Приговор № 1-451/2024 от 2 сентября 2024 г. по делу № 1-451/2024

Дело № 1-451/2024

УИД 48RS0001-01-2024-005991-13


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Липецк 03 сентября 2024 года

Советский районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего судьи Шмелевой А.А.,

при ведении протокола помощником судьи Водопьяновым С.А.,

с участием государственных обвинителей Левченко А.В.,

ФИО1,

подсудимого ФИО4,

защитника Ларичева Р.В,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в <данные изъяты>» администратором, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО4 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО4, имея умысел, на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, в октябре 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 25 октября 2022 года вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами.

Так, в октябре 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 25 октября 2022 года неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступать учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, предложили ФИО4 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Момент» (далее по тексту – ООО «Момент») (<***><***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО4 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО4 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО4 согласился.

ФИО4 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО4, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в октябре 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 25 октября 2022, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 25 октября 2022 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису индивидуального предпринимателя ФИО5 №2 (далее – ИП ФИО5 №2), расположенному по адресу: <...>, где ФИО4 при личной встрече предоставил партнеру Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - ИП ФИО5 №2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО4 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП ФИО5 №2, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством платформы для предпринимателей были предоставлены в аккредитованный удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО4 и неустановленных в ходе следствия лиц, 25.10.2022 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО4 сроком действия с 25 октября 2022 года по 25 января 2024 года, который был направлен в виде смс-сообщения на мобильный телефон, находящийся в распоряжении неустановленных лиц.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласовано с ФИО4, 10 ноября 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО4 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Момент» от 25 октября 2022 года, подписанное ФИО4, Устав ООО «Момент», гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО4 На основании указанных документов 15 ноября 2022 года решением №570А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Момент», индивидуальный идентификационный номер <***><***>.

В результате совместных преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Момент», учредителем и директором которого является ФИО4, несмотря на то, что фактически к цели создания и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, не позднее 18 ноября 2022 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на созданное юридическое лицо ООО «Момент» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного ООО «Момент», с указанным предложением согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО4 18 ноября 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Момент» (далее по тексту – ООО «Момент») (<***><***>), а также о том, что он является директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица ( директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица через личный кабинет Публичного акционерного общества Сбербанк (далее ПАО Сбербанк) обратился в Дополнительный офис № 8593/08593 Публичного акционерного общества Сбербанк (далее ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Договору- конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, которое собственноручно подписал, в котором просил открыть и обслуживать счет в валюте Российской Федерации в ПАО Сбербанк, предоставить доступ к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», выпустить и выдать дебетовую бизнес-карту МИР, а также присоединился к «Условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». На основании указанного заявления между ПАО Сбербанк и ООО «Момент» заключены Договор – Конструктор от 18 ноября 2022 года, Договор банковского счета № от 18 ноября 2022 года, Договор дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

На основании Договора-Конструктора от 18 ноября 2022 года, Договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Договора дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес» от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Момент» открыт расчетный счет 40№, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», а также выпущена дебетовая бизнес-карта МИР, о чем в этот же день на абонентский номер, указанный ФИО6 в заявлении о присоединении к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4 получил электронные средства в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес» и дебетовую бизнес-карту МИР, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 24 ноября 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как МИФНС №6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) ООО «Момент» (<***><***>), а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Момент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Момент» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Момент», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис в г.Липецке филиала Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Воронеже (далее ОО в г.Липецке филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открыть и обслуживать банковский счет в валюте Российской Федерации, подключить к услуге ДБО в соответствии с Условиями ДБО и использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», предоставить пакеты услуг рассчетно-кассового обслуживания (далее РКО), которое собственноручно подписал.

