Приговор № 1-491/2024 от 13 августа 2024 г. по делу № 1-491/2024УИД № 22RS0068-01-2024-003486-68 дело № 1-491/2024 Именем Российской Федерации г.Барнаул 14 августа 2024 года Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Рыжкова М.В., при секретаре судебного заседания Никитенко Е.Ю., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Петрика Д.А., защитников – адвокатов Веселова В.В., Сергутова Е.А., Павицкого А.А., подсудимых ФИО1, ФИО2, рассмотрев в судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО1, <данные изъяты> <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ФИО2, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ, ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. Акционерное общество «ЭКО-Комплекс» (далее также по тексту – АО) создано с целью осуществления деятельности в сфере обращения с отходами. Учредителем АО и единственным акционером, владеющим 100 % акций, является муниципальное образование «городской округ – город Барнаул Алтайского края», в лице комитета по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула. В период с 2017 г. по 2022 г. включительно, АО «ЭКО-Комплекс», осуществляя на территории г. Барнаула Алтайского края свои основные виды деятельности, ввиду отсутствия на территории Алтайского края раздельного сбора отходов, получало и размещало на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: .... (далее по тексту – Полигон) предварительно не отсортированные, удаленные (брошенные) их образователями отходы производства и потребления, содержащие в своем составе различные вторичные материальные ресурсы, которые в соответствии со ст. 223, 224 и 226 Гражданского кодекса РФ обращало с момента их получения на Полигон в свою собственность, о чем ФИО19 и ФИО2, которые являлись фактическими собственниками и руководителями ООО «ТБО» (далее по тексту – ООО или Общество), осуществляющего на основании имеющейся у него (Общества) лицензий сбор, транспортирование, обработку и утилизацию различных видов вторичного сырья на территории г. Новосибирска Новосибирской области, было достоверно известно. Не позднее 30.10.2017 жители г. Новосибирска Новосибирской области ФИО19 и ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО «ТБО» предложили генеральному директору АО ФИО3 заключить с ними договор аренды земельного участка на Полигоне, с целью сбора там необходимых им в работе указанной организации видов вторичного сырья, содержащихся в размещаемых на Полигоне отходах производства и потребления. Однако в заключении такого договора ФИО3 им было отказано, и не позднее 13.11.2017 в Алтайском крае ФИО3 договорился с ФИО1 и Свидетель №1 о заключении между представляемой двумя последними ООО ФПГ «Антанта» и возглавляемой им АО договора аренды части земельного участка на Полигоне с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Барнаул, .... не предусматривающего обязанности по составлению первичной учетной документации об объемах извлекаемого из отходов производства и потребления вторичных материальных ресурсов на Полигоне, их отчуждения в пользу арендатора и получения АО оплаты за них, в результате чего в период с 13.11.2017 до 01.07.2019 включительно были заключены договоры аренды части вышеуказанного земельного участка на Полигоне от 13.11.2017 №5/17, от 29.12.2017 №70 и от 27.12.2018 №14М. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, более точно место не установлено, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет- мессенджеров ФИО19 и ФИО2 предложили ФИО1 предоставить им и их организации ООО «ТБО» возможность вместо подконтрольной ему (ФИО1) ООО ФПГ «Антанта» осуществлять на арендованном у АО земельном участке на Полигоне деятельность по обработке размещенных там отходов производства и потребления на предмет получения вторичного сырья, либо оказать им содействие в заключении для таких целей с АО прямого договора аренды данного земельного участка на Полигоне с Обществом. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно на территории Новосибирской области и Алтайского края, более точно место в ходе следствия не установлено, у ФИО1, не желавшего от имени ООО ФПГ «Антанта» продолжать на Полигоне деятельность по извлечению вторичных материальных ресурсов из размещаемых там отходов производства, и осведомленного о желании ФИО19 и ФИО2 заняться такой деятельностью на Полигоне, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения принадлежащих ФИО19 и ФИО2 денежных средств в особо крупном размере путем обмана. Для реализации своего преступного умысла ФИО1 решил сообщить ФИО19 и ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что за возможность осуществлять деятельность по извлечению вторичных материальных ресурсов из размещаемых на Полигоне отходов производства и потребления от имени ООО ФПГ «Антанта» помимо установленных договорными отношениями с АО ежемесячных арендных платежей за земельный участок на Полигоне в сумме 100 000 руб., он (ФИО1) передает взятку в виде наличных денег в размере 1 000 000 руб. ежемесячно должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО следующих заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ООО ФПГ «Антанта»: лично и путем дачи указаний своим подчиненным сотрудникам предоставлять ООО ФПГ «Антанта» доступ на территорию всего Полигона и возможность без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществлять по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно на территории Новосибирской области и Алтайского края, ФИО1, реализуя свой вышеописанный корыстный преступный умысел, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет - мессенджеров с ФИО19 и ФИО2 сообщил двум последним заведомо ложные (не соответствовавшие действительности) сведения о том, что за возможность осуществлять деятельность по извлечению вторичных материальных ресурсов из размещаемых на Полигоне отходов производства и потребления от имени ООО ФПГ «Антанта» помимо установленных договорными отношениями с АО ежемесячных арендных платежей в сумме 100 000 руб., он (ФИО1) передает взятку в виде наличных денег в размере 1 000 000 руб. ежемесячно должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способным в силу должностного положения обеспечить совершение сотрудниками АО вышеописанных заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ООО ФПГ «Антанта». При тех же обстоятельствах в части времени и места, ФИО19 и ФИО2 сообщили ФИО1 о своей готовности при посредничестве последнего передавать денежные средства в сумме 1 000 000 руб. ежемесячно в качестве взятки должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края за обеспечение совершения сотрудниками АО следующих заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО»: лично и путем дачи указаний сотрудникам АО предоставить ООО «ТБО» вместо ООО ФПГ «Антанта» доступ на территорию всего Полигона и возможность без необходимой лицензии и без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществлять по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме, на что ФИО1 сообщил им о намерении якобы довести полученную информацию до должностных лиц АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, уполномоченных принимать такие решения. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно на территории Новосибирской области и Алтайского края, ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеописанный корыстный преступный умысел, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет - мессенджеров с ФИО19 и ФИО2 сообщил двум последним заведомо ложные (не соответствовавшие действительности) сведения о том, что должностные лица АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способные в силу должностного положения обеспечить совершение сотрудниками АО вышеописанных заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2, а также представляемого ими ООО «ТБО», согласились на получение взятки в виде денег в сумме 1 000 000 руб. ежемесячно, а он (ФИО1) готов выступить в качестве посредника при передаче взятки. В действительности ФИО1 поручений от должностных лиц АО и администрации г. Барнаула Алтайского края о получении взятки от ФИО19 и ФИО2 не получал, намерений передавать полученные от двух последних путем обмана деньги должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края не имел, а желал их похитить. В свою очередь, ФИО19 и ФИО2, доверяя ФИО1 и будучи введенным последним описанным выше образом в заблуждение, согласились через него (ФИО1) передать должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере из расчета 1 000 000 руб. за каждый последующий месяц работы ООО «ТБО» на Полигоне. При этом в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеописанный корыстный преступный умысел, находясь в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет-мессенджеров, в связи с прекращением договорных отношений между АО и ООО ФПГ «Антанта» и заключением договора аренды вышеуказанного земельного участка между АО и ООО «ТБО» от 01.07.2019, действуя путем обмана, предложил ФИО2 и ФИО19 продолжить выступать в качестве посредника при даче ими взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, а именно получать от них (ФИО2 и ФИО19) денежные средства в заранее оговоренной сумме и передать их в качестве частей взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО», на что двое последних, при тех же обстоятельствах ответили согласием. В период с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно, находясь в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеописанный корыстный преступный умысел, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет-мессенджеров лично и посредством неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №4 доводил до сведения ФИО2 и ФИО19 заведомо ложные (не соответствовавшие действительности) сведения о якобы выдвинутых должностными лицами АО и администрации г. Барнаула Алтайского края условиях передачи частей взятки, мест, а также сумм и периодов за которые части взятки передаются, сообщал размер частей взяток от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. ежемесячно, а с мая 2020 года один раз в год от 5 000 000 руб. до 7 500 000 руб. В свою очередь, ФИО2 и ФИО19, доверяя ФИО1 и будучи введенные им описанным выше образом в заблуждение, на вновь якобы выдвигаемые приведенные условия должностных лиц АО и администрации г. Барнаула Алтайского края соглашались. В период с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в том числе в зданиях по адресу: ....; ...., г. Барнаул, ....; ....; ...., г. Барнаул, ....; ...., а также на прилегающей территории к ним, ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеописанный корыстный преступный умысел, в ходе личных встреч с ФИО19 и ФИО2, а также посредством третьих лиц, в том числе ФИО30, Свидетель №3, ФИО31, ФИО20, ФИО21, Свидетель №4, Свидетель №1, ФИО46 получил от ФИО19 и ФИО2 денежные средства в суммах от 150 000 руб. до 7 500 000 руб., всего в общей сумме 37 350 000 руб., в том числе за следующие периоды деятельности ООО «ТБО» на Полигоне в ниже приведенных суммах: - июнь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - июль 2018 г. – 1 000 000 руб.; - август 2018 г. – 1 000 000 руб.; - сентябрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - октябрь 2018 г. – 650 000 руб.; - ноябрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - декабрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - январь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - февраль 2019 г. – 1 000 000 руб.; - март 2019 г. – 1 000 000 руб.; - апрель 2019 г. – 900 000 руб.; - май 2019 г. – 1 000 000 руб.; - июнь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - июль 2019 г. – 500 000 руб.; - август 2019 г. – 500 000 руб.; - сентябрь 2019 г. – 800 000 руб.; - октябрь 2019 г. – 700 000 руб.; - ноябрь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - декабрь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - январь 2020 г. – 800 000 руб.; - февраль 2020 г. – 300 000 руб.; - март 2020 г. – 300 000 руб.; - апрель 2020 г. – 400 000 руб.; - с мая 2020 г. по май 2021 г. – 5 000 000 руб.; - с июня 2021 г. по июль 2022 г. – 6 000 000 руб.; - августа 2022 г. по август 2023 г. – 7 500 000 руб., для их якобы последующей передачи должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО» описанного выше содержания. При этом, денежные средства в сумме 7 500 000 руб. были получены ФИО1 от ФИО2 и ФИО19 27.06.2022 через неосведомленного об их преступных намерениях ФИО46 на территории домовладения по адресу: ..... Таким образом, при изложенных выше обстоятельствах, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием получил вышеописанным способом от ФИО19 и ФИО2 принадлежавшие последним денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 37 350 000 руб., которые тем самым похитил у них (ФИО19 и ФИО2) и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. Реализуя свой вышеописанный преступный умысел, ФИО1 действовал из корыстных побуждений, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, выразившегося в дискредитации АО и администрации г. Барнаула Алтайского края в целом, и должностных лиц органов исполнительной власти муниципального образования в частности, причинении упомянутого имущественного ущерба ФИО19 и ФИО2 в особо крупном размере и желал наступления (причинения) таких последствий. Кроме того, установленное следствием лицо (далее установленное лицо) и ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершили покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. Акционерное общество «ЭКО-Комплекс» (далее также по тексту – АО) создано с целью осуществления деятельности в сфере обращения с отходами. Учредителем АО и единственным акционером, владеющим 100 % акций, является муниципальное образование «городской округ – город Барнаул Алтайского края», в лице комитета по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула. В соответствии со ст.ст. 96, 98 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ); ст.ст. 2, 69, 88 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ст.ст. 1 - 3, 5, 6, 9, 13, 19 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; ст. 12 Уставов АО «ЭКО-Комплекс», должностные лица АО руководили деятельностью указанного общества и его работниками, давали им обязательные для исполнения указания, распоряжения и приказы, организовывали их работу, распределяли между ними обязанности, организовывали производственную деятельность АО, обеспечивали эффективность его работы и получение прибыли; обеспечивали сохранность и эффективное использование имущества АО, контролировали эффективность расходов; распоряжались имуществом и деньгами АО; совершали сделки, заключали и исполняли гражданско-правовые договоры. При этом, должностные лица администрации г. Барнаула в силу ст.ст. 16, 37, 51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава городского округа – «город Барнаул Алтайского края», принятого решением городской Думы от 28 февраля 2018 г. № 71, а также своего должностного положения могли способствовать совершению вышеописанных действий сотрудниками АО в рамках реализации их полномочий. В период с 2017 г. по 2022 г. включительно, АО «ЭКО-Комплекс», осуществляя на территории г. Барнаула Алтайского края свои основные виды деятельности, ввиду отсутствия на территории Алтайского края раздельного сбора отходов, получало и размещало на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: .... (далее по тексту – Полигон), предварительно не отсортированные, удаленные (брошенные) их образователями отходы производства и потребления, содержащие в своем составе различные вторичные материальные ресурсы, которые АО в соответствии со ст. 223, 224 и 226 Гражданского кодекса РФ обращало с момента их получения на Полигон в свою собственность, о чем установленному лицу и ФИО2, которые являлись фактическими собственниками и руководителями ООО «ТБО» (далее по тексту – ООО или Общество), осуществляющего на основании имеющейся у него (Общества) лицензий сбор, транспортирование, обработку и утилизацию различных видов вторичного сырья на территории г. Новосибирска Новосибирской области, было достоверно известно. При этом, им было достоверно известно, что лицензия, выданная ООО «ТБО» № 054 00165/П от 18.04.2016 на работу с отходами IV класса опасности, распространяет свое действие только на территорию г. Новосибирска Новосибирской области и ООО на территории г. Барнаула Алтайского края такую деятельность вести не может. Не позднее 30.10.2017 жители г. Новосибирска Новосибирской области установленное лицо и ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО «ТБО» предложили генеральному директору АО ФИО3 заключить с ними договор аренды земельного участка на Полигоне, с целью сбора там необходимых им в работе указанной организации видов вторичного сырья, содержащихся в размещаемых на Полигоне отходах производства и потребления. Однако в заключении такого договора ФИО3 им было отказано, и не позднее 13.11.2017 в Алтайском крае ФИО3 договорился с ФИО1 и Свидетель №1 о заключении между представляемой двумя последними ООО ФПГ «Антанта» и возглавляемой им АО договора аренды части земельного участка на Полигоне с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Барнаул, ....», не предусматривающего обязанности по составлению первичной учетной документации об объемах извлекаемого из отходов производства и потребления вторичных материальных ресурсов на Полигоне, их отчуждения в пользу арендатора и получения АО оплаты за них, в результате чего в период с 13.11.2017 до 01.07.2019 включительно были заключены договоры аренды части вышеуказанного земельного участка на Полигоне от 13.11.2017 №5/17, от 29.12.2017 №70 и от 27.12.2018 №14М. В 2018 году, но не позднее 05.06.2018, ФИО1 и Свидетель №1, не желая продолжать на Полигоне деятельность по извлечению вторичных материальных ресурсов из размещаемых там отходов производства и потребления, уведомили об этом жителей г. Новосибирска Новосибирской области установленное лицо и ФИО2, действовавшим в интересах представляемого ими ООО «ТБО». В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет- мессенджеров установленное лицо и ФИО2 предложили ФИО1 предоставить им и их организации ООО «ТБО» возможность вместо подконтрольной ему (ФИО1) ООО ФПГ «Антанта» осуществлять на арендованном у АО земельном участке на Полигоне деятельность по обработке размещенных там отходов производства и потребления на предмет получения вторичного сырья, либо оказать им содействие в заключении для таких целей с АО прямого договора аренды данного земельного участка на Полигоне с Обществом. При тех же обстоятельствах в части времени и места, на указанное предложение ФИО1 сообщил им, что за возможность осуществлять такую деятельность от имени ООО ФПГ «Антанта», помимо установленных договорными отношениями с АО ежемесячных арендных платежей в сумме 100 000 руб., он (ФИО1) передает взятку в виде наличных денег в размере 1 000 000 руб. ежемесячно должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО следующих заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ООО ФПГ «Антанта»: лично и путем дачи указаний своим подчиненным сотрудникам предоставлять ООО ФПГ «Антанта» доступ на территорию всего Полигона и возможность без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществлять по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, у установленного лица и ФИО2, желавших беспрепятственно и в неограниченном объеме получать в свое распоряжение вторичное сырье с Полигона, возник преступный умысел на дачу группой лиц по предварительному сговору при посредничестве ФИО1 взятки в виде денег в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО следующих заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу установленного лица и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО»: лично и путем дачи указаний сотрудникам АО предоставить ООО «ТБО» доступ на территорию всего Полигона и возможность без необходимой лицензии и без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществлять по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме, в результате чего установленное лицо и ФИО2 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанного преступления. В период с 07.02.2018 по 05.06.2018 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, установленное лицо и ФИО2, реализуя свой вышеописанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет мессенджеров предложили ФИО1 выступить в качестве посредника при даче ими взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, а именно получать от них (ФИО2 и установленного лица) денежные средства в оговоренной сумме 1 000 000 руб. ежемесячно и передать их в качестве частей взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу установленного лица и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО» описанного выше содержания, на что ФИО1 ответил согласием и они договорились, что за предоставление возможности ООО «ТБО» осуществлять свою деятельности на Полигоне вместо ООО ФПГ «Антанта» ФИО2 и установленное лицо будут дополнительно передавать ФИО1 еще по 500 000 руб. ежемесячно. При этом в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 ФИО1, находясь в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет-мессенджеров, в связи с прекращением договорных отношений между АО и ООО ФПГ «Антанта» и заключением договора аренды вышеуказанного земельного участка между АО и ООО «ТБО» от 01.07.2019 предложил ФИО2 и установленному лицу продолжить выступать в качестве посредника при даче ими взятки в особо крупном размере, а именно получать от них (ФИО2 и установленного лица) денежные средства в заранее оговоренной сумме и передать их в качестве частей взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу установленного лица и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО», на что двое последних, продолжая реализовывать свой вышеописанный преступный умысел, при тех же обстоятельствах ответили согласием. В период с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно ФИО1, находясь в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет-мессенджеров лично и посредством неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №4 доводил до сведения ФИО2 и установленного лица условия передачи частей взятки, места, а также суммы и периоды за которые части взятки передаются, сообщал ее размер от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. ежемесячно, а также с мая 2020 года от 5 000 000 руб. до 7 500 000 руб. один раз в год. В период с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в том числе в зданиях по адресу: ...., а также на прилегающей территории к ним, установленное лицо и ФИО2, продолжая реализовывать свой вышеописанный преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в ходе личных встреч с ФИО1, а также посредством неосведомленных третьих лиц, в том числе ФИО30, Свидетель №3, ФИО31, ФИО20, ФИО21, Свидетель №4, Свидетель №1, ФИО46 передали ему (ФИО1), как посреднику в реализации их (установленного лица и ФИО2) вышеописанного преступного умысла, денежные средства в качестве частей взятки в суммах от 150 000 руб. до 7 500 000 руб., всего в общей сумме 37 350 000 руб. для их последующей передачи ФИО1 в качестве взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу установленного лица и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО», в том числе за следующие периоды в ниже приведенных суммах: - июнь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - июль 2018 г. – 1 000 000 руб.; - август 2018 г. – 1 000 000 руб.; - сентябрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - октябрь 2018 г. – 650 000 руб.; - ноябрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - декабрь 2018 г. – 1 000 000 руб.; - январь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - февраль 2019 г. – 1 000 000 руб.; - март 2019 г. – 1 000 000 руб.; - апрель 2019 г. – 900 000 руб.; - май 2019 г. – 1 000 000 руб.; - июнь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - июль 2019 г. – 500 000 руб.; - август 2019 г. – 500 000 руб.; - сентябрь 2019 г. – 800 000 руб.; - октябрь 2019 г. – 700 000 руб.; - ноябрь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - декабрь 2019 г. – 1 000 000 руб.; - январь 2020 г. – 800 000 руб.; - февраль 2020 г. – 300 000 руб.; - март 2020 г. – 300 000 руб.; - апрель 2020 г. – 400 000 руб.; - с мая 2020 г. по май 2021 г. – 5 000 000 руб.; - с июня 2021 г. по июль 2022 г. – 6 000 000 руб.; - августа 2022 г. по август 2023 г. – 7 500 000 руб. При этом, денежные средства в сумме 7 500 000 руб. ФИО2 и установленным лицом были переданы ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного об их преступных намерениях ФИО46 на территории домовладения по адресу: ..... Таким образом, при описанных выше обстоятельствах в части времени и места, установленное лицо и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в своих интересах, а также от имени и в интересах ООО «ТБО», выполнили все зависящие от них действия, направленный на дачу взятки в особо крупном размере в виде денег в сумме 37 350 000 руб. через посредника ФИО1 должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО следующих заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в пользу установленного лица и ФИО2 и представляемого ими ООО «ТБО»: лично и путем дачи указаний сотрудникам АО предоставить ООО «ТБО» доступ на территорию всего Полигона и возможность без необходимой лицензии и без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществлять по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме. Вместе с тем, установленное лицо и ФИО2 не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ФИО1, в действительности не имел намерений передавать полученные от них денежные средства в качестве частей взятки должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, а желал их похитить, что и сделал в дальнейшем, распорядившись полученными от установленного лица и ФИО2 денежными средствами по своему усмотрению. Совершая вышеназванные действия, установленное лицо и ФИО2 полагали, что они передают через посредника взятку в особо крупном размере вышеуказанным должностным лицам, осознавали противоправный характер и общественную опасность своих совместных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, выразившегося в нарушении законной, надлежащей и правильной деятельности АО, администрации г. Барнаула Алтайского края, и желали наступления таких последствий. В судебном заседании каждый из подсудимых вину признал в полном объеме, пояснив о том, что в предъявленном каждому обвинении все события изложены верно. Кроме признательной позиции подсудимых, вину каждого из них подтверждает совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №1 от 24.08.2023, 17.02.2024, 10.03.2023, 05.10.2022, 18.07.2022, согласно которым длительное время он занимается коммерческой деятельностью, для чего использует ООО «ФПГ Антанта», где является генеральным директором, учредителем которого является его мать ФИО89 Много лет он знаком с ФИО1.... с ним в 2013 г. они учредили организацию «Федерация профессионального бокса Алтайского края» (далее по тексту – ФПБ). По роду своей деятельности ФПБ постоянно сотрудничала с Алтайской краевой общественной организацией «Федерация бокса Алтайского края» (далее по тексту – Федерация). Федерация не имеет какого-либо бюджетного финансирования, существует только на добровольные пожертвования меценатов, в число которых входят крупные бизнесмены и чиновники Алтайского края, поэтому, сотрудничая с Федерацией, ФИО1 имел возможность общаться со многими влиятельными людьми Алтайского края. В 2018 г. ФПБ и Федерация были объединены в одну общественную организацию, Председателем Правления которой выбран ФИО1, а Председателем наблюдательного совета – ФИО23 Его ФИО1 в марте 2018 г. позвал занять должность заместителя Председателя Правления Федерации. Не позднее 13.11.2017 от ФИО1 ему стало известно, что уже длительное время на Барнаульском полигоне ТБО, расположенном по адресу: .... и принадлежащем АО (100 % которого принадлежат Администрации г. Барнаула) сбором и продажей вторсырья из размещаемых на Полигоне коммунальных отходов занимается ФИО73 (знакомый их друга ФИО24). Однако, с учетом того, что руководитель АО ФИО3 пустил на Полигон для занятия аналогичной деятельностью каких-то «Новосибирцев» (как ему позже стало известно, ими как раз и были ФИО19 и ФИО2), ФИО73 попросил ФИО1, используя свои связи в администрации г. Барнаула, прекратить коммерческую деятельность «Новосибирцев» на Полигоне для того, чтобы он (ФИО73) мог вернуться с той же целью на Полигон, так как со слов последнего эта деятельность приносила значительный доход. Вместе с тем, ФИО1 решив воспользоваться ситуацией сообщил ФИО25, что уже сам лично хочет заняться таким прибыльным бизнесом, а ФИО25 дал ФИО3 указание прекратить деятельность «Новосибирцев» на Полигоне и пустить туда организацию ФИО1 ФИО3 полученное от ФИО25 указание выполнил и прекратил деятельность «Новосибирцев» на Полигоне, а также свел «Новосибирцев» с ФИО1, так как те готовы были покупать у ФИО1 и представляемой им фирмы часть вторсырья. ФИО1 предложил ФИО26 совместно заняться вышеуказанной деятельностью на полигоне, с использованием ООО «ФПГ Антанта» для заключения договора с АО, пояснив, что все уже решил с ФИО3 На предложение ФИО1 Свидетель №1 ответил согласием. Далее ФИО27 (который занимал в исследуемый период времени должность генерального директора ООО «ФПГ Антанта»), действуя по его устному указанию, связался с представителем АО, которому передал реквизиты ООО «ФПГ Антанта» для заключения договора аренды, а 13.11.2017 подписал переданный ему представителем АО договор аренды № 5/17 земельного участка, расположенного на Полигоне (далее по тексту – Договор № 1). При этом, в Договоре № 1 были указаны только целевое назначение арендуемого на Полигоне земельного участка - «полигон сбора и утилизации твердых бытовых отходов» и вид разрешенного использования данного участка - «селективный сбор и хранение вторичных ресурсов (макулатура, полимерные отходы (ПЭТФ тара, ПВД, ПНД, ПП, ПС, АБС, ПА), автомобильные покрышки, текстильные отходы и т.д.)». Вместе с тем, предметом договора являлась только «аренда земельного участка на Полигоне» без указания в нем сведений о конкретных целях и видах деятельности. Далее ФИО1 были подысканы сборщики ТБО, которые приступили к сбору макулатуры, полиэтиленовой тары и металлов на Полигоне. По мере накопления собранное на Полигоне вторсырье вывозилось и продавалось различным покупателям, которых ФИО1 подыскивал самостоятельно. Ему было лишь известно, что отходы пластика они продавали именно упомянутым «Новосибирцам», с которыми контактировал только ФИО1, лично Свидетель №1 с «Новосибирцами» на тот момент еще знаком не был и не общался. В период с ноября 2017 г. по март 2018 г. запланированная деятельность ООО «ФПГ Антанта» на Полигоне так и не стала приносить обещанную ФИО1 прибыль. Уже в марте 2018 г. стало очевидно, что организовать работу на Полигоне должным образом у них все таки не получается. В начале марта 2018 г., поняв, что сами они все-таки не смогут правильно организовать работу на Полигоне, ФИО1 решил рассмотреть предложение «Новосибирцев», у которых, в отличие от них, имелся значительный опыт в области обращения и реализации отходов. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в Офисе наедине сообщил ему, что он обсудил с ФИО25 и ФИО3 возможный «заход» «Новосибирцев» на Полигон на условиях предоставления двум последним «Новосибирцами» ежемесячно денежных средств в размере 1 000 000 руб. в качестве взятки. Именно для обсуждения таких условий 11.04.2018 он и ФИО1 лично встретились с «Новосибирцами». Данная встреча состоялась в одном из ресторанов г. Новосибирска. На встрече присутствовали только он и ФИО1, а также «Новосибирцы» - ФИО19 и ФИО2, с которыми он именно тогда впервые познакомился. Более на встрече никого не было. Со слов ФИО19 и ФИО2, они являлись учредителями и владельцами ряда организаций в г. Новосибирске, в том числе ООО «ТБО» и ООО «Тайгер-Сибирь», которые осуществляли сбор, перевозку, переработку и продажу вторичного сырья не только на территории Новосибирской области, но и во многих регионах России. Они имели собственный мусороперерабатывающий завод, а также обширный рынок сбыта как полученного на полигонах в разных регионах вторсырья, так и уже переработанной продукции. Кроме того, они сообщили, что располагают огромным штатом рабочих по сбору и сортировке отходов, а также лицензией на такую деятельность. При этом, они готовы были буквально незамедлительно приступать к работе на Полигоне в г. Барнауле, где у них уже была пробная попытка работать в октябре 2017 г. Они были уверены в огромном потенциале Барнаульского Полигона. Кроме того, ФИО19 и ФИО2, как он понял со слов двух последних были осведомлены, что для доступа на полигон, необходимо платить ФИО3 и ФИО25 взятку. Откуда ФИО19 и ФИО2 это было известно, он не знает, возможно, что от самого ФИО1, который постоянно общался с ФИО19 до описываемой встречи. Хотя какие-либо фамилии должностных лиц никем из присутствующих на встрече не озвучивались, создавалось впечатление, что они всем были хорошо и достоверно уже известны. В продолжение описываемой встречи, в его присутствии, ФИО19 заявил ФИО1, что он и ФИО2 готовы взять на себя все обязательства по оплате аренды Полигона и выплате ежемесячных частей взятки, если он (ФИО1) обеспечит им такие же (описанные выше) условия работы на Полигоне. При этом, ФИО19 предложил два варианта дальнейших действий. Первый, где ФИО1 обеспечивает им (ФИО19 и ФИО2) заключение прямых договорных отношений с АО, после чего организация «Новосибирцев» «заходит» на Полигон и самостоятельно платит аренду (официальные арендные платежи). Кроме того, «Новосибирцы» берут на себя обязательство по передаче взятки ФИО3 и ФИО25, а также выплачивают им за это неофициальное ежемесячное вознаграждение в качестве компенсации за потерянные возможности самим работать на Полигоне и обеспечение с их стороны возможности «зайти» уже им на Полигон. Во втором варианте предполагалось, что «Новосибирцы» заходят на Полигон вместо ООО «ФПГ Антанта» по уже имеющемуся договору аренды с АО (на тот момент это был заключенный АО с ООО «ФПГ Антанта» в штатном режиме аналогичный Договору № 1 договор аренды земельного участка от 29.12.2017 № 70 (далее по тексту – Договор № 2) и продолжают там работать от их имени. Одновременно с этим, «Новосибирцы» выплачивают им ежемесячно суммы, равные официальному арендному платежу (100 000 руб.), взятке (ее размер не обозначался), которые они продолжат сами передавать, соответственно, АО, ФИО3 и ФИО25, а также передают ежемесячно компенсацию за потерянные возможности самим работать на Полигоне и обеспечение возможности «зайти» уже им на Полигон. В свою очередь, ФИО1, не дав ему ничего сказать, ответил, что их устроит второй вариант, и желаемая ими за все это сумма составляет 1 500 000 руб. (из которых: 100 000 руб. - это официальный арендный платеж по Договору № 2, остальные деньги - это ежемесячная часть взятки ФИО3 и ФИО25, а также наша неофициальная компенсация за потерянные возможности самим работать на Полигоне и обеспечение возможности «зайти» им на Полигон). Далее, ФИО1 сообщил ФИО19 и ФИО2, что самостоятельно он здесь и сейчас окончательное решение принять не может, так как ему необходимо обсудить оба предложения, как он выразился, со «старшими». ФИО19 и ФИО2 при этом абсолютно достоверно для себя понимали и воспринимали (исходя из содержания и смысла разговора, а также ранее сказанных и описанных выше фраз и слов), что «старшими» ФИО1 называет именно ФИО3 и ФИО25 Стоит заметить, что на этой встрече все обсуждения велись только ФИО1, ФИО19 и ФИО2 У него сложилось впечатление, что трое последних просто продолжили обсуждать то, о чем ранее они уже неоднократно общались, без его присутствия. В ходе встречи он практически все время молчал и в разговоре деятельного участия не принимал, так как понимал, что все уже решено без него, а его участие в этой встрече носит формальный характер и является попыткой ФИО1 показать ему, что он все таки участвует в их, а фактически, все же - только в его бизнесе. А на самом же деле ФИО1 все решал сам, один, используя Свидетель №1 в качестве источника получения средств для развития своего бизнеса и «оплаты» возможности его существования. Встреча завершилась тем, что стороны взяли паузу для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества: ФИО1 - со «старшими» для определения подходящего варианта «захода» ФИО19 и ФИО2 на Полигон, а двое последних - стоимости такого «захода» на Полигон. С указанного времени он более в значимых переговорах с «Новосибирцами» никогда не участвовал, с ними не встречался, не общался и никак не контактировал, он плотно занялся организацией деятельности Федерации, а также сбором, наладкой и запуском линии по дроблению ПЭТ на территории ЛИУ, в связи с чем у него попросту не было на это свободного времени. В свою очередь, ФИО1 далее самостоятельно решал все вопросы по «заходу» «Новосибирцев» на Полигон и своего взаимодействия с ними. Не позднее 22.05.2018 он (ФИО1) в Офисе наедине сообщил ему о достигнутой с ФИО3 и ФИО25 следующей договоренности: с июня 2018 г. «Новосибирцы» «заходят» на Полигон вместо них, «Новосибирцы» будут работать на Полигоне на тех же условиях, что и они ранее, но под их договором аренды (то есть по Договору № 2), размер взятки ФИО3 и ФИО25 от «Новосибирцев» составит 1 000 000 руб. в месяц (каково было разграничение этой суммы между двумя последними, ему неизвестно), которые они будут передавать, вместе с официальной арендной платой по Договору № 2, ФИО1, а тот уже будет отдавать их по назначению, соответственно, ФИО3 и ФИО25 (в качестве их взятки) и оплаты аренды у АО земельного участка Полигона по Договору № 2 в сумме 100 000 руб. Кроме того, «Новосибирцы» должны будут еще платить ему (ФИО1) неофициальное денежное вознаграждение в размере 400 000 руб. за помощь в обеспечении возможности «зайти» и работать на Полигоне. Таким образом, общая сумма всех платежей для «Новосибирцев» составляла 1 500 000 руб. каждый месяц (1 000 000 руб. + 400 000 руб. + 100 000 руб.). При тех же обстоятельствах он от себя лишь предложил ФИО1 дополнительно обязать «Новосибирцев» продавать им получаемый на Полигоне ПЭТ по цене не выше 21 руб. за 1 кг (что на тот момент было ниже его среднерыночной стоимости), который они тогда могли бы перерабатывать на своей линии и в последующем самостоятельно реализовывать. Как следует из представленной ему переписки ФИО1 с ФИО19 от 22.05.2018 и от 23.05.2018, названные выше условия работы на Полигоне ФИО1 при неизвестных ему обстоятельствах передал ФИО19, на которые последний и ФИО2 согласились. При этом, ФИО1 взял на себя также обязательства решать вопросы с органами полиции и миграции, которые, возможно, будут возникать у «Новосибирцев» в будущем в связи с привлечением для работ на Полигоне «нелегалов». Но каким образом он планировал это делать и как конкретно делал (если действительно это делал), ФИО26 неизвестно. Позднее, в 2018 г. или в начале 2019 г. ФИО1 однажды просил его сходить в управление миграции в г. Барнауле и узнать, какие именно претензии у них были к работникам «Новосибирцев». Однако кроме чем, «что-то узнать», Свидетель №1 ничего не делал и в принципе сделать бы не смог, так как это было невозможно. В июне 2018 г. «Новосибирцы» «зашли» на Полигон, за что стали ежемесячно платить ФИО1 все три вышеназванных платежа в общей сумме 1 500 000 руб., о чем ему без подробностей и обстоятельств этого наедине периодически сообщал ФИО1 где-то в г. Барнауле при их получении от «Новосибирцев». При тех же обстоятельствах ФИО1 либо передавал ему в наличной форме деньги в сумме 100 000 руб., которые он вносил на счет ООО «ФПГ Антанта» и оплачивал аренду АО, либо ФИО1 сам осуществлял такие платежи от имени ООО «ФПГ Антанта». Каким образом ФИО1 осуществлял арендные платежи от имени ООО «ФПГ Антанта», он не знает. Ежемесячные части взятки ФИО3 и ФИО25 ФИО1 передавал сам, по крайней мере, именно так он об этом говорил. Свидетель №1 участия в передаче таких денег никогда не принимал и очевидцем таких событий не был. После описанной выше встречи с «Новосибирцами» он полностью переключился только на работу Федерации. В этой связи с указанного времени он в Полигонную деятельность не вникал в принципе и ей никак не интересовался, хотя по поручению ФИО1 в декабре 2018 г. где-то в г. Барнауле, как действующий на тот момент генеральный директор ООО «ФПГ Антанта», в стандартном порядке подписал третий (с аналогичными условиями, которые ранее содержались в двух предыдущих приведенных выше договорах) договор аренды земельного участка на Полигоне от 27.12.2018 № 14м. В первой половине 2019 г. ему позвонил директор Полигона ФИО38 и сообщил, что у ООО «ФПГ Антанта» имеется задолженность по арендным платежам перед АО, которая не оплачивается уже несколько месяцев, при этом, если задолженность по арендным платежам в ближайшее время не будет погашена, то договор аренды от 27.12.2018 № 14м будет расторгнут. Так как он уже длительное время не интересовался полигонной деятельностью, а последние арендные платежи самостоятельно вносил ФИО1, поэтому именно к нему он обратился с вопросом о причинах неуплаты арендных платежей. На вопрос ФИО1 ответил, что «Новосибирцы» вышли у него из-под контроля и пытаются строить отношения напрямую с ФИО3, чтобы от него (ФИО1) избавиться и уже ничего ему не платить. Со слов ФИО1 «Новосибирцы» уже несколько месяцев под разными предлогами пытаются «сбивать» размер установленных им платежей, и для того, чтобы их «умерить», он решил устроить им небольшие проблемы, однако какие именно, Свидетель №1 у него не уточнял. В начале июля 2019 г. (в месяце, когда был заключен прямой договор аренды части Полигона между АО и компанией «Новосибирцев»), несмотря на все свои усилия, ФИО1, на одной из личных встреч в Офисе, наедине сообщил, что из «мусорной» темы на Полигоне его фактически «выкинули», так как «Новосибирцы» добились заключения прямого договора аренды с АО. Каким образом у них это получилось и почему ФИО1 допустил такое, он у последнего не уточнял, так как давно потерял интерес к этой теме. Летом 2020 г. ФИО1, на одной из совместных встреч с их знакомым ФИО28, заявил, что он «вернулся в «мусорную» тему». Вместе с тем, подробностей и обстоятельств этого он у ФИО1 выяснять не стал. Каким образом развивались взаимоотношения ФИО1 с ФИО19 и ФИО2 с 2020 г. по июнь 2022 г., ему неизвестно (т. 2 л.д. 1-15, 16-21, 22-53, 54-68, 73-76); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО30 от 21.11.2022, 19.02.2024, согласно которым около 13-15 лет его двоюродный брат ФИО29 занимается купле-продажей вторичного сырья, а именно бывшей в употреблении ПЭТ и ПНД-тары, а также пухо-перьевых изделий. Основным источником приобретения (получения) указанных видов вторсырья для ФИО29 последние 10 лет являются полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, где последний совместно со своими знакомыми ФИО12 А.В., ФИО19 и ФИО2 организовали деятельность по сбору (выборке) вторичного сырья из размещаемых там отходов. ФИО19 и ФИО2 являются фактическими владельцами нескольких организаций, в том числе ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра-коллектинг», ООО «ТБО», используя которые осуществляют деятельность по обращению с отходами разного класса опасности. Кроме того, оба являются учредителями и владельцами ООО «Тайгер-Сибирь», осуществляющего посредством собственного производства переработку ПЭТ-тары. Не позднее начала 2017 г. все четверо объединились в своеобразное бизнес-партнерство (далее по тесту – Партнеры) и организовали на девяти полигонах в четырех вышеуказанных субъектах РФ (четыре полигона в г. Новосибирске (Ленинский (Левобережный), Гусинобродский, Пашино и Академгородок) и один в г. Искитиме Новосибирской области; один в г. Томске, два в Алтайском крае (в г. Барнауле и в г. Бийске) и один в Кемеровской области (в с. Таштагол) деятельность по сбору (выборке) полезных фракций (вторсырья) из размещаемых на этих полигонах отходов, а именно ПЭТ и ПНД-тары, полимерной пленки (ПП), черного и цветных металлов, макулатуры (картона), стеклянной тары и стеклобоя, а также пухо-перьевых изделий (подушки), которые использовали для собственных производств (ФИО12 А.В. полимерную пленку и полиэтиленовую упаковку, ФИО19 и ФИО2 – ПЭТ-тару) или перепродажи. Сбор сырья на полигонах осуществляли специально подысканные для этой работы люди, в основной своей массе выходцы из стран Средней Азии. Работа по сбору сырья осуществлялась на основании заключенных одной из организаций Партнеров с владельцами или распорядителями полигонов ТБО договоров аренды земельных участков на территории этих полигонов. Инвестирование средств в деятельность на всех полигонах (приобретение необходимого оборудования) осуществлялась всеми Партнерами в равных долях. Для работы на каждом полигоне создавалась отдельная касса, в которую поступали деньги от реализации черного и цветных металлов, картона. Реализация названного сырья осуществлялась только за наличный расчет. Остальное вторсырье забирали себе ФИО12 А.В. (пленка, полиэтилен), ФИО19 и ФИО2 (ПЭТ-тара) для переработки, а ФИО29 для последующей перепродажи (ПЭТ и ПНД-тара, подушки). При этом последние вносили в кассу наличными денежные средства равные стоимости полученного ими в свое распоряжение сырья на 15-20 % ниже их минимальной рыночной стоимости на текущий момент. Прибыль от переработки и перепродажи полученного вторсырья каждый из них при этом получали только в свое личное распоряжение. Из кассы каждого полигона осуществлялась оплата аренды земельных участков, оплата труда лиц, занятых на сборе и обработке сырья, аренда им жилья, ремонт оборудования и иные административно-хозяйственные нужды. В том случае, если после оплаты всех расходов, в кассе полигона оставались денежные средства они считались общей прибылью и делились между Партнерами в равных долях. Для контроля за работой на каждом из вышеперечисленных полигонов Партнерами нанимался отдельный менеджер (директор), который осуществлял учет получаемого и реализованного сырья, а также вел кассу своего или нескольких полигонов. Что касается деятельности Партнеров на полигоне в г. Барнауле, то не позднее начала 2017 г. при неизвестных ему обстоятельствах Партнерам стало известно, что в г. Барнауле только один полигон ТБО, куда доставляются и размещаются все виды отходов, так как раздельный сбор мусора в указанном городе и в Алтайском крае в целом не осуществляется. В этой связи барнаульский полигон был очень привлекателен в плане получения большого количества дешевого вторсырья. Барнаульский полигон принадлежит АО и располагается по адресу: ..... Первая попытка зайти на Полигон Партнерами предпринималась в первой половине 2017 г., однако договориться о такой возможности с директором АО - ФИО3 удалось только осенью 2017 г. Все переговоры с последним вел ФИО19, который нашел выход на ФИО3 через кого-то и своих общих с ним знакомых. Какие именно условия сотрудничества Партнеры предлагали ФИО3 ему не известно, но со слов ФИО29, который рассказал ему об этом не позднее октября 2017 г., их предложение о сотрудничестве последнему было взаимовыгодным. Не позднее 20.10.2017 ФИО19 удалось договориться с ФИО3 о возможности Партнерам начать работу на Полигоне, для чего ФИО30 туда были подысканы сборщики вторсырья. Для контроля за работой сборщиков на Полигоне, учета полученного там сырья и ведения кассы, ФИО29 предложил Партнерам кандидатуру ФИО30 ФИО19 и ФИО2 предложили кандидатуру подконтрольного им ФИО74 Общим обсуждением, не позднее 20.10.2020 принято решение, что они с последним вместе поедут в г. Барнаул и совместно будут там организовывать работу и контролировать ее осуществление. Для общего обсуждения вопросов, возникающих при осуществлении работ на Полигоне 20.10.2017 ФИО29 в приложении «WhatsApp» создан групповой чат «Барнаул командос», в который включены ФИО12 А.В. (использует абонентский №), ФИО29 (№), ФИО19 (№) и ФИО2 (№). ФИО30 (8-№) включили в группу 20.10.2017, а ФИО74 (8-№) 28.10.2017. Не позднее 30.10.2017 они с ФИО74 приехали в г. Барнаул, куда так же прибыли около 10 подысканных работников. Началась работа по сбору ПЭТа и картона. Сбору металлов пытался препятствовать директор Полигона ФИО75, однако после общения ФИО19 с ФИО3, такое противодействие прекратилось, весь металл был за ними. ФИО19, общаясь с ФИО3, сообщал Партнерам, что все отлично и вот вот последний заключит с ними договор аренды, однако этого не случилось, а наоборот ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщил ФИО19, что получил от кого-то «команду прекратить сотрудничество» с Партнерами до получения «дополнительных вводных». 01.11.2017 при личной встрече ФИО19 и ФИО3, которая состоялась где-то на территории г. Барнаула, последний сообщил, что сотрудничество с Партнерами прекращено, а договор аренды с предоставлением возможности сбора вторсырья на Полигоне будет заключен им с какой-то «барнаульской» организацией. После этого ФИО30 покинул г. Барнаул, забрав своих людей. Далее ФИО19 и ФИО7, действуя в интересах всех Партнеров (то есть самих себя, а также ФИО12 А.В. и ФИО29 – далее также Партнеры), не позднее 06.06.2018, при неизвестных ему обстоятельствах, предложили руководителю «барнаульской организации» ФИО1 «пустить» Партнеров «на свое место» на Полигоне не тех же условиях, что были предоставлены ему. Последний согласился, однако потребовал дополнительное вознаграждение для себя за то, что договорится с руководством АО о предоставлении Партнерам таких же условий работы на Полигоне, которые предоставлялись его организации, а также за то, что именно и только он будет общаться по этому поводу с руководством АО и передавать «неофициальную аренду». При этом, договор аренды земельного участка с АО по-прежнему будет заключен с его организацией. Общий платеж, который Партнеры должны будут ему выплачивать, составит 1 500 000 руб., из которых ФИО1 самостоятельно будет уплачивать в адрес АО официальный арендный платеж, ежемесячный размер которого составлял всего 100 000 руб., передавать «неофициальную аренду» в АО в общем размере 1 000 000 руб., а остальные оставлять себе в качестве вознаграждения за помощь в обеспечении Партнерам возможности работать на Полигоне. Обо всех взаимоотношениях по поводу полигона АО ФИО30 известно от его родственника ФИО29, а также из той переписки, которая велась в чате «Барнаул командос», где помимо его также состоял ФИО74 При этом со слов ФИО29 ему и было известен термин «неофициальная аренда», который затем активно использовался в ходе переписок участниками упомянутого чата. О том, что «неофициальная аренда» фактически является взяткой, он узнал после возбуждения уголовного дела, как и то, что предполагаемым ее получателем является ФИО3 – генеральный директор АО. Вместе с тем, истинного предназначения данных денежных средств и «неофициальной аренды» до него никто, в том числе и ФИО29 не доводил и в период с 2018 по 2020 г.г., пока он работал на полигоне АО, он не знал, что фактически, действуя по указанию ФИО2 и ФИО19 он, встречаясь с ФИО1, передавал последнему денежные средства в качестве взятки для их последующей передачи должностным лицам АО. Истинное предназначение этих денежных средств ему известно на тот момент не было. При этом, со слов ФИО29, а также из последующего общения с остальными Партнерами и лично с ФИО1, последний не называл, кому именно из руководства АО предназначалась «неофициальная аренда» и что они именно делали с указанной суммой денежных средств, каким образом расходовалось эта сумма АО ему также никто не сообщал. Не позднее 06.06.2018 Партнеры организовали общую встречу где-то на территории г. Новосибирска, где все вместе решили, что условия ФИО1 им подходят, и они готовы ежемесячно передавать (платить) ему по 1 500 000 руб. за обеспечение возможности работать на Полигоне на вышеуказанных условиях уплаты официальной и «неофициальной» аренды. Партнеров не смущали такие условия работы, так как они в любом случае рассчитывали получать от работы на Полигоне большую прибыль. 06.06.2018 в г. Барнаул прибыли подысканные ФИО30 люди (около 25 чел.) для сбора сырья на Полигоне, а также он, ФИО74 и его знакомый ФИО31, которого он предложил на должность своего помощника, для организации рабочего процесса и контроля за ним. Двое последних при этом в тот же день были включены в чат «Барнаул командос», который стал использоваться ими и Партнерами для оперативного общения по текущим вопросам работы на Полигоне. К указанному времени, со слов ФИО19 ему было известно, что ФИО1 договорился с руководством АО в лице ФИО3, о предоставлении им возможности работать на Полигоне. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 скинул в общий чат номер телефона директора Полигона ФИО38 и указал на необходимость контактировать с ним по поводу правил нахождения на Полигоне работников. 07.06.2018 начались работы по сбору сырья на Полигоне. С указанного дня и до середины мая 2020 г. (до окончания срока его работы на Полигоне) их работники на Полигоне собирали ПЭТ-тару, которая раздельно сортировалась по цветам (коричневая, бело-голубая), ПНД-тару (канистры и бутылки), полимерную упаковку (стрейч-пленка, пакеты), картон, черный и цветные металлы, пухо-перьевые изделия (подушки) и стеклянные бутылки. После получения и реализации обозначенного сырья, Партнеры передавали ему лично, либо ФИО19 и ФИО2 через ФИО74, наличными денежные средства в размере 80 % от минимальной закупочной стоимости сырья для пополнения кассы работ на Полигоне. Деньги он получал в г. Новосибирске от ФИО29 на базе ИП ФИО4 на проезде Северный, 15, от ФИО2 в г. Новосибирске в офисе ООО «Тайгер – Сибирь» по .... А, а также в различных местах г. Барнаула от ФИО20, которому последние переводили эти деньги безналичным способом. Последний обналичивал их деньги за определенный процент в качестве вознаграждения за такую услугу. Полученными деньгами в г. Барнауле он рассчитывал (выплачивал не учетную (в черную) заработную плату ФИО31, работников на Полигоне и на Складе, оплачивал аренду Склада и услуги ООО «Макулатура Сибири». Практически с первых дней работы на Полигоне и по май 2020 г., ФИО31 ежедневно сообщал ему в телефонных разговорах либо в переписке в «WhatsApp» сведения обо всем собранном на Полигоне сырье, его видах и объеме (весе), стоимости реализованных непосредственно с Полигона металлов и подушек; об объемах (весе) спрессованных на их прессах и прессах организации, которую они называли «Толики», по имени одного из фактических ее руководителей, ПЭТ и ПНД-тары, полимерной пленки и картона. ФИО19 или ФИО2, а также ФИО12 А.В. и ФИО29, такими же способами передавали ему сведения о стоимости забираемого и реализуемого ими сырья. На основании полученных сведений он сначала еженедельно, а затем ежемесячно составлял отчеты об их деятельности на Полигоне, которые для общего сведения всех Партнеров скидывал в общий чат «Барнаул командос». Такие отчеты первоначально он составлял в рукописной форме (в июне – декабре 2018 г.), а с января 2019 г. – в электронной форме в виде таблиц в формате Excel. В отчетах указывались все доходы от деятельности на Полигоне, все расходы на нее, а также высчитывался размер чистой прибыли. Отчеты никем из Партнеров официально не использовались, в контролирующие органы не предоставлялись. Отчеты касались только деятельности на Полигоне и носили информативный характер. Кроме выше перечисленных им расходов, ежемесячно в период с июня 2018 г. по июнь 2019 г., по общему решению всех Партнеров, денежные средства из кассы использовались для осуществления Платежей ФИО1 В том случае, если для уплаты ФИО1 денежных средств в кассе не хватало, Партнеры в равных долях вносили в кассу наличными необходимую сумму. Не позднее 10.06.2018 ФИО19, который с ним связался посредством телефонного звонка или по «WhatsApp», точно не помнит, сообщил, что ФИО1 платежи ежемесячно необходимо передавать следующими частями: до 10 числа каждого месяца – 1 млн. руб., так как именно такую сумму ему необходимо передавать в качестве «неофициального вознаграждения» (взятки) руководству АО, и до конца каждого месяца – 500 000 руб., из которых по 100 000 руб. он будет ежемесячно платить АО в качестве официальной аренды, а остальные забирать себе в качестве вознаграждения. Со слов ФИО19, все Партнеры были осведомлены о таком графике Платежей ФИО1 и были согласны с ним. В последующем осведомленность Партнеров подтверждалась содержанием переписки в групповом чате «Барнаул командос», где тема «неофициальной аренды», графика Платежей и их непосредственная передача ФИО1 обсуждалась всеми его участниками (Партнеры, он, ФИО31 и ФИО74 с 06.06.2018 по май 2020 г.). Не позднее чем 09.06.2018 ФИО74, действуя по поручению Партнеров и используя средства из Кассы, где-то на территории г. Барнаула передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. наличными, то есть это был первый платеж «неофициальной аренды», за июнь 2018 года. Подробностей самой встречи ФИО74 с ФИО1 при передаче данного платежа ему не известны в связи, с чем высказаться о том, передал ли ФИО74 деньги лично ФИО1 или же через какого-то человека ФИО1 он не может, по этой же причине не может сказать о точном месте передаче платежа, но вместе с тем может предположить, что местом передачи взятки, скорее всего, был офис ФИО1, расположенный по адресу: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 87, так как именно в этом месте они (он, ФИО74 и ФИО31) чаще всего передавали платежи ФИО1 Так, не позднее чем с 05.06.2018 по 30.06.2019. (согласно переписок и приведенных выше отчетов) они передали ФИО1 17 300 000 руб. (из них «неофициальной аренды» - 12 550 000 руб.), из которых 17 220 000 руб. наличными и на 80 000 руб. ПЭТ-тарой, а именно за: - июнь 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб. (1 000 000 руб. в качестве «неофициальной аренды», 400 000 руб. себе и ФИО26, а также 100 000 руб. для оплаты арендных платежей земельного участка на полигоне АО); - июль 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб. - август 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - сентябрь 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - октябрь 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 650 000 руб. при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 750 000 руб., из которых 650 000 руб. в качестве «неофициальной аренды» и 100 000 руб. в качестве аренды полигона); - ноябрь 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - декабрь 2018 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - январь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - февраль 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - март 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - апрель 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 900 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 000 000 руб., из которых 900 000 руб. в качестве «неофициальной аренды» и 100 000 руб. аренда земельного участка полигона АО; - май 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - июнь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 300 000 руб.; Передача денег ФИО1 предварительно обсуждалась в общем чате, поэтому все его участники были об этом достоверно осведомлены. В указанный период времени деньги ФИО1 передавал лично он, либо ФИО31 или ФИО74 (в зависимости от того, кто именно из них находился в г. Барнауле), в различных местах г. Барнаула, в том числе в его офисе по .... или в «Центральной кофейне», расположенной в здании гостиницы «Центральная» по проспекту Ленина, 57. У каждого из них был контактный телефон ФИО1 (8-961-999-0074), по которому они с ним перед каждой передачей ему частей платежей предварительно созванивались. Передачу Платежей и их предназначение с ним и ФИО31, о чем ему известно от последнего, ФИО1 никогда не обсуждал, но, их фактическое предназначение в качестве «неофициальной аренды» для передачи в АО, им было известно от Партнеров. Однажды, в указанный выше период времени, на территории г. Барнаула, очередной Платеж ФИО1 передавал ФИО2 О передаче Платежей они незамедлительно сообщали в общий чат, либо в личной переписке ФИО19 и ФИО2, так как именно они от лица всех Партнеров осуществляли общение с ФИО1 Снижение размера платежей в октябре 2018 г. – январе 2019 г., а также в апреле и июне 2019 г. были связаны с простоем в работе на Полигоне, которые случались в дни проверок со стороны органов миграции. Многие из их работников находились на территории РФ нелегально, в связи с чем, неоднократно подвергались депортации. В каждый из указанных месяцев названного периода ФИО19 или ФИО2 обращались к ФИО1 с просьбами решить вопрос по изменению размера «неофициальной» аренды (взятки) в сторону уменьшения. Каждый раз, когда этого удавалось достичь, размер «неофициальной» аренды снижался. Размеры платежей ежемесячно указывались им в отчетах в строках «неофициальная аренда», «Аренда Армен» и т.д. отчетов, с учетом переданных ФИО1 денег. Достоверность внесенных им цифр в отчеты проверялась и контролировалась ФИО2 и ФИО19, которые непосредственно контактировали с ФИО1 и ФИО3 Не позднее 01.07.2019 при неизвестных ему обстоятельствах, ФИО19 удалось добиться того, что ФИО1, как посредник в достижении договоренностей с руководством АО о предоставлении Партнерам возможности работать на Полигоне, был исключен. АО заключило с подконтрольным ему ООО «ТБО» прямой договор аренды земельного участка на Полигоне, вся осуществляемая ими там деятельность беспрепятственно продолжилась. Однако условия предоставления такой возможности остались прежними, то есть помимо официальной аренды части Полигона, необходимо было уплачивать «неофициальную аренду» (взятку) только руководству АО. При этом ее размер значительно снижен - всего 500 000 руб., и платить ее теперь необходимо через ФИО23 ФИО19 позиционировал последнего как очень близкого к ФИО3 человека. Каким образом ФИО19 познакомился с ФИО23, и как смог добиться таких условий взятки, ему не известно. Какая в этой схеме была роль ФИО1 ему также не известно. С указанного времени, то есть с 01.07.2019 работа на Полигоне продолжилась на прежних условиях, с тем исключением, что всем работникам, которые туда пребывали, оформляли официальные документы с разрешение на осуществление работ на территории РФ. Это позволило добиться практически полного прекращения проверок со стороны миграционной службы. Официальную и «неофициальную» аренду ФИО19 и ФИО2 с июля 2019 г. по январь 2020 г. выплачивали АО самостоятельно, используя для этого средства, которые они должны были вносить в кассу работы на Полигоне за полученное ими сырье. Оплата официальной аренды осуществлялась в безналичной форме не счет АО. Когда и при каких обстоятельствах они передавали «неофициальную» аренду, ему не известно. В указанный период времени последние лишь сообщали ему (посредством телефонных разговоров или в переписке в «WhatsApp») сведения о размерах арендных платежей (официальны и неофициальных), которые он вносил в расходную часть ежемесячных отчетов. Так, за период с июля 2019 г. по январь 2020 г. (согласно переписок и приведенных выше отчетов) в качестве «неофициальной аренды» земельного участка на Полигоне, ФИО19 и ФИО2 передали либо лично либо через кого-то в АО 5 300 000 руб., а именно за: - июль 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 500 000 руб. (далее 01.07.2019 ООО «ТБО» заключило договор с АО, в связи с чем самостоятельно уплачивало арендные платежи), при этом в отчете за июль им указана сумма 600 000 руб. и была приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно, поэтому следует считать сумму «неофициальной аренды» именно 500 000 руб.; - август 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 500 000 руб., при этом в отчете за август указана сумма 600 000 руб. – приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно; - сентябрь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 800 000 руб.; - октябрь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 700 000 руб.; - ноябрь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб.; - декабрь 2019 г. в качестве «неофициальной аренды» передан – 1 000 000 руб.; - январь 2020 г. в качестве «неофициальной аренды» передано – 800 000 руб.; Изменение размера платежей в указанный период, было связано с тем, что ФИО23 и руководство АО, постепенно увеличивали свои аппетиты, и желали получать от Партнеров все больше денег в качестве вознаграждения за предоставленную им возможность работать на Полигоне. Увеличение размеров «неофициальных платежей», после некоторого их снижения, вызывали все большее недовольство у ФИО12 А.В. и ФИО29 Тяжелая экономическая обстановка в стране на фоне пандемии короновируса привела к снижению цен на сырье и вообще к снижению экономической активности на рынке вторичных ресурсов. Постоянное повышение «неофициальных» арендных платежей и расходы на официальное оформление документов для работников делали работу на Полигоне практически убыточной. Такое положение приводило к постоянным конфликтам между Партнерами. ФИО12 А.В. и ФИО29 не хотели вкладываться в «неофициальную» аренду и предлагали оставить Полигон. Основную прибыль в своей собственной деятельности они получали с других полигонов, на которых они работали. ФИО19 и ФИО2 напротив, основной объем необходимой для работы их завода ПЭТ-тары получали только на Полигоне, так только здесь остальными партнерами им была предоставлена возможность устанавливать цену, по которой они получали названное сырье в свое распоряжение. На других полигонах такую цену им устанавливали ФИО12 А.В. и ФИО29 В феврале и марте 2020 г. «неофициальные» арендные платежи никому не передавались, так как со слов ФИО19 их никто него не требовал. Данное обстоятельство вызывало у Партнеров тревогу. К тому же, срок действия договора аренды с АО подходил к концу. Не позднее конца марта 2020 г. (срок договора истекал 31.03.2020) на ФИО19 вновь вышел ФИО1, который заявил, что для продления договора и получения Партнерами возможности впредь работать на Полигоне на всех прежних условиях, им вновь платить «неофициальную аренду» руководству АО через него. При этом, за февраль и март 2020 г., необходимо заплатить по 300 000 руб. (то есть всего 600 000 руб.), за апрель 2020 г. – 400 000 руб., а с мая 2020 г. по май 2021 г. (то есть за год) – 5 млн. руб. С такими условиями все Партнеры согласились. Когда и при каких обстоятельствах Партнеры передали ФИО1 указанные платежи ему не известно. Только лишь в конце апреля 2020 г. ФИО2 (согласно нашей с ним переписки в «WhatsApр») указал ему на необходимость внести в отчет работы на Полигоне за апрель 2020 г. размер «неофициальной» аренды за февраль – март в размере 600 000 руб. и за апрель в размере 400 000 руб., что он и сделал. Каким образом происходила работа на Полигоне в последующий период времени, ему не известно. Из-за возникшей у него с ФИО19 и ФИО29 конфликтной ситуации, с мая 2020 г. он прекратил свое взаимодействие с ними и работу на Полигоне. ФИО31 проработал еще около двух месяцев после его ухода, и тоже уволился. Уточняет, что передача денег ФИО1 предварительно обсуждалась в общем чате, поэтому все его участники были об этом достоверно осведомлены. В указанный период времени деньги ФИО1 передавал лично он, ФИО31 и Свидетель №3 (в зависимости от того, кто именно из них находился в г. Барнауле), в различных местах г. Барнаула, в том числе в его офисе федерации бокса по ...., в «Центральной кофейне», расположенной в здании гостиницы «Центральная» по проспекту Ленина, 57. Суммы, подлежащие передачи были каждый раз разные от 150 000 руб. до 1 000 000 руб., все зависело от наличия денежных средств в кассе на полигоне, которую пополняли Партнеры. После передачи денег они отписывались в их группу, чтобы все Партнеры видели факт передачи денег и суммы ФИО1 Сумма, которая записывалась в ежемесячный отчет, являлась сводной суммой всех платежей, переданных за месяц ФИО1 (складывалась как из официальной аренды, так и «неофициальной»). С учетом того, что он непосредственно как записывал суммы в отчет, так и передавал их ФИО1 может сказать, что сведения в отчетах, в том числе в этой части, безусловно, соответствуют действительности. Какие еще места передачи были в городе он уже не помнит. Как он понял из переписки в чате «Барнаул Командос» ФИО2 и ФИО19 также передавали денежные средства ФИО1 лично, но где это происходило в г. Новосибирск или г. Барнаул, ему не известно. Насколько ему известно, денежные средства ФИО1 всегда передавались наличными (т. 2 л.д. 77-95, 96-109); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №3 от 21.02.2024, согласно которым порядка 15 лет он знаком с ФИО2, они познакомились с ним, так как у них иметься общие родственники. Ему известно, что ФИО2 имеет свой бизнес в сфере сбора переработки и продажи твердых бытовых отходов (далее по тексту ТБО) в г. Новосибирск и Новосибирской области, но подробностей о том, какие именно компании принадлежат ФИО2, с какими именно видами ТБО тот работает и в каких именно местах ему не известно. Осенью 2017 года, ФИО2 обратился к нему с предложением о работе на Барнаульском полигоне ТБО, принадлежащем АО и расположенном по адресу: ..... Тогда тот сообщил ему о том, что тот совместно с его бизнес-партнером ФИО19 с одной стороны и бизнесменами ФИО29 и ФИО12 А.В. с другой стороны объединились в своеобразное бизнес-партнерство для совместной работы по выборке вторичного сырья на Полигоне. Какие именно компании принадлежат ФИО19, ФИО29 и ФИО12 А. ему достоверно неизвестно, он знает лишь то, что они с г. Новосибирска и занимаются деятельностью по сбору (выборке) и реализации вторичного сырья. ФИО2 сообщил ему, что для контроля за работой на Полигоне им необходим менеджер (директор), который бы регулировал деятельность на Полигоне, при этом тот также указал на то, что работая на Полигоне, он будет представлять интересы его и ФИО19, а интересы ФИО29 и ФИО12 А.В. будет предоставлять брат ФИО29 - ФИО30 Так в его и ФИО30 должны были входить обязанности: подыскания работников на Полигон, организация и контроль за их деятельностью, организация и осуществление реализации тех видов вторичного сырья, продажа которых была возможна непосредственно с Полигона. Обстоятельства того, как Партнеры договорились о работе на Полигоне с АО ему не известны, как и условия их нахождения и работы на нем, такие подробности до него ФИО2 не доводились. Не позднее 30.10.2017 года он приехал в г. Барнаул и искал съемное жилье, чтобы жить в г. Барнауле и осуществлять работы на Полигоне, но в тот же день от ФИО2 ему поступило указание вернуться в г. Новосибирск, так как по какой-то причине Партнеры не смогли договориться с руководством АО о работе на Полигоне. После того как он вернулся в г. Новосибирск, то он устроился работать в «Совкомбанк». В июне 2018 года ФИО2 снова обратился к нему с предложением о работе на Полигоне, тогда тот сообщил ему, что Партнеры договорись с АО о работе на полигоне. Условия работы были те же, он на полигоне должен был представлять интересы ФИО19 и ФИО2, а ФИО30 и его помощник ФИО31 представляли бы интересы ФИО29 и ФИО12 А.В. Тогда он согласился на предложение ФИО2 о работе на полигоне. Обстоятельства того, как Партнеры в 2018 году договорились о работе на Полигоне с АО ему не известно, как и условия их нахождения и работы на нем, такие подробности до него ФИО2 или иными лицами не доводились. Не позднее 06-09.06.2018 он прибыл в г. Барнаул для работы на Полигоне. Работники для сбора сырья на Полигоне, а также ФИО30 и ФИО31 на тот момент уже работали на Полигоне. 06.06.2018 его добавили в групповой чат «Барнаул командос» в приложении «WhatsApp», в который были включены ФИО12 А.В. (использует абонентский №), ФИО29 (8-№-№), ФИО19 (8-№), ФИО7 (8-№), ФИО30 (8-№) и ФИО31 Чат был создан для общего обсуждения вопросов, возникающих на Полигоне. 06.06.2018 ФИО19 скинул в общий чат номер телефона директора Полигона ФИО38 и указал на необходимость контактировать с тем по поводу правил нахождения на Полигоне работников. Лично он с ФИО38 не контактировал, все вопросы по Полигону с ним решали ФИО30 и ФИО31 07.06.2018 начались работы по сбору сырья на Полигоне. С указанного дня и до февраля-марта 2019 года (до окончания срока его работы на Полигоне) их работники на Полигоне собирали ПЭТ-тару, ПНД-тару (канистры и бутылки), полимерную упаковку (стрейч-пленка, пакеты), картон, черный и цветные металлы, пухо-перьевые изделия (подушки) и стеклянные бутылки. В его обязанности по работе на Полигоне входили: контроль за процессом прессовки части полученного сырья (а именно ПНД, полимерной упаковки, картона, бумаги) и процессом отгрузки запрессованного сырья, а также контроль за тем, чтобы у иностранных работников имелись патенты. При этом хочет отметить, что на самом Полигоне работали ФИО30 и ФИО31, а он по большей части работал на складе (цехе), где происходила прессовка и отгрузка части выбранного с Полигона сырья. Работой сборщиков на Полигоне руководили бригадиры, которые подчинялись ФИО31, которому ежедневно сообщали объемы (вес) собранного сырья. Вырученные от продажи выбранного сырья денежные средства вносились в кассу, которая постоянно хранилась у ФИО30 или у ФИО31 ПЭТ и ПНД-тара, полимерная упаковка и картон, перед доставкой в г. Новосибирск или реализацией сторонним покупателям подвергались предварительному прессованию. Для прессования ПЭТ-тары не позднее конца июня 2018 г. ФИО30 и ФИО32 было подыскано ООО «Макулатура Сибири», расположенное по адресу: ..... Директором названной организации является ФИО5, поэтому между собой, в том числе в групповом чате в «WhatsApp», они называли его и сотрудников его организации - «Толиками». С конца июня 2018 г. вся собранная их работниками на Полигоне ПЭТ и ПНД-тара, полимерная упаковка и картон ежедневно доставлялись в соответствующие места прессовки, где в последующем хранилась до перевозки в г. Новосибирск или доставки конечным покупателям. При этом никакая первичная учетная документация по поводу сбора, прессования и хранения названного сырья, не составлялась, никакие передаточные акты не оформлялись. Для доставки указанных видов сырья на Склад и к «Толикам» всегда использовался один и тот же грузовик китайского производителя «FUSO», принадлежащий наемному водителю. После получения и реализации обозначенного сырья, Партнеры передавали ФИО30, наличными денежные средства в размере 80 % от минимальной закупочной стоимости сырья для пополнения кассы работ на Полигоне. Он же иногда получал денежные средства от ФИО2 на заработные платы работниками и на патенты для иностранных работников, ФИО2 обычно передавал ему деньги при личных встречах в г. Новосибирске, полученные денежные средства на зарплату и патенты он передавал ФИО30 В принципе именно ФИО30 распоряжался денежными средствами, в том числе оплачивал зарплату работников на Полигоне и на Складе, оплачивал аренду Склада и услуги ООО «Макулатура Сибири». Учет всего собранного на Полигоне сырье, его видах и объеме (весе), стоимости реализованных непосредственно с Полигона металлов и подушек, объемов (вес) спрессованных на их прессах и у «Толиков» ПЭТ и ПНД-тары, полимерной пленки и картона вели непосредственно ФИО30 и ФИО31 в связи с чем, именно ФИО30 составлял отчеты по деятельности на Полигоне, которые для общего сведения всех Партнеров скидывал в общий чат «Барнаул командос». Первоначально ФИО30 составлял отчеты в рукописной форме (в июне - декабре 2018 г.), а с января 2019 г. - в электронной форме в виде таблиц в формате Excel. В отчетах указывались все доходы от деятельности на Полигоне, все расходы на нее, а также высчитывался размер чистой прибыли. Отчеты касались только деятельности на Полигоне и носили информативный характер. Составляемые ФИО30 отчеты его не касались, то есть он с ними не работал, для его деятельности на Полигоне те не требовались, так как в его обязанности на Полигоне входило именно, контроль за работой людей на складе по прессовке и отгрузке сырья. Относительно стоимости аренды за земельный участок Полигона, на котором они работали, и передачи денежных средств за аренду, с учетом предоставленных ему материалов уголовного дела он пояснил, что лично от ФИО2 и от Партнеров, посредством вышеуказанного группового чата ему было известно о том, что Партнеры за работу на Полигоне должны были передавать ФИО1 денежные средства в суммах около 1 500 000 рублей ежемесячно, данные денежные средства могли передаваться ФИО1 как за один раз, так два раза в месяц. Кем именно являлся ФИО1 и по какой причине Партнеры должны были передавать тому денежные средства за возможность работать на Полигоне ему достоверно не известно, его об этом не информировали, полагает, что ФИО1 был каким-то образом связан с руководством и собственниками Полигона или сам являлся его собственником. Передачи денежных средств ФИО1 осуществлялись Партнерами либо лично, либо через доверенных лиц, то есть через него или, ФИО30 и ФИО31 Может быть Партнеры передавали денежные средства через других лиц, ему об этом не известно. О датах и суммах передач денежных средств Партнеры уведомляли их либо в групповом чате, либо лично посредством звонков или переписок в мессенджере «WhatsApp», лично с ним по поводу передачи денег ФИО1 контактировал по большей части ФИО2 Точное количество, места и время передач денежных средств ФИО1 за возможность работы на Полигоне он не помнит. Когда он передавал денежные средства для ФИО1, то обычно он приезжал в офис «Федерации бокса», расположенный на пр-т. Социалистический в г. Барнауле, где передавал денежные средства либо лично ФИО1, либо находящимся там каким-то знакомым (может быть подчиненным) ФИО1 Также случалось такое, что он передавал денежные средства ФИО1, при встречах в «Центральной кофейне», расположенной на ул. Ленина в г. Барнауле. Иных мест, где бы он передавал ФИО1 денежные средства он точно не помнит, вместе с тем, о местах и времени подобных встреч ему сообщал сам ФИО1, посредствам звонком либо по сотовой связи, либо по средствам мессенджеров. О передаче денежных средств ФИО1 он сообщал в общий чат, либо в личной переписке ФИО7 Высказаться о точных суммах, времени и датах передач денежных средств ФИО1 он не может, так как он в указанные дела руководства, то есть Партнеров и ФИО1 старался не лезть, то есть он только выполнял, поступающие указания от Партнеров о передачи денежных средств ФИО1, кто, когда и где передавал денежные средства ФИО1, в те месяцы, когда это было поручено не ему, он точно не знает, но полагает это делали либо сами Партнеры, либо ФИО30, ФИО31 или иные доверенные лица Партнеров. Суммы, передаваемые ФИО1 были различными, но в совокупности за возможность работы на Полигоне ему различными частями передавалось порядка 1 500 000 рублей ежемесячно. В феврале-марте 2019 он перестал осуществлять трудовую деятельность на Полигоне, по личных причинам. На момент его ухода с Полигона Партнеры продолжали платить ФИО1 за возможность работать на Полигоне (т. 2 л.д. 110-117); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО29 от 20.04.2023, 28.08.2023, 19.02.2024, согласно которым около 12-15 лет он занимается деятельностью, связанной со сбором, обработкой, утилизацией и продажей вторичного сырья (в том числе полимерного). Свою деятельность он преимущественно осуществлял совместно со своим бизнес-партнером ФИО12 А.В. Много лет его контрагентами, приобретавшими у него полученные на полигонах ТБО ПЭТ и ПНД – тару, являлись ФИО19 и ФИО2, совместно владеющие группой компаний ООО «Тайгер-Сибирь», в которую кроме иных входят ООО «Пластиндустрия», ООО «ТБО» и ООО «Гофра коллектинг». Не позднее осени 2017 г. ФИО19 и ФИО2 позвали его и ФИО12 А.В. в свой офис в г. Новосибирске, где сообщили им, что ФИО19 через кого-то из своих знакомых, нашел выход на директора Барнаульского полигона ТБО (далее по тексту – Полигон) ФИО3 В г. Барнауле всего один Полигон и, со слов ФИО19, в размещаемых на нем несортированных отходах содержалось большое количество вторичных ресурсов. Сообщив указанную информацию, ФИО19 при тех же обстоятельствах, в присутствии поддержавшего его ФИО2, предложил ему и ФИО12 А.В., всем вместе (с ним и ФИО2) зайти на Полигон, где организовать совместную деятельность по сбору вторичного сырья. На предложение ФИО19 они с ФИО12 А.В. согласились. 19.10.2017 все вчетвером (он, ФИО19, ФИО12 А.В. и ФИО2) ездили в г. Барнаул для встречи с ФИО3 19.10.2017 первоначально все вчетвером они посетили Полигон, где убедились, что там действительно размещаются несортированные отходы, которые содержат большое количество сырья, пригодного для вторичного использования. После Полигона они поехали в офис АО, где планировали встреться с ФИО3, однако последний пригласил к себе для общения только ФИО19, с остальными он разговаривать не стал. По дороге домой ФИО19 сообщил им, что предложил ФИО3 их стоимость аренды в размере 500 000 руб., на что ФИО3 согласился и дал им разрешение начинать работы и подготавливать необходимые документы. По просьбе ФИО19 он скидывал ему на электронную почту образец договора, который ФИО29 заключал с Криводановским полигоном на сбор там вторичного сырья. Это был именно договор о сборе вторичного сырья, а не аренды самого полигона или земельного участка на нем. Данный образец ФИО19 пересылал ФИО3 Вообще ФИО19 и ФИО2 в их команде вели все переговоры с ФИО3 и занимались организационными моментами, он отвечал за подбор работников, ФИО12 А.В. за транспорт и доставку вторсырья. Через несколько дней после встречи с ФИО3, осенью 2017 г. они с ФИО19, ФИО2 и ФИО12 А.В. (далее – Партнеры) пытались организовать на Полигоне деятельность по выборке из доставляемых и содержащихся на нем отходов всех видов вторичного сырья (полимер, ПЭТ и ПНД-тары, картона, черных и цветных металлов). В 2017 г. они успели поработать только около недели, после чего, ФИО3 сообщил, что возникли какие-то проблемы и ему от кого-то поступило указание приостановить работы по сортировке отходов на Полигоне якобы из-за непрозрачности отношений, которые они ему предлагали. 01.11.2017 ФИО19 ездил в г. Барнаул на встречу с ФИО3 По возвращению в тот же день, или на следующий, он сообщил им с ФИО12 А.В., что их перебила ценой некая организация, которая предложила ФИО3 по 1 000 000 руб. в месяц за возможность осуществлять на Полигоне сбор вторичного сырья. Как ему стало известно позже – эта организация принадлежала ФИО1 30.03.2018 (согласно переписки) ФИО19 создал еще один групповой чат в «WhatsApp» – «Барнаул founder» (далее по тексту – чат № 2), куда включил его, ФИО12 А.В. и ФИО6 В чат № 2 ФИО19 скинул скриншоты своей переписки с ФИО1, согласно которой ФИО19 предлагал последнему «пустить» их с ФИО2 «на свое место» на Полигоне на тех же условиях, что были предоставлены ФИО1 и организации последнего. На следующий день на общей встрече Партнеров они вчетвером договорились, что работать на Полигоне им по-прежнему выгодно и необходимо вести с ФИО1 переговоры о получении такой возможности. После указанной общей встречи ФИО19 уведомил ФИО1, что им интересно начать работу на Полигоне. Как он говорил ранее, 11.04.2018 ФИО1 вместе со своим помощником Свидетель №1, приезжал в г. Новосибирск для встречи с ФИО19 и ФИО7 Со слов ФИО19, на этой встрече тот договорился, что ФИО1 пустит их на Барнаульский Полигон ТКО АО «Эко-Комплекс» под своим договором с АО «Эко-Комплекс» (далее АО) при условии, что они возьмут на себя ежемесячную арендную оплату перед АО 1 000 000 руб., который ежемесячно туда платит он за возможность собирать и вывозить вторичное сырье. При этом, ФИО1, за то что он пустит их на полигон вместо него, помимо оплаты аренды, хотел ежемесячное вознаграждение для себя. Окончательным решением ФИО1 было условие – 1 500 000 руб. и 100 тонн ПЭТ-а для него по 21 руб., при этом ПЭТ ФИО1 в итоге так потом забирать и не стал как просил. Отметил, что сумму 1 000 000 руб. ФИО1 должен был вносить в АО самостоятельно, и 500 000 руб. за то, что ООО «ТБО» будет работать вместо ООО «ФПГ Антанта» (подконтрольному ФИО1) на полигоне, в результате чего ФИО1 компенсировал тем самым свои потери в бизнесе, что уступит место им. 23.05.2018 обозначенные условия ФИО1 ФИО19 вынес на общее обсуждение в чат «WhatsApp» «Барнаул founder». По итогу обсуждений, всеми Партнерами было принято решение на них согласиться. 07.06.2018 начались работы по сбору сырья на Полигоне. С указанного дня их работники на Полигоне собирали ПЭТ-тару, ПНД-тару (канистры и бутылки), полимерную упаковку (стрейч-пленка, пакеты), картон, черный и цветные металлы, пухо-перьевые изделия (подушки) и стеклянные бутылки. На основании ежедневно полученных сведений обо всем собранном на Полигоне сырье, его видах и объеме (весе), стоимости реализованных непосредственно с Полигона металлов и подушек; об объемах (весе) спрессованных на их прессах и прессах организации, которую они называли «Толики», по имени одного из фактических ее руководителей, ПЭТ и ПНД-тары, полимерной пленки и картона, с первых дней (с июня 2018 г.) и по май 2020 г. ФИО30, а позднее его родственник ФИО36, которого он принял на работу после ФИО30, еженедельно, а затем ежемесячно составляли отчеты об их деятельности на Полигоне, которые для общего сведения всех Партнеров скидывали в чат «Барнаул Командос». Такие отчеты первоначально (в июне – декабре 2018 г.) составлялись в рукописном виде, а с января 2019 г. – в электронной форме в виде таблиц в формате Excel. В отчетах указывались все доходы от деятельности на Полигоне, все расходы на нее, а также высчитывался размер чистой прибыли. Отчеты касались только деятельности на Полигоне и носили информативный характер для Партнеров. Сведения об аренде, т.е. тех платежах, которые в итоге передавались ФИО1, вносились ФИО30, а затем и ФИО37 с учетом реальных сумм денежных средств, которые передавались ФИО1 При этом, в указанных позициях в отчетах отражалась итоговая сумма, которые передавалась ФИО1, при этом последнему ежемесячно суммы отдавались разными частями по мере накопления наличности в кассе на полигоне в даты, заранее оговоренные с ФИО1 и по согласованию с ним. Так, не позднее чем, с 05.06.2018 по 30.06.2019. (согласно переписок и приведенных выше отчетов) Партнеры передали ФИО1 17 300 000 руб. (из них аренда - 12 550 000 руб.), из которых 17 220 000 руб. наличными и на 80 000 руб. ПЭТ-тарой, а именно за: - июнь 2018 г. в качестве аренды передан 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб. (1 000 000 руб. в качестве аренды, 500 000 руб. себе и ФИО26; - июль 2018 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - август 2018 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - сентябрь 2018 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - октябрь 2018 г. в качестве аренды передано – 650 000 руб. при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 750 000 руб., - ноябрь 2018 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - декабрь 2018 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - январь 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - февраль 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - март 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - апрель 2019 г. в качестве аренды передано– 900 000 руб.,при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 000 000 руб.; - май 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - июнь 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 300 000 руб.; Передача денег ФИО1 предварительно обсуждалась в общем чате, поэтому все его участники были об этом достоверно осведомлены. В указанный период времени деньги ФИО1 передавал лично ФИО30, либо ФИО31 или Свидетель №3 Снижение размера платежей в октябре 2018 г. – январе 2019 г., а также в апреле и июне 2019 г. были связаны с простоем в работе на Полигоне, которые случались в дни проверок со стороны органов миграции. Не позднее июня 2019 г. у организации ФИО1 возникли проблемы с оплатой аренды земельного участка на Полигоне, в связи с чем директор Полигона ФИО38 запретил им осуществлять сбор и вывоз оттуда сырья до уплаты просроченных арендных платежей. То есть, ФИО1 в платежи которому входили средства на оплату им аренды, несколько месяцев не оплачивал ее в адрес АО, и из-за этого, они могли лишиться возможности продолжить работу на Полигоне. В этот момент стало известно, что официально ФИО1 платил в АО только 100 000 руб. и договорные отношения у его организации с АО были оформлены в виде договора аренды земельного участка на Полигоне. Им ФИО1, по крайней мере ему и ФИО12 А.В., договор аренды не предоставлял, его условия им были не известны. Знали ли эти условия ФИО19 и ФИО2 ему не известно, но после того, как ФИО12 А.В. начал возмущаться такой ситуацией, ФИО19 отреагировал на нее спокойно. Со слов ФИО19, ФИО1 платил в АО 1 000 000 руб., но только не все деньги учитывались официально. Как такое было возможным, ему неизвестно. ФИО19 постоянно их уверял, что по-другому работать на Полигоне они не смогут, а ФИО1 обладая «административным ресурсом», все решает и обеспечивает им работу и получение необходимого им сырья. Не позднее конца июня 2019 г. ФИО19 под их давлением о необходимости работать без ФИО1 и по установленной АО арендной плате, начал переговорный процесс с ФИО3 о заключении прямого договора. Не позднее 01.07.2019 ФИО19 удалось добиться прямых договорных отношений с АО, но только на условиях такого же договора аренды, какой был заключен ранее с организацией ФИО1 Договор был заключен с организацией ФИО19 – ООО «ТБО» и, как выяснилось позже, не содержал сведений о том, что они могут осуществлять на Полигоне сбор вторичного сырья и вывозить его от туда. Кроме того, со слов ФИО19 в кассу АО официально они будут платить только 100 000 руб., а еще 500 000 руб. тоже в АО, но только «неофициально», как и на какие цели АО будет расходовать эти деньги, ему не известно, но однозначно может утверждать, что до него не доводился факт того, что и эти 500 000 руб. и до этого 1 000 000 руб. будут передаваться в качестве взятки должностным лицам, он об истинном назначении денег в виде «неофициального платежа» уже узнал по факту возбуждения настоящего уголовного дела со слов следователя. Как учитывались в АО «неофициальные платежи», и учитывалось ли, ему неизвестно, но ФИО19 заверил, что все будет нормально, переживать не о чем, и впредь он сам будет передавать всю аренду в АО. Как и кому он передавал аренду, ему неизвестно. С указанного времени, то есть с 01.07.2019 работа на Полигоне продолжилась на прежних условиях, с тем исключением, что по требованию ФИО3 всем работникам, которые туда пребывали, оформляли официальные документы с разрешением на осуществление работ на территории РФ. Это позволило добиться практически полного прекращения проверок со стороны миграционной службы. Всю аренду ФИО19 с июля 2019 г. по январь 2020 г. выплачивал АО самостоятельно, используя для этого средства, которые должны были вноситься в кассу работы на Полигоне за полученное сырье. Оплата официальной аренды осуществлялась в безналичной форме на счет АО. Когда и при каких обстоятельствах он передавал «неофициальную» аренду, ему неизвестно. ФИО19 в это период только сообщал ФИО30 ее размер, для внесения в отчеты. При этом в отчетах она продолжала указывать как «Армен аренда» или «аренда поля». Так, за период с июля 2019 г. по январь 2020 г. (согласно переписок и приведенных выше отчетов) в качестве аренды земельного участка на Полигоне, ФИО19 передал либо лично либо через кого-то в АО 5 300 000 руб., а именно за: - июль 2019 г. в качестве аренды передано – 500 000 руб. (далее 01.07.2019 ООО «ТБО» заключило договор с АО, в связи с чем самостоятельно уплачивало арендные платежи), при этом в отчете за июль указана сумма 600 000 руб. – приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно; - август 2019 г. в качестве аренды передано – 500 000 руб., при этом в отчете за август указана сумма 600 000 руб. – приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно; - сентябрь 2019 г. в качестве аренды передано – 800 000 руб.; - октябрь 2019 г. в качестве аренды передано – 700 000 руб.; - ноябрь 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб.; - декабрь 2019 г. в качестве аренды передан – 1 000 000 руб.; - январь 2020 г. в качестве аренды передано – 800 000 руб.; В феврале и марте 2020 г. «неофициальные» арендные платежи никому не передавались, так как со слов ФИО39 их никто с него не требовал. Данное обстоятельство вызывало у них тревогу. К тому же, срок действия договора аренды с АО уже закончился. Не позднее конца марта 2020 г. на ФИО19 вновь вышел ФИО1, который заявил, что для продления договора и получения Партнерами возможности впредь работать на Полигоне на всех прежних условиях, им нужно будет платить «неофициальную аренду» АО через него. При этом, за февраль и март 2020 г., необходимо заплатить по 300 000 руб. (то есть всего 600 000 руб.), за апрель 2020 г. – 400 000 руб., а с мая 2020 г. по май 2021 г. (то есть за год впредь) – 5 млн. руб. ФИО12 А.В. все это не устраивало и он прекратил свое партнерское участие в их работе на Полигоне. В последующем он только лишь на возмездной основе осуществлял для остальных транспортные услуги. Когда и при каких обстоятельствах ФИО19 передал ФИО1 указанные платежи на общую сумму в 6 000 000 руб. ему неизвестно, он уведомил об этом только по факту и это они увидели в отчетах, при этом с мая 2020 года в отчетах переданная сумма (единая за год) была поделена на количество месяцев и в отчетах ставилось среднее значение (по 417 000 руб.). Официальная аренда земельного участка стала для ООО «ТБО» уже 115 000 руб. В мае 2020 г., после возникшей конфликтной ситуации он уволил ФИО30 На его место ФИО19 подыскал ФИО57, который стал контролировать работу Склада в г. Барнауле, учет спрессованного и отгруженного на доставку в г. Новосибирск или сторонним покупателям сырья. Для ведения учетной деятельности на Полигоне, он пригласил на работу своего родственника ФИО36, который составлял ежемесячные отчеты и передавал их ФИО19 для совместного контроля. Что касается арендных платежей и «неофициальной» аренды, то согласованием их размеров и уплатой с 2020 г. занимался ФИО19 Оплата «неофициальной аренды» с 2020 г. стала носить годовой характер, то есть уплачивалась один раз в год, при этом за год вперед. Для уплаты этой аренды, да и для официальной тоже, ФИО19 использовал свои денежные средства, а с него в последующем компенсировали половину стоимостью сырья, которое он получал в свою пользу. Так платеж за 2020-2021 гг. составил 5 000 000 руб., о чем он указал выше; за 2021-2022 г. – 6 000 000 руб., а за 2022-2023 гг. – 7 500 000 руб., которые ФИО19 передавал ФИО1 Каким образом он в дальнейшем передавал их в АО, ему неизвестно, никто ему этого не рассказывал. О сроках и способах оплаты «неофициальной аренды» договаривался ФИО19, он же занимался вопросами продления срока договоров аренды, условия которых оставались неизменными до конца их деятельности на Полигоне, то есть до августа 2022 г. В 2020 г. ФИО19 пытался добиться от ФИО3 внесения поправок в договор, чтобы прописать в нем сведения о том, что арендуется участок на Полигоне для сбора и вывоза вторичного сырья, но ФИО3 отказал ему в этом. В августе 2022 г. АО с организацией ФИО19расторгнуты договорные отношения и им на Полигоне работать было запрещено. В последующем такая работа не возобновлялась, хотя ФИО19 пытался добиться от ФИО3 возобновления работ. Однако в октябре 2022 г. его посадили, а в ноябре 2022 г. ФИО19 сбежал за границу, где находится до сих пор, где именно он не знает. Они с ФИО2 до самого июля 2023 г. продолжали платить аренду Склада и не вывозили оттуда свое оборудование, так как рассчитывали на возобновление работ на Полигоне, ведь они же заплатили аренду до указанного времени. Однако в июле 2023 г. он вывез все оборудование и прекратил аренду Склада (т. 2 л.д. 127-133, 134-141, 147-155); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО12 А.В. от 18.04.2023, 28.08.2023, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО29 в части осуществления на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, получения в свое распоряжение, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением, ведения учетной деятельности (т. 2 л.д. 156-160, 162-171); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО20 от 12.05.2023, согласно которым не позднее, чем с июня 2018 г. он знаком с жителями г. Новосибирска ФИО19 и ФИО2, которые занимались бизнесом в сфере переработки вторичного сырья. С ними его познакомил их общий знакомый ФИО40, при одной из личных встреч на территории г. Новосибирска не позднее июня 2018 г. Несколько последних лет, в том числе и в указанный выше период знакомства с ФИО19 и ФИО2, он занимался деятельностью по перепродаже автомобилей, фасовке строительных смесей, а также деятельностью, связанной с займами денег под проценты. В процессе общения с ФИО19 и ФИО2, в большей степени он больше общался с последним, ему стало известно, что те не позднее июня 2018 г. организовали и осуществляли на мусорном полигоне в г. Барнауле, расположенном по пр-ту Космонавтов, 74, деятельность по сбору бывших в употреблении полимерной тары, цветного и черного металлов. На каком основании и на каких условиях ФИО19 и ФИО2 осуществляли на Полигоне свою деятельность, ему не известно, никто из них, либо кто-то другой ему ничего об этом не рассказывали. Сам он этим не интересовался. Не позднее сентября 2019 г. ФИО19 обратился к нему с просьбой следующего характера. ФИО19 и ФИО2 постоянно находились в г. Новосибирске, а людям, которые работали на них на Полигоне в г. Барнауле необходимо было передавать денежные средства на оплату заработной платы рабочим и ведение иной хозяйственной деятельности. Сами те постоянно приезжать для этого в г. Барнаул не могли, поэтому ФИО19 попросил его им помочь. К указанному времени он уже неоднократно занимал у них крупные суммы денег, которые постепенно возвращал с учетом небольших процентов. Со слов ФИО19, в тех случаях, когда им будет необходимо, вместо передачи денег им в г. Новосибирск, ему необходимо будет передавать указанные ими суммы денег их рабочим на Полигоне, либо, в том случае, если он им на определенный момент ничего не будет должен, то те будут переводить ему безналичным способом необходимые суммы, которые он предварительно сняв со счета, также будет передавать их рабочим. На просьбу ФИО39 он согласился, так как ему было удобнее возвращать им деньги таким способом. ФИО19 указал ему, что по данному поводу с ним будет общаться ФИО2 Не позднее сентября 2019 г., ФИО2 сообщил ему, что их с ФИО19 рабочим на Полигоне необходимо передать 500 000 руб. В настоящее время он уже не помнит, должен ли он был им на тот момент деньги или нет, либо тот предварительно переводил ему указанную сумму на счет, но 03.09.2018 по просьбе ФИО2 он передал с ФИО19 рабочему денежные средства в сумме 500 000 руб. наличными. Насколько он помнит, эти деньги он сам лично привозил на Полигон. Для связи с их рабочими ФИО2 дал ему номер телефона ФИО30, который со слов последнего был ответственным за их работников на Полигоне. Указанные 500 000 руб. он передал именно ФИО30 Через месяц, а именно 03.10.2018 по просьбе ФИО2 он где-то на территории г. Барнаула передал ФИО30 или еще одному парню, который также работал на них с ФИО19 на Полигоне, 1 000 000 руб. Имени этого парня он не помнит, его номер телефона ему давал Прахт, но он его не сохранял. Были ли это заемные деньги или Прахт предварительно ему их переводил не позднее 03.10.2018, он не помнит. Не позднее 08.02.2019 по просьбе ФИО2, где-то на территории г. Барнаула, он передал ФИО30 или второму парню, о котором он указал выше, денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Были ли это заемные деньги или Прахт предварительно ему их переводил не позднее 08.02.2019, он помнит. Вполне возможно по такой же схеме по просьбе ФИО2 он передавал ФИО30 деньги не только в указанные выше даты, но в настоящее время он этого уже не помнит. Помимо указанного, как минимум дважды, по просьбе ФИО19 и ФИО2 он передавал от них деньги ФИО1 при следующих обстоятельствах. 10.04.2019 он находился в г. Новосибирске, ему позвонил ФИО2 и поинтересовался, имеется ли у него возможность передать деньги. На тот момент денег в наличии у него не было, но он сообщил ФИО2, что находится г. Новосибирске. В ответ на это ФИО2 попросил его встретиться с ним, при встрече тот передаст ему деньги, которые необходимо будет отвезти в г. Барнаул и передать ФИО1 На эту просьбу он согласился и в течении дня 10.04.2019 встретился с ФИО2 где-то на территории г. Новосибирска. При встрече тот передал ему пакет, в котором с его слов находились наличные деньги. В какой сумме тот ему не сообщал, сам он не интересовался. ФИО2 сообщил ему, что эти деньги необходимо передать ФИО1. С последним он тоже знаком много лет. Каков был характер взаимоотношений у ФИО1 с ФИО2 и ФИО19, ему не известно. В тот же день, то есть 10.04.2019, где-то в районе его места жительства ФИО1 он встретился с последним, которому передал полученный от ФИО2 пакет с денежными средствами. Второй такой случай произошел 06.05.2020. В указанный день он вновь находился в г. Новосибирске. Ему позвонил ФИО2 и вновь попросил передать деньги ФИО1 Он согласился и встретился с ФИО2 где-то на территории г. Новосибирска, возможно в их с ФИО19 офисе по ул. Фрунзе. При встрече ФИО2 вновь передал ему пакет с наличными денежными средствами и попросил отвезти их в г. Барнаул ФИО1 Какая сумма находилась в переданном им ему пакете, он не знает. В тот же день, 06.05.2020 он приехал в г. Барнаул, где в районе места жительства ФИО1, встретился с последним, которому передал полученный от ФИО2 пакет с деньгами. ФИО1 уже знал, что именно он ему привезет деньги, так как его об этом заранее предупредил ФИО2 Вполне возможно, кроме этих случаев, он еще передавал деньги от ФИО2 и ФИО19 ФИО1, но когда именно и при каких обстоятельствах, в настоящее время уже не помнит. За что, на какие цели и по какой причине ФИО2 и ФИО19 передавали ФИО1 описанным им способом деньги и в каких суммах, ему не известно. Также, ему ничего не известно о том на каком основании и на каких условиях ФИО19 и ФИО2 работали на Полигоне. Ему известно только, что Полигон принадлежит г. Барнаулу, и не более того (т. 2 л.д. 172-177); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №4 от 29.07.2022, согласно которым много лет он знаком с ФИО23, с детьми которого он дружит с раннего детства. ФИО23 является крупным бизнесменом в сфере строительного бизнеса. Около 8 лет назад ФИО23 предложил ему работу его личного водителя. За эти годы, до настоящего времени в группе компаний ФИО23 он занимает различные должности, в том числе личного водителя. В июне-июле 2019 г. ФИО23 во время одной из поездок по г. Барнаулу, когда он отвозил его куда-то по делам, наедине сообщил, что знаком с бизнесменами из г. Новосибирска, которые занимаются на территории г. Барнаула сбором мусора, на продаже которого в последующем зарабатывают. Откуда ФИО23 знал этих людей из г. Новосибирска ему не известно, тот ему об этом не рассказывал. О том, имелись ли у него какие-либо взаимоотношения с указанными людьми, в том числе экономические, партнерские, ФИО23 ему не рассказывал, от кого-либо другого ему о таком не известно в настоящее время и никогда ранее известно не было. При вышеназванных обстоятельствах ФИО23 предложил ему пообщаться с названными им бизнесменами и выяснить у них, каким образом можно зарабатывать на сборе мусора. Он так понял, что ФИО23 рассматривал возможность тоже заниматься таким бизнесом, но ничего конкретного по этому поводу тот ему не сообщал. Со слов ФИО23, поехать к новосибирцам ему необходимо было в ближайшие дни, и при этом получить у них некую сумму денежных средств, привезти их в г. Барнаул и передать лично ему. Какую именно сумму денег новосибирцы должны были ему передать, кому и за что эти деньги предназначались, ФИО23 ему не сообщал, а сам он у него не уточнял. Выполняя поручения ФИО23, в один из дней июня-июля 2019 г., он на служебном автомобиле марки Ланд Ровер «Рендж Ровер Вог», г.р.з. «Н134УА22», поехал в ...., где в ресторане «Бочкари», расположенном в районе новосибирского цирка, встретился с ФИО2 Номер телефона последнего ему либо дал ФИО23, либо ФИО2 сам позвонил ему, он уже не помнит. При встрече, ФИО2 передал ему денежные средства, в какой сумме точно не помнит. При этом, назначение этих денежных средств, кому и за что те предназначались, а также кому ему их нужно передать, ФИО2 ему не сообщал. Он так понял, что договоренность с ним о передаче денег уже имелась. Между кем та была достигнута, ему не известно, ни ФИО2, ни ФИО23, ни кто-либо другой ему не сообщали. Полученные от ФИО2 деньги он в тот же день привез в г. Барнаул и сразу же, либо в ближайший день передал их лично наедине ФИО23 Где именно он передал ему эти деньги он не помнит, но скорее всего в машине при очередной совместной поездке. При этом он ничего у него не спрашивал, тот ему по поводу получения и передачи ему этих денег не говорил. Предназначались ли те лично ему или нет, ему не известно, сам ФИО23 ему об этом не сообщал, а он у него не спрашивал. Примерно через месяц, ФИО23, в одной из совместных поездок по г. Барнаулу, сообщил ему, что ему вновь необходимо съездить в г. Новосибирск и встретится там с ФИО2, у которого вновь получить некую сумму денег, привезти их в г. Барнаул и передать ему (ФИО23). Назначение этих денег ФИО23 ему по-прежнему не сообщал, а сам он у него не интересовался. Тот лишь указал ему на необходимость, сообщить ФИО2, что с сентября аренда вырастет до 900 000 руб. Со слов ФИО23, ФИО2 и его партнер платили в г. Барнауле некую арендную плату, но за аренду чего именно, тот не уточнял. Какое отношение сам ФИО23 имел к этой аренде, ему не известно, тот ему об этом не сообщал. Ему необходимо было лишь передать это ФИО2 Выполняя указания ФИО23, в один из дней июля - августа 2019 г. на вышеуказанном служебном автомобиле он поехал в г. Новосибирск, где встретился с ФИО2, который вновь без каких-либо разговоров и объяснений передал ему деньги, в какой именно сумме не помнит. Он передал ему слова ФИО23 о размере аренды с сентября 2019 г. в сумме 900 000 руб. Последний сообщил ему, что для обсуждения данного вопроса с ним свяжется его партнер ФИО19 На этом их встреча закончилась, он вернулся в г. Барнаул, где в тот же день либо на следующий передал полученные от ФИО2 денежные средства ФИО23, а также передал ответ последнего по поводу размера аренды. Через некоторое время ему позвонил ФИО19 и высказал ему свое недовольство обозначенным размером аренды, но что он ему ответил, что обсудит этот вопрос с начальником, так как никаких решений не принимает самостоятельно. При этом он не сообщал ФИО19 с кем он это будет обсуждать, никаких имен и фамилий ему не называл. Последний у него тоже не уточнял с кем он намерен это обсуждать. Имелась ли какая-либо договоренность и общались ли помимо его ФИО19 и ФИО2 лично с ФИО23, ему не известно. В сентябре - ноябре 2019 г. по аналогичным вышеуказанным указаниям ФИО23 он ездил в г. Новосибирск, где встречался с ФИО2 и ФИО19, от которых получал некие суммы денег, которые привозил в г. Барнаул и передавал ФИО23 При этом, ФИО2 и ФИО19 неоднократно жаловались ему на проблемы со сбором мусора в г. Барнауле, и заявляли, что аренда слишком высокая. На что он отвечал им, что будет это обсуждать, но никогда не говорил с кем именно. При передаче полученных от них денег он сообщал об их недовольствах, в том числе арендными платежами, ФИО23, который никогда не сообщал ему, что это за арендные платежи, на каком основании деньги в их счет передаются именно ему и как эти деньги в последующем им или кем-то другим используются. 06.12.2019 он в очередной раз по поручению ФИО23 поехал в г. Новосибирск для встречи с ФИО2 и ФИО19, в ходе которой те должны были передать ему очередной арендный платеж. Накануне, находясь с ним наедине в ходе совместной поездки по г. Барнаулу, ФИО23 указал ему на необходимость передать последним, что размер арендной платы с декабря повысится до 1 000 000 руб. На каком основании и по какой причине для ФИО2 и ФИО41 происходило повышение арендных платежей, и вообще об аренде чего именно шла речь, ФИО23 ему не сообщал, ему было лишь известно, что это связано со сбором мусора в г. Барнауле. 06.12.2019 он встретился с ФИО2 и ФИО19 в офисе их компании, по адресу: ..... При встрече, те передали ему некую сумму денежных средств. При этом он передал им слова ФИО23 о повышении размера арендной платы до 1 000 000 руб. Последние ответили ему, что осуществляемая ими деятельность по сбору мусора в г. Барнауле не позволяет им осуществлять такие арендные платежи, так как объем сбора и цены на мусор низкие. Он ничего им не ответил. Те обещали подумать и дать ему ответ дополнительно. Полученные от них деньги он привез в г. Барнаул, где в тот же день или на следующей при личной встрече наедине передал ФИО23, которому также сообщил о недовольстве ФИО2 и ФИО41 При этом, ФИО23 ничего ему не ответил. 09.12.2019 ФИО19 в переписке скинул ему сведения о динамике цен на тот мусор, который те собирали в г. Барнауле, а это как видно из представленной ему переписки, макулатура, металл и флекс, чем пытался доказать ему, что действительно объем получаемого ими мусора падает и цены тоже. Об этом он сразу же сообщал ФИО23 лично где-то на территории г. Барнаула, так как основное их общение происходило в периоды совместных поездок, а ездили они по городу часто. По просьбе последнего он запрашивал у ФИО19 сравнительные сведения не только за период его с ними общения, то есть с июня-июля 2019 г., но и за предыдущий год. Зачем это ему было необходимо, тот ему не сообщал, но как он понял, чтобы иметь полное представление об экономической составляющей их (ФИО2 и ФИО19) коммерческой деятельности. Обсуждал ли ФИО23 ситуацию с ФИО7 и ФИО19 кроме него, ему не известно. Полученные от ФИО2 и ФИО19 документы он ему не показывал, однако давал ему свои комментарии, о том, что действительно в предыдущий год объем сбора у них был выше и цены на мусор тоже. 12.12.2019 ФИО19 в переписке обозначил ему следующее их с ФИО2 предложение: «аренда с января 700 т.р. (Общая, включая все платежи официальные и неофициальные). Ежемесячно он вам предоставляет отчет о динамике цен на вторичные ресурсы. Если рост цен пойдет вверх, они будут возвращаться к прежней арендной стоимости». Что подразумевал ФИО19 под «официальными» и «неофициальными» платежами, ему не известно, но для себя он понимал, что те официально платят какую-то аренду и несут определенные затраты, а неофициально - это то, что он у них ежемесячно забирает и передает ФИО23 При этом размеры и того и другого (официального и неофициального платежей) ему известны не были. Однако при этом, имел ли ФИО23 с ФИО2 и ФИО42 какие-либо партнерские, договорные или иные взаимоотношения, ему не известно. Полученную от ФИО19 информацию он сразу же в телефонном разговоре или в переписке, передал ФИО23 В период с 12.12.2019 по 17.12.2019 ФИО19 неоднократно звонил ему и настаивал на вышеуказанном размере аренды. Обо всем он сообщал ФИО23, который отвечал, что сумма им ранее названа и не изменится. Он все в свою очередь передавал ФИО19 Самостоятельных решений он не принимал, только передавал информацию. 17.12.2019 ФИО19 прислал ему сообщение с двумя предложениями стоимости аренды: 1) полная аренда 800 000 руб. (официальная и неофициальная) с предоставлением динамики, и в случае ее улучшения, увеличения арендного платежа; 2) 900 000 руб., но с рассрочкой в виде платежей до марта 2020 г. в размере 500 000 руб. до сентября, а с марта всех 900 000 руб. Полученную от ФИО19 информацию он в тот же день при личной встрече где-то на территории г. Барнаула передал ФИО23 Последний сказал, что ответит позже. На следующий день, ФИО23 уже поздно вечером сообщил ему о необходимости передать ФИО19, что «размер аренды для них будет составлять 1 000 000 руб., а именно 100 000 руб. официальная аренда и 900 000 руб. «наши», про 400 000 руб., которые те сняли и 1 200 000 забываем, работаем по полной оплате помесячно». О чем точно шла речь, ему не известно, он только лишь в точном соответствии написал слова ФИО23 в сообщении ФИО19 Самостоятельно ли ФИО23 принимал обозначенное решение или нет, тот ему не сообщал, сам он у него не выяснял. Он только лишь передал его слова. ФИО19 ничего ему не ответил. В конце декабря 2019 г. и 31.01.2020 он по поручению ФИО23 ездил в г. Новосибирск, где в офисе по .... получал от ФИО2 и ФИО19 некие суммы денежных средст. Полученные от них денежные средства привозил в г. Барнаул и по-прежнему передавал ФИО23 За получение денег от ФИО2 и ФИО19 при выше обозначенных обстоятельствах, в период с июня-июля 2019 г. по январь 2020 г. он каждый раз получал лично от ФИО23 вознаграждение в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб. При этом это никогда не были деньги из числа тех, которые он ему привозил из г. Новосибирска. С ФИО1 он знаком с детства, тренировались у одного тренера. Каких-либо отношений, кроме как занятия боксом, между ними нет. ФИО1 знаком с ФИО23 Последний возглавляет наблюдательный совет Федерации бокса Алтайского края, а ФИО1 является председателем Правления федерации. Характер их взаимоотношений ему не известен (т. 2 л.д. 182-190); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО23 от 29.11.2023, согласно которым не менее 12 лет он знаком с ФИО1 До 2018 г. он являлся Президентом АКОО «Федерация бокса Алтайского края». В 2018 г. данная организация объединилась с организацией, носившей название - «Федерация профессионального бокса Алтайского края», которую на тот момент возглавлял ФИО1 В объединенной АКОО «Федерация бокса Алтайского края» (далее - Федерация) ФИО1 занял должность Председателя правления, он же с 2018 г. занял должность Председателя наблюдательного совета. С 2018 г. он часто и много общался с ФИО1 как по делам Федерации, так и по личным делам. С последним у него сложились рабочие доверительные взаимоотношения. Чем ФИО1 занимался помимо работы в Федерации, ему достоверно не известно, он никогда не вникал в его дела, не касающиеся деятельности Федерации. Ему лишь известно, что с 2020 г. ФИО1, параллельно с работой в Федерации, был директором КГБУСП «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг». Не позднее июля 2019 г., ФИО1 занимал у него 5 300 000 руб., которые он не позднее указанного месяца передавал ему наличными где-то на территории г. Барнаула. Для каких целей ФИО1 нужны были денежные средства в такой сумме, он не знает. Составляли ли они с ФИО1 договор займа указанных средств и расписки о получении им денег, он не помнит, но скорее всего не составляли. Так как он занимается строительным бизнесом на территории Алтайского края и в других регионах РФ, то потребность в денежных средствах у него возникает постоянно, поэтому осуществлять займы денег на длительный срок он не может. С ФИО1 они договорились, что тот вернет ему одолженные деньги не позднее июля 2019 г. Когда срок возврата денежных средств подошел, то не позднее конца июля 2019 г., на одной из личных встреч, которая состоялась у них где-то на территории г. Барнаула, ФИО1 сообщил ему, что здесь и сейчас такой суммы на возврат ему у него нет. Однако, со слов ФИО1, у него есть должники из г. Новосибирска, которые в свою очередь должны тому примерно такую же сумму, и если ему срочно нужны деньги, то он может их самостоятельно от них получать, но только частями. При этом, все свои 5 300 000 руб. он сможет получить с них примерно за полгода. ФИО1 рассказал ему, что его должники занимаются сбором и переработкой отходов, которые получают на Барнаульском полигоне, который принадлежит АО «ЭКО-Комплекс» и располагается по адресу..... Со слов ФИО1, тот сам ранее организовывал на Полигоне деятельность по сбору отходов, которые можно было использовать как вторсырье, но в какой-то момент появились эти ребята из г. Новосибирска, которых тот вместо себя пустил на Полигон. При этом, со слов ФИО1 он понял, что должников двое, те ведут свой бизнес совместно. На каких условиях ФИО1 сам до этого работал на Полигоне, ему не известно. Его это не интересовало, ему нужно было получить свои деньги, поэтому на предложение ФИО1 о самостоятельном получении от его должников из г. Новосибирска денег, он согласился. Его водитель и помощник Свидетель №4 часто ездил в г. Новосибирск по делам его компаний, поэтому он знал, что может поручить тому попутно забирать и эти деньги. ФИО1 дал ему контактный номер телефона одного из этих своих должников, но кого именно и сам номер телефона он не помнит. ФИО1 пояснил, что сам ему будет сообщать когда и в какой сумме ему можно будет получать от этих людей деньги, а вот о месте передачи ими ему денег, ему нужно будет договариваться с ними самостоятельно. Он согласился. Также много лет он знаком с директором АО «ЭКО-Комплекс» ФИО3 После общения с ФИО1 на вышеуказанную тему, также в июле 2019 г., на одной из личных встреч, которая состоялась где то на территории г. Барнаула, возможно даже в его офисе по адресу: ...., он поинтересовался у ФИО3, действительно ли на Полигоне можно собирать какие-то отходы и зарабатывать на этом деньги. ФИО3 рассказал ему, что тема переработки отходов очень актуальна, поэтому рынок вторичного сырья активно развивается. АО «ЭКО-Комплекс» на тот момент планировало строительство мусоросортировочного центра, и ФИО3 предлагал ему даже стать инвестором. Тот подтвердил ему, что ранее на Полигоне деятельность по сбору отходов, которые в дальнейшем использовались как вторичное сырье, была организована и осуществлялась ФИО1, который примерно год назад уступил место на Полигоне новосибирской организация, с владельцами которой у ФИО1 были какие-то дела. Каких-либо деталей и подробностей ФИО3 ему не разъяснял. Не позднее конца июля 2019 г. ФИО1, при одной из личных встреч или по телефону, в том числе по «WhatsApp», сообщил ему, что можно созваниваться с новосибирцами и забирать у них 500 000 руб. в счет погашения его долга перед ним. При этом ФИО1, сообщил, что позвонив им, нужно указать, это звонок по поводу денег за аренду. За аренду чего именно, он у него не интересовался. В тот же день или в один из ближайших за ним, он передал Свидетель №4 ранее предоставленный ему ФИО1 контактный номер телефона одного из его должников в г. Новосибирске, и указал на необходимость созвониться и сообщить, что тот (Свидетель №4) от ФИО1 и хотел бы встретиться по поводу получения денег за аренду. Свидетель №4 выполнил его поручение и на следующий день, но не позднее конца июля 2019г. съездил в г. Новосибирск и встретился там с каким-то мужчиной, имени которого он даже не помнит. Свидетель №4 получил от него пакет с деньгами в сумме 500 000 руб., который передал ему. Пакет был заклеен, поэтому сколько денег в нем Свидетель №4 не знал. В августе 2019 г. ситуация повторилась, то есть ФИО1 сообщил ему когда необходимо звонить новосибирцам по поводу получения денег, при этом просил передать им, что с сентября 2019 г. аренда повышается до 900 000 руб. Он передал информацию Свидетель №4, который не позднее конца августа 2019 г. съездил в г. Новосибирск и привез ему оттуда еще 500 000 руб. В сентябре и октябре 2019 г. по аналогичной схеме, в счет погашения долга от ФИО1, он получил от новосибирцев еще 800 000 руб. и 700 000 руб., соответственно. При этом Свидетель №4 неоднократно жаловался ему, что новосибирцы постоянно высказывают недовольство ФИО43 якобы не обоснованным повышением стоимости аренды. Все претензии он передавал ФИО1 Тот в свою очередь просил передать им, чтобы те предоставили ему динамику цен на свою производимую продукцию. Общался ли ФИО1 в указанный период с новосибирцами напрямую, ему не известно, он только лишь передавал его слова Свидетель №4, а тот новосибирцам, и наоборот. Сам он с последними никогда не общался и не созванивался. С ними общался только Свидетель №4 Каждый раз, в указанные месяцы он сообщал ФИО1 какую сумму получал от новосибирцев. В начале декабря 2019 г. ФИО1 сообщил ему, что вновь можно ехать к новосибирцам за деньгами и просил передать тем, что аренда повышается до 1 000 000 руб. Он передал информацию Свидетель №4, который в первой половине декабря 2019 г. ездил в г. Новосибирск и привез ему от них 1 000 000 руб. В последующем новосибирцы стали доставать Свидетель №4 своими жалобами на плохое материальное положение, на свое нежелание и неспособность платить аренду в сумме 1 000 000 руб., а также свои предложения и расчеты. В расчетах были упоминания про официальную и неофициальную аренду. Что это за арендные платежи, за что именно, он не знает. Эти претензии и расчеты он просто получал по «WhatsApp» от Свидетель №4 и таким же способом передал ФИО1 Он не знал, о какой аренде идет речь и не собирался во всем этом разбираться, ему нужны были его деньги, но ФИО1 иным способом, чем как ему самостоятельно их получать от новосибирцев, вернуть долг ему не мог. Не позднее конца декабря 2019 г. ФИО1 переслал ему сообщение с какими-то окончательными расчетами, которое он передал Свидетель №4, а тот в свою очередь новосибирцам. Изучив представленные ему следователем для изучения протокол допроса Свидетель №4 от 29.07.2022 и его переписку с новосибирцами, указал, что Свидетель №4 в своей переписке и показаниях правильно привел содержание переданных ему ФИО1 сообщений для новосибирцев. До конца декабря 2019 г. и до конца января 2020 г., соответственно, ФИО1 сообщал ему, когда можно забирать у новосибирцев деньги. Он в свою очередь отправлял к тем Свидетель №4, который не позднее конца каждого из указанных месяцев, то есть до конца декабря 2019 г. и до конца января 2020 г., привозил от них и передавал ему 1 000 000 руб. и 800 000 руб. соответственно. Таким образом, по вышеописанной схеме, в период с июля 2019 г. по январь 2020 г. он получил от новосибирцев, в качестве возврате ранее переданного ФИО1 займа, 5 300 000 руб., которые причитались последнему от новосибирцев в качестве какой-то аренды. Все полученные денежные средства он потратил на своем усмотрение. При этом ФИО1 или кому-либо другому, эти деньги он не передавал. Каким образом взаимоотношения ФИО1 с новосибирцами выстраивались в дальнейшем, ему не известно. Тема с инвестированием в строительство мусоросортировочного центра, о чем они ранее разговаривали с ФИО3, перестала быть актуальной после того, как АО «ЭКО-Комплекс» не удалось получить участок для его строительства на территории г. Барнаула. Примерно за месяц до задержания ФИО1, то есть примерно в мае 2022 г., он просил ФИО1 одолжить ему 6 000 000 руб., которые ему были необходимы в рабочих целях. Тогда ФИО1 ответил, что у него столько нет. Однако уже в 20-х числах июня 2022 г. ФИО1 сообщил ему, что деньги у него будут на днях, и тот сможет ему их одолжить. Так как в это время он находился в г. Сочи, где его организация осуществляет строительство жилых домов, то он попросил ФИО1 деньги ему перевести или передать его сыну ФИО44, чтобы тот передал их ему. 27.06.2022 ФИО1 позвонил ему и сообщил, что вечером в тот же день его сын ФИО44 может приехать к нему домой (<...>) и забрать 6 000 000 руб. наличными. Источник происхождения этих денег ему ФИО1 не сообщал. Вечером 27.06.2022 его сын ФИО44, находясь дома у ФИО1 по вышеуказанному адресу, получил от последнего для него наличными 6 000 000 руб., которые в последующем передал ему, когда он вернулся в г. Барнаул. 28.06.2022, ему стало известно, что утром в тот же день (28.06.2022) ФИО1 задержали сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю. Полученные от ФИО1 в качестве займа 6 000 000 руб., он позднее декабря 2022 года вернул наличными жене ФИО1 – ФИО8 (т. 2 л.д. 192-198); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО45 от 31.01.2024, согласно которым с 2018 года и по настоящее время он проживает по адресу: г. Барнаул, пр-д. Горнолыжный, д. 40. Он является индивидуальным предпринимателем примерно с 2005-2006 года. У него имеются наемные рабочие, в том числе водитель ФИО46 (м.т. №), который работает с ним примерно с 2020 года, в обязанности последнего в основном входит выполнение перевозок членов его семьи и вещей, необходимых для его семьи. В период с 2022 года и по настоящее время ФИО46 передвигается на следующих марках автомобилей: «Lexus NX 200» и «Toyota Land Cruiser 200», государственные регистрационные знаки указанных автомобилей в указанный период могли меняться. ФИО1 знаком ему примерно с 2020-2021 года, они познакомились с после того как ФИО1 совместно с семьей переехал жить к ним в поселок, то есть стал проживать на пр-де Горнолыжный г. Барнаула. Знакомство с ФИО1 произошло через супругу последнего – ФИО8, с которой он был знаком примерно с 2012 года, так как организация в которой работает ФИО8 строила необходимые для него объекты. Свои отношения с ФИО1 охарактеризовал как приятельские, совместных бизнес дел не вели. Ранее, когда он и ФИО1 поддерживали общение, то последний зная, что у него имеется водитель ФИО46, мог обращаться к нему с различного рода просьбами о перевозке людей, а именно тот неоднократно просил его привезти с г. Новосибирска дочь ФИО9, также бывало такое, что тот мог попросить его привезти каких-то спортсменов с г. Новосибирска, как он полагает, это было связано с тем, что ФИО1 на тот момент находился в должности председателя правления АКОО «Федерация бокса Алтайского края». Такие просьбы были не единичными, и если его водитель ФИО46 не был занят, то он никогда не отказывал ФИО1 в подобных просьбах. Подобного рода услуги он оказывал ФИО1 на безвозмездной основе, бывало ФИО1 предлагал ему деньги за работу его водителя, но он отказывался брать деньги, ФИО1 просто заправлял автомобиль ФИО46 топливом кратно расстоянию предстоящей поездки. Бывало такое, что он не всегда знал, куда и для чего ездил ФИО46 по поручениям ФИО1, так как он этим особо не интересовался, ФИО1 мог просто сказать, что ему нужен водитель, он в случае если водитель свободен без лишних вопросов давал ФИО1 водителя. Иногда он сам передавал ФИО46 подробности поездки, а иногда ФИО1 созванивался по этому с поводу с ФИО46 напрямую. Насколько он помнит ФИО1 обращался к нему с просьбами о предоставлении ему ФИО46 не менее 3-4 раз. Относительно того, поступала ли ему 27.06.2022 просьба от ФИО1, предоставить водителя ФИО46 для перевозки денежных средств для ФИО1 из г. Новосибирск в г. Барнаул, он пояснил, что такого, чтобы ФИО1 обращался к нему с просьбой о перевозке именно денег он не помнит. В целом перевезти деньги ФИО1 его никогда не просил. Вместе с тем он допускает, что ФИО1 мог обратиться к нему с просьбой в указанную дату о предоставлении ему водителя ФИО46 для своих нужд, для чего ФИО46 мог 27.06.2022 съездить в г. Новосибирск и забрать там что-то, что ему скажет ФИО1 (т. 2 л.д. 199-203); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО46 от 06.02.2024, согласно которым с ноября 2020 года и по настоящее время он трудоустроен у ИП ФИО45 водителем. В его обязанности как водителя входит выполнение личных поручений ФИО45, которые по большей части заключаются в перевозке людей (чаще всего самого ФИО45 и членов его семьи), а также различных предметов (в т.ч. документация, стройматериалы), порой он сам не знает, что конкретно перевозит, так как перевозимые им предметы зачастую упакованы, а о самих передачах предметов договаривается сам ФИО45 У ФИО45 в собственности имеется множество автомобилей, чаще всего он передвигается на автомобиле «Lexus NX200» с г.р.з. № регион, но на остальных автомобилях ему также приходиться ездить в зависимости от поставленных задач. Чаще всего его рабочие поездки осуществляются по г. Барнаулу и по г. Новосибирску, где он бывает 1-2 раза в неделю. Такого, чтобы он когда-то пересекался с ФИО1 он не помнит, но если и пересекался, то мог просто не знать, что это был именно ФИО1 О том, знакомы ли между собой ФИО45 и ФИО1 ему ничего не известно. В части указания от ФИО45 27.06.2022 о совершении поездки в г. Новосибирск, где по адресу: .... забрать некую посылку и привезти ее в г. Барнаул он точно не помнит, но допускает, что подобное могло быть, так как его работа водителя, в том числе заключается в перевозке различных предметов в из г. Барнаул в г. Новосибирск и наоборот, но вспомнить какие-либо подробности он не может, так как зачастую он не знает людей, у которых забирает посылку, что именно находится в посылке и тех людей кому он перевозит посылку. Каждую поездку он запомнить не в состоянии, так как подобных поездок у него очень много. Аналогично и по перевозке каких-либо предметов из г. Новосибирск в г. Барнаул для ФИО1 Не отрицает того, что по поручениям ФИО45 мог неоднократно выполнять различные поездки для нужд ФИО1, по поводу чего мог созваниваться с ФИО1, в том числе мог 27.06.2022 съездить в .... и забрать там посылку для ФИО1 (т. 2 л.д. 209-213); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО44 от 01.02.2024, согласно которым ФИО1 знаком ему с 2008 года, он впервые встретился с ним на соревнованиях по боксу и если и пересекался когда-либо с тем, то только в рамках соревнований по боксу. Должность ФИО1 ему известна не была, но тот очень часто присутствовал на таких соревнованиях. Иных взаимоотношений у него с ФИО1 не было, общения они не поддерживали. ФИО1 был знаком с его отцом ФИО23, вместе с тем характер их взаимоотношений ему не известен, как и период с которого те стали знакомы. Были ли у ФИО23 и ФИО1 какие-либо совместные бизнес проекты ему не известно. Летом 2022 года ФИО23 попросил его съездить к ФИО1 и забрать у последнего деньги, которые ФИО1 должен был передать в качестве займа для бизнес целей ФИО23 Сам ФИО23 забрать указанные деньги не мог, так как на тот момент находился за пределами г. Барнаула, а доверить забрать деньги кому-то кроме него не мог. Тогда ФИО23 сам договорился о времени и месте передачи денег с ФИО1, а ему сообщил адрес, по которому он должен прибыть для встречи с ФИО1 и дал контактный номер последнего. В этот же день по предварительной договоренности с ФИО1 он на своем личном автомобиле проследовал по адресу, который ему дал ФИО23 Точный адрес, где он встретился с ФИО1 он не помнит, вместе с тем отметил, что это было в районе «Горы» на Змеиногорском тракте г. Барнаул. Тогда он подъехал к указанному адресу, он был один, не выходя из автомобиля, он по средствам либо звонка по мобильной связи, либо по сети Интернет связался с ФИО1 сообщив, что он прибыл на место. После этого ФИО1 вышел из дома и подошел к его автомобилю, после чего через открытое окно двери автомобиля, ФИО1 передал ему небольшой сверток, о чем-либо они тогда с ФИО1 не разговаривали, так как последний куда-то торопился. Переданный ФИО1 сверток он не вскрывал, то есть внутрь него не заглядывал. Так как от ФИО23 ему заранее было известно о том, что у ФИО1 он должен забрать именно денежные средства в наличной форме, то как он полагает в свертке, переданном ему ФИО1 находились именно денежные средства в наличной форме, предназначавшиеся для ФИО44 в качестве займа, какова была сумма денежных средств ему достоверно не известно, сверток приблизительно был размером со стандартный кирпич. После этого он никуда не заезжая по пути проследовал к себе домой по адресу: г. Барнаул, ...., где оставил переданный ФИО1 сверток (денежные средства) в кабинете ФИО23 В дальнейшем указанные денежные средства забрал ФИО23, который распорядился ими по собственному усмотрению (т. 2 л.д. 205-208); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО57 от 05.10.2022, 03.11.2022, 27.02.2024, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО29, ФИО12 А.В., ФИО30 и Свидетель №3 в части осуществления на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением, ведения учетной деятельности. Кроме того он дополнительно отметил, что в период его деятельности непосредственно на Полигоне работало только ООО «ТБО» и владельцем ООО «ТБО» был ФИО19 Фактическими руководителями были ФИО19, ФИО2 и их бизнес-партнеры ФИО29 и ФИО12 А.В., но по всем производственным вопросам он общался с представителем ООО «ТБО» ФИО36 Ему было известно, что между ООО «ТБО» и АО «ЭКО-комплекс» был заключен договор аренды участка Полигона, и стоимость аренды составляла 115 000 рублей ежемесячно, иные положения договора ему не известны. Арендные платежи осуществлялись ООО «ТБО» безналичным способом на счета АО «ЭКО-комплекс», ему это известно, так как раз в квартал он получал в АО «ЭКО-комплекс» платежные документы и передавал их в ООО «ТБО». Иные условия договорных отношений между ООО «ТБО» и АО «ЭКО-комплекс» ему не известны. Ежемесячные отчеты о деятельности ООО «ТБО» на Полигоне ему пересылал либо ФИО19, либо бухгалтер, для того, чтобы он проводил сверку сырья. Разделы, связанные с арендной его никогда не интересовали, он с ними никогда не работал. Ему было известно, что за аренду Полигона ООО «ТБО» перечисляло в АО «ЭКО-комплекс» 115 000 руб. ежемесячно, что полагает и соответствует сведениями указанных в разделах отчета: «Аренда полигон», «Аренда полигона официальная части», «Официальная аренда поля». Относительно разделов отчета: «Аренда поля» и «Аренда полигон», где сумма аренды за рассматриваемые периоды составляет от 417 000 руб. до 625 000 руб. ежемесячно ему пояснить нечего, кому и при каких обстоятельствах передавались указанные суммы денежных средств ему не известно. ФИО1 ему лично не знаком он его никогда не видел, каких-либо посылок, пактов, денежных средств ему не передавал, вместе с тем, в 2020 году между ним и ФИО31 состоялся разговор, в ходе которого ФИО31 пояснил ему, что ФИО1 как-то связан с их деятельностью (т.е. деятельностью ООО «ТБО») (т. 2 л.д. 214-252, т. 3 л.д. 1-8, 9-13); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО36 от 28.08.2023, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО29, ФИО12 А.В., ФИО30, ФИО57 и Свидетель №3 в части осуществления на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением, ведения учетной деятельности. Кроме того он дополнительно отметил, что с июня 2020 г. и по конец июля 2022 г. ежедневно в месенджере «WhatsApp» в чат «Барнаул командос» работниками ООО «ТБО» скидывались отчеты, которые содержали сведения о видах полученного на Полигоне сырья, его продажной стоимости, стоимости работ по сбору, стоимости работ по прессованию, а также административных затрат. Также в отчетах содержались сведения о размере ежемесячных арендных платежей, которые подконтрольное ФИО19 ООО «ТБО» в безналичной форме оплачивало в адрес АО их размер с июня 2020 г. составлял 115 000 руб. Кроме этого, отчеты содержали сведения еще об одном размере аренды земельного участка на Полигоне, размер которых в 2020 г. составлял 417 000 руб. в месяц, в 2021 г. - 500 000 руб. в месяц, а с мая или июня 2022 г. - 600 000 руб. в месяц. При этом данная аренда писалась в отчетах как «аренда поля», а указанные платежи АО - «официальная аренда поля». На его вопросы, что это за платежи, кроме официальной аренды в адрес АО, ФИО29 сообщил ему, что это оплата, которую ФИО19 уплачивает за предоставление со стороны АО возможности их людям работать на Полигоне. Каким образом и кому именно предназначалась эта «неофициальная аренда» он не выяснял его это не интересовало. От ФИО19 и ФИО2 ему лишь было известно, что те эту «аренду» оплачивают самостоятельно, затем взаимозачетом расходятся по ней с ФИО29 Его в отношении «неофициальной аренды» интересовал только ее размер и то только для составления прогнозных планов работ, не более. ФИО29 за деятельность их людей, несмотря на то, что официально те были трудоустроены в организации ФИО19, получал дивиденд, размер которых ему не известен, он этим не интересовался (т. 3 л.д. 14-23); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО47 от 28.08.2023, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО29, ФИО12 А.В., ФИО30, ФИО57, Свидетель №3 и ФИО36 в части осуществления на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением, ведения учетной деятельности (т. 3 л.д. 24-28); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО48 от 26.08.2023, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО29, ФИО12 А.В., ФИО30, ФИО36 и ФИО57 в части осуществления на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением, ведения учетной деятельности (т. 3 л.д. 29-32); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО49 (бухгалтера ООО «Гофра коллектинг») от 20.02.2024, согласно которым с августа 2017 года по май 2021 года она была трудоустроена в ООО «Гофра коллектинг» в должности бухгалтера. Офис ООО «Гофра коллектинг» примерно с 2017 по 2019 г.г. находился по адресу: ..... В 2019 году те переехали в другой офис, расположенный по адресу: ..... Учредителем и генеральным директором ООО «Гофра коллектинг» был ФИО50 Осуществляем в ООО «Гофра коллектинг» фактического руководства, то есть выполняем административно-хозяйственные и организационно-распорядительных функций занимался супруг ФИО50 – ФИО19, участие ФИО50 в компании сводилось к подписанию договоров, так как только та имела право без доверенности действовать от имени компании. ООО «Гофра коллектинг» входило в ряд коммерческих организаций учрежденных ФИО19 и его бизнес-партнером ФИО2, а именно ООО «Тайгер Сибирь», ООО «ТБО» и ООО «Пластиндустрия», указанные коммерческие организации использовались ФИО19 и ФИО2 для осуществления деятельности, связанной со сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов - V классов опасности. Деятельность ООО «Гофра коллектинг» заключалась в сборе макулатуры и дальнейшей ее продажи в организации занимающиеся сортировкой и переработкой макулатуры. Учредителем ООО «ТБО» являлась ФИО51 (мать ФИО19) вместе с тем фактическим владельцем и осуществлением в ООО «ТБО» фактического руководства, то есть, выполняем административно-хозяйственные и организационно-распорядительных функций занимался именно ФИО19 При этом ФИО19 постоянно находился в офисе, ФИО51 она же видела в офисе всего пару раз, и каких-либо указаний от нее ей никогда не поступало. Учредителями ООО «Тайгер Сибирь» являлись ФИО19 и ФИО2 и те же осуществляли фактическое руководство указанными компанией. Учредителем ООО «Пластиндустрия» был ФИО2 Объединение указанных компаний называлось «Федеральная группа компаний по обращению с твердыми коммунальными отходами и отходами упаковки Тайгер-Сибирь» и именно ФИО19 и ФИО2, осуществляли в них фактическое руководство. Группа указанных компаний получали вторичное сырье либо посредством самостоятельного сбора отходов, в том числе на полигонах сбора и утилизации твердых бытовых отходов в ряде регионов РФ, либо приобретали такие отходы у организаций, осуществляющих их сбор. Примерно в 2018-2019 гг. ФИО19 и ФИО2 через ООО «ТБО» стали осуществлять выборку вторичного сырья на полигоне сбора и утилизации твердых бытовых отходов г. Барнаула. Какие-либо подробности их работы в г. Барнауле ей не известны, в 2019-2020 гг. она занималась трудоустройством сотрудников ООО «ТБО» для работы в г. Барнауле, процесс трудоустройства был затруднен, так как ФИО19 и ФИО2 привлекали к работам на Барнаульском полигоне лиц из числа выходцев из стран ближнего зарубежья. С кем, когда, где и на каких основаниях между ФИО19, ФИО2 и владельцем Барнаульского полигона было достигнуто соглашение о работе ООО «ТБО» на указанном полигоне ему не известно. Какие-либо финансовые операции (платежи), связанные с работой ООО «ТБО» на Барнаульском полигоне она не проводила. Обязанностей по ведению учета поступающего с указанного полигона сырья на нее не возлагалось. По указанию ФИО10 и ФИО19 она могла выполнять отдельные поручения, связанные с работой ООО «ТБО» на Барнаульском полигоне, в том числе могла предоставлять сторонним компаниям финансовую отчетность, учредительные документы, реквизиты организации для составления договоров и выставления счетов (т. 3 л.д. 33-37); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО53 (бухгалтера ООО «Пластидустрия») от 20.02.2024, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО49 в части осуществления подконтрольными ФИО19 и ФИО2 организациями выборки вторичного сырья на Полигоне, организации последними данной деятельности и контроля за ее осуществлением, реализацией полученного сырья, в том числе с использованием ООО «ТБО» (т. 3 л.д. 38-43); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО54 (главного бухгалтера ООО «Тайгер Сибирь») от 20.02.2024, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО49 и ФИО53 в части осуществления подконтрольными ФИО19 и ФИО2 организациями выборки вторичного сырья на Полигоне организации последними данной деятельности и контроля за ее осуществлением, реализацией полученного сырья, в том числе с использованием ООО «ТБО» (т. 3 л.д. 44-48); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО55 (работника ООО «ТБО») от 20.02.2024, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО49, ФИО53 и ФИО54 в части осуществления ФИО19 фактического руководства ООО «ТБО» (т. 3 л.д. 49-52); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО56 (генерального директора ООО «Макулатура Сибири») от 20.06.2023, согласно которым в 2016 г. он организовал ООО «Макулатура Сибири», в котором являлся единственным учредителем и генеральным директором. Указанная организация расположена по адресу: г. Барнаул, ..... Основным видом деятельности ООО «Макулатура Сибири» является сбор и прессовка вторичного сырья, на обращение с которым не требуется лицензии (макулатура, картон). В конце 2017 г. к нему обратился ранее неизвестный ему Свидетель №1 с просьбой об оказании ему и его организации услуг по прессованию бывшей в употреблении ПЭТ-тары. С конца 2017 г., и примерно в течении года, они оказывали ФИО26 услуги про прессованию доставляемой его организацией на их базу ПЭТ-тары. Заключал ли он с Свидетель №1 договоры он не помнит. При достижении договоренности об оказании ему услуг, Свидетель №1 не сообщал, что ПЭТ-тара, которую тот у него хотел прессовать, получается им на полигоне ТБО, об этом он узнал уже в процессе работы. В середине 2018 г., отношения с организацией Свидетель №1 практически прекратились. В то же время к нему обратился ФИО30, с просьбой прессовать для организации, на которую тот работал, бывшую в употреблении ПЭТ-тару. Со слов ФИО30, тот работал на Новосибирскую организацию, которая занималась сбором вторичного сырья (ПЭТ, ПНД-тары, картона, металлолома и др.) на территории г. Барнаула, при этом изначально тот ему не сообщал, что такой сбор осуществлялся на Барнаульском полигоне ТБО, принадлежащем АО «ЭКО-комплекс», расположенном по адресу: г. ..... На просьбу ФИО30 он согласился и они договорись, что ООО «Макулатура Сибири» будет оказывать представляемой им организации услуги по прессованию ПЭТ-тары по цене 3,5 руб. за килограмм. На базе ООО «Макулатура Сибири» установлен автоматический пресс с конвейерной линией подачи вторсырья. Для предварительной отсортировки сторонних предметов из общей массы ПЭТ-тары, ФИО30 предоставил на базу двоих своих работников. С 2018 г. и до конца 2020 г. представляемая ФИО30 организация практически ежедневно доставляла на базу ООО «Макулатура Сибири» ПЭТ-тару, которая находилась в больших мешках (биг-бегах), которую работники ООО «Макулатура Сибири» прессовали на прессе. ПЭТ-тара доставлялась в указанное время всегда на одном и том же грузовом автомобиле ISUZU. Спрессованную ПЭТ-тару забирали разные автомобили (фуры), организацией предоставления которых до середины 2020 г. занимался ФИО30, а в последующем, до конца 2020 г., ФИО57 Оплату за оказанные услуги по прессованию осуществлял ФИО30, а затем ФИО57, осуществляли еженедельно, и только в наличной форме. Со слов ФИО30 и ФИО57 ему было известно, что остальное собираемое работниками организации, на которую те работают, на Полигоне сырье, те прессуют на своих прессах в арендованном на территории г. Барнаула складе. Работали те на новосибирскую организацию, которая занималась переработкой Пэт и ПНД-тары. Несколько раз к ним на базу приезжали владельцы этой организации, одного из них звали ФИО2 Он неоднократно общался с ФИО2, который приезжал вместе с ФИО30, осматривал спрессованную ПЭТ-тару. После декабря 2020 г. с указанными лицами он больше не общался, все собираемое на Полигоне сырье те продолжили прессовать на своем оборудовании (т. 3 л.д. 53-57); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО3 (генерального директора АО «Эко-Комплекс») от 24.05.2023, согласно каких-либо договоренностей с ФИО1 о получении через последнего (как посредника) денег (взятки) от ФИО19 и представляемых тем в работах на Полигоне лиц за совершение входящих в его служебные полномочия действий и бездействие в пользу последних и представляемых теми организаций (в том числе ООО «ТБО»): лично и путем дачи указаний своим подчиненным сотрудникам, предоставить ФИО19 и представляемым тем в работах на Полигоне лицам доступ на земельный участок, расположенный на Полигоне, и возможность без совершения действительных гражданско-правовых сделок и оформления об этом первичных учетных документов осуществить по всей территории Полигона обработку (сортировку), сбор и вывоз с Полигона принадлежащего АО вторичного сырья в неограниченном объеме он никогда не достигал и их не реализовывал, денег за это ни от кого не получал. О финансовых и иных взаимоотношениях ФИО1, ФИО19 и представляемых теми в работах на Полигоне лиц, ему ничего не известно. О получении ФИО1 денежных средств от ФИО19 и представляемых последним в работах на Полигоне лиц «неофициальной аренды» за арендуемый ООО «ТБО» у АО земельный участок на Полигоне ему ничего известно не было (т. 3 л.д. 66-69); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО38 (начальника Полигона ТБО АО «Эко-Комплекс») от 15.05.2023, 19.05.2023, 03.07.2023, 17.07.2023, 24.07.2023, 29.08.2023, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО29, ФИО12 А.В., ФИО30, ФИО36 и ФИО57 в части осуществления подконтрольным ФИО19 и ФИО2 ООО «ТБО» на Полигоне сбора вторичных ресурсов и их вывоза оттуда, организации данной деятельности и контроля за ее осуществлением (т. 3 л.д. 74-81, 85-102, 103-116, 117-120, 121-125, 126-129); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО25 от 03.08.2023, согласно которым в 1974 г. в г. Барнауле создан полигон по размещению отходов, расположенный на ..... На основании решения Барнаульской городской думы, Постановлением администрации г. Барнаула от 21.03.2013 № 914 «Об условиях приватизации имущества путем внесения в уставный капитал учреждаемого ОАО «ЭКО-Комплекс», создано ОАО «ЭКО-Комплекс» (затем организационно-правовая форма сменилась на АО), в уставной капитал которого администрацией г. Барнаула был передан Полигон. 100 % акций АО принадлежало и до настоящего времени принадлежит муниципальному образованию городскому округу - городу Барнаулу Алтайского края, в лице комитета по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула, который был и в настоящее время является единственным акционером АО. В период с 2013 г. по настоящее время основными видами деятельности АО являлись сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов. На все указанные виды деятельность имелись соответствующие лицензии. В период с 27.06.2014 по 25.02.2020 ФИО25 входил в состав Совета директоров АО, как заместитель главы администрации г. Барнаула по муниципальному имуществу и заказу. Решениями совета директоров АО от 09.01.2017 и от 24.02.2022, с 10.01.2017 и 01.03.2022, соответственно, на должность генерального директора АО назначен ФИО3 При каких именно обстоятельствах они с ним познакомились, он уже не помнит, у них сложились сугубо служебные отношения в связи с занимаемой им должностью. О том, что АО сдавало сторонним организациям на Полигоне земельные участки ему ничего известно не было. На заседания Совета директоров АО с 2017 г. по февраль 2020 вопросы предоставления сторонним организациям по договорам аренды земельного участка на Полигоне для фактической возможности осуществлять там сбор вторичных ресурсов или вторичного сырья не выносились. Возможность сдачи в аренду земельного участка на Полигоне для таких целей ФИО3 не поднималась и помимо Совета директоров АО. Не позднее 20.07.2022 его заместитель по городскому хозяйству ФИО58 на рабочем совещании доложил ему, что Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес АО вынесено очередное представление об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления, согласно которому 01.01.2022 между АО и ООО «ТБО» заключен договор аренды земельного участка на Полигоне, однако ООО «ТБО» не имеет лицензию на сбор, транспортирование, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов I-IV классов на территории Алтайского края, а также по адресу: ...., таким образом, предоставление АО земельного участка на Полигоне не имеющему лицензию ООО «ТБО» являлось нарушением законодательства. Обсуждал ли он лично с ФИО3 сложившуюся ситуацию, в настоящее время не помнит. Примерно в конце июля 2022 г. ФИО58 в рабочем порядке доложил ему, что в отношении АО проведена внеплановая проверка комитетом жилищно-коммунального хозяйства г. Барнаула, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула и правовым комитетом администрации г. Барнаула, в результате чего установлено, что АО заключало с ООО «ТБО» договоры аренды земельного участка на Полигоне с 01.07.2019. При этом, в договорах отсутствовали данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Кроме того, в договорах отсутствовало указание на право использования арендатором непосредственно самого Полигона и объектов, размещенных на нем, в том числе отходов, а также не предусмотрено право на обращение арендатором в свою пользу полученных на Полигоне вторичных ресурсов и их вывоз с Полигона. Такими условиями договоров был нарушен принцип единства судьбы земельного участка и находящегося на нем объекта недвижимости - Полигона. Помимо указанного, в нарушение действующих нормативных актов, в том числе внутренних инструкций АО, допущено предоставление возможности арендатору выбора вторичных материалов с карты Полигона и допущение присутствия на Полигоне посторонних лиц. Полагает, что в результате заключения ФИО3 и действия данных договоров с ООО «ТБО» и предоставления доступа его работников на Полигон стало возможным необоснованное отчуждение вторичных ресурсов в пользу последнего, чем АО причинен ущерб в размере стоимости отчужденных вторичных ресурсов. По поводу проведенной проверки и ее результатов с ФИО3 он не общался. Осенью 2022 г. из средств массовой информации ему стало известно о задержании ФИО3 и привлечении того к уголовной ответственности за совершение растраты в пользу ООО «ТБО» имущества АО стоимостью 7,5 млн. руб. Что касается ФИО1, то он знает его несколько лет. Много лет тот является председателем правления общественной организации «Федерация бокса Алтайского края», которая периодически проводила на территории г. Барнаула различные турниры по боксу, куда его неоднократно приглашали в официальном порядке для вручения наград. Периодически ФИО1 устраивал на базе школы олимпийского резерва «Алтайский ринг», расположенной по адресу: .... где тот также занимал должность директора, тренировки по футболу, в которых он вместе с работниками Правительства АК и представителями бизнеса АК, принимал участие. Однако, близкими, приятельскими или дружескими свои отношения с ФИО1 назвать не может. Никаких договоренностей с ФИО3, ФИО1 или с кем-либо иным по поводу заключения или не заключения АО с какими-либо организациями договоров по предоставлению возможности получать на Полигоне вторичные ресурсы, он не достигал, денег не получал, ФИО3 указаний по этому поводу никогда не давал. Осуществлял ли ФИО3 какие-либо действия или бездействие в отношении ФИО1 и представляемых последним организаций, ему не известно. Ни в силу закона, ни в силу служебных обязанностей он в принципе не мог давать каких-либо поручений (указаний) руководителю АО. О получении ФИО3 денежных средств от ФИО1 и представляемого последним ООО «ФПГ Антанта», а также от ФИО19, ФИО2 и представляемых последними ООО «ТБО» ему не ничего известно. Также как и ничего не известно о получении ФИО1 денежных средств от ФИО19, ФИО2 и представляемых последними ООО «ТБО» (т. 4 л.д. 57-71); - оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО19 от 20.07.2022, согласно которым длительное время он вместе со своим бизнес партнером ФИО2 занимается коммерческой деятельностью, связанной со сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I - V классов опасности, для чего они используют ряд коммерческих организаций, в том числе совместно учрежденное ими в 2010 г. ООО «Тайгер Сибири». Кроме указанного общества в состав организаций используемых ими для названной деятельности входят ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра-коллектинг», а также ООО «ТБО» (далее также ООО или Общество), зарегистрированные и расположенные в г. Новосибирске. Именно он и ФИО2 осуществляют в них фактическое руководство, то есть выполняют административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. Получение вторичного сырья группой их компаний осуществляется либо посредством самостоятельного сбора отходов, в том числе на полигонах сбора и утилизации твердых бытовых отходов в ряде регионов РФ, либо приобретения таких отходов у организаций осуществляющих их сбор. В 2017 г. с целью увеличения объемов получаемого вторичного сырья, им и ФИО2 рассматривалась возможность работы на полигоне сбора и утилизации твердых бытовых отходов в ..... С этой целью в марте 2017 г., в официальном порядке, посредством телефонного звонка, он обратился к генеральному директору АО «Эко-Комплекс», в ведении и распоряжении которого находится Полигон, ФИО3, и предложил ему заключить договор с одним из подчиненных ему и ФИО2 обществ на сбор, обработку и транспортировку отходов - макулатуры, полиэтиленовой тары, металла (далее по тексту – полезные фракции), на утилизацию которых у АО «Эко-Комплекс» не имелось лицензии. Не позднее октября 2017 г., между ним и ФИО3 в ходе общения посредством телефонной связи достигнута договоренность, что АО «Эко-Комплекс» не позднее ноября 2017 г. заключит с ООО договор аренды части Полигона, на котором осуществляется разгрузка доставляемых на Полигон для хранения бытовых отходов, из которых сотрудники Общества будут отсортировывать полезные фракции, транспортировать их для дальнейшего прессования и переработки. Принципиальное согласие на заключение договора аренды между ним и ФИО3 было достигнуто, поэтому работники ООО в последних числах октября 2017 г. уже приступили к работе по сбору полезных фракций на Полигоне. В тот же период времени, то есть в последних числах октября 2017 г., ФИО3, для общения с которым кроме телефонных разговоров он использовал мобильный мессенджер «WhatsApp», сообщил, что ему от кого-то (но не уточнил от кого именно) поступила команда остановить деятельность Общества на Полигоне до получения им каких-то особых распоряжений (от кого именно эти распоряжения ему должны были поступить, он ему также не сообщил). От кого ему могла поступить такая команда, ему неизвестно. Буквально спустя несколько дней, но уже в начале ноября 2017 г., при личной встрече, которая состоялась у них где-то на территории г. Барнаула, куда он специально для этого приезжал, ФИО3 наедине сообщил ему, что на Полигон для сбора и переработки отходов, в том числе интересующих их полезных фракций, заходит некая организация (название которой он не обозначил), с которой, вместо них, будет заключен договор аренды, и если ему интересно получение полезных фракций с Полигона, то он может обратиться для решения этого вопроса к ранее неизвестному ему ФИО1 и предоставил его контактные данные. Со слов ФИО3, все вопросы по возможной аренде Полигона и получению там полезных фракций ему необходимо обсуждать именно с ФИО1 В течение нескольких последующих дней в начале ноября 2017 г. он по телефону связался с ФИО1, который предложил ему приобретать у его организации, интересующие его полезные фракции, по установленным им ценам, которые его работники будет собирать на Полигоне самостоятельно. На протяжении ноября 2017 г. - марта 2018 г. ООО в официальном порядке приобретало у организации ФИО1 полученные ей на Полигоне полезные фракции, качество которых периодически было плохим. Не позднее апреля 2018 г. посредством телефонного звонка или в переписке в «WhatsApp» он предложил ФИО1 рассмотреть возможность совместной работы с Обществом на Полигоне, либо пустить их туда на своих условиях для самостоятельного сбора полезных фракций. Такое предложение было согласовано с ФИО2 При этом, к указанному времени от ФИО1 ему уже было известно, что подчиненные ему работники на Полигоне в основной своей массе были иностранными нелегалами, и осуществляли сбор полезных фракций не только на официально арендованном участке Полигона, но и на всей его территории, что значительно увеличивало их объем, что, соответственно, позволяло ФИО1 увеличивать объемы продаж и прибыль. С его слов, разрешение на это у него было получено от руководства АО «Эко-Комплекс» за определенную плату. Для обсуждения его предложения, в начале апреля 2018 г., ФИО1 приехал в г. Новосибирск вместе со своим бизнес-партнером Свидетель №1, совместно с которым они осуществляли описанную выше деятельность на Полигоне. Встреча состоялась в торговом центре «Аура», расположенном на пересечении ул. Военная и ул. Ипподромская в г. Новосибирска. На встрече присутствовали только он, ФИО2, ФИО1 и Свидетель №1 На его вопрос о возможном заходе ООО для работы на Полигоне вместо организации Свидетель №1 и ФИО1, но на тех же условиях, на которых там работают двое последних, ФИО1 ответил, что за возможность осуществления сбора полезных фракций на всем Полигоне необходимо платить денежные средства должностным лицам ежемесячно. При этом, данных этого лица ФИО1 не называл, но из контекста разговора было понятно, что это должностное лицо, уполномоченное распоряжаться Полигоном. Он предположил, что это мог быть именно ФИО3, при этом ФИО1 и Свидетель №1, это не подтвердили и не опровергли. В свою очередь, ФИО1 уточнил, что при их согласии нести бремя официального арендного платежа занимаемого ими на Полигоне по договору земельного участка (размер которого составлял 100 000 руб. в месяц) и неофициального платежа за возможность без договорных отношений осуществлять сбор полезных фракций на всей территории Полигона (помимо арендуемого участка), деятельность их Общества будет возможна только при продолжении арендных отношений с АО «Эко-Комплекс» именно от имени используемой им и Свидетель №1 для этого организации. За это они (он и ФИО2) должны будут ежемесячно платить ему (ФИО1) лично вознаграждения за то, что последний договорится об обеспечении для них такой возможности с тем лицом, с которым такая договоренность уже имеется лично у него. Данные этого лица ФИО1 не называл. В апреле - мае 2018 г., хорошо все обдумав, он и ФИО2, скорее всего посредством переписки в «WhatsApp» дали ФИО1 свое согласие осуществлять работы на Полигоне на его условиях. В ответ, при тех же обстоятельствах, ФИО1 выдвинул им требования о необходимости за это, начиная с июня 2018 г., ежемесячно передавать ему лично 1 500 000 руб., в состав которых уже будут входить: официальные и неофициальные арендные платежи и часть его личного вознаграждения, за которое последний будет обеспечивать их Обществу возможность без договорных отношений с АО «Эко-Комплекс» осуществлять сбор полезных фракций на всей территории Полигона без каких-либо ограничений со стороны его руководства. При этом, ФИО1 за тоже вознаграждение пообещал им отдать всех своих работников на Полигоне и обеспечить отсутствие проверок легальности их пребывания и работы на территории РФ. Посчитав экономическую составляющую такого предложения, при котором предполагаемая их прибыть от сбора полезных фракций на Полигоне должна была превышать затраты на его аренду (официальную и не официальную) и уплату обозначенного вознаграждения ФИО1, они с ФИО2 согласились, о чем он сообщил ФИО1 В период с июня 2018 г. по май 2019 г. в результате работы Общества на Полигоне на указанных выше условиях ФИО1, он и ФИО2 в г. Барнауле передали последнему около 18 000 000 руб. в наличной форме различными частями и без оформления каких-либо документов. Данные денежные средства являлись описанными выше официальными и неофициальными арендными платежами и его личным вознаграждением. Каким именно образом происходило дальнейшее расходование ФИО1 полученных от них денег, ему неизвестно. При этом, на протяжении всего указанного периода случались неоднократные проверки их работников (которых предоставил ФИО1) на Полигоне со стороны сотрудников миграционной службы и органов полиции, что приводило к выдворению части из них за пределы РФ, и как следствие к потере рабочей силы и падению объемов сбора полезных фракций. Кроме того, оставшиеся работники, из-за опасений быть выдворенными, боялись выходить на работу. То есть, по сути ФИО1 не в полной мере выполнял взятые на себя обязательства. Постоянные проверки вызывали и недовольство ФИО3, которому, как минимум с самого июня 2018 г. было известно, что фактически на территории Полигона вместо ФИО1 и Свидетель №1 работает их ООО. При этом каких-либо запретов с его (ФИО3) стороны на сбор полезных фракций со всего Полигона (а не только с арендуемого организацией ФИО1 и Свидетель №1 участка Полигона) и их транспортировки с Полигона, не поступало. Данное обстоятельство позволяло им с ФИО2 сделать вывод о том, что договоренность об отсутствии такого запрета в свое время была достигнута между ФИО1 и ФИО3, а после июня 2018 г. при содействии ФИО1 данная договоренность распространилась на них. Не желая портить отношения с ФИО3, не позднее июня 2019 г., после согласования с ФИО2, на одной из личных встреч, состоявшихся на территории г. Барнаула, в том числе возможно в здании АО «Эко-Комплекс» по ...., он предложил ФИО3 рассмотреть возможность заключения прямого договора аренды уже с Обществом, но на тех же условиях, что были у организации ФИО1 При этом ФИО3, не стал уточнять у него о каких именно условиях идет речь, так как знал, что сбор полезных фракций уже осуществляется их работниками на всей территории Полигона. Это позволяло ему сделать вывод о том, что ФИО3 известно об их осведомленности о неофициальных платежах, на условиях которых в свое время такая деятельность была позволена ФИО1 и его организации. Сразу же высказанным ему ФИО3 условием, была легализация всех работников Общества, то есть наличие у работников ООО разрешений на пребывание и работу на территории РФ. Он согласился. ФИО3 указал на необходимость подготовить проект договора, который необходимо будет направить ему по электронной почте. Не позднее 01.07.2019 (дата заключения первого прямого договора) он подготовил проект договора аренды земельного участка, по примеру тех, какие были заключены их организациями на аренду участков на полигонах в других городах и регионах. Проект он скинул на официальную электронную почту АО «Эко-Комплекс». При этом в своем проекте он прописывал, что Общество будет осуществлять на арендованном участке сбор полезных фракций и их вывоз с территории Полигона, но оставил незаполненными данные участка и размер арендной платы. В тот же период времени, то есть не позднее 01.07.2019, каким-то образом ФИО1 стало известно, что они пытаются без его (ФИО1) ведома заключить прямой договор в АО «Эко-Комплекс», что ему не слишком понравилось. На личной встрече, которая состоялась у него с ФИО1 по его инициативе в г. Барнауле не позднее 01.07.2019, последний наедине сообщил, что их ООО с 01.07.2019 будет предоставлена возможность беспрепятственно осуществлять на всем Полигоне работы по сбору и сортировке твердых бытовых отходов с целью получения любых интересующих их полезных фракций и их транспортировке с территории Полигона, при этом официальный договор аренды ФИО3 с ООО будет заключен только на тот же земельный участок, который ранее арендовала их с Свидетель №1 организация. Однако условия заключения такого договора позднее им сообщат, при этом кто именно это сделает, тот не пояснил. В тот же день, где-то на территории г. Барнаула, он наедине встретился с ФИО3, который подтвердил, что ООО «ТБО» продолжит работу на территории Полигона на всех ранее имевшихся и выше озвученных ФИО1 условиях, в том числе именно с их Обществом будет заключен договор аренды. Также ФИО3 указал, что детали договоренности им сообщат позже. О состоявшемся разговоре в г. Новосибирске он сообщил ФИО2, вместе с которым они предположили, что действительно неофициальные платежи ранее могли предназначаться именно ФИО3 в качестве его вознаграждения за предоставление вышеуказанных возможностей. Через несколько дней, но не позднее 01.07.2019, ему позвонил ранее незнакомый мужчина по имени «Олег» (Свидетель №4) (его абонентский номер есть в его телефоне, записан как «Олег от ФИО78»), который попросил о личной встрече с ним для обсуждения условий заключения договора между АО «Эко-Комплекс» и ООО, на что он согласился. При тех же обстоятельствах, где-то в г. Новосибирске он встретился с Олегом. В ходе указанной встреч Свидетель №4 наедине сообщил, что условиями дальнейшей беспроблемной работы на Полигоне на весь срок заключенного прямого договора будет ежемесячная оплата на счет АО «Эко-Комплекс» официально арендной платы в размере 100 000 руб. за уже упомянутый выше земельный участок на Полигоне, а также передача через Свидетель №4 неофициального платежа в сумме 600 000 руб. (также ежемесячно) за предоставление со стороны АО «Эко-Комплекс» возможности ООО беспрепятственно осуществлять сбор полезных фракций на всей территории Полигона и их транспортировку с Полигона без заключения каких-либо договоров, оформления первичных учетных документов и оплаты непосредственно в адрес АО «Эко-Комплекс». Кому и каким образом Свидетель №4 будет передавать этот неофициальный платеж, он не пояснял. Но ФИО19 допускал (не исключал), что такое решение может быть принято и обеспечено его исполнение только должностным лицом, имеющим на то полномочия. Таким должностным лицом мог быть ФИО3, которому этот неофициальных платеж, возможно, и предназначался, однако никаких подтверждений об этом последний, а также Свидетель №4 или иные лица, ему не давали, а сам он у них таких подтверждений не просил. Он допускал (не исключал), что фактически от него требуют передачи, незаконного вознаграждения, так как на других Полигонах все было по-другому. Там они платили только официальную аренду, и работали только в территориях арендованных участков, здесь же на Полигоне они, имея формальный договор аренды на часть Полигона, фактически получали возможность собирать полезные фракции на всей его территории, а, следовательно, имели больше практически бесплатного сырья. Поэтому предложенные условия были для них приемлемыми, а документально оформленные договорные отношения делали их работу легальной. При тех же обстоятельствах Свидетель №4 сообщил ему, что платежи в размере 600 000 руб. необходимо будет передавать наличными в первых числах каждого месяца, начиная с августа 2019 г., на что он согласился. Обозначенные условия в тот же день, либо на следующий после встречи с Свидетель №4, он сообщил ФИО2, который против них не возражал и согласился, что следует передавать Свидетель №4 обозначенные им денежные средства, которые вероятно будут предназначаться должностному лицу (которым мог быть ФИО3) как неофициальное (незаконное) вознаграждение. Так, согласно имеющихся у ФИО19 сведений, в период с августа 2019 г. по март 2020 г. он и ФИО2 совместно передали Свидетель №4 в качестве неофициальных арендных платежей (именно так их называли они и Олег) за работу на Полигоне на обозначенных выше условиях 6 000 000 руб. После объявления в феврале 2020 г. пандемии короновируса, работа Общества на Полигоне, скатилась до самых минимальных показателей, поэтому выплачивать Свидетель №4 весь объем требуемых от них неофициальных платежей они в феврале и марте 2020 г. не смогли. В начале апреля 2020 г., после длительного молчания (с июня 2019 г.) на связь с ним вышел ФИО1, который в переписке сообщил об окончании срока договора аренды между ООО и АО «Эко-Комплекс». При этом, ФИО1 указал на то, что его пролонгация и возможность продолжения беспрепятственно работать на Полигоне на обозначенных выше условиях возможна только при единовременной передаче неофициального платежа в размере 5 000 000 руб. за весь последующий календарный год(т.е. с мая 2020 г. по май 2021 г.). Кому предназначались данные денежные средства ФИО1 также не сообщил. На предложение ФИО1 он ответил согласием, так как такое сотрудничество все равно имело для представляемого ими Общества выгоду. В мае 2020 г. в г. Барнауле или г. Новосибирске ими (им или ФИО2) были переданы ФИО1 требуемые им деньги в сумме 5 000 000 руб. в наличной форме в качестве обозначенного выше им неофициального платежа. Сразу же после этого, им был передан подписанный ФИО3 новый договор аренды с ООО того же что и ранее земельного участка. Кроме того, в период с мая 2020 г. по май 2021 г. работники Общества продолжали осуществлять беспрепятственный сбор фракций на всей территории Полигона и их транспортировку на обозначенных выше условиях, о чем ФИО3 было достоверно известно. В мае 2021 г. (к окончанию действия договора аренда) с ним на связь посредством переписки снова вышел ФИО1, который сделал аналогичное предложение по пролонгации договора аренды и возможности беспрепятственной работы на Полигоне на следующий год (т.е. с мая 2021 г. по май 2022 г.). При этом, неофициальный платеж уже составлял со слов ФИО1 6 000 000 руб. На предложение ФИО1 он опять же ответил согласием. Об этом при одной из личных встреч он сообщил ФИО2 Данные денежные средства (6 000 000 руб.) в наличной форме были переданы ФИО1 не позднее мая 2021 г. Через несколько дней после этого им был передан новый договор аренды с АО «Эко-Комплекс». При этом, в период с мая 2021 г. по май 2022 г. работники Общества продолжали осуществлять беспрепятственный сбор фракций на всей территории Полигона и их транспортировку на обозначенных выше условиях, о чем ФИО3 было достоверно известно. В середине июня 2022 г. ФИО1 вновь вышел с ним на связь и посредством переписки сообщил о необходимости передать очередной неофициальный платеж за очередную пролонгации договора аренды и возможность беспрепятственно продолжить работу на Полигоне на следующий год (т.е. с августа 2022 г. по август 2023 г.). Об этом при одной из личных встреч он сообщил ФИО2 Вместе с тем, еще до описанных событий июня 2022 г., думая, что размер неофициального платежа останется прежним, он и ФИО2 начали подготавливать на передачу ФИО1 6 000 000 руб., однако не позднее 23.06.2022 последний сообщил в переписке, что размер неофициального платежа за следующий год составит уже 7 500 000 руб. - 8 000 000 руб., при этом окончательный размер неофициального платежа еще подлежал обсуждению (с кем именно последний не уточнил). Не позднее 27.06.2022 ФИО1 сообщил ему в переписке, что окончательная сумма согласована и составляет 7 500 000 руб., которые он через ранее неизвестного ему мужчину, которого к нему отправил ФИО1, в офисе ООО «Тайгер Сибирь», который с 2021 г. находится по адресу: ...., передал последнему 27.06.2022 в наличной форме. Никаких обязательств между ним, его родными и близкими - с одной стороны, ФИО1, Свидетель №4, ФИО3 - с другой стороны нет и никогда не было, как не было их и ФИО2 Таких же обязательств перед указанными лицами не было у ФИО2 и его родственников, о чем ему достоверно известно. По указанным причинам никаких иных оснований (кроме указанных выше) для передачи ими упомянутых выше денег ФИО1, Свидетель №4 и, возможно, ФИО3, не имелось (т. 23 л.д.73-85); - протокол обыска по адресу: .... от 28.06.2022 в АО «Эко-комлпекс» по адресу: .... в ходе которого были изъяты, в том числе, следующие предметы: мобильный телефон марки «Samsung S21 5G» ФИО3; договор аренды земельного участка № 352 от 01.07.2019; договор аренды земельного участка № 42/20 от 01.01.2020; дополнительное соглашение № 1 к договору № 42/20 от 01.01.2020 от 06.11.2020; договор аренды земельного участка № 61/21 от 01.04.2021; договор аренды земельного участка от 01.01.2022(т. 5 л.д. 10-14); - протокол осмотра предметов (документов) от 29.12.2022, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска от 28.06.2022 по адресу: ....:- договор аренды земельного участка № 352 от 01.07.2019;- договор аренды земельного участка № 42/20 от 01.01.2020;- дополнительное соглашение № 1 к договору № 42/20 от 01.01.2020 от 06.11.2020;- договор аренды земельного участка № 61/21 от 01.04.2021;- договор аренды земельного участка от 01.01.2022 (т. 5 л.д. 15-38); - протокол осмотра места происшествия от 28.06.2022, согласно которому осмотрены складские помещения №1 и №5, а также прилегающие к ним территории, расположенные по адресу: .... ..... Зафиксирована обстановка в месте поведения осмотра, обнаружены два прессовых станка, полиэтиленовые мешки с мусором (пластиковые бутылки, отходы), не менее 60 тюков прессованной пластиковой бутылки, спрессованный картон. Согласно пояснений участвующего в ходе осмотра места происшествия ФИО57 осматриваемые помещения и обнаруженное оборудование использовались сотрудниками ООО «ТБО» для прессовки и отгрузки выбранного с Полигона сырья (т. 5 л.д. 57-76); - протокол обыска по адресу: .... от 28.06.2022, в ходе которого были изъяты в том числе наличные денежные средства 125 000 руб. (купюрами номиналом по 5000 руб.) (т. 5 л.д. 80-89); - протокол осмотра предметов (документов) от 29.06.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от 28.06.2022 по адресу: ...., в том числе наличные денежные средства в сумме 125 000 руб. (купюрами номиналом 5000 руб.) (т. 5 л.д. 90-96); - протокол осмотра места происшествия от 28.06.2022, согласно которому осмотрена парковка для автомобилей, расположенная у здания по адресу: ...., на которой обнаружен автомобиль марки «Audi Q8» черного цвета с г.р.з. № регион. В салоне указанного автомобиля (в бардачке) обнаружены и изъяты банкноты Банка России номиналом 5000 руб. в количестве 200 шт. (Общая сумма 1 000 000 р.) (т. 5 л.д. 113-123); - протокол выемки по адресу: .... от 28.06.2022, в ходе которой у ФИО1 были изъяты, в том числе, следующие предметы: телефон «iPhone 11 Promax», в чехле черного цвета; денежные средства в сумме 267 900 руб., купюрами номиналом: 5000 руб. – 53 шт., 1000 руб. – 2 шт., 500 руб. – 1 шт., 100 руб. – 4 шт. (т. 5 л.д. 127-135); - протокол осмотра предметов (документов) от 15.12.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки у ФИО1 от 28.06.2022 по адресу: ...., в том числе следующие предметы: денежные средства в общей сумме 267 900 руб. Кроме того, осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 28.06.2022 по адресу: ....: денежные средства в сумме 1 000 000 руб. купюрами номиналом 5 000 руб. в количестве 200 штук (т. 5 л.д. 136-141); - протокол обыска по адресу: .... от 28.06.2022, в ходе которого были изъяты, в том числе следующие предметы и документы: сотовый телефон «iPhone 13 Pro» в корпусе серого цвета ФИО19»; сотовый телефон «iPhone 12 Pro Max» в корпусе синего цвета ФИО2; ноутбук «MacBook Pro» серого цвета и зарядное устройство к нему ФИО19 (т. 5 л.д. 203-217); - протокол осмотра предметов (документов) от 18.10.2022, согласно которому осмотрены мобильный телефон «iPhone 13 Pro» и ноутбук «MacBook Pro» ФИО19, изъятые 28.06.2022 в ходе обыска по адресу: ..... В ходе осмотра предметов были обнаружены отчетные документы и записи о деятельности ООО «ТБО» на Барнаульском полигоне ТБО АО «Эко-комплекс» в период с 2018 по 2022 гг. (т. 7 л.д. 105-110); - протокол осмотра предметов (документов) от 23.11.2022, согласно которому осмотрены приложения к протоколам осмотров предметов (документов) от 08.11.2022 и 21.11.2022: сведения из отчетов и подшивки с отчетами о деятельности ООО «ТБО» на Барнаульском полигоне ТБО АО «Эко-комплеск» за период с января 2019 г. по июль 2022 г. и с июня 2018 г. по декабрь 2018 г. (т. 8 л.д. 33-36); - протокол осмотра предметов (документов) от 08.12.2023 и оптический диск к нему, согласно которому дополнительно осмотрены изъятые у ФИО19 и ФИО2 28.06.2022 в ходе обыска в офисе ООО «Тайгер-Сибирь», расположенном по адресу: .... мобильные телефоны «iPhone 13 Pro» и «iPhone 12 Pro Мах», а также изъятый у ФИО1 28.06.2022 в ходе выемки, проведенной в помещении следственного управления Следственного комитета России по ...., расположенного по адресу: г. Барнаул, .... мобильный телефон «iPhone 11 Promax» (т. 8 л.д. 37-40, 41); - протокол осмотра предметов (документов) от 11.02.2024, согласно которому дополнительно осмотрены отчеты о деятельности ООО «ТБО» на Барнаульском полигоне ТБО АО «Эко-Комплекс» за период с января 2019 г. по июль 2022 г.; телефоны ФИО19 и ФИО2, изъятые у них 28.06.2022 в ходе обыска в офисе ООО «Тайгер-Сибирь», расположенном по адресу: ...., и телефон ФИО1, изъятый у него 28.06.2022 в ходе выемки по адресу: ...., а также ранее обнаруженные в них переписки, являющиеся приложениями к протоколу осмотра предметов (документов) от 09.12.2022. В ходе осмотра установлено, что в период с 07.02.2018 по 09.06.2018 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, более точно места не установлены, ФИО19 и ФИО2 в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством интернет мессенджеров предложили ФИО1 выступить в качестве посредника при даче ими взятки в особо крупном размере, а именно получать от них (ФИО2 и ФИО19) денежные средства в оговоренной сумме 1 000 000 руб. ежемесячно и передать их в качестве частей взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2 и подконтрольного им ООО «ТБО», на что ФИО1 ответил согласием и они договорились, что за предоставление возможности ООО «ТБО» осуществлять свою деятельности на Полигоне вместо ООО «ФПГ Антанта» ФИО2 и ФИО19 будут дополнительно передавать ФИО1 еще по 500 000 руб. ежемесячно. Таким образом, между ФИО2, ФИО19 и ФИО1 была достигнута договоренность о передаче последнему наличными денежными средства ежемесячно сумм в размере 1 500 000 руб., из которых 1 000 000 руб. подлежал якобы передаче должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края в качестве взятки, 100 000 руб. подлежало передачи для оплаты арендтных платежей до 01.06.2019 (на период работы по договору от ООО «ФПГ Антанта» и 400 000 руб. ФИО1 за возможность работать на Полигоне вместо подконтрольной ему и ФИО26 ООО «ФПГ Антанта». При этом, ввиду периодами возникающей тяжелой экономической обстановкой на предприятиях ФИО2 и ФИО19, остановкой в стране части производства из-за «Новой короновирусной инфекции», по просьбе двух последних, в период времени с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно ФИО1 в ходе личных встреч, телефонных переговоров и переписок посредством различных интернет-мессенджеров доводил до них с ведома и разрешения «старших» суммы подлежащих передаче ему денег, зачастую уменьшая изначально требуемую один раз в месяц сумму 1 000 000 руб. до более мелких сумм. Так, с ведома и разрешения «старших», с которыми ФИО1 периодически советовался до озвучивания окончательного решения, он доводил до сведения ФИО2 и ФИО19 условия передачи частей взятки, места, а также суммы и периоды за которые части взятки передаются, сообщал ее размер от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. ежемесячно, а также с мая 2020 года от 5 000 000 руб. до 7 500 000 руб. один раз в год. В итоге, в период с 05.06.2018 по 27.06.2022 включительно в различных местах на территории Алтайского края и Новосибирской области, в том числе в зданиях по адресу: ...., а также на прилегающей территории к ним, ФИО19 и ФИО2 в ходе личных встреч с ФИО1, а также посредством третьих лиц, в том числе ФИО30, ФИО74, ФИО31, ФИО20, ФИО21, Свидетель №4, Свидетель №1, ФИО59, передали ему (ФИО1) как посреднику денежные средства в качестве частей взятки в суммах от 150 000 руб. до 7 500 000 руб., всего в общей сумме 37 450 000 руб. для их последующей передачи ФИО1 в качестве взятки в особо крупном размере должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, способным в силу должностного положения, обеспечить совершение сотрудниками АО незаконных действий и незаконного бездействия в пользу ФИО19 и ФИО2 и подконтрольного им ООО «ТБО», в том числе за следующие периоды в ниже приведенных суммах: - июнь 2018 г. в качестве взятки передан 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб. (1 000 000 руб. в качестве взятки, 400 000 руб. себе и ФИО26, а также 100 000 руб. для оплаты арендных платежей земельного участка на полигоне АО); - июль 2018 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - август 2018 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - сентябрь 2018 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - октябрь 2018 г. в качестве взятки передано – 650 000 руб. при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 750 000 руб., из которых 650 000 руб. в качестве взятки и 100 000 руб. в качестве аренды полигона); - ноябрь 2018 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - декабрь 2018 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - январь 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 250 000 руб.; - февраль 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - март 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - апрель 2019 г. в качестве взятки передано – 900 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 000 000 руб., из которых 900 000 руб. в качестве взятки и 100 000 руб. аренда земельного участка полигона АО; - май 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 500 000 руб.; - июнь 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб., при этом за указанный месяц ФИО1 получил всего 1 300 000 руб.; - июль 2019 г. в качестве взятки передано – 500 000 руб. (далее 01.07.2019 ООО «ТБО» заключило договор с АО, в связи с чем самостоятельно уплачивало арендные платежи), при этом в отчете за июль указана сумма 600 000 руб. – приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно; - август 2019 г. в качестве взятки передано – 500 000 руб., при этом в отчете за август указана сумма 600 000 руб. – приведена с арендой в 100 000 руб., которую ООО «ТБО» оплатило самостоятельно; - сентябрь 2019 г. в качестве взятки передано – 800 000 руб.; - октябрь 2019 г. в качестве взятки передано – 700 000 руб.; - ноябрь 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб.; - декабрь 2019 г. в качестве взятки передан – 1 000 000 руб.; - январь 2020 г. в качестве взятки передано – 800 000 руб.; - февраль 2020 г. в качестве взятки передано – 300 000 руб.; - март 2020 г. в качестве взятки передано – 300 000 руб.; - апрель 2020 г. в качестве взятки передано – 400 000 руб.; - с мая 2020 г. по июнь 2021 г. в качестве взятки передано 5 000 000 руб.; - с июля 2021 г. по август 2022 г. в качестве взятки передано – 6 000 000 руб.; - августа 2022 г. по август 2023 г. в качестве взятки передано – 7 500 000 руб. Таким образом, ФИО19 и ФИО2 передали ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах денежные средства в общей сумме 42 100 000 руб., из которых в качестве взятки для передачи должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края 37 350 000 руб. Также материалами дела, в том числе осмотренной детализацией телефонных соединений абонентского номера, находящегося в пользовании ФИО1, результатами ОРД, установлено, что 27.06.2022 ФИО19 в переписке в мессенджере «Telegram», сообщил ФИО1: «7,5 за период с 01.08.2022 по 01.08.2023. Передал». Этот день, водитель ФИО45 забрал у ФИО19 и ФИО2 в его офисе в ...., 7 500 000 руб., которые передал ФИО1 по месту его жительства: ..... Данные денежные средства ФИО19 с ведома и согласия Партнеров передал ФИО1 в качестве платежа «неофициальной аренды» за период с августа 2022- по август 2023 гг. (т. 8 л.д. 42-47); - протоколы осмотра предметов от 26.07.2022, 04.10.2022, 09.12.2022, 17.07.2023, 20.12.2022, согласно которым осмотрены мобильные телефоны ФИО19, ФИО2, ФИО1, ФИО60, в том числе содержащаяся в них переписка в приложении «WhatsApp», ноутбук «MacBookPro» ФИО19, оптический диск с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушиваение телефонных переговоров», проведенного сотрудниками УФСБ России по .... в отношении ФИО1, ФИО19 и ФИО2 В ходе осмотров установлено, что с января 2017 года по сентябрь 2022 года ФИО1, ФИО2, ФИО19, ФИО3, ФИО31, ФИО30 обсуждают посредством переписки в приложении «WhatsApp» и других мессенджерах предоставление полигона ТБО, расположенного по адресу: <...> в пользование за денежное вознаграждение. При этом происходит осгласование ежемесячных платежей и способа его передачи. Также в ходе переписки Тоноян указывает, что часть полученных средситв он передает должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, с которыми согласовывает суммы (т. 8 л.д. 48-96, 118-250, т. 9 л.д. 1-89, 90-215, т. 10 л.д. 53-62, 79-251, т. 11 л.д. 1- 250, т. 12 л.д. 1-250, т. 13 л.д. 1-250, т. 14 л.д. 1-250, т. 15 л.д. 1-68); - протокол осмотра предметов (документов) от 13.03.2023 и оптический диск к нему, согласно которому с участием Свидетель №1 осмотрен оптический диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в отношении ФИО1, Свидетель №1 и ФИО61 (т. 9 л.д. 226-250, т. 10 л.д. 1-28, 29); - протокол осмотра предметов (документов) от 08.12.2022 и оптический диск к нему, согласно которому осмотрен оптический диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в отношении ФИО3 и ФИО23 (т. 10 л.д. 73-77, 78); - протокол осмотра предметов (документов) от 27.02.2024 и три оптических диска к нему, согласно которому осмотрены два оптических диска с детализациями телефонных соединений, предоставленных ПАО «Вымпелком» в отношении абонентских номеров ФИО1, ФИО46, ФИО19 ФИО45, оптический диск с детализацией телефонных соединений, предоставленный ПАО «МТС» в отношении абонентского номера ФИО11, оптический диск с записью результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1, ФИО19, ФИО2; мобильный телефон ФИО63 В ходе осмотра установлено, что 27.06.2022 на территории г. Новосибирска и г. Барнаула ФИО19 через третьих лиц (ФИО46) передал посреднику ФИО1 денежные средства в размере 7 500 000 руб. в качестве взятки должностным лицам АО и администрации г. Барнаула Алтайского края. Кроме того, осмотром установлены обстоятельства, подтверждающие связи между ФИО2, ФИО19 и ФИО1, как по средствам мобильной связи, так и путем личных встреч (нахождение ФИО1 на территории г. Новосибирска, ФИО19 и ФИО2 на территории г. Барнаула), что в свою очередь подтверждает факты передач ФИО19 и ФИО2, денежных средств в наличной форме ФИО1, в том числе в ходе личных встреч на территории г. Барнаула и г. Новосибирска для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам ОАО «ЭКО-Комплекс» и администрации г. Барнаула Алтайского края (т.15 л.д.121-131, 132, 133, 134); - протокол осмотра предметов (документов) от 28.12.2022 и оптический диск из АО «Альфа-банк» к нему, согласно которому осмотрен оптический диск АО «Альфа-Банк» от 26.04.2022, содержащий записи с видеокамер наблюдения из офиса банка, расположенного по адресу: .... (т. 16 л.д. 132, 133-144); - заключение эксперта № 113/19/01-18/239-2023 от 21.08.2023 в соответствии с которым: 1. Получено дословное содержание разговора, содержащегося на фонограмме в файле «B0653DC3», записанном в папке «22 03 2022» на оптическом диске «4-2/397 от 30.06.2022, приведеное в приложении к заключению эксперта. 2. Получено дословное содержание разговора, содержащегося на фонограмме в файле «FF8466F6», записанном в папке «04 04 2022» на оптическом диске «4-2/397 от 30.06.2022», приведеное в приложении к заключению эксперта. 3. Получено дословное содержание разговора, содержащегося на фонограмме в файле «CFBC2C3A», записанном в папке «23 06 2022» на оптическом диске «4-2/397 от 30.06.2022», приведеное в приложении к заключению эксперта. 4. Получено дословное содержание разговора, содержащегося на фонограмме в файле «0EB058F1», записанном на оптическом диске «Оптический диск с копией записи разговора ФИО3 и ФИО23 от 26.05.2022», приведеное в приложении к заключению эксперта. 5. Признаков нарушения непрерывности записи, признаков монтажа или признаков иных изменений, привнесённых в процессе записи или после её окончания, на представленных фонограммах в файлах «B0653DC3», «FF8466F6», «CFBC2C3A» и «OEB058F1» не обнаружено (т. 20 л.д. 22-33); - заключение эксперта № 113/19/01-18/24-2024 от 31.01.2024 в соответствии с которым: 1.В переписке ФИО19 в приложении «WhatsАрр» с ФИО1 («ФИО1 Барнаул»), зафиксированной на фото № 747-948 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идёт речь о передаче денежных средств: коммуниканты достигают договоренностей, связанных с денежными средствами: сторона, которую представляет коммуникант «ФИО19», должна регулярно передавать денежные средства коммуниканту «ФИО1 Барнаул» в размере полутора миллионов рублей. Денежные средства будут передаваться за то, что коммуникант «ФИО1 Барнаул» будет организовывать работу, связанную с полигоном и «ПЭТ»; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО19», в будущем должна передать коммуниканту «ФИО1 Барнаул» посредством третьего лица («наш человек») денежные средства «9-10» числа «в Барнауле»; коммуниканту «ФИО1 Барнаул» от стороны, которую представляет коммуникант «ФИО19», в будущем должны быть переданы денежные средства в размере двухсот посредством третьего лица, обозначенного как «Ян»; коммуникант «ФИО19» планирует передать денежные средства коммуниканту «ФИО1 Барнаул»; планируется передача денежных средств «в центральной кофейне» от коммуниканта «ФИО19» коммуниканту «ФИО1 Барнаул» через третьих лиц, имеющих отношение к коммуниканту «ФИО19»; сторона, представителем которой является коммуникант «ФИО19», в будущем должна передать денежные средства в размере трёх, вероятно миллионов, рублей коммуниканту «ФИО1 Барнаул». Передача будет осуществляться посредством третьих лиц, денежные средства в размере, вероятно, одного миллиона рублей находятся у третьего лица, обозначенного «Димасик»; денежные средства в размере, вероятно, двух миллионов рублей передаст третье лицо, обозначенное «Миша Иванов». В переписке ФИО19 в приложении «WhatsАрр» с ФИО3 («ФИО3»), зафиксированной на фото № 8647-8729 (№ 8647-6729) в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, прямо, эксплицитно, в явно выраженной форме речь о передаче денежных средств от одного собеседника другому не идёт. Однако в тексте представлена ситуация, в которой коммуникант «ФИО19» предлагает передать коммуниканту «ФИО3» некий объект, вероятно маскируемый в тексте. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО1 («ФИО1 Барнаул»), зафиксированной на фото № 3787-3820 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идет речь о передаче денежных средств: сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», должна передать объект коммуниканту «ФИО1 Барнаул» в размере «0,5». Вероятно, речь идет о передаче денежных средств; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала коммуниканту «ФИО1 Барнаул» денежные средства в размере «1100». Число «1100», вероятно, обозначает один миллион сто тысяч. Сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», в будущем («на следующей неделе») должна передать коммуниканту «ФИО1 Барнаул» денежные средства в размере «150», вероятно, в размере ста пятидесяти тысяч; коммуникант «ФИО2» намерен отдать денежные средства коммуниканту «ФИО1 Барнаул», когда коммуникант «ФИО1 Барнаул» приедет; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», планирует передать коммуниканту «ФИО1 Барнаул» денежные средства в размере восьмисот пятидесяти («850»), вероятно тысяч. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с Свидетель №4 («Олег от ФИО78»), зафиксированной на фото № 5884-5887 (№ 5884-5889) в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идет речь о передаче денежных средств: коммуникант «Олег от ФИО78» может получить денежные средства от стороны, которую представляет коммуникант «ФИО2», в размере четырехсот пятидесяти («450»), вероятно тысяч, у третьего лица, обозначенного «Миша»; коммуникант «Олег от ФИО78» может получить денежные средства («остаток») от стороны, которую представляет коммуникант «ФИО2», в кассе в офисе по адресу «Фрунзе 80,7 этаж» до «17» часов. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО30 («Ян ФИО4»), зафиксированной на фото № 6765-7357 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идёт речь о передаче денежных средств: - лицо «Армен» ожидает денежные средства в размере пятисот, вероятно тысяч рублей («500р»). Указаний на подробности передачи и передающее лицо в тексте не выявлено; - сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала лицу «Армен» денежные средства в размере, вероятно, одного миллиона ста тысяч («1100»); передала лицу, обозначенному «Денис», денежные средства в размере трехсот тридцати двух, вероятно тысяч («332»); - лицо, обозначенное в переписке «Слава», передало «Армену» денежные средства в размере пятисот, вероятно тысяч («500»). Денежные средства передавались в качестве предоплаты «за п/эт»; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала лицу «Армен» денежные средства в размере семисот пятидесяти, вероятно тысяч («750»). Денежные средства передавались в качестве предоплаты «на п/эт»; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала лицу «Армен» денежные средства в размере «1000». Денежные средства передавались «за п/эт»; - некая группа лиц передала «Армену» денежные средства «за аренду»; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала лицу «Армэн» денежные средства в размере одного, вероятно миллиона («один»); В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО74 («Слава ФИО82»), зафиксированной на фото № 6325-6478 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идёт речь о передаче денежных средств: коммуникант «Слава ФИО82» передал денежные средства в размере, вероятно, одного миллиона ста тысяч («1100»), лицу, обозначенному в переписке «армен»; коммуникант «Слава ФИО82» передал денежные средства в размере ста пятидесяти, вероятно тысяч («150»), лицу, обозначенному «армен»; коммуникант «Слава ФИО82» забрал у «Миши» и передал денежные средства в размере одного, вероятно миллиона («1»), лицу, обозначенному «Армен»; коммуникант «Слава ФИО82» забрал у «Миши» денежные средства в размере шестисот пятидесяти, вероятно тысяч («650»), из которых триста пятьдесят, вероятно тысяч («350»), передал «на поле»; В переписке «ФИО2» с участниками группового чата «Барнаул founder» в приложении «WhatsАрр», зафиксированной на фото № 6479-6764 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идёт речь о передаче денежных средств: сторона, которую представляет коммуникант «ФИО19», должна регулярно передавать денежные средства коммуниканту «ФИО1 Барна...» в размере полутора миллионов рублей. Денежные средства будут передаваться за то, что коммуникант «ФИО1 Барна...» будет организовывать работу, связанную с полигоном и «Пэт»; коммуниканту «ФИО1 Барна...» необходимы денежные средства в размере одного миллиона рублей «10 июня»; пятисот тысяч рублей в «конце месяца». Денежные средства должны передаваться стороной, которую представляет коммуникант «ФИО19», за то, что коммуникант «ФИО1 Барна...» будет организовывать работу, связанную с полигоном и «Пэт»; сторона, которую представляет коммуникант «Кирилл Ритерман», передала стороне, которую представляет лицо «Армен», денежные средства в размере миллиона рублей («1 млн.»); осталась должна пятьсот тысяч рублей («500»); сторона, которую представляет коммуникант «Кирилл Ритерман», планирует в будущем передать денежные средства в размере двухсот, вероятно тысяч, «Армену» «В зачёт платежа конца месяца». В переписке «ФИО2» с участниками группового чата «Барнаул Командос» в приложении «WhatsАрр», зафиксированной на фото № 7357-8646 (№ 7358-8646) в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, идёт речь о передаче денежных средств: сторона, которую представляют коммуниканты «ФИО91», «ФИО90», «ФИО2», «Денис Барн Полигон», «Слава ФИО82», «ФИО92», ежемесячно передаёт денежные средства лицу «Армен» в размере полутора миллионов. Денежные средства передаются «Армену» за «аренду» полигона в Барнауле, а также решение проблемных вопросов, связанных с полигоном; сторона, которую представляет коммуникант «Ян ФИО4», передала денежные средства в размере одного миллиона четырехсот двадцати тысяч рублей («1420т.р.») лицу, обозначенному в переписке «Армен». Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «Денис Барн Полигон», передала денежные средства в размере двухсот, вероятно тысяч («200»), лицу, обозначенному в переписке «Армен». Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «Ян ФИО4», планирует передать денежные средства в размере трёхсот, вероятно тысяч («300»), лицу, обозначенному «Арменчик». Денежные средства будут переданы «Арменчику» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «Ян ФИО4», передала «Армену» денежные средства в размере пятисот, вероятно тысяч («500»). Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «Ян ФИО4», передала «Армену» денежные средства в размере пятисот, вероятно тысяч («500»). Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «Слава ФИО82», передала «Армену» денежные средства в размере семисот пятидесяти, вероятно тысяч («750»). Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», «завтра» передаст «Армену» денежные средства в размере одного миллиона; сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала «Армену» денежные средства в размере одного миллиона. Денежные средства переданы «Армену» в рамках ранее достигнутых договорённостей - аренда полигона. В переписке ФИО19 с ФИО1 в приложении «Telegram», зафиксированной на фото № 97 в протоколе осмотра предметов (документов) от 18.07.2022, идет речь о том, что коммуникант «ФИО19» передал объект в размере семи с половиной («7,5») «за период с 01.08.22 по 01.08.22». В тексте не выражено, кому был передан объект. Вероятно, речь идет о передаче денежных средств в размере семи с половиной. 2. В переписке ФИО19 в приложении «WhatsАрр» с ФИО1 («ФИО1 Барнаул»), зафиксированной на фото № 747-948 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, были выявлены признаки побуждения к передаче денежных средств: побуждение передать денежные средства («остаток») в виде наличных. Адресантом побуждения является коммуникант «ФИО1 Барнаул», адресатом побуждения является коммуникант «ФИО19». Побуждение реализовано в форме информирования о существующей необходимости; побуждение передать денежные средства в размере двухсот, вероятно тысяч, рублей. Адресантом побуждения является коммуникант «ФИО1 Барнаул», адресатом побуждения является коммуникант «ФИО19». Побуждение реализовано в форме просьбы; побуждение передать денежные средства в размере трёх («3?»), вероятно миллионов, рублей до «6 мая», а также денежные средства, обозначенные лексемой «остаток», до «12 мая». Адресантом побуждения является коммуникант «ФИО1 Барнаул», адресатом побуждения является коммуникант «ФИО19». Побуждение представлено в форме бытового требования. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО1 («ФИО1 Барнаул»), зафиксированной на фото № 3787-3820 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, были выявлены признаки побуждения к передаче денежных средств: побуждение передать денежные средства. Адресантом побуждения является коммуникант «ФИО1 Барнаул», адресатом побуждения является коммуникант «ФИО2». Побуждение выражено в форме запроса информации и вопроса-напоминания. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО30 («Ян ФИО4»), зафиксированной на фото № 6765-7357 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, были выявлены признаки побуждения к передаче денежных средств: побуждение передать денежные средства в размере шестисот, вероятно тысяч («600»). Адресантом побуждения является сторона, которую представляет коммуникант «Ян ФИО4», адресатом побуждения является сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2». Денежные средства необходимы «на поле». Побуждение реализовано в форме просьбы; 3. В переписке ФИО2 в приложении «WhatsАрр» с ФИО1 («ФИО1 Барнаул»), зафиксированной на фото № 3787-3820 в фототаблице к протоколу осмотра предметов (документов) от 17.07.2023, выявлены признаки маскировки содержательных элементов текста. Маскируется объект передачи в следующих референтных ситуациях: маскируется объект передачи, которым, вероятно, являются денежные средства. Сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», должна передать объект коммуниканту «ФИО1 Барнаул». Данный объект обладает следующими характеристиками: он представлен в некоем количестве (у стороны, которую представляет коммуникант «ФИО2», имеется в наличии «0,5» объекта), объект назван во множественном числе («остальные»). Указанное количество объекта является частью от изначально установленного количества объекта. Объект может быть отдан «в первой» и «во второй половине»; маскируется объект передачи, которым являются денежные средства в размере, вероятно, одного миллиона ста тысяч и ста пятидесяти тысяч. Сторона, которую представляет коммуникант «ФИО2», передала денежные средства в размере «1100» (вероятно, в размере одного миллиона ста тысяч) и должна в будущем передать денежные средства в размере «150» (вероятно, в размере ста пятидесяти тысяч) коммуниканту «ФИО1 Барнаул». В представленных в вопросе № 1 переписках и разговорах не выявлено значения контроля со стороны ФИО3 за ситуацией передачи денежных средств. Вместе с тем, в представленных в вопросе № 1 переписках, вероятно, реализуется значение «зависимость от волеизъявления ФИО3 реализации ситуации передачи / получения денежных средств». В представленных в вопросе № 1 переписках выявлена информация, касающаяся осведомленности ФИО19, ФИО2, ФИО12 А.В. и ФИО29 относительного того, что ФИО1 и Свидетель №4 являются не единственными получателями денежных средств. В разговоре, зафиксированном в файле «СFBC2C3A.wav», вероятно, содержится информация, касающаяся осведомленности ФИО2 и ФИО19 относительного того, что ФИО1 является не единственным получателем денежных средств. Определить, кто из представленных участников исследуемой референтной ситуации является конечным (основным) получателем передаваемых ФИО1 и Свидетель №4 денежных средств не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового компонента «конечный получатель» впредставленных речевых материалах (т. 20 л.д. 81-251, т. 21 л.д. 1-231). Результаты оперативно-розыскной деятельности: - постановление от 20.06.2022 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которой УФСБ России по Алтайскому краю в следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю переданы результаты проведенных в отношении ФИО1 и Свидетель №1 оперативно-розыскных мероприятий: «опрос», «наведение справок», «наблюдение с использованием технических средств», «оперативное внедрение», «оперативный эксперимент» и «прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 131-134); - постановление от 20.06.2022, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну - результатов вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение с использованием технических средств», «оперативное внедрение», «оперативный эксперимент» и «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении ФИО1 и Свидетель №1 (т. 1 л.д. 135-136); - постановление от 19.03.2022 на проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение» с участием Свидетель №1 (т. 1 л.д. 147-148); - справка – меморандум от 20.06.2022 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием технических средств, в которой приведено содержание разговоров Свидетель №1 с ФИО1 и ФИО61(т. 1 л.д. 151-215); - оптический диск с результатами ОРД № 4-2/397 от 30.06.2022 (прослушивание телефонных переговоров ФИО2, ФИО19, ФИО1) (т. 10 л.д. 62); - постановление от 10.10.2022 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которой УФСБ России по Алтайскому краю в следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю переданы результаты проведенных в отношении ФИО3 оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение с использованием технических средств» и «прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 221-223); - постановление от 10.10.2022, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну - результатов вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение с использованием технических средств» и «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении ФИО3 (т. 1 л.д. 224-225); - постановление Алтайского краевого суда № 1/588 от 23.05.2022 с разрешением на прослушивание телефонных переговоров ФИО3 (т. 1 л.д. 226-227); - справка – меморандум от 10.10.2022 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» с использованием технических средств, в которой приведено содержание разговора ФИО3 и ФИО23 от 26.05.2022 (т. 1 л.д. 228-229); - оптический диск с копией записи разговора ФИО3 и ФИО23 от 26.05.2022 (т. 10 л.д. 78); - оптический диск с записью камер наблюдения в отделении АО «Альфа-банк» по адресу: .... от 07.04.2022 (т. 16 л.д. 132); - постановление от 20.07.2022 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которой УФСБ России по Алтайскому краю в следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю переданы результаты проведенного в отношении ФИО1 оперативно-розыскного мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 10 л.д. 34-35); - постановление от 30.06.2022, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну - результатов вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении ФИО1 (т. 10 л.д. 36-37); - постановление Алтайского краевого суда № от ДД.ММ.ГГГГ с разрешением на прослушивание телефонных переговоров ФИО1 (т. 10 л.д. 38-39); - постановление Алтайского краевого суда № от ДД.ММ.ГГГГ с разрешением на прослушивание телефонных переговоров ФИО19 (т. 10 л.д. 40-41); - постановление Алтайского краевого суда № от ДД.ММ.ГГГГ с разрешением на прослушивание телефонных переговоров ФИО2 (т. 10 л.д. 42-43); - справка – меморандум от 30.06.2022 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» с использованием технических средств, в которой приведено содержание разговоров ФИО2 и ФИО36 за 22.03.2022, ФИО19 и ФИО13 за 04.04.2022, ФИО19 и ФИО3, ФИО19 и ФИО1, ФИО19 и ФИО36, ФИО2 и ФИО36, ФИО2 и ФИО19 за 23.06.2022, ФИО1 и ФИО21, ФИО1 и ФИО45, ФИО1 и ФИО44 за 27.06.2022 (т. 10 л.д. 44-52); - оптический диск с копией результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием технических средств в отношении Свидетель №1, ФИО1 и ФИО61 от 20.06.2022 (т. 10 л.д. 29). Иные документы: - устав Акционерного общества «ЭКО-Комплекс» утвержденный Решениями единственного акционера - комитета по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула от 20.01.2017 № 2 (с изменениями к нему, утвержденными решением единственного акционера от 03.10.2017 № 9 и от 23.10.2018 № 10) (т. 21 л.д. 240-251, т. 22 л.д. 142-154) Вещественные доказательства: - телефон «iPhone 11 Рro Мax, принадлежащий ФИО1; телефон «iPhone 13 Pro», принадлежащий ФИО19; телефон «iPhone 12 Pro Мах», принадлежащий ФИО2; ноутбук «MacBook Pro», принадлежащий ФИО19; телефон «Samsung Galaxу S21», принадлежащий ФИО3; - денежные средства в сумме 1 000 000 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе осмотра места происшествия у здания по адресу: .... (в автомобиле Audi Q8 с ГРЗ «№»); денежные средства в сумме 125 000 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе обыска по адресу: ....; денежные средства в сумме 267 900 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе выемки у ФИО1 по адресу: ..... - подшивка с сальдовой ведомостью и счетами АО «ЭКО-Комплекс», выставленными в адрес ООО «ТБО»; две подшивки с отчетами ООО «ТБО»; копия договора аренды земельного участка от 13.11.2017 № 5/17; копия договора аренды земельного участка от 29.12.2017 № 70; копия договора аренды земельного участка от 27.12.2018 № 14м; копия договора аренды земельного участка от 01.07.2019 № 352; копия договор аренды земельного участка от 01.01.2020 №42/20 с дополнительным соглашением № 1 от 06.11.2020; копия договор аренды земельного участка от 01.04.2022 № 61/21; копия договора аренды земельного участка от 01.06.2021 № 109/21; копия договор аренды земельного участка от 01.01.2022 б/н; - три оптических диска с детализациями телефонных соединений абонентских номеров ФИО1, ФИО44, ФИО45, ФИО19, ФИО2, ФИО46; оптический диск с результатами ОРД № от 30.06.2022 (прослушивание телефонных переговоров ФИО2, ФИО19, ФИО1); оптический диск с копией записи разговора ФИО3 и ФИО23 от 26.05.2022;- оптический диск с копией результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием технических средств в отношении Свидетель №1, ФИО1 и ФИО61 от 20.06.2022; оптический диск с голосовыми сообщениями из чатов (с мобильных телефонов ФИО19, ФИО2 и ФИО1); оптический диск с записью камер наблюдения в отделении АО «Альфа-банк» по адресу: .... от 07.04.2022 (т. 17 л.д. 147-148, 150-152). С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им каждому преступлений установлена совокупностью приведенных доказательств. В основу обвинительного приговора суд кладет оглашенные показания свидетелей, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами, материалами оперативно-розыскной деятельности. Судом не установлено наличия каких-либо поводов для оговора подсудимых свидетелями. Сведений об обратном суду не представлено. Суд не находит оснований для признания положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, собраны в соответствии с требованиями закона на основании постановлений уполномоченных должностных лиц. В связи с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам действующим уголовно-процессуальным законодательством, суд признает их допустимыми и наряду с другими исследованными доказательствами кладет в основу обвинительного приговора. Общий размер денежных средств полученный путем обмана ФИО1 и переданный ему установленным лицом и ФИО2 составляет 37 350 000 руб., сумма денежных средств определена на основании показаний свидетелей, письменных доказательств, подробно изложенных в приговоре, и никем не оспаривается. Подсудимые также указали в своих показаниях о верности изложенных в обвинении событий. Поскольку указанная сумма превышает один миллион рублей, квалифицирующий признак совершения деяний подсудимыми «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, что согласуется с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ. С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирующий признак в действиях ФИО1 «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению как излишне вмененный. Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в действиях ФИО2 и установленного лица также нашёл свое подтверждение. ФИО2 и установленное лицо действовали по договоренности, что не отрицается самим ФИО2, подтверждается результатами оперативно розыскной деятельности и показаниями свидетелей. Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Установленное лицо и ФИО2 не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ФИО1, в действительности не имел намерений передавать полученные от них денежные средства в качестве частей взятки должностным лицам АО и администрации г. Барнаула, а желал их похитить, что и сделал в дальнейшем, распорядившись полученными от установленного лица и ФИО2 денежными средствами по своему усмотрению действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ как покушение на дачу взятки, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. С учетом исследованных материалов дела, поведения подсудимых в судебном заседании, каждый из которых ориентируется в судебно-следственной ситуации, суд не находит оснований сомневаться во вменяемости подсудимых и способности нести уголовную ответственность за содеянное. При назначении наказания суд в соответствии с положениями ст.ст.6,43,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым преступления, личность каждого подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. <данные изъяты> <данные изъяты> Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых по делу не имеется. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает и учитывает, в отношении: - ФИО1 фактическое признание вины в судебном заседании – действий описанных и установленных в приговоре, раскаяние за содеянное, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения); состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам; наличие положительных характеристик, почетных грамот и благодарностей, в том числе от должностных лиц, а также награждения знаком «За вклад в развитие города Барнаула», занесение на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула» в 2018 году; - ФИО2 фактическое признание вины в судебном заседании – действий описанных и установленных в приговоре, раскаяние за содеянное, занятие благотворительной деятельностью в виде помощи для нужд СВО и материальной помощи детскому дому, наличие несовершеннолетней дочери на момент совершения деяния, оказание помощи родственникам имеющих заболевания, наличие положительных характеристик и разного рода благодарностей по работе. Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных, кроме перечисленных обстоятельств. С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенного каждым преступления, данных о личности подсудимых, конкретных обстоятельств уголовного дела, роли и степени фактического участия каждого подсудимого в его совершении, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы. Оценивая характер общественной опасности преступления совершенного ФИО1, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения собственности, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, при этом приходя к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания. При этом суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы. В то же время, учитывая тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, принимая во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, нахождение подсудимого в трудоспособном возрасте, наличие у него источника дохода, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере заработной платы и иного дохода за три года, что также будет способствовать достижению целей, установленных ч.2 ст.43 УК РФ. При определении размера штрафа, суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного ФИО1 преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность в будущем получения ФИО1 заработной платы и иного дохода. Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, соразмерно содеянному. Суд не назначает более мягкое наказание, предусмотренное санкцией ст. 159 УК РФ, и не применяет положения ст.73 УК РФ к назначенному наказанию, так как применение менее строгой меры наказания и условное осуждение будет являться недостаточными для исправления ФИО1 и несправедливой, в этом случае наказание может являться чрезмерно мягким, не сможет обеспечить достижение целей наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ. Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд также не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления. С учетом фактических обстоятельств, характера и общественной опасности совершенного преступления, по мнению суда, отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ. Поскольку настоящее преступление совершено до постановления приговора Центрального районного суда г.Барнаула от 26.01.2024 итоговое наказание назначается с учетом ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного основного и дополнительного наказания и наказания по приговору Центрального районного суда г.Барнаула от 26.01.2024. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима. Оценивая характер общественной опасности преступления совершенного ФИО2, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный законом порядок деятельности органов власти, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории особо тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление не является оконченным. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы с применением ч.3 ст. 66 УК РФ, при этом приходя к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания, так как применение менее строгой меры наказания и условное осуждение будет являться недостаточными для исправления ФИО2 и несправедливой. В то же время, учитывая тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, принимая во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, нахождение подсудимого в трудоспособном возрасте, наличие у него источника дохода, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, что также будет способствовать достижению целей, установленных ч.2 ст.43 УК РФ. При определении размера штрафа, суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного ФИО2 преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность в будущем получения ФИО2 заработной платы и иного дохода. В силу п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью; в приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности. Принимая во внимание обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления, а также род деятельности ФИО2, который действовал с прямым умыслом, суд полагает возможным назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере вторичной переработки отходов проитзводства и потребления. Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, соразмерно содеянному. С учетом фактических обстоятельств, характера и общественной опасности совершенного преступления, по мнению суда, отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ. Вместе с тем, совокупность всех вышеприведенных и учтенных при назначении подсудимому ФИО2 наказания обстоятельств, в том числе смягчающих, роль виновного, его поведение во время, а также после совершения преступления, суд признает исключительной и достаточной для назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.64 УК РФ. В соответствии с п. «в» ч. 1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО2 следует отбывать в исправительной колонии строгого режима. По настоящему делу ФИО1 не задерживался. ФИО2 задержан 18.04.2023 в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, 20.04.2023 Октябрьским районным судом г.Барнаула ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 07.05.2024 года Центральным районным судом мера пресечения виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста. ФИО2 до настоящего времени находится под данной мерой пресечения, в связи с чем время содержания подсудимого ФИО2 под стражей и под домашним арестом должно быть зачтено в срок отбытия наказния. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. По смыслу <...> ч. 3 ст. 81 УПК РФ конфискации подлежат лишь деньги, ценности и иное имущество, которые являлись орудием, оборудованием или иными средствами совершения преступления, принадлежащими обвиняемому, либо деньги, ценности и иное имущество, указанное в п. п. "а" - "в" ч. 1 ст. 104-1 УПК РФ. В иных случаях, как это следует из п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, деньги, ценности и иное имущество подлежат возвращению законному владельцу. Гражданский иск по делу не заявлен. Вопрос о возмещении судебных издержек, связанных с вознаграждением адвокатам, судом не обсуждался ввиду участия адвокатов в деле по соглашению. На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере заработной платы и иного дохода за 3 года в размере 4 496 334 рубля. На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного основного и дополнительного наказаний и наказания по приговору Центрального районного суда г.Барнаула от 26.01.2024 года окончательно назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 5 396 334 рубля. Взять ФИО1 под стражу в зале суда, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 14.08.2024 до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также наказание, отбытое по приговору Центрального районного суда г.Барнаула от 26.01.2024. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы штрафа: (КБК 417 116 03121 01 0000 140), получатель: УФК по .... (СОСПР по Алтайскому краю ГМУ ФССП России л/с 05171БF3690); ИНН №; КПП 222545001; р/сч №; кор. счет №; БИК №; банк: ОТДЕЛЕНИЕ БРАНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; ОКТМО №; КБК (№); код НПА 0001; УИН: 41№, Назначение платежа: Штраф ФИО: ФИО1. Сохранить обеспечительные меры в виде ареста на имущество ФИО1, а именно: автомобиль AUDI А6, 2018 г.в. (VIN: №) стоимостью 4 200 000 руб.; - наручные мужские часы фирмы «Breguet» – стоимостью 1 350 000 руб., - до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа. По вступлению приговора в законную силу имущество ФИО1, а именно-наручные мужские часы фирмы «Audemars Pigut» – стоимостью 65 000 руб; денежные средства в сумме 70 000 руб. и 100 долларов США – вернуть по принадлежности ФИО1, либо его законному представителю, сняв с них арест. По вступлению приговора в законную силу имущество ФИО8, а именно: жилой дом по адресу: .... (22:63:050815:276, площадью 331,7 кв.м), стоимостью 33 170 000 руб.; земельный участок по адресу: .... (№, площадью 1339 +/- 13 кв.м), стоимостью 17 407 000 руб.; квартира по адресу: .... (№, площадью 49,5 кв.м), стоимостью 18 315 000 руб.; автомобиль AUDI Q8, 2019 г.в. (VIN: №), стоимостью 6 800 000 руб.; автомобиль AUDI А5, 2018 г.в. (VIN: №), стоимостью 3 400 000 руб. – вернуть по принадлежности ФИО8, сняв с них арест. По вступлению приговора в законную силу имущество ФИО9, а именно: машиноместо по адресу: .... (№, площадью 13,3 кв.м.), стоимостью 4 123 000 руб. – вернуть по принадлежности ФИО9, сняв с него арест. ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.. 30, ч. 5 ст.291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.64 УК РФ, сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 74 700 000 рублей, с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере вторичной переработки отходов производства и потребления, сроком 3 года. Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 14 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также время содержания под стражей с 18 апреля 2023 года по 07 мая 2024 года из того же расчета и время нахождения под домашним арестом с 08 мая 2024 года по 13 августа 2024 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ дополнительные виды наказаний в виде штрафа и лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере вторичной переработки отходов производства и потребления, исполнять самостоятельно. Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы штрафа: (КБК 417 116 03121 01 0000 140), получатель: УФК по .... (СОСПР по Алтайскому краю ГМУ ФССП России л/с №); ИНН №; КПП №; р/сч №; кор. счет №; БИК №; банк: ОТДЕЛЕНИЕ БРАНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; ОКТМО 01701000; КБК (№); код НПА 0001; УИН: 41№. Назначение платежа: Штраф ФИО: ФИО2. По вступлению приговора в законную силу имущество ФИО65, а именно: жилой дом по адресу: ...., площадью 240,6 кв.м.); земельный участок по адресу: ...., площадью 1000 кв.м.); земельный участок по адресу: ...., площадью 505 кв.м.); земельный участок по адресу: ...., площадью 505 кв.м.) – вернуть по принадлежности ФИО65, сняв с них арест. По вступлению приговора в законную силу денежные средства в сумме 5 450 000 руб., принадлежащие ООО «Тайгер-Сибирь» - вернуть по принадлежности ООО «Тайгер-Сибирь», сняв с них арест. После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: - денежные средства в сумме 1 000 000 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе осмотра места происшествия у здания по адресу: .... (в автомобиле Audi Q8 с ГРЗ «№»); денежные средства в сумме 125 000 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе обыска по адресу: г....; денежные средства в сумме 267 900 руб., изъятые 28.06.2022 в ходе выемки у ФИО1 по адресу: .... каб.(т. 17 л.д. 147-148), хранящиеся в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета РФ по АК, вернуть ФИО1, либо его законному представителю; - телефон «iPhone 11 Рro Мax, принадлежащий ФИО1 – вернуть по принадлежности; - телефон «iPhone 13 Pro», принадлежащий ФИО19 – вернуть по принадлежности; - телефон «iPhone 12 Pro Мах», принадлежащий ФИО2 – вернуть по принадлежности; - ноутбук «MacBook Pro», принадлежащий ФИО19 – вернуть по принадлежности; - телефон «Samsung Galaxу S21», принадлежащий ФИО3 – вернуть по принадлежности; - подшивку с сальдовой ведомостью и счетами АО «ЭКО-Комплекс», выставленными в адрес ООО «ТБО; две подшивки с отчетами ООО «ТБО»; копию договора аренды земельного участка от 13.11.2017 № 5/17, копию договора аренды земельного участка от 29.12.2017 № 70; копию договора аренды земельного участка от 27.12.2018 № 14м; копию договора аренды земельного участка от 01.07.2019 № 352; копию договора аренды земельного участка от 01.01.2020 № 42/20 с дополнительным соглашением № 1 от 06.11.2020; копию договора аренды земельного участка от 01.04.2022 № 61/21; копию договора аренды земельного участка от 01.06.2021 № 109/21; копию договора аренды земельного участка от 01.01.2022 б/н; три оптических диска с детализациями телефонных соединений абонентских номеров ФИО1, ФИО44, ФИО45, ФИО19, ФИО2, ФИО46; оптический диск с результатами ОРД № от 30.06.2022 (прослушивание телефонных переговоров ФИО2, ФИО19, ФИО1); оптический диск с копией записи разговора ФИО3 и ФИО23 от 26.05.2022 (т. 10 л.д. 78); оптический диск с копией результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием технических средств в отношении Свидетель №1, ФИО1 и ФИО61 от 20.06.2022; оптический диск с голосовыми сообщениями из чатов (с мобильных телефонов ФИО19, ФИО2 и ФИО1); оптический диск с записью камер наблюдения в отделении АО «Альфа-банк» по адресу: .... от 07.04.2022 – хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в деле. Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Судом осужденному разъясняется право в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в его апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденного на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие его интересы. Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления. Судья М.В. Рыжков Суд:Центральный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) (подробнее)Судьи дела:Рыжков Максим Владимирович (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ По коррупционным преступлениям, по взяточничеству Судебная практика по применению норм ст. 290, 291 УК РФ |
