Приговор № 1-34/2024 1-401/2023 от 16 января 2024 г. по делу № 1-34/2024

дело №1-34/2024

34RS0008-01-2023-007439-94


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 17 января 2024 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Немчиновой С.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора г.Волгограда Юдина И.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Швецова М.В.,

потерпевшего ФИО1 и его представителя адвоката Курганова В.В.,

потерпевшего Потерпевший №1 и его представителя – адвоката Новикова К.М.,

представителя потерпевшего Потерпевший №2 – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Файрайзена ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ ..., гражданина ..., имеющего высшее ..., ..., работающего ...», зарегистрированного по адресу: г. Волгоград, ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый ФИО3 путем обмана похитил денежные средства ... а также используя служебное положение путем обмана похитил денежные средства КФХ ... чем причинил потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, находившегося в неустановленном месте на территории города Волгограда, осведомленного о том, что у его знакомого ... имеется крупная сумма наличных денежных средств, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана максимально возможной суммы денежных средств с целью незаконного личного материального обогащения.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла, ФИО3 разработал план совершения преступления в отношении своего знакомого ..., согласно которому он для усыпления бдительности последнего будет периодически обращаться к ... с просьбой займа денежных средств под предлогом развития своей предпринимательской деятельности, заверяя последнего в успешности ее ведения. При этом, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат заемных денежных средств у ...., в связи с наличием крупных долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями.

После чего, ФИО3, реализуя ранее возникший преступный умысел, находясь на территории города Волгограда, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к .... с просьбой о займе денежных средств под проценты, сообщив последнему заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности и намерениях осуществить возврат .... суммы займа и процентов, а также о том, что полученные от ... денежные средства якобы будут направлены на развитие предпринимательской деятельности, с целью получения прибыли и выплаты ему процентов. При этом, в действительности, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат ... заемных денежных средств и процентов, в связи с наличием крупных долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями. Между тем, ...., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, согласился на предоставление займа под проценты с целью развития якобы предпринимательской деятельности ФИО3 для получения материальной выгоды.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ... и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., получил от .... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 2 490 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа.

Затем, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ...., осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 3 000 000 рублей, якобы с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ... находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от ... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 3 000 000 рублей, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа и выплаты процентов.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ...., осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 5 000 000 рублей, якобы с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ... находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от .... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа.

После чего, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ..., осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 5 000 000 рублей, с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ..., находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от ... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа и выплате процентов.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 1 800 000 рублей 00 копеек, с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ...., находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3, находясь в офисе ООО «ХимТрейдинг» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от ... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 1 800 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа и выплате процентов.

Далее, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 3 000 000 рублей 00 копеек, с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ... находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от .... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа и выплате процентов.

Далее, с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания ей видимости законности, ФИО3 собственноручно подписал договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от .... денежные средства в размере 20 290 000 рублей 00 копеек, которые обязался вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не намереваясь при этом исполнять взятые на себя по данному договору обязательства.

Таким образом, ФИО3, действуя умышленно и последовательно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана .... похитил денежные средства в размере 20 290 000 рублей 00 копеек, принадлежащие последнему, обратив их в свое пользование, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ... имущественный ущерб особо крупном в размере на сумму 20 290 000 рублей 00 копеек.

Также, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ноября 2019 года, у ФИО3, находившегося в неустановленном месте на территории города Волгограда, осведомленного о том, что у его знакомого ... имеется крупная сумма наличных денежных средств, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана максимально возможной суммы денежных средств с целью незаконного личного материального обогащения.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла, ФИО3 разработал план совершения преступления в отношении своего знакомого ...., согласно которому он для усыпления бдительности последнего будет периодически обращаться к ... с просьбой займа денежных средств под предлогом развития своей предпринимательской деятельности, заверяя последнего в успешности ее ведения. При этом, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат заемных денежных средств у ...., в связи с наличием крупных долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями.

После чего, ФИО3, реализуя ранее возникший преступный умысел, находясь на территории города Волгограда, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ноября 2019 года, обратился к .... с просьбой о займе денежных средств под проценты, сообщив последнему заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности и намерениях осуществить возврат ... суммы займа, а также о том, что полученные от .... денежные средства якобы будут направлены на развитие предпринимательской деятельности, с целью получения прибыли и выплаты ему процентов. При этом, в действительности, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат ... заемных денежных средств, в связи с наличием крупных долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями. Между тем, ... будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, согласился на предоставление займа под проценты с целью развития якобы предпринимательской деятельности ФИО3 для получения материальной выгоды.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере .... и желая их наступления, ФИО3, в начале ноября 2019 года, находясь в офисе ООО «ХимТрейдинг» по адресу: г. Волгоград, ..., получил от ... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 16 000 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа.

Затем, ФИО3, продолжая реализовывать ранее возникший единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... осознавая, что ... введен в заблуждение относительно истинности его намерений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее сентября 2021 года, сообщил последнему о необходимости предоставления в займ еще 5 000 000 рублей 00 копеек, якобы с целью развития своей предпринимательской деятельности и выплаты ему процентов. ... находясь под действием обмана со стороны ФИО3, согласился предоставить в долг указанные денежные средства.

После чего, в сентябре 2021 года, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., ФИО3 получил от .... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа и выплате процентов.

В период времени с ноября 2019 года по октябрь 2021 года, ФИО3 с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания своим действиям видимости добросовестности исполнения взятых на себя обязательств, осуществил выплату процентов в общей сумме 7 000 000 рублей 00 копеек .... за пользование ранее полученными от него денежными средствами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, также с целью придания своим действиям видимости законности, находясь по адресу: <...> ..., ФИО3 собственноручно написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 в период времени с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года получил от ... денежные средства в размере 21 000 000 рублей 00 копеек, которые обязался вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, однако, фактически не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, ФИО3, действуя умышленно, в период времени с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года, путем обмана .... похитил денежные средства в размере 21 000 000 рублей 00 копеек, принадлежащие последнему, обратив их в свое пользование, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями .... имущественный ущерб в особо крупном размере суммой 21 000 000 рублей 00 копеек.

Кроме того, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, находившегося в неустановленном месте на территории города Волгограда, осведомленного о том, что у ... имеется крупная сумма наличных денежных средств, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств с целью незаконного личного материального обогащения. При этом, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат заемных денежных средств у ...., в связи с наличием крупных долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями.

После чего, ФИО3, реализуя ранее возникший преступный умысел, находясь на территории города Волгограда, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ... с просьбой о займе денежных средств в сумме 11 300 000 рублей 00 копеек, сообщив последнему заведомо ложную информацию об имеющейся у него возможности и намерениях осуществить возврат .... суммы займа, а также о том, что полученные от ... денежные средства будут направлены на развитие предпринимательской деятельности, с целью получения прибыли. При этом, ФИО3 не намеревался и не имел реальной возможности осуществить возврат ... заемных денежных средств, в связи с наличием долговых обязательств перед физическими лицами и кредитными организациями. ... будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, согласился на предоставление займа якобы с целью развития предпринимательской деятельности ФИО3 для получения материальной выгоды.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ... и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО3, находясь около многоквартирного жилого ...Б ... в г. Волгограде, получил от .... принадлежащие последнему наличные денежные средства в размере 11 300 000 рублей 00 копеек, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по возврату займа. Затем с целью вуалирования преступной деятельности и придания своим действиям видимости законности собственноручно подписал договор займа ...5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 получил от ... денежные средства в размере 11 300 000 рублей 00 копеек, которые обязался вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не намереваясь при этом исполнять взятые на себя по данному договору обязательства.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО3, действуя умышленно, похитил денежные средства в размере 11 300 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ... обратив их в свое пользование, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ... имущественный ущерб в особо крупном размере суммой 11 300 000 рублей 00 копеек.

Также, Общество с ограниченной ответственностью «...») учреждено ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: ..., ..., ..., ..., зарегистрировано и поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Ф. налоговой службы №... по ... под основным государственным регистрационным номером №... с присвоением ИНН №....

В соответствии с Уставом ООО ...», утвержденным решением №... участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. Для достижения своей цели Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Согласно решению №... единственного учредителя ООО «... от ДД.ММ.ГГГГ, а также согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «...» назначен ....

Согласно приказу №... генерального директора ООО «... от ДД.ММ.ГГГГ, на должность исполнительного директора ООО «НПКтрейд» назначен ФИО3 При этом, ФИО3 фактически являлся бенефициаром ООО «...

Согласно доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «.... уполномочил исполнительного директора ООО «...» ФИО3 заключать от имени Общества хозяйственные договоры и соглашения в рамках правоотношений, регулируемых гражданским законодательством, подписывать от имени и в интересах ...» следующие документы: договоры, приложения к договорам, акты приема-передачи, соглашения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, УПД и иные первичные документы от имени Общества.

Таким образом, ФИО3 обладал служебным положением, включающим в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП ... в Инспекции Ф. налоговой службы по Дзержинскому району города Волгограда, о чем в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сделана соответствующая запись и был присвоен ОГРНИП №....

Согласно сведениям о видах экономической деятельности по ОКВЭД, основным видом деятельности ИП ... является оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами (код 46.75.1). Дополнительным видом деятельности ИП .... является, в частности, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код 52.29).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в лице исполнительного директора ФИО3 как заказчиком и ИП ... как исполнителем заключен договор №... на оказание логистических услуг.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Файрайзен ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП ФИО3) в Инспекции Ф. налоговой службы по Дзержинскому району города Волгограда, о чем в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сделана соответствующая запись и был присвоен ОГРНИП №....

Согласно сведениям о видах экономической деятельности по ОКВЭД, основным видом деятельности ИП ФИО3 является деятельность по складированию и хранению (код 52.10).

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, осуществляя от имени ООО «...» деятельность, связанную с оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами, заведомо зная о том, что минеральное удобрение: аммофос, производства ПАО «...» в продаже на рынке отсутствуют, не намереваясь приобретать указанное минеральное удобрение у ООО «ФосАгро-Регион», в целях незаконного обогащения, разработал преступный план, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение имущества покупателей удобрений в свою пользу, действуя путем обмана последних под видом поставки удобрений, произведенных ПАО «...» и ИП ФИО3

В целях реализации ранее возникшего преступного плана, ФИО3 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города Волгограда, посредством сети «Интернет» приискал бланк сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное аммофос (NP) 12:52 с реквизитами ПАО «ФосАгро», скачал на неустановленное в ходе предварительного следствия техническое устройство, а затем посредством приложения для внесения изменений в изображения внес в указанный сертификат изменения относительно времени изготовления сертификата, а именно указал «17.06.2022», поле чего заказал у ...., неосведомленного о преступном умысле последнего, оттиски штампов «EXPORT» и «2 ОТК УКК Управление контроля качества ... общество «ФосАгро-Череповец», которые нанес на изготовленный сертификат качества, с целью предъявления указанного сертификата качества покупателям удобрений.

После чего, действуя в целях реализации ранее возникшего преступного плана, ФИО3, находясь по адресу: г. Волгоград, ..., дал указание контрагенту ... неосведомленному о преступных намерениях последнего, приискать покупателей на минеральное удобрение: аммофос, якобы производства ПАО «...». Действуя с целью реализации указаний ФИО3, ... сообщил главе К(Ф)Х ... недостоверные сведения относительно наличия в распоряжении ООО «...» минерального удобрения: аммофос, в количестве 72 тонны, произведенного ПАО «ФосАгро», и готовности его поставки в кратчайшие сроки.

Далее, действуя согласно ранее разработанного плана, имея в своем распоряжении изготовленный сертификат производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное аммофос (NP) 12:52 с реквизитами ПАО «...», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба К(Ф)Х ... и желая их наступления, не имея намерений и реальной возможности передачи минерального удобрения: аммофос, производства ПАО «...», ФИО3 дал указание ...., неосведомленному о преступных намерениях последнего, на проведение переговоров с главой К(Ф)Х ... с целью обсуждения условий и сроков поставки удобрений в адрес К(Ф)Х ...

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ... находясь по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию ФИО3, посредством электронной почты согласовал с главой К(Ф)Х ... существенные условия договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений № У-28/23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «...» в лице исполнительного директора ФИО3 как продавец обязалось поставить К(Ф)Х ... в лице главы К(Ф)Х ... как покупателю минеральные удобрения, а именно аммиачную селитру (N) 34,4 в размере 40 тонн, стоимостью за одну тонну в размере 22 000 рублей 00 копеек, и аммофос (NP) (12:52) в размере 24 тонны, стоимостью за одну тонну в размере 48 000 рублей 00 рублей, по адресу: ..., ....

Кроме того, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ... находясь по адресу: г. Волгоград, ..., действуя по указанию ФИО3, посредством электронной почты согласовал с представителем К(Ф)Х .... существенные условия договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО3 в лице ФИО3 как продавец обязался поставить К(Ф)Х .... в лице главы К(Ф)Х ... как покупателю минеральные удобрения, а именно аммофос (NP) (12:52) в размере 48 тонн, стоимостью за одну тонну в размере 46 000 рублей 00 рублей, по адресу: ..., ....

