Приговор № 1-222/2020 от 13 февраля 2020 г. по делу № 1-486/2019

Дело №


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 14 февраля 2020 года

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Чеботарёва Р.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга ФИО5, представителя потерпевшего ФИО6, подсудимого ФИО3, защитника-адвоката ФИО7, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимого ФИО4, защитника-адвоката ФИО20, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО1, защитника-адвоката ФИО19, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой ФИО2, защитника-адвоката ФИО8, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО9, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, женатого, <данные изъяты>, трудоустроенного администратором в <данные изъяты>», ранее не судимого,

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, женатого, <данные изъяты>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 2 года, на основании ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 3 года. Содержащегося по данному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ,

будучи фактически задержанного по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: Санкт-Петербург, ФИО15, <адрес>, замужней, <данные изъяты>, не трудоустроенной, ранее не судимой,

будучи фактически задержанной по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащейся под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, замужней, детей не имеющей, с высшим образованием, трудоустроенной менеджером в <данные изъяты>», ранее не судимой,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ФИО3), преследуя корыстную цель, вступил в преступный сговор с ФИО1 на хищение обманным путем денежных средств с расчетного счета юридического лица.

Одновременно соучастники разработали преступный план хищения денежных средств, состоящий из следующих этапов: привлечение «подставного» лица в качестве генерального директора юридического лица и оформление его на указанную должность; предоставление в Банк от имени «подставного» лица документов о закрытии расчетного счета юридического лица и перечислении денежных средств; перечисление денежных средств с расчетного счета юридического лица на расчетный счет подконтрольной соучастникам организации.

При этом, соучастники распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО1 должна была приискать сведения о юридическом лице, его реквизиты, информацию о состоянии расчетного счета, а ФИО3 должен был приискать «подставное» лицо и зарегистрировать это лицо в качестве генерального директора, организовать предоставление в Банк подложных документов и списание денежных средств с расчетного счета юридического лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, по предварительному сговору и совместно с ним (ФИО3), действуя согласно своей преступной роли, занимая должность ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов в Дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (<адрес>), и имея, в связи с занимаемой должностью, свободный доступ к информации о расчетных счетах клиентов Банка, находясь на своем рабочем месте (<адрес>), подыскала в находящейся у нее в свободном доступе единой корпоративной системе Северо-Западного ПАО «Сбербанк России» реквизиты <данные изъяты>» (ИНН № <адрес>А, литера Л), сведения о состоянии расчетного счета указанного Общества №, открытого в Санкт-Петербургском банке ПАО «Сбербанк России» (<адрес>) и обслуживаемого в Дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (<адрес>), и, в продолжение реализации преступных действий, встретилась с ним (ФИО3) по адресу своего места жительства, у <адрес> в <адрес> в Санкт-Петербурге, где, преследуя корыстную цель, предоставила ему (ФИО3) вышеуказанные документы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), в продолжение реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, действуя согласно своей преступной роли, привлек к совершению преступления не состоящего с ним (ФИО3) и ФИО1 в преступном сговоре ФИО10 При этом он (ФИО3), действуя путем обмана ФИО11, предложил ФИО11 занять должность генерального директора <данные изъяты> (ИНН №), скрывая от последнего преступный характер осуществляемых действий и заверяя ФИО11 в их законности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), в продолжение реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, находясь в Санкт-Петербурге, действуя путем обмана единственного учредителя <данные изъяты> ФИО17, не осведомленной о преступных действиях соучастников, организовал изготовление от ее имени поддельного решения единственного учредителя № <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО10, а также поддельного свидетельства о постановке на налоговый учет Общества в налоговом органе по месту его нахождения, и поддельного устава Общества.

