями Ф.И.О. различных людей, трафарет сим карты с номером ICC 89№, лист формата А-4 с напечатанным текстом, сотовый телефон «Philips Xenium» imei №, imei 2 № (т. 1 л.д. 109-112).

В представленной ПАО «МТС» таблице - детализации по абонентскому №, зарегистрированному на С.В.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержится информация о соединениях за период с 07 часов 16.03.2020 по 23 часа 59 минут 17.03.2020 с абонентским № 16.03.2020 в 14:28:07, 36 сек.; 16.03.2020 в 14:28:43, 73 сек; 17.03.2020 в 09:43:23, 0 сек.; 17.03.2020 в 09:43:47, 303 сек.; 17.03.2020 в 09:46:06, 0 сек.; 17.03.2020 в 09:46:20, 0 сек.; 17.03.2020 в 09:46:51, 0 сек.; 17.03.2020 в 09:48:06, 0 сек.; 17.03.2020 в 10:01:21 0 сек.; 17.03.2020 в 10:01:37, 191 сек.; 17.03.2020 в 10:04:03 0 сек.; 17.03.2020 в 10:47:52, 40 сек.; 17.03.2020 в 11:05:54, 23 сек.; 17.03.2020 в 11:07:01, 168 сек.; 17.03.2020 в 11:21:03, 31 сек.; 17.03.2020 в 11:39:07, 88 сек.; 17.03.2020 в 11:50:24, 66 сек.; 17.03.2020 в 11:56:04, 0 сек.; 17.03.2020 в 11:56:21, 100 сек.; 17.03.2020 в 14:56:54, 35сек.; 17.03.2020 в 15:51:16, 29 сек.; 17.03.2020 в 15:52:38, 0 сек.; 17.03.2020 в 15:52:47, 0 сек.; 17.03.2020 в 15:53:08, 200 сек.;

с абонентским №, 17.03.2020 в 14:36:57, 6 сек.;17.03.2020 в 14:36:57, 1 сек.; 17.03.2020 в 14:36:57, 6 сек.; 17.03.2020 в 14:59:45 сек., 0 сек.; 17.03.2020 в 15:00:15, 318 сек.; 17.03.2020 в 15:18:58, 19 сек.; 17.03.2020 в 15:21:09, 0 сек.; 17.03.2020 в 15:21:25, 59 сек.; 17.03.2020 в 15:40:02, 586 сек., 17.03.2020 в 16:17:43, 5сек.; 17.03.2020 в 16:17:43, 1 сек.; 17.03.2020 в 16:17:43, 5 сек.; 17.03.2020 в 16:32:05, 3 сек.; 17.03.2020 в 16:32:05, 1 сек. и 3 сек; 17.03.2020 в 17:09:47; смс-сообщении с №, 17.03.2020 в 17:13:15.; и 17.03.2020 в 17:13:23. (т. 1 л.д. 154-159, 160-161, 162-176).

В представленных потерпевшей С.И.Н. чеках по операциям Сбербанк Онлайн содержатся сведения об операциях по переводу с карты на карту: 16.03.2020 в 15:10:26 перевод денежных средств c карты на карту в размере 5000 рублей, комиссия 75 рублей, отправитель: №; 17 марта 2020 в 08 часов 46 минут 38 сек перевод денежных средств в размере 25 000 рублей, комиссия 375 рублей, отправитель: №; 17 марта 2020 в 11 часов 38 минут 15 сек. перевод денежных средств в размере 16200 рублей, комиссия 243 рубля, отправитель: № (т.1 л.д.179-181).

Из представленной ПАО «Сбербанк» информации об истории операций по дебетовой карте № за период 16.03.2020 по 17.03.2020 имеются сведения о расходной операции в размере 16 200 рублей от 17.03.2020г., о списании комиссии за проведённую операцию в размере 243 рублей; о расходной операции от 17.03.2020 в размере 25 000 рублей, о списании комиссии за проведённую операцию в размере 375 рублей; сведения о расходной операции от 16.03.2020 в размере 5000 рублей, о списании комиссии за проведенную операцию в размере 75 рублей (т.1 л.д.182-183).

Из представленной ПАО «Росбанк» информации следует, что банковская карта № выпущена к счёту №, открытому 13.03.2020 на имя клиента З.И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения., <адрес>. Паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП в пгт <данные изъяты>. Счет открыт в Операционном офисе «Территориальный офис Новосибирский» Сибирского филиала ПАО Росбанк по адресу: 630091, <...>, Этаж 1, помещение 09. По банковской карте № за период с 16.03.2020 по 08.05.2020 были проведены зачисления на карту при переводе денежных средств, платежа и списания с карты при переводе денежных средств. Зафиксировано зачисление на карту № при переводе денежных средств в размере 5000 рублей с банковской №, дата транзакции 16.03.2020, в 15 час. 10 мин. 26 сек., банк-эквайер ПАО Сбербанк; зачисление на карту № при переводе денежных средств в размере 25 000 рублей с банковской карты № 17.03.2020 в 08 час. 46 мин. 38 сек., банк-эквайер ПАО Сбербанк (т.1 л.д.185-186).