Далее, действуя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 дал указание ... осуществить сопровождение товара, а именно аммофоса (NP) (12:52) в общем размере 72 тонны, по адресу: ..., ..., и передал последнему светокопии вышеуказанного подложного сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное аммофос (NP) 12:52 с реквизитами ПАО «...» для вручения главе К(Ф)Х ... с целью введения в заблуждение .... относительно качества товара и его изготовителя.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, неустановленное вещество под видом аммофоса (NP) (12:52), изготовленного ПАО «...», в общем размере 48 тонн, было доставлено по адресу: ... ..., после чего для подтверждения качества товара и его изготовителя .... предоставил главе К(Ф)Х ... светокопию изготовленного ФИО3 сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное аммофос (NP) 12:52 с реквизитами ПАО «...», таким образом, обманув последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, глава К(Ф)Х ... находясь по адресу: ..., ..., будучи обманутым относительно происхождения поставленного товара и его качества, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, по указанию последнего перевел на расчетный счет №... ООО «...», открытый в ДО «Волгоградский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., в счет оплаты за поставленный товар по договору купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-28/23 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 152 000 рубля 00 копеек, с расчетного счета №... К(Ф)Х ... открытого в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... .... Поступившими денежными средствами в сумме 1 152 000 рубля 00 копеек, принадлежащими К(Ф)Х ...., ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, глава К(Ф)Х ... находясь по адресу: ..., ..., будучи обманутым относительно происхождения поставленного товара и его качества, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, по указанию последнего перевел на расчетный счет №... ИП ... открытый в ДО «... Филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., в счет оплаты за частично поставленный товар по договору купли-продажи комплексных минеральных удобрений № У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 104 000 рубля 00 копеек, с расчетного счета №... К(Ф)Х ... открытого в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... .... Поступившими денежными средствами в сумме 1 104 000 рубля 00 копеек, принадлежащими К(Ф)Х ... ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, неустановленное вещество под видом аммофоса (NP) (12:52), изготовленного ПАО «...», в размере 24 тонны, было доставлено по адресу: ..., ..., после чего для подтверждения качества товара .... предоставил главе К(Ф)Х ... светокопию изготовленного ФИО3 сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное аммофос (NP) 12:52 с реквизитами ПАО «...», таким образом обманув последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, глава К(Ф)Х ... находясь по адресу: ..., ..., будучи обманутым относительно происхождения поставленного товара и его качества, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, по указанию последнего перевел на расчетный счет №... ИП ФИО3, открытый в ДО «Волгоград-Спартановка (юл)» Филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., в счет оплаты за поставленный товар по договору купли-продажи комплексных минеральных удобрений № У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 104 000 рубля 00 копеек, с расчетного счета №... К(Ф)Х ... открытого в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... .... Поступившими денежными средствами в сумме 1 104 000 рубля 00 копеек, принадлежащими К(Ф)Х ...., ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в размере 3 360 000 рублей 00 копеек, принадлежащие К(Ф)Х ... которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями К(Ф)Х ... имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 360 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО3, вину по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовался положением ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что .... ему знаком примерно с 2014 года. Их познакомил общий знакомый при решении вопроса об учреждении ООО «...». С указанного периода времени состояли в деловых и доверительных отношениях, являясь соучредителями ООО «...». ... являлся предпринимателем, и ему было известно из разговоров о наличии у него крупных денежных сумм. Поэтому примерно в ноябре 2018 года он решил у .... попросить в долг денежные средства сначала в размере 2 490 000 рублей. Ему он сообщил, что необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства необходимы были для расходования на личные цели и для погашения кредитных обязательств перед банковскими организациями. ... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. Примерно в ноябре 2018 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 2 490 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Затем, примерно в марте 2019 года он решил снова у .... попросить в долг денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Ему он также сообщил, что ему необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на приобретение недвижимого имущества. ... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. Примерно в марте 2019 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 3 000 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Далее, примерно в сентябре 2019 года он решил снова у .... попросить в долг денежные средства в размере 5 000 000 рублей. Ему он также сообщил, что денежные средства необходимы на развитие бизнеса, однако, денежные средства необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на приобретение и строительство недвижимого имущества. .... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. Примерно в сентябре 2019 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 5 000 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи ему денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Затем, примерно в феврале 2020 года он решил снова у .... попросить в долг денежные средства в размере 5 000 000 рублей. Ему он также сообщил, что ему необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на приобретение и строительство недвижимого имущества. ... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием.

Примерно в феврале 2020 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 5 000 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи ему денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Примерно в июле 2021 года он решил снова у .... попросить в долг денежные средства в размере 1 800 000 рублей. Ему он также сообщил, что ему необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на ремонт недвижимого имущества по адресам: г. Волгоград, ..., г. Волгоград, .... Вовченко ... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. Примерно в июле 2021 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 1 800 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Примерно в августе 2021 года он решил снова у .... попросить в долг денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Ему он также сообщил, что денежные средства необходимы на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на ремонт недвижимого имущества по адресам: г.Волгоград, ..., г. Волгоград, .... .... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 3 000 000 рублей в наличной форме. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. .... сообщил ему, что поскольку сумма, переданная ему, составляет более 20 000 000 рублей, то он хочет надлежащим образом оформить долговые обязательства перед ним. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., между ним и ... был заключен договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он получил от ... денежные средства в общем размере 20 290 000 рублей. Договор был им подписан собственноручно. Согласно условиям данного договора, он обязался возвратить данную денежную сумму .... в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После передачи денежных средств в размере 3 000 000 рублей он израсходовал их по своему усмотрению. При обращении к нему ... с вопросами о сроках возврата денежных средств, он ему сообщал недостоверные сведения о датах возврата денег, либо о фактах перевода денег на его банковский счет, таким образом, обманывая его относительно факта возврата денег. В настоящее время денежные средства в размере 20 290 000 рублей им ... не возвращены. Признает свою вину в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... в размере 20 290 000 рублей.

Также, .... ему знаком примерно с 2012 года. Их познакомил ФИО4 С ... он поддерживал дружеские и доверительные отношения. Поскольку с .... он состоял в дружеских отношениях, то знал о наличии у него крупных денежных сумм из разговоров. Поэтому примерно в ноябре 2019 года он решил у .... попросить в долг денежные средства сначала в размере 16 000 000 рублей. Ему он сообщил, что ему необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужны, для погашения кредитных обязательств перед банковскими организациями и на приобретение недвижимого имущества. .... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием, но с условием выплаты процентов за пользование его денежными средствами. Понимая, что если не согласиться на данное условие, то денежные средства не будут ему переданы, он пообещал .... выплачивать проценты за пользование денежными средствами. Примерно в ноябре 2019 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 16 000 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи ему денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Затем, примерно в сентябре 2021 года он решил снова у ... попросить в долг денежные средства в размере 5 000 000 рублей. Ему он также сообщил, что необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужды, для погашения кредитных обязательств и на ремонт недвижимого имущества по адресам: г. Волгоград, ..., г. Волгоград, .... .... на его просьбу о займе денежных средств ответил согласием. Примерно в сентябре 2021 года по адресу: г. Волгоград, ..., .... передал ему денежные средства в размере 5 000 000 рублей в наличной форме, о чем расписка не составлялась, так как они в тот период времени состояли в доверительных отношениях. Третьи лица при передаче денег не присутствовали. После передачи денежных средств в указанной сумме он израсходовал их по своему усмотрению, при этом .... он пояснял, что денежные средства вернет в ближайшее время. Для придания видимости соблюдения условий передачи займов, он передавал .... проценты за пользование денежными средствами, в каком размере и когда не помнит. Затем, в начале марта 2022 года к нему обратился ... с просьбой о написании расписки о получении от него денежных средств за период времени с ноября 2019 года по сентябрь 2022 года, на что он согласился, чтобы у .... не возникло подозрений относительно его противоправного поведения. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <...> ..., им собственноручно была написана расписка о получении от .... денежных средств в общем размере 21 000 000 рублей, которые он обязался вернуть до ДД.ММ.ГГГГ. После, при обращении .... с вопросами о сроках возврата денежных средств, он ему сообщал недостоверные сведения о датах возврата денег, либо о фактах перевода денег на его банковский счет, таким образом, обманывая его относительно факта возврата денег. В настоящее время денежные средства в размере 21 000 000 рублей им ... не возвращены. Признает свою вину в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих .... в размере 21 000 000 рублей.

Кроме того, ему знаком ... примерно с мая 2022 года. Их познакомил ...., который является общим знакомым. От .... ему также стало известно, что .... располагает крупными денежными суммами. Поэтому примерно в июне 2022 года он решил у .... попросить в долг денежные средства в размере 11 300 000 рублей. Ему он сообщил, что ему необходимы денежные средства на развитие бизнеса, однако, денежные средства ему необходимы были для расходования на личные нужны, для погашения кредитных обязательств перед банковскими организациями.

ДД.ММ.ГГГГ с ... была достигнута договоренность о том, что в качестве гаранта исполнения обязательств по договору займа будет заключен договор залога помещения по адресу: г. Волгоград, .... Для заключения договора залога было необходимо участие ФИО5, он сообщил ...., что явку ФИО5 он обеспечит. В действительности, в тот период времени помещения по адресу: г.Волгоград, ..., уже были предметом залога по договору ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ с АО «...», о чем он ... не сообщил умышленно с целью обмана последнего относительно своего финансового состояния и способности отвечать по своим обязательствам перед ним и иными кредиторами. .... настоял на том, чтобы договоры были заключены в присутствии нотариуса. Договорились о совершении сделок. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он прибыл к помещению нотариальной конторы по адресу: г. Волгоград, ..., ...Б, на автомобиле модели, марки «...». Перед посещением нотариуса, к нему в автомобиль сел ...., который передал денежные средства в размере 11 300 000 рублей в наличной форме. В ходе передачи денежных средств присутствовал он и ...., более никого не было. После они вышли из автомобиля, к ним подошла ... и он сообщил недостоверные сведения о том, что ФИО5 заболела и присутствовать при заключении договора залога не сможет. После чего, было принято решение в отсутствие ФИО5 договор залога не заключать. Далее они направились к нотариусу ... подтвердил факт получения денежных средств в размере 11 300 000 рублей от ... а также поставил лично подписи и надписи в договоре займа №...5 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора №...5 от ДД.ММ.ГГГГ, он должен был вернуть денежные средства в размере 11 300 000 рублей .... до ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства он израсходовал на собственные нужды. В настоящее время денежные средства в размере 11 300 000 рублей им .... не возвращены. Признает свою вину в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... в размере 11 300 000 рублей.

В конце сентября 2022 года он с .... решили учредить общество, основным видом деятельности которого являлась бы оптовая торговля минеральными удобрениями. Они договорились, что учредителем общества будет ... так как он и ... ранее привлекались к уголовной ответственности. Директором общества .... предложил назначить его друга ... В октябре 2022 года в ... он нашел организацию, которая оказывала услуги по регистрации обществ, после чего дистанционно было зарегистрировано ООО «...». Основной вид деятельности ООО «...» - оптовая торговля минеральными удобрениями. Юридический адрес организации находится в ..., точный адрес не помнит. Офис ООО «...» в г.Волгограде расположен по .... Основной целью учреждения общества являлось получение прибыли от реализации удобрений, часть от которой должна была идти в погашение его долговых обязательств перед ....

О том, что он займет должность исполнительного директора ООО «.... они договорились еще на этапе учреждения общества, так как он обладает большим опытом в ведении коммерческой деятельности. Хозяйственную деятельность общества контролировал он. Финансовую деятельность общества контролировал ...., так как они имели доступ к счетам. У общества имелись банковские счета в двух кредитных организациях: АО «...». В процессе работы он давал указания ... на осуществление платежей различным контрагентам ООО «... а также у него имелась банковская карта ООО «... которой он пользовался. После начала осуществления деятельности ООО «...», примерно в конце октября 2022 года, ООО «...» приобрело у ООО «...» минеральные удобрения: борофоску и муку фосфоритную, в каком общем объеме не помнит. Дополнительные сделки на приобретение удобрений оформлялись дополнительными соглашениями к основному договору. Более у данного продавца никакие удобрения не приобретались. ООО «...» аммофос не производился. Стоимость одной тонны борофоски составляла примерно 24000 рублей. Стоимость одной тонны муки фосфоритной составляла примерно 12 000 рублей. После приобретения данных удобрений у ООО «...» он решил реализовывать приобретенные минеральные удобрения покупателям под видом минерального удобрения – аммофос высшего сорта 12:52, стоимость которого была выше, чем стоимость борофоски или муки фосфоритной, от имени производителя ПАО «...». Внешне отличить друг от друга аммофос, борофоску, муку фосфоритную затруднительно, так как они имеют один и тот же вид, а именно гранулированный, и один и тот же цвет, а именно серый. Кроме того, им был скачан из сети «Интернет», с какого сайта не помнит, сертификат качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное АММОФОС (NP) 12:52 ПАО «...». Затем с помощью фоторедактора он изменил дату сертификата, а именно на ДД.ММ.ГГГГ. Какая была дата изначально в сертификате, не помнит. После он заказал у ... печать треугольной формы с оттиском «...» и печать прямоугольной формы с оттиском «EXPORT». По завершении исполнения заказа, он проставил на измененном сертификате указанные оттиски печатей. Подпись в скачанном сертификате стояла изначально. Ни с ...», ни с ООО «...» ООО «...» никогда не имело договорных отношений. Далее он решил данный сертификат предоставлять покупателям для подтверждения качества поставляемых ООО «...» минеральных удобрений – якобы аммофоса. В конце января 2023 года он узнал от ... который был неофициально трудоустроен в ООО «...», о том, что глава К(Ф)Х ... желает заключить договоры поставки комплексных минеральных удобрений с ООО «... ... хотел приобрести амиачную селитру (N) 34.4 в количестве 40 тонн, аммофос (NP) в количестве 72 тонны. После согласования всех существенных условий, он составил текст договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-28/23 от ДД.ММ.ГГГГ и текст договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ, которые самостоятельно подписал. Поскольку у него имелись финансовые трудности, он часть удобрений .... решил реализовать от ИП ФИО3 и, соответственно, получить оплату за них на его счет как индивидуального предпринимателя. Ни ... ни .... о реализации продукции от ИП ФИО3 не знали, он об этом им не сообщал. Согласно договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-28/23 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» как продавец обязался поставить минеральные удобрения в биг-бэгах, а именно амиачная селитра (N) 34,4 в количестве 40 тонн стоимостью 22000 рублей за одну тонну; аммофос NР (12:52) в количестве 24 тонны стоимостью 48000 рублей за одну тонну, в адрес покупателя К(Ф)Х ... по адресу: ..., .... Согласно договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО3 как продавец обязался поставить минеральные удобрения в биг-бэгах, а именно аммофос NР (12:52) в количестве 48 тонн стоимостью 46000 рублей за одну тонну в адрес покупателя К(Ф)Х ... по адресу: ..., .... Аммофос ни ООО «..., ни ИП ФИО3 никогда у поставщиков не закупался. Под видом аммофоса .... он решил поставить приобретенные у ООО «...» борофоску и муку фосфоритную. О данном своем намерении он никого, в том числе из сотрудников ООО «...», не уведомлял. После был найден грузоперевозчик, данные не помнит, но из ... и все документы по указанным договорам, подписанные им как исполнительным директором общества он передал ...., который должен был сопроводить груз по адресу: ... .... Кроме того, он передал ему и копии сертификата качества удобрений, ранее изготовленного им, и сказал ему, чтобы он прикрепил их на биг-бэги с удобрениями при подъезде к месту выгрузки товара покупателю для удостоверения качества продукции перед покупателем, что им и было сделано, о чем он мне сообщил посредством сотовой связи. О том, что он самостоятельно изготовил сертификат, он .... не говорил. Поставка удобрений по адресу: ..., ..., была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Он получил отплату от ... на его счет как индивидуального предпринимателя в размере 1104000 рублей за поставку якобы аммофоса от ДД.ММ.ГГГГ и 1104000 рублей за поставку якобы аммофоса от ДД.ММ.ГГГГ, которые израсходовал на личные нужды. Кроме того, по договору поставки удобрений .... оплатил ООО «...» 1152000 рублей, они были израсходованы на цели общества. После доставки удобрений .... подписанные покупателем документы, в том числе и договора поставки, были привезены ... в офис ООО «...». Он признает свою вину в совершении хищения путем обмана имущества, принадлежащего К(Ф)Х ... в размере 3360000 рублей под видом поставки якобы аммофоса по договорам купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 5 л.д. 147-152, том 10 л.д. 209-218)

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 поддержал их в полном объеме.

Помимо признания своей вины подсудимым ФИО3, его виновность в совершении данных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший ... пояснил, что примерно в конце 2018 года - начале 2019 года, его хороший знакомый Файрайзен ... обратился с вопросом по осуществлению займа финансовых средств, примерно тогда же он познакомился с его сыном ФИО3 Во временной промежуток с 2019 года по 2022 год в марте месяце к нему дважды обращался отец ... с просьбой о займе денежных средств, последний раз обращался ..., расписка была написана им, когда он задал вопрос, ему была написана расписка в той сумме, которую у него взяла данная семья. Была одна расписка на общую сумму. Затем во временном промежутке с марта 2022 года и на протяжении всего этого года, неоднократно на его просьбы и вопросы о возврате денежных средств, его попросили подождать и сказали, что все деньги вернут. Первоначально было взято 16000000 рублей, потом 3000000 рублей и 2000000 рублей, в общей сложности получился 21000000 рублей. Тремя частями денежные средства занимал с 2019 года по март 2022 года. Первоначально ему ... говорил, что деньги нужны на покупку передвижных мобильных газозаправочных станций, для развития бизнеса. Во второй раз, когда занимали, сказали, что не хватало на завершение проекта, связанного с этими же заправочными комплексами где-то в Тверской области, в последний раз Стас позвонил и сказал, что нужно срочно «перехватиться» и через месяц все вернет. Основной долг составляет 21000000 рублей, расписку ему писал ..., которому он доверял, так как это был сын его приятеля, познакомил их Файрайзен .... Он предпринимал попытки для возврата денежных средств, на протяжении 2022 года ежедневно были звонки, переписка велась в различных социальных мессенджерах, и встречи проводились, когда ... считал возможным к нему приезжал и поговорил лично. Разные были отговорки, что нужно кому-то что-то отдать и потом ему вернет долг, потом говорил «вот платеж и нужно ждать денег», но потом как оказалось эти платёжные поручения фикция, он шел в банк и задавал вопросы о поиске финансовых средств, на сделали запросы и сказали, что никаких финансовых средств на его счетах не поступало.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший .... пояснил, что с подсудимым ФИО3 в 2014 году их познакомил общий приятель, и они были партнерами в одной коммерческой компании, пытались развивать бизнес. Он и ФИО3 были партнерами в другой компании СВ Групп, которая занималась бытовой химией и на этой почве периодически общались, примерно в 2016-2017 годах ... вышел к нему с просьбой помочь занять сумму для его компании, точно не помню название, для пополнение оборотных средств в одной из компаний, которой он занимался самостоятельно, учитывая их деловые отношения он пошел на встречу и предоставил ему краткосрочный заем, ФИО3 его в разумные сроки вернул и дальше попросил деньги на долгосрочный заем, поясняя, что компания ООО «... которая занимается продажей смазочных материалов и нуждается в пополнение оборотных средств и соответственно просил и предложил условия, что ежемесячно с этой суммы будет выплачивать ему 3% и соответственно развивать свою компанию. Это сотрудничество продолжалось и ... обращался к нему еще несколько раз с аналогичным предложением, учитывая, что деятельность у него достаточно стабильная и успешная в этой компании, он шел ему на встречу и предоставлял займы. Это продолжалось до 2022 года, когда на одной из встреч он попросил вернуть деньги, на что ФИО3 ответил, что нужно потерпеть до августа 2022 года и в августе 2022 года, он рассчитается или большую часть долга закроет. Время шло, действий никаких не было, узнав о том, что некоторые кредиторы уже пишут свои заявления, он подал заявление в полицию о случившимся. Заем денежных средств фиксировался, каждый раз составлялась расписка, деньги вручались наличными на ... или 16, где был офис «...». В сентябре 2022 года был составлен договор займа суммарно на все эти расписки, где была указана сумма займа и составлен акт договора, и этот документ он прилагал в полиции для подтверждения. Когда он обращался к Файрайзену за возвратом задолженности денежных средств, тот говорил, что возникли трудности в бизнесе, что нужно немного «потерпеть», имеется перспектива поправить дела «...», то инвестор появлялся, то появлялись покупатели на компанию, ожидание тянулось и ни к чему не привело. В 2022 году ему стало известно о том, что «...» как компания обанкротилась и никаких денег ждать не стоило. Он обращался в суд в порядке ГПК РФ о взыскание денежных средств с ФИО3, первая инстанция удовлетворила требования, а вторая инстанция отказала. Общий ущерб составляет 20290000 рублей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является главой К(Ф)Х ... которое было образовано в 1991 году. Как глава К(Ф)Х он ответственен за документацию, за отчетность перед государственными органами, организацию работы К(Ф)Х. К(Ф)Х .... является юридическим лицом и внесено в ЕГРЮЛ. Юридический адрес К(Ф)Х ... – ..., .... Основной вид деятельности К(Ф)Х ... - выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном. Для этих целей периодически закупаются удобрения у различных поставщиков.

ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский №... с абонентского номера №... пришло сообщение посредством мессенджера «WhatsApp» с предложением о приобретении минеральных удобрений производства ...». В предложении были указаны преимущества приобретения продукции, в частности, отсутствие предоплаты, цена ниже рыночной, наличие всех сертификатов качества. Предложение было от ООО «...». С указанным обществом он ранее не работал, поэтому сначала предложение проигнорировал.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ предложение было ему продублировано, и оно его заинтересовало из-за указанных преимуществ, о чем он сообщил представителю ООО «... ...» посредством сотовой связи. Представитель организации представился .... Он пояснил, что качество их продукции высокое, а цена за нее ниже рыночной, поэтому приобретение у них удобрений будет выгодно. Он сообщил, что ему необходимы амиачная селитра (N) 34.4 в количестве 40 тонн, аммофос (NP) в количестве 72 тонны. Между ними были достигнуты договоренности о цене за удобрения в размере 22 000 рублей за 1 тонну амиачной селитры, 48 000 рублей за 1 тонну аммофоса.

В дальнейшем ... позвонил и предложил заключить договор купли-продажи аммофоса с ИП ФИО3 Он сообщил, что ИП ФИО3 готов продать 48 тонн аммофоса со скидкой, а именно за 46 000 рублей за одну тонну. Остальные 24 тонны аммофоса и амиачную селитру он предложил все также приобрести у ООО «...». Поскольку была предоставлена скидка, то он на предложение ... согласился. С ИП ФИО3 на тот момент он не работал, ФИО3 не был ему знаком. Далее, договорились, что поставка будет в конце января 2023 года, он сообщил, куда необходимо привезти удобрения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ к ... района ... приехал грузовой автомобиль марки «...», государственный регистрационный знак не запомнил, под управлением мужчины, который не представился, его внешность не запомнил. Грузовой автомобиль сопровождал представитель ООО «...» ..., с которым он говорил по телефону. Он передвигался на автомобиле марки «...» синего цвета государственный регистрационный знак №.... Он предоставил два экземпляра договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавцом выступал ИП ФИО3 Подписи в договорах от имени ФИО3 уже стояли. Он также поставил подписи в договоре и передал один экземпляр .... Второй экземпляр он оставил себе. Кроме того, он предоставил ему два экземпляра договора купли-продажи комплексных минеральных удобрений №У-29/23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавцом выступало ООО «...». Подписи в договорах от имени ФИО3 как исполнительного директора ООО «...» уже стояли. Он также поставил подписи в договоре и передал один экземпляр .... Второй экземпляр он оставил себе.

Он поинтересовался у ..., почему цена за аммофос ниже у ИП ФИО3, чем у ООО «...». Он ответил, что ООО «...» имеет долг перед ИП ФИО3, но более ничего ему не пояснял.

ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена поставка 24 тонн аммофоса ООО «...», а также 24 тонн аммофоса ИП ФИО3, о чем подписаны счета-фактуры. В указанных счетах-фактурах стояла подпись ФИО3 как ИП и исполнительного директора ООО «...». В документах была указана дата ДД.ММ.ГГГГ, но фактически поставка была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ. При приеме удобрений он заметил, что биг-беги не маркированы. ... пояснил, что отсутствует маркировка, в связи с тем, что из-за СВО именно в таких биг-бегах удобрения поставляют за границу. Однако, на каждом биг-беге присутствовала копия сертификата качества производителя удобрений ПАО «...». Кроме того, копию такого сертификата ему предоставил лично в руки сам Алексей в подтверждение качества продукции.

ДД.ММ.ГГГГ со счета №... К(Ф)Х ...., отрытого в отделении №... г. ... области ПАО Сбербанк, были перечислены за произведенную поставку по указанному договору денежные средства в размере 1 152 000 рублей на счет №... ООО «...», отрытый в банке ФК «...».

ДД.ММ.ГГГГ со счета №... К(Ф)Х ... отрытого в отделении №... г. ... области ПАО Сбербанк, были перечислены за произведенную поставку по указанному договору денежные средства в размере 1 104 000 рублей на счет №... ИП ФИО3, отрытый в АО «...».

ДД.ММ.ГГГГ к ... района ... приехал грузовой автомобиль марки «...», государственный регистрационный знак не запомнил, под управлением мужчины, который не представился, его внешность не запомнил. Грузовой автомобиль сопровождал представитель ООО «.... Он также передвигался на автомобиле марки «...» синего цвета государственный регистрационный знак №... регион.

В указанный день был отгружен товар: аммофос в количестве 24 тонны, ИП ФИО3 Биг-беги снова не содержали маркировку, но на них присутствовала копия сертификата качества производителя удобрений ПАО «...».

ДД.ММ.ГГГГ со счета №... К(Ф)Х ...., открытого в отделении №... г. ... ПАО Сбербанк, были перечислены по указанному договору денежные средства в размере 1 104 000 рублей на счет №... ИП ФИО3, отрытый в АО «...».

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский номер позвонил ... который представился директором либо соучредителем ООО «...» и спросил, по какой причине им не была осуществлена оплата за удобрения. Он пояснил, что договор был заключен с ИП ФИО3, поэтому оплата была произведена ему, по договору, заключенному с ООО «...», оплата за поставленный товар была произведена в полном объеме. Он выслал ему платежные поручения, подтверждающие факт оплаты по договорам, на что ... сообщил, что претензий не имеет, и что это внутренние проблемы ООО «...». Он сообщил, что ФИО3 превысил свои полномочия, проведя одну сделку от ИП ФИО6, при том, что фактически поставщиком был ООО «...

В дальнейшем, поставка аммиачной селитры ООО «...» в количестве 40 тонн в его адрес не была произведена, по какой причине неизвестно.

... и ФИО3 он никогда не видел, отношения с последними не поддерживает.

К(Ф)Х .... был причинен ущерб в размере 3 360 000 рублей, поскольку заявленное ООО «...» и ИП ФИО3 качество поставленных удобрений не соответствует действительности и их использование по прямому назначению недопустимо. Указанный ущерб для К(Ф)Х .... значительный.

(том 8 л.д. 139-142)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 ему знаком примерно с 2021 года, их познакомил .... В мае 2022 года к нему обратился посредством сотовой связи ... с просьбой оказания финансовой помощи его ФИО3 на короткий срок, а именно на 1 месяц, в сумме 11 300 000 рублей. ФИО3 должен был получить денежные средства от других компаний, каких именно ... не уточнял, за поставленные товары. В подтверждение в будущем платежеспособности ФИО3 .... в мессенджере «WhatsApp» присылал платежные поручения на крупные суммы от различных организаций в пользу ООО «...», которое, со слов, ... Х... принадлежало ему и ФИО3, а также выписку из банка с остатком денежных средств на счете организации. Он согласился занять денежные средства, но с условием залога недвижимого имущества.

После этого с ним посредством сотовой связи связался ФИО3 и сообщил, что у него в собственности имеется помещение по адресу: г.Волгоград, ...А, рыночной стоимостью на тот период времени примерно 20 000 000 рублей. Поскольку стоимость имущества превышала сумму залога, то он на сделку согласился.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 посредством электронной почты прислал документы, подтверждающие его право собственности на указанный объект, а также документы с характеристиками объекта. Кроме того, ФИО3 в мессенджере «WhatsApp» со своего абонентского номера №... прислал фотоизображение своего паспорта гражданина РФ. Все данные он перенаправил .... также по электронной почте для подготовки документов и записи к нотариусу для совершения сделки. Совершение сделок займа и залога именно у нотариуса было его инициативой. Кроме того, ФИО3 после того, как было назначено время совершения сделки, а именно 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, он сообщил время и место сделки, и сообщил ему, что необходимо прибыть на совершение сделки с супругой, так как необходимо было ее согласие на заключение договора залога имущества, нажитого во время брака.

ДД.ММ.ГГГГ он с .... прибыл к нотариусу .... по адресу: г. Волгоград, ..., для совершения сделок. ФИО3 прибыл один. Он пояснил, что его супруга не может приехать для заключения договора залога по причине болезни. Присутствие супруги было необходимо, так как договор залога имущества не мог быть заключен без ее участия, так как имущество являлось совместно нажитым. Он проконсультировался с нотариусом, и поскольку нотариально оформленный договор займа, согласно ГПК РФ, имеет большую доказательственную силу, чем обычный письменный договор, решился на заключение только договора займа денежных средств без заключения договора залога. До того, как пройти к нотариусу для совершения сделки, он сел в автомобиль ФИО3 марки, модели «Тойота Камри», где передал ФИО7 денежные средства в размере 11 300 000 рублей купюрами по 5000 рублей. Более никто при передаче денежных средств не присутствовал. Далее он вышел из автомобиля и после с ФИО3, .... направился в кабинет нотариуса .... Когда они вошли в кабинет, где нотариус удостоверила их личности по паспортам гражданина РФ, после она разъяснила, какая сделка будет удостоверена, а именно договор займа, зачитала его вслух, дала сторонам по экземпляру для прочтения, спросила у сторон, подтверждают ли они условия договора, на что стороны ответили, что подтверждают. После чего, она спросила у ФИО3, получены ли денежные средства им от него, на что получила от ФИО3 утвердительный ответ. После чего, она отдала договоры на подпись, они были подписаны им и ФИО3 собственноручно, а после подписан нотариусом и удостоверен печатью, потом стороны расписались в реестровой книге. Далее они вышли от нотариуса и направились по своим делам.

По прошествии месяца долг ему ФИО3 не вернул, на контакт с ним не выходил, ... тянул время, говорил, что денежные средства должны поступить на счета подконтрольных ему организаций, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ он вынужден был обратиться в Ворошиловский районный суд г. Волгограда с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, которое было удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 166-168)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 ему знаком примерно с 2019 года. Познакомились с ним при осуществлении договорных отношений между ООО «...». ФИО3 примерно в конце июля 2022 года, точную дату не помнит, обратился к нему с вопросом, может ли он ему занять денежную сумму в размере 4 650 000 рублей. Он пояснил, что денежные средства ему нужны для развития бизнеса. О наличии иных его долговых обязательств перед третьими физическими лицами он не пояснял. Он согласился помочь ФИО3 и одолжить ему денежные средства под определенный процент. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., в офисе ООО «...» он передал денежные средства в размере 4 650 000 рублей ФИО3 наличными денежными средствами. Денежные средства были выданы на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с процентами за пользование денежными средствами из расчета 48% годовых. В случае просрочки возврата денежных средств было достигнуто соглашение о выплате неустойки в размере 0,5% от полученной ФИО3 суммы. Расписка о получении денежных средств ФИО3 была написана собственноручно. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО3 не вернул, поэтому он составил претензию и отправил в его адрес. Ответ на претензию до настоящего времени не поступил.

ФИО3 в ходе личных разговоров пояснял, что у него финансовые трудности, но он денежные средства в скором времени вернет, однако, до настоящего времени денежные средства не возвращены. На основании чего, в середине марта 2023 года им было подано исковое заявление в суд по данному факту.

(том 3 л.д. 209-212, том 10 л.д. 40-41)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 ему знаком несколько лет. Примерно в конце марта 2022 года ему позвонил ФИО3 и спросил, может ли он занять ему денежные средства в размере 1 650 000 рублей. Он пояснил, что ему нужны денежные средства на закупку продукции, для каких целей стало необходимо закупить продукцию на такую сумму и для кого, он не говорил. Он согласился одолжить ему денежные средства в указанном размере под расписку, так как в тот период времени данной денежной суммой он располагал. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ он приехал на своем автомобиле к кафе «...». ФИО3 также прибыл к указанному кафе, а затем прошел в автомобиль, где сел на переднее пассажирское сидение. Он попросил ФИО3 написать расписку о приеме денежных средств в размере 1 650 000 рублей, на что он согласился и написал расписку собственноручно. Денежные средства, согласно расписке, были выданы сроком на 1 месяц. ФИО3 уверил в том, что денежные средства за указанный срок он вернет полностью, поскольку за указанный срок планировал реализовать закупленную продукцию. Затем, он передал наличные денежные средства в размере 1 650 000 рублей лично в руки ФИО3 купюрами достоинством 5000 рублей. ФИО3 лично пересчитал денежные средства, их количество соответствовало сумме 1 650 000 рублей. После ФИО3 вышел из его автомобиля и направился с денежными средствами к своему автомобилю.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО3 не были возвращены. Он неоднократно с ФИО3 созванивался, а также в ходе личных встреч в разговорах спрашивал его, когда он вернет денежные средства. Он отвечал, что у него в бизнесе проблемы и просил подождать. Однако, за период времени с апреля 2022 года по настоящее время денежные средства не были возвращены, несмотря на его неоднократные просьбы. В последующем, ему стало известно о том, что ФИО3 должен большие суммы денежных средств большому кругу лиц, на основании чего у него появились основания полагать, что денежные средства он не вернет.

(том 4 л.д. 209-212, том 10 л.д. 158-159)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 знает, в связи с представлением интересов ООО «...» в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «...» .... Лично ФИО3 ей не знаком, с ним никогда не общалась, общение не поддерживает.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...», являющимся поставщиком, и ООО «...», являющимся покупателем, был заключен договор №... поставки нефтепродуктов. Согласно п. 1.1. указанного договора, поставщик обязался в течение срока действия договора поставлять, а покупатель обязался принимать и оплачивать нефтепродукты в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «...» было поставлено нефтепродуктов на общую сумму 27 568 268, 98 рублей. Однако, оплата за нефтепродукты в сумме 27 568 268, 98 рублей в адрес ООО «...» не поступила.

Бенефициаром ООО «...» является ФИО3, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» как кредитором и гражданином РФ ФИО3 как поручителем был заключен договор поручительства №..., согласно которому поручитель обязался отвечать перед кредитором за исполнение договора №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме его обязательств, указанных в статье 2 договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Согласно п. 1.2 договора поручительства, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему договору, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

Согласно п. 2.1 договора поручительства, настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств должника, включая обязательства по уплате штрафов, неустоек и пени по заключенному в ... между кредитором и заемщиком договора №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 4.8.2 договора поручительства, поручитель обязан исполнить письменное требование кредитора об уплате поручителем денежных средств в счет исполнения обязательств должника, направленное поручителю в соответствии с настоящим договором, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.

ДД.ММ.ГГГГ лично на руки ФИО3 была вручена досудебная претензия с требованием об уплате спорной задолженности. В установленные договором поручительства сроки (два рабочих дня) требования досудебной претензии ответчиком исполнены не были, в связи с чем у истца возникло право на обращение в суд с иском.

Решением ... суда гор. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... удовлетворены исковые требования ООО «... к ФИО3 о взыскании задолженности по договору поручительства в размере 27 198 570,08 руб. Указанное решение оставлено без изменения Апелляционным определением Волгоградского областного суда.

Также указанный долг был взыскан непосредственно с должника ООО «...» решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-16567/2022 в размере 27 198 570,08 рублей, пени в размере 14 622,47 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 274,20 рублей. Решение не обжаловалось, вступило в законную силу. На настоящий момент задолженность не оплачена ни основным должником, ни поручителем, то есть ФИО3

(том 4 л.д. 163-166)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 ему знаком примерно с 2005 года. С ФИО3 у него имеется договорное отношение, а именно ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО3 был заключен договор купли-продажи доли в размере 100 % участия в уставном капитале ООО «...». Когда было учреждено ООО «...», не помнит. Он являлся только номинальным учредителем общества. Фактическим владельцем ООО ...» с самого начала действия общества являлся ФИО3 Он пояснял, что не может быть учредителем общества, поскольку занят в иных организациях. Он от ФИО3 не получал никаких выплат за свои услуги. К нему примерно в конце 2022 года, точное время не помнит, обратился ФИО3 с просьбой заключить договор банковской гарантии за поставки материалов со стороны поставщиков для федеральных контрактов. Он согласился, после чего отправился в отделение ПАО «...», где был заключен указанный договор. По данному договору он как учредитель отвечал всем своим имуществом за исполнение условий договора. На тот момент он оставался в неведении относительно реальной финансовой ситуации в обществе, однако, затем он поинтересовался в банке относительно условий исполнения данного договора, и получил сведения в начале января 2023 года, что погашение банковской гарантии ООО «...» не производится. Он обратился к ФИО3 с вопросом о том, почему не предпринимаются меры по погашению задолженности по договору. Он пояснял, что предпринимаются все возможные меры для погашения задолженности, однако, ему стало известно, из каких источников не помнит, что все поступающие средства по федеральным контрактами использовались на иные цели, на какие именно не знает, но не на погашение задолженности по указанному договору.

Далее, в январе 2023 года, к нему обратился ФИО3 и сообщил, что необходимо заключить договор купли-продажи доли в размере 100% участия в уставном капитале ООО «...», где продавцом выступил бы он, а покупателем ФИО3 Он согласился, полагая, что в указанном случае все обязательства по заключенному договору банковской гарантии перейдут к новому учредителю общества. Кроме того, он являлся номинальным учредителем общества, поэтому никакой заинтересованности в принятии участия в деятельности общества у него не было. Указанный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. За приобретение доли ФИО3 передал ему сумму в размере 12 500 рублей. Данная сумма была указана в договоре купли-продажи по инициативе ФИО3 Иных договорных отношений между ними не имелось.

(том 3 л.д. 204-207, том 10 л.д. 38-39)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что на протяжении 7 лет он знаком с ФИО3 В 2021 году между ООО «...» был заключен договор поставки топлива. Данный договор он обсуждал с ФИО3, и у него было точное понимание, что данная компания принадлежит ему. Оплата данного договора осуществлялась по безналичному расчету, по мере возможности ООО «...» в связи с условиями исполняемого на тот момент контракта ООО «...», для исполнения которого необходима была заправка топлива спецтехники. По имеющейся необходимости, лимит заправки спецтранспорта ООО «...» необходимо было увеличить, в связи с чем он обратился к ФИО3 с просьбой об увеличении лимита заправок, оплата за которые со стороны ООО «...» осуществлялась с отсрочкой. ФИО3 согласился на данные условия, но при этом попросил его как физическое лицо перечислить ему залог в размере 300 000 рублей, на что он согласился и примерно в мае-июле 2021 года двумя платежами по безналичному расчету перевел ему указанную сумму на его личную банковскую карту, со своей банковской карты.

По обговоренным с ФИО3 условиям, после полной оплаты топлива по договору с ООО «...», он должен был вернуть ему указанную сумму в размере 300 000 рублей. Однако, по исполнению условий договора и после производства полной оплаты за топливо со стороны ООО «...» в адрес ООО «...», ФИО3 стал всячески уклоняться от возврата указанной суммы, еженедельно перенося сроки возврата под различными предлогами.

В последующем ему стало понятно, что ФИО3 не собирается возвращать ему указанную сумму, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ с целью возврата перечисленной в адрес ФИО3 суммы в размере 300 000 рублей, он обратился с исковым заявлением в Ворошиловский районный суд г.Волгограда. Исковое заявление в части основного долга было удовлетворено решением суда от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 300 000 рублей ФИО3 ему до настоящего времени не возвращены.

(том 3 л.д. 223-226, том 10 л.д. 51-52)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что является директором ООО «Промсинтез». Примерно 3 года назад он познакомился с ФИО3, который представился очень серьезным бизнесменом и владельцем ООО «ХимТрейдинг».

Летом 2022 года, более точной даты не помнит, ФИО3 попросил у него в долг денежные средства в размере 21 500 000 рублей. Он согласился дать ему в долг денежные средства, но под залог недвижимого имущества. ФИО3 согласился передать в залог принадлежащий ему на праве частной собственности жилой дом с земельным участком по адресу: г. Волгоград, .... Он выезжал по месту нахождения дома и видел, что дом может стоить порядка 22 000 000 рублей. Оценку дома не делали.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Волгоград, ..., он передал ФИО3 денежные средства в размере 21 500 000 рублей, и после они подписали договор займа и договор залога, который был зарегистрирован в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, о чем есть запись в ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве залога ФИО3 передал ему принадлежащий на праве частной собственности жилой дом и земельный участок по адресу: г. Волгоград, .... Согласно условиям договора, ФИО3 должен был вернуть до ДД.ММ.ГГГГ 21 500 000 рублей, однако, вернул только 156 000 рублей, таким образом, условия договора не выполнил. ФИО3 невозврат долга мотивирует тем, что попал в тяжелое финансовое положение, причины ему неизвестны.

(том 4 л.д. 188-189)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что является нотариусом нотариального округа города Волгограда с ДД.ММ.ГГГГ и имеет право удостоверения юридически значимых действий, в том числе удостоверения заключения договоров займа. Согласно положениям ГПК РФ, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, за исключением некоторых случаев.

... ФИО3 ей знакомы, так как она ДД.ММ.ГГГГ удостоверила факт заключения договора займа №...5 между ... займодавцем и ФИО3 как заемщиком, в офисе по адресу: г....

Примерно 9 или ДД.ММ.ГГГГ посредством сотовой связи к ней в нотариальную контору обратилась ... и сообщила, что представляемое ею лицо, кто именно она не сообщила, желает нотариально удостоверить заключение договора займа между двумя физическими лицами, а также договор залога. Какие-либо подробности в ходе разговора более она не сообщала. ... записалась на прием в нотариальную контору на ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут.

В указанное время в офис по указанному адресу пришли ...., ФИО3 Она удостоверила их личности путем проверки паспортов гражданина РФ, после разъяснила указанным лицам сущность договора займа. Предварительно обсудили условия договора, сумму займа, срок и порядок возврата денежных средств. В обсуждении условий договора участие принимали в равной мере и ... и ФИО3 При обсуждении условий договора никто ни на кого не оказывал какого-либо давления и не склонял к тому или иному условию.

ФИО3 вел себя спокойно и уверенно. Относительно цели заключения договора займа ФИО3 пояснил, что займ ему необходим для бизнеса, более точно он цели не конкретизировал. Вопросы о сумме договора займа ФИО3 и ... не задавала, поскольку стороны изначально озвучили сумму займа в указанном размере. По поводу материального положения ФИО3 пояснил, что у него имеется недвижимое имущество, и уверил в том, что он сможет отвечать по обязательствам договора. Кроме того, он категорично уверил их, что за один месяц, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, ему удастся вернуть денежные средства в размере 11 300 000 рублей ... Иные подробности он не сообщал. ФИО3 пояснил также, что готов вернуть денежные средства ... по месту жительства последнего, а именно в ..., заверил, что обязательно приедет туда для исполнения своих обязательств.

Все согласованные условия договора она записала, затем ФИО3, ... ушли из конторы, а она стала подготавливать текст договора займа, а также проверила стороны на дееспособность, действительность их паспортов, банкротство, на включение в список экстремистов и террористов. У сторон с документами все было в порядке. Примерно через 40 минут ФИО3 и ...... вернулись в контору.

ФИО3 и .... в указанный день, примерно в 10 часов 40 минут, зашли к ней в кабинет, где она зачитала текст договора займа №...5 от ДД.ММ.ГГГГ вслух. После она задала сторонам вопрос, все ли условия по договору записаны верно. Стороны ответили, что все верно указано в тексте договора. После была внесена запись в реестр №... о сделке. Из реестра потом были распечатаны три экземпляра договора. После она передала сторонам по экземпляру указанного договора для прочтения, спросила у сторон, а именно у ФИО3 и ... подтверждают ли они условия договора, на что они ответили, что также подтверждают условия договора полностью. Далее она спросила у ФИО3, получены ли им денежные средства в размере 11 300 000 рублей от ..., на что получила от ФИО3 ответ, что деньги им получены полностью до подписания договора вне помещения нотариальной конторы. После чего экземпляры договора были подписаны .... и ФИО3 собственноручно. Кроме того, ФИО3 в подтверждение факта получения денежных средств в договоре собственноручно написал «Одиннадцать миллионов триста тысяч получены полностью Файрайзен ...». А после экземпляры договора подписаны ею и удостоверены печатью нотариуса. Далее, .... и ФИО3 расписались в реестровой книге нотариуса. Она передала сторонам договора по одному экземпляру договора. Далее указанные лица вышли из кабинета. Государственная пошлина была оплачена в размере 26 300 рублей ....

После удостоверения договора ДД.ММ.ГГГГ стороны к ней не обращались, какие-либо изменения или дополнения договора она не удостоверяла.

Согласно п. 8 договора, участники сделки, в том числе и ФИО3, заверили ее, что юридически значимые сообщения, заявления, заверения об обстоятельствах записаны в тексте договора с их слов верно, условия договора соответствуют их действительным намерениям, разъяснение правовых последствий совершаемой сделки им понятны.

(том 3 л.д. 143-147)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в должности генерального директора ООО «...» работает с ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «...»: .... Фактический адрес ООО «...»: ..., ..., .... В его должностные обязанности входит представление интересов ООО «...», ведение административно-хозяйственной и финансовой деятельности общества. Основной вид деятельности ООО «...» - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код ОКВЭД №...). Учредителем ООО «...» является ... она проживает в ..., точный адрес ему неизвестен.

... ему знаком. В 2018 году он устроился работать менеджером в ООО «...», где .... являлся учредителем. Может охарактеризовать его положительно. Состоит с ним в рабочих деловых отношениях, так как между ООО «...» и ООО «...» имеются договорные отношения.

Ему неизвестно, состоит ли .... и члены его семьи в дружеских и родственных отношениях с учредителем ООО «...».

В период его деятельности в должности генерального директора ... не был трудоустроен в ООО «...». Был ли он трудоустроен в ООО «...» ранее, ему неизвестно.

К ведению административно-хозяйственной и финансовой деятельности ООО «...» .... никакого отношения не имеет. При принятии решений он руководствуется собственным опытом и указаниями учредителя ООО «...» ....

Весной 2022 года, точную дату не помнит, но до ДД.ММ.ГГГГ, один из менеджеров, кто именно не помнит, сообщил, что ООО «...» в лице генерального директора .... хочет с ООО «...» заключить договор поставки нефтепродуктов. В 2017 году у них имелись договорные отношения с данной организацией, и тогда с их стороны обязательство по оплате товара было исполнено в полном объеме. Кроме того, платежеспособность ООО «...» он проверил на сайте ФНС РФ. Организация являлась платежеспособной. Таким образом, был сделал вывод о надежности контрагента. Договор поставки нефтепродуктов №... был заключен ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте. Условия договора являются типовыми и разработаны ООО «...». Условия договора относительно количества товара и стоимости согласованы с ООО «... После заключения указанного договора началась отгрузка товара в адрес ООО «...». Согласно условиям договора, покупатель, то есть ООО «...», должен был оплатить стоимость товара с отсрочкой до 4 банковских дней с момента отгрузки. Отсрочка на более длительный срок не обговаривалась. .... в заключении указанного договора и в переговорах о его заключении никакого участия не принимал.

.... и ФИО3 ему не знакомы.

В соответствии с товарно-транспортными документами в адрес ООО «...» было поставлено топливо на сумму 19 294 700,60 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчётов.

ООО «...» своих обязательств по оплате товара не выполнило. Денежные средства по указанному договору ООО «...» ни в какой форме не поступали. С ООО «...» по данному факту велась претензионная работа. В адрес ООО «...» была направлена письменная претензия с просьбой погасить имеющуюся задолженность. Ответ на претензию не поступил. ООО «...» обращалось в ... области с исковым заявлением к ООО «...». Однако, суд разъяснил, что дело подсудно Арбитражному суду .... В настоящее время исковое заявление к ООО «... направлено в Арбитражный суд ....

ООО «...» имеет договорные отношения с ООО «...». По платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 302 916 рублей, а также по платежному поручению №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705 300 рублей денежные средства перечислялись на счёт ООО «...» исключительно в счёт исполнения обязательств ООО «...» по договору поставки нефтепродуктов между ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Ему не известны обстоятельства заключения договора займа между ... как займодавцем и ФИО3 как заемщиком ДД.ММ.ГГГГ.

(том 3 л.д. 55-59)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что .... ему знаком примерно с 2016 года.

ФИО3 ему не знаком.

Обстоятельства заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ... и ФИО3 ему неизвестны, так как при его заключении не присутствовал, однако, может пояснить, что в начале июня 2022 года, точную дату не помнит, ему позвонил ... и сообщил, что находится в г. Волгограде. Он попросил привезти из ... в г. Волгоград, где он находился, денежные средства в размере более 11 000 000 рублей, но не более 11 500 000 рублей, точную сумму, какую он назвал, не помнит. Он не называл, для чего ему потребовалась такая денежная сумма, но сказал, что она необходима ему срочно. Кроме того, он пояснил, что денежные средства необходимо забрать у его супруги .... по месту их жительства: ....

В утреннее время, точно не помнит, в начале июня 2022 года, точную дату не помнит, он приехал по месту жительства .... по указанному адресу, где .... передала ему денежные средства, которые были упакованы в два прозрачных свертка. Он видел, что в свертках находятся купюры достоинством по 5000 рублей. Почему .... понадобились денежные средства, он не спрашивал.

Далее на своем автомобиле марки «...» государственный регистрационный знак <***> регион он направился из ... в г. Волгоград. По прибытию в г. Волгоград, примерно в 09 часов 00 минут в этот же день, он направился к отелю «...», где лично в руки на улице около его автомобиля передал .... денежные средства, упакованные в два свертка. Затем, побеседовав на отвлеченные темы с ...., он направился назад в .... На какие цели .... намеревался тратить денежные средства, а также почему ему понадобились наличные денежные средства, он не спрашивал. В последующем, он узнал от ... что он по договору займа передал денежные средства в размере более 11 000 000 рублей ФИО3, который от возврата денежных средств стал уклоняться, в связи с чем .... обратился с заявлением в правоохранительные органы.

(том 4 л.д. 218-220)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что с ФИО3 познакомился примерно в 2020 году при монтаже систем автополива около ... в г. Волгограде, где ФИО3 арендовал офис. При знакомстве ФИО3 предложил ему заняться благоустройством дома по адресу: г.Волгоград, ..., номер дома не помнит, на что он согласился. После окончания благоустроительных работ, он стал заниматься ежемесячным обслуживанием указанного дома, в котором проживал ФИО3 с семьей.

Примерно в 2022 году ФИО3 предложил ему трудоустроиться к нему в организацию ООО «...», но сообщил, что сначала ему нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после чего между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» будет заключен договор оказания логистичских услуг. ФИО3 пояснил, что в его должностные обязанности будет входить сопровождение груза до заказчика с документами. Он на предложение ФИО3 согласился, так как в тот период не был трудоустроен. Оплата по договору оказания логистичских услуг должна была выплачиваться из расчета 20 000 рублей за сопровождение одной машины. Кроме того, в сети «Интернет» он проверил ООО «...» по ИНН и убедился, что такая организация действительно существует и занимается продажей и поставкой минеральных удобрений. Также при встрече с ФИО3 он попросил последнего показать паспорта на минеральные удобрения, продажей которых занималось ООО «...», на что ФИО3 продемонстрировал ему оригиналы паспортов на минеральные удобрения с синими оттисками печати.

После чего, примерно в октябре или в ноябре 2022 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а после был заключен договор оказания логистических услуг с ООО «...». Далее по указанию ФИО3 он стал ездить в командировки в разные регионы России. Примерно в конце ноября 2022 года он дополнительно стал осуществлять звонки с целью поиска покупателей минеральных удобрений. ФИО3 предложил ему оплату 1 рубль за 1 кг реализованной по его заявке продукции ООО «...». Кроме того, он стал выходить на работу в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., где им и осуществлялись звонки покупателям. Он несколько раз слышал, что ФИО3 созванивался с заводами-изготовителями удобрений и договаривался о приобретении минеральных удобрений. Также ФИО3 звонил логистам, работающим по договору с ООО «...», с целью выяснения даты и времени поставки удобрений. Далее он поручал ему созваниваться непосредственно с водителями логистов и обсуждать время прибытия товара. ФИО3 арендовал складское помещение 2а по ... в г. Волгограде, где хранились удобрения, которые заказчики по разным причинам отказывались принимать.

Примерно в январе 2023 года ему поступила заявка от .... на приобретение минеральных удобрений. Заявку в свою очередь он передал ФИО3, который занимался вопросами логистики. Перед выездом к ... он получил от ФИО3 подписанные со стороны ООО ...» документы. Прибыв к ... по адресу: ..., ..., он проконтролировал выгрузку биг-бэгов с удобрениями. Перед выгрузкой, он по указанию ФИО3 на каждый биг-бэг прикрепил копию сертификата качества удобрения. Эти сертификаты в электронном виде находились на компьютере в офисе ООО «...» и распечатывались при доставке удобрений покупателю.

Ему неизвестно кто являлся фактическим бенефициаром ООО «...», однако при оказании логистических услуг ООО «...» он общался только с ФИО3 Кроме того, при отгрузке удобрений контрагентам он всегда уточнял произведена ли оплата за удобрения у ФИО3, поскольку он имел доступ к счетам ООО «...». У него сложилось мнение, что фактически деятельностью организации руководит именно ФИО3 ... ему неизвестны. ... ему знаком, так как после возвращения из командировок он иногда отдавал ему документы, подписанные покупателями удобрений. Это было в тех случаях, когда ФИО3 находился в .... Предъявленный на обозрение сертификат качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно- фосфорное ...» от ДД.ММ.ГГГГ ему знаком. Светокопии указанного сертификата были прикреплены им на биг-беги доставленных удобрений по адресу: ..., ..., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Указание на то, чтобы каждый биг-бег содержал такие сертификаты ему давал ФИО3, так как по его словам это являлось обычным деловым порядком. Сертификат был им получен от ФИО3 При начале осуществления его трудовой деятельности ФИО3 предъявлял на обозрение оригинал сертификата, и у него не возникло сомнений в его подлинности, затем он был отсканирован и загружен в память компьютера в офисе ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., и затем им распечатан при планировании командировки по адресу: ..., .... Выдавал ли в действительности ПАО «...» данный сертификат качества на удобрения ему неизвестно. Документы на сопровождение грузов,

в том числе по адресу: ..., ..., ему вручал ФИО3 Он данные грузовые автомобили не сопровождал на всем пути. На подъезде в ... района Волгоградской области ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он встречался с указанными автомобилями, затем он проверял груз и его сохранность, наклеивал сертификаты на биг-беги, а после они вместе направлялись к ....

О преступных действиях ФИО3 не знал, поскольку ФИО3 его заверил в том, что сертификаты качества удобрений являются подлинными. Кроме того, он выполнял все указания ФИО3, так как между ними были договорные отношения по оказанию логистических услуг.

(том 9 л.д. 52-59, 112-114)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в период времени с 1998 год по 2015 год являлся индивидуальным предпринимателем и занимался изготовлением печатей, штампов. Офисное помещение было расположено по адресу: г. Волгоград, ..., цокольный этаж. Примерно в 2011 году к нему с просьбой изготовить печать для организации, для какой именно не помнит, впервые обратился ФИО3 В дальнейшем он к нему несколько раз обращался с просьбой изготовить печати и штампы. С 2015 года он не является индивидуальным предпринимателем, однако, изготавливает штампы и печати по просьбе клиентов. Примерно в июле 2022 года к нему посредством мессенджера «WhatsApp» обратился ФИО3, при этом он использовал абонентский №..., с просьбой изготовить два штампа. Он прислал изображения необходимых ему штампов: один был с оттиском «EXPORT» прямоугольной формы, другой с оттиском «... ... общество «......» треугольной формы. Он спросил у него, какие ему необходимы размеры штампов, он сообщил размеры, после чего он уведомил ФИО3 о стоимости работы по изготовлению штампов, он со стоимостью согласился. Далее им были изготовлены штампы, а после он уведомил ФИО3 о готовности штампов. Он забрал штампы не сразу, а спустя примерно неделю, так как уезжал из г. Волгограда по работе. Приезжал он за штампами лично, пояснял, что данные штампы ему необходимы, поскольку при поставке ему грузов поставщик забыл поставить данные штампы на документы, более подробно он не рассказывал, он также у него не интересовался. Абонентский №... принадлежит ему с 2004 года, его он никому в пользование никогда не передавал. Оттиски штампов, изображенные на светокопии сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное АММОФОС (NP) 12:52 ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, ему знакомы, данные штампы он изготавливал для ФИО3 при указанных им обстоятельствах.

(том 9 л.д. 124-127)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что .... ему знаком длительный период времени, состоят с ним в дружеских отношениях. В начале октября 2022 года к нему обратился .... с просьбой стать директором общества с ограниченной ответственностью «...». Все подробности этой просьбы были оговорены в ходе встречи с ... и ФИО3, которого ... представил как своего знакомого и человека, который фактически будет руководить деятельностью общества. ... пояснил ему, что не доверяет ФИО3, поскольку тот должен ему крупную сумму денег, поэтому просил его стать директором общества. У самого .... были налоговые ограничения, и он не мог являться ни учредителем, ни руководителем общества. Они договорились, что он как директор возьмет ответственность за выплату налогов, зарплат, за составление отчетов в обществе. Хозяйственной деятельностью общества будет руководить ФИО3, у которого были налажены связи с заводом по изготовлению минеральных удобрений в .... ФИО3 заверил их, что все операции будут происходить прозрачно, по безналичному расчету, .... сможет их отслеживать. Учредителем общества должна была стать жена .... Также от .... стало известно, что капитал общества будет состоять из денежных средств, принадлежащих его супруге ...., а целью учреждаемого общества является получение прибыли для погашения долгов ФИО3 перед .... За его услуги ... пообещал выплачивать заработную плату в размере 10 000 рублей ежемесячно. Поскольку с .... он состоит в дружеских отношениях, после переговоров он принял решение стать генеральным директором ООО «...». После этой встречи он предоставил копию своего паспорта ... по его запросу. Также в конце октября 2022 года ООО «...» было зарегистрировано. Он был назначен на должность генерального директора. Учредителем общества стала ... Исполнительным директором был ФИО3 Иных работников в обществе не было. Основной вид деятельности общества – торговля минеральными удобрениями. Где находился офис общества, ему неизвестно, он в нем никогда не был. Документы на подпись ему привозил .... по месту жительства.

На представление общества в различных государственных структурах, а также на заключение договоров от имени общества им была выдана доверенность исполнительному директору ФИО3 Таким образом, он получил возможность во многом руководить деятельностью общества. У ООО «...» имелся банковский счет №... и банковский счет №..., открытые в филиале Южный ПАО Банка «...», об иных счетах ему неизвестно. Доступ к счетам ООО «...» имела ... как учредитель, но фактически операции по счету производил ... Однако, в связи с тем, что подыскивал поставщиков и покупателей удобрений сам ФИО3, то он и предоставлял данные для оплаты .... Он также как генеральный директор имел доступ к счетам ООО «...», однако, операции никогда не производил и не отслеживал в связи с ненадобностью.

Где именно закупались ООО «...» удобрения для продажи контрагентам ему неизвестно, но насколько он знает из разговоров ФИО3, они им приобретались в .... Ему неизвестно о том, была ли какая-либо база в г. Волгограде для складирования удобрений. Опять-таки со слов ФИО3 известно, что удобрения якобы везли от завода сразу покупателю. Каким образом ФИО3 подыскивал покупателей удобрений ему неизвестно. Кто именно был покупателем удобрений, не знает. Он никогда не заключал договоры поставки удобрений от ООО «...» с покупателями. .... ему не знаком. Он официально не был трудоустроен в ООО «...».

Примерно в феврале 2023 года .... сообщил, что ФИО3 выводит денежные средства ООО «...», заключая сделки с сомнительными контрагентами, кроме того, он реализовал удобрения, приобретенные ООО «...», контрагенту от имени ИП ФИО3, и получил от контрагента оплату за них. В дальнейшем, ООО «...» произвело все обязательные платежи, в настоящее время деятельность не осуществляет, но не ликвидировано.

Сертификат качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное ...» от ДД.ММ.ГГГГ он никогда не видел. При каких обстоятельствах был получен данный сертификат качества и от кого ему неизвестно.

(том 9 л.д. 173-176)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что ООО «...» - это сбытовая структура минеральных удобрений производства АО «...» на внутреннем рынке РФ. ПАО «...» - это управляющая компания, осуществляющая внутреннее управление над учрежденными организациями, такими как ООО «...», ...», Волховский ...», ...», ...». ПАО «...» реализацией минеральных удобрений не занимается, сертификаты качества не выдает. Центральный офис ООО «...» находится по адресу: ..., ... ООО «...» имеет филиалы на территории РФ, которые осуществляют реализацию минеральных удобрений, в том числе и в г.Волгограде по адресу: ...А.

Ни у ООО «...», ни у его филиалов не имелось договорных отношений с ООО «..., с ИП ФИО3, с ООО «...».

ООО «...» и его филиалы и ПАО «...» сертификаты не выдает. Выдачу сертификатов осуществляет ...», ...», ...», однако, они сертификат качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное ...» от ДД.ММ.ГГГГ не выдавали. Они занимаются производством минеральных удобрений, на каждой площадке имеется аккредитованная лаборатория, которая входит в состав центра аналитики контроля и качества, где имеется подразделение ОТК, которая выдает соответствующие сертификаты на готовую продукцию. Сертификат качества подтверждает качественные характеристики удобрений на выданную партию в соответствии с утвержденными техническими условиями.

При получении результатов о соответствии ТУ отобранных проб удобрений, отделом контроля и качества подготавливается сертификат на партию товара, в котором соблюдаются следующие условия: текст сертификата изложен только на русском языке, на английском языке текст не дублируется; как организация, выдавшая сертификат, указывается АО «...» и адрес в ... либо в ..., либо в ...; указывается дата создания сертификата и дата создания печати сертификата; сертификат подписывается сотрудником отдела технического контроля - старшим мастером контрольным (начальник ОТК сертификат не визирует); используется печать с треугольным оттиском, в котором указывается Акционерное общество «...». На предъявленном ему на обозрение сертификате качества данные условия грубо нарушены, что подтверждает, что ни ООО «...», ни его филиалы, ни ПАО «...» данный сертификат не выдавали.

Кроме того, аммофос в 2022 году ...» не выпускался, последний выпуск был 2021 году. Кроме того, на указанном комплексе нет узла фасовки двойных удобрений (аммофоса), поэтому отгрузка аммофоса в мягком контейнере разовом, то есть в биг-бэге, невозможна. Также нормы содержания веществ в удобрении, указанные в предъявленном на обозрение сертификате, не соответствуют действительным требования, предъявляемым ТУ. Также ни один из сотрудников отдела технического контроля ...» не имеет личную подпись, которая имеется на представленном на обозрение сертификате.

Товар в немаркированных биг-бэгах ни ...», ни ...», ни ...», не отгружают.

(том 9 л.д. 190-193)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что по состоянию на октябрь 2022 года ФИО3 должен был ее супругу ...И. крупную денежную сумму, более 20 000 000 рублей. Сам ФИО3 ей не был знаком, о факте долга ей сообщил .... Кроме того, примерно в начале октября 2022 года ей стало известно, что ФИО3 предложил ... создать общество, которое бы занималось оптовой торговлей удобрениями. ФИО3 сообщил, что он имеет большой опыт работы в сфере реализации удобрений, а также знает, у каких поставщиков будет выгодно удобрения закупать. ФИО3 уверил .... в том, что с прибыли, получаемой обществом, он ему вернет долг. После обсуждения данной ситуации, ...И. решил согласиться на предложение ФИО3 .... пожелал, чтобы учредителем общества был он, все счета общества были ему подконтрольны, и чтобы он мог отслеживать все операции. ФИО3 против этого не возражал, однако, поскольку у него имелись деловые связи в указанной сфере, было решено, что исполнительным директором общества будет именно он. После стало известно, что .... не может являться учредителем общества, и было решено, что учредителем станет она. Далее она передала необходимые для регистрации общества документы ФИО3, а именно паспорт гражданина РФ, решение об учреждении общества, после чего он самостоятельно занимался вопросом регистрации общества. ООО ...» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес организации: ..., вн. тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, ...., ... ком. 11. На должность генерального директора был назначен ...

Основной вид деятельности ООО «...» - оптовая торговля минеральными удобрениями.

ФИО3 являлся исполнительным директором общества с ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором общества являлся ... Об иных сотрудниках ей неизвестно.

Финансовую и хозяйственную деятельность ООО «...» определял только ФИО3 Для этой цели ...В. выдал ему доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ с широким перечнем прав.

К расчетным счетам общества имели доступ она и .... Однако, все операции осуществлялись .... по расчетным счетам по требованию ФИО3, поскольку он вел хозяйственную деятельность общества. ... никогда не проверял контрагентов ООО «...». Вместе с тем, примерно в марте 2023 года им было обнаружено осуществление сомнительных операций, в результате чего они поняли, что деятельность ФИО3 была направлена на вывод денежных средств ООО «...». Именно в марте 2023 года .... на несколько дней передавал доступ к счетам общества ФИО3

Сертификат качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное АММОФОС (NP) 12:52 ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ она никогда не видела.

При каких обстоятельствах он был получен и от кого ей неизвестно.

Поиском покупателей удобрений занимался ФИО3 Готовил документы на сопровождение товара к покупателю также он. ООО «...» самостоятельно не производило удобрения. Удобрения закупались в ....

С апреля 2023 года ООО «...» деятельность не ведет. ДД.ММ.ГГГГ она вышла из состава учредителей общества.

(том 10 л.д. 15-18)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что работает в должности водителя у ИП ... около двух лет. ИП .... осуществляет грузовые перевозки на территории России. Получение заказов осуществляется через интернет-приложение ATI.SU. ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанного приложения был заключен договор на грузоперевозку по маршруту г. Волгоград – ... района Саратовской области. Кто являлся заказчиком грузоперевозки, ему неизвестно. Заключение двух договоров-заявок осуществлено на автомобиль марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, на автомобиль марки «...», государственный регистрационный знак №... регион. В договорах-заявках в качестве контактного лица на погрузке и в качестве контактного лица при разгрузке был указан .... Находясь в Волгограде на автомобиле марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, с полуприцепом марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, вместе с отцом ... который управлял автомобилем марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, с полуприцепом марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, они созвонились с .... В ходе разговора была достигнута договоренность о загрузке на следующий день. Вечером ДД.ММ.ГГГГ они заехали на территорию мебельной фабрики по адресу: г. Волгоград, ..., там же и переночевали.

Примерно в 8 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ к ним приехал .... на автомобиле марки «...» темно-синего цвета, после чего они на указанных автомобилях проследовали за ним на склад, адрес которого не помнит, но на территории города Волгограда. В полуприцепы на складе были загружены 48 биг-бэгов, по 24 биг-бэга в каждый полуприцеп, с удобрениями, какими не знает. Погрузка осуществлялась с помощью погрузчика, которым управлял мужчина, нанятый на соседнем складе, его данные ему неизвестны. Загрузкой руководил ... Он ничего относительно удобрений не пояснял. Биг-бэги были выполнены из белого полипропиленового материала со шнурами синего цвета, подписаны рукописным способом красящим веществом черного цвета, маркировка отсутствовала. По завершении загрузки .... выдал им товарно-транспортные накладные, а также опломбировал шнуры биг-бэгов красными пластиковыми пломбами, к этим пломбам прицепил сертификаты качества удобрений, что именно на них было написано, он не помнит, кем они были выданы, не знает. Мы договорились встретиться с ... в ... в Федоровском районе Саратовской области. В ... он и ... прибыли примерно в 1 час 30 минут (время Саратовской области) ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они проснулись, машина .... была припаркована рядом.

Примерно в 8 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ они с ... направились на выгрузку в ... района Саратовской области. Выгрузка 48 биг-бэгов с сертификатами качества удобрений происходила на огороженной территории фермерского хозяйства. После ... им отдал документы, и они уехали. Более с ... они не работали. В качества покупателя груза в товарно-транспортных накладных было заявлено К(Ф)Х ...., отправителем было ООО «...».

ФИО3 ему не знаком.

(том 10 л.д. 76-80)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что работает в должности водителя у ИП .... около двух лет. ИП ... осуществляет грузовые перевозки на территории России. Получение заказов осуществляется через интернет-приложение ....

ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанного приложения был заключен договор на грузоперевозку по маршруту г. Волгоград – ... района Саратовской области. Заказчиком грузоперевозки являлся ИП ...., с которым он не был знаком. ИП .... осуществляет организацию грузоперевозок на торговой площадке .... Заключение двух договоров-заявок осуществлено ИП .... на автомобиль марки «...», государственный регистрационный знак <***> регион, который принадлежит ...., на автомобиль марки «DAF», государственный регистрационный знак №... регион, который принадлежит ему. В договорах-заявках в качестве контактного лица на погрузке и в качестве контактного лица при разгрузке был указан ....

Находясь в Волгограде на автомобиле марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, с полуприцепом марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, вместе с сыном ... который управлял автомобилем марки «...», государственный регистрационный знак №... 64 регион, с полуприцепом марки «...», государственный регистрационный знак №... регион, он созвонился с ... по указанному номеру. В ходе разговора была достигнута договоренность о загрузке на следующий день. Вечером ДД.ММ.ГГГГ они заехали на территорию мебельной фабрики по адресу: г. Волгоград, ..., там же и переночевали.

Примерно в 8 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ к ним приехал ... на автомобиле марки «...» темно-синего цвета, фрагмент государственного регистрационного знака №..., после чего они на указанных автомобилях проследовали за ним на склад, адрес которого не помнит, но на территории города Волгограда. В полуприцепы на складе были загружены всего 48 биг-бэгов, по 24 биг-бэга в каждый полуприцеп, с удобрениями. Загрузкой руководил .... Биг-бэги были выполнены из белого полипропиленового материала со шнурами синего цвета, подписаны рукописным способом красящим веществом черного цвета, маркировка отсутствовала. По завершении загрузки .... выдал товарно-транспортные накладные, а также опломбировал шнуры биг-бэгов красными пластиковыми пломбами, к этим пломбам прицепил сертификаты качества удобрений, что именно на них было написано, не помнит. Они договорились встретиться с ... в ... в ... области. В ... он и ... прибыли примерно в 1 час 30 минут (время Саратовской области) ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они проснулись, машина ... была припаркована рядом. Примерно в 8 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ они направились на выгрузку в ... района ... области. Выгрузка 48 биг-бэгов с сертификатами качества удобрений происходила на огороженной территории фермерского хозяйства. После .... им отдал документы, и они уехали. Более с .... они не работали. В качестве покупателя груза в товарно-транспортных накладных было заявлено К(Ф)Х ... отправителем было ООО «...». ФИО3 ему не знаком.

(том 10 л.д. 102-106)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что ФИО3 ей не знаком. В 2014 году она окончила ФГПО ... государственный технический университет им. .... по специальности инженер. В 2023 году она прошла курс повышения квалификации в ЧОУ ДПО «...».

С 2021 года по настоящее время она работает в должности начальника лаборатории по контролю сырья, металлов и готовой продукции в Балаковском филиале АО «.... Лаборатория аккредитована и имеет номер в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № №....

Таким образом, она компетентна на проведение исследования по определению химического состава минеральных удобрений.

Испытание №... от ДД.ММ.ГГГГ она полностью подтверждает.

ДД.ММ.ГГГГ для проведения испытания удобрения минерального, пробы которого были отобраны ДД.ММ.ГГГГ в ... района ... области, в Центр аналитики и контроля качества БФ ...» поступила проба удобрения №..., с сопроводительной документацией: актом отбора проб №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отбор проб был произведен в соответствии с ГОСТ №....

После чего были проведены исследования для определения химического состава поступившего удобрения минерального. Были использованы фотометрический, гравиметрический, титрометрический, пламенно- фотометрический методы испытаний в соответствии с прописью аттестованных методик. Полученные результаты испытаний были оценены в соответствии с нормами по ТУ №...01 Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов (марка высший сорт). В соответствии с ТУ, норма на массовую долю аммонийного азота составляет (12±1) %, а массования доля общих фосфатов (52±1) %. По результатам испытаний было установлено, что в анализируемой пробе содержание массовой доли аммонийного азота составляет 0.1%, а массовая доля общих фосфатов составляет (11.7±0.23) %. В связи с чем, можно сделать вывод, что удобрение минеральное не является комплексным минеральным удобрением Аммофос NP (12:52).

Кроме того, анализируемое удобрение минеральное не является удобрением минеральным, произведенным АО «...».

(том 11 л.д. 17-18)

Кроме того, помимо показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

В частности, виновность подсудимого подтверждается:

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: г. Волгоград, ..., изъяты документы и технические устройства.

(том 1 л.д. 224-228)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: г. Волгоград, ..., изъяты документы и технические устройства.

(том 1 л.д. 234-238)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: г. Волгоград, ..., изъяты документы и технические устройства.

(том 1 л.д. 242-244)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены уведомление ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласие супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в размере 100% участия в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, проект договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 2 л.д. 74-82)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены печать ООО «...», печать ООО «...», печать ИП «....».

(том 2 л.д. 86-90)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1,2,3. В памяти представленного на исследование мобильного телефона «...» (IMEI1: №... IMEI2: №...) имеются сведения об абонентских соединениях с номерами – «+№...», см. таблицу №... исследовательской части.

На SIM-карте №... (IMSISIM-карты – №..., ICCIDSIM-карты - №...), представленного на исследование мобильного телефона «...» (IMEI1: №...: №...)имеются сведения об абонентских соединениях, а также сведения о коротких текстовых сообщениях (SMS) с номером - «+№...», см. таблицу №... исследовательской части.

На SIM-карте №... (IMSISIM-карты – №..., ICCIDSIM-карты - №...), представленного на исследование мобильного телефона «...» (IMEI1: №... IMEI2: №...) имеются сведения об абонентских соединениях, а также сведения о коротких текстовых сообщениях (SMS) с номером - «+№...», см. таблицу №... исследовательской части.

В памяти представленного на исследование мобильного телефона «...» (IMEI1: №... IMEI2: №...) имеются сведения об абонентских соединениях, а также сведения о коротких текстовых сообщениях (SMS) с номером – «+№...», см. таблицы №№... и 20 исследовательской части.

В памяти представленного на исследование мобильного телефона «iPhone» (IMEI1: №...) имеются сведения об абонентских соединениях, переписке посредством сети Интернет, а также сведения о коротких текстовых сообщениях (SMS) с номерами – №...». Сведения приведены в файлах-отчетах - «№...», «Viber. xlsx» и«WhatsApp. xlsx»,на оптическом диске (приложение №... к заключению эксперта).

4. В памяти представленных на исследование объектах, каких-либо файлов, содержащих информацию, относящуюся к предмету исследования, не обнаружено.

(том 2 л.д. 108-126)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено требование-претензия о возврате долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями.

(том 2 л.д. 206-213)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены блокнот с обложкой синего цвета на 80 листах; соглашение о частичном погашении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №... ДД.ММ.ГГГГ; проект договора №... возмездного оказания услуг; договор №У-21/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства без экипажа с правом последующего выкупа №... от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; частная жалоба на определение суда о принятии обеспечительных мер, подписана ФИО3; частная жалоба на определение суда о принятии обеспечительных мер, подписана ФИО3; договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа №... генерального директора ООО «...; путевой лист легкового автомобиля 04№... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...»; доверенность генерального директора ООО «... ФИО3 на право управлять (пользоваться) автомобилем марки, модели «...», 2019 года выпуска, от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств №№... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... единственного участника ООО «... об изменении экономической деятельности Общества, от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... единственного учредителя ООО «... об учреждении Общества, от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №... генерального директора ООО «... о приступлении к обязанностям генерального директора, от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор №....15/18 возмездного предоставления образовательной услуги в учебной закрытой группе (дополнительное образование по общеразвивающим программам изучения иностранных языков) от ДД.ММ.ГГГГ; лицевой счет №... ООО «...», за ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор на производство электромонтажных работ, поставку оборудования и материалов охранной (тревожной) сигнализации №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление с реквизитами банка АО «...»; проект договора аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; черновые записи с расчетами на 49 листах; согласие супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа №...4 от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 2 л.д. 221-250, том 3 л.д. 1-2)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R, предоставленный МИФНС России №... по Волгоградской области, в ходе осмотра установлено наличие справок о доходах налога физического лица ФИО3 за период времени с 2016 по 2022 годы, а также наличие сведений об имуществе ФИО3

(том 3 л.д. 10-42)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R, предоставленный КИВИ Банком (АО), в ходе осмотра установлена информация об аккаунте №..., статус кошелька и состояние –пользователь был удален, баланс 0 руб.

(том 3 л.д. 235-238)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен, в частности, мобильный телефон марки «...» IMEI1: №..., IMEI2: №....

(том 5 л.д. 182-187)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск DVD-R, прилагаемый к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено содержание бланка сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное серосодержащее АММОФОС NP(S).

(том 5 л.д. 207-211)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ... изъят оптический диск.

(том 5 л.д. 226-228)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства .... по адресу: <...> ..., изъяты документы и технические устройства.

(том 9 л.д. 34-37 не раскрывается)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего .... изъят договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

(том 9 л.д. 160-162)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 9 л.д. 163-169)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: светокопия договора займа № №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; доверенность № №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия претензии на возврат долга от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия ходатайства о наложении обеспечительных мер на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия ходатайства о наложении обеспечительных мер на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия технического паспорта на помещение по адресу: <...>, на шести листах; светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия технического паспорта на помещение по адресу: <...>, на шести листах; светокопия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия технического паспорта на помещение по адресу: <...>, на шести листах; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия выписки по лицевому счету 40№... ООО «...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на одном листе; светокопия трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; светокопия устава ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ на пятнадцати листах; светокопия приказа о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия приказа о переводе работника на другую работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия должностной инструкции финансового директора ООО «ХимТрейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия дополнительного соглашения №... к трудовому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; справка о доходах и суммах налога физического лица ... за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на одном листе; светокопия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ № II-АН 877061 на одном листе; выписка от ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета №....8ДД.ММ.ГГГГ.2412396 вкладчика .... выполнена на одном листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за отчетный год 2021 ...., выполнена на шести листах; светокопия договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выполнена на двух листах; светокопия решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена напяти листах;светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; образцы подписи и почерка подозреваемого ФИО3, выполненные на 20 листах формата А4; светокопия договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на шести листах; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2022-февраль 2023 между ООО «...» на одном листе; светокопия договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями на шести листах; светокопия договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на шести листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия претензии от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия описи к почтовому отправлению от ДД.ММ.ГГГГ и светокопия чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2022 года между ООО «...» по договору 11/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия искового заявления ООО «...» на двух листах; светокопия конверта с отметкой «возвращается за истечением срока хранения» на двух листах; светокопия договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на пяти листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия акта сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2022 года между ООО «...» по договору 11-2/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия апелляционной жалобы на решение Ворошиловского районного суда Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия сведений с сайта ГАС «Правосудие» на одном листе; светокопия расписки в получении денежных средств в качестве займа в размере 4 650 000 рублей ФИО3 от .... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на пяти листах; светокопия договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; светокопия решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№... на одном листе; светокопия решения Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на четырех листах; апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия договора займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопия акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на одном листе; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., на одном листе;светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2012 год налогоплательщика ... на пяти листах; светокопия справки о доходах физического лица .... за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2016 год налогоплательщика .... на трех листах; светокопия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2016 год налогоплательщика .... на трех листах; светокопия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2018 год налогоплательщика .... на трех листах; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица ... 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщика .... за отчетный 2020 год на двух листах; светокопия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщика .... за отчетный 2021 год на двух листах; светокопия справки о доходах физического лица ... за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и светокопия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия доверенности № ...9 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора купли-продажи автомобиля, бывшего в эксплуатации, №.../КП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на двух листах; светокопия договора купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ПАО Банка «ФК Открытие», на одном листе; бланк сертификата качества производителя АО «...» на аммофос на одном листе; светокопия сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «... на одном листе; светокопия сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «...» на одном листе; светокопия сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «...» на одном листе.

(том 9 л.д. 202-207)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R.

(том 9 л.д. 213-215)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка АО «...» по операциям на счете (специальном банковском счете) №... ФИО3; выписка ...)» о движении денежных средств по счету №... ФИО3; выписка АО «...» о движении денежных средств по счету №... ФИО3; выписка ПАО «...» о движении денежных средств по счету №... ООО «...» и справки об остатках денежных средств на счете ООО «...»; выписка ПАО «...» о движении денежных средств по счету №... ФИО3

(том 10 л.д. 81-83)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены мобильный телефон марки «Xiaomi 12X», мобильный телефон марки «iPhone 8», мобильный телефон марки «DOOGEE».

(том 10 л.д. 134-151)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: выписка ПАО «Сбербанк России» по операциям на счете №..., открытом в отношении К(Ф)Х ...., оптический диск CD-R, содержащий выписку по операциям на счете №... ПАО Банк «...», открытом в отношении ООО «...», светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, Устав ООО «...», утвержденный решением №... участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия приказа о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения Центрального районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., светокопия определения Арбитражного суда ... области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№..., светокопия сведений о вынесении Ворошиловским районным судом г. Волгограда решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., светокопия сведений о наличии исполнительных производств в отношении ФИО3, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения Дзержинского районного суда г. Волгограда о принятии к производству искового заявления, возбуждении гражданского дела в суде первой инстанции, проведении подготовки дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения ... районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности №...8 от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 10 л.д. 173-186)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, предоставленный АО «...» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 9 л.д. 218-222)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон модели iPhone 11 Pro (A2215), IMEI1: №...

(том 5 л.д. 214-220)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которого предоставлены материалы ОРД, полученные в результате проведенных ОРМ.

(том 6 л.д. 2-5)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии документов: решения №... от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении земельного участка гр. гр. ... для организации крестьянского хозяйства»; решения №... от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении земельного участка гр. .... для организации крестьянского хозяйства»; решения членов К(Ф)Х ...В. от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокола собрания крестьянского хозяйства .... от ДД.ММ.ГГГГ; постановления главы объединенного муниципального образования ... области №... от ДД.ММ.ГГГГ; приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ по крестьянскому хозяйству ... протокола собрания членов К(Ф)Х .... №... от 2007 года; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; письма из территориального органа ... службы государственной статистики по ... области от ДД.ММ.ГГГГ №...; свидетельства о смерти ... от ДД.ММ.ГГГГ; протокола общего собрания К(Ф)Х .... №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 8 л.д. 146-148)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ... изъяты документы.

(том 8 л.д. 171-173)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор №У-28/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-29/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное Аммофос (NР) 12:52 ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 8 л.д. 174-197)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства .... по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ..., изъяты документы и технические устройства.

(том 9 л.д. 43-46)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «НПКтрейд» по адресу: г. Волгоград, ..., изъяты документы.

(том 9 л.д.49-51)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: светокопия договора №У-37/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-37/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-26/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-20/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-19/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-13/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №... на оказание логистических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора № ЮКС/1101 аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, руководство по обеспечению безопасности использования КЭП и средств КЭП, решение №... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ ...., решение №... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ ... приказ №... о вступлении в должность генерального директора ООО «..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, договор с генеральным директором ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор № №... аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... на бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-1/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... на оказание логистических услуг от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 9 л.д. 71-97)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: договор №У-35/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-23/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-23/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-17/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевозки груза №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное-калийное Азофоска (NРК) 16:16:16 ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 9 л.д. 103-107)

Ответом на запрос №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», согласно которого ООО «...» не производит и не реализовывает удобрение АММОФОС (NP)12:52.

(том 10 л.д. 87-92)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на дисках DVD-R, зафиксированные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров».

(том 10 л.д. 93-97)

Ответом на запрос №АП-БФ/0011 от ДД.ММ.ГГГГ БФ АО «...», согласно которого ООО «...» и ИП ФИО3 в адрес К(Ф)Х ... было поставлено вещество, не являющееся минеральным удобрением АММОФОС (NP)12:52.

(том 10 л.д. 109-118)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в складском помещении, расположенном примерно в 500 метрах от ... в ... района ... области, изъято вещество, поставленное в адрес К(Ф)Х .... ООО «... и ИП ФИО3

(том 10 л.д. 122-127)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которого осмотрено вещество, поставленное в адрес К(Ф)Х .... ООО «...» и ИП ФИО3, содержащееся в 72 биг-бэгах.

(т. 10 л.д. 128-130)

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу которых на основании п. 6 отнесены также иные документы.

Вместе с этим, в качестве доказательства вины подсудимого стороной обвинения представлены: заявление потерпевшего .... (том 4 л.д.246), заявление потерпевшего .... (том 5 л.д. 13), заявление представителя по доверенности .... (том 1 л.д. 6-12), заявление представителя потерпевшего .... (том 8 л.д. 214-216), заявление представителя потерпевшего .... (том 8 л.д. 220), рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СЧ по РОПД СУ У. МВД России по г. Волгограду .... (том 5 л.д. 244), однако данные заявления и рапорт не являются доказательством, в смысле, придаваемом этому ст. 74 УПК РФ, а только в силу ст. ст. 140, 141, 143 УПК РФ могут являться поводом для возбуждения уголовного дела и могут приниматься судом только при проверке наличия таковых при приятии решения органом представительного расследования в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем подлежит исключению из приговора как доказательства.

Проверяя и анализируя показания потерпевших и свидетелей в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, а также письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу о виновности ФИО3, в совершении инкриминируемых ему деяний.

Показания потерпевших и свидетелей достоверны, поскольку согласуются между собой. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимому они не испытывали. Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать ФИО3, либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено.

Кроме того, все протоколы допросов потерпевших и свидетелей, которые были оглашены в суде, составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, перед допросом потерпевшим и свидетелям были разъяснены их права и обязанности, протоколы допросов подписаны допрашиваемыми лицами, от которых замечаний и заявлений не поступило.

Обстоятельства совершения ФИО3 преступлений установлены также на основании показаний самого подсудимого, признававшего вину на стадии предварительного следствия и в суде, которые суд также берет в основу приговора.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенных ФИО3 преступлений, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО3, обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимого ФИО3 полностью установленной.

Изложенные доказательства вины подсудимого ФИО3, признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

Давая правовую оценку действиям подсудимого суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО3 в периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года путем обмана похитил денежные средства ... на общую сумму 20290000 рублей 00 копеек, .... на общую сумму 21000000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства .... на общую сумму 11300000 рублей 00 копеек, а также используя служебное положение в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства К(Ф)Х ... на общую сумму 3360000 рублей 00 копеек, чем причинил потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

Органы предварительного следствия, квалифицируя действия ФИО3, по эпизодам преступлений в отношении потерпевших ... указали на их совершение путем обмана и злоупотребления доверием. Однако в соответствии с требованиями закона, способ совершения мошенничества выражается альтернативно либо в обмане, либо в злоупотреблении доверием.

Как видно из предъявленного обвинения, органы следствия, установив фактические обстоятельства преступления и способ совершения хищения, одни и те же действия ФИО3 определили и как обман, и как злоупотребление доверием. Между тем, в обвинении приведены обстоятельства совершения подсудимым преступлений только путем обмана. Обстоятельства злоупотребления доверием, как способа совершения хищения, в обвинительном заключении отсутствуют. Однако ФИО3 в отношении потерпевших .... действовал, как и в отношении остальных потерпевших, путем обмана, сообщая им заведомо ложные сведения, умышленно вводя потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений. Именно эти ложные сведения выступили способом завладения имуществом потерпевших.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необоснованном вменении другого способа мошенничества, указанного в диспозиции ст. 159 УК РФ – «злоупотребления доверием», который подлежит исключению, как излишне вмененный, по эпизодам с потерпевшими ...В.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по всем преступным деяниям установлен на основании п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку размер полученного вознаграждение превышает 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием служебного положения по эпизоду с потерпевшим К(Ф)Х .... также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что ФИО3 при совершении преступления действовал как исполнительный директор ООО «...», используя для совершения преступления организационно - распорядительные и административно -хозяйственные полномочия в соответствии со своей должностью.

С учетом этого, действия подсудимого ФИО3 (по эпизоду с потерпевшим ....), судом квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО3 (по эпизоду с потерпевшим ... судом квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО3 (по эпизоду с потерпевшим ....), судом квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО3 (по эпизоду с потерпевшим К(Ф)Х ....), судом квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вел себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленными ему процессуальными правами, его поведение не вызывает сомнений в его психической полноценности как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное и ему должно быть назначено наказание за совершенные преступления.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО3 совершено четыре умышленных преступления против собственности, которые, в силу ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких, не судим.

По месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоит, под наблюдением у врача –нарколога не значится.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО3 суд признает наличие на иждивении ..., явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, наличие на ..., состояние здоровья, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (т. 12 л.д. 67,68, 87-89).

При этом, суд обращает внимание на то, что положения п. «к» ч. 1 ст.61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме. Суд вправе признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

В этой связи, при назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства в виде явок с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При определении вида и размера наказания назначаемого ФИО3 суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершения подсудимым четырех умышленных преступлений против собственности, относящихся к категории тяжких, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимого, характеризующий материал, состояние здоровья, не судим, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 наказания в виде лишения свободы.

Назначение подсудимому иного вида наказания, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

С учетом, приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку подсудимый представляет высокую общественную опасность и полагает, что оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимым ФИО3 совершены умышленные тяжкие преступления, которые, по мнению суда, имеют особое значение для характеристики преступного деяния и в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденного и не скажется отрицательно на условиях жизни его семьи.

Сведений о том, что ФИО3 не может по состоянию здоровья отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

При этом, с учетом тяжести совершенных преступлений, материального положения и характеризующих данных ФИО3 суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначенному ФИО3 наказанию положений ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание, что подсудимый ФИО3 совершил преступление, относящееся к категории тяжких и ранее не отбывал наказание в виде лишение свободы, то в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы ФИО3 в исправительной колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ был освобожден и к нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательств о явки; ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, без возложения запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановление от ДД.ММ.ГГГГ отменено Волгоградским ... судом, с прекращением производства.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, которая сохраняется на момент постановления приговора по настоящему уголовному делу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Таким образом, суд полагает необходимым произвести зачет времени задержания в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и содержания под стражей ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ... заявлено исковое заявление на сумму 3360000 рублей (т.8 л.д.200).

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ... заявлен гражданский иски о взыскании с ФИО3 в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму 21 000 000 рублей, проценты по договору в размере 15 989 917 рублей 81 копеек, а также проценты в порядке 395 ГК РФ в размере 699904 рублей 12 копеек; представителем потерпевшего .... заявлен гражданский иск на сумму о взыскании с ФИО3 в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением 20290 000 рублей (т.12 л.д.12-15).

В силу положений ст. ст. 42, 54 УПК РФ потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

При рассмотрении гражданских исков, заявленных потерпевшими о взыскании с подсудимого ФИО3 материального ущерба, суд считает необходимым указанные исковые требования удовлетворить частично, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, с учетом выплаченных в частичное возмещение ущерба денежных средств потерпевшему .... в размере 20 000 рублей (т. 12 л.д. 67), и взыскать с подсудимого ФИО3 в пользу потерпевшего .... 20270 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; потерпевшему .... в размере 20 000 рублей (т. 12 л.д. 68), и взыскать с подсудимого ФИО3 в пользу потерпевшего .... 20 980 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; потерпевшему .... в размере 19 000 рублей (т. 12 л.д. 87-89), и взыскать с подсудимого ФИО3 в пользу потерпевшего .... 3341 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

При этом, требования потерпевшего ... о взыскании процентов по договору в размере 15 989 917 рублей 81 копеек, а также проценты в порядке 395 ГК РФ в размере 699 904 рублей 12 копеек, суд оставляет без рассмотрения, с учетом правовой позиции, изложенной в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которой, по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

При этом, доводы защиты о том, что исковые требования не подлежат рассмотрению в связи с введением в отношении ФИО3 процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом РФ «О банкротстве» не свидетельствуют о нарушениях уголовно-процессуального закона, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, лишающих участников уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное разбирательство.

В силу взаимосвязанных положений ст. 54 УПК РФ и ч. 1 ст. 1064 ГК РФ лицо, совершившее преступление, обязано возместить причиненный ущерб в полном объеме и отвечает перед потерпевшим за вред всем своим имуществом.

При этом, согласно закону лицо, признанное потерпевшим по делу вправе самостоятельно избирать способ защиты своих прав, а поэтому доводы защиты нельзя признать обоснованными.

Постановлениями ... районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, а именно на квартиру по адресу: г. Волгоград, ..., на жилой дом по адресу: г. Волгоград, ... (т. 2 л.д. 45-47), наложен арест на нежилые помещения по адресу: г. Волгоград, ... (т. 4 л.д. 109-111), в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и возможного взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Поскольку в результате действий ФИО3, причинен материальный ущерб потерпевшим, который до настоящего времени не погашен, суд считает необходимым, до погашения гражданского иска, не снимать арест с вышеуказанного имущества.

При этом, не имеется оснований считать, что решение о сохранении меры процессуального принуждения создает особые условия для потерпевших, которые не являются конкурсными кредиторами в арбитражном производстве, так как решение суда о признании ФИО3 банкротом принято после возбуждения уголовного дела и наложения ареста на имущество в рамках данного дела.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Файрайзена ... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ....) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ... в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ....) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим К(Ф)Х ...) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Файрайзену ... наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Файрайзена ... в виде заключение под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок отбытия наказания осужденному ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время задержания ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования о взыскании с ФИО3 материального ущерба в пользу потерпевших ...А. – удовлетворить частично.

Взыскать с Файрайзена ... в пользу ... в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 20980 000 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Файрайзена ... в пользу ... в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 20270000 (двадцать миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Файрайзена ... в пользу ... в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 3341 000 (три миллиона триста сорок одну тысячу) рублей.

Гражданский иск потерпевшего .... в части взыскания процентов по договору в размере 15 989 917 рублей 81 копеек, а также проценты в порядке 395 ГК РФ в размере 699 904 рублей 12 копеек - оставить без рассмотрения.

Сохранить арест имущества, (наложенного постановлениями ... районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащего ФИО3, а именно на квартиру по адресу: г.Волгоград, ..., на жилой дом по адресу: г.Волгоград, ... (т. 2 л.д. 45-47) и нежилые помещения по адресу: г. Волгоград, ... (т. 4 л.д. 109-111).

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: уведомление ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласие супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в размере 100% участия в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «...» от ДД.ММ.ГГГГ, проект договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «...», печать ООО «...», печать ИП «ФИО5», требование-претензию о возврате долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями), блокнот с обложкой синего цвета на 80 листах; соглашение о частичном погашении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру №... ДД.ММ.ГГГГ; проект договора №... возмездного оказания услуг; договор №У-21/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства без экипажа с правом последующего выкупа №... от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; частную жалобу на определение суда о принятии обеспечительных мер, подписана ФИО3; частную жалобу на определение суда о принятии обеспечительных мер, подписанную ФИО3; договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию приказа №... генерального директора ООО «...; путевой лист легкового автомобиля 04№... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...»; доверенность генерального директора ООО «... ФИО3 на право управлять (пользоваться) автомобилем марки, модели «...», 2019 года выпуска, от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств №№... от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... единственного участника ООО «.... об изменении экономической деятельности Общества от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... единственного учредителя ООО «.... об учреждении Общества от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №... генерального директора ООО «... о преступлении к обязанностям генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор №....15/18 возмездного предоставления образовательной услуги в учебной закрытой группе (дополнительное образование по общеразвивающим программам изучения иностранных языков) от ДД.ММ.ГГГГ; лицевой счет №... ООО «...», открытый в АО «...», за ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор на производство электромонтажных работ, поставку оборудования и материалов охранной (тревожной) сигнализации №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление с реквизитами банка АО «...»; проект договора аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; черновые записи с расчетами на 49 листах; согласие супруга на совершение сделки другим супругом от ДД.ММ.ГГГГ - переданы на хранение ФИО3, -оставить по принадлежности и разрешить использовать по назначению; договор займа №...4 от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ – хранящийся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду, - хранить при материалах дела; диск CD-R, предоставленный МИФНС России №... по Волгоградской области и диск CD-R, предоставленный КИВИ Банком (АО) - хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон марки «MAXVI» IMEI1: №..., IMEI2: №... - хранящийся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду (т. 5 л.д. 190), -передать по принадлежности; оптический диск DVD-R, прилагаемый к заключению эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела, мобильный телефон модели iPhone 11 Pro (A2215), IMEI1: №... - хранящийся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду (т. 5 л.д. 222), -передать по принадлежности; светокопии документов: решения №... от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении земельного участка гр. гр. .... для организации крестьянского хозяйства»; решения №... от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении земельного участка гр. .... для организации крестьянского хозяйства»; решения членов К(Ф)Х ... от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокола собрания крестьянского хозяйства .... от ДД.ММ.ГГГГ; постановления главы объединенного муниципального образования ... области №... от ДД.ММ.ГГГГ; приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ по крестьянскому хозяйству ... протокола собрания членов К(Ф)Х .... №... от 2007 года; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; письма из территориального органа Ф. службы государственной статистики по ... области от ДД.ММ.ГГГГ №...; свидетельства о смерти .... от ДД.ММ.ГГГГ; протокола общего собрания К(Ф)Х .... №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела; светокопию договора №У-37/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-37/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-26/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-20/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-19/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №У-13/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор №... на оказание логистических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладную от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию договора № ЮКС/1101 аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, руководство по обеспечению безопасности использования КЭП и средств КЭП, решение №... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ ...., решение №... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ ...., приказ №... о вступлении в должность генерального директора ООО «... от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, договор с генеральным директором ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ЮКС/1101 аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... на бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду (т.9 л.д. 110-111), -хранить при материалах дела; доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-1/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор №... на оказание логистических услуг от ДД.ММ.ГГГГ - переданные на хранение ...., -оставить по принадлежности и разрешить использовать по назначению; договор №У-35/23 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-23/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-23/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор №У-17/22 купли-продажи комплексных минеральных удобрений от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор перевозки груза №... от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию сертификата качества производителя удобрения комплексное минеральное азотно-фосфорное-калийное Азофоска (NРК) 16:16:16 ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду, - хранить при материалах дела; договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ - переданные на хранение ... - оставить по принадлежности и разрешить использовать по назначению; документы: светокопию договора займа №...5 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; доверенность №...6 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию претензии на возврат долга от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию ходатайства о наложении обеспечительных мер на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию ходатайства о наложении обеспечительных мер на имущество должника от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию технического паспорта на помещение по адресу: <...> ..., на шести листах; светокопию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию технического паспорта на помещение по адресу: <...> ..., на шести листах; светокопию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора уступки права №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №...-оф./205/6 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию технического паспорта на помещение по адресу: <...>, на шести листах; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию акта №...-оф. от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию выписки по лицевому счету 40№... ООО «...» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; светокопию устава ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ на пятнадцати листах; светокопию приказа о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию приказа о переводе работника на другую работу №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию должностной инструкции финансового директора ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию дополнительного соглашения №... к трудовому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; справку о доходах и суммах налога физического лица ... за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ № II-АН 877061 на одном листе; выписку от ДД.ММ.ГГГГ лицевого счета №....8ДД.ММ.ГГГГ.2412396 вкладчика ... на одном листе; налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за отчетный год 2021 ... на шести листах; светокопию договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, на двух листах; светокопию решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, на пяти листах; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; образцы подписи и почерка подозреваемого ФИО3, на 20 листах формата А4; светокопию договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на шести листах; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счет-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопия товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2022-февраль 2023 между ООО «...» на одном листе; светокопию договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями на шести листах; светокопию договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на шести листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию претензии от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию описи к почтовому отправлению от ДД.ММ.ГГГГ и светокопию чека от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию акта сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2022 года между ООО «...» по договору 11/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию искового заявления ...» на двух листах; светокопию конверта с отметкой «возвращается за истечением срока хранения» на двух листах; светокопию договора поставки нефтепродуктов №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на пяти листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию счета-фактуры №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию товарно-транспортной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию акта сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2022 года между ООО «...» по договору 11-2/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию счета на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию апелляционной жалобы на решение Ворошиловского районного суда Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию сведений с сайта ГАС «Правосудие» на одном листе; светокопию расписки в получении денежных средств в качестве займа в размере 4 650 000 рублей ФИО3 от .... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора №... поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на пяти листах; светокопию договора поручительства №... от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; светокопию решения ... области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-16567/2022 на одном листе; светокопию решения Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... на четырех листах; апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда по делу №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию договора займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; светокопию акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на одном листе; светокопию платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., на одном листе; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2012 год налогоплательщика .... на пяти листах; светокопию справки о доходах физического лица .... за 2014 год №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2016 год налогоплательщика .... на трех листах; светокопию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2016 год налогоплательщика .... на трех листах; светокопию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период – 2018 год налогоплательщика ... на трех листах; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2018 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица .... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию справки о доходах и суммах налога физического лица ... за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщика ... за отчетный 2020 год на двух листах; светокопию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщика .... за отчетный 2021 год на двух листах; светокопию справки о доходах физического лица ... за 2016 год №... от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и светокопию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию доверенности № ...9 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора купли-продажи автомобиля, бывшего в эксплуатации №.../КП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на двух листах; светокопию договора купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; светокопию договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ПАО Банка «...», на одном листе; бланк сертификата качества производителя АО «...» на аммофос на одном листе; светокопию сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «...» на одном листе; светокопию сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «...» на одном листе; светокопию сертификата качества №... от ДД.ММ.ГГГГ АО «...» на одном листе, оптический диск CD-R, оптический диск CD-R, предоставленный АО «...» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, выписку АО «...» по операциям на счете (специальном банковском счете) №... ФИО3; выписку КБ «...)» о движении денежных средств по счету №... ФИО3; выписку АО «...» о движении денежных средств по счету №... ФИО3; выписку ПАО «...» о движении денежных средств по счету №... ООО «...» и справки об остатках денежных средств на счете ООО «...»; выписку ПАО «...» о движении денежных средств по счету №... ФИО3, три диска DVD-R, содержащие фонограммы, зафиксированные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» - хранить в материалах уголовного дела, вещество, поставленное в адрес К(Ф)Х .... ООО «... ФИО3, содержащееся в 72 биг-бэгах – переданное на ответственное хранение ... -оставить по принадлежности; мобильный телефон марки «Xiaomi 12X», мобильный телефон марки «iPhone 8» - хранящийся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду, передать по принадлежности; мобильный телефон марки «DOOGEE» - переданный на ответственное хранение потерпевшему ...., - оставить по принадлежности и разрешить использовать по назначению; выписку ПАО «Сбербанк России» по операциям на счете №..., открытом в отношении К(Ф)Х ...., оптический диск CD-R, содержащий выписку по операциям на счете №... ПАО Банк «ФК ...», открытом в отношении ООО «...», светокопию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, Устав ООО «...», утвержденный решением №... участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию приказа о приеме работника на работу №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., светокопию определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-1097/2023, светокопию сведений о вынесении Ворошиловским районным судом г. Волгограда решения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №..., светокопию сведений о наличии исполнительных производств в отношении ...., за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, светокопию определения Дзержинского районного суда г. Волгограда о принятии к производству искового заявления, возбуждении гражданского дела в суде первой инстанции, проведении подготовки дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию определения Дзержинского районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности №...8 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.

Судья ... Е.А. Деева