Приговор № 1-553/2018 от 18 ноября 2018 г. по делу № 1-553/2018Дело № 1-553 (10221) И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И г. ФИО3 19 ноября 2018 года Ленинский районный суд г. Кирова в составе председательствующего судьи Кочурова А.А., при секретарях Люкиной Ю.А., Симоновой К.И., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Устюговой Е.В., защитника - адвоката Огородников П.С., представившего удостоверение {Номер изъят}, ордер {Номер изъят}, представителя Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» и Открытого акционерного общества «{ ... } { ... }» ЛОМ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, { ... } судимого: - 15.05.2017г. Ленинским районным судом г. Кирова по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 рублей, условно с испытательным сроком 2 года. Штраф уплачен 05.03.2018г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, 315 УК РФ, ФИО2 совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Он же, являясь служащим коммерческой организации, совершил злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и иного судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению. Преступления совершил при следующих обстоятельствах: {Дата изъята} единственным учредителем ГИВ принято решение {Номер изъят} о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» далее по тексту - ООО «{ ... }», Общество). {Дата изъята} ООО «{ ... }» зарегистрировано в ИФНС России по {Адрес изъят} за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер изъят}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес местонахождения Общества: {Адрес изъят}. С {Дата изъята} ООО «{ ... }» арендовало офис по адресу: {Адрес изъят}, где фактически осуществляло свою деятельность. {Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного учредителя ООО «{ ... }» ГИВ, директором ООО «{ ... }» назначен ФИО2 Согласно Уставу ООО «{ ... }», утвержденному решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята} (далее по тексту - Устав), целями деятельности ООО «{ ... }» являются: удовлетворение общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организация рабочих мест, получение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: управление недвижимым имуществом; производство санитарно-технических работ; распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования, в том числе систем отопления, канализации и др.; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе установка приборов учета и контроля; строительство зданий и сооружений; ремонтно-строительные работы; производство общестроительных работ; маркетинговые услуги и консультации; проведение посреднических, комиссионных, торговых операций; оказание складских услуг; сдача в аренду строительных машин и оборудования, в том числе в субаренду; сдача в аренду офисных машин и оборудования, в том числе копировальных аппаратов, в том числе в субаренду; иные виды деятельности, не запрещенные законом. В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором (управляющим или управляющей организацией) Общества. Согласно ст. 14.2.3 Устава, директор (управляющий) Общества: - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания: - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. В 2013 году директором ООО «{ ... }» ФИО2 утверждена должностная инструкция директора. {Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице единственного участника Общества ГИВ и ФИО2 заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 назначен на должность директора Общества с {Дата изъята} сроком на 5 лет. {Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ, ФИО2 освобожден от должности директора ООО «{ ... }». Таким образом, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании решения единственного учредителя от {Дата изъята}, должностной инструкции директора от {Дата изъята} г., трудового договора от {Дата изъята} и Устава, выполнял в ООО «{ ... }» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации. С целью осуществления деятельности, ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} открыт расчетный счет {Номер изъят}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» оказывало услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят} - {Адрес изъят}»; - {Адрес изъят} - {Адрес изъят}»; - {Адрес изъят}. Согласно договорам управления, заключенным между ООО «{ ... }» и собственниками, нанимателями жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, ООО «{ ... }» выполняло работы по управлению многоквартирными домами, обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на энергоснабжение, отопление и водоснабжение. Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 заключило с открытым акционерным обществом «{ ... }» (далее по тексту - ОАО «{ ... }») следующие договоры и дополнительные соглашения: - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО { ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения ({Дата изъята}) и действовал по {Дата изъята}. Согласно п. 7.2 договора, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ООО «{ ... }» не заявляло о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса должна была осуществляться в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения ({Дата изъята}) и действовал по {Дата изъята}. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, мкр. Коминтерн, {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} квартиры №{Номер изъят},8,9); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому из договора энергоснабжения исключен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} квартиры №{Номер изъят},8,9); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами ООО «{ ... } в лице директора ФИО2 заключило с Открытым акционерным обществом «{ ... }» (согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «{ ... }» от {Дата изъята} определено полное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «{ ... }», определено сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «{ ... } о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от {Дата изъята} согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) (далее по тексту - АО «{ ... }») следующие договоры и дополнительные соглашения: - договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Согласно п. 7 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор действовал с {Дата изъята} по {Дата изъята} включительно. Согласно п. 7.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, додача ресурса осуществлялось в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей годе {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО { ... }» обязалось сдавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами ({Дата изъята}) и действовал до {Дата изъята}, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, -до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами ({Дата изъята}) и действовал до {Дата изъята}, распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, -до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} директор ООО «{ ... }» ФИО2 решил причинить имущественный ущерб ОАО «{ ... }» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых ОАО «{ ... } { ... }». В ходе реализации преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }», в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, являясь директором ООО «{ ... }», решил причинить имущественный ущерб АО «{ ... }» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых АО «{ ... }». При этом он осознавал, что в соответствии с п. «в» ст. 119 и п. 121 постановления Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят} «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» не имели права ограничить или приостановить предоставление услуги по энергоснабжению, отоплению и горячему водоснабжению, поэтому, несмотря на неисполнение им обязательств по оплате услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «{ ... }», будет продолжено. Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за потребленные ресурсы, поставленные ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», ФИО2 намеревался использовать на нужды, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, директор ООО «{ ... }» ФИО2 принял на себя обязательства по оплате услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» при заведомом отсутствии у него намерений их выполнять, то есть решил злоупотреблять доверием представителей ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», рассчитывающих на добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны ООО «{ ... } Решая причинить имущественный ущерб ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», ФИО2 был осведомлен о том, что согласно постановлению Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят} «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. В случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей. Планируя реализацию своего преступного умысла, ФИО2 понимал, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }». В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ОАО «{ ... }» осуществляло предоставление услуг согласно условиям заключенных договоров многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «{ ... }». При этом представители АО «{ ... }» полагали, что собранные денежные средства за фактически уставленные ресурсы ООО «{ ... }» будут перечислены на расчетный счет ОАО «{ ... }» в соответствии с заключенными договором энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договором энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. Директором ООО «{ ... }» ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} была организована работа по выставлению счетов на оплату услуг, предоставленных ОАО «{ ... }» собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов, и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетный счет и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги ОАО «{ ... }» поступили денежные средства в сумме 570 609 рублей 18 копеек. ФИО2, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей ОАО «{ ... }», зная о суммах фактических поступлений денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги ОАО «{ ... }» по поставке ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что ОАО «{ ... }» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по энергоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей), в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} не в полном объеме перечислил на расчетный счет ОАО «{ ... }» собранные денежные средства. Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за потребление услуг ОАО «{ ... }» ФИО2 добровольно и по исполнительным листам уплачены денежные средства в сумме 81 403 рубля 37 копеек. Оставшуюся задолженность в сумме 489 205 рублей 81 копейка (570 609 рублей 18 копеек - 81 403 рубля 37 копеек) за потребленные услуги ОАО «{ ... }», ФИО2, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно не оплатил, договорные обязательства не исполнил. Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} путем злоупотребления доверием представителей ОАО «{ ... }», данной организации причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 489 205 рублей 81 копейку. Исходя из размера неполученных ОАО «{ ... }» денежных средств от ООО «{ ... }», финансового состояния ОАО «{ ... }», данный ущерб в сумме 489 205 рублей 81 копейка, причиненный действиями ФИО2, для ОАО «{ ... }» является существенным, так как ОАО «{ ... }» было лишено возможности расчетов с кредиторами собственными средствами, что в свою очередь повлекло необходимость кредитования и, как следствие, повлекло исполнительные расходы на обслуживание кредиторов. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} АО «{ ... }» осуществляло предоставление услуг согласно условиям заключенных договоров многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «{ ... }». При этом представители АО «{ ... }» полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы ООО «{ ... }» будут перечислены на расчетный счет АО «{ ... }» в соответствии с заключенными договором теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договором горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договором горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. Директором ООО «{ ... }» ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} была организована работа по выставлению счетов на оплату услуг, предоставленных АО «{ ... }» собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетный счет и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» поступили денежные средства в сумме 2 837 211 рублей 72 копейки. ФИО2, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей АО «{ ... }», зная о суммах фактических поступлений денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» по поставке ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что АО «{ ... }» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} не в полном объеме перечислил на расчетный счет АО «{ ... }» собранные денежные средства. Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за потребление услуг АО «{ ... }» ФИО2 добровольно уплачены денежные средства в сумме 121 000 рублей. Кроме того, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на основании договора № {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенного между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в лице ФИО2, согласно условиям которого ООО «{ ... }» обязалось осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязалось оплачивать указанные услуги, АО «{ ... }» произвело зачеты взаимных требований с ООО «{ ... }» на общую сумму 73 621 рубль 54 копейки. Оставшуюся задолженность в сумме 2 642 590 рублей 18 копеек (2 837 211 рублей 72 копейки - 121 000 рублей - 73 621 рубль 54 копейки) за потребленные услуги АО «{ ... }», ФИО2, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно не оплатил, договорные обязательства не исполнил. Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} путем злоупотребления доверием представителей АО «{ ... }», данной организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 642 590 рублей 18 копеек. Исходя из размера неполученных АО «{ ... }» денежных средств от ООО «{ ... }», финансового состояния АО «{ ... } данный ущерб в сумме 2 642 590 рублей 18 копеек, причиненный действиями ФИО2, для АО «{ ... }» является существенным, так как АО «{ ... }» было лишено возможности исполнения доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей во внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что в итоге повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «{ ... }» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений. Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, путем злоупотребления доверием представителей ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», причинен имущественный ущерб в крупном размере ОАО «{ ... } и имущественный ущерб в особо крупном размере АО «{ ... }» - всего на общую сумму 3 131 795 рублей 99 копеек (2 642 590 рублей 18 копеек + 489 205 рублей 81 копейка). {Дата изъята} единственным учредителем ГИВ принято решение {Номер изъят} о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту - ООО «{ ... }», Общество). {Дата изъята} ООО «{ ... } { ... }» зарегистрировано в налоговом органе в качестве юридического лица, присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) {Номер изъят}, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. В соответствии с учредительными документами Общества, адрес местонахождения определен: {Адрес изъят}. Однако, с {Дата изъята} ООО «{ ... }» арендовало офис по адресу: {Адрес изъят}, где фактически осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность. Решением {Номер изъят} единственного учредителя ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята}, директором ООО «{ ... }» назначен ФИО2 Согласно Уставу ООО «{ ... }», утвержденному решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята} (далее по тексту - Устав), целями деятельности ООО «{ ... }» являются: удовлетворение общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организация рабочих мест, получение прибыли. В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором (управляющим или управляющей организацией) Общества. Согласно ст. 14.2.3 Устава, директор (управляющий) Общества: - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. В {Дата изъята} году директором ООО «{ ... }» ФИО2 утверждена должностная инструкция директора. {Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице единственного участника Общества ГИВ и ФИО2 заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 назначен на должность директора Общества с {Дата изъята} сроком на 5 лет. {Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ, ФИО2 освобожден от должности директора ООО «{ ... }». Таким образом, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании решения единственного учредителя от {Дата изъята}, должностной инструкции директора от {Дата изъята} г., трудового договора от {Дата изъята} и Устава, выполнял в ООО «{ ... }» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации. 08.02.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-9782/2015 вынесено определение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительной компании «{ ... }» (далее по тексту - ООО СК «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) 60 000 рублей 00 копеек судебных -доходов. Определение суда вступило в законную силу 10.03.2016. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 16.03.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов России Кировской области (далее по тексту - МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области) возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ЮО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 60 000 рублей о копеек в пользу ООО СК «{ ... }». В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего на {Дата изъята} остаток задолженности по определению суда в пользу ООО СК «{ ... }» составил 18 944 рубля 88 копеек. 28.03.2016г. Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу Акционерного общества «{ ... }» (далее по тексту -АО «{ ... }) (ИНН {Номер изъят}) 45 027 рублей 66 копеек, в том числе: 44 065 рублей 49 копеек долга, 962 рубля 17 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по плате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 19.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «Вятская управляющая компания» о взыскании задолженности в размере 47 989 рублей 83 копейки в пользу АО «{ ... }». В связи с допущенной в постановлении о возбуждении исполнительного производства {Номер изъят}-ИП ошибкой в сумме взыскания, судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} {Дата изъята} вынесено постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление о возбуждении исполнительного производства {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому действительная сумма взыскания составляет 47 027 рублей 66 копеек. В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего с учетом внесенных изменений в постановление о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства на {Дата изъята} остаток задолженности по решению суда в пользу АО «{ ... }» составил 15 360 рублей 87 копеек. 28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... } в пользу Общества ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту ООО «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) задолженности за {Дата изъята} года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927 рублей 45 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597 рублей 10 копеек. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 93 524 рубля 55 копеек в пользу ООО «{ ... }». В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом- исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего на период {Дата изъята} остаток задолженности по решению суда в пользу ООО «{ ... }» составил 28 089 рублей 67 копеек. 04.04.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016 внесено решение о взыскании с ООО { ... }» в пользу муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «{ ... }» (далее по тексту - МУМП «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) задолженности в сумме 230 119 рублей 74 копейки и 7062 рубля 00 копеек расходов по государственной пошлине. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 07.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 237 181 рубль 74 копейки в пользу МУМП «{ ... }». В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... } в пользу МУМП «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего остаток задолженности по решению суда в пользу МУМП «{ ... }» на {Дата изъята} составил 77 763 рубля 88 копеек. {Дата изъята} данные исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство с присвоением единого регистрационного номера {Номер изъят}. Общая сумма задолженности ООО «{ ... }», возникшая на основании вышеуказанных судебных решений и судебного акта перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», ООО СК «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, составила 437 733 рубля 95 копеек. С учетом взысканных денежных средств в результате мер принудительного исполнения, примененных судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по исполнительным производствам, общая сумма задолженности по вышеуказанным судебным решениям и судебному акту составила 140 159 рублей 30 копеек. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} руководителем ООО «{ ... }» ФИО2 вышеуказанные судебные решения и судебный акт не исполнялись. В ходе осуществления предпринимательской деятельности, при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов денежные средства, имеющиеся у ООО «{ ... }» ФИО2 должны быть расходованы в очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ. Требования исполнительных документов о взыскании задолженности с должника ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», ООО СК «{ ... }», в соответствии со ст. 855 ГК РФ удовлетворяются в четвертую очередь. В период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» состояло в гражданско-правовых отношениях с третьими лицами. Денежные средства от контрагентов ООО «{ ... }» перечислялись на расчетный счет и в кассу Общества. С целью осуществления хозяйственной деятельности ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} открыт расчетный счет {Номер изъят}. В ходе применения мер принудительного исполнения {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} в рамках указанных выше исполнительных производств вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в соответствии с которым обращено взыскание на денежные средства организации - должника ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }». {Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, в соответствии с которым директору ООО «{ ... }» ФИО2 запрещен расход денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга, в том числе по вышеуказанным исполнительным производствам. {Дата изъята} данное постановление получено лично под подпись директором ООО «{ ... }» ФИО2 Кроме того, {Дата изъята} с целью принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016 директору ООО «{ ... }» ФИО2 судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области лично под подпись вручены предупреждения о привлечении его как руководителя организации - должника ООО «{ ... }» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения им указанных выше вступивших в законную силу судебных решений, а равно воспрепятствования их исполнению. Несмотря на предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, объявленные {Дата изъята}, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации, имея реальную возможность погасить имеющуюся задолженность ООО «{ ... }» перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», в полном объеме мер для исполнения вступивших в законную силу судебных решений не предпринимал, продолжал умышленно злостно их не исполнять. В последующем с целью принудительного исполнения судебных решений директору ООО «{ ... }» ФИО2 повторно {Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} лично под подпись вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае, если он продолжит злостно не исполнять вышеуказанные судебные решения о взыскании с ООО «{ ... }» денежных средств в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }» и МУМП «{ ... }», а равно будет препятствовать их исполнению. Кроме того, {Дата изъята} с целью принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015 директору ООО «{ ... }» ФИО2 судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области лично под подпись вручено предупреждение о привлечении его как руководителя организации - должника ООО «{ ... }» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения им указанного выше вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствования его исполнению. Несмотря на предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, объявленные {Дата изъята}, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации, имея реальную возможность погасить имеющуюся задолженность ООО «{ ... } перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }» в полном объеме, мер для исполнения вступивших в законную силу судебных решений и судебного акта не предпринимал, продолжал умышленно злостно их не исполнять. Не останавливаясь на достигнутом, ФИО2 как фактический распорядитель денежных средств Общества, с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, осознавая, что на расчетный счет Общества в кредитной организации судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области обращено взыскание и запрещен расход наличных денежных средств, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение требований вступивших в законную силу судебных решений и судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное неисполнение требований вступивших в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, а также воспрепятствование их исполнению, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} решил использовать денежные средства, поступающие на расчетный счет возглавляемого им Общества, на хозяйственные нужды ООО «{ ... }», чем воспрепятствовать исполнению указанных судебных решений и судебного акта, предписывающих погасить задолженности перед АО «{ ... }» в размере 47 027 рублей 66 копеек, ООО «{ ... }» в размере 93 524 рубля 55 копеек. МУМП «{ ... }» в размере 237 181 рубль 74 копеек, ООО СК «{ ... }» в размере 60 000 рублей 00 копеек - всего на общую сумму 437 733 рубля 95 копеек. ФИО2 было достоверно известно, что на основании п. 2 ст. 855 ГК РФ он имеет полномочия на перечисление с расчетного счета ООО «{ ... }» денежных средств в качестве заработной платы работникам в третью очередь. С целью реализации преступного умысла, направленного на воспрепятствование исполнению указанных судебных решений и судебного акта, ФИО2 решил необоснованно завысить размер заработной платы одному из работников, и истребовать сумму завышения после зачисления зарплаты на счет данного работника. Реализуя задуманное, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 обратился к своему заместителю ФИО1 с просьбой помочь ему получить денежные средства с арестованного расчетного счета ООО «{ ... }», пояснив при этом, что денежные средства ей он может перечислить под видом заработной платы. Не догадываясь о преступном умысле ФИО2, ФИО1 согласилась помочь ФИО2 и передать излишне зачисленные в качестве заработной платы денежные средства в кассу Общества. Получив согласие ФИО1, ФИО2, находясь в помещении ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, с целью исключения принудительного взыскания на часть денежных средств, организовал систематическое начисление необоснованно завышенной заработной платы заместителю директора ООО «{ ... }» ФИО1 В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, исполняя указание ФИО2, сотрудники ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}), оказывающие бухгалтерские услуги Обществу на основании договора {Номер изъят} на оказание услуг аутсорсинга от {Дата изъята}, необоснованно перечислили в качестве заработной платы ФИО1 денежные средства в размере 1 079 996 рублей 94 копейки, из которых 852 643 рубля 44 копейки излишне. По указанию ФИО2, излишне полученные денежные средства в сумме 852 643 рубля 44 копейки ФИО1 внесла в кассу ООО «{ ... }» с указанием в назначении платежа «возврат излишне выплаченной заработной платы». При этом, ФИО2 понимал, что необоснованным перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «{ ... } {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }, на которые обращено взыскание, он препятствует исполнению требований вступивших в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № A28-616/2016, решения Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-634/2016. решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015. Продолжая свои преступные действия, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, несмотря на сделанные уполномоченным органом предупреждения в письменной форме о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», имея умысел на злостное неисполнение судебных решений и судебного акта, осознавая, что ему запрещен расход наличных денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу Общества, умышленно расходовал денежные средства из кассы ООО «{ ... }» на цели, не связанные с исполнением указанных выше судебных решений и судебного акта, а именно, в нарушение очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства из кассы Общества на оплату гражданско-правовых договоров с ООО «{ ... }» и ООО «ОКС «{ ... }» в общей сумме 1 756 000 рублей, то есть в размере, достаточном для полного исполнения судебных решений и судебного акта о взыскании с ООО «{ ... }» денежных средств в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }». Достоверно зная, что на него, как на руководителя ООО «{ ... }» вступившими в законную силу указанными судебными решениями и судебным актом возложена обязанность по перечислению в адрес ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }» денежных средств на общую сумму 437 733 рубля 95 копеек, директор ООО «{ ... }» ФИО2 денежные средства в сумме остатка задолженности в размере 140 159 рублей 30 копеек потратил на цели, не связанные с исполнением указанных судебных решений и судебного акта. При этом, ФИО2 действовал умышленно и понимал, что фактически при наличии реальной возможности не исполняет требования следующих судебных решений и судебного акта, вступивших в законную силу: решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решения Арбитражного суда { ... } области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015. Таким образом, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации -директором ООО «{ ... }», находясь по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества по адресу: {Адрес изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} умышленно злостно не исполнил вступившие в законную силу судебные решения и иной судебный акт: решение Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решение Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решение Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определение Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, а также воспрепятствовал их исполнению. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, оспаривает. Подсудимый утверждает, что не обладал информацией о количестве денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «{ ... } в качестве коммунальных платежей, так как не имел доступа к бухгалтерской документации. Подсудимый ссылается на несвоевременность оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений, в связи с чем, в Обществе всегда имелся «разрыв» по кассе, контрагенты, в том числе и ресурсоснабжающие организации, в порядке арбитражного производства взыскивали с Общества существующие задолженности в полном объеме. О существовании исполнительных производств он был осведомлен, как и о том, что службой судебных приставов были наложены ограничения(аресты) на расчетный счет Общества и его кассу, однако не обладал сведениями о исполнении либо неисполнении исковых требований, так как такой информации ему из УФССП не поступало, при этом значительные суммы денежных средств с расчетного счета Общества периодически списывались в счет погашения задолженности. Подсудимый заявляет, что получал устное согласие о расходовании денежных средств из кассы Общества от сотрудников службы судебных приставов в целях поддержания его деятельности при наличии представления документов о их расходовании. Подсудимый заявляет, что им лично предпринимались меры по погашению долгов, в частности в счет ресурсоснабжающих организаций направлялись письма о переуступке права взысканий задолженности, но эти письма со стороны руководства АО «{ ... }» и ОАО «{ ... }» оставались без ответа. Вина подсудимого по факту причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }», АО «{ ... }» путем злоупотребления доверием, по факту неисполнения вступивших в законную силу решений суда, нашла свое подтверждение в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей. Из показаний представителя ЛОМ, данных в судебном заседании, следует, что с {Дата изъята} года по настоящее время последний является главным специалистом по безопасности и режиму Кировского филиала ОАО «{ ... }». ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» входят в управляющую компанию ПАО «{ ... }», которая осуществляет деятельность по оптовой торговле электрической и тепловой энергией. Между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» заключен агентский договор, согласно которого ОАО «{ ... }» осуществляет сбыт тепловой энергии и сбор денежных средств. Он по доверенности представляет в правоохранительных и судебных органах интересы как ОАО «{ ... }», так и интересы АО «{ ... }». Кировский филиал ОАО «{ ... }» является гарантирующим поставщиком электрической энергии потребителям {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. Основной вид деятельности - оптовая и розничная покупка и продажа тепловой и электрической энергии. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, регулируются «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят}. Потребителями электроэнергии являются, в том числе управляющие компании. ОАО «{ ... }» были заключены договоры энергоснабжения (с дополнительными соглашениями) с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в лице директора ФИО2: - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем; - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор расторгнут {Дата изъята}.), согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными домами и нежилыми помещениями по договору энергоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ({Дата изъята}.); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}( {Дата изъята}.) ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными домами и нежилыми помещениями по договору энергоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}Б; {Адрес изъят}А; {Адрес изъят}А; {Адрес изъят}Б; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}. Обязательство по подаче электрической энергии ОАО «{ ... }» с момента заключения данных договоров выполняло в полном объеме, однако, обязательства по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «{ ... }» в полном объеме не исполнены до настоящего времени. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей. В случаях, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с данным пунктом, составляет менее 100 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей. Договором ресурсоснабжения может быть предусмотрен иной размер минимального ежедневного совокупного платежа и (или) иная периодичность перечисления денежных средств. Согласно п. 121 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ОАО «{ ... }» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по электроснабжению в многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении и обслуживании ООО «{ ... }», несмотря на неисполнение со стороны ООО «{ ... }» обязательств по оплате услуг ОАО «{ ... }», в связи с тем, что будут нарушены права на получение коммунальной услуги надлежащего качества гражданами потребителями, полностью выполняющими обязательства в части оплаты за предоставленные коммунальные услуги. За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} со стоороны ОАО «{ ... }» оказаны услуги и выставлено счетов-фактур на оплату оказанных услуг на общую сумму 1 016 395 рублей 81 копейка. Из заключения эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята} ему известно, что ООО «{ ... }» за период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} получила от Потребителей денежных средств за оказанные ОАО «{ ... }» услуги на общую сумму 570 609 рублей 18 копеек. Из указанных денежных средств, в связи с недобросовестными действиями директора ООО «{ ... }» ФИО2, в ОАО «{ ... }» не перечислено денежных средств в нарушение действующего законодательства РФ на сумму 489 205 рублей 81 копейка, чем ОAO «{ ... }» причинен имущественный ущерб, который является для организации существенным, так как денежные средства, поступающие от оказанных услуг, необходимы для расчетов с сетевой организацией за транзит электроэнергии и на расчеты по покупке электроэнергии на оптовом рынке. Неполучение в значительных размерах денежных средств от ООО «{ ... }» послужило причиной образования дефицита оборотных средств, от которых зависит в том числе и успешная подготовка сетей к безаварийному прохождению нового отопительного сезона, влияет в целом на энергетическую безопасность на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. АО «{ ... }» также является ресурсоснабжающей организацией, осуществляет подачу тепловой энергии и горячей воды на объекты потребителей, расположенные в {Адрес изъят} и в {Адрес изъят}. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Договоры на поставку теплоэнергии заключаются, в том числе с управляющими компания (которые являются исполнителями). АО «{ ... }» с ООО «{ ... }», в лице директора ФИО2, были заключены следующие договора: - договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть - тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей показания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения, установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на сновании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ОOO «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными жилыми домами по договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}: {Адрес изъят}; По договору теплоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}. По договору горячего водоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. Обязательство по подаче тепловой энергии ОАО «{ ... }» выполнялись в полном объёме, в то время как обязательства по оплате потребленной тепловой энергии со стороны ООО «{ ... }» не исполнены до настоящего времени. С {Дата изъята}. АО «{ ... }» перешло на прямые расчеты с гражданами. На {Дата изъята}. задолженность ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} составляет 17 776 146 рублей 97 копеек; по договору {Номер изъят} составляет 857 917 рублей 97 копеек; по договору {Номер изъят} составляет 483 540 рублей 28 копеек. Согласно заключению эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, с которым он ознакомлен, ему известно, что ООО «{ ... }» за период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} получило от потребителей денежные средства за оказанные ОАО «{ ... }» услуги на общую сумму 2 837 211 рублей 72 копейки. Из данных денежных средств, в связи с незаконными действиями директора ООО «{ ... } ФИО2, не было перечислено в АО «{ ... }» денежных средств на сумму 2 642 590 рублей 18 копеек, чем АО «{ ... }» причинен имущественный ущерб, который является для организации существенным, что выразилось в причинении материального ущерба и упущенной выгоде в виде не поступления денежных средств в качестве оплаты по заключенным договорам. Задолженность ООО «{ ... }» перед АО «{ ... }» отрицательно повлияла на финансовое состояние компании. Своими действиями ФИО2 лишил АО «{ ... }» возможности исполнения в полном объеме доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «{ ... }» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений на территории {Адрес изъят}. Кроме того, из-за несвоевременности произведение расчетов ООО «{ ... }» АО « { ... } было вынуждено обращаться за защитой своих прав и законных интересов в арбитражный суд и правоохранительные органы, что в свою очередь привело к дополнительным финансовым издержкам. Представитель считает, что подсудимый, действую умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и возглавляемого им Общества - ООО «{ ... }», злоупотребляя доверием, использовал целевые денежные средства, поступившие от потребителей электрической и тепловой энергии, для развития возглавляемой им коммерческой организации, чем причинил ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» существенный ущерб. Из показаний свидетеля КЛА следует, что в ООО «{ ... }» последняя работает с {Дата изъята} г., в настоящее время является его директором. Основной вид деятельности общества - предоставление бухгалтерских услуг юридическим лицам. С {Дата изъята}. между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} на оказание бухгалтерских услуг, согласно которому ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета. Основным видом деятельности ООО «{ ... }» является управление многоквартирными домами, в связи с этим, на основании агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}. ООО «{ ... }» также оказывает управляющей компании услуги по начислению гражданам коммунальных платежей. Оказанием услуг ООО «{ ... }» занимаются бухгалтеры ООО «{ ... }» БАМ. и МЕО Кроме этого, с целью работы с населением, с {Дата изъята} МЕО по совместительству принята на работу кассиром в ООО «{ ... }». Рабочее место бухгалтеров расположено в помещении офиса по {Адрес изъят} в {Адрес изъят}, которое арендует ООО «{ ... }». Коммунальные платежи поступали на расчетный счет ООО «{ ... }»{Номер изъят} открытый в АО КБ «{ ... }, а также непосредственно в кассу Общества. Единственным распорядителем денежных средств в Обществе являлся директор ФИО2 Из поступивших по платежным документам денежных средств от населения часть, а именно поступивших по основанию «содержание и ремонт жилья» оставалась в распоряжение ООО «{ ... }» для осуществления деятельности (обслуживание домов, зарплата, налоги и пр.), а остальные денежные средств в полном объеме должны были перечисляться ресурсоснабжающим организациям, соответственно оказанным ими видам услуг, а именно - электроэнергия, тепло, канализация, вода - горячая и холодная. Перечисления денежных средств всегда проводились лишь на основании распоряжения директора ФИО2, который имел постоянный доступ к сведениям о количестве поступивших от населения денежных средствах. Такая схема работы с расчетным счетом и кассой практиковалась вплоть до {Дата изъята}., когда службой судебных приставов в связи с большим объемом задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями и наличием в связи с этим исполнительных производств, на расчетный счет был наложен арест. По факту получения ООО «{ ... }» от населения денежных средств за услуги, в том числе оказанные ОАО «{ ... }» и ОАО «{ ... }», и не перечислению их на счета указанных ресурсоснабжающих организаций, свидетель пояснила, что основной причиной возникновения задолженности считает то, что доходная часть ООО «{ ... }», то есть денежные средства, полученные по единым платежным документам по основанию «содержание и ремонт жилья», была заведомо ниже запланированных расходов, это влекло за собой систематическое использование денежных средств, полученных от населения за коммунальные услуги, не по назначению, и постепенное увеличение задолженности ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациями, а также бюджетными и внебюджетными фондами. Свидетель пояснила, что сотрудники ООО «{ ... }» и она лично неоднократно обращали внимание ФИО2 на данное обстоятельство, на необходимость приведения расходов в соответствие с доходами, однако ФИО2 в практике расходования денежных средств ничего не менял. Считает, что финансовая возможность уменьшить задолженность ООО «{ ... }» имелась, если бы ФИО2 как директор не использовал денежные средства не по назначению, в том числе на выдачу себе займов, на выплату своим работникам необоснованно завышенных заработных плат. Свидетель не оспаривает, что несмотря на наличие ареста как на расчетный счет, так и на кассу ООО «{ ... }» с согласия БКЮ ООО «{ ... }» получало беспроцентные займы, которые использовались для выплаты заработной платы сотрудникам. Из показаний свидетеля БАМ. следует, что в ООО «{ ... }» последняя работала в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности; расчет и начисление коммунальных платежей в ООО «{ ... }», с которым у ООО «{ ... }» были заключены 2 договора на оказание бухгалтерских услуг. ООО «{ ... }» осуществляла деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов, руководил Обществом директор ФИО2 Офис управляющей компании находился по адресу {Адрес изъят}, где она (БАМ) и бухгалтер-кассир МЕО занимали один из кабинетов. У общества имелся расчетный счет в АКБ «{ ... }», часть денежных средств поступали от населения в кассу, прием денежных средств вела МЕО. В своей работе они с МЕО использовали компьютерную технику, пользовались программой «1С: Предприятие «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», посторонние доступа в их кабинет не имели. Перечисления денежных средств контрагентам, в том числе и ресурсоснабжающим организациям, производились не автоматически, а по распоряжению директора ООО «{ ... }» ФИО2, который постоянно имел доступ к сведениям о количестве поступивших от населения денежных средств. Все денежные средства с расчетного счета ООО «{ ... } и из кассы перечислялись и выдавались исключительно на основании распоряжения ФИО2 По вопросу о не перечислении денежных средств ресурсоснабжающим организациям, в том числе ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», свидетель пояснила, что оплаты данным ресурсоснабжающим организациям не производились своевременно по причине того, что не поступало распоряжений об осуществлении платежей со стороны директора ООО «{ ... }» ФИО2, несмотря на то, что ФИО2 всегда владел информацией о наличии задолженности перед указанными ресурсоснабжающими организациями. По каким причинам ФИО2 не давал распоряжений, ей неизвестно, но без его распоряжения она как бухгалтер не имела права производить какие-либо платежи. Свидетель не оспаривает, что директором Общества ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} под отчет из кассы Общества были получены 1 773 431 рубль 31 копейка. В дальнейшем на указанную выше сумму ФИО2 были оформлены договора займа, денежные средства до настоящего времени в кассу не внесены, отчетов о их расходовании также не представлено. Кроме того, по распоряжению ФИО2 его заместителю ФИО1 была выплачена излишняя заработная плата в сумме 1 301 797 рублей, в дальнейшем излишне выплаченную сумму ФИО1 внесла в кассу, после чего деньги были израсходованы на нужды Общества. Кроме того {Дата изъята}. из кассы общества ФИО1 был выдан займ в сумме 192 781 рубль 18 копеек, на основании договора займа {Номер изъят} от {Дата изъята}., заключенного с ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 Аналогичные показания по обстоятельствам дела дала свидетель МЕО, которая в судебном заседании пояснила, что с {Дата изъята} она также была принята на должность кассира ООО «{ ... }» согласно срочному трудовому договору. В её обязанности кассира входило: принятие денежных средств от населения за коммунальные услуги и содержание и ремонт помещений многоквартирных жилых домов, которые находились под управлением ООО «{ ... }». Как кассир она непосредственно подчинялась директору ООО «{ ... }» ФИО2 Все решения по операциям по кассе принимал ФИО2 Без указания ФИО2 никаких операций по расходу денежных средств из кассы ею не производилось. В её отсутствие (по причине отпуска или болезни) обязанности кассира исполняла БАМ У ООО «{ ... }» открыт расчетный счет {Номер изъят} в АО КБ «{ ... }», на который наложен арест с {Дата изъята}. По указанному расчетному счету с {Дата изъята} запрещены все операции, за исключением перечисления заработной платы и поступающие после {Дата изъята} на указанный расчетный счет ООО «{ ... }» денежные средства от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги списываются банком по картотеке согласно постановлению УФССП России по Кировской области. До указанного времени арест на расчетный счет не накладывался и расчетным счетом распоряжался директор ООО «{ ... } { ... }» ФИО2, то есть все операции по расчетному счету с денежными средствами осуществлялись исключительно по его указаниям. С {Дата изъята} службой судебных приставов было наложено ограничение по кассе ООО «{ ... }» на основании постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства Общества. Согласно данному постановлению, все поступающие в кассу с указанной даты денежные средства в размере 100% должны быть не позднее следующего дня переданы в кассу УФССП России по Кировской области для внесения на депозитный счет УФССП России по Кировской { ... }. О наличии ограничений ФИО2 было известно, при этом каждый день она докладывала последнему о количестве в кассе наличных денежных средств, в том числе и поступивших от жильцов за коммунальные платежи. ФИО2 утверждал о том, что у него имеется договоренность с судебным приставом о возможности использования денежных средств на нужды Общества, поэтому ею, по указанию ФИО2, денежные средства выдавались в счет оплаты третьим лицам, в том числе и по договорам займа, которые от имени Общества подписывал ФИО2. Насколько ей известно, арест на расчетный счет и ограничение по кассе наложены по причине наличия задолженности у ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациями. Из показаний свидетеля ГИВ следует, что последний является генеральным директором ОАО «{ ... }», которое занимается строительством многоквартирных домов. В {Дата изъята}. им было создано ООО «{ ... }», он является единственным учредителем данного юридического лица. Общество создавалось в том числе и для обслуживания жилых домов, построенных ОАО «{ ... }» в гарантийный период. На должность директора ООО «{ ... }» им был приглашен ФИО2, который имел опыт работы по управлению жилыми домами. С ФИО2 {Дата изъята} был заключен трудовой договор, имелась должностная инструкция. Он (ГИВ) не вмешивался в деятельность Общества возглавляемого ФИО2, последний самостоятельно определял политику Общества в части набора сотрудников и расширении базы по обслуживанию жилого фонда. О существовании задолженности ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациячми ему было известно, с учетом роста долгов он неоднократно обращал внимание ФИО2 на эту проблему, понимая, что часть поступивших от жильцов денежных средств последним используется не по целевому назначению. В финансовую деятельность он не вмешивался, за движением денежных средств ООО «{ ... }» полностью отвечал ФИО2. Свидетель не оспаривает тот факт, что по договору беспроцентного займа от {Дата изъята}. ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2, за ранее выполненные работы по договорам подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. и {Номер изъят} от {Дата изъята}. произвела расчет с ООО ОКС «{ ... }» в размере 366 000 рублей. Денежные средства были выданы наличными из кассы ООО «{ ... }» по распоряжению ФИО2 Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что последняя в период работы подсудимого в должности директора ООО «{ ... }» занимала должность его заместителя. В её обязанности входил контроль за правильностью начисления населению платы за коммунальные платежи. Доступа к расчетному счету Общества в банке «{ ... }», к приходу и расходованию денежных средств из кассы Общества она не имела. Свидетель не оспаривает тот факт, что ей было известно о наложении ареста службой судебных приставов на расчетный счет и кассу Общества, как решались финансовые вопросы в указанный выше период времени директором ФИО2 она пояснить не может. Свидетель заявляет, о том, что необоснованное перечисление денежных средств на её заработную карту было связано с ошибками в её начислении, в дальнейшем излишне начисленные денежные средства действительно вносились ею в кассу общества, на какие цели они расходовались ей не известно. Из показании свидетеля СЕС, оглашенных с согласия сторон на л.д.44-45 т.18, следует, что последняя состоит в должности юрисконсульта АО «{ ... }», представляет интересы данной организации на основании доверенности. {Дата изъята} АО «Газпром газораспределение ФИО3», в связи с отсутствием исполнения обязательств по договорам {Номер изъят}ю от {Дата изъята} и {Номер изъят}ю от {Дата изъята} на техническое и аварийное обслуживание газовых сетей и оборудования, заключенных с ООО «{ ... }», в Арбитражный суд Кировской области было предъявлено исковое заявление о взыскании задолженности в сумме 44 065,49 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 962,17 рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 2 000,00 рублей. 28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» 45 027,66 рублей, в том числе 44 065,49 рублей долга, 962,17 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, которое вступило в законную силу 12.04.2016. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, АО «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. Ей известно, что {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 47 989,83 рублей в пользу АО «{ ... }. Однако, ею при подаче заявления о принятии исполнительно листа допущена описка и ошибочно указана сумма взыскания, которая в действительности по данному решению суда равна 47 027,66 рублей. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по вышеуказанному судебному решению через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 31 666,79 рублей. Задолженность по выше указанному решению не погашена в полном объеме. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 15 360,87 рублей. Из показаний свидетеля ОНС, оглашенных с согласия сторон на л.д. 41-42 т.18, следует, что последняя состоит в должности начальника юридического отдела МУМП «{ ... }» с {Дата изъята} г. и представляет его интересы на основании доверенности. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между МУМП «{ ... }» и ООО «{ ... }» действовал единый договор холодного водоснабжения и водоотведения {Номер изъят} от {Дата изъята}. Дополнительным соглашением от {Дата изъята} договор расторгнут, в связи с наличием у ООО «{ ... }» задолженности более 3-х расчетных периодов. МУМП «{ ... }» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Кировской области в отношении ООО «{ ... }», в связи с образовавшейся задолженностью по оплате поставленного ресурса (водоснабжение и водоотведение по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения {Номер изъят} от {Дата изъята}). 04.04.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }» задолженности 230 119,74 рублей и 7 062 рубля расходов по государственной пошлине, которое подлежало немедленному исполнению. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, МУМП «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 237 181,74 рублей в пользу МУМП «{ ... }». В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по вышеуказанному судебному акту через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 159 417,86 рублей. С {Дата изъята} поступления прекратились. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 77 763,88 рублей. Из показаний свидетеля ЕМВ, оглашенных с согласия сторон на л.д. 48-49 т. 18, следует, что последняя состоит в должности начальника Кировского отдела Горьковского филиала ООО «{ ... }». {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор энергоснабжения № {Номер изъят}, по которому у ООО «{ ... }» образовалась задолженность. Добровольно ООО «{ ... }» задолженность не оплатило, поэтому ООО «{ ... }» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением о взыскании данной задолженности. 28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей, которое вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, ООО «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят} -ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 93 524,55 рублей в пользу ООО «{ ... }». В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по указанному судебному акту через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 65 434,88 рубля. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 28 089,67 рублей. Из показаний свидетеля ИИЮ, оглашенных с согласия сторон на л.д. 52-58 т. 18, следует, что последняя работает в должности юрисконсульта ООО СК «{ ... }» и на основании нотариальной доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} она уполномочена представлять интересы ООО СК «{ ... }» в рамках данного уголовного дела. Свидетель поясняет, что денежные обязательства у ООО «{ ... }» перед ООО СК «{ ... }» возникли в связи с тем, что в {Дата изъята} г. ООО «{ ... }» в лице представителя - директора ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к ООО СК «{ ... }», в удовлетворении которого согласно решению Арбитражного суда Кировской области от 10.11.2015 по делу № А28-9782/2015, было отказано. В связи с чем, ООО СК «{ ... }» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о взыскании с ООО «{ ... }» судебных расходов. Согласно определению Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015 судом определено взыскать с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» 60 000 рублей судебных расходов. Данное определение вступило в силу {Дата изъята}. Ей известно, что ООО СК «{ ... }» был получен и направлен для исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист. В настоящее время задолженность ООО «{ ... }» перед ООО СК «{ ... }» по указанному выше судебному решению не погашена и остаток задолженности составляет 31 565 рублей 09 копеек. То есть, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} судебный акт о взыскании задолженности с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» в рамках принудительного исполнения, исполнен частично. Из показаний свидетеля РКВ, следует, что последняя с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. состояла в должности судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области. {Дата изъята} ей было передано сводное исполнительное производство {Номер изъят}-СД в отношении ООО «{ ... }» от судебного пристава - исполнителя ЗЮА Согласно материалам данного сводного исполнительного производства {Дата изъята} руководителю ООО «{ ... }» ФИО2 были вручены предупреждения по ст. 315 УК РФ по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя ООО «{ ... }», по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя МУМП «{ ... }», по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя АО { ... }», о получении которых имеются подписи ФИО2 Кроме того, ФИО2 {Дата изъята} вручено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства за исходящим номером {Номер изъят}, в соответствии с которым ему как директору ООО «{ ... }» запрещен расход нежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга. В связи с тем, что по расчетному счету ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытому в АО КБ «{ ... }», стало поступать меньше денежных средств для распределения по взыскателям в рамках сводного исполнительного производства, а также в связи с тем, что из кассы ООО «{ ... }» денежные средства фактически не поступали, она вызвала руководителя ООО «{ ... }» ФИО2 в УФССП России по Кировской области по адресу: г. ФИО3, ул. { ... }, д. 57 на {Дата изъята} и вручила ему предупреждения по ст. 315 УК РФ по исполнительным производствам: {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}. При вручении {Дата изъята} предупреждений об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ФИО2 объяснил неисполнение указанных выше судебных решений отсутствием денежных средств для погашения задолженностей. Кроме того, {Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в соответствии с которым обращено взыскание на денежные средства организации - должника ООО «{ ... }», находящееся на расчетном счете, {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }». После чего, при поступлении новых исполнительных производств в отношении ООО { ... }» выносились соответствующие постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, в связи с чем, на данном расчетном счете постоянно имелось ограничение. Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами дела: - заявлением представителя ОАО «{ ... }» ШРА от {Дата изъята}, в котором он просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «{ ... }» по вопросу использования денежных средств, полученных от собственников и нанимателей жилых помещений за потребленную электрическую энергию. (т. 1,л.д. 158-159) - заявлением представителя АО «{ ... }» ЛОМ от {Дата изъята}, в котором он просит привлечь директора ООО «{ ... }» ФИО2 к уголовной ответственности по факту причинения им имущественного вреда АО «{ ... }», путем неоплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т. 5 л.д. 4-5) - копией документов, а именно: - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой {Дата изъята} ООО «{ ... }» зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер изъят}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес местонахождения: {Адрес изъят}; - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 {Номер изъят}, согласно которому ООО «{ ... }» ОГРН {Номер изъят} поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ {Дата изъята} в ИФНС России по г. Кирову и ей присвоен ИНН {Номер изъят}. ( т.1 л.д. 224-228, т. 4, л.д. 58, 66-67) - копией решения {Номер изъят} единственного учредителя ГИВ от {Дата изъята}. о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }». ( т.14. л.д. 144) - копией решения {Номер изъят} учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята} ГИВ, согласно которому полномочия директора ООО «{ ... }» возложены на ФИО2 (т. 3,л.д. 236) -копией трудового договора от {Дата изъята}., согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» в лице единственного учредителя ГИВ, принял на работу на должность директора гр. ФИО2 (т. 14 л.д. 145) -копией должностной инструкции директора ООО « { ... }» от 2013г.( т. 14 л.д. 146) - копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }», согласно которому Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организации рабочих мест, получения прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности : управление недвижимым имуществом; производство санитарно-технологических работ; распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования, в том числе систем отопления и канализации, работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе установка приборов учета и контроля….. В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- директором. В соответствии со ст. 14.2.3 Устава, директор Общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представления интересов Общества; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания. (т.14 л.д.147-155) -решением за {Номер изъят} от {Дата изъята}. единственного учредителя ООО «{ ... }» об освобождении ФИО2 от должности директора Общества. (т.14 л.д. 156) - поступившими в ответ на запрос с сопроводительным письмом исх. {Номер изъят}дсп от {Дата изъята} из ИФНС России по {Адрес изъят} сведениями о том, что у ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» открыт расчетный счет {Номер изъят}. (т. 17 л.д. 25-32) - справкой ООО «{ ... }» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} с перечнем многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением ООО «{ ... }» по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой в управлении ООО «{ ... }» находятся, в том числе многоквартирные жилые дома по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят} {Адрес изъят} {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. (т. 1 л.д. 195,197) - копией договоров управления многоквартирными домами, согласно которым ООО «{ ... }», в том числе оказывает услуги и выполняет работы по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг пользователям помещений. (т. 3 л.д. 117, 161-206) - документами, предоставленными АО КБ «{ ... }» с сопроводительным письмом исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}: - выпиской по счету {Номер изъят} ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};- копиями карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}), согласно которой право первой подписи имеет ФИО2, в том числе с {Дата изъята} до {Дата изъята}, лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. (т. 2, л.д. 6-269) - копиями документов, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего ШРА от {Дата изъята}: - документами, содержащие сведения по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 63 листах; - документами, содержащие сведения по многоквартирному жилому дому по адресу: {Адрес изъят} на 41 листе; - копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ОАО «{ ... }» на имя ШРА, согласно которой ШРА уполномочен представлять интересы ОАО «{ ... }» в органах предварительного следствия и в судах, на срок по {Дата изъята} включительно. (т. 6. л.д. 24-86, 87-127, 128) - справкой {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего ОАО «{ ... }» ШРА, согласно которой дебиторская задолженность ООО «{ ... }» перед ОАО «{ ... }» на {Дата изъята} по заключенным договорам энергоснабжения {Номер изъят} и {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} погашена, так как данная задолженность гасилась денежными средствами, собранными ООО «{ ... }» с граждан в более поздний период, а именно: в {Дата изъята} г. и в {Дата изъята} г. за поставленный ресурс ОАО «{ ... }». (т. 6, л.д. 131) - копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего ОАО «{ ... }» ШРА с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 83 листах, в том числе: - актом сверки задолженности за потребленную электроэнергию между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому Кировским филиалом ОАО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счета-фактуры: {Номер изъят} от марта {Дата изъята} г. на сумму 16 372,80 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 17 556,48 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 19 254,24 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 101 759,96 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 216 745,33 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 53 690,40 рублей. {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 98 165.65 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 98 165,65 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 139 892,15 рублей; договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения и действовал по {Дата изъята}. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (квартиры №{Номер изъят} {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому из договора энергоснабжения исключен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (квартиры №{Номер изъят}); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - акт сверки задолженности за потребленную электроэнергию между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому Кировским филиалом ОАО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счета-фактуры: № {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 132,56 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 434,88 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 059,12 рублей. {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 188,64 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 996,90 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 11 190,70 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 017,30 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 19 145,45 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 29 969,55 рублей; - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО { ... } { ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения и действовал по {Дата изъята}. Согласно п. 7.2 договора, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ООО «{ ... }» не заявляло о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса должна была осуществляться в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} «б»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. (т. 6, л.д. 132-215) - копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... } ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на 27 листах, в том числе: - договор {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенный между АО «{ ... }» (Теплоснабжающая организация) и ООО «{ ... }» (Теплосетевая организация) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразования тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязуется оплачивать указанные услуги на условиях, определяемых настоящим договором; - акты сверки взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и АО «{ ... }» по договору №{Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}. (т. 7, л.д. 80-107) - актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 17 527,72 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 337 507,15 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 305 420,75 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 348 969,85 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 750 296,40 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1432 178,47 рублей, исправленная счет-фактура от {Дата изъята} на сумму «- 2 559,57» рублей; - актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 47 143,49 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 25 962,78 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 24 392,57 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 33 638,07 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 42 430,35 рублей; - актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 33 955,24 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 41 476,85 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 43 246,72 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 37 621,06 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 45 369,49 рублей. (т. 5, л.д. 4-5, 6, 81-85, 107-108, 129) - копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на 109 листах, в том числе: - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось додавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на сновании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами и действовал до {Дата изъята}, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия. - до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... } обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... } путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Согласно п. 7 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор действовал с {Дата изъята} по {Дата изъята} включительно. Согласно п. 7.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялось в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления. расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, мкр. Коминтерн, {Адрес изъят};- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} - договор {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенный между АО «{ ... }» (Теплоснабжающая организация) и ООО «{ ... } { ... }» (Теплосетевая организация) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразования тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязуется оплачивать указанные услуги на условиях, определяемых настоящим договором;- договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения) установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами и действовал до {Дата изъята}, распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} «{Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.(т. 7, л.д. 108-217) - копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО { ... }» и ООО «{ ... }», согласно которым в договоры включены объекты теплопотребления, в том числе по адресам: {Адрес изъят} «а»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, а также информационное письмо от 05.05.1997 № 14 Президиума Высшего Арбитражного суда РФ. согласно п. 2 которого следует, что фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы), поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные. (т. 7, л.д. 218-279) - справкой {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ, согласно которой дебиторская задолженность ООО «{ ... }» перед АО «{ ... }» на {Дата изъята} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} погашена, так как данная задолженность гасилась денежными средствами, собранными ООО «{ ... }» с граждан в более поздний период, а именно: в {Дата изъята} г. и в {Дата изъята} г. за поставленный ресурс АО «{ ... }», с приложенными копиями документов, подтверждающими динамику погашения задолженности, в том числе: - решение Арбитражного суда Кировской области от 30.05.2016 по делу № А28-3202/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. - {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 03.03.2016 по делу № А28-15559/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 28.12.2015 по делу № А28-12883/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}; - решение Арбитражного суда Кировской области от 18.07.2016 по делу № А28-3203/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. - {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-10812/2015 о взыскании с ООО «Вятская управляющая компания» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-15560/2015 о взыскании с ООО «{ ... } { ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} по делу № А28-h76/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята}. по договору теплоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} по делу № А28-15755/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору теплоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}.(т. 8,л.д. 1-44) - документы, полученные {Дата изъята} с сайта Арбитражного суда Кировской области распечатки судебных решений о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу ОАО «{ ... }»: - решение Арбитражного суда Кировской области от 17.11.2015 по делу № А28-9453/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 07.12.2015 по делу № А28-12210/2015 о взыскании задолженности за период с июля {Дата изъята}. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 18.03.2016 по делу № А28-280/2016 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 10.06.2016 по делу № А28-2997/2016 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}; - решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2015 по делу № А28-8180/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда { ... } области от 02{ ... }2016 по делу № А28-13717/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята}. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}. (т. 20,л.д. 58-94) - копиями документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля БАМ. от {Дата изъята}, в том числе: - договор {Номер изъят} на оказание услуг аутсорсинга от {Дата изъята}, заключенный между ООО { ... }» (Заказчик) и ООО «{ ... }» (Исполнитель), согласно которому ООО «{ ... }» обязуется оказывать ООО { ... }», а последний обязуется принимать и оплачивать услуги по аутсорсингу, в объеме и в сроки согласно условиям настоящего договора;- агентский договор {Номер изъят} на оказание услуг по начислению платежей гражданам за коммунальные услуги от {Дата изъята}, заключенный между ООО { ... } { ... }» (Принципал) и ООО «{ ... }» (Агент); - постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное Вр.и.о. судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ПИА, согласно которому обращено взыскание на денежные средства должника (ООО «{ ... }»), находящиеся на счете {Номер изъят};- постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства {Номер изъят} от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЗЮА, согласно которому обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «{ ... }», и запрещено должнику (ООО «{ ... }), руководителю должника и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 2 798 786,98 рублей за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи;- заявление {Номер изъят} о зачете взаимных встречных требований исх. № б/н от {Дата изъята} ООО «{ ... }» в адрес АО «{ ... }», согласно которому ООО «{ ... }» заявляет о зачет взаимных однородных требований на сумму 73 621,54 рублей (по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята});- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО1, согласно которому ФИО1 предоставлены денежные средства в сумме 192 781,18 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 673 997,07 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 310 440,80 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}. заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 56 108,27 рублей;- договор займа от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 732 885,17 рублей. (т. 8, л.д. 112-167) - копиями документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля МЕО от {Дата изъята}: - срочный трудовой договор от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» и МЕО, согласно которому МЕО принята в ООО «{ ... }» на должность кассира.(т. 8, л.д. 184-186) - копиями документов, в том числе актов сверок взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и ОАО «{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}; актов сверок взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и АО «{ ... }» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, в котором указано, что данные акты сверок ФИО2 подписать отказался.(т. 11,л.д. 2-3, т. 13,л.д. 1-23) - копиями документов: оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 «Касса или кассовая книга» - 1шт.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетный счет» - 1шт.; регистры бухгалтерского учета по виду услуг «тепловая энергия и горячее водоснабжение», «энергоснабжение», холодная вода и водоотведение» за период с {Дата изъята} - {Дата изъята}; сводный список домов по ООО «{ ... } { ... }», поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, в котором указан список домов, жильцам которых выставлялся единый платежный документ для оплаты услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... } (т. 11.л.д. 5-6) (т. 13, л.д. 25-94) - копиями документов, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащие сведения о принудительных списаниях денежных средств с расчетного счета ООО «{ ... }», произведенных в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т. 11. л.д. 52-268, т. 12, л.д. 1-246) - документами, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительными письмами на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащие сведения о поступлении денежных средств от потребителей в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями, в том числе ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }»; о бухгалтерских проводках, отраженных в бухгалтерском учете по дебету счета 60.01 и кредиту счета 51. по суммам, которые фактически с расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }», не перечислялись.(т. 14, л.д. 2-21,22-25) - заключением эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}., согласно выводам которого следует: 1. Сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет ООО «{ ... }» от потребителей ( жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании Общества ) в качестве оплаты за поставленную ОАО «{ ... }» электроэнергию составила: - в {Дата изъята}. в сумме 30 346 рублей 91 копейка. -в {Дата изъята}. в сумме 40 118 рублей 9 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 43480 рублей 97 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 39678 рублей 33 копейки. -в {Дата изъята}. в сумме 40 358 рублей 7 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 34764 рубля 20 копеек. -{Дата изъята}. в сумме 58 876 рублей 68 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 55 280 рублей 98 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 227 704 рубля 95 копеек. 2. С расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», перечислено в адрес ОАО «{ ... }» за поставленную электроэнергию: -в {Дата изъята}. в сумме 30 000 рублей. -в {Дата изъята}. в сумме 41403 рубля 37 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 10 000 рублей. 3. Сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет ООО «{ ... }» от потребителей ( жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании Общества ) в качестве оплаты за поставленную АО «{ ... }» тепловую энергию и горячее водоснабжение составила: -в {Дата изъята}. в сумме 497 429 рублей 56 копеек. -в {Дата изъята}. в сумме 558 640 рублей 56 копеек. -{Дата изъята}. в сумме 616 297 рублей 74 копейки. -в {Дата изъята}. в сумме 571 255 рублей 74 копейки. -в {Дата изъята}. в сумме 593 588 рублей 12 копеек. 4. С расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», перечислено в адрес АО «{ ... }» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение: -в {Дата изъята}. в сумме 30 000 рублей. -в {Дата изъята}. в сумме 66 000 рублей. -в {Дата изъята}. в сумме 25 000 рублей, из них: в сумме 121 000 рублей с основанием» оплата согласно договора {Номер изъят} от {Дата изъята}.) 5. Согласно представленных документов ООО « { ... }» и АО «{ ... }» произвели зачет взаимных требований с оказанием услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}. -в {Дата изъята}. в сумме 73 621 рубль 54 копейки. (т.9 л.д. 21-174, т. 10 л.д. 1-107). - протоколом выемки от {Дата изъята}, согласно которому у судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЖНЮ изъяты в МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по адресу: <...>, каб. 511 документы: - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8 о взыскании задолженности в размере 93 524,55 рубля с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 23767/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8 о взыскании задолженности в размере 93 524,55 рубля с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 23767/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 о взыскании задолженности в размере 237 181,74 рубль с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 20505/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 о взыскании задолженности в размере 237 181,74 рубль с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 20505/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }»ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-616/2016 о взыскании задолженности в размере 47 989,83 рублей с ООО «Вятская управляющая компания» в пользу АО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства {Номер изъят}-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда {Адрес изъят} по делу № А28-616/2016 о взыскании задолженности в размере 47 989,83 рублей с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства {Номер изъят}-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 о взыскании задолженности в размере 60 000 рублей с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производствам 17176/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2(т. 18, л.д. 99-107) - протоколом осмотра документов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки {Дата изъята} у судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЖНЮ в МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по адресу: <...>, каб. 511 документы: - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п № 23767/16/43001-ИП, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п М» { ... }, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п {Номер изъят}-ИП, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п №{Номер изъят} в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... } { ... }»; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }».(т. 18, л.д. 110) - протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }» в ответ на запрос исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, в рамках расследования уголовного дела {Номер изъят}, на котором содержится выписка по движению денежных средств по карточному счету {Номер изъят} ФИО1, {Дата изъята} г.р. (т. 19, л.д. 184-188) - заключением бухгалтерской судебной экспертизы {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, согласно которому: 1. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 4 заключения эксперта 82-эк (карточка счета 58 за {Дата изъята} - {Дата изъята} отбора по контрагенту ООО «{ ... }») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} из кассы ООО «{ ... }» выданы наличные денежные средства в ООО «{ ... }»: - {Дата изъята} в сумме 40 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}: - {Дата изъята} в сумме 20 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 30 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 160 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 90000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 70 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 103 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 30 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 60 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}; - {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, - всего в общей сумме 1 248 000 рублей, из которых по состоянию на {Дата изъята} на сумму 735 000 рублей произведена корректировка долга как списание задолженности по договору на оказание услуг аутсорсинга {Номер изъят} от {Дата изъята} и агентскому договору {Номер изъят} от {Дата изъята}; 2. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 4 заключения эксперта 82-эк (карточка счета 58 за {Дата изъята} - {Дата изъята} отбора по контрагенту ООО ОКС «{ ... }») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} из кассы ООО «{ ... }» выданы наличные денежные средства в ООО ОКС «{ ... }»: {Дата изъята} в сумме 366 000 рублей по договору беспроцентного займа б/н от {Дата изъята}; из которых по состоянию на {Дата изъята} на сумму 366 000 рублей произведена корректировка долга как списание задолженности по договорам: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}; 3. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 5 заключения эксперта 82-эк (Таблица «Сведения о выплате заработной платы ФИО1 за период {Дата изъята}- {Дата изъята}, согласно карточки счета 70») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», списано денежных средств в качестве заработной платы ФИО1: - {Дата изъята} в сумме 4 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 18 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 10 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 8 500.00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 21 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 24 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 29 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 14 500,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 4 500,00 рублей; {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 15 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 2 800,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 28 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 32 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 2 400.00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 000.00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 2 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 21 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 1 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 1 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 27 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 11 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 2 600,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 21 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 16 196,94 рублей; - {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 2 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 19 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 14 000,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 11 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 12 500,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 60 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 48 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 25 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 29 000,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 15 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 35 000,00 рублей; - всего в общей сумме 1 079 996,94 рублей, из которых ФИО1 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} внесено в кассу ООО «{ ... }» как возврат излишне выплаченной заработной платы: - {Дата изъята} в сумме 68 946,20 рублей; - {Дата изъята} в сумме 29 666,76 рублей; - {Дата изъята} в сумме 5 530,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 117 749,93 рублей; - {Дата изъята} в сумме 54 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 7 200,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 96 655,78 рублей; - {Дата изъята} в сумме 7 800,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 9 100,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 9 100,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 184 001,61 рублей; -{Дата изъята} в сумме 112 800,00 рублей; - {Дата изъята} в сумме 95 093,16 рублей, всего в общей сумме 852 643,44 рубля.(т. 10, л.д. 135-214) - поступившие по запросу с сопроводительным письмом исх. № ОД-12/32 от 08.02.2018 из Арбитражного суда Кировской области: - копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-616/2016 от 28.03.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу АО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) 45 027,66 рублей, в том числе: 44 065,49 рублей долга, 962,17 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, вступившего в законную силу 12.04.2016;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016 от 28.03.2016. согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность за {Дата изъята} года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей, вступившего в законную силу 12.04.2016;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 от 04.04.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу МУМП «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность в сумме 230 119.74 рублей и 7 062,00 рублей расходов по государственной пошлине, подлежащего немедленному исполнению;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015, согласно которому принято решение в удовлетворении исковых требований ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) к ООО СК «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) отказать;- копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции Второго арбитражного апелляционного суда по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015, согласно которому суд постановил решение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «{ ... }» - без удовлетворения;- копия определения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 08.02.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО СК «{ ... }» (ИНН <***>) 60 000 рублей судебных расходов, вступившего в законную силу {Дата изъята}.(т. 16. л.д. 232-248) - поступившими по запросу исх. {Номер изъят}кусп от {Дата изъята} из Группы по учету средств, поступающих во временное распоряжение МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} сведениями о перечислении денежных средств по исполнительным производствам в отношении должника ООО «{ ... }», согласно которым по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.(т. 17, л.д. 33-46) - поступивший из МУМП «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят}-и/о от {Дата изъята}, согласно которому на расчетный счет МУМП «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} поступали денежные средства на общую сумму 159 417,86 рублей. С {Дата изъята} поступления прекратились. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на расчетный счет МУМП «{ ... }» от ООО «{ ... }» и третьих лиц за ООО «{ ... }» денежные средства во исполнение решения Арбитражного суда Кировской области № А28-993/2016 от 04.04.4016, не поступали. На {Дата изъята} имеется непогашенная сумма долга по указанному решению суда в размере 77 763,88 рублей.(т. 17, л.д. 48) - поступивший из АО «{ ... }» ответ на запрос за исх. № б/н от 79-и/о от {Дата изъята}, согласно которому решением Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016 в пользу АО «{ ... }» с ООО «{ ... }» взыскано: задолженность по договорам в сумме 44 065,49 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 962,17 рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 2 000 рублей. В ходе исполнительного производства УФССП России по Кировской области взыскателю перечислены денежные средства в сумме 31 666,79 рублей. Остаток задолженности по исполнительному документу составляет 15 360,87 рублей; с копией доверенности. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой СЕС уполномочена представлять интересы АО «{ ... }».(т. 17,л.д. 103-105) - поступившими из ООО «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016 в ООО «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств на общую сумму 65 434,88 рублей. Денежные средства во исполнение указанного судебного решения от ООО «{ ... }» и третьих лиц не поступали. Остаток задолженности составляет 28 089,67 рублей, с приложенными копиями документов:- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016 от {Дата изъята}, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность за октябрь-декабрь 2015 года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей;- копия договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» (Гарантирующий поставщик) и ООО «{ ... }» (Исполнитель) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и другие услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а ООО «{ ... }» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги, с приложениями и дополнительными соглашениями от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята};- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску ООО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 89 927,45 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 13.05.2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 23767/16/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 93 524,55 рублей; - копии платежных поручений плательщика УФК по Кировской области (МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области) получателю ООО «{ ... }», согласно которых перечислялись денежные средства в счет погашения долга взыскателю с ООО «Вятская { ... }» по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}.. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от 30 11.2016, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята};- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) от {Дата изъята}, согласно которой организация поставлена на учет в налоговом органе {Дата изъята}, директором является ФИО2; копия карточки предприятия ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}), зарегистрированной {Дата изъята}, директором является ФИО2;- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО { ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой директором является БАС, о чем {Дата изъята} внесена запись в ЕГРЮЛ;- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой директором является ФИО1, о чем {Дата изъята} внесена запись в ЕГРЮЛ;- копия доверенности от {Дата изъята}, выданная ООО «{ ... }» на имя ЕМВ, согласно которых ЕМВ уполномочена представлять интересы ООО «{ ... }».(т. 17,л.д. 107-252) - поступившими из ООО СК «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят}бух от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области, вступившего в силу 20.03.2016 по делу № А28-9782/2015, в рамках исполнительного производства № 17176/16/43001-ИП в ООО СК «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств, остаток задолженности составляет 32 000,36 рублей. Все расчеты осуществлялись через УФССП России по Кировской области.(т. 17, л.д. 254-255) - поступившими из ООО СК «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области, вступившего в силу 20.03.2016 по делу № А28-9782/2015, в рамках исполнительного производства № 17176/16/43001-ИП в ООО СК «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств, остаток задолженности составляет 32 000,36 рублей. Все расчеты осуществлялись через УФССП России по Кировской области. (т. 17, л.д. 254-255) - полученными с ПК АИС ФССП России копии документов: - копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от {Дата изъята}, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016, № 23767/16/43001-ИП от 13.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016, №23767/16/43001-ИП от 13.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества № 40702810200009100625, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }». (т. 18, л.д. 26-33) - поступивший из МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ответ на запрос за исх. {Номер изъят}, согласно которому по исполнительному производству № 17176/16/43001-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 60 000 рублей в пользу ООО СК «{ ... }» остаток задолженности в соответствии с данными АИС УФССП России по Кировской области составляет 18 944,88 рублей. В рамках данного исполнительного производства в ООО СК «{ ... }» перечислено 9 706,06 рублей. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, одновременно являющегося взыскателем по исполнительному производству в отношении ООО СК «{ ... }», в связи с чем было перечислено 31 349,06 рублей в пользу взыскателей по долгам ООО СК «{ ... }». (т. 18, л.д. 112) - полученные дознавателем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ТВИ {Дата изъята} копии материалов сводного исполнительного производства {Номер изъят}-СД, возбужденного в отношении должника ООО «{ ... }: - копия заявления представителя ООО СК «{ ... }» ЧНН в УФССП России по Кировской области от 24.03.2016, согласно которому просит принять для исполнения исполнительный лист по делу № А28-9782 серии ФС № 007020331 от 08.{ ... } в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО СК «{ ... }» суммы взыскания 60 000 рублей;- копия доверенности № 43 АА 0702929 от 06.04.2015, выданная ООО СК «{ ... }» на имя ЧНН, согласно которой он уполномочен представлять интересы ООО СК «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, выданного 16.03.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании заявления ООО СК «{ ... }» о взыскании судебных расходов по иску ООО «Вятская управляющая компания» к ООО СК «{ ... }»;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 08.04.{ ... }, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по { ... } области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 17176/16/43001 -ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО СК «{ ... }» задолженности в сумме 60 000 рублей;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 08.04.2016 № 17176/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020331 от 16.03.2016, выданного Арбитражным судом Кировской { ... } по делу № А28-9782/2015, вступившему в законную силу 10.03.2016, предмет исполнения: задолженность в сумме 60 000 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: ООО СК «{ ... }»), врученное под подпись 07.02.2017;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} {Номер изъят}-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020449 от 07.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность в размере 237 181,74 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: МУМП «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 22.04.2016 № 20505/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020449 от 07.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}. предмет исполнения: задолженность в размере 237 181,74 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: МУМП «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята}; - копия письма представителя МУМП «{ ... }» СДА в адрес УФССП России по {Адрес изъят}, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист (ФС №007020449) по делу № А28-993/2015, выданный 07.04.2016 Арбитражным судом Кировской области о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя МУМП «{ ... }» задолженности в сумме 230 119,74 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 062 рубля;- копия доверенности №{ ... }, выданная МУМП «{ ... }» на имя юрисконсульта СДА, согласно которой он уполномочен представлять интересы МУМП «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, выданного {Дата изъята} Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения в порядке упрощенного производства по делу иск МУМП «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 231 928,19 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 22.04{ ... }2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № { ... }/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... } компания» в пользу взыскателя МУМП «{ ... }» задолженности в сумме 237 181,74 рублей;- копия заявления об исполнении решения Арбитражного суда Кировской области представителя ООО «{ ... }» НАВ в адрес УФССП России по Кировской области, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС №007022187 от 25.04.2016 по делу № А28-634/2016, выданный Арбитражным судом Кировской области, о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 89 927,45 рублей, а также 3 597,10 рублей расходов по плате госпошлины;- копия доверенности от {Дата изъята}, выданная ООО «{ ... }» на имя НАВ, согласно которой он уполномочен представлять интересы ООО «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску ООО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 89 927,45 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от {Дата изъята}, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 93 524,55 рублей;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 13.05.2016 № 23767/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 07022187 от 25.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8, вступившему в законную силу 12.04.2016, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 93 524,55 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя. ООО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} № 23767/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 07022187 от 25.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу №А28-634/2016-22/8, вступившему в законную силу 12.04.2016, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 93 524,55 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: ООО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 06.05.2016 № 22661/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007022095 от 19.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 47 989,83 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: АО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} {Номер изъят}-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007022095 от {Дата изъята}, выданного Арбитражным судом {Адрес изъят} по делу №А28-616/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 47 989,83 рублей, в отношении должника ООО «{ ... } { ... }» в пользу взыскателя: АО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята}; копия письма представителя АО «{ ... }» ННА в адрес УФССП России по {Адрес изъят}, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС № 007022095 по делу № А28-616/2016, выданный {Дата изъята} Арбитражным судом {Адрес изъят} о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя АО «{ ... }» задолженности в сумме 47 989,83 рублей; - копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная АО «{ ... }» на имя юрисконсульта ННА, согласно которой она уполномочена представлять интересы АО «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, выданного 19.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску АО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 45 027.66 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 06.05.2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 22661/16/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя АО «{ ... }» задолженности в сумме 47 989,83 рублей;- копия постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление от 02.03.2018, согласно которому в постановление о возбуждении исполнительного производства номер 43001/16/245445 от 06.05.2016 внесены следующие исправления: сумма взыскания составляет 47 027,66 рублей;- копия постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от 01.06.2016 за номером 43001/16/258354, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому директору ООО «{ ... }» ФИО2 запрещен расход нежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга; -копия решения {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно которому {Дата изъята} ФИО2 освобожден от должности директора Общества;- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому обращено взыскание на право получения денежных средств в сумме 60 000,00 рублей, принадлежащих ООО СК «{ ... }», по исполнительному производству № 17176/16/43001 -ИП в отношении должника ООО «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств агентскому договору) от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому обращено взыскание на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору) в пределах суммы 2 762 522,53 рубля, принадлежащие ООО «{ ... }» на основании агентского договора {Номер изъят} АГ от {Дата изъята};- копия постановления от {Дата изъята} о внесении изменений в постановление об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств агентскому договору) от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области;- копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство от 26.09.2017 за номером 43001/17/228045, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в сводное исполнительное производство 93373/17/43001-СД от 26.09.2017 объединены, в том числе исполнительные производства № 23767/16/43001-ИП от 13.05.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от {Дата изъята} и № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, приобщенная дознавателем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области письмом исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}. (т. 18, л.д. 114-148) Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости и допустимости, суд полагает, что имеются достаточные доказательства вины подсудимого в совершении преступлений, при обстоятельствах как они изложены в описательной части приговора. За основу при вынесении приговора суд берет показания представителя потерпевшего ЛОМ, свидетельские показания КЛА, БАМ, МЕОГИВ, ОНС, СЕС, ЕМВ, ИИЮ РКВ, находит показания представителя потерпевшего и свидетелей в целом последовательными, непротиворечивыми. Суд не находит оснований, по которым бы представитель потерпевшего и свидетели могли оговорить подсудимого. С учетом совокупности представленных в деле доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимый, являясь единственным исполнительным органом - директором коммерческой организации- Общество с ограниченной ответственностью «Вятская управляющая компания», исполняя в данной организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе и по управлению и распоряжению денежными средствами, в корыстных целях уклонился от исполнения обязательств по договорам поставки электрической и тепловой энергии, а также горячего водоснабжения, заключенными между возглавляемым им Обществом, с одной стороны и ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», с другой стороны, в части перечисления в полном объеме поступивших от потребителей денежных средств и использовал основную часть указанных выше денежных средств в том числе на развитие своего коммерческого предприятия. Данные действия были явно сопряжены со злоупотреблением оказанным им контрагентами доверием и явным нарушением взятых им на себя обязанностей в части добросовестного исполнения договоров, в том числе и по срокам перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций поступивших от потребителей денежных средств. Приходя к такому выводу суд учитывает в том числе и длительный стаж профессиональной деятельности подсудимого в сфере жилищно-коммунального хозяйства, его знания особенностей и специфики производства расчетов с ресурсоснабжающими организациями. В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что инкриминируемое ФИО2 преступление в части причинения имущественного ущерба без признаков хищения ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» было совершено с прямым умыслом, поскольку подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, выразившиеся в уклонении от исполнения обязательств по договорам поставки электрической, тепловой энергии и горячего водоснабжения, предвидел неизбежность причинения ущерба. Ущерб причиненный действиями ФИО2 превышает 1 000 000 рублей, а значит является особо крупным. Суд критически оценивает доводы подсудимого о его неосведомленности в части объемов поступивших от потребителей денежных средств на расчетный счет ООО «{ ... }». Указанные выше доводы в ходе судебного следствия опровергнуты показаниями свидетелей КЛА, БАМ, МЕО и ГИВ С учетом результатов судебного следствия суд находит установленной и доказанной вину подсудимого в части злостного неисполнения вступивших в законную силу решений судов, а также воспрепятствовании их исполнению. Приходя к такому выводу, суд учитывает, что подсудимый, будучи единоличным исполнительным органом коммерческой структуры, а именно директором ООО «{ ... }, был осведомлен о наличии вступивших в законную силу судебных решений Кировского арбитражного суда, в том числе : решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015 Осужденному по каждому из выше указанных исполнительных производств были вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае злостного уклонения от исполнения указанных выше судебных решений, а также воспрепятствования их исполнению, несмотря на это, ФИО2, как фактический единственный распорядитель денежных средств ООО «{ ... }», злостно уклонился от их исполнения, воспрепятствовал их исполнению в том числе и путем завышения заработной платы сотруднику Общества ФИО1 на сумму более 800 000 рублей, так в нарушении очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства Общества на оплату гражданско-правовых договоров с афиллированными фирмами, а именно с ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в общей сумме 1 756 000 рублей, то есть умышленно использовал денежные средства Общества на цели не связанные с исполнением указанных выше судебных решений. По результатам судебного следствия суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб; по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и иного судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению. При решении вопроса о наказании суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, а именно: законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, при этом принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 165, 315 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории небольшой и средней тяжести. Исходя из фактических обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории, совершенного ФИО2 преступления, на менее тяжкое. По месту жительства со стороны администрации муниципального образования {Адрес изъят} с/п {Адрес изъят} характеризуется подсудимый положительно (т. 15, л.д. 19, т. 20 л.д. 217), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра подсудимый не состоит. (т. 20 л.д. 213-214); Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 09.06.2017г. в ФИО2 { ... }) Обстоятельством, смягчающих наказание, является наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств содеянного и личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания последнему в виде в условного лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением длительного испытательного срока, в течение которого ФИО2 будет обязан доказать свое исправление. Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 46 УК РФ. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи. Суд не применяет дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный ст. 53 УК РФ. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. На стадии предварительного следствия представителем АО «{ ... }» были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого 16 093 719 рублей 16 копеек; представителем ОАО «{ ... }» исковые требования на сумму 489 205 рублей 91 копейка. На стадии судебного следствия исковые требования в части взыскания причиненного ущерба представителем АО «{ ... } были уточнены и снижены до 2 642 590 рублей 18 копеек, то есть до объема предъявленного ФИО2 обвинения. Согласно положением ст. 1064 ГК РФ вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению. Вместе с тем в материалах уголовного дела имеются Решения Арбитражного суда Кировской области о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» причиненного ущерба в связи с несоблюдением договорных отношений в части оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения за различные периоды времени. Указанные Решения вступили в законную силу. С учетом изложенного выше, в настоящее время имеются основания для оставления исковых требований без рассмотрения, с учетом необходимости проведения дополнительных расчетов и сверок в части фактической суммы причиненного ущерба, в связи с чем суд оставляет за представителем ОА «{ ... }» и ОАО «{ ... }» право обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства. Вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л : ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 315 УК РФ(в редакции Федерального закона от {Дата изъята} {Номер изъят}) и назначить наказание : - по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50 000 рублей. - по ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420) в виде обязательных работ сроком 380 часов. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц со штрафом в размере 50 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В связи с условным осуждением возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, 1 раз в месяц, являться в указанный орган для регистрации по месту своего жительства. Меру пресечения ФИО2 на апелляционный срок оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Арест с имущества осужденного ФИО2: духового шкафа марки «Rolsen» серийный {Номер изъят} микроволновой печи марки «Panasonic»; термопота «Vitek» серийный {Номер изъят}, мультиварки «Vitesse», холодильника двухкамерного марки «Samsung», холодильника двухкамерного марки «Pozis», холодильника двухкамерного марки «Akai» серийный номер {Номер изъят}; доли в уставном капитале ООО «{ ... }» – не снимать в целях обеспечения исполнения приговора суда. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 15.05.2017г. в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно. Вещественные доказательства: - электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }», на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по расчетному счету ООО «{ ... } компания» (ИНН {Номер изъят}) {Номер изъят}; электронный носитель информации - диск DVD-R, на котором содержится электронная база данных бухгалтерской программы «1С: Предприятие» и электронный носитель информации - диск CD-R, на котором содержится электронная база данных программы «Учет коммунальных платежей», предоставленные ООО «{ ... }»; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и\п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП.; - электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }», на котором содержится выписка по движению денежных средств по карточному счету {Номер изъят} ФИО1, {Дата изъята} г.р. – хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован, на приговор может быть подано апелляционное представление в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление. Председательствующий судья Суд:Ленинский районный суд г. Кирова (Кировская область) (подробнее)Судьи дела:Кочуров А.А. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Приговор, неисполнение приговора Судебная практика по применению нормы ст. 315 УК РФ |