Из информации, представленной ПАО «Росбанк» от 15.05.2021 № видно, что банковская карта № выпущена на имя держателя А.В.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт: № выдан ГУ МВД России по Новосибирской области ДД.ММ.ГГГГ №. За период с 16.03.2020 по 08.05.2020г. были проведены операции зачисления на карту при переводе денежных средств, платежа, снятия наличных со счета в банкомате, списания с карты при переводе денежных средств и справки об остатке. Номер мобильного номера к системе ДБО - №, карта открыта 630049, Новосибирская область, Новосибирск, проспект Красный, д. 161. Из выписки по транзакциям по указанной карте и ip адресов следует, что зафиксировано зачисление на карту № при переводе денежных средств в размере 16 200 рублей с банковской №, дата транзакции 17.03.2020 в 11 час. 38 мин. 15 сек., банк-эквайер ПАО Сбербанк; содержится информация об ip-адресах, с которых осуществлялся доступ к счёту банковской карты № за период времени с 18.03.2020 по 23.03.2020г. (т.1 л.д.188-190).

Из представленной ООО «Т2 Мобайл» от 29.06.2020 № информации следует, что абонентский № активирован 09.03.2020 в 10 час. 07 мин. 35 сек. на паспортные данные А.Т.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт иностранного гражданина №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД Киргизия.

В детализации по абонентскому № имеется информация за период 16.03.2020 00:00:00 - 06.05.2020 23:59:59» о том, что 16 марта 2020 года с телефонного номера № на № зафиксированы исходящие звонки: в 14 час. 28 мин. 07 сек. продолжительностью 36 сек., в 14 час. 28 мин. 43 сек., продолжительностью 73 сек., 17 марта 2020 года с телефонного номера № на абонентский № зафиксированы исходящие звонки: в 10 час 01 мин. 37 сек., продолжительностью 192 чек., 10 час. 47 мин. 52 сек. продолжительностью 39 сек., в 11 час. 50 мин. 24 сек. продолжительностью 67 сек., в 11 час. 56 мин. 21 сек. продолжительностью 100 сек., в 14 час 56 мин 54 сек., продолжительностью 35 сек., в 15 час 53 мин. 08 сек., продолжительностью 199 сек., 17 марта 2020 года с номера № на № звонок в 11 час. 05 мин. 54 сек. продолжительностью 23 сек., 17 марта 2020 с номера № на № в 11 час 39 мин 07 сек. продолжительностью 89 сек.. В момент указанных соединений адрес базовой станции абонента: Новосибирская Область, Новосибирск Город, Воинский проезд, дом 42/2 (т.1 л.д. 137).

Из представленной ООО «Т2 Мобайл» 29.06.2020 № информации следует, что абонентский № активирован 17.03.2020 в 14 час. 17 мин. 47 сек. на паспортные данные Н.П.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт иностранного гражданина №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МИД Украина. В детализации по номеру № имеются сведения, что 17 марта 2020 года с номера № на абонентский № зафиксированы звонки: в 14 час. 36 мин. 57 сек. продолжительностью 4 сек.; 15 час 21 мин. 25 сек., продолжительностью 59 сек., в 15 час 40 мин. 02 сек., продолжительностью 587 сек., в 16 час 17 мин. 44 сек., продолжительностью 4 сек, в 16 час 32 мин. 05 сек, продолжительностью 3 сек; 17 марта 2020 года с номера № на № в 15 час. 00 мин. 15 сек. продолжительностью 318 сек.; 17 марта 2020 с номера № на № исходящий звонок в 15 час. 18 мин. 58 сек. продолжительностью - 20 сек.; с номера № на № смс-сообщение в 18 час. 03 мин. 14 сек.,; в 18 час 33 мин. 27 сек.,; в 22 часа 03 мин. 54 сек.; 18 марта 2020 с номера № на № смс-сообщение, в 01 час. 04 мин. 07 сек.; в 04 час 04 мин. 21 сек.; в 06 час 39 мин. 34 сек. В момент указанных соединений адрес базовой станции абонента: Новосибирская Область, Новосибирск Город, Воинский 2-ой Проезд, дом 42/2 (т.1, л.д. 132).

23 марта 2020 года С.И.Н. обратилась с заявлением в УМВД России по Пензенской области, в котором просит провести проверку в отношении банка «Альфа Инвест» и сотрудников курьерской службы DHL на предмет совершения ими мошеннических действий (т. 1 л.д.31-32).

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк России» от 10.04.2020г. банковская карта №, лицевой счёт № открыт 11.05.2017г. в отделении №8624/0500 (<...>) на С.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт №. Услуга «Мобильный банк» по карте № № подключена на телефон № (т. 1 л.д. 37-38).

С учётом мнения государственного обвинителя суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путём обмана (мошенничество), с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО1, действуя умышленно, путем обмана, выразившегося в сообщении С.И.Н. заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о предоставлении кредита в размере 500 000 рублей, не имея намерений и возможности по оформлению кредита в банке «Альфа-Инвест», ввел в заблуждение С.И.Н. о необходимости оплаты денежных средств за страхование жизни, оплаты комиссии за перевод денежных средств и курьерских услуг, которая по просьбе ФИО1 и О.Г.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, осуществила операции по переводу собственных денежных средств в сумме 46 893 рубля, на счета банковских карт ФИО1, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 46 893 рублей, который для нее является значительным.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Заявление ФИО1 от 19 февраля 2021 года, именуемое явкой с повинной, в котором он сообщает о том, что в феврале и марте 2020 года им в ходе телефонного разговора была обманута женщина фамилии которой не помнит из Пензенской области, на 40-45 тысяч рублей, суд не признаёт в качестве явки с повинной, поскольку заявление ФИО1 было написано после его задержания 19 февраля 2021 года, когда сотрудники полиции уже располагали сведениями и доказательствами о совершённом подсудимым преступлении, и учитывает его в качестве активного способствования расследованию преступления (т.1 л.д. 240).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие малолетнего ребёнка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, сообщении сотрудникам полиции о ранее неизвестных деталях, месте, времени и способе совершения преступления, а также признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья.

ФИО1 ранее был осуждён приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области от 30 октября 2014 года за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы, вновь совершил умышленное преступление средней тяжести, поэтому суд в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ признаёт в его действиях рецидив преступлений.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признаёт рецидив преступлений, в связи с чем, наказание ему должно быть назначено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 68 УК РФ, и положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести против собственности при рецидиве преступлений и в период условного осуждения по приговору Новосибирского районного суда Новосибирской области от 07 февраля 2020 года, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, на учёте у врача психиатра не состоит, состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом: синдром зависимости от каннабиноидов, употребление алкоголя с вредными последствиями, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений суд находит необходимым назначить подсудимому меру наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усмотрел, поскольку в данном случае не будут достигнуты цели уголовного наказания, в том числе восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ФИО1 новых преступлений.

Оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не находит.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершённого ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Потерпевшей С.И.Н. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 46893 рубля.

Подсудимый исковые требования потерпевшей о возмещении материального ущерба в сумме 46 893 рубля признал в полном объёме.

Суд принимает признание иска и, поскольку вина подсудимого в совершённом хищении чужого имущества путём обмана доказана, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ считает исковые требования потерпевшей подлежащими удовлетворению, с подсудимого ФИО1 подлежит взысканию в возмещение причинённого материального ущерба в пользу С.И.Н. 46 893 рубля.

ФИО1 в период условного осуждения по приговору Новосибирского районного суда Новосибирской области от 07 февраля 2020 года совершил преступление средней тяжести, поэтому с учетом данных о его личности, ранее судим за совершение тяжкого преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, обстоятельств совершения преступления, в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение ФИО1 по указанному приговору подлежит отмене, и наказание ему назначается по правилам ст. 70 УК РФ, с отбыванием наказания в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание два года лишения свободы.

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение ФИО1 по приговору Новосибирского районного суда Новосибирской области от 07 февраля 2020 года отменить.

На основании ч. 1, 5 ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию по настоящему приговору частично присоединить неотбытую часть основного и дополнительного наказания по приговору Новосибирского районного суда Новосибирской области от 07 февраля 2020 года, окончательно назначить ФИО1 наказание - два года семь месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок один год два месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - заключение под стражу.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 19 февраля 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей С.И.Н. о возмещении материального ущерба удовлетворить.

На основании ст. 1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу С.И.Н. в возмещение материального ущерба 46 893 (сорок шесть тысяч восемьсот девяноста три) рубля.

Вещественные доказательства по уголовному делу CD диск с информацией о соединениях по абонентскому № CD диск с информацией о соединениях по абонентскому №; CD-R диск с информацией о соединениях по абонентскому №; три чека по операциям Сбербанк-Онлайн, информацию ПАО «Сбербанк» об истории операций по дебетовой карте №, информацию ПАО «Росбанк» о владельце банковской карты №; информацию ПАО «Росбанк» о владельце банковской карты №; три листа бумаги формата А4 хранить при уголовном деле; банковскую карту «VISA» ПАО «Росбанка», банковскую карту «TinkoffBlack», держатель без сим-карты; сотовый телефон «Philips Xenium E109 вернуть по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашенияа осуждённым ФИО1 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в заседании суда апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.М.Торгашин