Приговор № 1-597/2021 от 6 июля 2021 г. по делу № 1-586/2020

Дело №...


ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 7 июля 2021года

Волжский городской суд <адрес> в составе:

Председательствующего: Семеновой Н.П.

При секретаре ФИО9

С участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес> ФИО16

Подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО6

Защитника ФИО17

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4 "."..г. года рождения, уроженца <адрес>, <...> "."..г. <...><адрес> – "."..г.

ФИО3 "."..г. года рождения, уроженца <адрес>, <...> "."..г. года рождения, <...><адрес> зарегистрированного по адресу <адрес> - "."..г.

ФИО6 "."..г. года рождения, уроженца <...>, <адрес>, <...>, проживающего по адресу <адрес>, р.<адрес> зарегистрированного по адресу <адрес> - "."..г.

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 статьей 171 Уголовного кодекса ФИО1 Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО6 действуя в составе организованной группы под руководством организатора ФИО2, совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, совершенное организованной группой. при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.п. 12 п. 1 ст. 12 Федерального закона от "."..г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В соответствии с п.п. 1, 2, 4, 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от "."..г. №...:

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (далее - объекты), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - лицензируемый вид деятельности);

2. Лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение работ на объектах по перечню согласно приложению;

4. Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (далее - лицензия) являются:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, планируемых для применения на объектах;

б) наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, или внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, планируемые для применения на объектах, а также на здания и сооружения на объектах (далее - положительное заключение экспертизы промышленной безопасности) в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

в) соответствие технических устройств, планируемых для применения на объектах, обязательным требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и статьей 46 Федерального закона «О техническом регулировании»;

г) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

д) создание системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

е) наличие положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ж) наличие соответствующих установленным требованиям приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

з) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

и) наличие договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, или организация собственных профессиональных аварийно-спасательных служб в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

к) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

л) прохождение руководителем (заместителем руководителя) соискателя лицензии подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

м) наличие в соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте;

5. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности являются:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, применяемых на объектах;

б) эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса);

в) принятие в соответствии с техническими регламентами мер по обеспечению безопасности технических устройств, применяемых на объектах, предусмотренных обоснованиями безопасности указанных технических устройств, а также мер по обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

г) применение на объектах технических устройств, соответствующих требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании»;

д) обеспеченность укомплектованности штата работников объектов согласно требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

е) допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ж) обеспечение проведения подготовки и аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, осуществляющего деятельность на объектах, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

з) функционирование системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

и) осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

к) наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

л) наличие внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

м) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

н) предотвращение в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проникновения на объекты посторонних лиц;

о) наличие в соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте;

п) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

р) наличие в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, а в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом и другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - наличие собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников лицензиата;

с) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

т) соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в государственном реестре в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

у) эксплуатация объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», а также требованиями, установленными в обоснованиях безопасности объектов, - в случае, если деятельность осуществляется лицензиатом с применением обоснования безопасности объекта;

ф) наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

х) соблюдение установленного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности порядка проведения технического расследования причин аварий в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения;

В соответствии с п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Приложения «Перечень выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от "."..г. №...:

1. Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II или III классов опасности (далее - объекты);

2. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;

3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;

4. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;

5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;

7. Использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от "."..г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону;

2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

3. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

В соответствии с Приложением 1 «Опасные производственные объекты» к Федеральному закону от "."..г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

В соответствии с Приложением 2 «Классификация опасных производственных объектов» к Федеральному закону от "."..г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения, устанавливаются в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения.

В соответствии с Таблицей 2 к Приложению 2 «Классификация опасных производственных объектов» к Федеральному закону от "."..г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

виды опасных веществ – горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах; количество опасных веществ, т – III класс опасности – 1000 и более, но менее 50 000;

виды опасных веществ – горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; количество опасных веществ, т – III класс опасности – 20 и более, но менее 200.