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), продолжая преступные действия, находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, действуя путем обмана ФИО11, руководя действиями последнего и скрывая от ФИО11 преступный характер осуществляемых действий, заверяя в их законности, организовал предоставление последним временно исполняющей обязанности нотариуса, нотариального округа Санкт-Петербурга, ФИО12 (лицензия № выдана Управлением юстиции Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ) ФИО13 поддельного решения единственного учредителя № ООО «Прайм Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО10, поддельного свидетельства о постановке на налоговый учет Общества в налоговом органе по месту ее нахождения, поддельного устава Общества, на основании которых, последняя, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представленных документов, свидетельствовала подлинность подписи ФИО10 в качестве генерального директора <данные изъяты>», в действительности таковым не являющегося, на заявлении «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001» на бланке №<адрес>5.

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), в продолжение реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, обманным путем, руководя действиями не состоящего с соучастниками в преступном сговоре ФИО10, продолжая вводить ФИО10 в заблуждение, организовал предоставление последним в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (<адрес>, литера О) заявления «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001», содержащего заведомо для него (ФИО3) и ФИО1 ложные сведения о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты> ФИО17 и возложения полномочий генерального директора Общества на ФИО10, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ указанные сведения были внесены в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц.

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), действуя обманным путем, согласно разработанного им и ФИО1 преступного плана, продолжая вводить ФИО10 в заблуждение, организовал предоставление последним, как якобы генеральным директором <данные изъяты>», в Дополнительный офис № Северо- Западного банка ПАО «Сбербанк России» (Санкт-Петербург, <адрес>) заявления о закрытии банковского счета Общества и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 717 512 рублей 89 копеек были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет № подконтрольного ему (ФИО3) <данные изъяты>», открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (<адрес>).

Таким образом, в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО1, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 1 717 512 рублей 89 копеек, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным совместно с соучастницей по своему корыстному усмотрению, в результате чего Обществу был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО3) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, ФИО4, преследуя корыстную цель, вступил в преступный сговор с ФИО2 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14) на хищение обманным путем денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» (ИНН №, Санкт-Петербург, <адрес>

К указанному времени ФИО2 обладала сведениями о состоянии расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (Москва, Краснопресненская набережная, <адрес>, строение 1) и обслуживаемого в ККО «Санкт-Петербургский № филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» (Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 1), количестве находящихся на счете денежных средств, имела образцы печати <данные изъяты> и образцы подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Санкт-Петербурга, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, преследуя корыстную цель, предоставила ФИО4

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, привлек к совершению преступления его (ФИО3), имеющего к указанному времени опыт в хищении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в качестве соучастника преступления, с которым вступил в преступный сговор на хищение обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3) реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, действуя согласно своей преступной роли, разработал преступную схему хищения принадлежащих ООО «СЗТК» денежных средств, состоящую из следующих этапов: привлечение в качестве исполнителя преступления лица для изготовления от имени генерального директора Общества ФИО18 поддельного пакета документов о закрытии расчетного счета Общества и перечислении денежных средств; изготовление указанных поддельных документов и предоставление их в Банк; перечисление денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного соучастникам юридического лица, посвятив в указанный план соучастников.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в целях реализации разработанного преступного плана, действуя согласно своей преступной роли, под его (ФИО3) руководством и контролем, привлек к совершению преступления неустановленное лицо, вступив с ним в преступный сговор и посвятив неустановленное лицо в ранее разработанный им (ФИО3) преступный план, в котором неустановленному лицу была отведена роль непосредственного исполнителя преступления наряду с ФИО4

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, по предварительному сговору и совместно с ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицом, в продолжение реализации преступного умысла, под его (ФИО3) руководством и контролем, находясь на территории <адрес>, согласно отведенной им (ФИО3) преступной роли, предоставил вышеуказанному неустановленному лицу реквизиты ИНН <данные изъяты> сведения о состоянии расчетного счета Общества, образцы печати <данные изъяты>», а также образцы подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, необходимые для незаконного изготовления и предоставления в ПАО «Совкомбанк» от имени ФИО18 поддельного пакета документов для закрытия расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного ФИО4 и ему (ФИО3) <данные изъяты> (ИНН №.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, неустановленное лицо, осознавая, что участвует в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, и действуя согласно отведенной им (ФИО3) преступной роли, путем обмана единственного учредителя и генерального директора ООО «СЗТК» ФИО18, изготовило пакет документов с поддельной подписью от имени ФИО18 и поддельным оттиском печати №», образцы которых ранее ФИО4 были предоставлены ФИО2, а именно: заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на закрытие расчетного счета <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек с расчетного счета № <данные изъяты>» на расчетный счет № <данные изъяты>» (№).

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в продолжение преступных действий, действуя согласно разработанного им (ФИО3) преступного плана и под его (ФИО3 АЛ.) руководством и контролем, организовало предоставление в Дополнительный офис № (м. Варшавская) ПАО «Совкомбанк» (<адрес>, Ломоносовский проспект, <адрес>, корпус 1), поддельного заявления о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и №» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного заявления на закрытие расчетного счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ При этом неустановленное лицо, действуя обманным путем, ввело в заблуждение сотрудников Банка относительно подлинности предоставляемых документов, на основании которых в этот же день денежные средства в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером, были перечислены с расчетного счета № <данные изъяты>, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», на подконтрольный ФИО4 и ему (ФИО3) расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (Санкт-Петербург, Лиговский проспект, <адрес>).

Таким образом, он (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО2, ФИО4 и неустановленным лицом, обманным путем совершил хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», в сумме 3 108 598 рублей 90 коп., то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему корыстному усмотрению, чем причинил Обществу имущественный ущерб на указанную сумму. При этом лично он (ФИО3) спланировал (разработал) преступную схему, распределил роли между ее участниками, участвовал в хищении денежных средств <данные изъяты>», посредством осуществления руководства и контроля за осуществлением преступной деятельности, координирования действий соучастников, дачи им указаний и поручений в процессе преступной деятельности.

Подсудимый ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, он (ФИО4), преследуя корыстную цель, вступил в преступный сговор с ФИО2 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14) на хищение обманным путем денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН № <адрес>.

К указанному времени ФИО2 обладала сведениями о состоянии расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (Москва, Краснопресненская набережная, <адрес>, строение 1) и обслуживаемого в ККО «Санкт-Петербургский № филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» (Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 1), количестве находящихся на счете денежных средств, имела образцы печати <данные изъяты>» и образцы подписи генерального директора <данные изъяты> ФИО18, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Санкт-Петербурга, реализуя совместный с ним (ФИО4) преступный умысел, преследуя корыстную цель, предоставила ему (ФИО4).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, привлек к совершению преступления ФИО3, имеющего к указанному времени опыт в хищении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в качестве соучастника преступления, с которым вступил в преступный сговор на хищение обманным путем денежных средств <данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, действуя согласно своей преступной роли, разработал преступную схему хищения принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, состоящую из следующих этапов: привлечение в качестве исполнителя преступления лица для изготовления от имени генерального директора Общества ФИО18 поддельного пакета документов о закрытии расчетного счета Общества и перечислении денежных средств; изготовление указанных поддельных документов и предоставление их в Банк; перечисление денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного соучастникам юридического лица, посвятив в указанный план соучастников.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в целях реализации разработанного преступного плана, действуя согласно своей преступной роли, под руководством и контролем ФИО3, привлек к совершению преступления неустановленное лицо, вступив с ним в преступный сговор и посвятив неустановленное лицо в ранее разработанный ФИО3 преступный план, в котором неустановленному лицу была отведена роль непосредственного исполнителя преступления наряду с ним (ФИО4).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицом, в продолжение реализации преступного умысла, под руководством и контролем ФИО3, находясь на территории Санкт-Петербурга, согласно отведенной ФИО3 преступной роли, предоставил вышеуказанному неустановленному лицу реквизиты ИНН <данные изъяты>», сведения о состоянии расчетного счета Общества, образцы печати <данные изъяты> а также образцы подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, необходимые для незаконного изготовления и предоставления в ПАО «Совкомбанк» от имени ФИО18 поддельного пакета документов для закрытия расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного ему (ФИО4) и ФИО3 <данные изъяты>» (ИНН №

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, неустановленное лицо, осознавая, что участвует в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, и действуя согласно отведенной ФИО3 преступной роли, путем обмана единственного учредителя и генерального директора <данные изъяты> ФИО18, изготовило пакет документов с поддельной подписью от имени ФИО18 и поддельным оттиском печати <данные изъяты>», образцы которых ранее ему (ФИО4) были предоставлены ФИО2, а именно: заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на закрытие расчетного счета <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек с расчетного счета № <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты>» (ИНН №).

