Приговор № 1-362/2023 от 25 декабря 2023 г. по делу № 1-362/2023

...

УИД ...RS0...-52


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 декабря 2023 года ...

Аксайский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи Кулешова Э.О.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Карандашева П.Ю.,

подсудимого ФИО1 и его защитников – адвокатов Кравченко С.А., Сантросян А.Г.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Григорян Г.А.,

подсудимого И. Р.А. и его защитника – адвоката Нурбагомедова Н.К.,

подсудимого ФИО3 и его защитников – адвокатов Бехтер Е.В., Шаховой О.Ф.,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Саркисянц К.Л.,

подсудимого И. Р.А. и его защитника – адвоката Гурулевой М.Г.,

при ведении протокола помощником судьи Артеменко Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ... в ... Армянской ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, женатого, являющегося индивидуальным предпринимателем, судимого ... Мясниковским районным судом ... по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст.69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, освобожденного ... по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО2, родившегося ... в с.В.... Республики Армения, гражданина Республики Армения, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ... «Б», ..., имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО5, родившегося ... в с.В.... Республики Армения, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., пр. 40-летия Победы, ..., имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО3, родившегося ... в с.В.... Республики Армения, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., пер.Стадионный, ... «А», ..., имеющего неполное высшее образование, холостого, не работающего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, судимого ... Батайским городским судом ... по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО4, родившегося ... в ... Республики Армения, гражданина Республики Армения, зарегистрированного по адресу: ... «Б», проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО5, родившегося ... в ... края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы под руководством организатора ФИО1, совершили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 Федерального закона от ... № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции, российской винодельческой продукции защищенных наименований в соответствии с Федеральным законом от ... № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, за правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию. За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 20 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат: этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 настоящего Федерального закона; с нарушением требований к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона, или с маркировкой поддельными марками.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от ... ... «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка от ... ... «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от ... ...н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту приказ ...н), цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа В., ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 261 рубля;

цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на коньяк – 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной чем 0,5 литра емкостью, рассчитываются пропорционально ценам, установленным подпунктами «а» - «е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением В., разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене В., разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) ...н от ... «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (далее по тексту приказ ...н), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 63 рубля.

В период не позднее ... ФИО1, находясь на территории ..., более точное место не установлено, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленным об особенностях незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в составе организованной группы, имея криминальный опыт, используя свой авторитет, решил организовать и возглавить организованную группу лиц на этнической и родственной основе для совершения тяжких корыстных преступлений, в целях извлечения незаконной финансовой выгоды в результате совершения преступлений.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, организатор ФИО1 отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, должен организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование и контроль полноценного процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, заниматься поиском поставщиков указанной продукции из ... и иных регионов Российской Федерации, а также места сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, обеспечить беспрепятственное производство и хранение контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок, месте получения указанной продукции, необходимых объемах производства, месте хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Не позднее ... на территории ..., более точное место и время не установлено, в состав организованной и возглавляемой преступной группы организатором ФИО1, путем личной беседы, контактов через мобильную связь, вовлечены на этнической и родственной основе ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством организатора ФИО1

Согласно отведенной организатором ФИО1 роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5 и ФИО4 должны по указанию организатора ФИО1 осуществлять незаконный оборот контрафактной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, погрузку-разгрузку данной продукции, на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., расположенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», а также подыскать иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, заниматься перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок и сбыта указанной продукции, местах ее хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками, извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор ФИО1, с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, создал устойчивую организованную группу, в состав которой в указанный период и при указанных обстоятельствах вовлечены участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1, участников ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иных неустановленных лиц, под руководством организатора ФИО1, состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять закупку этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и длительно неоднократно сбывать за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленные немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором организованная преступная группа характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более года, в период не позднее ... по ..., в стабильности состава организованной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, сплоченностью ее членов, основанной на этнической и родственной основе, единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к осуществлению преступной деятельности, в том числе конспирации в разговорах путем употребления специально оговоренных зашифрованных слов с целью недопущения документирования преступной деятельности посредством оперативно-розыскных мероприятий;

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, постоянном получении дохода участниками организованной группы от преступной деятельности;

3. наличием организатора ФИО1, имеющего криминальный опыт и авторитет, четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора ФИО1, который рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора ФИО1

В соответствии с условиями преступного сговора, направленного на длительное, неоднократное осуществление незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление закупки этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, неоднократную продажу за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление перевозки в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, организованная группа имела следующую структуру:

- ФИО1 являлся организатором и руководителем организованной группы, ее активным участником, осуществлял контроль незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставлял организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, базу по адресу: ...;

- ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, согласно отведенным им ролям осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку данной продукции, на территории базы, распложенной по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, а также подыскивали иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки, перевозки в целях сбыта данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, занимались перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

После этого, в период не позднее ... по ... организатор ФИО1, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, осуществлял контроль за незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставил организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта базу по адресу: ....

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, выполняя отведенные роли подыскали склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», в неустановленном месте у неустановленного лица приобрели, фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенную для розлива готовой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенную для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Для обеспечения деятельности производства, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица по указанию организатора ФИО1 обеспечивали поставку в помещения складов необходимого сырья – этилового спирта и воды, для приготовления водно-спиртовой смеси, а также комплектующих – стеклянной бутылки, этикеток и контрэтикеток с известными наименованиями марок водочной и коньячной продукции, укупорочных колпачков, их имитаций, картонных коробков, необходимых для хранения и перевозки готовой контрафактной алкогольной продукции. Затем осуществляли разлив, полученной водно-спиртовой смеси с помощью указанных машин в пустые стеклянные бутылки, укупоривая их пробками с целю придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеивание поддельных этикеток и контрэтикеток на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, упаковку готовой к хранению и продаже контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные ящики, тем самым осуществляли процесс производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. В различное время в период не позднее ... по ... более точно время не установлено, в целях конспирации и создания затруднения выявления преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, доказывания их причастности к осуществлению преступной деятельности, перемещали производство контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками между помещениями, расположенными по адресам: склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», складом по адресу: ....

Затем в период не позднее ... по ... подыскали и привлекли для работы на производстве и контролю установленных и налаженных машин в качестве рабочих ФИО6 и иных неустановленных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. Для перевозки и сбыта готовой алкогольной продукции на территории ... и иных регионов Российской Федерации подыскали и привлекли неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №2 в качестве водителя для доставки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта неопределенному кругу покупателей, в пользовании которого в различное время находились: микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион. Также участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 в качестве водителей грузовых транспортных средств привлекались, неосведомленные об их преступных намерениях, Свидетель №7 и Свидетель №1 для перевозки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, выполняя отведенные роли подыскали помещение для хранения контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками – помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, куда в период с непозднее ... по ... осуществляли загрузку-разгрузку, перевозку готовой контрафактной алкогольной продукции из мест производства данной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками: помещения склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», в том числе ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, и ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, находящихся в пользовании неосведомленного о преступных намерениях последних Свидетель №2, по указанным адресам участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица хранили в целях сбыта контрафактную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Таким образом, в период не позднее ... по ... организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», осуществлялось изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, и последующие погрузка-разгрузка, перевозка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, в помещении базы по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», где осуществлялось хранение в целях сбыта, погрузка-разгрузка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, а также тары и упаковочного материла.

Организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица в период не позднее ... по ..., в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, выполняя отведенные роли, в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно подыскали поставщиков спиртосодержащей продукции и этилового спирта – неустановленных лиц, у которых в указанный период на территории ... и иных регионов Российской Федерации, неоднократно и длительно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, после чего реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, организовали их получение, загрузку-разгрузку, перевозку в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещение базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5

После указанных неоднократных закупок и перевозок, организатор ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, действуя по указанию организатора ФИО1, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, с целью последующего сбыта, в указанный период неоднократно закупленные спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, произведенную готовую немаркированную алкогольную продукцию с целью последующего сбыта хранили в указанных местах по указанным адресам.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах указанная изготовленная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, в ходе осуществления длительной преступной деятельности организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, реализующими совместный преступный умысел, под руководством организатора ФИО1, неоднократно приобретены, перевезены в места хранения и сбыта, где хранились для последующего сбыта.

... сотрудниками правоохранительных органов изъят из незаконного оборота при перевозке незаконно приобретенный организатором ФИО1 и участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами этиловый спирт, следовавший к месту загрузки-разгрузки, производства, хранения в целях последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5 Так, с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России Минфин России от ... ...н.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности в период не поздней ... по ..., организатор ФИО1, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, и участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, находясь на территории ... в том числе в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складском помещении, расположенном по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складском помещении, расположенном по адресу: ... «В», помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора ФИО1, на транспортных средствах микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно осуществили производство, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку в целях сбыта и продажу за денежные средства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, неопределенному кругу лиц, в том числе Свидетель №5, Свидетель №4 и иным неустановленным лицам.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности не позднее ... по ..., полученные от сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, денежные средства, то есть полученный от преступной деятельности доход, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действовавшие по указанию организатора ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории ..., точное место и время следствием не установлены, неоднократно и длительно передавали организатору ФИО1, который в свою очередь, выполняя отведенную себе роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, контролируя оборот денежных средств, в указанный период, находясь на территории ..., точное место следствием не установлено распределял между всеми участниками организованной группы – организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, а также при этом указанные лица обменивались сведениями о времени и способах приобретения, изготовления, перевозки, хранения и продажи указанной изготовленной немаркированной алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. Кроме того, организатор ФИО1 и участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленные лица, неоднократно и длительно не менее двух раз, осуществляли оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, поставщикам этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

... незаконная преступная деятельность организованной группы, в состав которой вошли организатор ФИО1, участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе произведенных следственных действий обнаружены и изъяты, находившиеся в незаконном обороте немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, приобретенные, изготовленные, перевезенные, хранившиеся в целях сбыта организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами:

- с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н;

- c 21 часа 45 минут по 23 часа 50 минут ... в ходе обыска по адресу: ..., в жилище И. Р.А., изъято: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеклянных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л, а всего 101 бутылка В. по цене 261 рубль за 1 бутылку, и 4 бутылки коньяка по цене 480 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 28 281 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н;

- с 18 часов 20 минут по 19 часов 55 минут ... в ходе обыска в помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», изъято: 384 стеклянные бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 760 стеклянных бутылок коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 л, 1500 стеклянных бутылок В. «Талка» емкостью 0,5 л, 200 стеклянных бутылок В. «Nord Wind» емкостью 0,5 л, 540 стеклянных бутылок В. «Казенная» емкостью 0,5 л, 159 стеклянных бутылок В. «Finsky Ice» емкостью 0,5 л, 114 стеклянных бутылок В. «с Серебром» емкостью 0,5 л, 14 стеклянных бутылок В. «Царская» емкостью 0,5 л, 1 стеклянная бутылка В. «Царская элита» емкостью 0,5 л, 537 стеклянных бутылок В. «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л, 323 стеклянных бутылок В. «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество» емкостью 0,5 л, 60 стеклянных бутылок В. «Родники Сибири» емкостью 0,5 л, 180 стеклянных бутылок В. «Родник Сибири» емкостью 0,5 л, а всего 3 628 бутылок В. по цене 261 рубль за 1 бутылку, и 1 144 бутылки коньяка по цене 480 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1 496 028 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н.

Всего при указанных обстоятельствах обнаружено и изъято немаркированной алкогольной продукции 4 877 бутылки, общей стоимостью 1 524 309 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ... ...н, 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз №... от ..., ... от ..., ... от ... изъятая жидкость относится к категории спиртосодержащих и не соответствует ГОСТу, а также информации, содержащейся на этикетах представленных объектов.

Согласно заключению эксперта ... от ... жидкости из пластиковых бутылок не соответствуют ГОСТу, являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, содержащего объемную долю этилового спирта 94,8% и 94,9%.

Таким образом, организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., в нарушение требований Федерального закона от ... № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства РФ от ... ... «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ... ... «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», совершили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, общей стоимостью 1 524 309 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

Они же, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы под руководством организатора ФИО1, совершили закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 Федерального закона от ... № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона, а также по каждому виду винодельческой продукции, российской винодельческой продукции защищенных наименований в соответствии с Федеральным законом от ... № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

В соответствии с пунктом 16 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, за правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию. За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 20 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, необходимо наличие соответствующей лицензии.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат: этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 настоящего Федерального закона; с нарушением требований к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона, или с маркировкой поддельными марками.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от ... ... «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка от ... ... «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от ... ...н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту приказ ...н), цена, не ниже которой осуществлялись закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа В., ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литра готовой продукции, составляла не ниже 261 рубля;

цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере: на коньяк – 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной чем 0,5 литра емкостью, рассчитываются пропорционально ценам, установленным подпунктами «а» - «е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением В., розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене В., розлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) ...н от ... «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» (далее по тексту приказ ...н), цена 1 литра безводного этилового спирта составляет 63 рубля.

В период не позднее ... ФИО1 находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленным об особенностях незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в составе организованной группы, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, имея криминальный опыт, используя свой авторитет решил организовать и возглавить организованную группу лиц на этнической и родственной основе для совершения тяжких корыстных преступлений, в целях извлечения незаконной финансовой выгоды в результате совершения преступлений.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, организатор ФИО1 отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, должен организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование и контроль полноценного процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, заниматься поиском поставщиков указанной продукции из ... и иных регионов Российской Федерации, а также места сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, обеспечить беспрепятственное производство и хранение контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок, месте получения указанной продукции, необходимых объемах производства, месте хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Не позднее ... на территории ..., более точное место и время следствием не установлено в состав организованной и возглавляемой преступной группы организатором ФИО1, путем личной беседы, контактов через мобильную связь, вовлечены на этнической и родственной основе ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством организатора ФИО1

Согласно отведенной организатором ФИО1 роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5 и ФИО4, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, должны по указанию организатора ФИО1 осуществлять незаконный оборот контрафактной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, погрузку-разгрузку данной продукции, на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», а также подыскать иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, заниматься перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок и сбыта указанной продукции, местах ее хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор ФИО1, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, создал устойчивую организованную группу, в состав которой в указанный период и при указанных обстоятельствах вовлечены участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1, участников ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иных неустановленных лиц, под руководством организатора ФИО1, состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять закупку этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и длительно неоднократно сбывать за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленные немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором организованная преступная группа характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более года, в период не позднее ... по ..., в стабильности состава организованной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, сплоченностью ее членов, основанной на этнической и родственной основе, единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к осуществлению преступной деятельности, в том числе конспирации в разговорах путем употребления специально оговоренных зашифрованных слов с целью недопущения документирования преступной деятельности посредством оперативно-розыскных мероприятий;

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, постоянном получении дохода участниками организованной группы от преступной деятельности;

3. наличием организатора ФИО1, имеющего криминальный опыт и авторитет, четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора ФИО1, который рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора ФИО1;

В соответствии с условиями преступного сговора, направленного на длительное, неоднократное осуществление незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление закупки этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, неоднократную продажу за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление перевозки в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, организованная группа имела следующую структуру:

- ФИО1 являлся организатором и руководителем организованной группы, ее активным участником, осуществлял контроль незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставлял организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта базу по адресу: ...;

- ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, согласно отведенным им ролям осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку данной продукции, на территории базы, распложенной по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, а также подыскивали иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки, перевозки в целях сбыта данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, занимались перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

После этого, в период не позднее ... по ... организатор ФИО1, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, осуществлял контроль за незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставил организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта базу по адресу: ....

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, выполняя отведенные роли подыскали склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», в неустановленном месте у неустановленного лица приобрели, фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенную для розлива готовой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенную для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Для обеспечения деятельности производства, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица по указанию организатора ФИО1 обеспечивали поставку в помещения складов необходимого сырья – этилового спирта и воды, для приготовления водно-спиртовой смеси, а также комплектующих – стеклянной бутылки, этикеток и контрэтикеток с известными наименованиями марок водочной и коньячной продукции, укупорочных колпачков, их имитаций, картонных коробков, необходимых для хранения и перевозки готовой контрафактной алкогольной продукции. Затем осуществляли разлив, полученной водно-спиртовой смеси с помощью указанных машин в пустые стеклянные бутылки, укупоривая их пробками с целю придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеивание поддельных этикеток и контрэтикеток на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, упаковку готовой к хранению и продаже контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные ящики, тем самым осуществляли процесс производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. В различное время в период не позднее ... по ... более точно следствием время не установлено, в целях конспирации и создания затруднения выявления преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, доказывания их причастности к осуществлению преступной деятельности, перемещали производство контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками между помещениями, расположенными по адресам: склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», ....

Затем в период не позднее ... по ... подыскали и привлекли для работы на производстве и контролю установленных и налаженных машин в качестве рабочих ФИО6 и иных неустановленных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. Для перевозки и сбыта готовой алкогольной продукции на территории ... и иных регионов Российской Федерации подыскали и привлекли неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №2 в качестве водителя для доставки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта неопределенному кругу покупателей, в пользовании которого в различное время находились: микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион. Также участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 в качестве водителей грузовых транспортных средств привлекались, неосведомленные об их преступных намерениях, Свидетель №7 и Свидетель №1 для перевозки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, выполняя отведенные роли подыскали помещение для хранения контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками – помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, куда в период с непозднее ... по ... осуществляли загрузку-разгрузку, перевозку готовой контрафактной алкогольной продукции из мест производства данной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками: помещения склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», в том числе ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, и ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, находящихся в пользовании неосведомленного о преступных намерениях последних Свидетель №2, по указанным адресам участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица хранили в целях сбыта контрафактную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Таким образом, в период не позднее ... по ... организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, не имеющими соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», осуществлялось изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, и последующие погрузка-разгрузка, перевозка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, в помещении базы по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», где осуществлялось хранение в целях сбыта, погрузка-разгрузка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, а также тары и упаковочного материла.

Организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, в период не позднее ... по ..., в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, выполняя отведенные роли, в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно подыскали поставщиков спиртосодержащей продукции и этилового спирта – неустановленных лиц, у которых в указанный период на территории ... и иных регионов Российской Федерации, неоднократно и длительно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, после чего реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, организовали их получение, загрузку-разгрузку, перевозку в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещение базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5

После указанных неоднократных закупок и перевозок, организатор ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, действуя по указанию организатора ФИО1, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, с целью последующего сбыта, в указанный период неоднократно закупленные спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, произведенную готовую немаркированную алкогольную продукцию с целью последующего сбыта хранили в указанных местах по указанным адресам.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах указанная изготовленная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, в ходе осуществления длительной преступной деятельности организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, реализующими совместный преступный умысел, под руководством организатора ФИО1, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, неоднократно приобретены, перевезены в места хранения и сбыта, где хранились для последующего сбыта.

... сотрудниками правоохранительных органов изъят из незаконного оборота при перевозке незаконно приобретенный организатором ФИО1 и участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами этиловый спирт, следовавший к месту загрузки-разгрузки, производства, хранения в целях последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5 Так, с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России Минфин России от ... ...н.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности в период не поздней ... по ..., организатор ФИО1, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, и участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, находясь на территории ... в том числе в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складском помещении, расположенном по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складском помещении, расположенном по адресу: ... «В», помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора ФИО1, на транспортных средствах микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно осуществили производство, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку в целях сбыта и продажу за денежные средства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, неопределенному кругу лиц, в том числе Свидетель №5, Свидетель №4 и иным неустановленным лицам.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности не позднее ... по ..., полученные от сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, денежные средства, то есть полученный от преступной деятельности доход, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действовавшие по указанию организатора ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, не имея соответствующих лицензий для осуществления деятельности по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции; перевозке этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; розничной продажи алкогольной продукции, находясь на территории ..., точное место и время следствием не установлены, неоднократно и длительно передавали организатору ФИО1, который в свою очередь, выполняя отведенную себе роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, контролируя оборот денежных средств, в указанный период, находясь на территории ..., точное место следствием не установлено распределял между всеми участниками организованной группы – организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, а также при этом указанные лица обменивались сведениями о времени и способах приобретения, изготовления, перевозки, хранения и продажи указанной изготовленной немаркированной алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. Кроме того, организатор ФИО1 и участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленные лица, неоднократно и длительно не менее двух раз, осуществляли оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, поставщикам этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

... незаконная преступная деятельность организованной группы, в состав которой вошли организатор ФИО1, участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе произведенных следственных действий обнаружены и изъяты, находившиеся в незаконном обороте немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, приобретенные, изготовленные, перевезенные, хранившиеся в целях сбыта организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами:

- с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н;

- c 21 часа 45 минут по 23 часа 50 минут ... в ходе обыска по адресу: ..., в жилище И. Р.А., изъято: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеклянных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л;

- с 18 часов 20 минут по 19 часов 55 минут ... в ходе обыска в помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», изъято: 384 стеклянные бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 760 стеклянных бутылок коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 л, 1500 стеклянных бутылок В. «Талка» емкостью 0,5 л, 200 стеклянных бутылок В. «Nord Wind» емкостью 0,5 л, 540 стеклянных бутылок В. «Казенная» емкостью 0,5 л, 159 стеклянных бутылок В. «Finsky Ice» емкостью 0,5 л, 114 стеклянных бутылок В. «с Серебром» емкостью 0,5 л, 14 стеклянных бутылок В. «Царская» емкостью 0,5 л, 1 стеклянная бутылка В. «Царская элита» емкостью 0,5 л, 537 стеклянных бутылок В. «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л, 323 стеклянных бутылок В. «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество» емкостью 0,5 л, 60 стеклянных бутылок В. «Родники Сибири» емкостью 0,5 л, 180 стеклянных бутылок В. «Родник Сибири» емкостью 0,5 л;

Всего при указанных обстоятельствах обнаружено и изъято 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н, оборот которых осуществлялся без соответсвующей лицензии.

Согласно заключению эксперта ... от ... жидкости из пластиковых бутылок не соответствуют ГОСТу, являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, содержащего объемную долю этилового спирта 94,8% и 94,9%.

Таким образом, организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., в нарушение требований Федерального закона от ... № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства РФ от ... ... «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ... ... «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», приказа Министерства финансов Российской Федерации от ... ...н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» совершили закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой, общей стоимостью 355 320 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ составляет крупный размер.

Они же, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы под руководством организатора ФИО1, совершили незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, действуя в составе организованной группы под руководством организатора ФИО1, достоверно зная об отсутствии заключенных с правообладателями товарных знаков, лицензионных соглашений на их использование в период не позднее ... по ... в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складском помещении, расположенном по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складском помещении, расположенном по адресу: ... «В», помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., организовали незаконное производство алкогольной продукции под видом В. «Талка» с размещенными на ней товарными знаками, правообладателями которых являются Акционерное общество «Руст Россия» и компания Vlaktor Treding Ltd, приоритет и исключительное право на которые удостоверены свидетельствами №..., 380146, 454989, 456821, 456822, 456823, 456824, 458682, 466266, 466562, 673633, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, коньяка КВ «Лезгинка» с размещенными на нем товарными знаками, правообладателем которых является Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», приоритет и исключительное право на которые удостоверены свидетельствами №..., 177, 604022, 478940, 601687, 810931, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, там самым незаконно неоднократно использовали указанные товарные знаки и сходные с ними обозначения для однородных товаров причинив крупный ущерб их правообладателям, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктами 14, 15 части 1 и частью 2 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров, являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1478 Гражданского кодекса РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

В соответствии с частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с частью 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Товарными знаками и их правообладателями являются:

- «Багратион», зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ... и от ...), «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от ... под ... (изменение к свидетельству от ...), «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ... и от ...), «Лезгинка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ..., расположенные на оригинальном коньяке под торговой меркой КВ «Лезгинка», правообладателем которых является Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», расчетная отпускная цена производителя коньяка КВ «Лезгинка» объемом 0,5 литра составляет 470 рублей;

- «Талка», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), «Страна хрустальных ручьев», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (приложения к свидетельству от ... и от ..., изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ... (изменение к свидетельству от ...), товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ..., товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ..., товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ... под ..., расположенные на оригинальной В. под торговой маркой «Талка», правообладателями которых являются Акционерное общество «Руст Россия» и компания Vlaktor Treding Ltd, расчетная отпускная цена производителя В. «Талка» объемом 0,5 литра, составляет 271,68 рублей.

В период не позднее ... ФИО1 находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, обладая организаторскими способностями, будучи осведомленным об особенностях незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, в составе организованной группы, имея криминальный опыт, используя свой авторитет решил организовать и возглавить организованную группу лиц на этнической и родственной основе для совершения тяжких корыстных преступлений, в целях извлечения незаконной финансовой выгоды в результате совершения преступлений.

Как руководитель созданной и возглавляемой им организованной группы, организатор ФИО1 отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, должен организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, подыскать и вовлекать в организованную группу для осуществления преступной деятельности новых участников, осуществлять финансирование и контроль полноценного процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, заниматься поиском поставщиков указанной продукции из ... и иных регионов Российской Федерации, а также места сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, обеспечить беспрепятственное производство и хранение контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок, месте получения указанной продукции, необходимых объемах производства, месте хранения и сбыта, контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности и получаемые от преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы.

Не позднее ... на территории ..., более точное место и время следствием не установлено в состав организованной и возглавляемой преступной группы организатором ФИО1, путем личной беседы, контактов через мобильную связь, вовлечены на этнической и родственной основе ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, которые осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, добровольно вошли в состав организованной группы под руководством организатора ФИО1

Согласно отведенной организатором ФИО1 роли в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5 и ФИО4 должны по указанию организатора ФИО1 осуществлять незаконный оборот контрафактной немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, погрузку-разгрузку данной продукции, на базах по адресу: ..., предоставленной ФИО1, ..., пер. Технологический, 5, склад ..., ... «В», ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», а также подыскать иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, заниматься перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок и сбыта указанной продукции, местах ее хранения и сбыта, получать совместно с соучастниками извлеченный от преступной деятельности доход.

Таким образом, в указанный период, организатор ФИО1, с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, создал устойчивую организованную группу, в состав которой в указанный период и при указанных обстоятельствах вовлечены участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица.

Суть преступной деятельности организованной группы в составе организатора ФИО1, участников ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иных неустановленных лиц, под руководством организатора ФИО1, состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять закупку этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и длительно неоднократно сбывать за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленные немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, этиловый спирт, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять перевозку в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

Созданная организатором организованная преступная группа характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более года, в период не позднее ... по ..., в стабильности состава организованной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, сплоченностью ее членов, основанной на этнической и родственной основе, единстве их корыстного мотива, планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, использовании различных способов конспирации для сокрытия своих преступных действий, с целью создания затруднения сотрудникам правоохранительных органов в случае пресечения их преступной деятельности, доказывания причастности этих лиц к осуществлению преступной деятельности, в том числе конспирации в разговорах путем употребления специально оговоренных зашифрованных слов с целью недопущения документирования преступной деятельности посредством оперативно-розыскных мероприятий;

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на осуществление преступной деятельности, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, постоянном получении дохода участниками организованной группы от преступной деятельности;

3. наличием организатора ФИО1, имеющего криминальный опыт и авторитет, четким распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора ФИО1, который рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, и подчинением указаниям организатора ФИО1;

В соответствии с условиями преступного сговора, направленного на длительное, неоднократное осуществление незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление закупки этилового спирта, изготовление немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, неоднократную продажу за денежные средства неопределенному кругу лиц, изготовленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществление перевозки в целях сбыта, хранение, погрузку-разгрузку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, организованная группа имела следующую структуру:

- ФИО1 являлся организатором и руководителем организованной группы, ее активным участником, осуществлял контроль незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставлял организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта базу по адресу: ...;

- ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, согласно отведенным им ролям осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовление, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку данной продукции, на территории базы, распложенной по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленном активным участником организованной группы ФИО5, а также подыскивали иные места для осуществления незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, изготовления, приобретения, хранения, погрузки-разгрузки, перевозки в целях сбыта данной продукции, установке и наладке работы оборудования по производству немаркированной алкогольной продукции и периодического перемещения, указанного оборудования в целях конспирации, занимались перевозкой, хранением и сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта.

После этого, в период не позднее ... по ... организатор ФИО1, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, осуществлял контроль за незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осуществлял финансирование и контроль процесса изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта указанной продукции, занимался поиском поставщиков этилового спирта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, а также мест сбыта на территории ... и иных регионов Российской Федерации, предоставил организованной группе для осуществления преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта базу по адресу: ....

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, выполняя отведенные роли подыскали склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», в неустановленном месте у неустановленного лица приобрели, фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенную для розлива готовой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенную для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Для обеспечения деятельности производства, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица по указанию организатора ФИО1 обеспечивали поставку в помещения складов необходимого сырья – этилового спирта и воды, для приготовления водно-спиртовой смеси, а также комплектующих – стеклянной бутылки различных объемов и конфигураций, в том числе содержащих чужие товарные знаки и сходные с ними обозначения для однородных товаров, такие как «Талка», «Легзинка», этикеток и контрэтикеток с известными наименованиями марок водочной и коньячной продукции, укупорочных колпачков, в том числе содержащих чужие товарные знаки и сходные с ними обозначения для однородных товаров, такие как «Талка», «Легзинка», их имитаций, картонных коробков, необходимых для хранения и перевозки готовой контрафактной алкогольной продукции. Затем осуществляли разлив, полученной водно-спиртовой смеси с помощью указанных машин в пустые стеклянные бутылки, укупоривая их пробками с целю придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеивание поддельных этикеток и контрэтикеток на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, упаковку готовой к хранению и продаже контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные ящики, тем самым осуществляли процесс производства контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

В различное время в период не позднее ... по ... более точно следствием время не установлено, в целях конспирации и создания затруднения выявления преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, доказывания их причастности к осуществлению преступной деятельности, перемещали производство контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками между помещениями, расположенными по адресам: склад ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складское помещение, расположенное по адресу: ... «В».

Затем в период не позднее ... по ... подыскали и привлекли для работы на производстве и контролю установленных и налаженных машин в качестве рабочих ФИО6 и иных неустановленных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. Для перевозки и сбыта готовой алкогольной продукции на территории ... и иных регионов Российской Федерации подыскали и привлекли неосведомленного об их преступных намерениях Свидетель №2 в качестве водителя для доставки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта неопределенному кругу покупателей, в пользовании которого в различное время находились: микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион. Также участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 в качестве водителей грузовых транспортных средств привлекались, неосведомленные об их преступных намерениях, Свидетель №7 и Свидетель №1 для перевозки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта.

В период не позднее ... по ... участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, выполняя отведенные роли подыскали помещение для хранения контрафактной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками – помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, куда в период с непозднее ... по ... осуществляли загрузку-разгрузку, перевозку готовой контрафактной алкогольной продукции из мест производства данной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками: помещения склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», в том числе ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, и ... на транспортном средстве микроавтобусе «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, находящихся в пользовании неосведомленного о преступных намерениях последних Свидетель №2, по указанным адресам участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица хранили в целях сбыта контрафактную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Таким образом, в период не позднее ... по ... организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складского помещения, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складского помещения, расположенного по адресу: ... «В», осуществлялось изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, и последующие погрузка-разгрузка, перевозка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, в помещении базы по адресу: ..., предоставленной организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», где осуществлялось хранение в целях сбыта, погрузка-разгрузка немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта, а также тары и упаковочного материла.

Организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица в период не позднее ... по ..., в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, выполняя отведенные роли, в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно подыскали поставщиков спиртосодержащей продукции и этилового спирта – неустановленных лиц, у которых в указанный период на территории ... и иных регионов Российской Федерации, неоднократно и длительно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, незаконно приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, после чего реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, организовали их получение, загрузку-разгрузку, перевозку в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещение базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенное по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5

После указанных неоднократных закупок и перевозок, организатор ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, действуя по указанию организатора ФИО1, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, с целью последующего сбыта, в указанный период неоднократно закупленные спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, произведенную готовую немаркированную алкогольную продукцию с целью последующего сбыта хранили в указанных местах по указанным адресам.

Организатор ФИО1, реализуя совместный преступный умысел с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, достоверно зная об отсутсвии заключенных с правообладателями товарных знаков «Талка» и КВ «Лезгинка» лицензионных соглашений на их использование, осознавая, что правовая охрана товарных знаков, принадлежащих правообладателям предоставлена в связи с их государственной регистрацией в порядке, установленном действующим законодательством и что приоритет товарных знаков и исключительное право на них удостоверено свидетельствами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, незаконно неоднократно использовали чужие товарные знаки и сходные с ними до степени смешения обозначения для однородных товаров без разрешения правообладателей указанных средств индивидуализации путем размещения на стеклянной таре произведенной ими контрафактной алкогольной продукции этикеток и контрэтикеток, установления укупорочных колпачков, содержащих словесные обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков, словесных обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками для однородных товаров и изобразительных знаков; использования при производстве единицы товара – контрафактной алкогольной продукции объемного знака – стеклянной бутылки в своем исполнении визуально не отличимой по форме и конфигурации от бутылки, форма и конфигурация которой зарегистрированы в качестве товарного знака; продажи и ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации произведенной контрафактной алкогольной продукции содержащей чужие товарные, а также ее хранения и перевозки с указанной целью.

Таким образом, в указанный период и при указанных обстоятельствах указанная изготовленная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, в ходе осуществления длительной преступной деятельности организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, реализующими совместный преступный умысел, под руководством организатора ФИО1, неоднократно приобретены, перевезены в места хранения и сбыта, где хранились для последующего сбыта.

... сотрудниками правоохранительных органов изъят из незаконного оборота при перевозке незаконно приобретенный организатором ФИО1 и участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами этиловый спирт, следовавший к месту загрузки-разгрузки, производства, хранения в целях последующего сбыта и использования при изготовлении готовой контрафактной немаркированной алкогольной продукции, в помещение склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», помещение гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5 Так, с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России Минфин России от ... ...н.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности в период не поздней ... по ..., организатор ФИО1, выполняя отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, и участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, находясь на территории ... в том числе в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складском помещении, расположенном по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д., складском помещении, расположенном по адресу: ... «В», помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», помещении базы по адресу: ..., предоставленное организатором ФИО1, в жилище, расположенном по адресу: ..., предоставленное активным участником организованной группы ФИО5, выполняя отведенные роли в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию организатора ФИО1, на транспортных средствах микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационных знак <***> регион, микроавтобус «Форд Транзит» государственный регистрационный знак <***> регион, выполняя каждый отведенную роль в составе организованной группы при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно и длительно осуществили производство, приобретение, хранение, погрузку-разгрузку, перевозку в целях сбыта и продажу за денежные средства немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, неопределенному кругу лиц, в том числе Свидетель №5, Свидетель №4 и иным неустановленным лицам.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности не позднее ... по ..., полученные от сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, денежные средства, то есть полученный от преступной деятельности доход, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действовавшие по указанию организатора ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь на территории ..., точное место и время следствием не установлены, неоднократно и длительно передавали организатору ФИО1, который в свою очередь, выполняя отведенную себе роль в организованной группе при осуществлении преступной деятельности, реализуя совместный преступный умысел, контролируя оборот денежных средств, в указанный период, находясь на территории ..., точное место следствием не установлено распределял между всеми участниками организованной группы – организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами, а также при этом указанные лица обменивались сведениями о времени и способах приобретения, изготовления, перевозки, хранения и продажи указанной изготовленной немаркированной алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. Кроме того, организатор ФИО1 и участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленные лица, неоднократно и длительно не менее двух раз, осуществляли оплату используемыми в преступной деятельности и получаемыми от преступной деятельности денежными средствами, поставщикам этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

... незаконная преступная деятельность организованной группы, в состав которой вошли организатор ФИО1, участники ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе произведенных следственных действий обнаружены и изъяты, находившиеся в незаконном обороте немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, приобретенные, изготовленные, перевезенные, хранившиеся в целях сбыта организатором ФИО1, участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иными неустановленными лицами:

- с 16 часов 30 минут по 17 часов 20 минут ... в ходе осмотра места происшествия участка местности, распложенного по адресу: ... «А», изъято: 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л по цене 63 рубля за литр, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н;

- c 21 часа 45 минут по 23 часа 50 минут ... в ходе обыска по адресу: ..., в жилище И. Р.А., изъято: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеклянных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л, а всего 101 бутылка В. по цене 261 рубль за 1 бутылку, и 4 бутылки коньяка по цене 480 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 28 281 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н;

- с 18 часов 20 минут по 19 часов 55 минут ... в ходе обыска в помещении гаража ..., распложенного на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», изъято: 384 стеклянные бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 760 стеклянных бутылок коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 л, 1500 стеклянных бутылок В. «Талка» емкостью 0,5 л, 200 стеклянных бутылок В. «Nord Wind» емкостью 0,5 л, 540 стеклянных бутылок В. «Казенная» емкостью 0,5 л, 159 стеклянных бутылок В. «Finsky Ice» емкостью 0,5 л, 114 стеклянных бутылок В. «с Серебром» емкостью 0,5 л, 14 стеклянных бутылок В. «Царская» емкостью 0,5 л, 1 стеклянная бутылка В. «Царская элита» емкостью 0,5 л, 537 стеклянных бутылок В. «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л, 323 стеклянных бутылок В. «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество» емкостью 0,5 л, 60 стеклянных бутылок В. «Родники Сибири» емкостью 0,5 л, 180 стеклянных бутылок В. «Родник Сибири» емкостью 0,5 л, а всего 3 628 бутылок В. по цене 261 рубль за 1 бутылку, и 1 144 бутылки коньяка по цене 480 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1 496 028 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н.

Всего при указанных обстоятельствах обнаружено и изъято немаркированной алкогольной продукции 4 877 бутылки, общей стоимостью 1 524 309 рублей, исходя из цен, установленных приказом Минфина России от ... ...н, 1 128 пластиковых бутылок с этиловым спиртом емкостью 5 л, общей стоимостью 355 320 рублей исходя из цен, установленных приказом Минфин России от ... ...н.

Согласно заключениям физико-химических судебных экспертиз №... от ..., ... от ..., ... от ... изъятая жидкость относится к категории спиртосодержащих и не соответствует ГОСТу, а также информации, содержащейся на этикетах представленных объектов.

Согласно заключению эксперта ... от ... жидкости из пластиковых бутылок не соответствуют ГОСТу, являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, содержащего объемную долю этилового спирта 94,8% и 94,9%.

Согласно исследованиям, проведенных правообладателями от ... и ... этикетки, контрэтикетки и товарные знаки на вышеуказанных изъятых бутылках с контрафактной немаркированной алкогольной продукцией: КВ «Лезгинка» и «Талка» не соответствуют образцам оригинальных этикеток, контрэтикеток и товарных знаков.

Таким образом, организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период не позднее ... по ..., действуя в составе организованной группы, находясь в помещении склада ..., по адресу: ..., пер. Технологический, 5; складском помещени, расположенном по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д.; складском помещении, расположенном по адресу: ... «В», помещении склад по адресу: ..., произвели контрафактную алкогольную продукцию в количестве 2260 бутылок с незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков и сходных с ними обозначениями для однородных товаров с причинением ущерба их правообладателям на общую сумму 764 720 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ составляет крупный ущерб, а именно:

- 1500 бутылок емкостью 0,5 л под видом В. «Талка» незаконно и неоднократно использовав при этом на одной единице товара, путем размещения на этикетных и укупорочных колпачках, а также воспроизведения внешнего вида оригинальной стеклянной бутылки, товарные знаки, приоритет и исключительное право на которые удостоверено свидетельствами №..., 380146, 454989, 456821, 456822, 456823, 456824, 458682, 466266, 466562, 673633, выданными Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, причинив его правообладателям – Акционерное общество «Руст Россия» и компания Vlaktor Treding Ltd, ущерб в сумме 407 520 рублей, из расчета минимальной стоимости 1 единицы указанного товара 271,68 рублей на ....

- 760 бутылок емкостью 0,5 л под видом коньяка КВ «Лезгинка» незаконно и неоднократно использовав при этом на одной единице товара, путем размещения на этикетных и укупорочных колпачках, а также воспроизведения внешнего вида оригинальной стеклянной бутылки, товарные знаки, приоритет и исключительное право на которые удостоверено свидетельствами №..., 177, 604022, 478940, 601687, 810931, выданными Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, причинив его правообладателю – Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», ущерб в сумме 357 200 рублей, из расчета минимальной стоимости 1 единицы указанного товара 470 рублей на ....

В результате совершения преступления, заключающегося в неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков и сходных с ним обозначений для однородных товаров при незаконном обороте указанной контрафактной немаркированной алкогольной продукции, организатор ФИО1, участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период не поздней ... по ..., причинили своими действиями ущерб правообладателям: Акционерному обществу «Кизлярский коньячный завод» на сумму 357 200 рублей, Акционерному обществу «Руст Россия» и компании Vlaktor Trading Ltd на сумму 407 520 рублей, а всего ущерб на общую сумму 764 720 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ составляет крупный ущерб.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал полностью. Показал, что производство алкогольной продукции он не организовывал, подсудимыми не руководил, никаких совместных дел не вел. Ему знакомы все подсудимые, ФИО2 и ФИО3 являются его племянниками, ФИО10 и Р. он знает с детства, ФИО4 он видел 3-4 раза. В связи с осуществлением предпринимательской деятельности он имеет широкий круг знакомств. Он сдает в аренду помещения на участке в .... Телефонные разговоры не имеют отношения к вменяемой незаконной деятельности по обороту алкогольной продукции. Алкоголь был изъят в различных, не известных ему местах, к которым он не имел никакого отношения. Его племянник ФИО2 решил попробовать заработать незаконным путем, продавая и разливая алкогольную продукцию. Сначала он скрывал, но впоследствии он узнал об этой деятельности, был категорически против этого, пытался отговорить, но не смог. После этого ФИО2 познакомил его с человеком из областного управления, который стал его записывать, на предложения которого заняться незаконной деятельностью он отвечал отказом. Изучением стенограмм его телефонных переговоров следует, что он пытался помочь другим людям, познакомить их друг с другом, поделиться своим опытом в занятии деятельности, связанной с алкоголем, при этом сам вменяемой незаконной деятельностью не занимался, а выгоду имел только от аренды принадлежащих ему помещений. На территории участка местности, где находились сдаваемые им в аренду помещений участка в ... он был редко, о наличии каких-либо производств ему неизвестно.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал частично, указав о несогласии с описанием преступного деяния в части совершения преступления в составе организованной группы и квалификацией своих действий в составе организованной группы. Показал, что он знаком со всеми подсудимыми, занимался деятельностью по обороту В. и спирта, производил и продавал продукцию, но эта деятельность не была связана ни с кем из подсудимых. Изготовлением алкогольной продукцией он занимался совместно с другом из Армении, не являющимся подсудимым по данному делу. Производил около 30-40 ящиков в месяц. В ... алкогольная продукция не разливалась, но у него был доступ к находящимся там складам, иногда он выгружал и хранил там алкогольную продукцию без ведома ФИО1, с которым его связывают только родственные отношения, поскольку последний является его дядей. При этом деятельностью по обороту алкогольной продукции он занимался в ..., который находится за ..., а не по предъявленным ему адресам. Указанное помещение арендовали его друзья. Иногда он приобретал алкогольную продукцию у ФИО5 Ему известно что у последнего работал ФИО4 Свидетель №2 использовался им для перевозки алкогольной продукции, при этом сам Свидетель №2 не был осведомлен об этом, иногда он сам перевозил продукцию на автомобиле последнего. В последующем изготавливать алкогольную продукцию ему стало не выгодно, он стал ее приобретать, привозили В., не содержащую акцизных марок из .... По адресам ..., пер. Технологический, 5, ..., СТ Дружба 2, 2 квартал, ... «В», с кем-либо из подсудимых совместным изготовлением, реализацией алкогольной продукции не занимался. Аппарат для изготовления алкогольной продукции им не приобретался, так как не было больших объемов.

Подсудимый И. Р. А. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал полностью. Показал, что он знаком со всеми подсудимым, но с ними никогда не работал, общих дел не имел. Из перечисленных в предъявленном обвинении адресов он был только в ..., так как там живут его родители, остальные адреса ему неизвестны. Разговоры об изготовлении и реализации алкогольно продукции он возможно вел с ФИО4, так как он ранее этим занимался, и помогал близким людям приобрести алкогольную продукцию путем знакомства с иными лицами.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал частично, указав о несогласии с описанием преступного деяния в части совершения преступления в составе организованной группы и квалификацией своих действий в составе организованной группы. Он действительно совершил вменяемые ему действия, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции и использованием чужого товарного знака, однако, совместно с ФИО5, с остальными подсудимыми он дел не имел. В остальной части от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Подсудимый И. Р. А. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал частично, указав о несогласии с описанием преступного деяния в части совершения преступления в составе организованной группы и квалификацией своих действий в составе организованной группы. Он действительно совершил вменяемые действия, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, и использованием чужого товарного знака, но только совместно с ФИО4, который у него работал. В период с ... по ... он подыскал склад ... по адресу: ..., пер. Технологический, 5, складское помещение, расположенное по адресу: ..., СТ Дружба 2, 2 квартал, складское помещение, расположенное по адресу: ... «В», для изготовления, фасовки и хранения алкогольной продукции. Также он приобрел фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками, обеспечивал поставку в вышеуказанные адреса складов сырья - этилового спирта и воды для приготовления водно-спиртовой смеси. По указанным адресам изготавливалась спиртовая смесь, которая позднее разливалась в бутылки и реализовывалась. Он являлся организатором процесса, давал указания подчиненным по телефону и лично. ФИО4 занимался перевозкой алкоголя. Изначально к нему доставлялся спирт, из которого изготавливалась В.. По вменённому адресу на ... в ... он никаких действий не совершал, указанное помещение принадлежало ФИО1 Также, им осуществлялась деятельность по продаже и хранению коньяка или продукции под видом коньяка. Ущерб признает в полном объеме.

В судебном заседании были частично оглашены показания ФИО5, данные им в период предварительного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 18 л.д. 70-77, 95-99), которые свидетель подтвердил, согласно которым в интересующей части следует, что им к производству немаркированной алкогольной продукции был привлечен его друг ФИО4, который выполнял обязанности старшего на производстве, постоянно там находился, следил за работой линии и рабочих, давал указания кому и что делать, также привлекал рабочих. С рабочими на производстве он не общался, все указания давал через ФИО4 Именно на ФИО4 была организована обязанность по организации работы рабочих. На производстве производила в основном следующая немаркированная алкогольная продукция: «Родники», «Финская» и «Царская». При общении по телефону и обсуждении вопросов по производству немаркированной алкогольной продукции ими для конспирации применялись следующие слова: «вода» - означало спирт, «круглая» - простая, дешевая В. «Финская», «Родники», «чай» - коньяк, «танцующий» или «танцор» - коньяк «Лезгинка». Примерно весной 2021 года им было принято решение перенести основное производство алкогольной продукции в СТ «Дружба2» ..., так как ему казалось это более выгодным с точки зрения расположения самого производства. В дальнейшем производство было перенесено в ангары по адресу: ..., где сотрудниками правоохранительных органов была изъята полуавтоматическая линия по производству алкогольной продукции. При этом склад в ... на пер.Технологический, 5, использовался для хранения готовой алкогольной продукции.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО5, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

По эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 172-177), согласно которым в интересующей части показал, что в 2018 году он познакомился с ФИО7, который взял его на работу по производству различной алкогольной продукции. Работа заключалась в наклеивании этикеток на бутылки. В неделю ему платили около 12 000 - 13 000 рублей. На производстве он познакомился с ФИО2 ФИО4 работал бригадиром и руководил производством, а ФИО2 работал рабочим, разливал алкоголь и грузил его. Проработал он примерно месяц, после чего ему сказали, что всех поймали и производства больше нет. Затем, примерно в 2019 году, в ... он встретился с ФИО2, который позвал его работать на производстве алкогольной продукции, он согласился. Работал также в районе «Военведа». Все было также, как и в 2018 году, но бригадиром уже работал ФИО2 Однако через некоторое время снова всех поймали и производство закрылось. Примерно с января 2021 года по сентябрь 2021 года он работал на производстве алкогольной продукции. В разное время производство алкогольной продукции находилось в разных местах. Так в период с января 2021 года по середину марта 2021 года алкогольную продукцию изготавливали по адресу: ..., пер. Технологический, 5. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года на автомойке в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года по сентябрь 2021 года снова по адресу: ..., пер. Технологический, 5, а также по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». Работу на производстве алкогольной продукции ему предложил ФИО4, который руководил всем процессом. Там он познакомился с Свидетель №2 (Апаран), который работал водителем синего Форд Транзит, а потом белого цвета, ФИО8, который работал водителем грузового автомобиля «Даф» красного цвета, Свидетель №7, который работал водителем грузового автомобиля «Скания» белого цвета. Были и другие рабочие, но с ними близко не знакомился. На бутылки клеились этикетки с названием алкогольной продукции, акцизные марки никто не клеил, изготовленная алкогольная продукция была безакцизной. Изготавливалась В. со следующими названиями: «Родник», «Гжелка» и «Царская», возможно производили и другие, он точно не помнит. Кроме того, изготавливали коньяк «Лезгинка», на который также не клеили акцизные марки. Всем процессом руководил ФИО4 За время работы на производстве алкогольной продукции он видел, как к ФИО4 приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С ФИО10 он лично не знаком, но со слов ФИО4 ему известно, что он и его брат Р. контролировали деятельность ФИО4 - приезжали проверять, как работает точка по производству алкогольной продукции. Спирт для производства алкогольной продукции привозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 После изготовления готовая алкогольная продукция грузилась в грузовые автомобили и ее увозили. Также готовый алкоголь вывозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 Он сам находился в основном в помещении, где производится алкоголь, и выходил только когда просили грузить произведенную алкогольную продукцию. Когда грузил алкоголь, видел, как ФИО4 общался с ФИО3, последний неоднократно забирал готовую алкогольную продукцию на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета, с номерами Республики Армения – 61061. Примерно до середины июля 2021 года за готовой алкогольной продукцией приезжал и ФИО2, которую забирал на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета с номерами Республики Армения. ФИО4, ФИО3 и ФИО2 ездили на Кия Оптима одинакового серебристого цвета с регистрационными знаками Республики Армения. Со слов ФИО10 он знает, что у ФИО3 и ФИО2 есть свое производство алкогольной продукции в ..., точный адрес они не говорили. Также от них слышал о мужчине по имени ФИО1 Со слов ФИО10 узнал, что все они работают под покровительством ФИО1 Лично ФИО1 он никогда не видел, с ним не знаком. ФИО4 обещал платить за работу в день в среднем от 2 000 рублей до 4 000 рублей, однако, денежные средства выплачивали с задержкой, в связи с чем, к сентябрю 2021 года он практически перестал приходить на производство алкогольной продукции и в итоге ушел оттуда. Через некоторое время, работая грузчиком, поехал разгружать картофель в ..., где случайно встретил ФИО10. Р. спросил, как у него дела и предложил работу на производстве алкогольной продукции, где-то в ..., он отказался, так как они задерживали выплату заработной платы;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 46-52), согласно которым в интересующей части показал, что примерно с 2019 года он работает водителем, осуществляет грузоперевозки. Свою деятельность он осуществлял на автомобиле марки «Форд Транзит» синего цвета, г.р.з. <***>. Примерно в октябре 2021 года через сайт «Авито» он приобрел для осуществления своей деятельности микроавтобус «Форд Транзит», г.р.з. <***>. Посредством объявления его стали находить клиенты, которым необходимо было перевозить различные грузы. Так, он познакомился с ФИО4, который позвонил ему примерно в январе 2021 года с просьбой перевести груз, какой именно по телефону ФИО4 не уточнял. Он согласился, встретился с ФИО4 и двумя грузчиками по адресу: ..., пер. Технологически, 5, около одного из зданий, расположенных в конце территории. Грузчиков было двое. Он подъехал к воротам производственного здания по вышеуказанному адресу, после чего ему загрузили 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, и он поехал к клиенту в гаражный кооператив, расположенный по адресу: ..., ГСК «Степной», гараж .... Адрес и телефон покупателя ему передал ФИО4 Он пояснил, что ему необходимо будет передать по прибытию в указанный адрес алкогольную продукцию покупателю и забрать денежные средства. Так, он приехал на базу, ворота ему открыл мужчина, который выгрузил из его микроавтобуса всю алкогольную продукцию, за которую передал наличные денежные средства в размере 120 000 рублей, которые он затем передал ФИО4 После чего ФИО11, с которым его познакомил ФИО4, заплатил ему за работу денежные средства в размере 3 000 рублей. С ФИО1, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3, которых он видел систематически и от которых ему поступали звонки о перевозке алкогольной продукции его познакомил ФИО4 Так, ФИО1, ФИО4, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 регулярно звонили ему в период времени с января 2021 года по март 2022 года с просьбами отвезти различным покупателям алкогольную продукцию. Чаще всего ему звонил ФИО4 либо ФИО1 Из разговоров с ФИО1 он понял, что тот является главным среди указанных лиц и организовывает весь бизнес по производству и сбыту алкогольной продукции. При общении ФИО1 сам ему говорил о том, что у него организовано производство алкогольной продукции, в частности В. и, если возникают какие-то вопросы, то он должен обращаться к ФИО2 и стараться лишний раз не обращаться к нему, а также нигде не говорить о том, что знаком с ним и то чем ФИО1 занимается. Процесс передачи груза от заказчиков к клиенту происходил так. После звонка заказчика ФИО1, ФИО4, И. Р., И. Р., ФИО2, ФИО3 он приезжал в назначенное ими место. По месту его прибытия его встречали грузчики. Как правило, он встречался с ними по следующим адресам: ..., парковка рядом с гостиницей «Родина», ...-на-дону, пер. Технологический, ... «В», возле мойки «Нептун», парковка грузовых автомобилей на Аксайском проспекте напротив магазина «Мега», .... Он подъезжал по вышеуказанным адресам на стоянки для грузового транспорта. Грузчики загружали на обочине дороги в его микроавтобус «Форд Транзит» картонные ящики с находящейся в ней алкогольной продукцией, а также пластиковые канистры со спиртом объемом пять литров. Как правило, в микроавтобус загружали 70-130 ящиков со спиртными напитками. Далее ему, если имелись, передавались товарно-транспортные накладные на товар, и он вез груз по указанному ему данными лицами адресу и доставлял его клиентам, но зачастую груз был без документов. После того как грузчики выгружали в его микроавтобус ящики с алкогольной продукцией, то они говорили ему адрес и номера телефонов клиентов, на котором его будут ждать покупатели алкогольной продукции. После загрузки алкогольной продукции на грузовые стоянки подъезжали автомобили марки «БМВ» черного цвета, «Хендай Акцент» серебристого цвета, автомобиль марки «Приора» черного цвета. Сопровождающие автомобили приезжали не всегда, иногда он отправлялся к покупателям сам. Насколько он помнит, он отвозил алкогольную продукцию по следующим адресам: ...; ..., ул. Московская, ...; ...; ...; ... «А», ...; ... «А»; ...; ..., Аксайский проспект, 28; ... «В», ГК «Степной», гараж ...; ..., ГСК «Авиатор», гараж .... По указанным адресам располагались производственные базы. Если у него возникали какие-либо вопросы по перевозке груза, то он звонил ФИО3 либо ФИО1, и они его инструктировали. Номера телефонов для связи с клиентами ему давал ФИО1 либо грузчики. Все вопросы об алкогольной продукции уже были заранее оговорены покупателями с ФИО1 Покупатели иногда передавали ему денежные средства для передачи ФИО1, суммы денежных средств были различными от 50 000 рублей до 150 000 рублей, в зависимости от количества заказанных ящиков алкоголя, но также денежные средства перечислялись безналично на расчетные счета, которые говорил ФИО1 покупателям. О способах оплаты он предупреждал его заранее. Заказы от ФИО1 он принимал примерно пять раз в неделю. Примерно в июле 2021 года два раза была такая ситуация, что при прибытии к клиентам, он передавал им ключи от его микроавтобуса и они сами садились за руль микроавтобуса и доставляли себе груз, а он ждал, когда они ему вернут микроавтобус. В октябре 2021 года ему позвонил ФИО2 и сказал, что ему необходимо приехать в ..., и отвести товар клиенту. Он приехал, его встретил ФИО2, дал команду грузчикам, которые загрузили в его автомобиль 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, после чего он отвез ее по адресам. После этого он приехал в ... и передал деньги ФИО2 Аналогично он перевозил алкогольную продукцию от ФИО2, ФИО4, ФИО10 и ФИО10 на протяжении всего периода общения с ними, по несколько раз в неделю. Также он был осведомлен о стоимости алкогольной продукции и спирта. Ему звонили знакомые и просили узнать о возможности приобретения алкогольной продукции и спирта. После он звонил ФИО2, ФИО4 или ФИО3 и узнавал о наличии интересуемой готовой алкогольной продукции у них на производствах. Также, им неоднократно осуществлялись перевозка готовой алкогольной продукции и спирта на территорию ... и ... края. За все время работы с ФИО4, ФИО2, ФИО3 К, ФИО10, ФИО10, ФИО1 им было передано денежных средств за реализацию алкогольной продукции и спирта от клиентов более двух миллионов рублей. Также в период времени с января 2021 года по март 2022 года он периодически был на территории базы, расположенной по адресу: .... Он помнит, что на данной территории находятся складские помещения в виде ангаров и гостиницы. Он видел, что в одном из ангаров находились паллеты с пустыми бутылками, ящики с различными наименованиями В. и коньяка: «Старый Кенигсберг», «Хенесси ХО», «С серебром», «Талка», «Хортица», «Сегун», «Лезгинка», «Родники Сибири», «Царская», а также небрендовые марки алкогольной продукции, большие емкости с запахом спирта. Он видел, что на складе находятся несколько рабочих мужчин и женщин кавказской национальности. Из разговоров рабочих он узнал, что ФИО1 называют дядя К.. ФИО1 просил его узнавать среди своих знакомых, нужен ли им алкоголь, говорил о цене продукции, чтобы он мог ориентироваться и отвечать на вопросы покупателей, так он знает, что ящик В. стоил примерно 1000 - 1300 рублей, стоимость литра спирта была от 130 до 205 рублей за литр в зависимости от периода. Он иногда делал фотографии имеющейся алкогольной продукции, чтобы показывать её и предлагать. При общении с ФИО1, ФИО4, ФИО3 К, ФИО10 и ФИО10 он также выучил некоторые обозначения алкогольной продукции: вода, молоко - это спирт, круглые - это дешевая В., «чай», «темная» - коньяк, виски, «ХО» - коньяк Хеннессии «ХО», «рыба» - В. «Белуга», колхоз - база в ..., Вавилова, производство пер. Технологический, 5, Опытный - производство - ... «В». Денежные средства за перевозку продукции ему передавал ФИО4, ФИО2, ФИО3 либо ФИО1 на базе, расположенной по адресу: ..., л. 27, .... Денежные средства он получал в зависимости от расстояния, которое он проехал, цена варьировалась от 3 000 рублей до 9 000 рублей. Товарно-транспортные накладные ему подготавливала и предоставляла Свидетель №3 Когда он ехал на дальние расстояния, то обращался к Свидетель №3, она ему готовила товарно-транспортные накладные под различные виды товаров, после чего звонила сама. Он забирал товарно-транспортные накладные у нее в районе ... северного жилого массива .... После погрузки алкогольной продукции или спирта, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 либо ФИО4 опечатывали задние двери его микроавтобуса красными пластиковыми пломбами. Это делалось для безопасности, чтобы его не останавливали сотрудники полиции. На базах, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, ... «В», ..., он также бывал и помнит, что на них находились различное оборудование для розлива алкогольной продукции, большие пластиковые емкости, ящики с алкогольной продукцией, преимущественно В.. Примерно в конце декабря 2021 года по адресу: ..., пер. Технологический, ... сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого, как ему говорили кто-то из вышеуказанных лиц, был изъят прицеп с находящейся в нем спиртосодержащей продукцией. После этого полицейские приходили с обысками по адресу: ..., Первомайская, .... Причиной обыска стала совершенная ФИО4 кража прицепа. О данном факте ему было известно, и он неоднократно говорил ФИО4, что это закончится плохо, но в ответ ФИО4 только ухмылялся. Об этом факте также знали ФИО10, ФИО10, ФИО3, ФИО1, ФИО2, которые высказывали ФИО4 по этому поводу в его присутствии. После проведенных обысков ФИО4 был привлечен к уголовной ответственности. Ему на обозрение следователем представлена стенограмма телефонных разговоров ФИО4 В представленной стенограмме имеются телефонные разговоры, в том числе и с ним. Так, ... он позвонил ФИО4 и сказал, что ему звонил ФИО1 и сказал, чтобы приехал к ФИО4 в .... Так, иногда груз ему передавали в районе ... на трассе М4-Дон. ФИО4 сказал, что товара нет. Также ... ему поступил звонок от ФИО4, последний передал трубку ФИО1, который сказал, что ему нужно поехать и отвезти ящики с алкоголем в .... ФИО1 он воспринимал как хозяина данного бизнеса, так как указания о перевозке алкогольной продукции он получал в основном от него и если возникали какие-либо вопросы с клиентами и иными лицами он знал, что необходимо звонить ФИО1;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 16-20, т. 13 л.д. 14-17), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что с 2018 года он работает водителем грузовых автомобилей. Примерно в феврале 2021 года он искал работу и через знакомых нашел номер мобильного телефона мужчины, который искал водителя на грузовой транспорт. Мужчина в ходе разговора предложил ему работу водителя на грузовом автомобиле «Ман» белого цвета. Его устраивала оплата – 10 000 рублей за рейс. По предложению мужчины он приехал по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где познакомился с мужчиной, и узнал, что его зовут ФИО4, все его называли «Толяныч» По адресу: ..., пер. Технологический, 5 находился склад. Он обговорил с ФИО4 детали его работы, после чего уехал. В ходе разговора с В. он понял, что тот занимается алкогольной продукцией, и, что он будет перевозить алкоголь. Когда появлялась работа В. звонил ему на мобильный телефон, и он приезжал на склад, распложенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где получал задание от В., и на предоставленном ему грузовом автомобиле сначала «Ман», а в последствии «Сакания» перевозил алкоголь. По заданию В. он отвозил алкоголь со склада, а через некоторое время по поручению В., он стал привозить на склад спирт в пластиковых бочках. В процессе работы он узнал, что на складе под руководством ФИО4 изготавливалась алкогольная продукция. В помещении склада была установлена линия по производству алкоголя. На линии работали люди, у которых были свои обязанности, кто-то складывал бутылки в коробки, кто-то устанавливал бутылки на розлив, другие клеили этикетки на бутылки. Он видел, как рабочие наклеивали этикетки «Родник», «Гжелка» и «Царская». Готовую алкогольную продукцию он обычно отвозил в ..., где грузовой автомобиль под его управлением разгружали на различных стоянках .... Куда нужно ехать ему говорил В.. По прибытию в указанное место к нему подъезжал грузовой транспорт, в который все перегружалось. Грузовые транспортные средства были различных марок. По заданию В. он также забирал спирт на различных стоянках, то есть В. говорил, куда ему необходимо прибыть, а по прибытию в грузовой автомобиль под его управлением перегружался спирт в бочках, который он привозил на склад В.. С людьми, которые перегружали спирт, он также не контактировал. Платил В. за выполненную им работу по перевозке. Более того, В. давал ему документы на перевозимый им груз, которые он в последующем отдавал вместе с грузом, при этом автомашина опечатывалась перед отправкой алкогольной продукции. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года ФИО4 перенес свое производство на автомойку в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года примерно по сентябрь 2021 года ФИО4 снова запустил производство на складе по адресу: ..., пер. Технологический, 5, и открыл еще одно производство по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». За время работы водителем грузового транспорта у В. он видел, как к нему приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С Р. и Р. его познакомил В.. Фактически с Р. и Р. он был только знаком, с ними не общался. Насколько он понял, они приезжали проверять деятельность ФИО4 От ФИО4 он слышал о ФИО2 и ФИО3, но чем они занимались не знает, их он никогда не видел. С ФИО1 он лично не знаком, слышал эту фамилию но при каких обстоятельствах не помнит. С мая 2021 года он неофициально подрабатывает водителем на грузовом автомобиле марки Скания г.р.з. <***> который он взял в аренду по устной договоренности у ФИО12, которая является родственницей Свидетель №1 С последним он знаком примерно с мая 2021 года. Когда он перевозил алкогольную продукцию по просьбе В., он забирал ее, как правило, по адресу: .... Примерно в конце августа 2021 года ему позвонил В. и попросил перевезти 3 грузовых прицепа с овощного рынка, расположенного на .... Прицепы В. попросил перевезти на пер. Технологически, 3 ...;

- показаниями свидетеля Вартанян в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он познакомился зимой 2020 году с ФИО10, впоследствии работал у него разнорабочим, помогал рабочим грузить и разливать алкогольную продукцию. Производство находилось на пер. Технологический. Алкогольную продукцию разливали по бутылкам, вид алкогольной продукции-В. и коньяк. Также в 2020 году он познакомился с ФИО2, который предложил ему работать, он согласился. Так, он в дальнейшем работал грузчиком на базе в ..., там находилось несколько ангаров, зарплата составляла тысяча с чем-то в день. Кроме того, он познакомился с ФИО4, он был бригадиром указанного производства на пер.Технологический. Ему известен ФИО2, он принимал участие в производстве в .... Также он знаком с ФИО3, который являлся бригадиром в .... ФИО10 организовывал и курировал деятельность. ФИО1 ставил задачи и давал команды. Произведенную продукцию перевозили микроавтобусом, водителя звали Володя. Также продукция перевозилась на грузовиках, водители – Е. и А.. Алкогольная продукция не содержала акцизных марок. Алкогольная продукция изготавливалась в его присутствии из воды и спирта. Спирт привозили из Ставрополя, Северной Осетии, Казахстана, об этом ему известно от ФИО3 и ФИО2, которые обсуждали это между собой. Производство алкогольной продукции происходило на пер. Технологический, ... и на «Алмазе». Он видел установки, которые разливали алкоголь, стоял конвейер, там находился аппарат с краном, подсоединялся шланг и емкость, находились бутылки, после розлива, он грузил продукцию в автомобиль. На данном станке работало около 10 человек. Акцизные марки клеились не на все бутылки, была часть бутылок, на которые акцизные марки не клеили. Разливали хенеси, талку, хортицу и царскую, В. и коньяк. Разлитие В. и коньяка происходило из одной и той же емкости, в одинаковые бутылки, если это был коньяк, то добавлялся краситель. Соотношение спирта и воды было один к полтора, то есть тонна спирта на полторы тонны воды. После розлива бутылки ставили на ленту, она направлялись на наклейку марки, после чего ящики складывались на погрузку в автомобили, газель. Загрузка и выгрузка алкогольной продукции в машину осуществлялась вручную. Изначально на предприятии старшим был ФИО2, потом ФИО10 и Р., ФИО4 В последующем он понял, что главным является ФИО1, он вел себя как руководитель, давал поручения, все говорили о том, что как он скажет, так и будет. О поставке алкогольной продукции, бутылок, тары и коробок давал поручения ФИО1 ФИО2 занимался учетом, в основном с ним происходило общение, связанное с производством. ФИО10 и Р., Арутюнян, Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом, Юханаев выдавал наличные деньги тому, кто привозил. Ему также известно о фактах приобретения алкогольной продукции, так как приезжали и забирали продукцию с других регионов, торговались о цене. Он слышал обсуждение о том, что ФИО4 украл прицеп, приехала полиция, в связи с чем, из ... пришлось перевозить производство в ..., разбирать установку. Это было до конца декабря 2021 года. На производстве на пер.Технологический он работал с 2020 года 4 месяца. Далее он работал на алмазе около месяца, там производством руководил ФИО4. Заработную плату ему платили ФИО4 и ФИО10, после каждой смены. Далее с мая по конец августа 2021 года он работал в ..., после этого в ... примерно с октября 2021 года по март 2022 года;

- показаниями свидетеля ФИО14 в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 30-36), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что в 2020 году ФИО2 предложил ему работу, он согласился, после чего стал работать грузчиком на базе по пер.Первомайский в .... По данному адресу находились установки по розливу алкоголя, он грузил уже разлитые бутылки в автомобиль. На указанном предприятии он видел ФИО2, И. Р.А., И. Р.А., ФИО4, которого называли «царем». Главным всегда был ФИО1, он давал поручения, учетом и другими вопросами, в основном связанными с производством, занимался ФИО2. ФИО10 и Р., Арутюнян и Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом. Иногда он участвовал в розливе алкогольной продукции – В. и коньяка. Акцизные марки наклеивались не на все бутылки. При изготовлении коньяка добавлялся краситель. Разлитие В. и коньяка осуществлялось из одной емкости. На указанном производстве он жил, на территорию проходил пешком. Линия по розливу алкогольной продукции находилась в одном из ангаров, который был самым отдаленным, рядом с ним стояли бочки. На данной линии работало от 4 до 7 человек. Сама линия представляла собой ленту, на которую ставили бутылки, в них заливался спирт, далее они по конвееру переходили в машину, в которой наклеивались этикетки. Спирт наливался автоматически. Также было устройство по наклеиванию акцизных марок. Спирт попадал в станок через шланг из бочки с использованием насоса. Все эти предметы находились в одном помещении, бочка стояла отдельно на улице. Он работал до декабря 2021 года. Также он работал на пер.Технологический, ..., и в Садовом товариществе. В ... он работал примерно год. О продаже алкогольной продукции он знает от разговоров лиц, которые приезжали за ней, приносили деньги. Также ему о многих факта известно из разговоров подсудимых, которые общались между собой. В процессе работы он встречался со всеми подсудимыми. Алкогольную продукцию грузили на улице на автомобили марки газель и форд транзит. Заработную плату ему в основном платил ФИО2 наличными по 1 000 рублей в день за работу. ФИО1, ФИО2, И. Р.А., ФИО4, ФИО3, И. Р.А. общались между собой и по телефону преимущественно на армянском языке. Из общения с людьми на данной базе, ему было известно, что ФИО1, ФИО3 уже привлекались к уголовной ответственности за продажу фальсифицированной алкогольной продукции, поэтому в разговорах между собой, а также в телефонных разговорах, наверно при возможном прослушивании, чтобы скрыть вид деятельности, которым они занимались, использовали условные наименования, например, «вода», «белая вода», молоко - спирт, «хор» - В. «Хортица», «танцующие» - коньяк «Лезгинка», «чай», «темная» - коньяк, виски, «рыба» - В. «Белуга», «круглые», «дешевая» - дешевая В., «тал», «толик» - В. «Талка», «колхоз» - база в ..., «стекло» - пустые бутылки, тара, «дорогая» - фирменные наименования алкогольной продукции. Также, в процессе работы его направляли на другие базы в разные периоды времени. На некоторых из них также, как и на базе в ... находились линии по розливу алкогольной продукции и наклеивании этикеток и акцизных марок, по следующим адресам: ...-па-Дону, пер. Технологический, 5, ..., и. Опытный, ... «В», примерно с мая 2021 года; ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, ..., примерно в период с января по март 2021 года, куда его и других работников направляли, чтобы разливать алкогольную продукцию, а также в качестве грузчиков. Иногда по каким-то причинам, поступала команда о необходимости демонтировать линию розлива. Тогда он и другие работники, разбирали ее и перевозили в другое помещение по новому адресу. Сейчас он затрудняется сказать, когда именно это было, так как прошло много времени. Там линия вновь собиралась и использовалась для розлива фальсифицированной алкогольной продукции. Другие места использовались в качестве складов алкогольной продукции, куда свозилась уже готовая алкогольная продукция в ящиках. Данные места хранения находились, как на базах, так и в частных домах, и в гаражах, для оперативности доставки покупателям, располагались в разных частях ..., а также в других городах - ..., различные поселки в .... Учитывая, что его привлекали в том числе в качестве грузчика, ему приходилась бывать на таких складах, из которых ему известны помещения, находящиеся по адресам: ..., ул. Московская, 21, ... «Л», ... «Л», ..., Аксайский проспект, 28, ...-па-Дону, ... «В», ГК «Степной», гараж ..., ...-па-Дону, ..., ГСК «Авиатор», гараж ...;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что у него есть знакомый ФИО4 по прозвищу «Толяныч», с которым он знаком в течении 3-4 лет. Примерно в мае 2021 года ФИО4 предложил ему работу водителя, и осуществлять грузоперевозки на территории ..., на принадлежащем ему грузовом автомобиле и прицепе. Также ФИО4 брал у него в аренду прицеп, без заключения договора. В мае 2021 года он приобрел грузовой автомобиль «Скания» с кабиной белого цвета. Для перевозок он нанял водителя по имени Домнин А. Примерно в августе – сентябре 2021 года он помогал ФИО15 перегонять прицепы со стоянки по адресу: ... «Б» на стоянку по адресу: ..., пер. Технологический, 5. Примерно в ноябре 2021 года с ним связался ФИО4 и попросил приехать на стоянку по адресу: ... «Б» откуда он по указанию ФИО4 перегнал прицеп на стоянку по адресу: ... «А». ... в ночное время суток В. по телефону сообщил ему, что необходимо перегнать прицеп и поехать в ..., и что он его встретит на въезде в .... Он поехал на грузовом автомобиле Даф за прицепом территорию базы по адресу: ..., пер.Технологический, 5, после чего на территорию базы приехал Домнин А.. Вместе они зацепили прицеп, Домнин А. передал ему документы на прицеп, и он покинул территорию базы (т. 3 л.д. 185-188, т. 13 л.д. 18-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ей в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Свидетель №1, который работает водителем грузовых автомобилей. Примерно весной 2020 года, Свидетель №1 приехал с мужчиной, которого называл «Толяныч». Свидетель №1 рассказал «Толянычу» о том, что ранее она занималась организацией грузоперевозок, и может подготавливать путевые листы. Путевой лист необходим для предъявления сотрудникам ДПС при перевозке грузов. В путевом листе указывается фамилия, имя отчество водителя, данные водительского удостоверения, данные транспортного средства, а также маршрут. Весной 2020 года ей на мобильный телефон позвонил «Толяныч» и спросил, может ли она по его просьбам распечатывать и заполнять путевые листы, при этом предложив платить 300 рублей за один путевой лист. Она согласилась. Примерно через месяц «Толяныч» начал звонить ей на мобильный телефон и просить готовить путевые листы. Данные водителей – ФИО, водительских удостоверений, данные транспортного средства и маршрут «Толяныч» говорил по телефону или отправлял в «Вотцап». Бланки путевых листов она загружала из интернета. Подготовленные путевые листы с данными, предоставленными «Толянычем», как правило, оставляла в почтовом ящике, прикрепленном у на ее заборе, по договоренности с «Толянычем». Несколько раз по просьбе «Толяныча» она выезжала на стоянку на Аксайском проспекте ..., рядом с кафе «Самовар», где передавала путевые листы «Толянычу» в руки, за доставку он платил ей 1 000 рублей. Ее работу «Толяныч» оплачивал наличными денежными средствами. Подготовкой путевых листов для «Толяныча» она занималась примерно с весны 2020 года до осени 2021 года. В ходе допроса предъявлен фотоснимок ФИО4, в котором она опознала мужчину по прозвищу «Толяныч». Примерно летом 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который не представился, сообщил, что от «Толяныча» и заберет документы, которые ранее просил ее подготовить «Толяныч». Он был на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета. Она отдала мужчине документы. Через некоторое время, по просьбе «Толяныча», она повезла документы на автозаправочную станцию «Лукойл», распложенную на автодороге северный обход по направлению в сторону М4 «Дон» и там встретила мужчину на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета, который приезжал к ней ночью. Она отдала ему путевой лист. В ходе допроса предъявлен фотоснимок Свидетель №2, в котором она опознала мужчину, управлявшего микрофургоном «Форд Транзин». Примерно в один из дней лета 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился, она не помнит, как именно, в последствии она сама для себя стала называть его «малыш». Мужчина сообщил, что он знает ее брата Свидетель №1, и что она может помочь по перевозкам в поиске клиентов, также мужчина спросил, какие документы она может подготовить. Она сказала, что может подготовить путевые листы. После этого она подготовила ему один раз путевой лист, который он самостоятельно забрал у нее по месту жительства и за который заплатил 300 рублей. Позже ей стало известно, что это Свидетель №7 Примерно в июне 2020 года она вместе с братом Свидетель №1 ездила по личным делам. Когда они находились на ... в ..., ее брату позвонил мужчина и попросил ему помочь с машиной. Ее брат подъехал к нему на помощь, а также познакомил с указанным мужчиной – ФИО5 (т. 6 л.д. 15-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он давно знаком с ФИО3, ФИО4 и ФИО2 В 2021 году он по предложению ФИО4 приобрел у него один ящик В., состоящий из 20 бутылок. Стоимость за бутылку составляла 60 рублей. Акцизные марки на бутылках отсутствовали, при этом этикетка была. Также ему было известно, что у ФИО3 есть знакомые, которые занимаются алкогольной продукцией. В последующем он решил еще приобрести у ФИО4 алкоголь, но тот не отвечал на звонки, в связи с чем, он позвонил ФИО3, который ему ответил, что попросит, чтобы ему привозили алкоголь. Так он в дальнейшем приобрел несколько раз у знакомого ФИО3 от 4 до 20 ящиков коньяка и В., по предварительной договоренности с ФИО3 На данной алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, но были этикетки с разными названиями. Также ему было известно, что у ФИО2 есть знакомые, связанные с алкоголем, поэтому он обращался к нему, но его не устроила цена, так как она была дороже, чем у знакомых ФИО3 За приобретение алкогольной продукции в основном он расплачивался наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется кафе, из подсудимых она знакома с ФИО4 Она ранее приобретала алкогольную продукцию через мужчину по имени Армен, потому, что цена у него была выгоднее, чем в магазине. Она звонила по телефону по вопросу приобретения алкогольной продукции, но кому не знает. По месту ее жительства были проведены обыски, изъята алкогольная продукция;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он проживает по адресу: ... 2019 года. По указанному адресу построено двухэтажное строение, имеющее 12 жилых комнат. Двухэтажное жилое строение построено примерно в 2015 году ФИО1, для проживания родственников, которые периодически приезжали. Он постоянно проживает в комнате .... Жилое строение возведено на земельном участке площадью 300га, который также используется для выращивания сельхозпродукции, а также под складские и производственные помещения. ФИО1 использовал комнату ... в качестве своего кабинета (т. 6 л.д. 94-100);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что ФИО10 и Р. ему знакомы с детства, со слов Р. и Р. ему известно, что они занимались изготовлением В., но где именно он не знает, несколько раз он отвозил очищенную воду в ... (т. 9 л.д. 19-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он состоит в должности генерального директора ООО «СКТС-Недвижимость» с 2018 года. ООО «СКТС-Недвижимость» занимается сдачей в аренду складских помещений, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, 5. В ноябре 2020 года к нему обратился гражданин Армении по имени В. с просьбой за денежную плату разместить грузовые автомобили. За размещение каждого из автомобилей В. платил денежные средства. В августе 2021 года В., за денежную плату размещал грузовые прицепы. Также В. арендовал одно из складских помещений по адресу: ..., пер. Технологический, 5, однако плату за аренду не оплатил. Кроме того, В. парковал на территории базы полуприцеп – бочку, которую забрал в начале декабря 2021 года (т. 13 л.д. 22-25);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что около 10 лет он является собственником гаража ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В». Примерно в 2021 году он решил сдать указанный гараж в аренду, о чем сообщил охранникам гаражного кооператива. Через некоторое время к нему обратился мужчина по имени Виталий, который предложил арендовать гараж за 2 500 рублей в месяц. Договор с мужчиной по имени Виталий он не заключал. В конце марта 2022 года от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что в гараже хранилась и была изъята алкогольная продукция, каким именно и в каком количестве ему не известно. Через некоторое время Виталий привез ему ключи от гаража и больше он его не видел (т. 13 л.д.107-110)

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно весной 2021 года он разметил объявление на сайте «Авито» о сдаче в аренду складского помещения по адресу: ... «В». Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Свидетель №6, и они договорились встретиться у склада. Свидетель №6 осмотрел склад, и она договорились о том, что он сдаст ему склад в аренду (т. 13 л.д. 111-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что в ... проживает его друг однофамилец Свидетель №15, который работает водителем такси. Примерно в конце ноября начале декабря 2021 года, во второй половине дня, ему на мобильный телефон позвонил Д. и предложил подработать. По телефону Д. сказал, что нужно разгрузить машину, за работу платят по 1 000 рублей на человека, он согласился. Через некоторое время Д. заехал за ним, и она поехали к месту работы по ..., на территории гаражного кооператива «Степной», насколько он припоминает, номер гаража был 54. По дороге к гаражу на территорию гаражного кооператива «Степной» на ..., Д. ему рассказал, что в этот день он выполнял заказ и его пассажиры кавказской внешности предложили подработать – разгрузить машину. Они сказали, что нужно 2 человека, на каждого пообещали заплатить по 1 000 рублей. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их ждал мужчина по имени Володя, как позже ему стало известно Свидетель №2, который сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу. После этого Володя ушел в кабину, а он вместе с Д. стал разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Коробок было примерно около 150 штук. При разгрузке они с Д. поняли, что разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках (т. 13 л.д. 122-126);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно в начале - середине ноября 2021 года, он выполнял заказ, его пассажиром был мужчина кавказской внешности. В дороге он разговорился с мужчиной, и одной из тем была заработная плата. Он пожаловался на недостаток денежных средств, и его пассажир предложил ему подработать грузчиком, разгрузить автомобиль за 1 000 рублей. При этом мужчина предложил позвать еще одного или двух человек, которым также мужчина готов был заплатить по 1 000 рублей. Он согласился. Мужчина ему сказал, что после выполнения заказа необходимо подъехать на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной». Он пообещал мужчине, что возьмет себе помощников и подъедет. Он позвонил кому-то из своих знакомых, они собрались и поехали на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной», где их встретил мужчина, который представился Володей, позже ему стало известно, что это Свидетель №2 Он показал им дорогу к гаражу, они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Володя открыл гараж и пояснил, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им денежные средства. Они начали разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Количество коробок он не помнит. При разгрузке он понял, что они разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках, так как он слышал стеклянный звон и запах спирта. После работы Володя спросил у него о желании подработать еще раз, он согласился и оставил Володе свой номер телефона. Примерно через месяц ему на мобильный телефон позвонил незнакомый номер, он ответил, Володя предложил снова подработать грузчиком. Он взял своего друга ФИО16 Они поехали к месту работы, к гаражу ... по ... на территорию гаражного кооператива «Степной». В дороге к месту работы, он рассказал Г., что выполняя заказ и один из пассажиров кавказской внешности, предложили подработать – разгрузить машину. Он не рассказывал Г., что они будут разгружать алкогольную продукцию. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их, как и в первый раз встретил Володя, сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, и Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу (т. 13 л.д. 130-135);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно летом 2021 года он узнал, что есть человек, которому требуется водитель, как позже выяснилось это был ФИО4 По устной договоренности с ФИО4 он перевозил для него груз в коробках, что именно он перевозил, он не знает. Для перевозки товара он брал в аренду фургон марки «Хендай» потом пригонял его на стоянку в районе «Аксайских овощных рынков», оставлял ключи от машины и уезжал. Через некоторое время по звонку приезжал на стоянку, где арендованная им автомашина была уже разгружена и опломбирована, а документы на груз лежали в кабине автомашины, также лежали и деньги на проезд. По телефону Хачатрян говорил ему куда ехать, также давал контакты кому звонить по прибытию. Прибыв на место, как правило, он также отдавал автомашину, которую разгружали, а после этого возвращали ему автомобиль, и он возвращался в .... За проделанную работу ФИО4 платил ему от 10 000 рублей до 15 000 рублей в зависимости от расстояния до точки назначения. Так он ездил в ..., в пригород .... По документам он перевозил строительные материалы, кузов автомобиля всегда был опломбирован. На постах ДПС его останавливали, проверяли документы и пропускали дальше, вопросов у сотрудников ГИБДД не возникало (т. 13 л.д. 165-169);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 1 л.д. 10-14);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от ... (т. 2 л.д. 8-9);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т.5 л.д. 111-112);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 9 л.д.27-28);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 10 л.д.201-202);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 130-131);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ..., а также на территории .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д. 132-134);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 135);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 136-137);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 138-140);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 141-142);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д.143-145);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 146-150);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АУ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 1 л.д. 151-153);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 154-156);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ..., а также ... (т. 1 л.д. 157-158);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО4 с ФИО5, ФИО3, Свидетель №2, а также разговор ФИО1 с мобильного телефона ФИО4 с Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 192-214);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО5, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО5 с ФИО4 и Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 215-226);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО3 с ФИО4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 227-234);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО1 с ФИО4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 235-247);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры с Свидетель №2 и ФИО3 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 248-258);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 115-119);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 120-128);

- стенограммами телефонных разговоров И. Р.А., полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 129-132);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 133-143);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 9 л.д. 31-42);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 10 л.д. 205-215);

- заключением физико-химической судебной экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5-литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписью «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ ПШЕНИЧНЫЙ» В. особая …» (бутылка ...), не является В. особой, а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 38,1 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с контрэтикеткой с надписями «ФИО17 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 35,5% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с надписями «ФИО18 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепость. 35,2% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т. 5 л.д. 13-19);

- заключением физико-химической экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с этикеткой коньяка пятилетнего «Старый Кенигсберг» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 34,5 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписями «ARMENIA …» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 38,8 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Кроме этого, в представленных на экспертизу жидкостях из бутылок №...,2 отсутствуют фурфурол и танины, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на исследование жидкости из бутылок №...,2 соответствуют требованиям п.п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Основные технические условия» (т. 5 л.д. 39-42);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому представленные на испытания образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Межгосударственный стандарт. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия». Предоставленные на испытания образцы являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, с объемной долей этилового спирта 94,9 и 94,8% (т.13 л.д. 87-98);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому предоставленные на испытания образцы В. «Талка», «Казенная», «Finskaya Ice», «Nord Wind», «Родники Сибири», «Хортица Платинум», «Хортица на липовом цвете В. Премиум качество», «с Серебром», «Царская», «Царская элита» (0,5л) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта и щелочности, являются В. ненадлежащего качества, изготовленной с нарушением технологического регламента. Предоставленные на испытания образцы коньков «Старый Кенигсберг», «Лезгинка» (0,5л), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта, массовой концентрации приведенного экстракта, альдегидов, средних эфиров, высших спиртов (т. 13 л.д. 200-253);

- показаниями специалиста ФИО19 от ..., согласно которым он был приглашен для осмотра места происшествия и осмотра предметов по адресу: ... в качестве специалиста в области производства и оборота этилогового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данному адресу был расположен участок местности, огороженный металлическим забором, на нем располагались два металлических ангара и прицеп синего цвета без государственных регистрационных номеров, который на момент осмотра был открыт. В прицепе находились фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (melegary. Parma-italia RCTC 32.8; serial number 747); этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя аппликаторами (EXTRA FIX 6t S3, matr. 2075). Вторая машина – это аппарат предназначен для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Первая машина – это аппарат, предназначенный для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок. Обе машины используют для производства алкогольной продукции либо иных напитков (т. 3 л.д. 168-170);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, огороженный металлическим забором по адресу: ..., кадастровый .... В ходе осмотра обнаружены и изъяты фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 131-136);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ... «А» и грузовой фургон «Скания» г.р.з. <***> прицеп г.р.з. <***> в котором обнаружен и изъят спирт этиловый медицинский 95% в пластиковых бутылках объемом 5 литров (т. 13 л.д. 2-5);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен склад ..., расположенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5 (т. 14 л.д. 133-134);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение склада, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д. (т. 14 л.д. 135-136);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище ФИО5 по адресу: ..., обнаружены и изъяты 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк», емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 2 л.д. 182-188);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №1 по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone SE в корпусе серебристого цвета (т. 2 л.д. 231-234);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №2 по адресу: ..., обнаружены и изъяты мобильные телефоны Samsung Galaxy A50 в корпусе перламутрового цвета, мобильный телефон Samsung Galaxy A12 в корпусе черного цвета (т. 3 л.д. 20-25);

- протоколом обыска от ..., согласно которому на территории по адресу: ..., обнаружены и изъяты обратно осмотическая установка, с насосом высокого давления, обвязкой и системой контроля управления и системой управления, наливное устройство кустарного типа, с наливными кранами и системой фильтров в верхней части, электрический насос в корпусе зеленого цвета, горизонтальная емкость из пластика и металла, вместимостью 4 800 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 17 000 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 8 000 литров серебристого цвета, пустая стеклянная тара объемом 0,5 литра в количестве 41 952 штуки, картон гофрированный в количестве 6 штук (т. 3 л.д. 30-39);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещении гаража ... гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», обнаружено и изъято: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 3 л.д.125-130);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №5, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 7 в корпусе черного цвета, мобильный телефон LG в корпусе темно-серого цвета (т. 6 л.д. 55-59);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №4, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 13 Pro Max в корпусе серо-голубого цвета в чехле прозрачного цвета (т. 6 л.д. 202-206);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 16-32);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и двумя неустановленными лицами (т. 2 л.д. 33-47);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 48-57);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 137-141);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 118-128);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 130-137);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 8 л.д. 139-149);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 8 л.д. 151-160);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 162-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим информацию о движении по счетам ФИО2, ФИО3 (т.8 л.д. 168-171);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 173-184);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 с двумя неустановленными лицами от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 186-201);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 203-221);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО5 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 11 л.д. 176-210);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 1-38);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 40-59);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 61-76);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: 2 DVD-R дисками, содержащими аудиозаписи разговоров ФИО1 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 112-119);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 13 Pro Max (т. 10 л.д. 113-135);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами iPhone 7 и LG (т. 10 л.д. 161-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone SE (т. 10 л.д. 167-171);

осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A12 (т. 10 л.д. 172-176);

осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 6S (т. 10 л.д. 178-181);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 11 л.д. 130-149);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 11 л.д. 150-156);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами 1 128 пластиковыми бутылками с этиловым спиртом емкостью 5 л. (т. 13 л.д.72-76).

По эпизоду незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 172-177), согласно которым в интересующей части показал, что в 2018 году он познакомился с ФИО7, который взял его на работу по производству различной алкогольной продукции. Работа заключалась в наклеивании этикеток на бутылки. В неделю ему платили около 12 000 - 13 000 рублей. На производстве он познакомился с ФИО2 ФИО4 работал бригадиром и руководил производством, а ФИО2 работал рабочим, разливал алкоголь и грузил его. Проработал он примерно месяц, после чего ему сказали, что всех поймали и производства больше нет. Затем, примерно в 2019 году, в ... он встретился с ФИО2, который позвал его работать на производстве алкогольной продукции, он согласился. Работал также в районе «Военведа». Все было также, как и в 2018 году, но бригадиром уже работал ФИО2 Однако через некоторое время снова всех поймали и производство закрылось. Примерно с января 2021 года по сентябрь 2021 года он работал на производстве алкогольной продукции. В разное время производство алкогольной продукции находилось в разных местах. Так в период с января 2021 года по середину марта 2021 года алкогольную продукцию изготавливали по адресу: ..., пер. Технологический, 5. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года на автомойке в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года по сентябрь 2021 года снова по адресу: ..., пер. Технологический, 5, а также по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». Работу на производстве алкогольной продукции ему предложил ФИО4, который руководил всем процессом. Там он познакомился с Свидетель №2 (Апаран), который работал водителем синего Форд Транзит, а потом белого цвета, ФИО8, который работал водителем грузового автомобиля «Даф» красного цвета, Свидетель №7, который работал водителем грузового автомобиля «Скания» белого цвета. Были и другие рабочие, но с ними близко не знакомился. На бутылки клеились этикетки с названием алкогольной продукции, акцизные марки никто не клеил, изготовленная алкогольная продукция была безакцизной. Изготавливалась В. со следующими названиями: «Родник», «Гжелка» и «Царская», возможно производили и другие, он точно не помнит. Кроме того, изготавливали коньяк «Лезгинка», на который также не клеили акцизные марки. Всем процессом руководил ФИО4 За время работы на производстве алкогольной продукции он видел, как к ФИО4 приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С ФИО10 он лично не знаком, но со слов ФИО4 ему известно, что он и его брат Р. контролировали деятельность ФИО4 - приезжали проверять, как работает точка по производству алкогольной продукции. Спирт для производства алкогольной продукции привозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 После изготовления готовая алкогольная продукция грузилась в грузовые автомобили и ее увозили. Также готовый алкоголь вывозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 Он сам находился в основном в помещении, где производится алкоголь, и выходил только когда просили грузить произведенную алкогольную продукцию. Когда грузил алкоголь, видел, как ФИО4 общался с ФИО3, последний неоднократно забирал готовую алкогольную продукцию на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета, с номерами Республики Армения – 61061. Примерно до середины июля 2021 года за готовой алкогольной продукцией приезжал и ФИО2, которую забирал на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета с номерами Республики Армения. ФИО4, ФИО3 и ФИО2 ездили на Кия Оптима одинакового серебристого цвета с регистрационными знаками Республики Армения. Со слов ФИО10 он знает, что у ФИО3 и ФИО2 есть свое производство алкогольной продукции в ..., точный адрес они не говорили. Также от них слышал о мужчине по имени ФИО1 Со слов ФИО10 узнал, что все они работают под покровительством ФИО1 Лично ФИО1 он никогда не видел, с ним не знаком. ФИО4 обещал платить за работу в день в среднем от 2 000 рублей до 4 000 рублей, однако, денежные средства выплачивали с задержкой, в связи с чем, к сентябрю 2021 года он практически перестал приходить на производство алкогольной продукции и в итоге ушел оттуда. Через некоторое время, работая грузчиком, поехал разгружать картофель в ..., где случайно встретил ФИО10. Р. спросил, как у него дела и предложил работу на производстве алкогольной продукции, где-то в ..., он отказался, так как они задерживали выплату заработной платы;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 46-52), согласно которым в интересующей части показал, что примерно с 2019 года он работает водителем, осуществляет грузоперевозки. Свою деятельность он осуществлял на автомобиле марки «Форд Транзит» синего цвета, г.р.з. <***>. Примерно в октябре 2021 года через сайт «Авито» он приобрел для осуществления своей деятельности микроавтобус «Форд Транзит», г.р.з. <***>. Посредством объявления его стали находить клиенты, которым необходимо было перевозить различные грузы. Так, он познакомился с ФИО4, который позвонил ему примерно в январе 2021 года с просьбой перевести груз, какой именно по телефону ФИО4 не уточнял. Он согласился, встретился с ФИО4 и двумя грузчиками по адресу: ..., пер. Технологически, 5, около одного из зданий, расположенных в конце территории. Грузчиков было двое. Он подъехал к воротам производственного здания по вышеуказанному адресу, после чего ему загрузили 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, и он поехал к клиенту в гаражный кооператив, расположенный по адресу: ..., ГСК «Степной», гараж .... Адрес и телефон покупателя ему передал ФИО4 Он пояснил, что ему необходимо будет передать по прибытию в указанный адрес алкогольную продукцию покупателю и забрать денежные средства. Так, он приехал на базу, ворота ему открыл мужчина, который выгрузил из его микроавтобуса всю алкогольную продукцию, за которую передал наличные денежные средства в размере 120 000 рублей, которые он затем передал ФИО4 После чего ФИО11, с которым его познакомил ФИО4, заплатил ему за работу денежные средства в размере 3 000 рублей. С ФИО1, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3, которых он видел систематически и от которых ему поступали звонки о перевозке алкогольной продукции его познакомил ФИО4 Так, ФИО1, ФИО4, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 регулярно звонили ему в период времени с января 2021 года по март 2022 года с просьбами отвезти различным покупателям алкогольную продукцию. Чаще всего ему звонил ФИО4 либо ФИО1 Из разговоров с ФИО1 он понял, что тот является главным среди указанных лиц и организовывает весь бизнес по производству и сбыту алкогольной продукции. При общении ФИО1 сам ему говорил о том, что у него организовано производство алкогольной продукции, в частности В. и, если возникают какие-то вопросы, то он должен обращаться к ФИО2 и стараться лишний раз не обращаться к нему, а также нигде не говорить о том, что знаком с ним и то чем ФИО1 занимается. Процесс передачи груза от заказчиков к клиенту происходил так. После звонка заказчика ФИО1, ФИО4, И. Р., И. Р., ФИО2, ФИО3 он приезжал в назначенное ими место. По месту его прибытия его встречали грузчики. Как правило, он встречался с ними по следующим адресам: ..., парковка рядом с гостиницей «Родина», ...-на-дону, пер. Технологический, ... «В», возле мойки «Нептун», парковка грузовых автомобилей на Аксайском проспекте напротив магазина «Мега», .... Он подъезжал по вышеуказанным адресам на стоянки для грузового транспорта. Грузчики загружали на обочине дороги в его микроавтобус «Форд Транзит» картонные ящики с находящейся в ней алкогольной продукцией, а также пластиковые канистры со спиртом объемом пять литров. Как правило, в микроавтобус загружали 70-130 ящиков со спиртными напитками. Далее ему, если имелись, передавались товарно-транспортные накладные на товар, и он вез груз по указанному ему данными лицами адресу и доставлял его клиентам, но зачастую груз был без документов. После того как грузчики выгружали в его микроавтобус ящики с алкогольной продукцией, то они говорили ему адрес и номера телефонов клиентов, на котором его будут ждать покупатели алкогольной продукции. После загрузки алкогольной продукции на грузовые стоянки подъезжали автомобили марки «БМВ» черного цвета, «Хендай Акцент» серебристого цвета, автомобиль марки «Приора» черного цвета. Сопровождающие автомобили приезжали не всегда, иногда он отправлялся к покупателям сам. Насколько он помнит, он отвозил алкогольную продукцию по следующим адресам: ...; ..., ул. Московская, ...; ...; ...; ... «А», ...; ... «А»; ...; ..., Аксайский проспект, 28; ... «В», ГК «Степной», гараж ...; ..., ГСК «Авиатор», гараж .... По указанным адресам располагались производственные базы. Если у него возникали какие-либо вопросы по перевозке груза, то он звонил ФИО3 либо ФИО1, и они его инструктировали. Номера телефонов для связи с клиентами ему давал ФИО1 либо грузчики. Все вопросы об алкогольной продукции уже были заранее оговорены покупателями с ФИО1 Покупатели иногда передавали ему денежные средства для передачи ФИО1, суммы денежных средств были различными от 50 000 рублей до 150 000 рублей, в зависимости от количества заказанных ящиков алкоголя, но также денежные средства перечислялись безналично на расчетные счета, которые говорил ФИО1 покупателям. О способах оплаты он предупреждал его заранее. Заказы от ФИО1 он принимал примерно пять раз в неделю. Примерно в июле 2021 года два раза была такая ситуация, что при прибытии к клиентам, он передавал им ключи от его микроавтобуса и они сами садились за руль микроавтобуса и доставляли себе груз, а он ждал, когда они ему вернут микроавтобус. В октябре 2021 года ему позвонил ФИО2 и сказал, что ему необходимо приехать в ..., и отвести товар клиенту. Он приехал, его встретил ФИО2, дал команду грузчикам, которые загрузили в его автомобиль 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, после чего он отвез ее по адресам. После этого он приехал в ... и передал деньги ФИО2 Аналогично он перевозил алкогольную продукцию от ФИО2, ФИО4, ФИО10 и ФИО10 на протяжении всего периода общения с ними, по несколько раз в неделю. Также он был осведомлен о стоимости алкогольной продукции и спирта. Ему звонили знакомые и просили узнать о возможности приобретения алкогольной продукции и спирта. После он звонил ФИО2, ФИО4 или ФИО3 и узнавал о наличии интересуемой готовой алкогольной продукции у них на производствах. Также, им неоднократно осуществлялись перевозка готовой алкогольной продукции и спирта на территорию ... и ... края. За все время работы с ФИО4, ФИО2, ФИО3 К, ФИО10, ФИО10, ФИО1 им было передано денежных средств за реализацию алкогольной продукции и спирта от клиентов более двух миллионов рублей. Также в период времени с января 2021 года по март 2022 года он периодически был на территории базы, расположенной по адресу: .... Он помнит, что на данной территории находятся складские помещения в виде ангаров и гостиницы. Он видел, что в одном из ангаров находились паллеты с пустыми бутылками, ящики с различными наименованиями В. и коньяка: «Старый Кенигсберг», «Хенесси ХО», «С серебром», «Талка», «Хортица», «Сегун», «Лезгинка», «Родники Сибири», «Царская», а также небрендовые марки алкогольной продукции, большие емкости с запахом спирта. Он видел, что на складе находятся несколько рабочих мужчин и женщин кавказской национальности. Из разговоров рабочих он узнал, что ФИО1 называют дядя К.. ФИО1 просил его узнавать среди своих знакомых, нужен ли им алкоголь, говорил о цене продукции, чтобы он мог ориентироваться и отвечать на вопросы покупателей, так он знает, что ящик В. стоил примерно 1000 - 1300 рублей, стоимость литра спирта была от 130 до 205 рублей за литр в зависимости от периода. Он иногда делал фотографии имеющейся алкогольной продукции, чтобы показывать её и предлагать. При общении с ФИО1, ФИО4, ФИО3 К, ФИО10 и ФИО10 он также выучил некоторые обозначения алкогольной продукции: вода, молоко - это спирт, круглые - это дешевая В., «чай», «темная» - коньяк, виски, «ХО» - коньяк Хеннессии «ХО», «рыба» - В. «Белуга», колхоз - база в ..., Вавилова, производство пер. Технологический, 5, Опытный - производство - ... «В». Денежные средства за перевозку продукции ему передавал ФИО4, ФИО2, ФИО3 либо ФИО1 на базе, расположенной по адресу: ..., л. 27, .... Денежные средства он получал в зависимости от расстояния, которое он проехал, цена варьировалась от 3 000 рублей до 9 000 рублей. Товарно-транспортные накладные ему подготавливала и предоставляла Свидетель №3 Когда он ехал на дальние расстояния, то обращался к Свидетель №3, она ему готовила товарно-транспортные накладные под различные виды товаров, после чего звонила сама. Он забирал товарно-транспортные накладные у нее в районе ... северного жилого массива .... После погрузки алкогольной продукции или спирта, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 либо ФИО4 опечатывали задние двери его микроавтобуса красными пластиковыми пломбами. Это делалось для безопасности, чтобы его не останавливали сотрудники полиции. На базах, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, ... «В», ..., он также бывал и помнит, что на них находились различное оборудование для розлива алкогольной продукции, большие пластиковые емкости, ящики с алкогольной продукцией, преимущественно В.. Примерно в конце декабря 2021 года по адресу: ..., пер. Технологический, ... сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого, как ему говорили кто-то из вышеуказанных лиц, был изъят прицеп с находящейся в нем спиртосодержащей продукцией. После этого полицейские приходили с обысками по адресу: ..., Первомайская, .... Причиной обыска стала совершенная ФИО4 кража прицепа. О данном факте ему было известно, и он неоднократно говорил ФИО4, что это закончится плохо, но в ответ ФИО4 только ухмылялся. Об этом факте также знали ФИО10, ФИО10, ФИО3, ФИО1, ФИО2, которые высказывали ФИО4 по этому поводу в его присутствии. После проведенных обысков ФИО4 был привлечен к уголовной ответственности. Ему на обозрение следователем представлена стенограмма телефонных разговоров ФИО4 В представленной стенограмме имеются телефонные разговоры, в том числе и с ним. Так, ... он позвонил ФИО4 и сказал, что ему звонил ФИО1 и сказал, чтобы приехал к ФИО4 в .... Так, иногда груз ему передавали в районе ... на трассе М4-Дон. ФИО4 сказал, что товара нет. Также ... ему поступил звонок от ФИО4, последний передал трубку ФИО1, который сказал, что ему нужно поехать и отвезти ящики с алкоголем в .... ФИО1 он воспринимал как хозяина данного бизнеса, так как указания о перевозке алкогольной продукции он получал в основном от него и если возникали какие-либо вопросы с клиентами и иными лицами он знал, что необходимо звонить ФИО1;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 16-20, т. 13 л.д. 14-17), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что с 2018 года он работает водителем грузовых автомобилей. Примерно в феврале 2021 года он искал работу и через знакомых нашел номер мобильного телефона мужчины, который искал водителя на грузовой транспорт. Мужчина в ходе разговора предложил ему работу водителя на грузовом автомобиле «Ман» белого цвета. Его устраивала оплата – 10 000 рублей за рейс. По предложению мужчины он приехал по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где познакомился с мужчиной, и узнал, что его зовут ФИО4, все его называли «Толяныч» По адресу: ..., пер. Технологический, 5 находился склад. Он обговорил с ФИО4 детали его работы, после чего уехал. В ходе разговора с В. он понял, что тот занимается алкогольной продукцией, и, что он будет перевозить алкоголь. Когда появлялась работа В. звонил ему на мобильный телефон, и он приезжал на склад, распложенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где получал задание от В., и на предоставленном ему грузовом автомобиле сначала «Ман», а в последствии «Сакания» перевозил алкоголь. По заданию В. он отвозил алкоголь со склада, а через некоторое время по поручению В., он стал привозить на склад спирт в пластиковых бочках. В процессе работы он узнал, что на складе под руководством ФИО4 изготавливалась алкогольная продукция. В помещении склада была установлена линия по производству алкоголя. На линии работали люди, у которых были свои обязанности, кто-то складывал бутылки в коробки, кто-то устанавливал бутылки на розлив, другие клеили этикетки на бутылки. Он видел, как рабочие наклеивали этикетки «Родник», «Гжелка» и «Царская». Готовую алкогольную продукцию он обычно отвозил в ..., где грузовой автомобиль под его управлением разгружали на различных стоянках .... Куда нужно ехать ему говорил В.. По прибытию в указанное место к нему подъезжал грузовой транспорт, в который все перегружалось. Грузовые транспортные средства были различных марок. По заданию В. он также забирал спирт на различных стоянках, то есть В. говорил, куда ему необходимо прибыть, а по прибытию в грузовой автомобиль под его управлением перегружался спирт в бочках, который он привозил на склад В.. С людьми, которые перегружали спирт, он также не контактировал. Платил В. за выполненную им работу по перевозке. Более того, В. давал ему документы на перевозимый им груз, которые он в последующем отдавал вместе с грузом, при этом автомашина опечатывалась перед отправкой алкогольной продукции. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года ФИО4 перенес свое производство на автомойку в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года примерно по сентябрь 2021 года ФИО4 снова запустил производство на складе по адресу: ..., пер. Технологический, 5, и открыл еще одно производство по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». За время работы водителем грузового транспорта у В. он видел, как к нему приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С Р. и Р. его познакомил В.. Фактически с Р. и Р. он был только знаком, с ними не общался. Насколько он понял, они приезжали проверять деятельность ФИО4 От ФИО4 он слышал о ФИО2 и ФИО3, но чем они занимались не знает, их он никогда не видел. С ФИО1 он лично не знаком, слышал эту фамилию но при каких обстоятельствах не помнит. С мая 2021 года он неофициально подрабатывает водителем на грузовом автомобиле марки Скания г.р.з. <***> который он взял в аренду по устной договоренности у ФИО12, которая является родственницей Свидетель №1 С последним он знаком примерно с мая 2021 года. Когда он перевозил алкогольную продукцию по просьбе В., он забирал ее, как правило, по адресу: .... Примерно в конце августа 2021 года ему позвонил В. и попросил перевезти 3 грузовых прицепа с овощного рынка, расположенного на .... Прицепы В. попросил перевезти на пер. Технологически, 3 ...;

- показаниями свидетеля Вартанян в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он познакомился зимой 2020 году с ФИО10, впоследствии работал у него разнорабочим, помогал рабочим грузить и разливать алкогольную продукцию. Производство находилось на пер. Технологический. Алкогольную продукцию разливали по бутылкам, вид алкогольной продукции-В. и коньяк. Также в 2020 году он познакомился с ФИО2, который предложил ему работать, он согласился. Так, он в дальнейшем работал грузчиком на базе в ..., там находилось несколько ангаров, зарплата составляла тысяча с чем-то в день. Кроме того, он познакомился с ФИО4, он был бригадиром указанного производства на пер.Технологический. Ему известен ФИО2, он принимал участие в производстве в .... Также он знаком с ФИО3, который являлся бригадиром в .... ФИО10 организовывал и курировал деятельность. ФИО1 ставил задачи и давал команды. Произведенную продукцию перевозили микроавтобусом, водителя звали Володя. Также продукция перевозилась на грузовиках, водители – Е. и А.. Алкогольная продукция не содержала акцизных марок. Алкогольная продукция изготавливалась в его присутствии из воды и спирта. Спирт привозили из Ставрополя, Северной Осетии, Казахстана, об этом ему известно от ФИО3 и ФИО2, которые обсуждали это между собой. Производство алкогольной продукции происходило на пер. Технологический, ... и на «Алмазе». Он видел установки, которые разливали алкоголь, стоял конвейер, там находился аппарат с краном, подсоединялся шланг и емкость, находились бутылки, после розлива, он грузил продукцию в автомобиль. На данном станке работало около 10 человек. Акцизные марки клеились не на все бутылки, была часть бутылок, на которые акцизные марки не клеили. Разливали хенеси, талку, хортицу и царскую, В. и коньяк. Разлитие В. и коньяка происходило из одной и той же емкости, в одинаковые бутылки, если это был коньяк, то добавлялся краситель. Соотношение спирта и воды было один к полтора, то есть тонна спирта на полторы тонны воды. После розлива бутылки ставили на ленту, она направлялись на наклейку марки, после чего ящики складывались на погрузку в автомобили, газель. Загрузка и выгрузка алкогольной продукции в машину осуществлялась вручную. Изначально на предприятии старшим был ФИО2, потом ФИО10 и Р., ФИО4 В последующем он понял, что главным является ФИО1, он вел себя как руководитель, давал поручения, все говорили о том, что как он скажет, так и будет. О поставке алкогольной продукции, бутылок, тары и коробок давал поручения ФИО1 ФИО2 занимался учетом, в основном с ним происходило общение, связанное с производством. ФИО10 и Р., Арутюнян, Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом, Юханаев выдавал наличные деньги тому, кто привозил. Ему также известно о фактах приобретения алкогольной продукции, так как приезжали и забирали продукцию с других регионов, торговались о цене. Он слышал обсуждение о том, что ФИО4 украл прицеп, приехала полиция, в связи с чем, из ... пришлось перевозить производство в ..., разбирать установку. Это было до конца декабря 2021 года. На производстве на пер.Технологический он работал с 2020 года 4 месяца. Далее он работал на алмазе около месяца, там производством руководил ФИО4. Заработную плату ему платили ФИО4 и ФИО10, после каждой смены. Далее с мая по конец августа 2021 года он работал в ..., после этого в ... примерно с октября 2021 года по март 2022 года;

- показаниями свидетеля ФИО14 в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 30-36), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что в 2020 году ФИО2 предложил ему работу, он согласился, после чего стал работать грузчиком на базе по пер.Первомайский в .... По данному адресу находились установки по розливу алкоголя, он грузил уже разлитые бутылки в автомобиль. На указанном предприятии он видел ФИО2, И. Р.А., И. Р.А., ФИО4, которого называли «царем». Главным всегда был ФИО1, он давал поручения, учетом и другими вопросами, в основном связанными с производством, занимался ФИО2. ФИО10 и Р., Арутюнян и Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом. Иногда он участвовал в розливе алкогольной продукции – В. и коньяка. Акцизные марки наклеивались не на все бутылки. При изготовлении коньяка добавлялся краситель. Разлитие В. и коньяка осуществлялось из одной емкости. На указанном производстве он жил, на территорию проходил пешком. Линия по розливу алкогольной продукции находилась в одном из ангаров, который был самым отдаленным, рядом с ним стояли бочки. На данной линии работало от 4 до 7 человек. Сама линия представляла собой ленту, на которую ставили бутылки, в них заливался спирт, далее они по конвееру переходили в машину, в которой наклеивались этикетки. Спирт наливался автоматически. Также было устройство по наклеиванию акцизных марок. Спирт попадал в станок через шланг из бочки с использованием насоса. Все эти предметы находились в одном помещении, бочка стояла отдельно на улице. Он работал до декабря 2021 года. Также он работал на пер.Технологический, ..., и в Садовом товариществе. В ... он работал примерно год. О продаже алкогольной продукции он знает от разговоров лиц, которые приезжали за ней, приносили деньги. Также ему о многих факта известно из разговоров подсудимых, которые общались между собой. В процессе работы он встречался со всеми подсудимыми. Алкогольную продукцию грузили на улице на автомобили марки газель и форд транзит. Заработную плату ему в основном платил ФИО2 наличными по 1 000 рублей в день за работу. ФИО1, ФИО2, И. Р.А., ФИО4, ФИО3, И. Р.А. общались между собой и по телефону преимущественно на армянском языке. Из общения с людьми на данной базе, ему было известно, что ФИО1, ФИО3 уже привлекались к уголовной ответственности за продажу фальсифицированной алкогольной продукции, поэтому в разговорах между собой, а также в телефонных разговорах, наверно при возможном прослушивании, чтобы скрыть вид деятельности, которым они занимались, использовали условные наименования, например, «вода», «белая вода», молоко - спирт, «хор» - В. «Хортица», «танцующие» - коньяк «Лезгинка», «чай», «темная» - коньяк, виски, «рыба» - В. «Белуга», «круглые», «дешевая» - дешевая В., «тал», «толик» - В. «Талка», «колхоз» - база в ..., «стекло» - пустые бутылки, тара, «дорогая» - фирменные наименования алкогольной продукции. Также, в процессе работы его направляли на другие базы в разные периоды времени. На некоторых из них также, как и на базе в ... находились линии по розливу алкогольной продукции и наклеивании этикеток и акцизных марок, по следующим адресам: ...-па-Дону, пер. Технологический, 5, ..., и. Опытный, ... «В», примерно с мая 2021 года; ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, ..., примерно в период с января по март 2021 года, куда его и других работников направляли, чтобы разливать алкогольную продукцию, а также в качестве грузчиков. Иногда по каким-то причинам, поступала команда о необходимости демонтировать линию розлива. Тогда он и другие работники, разбирали ее и перевозили в другое помещение по новому адресу. Сейчас он затрудняется сказать, когда именно это было, так как прошло много времени. Там линия вновь собиралась и использовалась для розлива фальсифицированной алкогольной продукции. Другие места использовались в качестве складов алкогольной продукции, куда свозилась уже готовая алкогольная продукция в ящиках. Данные места хранения находились, как на базах, так и в частных домах, и в гаражах, для оперативности доставки покупателям, располагались в разных частях ..., а также в других городах - ..., различные поселки в .... Учитывая, что его привлекали в том числе в качестве грузчика, ему приходилась бывать на таких складах, из которых ему известны помещения, находящиеся по адресам: ..., ул. Московская, 21, ... «Л», ... «Л», ..., Аксайский проспект, 28, ...-па-Дону, ... «В», ГК «Степной», гараж ..., ...-па-Дону, ..., ГСК «Авиатор», гараж ...;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что у него есть знакомый ФИО4 по прозвищу «Толяныч», с которым он знаком в течении 3-4 лет. Примерно в мае 2021 года ФИО4 предложил ему работу водителя, и осуществлять грузоперевозки на территории ..., на принадлежащем ему грузовом автомобиле и прицепе. Также ФИО4 брал у него в аренду прицеп, без заключения договора. В мае 2021 года он приобрел грузовой автомобиль «Скания» с кабиной белого цвета. Для перевозок он нанял водителя по имени Домнин А. Примерно в августе – сентябре 2021 года он помогал ФИО15 перегонять прицепы со стоянки по адресу: ... «Б» на стоянку по адресу: ..., пер. Технологический, 5. Примерно в ноябре 2021 года с ним связался ФИО4 и попросил приехать на стоянку по адресу: ... «Б» откуда он по указанию ФИО4 перегнал прицеп на стоянку по адресу: ... «А». ... в ночное время суток В. по телефону сообщил ему, что необходимо перегнать прицеп и поехать в ..., и что он его встретит на въезде в .... Он поехал на грузовом автомобиле Даф за прицепом территорию базы по адресу: ..., пер.Технологический, 5, после чего на территорию базы приехал Домнин А.. Вместе они зацепили прицеп, Домнин А. передал ему документы на прицеп, и он покинул территорию базы (т. 3 л.д. 185-188, т. 13 л.д. 18-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ей в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Свидетель №1, который работает водителем грузовых автомобилей. Примерно весной 2020 года, Свидетель №1 приехал с мужчиной, которого называл «Толяныч». Свидетель №1 рассказал «Толянычу» о том, что ранее она занималась организацией грузоперевозок, и может подготавливать путевые листы. Путевой лист необходим для предъявления сотрудникам ДПС при перевозке грузов. В путевом листе указывается фамилия, имя отчество водителя, данные водительского удостоверения, данные транспортного средства, а также маршрут. Весной 2020 года ей на мобильный телефон позвонил «Толяныч» и спросил, может ли она по его просьбам распечатывать и заполнять путевые листы, при этом предложив платить 300 рублей за один путевой лист. Она согласилась. Примерно через месяц «Толяныч» начал звонить ей на мобильный телефон и просить готовить путевые листы. Данные водителей – ФИО, водительских удостоверений, данные транспортного средства и маршрут «Толяныч» говорил по телефону или отправлял в «Вотцап». Бланки путевых листов она загружала из интернета. Подготовленные путевые листы с данными, предоставленными «Толянычем», как правило, оставляла в почтовом ящике, прикрепленном у на ее заборе, по договоренности с «Толянычем». Несколько раз по просьбе «Толяныча» она выезжала на стоянку на Аксайском проспекте ..., рядом с кафе «Самовар», где передавала путевые листы «Толянычу» в руки, за доставку он платил ей 1 000 рублей. Ее работу «Толяныч» оплачивал наличными денежными средствами. Подготовкой путевых листов для «Толяныча» она занималась примерно с весны 2020 года до осени 2021 года. В ходе допроса предъявлен фотоснимок ФИО4, в котором она опознала мужчину по прозвищу «Толяныч». Примерно летом 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который не представился, сообщил, что от «Толяныча» и заберет документы, которые ранее просил ее подготовить «Толяныч». Он был на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета. Она отдала мужчине документы. Через некоторое время, по просьбе «Толяныча», она повезла документы на автозаправочную станцию «Лукойл», распложенную на автодороге северный обход по направлению в сторону М4 «Дон» и там встретила мужчину на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета, который приезжал к ней ночью. Она отдала ему путевой лист. В ходе допроса предъявлен фотоснимок Свидетель №2, в котором она опознала мужчину, управлявшего микрофургоном «Форд Транзин». Примерно в один из дней лета 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился, она не помнит, как именно, в последствии она сама для себя стала называть его «малыш». Мужчина сообщил, что он знает ее брата Свидетель №1, и что она может помочь по перевозкам в поиске клиентов, также мужчина спросил, какие документы она может подготовить. Она сказала, что может подготовить путевые листы. После этого она подготовила ему один раз путевой лист, который он самостоятельно забрал у нее по месту жительства и за который заплатил 300 рублей. Позже ей стало известно, что это Свидетель №7 Примерно в июне 2020 года она вместе с братом Свидетель №1 ездила по личным делам. Когда они находились на ... в ..., ее брату позвонил мужчина и попросил ему помочь с машиной. Ее брат подъехал к нему на помощь, а также познакомил с указанным мужчиной – ФИО5 (т. 6 л.д. 15-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он давно знаком с ФИО3, ФИО4 и ФИО2 В 2021 году он по предложению ФИО4 приобрел у него один ящик В., состоящий из 20 бутылок. Стоимость за бутылку составляла 60 рублей. Акцизные марки на бутылках отсутствовали, при этом этикетка была. Также ему было известно, что у ФИО3 есть знакомые, которые занимаются алкогольной продукцией. В последующем он решил еще приобрести у ФИО4 алкоголь, но тот не отвечал на звонки, в связи с чем, он позвонил ФИО3, который ему ответил, что попросит, чтобы ему привозили алкоголь. Так он в дальнейшем приобрел несколько раз у знакомого ФИО3 от 4 до 20 ящиков коньяка и В., по предварительной договоренности с ФИО3 На данной алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, но были этикетки с разными названиями. Также ему было известно, что у ФИО2 есть знакомые, связанные с алкоголем, поэтому он обращался к нему, но его не устроила цена, так как она была дороже, чем у знакомых ФИО3 За приобретение алкогольной продукции в основном он расплачивался наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется кафе, из подсудимых она знакома с ФИО4 Она ранее приобретала алкогольную продукцию через мужчину по имени Армен, потому, что цена у него была выгоднее, чем в магазине. Она звонила по телефону по вопросу приобретения алкогольной продукции, но кому не знает. По месту ее жительства были проведены обыски, изъята алкогольная продукция;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он проживает по адресу: ... 2019 года. По указанному адресу построено двухэтажное строение, имеющее 12 жилых комнат. Двухэтажное жилое строение построено примерно в 2015 году ФИО1, для проживания родственников, которые периодически приезжали. Он постоянно проживает в комнате .... Жилое строение возведено на земельном участке площадью 300га, который также используется для выращивания сельхозпродукции, а также под складские и производственные помещения. ФИО1 использовал комнату ... в качестве своего кабинета (т. 6 л.д. 94-100);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что ФИО10 и Р. ему знакомы с детства, со слов Р. и Р. ему известно, что они занимались изготовлением В., но где именно он не знает, несколько раз он отвозил очищенную воду в ... (т. 9 л.д. 19-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он состоит в должности генерального директора ООО «СКТС-Недвижимость» с 2018 года. ООО «СКТС-Недвижимость» занимается сдачей в аренду складских помещений, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, 5. В ноябре 2020 года к нему обратился гражданин Армении по имени В. с просьбой за денежную плату разместить грузовые автомобили. За размещение каждого из автомобилей В. платил денежные средства. В августе 2021 года В., за денежную плату размещал грузовые прицепы. Также В. арендовал одно из складских помещений по адресу: ..., пер. Технологический, 5, однако плату за аренду не оплатил. Кроме того, В. парковал на территории базы полуприцеп – бочку, которую забрал в начале декабря 2021 года (т. 13 л.д. 22-25);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что около 10 лет он является собственником гаража ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В». Примерно в 2021 году он решил сдать указанный гараж в аренду, о чем сообщил охранникам гаражного кооператива. Через некоторое время к нему обратился мужчина по имени Виталий, который предложил арендовать гараж за 2 500 рублей в месяц. Договор с мужчиной по имени Виталий он не заключал. В конце марта 2022 года от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что в гараже хранилась и была изъята алкогольная продукция, каким именно и в каком количестве ему не известно. Через некоторое время Виталий привез ему ключи от гаража и больше он его не видел (т. 13 л.д.107-110)

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно весной 2021 года он разметил объявление на сайте «Авито» о сдаче в аренду складского помещения по адресу: ... «В». Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Свидетель №6, и они договорились встретиться у склада. Свидетель №6 осмотрел склад, и она договорились о том, что он сдаст ему склад в аренду (т. 13 л.д. 111-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что в ... проживает его друг однофамилец Свидетель №15, который работает водителем такси. Примерно в конце ноября начале декабря 2021 года, во второй половине дня, ему на мобильный телефон позвонил Д. и предложил подработать. По телефону Д. сказал, что нужно разгрузить машину, за работу платят по 1 000 рублей на человека, он согласился. Через некоторое время Д. заехал за ним, и она поехали к месту работы по ..., на территории гаражного кооператива «Степной», насколько он припоминает, номер гаража был 54. По дороге к гаражу на территорию гаражного кооператива «Степной» на ..., Д. ему рассказал, что в этот день он выполнял заказ и его пассажиры кавказской внешности предложили подработать – разгрузить машину. Они сказали, что нужно 2 человека, на каждого пообещали заплатить по 1 000 рублей. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их ждал мужчина по имени Володя, как позже ему стало известно Свидетель №2, который сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу. После этого Володя ушел в кабину, а он вместе с Д. стал разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Коробок было примерно около 150 штук. При разгрузке они с Д. поняли, что разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках (т. 13 л.д. 122-126);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно в начале - середине ноября 2021 года, он выполнял заказ, его пассажиром был мужчина кавказской внешности. В дороге он разговорился с мужчиной, и одной из тем была заработная плата. Он пожаловался на недостаток денежных средств, и его пассажир предложил ему подработать грузчиком, разгрузить автомобиль за 1 000 рублей. При этом мужчина предложил позвать еще одного или двух человек, которым также мужчина готов был заплатить по 1 000 рублей. Он согласился. Мужчина ему сказал, что после выполнения заказа необходимо подъехать на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной». Он пообещал мужчине, что возьмет себе помощников и подъедет. Он позвонил кому-то из своих знакомых, они собрались и поехали на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной», где их встретил мужчина, который представился Володей, позже ему стало известно, что это Свидетель №2 Он показал им дорогу к гаражу, они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Володя открыл гараж и пояснил, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им денежные средства. Они начали разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Количество коробок он не помнит. При разгрузке он понял, что они разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках, так как он слышал стеклянный звон и запах спирта. После работы Володя спросил у него о желании подработать еще раз, он согласился и оставил Володе свой номер телефона. Примерно через месяц ему на мобильный телефон позвонил незнакомый номер, он ответил, Володя предложил снова подработать грузчиком. Он взял своего друга ФИО16 Они поехали к месту работы, к гаражу ... по ... на территорию гаражного кооператива «Степной». В дороге к месту работы, он рассказал Г., что выполняя заказ и один из пассажиров кавказской внешности, предложили подработать – разгрузить машину. Он не рассказывал Г., что они будут разгружать алкогольную продукцию. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их, как и в первый раз встретил Володя, сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, и Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу (т. 13 л.д. 130-135);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно летом 2021 года он узнал, что есть человек, которому требуется водитель, как позже выяснилось это был ФИО4 По устной договоренности с ФИО4 он перевозил для него груз в коробках, что именно он перевозил, он не знает. Для перевозки товара он брал в аренду фургон марки «Хендай» потом пригонял его на стоянку в районе «Аксайских овощных рынков», оставлял ключи от машины и уезжал. Через некоторое время по звонку приезжал на стоянку, где арендованная им автомашина была уже разгружена и опломбирована, а документы на груз лежали в кабине автомашины, также лежали и деньги на проезд. По телефону Хачатрян говорил ему куда ехать, также давал контакты кому звонить по прибытию. Прибыв на место, как правило, он также отдавал автомашину, которую разгружали, а после этого возвращали ему автомобиль, и он возвращался в .... За проделанную работу ФИО4 платил ему от 10 000 рублей до 15 000 рублей в зависимости от расстояния до точки назначения. Так он ездил в ..., в пригород .... По документам он перевозил строительные материалы, кузов автомобиля всегда был опломбирован. На постах ДПС его останавливали, проверяли документы и пропускали дальше, вопросов у сотрудников ГИБДД не возникало (т. 13 л.д. 165-169);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 1 л.д. 10-14);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от ... (т. 2 л.д. 8-9);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т.5 л.д. 111-112);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 9 л.д.27-28);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 10 л.д.201-202);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 130-131);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ..., а также на территории .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д. 132-134);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 135);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 136-137);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 138-140);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 141-142);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д.143-145);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 146-150);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АУ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 1 л.д. 151-153);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 154-156);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ..., а также ... (т. 1 л.д. 157-158);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО4 с ФИО5, ФИО3, Свидетель №2, а также разговор ФИО1 с мобильного телефона ФИО4 с Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 192-214);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО5, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО5 с ФИО4 и Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 215-226);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО3 с ФИО4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 227-234);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО1 с ФИО4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 235-247);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры с Свидетель №2 и ФИО3 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 248-258);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 115-119);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 120-128);

- стенограммами телефонных разговоров И. Р.А., полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 129-132);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 133-143);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 9 л.д. 31-42);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 10 л.д. 205-215);

- заключением физико-химической судебной экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5-литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписью «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ ПШЕНИЧНЫЙ» В. особая …» (бутылка ...), не является В. особой, а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 38,1 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с контрэтикеткой с надписями «ФИО17 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 35,5% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с надписями «ФИО18 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепость. 35,2% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т. 5 л.д. 13-19);

- заключением физико-химической экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с этикеткой коньяка пятилетнего «Старый Кенигсберг» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 34,5 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписями «ARMENIA …» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 38,8 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Кроме этого, в представленных на экспертизу жидкостях из бутылок №...,2 отсутствуют фурфурол и танины, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на исследование жидкости из бутылок №...,2 соответствуют требованиям п.п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Основные технические условия» (т. 5 л.д. 39-42);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому представленные на испытания образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Межгосударственный стандарт. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия». Предоставленные на испытания образцы являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, с объемной долей этилового спирта 94,9 и 94,8% (т.13 л.д. 87-98);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому предоставленные на испытания образцы В. «Талка», «Казенная», «Finskaya Ice», «Nord Wind», «Родники Сибири», «Хортица Платинум», «Хортица на липовом цвете В. Премиум качество», «с Серебром», «Царская», «Царская элита» (0,5л) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта и щелочности, являются В. ненадлежащего качества, изготовленной с нарушением технологического регламента. Предоставленные на испытания образцы коньков «Старый Кенигсберг», «Лезгинка» (0,5л), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта, массовой концентрации приведенного экстракта, альдегидов, средних эфиров, высших спиртов (т. 13 л.д. 200-253);

- показаниями специалиста ФИО19 от ..., согласно которым он был приглашен для осмотра места происшествия и осмотра предметов по адресу: ... в качестве специалиста в области производства и оборота этилогового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данному адресу был расположен участок местности, огороженный металлическим забором, на нем располагались два металлических ангара и прицеп синего цвета без государственных регистрационных номеров, который на момент осмотра был открыт. В прицепе находились фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (melegary. Parma-italia RCTC 32.8; serial number 747); этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя аппликаторами (EXTRA FIX 6t S3, matr. 2075). Вторая машина – это аппарат предназначен для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Первая машина – это аппарат, предназначенный для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок. Обе машины используют для производства алкогольной продукции либо иных напитков (т. 3 л.д. 168-170);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, огороженный металлическим забором по адресу: ..., кадастровый .... В ходе осмотра обнаружены и изъяты фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 131-136);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ... «А» и грузовой фургон «Скания» г.р.з. <***> прицеп г.р.з. <***> в котором обнаружен и изъят спирт этиловый медицинский 95% в пластиковых бутылках объемом 5 литров (т. 13 л.д. 2-5);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен склад ..., расположенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5 (т. 14 л.д. 133-134);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение склада, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д. (т. 14 л.д. 135-136);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище ФИО5 по адресу: ..., обнаружены и изъяты 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк», емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 2 л.д. 182-188);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №1 по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone SE в корпусе серебристого цвета (т. 2 л.д. 231-234);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №2 по адресу: ..., обнаружены и изъяты мобильные телефоны Samsung Galaxy A50 в корпусе перламутрового цвета, мобильный телефон Samsung Galaxy A12 в корпусе черного цвета (т. 3 л.д. 20-25);

- протоколом обыска от ..., согласно которому на территории по адресу: ..., обнаружены и изъяты обратно осмотическая установка, с насосом высокого давления, обвязкой и системой контроля управления и системой управления, наливное устройство кустарного типа, с наливными кранами и системой фильтров в верхней части, электрический насос в корпусе зеленого цвета, горизонтальная емкость из пластика и металла, вместимостью 4 800 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 17 000 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 8 000 литров серебристого цвета, пустая стеклянная тара объемом 0,5 литра в количестве 41 952 штуки, картон гофрированный в количестве 6 штук (т. 3 л.д. 30-39);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещении гаража ... гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», обнаружено и изъято: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 3 л.д.125-130);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №5, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 7 в корпусе черного цвета, мобильный телефон LG в корпусе темно-серого цвета (т. 6 л.д. 55-59);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №4, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 13 Pro Max в корпусе серо-голубого цвета в чехле прозрачного цвета (т. 6 л.д. 202-206);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 16-32);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и двумя неустановленными лицами (т. 2 л.д. 33-47);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 48-57);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 137-141);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 118-128);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 130-137);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 8 л.д. 139-149);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 8 л.д. 151-160);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 162-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим информацию о движении по счетам ФИО2, ФИО3 (т.8 л.д. 168-171);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 173-184);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 с двумя неустановленными лицами от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 186-201);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 203-221);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО5 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 11 л.д. 176-210);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 1-38);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 40-59);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 61-76);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: 2 DVD-R дисками, содержащими аудиозаписи разговоров ФИО1 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 112-119);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 13 Pro Max (т. 10 л.д. 113-135);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами iPhone 7 и LG (т. 10 л.д. 161-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone SE (т. 10 л.д. 167-171);

осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A12 (т. 10 л.д. 172-176);

осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 6S (т. 10 л.д. 178-181);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 11 л.д. 130-149);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 11 л.д. 150-156);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами 1 128 пластиковыми бутылками с этиловым спиртом емкостью 5 л. (т. 13 л.д.72-76).

По эпизоду незаконного использования чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, подтверждается:

- показаниями представителя потерпевших ФИО20, данными ей в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она состоит в должности старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления десками АО «Руст Россия». На основании доверенностей, она вправе представлять интересы АО «Руст Россия» и компании VLACTOR TRADING Ltd. при защите интересов относительно принадлежащих товарных знаков. АО «Руст Россия» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе - заводы, производящие В. под наименованием «Талка», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков. Оригинальная продукция В. «Талка» емкостью 0,5л. изготавливается АО «ЛВЗ «Топаз» и АО «Сибирский ЛВЗ». Правообладателями товарных знаков, размещенных на В. «Талка», являются компания VLACTOR TRADING Ltd (Зинонос Китиеос, 8, като Лакатамия, 2322, Никосия, ...) и АО «Руст Россия» (... стр. 1). На одной бутылке В. «Талка» может быть размещено 11 товарных знаков, удостоверенных в свидетельствах к ним за номерами 432926, 380146, 673633, 454989, 456821, 456802, 456823, 456824, 466266, 460562, 158682. Товарный знак под номером 432926 зарегистрированный на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLACTOR TRADING Ltd. Все вышеперечисленные товарные знаки в установленном законом порядке зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и относятся к 33 классу МКТУ (международный классификатор товаров и услуг) – алкогольные напитки (за исключением пива; продукты алкогольные для приготовления напитков). Товарный знак под номером 432926 – это словесный товарный знак, представляет собой слово «Талка». Товарный знак 380146 – словесный товарный знак «Страна хрустальных ручьев», написан буквами кириллического алфавита. Может наноситься на укупорочный колпак и этикетку. Товарный знак ... (укупорочный колпак) - комбинированный товарный знак, который представляет собой комбинацию двух фигур - круга и прямоугольника, расположенных вертикально. В круге (верхней фигуре) размещен силуэт головы и торса оленя. Товарный знак 454989 комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом – словом «Талка» - на плече бутылки. Товарный знак ... является изобразительным обозначением, представляющим собой помещенные в центральной части стилизованные изображения шишки и веточки, обрамляемые последовательно двумя незамкнутыми окружностями, причем внешняя выполнена в виде полосы переменной толщины. Располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак ... представляет собой изобразительное обозначение, в центральной части помещены стилизованные изображения снежинки и капли, которые обрамляются тремя последовательно увеличивающимися шестиугольниками, располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак ... это изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение капли на фоне круга, помещенное в незамкнутую сверху окружность, которое располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак под номером ... является комбинированным, представляет собой этикетку в целом. Состоит из словесных элементов «Талка» и «Страна хрустальных ручьев» и изобразительных элементов: заснеженный лес, изображённый в синей цветовой гамме, три оленя, четыре оригинальных вертикально расположенных эмблемы, включающие символы «снежинка с каплей», «ручей», «шишка», «капля» и оригинальную эмблему со словами «страна хрустальных ручьев», расположенную по центру в нижней части товарного знака. Цветовое сочетание: белый, синий, голубой, серый. Наносится на бутылки с В. «Талка». Товарный знак ... - также комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом - словом «Талка» - на плече бутылки, а также снабженную Оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой. Цветовое сочетание: белый, серый, голубой, синий. Товарный знак ... - комбинированный товарный знак, представляющий собой Словесно-изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения фантазийного пейзажа из деревьев, неба, камней и снега, помещенное в две окружности, между которыми помешен словесный элемент «страна хрустальных ручьев». Располагается в центральной нижней части этикетки. Товарный знак ... – это изобразительное обозначение, в центральной части помещена постепенно сужевающаяся полоса S-образной формы причем полоса выполнена составной – темная в центре и со светлым обрамлением по бокам. По обе стороны от полосы размещены соединяющиеся волнистые линии, наружные крайняя линий образуют окружность. Все вышеуказанные элементы помещены в окружность. ТЗ располагается в левой нижней части этикетки. В связи с поступившим из ГСУ ГУ МВД России по ... запросом по уголовному делу ей стало известно, что ... в помещении гаража на территории ГК «Степной» по адресу: ... «В», обнаружена и изъята принадлежащая обвиняемым алкогольная продукция с признаками контрафактности, в том числе – продукция под наименованием В. «Талка» в общем количестве 1499 бутылок емкостью 0,5л. Внешнее оформление алкогольной продукции под наименованием В. «Талка», цветные фотоизображения образца, которой поступили вместе с запросом, отличаются от внешнего оформления оригинальной В. «Талка»: стеклобутыка не соответствует оригинальной (на донной части выявленной продукции отсутствует клеймо завода-изготовителя стеклобутылки и присутствуют посторонние символы - «штрихи» и «точки» в углах дна, кроме того, на плече стеклобутылки отсутствует эмбоссинг надписи «Талка»): купорочный колпак не соответствует оригинальному (изобразительные обозначения елей на укупорочном колпаке изъятой продукции не соответствуют оригинальным - выполнены схематично, отсутствуют надписи «Талка» в верхней части колпака); этикетка не соответствует оригинальной по дизайну (вся верхняя часть этикетки на изъятой продукции выполнена в голубых тонах, тогда как на оригинальной она имеет плавный переход по цвету от белого к темно-голубому; на этикетке изъятой продукции отсутствует зеркальность» элемента, выполненного в виде полосы серебристого цвета переменной ширины в месте перехода от изобразительной части зимнего леса к словесным элементам и надписям; шрифт некоторых надписей не соответствует оригинальному по типу и размеру); в нарушение стандартов выпуска оригинальной продукции, на этикетке выявленной продукции отсутствует маркировка даты ее розлива. Таким образом, изъятая алкогольная продукция наименованием «В. Талка» не является оригинальной, а для обычного, рядового покупателя данная продукция будет сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. При этом, на этикетке изъятой продукции под наименованием В. «Талка» незаконно использовались товарные знаки «Талка», тождественные либо сходные до степени смешения с принадлежащими АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd, зарегистрированными в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, и удостоверенными в свидетельствах к ним за номерами 432926, 380146, 456821, 456822, 456823, 458682, 466562, 456824. Кроме того, была использована форма и внешний вид стеклобутылки, в которую разливается алкогольная продукция под наименованием В. «Талка», и укупорочного колпака, применяемого на оригинальной продукции, принадлежащие компании VLAKTOR TRADING Ltd. и зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах за номерами 454989 и 673633 соответственно, а также товарный знак за номером 466266, принадлежащий компании VLAKTOR TRADING Ltd. и представляющий за собой бутылку «в сборе» (т.е. стеклобутыку с нанесенной на нее этикеткой и укупорочным колпаком). В результате незаконного использования товарных знаков «Талка», правообладателям которых является АО «Руст Россия» и компания VLAKTOR TRADING Ltd, в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринимается покупателем как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется оригинальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате – потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Лица, которым принадлежала и у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили неоднократное незаконное использование вышеуказанных товарных знаков, прочившее крупный ущерб. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. ФИО1, ФИО3, И. Р.А., ФИО2, ФИО4, И. Р.А., а также иным лицам, за исключением заводов-изготовителей оригинальной продукции, право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями – компанией VLAKTOR TRADING Ltd и АО «Руст Россия» - не предоставлялось. В связи с указанным, АО «Руст Россия» и компания VLACTOR TRADING Ltd настаивают на привлечении вышеперечисленных лиц за незаконное использование товарных знаков «Талка» к уголовной ответственности, а АО «Руст Россия» - также на возмещении ущерба, причиненного ему такими действиями. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю, соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота. При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. Поскольку АО «Руст Россия» и заводы в большинстве случаев отгружают продукцию под наименованиями В. «Талка» в различные регионы России не «напрямую», а через разветвленную сеть компаний - дистрибьюторов, указать среднерыночную стоимость данной продукции не представляется возможным. Расчет причиненного ущерба производится исходя из минимальной отпускной стоимости продукции каждого наименования по состоянию на .... Минимальная отпускная стоимость одной оригинальной бутылки волки «Талка» емкостью 0,5л составляла 271 рубль 68 копеек. Учитывая, что всего было выявлено и изъято 1499 бутылок продукцией товарных знаков, ущерб правообладателям составляет всего 407 248 рублей 32 копейки (т. 14 л.д. 193-200);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО21, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он работает в должности ведущего юрисконсульта АО «Кизлярский коньячный завод». Основным видом деятельности АО «ККЗ» является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. АО «Кизлярский коньячный завод» занимается производством и оптовой реализацией алкогольной, в том числе коньячной, продукции на территории Российской Федерации. АО «Кизлярский коньячный завод» имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. В соответствии с полученной и запрашиваемой информацией, ему стало известно, что в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по ... находится уголовное дело по обвинению ФИО1, И. Р.А., ФИО3, ФИО4, ФИО2 и И. Р.А. по факту обнаружения в ходе проведения ОРМ ... в помещении гаража на территории ГК «Степной» по адресу: ... «В» и последующего изъятия из незаконного оборота, крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности без соответствующей сопроводительной документации, обязательной, предусмотренной законом маркировки федеральными специальными марками (ФСМ) и лицензии, а так же с признаками незаконного использования чужого товарного знака, в т.ч. с наименованием: Российский коньяк КВ «Лезгинка» емк. 0,5л., в количестве 759 шт. бутылок, с указанием на этикетках и контрэтикетках изготовителя - ФГУП «Кизлярский коньячный завод», адрес производства: .... На обнаруженной и изъятой фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.), незаконно использован охраняемый законодательством Российской Федерации чужой товарный знак, зарегистрированный по свидетельству ..., исключительные права на который имеются только у АО «ККЗ». АО «Кизлярский коньячный завод» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования и марки коньяков как Российский коньяк «Три звездочки», «Пять звездочек», «Мой Дагестан», Бренди «Кизлярский марочный» и Бренди «Ординарный», Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка», КС «Россия», КС «Кизлярский праздничный», ОС «Багратион», ОС «Петр Великий», ОС «Император Всероссийский» и др. При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка в том числе вышеуказанных марок, (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) предприятием используется Товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО22 (Свидетельство на ТЗ ... от 08.05.2014г.), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Кроме того в качестве средств индивидуализации зарегистрированы и используются при производстве оригинальных марок коньяков следующие товарные знаки: Общеизвестный ТЗ «Лезгинка» - Свидетельство за рег. ...; ТЗ «Лезгинка» (словесное обозначение) - Свидетельство за рег. ...; ТЗ этикетка - изобразительный элемент ТЗ «Кавказский танец «Лезгинка» - Свидетельство, за рег. ...; ТЗ - изобразительный элемент ТЗ «Кавказский танец «Лезгинка» - Свидетельство, за рег. ...; товарный знак для укупорочных средств ТЗ «Багратион» - Свидетельство за рег. ...; - т.е. средства индивидуализации и объекты интеллектуальной собственности (ОИС) АО «ККЗ». Право на использование указанных выше товарных знаков («Багратион», «Лезгинка») АО «ККЗ», кому-либо на территории РФ, в том числе ФИО1, И. Р.А., ФИО3, ФИО4, ФИО2, И. Р.А. не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя является контрафактной. В соответствии с Федеральным законом от ... № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции - изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт. Оборот алкогольной продукции может осуществляться только юридическими лицами в строгом соответствии с действующим законодательством (через регистрацию в системе ЕГАИС) и на основании специальной лицензии на оборот алкоголя, специальных ТТН, сертификатов, договора поставки и других, предусмотренных законодательством РФ обязательных документов. Алкогольная продукция, производимая предприятием-производителем подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование производителя, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Согласно представленной в запросе информации и фототаблице, приложенной к нему, обязательная маркировка ФСМ, установленного законодательством образца на обнаруженной продукции отсутствует, что также подтверждает контрафактность обнаруженной продукции. Изъятая продукция является неоригинальной по нескольким признакам: Дата розлива на оригинальную продукцию АО «ККЗ» (ФГУП «ККЗ») всегда наносится (прожигается) автоматически в процессе розлива (на линии розлива) на горловину стеклянной бутылки в верхней зоне ниже колпачка, лазерным способом - визуально выглядит как гравировка по стеклу, которую невозможно без видимых следов либо повреждений удалить механическим или химическим способом. На контрафактной алкогольной продукции товарные знаки, нанесённые на пробки, этикетки и контрэтикетки, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесённым товарным знаком в виде портрета полководца (уроженца ...) ФИО22 – сходны с оригинальной продукцией завода-изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции - так имеются визуальные различия: на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной – яркий. На контрафактной продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неравномерно (не заводским способом на линии розлива), укупорочные средства (колпачки), имеют неровности, гофрирование, потертости и перекос. По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации, можно утверждать, что вся изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками установленного образца, а также незаконно (без разрешения и ведома правообладателя) использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки, НМПТ правообладателем которых является АО «ККЗ». Коньячная продукция АО «Кизлярский коньячный завод» выпускается строго в соответствии с ГОСТР 51618 - 2009 «Российский коньяк», ГОСТ 31732-2014 Коньяк ОТУ (Межгосударственный), Техническими регламентами, Техническими инструкциями, Техническими условиями, Нормами СанПиН и др. и проходит обязательную сертификацию. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ввиду того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование средств индивидуализации правообладателя - АО «ККЗ» на контрафактной алкогольной продукции низкого качества, а порой и опасного для жизни и здоровья людей, подрывает деловую репутацию производителя. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, хранение и перевозка являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. Расчет причиненного АО «ККЗ» преступлением ущерба производится исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции, применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции завода производителя-правообладателя. Продукция в том виде, в котором она изъята - выпускалась предприятием до конца 2017 года, однако до настоящего времени находится в гражданском обороте на территории РФ - в свободной оптовой и розничной реализации по «старым» отпускным ценам 2017 года. В январе 2018 года внешний вид продукции (бутылки) претерпел изменения (т.е. рестайлинг продукции, с изменением цен на новый вид продукции в сторону повышения). Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5 л., выпускаемой АО «ККЗ» (ФГУП «ККЗ») по состоянию с 2015г. по 2017г. (в запрашиваемый период 28.03.2022г. цена не менялась), составляет 470 рублей, за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции (КВ «Лезгинка») фальсифицированной продукции в общем количестве 759 шт. бутылок, таким образом: 759x470 руб. = 356 730 рублей (Сумма причиненного ущерба по позиции КВ «Лезгинка», рассчитанная исходя из общего количества изъятой фальсифицированной продукции, умноженной на минимальную отпускную стоимость оригинальной продукции правообладателя). На изъятой одноименной (Коньяк Российский КВ «Лезгинка») контрафактной продукции, имитирующей оригинальный коньяк марки КВ «Лезгинка», незаконно неоднократно использованы следующие средства индивидуализации и объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - товарные знаки, правообладателем которых является АО «ККЗ»: - Товарный знак «Багратион» (Свидетельство ... от ...), Товарный знак для укупорочных средств «Багратион» (Свидетельство на ТЗ ...), Общеизвестный Товарный знак словесное обозначение «Лезгинка» (Свидетельство на ОТЗ «Лезгинка» ...), Товарный знак «Лезгинка» (Свидетельство на ТЗ, рег. номер ...), Товарный знак, этикетка - изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» (Свидетельство на ТЗ, рег. номер ...), Товарный знак - изобразительный элемент «Кавказский танец «Лезгинка» (Свидетельство на ТЗ, рег. ...) (т. 14 л.д. 210-215);

- сведениями о товарных знаках, размещаемых на продукции В. «Талка» (т.14 л.д. 102-105);

- сведениями о размере ущерба АО «Руст России», согласно которым ущерб составляет 407 520 рублей (т. 14 л.д. 129);

- сведениями о размере ущерба АО «Кизлярский коньячный завод», согласно которым ущерб составляет 357 200 рублей (т.14 л.д. 131-132);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 172-177), согласно которым в интересующей части показал, что в 2018 году он познакомился с ФИО7, который взял его на работу по производству различной алкогольной продукции. Работа заключалась в наклеивании этикеток на бутылки. В неделю ему платили около 12 000 - 13 000 рублей. На производстве он познакомился с ФИО2 ФИО4 работал бригадиром и руководил производством, а ФИО2 работал рабочим, разливал алкоголь и грузил его. Проработал он примерно месяц, после чего ему сказали, что всех поймали и производства больше нет. Затем, примерно в 2019 году, в ... он встретился с ФИО2, который позвал его работать на производстве алкогольной продукции, он согласился. Работал также в районе «Военведа». Все было также, как и в 2018 году, но бригадиром уже работал ФИО2 Однако через некоторое время снова всех поймали и производство закрылось. Примерно с января 2021 года по сентябрь 2021 года он работал на производстве алкогольной продукции. В разное время производство алкогольной продукции находилось в разных местах. Так в период с января 2021 года по середину марта 2021 года алкогольную продукцию изготавливали по адресу: ..., пер. Технологический, 5. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года на автомойке в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года по сентябрь 2021 года снова по адресу: ..., пер. Технологический, 5, а также по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». Работу на производстве алкогольной продукции ему предложил ФИО4, который руководил всем процессом. Там он познакомился с Свидетель №2 (Апаран), который работал водителем синего Форд Транзит, а потом белого цвета, ФИО8, который работал водителем грузового автомобиля «Даф» красного цвета, Свидетель №7, который работал водителем грузового автомобиля «Скания» белого цвета. Были и другие рабочие, но с ними близко не знакомился. На бутылки клеились этикетки с названием алкогольной продукции, акцизные марки никто не клеил, изготовленная алкогольная продукция была безакцизной. Изготавливалась В. со следующими названиями: «Родник», «Гжелка» и «Царская», возможно производили и другие, он точно не помнит. Кроме того, изготавливали коньяк «Лезгинка», на который также не клеили акцизные марки. Всем процессом руководил ФИО4 За время работы на производстве алкогольной продукции он видел, как к ФИО4 приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С ФИО10 он лично не знаком, но со слов ФИО4 ему известно, что он и его брат Р. контролировали деятельность ФИО4 - приезжали проверять, как работает точка по производству алкогольной продукции. Спирт для производства алкогольной продукции привозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 После изготовления готовая алкогольная продукция грузилась в грузовые автомобили и ее увозили. Также готовый алкоголь вывозили на «фурах» Домнин А. и ФИО8 Он сам находился в основном в помещении, где производится алкоголь, и выходил только когда просили грузить произведенную алкогольную продукцию. Когда грузил алкоголь, видел, как ФИО4 общался с ФИО3, последний неоднократно забирал готовую алкогольную продукцию на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета, с номерами Республики Армения – 61061. Примерно до середины июля 2021 года за готовой алкогольной продукцией приезжал и ФИО2, которую забирал на легковом транспорте Кия Оптима серебристого цвета с номерами Республики Армения. ФИО4, ФИО3 и ФИО2 ездили на Кия Оптима одинакового серебристого цвета с регистрационными знаками Республики Армения. Со слов ФИО10 он знает, что у ФИО3 и ФИО2 есть свое производство алкогольной продукции в ..., точный адрес они не говорили. Также от них слышал о мужчине по имени ФИО1 Со слов ФИО10 узнал, что все они работают под покровительством ФИО1 Лично ФИО1 он никогда не видел, с ним не знаком. ФИО4 обещал платить за работу в день в среднем от 2 000 рублей до 4 000 рублей, однако, денежные средства выплачивали с задержкой, в связи с чем, к сентябрю 2021 года он практически перестал приходить на производство алкогольной продукции и в итоге ушел оттуда. Через некоторое время, работая грузчиком, поехал разгружать картофель в ..., где случайно встретил ФИО10. Р. спросил, как у него дела и предложил работу на производстве алкогольной продукции, где-то в ..., он отказался, так как они задерживали выплату заработной платы;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 46-52), согласно которым в интересующей части показал, что примерно с 2019 года он работает водителем, осуществляет грузоперевозки. Свою деятельность он осуществлял на автомобиле марки «Форд Транзит» синего цвета, г.р.з. <***>. Примерно в октябре 2021 года через сайт «Авито» он приобрел для осуществления своей деятельности микроавтобус «Форд Транзит», г.р.з. <***>. Посредством объявления его стали находить клиенты, которым необходимо было перевозить различные грузы. Так, он познакомился с ФИО4, который позвонил ему примерно в январе 2021 года с просьбой перевести груз, какой именно по телефону ФИО4 не уточнял. Он согласился, встретился с ФИО4 и двумя грузчиками по адресу: ..., пер. Технологически, 5, около одного из зданий, расположенных в конце территории. Грузчиков было двое. Он подъехал к воротам производственного здания по вышеуказанному адресу, после чего ему загрузили 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, и он поехал к клиенту в гаражный кооператив, расположенный по адресу: ..., ГСК «Степной», гараж .... Адрес и телефон покупателя ему передал ФИО4 Он пояснил, что ему необходимо будет передать по прибытию в указанный адрес алкогольную продукцию покупателю и забрать денежные средства. Так, он приехал на базу, ворота ему открыл мужчина, который выгрузил из его микроавтобуса всю алкогольную продукцию, за которую передал наличные денежные средства в размере 120 000 рублей, которые он затем передал ФИО4 После чего ФИО11, с которым его познакомил ФИО4, заплатил ему за работу денежные средства в размере 3 000 рублей. С ФИО1, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3, которых он видел систематически и от которых ему поступали звонки о перевозке алкогольной продукции его познакомил ФИО4 Так, ФИО1, ФИО4, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 регулярно звонили ему в период времени с января 2021 года по март 2022 года с просьбами отвезти различным покупателям алкогольную продукцию. Чаще всего ему звонил ФИО4 либо ФИО1 Из разговоров с ФИО1 он понял, что тот является главным среди указанных лиц и организовывает весь бизнес по производству и сбыту алкогольной продукции. При общении ФИО1 сам ему говорил о том, что у него организовано производство алкогольной продукции, в частности В. и, если возникают какие-то вопросы, то он должен обращаться к ФИО2 и стараться лишний раз не обращаться к нему, а также нигде не говорить о том, что знаком с ним и то чем ФИО1 занимается. Процесс передачи груза от заказчиков к клиенту происходил так. После звонка заказчика ФИО1, ФИО4, И. Р., И. Р., ФИО2, ФИО3 он приезжал в назначенное ими место. По месту его прибытия его встречали грузчики. Как правило, он встречался с ними по следующим адресам: ..., парковка рядом с гостиницей «Родина», ...-на-дону, пер. Технологический, ... «В», возле мойки «Нептун», парковка грузовых автомобилей на Аксайском проспекте напротив магазина «Мега», .... Он подъезжал по вышеуказанным адресам на стоянки для грузового транспорта. Грузчики загружали на обочине дороги в его микроавтобус «Форд Транзит» картонные ящики с находящейся в ней алкогольной продукцией, а также пластиковые канистры со спиртом объемом пять литров. Как правило, в микроавтобус загружали 70-130 ящиков со спиртными напитками. Далее ему, если имелись, передавались товарно-транспортные накладные на товар, и он вез груз по указанному ему данными лицами адресу и доставлял его клиентам, но зачастую груз был без документов. После того как грузчики выгружали в его микроавтобус ящики с алкогольной продукцией, то они говорили ему адрес и номера телефонов клиентов, на котором его будут ждать покупатели алкогольной продукции. После загрузки алкогольной продукции на грузовые стоянки подъезжали автомобили марки «БМВ» черного цвета, «Хендай Акцент» серебристого цвета, автомобиль марки «Приора» черного цвета. Сопровождающие автомобили приезжали не всегда, иногда он отправлялся к покупателям сам. Насколько он помнит, он отвозил алкогольную продукцию по следующим адресам: ...; ..., ул. Московская, ...; ...; ...; ... «А», ...; ... «А»; ...; ..., Аксайский проспект, 28; ... «В», ГК «Степной», гараж ...; ..., ГСК «Авиатор», гараж .... По указанным адресам располагались производственные базы. Если у него возникали какие-либо вопросы по перевозке груза, то он звонил ФИО3 либо ФИО1, и они его инструктировали. Номера телефонов для связи с клиентами ему давал ФИО1 либо грузчики. Все вопросы об алкогольной продукции уже были заранее оговорены покупателями с ФИО1 Покупатели иногда передавали ему денежные средства для передачи ФИО1, суммы денежных средств были различными от 50 000 рублей до 150 000 рублей, в зависимости от количества заказанных ящиков алкоголя, но также денежные средства перечислялись безналично на расчетные счета, которые говорил ФИО1 покупателям. О способах оплаты он предупреждал его заранее. Заказы от ФИО1 он принимал примерно пять раз в неделю. Примерно в июле 2021 года два раза была такая ситуация, что при прибытии к клиентам, он передавал им ключи от его микроавтобуса и они сами садились за руль микроавтобуса и доставляли себе груз, а он ждал, когда они ему вернут микроавтобус. В октябре 2021 года ему позвонил ФИО2 и сказал, что ему необходимо приехать в ..., и отвести товар клиенту. Он приехал, его встретил ФИО2, дал команду грузчикам, которые загрузили в его автомобиль 100 картонных коробок белого цвета с алкогольной продукцией, после чего он отвез ее по адресам. После этого он приехал в ... и передал деньги ФИО2 Аналогично он перевозил алкогольную продукцию от ФИО2, ФИО4, ФИО10 и ФИО10 на протяжении всего периода общения с ними, по несколько раз в неделю. Также он был осведомлен о стоимости алкогольной продукции и спирта. Ему звонили знакомые и просили узнать о возможности приобретения алкогольной продукции и спирта. После он звонил ФИО2, ФИО4 или ФИО3 и узнавал о наличии интересуемой готовой алкогольной продукции у них на производствах. Также, им неоднократно осуществлялись перевозка готовой алкогольной продукции и спирта на территорию ... и ... края. За все время работы с ФИО4, ФИО2, ФИО3 К, ФИО10, ФИО10, ФИО1 им было передано денежных средств за реализацию алкогольной продукции и спирта от клиентов более двух миллионов рублей. Также в период времени с января 2021 года по март 2022 года он периодически был на территории базы, расположенной по адресу: .... Он помнит, что на данной территории находятся складские помещения в виде ангаров и гостиницы. Он видел, что в одном из ангаров находились паллеты с пустыми бутылками, ящики с различными наименованиями В. и коньяка: «Старый Кенигсберг», «Хенесси ХО», «С серебром», «Талка», «Хортица», «Сегун», «Лезгинка», «Родники Сибири», «Царская», а также небрендовые марки алкогольной продукции, большие емкости с запахом спирта. Он видел, что на складе находятся несколько рабочих мужчин и женщин кавказской национальности. Из разговоров рабочих он узнал, что ФИО1 называют дядя К.. ФИО1 просил его узнавать среди своих знакомых, нужен ли им алкоголь, говорил о цене продукции, чтобы он мог ориентироваться и отвечать на вопросы покупателей, так он знает, что ящик В. стоил примерно 1000 - 1300 рублей, стоимость литра спирта была от 130 до 205 рублей за литр в зависимости от периода. Он иногда делал фотографии имеющейся алкогольной продукции, чтобы показывать её и предлагать. При общении с ФИО1, ФИО4, ФИО3 К, ФИО10 и ФИО10 он также выучил некоторые обозначения алкогольной продукции: вода, молоко - это спирт, круглые - это дешевая В., «чай», «темная» - коньяк, виски, «ХО» - коньяк Хеннессии «ХО», «рыба» - В. «Белуга», колхоз - база в ..., Вавилова, производство пер. Технологический, 5, Опытный - производство - ... «В». Денежные средства за перевозку продукции ему передавал ФИО4, ФИО2, ФИО3 либо ФИО1 на базе, расположенной по адресу: ..., л. 27, .... Денежные средства он получал в зависимости от расстояния, которое он проехал, цена варьировалась от 3 000 рублей до 9 000 рублей. Товарно-транспортные накладные ему подготавливала и предоставляла Свидетель №3 Когда он ехал на дальние расстояния, то обращался к Свидетель №3, она ему готовила товарно-транспортные накладные под различные виды товаров, после чего звонила сама. Он забирал товарно-транспортные накладные у нее в районе ... северного жилого массива .... После погрузки алкогольной продукции или спирта, ФИО10, ФИО10, ФИО2, ФИО3 либо ФИО4 опечатывали задние двери его микроавтобуса красными пластиковыми пломбами. Это делалось для безопасности, чтобы его не останавливали сотрудники полиции. На базах, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, ... «В», ..., он также бывал и помнит, что на них находились различное оборудование для розлива алкогольной продукции, большие пластиковые емкости, ящики с алкогольной продукцией, преимущественно В.. Примерно в конце декабря 2021 года по адресу: ..., пер. Технологический, ... сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого, как ему говорили кто-то из вышеуказанных лиц, был изъят прицеп с находящейся в нем спиртосодержащей продукцией. После этого полицейские приходили с обысками по адресу: ..., Первомайская, .... Причиной обыска стала совершенная ФИО4 кража прицепа. О данном факте ему было известно, и он неоднократно говорил ФИО4, что это закончится плохо, но в ответ ФИО4 только ухмылялся. Об этом факте также знали ФИО10, ФИО10, ФИО3, ФИО1, ФИО2, которые высказывали ФИО4 по этому поводу в его присутствии. После проведенных обысков ФИО4 был привлечен к уголовной ответственности. Ему на обозрение следователем представлена стенограмма телефонных разговоров ФИО4 В представленной стенограмме имеются телефонные разговоры, в том числе и с ним. Так, ... он позвонил ФИО4 и сказал, что ему звонил ФИО1 и сказал, чтобы приехал к ФИО4 в .... Так, иногда груз ему передавали в районе ... на трассе М4-Дон. ФИО4 сказал, что товара нет. Также ... ему поступил звонок от ФИО4, последний передал трубку ФИО1, который сказал, что ему нужно поехать и отвезти ящики с алкоголем в .... ФИО1 он воспринимал как хозяина данного бизнеса, так как указания о перевозке алкогольной продукции он получал в основном от него и если возникали какие-либо вопросы с клиентами и иными лицами он знал, что необходимо звонить ФИО1;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 16-20, т. 13 л.д. 14-17), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что с 2018 года он работает водителем грузовых автомобилей. Примерно в феврале 2021 года он искал работу и через знакомых нашел номер мобильного телефона мужчины, который искал водителя на грузовой транспорт. Мужчина в ходе разговора предложил ему работу водителя на грузовом автомобиле «Ман» белого цвета. Его устраивала оплата – 10 000 рублей за рейс. По предложению мужчины он приехал по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где познакомился с мужчиной, и узнал, что его зовут ФИО4, все его называли «Толяныч» По адресу: ..., пер. Технологический, 5 находился склад. Он обговорил с ФИО4 детали его работы, после чего уехал. В ходе разговора с В. он понял, что тот занимается алкогольной продукцией, и, что он будет перевозить алкоголь. Когда появлялась работа В. звонил ему на мобильный телефон, и он приезжал на склад, распложенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5, где получал задание от В., и на предоставленном ему грузовом автомобиле сначала «Ман», а в последствии «Сакания» перевозил алкоголь. По заданию В. он отвозил алкоголь со склада, а через некоторое время по поручению В., он стал привозить на склад спирт в пластиковых бочках. В процессе работы он узнал, что на складе под руководством ФИО4 изготавливалась алкогольная продукция. В помещении склада была установлена линия по производству алкоголя. На линии работали люди, у которых были свои обязанности, кто-то складывал бутылки в коробки, кто-то устанавливал бутылки на розлив, другие клеили этикетки на бутылки. Он видел, как рабочие наклеивали этикетки «Родник», «Гжелка» и «Царская». Готовую алкогольную продукцию он обычно отвозил в ..., где грузовой автомобиль под его управлением разгружали на различных стоянках .... Куда нужно ехать ему говорил В.. По прибытию в указанное место к нему подъезжал грузовой транспорт, в который все перегружалось. Грузовые транспортные средства были различных марок. По заданию В. он также забирал спирт на различных стоянках, то есть В. говорил, куда ему необходимо прибыть, а по прибытию в грузовой автомобиль под его управлением перегружался спирт в бочках, который он привозил на склад В.. С людьми, которые перегружали спирт, он также не контактировал. Платил В. за выполненную им работу по перевозке. Более того, В. давал ему документы на перевозимый им груз, которые он в последующем отдавал вместе с грузом, при этом автомашина опечатывалась перед отправкой алкогольной продукции. С середины марта 2021 года до конца апреля 2021 года ФИО4 перенес свое производство на автомойку в СТ «Дружба2» .... С конца апреля 2021 года примерно по сентябрь 2021 года ФИО4 снова запустил производство на складе по адресу: ..., пер. Технологический, 5, и открыл еще одно производство по адресу: ..., рядом с мойкой «Нептун». За время работы водителем грузового транспорта у В. он видел, как к нему приезжали ФИО10 по прозвищу «царь» и его брат ФИО10. С Р. и Р. его познакомил В.. Фактически с Р. и Р. он был только знаком, с ними не общался. Насколько он понял, они приезжали проверять деятельность ФИО4 От ФИО4 он слышал о ФИО2 и ФИО3, но чем они занимались не знает, их он никогда не видел. С ФИО1 он лично не знаком, слышал эту фамилию но при каких обстоятельствах не помнит. С мая 2021 года он неофициально подрабатывает водителем на грузовом автомобиле марки Скания г.р.з. <***> который он взял в аренду по устной договоренности у ФИО12, которая является родственницей Свидетель №1 С последним он знаком примерно с мая 2021 года. Когда он перевозил алкогольную продукцию по просьбе В., он забирал ее, как правило, по адресу: .... Примерно в конце августа 2021 года ему позвонил В. и попросил перевезти 3 грузовых прицепа с овощного рынка, расположенного на .... Прицепы В. попросил перевезти на пер. Технологически, 3 ...;

- показаниями свидетеля Вартанян в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он познакомился зимой 2020 году с ФИО10, впоследствии работал у него разнорабочим, помогал рабочим грузить и разливать алкогольную продукцию. Производство находилось на пер. Технологический. Алкогольную продукцию разливали по бутылкам, вид алкогольной продукции-В. и коньяк. Также в 2020 году он познакомился с ФИО2, который предложил ему работать, он согласился. Так, он в дальнейшем работал грузчиком на базе в ..., там находилось несколько ангаров, зарплата составляла тысяча с чем-то в день. Кроме того, он познакомился с ФИО4, он был бригадиром указанного производства на пер.Технологический. Ему известен ФИО2, он принимал участие в производстве в .... Также он знаком с ФИО3, который являлся бригадиром в .... ФИО10 организовывал и курировал деятельность. ФИО1 ставил задачи и давал команды. Произведенную продукцию перевозили микроавтобусом, водителя звали Володя. Также продукция перевозилась на грузовиках, водители – Е. и А.. Алкогольная продукция не содержала акцизных марок. Алкогольная продукция изготавливалась в его присутствии из воды и спирта. Спирт привозили из Ставрополя, Северной Осетии, Казахстана, об этом ему известно от ФИО3 и ФИО2, которые обсуждали это между собой. Производство алкогольной продукции происходило на пер. Технологический, ... и на «Алмазе». Он видел установки, которые разливали алкоголь, стоял конвейер, там находился аппарат с краном, подсоединялся шланг и емкость, находились бутылки, после розлива, он грузил продукцию в автомобиль. На данном станке работало около 10 человек. Акцизные марки клеились не на все бутылки, была часть бутылок, на которые акцизные марки не клеили. Разливали хенеси, талку, хортицу и царскую, В. и коньяк. Разлитие В. и коньяка происходило из одной и той же емкости, в одинаковые бутылки, если это был коньяк, то добавлялся краситель. Соотношение спирта и воды было один к полтора, то есть тонна спирта на полторы тонны воды. После розлива бутылки ставили на ленту, она направлялись на наклейку марки, после чего ящики складывались на погрузку в автомобили, газель. Загрузка и выгрузка алкогольной продукции в машину осуществлялась вручную. Изначально на предприятии старшим был ФИО2, потом ФИО10 и Р., ФИО4 В последующем он понял, что главным является ФИО1, он вел себя как руководитель, давал поручения, все говорили о том, что как он скажет, так и будет. О поставке алкогольной продукции, бутылок, тары и коробок давал поручения ФИО1 ФИО2 занимался учетом, в основном с ним происходило общение, связанное с производством. ФИО10 и Р., Арутюнян, Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом, Юханаев выдавал наличные деньги тому, кто привозил. Ему также известно о фактах приобретения алкогольной продукции, так как приезжали и забирали продукцию с других регионов, торговались о цене. Он слышал обсуждение о том, что ФИО4 украл прицеп, приехала полиция, в связи с чем, из ... пришлось перевозить производство в ..., разбирать установку. Это было до конца декабря 2021 года. На производстве на пер.Технологический он работал с 2020 года 4 месяца. Далее он работал на алмазе около месяца, там производством руководил ФИО4. Заработную плату ему платили ФИО4 и ФИО10, после каждой смены. Далее с мая по конец августа 2021 года он работал в ..., после этого в ... примерно с октября 2021 года по март 2022 года;

- показаниями свидетеля ФИО14 в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 30-36), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что в 2020 году ФИО2 предложил ему работу, он согласился, после чего стал работать грузчиком на базе по пер.Первомайский в .... По данному адресу находились установки по розливу алкоголя, он грузил уже разлитые бутылки в автомобиль. На указанном предприятии он видел ФИО2, И. Р.А., И. Р.А., ФИО4, которого называли «царем». Главным всегда был ФИО1, он давал поручения, учетом и другими вопросами, в основном связанными с производством, занимался ФИО2. ФИО10 и Р., Арутюнян и Хачатрян занимались организацией грузов, иногда развозом. Иногда он участвовал в розливе алкогольной продукции – В. и коньяка. Акцизные марки наклеивались не на все бутылки. При изготовлении коньяка добавлялся краситель. Разлитие В. и коньяка осуществлялось из одной емкости. На указанном производстве он жил, на территорию проходил пешком. Линия по розливу алкогольной продукции находилась в одном из ангаров, который был самым отдаленным, рядом с ним стояли бочки. На данной линии работало от 4 до 7 человек. Сама линия представляла собой ленту, на которую ставили бутылки, в них заливался спирт, далее они по конвееру переходили в машину, в которой наклеивались этикетки. Спирт наливался автоматически. Также было устройство по наклеиванию акцизных марок. Спирт попадал в станок через шланг из бочки с использованием насоса. Все эти предметы находились в одном помещении, бочка стояла отдельно на улице. Он работал до декабря 2021 года. Также он работал на пер.Технологический, ..., и в Садовом товариществе. В ... он работал примерно год. О продаже алкогольной продукции он знает от разговоров лиц, которые приезжали за ней, приносили деньги. Также ему о многих факта известно из разговоров подсудимых, которые общались между собой. В процессе работы он встречался со всеми подсудимыми. Алкогольную продукцию грузили на улице на автомобили марки газель и форд транзит. Заработную плату ему в основном платил ФИО2 наличными по 1 000 рублей в день за работу. ФИО1, ФИО2, И. Р.А., ФИО4, ФИО3, И. Р.А. общались между собой и по телефону преимущественно на армянском языке. Из общения с людьми на данной базе, ему было известно, что ФИО1, ФИО3 уже привлекались к уголовной ответственности за продажу фальсифицированной алкогольной продукции, поэтому в разговорах между собой, а также в телефонных разговорах, наверно при возможном прослушивании, чтобы скрыть вид деятельности, которым они занимались, использовали условные наименования, например, «вода», «белая вода», молоко - спирт, «хор» - В. «Хортица», «танцующие» - коньяк «Лезгинка», «чай», «темная» - коньяк, виски, «рыба» - В. «Белуга», «круглые», «дешевая» - дешевая В., «тал», «толик» - В. «Талка», «колхоз» - база в ..., «стекло» - пустые бутылки, тара, «дорогая» - фирменные наименования алкогольной продукции. Также, в процессе работы его направляли на другие базы в разные периоды времени. На некоторых из них также, как и на базе в ... находились линии по розливу алкогольной продукции и наклеивании этикеток и акцизных марок, по следующим адресам: ...-па-Дону, пер. Технологический, 5, ..., и. Опытный, ... «В», примерно с мая 2021 года; ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, ..., примерно в период с января по март 2021 года, куда его и других работников направляли, чтобы разливать алкогольную продукцию, а также в качестве грузчиков. Иногда по каким-то причинам, поступала команда о необходимости демонтировать линию розлива. Тогда он и другие работники, разбирали ее и перевозили в другое помещение по новому адресу. Сейчас он затрудняется сказать, когда именно это было, так как прошло много времени. Там линия вновь собиралась и использовалась для розлива фальсифицированной алкогольной продукции. Другие места использовались в качестве складов алкогольной продукции, куда свозилась уже готовая алкогольная продукция в ящиках. Данные места хранения находились, как на базах, так и в частных домах, и в гаражах, для оперативности доставки покупателям, располагались в разных частях ..., а также в других городах - ..., различные поселки в .... Учитывая, что его привлекали в том числе в качестве грузчика, ему приходилась бывать на таких складах, из которых ему известны помещения, находящиеся по адресам: ..., ул. Московская, 21, ... «Л», ... «Л», ..., Аксайский проспект, 28, ...-па-Дону, ... «В», ГК «Степной», гараж ..., ...-па-Дону, ..., ГСК «Авиатор», гараж ...;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что у него есть знакомый ФИО4 по прозвищу «Толяныч», с которым он знаком в течении 3-4 лет. Примерно в мае 2021 года ФИО4 предложил ему работу водителя, и осуществлять грузоперевозки на территории ..., на принадлежащем ему грузовом автомобиле и прицепе. Также ФИО4 брал у него в аренду прицеп, без заключения договора. В мае 2021 года он приобрел грузовой автомобиль «Скания» с кабиной белого цвета. Для перевозок он нанял водителя по имени Домнин А. Примерно в августе – сентябре 2021 года он помогал ФИО15 перегонять прицепы со стоянки по адресу: ... «Б» на стоянку по адресу: ..., пер. Технологический, 5. Примерно в ноябре 2021 года с ним связался ФИО4 и попросил приехать на стоянку по адресу: ... «Б» откуда он по указанию ФИО4 перегнал прицеп на стоянку по адресу: ... «А». ... в ночное время суток В. по телефону сообщил ему, что необходимо перегнать прицеп и поехать в ..., и что он его встретит на въезде в .... Он поехал на грузовом автомобиле Даф за прицепом территорию базы по адресу: ..., пер.Технологический, 5, после чего на территорию базы приехал Домнин А.. Вместе они зацепили прицеп, Домнин А. передал ему документы на прицеп, и он покинул территорию базы (т. 3 л.д. 185-188, т. 13 л.д. 18-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ей в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Свидетель №1, который работает водителем грузовых автомобилей. Примерно весной 2020 года, Свидетель №1 приехал с мужчиной, которого называл «Толяныч». Свидетель №1 рассказал «Толянычу» о том, что ранее она занималась организацией грузоперевозок, и может подготавливать путевые листы. Путевой лист необходим для предъявления сотрудникам ДПС при перевозке грузов. В путевом листе указывается фамилия, имя отчество водителя, данные водительского удостоверения, данные транспортного средства, а также маршрут. Весной 2020 года ей на мобильный телефон позвонил «Толяныч» и спросил, может ли она по его просьбам распечатывать и заполнять путевые листы, при этом предложив платить 300 рублей за один путевой лист. Она согласилась. Примерно через месяц «Толяныч» начал звонить ей на мобильный телефон и просить готовить путевые листы. Данные водителей – ФИО, водительских удостоверений, данные транспортного средства и маршрут «Толяныч» говорил по телефону или отправлял в «Вотцап». Бланки путевых листов она загружала из интернета. Подготовленные путевые листы с данными, предоставленными «Толянычем», как правило, оставляла в почтовом ящике, прикрепленном у на ее заборе, по договоренности с «Толянычем». Несколько раз по просьбе «Толяныча» она выезжала на стоянку на Аксайском проспекте ..., рядом с кафе «Самовар», где передавала путевые листы «Толянычу» в руки, за доставку он платил ей 1 000 рублей. Ее работу «Толяныч» оплачивал наличными денежными средствами. Подготовкой путевых листов для «Толяныча» она занималась примерно с весны 2020 года до осени 2021 года. В ходе допроса предъявлен фотоснимок ФИО4, в котором она опознала мужчину по прозвищу «Толяныч». Примерно летом 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который не представился, сообщил, что от «Толяныча» и заберет документы, которые ранее просил ее подготовить «Толяныч». Он был на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета. Она отдала мужчине документы. Через некоторое время, по просьбе «Толяныча», она повезла документы на автозаправочную станцию «Лукойл», распложенную на автодороге северный обход по направлению в сторону М4 «Дон» и там встретила мужчину на микрофургоне «Форд Транзит» темно-синего цвета, который приезжал к ней ночью. Она отдала ему путевой лист. В ходе допроса предъявлен фотоснимок Свидетель №2, в котором она опознала мужчину, управлявшего микрофургоном «Форд Транзин». Примерно в один из дней лета 2021 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился, она не помнит, как именно, в последствии она сама для себя стала называть его «малыш». Мужчина сообщил, что он знает ее брата Свидетель №1, и что она может помочь по перевозкам в поиске клиентов, также мужчина спросил, какие документы она может подготовить. Она сказала, что может подготовить путевые листы. После этого она подготовила ему один раз путевой лист, который он самостоятельно забрал у нее по месту жительства и за который заплатил 300 рублей. Позже ей стало известно, что это Свидетель №7 Примерно в июне 2020 года она вместе с братом Свидетель №1 ездила по личным делам. Когда они находились на ... в ..., ее брату позвонил мужчина и попросил ему помочь с машиной. Ее брат подъехал к нему на помощь, а также познакомил с указанным мужчиной – ФИО5 (т. 6 л.д. 15-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он давно знаком с ФИО3, ФИО4 и ФИО2 В 2021 году он по предложению ФИО4 приобрел у него один ящик В., состоящий из 20 бутылок. Стоимость за бутылку составляла 60 рублей. Акцизные марки на бутылках отсутствовали, при этом этикетка была. Также ему было известно, что у ФИО3 есть знакомые, которые занимаются алкогольной продукцией. В последующем он решил еще приобрести у ФИО4 алкоголь, но тот не отвечал на звонки, в связи с чем, он позвонил ФИО3, который ему ответил, что попросит, чтобы ему привозили алкоголь. Так он в дальнейшем приобрел несколько раз у знакомого ФИО3 от 4 до 20 ящиков коньяка и В., по предварительной договоренности с ФИО3 На данной алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, но были этикетки с разными названиями. Также ему было известно, что у ФИО2 есть знакомые, связанные с алкоголем, поэтому он обращался к нему, но его не устроила цена, так как она была дороже, чем у знакомых ФИО3 За приобретение алкогольной продукции в основном он расплачивался наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется кафе, из подсудимых она знакома с ФИО4 Она ранее приобретала алкогольную продукцию через мужчину по имени Армен, потому, что цена у него была выгоднее, чем в магазине. Она звонила по телефону по вопросу приобретения алкогольной продукции, но кому не знает. По месту ее жительства были проведены обыски, изъята алкогольная продукция;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он проживает по адресу: ... 2019 года. По указанному адресу построено двухэтажное строение, имеющее 12 жилых комнат. Двухэтажное жилое строение построено примерно в 2015 году ФИО1, для проживания родственников, которые периодически приезжали. Он постоянно проживает в комнате .... Жилое строение возведено на земельном участке площадью 300га, который также используется для выращивания сельхозпродукции, а также под складские и производственные помещения. ФИО1 использовал комнату ... в качестве своего кабинета (т. 6 л.д. 94-100);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что ФИО10 и Р. ему знакомы с детства, со слов Р. и Р. ему известно, что они занимались изготовлением В., но где именно он не знает, несколько раз он отвозил очищенную воду в ... (т. 9 л.д. 19-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он состоит в должности генерального директора ООО «СКТС-Недвижимость» с 2018 года. ООО «СКТС-Недвижимость» занимается сдачей в аренду складских помещений, расположенных по адресу: ..., пер. Технологический, 5. В ноябре 2020 года к нему обратился гражданин Армении по имени В. с просьбой за денежную плату разместить грузовые автомобили. За размещение каждого из автомобилей В. платил денежные средства. В августе 2021 года В., за денежную плату размещал грузовые прицепы. Также В. арендовал одно из складских помещений по адресу: ..., пер. Технологический, 5, однако плату за аренду не оплатил. Кроме того, В. парковал на территории базы полуприцеп – бочку, которую забрал в начале декабря 2021 года (т. 13 л.д. 22-25);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что около 10 лет он является собственником гаража ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В». Примерно в 2021 году он решил сдать указанный гараж в аренду, о чем сообщил охранникам гаражного кооператива. Через некоторое время к нему обратился мужчина по имени Виталий, который предложил арендовать гараж за 2 500 рублей в месяц. Договор с мужчиной по имени Виталий он не заключал. В конце марта 2022 года от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно, что в гараже хранилась и была изъята алкогольная продукция, каким именно и в каком количестве ему не известно. Через некоторое время Виталий привез ему ключи от гаража и больше он его не видел (т. 13 л.д.107-110)

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно весной 2021 года он разметил объявление на сайте «Авито» о сдаче в аренду складского помещения по адресу: ... «В». Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Свидетель №6, и они договорились встретиться у склада. Свидетель №6 осмотрел склад, и она договорились о том, что он сдаст ему склад в аренду (т. 13 л.д. 111-114);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что в ... проживает его друг однофамилец Свидетель №15, который работает водителем такси. Примерно в конце ноября начале декабря 2021 года, во второй половине дня, ему на мобильный телефон позвонил Д. и предложил подработать. По телефону Д. сказал, что нужно разгрузить машину, за работу платят по 1 000 рублей на человека, он согласился. Через некоторое время Д. заехал за ним, и она поехали к месту работы по ..., на территории гаражного кооператива «Степной», насколько он припоминает, номер гаража был 54. По дороге к гаражу на территорию гаражного кооператива «Степной» на ..., Д. ему рассказал, что в этот день он выполнял заказ и его пассажиры кавказской внешности предложили подработать – разгрузить машину. Они сказали, что нужно 2 человека, на каждого пообещали заплатить по 1 000 рублей. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их ждал мужчина по имени Володя, как позже ему стало известно Свидетель №2, который сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу. После этого Володя ушел в кабину, а он вместе с Д. стал разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Коробок было примерно около 150 штук. При разгрузке они с Д. поняли, что разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках (т. 13 л.д. 122-126);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно в начале - середине ноября 2021 года, он выполнял заказ, его пассажиром был мужчина кавказской внешности. В дороге он разговорился с мужчиной, и одной из тем была заработная плата. Он пожаловался на недостаток денежных средств, и его пассажир предложил ему подработать грузчиком, разгрузить автомобиль за 1 000 рублей. При этом мужчина предложил позвать еще одного или двух человек, которым также мужчина готов был заплатить по 1 000 рублей. Он согласился. Мужчина ему сказал, что после выполнения заказа необходимо подъехать на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной». Он пообещал мужчине, что возьмет себе помощников и подъедет. Он позвонил кому-то из своих знакомых, они собрались и поехали на ..., на территорию гаражного кооператива «Степной», где их встретил мужчина, который представился Володей, позже ему стало известно, что это Свидетель №2 Он показал им дорогу к гаражу, они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Володя открыл гараж и пояснил, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им денежные средства. Они начали разгружать коробки из «Форд Транзит» в гараж. Количество коробок он не помнит. При разгрузке он понял, что они разгружают алкогольную продукцию в стеклянных бутылках, так как он слышал стеклянный звон и запах спирта. После работы Володя спросил у него о желании подработать еще раз, он согласился и оставил Володе свой номер телефона. Примерно через месяц ему на мобильный телефон позвонил незнакомый номер, он ответил, Володя предложил снова подработать грузчиком. Он взял своего друга ФИО16 Они поехали к месту работы, к гаражу ... по ... на территорию гаражного кооператива «Степной». В дороге к месту работы, он рассказал Г., что выполняя заказ и один из пассажиров кавказской внешности, предложили подработать – разгрузить машину. Он не рассказывал Г., что они будут разгружать алкогольную продукцию. На ... на повороте к гаражному кооперативу «Степной» их, как и в первый раз встретил Володя, сел к ним в машину и показал куда необходимо ехать. Вместе они подъехали к гаражу ..., где стоял грузовой автомобиль «Форд Транзит» синего цвета г/з 095 126 регион, в котором находились коробки белого цвета. Гараж был открыт, и Володя сказал, что нужно разгрузить коробки из автомашины «Форд Транзит» в гараж, а также отдал им 2 000 рублей за работу (т. 13 л.д. 130-135);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что примерно летом 2021 года он узнал, что есть человек, которому требуется водитель, как позже выяснилось это был ФИО4 По устной договоренности с ФИО4 он перевозил для него груз в коробках, что именно он перевозил, он не знает. Для перевозки товара он брал в аренду фургон марки «Хендай» потом пригонял его на стоянку в районе «Аксайских овощных рынков», оставлял ключи от машины и уезжал. Через некоторое время по звонку приезжал на стоянку, где арендованная им автомашина была уже разгружена и опломбирована, а документы на груз лежали в кабине автомашины, также лежали и деньги на проезд. По телефону Хачатрян говорил ему куда ехать, также давал контакты кому звонить по прибытию. Прибыв на место, как правило, он также отдавал автомашину, которую разгружали, а после этого возвращали ему автомобиль, и он возвращался в .... За проделанную работу ФИО4 платил ему от 10 000 рублей до 15 000 рублей в зависимости от расстояния до точки назначения. Так он ездил в ..., в пригород .... По документам он перевозил строительные материалы, кузов автомобиля всегда был опломбирован. На постах ДПС его останавливали, проверяли документы и пропускали дальше, вопросов у сотрудников ГИБДД не возникало (т. 13 л.д. 165-169);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 1 л.д. 10-14);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от ... (т. 2 л.д. 8-9);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т.5 л.д. 111-112);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 9 л.д.27-28);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... (т. 10 л.д.201-202);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 130-131);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и ..., а также на территории .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д. 132-134);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 135);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 136-137);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 138-140);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 141-142);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 1 л.д.143-145);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 1 л.д. 146-150);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АУ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 1 л.д. 151-153);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***> и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т.1 л.д. 154-156);

- справкой о результатах проведения ОРМ от ..., согласно которой ... проведено ОРМ «Наблюдение» за Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761 и его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ..., а также ... (т. 1 л.д. 157-158);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО4 с ФИО5, ФИО3, Свидетель №2, а также разговор ФИО1 с мобильного телефона ФИО4 с Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 192-214);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО5, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО5 с ФИО4 и Свидетель №2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 215-226);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО3 с ФИО4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 227-234);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры ФИО1 с ФИО4 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 235-247);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры с Свидетель №2 и ФИО3 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 1 л.д. 248-258);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО2, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 115-119);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО3, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 120-128);

- стенограммами телефонных разговоров И. Р.А., полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 129-132);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО4, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 5 л.д. 133-143);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 9 л.д. 31-42);

- стенограммами телефонных разговоров ФИО1, полученных в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ..., согласно которым зафиксированы разговоры о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 10 л.д. 205-215);

- заключением физико-химической судебной экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5-литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписью «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ ПШЕНИЧНЫЙ» В. особая …» (бутылка ...), не является В. особой, а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 38,1 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с контрэтикеткой с надписями «ФИО17 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью 35,5% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013. Жидкость, представленная на экспертизу в 1 (одной) 0,5–литровой стеклянной бутылке с надписями «ФИО18 …» (бутылка ...), не является В., а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость крепость. 35,2% объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-техническому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость из бутылки ... содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры – метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло – изопропиловый спирт(2-пропанол)) в концентрации, не превышающей установленные требования качества продукции для В. особых, изготовленных из спирта этилового ректификованного «люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т. 5 л.д. 13-19);

- заключением физико-химической экспертизы ... от ..., согласно выводам которой, жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с этикеткой коньяка пятилетнего «Старый Кенигсберг» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 34,5 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Жидкость, представленная на экспертизу в одной 0,5 литровой стеклянной бутылке с этикеткой с надписями «ARMENIA …» (бутылка ...), не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью 38,8 % объемных, которая по органолептическому показателю (внешний вид – содержит посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». Кроме этого, в представленных на экспертизу жидкостях из бутылок №...,2 отсутствуют фурфурол и танины, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на исследование жидкости из бутылок №...,2 соответствуют требованиям п.п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Основные технические условия» (т. 5 л.д. 39-42);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому представленные на испытания образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Межгосударственный стандарт. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия». Предоставленные на испытания образцы являются спиртом этиловым ненадлежащего качества, с объемной долей этилового спирта 94,9 и 94,8% (т.13 л.д. 87-98);

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому предоставленные на испытания образцы В. «Талка», «Казенная», «Finskaya Ice», «Nord Wind», «Родники Сибири», «Хортица Платинум», «Хортица на липовом цвете В. Премиум качество», «с Серебром», «Царская», «Царская элита» (0,5л) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «В. и В. особые. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта и щелочности, являются В. ненадлежащего качества, изготовленной с нарушением технологического регламента. Предоставленные на испытания образцы коньков «Старый Кенигсберг», «Лезгинка» (0,5л), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», в части объемной доли этилового спирта, массовой концентрации приведенного экстракта, альдегидов, средних эфиров, высших спиртов (т. 13 л.д. 200-253);

- показаниями специалиста ФИО19 от ..., согласно которым он был приглашен для осмотра места происшествия и осмотра предметов по адресу: ... в качестве специалиста в области производства и оборота этилогового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данному адресу был расположен участок местности, огороженный металлическим забором, на нем располагались два металлических ангара и прицеп синего цвета без государственных регистрационных номеров, который на момент осмотра был открыт. В прицепе находились фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (melegary. Parma-italia RCTC 32.8; serial number 747); этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя аппликаторами (EXTRA FIX 6t S3, matr. 2075). Вторая машина – это аппарат предназначен для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью. Первая машина – это аппарат, предназначенный для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок. Обе машины используют для производства алкогольной продукции либо иных напитков (т. 3 л.д. 168-170);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, огороженный металлическим забором по адресу: ..., кадастровый .... В ходе осмотра обнаружены и изъяты фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 131-136);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ... «А» и грузовой фургон «Скания» г.р.з. <***> прицеп г.р.з. <***> в котором обнаружен и изъят спирт этиловый медицинский 95% в пластиковых бутылках объемом 5 литров (т. 13 л.д. 2-5);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрен склад ..., расположенный по адресу: ..., пер. Технологический, 5 (т. 14 л.д. 133-134);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрено помещение склада, расположенного по адресу: ..., СТ «Дружба-2», 2-й квартал, 47°16'30'' с.ш., 39°50'24'' в.д. (т. 14 л.д. 135-136);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище ФИО5 по адресу: ..., обнаружены и изъяты 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк», емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 2 л.д. 182-188);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №1 по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone SE в корпусе серебристого цвета (т. 2 л.д. 231-234);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №2 по адресу: ..., обнаружены и изъяты мобильные телефоны Samsung Galaxy A50 в корпусе перламутрового цвета, мобильный телефон Samsung Galaxy A12 в корпусе черного цвета (т. 3 л.д. 20-25);

- протоколом обыска от ..., согласно которому на территории по адресу: ..., обнаружены и изъяты обратно осмотическая установка, с насосом высокого давления, обвязкой и системой контроля управления и системой управления, наливное устройство кустарного типа, с наливными кранами и системой фильтров в верхней части, электрический насос в корпусе зеленого цвета, горизонтальная емкость из пластика и металла, вместимостью 4 800 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 17 000 литров серебристого цвета, горизонтальная металлическая емкость вместимостью 8 000 литров серебристого цвета, пустая стеклянная тара объемом 0,5 литра в количестве 41 952 штуки, картон гофрированный в количестве 6 штук (т. 3 л.д. 30-39);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в помещении гаража ... гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В», обнаружено и изъято: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 3 л.д.125-130);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №5, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 7 в корпусе черного цвета, мобильный телефон LG в корпусе темно-серого цвета (т. 6 л.д. 55-59);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в жилище Свидетель №4, распложенном по адресу: ..., обнаружен и изъят мобильный телефон iPhone 13 Pro Max в корпусе серо-голубого цвета в чехле прозрачного цвета (т. 6 л.д. 202-206);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 16-32);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и двумя неустановленными лицами (т. 2 л.д. 33-47);

- протоколом исследования документов от ..., согласно которому исследован CD-RW диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося ... между ФИО1 и неустановленным лицом (т. 2 л.д. 48-57);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: фасовочно-укупорочная машина карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками (Melegary Parma-Italia RCTC 32.8, serial number 747), предназначенная для розлива и укупорки цилиндрических, конусных и прямоугольных бутылок, и этикетировочная машина карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами (Extra Fix 6t S3, mart. 2075), предназначенная для нанесения и маркировки этикеток и контрэтикеток на цилиндрические, конусные и прямоугольные бутылки с регулируемой скоростью (т. 3 л.д. 137-141);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 118-128);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. Х402АЕ761, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 130-137);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования от производственной базы по адресу: ... к гаражу ... на территории гаражного кооператива «Степной» по адресу: ... «В» и в обратном направлении (т. 8 л.д. 139-149);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки и видеозапись результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений ФИО4, управлявшим транспортным средством «КИЯ» г.р.з. АМ85VQ855 и его путь следования по ... и ... (т. 8 л.д. 151-160);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим фотоснимки результатов ОРМ «Наблюдение» от ... передвижений Свидетель №2, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит» г.з.р. <***>, его путь следования по ... и .... В том числе путь следования к производственной базе по адресу: ... (т. 8 л.д. 162-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим информацию о движении по счетам ФИО2, ФИО3 (т.8 л.д. 168-171);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 173-184);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 с двумя неустановленными лицами от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 186-201);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: CD-RW диском, содержащим аудиозапись разговора между ФИО1 и неустановленным лицом от ..., полученной в ходе ОРМ «Наблюдение» о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (т. 8 л.д. 203-221);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО5 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 11 л.д. 176-210);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 1-38);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 40-59);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством: DVD-R диском, содержащим аудиозаписи разговоров ФИО4 и ФИО2 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 61-76);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами: 2 DVD-R дисками, содержащими аудиозаписи разговоров ФИО1 о незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Получение компьютерной информации» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 12 л.д. 112-119);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 13 Pro Max (т. 10 л.д. 113-135);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами iPhone 7 и LG (т. 10 л.д. 161-166);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone SE (т. 10 л.д. 167-171);

осмотренными и признанными вещественными доказательствами мобильными телефонами Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A12 (т. 10 л.д. 172-176);

осмотренным и признанным вещественным доказательством мобильным телефоном iPhone 6S (т. 10 л.д. 178-181);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 384 стеклянные бутылки объемом 0,5 л, имеющие этикетку с надписью «Старый Кенигсберг»; 1500 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Талка»; 540 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Казенная»; 159 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Finsky Ice»; 200 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Nord Wind»; 60 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родники Сибири»; 180 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Родник Сибири»; 537 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця Платинум»; 323 стеклянных бутылки объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество»; 114 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «с Серебром»; 14 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Царская»; 1 стеклянная бутылка объемом 0,5 л, имеющая этикетку с надписью «Царская элита», алк. 40 %; 760 стеклянных бутылок объемом 0,5 л, имеющих этикетку с надписью «Лезгинка» (т. 11 л.д. 130-149);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством алкогольной продукцией: 2 стеклянные бутылки коньяка «Армянский коньяк» емкостью 0,5 л, 62 стеклянных бутылки В. «ФИО17», емкостью 0,5 л, 37 стеленных бутылок В. «Первак», емкостью 0,5 л, 2 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг» емкостью 0,5 л, 2 бутылки В. «Московский А.» емкостью 0,5 л. (т. 11 л.д. 150-156);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами 1 128 пластиковыми бутылками с этиловым спиртом емкостью 5 л. (т. 13 л.д.72-76).

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая приведенные выше показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения, суд находит, что они последовательны, логичны, и в совокупности с иными приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты. По этим основаниям суд приходит к выводу, что у представителей потерпевших, свидетелей обвинения, предупрежденных об уголовной ответствености за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний, нет объективных причин оговаривать подсудимых. Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется.

Показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения в целом последовательные, имеющиеся незначительные противоречия были устранены в судебном заседании путем оглашения ранее данных показаний с предоставлением сторонам возможности задать все интересующие вопросы и выяснить отношение к ранее данным показаниям.

При таком положении суд признает приведенные в описательно-мотивировочной части приговора показания представителей потерпевших ФИО20, ФИО21, свидетелей обвинения ФИО14, ФИО23, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №8, достоверными и правдивыми, основывая на них свои выводы, отклоняя соответствующие доводы стороны защиты об обратном. Оснований для оговора подсудимых, вопреки заявлениям стороны защиты, суд не находит.

Показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №2 в судебном заседании, о том, что в ходе предварительного расследования при допросе в качестве свидетелей, они подписали свои протоколы допроса в связи с оказанным на них физическим и психологическим давлением сотрудниками правоохранительных органов, а содержащиеся в них показания не соответствовали действительности, часть подписей в протоколах допросов им не принадлежит, утверждения свидетеля Свидетель №6 о том, что он не владеет в полной мере русским языком, суд оценивает критически.

Данные утверждения суд признает надуманными, поскольку они полностью опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами и материалами дела.

Так, ссылки свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №2 на то, что к ним были применены недозволенные методы воздействия при их допросе в качестве свидетелей на стадии предварительного расследования проверены судом и опровергаются результатом проведенных проверок СО по ... СУ СК России по ..., ВСО СК России по Ростовскому гарнизону, и принятием постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела от ... (т. 22 л.д. 177-181), от ... (т.3 л.д. 16-23), от ... (т. 23 л.д. 7-14), от ... (т. 23 л.д. 24-27), согласно которым отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по основаниям пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события и состава преступления.

Кроме того, заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по ... ФИО24, проводивший в ходе предварительного расследования допрос Свидетель №6 в качестве свидетеля (т. 6 л.д. 172-177), а также старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по ... ФИО25, проводивший в ходе предварительного расследования допрос Свидетель №2 в качестве свидетеля (т. 4 л.д. 46-52), в ходе судебного следствия показали, что все показания Свидетель №6 и Свидетель №2 давали добровольно, все сведения, внесенные в протоколы их допросов, внесены с их слов, какого-либо воздействия на них никто не оказывал. Перед допросом им были разъяснены процессуальные права, ответственность за дачу заведомо ложных показаний. С составленным протоколом допроса Свидетель №2 и Свидетель №6 знакомились, замечания от них не поступили, после чего протокол допроса был ими собственноручно подписан. Дополнительно пояснили, что свидетели на состояние здоровья не жаловались, о необходимости помощи адвоката или переводчика не заявляли, свидетель Свидетель №2 свободно изъяснялся на русском языке, его речь была последовательна и понятна.

Показания заместителя начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по ... ФИО24, объективно подтверждаются протоколом следственного действия от ... (т. 6 л.д. 172-177), а показания старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по ... ФИО25 протоколом следственного действия от ... (т. 4 л.д. 46-52), из которых следует, что каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении следственного действия и составлении указанных протоколов органом предварительного расследования допущено не было.

При этом показания свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №2 в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 172-177, т. 4 л.д. 46-52) даны практически непосредственно после произошедших событий, они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются с другими доказательствами по делу.

При таком положении суд отклоняет показания свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №2, данные в ходе судебного заседания, признавая их стремлением помочь подсудимым избежать ответственности за совершенные преступления, снизить их степень вины, а также скрыть собственную причастность к произошедшим событиям, и признает приведенные в описательно-мотивировочной части приговора показания свидетелей Свидетель №6 (т. 6 л.д. 172-177) и Свидетель №2 (т. 4 л.д. 46-52), данные ими в ходе предварительного следствия, достоверными и правдивыми, основывая на них свои выводы. Одновременно, суд признает данные показания полученными с соблюдением требований УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий со свидетелями не допущено. Оснований для признания данных доказательств вопреки доводам стороны защиты недопустимыми, не имеется.

Относимость, допустимость и достоверность письменных доказательств, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, проверена судом, требованиям уголовно-процессуального закона данные доказательства соответствуют, в связи с чем, суд основывает на них свои выводы.

Проверив вышеприведенные доказательства, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых, суд признает, что данные мероприятия были проведены для решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от ... № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона.

При этом суд признает, что умысел у подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 на совершение преступлений, сформировался без вмешательства сотрудников правоохранительных органов. В действиях сотрудников правоохранительных органов не усматривается признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, что могло бы свидетельствовать о провокации, в связи с чем, суд наряду с иными доказательствами, основывает свои выводы и на приведенных выше доказательствах, полученных в результате указанных мероприятий.

Ссылки стороны защиты о наличии в стенограммах телефонных разговоров ФИО1 лишь намерений об оказании помощи его знакомым путем советов и подсказок, о занятии законной деятельностью по аренде имеющегося у него недвижимого имущества и непричастности подсудимого ФИО1 к незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, являются собственной интерпретацией представленных стороной обвинения доказательств, которая основывается на выборочных фрагментированных фразах и ответах, но опровергается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний свидетелей Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №7, ФИО23, ФИО14, следует, что в деятельности по незаконному обороту алкогольной продукции принимали участие подсудимые ФИО2, И. Р.А., ФИО3, ФИО4, И. Р.А., при этом они занимали определенные роли, между ними имелась устойчивая связь, а действовали все под покровительством ФИО1, который являлся главным и организовывал весь процесс. Указанные обстоятельства также подтверждаются справками о результатах проведения ОРМ, стенограммами телефонных переговоров подсудимых между собой, а также с иными лицами, протоколами осмотров места происшествия и протоколами обыска, протоколами исследования предметов и документов

Представленные стороной защиты фотографии объектов на территории в ..., равно как и допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ФИО26, показавший о том, что имел телефонный разговор с ФИО1 о покупке алкогольной продукции, при этом неоднократно звонил ему с просьбами в оказании помощи по приобретению, на что последний отвечал, что постарается познакомить с людьми, которые занимаются этим, но в последующем он продукцию так и не приобрел, не свидетельствуют о невиновности подсудимых и не опровергают установленных судом обстоятельств.

Показания подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 суд признает недостоверными, вызванными их стремлением уйти от ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью вышеуказанных исследованных в судебном заседании доказательств, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимых.

Доводы подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 об их невиновности в совершении инкриминированных им деяний, суд отвергает, признает их несостоятельными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и собранным доказательствам, изобличающим подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Иные доводы стороны защиты сводятся к изложению ими собственной оценки собранных по делу доказательств, которая представляется им более правильной и субъективному толкованию норм материального права, не основанному на надлежащих доказательствах.

Суд расценивает данные доводы, как способ избранной ими защиты от предъявленного обвинения и желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для оправдания подсудимых судом не установлено, поскольку исследовав, проверив и оценив в совокупности собранные по делу доказательства в отношении преступной деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела.

При таком положении, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана.

Квалификация действий подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 как совершенных в составе организованной группы, вопреки доводам стороны защиты, является обоснованной, поскольку наличие данного признака подтверждаются как конкретными действиями осужденных, так и установленными фактическими обстоятельствами совершения преступлений, в том числе в части длительности существования организованной группы (в период не позднее с ... по ...), сплоченности ее членов, согласованности и последовательности действий участников, наличия конспирации, стабильности состава. Действия подсудимых носили систематический характер и были направлены на достижение единой цели извлечения прибыли от незаконной деятельности по обороту алкогольной продукции.

По указанным основаниям, суд отклоняет доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимых на менее тяжкие составы.

Довод адвоката Нурбагомедова Н.К. об отсутствии в действиях подсудимых составов уголовных преступлений и наличие состава административного правонарушения, предусмотренного14.17.2 КоАП РФ основан на неверном толковании норм материального права.

Таким образом, исходя из установленных судом обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждого в отдельности, следующим образом:

- по эпизоду незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду незаконного использования чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров по ч. 4 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При назначении подсудимым ФИО1, ФИО2, И. Р.А., ФИО3, ФИО4, И. Р.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, характер и степень их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Рассматривая вопрос о наличие смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд приходит к следующим выводам.

Вступившим в законную силу приговором Мясниковского районного суда ... от ... в отношении ФИО1 установлено наличие у него на иждивении малолетнего ребенка – сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При таких обстоятельствах, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО1 наказание по всем эпизодам преступной деятельности, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен только АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» имущественный ущерб возмещен частично другими подсудимыми, таким образом, в полном объеме не возмещен.

Таким образом, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО1 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Также, по всем эпизодам преступлений суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает состояние здоровья ФИО1, в связи с наличием ряда заболеваний, наличие многочисленных грамот и благодарственных писем в связи с осуществлением благотворительной деятельности.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому ФИО1 наказание по всем эпизодам в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ признается в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ опасным.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 на учете у врача-нарколога не находится, состоит на учете у врача-психиатра, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, судим.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО1 преступлений, суд не находит.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО1, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ) дают право на назначение ФИО1 более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не имеется.

Исходя из всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, общих начал назначения наказания, установленных ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая также в соответствие с ч.1 ст. 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных ФИО1 преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, суд не находит исключительных обстоятельств и оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ).

Суд полагает, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности ФИО1, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО27 суд определяет исправительную колонию строгого режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен только АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» имущественный ущерб возмещен частично другими подсудимыми, таким образом, в полном объеме не возмещен.

Таким образом, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО2 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО2 наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, не судим.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО2, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО2 преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого ФИО2 и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО2 по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности ФИО2, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО2 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО2 суд определяет исправительную колонию общего режима.

В качестве обстоятельства, смягчающего ФИО5 наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» и представленным чекам-ордерам, имущественный ущерб, причиненный АО «Руст Россия» возмещен ФИО5 в размере 50 000 рублей, то есть частично, таким образом, в полном объеме не возмещен.

В связи с этим, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО5 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст.180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Также, по всем эпизодам преступлений суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает состояние здоровья ФИО5, в связи с наличием ряда заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому И. Р. А. наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО5 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, не судим.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО5, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО5 преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого И. Р. А. и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО5 по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности ФИО5, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому И. Р. А. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО5 суд определяет исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о наличии обстоятельств смягчающих подсудимому ФИО3 наказание, суд учитывает, что со слов подсудимого у него имеется на иждивении малолетний ребенок, который совместно с ним проживает.

В связи с этим, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО3 наказание по всем эпизодам преступной деятельности, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» имущественный ущерб возмещен частично другими подсудимыми, таким образом, в полном объеме не возмещен.

В связи с этим, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО3 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст.180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО3 наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО3 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, судим.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО3, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО3 преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого ФИО3 и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО3 по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности ФИО3, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Наказание подсудимому ФИО3 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Поскольку среди совершенных по настоящему уголовному делу ФИО3 преступлений, два отнесены уголовным законом к категории тяжких, они совершены подсудимым во время испытательного срока по приговору Батайского городского суда ... от ..., суд в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменяет ФИО3 условное осуждение по указанному приговору, в связи с чем окончательное наказание подлежит назначению по правилам ст. 70 УК РФ.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО3 суд определяет исправительную колонию общего режима.

В качестве обстоятельства, смягчающего ФИО4 наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» и представленным чекам-ордерам, имущественный ущерб, причиненный АО «Руст Россия» возмещен ФИО4 в размере 50 000 рублей, то есть частично, таким образом, в полном объеме не возмещен.

В связи с этим, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО4 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст.180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Также, по всем эпизодам преступлений суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает частичное признание вины, состояние здоровья ФИО4, в связи с наличием ряда заболеваний, осуществление им благотворительной деятельности, положительные характеристики от соседей и по месту работы.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО4 наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО4 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства начальником участковых удовлетворительно, не судим.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО4, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО4 преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого ФИО4 и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО4 по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности ФИО4, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО4 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО4 суд определяет исправительную колонию общего режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО5 наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины.

Исходя из смысла п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 58 (ред. от ...) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под добровольным возмещением имущественного ущерба понимается полное возмещение потерпевшим причиненного преступлением имущественного ущерба.

По данному делу причиненный преступлением ущерб возмещен АО «Кизлярский коньячный завод», при этом, согласно заявлению указанного потерпевшего, ущерб возмещен в полном объеме всеми подсудимыми. Согласно заявлению второго потерпевшего АО «Руст Россия» и представленным чекам-ордерам, имущественный ущерб, причиненный АО «Руст Россия» возмещен ФИО5 в размере 50 000 рублей, то есть частично, таким образом, в полном объеме не возмещен.

В связи с этим, в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО5 наказание по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст.180 УК РФ, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому И. Р. А. наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО5 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, не судим.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО5, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО5 преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого И. Р. А. и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО5 по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из сведений о личности ФИО5, его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому И. Р. А. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО5 суд определяет исправительную колонию общего режима.

Разрешая гражданский иск потерпевшего АО «Руст Россия» о взыскании имущественного ущерба с учетом уточнения в размере 257 248 рублей 32 копейки, суд учитывает, что указанный размер причиненного подсудимыми ущерба подтверждается представленными доказательствами, и с учетом п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», а также в связи с отсутствием ходатайства потерпевшего об определении долевого порядка взыскания, гражданский иск подлежит удовлетворению, а указанная сумма взысканию в пользу потерпевшего со всех подсудимых в солидарном порядке.

В связи с удовлетворением гражданского иска, суд считает необходимым меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество И. Р.А., состоящее из земельного участка с кадастровым номером 61:25:0600501:2573, площадью 400 +/- 7 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу: ...; на имущество ФИО1 состоящее из земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600016:3300, площадью 639 850 +/-5840 кв.м., для сельскохозяйственного производства, расположенного в границах плана земель АО «Родина» ... и земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600017:2045, площадью 327 000 +/- 200 кв.м., для сельскохозяйственного производства, распложенного по адресу: ..., участок ..., наложенные постановлениями Ленинского районного суда ... ..., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... по ... и с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом в период с ... по ... из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО5 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... по ... и с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом в период с ... по ... из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В силу ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить ФИО3 условное осуждение по приговору Батайского городского суда ... от ....

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, неотбытой части наказания по приговору Батайского городского суда ... от ..., окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО3 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... по ... и с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом в период с ... по ... из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО4 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО4 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, назначить ему наказание:

- по пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО5 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... по ... и с ... по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть ФИО5 в срок отбывания наказания время его нахождения под домашним арестом в период с ... по ... из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Акционерного общества «Руст Россия» удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в пользу Акционерного общества «Руст Россия» в счет возмещения материального ущерба, денежные средства в размере 257 248 (двести пятьдесят семь тысяч двести сорок восемь) рублей 32 копейки.

Меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество И. Р.А., в виде земельного участка с кадастровым номером 61:25:0600501:2573, площадью 400 +/- 7 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу: ...; на имущество ФИО1 в виде земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600016:3300, площадью 639 850 +/-5840 кв.м., для сельскохозяйственного производства, расположенного в границах плана земель АО «Родина» ... и земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600017:2045, площадью 327 000 +/- 200 кв.м., для сельскохозяйственного производства, распложенного по адресу: ..., участок ..., наложенные постановлениями Ленинского районного суда ... ..., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- CD-RW и DVD-R диски, хранящиеся при материалах уголовного дела, продолжить хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения;

- мобильные телефоны, изъятые в ходе обысков, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по ..., вернуть по принадлежности их владельцам: iPhone 13 Pro Max – Свидетель №4; iPhone 7 и LG - Свидетель №5; iPhone SE - Свидетель №1; Samsung Galaxy A50 и Samsung Galaxy A12 - Свидетель №2; iPhone 6S - ФИО1;

- алкогольную продукцию, состоящую из 384 бутылки коньяка «Старый Кенигсберг», 760 бутылок коньяка «Лезгинка», 1500 бутылок В. «Талка», 200 бутылок В. «Nord Wind», 540 бутылок В. «Казенная», 159 бутылок В. «Finsky Ice», 114 бутылок В. «с Серебром», 14 бутылок В. «Царская», 1 бутылки В. «Царская элита», 537 бутылок В. «Хортиця Платинум», 323 бутылок В. «Хортиця на липовом цвете В. Премиум качество», 60 бутылок В. «Родники Сибири», 180 бутылок В. «Родник Сибири», 2 бутылок коньяка «Армянский коньяк», 62 бутылок В. «ФИО17», 37 бутылок В. «Первак», 2 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг», 2 бутылок В. «Московский А.», хранящуюся в помещении склада ... ОСП АО «Ростспиртпром», расположенного по адресу: ... «А», уничтожить;

- фасовочно-укупорочную машину карусельного типа с 32 наливными кранами и 8 укупорочными головками, этикетировочную машину карусельного типа с 6 поворотными стволами и двумя апликаторами, хранящиеся в филиале АО «Ростспиртпром» «Липецкспиртпром», по адресу: ..., уничтожить;

- обратно осмотическую установку с насосом высокого давления, обвязкой и системой управления, наливное устройство кустарного типа, электрический насос, емкости вместимостью 4 800 литров, 8 000 литров 17 000 литров, пустую стеклянную тару объемом 0,5 литра в количестве 41 952 штуки, картон в количестве 6 штук, хранящиеся в филиале АО «Ростспиртпром» «Липецкспиртпром», по адресу: ..., уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд ... в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи. Вопрос о форме участия осужденных в судебном заседании решается судом.

Председательствующий