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от "."..г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

ФИО2 в период не позднее марта 2018 г., находясь по адресу: <адрес> «Д», не имея регистрации в установленном порядке в качестве какого-либо субъекта предпринимательской деятельности и не имея лицензии для осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы, разработал план совершения преступления и вовлек в указанный период и в указанном месте в организованную группу ФИО3, а в период не позднее сентября 2018 г. в указанном месте в организованную группу вовлек ФИО6

Согласно преступному плану и распределенным между членами организованной группы ролям, организатор ФИО2 должен был совместно с участником организованной группы ФИО3 осуществить монтаж и запуск нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности, для эксплуатации которого необходима лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> «Д», подыскать поставщиков нефти и организовать доставку нефти к указанной установке, далее, после переработки нефти в готовую продукцию, подыскать различных контрагентов для реализации им готовой продукции (дизельного топлива, газойля атмосферного, моторного топлива и др.).

Участник организованной группы ФИО3, согласно отведенной организатором ФИО2 ему роли в организованной группе, должен был под руководством и указанию организатора ФИО2, осуществить с организатором ФИО2 монтаж и запуск нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности, эксплуатировать данную установку, при поставке нефти осуществлять при помощи указанной установки ее переработку в указанную готовую продукцию, отпуск указанной готовой продукции различным контрагентам.

Участник организованной группы ФИО6, согласно отведенной организатором ФИО2 ему роли в организованной группе, должен был под руководством и указанию организатора ФИО2 осуществлять контроль за техническим состоянием нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности, необходимый ее ремонт, в целях ее бесперебойной работы, а также контроль за санитарным состоянием производственной базы, где находилась данная установка, осуществлять отпуск указанной готовой продукции различным контрагентам.

Таким образом, организатор ФИО2, участники организованной группы ФИО3 и ФИО6, будучи заведомо осведомленные о нормах действующего законодательства Российской Федерации и достоверно зная, что предпринимательская деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию, не имея необходимой для осуществления вышеуказанной деятельности лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, без регистрации в какой-либо организационно-правовой форме субъекта предпринимательской деятельности, объединились в устойчивую организованную группу в целях совершения систематического длительного незаконного предпринимательства без регистрации и без лицензии, связанного с эксплуатацией нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности.

Созданная организатором ФИО2 организованная преступная группа характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении нескольких месяцев, в период с не позднее марта 2018 г. по "."..г., в стабильности состава организованной группы, сплоченностью ее членов, основанной на единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к совершенному преступлению;

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы. С целью объединения общими целями, члены организованной группы получали от преступной деятельности постоянный доход;

3. наличием организатора ФИО2, четким распределением преступных ролей между участниками организованной группы в соответствии с преступным замыслом ФИО2, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы.

Организатор ФИО2 и участник организованной группы ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным каждому ролям, в период с марта 2018 г. по май 2018 г., действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, находясь на территории производственной базы по адресу: <адрес> «Д», осуществили монтаж и запуск нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности, для эксплуатации которого необходима лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

После чего, организатор ФИО2, участники организованной группы ФИО3 и ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным каждому ролям, в период с марта 2018 г. по "."..г., действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, находясь на территории производственной базы по адресу: <адрес> «Д», осуществили длительную неоднократную эксплуатацию нефтеперерабатывающей установки – опасного производственного объекта III класса опасности, для эксплуатации которого необходима лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, необходимый ее ремонт, в целях ее бесперебойной работы, а также контроль за санитарным состоянием производственной базы, где находилась данная установка.

В период с марта 2018 г. по "."..г., организатор ФИО2, находясь по адресу: <адрес> «Д», и в иных местах на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, неоднократно осуществил приобретение у неустановленных лиц нефти, которая неоднократно перевозилась на территорию производственной базы по адресу: <адрес> «Д», для переработки при помощи указанного опасного производственного объекта III класса опасности, смонтируемого, эксплуатируемого и обслуживаемого организованной группой под руководством организатора ФИО2

В процессе этой деятельности, в период с марта 2018 г. по "."..г., участники организованной группы ФИО3 и ФИО6, находясь по адресу: <адрес> «Д», реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным каждому ролям, действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, неоднократно осуществили при помощи данного опасного производственного объекта III класса опасности переработку неоднократно приобретенной организатором ФИО2 нефти, неоднократно изготовив из нее различную готовую продукцию (дизельное топливо, газойль атмосферный, моторное топливо и др.), необходимый ее ремонт, в целях ее бесперебойной работы, а также контроль за санитарным состоянием производственной базы, где находилась данная установка.