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в продолжение преступных действий, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и под руководством и контролем ФИО3, организовало предоставление в Дополнительный офис № (м. Варшавская) ПАО «Совкомбанк» (<адрес> поддельного заявления о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного заявления на закрытие расчетного счета <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом неустановленное лицо, действуя обманным путем, ввело в заблуждение сотрудников Банка относительно подлинности предоставляемых документов, на основании которых в этот же день денежные средства в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером, были перечислены с расчетного счета № <данные изъяты>», открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», на подконтрольный ему (ФИО4) и ФИО3 расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (<адрес>).

Таким образом, он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицом, обманным путем совершил хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», в сумме 3 108 598 рублей 90 коп., то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему корыстному усмотрению, чем причинил Обществу имущественный ущерб на указанную сумму. При этом лично он (ФИО4) привлек к совершению преступления ФИО3 и неустановленное лицо, участвовал в хищении денежных средств <данные изъяты>», посредством предоставления указанному неустановленному лицу реквизитов и документов, необходимых для незаконного изготовления и предоставления в ПАО «Совкомбанк» поддельного пакета документов.

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга она (ФИО1), преследуя корыстную цель, вступила в преступный сговор с ФИО3 на хищение обманным путем денежных средств с расчетного счета юридического лица.

Одновременно соучастники разработали преступный план хищения денежных средств, состоящий из следующих этапов: привлечение «подставного» лица в качестве генерального директора юридического лица и оформление его на указанную должность; предоставление в Банк от имени «подставного» лица документов о закрытии расчетного счета юридического лица и перечислении денежных средств; перечисление денежных средств с расчетного счета юридического лица на расчетный счет подконтрольной соучастникам организации.

