Постановление № 1-479/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-479/2019

Дело № 1-479/2019


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2019 года город Архангельск

Судья Октябрьского районного суд города Архангельска Беляева О.А.

при секретаре Иониной Н.Ю.

с участием прокурора – помощника прокурора города Архангельска Смирнова А.В.,

подозреваемых О.А.М., С.В.Д.,

защитников – адвокатов Шишкиной О.Е., Лебединской И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

О.А.М., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Архангельске, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, работающего помощником монтажника в ООО «Домино», зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Архангельск, <адрес>, несудимого;

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.183 УК РФ,

С.В.Д., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.Архангельске, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего монтажником окон ПВХ в ООО «Балкон Строй», зарегистрированного по адресу: г. Архангельск, <адрес>, проживающего по адресу: г. Архангельск, <адрес>, несудимого;

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.5 ст.33, ч.3 ст.183 УК РФ,

установил:

Органом предварительного расследования О.А.М. подозревается в незаконном разглашении и использовании сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев лицом, которому она была доведена и стала известна по работе, с причинением крупного ущерба, совершенное из корыстной заинтересованности; С.В.Д. подозревается в подстрекательстве и пособничестве к совершению указанных действий.

Согласно ходатайству следователя о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа:

О.А.М. на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного им с АО «Альфа- Банк» в лице начальника Управления кадрового учета и трудовых отношений К.Т.В., являлся специалистом кредитно-кассового офиса «Архангельск-Воскресенский» АО «Альфа-Банк» (<...>).

Согласно условиям указанного договора, а также должностной инструкции, утвержденной 28.06.2018 управляющим операционным офисом АО «Альфа-Банк» М.Тач, и обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения АО «Альфа-Банк», подписанного О.А.М. 30.10.2017, в обязанности последнего входило, в том числе: подчиняться руководителю кредитно-кассового офиса (далее - ККО), участвовать в осуществлении задач, возложенных на ККО в соответствии с организационно-распорядительными документами Банка, в период трудовых отношений с Банком, а также в течение трех лет после их окончания не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения Банка и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой возложена на Банк по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую ему известной по работе; не совершать действия или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую и (или) банковскую тайну, информация ограниченного распространения Банка и его контрагентов, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам Банка, не имеющим доступ к такой информации без согласия Банка или его контрагента; не совершать действия или бездействие, нарушающие режим конфиденциальности информации и создающие угрозу несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую и (или) банковскую тайну, информации ограниченного распространения Банка и его контрагентов, со стороны третьих лиц, а также иных работников Банка, не имеющим доступ к такой информации; без согласия Банка не использовать информацию, составляющая коммерческую и (или) банковскую тайну, информацию ограниченного распространения в личных целях; в случае попытки посторонних лиц получить от него информацию, составляющую коммерческую и (или) банковскую тайну, информацию ограниченного распространения Банка и его контрагентов, либо обнаружения попыток несанкционированного доступа к такой информации немедленно сообщить об этом Службе экономической безопасности Банка.

В период с декабря 2018 года по март 2019 года включительно, О.А.М., занимая указанную выше должность, находясь в городе Архангельске, по инициативе и пособничестве своего знакомого С.В.Д., из корыстной заинтересованности, незаконно разгласил и использовал сведения, составляющие банковскую тайну без согласия их владельцев, при следующих обстоятельствах.

В декабре 2018 года С.В.Д., находясь в городе Архангельске, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получил информацию о возможности сбыта за денежное вознаграждение сведений, составляющих банковскую тайну в отношении клиентов АО «Альфа-Банк», обладающих критериями регистрации на территории г. Москвы и Московской области, наличия суммы денежных средств на банковских счетах от 3 000 000 рублей, отсутствия подключенных удаленных каналов доступа (личного кабинета, мобильного приложения), и осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что информация о клиентах АО «Альфа-Банк» и их счетах относится к конфиденциальной информации и составляет банковскую тайну, желая воспользоваться предложенной возможностью, обратился с таким предложением к сотруднику АО «Альфа-Банк» О.А.М., обладающему доступом к сведениям, составляющих банковскую тайну, на что последний, преследуя корыстную цель, согласился.

Затем О.А.М., заведомо зная, что разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, путем незаконного ознакомления со счетами клиентов АО «Альфа-Банк» является уголовно-наказуемым деянием, умышленно, выходя за пределы своих должностных полномочий, осознавая, что нарушает требования ст. 857 ГК РФ, согласно которой банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету, а сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены только самим клиентом или их представителями, на основании и в порядке, которые предусмотрены ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1-ФЗ, согласно которой все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счете и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону, а справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам предварительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организациям, осуществляющим функции по обязательному страхованию случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в период с декабря 2018 года по март 2019 года включительно, находясь на своем рабочем месте в кредитно-кассовом офисе «Архангельск-Воскресенский» АО «Альфа-Банк», расположенном в доме 108 по улице Воскресенской в городе Архангельске, реализуя свой умысел, направленный на незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев, действуя из корыстной заинтересованности, войдя в клиентскую базу программы «SFA» (СФА), установленной на рабочем персональном компьютере, доступ к которой он имел в связи с выполнением своих должностных обязанностей, просмотрев профиль клиентов Н.А.А., Ш.А.С., К.А.А., Г.В.Я., К.А.Р., а именно: персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, место работы, номер мобильного телефона), данные о номерах счетов и суммах денежных средств, находящихся на них, без согласия АО «Альфа-Банк» и нарушая Положение о конфиденциальной информации Банка, осуществил незаконное копирование таких сведений на бумажный носитель.

После этого О.А.М., осуществляя единый преступный умысел, в период с декабря 2018 года по март 2019 года включительно в вечернее время, находясь в своей автомашине «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак №, припаркованной у дома 67 по проспекту Троицкому в городе Архангельске, передал С.В.Д. указанные сведения о клиентах АО Альфа-Банк» - Н.А.А., Ш.А.С., К.А.А., Г.В.Я., К.А.Р., составляющие банковскую тайну, без согласия их владельцев, с целью их дальнейшего разглашения и использования.

С.В.Д. после совершения указанных незаконных действий, из корыстной заинтересованности, создал условия для дальнейшего разглашения и использования названных сведений, составляющих банковскую тайну, и получения за такие действия денежного вознаграждения.

Так, С.В.Д., действуя в продолжение своего умысла, направленного на незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев, в период с декабря 2018 года по март 2019 года включительно, находясь по месту своего жительства в <адрес> в городе Архангельске, используя личный персональный компьютер, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставил в электронном виде указанные сведения пользователю сайта «Гидра», использующему ник «prince of hell» (Принц оф хелл), и получил за это денежное вознаграждение в размере 140 000 рублей, которым они с О.А.М. совместно распорядились по своему усмотрению.

От указанных выше незаконных действий О.А.М. и С.В.Д. со счетов клиентов АО «Альфа-Банк» Н.А.А., Ш.А.С., К.А.А. были похищены денежные средства в суммах 3 999 336 рублей 93 копейки, 3 045 540 рублей, 1 495 000 рублей соответственно, а всего в сумме 8 539 876 рублей 93 копейки, которая в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным ущербом, а также крупным ущербом в отдельности для клиентов АО «Альфа-Банк» Н.А.А. и Ш.А.С.

Органом предварительного расследования

- действия О.А.М. квалифицированы по ч.3 ст.183 УК РФ как незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев лицом, которому она была доведена и стала известна по работе, с причинением крупного ущерба, совершенное из корыстной заинтересованности;

- действия С.В.Д. квалифицированы по ч.4 ст.33, ч.5 ст.33, ч.3 ст.183 УК РФ как подстрекательство и пособничество к незаконному разглашению и использованию сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев лицом, которому она была доведена и стала известна по работе, с причинением крупного ущерба, совершенное из корыстной заинтересованности.

24 декабря 2019 года настоящее уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд города Архангельска с ходатайствами старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Архангельску Т.М.Ю. о прекращении уголовного дела в отношении О.А.М. и С.В.Д. и назначении им меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании подозреваемые и их защитники – адвокаты Шишкина О.Е. и Лебединская И.В. ходатайство поддержали.

Прокурор с ходатайством следователя не согласился.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

По смыслу указанных положений закона прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является правом суда, а не его обязанностью.

О.А.М. и С.В.Д. впервые подозреваются в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести (т.3 л.д.115,116,150,151).

Однако, вопреки доводам, изложенным в ходатайствах следователя, других обстоятельств, указанных в ст.76.2 УК РФ, по данному делу не усматривается.

Так, согласно заявленным ходатайствам в настоящее время О.А.М. инкриминируется совершение преступления с причинением крупного ущерба, а С.В.Д. – подстрекательство и пособничество совершению такого преступления.

Таким образом, исходя из позиции органа следствия, несмотря на отсутствие по делу лиц, признанных потерпевшими, действия подозреваемых повлекли причинение крупного ущерба клиентам АО «Альфа-Банк».

Вместе с тем данных о том, что указанный ущерб возмещен либо иным образом заглажен причиненный вред, суду не представлено.

Принесение извинений в адрес АО «Альфа-Банк», благотворительная помощь, оказанная детскому дому и приюту для бездомных животных, безусловно, положительно характеризует поведение подозреваемых.

В то же время устные извинения, принесенные неизвестным сотрудникам АО «Альфа-Банк», и однократная незначительная благотворительная помощь, оказанная социальным учреждениям спустя полгода после возбуждения уголовного дела, явно не соразмерна общественной опасности инкриминируемого О.А.М. и С.В.Д. деяния и наступившим от этого деяния последствиям, а потому суд не может согласиться с позицией стороны защиты о заглаживании причиненного вреда.

Каких-либо иных действий, свидетельствующих об осознании подозреваемыми произошедшего, их стремлении сгладить наступившие негативные последствия, ни О.А.М., ни С.В.Д. не совершено.

Кроме того, с учетом положений ст. 104.5 УК РФ, уголовным законом предусмотрена возможность назначения по ч. 3 ст. 183 УК РФ меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере до 750 000 рублей.

При этом из пояснений О.А.М., данных в судебном заседании, следует, что его заработная плата составляет 40 000 рублей, а после уплаты всех обязательных платежей остается около 25 000 – 30 000 рублей.

С.В.Д. пояснил, что его ежемесячный доход составляет 35 000 рублей, на иждивении он имеет малолетнюю дочь, его сожительница не работает, в месяц свободных денежных средств остается около 10 000 рублей.

Таким образом, данных о наличии у подозреваемых доходов, позволяющих уплатить судебный штраф в установленный судом срок, не имеется.

Указанные выше обстоятельства препятствуют как прекращению уголовного дела в отношении О.А.М. и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так и прекращению уголовного дела в отношении С.В.Д. и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.446.2 УПК РФ,

постановил:

В удовлетворении ходатайства старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Архангельску Т.М.Ю. о прекращении уголовного дела в отношении О.А.М. и назначении ему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа отказать.

В удовлетворении ходатайства старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Архангельску Т.М.Ю. о прекращении уголовного дела в отношении С.В.Д. и назначении ему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа отказать.

Уголовное дело в отношении О.А.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.183 УК РФ, и С.В.Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.5 ст.33, ч.3 ст.183 УК РФ, с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возвратить начальнику СЧ СУ УМВД России по г.Архангельску.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд города Архангельска.

Судья О.А. Беляева