В указанный период с марта 2018 г. по "."..г., произведенную на указанном опасном производственном объекте III класса опасности указанную готовую продукцию, организатор ФИО2, находясь по адресу: <адрес> «Д», реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, неоднократно сбыл в адрес ООО «Приоритет», ООО «Магистраль», ИП «КФХ ФИО10», ООО «Русь», ООО «Энергогранд», ИП «КФХ ФИО7», ИП «ФИО11», на общую сумму 2 604 694 рубля 85 копеек, а участники организованной группы ФИО3 и ФИО6, находясь по адресу: <адрес> «Д», реализуя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным каждому ролям, действуя без регистрации и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, неоднократно осуществили фактический отпуск указанной готовой продукции в адрес ООО «Приоритет», ООО «Магистраль», ИП «КФХ ФИО10», ООО «Русь», ООО «Энергогранд», ИП «КФХ ФИО7», ИП «ФИО11», на общую сумму 2 604 694 рубля 85 копеек, сбытой последним организатором ФИО2, то есть действуя в составе организованной группы извлекли доход в крупном размере.

В результате осуществления систематического длительного незаконного предпринимательства без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, по эксплуатации указанного опасного производственного объекта III класса, и без регистрации в качестве какого-либо субъекта предпринимательской деятельности, совершенного в указанный период организованной группой в составе организатора ФИО2, участников организованной группы ФИО3 и ФИО6, последними извлечен доход на общую сумму 2 604 694 рубля 85 копеек, что является крупным размером.

Подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО6 в судебном заседании пояснили, что предъявленное обвинение им понятно, соглашаются с предъявленным обвинением, поддерживают ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного следствия, которое заявляли добровольно, в присутствии защитников и после консультации с ними; осознают последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Суд, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО12, обоснованно; подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Основанием для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 УПК РФ, по настоящему уголовному делу в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО6 является: согласие подсудимых с предъявленным обвинением, добровольное заявление ими ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного следствия, которое заявлено подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО6 в присутствии защитников и после консультации с ними; осознание подсудимыми последствий приговора без проведения судебного следствия; согласие государственного обвинителя на постановление приговора без судебного следствия.

Суд, действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО6 квалифицирует п. «а» ч. 2 статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, совершенное организованной группой.

Мотивом преступления явилась – корысть.

Защитником подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО6 адвокатом ФИО17 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением ФИО13, ФИО3, ФИО6 на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ меры уголовно –правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО6 так же просили прекратить уголовное дело и применить к ним судебный штраф.

Государственный обвинитель просил данное ходатайство оставить без удовлетворения.

Выслушав стороны, суд приходит к следующему.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По смыслу указанных норм освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа возможно при выполнении двух условий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб, или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО2, ФИО3 и ФИО6 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ, отнесенного к категории средней тяжести, ранее не судимы. Таким образом, первые два условия, обязательные для прекращения дела, соблюдены.

Кроме того, обвиняемые удовлетворительно характеризуются по месту жительства, ФИО2 и ФИО3 имеют на иждивении малолетних детей, ФИО6 осуществляет уход вину в содеянном признала.

Вместе с тем, согласно требованиям ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

По смыслу закона, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, без участия в уголовном деле потерпевшего или при отсутствии наступившего вреда, возможно при условии, если после совершения преступления обвиняемый принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) в соответствии с действующим уголовным законодательством представляет собой деятельность, которая осуществляется с нарушением или несоблюдением предъявляемых к ней требований.

В объективную сторону этого преступления входят деяния, заключающиеся в занятии предпринимательской деятельностью: а) без регистрации; б) с нарушением правил регистрации; в) с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, документов, которые содержат заведомо ложные сведения; г) без лицензии; д) с нарушением условий лицензирования, которые, как представляется, различаются между собой по степени общественной опасности.

Общественная опасность незаконного предпринимательства проявляется в том, что лица, осуществляющие такую деятельность без регистрации, нарушают установленный гражданским законодательством порядок ее ведения. Предпринимательская деятельность должна осуществляться на основе прозрачности, добросовестности, что подразумевает ее открытый характер и возможность получения информации о любом юридическом лице и индивидуальном предпринимателе как их контрагентами, так и органами, осуществляющими контроль за их деятельностью. Незарегистрированные предприниматели не становятся на учет в налоговые органы и не производят соответствующие отчисления в бюджет, что отрицательно сказывается на благосостоянии всего общества в целом.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, чревата выпуском продукции и товаров, оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, низкого качества, произведенных с нарушением необходимых технологических процессов, что может существенным образом нарушить интересы потребителей.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемыми ФИО2, ФИО3 и ФИО6 были пожертвованы по 30 000 рублей каждым в благотворительный фонд спасения тяжело больных детей «Линия жизни».

Однако, совершенным преступлением, указанному учреждению, его работникам и находящимся в нем несовершеннолетним какого-либо ущерба преступлением не причинено.

Факт пожертвования благотворительному фонду не может являться основанием для вывода о заглаживании вреда, причиненного преступлением, предусмотренным п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ.

Факт раскаяния и признания вины ФИО2, ФИО3, ФИО6, не могут являться основанием для вывода о заглаживании вреда, причиненного преступлением, предусмотренным п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ, и применении положений ст. 76.2 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оснований для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа не имеется.

Итак действия ФИО2, ФИО3 и ФИО6 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО6 не состоят на учете в психоневрологическом диспансере, у суда нет оснований сомневаться в их психической полноценности, поскольку в судебном заседании они сообщали данные о личности, отвечали на вопросы, кроме, того в момент совершения преступления и после они понимали характер и степень общественной опасности совершенных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий этих действий, могли руководить ими.

При назначении наказания подсудимым ФИО2, ФИО3 и ФИО6 суд в соответствии со статьей 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

ФИО2 в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил умышленное преступление средней тяжести.

Подсудимый ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание виновного, суд в соответствии со статьей 61 УК РФ относит признание ФИО2 вины, его раскаяние в содеянном; явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, добровольное возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, удовлетворительно характеризуется в быту.

Исходя из фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, относящихся к категории средней тяжести, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, но с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми наказание не может превышать две трети максимального срока или размера более строгого наказания, предусмотренного за совершенные преступления и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми при наличии смягчающих наказание обстоятельств предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание не может превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ судом не установлено.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

ФИО3 в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил умышленное преступление средней тяжести.

Подсудимый ФИО3 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание виновного, суд в соответствии со статьей 61 УК РФ относит признание ФИО3 вины, его раскаяние в содеянном; явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, добровольное возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, является ветераном боевых действий, удовлетворительно характеризуется в быту.

Исходя из фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, относящихся к категории средней тяжести, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, но с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми наказание не может превышать две трети максимального срока или размера более строгого наказания, предусмотренного за совершенные преступления и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми при наличии смягчающих наказание обстоятельств предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание не может превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ судом не установлено.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

ФИО6 в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил умышленное преступление средней тяжести.

Подсудимый ФИО6 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание виновного, суд в соответствии со статьей 61 УК РФ относит признание ФИО6 вины, его раскаяние в содеянном; явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, добровольное возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда, осуществление ухода за пожилым и больным гражданином, удовлетворительно характеризуется в быту.

Исходя из фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, относящихся к категории средней тяжести, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, но с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми наказание не может превышать две трети максимального срока или размера более строгого наказания, предусмотренного за совершенные преступления и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в соответствие с которыми при наличии смягчающих наказание обстоятельств предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание не может превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ судом не установлено.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ. Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от "."..г. №... ( в редакции от "."..г.) действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства.

Руководствуясь ст. ст. 303, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО6 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

ФИО4 по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года, со штрафом в доход государства в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Обязать осужденного в период испытательного срока регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, в дни установленные инспекцией.

Запретить ФИО2 менять место жительства без уведомления этого органа.

Получатель платежа:

УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>)

ИНН <***>

КПП 344401001

ОКТМО 18701000

Наименование Банка:

Отделение Волгоград// УФК по <адрес>

БИК 011806101

Счет банка 40№...

Счет получателя 03№...

Назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03122 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности

Наименование источника дохода Поступления от уплаты уголовных штрафов, установленных Главой 22 УК

Правовое основание по источнику дохода Статья 46 БК; статьи 44, 46 УК

Администратор дохода (получатель) ГУ МВД России по <адрес>

УИН (уникальный идентификатор начисления): уголовное дело №...

ФИО3 по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, со штрафом в доход государства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Обязать осужденного в период испытательного срока регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, в дни установленные инспекцией.

Запретить ФИО3. менять место жительства без уведомления этого органа.

Получатель платежа:

УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>)

ИНН <***>

КПП 344401001

ОКТМО 18701000

Наименование Банка:

Отделение Волгоград// УФК по <адрес>

БИК 011806101

Счет банка 40№...

Счет получателя 03№...

Назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03122 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности

Наименование источника дохода Поступления от уплаты уголовных штрафов, установленных Главой 22 УК

Правовое основание по источнику дохода Статья 46 БК; статьи 44, 46 УК

Администратор дохода (получатель) ГУ МВД России по <адрес>

УИН (уникальный идентификатор начисления): уголовное дело №...

ФИО6 по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, со штрафом в доход государства в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Обязать осужденного в период испытательного срока регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, в дни установленные инспекцией.

Запретить ФИО6 менять место жительства без уведомления этого органа.

Получатель платежа:

УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>)

ИНН <***>

КПП 344401001

ОКТМО 18701000

Наименование Банка:

Отделение Волгоград// УФК по <адрес>

БИК 011806101

Счет банка 40№...

Счет получателя 03№...

Назначение платежа: код классификации доходов 188 1 16 03122 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов Штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности

Наименование источника дохода Поступления от уплаты уголовных штрафов, установленных Главой 22 УК

Правовое основание по источнику дохода Статья 46 БК; статьи 44, 46 УК

Администратор дохода (получатель) ГУ МВД России по <адрес>

УИН (уникальный идентификатор начисления): уголовное дело №...

Вещественные доказательства: оптический диск белого цвета SONNEN DVD-R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 44с,

оптический диск белого цвета SONNEN DVD-R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 59с, (том 2 л.д. 31);

оптический диск белого цвета SONNEN DVD-R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 60с,, (том 2 л.д. 45);

оптический диск белого цвета SONNEN DVD-R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 61с,;

оптический диск белого цвета SONNEN DVD-R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 68с, (том 2 л.д. 80);

оптический диск золотого цвета VS DVD+R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 64/4с – 22с от "."..г.,

оптический диск золотого цвета VS DVD+R 16x 4,7 ГБ, 120 min, 63/4с – 23с от "."..г., хранящиеся при материалах уголовного дела №..., (том 2 л.д. 199) по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле;

установку, предназначенную для переработки нефти (нефтепродуктов), хранящуюся в помещении закрытого ангара, расположенного по адресу: <адрес> «Д» по вступлении приговора в законную силу конфисковать, обратив в доход государства;

-градуировочная таблица №... РГС-10, на 9 листах; Градуировочная таблица №...-сырье РГС-50, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-25, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-26, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-50, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-10, на 9 листах; Градуировочная таблица №...-м/х РГС-26, на 9 листах; Градуировочная таблица №...-к/рез РГС-26, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-24, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-60, на 9 листах; Градуировочная таблица №... РГС-50, на 9 листах; тетрадь ученическая (школьно-письменная принадлежность), с рукописными записями внутри; 3 листа формата А4, с рукописными записями, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по вступлении приговора в законную силу - уничтожить;

-мобильный телефон «honor», выполненный в виде моноблока в металлическом корпусе черного цвета, IMEI1: №...; IMEI2: №...; раскладной мобильный телефон «SAMSUNG», выполненный в металлическом корпусе черного цвета, IMEI: 355598 05 183008/5; 3 окурка от сигарет белого цвета, переданные ФИО6 по вступлении приговора в законную силу – оставить ему по принадлежности;

-1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с коричневой жидкостью внутри; 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с коричневой жидкостью внутри; 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с коричневой жидкостью внутри; 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с темной жидкостью внутри, переданные на ответственное хранение в ООО «Магистраль», расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес> «Б». (том 4 л.д. 25-27, 2-34, 35-39, 74-76, 77-80, 83-85, 86) по вступлении приговора в законную силу конфисковать, обратив в доход государства;

договор поставки №... от "."..г., выполненный на 4 листах формата А4; Дополнительное соглашение №... к Договору поставки №... от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Товарно-транспортная накладная №...ха от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Счет-фактура №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Предписание №...к от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Квитанция №... от "."..г., выполненная на 1 листе; Листы бумаги формата А4 на 6 листах с рукописными записями красителем синего цвета; Акт №... контрольного осмотра (обследования) автомобильной дороги общего пользования федерального значения от "."..г., выполненный на 6 листах формата А4; Предписание №... от "."..г., выполненное на 2 листах формата А4; Сопроводительное письмо от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Заявление индивидуального предпринимателя на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Реализация товаров № БА-1496 от "."..г., выполненное на 1 листе формата А5; Товарный чек №... от "."..г., выполненный на 1 листе формата А5; Блокнот черного цвета с наименованием «2016» выполненный из черной твердой обложки формата А5, внутри которого имеются рукописные записи выполненные красителем синего цвета; Журнал с наименованием «INDEX» в обложке синего цвета, формата А4 с рукописными записями внутри; Счет-фактура №... от "."..г., с указанием наименования товара: Бензин автомобильный ЭКТО-92 – сумма 14 839 рублей 11 копеек; Топливо дизельное – сумма 212 139 рублей 06 копеек; Товарная накладная №... от "."..г., от грузополучателя ООО «Приоритет» - поставщику ООО «Нефте-Групп» на сумму 226 978 рублей 17 копеек; Копия ведомости выдачи ГСМ за декабрь 2018 г., со светокопиями рукописных записей; Копия ведомости выдачи ГСМ за ноябрь 2018 г., со светокопиями рукописных записей; Копия ведомости выдачи ГСМ за ноябрь 2018 г., со светокопиями рукописных записей, на 2 листах; Счет на оплату №... от "."..г., на сумму 226 978 рублей 17 копеек; Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЖ08.Н00016; Копия заключения эксперта №... на 2 листах; Копия протокола испытаний №... на 2 листах; Копия протокола испытаний №... на 2 листах; Копия протокола испытаний №... на 2 листах; Копия протокола испытаний №... на 7 листах; Счет-фактура №... от "."..г. с указанием наименования товара: Топливо дизельное на сумму 5 391 рублей 92 копеек; Товарная накладная №... от "."..г., с указанием наименования товара: топливо дизельное на сумму 5 391 рублей 92 копеек; Счет на оплату №... от "."..г., с указанием наименования товара: Топливо дизельное ЕВРО сорт Е, вид III (ДТ-Е-К5); Копия ведомости выдачи ГСМ за январь 2019 г., на 1 листе, переданы в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по вступлении приговора в законную силу - уничтожить;

-пластиковая карта (кредитная карта) Альфа-Банк VIZA №... на DANIIL REZNIKOV; Пластиковая карта Сбербанк VIZA Platinum №... на DANIIL REZNIKOV; Мобильный телефон «iPhone», выполненный в виде моноблока в металлическом корпусе черного цвета, IMEI: №...; Терминал для безналичной оплаты с наименованием «4 TRUCK» на тыльной стороне которого имеется Model: NEW8110, NAME: Mobile EFT-POS; Сетевые провода в количестве 2 штук к терминалу для безналичной оплаты «4 TRUCK» Model: NEW8110, NAME: Mobile EFT-POS; Зарядное устройство к терминалу для безналичной оплаты «4 TRUCK» Model: NEW8110, NAME: Mobile EFT-POS, ноутбук модели «HP 15-d053sr», серийный номер «5СB4041RZ2», совместно с зарядным устройством фирмы «HP» S/N F№...»; UZB флэшка с названием «Transcend» 16 GB в корпусе черного цвета; UZB флэшка с названием «SanDisk» 16 GB в корпусе черного цвета; жесткий диск «Samsung» Model: HD320KJ, 320 GB, в корпусе серебристого цвета, видеорегистратор «TANTOS» модель «TSr-HV1621 Forward» в металлическом корпусе черного цвета; Зарядное устройство к видеорегистратору «TANTOS» модель «FJ-SW1203000T" в количестве 1 штуки, переданные ФИО2 по вступлении приговора в законную силу оставить ему по принадлежности;

-денежные средства в сумме 454 000 рублей: 427 купюр билетов банка России (банкнот) номиналом 1000 рублей; 6 купюр билетов банка России (банкнот) номиналом 2000 рублей; 3 купюры билетов банка России (банкнот) номиналом 5000 рублей, хранящиеся в кассе ГУ МВД России по <адрес>. (том 4 л.д. 124-143, 170-210), 200 купюр билетов банка России (банкнот) номиналом 1000 рублей, билеты банка России (банкнота) номиналом 1000 рублей в количестве 91 штуки, билеты банка России (банкнота) номиналом 2000 рублей в количестве 2 штук, билеты банка России (банкнота) номиналом 5000 рублей в количестве 41 штуки, хранящиеся в кассе ГУ МВД России по <адрес>. (том 5 л.д. 29-44, 52-58, 72-94);5) по вступлении приговора в законную силу конфисковать обратив в доход государства;

дизельно-технологическая фракция объемом 28 285 литров, переданную на ответственное хранение в ООО «Магистраль», расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес> «Б». (том 4 л.д. 222-225);

сырая нефть объемом 9 500 литров, переданную на ответственное хранение в ООО «РИТЕК», СПН «Кудиновка», расположенное по адресу: <адрес>; (том 4 л.д. 229-232);

дизельно-технологическая фракция объемом 2 025 литров, 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с желтой жидкостью внутри объемом визуально 4 литра, 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 1,5 литра с желтой жидкостью внутри переданные на ответственное хранение в ООО «Магистраль», расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес> «Б». (том 4 л.д. 238-241) по вступлении приговора в законную силу конфисковать обратив в доход государства;

-трудовая книжка на имя ФИО3, таб. №..., формата А5 на 39 листах, черный кейс (портфель) «Rosin Style» на молнии, выполненный из мягкого материала с кожаными вставками с документацией внутри, мобильный телефон «Asus», выполненный в виде моноблока в пластмассовом корпусе черного цвета, IMEI1: №...; IMEI2: №...; мобильный телефон «HUAWEI», выполненный в виде моноблока в металлическом корпусе черного цвета, IMEI1: №...; IMEI2: №...; мобильный телефон «honor», выполненный в виде моноблока в металлическом корпусе черного цвета, IMEI1: №...; IMEI2: №..., переданные ФИО3 по вступлении приговора в законную силу оставить ему по принадлежности;

-тетрадь «BRAUBERG COPY BOOK» 48 листов в обложке оранжевого цвета с изображением; Свидетельство о поверке № ТМ-0428-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТК-0429-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТМ-0427-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТМ-0426-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТМ-0425-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТК-0424-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТК-0423-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке № ТК-0422-2018 – действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке №... действительно до "."..г.; Свидетельство о поверке №... действительно до "."..г.; Протокол поверки №... – мерник эталонный 2-го разряда, М2Р-10-СШ, №...; Квитанция №... от "."..г. от ФИО4; Акт №... от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Прейскурант цен АЗС №..., выполненный на 1 листе формата А4; Лист бумаги белого цвета, формата А4 на котором имеются рукописные записи; Договор № Гп/Tp-Рез-01/07/18 перевозки грузов автомобильным транспортом от "."..г., выполненный на 2 листах формата А4; Акт №... «Транспортные услуги по перевозке груза по заявке №...» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Акт №... «Простой автотранспорта» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Акт №... «Транспортные услуги по перевозке груза по заявке №...» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Акт №... «Транспортные услуги по перевозке груза по заявке №...» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Акт №... «Транспортные услуги по перевозке груза по заявкам №..., 4,5» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Акт №... «Транспортные услуги по перевозке груза по заявке №...,2» от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Лист бумаги формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета; Лист бумаги формата А4 с машинописным текстом где указаны даты, наименование топлива; Счет-фактура №... от "."..г., выполненная на 2 листах формата А4; Счет-фактура №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Счет-фактура №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Товарная накладная №... от "."..г., выполненная на 2 листах формата А4; Товарная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Уведомление №... от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Уведомление №... от "."..г., выполненное на 1 листе формата А4; Листы бумаги белого цвета, формата А4 с машинописным текстом на 3 листах; Лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописными записями на 1 листе; Договор купли-продажи транспортного средства от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Лист бумаги белого цвета формата А4 с машинописным текстом: Топливо, резервуар, остаток на начало месяца, приход, расход, итого, остаток на конец месяца, недостача излишки; Копия свидетельства о регистрации №... №... на имя ФИО5, марка модель – КАМАЗ 43101 регистрационный знак <***> регион; Копия свидетельства о регистрации №... №... на имя ФИО5, марка модель – ППЦ-30 регистрационный знак <***>; Копия свидетельства о регистрации №... №... на имя ФИО5, марка модель – ППЦ-30 регистрационный знак <***>; Копия свидетельства о регистрации №... №... на имя ФИО5, марка модель – КАМАЗ 65116-N3 регистрационный знак <***> регион; Счет фактура №... от "."..г., выполненная на 2 листах формата А4; Счет фактура №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Счет на оплату №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4, -тетрадь для записей «Never give up» Copybook 96 листов темно-красного цвета; Тетрадь общая в клетку «Каждый день» 60 листов белого цвета; Журнал белого цвета с наименованием «Приход и расход товара», формата А4; Папка 20 карманов «Staff» формата А4; Книга учета технического пролива, выполненная из твердой обложки темного цвета; Журнал с наименованием «График работы операторов АЗС – 2017-2018»; Журнал учета топлива, выполненный из твердой обложки белого цвета; Ежедневник с наименованием «Look» формата А5, 80 листов; Блокнот с наименованием «Notebook» формата А5, 80 листов; Блокнот черного цвета с наименованием «Pisces Рыбы февраль 20 – март 20»; Тетрадь общая с наименованием «Sonata» 96 листов, формата А4; Журнал учета топлива, выполненный из твердой обложки белого цвета, внутри которого обнаружены рукописные записи, выполненные красителем синего и красного цвета; Акт №... от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Ведомость выдачи ГСМ за августа 2019 г., выполненная на 1 листе формата А4; Ведомость выдачи ГСМ за августа 2019 г, выполненная на 1 листе формата А4; Договор на оказание услуг по водоснабжению от "."..г., выполненный на 8 листах формата А4; Список работников на 2018 – 2019 г.г., выполненный на 1 листе формата А4; Тетрадь с наименованием «Тех. Проливы», выполненная на 18 листах формата А4; Журналы учета топлива, формата А4, в количестве 2 штук, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по вступлении приговора в законную силу - уничтожить;

-транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Товарно-транспортная накладная от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Счет-фактура №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Товарно-транспортная накладная от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Копия договора на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов №... от "."..г., между ООО «Аркон-Про» и ООО «САП», выполненный на 4 листах формата А4; Копия паспорта продукции №...Л1909999 от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Копия договора поставки №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14, выполненная на 6 листах формата А4; Товарный чек от "."..г., выполненный на 1 листе формата А4; Копия договора №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14», выполненная на 6 листах; Копия договора №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14», выполненная на 6 листах; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Копия паспорта №... ДТ первого сорта ГОСТ 166768, выполненная на 1 листе формата А4; Копия договора поставки №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14, выполненная на 6 листах формата А4; Копия договора поставки №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14, выполненная на 6 листах формата А4; Копия договора поставки №... от "."..г., между ООО «СОДРУЖЕСТВО» и ИП «ФИО14, выполненная на 6 листах формата А4; Копия паспорта №... ДТ первого сорта ГОСТ 1667-68, выполненная на 1 листе формата А4; Копия паспорта №... ДТ первого сорта ГОСТ 1667-68, выполненная на 1 листе формата А4; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Транспортная накладная №... от "."..г., выполненная на 1 листе формата А4; Товарные чеки в количестве 6 штук; Тетрадь общая 96 листов с наименованием «Time to travel» выполненная из тонкой, мягкой обложки красителем синего цвета, переданы в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес>; 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с желтой жидкостью внутри; 1 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, объемом 5 литров с желтой жидкостью внутри, переданы на ответственное хранение в ООО «Магистраль», расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес> «Б». (том 5 л.д. 173-181, 184-187) по вступлении приговора в законную силу – оставить им же по принадлежности;

Меру пресечения осужденным ФИО2, ФИО3 и ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи жалобы осужденные ФИО2, ФИО3 и ФИО6 вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в их присутствии.

Председательствующий: Н.П. Семенова.

Приговор изготовлен "."..г. в совещательной комнате судья :