При этом, соучастники распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО1 должна была приискать сведения о юридическом лице, его реквизиты, информацию о состоянии расчетного счета, а ФИО3 должен был приискать «подставное» лицо и зарегистрировать это лицо в качестве генерального директора, организовать предоставление в Банк подложных документов и списание денежных средств с расчетного счета юридического лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО1), по предварительному сговору и совместно с ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, занимаяемой должностью ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов в Дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (Санкт-Петербург, <адрес>), и имея, в связи с занимаемой должностью, свободный доступ к информации о расчетных счетах клиентов Банка, находясь на своем рабочем месте (Санкт-Петербург, <адрес>), подыскала в находящейся у нее (ФИО1) в свободном доступе единой корпоративной системе Северо-Западного ПАО «Сбербанк России» реквизиты <данные изъяты> (ИНН № Санкт-Петербург, <адрес>А, литера Л), сведения о состоянии расчетного счета указанного Общества №, открытого в Санкт-Петербургском банке ПАО «Сбербанк России» (<адрес>) и обслуживаемого в Дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (Санкт-Петербург, <адрес>), и, в продолжение реализации преступных действий, встретилась с ФИО3 по адресу своего места жительства, у <адрес> в <адрес> в Санкт-Петербурге, где, преследуя корыстную цель, предоставила ФИО3 вышеуказанные документы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в продолжение реализации совместного с нею (ФИО1) преступного умысла, действуя согласно своей преступной роли, привлек к совершению преступления не состоящего с нею (ФИО1) и ФИО3 в преступном сговоре ФИО10 При этом ФИО3, действуя путем обмана ФИО11, предложил ФИО11 занять должность генерального директора <данные изъяты>» (ИНН №), скрывая от последнего преступный характер осуществляемых действий и заверяя ФИО11 в их законности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в продолжение реализации совместного с нею (ФИО1) преступного умысла, находясь в Санкт-Петербурге, действуя путем обмана единственного учредителя ООО <данные изъяты>» ФИО17, не осведомленной о преступных действиях соучастников, организовал изготовление от ее имени поддельного решения единственного учредителя № <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО10, а также поддельного свидетельства о постановке на налоговый учет Общества в налоговом органе по месту его нахождения, и поддельного устава Общества.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая преступные действия, находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, действуя путем обмана ФИО11, руководя действиями последнего и скрывая от ФИО11 преступный характер осуществляемых действий, заверяя в их законности, организовал предоставление последним временно исполняющей обязанности нотариуса, нотариального округа Санкт-Петербурга, ФИО12 (лицензия № выдана Управлением юстиции Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ) ФИО13 поддельного решения единственного учредителя № <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Общества ФИО10, поддельного свидетельства о постановке на налоговый учет Общества в налоговом органе по месту ее нахождения, поддельного устава Общества, на основании которых, последняя, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представленных документов, свидетельствовала подлинность подписи ФИО10 в качестве генерального директора <данные изъяты>», в действительности таковым не являющегося, на заявлении «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001» на бланке №<адрес>5.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в продолжение реализации совместного с нею (ФИО1) преступного умысла, обманным путем, руководя действиями не состоящего с соучастниками в преступном сговоре ФИО10, продолжая вводить ФИО10 в заблуждение, организовал предоставление последним в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, <адрес>, литера О) заявления «о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001», содержащего заведомо для нее (ФИО1 НА.) и ФИО3 ложные сведения о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>» ФИО17 и возложения полномочий генерального директора Общества на ФИО10, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ указанные сведения были внесены в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя обманным путем, согласно разработанного им и ею (ФИО1) преступного плана, продолжая вводить ФИО10 в заблуждение, организовал предоставление последним, как якобы генеральным директором <данные изъяты>», в Дополнительный офис № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (Санкт-Петербург, <адрес>) заявления о закрытии банковского счета Общества и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 717 512 рублей 89 копеек были перечислены с расчетного счета <данные изъяты>» № на расчетный счет № подконтрольного ФИО3 ООО «<данные изъяты> открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (<адрес>, Лиговский проспект, <адрес>).

Таким образом, в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО1), по предварительному сговору и совместно с ФИО3, путем обмана совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», в сумме 1 717 512 рублей 89 копеек, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным совместно с соучастником по своему корыстному усмотрению, в результате чего Обществу был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, ФИО4, преследуя корыстную цель, вступил в преступный сговор с нею (ФИО2) (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО14) на хищение обманным путем денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» (ИНН №, <адрес>.

К указанному времени она (ФИО2) обладала сведениями о состоянии расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (Москва, Краснопресненская набережная, <адрес>, строение 1) и обслуживаемого в ККО «Санкт-Петербургский № филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» (<адрес>, корпус 1), количестве находящихся на счете денежных средств, имела образцы печати <данные изъяты> и образцы подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Санкт-Петербурга, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, преследуя корыстную цель, предоставила ФИО4

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, привлек к совершению преступления ФИО3, имеющего к указанному времени опыт в хищении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в качестве соучастника преступления, с которым вступил в преступный сговор на хищение обманным путем денежных средств <данные изъяты>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, действуя согласно своей преступной роли, разработал преступную схему хищения принадлежащих <данные изъяты>» денежных средств, состоящую из следующих этапов: привлечение в качестве исполнителя преступления лица для изготовления от имени генерального директора Общества ФИО18 поддельного пакета документов о закрытии расчетного счета Общества и перечислении денежных средств; изготовление указанных поддельных документов и предоставление их в Банк; перечисление денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного соучастникам юридического лица, посвятив в указанный план соучастников.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в целях реализации разработанного преступного плана, действуя согласно своей преступной роли, под руководством и контролем ФИО3, привлек к совершению преступления неустановленное лицо, вступив с ним в преступный сговор и посвятив неустановленное лицо в ранее разработанный ФИО3 преступный план, в котором неустановленному лицу была отведена роль непосредственного исполнителя преступления наряду с ФИО4