На основании заявления о предоставлении услуг Банка в Банк ВТБ (ПАО) на ООО «Момент» 24 ноября 2022 года был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем на абонентский номер, указанный ФИО4, не находящийся в его распоряжении, поступили смс-сообщения с уведомлением об открытии счета, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющими осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов; 25ноября 2022 года был открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта, которая в этот же день была выдана ФИО4

Таким образом, ФИО4 в период с 24 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 получил электронные средства для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО4 25 ноября 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь около ОО в г.Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», дебетовой бизнес-карты МИР, электронных средств для доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, банковской карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Момент» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, 40№ сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», дебетовую бизнес-карту МИР, а также логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Момент» в ПАО Сбербанк, Банке ВТБ (ПАО), а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершенных преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, показал, что в октябре 2022 года он работал в автосервисе, один из его клиентов по имени Сергей предложил ему заработать, а именно создать организацию, в которой он (ФИО4) будет директором и будет получать за это заработную плату; условия труда они не оговаривали, его задача была только открыть организацию, а управлять ей будут другие люди, то есть он будет получать зарплату как директор, только фактически там работать не будет. Он согласился, так как хотел заработать. По указанию Сергея получил на ул. Первомайской ключ электронной подписи, который передал ему. Как документы оказались в налоговой, не знает, он их туда не отправлял; денежные средства в качестве уставного капитала организации, он не вносил. Когда он получил документы из налоговой о регистрации организации ООО «Момент», то по просьбе Сергея открывал счета на организацию в банках, в каких именно банках открывать счета ему говорил Сергей. В банках ПАО «Сбербанк» и «ВТБ» при заполнении документов на открытие расчетных счетов на организацию он указывал не свой номер мобильного телефона, а том, который назвал Сергей, адрес электронной почты также указывал не свой, а тот, который сказал Сергей. Все полученные документы на ООО «Момент», а также банковские карты, логины и пароли для дистанционного банковского обслуживания он передавал ему же. Подписывал ли он договор аренды помещения для ООО «Момент», не помнит, но никаких арендных платежей от имени ООО «Момент» за аренду помещения он точно не вносил. За это Сергей перевел ему 10 000 рублей, в процессе оформления всех документов и открытия счетов Сергей всегда был на связи, когда всё было сделано – перестал выходить на связь. Через какое-то время его вызвали в налоговую, там он во всем признался, дал объяснения, в содеянном раскаивается. Каких-либо действий по заглаживанию вреда не предпринимал, так как не знает, какие именно нужны действия.

Суд принимает во внимание и признает достоверными показания ФИО4, поскольку таковые являются последовательными, не имеют существенных противоречий, согласуются с другими доказательствами по делу и подтверждаются ими.

Помимо признания вины самим подсудимым, его вина полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми доказательствами, достаточными для разрешения данного дела – показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, а также иными документами и вещественными доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

ФИО5 ФИО5 №1 – главный государственный инспектор отдела № 1 УФНС России по Липецкой области в судебном заседании показала, что в инспекцию 10 ноября 2022 года заявителем ФИО4 по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Момент», который включал в себя следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя, Устав ООО «Момент», копию паспорта; документы были подписаны электронной подписью, сертификат электронной подписи был выдан АО «Калуга-Астрал». В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации ООО «Момент» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 - ФЗ. Инспекцией 15 ноября 2022 года была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО «Момент» на основании решения, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного ФИО4 28 июня 2023 года от ФИО4 поступило заявление по форме Р 34001 о недостоверности сведений, также было приложено два заявления о нарушении конфиденциальности электронной подписи ООО «Момент» и ИП ФИО2. На основании этого заявления в ЕГРЮЛ 30 июня 2023 года была внесена запись о недостоверности данных ООО «Момент». 07 мая 2024 года регистрирующим органом юридическое лицо ООО «Момент» исключено из ЕГРЮЛ, в связи с наличием сведений о недостоверности адреса. За какие-либо административные правонарушения руководитель ООО «Момент» ФИО4 налоговым органом к административной ответственности не привлекался.

ФИО5 ФИО5 №2 в судебном заседании показал, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ранее его основным видом деятельности было изготовление печатей и штампов, консультационные услуги. Он является агентом нескольких банков, занимается привлечением клиентов в банки. В один из дней, когда именно, не помнит, к нему обратился ФИО4, он удостоверил его личность, направил его данные в удостоверяющий центр банка, а именно копию паспорта, СНИЛС; автоматически было сформировано заявление на получение ключа электронной подписи. Он распечатал данное заявление, ФИО4 его подписал, после чего ему был выдан ключ ЭЦП. Эта услуга для клиентов бесплатная.

Из показаний свидетеля ФИО5 №2, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно до октября 2023 года вид деятельности его ИП был - изготовление печатей и штампов, прочие консультационные услуги, его офис располагался в районе Октябрьского рынка г. Липецка, по адресу: <...>. Он занимался изготовление печатей, штампов, и является партнером АО «АЛЬФА-БАНК» по привлечению клиентов на регистрацию бизнеса, в ходе чего оказывает содействие как партнер АО «АЛЬФА-БАНК» через платформу АО «АЛЬФА-БАНК» гражданам в оформлении электронно-цифровой подписи в АО «Калуга Астрал». В своей деятельности руководствуется положением ФЗ «Об электронной подписи». У него есть свой сайт в интернете, где он рекламирует свои услуги. 25 октября 2022 года к нему обратился ранее незнакомый ФИО4 с целью изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ФИО4 пояснил, что хочет зарегистрировать бизнес, и что ему нужна электронно-цифровая подпись, предъявил свой паспорт. Он удостоверился в его личности, каких-либо сомнений что это ФИО4 у него не возникло, после чего он при помощи телефона и интернета ввел в платформе АО «АЛЬФА-БАНК» данные ФИО4, куда также внес его <***> и СНИЛС, которые тот ему предъявил, и указанный им номер телефона №. Таким образом было сформировано заявление от имени ФИО4 на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего он распечатал указанное заявление, которое ФИО4 подписал, сфотографировал с паспортом, подгрузил фотографию ФИО4 с паспортом в руках в программу на платформе АО «АЛЬФА-БАНК», через АО «Калуга Астрал»». После чего на телефон, который был при ФИО4, пришла ссылка с удостоверяющего центра, которую тот открыл, установил на телефоне мобильное приложение с привязкой его к номеру телефону № и подтвердил факт обращения в удостоверяющий центр за изготовлением электронно-цифровой подписи, затем на его сотовый телефон в мобильное приложение в виде сообщения поступила электронно-цифровая подпись. На этом процедура изготовления электронно-цифровой подписи была окончена. Указанная услуга для клиента оказывается бесплатно. За то, что он оформляет на клиентов электронно-цифровые подписи, он получаю агентское вознаграждение от АО «АЛЬФА-БАНК», за привлечение клиентов, пользование платформой АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 1, л.д. 196-200).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №2 полностью подтвердил, указав, что детали событий не помнит по прошествии времени.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель ФИО5 №5 показала, что примерно с 2019 года она работает бухгалтером ООО «Озон», сфера деятельности организации - сдача нежилых помещений в субаренду юридическим лицам. В ноябре 2022 года, точную дату не помнит, в ООО «Озон» обратился мужчина, который представился представителем ООО «Момент» и сообщил, что ему необходимо арендовать нежилое помещение, чтобы оформить организацию ООО «Момент» для ведения бизнеса. Убедившись в том, что помещение подходит под его требования, тот выразил свое согласие и сказал, что хочет его арендовать на долгосрочной основе. С ее стороны ему было выдано гарантийное письмо, в котором было указано, что ООО «Озон» гарантирует предоставление помещения для ООО «Момент» по адресу: <адрес>, <адрес> Предоставление гарантийного письма является необходимой составляющей, для осуществления государственной регистрации организации в налоговой инспекции. После государственной регистрации ООО «Момент» в МИФНС России № 6 по Липецкой области, был составлен договор аренды нежилого помещения и был подписан представителем ООО «Момент». Кто выступал в качестве представителя ООО «Момент» она уже не помнит. Оплата за аренду помещения производилась только один раз, денежные средства поступали на расчетный счет организации. В последующем ООО «Момент» перестало платить за аренду помещения и выходить на связь (т. 1, л.д. 189-196).

Приведенные выше показания свидетелей суд расценивает как достоверные, поскольку они соотносятся как между собой, так и с иными доказательствами по делу, приведенными в приговоре, в том числе с показаниями самого ФИО7, а также подтверждаются ими. Какой-либо заинтересованности в исходе дела, а также мотивов для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено.

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО8 от 04 декабря 2023 года, в УФНС России по Липецкой области поступило заявление ФИО4 о том, что он не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Момент» (т.1, л.д. 24).

Из заключения УФНС России по Липецкой области следует, что ООО «Момент» (ОГРН <***>, <***><***>, КПП 480001001) создано с участием подставного лица ФИО4; в рамках контрольных мероприятий 28 июня 2023 года установлено, что регистрирующим органом 15 ноября 2022 года принято решение о государственной регистрации ООО «Момент» на основании представленного ФИО4 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через сайт Федеральной налоговой службы в электронном виде комплекта документов, подписанного ФИО4 с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выданным АО «Калуга-Астрал»: заявления формы Р11001, решения единственного учредителя № 1 от 25 октября 2022 года, копии паспорта, гарантийного письма ООО «ОЗОН»; 15 ноября 2022 года принято решение о государственной регистрации ООО «Момент» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица; при проверке юридического лица ООО «Момент» по адресу: <...> д. 50, оф.2.2, установлено, что по данному адресу ООО «Момент» фактически не находится; таблички, вывески, указывающие на местонахождение юридического лица, отсутствуют, договор аренды не заключен; 29 июня 2023 года в регистрирующий орган от ФИО4 поступило заявление формы Р34001 с приложением протокола допроса свидетеля от 27 июня 2023 года, в котором ФИО4 сообщает о непричастности к Обществу, финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществлял (т. 1, л.д. 25-30).

Указанные в заключении УФНС России по Липецкой области сведения подтверждаются протоколом осмотра объекта недвижимости от 28 июня 2023 года (т. 1, л.д. 33-34).

Юридическое лицо ООО «Момент» (ОГРН <***>) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15 ноября 2022 года; адрес юридического лица: <...> вл.50, офис 2.2; лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО4; на основании заявления физического лица внесены сведения о недостоверности 30 июня 2023 года, что следует из выписки из ЕГРЮЛ от 05 июля 2023 года № (т. 1, л.д. 31-32).

Как усматривается из ответа АО «Калуга Астрал» от 14 июля 2023 года, ФИО4 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал»; для подписания документов на регистрацию ООО «Момент» была использована электронная подпись, сертификат которой выпущен на имя ФИО4, действие сертификата с 25 октября 2022 года по 25 января 2024 года (т. 1, л.д. 37-38).

Изложенные выше обстоятельства регистрации юридического лица ООО «Момент», внесения записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Момент» подтверждаются копией регистрационного дела ООО «Момент» (т. 1, л.д. 47-103), которая была осмотрена 23 мая 2024 года (т. 1, л.д. 209-211, 212) и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства на оптическом носителе CD-R диске (т.1, л.д. 213, 214).

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

ФИО5 ФИО5 №3 - начальник отдела обслуживания юридических лиц ДО филиала № Банка ВТБ (ПАО) в г. Липецке, в суде показала, что в дополнительный офис «в г. Липецке филиала Банка ВТБ (ПАО) обратился ФИО4, являющийся директором юридического лица ООО «Момент» с целью открытия расчётного счета на юридическое лицо ООО «Момент». Она лично открытием счета ООО «Момент» не занималась. При подаче клиентом заявления у него уточняется номер телефона и адрес электронной почты, на которые в последующем отправляются логин и пароль для подключения «Банк-Клиента» и дистанционного банковского обслуживания. При подаче заявления также предоставляется паспорт, Устав юридического лица и решение о назначении заявителя на должность директора. Выписки из ЕГРЮЛ на юридическое лицо и карточку электронной подписи банк запрашивает самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия. После проверки поданных документов был открыт расчетный счет, выпущена и выдана банковская карта, подключено дистанционное банковское обслуживание и предоставлен доступ к системе ДБО посредством направления логина и пароля на номер телефона и адрес электронной почты, указанный заявителем.

ФИО5 ФИО5 №4 в ходе предварительного следствия показала, что она состоит в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», адрес: ул. Первомайская, дом 2. 18 ноября 2022 в дополнительный офис № обратился ФИО4, являющийся директором юридического лица ООО «Момент», с целью открытия расчётного счета ООО «Момент», представил учредительные документы ООО «Момент»: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Момент» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство ФНС о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО «Момент», свой паспорт и его копию. ФИО4 обратился с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания. заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Подписав указанные Заявления, Клиент подтвердил, согласно ст. 428 ГК РФ, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания, условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, он понимает их текст заявлений, выражает свое согласие с ними обязуется их исполнять. Согласно заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Клиенту не выдавались электронные ключи для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, поскольку подключение производится путем использования сервиса «СбербанкБизнесОнлайн», идентификация клиента производится путем направления клиенту одноразовых СМС-паролей. Сотрудник банка, произведя идентификацию ФИО4, удостоверившись в его личности, получив копии учредительных документов ООО «Момент», согласно требованиям ФИО4 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях), сформировал необходимые установленные Банком документы, которые ФИО4 собственноручно подписал. На основании поданных ФИО4 заявлений с ним был заключен договор-конструктор №ЕДБО № от 18 ноября 2022 года, договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 18 ноября 2022 года, которые собственноручно были им подписаны; также ООО «Момент» был открыт расчетный счет №, выдана дебетовая бизнес-карта «МИР» на имя ФИО4, предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) посредством входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно клиентом, а идентификация производится путем направления одноразовых СМС-паролей. На номер телефона, указанный ФИО4 № на поступало смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». 18 ноября 2022 года ФИО4 получил электронные средства для доступа к системе ДБО: услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» и СМС-паролей на абонентский номер +№ (т. 1, л.д. 201-204).

Показания свидетелей ФИО5 №3 и ФИО9, не имеющих оснований для оговора подсудимого, согласуются с показаниями ФИО4, а также с иными доказательствами, ввиду чего суд признает таковые правдивыми.

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.ФИО10Панюшкина от 05 июня 2024 года, в действиях руководителя ООО «Момент» (<***><***>) содержатся признаки преступления предусмотренного ч.1 с. 187 УК РФ (т. 1, л.д. 185).

Из сведений УФНС России по Липецкой области об открытых счетах организации следует, что на ООО «Момент» (<***><***>, ОГРН <***>) открыты расчетные счета: 25 ноября 2022 года в ПАО «Банк ВТБ» №№, 40№; 18 ноября 2022 года в ПАО «Сбербанк России» № (т. 1, л.д. 46).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены поступившие на оптических носителях CD-R дисках по запросу следователя сведения из ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Момент» о наличии счетов, о движении денежных средств, а также копии документов из юридического дела, что подтверждается протоколами осмотра предметов от 29 мая 2024 года, фототаблицами и приложением к ним (т. 1, л.д. 215-216, 217, 218-215, т. 2, л.д. 2-3, 4, 5-53), которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 1, 54, 55).

Заявления, поданные ФИО4 в ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» 24 ноября 2022 года и 18 ноября 2022 года соответственно, подписаны им собственноручно; в указанных заявлениям ФИО4 указан номер мобильного телефона для получения сервисных сообщений № (т.1, л.д. 218-224, т. 2, л.д. 5-8).

В ходе проверки показаний на месте 06 июня 2024 года ФИО4 в присутствии защитника указал на дополнительного офис «Липецкий» ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ул. Первомайская, д. 2, и дополнительного офис «ФИО3» ПАО «Банк ВТБ»», по адресу: ул. Первомайская, 1, где он открыл расчетные счета для ООО «Момент», пояснив при этом, что все документы по открытым на ООО «Момент» счетам в банках, а также банковские карты он передал Сергею, что следует из протокола проверки показания на месте и фототаблицы к нему (т.2 л.д. 66-69, 70).

Содержание протокола проверки показания на месте согласуется с показаниями ФИО4, данными в ходе судебного следствия об обстоятельствах открытия банковских счетов на ООО «Момент», получения им банковских карт и электронных средств для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также их дальнейшую передачу третьим лицам.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 подтвердил правильность изложенных в протоколе проверки показания на месте сведений.

Оценив и проанализировав совокупность представленных стороной обвинения допустимых доказательств, суд приходит к выводу об их достоверности и достаточности для вывода о доказанности предъявленного ФИО4 обвинения в образовании (создании) им юридического лица ООО «Момент» через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыте электронные средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из следующего.

Суд считает доказанным, что ФИО4 и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, коим является ФИО4, как об учредителе и директоре ООО «Момент», заранее распределив между собой роли. При этом ФИО4, будучи осведомленным о том, что никакой деятельности в ООО «Момент» он осуществлять не будет, то есть является подставным лицом, действуя согласно отведенной ему роли совместно и согласованно с неустановленными лицами, выполнял их указания, за материальное вознаграждение оформил документы, необходимые для регистрации ООО «Момент», что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Указанные действия ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Также суд считает доказанным, что после регистрации ООО «Момент» ФИО4, не намереваясь управлять данным юридическим лицом и вести финансово-хозяйственную деятельность, передал неустановленному лицу электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», дебетовую бизнес-карту МИР, а также логин и пароль для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» и банковскую карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Момент» в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, осознавая, что осуществление иными лицами данных операций от его имени является незаконным, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 совершил преступление средней тяжести и тяжкое преступление.

ФИО4 ранее не судим, привлекался к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ (т.2, л.д. 92, 93, 94), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется посредственно (т.2, л.д. 96), по месту работы – положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2, л.д. 97, 98), женат (т.2, л.д. 85), имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т.2, л.д. 86, 87), что суд учитывает как данные о его личности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд учитывает признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая наличие в отношении ФИО4 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследования преступления), и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд применяет по каждому совершенному им преступлению положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд не усматривает достаточных оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории тяжести совершенных преступлений на менее тяжкие.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением после совершения преступлений, а также других обстоятельств дела, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО4 преступлений, нет, в связи с чем отсутствуют основания для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также других обстоятельств, влияющих на исправление виновного, суд приходит к выводу о том, что для обеспечения целей наказания ФИО4 необходимо назначить за каждое совершенное им преступление наказание в виде лишения свободы, которое, как вид наказания, будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления и предупреждения совершения им новых преступлений наиболее эффективное воздействие, с применением по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, дополнительного наказания в виде штрафа, которое является обязательным.

Суд применяет ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначая ФИО4 наказание в виде лишения свободы условно и устанавливает испытательный срок, в течение которого ФИО4 своим поведением должен доказать свое исправление; размер испытательного срока суд определяет, принимая во внимание совокупность всех приведенных выше обстоятельств.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд на основании ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает соответствующее решение.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных защитнику за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия в размере 6 584 рубля, а также в виде суммы, выплачиваемой защитнику за оказание им юридической помощи в ходе судебного разбирательства, суд, в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ, относит на счет ФИО4

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- за преступление по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В силу ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний и полного сложения дополнительного наказания, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО4 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО4 не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц, в дни, установленные указанным органом.

Вещественные доказательства: CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «Момент», письма банков ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», CD-R диск из ПАО «Банк ВТБ» с документами ООО «Момент», - хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки в сумме 6 584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, выплаченной защитнику за оказание юридической помощи на стадии предварительного расследования, а также процессуальные издержки в виде суммы, выплачиваемой адвокату за оказание им юридической помощи в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ, отнести на счет ФИО4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Липецка. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) А.А. Шмелева