Приговор № 1-213/2023 1-47/2024 от 4 апреля 2024 г. по делу № 1-213/2023№ Именем Российской Федерации г. Малоярославец 5 апреля 2024 года Малоярославецкий районный суд Калужской области в составе председательствующего судьи Храмеева А.В., при помощнике судьи Ващук Л.Г., с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Малоярославецкого района Калужской области Албакова А.А., ФИО3, подсудимого – ФИО4, защитников – адвокатов: Янушкевич Н.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО8, представившего удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО9, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; потерпевших – Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><данные изъяты> по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО4, совершил: два эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Преступления совершены при следующих обстоятельствах. В период предшествующий 09 часам 46 минутам 16 ноября 2022 года, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Л.»), действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, приняло решение о создании организованной группы, основной деятельностью которой являлось на протяжении неопределенного периода времени совершение хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию, посредством сообщения указанным лицам с использованием телефонной связи заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении преступлений. В указанный период «Л.», выполняя отведенную себе роль руководителя в создаваемой им организованной группе, разработало преступную схему совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность необходимого и достаточного числа участников, осознавая, что организует группу для совершения преступлений против собственности, желая этого, сплотило вокруг себя лиц желающих незаконного личного обогащения, склонных к совершению преступлений, готовых выполнять указания «Л.», как лидера организованной группы. «Л.» осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, самостоятельно подыскивало и привлекало посредством мессенджера «Телеграмм» для участия в организованной группе, лиц склонных к совершению преступлений, а также распределяло каждому роли в совершении последующих преступлений, намереваясь использовать их деятельность в достижении своих преступных целей. В период предшествующий 09 часам 46 минутам 16 ноября 2022 года «Л.», выполняя роль организатора, в целях совершения мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, разработало схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляемых поэтапно и по единому плану, а именно: - приискать базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; - приискать лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников или иных знакомых им лиц в совершении преступлений, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество; - приискать лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с «Л.» посредством телефонных переговоров, сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, убедило потерпевшего передать денежные средства для родственника, якобы совершившего преступление, в целях избегания уголовной ответственности и возмещения материального вреда, причиненного преступлением, должны получить от «Л.» указания посредством телефонных переговоров с адресом места жительства потерпевшего и о готовности потерпевшего передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться, и выдавая себя при необходимости за лиц, являющихся помощниками либо водителями сотрудника правоохранительного органа, получать денежные средства у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации - не вступать в диалог с потерпевшими. При получении денежных средств, должны отчитаться «Л.» о полученных суммах и готовности к совершению следующих преступлений, забрав заранее определенный организатором процент денежных средств от общей суммы похищенных денег, а именно не менее 2%, остальные денежные средства перевести «Л.», на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытые на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; - координировать действия участников организованной группы; - распределять между участниками организованной группы, похищенные денежные средства. В указанный период времени «Л.», выполняющее роль организатора, посредством мессенджера «Телеграмм», приискало к участию в организованной группе ранее незнакомого ФИО4, проживающего на территории <адрес>, предложив последнему совместно, на постоянной основе, заниматься преступной деятельностью, а именно совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, за определенное материальное вознаграждение в размере не менее 2 % от предполагаемой суммы хищения, определило следующую преступную роль ФИО4 в совершении преступлений, а именно: - в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО4, является активным участником организованной группы, при этом подчиняется её руководителю – «Л.», и по его указанию, действует в составе и в интересах организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступлений; подыскивает автомобиль, на котором необходимо отправляться на адреса потерпевших, использует для связи имеющийся в пользовании сотовый телефон, банковские карты, а также принимает непосредственное участие в хищении денежных средств граждан пожилого возраста, а именно: после того, как неустановленное лицо, убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к потерпевшему, где должен выдать себя при необходимости за лиц, являющихся помощниками либо водителями сотрудника правоохранительного органа, при этом соблюдать меры конспирации – не вступать в диалог с потерпевшими, тем самым вводить их в заблуждение, относительно своей личности; впоследствии перевести похищенные у потерпевшего денежные средства на указанные «Л.» банковские счета, оставив себе не менее 2 % от похищенной суммы в качестве вознаграждения. В период предшествующий 09 часам 46 минутам 16 ноября 2022 года, ФИО4, находясь в г. Малоярославец Калужской области выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных «Л.» действий, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с «Л.», на совершение в течение длительного периода времени в составе организованной группы хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан пожилого возраста, то есть вступил в состав созданной и руководимой «Л.» организованной группы. Данная организованная группа отличалась: - организованностью её участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого: имеется организатор (лидер), координирующий действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, имеются лица, предоставляющие предметы необходимые для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; имеются лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; имеются лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, которые по указанию участника организованной группы прибывают к потерпевшим, похищают денежные средства, к таким лицам относится ФИО4; - устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении «Л.», выполняющего роль организатора с иными лицами, в частности с ФИО4, на совершение однородных корыстных преступлений; - иерархичностью построения: ролевым, функциональным распределением ролей среди участников; наличием руководителя, обладающего властными функциями в отношении остальных членов организованной группы, в том числе, по принятию и исключению из её состава, по распределению обязанностей между участниками, по планированию преступлений и распределению доходов, полученных преступным путем; - сплоченностью, выражавшейся в существовании психологического единства группы - волевого, эмоционального, коммуникативного; в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремление к единому преступному результату, осознание того, что совершение преступлений возможно только организованно. Организатор и исполнители действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены между собой единым преступным умыслом, преступления совершались единым составом; - дисциплинированностью, выражавшейся в четком подчинении участников группы ее руководителю, зависимости действий участников от воли руководителя. Таким образом, «Л.» выполняющий роль организатора, руководя организованной группой, в которой, в частности, состоял ФИО4, разработало план совершения преступлений на территории <адрес>, распределило роли между членами организованной группы для совершения преступлений, согласно которого, каждый действовал по единой схеме и выполнял строго свою функцию при совершении преступлений, а так же порядок распоряжения денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений. Так, в период с 09 часов 46 минут до 10 часов 22 минут 16 ноября 2022 года, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, с ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя базу данных номеров телефонов абонентов г. Малоярославец Калужской области ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г. Малоярославец Калужской области, осуществило телефонный звонок на абонентский №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, где проживает Потерпевший №1 Потерпевший №1, находясь по указанному адресу, ответил на телефонный звонок и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выдавая себя за его дочь - Свидетель №1, сообщило ложную информацию о совершении ею преступления, за что её могут привлечь к уголовной ответственности, сообщив также о получении ею самой телесных повреждений, тем самым обманывая Потерпевший №1 и вводя его в заблуждение относительно истинных намерений, который не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, принял звонившего за своего родственника, а сообщенные им сведения за достоверную информацию. После чего, в период с 09 часов 46 минут до 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении его дочерью Свидетель №1 преступления, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая Потерпевший №1 и вводя его в заблуждение относительно истинных намерений. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью лишения Потерпевший №1 возможности осуществить телефонный звонок родственнику и проверить данную информацию, выяснило абонентский номер мобильного телефона, находящегося в его пользовании – №, и незамедлительно осуществило звонок на указанный абонентский номер, тем самым продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы. В период с 09 часов 46 минут до 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, в ходе телефонного разговора вновь сообщило ложную информацию Потерпевший №1, о том, что его дочери грозит уголовная ответственность, которой можно избежать в случае возмещения причиненного вреда, путем передачи денежных средств в сумме 900 000 рублей. Потерпевший №1, будучи обманутым, принимая сообщенные ему сведения за достоверную информацию, желая помочь дочери, сообщил неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что у него отсутствуют денежные средства в размере 900 000, но он готов передать имеющиеся у него денежные средства в размере 500 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило, что деньги необходимо положить в пакет с вещами для дочери, а также, что за денежными средствами к нему по месту жительства приедет водитель сотрудника правоохранительных органов, которому их необходимо будет отдать. В период с 09 часов 46 минут до 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выяснив у Потерпевший №1 адрес его местонахождения, сообщило посредством мессенджера «Телеграмм» ФИО4 адрес Потерпевший №1, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая ему возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока он не передаст денежные средства ФИО4, и потребовало написать заявление на имя несуществующего руководителя правоохранительного органа о прекращении уголовного преследования его родственника. Потерпевший №1, будучи обманутый, полагая, что, передав денежные средства, поможет дочери - Свидетель №1, избежать уголовной ответственности, находясь в <адрес>, расположенной в <адрес>, собрал пакет с вещами для дочери, в который по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, положил имеющиеся у него денежные средства в сумме 500 000 рублей, и стал ожидать по своему месту жительства водителя сотрудника правоохранительных органов, чтобы передать тому пакет с вещами и денежными средствами. В указанный период, ФИО4, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным планом совершения преступления, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством мессенджера «Телеграмм», о готовности передачи потерпевшим денежных средств, и адрес нахождения потерпевшего Потерпевший №1, прибыл к дому Потерпевший №1 Далее, в период с 10 часов 22 минут до 10 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 зашел в подъезд дома и прошел к ожидавшему его возле двери <адрес>. 4 по <адрес> Потерпевший №1, представившись водителем сотрудника правоохранительных органов. Потерпевший №1, будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО4, и уверенный, в том, что он действует исключительно в интересах своей дочери - Свидетель №1, якобы совершившей преступление, передал ФИО4 пакет с вещами и денежными средствами в сумме 500 000 рублей. После чего ФИО4 с похищаемым имуществом, а именно: пакетом с постельным бельем и полотенцем, материальной ценности не представляющими, а также с находящимися в нем денежными средствами в сумме 500 000 рублей, с места преступления скрылся, денежные средства извлек из пакета, а пакет с вещами, согласно указанию неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выбросил. Затем, в период времени с 10 часов 40 минут до 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в его пользовании. После чего, в период с 11 часов 11 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя мобильный телефон «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, совершил в интернет приложении «Тинькофф Банк» операции по переводу похищенных денежных средств, на банковские счета, доступ к которым имели участники организованной группы, а именно: - в 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 245 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26 на имя ФИО15, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании организованной группы, - в 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 245 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26 на имя ФИО16, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании организованной группы, а всего перевел в пользу организованной группы 490 000 рублей, оставив себе денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО4 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядилась по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему Потерпевший №1 крупный ущерб на сумму 500 000 рублей (эпизод 1). Кроме того, в период с 09 часов 53 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группой, с ФИО4, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную ранее базу данных номеров телефонов абонентов <адрес> ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей <адрес>, осуществило телефонный звонок на абонентский №(№, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №2 В указанный период, Потерпевший №2, находясь в данной квартире, ответила на телефонный звонок и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную информацию о совершении ее дочерью - Свидетель №2 преступления, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, сообщив также о получении ею самой телесных повреждений, тем самым обманывая Потерпевший №2 и вводя ее в заблуждение относительно истинных намерений, которая не подозревая о совершаемом в отношении неё преступлении, приняла сообщенные сведения за достоверную информацию. После чего, с 09 часов 53 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную, информацию о совершении ее дочерью Свидетель №2 преступления. Одновременно с этим, с целью лишения Потерпевший №2 возможности осуществить телефонный звонок родственнику и проверить данную информацию, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выяснило абонентский номер мобильного телефона, находящегося в ее пользовании – №, и незамедлительно осуществило звонок на указанный абонентский номер, тем самым продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы. В период с 09 часов 53 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, в ходе телефонного разговора вновь сообщило ложную информацию Потерпевший №2, о том, что ее дочери грозит уголовная ответственность, которой можно избежать в случае возмещения причиненного вреда, путем передачи денежных средств в сумме 800 000 рублей. В указанный период, Потерпевший №2, будучи обманутой, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, желая помочь своей дочери, сообщила, что у нее отсутствуют денежные средства в размере 800 000 рублей, но она готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 540 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего хищения денежных средств сообщило, что денежные средства необходимо положить в пакет с вещами для дочери, а также, что за деньгами к ней по месту жительства приедет водитель сотрудника правоохранительных органов, которому их необходимо будет отдать. В период с 09 часов 53 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выяснив у Потерпевший №2 адрес ее местонахождения, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом, сообщило посредством мессенджера «Телеграмм» ожидавшему информацию ФИО4 адрес Потерпевший №2 – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока она не передаст денежные средства ФИО4, и потребовало написать заявление на имя несуществующего руководителя правоохранительного органа о прекращении уголовного преследования ее родственника. Потерпевший №2, будучи обманутой, полагая, что, передав денежные средства, поможет своей дочери избежать уголовной ответственности, находясь дома, собрала пакет с вещами для дочери, в который по указанию звонившего положила имеющиеся у нее денежные средства в сумме 540 000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства водителя сотрудника правоохранительных органов, чтобы передать тому пакет с вещами и денежными средствами. Далее, в указанный период, ФИО4, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством мессенджера «Телеграмм», о готовности передачи потерпевшей денежных средств, и адрес её нахождения, проследовал к дому Потерпевший №2 В период с 09 часов 53 минут до 11 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, зашел в подъезд дома и прошел к ожидавшей его возле двери <адрес>. 7 по <адрес> Потерпевший №2 Потерпевший №2, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО4, и уверенной, в том, что она действует исключительно в интересах своей дочери, якобы совершившей преступление, передала ФИО4 пакет с вещами и с находящимися в нем денежными средствами в сумме 540 000 рублей. После чего ФИО4 с похищаемым имуществом, а именно, пакетом с вещами: двумя полотенцами, тарелкой, ложкой, зубной щеткой, мылом, кружкой, двумя рулонами туалетной бумаги, рулоном бумажного полотенца, материальной ценности не представляющими, а также с находящимися в нем денежными средствами в сумме 540 000 рублей, с места преступления скрылся, денежные средства извлек из пакета, а пакет с вещами, согласно указанию неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выбросил. Затем, в период времени с 11 часов 18 минут до 11 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у Потерпевший №2 денежные средства, внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в его пользовании. После чего, в период с 11 часов 38 минут до 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории <адрес>, используя мобильный телефон «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совершил в интернет приложении «Тинькофф Банк» операции по переводу похищенных денежных средств, на банковские счета, доступ к которым имели участники организованной группы, а именно: - в 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26 на имя ФИО15, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании организованной группы, - в 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26 на имя ФИО17, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании организованной группы, а всего перевел в пользу организованной группы 480 000 рублей, оставив себе денежное вознаграждение в размере 60 000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО4 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядилась по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей Потерпевший №2 крупный ущерб на сумму 540 000 рублей (эпизод 2). Кроме того, в период с 10 часов 05 минут до 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группой, в том числе с ФИО4, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя базу данных номеров телефонов абонентов <адрес> ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей <адрес>, осуществило телефонный звонок на абонентский №(№ стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: <адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО7 В.Л. В указанный период, ФИО7 В.Л., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выдавая себя за ее родственника, сообщило ложную информацию о совершении родственником ФИО7 В.Л. – дочерью ФИО7 Т.С. преступления, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, сообщив также о получении ею самой телесных повреждений, тем самым обманывая ФИО7 В.Л. и вводя ее в заблуждение относительно истинных намерений, которая не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, приняла звонившего за своего родственника, а сообщенные им сведения за достоверную информацию. В продолжение преступного умысла, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора с ФИО7 В.Л., представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о совершении ее дочерью ФИО7 Т.С. преступления, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО7 В.Л. и вводя ее в заблуждение относительно истинных намерений. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью лишения ФИО7 В.Л. возможности осуществить телефонный звонок родственнику и проверить данную информацию, выяснило абонентский номер мобильного телефона, находящегося в его пользовании – №, и незамедлительно осуществило звонок на указанный абонентский номер, тем самым продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы. В указанный период неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, в ходе телефонного разговора вновь сообщило ложную информацию ФИО7 В.Л., о том, что ее дочери грозит уголовная ответственность, которой можно избежать в случае возмещения причиненного вреда, путем передачи денежных средств в сумме 800 000 рублей. ФИО7 В.Л., будучи обманутой, желая помочь своей дочери, продолжая телефонный разговор, сообщила, что у нее отсутствуют денежные средства в размере 800 000 рублей, но она готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего хищения денежных средств в размере 100 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО7 В.Л. сообщило, что денежные средства необходимо положить в пакет с вещами для дочери, а также, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет водитель сотрудника правоохранительных органов, которому их необходимо будет отдать. В период с 10 часов 05 минут до 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выяснив у ФИО7 В.Л. адрес ее местонахождения, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом, сообщило посредством мессенджера «Телеграмм» ожидавшему информацию ФИО4 адрес ФИО7 В.Л. – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжило телефонный разговор с ФИО7 В.Л., не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока она не передаст денежные средства ФИО4, и потребовало написать заявление на имя несуществующего руководителя правоохранительного органа о прекращении уголовного преследования ее родственника. ФИО7 В.Л., будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что, передав денежные средства, поможет своему родственнику – дочери ФИО7 Т.С. избежать уголовной ответственности, собрала пакет с вещами, в который по указанию звонившего положила имеющиеся у нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, и стала ожидать по своему месту жительства водителя сотрудника правоохранительных органов, чтобы передать тому пакет с вещами и денежными средствами. Далее, в период с 11 часов 38 минут до 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством мессенджера «Телеграмм», о готовности передачи потерпевшей денежных средств, и адрес нахождения потерпевшей, прибыл к дому ФИО7 В.Л. Затем, в период с 12 часов 05 минут до 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, прошел к ожидавшей его возле <адрес> ФИО7 В.Л. В это время ФИО7 В.Л., будучи уверенной, в том, что она действует исключительно в интересах своего родственника – дочери ФИО7 Т.С., якобы совершившей преступление, передала ФИО4 пакет с вещами, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 рублей. После чего ФИО4 с похищаемым имуществом, а именно, пакетом с полотенцем, материальной ценности не представляющим, а также с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 рублей с места преступления скрылся, денежные средства извлек из пакета, а пакет с вещами, согласно указанию неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выбросил. Затем, в период с 13 часов 24 минут до 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у ФИО7 В.Л. денежные средства, ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли, внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в его пользовании. После чего, в период с 13 часов 36 минут до 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории <адрес>, используя мобильный телефон «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совершил в интернет приложении «Тинькофф Банк» операцию по переводу похищенных денежных средств, на банковский счет, доступ к которому имели участники организованной группы, а именно: - в 13 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 98 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26 на имя ФИО18, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании организованной группы, оставив себе денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО4 и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядилась по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей ФИО7 В.Л. значительный ущерб на сумму 100 000 рублей (эпизод 3). Кроме того, в период с 12 часов 27 минут до 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группой, в том числе с ФИО4, в соответствии с разработанным преступным планом и ранее распределенными ролями, используя базу данных номеров телефонов абонентов <адрес> ПАО «Ростелеком», стационарно-установленных в жилищах жителей <адрес>, осуществило телефонный звонок на абонентский № стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: <адрес>, где проживает Потерпевший №4 В указанный период, Потерпевший №4, находясь в указанном доме, ответила на телефонный звонок и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выдавая себя за ее родственника, сообщило ложную информацию о совершении родственником Потерпевший №4 преступления, за что его могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая Потерпевший №4 и вводя ее в заблуждение относительно истинных намерений, которая не подозревая о совершаемом в отношении нее преступлении, приняла звонившего за своего внука, а сообщенные ей сведения за достоверную информацию. В продолжение преступного умысла, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило заведомо ложную информацию о совершении ее внуком преступления, за что его могут привлечь к уголовной ответственности. Одновременно с этим, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью лишения Потерпевший №4 возможности осуществить телефонный звонок внуку и проверить данную информацию, выяснило абонентский номер мобильного телефона, находящегося в ее пользовании – 8930-750-27-03, и незамедлительно осуществило звонок на указанный абонентский номер, тем самым продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы. В указанный период, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою преступную роль, в ходе телефонного разговора вновь сообщило ложную информацию Потерпевший №4, о том, что ее родственнику грозит уголовная ответственность, которую можно избежать в случае возмещения причиненного вреда, путем передачи денежных средств в сумме 700 000 рублей. В указанный период, Потерпевший №4, будучи обманутой, желая помочь своему внуку, продолжая телефонный разговор, сообщила неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что у нее отсутствуют денежные средства в размере 700 000 рублей, но она готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 280 000 рублей. После чего, звонивший, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4 сообщил, что денежные средства необходимо положить в пакет с вещами для внука, а также, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет водитель сотрудника правоохранительных органов, которому их необходимо будет отдать. Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выяснив у Потерпевший №4 адрес ее местонахождения, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством мессенджера «Телеграмм» ожидавшему информацию ФИО4 адрес Потерпевший №4, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия и дождаться момента, пока Потерпевший №4 передаст денежные средства ФИО4 В период с 12 часов 27 минут до 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, телефонный разговор между Потерпевший №4 и неустановленным лицом услышал ее сын Свидетель №8, находящийся вместе с ней в доме, который в целях проверки услышанной информации осуществил телефонный звонок своему племяннику и внуку Потерпевший №4 – Свидетель №9 Свидетель №9, в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №8 о недостоверности информации, о совершении им преступления, и отсутствии необходимости передачи денежных средств, в счет возмещения причиненного ущерба. Одновременно с этим Свидетель №9 передал полученную информацию сотрудникам ОМВД России по <адрес>. Далее, в период с 13 часов 38 минут до 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством мессенджера «Телеграмм», о готовности передачи потерпевшим денежных средств, и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №4, прибыл к дому Потерпевший №4 Затем, в период с 13 часов 38 минут до 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, зашел на территорию домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, и проследовал к ожидавшей его на терассе своего дома Потерпевший №4, хотел забрать у нее пакет с находящимися в нем денежными средствами в размере 280 000 рублей, что является крупным размером, но был задержан сотрудниками полиции. В результате чего, совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенный в крупном размере, в составе организованной группы, не удалось довести до конца по независящим от ФИО4 и членов организованной группы обстоятельствам. В случае доведения преступного умысла до конца, Потерпевший №4 был бы причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 280 000 рублей (эпизод 4). В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, а именно, по эпизодам 1, 2 и 3 лишь переводил деньги на банковские карты, а по 4-му эпизоду выполнил просьбу забрать сумку у потерпевшего. При этом он не был осведомлен, о том, что его действия носят преступный характер Из показаний подсудимого ФИО19, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, данных им на предварительном следствии, в связи с наличием существенных противоречий в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что примерно за месяц от вменяемых ему деяний, он со знакомым и двумя женщинами ездили в <адрес>. Одна из женщин, Свидетель №10, в Туле ездила по адресам и говорила, что работает курьером через сайт «@Billy» в мессенджере «Телеграмм». В ходе той поездки ФИО6 задержали сотрудники полиции за мошенничества. ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 00 минут он вспомнил про указанный сайт и набрал тот бот в мессенджере «Телеграмм», где поступили предложения о заработке с доходом в день 3-5 тысяч рублей. По мессенджеру «Телеграмм» он вел переписку с администратором, где ему предлагали различную работу, в том числе курьером, но он отказался. После чего у него спросили, есть ли банковская карта «Тинькофф», на что, он сказал, что есть. Затем ему сообщили, что работа будет заключаться в том, что ему будут передавать наличные денежные средства, а он должен будет при помощи своего телефона, на котором установлена банковская карта класть денежные средства себе на банковскую карту, а фактическую карту должен будет передать человеку, который будет передавать первый раз деньги. В мессенджере «Телеграмм» они создали группу и назвали ее как контакт М1 «Малоярославец 16/11», в которой ему должны были прислать инструкцию по работе. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 9-10 часов утра ему на абонентский номер телефона № позвонил мужчина и представился как «Билл». Он спросил у него, где находится, на что он ему сказал, что на центральном рынке. Билл сказал, что через 15-20 минут подъедет к нему и будет ждать его со стороны <адрес> у рынка. Через указанное время он встретился с Биллом, напротив рынка по <адрес>, и передал подсудимому телефон марки «Самсунг». Перед уходом Билл сказал, что с ним свяжутся и скажут, что делать через мессенджер «Телеграмм». После ему пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм», где было указано, что необходимо ехать на <адрес> в <адрес>. ФИО4 дали прозвище «Патрик». Через 5 минут он на такси подъехал к церкви, которая располагалась вблизи отделения банка ПАО «Сбербанк», где его ждал Билл и передал ФИО4 из рук в руки стопку купюр и сказал, чтобы он их положил на свой счет банковской карты «Тинькофф». При этом он забрал у него банковскую карту, и через приложение «Тинькофф банк» поменял пин-код карты. Далее Билл сказал, что ближайший банкомат расположен в магазине «Пятерочка» по <адрес> в <адрес>. Куда ФИО4 и направился. В банкомате он положил на счет банковской карты денежные средства, переданные Биллом, их было около 200 000 рублей. То есть он через банковскую карту «Тинькофф», установленную в его телефоне вошел в электронные операции и выбрал функцию «пополнить» и всю переданную стопку денег положил в приемник, после чего деньги поступили на счет. Когда поступили деньги, ему написали в мессенджере «Телеграмм», что все отлично и попросили удалить переписку, что он и сделал. Далее ему снова позвонил Билл и сказал, что необходимо с ним встретиться приблизительно там же, где ранее встречались. Он подошел минуты через 5, Билл также был на месте. Билл снова передал ему из рук в руки стопку денег и сказал идти к тому же банкомату и провести операцию повторно, что он и сделал. Внес он около 250 000 рублей. После ему снова написали в мессенджере «Телеграмм», что все отлично деньги поступили и попросили удалить переписку, что он и сделал. Около 14 часов 00 минут ему в мессенджере «Телеграмм» написали, что человек, который должен был забрать сумку пропал и нужно его заменить. Он на такси направился на <адрес>, где должен был забрать сумку, а потом ему должны были сообщить, куда эту сумку завести. Приехав на адрес он написал в группу, что никто не выходит и ему предложили зайти за калитку, что он и сделал. Во дворе его ожидали сотрудники полиции. Он понимал, что его действия являются незаконными и он являлся участником этих мошеннических действий. Лично он ничего ни у кого не забирал и ему кроме Билла денег никто не передавал (т. 2 л.д. 189-193, 198-201). В судебном заседании подсудимый поддержал данные показания. При этом пояснил, что ему не было достоверно известно, что денежные средства, которые он переводил на свою банковскую карту, добыты преступным путем. Виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 (эпизод 1), подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий с показаниями данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: <адрес>, около 10 часов на стационарный телефон, установленный в квартире – № поступил звонок от женщины, которая представилась его дочерью – Свидетель №1. Голос не был похож на голос дочери, так как разговорили тихо, но он не придал этому значения, так как, девушка, разговаривавшая с ним сообщила, что попала в ДТП, из-за чего он разволновался. Девушка сказала, что ее сбила машина, когда она переходила дорогу в неположенном месте, и она находится в больнице, у нее порвана губа и сломаны ребра, а для того, чтобы в отношении неё не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить следователю. Он согласился. Затем, трубку телефона взял мужчина, который представился следователем и сказал, что если он хочет освободить дочь от уголовной ответственности, так как водитель автомобиля – женщина, которая сбила его дочь, находится в больнице в тяжелом состоянии, то он должен будет заплатить деньги, то есть загладить ее вину. Далее мужчина сказал, что для удобства и дальнейшей связи нужно перейти на сотовую связь и попросил его номер телефона. Он назвал ему № и дальше поступил звонок на сотовый телефон. В ходе разговора мужчина сказал, что нужно заплатить 900 000 рублей, но Потерпевший №1 сразу сказал, что такой суммы у него нет. Тогда звонивший предложил оплатить сначала половину суммы, на что потерпевший согласился. Мужчина все время был на телефоне, что помешало Потерпевший №1 позвонить дочери. У потерпевшего оказалось 500 000 рублей, тогда звонивший мужчина сказал, что к нему домой приедет его водитель за деньгами и попросил назвать свой адрес, что он и сделал. Мужчина сказал, чтобы он положил деньги в пакет с постельным бельем и полотенцем для своей дочери, завернув их тщательно в вещи, что тот и сделал. Затем мужчина сказал, чтобы он написал заявление о возмещении ущерба якобы водителя автомобиля. Пока Потерпевший №1 делал это, мужчина с ним все время разговаривал. Пока он писал заявление, раздался звонок в дверь, было около 10 часов 40 минут. В ходе разговора по телефону мужчина, сказал, чтобы он не впускал в квартиру его водителя, а передал ему пакет у двери. Он открыл дверь, на пороге увидел ФИО4, который представился водителем следователя и Потерпевший №1 ему через порог передал пакет с деньгами. Затем ФИО4 ушел, а говоривший с ним по телефону сказал, чтобы он переписал заявление и попрощался с ним. В этот момент ему на сотовый телефон поступил звонок от дочери – Свидетель №1, которая сообщила, что в ДТП она не попадала (т. 1 л.д. 79-81, 82-84, т. 3 л.д. 112-115). В судебном заседании потерпевший подтвердил данные показания, а так же указал на ФИО4 как на лицо, которому он передал пакет с деньгами; - показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым Потерпевший №1 её отец, который проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ днём она позвонила на сотовый телефон отца, в ходе разговора ей стало известно, что тот пишет какое-то заявление в полицию по поводу того, что она находится в больнице после ДТП и он следователю передал деньги, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности. Она удивилась услышанному, так как с ней все было в порядке и она находилась дома. Отец ей рассказал, что якобы она с ним ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут разговаривала по домашнему телефону и сказала, что находится в больнице после ДТП, и ей нужны деньги, чтобы ее не привлекали к уголовной отвесности. Затем, с ним стал разговаривать мужчина, который представился следователем, и по указанию следователя он передал мужчине, который представился водителем следователя (ФИО4), денежные средства в размере 500 000 рублей (т. 1 л.д. 88-90); - показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он работает водителем такси и ДД.ММ.ГГГГ подвозил ФИО4 к дому по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 203-207); - показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции ОМВД России по <адрес> обратились граждане Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., которые пояснили, что им ранее позвонили лица, которые представлялись их родственниками и поясняли, что попали в дорожно-транспортное происшествие. После чего с ними уже разговаривал якобы «следователь», который в ходе разговора сообщал, что их родственникам грозит уголовная ответственность, но за денежное вознаграждение можно прекратить уголовное преследование. Деньги можно передать якобы через «водителя». После чего неустановленное лицо узнавало адрес местожительства потерпевшего и передавало его сообщнику – «водителю», который находился в это время в <адрес> и должен был забрать похищаемые денежные средства. Одновременно с этим, была получена оперативная информация о том, что указанное лицо – «водитель следователя» передвигается по <адрес> на автомобиле такси и должен проследовать по адресу: <адрес>. После чего по данному адресу был задержан ФИО4 В ходе личного досмотра у последнего были изъяты мобильные телефоны в которых имелась информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ он передвигался на такси по маршрутам в <адрес>: <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>. Также в мобильном телефоне ФИО4 имелись СМС сообщения от АО «Тинькофф Банк», согласно которым было установлено, что между поездками ФИО4 вносил денежные средства в крупных размерах на банковскую карту, зарегистрированную на имя его сына Свидетель №7, после чего осуществлял переводы на другие банковские карты. Пока ФИО4 доставлялся после задержания а ОМВД России по <адрес> в чат-боты поступали сообщения, содержащие вопросы: забрал ли он деньги с адреса ФИО10 <адрес>, на эти сообщения уже отвечал не ФИО37, а сотрудники полиции, с целью установить соучастников. В «Телеграмм» поступило сообщение с новым адресом, который ФИО4 необходимо было посетить с той же целью. После этого они выехали на этот адрес, но встретиться и переговорить с хозяевами не представилось возможным по причине их отсутствия. Переписка в «Телеграмме» не сохранилась, так как чат-бот был удален (т. 1 л.д. 224-226, т. 3 л.д. 133-140); - показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 поехали в Тулу, ранее ФИО4 предложил ей зарегистрироваться по поводу работы, вступив в чат-бот «Билли», где ей приходили адреса и инструкции к ним с указанием её действий. По приезду в Тулу, ей начали приходить адреса, куда её подвозил ФИО36, когда они приезжали, ФИО4 выходил из машины с ней и смотрел за её действиями, при этом ФИО4 описывал её действия в его чат «Билли», далее в Туле они таким способом посетили 6 адресов, на каждый адрес ФИО4 выходил с ней, после чего их задержали сотрудники полиции. К тому моменту она отправила все деньги через банкомат «Тинькофф» неизвестным ей лицам, она считает, что ФИО4 знал людей, которым она отправляет деньги, потому что он её вовлёк в эту преступную деятельность, также ФИО4 получал денежные выплаты за то, что привел её (т. 3 л.д. 141-144); - показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым в 2022 году к нему обратился отец - ФИО4, с просьбой выпустить банковскую карту АО «Тинькофф Банк», пояснив, что сам не может это сделать, так как не умеет. Получив через курьера карту, он сразу передал её и весь пакет документов к ней ФИО4 (т. 2 л.д. 105-108); - протоколом проверки показаний на месте потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, где Потерпевший №1 указал место передачи им денежных средств ФИО4, на лестничной площадке перед квартирой № по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 107-110); - заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит принять меры к розыску лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили его денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 1 л.д. 40); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена лестничная площадка возле входной двери в <адрес>. 4 по <адрес> и зафиксирована обстановка после совершения преступления. В указанном месте Потерпевший №1 передал денежные средства в размере 500 000 рублей ФИО4 (т. 1 л.д. 91-98); - сведениям из ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №1 по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 23); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № АО «Тинькофф Банк» установленный по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 162-170); - протоколом личного досмотра ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего было изъяты: мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 № (т. 1 л.д. 213-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №. Установлено, что используя указанные мобильные телефоны, ФИО4 вызывал автомобили такси для передвижения за похищенными денежными средствами, также имеются сообщения из АО «Тинькофф Банк» о переводах похищенных денежных средств (т. 1 л.д. 215-222); - ответом на запрос из ООО «Яндекс Такси», согласно которому с абонентского номера №, находился в пользовании ФИО4, осуществлен заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 22 минуты, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 29 минут, заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут (т. 1 л.д. 228-231); - сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский №, зарегистрирован на ФИО4 (т. 1 л.д. 246); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, а именно: видеозаписи камеры банкомата АТМ 002159 согласно которым обвиняемый ФИО4 обслуживался в указанном банкомате в период с 13 часов 34 минут до 13 часов 37 минут с использованием банковской карты № выпущенной на имя Свидетель №7; сведения об операциях по банкомату АТМ 001638, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255000 рублей, в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235000 рублей; сведения об операциях по банкомату АТМ 002159, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 13 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, в 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; сведения о владельце банковской карты № (т. 1 л.д. 63-75); - ответом на запрос из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера <***>, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ № (т. 2 л.д. 25); - ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен компакт-диск со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, а именно: абонентского номера № (находился в пользовании потерпевшего Потерпевший №1), абонентского номера № (находился в пользовании обвиняемого ФИО4), абонентского номера № (находился в пользовании неустановленного лица) (т. 2 л.д. 27); - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены компакт-диск «CD-R Mirex 700 Mb» № № АО «Тинькофф Банк» со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, компакт-диск «DVD-R Verbatim 4.7 Gb» № ZE6253-DVD-J47F4 АО «Ростелеком» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация ПАО «ВымпелКом» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера <***>, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R 700 Mb» № ООО «Т2 Мобайл» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R Verbatim 700 Mb» № № ПАО «МТС» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами. В ходе осмотра установлены дата, время и продолжительность звонков преступников потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л. в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой при смене абонентских номеров, использование «подмены» номеров, а также звонки с территории иностранных государств. Также установлено, что ФИО4 в период времени с 13 часов 24 минут до 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у ФИО7 В.Л. денежные средства внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №. Кроме того, установлены факты внесения обвиняемым ФИО4 похищенных денежных средств у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта № (т. 2 л.д. 42-68); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте используемой ФИО4, выданной на имя Свидетель №7 (т. 2 л.д. 137); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18 (т. 2 л.д. 139); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16 (т. 2 л.д. 144-145); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15 (т. 2 л.д. 147); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17, (т. 2 л.д.141-142); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сведения о движении денежных средств по банковской карте находившейся в пользовании ФИО4, выданной на имя Свидетель №7; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17 Установлено, что в пользовании ФИО4 во время совершения преступлений находилась банковская карта его сына – Свидетель №7, с банковским счетом №, открытым в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №. Соучастники обвиняемого ФИО4 во время совершения преступлений имели в распоряжении следующие банковские карты: на имя ФИО18, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО17, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО16, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО15, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №, на которые обвиняемый ФИО4 осуществлял переводы похищенных денежных средств. Установлены дата, время и суммы внесения похищенных денежных средств, а также их распределение между соучастниками организованной группы в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой (т. 2 л.д. 148-159); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО18 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 163); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО16 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 165); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО17 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 167); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО15 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 169); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший Потерпевший №1 опознал ФИО4, как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ пришло к нему домой, представилось водителем следователя и которому он передал денежные средства в размере 500 000 рублей (т. 2 л.д. 170-173). Виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №2 (эпизод 2), подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий с показаниями данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут на ее стационарный домашний № позвонила женщина, которая представилась следователем и пояснила, что дочь потерпевшей попала в ДТП, а именно: переходила дорогу в неположенном месте, ее сбила машина, водитель врезался в какой-то предмет и находится в реанимации. Женщина сказала, что дочь также находится в больнице и на данный момент не может разговаривать. В ходе разговора женщина спросила у нее номер мобильного телефона, и дальнейшее общение осуществлялось по мобильному телефону №. Женщина-следователь постоянно разговаривала с ней, при этом неоднократно клала трубку и сразу же перезванивала, звонила с разных номеров. Ей звонили с абонентских номеров: №, №, №, №, № Также в разговора девушка-следователь пояснила, что для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, нужно заплатить семье водителя 800 000 рублей, на что она ответила, что таких денег нет. При этом в ходе разговора пояснила, что у нее имеются денежные средства в размере 500 000 рублей, эти денежные средства она согласилась передать для помощи своей дочери. В ходе разговора девушка-следователь пояснила, что за деньгами приедет ее водитель. Потерпевший №2 назвала свой адрес. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут женщина-следователь по телефону сказала, чтобы она не выходила никуда, чтобы передала деньги через дверь. Женщина-следователь ей сказала, что она должна взять пакет, положить вещи для своей дочери, а именно: два полотенца, тарелку, ложку, зубную щетку, мыло, кружку, 2 рулона туалетной бумаги, 1 рулон бумажного полотенца, а деньги в сумме 540 000 рублей необходимо завернуть в одно из полотенец, положить его на дно пакета. Также женщина-следователь сказала, чтобы она никому ничего не рассказывала и никому не звонила, в том числе после того, как этот мужчина уйдет. Женщина-следователь по телефону сказала, что водитель (ФИО4) подъехал. ФИО4 позвонил по домофону, она открыла ему дверь. Ранее по телефону она женщине-следователю сообщила адрес, где проживает. После чего вышла на лестничную площадку возле своей двери и ждала, пока он поднимется к ней. Она с ним не разговаривала, молча, передала пакет, после чего ФИО4 ушел. Сразу перезвонила женщина-следователь, спросила, приехал ли мужчина-водитель, и передала ли она ему пакет с вещами и деньгами, на что она ответила, что передавала. После этого она положила трубку. Примерно через 10 минут к ней домой приехала дочь, в этот момент она поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию (т. 1 л.д. 102-104, 106-108, т. 3 л.д. 103-106). В судебном заседании потерпевшая подтвердила данные показания, а так же указала на ФИО4 как на лицо, которому она передала пакет с деньгами; - показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым Потерпевший №2 её мать, проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала домой к матери, та сильно удивилась и рассказала, что утром ей позвонила женщина, которая в ходе разговора рассказала, что Свидетель №2 попала в ДТП, после чего с ней разговаривал «следователь», который пояснил, что необходимы денежные средства на возмещение причиненного вреда. В результате обмана мать передала «водителю» следователя (ФИО4) денежные средства в размере 540 000 рублей. В тот день она в ДТП не попадала (т. 1 л.д. 111-114); - показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции ОМВД России по <адрес> обратились граждане Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., которые пояснили, что им ранее позвонили лица, которые представлялись их родственниками и поясняли, что попали в дорожно-транспортное происшествие. После чего с ними уже разговаривал якобы «следователь», который в ходе разговора сообщал, что их родственникам грозит уголовная ответственность, но за денежное вознаграждение можно прекратить уголовное преследование. Деньги можно передать якобы через «водителя». После чего неустановленное лицо узнавало адрес местожительства потерпевшего и передавало его сообщнику – «водителю», который находился в это время в <адрес> и должен был забрать похищаемые денежные средства. Одновременно с этим, была получена оперативная информация о том, что указанное лицо – «водитель следователя» передвигается по <адрес> на автомобиле такси и должен проследовать по адресу: <адрес>. После чего по данному адресу был задержан ФИО4 В ходе личного досмотра у последнего были изъяты мобильные телефоны в которых имелась информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ он передвигался на такси по маршрутам в <адрес>: <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>. Также в мобильном телефоне ФИО4 имелись СМС сообщения от АО «Тинькофф Банк», согласно которым было установлено, что между поездками ФИО4 вносил денежные средства в крупных размерах на банковскую карту, зарегистрированную на имя его сына Свидетель №7, после чего осуществлял переводы на другие банковские карты. Пока ФИО4 доставлялся после задержания а ОМВД России по <адрес> в чат-боты поступали сообщения, содержащие вопросы: забрал ли он деньги с адреса ФИО10 <адрес>, на эти сообщения уже отвечал не ФИО37, а сотрудники полиции, с целью установить соучастников. В «Телеграмм» поступило сообщение с новым адресом, который ФИО4 необходимо было посетить с той же целью. После этого они выехали на этот адрес, но встретиться и переговорить с хозяевами не представилось возможным по причине их отсутствия. Переписка в «Телеграмме» не сохранилась, так как чат-бот был удален (т. 1 л.д. 224-226, т. 3 л.д. 133-140); - показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 поехали в Тулу, ранее ФИО4 предложил ей зарегистрироваться по поводу работы, вступив в чат-бот «Билли», где ей приходили адреса и инструкции к ним с указанием её действий. По приезду в Тулу, ей начали приходить адреса, куда её подвозил ФИО36, когда они приезжали, ФИО4 выходил из машины с ней и смотрел за её действиями, при этом ФИО4 описывал её действия в его чат «Билли», далее в Туле они таким способом посетили 6 адресов, на каждый адрес ФИО4 выходил с ней, после чего их задержали сотрудники полиции. К тому моменту она отправила все деньги через банкомат «Тинькофф» неизвестным ей лицам, она считает, что ФИО4 знал людей, которым она отправляет деньги, потому что он её вовлёк в эту преступную деятельность, также ФИО4 получал денежные выплаты за то, что привел её (т. 3 л.д. 141-144); - показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым в 2022 году к нему обратился отец - ФИО4, с просьбой выпустить банковскую карту АО «Тинькофф Банк», пояснив, что сам не может это сделать, так как не умеет. Получив через курьера карту, он сразу передал её и весь пакет документов к ней ФИО4 (т. 2 л.д. 105-108); - протоколом проверки показаний на месте потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, где она указала на место передачи ею денежных средств обвиняемому ФИО4 (т. 3 л.д. 107-111); - заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит принять меры к розыску лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили ее денежные средства в сумме 540 000 рублей (т. 1 л.д. 46); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена лестничная площадка возле входной двери в <адрес>. 7 по <адрес> и зафиксирована обстановка после совершения преступления. В указанном месте Потерпевший №2 передала денежные средства в размере 540 000 рублей ФИО4 (т. 1 л.д. 115-122); - сведениям из ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО20 по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 23); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № АО «Тинькофф Банк» установленный по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 162-170); - протоколом личного досмотра ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего было изъяты: мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 № (т. 1 л.д. 213-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №. Установлено, что используя указанные мобильные телефоны, ФИО4 вызывал автомобили такси для передвижения за похищенными денежными средствами, также имеются сообщения из АО «Тинькофф Банк» о переводах похищенных денежных средств (т. 1 л.д. 215-222); - ответом на запрос из ООО «Яндекс Такси», согласно которому с абонентского номера №, находился в пользовании ФИО4, осуществлен заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 22 минуты, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 29 минут, заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут (т. 1 л.д. 228-231); - сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский №, зарегистрирован на ФИО4 (т. 1 л.д. 246); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, а именно: видеозаписи камеры банкомата АТМ 002159 согласно которым обвиняемый ФИО4 обслуживался в указанном банкомате в период времени с 13 часов 34 минут до 13 часов 37 минут с использованием банковской карты № выпущенной на имя Свидетель №7; сведения об операциях по банкомату АТМ 001638, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255000 рублей, в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235000 рублей; сведения об операциях по банкомату АТМ 002159, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 13 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, в 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; сведения о владельце банковской карты № (т. 1 л.д. 63-75); - ответом на запрос из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера <***>, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ № (т. 2 л.д. 25); - ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен компакт-диск со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, а именно: абонентского номера № (находился в пользовании потерпевшего Потерпевший №1), абонентского номера № (находился в пользовании обвиняемого ФИО4), абонентского номера № (находился в пользовании неустановленного лица), абонентского номера № (находился в пользовании потерпевшей ФИО7 В.Л.) (т. 2 л.д. 27); - ответом на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен компакт-диск со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, а именно: абонентского номера № (находился в пользовании потерпевшей Потерпевший №2) (т. 2 л.д. 37-38); - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены компакт-диск «CD-R Mirex 700 Mb» № № АО «Тинькофф Банк» со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, компакт-диск «DVD-R Verbatim 4.7 Gb» № ZE6253-DVD-J47F4 АО «Ростелеком» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация ПАО «ВымпелКом» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R 700 Mb» № ООО «Т2 Мобайл» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R Verbatim 700 Mb» № № ПАО «МТС» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами. В ходе осмотра установлены дата, время и продолжительность звонков преступников потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л. в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой при смене абонентских номеров, использование «подмены» номеров, а также звонки с территории иностранных государств. Также установлено, что ФИО4 в период времени с 13 часов 24 минут до 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у ФИО7 В.Л. денежные средства внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №. Кроме того, установлены факты внесения обвиняемым ФИО4 похищенных денежных средств у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта № (т. 2 л.д. 42-68); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте используемой ФИО4, выданной на имя Свидетель №7 (т. 2 л.д. 137); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18 (т. 2 л.д. 139); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16 (т. 2 л.д. 144-145); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15 (т. 2 л.д. 147); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17, (т. 2 л.д.141-142); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сведения о движении денежных средств по банковской карте находившейся в пользовании ФИО4, выданной на имя Свидетель №7; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17 Установлено, что в пользовании ФИО4 во время совершения преступлений находилась банковская карта его сына – Свидетель №7, с банковским счетом №, открытым в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №. Соучастники обвиняемого ФИО4 во время совершения преступлений имели в распоряжении следующие банковские карты: на имя ФИО18, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО17, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО16, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО15, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №, на которые обвиняемый ФИО4 осуществлял переводы похищенных денежных средств. Установлены дата, время и суммы внесения похищенных денежных средств, а также их распределение между соучастниками организованной группы в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой (т. 2 л.д. 148-159); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО18 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 163); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО16 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 165); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО17 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 167); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО15 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 169); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевшая Потерпевший №2 опознала ФИО4, как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ пришло к ней домой и которому она передала денежные средства в размере 540 000 рублей (т. 2 л.д. 174-177). Виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО7 В.Л. (эпизод 3), подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей ФИО7 В.Л., данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий с показаниями данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут на ее домашний стационарный телефон с абонентским номером № поступил звонок. Звонила женщина, похожая по голосу на ее дочь - ФИО1. В ходе разговора женщина кричала, говорила, что попала в аварию, что ее сбила машина, так как она переходила дорогу в неположенном месте. Водитель – девушка, которая была за рулем, чтобы избежать столкновения, вывернула руль машины и въехала в столб, в связи с чем тоже попала в больницу. Так как данная женщина-водитель была беременная, она потеряла ребенка. Первый звонок ей поступил в 10 часов 05 минут. После этого трубку взял мужчина, который представился следователем ФИО2. Данный мужчина пояснил, что для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимы денежные средства для семьи девушки – водителя, чтобы они согласились примириться. После этого он сказал, что ее дочь повезли на операцию и ей лучше не приезжать, так как к ней не пропустят. Также мужчина сказал, что для того чтобы примириться нужны 800 000 рублей. У нее имелись сбережения только в размере 100 000 рублей, о чем сообщила мужчине. Мужчина сказал, что перезвонит на ее мобильный телефон, при этом спросил его номер. Она сообщила свой номер мобильного телефона - №. Также мужчина сказал, что она не должна класть трубку стационарного телефона, чтобы звонок продолжался. Сразу после этого на ее мобильный номер телефона поступил звонок с абонентского номера №. После этого она разговаривала с данным мужчиной, который представился ей следователем, непрерывно. Мужчина дополнительно пояснил, что за денежными средствами к ней домой в ближайшее время придет его водитель или помощник. Она назвала ему свой адрес места жительства. Пока дожидалась его помощника, она под диктовку писала заявления о том, чтобы уголовное дело перевести в административное. Около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришел мужчина (ФИО4). Она с ФИО4 не разговаривала, поскольку «следователь» говорил, что разговаривать с ним не нужно, нужно только передать ему деньги. Она взяла деньги, предварительно упаковала их в полиэтиленовый пакет с полотенцем для дочери, вышла к воротам и отдала их ФИО4 и тот ушел. После этого сообщила «следователю» о том, что деньги забрали. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут она позвонила своей дочери, которая сообщила, что ни в какое ДТП не попадала. Имущественный вред на сумму 100 000 рублей, является для нее значительным, поскольку сбережений не имеет, проживает на пенсию в размере около 20000 рублей, иных доходов не имеет (т. 1 л.д. 126-128, 130-132, т. 3 л.д. 121-124). В судебном заседании потерпевшая подтвердила данные показания, а так же указала на ФИО4 как на лицо, которому она передала пакет с деньгами; - показаниями свидетеля ФИО7 Т.С., данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ вечером ей позвонила её мать – ФИО7 В.Л., которая рассказала, что утром ей позвонила женщина, которая представилась ею (ФИО7 Т.С.), якобы она попала в ДТП, затем с ней разговаривал якобы следователь. В ходе разговоров данные лица обманули ФИО7 В.Л. и уговорили ее отдать денежные средства. ФИО7 Т.С. в аварию ДД.ММ.ГГГГ не попадала (т. 1 л.д. 144-147); - показаниями свидетеля Свидетель №5, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он подрабатывает водителем такси в «Яндекс такси». ДД.ММ.ГГГГ он привез мужчину (ФИО4) по адресу: <адрес>. Высадив мужчину возле указанного дома, он увидел, что ФИО4 не заходил внутрь, а стоял возле дома и что-то делал в телефоне (т. 1 л.д. 210-212); - показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции ОМВД России по <адрес> обратились граждане Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., которые пояснили, что им ранее позвонили лица, которые представлялись их родственниками и поясняли, что попали в дорожно-транспортное происшествие. После чего с ними уже разговаривал якобы «следователь», который в ходе разговора сообщал, что их родственникам грозит уголовная ответственность, но за денежное вознаграждение можно прекратить уголовное преследование. Деньги можно передать якобы через «водителя». После чего неустановленное лицо узнавало адрес местожительства потерпевшего и передавало его сообщнику – «водителю», который находился в это время в <адрес> и должен был забрать похищаемые денежные средства. Одновременно с этим, была получена оперативная информация о том, что указанное лицо – «водитель следователя» передвигается по <адрес> на автомобиле такси и должен проследовать по адресу: <адрес>. После чего по данному адресу был задержан ФИО4 В ходе личного досмотра у последнего были изъяты мобильные телефоны в которых имелась информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ он передвигался на такси по маршрутам в <адрес>: <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>. Также в мобильном телефоне ФИО4 имелись СМС сообщения от АО «Тинькофф Банк», согласно которым было установлено, что между поездками ФИО4 вносил денежные средства в крупных размерах на банковскую карту, зарегистрированную на имя его сына Свидетель №7, после чего осуществлял переводы на другие банковские карты. Пока ФИО4 доставлялся после задержания а ОМВД России по <адрес> в чат-боты поступали сообщения, содержащие вопросы: забрал ли он деньги с адреса ФИО10 <адрес>, на эти сообщения уже отвечал не ФИО37, а сотрудники полиции, с целью установить соучастников. В «Телеграмм» поступило сообщение с новым адресом, который ФИО4 необходимо было посетить с той же целью. После этого они выехали на этот адрес, но встретиться и переговорить с хозяевами не представилось возможным по причине их отсутствия. Переписка в «Телеграмме» не сохранилась, так как чат-бот был удален (т. 1 л.д. 224-226, т. 3 л.д. 133-140); - показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 поехали в Тулу, ранее ФИО4 предложил ей зарегистрироваться по поводу работы, вступив в чат-бот «Билли», где ей приходили адреса и инструкции к ним с указанием её действий. По приезду в Тулу, ей начали приходить адреса, куда её подвозил ФИО36, когда они приезжали, ФИО4 выходил из машины с ней и смотрел за её действиями, при этом ФИО4 описывал её действия в его чат «Билли», далее в Туле они таким способом посетили 6 адресов, на каждый адрес ФИО4 выходил с ней, после чего их задержали сотрудники полиции. К тому моменту она отправила все деньги через банкомат «Тинькофф» неизвестным ей лицам, она считает, что ФИО4 знал людей, которым она отправляет деньги, потому что он её вовлёк в эту преступную деятельность, также ФИО4 получал денежные выплаты за то, что привел её (т. 3 л.д. 141-144); - показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым в 2022 году к нему обратился отец - ФИО4, с просьбой выпустить банковскую карту АО «Тинькофф Банк», пояснив, что сам не может это сделать, так как не умеет. Получив через курьера карту, он сразу передал её и весь пакет документов к ней ФИО4 (т. 2 л.д. 105-108); - заявлением ФИО7 В.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит принять меры к розыску лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили ее денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив значительный ущерб (т. 1 л.д. 52); - протоколом проверки показаний на месте ФИО7 В.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, где потерпевшая указала на место передачи ею денежных средств обвиняемому ФИО4, на придомовой территории по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 125-128); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО7 В.Л. изъяты два заявления написанные ею ДД.ММ.ГГГГ, при совершении в отношении неё преступления (т. 1 л.д. 136-138); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два заявления от имени потерпевшей ФИО7 В.Л. на имя несуществующего руководителя правоохранительного органа (т. 1 л.д. 139-142); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена придомовая территория возле входа в <адрес> и зафиксирована обстановка после совершения преступления. В указанном месте ФИО7 В.Л. передала денежные средства в размере 100 000 рублей ФИО4 (т. 1 л.д. 148-153); - сведениями из ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО7 В.Л. по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 23); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № АО «Тинькофф Банк» установленный по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 154-161); - протоколом личного досмотра ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего было изъяты: мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 № (т. 1 л.д. 213-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №, мобильный телефон марки «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 №. Установлено, что используя указанные мобильные телефоны, ФИО4 вызывал автомобили такси для передвижения за похищенными денежными средствами, также имеются сообщения из АО «Тинькофф Банк» о переводах похищенных денежных средств (т. 1 л.д. 215-222); - ответом на запрос из ООО «Яндекс Такси», согласно которому с абонентского номера №, находился в пользовании ФИО4, осуществлен заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 22 минуты, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 29 минут, заказ и передвижение по маршруту <адрес> – <адрес>, время подачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут, время завершения ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут (т. 1 л.д. 228-231); - сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский №, зарегистрирован на ФИО4 (т. 1 л.д. 246); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, а именно: видеозаписи камеры банкомата АТМ 002159 согласно которым обвиняемый ФИО4 обслуживался в указанном банкомате в период времени с 13 часов 34 минут до 13 часов 37 минут с использованием банковской карты № выпущенной на имя Свидетель №7; сведения об операциях по банкомату АТМ 001638, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255000 рублей, в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235000 рублей; сведения об операциях по банкомату АТМ 002159, среди которых имеются данные о пополнении банковской карты № в 13 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, в 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; сведения о владельце банковской карты № (т. 1 л.д. 63-75); - ответом на запрос из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера №, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ № (т. 2 л.д. 25); - ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен компакт-диск со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, а именно: абонентского номера № (находился в пользовании обвиняемого ФИО4), абонентского номера № (находился в пользовании неустановленного лица), абонентского номера № (находился в пользовании потерпевшей ФИО7 В.Л.) (т. 2 л.д. 27); - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены компакт-диск «CD-R Mirex 700 Mb» № № АО «Тинькофф Банк» со сведениями о движении денежных средств, записями камер видеонаблюдения банкомата, компакт-диск «DVD-R Verbatim 4.7 Gb» № ZE6253-DVD-J47F4 АО «Ростелеком» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация ПАО «ВымпелКом» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера <***>, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера мобильного телефона ИМЭЙ №, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R 700 Mb» № ООО «Т2 Мобайл» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами, информация о соединениях между абонентскими устройствами, компакт-диск «CD-R Verbatim 700 Mb» № № ПАО «МТС» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами. В ходе осмотра установлены дата, время и продолжительность звонков преступников потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л. в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой при смене абонентских номеров, использование «подмены» номеров, а также звонки с территории иностранных государств. Также установлено, что ФИО4 в период времени с 13 часов 24 минут до 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к банкомату АО «Тинькофф Банк» № по адресу: <адрес>, где похищенные у ФИО7 В.Л. денежные средства внес на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта №. Кроме того, установлены факты внесения обвиняемым ФИО4 похищенных денежных средств у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, на имя его сына - Свидетель №7, к которому выпущена банковская карта № (т. 2 л.д. 42-68); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте используемой ФИО4, выданной на имя Свидетель №7 (т. 2 л.д. 137); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18 (т. 2 л.д. 139); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16 (т. 2 л.д. 144-145); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15 (т. 2 л.д. 147); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17, (т. 2 л.д.141-142); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сведения о движении денежных средств по банковской карте находившейся в пользовании ФИО4, выданной на имя Свидетель №7; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17 Установлено, что в пользовании ФИО4 во время совершения преступлений находилась банковская карта его сына – Свидетель №7, с банковским счетом №, открытым в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №. Соучастники обвиняемого ФИО4 во время совершения преступлений имели в распоряжении следующие банковские карты: на имя ФИО18, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО17, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО16, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №; на имя ФИО15, номер банковского счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>я, <адрес>, строение 26, к которому выпущена банковская карта №, на которые обвиняемый ФИО4 осуществлял переводы похищенных денежных средств. Установлены дата, время и суммы внесения похищенных денежных средств, а также их распределение между соучастниками организованной группы в момент совершения преступлений, их постоянная координация действий между собой (т. 2 л.д. 148-159); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО18 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 163); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО16 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 165); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО17 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 167); - ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО15 выпущена банковская карта № расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>я, <адрес>, стр. 26 (т. 2 л.д. 169); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевшая ФИО7 В.Л. опознала ФИО4, как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ пришло к ней домой и которому она передала денежные средства в размере 100 000 рублей (т. 2 л.д. 178-181). Виновность подсудимого ФИО4 в совершении преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №4 (эпизод 4), подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она находилась по месту жительства, около 11 часов 45 минут ей позвонили на домашний телефон №, говорила женщина, что якобы её дочь попала в ДТП, т.е. переходила дорогу в неположенном месте и проезжающая женщина, чтобы избежать наезд на пешехода, свернула и врезалась в столб и якобы женщина-водитель находится в тяжелом состоянии, ей предстоит операция. Далее передали трубку прокурору и он ей сказал, чтобы не возбуждать уголовное дело, нужно примириться с родителями пострадавшей и заплатить 700 тысяч рублей, но она сказала, что у нее такой суммы нет, но есть около трехсот тысяч, ей предложили позвонить на мобильный, она продиктовала свой номер телефона и ей перезвонили. После она положила трубку мобильного и пошла к сыну - Свидетель №8, который находился в другой комнате и он ей сказал, что со всеми всё нормально, в ДТП никто не попадал. Затем сын позвонил своему племяннику - Свидетель №9, и попросил его сообщить в полицию о произошедшем. В последующем она поняла, что её обманывают и стала продолжать разговор по телефону с мошенниками, оттягивая время до приезда полиции. Общая сумма имевшаяся у неё в наличии составила 280 тысяч рублей, после чего ей предложили написать заявление под диктовку, она сделала вид, что пишет. После чего ей сказали, что необходимо собрать вещи для дочери в больницу и положить в пакет с вещами денежные средства. На тот момент сотрудники полиции уже приехали и ожидали в коридоре. Деньги она должна была передать личному водителю прокурора – ФИО5. Через минут 10 приехал мужчина (ФИО4), и она передала ему заранее подготовленный пакет и его сразу же задержали сотрудники полиции, при задержании мужчина стал говорить сотрудникам, что он курьер. С ФИО4 она не разговаривала, он молча подошел и взял у нее пакет. С мошенниками непрерывного диалога у неё не было, звонили с разных номеров. На момент разговора с лицом, представившимся прокурором в её доме находились денежные средства в размере 280 тысяч рублей и она готова была их передать в целях помощи дочери (т. 3 л.д. 160-162); - показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он проживает по адресу: <адрес>, совместно с матерью - Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ он находился дома и услышал, что мать разговаривает с кем-то по телефону взволнованным голосом про ДТП и что нужны деньги, после чего он предположил, что в ДТП мог поспасть его племянник Свидетель №9, после чего он сразу же позвонил Свидетель №9 и спросил все ли нормально, на что Свидетель №9 сказал, что в ДТП никто не попадал, а Потерпевший №4 обманывают мошенники, и сказал, что сообщит о случившимся в полицию. Далее он сказал Потерпевший №4 чтобы она потянула время, разговаривая с мошенниками до того, как к ней приедут сотрудники полиции. Спустя некоторое время приехали сотрудники полиции и стали ожидать мужчину, который должен был приехать за деньгами. Когда мужчина (ФИО4) пришел, его сразу же задержали сотрудники полиции. По итогу телефонного разговора Потерпевший №4 достигла договоренности с лицом, представившимся прокурором, что она передаст его водителю денежные средства в сумме 280 тысяч рублей (т. 3 л.д. 167-169); - показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил его дядя – Свидетель №8, который начал расспрашивать его о ДТП, подозревая, что он в него попал, но в это время он находился на занятиях, после чего Свидетель №8 пояснил, что бабушке – Потерпевший №4 позвонили и говорили про какое-то ДТП, что якобы кто-то из их родственников попал в него, на что он сказал Свидетель №8, что бабушку скорее всего обманывают мошенники. После чего он сообщил о происходящем в полицию. От родных ему стало известно, что бабушка специально тянула время, разговаривая с мошенниками до приезда сотрудников полиции и впоследствии был задержан причастный к этим действиям мужчина (т. 3 л.д. 170-173); - показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции ОМВД России по <адрес> обратились граждане Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., которые пояснили, что им ранее позвонили лица, которые представлялись их родственниками и поясняли, что попали в дорожно-транспортное происшествие. После чего с ними уже разговаривал якобы «следователь», который в ходе разговора сообщал, что их родственникам грозит уголовная ответственность, но за денежное вознаграждение можно прекратить уголовное преследование. Деньги можно передать якобы через «водителя». После чего неустановленное лицо узнавало адрес местожительства потерпевшего и передавало его сообщнику – «водителю», который находился в это время в <адрес> и должен был забрать похищаемые денежные средства. Одновременно с этим, была получена оперативная информация о том, что указанное лицо – «водитель следователя» передвигается по <адрес> на автомобиле такси и должен проследовать по адресу: <адрес>. После чего по данному адресу был задержан ФИО4 В ходе личного досмотра у последнего были изъяты мобильные телефоны в которых имелась информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ он передвигался на такси по маршрутам в <адрес>: <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>; <адрес> – <адрес>. Также в мобильном телефоне ФИО4 имелись СМС сообщения от АО «Тинькофф Банк», согласно которым было установлено, что между поездками ФИО4 вносил денежные средства в крупных размерах на банковскую карту, зарегистрированную на имя его сына Свидетель №7, после чего осуществлял переводы на другие банковские карты. Пока ФИО4 доставлялся после задержания а ОМВД России по <адрес> в чат-боты поступали сообщения, содержащие вопросы: забрал ли он деньги с адреса ФИО10 <адрес>, на эти сообщения уже отвечал не ФИО37, а сотрудники полиции, с целью установить соучастников. В «Телеграмм» поступило сообщение с новым адресом, который ФИО4 необходимо было посетить с той же целью. После этого они выехали на этот адрес, но встретиться и переговорить с хозяевами не представилось возможным по причине их отсутствия. Переписка в «Телеграмме» не сохранилась, так как чат-бот был удален (т. 1 л.д. 224-226, т. 3 л.д. 133-140); - показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 поехали в Тулу, ранее ФИО4 предложил ей зарегистрироваться по поводу работы, вступив в чат-бот «Билли», где ей приходили адреса и инструкции к ним с указанием её действий. По приезду в Тулу, ей начали приходить адреса, куда её подвозил ФИО36, когда они приезжали, ФИО4 выходил из машины с ней и смотрел за её действиями, при этом ФИО4 описывал её действия в его чат «Билли», далее в Туле они таким способом посетили 6 адресов, на каждый адрес ФИО4 выходил с ней, после чего их задержали сотрудники полиции. К тому моменту она отправила все деньги через банкомат «Тинькофф» неизвестным ей лицам, она считает, что ФИО4 знал людей, которым она отправляет деньги, потому что он её вовлёк в эту преступную деятельность, также ФИО4 получал денежные выплаты за то, что привел её (т. 3 л.д. 141-144); - протоколом проверки показаний на месте потерпевшей ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, где Потерпевший №4 указала место передачи ею денежных средств обвиняемому ФИО4, расположенное на территории домовладения, расположенного по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 164-166); - ответом на запрос из ПАО «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о телефонных соединениях по абонентскому номеру +№ стационарного телефонного аппарата установленного по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 179); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация из ПАО «Ростелеком» содержащая сведенья о телефонных звонках поступавших Потерпевший №4 во время совершения в отношении неё преступления ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 180); - ответом на запрос из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация о соединениях находившегося в пользовании Потерпевший №4 абонентского номера № за ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 183); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация из ПАО «Мегафон» содержащая сведенья о телефонных звонках поступавших Потерпевший №4 во время совершения в отношении неё преступления ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 184-186). Оценивая показания потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л., Потерпевший №4, свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО7 Т.С, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны и логичны, согласуются между собой и в целом не противоречат другим доказательствам, исследованным в судебном заседании. Доводы подсудимого ФИО4 о том, что ему не было известно о том, что переводимые им на находившуюся у него в пользовании банковскую карту денежные средства были добыты преступным путем, опровергаются исследованными судом материалами уголовного дела, в частности, показаниями ФИО4, из которых следует, что сведенья о боте в мессенджере «Телеграмм» с наименованием «Билл», через который он получал задания от организаторов преступного сообщества, он узнал от Свидетель №10, которая раннее при нём выполняла задания указанного лица, и была задержана при подсудимом сотрудниками полиции, которые обвинили её в совершении мошенничества; показаниями свидетеля Свидетель №10, которая пояснила, что именно ФИО4 предложил ей вступить в чат-бот «Билл». Кроме того, в показаниях данных в ходе предварительного следствия ФИО4 пояснил, что понимал, что его действия являются незаконными и он являлся участником мошеннических действий. Так же судом было достоверно установлено, что по эпизодам 1, 2 и 3 именно ФИО4 забирал денежные средства у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО7 В.Л. Данные факты подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, в частности: показаниями самих потерпевших, которые опознали ФИО4 в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, как лицо, которому они передавали похищенные у них денежные средства. Оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется. Признавая допустимыми письменные доказательства по делу, суд исходит из того, что они добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и согласуются с другими доказательствами по делу. Оценив в совокупности представленные сторонами и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела. Из анализа исследованных в судебном заседании доказательств, а так же обстоятельств совершенных преступлений, следует, что при совершении вмененных подсудимому преступлений, в его действиях присутствовали признаки организованной группы. В частности, в ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что между участниками группы было четкое распределение ролей, а именно: в данной группе имелся организатор, одни участники организованной группы осуществляли подыскание потерпевших, звонили им и путем обмана вынуждали отдать денежные средства, ФИО4 при этом отводилась роль по непосредственному получению от потерпевших наличных денежных средств и их переводу на банковские счета находящиеся в распоряжении организованной группы. Признак устойчивости определяется такими признаками, как тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, высокая степень организации группы, четкое распределение ролей. Указанные обстоятельства подробно исследовались в ходе судебного заседания, и нашли свое подтверждение. При этом каждый из участников группы строго выполнял отведённую ему роль. Члены организованной группы соблюдали принципы конспирации и безопасности, в частности: использовали для совершения преступлений различные телефонные номера, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, осуществляли общение через мессенджер «Телеграмм». Настоящая организованная группа отличалась постоянством форм и методов преступной деятельности, единой схемой совершения преступлений, а так же согласованностью действий соучастников при совершении преступлений. При этом участники группы были объединены умыслом на совместное совершение тяжких преступлений против собственности для получения материальной выгоды и осознанием ими общих целей функционирования группы и своей принадлежности к ней. Организованный характер группы так же подтверждается тем, что её деятельность была пресечена лишь в результате действий правоохранительных органов. На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о наличии в действиях подсудимого по всем эпизодам квалифицирующего признака «организованная группа», поскольку подсудимый совершил указанные выше преступления в составе устойчивой группы, о чём свидетельствуют тесная взаимосвязь и распределение ролей между её участниками, тщательная подготовка и конспирация преступных действий, их скоординированность и осуществление преступлений согласно продуманной схеме, при которой каждый участник реализовывал общую цель преступной группы - получение в результате этой преступной деятельности постоянного дохода. С учетом изложенных выше обстоятельств, действия подсудимого ФИО4, суд квалифицирует: - эпизод 1 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; - эпизод 2 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; - эпизод 3 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; - эпизод 4 – по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Окончательное наказание по настоящему приговору суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. Подсудимый на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. С учётом его поведения во время предварительного следствия и судебного разбирательства, выводов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 6 сентября 2023 года № 2048 (т. 3 л.д. 215-218) суд считает его в момент совершения преступлений и в настоящее время вменяемым, и он подлежит наказанию за содеянное. Определяя вид и меру наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. ФИО4 совершил 4 преступления относящихся к категории тяжких, в целом как личность характеризуются удовлетворительно. В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого суд признает по всем эпизодам: частичное признание вины и раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. С учетом совокупности данных о преступлениях, личности подсудимого, суд назначает ему наказание, предусмотренное законом, в виде лишения свободы по всем эпизодам. При назначении наказания по эпизоду 4 суд применяет правила ч. 3 ст. 66 УК РФ. Учитывая материальное и семейное положение подсудимого, суд находит возможным не применять в отношении него дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным исправительного воздействия основного наказания. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО4 преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по делу не имеется. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и назначения условного осуждения у суда не имеется, поскольку исправление подсудимого ФИО4 возможно только в условиях изоляции от общества. У подсудимого отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, вместе с тем, учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО4 преступлений и степень их общественной опасности, а также данные о его личности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО4 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, поскольку осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывал лишение свободы. Суд, назначая подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения наказания, считает необходимым сохранить ФИО4 до вступления приговора в законную силу меру пресечения - заключение под стражу, поскольку оснований для её изменения не имеется. В соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ следует зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО4 под стражей с 17 ноября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Решая судьбу вещественных доказательств, суд применяет положения ч. 3 ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО4 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных: ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание: - по первому эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 4 года лишения свободы; - по второму эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 4 года лишения свободы; - по третьему эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 3 года 6 месяцев лишения свободы; - по четвертому эпизоду по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ – 3 года лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО4 окончательное наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания осужденного ФИО4 под стражей с 17 ноября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу, меру пресечения осужденному ФИО4 оставить без изменения - заключение под стражу. Вещественные доказательства: - два заявления от имени потерпевшей ФИО7 В.Л.; компакт-диск «CD-R Mirex 700 Mb» с информацией от АО «Тинькофф Банк»; компакт-диск «DVD-R Verbatim 4.7 Gb» с информацией от АО «Ростелеком»; информацию ПАО «ВымпелКом» о соединениях абонентского номера №; информацию о соединениях мобильного телефона ИМЭЙ №; информацию о соединениях мобильного телефона ИМЭЙ №; информацию о соединениях между абонентскими устройствами; компакт-диск «CD-R 700 Mb» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами; информацию о соединениях между абонентскими устройствами; компакт-диск «CD-R Verbatim 700 Mb» со сведениями о соединениях между абонентскими устройствами; сведения о движении денежных средств по банковской карте Свидетель №7; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО18; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО16; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО15; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО17, CD-R диск содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонента с абонентским номером +№ - хранить при материалах уголовного дела; - мобильный телефон «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 № – конфисковать, то есть обратить в доход государства; - мобильный телефон «Самсунг» ИМЭЙ1 №, ИМЭЙ2 № - вернуть по принадлежности осужденному ФИО4 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Малоярославецкий районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе. Председательствующий подпись Копия верна: Судья Малоярославецкого районного суда Калужской области А.В. Храмеев Суд:Малоярославецкий районный суд (Калужская область) (подробнее)Судьи дела:Храмеев Андрей Валерьевич (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