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, по предварительному сговору и совместно с нею (ФИО2), ФИО3 и неустановленным лицом, в продолжение реализации преступного умысла, под руководством и контролем ФИО3, находясь на территории Санкт-Петербурга, согласно отведенной ФИО3 преступной роли, предоставил вышеуказанному неустановленному лицу реквизиты ИНН ООО «<данные изъяты>», сведения о состоянии расчетного счета Общества, образцы печати <данные изъяты>», а также образцы подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, необходимые для незаконного изготовления и предоставления в ПАО «Совкомбанк» от имени ФИО18 поддельного пакета документов для закрытия расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного ФИО4 и ФИО3 <данные изъяты>» (ИНН №

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, неустановленное лицо, осознавая, что участвует в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, и действуя согласно отведенной ФИО3 преступной роли, путем обмана единственного учредителя и генерального директора <данные изъяты>» ФИО18, изготовило пакет документов с поддельной подписью от имени ФИО18 и поддельным оттиском печати <данные изъяты>», образцы которых ранее ФИО4 были предоставлены ею (ФИО2), а именно: заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на закрытие расчетного счета <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек с расчетного счета № <данные изъяты>» на расчетный счет № <данные изъяты>» (ИНН №).

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в продолжение преступных действий, действуя согласно разработанного ФИО3 преступного плана и под руководством и контролем ФИО3, организовало предоставление в Дополнительный офис № (м. Варшавская) ПАО «Совкомбанк» (<адрес>, Ломоносовский проспект, <адрес>, корпус 1), поддельного заявления о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, поддельного заявления на закрытие расчетного счета <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ При этом неустановленное лицо, действуя обманным путем, ввело в заблуждение сотрудников Банка относительно подлинности предоставляемых документов, на основании которых в этот же день денежные средства в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером, были перечислены с расчетного счета № <данные изъяты>», открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», на подконтрольный ФИО4 и ФИО3 расчетный счет № ООО «Рителли», открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (Санкт-Петербург, Лиговский проспект, <адрес>).

Таким образом, она (ФИО2), по предварительному сговору и совместно с ФИО3, ФИО4 и неустановленным лицом, обманным путем совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 3 108 598 рублей 90 коп., то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему корыстному усмотрению, чем причинила Обществу имущественный ущерб на указанную сумму. При этом лично она (ФИО2) участвовала хищении денежных средств <данные изъяты>» посредством предоставления сведений об <данные изъяты>», необходимых для совершения преступления и используемых при совершении преступления.

Подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 (каждый) согласились с предъявленным обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что осознают характер и последствия заявленных ходатайств, пояснили, что понимают их суть и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайства о применении особого порядка заявлены ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 (каждым) добровольно, после консультации с защитниками-адвокатами.

Представитель государственного обвинения, защитники-адвокаты, представители потерпевших не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд полагает, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, постановляет настоящий обвинительный приговор на основании материалов дела без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Представителем потерпевшего ФИО6 (действующим в интересах ФИО17) заявлен гражданский иск о возмещении ООО <данные изъяты> материального ущерба со стороны подсудимых ФИО3, ФИО1 причиненного преступлением в размере 1 217 512 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек, с учетом частичного возмещения.

Подсудимые ФИО3, ФИО1 и их защитники-адвокаты иск представителя потерпевшего ФИО17 о возмещении материального ущерба, признали в полном объеме, как по праву, так и по размеру.

Государственный обвинитель просил гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО17 удовлетворить в полном объеме и взыскать, в солидарном порядке, с подсудимых ФИО3, ФИО1, в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты>» денежные средства в размере 1 217 512 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек.

Учитывая доводы стороны обвинения и стороны защиты, суд считает, что исковые требования представителя потерпевшего ФИО17, о возмещении ООО <данные изъяты>» материального ущерба являются законными и обоснованными, как по праву, так и по размеру, и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ФИО3, ФИО1 в пользу <данные изъяты>» в счет возмещения материального ущерба денежные средства, в размере 1 217 512 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО3 в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО3, вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, добровольно частично возместившего имущественный ущерб, причиненный ООО <данные изъяты>» в результате преступления, публично извинившегося перед представителем потерпевшего ФИО6, <данные изъяты>, положительно характеризующегося по месту жительства и обучения, ранее не судимого, что в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО3 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 5 ст. 62 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы.

Окончательное наказание суд считает необходимым назначить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО3 должен отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 73 УК РФ суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание, принудительные работы, условное осуждение, не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденного.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО4 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО4, вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, <данные изъяты>, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства, что в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, ФИО4 ранее судим, имеет неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, совершил настоящее преступление в период испытательного срока при условном осуждении, в соответствии с п. «в» ч.4 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО4 отсутствует рецидив преступлений. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 5 ст. 62 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы.

Принимая во внимание, что ФИО4 совершил вышеуказанное преступление в период условного осуждения по приговору Перовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, суд на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, считает необходимым отменить условное осуждение по указанному приговору и назначить ФИО4 окончательное наказание по правилам ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания по указанному приговору.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО4 должен отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание, условное осуждение, не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденного.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, состояние её здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО1, вину признавшей полностью, в содеянном раскаявшейся, добровольно частично возместившей имущественный ущерб, причиненный <данные изъяты>» в результате преступления, публично извинившейся перед представителем потерпевшего ФИО6, <данные изъяты>, ранее не судимой, что в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 5 ст. 62 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив ФИО1 испытательный срок, в течение которого она должна доказать свое исправление. При этом суд считает, что достижение целей наказания и исправление осужденной возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на ФИО1 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденной.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, состояние её здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО2, вину признавшей полностью, в содеянном раскаявшейся, <данные изъяты>, положительно характеризующейся по месту жительства и предыдущему месту работы, ранее не судимой, что в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 5 ст. 62 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив ФИО2 испытательный срок, в течение которого она должна доказать свое исправление. При этом суд считает, что достижение целей наказания и исправление осужденной возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на ФИО2 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает и считает, что более мягкое наказание не обеспечит достижения целей наказания, исправления осужденной.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит достаточных и безусловных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества <данные изъяты>») в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 2 (ДВА) месяца;

- за преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества <данные изъяты>») в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 10 (ДЕСЯТЬ) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО3 оставить без изменения. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, зачесть в срок назначенного наказания время содержания ФИО3 под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 2 (ДВА) месяца.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение, назначенное ФИО4 по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ - отменить. В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично, в виде 6 (ШЕСТИ) месяцев, присоединить не отбытую часть наказания по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначив ФИО4 наказание в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года 8 (ВОСЕМЬ) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО4 оставить без изменения. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также время содержания ФИО4 под стражей по уголовному делу № (приговор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, а также по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 2 (ДВА) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив ей испытательный срок на 2 (ДВА) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО1 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 1 (ОДИН) года 10 (ДЕСЯТЬ) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным, установив ей испытательный срок на 2 (ДВА) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО2 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО6 (действующего в интересах ФИО17) о возмещении материального ущерба – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать, в солидарном порядке, с подсудимых ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «<данные изъяты>, денежные средства, в размере 1 217 512 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

- мобильный телефон Samsung № в корпусе серого цвета, хранящиеся при материалах уголовного дела (т.3 л.д.186) по вступлении приговора в законную силу, передать ФИО4 с правом дальнейшего распоряжения указанным имуществом, направив в место содержания ФИО4 под стражей;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>» в Северо-Западном ПАО «Сбербанк России», детализированный отчёт телефонных переговоров абонента № используемого ФИО3, за период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, содержащимся на компакт-диске CD-R Vtrbatim 52Х, хранящиеся при материалах уголовного дела (том 3 л.д. 196-197, том 5 л.д. 26-29), по вступлении приговора в законную силу – продолжать хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: