Приговор № 1-482/2018 1-6/2019 от 29 января 2019 г. по делу № 1-482/2018

дело № 1-6/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 января 2019 года город Сочи

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А. при секретаре Боладян Л.М. с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Онищенко О.П., потерпевшего АИА, подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Калмыкова А.Д. по удостоверению № и ордеру №, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Коваленко С.В. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: АИА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и АИА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, п. АИА-Поле, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка АИА ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в должности ликвидатором в ООО "АБВК-Сочи", военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, фактически проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Грузинский, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Центрального района г. Сочи, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстные мотивы с целью незаконного обогащения, совершили покушение на мошенничество в сумме 6 300 000 рублей, что является особо крупным размером, поскольку превышает 1 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток АИА, действуя в интересах АИА, являющийся застройщиком домов №№, 18/3, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, обратилась к сотрудникам ООО «Сочиводоканал» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, с целью выполнения обязательств по договору инвестирования №-и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сочиводоканал» и АИА, по обеспечению из централизованной системы водопровода и канализации бесперебойного нормативного водоснабжения и водоотведения в пределах запрошенного объема нагрузки <адрес> Центрального района г. Сочи, а также по вопросам подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения домов №№ и 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи.

Далее, находясь по указанному выше адресу АИА встретила ФИО1, который являясь сотрудником ООО «АБВК-Сочи», сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что является сотрудником ООО «Сочиводоканал», и уполномочен выступать от имени указанной организации. Поверив, что ФИО1 действительно является сотрудником ООО «Сочиводоканал» и уполномочен выступать от имени указанной организации, АИА рассказала ему о неисполнении ООО «Сочиводоканал» обязательств по указанному договору инвестирования № 60/16-и от 10.02.2016, и вопросам подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения домов №№ 18/2, 18/4 по ул. Вишневая Центрального района г. Сочи, на что АИА сказал, что поможет ей в решении проблем, переговорив с руководством ООО «Сочиводоканал». В указанный момент у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере у АИА, под предлогом оказания посреднических услуг по подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения домов №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи в ресурсоснабжающей организации – МУП г. Сочи «Водоканал».

С целью осуществления своего преступного плана, в точно не установленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО2, являющийся сотрудником ООО «АБВК-Сочи», посвятив его в свой преступный умысел и предложив участие в совершении указанного преступления, отведя ему роль, якобы одного из руководителей ООО «Сочиводоканал», на что последний дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время органом предварительного следствия не установлено, АИА встретилась с ФИО1 возле <адрес> Центрального района г. Сочи, где ФИО1, действуя согласно разработанного совместно с ФИО2 преступного плана сообщил ей, что по согласованию с руководством ООО «Сочиводоканал», решил помочь ей, а именно: выдать технические условия о подключении <адрес> Центрального района г. Сочи к сетям водоснабжения и водоотведения, от имени ООО «Сочиводоканал», содержащие недостоверные сведения в части даты их составления, а именно ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, а так же оказать содействие, за денежное вознаграждение, по заключению договора с ныне действующей ресурсоснабжающей организацией МУП г. Сочи «Водоканал» по технологическому подключению других многоквартирных домов №№, 18/4, расположенных по <адрес> Центрального района г. Сочи к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, на что АИА, находящаяся под воздействием обмана ФИО1 дала свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанного с ФИО2 преступного плана, ФИО1 в дневное время суток, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь на территории Центрального района г. Сочи, возле <адрес>, расположенного по <адрес>, встретился с АИА, где в ходе разговора сообщил последней, заведомо ложные сведения, о том, что услуги подключения указанных домов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения составят 6 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ осознав, что действия ФИО1 являются противозаконными, АИА обратилась в правоохранительные органы с целью их пресечения, где сообщила о готовящемся в отношении нее преступлении, после чего по поручению следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятиях документированием преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 стали заниматься сотрудники службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, которым АИА дала согласие на участие в проведении ими комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступных действий ФИО1 и ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут АИА, являющаяся участником проводимого сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», прибыла по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. ФИО5, д. 82, офис № 303, где в ходе встречи ФИО1, действуя согласно своей преступной роли познакомил ее с АИА, который выполняя отведенную ему преступную роль руководителя ООО «Сочиводоканал», сообщил последней заведомо ложные сведения о возможности исполнить взятые на себя обязательства заключить с ныне действующей ресурсоснабжающей организацией – МУП г. Сочи «Водоканал» по технологическому подключению многоквартирных домов №№, 18/4, расположенных по <адрес> Центрального района г. Сочи к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения за 6 3000 000 рублей, договорившись о передаче половины оговоренных денежных средств в размере 3 150 000 рублей, до получения технических условий на подключение указанных домов к сетям водоснабжения и водоотведения и 3 150 000 рублей после их получения.

Обязательства данные АИА ФИО1 и ФИО2 по заключению договора с ныне действующей ресурсоснабжающей организацией – МУП г. Сочи «Водоканал» по технологическому подключению многоквартирных домов №№, 18/4, расположенных по <адрес> Центрального района г. Сочи к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения за 6 3000 000 рублей, были заведомо невыполнимы, так как минимальная стоимость указанной услуги, согласно установленному официальному тарифу на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, действующему на территории г. Сочи согласно постановлению администрации г. Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом произведенного расчета водохозяйственного баланса на указанные дома, составит 8 992 788,25 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты АИА, являющаяся участником проводимого сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», действуя согласно поступивших от ФИО1 указаний, прибыла по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, где в точно не установленном следственными органами офисном помещении ФИО1 передал АИА поддельные технические условия №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ по дому №, расположенному по <адрес> Центрального района, г. Сочи, содержащие заведомо ложные сведения о дате их выдачи ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал», а так же поддельную рабочую документацию согласованную с ООО «Сочиводоканал», выполненную на основании вышеуказанных технических условий, содержащую заведомо ложные сведения о дате их выдачи и согласования ДД.ММ.ГГГГ, по данному факту, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Далее ФИО1, убедившись, что АИА готова передать оговоренную сумму денежных средств в размере 3 150 000 рублей, действуя согласно разработанного с ФИО2 преступного плана, предложил ей проследовать к месту передаче денежных средств, посадив последнюю в автомобиль белого цвета марки «Опель Астра» государственный регистрационный знак <***> регион, находящийся в его пользовании и с целью конспирации совершив несколько кругов по точно не установленному следствием маршруту, прибыли по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, где проследовали в офис №. Поднявшись в указанный офис примерно в период времени с 15 часов 43 минуты по 15 часов 44 минуты, АИА, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» положила, по указанию ФИО1, на стол, расположенный справа от входа в офис муляж денежных средств в количестве 630 штук, находящийся в полимерном пакете, после чего преступные деяния ФИО1 и ФИО2 были пресечены сотрудниками службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, находясь по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АИА в размере 6 300 000 рублей, путем обмана АИА, действующей в интересах АИА, однако, свои преступные намерения не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

В случае доведения ФИО1 и ФИО2 преступных деяний до конца, АИА был бы причинен ущерб в размере 6 300 000 рублей, что является особо крупным размером, поскольку превышает 1 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, и показал, что в начале февраля 2018 г. к нему обратилась девушка, как он узнал позже ее фамилию - АИА, по оформлению водопровода и водоотведения. Он на тот момент работал заместителем директора ООО «АБВК-Сочи». После предварительного расчета он посчитал и озвучил примерную сумму, что эти работы возможно выполнить за 6 300 000 руб. Она - АИА, неоднократно настаивала на том, чтобы эти документы выдавались задним числом, и выдавались не МУП «Водоканал», а от ООО «Сочиводоканал», в чем он ей, естественно, отказал. Далее, еще пару раз виделись с ней, обговаривали детали, она документы предоставляла. ДД.ММ.ГГГГг, когда они были в офисе, когда он хотел, чтоб они ( он и АИА ) подготовили заявление на подачу в МУП «Водоканал», в кабинет зашли сотрудники полиции и арестовали его. Деньги он не брал. Он считает себя невиновным, мошеннических намерений не было. Он готов был выполнить работу за указанную сумму.

Вменяют, ему что это стоит 9 000 000 руб., если бы оказалось, что это стоит меньше, чем 6 300 000 руб., или больше, денежные средства вернули бы потерпевшей. В ходе следствия давал признательные показания, от которых отказывается. Признательные показания давал, чтобы оставили меру пресечения в виде домашнего ареста, у него не было выхода.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, и показал, что в феврале 2018 г. к нему обратился ФИО1, сказал, что к нему обратилась женщина, которая хочет оформить водоснабжение на два многоквартирных жилых дома по ул. Вишневой в г. Сочи. ФИО1 знал, что он ( ФИО2) на тот момент переходил с ООО «АБВК-Сочи» в ИП АИА на руководящую должность и будет заниматься конкретно этими вещами: подключением жилых объектов к водоснабжению и канализации. ФИО1 предоставил ему документы и просил выполнить расчет, согласно тарифам на подключение. Они сделали предварительный расчет, высчитали предварительную, примерную сумму - 6 300 000 руб. После этого ФИО1 договорился о встрече с ИП АИА на выполнение данных услуг. Они ( ФИО1 и ФИО2) хотели официально заключить договор на оказание этих услуг. Большая часть денег должна была уйти в МУП «Водоканал» на заключение официального договора. Разница должна была остаться, как прибыль. Со ФИО3 он (ФИО2) не знаком. Деньги ни какие не от кого не получал. АИА не знал. ИП АИА занималось проектной документацией, подготовкой документов для получения разрешения на водоснабжение и канализацию, т.е. теми вопросами, с которыми обратилась АИА. Если бы сумма, как вменяет следствие, была бы не 6 млн. рублей, а якобы 9 млн. рублей, денежные средства были бы переданы обратно ФИО4, либо были проведены переговоры об увеличении размера услуг по договору. С ФИО4 было две встречи, один раз совместно с ФИО1, и второй - на <адрес>, он стоял с ФИО1, она сама подбежала к ним. Первый - было обсуждение договора об оформлении 2-х домов, второй - это было пару фраз «как дела?». По телефону с ней не общался. Как АИА мне представляли, не помнит. Расчет был предварительный, из расчета тарифов, установленных МУП «Водоканал» г. Сочи. О передаче денег с АИА они не разговаривали, если что-то говорилось, то о заключении официального договора. В процессе могло быть сказано о денежных средствах, это имелось в виду заключение официального договора. Суммы озвучивали вслух, 6 300 000 рублей. ФИО4 письменные наброски, записки с указанием сумм не передавал. Каким образом Сурмава познакомился с АИА, не знает.

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого им преступления, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подозреваемого и обвиняемого ФИО1, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым он поясняет, что вину признает полностью, сожалеет о содеянном. Данное преступление он хотел совершить один из-за трудного материального положения. Об обстоятельствах совершения преступления поясняет следующее. В начале февраля 2018 года к нему обратилась АИА, фамилию ее не помнит, но с ней у него была очная ставка в ИВС г. Сочи, в связи выполнением проекта по многоквартирному дому по <адрес> г. Сочи, точный адрес дома не помнит, застройщиком является АИА. Кто ее к нему направил он не знает, но она зашла в офис ООО «АБВК-Сочи», расположенное по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, офис 39. Тогда она ему пояснила, что у нее уже давно нет проекта по ее дому, он обещал ей разобраться с ее ситуацией. На тот день его с ней знакомства он ей представлялся как сотрудник ООО «АБВК-Сочи».

Отмечает, что при быстром переезде ДД.ММ.ГГГГ ООО «АБВК-Сочи» и ООО «Сочиводоканал» с прежнего адреса: г. Сочи, <адрес>, на новый адрес по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, офис 39, в связи с заездом в указанное здание МУП г. Сочи «Водоканал», – он как понял позже занес в свой кабинет случайным образом коробку принадлежащую ООО «Сочиводоканал», в которой когда он стал ее разбирать обнаружил документацию ООО «Сочиводоканал», среди которой находились технические условия с нужными точками подключения по дому застройщика АИА, о которых ранее говорила АИА. Тогда он не придал этому значению и положил указанную документацию в свой стол.

Далее спустя несколько дней она ( АИА) ему сказала, что не согласно с точками подключения в технических условиях, по которому необходим был проект, по какой причине она была не согласна ему не известно, также она этого не поясняла. И спросила можно ли изменить точки подключения в данных технических условиях, за определенное вознаграждение, сумму не обозначила. На что он сказал, что посмотрит, что можно будет сделать. Он так сказал, потому что вспомнил, что у него в столе находятся измененные технические условия с нужными точками подключения по дому АИА, о котором говорила АИА – и мог ей за определенное вознаграждение отдать ей данные документы, которые датировались ДД.ММ.ГГГГ, о чем он ей в последствии говорил в своих разговорах, что документы будут датированы «задним числом». Далее в телефонных и личных разговорах он ей объяснял, что ему нужно все обсудить со своим руководством – АИА, и иными лицами, однако, он этого не делал, лишь показывал ей в разговорах тех самым, что знает руководителей ООО «Сочиводоканал» и сможет, договорившись с ними решить ее проблемы – однако, это были лишь слова ни с АИА, ни с другими лицами он об АИА и ее многоквартирных домах, в том числе по их подключению, он не говорил.

Далее она ему сказала, что по той же улице у нее есть еще 2 дома – застройщик АИА, и что их тоже надо оформить, то есть получить технические условия, проектную документацию и другую сопутствующую документацию по подключению к системе водоснабжения и водоотведения. В ответ он ей сказал, что указанные документы необходимо оформлять в МУП г. Сочи «Водоканал», потому что они являются гарантирующим поставщиком. Она согласилась с ним на данное предложение. Он добавил, что сможет ей в этом помочь. Его помощь выражалась бы в том, что он по доверенности от ее имени собирал бы комплект документов для подключения ее домов к водоснабжению и водоотведению в МУП г. Сочи «Водоканал» - однако, об этом он ей не сказал, договор с ней не собирался составлять. Далее с учетом количество квартир в домах он ей обозначил стоимость оказания своих услуг в размере 6 300 000 рублей. В этой сумме его бы выгода составляла примерно до 200 000 рублей. Остальные денежные средства были бы официально направлены в кассу МУП г. Сочи «Водоканал» в счет подключения домов к водоснабжению по тарифу. Спустя некоторое время, когда АИА стала требовать гарантии (по в будущем полученным денежным средствам), у него возникла мысль заключить с ней договор от имени ИП АИА, в этом случае АИА бы перечислила официально 6 300 000 рублей на расчетный счет ИП, но тогда он бы потерял какую-либо выгоду. Так как директор ООО «АБВК-Сочи» ФИО2 после ликвидации Общества хотел перейти в ИП АИА директором и заниматься оказанием услуг на платной основе по подключению домов к системе водоснабжения и водоотведения, а АИА требовала гарантий, то он решил организовать встречу между ФИО2, который выступал бы в роли руководителя ИП, и АИА. Отмечает, что АИА он говорил о возможности заключить с ИП АИА договор. Говорил ли он, что ФИО2 выступает от имени ИП – не помнит. Должность ФИО2 он АИА вроде бы не обозначал, точно не помнит. Перед данной встречей он рассказал ФИО2 о том, что есть девушка АИА, которая желает подключить два многоквартирных дома по <адрес> г. Сочи, на что он сказал – ей можно помочь, заключив с ней договор от имени ИП АИА В конце февраля 2018 года такова встреча была организована. Однако, о том, что он намеревался выдать АИА измененные технические условия и проект - он не говорил АИА Так при той встрече, он сказал АИА в присутствии ФИО2, что новые технические условия вышли, имея ввиду технические условия, которые он получил при вышеописанных условиях, говорил ей про акты готовности, которые выполняет ООО «АБВК-Сочи», про согласование проекта – о данном разговоре с АИА, АИА слышал впервые, но никак на это не отреагировал. Далее состоялся разговор, при котором ФИО2 рассказал об условиях заключения с АИА договора на 6 300 000 рублей по оказанию услуг по подключению 2 многоквартирных домов, по предоплате в размере – 3 150 000 рублей. О том, что договор должен быть заключен с ИП АИА, ФИО2 не проговаривал. Писал ли он какие-либо суммы для АИА на листочке – он не видел, так как находился в другой стороне от них в офисе. В конце данного разговора они договорились о заключении договора и предоплатой в размере – 3 150 000 рублей, но договор так и не был заключен. После разговора с ФИО2, он направил АИА к АИА для того, чтобы они обсудили какие документы, АИА необходимо было бы принести документы для подключения 2 домов.

Далее в виду сложившегося тяжелого материального положения, он решил обмануть АИА и ФИО2 относительно официального заключения договора с ИП АИА, оплаты по нем, следующим образом. Когда АИА сдала бы все документы АИА, то он бы их забрал, без доверенности от АИА подал бы документы с заявлениями в МУП г. Сочи «Водоканал», данные заявления могла бы подписать и сама АИА, а после этого заплатив официально в кассу МУП г. Сочи «Водоканал» примерно в размере 6 100 000 рублей как тариф на подключение – через некоторое время бы получил документы на подключение по указанным домам. Как он тогда считал, он мог уговорить АИА передать ему наличкой денежные средства – 6 300 000 рублей, в обход официальной оплаты в ИП АИА О представлении интересов АИА или АИА по доверенности, он тогда не думал.

Далее, примерно в середине февраля 2018 года он передал измененные технические условия АИА, являющийся начальником ПТО ООО «АБВК-Сочи», для выполнения проекта. Относительно обстоятельств согласования данного проекта он пояснять что-либо отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Далее кто-то из сотрудников ООО «АБВК-Сочи» выполнил проект. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он, находясь в офисе ООО «Сочиводоканал», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> – передал АИА в присутствии одного из сотрудников ООО «Сочиводоканал», кого именно не помнит, измененные технические условия по многоквартирному дому по <адрес> г. Сочи, о которых ранее сейчас он говорил, и проект по измененных техническим условиям, согласованный с ООО «Сочиводоканал». Передавал он данные технические условия в кабинете ООО «Сочиводоканал», потому что АИА должна была расписаться в одном из журналов, о том, что получила на руки данные технические условия – расписалась она в данном журнале или нет, он не помнит. Далее в коридоре указанного здания АИА лично ему сказала, что готова передать часть денежных средств – 3 150 000 рублей, на что он сказал, что попозже перезвонит ей, после они разошлись. Спустившись на улицу, он встретил ФИО2, с которым стал общаться на отвлеченные темы, через некоторое время к ним подошла АИА, и сказала, что она готова, что она имела ввиду ему не известно. Минут через 30 он позвонил АИА и пригласил ее сесть в свою машину для того, чтобы они поехали в офис ИП АИА, где она бы ему передала денежные средства – 3 150 000 рублей и написала заявления в МУП г. Сочи «Водоканал» на подключения домов. В машине у них состоялся разговор относительно подведения газа к домам, на что он сказал, что подумает. Приехав в офис ИП АИА, расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> – он с ней зашли в офис, она села возле стола АИА, в офисе находились много людей, он хотел сказать, чтобы все вышли, но не успел, так как зашли сотрудники ФСБ, и после этого АИА выложила на стол денежные средства. Далее произошел осмотр офиса, в ходе которого были изъяты 2 его телефона, документы ООО «АБВК-Сочи» и какие-то еще документы, какие именно он уже не помнит.

Хочет пояснить, что на аудиозаписях, предоставленные ему ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, разговоры с АИА, Закирьянцем, АИА и иными лицами, в протоколе зафиксированном как «СД» вел он, от ведения данных разговоров он не отказывается, вел их при вышеописанных обстоятельствах.

Добавляет, что денежные средства от АИА, предлагаемые ей в счет изменения точек подключения по многоквартирному дому по <адрес> г. Сочи, он не брал, а отдал данные технические условия как «гарантия» его возможности по решению вопроса по подключению к системе водоснабжения и водоотведения ее двух других домов.

Внимательно ознакомившись с запросом на директора МУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе. На запросе вверху карандашом рукописно нанесена запись «136 кв», приклеен стикер зеленого цвета на котором нанесен текст «Точки подкл: В:Ду100 в р-не застройки при усл. письмен.согл. К:Ду 300 в р-не застройки»; к запросу приложены светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205010:1122, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 5 листах; светокопия выписки из ЕГРН обосновных характеристиках и правах на объект недвижимости, в содержаниисведения о зарегестрированых правах на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1160, на 3 листах; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости – жилой дом по адресу: г. Сочи, <адрес>, на 1 листе; светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028256 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; светокопия паспорта АИА на 2-х листах.Запрос на директора МУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе; к запросу прилагаются: светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205005:1307, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 3 листах; светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028308 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; светокопия паспорта АИА на 2-х листах. Может пояснить, что он указанные документы не подписывал, кто их мог подписать он не знает. Данные запросы означают рассмотрение вопроса о заключении договора по технологическому присоединению с МУП г. Сочи «Водоканал». Именно с такими документами он должен был пойти в МУП г. Сочи «Водоканал» для подключения домов АИА к воде и канализации. Приложения к указанном заявлению являются документами, которые присылала АИА АИА на электронную почты АИА. Вину в совершенном деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично, в содеянном раскаивается, совершил данное преступление один - без ФИО2 (т.1 л.д. 91-93, 98-101, 114-126, 129-133, 135-138,140-144);

- показаниями потерпевшего АИА, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он обращался в ООО «Сочиводоканал», чтоб получить технические условия на водоснабжение и канализацию на 3 дома по <адрес>, 18/3, 18/4. Он оплатил на основании договора инвестирования 60/16, и в кассу ООО «Сочиводоканал» 3 700 000 или 3 600 000руб., точно не помнит. После этого ему выдали тех. условия на 1 дом на Вишневая, 18/3 на 7-ми этажный дом. Но договор с ним не заключали, и оплачивать услуги за потребление воды было некуда, и воду в доме постоянно отключали. Потом произошла смена власти в Сочиводоканале. Летом 2018г. он пришел в МУП «Сочиводоканал» за получением договора, не могли выдать, т.к. они не были исполнены ООО «Сочиводоканал», и сказали обращаться к ним. Подключение к дому производили за свои средства и силы. Он выдавал доверенность АИА для получения договоров, лицевых счетов. Ему известно, что она неоднократно обращалась в ООО «Сочиводоканал» за получением договора в конце 2016 или начале 2017 года. Тех. условия были получены, а договор со стороны ООО «Сочиводоканал» не был подписан. АИА Рассказывала, что она неоднократно записывалась на прием к АИА и АИА - зам. директора ООО «Сочиводоканал». Ничего не получалось. Обращалась ли еще к кому-нибудь не знает. В сентябре 2017 года правопреемником ООО «Сочиводоканал» стал МУП «Водоканал» г. Сочи и отключение воды прекратились. После чего ДД.ММ.ГГГГ он сказал АИА взять документы по жилому дому №, в том числе договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, и направиться в ООО «Сочиводоканал», для того чтобы они выдали договор о подключении, который те не хотели выдавать. Далее в этот же день она направилась в ООО «Сочиводоканал», где ее представили ФИО1, со слов АИА он является начальником проектного отдела Общества. Данный мужчина в последующем стал с ней вести личные беседы не в окружении других сотрудников организации, предлагая решить вопросы по договоренности без оформления официальных документов. В последующем, за подключение домов №№ и 18/4 Давид Юрьевич попросил у АИА 6 300 000 рублей наличными денежными средствами, а <адрес> они, то есть сотрудники Общества, подключат бесплатно. При этом документы на подключение домов они произведут датами не соответствующими действительности, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и внесут изменение в технические условия по дому №. Лично с ФИО1 он не общался, его не видел. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ему от АИА стало известно, что ФИО1 задержали правоохранительные органы по факту получения от нее денежных средств в особо крупном размере. В связи с чем, считает, что в случае доведения ФИО1 и сотрудниками Общества преступного умысла до конца, ему мог бы причинен ущерб в размере 6 300 000 рублей. В целях заключения договоров на технологическое подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с МУП г. Сочи «Водоканал», он попросил АИА посредством сил коммерческой организации ООО «РеМикс» изготовить водохозяйственные балансы по многоквартирным жилым домам №№ (136 квартир), 18/4 (44 квартиры), расположенные по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. В полученных расчетах норма водопотребления в сутки по дому № составляет – 21,177 м3/сутки, норма водопотребления в сутки по дому № составляет – 73,305 м3/сутки, что является необходимой и нужной нормой по водоснабжению и водоотведению для данных домов, с указанными показателями он или его представитель по доверенности АИА будут обращаться в МУП г. Сочи «Водоканал» для заключения соответствующих договоров по технологическому подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения по указанным домам. Он давал 3 600 000 рублей в кассу ООО «Водоканал», это другое дело, по которому был заключен договор. А эти деньги нужно было передать за получение договоров на <адрес> 18/4 по <адрес> задним числом и поменять точку врезки. АИА просила предоставить ей 6 300 000 руб., но у него этих денег не было, и он эту сумму ей не давал. Он просто давал ей согласие, чтоб она действовала, чтоб получить результат. Какие действия – он не знал, и во что это выльется, он тогда не понимал. Деньги в сумме 6 300 000 руб. он АИА не давал, она сама брала какие-то деньги, у кого и где, он не знает. Она пыталась ему помочь. Ему - АИА какого-либо ущерба не причинено (т. 2 л.д. 20-25, 28-31);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 г. она договорилась купить <адрес>, потерпевший – АИА являлся застройщиком. Она проживала в этой квартире, сделала ремонт, а в 2017г. купила эту квартиру. Она общалась со АИА по хозяйственным вопросам, и т.к. она имела опыт, работала в госслужбе, предложила АИА оформить документы на <адрес>, 18/2, 18/4.по <адрес> этой цели АИА выдал ей одну доверенность, потом ее продлевали. Полномочия представление интересов во всех ресурсно-снабжающих, административных организациях. В доме были перебои с водой, хотя они платили за воду. Обращались за заключением технических условий и заключения договора на обслуживание. Отсутствовал договор согласования, не было проекта, поэтому отрезали воду, это все происходило в 2017 году. Отключения воды продолжались. Не могли никак согласовать условия в ООО «Сочиводоканал», куда она лично ходила по доверенности от АИА. Она ходила в ООО «Сочиводоканал» по <адрес>, обращалась в «окно» выдать тех. условия, приносила правоустанавливающие документы на землю, до решение суда, технический паспорт. От них требовали поменять точку врезки, где это сделать нереально. Им ООО «Сочиводоканал» отказывали, отказы были подписаны руководителем АИА. В 2017 г., когда их отрезали от водоснабжения, она записалась на прием к руководству, была встреча с АИА и АИА. Они требовали по договору инвестирования много денег и при этом рекомендовали им самим провести свою реконструкцию по данным ими точкам. Сумму требуемую не помнит, требовали много. До этого АИА через кассу оплачивал в ООО «Сочиводоканал» 3 600 000 руб. В начале 2018г. АИА сказал, что нужно решать вопрос, т.к. в Водоканале меняется форма организации. Она обратилась в ООО «Сочиводоканал», там, где им выдавали тех. условия, спросила, куда им обращаться с оплаченными тех. условиями. Ей сказали, что нужно решить вопрос, подняться на 2 этаж. Там ее девушка направила в другое соседнее здание на 2 этаж, т.е. направили к ФИО1 по ее вопросу. Она пошла к ФИО1 Его не было на месте. Ей предложили оставить свой телефон, и дали его телефон. Потом ей позвонили и сказали, что она может подойти. Они (она и ФИО1 встретились в офисе на <адрес>, она сначала поднялась в офис, потом они вышли на улицу и общались с ним на улице. Общались о том, что договор инвестирования частично оплачен, и у них затянулся вопрос. Ей назначили следующую встречу через 1-2 дня, и когда встретились, сказали, что возможно изменить тех. условия на 1 дом- 18/3, и выдать на 2 других дома, 18/2 и 18/4, от ООО «Сочиводоканал» за деньги, за меньшую сумму, задним числом, чем предлагал АИА -12 млн. руб. ФИО1 сказал, что нужно встретиться с босом, поговорить о деньгах. Они ( она и ФИО1) прошли в другое здание, расположенное рядом, зашли в офис, все вышли из кабинета, остался только ФИО2, ее ему представили. Он – ФИО2 сел за стол и сказал, что по их вопросу они решили так, и пишет на листке «3 500, 3 500, и 7 сверху», т.е. половину сейчас, и половину можно потом. У нее появились сомнения. Она сказала, что нужно подумать, что есть АИА, который все решает. Она пришла, доложила АИА, какая сложилась ситуация, решили, что нужно удостовериться, на сколько это возможно и правомерно. Далее они пошли вдвоем в ФСБ г. Сочи, чтоб проконсультироваться, все ли правомерно и правильно. Вдвоем пришли в ФСБ, их проводили на 4 этаж, спросили, по какой причиной пришли. Они рассказали, и им сказали, что это будут неправомерные действия, и если они напишут заявление, можно будет все это пресечь, и им нужно пойти на предложенные условия. АИА был в курсе всего. Она позвонила ФИО1 и сказала, что «они согласны». Далее они действовали по указанию сотрудников ФСБ г. Сочи. Через несколько дней ФИО1 сказал ей, что часть документов готова, и что «готовы ли они?», она ответила, что готова. 22 февраля они должны были с ФИО1 обеспечить встречу их руководства АИА со АИА, но кто-то не успел, встреча сорвалась. 26 февраля ей позвонил ФИО1, сообщил о том, что документы готовы. Она поехала в ФСБ г. Сочи, там ей сказали, что сейчас будет готовиться ряд мероприятий с ее участием, выдали тех. средства и муляжи денежных средств в сумме не помнит за истечением времени. Она взяла муляж денег, после обеда встретились с ФИО1 на ФИО5, 73. АИАспросил её «деньги с собой, все готово?» Она ответила, что «да». ФИО1 ушел, потом вернулся, сказал ей, «поехали». Она спросила, куда? Он сказал – «вопрос решим, как договаривались». Она и АИА поехали по <адрес> кругом, приехали на <адрес>, зашли в офис здания рядом с МУП «Водоканал». ФИО1 предложил пройти в офис. ФИО1 отдал ей тех. условия, и сказал, что «это первая часть, деньги потом». Они прошли в другое здание, там сидел какой-то сотрудник, который распечатал все документы. Ее отпустили на 15 мин., позвонил ФИО1, сказал, что «все готово, поехали в офис к ФИО2», там были сотрудники, выдали ее вторую часть документов, ей Сурмава предложил сесть на стул и кивнул головой. Она уже получила часть тех. условий по точке врезки по Вишневой, 18/3 и по водоотведению, те, что они не могли согласовать, подписанные ФИО6. Потом эти документы забрали сотрудники ФСБ. Они зашли, там были сотрудники: Нина и другие сотрудники. ФИО1 предложил ей присесть на стул и кивнул головой. Она достала из сумки муляж. Он выглядел в виде пакета, замотанного полупрозрачным полиэтиленовым скотчем. Было видно, что там деньги, передала муляж денег; положив их на стол. В это время зашли сотрудники ФСБ, сказали «всем стоять, а ей выйти». Она вышла. Потом они поехали в ФСБ г.Сочи, с нее сняли тех. средства, она подписывала акты. Аудиозапись велась в тот день, но она ее не прослушивала. Сняли, когда приехали в ФСБ. Была договоренность, что она приносит первую часть денег, которую написали ей на листке, потом забирают - вторую часть. Сколько было денег в муляже не помнит. Она разговаривала только с ФИО1 Она записывала разговоры с ФИО1 на диктофон до обращения в ФСБ г. Сочи, чтоб не забыть разговоры, т.к. было много дел, и она сообщила об этом сотрудникам ФСБ. Она их нашла, прослушала, там были некоторые записи встреч с ФИО1 и отдала сотрудникам ФСБ. Кому именно отдавала, не помнит. Когда она писала заявление в полицию не помнит. Были люди - понятые, которым зачитывались права. Все они расписывались, и она подписывала какие-то бумаги. Сотрудники ФСБ сказали, что с момента ее обращения все телефонные разговоры будут прослушиваться. Её никто не инструктировал. В первоначальном разговоре с ФИО1 они говорили о ранее выданных договорах. Так в ходе проведения ее личного досмотра в одном из служебном кабинете службы по г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю в присутствии 2 представителей общественности женского пола, сотрудница ФСБ ничего противозаконного при ней не обнаружила, личных денежных средств при ней также не было. После производства вышеуказанного мероприятия был составлен акт, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. После производства вышеуказанного мероприятия был составлен акт, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. Далее она сразу приняла участие в производстве осмотра, пометки и передачи денежных купюр. Данное мероприятие происходило в присутствии 2 представителей общественности и специалиста. Так ей были предоставлены денежные средства Банка России и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в количестве 628 штук, являющиеся муляжами и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр в настоящее время не помнит. После осмотра с участием вышеуказанных лиц, ей представлены денежные средства и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в указанном количестве. С 2 денежных средств, являющиеся не муляжами, сняты светокопии на листе формата А4, на которые нанесены оттиски печати «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», удостоверенные подписями всех участвующих лиц. Далее специалист сказал всем участвующим лицам, что в их присутствии производится осмотр и дальнейшая пометка и обработка денежных средств и муляжей денежных средств идентификационным препаратом. Специалистом произведена пометка денежных средств и муляжей денежных средств с использованием криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Денежные купюры сложены в 1 блок (пачку), который состоит из 3 150 000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, номерами которых он не запомнил. Блок (пачка) перетянут резинкой зеленого цвета. Все поверхности блока (пачки) обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7». В блоке произведена пометка денежных купюр достоинством 5000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, номера которых она не помнит, криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» в виде оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»». На листе формата А4 специалистом нанесен образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7» в виде мазков и оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»», который упакован в конверт и опечатан оттиском печати синего цвета «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», которая была удостоверена подписью всех участвующих лиц, на конверте сделана пояснительная надпись «Образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Дополнительно криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» обработан полимерный пакет светлого цвета, в который упаковали обработанные денежные купюры и муляжи денежных средств. По окончании осмотра указанные денежные средства, за исключением светокопий денежных купюр, помещены специалистом в обработанный полимерный пакет, который был перетянут резинкой красного цвета, и после помещен в сумку черного цвета, принадлежащую ей. При этом она контакта с обработанными денежными купюрами и муляжами денежных купюр, а также обработанным полимерным пакетом не имела и предупреждена о недопустимости контакта рук с обработанными поверхностями до момента передачи денежных средств. Указанные денежные средства и муляжи денежных средств, вручены ей в присутствии всех участвующих лиц, для последующей передачи их ФИО1 После производства вышеуказанного мероприятия был составлен протокол, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. Далее по окончанию вышеуказанного мероприятия она приняла участие сразу в другом мероприятии – передача ей специального технического средства. В ходе данного мероприятия в присутствии 2 представителей общественности, сотрудник ФСБ ей передал специальное техническое средство, находящееся в рабочем состоянии, и на котором не находились какие-либо записи. После производства вышеуказанного мероприятия был составлен акт, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. При прослушивании диска CD-RW, извлеченный в ее присутствии из бумажного конверта, ранее приобщенного к ее опросу в рамках материла доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, который помещен в CD/DVD – привод компьютера, содержащий аудиофайлы «180207_1623», «180216_1152», она поясняет следующее. Указанные аудиозаписи датированы ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, на которых она (в протоколе зафиксировано как «АИ») с ФИО1 (в протоколе зафиксировано как «СД»). В данных разговорах ФИО1 обещает ей выдать измененные технические условия ООО «Сочиводоканал», после согласования со своим руководством, по дому № по <адрес> г. Сочи числом не соответствующим действительности, то есть ДД.ММ.ГГГГ, когда Общество было ресурсоснабжающей организацией, а также обозначил стоимость подключения домов №, 18/4 по <адрес> г. Сочи к системе водоснабжения и водоотведения, как 6 300 000 рублей. Об обстоятельствах проведения данных разговоров, она ранее поясняла в своих показаниях, проведении очной ставки. При прослушивания диска CD-R, извлеченный в ее присутствии из бумажного конверта, который предоставлен ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», и помещен в CD/DVD – привод компьютера, содержащий аудиофайл «2018.02.26», она поясняет следующее. В данном разговоре зафиксировано ведение разговора до 11 минуты 13 секунд между ею (в протоколе зафиксирована как «АИ»), ФИО1(в протоколе зафиксирован как «СД») и неопознанным лицом (в протоколе зафиксирована как «НЛ1»), в ходе которого ФИО1 обозначил стоимость технологического подключения двух многоквартирных домов №, 18/4 по <адрес> г. Сочи в размере 6 300 000 рублей. При этом предоплата до начала выполнения работ должна была составлять 3 150 000 рублей. Также в этом разговоре ФИО1 говорит о том, что технические условия на <адрес> г. Сочи уже готовы, проект подготовился. Оформлять договорные отношения они отказывались. После данного разговора ФИО1 ее направил к АИА, с которой они обсуждали, какие ей документы необходимо предоставить для заполнения заявления по подключению домов №, 18/4 по <адрес> г. Сочи. Относительно данного разговора она говорила о своих ранее данных показаниях в качестве свидетеля, на очных ставках с ФИО1, ФИО2 При прослушивании диска CD-R, извлеченного в ее присутствии из бумажного конверта, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», который помещен в CD/DVD – привод компьютера, содержащий аудиофайлы «0FF76EA6», «5DCA4CE7», «67F1513E», «67755D88», «A2F57043», «A09B24AB», «8F786A22»,«A2497B13», «A2883EFD», поясняет следующее. Аудиофайлы содержат диалоги, которая ведет она (в протоколе зафиксирована как «АИ») и ФИО1 (в протоколе зафиксирована как «СД») относительно встреч, которые произошли ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Обстоятельства данных встреч она описывала ранее в своих показаниях. При прослушивании диска DVD-RW, извлеченного в ее присутствии из бумажного конверте, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия, который помещен в CD/DVD – привод компьютера, содержащий видеофайл обозначенный как «01.03.18», поясняет следующее. Обстоятельства, описанные в видеофайле датируются ДД.ММ.ГГГГ, на нем содержаться изображения ее (в протоколе зафиксирована как «АИ») и ФИО1 (в протоколе зафиксирован как «СД»), ФИО2 (в протоколе зафиксирован как «ЗИ»), а также лица, которое она видела впервые (в протоколе зафиксирована как «НЛ»). На видеофайле подтверждаются события, которые она описывала в ранее данных ей показаниях. То есть факт передачи ей от ФИО1 измененных технических условий, подписанных АИА, по дому № по <адрес> г. Сочи, а также передачи ей неизвестным лицом проектной документации, выполненной на основании измененных технических условий, которую в офис принес ФИО1 Отмечает, что она не помнит номер офиса, в котором происходила передача указанных документов. После, когда они вышли из офиса она сказала, что готова отдать ему денежные средства в размере 3 150 000 рублей. Она так сказала, потому что не хотела на другой день переносить встречу с ФИО1 по поводу передачи денежных средств, а желала это сделать сейчас, то есть 01.03.2018. На что он согласился и обозначил, что наберет ее чуть позже. Выйдя из здания, она пошла по своим делам, но ее тогда окликнул ФИО1, который стоял с ФИО2 и после чего она подошла к ним, ФИО2 спросил, как у нее дела, на что она сказала, что «все хорошо». Считает, что ФИО2 об этом уже знал, так как ему об этом сказал ФИО1, подойдя к нему. Она попросила официальный документ, подтверждающий передачу денег, на что ей ФИО2 сказал, что все будет хорошо. Далее она ушла. Спустя некоторое время ей позвонил ФИО1, и сказал, чтобы она подходила к его машине марки «Опель», №. Далее они вместе сели в машину и ездили по неизвестному ей маршруту. В машине они разговаривали на разные темы. В том числе он ее спросил, «так что она с деньгами, она ответила, что да». На счет официальной бумаги, которая бы подтвердила факт передачи денежных средств, ей так он конкретно ничего не ответил. Не желая ничего предоставлять. (т. 2 л.д. 44-52, т. 3 л.д. 104-128);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он осуществляет деятельность в МУП г. Сочи «Водоканал» в должности заместителя директора по капитальному строительству, в его должностные обязанности входит: организация технологического подключения обратившихся заявителей, контроль над службой капитального строительства. С ДД.ММ.ГГГГ Управлением цен и тарифов администрации г. Сочи установлен тариф на технологическое присоединение за мощность: водоснабжение – 47 516, 24 рублей за 1 м3, водоотведение – 47 663, 67 рублей за 1 м3. В соответствии с постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ», ресурсоснабжающая организация обязана за счет средств заказчика обеспечить технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения на границе земельного участка заказчика. Так в данном постановлении п. 90 установлен перечень документов, необходимых для заключения договора технологического присоединения, в том числе установлено обязательное предоставление водохозяйственного расчета – данные документ показывает количество необходимых кубов на водоснабжение и водоотведение подключаемого объекта. При прослушивании диска CD-RW, извлеченного в его присутствии из бумажного конверта, ранее приобщенный к опросу АИА в рамках материла доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, помещенный в CD/DVD – привод компьютера, содержащий аудиофайлы обозначенные как «180207_1623» и «180216_1152», поясняет следующее. При расчете объема кубов на квартиру необходим расчет по своду норму правил – расчет водохозяйственного баланса, который рассчитывается исходя из нормативных документов при строительстве зданий, при этом на жилые дома он свой, при гостинице он свой. В связи с чем они при расчете применяют 0,5 м3, он не знает, данный показатель нормативно не закреплен. На аудиозаписях идет речь о подключении многоквартирных домов при расчете 70 000 рублей за 1 м3, при подключении 180 квартир, без учета по расчету водохозяйственного баланса, то есть по выдуманным условиям. Однако, как он говорил ранее с ДД.ММ.ГГГГ другой тариф на подключение -водоснабжение – 47 516, 24 рублей за 1 м3, водоотведение – 47 663, 67 рублей за 1 м3- с учетом предоставленного расчета водохозяйственного баланса. В связи с чем, доводы мужчины по подключению многоквартирных домов, отраженная на аудиозаписях, во-первых, не соответствуем требования постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ» в части необходимого количество кубов на вышеуказанный объект недвижимости; а, во-вторых, цена установленная мужчиной не соответствует тарифу на технологическое присоединение, утвержденному в г. Сочи с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время технологическое присоединение заказчиков осуществляется только МУП г. Сочи «Водоканал» и какие-либо разговоры о технологическом присоединении могут вестись только сотрудниками данного предприятия. В случае, если бы мужчина (в протоколе зафиксирован как «СД») на аудиозаписях исполнил задуманное, то женщина (в протоколе зафиксирована как «АИ»), которой он обещал предоставить документы, не смогла бы подключить в установленном законном порядке свои объекты в МУП г. Сочи «Водоканал». При прослушивании диска CD-R, извлеченного в присутствии его из бумажного конверта, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», и помещенный в CD/DVD – привод компьютера, содержащий аудиофайл обозначенный как «2018.02.26», поясняет следующее. На необходимый объем кубов в размере 90 м3 воды и 90 м3 канализации в МУП г. Сочи «Водоканал», как указывается на аудиозаписи, осуществить технологическое подключение двух многоквартирных домов 12 этажей и 4 этажа с цоколем с общим количеством квартир – 180, за 6 300 000 рублей или 6 100 000 рублей не возможно, сумма подключения по тарифу двух домов будет выше, так по воде будет 90*47516,24=4 276 461,60 рублей, 90*47663,67= 4 289 730,30 рублей, итого общая сумма технологического подключения составляет 8 566 191,90 рублей. При этом данная сумма на конечная, поскольку необходимо учитывать стоимость строительства подключаемого участка сети водопровода и канализации. Внимательно ознакомившись с расчетами водохозяйственного баланса ООО «РеМикс» 2018 года по домам №№ и 18/4, расположенные по <адрес> Центрального района г. Сочи, может пояснить следующее. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 21,177 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 21,177 м3/сутки*47516,24=1 006 251,41 рублей; по водоотведению производится расчет: 21,177 м3/сутки*47663,67=1 009 373,54 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 2 015 624,95 рублей, то есть 1 006 251,41+ 1 009 373,54= 2 015 624,95 рублей. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 73,305 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 73,305 м3/сутки*47516,24=3 483 177,97 рублей; по водоотведению производится расчет: 73,305 м3/сутки*47663,67=3 493 985,33 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 6 977 163,30 рублей, то есть 3 483 177,97+ 3 493 985,33= 6 977 163,30 рублей. Таким образом, в случае, если бы застройщик или иной представитель указанных домов обратился в МУП г. Сочи «Водоканал» с целью подключения домов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, то между указанным лицом и МУП г. Сочи «Водоканал» были бы заключены 2 договора на технологическое присоединение на суммы 2 015 624,95 рублей и 6 977 163,30 рублей. Общая сумма договоров составила бы 8 992 788,25 рублей. Кроме того, хочет отметить, что без расчета водохозяйственного баланса по указанным домам невозможно установить сумму по подключению, согласно установленного тарифа, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, что также подтверждается п. 90 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ», который гласит, что для заключения договора технологического присоединения обязательно необходимо предоставлять расчет водохозяйственный баланса. Относительно показаний обвиняемого ФИО1 в части того, что при расчете по подключению к системе водоснабжения и водоотведения домов №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи тот использовал предположение, если дома «подключаются от частных сетей, как это есть в домах 18/2, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, то тариф по канализации делится пополам, то есть тариф по канализации в МУП г. Сочи «Водоканал» - 47 000 рублей, он поделил пополам, что составило 23 000 рублей», он поясняет следующее. Предположение ФИО1 крайне не верно. МУП г. Сочи «Водоканал» является гарантирующей организацией водопроводно-канализационного хозяйства, только для данного предприятия утвержден тариф на технологическое присоединение по постановлению администрации г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ, и не может быть не выше, не ниже, также не зависит от подключения объектов от частных сетей либо от муниципальных сетей. В связи с эти доводы ФИО1 относительно того, что в случае подключения объектов к системе водоснабжения и водоотведения от частных сетей, то тариф делится пополам - не соответствует действительности и являются ложными. (т. 2 л.д. 161-173, 192-195, 231-234);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он осуществляет свою деятельность в МУП г. Сочи «Водоканал», с ДД.ММ.ГГГГ занимает должность заместителя директора по капитальному строительству, в его должностные обязанности входит: организация технологического подключения обратившихся заявителей, контроль над службой капитального строительства. С ДД.ММ.ГГГГ Управлением цен и тарифов администрации г. Сочи установлен тариф на технологическое присоединение за мощность: водоснабжение – 47 516, 24 рублей за 1 м3, в том числе НДС, водоотведение – 47 663, 67 рублей за 1 м3, в том числе НДС. В соответствии с постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ», ресурсоснабжающая организация обязана за счет средств заказчика обеспечить технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения на границе земельного участка заказчика. Так в данном постановлении п. 90 установлен перечень документов, необходимых для заключения договора технологического присоединения, в том числе установлено обязательное предоставление водохозяйственного расчета – данные документ показывает количество необходимых кубов на водоснабжение и водоотведение подключаемого объекта. Внимательно ознакомившись с расчетами водохозяйственного баланса ООО «РеМикс» 2018 года по домам №№ и 18/4, расположенные по <адрес> Центрального района г. Сочи, поясняет следующее. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 21,177 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 21,177 м3/сутки*47516,24=1 006 251,41 рублей; по водоотведению производится расчет: 21,177 м3/сутки*47663,67=1 009 373,54 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 2 015 624,95 рублей, то есть 1 006 251,41+ 1 009 373,54= 2 015 624,95 рублей. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 73,305 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 73,305 м3/сутки*47516,24=3 483 177,97 рублей; по водоотведению производится расчет: 73,305 м3/сутки*47663,67=3 493 985,33 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 6 977 163,30 рублей, то есть 3 483 177,97+ 3 493 985,33= 6 977 163,30 рублей. Таким образом, в случае, если бы застройщик или иной представитель указанных домов обратился в МУП г. Сочи «Водоканал» с целью подключения домов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, то между указанным лицом и МУП г. Сочи «Водоканал» были бы заключены 2 договора на технологическое присоединение на суммы 2 015 624,95 рублей и 6 977 163,30 рублей. Общая сумма договоров составила бы 8 992 788,25 рублей. При прослушивании диска CD-R, извлеченного в присутствии его из бумажного конверта, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», помещенный вCD/DVD – привод компьютера, содержащий аудио файл, обозначенный как «2018.02.26», поясняет следующее. На необходимый объем кубов в размере 90 м3 воды и 90 м3 канализации, согласно проведенного монолога на аудиозаписи, в МУП г. Сочи «Водоканал» подключить два вышеуказанных многоквартирных дома за 6 300 000 рублей или меньшую сумму денежных средств не возможно, сумма подключения по тарифу двух домов будет выше, как он ранее считал, согласно предоставленного водохозяйственного баланса, то есть итоговая сумма составит - 8 992 788,25 рублей. При этом данная сумма не конечная, поскольку необходимо учитывать стоимость строительства подключаемого участка сети водопровода и канализации. (т. 3 л.д. 68-76);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность директора МУП г. Сочи «Водоканал». В его должностные обязанности входит управление деятельностью предприятия. С июля 2016 года в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Сочи, улучшения качества обслуживания абонентов и повышения надежности предоставления им соответствующих услуг на основании постановления администрации г. Сочи было создано МУП г. Сочи «Водоканал». В эксплуатацию администрация г. Сочи передала им объекты на праве хозяйственного ведения, объекты построенные по олимпийской программе и расположенные в Имеретинской низменности и в пгт. Красная Поляна. В декабре 2007 года заключен договор аренды муниципального имущества между администрацией г. Сочи и ООО «Сочиводоканал» в соответствии с которым ООО «Сочиводоканал» должен был осуществлять эксплуатацию и ремонт объектов водно-хозяйственного комплекса г. Сочи. Примерно в начале 2016 года в Арбитражный суд Северо-кавказского округа с иском обратилась администрация г. Сочи о расторжении вышеуказанного договора аренды в связи с тем, что имелись факты грубого нарушения правил технической эксплуатации и содержания объектов, переданных в аренду. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> принято решение об удовлетворении иска администрации г. Сочи и данный договор был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ администрация г. Сочи обратилась в Арбитражным суд <адрес> об обращении решения суда от ДД.ММ.ГГГГ к немедленному исполнению. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил иск администрации г. Сочи, и вынес соответствующее определение. ДД.ММ.ГГГГ постановлением главы г. Сочи№, МУП г. Сочи «Водоканал» закреплено на праве хозяйственного ведения муниципального имущества водохозяйственного комплекса с целью обеспечения бесперебойной и качественной эксплуатации. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он совместно с заместителем директора Департамента имущественных отношений администрации г. Сочи подписали акт приема-передачи вышеуказанного имущества, которое ранее находилось в эксплуатации ООО «Сочиводоканал». ДД.ММ.ГГГГ, 15 арбитражный апелляционный суд <адрес> оставил в силе, без изменений решение Арбитражного суда <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут он и сотрудники МУП г. Сочи «Водоканал» прибыли в организацию ООО «Сочиводоканал», предоставили управляющему персоналу организации вышеуказанные документы суда и постановление главы г. Сочи, после чего приступили к работе. С ДД.ММ.ГГГГ постановлением главы г. Сочи установлены тарифы на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведению, также есть инвестиционная программа развития объектов водоснабжения и водоотведения г. Сочи – на основании данных документов его учреждение заключает инвестиционные договоры с физическими и юридическими лицами на присоединение к сетям. Согласно условиям инвестиционного договора, их учреждение осуществляет необходимые мероприятия по подключению. Кроме того, хочет пояснить органам предварительного следствия, что в соответствии с ФЗ № «О водоснабжении и водоотведении» от ДД.ММ.ГГГГ, и постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», установлено, что техническое присоединении к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляет ресурсоснабжающая организация которая владеет на любом вещном праве сетями и сооружениями для подачи воды потребителям и отведения стоков. Такой организаций на территории г. Сочи до ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «Сочиводоканал». Однако с ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Сочиводоканал» на основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было лишено права пользование, распоряжение, имущественным комплексом по водоснабжению и водоотведению на территории г. Сочи. Данное право с ДД.ММ.ГГГГ было передано МУП г. Сочи «Водоканал», и имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению на территории г. Сочи в настоящее время находится в ведении МУП г. Сочи «Водоканал». Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ только МУП г. Сочи «Водоканал» имеет право выдавать технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения абонентов, так как эксплуатирует водохозяйственный комплекс на территории г. Сочи. Более ни одна организация не имеет право выдавать технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения абонентов и получать за это плату. Также хочет пояснить, что ООО «Сочиводоканал» с ДД.ММ.ГГГГ не имеет право выдавать технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения абонентов, и брать за это плату, так как данные действия имеет право осуществлять исключительно МУП г. Сочи «Водоканал». МУП г. Сочи «Водоканал» принимает к исполнению технические условия, выданные ООО «Сочиводоканал» подписанные до ДД.ММ.ГГГГ, если срок их действия не истек, и работы указанные в технических условиях выполнены в полном объеме. Срок действия технических условий составляет 3 года. Если в настоящее время, ООО «Сочиводоканал» выдаст технические условия абоненту с датой подписания до ДД.ММ.ГГГГ, то есть «задним числом», то такие технические условия к исполнению приняты не будут. Так при сдаче в МУП г. Сочи «Водоканал» к исполнению технических условий подписанные «задним числом» ООО «Сочиводоканал», их сотрудниками будет проведена проверка, и сверен номер указанный в технических условиях, который является уникальным, и не повторяется, с реестром выданных номеров к техническим условиям. При установлении факта того, что номер на технических условиях предоставленных в МУП г. Сочи «Водоканал» не значится или совпадает с другим номером в реестре, сотрудниками МУП г. Сочи «Водоканал» будет принято решение об отказе в присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения абонента. В МУП г. Сочи «Водоканал» имеются на хранении все реестры выданных ранее до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» технических условий и номеров к ним, таким образом МУП г. Сочи «Водоканал» может с точностью определить какие технические условия были выданы до ДД.ММ.ГГГГ, а какие являются подложными и подписанными «задним числом». (т. 2 л.д. 58-64);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в МУП г. Сочи «Водоканал», с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника производственно-технического управления. В его должностные обязанности как начальника производственно-технического управления входит: контроль выполнения производственной программы, сопровождение технической документации процессов производственной деятельности предприятия, организация технического обследования всех зданий и сооружений предприятия, организация восстановления асфальта-бетонных покрытий после аварийных работ, контроль за обеспечением материалов при проведении при проведении аварийных работ, контроль за точками подключения абонентов по инвестиционной программе. Внимательно ознакомившись с представленными светокопиями документов: договор инвестирования №-и от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; договор о подключении № от ДД.ММ.ГГГГ на 13-ти листах; заявления о рассмотрении вопросов об изменении технических условий на 2-х листах; технические условия №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; ответы на запросы на 2-х листах; технические условия №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе – поясняет следующее. С ДД.ММ.ГГГГ он работает в МУП г. Сочи «Водоканал», с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника производственно-технического управления. В мои должностные обязанности как начальника производственно-технического управления входит: контроль выполнения производственной программы, сопровождение технической документации процессов производственной деятельности предприятия, организация технического обследования всех зданий и сооружений предприятия, организация восстановления асфальта-бетонных покрытий после аварийных работ, контроль за обеспечением материалов при проведении при проведении аварийных работ, контроль за точками подключения абонентов по инвестиционной программе. Внимательно ознакомившись с техническими условиями №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал», техническими условиями №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» – поясняет следующее. Условия водоснабжения и водоотведения объекта в технических условиях №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» для заказчика АИА выгодны с экономической точки зрения в 6-7 раз. В точках подключения по водоснабжению и водоотведению объекта в технических условиях №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» и технических условиях №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» имеются и имелись в наличии свободные резервы мощности, и проведения мероприятий по увеличению мощности не требовалось. ООО «Сочиводоканал» при предоставлении технических условий заявителям руководствовался постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (вступивший в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ). Данное постановление состоит из правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (данное правило утратило силу с ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с п. 11 настоящего постановления, если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения к которым планируется подключение объектов капитального строительства отсутствуют утвержденные инвестиционные программы подключение осуществляется без взимания платы за подключение. (т. 2 л.д. 83-88);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «Сочиводоканал» он работает с мая 2013 года в должности главного инженера, с ноября 2015 года он работает в должности генерального директора. В его должностные обязанности как генерального директора входит: общее руководство предприятия, обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории г. Сочи. Ранее Общество располагалось по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. В настоящее время Общество располагается по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>А. Общество юридически до ДД.ММ.ГГГГ включительно (день вступления в законную силу судебного акта 15 Арбитражного апелляционного <адрес>вого суда о расторжении договора аренды муниципального имущества) являлось официальным арендатором системы водоснабжения и водоотведения, а фактически с ДД.ММ.ГГГГ администрация Общества была удалена с адреса: г. Сочи, Центральный район. <адрес>. Новые технически условия, договоры инвестирования после ДД.ММ.ГГГГ Общество не выдавало. Свою деятельность в предоставлении услуг населению Общество фактически прекратило ДД.ММ.ГГГГ, в связи со сменой организации, ей стал МУП г. Сочи «Водоканал». ООО «АБВК-Сочи» является единственным заказчиком-застройщиком по договору от 2013 года, выбранный на конкурсной основе. Согласно данного договора ООО «АБВК-Сочи» выполняет функции по проектированию, строительству, техническому надзору и другое. Относительно того, каким образом происходил учет выданных технических условий, заключенных договоров инвестирования, учет согласованных проектов, то поясню, что этим занимался его заместитель АИА Относительно сотрудника ООО «АБВК-Сочи» ФИО1, он поясняет следующее. Ему данный сотрудник знаком, он является заместителем генерального директора данной компании. Общались с ним только при помощи официальной переписки между их организациями. Внимательно ознакомившись с техническими условиями №.1.2-08/310817/91 от 31.08.2017ООО «Сочиводоканал», рабочей документацией ООО «АБВК-Сочи» № В-2017-8/531 (652-2017-НВК), поясняет следующее. Ни ФИО1 ни кто-либо из сотрудников ООО «АБВК-Сочи» в силу того, что не являются сотрудниками ООО «Сочиводоканал» не могли предоставить указанные технические условия АИА Сотрудники ООО «Сочиводоканал» могли ДД.ММ.ГГГГ предоставить АИА, если она являлась заявителем, технические условия №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ, рабочую документацию ООО «АБВК-Сочи» № В-2017-8/531 (652-2017-НВК), в случае, если они ранее не были получены заявителем в срок. Относительно штампа в рабочей документации «Согласовано…», может пояснить, что Общество могло согласовывать проект до ДД.ММ.ГГГГ, как действующая ресурсоснабжающая организация. Кто поставил указанный штамп «Согласовано…», кому принадлежат подписи в нем, чей почерк в штампе – пояснить не может, потому что не знает. АИА ему не известна, с ней не знаком. (т. 2 л.д. 91-99);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Сочиводоканал», с сентября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в данной организации в производственно-техническом управлении в должности инженера. В ее обязанности входило: первичное рассмотрение рабочей документации на предмет соответствие состава документации, поступающие от центра оказания услуг (ранее назывался отдел комплексного оказания услуг заказчика) и от ООО «АБВК-Сочи». Указанная документация является рабочей или проектной документацией на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Сочи, включает: пояснительную записка, состоящая из светокопии технических условий, технических заданий, договора технологического подключения, гидравлические расчеты, чертежи, продольный профили и другая информация. Учет поступления рабочей или проектной документации она осуществляла в электронном виде формата «Excel». После чего она подготавливала лист согласования к каждой рабочей документации, в который входили начальники водопроводно-канализационного хозяйства районов, заместитель генерального директора по сбыту, заместитель генерального директора по эксплуатации, начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического управления, главный инженер, начальник службы экономической безопасности. Далее один раз в неделю (в среду) в организации собирался технический совет или комиссия по согласованию рабочей документации, куда входили вышеуказанные люди, председателем был ФИО7 АИА. Все решения технического совета или комиссии по согласованию рабочей документации заносились в протокол комиссии по согласованию рабочей документации. Номер и дата протокола отражается в штампе согласования рабочей документации. Кроме того, номер и дата протокола она отражала в журнале согласования рабочей документации на подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, и в электронном виде она также вела данный журнал в формате «Excel». Решение по согласованию проекта вносилось в протокол, то есть там отражалось следующее: замечание по проекту, согласован проект или нет и другое. В случае, если по проекту нет замечаний, то ставятся подписи всех членов комиссии, ставится штамп согласования сетей на плане сетей с подписью председателя комиссии. Номер рабочего проекта она присваивала согласно порядковому номеру текущего месяца и даты в журнале согласования рабочей документации на подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. Далее после согласования проектов, поступившие от службы единого окна, указанные проекты она возвращала в данную службу, а проекты от ООО «АБВК-Сочи» по реестру отправляли в ООО «АБВК-Сочи». Согласовывали они по 2 экземпляра проектов, один возвращали заявителям при вышеуказанных обстоятельствах, а другой под реестр сдавали в архив ООО «Сочиводоканал». Внимательно ознакомившись с представленной ей на обозрение рабочей документацией жилого дома по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна» № В-2017-8/531, выполненная ООО «АБВК-Сочи», поясняет следующее. Проектную документацию заказчика АИАона не помнит. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Сочиводоканал» ничего не согласовывали. ДД.ММ.ГГГГ она еще работала в ООО «Сочиводоканал» и занималась своими прямыми обязанности описанными ей выше. Последний протокол комиссии по согласованию рабочей документации составлялся ДД.ММ.ГГГГ в среду. Нумерация согласованной документации на ДД.ММ.ГГГГ была до 200, не больше. Согласованием указанного проекта она не занималась. В связи с чем согласование указанного проекта произошло ДД.ММ.ГГГГ в нарушении утвержденного процесса согласования ООО «Сочиводоканал» она не знает. Внимательно ознакомившись с журналом согласованной рабочей документации по подключению объектов к сетям водоснабжения и водоотведения датированный с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поясняет следующее. Журнал согласованной рабочей документации по подключению объектов к сетям водоснабжения и водоотведения датированный с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вела она и лица ее заменявшее на момент отпуска. Как можно увидеть последняя дата составления ей протокола комиссии по согласованию рабочей документации датируется ДД.ММ.ГГГГ и среди них нет и не могло быть рабочей документации жилого дома по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна» № В-2017-8/531, выполненная ООО «АБВК-Сочи». Крайний номер согласованной документации - В-2017-8/171, дальше ничего ей не регистрировалось по причине отсутствия документов, подлежащих согласованию. (т. 2 л.д. 129-134);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым он работает в ООО «АБВК-Сочи» в должности врио начальника ПТО. Общество располагается по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, кабинет №. В должностные обязанности входит: учет и проверка сметной документации, а также учет и ведение проектной документации. В его подчинении находились ведущий специалист, инженер-сметчик, проектировщики, которые работали по договору на «дому», один из них был АИА. Директором общества является ФИО2, его заместителем является ФИО1. Следователем был представлен на обозрение документ по <адрес> подтвердил, что этот проект готовили их сотрудники. Кто от «Водоканала» согласовывал проект он не знает. Они общими реестрами передавали им документы. Он отправлял по электронной почте Сагильяну задание, он выполнял и направлял обратно по электронной почте АИА. Далее передавали на согласование. Когда пришел согласованный проект из «Водоканала» не помнит. Почему дата согласования ДД.ММ.ГГГГ он не знает. Аудизаписи слушал, там разговаривал он с ФИО1 Он спрашивал про сроки исполнения согласования проекта по заказчику. Он отвечал, что еще не согласовано. Какого числа был разговор не помнит. Организация получила проект 1 марта;

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимого Сурмава он не знает. Знает подсудимого ФИО2, отношения дружеские. АИА работает ИП АИА, фирму открыл год назад. Фирма занимается выполнением проектных работ по водоснабжению и водоотведению, которые не требуют лицензии, а также занимаемся составлением водохозяйственными расчетами, балансами, оказывают транспортные услуги. Фирма находится по адресу: г. Сочи, <адрес>, офис 303. ФИО2 являлся директором ООО «АБВК-Сочи», договорных отношений между данным Обществом и ИП ФИО8 никогда не было. ФИО2 говорил, что ООО «АБВК-Сочи» было на стадии ликвидации, и они обсуждали вопрос о том, чтоб Закирьянц был руководителем его ИП, в связи с чем, он дозволял АИА заходить в офис, знакомиться с сотрудниками. По поводу обыска в офисе ничего не знает, редко появляется в офисе;

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял свою деятельность в ООО «Сочиводоканал», с весны 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность заместителя директора. В его должностные обязанности заместителя директора входило: руководство вверенными ему подразделениями, администрирования процессов департаментов, работающие с заявителями. В его подчинении находились следующие департаменты: департамент комплексного обслуживанию заказчика, отдел материально-технического снабжения, отдел технической документации. Процесс выдачи технических условий был следующий: заявитель посредством заявления обращался в службу единого окна (или Центр оказания услуг) с целью предоставления ему технических условий, далее сотрудники департамента комплексного обслуживания заявителей направляли запрос от имени департамента техническим специалистам, далее специалисты, кто именно он не может пояснить, давали информацию о возможных точках подключения и необходимых мероприятиях для обеспечения бесперебойного водоснабжения на запрашиваемый объем. После чего готовилось предложение на рассмотрение комиссии по рассмотрению и предоставлению технических условий заявителю. Данная комиссия собиралась во вторник и в четверг – однако это не было регламентировано внутренними положениями или законом. Комиссия проводилась при присутствии более 50% вышеуказанных участников. На основании предложений технических специалистов, рассматривалось коллегиальное принятие решения – выдача технических условий, возвращение на доработку или письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения его заявления. Согласно статистики за период его работы в Обществе, технических условий заявителям было выдано более 30 000 штук. Организацию ООО «АБВК-Сочи» он знает, как организацию, которая взаимодействовала по агентскому договору с Обществом в режиме застройщик-заказчик, кроме того, ООО «АБВК-Сочи» выполняла проектные работы по объектам договора инвестирования. Директором данной организации является ФИО2, с которым он лично знаком, однако, их общение с ним сводилось только приветствием при встрече. Как заместителя ФИО2 он знаю ФИО1, с ним он общался еще менее близко, чем с Закирьянц, здоровались с ним при встрече. Что входило в должностные обязанности ФИО1 он не знает. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда Общество переезжало с предыдущего места расположения по адресу: г. Сочи, <адрес>, на адресу: г. Сочи, <адрес> г. Сочи, <адрес>А – он оставил на прежнем месте работе какую-то техническую документацию, в том числе технические условия, но какие именно уже не помнит. За данными документами он не возвращался. Внимательно ознакомившись с представленными ему на обозрение техническими условиями ООО «Сочиводоканал» №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить следующее. Подпись на данных технических условиях похожа на его, но он не уверен в этом.Отмечает, что представленные ему на обозрение технические условия имеют отметку об аннулировании предыдущих технических условий. В таких случаях, то есть при аннулировании, технические условия выдаются при подаче заявителям заявления об изменении технических условий. В этом году то есть в 2018 году, с целью подписания технических условий, датированных предыдущим годом к нему никто не обращался. Даже, если бы к нему кто-нибудь и обратился, то получил бы отказ, потому что это противозаконно. (т. 2 л.д. 176-181);

- показаниями АИА, данными в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «АБВК-Сочи», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности ведущего инженера. В его должностные обязанности входило: обследование сетей водоснабжения и водоотведения, подготовка акта приемки сетей. Под обследованием сетей водоснабжения и водоотведения понимается то, что он должен был по поручению ООО «Сочиводоканал» согласно проектной документации осуществить проверку проложенного водопровода или канализации в соответствии с проектом. В случае, если выполненные работы соответствуют проекту, то он подготавливал акты выполненных сетей, после чего передавал данные акты в ООО «Сочиводоканал». ФИО2 являлся директором ООО «АВБК-Сочи», его заместителем являлся ФИО1, указанные люди являлись его руководителями. С документацией, а именно проектом на дома по <адрес>, снт «Весна» знакомился только у следователя, до этого не был знаком. В силу его обязанностей, если проект попадал в его организацию, он должен был его видеть. Запись прослушивал, Сурмава позвонил ему и спросил по поводу проекта, что надо подготовить проекты, акты приемки по проекту по <адрес>. Он ответил хорошо, ждал, не успел сделать. Запись прослушивания была первого марта;

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым он работал в ООО «АБВК-Сочи» в должности проектировщика, изготавливал рабочую документацию (проект) у себя дома. Ему на электронную почту от главного инженера производственно-технического обслуживания АИА поступало задание на выполнение проекта, к заданию прикрепляется отсканированные документы: технические условия, топосъемка. Работы по проектированию он выполнял только те, которые указаны в технических условиях. Выполнив проект, отправлял его обратно по электронному адресу Касумянау АИА. Ему присылали задание по домам по <адрес>, СНТ «Весна». разработать рабочую документацию по водоснабжению и канализации. Он сделал все быстро 1-2 дня и отправил обратно, получил оплату. Кто подписывал согласование не знает;

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял свою деятельность в ООО «АБВК-Сочи», с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела проектирования. В его должностные обязанности входила проверка проектной документации, выполняемая проектировщиками и другое. Процесс выполнения проектной документации был следующий: начальник производственно-технического отдела АИА направлял исходные данные, которые включают в себя технические условия, топосъемку масштабом 1:500, проектировщикам, которые выполнив проект в электронном виде направляли АИА в электронном виде данный проект, после чего тот ему пересылал данный проект для проверки. Далее он проверив проект, распечатывал его, подписывал и отдавал в отдел АИА. На этом его работа по проверки проектной документации заканчивалась. Далее отдел АИА занимался согласованием проекта с ресурсоснабжающей организацией, то есть ранее с ООО «Сочиводоканал», сейчас – МУП г. Сочи «Водоканал». С ФИО1 он знаком, тот занимал должность заместителя генерального директора ООО «АБВК-Сочи» и курировал отдел капитального строительства. Он в его подчинении не был, распоряжения на выполнение работ ему не давал. Внимательно ознакомившись с рабочей документацией жилого дома по адресу г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна» № В-2017-8/531, выполненная ООО «АБВК-Сочи», под номером 652-2017-НВК (номер согласования ООО «Сочиводоканал» В-2017-8/531), поясняет следующее. В работу выполнение данного проекта поступило в 2017 году, точно не может сказать когда, об этом свидетельствует номер проекта, присеваемыйООО «АБВК-Сочи» - 652-2017-НВК. По какой причине он был не выполнен в 2017 году ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 05 минут ему на электронную почту mike-xx@mail.ru с электронной почты aisha082008@yandex.ru, находящуюся в пользовании АИА, пришел вышеуказанный проект для проверки. В течении дня он данный проект проверил, тот был технически не сложный, распечатал и отдал его АИА, более он этот проект не видел, ничего о нем не слышал. Точное время, когда он отдал АИА ДД.ММ.ГГГГ данный проект он не помнит. Подписи в графе «главный инженер проекта», «ГИП», «норм.контр.» - принадлежат ему. Куда отдавал АИА указанный проект на согласование, ему не известно. Согласно представленному проекту согласование с ООО «Сочиводоканал» произошло ДД.ММ.ГГГГ – как так произошло ему не известно. Более ему пояснить про проектной документации нечего. (т. 2 л.д. 123-126);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым она работает в ИП АИА, по адресу г.Сочи, ФИО5, <адрес>, оф. 303 в должности начальника отдела комплексного обслуживания заказчика, в функциональные обязанности входит подготовка проектной документации, для подачи в последующим в Сочиводоканал. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе ИП АИА, по адресу г.Сочи, <адрес>, оф. 303. В начале пятого, около 17 час., было задержание Сурмава. Она с ним знакома когда Сурмава работал в ООО «АБВК-Сочи» заместителем руководителя, руководителем был Закирьянц, отношения были рабочие. ДД.ММ.ГГГГ Сурмава зашел по работе, с ним была АИА. В конце февраля он дал мне телефон АИА, попросил ее ей позвонить и сказать какие ей нужно собрать документы, чтобы подключить воду в двух многоквартирных домах по <адрес>, она ей позвонила и сказала какие ей документы нужны. Потом она ее увидела в их офисе ДД.ММ.ГГГГ, она пришла с Сурмава. Когда они зашли, она сидела за своим рабочим местом. Сурмава встал справа от ее рабочего места, ей сказал присесть на стул, возле ее рабочего места есть два стула для посетителей. Она присела на стул и потом забежали сотрудники полиции. Сурмава развернули к стене, она достала сверток и положила его ее под монитор на стол. И дальше, все происходило в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Сурмава не передавал каких-либо документов ФИО4, они только зашли и сразу забежали сотрудники полиции В офисе еще находились сотрудники офиса: бухгалтер АИА, сотрудник АИА, еще был АИА. Потом пришли еще сотрудники полиции, потом стали ждать следователя, потом приехал следователь и стал задавать вопросы о том, знакома ли им ФИО4, про деньги, спросили, что это за пакет, она сказала, что это положила ей женщина – ФИО4, в тот момент когда вбежали сотрудники полиции и развернули Сурмава к стенке. Спросили Сурмава: «Это Ваш пакет?», он ответил: «Нет». Когда пакет открыли, там было только две купюры настоящие, остальные муляж. Зачем к ним Сурмава пришел с ФИО4, не знает, она не в курсе, заранее договоренности не было, что она придет. Зачем пришел Сурмава тоже не знает. Специалист был, Сурмава «светили», однако, результат был отрицательный, оказалось, что он ни пакета, ни денег не брал. Забрали мобильный телефон Сурмава, документацию организации, еще был изъят телефон, опечатан, все происходило в присутствии понятых.

Диски прослушивала, дополнительно следователь ее вызывал, летом, точнее сказать не может. На записи были разговоры Сурмава, Закирьянца, ФИО4. Впервые оа разговаривала с ФИО4 в конце февраля 2018 г. по телефону, у них в офисе разговор происходил, во второй раз она приходила в офис ИП АИА, в третий раз при задержании в офисе. На записи у ФИО4 с Сурмава разговор был про тех. условия для подключения воды и канализации. В офисе находился Закирьянц, потом пришли Сурмава с ФИО4 и ее и еще другого сотрудника – АИА попросили выйти из кабинета. В кабинете остались Закирьянц, Сурмава и ФИО4. Потом ее позвали и сказали объяснить какие еще нужно документы, что бы подать заявку. Она помогала составлять документы для последующей подачи в МУП г.Сочи «Водоканал». Это офис ИП АИА, не АИА, и не Сурмава. Уточнила, что помагала составить документы в МУП «Водоканал». Ей АИА в начале этого года сказал, что Закирьянц должен прийти на руководящую должность в ИП АИА, поэтому у них было общение по рабочим моментам с Закирьянцем. Балансы они делают и граждане сами сдают в МУП «Водоканал», они только подготавливают документы и передают их клиентам.

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с конца ноября 2017 года по настоящее время она работает в ИП АИА в должности инженера, фирма располагается по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, офис №. В его обязанности входит изготовление водохозяйственных расчетов и водохозяйственных балансов, актов границ. ИП ФИО8 занимается изготовлением водохозяйственных расчетов и водохозяйственных балансов, актов границ. ФИО2 она знает как человека, который ранее являлся директором ООО «АБВК-Сочи», чем он сейчас занимается ему не известно. С ним у него деловая форма общения, здороваются при встрече. ФИО2 редко приходил в их офис, какие взаимоотношения связывают ФИО2 и АИА ему не известно. ФИО2 обычно общался с АИА, пил кофе в их офисе. С АИА они общались как знакомые, что их связывало, ему не известно, более ему пояснить нечего. Так же как ФИО2 к ним приходил ФИО1, который также общался с АИА на какие-то темы, которые ему не известны, пил кофе. С ФИО1 у него деловые отношения, здороваются при встрече. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов, точное время не помнит в связи с давности происходящими событиями, он находился в указанном выше офисе на работе, в котором также находились АИА, его иные данные ему не известны, который относительно перевозок общался с АИА; также там находился АИА, являющийся экономистом ИП АИА, и АИА, которая занимается приемом документов от заявителей на изготовление водохозяйственных расчетов, водохозяйственных балансов, актов границ. После в офис вошли ФИО1, и еще одна девушка со светлыми волосами, при встрече ее не опознает. Так как он работал, то не обращал внимание, что происходило в офисе, слышал только общение между АИА и ФИО1 Спустя некоторое время в офис вошли сотрудники ФСБ, после чего он обернулся и увидел, что незнакомой вышеуказанной девушки в офисе не было, когда она вышла из офиса он не видел. До проведения осмотра офиса полимерного пакета с денежными средствами на столе АИА он не видел. Спустя некоторое время приехал следователь и был произведен осмотр офиса в присутствии понятых, вышеуказанных лиц, сотрудника ФСБ и специалиста.Перед началом проведения осмотра следователь, проводивший осмотр офиса, разъяснил понятым и участвующим лицам их права и обязанности удостоверить факт и результаты производимых действий, а также порядок производства осмотра. Всем участвующим лицам было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, на что он и участвующие лица пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Офис был обставлен офисной мебелью, на столах находились компьютеры, канцелярские принадлежности, также на данных столах, на полках в шкафах, в стеллажах находились рабочая документация. <адрес> поверхности стола АИА, расположенного справа при входе в офис, за монитором компьютера, был обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находились денежные средства номиналом 5 000 рублей Банка России, в количестве 630 штук. Далее специалист осветил ультрафиолетовым осветителем денежные средства и полимерный пакет в котором они находились, но свечения обнаружено не было. Далее специалист обработал вышеуказанный полимерный пакет и денежные средства аэрозольным проявителем, после чего на поверхности двух купюр достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр он не помнит, обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттисков какого-то штампа. Кроме того, на краях других банкнот денежных средств и на поверхности полимерного пакета обнаружены следы вещества зеленого цвета в форме мазков и пятен. Относительно принадлежности вышеуказанных денежных средств, ФИО1 пояснил, что они ему не принадлежат, данные сверток с деньгами принесла девушка по имени АИА, которая оставила их том месте, где они в последствии были изъяты, он что-то еще говорил, но что именно он не помнит. Относительно его места нахождения, ФИО1 пояснил, что находится в данном офисе для решения своих рабочих вопросов. Далее на этом же столе были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, принадлежащие со слов ФИО1 ему, марки телефонов «Iphone» и «Nokia». ФИО1 также называл абонентские номера телефонов, которые он не помнит, относительно указанных телефонов ФИО1 пояснил, что он ими пользуется продолжительное время. В стеллажах возле вышеуказанного компьютерного стола были обнаружены и изъяты документы, отражающие сведения по подключению объектов к системе водоснабжения и водоотведения, какие-то запросы были от имени АИА. Относительно указанных документов, АИА сказала, что указанные документы принадлежат лицам, которые приходили к ним на прием. Все вышеуказанные изъятые документы и мобильные телефоны были помещены в полимерные пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, на поверхности которых поставили подписи все участвующие лица и понятые, в том числе и он, поставлен оттиск печати следственного управления «№».Денежные купюры были помещены в два бумажных конверта, опечатанные вышеописанным способом. При этом в первый бумажный конверт были помещены 2 купюры номиналом 5000 рублей Банка России, на поверхности которых были обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиски какого-то штампа. Во второй бумажный конверт были помещены полимерный пакет с оставшимися денежными средствами. После окончания осмотра офиса все участвующие лица были ознакомлены с протоколом осмотра места происшествия, все его подписали, дополнений и замечаний не поступало. (т. 2 л.д. 223-228);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет службу в УФСБ России с сентября 2002 года. В занимаемой должности эксперта Службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю состою с октября 2014 года. В его основные должностные обязанности входит производство экспертиз и исследований, проведение оперативно-технического мероприятия - ОТМ «Тушь». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 00 минут в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» по проверке информации о требовании ФИО1 и иными лицами ООО «АБВК-Сочи», ООО «Сочиводоканал» денежных средств в размере 3 150 000 рублей с АИА за выдачу фиктивной технической документации по подключению к системе водоснабжения и водоотведения объектов недвижимости, он принимал участие в качестве специалиста в осмотре, пометки и передачи денежных купюр. Данный осмотр был проведен в одном из служебных кабинетов, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Перед началом проведения осмотра всем участвующим лицам, то есть ему, АИА и 2 представителям общественности разъяснены обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Далее АИА предоставлены денежные средства Банка России и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в количестве 628 штук, являющиеся муляжами и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр в настоящее время не помнит. При естественном освещении он произвел осмотр, описание, пометку и передачу денежных средств и муляжей в общей сумме 3 150 000 рублей в количестве 628 штук, являющиеся муляжами и 2 денежных купюр достоинством 5000 рублей, номера купюр которых в настоящее время он не помнит. После осмотра с участием вышеуказанных лиц, АИА представлены принадлежащие ей денежные средства и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в указанном количестве. С 2 денежных средств, являющиеся не муляжами, сняты светокопии на листе формата А4, на которые нанесены оттиски печати «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», удостоверенные подписями всех участвующих лиц. Далее он, в соответствии с замыслом проведения оперативно-розыскного мероприятия, разъяснил незаинтересованным гражданам, что в их присутствии производится осмотр и дальнейшая пометка и обработка денежных средств и муляжей денежных средств идентификационным препаратом. Им произведена пометка денежных средств и муляжей денежных средств с использованием криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Денежные купюры сложены в 1 блок (пачку), который состоит из 3 150 000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, номерами которых он не запомнил. Блок (пачка) перетянут резинкой зеленого цвета. Все поверхности блока (пачки) обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7». В блоке произведена пометка денежных купюр достоинством 5000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, номера которых он не помнит, криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» в виде оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»». На листе формата А4 им нанесен образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7» в виде мазков и оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»», который упакован в конверт и опечатан оттиском печати синего цвета «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», которая была удостоверена подписью всех участвующих лиц, на конверте сделана пояснительная надпись «Образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Дополнительно криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» обработан полимерный пакет светлого цвета, в который упаковали обработанные денежные купюры и муляжи денежных средств. По окончании осмотра указанные денежные средства, за исключением светокопий денежных купюр, помещены им в обработанный полимерный пакет, который был перетянут резинкой красного цвета, и после помещен в сумку черного цвета, принадлежащую АИА При этом АИА контакта с обработанными денежными купюрами и муляжами денежных купюр, а также обработанным полимерным пакетом не имела и предупреждена о недопустимости контакта рук с обработанными поверхностями до момента передачи денежных средств. Указанные денежные средства и муляжи денежных средств, вручены АИА в присутствии всех участвующих лиц, для последующей передачи их ФИО1 и иным лицам по их требованию в качестве взятки. После производства вышеуказанного мероприятия был составлен протокол, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. Также ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в осмотре места происшествия - офис №, расположенный в <адрес> Центрального района г. Сочи. Осмотр места происшествия указанного офиса был проведен в период времени примерно с 16 часов 25 минут по 20 часов 10 минут в присутствии двух приглашенных понятых мужского пола, сотрудника ФСБ, а также следующих участвующих лиц: мужчина, который представился по фамилии Сурмава, иные его данные он не запомнил, который сказал, что является сотрудником ООО «АБВК-Сочи», а также другие 4 лица по фамилии АИА, АИА, АИА, АИА, иные данные лиц он не помнит, которые сказали, что являются сотрудниками ИП АИА Перед началом проведения осмотра следователь, проводивший осмотр офиса, разъяснил понятым и участвующим лицам их права и обязанности удостоверить факт и результаты производимых действий, а также порядок производства осмотра. Всем участвующим лицам было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, на что последние пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Помещение было обставлено мебелью, на столах находились компьютеры, канцелярские принадлежности, также на данных столах, на полках в шкафах, в стеллажах находились рабочая документация, что свидетельствовало о том, что в данном офисе происходит рабочий процесс. <адрес> поверхности стола, расположенного справа при входе в офис, за монитором компьютера, был обнаружен и изъят полимерный сверток из светлого полимерного пакета, перетянутый резинкой красного цвета. При вскрытии им указанного полимерного пакета, в нем обнаружен блок с денежными купюры достоинством 5 000 рублей каждая, перетянутый резинкой зеленого цвета. В блоке находились 2 две денежные купюры Банка России достоинством 5 000 рублей номера которых он в настоящее время не помнит, а также муляжи денежных средств с надписью 5000 в количестве 628 штук. Далее он осветил ультрафиолетовым осветителем денежные средства, муляжи денежных средств и полимерный пакет, в которых они находились – свечения не обнаружено. Далее денежные средства, муляжи денежных средств и полимерный пакет он обработал препаратом «Специальный аэрозольный проявитель». На поверхностях двух денежных купюр Банка России достоинством 5 000 рублей, номера которых он не помнит, обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттисков штампа «ОТМ «ТУШЬ» на лицевых поверхностях банкнот, на муляжах денежных средств следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя обнаружены на краях, на поверхности полимерного пакета также обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя в форме обширных мазков и пятен. Относительно принадлежности вышеуказанных денежных средств, Сурмава пояснил, что они ему не принадлежат, данные сверток с деньгами принесла девушка по имени АИА, которая оставила их том месте, где они в последствии были изъяты. АИА он видел только 2 раза и общался с ней по ее каким-то вопросам, встреча с ней в данном офисе была не запланирована. Относительно своего места нахождения, Сурмава пояснил, что находится в данном офисе для решения своих рабочих вопросов. Далее на этом же столе были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, принадлежащие со слов Сурмава ему, марки телефонов «Iphone» в корпусе темного цвета и марки телефона «Nokia» в корпусе темного цвета. АИА также называл абонентские номера телефонов, которые он не помнит. Указанными мобильными телефонами, как пояснил Сурмава, он пользуется продолжительное время. В стеллажах возле вышеуказанного компьютерного стола были обнаружены и изъяты документы, отражающие сведения по подключению объектов к системе водоснабжения и водоотведения, какие-то запросы были выполнены от имени АИА. Относительно указанных документов, АИА сказала, что указанные документы принадлежат лицам, которые приходили к ним на прием. Все вышеуказанные изъятые документы и мобильные телефоны были помещены в полимерные пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, на поверхности которых поставили подписи все участвующие лица и понятые, в том числе и он, поставлен оттиск печати следственного управления «№». Денежные купюры были помещены в два бумажных конверта, опечатанные вышеописанным способом. При этом в первый бумажный конверт были помещены 2 купюры номиналом 5000 рублей Банка России, на поверхности которых были обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиски штампа «ОТМ «ТУШЬ». Во второй бумажный конверт были помещены полимерный пакет с оставшимися муляжами денежных средств. После окончания осмотра офиса все участвующие лица были ознакомлены с протоколом осмотра места происшествия, все его подписали, дополнений и замечаний не поступало. (т. 3 л.д.61-67);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым с подсудимыми знаком, отношения рабочие. Он работал в ИП АИА, в должности финансового менеджера. Визуально знаком с Закирьянцем, он руководитель ООО «АБВК –Сочи», у ИП АИА были договорные отношения с ООО «АБВК - Сочи». Закирьянц говорил, что Сурмава работает с ним. Сурмава занимался проектами по водоснабжению. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте в ИП АИА по адресу <...>. Во второй половине дня пришел Сурмава, потом следом за ним зашла девушка блондинка, ему не знакомая. Он с ними поздоровался, и продолжил свою работу. Потом зашли сотрудники ФСБ, сказали прекратить работу. Стали проводить следственные действия. Он сделал то, что ему сказали, работу прекратил, компьютером не пользовался, сотовый телефон положил на стол. Все следственные действия происходили в присутствии понятых. Была выемка документов, длилось мероприятие около двух часов. Потом перешли к АИА полиэтиленовому пакету, в нем были обнаружены деньги. Две купюры были настоящие, остальное муляжи. Их осветили ультрафиолетом, они засветились. Осветили руки Сурмава. У Сурмава руки не светились, следов красящего вещества на Сурмаве не было обнаружено. Изъятые документы былипо деятельности ИП АИА, по ООО «АБВК-Сочи» с ИП АИА, у них были договорные отношения, их и изъяли. Он сидел за своим рабочим столом, ФИО4 сидела за рабочим столом АИА, Сурмава находился от ФИО4 примерно в двух метрах. Если были бы какие-то разговоры между ними, то он бы слышал. Она зашла с сумочкой, пакета в руках у нее не было. Они зашли в офис, Сурмава от него находился примерно в 1,5 метрах, стоял возле стенки, а ФИО4 от него примерно в 4 метрах, сидела за столом. Он сидел за своим рабочим столом, за компьютером, работал. Пакета в руках в ФИО4 не видел. О том, что Закирьянц собирался переходить на работу в ИП АИА, этом стало известно, уже когда его вызывал следователь на допрос, с ним эти вопросы не обсуждались, не в его компетенции. Перед подключением необходимо делать акт границ, баланс, мы готовим эти документы. Есть лицензионные виды работ, если у ИП АИА нет лицензии, то эти работы выполняет ООО «АБВК-Сочи», т.к. у них есть лицензии на некоторые виды работ.

ФИО4 не общалась с Сурмава в офисе ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине Сурмава пришел в офис ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. Еще в офисе находились: АИА, АИА (сотрудники ИП АИА), АИА (это их знакомый);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет службу в УФСБ России по Краснодарскому краю с августа 2012 года. В занимаемой должности старшего оперуполномоченного Службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю состоит с сентября 2016 года. В его основные должностные обязанности входит выявление, раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности. ДД.ММ.ГГГГ в рамках оперативного сопровождения материала доследственной проверки по совершению мошеннических деяний сотрудниками ООО «Сочиводоканал», ООО «АБВК-Сочи», он принимал участие в осмотре места происшествия - офис №, расположенный в <адрес> Центрального района г. Сочи. Осмотр места происшествия – указанного офиса был проведен в период времени примерно с 16 часов 25 минут по 20 часов 10 минут в присутствии двух приглашенных понятых мужского пола, специалиста, а также следующих участвующих лиц: мужчина, который представился по фамилии Сурмава, иные его данные он не запомнил, и сказал, что является сотрудником ООО «АБВК-Сочи», а также другие 4 лица по фамилии АИА, АИА, АИА, АИА, иные данные лиц он не помнит, которые сказали, что являются сотрудниками ИП АИА Перед началом проведения осмотра следователь, проводивший осмотр офиса, разъяснил понятым и участвующим лицам их права и обязанности удостоверить факт и результаты производимых действий, а также порядок производства осмотра. Всем участвующим лицам было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, на что последние пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Так, офис был обставлен офисной мебелью, на столах находились компьютеры, канцелярские принадлежности, также на данных столах, на полках в шкафах, в стеллажах находились рабочая документация, что свидетельствовало о том, что в данном офисе происходит какой-либо рабочий процесс. <адрес> поверхности стола, расположенного справа при входе в офис, за монитором компьютера, был обнаружен и изъят полимерный сверток из светлого полимерного пакета, перетянутый резинкой красного цвета, в котором находились 630 денежных купюр номиналом 5 000 рублей Банка России, перетянутые резинкой зеленого цвета. Далее специалист осветил ультрафиолетовым осветителем денежные средства и полимерный пакет в котором они находились, но свечения обнаружено не было. Далее специалист обработал вышеуказанные полимерный пакет и денежные средства «Специальным аэрозольным проявителем», после чего на поверхности двух купюр достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр он не помнит, обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттисков штампа «ОТМ «ТУШЬ». Кроме того, на краях других банкнот денежных средств и на поверхности полимерного пакета обнаружены следы вещества зеленого цвета в форме мазков и пятен. Относительно принадлежности вышеуказанных денежных средств, Сурмава пояснил, что они ему не принадлежат, данные сверток с деньгами принесла девушка по имени АИА, которая оставила их том месте, где они в последствии были изъяты. АИА он видел только 2 раза и общался с ней по ее каким-то вопросам, встреча с ней в данном офисе была не запланирована. Относительно своего места нахождения, Сурмава пояснил, что находится в данном офисе для решения своих рабочих вопросов. Далее на этом же столе были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, принадлежащие со слов Сурмава ему, марки телефонов «Iphone» в корпусе темного цвета и марки телефона «Nokia» в корпусе темного цвета. Сурмава также называл абонентские номера телефонов, которые он не помнит. Указанными мобильными телефонами, как пояснил Сурмава, он пользуется продолжительное время. В стеллажах возле вышеуказанного компьютерного стола были обнаружены и изъяты документы, отражающие сведения по подключению объектов к системе водоснабжения и водоотведения, какие-то запросы были выполнены от имени АИА. Относительно указанных документов, АИА сказала, что указанные документы принадлежат лицам, которые приходили к ним на прием. Все вышеуказанные изъятые документы и мобильные телефоны были помещены в полимерные пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, на поверхности которых поставили подписи все участвующие лица и понятые, в том числе и он, поставлен оттиск печати следственного управления «№». Денежные купюры были помещены в два бумажных конверта, опечатанные вышеописанным способом. При этом в первый бумажный конверт были помещены 2 купюры номиналом 5000 рублей Банка России, на поверхности которых были обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиски штампа «ОТМ «ТУШЬ». Во второй бумажный конверт были помещены полимерный пакет с оставшимися денежными средствами. После окончания осмотра офиса все участвующие лица были ознакомлены с протоколом осмотра места происшествия, все его подписали, дополнений и замечаний не поступало. (т. 2 л.д. 211-215);

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов он находился на <адрес> Центрального района г. Сочи, вблизи здания «Сочиводоканал», когда к нему подошли сотрудники ФСБ, предъявили свои служебные удостоверения, и попросили принять участие в осмотре офиса, на что он согласился. Далее прибыв в офис под номером 303, расположенный в здании по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> – он увидел, что в указанном офисе находились 7 человек, также был приглашен другой понятой. Перед началом проведения осмотра следователь, проводивший осмотр офиса, разъяснил понятым и участвующим лицам их права и обязанности удостоверить факт и результаты производимых действий, а также порядок производства осмотра. Участвующие лица, кроме мужчины по фамилии Сурмава, оперативного сотрудника ФСБ и специалиста, пояснили, что являются сотрудниками ИП АИА, и их офис располагается в офисе №, где в настоящее время проходит осмотр. Сурмава пояснил, что является сотрудником ООО «АБВК-Сочи» и находится в офисе ИП АИА для решения его рабочих вопросов. Всем участвующим лицам было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, на что последние пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Офис был обставлен офисной мебелью, на столах находились компьютеры, канцелярские принадлежности, на столах, на полках в шкафах, в стеллажах находились рабочая документация. В связи с тем, что осмотр проходил несколько месяцев назад, то он может некоторую последовательность изъятия предметов и документов при дачи показаний нарушить, но постараюсь быть предельно точным. <адрес> поверхности стола, расположенного справа при входе в офис, за монитором компьютера, был обнаружен и изъят полимерный сверток из светлого полимерного пакета, перетянутый резинкой красного цвета, в котором находились денежные купюры номиналом 5 000 рублей Банка России, перетянутые резинкой зеленого цвета. Далее специалист осветил ультрафиолетовым осветителем денежные средства и полимерный пакет в котором они находились, однако, свечения обнаружено не было. Далее специалист обработал вышеуказанные полимерный пакет и денежные средства аэрозольным проявителем, после чего на поверхности двух купюр достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр он не помнит, обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиска какого-то штампа, какого именно он в настоящее время не помнит. Кроме того, на краях других банкнот денежных средств и на поверхности полимерного пакета обнаружены следы вещества зеленого цвета в форме мазков и пятен. Сколько именно было денежных купюр он не помнит, более 600 штук. Относительно принадлежности вышеуказанных денежных средств, Сурмава пояснил, что они ему не принадлежат, данные сверток с деньгами принесла девушка по имени АИА, которая оставила их том месте, где они в последствии были изъяты. АИА он видел только 2 раза и общался с ней по ее каким-то вопросам, встреча с ней в данном офисе была не запланирована. Далее на этом же столе были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, принадлежащие со слов Сурмава ему, марки телефонов «Iphone» в корпусе темного цвета и марки телефона «Nokia» в корпусе темного цвета. Сурмава также называл абонентские номера телефонов, однако, он их сейчас не вспомнит. В стеллажах возле компьютерного вышеуказанного стола были обнаружены и изъяты документы, отражающие подключение объектов к системе водоснабжения и водоотведения, какие-то запросы были выполнены от имени АИА. Относительно указанных документов, девушка, которая была участвующим лицом и сказала, что является сотрудником ИП АИА, пояснила, что указанные документы принадлежат лицам, которые приходили к ним на прием. Все вышеуказанные изъятые документы и мобильные телефоны были помещены в полимерные пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, на поверхности которых поставили подписи все участвующие лица и понятые, в том числе и он, поставлен оттиск печати следственного управления. Денежные купюры были помещены в два бумажных конверта, опечатанные вышеописанным способом. При этом в первый бумажный конверт были помещены 2 купюры, на поверхности которых были обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиска какого-то штампа. Во второй бумажный конверт были помещены полимерный пакет с оставшимися денежными средствами. После окончания осмотра офиса все участвующие лица были ознакомлены с протоколом осмотра места происшествия, все его подписали, дополнений и замечаний не поступало. (т. 2 л.д. 200-204);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым с подсудимыми знаком, ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу г.Сочи, <адрес>, оф. 303. Ему нужно было воспользоваться компьютером, поэтому он находился в офисе, и разговаривал с Закирьянцем. Потом в офис зашел Сурмава и с ним зашла еще какая-то девушка, он с ней не знаком. Он стоял и разговаривал с Закирьянцем, после появились сотрудники ФСБ. Их всех поставили возле стенки. Он не был в курсе происходящего. Изъяли пакет, после чего его открыли, в нем оказались деньги, он не знает откуда он появился. Его достали сзади монитора компьютера. Спросили Сурмава: «Это Ваш пакет?». Сурмава сказал: «Нет». Его спросили: «Это Ваш пакет?», он сказал: «Нет». Потом сделали их отпечатки, на пакете не было обнаружено их отпечатков. Специалист осветил пакет с деньгами ультрафиолетом, он осветился зеленым цветом. Их осветили ультрафиолетом, но ни он, ни Сурмава «не осветились». Изъяли сотовый телефон, принадлежащий Сурмава, какие-то документы организации. Все это было при нем помещено в пакет и опечатано. Следственные действия проводились в присутствии двух понятых.;

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов он находился на <адрес> Центрального района г. Сочи, вблизи здания «Сочиводоканал», когда к нему подошли сотрудники ФСБ, предъявили свои служебные удостоверения, и попросили принять участие в осмотре офиса, на что он согласился. Далее прибыв в офис под номером 303, расположенный в здании по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> – он увидел, что в указанном офисе находились 7 человек, также был приглашен другой понятой. Перед началом проведения осмотра следователь, проводивший осмотр офиса, разъяснил понятым и участвующим лицам их права и обязанности удостоверить факт и результаты производимых действий, а также порядок производства осмотра. Участвующие лица, кроме мужчины по фамилии Сурмава, оперативного сотрудника ФСБ и специалиста, пояснили, что являются сотрудниками ИП АИА, и их офис располагается в офисе №, где в настоящее время проходит осмотр. Сурмава пояснил, что является сотрудником ООО «АБВК-Сочи» и находится в офисе ИП АИА для решения его рабочих вопросов. Всем участвующим лицам было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту на территории РФ, на что последние пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Офис был обставлен офисной мебелью, на столах находились компьютеры, канцелярские принадлежности, на столах, на полках в шкафах, в стеллажах находились рабочая документация. В связи с тем, что осмотр проходил несколько месяцев назад, то он может некоторую последовательность изъятия предметов и документов при дачи показаний нарушить, но постараюсь быть предельно точным. <адрес> поверхности стола, расположенного справа при входе в офис, за монитором компьютера, был обнаружен и изъят полимерный сверток из светлого полимерного пакета, перетянутый резинкой красного цвета, в котором находились денежные купюры номиналом 5 000 рублей Банка России, перетянутые резинкой зеленого цвета. Далее специалист осветил ультрафиолетовым осветителем денежные средства и полимерный пакет в котором они находились, однако, свечения обнаружено не было. Далее специалист обработал вышеуказанные полимерный пакет и денежные средства аэрозольным проявителем, после чего на поверхности двух купюр достоинством 5000 рублей Банка России, номера купюр он не помнит, обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиска какого-то штампа, какого именно он в настоящее время не помнит. Кроме того, на краях других банкнот денежных средств и на поверхности полимерного пакета обнаружены следы вещества зеленого цвета в форме мазков и пятен. Сколько именно было денежных купюр он не помнит, более 600 штук. Относительно принадлежности вышеуказанных денежных средств, Сурмава пояснил, что они ему не принадлежат, данные сверток с деньгами принесла девушка по имени АИА, которая оставила их том месте, где они в последствии были изъяты. АИА он видел только 2 раза и общался с ней по ее каким-то вопросам, встреча с ней в данном офисе была не запланирована. Далее на этом же столе были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, принадлежащие со слов Сурмава ему, марки телефонов «Iphone» в корпусе темного цвета и марки телефона «Nokia» в корпусе темного цвета. Сурмава также называл абонентские номера телефонов, однако, он их сейчас не вспомнит. Указанными мобильными телефонами, как пояснил Сурмава, он пользуется продолжительное время. В стеллажах возле вышеуказанного компьютерного стола были обнаружены и изъяты документы, отражающие подключение объектов к системе водоснабжения и водоотведения, какие-то запросы были выполнены от имени АИА. Относительно указанных документов, девушка, которая была участвующим лицом и сказала, что является сотрудником ИП АИА, пояснила, что указанные документы принадлежат лицам, которые приходили к ним на прием. Все вышеуказанные изъятые документы и мобильные телефоны были помещены в полимерные пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, на поверхности которых поставили подписи все участвующие лица и понятые, в том числе и он, поставлен оттиск печати следственного управления. Денежные купюры были помещены в два бумажных конверта, опечатанные вышеописанным способом. При этом в первый бумажный конверт были помещены 2 купюры, на поверхности которых были обнаружены следы вещества зеленого цвета в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттиска какого-то штампа. Во второй бумажный конверт были помещены полимерный пакет с оставшимися денежными средствами. После окончания осмотра офиса все участвующие лица были ознакомлены с протоколом осмотра места происшествия, все его подписали, дополнений и замечаний не поступало. (т. 2 л.д. 205-209);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым она работает в службе города Сочи ответственным исполнителем 3-го отдела. В марте 2018г они проводили оперативный эксперимент о проверке информации о даче взятки. Ее роль-досмотр АИА. Это было в марте, дату не помнит, досмотр производили в служебном кабинете здания ФСБ. Присутствовали 2 представителя общественности женского пола по имени АИА и АИА. У АИА при себе был телефон «Айфон -6». Одета была в джинсы черного цвета, водолазку АИА цвета, сапоги и бежевое пальто. Никаких денежных средств при ней не было. Акт осмотра составлялся, но не ею, она и представители общественности его подписывали. После проведения оперативного эксперимента на АИА была та же одежда, никаких денег при ней не было;

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он осуществляет службу в УФСБ России по Краснодарскому краю с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В занимаемой должности старшего оперуполномоченного службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю состоит с октября 2017 года. В его основные должностные обязанности входит выявление, раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности. ДД.ММ.ГГГГ в службу в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю поступило поручение от следователя СЧ СУ УВД по г. Сочи о производстве оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий. Так, изучив поручение стало известно, что в СЧ СУ УВД по г. Сочи поступило заявление от АИА, которая заявила, что она представляет интересы застройщика АИА, в том числе в ООО «Сочиводоканал», и после обращения ее в указанную организацию с целью исполнения условий договора инвестирования №-и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сочиводоканал» и АИА, по обеспечению из централизованной системы водопровода и канализации бесперебойного нормативного водоснабжения и водоотведения в пределах запрошенного объема нагрузки <адрес> Центрального района г. Сочи, а также по вопросам подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения домов №№ и 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, сотрудники Общества в их числе мужчина по имени Давид Юрьевич, стали требовать от нее денежные средства в размере 6 300 000 рублей за выдачу ей фиктивных технических документов по подключению к системе водоснабжения и водоотведения указанных объектов. На основании указанного поручения руководством службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю было поручено ему проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». После чего АИА было предложено принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», направленного на фиксирование противоправных мошеннических деяний вышеуказанных лиц, на что она дала свое согласие. АИА было разъяснено, что ее задачей будет выяснить о том, кто еще, кроме Давида Юрьевича, причастен к готовящемуся совершению преступлению, записать по возможности разговор с Давидом Юрьевичем и лицами причастными к преступлению, после чего осуществить передачу денежных средств данным лицам. АИА добровольно дала на это свое согласие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчиной с именем Давид Юрьевич является ФИО1, уроженец <адрес> Республики Абхазия, в его пользовании находится абонентский №. ФИО1 являлся сотрудником ООО «АБВК-Сочи». ДД.ММ.ГГГГ истребовано постановление судьи Центрального районного суда г. Сочи о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 На основании данного постановление проводились мероприятия: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение», «оперативный эксперимент». ДД.ММ.ГГГГ с целью документирования преступной деятельности ФИО1 и иных лиц, направленной на требование денежных средств у АИА в размере 6 300 000 рублей за выдачу фиктивных технических условий по дому № по <адрес> Центрального района г. Сочи и подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения домов №, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, мной было выдано АИА специальное техническое средство при следующих обстоятельствах. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 45 минут по 12 часов 55 минут в одном из служебных кабинетов службы по г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю в присутствии 2 представителей общественности, он передал АИА специальное техническое средство, находящееся в рабочем состоянии, какие-либо записи на накопители отсутствовали. Перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Кроме того, было разъяснено, что они обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскного мероприятия до их легализации в соответствии с действующим законодательством. По окончанию мероприятия был составлен акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица, заявлений и дополнений не поступало. В этот же день АИА вернулась в службу в г. Сочи, после чего в одном из служебном кабинете в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 25 минут в присутствии 2 представителей общественности она выдала вышеуказанное специальное техническое средство, и произвел перенос аудиозаписи с указанного средства на диск CD-R. Перед проведением данного мероприятия всем участвующим лицам разъяснены такие же права и обязанности, как и при предыдущем мероприятии. По окончанию мероприятия был составлен акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица, заявлений и дополнений не поступало. Позже в ходе ознакомления с аудиозаписью, стало известно, что ФИО1 осуществляет свою незаконную деятельность не один, а с мужчиной по имени Эдуард Сергеевич, который ДД.ММ.ГГГГ обозначил АИА стоимость по подключению к системе водоснабжения и водоотведения домов №№,18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи в размере 6 300 000 рублей без заключения официальных договорных отношений. На обращение ФИО1 к АИА в присутствии ФИО2 о том, что измененные технические условия по дому № по <адрес> г. Сочи готовы, проект по ним выполнился, осталось согласовать с ресурсоснабжающей организацией, возмущение не проявил, тем самым подтвердил, что знал о происходящих событиях. По окончанию ведения разговора между ФИО2 и АИА, в присутствии ФИО1, ФИО2 принято решение о передаче в ближайшие дни наличных денежных средств АИА половины стоимости, то есть 3 150 000 рублей, в счет начала осуществления работы по подключению многоквартирных домов №№ 18/2,18/4 к системе водоснабжению и водоотведению. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчиной с именем Эдуард Сергеевич является ФИО2, <...>, который также является сотрудником ООО «АБВК-Сочи». Далее было принято решение о продолжении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО1 и ФИО2 Так, 01.03.2018 осуществилась передача ФИО4 денежных средств в размере 3 150 000 рублей ФИО1 при следующих обстоятельствах. 01.03.2018 в утреннее время ФИО4 сообщила АИА посредством сообщения в мобильном приложении «WhatsApp» о готовности передать денежные средства, на что последний ответил, что он позвонит ей после обеда и сообщит время и место встречи. После чего АИА в соответствии с замыслом оперативно-розыскного мероприятия прибыла в службу в г. Сочи. Где примерно в 13 часов в одном из служебных кабинетов службы в г. Сочи сотрудницей службы в г. Сочи в присутствии 2 представительниц общественности был произведен личный досмотр АИА, в ходе которого ничего противозаконного, личных денежных средств не было обнаружено и найдено. После в этот же день в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 00 минут в присутствии двух представителей общественности, АИА и специалиста был произведен осмотр, пометка и передача денежных купюр при следующих обстоятельствах. Перед началом проведения осмотра он всем участвующим лицам разъяснил обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Далее АИА предоставлены денежные средства Банка России и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в количестве 628 штук, являющиеся муляжами и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей Банка России, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026. При естественном освещении специалист произвел осмотр, описание, пометку и передачу денежных средств и муляжей в общей сумме 3 150 000 рублей в количестве 628 штук, являющиеся муляжами и 2 денежных купюр достоинством 5000 рублей, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026. После осмотра с участием вышеуказанных лиц, АИА представлены денежные средства и муляжи в сумме 3 150 000 рублей в указанном количестве. С 2 денежных средств, являющиеся не муляжами, сняты светокопии на листе формата А4, на которые нанесены оттиски печати «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», удостоверенные подписями всех участвующих лиц. Далее специалист, в соответствии с замыслом проведения оперативно-розыскного мероприятия, разъяснил незаинтересованным гражданам, что в их присутствии производится осмотр и дальнейшая пометка и обработка денежных средств и муляжей денежных средств идентификационным препаратом. После специалистом произведена пометка денежных средств и муляжей денежных средств с использованием криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Денежные купюры сложены в 1 блок (пачку), который состоит из 3 150 000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026. Блок (пачка) перетянут резинкой зеленого цвета. Все поверхности блока (пачки) обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7». В блоке произведена пометка денежных купюр достоинством 5000 рублей в количестве 628 штук (муляжи) и 2 денежные купюры достоинством 5000 рублей, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026, криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» в виде оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»». На листе формата А4 специалистом нанесен образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7» в виде мазков и оттиска печати прямоугольной формы с текстом «ОТМ «Тушь»», который упакован в конверт и опечатан оттиском печати синего цвета «Для пакетов № Служба УФСБ в г. Сочи», которая была удостоверена подписью всех участвующих лиц, на конверте сделана пояснительная надпись «Образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». Дополнительно криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» обработан полимерный пакет светлого цвета, в который упаковали обработанные денежные купюры и муляжи денежных средств. По окончании осмотра указанные денежные средства, за исключением светокопий денежных купюр, помещены специалистом в обработанный полимерный пакет, который был перетянут резинкой красного цвета, и после помещен в сумку черного цвета, принадлежащую АИА При этом АИА контакта с обработанными денежными купюрами и муляжами денежных купюр, а также обработанным полимерным пакетом не имела и предупреждена о недопустимости контакта рук с обработанными поверхностями до момента передачи денежных средств. Указанные денежные средства и муляжи денежных средств, вручены АИА в присутствии всех участвующих лиц, для последующей передачи их ФИО1 и/или ФИО2 и иным лицам по их требованию в качестве взятки. После производства вышеуказанного мероприятия мной был составлен протокол, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. По окончанию указанного мероприятия, по аналогии с ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 05 минут по 14 часов 15 минут произведена передача АИА в присутствии 2 представителей общественности специального технического средства, находящееся в рабочем состоянии, какие-либо записи на накопители отсутствовали. После производства вышеуказанного мероприятия им был составлен протокол, с которым все участвующие лица были ознакомлены, дополнений и замечаний не поступало. Примерно в 17 часов АИА прибыла в службу г. Сочи, где в одном из служебных кабинетов службы в г. Сочи в период времени с 17 часов 05 минут по 17 часов 10 минут в присутствии 2 представителей общественности она выдала вышеуказанное специальное техническое средство, и он произвел перенос аудиозаписи с указанного средства на диск DVD-RW. Перед проведением данного мероприятия всем участвующим лицам разъяснены такие же права и обязанности, как и при предыдущем мероприятии. По окончанию мероприятия был составлен акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица, заявлений и дополнений не поступало. После сотрудницей службы в г. Сочи в присутствии 2 представительниц общественности был произведен личный досмотр АИА, в ходе которого ничего противозаконного, личных денежных средств не было обнаружено и найдено. Позже в ходе ознакомления с аудиозаписью, стало известно, что примерно в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ АИА по указанию ФИО1 прибыла в офис по адресу: г. Сочи, <адрес>, для получения ранее обещанных документов, а именно технические условия №.1.2-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» с отметкой об аннулировании предыдущих технических условий от ДД.ММ.ГГГГ и рабочая документация ООО «АБВК-Сочи» №-НВК по жилому дому по адресу: г. Сочи, <адрес>, снт «Весна», выполненная на основании указанных технических условий и согласованная ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сочиводоканал». После получения АИА указанных документов, она, согласно замыслу оперативно-розыскного мероприятия сообщила, что при себе имеет денежные средства, о которых ранее договаривались, после чего ФИО1 охотно назначает ей встречу о времени которой он сообщит ей позже по мобильному телефону. После чего они расходятся. Далее, когда АИА находилась на улице, то либо ФИО1, либо ФИО2 окликнул ее, после чего она подошла к ним и ФИО2 поинтересовался у нее как дела, на что ФИО4 пояснила, что они готовы, имея ввиду передать денежные средства и попросила гарантии по сделке, на что ФИО2 уверил ее, что все будет хорошо. После они разошлись в разные стороны. ФИО1 обещал ей позвонить в течение получаса. Спустя некоторое время ФИО1 позвонил АИА и сказал ей, что он освободился и она может подходить к его автомобилю марки опель, цвет белый, №, припаркованному возле здания, где она только что была с ним, на что АИА соглашается. Далее ФИО1 и АИА передвигаются на указанном автомобиле к зданию по адресу: г. Сочи, <адрес>. В ходе ведения общения ФИО1 убеждает АИА о готовности выполнить всю техническую документацию по ее двум домам в кротчайшие сроки. На поставленный вопрос АИА относительно получения ей официального документа после передачи денежных средств для застройщика или положить денежные средства на счет в банк, ФИО1 сказал, что сам напишет ей бумагу, какую ей надо. Прибыв в назначенное место по вышеуказанному адресу, ФИО1 и АИА выходят из автомобиля, после чего по техническим проблемам звук на видео прерывается. Далее АИА и ФИО1 поднимаются в офис №. АИА присаживается на стул, рядом с компьютерным столом, за которым сидит девушка. ФИО1 ей что-то показывает по мобильному телефону. После чего в период с 15 часов 43 минут до 15 часов 44 минут, АИА положила на указанное ФИО1 место денежные купюры в сумме 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей в количестве 628 (шестьсот двадцать восемь) штук (муляжи) и 2 (две) денежным купюрами достоинством 5000 (пять тысяч) рублей, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026, то есть на рядом находящемся справа столе, за монитор компьютера. В 15 часов 44 минуты ФИО4, по средствам мессенджера «WhatsApp», сообщила ему о передаче денежных средств условной фразой «отдаю». После условной фразы, сотрудникам ФСБ России была дана команда на захват ФИО1 с поличным. В 15 часов 44 минуты сотрудниками ФСБ России осуществлено блокирование места происшествия с целью не дать покинуть его лицам, возможно причастным к противоправному деянию ФИО1 и уничтожить следы противоправной деятельности. После блокирования, в 15 часов 50 минут было принято решение об окончании ОРМ «оперативный эксперимент», на место происшествия вызван следователь УВД по г. Сочи для проведения следственных действий. Далее в ходе осмотра места происшествия офиса № по адресу: г. Сочи. Центральный район. <адрес>, на вышеуказанном месте компьютерного стола в полимерном пакете, обтянутом резинкой красного цвета были обнаружены и изъяты денежные купюры в сумме 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей в количестве 628 (шестьсот двадцать восемь) штук (муляжи) и 2 (две) денежным купюрами достоинством 5000 (пять тысяч) рублей, с номерами гп 3371548 и ГЯ 7048026. Позже результаты оперативно-розыскного мероприятия были предоставлены следователю СЧ СУ УВД по г. Сочи в полном объеме для приобщения к материалам уголовного дела №. (т. 3 л.д. 134-142);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимые ему не знакомы. Он участвовал в марте 2018 г. при выдаче технического устройства и переносе аудиозаписи на диск в качестве понятого. Он проходил мимо здания ФЗБ на <адрес>, подошли сотрудники ФСБ и пригласили, дату точно не помню, может быть и 1 марта. Выдавала техническое устройство девушка. При них сотрудники ФСБ составили акт, он расписался, затем с этого же устройства через компьютер эта же девушка в кабинете запись перенесена на диск, составлен акт, он расписался. Помимо него был второй понятой, его знакомый, Песецкий АИА, девушка-АИА, и сотрудники ФСБ. Права разъясняли, в протоколах расписывались. Говорили, что проводится комплекс мероприятий, оперативный эксперимент, в ходе которого в присутствии них будет изыматься с носителя информация, по документированию противоправной деятельности человека. Каким образом упаковывался диск не помнит. Работаю в МУП «Сочиводоканал» ведущий специалист отдела по внутреннему контролю. ранее работал в ФСБ до середины 2017г.;

- показаниями свидетеля АИА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут он находился на <адрес> Центрального района г. Сочи, когда к нему подошли сотрудники ФСБ, предъявили свои служебные удостоверения и пригласили принять участие в проведении мероприятия как представителя общественности – на их предложение он согласился. После чего он проследовал в здание службы г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Где в одном из служебном кабинете в присутствии еще одного представителя общественности, участвующего лица АИА была проведена передача последней специального технического средства, при следующих обстоятельствах. Перед началом проведения мероприятия нам, то есть вышеуказанным лицам, были разъяснены обязанности удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Кроме того, им было разъяснено, что они были обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известные в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскного мероприятия до их легализации в соответствии с действующим законодательством. Данное мероприятие, как им пояснил оперативный сотрудник ФСБ, проводивший данное действие, осуществляется с целью документирования противоправных деяний сотрудников ООО «Сочиводоканал», которые требуют денежные средства за получение фиктивных технических документов по подключению к системе водоснабжения и водоотведения объектов недвижимости. Так АИА было передано специальное техническое средство, находящееся в рабочем состоянии, и на котором какие-либо записи отсутствовали. По окончанию мероприятия был составлен акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица, заявлений и дополнений не поступало. После ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов он присутствовал при проведении другого мероприятия по переносу на диск CD-R аудиозаписи на специальном техническом средстве, которое ранее в этот день было передано АИА Данное мероприятие происходило в одном из служебном кабинете службы г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, в котором находились я, другой представитель общественности и АИА Перед проведением данного мероприятия им разъяснены такие же права и обязанности, как и при предыдущем мероприятии. После чего АИА выдала специальное техническое средство и был произведен перенос аудиозаписи на специальном техническом средстве, при помощи персонального компьютера, на диск CD-R. По окончанию мероприятия был составлен акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица, заявлений и дополнений не поступало. (т. 3 л.д. 33-36);

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым в марте 2018 г она участвовала в качестве понятой. В обеденный перерыв она находилась на <адрес>. К ней подошли сотрудники ФСБ, предложили поучаствовать в мероприятии, она согласилась, ее проводили в здание рядом стоящее, пригласили в кабинет. Там проводили личный досмотр девушки, которая должна была в мероприятии. Ей сказали, что она должна передавать деньги. Девушка была одета в бежевое пальто, водолазка, джинсы, АИА сумка, телефон «Айфон». Потом их пригласили в другой кабинет, где происходила метка денег, сумма 3 150 000 руб. Присутствовал специалист, который производил метку денег, рассказал сам процесс, 2 купюры были настоящие номиналом по 5 000 руб., остальные муляж. Деньги пометили специальным веществом, далее все было упаковано в пакет, обработанным веществом, помещен в сумку этой девушке. После этого их отвели в другой кабинет, где к этой девушке установили записывающее устройство. Позже сотрудники ФСБ пригласили вновь на досмотр девушки после мероприятия. Денег у нее в сумке не было, записывающее средство было изъято, запись перенесена на диск. В обеденный перерыв она была с коллегой по работе, ФИО9, на <адрес> и с ней участвовала понятой. Права перед каждым мероприятием разъяснялись. Еще ставились штампики, потом копии запечатывались в конверт. Работает в МУП «Водоканал» экономистом. В обеденный перерыв поехали туда по личным делам в магазин «Магнолия» и решили там пообедать;

- показаниями свидетеля АИА, данными в судебном заседании, согласно которым она участвовала в марте 2018г. в оперативно мероприятии в начале марта на <адрес> шла с обеда, к ней подошли мужчины, показали удостоверения и попросили поучаствовать в качестве понятой. Сразу не сказали, в каком мероприятии нужно поучаствовать. Они прошли в здание ФСБ, там была еще одна женщина, вторая понятая. В их присутствии досмотрели женщину, фамилию не помнит. Она была одета в АИА водолазку, джинсы, бежевое пальто, имелась сумка, в ней телефон «Айфон». Кроме них еще присутствовал мужчина и еще женщина, сотрудники ФСБ. Денежные средства, их было более 3 млн, 2 купюры были денежные средства, остальные - муляжи. Деньги были помечали, упакованы в пластиковый пакет светлого цвета, который тоже был помечен и передан женщине, которой передавались эти денежные средства. Женщину у которой проводили досмотр ранее не видела. По итогам составлялся протокол, она и другие участники расписались. Участвовала при передаче технических средств женщине, которой передали деньги, еще передали и технические средства: диктофон, микрофон. Еще вечером этого же дня позвонили и пригласили поучаствовать понятой, у этой же женщины снимали технические средства, потом была произведена запись с помощью компьютера, досмотр, она была одета в той же одежде, что и днем, и при ней сумка, в которой ничего не было. После каждое мероприятия составлялся протокол, перед каждым мероприятием им разъяснялись права. Работает сейчас в МУП «Водоканал» специалистом, ранее, на момент событий, в правовом управлении ООО «Сочиводоканал»;

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем АИА от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой АИА подтвердила свои показания, раннее данные ей в качестве свидетеля, ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. (т. 2 л.д. 68-75);

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем АИА от ДД.ММ.ГГГГ, входе которой ФИО1 показал, что внимательно ознакомившись с предъявленными для обозрения водохозяйственными балансами ООО «РеМикс», датированные 2018 годом, по жилым домам №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, пояснил следующее. Как он говорил в своих показаниях, при указании суммы АИА по оказанию услуг по подключению к системе водоснабжения и водоотведения в размере 6 300 000 рублей, он не руководствовался положениями постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ», а также положениями постановления администрации г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении решений управления цен и тарифов администрации г. Сочи», кроме того не учитывал расчеты по водохозяйственному балансу. Он брал среднюю норму потребления водопровода на 1 жилое помещение – 0,5 м3/сутки, которая каким-то образом считается по нормам СанПин, каким он не знает. Так как квартир в доме общее количество было 180, то путем умножения получалось 90 м3/сутки воды и канализации. Далее 90 м3/сутки он умножил на тариф, в который входит вода и канализация, в размере 70 000 рублей, который он сложил следующим образом. При этом как он слышал где-то, не помню точно от кого, если дома подключаются от частных сетей, как это есть в домах 18/2, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, об этом говорила АИА на сколько она помнит, то тариф по канализации делится пополам, то есть тариф по канализации в МУП г. Сочи «Водоканал» - 45 000 рублей, он поделил пополам, что составило 22 500 рублей, после чего у него получилось путем сложения: 23 000 рублей + 47 000 рублей = 67 500 рублей. Далее 67 500 рублей он умножил на 90 м3/сутки и получилось 6 075 000 рублей. При этом при данной расчете он водохозяйственных балансом не пользовался. Если бы он взял у АИА полную сумму денежных средств, то есть 6 300 000 рублей, то в кассу МУП г. Сочи «Водоканал» оплатил бы порядка до 6 075 000 рублей, остальные денежные средства – его прибыль до 225 000 рублей. Ранее он в своих показаниях давал другой расчет, но сейчас он точно вспомнил, как он производил тогда расчет для АИА, который в настоящее время подтверждает. При оказании услуги АИА он бы лично с ней ходил в МУП г. Сочи «Водоканал» и занимался технологическим подключением ее 2 многоквартирных домов. Далее свидетель АИА внимательно ознакомившись с предъявленными для обозрения водохозяйственными балансами ООО «РеМикс», датированные 2018 годом, по жилым домам №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи, пояснил следующее. На основании постановления администрации г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении решений управления цен и тарифов администрации г. Сочи» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время установлен тариф на технологическое присоединение за мощность: водоснабжение – 47 516, 24 рублей за 1 м3, в том числе НДС, водоотведение – 47 663, 67 рублей за 1 м3, в том числе НДС. В соответствии с постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторое акты Правительства РФ», ресурсоснабжающая организация обязана за счет средств заказчика обеспечить технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения на границе земельного участка заказчика. Так в данном постановлении п. 90 установлен перечень документов, необходимых для заключения договора технологического присоединения, в том числе установлено обязательное предоставление водохозяйственного расчета – данные документ показывает количество необходимых кубов на водоснабжение и водоотведение подключаемого объекта. Никаких норм в размере 0,5 м3/сутки МУП г. Сочи «Водоканал» при расчете стоимости договоров технологического подключения не учитывает, использует только расчеты водохозяйственных балансов, которые приносят заявители. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 21,177 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 21,177 м3/сутки*47516,24=1 006 251,41 рублей; по водоотведению производится расчет: 21,177 м3/сутки*47663,67=1 009 373,54 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 2 015 624,95 рублей, то есть 1 006 251,41+ 1 009 373,54= 2 015 624,95 рублей. Согласно водохозяйственного расчета <адрес>, норма водопотребления, которая включает в себя понятие водоснабжения и водоотведения, в сутки составляет – 73,305 м3/сутки. По установленному тарифу в МУП г. Сочи «Водоканал» за технологическое подключение по водоснабжению производится следующий расчет: 73,305 м3/сутки*47516,24=3 483 177,97 рублей; по водоотведению производится расчет: 73,305 м3/сутки*47663,67=3 493 985,33 рублей. Итого общая сумма по подключению указанного дома к централизованной системе водоснабжения и водоотведения составляет 6 977 163,30 рублей, то есть 3 483 177,97+ 3 493 985,33= 6 977 163,30 рублей. Таким образом, в случае, если бы застройщик или иной представитель указанных домов обратился в МУП г. Сочи «Водоканал» с целью подключения домов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, то между указанным лицом и МУП г. Сочи «Водоканал» были бы заключены при имеющейся технологической возможности 2 договора на технологическое присоединение на суммы 2 015 624,95 рублей и 6 977 163,30 рублей. Общая сумма договоров составила бы 8 992 788,25 рублей. Однако, данная сумма может быть больше, так как возможно, могли быть осуществлены строительные работы сетей. При этом отмечает, что тариф МУП г. Сочи «Водоканал» по подключению к системе водоснабжения и водоотведения не зависит от того, будут ли подключаться дома от частных сетей либо от городских. Таким образом, доводы ФИО1 о возможности подключения двух вышеуказанных домов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения за 6 075 000 рублей в МУП г. Сочи «Водоканал», при указанном водохозяйственном расчете, являются безосновательными. (т. 3 л.д. 98-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля АИА в ходе производства выемки:

Технические условия №.6.2.-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе. Осмотром установлено: заказчик – АИА, объект – жилой дом, адрес – г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кад. №, запрашиваемая нагрузка по водоснабжению и водоотведению – 45,27 м3/сут;

Технические условия №.1.2.-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе. Осмотром установлено: выданные технические условия предоставлены взамен аннулированных технических условий №.6.2.-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик – АИА, объект – жилой дом, адрес – г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кад. №, запрашиваемая нагрузка по водоснабжению и водоотведению – 45,27 м3/сут;

Рабочая документация жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, снт «Весна» - исполнитель ООО «АБВК-Сочи» в скоросшивателе оранжевого цвета на 12 листах. Осмотром установлено, что документация выполнена на основании технических условий №.1.2.-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал», имеет номер согласования с ООО «Сочиводоканал» – В-2017-8/531, номер регистрации в ООО «АБВК-Сочи» - 652-2017-НВК, дата согласования в ООО «Сочиводоканал» - 31.08.2017(т. 4 л.д. 160-181);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены скриншоты, приобщенные по ходатайству свидетеля АИА от ДД.ММ.ГГГГ:

- скриншоты электронной почты «anikeshawork@mail.ru» на 30 листах. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 37 минут, в 11 часов 45 минут, в 12 часов 02 минуты были отправлены 3 электронных сообщения с электронной почты «anikeshawork@mail.ru», пользователь – АИА на электронную почту «nina_kuc@mail.ru» - пользователь АИА, документы по жилым домам №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи и его собственника АИА: паспорт АИА, топосъемка объектов недвижимости, решение о присвоении объектам адресации адреса или аннулировании его адреса, выписки из Единного государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, технический паспорт, адресные справки.(т. 4 л.д. 220-221);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе №, расположенного в здании ООО «РСФ «ЮГ» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>:

- опечатанный полимерный пакет желтого цвета, на поверхности которого наклеена бумажная бирка с текстом следующего содержания «Запросы о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) для подключения к сетям водоснабжения и получения от имени АИА, договоры на отпуск питьевой воды, прием бытовых стоков от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями документов и договоры от 31.07.2017», также на бирки находятся две подписи понятых, семь подписией участвующих лиц, подпись следователя, поставлен оттиск печати№ «Следственное Управление при УВД по г. Сочи *МВД РФ*». При вскрытии указанного пакета обнаружено:

- запрос на директораМУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе. На запросе вверху карандашом рукописно нанесена запись «136 кв», приклеен стикер зеленого цвета на котором нанесен текст «Точки подкл: В:Ду100 в р-не застройки при усл. письмен.согл. К:Ду 300 в р-не застройки»;

- светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе;

- светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205010:1122, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 5 листах;

- светокопия выписки из ЕГРН обосновных характеристиках и правах на объект недвижимости, в содержаниисведения о зарегестрированых правах на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1160, на 3 листах;

- светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости – жилой дом по адресу: г. Сочи, <адрес>, на 1 листе;

- светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028256 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- светокопия паспорта АИА на 2-х листах;

- запрос на директораМУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе;

- светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе;

- светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205005:1307, в содержаниикоторого содержатся сведения об основныххарактеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 3 листах;

- светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028308 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- светокопия паспорта АИА на 2-х листах. (т. 4 л.д. 223-226);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрен диск CD-RW в самодельном бумажном конверте белого цвета, приобщенного к опросу АИА в рамках материла доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. Бумажный конверт, в котором находится диск CD-RW. При воспроизведении указанного диска, установлено на диске имеются 2 аудиофайла формата «MP3 (.mp3)»: «180207_1623», «180216_1152». Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «180207_1623». Длительность указанного файла составляет 08 минут 41 секунду. Осмотром установлено, что запись содержит диалог между женщиной (АИА) – «АИ» и мужчиной (ФИО1) – «СД» о выдачи тех условий, а также о передаче документов;

- протоколом осмотра документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ и сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».

1. Результаты оперативно-розыскныхмероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- светокопия постановления судьи Центрального районного суда г. Сочи о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- постановление заместителя председателя <адрес>вого суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт переноса аудио-, видео- информацмм на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- справка по результатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах.

2. Результаты оперативно-розыскныхмероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- рапорт по результатам проведения ОРМ «оперативный экмперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.

3. Результаты оперативно-розыскныхмероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт личного досмотра лица, участвовавшего а ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- протокол осмотра, пометки и передачи денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах;

- акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт переноса аудио-, видео- информации на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» после проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах;

Бумажный конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати синего цвета с текстом «Для пакетов № * Управление по Краснодарскому краю* Служба УФСБ в г. Сочи*ФСБ РФ*», поставлена подпись лица (АИА), производившего исследование диска, внутри которого находится диск CD-R, на поверхности диска нанесен текст следующего содержания сверху-вниз «Секретно Рассекречено постановлением заместителя начальника УФСБ РФ по КК АИА № от ДД.ММ.ГГГГ Рег №-CD-R от ДД.ММ.ГГГГ к вх. 1254/11Ж 05.03.2018г.»

При воспроизведении указанного диска, установлено на диске имеются 1 файл с наименованием «2018.02.26» формата «WAVE (.wav)».

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен указанный файл.

Длительность записи файла составляет 15 минут 50 секунд.

Запись начинается с неразборчивого в словах общением до 02 минут 02 секунд, после с 02 минуты 03 секунды по 11 минут 12 секунд состоялся разговор между женщиной АИА (АИ) и 2 мужчинами: неустановленное лицо (НЛ1) и ФИО1 (СД);

- протоколом осмотра документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий,предоставленные ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ от службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, как результат оперативно-розыскного мероприятия «ПТП»; результатов оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ.

1. Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт личного досмотра лица, участвовавшего а ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- протокол осмотра, пометки и передачи денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах;

- акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт переноса аудио-, видео- информации на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» после проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах;

- конверт коричневого цвета, опечатанный бумажной биркой, на поверхности которой нанесены 5 подписей, поставлен оттиск печати «Для пакетов №* Управление по Краснодарскому краю* Служба УФСБ в г. Сочи* ФСБ РФ*». На конверте имеется пояснительная рукописная надпись: «Образец Криминалистического идентификационного прпарата «Туши-7», поставлена подпись старшего оперуполноченного УФСБ РФ по Краснодарскому краю капитана АИА При вскрытии указанного конверта, обнаружено, что внутри конверта находится лист бумаги формата А4, вверху на листе имеется рукописная надпись «Образец крминалистического идентификационного прпарата «ТУШЬ-7», также имеются мазки светлого цвета. Более без применения специальных средств, ничего обнаружено не было.

С указанного листа бумаги формата А4 снята светокопия. Оригинал листа бы помещен в первоначальный бумажный конверт, который был опечатан бымажной биркой с поямнительным тесктом, подписями понятых, поставлен оттиск печати «№ *Следственное Управление при УВД г. Сочи Краснодарского края*МВД РФ*».

- бумажный конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати синего цвета с текстом «Для пакетов № * Управление по Краснодарскому краю* Служба УФСБ в г. Сочи*ФСБ РФ*», поставлена подпись лица (АИА), производившего исследование диска. Внутри конверта находится диск CD-R, на поверхности которого нанесен текст следующего содержания сверху-вниз «Секретно Рассекречено постановлением первого заместителя начальника УФСБ РФ по Краснодарскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ Рег №-CD-R от ДД.ММ.ГГГГ к вх. 1633/11Ж 22.03.2018г.» При воспроизведении указанного диска, установлено на диске имеется системная папка с наименованием «71-502-2018». При открытии указанной папки, в ней обнаружены папки: «01_03_2018», «21_02_2018», «22_02_2018», «26_02_2018», «28_02_2018». При открытии папки «21_02_2018», в ней обнаружены файл «0FF76EA6» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «0FF76EA6» формата «Звук WAVE (.wav)».

Файл «0FF76EA6» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 21_02_2018

Время начала записи - 14:49:48

Продолжительность записи - 00:00:44

Связь - входящая

Объект - 7<***>

Абонент - 7<***>.

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «0FF76EA6» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 44 секунды.

На записи запечатлен следующий разговор между женщиной – АИА (АИ) и мужчиной - ФИО1 (СД), в ходе разговора они договариваются о встрече.

При открытии папки «26_02_2018», в ней обнаружены файл «5DC567D7» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «5DC567D7» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «5DCA4CE7» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «5DCA4CE7» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «5DED58AF» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «5DED58AF» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «67F1513E» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «67F1513E», формата «Звук WAVE (.wav)», файл «67755D88» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «67755D88» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «665762F6» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «665762F6» формата «Звук WAVE (.wav)».

Файл «5DC567D7» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 26_02_2018

Время начала записи - 09:20:29

Продолжительность записи - 00:00:26

Связь - входящая

Объект - 79183012361

Абонент - 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «5DC567D7» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 26 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной - неустановленным лицом (НЛ1):

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «5DCA4CE7» формата «Звук WAVE (.wav)». Длительность записи файла составляет 00 минут 57 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной - АИА (АИ), в ходе разговора они договариваются о встрече.

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «5DED58AF» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 19 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной – неустановленное лицо (НЛ1):

Файл «67F1513E» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 26_02_2018

Время начала записи - 15:19:42

Продолжительность записи - 00:00:21

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент - 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «67F1513E» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 21 секунда.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА (АИ), в ходе разговора уточняют место встречи.

Файл «67755D88» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 26_02_2018

Время начала записи - 15:02:06

Продолжительность записи - 00:00:56

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «67755D88» формата «Звук WAVE (.wav)». Длительность записи файла составляет 00 минут 56 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА (АИ), в ходе разговора уточняют место встречи.

Файл «665762F6» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 26_02_2018

Время начала записи - 14:18:32

Продолжительность записи - 00:00:26

Связь - входящая

Объект - 79183012361

Абонент - 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «665762F6» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 26 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной – неустановленное лицо (НЛ1), в ходе разговора уточняют место встречи.

При открытии папки «28_02_2018», в ней обнаружены файл «8F786A22» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «8F786A22» формата «Звук WAVE (.wav)».

Файл «8F786A22» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 28_02_2018

Время начала записи - 15:49:18

Продолжительность записи - 00:00:45

Связь - входящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «8F786A22» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 45 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА (АИ), разговор о передачи документации.

При открытии папки «01_03_2018», в ней обнаружены файл «98D35B88» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «98D35B88» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «98DD45C2» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «98DD45C2» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «A2F57043» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «A2F57043» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «A09B24AB» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «A09B24AB» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «A0266B12» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «A0266B12» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «A2497B13» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «A2497B13» формата «Звук WAVE (.wav)», файл «A2883EFD» формата «Текстовый документ (.txt)», файл «A2883EFD» формата «Звук WAVE (.wav)»,

Файл «98D35B88» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 08:55:06

Продолжительность записи - 00:00:33

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент – 79881619182

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «98D35B88» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 33 секунды.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной – неустановленное лицо (НЛ2).

Файл «98DD45C2» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 08:56:42

Продолжительность записи - 00:00:25

Связь - входящая

Объект - 79881619182

Абонент – 7<***> =

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «98DD45C2» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 25 секунды.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной – неустановленное лицо (НЛ2).

Файл «A2F57043» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 15:19:47

Продолжительность записи - 00:00:53

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «A2F57043» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 00 минут 53 секунды.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА(АИ), разговор о встрече..

Файл «A09B24AB» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 13:44:02

Продолжительность записи - 00:01:30

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «A09B24AB» формата «Звук WAVE (.wav)».

Длительность записи файла составляет 01 минута 30 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА(АИ), разговор о встрече и о передаче документов.

Файл «A0266B12» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 13:27:22

Продолжительность записи - 00:00:29

Связь - исходящая

Объект - 7<***>

Абонент – 79182061425

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «A0266B12» формата «Звук WAVE (.wav)». Длительность записи файла составляет 00 минут 29 секунд.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и мужчиной – неустановленное лицо (НЛ3) разговор об актах.

Файл «A2497B13» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 14:52:18

Продолжительность записи - 00:00:24

Связь - входящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен файл «A2497B13» формата «Звук WAVE (.wav)». Длительность записи файла составляет 00 минут 24 секунды.

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА(АИ), разговор о встрече.

Файл «A2883EFD» формата «Текстовый документ (.txt)» содержит информацию:

Регистрационный №

Дата записи - 01_03_2018

Время начала записи - 15:01:42

Продолжительность записи - 00:00:19

Связь - входящая

Объект - 7<***>

Абонент – 7<***>

На записи запечатлен следующий разговор между мужчиной - ФИО1 (СД) и женщиной – АИА(АИ), разговор о встрече.

После проведения осмотра вышеуказанный диск помещен в самодельный бумажный конверт, на поверхность которого нанесен пояснительный текст с подписями понятых и участвующих лиц, поставлен оттиск печати «№ Следственное управление при УВД г. Сочи Краснодарского края*МВД РФ*».

Результаты оперативно-розыскныхмероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- постановление на проведние оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. (т.4 л.д. 74-89);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – офис №, расположенный в здании ООО «РСФ «ЮГ» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

В полимерном пакете желтого цвета, опечатанном бумажной биркой спояснительной надписью «Два телефона «Айфон 6» и «Nokia», принадлежащие ФИО1», подписями от имени 2 понятых, 6 участвующих лиц, специалиста и следователя, с оттиском печати «№ *Следственное управление при УВД г. Сочи Краснодарского края*МВД РФ*» обнаружены двамобильных телефона:

- мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе сине-белого цвета в выключенном состоянии. На передней панели мобильного телефона имеется дисплей, кнопки «включить/ выключить», «звонок», «меню», а также кнопки, необъходимые для набора цифровых номеров и сообщений. На верхней панели имеется разъем для USB-шнура (зарядки). На нижней панели имеется разъем для подключения гарнитуры. На задней панели имеется объектив фотокамеры, динамик. При вскрытии задней панели в нем обнаружена аккумуляторная батарея, а также информация о телефоне: модель – «TA-1030», IMEI 1 – «№», IMEI 2 – «№», производитель – «Vietnam». В телефоне установлены 2 слота для сим-карт, в 1 слоте – находится сим-карта сотовой компании «МТС» №, во 2 слоте – сим-карты нет. При включении мобильного телефона посредством кнопки «включить/ выключить» обнаружено, что дата и время в телефоне - «ДД.ММ.ГГГГ 15:44» установлены не корректно, т.е. не соответствует дате и времени осмотра. При входе в приложение «Контакты» обнаружены 8 записанных абонентских номеров, среди которых абонент «АИА», абонентский номер – «+79189146604». При входе в приложение «Сообщения» обнаружены 6 сообщений. Среди данных сообщений содержится информация о переписке ДД.ММ.ГГГГ 14:58 с абонентом «АИА», сообщение с текстом – (установить входящее или исходящее данное сообщение не представляется возможным). В приложении «Вызовы» содержится следующая информация об исходящих (набранных) вызовах абонента на номер «8<***>» ДД.ММ.ГГГГ в 15:00 и абоненту «89189146604»- ДД.ММ.ГГГГ в 14:55. Иной информации, имеющей значение для уголовного дела не обнаружено. По окончанию осмотра мобильный телефон посредством кнопки «включить/ выключить» выключен;

- мобильный телефон в корпусе черно-серого цвета марки «IPhone» в чехле темно-синего цвета, телефон выключен. На передней панели имеется дисплей, внизу одна кнопка. Сбоку справа на панели имеется кнопка «включить/выключить», сбоку слева на панели имеются кнопки регулирования громкости, на задней панели имеется объектив фотокамеры, внизу на панели находися разъем для гарнитуры, разъем для USB-шнура (зарядки), динамик. При снятии чехла на задней панели обнаружено: логотип компании «Apple», наименование «iPhone», указана модель «А1688» и прочие сведения. При включении мобильного телефона, установлено, что дата и время установлены не корректно – ДД.ММ.ГГГГ 13:05, т.е. не соответствует дате и времени осмотра. При наборе комбинации пароля «0978» доступен вход в меню. В приложении «Настройки» («Основное», «Об этом устройстве») установлена следующая информация: имя – «iPhone АИА», оператор – «MegaFon 31.0», модель – «MKQJ2RU/A», серийный номер – «FK1R9RRKGRY5», IMEI – «№», ICCID – «897010287591837601f», MEID – «35576507372048». В приложении «Звонки» («Мой номер») найдена информация об абонентском номере и имени – «+7 (918) 401-44-88» и «Давид Сурмава». В телефонной книге записан 781 контакт, среди которых следующие: «ВК АИА» - «8 (918) 604-59-20», «ВК АИА» -«+7 (988) 233-73-49», «ВК АИА» - «+7 (988) 150-20-11», «ВК АИА» - «+7 (988) 233-14-87», «АИА Вищневая» - «+7 (928) 451-66-67», «ВК АИА» - «+7 (918) 914-66-04», «Эдуард Закирьянц» - «+7 (918) 301-23-61», «+7 (988) 150-20-46», «+7 (928) 666-77-18», «АИА» - «+7 (988) 161-91-82», «ВК АИА» - « 8(963) 161-01-01», «ВК Миша» - «+7 (988) 150-26-58», «8 (918) 002-39-99». С перечисленных абонентских номеров сделаны скриншоты на телефонные звонки, находящиеся в мобильном телефоне. В приложении «WhatsApp» содержится переписка между различными абонентами, в том числе между «АИА Вищневая», «Эдуард Закирьянц», «АИА». Сделаны общие скриншоты со списком чатов и скриншоты переписок между вышеуказанными абонентами. В иных приложениях значимой информации для уголовного дела не обнаружено.

При помощи USB-порта осматриваемый мобильный телефон был подключен к компьютеру без внесения изменений в нем информации и распечатаны скриншоты.

В скриншотах переписки мобильного приложения «WhatsApp» с абонентом «Ирина Вищневая» отражена переписка в период времени с 13.02.2018 по 01.03.2018, содержащая сведения о том, что абонент «Ирина Вищневая» (ФИО4) по запросу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ отправляет последнему по мобильному приложению технические документы по домам №№, 18/4 по <адрес> Центрального района г. Сочи;ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ абоненты договариваются о встрече; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщает, что по проекту осталось 2 людям подписать, во второй половине дня он ей позвонит. (т. 5 л.д. 1-42);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены бумажные конверты с денежными средствами и муляжами денежных средств -изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе №, расположенного в здании ООО «РСФ «ЮГ» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>; а также документы, находящиеся в материале КУСП УВД по г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ.

1. Бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой на поверхности которого наклеена бумажная бирка с текстом следующего содержания «Муляжи денежных средств с номиналом 5000 в количестве 628 (шестьсот двадцать восемь) штук», также на бирки находятся две подписи понятых, семь подписией участвующих лиц, подпись следователя, поставлен оттиск печати№ «Следственное Управление при УВД по г. Сочи *МВД РФ*», при вскрытии указанного конверта, в нем обнаружены:

- 628 купюр номиналом 5 000 рублей, вверху по середине каждой из купюр имеется надпись «Не является платежным средством».

2. Бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой на поверхности которого наклеена бумажная бирка с текстом следующего содержания «2 денежные купюры достоинством 5000 рублей с номерами ГЯ 7048026, гп 3371548», также на бирки находятся две подписи понятых, семь подписией участвующих лиц, подпись следователя, поставлен оттиск печати№ «Следственное Управление при УВД по г. Сочи *МВД РФ*», при вскрытии указанного конверта, в нем обнаружены:

- денежная купюра билета Банка России номиналом 5000 рублей серии ГЯ 7048026;

- денежная купюра билета Банка России номиналом 5000 рублей серии гп 3371548.

3. Светокопии документов, находящихся в материале КУСП УВД по г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к заявлению АИА:

- договор инвестирования №-и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АИА и ООО «Сочиводоканал» на 7 листах. Предмет договора – создание возможности обеспечения из централизованной системы водопровода и канализации бесперебойного нормативного водоснабжения и водоотведения запрошенного объема нагрузки объекта: «Жилой дом» <адрес> участок с кадастровым номером 23:49:0205005:1722 в Центральном районе г. Сочи;

- договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, заключенный между АИА и ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах. Объект договора - «Жилой дом» <адрес> участок с кадастровым номером 23:49:0205005:1722 в Центральном районе г. Сочи;

- заявление об изменении технических условий №.6.2.-08./300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ в части точки подключения объекта, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о внесении уточнений в технические условия по водоснабжению и водоотведению по жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0205010:1722 в части врезки пожарного гидранта, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- технические условия №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе. Заказчик – АИА, объект – жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кад. №, запрашиваемая нагрузка – 45,27 м3/сут;

- ответ на запрос ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Согласно ответа на запрос по предоставлению технических условий по водоснабжению и водоотведению жилого дома по адресу: г. Сочи, СНТ «Весна» участок 54, с объемом нагрузки водопотребления и водоотведения – 20 м3/сут, ООО «Сочиводоканал» отказывает в предоставлении технических условий в связи с отсутствием резерва пропускной способности сетей и резерва мощности. Для подключения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения объекта ООО «Сочиводоканал» предлагает заключить договор инвестирования, в рамках которого будет возможно произвести подключение к системе водоснабжения и водоотведения вышеуказанного объекта;

- ответ на запрос ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Согласно ответа на запрос ООО «Сочиводоканал» оставляет без изменений технические условия №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ и настаивает на подключение жилого дома к кольцевому водоводу Ду150 в районе <адрес>. (т. 5 л.д. 43-53);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены водохозяйственный балансООО «РеМикс», датированный 2018 годом, многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, на 3 листах; водохозяйственный балансООО «РеМикс», датированный 2018 годом, многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, на 3 листах – приобщенные к материалам уголовного дела № по ходатайству потерпевшего АИА

Водохозяйственный баланс, заверенный ООО «РеМикс» 2018 годом, многоквартирного жилого дома общей площадью 1729,30 кв.м. по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>,- на 3 листах. Осмотром установлено: норма водопотребления в сутки составит: 21,177 м3/сут, норма водопотребления в месяц составит: 635,31 м3/мес, норма водопотребления в квартал составит: 1905,93 м3/картал, норма водопотребления в год составит: 7623,72 м3/год.

Водохозяйственный баланс, заверенный ООО «РеМикс» 2018 годом, многоквартирного жилого дома общей площадью 5913,40 кв.м. по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>,- на 3 листах. Осмотром установлено: норма водопотребления в сутки составит: 73,305 м3/сут, норма водопотребления в месяц составит: 2199,15 м3/мес, норма водопотребления в квартал составит: 6597,45 м3/картал, норма водопотребления в год составит: 26389,80 м3/год. (т. 2 л.д. 34-41);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены документы и предметы, предоставленные по запросу МУП г. Сочи «Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ.

Журнал согласованной рабочей документации на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Сочиводоканал» за 2017 год. Осмотром установлено, что крайний номер согласования рабочей документации – В-2017-8/171 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ). Среди согласованной рабочей документации нет заказчика – АИА, объекта – жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1722.

Журнал учета движения документов по согласованию проектной и рабочей документации ООО «Сочиводоканал» (отдел комплексного обслуживания заказчика) за 2017 год. Осмотром установлено, что документация по заказчику – АИА, объекту – жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1722 – отсутсвует. Крайняя дата движения документа – ДД.ММ.ГГГГ под номером 3887.

Флеш-карта в корпусе синего цвета объемом 8Gb. При подключении указанного носителя через USB – разъем к компьютеру, установлено следующее. Носитель имеет наименование «COMSS», на нем содержатся следующие файлы формата «Microsoft Excel»: «Журнал исх док-тов 2016,2017» (дата создания ?29 ?августа ?2017 ?г., ??16:22:44), «реестр выдачи ТУ 2017» (дата создания ?29 ?августа ?2017 ?г., ??16:47:56), «Согласование проектов 2015, 2016,2017» (дата создания ?31 ?июля ?2017 ?г., ??15:48:10). Осмотром установлено следующее.

В файле «Журнал исх док-тов 2016,2017» (дата создания ?29 ?августа ?2017 ?г., ??16:22:44) крайняя дата внесения записи – ДД.ММ.ГГГГ, используя функцию поиск по словосочитанию «АИА», «г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1722», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>» - искомой информации не обнаружено.

В файле «реестр выдачи ТУ 2017» (дата создания ?29 ?августа ?2017 ?г., ??16:47:56) крайняя дата внесения записи – ДД.ММ.ГГГГ, номер – 25, используя функцию поиск по словосочитанию «АИА», «г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1722», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>» - искомой информации не обнаружено.

В файле «Согласование проектов 2015, 2016,2017» (дата создания ?31 ?июля ?2017 ?г., ??15:48:10) крайняя дата внесения записи – ДД.ММ.ГГГГ, номер – 3475-Ц, используя функцию поиск по словосочитанию «АИА», «г. Сочи, Центральный район, <адрес>, снт «Весна», участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1722», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>», «жилой <адрес>» - искомой информации не обнаружено. (т. 5 л.д. 93-111);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрен диск CD-R в бумажном конверте белого цвета, предоставленный Кавказским филиалом ПАО «Мегафон» на основании постановления Центрального района г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ.

Бумажный конверт белого цвета, внутри которого находится диск CD-R. При воспроизведении указанного диска обнаружено, что на нем содержатся 2 файла формата «Excel» с наименованиями: «№», «№».

При открытии файла «№» установлено, что в нем содержится следующая информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера <***> за период c ДД.ММ.ГГГГ по 01.03.2018и установочные данные абонента. В ходе осмотра установлена следующая информация, имеющее значение для уголовного дела.

Осмотром установлено, что в файле содержится информация о соединении абонента <***> с абонентом <***> при аналогичных датах и времени соединении данных абонентах. (т.4 л.д. 90-98);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по уголовному делу № по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю.

Результаты оперативно-розыскной деятельности (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- бумажный конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати синего цвета с текстом «Для пакетов № * Управление по Краснодарскому краю* Служба УФСБ в г. Сочи*ФСБ РФ*». Внутри конверта находится диск DVD-RW, на поверхности которого нанесен текст следующего содержания сверху-вниз «Секретно Рег №-CD/R от ДД.ММ.ГГГГ Рассекречено постановлением заместителя начальника УФСБ РФ по КК АИА № от ДД.ММ.ГГГГ к вх. 1255/11ж ДД.ММ.ГГГГ.»

При воспроизведении указанного диска, установлено на диске имеется видеофайл формата «Windows Media.mpg» с наименованием «01.03.18». Далее при помощи програмного обеспечения, установленного на компьютере «Проигрыватель WindowsMedia», воспроизведен указанный файл. Длительность записи файла составляет 46 минут 00 секунд.

При воспроизведении файла установлено, что в правом нижнем углу имеется надпись «15:00:00 01:03:2018». Видеозапись начинается с обзора дорожной трассы, на крае которой стоит АИА <***> часов 01 минута), по трассе передвигаются автомобили. Дождавшись того, чтобы автомобили перестали передвигаться по трассе, АИА перешла на другую сторону дороги, после чего двигается по тратуару. В руках держит сумку темного цвета, папку с документами. Снова переходит дорогу и продолжает передвигаться по тратуару.

В 15 часов 02 минуты 25 секунд АИА по мобильному телефону спрашивает ФИО1: «Алло, Давид Юрьевич, а Вы где? Ааа». Далее разговор прекращается. АИА продолжает идти и в 15 часов 02 минуты 38 секунд встречает ФИО1 После чего они продолжаются идти вместе, поднимаются по лестнице на 2 этаж здания, заходят в крайний справа кабинет в коридоре. Перед тем как зайти в кабинет между АИА и ФИО1 состоялся следующий разговор (ФИО1 – СД, АИА - АИ):

СД Здравствуйте

АИ Здравствуйте!

СД Так, что вы тут может печать?

АИ Вот эта бумажка. Вы говорили, меняемся, да?

СД Пойдемте на месте Жене отдадим, видишь, все готово уже. Документы все скинули мне, да, по тем домам?

АИ Да. Все хорошо. Доверенность с собой, копию, оригинал.

Пауза, шаги, покашливание.

АИ Сегодня первый день весны. Не похоже, глядя на горы.

СД говорит не разборчиво

АИ Я на ФИО7 наверху живу, у нас снега не было, но видно, горы уже вот – вот ближние все в снегу.

СДГде?

АИНу там же, на Вишневой

В 15 часов 03 минуты 54 секунды АИА и ФИО1 заходят в вышеуказанный кабинет. ФИО1 заходит первым. В кабинет находится за компьютером неустановленный мужчина. Далее с момента захождения в кабинет, состоялся следующий разговор между ФИО1, АИА и неустановленным мужчиной (НЛ):

СДЕвгений АИА, (далее не разборчиво), АИА проект получить

НЛФамилия Заказчика

СД и АИ (вместе)АИА

НЛСтроганов

АИСтроганов (говорит протяжно)

АИА держит в руках технические условия. Подходит с ними к ФИО1 и передает их ему. После состоялся разговор:

АИ Это старые, да?

СД Это старые, да, у нас сейчас новые есть.

НЛ Вишневая?

АИ Вишневая.

НЛ А проект еще готов у вас?

СД А сейчас АИА принесет (далее не разборчиво)

ФИО1 кладет технические условия на стол неустановленного мужчины, после чего выходит из кабинета. Далее неустановленный мужчина берет их и передает АИА После чего проходит к соседнему столу и из коробки, находящейся на столе, достает какой-то документ, подходит к копировальному аппарату, делает светокопию его. В этот момент в кабинет заходит ФИО1 и говорит:

СД Вот, АИА АИА, два экземпляра.

НЛ Лады.

После чего неустановленный мужчина берет в руки документы, которые принес ФИО1, и смотрит еще какие-то документы на своем столе.

АИА берет в руки технические условия и обращается к ФИО1:

АИ Это тогда уже не нужно, да?

СД Сохраните все равно, ему ничего не будет.

АИ Да.

СД Бумажки выкидывать не надо.

АИ Вот такую, да?

Неустановленный мужчина берет один экземпляр проекта, который принес ФИО1, достает из копировального аппарат светокопию документа и с одним экземпляра проекта кладет документы на стол, где стоит АИА, проговаривает:

НЛ Копия остается у нас.

АИ У вас.

НЛ Подпишите. Технические условия получила.

АИ Потом.

НЛ Технические условия получила.

АИ В 17 – м году?

СД Что?

АИ 17 – м годом, все, да, как Вы говорили?

СД Да.

НЛУ вас доверенность?

АИ Да. Я сейчас покажу. И копия есть.

НЛ Роспись, расшифровка и все. Дату не надо

После неустановленный мужчина забирает подписанный АИА документ и говорит, что это ему. После этого дает ей технические условия и АИА поставить ей там автограф, на что АИА говорит, что это ее же, они 2016 годом. Далее неустановленный мужчина забирает другие технические условия из копировального аппарата, после чего в 15 часов 05 минут 32 секунды в руках АИА находятся технические условия, подписанные АИААИА обращается к ФИО1

АИ Все, как вы говорили, да, по факту? (далее неразборчиво)

СД Да.

АИ Нет, подождите, мы же получается то же самое - второй вариант четыреста, пятьсот - Пластунская, третий вариант (не договаривает). Так, и в чем тогда разница?

СД Первый вариант триста. Вот он. (указывает пальцем не технические условия, находящиеся в руках АИА)

АИ Триста первый вариант, да?

СД Да.

АИ А зачем тогда второй?

СД Это просто варианты мы прописали в техническом условии. На выбор

АИ Так, они такие и были.

СД По воде – то они другие были.

АИ По воде другие. Это у нас на самом деле так, да идет?

СД Это в проекте все отображено, увидите.

АИ В проекте все отображено. Все нормально, да? (далее не разборчиво) Я вам приготовила уже все.

НЛ Отлично.

ФИО10 сказал с доверенностью. (далее не разборчиво) Так, сейчас я все это сложу.

Далее АИА складывает в файл технические условия, подписанные АИА

НЛ Это ваш экземпляр (НЛ передает рабочую документацию, технические условия)

АИ Так, это у нас техусловия, да?

НЛ Нет, это договор. Проект.

АИ Так, проект. А техусловия сами? Вот я их забрала.

НЛ Техусловия вы получили. Здесь вложен копир.

АИ Ясно. Все. Теперь нам нужно еще (не договаривает).

НЛ (вдалеке, речь неразборчивая)

АИ А это проблемы ввод?

СД (неразборчивая речь)

АИ Хорошо. (шелест бумаги, не разборчивая речь) Ой, сейчас, бумажки.

АИА складывает все документы в папку, с которой пришла. Неустановленный мужчина показывает на лист бумаги и говорит АИА:

НЛ Здесь получила проект. Автограф (далее не разборчиво).

Далее запись продолжается, но изображения на записи нет (разговоры отсутствуют).

СДотвлекается на разговор по телефону <***> часов 08 минут 27 секунд): «Да, АИА, здесь наверху, спуститься. Сейчас».

Появляется изображение в 15 часов 08 минут 33 секунд.

НЛ У вас на руках подлинник технических условий, согласованный проект.

АИ Ручка ваша. Спасибо.

В 15 часов 08 минут 48 секунд АИА и ФИО1 выходят из кабинета и направляются к выходу из здания. Далее разговор между АИА и ФИО1

АИСам договор инвестирования нам не нужен уже?

СДВ смысле договор инвестирования не нужен? Я вам сейчас (не разборчиво) подготовлю акты готовности (далее не разборчиво)

АИХорошо

Далее идет не разборчивы разговор

АИ Все, как договаривались. Мы, в принципе, готовы. Вы нам и так очень помогаете.

СД Завтра мы встречаемся с вами?

АИ Можем сегодня.

СД Можем сегодня. Ну тогда вечером.

АИДумала, что (не договаривает).

СД Нет, сейчас не надо.

АИ Хорошо. Я специально в банк заехала, приехала.

СД Я вам позвоню попозже.

АИ Давайте, хорошо, жду звонка тогда.

Идут молча.

АИСамое главное, вы бумажку мне никакую не дадите, ничего за это, то, что я вам передам.

СД (Неразборчиво ответил)

ФИО1 и АИА Вышли на улицу, передвигаются по улице.

АИ Теперь тогда я жду вашего звонка, да?

СД Да. Я наберу.

АИ Наберете. До 4 – х получится?

СД Да.

АИ Все, хорошо.

СД Если не получится, я вам позвоню.

АИ Давайте. Я просто на такси сегодня уехала. Машину забрали в ремонт.

СД Давайте я вас подкину (далее не неразборчиво)

АИ У меня еще в офисе ремонт. Давайте пока на этом, похожу на рынке

СД Все, хорошо.

АИ До связи. Наберете тогда, да?

СД Да.

Далее АИА и ФИО1 расходятся по разные стороны (слышны звуки машин, передвигающиеся по автомобильной дороги).

После чего в 15 часов 10 минут 40 секунд АИА разворачивается и направляется к ФИО1, который стоит с ФИО2 После чего состоялся разговор между АИА, ФИО1 и ФИО2

АИ Здравствуйте!

ЗЭ Как у вас дела?

АИ Хорошо, в принципе, мы готовы.

СД Я позвоню в течение получаса.

АИ Самое главное, чтобы все четко было. Бумагу там или что – то напишете?

ЗЭ Все будет четко, не переживайте.

После чего АИА уходит от них и движется в сторону проезжей части дороги. Переходит через дорогу.

В 15 часов 12 минут 28 секунд АИА стала разговаривать по мобильному телефону:

АИВ течении получаса. Ну они будут готовы к передаче. Не за что

Далее запись продолжается, но изображения на записи нет (разговоры отсутствуют). В 15 часов 13 минут 26 секунд изображение вновь появляется.

В 15 часов 14 минут 05 секунд АИА стала разговаривать по мобильному телефону:

АИДа, Миш, я не слышала видимо, только включила. Да, давайте.

После АИА заходит в магазин. В 15 часов 14 минут 33 секунды АИА разговаривает по мобильному телефону:

АИ Алло, все они мне отдали. Техусловия, все как и говорили. Он спросил: «Готовы?» Я говорю: «В принципе, да, мы готовы прямо сейчас». Он говорит: «Давайте в течение минут пятнадцати, двадцати».Он сказал, что скорее всего туда, где офис у них поедем. Скорее всего, они поедут ну и я видимо туда. Я сказала, что я без машины. Он говорит, давайте я вас (разговор прерывается).

В 15 часов 15 минут 32 секунды разговор возобновляется.

АИАлло. Со связью что-то. Я сказала, что на стройрынке буду. Минут через 15 созвонится, скорее всего в тот офис поедем, где мы и встречались, где «Водоканал», скорее всего туда, ну минут через 15. Сейчас мы пока доберемся пока, посмотрю на стройрынке, что нужно. Разговор обрывается

В 15 часов 16 минут 23 секунды разговор возобновляется.

АИ Алло, да что-то со связью. Он сказал, что минут через 15 там на ФИО5 в офисе встречаемся. Но я жду звонка в любом случае, созвонимся минут через 15 и если, что Вам сразу звоню. Ага.

Далее АИА общается с продавцом магазина. Выходи из магазина, заходит в другой.

В 15 часов 20 минут 46 секунд АИА стала разговаривать по мобильному телефону:

АИ Да, АИА. Я посмотрела по свету. А давайте хорошо. А Вы где сейчас, куда подойти? Ага, какая машина у Вас, чтобы я подошла?Все хорошо, иду-иду. Разговор заканчивается.

В 15 часов 21 минуту 40 секунд АИА разговаривает по мобильному телефону.

АИМихаил, меня сейчас АИА пригласил в машину белую, номера 700. И поедем в тот офис, где и были, на 3-й этаж. Я иду сейчас. Разговор заканчивается.

АИА возвращается к тому месту, где ранее попрощалась с ФИО1 и ФИО2

В 15 часов 23 минуты 29 секунд подходит к автомобилю белого цвета, открывает заднюю пассажирскую дверь и присаживается на место, расположенное справа за водительским сидением, на котором находился ФИО1 Далее происходит разговор в двигающемся автомобиле между АИА и ФИО1:

АИ Я пошла к нотариусу. Должна всё утрясти. Скажите: а по этим двум домам всё железно сделаете?

СД По этим домам всё железно будет. Вот по этому дому, по первому, мы тут немножко связаны, да, вашим старым договором?

АИ Ну, да.

СД И всё, что было у нас, мы сделали.

АИ Ну Вы помогли безусловно. Спасибо большое!

СД <адрес>ней мере, второй ввод убрали, проект Вам быстренько сделали. Дима говорит: там у Вас не очень всё хорошо сделано. Вчера (неразборчиво) ездил, он говорит: там с проблемами. Это надо Вам решать. Вы подайтесь! Документы я Вам ещё дам остальные. Подайтесь, потом уже посмотрим, что можно будет сделать. Может быть, тоже как-то поможем.

АИ Там нереально тянуть туда, куда они сказали.

СД Известно. Они всегда так дают, такие точки.

АИ А АИА Эдуардович или Эдуард Сергеевич?

ФИО11.

АИ (повторяя) Эдуард Сергеевич. Что он говорит вообще по срокам? Что мы можем сделать?

СД На следующей неделе, думаю, отдадим Вам по 2 домам.

АИ Отлично!

СД Имеется в виду технические условия. Потому что проект будут тоже делать, технические условия. Потом будет приемка. Потом будет раздел. Он сказал: ориентировочно 2 месяца, всё вместе. Технические условия, если у Вас будут на руках к декабрю месяцу, Вы (не договаривает)

АИ (перебивает) Ну мы быстренько просто идём туда, в МУП и всё, оформляемся. Да. Ну, нам-то это и надо.

СД Лучше всё равно всё делать заранее! К сожалению, когда так всё делается, то уже сдают. Считай, люди уже живут, а потом только делаются сети. Надо всё делать изначально. Дешевле будет всегда раньше, чем позже. И не только по деньгам, но по нервам и по людям. Всё равно все звонят же, наверное (не договаривает)

АИ (перебивая) Нервов много было. Потому что там сдерживали, чтобы они в суд не пошли. Там чего только не было! А скажите, пожалуйста, по нашим договорённостям мы, в принципе, готовы. Нам «горит». Потому что у нас там две женщины в суд собираются идти. И нам прямо вообще «АИА». Мы как будем тогда?

СД У вас что воды нет?

АИ Вода есть. Нам просто условия надо. Потому что ипотека не проходит без тех.условий. Там люди уже, понимаете, «на дыбах».

СД На следующей неделе они у вас будут. Сейчас так сказал Эдуард Сергеевич.

АИ (повторяя) Эдуард Сергеевич, да?

СД Да. По точкам Андрей сказал уже своё мнение. Сейчас, если половину, как Вы говорите, Вы готовы, Вас сегодня же запускаем. Я думаю там совсем чуть-чуть времени. На следующей неделе тех.условия придут. Мы договаривались. Надо быть готовыми.

АИ Так на следующей неделе готовы должны быть, половину, да, как и говорили?

СД Да.

АИ В принципе, мы, я в принципе, сейчас с деньгами пришла. Я думала, уже всё нормально. Что тогда в банк кладём?

СД Зачем в банк?

АИ Деньги.

СД В банк хотите положить?

АИ Ну нам надо быстрее, потому что у нас две дамы идут в суд.

СД Да. Я понимаю. У Вас сейчас деньги с собой?

АИ Да. Мне хоть какую-то бумагу дайте!

СД Давайте, а что Вам написать?

АИ Для АИА, АИА хотя бы, что документы сделаем или что-нибудь по договорённости можно, в принципе, даже 3 150 указать там как-то.

СД Я могу написать. Подумаю просто.

АИ Так мне к нотариусу ещё рано, в принципе. У меня там в 16.30. Сейчас тогда куда едем? В банке, может быть, я передам на счёт, чтобы нам бумагу какую-то дали или как лучше?

СД В банке Вы положите на счёт, да? Банк даст бумажку.

АИ Ну, в принципе, АИА не нужна бумажка от банка. Ему главное. Он-то вас знает всех.

СД Мы делали ему. Я помню. И АИА он знает прекрасно.

АИ Он знает АИА, когда мы тогда ругались летом. Это он прекрасно знает. Что тогда людям как?

СД Вы мне просто передаёте и всё. Я понимаю Вас тоже. Почему-то вот всегда мы так работаем. И сколько лет уже ни у кого никогда проблем не возникало, когда вот именно с начального этапа мы начинаем работать. Не как к первому. К сожалению, так получилось там столько людей «подвисло», это – ужас, по этим договорам инвестирования, конечно.

АИ Ну, понятно.

СД На следующей неделе я Вам дам документы ещё по первому дому и на этом первый дом мы закончим.

АИ Мне самое главное, чтобы Вы нам дали документы, чтобы мы с МУПом уже спокойно прошлись.

СД По этим двум домам – да. Так и будет.

АИ Чего тогда куда сейчас едем?

СД Да. Просто едем. А где у Вас нотариус?

АИ Да нотариус, там у меня люди стоят, которым я не готова сейчас провести. Они у меня были на два часа. Я хочу туда рано пока не появляться.

СД Понял.

АИ Надо, чтобы они ушли. Сейчас полчетвёртого. У меня на 16.30 будет ещё. В принципе, хотите, поехали к вам в офис, туда, куда ездили! Катаете меня. А мне в «Тойоту» мою, в задницу въехали, у меня бампер отвалился.

СД Как Вы умудрились?

АИ И ребенок тут сидел, вот туда выпала.

СД Ничего себе! Ребенок был маленький да еще?

АИ Ну, 7 лет дочке. Да, сидела. Она любит дорогу смотреть.

СД Она впереди сидела?

АИ Нет. Она здесь сидела посередине между сидений и вперед туда вылетела.

СД С креслом?

АИ Она без кресла.

СД А-я-я-яй!

АИ Да что-то я без кресла езжу.

СД Я жену свою ругаю, чтобы детей без кресала не возила.

Далее собеседники обсуждают погоду.

СД В домах уже живут люди да?

АИ Ну, да.

СД Все продали?

АИ Все продали. Есть одна квартира недорогая, если хотите. Короче, 39-ть и 9-ть 1 этаж, 4-х этажка. Окна панорамные, вид такой и остается. Рома хочет 2 600, но если вам, он может поговорить. Хотите, посмотрите?

СД 2 600?

АИ Да. Балкон, панорамное окно - вообще, шикарно!

СД Первый этаж?

АИ Ну, там получается офис под низом. По документам первый, но там цоколь и нежилые помещения. Под этой квартирой будет офисная техника. Под обслуживание.

СД Хорошо Вы там продаете квартиры, да?

АИ У него, знаете, он отдавал все за дешевку, поэтому он с этими сетями и встрял. Он говорит: «Ира, я отдавал все»

СД Дешево да отдавал?

АИ Вообще! Я у него покупала в 14 году. Я покупала за сколько? 39 тысяч за квадрат он отдал, и то тоже со скидкой. Я сама из Новороссийска приехал переехала.

СД Ну, это не дорого.

АИ Я покупала дом, где еще моего этажа не было, понимаете? Это тоже риск. Это не дорого, но это риск. Но вот он такими темпами, молодец, продал, но видите, как все встало? Сейчас новый объект начал. Хорошо, за счет этого объекта, мы хоть как-то жить начали. Хоть что-то может сделать.

СД Это плохо. Я как раз вчера с застройщиками разговаривал, онивообще ничего не продают. Они начинают строиться, они уже все покрасили, поставили двери, окна, внутри начали грязную отделку и потом только начинают продавать.Я не понимаю, сколько можно заработать, если продавать на этапе строительства?

АИ Ну, вот эта была такая ласточка, которая хорошо научила.

СД Зато он сейчас продает говорит: «Полтора месяца как продаю. Там квартир 15 продал, но потом по 95»

АИ Да, теперь понятно, что он заработал.

СД Нужно что-то вложить, чтобы что-то иметь.

АИ Можно инвесторов привлечь. Понятно, там доли будут, но все равно.

СД Да.

АИ Это у Ромы был первый опыт. Молодец он, он красавчик, что он сделал документы все.

СД Очень редко, когда я вижу, что все разделено уже, у каждого свой кадастровый номер. Молодец, это важно

АИ Практически, между нами говоря, он в минуса ушел для того, чтобы (далее не разборчиво) Чтобы Водоканал. Ой, Водоканал говорю! Чтобы вот этот новый объект начать и чтобы люди, которые покупают (не договаривает). Сейчас что риэлторы делают? Они несут на те дома и говорят: «Вот эти люди все со статусом квартир, люди с документами, люди прописались уже, все хорошо». Он ради этого в минуса пошел, сейчас будет отдавать это все, а потом только понимать, что он вообще работает и зачем он работает.

СД Сейчас он где строится?

АИ На Мамайке.

СД На Мамайке:

АИ Да. Хороший дом, там вид из окон на море очень шикарный!

СД Большой дом?

АИ Конечная. 7 этажей хочет. Конечная 92-го.

СД Давайте тоже сделаем сразу подвод?

АИ Сейчас там у него какой, 2-ой этаж он пошел заливать.

СД Какая разница?

АИ Давайте. Сейчас он эти все дела завершим, потому что он туда тоже вкладывается.

СД Потом не будет такого.

АИ Да? Ну, давайте тогда. Вечером с ним все равно встречусь. Проговорю.

СД Хотя бы просто.

АИ Я возьму, сколько квартир там. Там же все по разрешению. Опять по той же схеме, как через суды.

СД Давайте мы недельку подождем. По этому - получите документ. Еслиувидите, что все нормально, тогда я (не разборчиво).

АИ Я не сомневаюсь. В принципе АИА тоже не сомневается. Он говорит: «Я знаю всех там».Я же сама к вам столько раз заходила. Ну, не к вам, я к АИА заходила. Бывала на приеме раз у АИА.

СД Даже так?

АИ Да. Летом, когда нас отрубали постоянно, когда люди в шоке были. Было такое.

СД И что вам АИА сказал?

АИ Сказал, что вот вы видите свои техусловия? Вот и идите.

СД Читайте и все

АИ Да.

СД Оказывается, все было просто.

АИ отвечает на телефонный звонок: Ромочка, все хорошо. Сейчас едем в офис. Нормально все. Ну, да, да. Давай. У меня сейчас на 16:30 люди у нотариуса. Я как с ними завершу все, я тебе наберу. Или на Советскую ко мне подъедете, или я к вам подъеду, как лучше? Я сейчас не в офисе. не в своем офисе. Сейчас дела завершу и тогда подъеду. Ну, все. Созвонимся тогда.

АИ Переживает тоже. С деньгами же пошла.

СД Ну, вы конечно даете!

АИ Сейчас весь Сочи на камерах. Что толку? Мне как-то прораб показывал: «Смотри, что хочешь, где ты находишься?»Я говорю: «Хорошо. Поляна там-то, там-то, долина».Берешь веб-камеру, заводит и показывает, я тебя сейчас видел». Весь Сочи в веб-камерах. Я вас умоляю!

СД Не знаю. Весь как-то на камерах.

ФИО12 же была, все поставили на камеры. У нас знакомый тоже он в Центральном районе, тоже из Новороссийска. Его сюда до Олимпиады еще перевели в Следственном отделе Центрального района. Он мне тоже говорил: «Весь Сочи на камерах, не переживайте вообще. Люди спят тихо нормально. Вы бы знали, сколько мы предупреждаем, всего предотвращаем».

СД Да конечно, они-то работают, мы просто этого не видим.

АИ Просто да, это же не освещается. Тоже людей много иногородних приезжает сюда на оформление к нотариусу.

СД Которые квартиру покупают?

АИ Они то все раскупили 14-й, 15-й год! В основном все тогда покупали. Вот сейчас приезжают, тоже мозги мне делают. Записывают, когда, что. Я им эти выписки из паспортного стола не могу принести раньше, чем возможно. А еще у вас Кубаньэнерго есть кто-нибудь? У меня там на подписи одна бумага.

СД Да.

АИ Есть кто-нибудь, где ФИО13 сидит?

СД У него подписать надо?

АИ Не знаю. У него, наверно. Мне для газа по сетям, там участки зависли.

СД А газ завели в дома?

АИ Мы сейчас заводить будем. ШРПшку видели, если были там на наших домах? Она уже наполовину наша. Там на половину с застройщиком они делали. Сейчас будем заводить. Конечно.

СД А газ вы через кого делаете?

АИ Газ? Я буду делать через (не договаривает). Человек там один нам с котлами сказал поможет в Краснодаре. Там у него не лизинг, а подряд короче. А вот эти акты еще не знаю, через кого.

СД По газу?

АИ Да. Можете помочь?

СД Поможем.

АИ Нормально. А сроки какие?

СД Смотря, что надо?

АИ Смотрите, три дома. Там один <адрес>-ти этажка будет с котельной у нас, а вторые два газифицированные.

СД Документы какие-то есть?

АИ Вот по участкам я сейчас согласовываю с Кубанэнерго, осталось согласовать и все.

СД И надо техусловия получать да?

АИ Да. И надо техусловия получать.

СД Готовьте документы, что у вас там. Я поговорю с человеком - есть.

АИ Есть? Вообще хорошо.

СД Был бы сейчас он так. Что-то мы с ним как-то не сработались что ли. По электричеству в прошлом году (далее не разборчиво)

АИ По электричеству надо знаете что? У нас ТЭПэшку надо увеличивать мощность. Вот это если бы помогли. Мы сейчас на управляющую компанию будем передавать, но мощность нужна конечно. Они нам что сделали: написали в договоре, что в процессе эксплуатации в течение года мы при вашем участии финансирования увеличим мощность.Короче, год прошел уже, они говорят: «А все, год прошел уже». И мы что-то строили, строили. Короче, теперь не знаем, где концы искать по свету.

СД Свет будет точно, вообще времени нет. Я даже с ним за недели не могу встретиться. Занятой стал.

АИ По свету где там, который у ФИО13?

СД Там напрямую в принципе, я с ним общался всегда. Нет у меня товарищ. Пойдемте?

АИ Пойдемте. Закроете?

В 15 часов 42 минуты 14 секунд АИА и ФИО1 выходят из машины. Звук на видеозаписи пропадает.

После чего они передвигаются к зданию, поднимаются по лестнице на 3 этаж. В 15 часов 43 минуты 30 секунд ФИО1 заходит с АИА в офис, в котором справа на лево за рабочими местами сидят АИА, АИА, АИА После от рабочего стола АИА отошел АИА, который разговаривает по мобильному телефону. АИА присаживается на стул возле тыльной стороны стола АИА, то есть напротив ее. ФИО1 стоит напротив АИА, ведет с ней разговор.

В 15 часов 44 минуты 12 секунд АИА берет в руки мобильный телефон. ФИО1 подходит к АИА с мобильным телефоном и что-то ей показывает. После АИА передвинула рукой свою папку с документами, которая лежала на столе АИА, в 15 часов 44 минуты 50 секунд открыла сумку из кожаного материала темного цвета, находящуюся у нее на коленях, в сумке находился сверток из полимерного пакета. Происходят какие-то движения с сумкой АИА В 15 часов 45 минут 06 секунд какие-либо движения с данной сумкой заканчиваются.

В 15 часов 46 минут 00 секунд запись заканчивается. (т.4 л.д. 104-118);

- вещественными доказательствами: технические условия №.6.2.-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе; технические условия №.1.2.-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе; рабочая документация жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, снт «Весна» - исполнитель ООО «АБВК-Сочи» в скоросшивателе оранжевого цвета на 12 листах. Скриншоты электронной почты «anikeshawork@mail.ru» на 30 листах. Запрос на директораМУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе; светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205010:1122, в содержании которого содержатся сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 5 листах; светокопия выписки из ЕГРН обоснованных характеристиках и правах на объект недвижимости, в содержании сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 23:49:0205010:1160, на 3 листах; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, в содержании которого содержатся сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – жилой дом по адресу: г. Сочи, <адрес>, на 1 листе; светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028256 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; светокопия паспорта АИА на 2-х листах; запрос на директора МУП г. Сочи «Водоканал» АИА от АИА о просьбе заключить договор о подключении (технологическом подключении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, кадастровый №, на 1 листе; светокопия топосъемки с выделенными границами земельного участка, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 23:49:0205005:1307, в содержании которого содержатся сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, о внесении сведений о земельном участке, на 3 листах; светокопия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса № ПО-028308 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; светокопия паспорта АИА на 2-х листах. Диск CD-RW в опечатанном бумажном конверте, приобщенный к опросу АИА Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; светокопия постановления судьи Центрального районного суда г. Сочи о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление заместителя председателя <адрес>вого суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт переноса аудио-, видео- информации на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка по результатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; рапорт по результатам проведения ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт личного досмотра лица, участвовавшего а ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол осмотра, пометки и передачи денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах; акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт переноса аудио-, видео- информации на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» после проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; диск CD-R в опечатанном бумажном конверте, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю. Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт личного досмотра лица, участвовавшего а ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол осмотра, пометки и передачи денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах; акт передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт переноса аудио-, видео- информации на жесткий съемный носитель от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «оперативный эксперимент» после проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; опечатанный конверт с листом бумаги формата А4, вверху на листе имеется рукописная надпись «Образец криминалистического идентификационного препарата «ТУШЬ-7», также имеются мазки светлого цвета; диск CD-R в опечатанном бумажном конверте, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю. Результаты оперативно-розыскных мероприятий (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Опечатанный полимерный пакет, в котором находятся: мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе сине-белого цвета IMEI 1 – «№», IMEI 2 – «№» с сим-картой сотовой компании «МТС»; мобильный телефон в корпусе АИА-серого цвета марки «IPhone» в чехле темно-синего цвета, модель – «MKQJ2RU/A», серийный номер – «FK1R9RRKGRY5», IMEI – «№», с сим-картой сотовой компании «Мегафон». Опечатанный бумажный конверт, в котором находятся 628 купюр номиналом 5 000 рублей, вверху по середине каждой из купюр имеется надпись «Не является платежным средством». Опечатанный бумажный конверт, в котором находятся денежная купюра билета Банка России номиналом 5000 рублей серии ГЯ 7048026; денежная купюра билета Банка России номиналом 5000 рублей серии гп 3371548. Светокопии документов, находящихся в материале КУСП УВД по г. Сочи№ от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к заявлению АИА: договор инвестирования №-и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АИА и ООО «Сочиводоканал» на 7 листах; договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, заключенный между АИА и ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; заявление об изменении технических условий №.6.2.-08./300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ в части точки подключения объекта, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о внесении уточнений в технические условия по водоснабжению и водоотведению по жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0205010:1722 в части врезки пожарного гидранта, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; технические условия №.6.2-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе; ответ на запрос ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответ на запрос ООО «Сочиводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Водохозяйственный баланс, заверенный ООО «РеМикс» 2018 годом, многоквартирного жилого дома общей площадью 1729,30 кв.м. по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>,- на 3 листах; водохозяйственный баланс, заверенный ООО «РеМикс» 2018 годом, многоквартирного жилого дома общей площадью 5913,40 кв.м. по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>,- на 3 листах. Документы и предметы, предоставленные по запросу МУП г. Сочи «Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ: журнал согласованной рабочей документации на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Сочиводоканал» за 2017 год; журнал учета движения документов по согласованию проектной и рабочей документации ООО «Сочиводоканал» (отдел комплексного обслуживания заказчика) за 2017 год; опечатанный бумажный конверт, в котором находится флеш-карта в корпусе синего цвета объемом 8Gb. Опечатанный бумажный конверт, в котором находится диск CD-R, предоставленный Кавказским филиалом ПАО «Мегафон» с детализацией по абонентским номерам <***>, <***> за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Результаты оперативно-розыскной деятельности (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Опечатанный бумажный конверт с диском DVD-RW внутри, содержащий результаты оперативно-розыскной деятельности (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ службой в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю. (т.2 л.д. 42-43, т. 3 л.д. 153-155, т. 4 л.д. 119-123, 182-183, 222, т. 5 л.д. 54-64, 87-88, 112-113);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 25 минут по 20 часов 10 минут произошел осмотр офиса №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, - в присутствии двух понятых, участвующих лиц: ФИО1, АИА, АИА, АИА, АИА, старшего оперуполноченного службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю АИА, специалиста АИАОфис №, располагается на 3 этаже в здании ООО «РСФ «ЮГ» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Входная дверь в указанный офис из материала ДСП, один врезной замок без видимых повреждений. На момент проведения осмотра в кабинете находились ФИО1, представившийся заместителем генерального директора ООО «АБВК-Сочи», АИА, представившийся как водитель ИП АИА, АИА, представившийся финансовым менеджером ИП АИА, АИА, представившийся инженером ИП АИА, АИА, представившаяся начальником отдела комплексного обслуживания заказчиков ИП АИА. Всем вышеуказанным лицам предложено выдать предметы и вещества, гражданский оборот которых запрещен на территории Российской Федерации, на что последние пояснили, что таковых не имеют и не хранят. Кроме того, указанным лицам разъяснены цель и порядок проведения мероприятия. Справа на лево на момент проведения осмотра в офисе расположены следующие предметы: стеллаж из материала ПВХ с папками бумаг, сумка, принадлежащая АИА с личными принадлежностями. На верхней полке стеллажа были обнаружены и изъяты запросы о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) для подключения к сетям водоснабжения и канализации от имени АИА, договоры на отпуск питьевой воды, прием бытовых стоков от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, перевязанные резинкой голубого цвета, договоры на отпуск питьевой воды, прием бытовых стоков от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, перевязанные резинкой голубого цвета. Указанные документы помещены в полимерный пакет желтого цвета, опечатанный бумажной биркой с пояснительным текстом, опечатан печатью «№ СУ при УВД г. Сочи Краснодарского края», заверен подписями понятых и участвующих лиц. Относительно вышеуказанных документов, АИА пояснила, что данные документы оставили люди, кто именно она не помнит, которые приходили на прием. Рядом со стеллажом находится письменный стол из материала ПВХ, за которым на стуле сидит АИА, на столе находятся в разбросанном виде рабочие документы, компьютер включенный, личные вещи АИА, мобильный телефон марки «Iphone 6» в корпусе темного цвета, принадлежащий ФИО1 с его слов, с абонентским №, сим-карта зарегистрированная на ФИО1, мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе сине-белого цвета с абонентским номером<***>, принадлежащий ФИО1, не помнит на кого зарегистрированная сим-карта в телефоне. Далее на столе возле монитора с тыльного стороны обнаружен сверток из прозрачного полимерного пакета, перетянутый резинкой красного цвета, в котором находятся денежные купюры номиналом 5000 рублей. При вскрытии специалистом указанного полимерного пакета, в нем обнаружен блок с денежными купюры достоинством 5 000 рублей каждая, перетянутый резинкой зеленого цвета. В блоке находились 2 денежные купюры Банка России достоинством 5 000 рублей каждая с номерами ГЯ 7048026 и гп 3371548, а также муляжи денежных средств с надписью 5000 в количестве 628 штук. Далее специалист осветил ультрофиалетовым осветителем денежные средства, муляжи денежных средств и полимерный пакет, в которых они находились – свечения не обнаружено. Далее денежные средства, муляжи денежных средств и полимерный пакет обработаны препаратом «Специальный аэрозольный проявитель». На поверхностях двух денежных купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая с номерами ГЯ 7048026 и гп 3371548 обнаружены следы вещества, люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя в форме полос вдоль краев банкнот с лицевой стороны, а также оттисков штампа «ОТМ «ТУШЬ» на лицевых поверхностях банкнот, на муляжах денежных средств следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя обнаружены на краях, на поверхности полимерного пакета также обнаружены следы вещества люминесцирующего зеленым цветом в лучах ультрафиолетового осветителя в форме обширных мазков и пятен. Изъятые две денежные купюры Банка России достоинством 5 000 рублей каждая с номерами ГЯ 7048026 и гп 3371548 помещены в бумажный пакет коричневого цвета, на поверхность которого нанесен пояснительный текст, опечатан печатью «№ СУ при УВД г. Сочи Краснодарского края», заверен подписями понятых и участвующих лиц. Муляжи денежных средств с надписью 5000 в количестве 628 штук и полимерный пакет, в котором они находились помещены в бумажный пакет коричневого цвета, на поверхность которого нанесен пояснительный текст, опечатан печатью «№ СУ при УВД г. Сочи Краснодарского края», заверен подписями понятых и участвующих лиц. Относительно изъятых двух денежных купюр Банка России достоинством 5 000 рублей каждая с номерами ГЯ 7048026 и гп 3371548, муляжей денежных средств с надписью 5000 в количестве 628 штук – ФИО1 пояснил, что ему указанные деньги не принадлежат, они принадлежали женщине АИА, которая не задолго до осмотра оставила их на месте изъятия после того, как зашли представители службы ФСБ. Ранее АИА он видел примерно 2 недели назад, она приходила в ООО «Сочиводоканал», его офис компании находится рядом с ООО «Сочиводоканал». Она общалась с ним по причине того, что ее сотрудники ООО «Сочиводоканал» направили к нему для исполнения проектных работ. Всего он ее видел 2 раза. Относительно ее места нахождения в данном офисе он поясняет, что сказал ей обратиться в данную организация для согласования границ. Сегодняшняя встреча с ней в данном офисе была не запланирована. В данную организацию он пришел сегодня и находится по настоящее время с целью решения рабочих вопросов. Далее мобильный телефон марки «Iphone 6» в корпусе темного цвета, принадлежащий ФИО1, с абонентским № (цифровой пароль 0978), мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе сине-белого цвета с абонентским номером<***>, принадлежащий ФИО1 – изъяты и помещены в полимерный пакет желтого цвета, опечатанный бумажной биркой с пояснительным текстом, опечатан печатью «№ СУ при УВД г. Сочи Краснодарского края», заверен подписями понятых и участвующих лиц. Указанными мобильными телефона, как пояснил ФИО1, он пользуется на протяжении 3 лет. Абонентским номером <***> он пользуется примерно 6 лет, абонентским номером <***> он пользуется примерно 1 год. По окончанию осмотра составлен протокол осмотра места происшествия, с которым были ознакомлены понятые и все участвующие лица, поставив подписи в документе, дополнений и замечаний не поступило. (т.1 л.д. 54-63).

Суд считает, что вина ФИО1 полностью доказана и его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельств.

Суд считает, что вина ФИО2 полностью доказана и его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельств.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь в первую очередь законом и совестью.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также данные о личности подсудимого, его возраст, семейное положение, его состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и влияние назначенного наказания на его исправление.

В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 суд признает наличие малолетних детей у виновного. Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ не имеется.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также данные о личности подсудимого, его возраст, семейное положение, его состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и влияние назначенного наказания на его исправление.

В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 суд признает наличие малолетних детей у виновного. Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО2 по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ не имеется.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного им преступления, данных о личности подсудимого, суд считает, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказания, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

С учётом личности подсудимого ФИО1, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст.ст. 64, 73 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона.

Суд не применяет в отношении подсудимого ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд считает, что ФИО2 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

С учётом личности подсудимого ФИО2, характера и степени общественной опасности совершенного им преступлений, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст.ст. 64, 73 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона.

Суд не применяет в отношении подсудимого ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному.

Кроме этого, при назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2 суд учитывает требования ст. 66 УК РФ, предусматривающей смягчение наказания за неоконченное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 310, 312 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 время его нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом требований ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, под домашним арестом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу с учетом требований ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время его нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу с учетом требований ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- Технические условия №.6.2.-08/300616/26 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе, хранящиеся у потерпевшего АИА - хранить у потерпевшего АИА;

- Технические условия №.1.2.-08/310817/91 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочиводоканал» на 1 листе; рабочая документация жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район. <адрес>, снт «Весна» - исполнитель ООО «АБВК-Сочи» в скоросшивателе оранжевого цвета на 12 листах. Документы и предметы, предоставленные по запросу МУП г. Сочи «Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ: журнал согласованной рабочей документации на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Сочиводоканал» за 2017 год; журнал учета движения документов по согласованию проектной и рабочей документации ООО «Сочиводоканал» (отдел комплексного обслуживания заказчика) за 2017 год; опечатанный бумажный конверт, в котором находится флеш-карта в корпусе синего цвета объемом 8Gb, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

- Документация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья