Приговор № 1-126/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-126/2018

Дело № 1 – 126/2018. Копия


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 ноября 2018 года город Торжок

Торжокский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего - судьи Бабаева С.Е.,

при секретарях судебного заседания Беловой Л.С., Павловой О.П.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Торжокского межрайонного прокурора Фролова Д.Ю.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1,

защитников – адвоката Федорова Э.В., представившего удостоверение №№ и ордер №№ от 21.09.2018, адвоката Ушакова Д.В., представившего удостоверение №№ и ордер №№ от 05.10.2018,

представителя потерпевшего АО «Завод «МАРС» ФИО185

представителя потерпевшего (гражданского истца) АО «Завод «МАРС» - адвоката Перова А.В., представившего удостоверение №№ и ордер №№ от 21.09.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил, злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, при этом это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и тяжкие последствия; совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Акционерное общество «Завод «МАРС» (далее АО «Завод «МАРС», Общество, предприятие или Поставщик) учреждено на основании указа Президента РФ №72 от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», путем преобразования государственного предприятия завод «Марс» в соответствии с планом приватизации, утвержденным решением Комитета по управлению имуществом Тверской области от 23.06.1994 № 551, в акционерное общество открытого типа «Завод «МАРС» и зарегистрировано постановлением Главы администрации города Торжка от 25.06.1996 № 351 по адресу: <...>.

В целях приведения организационно-правовой формы Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», - акционерное общество открытого типа «Завод «МАРС» переименовано в открытое акционерное общество «Завод «МАРС», с внесением Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 8 по Тверской области 23.09.2002 регистрационной записи, за основным государственным регистрационным №<***>, и присвоением ИНН <***>.

В соответствии с решением общего собрания Общества (Протокол № 5 от 22.05.2015), в целях приведения в соответствии с ГК РФ, Общество переименовано из открытого акционерного общества «Завод «МАРС» в акционерное общество «Завод «МАРС», о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

В соответствии с Уставом Общества (редакция № 3), утвержденным протоколом № 5 от 22.05.2015, основными целями деятельности АО «Завод «МАРС» являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 9.1 указанного Устава органами управления Общества являются: высший орган Общества (общее собрание акционеров), коллегиальный орган Общества (Совет директоров), единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Основным видом деятельности является разработка и производство изделий электронной техники с использованием драгоценных металлов, дополнительными видами деятельности являются:

- операции с драгоценными металлами в том числе: обращение драгоценных металлов путем заключения гражданско-правовых договоров; ввоз драгоценных металлов, а также продукции из них на территорию Российской Федерации и их вывоз с территории Российской Федерации;

- изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов при их последующей переработке, обработке и использовании, а также другие виды деятельности.

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ АО «Завод «МАРС» является коммерческой организацией.

Согласно п. 6.1 Устава акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получении информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 6.3 Устава акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.11.2015 Советом директоров АО «Завод «МАРС» принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – временного генерального директора, избрании временным генеральным директором Общества ФИО1 с 17 ноября 2015 года до избрания генерального директора Общества в установленном порядке, о чем составлен протокол заседания Совета директоров от 16.11.2015.

В соответствии с Уставом Общества (п. 12.5) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе (п.п. 12.2.1) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

22.12.2015 решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС» на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) избран ФИО1, о чем составлен протокол № 11 от 22.12.2015. В тот же день приказом № 388 ФИО1 вступил в должность генерального директора и принял на себя обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

27.01.2016 АО «Завод «МАРС» в лице председателя Совета директоров Общества ФИО1157 заключило трудовой договор с ФИО1, согласно которому:

- (п. 1.2) генеральный директор обязуется лично выполнять определенную Договором трудовую функцию, соблюдать положения Устава, локальных нормативных актов Общества, утвержденных общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями к нему;

- (п. 3.1) генеральный директор приступает к выполнению своих трудовых обязанностей с даты избрания на должность – 22 декабря 2015 года;

- генеральный директор имеет право (п.п. 6.4.3) распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, совершать сделки от имени Общества в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- генеральный директор обязан: (п.п. 6.5.1) в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества, сохранность имущества Общества, обеспечивать выполнение государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и программ военно-технического сотрудничества, а также соблюдение прав и социальных гарантий работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации; (п.п. 6.5.2) добросовестно и разумно исполнять свои функции в интересах Общества, руководствуясь в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Договором.

Кроме того, в соответствии с Уставом Общества единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества (п.п. 12.2.10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; (п.п. 12.2.15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества; (п. 14.2) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

В результате ФИО1, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, был наделен управленческими функциями, возложенными на него в установленном порядке в коммерческой организации АО «Завод «МАРС».

Таким образом, ФИО1 с 17.11.2015 в полной мере был наделен и выполнял организационно - распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в АО «Завод «Марс», а также в силу занимаемой должности обладал познаниями в законодательстве и всеми вносимыми в него изменениями, регламентирующими деятельность указанного Общества.

В связи с занимаемой должностью ФИО1 достоверно знал каково финансовое состояние Общества и значения основных финансовых показателей результатов деятельности предприятия. В том числе ему было известно о том, что за девять месяцев 2015 года АО «Завод «МАРС» имело следующие показатели результатов деятельности:

- в 1 квартале 2015 года: выручка – 376 423,00 тыс. рублей; себестоимость продукции – 289 285,00 тыс. рублей; валовая прибыль – 87 147,00 тыс. рублей; чистая прибыль - 49 201 тыс. рублей;

- во 2 квартале 2015 года: выручка – 405 254,00 тыс. рублей; себестоимость продукции – 309 128,00 тыс. рублей; валовая прибыль – 96 126,00 тыс. рублей; чистая прибыль - 54 317 тыс. рублей;

- в 3 квартале 2015 года: выручка – 396 485,00 тыс. рублей; себестоимость продукции – 302 695,00 тыс. рублей; валовая прибыль – 93 790,00 тыс. рублей; чистая прибыль - 53 059 тыс. рублей.

Управленческие расходы АО «Завод «МАРС» составляли: в 1 квартале 2015 года – 23 928 тыс. рублей; во 2 квартале 2015 года - 25 070 тыс. рублей; в 3 квартале 2015 года - 23 562 тыс. рублей.

1. В неустановленное время, но не позднее 14.12.2015, в неустановленном месте у ФИО1 возник прямой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями генерального директора АО «Завод «МАРС», вопреки законным интересам предприятия, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, действуя умышленно вопреки законным интересам АО «Завод «МАРС», прекратил финансово-хозяйственные взаимоотношения со следующими дилерами: ООО «Деймос», ИНН <***>, ООО «Монолит», ИНН <***>, ООО «ЭлектроКомпонентПром», ИНН <***>, ООО «ИНГЛА», ИНН <***>, ООО «Миландр», ИНН <***>, выслав 26.11.2015 в их адрес уведомления о прекращении (расторжении) дилерских договоров, заключенных бывшим генеральным директором Общества ФИО2, указав в уведомлениях о том, что у Общества отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на извлечение выгод и преимуществ для других лиц, ФИО1, злоупотребляя полномочиями генерального директора АО «Завод «МАРС», привлек к совершению преступления аффилированное ему Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлком» (далее ООО «Спецэлком» или Дилер), ИНН <***>.

ООО «Спецэлком» зарегистрировано 05.04.2010 в МИФНС № 46 по г. Москве с присвоением ИНН <***> и ОГРН <***>. В период с 06.02.2015 до 28.04.2016 учредителем ООО «Спецэлком» являлась ФИО186ФИО188., которая в период с 28.02.2015 до 19.12.2015 являлась также генеральным директором ООО «Спецэлком», однако, фактически руководство организацией не осуществляла, не принимала никаких решений, выполняя функцию номинального учредителя и директора организации за вознаграждение.

В соответствии с решением № 6 от 10.12.2015 единственного участника ООО «Спецэлком» ФИО189 с 10.12.2015 генеральным директором ООО «Спецэлком» назначен ФИО190 однако в едином государственном реестре юридических лиц соответствующая запись внесена 19.12.2015. ФИО3 являлся генеральным директором ООО «Спецэлком» до 06.06.2016. С 28.04.2016 по 06.06.2016 ФИО3 являлся единственным участником ООО «Спецэлком».

ФИО191 являвшийся генеральным директором ООО «Спецэлком», находился в тесных деловых отношениях с ФИО1, в том числе в результате осуществления трудовой деятельности в ООО «Логистика и склад», ИНН <***> - организации, принадлежащей супруге ФИО1 – ФИО192.

Реализуя свой прямой преступный умысел, 14.12.2015 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышлено от имени АО «Завод «МАРС», выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, в нарушении Устава Общества (редакция № 3), утвержденного общим собранием акционеров АО «Завод «МАРС», протокол № 5 от 22.05.2015, согласно которому (п.п. 11.2.20), вопросы принятия решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, относятся к компетенции Совета директоров Общества; (п.п. 11.3) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, заключил с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО193 заведомо невыгодный для Общества договор № 675/2015 с приложениями (далее дилерский договор), который не прошел процедуру одобрения с Советом директоров Общества, а также действующую в Обществе процедуру согласования договоров с кругом специалистов Общества. В соответствии с дилерским договором АО «Завод «МАРС» по заявкам ООО «Спецэлком» обязался передать в собственность для реализации третьим лицам продукцию, производимую Обществом, а ООО «Спецэлком», в свою очередь, принять и оплатить данную продукцию.

Согласно указанному дилерскому договору № 675/2015, условия поставки продукции, выпускаемой АО «Завод «МАРС», определяются в Заявке-Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора № 675/2015, а именно приложением 2 к дилерскому договору - «Соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления». Стоимость продукции устанавливается в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком. Согласно п.п. 2.1.3 договора, Дилер (то есть ООО «Спецэлком») обязан приобретать продукцию только у Поставщика или определенных им третьих лиц. Поставщик обязан предоставить Дилеру специальные льготные условия и цену на продукцию. Скидка на базовую цену Поставщика составляет 20% (п. 3.2. указанного договора). Дилер обязан оплатить полученную партию продукции (п. 3.5. указанного договора) в течение 30 дней с момента передачи продукции, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. Кроме того, условиями указанного дилерского договора предусмотрен анализ Дилером рынка и поиск новых потребителей продукции.

При этом ФИО1 достоверно знал, что у АО «Завод «МАРС» есть постоянные потребители производимой последним продукции, среди которых АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>; ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия», ИНН <***>; ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», ИНН <***>; ООО НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>; ООО «Деймос», ИНН <***>; ООО «МиландрЭК», ИНН <***>; АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>; ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ИНН <***>; АО «НЗПП С ОКБ», ИНН <***>; ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>; АО «НЕОН», ИНН <***>; АО «ОРБИТА», ИНН <***>; АО «ПРОТОН», ИНН <***>; АО «Аметист-Стан», ИНН <***>; ОАО «Интеграл», УНН <***>; ООО «Монолит», ИНН <***>, с которыми у Общества длительное время были налажены финансово-хозяйственные отношения, в рамках которых указанные контрагенты приобретали продукцию у Общества и в установленные договорами сроки, но в сроки не более 30 суток, производили оплату, а в большинстве случаев договорные отношения строились на условии предоплаты.

На момент заключения договора № 675/2015 от 14.12.2015 у ООО «Спецэлком» клиентская база для реализации продукции производимой АО «Завод «МАРС» отсутствовала. В связи с этим после заключения дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015, с целью обеспечения объема поставок по указанному договору в адрес ООО «Спецэлком» и для более эффективной реализации своего преступного умысла, ФИО1, как лично, так и через подчиненных сотрудников и ООО «Спецэлком», осуществил действия направленные на:

- создание выгодных для ООО «Спецэлком» условий, при которых потребители продукции производимой АО «Завод «МАРС» приобретали бы ее у ООО «Спецэлком»;

- в целях облегчения реализации задуманного, 02.12.2015 ФИО1 принял решение об установлении более высокой стоимости отпускаемой Обществом продукции для всех контрагентов, в то же время, в соответствии с условиями дилерского договора, предоставил ООО «Спецэлком» скидку в размере 20% на отпускаемую продукцию.

В результате действий ФИО1 ООО «Спецэлком» стало осуществлять поставку продукции АО «Завод «МАРС» следующим потребителям: АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>; ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия», ИНН <***>; ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», ИНН <***>; ООО НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>; ООО «Деймос», ИНН <***>; ООО «МиландрЭК», ИНН <***>; АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>; ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ИНН <***>; АО «НЗПП С ОКБ», ИНН <***>; ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>; АО «НЕОН», ИНН <***>; АО «ОРБИТА», ИНН <***>; АО «ПРОТОН», ИНН <***>; АО «Аметист-Стан», ИНН <***>; ОАО «Интеграл», УНН <***>; ООО «Монолит», ИНН <***>, которым до 14.12.2015, то есть до момента заключения договора между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком», продукция поставлялась Обществом без посредников, на более экономически выгодных условиях для АО «Завод «Марс», объем потребления продукции указанными контрагентами для руководства АО «Завод «МАРС» был известен.

Кроме того, ООО «Спецэлком» не имело собственных помещений для хранения продукции, поставляемой АО «Завод «МАРС», в связи с чем на возмездной основе в соответствии с договором № 130401/6 от 01.04.2013, заключенным между ООО «Спецэлком» и ООО «Логистика и Склад», учредителем которого являлась супруга ФИО1 – ФИО194 пользовалось услугами последнего. ООО «Логистика и Склад» на основании указанного договора предоставляло ООО «Спецэлком» складские помещения для хранения товаров, а также оказывало логистические услуги. Сотрудники ООО «Логистика и Склад» подписывали от имени ООО «Спецэлком» товарные накладные, транспортные накладные, акты на услуги от поставщиков, счета-фактуры, выставляемые покупателям. Оплата в соответствии с указанным договором составляла 100 000 рублей в месяц или 5% от стоимости товара. Таким образом, в период с 22.03.2016 по 21.07.2016 ООО «Спецэлком» оплатило в адрес ООО «Логистика и Склад» за оказание вышеуказанных услуг 2 082 408 руб.

В результате данных умышленных действий ФИО1, являвшегося генеральным директором АО «Завод «МАРС», и в силу занимаемой должности достоверно знавшего о том, что Общество не обладает соответствующим объемом собственных свободных оборотных средств, чтобы поддерживать стабильное производство в отсутствии поступлений оплаты от ООО «Спецэлком», произошел рост зависимости платежеспособности Общества от одного контрагента, что привело к снижению финансовой независимости предприятия.

В продолжение реализации своего преступного умысла 01.03.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, действуя от имени АО «Завод «МАРС», выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, заключил с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО195 дополнительное соглашение № 1 к договору № 675/2015 от 14.12.2015, согласно которому, Дилер приобретает продукцию Поставщика по цене, указанной в прайс-листе с учетом предоставления базовой дилерской скидки в размере 10%. При этом цена, а также размер скидок на продукцию устанавливаются сторонами в спецификациях или дополнительных соглашениях к договору. Дилер имеет право на дополнительную скидку в размере 5% от цены продукции при закупке на сумму 40 000 000,00 руб. в месяц и более. Данная скидка действует на месяц, который следует за месяцем, в котором Дилер осуществил закупку продукции на сумму 40 000 000,00 руб. и более. Дилер имеет также право на дополнительную скидку в размере скидки, предоставляемой дилером конечному потребителю, но не более 5% от цены продукции, при условии предоставления договора с конечным потребителем или иных подтверждающих документов. Путем подписания дополнительных соглашений стороны могут определить иные условия предоставления дополнительных скидок. Дилер обязан оплатить продукцию в течение 30 дней с момента передачи продукции, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. После чего ФИО1, реализуя задуманное, принял решение о повторном повышении стоимости отпускаемой Обществом продукции с 10.03.2016.

Далее 29.04.2016, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1, действуя от имени АО «Завод «МАРС», выполняя функции единоличного исполнительного органа Общества, заключил с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО196 дополнительное соглашение к договору № 675/2015 от 14.12.2015. Данным дополнительным соглашением внесено изменение в п. 3.5 Договора, согласно которому Дилер (ООО «Спецэлком») обязан оплатить принятую продукцию в течение 180 дней с момента ее передачи. При этом, заключая указанное дополнительное соглашение, ФИО1 умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, создал ситуацию, при которой у ООО «Спецэлком» возникло право длительного использования денежных средств, вырученных от продажи продукции Общества, по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 действовавшим умышленно вопреки законным интересам Общества, через подчиненных сотрудников АО «Завод «МАРС», не осведомленных о его преступных намерениях, в период с 14.12.2015 по 13.07.2016 было отгружено в адрес ООО «Спецэлком» продукции на общую сумму 391 770 998,31 руб. В свою очередь ООО «Спецэлком» оплатило в адрес АО «Завод «МАРС» денежные средства за поставленную продукцию на общую сумму 182 381 844,85 руб. При этом ООО «Спецэлком» до 01.09.2016 от контрагентов получило оплату за реализованную продукцию на сумму достаточную, что бы полностью погасить обязательства перед АО «Завод «МАРС».

Обязательства по минимальному объему закупаемой продукции ООО «Спецэлком», установленные дилерским договором и приложениями к нему, выполнило только в мае 2016 года, в остальные периоды с декабря 2015 года по июнь 2016 года объем закупленной ООО «Спецэлком» продукции составлял лишь 12% – 48% от заявленного в дилерском договоре и дополнительных соглашениях.

В результате действий ФИО1 в мае – июне 2016 г. из оборота Общества выведено имущество, стоимостью 231 901 725, 01 рублей, с отсрочкой платежа на 180 дней (вышеуказанные поставки готовой продукции в адрес ООО «Спецэлком»). Учитывая, что среднемесячная величина себестоимости продукции составляет 103 966,67 тыс. руб. – фактически из оборота выведено имущество, необходимое для производства продукции в течение двух месяцев, в связи, с чем оборачиваемость оборотных средств снизилась на 35%, и увеличился период их оборота.

Полученную от АО «Завод «МАРС» продукцию ООО «Спецэлком» реализовывало в адрес вышеуказанных потребителей следующим образом:

- в адрес АО «Аметист-стан», ИНН <***>:

17.03.2016 ООО «Спецэлком» в адрес АО «Аметист-стан» поставило продукцию стоимостью 5 188 932,00 руб., что на 7,0% меньше стоимости данной продукции в ценах, установленных АО «Завод «МАРС» от 10.03.2016 (5 580 279,00 руб.). Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 4 465 356,00 руб.

При этом ранее в 2015 году продукция Общества в адрес АО «Аметист-стан» поставлялась напрямую Заводом без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «Аметист-стан», АО «Завод «МАРС» было недополучено 1 114 923,00 руб.

- в адрес АО «ВОСХОД» - КРЛЗ, ИНН <***>:

В период времени с 12.01.2016 по 19.07.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес АО «Восход» - КРЛЗ продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 134 163 805,20 руб. При этом после изменения АО «Завод «МАРС» отпускной цены продукции, в адрес АО «Восход» - КРЛЗ, продукция, стоимость которой 10.03.2016 не изменилась, поставлялась со скидкой 10% от цены завода, а продукция с изменением цены поставлялась со скидкой 7%. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 120 218 985,28 руб. Стоимость закупленных АО «Восход» - КРЛЗ изделий в ценах АО «Завод «МАРС» на дату покупки составляет 146 586 862,90 руб.

При этом АО «Восход» - КРЛЗ оплатило в адрес ООО «Спецэлком» 107 742 594,70 руб., задолженность по состоянию на 01.10.2016 составила 26 421 210,50 руб., право требования на которую перешло к АО «Завод «МАРС» по договору уступки № 163/16 от 11.10.2016.

Ранее, с января 2015 года, а также в период руководства ФИО1, по апрель 2016 года, АО «Завод «МАРС» поставляло продукцию в адрес АО «Восход» - КРЛЗ напрямую по отпускной цене завода без предоставления каких-либо скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «Восход» - КРЛЗ, АО «Завод «МАРС» было недополучено 26 367 877,62 руб.

- в адрес ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия», ИНН <***>:

В 2016 году ООО «Спецэлком» в адрес ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия» была поставлена продукция стоимостью 1 755 840,00 руб., что на 4,86% меньше стоимости данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» (1 845 520,00 руб.). Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 1 541 080,00 руб. Стоимость закупленных ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия» изделий у ООО «Спецэлком» в ценах АО «Завод «МАРС» на дату покупки составляет 1 845 520,00 руб.

Ранее, в январе, феврале, апреле, июле и ноябре 2015 года, продукция АО «Завод МАРС» поставлялась в адрес ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия» напрямую без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия», АО «Завод «МАРС» было недополучено 304 440,00 руб.

- в адрес ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», ИНН <***>:

09.02.2016 ООО «Спецэлком» осуществило поставку продукции, произведенной АО «Завод «МАРС», в адрес ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» на общую сумму 1 626 818,80 руб. по цене на 9% ниже отпускной цены Завода. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка данной продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 1 496 015,80 руб. Стоимость поставленных изделий в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 1 787 776,70 руб.

При этом АО «Завод «МАРС» осуществлялась прямая поставка продукции в адрес ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» в июле 2015 года (без предоставления скидки), а также с апреля по июль 2016 года. Начиная с апреля 2016 года АО «Завод «МАРС» осуществляет прямые поставки ряда наименований продукции по отпускной цене завода, а некоторые наименования с предоставлением 5%-ой скидки.

При соблюдении аналогичных условий при прямой поставке заводом данных изделий в феврале 2016 года, их стоимость составила бы 1 702 530,55 руб.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «Завод «МАРС» было недополучено 206 514,75 руб.

- в адрес ООО НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>:

В период с 16.02.2016 по 17.08.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес ООО «НПК «ДАЛЕКС» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 2 560 004,40 руб. с предоставлением скидки 5% от цены, установленной Обществом. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка данной продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 2 190 587,40 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 2 702 259,00 руб.

При этом в период с января 2015 по июль 2016 года АО «Завод «МАРС» осуществлял прямые поставки продукции в адрес ООО «НПК «ДАЛЕКС» без предоставления скидок (в 2016 году ООО «НПК «ДАЛЕКС» производило закупки продукции как через ООО «Спецэлком», так и напрямую у АО «Завод «МАРС»).

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - ООО «НПК «ДАЛЕКС», АО «Завод «МАРС» было недополучено 511 671,60 руб.

- в адрес ООО «Деймос», ИНН <***> (ранее – дилер АО «Завод «МАРС»):

В период с 17.12.2015 по 09.09.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес ООО «Деймос» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 39 212 351,06 руб. Стоимость продукции, поставляемой ООО «Спецэлком» определялась исходя из цены, установленной АО "Завод "МАРС", с учетом 7% скидки.

Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 34 667 701,92 руб. Стоимость вышеуказанной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 42 474 426,19 руб.

При этом ранее, в рамках дилерского договора № 1/10 от 14.01.2014, заключенного между АО «Завод «МАРС» и ООО «Деймос», дилеру предоставляется скидка в размере 5% от заводской цены при получении продукции.

При условии прямой поставки Заводом продукции в адрес ООО «Деймос» на условиях указанного договора с предоставлением 5%-ой скидки, АО «Завод «МАРС» было бы получено 40 350 704,88 руб.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному потребителю (дилеру) - ООО «Деймос», АО «Завод «МАРС» было недополучено 5 683 002,96 руб.

- в адрес ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл», ИНН <***>:

12.07.2016 и 15.07.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга «Интеграл» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 28 459 970,00 руб. без предоставления скидки. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 26 872 068,02 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 28 459 072,50 руб.

При этом в период с января 2015 по июль 2016 года ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга «Интеграл» осуществляло закупку данной продукции напрямую у АО «Завод «МАРС» (в 2016 году закупка продукции производилась как через ООО «Спецэлком», так и напрямую у АО «Завод «МАРС») без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга «Интеграл», АО «Завод «МАРС» было недополучено 1 587 004,48 руб.

- в адрес ООО «Миландр ЭК», ИНН <***> (ранее – дилер АО «Завод «МАРС»):

В период с 20.05.2016 по 12.07.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес ООО «Миландр ЭК» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 70 626 934,92 руб. без предоставления скидки. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 59 542 545,59 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 74 345 520,63 руб.

При условии прямой поставки заводом продукции в адрес ООО «Миландр ЭК» на условиях ранее заключенного между АО «Завод «МАРС» и ООО «Миландр ЭК» договора № 321/1 от 22.12.2014 с предоставлением 5%-ой скидки от заводкой цены, АО «Завод «МАРС» было бы получено 70 628 244,60 руб.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю ООО «Миландр ЭК», АО «Завод «МАРС» было недополучено 11 085 699,01 руб.

- в адрес ООО «Монолит», ИНН <***> (ранее – дилер АО «Завод «МАРС»):

В период с 23.06.2016 по 24.08.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес ООО «Монолит» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 6 140 233,00 руб. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 5 350 025,60 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 6 674 203,90 руб.

Ранее в рамках договора №2/14 от 10.01.2014, заключенного между АО «Завод «МАРС» и ООО «Монолит» (дилер), последнему предоставлялась скидка в размере 5% от заводской цены продукции. При условии прямой поставки Заводом продукции в адрес ООО «Монолит» на условиях ранее заключенного договора №2/14 от 10.01.2014 с предоставлением 5%-ой скидки, АО «Завод «МАРС» было бы получено 6 340 493,71 руб.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю ООО «Монолит», АО «Завод «МАРС» было недополучено 990 468,11 руб.

- в адрес АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>:

В период с 12.02.2016 по 11.08.2016 ООО «Спецэлком» осуществило поставки в адрес АО «ОКБ МЭЛ» продукции АО «Завод «МАРС» с предоставлением 5%-ой скидки на общую сумму 43 065 054,74 руб. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 37 053 272,96 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 45 332 093,56 руб.

Оплата поставленной продукции осуществлена АО «ОКБ МЭЛ» в адрес ООО «Спецэлком» в сумме 42 209 753,42 руб., задолженность составила 855 301,32 руб., право требования которой перешло к АО «Завод «МАРС» согласно договору уступки права требования №165/16 от 25.11.2016.

При этом в период с января 2015 по июнь 2015 года, с августа по декабрь 2015 года, а также в июне 2016 года АО «ОКБ МЭЛ» осуществляло закупку продукции АО «Завод «МАРС» напрямую без скидки.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «ОКБ МЭЛ», АО «Завод «МАРС» было недополучено 8 278 820,60 руб.

- в адрес ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ИНН <***>, (ОАО «НЗПП» г. Нальчик):

06.04.2016 и 17.06.2016. ООО «Спецэлком» поставило в адрес ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 243 935,50 руб. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка продукции у АО «Завод «МАРС» стоимостью 204 092,80 руб. Стоимость закупленных ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» изделий в ценах АО «Завод «МАРС» на дату покупки составляет 243 897,15 руб.

Оплата ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в адрес ООО «Спецэлком» произведена в размере 122 230,30 руб., задолженность ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» составила 121 705,20 руб., право требования на которую перешло к АО «Завод «МАРС» в соответствии с договор уступки права требования №166/16 от 25.11.2016.

При этом продукция с февраля по июнь 2015 года, в сентябре, ноябре и декабре 2015 года, а также в январе 2016 года АО «Завод «МАРС» осуществлял прямые поставки, производимой им продукции, в адрес ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», АО «Завод «МАРС» было недополучено 39 804,35 руб.

- в адрес АО «НЗПП с ОКБ», ИНН <***>:

10.02.2016 ООО «Спецэлком» осуществило поставку в адрес АО «НЗПП с ОКБ» изделий АО «Завод «МАРС общей стоимостью 59 200,60 руб. с предоставлением 7%-ой скидки. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 53 265,20 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 63 661,00 руб.

При этом в феврале 2015 года и с марта по декабрь 2015 года, а также в марте 2016 года АО «Завод «МАРС» поставляло в адрес АО «НЗПП с ОКБ» продукцию напрямую по отпускной цене Завода без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «НЗПП с ОКБ», АО «Завод «МАРС» было недополучено 10 395,80 руб.

- в адрес АО «Неон», ИНН <***>:

В 2016 году (09.02.2016, 27.04.2016, 25.05.2016) ООО «Спецэлком» поставило в адрес АО «Неон» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 13 334 944,00 руб. с учетом 5% скидки. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 11 482 816,00 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 14 035 628,00 руб.

Оплата АО «Неон» в адрес ООО «Спецэлком» произведена в размере 7 417 966,61 руб., задолженность АО «Неон» составила 5 916 977,39 руб., право требования на которую перешло к АО «Завод «МАРС» в соответствии с договором уступки права требования №164/2016 от 25.11.2016.

При этом в период времени с января 2015 года по февраль 2016 года АО «Завод «МАРС» поставляло в адрес АО «Неон» производимую Обществом продукцию без предоставления скидок по предоплате.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «Неон», АО «Завод «МАРС» было недополучено 2 552 812,00 руб.

- в адрес ОАО «НИИМЭ и Микрон», ИНН <***> (с 12.07.2016 - ПАО «Микрон»):

В 2016 году (27.05.2016, 02.06.2016, 02.06.2016) ООО «Спецэлком» поставило в адрес ОАО «НИИМЭ и Микрон» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 23 822 028,80 руб. Для исполнения своих обязательств по поставке продукции ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 19 062 517,68 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 23 821 303,10 руб.

При этом ранее (до 2016 года), а также в марте и апреле 2016 года поставка Заводом продукции в адрес ОАО «НИИМЭ и Микрон» осуществлялась без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - ОАО «Микрон», АО «Завод «МАРС» было недополучено 4 758 785,42 руб.

- в адрес АО «ОРБИТА», ИНН <***>:

В период с 28.01.2016 по 20.07.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес АО «ОРБИТА» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 30 870 906,30 руб. с учетом скидки в размере 7%. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка продукции у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 26 684 987,28 руб. Стоимость закупленной для поставки в АО «Орбита» продукции у АО «Завод «МАРС», в ценах завода составляет 33 193 426,55 руб.

При этом в период с января по декабрь 2015 года, а также в апреле и июле 2016 года АО «Завод «МАРС» осуществлял прямые поставки продукции в адрес АО «Орбита» по отпускной цене Завода без предоставления скидок.

Таким образом, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю - АО «Орбита», АО «Завод «МАРС» было недополучено 6 508 439,27 руб.

- в адрес АО «ПРОТОН», ИНН <***>:

В 2016 году между ООО «Спецэлком» и АО «ПРОТОН» заключены следующие договоры:

- договор поставки № 17/2016/1 от 11.01.2016,

- № 1618187308871412246017494/710 от 23.06.2016 для исполнения гос.контракта с идентификатором №, с предоставлением 6% скидки от отпускной цены Завода на продукцию,

а также договоры на изготовление и поставку оснований КЕНС, а именно:

- № 702/2016 от 28.04.2016. По данному договору АО «Протон» поставляет ООО «Спецэлком» изделия: рубашка КЕНС.713313.003 и рубашка КЕНС.713313.004, на общую сумму 17 729 500,00 руб.

- № 17705596339150007980/704/2016 от 28.04.2016 для исполнения гос.контракта №№ от 30.11.2015 идентификатор №. Согласно Приложения №1 – Спецификация №1 от 28.04.2016 на сумму 21 288 144,00 руб., покупатель – АО «Протон» приобретает основания КЕНС.431.433.004 и КЕНС.431.433.006

Далее по договору подряда №703/2016 от 28.04.2016 ООО «Спецэлком» заказывает АО «Завод «МАРС» изготовить основания корпусов с использованием давальческих комплектующих и передает давальческие материалы, а именно: Рубашка КЕНС.731313.003 на сумму 8 354 400,00 руб. и Рубашка КЕНС.431313.004 (по 500 штук каждый) на сумму 9 375 100,00 руб. (всего на сумму 17 729 500,00 руб.), для изготовления оснований корпусов КЕНС.431433.004 и КЕНС.431433.006 (по 500 штук каждый). АО «Завод «МАРС» изготовлены и переданы в ООО «Спецэлком» основания КЕНС.431433.004 и КЕНС.431.313.004-01 (в количестве 19 и 481 штук соответственно, всего 500 штук) и основания и КЕНС.431.433.006 и КЕНС.431.433.006-01 (в количестве 20 штук и 480 штук соответственно, всего 500 штук) на общую сумму 2 938 200,00 руб. (без учета стоимости почтовых услуг).

АО «Протон» получены от ООО «Спецэлком» изделия: основания КЕНС.431.313.004 (в количестве 19 штук) основания КЕНС.431433.004 и КЕНС.431.433.006 (20 штук), основания КЕНС.431.313.004-01 (в количестве 481 штук), основания КЕНС.431433.004 и КЕНС.431.433.006-01 (480 штук) общей стоимостью 21 288 144,00 руб.

Фактически не получив от известного ранее потребителя продукции прямой заказ, АО «Завод «МАРС» недополучено 620 444,00 руб.

Кроме того, в период с 14.01.2016 по 08.07.2016 ООО «Спецэлком» поставило в адрес АО «ПРОТОН» продукцию АО «Завод «МАРС» на общую сумму 55 645 026,94 руб. с учетом предоставленной скидки в размере 6%. Для этого ООО «Спецэлком» осуществлена закупка изделий у АО «Завод «МАРС» на общую сумму 47 972 921,56 руб. Стоимость данной продукции в ценах АО «Завод «МАРС» составляет 59 199 830,65 руб.

При этом в период с января 2015 года до июля 2016 года включительно (в 2016 году продукция поставлялась параллельно с поставками в адрес АО «Протон» через ООО «Спецэлком») АО «Завод «МАРС» поставляло продукцию в адрес АО «Протон» по отпускной цене Завода без предоставления скидок.

Отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю – АО «Протон», АО «Завод «МАРС» было недополучено 11 226 909,09 руб.

Всего, отказавшись от прямой поставки ранее известному конечному потребителю – АО «Протон», АО «Завод «МАРС» было недополучено 11 226 909,09 руб.

Таким образом, в результате умышленных действий ФИО1 заключившего договор с новым дилером – ООО «Спецэлком», АО «Завод «МАРС» недополучено 81 837 937,69 руб.

21.11.2016 новым руководством АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» подписано дополнительное соглашение о расторжении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 года. После чего 25.11.2016 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» заключено четыре договора уступки права требования № 163/16, № 164/16, № 165/16, № 166/16, согласно которым АО «Завод «МАРС» приобрело право требовать в свою пользу задолженности перед ООО «Спецэлком» со стороны следующих юридических лиц: АО «Восход»-КРЛЗ (задолженность 26 421 210, 50 руб.), АО «ОКБ МЭЛ» (задолженность 855 301,32 руб.), АО «Неон» (задолженность 5 916 977,39 руб.), ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» (задолженность 121 705, 20 руб.). Таким образом, сумма задолженности ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» на 25.11.2016 составила 176 073 959,05 рублей.

Из этого следует, что умышленные действия ФИО1 в виде смены контрагентов АО «Завод «МАРС» на нового дилера – ООО «Спецэлком», повлекли тяжкие последствия, а именно привели к существенным финансовым потерям АО «Завод «МАРС» на общую сумму 257 911 896,74 рублей.

В результате преступных действий ФИО1, действовавшего вопреки законным интересам АО «Завод «МАРС», Общество недополучило денежные средства в сумме 257 911 896,74 руб., которые:

- превышают размер, подпадающий в соответствии с Уставом Общества (редакция № 3) под понятие крупной сделки, решение о заключении, изменении или расторжении которой относится к компетенции Совета директоров Общества, то есть 100 000 000 рублей и 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, так как по данным баланса АО «Завод «МАРС» за 1 квартал 2016 г. величина актива составила 792 968 тыс. руб.

- составляют 98% от фонда оплаты труда за 2015 год - 264 227 тыс.руб., то есть величину восьмимесячного фонда оплаты труда всех работников Общества;

- составляют 139% от величины чистой прибыли за весь 2015 год – 185 111,00 тыс. руб.

Указанные преступные действия ФИО1, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, повлекли:

- снижение в первом квартале 2016 года выручки предприятия на 41,12% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, при росте по итогам четвертого квартала 2015 года на 38,8% величины готовой продукции в общей структуре запасов предприятия;

- снижение величины показателей выручки, себестоимости и валовой прибыли предприятия в четвертом квартале 2015 года и первом квартале 2016 года, при повышении отпускных цен на продукцию, так за 4 квартал 2015 года выручка составила 443 107,00 тыс. рублей; себестоимость продукции - 360 368,00 тыс. рублей; валовая прибыль – 82 739,00 тыс. рублей; за 1 квартал 2016 года: выручка – 260 914,00 тыс. рублей; себестоимость – 196 709,00 тыс. рублей; валовая прибыль – 64 205,00 тыс. рублей;

- увеличение задолженности перед персоналом и внебюджетными фондами, так задолженность перед персоналом в 2014 г. составляет 6 773 тыс. руб., в 2015 г. – растет на 8 364 тыс. руб. и составляет 15 137 тыс. руб., в 2016 г. увеличивается на 1 408 тыс. руб. и составляет 16 545 тыс. руб.;

- снижение выручки в 1 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 31%, что ухудшило эффективность деятельности предприятия;

- ухудшение в период первого квартала 2016 года показателей финансовой устойчивости предприятия: коэффициент капитализации по сравнению с 2015 годом вырос почти в 4 раза; коэффициент финансовой напряженности также вырос почти в 4 раза. Рост указанных показателей свидетельствует о том, что в период с четвертого квартала 2015 года по первый квартал 2016 года включительно (то есть в период руководства предприятием ФИО1):

- у предприятия остается меньше чистой прибыли;

- увеличивается риск предпринимательской деятельности;

- предприятие увеличивает долю заемных средств, участвующих в финансировании своей деятельности;

- снижается инвестиционная привлекательность.

Таким образом, умышленными преступными действиями ФИО1, действовавшего вопреки законным интересам АО «Завод «МАРС», злоупотребившего своими полномочиями в целях извлечения имущественной выгоды и преимуществ для аффилированной ему организации ООО «Спецэлком», причинен существенный вред правам и законным интересам АО «Завод «МАРС» и тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба Обществу в размере 176 073 959,05 рублей и недополученной выгоды в размере 81 837 937,69 рублей, повлекший: нехватку свободных оборотных денежных средств, необходимых для приобретения расходных материалов для нужд производства; увеличение риска предпринимательской деятельности; увеличение доли заемных средств, участвующих в финансировании деятельности Общества; уменьшение чистой прибыли предприятия.

2. В неустановленное следствием время, в период с 17.11.2015 по 06.09.2016, в неустановленном месте у ФИО1, являющегося генеральным директором АО «Завод «МАРС», возник умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества - АО «Завод «МАРС», путем злоупотребления доверием акционеров Общества, по решению которых он был назначен на должность генерального директора Общества и наделен функциями единоличного исполнительного органа Общества, при отсутствии признаков хищения. Реализовать преступный умысел ФИО1 планировал следующим образом: ФИО1 достоверно знал, что предприятие при производстве изделий использует дицианоаурат калия, являющийся неорганическим соединением, комплексной солью щелочного металла калия, метала золота и синильной кислоты, драгоценные металлы, а также что в процессе производства образуются отходы, содержащие золото. Данные золотосодержащие отходы в последующем передаются в специализированные предприятия на давальческой основе для дальнейшей переработки и изготовления из полученного золота дицианоаурата калия, который, в свою очередь, передается предприятию по более низкой цене, в целях дальнейшего использования на производстве. В связи с этим ФИО1 решил заменить практику приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов, и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия, на практику продажи золотосодержащих отходов и дальнейшее приобретение в больших объемах дицианоаурата калия для нужд производства, осознавая при этом, что данное решение повлечет за собой увеличение затрат предприятия, то есть предприятию будет причинен вред.

При этом ФИО1 понимал, что в результате указанных действий предприятие не дополучит доход в сумме не менее 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени ФИО1, выполнявший функции единоличного исполнительного органа Общества, находясь в неустановленном месте, достоверно зная, что 15.09.2015 между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО197 (заказчик) и ООО «ОПС-Нано», ИНН <***> (исполнитель), заключен договор № 94, согласно которому:

- АО «Завод «МАРС» поставляет ООО «ОПС-Нано» отходы, содержащие драгоценные металлы для дальнейшей переработки и изготовления из полученного золота калия дицианоаурата;

- ориентировочное количество отходов, поставленных для дальнейшей переработки составляет 445 кг, ориентировочное количество золота в отходах составляет 30 кг;

- Исполнитель изготавливает из полученного в результате переработки отходов золота – калий дицианоаурат, который передает Заказчику;

- стоимость услуг переработки отходов определяется в соответствии с прейскурантом, являющимся частью технического задания (Приложение №1 к договору), и остается фиксированной на весь срок действия договора и пересмотру не подлежит;

- пунктом 10 Технического задания установлен прейскурант стоимости переработки отходов за 1 грамм, а именно: при содержании в ломе и отходах 0,05-0,3% драгоценных металлов – 306,80 руб., включая НДС, при содержании 0,3-0,8 % драгметаллов – 271,40 руб., включая НДС, при содержании 0,8-1,0 % драгметаллов – 236,00 руб., включая НДС, при содержании более 1,0% драгметаллов – 70,80 руб. включая НДС;

- стоимость изготовления 1 грамма калия дицианоаурата составляет 155,46 руб., включая НДС, и остается фиксированной на весь срок действия договора и пересмотру не подлежит,

принял решение о замене ранее действовавшей в Обществе (до его назначения, то есть до 17.11.2015) практики приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов производства, и дальнейшей переработки его в дицианоаурат калия, на практику продажи золотосодержащих отходов. При этом ФИО1 достоверно знал, что данное решение потребует от АО «Завод «МАРС» в последующем закупать большие объемы дицианоаурата калия, необходимого для изготовления ряда изделий.

22.01.2016 ФИО1 реализуя задуманное, находясь в неустановленном следствием месте, действуя от имени АО «Завод «МАРС», заключил договор № ДМ-591/2016 с ЗАО «Торговый дом «РОСЭЛ», ИНН <***>, согласно которому АО «Завод «МАРС» обязуется поставлять собранные в процессе собственного производства отходы, содержащие драгоценные металлы, в собственность ЗАО «Торговый дом «РОСЭЛ» (далее Покупатель) для обработки (переработки) и последующего направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Согласно условиям договора расчеты производятся исходя из содержания драгметаллов в поставленных отходах в соответствии с Приложением №1 к договору по цене Центрального Банка РФ, установленной на соответствующие драгметаллы на день оплаты стоимости (с учетом стоимости переработки сырья). Оплата осуществляется в 2 этапа – первый платеж 90% от стоимости количества сырья в течение 10 рабочих дней с момента получения сырья Покупателем (по результатам приемки по количеству сырья), - второй платеж в течение 30 рабочих дней с момента приемки партии сырья по качеству с учетом ранее произведенной оплаты. При этом, Покупатель компенсирует Поставщику стоимость доставки сырья от места нахождения Поставщика до места нахождения Покупателя.

Далее, в феврале 2016 года, осуществляя задуманное, действуя умышленно, ФИО1, через подчиненных сотрудников АО «Завод «МАРС», неосведомленных о его преступных намерениях, передал в ЗАО «ТД «РОСЭЛ» отходы, содержащие драгоценные металлы. Общая сумма полученных Обществом денежных средств составила 82 781 697,98 руб.

В переданных в ЗАО «ТД «РОСЭЛ» производственных отходах, содержащих золото, содержалось 34 770,561 грамм золота.

При передаче указанных отходов в ООО «ОПС-Нано» на условиях договора № 94 от 15.09.2016, АО «Завод МАРС» получило бы 50 983,23 грамма дицианоаурата калия с процентным содержанием золота 68,2.

После этого, 03.03.2016 ФИО1, реализуя преступный план своих действий, являясь генеральным директором АО «Завод «МАРС» и действуя от имени последнего, заключает договор № 19/МА/2016 с ООО «ДАТИС Групп» на поставку 130 кг дицианоаурата калия. Общая сумма договора не превышает 362 700 000,00 руб., включая НДС, со сроком поставки товара в течение пяти дней с момента получения заявки и оплатой товара в течение 30 дней после получения товара и подписания товарной накладной. Пунктом 1.1. данного договора установлено, что цена товара без НДС исчисляется по формуле: LME*0,682+22%, кроме того +18% НДС.

В период с 02.02.2016 по 23.06.2016 АО «Завод «МАРС» приобрело у ООО «ДАТИС Групп» дицианоаурат калия общим объемом 102 000,00 г со средним процентным содержанием золота 68,12 общей стоимостью 275 154 580 руб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.06.2016 в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, через своего заместителя ФИО4, неосведомленного о его преступных намерениях, заключил от имени АО «Завод «МАРС» договор № 3006/1 с ООО «ОСМАН», ИНН <***>, согласно которому:

- Поставщик (то есть АО «Завод «МАРС») поставляет и передает в собственность Покупателю (то есть ООО «ОСМАН») лом и отходы, содержащие драгметаллы;

- Покупатель принимает сырье для дальнейшей переработки, извлечения и производства драгоценных металлов с отправкой полученного сырья в специализированные предприятия, имеющие разрешение работать с драгоценными металлами, а также аффинажные заводы;

- цена 1 грамма драгоценного металла устанавливается Прейскурантом оплаты (Приложение №5 к договору);

- стоимость драгоценных металлов в поставленном сырье рассчитывается на основании Акта качественной приемки и прейскуранта по котировкам ЦБ РФ на дату отгрузки;

- оплата производится на основании счетов, выставленных Поставщиком. За три банковских дня до отгрузки товара производится авансовый платеж в размере 20 000 000,00 руб. (двадцать миллионов рублей). Расчет за драгоценные металлы в поставленном сырье производится в течение 5 рабочих дней со дня оформления паспорта-расчета. Окончательный расчет производится на основании паспорта-расчета не позднее 90 банковских дней с момента передачи сырья специализированному Перевозчику или подписания акта приема-передачи сырья.

После этого, в июле 2016 года, осуществляя задуманное, действуя умышленно, ФИО1, через подчиненных сотрудников, неосведомленных о его преступных намерениях, передает в ООО «ОСМАН» отходы, содержащие драгоценные металлы. При этом общая сумма полученных денежных средств, с учетом содержания серебра, составила 38 696 498,28 руб., в том числе за отходы с содержанием золота – 38 678 884,79 руб.

В переданных в ООО «ОСМАН» производственных отходах, содержащих золото, содержалось 17 013,30 грамм золота.

При передаче указанных отходов в ООО «ОПС-Нано» на условиях договора № 94 от 15.09.2016, АО «Завод МАРС» получило бы 24 946,18 грамм дицианоаурата калия с процентным содержанием золота 68,2.

Таким образом, при сдаче вышеуказанных отходов в ООО «ОПС-Нано» на условиях договора № 94 от 15.09.2016 АО «Завод «МАРС» получило бы калия дицианоаурата общим объемом 75 929,41 грамм, заплатив ООО «ОПС-Нано» за его изготовление 15 476 730,82 руб. Общие затраты Общества на приобретение указанного количества дицианоаурата калия составили бы 19 149 475,56 руб. (с учетом денежных средств в сумме 3 672 744,74 руб. за переработку давальческого сырья). В то время как за приобретение указанного объема дицианоаурата калия (75 929,41 грамм) у ООО «ДАТИС Групп» Общество заплатило 204 826 714,88 руб.

В период с 16.11.2015 по 06.09.2016 фактические затраты АО «Завод «МАРС» на приобретение дицианоаурата калия после прекращения практики приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов, и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия, на практику продажи золотосодержащих отходов и дальнейшее приобретение в больших объемах дицианоаурата калия для нужд производства, увеличились на 64 199 043,06 руб.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, направленных на причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинен имущественный ущерб АО «Завод «МАРС» в размере 64 199 043,06 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, пояснив, что приизнает он не оспаривает факты изложенные в обвинении, но принимал решения будучи генеральным директором АО «Завод «МАРС» в рамках своих полномочий исходя из сложившейся экономической ситуации на заводе.

С 1992 года по настоящее время он связан с реализацией радиоэлектронных компонентов. Этот рынок знает очень хорошо. Знает все тенденции, всю практику на этом рынке, всех поставщиков, изготовителей, потребителей. Основным регулятором на этом рынке является Минпромторг и Департамент радиоэлектронной промышленности, с которым необходимо выстраивать хорошие, дружеские отношения всем изготовителям радиоэлектронной продукции входящих в холдинг Росэлектронники. Исходя из определенного багажа знаний и умений его пригласили работать в начале 2015 года на Йошкар-Олинский завод полупроводниковых приборов. Они изготавливают аналогичную продукцию, продукции АО «Завод МАРС». Керамические корпуса – это основной источник работы данного предприятия и соответственно АО «Завод МАРС» изготавливает металлостеклянные корпуса. Керамические и металлостеклянные корпуса отличаются друг от друга. Металлостеклянные корпуса являются применяются для изготовления микросхем, и являются немного устаревшими. Технология АО «Завод МАРС» была взята с немецкого предприятия, которая была разработана в 60-х годах. Керамическая технология – это японская технология «Kyocera» и Йошкар-Ола выпускает керамические корпуса по японской технологии. Это наиболее экономичные корпуса, наиболее перспективные направления по микросхемам и рассчитаны на западные компании, которые с ними работают. Предприятие в Йошкар-Оле очень большое, солидное. Работая там в его здачи входило увеличение объема сбыта, проведение рекламных мероприятий и соответственно работа связанная с новыми корпусами, новыми изделиями и перспективными направлениями, которые могут быть использованы в дальнейшем. В период работы на ЗПП были видны все недочеты работы завода и им был подготовлен план по развитию продаж на предприятии. Это был очень объёмный труд. Мировая практика показывает, что все производственные процессы были сосредоточены на производстве. Самая «головная боль» предприятия должна быть в разрезе конструирования и производства. Как показывает мировая практика, сбыт предприятия отдается предприятиям «на стороне». Это связано с тем, что содержать структуру сбытовую производства на предприятиях - это не рентабельно и с учетом удаленности административных ресурсов и источников принятия решений еще и не правильно. Сейчас все другие предприятия, например: Уралвагонзавод и др. не смотря на то, что они имеют представительства по всей территории России, имеют представительства в Москве. Соответственно и те и другие организации самостоятельные, не являющиеся отдельными структурными подразделениями одного предприятия. Тоже самое происходит в автомобильном рынке, это происходит в дистрибьюции электронных компонентов зарубежного рынка в компании «Интал». Это мировая практика. Выбор дилеров, дистрибьюторов в плановой работе отдела сбыта и маркетинга производственного предприятия они должны быть отданы «на сторону». Это его позиция, она неизменна, она обсуждалась во всех местах, где он работал и до сих пор считает, что она правильная. Исходя из этой позиции, у него были требования к дилеру, на ЗПП, которые были озвучены руководству. Они все это обсуждали и был планомерный план внедрения. Поскольку продукция Йошкар-Олы была «перегрета» с точки зрения ценовой политики, она была высокорентабельной. Предприятие на этом достаточно хорошо зарабатывало и повышение цены не требовалось, а прибыльность предприятия позволяло предприятию продолжать бы развиваться, рассматривать новые варианты и не требовалось дополнительных мер по повышению цены. Когда в Росэлектроннике стратегия по Йошкар-Оле, планы по модернизации и изготовлению новых видов корпусов, которые он готовил для генерального директора попали в Росэлектроннику, ему предложили должность генерального директора АО «Завод МАРС». На АО «Завод МАРС» я шел со своей программой, выработанной методикой, которая в его понимании была согласована с Росэлектронникой. В момент приема на работу мне сказали, что предприятие находится в плачевном состоянии. Когда я приехал в Торжок на АО «Завод МАРС» я увидел цеха в плачевном состоянии, по сравнению с заводом в Йошкар-Оле, бытовые помещения находились в ужасном состоянии, не было элементарных туалетов. Туалет например был на кирпичах. После завода в Йошкар-Оле, сразу стало ясно, что на заводе не было «хозяина». Он не ожидал, что до такого состояния можно довести предприятие. Когда начали разбираться с экономикой предприятия и задавались вопросы: «На что жить? Какая прибыль предприятия?» Оказалось, что на тот момент дилеры продавали порядком 30 % объемов выпускаемой продукции. Дилеров было на заводе 5-6, скидки от 5 до 15 %. Когда стали считать, с учетом действующей цены на золото, получилось, что корпус ТО5 при отгрузке с 10% скидкой для предприятия «Электрокомпонентпром», в котором бывший генеральный директор являлся учредителем, уходило в – 5% по цене завода. Соответственно это наносило прямой ущерб предприятию и предприятие работало в убыток, а «Электронкомпонентпром» получая эту скидку, преследовал свои собственные интересы и цели. Поэтому первым моим решением стало, прекратить отгрузку товаров дилерам, чтобы не торговать в убыток. К тому времени договора с дилерами 25 декабря подходили к концу. Смысла продлевать данные договора не было. Исходя из практике в Йошкар-Оле у него были определенные требования к дилерам. На заводе был один начальник сбыта в лице ФИО5, уровень ее компетенции с точки зрения отгрузки высокий, но с точки зрения продвижения продукции, рекламировать, участия в конкурсах никакой. ФИО6 еще была на заводе по маркетингу, также не особенна компетентна в этом вопросе. Функция сбыта на производстве предприятия является чисто бухгалтерской функцией. По заказу одного или другого предприятия выписывались бухгалтерские документы и на этом все заканчивалось. Дилеры, которые должны были выполнять эту работу, работу данную не выполняли. ООО «Миландр» находился на территории завода «Микрон». Этот завод изначально был потребителем АО «Завод МАРС». ООО «Миландр» просто брал со скидкой и перепродавал продукцию «Микрон». Заводу МАРС об этом было известно. Когда мы разорвали договор, представитель ООО «Миландр» приехал первым, так как ООО «Миландр» продавал по 313 000 000 рублей по году нашей продукции. Наше предприятие от этого теряло порядком 10%, а именно 30 000 000 рублей. Никаких действий ООО «Миландр» по продвижению продукции не производило. Так как они потеряли прибыль, они приехали первыми. Он им сказал, что я хочет от дилера, какие условия будут прописаны в договоре. Генеральный директор ему сказал: «Мы на эти условия не согласны». Основными требованиями были, абсолютная прозрачность. Он хотел видеть кому и в каких объемах они продают продукцию завода. У него возникли опасения, что они смешивают продукцию завода Марс с китайской продукцией, которую можно приобрести по более низкой цене. Потому что когда отказались от работы с ООО «Миландр» первый заказ к на прямую от ООО «Микрон» был в два раза больше, чем потребности ООО «Миландр». Этот рынок он очень хорошо знает, все делается очень просто, берется продукция на заводе, берется продукция контрафактная, все смешивается и поставляется под видом одной поставки. Он разрывая с ООО «Миландр» договор преследовал несколько целей. Компания ООО «Деймос» работала с компанией «Светланаполупроводники». ООО «Деймос» также никакого продвижения не делала, а паразитировала на АО «Завод МАРС». Когда возник вопрос в конце 2015 года о том, кто должен стать дилером АО «Завод МАРС», то лучше его никто не мог знать, каким образом сбывать эту продукцию. Дилером мог быть назначен любой, кто будет выполнять те требования, которые будут им прописаны в договоре. Это дилер должен был быть пускай и не большим специалистом, сколько хорошим исполнителем. Когда приехал на завод Дябденко и он с ним встретился, я понял, что он ничего не знает, но с такой скидкой можно было свернуть горы. Они договорились и на начальном этапе он его воодушевил. Он ничего не нарушал и в собственных интересах ничем не пользовался, как написано в обвинительном заключении. Никакой корысти и умысла у него не было. Это были потребности предприятия, надо было изменить существующую структуру.

У него в плане было четыре поднятия цены до 100 %, на основной вид продукции. Это к концу 2016 года должно было принести предприятию до 90 000 000 рублей ежемесячной прибыли. Стоимость продукцию к концу 2015 года по 74 схеме была 96 рублей. На момент его ухода она составляла 156 рублей. 60 000 000 ежемесячной прибыли завод получал дополнительно. Скидка ООО «Спецэлком» в размере 20% на продукцию стоимостью 156 рублей составила примерно 30 рублей. Общая прибыль завода с учетом скидки ООО «Спецэлкома» составила 30 000 000 рублей. Это все показано в экспертных заключениях имеющихся в материалах уголовного дела. Экспертное заключение компании «Нэнси» составлено с нарушениями. Это поднятие цены действительно должно было быть. Любое поднятие цены очень болезненно для потребителя. Он понимал, что металлостеклянные корпуса – это эксклюзивный продукт, но он не перспективен. С точки зрения получения прибыли, она должна была быть максимально быстро получена со стороны завода, но она не будет долгосрочной. Поэтому когда заключался договор с ООО «Спецэлком», он заключался на 1 год. За этот год должно было пройти повышение цены и ООО «Спецэлком» должен был привести всех потребителей к осознанию высокой цены и по истечению 1 года договор с ООО «Спецэлком» не продлялся бы. Предприятия привыкнув к этой цене должны были прийти на АО «Завод МАРС», а завод получил бы от этого дополнительную прибыль за счет сокращения скидки. Эта политика начала реализовываться. 1 этап поднятия цены произошел 05 марта 2016 года, второй этап поднятия цены произошел 22 марта еще на 25 %. Этот момент предыдущий руководитель не поддерживал в принципе, и был настроен критически. Сотрудники говорили, что он уговаривает создать бойкот предприятию и т.д. Он с самого начала ФИО198 говорил, что работать надо будет в достаточно сложных условиях, так как предприятие будут бойкотировать. Поэтому скидка предусматривала административные (представительские) расходы. Они включали в себя где-то кому-то коньяк купить, где-то в ресторан сводить, надо было все устроить так чтобы предприятия относились с пониманием к нуждам АО «Завод МАРС». Его вызывали в ФАС и в «Росэлектроник», были встречи с потребителями и он всем объяснял, что предприятию необходимо развиваться и вкладываться в новые перспективные разработки, меня оборудование, делать ремонт помещений. Все отнеслись с пониманием и два повышения цены прошли достаточно планово. Кому-то давалась скидка ООО «Спецэлком», для кого-то находили другие варианты, чтобы люди приняли наши цены. Керамические корпуса которые изготавливались на заводе Йошкар-Оле и которые завод АО «Завод МАРС» с опозданием, но начал изготавливать и шел на рынке в роли догоняющего и эту продукцию отказывались брать у АО «Завод МАРС». Во втором цеху работало порядком 250 человек и цех требовал постоянной загрузки работой, руководитель цеха постоянно ко мне подходил и говорил, что цех необходимо загрузить, чтобы он не простаивал. Таким образом загрузка второго цеха была первоочередной задачей, а сбыт который я требовал с ФИО18 был уже на втором плане. Он ФИО18 говорил: «Как хочешь, но сбывать эту продукцию надо». Соответственно в часть скидки входила продукция из керамических корпусов. Поэтому когда заказывалась продукция такими предприятиями как «Восход» г. Калуга, «Светланаполупроводники», «Протон» мы всегда порядком 5%-10% объема грузили эти корпуса ООО «Спецэлком», чтобы он их реализовывал. Давая скидку и часть продукции отгружая в виде керамических корпусов они давали продукцию в долг и говорили, что по другому скидку не дадут. Керамические корпуса попадали на предприятие, они пытались пребывали их применить, делали отклонения к конструкторской документации, изучали технические условия. Самое главное для корпусов – это попасть в технические условия, а попасть в них можно только после проведения испытаний. Соответственно конструктора и служба качества не хотели проводить изменения и испытания, так как это были дополнительные расходы, это всегда сложно сделать. За счет данной нагрузки мы загрузили второй цех и попали на Минск с керамическими корпусами, главным потребителем керамики и попали на «Светлануполупроводники», которая являлась основным потребителем Йошкар-Олы. Я понимал, что ЗПП и МАРС входят в один холдинг и не старался вредить ЗПП, так как технология завода МАРС позволяла выпускать 16-ти выводные корпуса, а основной источник дохода в Йошкар-Оле это 24-х и более выводные корпуса. Они впоследствии собирались договориться с ЗПП о передаче заказов по 16-ти выводным корпусам только АО «Завод МАРС». Это было еще порядком 2 000 000 000 рублей дополнительной прибыли в год. Работая с МИНПРОМТОРГОМ были поставлены определенные задачи и на связи был я. Документация, мониторинг, конкурсы, участие всем занимался Дябденко. Необходимо было где-то съездить, что-то отвезти, он ему объяснял, где и в какой области лежат дополнительные прибыли. Он с ним были на контакте, с ним работал Орлов, вопросов с ним никогда никаких не возникало. Дябденко отчитывался постоянно письменно о проделанной работе. Эти отчеты попадали ему. Орлов и Немиро им были довольны. Проблем ООО «Спецэлком» у завода МАРС как с дилером не было.

В обвинительном заключении сказано, что он должен был дилерский договор согласовать с советом директоров, акционеров. Это не правильно, он не должен был дилерский договор ни с кем согласовывать, так как это был доходный договор, он приносит прибыль предприятию. Согласовываются договора исходя из стандарта Росэлектроники расходные. Если бы я захотел купить оборудование или потратить на рекламу 100 000 000 рублей я должен был бы согласовать этот договор с советом директоров. Доходные договора ни до него, ни после него ни кем никогда не согласовывались, этой практике нет ни на одном предприятии.

В своих показаниях ФИО199 говорила, что размер скидки не регламентировался никаких документом и не был ничем ограничен. На момент принятия решения о предоставлении 20 % скидки он учитывал, что предприятию необходимо предоставлять 5 % скидку, чтобы немфировать. 25% поднятия цены – это много и при 20 % скидке, 5 % скидки самого ООО «Спецэлком» это было небольшой бонус для предприятия, чтобы можно было войти в повышение цены планомерно. Продукция которую выпускает АО «Завод МАРС» используется в гособоронзаказе и предприятие получая эти средства из казны и средства на которые покупаются корпуса не являются собственностью самого предприятия. Почему? Потому что калькуляция цены по Рособоронзаказу согласуется временным представителем и калькуляция цены включает в себя себестоимость цены предоставляемой заводом-изготовителем. Таким образом предприятию-покупателю выгодно покупать со скидкой, предоставляя калькуляционную ведомость завода-изготовителя. Таким образом они повышают собственную прибыть примерно на 5 %. Предоставление этой скидки давало возможность предприятиям потребителям продолжить работу с компанией «Спецэлком». В дальнейшем ООО «Спецэлком» должен был отойти в сторону и вся прибыль должна была сосредоточится на предприятии. У него был контракт подписан на 5 лет. За 5 лет в план входило: модернизации предприятия, переоснащение, ремонт и выпуск на рынок новой продукции. В мае 2016 года где-то в конце, его попросил подъехать новый генеральный директор «Росэлектроники» и сказал, что скорее всего ФИО2 будут возвращать. Он тогда попросил отгулять отпуск, а затем собирался уходить с предприятия. Свой план развития он оставил реализовываться на заводе, но он до си пор так и не был внедрен. Ситуация на предприятии не самая лучшая. Поэтому с ущербом он не согласен.

По предприятию ООО «ЛиС» пояснил, что действительно на первом этапе он спросил Дябденко, в каком помещении он располагается. Он располагался в небольшом помещении, в котором складировать продукцию неудобно и опасно. Он ему предложил использовать складские помещения ООО «Лис», так как они специализировались. ООО «ЛиС» небольшим компаниям которые не имеют склады для хранения продукции предоставляют складские помещения, так как они специализируются на хранения, транспортировке, логистике продукции. У него не было никакой подоплеки, просто это было для ФИО200 удобно. У него не было никакого особого отношения к Дябденко, это было удобно, ООО «ЛиС» располагался в Митино по дороге с Торжка. Это было абсолютно логично.

По поводу того, что договор не согласовывался, он в это не верил. Договор согласовывался, это однозначно. Просто форма согласования была на отдельном листочке, он бы никогда не подписал, если бы не было подписи ФИО18. Орлов абсолютно точно ему сказал, что этот договор они согласовывали. Это не было скрытием от сотрудников, договор обсуждали, говорили о нем на совещаниях, которые проходили по четвергам. Он спрашивал сотрудников: «Сколько было отгружено продукции ООО «Спецэлком»? С какой скидкой она отгружена? Сколько получена денег? Какие мероприятия были проведены?». На совещаниях зачитывались отчеты ООО «Спецэлком». Это не было «мешкование», «черной схемой». Это была работа, открытая, прозрачная.

2016 год для предприятия АО «Завод МАРС» был закончен с максимальной прибылью завода за всю историю его существования. Была даже заметка в «Торжокской неделе» о том, что завод МАРС окончил год с невероятно рекордной прибылью. Данная заметка есть в Интернете. Для него особенно невероятным кажется экспертное заключение в котором есть ущерб предприятию. Его деятельность как директора она предусматривала различные формы принятия решений. Они могли быть ошибочными, могли приводить к отрицательным сделкам, но были и решения которые были правильными, которые приносили прибыль предприятию. Не было у него никакой корысти, умысла, все его решения были оправданы и прозрачны. Никакого такого специального действия в его решениях не было. Одним из таких прибыльных моментов был на момент моего прихода был на 450 000 000 рублей был иск от Минского завода полупроводников. Этот иск был подан по той причине, что им были поставлены корпуса с отсутствием герметизации, присутствием воздуха в корпусах, что через 3-4 года вывело бы микросхему из строя, хотя срок действия корпуса 25 лет. Соответственно завод установил к корпуса кристаллы, установили крышку и обнаружили, что корпуса «текут». Текут – это значит, что корпуса негерметичны. Корпусов было поставлено на 100 000 000 рублей, а продукцию они вернули на 450 000 000 рублей. Это было судебное разбирательство. Они дважды ездили в Минск и договорились о том, что они платим им только 100 000 000 рублей, только за те корпуса которые они нам вернули. И отпустили им новые корпуса. Таким образом по иску сэкономили 350 000 000 рублей. Можно это считать его заслугой или прибыльностью? Нет. Это обычная деятельность генерального директора, сокращать издержки предприятия.

По поводу необходимости предоставления отсрочки ООО «Спецэлком» в размере 180 дней к нему подходил Орлов и говорил о необходимости сделать «ООО «Спецэлком» большую отсрочку на 180 дней. Он объяснил, что в ООО «Спецэлком» много керамических корпусов и сейчас впереди лето. «Светланаполупроводники», Калужский завод «Восход» и Минский завод «Интеграл» на лето уходят в отпуск. Орлов сказал, что в сентябре начнется опять спрос и до декабря на склад необходимо положить большое количество продукции. Поэтому сейчас необходимо продолжить выпуск этой продукции на склад. А ту продукцию которая уже была на складе надо выгрузить. Он с ним согласился, что предприятие необходимо сейчас разгрузить и принял решение об отсрочке. Хотя решение принял ФИО202 а он с ним согласился.

С 29 мая 2016 года он ушел в отпуск. Ууходил в отпуск зная, что его снимают. Поэтому уходя в отпуск со всем коллективом попрощался. Впоследствии узнавал у ФИО201 что происходило на предприятии.

Ни ФИО203 особенно в части распоряжения денежных средств он не давал. Они были свободны в принятии решений. Они сами принимали решения в заключении договором, в работе с ООО «Логистика и склад» и т.д. Никакого влияния на них не оказывал. Требовал от них увеличения объема продаж керамических изделий и вообще увеличения объемов продаж нашей продукции.

На решение выбрать Дябденко очень повлиял тот факт, что он может разговаривать с людьми. Очень важным моментом было при поднятии цены, что бы во время встречи с генеральным директором потребителя произошло максимально дружески и в доверительных условиях. ФИО204 может чем то и не владеет, но он из тех людей которые могут и умеют разговаривать. Потребителей у АО «завод МАРС» было 5 крупных, соответственно даже если он о них не знал, ФИО205 эту информацию о них ему дал. В этом не было ничего страшного. Основной целью было то, чтобы эти предприятия согласились с новой ценой. Задача ФИО206 была с «нулевой» компанией, с минимальным опытом, благодаря своим личным качествам и умению договариваться с людьми, гибкостью в отношениях с ними остаться в максимально дружеских отношениях с компаниями. Ему как руководителю компании эта гибкость была несвойственна и у него не было возможности выстраивать с одним предприятием одни отношения, а с другим другие отношения. Так как компании между собой общались он не мог вести себя по-разному. Он его брал как человека, который договороспособный, который будет лояльным к АО «Завод МАРС» и не будет «чудить» с китайскими корпусами и не будет «миксовать» их. ФИО207 работал в «Логистике и склад», он знал, что это человек надежный, порядочный и ему можно было доверять. Он отчитывался по предоставляемым скидкам.

По преступлению, предусмотренному п.«б» ч.2 ст. 165 УК РФ пояснил, что ОАО «Российская электроника» является акционером АО «Завод МАРС». У нее 51% акций. Скапливаются остатки золота. От «Росэлектроники» приходит письмо о том, что торговый дом «РосЭл» являющийся 100% зависимым предприятием «Росэлектроники» теперь будет заниматься утилизацией золота. «Росэлектроника» головное предприятие. ТД «РосЭл» предприятие акционером которого является «Росэлектроника». О каком вообще ущербе идет речь, когда основной акционер, который владеет ТД «РосЭл» через который продавалось это золото и являлся выгодоприобретателем. Ему была непонятна схема предыдущая. Отдавался лом. Этот лом когда-то, кем-то будет переработан. Непонятна стоимость, сколько будет получено заводом от переработки. Она будет понятна только тогда когда будет аффинаж и будет выход самого золота. Само золото приблизительно подсчитывают технологи. Это приблизительно настолько, что вообще не понятна его реальная цена. Потом существует дельта разница, которая высчитывается впоследствии в процентном соотношении по формуле. Либо будем требовать с аффинажа (переработки золота) еще сумму, либо не будем требовать. Сотрудник предприятия вступив в сговор с тем кто у него покупает это золото, может каким-то образом что-то приобрести путем занижения либо стоимости золота в ломе, либо уменьшения процента золота с той стороны. Ущерб в деле посчитал из соображений, что возможно отдав золото на аффинаж получили бы большую сумму. А если бы меньше. Его решением о продаже золота предприятие получило деньги сразу, а не как бы потом и на 2 месяца раньше. На тот момент эта сделка была правильная. Можно ошибиться, но данная сделка не носила желания обогатить третьих лиц или нанести ущерб АО «Завод МАРС».

Помимо частичного признания вины подсудимым, доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ и п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, являются.

рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД Росси по Тверской области ФИО7, зарегистрированный в ДЧ УМВД России по Тверской области, КУСП № 3659 от 10.12.2016, из которого следует, что в результате проведенных мероприятий в отношении бывшего генерального директора АО «Завод «МАРС» (г. Торжок) ФИО1 установлено, что 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» (г. Москва) заключен договор (дилерский) на поставку в целях реализации готовой продукции Завода. При этом, в ноябре 2015 года ФИО1 договоры со всеми дилерами, которые осуществляли реализацию продукции, были расторгнуты. В связи с чем в период с декабря 2015 года по июль 2016 года единственным дилером Завода являлось ООО «Спецэлком», для которого были установлены выгодные условия по цене и срокам платежей. Несмотря на это, по состоянию на июль 2016 года задолженность ООО «Спецэлком» перед Заводом составила 209 млн. рублей, которая до настоящего времени не погашена. Таким образом, в действиях ФИО1 усматриваются признаками преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.

(т. 1 л.д. 62)

заявление генерального директора АО «Завод «МАРСФИО208 от 02.09.2016, с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, злоупотребившего своими полномочиями, предусмотренными Уставом и трудовым договором, в целях извлечения выгоды для ООО «Спецэлком», который заключил от имени АО «Завод «МАРС» дилерский договор №675/2015 от 14.12.2015 с последним и вел по нему хозяйственную деятельность Общества, противоречащую интересам самого Общества, чем причинил АО «Завод «МАРС» существенный ущерб.

(т. 1 л.д. 63-67)

заявление генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО209., зарегистрированное в ДЧ УМВД России по Тверской области, КУСП № 1139 от 14.05.2018, согласно которому 26.11.2015 бывший генеральный директор АО «Завод «МАРС» ФИО1 направил в адрес дилеров АО «Завод «МАРС» - ООО «Деймос», ИНН <***>, ООО «Монолит», ИНН <***>, ООО «ЭлектроКомпонентПром», ИНН <***>, ООО «ИНГЛА», ИНН <***>, ООО «Миландр», ИНН <***>, уведомления о прекращении (расторжении) дилерских договоров, согласно которым, срок действия договоров истекал 31.12.2015, Общество не намерено продлевать срок действия договора, Общество с 01.01.2016 поднимало стоимость готовой продукции на 20%. 14.12.2015 АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 заключен дилерский договор № 675/2016 с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО210., в соответствии с которым ООО «Спецэлком» предоставлена скидка на продукцию в размере 20% от официального Прайс-листа. При этом большая часть потребителей продукции Общества, а именно: АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>; ООО «ГеоспейсТехнолоджис Евразия», ИНН <***>; ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», ИНН <***>; ООО НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>; ООО «Деймос», ИНН <***>; ООО «МиландрЭК», ИНН <***>; АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>; ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», ИНН <***>; АО «НЗПП С ОКБ», ИНН <***>; ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>; АО «НЕОН», ИНН <***>; АО «ОРБИТА», ИНН <***>; АО «ПРОТОН», ИНН <***>; АО «Аметист-Стан», ИНН <***>; ОАО «Интеграл», УНН <***>; ООО «Монолит», ИНН <***>, в адрес которых Заводом ранее осуществлялись прямые поставки и объемы закупаемой последними продукции были известны Обществу, была переведена на закупку продукции АО «Завод «МАРС» у ООО «Спецэлком». В результате данных действий бывшего руководителя АО «Завод «МАРС» ФИО1 АО «Завод «МАРС» недополучило 81 837 937,69 руб., что повлекло причинение существенного ущерба АО «Завод «МАРС».

(т. 10 л.д. 150-151)

Иные документы, предоставленные АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 2622 от 26.09.2016:

- копия Устава АО «Завод «МАРС» в редакции 2015 года, утвержденной общим собранием акционеров АО «Завод «МАРС», Протокол № 5 от 22.05.2015, из которого следует, что: единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества (п.п. 12.2.10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; (п.п. 12.2.15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества; (п. 14.2) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества; (п.п. 11.2.20), вопросы принятия решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, относятся к компетенции Совета директоров Общества; (п.п. 11.3) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

(т. 3 л.д. 202-218)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 94 от 17.11.2015, согласно которому ФИО1 принят на должность временного генерального директора АО «Завод «МАРС».

(т. 4 л.д. 1)

- копия приказа № 333 от 17.12.2015, согласно которому ФИО1 вступил в должность временного генерального директора АО «Завод «МАРС» с 17.11.2015.

(т. 4 л.д. 2)

- копия протокола заседания Совета директоров АО «Завод «МАРС» от 16.11.2015, согласно которому принято решение о приостановлении полномочий генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО2 и избрании временным генеральным директором с 17.11.2015 ФИО1

(т. 4 л.д. 3-6)

- копия приказа № 388-А от 22.12.2015 о вступлении в должность генерального директора, согласно которому ФИО1 вступил в должность и принял на себя обязанности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

(т. 4 л.д. 7)

- копия уведомления о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС» подписанного временным генеральным директором ФИО1 и главным бухгалтером ФИО8, исх. № 4020 от 26.11.2015, в адрес ООО «ИНГЛА», ИНН <***>, согласно которому у АО «Завод «МАРС» отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях. АО «Завод «МАРС» уведомляет о прекращении (расторжении) договора № ДД_1 от 09.01.2014 в связи с истечением срока его действия.

(т. 4 л.д. 40)

- копия уведомления о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС» подписанного временным генеральным директором ФИО1 и главным бухгалтером ФИО211., исх. № 4021 от 26.11.2015, в адрес ООО «ЭлектроКомпонентПром», ИНН <***>, согласно которому у АО «Завод «МАРС» отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях. АО «Завод «МАРС» уведомляет о прекращении (расторжении) договора № ДД_1404091/MRS от 09.01.2014 в связи с истечением срока его действия.

(т. 4 л.д. 44)

- справка, выполненная главным бухгалтером АО «Завод «МАРС» ФИО212., из которой следует, что на момент вступления в должность временного генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, по состоянию на 17.11.2015, дебиторская задолженность составляла 117906 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики – 65996 тыс. руб., кредиторская задолженность составляла 25121 тыс. руб., в том числе поставщики и подрядчики – 9089 тыс. руб. На момент увольнения с должности генерального директора ФИО1, по состоянию на 06.09.2016, дебиторская задолженность составила 386049 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики – 346884 тыс. руб., кредиторская задолженность составила 25249 тыс. руб., в том числе поставщики и подрядчики – 14956 тыс. руб.

(т. 4 л.д. 45)

Иные документы, предоставленные АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 1412 от 24.04.2017:

- копия трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Завод «МАРС» от 27.01.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» в лице председателя Совета директоров ФИО213 и ФИО1, согласно которому (п. 1.2) генеральный директор обязуется лично выполнять определенную Договором трудовую функцию, соблюдать положения Устава, локальных нормативных актов Общества, утвержденных общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями к нему; (п. 3.1) генеральный директор приступает к выполнению своих трудовых обязанностей с даты избрания на должность – 22 декабря 2015 года; генеральный директор имеет право (п.п. 6.4.3) распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, совершать сделки от имени Общества в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; генеральный директор обязан: (п.п. 6.5.1) в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества, сохранность имущества Общества, обеспечивать выполнение государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и программ военно-технического сотрудничества, а также соблюдение прав и социальных гарантий работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации; (п.п. 6.5.2) добросовестно и разумно исполнять свои функции в интересах Общества, руководствуясь в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Договором.

(т. 8 л.д. 121-131)

- копия протокола № 8 внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «МАРС», состоявшегося 06.09.2016, в соответствии с которым принято решение прекратить полномочия генерального директора ФИО1 досрочно, избрать генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО214

(т. 8 л.д. 135-138)

- копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 113 от 06.09.2016, согласно которому ФИО1 уволен с должности генерального директора АО «Завод «МАРС» в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ на основании решения общего собрания акционеров от 06.09.2016.

(т. 8 л.д. 139)

- копия отчета по результатам работы рабочей группы, назначенной приказом АО «Росэлектроника» от 07 июля 2016 года № 138, датированное 18.07.2016, из которого следует, что финансовое положение завода МАРС по итогам 1 квартал 2016 года ухудшилось по сравнению с концом 2015 года; рентабельность по валовой прибыли незначтельно выросла (на 2%) за счет повышения цены и изменения способа учета себестоимости материалов; рентабельность по прибыли от продаж сократилась на 7%; накладные расходы выросли на 53% за счет увеличения затрат на оплату труда административно-управленческого персонала и дополнительных расходов на юридические консультации и компенсационные выплаты работникам администрации; выпуск продукции за 1 квартал 2016 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года; дебиторская задолженность на 30.06.2016 выросла по сравнению с концом 2015 года в 2,96 раза; с ООО «Спецэлком» заключен дилерский договор, стоимость которого на момент заключения превышает сумму 100 млн. руб., при этом договор не был одобрен Советом директоров, как того требует Устав АО «Завод «МАРС»; доля одного должника (ООО «Спецэлком») в общей сумме задолженности по состоянию на 30.06.2016 составляет 67%; предоставление отсрочки платежа в 180 дней по дилерскому договору покупателю ООО «Спецэлком», доля отгрузок которому в 1 полугодии 2016 года составила 39% от всех отгрузок, создает риск банкротства предприятия; экономическая целесообразность заключения дилерского договора с ООО «Спецэлком» не очевидна; контрактная база завода «МАРС» на 2016 год не сформирована.

(т. 5 л.д. 57-71)

Показания представителя потерпевшего ФИО215., данные в судебном заседании, и подтвердившей свои показания ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, с 06.08.2006 она работает в АО «Завод «МАРС» в должности юрисконсульта, рабочее место находится на территории завода по адресу: <...>. АО «Завод «МАРС» занимается изготовлением деталей для микросхем (корпуса, крышки, основания), которые имеют двойное назначение (используются как для производства бытовой (гражданской) техники, так и в оборонной промышленности). 51 % акций АО «Завод «МАРС» принадлежит АО «Росэлектроника» и, соответственно, большинство голосов в Совете директоров принадлежит АО «Росэлектроника». Согласно должностной инструкции в ее должностные обязанности входит: разработка и принятие участия в разработке внутренних документов Общества, визирование данных документов; проведение правовой экспертизы проектов приказов, издаваемых Обществом и визирование их; представление интересов Общества в судах; ведение установленной отчетности по претензионно-исковой и другой работе Общества; дача справок и консультаций работникам Общества, его акционерам о текущем законодательстве, а также дача заключений по юридическим вопросам, оказание им содействия в оформлении документов и актов имущественно-правового предприятия; принятие участия в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности организации, проектам нормативных актов, а также в разработке предложений по совершенствованию деятельности предприятия; осуществление анализа договорной работы. Согласно Положению об отделе учёта договоров и Положению о юридическом отделе (Стандарты организации СТО ЯЛКЮ 211-2016 и СТО ЯЛКЮ 188-2016), в ее должностные обязанности также входит: осуществление подготовки, заключения, учета, нумерации, регистрации и хранения договоров, дополнений и приложений (спецификаций к ним), а также предоставление справочной информации по договорам другим структурным подразделениям организации; осуществление правовой экспертизы подготавливаемых на предприятии договоров; организация совместно с другими подразделениями предприятия работы по заключению договоров (с контрактами), участие в подготовке проектов указанных договоров и их анализе и другие функции. Также в ее обязанности входит составление типовых форм всех договоров на год, в том числе дилерского договора. Далее данный типовой договор передается в отдел сбыта. Уже в отделе сбыта происходит заключение дилерских договоров и ведется их учет. Кроме того, с июля 2010 года она занимает выборную должность секретаря Совета директоров АО «Завод «МАРС».

Вечером (в конце рабочего дня) 14.11.2015 на электронную почту Общества поступило сообщение о проведении заседания Совета директоров в г. Москве в очной форме (то есть в присутствии всех членов) с повесткой дня «Отчет генерального директора по итогам деятельности в 2015 году», а также вторым пунктом было указано «другие вопросы по предложению членов Совета директоров». Данное уведомление было подписано председателем Совета директоров генеральным директором АО «Российская электроника» ФИО216. Никакие материалы по повестке дня не направлялись. В этот же день она, находясь на рабочем месте, позвонила начальнику департамента по корпоративным и правовым вопросам ФИО217, чтобы уточнить необходимость присутствия всех членов Совета директоров (а именно тех, кто находился в г. Торжок) и секретаря, которым она на тот момент являлась. ФИО218 пояснил в ходе телефонного разговора, что все уведомления членам совета директоров разосланы (соответственно явка была обязательна), а также, что ее присутствие обязательно.

16.11.2015 в 15 ч. 00 мин. в зале конференций АО «Российская электроника» (далее Холдинг) в г. Москве состоялось заседание Совета директоров. При этом на заседании отсутствовали представитель Государственной корпорации Ярославской области ФИО219, а также ФИО220. Пока они ожидали всех членов Совета директоров, генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО221 вызвал ФИО222 Через час после этого ФИО223 вернулся в зал и сообщил, что его сняли с должности генерального директора АО «Завод «МАРС» и он должен дать согласие на расторжение трудового договора по соглашению сторон. На ее вопрос «почему его сняли с должности» он ответил: «за то, что я являюсь крупным акционером». При этом она отметила, что при руководстве предприятием ФИО224 прибыль предприятия росла, дивиденды были, план завода всегда перевыполнялся, поручения Холдинга исполнялись. После этого всех прибывших членов Совета директоров и ее пригласили в приемную ФИО225 где член совета директоров ФИО226. (заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по корпоративному управлению) сообщил о необходимости оформления соглашения о расторжении трудового договора ФИО227 и Протокола Совета директоров. Согласно протоколу по второму вопросу повестки дня «Вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров» выступил ФИО228., который предложил поставить на голосование следующие вопросы:

- о приостановлении полномочий генерального директора Общества;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

- о предварительном утверждении положений об общем собрании акционеров Общества, о совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества;

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Далее, после озвучивания указанных вопросов ФИО229., им же были озвучены решения по данным вопросам, а именно:

- полномочия генерального директора Общества ФИО230 приостанавливаются с 16.11.2015,

- с 17.11.2015 к обязанностям временного генерального директора приступает ФИО1 (последний также явился на данное заседание и был представлен собравшимся ФИО231.). ФИО1 пояснил, что 17.11.2015 приедет на завод «со своей командой», в состав которой входят: начальник безопасности, первый заместитель генерального директора (экономист), юрист.

- о созыве внеочередного собрания Совета директоров.

При этом, фактически голосования по указанным вопросам не было, всех членов Совета директоров ознакомили с ранее принятыми решениями (кем именно эти решения были приняты ей не известно, их озвучил ФИО232 После составления протокола всех присутствующих членов Совета директоров заставили в нем расписаться, аргументировав это тем, что их голоса были учтены как голосующие «ЗА».

17.11.2015 в 09 ч. 00 мин. на завод приехал ФИО1 С ним совместно приехало шесть человек, а именно ФИО233 (выполнял функции первого заместителя генерального директора и главного экономиста), ФИО234 (выполнял функции юриста), ФИО235 (выполнял функции заместителя генерального директора по хозяйственным вопросам), ФИО236 (выполнял функции коммерческого директора), ФИО237 (выполнял функции главного механика), ФИО238 (выполнял обязанности начальника охраны и безопасности). В этот же день с данными гражданами ФИО1 были заключены трудовые договоры как с советниками и издан приказ о назначении их советниками генерального директора. В декабре 2015 года на завод приехал Хилис ФИО239, который был назначен ФИО1 на должность советника генерального директора по материально-техническому обеспечению (с ним был заключен трудовой договор). В феврале 2016 года, после ухода ФИО240 на должность первого заместителя генерального директора в Холдинг были направлены документы на прибывшего ФИО241 и получено согласование.

Отметила, что до назначения ФИО1 она непосредственно подчинялась генеральному директору Общества. После прихода ФИО1 ей было объявлено о том, что ее непосредственным руководителем является ФИО242 Кроме того, ФИО243 руководил отделом кадров и контролировал всю корпоративную работу (то есть контролировал полностью деятельность, созванивался с Холдингом по вопросам повестки дня и необходимости в повестку дня необходимых им вопросов, а именно согласование сделок, назначение на должности определенных лиц).

С момента назначения ФИО244 он занялся разработкой новой организационной структуры АО «Завод «МАРС», которая была утверждена Советом директоров. Новая организационная структура включала в себя введение новых управлений и должностей, которые требовали найма новых специалистов, что было мотивировано необходимостью расширения персонала завода (управленческого аппарата) в связи с большим объемом работы (поставленных задач).

В декабре 2015 года ФИО245 были составлены уведомления бывшим дилерам ООО «Миландр», ООО «ИНГЛА», ООО «ЭлектроКомпонетнПром», ООО «Деймос», ООО «Монолит» о прекращении дилерских договоров в связи с окончанием срока действия данных договоров и тем, что АО «Завод «МАРС» не готов заключить договоры на тех же условиях. Кем было принято данное решение ей точно не известно. По ее мнению все решения принимались коллегиально ФИО1, ФИО246 Данное решение ни с кем согласовано не было, так как не требовало согласования.

О заключении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО247., ей стало известно только при проведении проверки рабочей группой, назначенной приказом АО «Росэлектроника» от 07.07.2016, от ФИО248, которая оказывала аудиторские услуги рабочей группе. Указанный дилерский договор не являлся типовым для Общества и был заключен в г. Москве в даты, когда ФИО1, ФИО249. в г. Торжке отсутствовали. В связи с изложенным, она не может пояснить чья была инициатива заключения данного договора, кто принимал решение, кто занимался его оформлением. Согласно данному дилерскому договору АО «Завод «МАРС» по заявкам от ООО «Спецэлком» (далее Дилер) поставлял продукцию с отсрочкой платежа 30 дней с момента передачи продукции и со скидкой на базовую цену 20% (данные условия действовали до принятия дополнительного соглашения от 29.04.2016), АО «Завод «МАРС» поставляло производимую им продукцию, а именно детали для микросхем, для ООО «Спецэлком» с целью ее дальнейшей реализации. При этом в договоре не была указана конечная сумма. Однако, хотя в самом договоре не указана его сумма, имеется приложение № 2 Соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления, согласно которому ежемесячный объем отгружаемой продукции должен составлять не менее 2 779 000 штук, что по ценам на 14.12.2015 составляет более 100 000 000 рублей. Соответственно, на момент заключения данный договор является крупной сделкой и решение о его заключении должен был принимать Совет директоров АО «Завод «МАРС» в соответствии с Уставом АО «Завод «МАРС» и ФЗ «Об акционерных обществах», чего ФИО1 сделано не было.

В юридический отдел АО «Завод «МАРС» дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015 фактически поступил только в июле 2016 года в период осуществления проверки рабочей группы, созданной АО «Росэлектроника». Кроме того, составлением и правовой оценкой данного договора она не занималась, не согласовывала его и подобные условия никогда бы не согласовала, лист согласования к данному договору в Обществе отсутствует. Другие юристы АО «Завод «МАРС» ФИО250 (трудоустроилась 30.12.2015) и ФИО251 (трудоустроилась в начале февраля 2016 года) также данный договор не согласовывали и не составляли в связи с тем, что на тот период времени не работали в Обществе.

Отметила, что с ней согласовывался только договор поставки № 101 от 16.12.2015, заключенный ФИО1 от имени АО «Завод «МАРС» с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО252 который являлся типовым договором Общества. Однако, отгрузки продукции в рамках данного договора не производились, фактически отгрузки производились в рамках дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015. К указанному договору (№ 101 от 16.12.2015) отсутствует приложение в виде спецификации, в связи с чем для того, чтобы была осуществлена поставка продукции ООО «Спецэлком» должно было направить заявку в АО «Завод «МАРС» с указанием номенклатуры и количества продукции, предназначенной для отгрузки в рамках данного договора. В АО «Завод «МАРС» нет ни одной заявки от ООО «Спецэлком» на продукцию в рамках договора поставки № 101 от 16.12.2016.

Кроме того, пояснила, что предоставление скидки контрагентам (в том числе дилерам) обуславливается только экономической целесообразностью, законодательно не предусмотрены никакие ограничения в предоставлении скидки контрагентам.

Прежним дилерам АО «Завод «МАРС» (до назначения ФИО1 на должность генерального директора) фактически предоставляло скидки до 10%. В договорах с дилерами и другими контрагентами могло прописываться, что Общество может предоставить скидку до 15%, но фактически такая скидка не предоставлялась. Все скидки предоставлялись в зависимости от объемов продукции, забираемой дилерами и другими контрагентами.

Согласно дополнительному соглашению от 29.04.2016, заключенному между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО253., отсрочка платежа составляет 180 дней (с момента поставки продукции). Дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» и дополнительное соглашение от 29.04.2016 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» - не проходило установленной процедуры согласования, и поступили в отдел сбыта готовой продукции для непосредственного исполнения уже в подписанном виде.

Согласование договоров поставки, в том числе дилерских договоров, регламентируется разделом 10.2 СТО-125 «Управление договорной работой»; регистрация договоров в АО «Завод «МАРС» регламентируется разделом 10.2 СТО-125 «Управление договорной работой». Согласования дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком»; приложения № 2 - соглашения о минимальном ежемесячном объеме потребления между АО «Завод «Марс» и ООО «Спецэлком»; дополнительного соглашения от 29.04.2016 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» в порядке, установленном СТО-125 «Управление договорной работой», с оформлением листа согласования не производилось. Материалы об одобрении заключения данной сделки в Совет директоров от инициатора сделки - не поступали. В случае, если бы такое одобрение и согласование производилось, то, во-первых, в годовом отчете Общества за 2015 год имелся бы прокол заседания Совета директоров об одобрении сделки, предусмотренной п. 11.2.20 Устава общества, а, во-вторых, имелся бы Лист согласования, который в отношении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» должны били согласовывать специалисты: АИ и ИБ (отдела безопасности), ОС (отдела сбыта), ЮО (юридического отдела), ПЭО (планово-экономического отдела), а также советником генерального директора по правовым вопросам ФИО255., и первым заместителем генерального директора (на момент подписания договора ФИО256., на момент подписания дополнительного соглашения к договору - ФИО254.). Отгрузка ООО «Спецэлком» производилась исключительно на основании заявок Дилера, предусмотренных договором, без учета количества и номенклатуры, указанных в приложения № 2 - соглашения о минимальном ежемесячном объеме потребления. Подробности процедуры поставки (вывоза продукции с завода) она пояснить не может.

ООО «Спецэлком» ранее (до момента назначения ФИО1) никогда не выступал в качестве дилера АО «Завод «МАРС». Она о существовании ООО «Спецэлком» никогда не слышала до указанного момента. Кто именно принял решение о привлечении именного этого Дилера ей не известно, данный вопрос со ней не обсуждался.

До мая 2016 года Дилер исправно осуществлял оплату поставленной продукции. Начиная с мая 2016 года они стали задерживать оплату. После 11 мая 2016 года они совсем перестали осуществлять оплату. Переписка с руководством ООО «Спецэлком» после прекращения ими производства оплаты по указанному дилерскому договору не велась, так как ей не было известно на тот момент о существовании данного договора.

В период руководства Обществом ФИО1 до конца 2015 года были почти полностью израсходованы свободные денежные средства, накопленные до его назначения, в том числе в результате того, что увеличиваются накладные расходы руководящего персонала, нанятого ФИО1, в том числе самого ФИО1, которым оплачивается дорогостоящее жилье, расходы на обслуживание личных автомобилей, расходы на проезд к месту жительства, приобретается мебель, в том числе в съемные квартиры и т.д. В период его руководства предприятием восполнены они не были. На момент назначения ФИО1 временным генеральным директором АО «Завод «МАРС» у Общества имелись трехмесячные запасы сырья, а именно стали «29-НК» и его эквивалента французского производства, дицианоаурата калия и других расходных материалов. Данные запасы были полностью израсходованы в период его руководства предприятием и не восполнялись. Им приобреталось сырье только в том объеме, который был необходим для того, чтобы обеспечить текущие нужды производства и не останавливать производство. Таким образом, в виду нехватки денежных средств первым заместителем генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО257. было дано указание юридическому отделу взыскивать все остатки задолженностей на дату инвентаризации, большое количество которых было менее 1 000 рублей. Кроме того стали в срочном порядке взыскиваться задолженности (по большей части текущие) с муниципальных учреждений (отметила, что АО «Завод «МАРС» имеет котельную и водозабор в связи с чем поставляет муниципальным учреждениям г. Торжка энергоресурсы, а именно воду и тепло).

Также в период руководства ФИО1 продажи Общества снизились почти в 2 раза, в том числе в связи с повышением отпускных цен на продукцию, производимую АО «Завод «МАРС». Цены ФИО1 повышались дважды за короткий период времени, а именно в декабре 2015 года почти на 20%, а затем в марте 2016 года. Повышение цен руководство Общества аргументировало тем, что в этот период происходил рост цен на золото на Лондонской бирже, а также рост курса доллара США и рост цен на сталь «29-НК». Также руководство говорило о том, что цена на продукцию сильно занижена. Хотя цена продукции АО «Завод «МАРС» формируется исходя из анализа рынка, планово-экономических показателей, в том числе затрат на составляющие материалы. При этом из анализа цен на золото видно, что рост был незначительный, наибольший рост цен был на сталь, резких скачков цен на данные материалы не было. В связи с этим на АО «Завод «МАРС» поступало очень много жалоб о необоснованном повышении цен на продукцию в органы прокуратуры, Федеральную антимонопольную службу.

Примерно в мае 2016 года ФИО1 был издан приказ о переводе завода на трехдневную рабочую неделю с 01.08.2016 в связи с падением объемов производства и затовариванием складов. Свое решение он обосновывал тем, что таким образом хочет избежать массового сокращения сотрудников АО «Завод «МАРС».

19.07.2017 ФИО258 уволились в связи с отказом от продолжения работы в режиме неполной рабочей недели. При этом, им должны были предоставляться соответствующие гарантии и компенсации. 19.07.2017 ФИО9 уволен «по соглашению сторон».

Фактически ФИО1 осуществлял руководство Обществом с 17.11.2015 по 19.07.2016, с 19.07.2016 решением Совета директоров АО «Завод «МАРС» его полномочия приостановили, с 20.07.2016 временным генеральным директором Общества назначен ФИО259 Уволен ФИО1 с 06.09.2016 по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

К моменту назначения временным генеральным директором АО «Завод «МАРС» с 20.07.2016 ФИО2 склад Общества был затоварен (всей номенклатурой); плановый объем производства был значительно снижен примерно в 3 раза; более чем в два раза сократились продажи, даже при условии отгрузок большого объема продукции в ООО «Спецэлком»; задолженность ООО «Спецэлком» перед Обществом составляла на тот момент 209 437 155,66 рублей; сократились прямые поставки завода в адрес потребителей, так как они приобретали продукцию завода через ООО «Спецэлком.

В связи с этим ФИО2 предпринимаются следующие меры: «по возвращению прежних контрагентов» на завод; наращивание объемов производства; увеличение объемов реализации продукции за счет предоставления потребителям гарантированных скидок. В результате чего ФИО260 доводит продажи с 80 млн. рублей в месяц до 180 млн. рублей в месяц. Также ФИО261 отменяет приказ ФИО1 о переводе завода на 3-дневную рабочую неделю с 01.08.2016.

После назначения ФИО262 временным генеральным директором Общества ею стала вестись работа по расторжению всех неисполненных договоров, заключенных в период руководства предприятием ФИО1, в том числе и дилерского договора № 675/2015. С целью расторжения дилерского договора № 675/2015 ею составлялись и направлялись в адрес ООО «Спецэлком» уведомления, акты сверки взаимных расчетов и проекты соглашений о расторжении дилерского договора. С 11.11.2016 в адрес ООО «Спецэлком» стали направляться претензии с нарастающим итогом.

21.11.2016 было заключено соглашение о расторжении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015. На момент заключения соглашения задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» составляла 209 389 153 рубля 46 копеек. После заключения соглашения по инициативе ФИО263 между ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС» заключается договор уступки права требования № 163/16 от 25.11.2016. Согласно данному договору АО «Завод «МАРС» приобретает право требовать в свою пользу задолженности перед ООО «Спецэлком» со стороны следующих юридических лиц: АО «Восход»-КРЛЗ (задолженность 26 421 210 руб. 50 коп.), АО «ОКБ МЭЛ» (задолженность 855 301 руб. 32 коп.), АО «Неон» (задолженность 5 916 977 руб. 39 коп.), ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» (задолженность 121 705 руб. 20 коп.).

По поводу роста стоимости единицы продукции АО «Завод «МАРС» в период руководства предприятием ФИО1 пояснила, что цены повышались 2 раза (в декабре 2015 года и марте 2016 года) по инициативе ФИО1 Это было обусловлено тем, что выросла стоимость расходного материала и стоимость единицы продукции АО «Завод «МАРС» ниже рыночных цен.

Таким образом, в результате неисполнения ООО «Спецэлком» своих обязательств по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительному соглашения от 29.04.2016 по отношению к АО «Завод «МАРС», последнему причинен материальный ущерб в размере 176 073 959 руб. 05 коп.

(т. 14 л.д. 6-14, 22-25, 37-39)

протокол очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО264. от 07.06.2018, в ходе которой свидетель, изобличая ФИО1 в совершенных им претуплениях, подтвердил свои показания.

(т. 43 л.д. 175-178)

Иные документы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ФИО265

- копия соглашения о минимальном ежемесячном объеме потребления (приложение № 2 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015), подписанного генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1 и генеральным директором ООО «Спецэлком» ФИО266., содержащего таблицу № 1 «Ежемесячный объем потребления» с указанием наименования продукции, подлежащей ежемесячной отгрузке Дилеру, (43 наименования) и ее количества (2 779 000 шт.). Копия данного соглашения содержит рукописные записи с указанием цены по каждому наименованию за 1 000 шт. по состоянию на 10.12.2015 и 13.03.2016, согласно которым сумма ежемесячных отгрузок в адрес ООО «Спецэлком» на момент заключения дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 составляла 171 608 245 руб.;

(т. 14 л.д. 41-42)

- копия приказа № 243/А от 31.05.2016 Об оплате простоя, подписанного генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1, согласно которому последним поручено бухгалтерии произвести оплату сотрудникам времени простоя в размере 2/3 среднего заработка в связи с временной приостановкой работы в апреле, мае 2016 года по причине экономического характера (снижение спроса на товар из-за нестабильного финансового состояния контрагентов);

(т. 14 л.д. 43)

- копия расшифровки по полю Сотрудник, содержащий данные за май 2016 года о выплате денежных средств сумме 87 671,08 руб. сотрудникам АО «Завод «МАРС» за простой;

(т. 14 л.д. 44)

- копия расшифровки по полю Сотрудник, содержащий данные за апрель 2016 года о выплате денежных средств сумме 131 881,97 руб. сотрудникам АО «Завод «МАРС» за простой;

(т. 14 л.д. 44)

- копия приказа № 230 от 25.05.2016 Об установлении неполной (трехдневной) рабочей недели, подписанного генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1, согласно которому последним принято решение о введении неполной (трехдневной) рабочей недели для всех цехов предприятия, за исключением цехов № 14, 18, с 01.08.2016 по 31.10.2016, в вязи с объективными экономическими трудностями, не связанными с работой предприятия, отсутствием новых контрактов, и, как следствие, наступившее снижение объемов производства и продаж, а также недостатком оборотных средств, в целях поддержания рентабельности производства и сохранения рабочих мест; с работниками, которые откажутся от продолжения работы в режиме неполной (трехдневной) рабочей недели, расторгнуть трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

(т. 14 л.д. 48-49)

- копия приказа № 340 от 29.07.2016 О режиме работы в августе 2016г., подписанного временным генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО267 согласно которому в связи с производственной необходимостью последний принимает решение об отмене действия приказа № 230 от 25.05.2016.

(т. 14 л.д. 52)

- копия договора поставки № 101 от 16.12.2015, заключенного между АО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО268., с приложением и листом согласования, подписанным 15.12.2015 юрисконсультом, заместителем генерального директора по качеству и начальником отдела сбыта. Согласно указанному договору Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию в количествах и номенклатуре, указанных в заявке, а далее в сформированных на основании заявки спецификации и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью договора; цена конкретной партии продукции фиксируется в счете на оплату, покупателю может предоставляться скидка в размере до 20% на усмотрение Поставщика; срок действия счета на оплату составляет не более 10 календарных дней;

(т. 14 л.д. 53-58)

- копия Стандарта организации СТО ЯЛКЮ 125-2013 «Система менеджмента качества. Управление договорной работой», утвержденного генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО269. 05.09.2013, которым установлен образец (бланк) договора поставки (являющийся обязательным, лист 43), а также бланк листа согласования (лист 54). Кроме того Стандарт устанавливает процесс управления договорной работой, в соответствии с которым проект договора должен быть согласован с руководителями подразделениями соответствующего профиля, указанных в лист согласования.

(т. 14 л.д. 59-117)

протокол выемки от 01.06.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО270 изъяты заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных за период с 16.12.2015 по 13.07.2016, на основании которых АО «Завод «МАРС» производило отгрузки продукции в адрес ООО «Спецэлком» в рамках дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015.

(т. 16 л.д. 94-96)

протокол осмотра документов от 02.06.2018, согласно которому осмотрены заверенная копия счёта-фактуры № 3971 от 16.12.2015 г. на 1л., заверенная копия товарной накладной № 2370 от 16.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4053 от 23.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2419 от 23.12.2015 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4123 от 29.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2469 от 29.12.2015 г. ан 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4140 от 30.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2477 от 30.12.2015 г. на 1 л. в 2 экз., заверенная копия счёта-фактуры № 26 от 14.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 20 от 14.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 40 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 29 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 60 от 20.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 42 от 20.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 71 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 46 от 25.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 75 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 50 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 76 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 51 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 166 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 119 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 170 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной №123 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 171 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 124 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 192 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 137 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 196 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 141 от 03.02.2016 г. на 1л., заверенная копия счёта-фактуры № 197 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 142 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 198 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 143 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 225 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 155 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 231 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 161 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 251 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 173 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 252 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 174 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 253 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 175 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 282 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 198 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 285 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 201 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 290 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 206 от 15.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 362 от 24.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 224 от 24.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 468 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 324 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 550 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 377 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 555 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 383 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 557 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 386 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 580 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 401 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 611 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 412 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 626 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 427 от 21.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 639 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 432 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 679 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 457 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 688 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 463 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 689 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 464 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 705 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 480 от 28.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 751 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 518 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 831 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 568 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 832 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 569 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 834 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 571 от 04.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 838 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 575 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 842 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 579 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 881 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 598 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 898 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 610 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 941 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 634 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 945 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 638 от 11.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 966 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 652 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1001 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 671 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1010 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 680 от 18.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1044 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 700 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1045 от 20.04.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 701 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1046 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 702 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1079 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 722 от 25.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1087 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 730 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1088 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 731 от 25.04.2016 г. на 1 л., Заверенная копия счёта-фактуры № 1107 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 739 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1109 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 741 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1195 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 810 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1226 от 06.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 826 от 06.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1271 от 11.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 853 от 11.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1323 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 884 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1324 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 885 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1325 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 886 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1326 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 887 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1349 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 901 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1350 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 902 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1351 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 903 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1353 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 905 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1418 от 25.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 940 от 25.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1461 от 30.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 962 от 30.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1549 от 01.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1034 от 01.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1681 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1106 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1684 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1109 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1689 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1114 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1692 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1117 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1693 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1118 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1718 от 17.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1132 от 17.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1744 от 20.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1148 от20.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1766 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1157 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1780 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1171 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1814 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1185 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1816 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1187 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1823 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1194 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1824 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1195 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1864 от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1217 от29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1868от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1221 от 29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1909 от 30.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1253 от 30.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1962 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1299 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1969 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1306 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2041 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1336 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2053 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1348 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2055 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1350 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2080 от 13.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1359 от 13.07.2016 г.

(т. 16 л.д. 97-103)

Вещественные доказательства: заверенная копия счёта-фактуры № 3971 от 16.12.2015 г. на 1л., заверенная копия товарной накладной № 2370 от 16.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4053 от 23.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2419 от 23.12.2015 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4123 от 29.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2469 от 29.12.2015 г. ан 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4140 от 30.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2477 от 30.12.2015 г. на 1 л. в 2 экз., заверенная копия счёта-фактуры № 26 от 14.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 20 от 14.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 40 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 29 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 60 от 20.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 42 от 20.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 71 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 46 от 25.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 75 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 50 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 76 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 51 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 166 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 119 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 170 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 123 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 171 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 124 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 192 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 137 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 196 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 141 от 03.02.2016 г. на 1л., заверенная копия счёта-фактуры № 197 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 142 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 198 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 143 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 225 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 155 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 231 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 161 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 251 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 173 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 252 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 174 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 253 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 175 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 282 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 198 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 285 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 201 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 290 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 206 от 15.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 362 от 24.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 224 от 24.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 468 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 324 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 550 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 377 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 555 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 383 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 557 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 386 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 580 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 401 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 611 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 412 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 626 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 427 от 21.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 639 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 432 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 679 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 457 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 688 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 463 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 689 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 464 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 705 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 480 от 28.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 751 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 518 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 831 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 568 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 832 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 569 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 834 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 571 от 04.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 838 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 575 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 842 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 579 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 881 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 598 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 898 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 610 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 941 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 634 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 945 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 638 от 11.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 966 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 652 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1001 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 671 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1010 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 680 от 18.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1044 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 700 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1045 от 20.04.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 701 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1046 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 702 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1079 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 722 от 25.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1087 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 730 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1088 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 731 от 25.04.2016 г. на 1 л., Заверенная копия счёта-фактуры № 1107 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 739 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1109 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 741 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1195 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 810 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1226 от 06.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 826 от 06.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1271 от 11.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 853 от 11.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1323 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 884 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1324 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 885 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1325 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 886 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1326 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 887 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1349 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 901 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1350 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 902 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1351 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 903 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1353 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 905 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1418 от 25.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 940 от 25.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1461 от 30.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 962 от 30.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1549 от 01.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1034 от 01.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1681 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1106 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1684 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1109 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1689 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1114 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1692 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1117 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1693 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1118 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1718 от 17.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1132 от 17.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1744 от 20.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1148 от20.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1766 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1157 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1780 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1171 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1814 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1185 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1816 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1187 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1823 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1194 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1824 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1195 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1864 от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1217 от29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1868от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1221 от 29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1909 от 30.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1253 от 30.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1962 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1299 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1969 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1306 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2041 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1336 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2053 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1348 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2055 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1350 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2080 от 13.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1359 от 13.07.2016 г. - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 16 л.д. 104-112)

показания свидетеля ФИО271 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с 1976 года он осуществляет трудовую деятельность в АО «Завод «Марс» (далее предприятие или Общество). Ранее предприятие носило другое название. В период приватизации с 1992 по 2000 годы проходил процесс продажи 49% акций завода. Собственниками акций являются около 2500 физических лиц, а 51 % акций находится в собственности у государства, интересы которого представляет АО «Росэлектроника». С 1995 года по 2015 год он занимал должность генерального директора предприятия. Примерно в 2010 году предприятие функционально стало подчиняться АО «Роэлектроника», на тот период времени ФИО272 уже руководил АО «Росэлектроника». В связи с тем, что 51 % акций находятся в управлении АО «Росэлектроника», 5 из девяти членов совета директоров предприятия представители именно АО «Росэлектроника». В 2015 году его вызвали в АО «Росэлектроника» к заместителю генерального директора по корпоративному управлению ФИО274 Когда он приехал к ФИО273 в офис АО «Росэлектроника», тот пояснил, что принято решение о не продлении с ним трудового договора, и что его освободят от занимаемой должности решением Совета директоров. После этого состоялось заседание Совета директоров, на котором принято решение, согласно которому с ним трудовой договор был не продлен, и назначен новый генеральный директор ФИО1, кандидатуру которого выдвинуло АО «Росэлектроника». Он не был согласен с данным решением, так, начиная с 2004 года у предприятия была прибыль, которая распределялась между акционерами, в виде дивидендов. За период его руководства предприятием основные финансовые показатели росли примерно 8-10 процентов в год, то есть предприятие было прибыльным. На предприятии он работал до 17.11.2015, после чего входил в Состав совета директоров, но не руководил предприятием. После этого, с 17.11.2015, временным генеральным директором АО «Завод «МАРС» был назначен ФИО1 Далее в декабре 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества (проходило в заочной форме) было принято решение о назначении ФИО1 генеральным директором АО «Завод «МАРС» (он голосовал против его назначения).

В период руководства ФИО1 он общался с представителями контрагентов Общества, которые говорили о том, что не хотят работать с ООО «Спецэлком», но вынуждены это делать, так как руководство АО «Завод МАРС» настаивает на этом, а также выражали недовольство резким повышением цен на продукцию.

ФИО1 без согласования с Советом директоров заключил дилерский договор с ООО «Спецэлком», а в дальнейшем дополнительное соглашение к указанному договору. Договор был не выгоден для предприятия, так как предусматривал скидку дилеру 20%, а также отсрочку платежа в 180 суток. В рамках данного договора было отгружено продукции на сумму более 200 млн. рублей. В процессе деятельности ООО «Спецэлком» первоначально оплачивал продукцию, однако, примерно с весны 2016 года, начались проблемы, перестала поступать оплата со стороны ООО «Спецэлком». Образовалась задолженность, которая на июль 2016 года составляла примерно 207 млн. рублей.

За период руководства Обществом ФИО1 несколько раз собирался Совет директоров, в состав которого на протяжении всего времени он входит. Однако, Совет директоров по вопросу заключения дилерского договора с ООО «Спецэлком» не созывался, данное решение принято ФИО1 без одобрения Совета директоров. При этом, согласно Уставу Общества, сделки, самостоятельно или в совокупности превышающие 100 000 000 рублей и 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, должны заключаться только с одобрения Совета директоров Общества.

На советах директоров он предупреждали ФИО1, что нецелесообразно сотрудничать с ООО «Спецэлком» как с дилером, производить в их адрес большие отгрузки продукции, но он пояснял, что это его дело.

В 2016 году в АО «Ростех» а дальше в АО «Росэлектроника» произошли кадровые изменения. Примерно в июле 2016 года в ходе разговора с новым руководителем АО «Росэлектронника» ФИО275 последний ему предложил занять должность генерального директора АО «Завод «Марс», пояснив, что ФИО1 плохо руководит предприятием, наметилось ухудшение финансового результата и предприятие переходит на трехдневную рабочую неделю, чего никогда не было. Он согласился на его предложение. Так как его назначение на должность генерального директора требовало решения Совета директоров, было принято решения до заседания Совета директоров назначить его на должность советника группы советников аппарата генерального директора АО «Росэлектроника», что бы он, как представитель акционера, мог принимать какие то управленческие решения. После этого приказом АО «Росэлектроника» от 07.07.2016 № 138 создана рабочая группа с целью проведения анализа текущей деятельности АО «Завод «Марс». В рабочую группу вошли представители АО «Росэлектроника» а также предприятия относящегося к АО «Росэлектроника» - АО «НИИ «Гириконд». По итогам работы был составлен отчет, датированный 18.07.2016, в котором отражены все негативные результаты работы Завода за период руководства ФИО1, а также было запрещено сотрудникам Завода осуществлять поставки продукции в адрес ООО «Спецэлком», так как имелась большая задолженность. Указанный отчет был передан руководству АО «Росэлектроника».

В ходе работы рабочей группы выявлены следующие факты, послужившие причиной ухудшения финансового состояния предприятия, а именно:

- заключение дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительного соглашения к нему от 29.04.2016 с ООО «Спецэлком», на не выгодных для предприятия условиях;

- продажа отходов с покрытием из золота;

- увеличение численности и фонда оплаты управленческого персонала.

В период его руководства предприятием, то есть до 2015 года, с ООО «Спецэлком» АО «Завод «Марс» не работало, финансово-хозяйственных отношений не было.

В конце июля 2016 года, когда его назначили временным генеральным директором Общества, а ФИО1 отстранили от занимаемой должности, на Заводе практически не было запаса свободных оборотных денежных средств, кроме тех, которые поступают на счета ежедневно от контрагентов (при этом на момент его отстранения от должности в 2015 году у Общества имелись на счетах свободные оборотные средства в размере примерно 80 млн. рублей). Также не было запаса дицианоаурата калия и почти не было запасов золотосодержащих отходов производства. У завода имелась большая дебиторская задолженность, большую часть которой составляла задолженность ООО «Спецэлком» - порядка 209 млн. рублей. Цена на отпускаемую продукцию была повышена в среднем примерно на 25%. Кроме того, имелся приказ, подписанный ФИО1, согласно которому с 01.08.2016 Завод должен был перейти на 3-дневную рабочую неделю, что было вызвано нехваткой оборотных средств и отсутствие заказов от контрагентов.

После этого им было принято решение об отмене вышеуказанного приказа, снижении цены на 10%. Далее он попросил у контрагентов Общества предоплату за продукцию, чтобы Завод смог закупить необходимые для производства материалы, в том числе дицианоаурат калия. Отметил, что каждый год с середины июля сотрудники Завода уходят в отпуск на 2 недели. Поэтому после того, как сотрудники вышли с отпуска, благодаря принятым мерам, у Общества уже имелись все необходимые материалы для производства продукции.

Затем им были предприняты меры для расторжения дилерского договора с ООО «Спецэлком». Дополнительное соглашение о расторжении дилерского договора было заключено с ООО «Спецэлком» только в ноябре 2016 года, так как руководство ООО «Спецэлком» не выходило на связь с АО «Завод «МАРС», хотя его сотрудниками предпринималось много попыток с ними связаться. В том числе сотрудниками осуществлялись выезды в г. Москву по месту регистрации ООО «Спецэлком», но данный офис они на тот момент не занимали. После заключения указанного дополнительного соглашения между ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС» были заключены договоры уступки права требования, согласно которым АО «Завод «МАРС» приобрело право требовать в свою пользу задолженности перед ООО «Спецэлком» со стороны следующих юридических лиц: АО «Восход»-КРЛЗ, АО «ОКБ МЭЛ», АО «Неон», ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов». Оплата за поставленную продукцию происходила напрямую в адрес предприятия, минуя ООО «Спецэлком». Таким образом было погашено порядка 50 млн. рублей. В результате предпринятых действия задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» стала составлять примерно 176 млн. рублей.

По итогам 2017 года в АО «Завод «МАРС» создан резерв дебиторской задолженности, включающий 178 млн. рублей (задолженность ООО «Спецэлком» + проценты, установленные решением Арбитражного суда). В 2016 году данный резерв не создавался в вязи с тем, что в соответствии с дополнительным соглашением к дилерскому договору, заключенному ФИО1 с ООО «Спецэлком», последнему была предоставлена отсрочка платежа в 180 дней. Данный срок заканчивался только в начале 2017 года. В связи с этим акционеры Общества недополучат денежные средства. По итогам 2017 года АО «Завод «МАРС» получило чистую прибыль в размере примерно 420 млн. рублей, но так как 178 млн. зарезервированы, акционеры получат прибыль меньше, чем могли бы получить. При этом налоги оплачены со всей суммы прибыли.

Распределение прибыли за предыдущий год происходит 1 раз в год на общем собрании акционеров Общества (собрание происходит в конце 2 квартала). В 2016 году прибыль за 2015 год распределена не была (не выплачивались дивиденды), так как ФИО1 было написано письмо в АО «Росэлектроника» с просьбой не выплачивать дивиденды в связи с плохим экономическим положением Завода.

Также пояснил, что примерно 10 лет назад на Заводе была запущена вторая линейка продукции – металлокерамика. Данное направление на Заводе развивается с каждым годом. У Завода есть определенный круг потребителей данной продукции, данная продукция всегда продавалась и проблем с рынком сбыта данной продукции у Общества нет.

(т. 14 л.д. 139-143, 144-148)

показания свидетеля ФИО276., данные в судебном заседании, и подтвердившей свои показания ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в АО «Завод «МАРС» она работает с 1973 года, в настоящее время работает в должности начальника отдела сбыта. В ее должностные обязанности входит: отгрузка продукции с завода, составление плана производства, регистрация в журнале заявок и договоров, заключаемых АО «Завод «МАРС».

В 2014 году у АО «Завод «МАРС» имелись следующие дилеры: ООО «Миландр ЭК», ООО «Деймос», ООО «Ингла», ООО «Монолит». Данным дилерам в 2014 году была отгружена продукция завода на следующие суммы: ООО «Миландр ЭК» - 241 908 275,97 рублей, ООО «Деймос» - 48 737 889,83 рублей, ООО «Ингла» - 16 828 540,92 рублей, ООО «Монолит» - 46 760 002,68 рублей. В 2015 году тем же дилерам производились отгрузки продукции АО «Завод «МАРС» на следующие суммы: ООО «Миландр ЭК» - 348 360 928,69 рублей, ООО «Деймос» - 66 415 868,58 рублей, ООО «Ингла» - 14 645 486,84 рублей, ООО «Монолит» - 65 364 350,5 рублей.

В ноябре 2015 года генеральным директором Общества назначен ФИО1, которым были приняты решения о прекращении дилерских договоров с ООО «Миландр ЭК», ООО «Деймос», ООО «Ингла», ООО «Монолит»ООО «ЭлектроКомпонентПром», которые в рамках заключенных договоров занимались продвижением на рынке продукции АО «Завод «МАРС». За время работы с данными организациями претензий к ним не было.

14.12.2015 ФИО1 был заключен договор № 675/2016 с ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО277 Фактически у АО «Завод «МАРС» остается один дилер. Ранее ООО «Спецэлком» известно ей не было, почему новым руководством завода было принято решение о привлечении в качестве дилера именно этой организации ей не известно, так как ей об этом никто не говорил. Ей просто поступил уже подписанный ФИО1 и генеральным директором ООО «Спецэлком» дилерский договор без листа согласования. Все дилерские договоры, договоры поставки с приложениями листов согласования хранятся в ее отделе сбыта, так как на основании этих договоров она производит отгрузки продукции. Согласно условиям указанного договора стоимость продукции определяется Прайс-листом Поставщика и включает в себя скидки на базовые цены Поставщика; договор вступает в силу с 14.12.2015 до 31.12.2017

Пояснила, что в АО «Завод «МАРС» существует следующая процедура подписания договоров с дилерами и потребителями продукции: после составления договора она лично подписывает лист согласования, а также согласует договор с кругом специалистов других отделов, в том числе с юристом, которые также подписывают лист согласования. Далее она отноит договор и подписанный лист согласования генеральному директору АО «Завод «МАРС», который подписывает сам договор. Такая же процедура действовала в период руководства Обществом ФИО1 Однако, вышеуказанный дилерский договор с ней согласован не был и лист согласования ей не передавался. ООО «Спецэлком» была предоставлена скидка на отпускаемую продукцию 20% от прайс-листа и отсрочка платежа в течении 30 дней с момента поставки. При этом ранее (как и в настоящий момент) более 10% скидка никому из контрагентов не предоставлялась. 29.04.2016 ФИО1 заключил дополнительное соглашение с ООО «Спецэлком», согласно которому предоставил ООО «Спецэлком» отсрочку платежа в течении 180 дней с момента поставки. При этом она поинтересовалась у руководства в чем причина предоставления такой неоправданно длительной отсрочки платежа, на что ей ответили, что у потребителей нет денег, чтобы вовремя оплатить продукцию. Однако, на протяжении всего времени (в том числе в период руководства ФИО1) она общалась с потребителями их продукции и ей было известно, что такая длительная отсрочка им не нужна, максимальная отсрочка может составлять 30 дней и в течении этого срока они могут рассчитаться за приобретенную продукцию. Дополнительные соглашения ни с кем не согласовывались, решение принимается лично руководством, которое его подписывает.

После подписания вышеуказанного дополнительного соглашения, примерно в мае – июне 2016 года, по указанию руководства Общества в адрес ООО «Спецэлком» были отгружены большие объемы продукции. Хотя ранее ООО «Спецэлком» такие объемы не брали, несмотря на то, что, согласно приложению (соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления) к дилерскому договору ООО «Спецэлком» должно было забирать продукцию в количестве 2 779 000 единиц. Перед отгрузкой от ООО «Спецэлком» поступила заявка на большой объем продукции, которую она отнесла заместителю генерального директора ФИО279. При этом она сказала ему, что отгружать такой объем рискованна, так как они могут ее не оплатить. Она предложила отгружать продукцию частями, чтобы ООО «Спецэлком» успевало ее оплачивать. На это Орлов сказал, что так надо и убеждал, что ООО «Спецэлком» все оплатит. Далее ФИО278 самостоятельно подписал заявку ООО «Спецэлком» у ФИО1 и передал ей.

В 2015 году в адрес ООО «Спецэлком» была отгружена продукция завода на общую сумму 23 258 068,05 рублей. В 2016 году (в течении полу года, точные даты не помнит) в адрес ООО «Спецэлком» была отгружена продукция на общую сумму 390 410 353,62 рублей.

В 2016 году АО «Завод «МАРС» продолжил сотрудничество с бывшими дилерами, а именно ООО «Миландр ЭК» (за 2016 од отгружено продукции на общую сумму 303 312 432,86 рублей), ООО «Деймос» (за 2016 год отгружено продукции на общую сумму 36 183 654,03 рублей), ООО «Ингла» (за 2016 од отгружено продукции на общую сумму 16 270 969,38 рублей). Также в 2016 году, в период руководства предприятием ФИО1, АО «Завод «МАРС» продолжило осуществлять прямые отгрузки продукции в адрес потребителей, однако, количество отгрузок сократилось примерно в 2 раза, так как тем же самым потребителям наша продукция поставлялась через ООО «Спецэлком».

Привлечение ООО «Спецэлком» было не выгодно для АО «Завод «МАРС» потому, что часть продукции, которую ранее АО «Завод «МАРС» поставляло напрямую потребителям на выгодных для завода условиях (либо без предоставления скидки, либо с предоставлением минимальной скидки), стала поставлять сначала в адрес ООО «Спецэлком» с предоставлением скидки в 20%, а в дальнейшем ООО «Спецэлком» продавало эту продукцию тем же потребителям на своих условиях. Соответственно, АО «Завод «МАРС» недополучило часть прибыли (сумму назвать не могу, так как такие подсчеты не вела, это не входит в мои обязанности).

О том, что в 2016 году ФИО1 был подписан приказ о переходе на 3-дневную рабочую неделю ей известно. Как она поняла, он боялся спада поставок, но достоверно ей не известны причины, по которым ФИО1 принял данное решение. Примерно в июле 2016 году (точную дату не помнит) ФИО1 был временно отстранен от исполнения своих обязанностей, временным генеральным директором Общества был назначен ФИО280 который отменил данный приказ. После этого ФИО281 стал предпринимать меры «по возвращению прежних контрагентов» на завод, а в дальнейшем был расторгнут договор с ООО «Спецэлком».

За период руководства предприятием ФИО1 ни одного нового предприятия – потребителя продукции в АО «Завод «МАРС» «не пришло».

По поводу металлокерамических корпусов, выпускаемых АО «Завод «МАРС», пояснила следующее: данная линейка введена на Завод примерно 20 лет назад. Серия ДИП металлокерамических корпусов введена примерно в начале 2014 года. У Общества всегда были покупатели данной продукции. Среди основных покупателей: АО «Протон» (г. Орел), АО «Светлана полупроводники» (г. Санкт-Петербург), АО «Восход» - КРЛЗ (г. Калуга), ПАО «Микрон» (ранее ООО «НИИМЭ и Микрон») и др. Например, в 2015 году (до назначения ФИО1 генеральным директором Общества, при ФИО282.) было продано 129 тыс. шт. металлокерамических корпусов - Корпус МК 2101.8-7.01 (ДИП-8), потребителем которого является АО «Протон» (г. Орел). При этом в период руководства предприятием ФИО1 АО «Завод «МАРС» продало 85 тыс. шт. корпусов указанной номенклатуры данному контрагенту. С января 2015 года по октябрь 2015 года АО «Завод «МАРС» продало АО «Светлана полупроводники» (г. Санкт-Петербург) – 27 тыс. шт. металлокерамических корпусов Пластина СБ3.598.099. Тогда как в период руководства ФИО1 с ноября 2015 по май 2016 года было продано данному контрагенту 10 тыс. шт. данных корпусов. Всего в 2016 году было продано 492 000 шт. металлокерамических корпусов различных наименования, в то время как в 2015 году (в основном в первой половине года) было продано 813 000 шт. металлокерамических корпусов различных наименования. Отметила, что АО «Завод «МАРС» всегда должно иметь как минимум месячный запас продукции на складе готовой продукции, так как очень длинный технологический процесс производства и у нас должна быть возможность обеспечить потребителей готовой продукции из запасов на складе.

(т. 14 л.д. 149-153, 158-161, 162-164)

Иные документы: копия листов книги регистрации заявок, договоров 2015 – 2016 г.г., приобщенные по ходатайству свидетеля ФИО283 содержащих отметку о поступлении 25.01.2016 договора № 675/2016 от 14.12.205, заключенного с ООО «Спецэлком».

(т. 14 л.д. 155-157)

протокол очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО284 от 07.06.2018, в ходе которой свидетель, изобличая ФИО1 в совершенных им претуплениях, подтвердил свои показания.

(т. 43 л.д. 170-174)

показания свидетеля ФИО285 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с мая 2003 года она работает в АО «Завод «МАРС» на разных должностях. Примерно с 2009 года она работаю в должности главного бухгалтера АО «Завод «МАРС». В ее должностные обязанности входит: контроль над фактами хозяйственной деятельности предприятия, подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности. До июня 2016 года она входила в состав Совета директоров Общества. В период с 17.11.2015 произошла смена руководства и руководить Обществом стал ФИО1 (в связи с чем произошла смена руководства ей точно не известно, по неизвестным ей причинам АО «Росэлектроника» не хотело продлевать контракт с генеральным директором ФИО286 В.Н.). ФИО1 относился к ней отрицательно, предлагал ей постоянно самостоятельно уволиться и однажды на основании якобы прогула уволил ее, но данное решение было обжаловано в суде и ее восстановили в должности. Отметила, что при вступлении ФИО1 в должность произошло увеличение объема представительских расходов.

До вступления ФИО1 в должность генерального директора у Общества были заключены договоры с ООО «Миландр ЭК», ООО «Деймос», ООО «Ингла», ООО «Монолит»ООО «ЭлектроКомпонентПром», но после вступления ФИО1 в должность он вызвал ее и сообщил, что ей необходимо подписать уведомления о расторжении договоров с данными Обществами. Для чего это необходимо было сделать, он не пояснял. Во избежание конфликта с руководством она выполнила требование ФИО1 и подписала представленные последним уведомления. Расторжение указанных договоров привело к значительным уменьшениям показателей АО «Завод «МАРС».

По поводу дилерского договора № 675/2016 от 14.12.2015 пояснила, что о его существовании ей стало известно случайно от сотрудников АО «Завод «МАРС». Никто ей не приносил его на согласование и условия договора ей не известны. Про ООО «Спецэлком» ей стало известно, когда АО «Завод «МАРС» стало реализовывать свою продукцию в ООО «Спецэлком» на суммы свыше 20 000 000 руб. По поводу дополнительного соглашения от 29.04.2016 к дилерскому договору № 675/2016 от 14.12.2015 пояснила, что она была поставлена о том, что оно заключено, но его суть и условия ей никто не доводил, обстоятельства его заключения ей не известны.

Когда фактически ФИО1 перестал присутствовать на заводе и когда перестал выполнять свои функции ей достоверно не известно, так как примерно с мая 2016 года она была временно отстранена от должности. Ей известно о том, что летом 2016 года (точную дату не помнит, примерно июль – август) временным генеральным директором Общества был назначен ФИО287., а ФИО1 был отстранен от выполнения своих обязанностей. Однако, ФИО1 был уволен из Общества только в сентябре 2016 года и до этого времени получал заработную плату.

В период руководства предприятием ФИО1 произошел рост дебиторской задолженности за счет привлечения нового дилера ООО «Спецэлком», которому были произведены отгрузки продукции, произведенной АО «Завод «МАРС», в большом объеме и ООО «Спецэлком» перестало оплачивать приобретенную продукцию. В связи с этим в июле 2016 года задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» составляла порядка 209 млн. рублей, общая дебиторская задолженность составляла на 30.06.2016 - 344 173 тыс. рублей, из которой 307 млн. это задолженность покупателей и заказчиков (в том числе ООО «Спецэлком»). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года: общая дебиторская задолженность составляла 124 798 тыс. рублей, из них 80 095 тыс. рублей задолженность покупателей и заказчиков.

ООО «Спецэлком» приобретало продукцию завода на условиях постоплаты, при этом ранее в основном со всеми контрагентами Общество работало по предоплате (полной либо частичной), так как это экономически целесообразнее.

Стоит отметить, что действия ФИО1 по смене контрагентов на единственного дилера в лице ООО «Спецэлком» привели к росту дебиторской задолженности и отвлечению оборотных средств из оборота. Это приводит к уменьшению денежных средств на расчетных счетах, что может привести к срыву производственной деятельности, так как денежных средств не хватает для приобретения сырья, необходимого для производства продукции. Кроме того, в сложившейся ситуации нехватки денежных средств в АО «Завод «МАРС» к концу первого полугодия 2016 года почти исчерпал себя фонд оплаты труда, которой не позволял в дальнейшем оплачивать полную рабочую неделю. На этом фоне ФИО1 было принято решение о переводе завода на 3-дневную рабочую неделю с 01.08.2016 и издан приказ. Также ФИО1 говорил о том, что, в случае нехватки денежных средств для оплаты труда сотрудников, предприятие будет брать кредиты. При этом ранее АО «Завод «МАРС» никогда не брал кредиты, так как это не выгодно для предприятия.

Также в период руководства предприятием ФИО1 произошел рост себестоимости готовой продукции, за счет замены практики приобретения золота на давальческой основе и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия на практику приобретения дицианоаурата калия в полном объеме и продажу золотосодержащих отходов в качестве лома цветных металлов. Таким образом, у АО «Завод «МАРС» увеличились расходы на приобретение дицианоаурата калия. В результате роста себестоимости готовой продукции объем прибыли от продажи готовой продукции значительно снизился.

Кроме того, большая часть прибыли предприятия в указанный период сформирована не за счет выручки от готовой продукции, а от прочих доходов, в которых большой удельный вес составляет продажа отходов производства, содержащих драгоценные металлы.

В соответствии с учетной политикой, действующей на предприятии, (метод начисления) выручка показывается по отгрузке, а не по поступлению денег. В связи с этим в 1 и 2 кварталах 2016 года по данным бухгалтерской отчетности значительно увеличивается показатель выручки, что происходит за счет больших объемов отгрузки готовой продукции в адрес ООО «Спецэлком». При этом денежные средства от ООО «Спецэлком» за данную продукцию Обществу не возвращаются и происходит рост дебиторской задолженности.

Кроме того стоит отметить, что в ноябре 2015 года, после прихода в АО «Завод «МАРС» нового руководства (ФИО1 и подчиненных ему лиц из числе заместителей) произошел рост управленческих расходов. По указанию ФИО1 всему руководящему составу, пришедшему на завод вместе с ним, Обществом снималось дорогостоящее жилье, в том числе на территории г. Твери, так как все они были жителями других областей; оплачивались все расходы на проезд к месту жительства; оплачивался бензин на частные машины, которыми они пользовались; приобретены дорогостоящие компьютеры и офисная мебель для руководящего состава; оплачивалось приобретение мебели, техники (телевизоры, бытовая техника), белья, подушек для обустройства квартир указанным сотрудникам; приобретены в лизинг 3 дорогостоящих автомобиля для личного пользования указанных сотрудников (необходимости в их приобретении не было, на данных автомобилях сотрудники из числа руководства ездили по личным нуждам, в том числе домой). В ходе одного из разговоров, состоявшегося сразу после назначения ФИО1 временным генеральным директором Общества, последний сказал мне, что он обещал своим сотрудникам (из числе лиц, приехавших с ним для замещения руководящих должностей) большие зарплаты, в связи с чем просил меня предпринять какие-нибудь меры по увеличению их заработных плат, на что я пояснила ему, что это невозможно сделать. При этом у руководящего состава оклад был следующий: у заместителей генерального директора оклад составлял 120 тыс. рублей, у первого заместителя - 150 тыс. рублей, оклад генерального директора устанавливает только АО «Росэлектроника» в соответствии с договором, его изменить нельзя.

Стоит уточнить, что в дальнейшем, после смены руководства АО «Завод «МАРС» и увольнения ФИО1, дилерский договор с ООО «Спецэлком» был расторгнут и заключены договоры о переуступке права требования. В связи с этим на конец 2016 года задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» стала составлять порядка 176 млн. рублей (точную сумму в настоящий момент назвать затрудняюсь). В 2017 году на основании решения суда задолженность ООО «Спецэлком» перед Обществом составляет примерно 176 млн. рублей + проценты в размере примерно 2 млн. рублей. Таким образом, резерв дебиторской задолженности на конец 2017 года составляет примерно 178 млн. рублей (задолженность + проценты), что является отрицательным показателем для Общества, так как чистая прибыль предприятия уменьшена на эту сумму.

Также после смены руководства АО «Завод «МАРС» в 2016 году ФИО288 был отменен приказ ФИО1 о переходе на 3-дневную рабочую неделю; стали предприниматься меры «по возвращению прежних контрагентов» на завод, за счет чего был восстановлен производственный процесс и стали вливаться денежные средства. В результате действий ФИО289 к концу 2016 года предприятие стало восстанавливаться, произошел рост реализации, произошло пополнение оборотных денежных средств.

Данные последствия принятых ФИО1 решений повлекли причинение существенного вреда для АО «Завод «МАРС», так как:

- прежде всего, акционеры Общества недополучат денежные средства, в связи с тем что чистая прибыль уменьшена, в том числе на сумму дебиторской задолженности, а также в результате недополученных денежных средств (недополученной прибыли) за счет смены практики приобретения золота на давальческой основе и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия на практику приобретения дицианоаурата калия в полном объеме и продажу золотосодержащих отходов;

- произошла нехватка денежных средств на расчетных счетах предприятия, которые необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам, приобретения сырья для нужд производства. В дальнейшем это повлекло бы к убыткам предприятиям, отрицательным финансовым показателям и возможному наступлению банкротства в перспективе.

Новые контрагенты ФИО1 и его заместителями не привлекались, соответственно никакого притока денежных средств на предприятие быть не могло.

(т. 14 л.д. 165-168, 169-173)

показания свидетеля ФИО290., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2010 г. она трудоустроилась в ОАО «Завод «Марс» на должность экономиста. В настоящее время она работает в должности заместителя главного бухгалтера. В должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского и налогового учета, координация работа в отделе бухгалтерии, подготовка отчетности в АО «Росэлектроника».

В ноябре 2015 года генеральным директором АО «Завод «Марс» стал ФИО1 С его приходом произошли изменения в управленческом аппарате, а именно на нижеперечисленные должности были приняты новые люди: заместитель генерального директора по финансам и экономике, начальник снабжения, заместитель директора по безопасности и режиму и т.д (точно перечислить всех не может, вышеперечисленные должности были нововведёнными самим ФИО1). Чем были вызваны изменения в управленческом аппарате ей неизвестно.

Кем были приняты решения о прекращении дилерских договоров с ООО «Миландр», ООО «ИНГЛА», ООО «ЭлектроКомпонентПром», ООО «Деймос», ООО «Монолит» ей не известно. Вышеуказанные организации в рамках договоров занимались продвижением на рынке продуктов АО «Завод «Марс», за время работы с ними никаких претензий по исполнению обязанностей в рамках договора не было. В декабре 2015 года генеральным директором ФИО1 был заключен дилерский договор с ООО «Спецэлком» № 675/2015, кем он был подписан со стороны ООО «Спецэлком» ей не известно. Кто принимал решение к заключению договора, чья была инициатива, а так же кто занимался оформлением данного договора ей также не известно. Согласно договору № 675/2015 предметом являлось обязательство дилера продвижение продукции на рынке. Стоимость продукции определяется Прайс-листом поставщика, являющимся неотъемлемой частью договора № 675/2015.

В апреле 2016 года генеральным директором ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к дилерскому договору с ООО «Спецэлком» № 675/2015, согласно которому устанавливалась отсрочка платежа. Соответственно с апреля 2016 г. ООО «Спецэлком» был предоставлен больший срок на оплату полученной продукции о АО «Завод «Марс». Кто принимал решение о заключении данного дополнительного соглашения ей не известно.

Заявку на поставку товара принимал отдел сбыта, после чего они формировали все сопутствующие документы (такие как накладные и счета-фактур) и непосредственно сам товар. После подготовки документов представитель отдела сбыта АО «Завод «Марс» приносил в бухгалтерию данные документы на согласование, которые она проверяла и подписывала. После чего она передавала эти документы обратно в отдел сбыта. Что происходило далее с товаром и документами ей не известно. Через некоторое время, после отгрузки товара в ООО «Спецэлком» в их адрес возвращались подписанные счета-фактур и накладные на товар, что свидетельствовало о том, что товар получен дилером в надлежащем качестве. Вышеуказанные документы подшивались и хранились в бухгалтерии. АО «Завод «Марс» поставлял ООО «Спецэлком» следующую продукцию: часть электронных интегральных микросхем и микросборок (в том числе основания КЮЯЛ.431433.002-04, крышка КЮЯЛ 754.529.006-03 и т.д).

С 16.12.2015 по 13.07.2016 АО «Завод «Марс» исправно поставлял запрашиваемый ООО «Спецэлком» товар. За этот период реализовано продукции на сумму 413 668 421, 67 рублей, из них на сегодняшний день у ООО «Спецэлком» задолженность по договору перед АО «Завод «Марс» в сумме 176 073 959, 05 рублей.

(т. 15 л.д. 1-5)

показания свидетеля ФИО291 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в АО «Завод «МАРС» (ранее наименование изменялось несколько раз в связи с изменениями в законодательстве, но сам завод всегда назывался «МАРС») она работает с 25.11.1974 в различных должностях. С 1996 года работает в должности начальника управления по финансам и экономике. В ее должностные обязанности входит: планирование и исполнение бюджета завода, открытие и закрытие счетов, осуществление платежей. В ее подчинении находятся плановый отдел, финансовый отдел, отдел труда и заработной платы.

16.11.205 всех членов Совета директоров Общества вызвали в АО «Росэлектроника» (холдинговая компания ГК «Ростех»), где в ходе заседания Совета директоров был представлен новый руководитель АО «Завод «МАРС» ФИО1 В связи с чем произошла смены руководителя ей не известно.

До вступления ФИО1 в должность генерального директора у АО «Завод «МАРС» были заключены договоры с ООО «Миландр ЭК», ООО «Деймос», ООО «Ингла», ООО «Монолит»ООО «ЭлектроКомпонентПром». Указанные Общества являлись одними из основных покупателей продукции Завода. После вступления ФИО1 в должность договоры с указанными предприятиями были расторгнуты. Данное решение с ней никто не согласовывал.

По поводу дилерского договора № 675/2016 от 14.12.2015 пояснила, что о его существовании ей стало известно случайно от сотрудников АО «Завод «МАРС». Никто ей не приносил его на согласование и условия договора ей не известны. Про ООО «Спецэлком» ей стало известно, когда на расчетный счет АО «Завод «МАРС» стали поступать денежные средства от ООО «Спецэлком» за приобретенную продукцию. Ранее данная организация ей знакома не была. Приблизительно с апреля 2016 года оплата стала поступать не в полном объеме, а в июне практически прекратилась. Основные отгрузки продукции осуществлялись в период с мая по июнь 2016 года. Поставки продукции в адрес ООО «Спецэлком» осуществлялись только в период руководства ФИО1 По поводу заключения дополнительного соглашения от 29.04.2016 к дилерскому договору № 675/2016 от 14.12.2015 ей стало известно только после проверки сотрудников АО «Росэлектроника», обстоятельства его заключения ей не известны.

В соответствии с учетной политикой (метод начисления), действующей в АО «Завод «МАРС», выручка предприятия показывается по отгрузке, а не по поступлению денег. В связи с этим в 1 и 2 кварталах 2016 года по данным бухгалтерской отчетности происходит рост показателя выручки. Это вызвано тем, что АО «Завод «МАРС» производит отгрузку больших объемов производимой продукции в адрес ООО «Спецэлком» в рамках дилерского договора от 2015 года. При этом денежные средства от ООО «Спецэлком» за данную продукцию Обществу не возвращаются и происходит рост дебиторской задолженности.

Также в этот период (в период руководства предприятием ФИО1) чистая прибыль (прибыль за вычетом налогов, себестоимости и прочих расходов) находится на низком уровне, несмотря на данные, указанные в бухгалтерской отчетности. Это происходит за счет того, что в соответствии с произведенными отгрузками показатель выручки вырос, соответственно по отчетности вырос показатель чистой прибыли, при отсутствии фактических поступлений денежных средств на расчетные счета АО «Завод «МАРС». Таким образом, данная учетная политика не отражает реальной ситуации на заводе и наличие оборотных денежных средств.

Поступления денежных средств от ООО «Спецэлком» за отгружаемую продукцию почти перестали поступать в АО «Завод «МАРС» начиная с мая 2016 года. В этот период времени она отказалась подписывать документы на отгрузку продукции в адрес ООО «Спецэлкома», т.к. у ООО «Спецэлком» уже начала образовываться большая задолженность и поставлять им продукцию было нецелесообразно. Об этом она сообщила ФИО1, однако, он ее не послушал и продолжил отгружать продукцию в их адрес. Кто при этом подписывал документы на отгрузку вместо меня мне не известно.

Кроме того, в мае 2016 года в период «майских» праздников производство не работало на основании приказа ФИО1, соответственно сотрудникам производственных цехов денежные средства за этот период не оплачивались, так как они работают на сдельной основе. После этого, примерно в этот же период (май-июнь 2016 года) был издан приказ, подписанный ФИО1 о переводе завода на 3-дневную рабочую неделю с 01.08.2016. В связи с чем было принято такое решение никто из руководства не пояснял.

С момента прихода ФИО1 в АО «Завод «МАРС» и «его команды» руководителей (заместителей и советников), данные граждане работали обособленно от остального коллектива АО «Завод «МАРС», решение, принимаемые ими ни с кем не согласовывались. Основные показатели деятельности предприятия, в том числе за предыдущие периоды (до его назначения), ФИО1, как генеральному директору Общества, были достоверно известны из бухгалтерских отчетов. К ней ФИО1 или кто-то из его заместителей никогда не обращались ни за консультациями при принятии решений, ни за проведение расчетов экономической целесообразности принимаемых ими решений и возможных рисков.

В начале июля 2016 года на завод приехала рабочая группа во главе с ФИО292 с целью проверки деятельности завода на основании решения АО «Росэлектроника». После этого в конце июля 2016 года ФИО1 был временно отстранен от исполнения своих обязанностей до решения внеочередного общего собрания акционеров ОА «Завод «МАРС», а временным генеральным директором назначен ФИО293. При этом ФИО1 продолжал получать заработную плату до момента снятия его с должности в начале сентября 2016 года.

На момент, когда ФИО294 был назначен временным генеральным директором Общества, насколько ей известно, запасов сырья (в основном это металл и дицианоаурат калия, используемые для изготовления изделий) и оборотных денежных средств было мало. В связи с этим ФИО295 был вынужден предпринимать активные меры по восстановлению предприятия, чтобы не допустить наступления убытков, а именно предпринимал меры по привлечению (через торговые площадки) поставщиков сырья на условиях постоплаты, чтобы у Общества была возможность изготовить продукцию для реализация и на вырученные деньги рассчитаться с поставщиками; проводил встречи с руководством предприятий – потребителей продукции АО «Завод «МАРС» из числа контрагентов, с которыми в период его руководства (до назначения ФИО1) у АО «Завод «МАРС» были финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых возобновлял финансово-хозяйственные отношения с ними на прежних условиях, договаривался о поставках продукции в их адрес на условиях предоплаты (частичной либо полной).

По поводу роста отпускных цен на продукцию в период руководства предприятием ФИО1 пояснила: рост цен происходил в декабре и в марте 2016 года в связи с ростом цены на золото на Лондонской бирже и ростом курса доллара США. В том числе в связи с этим большими темпами росла и себестоимость продукции. Однако, рост себестоимости продукции в период руководства ФИО1 произошел еще и за счет замены практики приобретения золота на давальческой основе и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия на практику приобретения дицианоаурата калия в полном объеме и продажу золотосодержащих отходов в качестве лома цветных металлов. В декабре 2015 года повышение цены на всю номенклатуру произошло на 19,2%. В результате роста себестоимости готовой продукции объем прибыли от продажи готовой продукции значительно снизился. При этом о замене данной практики я узнала только после поступления денежных средств на расчетный счет АО «Завод «МАРС» от незнакомой мне организации за продажу лома драгоценных металлов. Со мной данное решение никто не согласовывал, не просил рассчитать возможные риски, хотя данное решение было экономически не обосновано, так как у АО «Завод «МАРС» увеличивались расходы на приобретение дицианоаурата калия. Даже при получении прибыли от сдачи отходов производства, содержащих драгоценные металлы, расходы на приобретения указанного сырья превышали те, которые предприятие несло в период действия практики передачи золотосодержащих отходов на давальческой основе. Таким образом, у АО «Завод «МАРС» данная разница является упущенной выгодой. Насколько ей известно, упущенная выгода в связи с продажей отходов золотосодержащей соли вместо ее переработки составляет порядка 50 млн. руб. В марте 2016 года ее не привлекали к обсуждению вопроса о повторном поднятии цен на продукцию, данный вопрос решался руководством, в связи с чем она не может пояснить как принималось и обосновывалось данной решение. В период руководства предприятием ФИО1 все решения принимались руководством (ФИО1 и его заместителями), которые действовали обособленно от остального коллектива Общества. Калькуляцию поднятия цен она не составляла и не согласовывала, их согласовывал заместитель генерального директора Орлов. Цены рассчитывал плановый отдел под руководством ФИО296 после чего передавало на утверждение руководству. Никакого заключения по поднятию цен она для ФИО1 не составляла.

После возвращения в АО «Завод «МАРС» в 2016 году ФИО297 себестоимость продукции стала ниже, соответственно прибыль возросла. Кроме того, им возращена практика приобретения золота на давальческой основе и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия.

Стоит уточнить, что в дальнейшем, после смены руководства АО «Завод «МАРС» и увольнения ФИО1, дилерский договор с ООО «Спецэлком» был расторгнут и заключены договоры о переуступке права требования. В связи с этим на конец 2016 года задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» стала составлять порядка 176 млн. рублей (точную сумму в настоящий момент назвать затрудняюсь). В 2017 году на основании решения суда задолженность ООО «Спецэлком» перед Обществом составляет примерно 176 млн. рублей + проценты в размере примерно 2 млн. рублей. Таким образом, резерв дебиторской задолженности на конец 2017 года составляет примерно 178 млн. рублей (задолженность + проценты), что является отрицательным показателем для Общества, так как чистая прибыль предприятия уменьшена на эту сумму.

Также после смены руководства АО «Завод «МАРС» в 2016 году ФИО298. был отменен приказ ФИО1 о переходе на 3-дневную рабочую неделю; стали предприниматься меры «по возвращению прежних контрагентов» на завод, за счет чего был восстановлен производственный процесс и стали вливаться денежные средства. В результате действий ФИО299 к концу 2016 года предприятие стало восстанавливаться, произошло пополнение оборотных денежных средств.

Вышеуказанные принятые ФИО1 решения, как руководителя АО «Завод «МАРС», повлекли причинение вреда для АО «Завод «МАРС», так как:

- у АО «Завод «МАРС» имеется большая дебиторская задолженность, которая не погашается в течении длительного периода времени;

- резерв дебиторской в настоящее время составляет примерно 178 млн. рублей, в связи с чем происходит уменьшение чистой прибыли предприятия на эту сумму;

- акционеры Общества недополучат денежные средства, в связи с тем, что чистая прибыль уменьшена, в том числе на сумму дебиторской задолженности, а также в результате недополученных денежных средств (недополученной прибыли) за счет смены практики приобретения золота на давальческой основе и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия на практику приобретения дицианоаурата калия в полном объеме и продажу золотосодержащих отходов.

В случае, если бы ФИО300 не были бы предприняты меры по восстановления деятельности АО «Завод «МАРС», предприятие бы в ближайшей перспективе могло понесло убытки. Этого удалось избежать также из-за того, что на момент прихода в Общество ФИО1 у АО «Завод «МАРС» был хороший запас финансовой прочности (материалы, запасы на складе готовой продукции, денежные средства на расчетных счетах). При этом, на момент, когда в конце июля 2016 года ФИО301. назначили временным генеральным директором, денежные обороты предприятия снизились, свободных денег было мало.

Отметила, что АО «Завод «МАРС» до «прихода» ФИО1 не было убыточным, Завод развивался, постоянно закупалось новое оборудование, была введена новая линейка производства (металлокерамические корпуса), разрабатывались и выпускались новые виды продукции, прибыль ежегодно росла, выплачивались дивиденды акционерам. Даже в период финансового кризиса в 2008-2009 г.г. предприятие не было в убытках, сокращений сотрудников не было, исправно выплачивалась заработная плата и Завод имел прибыль.

(т. 14 л.д. 174-177, 179-183, 184-187)

протокол очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО302. от 07.06.2018, в ходе которой свидетель, изобличая ФИО1 в совершенных им претуплениях, подтвердил свои показания (т. 43 л.д. 179-182)

показания свидетеля ФИО303., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 20.07.2016 он работает в АО «Завод «МАРС» в должности заместителя генерального директора по безопасности и режиму. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности и обеспечение внутреннего и пропускного режима. При назначении его на указанную должность ему был передан отчет по результатам работы рабочей группы АО «Росэлектроника», согласно которому в период руководства ФИО1 был выявлен ряд недостатков в хозяйственной деятельности, среди которых отмечались признаки аффилированной сделки с ООО «Спецэлком», а также ведение хозяйственной деятельности вопреки интересам АО «Завод «МАРС». В ходе изучения документов финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод «МАРС» им было установлено, что ФИО1, находясь в должности генерального директора АО «Завод «МАРС», нарушил Устав Общества, заключив дилерский договор с ООО «Спецэлком» не получив одобрения Совета директоров АО «Завод «МАРС», с последующим заключением дополнительного соглашения об отсрочке оплаты отгружаемой продукции на 180 суток. Данные условия договора привели к росту зависимости АО «Завод «МАРС» от одного контрагента и выводу оборотных средств предприятия на сумму 209 389 153,46 руб. Также было установлено, что генеральный директор ООО «Спецэлком» ФИО304. ранее работал в ООО «Логистика и склад», генеральным директором которого является жена ФИО1 – ФИО305 Ранее ООО «Спецэлком» не работало с АО «Завод «МАРС» и появилось в числе контрагентов последнего в декабре 2015 года, в период работы ФИО1

(т. 14 л.д. 197-200)

показания свидетеля ФИО306., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 10.11.2016 он работает в АО «Завод «МАРС» на должности делопроизводителя. Его рабочее место находится по адресу: <...>. В его должностные обязанности входит подготовка внутренней документации АО «Завод «МАРС», учет и хранение документов. О деятельности АО «Завод «МАРС», в период руководства предприятием ФИО1, ему стало известно только в конце 2016 года из анализируемых им документов, переданных ему заместителем генерального директора по безопасности и режиму ФИО307 для подготовки информации в правоохранительные органы, а именно: отчета по результатам работы рабочей группы, назначенной приказом АО «Российская электроника» от 07.07.2016 № 138 и справок, составленных ФИО308. Из данных документов ему стало известно, что после назначения на должность генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1 им были прекращены отношения с рядом дилеров (расторгнуты дилерские договоры), а именно ООО «Миландр», ООО «ИНГЛА», ООО «ЭлектроКомпонентПром», ООО «Деймос», ООО «Монолит». После чего был заключен дилерский договор между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО309 При этом ООО «Спецэлком», ранее не выступивший в качестве дилера АО «Завод «МАРС», стал единственным дилером АО «Завод «МАРС», в следствие чего АО «Завод «МАРС» был зависим от него. Кроме того, согласно договору, АО «Завод «МАРС» предоставлял ООО «Спецэлком»скидку в размере 20% от прайс-листа на свою продукцию.

После того, как в начале 2016 года (дату не помнит) ООО «Спецэлком» перестало осуществлять оплату по указанному дилерскому договору в адрес АО «Завод «МАРС», между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО310 было заключено дополнительное соглашение, в котором предусматривалась отсрочка платежа сроком на 180 суток. В ноябре 2016 года (точную дату не помнит) представитель ООО «Спецэлком» (кто именно не помнит) приезжал на завод и между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» был заключен договор уступки права требования, согласно которому АО «Завод «МАРС» приобретает право требовать в свою пользу задолженности перед ООО «Спецэлком» от ряда юридических лиц. В результате этого небольшая часть задолженности ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» была погашена. После этого представители ООО «Спецэлком» на связь не выходили. Из справок ФИО311Г. ему известно, что ранее, до назначения ФИО1 на должность, он был знаком с ФИО312. (подробности ему не известны).

Также при ФИО1, без видимой необходимости, увеличился штат аппарата управления, а также был заключен договор на оказание юридических услуг с адвокатом Кирюхиным А.В., при наличии штатных юристов. В результате у АО «Завод «МАРС» увеличились накладные расходы, связанные с предоставлением данным сотрудником автомобилей, съемом жилья.

Кроме того, ранее, до момента руководства предприятием ФИО1, отходы, содержащие золото, остававшиеся после работ, отправляли на переработку (доплачивая за переработку) и после переработки золото обратно запускалось в производство. Во время руководства предприятием ФИО1 все остатки золота, имевшиеся на предприятии и предназначенные для работы, в том числе и отходы, были проданы. После этого завод стал приостанавливать свою деятельности, в результате отсутствия материалов для работы, и переходил на трехдневную рабочую неделю.

(т. 14 л.д. 201-204)

показания свидетеля ФИО313 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в АО «Завод «МАРС» он работает примерно с 2006-2007г. (точную дату в настоящее время не помнит), на различных должностях. В должности начальника подразделения цеха № 2 (сборочный цех, по сборке металлостеклянных корпусов, цех № 2 состоит из следующих участков: участок сборки и спаяк КТ 1, участок сборки схемы 74, участок производства металлокерамических корпусов) работает примерно с 2010 года (точную дату также назвать затрудняется). В его должностные обязанности входит: управление персоналом, цехом, создание материальных благ, выполнение производственного задания с отгрузкой на склад готовой продукции в рамках производственного задания, учет материальных ценностей, выполнение производственных показателей и др. Рабочее место находится по адресу: <...>.

Основной вид деятельности АО «Завод «МАРС» - разработка и изготовление металлостеклянных корпусов для микросхем, так же у нас имеется дополнительная линия по производству металлокерамических корпусов. Данная линейка была введена в АО «Завод «МАРС» генеральным директором ФИО314 до 2010 года (точную дату не помнит, примерно с 2005-2007 г.). С 2010 года плановые объемы выпускаемых металлокерамических корпусов составляли 40-50 тыс. штук, далее стали наращиваться производственные обороты, к 2012 году плановые объемы выпускаемой продукции данного вида были ориентированы на 100 тыс. шт.

Металлокерамические корпуса, выпускаемые Заводом, пользовалась спросом. Одними из основных потребителей данной продукции, насколько ему известно, до прихода ФИО1 являлись АО «Протон» (г. Орел), АО «Восход» - КРЛЗ (г. Калуга), «Ангстрем» (г. Зеленоград), «Светлана полупроводники», «Кремний маркетинг» (в настоящее время «Кремний ЭЛ», г. Брянск).

В середине ноября 2015 года ФИО315 объявил, что по указанию АО «Росэлектроника» в Обществе меняется руководство, его увольняют и на его место назначен новый генеральный директор ФИО1. Также вместе с ФИО1 на Завод «пришла новая команда руководителей»: ФИО316 (заместитель генерального директора по коммерческим вопросам), ФИО317. (начальник службы безопасности), ФИО318 (первый заместительФИО319 (начальник снабжения), ФИО320 (начальник службы ОХО). Позже (после ФИО321) появился ФИО322., который был первым заместителем генерального директора. После назначения ФИО1 на должность генерального директора АО «Завод «МАРС» стали падать объемы производства металлокерамических корпусов и корпусов КТ 1, в связи с тем, что упали объемы продажи данной продукции. Как он понимает, это происходило из-за того, что был заполнен склад готовой продукции. При этом до ноября 2015 года производственные объемы были стабильными из месяца в месяц, по схеме 74 даже происходил рост объемов. В связи с возникшим дефицитом производства стали происходить простои на участке производства металлокерамических корпусов (все простои регистрировались). Так как простои происходили по вине работодателя, приходилось ежемесячно выплачивать сотрудникам компенсации за простой. Отметил, что у сотрудников АО «Завод «МАРС», занимающихся изготовлением корпусов, сдельная форма оплаты труда, которая зависит от выполненной нормы. В настоящее время он не может точно сказать с какого времени стали происходить такие выплаты, этим вопросом занимался отдел труда и зарплаты АО «Завод «МАРС». Насколько он помнит, уже в мае 2016 года данные выплаты точно осуществлялись. Кроме того, в период руководства предприятием ФИО1 по схеме 74 рост и КТ 1 объемов производства не происходило.

Примерно в мае 2016 года ФИО1 был подписан приказ о переходе Завода на 3-дневую рабочую неделю с 01.08.2016 в связи с затовариванием склада готовой продукции и сокращения объема продаж. Ранее, до прихода ФИО1, не было таких случаев, Завод работал стабильно. После того, как в конце июля 2016 года ФИО323 снова назначили генеральным директором АО «Завод «МАРС», примерно с августа 2016 года, объемы производства стали постепенно восстанавливать и возвращаться к прежним показателям. В это же время ФИО324 был отменен приказ ФИО1 о переходе Завода на 3-дневую рабочую неделю с 01.08.2016. На данный момент производственная программа на участке производства металлокерамических корпусов составляет 120 тыс. корпусов.

По поводу заключения ФИО1 в декабре 2015 года дилерского договора с ООО «Спецэлком» ему ничего не известно. До прихода ФИО1 он о данной организации ничего не слышал. От сотрудников Завода он слышал, что ООО «Спецэлком» не оплатило денежные средства АО «Завод «МАРС» за поставленную в их адрес в 2016 году продукцию (в период руководства ФИО1), сумма задолженности ему не известна.

(т. 14 л.д. 208-211)

показания свидетеля ФИО325 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является заместителем генерального директора АО «Завод «МАРС» по техническим вопросам. О попытках дилеров АО «Завод «МАРС» поставить потребителям изделия дублируемых производств, ему ничего не известно. В том числе ему ничего не известно о том, что якобы имелись попытки поставок дилерами продукции немецкой компании «ШОТ», которая аналогична продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС», при поставках продукции в АО «Восход»-КРЛЗ. Вопросы ценообразования и реализации продукции не относятся к его компетенции. В его должностные обязанности входит: контроль и организация работ по разработке новых изделий, технологической оснастке и штампов, написании технологий и контроль за их соблюдением, контроль за техникой безопасности и экологией, разработка проектов по закупке нового оборудования и само приобретение, освоение новых технологий, обеспечение предприятия энергоресурсами и др.

(т. 14 л.д. 212-214)

показания свидетеля ФИО326., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 10.05.2011 он работает в Акционерном обществе «Российская электроника» (далее АО «Росэлектроника» или Общество) на должность заместителя руководителя департамента безопасности, однако с 02.02.2017 должность называется заместитель директора департамента безопасности. При этом функциональные обязанности не изменились. Рабочее место находится по адресу: <...>. В должностные обязанности входит организация и контроль работы по направлениям: экономическая безопасность, информационная безопасность, коммерческая тайна, антикоррупционное законодательство, а также замещение должности директора департамента безопасности во время нахождения последнего в отпуске, на больничном и т.д. Ему известно, что в контур управления холдинга АО «Росэлектроника», определенный постановлением правительства РФ № 1052, входит АО «Завод «МАРС». АО «Росэлектроника» имеет контрольный пакет акций АО «Завод «МАРС», расположенного в г. Торжке Тверской области, которое занимается производством корпусов для микросхем.

Примерно в июне 2016 года по поручению руководства он осуществлял проверку взаимоотношений фирм ООО «Радиотесткомплект»» и ООО «Атрилор» с одним из предприятий, входящих в контур управления холдинга АО «Росэлектроника». В результате проверки им была установлена причастность в качестве руководителя либо учредителя/соучредителя к этим фирмам ФИО1, который с декабря 2015 года являлся генеральным директором АО «Завод «МАРС». Поскольку взаимоотношения данных фирм проявились с негативной стороны, он решил проверить подробнее трудовую деятельность ФИО1 В ходе проверки по информационным системам, используемым в Департаменте безопасности АО «Росэлектроника», была установлена связь ФИО1 с рядом предприятий, аффилированных с семьей ФИО327 В связи с тем, что в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело в г. Нижний Новгород по факту хищения бюджетных средств ОАО «НПП «Салют» (входит в контур управления холдинга АО «Росэлектроника»), где ФИО328. являлся генеральным директором, им была составлена справка о связи ФИО1 с ФИО329 и с предприятиями, аффилированными семье ФИО330

В результате этого генеральным директором АО «Росэлектроника» ФИО331 была назначена проверка анализа текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС» и создана рабочая группа (приказ № 138 от 07.07.2016). На основании этого он выехал в составе рабочей группы в г. Торжок Тверской области по месту нахождения АО «Завод «МАРС». Кроме него в состав рабочей группы входили: ФИО332 (руководителя управления экономической безопасности Департамента безопасности АО «Росэлектроника»), ФИО10 (специалист управления взаимодействия с федеральными органами государственной власти АО «Росэлектроника»), ФИО333 (заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «НИИ Гириконд»). Руководителем рабочей группы был ФИО334 (советник группы советников аппарата генерального директора АО «Росэлектроника», который также являлся акционером АО «Завод «МАРС»).

Распределение функций между членами рабочей группы осуществлялось следующим образом: он и ФИО335 осуществляли работу по линии деятельности Департамента, а именно недопущение хищений материальных ценностей и документации предприятия, а, при необходимости, взаимодействие с правоохранительными органами г. Торжка. Остальные члены рабочей группы занимались непосредственным анализом текущей производственной деятельности за период с ноября 2015 года по июль 2016 года. Однако в отчете указан 1 квартал 2016 года, так как не было целесообразности включения в отчет результатов ноября и декабря 2015 года.

Результаты работы группы были отражены в отчете. Сделаны выводы о деятельности руководства АО «Завод «МАРС» за анализируемый период и выработан ряд рекомендаций. В ходе анализа был выявлен риск банкротства предприятия в связи с заключенным дилерским договором между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО336 По мнению членов рабочей группы ФИО337 указанный дилерский договор был невыгоден для АО «Завод «МАРС», так как согласно условиям договора для ООО «Спецэлком» была предоставлены скидка (снижение стоимости приобретаемой продукции, производимой АО «Завод «МАРС») 20% от прайс-листа и отсрочка оплаты на 30 суток, а в дальнейшем, согласно дополнительному соглашению, на 180 суток, что составляло большие финансовые риски для предприятия и не шло на пользу завода, выполняющего государственный контракт.

После доклада руководству было принято решение о проведении собрания акционеров АО «Завод «МАРС» на котором ФИО1 был отстранен от занимаемой должности, а на должность генерального директора был предложен ФИО338., ранее уже занимавший эту должность. На собрании акционеров также был избран новый Совет директоров. Из Совета директоров были выведены те члены, которые ранее являлись сотрудниками АО «Росэлектроника» и на тот момент уже не работали в АО «Росэлектроника». Они были заменены на новых сотрудников.

Также в 2016 году (точную дату не помню) указанный дилерский договор был расторгнут на основании неисполнения обязательств по договору со стороны ООО «Спецэлком» и не соблюдение сроков оплаты.

В дальнейшем руководству завода было рекомендовано подготовить пакет документов и обратиться в правоохранительные органы для дачи правовой оценки деятельности генерального директора и всей его команды, что и было сделано.

(т. 14 л.д. 219-222)

Иные документы, приобщенные по ходатайству свидетеля ФИО339

- копия приказа № 138 от 07.07.2016 Об акционерном обществе «Завод «МАРС», подписанного генеральным директором АО «Росэлектроника» ФИО340И., согласно которому принято решение о создании рабочей группы с целью проведения анализа текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС», выработки предложений по дальнейшему развитию Общества в период с 08.07.2016 по 19.07.2016.

(т. 14 л.д. 225)

показания свидетеля ФИО341 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 16.06.2016 он трудоустроился в АО «Российская электроника (далее АО «Росэлектроника» или Общество) на должность руководителя управления экономической безопасности департамента безопасности. Рабочее место находится по адресу: <...>. В должностные обязанности входит: исключение нанесения ущерба Обществу, снижение рисков при заключении сделок (контрактов, соглашений с контрагентами и т. Д.), проверка контрагентов и физических лиц, антикоррупционная деятельность в Обществе. Ему известно, что АО «Росэлектроника» принадлежит основной пакет акций АО «Завод «МАРС», расположенного в г. Торжке Тверской области, которое занимается производством корпусов для микросхем.

Примерно в феврале 2016 года временным генеральным директором АО «Росэлектроника» стал ФИО342 которым была инициирована проверка анализа текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС» (приказ № 138 от 07.07.2016) в связи с чем он выехал в составе рабочей группы в г. Торжок Тверской области по месту нахождения АО «Завод «МАРС». Кроме него в состав рабочей группы входили: ФИО343 (заместитель руководителя департамента безопасности АО «Росэлектроника»), ФИО344 (специалист управления взаимодействия с федеральными органами государственной власти АО «Росэлектроника»), ФИО11 (заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «НИИ Гириконд», почему было принято решение о привлечении к проверке данного специалиста мне не известно). Руководителем рабочей группы был ФИО345 (советник группы советников аппарата генерального директора АО «Росэлектроника»). Насколько ему известно, данная проверка были инициирована в связи с тем, что АО «Завод «МАРС» был заключен дилерский договор (крупная сделка) с ООО «Спецэлком» без согласования с Советом директоров, отсрочка платежа по данному договору составляла 180 суток, кроме того, наблюдалось снижение прибыли, а также возросли расходы предприятия. На тот момент генеральным директором АО «Завод «МАРС» (начиная с конца 2015 года) являлся ФИО1. Проверка осуществлялась за период руководства АО «Завод «МАРС» ФИО1 (за первый квартал 2016 года).

В ходе проведения проверки были выявлены следующие недостатки:

- снижение абсолютной выручки (общая прибыль АО «Завод «МАРС» от продажи производимой продукции) по сравнению с аналоговыми показателями 2015 года;

- снижение валовой прибыли (выручка с вычетом себестоимости);

- снижение прибыли от продаж;

- снижение чистой прибыли (прибыль с учетом всех расходов);

- возросли управленческие расходы (выплата заработной платы, премии, нами жилья для сотрудников и т.д.);

- снизилась отгрузка продукции в натуральном выражении (предприятие стало продавать меньшие объемы продукции);

- цены на продукцию выросли в среднем на 10%.

В конце 2015 года АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, расторгло все дилерские договоры с прежними дилерами. После чего между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО3, был заключен дилерский договор на поставку продукции АО «Завод «МАРС» в адрес ООО «Спецэлком». При этом, данная сделка не была согласована и одобрена Советом директоров АО «Завод «МАРС». Хотя, в соответствии с Уставом АО «Завод «МАРС», крупные сделки, превышающие 100 000 000 рублей должны согласовываться с Советом директоров АО «Завод «МАРС». Кроме того, через некоторое время между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО346 было заключено дополнительное соглашение, в котором прописывалась возможность отсрочки платежа на 180 суток. Условия договора были заведомо не выгодные для АО «Завод «МАРС», так как для ООО «Спецэлком» предоставлялась большая скидка в размере 20 % от прайс-листа, большая отсрочка платежа, что в общем составляло риск банкротства предприятия. В результате ООО «Спецэлком» перестало оплачивать поставленную продукцию и у них образовалась задолженность перед АО «Завод «МАРС» в размере примерно 207 172 000 рублей. При этом задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» составляла 67 % от общей массы. Зависимость АО «Завод «МАРС» от одного контрагента (ООО «Спецэлком») выросла на 43%. Ранее у АО «Завод «МАРС» не было никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «Спецэлком».

При этом до заключения указанного договора у АО «Завод «МАРС» уже была сформирована клиентская база, платежеспособность клиентов не вызывала сомнений.

(т. 14 л.д. 234-237)

показания свидетеля ФИО347., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2013 года он работает в АО «Российская электроника (далее АО «Росэлектроника» или Общество) на разных должностях. Примерно с июля 2016 года он работает в должности ведущего специалиста управления взаимодействия с органами государственной власти. Рабочее место находится по адресу: <...>. В должностные обязанности входит взаимодействие с органами государственной власти, а именно сопровождение документов, идущих в органы государственной власти, выполнение поручений генерального директора АО «Росэлектроника», подготовка документов для заместителя генерального директора АО «Росэлектроника» по вопросам финансовой благотворительности и спонсорства и т.д.

Ему известно, что АО «Росэлектроника» принадлежит основной пакет акций АО «Завод «МАРС», расположенного в г. Торжке Тверской области, которое занимается производством корпусов для микросхем. В том числе АО «Завод «МАРС» занимается осуществлением гос.оборон.заказа.

Примерно в феврале 2016 года временным генеральным директором АО «Росэлектроника» стал ФИО348 которым была инициирована проверка анализа текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС» (приказ № 138 от 07.07.2016) в связи с чем он выехал в составе рабочей группы в г. Торжок Тверской области по месту нахождения АО «Завод «МАРС». Кроме него в состав рабочей группы входили: ФИО349 (заместитель руководителя департамента безопасности АО «Росэлектроника»), ФИО350 (руководитель управления экономической безопасности департамента безопасности АО «Росэлектроника»), ФИО351 (заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «НИИ Гириконд», его привлекли в качестве специалиста, потому что у данной организации схожее производство с АО «Завод «МАРС»). Руководителем рабочей группы был ФИО352 (советник группы советников аппарата генерального директора АО «Росэлектроника», который также является акционером АО «Завод «МАРС»). Кроме того, ФИО353 к проверке был привлечен аудитор, которая помогала им в проведении проверки и подготовке отчета. Ему не было известно по какой причине было принято решение о проведении проверки.

На тот момент генеральным директором АО «Завод «МАРС» (начиная с конца 2015 года) являлся ФИО1. По поводу его назначения на должность генерального директора ничего пояснить не может. Проверка осуществлялась за период руководства АО «Завод «МАРС» ФИО1 (за первый квартал 2016 года).

При осуществлении проверки гос. оборон. заказа он заметил, что слишком большой объем продаж идет через ранее неизвестную организацию – ООО «Спецэлком». Так в конце 2015 года АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, расторгнуты все дилерские договоры с прежними дилерами. После чего между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком» был заключен дилерский договор на поставку продукции АО «Завод «МАРС» в адрес ООО «Спецэлком». При этом, данная сделка не была согласована и одобрена Советом директоров АО «Завод «МАРС». Кроме того, через некоторое время между АО «Завод «МАРС», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Спецэлком» было заключено дополнительное соглашение, в котором прописывалась возможность отсрочки платежа на 180 суток. Условия договора, по моему мнению, были заведомо не выгодные для АО «Завод «МАРС», так как для ООО «Спецэлком» предоставлялась большая скидка в размере 20 % от прайс листа, большая отсрочка платежа. Фактически ООО «Спецэлком» изымал оборотные средства из предприятия, в результате заводу пришлось бы брать краткосрочные кредиты, что увеличивало бы кредиторскую задолженность предприятия. На момент проверки, от ООО «Спецэлком» перестала поступать оплата по данному дилерскому договору за поставленную продукцию в связи с чем начала образовываться задолженность перед АО «Завод «МАРС» в размере примерно 207 172 000 рублей, хотя, согласно дополнительному соглашению к данному договору, на момент проверки не истекли еще 180 суток, предусмотренные в качестве отсрочки платежа.

Также из отчета ему известно, что до 2016 года отходы, содержащие золото, передавались специализированным компаниям на переработку в качестве давальческого материала, после переработки на завод возвращалось чистое золото. В 2016 году (в период руководства ФИО1) практика передачи отходов на переработку заменена на продажу отходов, что, исходя из практики, являлось не целесообразным. Данное изменение могло только на непродолжительный промежуток времени принести пользу за счет продажи всей массы отходов и получения прибыли. В долгосрочной перспективе это было не выгодно. Пояснил, что золото, а именно дицианоаурат калия, использовался для покрытия производимых деталей (золочение контактов, корпусов и т.д.).

Также мне известно, что сотрудниками службы безопасности АО «Росэлектроника» была установлена аффилированность ООО «Спецэлком» бывшим сотрудникам АО «Завод «МАРС», а именно ФИО1 и лицам, назначенным им на должности руководящего состава. Более подробно по этому поводу пояснить ничего не может.

(т. 14 л.д. 238-241)

показания свидетеля ФИО354 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2004 года он работает в АО НИИ «Гириконд» в должности заместителя генерального директора по экономике, с 2012 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам. АО НИИ «Гириконд» входит в контур холдинга АО «Росэлектроника». В июне 2016 года АО «Росэлектроника» создало интегрированную структуру «Нева». До июля 2016 года в данную структуру входил АО «Завод «МАРС». АО НИИ «Гириконд» назначен головным предприятием данной интегрированной структуры. Отметил, что никаких документальных подтверждений этому нет, он не видел ни одного утвержденного документа по формированию интегрированной структуры «Нева», в настоящий момент, насколько ему известно, интегрированной структуры «Нева» не существует. В связи с этим он, как представитель АО НИИ «Гириконд», был включен в состав рабочей группы, назначенной приказом АО «Росэлектроника» № 138 от 07.07.2016, с целью проведения анализа текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС». Руководителем рабочей группы был назначен ФИО357. В состав рабочей группы так же входили: ФИО356. Кроме того, ФИО355 привлекал к проведению анализа аудитора по фамилии ФИО12.

В июле 2016 года он в составе рабочей группы выезжал в г. Торжок Тверской области. В его обязанности входило проведение анализа финансово-экономической деятельности АО «Завод «МАРС» (далее Завод или Общество) за первое полугодие 2016 года.

В ходе проверки выявлено, что у АО «Завод «МАРС» был заключен дилерский договор с ООО «Спецэлком» на поставку продукции, производимой Заводом. При этом, сумма договора составляла более 100 млн. рублей. Согласно Уставу Общества сделки, превышающие 100 млн. рублей должны одобряться Советом директоров Общества. Однако, данное условие выполнено не было, решение о заключении сделки было принято единолично генеральным директором ФИО1, действующим на тот момент. По условиям указанного договора и дополнительного соглашения к нему АО «Завод «МАРС» предоставляло ООО «Спецэлком» скидку на продукцию в размере 20% от официального прайс-листа и отсрочку платежа на 180 дней. На момент проверки задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» по указанному договору составляла 207 млн. рублей.

Также в ходе проверки выявлено, что в исследуемый период при наличии в штатном расписании Общества трех должностей юрисконсультов был заключен ряд договоров на оказание платных правовых услуг с адвокатом Кирюхиным А.В.

Из анализа бухгалтерской отчетности было установлено, что в исследуемый период прибыль от продаж снизилась на 57%, чистая прибыль снизилась на 18%, выручка в абсолютном выражении в 1 квартале 2016 года снизилась на 31 % по сравнению с аналогичным показателем 1 квартала 2015 года, валовая прибыль снизилась на 26%, управленческие расходы возросли на 53%, отгрузка продукции в натуральном выражении снизилась на 3,3%.

(т. 14 л.д. 244-247)

показания свидетеля ФИО358., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2016 года она работает в АО «Завод «МАРС» (далее Общество) в должности начальника отдела внутреннего аудита. Рабочее место находится по адресу: <...>. До момента трудоустройства в АО «Завод «МАРС» она на протяжении 13 лет работала аудитором в ООО «Аудит и финансы». Пояснила, что АО «Завод «МАРС» занимается производством корпусов для электронных микросхем. Данная продукция является продукцией двойного назначения (как для гражданских, так и для военных нужд). Продукция, производимая по гособоронзаказу составляет примерно до 6% от всего производства. В ее должностные обязанности входит проведение проверок хозяйственной деятельности Общества, выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Общества.

Ее муж ФИО359 уже около 15 лет является владельцем примерно 13% акций АО «Завод «МАРС». В июле 2016 года она по просьбе ФИО360 принимала участие в анализе текущей производственной деятельности АО «Завод «МАРС» и была включена им в состав рабочей группы, созданной приказом АО «Росэлектроника». В ее функциональные обязанности, как члена рабочей группы, входила проверка бухгалтерских документов Общества и осуществление анализа деятельности Общества за период с ноября 2015 года по июль 2016 года.

В ходе проверки она сопоставляла данные отчетности за аналогичный период 2015 года с проверяемым периодом 2016 года, а именно проверяла как изменились основные показатели, а также причины изменений показателей. По итогам проверки было выявлено следующее:

Возросли управленческие расходы Общества, а именно: был расширен штат руководящего звена Общества, введены новые должности заместителей генерального директора по всем направлениям деятельности, введены должности советников, которые при осуществлении своей деятельности не несли материальной ответственности. Кроме того, изменилась система выплат заработной платы в отношении руководящего состава Общества, а именно возросли оклады, которые стали составлять до 100% всей заработной платы и перестали зависеть от результатов деятельности Общества, тогда как ранее заработная плата складывалась из оклада (составлял примерно от 35% до 50%) и премии, выплачиваемой по результатам деятельности Общества. Также для руководящего состава Общества снимались квартиры (преимущественно в г. Твери) за счет средств Общества. Обществом было приобретено несколько автомобилей, предназначенных для того, чтобы доставлять сотрудников из числа руководящего состава из г. Твери к месту нахождения АО «Завод «МАРС».

Была повышена продажная цена единицы продукции Общества почти в 1,2 раза, при этом объемы продукции в натуральном выражении, производимой Обществом, сократились в 1,7 раза. Таким образом, сократилось количество потребителей, готовых приобретать продукцию Общества по повышенной цене. Генеральным директором Общества были расторгнуты договоры поставки и дилерские договоры с рядом предприятий. Самым крупным дилером Общества стало ООО «Спецэлком», с которым АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 заключило дилерский договор. По условиям данного договора и дополнительного соглашения к нему АО «Завод «МАСР» предоставляло ООО «Спецэлком» скидку в размере 20% от прайс-листа и отсрочку платежа на 180 дней. Кроме того, в данном договоре не были прописаны спецификация приобретаемой ООО «Спецэлком» продукции и общая стоимость продукции. Данные сведения прослеживались только в приложениях к указанному договору, из которых было видно, что сумма договора превышает 100 000 000 рублей. При этом, согласно Уставу Общества, договоры, превышающие указанную сумму должны одобряться в обязательном порядке Советом директоров АО «Завод «МАРС». За весь период действия указанного договора Общество поставило в адрес ООО «Спецэлком» продукции на общую сумму порядка 300 000 000 рублей. Хочу отметить, что ООО «Спецэлком» взяло на себя такой объем продукции, который ранее не брал ни один из дилеров. С точки зрения теории, это создавало определенные риски для Общества, связанные с возможным неполучением Обществом денежных средств по договору. Также с мая 2016 года ООО «Спецэлком» перестало вносить оплату по договору за поставленную продукцию в связи с предоставленной ему отсрочкой платежа. На момент проверки задолженность ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» составляла порядка 200 000 000 рублей, что составляло 67% от всей дебиторской задолженности.

Также в ходе анализа деятельности Общества было установлено, что дицианоаурат калия (золото), который используется в производстве ряда деталей, производимых Обществом стал приобретаться у одного поставщика, с которым ранее Общество не работало. Кроме того, ранее, до исследуемого периода, отходы, содержащие золото, сдавались специализированным компаниям на переработку в качестве давальческого материала, после чего на завод поступало «чистое золото», что выходило в разы дешевле, чем приобретать данный материал. Таким образом, для приобретения было необходимо меньшее количество дицианоаурат калия (золото). В исследуемый период времени данные отходы по решению руководства были проданы в качестве лома цветных металлов, в результате чего Общество выручило порядка 86 000 000 рублей и получило прибыль в размере 53 млн. рублей. При этом данные отходы были накоплены еще до исследуемого периода. Кроме этого, в исследуемый период времени изменилась учетная политика и как следствие изменилась себестоимость единицы продукции.

(т. 14 л.д. 248-251)

показания свидетеля ФИО361., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2001 года он является акционером АО «Завод «МАРС» (далее Общество), на сегодняшний день у него имеется 13,27 % доли в уставном капитале Общества, с этого же момента он является членом совета директоров Общества. Кроме того, среди крупных акционеров Общества можно выделить: АО «Росэлектроника», которому принадлежит 51% пакет акций, ФИО362 – 14,29 %, ФИО363 – 13,27 %. Примерно в конце октября 2015 года состоялось собрание Совета директоров Общества в г. Москве на ул. Волкова, д. 12 (помещение, занимаемое АО «Росэлектроника»). Повестка дня: итоги работы АО «Завод «МАРС». В состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» входили на тот момент: он, ФИО365. (председатель), ФИО364. Кто еще входил в состав Совета директоров на тот момент он в настоящее время не помнит, так как состав периодически изменяется. Когда члены совета директоров явились к назначенному времени, их попросили подождать в приемной. При этом ФИО2, который на тот момент являлся генеральным директором АО «Завод «МАРС», вызвал ФИО366 (заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Росэлектроника»). Примерно через 30 минут ФИО367. вернулся и сообщил, что его снимают с должности и предлагают, для того, чтобы не парализовать работу завода, все члены Совета директоров Общества должны проголосовать за это решение. В этом случае ему обещали выплатить все компенсации. Далее все члена совета директоров прошли в кабинет к ФИО368 На наши вопросы о том, чем вызвано такое решение, ФИО369. пояснил, что это решение руководства АО «Росэлектроника» и оно не подлежит обсуждению. Также ФИО371 был представлен присутствовавший на тот момент у него в кабинете ФИО1. ФИО370 пояснил, что АО «Росэлектроника» приняло решение, что новым генеральным директором АО «Завод «МАРС» будет именно ФИО1 и это решение также не подлежит обсуждению. Отметил, что само собрание Совета директоров АО «Завод «МАРС» так и не состоялось. При этом сотрудницей АО «Росэлектроника» (кем именно не знает) был составлен протокол внеочередного собрания Совета директоров АО «Завод «МАРС», согласно которому все члены Совета директоров проголосовали «за» указанные выше решения. Секретарь совета директоров АО «Завод «МАРС» ФИО373. к составлению протокола допущена не была. Генеральный директоров АО «Росэлектроника» ФИО372. на данном собрании лично не присутствовал. После составления протокола все собравшиеся лица поставили в нем свои подписи (вариантов нам не оставили).

По поводу руководства заводом ФИО1 пояснил следующее: при ФИО1 собрания Совета директоров Общества не созывались, никакие решения в отношении хозяйственной деятельности АО «Завод «МАРС» Советом директоров не принимались. Согласно Уставу Общества решения о заключении крупных сделок, превышающих 100 000 000 рублей, принимаются Советом директоров Общества, генеральный директор единолично не имеет право принимать такие решения. До назначения ФИО1 генеральным директором у АО «Завод «МАРС» имелось несколько дилеров, которым в рамках дилерских договоров поставлялась продукция, производимая заводом, для дальнейшей ее реализации «неудобным» приобретателям (то есть тем юридическим лицам, которым заводу было неудобно и не выгодно напрямую продавать продукцию, в связи с чем эту обязанность брали на себя дилеры). Данным дилера предоставлялись скидки на продукцию от 2% до 10% и отсрочка платежа до месяца. Большую часть продукции АО «Завод «МАРС» продавал напрямую конечным приобретателям. В период руководства предприятием ФИО1 им были расторгнуты ранее заключенные дилерские договоры и заключен договор с ООО «Спецэлком», с которым ранее Общество никаких финансово-хозяйственных отношений не имело. В соответствии с условиями дилерского договора, заключенного с ООО «Спецэлком», последним предоставлялась скидка на продукции в размере 20% и отсрочка платежа на 30 дней. В дальнейшем данная отсрочка платежа была увеличена до 180 дней. Более подробно об условиях договора он пояснить ничего не может. Ему известно, что сумма отгружаемой по договору продукции превышала 100 000 000 рублей, в связи с чем эта сделка должна была быть одобрена членами Совета директоров Общества, чего не было сделано. В связи с заключением данного договора вся продукция, которая ранее продавалась заводом напрямую конечным приобретателям, стала продаваться ООО «Спецэлком» тем же юридическим лицам (приобретателям).

Он знал о том, что происходит на заводе в период руководства ФИО1 только со слов ФИО374., которому данную информацию сообщала его дочь ФИО375 (главный бухгалтер АО «Завод «МАРС»). ФИО376., как акционером Общества, задавались вопросы ФИО1, в том числе и по поводу того, что он принимает решения о заключении крупных сделок без согласования с членами Совета директоров. В вязи с этим ФИО1 уволил ФИО378. якобы за прогулы, которых на самом деле не было. Данное решение ФИО377 оспаривала в судебном порядке и была восстановлена в должности.

Также в период руководства предприятием ФИО1, весной 2016 года (точную дату не помнит, так как прошло много времени) последним было принято решение о переводе завода на трехдневную рабочую неделю. С чем это было связано ему не известно. Как он понял, это было вызвано спадом спроса на продукцию, производимую заводом. Спрос на продукцию упал в виду того, что ФИО1 резко поднял стоимость продукции. Первый раз он поднял стоимость продукции в декабре 2015 (точную дату не помнит). В начале 2016 года стоимость также была увеличена. Насколько он помнит, рост цены на продукцию достигал 20%.

Летом 2016 года (точную дату не помнит) состоялось собрание Совета директоров Общества, на котором было принято решение о снятии с должности генерального директора ФИО1 и назначении временным генеральным директором ФИО379

Второе собрание акционеров Общества уже состоялось примерно в июле 2016 года (точную дату не помнит, после даты собрания Совета директоров Общества). От АО «Росэлектроника» присутствовал представитель (насколько я помню, им являлся ФИО381.). На этом собрании, среди прочих вопросов, было принято решение утвердить решение Совета директоров Общества о снятии ФИО1 с должности генерального директора АО «Завод «МАРС», генеральным директором АО «Завод «МАРС» был избран ФИО380.

Когда ФИО382 вступил в должность генерального директора АО «Завод «МАРС», с его слов ему стало известно, что золота (дицианоаурата калия) на складах нет, металла нет, работать не с чем (нет технологических, производственных запасов), все было продано и растрачено ФИО1

(т. 16 л.д. 113-118)

показания свидетеля ФИО383 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2002 года (точную дату не помнит) он является акционером АО «Завод «МАРС» (далее Общество или завод), на сегодняшний день у него имеется доля в уставном капитале Общества в размере примерно 13,26%. С августа 2016 года он является членом Совета директоров Общества, ранее в состав Совета директоров Общества он не входил. Среди основных (крупных) акционеров Общества может выделить: АО «Росэлектроника», которому принадлежит доля в уставном капитале в размере 51%, ФИО384.

Также он является заместителем генерального директора и участником ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» (в собственности имеется доля в уставном капитале в размере 20%). Генеральным директором ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» с июля 2016 года является ФИО385. До февраля 2016 года генеральным директором ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» являлся ФИО386, который в настоящее время работает в ООО «Миландр». ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» зарегистрировано в ноябре 1999 года и занимается оптовой торговлей электронными компонентами, материалами (основной вид деятельности). Примерно с начала 2000 года ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» является дилером АО «Завод «МАРС». Кроме того, ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» периодически занималось/занимается поставками для АО «Завод «МАРС» материалов для производственных нужд. Также ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» контактирует с потенциальными заказчиками продукции АО «Завод «МАРС», в том числе по новым изделиям, далее ими заказываются опытные образцы на заводе, которые поставляются потенциальным заказчикам для испытаний. Таким образом, ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» ведется совместная с АО «Завод «МАРС» работа по внедрению в производство новых изделий, которые являются перспективными или востребованным на рынке, а также по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В состав Совета директоров Общества обычно входят пять представителей от АО «Росэлектроника» (в настоящее время четыре), крупные акционеры и кто-то из сотрудников АО «Завод «МАРС». Данные должности являются выборными и состав Совета директоров меняется ежегодно. Председателем Совета директоров Общества в последние годы обычно является представитель АО «Росэлектроника».

Со слов ФИО387 ему известно, что в конце 2015 года (точную дату назвать не может, так как ему не известно) состоялось внеочередное собрание Совета директоров Общества, которое проходило в г. Москве в здании АО «Росэлектроника». На данном собрании ФИО388 занимавшего на тот момент должность генерального директора АО «Завод «МАРС», вынудили уйти с этой должности. Насколько ему известно, данное решение ФИО389 являвшийся на тот момент заместителем генерального директора АО «Росэлектроника» ФИО390. В связи с чем руководством АО «Росэлектроника» было принято данное решение и как оно было мотивировано ему не известно. Также на данном внеочередном собрании временным генеральным директором Общества был назначен ФИО1 (ранее данный гражданин ему знаком не был). Членам Совета директоров Общества стало известно о том, что созывается внеочередное собрание только за день до этого, при этом им не было известно о том, что на повестку дня будет выносится вопрос о снятии с должности генерального директора Общества ФИО391 Также, со слов ФИО392 ему известно о том, что в указанный день в АО «Росэлектроника» находился ранее ему не знакомый гражданин ФИО396, с которым у ФИО397 также состоялась беседа после разговора с ФИО393. В ходе данной беседы ФИО394. сказал ФИО395 следующее: «Я бы оставил тебя генеральным директором, если бы ты не был акционером».

Через некоторое время после этого в конце 2015 года (точную дату не помнит, так как прошло много времени) состоялось собрание акционеров Общества, на котором принималось решение об утверждении ФИО1 в должности генерального директора АО «Завод «МАРС». Он принимал участие в данном собрании и голосовал «за» указанное решение, так как хотел наладить отношения с новым руководством и иметь возможность контролировать деятельность завода. Когда ФИО1 «пришел на завод», то он привел с собой «свою команду», состоящую из его знакомых, которых он назначил на руководящие должности, а именно: ФИО399 ФИО398 Имена остальных ему не известны.

Примерно в декабре 2015 года (точную дату не помнит, так как прошло много времени, но до 10.12.2015) от генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1 пришло уведомление о прекращении (расторжении) дилерского договора, который ранее был заключен между ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» и АО «Завод «МАРС». Насколько он помнит, в данном уведомлении не была указана причина прекращения договора. Примерно в это же время у него состоялась встреча с ФИО1 в г. Москве на Пятницком шоссе в одном из кафе. В ходе встречи они обсуждали возможность сотрудничества ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» с АО «Завод «МАРС», заключения каких-либо договоров. В ходе встречи ФИО1 сказал ему: «У меня нет никаких установок общаться с вами (как с акционерами)», в связи с чем они не обсуждали с ним причины прекращения (расторжения) договоров с дилерами АО «Завод «МАРС». ФИО1 заинтересовало то, что ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» ведется работа с потребителями (потенциальными потребителями) продукции АО «Завод «МАРС» по перспективным изделиям. По итогам встречи было принято решение о продолжении сотрудничества и заключения договора поставки между ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» и АО «Завод «МАРС». При этом объемы поставляемой в их адрес продукции, согласно договору, были очень маленькими. По условиям договора ООО «ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТПРОМ» предоставлялась скидка в размере 10%, устанавливалась предоплатная система.

Далее ему стало известно от представителей различных юридических лиц, с которыми ранее у АО «Завод «МАРС» имелись финансово-хозяйственные отношения (были заключены дилерские договоры, договоры поставок), о том, что ФИО1 были разосланы подобные уведомления в адреса всех имевшихся дилеров. Кроме того, им (ФИО1) осуществлялись визиты на предприятия, которые ранее приобретали продукцию «напрямую у завода», в ходе которых он говорил о том, что АО «Завод» МАРС» не готово далее продавать продукцию таким образом, и настаивал на том, чтобы продукция приобреталась у нового дилера Общества – ООО «Спецэлком».

Также в конце 2015 года ему звонил представитель ООО «Спецэлком» (кто именно не знает, как он понял, это была секретарша), предложивший ему приобретать у них продукцию, производимую АО «Завод «МАРС», на что он ответил отказом. Примерно через час он перезвонил в ООО «Спецэлком», чтобы поинтересоваться по каким ценам они собираются продавать указанную продукцию, сотрудница ему не ответила, положила трубку, более на его звонки никто не отвечал, с ним на контакт никто из представителей ООО «Спецэлком» не выходил.

ФИО1 за время руководства дважды поднимались цены на продукцию, производимую заводом, а именно: примерно в декабре 2015 и марте 2016 года.

В виду указанных событий ему стало известно о том, что в декабре 2015 года (точную дату не знает) между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 заключен дилерский договор, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставлялась скидка в размере не менее 15% (точно ему не известно), а также отсрочка платежа (сроки не знает). Объемы отгружаемой в адрес ООО «Спецэлком» продукции значительно превышали 100 000 000 рублей. При этом в Уставе Общества прописано, что сделки (как одна сделка, так и взаимосвязанные сделки) превышающие 100 000 000 рублей должны одобряться Советом директоров Общества, данное решение не может быть принято единолично генеральным директором. Однако, указанная сделка Советом директоров Общества не одобрялась. За все время руководства предприятием ФИО1 собрания Совета директоров Общества не созывались. Также ООО «Спецэлком» предоставлялась возможность давать скидки на продукцию АО «Завод «МАРС» контрагентам.

Насколько ему известно, ООО «Спецэлком» зарегистрировано по адресу: <...>. По данному адресу также была зарегистрирована одна из компаний, принадлежащая семье ФИО1 Кроме того, ФИО3 ранее являлся сотрудником ФИО1 (работал в одной из компаний его семьи).

Примерно весной 2016 года от сотрудников АО «Завод «МАРС» (от кого именно не помнит) и от ФИО400 ему стало известно о том, что на складах завода практически не осталось материалов, предназначенных для производства изделий, золотосодержащие отходы ФИО1 были проданы в качестве цветного лома. Также ФИО1 сменил крупного поставщика металла (французская компания), поставлявшего длительное время АО «Завод «МАРС» очень качественные материалы по низким ценам, на немецкую компанию, поставлявшую не такие качественные материалы по более высоким ценам.

Также он слышал о том, что весной 2016 года ФИО1 собирался перевести завод на трехдневную рабочую неделю. С чем это было связано ему не известно, предположить, что это было вызвано тем, что часть организаций отказывались приобретать продукцию АО «Завод «МАРС» из-за повышения цен.

Примерно в июле 2016 года (точную дату не помнит) состоялось следующее собрание акционеров Общества, на котором было принято решение о снятии ФИО1 с должности генерального директора.

После этого генеральным директором АО «Завод «МАРС» был назначен ФИО401 На этот момент у ООО «Спецэлком» имелась задолженность перед АО «Завод «МАРС» на сумму примерно 180 000 000 рублей (тонная сумма ему не известна). Часть материала, необходимого для производства отсутствовала. Изделий в незавершенном производстве находилось очень мало.

(т. 16 л.д. 119-124)

показания свидетеля ФИО402., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым до 2015 года он работал в научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, советником, а затем заместителем начальника по экономике. При смене руководства ему пришлось как многим другим сотрудникам уволиться. В НИИ ЦЭВТ работал мужчина ФИО403 с которым он особо никаких приятельских и дружеских отношений не поддерживал, данного человека он знал лишь визуально, но Казанский откуда-то узнал его номер телефон, узнал, что он не работает, позвонил ему и предложил работу в г. Торжке Тверской области на Заводе «Марс». По телефону Казанский сообщил ему, что сможет помочь с работой, но конкретно в какой должности он буду работать не знал. Ему назначили день, когда он должен приехать на Завод, чтобы пройти собеседование, ознакомиться с условиями работы, с местом нахождения самого Завода. 17 ноября 2015 года он приехал на Завод «Марс», расположенный в тверской области в г. Торжке. На основании приказа о приеме на работу от 17.11.2015 он был принят на Завод «Марс» в цех №30 советником генерального директора по экономике и финансам. Работодатель обязан был оплачивать его проживание в гостинице г. Торжка Тверской области в размере 100%. Он осуществлял свою трудовую деятельность на основании должностных инструкций, согласно которых он был обязан разбираться с экономическими показателями предприятия, ознакомиться чем занималось предприятие, с нормативными актами. 04.12.2015 он по предложению генерального директора ФИО1 был переведен на должность первого заместителя генерального директора АО Завода «Марс». В должностные обязанности как первого заместителя генерального директора входило заниматься общими вопросами руководства Заводом. В указанной должности он проработал около 2-х месяцев, 12.02.2016 он уволился по собственному желанию. На сколько ему известно, Завод «Марс» производил раптор (от комаров), еще какие то изделия, что конкретно он не знает. Ему также ничего известно про дилеров и другие организации, которые сотрудничали с Заводом «Марс», вопросами заключения договоров занимался заместитель по коммерческим вопросам по фамилии ФИО404 и непосредственно сам директор ФИО1

(т. 17 л.д. 63-67)

показания свидетеля ФИО405 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года по 2016 года (точные даты не помнить) он работал в АО «Завод «МАРС» в должности и.о. начальника службы безопасности. Собеседование и принятие на работу осуществлял непосредственно директор АО «Завод «МАРС» ФИО1, которым также был подписан его трудовой договор. Фактическое рабочее место находилось в административном здании АО «Завода «МАРС», расположенном в г. Торжок Тверской области, точный адрес не помнит. В его обязанности, как и.о. начальника службы безопасности, входило осуществление охраны объекта, контроль за безопасностью сотрудников предприятия, осуществление направленных на экономическую безопасность завода. В 2016 году он был уволен на основании приказа об увольнении, подписанного директором ФИО1, причину увольнения не помнит. Об обстоятельствах прекращения дилерских договоров с ООО «Миландр», ООО «ИНГЛА», ООО «ЭлектроКомпонентПром», ООО «Деймос», ООО «Монолит» пояснить нечего не может, так как контрагентов было множество. Все решения на предприятии принимались генеральным директором ФИО1 Об обстоятельствах заключения дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительного соглашения от 29.04.2016 также пояснить нечего не может, ему про этот договор ничего неизвестно. Принятием решений о заключении договоров занимался коммерческий отдел и генеральный директор предприятия. С ФИО406 он не знаком, знает только, что последний относился к ООО «Спецэлком». С OOО «Спецэлком» работал непосредственно генеральный директор.

(т. 17 л.д. 87-91)

показания свидетеля ФИО407 данные в судебном заседании, и подтвердившего свои показания ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что 04.11.2015 ему позвонил его знакомый ФИО1 (знаком с ним на протяжении примерно 10 лет), в ходе телефонного разговора он узнал от ФИО1 о том, что в скором времени его должны назначить на должность генерального директора АО «Завод «МАРС» и он поедет работать в г. Торжок Тверской области. Он спросил у ФИО1 нет ли возможности трудоустроить его, на что ФИО1 ответил, что, когда его назначат, он ему поможет трудоустроиться. Примерно 15-20 ноября 2015 года ФИО1 снова позвонил ему и сказал, что он назначен генеральным директором, а также сказал, чтобы он приезжал в г. Торжок и ФИО1 найдет ему должность. Таким образом, он трудоустроился в АО «Завод «МАРС» (далее Завод или Общество) на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В период осуществления трудовой деятельности в АО «Завод «МАРС» он занимался сбытом продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС» (у него в подчинении находился отдел сбыта) и маркетингом.

С прежними дилерами АО «Завод «МАРС» были прекращены договоры потому, что они не занимались увеличением объемов, продвижением товара, «толку от них не было». Для АО «Завод «МАРС» это было не выгодно. В настоящий момент затрудняюсь ответить чье это было решение о прекращении дилерских договоров. Он только рассылал бывшим дилерам письма с вопросом, почему они хотели быть дилерами и получать скидку и отсрочу платежа, но ответы от них не поступили. С представителями дилеров по данным вопросам общался лично он. С некоторыми юридическими лицами (из числа бывших дилеров) АО «Завод «МАРС» продолжили финансово-хозяйственные отношения и также предоставили в дальнейшем скидку (по достигнутой договоренности с ФИО1).

В качестве дилера АО «Завод «МАРС» было привлечено ООО «Спецэлком» потому, что они были единственными, кто сделал предложение развивать Завод, предложили более выгодные для Общества условия. Ему неизвестно каким образом с ООО «Спецэлом» был заключен дилерский договор. Ранее договорных отношений между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» не имелось. ООО «Спецэлком» брало всю имеющуюся продукцию и самостоятельно занимались поиском покупателей, брали продукцию большими объемами, принимали активное участие по внедрению на Завод нового производства и новой продукции, рекламировали продукцию АО «Завод «МАРС», предлагали внедрить новую технику для производства новых корпусов для микросхем, чтобы составить конкуренцию на рынке корпусам производства «Kyosera». Ранее он не был знаком с ФИО408 ФИО409. он не знает.

В период его деятельности ООО «Спецэлком» оплачивало отгруженный товар примерно в течении месяца. Периодически у ООО «Спецэлком» возникали задолженности, связанные с объемами отгружаемой продукции и сроками их сбыта конечному потребителю, но задержки оплаты не превышали 1 – 2 месяца.

Примерно в начале июля 2016 года он ушел в отпуск и с отпуска не возвращался, так как уволился, потому что ему стало известно о том, что ФИО1 снимают с должности генерального директора, с другим руководителем он не хотел работать.

По поводу перевода Завода на трехдневную рабочую неделю пояснить ничего не может, так как в обсуждении данного вопроса не принимал участие. Он слышал о том, что планировалось перевести Завод на такой график работы во втором полугодии 2016 года, но с чем это было связано, не знает.

Отметил, что с того момента, как ФИО1 вступил в должность генерального директора, на Заводе существовала следующая процедура подписании договоров: сначала в стандартный проект договора, при необходимости, вносились необходимые изменения, затем договор должен был пройти процедуру согласования, для этого существовал специальный лист согласования. Лист согласования должны были подписать начальник цеха, начальник производства, финансисты, юрист. После этого лист согласования подписывал он, а затем договор с листом согласования поступал на подпись ФИО1 В случае отсутствия ФИО1 он подписывал договор вместо него, так как обладал правом подписи в отсутствие генерального директора. В настоящий момент он не помнит кто занимался составлением проекта дилерского договора, заключенного между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком». Он не может точно утверждать, что к данному договору имелся лист согласования, так как этого не помнит. Также отметил, что он данный дилерский договор лично не читал.

По поводу смены поставщиков расходных материалов, в том числе дицианоаурата калия, пояснить ничего не может, так как не занимался этими вопросами и не принимал участия в их обсуждении. Насколько ему известно, при производстве изделий, имеющих золотосодержащее покрытие, остатков не оставалось.

В период его работы в АО «Завод «МАРС» стоимость продукции повышалась 2 раза приблизительно на 20%. Повышение стоимости было вызвано тем, что происходили скачки курсов валют.

(т. 17 л.д. 93-96, 111-114)

показания свидетеля ФИО410., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года ФИО1, являвшийся на тот момент генеральным директором АО «Завод «МАРС», предложил ему трудоустроится в АО «Завод «МАРС» (далее Общество или Завод) на должность первого заместителя генерального директора. С ФИО1 он знаком примерно с 2014 года – начала 2015 года (точную дату не помнит). ФИО1 работал в области электронных компонентов как и он. В процессе работы они с ним неоднократно пересекались, в связи с чем и познакомились. Они периодически общались с ФИО1 и он знал, что у него был опыт работы в закупках и он знает систему бюджетирования. На тот момент он собирался увольняться из АО «Конструкторское бюро ИКАР», в связи с чем согласился на предложение ФИО1 В его должностные обязанности входило: управление системой снабжения и закупок, контроль затрат и бюджетирования, в его подчинении находилась служба главного инженера. В своей деятельности он руководствовался должностными инструкциями, внутренней документацией АО «Завод «МАРС» (положения по службам и др.), внутренними документами холдинговой компании АО «Росэлектроника», так как Общество входит в холдинг АО «Росэлектроника». Во время работы проживал в съемных квартирах, которые оплачивало Общество. Сначала проживал в съемной квартире в г. Торжке, а затем в съемной квартире в г. Твери. Из г. Твери в г. Торжок он ездил на корпоративном автомобиле, который предоставляло АО «Завод «МАРС». Заработная плата составляла 140 000 рублей (оклад) без учета премии плюс премия (сумму премии не помнит). АО «Завод «МАРС» занимается разработкой и производством корпусов для электронных компонентов, а также керамических изделий. Изделия, изготавливаемые АО «Завод «МАРС», двойного назначения, как для военных, так и для гражданских нужд.

По поводу прекращения (расторжение) Обществом дилерских договоров с ООО «Миландр ЭК», ООО «ИНГЛА», ООО «ЭлектроКомпонентПром», ООО «Деймос», ООО «Монолит» ему ничего не известно, за продажи (коммерческую часть) отвечал заместитель генерального директора ФИО411

По поводу заключения дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» пояснить ничего не может, так как это решение принималось еще до его трудоустройства. Когда он стал работать в АО «Завод «МАРС» ООО «Спецэлком» уже являлся покупателем продукции Общества. Ему известно, что в апреле 2016 года между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» было заключено дополнительное соглашение, однако, ему не известно кто принимал данное решение. Он не принимал участие в его заключении. По данному дополнительному соглашению АО «Завод «МАРС» предоставляло ООО «Спецэлком» отсрочку платежа на 180 дней. Насколько он помнит, в начале 2016 года на складе скопилось много продукции, которую Завод не мог сбыть. Возможно, предоставление такой отсрочки было вызвано необходимостью разгрузить склад, чтобы не приостанавливать производство. Подробности ему не известны. Как производилась отгрузка продукции в адрес ООО «Спецэлком» и в каких объемах ему не известно. Примерно в апреле – мае 2016 года в адрес ООО «Спецэлком» была большая отгрузка продукции, после чего у ООО «Спецэлком» возникла большая задолженность перед Обществом.

Пояснил, что часть деталей, производимых Заводом, имеет золотое покрытие, для чего АО «Завод «МАРС» приобретает золотосодержащую соль. Примерно в феврале или марте 2016 года (точную дату не помнит) были подняты цены на ряд продукции, производимую Заводом, что было связано с нестабильностью цен и ростом цен на золото, а также с целью увеличения прибыли Общества.

В июле 2016 года я уволился из АО «Завод «МАРС» по сокращению в связи с тем, что не согласился работать по сокращенной рабочей недели. Отметил, что примерно в конце мая 2016 (точную дату не помнит) на Заводе возникла такая ситуация, что необходимо было либо сокращать число сотрудников (рабочих), либо переходить на трехдневную рабочую неделю. ФИО1 отказался увольнять сотрудников, после чего был издан приказ о переводе Завода на трехдневную рабочую неделю с августа 2016 года. Ему было не выгодно работать в таком режиме, получать треть от заработной платы и ездить в г. Торжок Тверской области, в связи с чем он отказался работать по такому графику. Был ли Завод переведен на трехдневную рабочую неделю в августе 2016 года или нет ему не известно.

Также пояснил, что в 2016 году во время визита генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО412 у них состоялся разговор о том, что ему (ФИО413.) нужен сотрудник или компаньон, так как ему одному тяжело. Он сказал ФИО414 что у него есть знакомый, который в настоящий момент ничем не занимается и у которого есть определенные познания и предложил ему самому с ним пообщаться, если он хочет. После этого он созванивался с ФИО415 и говорил ему о том, что в г. Москве есть фирма ООО «Спецэлком», которая сотрудничает с АО «Завод «МАРС», где он на тот момент работал, и генеральный директор данной фирмы ищет сотрудника. Также он предложил ему пообщаться с ФИО416 по этому поводу, если у него есть необходимость в работе и желание.

(т. 17 л.д. 154-158, 164-167)

показания свидетеля ФИО417., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с октября 2010 года по январь 2017 года он был трудоустроен в АО «Росэлектроника» (далее Общество). До 30.06.2016 он работал в должности заместителя генерального директора по инновационному и технологическому развитию. С 01.07.2016 - в должности руководителя центра исследования и разработок. В его должностные обязанности входило: инновационно-технологическое развитие, научно-техническое развитие АО «Росэлектроника». Его рабочее место находилось по адресу: <...>. Примерно с ноября 2016 года АО «Росэлектроника» переехало по адресу: <...>. В какой-то период времени он, как представитель АО «Росэлектроника», входил Совет директоров АО «Завод «МАРС» (насколько помнит, с лета 2016 года он уже не входил в Совет директоров АО «Завод «МАРС»). АО «Завод «МАРС» входит в контур холдинга АО «Росэлектроника», которому принадлежит контрольный пакет акций АО «Завод «МАРС». По поводу заседания Совета директоров АО «Завод «МАРС», состоявшегося 16.11.2015, пояснил, что он, как представитель собственника контрольного пакета акций АО «Завод «МАРС» - АО «Росэлектроника», голосовал в соответствии с решением генерального директора Общества ФИО13 за отстранение от должности генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО418 избрание временного генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, с которым знаком не был. Ему не известны причины, по которым ФИО13 решил вынести данные вопросы на повестку дня и отстранить ФИО420 от занимаемой должности. Ни ФИО1, ни ФИО419 не занимались развитием предприятия, в связи с чем, он в своей деятельности с ними не сталкивался. По поводу заключения между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО421 дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительного соглашения от 29.04.2016 он пояснить ничего не может, так как не слышал ничего про это. Ему ничего не известно о том, собирался ли Совет директоров по данному вопросу или нет. ООО «Спецэлком» ему не знакомо, ФИО422 он не знает, слышит о них первый раз.

(т. 19 л.д. 64-66)

показания свидетеля ФИО423 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 04.03.2009 по 31.08.2016 он был трудоустроен в АО «Росэлектроника» (далее Общество). С 04.03.2009 по 19.02.2016 работал в должности заместителя генерального директора по корпоративному управлению. С 20.02.2016 по 31.08.2016 работал в должности первого заместителя генерального директора. В его должностные обязанности входило: контроль и организация корпоративных процедур холдинговой компании АО «Росэлектроника», взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами, договорная и претензионная работа в АО Росэлектроника». С 10.05.2016 он не присутствовал на рабочем месте в связи с командировкой, а с 13.05.2016 он был госпитализирован и находился на больничном до 08.08.2016. На момент его трудоустройства в Общество генеральным директором являлся ФИО426, с которым до этого он знаком не был. 25.02.2016 ФИО425 до окончания срока полномочий был отстранен решением Совета директоров Общества. С 26.02.2016 временным генеральным директором Общества был назначен ФИО424

В период своей трудовой деятельности в АО «Росэлектроника» он входил в состав Совета директоров АО «Завод МАРС» на протяжении длительного времени как представитель ГК «Ростех», а в дальнейшем (после передачи пакета акций от ГК «Ростех» АО «Росэлектроника») как представитель АО «Росэлектроника». Точные даты, когда он входил в состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» назвать затрудняется, так как не помнит. Всего в Совет директоров АО «Завод «МАРС» входило 5 (из 9 членов) представителей от АО «Росэлектроника» и ГК «Ростех». Отметил, что АО «Завод «МАРС» входит контур холдинга АО «Росэхлектроника» и Обществу принадлежит контрольный пакет акций АО «Завод «МАРС», а именно 51%.

В ноябре 2015 года ему поступило указание от ФИО427 подготовить документы на проведение Совета директоров АО «Завод «МАРС» с целью отстранения от должности генераторного директора АО «Завод «МАРС» ФИО428. и избрания нового генерального директора ФИО1, который на тот момент являлся заместителем генерального директора АО «ЗПП» (г. Йошкар-Ола). Далее его подчиненными были составлены необходимые документы, которые были направлены в АО «Завод «МАРС». Почему ФИО429 было принято решение о снятии ФИО2 с должности генерального директора АО «Завод «МАРС» и выдвижении кандидатуры ФИО1 ему не известно, он лично до этого момента с ФИО1 знаком не был.

16.11.2015 в здании АО «Росэлектроника», расположенном по адресу: <...>, состоялось собрание Совета директоров. Перед этим он позвал ФИО430 к себе в кабинет, где у них состоялась беседа. Он предупредил ФИО431 что руководством принято решение о снятии его с должности генерального директора и назначение нового генерального директора. Также он пояснил ему (ФИО432.), что, в случае, если он, как член Совета директоров, и «его люди», являющиеся членами Совета директоров, не проголосуют за его снятие, то это можно будет сделать на общем собрании акционеров. Отметил, что для принятия такого решения на Совете директоров необходимо было ? голосов. При принятии данного решения на общем собрании акционеров достаточно было большинства голосов. После разговора ФИО434. согласился проголосовать за указанное решение. Насколько ему известно, после разговора с ним ФИО433. сообщил другим членам Совета директоров, прибывших совместно с ним, о том, что его снимают, и попросил всех проголосовать за данное решение. В настоящий момент он точно не помнит присутствовал ли ФИО1 на заседании Совета директоров или нет, но отмечу, что он должен был находится на тот момент в АО «Росэлектроника», так как он его вызывал к тому моменту.

17.11.2015 он прибыл в г. Торжок Тверской области в АО «Завод «МАРС», чтобы представить нового генерального директора. В тот же день ФИО1 прибыл вместе с «новой командой», людьми, которых планировал назначить на руководящие должности. Он никого из данных лиц не знает, видел их первый раз.

22.12.2015 состоялось общее внеочередное собрание акционеров АО «Завод «МАРС», на котором АО «Росэлектроника» представлял ФИО435 которому он выдавал директивы от 17.12.2015 № 3, составленную на основании указания генерального директора Общества и на основании результатов решения Совета директоров от 16.11.2015.

По итогам указанного внеочередного собрания ФИО1 был избран на должность генерального директора АО «Завод «МАРС», а полномочия генерального директора ФИО436 прекращены досрочно.

По поводу деятельности ФИО1 как генерального директора АО «Завод «МАРС» пояснить ничего не может.

По поводу заключения между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО437 дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительного соглашения от 29.04.2016 пояснить ничего не может, так как такого не помнит. Ему ничего не известно о том собирался ли Совет директоров по данному вопросу или нет. ООО «Спецэлком» ему не знакомо, ФИО438 он не знает. Пояснил, что сведения по данному договору должны были обязательно публиковаться на сайте АО «Завод «МАРС». Кроме того, АО «Завод «МАРС» в обязательном порядке должно было передать сведения по данному договору в АО «Росэлектроника» и далее в ГК «Ростех». Любой договор на приобретение продукта или услуги обязательно должен публиковаться на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru для исполнения Единого положения ГК «Ростех» о закупочной деятельности (ЕПОЗ). Поясню, что привлечение дилера – это приобретения услуги заказчиком, то есть АО «Завод «МАРС» приобретало услугу. Соответственно, данный договор должен был быть опубликован на указанном сайте в течении 3 рабочих дней. Дополнительные соглашения к договором также должны публиковаться на указанном сайте в течении 10 рабочих дней. Ежеквартально Общество в обязательном порядке направляет информацию о закупочной деятельности (перечень заключенных договоров, дополнительных соглашений или информацию о проведенных закупочных процедурах) в АО «Росэлектроника» и АО «РТ-Комплектимпекс». В АО «Росэлектроника» производился мониторинг и контроль закупочной деятельности и правильности исполнения процедур заключения договоров Обществ, входящих в контур холдинга АО «Росэлектроника» на соответствие требований ЕПОЗ. Все эти действия осуществляли его подчиненные. Особое внимание уделялось внеконкурсным закупкам (до 100 000 руб. (чтобы не было дробления), договоры в рамках различных аварийных ситуаций и другие, где не использовался механизм конкурса или аукциона). В день допроса им был осуществлен поиск на сайте www.zakupki.gov.ru указанного дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015, а также дополнительного соглашения к нему от 29.04.2016. На официальном сайте никаких сведений о заключении указанного договора с ООО «Спецэлком» он не обнаружил.

Также отметил, что в соответствии с Уставом АО «Завод «МАРС» вопросы принятия решения о заключении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 рублей либо 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, относятся к компетенции Совета директоров Общества и не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества. Ему не известно, выносился или рассматривался ли вопрос о заключении указанного дилерского договора на повестке дня Совета директоров АО «Завод «МАРС». В его базе протокола Совета директоров Общества по данному вопросу нет. Отметил, что он всегда говорил всем руководителям и ответственным специалистам предприятий, входящих в контур АО «Росэлектроника», что все договоры, подпадающие (даже формально) под понятие крупной сделки, в соответствии с Уставом и вопрос о заключении которой должен приниматься Советом директоров, должны в обязательном порядке выносится на повестку дня. В случае, если по каким-то причинам до заключения договора не вынесли данный вопрос о его заключении на Совет директоров, то это необходимо сделать как пост одобрение (после заключения договора). Он никогда не говорил ФИО1 или кому-то еще о том, что «сбытовые» договоры, которые не являются ущербными для предприятия и рентабельны, не требуют одобрения Совета директоров. Напротив, он рекомендовал заручиться поддержкой совета директоров.

(т. 19 л.д. 67-70, 74-76)

показания свидетеля ФИО439., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 23.02.2009 по 21.02.2016 он работал в АО «Росэлектроника» (далее холдинг или Общество) в должности генерального директора. 82% акций АО «Росэлектроника» принадлежало (в период его трудовой деятельности в данном Обществе) ГК «Ростех», а 18% - «Росимущество». В должностные обязанности входило: реализация стратегии создания и развития холдинга и управление активами (без непосредственного управления предприятиями холдинга), входящими в контур управления АО «Росэлектроника», а также представительские функции. В своей трудовой деятельности он руководствовался законами РФ, трудовым договором, должностной инструкцией, указаниями и директивами ГК «Ростех». В контур холдинга АО «Росэлектроника» входило 119 предприятий, расположенных на территории РФ. Одним из предприятий, входивших в холдинг АО «Росэлектроника», являлось АО «Завод «МАРС», расположенное в г. Торжок Тверской области. АО «Завод «МАРС» занимается изготовлением корпусов для микросхем. 51% акций АО «Завод «МАРС» принадлежало АО «Росэлектроника». В 2015 году он являлся председателем Совета директоров АО «Завод «МАРС». Предложения по распределению представительства в Советах директоров предприятий, входящих в холдинг АО «Росэлектроника», вносились ФИО14, но утверждал данные списки он, как генеральный директор Общества, а также иногда вносил изменения.

Летом 2015 года он вызвал ФИО15, являвшегося заместителем генерального директора по кадрам, и ФИО440, которым дал указание подобрать кандидатуру на должность генерального директора АО «Завод «МАРС». В АО «Росэлектроника» действовала следующая процедура назначения на руководящие должности: мои заместители подбирали кандидатуру из реестра кандидатур для замещения, данный кандидат проходил процедуру проверки, которую проводил отдел кадров (проверка документации) совместно со службой безопасности АО «Росэлектроника» (заместителем генерального директора по безопасности на тот момент являлся ФИО16, имя и отчество не помню). Далее, после прохождения всех проверок, данная кандидатура выдвигалась на голосование в совете директоров и для утверждения на собрании акционеров. Через некоторое время ему сообщили о том, что кандидатура подобрана, а именно ФИО1 Ранее с ФИО1 он лично знаком не был, от кадровой службы ему стало известно о том, что кандидат на должность генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1 являлся заместителем генерального директора АО «ЗПП» (г. Йошкар-Ола). В связи с этим он дал указание созвать совет директоров АО «Завод «МАРС» с целью снятия с должности генерального директора ФИО441 и назначения нового генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1

В ноябре 2015 года было созван Совет директоров АО «Завод «МАРС», состоявшийся в здании, занимаемом АО «Росэлектроника», на котором ФИО442 был отстранен от должности генерального директора, временным генеральным директором АО «Завод «МАРС» был назначен ФИО1 Он лично участие в данном Совете директоров не принимал, с ФИО1 лично не общался. Через какое-то время состоялось собрание акционеров АО «Завод «МАРС», на котором кандидатура ФИО1 была утверждена и он стал генеральным директором АО «Завод «МАРС». Он участие в данном собрании не принимал.

По поводу заключения между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 и дополнительного соглашения от 29.04.2016 он пояснить ничего не может, так как об этом ничего не слышал. Вопрос о заключении указанной сделки, насколько ему известно, не выносился на Совет директоров АО «Завод «МАРС», он участие в данном Совете директоров не принимал (хотя на тот момент он являлся председателем Совета директоров АО «Завод «МАРС»). В соответствии с Уставом Общества решение вопроса о заключении сделок, сумма которых превышает 100 000 000 рублей, относится к компетенции Совета директоров и генеральный директор не имеет права принимать данное решение самостоятельно без одобрения Совета директоров. ООО «Спецэлком» ему не знакомо, ФИО443 я не знаю, никогда о них не слышал.

(т. 19 л.д. 82-86, 87-89)

показания свидетеля ФИО444 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2016 по июль 2017 он работал в должности генерального директора АО «Роэлектроника». В 2016 году генеральным директором АО «Завод «МАРС» (входит в контур холдинга АО «Росэлектроника») являлся ФИО1 С его слов с ФИО1 он лично никогда не встречался. В 2016 году (точную дату не помнит) к нему, как к представителю мажоритарного акционера, приехали акционеры АО «Завод «МАРС» Ключников и ФИО12, которые проинформировали его о том, что новое руководство во главе с ФИО1 действует не в интересах Общества. С их слов следовало, что АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 заключило дилерский договор с аффилированной организацией (ООО «Спецэлком»), которой на привилегированных условиях (по заниженной цене) осуществляются отгрузки производимой Обществом продукции; в рамках указанного договора начинает формироваться дебиторская задолженность; золотосодержащая соль (дицианоаурат калия) приобретался у аффилированной организации (ООО «ДАТИС Групп»), при этом ФИО1 была заменена практика передачи золотосодержащих отходов специализированным организациям с целью извлечения золото и изготовления из него дицианоаурата калия, на практику продажи золотосодержащих отходов и дальнейшую закупку данного сырья в больших объемах у аффилированной организации. После этого им было принят решение о создании и направлении в АО «Завод «МАРС» рабочей группы АО «Росэлектроника» с целью осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период руководства предприятием ФИО1 (был издан приказ). По итогам проверки, проведенной рабочей группой, был составлен отчет, из которого следовало, что данные, озвученные акционерами, подтвердились. Согласно данному отчету: дилерский договор, заключенный между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком», был экономически не выгодный для Общества, отгрузки в адрес дилера производились по заниженной цене с предоставлением длительной отсрочки, при отсутствии у Общества достаточного количества оборотных средств, что несло риски по исполнению государственных оборонных заказов. Также был выявлен еще ряд нарушений и принятие экономически которые в настоящее время затрудняется, так как прошло много времени (они все отражены в указанном отчете). В связи с выявленными рабочей группой нарушениями Советом директоров АО «Завод «МАРС» было принято решение о временном отстранении ФИО1 от должности генерального директора Общества и избрании временным генеральным директором ФИО446 Затем на внеочередном собрании акционеров АО «Завод «МАРС» полномочия ФИО1, как генерального директора, были прекращены и генеральным директором Общества назначен ФИО445

(т. 19 л.д. 98-100)

показания свидетеля ФИО447., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в АО «Росэлектроника» с апреля 2011 года до середины 2016 он работал в должности заместителя генерального директора по стратегическому развитию и реализации государственных программ. В его должностные обязанности входило: сопровождение и контроль выполнения контрактов в рамках гособоронзаказа, стратегия развития холдинга и кластеров его составляющих, стратегическое развитие, мониторинг и реализации государственных программ. В настоящее время работает в должности директора по внешним коммуникациям. В его должностные обязанности входит: внешние коммуникации. С ФИО1 он познакомился в конце 2015 года на одном из совещаний после его назначения генеральным директором АО «Завод «МАРС» (далее Общество, входит в контур холдинга АО «Росэлектроника»). После этого виделся с ним несколько раз на совещаниях в холдинге, дружеских отношений между ними никогда не было. По поводу заключения дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО448 ему ничего не известно. ООО «Спецэлком» и ФИО456. ему не знакомы. С 2014 года он является председателем координационного совета Союза машиностроителей России. В его обязанности входит: координация вопросов взаимодействия поставщиков и потребителей электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выработка консолидированного отраслевого мнения по вопросам взаимодействия в цепях поставок и нормативно-правового регулирования отрасли. В конце 2015 года, после назначения ФИО1 генеральным директором АО «Завод «МАРС», произошло резкое повышение цен на продукцию, выпускаемую Обществом. В связи с этим в ФАС России и координационный совет Союза машиностроителей России стали поступать многочисленные жалобы со стороны потребителей продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС». После этого, в начале 2016 года (точную дату не помнит, так как прошло много времени) им было проведено совещание по линии координационного совета Союза машиностроителей России по вопросу согласования цен на продукцию АО «Завод «МАРС». На совещании присутствовали ФИО1 и представители потребителей продукции АО «Завод «МАРС», как входящие в контур холдинга АО «Росэлектроника», так и не входящие в контур. В ходе совещания ФИО1 пояснял, что ценообразование сильно зависит от цены на золото, используемого при производстве, цена которую он установил правильная и ниже быть не может. Подробности его выступления он не помнит. По итогам совещания стороны не пришли к общему мнению, договориться не смогли. Его мнение заключалось в том, что АО «Завод «МАРС» должно разобраться самостоятельно в ценообразовании на своем предприятии и согласовать с потребителями приемлемую цену на изделия. Через некоторое время перестали поступать жалобы и они перестали проводить мониторинг этой ситуации. Отметил, что ни в ходе данного совещания, ни до, ни после него, он не говорил ФИО1, что ему необходимо оценить имеющиеся дилерские договоры, предложить дилерам новые задачи или обязать дилера выполнять определенные объемы продаж, он только говорил о том, что он (ФИО1) самостоятельно должен разобраться с ценообразованием на Заводе и не потерять контракты с имеющимися потребителями. Он и Холдинг придерживались концепции, что предприятия должны работать с потребителями продукции напрямую и заключать «прямые» контракты, так как это экономически выгоднее и больше шансов получить прибыль. Кроме того, в случае привлечения дилера, это решение должно обосновываться генеральным директором предприятия и утверждаться соответствующим корпоративными процедурами.

(т. 19 л.д. 101-104)

показания свидетеля ФИО449 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором ООО «Миландр ЭК» с момента учреждения Общества, с 07.07.2011. Достаточно продолжительное время, с момента создания с 2011 года, компания ООО «Миландр ЭК» плодотворно сотрудничает с АО «Завод МАРС». По результатам продолжительного успешного сотрудничества АО «Завод «МАРС» в отношении ООО «Миландр ЭК» в рамках договора были установлены скидки в размере 5%. Согласно договоренностей между ООО «Миландр ЭК» и АО «Завод МАРС» задолженность на первое число каждого месяца не должна превышать 1,7 млн. рублей. Данную договоренность ООО «Миландр ЭК» не нарушало. По состоянию на 26 ноября 2015 года задолженность Общества перед АО «Завод «МАРС» составляла 3 940 852 рубля 88 копеек, которая была погашена до 1 декабря 2015 года. Вся продукция, приобретенная Обществом у АО «Завод «МАРС», отгружалась в ОАО «НИИМЭ и Микрон», ИНН: <***>. Примерно в середине ноября 2015 года в офис ООО «Миландр ЭК» приехали руководитель АО «Завод «МАРС» ФИО1, а также его заместитель ФИО450 В ходе переговоров они сообщили ему, что дальнейшее сотрудничество с их организации со стороны АО «Завод «МАРС» прекращается, дальнейшая реализация продукции Завода будет осуществлять через торговый дом (какой именно ему не говорили). При этом письмом АО «Завод «МАРС» от 19.11.2015г. исх. № 28/2783, все скидки на продукцию ОА «Завод «МАРС» были отменены. Далее уведомлением АО «Завод «МАРС» от 26.11.2015г. исх. № 4019 дилерский договор № 321/1 от 22.12.2014г. был прекращен, в связи с окончанием срока действия 31.12.2015г. и отсутствием намерений пролонгировать договор со стороны АО «Завод «МАРС». Кроме того, уведомлением АО «Завод «МАРС» от 04.12.2015г. исх. № 2939 в связи с ростом цен на комплектующие и материалы, цены на продукцию АО «Завод «МАРС» были пересмотрены в сторону увеличения на 19,5%. При этом, в январе 2016 года ООО «Миландр ЭК» в адрес АО «Завод «МАРС» было направлено предложение о заключение дилерского договора на условиях ранее действующего договора. 25.01.2016 между АО «Завод Марс» и ООО «Миландр ЭК» был заключен договор поставки № 107 сроком действия до 31.12.2016 Насколько я помню, были изменены условия оплаты на 100% предоплату. Однако, в период с апреля 2016 года по май 2016 года наблюдались срывы сроков поставки со стороны АО «Завод «МАРС». Сложности возникали из-за ценовой политики АО «Завод «МАРС», в связи с чем, ООО «Миландр ЭК» без согласования цены с Потребителем не мог поставлять корпуса по новой цене. Во избежание срыва поставок корпусов, в период с мая по июль ООО «Миландр ЭК» было вынуждено производить закупку корпусов в минимально необходимом количестве у ООО «Спецэлком». В связи с чем, коммерческая служба была вынуждена обратиться в адрес ООО «Спецэлком», которое было представлено как официальный дилер АО «Завод «МАРС» по реализации продукции акционерного общества. Финансово – хозяйственная деятельность велась с мая по июль 2016 года. Отгрузка продукции осуществлялась после оплаты выставленных счетов. 17 мая 2016 года между ООО «Миландр ЭК» (Покупатель) и ООО «Спецэлком» (Поставщик), в лице генерального директора ФИО451 Константина Владимировича, заключен договор поставки, срок действия до 31.12.2016, без права автоматической пролонгации по договору без конкретизации приобретаемого товара, в том числе продукции АО «Завод «МАРС». Продукцию АО «Завод МАРС» получали от ООО «Спецэлком» на складе в районе Митино г. Москвы. Оплата производилась на условия 100% предоплаты. При смене руководства АО «Завод «МАРС» в июле месяце 2016 года были согласованы условия договора поставки №107, который все это время находился на стадии согласования. После чего возобновились регулярные поставки корпусов напрямую с Завода, в связи с чем отпала необходимость работы с ООО «Спецэлком». 20.12.2016 между ООО «Миландр ЭК» и АО «Завод «МАРС» был вновь заключен дилерский договор, который в настоящий момент осуществляется.

(т. 24 л.д. 110-115, т. 27 л.д. 2-4)

Иные документы, предоставленные по запросу из ООО «Миландр ЭК», а именно:

- копия договора № 321/1 (дилерский) от 22.12.2014, заключенного между ООО «Миландр ЭК» (Дилер) в лице генерального директора ФИО17 и АО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО457 согласно которому Поставщик предоставляет Дилеру права на реализацию продукции собственного производства на территории РФ, а также по странам СНГ; (п.п. 4.1) Дилер имеет право на получение продукции от Поставщика с отсрочкой платежа сроком не более 30 дней с момента поставки. При этом способе поставки расчет за поставленную продукцию Дилер производит по мере реализации, но не позднее 30 дней с момента поставки; (п.п. 4.2) Дилеру предоставляется скидка в размере 5% от заводской цены; (п.п. 6.1) Дилер обязуется осуществлять рекламу продукции (работ, услуг) за свой счет; (п.п. 11.1) настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами по 31 декабря 2015 года. В случае отсутствия письменного уведомления о расторжении Договора одной из сторон, за 30 дней до его окончания, договор пролонгируется на следующий год.

(т. 24 л.д. 123-126)

- копия договора поставки № 711/2015 от 17.05.2016, заключенного между ООО «Спецэлком» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО458 и ООО «Миландр ЭК» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО459Н., согласно которому (п.п. 2.1) цена поставляемой продукции определяется в Спецификации и/или счете «Поставщика». Оплата «Покупателем» выставленных счетов «Поставщика» являетс согласием «Покупателя» на указанные в них цены и условия поставки; (п.п. 2.3) «Поставщик» имеет право изменять Цену продукции, при изменении цены на заводе-производителе, уведомив «Покупателя» за 10 дней; (п.п. 3.1) «Покупатель» в течении трех банковских дней, с момента выставления счета, производит оплату 100% Цены продукции посредством перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».

(т. 24 л.д. 38-42)

- копии счетов-фактур № СПЦ16052002 от 20.05.2016 на сумму 9 542 070 руб., № СПЦ16053101 от 31.05.2016 на сумму 7 156 552,50 руб., № СПЦ16061604 от 16.06.2016 на сумму 6 361 380 руб., № СПЦ16062201 от 22.06.2016 на сумму 11 557 504,10 руб., № СПЦ16062701 от 27.06.2016 на сумму 9 628 623 руб., № СПЦ16070503 от 05.07.2016 на сумму 798 175,60 руб., № СПЦ16070504 от 05.07.2016 на сумму 13 517 932,50 руб., № СПЦ16070805 от 08.07.2016 на сумму 143 847,52 руб., № СПЦ16070804 от 08.07.2016 на сумму 11 750 882,50 руб., № СПЦ16071201 от 12.07.2016 на сумму 169 967,20 руб., подтверждающие поставку продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС», ООО «Спецэлком» в адрес ООО «Миландр ЭК».

(т. 26 л.д. 43, 45, 47, 49, 52, 55, 58, 60, 62, 64)

- товарные накладные № 81 от 20.05.2016 на сумму 9 542 070 руб., № 92 от 31.05.2016 на сумму 7 156 552,50 руб., № 105 от 16.06.2016 на сумму 6 361 380 руб., № 112 от 22.06.2016 на сумму 11 557 504,10 руб., № 116 от 27.06.2016 на сумму 9 628 623 руб., № 133 от 05.07.2016 на сумму 798 175,60 руб., № 130 от 05.07.2016 на сумму 13 517 932,50 руб., № 141 от 08.07.2016 на сумму 143 847,52 руб., № 140 от 08.07.2016 на сумму 11 750 882,50 руб., № 145 от 12.07.2016 на сумму 169 967,20 руб., подтверждающие поставку продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС», ООО «Спецэлком» в адрес ООО «Миландр ЭК».

(т. 26 л.д. 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56-57, 59, 61, 63, 65)

- копия уведомления о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС» подписанного временным генеральным директором ФИО1 и главным бухгалтером ФИО460., исх. № 4019 от 26.11.2015, в адрес ООО «Миландр», ИНН <***>, согласно которому у АО «Завод «МАРС» отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях. АО «Завод «МАРС» уведомляет о прекращении (расторжении) договора № 321/1 от 22.12.2014 в связи с истечением срока его действия.

(т. 26 л.д. 80)

- копия письма ООО «Миландр ЭК» в адрес ОАО «НИИМЭ и Микрон», исх. № 204/11-15И от 27.11.2015, согласно которому ООО «Миландр ЭК» сообщает о том, что в их адрес поступило уведомление о прекращении (расторжении) Дилерского договора с АО «Завод «МАРС» г. Торжок в связи с истечением срока его действия 31.12.2015, в связи с чем ООО «Миландр ЭК» просит ОАО «НИИМЭ и Микрон» начать работу по оформлению договора на 2016 г. с АО «Завод «МАРС» напрямую.

(т. 26 л.д. 83)

- копия уведомления АО «Завод «МАРС», исх. № 2939 от 04.12.2015, о пересмотре цен на свою продукцию с 10.12.2015 на 19,5%.

(т. 26 л.д. 78)

показания свидетеля ФИО452 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2003 году им было принято решение о создании ООО «ИНГЛА». С момента основания ООО «ИНГЛА» он работал в данной организации в должности коммерческого директора. В июле 2017 года он уволился из Общества по собственному желанию. В круг его должностных обязанностей входила организация и осуществление коммерческой деятельности предприятия. Финансово – хозяйственные отношения между ООО «ИНГЛА» и АО «Завод «МАРС» начались с момента образования ООО «ИНГЛА» в 2003 году. Фактически сопровождениям сделок с АО «Завод «МАРС» в ООО «ИНГЛА» занимался он. Продукция АО «Завод «МАРС» реализовывалась ЗАО «Орбита-Свет» г. Саранск по «Договору поставки № И 04/14» от 01.07.2014. и ОАО «ПЗПП» г. Прохладный по «Договору поставки № И 12/11» от 10.08.2011. 26.11.2015 ООО «ИНГЛА» получало уведомление о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС». После получения этого уведомления были проведены переговоры с генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1 и коммерческих директором Завода ФИО18 и заключен новый договор. О том, что основным дилером АО «Завод «МАРС» является ООО «Спецэлком» узнали общаясь с партнерами. Однако, ООО «ИНГЛА» не приобретала продукцию АО «Завод «МАРС» у ООО «Спецэлком». Между Обществом и ООО «Спецэлком» была разовая поставка продукции АО «Завод «МАРС» в апреле 2016 года в связи с тем, что Обществом была получена от АО «Завод «МАРС» продукция другой номенклатуры, которую они самостоятельно не смогли реализовать, в связи с чем реализовали ее ООО «Спецэлком». Поставка была разовая, договор не заключался. Более никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «Спецэлком» не было.

(т. 24 л.д. 10-14, 48-51)

Иные документы, полученные в ответ на запрос из ООО «ИНГЛА», а именно:

- копия договора № ДД_1 (дилерский) от 09.01.2014, заключенного между ОАО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Ингла» (Дилер) в лице директора ФИО454 согласно которому (п.п. 6.2) Поставщик устанавливает Дилеру оптовую скидку к отпускной цене выпускаемой продукции в размере до 10% в зависимости от вида покрытия; (п.п. 6.4) оплата полученной партии Продукции Дилером осуществляется либо единовременно в полном объеме, либо путем частичной предоплаты, либо выставлением Продавцом счета в течении 60 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки готовой продукции и выставления Дилеру счета-фактуры или в любой другой форме, в том числе расчетов за поставленную Дилеру продукцию в порядке новации товарами производственно-технического назначения, необходимыми Поставщику; (п.п. 10.1) настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами; (п.п. 10.2) если не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, настоящий договор автоматически пролонгируется на следующий год.

(т. 24 л.д. 36-38)

- копия договора поставки № 100 от 13.01.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ИНГЛА» (Покупатель) в лице директора ФИО453., согласно которому (п.п. 5.1) Покупателю предоставляется скидка в размере 10%; (п.п. 5.5) расчеты за поставляемую продукцию в пределах суммы в размере 1 000 000 рублей 00 копеек производится с отсрочкой платежа на срок не более 2 календарных месяцев.

(т. 24 л.д. 39-42)

показания свидетеля ФИО455 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2004 году им было создано Общество с Ограниченной Ответственностью «Деймос». В настоящее время он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Деймос». Финансово-хозяйственные отношения между ООО «Деймос» и АО «Завод «МАРС» начались в 2005 году, заключались дилерские договоры со скидкой 5%. Последний договор был заключен 14 января 2014 года. Задержки оплаты, полученной под реализацию продукции с отсрочкой платежа, со стороны ООО «Деймос» не допускались. Задолженности у ООО «Деймос» перед АО «Завод «МАРС» на 26.11.2015, в том числе задержек оплаты продукции, полученной под реализацию, не было. Вся продукция, приобретенная у АО «Завод «МАРС», продавалась ЗАО "Светлана-Полупроводники",г.Санкт-Петербург согласно договора №2/15 от 11.01.2015. В 2015 году заказным письмом было получено уведомление о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС», датированное 26.11.2015. Далее пытались вести переговоры с зам.директора АО «Завод «МАРС» Орловым о продлении срока действия дилерского договора. Отказ в возобновлении договора ему озвучил лично Орлов в своем кабинете в АО "Завод МАРС" в г. Торжке примерно в тех же сроках, указанных в письме. С генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1 никогда не встречался и переговоров от его имени с ним никто не вел. 11 января 2015г. между ООО «Деймос» и ООО «Спецэлком», ОГРН <***>, ИНН <***>, был заключен договор. Обстоятельства заключения договора были следующими: по телефону, указанному в реквизитах, получил от девушки по имени Диана коммерческое предложение от дилера АО «Завод «МАРС», которым являлось ООО «Спецэлком», на условиях идентичных предыдущему договору с АО «Завод «МАРС», т.е. скидка 5%, отсрочка платежа 14 дней. После чего у него состоялся телефонный разговор с директором ООО «Спецэлком» ФИО3, в ходе которого было достигнута договоренность о заключении договора. При этом, ему так же звонили из ЗАО «Светлана-Полупроводники» и сказали, что им также звонили из ООО «Спецэлком» и предлагали заключить договор, на что представители ЗАО «Светлана-Полупроводники» отказали представителям ООО «Спецэлком». Оплата производилась на расчетный счет ООО «Спецэлком». В настоящее время Общество не имеет задолженности перед ООО «Спецэлком», последний платеж был осуществлен 04.08.2016.

Кроме того, 14.01.2011 им было создано ООО «Монолит». С момента создания Общества он является коммерческим директором. Фактически руководство деятельностью ООО "Монолит" осуществляет он. Финансово-хозяйственные отношения между ООО «Монолит» и АО «Завод «МАРС» начались в 2014 году, 10 января 2014 года заключен дилерский договор, на основании которого предоставлена скидка 5%. Задержки оплаты, полученной под реализацию продукции с отсрочкой платежа, со стороны ООО «Монолит» не допускались. Задолженности у ООО «Монолит» перед АО «Завод «МАРС» на 26.11.2015, в том числе задержек оплаты продукции, полученной под реализацию, не было. Вся продукция, приобретенная у АО «Завод «МАРС», продавалась ОАО "ОКБ ЭКСИТОН" (г. Павловский - Посад, Московская область). В 2015 оду он получил заказным письмом уведомление о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС», датированное 26.11.2015. Далее были предприняты попытки вести переговоры с зам.директора АО «Завод «МАРС» Орловым о продлении срока действия дилерского договора. Отказ в возобновлении договора ему озвучил лично Орлов в своем кабинете на АО «Завод МАРС» в г. Торжке примерно в тех же сроках, указанных в письме. О существовании ООО «Спецэлком» ему стало известно из телефонного разговора с директором данной организации ФИО3 в конце 2015 года. При этом, до этого на рабочий телефон звонила девушка (имя и фамилию не помнит), представившаяся сотрудником ООО «Спецэлком», которая сообщила о том, что ООО «Спецэлком» является представителем (дилером) АО «Завод «МАРС», после чего, узнав о том, что ООО «Монолит» является дилером АО «Завод «МАРС», сообщила что дальнейшие переговоры с ним будет вести директор. В ходе разговора ФИО3 сообщил, что ООО «Спецэлком» готово к поставкам на условиях идентичных предыдущим. Данные условия его полностью устраивали. Фактически финансово-хозяйственные отношения между ООО «Спецэлком» и ООО «Монолит» ограничились несколькими поставками. При этом, договор между ООО «Спецэлком» и ООО «Монолит» так и не был заключен. Что касается договора, то со стороны ООО «Монолит» высылался для заключения договор, однако он фактически подписан ООО «Спецэлком» не был. По моему мнению, ООО «Спецэлком» не хотело заключать договор, так как в нем должна была прописываться цена, а в случае изменения цены, необходимо уведомлять покупателя за 20 суток. В период финансово-хозяйственных отношений между ООО «Монолит» и ООО «Спецэлком» цена повышалась 2 раза. Оплата производилась на расчетный счет ООО «Спецэлком». На сегодняшний ООО «Монолит» не имеет задолженности перед ООО «Спецэлком».

В июле 2016 года в ходе разговора с ФИО3 последний сообщил, что с этого периода времени ООО «Спецэлком» не является дилером АО «Завод «МАРС» и для приобретения их продукции необходимо обращаться непосредственно на Завод. Наряду с этим, в июле 2016 года стало известно, что ФИО461 вновь назначен на должность генерального директора АО «Завод «МАРС».

(т. 24 л.д. 53-57, 81-85, 96-98)

Иные документы, приобщенные к протоколам допросов свидетеля ФИО462 а именно:

- копия договора № 1/10 от 14.01.2014, заключенного между ООО «Деймос» (Дилер) в лице генерального директора ФИО19 и ОАО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО2, согласно которому (п.п. 4.1) Дилер имеет право на получение продукции от Поставщика с отсрочкой платежа сроком не более 2-х месяцев с момента поставки. При этом способе поставки расчет за поставленную продукцию Дилер производит по мере реализации, но не позднее 35 дней с момента поставки; (п.п. 4.2) Дилеру предоставляется скидка в размере 5% от заводской цены при получении продукции; (п.п. 6.1) Дилер обязуется осуществлять рекламу продукции (работ, услуг) за свой счет и в соответствии с договоренностью с Поставщиком; (п. п. 10.1) подписанный договор вступает в силу с 14 января 2014 года по 31 декабря 2014 года Условия пролонгации по обоюдному согласию обеих сторон.

(т. 24 л.д. 61-63)

- копия договора поставки № 681/2015 от 11.01.2016, заключенного между ООО «Спецэлком» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Деймос» (Покупатель) в лице директора ФИО463., согласно которому (п.п. 2.1) цена поставляемой продукции определяется в Спецификации и/или счете «Поставщика». Оплата «Покупателем» выставленных счетов «Поставщика» является согласим «Покупателя» на указанные в них цены и условия поставки; (п.п. 3.1) «Покупатель» по счету в течение трех банковских дней перечисляет аванс в размере 50% от Цены продукции на расчетный счет «Поставщика». Окончательный расчет (50% от Цены продукции) по счету производится Покупателем» в течение 30 календарных дней осле получения Товара на свой склад.

(т. 24 л.д. 70-74)

- копия уведомления о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС» подписанного временным генеральным директором ФИО1 и главным бухгалтером ФИО464., исх. № 4022 от 26.11.2015, в адрес ООО «Деймос», ИНН <***>, согласно которому у АО «Завод «МАРС» отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях. АО «Завод «МАРС» уведомляет о прекращении (расторжении) договора № 1/10 от 14.01.2014, пролонгированного соглашением сторон от 30.12.2014, в связи с истечением срока его действия.

(т. 24 л.д. 76)

- копия договора № 2/14 от 10.01.2014, заключенного между ООО «Монолит» (Дилер) в лице генерального директора ФИО465 и ОАО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО466 согласно которому (п.п. 4.1) Дилер имеет право на получение продукции от Поставщика с отсрочкой платежа сроком не более 2-х месяцев с момента поставки. При этом способе поставки расчет за поставленную продукцию Дилер производит по мере реализации, но не позднее 35 дней с момента поставки; (п.п. 4.2) Дилеру предоставляется скидка в размере 5% от заводской цены при получении продукции; (п.п. 6.1) Дилер обязуется осуществлять рекламу продукции (работ, услуг) за свой счет и в соответствии с договоренностью с Поставщиком; (п. п. 10.1) подписанный договор вступает в силу с 10 января 2014 года по 31 декабря 2014 года Условия пролонгации по обоюдному согласию обеих сторон.

(т. 24 л.д. 90-92)

- копия соглашения о пролонгации дилерского договора на поставку продукции производственно-технического назначения № 2/14 от 10.01.14г., заключенного 30.12.2014 между ОАО «Завод «МАРС» и ООО «Монолит», согласно которому договор № 2/14 от 10.01.14г пролонгируется на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015.

(т. 24 л.д. 93)

- копия уведомления о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС» подписанного временным генеральным директором ФИО1 и главным бухгалтером ФИО467 исх. № 4023 от 26.11.2015, в адрес ООО «Монолит», ИНН <***>, согласно которому у АО «Завод «МАРС» отсутствуют намерения заключать дилерский договор на следующий календарный год на прежних условиях. АО «Завод «МАРС» уведомляет о прекращении (расторжении) договора № 2/14 от 10.01.2014, пролонгированного соглашением сторон от 30.12.2014, в связи с истечением срока его действия.

(т. 24 л.д. 94)

показания свидетеля ФИО468., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ООО «ЭлектроКомпонентПром» (далее ООО «ЭКП») образовано в 1999 году. В ООО «ЭКП» он работал с января 2003 года по февраль 2015 года. Отметил, то заместитель руководителя и соучредитель ООО «ЭКП» ФИО20 является акционером АО «Завод «МАРС» и входит в Совет директоров АО «Завод «МАРС». Финансово-хозяйственные отношения между ООО «ЭКП» и АО «Завод «Марс» начались до его трудоустройства в ООО «ЭКП», т.е. до 2003 года, а именно заключались договоры, в т.ч. дилерские. При этом у ООО «ЭКП» была скидка порядка 7,5 % на продукцию АО «Завод «МАРС». Продукция продавалась предприятиям Российской Федерации и в Республику Беларусь. В конце 2015 года ООО «ЭКП» получило уведомление о прекращении (расторжении) дилерского договора от АО «Завод «МАРС», датированное 26.11.2015. Далее, в конце 2015 года, после получения уведомления, он выехал в АО «Завод «МАРС», где у него состоялась встреча с ФИО1 В ходе встречи они договорились о дальнейшем сотрудничестве. ФИО1 лично не предлагал ему заключить с ООО «Спецэлком». При этом, в конце 2015 года или в 2016 году в ООО «ЭКП» позвонил представитель (девушка) ООО «Спецэлком» и предложил заключить договор на поставку продукции АО «Завод «МАРС». В связи с тем, что у ООО «ЭКП» сохранились на тот момент времени отношения с АО «Завод «МАРС», смысла заключать договор с ООО «Спецэлком» не было.

(т. 24 л.д. 105-109)

Иные документы, поступившие из АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 2496 от 27.09.2017:

- копия договора № ДД_1401091/MRS (дилерский) от 09.01.2014, заключенного между ОАО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ЭлектроКомпонентПром» в лице генерального директора ФИО469 согласно которому (п.п. 1.1) Поставщик предоставляет Дилеру право совершать фактические и юридические действия, связанные с продажей производимой Поставщиком продукции (работ, услуг) на всей территории России и стран СНГ; (п.п. 1.2) Поставщик предоставляет Дилеру право проводить маркетинговые исследования рынка на предмет расширения номенклатуры выпускаемой продукции и представлять интересы Поставщика в переговорах с ее потенциальными потребителями; (п.п. 6.2) Поставщик устанавливает Дилеру оптовую скидку к отпускной цене выпускаемой продукции в размере до 15% в зависимости от вида покрытия; (п.п. 6.4) оплата полученной партии продукции Дилером осуществляется либо единовременно в полном объеме, либо путем частичной предоплаты, либо выставления Продавцом счета в течении 60 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки готовой продукции и выставления Дилеру счета-фактуры. Указанный договор заключен на 1 год с момента подписания. Условиями договора предусмотрена его автоматическая пролонгация на следующий год в случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении в срок не позднее, чем за 10 дней до истечения срока его действия.

(т. 19 л.д. 175-177)

показания свидетеля ФИО470., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с середины 2006 года он состоит в должности исполнительного директора АО «Протон». В его должностные обязанности входит выполнение задач, поставленных директором АО «Протон» ФИО471 В договорных отношениях АО «Завод «МАРС» и АО «Протон» находятся более 5 лет. От АО «Завод «МАРС» постоянно осуществляются поставки продукции, в том числе в 2015 году осуществлялись поставки на общую сумму 116 322 700 руб. Кроме того, в 2015 году был заключен договор № 47 от 07.12.2015 между АО «Протон» и АО «Завод «МАРС», который от имени АО «Протон» подписан ФИО472 а от имени АО «Завод «МАРС» подписан временным генеральным директором ФИО1. Приложением № 2 к договору поставки № 47 была спецификация № 1 от 07.12.2015. Затем, в связи с тем, что изменились цены, то был заключен другой договор поставки № 47/169-С от 26.12.2016, который действует и в настоящее время. Данный договор от лицаАО «Протон» подписан ФИО473 а от лица АО «Завод «МАРС» договор подписал генеральный директор ФИО474 Приложением № 2 к договору поставки от 26.12.2016 является порядок приемки продукции, приложением № 1 – спецификация. В связи с изменением цен между АО «Протон» и АО «Завод «МАРС» был составлен протокол согласования свободной цены на продукцию, который был подписан от лица АО «Протон» им, а от лица АО «Завод «МАРС» генеральным ФИО476.В конце декабря 2015 года, после того, как они узнали о повышении цен на продукцию АО «Завод «МАРС», заместитель директора по коммерческим вопросам АО «Протон» ФИО21 встречался с генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1 и заместителем по коммерческим вопросам АО «Завод «МАРСФИО475 которые в ходе беседы, которая происходила в помещении АО «Завод «МАРС», пояснили, что для приобретения продукции АО «Завод «МАРС» по более низкой цене можно заключить договор с ООО «Спецэлком». Предоставленное ООО «Спецэлком» ценовое предложение имело стоимость материалов значительно ниже заявленного АО «Завод «МАР» повышения на 2016 год и, начиная с января 2016 года между АО «Протон» и ООО «Спецэлком» были заключены договоры поставки на условиях формирования предмета поставки в согласованных сторонами спецификациях или направляемых в адрес поставщика заявках покупателя. Согласно имеющимся сведениям, ООО «Спецэлком» имело оптовую скидку на производимую АО «Завод «МАРС» продукцию. Так на протяжении 2016 года ООО «Спецэлком» осуществляло поставку согласованного объема материалов, а АО «Протон» производило оплату полученной продукции на договорных условиях. Так хозяйственно-финансовые отношения между АО «Протон» и ООО «Спецэлком» осуществлялись на основании договора поставки № 17/2016/1 от 11.01.2016; договора поставки № 177005596339150007980/704/2016 от 28.04.2016; договора поставки № 702/2016 от 28.04.2016; договора поставки № 1618187308871412246017494/710 от 23.06.2016. Инициатором заключения данных договоров выступало руководство АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком». Поставленная со стороны ООО «Спецэлком» продукция оплачена в полном объеме. Поставка продукции со стороны ООО «Спецэлком» осуществлялась до 07.07.2016. Дальнейшие поставки с ООО «Спецэлком» согласованы не были, так как по имеющейся информации, в виду смены руководства АО «Завод «МАРС», сотрудничество АО «Завод «МАРС» с ООО «Спецэлком» было прекращено. С 01.08.2016 и по настоящее время поставка продукции для производственных нужд АО «Протон» осуществляется по прямым договорам с АО «Завод «МАРС». На данный момент никаких отношений с ООО «Спецэлком» у АО «Протон» не имеется, так как они вновь стали вести финансово-хозяйственные отношения напрямую с АО «Завод «МАРС», а это более экономически обосновано.

(т. 27 л.д. 13-20)

Иные документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО22, а именно:

- копия договора поставки № 47 от 07.12.2015, заключенного между АО «Завод «МАРС», в лице временного генерального директора ФИО1, и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО477 согласно которому (п.п. 5.6) расчеты за поставляемую продукцию производятся 100% предоплатой). Скидка на продукцию данным договором не предусмотрена. К договору имеется приложение № 2 «Спецификация № 1 от 07 декабря 2015 г.», в которой указана стоимость конкретной номенклатуры продукции, а также имеется отметка о том, что цена на продукцию будет определятся совместно согласованным протоколом на момент отгрузки;

(т. 27 л.д. 22-26)

- справки по ценам корпусов АО «Завод «МАРС» и Спецэлком (б/НДС), подписанные заместителем генерального директора АО «Протон», в которых указано, что на ряд изделий, выпускаемых АО «Завод «МАРС», потребителем которых является АО «Протон», с 10.12.2015 (в период руководства ФИО1) цена выросла в среднем на 19,5%, после чего с 13.03.2016 произошло еще одно поднятие цен на данные изделия, рост составил от 22 до 35% (в зависимости от номенклатуры). В это время цена этих же изделий, при покупке их через ООО «Спецэлком», была ниже на 6%;

(т. 27 л.д. 35-36)

- справка получения продукции от ООО «Спецэлком» за весь период (2016 г.), подписанные заместителем генерального директора АО «Протон», согласно которой с января 2016 года по июль 2016 года ООО «Спецэлком» поставило в адрес АО «Протон» продукцию на общую сумму 76 933,3 тыс. руб. (с НДС).

(т. 27 л.д. 37)

показания свидетеля ФИО478 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в должности заместителя генерального директора по общим вопросам «ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» он работает с марта 2010 года, в должностные обязанности входит закупка продукции для предприятия. «ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» осуществляет деятельности в производстве микроэлектронных компонентов. Юридический адрес компании: <...>. ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» постоянно вдет финансово-экономические отношения с АО «Завод «МАРС», а именно закупает продукцию, заключает годовые договоры на поставку продукции. Между ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» и АО «Завод «МАРС» был заключен договор поставки № 110 от 01.04.2016, действовавший до 31.03.2017, в настоящее время действует договор № 110/17-С от 27.03.2017, срок действия которого до 29.03.2019. Перед осуществлением заказа 16.06.2016 и 01.07.2016 в АО «Завод «МАРС» были направлены запросы о наличии у них на складе и возможности изготовления необходимой продукции для поставки (закупки) в ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» до 12.07.2016. Ни их запрос был получен ответ от 01.07.2016, что до 12.07.2016 данный заказ АО «Завод «МАРС» не может выполнить, а также что они могут обратиться к их дилеру ООО «Спецэлком». В связи с отсутствием возможности осуществления АО «Завод «МАРС» поставки в их адрес, они обратились к дилеру ООО «Спецэлком» и также направили в его адрес запрос 04.07.2016. В этот же день был получен ответ, что ООО «Спецэлком» может осуществить поставку, а так же условия поставки данной продукции. В последующем был заключен договор поставки № 712/2016 от 06.07.2016. Кроме того, в апреле 2016 года на выставке «ЭкспоЭлектроника» в г. Москве генеральный директор ФИО1 познакомил его с директором ООО «Спецэлком» ФИО480 как с дилером который продает их продукцию. Таким образом ему стало известно про ООО «Спецэлком». При заключении договора поставки контактировали между собой юристы и менеджеры по закупке и продаже посредством телефонных переговоров. С ФИО479 он разговаривал несколько раз по телефону по поводу поставки продукции по вышеуказанному договору и по поводу отгрузки товара по копии платежного документа. С ФИО481 не знаком. Сам директор АО «Завод «МАРС» не предлагал заключать договор с ООО «Спецэлком», только посредством ответа на запрос, когда пояснял, что на тот момент на заводе отсутствует возможность поставить необходимую продукцию. Непосредственно с ним по поводу данного заказа он не общался, так как его перенаправили к коммерческому директору ФИО482 который предложил обратиться к дилеру в связи с отсутствием товара на заводе. Таким образом ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» обратилось к ООО «Спецэлком» для разовой закупки продукции, в связи с чем и был заключен договор поставки № 712/2016 от 06.07.2016. Инициатором заключения данного договора являлся ОАО «Интеграл». Одним из существенных условий договора являлось то, что цена товара не должна превышать цену завода-производителя АО «Завод «МАРС». Товар поставлялся согласно товарным накладным №№ 144 и 147. Оплата полученного товара была произведена на основании платежных поручений № 7872 от 08.07.2016, № 7877 от 08.07.2016 и № 8133 от 14.07.2016 (банковскими переводами). Стоимость продукции, поставленной ООО «Спецэлком», не отличалась от стоимости АО «Завод «МАРС». Задолженности у ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» перед ООО «Спецэлком» не имеется. Более между ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» и ООО «Спецэлком» никаких финансово-экономических отношений не было. О том, что ООО «Спецэлком» поставило в ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» не всю продукцию по указанному договору, Общество претензий не имеет, так как с 20 июля 2016 года была достигнута договоренность с АО «Завод «МАРС» о новых поставках продукции.

(т. 27 л.д. 130-134)

протокол выемки от 14.04.2018, согласно которому на территории Республики Беларусь у заместителя генерального директора ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» ФИО483. изъяты копии следующих документов: устава ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл»; договора поставки № 712/2016 от 06.07.2016; товарных накладных № 144 от 12.07.2016 и № 147 от 15.07.2016; платежных поручений № 7872 от 08.07.2016, № 7877 от 08.07.2016, № 8133 от 14.07.2016; переписки между ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» и ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС»; акта сверки взаимных расчетов с 01.04.2016 по 31.12.2016.

(т. 27 л.д. 136)

протокол выемки от 14.04.2018, согласно которому на территории Республики Беларусь у главного специалиста Управления регистрации и лицензирования Главного Управления юстиции Мингорисполкомаизъяты копии следующих документов: выписки изз Единого государственного регистра; заявления с пакетом документов на внесение изменений в устав ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл»; заявления о внесении изменений в устав ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» с пакетом документов от 01.03.2010.

(т. 27 л.д. 183)

протокол осмотра документов от 31.05.2018, согласно которому осмотрены заверенные копии документов, подшитые к ответу на международное поручение об оказании правовой помощи, поступившие из компетентных органов Республики Беларусь, а именно:

- договора поставки № 712/2016 от 06.07.2016, заключенного между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО484. и ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» в лице заместителя генерального директора по общим вопросам ФИО485 с приложением № 8 в виде спецификации № 1 от 07.07.2016г., из которого следует, что сумма договора составляет 37 846 190 руб., период доставки: июль – август 2016 года, условия оплаты: 100% предоплата;

- товарной накладной № 147 от 15.07.2016;

- счета-фактуры № СПЦ16071501 от 15.07.2016;

- приходного ордера № 3044 от 18.07.2016;

- товарной накладной № 144 от 12.07.2016;

- счета-фактуры № СПЦ16071202 от 12.07.2016;

- приходного ордера от 13.07.2016;

- платежного поручения № 7872 от 08.07.2016, платежного поручения № 7877 от 08.07.2016, платежного поручения № 8133 от 14.07.2016, подтверждающие перечисления денежных средств от ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» в адрес ООО «Спецэлком» в сумме 28 459 970 руб. с указанием назначения платежа: «ав. пл. ЗА основание, крышка, ножка, колпак СОГЛ. ДОГ. 712/2016 ОТ 06.07.16г. спец 1 от 07.07.16г. НДС 0%»;

- письма от генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО486 исх. № 2869 от 04.07.2016, согласно которому ООО «Спецэлком»предложило осуществить в адрес ОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» поставку продукции АО «Завод «МАРС» с указанием номенклатуры на общую сумму 37 844 977 руб. 90 коп.;

- запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО488. в адрес ООО «Спецэлком» исх. № 62/1707 от 04.07.2016 о возможности поставки до 12 июля продукции;

- запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО487 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/479 от 01.07.2016 о возможности изготовления и поставки продукции до 12 июля;

- ответа АО «Завод «МАРС» исх. № 819 от 01.07.2016 о невозможности выполнения заказа до 12.07.2016. Кроме того, в ответе указано о наличии у завода дилера ООО «Спецэлком», занимающегося реализацией продукции;

- запроса из ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО489 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/478 от 16.06.2016 с просьбой об изготовлении и поставкив адресОАО «Интеграл» - Управляющая компания холдинга «Интеграл» ряда изделий АО «Завод «МАРС» в июле 2016 года;

- запроса ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО23 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/527 от 20.07.2016;

- акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2016 по 31.12.2016 между АО «Завод «МАРС» и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;

- Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2016 года на 26 л. с листом заверения;

- выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 26.04.2018 в отношении ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;

- одного листа о внесении 01.08.2013 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;

- заявления о внесении изменений;

- платежного поручения № 9585 от 18.07.2013;

- доверенности № 20/2;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 0014241;

- Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2013 года;

- заявления о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав коммерческой организации;

- доверенности № 060/2;

- доверенности № 060/1;

- доверенности № 01-19/24 от 19.02.2010;

- протокола № 07/88пр от 07.10.2009;

- одного листа о внесении 01.03.2010 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;

- Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2009 года;

- свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0039652;

- свидетельства общереспубликанской регистрации юридического лица о государственной регистрации юридического лица № 012156;

- свидетельства о государственной регистрации коммерческой регистрации № 05436;

- свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0052942.

(т. 27л.д. 252-254)

Вещественные доказательства: заверенные копии следующих документов: договора поставки № 712/2016 от 06.07.2016 на 2 л. с приложением в виде спецификации на 1 л.; товарной накладной № 147 от 15.07.2016 на 1 л.; счета-фактуры № СПЦ16071501 от 15.07.2016 на 1 л.; приходного ордера № 3044 от 18.07.2016 на 1 л.; товарной накладной № 144 от 12.07.2016 на 1 л.; счета-фактуры № СПЦ16071202 от 12.07.2016 на 14 л.; приходного ордера от 13.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 7872 от 08.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 7877 от 08.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 8133 от 14.07.2016 на 1 л.; письма от генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО490 исх. № 2869 от 04.07.2016 на 1 л.; запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО491. в адрес ООО «Спецэлком» исх. № 62/1707 от 04.07.2016 на 1 л.; запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО492 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/479 от 01.07.2016 на 1 л.; ответа АО «Завод «МАРС» исх. № 819 от 01.07.2016 на 1 л.; запроса из ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО493 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/478 от 16.06.2016 на 1 л.; запроса ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО23 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/527 от 20.07.2016 на 1 л.; акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2016 по 31.12.2016 между АО «Завод «МАРС» и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 1 л.; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2016 года на 26 л. с листом заверения на 1 л.; выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 26.04.2018 в отношении ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 10 л.; одного листа о внесении 01.08.2013 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; заявления о внесении изменений на 4 л.; платежного поручения № 9585 от 18.07.2013 на 1 л.; доверенности № 20/2 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 0014241 на 1 л.; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2013 года на 20 л.; заявления о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав коммерческой организации на 4 л.; доверенности № 060/2 на 1 л.; доверенности № 060/1 на 1 л.; доверенности № 01-19/24 от 19.02.2010 на 1 л.; протокола № 07/88пр от 07.10.2009 на 1 л.; одного листа о внесении 01.03.2010 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2009 года на 17 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0039652 на 1 л.; свидетельства общереспубликанской регистрации юридического лица о государственной регистрации юридического лица № 012156 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой регистрации № 05436 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0052942 на 1 л. - хранится в уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 27 л.д. 261-264)

протокол выемки от 10.10.2017, согласно которому в здании ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» изъято три договора поставки.

(т. 28 л.д. 10-12)

протокол осмотра документов от 15.10.2017, согласно которому осмотрены:

- заверенная копия договора поставки № 7 от 20.07.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» в лице временного генерального директора ФИО494 и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО495 с заверенными копиями приложений на 2 листах «Приемка продукции по качеству» и «СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 20 июля 2016 г.»;

- заверенная копия договора № 7/16-С от 20.12.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» в лице временного генерального директора ФИО497. и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО496., с заверенными копиями приложений на 2 листах «Приемка продукции по качеству» и «СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 20 декабря 2016 г.»;

- заверенная копия договора № 679/2015 от 30.12.2015, заключенного между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО498 с заверенной копией приложения № 1 «Спецификация № 1» на 1 листе. Также к договору прилагаются заверенные копии протокола согласования цены на 1 листе, приказа № 5 от 06.06.2016 ООО «Спецэлком» о вступлении в должность генерального директора и бухгалтерского работника на 1 листе, решения № 9 единственного участника ООО «Спецэлком» от 06.06.2016 на 1 листе.

(т. 28 л.д. 33-40)

Вещественные доказательства: заверенная копия договора поставки № 7 от 20.07.2016 с приложениями, заверенная копия договора № 7/16-С от 20.12.2016 с приложениями, заверенная копия договора № 679/2015 от 30.12.2015 с приложениями - хранятся в уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 28 л.д. 41-42, 13-32)

показания свидетеля ФИО499., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года он является генеральным директором АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод, а также его учредителем и акционером, размер доли 100%. АО «Завод «МАРС» осуществляло поставки продукции в адрес АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод. Далее на вопрос следователя «предлагал ли Вам генеральный директор АО «Завод «МАРС» ФИО1 (или кто-то из его представителей) заключить договор с ООО «Спецэлком», ИНН <***>. Если да, то когда, чем это было обусловлено (как ФИО1 мотивировал данное предложение), каковы условия договора?» пояснил следующее: да, ФИО1 прислал письмо, в котором он указал, что ООО «Спецэлком» является торговым домом и нужно покупать там продукцию. И они заключили договор с ООО «Спецэлком» о поставке продукции. Далее пояснил, что у ООО «Спецэлком» приобреталась различная продукция, изготовленная АО «Завод «МАРС» (комплектующие изделия для производства микросхем). Оплата производилась безналичным способом. Стоимость продукции, изготавливаемой АО «Завод «МАРС» и поставляемой в адрес АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод отличалась от стоимости той же продукции, поставляемой ООО «Спецэлком» в адрес Общества. ООО «Спецэлком» предоставляло скидку в размере 7%.

(т. 28 л.д. 50-53)

показания свидетеля ФИО500 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в акционерном обществе «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (далее АО «НЗПП с ОКБ» или Общество) работает с февраля 2006 года. В круг должностных обязанностей входит выполнение трудовых обязанностей в должности генерального директора АО «НЗПП с ОКБ», руководство текущей деятельностью Общества. Финансово-хозяйственные отношения, связанные с поставкой продукции, изготовленной АО «Завод «МАРС», были и есть только с АО «Завод «МАРС», с которым Общество работает более 20 лет. На протяжении многих лет, примерно с 1996 года, заключались договоры поставки между АО «НЗПП с ОКБ» и АО «Завод «МАРС», где АО «Завод «МАРС» выступает как поставщик, а АО «НЗПП с ОКБ» - покупатель. Существенным условием договоров является 100% предоплата поставляемой продукции. Скидки и отсрочки не применялись. Сроки поставки 30 дней с момента поступления предоплаты. В 2016 году АО «НЗПП с ОКБ» приобрело один раз у ООО «Спецэлком» продукцию, изготовленную АО «Завод «МАРС» (ножку КЮЯЛ432.264.034-02), в количестве 1000 штук на сумму 59 200 руб. 60 коп. Данная сделка была разовой, договор поставки не заключался. Поставка в адрес АО «НЗПП с ОКБ» производилась на основании счета-фактуры № СПЦ16021003 от 10.02.2016 и товарной накладной № 19 от 10.02.2016. Инициатором поставки выступало АО «НЗПП с ОКБ», так как минимальная партия поставки от АО «Завод «МАРС» не менее 3000 штук, а потребность у АО «НЗПП с ОКБ» была менее 1000 штук. Расчет с ООО «Спецэлком» производился по предоплате (платежное поручение № 255 от 03.02.2016). Более финансово-хозяйственных отношений с ООО «Спецэлком» не было.

(т. 28 л.д. 67-71)

Иные документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО501 подтверждающие поставку продукции АО «Завод «МАРС» от ООО «Спецэлком» в адрес АО «НЗПП с ОКБ», а также ее оплату, а именно:

- копия счета-фактуры № СПЦ16021003 от 10.02.2016 на сумму 59 200 руб. 60 коп.;

(т. 28 л.д. 107)

- копия товарной накладной № 19 от 10.02.2016 на сумму 59 200 руб. 60 коп.;

(т. 28 л.д. 108)

- счет № 28 от 28.01.2016 на сумму 59 200 руб. 60 коп.;

(т. 28 л.д. 109)

- платежное поручение № 255 от 03.02.2016 на сумму 59 200 руб. 60 коп.

(т. 28 л.д. 110)

показания свидетеля ФИО502., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в АО «ОКБ МЭЛ» (далее Общество) работает с 2006 года в должности начальника отдела снабжения. Руководителем Общества является ФИО503. С конца 2015 года у Общества были финансово-хозяйственные отношения с ООО «Спецэлком». Продолжались они до лета 2016 года. С ООО «Спецэлком» было заключено несколько договоров и касались они поставок продукции АО «Завод «МАРС». Продукция АО «Завод «МАРС» приобреталась через ООО «Спецэлком», так как последнее являлось дилером и через них стоимость продукции была на 5% меньше, чем у АО «Завод «МАРС». Инициатором заключения договоров выступал ООО «Спецэлком». К ним приехал представитель ООО «Спецэлком» ФИО1 и предлагал заключить договоры о поставке продукции АО «Завод «МАРС» через ООО «Спецэлком», так как это на 5% выходило бы дешевле. Денежные средства за поставляемую продукцию переводились на банковские счета ООО «Спецэлком». Также отметил, что у АО «Завод «МАРС» они приобретали корпуса для микросхем. Кроме указанного завода приобрести их можно было только у ООО «Спецэлком». В настоящее время Общество продолжает приобретать продукцию напрямую у АО «Завод «МАРС».

(т. 28 л.д. 123-126)

показания свидетеля ФИО504 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он занимает должность генерального директора АО «ОКБ МЭЛ» (далее Общество). В период времени с 2015 года по начало 2016 года Общество действительно занималось заключением договоров с ООО «Спецэлком». Последнее поставляло им корпуса для микросхем. Договоры с указанной организацией начали заключать после того, как к ним приехал генеральный директор АО «Завод «МАРС» и сообщил, что теперь его продукцию они будут приобретать через ООО «Спецэлком», так как у них дешевле. После этого они начали приобретать указанную продукцию у ООО «Спецэлком». Проблем с качеством продукции никогда никаких не было. Специфика данной продукции заключается в том, что приобрести ее они могут только у АО «Завод «МАРС» и через ООО «Сецэлком, больше приобрести их негде.

(т. 28 л.д. 130-133)

показания свидетеля ФИО505., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в АО «ЗПП» (АО «Завод полупроводниковых приборов») работает с 1994 года, с 2010 года занимает должность начальника отдела сбыта готовой продукции. АО «ЗПП» занимается производством металлокерамической продукции необходимой для сбора микросхем. В ее должностные обязанности входит: общее руководство отделом сбыта, заключение договоров с покупателями продукции, выставление счетов, подготовка отгрузочной документации. В сентябре 2015 года в адрес АО «ЗПП» поступило письмо от ООО «Спецэлком» с просьбой сообщить имеет ли АО «ЗПП» возможность поставки в их адрес продукцию. Данное письмо передали в ее отдел. Отметила, что ранее АО «ЗПП» не сотрудничало с ООО «Спецэлком». Так как АО «ЗПП» имело возможность поставить свою готовую продукцию, ими был подготовлен договор поставки от 01.10.2015, который был согласован руководством АО «ЗПП» и направлен в ООО «Спецэлком». Изначально договор заключался на сумму более 90 000 000 рублей, однако, на деле продукции было поставлено намного меньше. По заключенному договору в адрес ООО «Спецэлком» было осуществлено только две поставки на общую сумму около 210 000 руб. Более АО «ЗПП» в адрес ООО «Спецэлком» поставок не делало, в последующем не сотрудничало. По условиям договора с ООО «Спецэлком» продукция в адрес последнего отгружалась по предоплате. Также пояснила, что у ФИО1 имелась доверенность от ООО «Спецэлком», на основании которой он забирал для ООО «Спецэлком» продукцию и транспортировал ее сам. Также в одной из товарных накладных имеется подпись ФИО1 как менеджера ООО «Спецэлком».

(т. 28 л.д. 140-143)

Иные документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24, а именно:

- копия письма ООО «Спецэлком», исх. № 2470 от 22.09.2015г., направленного в адрес АО «ЗПП», подписанного от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО507., из которого следует, что компания ООО «Спецэлком» с 2010 г. занимается разработкой и поставкой компонентов, материалов и оборудования для микроэлектроники, в том числе, металлокерамических и металлостеклянных корпусов для микросхем, а также полупроводниковых кристаллов. В числе их клиентов находятся ЗАО «Кремний-Маргетинг», ФГУП «МНИИРИП», АО «НЗПП с ОКБ» и др. Исполнителем указанного письма значится ФИО506

(т. 28 л.д. 144)

- копия товарной накладной № 5/1785 от 03.11.2015 на сумму 207 680 руб., согласно которой груз, указанный в накладной получил по доверенности № 4 от 03.11.2015 менеджер ООО «Спецэлком» ФИО1;

(т. 28 л.д. 149)

- копия доверенности № 4 от 03.11.2015, выданной руководителем ООО «Спецэлком» ФИО508 менеджеру ФИО1, паспорт серии <...> выдан РОВД «Южное Тушино» г. Москвы 30.08.2006, на получение от АО «Завод полупроводниковых приборов» материальных ценностей по счетам № 5/0904 от 23.10.15, № 5/0903 от 23.10.15;

(т. 28 л.д. 151)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 132 от 03.09.2015, согласно которому ФИО1 принят на работу в АО «ЗПП» на должность первого заместителя генерального директора на срок с 03.09.2015 по 02.09.2016;

(т. 28 л.д. 194-195)

- копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 108 от 16.11.2015, согласно которому ФИО1 уволен из АО «ЗПП» с 16.11.2015 по соглашению сторон.

(т. 28 л.д. 200)

показания свидетеля ФИО509 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2011 года по 27.06.2017 он являлся генеральным директором ООО НПК «Далекс» (далее Общество), а также является единственным учредителем данного Общества. Общество занимается изготовлением продукции для нужд Гособоронзаказа. У Общества были и есть финансово-хозяйственные отношения с АО «Завод «МАРС», заключен договор на поставку продукции. Отметил, что как-то раз (не помнит точно когда) были проблемы с поставкой продукции от АО «Завод «МАРС». Причины, по которым АО «Завод «МАРС» не смогло поставить им продукцию, ему не известны. В связи с этим им пришлось заключить договор с ООО «Спецэлком». Отметил, что финансово-хозяйственные отношения между ООО НПК «Далекс» и ООО «Спецэлком» были только один раз. Разница стоимости продукции, поставляемой ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС», около 10%, у ООО «Спецэлком» стоимость выше. Больше никаких отношений с ООО «Спецэлком» Общество не имело.

(т. 28 л.д. 222-223)

показания свидетеля ФИО510 ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 01.01.2015 является руководителем АО «Неон» (далее Общество). Общество длительное время (еще до его прихода) закупало продукцию у АО «Завод «МАРС». Согласно договору, заключенному между АО «Неон» и АО «Завод «МАРС», поставка продукции осуществлялась по предварительной оплате. Затем им поступило предложение от ООО «Спецэлком» на поставку продукции АО «Завод «МАРС» на более выгодных условиях, а именно с отсрочкой платежа. Таким образом был заключен договор № 685/2016 от 01.02.2016. В результате указанной поставки у них образовалась задолженность перед ООО «Спецэлком» за полученную продукцию в сумме 5 916 977 руб. 39 коп. На протяжении действия договора поставки они частично выплачивали задолженность, однако, 29.11.2016 они получили уведомление от ООО «Спецэлком» о выплате имеющейся задолженности по указанному договору на расчетный счет АО «Завод «МАРС», согласно договору уступки права требования № 164/2016 от 25.11.2016, заключенного между ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС». В настоящее время АО «Завод «МАРС» продолжает поставлять им продукции на условиях фактической оплаты.

(т. 28 л.д. 232-234)

показания свидетеля ФИО511., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2001 года он работает в Акционерном обществе «Орбита» (далее АО «Орбита» или Общество), с октября 2009 года – в должности начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации. В его должностные обязанности входит своевременное материально техническое обеспечение производства А «Орбита». Предметом деятельности АО «Орбита» является производство и реализация электронных компонентов. На протяжении длительного периода времени одним из основных поставщиков (комплектации, применяемой для изготовления микросхем) АО «Орбита» является АО «Завод «МАРС». 05.12.2014 в целях исполнения государственного оборонного заказа (для производства военной техники) между АО «Завод «МАРС» (<...>) в лице генерального директора ФИО512 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО513. был заключен договор поставки № 21. Сопровождением указанной сделки, подготовкой необходимой документации, формированием реестра необходимой для Общества продукции (спецификации) от АО «Орбита» занимался отдел материально-технического снабжения и комплектации в его лице. Поставка продукции от АО «Завод «МАРС» в адрес АО «Орбита» предполагалась на постоянной основе ежемесячно. По условиям заключенного договора поставки № 21 от 05.12.2014 АО «Завод «МАРС» обязалось поставлять в адрес АО «Орбита» свою продукцию согласно сделанной заявке (спецификации № 1 от 05.12.2014), являющейся неотъемлимой частью договора поставки. При этом стоимость поставляемой продукции определялась по согласованному обеими сторонами протоколу согласования свободной оптовой цены на продукцию производственно-технического назначения и устанавливалась на момент отгрузки. Общая стоимость поставки указывалась в счете-фактуре на отгрузку каждой отдельной партии продукции. Расчеты за поставляемую продукцию производились по 100% предоплате. Так, согласно указанному договору в 2015 году в адрес АО «Орбита» была отгружена продукция на общую сумму 50 442 618 руб. 76 коп. Указанный договор поставки заключался на 1 год, то есть до 31.12.2015 и по обоюдному согласию сторон мог быть пролонгирован. Однако, вместо пролонгации договора, в декабре 2015 года в адрес АО «Орбита» поступил проект договора поставки и спецификации от АО «Завод «МАРС» за подписью временного генерального директора ФИО1 с новыми увеличенными ценами. Условия данного договора их не устраивали, в ходе переписки и переговоров в режиме телефонной связи от генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1 поступило предложение заключить договор поставки с ООО «Спецэлком», являющимся, с его слов, дилером АО «Завод «МАРС», на более выгодных условиях, а именно по более низкой цене, примерно на 7%. Контакты ООО «Спецэлком» им также передал ФИО1 Связавшись с представителями ООО «Спецэлком» и обговорив все условия реализации и поставки продукции, изготовленной АО «Завод «МАРС», они решили заключить договор поставки. Так, 18.01.2016 был заключен договор поставки № 682/2016 между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО514 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО515. Сопровождением указанной сделки и подготовкой документов также занимался он. По условиям заключенного договора поставки № 682/2016 от 18.01.2016 ООО «Спецэлком», как поставщик, обязалось в обеспечении годовой потребности АО «Орбита» (согласно оформленной годовой спецификации – приложения № 1 и № 2 к договору поставки № 682/2016) ежеквартально поставлять необходимую им продукцию. АО «Орбита» было заинтересовано в поставке товара без срывов в графиках, поскольку продукция приобреталась в ООО «Спецэлком» в рамках выполнения государственного оборонного заказа для производства военной техники. Отметил, что АО «Орбита» приобретало у ООО «Спецэлком» только продукцию, изготовленную АО «Завод «МАРС». Сумма договора определялась суммой отдельных поставок. Также по условиям данного договора поставки расчеты за поставляемую продукцию производились по 100% предоплате, после которой цена продукции фиксировалась и изменению не подлежала. Транспортировака приобретенного товара производилась силами АО «Орбита» со склада ООО «Спецэлком», расположенного по адресу: Московская обл., 6 км Пятницкого шоссе, строение 9, склад №4. Так, согласно счетам фактурам № СПЦ16012802 от 28.01.2016, № СПЦ16020402 от 04.02.2016, № СПЦ16020902 от 09.02.2016, № СПЦ16032901 от 29.03.2016, № СПЦ 16040701 от 07.04.2016, № СПЦ16040703 от 07.04.2016, № СПЦ16041301 от 13.04.2016, № СПЦ 16042604 от 26.04.2016, № СПЦ16051101 от 11.05.2016, № СПЦ16060102 от 01.06.2016, № СПЦ16070101 от 01.07.2016, № СПЦ16070102 19 01.07.2016, № СПЦ16071401 от 14.07.2016, № СПЦ16072001 от 20.07.2016 и товарным накладным № 8 от 28.01.2016, № 12 от 04.02.2016, № 13 от 09.02.2016, № 38 от 29.03.2016, № 44 от 07.04.2016, № 47 от 07.04.2016, № 53 от 13.04.2016, № 61 от 26.04.2016, № 74 от 11.05.2016, № 89 от 01.06.2016, № 126 от 01.07.2016, № 123 от 01.07.2016, № 132 от 14.07.20165, № 148 от 20.07.2016 от ООО «Спецэлком» в адрес АО «Орбита» была отгружена продукция на общую сумму 35 679 182 руб. Оплата за поставленную продукцию со стороны АО «Орбита» произведена, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Спецэлком» в общей сумме 35 679 182 руб., согласно платежным поручениям № 205 от 25.01.2016, № 217 от 26.01.2016, № 277 от 01.02.2016, № 294 от 02.02.2016, № 310 от 03.02.2016, № 339 от 04.02.2016, № 345 от 05.02.2016, № 384 от 08.02.2016, № 406 от 09.02.2016, № 434 от 10.02.2016, № 459 от 11.02.2016, № 477 от 12.02.2016, № 497 от 16.02.2016, № 506 от 17.02.2016, № 809 от 21.03.2016, № 818 от 22.03.2016, № 834 от 23.03.2016, № 934 от 01.04.2016, № 963 от 05.04.2016, № 1082 от 12.04.2016, № 1247 от 25.04.2016, № 1248 от 25.04.2016, № 1361 от 05.05.216, № 1686 от 01.06.2016, № 1687 от 01.06.2016, № 1688 от 01.06.2016, № 1689 от 01.06.2016, № 1690 от 01.06.2016, № 1726 от 02.06.2016, № 1728 от 03.06.2016, № 1709 от 03.06.2016, № 1710 от 03.06.2016, № 2143 от 01.07.2016, № 2144 от 01.07.2016, № 2167 от 04.07.2016, № 2199 от 05.07.2016, № 2169 от 05.07.2016, № 2209 от 06.07.0216, № 2217 от 06.07.2016, № 2226 от 06.07.2016, № 2227 от 06.07.2016, № 2552 от 28.07.2016, № 2553 от 28.07.2016, № 2554 от 28.07.2016, № 2555 от 28.07.2016, № 2556 от 28.07.2016. В июле 2016 г. в ходе телефонных переговоров с ООО «Спецэлком» на последующую поставку продукции им сообщили, что необходимая продукция у них отсутствует. Поскольку АО «Завод «МАРС» является непосредственным изготовителем необходимой продукции для АО «Орбита», мы обратились с вопросом поставки к указанному Обществу. Обсудив условия поставок и оплату, 21.07.2016 между АО «Завод «МАРС» в лице временного генерального директора ФИО516 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО517. был заключен договор поставки №21. Условия заключенного договора были аналогичны с условиями договора поставки с ОАО «Завод «МАРС» от 05.12.2014. Поставка продукции от АО «Завод «МАРС» также производилась согласно сделанной заявке (спецификации №1 от 21.07.2016). Общая стоимость поставки отражалась по счете-фактуре на отгрузку каждой отдельной партии продукции. Таким образом, общая сумма договора состояла из сумм фактически отгруженной продукции. Расчеты за поставляемую продукцию производились также по 100 % предоплате. В настоящее время АО «Орбита» продолжает поддерживать финансово- хозяйственные взаимоотношения с АО «Завод «МАРС». С августа 2016 г. АО «Орбита» финансово-хозяйственные отношения с ООО «Спецэлком» не ведет.

(т. 29 л.д. 83-85)

Иные документы, поступившие в ответ на запрос из АО «Орбита», а именно:

- копия договора поставки № 21 от 05.12.2014, заключенного между ОАО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО519 и ОАО «Орбита» (Покупатель) в лице коммерческого директора ФИО518 согласно которому (п.п. 5.2) цена конкретной партии продукции, по которой Покупатель обязан оплатить поставленную продукцию, фиксируется в протоколе согласования цены; (п.п. в связи с частыми изменениями стоимости дицианоаурата калия, цены на изделия, содержащие дицианоаурат калия, устанавливаются на момент оплаты стоимости сырья; (п.п. 5.6) расчеты за поставляемую продукцию производятся 100% предоплатой; (п.п. 8.2) настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015; (п.п. 8.3) договор может быть пролонгирован пи обоюдном и письменном согласии сторон;

(т. 29 л.д. 88-91)

- копия договора поставки № 682/2016 от 18.01.2016, заключенного между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО520 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО521., с приложением № 1 – Годовая спецификация и приложением № 2 – Годовая спецификация (цены с 13.03.2016);

(т. 29 л.д. 115-121)

- копии платежных поручений № 205 от 25.01.2016, № 217 от 26.01.2016, № 277 от 01.02.2016, № 294 от 02.02.2016, № 310 от 03.02.2016, № 339 от 04.02.2016, № 345 от 05.02.2016, № 384 от 08.02.2016, № 406 от 09.02.2016, № 434 от 10.02.2016, № 459 от 11.02.2016, № 477 от 12.02.2016, № 497 от 16.02.2016, № 506 от 17.02.2016, № 809 от 21.03.2016, № 818 от 22.03.2016, № 834 от 23.03.2016, № 934 от 01.04.2016, № 963 от 05.04.2016, № 1082 от 12.04.2016, № 1247 от 25.04.2016, № 1248 от 25.04.2016, № 1361 от 05.05.216, № 1686 от 01.06.2016, № 1687 от 01.06.2016, № 1688 от 01.06.2016, № 1689 от 01.06.2016, № 1690 от 01.06.2016, № 1726 от 02.06.2016, № 1728 от 03.06.2016, № 1709 от 03.06.2016, № 1710 от 03.06.2016, № 2143 от 01.07.2016, № 2144 от 01.07.2016, № 2167 от 04.07.2016, № 2199 от 05.07.2016, № 2169 от 05.07.2016, № 2209 от 06.07.0216, № 2217 от 06.07.2016, № 2226 от 06.07.2016, № 2227 от 06.07.2016, № 2552 от 28.07.2016, № 2553 от 28.07.2016, № 2554 от 28.07.2016, № 2555 от 28.07.2016, № 2556 от 28.07.2016, подтверждающие перечисление денежных средств от АО «Орбита» в адрес ООО «Спецэлком» в общей сумме 35 679 182,10 руб. за поставленную продукцию АО «Завод «МАРС».

(т. 29 л.д. 150-195)

показания свидетеля ФИО522., ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым на должности заместителя генерального директора ПАО «Микрон» он находится с мая 2017 года. По поводу договорных отношений с АО «Завод «МАРС» пояснил следующее: до 2016 года ПАО «Микрон» закупало продукцию, производимую АО «Завод «МАРС», у ООО «Миландр» (дилер АО «Завод «МАРС»). В конце 2015 года, после смены руководства в АО «Завод «МАРС», цены на продукцию были увеличены примерно на 20%. В вязи с этим ПАО «Микрон» обратилось в ФАС по данному факту, однако, ФАС отказала в удовлетворении жалобы. После этого, в результате длительных переговоров с АО «Завод «МАРС» была согласована цена. 10.03.2016 между ПАО «Микрон» и АО «Завод «МАРС» в лице ФИО1 был заключен договор поставки № 48 на сумму 620 млн. руб. Впоследствии руководство АО «Завод «МАРС» порекомендовало заключить договор поставки с ООО «Спецэлком», в связи с чем 27.05.2016 с ООО «Спецэлком» был заключен договор поставки № 707/2016 на сумму 30 млн. руб. Фактически у ООО «Спецэлком» приобреталась продукция АО «Завод «МАРС» по цене Завода. При этом, в рамках указанного договора ООО «Спецэлком» поставило продукцию на сумму 11, 16 млн. руб. Впоследствии с ООО «Спецэлком» был заключен договор № 1517187131272412208002360/834/3А/2015/ДГЗ/ГОЗ на сумму 12 600 000 руб. В рамках данного договора продукция была поставлена в полном объеме. При заключении договоров с ООО «Спецэлком» интересы данной организации представлял ФИО3, а затем ФИО25

(т. 30 л.д. 149-152)

протокол обыска от 09.08.2017, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО523 (генеральный директор ООО «Спецэлком») по адресу: <адрес> В ходе производства обыска обнаружено и изъято следующее имущество: финансово-хозяйственная и учредительная документация ООО «Спецэлком», ИНН <***>; электронное устройство (неттоп) марки «ASUS VivoPC» в корпусе черного цвета с серийным номером F4MSAC002289; продукция, изготовленная АО «Завод «МАРС», поставленная в адрес ООО «Спецэлком» и не оплаченная последним.

(т. 33 л.д. 65-73)

протокол осмотра предметов от 14.08.2017, согласно которому осмотрено электронное устройство (неттоп) марки «ASUS VivoPC» в корпусе черного цвета с серийным номером F4MSAC002289.

(т. 33 л.д. 85-93)

заключение эксперта № 3800 от 27.09.2017, согласно которому на НЖМД, извлеченном из неттопа «ASUS VivoPC VM60», установлено наличие в каталоге «D:\installed\1C\» ранних версий вышеуказанного программного обеспечения атрибутирующего себя как «1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)», «1С: Предприятие 8.3 (8.3.3.721)» и «1С: Предприятие 8.3 (8.3.4.365)». На НЖМД, извлеченном из неттопа «ASUS VivoPC VM60» в каталоге «D:\base1c\» имеются следующие базы данных: Каталог «D:\base1c\» – «Бухгалтерия предприятия, ООО «Спецэлком»; Каталог «D:\base1c\База ЗУП\спецэлком_зуп\» – «Зарплата и Управление персоналом ООО «Спецэлком»; Каталог «D:\base1c\ТестоваяБаза» – «Бухгалтерия предприятия». Доступ к базе данных ограничен средствами защиты программного обеспечения «1С: Предприятие». Обнаруженные базы данных представлены в электронном виде на оптическом компакт-диске, приложение 1, каталог «/Asus VivoPC VM60/base1c/».

(т. 33 л.д. 103-117)

протокол осмотра предметов от 29.09.2017, согласно которому осмотрен оптический компакт-диск, являющийся приложением к заключению эксперта № 3800 от 27.09.2017. В ходе осмотра указанного диска в папке «Asus VivoPC VM60» обнаружена папка «base1c», содержащая базу «1С: Предприятие» ООО «Спецэлком».

(т. 33 л.д. 121-122)

Вещественные доказательства: неттоп в корпусе темно-серого цвета марки «ASUS VivoPC» с серийным номером F4MSAC002289; оптический компакт-диск, являющийся приложением 1 к заключению эксперта № 3800 от 27.09.2017 - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 33 л.д. 123-124)

протокол осмотра предметов от 21.08.2017, согласно которому осмотрено 20 картонных коробок и один мешок, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО555 с находящейся внутри продукцией, изготовленной АО «Завод «МАРС», поставленной в адрес ООО «Спецэлком» и не оплаченной последним, а именно:

- Основание КЮЯЛ431433.015 корпуса 1203.15-4Н в количестве 9 500 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.004 в количестве 32 000 штук;

- Ножка КЮЯЛ.432264.027-01 корпуса КТ-1-7.06НБЗ в количестве 15 000 штук;

- Рамка выводная КЮЯЛ.757481.008 в количестве 1 400 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.006-12 корпуса 3101.8-9.01 в количестве 9 000 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754 529.007 в количестве 15 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754 529.012 корпусов 1210.29-3Н, 1210.29-5.01Н 1210.29-3.01Н, 1210.29-5.01 в количестве 300 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754529.007-02 КОЛПАК в количестве 30 000 штук;

- Основание КЮЯЛ 432264.105 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.010 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Ножка ПАЯ3.551.024 корпуса КТ-1-7.02 в количестве 27 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпуса 3107.12-3.01НБ в количестве 3 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпусов 3107.12-2.01 3108.12-1.01 в количестве 5 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.006-03 в количестве 79 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-04 корпусов 3107.12-2.01НБ 3108.12-1.01НБ в количестве 2 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.009-04 корпусов 1210.29-4.01, 1210.29-5.01 1203.15-4Н в количестве 300 штук;

- Основание Интеграл КЮЯЛ 431433.002-04 корпуса 401.14-5М в количестве 29 500 штук;

- Изделие КЮЯЛ431433.006-11 в количестве 33 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.008 корпусов 1203.15-4Н,1203.15-4НЗ, 1203.15-4.01Н 1203.15-4 в количестве 9 500 штук.

(т. 33 л.д. 147-177)

Вещественные доказательства:

- Основание КЮЯЛ431433.015 корпуса 1203.15-4Н в количестве 9 500 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.004 в количестве 32 000 штук;

- Ножка КЮЯЛ.432264.027-01 корпуса КТ-1-7.06НБЗ в количестве 15 000 штук;

- Рамка выводная КЮЯЛ.757481.008 в количестве 1 400 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.006-12 корпуса 3101.8-9.01 в количестве 9 000 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754 529.007 в количестве 15 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754 529.012 корпусов 1210.29-3Н, 1210.29-5.01Н 1210.29-3.01Н, 1210.29-5.01 в количестве 300 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754529.007-02 КОЛПАК в количестве 30 000 штук;

- Основание КЮЯЛ 432264.105 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.010 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Ножка ПАЯ3.551.024 корпуса КТ-1-7.02 в количестве 27 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпуса 3107.12-3.01НБ в количестве 3 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпусов 3107.12-2.01 3108.12-1.01 в количестве 5 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.006-03 в количестве 79 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-04 корпусов 3107.12-2.01НБ 3108.12-1.01НБ в количестве 2 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.009-04 корпусов 1210.29-4.01, 1210.29-5.01 1203.15-4Н в количестве 300 штук;

- Основание Интеграл КЮЯЛ 431433.002-04 корпуса 401.14-5М в количестве 29 500 штук;

- Изделие КЮЯЛ431433.006-11 в количестве 33 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.008 корпусов 1203.15-4Н,1203.15-4НЗ, 1203.15-4.01Н 1203.15-4 в количестве 9 500 штук, которые упакованы в 20 картонных коробок и один мешок из полимерного материала, хранятся на Складе готовой продукции АО «Завод «МАРС», расположенном по адресу: <...>, как имеющим специальные условия для хранения такой продукции.

(т. 33 л.д. 178-180, 182)

протокол осмотра документов от 18.08.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО556., а именно:

1) папка-скоросшватель в твердой обложке синего цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется пояснительная надпись, выполненная печатным текстом красителем черного цвета следующего содержания: «Учредительные документы ООО «Спецэлком», с находящимися в ней документами:

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017389605, согласно которому ООО «Спецэлком» (далее Общество), ОГРН <***> поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы 30 по г. Москве 12.12.2016 с присвоением ИНН <***>;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 016531861. Согласно свидетельству ООО «Спецэлком» поставлено на учет 05.04.2010 в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 012243459. Согласно свидетельству ООО «Спецэлком» поставлено на учет 05.04.2010 в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 012243458. Согласно свидетельству 05.04.2010 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлком (полное наименование), сокращенное наименование ООО «Спецэлком»;

- решение № 10 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016, согласно которому ФИО3, являющийся единственным участником и владеющий 100% Уставного капитала ООО «Спецэлком» решил продать 50% доли в уставном капитале ООО «Спецэлком» ФИО524;

- решение № 9 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016, выполненное в 4 экземплярах, согласно которому ФИО526, являющимся единственным участником и владеющим 100% Уставного капитала ООО «Спецэлком», приняты решения о снятии его с должности генерального директора с 06.06.2016, о назначении на должность генерального директора ФИО525 с 06.06.2016;

- приказ № 8 от 12.10.2016 генерального директора ФИО527. о принятии ФИО528 на должность внештатного советника для развития новых направлений бизнеса (без оклада);

- протокол общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 04.08.2016. Согласно осматриваемому документу участниками ООО «Спецэлком» ФИО529М. приняты решения об избрании председателем общего собрания ФИО530. и об одобрении крупной сделки на приобретение корпусов производства Kyocera на сумму не превышающую 200 000 000 рублей и дальнейшей перепродажи их потенциальным приобретателям в срок до начала ноября 2016 г с целью производства своевременных расчетов с АО «Завод «МАРС»;

- протокол общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 23.08.2016, выполненный в двух экземплярах, согласно которому участниками ООО «Спецэлком» ФИО531 принято решение об одобрении крупной сделки на закупку корпусов 4244.256-3 и 4245.240-6 производства Kyocera, заключенной 18.08.2016 с «КМК-СПЕЦСНАБ» (договор поставки № 722/2016 от 18.08.2016) на общую сумму 200 000 000 рублей, срок поставки которой составляет 30 дней с момента получения аванса;

- приказ № 6 от 14.07.2016 генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО532 о проведении платежа на основании договора поставки № 713/216 т 11.06.2016 в размере 50% - 130 027 000 рублей;

- приказ № 5 от 06.06.2016 о вступлении в должность генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО533 и возложении на него обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Спецэлком» должности главного бухгалтера и другого счетного работника;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от *** № №. Согласно осматриваемому договору ФИО536, *** г.р., продала ФИО534 ФИО535, *** г.р., принадлежащую ей долю в размере 100% (номинальная стоимость доли в размере 100% составляет 12 500 рублей) в уставном капитале ООО «Спецэлком», ИНН <***>. Данный договор удостоверен нотариусом г. Москвы ФИО537, зарегистрирован в реестре за № №;

- договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от *** № №. Согласно осматриваемому договору ФИО538, *** г.р., продал ФИО539 ФИО540 *** г.р., принадлежащую ему часть доли в размере 50% (номинальная стоимость части доли в размере 50% составляет 6 250 рублей) в уставном капитале ООО «Спецэлком», ИНН <***>. Данный договор удостоверен нотариусом г. Москвы ФИО541 зарегистрирован в реестре за № №;

- решение № 7 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО542. об одобрении сделок от имени ООО «Спецэлком», заключаемых по результатам аукционов в электронной форме (максимальная сумма одной сделки не должна превышать 100 000 000 рублей);

- решение № 6 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО26 Согласно данному решению ФИО26 снята с должности генерального директора с 09.12.2015, на должность генерального директора с 10.12.2015 назначен ФИО543

- решение № 1 об учреждении ООО «Спецэлком» от 26.03.2010, согласно которому гражданином ФИО544 принято решение об учреждении ООО «Спецэлком», уставной капитал которого составляет 10 000 рублей (номинальная стоимость 10 000 рублей, что составляет 100% уставного каптала Общества), который вносится имуществом; генеральным директором Общества избран ФИО545. сроком на 3 года;

- протокол № 1 ООО «Спецэлком» от 28.01.2015. Согласно осматриваемому документу участниками ООО «Спецэлком» ФИО546 приняты следующие решения: об утверждении нового состава участников Общества (ФИО27 и ФИО26), определении номинальной стоимости доли ФИО548. в размере 10 000 рублей, определении размера доли ФИО547 в уставном капитале – 80%, определении номинальной стоимости доли ФИО26 в размере 2 500 рублей, определении размера доли ФИО549 в уставном капитале – 20%; о снятии с должности генерального директора Общества ФИО550.; о назначении на должность генерального директора Общества ФИО551.; об утверждении итогов по увеличению уставного капитала на 2 500 рублей; о внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала за счет принятия в состав участников ФИО26; об утверждении новой редакции Общества;

- приказ № 5 ООО «Спецэлком» от 06.06.2016, согласно которому ФИО552 вступает в должность генерального директора ООО «Спецэлком» и возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета;

- приказ № 4 ООО «Спецэлком» от 11.12.2015, согласно которому ФИО553 вступает в должность генерального директора ООО «Спецэлком» и возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности;

- приказ № 3 ООО «Спецэлком» от 29.01.2015, согласно которому ФИО554 вступает в должность генерального директора ООО «Спецэлком» и возлагает на себя ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также по ведению финансовой и другой отчетности и единолично несет ответственность за соблюдение финансовой и расчетной дисциплины;

- решение № 5 ООО «Спецэлком» от 11.02.2015, согласно которому ФИО557 являющейся единственным участником Общества и владельцем 100% уставного капитала, приняты решения о принятии заявления ФИО558. о выходе из Общества от 10.02.2015; о произведении выплаты действительной стоимости доли ФИО559.; о распределении доли в размере 80% в уставном капитале Общества ФИО560 об утверждении размера доли в уставном капитале Общества (100% номинальной стоимостью 12 500 рублей принадлежат ФИО561.);

- заявление о принятии в состав участников и внесении вклада в уставный капитал ООО «Спецэлком» от ФИО562., датированное 23.01.2015;

- заявление ФИО563., датированное 10.02.2015, о принятии решения выхода из состава участников ООО «Спецэлком»;

- решение № 4 ООО «Сецэлком» от 23.01.2015, согласно которому ФИО564. принял решение о принятии в ООО «Спецэлком» ФИО565 и увеличении уставного капитала Общества до 12 500 рублей за счет вклада ФИО26 в размере 2 500 рублей;

- решение № 3 единственного участника ООО «Спецэлком» от 03.04.2014, согласно которому принято решение о продлении срока полномочий генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО566 на 3 года;

- приказ без номера и даты о предоставлении права подписи от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО567

- приказ № 1 от 05.04.2010, выполненный от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО568 согласно которому ФИО569 приступает к исполнению обязанностей генерального директора Общества, возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета, принимает на себя ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, подписание денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств осуществляет только за своей подписью;

- приказ № 2 от 28.01.2015, выполненный от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО570., согласно которому он освобождается от занимаемой должности генерального директора на основании личного заявления;

- доверенность № 01/14 от 03.02.2014, согласно которой генеральный директор ООО «Спецэлком» ФИО571 уполномочивает ООО «Логистика и склад», являющееся агентом по договору № 130401/6 от 01.04.2013, в лице генерального директора ФИО572 представлять ООО «Спецэлком» и вести переговоры в любых организациях и учреждениях с любыми должностными лицами по вопросам исполнения обязательств в рамках указанного договора, а также предоставляет бухгалтеру ООО «Логистика и склад» ФИО573 право подписи от ООО «Спецэлком» актов на услуги, в товарных накладных, транспортных накладных, актов на услуги от поставщиков, возвратных накладных, счетов-фактур, выставляемых покупателям за генерального директора и главного бухгалтера ФИО574.;

- доверенность № 02/14 от 01.02.2014, согласно которой генеральный директор ООО «Спецэлком» ФИО575 уполномочивает ООО «Логистика и склад», являющееся агентом по договору № 130401/6 от 01.04.2013, в лице генерального директора ФИО577 представлять ООО «Спецэлком» и вести переговоры в любых организациях и учреждениях с любыми должностными лицами по вопросам исполнения обязательств в рамках указанного договора, а также предоставляет заместителю генерального директора по качеству ООО «Логистика и склад» ФИО576 право подписи от ООО «Спецэлком» актов на услуги, в товарных накладных, транспортных накладных, актов на услуги от поставщиков, возвратных накладных, счетов-фактур, выставляемых покупателям за генерального директора и главного бухгалтера ФИО578.;

- доверенность № 02/13 от 01.04.2013, согласно которой генеральный директор ООО «Спецэлком» ФИО579 уполномочивает ООО «Логистика и склад», являющееся агентом по договору № 130401/6 от 01.04.2013, в лице генерального директора ФИО580 представлять ООО «Спецэлком» и вести переговоры в любых организациях и учреждениях с любыми должностными лицами по вопросам исполнения обязательств в рамках указанного договора. Кроме того, право подписи от ООО «Спецэлком» товарных накладных, транспортных накладных, актов на услуги от поставщиков предоставляет ФИО581; право подписи товарных накладных, транспортных накладных, актов на услуги, счетов-фактур, выставляемых покупателям за генерального директора и главного бухгалтера ФИО27 предоставляет бухгалтеру ООО «Логистика и склад» ФИО582 При отсутствии ФИО583 право подписи имеют следующие сотрудники ООО «Логистика и склад»: бухгалтер ФИО584 начальник отдела логистики ФИО585., начальник склада ФИО586., заместитель начальника склада ФИО587

- свидетельство изготовителя, выполненное от имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, которое подтверждает, что ООО «Спецэлком», ИНН <***>, является дистрибьютером АО «Завод «МАРС» и уполномочено осуществлять в отношении продукции производства АО «Завод «МАРС» на территории РФ реализацию, рекламу, маркетинговые исследования. Свидетельство выдано сроком до 31.12.2016;

2) папка-скоросшиватель в твердой обложке красного цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется рукописная надпись следующего содержания: «Реализация Счета-фактуры выданные». В папке находятся следующие документы:

- счет-фактура № СПЦ16090901 от 09.09.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 285 000,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО590М. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16081107 от 24.08.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Монолит», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 3 047 040,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО589.М. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16081106 от 17.08.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «НПК «ДАЛЕКС»», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ.551.024, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 183 870,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО588. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16081105 от 11.08.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «НПК «ДАЛЕКС»», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 299 240,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО591 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16081103 от 11.08.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 3 512 616,33 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО592 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16081101 от 11.08.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.009-03, крышка КЮЯЛ.754.529.012, составляет 50 050,76 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО593 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16072001 от 20.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 2 296 622,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО594 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16072201 от 22.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, составляет 2 228 477,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО595. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16072002 от 20.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Монолит», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, составляет 639 560,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО596 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16071901 от 19.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 172 964,40 руб. В нижней части документа имеется одна рукописная подпись ФИО597. в качестве руководителя организации, выполненная красителем синего цвета;

- счет-фактура № СПЦ16071401 от 14.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ.551.007-11, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 199 219,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО598 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16071301 от 13.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, пластина СБЗ.598.099, крышка СБ7.375.216, составляет 1 873 497,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО599 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16070806 от 08.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЕНС.431.433.006-01, основание КЕНС.431.433.004-01, составляет 20 456 685,32 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО600 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070803 от 08.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.009-04, крышка КЮЯЛ.754.529.012-01, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.432.264.105, крышка КЮЯЛ.754.529.010, составляет 4 368 824,42 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО601 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070802 от 08.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-01, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 2 381 741,50 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО602 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070801 от 08.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, составляет 15 178 859,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО603 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка СБ3.516.000, составляет 529 171,24 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО28 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, составляет 15 178 859,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО604 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070401 от 04.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Глобэкс», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.005, крышка КЮЯЛ.754.529.006-02, составляет 15 112,26 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО605. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070104 от 01.07.2016 в двух экземплярах, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.432.264.105, крышка КЮЯЛ.754.529.010, корпус 2101.8-7.01, составляет 5 143 053,96 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО606. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070105 от 01.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.432.264.105, крышка КЮЯЛ.754.529.010, составляет 3 125,70 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО607 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070103 от 01.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 1 573 671,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО608 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070102 от 01.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 4 211 195,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО609 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16070101 от 01.07.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-09, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 4 860 113,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО610 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16063002 от 30.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Монолит», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, составляет 119 262,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО611. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16063001 от 30.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Монолит», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 516 061,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО612 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16062801 от 28.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: изолятор КЮЯЛ.686.119.012, составляет 438 960,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО613 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16062302 от 23.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Монолит», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 1 818 309,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО614 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16062301 от 23.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.024-01, составляет 130 969,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО615. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16062101 от 21.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЕНС.431.433.004, основание КЕНС.431.433.006, составляет 831 458,68 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО616 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 01/16 от 07.06.2016»;

- счет-фактура № СПЦ16062002 от 20.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 2 360 507,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО617В. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16062001 от 20.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 432.264.097-02, крышка КЮЯЛ 754.529.029, составляет 355 864,87 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО618 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16061701 от 17.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-02, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 121 705,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО619 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16061603 от 16.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 653 422,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО620 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16061602 от 16.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.015-03, крышка КЮЯЛ.754.529.008, составляет 5 985 988,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО621 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16061601 от 16.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 432.264.097-02, крышка КЮЯЛ 754.529.029, составляет 355 864,87 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО622 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16061401 от 14.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, составляет 609 352,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО623 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060902 от 09.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, ножка ПАЯ3.551.024-01, колпак КЮ/ЯЛ.754.529.007-02, пластина СБ3.598.099, крышка СБ7.375.216, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 1 584 622,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО624 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060901 от 09.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-2, составляет 706 395,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО625 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060205 от 02.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ 431.433.015, крышка КЮЯЛ.754.529.012, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.008, основание КЮЯЛ.431.433.015-03, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, составляет 7 538 415,39 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО626. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060204 от 02.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.008-04 крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, составляет 1 408 150,05 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО627 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060203 от 02.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: колпак СБ7.305.447 б/п, составляет 14 514,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО628. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060202 от 02.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ОАО «НИИМЭ и МИКРОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04 крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 3 627 269,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО629 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060201 от 02.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ОАО «НИИМЭ и МИКРОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 7 533 615,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО630 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16060102 от 01.06.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 7 636 417,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО631 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16053002 от 30.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, составляет 15 049 566,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО632. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16053001 от 30.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 431.433.020-05, крышка КЮЯЛ754.529.019, составляет 274 208,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО633 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052701 от 27.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ОАО «НИИМЭ и МИКРОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 12 661 116,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО634 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052501 от 25.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «НЕОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 3 356 510,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО635 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, основание КЮЯЛ.432.264.105, крышка КЮЯЛ.754.529.012-01, крышка КЮЯЛ.754.529.010, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, корпус 2101.8-7.01, составляет 7 682 671,25 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО636 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052301 от 23.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.413.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, составляет 6 935 249,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО637 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052001 от 20.05.2016 в двух экземплярах, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 1 573 650,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО638 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16051301 от 13.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ 431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, составляет 11 717 152,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО639. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка СБ3.516.000, ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, рамка КЮЯЛ.757.481.008, пластина СБ3.598.099, крышка СБ7.357.216, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 3 961 330,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО640 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 483,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО641 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042902 от 29.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, основание ЩИ4.880.209СТУ, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, корпус 2101.8-7.01, крышка КЮЯЛ.754.529.012-01, крышка ЩИ7.313.094СТУ, составляет 2 087 451,95 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО642. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16042901 от 29.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 349 704,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО643 качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16042703 от 27.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: корпусные и установочные изделия Плющенка КЮЯЛ 753.643.001-02, составляет 242 944,72 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО644. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16042702 от 27.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «НЕОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: баллон ПАЯ3.563.000, ножка ПАЯ3.551.000, составляет 4 699 114,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО645. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042604 от 26.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 5 088 348,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО646 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042603 от 26.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.024, ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 712 625,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО647 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042602 от 26.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: изолятор КЮЯЛ.686.119.012, составляет 438 960,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО648 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042201 от 22.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ 431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.008-13, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 9 373 223,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО649 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16042101 от 21.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: рамка КЮЯЛ 757.481.008 бз, основание КЮЯЛ 431.433.008-06, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 72 381,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО650 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041802 от 18.04.2016 в двух экземплярах, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: корпус 2101.8-7.01, составляет 1 517 598,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО651 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041801 от 18.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 2 273 081,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО652 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041301 от 13.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 1 303 380,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО653 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041204 от 12.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.008-04, составляет 18 585,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО654. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041203 от 12.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 1 757 138,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО655 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041202 от 12.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.015-03, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, крышка КЮЯЛ.754.529.012, крышка КЮЯЛ.754.529.008, составляет 870 355,02 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО656 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041201 от 12.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 965 122,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО657 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16041205 от 12.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, ножка СБ3.516.000, ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, рамка КЮЯЛ.757.481.008, пластина СБ3.598.099, крышка СБ7.375.216, ножка ПАЯ3.551.002-01, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка КЮЯЛ 432.264.050, крышка КЮЯЛ 754.529.006-02, составляет 5 528 713,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО658 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040803 от 08.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, корпус 2101.8-7.01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 2 644 793,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО659 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040802 от 08.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 3 497 048,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО660 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040801 от 08.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, корпус 2101.8-7.01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 874 262,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО661 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040702 от 07.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 9 390 381,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО662 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040701 от 07.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 2 653 023,50 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО663. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040703 от 07.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-09, составляет 831 959,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО664 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040601 от 06.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-02, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 122 230,30 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО665 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040102 от 01.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: части корпусов колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 13 924,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО666 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16040101 от 01.04.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.020-01, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, крышка КЮЯЛ.754.529.019, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 2 404 804,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО667 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16033101 от 31.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: изолятор КЮЯЛ.686.119.012, составляет 438 960,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО668 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16032901 от 29.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, баллон ПАЯ3.563.000, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, составляет 787 366,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО669 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16032402 от 24.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, составляет 2 784,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО670 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16032401 от 24.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 1 748 524,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО671 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16032201 от 22.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.00, ножка СБ3.516.000, ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, рамка КЮЯЛ.757.481.008, пластина СБ3.598.099, крышка СБ7.375.216, составляет 4 709 480,30 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО673 ФИО672. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16031703 от 17.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, основание КЮЯЛ.431.433.006-05, основание КЮЯЛ.431.433.015, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, основание КЮЯЛ.431.433.008-04, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, крышка КЮЯЛ.754.529.012, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.008, составляет 2 972 603,49 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО674 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16031702 от 17.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.020-05, крышка КЮЯЛ.754.529.019, составляет 8 764 622,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО675 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16031701 от 17.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «Аметист-Стан», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 5 188 932,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО676 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16031001 от 10.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-06, крышка КЮЯЛ.754.529.006-01, составляет 73 455,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО677. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16022501 от 25.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: плющенка КЮЯЛ 753.643.001-02, составляет 65 348,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО678 ФИО679 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.020-07, крышка КЮЯЛ.754.529.006-01, составляет 97 302,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО680. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021801 от 18.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: корпус 2101.8-7.01, составляет 2 495 133,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО681. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021601 от 16.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножа ПАЯ3.551.024, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, ножка ПАЯ3.551.024-01, ножка КЮЯЛ.432.264.012-07, крышка КЮЯЛ.754.529.006-02, составляет 657 873,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО28 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021204 от 12.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-02, крышка КЮЯЛ.754.529.004, ножка ПАЯ3.551.005-06, крышка КЮЯЛ 754.529.006, составляет 121 870,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО682 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021203 от 12.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.020-07, крышка КЮЯЛ.754.529.006-01, составляет 194 605,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО683 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021202 от 12.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ Микроэлектроники», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.015-03, крышка КЮЯЛ.754.529.008, составляет 17 623 005,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО684 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021201 от 12.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 97 302,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО685 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 12 493 840,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО686 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021003 от 10.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «НЗПП С ОКБ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка КЮЯЛ.432.264.034-02, составляет 59 200,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО687 ФИО688. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021002 от 10.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка СБ3.516.000, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, составляет 1 079 452,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО689 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16021001 от 10.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.431.433.002-01, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-04, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-11, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 25 315 625,60 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО690 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020904 от 09.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «НЕОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: баллон ПАЯ3.563.000, ножка ПАЯ3.551.000, составляет 5 279 320,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО691. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020903 от 09.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, основание КЮЯЛ.432.264.105, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, корпус 2101.8-7.01, крышка КЮЯЛ.754.529.012-01, основание КЮЯЛ.431.433.020-01, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, крышка КЮЯЛ.754.529.004, крышка КЮЯЛ.754.529.019, крышка КЮЯЛ.754.529.010 составляет 7 710 830,78 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО692 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/15 от 11.12.2015г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020902 от 09.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, ножка ПАЯ3.551.007-11, составляет 1 593 283,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО693 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020901 от 09.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: ножка ПАЯ3.551.024-02, ножка ПАЯ3.551.024-04, основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, составляет 1 626 818,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО694 качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020801 от 08.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.008-11, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, составляет 1 047 588,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО695 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020402 от 04.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 2 604 944,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО696 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16020401 от 02.02.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, ножка СБ3.516.000, ножка КЮЯЛ.432.264.009-01, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, ножка ПАЯ3.551.024-01, рамка КЮЯЛ.757.481.008, составляет 4 904 233,40 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО697 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16012802 от 28.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ОРБИТА», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.006-12, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, ножка ПАЯ3.551.007-11, ножка ПАЯ3.551.000, баллон ПАЯ3.563.000, составляет 1 612 824,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО698. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16012801 от 28.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, составляет 128 136,20 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО699. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16012202 от 22.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, ножка СБ3.516.000 (ЗЛЗ), ножка ПАЯ3.551.024-01 зол., ножка КЮЯЛ.432.264.009-01 зол., крышка КЮЯЛ.754.529.004, колпак КЮЯЛ.754.529.007-02, рамка КЮЯЛ.757.481.008, составляет 5 256 380,80 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО700 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16012201 от 22.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: изолятор КЮЯЛ.686.119.012, составляет 438 960,00 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО701 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/13 от 01.10.2013»;

- счет-фактура № СПЦ16011401 от 14.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ПРОТОН», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.020-01, крышка КЮЯЛ.754.529.019, основание КЮЯЛ.431.433.009-04, основание КЮЯЛ.432.264.105, крышка КЮЯЛ.754.529.010, крышка КЮЯЛ.754.529.012-01, корпус 2101.8-7.01, составляет 4 980 425,81 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО702 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- счет-фактура № СПЦ16011201 от 12.01.2016, где продавцом и грузоотправителем являются ООО «Спецэлком», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, а именно: основание КЮЯЛ.431.433.002-04, крышка КЮЯЛ.754.529.004, основание КЮЯЛ.431.433.006-09, основание КЮЯЛ.431.433.006-12, товары для распределения Основание КЮЯЛ.431.433.008-04, основание КЮЯЛ.431.433.008-13, основание КЮЯЛ.431.433.008-09, крышка КЮЯЛ.754.529.006-03, основание КЮЯЛ.431.433.008-11, составляет 20 494 309,10 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО703 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, выполненные красителем синего цвета, а также имеются пометки «За Генерального директора на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.», «За Главного бухгалтера на осн. дов-ти № 03/14 от 15.04.2014г.»;

- товарная накладная № СПЦ00157 от 24.08.2016, выполненная на одном листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Монолит», ИНН <***>;

- товарная накладная № СПЦ00156 от 17.08.2016, выполненная на одном листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>;

- товарная накладная № СПЦ00155 от 11.08.2016, выполненная на одном листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>;

- товарная накладная № СПЦ00154 от 11.08.2016, выполненная на двух листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № СПЦ00151 от 11.08.2016, выполненная на одном листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 150 от 22.07.2016, выполненная на двух листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 149 от 20.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Монолит», ИНН <***>;

- товарная накладная № 148 от 20.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 143 от 19.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 146 от 13.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 139 от 08.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 138 от 08.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 136 от 05.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 132 от 14.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 128 от 04.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Глобэкс», ИНН <***>;

- товарная накладная № 127 от 30.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Монолит», ИНН <***>;

- товарная накладная № 125 от 30.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Монолит», ИНН <***>;

- товарная накладная № 124 от 08.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 123 от 01.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 126 от 01.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 117 от 28.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>;

- товарная накладная № 115 от 23.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Монолит», ИНН <***>;

- товарная накладная № 111 от 01.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 122 от 01.07.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 121 от 01.07.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 107 от 17.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 106 от 20.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 100 от 20.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 104 от 23.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 103 от 16.06.2016, выполненная на двух листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 102 от 16.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 101 от 14.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 99 от 09.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 98 от 09.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 97 от 06.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «Завод «МАРС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 96 от 02.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 95 от 02.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 93 от 02.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 94 от 02.06.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 90 от 27.05.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ОАО «НИИМЭ И МИКРОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 89 от 01.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 86 от 25.05.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «НЕОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 86 от 01.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 84 от 24.05.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 101 от 14.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 80 от 20.05.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 77 от 12.05.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 65 от 27.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «НЕОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 78 от 13.05.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 75 от 02.06.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 74 от 11.05.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 71 от 29.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 73 от 29.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 64 от 27.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 61 от 26.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 60 от 26.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 59 от 26.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>;

- товарная накладная № 57 от 22.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 56 от 21.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 54 от 18.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 55 от 18.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 53 от 26.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 52 от 12.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 51 от 12.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 50 от 08.04.2016, выполненная на 2 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 49 от 08.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 48 от 08.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 47 от 07.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 46 от 07.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 44 от 07.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 43 от 06.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 42 от 12.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 41 от 01.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 40 от 01.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 39 от 31.03.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>;

- товарная накладная № 38 от 29.03.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 37 от 24.03.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 36 от 24.03.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 35 от 12.04.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 33 от 22.03.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 32 от 12.04.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 30 от 17.03.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «Аметист-Стан», ИНН <***>;

- товарная накладная № 29 от 17.03.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 28 от 10.03.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 27 от 25.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 25 от 20.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 24 от 16.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «НПК «ДАЛЕКС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 23 от 11.02.2016, выполненная на 1 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 21 от 12.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 20 от 12.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 19 от 10.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «НЗПП С ОКБ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 18 от 10.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 17 от 09.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «НЕОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 16 от 10.02.2016, выполненная на 2 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 15 от 09.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 14 от 09.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 13 от 09.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 12 от 04.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 11 от 08.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 10 от 02.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 9 от 12.02.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 22 от 12.02.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>;

- товарная накладная № 8 от 28.01.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ОРБИТА», ИНН <***>;

- товарная накладная № 7 от 28.01.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 6 от 22.01.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 5 от 22.01.2016, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ИНН <***>;

- товарная накладная № 2 от 14.01.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ПРОТОН», ИНН <***>;

- товарная накладная № 1 от 12.01.2016, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «ВОСХОД»-КРЛЗ, ИНН <***>;

- товарная накладная № 25 от 24.12.2015, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 19 от 17.12.2015, выполненная на 2 листах формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – ООО «ДЕЙМОС», ИНН <***>;

- товарная накладная № 18 от 15.12.2015, выполненная на 1 листе формата А4. В осматриваемом документе указаны поставщик - ООО «Спецэлком», ИНН <***>, и грузополучатель/плательщик – АО «Концерн «Автоматика», ИНН <***>.

(т. 34 л.д. 1-66)

Вещественные доказательства:

- счет-фактура № СПЦ16090901 от 09.09.2016; счет-фактура № СПЦ16081107 от 24.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081106 от 17.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081105 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081103 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081101 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16072001 от 20.07.2016; счет-фактура № СПЦ16072201 от 22.07.2016; счет-фактура № СПЦ16072002 от 20.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071901 от 19.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071401 от 14.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071301 от 13.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070806 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070803 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070802 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070801 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070401 от 04.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070104 от 01.07.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16070105 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070103 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070102 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070101 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16063002 от 30.06.2016; счет-фактура № СПЦ16063001 от 30.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062801 от 28.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062302 от 23.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062301 от 23.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062101 от 21.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062002 от 20.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062001 от 20.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061701 от 17.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061603 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061602 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061601 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061401 от 14.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060902 от 09.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060901 от 09.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060205 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060204 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060203 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060202 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060201 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060102 от 01.06.2016; счет-фактура № СПЦ16053002 от 30.05.2016; счет-фактура № СПЦ16053001 от 30.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052701 от 27.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052501 от 25.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052301 от 23.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052001 от 20.05.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16051301 от 13.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16042902 от 29.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042901 от 29.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042703 от 27.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042702 от 27.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042604 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042603 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042602 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042201 от 22.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042101 от 21.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041802 от 18.04.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16041801 от 18.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041301 от 13.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041204 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041203 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041202 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041201 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041205 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040803 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040802 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040801 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040702 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040701 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040703 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040601 от 06.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040102 от 01.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040101 от 01.04.2016; счет-фактура № СПЦ16033101 от 31.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032901 от 29.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032402 от 24.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032401 от 24.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032201 от 22.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031703 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031702 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031701 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031001 от 10.03.2016; счет-фактура № СПЦ16022501 от 25.02.2016; счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021801 от 18.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021601 от 16.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021204 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021203 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021202 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021201 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021003 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021002 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021001 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020904 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020903 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020902 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020901 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020801 от 08.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020402 от 04.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020401 от 02.02.2016; счет-фактура № СПЦ16012802 от 28.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012801 от 28.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012202 от 22.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012201 от 22.01.2016; счет-фактура № СПЦ16011401 от 14.01.2016; счет-фактура № СПЦ16011201 от 12.01.2016; товарная накладная № СПЦ00157 от 24.08.2016; товарная накладная № СПЦ00156 от 17.08.2016; товарная накладная № СПЦ00155 от 11.08.2016; товарная накладная № СПЦ00154 от 11.08.2016; товарная накладная № СПЦ00151 от 11.08.2016; товарная накладная № 150 от 22.07.2016; товарная накладная № 149 от 20.07.2016; товарная накладная № 148 от 20.07.2016; товарная накладная № 143 от 19.07.2016; товарная накладная № 146 от 13.07.2016; товарная накладная № 139 от 08.07.2016; товарная накладная № 138 от 08.07.2016; товарная накладная № 136 от 05.07.2016; товарная накладная № 132 от 14.07.2016; товарная накладная № 128 от 04.07.2016; товарная накладная № 127 от 30.06.2016; товарная накладная № 125 от 30.06.2016; товарная накладная № 124 от 08.07.2016; товарная накладная № 123 от 01.07.2016; товарная накладная № 126 от 01.07.2016; товарная накладная № 117 от 28.06.2016; товарная накладная № 115 от 23.06.2016; товарная накладная № 111 от 01.07.2016; товарная накладная № 122 от 01.07.2016; товарная накладная № 121 от 01.07.2016; товарная накладная № 107 от 17.06.2016; товарная накладная № 106 от 20.06.2016; товарная накладная № 100 от 20.06.2016; товарная накладная № 104 от 23.06.2016; товарная накладная № 103 от 16.06.2016; товарная накладная № 102 от 16.06.2016; товарная накладная № 101 от 14.06.2016; товарная накладная № 99 от 09.06.2016; товарная накладная № 98 от 09.06.2016; товарная накладная № 96 от 02.06.2016; товарная накладная № 95 от 02.06.2016; товарная накладная № 93 от 02.06.2016; товарная накладная № 94 от 02.06.2016; товарная накладная № 90 от 27.05.2016; товарная накладная № 89 от 01.06.2016; товарная накладная № 86 от 25.05.2016; товарная накладная № 86 от 01.06.2016; товарная накладная № 84 от 24.05.2016; товарная накладная № 101 от 14.06.2016; товарная накладная № 80 от 20.05.2016; товарная накладная № 77 от 12.05.2016; товарная накладная № 65 от 27.04.2016; товарная накладная № 78 от 13.05.2016; товарная накладная № 75 от 02.06.2016; товарная накладная № 74 от 11.05.2016; товарная накладная № 71 от 29.04.2016; товарная накладная № 73 от 29.04.2016; товарная накладная № 64 от 27.04.2016; товарная накладная № 61 от 26.04.2016; товарная накладная № 60 от 26.04.2016; товарная накладная № 59 от 26.04.2016; товарная накладная № 57 от 22.04.2016; товарная накладная № 56 от 21.04.2016; товарная накладная № 54 от 18.04.2016; товарная накладная № 55 от 18.04.2016; товарная накладная № 53 от 26.04.2016; товарная накладная № 52 от 12.04.2016; товарная накладная № 51 от 12.04.2016; товарная накладная № 50 от 08.04.2016; товарная накладная № 49 от 08.04.2016; товарная накладная № 48 от 08.04.2016; товарная накладная № 47 от 07.04.2016; товарная накладная № 46 от 07.04.2016; товарная накладная № 44 от 07.04.2016; товарная накладная № 43 от 06.04.2016; товарная накладная № 42 от 12.04.2016; товарная накладная № 41 от 01.04.2016; товарная накладная № 40 от 01.04.2016; товарная накладная № 39 от 31.03.2016; товарная накладная № 38 от 29.03.2016; товарная накладная № 37 от 24.03.2016; товарная накладная № 36 от 24.03.2016; товарная накладная № 35 от 12.04.2016; товарная накладная № 33 от 22.03.2016; товарная накладная № 32 от 12.04.2016; товарная накладная № 30 от 17.03.2016; товарная накладная № 29 от 17.03.2016; товарная накладная № 28 от 10.03.2016; товарная накладная № 27 от 25.02.2016; товарная накладная № 25 от 20.02.2016; товарная накладная № 24 от 16.02.2016; товарная накладная № 23 от 11.02.2016; товарная накладная № 21 от 12.02.2016; товарная накладная № 20 от 12.02.2016; товарная накладная № 19 от 10.02.2016; товарная накладная № 18 от 10.02.2016; товарная накладная № 17 от 09.02.2016; товарная накладная № 16 от 10.02.2016; товарная накладная № 15 от 09.02.2016; товарная накладная № 14 от 09.02.2016; товарная накладная № 13 от 09.02.2016; товарная накладная № 12 от 04.02.2016; товарная накладная № 11 от 08.02.2016; товарная накладная № 10 от 02.02.2016; товарная накладная № 9 от 12.02.2016; товарная накладная № 22 от 12.02.2016; товарная накладная № 8 от 28.01.2016; товарная накладная № 7 от 28.01.2016; товарная накладная № 6 от 22.01.2016; товарная накладная № 5 от 22.01.2016; товарная накладная № 2 от 14.01.2016; товарная накладная № 1 от 12.01.2016; товарная накладная № 25 от 24.12.2015; товарная накладная № 19 от 17.12.2015; товарная накладная № 18 от 15.12.2015 - хранится при уголовном деле № 11701280065070120; (т. 34 л.д. 200-210)

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017389605; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 016531861; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 012243459; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецэлком» серии 77 № 012243458; копия решения № 10 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; копия решения № 9 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; копия приказа № 8 от 12.10.2016; копия протокола общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 04.08.2016, в двух экземплярах; копия протокола общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 23.08.2016, в двух экземплярах; копия приказа № 6 от 14.07.2016 генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО704 копия приказа № 5 от 06.06.2016 о вступлении в должность генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО705.; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от *** № №; копия договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от *** № № решение № 7 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО706.; копия решения № 6 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО707.; копия решения № 1 об учреждении ООО «Спецэлком» от 26.03.2010; копия протокола № 1 ООО «Спецэлком» от 28.01.2015; копия приказа № 5 ООО «Спецэлком» от 06.06.2016; копия приказа № 4 ООО «Спецэлком» от 11.12.2015; копия приказа № 3 ООО «Спецэлком» от 29.01.2015; копия решения № 5 ООО «Спецэлком» от 11.02.2015; копия заявления о принятии в состав участников и внесении вклада в уставный капитал ООО «Спецэлком» от ФИО708., датированное 23.01.2015; копия заявления ФИО709 датированное 10.02.2015, о принятии решения выхода из состава участников ООО «Спецэлком»; копия решения № 4 ООО «Сецэлком» от 23.01.2015; копия решения № 3 единственного участника ООО «Спецэлком» от 03.04.2014; копия приказа без номера и даты о предоставлении права подписи от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО710.; копия приказа № 1 от 05.04.2010; копия приказа № 2 от 28.01.2015; копия доверенности № 01/14 от 03.02.2014; копия доверенности № 02/14 от 01.02.2014; копия доверенности № 02/13 от 01.04.2013; копия свидетельства изготовителя, выполненная от имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, подтверждающая, что ООО «Спецэлком», ИНН <***>, является дистрибьютером АО «Завод «МАРС» и уполномочено осуществлять в отношении продукции производства АО «Завод «МАРС» на территории РФ реализацию, рекламу, маркетинговые исследования - хранятся в уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 34 л.д. 200-210, 67, 72-82, 90-91, 115-119, 136-142, 144, 145, 147-148, 151-154, 174)

протокол осмотра документов от 12.08.2017, согласно которому осмотрена документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО711 содержащиеся в папке-скоросшвателе в твердой обложке красного цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется пояснительная надпись «ДОГОВОРА», а именно:

- договор поставки № 693/2016 от 15.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО712 и АО «Аметист-стан» в лице генерального директора ФИО713.;

- контракт № 03/16/440-38Р от 20.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО714 ТОО «Бриз и К» в лице генерального директора ФИО715., с двумя приложениями, содержащими ценовую спецификацию товара и техническую спецификацию товара. К данному контракту при помощи металлической скрепки прикреплен экземпляр указанного контракта с приложениями на английском языке;

- договор поставки № 678/2015 от 25.12.2015 на 5 листах, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО716В. и АО «ВОСХОД» - КРЛЗ в лице исполнительного директора ФИО718 ФИО719 и приложение № 1 (протокол согласования цен ООО «Спецэлком») к данному договору на 1 листе в двух экземплярах;

- договор поставки № 679/2015 от 30.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО717 ФИО720., с приложением в виде спецификации;

- договор поставки № 686/2015 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО721 и ООО «НПК «ДАЛЕКС» в лице генерального директора ФИО722 на поставку продукции АО «Завод «МАРС». Также в файле находятся протокол разногласий от 03.02.2016 между ООО «Спецэлком» и ООО «НПК «ДАЛЕКС» к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г. на 1 листе; протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г. на 1 листе; прокол согласования договорной цены на 1 листе, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставляет ООО «НПК «ДАЛЕКС» скидку 5% от цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС»;

- договор поставки № 681/2015 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Деймос» в лице Директора ФИО723 на поставку продукции АО «Завод «МАРС». К договору имеется приложение в виде протокола согласования договорной цены на 1 листе, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставляет ООО «Деймос» скидку 7% от цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС»;

- договор поставки № 712/2016 от 06.07.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО25 и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в лице заместителя генерального директора ФИО725 на поставку продукции АО «Завод «МАРС». К договору имеется приложение в виде спецификации № 1 от 07.07.2016, выполненное в 2 экземплярах, которое подписано только ФИО724 Также имеются копии указанного договора и приложения, подписанные сторонами. Кроме того, в файле находятся платежное поручение № 586 от 11.07.2016 на 10 000 000 руб. и платежное поручение № 585 от 11.07.2016 на 3 005 300 руб.;

- договор поставки № 722/2016 от 18.08.2016, заключенный между ООО «КМК-СПЕЦСНАБ» в лице генерального директора ФИО726 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО727., с приложением в виде спецификации, на поставку корпусов производства Kyocera. Также к договору прилагаются дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2016 на 1 листе, согласно которому изменен порядок – доставка осуществляется в порт Сингапура; дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2016 на 1 листе, согласно которому изменены порядок расчетов, порядок и срок поставки;

- протокол разногласий к договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. между ООО «Спецэлком» и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»; копия листа А4 с реквизитами сторон, на котором имеется рукописная пометка «с протоколом разногласий (подпись)»; копия приложения № 1 к Договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. в виде спецификации № 1;

- договор уступки права требования № 163/16 от 11.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО728 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО729. Согласно договору ООО «Спецэлком» уступает АО «Завод «МАРС» права требования к АО «Восход» - КРЛЗ, ИНН <***>, на сумму 26 421 210 руб. 50 коп. На последнем листе договора указано, что дата фактического подписания договора – 25.11.2016;

- договор уступки права требования № 164/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО734. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО730. Согласно договору ООО «Спецэлком» уступает АО «Завод «МАРС» права требования к АО «Неон», ИНН <***>, на сумму 5 916 977 руб. 39 коп.;

- договор уступки права требования № 165/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО733 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО731 Согласно договору ООО «Спецэлком» уступает АО «Завод «МАРС» права требования к АО «ОКБ МЭЛ», ИНН <***>, на сумму 855 301 руб. 32 коп.;

- договор уступки права требования № 166/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО735. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО732 Согласно договору ООО «Спецэлком» уступает АО «Завод «МАРС» права требования к ОАО «Нальчинский завод полупроводниковых приборов», ИНН <***>, на сумму 121 705 руб. 20 коп.;

- контракт № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО736., на поставку продукции во исполнение Государственного Контракта № № от ***, идентификатор № № заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и Головным исполнителем. Договор содержится на 4 листах с приложением в виде спецификации на 1 листе. На первом листе договора прикреплен лист бумаги зеленого цвета с рукописной надписью «Окончат. вариант». Также к договору прилагаются акт приема-передачи от *** продукции по Контракту № № в 2 экземплярах;

- договор № 10/159 от 10.05.2016, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3, на поставку продукции во исполнение Государственного Контракта № № от ***, идентификатор № № Договор содержится на 4 листах с приложение в виде спецификации на 1 листе. К договору прилагаются акт приема-передачи продукции по Контракту № № без указания даты в 2 экземплярах. Также имеется сопроводительное письмо (исх. № 1155 от 12.05.2016) на указанный договор и спецификацию в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО3 от имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1;

- договор поставки № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО737 на поставку продукции во исполнение Государственного Контракта № № от *** идентификатор № № Договор содержится на 4 листах с приложениями в виде приемки продукции по качеству на 1 листе и спецификации на 1 листе. Также имеется запрос (без исходящего номера, даты и оттиска печати) в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО3 от имени начальника отдела сбыта АО «Завод «МАРС» ФИО738 о внесении дополнений в пункты указанного контракта;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2016 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО739. Согласно осматриваемому документу Дилер (ООО «Спецэлком») приобретает продукцию Поставщика (АО «Завод «МАРС») по цене, указанной в Прайс-листе с учетом предоставления базовой дилерской скидки в размере 10% (п. 3.2); Дилер имеет право на предоставление Поставщиком дополнительных скидок в зависимости от объема закупаемой Продукции, от условий оплаты за Продукцию, от группы приобретаемой Продукции, от объема запланированных мероприятий по продвижению продукции на рынке, от размера скидок, предоставляемых Дилером Конечному Потребителю. При этом стороны определили суммирование базовой дилерской скидки и дополнительной скидки (п. 3.3.1); Дилер имеет право на дополнительную скидку в размере 5% от цены Продукции, при закупке Продукции Поставщика на сумму 40 000 000 рублей и более в месяц (п. 3.3.2); Дилер имеет право на дополнительную скидку, в размере скидки предоставляемой Дилером Конечному Потребителю, но не более 5% от цены Продукции. Данная скидка предоставляется при условии предоставления Дилером договора между ним и Конечным Потребителем или иного подтверждающего документы (п. 3.3.3); Дилер обязан оплатить полученную партию Продукции в течение 30 дней с момента передачи Продукции, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон (п. 3.6);

- дополнительное соглашение от 29.04.2016 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО740 Согласно осматриваемому документу (п. 3.5) Дилер (ООО «Спецэлком») обязан оплатить полученную партию Продукции в течении 180 дней с момента передачи Продукции, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон;

- дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3, с приложениями на 3 листах. Согласно данному договору (п. 1.1) Поставщик (АО «Завод «МАРС») обязуется передать в собственность Дилера в указанные в договоре сроки Продукцию для реализации третьим лицам, а Дилер (ООО «Спецэлком») обязуется на условиях договора: принять и оплатить Продукцию; осуществить реализацию Продукции от своего имени и за свой счет; обеспечить продвижение Продукции; (п. 1.2) Наименование, количество, ассортимент, комплектность, стоимость партии Продукции, сопровождающая документация, способ передачи Продукции и иные условия поставок определяются согласно Заявке-Спецификации; (п. 3.1) стоимость Продукции определяется официальным Прайс-листом Поставщика и включает в себя скидки на базовые цены Поставщика; (п. 3.2) скидка на базовую цену Поставщика составляет 20%; (п. 3.5) Дилер обязан оплатить полученную партию Продукции в течение 30 дней с момента передачи Продукции, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. Приложение № 1 к данному договору представляет собой образец формы Заявки-Спецификации на 1 листе. Приложение № 2 представляет собой соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления на 2 листах, согласно которому ежемесячный объем потребления составляет 2 779 000 штук продукции по 43 наименованиям;

- дополнительное соглашение от 21.11.2016 о расторжении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 года, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО742. и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО741 Согласно данному документу: (п. 2) на момент заключения настоящего Соглашения у Дилера (ООО «Спецэлком») имеются не исполненные обязательства по оплате поставленной ему продукции Поставщика согласно акту сверки взаимных расчетов в размере 209 389 153 руб. 46 коп. в пользу АО «Завод «МАРС»; (п. 30) Дилер обязуется в кротчайший срок, а именно в течение 10 банковских дней перечислить денежные средства, в размере, указанном в п. 2, путем перечисления всей суммы на расчетные счета Поставщика, либо иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, с возможностью произвести возврат ранее поставленной по заявкам-спецификациям Дилера в рамках ДОГОВОРА, и не оплаченной Дилером продукции в порядке обратной реализации;

- соглашение № 11/3 о прекращении обязательств зачетом от 16.11.2016, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО743 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО744 Согласно данному соглашению (п. 1.3.2) ООО «Спецэлком» погашает задолженность перед АО «Завод «МАРС» за продукцию поставленную по дилерскому договору № 675 согласно счета-фактуры № 1271 от 11.05.2016 года на сумму 48 002,20 рублей, в том числе НДС 18% в размере 7 322,37 рублей;

- акт сдачи – приемки выполненных работ по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, который содержит сведения о проведенных ООО «Спецэлком» работах в период с 14 декабря по 30 марта 2016 г.;

- план мероприятий на I квартал 2016 года по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО745 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, которым установлены действия, порученные Поставщиком (АО «Завод «МАРС») Дилеру (ООО «Спецэлком»);

- акт сдачи – приемки выполненных работ за II квартал 2016 г. по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО746 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, который содержит сведения о проведенных ООО «Спецэлком» работах в период с 1 апреля по 30 июня 2016 г. Акт содержит подписи сторон, а также оттиски печатей, в акте указана дата подписания – 30.06.2016;

- договор поставки № 101 от 16.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО747 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, выполненный на 4 листах, с приложением «Приемки продукции по качеству» на 1 листе. Согласно данному договору Поставщик (АО «Завод «МАРС») обязуется передать Покупателю (ООО «Спецэлком»), либо указанному им грузополучателю, продукцию в количествах и номенклатуре, указанных в заявке, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку продукции согласно условиям, определенным договором (п. 1.1); цена на продукцию устанавливается в рублях и формируется Поставщиком на основе факторов, влияющих на себестоимость продукции, а также установленных налогов (сборов), взимаемых на территории РФ. При этом Покупателю может предоставляться скидка в размере до 20% на усмотрение Поставщика (п. 5.1). Цена конкретной партии продукции, по которой Покупатель обязан оплатить поставленную продукцию, фиксируется в счете на оплату. Срок действия счета на оплату составляет не более 10 календарных дней (п. 5.2); договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 (п. 9.2);

- договор поставки № 694/2016 от 24.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО748 и ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в лице генерального директора ФИО749

- договор поставки № 685/2016 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО750 и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО751 К первой странице договора прикреплен отрезок бумаги зеленого цвета, содержащий рукописную надпись «Неон – договор поставки – копия». Договор содержит подписи сторон и оттиски печатей, рядом с подписью ФИО752 имеется рукописная запись «С протоколом разногласий № 1. Также в данном полимерном файле находится протокол разногласий № 1 от 03.02.2016 к Договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016г. в 2 экземплярах; первый лист указанного протокола, содержащий рукописные записи (пометки); протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016; протокол согласования договорной цены, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО753. и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО754 согласно которому стоимость продукции определяется исходя из цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС» на момент предъявления Заявки с учетом 5% скидки;

- договор № 1517187131272412208002360/834/3А/2015/ДГЗ/ГОЗ от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО756. и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО755., на поставку продукции во исполнении № от ***, идентификатор № №. Договор выполнен на 5 листах с приложением «Спецификация № 1» на 1 листе, также к договору прилагается акт приема-передачи продукции от 06.06.2016 по Договору № № от 27 мая 2016;

- договор поставки № 707/2016 от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО757 Договор выполнен на 4 листах с приложениями «Приемка продукции по качеству» и «Спецификация № 1» на 2 листах;

- договор поставки № 1517187410202020104009184/699/2016 от 10.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО759 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО758 на поставку продукции во исполнении Государственного контракта № 1517187410202020104009184/БН от 19.10.2015, идентификатор 1517187410202020104009184. Договор выполнен на 6 листах с приложением «Спецификация № 1» на 1 листе.;

- договор поставки № 1517187410192020104009181/705/2016 от 28.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО760 на поставку продукции во исполнении Государственного контракта № № от ***, идентификатор №. Договор выполнен на 6 листах с приложением «Спецификация № 1» на 1 листе. Также к договору прилагается акт приема-передачи продукции от 16.06.2016;

- договор поставки № 1418187410721020120002269/705/2016 от 05.08.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО25 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО761 на поставку продукции во исполнении Государственного контракта № № ***, идентификатор № Договор выполнен на 6 листах с приложением «Спецификация № 1» на 1 листе. Также к договору прилагается акт приема-передачи продукции от 11.08.2016;

- договор поставки № 692/2016 от 20.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО762.;

- договор поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО763., на поставку продукции во исполнении Государственного контракта № № ***, идентификатор № Договор выполнен на 5 листах с приложением «Спецификация № 1» на 1 листе. Также к договору прилагаются: сопроводительное письмо; протокол разногласий от 13.01.2016 к договору поставки № № от 13.01.2016 в 2 экземплярах; протокол согласования разногласий к Протоколу разногласий к договору поставки № № от 13.01.2016 и копия данного протокола;

- протокол согласования договорной цены, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО764. и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО765 согласно которому стоимость поставляемой продукции определяется исходя из цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС» на момент предъявления Заявки с учетом 5% скидки. Также в протоколе указано, что он является неотъемлемой частью договора поставки № 692/2016 от 20.01.2016;

- договор поставки № 682/2016 от 18.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО766 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО767 Договор выполнен на 5 листах с приложениями «Годовая спецификация», «Приемка продукции по качеству» и «Годовая спецификация (цены с 13.03.2016)» на 4 листах;

- договор № 17705596339150007980/704/2016 от 28.04.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО768 и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО769 на поставку товара для исполнения государственного контракта № № ***, идентификатор № Договор выполнен на 3 листах с приложением «Спецификация № 1 от 28.04.16 г.» на 1 листе;

- договор № 17/2016/1 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО770 и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО772., на поставку товара для исполнения государственного контракта № № от *** идентификатор № Договор выполнен на 4 листах, к договору прилагается протокол разногласий от 31.03.2016 на 1 листе;

- договор покупки № 702/2016 от 28.04.2016, заключенный между АО «Протон» в лице генерального директора ФИО29 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО771., с приложением «Спецификация № 1». Согласно договору и спецификации к нему Поставщик (АО «Протон») обязуется изготовить и поставить Рубашку КЕНС.731313.003 в количестве 500 шт. и Рубашку КЕНС.731313.004 в количестве 500 шт. на общую сумму 17 729 500 руб. (с учетом НДС 18%);

- договор № 1618187308871412246017494/710 от 23.06.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «Протон» в лице исполнительного директора ФИО773., с приложением «Спецификация № 1». Также к договору прилагаются акт приема-передачи продукции от 01.07.2016, акт приема-передачи продукции от 07.07.2016 и копия данного акта. Согласно договору и приложению к нему Поставщик (ООО «Спецэлком») обязуется изготовить и поставить Основание КЮЯЛ.432.264.105 в количестве 270 шт., Крышку КЮЯЛ.754.529.010 в количестве 270 шт., Корпус 2101.8-7.01 в количестве 20 000 шт.;

- договор процентного займа № 20160225 от 25.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО774. и ООО «Радиотесткомплект» в лице генерального директора ФИО775 Согласно договору ООО «Спецэлком» обязуется передать ООО «Радиотесткомплект» заем на сумму 20 000 000 руб. 00 коп., возврат суммы займа происходит в срок до 31.12.2018.

(т. 35 л.д. 1-12)

протокол осмотра документов от 14.08.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО776., а именно:

- копия товарной накладной №22 от 12.02.2016, где грузополучателем и плательщиком является АО «ОКБ Микроэлектроники» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – основание КЮЯЛ.431.433.015-03 в количестве 796 шт. на сумму 17 623 005 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО28 в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, а также подпись инженера АО «ОКБ Микроэлектроники» ФИО777.;

- копия товарной накладной №31 от 17.03.2016, где грузополучателем и плательщиком является АО «ОКБ Микроэлектроники» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 13 позиций в количестве (масса нетто) 83 300, 000 на сумму 2 972 603,49 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО779. в качестве руководителя организации и главного бухгалтера, а также подпись инженера АО «ОКБ Микроэлектроники» ФИО778

- копия товарной накладной №383 от 14.03.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 15 позиций в количестве (масса нетто) 103 300, 000 на сумму 4 014 973, 31 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО781. (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись бухгалтера ООО «Спецэлком» ФИО780

- копия счета-фактуры № 555 от 14.03.2016, где продавцом и грузоотправителем являются АО «Завод «МАРС», ИНН <***>, а покупателем и грузополучателем является ООО «Спецэлком», ИНН <***>. В осматриваемом документе в табличной форме указаны следующие данные: наименование товара, единица измерения (код и условное обозначение), количество (объем), цена за единицу измерения, стоимость товаров без налога – всего, сумма акциза, налоговая ставка, сумма налога, предъявляемого покупателю, стоимость товаров с налогом – всего, страна происхождения (цифровой код, краткое наименование), номер таможенной декларации. Согласно осматриваемому документу, сумма, предназначенная к оплате поставляемых товаров, составляет 4 014 973,31 руб. В нижней части документа имеются две рукописные подписи начальника УФЭ ФИО783 а также зам. Главного бухгалтера ФИО782

- копия товарной накладной №886 от 17.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 24 позиции в количестве (масса нетто) 452,708 на сумму 25 597 342, 95 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО785 ФИО786. (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись ФИО787 по доверенности №35 от 17.05.2016;

- копия товарной накладной №887 от 17.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 24 позиции в количестве (масса нетто) 524,140 на сумму 31 260 476,92 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО8 ФИО788 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись ФИО789. по доверенности №35 от 17.05.2016;

- копия товарной накладной №901 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции в количестве (масса нетто) 28,000 на сумму 2 110 680,16 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО799 ФИО791. (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), а также подпись начальника ООО «Спецэлком» ФИО793.;

- копия товарной накладной №902 от 19.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 23 позиции в количестве (масса нетто) 401,916 на сумму 21 640 710,35 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО8 ФИО795 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), а также подпись начальника ООО «Спецэлком» ФИО796.;

- копия товарной накладной №903 от 19.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 21 позиция в количестве (масса нетто) 530,028 на сумму 33 529 903,34 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО798 ФИО797 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), а также подпись начальника ООО «Спецэлком» ФИО800

- копия товарной накладной №902 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара –2 позиции в количестве (масса нетто) 108,000 на сумму 8 037 640,80 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО802 ФИО803. (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), а также подпись начальника ООО «Спецэлком» ФИО30;

- копия товарной накладной №940 от 25.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 108,000 на сумму 8 037 640,80 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО804 ФИО805 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»);

- копия счета-фактуры №1324 от 17.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 8 позиций на сумму 40 133 639,62 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также заместителя главного бухгалтера ФИО806

- копия счета-фактуры №1325 от 17.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 24 позиции на сумму 25 597 342,95 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также заместителя главного бухгалтера ФИО807

- копия счета-фактуры №1349 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции на сумму 2 110 680,16 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также главного бухгалтера;

- копия счета-фактуры №1350 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 23 позиции на сумму 21 640 710,35 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также заместителя главного бухгалтера ФИО808

- копия счета-фактуры №1351 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 21 позиция на сумму 33 529 903,34 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также заместителя главного бухгалтера ФИО809

- копия счета-фактуры №1353 от 19.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 8 037 640,80 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО1, а также заместителя главного бухгалтера ФИО810

- копия счета-фактуры №1418 от 25.05.2016 на одном листе формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 1 позиция и почтовый сбор, всего на сумму 3 104,58 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи заместителя генерального директора по коммерческим вопросом ФИО811., а также заместителя главного бухгалтера ФИО812;

- копия товарной накладной №885 от 17.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 8 позиций в количестве (масса нетто) 601,000 на сумму 40 133 639,62 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО814 ФИО813. (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись ФИО815 по доверенности №35 от 17.05.2016;

- копия товарной накладной №886 от 17.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 24 позиции в количестве (масса нетто) 452,708 на сумму 25 597 342, 95 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО817 ФИО816 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись ФИО818 по доверенности №35 от 17.05.2016;

- копия товарной накладной №887 от 17.05.2016 на двух листах формата А4, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Спецэлком» (ИНН <***>), а поставщиком АО «Завод «МАРС» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 24 позиции в количестве (масса нетто) 524,140 на сумму 31 260 476,92 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО1, ФИО820 ФИО819 (все сотрудники АО «Завод «МАРС»), также подпись ФИО31 по доверенности №35 от 17.05.2016.

(т. 35 л.д. 13-32)

Вещественные доказательства:

- копия товарной накладной №22 от 12.02.2016; копия товарной накладной №31 от 17.03.2016; копия товарной накладной №383 от 14.03.2016; копия счета-фактуры № 555 от 14.03.2016; копия товарной накладной №886 от 17.05.2016; копия товарной накладной №887 от 17.05.2016; копия товарной накладной №901 от 19.05.2016; копия товарной накладной №902 от 19.05.2016; копия товарной накладной №903 от 19.05.2016; копия товарной накладной №902 от 19.05.2016; копия товарной накладной №940 от 25.05.2016; копия товарной накладной №885 от 17.05.2016; копия товарной накладной №886 от 17.05.2016; копия товарной накладной №887 от 17.05.2016;

- копия счета-фактуры №1324 от 17.05.2016; копия счета-фактуры №1325 от 17.05.2016; копия счета-фактуры №1349 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1350 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1351 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1353 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1418 от 25.05.2016;

- договор поставки № 693/2016 от 15.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и АО «Аметист-стан» в лице генерального директора ФИО821.;

- контракт № 03/16/440-38Р от 20.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО822 и ТОО «Бриз и К» в лице генерального директора ФИО823 с двумя приложениями;

- договор поставки № 678/2015 от 25.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО824 и АО «ВОСХОД» - КРЛЗ в лице исполнительного директора ФИО825 и приложение № 1 (протокол согласования цен ООО «Спецэлком») к данному договору в двух экземплярах;

- договор поставки № 679/2015 от 30.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО826 и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО827 ФИО828 с приложением в виде спецификации;

- договор поставки № 686/2015 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО829 и ООО «НПК «ДАЛЕКС» в лице генерального директора ФИО830.;

- протокол разногласий от 03.02.2016 между ООО «Спецэлком» и ООО «НПК «ДАЛЕКС» к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г.;

- протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г.;

протокол согласования договорной цены, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставляет ООО «НПК «ДАЛЕКС» скидку 5% от цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС»;

- договор поставки № 681/2015 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Деймос» в лице Директора ФИО831 с приложением в виде протокола согласования договорной цены;

- договор поставки № 712/2016 от 06.07.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО832 и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в лице заместителя генерального директора ФИО833 с приложением в виде спецификации № 1 от 07.07.2016 в 2 экземплярах;

- платежное поручение № 586 от 11.07.2016 на 10 000 000 руб.;

- платежное поручение № 585 от 11.07.2016 на 3 005 300 руб.;

- договор поставки № 722/2016 от 18.08.2016, заключенный между ООО «КМК-СПЕЦСНАБ» в лице генерального директора ФИО834 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО835., с приложением в виде спецификации; дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2016 к данному договору; дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2016 к данному договору;

- протокол разногласий к договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. между ООО «Спецэлком» и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», копия листа А4 с реквизитами сторон, на котором имеется рукописная пометка «с протоколом разногласий (подпись)»; копия приложения № 1 к Договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. в виде спецификации № 1;

- договор уступки права требования № 163/16 от 11.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО836 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО837 ФИО838.;

- договор уступки права требования № 164/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО841 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО840 ФИО839.;

- договор уступки права требования № 165/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО842 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО843 ФИО844.;

- договор уступки права требования № 166/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО845 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО846 ФИО847.;

- контракт № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО848 с приложением в виде спецификации и актом приема-передачи от 12.02.2016 продукции по Контракту № 1/159 в 2 экземплярах;

- договор № 10/159 от 10.05.2016, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО849 с приложением в виде спецификации, актом приема-передачи продукции по Контракту № 10/159 без указания даты в 2 экземплярах и сопроводительным письмом (исх. № 1155 от 12.05.2016) на указанный договор и спецификацию в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО850. от имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1;

- договор поставки № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО851., с приложениями в виде приемки продукции по качеству и спецификации, а также запрос (без исходящего номера, даты и оттиска печати) в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО3 от имени начальника отдела сбыта АО «Завод «МАРС» ФИО852 о внесении дополнений в пункты указанного контракта;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2016 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО853.;

- дополнительное соглашение от 29.04.2016 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО854

- дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО855 с Приложением № 1 к данному договору, которое представляет собой образец формы Заявки-Спецификации; Приложение № 2, которое представляет собой соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления;

- дополнительное соглашение от 21.11.2016 о расторжении дилерского договора № 675/2015 от 14.12.2015 года, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО856. и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО857.;

- соглашение № 11/3 о прекращении обязательств зачетом от 16.11.2016, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО859 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО858

- акт сдачи – приемки выполненных работ по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО860 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- план мероприятий на I квартал 2016 года по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО861 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- акт сдачи – приемки выполненных работ за II квартал 2016 г. по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО862. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- договор поставки № 101 от 16.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО863. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, с приложением «Приемки продукции по качеству»;

- договор поставки № 694/2016 от 24.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО864. и ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в лице генерального директора ФИО867М.;

- договор поставки № 685/2016 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО865 и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО866

- протокол разногласий № 1 от 03.02.2016 к Договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016г. на 2 листах в 2 экземплярах; первый лист указанного протокола, содержащий рукописные записи (пометки); протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016; протокол согласования договорной цены на 1 листе, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО869 и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО868

- договор № 1517187131272412208002360/834/3А/2015/ДГЗ/ГОЗ от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО32, с приложением «Спецификация № 1», актом приема-передачи продукции от 06.06.2016 по Договору № №/ГОЗ от ***;

- договор поставки № 707/2016 от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО870., с приложениями «Приемка продукции по качеству» и «Спецификация № 1»;

- договор поставки № 1517187410202020104009184/699/2016 от 10.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО872 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО871., с приложением «Спецификация № 1»;

- договор поставки № 1517187410192020104009181/705/2016 от 28.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО873 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО874 с приложением «Спецификация № 1» и актом приема-передачи продукции от 16.06.2016;

- договор поставки № 1418187410721020120002269/705/2016 от 05.08.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО875. и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО876 с приложением «Спецификация № 1» и актом приема-передачи продукции от 11.08.2016;

- договор поставки № 692/2016 от 20.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО877 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО878.;

- договор поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО881. и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО882., с приложением «Спецификация № 1», сопроводительным письмом. протоколом разногласий от 13.01.2016 к договору поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016 в 2 экземплярах, протоколом согласования разногласий к Протоколу разногласий к договору поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016 и копией данного протокола, протоколом согласования договорной цены, заключенным между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО879. и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО880

- договор поставки № 682/2016 от 18.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО883 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО884 с приложениями «Годовая спецификация», «Приемка продукции по качеству» и «Годовая спецификация (цены с 13.03.2016)»;

- договор № 17705596339150007980/704/2016 от 28.04.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО885 и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО886., с приложением «Спецификация № 1 от 28.04.16 г.»;

- договор № 17/2016/1 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО887. и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО888 с протоколом разногласий от 31.03.2016;

- договор покупки № 702/2016 от 28.04.2016, заключенный между АО «Протон» в лице генерального директора ФИО889 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО890 с приложением «Спецификация № 1»;

- договор № 1618187308871412246017494/710 от 23.06.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО891 АО «Протон» в лице исполнительного директора ФИО892., с приложением «Спецификация № 1», актом приема-передачи продукции от 01.07.2016 и акт приема-передачи продукции от 07.07.2016 с копия данного акта;

- договор процентного займа № 20160225 от 25.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Радиотесткомплект» в лице генерального директора ФИО893 - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 35 л.д. 33-46)

протокол осмотра документов от 16.08.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО894., находящиеся в папке-скоросшивателе в твердой обложке голубого цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется пояснительная надпись «Спецэлком. Пост.Тов и услуг 2016», а именно:

- копия счета-фактуры №2010 от 07.07.2016, в которой указан продавец – АО «Завод «МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- копия товарной накладной №1327 от 07.07.2016, в которой указаны грузополучатель – ООО «Спецэлком» и поставщик - АО «Завод «МАРС»;

- акт №1117 от 15.06.2016 составленный между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1117 от 15.06.2016 на сумму 115 617,63 рублей, в которой указан поставщик – АО «Завод «МАРС» и грузополучатель – ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1692 от 15.06.2016 на сумму 115 617,63 рублей, в которой указан продавец – АО «Завод «МАРС» и покупатель – ООО «Спецэлком»;

- путевой лист №16071202, в котором указаны отправитель – ООО «Спецэлком» и получатель – ОАО «Интеграл»;

- товарная накладная №144 от 12.07.2016, в которой указаны поставщик – ООО «Спецэлком» и грузополучатель – ОАО «Интеграл»;

- доверенность №1752 от 17.07.2016 выданная ОАО «Интеграл» водителю ФИО923Л.;

- товарная накладная №147 от 15.07.2016, в которой указаны поставщик – ООО «Спецэлком» и грузополучатель – ОАО «Интеграл»;

- доверенность №1820 от 23.07.2016 выданная ОАО «Интеграл» водителю ФИО924

- счет-фактура №СПЦ16071202 от 12.07.2016 на сумму 13 005 300 рублей, в которой указан продавец – ООО «Спецэлком» и покупатель – ОАО «Интеграл»;

- счет-фактура №СПЦ16071201 от 15.07.2016 на сумму 15 454 670 рублей, в которой указан продавец – ООО «Спецэлком» и покупатель – ОАО «Интеграл»;

- товарная накладная №1253 от 30.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1909 от 30.06.2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1221 от 29.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1868 от 29 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1217 от 29.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1864 от 29 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1194 от 27.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1823 от 27 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1195 от 27.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1824 от 27 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1187 от 27.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1816 от 27 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1185 от 27.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1814 от 27 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1171 от 22.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1780 от 22 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1157 от 22.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1766 от 22 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1148 от 20.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1744 от 20 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1132 от 17.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1718 от 17 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1117 от 15.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1692 от 15 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1106 от 15.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1681 от 15 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1109 от 15.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1684 от 15 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1114 от 15.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1689 от 15 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1118 от 15.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1693 от 15 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №1034 от 01.06.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1549 от 01 июня 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №957 от 30.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1456 от 30 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №962 от 30.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1461 от 30 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №940 от 25.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1418 от 25 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №913 от 23.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1375 от 23 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №903 от 19.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1351 от 19 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №901 от 19.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1349 от 19 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №902 от 19.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1350 от 19 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №377 от 14.03.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №550 от 14 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №386 от 14.03.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №557 от 14 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №324 от 01.03.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №468 от 01 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №244 от 24.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №362 от 24 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №198 от 15.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №282 от 15 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №201 от 15.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №285 от 15 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №206 от 15.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №290 от 15 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №173 от 10.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №251 от 10 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №74 от 10.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №252 от 10 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №175 от 10.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №253 от 10 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №161 от 08.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №231 от 08 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №155 от 08.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №255 от 08 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №137 от 03.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №192 от 03 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №141 от 03.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №196 от 03 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №142 от 03.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №197 от 03 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №143 от 03.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №198 от 03 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №119 от 01.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №166 от 01 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №123 от 01.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №170 от 01 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №124 от 01.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №171 от 01 февраля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №46 от 25.01.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №71 от 25 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №50 от 25.01.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №75 от 25 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №51 от 25.01.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №76 от 25 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №42 от 20.02.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №60 от 20 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №29 от 18.01.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №40 от 18 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №20 от 14.01.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №26 от 14 января 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №905 от 19.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1353 от 19 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №885 от 17.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1324 от 17 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №886 от 17.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1325 от 17 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №884 от 17.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1323 от 17 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №887 от 17.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1326 от 17 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №853 от 11.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1271 от 11 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №826 от 06.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1226 от 06 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №810 от 04.05.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1195 от 04 мая 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №741 от 27.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1109 от 27 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №739 от 27.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1107 от 27 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №722 от 25.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1079 от 25 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №730 от 25.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1087 от 25 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №731 от 25.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1088 от 25 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №701 от 20.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1045 от 20 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №700 от 20.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1044 от 20 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №702 от 20.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1046 от 20 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №680 от 18.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1010 от 18 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №671 от 18.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №1001 от 18 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком»;

- товарная накладная №652 от 13.04.2016 в которой указан поставщик АО «Завод МАРС» и плательщик ООО «Спецэлком»;

- счет-фактура №966 от 13 апреля 2016, в которой указан продавец АО «Завод МАРС» и покупатель ООО «Спецэлком».

(т. 35 л.д. 50-78)

Вещественные доказательства: копия счета-фактуры №2010 от 07.07.2016; копия товарной накладной №1327 от 07.07.2016; акт №1117 от 15.06.2016; товарная накладная №1117 от 15.06.2016; счет-фактура №1692 от 15.06.2016; путевой лист №16071202; товарная накладная №144 от 12.07.2016; доверенность №1752 от 17.07.2016; товарная накладная №147 от 15.07.2016; доверенность №1820 от 23.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071202 от 12.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071201 от 15.07.2016; товарная накладная №1253 от 30.06.2016; счет-фактура №1909 от 30 июня 2016; товарная накладная №1221 от 29.06.2016; счет-фактура №1868 от 29 июня 2016; товарная накладная №1217 от 29.06.2016; счет-фактура №1864 от 29 июня 2016; товарная накладная №1194 от 27.06.2016; счет-фактура №1823 от 27 июня 2016; товарная накладная №1195 от 27.06.2016; счет-фактура №1824 от 27 июня 2016; товарная накладная №1187 от 27.06.2016; счет-фактура №1816 от 27 июня 2016; товарная накладная №1185 от 27.06.2016; счет-фактура №1814 от 27 июня 2016; товарная накладная №1171 от 22.06.2016; счет-фактура №1780 от 22 июня 2016; товарная накладная №1157 от 22.06.2016; счет-фактура №1766 от 22 июня 2016; товарная накладная №1148 от 20.06.2016; счет-фактура №1744 от 20 июня 2016; товарная накладная №1132 от 17.06.2016; счет-фактура №1718 от 17 июня 2016; товарная накладная №1117 от 15.06.2016; счет-фактура №1692 от 15 июня 2016; товарная накладная №1106 от 15.06.2016; счет-фактура №1681 от 15 июня 2016; товарная накладная №1109 от 15.06.2016; счет-фактура №1684 от 15 июня 2016; товарная накладная №1114 от 15.06.2016; счет-фактура №1689 от 15 июня 2016; товарная накладная №1118 от 15.06.2016; счет-фактура №1693 от 15 июня 2016; товарная накладная №1034 от 01.06.2016; счет-фактура №1549 от 01 июня 2016; товарная накладная №957 от 30.05.2016; счет-фактура №1456 от 30 мая 2016; товарная накладная №962 от 30.05.2016; счет-фактура №1461 от 30 мая 2016; товарная накладная №940 от 25.05.2016; счет-фактура №1418 от 25 мая 2016; товарная накладная №913 от 23.05.2016; счет-фактура №1375 от 23 мая 2016; товарная накладная №903 от 19.05.2016; счет-фактура №1351 от 19 мая 2016; товарная накладная №901 от 19.05.2016; счет-фактура №1349 от 19 мая 2016; товарная накладная №902 от 19.05.2016; счет-фактура №1350 от 19 мая 2016; товарная накладная №377 от 14.03.2016; счет-фактура №550 от 14 мая 2016; товарная накладная №386 от 14.03.2016; счет-фактура №557 от 14 мая 2016; товарная накладная №324 от 01.03.2016; счет-фактура №468 от 01 мая 2016; товарная накладная №244 от 24.02.2016; счет-фактура №362 от 24 февраля 2016; товарная накладная №198 от 15.02.2016; счет-фактура №282 от 15 февраля 2016; товарная накладная №201 от 15.02.2016; счет-фактура №285 от 15 февраля 2016; товарная накладная №206 от 15.02.2016; счет-фактура №290 от 15 февраля 2016; товарная накладная №173 от 10.02.2016; счет-фактура №251 от 10 февраля 2016; товарная накладная №74 от 10.02.2016; счет-фактура №252 от 10 февраля 2016; товарная накладная №175 от 10.02.2016; счет-фактура №253 от 10 февраля 2016; товарная накладная №161 от 08.02.2016; счет-фактура №231 от 08 февраля 2016; товарная накладная №155 от 08.02.2016; счет-фактура №255 от 08 февраля 2016; товарная накладная №137 от 03.02.2016; счет-фактура №192 от 03 февраля 2016; товарная накладная №141 от 03.02.2016; счет-фактура №196 от 03 февраля 2016; товарная накладная №142 от 03.02.2016; счет-фактура №197 от 03 февраля 2016; товарная накладная №143 от 03.02.2016; счет-фактура №198 от 03 февраля 2016; товарная накладная №119 от 01.02.2016; счет-фактура №166 от 01 февраля 2016; товарная накладная №123 от 01.02.2016; счет-фактура №170 от 01 февраля 2016; товарная накладная №124 от 01.02.2016; счет-фактура №171 от 01 февраля 2016; товарная накладная №46 от 25.01.2016; счет-фактура №71 от 25 января 2016; товарная накладная №50 от 25.01.2016; счет-фактура №75 от 25 января 2016; товарная накладная №51 от 25.01.2016; счет-фактура №76 от 25 января 2016; товарная накладная №42 от 20.02.2016; счет-фактура №60 от 20 января 2016; товарная накладная №29 от 18.01.2016; счет-фактура №40 от 18 января 2016; товарная накладная №20 от 14.01.2016; счет-фактура №26 от 14 января 2016; товарная накладная №905 от 19.05.2016; счет-фактура №1353 от 19 мая 2016; товарная накладная №885 от 17.05.2016; счет-фактура №1324 от 17 мая 2016; товарная накладная №886 от 17.05.2016; счет-фактура №1325 от 17 мая 2016; товарная накладная №884 от 17.05.2016; счет-фактура №1323 от 17 мая 2016; товарная накладная №887 от 17.05.2016; счет-фактура №1326 от 17 мая 2016; товарная накладная №853 от 11.05.2016; счет-фактура №1271 от 11 мая 2016; товарная накладная №826 от 06.05.2016; счет-фактура №1226 от 06 мая 2016; товарная накладная №810 от 04.05.2016; счет-фактура №1195 от 04 мая 2016; товарная накладная №741 от 27.04.2016; счет-фактура №1109 от 27 апреля 2016; товарная накладная №739 от 27.04.2016; счет-фактура №1107 от 27 апреля 2016; товарная накладная №722 от 25.04.2016; счет-фактура №1079 от 25 апреля 2016; товарная накладная №730 от 25.04.2016; счет-фактура №1087 от 25 апреля 2016; товарная накладная №731 от 25.04.2016; счет-фактура №1088 от 25 апреля 2016; товарная накладная №701 от 20.04.2016; счет-фактура №1045 от 20 апреля 2016; товарная накладная №700 от 20.04.2016; счет-фактура №1044 от 20 апреля 2016; товарная накладная №702 от 20.04.2016; счет-фактура №1046 от 20 апреля 2016; товарная накладная №680 от 18.04.2016; счет-фактура №1010 от 18 апреля 2016; товарная накладная №671 от 18.04.2016; счет-фактура №1001 от 18 апреля 2016; товарная накладная №652 от 13.04.2016; счет-фактура №966 от 13 апреля 2016, находящиеся в папке-скоросшивателе голубого цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется пояснительная надпись, выполненная рукописным текстом карандашом черного цвета следующего содержания: «Спецэлком. Пост.Тов и услуг 2016» - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 35 л.д. 79-84)

протокол осмотра документов от 12.08.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО925 а именно:

- договор поставки №711/2015 от 17 мая 2016 между ООО «Спецэком» за подписью генерального директора ФИО3 и ООО «Миландр ЭК» за подписью генерального директора ФИО926

- товарная накладная №145 от 12.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 1 позиция в количестве (масса нетто) 1 000,000 на сумму 169 967,20 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО33, а также подпись ФИО927. по доверенности №446 от 12.07.2016;

- счет-фактура №СПЦ16071201 от 12.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 1 позиция в количестве (масса нетто) 1 000,000 на сумму 169 967,20 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО928.;

- товарная накладная №141 от 08.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 2 200,000 на сумму 143 847,52 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО929 а также подпись ФИО930. по доверенности №444 от 08.07.2016;

- товарная накладная №140 от 08.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 133 000,000 на сумму 11 750 882,50 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО28, а также подпись ФИО931 по доверенности №444 от 08.07.2016;

- счет-фактура №СПЦ16070804 от 08.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 11 750 882,50 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО932.;

- счет-фактура №СПЦ16070805 от 08.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 143 847,52 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО933

- товарная накладная №133 от 05.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 8 000,000 на сумму 798 175,60 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО934., а также подпись ФИО935 по доверенности №421 от 05.06.2016;

- товарная накладная №130 от 05.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 153 000,000 на сумму 13 517 932,50 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО936., а также подпись ФИО937 по доверенности №421 от 05.06.2016;

- счет-фактура №СПЦ16070504 от 05.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 13 517 932,50 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО938

- счет-фактура №СПЦ16070503 от 05.07.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции на сумму 798 175,60 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО939

- товарная накладная №116 от 27.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции в количестве (масса нетто) 162 000,000 на сумму 9 628 429,20 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО940., а также подпись ФИО941 по доверенности №390 от 20.06.2016;

- товарная накладная №116 от 27.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции в количестве (масса нетто) 162 000,000 на сумму 9 628 429,20 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи ФИО942., а также подпись ФИО943

- счет-фактура №СПЦ16062701 от 27.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 3 позиции на сумму 9 628 429,20 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО944.;

- товарная накладная №112 от 22.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 7 позиции в количестве (масса нетто) 182 000,000 на сумму 11 557 504,10 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО945., а также подпись ФИО946. по доверенности №395;

- счет-фактура №СПЦ16062201 от 22.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 7 позиций на сумму 11 557 504,10 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО947

- товарная накладная №105 от 16.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 7 позиции в количестве (масса нетто) 72 000,000 на сумму 6 361 380,00 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО28, а также подпись ФИО948 по доверенности №376;

- счет-фактура №СПЦ16061604 от 16.06.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 6 361 380,00 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО949.;

- товарная накладная №92 от 31.05.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 81 000,000 на сумму 7 156 552,50 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО28, а также подпись ФИО950. по доверенности №376;

- счет-фактура №СПЦ16053101 от 31.05.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 7 156 552,50 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО951

- товарная накладная №81 от 20.05.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции в количестве (масса нетто) 108 000,000 на сумму 9 542 070,00 рублей. В нижней части документа имеются три рукописные подписи ФИО952 а также подпись ФИО953. по доверенности №336;

- счет-фактура №СПЦ16052002 от 20.05.2016, где грузополучателем и плательщиком является ООО «Миландр ЭК» (ИНН <***>), а поставщиком ООО «Спецэлком» (ИНН <***>). В осматриваемом документе указано наименование товара – 2 позиции на сумму 9 542 070,00 рублей. В нижней части документа имеются две рукописные подписи рукописные подписи ФИО954

- дилерский договор №675/2015 от 14 декабря 2015 между ООО «Спецэком» за подписью генерального директора ФИО955 и АО «Завод МАРС» за подписью генерального директора ФИО1;

- приложение №1 к дилерскому договору №675/2015 с подписями генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО956. и генерального директора АО «Завод МАРС» ФИО1;

- приложение №2 к дилерскому договору №675/2015 с подписями генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО957 и генерального директора АО «Завод МАРС» ФИО1;

- дополнительное соглашение №1 от 01.03.2016 к дилерскому договору №675/2015 с подписями генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО958. и генерального директора АО «Завод МАРС» ФИО1

(т. 35 л.д. 95-105)

Вещественные доказательства: договор поставки №711/2015 от 17 мая 2016, заключенный между ООО «Спецэком» и ООО «Миландр ЭК»; товарная накладная №145 от 12.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071201 от 12.07.2016; товарная накладная №141 от 08.07.2016; товарная накладная №140 от 08.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070804 от 08.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070805 от 08.07.2016; товарная накладная №133 от 05.07.2016; товарная накладная №130 от 05.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070504 от 05.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070503 от 05.07.2016; товарная накладная №116 от 27.06.2016; товарная накладная №116 от 27.06.2016; счет-фактура №СПЦ16062701 от 27.06.2016; товарная накладная №112 от 22.06.2016; счет-фактура №СПЦ16062201 от 22.06.2016; товарная накладная №105 от 16.06.2016; счет-фактура №СПЦ16061604 от 16.06.2016; товарная накладная №92 от 31.05.2016; счет-фактура №СПЦ16053101 от 31.05.2016; товарная накладная №81 от 20.05.2016; счет-фактура №СПЦ16052002 от 20.05.2016; дилерский договор №675/2015 от 14 декабря 2015, заключенный между ООО «Спецэком» и АО «Завод МАРС»; приложение №1 к дилерскому договору №675/2015; приложение №2 к дилерскому договору №675/2015; дополнительное соглашение №1 от 01.03.2016 к дилерскому договору №675/2015, которые упакованы в почтовый конверт белого цвета, снабженный пояснительной надписью: «Финансово-хозяйственная документация ООО «Спецэлком», изъятая 09.08.2017 в жилище ФИО959. Уголовное дело № 11701280065070120. Договоры с ООО «Миландр ЭК» и АО «Завод «МАРС», товарные накладные, счета-фактуры» - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 35 л.д. 106-109)

протокол выемки от 19.12.2017, согласно которому в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенному по адресу: <...>, произведена выемка регистрационного дела ООО «Спецэлком», ИНН <***>.

(т. 35 л.д. 196-200)

протокол осмотра документов от 25.12.2017, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Спецэлком», ИНН <***>.

(т. 35 л.д. 201-248)

Вещественное доказательство: регистрационное дело ООО «Спецэлком», ИНН <***>, состоящее из следующих документов: расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.10.2014; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 4775092; гарантийнго письмо от генерального директора ООО «Инвестконтракт 2000»; заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права; решения № 3 от 23.10.2014 единственного участника ООО «Спецэлком»; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2014 года; квитанции об оплате ФИО960. госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО961 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.01.2015; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО26; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.01.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 5608625; приходного кассового ордера № 1 от 23.01.2015; заявления от ФИО962. от 23.01.2015; решения № 4 от 23.01.2015 единственного участника ООО «Спецэлком»; протокола № 1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 28.01.2015; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2015 года; квитанции об оплате ФИО26 госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО26; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 12.02.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 5608625; заявления от 10.02.2015 участника ООО «Спецэлком»; решения № 5 от 11.02.2015 единственного участника ООО «Спецэлком»; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 12.02.2015, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО963.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 16.12.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 8481895; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 16.12.2015, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО964.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 21.04.2016; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 21.04.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО965.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 16.05.2016; решения № 9 от 16.05.2016 единственного участника ООО «Спецэлком»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 16.05.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО966.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 06.06.2016; решения № 9 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 06.06.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО967 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 03.11.2016; нотариально заверенной копии доверенности 77 АВ 2268702; гарантийного письмо ФИО968. от 26.10.2016; нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 182922 от 05.03.2011; протокола № 12 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 31.10.2016; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2016 года; квитанции об оплате госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - хранится при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 35 л.д. 249-251)

показания свидетеля ФИО969., данные в судебном заседании, и подтвердившего свои показания ранее данные при производстве предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2010 году (летом, точную дату не помнит) он искал работу и на каком-то из сайтов в сети Интернет нашел объявление о вакансии менеджера по продажам в ООО «Спецэлком» (далее Общество или компания), которое занималось поставкой электро и радио изделий. Генеральным директором ООО «Спецэлком» на тот момент являлся ФИО970., который его и трудоустраивал. До 2013 года он работал в данной должности в ООО «Спецэлком». В 2013 году (точную дату не помнит) он трудоустроился в ООО «Логистика и склад» на должность менеджера по продажам. В конце 2015 года он уволился из ООО «Логистика и склад», так как решил «открыть свой бизнес». Для этих целей он решил приобрести ООО «Спецэлком», так как Общество занималось именно поставкой электро и радио изделий и имелись все необходимые для этого разрешения. Кроме того, на тот момент компания практически не функционировала и ее продавали. Стоимость компании составляла стоимость уставного капитала. ООО «Спецэлком», а именно 100% уставного капитала, он приобретал у единственного участника Общества ФИО971 юридическую компанию, расположенную по адресу: <...>, название которой он не помнит. Туда (в юридическую компанию) он приезжали вместе со ФИО972 Сразу после приобретения компании он стал генеральным директором Общества. В дальнейшим, в ходе последующих допросов, пояснил, что не помнит в какое время он стал учредителем ООО «Спецэлком». Также пояснил, что в самой юридической компании подготавливался пакет документов, а сделка оформлялась у нотариуса где-то в районе Митино. До момента приобретения ООО «Спецэлком» он не являлся руководителем или участником каких-либо других юридических лиц.

Примерно в 2014 – 2015 году (точную дату не помнит) он познакомился с ФИО1 на выставке Экспо электроники в Крокус Сити Холл в г. Москве. Поэтому, когда ему стало известно, что генеральным директором АО «Завод «МАРС», расположенного в г. Торжке Тверской области, назначили ФИО1 он решил наладить сотрудничество именно с этим заводом для того, чтобы продавать их продукцию (стать дистрибьютором АО «Завод «МАРС»), а в дальнейшем внедрять на завод новые разработки для изготовления новых видов корпусов для микросхем для замещения на рынке продукции иностранного производства. Отметил, что дружеские отношения с ФИО1 не поддерживает. Иногда звонит ему или пишет с целью консультаций по вопросам, связанным с осуществлением им трудовой деятельности, так как ФИО1 на рынке радиоэлектроники работает давно и у него больше опыта и знакомств.

В декабре 2015 года между ООО «Спецэлком» в его лице и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 был заключен дилерский договор. Данный договор они заключали в г. Торжке Тверской области, где он также ознакамливался с деятельностью завода. Согласно условиям договора завод предоставлял для ООО «Спецэлком» скидку в размере 20% от прайс-листа, отсрочку платежа 30 дней. Кроме того, в договоре было указано не менее какого объема продукции ООО «Спецэлком» ежемесячно должно было приобретать у завода.

Через некоторое время руководство АО «Завод «МАРС» (а именно ФИО1 и его заместитель ФИО973.) попросило его забрать больший объем продукции с завода «МАРС», так как заводом произведены большие объемы продукции, в связи с чем произошло затоваривание складов, ее необходимо продать, а также в связи с тем, что у них на заводе произошли какие-то протечки и продукция начала портится. В связи с тем, что объемы продукции были очень большие и он не смог бы ее продать быстро и получить денежные средства, чтобы вовремя рассчитаться с АО «Завод «МАРС», было принято совместное с руководством завода решение о заключении дополнительного соглашения между ООО «Спецэлком» в его лице и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому АО «Завод «МАРС» предоставляло в адрес ООО «Спецэлком» отсрочку платежа на 180 суток.

Со слов ФИО1, ему известно, что на момент вступления ФИО1 на должность цена на золото, которое используется при производстве продукции, возросла, в связи с чем последний принял решение о поднятии стоимости единицы производимой продукции. В связи с ростом цен на продукцию, многие контрагенты АО «Завод «МАРС», не готовы были продолжать ее приобретать. Таким образом, в его задачу также входило урегулирование поднятия цен на определенные детали при дальнейшей реализации продукции АО «Завод «МАРС» конечному потребителю, в связи с чем он делал различные скидки на продукцию и предоставлял отсрочки платежа, о чем в обязательном порядке уведомлял руководство АО «Завод «МАРС».

Также по условиям договора он должен был заниматься привлечением новых разработок, поиском новых контрагентов и продажей им продукции АО «Завод «МАРС», в том числе той, которая была не совсем востребована.

Вся поставляемая продукция АО «Завод «МАРС» отгружалась на склады ООО «Логистика и склад», расположенные в Московской области на Пятницком шоссе, в соответствии с договором, который был заключен еще до того момента, когда он стал учредителем ООО «Спецэлком». ООО «Логистика и склад» принадлежит ФИО34 – жене ФИО1 Приобретаемую продукцию с завода на указанные склады отгружали либо компания «Спецсвязь», которая работала с АО «Завод «МАРС», либо транспортные компании, у которых он заказывал машины. Иногда продукцию он забирал лично с завода. У сотрудников ООО «Логистика и склад» имелись доверенности с правом подписи на осуществление приема и отправления продукции. Сотрудниками ООО «Логистика и склад» также заполнялись счет-фактуры на отгрузку продукции контрагента ООО «Спецэлком».

Среди крупных контрагентов, которым поставлялась продукция АО «Завод «МАРС», были следующие заводы: «Интеграл» в Республике Беларусь, «Орбита» в г. Саранске, «Восход» и «ОКБ МЭЛ» в г. Калуге. Также у ООО «Спецэлком» имелись другие контрагенты (более «мелкие» компании), которым продавалась продукция АО «Завод» МАРС».

Фактически ООО «Спецэлком» поставляло продукцию АО «Завод «МАРС» в адрес потребителей, которые ранее ее приобретали у Завода. Однако, они вели работу по поиску новых потребителей, предлагали продукцию АО «Завод «МАРС» другим компаниям. Продукцию в адрес потребителей ООО «Спецэлком» поставляло по постоплате, в связи с чем некоторые компании (заводы) задерживали оплату. Оня вынужден был заключать дополнительные соглашения с потребителями продукции АО «Завод «МАРС» в целях предоставления отсрочки платежа, так как иначе они отказывались приобретать данную продукцию у них (ООО «Спецэлком»), говорили, что будут договариваться о приобретении данной продукции напрямую с Заводом.

Также уточнил, что, когда в декабре 2015 года заключался дилерский договор между ООО «Спецэлком» и АО «Завод «МАРС», он поинтересовался у руководства завода о конечных приобретателях их продукции. Руководством АО «Завод «МАРС» был предоставлен список приобретателей их продукции. После этого были составлены коммерческие предложения для потребителей продукции АО «Завод «МАРС», которые были разосланы. С наиболее крупными потребителями он встречался и общался лично, с некоторыми беседовала по телефону секретарь Ермакова Диана. Также руководство АО «Завод «МАРС» говорило потребителям их продукции, что ООО «Спецэлком» является дилером завода и советовало связаться со мной по вопросам поставки их продукции на выгодных условиях.

В 2016 году, так как ему необходим был в компании человек, который разбирается в бухгалтерской деятельности (у меня нет специальных познаний в данной области), первый заместитель генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО977 сказал, что может мне помочь в данном вопросе, у него есть знакомый, который разбирается в бухгалтерской и финансовой деятельности, и дал номер телефона ФИО974. После этого он встретился в г. Москве с ФИО976 они с ним пообщались, он рассказал ему о деятельности Общества и о том, чем ему надо будет заниматься. ФИО975 пояснил, что для осуществления деятельности необходимо будет подписывать документы, в связи с чем надо будет назначить его на должность генерального директора, на что он согласился. Также ФИО979. предложил вести бизнес совместно, что для того, чтобы никто из них двоих единолично не мог бы принимать решения, на что он также согласился и продал ему 50% уставного капитала ООО «Спецэлком». После назначения ФИО978 на должность генерального директора он стал его заместителем (по трудовой книжке), в основном деятельностью Общества занимался ФИО980.

По поводу возникновения задолженности, возникшей у ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» в связи с неоплатой поставленной продукции, он ничего пояснить не может. Данные вопросы относились к ведению ФИО981 обладающего специальными познаниями. Часть долга была погашена путем переуступки прав требования, то есть ООО «Спецэлком» уступил АО «Завод» МАРС» право требовать задолженность со своих контрагентов, не оплативших поставленную продукцию. Указанный дилерский договор с АО «Завод «МАРС» был расторгнут.

По поводу привлечения Кирюхина Алана Валерьевича к деятельности ООО «Спецэлком» пояснил: во время поездок в г. Торжок на завод «Марс» он познакомился с юристом ФИО982, который осуществлял какую-то деятельность на заводе и поинтересовался может ли он как-то воспользоваться его услугами. После этого мы заключили с ним договор на оказания платных услуг, согласно которому ФИО983. осуществлял юридическое сопровождение деятельности ООО «Спецэлком». Он посредством электронной почты направлял ФИО984 договоры ООО «Спецэлком» для того, чтобы последний их проверял.

Отметил, что примерно в августе 2017 года он написал заявление на имя генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО985 о выходе из состава участников. Однако, ФИО986. сразу не было предпринято никаких мер, чтобы оформить это официально. В связи с этим в январе 2018 года он обратился в налоговую с заявлением о недостоверности сведений, указав то, что он вышел из состава участников ООО «Спецэлком».

(т. 36 л.д. 83-88, 90-93,94-97, 98-101)

показания свидетеля ФИО987., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании нав основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 06.06.2016 он является соучредителем ООО «Спецэлком» (ему принадлежит 50 % уставного капитала), вторым соучредителем ООО «Спецэлком» является ФИО3 (ему также принадлежит 50 % уставного капитала). В тот же день на основании Приказ № 5 и Решения № 9 генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО988 он был назначен на должность генерального директора ООО «Спецэлком». Пояснил, что ООО «Спецэлком» учреждено в 2010 году, кто учредил данное Общество и являлся его участниками до того момента, когда он стал генеральным директором и соучредителем, пояснить не может. До момента трудоустройства в ООО «Спецэлком» он официально нигде трудоустроен не был.

По поводу его трудоустройства в ООО «Спецэлком» пояснил следующее: в марте 2016 года ему позвонил его знакомый ФИО989. (знаком с ним примерно 7 лет, в период с ноября 2015 года по июль 2016 года последний работал в АО «Завод «МАРС») и предложил работу в ранее не знакомой ему организации ООО «Спецэлком», где на тот момент генеральным директором являлся ФИО993. Сергей дал ему номер телефона ФИО990 и сказал связать с ним по повожу трудоустройства. Сергей не пояснял. чем занимается ООО «Спецэлком» и почему он предложил именно ему трудоустройство в данном Обществе. Далее он позвонил по указанному номеру телефона ФИО991 и они договорились о встрече в офисе ООО «Спецэлком» <...>. Через некоторое время он встретился с ФИО992 и они договорились о его трудоустройстве, а именно: он должен был стать генеральным директором компании, а ФИО995 его заместителем (должен был развивать деятельность Общества в других направлениях, искать новых агентов). Также в ходе разговора ФИО994 пояснил, что ООО «Спецэлком» занимается продажей продукции, производимой АО «Завод «МАРС» (далее завод), а именно металлокорпусов для микросхем, конечным покупателям.

В 2015 году у ООО «Спецэлком» был заключен дилерский договор с АО «Завод «МАРС» на поставку продукции, производимой АО «Завод «МАРС», а затем было заключено дополнительное соглашение к данному договору. Согласно данному договору ООО «Спецэлком» являлось представителем АО «Завод «МАРС» и должно было поставлять, производимую ими продукцию конечному потребителю. Данный договор и дополнительное соглашение к нему заключался ФИО996 до его трудоустройства. АО «Завод «МАРС» предоставлял для ООО «Спецэлком» отсрочку платежа на 180 суток. Продукция, которую поставляло АО «Завод «МАРС» в адрес ООО «Спецэлком» (металлокорпуса для микросхем), доставлялась и хранилась на складах ООО «Логистика и склад» (точный адрес не помнит, находится где-то в Московской области недалеко от МКАДа). У некоторых сотрудников ООО «Логистика и склад» имелись доверенности с правом подписи товарных накладных, счетов-фактур. У кого именно из сотрудников ООО «Логистика и склад» имелись доверенности не помнит, большая часть доверенностей выдавалась еще до того момента, когда он трудоустроился в ООО «Спецэлком». Каким образом продукция доставлялась на скал ему не известно. По поводу поставляемых объемов продукции пояснил следующее: ООО «Спецэлком» поступали заявки от различных предприятий на продукцию АО «Завод «МАРС» после чего ими делалась заявка на завод на поставку необходимой продукции, заявки на завод делались по мере необходимости. В связи с изложенным, сказать какие объемы продукции и в какие периоды времени поставлялись заводом в адрес Общества он не может. За весь период времени АО «Завод «МАРС» поставило в адрес ООО «Спецэлком» продукцию, согласно заключенному дилерскому договору, на общую сумму примерно 300 000 000 – 400 000 000 рублей.

С конца июля – начала августа 2016 года ООО «Спецэлком» перестало осуществлять оплату поставляемой АО «Завод «МАРС» продукции в связи с тем, что им перестали платить контрагенты, часть контрагентов от продукции отказалось, также продукцию на сумму примерно 11 000 000 рублей они не смогли реализовать (данная продукция изъята в ходе обыска 09.08.2017). Последняя поставка продукции АО «Завод «МАРС» в адрес ООО «Спецэлком» была 13.07.2016, после этого АО «Завод «МАРС» перестало поставлять в их адрес продукцию, так как у них произошла смена руководства. Новым генеральным директором стал ФИО2. Кто был генеральным директором до ФИО997 он не помнит. После смены руководства некоторые контрагенты отказались с ними сотрудничать без объяснения причины.

20.11.2016 между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком» вышеуказанный дилерский договор был расторгнут, так как АО «Завод «МАРС» не хотело больше с ними работать. При этом он, как генеральный директор ООО «Спецэлком», был не против расторжения данного договора, так как завод перестал поставлять им продукцию. Также между ООО «Спецэлком» в его лице и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО2 было заключено порядка пяти договоров уступки прав требования, согласно которым ООО «Спецэлком» передавало АО «Завод «МАРС» право требовать задолженности у контрагентов. В настоящий момент у ООО «Спецэлком» имеется задолженность перед АО «Завод «МАРС» на сумму 176 073 959 руб. 05 коп.

После этого им и ФИО998. было принято решение поиска новых предприятий для осуществления дальнейшей деятельности. Так, 21.07.2016 он поехал во Вьетнам на выставку микро и макро электроники, где познакомился с генеральным директором раннее не знакомой мне компании из Республики Казахстан ТОО «Бриз и К» ФИО999. В ходе беседы он рассказа ФИО1000 что ООО «Спецэлком» представляет АО «Завод «МАРС», выпускающего металлокорпуса для микросхем, занимается продвижением российской продукции на международный рынок, и предложил ему на сайте завода ознакомится с их продукцией. Далее они с ним обменялись контактами.

После данной поездки они связались с ФИО1001 и последний сказал, что продукция АО «Завод «МАРС» ему не интересна. В ответ на это он предложил ФИО1002 приобретать у ООО «Спецэлком» корпуса фирмы «Kyocera», на что последний согласился. При этом они заранее оговорили, что у ООО «Спецэлком» в наличии нет данных корпусов, но они готовы приобрести их у иностранной компании и поставить ТОО «Бри и К» по выгодной цене. Таким образом, они с ФИО1003 достигли устной договоренности. Также, согласно нашей договоренности, они должны были сначала заказать данные корпуса и только после этого ТОО «Бри и К» были готовы заключить договор.

В августе 2016 года (точную дату не помнит) им и ФИО3 с целю приобретения корпусов фирмы «Kyocera» была подыскана компания ООО «КМК-Спецснаб» (генеральный директор ФИО1004 ФИО1005). В ходе встречи с ФИО1006 стало известно, что у ООО «КМК-Спецснаб» налажены контакты с какой-то иностранной фирмой, у которых они приобретают вышеуказанные корпуса. Далее они достигли договоренности о поставке указанных корпусов ООО «КМК-Спецснаб» для ООО «Спецэлком» и цене данной продукции (данная цена была ниже, чем на аналогичную продукцию, поставляемую российскими компаниями), после чего между ООО «Спецэлком» в его лице и ООО «КМК-Спецснаб» в лице генерального директора ФИО1007. был заключен договор на поставку корпусов фирмы «Kyocera». В настоящий момент он не помнит условия договора. После этого, в рамках достигнутой договоренности, ООО «КМК-Спецснаб» заключило контракт с иностранной компанией на приобретение вышеуказанных корпусов и прислало копию данного договора ему. Далее ООО «Спецэлком» в его лице и ТОО «Бриз и К» в лице генерального директора ФИО1008 был заключен контракт на поставку вышеуказанных корпусов в адрес ТОО «Бриз и К». Всех условий данного контракта он не помнит, пояснил только, что данная организация хотела забрать корпуса из порта Сингапура, так как им это было удобно, что и было оговорено в контракте. В связи с этим, между ООО «Спецэлком» в его лице и ООО «КМК-Спецснаб» в лице генерального директора ФИО1009. было заключено дополнительное соглашение, согласно которому ООО «КМК-Спецснаб» должно было поставить вышеуказанную продукцию в порт Сингапура.

В рамках исполнения договорных обязательств по вышеуказанному договору, заключенному с ООО «КМК-Спецснаб», ООО «Спецэлком» перечислило на расчетный счет ООО «Спецэлком» денежные средства в размере примерно 160 000 000 рублей. После этого у ООО «Спецэлком» закончились денежные средства для оплаты обязательств по указанной сделке.

Таким образом, ООО «КМК-Спецснаб» не смогло в полном объеме оплатить иностранной компании поставленные корпуса фирмы «Kyocera», в связи с чем данные корпуса не были доставлены в порт Сингапура и находятся, насколько ему известно, в Китае порте Гуаньчжоу. В настоящий момент договор между ООО «Спецэлком» и ООО «КМК-Спецснаб», а также контракт между ООО «Спецэлком» и ТОО «Бриз и К» не расторгнуты.

В настоящий момент на счетах ООО «Спецэлком» в банках Сбербанк и Восточный банк имеются денежные средства, предназначенные только для оплаты налогов и расчетно-кассового обслуживания в банке, а также на текущие расходы Общества.

По поводу привлечения адвоката ФИО1010. к деятельности ООО «Спецэлком» пояснил, что он уже работал по договору об оказании услуг до его трудоустройства в Общество. ФИО1011 выступал в качестве юриста ООО «Спецэлком» и проверял правильность составления договоров. С сентября 2016 года ФИО1012 не привлекается к деятельности ООО «Спецэлком».

(т. 36 л.д. 4-9, 13-16)

показания свидетеля ФИО1013., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что с 2014 года она работала секретарем в ООО «Логистика и склад», расположенном в пос. Отрадное Московской области на Пятницком ш. (точный адрес не помнит). В это же время в данной организации работал ФИО1014. Примерно в конце 2015 года (точную дату не помнит) ей поступило предложение от ФИО1015 о трудоустройстве в его компанию ООО «Спецэлком», где он являлся генеральным директором, на должность секретаря, на что она согласилась. В ООО «Спецэлком» она работала примерно до января – февраля 2017 года (точную дату не помнит). В ее обязанности в основном входило получение, отправка, регистрация корреспонденции, ведение накопительной базы. В частности, во время работы секретарем генеральный директор передавал ей проекты договоров, в которые она вписывала реквизиты ООО «Спецэлком», после чего передавала договор обратно генеральному директору. После подписания договора, генеральный директор приносил договор ей, она сканировала его, заводила в базу, а бумажный экземпляр складывала в специальную папку.

ФИО1018 был генеральным директором ООО «Спецэлком» примерно до начала лета 2016 года (точную дату не помнит). В связи с чем он уволился ей не известно. После него генеральным директором ООО «Спецэлком» стал ФИО1016 (ранее она с ним знакома не была). ФИО1017. она не знает. О том, что последняя являлась директором ООО «Спецэлком», ей ничего не известно.

Насколько ей известно, ООО «Спецэлком» занималось покупкой и дальнейшей продажей продукции АО «Завод «МАРС», а именно корпусов для микросхем. О приобретении и продаже какой-либо другой продукции, кроме продукции АО «Завод «МАРС», ей ничего не известно. Более другой деятельности ООО «Спецэлком» не вело. Своего производства у ООО «Спецэлком» не было.

Между ООО «Спецэлком», в лице генерального директора ФИО1019 и АО «Завод «МАРС» был заключен договор. Какие-либо подробности ей не известны. Она иногда связывалась с представителями АО «Завод «МАРС» (с кем именно не помнит) по поручению генерального директора (ФИО1020 но по какому именно поводу не помнит. Кроме того, по указанию ФИО1021. она обзванивала контрагентов АО «Завод «МАРС» - потребителей продукции. выпускаемой АО «Завод «МАРС», и предлагало заключить договоры с ООО «Спецэлком», так как последнее является дилером АО «Завод «МАРС». При этом она не может пояснить кто предоставил ей сведения о контрагентах. У ООО «Спецэлком» были финансово-хозяйственные отношения (какие именно не знает) с ООО «Деймос», АО «Протон», АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод, ОАО «Интеграл», АО «Орбита». В 2016 году (точные даты не помнит) от представителей АО «Завод «МАРС» приходили многочисленные претензии в адрес ООО «Спецэлком» по поводу образовавшейся задолженности перед АО «Завод «МАРС». Все претензии ею регистрировались и передавались генеральному директору. Ей не известно в связи с чем возникла задолженность у ООО «Спецэлком» перед АО «Завод «МАРС» и какова была сумма, а также не известно в связи с чем ООО «Спецэлком» не «гасило» данную задолженность.

Также у ООО «Спецэлком» был заключен договор с ООО «Логистика и склад», в рамках которого ООО «Логистика и склад» перевозили и хранили продукцию, принадлежащую ООО «Спецэлком». Продукция ООО «Спецэлком» хранилась на складе ООО «Логистика и склад», расположенном по вышеуказанному адресу.

(т. 37 л.д. 2-5, 10-14)

показания свидетеля ФИО1022 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что с целью заработка денежных средств им было создано ООО «Спецэлком», которое осуществляло торгово-посреднеческую деятельность. Он являлся единственным учредителем, ему принадлежало 100% доли уставного капитала. С 2011 года по 2015 год он находился в должности генерального директора Общества. Кроме него в Обществе работало два менеджера. В начале 2015 года по причине болезни он продал организацию (кому именно не помнит, продажей занималась юридическая компания) и вышел из состава Общества. ФИО1023 он не знает. ФИО1 знает с детства, учился с ним в одной школе, в 1990 году работали вместе на ферме, где ФИО1 являлся одним из учредителей, а он работал кладовщиком. Последний раз ФИО1 видел в 2015 году. ФИО1025 является женой ФИО1

(т. 37 л.д. 34-36)

показания свидетеля ФИО1024., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что в 2014 году, увидев объявление на улице о поиске курьеров, она позвонила по указанному в нем номеру телефона. На звонок ответил молодой человек и они договорились о встрече. В ходе встречи (состоялась в сентябре 2014 года) молодой человек представился как Иван и предложил ей зарегистрировать на нее организации за денежные средства (2 000 – 3 000 руб.). В связи с тем, что в тот момент ей необходимы были денежные средства на лечение, она согласилась. В ходе данной встречи она передала ему копию своего паспорта. Примерно через неделю он позвонил ей и они отправились в нотариальную контору. В какую именно она не помнит, так как в период с 2015 года по 2016 год на нее было зарегистрировано порядка 9 организаций. Что касается ООО «Спецэлком», то организацию с таким названием она не помнит, так как не вчитывалась в документы, которые подписывала. Никаких сделок от имени ООО «Спецэлком» она не заключала. Фамилии ФИО1026 ей не знакомы, данных лиц она не знает. В ходе последней телефонной беседы с Иваном летом 2016 года она сообщила, что ее вызвали в полицию и сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, после чего он ей больше не звонил. В августе 2017 года она была осуждена Сергиево-Пасадским районным судом Московской области за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

(т. 37 л.д. 42-45)

показания свидетеля ФИО1027 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что в 2009 году он устроился работать в ТОО «Бриз и К» на должность руководителя, где работает по настоящее время. Данная компания образовалась в 2006 г. и занималась предоставлением услуг по телекоммуникации на территории Республики Казахстан, а именно аренда каналов связи, спутниковая связи и IP- телефония. Компания зарегистрирована по адресу: г.Алматы. мкр-н Калкаман-2, ул. Ауэзова, д. 341/1, ранее компания была зарегистрирована по адресу: <...>. Компания ТОО «Бриз и К» занимается предоставлением услуг телекоммуникаций, офис компании расположен там же по юридическому адресуВ его функциональные обязанности входит: общее руководство компанией, подписание договоров, контрактов с другими организациями и предприятиями (в том числе и международные), расширение бизнеса по увеличению продажи предлагаемых услуг на рынке. В штате предприятия находятся 3 человека. Постоянного бухгалтера в штате предприятия нет, т.к. они нанимают его временно для ведения документации по бух.учету. По поводу контракта заключенного между ТОО «Бриз и К» в его лице и ООО «Спецэлком» в лице руководителя ФИО1028 по вопросу поставки корпусов «Куосега» (страна производитель Япония) на сумму 4 327 809,75 долларов США пояснил, что не заключал данный контракт и не подписывал подобные документы. Их предприятие никогда не использовало и не планирует применять данные корпуса в своем производстве. Как правило, данные корпуса в таком объеме используются на заводах по производству электронного оборудования. В период с 2015 - по 2017 г.г. он не покидал территорию Республики Казахстан, в частности не ездил на территорию Российской Федерации, тем более в служебные командировки. С руководителем ООО «Спецэлком» ФИО1029 не знаком, ранее никогда о нем и данной компании не слышал. Вьетнам никогда не посещал и не посещал выставку электроники в июле 2016 г.

Кроме того, после ознакомления с копиями контракта №03/16/440-38Р от 20.10.2016г. и приложениями №1,№2, заключенными между ТОО «Бриз и К» и ООО «Спецэлком» в лице ФИО1030 пояснил, что никогда данный контракт не заключал. Подписи в данном контракте, выполненные от его имени, поддельны и печать их предприятия не соответствует оригиналу.

На вопрос «Осуществлялась ли когда либо Вашим предприятием проплата по счетам банка, либо наличными на сумму 4 327 809.75 долларов США согласно условиям контракта №03/16/440-38Р от 20.10.2016г.?» пояснил, что годовой оборот их компании не соизмерим с указанной в контракте суммой. По банку обслуживания и другим указанным реквизитам, пояснил, что на тот момент их компания уже работала с другим банком (АО «QAZAQBANKI»). Также отметил, что друзей и знакомых на территории Российской Федерации, осуществляющих свою профессиональную деятельность в данной области, у него нет и не было. Кто мог использовать реквизиты его компании ему не известно.

(т. 39 л.д. 12-15, 39-41)

протокол выемки от 06.03.2018, согласно которому в Департаменте юстиции г. Алматы Республики Казахстан изъяты копии регистрационных документов ТОО «Бриз и К», РНН 600300547896.

(т. 39 л.д. 66-67)

протокол осмотра документов от 17.04.2018, согласно которому осмотрены копии документов регистрационного дела ТОО «Бриз и К», подшитые к ответу на международное поручение об оказании правовой помощи, поступившему из компетентных органов Республики Казахстан.

(т. 39 л.д. 68-71)

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела ТОО «Бриз и К», состоящего из следующих документов в копиях: ответа на уведомление об изменении юридического адреса; уведомления об изменении юридического адреса ТОО «Бриз и К»; решения единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К» от 10.02.2017; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1032 в 3 экз.; заявления от 13.02.2017; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1031; договора дарения жилого дома с земельным участком от 16.09.2015; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1033 в 3 экз.; регистрационной карточки № 3Т—27; извещения о перемене юридического адреса ТОО «Бриз и К» от 04.09.2015; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.08.2015; заявления от 11.07.2015; документа на казахском языке; свидетельства о государственной регистрации права (обременений) на недвижимое имущество и сделок с ним № 06/14/3719 от 09.02.2006; сведения о собственнике; паспорта на квартиру в многоквартирном жилом доме; договора дарения квартиры от 09.02.2006; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1035; доверенность от 03.09.2015; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1034 уведомления о подтверждении полномочий исполнительного органа – Генерального директора ТОО «Бриз и К» от 21.08.2015; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 18.03.2009; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 20.08.2015; приказа № 002/2009 от 18.03.2009; документа, содержащего сведения о юридическом лице ТОО «бриз и К»; доверенности от 20.08.2015; описи документов № 4089969; документа на казахском языке; заявления о государственной (учетной) регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, филиала (представительства); доверенности от 11.11.2009; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1036; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 11.11.2009; документа на казахском языке; свидетельства налогоплательщика Песпублики Казахстан от 29.11.2006; свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 26.11.2008 серии В № 0372172 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; изменения в устав товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К», утвержденного решением Единственного участника от 11.11.2009; листа нотариального заверения подписи; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 09 № 0465710 в 2 экз.; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 60 № 1077561; корешка расписки № 66497 и расписки № 66497 от 24.11.2008; документа на казахском языке от 26.11.2008; платежной квитанции от 17.11.2008; заявления о государственной перерегистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К» от 18.11.2008 в 2 экз.; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 13.11.2008; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 13.11.2008; договора купли-продажи доли в Уставном капитале ТОО «БРИЗ и К» от 13.11.2008; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; листа нотариального заверения подписи; свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 16.11.2006 серии В № 0324774 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1037 в 2 экз.; доверенности от 01.10.2008; доверенности от 14.11.2008; расписки № 30/1/1616 от 08.11.2007; приказа № 32680 от 13.11.2007; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 60 № 0723113 в 2 экз.; заявления о регистрации внесения изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» в 2 экз.; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; листа нотариального заверения подписи; свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 16.11.2006 серии В № 0240870 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; обращения; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 25.09.2006 и копия данного документа на казахском языке; доверенности от 07.11.2007 в 2 экз.; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1038; заявления от 27.09.2007; договора дарения от 28.08.2002; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1039 документов первичной регистрации ТОО «Бриз и К» (приказ от 16.11.2006) - хранятся в уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 39 л.д. 72-77, 78-260)

показания свидетеля ФИО1040 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что в 2009 году он, ФИО1041 ФИО1042 и ФИО1043 учредили ООО «КМК-СпецСнаб» (далее Общество). Юридический адрес Общества распложен по адресу: <...>. В настоящий момент фактического адреса у Общества нет. С момента учреждения ООО «КМК-СпецСнаб» он является генеральным директором. В 2009 году Общество занималось разработкой красок и лаков (для чего оно и открывалось). С конца 2009 года Общество стало заниматься приобретением и дальнейшей продажей нерудные материалы, что в настоящий момент и является основным видом деятельности.

Летом 2016 года (точную дату не помнит) его товарищ ФИО1044., являющийся генеральным директором ООО «Гектор», рассказал ему о том, что между ООО «Гектор» и ООО «Спецэлком» на поставку керамических корпусов для микросхем. Однако, у ООО «Гектор» возникли трудности с исполнением данного договора и поставкой товара, в связи с чем последний предложил ему заключить договор с ООО «Спецэлком» и поставить данную продукцию. Далее, летом 2016 года (точную дату не помнит), ФИО35 познакомил его с генеральным директором ООО «Спецэлком» ФИО1045, с которым они договорились о поставке данных корпусов и 18.08.2016 заключили договор поставки № 722/2016. Согласно данному договору ООО «КМК-СпецСнаб» должно было поставить в адрес ООО «Спецэлком» вышеуказанные корпуса производства «Kyacera», на общую сумму 240 965 211, 08 рублей, срок поставки - до 30 дней с момента поступления первого платежа, доставка товара осуществляется в порт г. Санкт-Петербурга, оплата должна была производиться тремя частями, а именно: первый платеж - 200 млн. рублей в течении 14 дней с момента заключения договора, второй платеж - 40 965 211, 08 рублей в течении 3 дней с момента поступления продукции на таможенный склад. После этого он обратился к знакомым из Швейцарии, которые посоветовали мне приобрести необходимую продукцию у Mozaik Technology Ventures Ltd (компания из Великобритании), так как у них были ниже цены и компания существует на рынке уже 25 лет. Далее он по электронной почте связался с представителями данной компании и договорились о заключении контракта. После этого в августе 2016 года (точную дату не помнит) директор Mozaik Technology Ventures Ltd Стив Маккет прилетел в г. Москву для заключения контракта. Затем между ООО «КМК-СпецСнаб» в мое лице и Mozaik Technology Ventures Ltd в лице директора Стива Маккета был заключен контракт на поставку керамических корпусов для микросхем производства «Kyacera» на общую сумму 2 600 000 евро. Однако, в банке ВТБ, где с 2009 года у Общества открыт расчетный счет, отказались открывать паспорт сделки по данному контракту, пояснив, что платеж не пройдет, так как слишком большая сумма, и попросили разбить на части. После этого было принято решение о заключении трех контрактов между ООО «КМК-СпецСнаб» и Mozaik Technology Ventures Ltd. Так, 25.08.2016 заключен первый контракт № 0807-MZ/16 на сумму 798 715 евро, 15.09.2016 заключен второй контракт № 0807-MZ/17 на сумму 899 738 евро. На данные контракты в банке ВТБ открыты паспорта сделок. После этого был заключен третий контракт между ООО «КМК-СпецСнаб» в моем лице и Mozaik Technology Ventures Ltd в лице директора ФИО1046, который подписан сторонами. Однако, по третьему контракту банк ВТБ отказал ему в открытии паспорта сделки. Сотрудники банка сказали, что было проведено совещание рабочей группы, по итогам данного совещание принято решение в отказе открытия паспорта сделки, а также мне порекомендовали закрыть все счета ООО «КМК-СпецСнаб» в данном банке без объяснения причин. В настоящий момент все расчетные счета ООО «КМК-СпецСнаб» в данном банке закрыты, кроме валютного счета, так как на нем имеются денежные средства в размере 1 300 евро, но пользоваться данным счетом нельзя (в том числе и снять деньги), так как имеется запрет банка. Пояснил, что по двум первым контрактам денежные средств в полном объеме были перечислены на расчетный счет Mozaik Technology Ventures Ltd. После этого, 09.11.2016, по инициативе ФИО1047 между ООО «КМК-СпецСнаб» в его лице и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1048 было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому изменены следующие условия договора: доставка товара - в порт Сингапура; оплата производится в три этапа: первый этап – 39 300 000 в течении 14 дней, второй этап - 116 200 000 в течении 45 дней с первой оплаты, окончательный расчет не позднее 15.12.2016. Со слов ФИО1049 ему известно, что доставка товара в порт Сингапура – это условие конечного потребителя, которому ООО «Спецэлком» собирается сбыть продукцию. После этого, примерно в ноябре 2016 года (точную дату не помнит) между ООО «КМК-СпецСнаб» в моем лице и Mozaik Technology Ventures Ltd в лице директора ФИО1050 было заключено дополнительное соглашение, согласно которому изленился пункт доставки на порт Сингапура. До настоящего момента Общество не оплатило в адрес Mozaik Technology Ventures Ltd всю стоимость приобретаемой продукции, так как нет для этого денежных средств, в связи с тем, что ООО «Спецэлком» не оплатило в адрес Общества всю сумму по договору поставки. При этом, весь товар был поставлен Mozaik Technology Ventures Ltd в порт Сингапура, где и находится в настоящее время. Весной 2017 года он достиг договоренности с директором Mozaik Technology Ventures Ltd ФИО1051 о том, что можно забрать оплаченную часть товара из порта Сингапура. Об этой договоренности он сообщал ФИО1052 По какой причине ФИО1053 не забирает часть товара ему не известно. Со слов ФИО1054., данный товар должен забрать какой-то конечный потребитель из Казахстана, которому нужен весь объем продукции. По поводу неоплаты всей суммы по договору поставки № 722/2016, ФИО1055 поясняет, что у ООО «Спецэлком» нет денег. С его слов, он сможет рассчитаться с ООО «КМК-СпецСнаб» после того, как конечный приобретатель из Казахстана рассчитается с ним по договору.

Ни один из вышеназванных договоров и контрактов в настоящее время не расторгнут. Mozaik Technology Ventures Ltd в настоящий момент ждет оплату за поставленную продукцию. С Mozaik Technology Ventures Ltd он в настоящее время никакой переписки не веду, с их стороны на контакт с ним также никто не выходит. Где в настоящий момент находится заказанный товар (корпуса производства «Kyocera») ему достоверно не известно.

Пояснить, что в конце 2016 года часть денежных средств, предназначенных для оплаты корпусов производства «Kyocera» были переведены не на расчетный счет Mozaik Technology Ventures Ltd, а на расчетный счет российской компании - ООО «Корпорация Эпсилон». Как ему стало известно из электронного письма, поступившего в конце 2016 года от Mozaik Technology Ventures Ltd с адреса электронной почты, у них имеется контрагент или партнер ООО «Корпорация Эпсилон». Также в своем письме представитель Mozaik Technology Ventures Ltd попросил оставшуюся часть денежных средств по первым двум контрактам в размере примерно 30 000 000 рублей перевести на расчетный счет организации ООО «Корпорация Эпсилон». Это было вызвано тем, что через банк ПАО «ВТБ-24» они не могли перевести деньги в адрес Mozaik Technology Ventures Ltd в связи с истечением срока действия паспорта сделки. Денежные средства в ООО «Корпорация Эпсилон», предназначенные для Mozaik Technology Ventures Ltd, Общество переводило тремя разными платежами. В связи с чем перевод денежных средств не был оформлен одним платежом не помнит.

(т. 40 л.д. 6-11, 29-31, 90-93, 94-96)

протокол осмотра предметов от 15.11.2017, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск белого цвета, на котором обнаружен файл формата «Лист Microsoft Office Excel» с названием «<***>_2016», при открытии которого на экране появляется таблица Excel, в которой отражены сведения о движении денежных средств с указанием номера платежного документа, даты совершения операции, даты документа, банковских реквизитов плательщика и получателя, суммы операции и назначения платежа. В ходе осмотра данной выписки о движении денежных средств установлено, что 02.12.2016 с расчетного счета № <***> ООО «КМК-СпецСнаб», открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», осуществлен перевод денежных средств в сумме 11 530 000 руб. на расчетный счет № <***> ООО «Корпорация Эпсилон», ИНН <***>, открытый в ПАО «ПЛЮС БАНК», с указанием назначения платежа «Оплата по договору №К103от 21.10.2016 за электронные компоненты В том числе НДС (18%), 1 758 813.56 руб.».

(т. 40 л.д. 137-163)

Вещественные доказательства: оптический CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», принадлежащему ООО «КМК-СпецСнаб», ИНН <***> - хранится при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 40 л.д. 164-165)

показания свидетеля ФИО36, ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что с декабря 2015 года до момента ликвидации в сентябре 2017 года он находился в должности генерального директора ООО «Корпорация Эпсилон». Основным направлением деятельности Общества являлось купля-продажа электрооборудования и комплектующих. По поводу финансово-хозяйственных отношений ООО «Корпорация Эпсилон» с ООО «КМК-СпецСнаб» и с Mozaik Technology Ventures Ltd пояснить ничего не может, так как не помнит. Валютные счета ООО «Корпорация Эпсилон» никогда не открывало. С ним никогда не обсуждался вопрос о необходимости перечисления денежных средств в Великобританию либо иную страну.

(т. 41 л.д. 132-136)

Иные документы:

- ответ из группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тверской области, исх. № 70/73 от 06.02.2018, из которого следует, что компетентные органы Республики Сингапур информируют, что проверка бах данных загрузок и разгрузок морских судов, грузоотправителей и грузополучателей не выявила каких-либо сведений о поставках указанных в запросе грузов (корпусов «Kyocera») в международный морской порт Сингапура в период с октября 2016 года по настоящее время.

(т. 40 л.д. 230)

показания свидетеля ФИО1056 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что с ноября 2014 года она работает в ООО «Логистика и склад» в должности юриста. В ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности Общества. С 2015 года генеральным директором ООО «Логистика и склад» является ФИО1057 Рабочее место находится по адресу: <...> км, стр. 9. По указанному адресу ООО «Логистика и склад» арендует помещение в офисно-складском комплексе, принадлежащем ООО «Бумеранг». До момента ее трудоустройства ООО «Логистика и склад» был заключен агентский договор № 130401/6 от 01.04.2013 с ООО «Спецэлком», согласно которому ООО «Логистика и склад» брало на себя обязательства совершать комплекс юридических и иных действий за вознаграждение по организации закупок товаров третьих лиц для ООО «Спецэлком» и организации поставок товаров ООО «Спецэлком» третьим лицам. В 2016 году (дату не помнит) в ООО «Логистика и склад» перестала поступать оплата от ООО «Спецэлком» по указанному договору. После это представители ООО «Спецэлком» забрали со склада, занимаемого ООО «Логистика и склад», принадлежащие им товары и документацию.

С ФИО1058 она познакомилась когда он был сотрудником ООО «Логистика и склад». В 2015 году к ней обратился ФИО1059. и попросил оказать помощь во внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спецэлком». Так как она занимается данным направлением деятельности, она согласилась ему помочь. После этого была оформлена доверенность от 14.12.2015. Впоследствии ФИО1060 предоставил ей документы, на основании которых она подготовила заявление в налоговую инспекцию для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также предоставила данные документы в инспекцию. После внесения изменений и получения соответствующих документов она передала их ФИО1061. Также она вносила изменения о смене учредителя путем подачи документов в налоговую инспекцию. Данные услуги она оказывала ему на безвозмездной основе.

(т. 37 л.д. 51-55, 67-70)

показания свидетеля ФИО1062., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что с 11.01.2011 по 04.10.2016 она работала в ООО «Логистика и склад» в должности начальника спец. склада. Рабочее место находилось по адресу: <...> км, стр. 9. В должностные обязанности входило: приемка товара, инвентаризация, отгрузка товара. Генеральным директором Общества является ФИО1063. По поводу ООО «Спецэлком» пояснила, что какое-то время данное Общество хранило товар на складе ООО «Логистика и склад» (точный период назвать не может). У нее, как у начальника спец. Склад, имелась доверенность с правом подписи от руководства ООО «Спецэлком» (от кого именно не помнит) на осуществление приема и отгрузки принадлежащего ООО «Спецэлком» товара. На основании этой доверенности она могла подписывать приходные и расходные товарные накладные. Кроме нее еще у нескольких сотрудников Общества имелись такие доверенности. Отметила, что поступавший товар они никогда не вскрывали, так как это было запрещено, сверяли только по маркировке и количеству. ФИО1064 она знает несколько лет, так как ранее он работал в ООО «Логистика и склад» (какую он занимал должность не знает). После увольнения из ООО «Логистика и склад» он стал генеральным директором ООО «Спецэлком».

(т. 37 л.д. 96-98)

показания свидетеля ФИО1065., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно с 2011 года она работает в ООО «Логистика и склад» в должности бухгалтера. Рабочее место находится по адресу: <...> км, стр. 9. В должностные обязанности входит контроль за первичной документацией (проверка правильности оформления, подписи). Примерно 2 года назад (точную дату не помнит) генеральным директором Общества стала ФИО1066., она же является учредителем Общества. По поводу ООО «Спецэлком» пояснила: между ООО «Логистика и склад» и ООО «Спецэлком» был заключен договор на оказание транспортных услуг, в соответствии с которым Общество занималось приемом продукции для ООО «Спецэлком», ее хранение на складе Общества и дальнейшим отправлением. В ее обязанности входило подписание бухгалтерских документов (товарных накладных и счетов-фактур). В связи с этим у нее имелась доверенность с правом подписи, выданная генеральным директором ООО «Спецэлком» ФИО1068 С ФИО1067. знакома, так как ранее он работал в ООО «Логистика и склад», где-то в отделе продаж.

(т. 37 л.д. 99-101)

показания свидетеля ФИО1069., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно с 2011 года она работает в ООО»Логистика и склад» в должности специалиста по логистике. Ее рабочее место находится по адресу: <...> км, стр. 9. В должностные обязанности входит взаимодействие с транспортными компаниями, касающееся приме и отгрузки товара. Примерно 2 года назад (точную дату не помнит) генеральным директором Общества стала ФИО1070 Примерно 2 года назад (точную дату назвать затрудняется) у Общества возникли финансово-хозяйственные отношения с ООО «Спецэлком». ООО «Логистика и склад» занималось приемом, хранением и отгрузкой товаров, принадлежащих ООО «Спецэлком». У нее имелась доверенность, выданная генеральным директором ООО «Спецэлком» на прием и отгрузку товаров с правом подписи соответствующих документов. В рамках своих должностных обязанностей и имеющейся доверенности она подписывала сопроводительные документы транспортных компаний. Генеральным директором ООО «Спецэлком» являлся ФИО1071., которого она знает несколько лет, так как ранее (дату назвать затрудняется) он работал в ООО «Логистика и склад» в должности менеджера.

(т. 37 л.д. 102-104)

показания свидетеля ФИО1072 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно с апреля 2014 года она работает в ООО «Логистика и склад» (далее Общество) в должности бухгалтера. Ее рабочее место находится по адресу: <...> км, стр. 9. В ее должностные обязанности входит подготовка пакетов документов для отгрузки товара. Примерно с 2015 года (точную дату не помнит) генеральным директором Общества является ФИО34, она же является единственным учредителем Общества. По поводу финансово-хозяйственных отношений между ООО «Логистика и склад» и ООО «Спецэлком» пояснила следующее: ранее (дату не помнит) между ООО «Логистика и склад» и ООО «Спецэлком» был заключен агентский договор, согласно которому Общество оказывало ООО «Спецэлком» следующие услуги: прием, хранение и отгрузка (отправление) товаров, принадлежащих ООО «Спецэлком», а также формирование и заполнение первичных документов. Хранилась продукция ООО «Спецэлком» на складе, арендуемом ООО «Логистика и склад» у ООО «БУМЕРАНГ», расположенном по адресу: <...> км, стр. 9. В связи с оказанием вышеуказанных услуг по агентскому договору у некоторых сотрудников Общества, в том числе и у нее, имелась доверенность с правом подписи от имени генерального директора и бухгалтера ООО «Спецэлком». В этих же целях сотрудникам Общества была передана печать ООО «Спецэлком». В ее обязанности, как бухгалтера, в рамках вышеуказанного агентского договора входило формирование и подписание бухгалтерских документов, а именно товарных накладных и счетов-фактур, которые в дальнейшем я передавала сотрудникам склада, непосредственно занимавшимся приемом и отгрузкой товара, а также сверкой. Общество принимало, хранило и отправляло по указанию ООО «Спецэлком» какие-то корпуса (более подробно пояснить не может, так как не знает кто являлся производителем и откуда они поступали пояснить). Весной 2017 года (точную дату не помнит), насколько ей известно, генеральный директор ООО «Спецэлком» ФИО1073 забрал оставшийся на складе товар и более никаких взаимоотношений между ООО «Логистика и склад» и ООО «Спецэлком» с того момента не было. ФИО1075. знает с того, момента, как ООО «Спецэлком» стало сотрудничать с Обществом. ФИО1074 она не знает.

(т. 37 л.д. 105-107)

протокол обыска от 09.08.2017, согласно которому произведен обыск по адресу: <...> км, стр. 9, где находятся офисно-складские помещения, в том числе складское помещение № 4, арендуемое ООО «Логистика и склад». В ходе обыска изъят акт № 130401/6-08СПЦ от 18.07.2016 оказания услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013 с приложением (отчет за июль 2016).

( т. 37 л.д. 80-88)

протокол осмотра документов от 09.08.2017, согласно которому осмотрен акт № 130401/6-08СПЦ от 18.07.2016, к которому прикреплен Отчет Принципалу № 130401/6-08СПЦ за период Июль 2016 от 18.07.2016, согласно которым в июле 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 7 940 руб., приняв на склад в период с 04.07.2016 по 13.07.2016 товары на сумму 3 109 795,22 руб.

(т. 37 л.д. 89-93)

Вещественные доказательства: акт № 130401/6-08СПЦ от 18.07.2016; Отчет Принципалу № 130401/6-08СПЦ за период Июль 2016 от 18.07.2016 - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 37 л.д. 94-95)

показания свидетеля ФИО1076 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно в 2011 году (точную дату не помнит, так как прошло много времени) она создала ООО «Логистика и склад» (далее Общество или ООО «ЛИС»), в котором она является единственным участником, ей принадлежит 100% уставного капитала. Примерно в конце 2015 года она приняла решение вступить в должность генерального директора ООО «Логистика и склад», так как ей самой необходимо официальное трудоустройство и на тот момент организации нужен был генеральный директор. ООО «Логистика и склад» занимается предоставлением складских и логистических услуг и расположено по адресу: <...> км, стр. 9. По данному адресу расположен офисно-складской комплекс ООО «Бумеранг». Между ООО «Логистика и склад» и ООО «Бумеранг» заключен договор аренды, согласно которому ООО «ЛИС» арендует половину данного строения с офисными и складскими помещениями. В 2011 году ООО «ЛИС», в лице генерального директора ФИО1077 заключило договор хранения с ООО «Спецэлком», согласно которому ООО «ЛИС» занималось приемом товаров ООО «Спецэлком», их хранением и дальнейшей отправкой. Кто выступал от лица ООО «Спецэлком» ей не известно, так как она на тот момент являлась только учредителем ООО «ЛИС». Также в 2011 году между ООО «ЛИС», в лице генерального директора ФИО1078 и ООО «Спецэлком» был заключен транспортно-экспедиторский договор, согласно которому водители ООО «ЛИС» осуществляли перевозки товаров ООО «Спецэлком». Подробности данных договоров ей не известны, так как на тот момент она не интересовалась такими деталями деятельности Общества. В 2013 году между ООО «ЛИС», в лице генерального директора ФИО1079 ФИО1080, и ООО «Спецэлком» был заключен агентский договор, согласно которому Общество оказывало ООО «Спецэлком» полный комплекс услуг по приему, хранению, оправке товаров. Подробности данного договора, его продления и расторжения ей не известны, кто выступал от имени ООО «Спецэлком» мей также не известно. Последний платеж от ООО «Спецэлком» в адрес ООО «ЛИС» поступил в июле 2016 года, после этого между данными организациями никаких финансово-хозяйственных отношений не было. Все расчеты между ООО «ЛИС» и ООО «Спецэлком» происходили по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в банке. У ООО «ЛИС» имеется расчетный счет в банке «ВТБ», куда и должны были поступать денежные средства от ООО «Спецэлком». По поводу заключения между ООО «ЛИС» и ООО «Спецэлком» договора субаренды ей ничего не известно. Насколько она знает, данный договор не заключался. В связи с оказанием вышеуказанных услуг ООО «Спецэлком» у ряда сотрудников ООО «ЛИС» имелась доверенность от генерального директора ООО «Спецэлком» (от кого именно ей не известно) с правом подписи, в том числе с правом подписи документов от лица генерального директора ООО «Спецэлком». Ей не известно какую деятельность осуществляло ООО «Спецэлком».

Примерно с 2015 года по 2016 год (точные даты назвать не может, так как прошло много времени) ее муж работал генеральным директором АО «Завод «МАРС» (в г. Торжке Тверской области). По какой причине он уволился ей не известно. Чем именно занималось АО «Завод «МАРС» ей не известно, она слышала от мужа, что данный завод занимался каким-то производством, что-то связанное с микросхемами. До того, как он трудоустроился в АО «Завод «МАРС» он работал на заводе полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле, где был заместителем генерального директора.

(т. 37 л.д. 134-137)

Иные документы:

- копия агентского договора № 130401/6 от 01.04.2013, заключенного между ООО «Логистика и склад» (Агент) в лице генерального директора ФИО37 и ООО «Спецэлком» (Принципал) в лице генерального директора ФИО27, согласно которому: Агент обязан (п. 2.1.1) совершать необходимые подготовительные действия для заключения договоров поставки между Принципалом и третьими лицами; (п.п. 2.1.2) совершать действия в сфере организации доставки товара во исполнение заключенных договоров с поставщиками и покупателями Принципала; (п.п. 2.1.3) совершать действия по хранению товаров Принципала; (п.п. 2.1.4) совершать иные действия во исполнение заключённых от имени Принципала договоров с поставщиками и покупателями товаров; (п. 4.1) ежемесячное агентское вознаграждение по настоящему Договору выплачивается в виде Минимального агентского вознаграждения или Платы с оборота; (п. 4.2) минимальное агентское вознаграждение составляет 100 000 рублей в месяц; (п. 4.3) плата с оборота составляет 2,5% от суммы стоимости отгруженных третьим лицам товаров Принципала и полученных для Принципала товаров третьих лиц в данном конкретном месяце (стоимость отгруженных товаров + стоимость отгруженных товаров).

(т. 37 л.д. 56-61, 110-115)

- копия акта № 130401/6-02СПЦ от 31.01.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-02СПЦх за период Январь 2016, согласно которым в январе 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 97 214,40 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 10 033 845, 76 руб.

(т. 37 л.д. 116, 117)

- копия акта № 130401/6-03СПЦ от 29.02.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-03СПЦх за период Февраль 2016, согласно которым в февраль 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 400 534,80 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 65 992 342,20 руб.

(т. 37 л.д. 118, 119)

- копия акта № 130401/6-04СПЦ от 31.03.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-04СПЦх за период Март 2016, согласно которым в марте 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 225 330 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 21 768 517,40 руб.

(т. 37 л.д. 120, 121)

- копия акта № 130401/6-05СПЦ от 30.04.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-05СПЦх за период Апрель 2016, согласно которым в апреле 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 199 369,40 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 39 660 148,16 руб.

(т. 37 л.д. 122, 123)

- копия акта № 130401/6-06СПЦ от 31.05.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-06СПЦх за период Май 2016, согласно которым в мае 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецэлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 601 819,20 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 159 881 773,41 руб.

(т. 37 л.д. 124, 125)

- копия акта № 130401/6-07СПЦ от 30.06.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-07СПЦх за период Июнь 2016, согласно которым в июне 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 169 318,60 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 37 329 202,19 руб.

(т. 37 л.д. 126, 127)

- копия акта № 130401/6-08СПЦ от 18.07.2016 об оказании услуг по Агентскому договору № 130401/6 от 01.04.2013г., с приложением Отчет Принципалу № 130401/6-08СПЦх за период Июль 2016, согласно которым в июле 2016 года ООО «Логистика и склад» оказало ООО «Спецлком» услуги по хранению, логистике и ведению складского учета на сумму 7 940 руб., приняв на хранение в указанный период товары на сумму 4 188 865,40 руб.

(т. 37 л.д. 128, 129)

- копия платежного поручения № № от 22.03.2016, согласно которому ООО «Спецэлком» осуществило перевод денежных средств в адрес ООО «Логистика и склад» на сумму 388 790 руб., с указанием назначения платежа - по договору возмездного оказания услуг № 120401/6 от 01.04.2013.

(т. 37 л.д. 130)

- копия платежного поручения № № от 23.06.2016, согласно которому ООО «Спецэлком» осуществило перевод денежных средств в адрес ООО «Логистика и склад» на сумму 723 079,20 руб., с указанием назначения платежа - по договору возмездного оказания услуг № 120401/6 от 01.04.2013.

(т. 37 л.д. 131)

- копия платежного поручения № № 21.07.2016, согласно которому ООО «Спецэлком» осуществило перевод денежных средств в адрес ООО «Логистика и склад» на сумму 970 534,20 руб., с указанием назначения платежа - по договору возмездного оказания услуг № 120401/6 от 01.04.2013.

(т. 37 л.д. 132)

протокол осмотра предметов от 28.12.2017, согласно которому осмотрен CD-R, представленный по запросу из ПАО КБ «Восточный» с сопроводительным письмом исх. 7415 от 05.12.2017г., содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Спецэлком», в том числе по расчетным счетам №№ № В ходе осмотра обнаружены перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Спецэлком» №№ №

- в адрес АО «Завод «МАРС» в период с 24.12.2015 по 02.08.2016 в качестве оплаты за поставленную продукцию;

- в адрес ООО «Логистика и Склад» в период с 22.03.2016 по 21.07.2016 в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг (три платежа на общую сумму 2 082 403,40 руб.);

- в адрес ООО «Радиотесткомплект» 25.02.2016 перевод денежных средств на сумму 2 000 000 руб.

(т. 38 л.д. 3-116)

Вещественные доказательства: оптический CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № № открытому в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), принадлежащим ООО «Спецэлком», ИНН <***> - хранится при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 38 л.д. 117-118)

заключение эксперта № 3-17/с-11701280065070120 от 18.12.2017, согласно которому:

1) по финансовым показателям на конец 2016 года и начало 2017 года ООО «Спецэлком» является финансово устойчивым предприятием, и по состоянию на 13.01.2017 ООО «Спецэлком» является платежеспособным, и оно может рассчитываться по своим обязательствам.

По итогам за 2016г. и на 13.01.2017г. предприятия достаточно платежеспособно, показатели абсолютной и текущей ликвидности приближаются к нормативному значению, а показатели срочной ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами превышают даже нормативные значения. В 2016г. нераспределенная прибыль выросла более высокими темпами, чем величина кредиторской задолженности, что отразилось на соотношении заемных и собственных средств.

Кроме того, исследование банковских выписок по расчетным счетам ООО «Спецэлком» свидетельствует, что предприятие имело наиболее ликвидное имущество – денежные средства, которыми распоряжалось по своему усмотрению, формируя кредиторскую задолженность.

Основные обороты предприятия сформированы по сделкам купли-продажи продукции АО «Завод «МАРС» (86% - 449 572 324,67 руб.). Однако вместо оплаты кредиторской задолженности перед АО «Завод «МАРС», которая могла быть погашена в августе 2016 года, поступившие от конечных потребителей продукции средства направлены на:

- оплату продукции в ООО «КМК-СпецСнаб» в сумме 171 507 806,00 руб. для обеспечения сделки по договору №03/16/440-38R, заключенному с ТОО "Бриз и К" 20.10.2016;

- предоставление займа ООО «Радиотесткомплект» в сумме 4 308 337,414 руб., по которому на 31.12.2016 начислены проценты в сумме 312 433,38 руб. (сведения о требовании возврата предоставленного займа и начисленных процентов отсутствуют);

- на закупку продукции стоимостью 5 303 622,10 руб. в ЗАО «Сфера», которая потребителям не поставлялась, а затраты на ее приобретение списаны на расходы предприятия;

- на закупку основных средств предприятия (компьютерная техника и автомобиль) общей стоимостью 949 451,60 руб., которые списаны с баланса предприятия в срок менее года;

всего: 182 069 217,11 руб. Кредиторская задолженность перед АО «Завод «МАРС» по состоянию на 30.11.2016 и вплоть до 31.03.2017 составляет 176 073 959,04 руб. Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на конец 2016 года составляет 176 373 тыс.руб.;

2) согласно выписок по расчетным счетам ООО «Спецэлком, общая сумма поступивших денежных средств в период с 17.11.2015 по 31.03.2017 составила 721 702 955,98 руб., из них: 66 442 725,71 руб. поступило от перераспределения собственных средств, в том числе, 25 768 882,05 руб. при переводе собственных денежных средств между счетами организации, 40 673 843,66 руб. при возврате средств, размещенных на депозиты.

Из общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Спецэлком» в период с 17.11.2015 по 31.03.2017 от контрагентов, 655 260 230,27 руб.:

– 130 027 000,00 руб. поступило от ООО «Гектор» в качестве возврата ранее перечисленных денежных средств.

Всего от покупателей товаров и услуг на расчетные счета ООО «Спецэлком», с учетом полученных процентов по депозитам, в период с 17.11.2015 по 31.03.2017 поступило 525 233 230,27 руб., из них:

– 85,59 % – 449 572 324,67 руб. – от потребителей продукции АО «Завод «МАРС»

– 13,14 % – 69 000 000,00 руб. – за опытно-конструкторские работы

– 1,25 % – 6 544 448,83 руб. – от иных покупателей, в т.ч. от ФГУП «ЭМЗ «Звезда

– 0,02% – 116 456,77 руб. – проценты от размещения средств на депозиты;

3) согласно выписок банка с расчетных счетов ООО «Спецэлком в период с 17.11.2015 по 31.03.2017 было перечислено 718 655 760,45руб., из них: 66 442 725,71 руб. в качестве перераспределения собственных средств, в том числе, 25 768 882,05 руб. переведено собственных денежных средств между счетами организации, 40 673 843,66 руб. размещено на депозиты.

Из фактически поступивших денежных средств в сумме 655 260 230,27 руб. (включая оплату потребителей АО «Завода «МАРС» на сумму 449 572 324,67 руб.), было израсходовано 652 213 034,74руб., из них:

– 130 027 000,00 руб. – на оплату по договору поставки №713/2016 от 11.07.2016 в ООО «Гектор», которые впоследствии были возвращены на расчетный счет ООО «Спецэлком»

Всего на оплату товаров и услуг с расчетных счетов ООО «Спецэлком», в период с 17.11.2015 по 31.03.2017 израсходовано 522 186 034,74 руб., в том числе:

– 41,2% – 215 085 901,19 руб. – на оплату за приобретенную продукцию, включая оплату в АО «Завод «МАРС» – 204 231 266,01 руб. (39,1%)

– 32,8% – 171 507 806,00 руб. – на оплату по договору поставки №722/2016 от 18.08.2016 в ООО «КМК-СпецСнаб»

– 12,5% – 65 460 000,00 руб. – на оплату за выполненные опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы

– 5,9% - 30 952 931,55 руб. – на оплату иных обязательств, включая оплату различным поставщикам товаров и услуг

– 3,4% – 17 516 312,54 руб. – на оплату за исполнение работ по определению "Выборной партии" изделий в ООО «Сфера»

– 2,4% – 12 432 095,48 руб. – на оплату налогов и взносов во внебюджетные фонды

– 0,8 % – 4 308 337,41 руб. – предоставлено займов ООО «Радиотесткомплект»

– 0,4% – 1 879 451,60 руб. – на оплату юридических услуг (930 000,00 руб.) и приобретение основных средств (949 451,60 руб.), которые в течение одного года эксплуатации списаны с баланса предприятия на прочие расходы, включая покупку автомобиля стоимостью 700 800,00 руб.

– 0,6% – 3 043 198,97 руб. – на оплату заработной платы и в подотчет, из которых:

ФИО1081 – 1 675 305,22 руб. (1 575 305,22 руб. – на заработную плату, 100 000,00 руб. – в подотчет)

ФИО1082 – 688 322,00 руб. (682 288,00 руб. – на заработную плату, 6 034,00 руб. – в подотчет)

ФИО1083 – 318 152,86 руб. на заработную плату

ФИО1084 – 197 752,59 руб. на заработную плату

ФИО1085 – 163 666,30 руб. (157 632,30 руб. – на заработную плату, 6 034,00 руб. – в подотчет).

4) Согласно выписок банка в период с 18.08.2016 по настоящее время (согласно выписки банков по 29.11.2017) на расчетных счетах ООО «КМК-СпецСнаб» отражено поступление денежных средств в общей сумме 240 324 356,63 руб., из которых 41 873 321,89 руб. – перевод собственных средств между счетами организации.

От контрагентов на расчетные счета ООО «КМК-СпецСнаб» поступило198 451 034,74 руб., из которых:

– 155 507 806,00 руб. – от ООО «Спецэлком» по договору поставки №722/2016 от 18.08.2016

– 11 192 622,00 руб. – от ООО «ФинПромСнаб» (в том числе, 3 000 000,00 руб. в качестве возврата денежных средств по договору №1/2016 о совместной деятельности)

– 7 562 000,00 руб. – от ООО «Елинский пищевой комбинат» за упаковку

– 6 965 500,00 руб. – за строительно-монтажные работы от ООО «СПУТНИК», ОАО «Организация питания на вокзалах», ОАО «Трансмаркет»

– 4 979 441,92 руб. – от ООО «ДАТИС Групп» по договору цессии

– 3 534 605,00 руб. – от ООО «БАЙ СЕЛЛ» без указания назначения платежа

– 3 225 000,00 руб. – от ООО «Форест-Трейд» по договору поставки

– 5 784 059,82 руб. – по иным операциям

В период с 18.08.2016 по настоящее время (согласно выписки банков по 29.11.2017) с расчетных счетов ООО «КМК-СпецСнаб» отражено расходование денежных средств в общей сумме 240 504 572,16 руб. (остаток на конец периода составил 101,00 руб.), из которых 41 873 321,89 руб. составил перевод собственных денежных средств между счетами организации.

Всего израсходовано денежных средств в сумме 198 631 250,27 руб., из которых:

– 120 649 997,28 руб. – израсходовано на покупку валюты (1 698 831,62 EUR, из них 1 697 453,00 EUR перечислено в MozaikTechnology Лондон GB50LOYD3091748601774 в LLOYDS BANK PLC)

– 31 555 344,00 руб. – за электронные компоненты в ООО «Корпорация Эпсилон» и в ООО «ГЕКТОР»

– 16 022 785,78 руб. – за строительно-монтажные и проектные работы, стройматериалы и металлические изделия для монтажных работ

– 9 357 625,21 руб. – на оплату текущих обязательств, включая налоги

– 8 088 148,00 руб. – за транспортные услуги различным юридическим лицам

– 7 119 000,00 руб. – в ООО «ФинПромСнаб» по договору о совместной деятельности

– 3 439 450,00 руб. – за электронное оборудование в ООО «Управляющая компания Нара»

– 1 165 000,00 руб. – на покупку автомашины ФИО1086

– 1 233 900,00 руб. – на выплату заработной платы и в подотчет, в том числе:

ФИО1087 538 600,00 руб.

ФИО1088 – 335 000,00 руб. и 45 300,00 руб. через банкомат

ФИО1089 – 315 000,00 руб.

18.08.2016 ООО «Спецэлком» заключен договор поставки №722/2016 с ООО «КМК «СпецСнаб» (на поставку корпусов производства Kyocera, а именно: корпус 4244.256-3 в количестве 14 950 штук и корпус 4245.240-6 в количестве 16 823 штук, общей стоимостью 240 965 211,08 руб. Для исполнения поставки ООО «КМК-СпецСнаб» были заключены три контракта с MozaikTechnologyVenturesLtd.

По контрактам с MozaikTechnologyVenturesLtd, ООО «КМК-СпецСнаб» должно было получить металлокерамические корпуса производства Kyocera 256-3 COFP в количестве 14 950 штук и 240-6 COFP в количестве 16 823 штук, что соответствует условиям поставки по договору №722/2016 от 18.08.2016 между ООО «Спецэлком» и ООО «КМК-СпецСнаб», для последующей поставки данной продукции ООО «Спецэлком» в ТОО «Бриз и К» по контракту №03/16/440-38R от 20.10.2016.

По условиям контрактов MozaikTechnologyVenturesLtd, с учетом произведенной оплаты в сумме 1 697 453,00 Евро, продукция должна быть поставлена частично в порт Санкт-Петербурга частями в срок до 02.11.2016 (по контракту № 0807-MZ/16 от 25.08.2016) и до 09.11.2016 (по контракту № 0807-MZ/17 от 15.09.2016).

Стоимость данных изделий по договору №722/2016 от 18.08.2016 между ООО «Спецэлком» и ООО «КМК-СпецСнаб» согласно Спецификации составляет 154 545 024,80 руб. (оплачено 155 507 806,00 руб.).

По условиям договора №722/2016 от 18.08.2016 ООО «КМК-СпецСнаб» обязано передать продукцию ООО «Спецэлком» в полном объеме (с учетом ее закупки по контракту № 0807-MZ/18 от 27.09.2016 с MozaikTechnologyVenturesLtd) не позднее 29.11.2016,поскольку последним были выполнены условия поставки, определенные договором№722/2016 от 18.08.2016 – оплачено 155 507 806,00 руб. (более 50% стоимости договора, кроме того, 25.01.2017 было перечислено еще 16 000 000,00 руб., всего – 171 507 806,00 руб.) и Дополнительным соглашением №1 от 09.11.2016 к договору №722/2016 определено место доставки продукции в порт Сингапура. Основания для неисполнения обязательств по договору отсутствовали.

Однако из материалов дела следует, что ООО «КМК-СпецСнаб» продукция (по двум из трех контрактов) от MozaikTechnologyVenturesLtd не получена и не оприходована, в адрес ООО «Спецэлком» не поставлена. При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о востребовании ООО «Спецэлком» данной продукции либо оплаченных за нее денежных средств.

(т. 38 л.д. 142-253)

заключение эксперта № 2-17/с-11701280065070120 от 03.05.2018, согласно которому:

в целом динамика финансового состояния деятельности АО «Завод «Марс» в период с 17.11.2015 по 06.09.2016г. по данным бухгалтерской отчетности положительная, предприятие финансово устойчиво и платежеспособно. В этот период отмечаются устойчивые тенденции к росту финансовых показателей деятельности предприятия и улучшению его финансового состояния.

Вместе с тем, детальное исследование по кварталам 2015 и 2016гг. показало, что в 1-м и 2-м квартале 2016 года отмечается ухудшение показателей. Так, выручка за 1-й квартал 2016г. в сравнении с аналогичным периодом 2015г (1 квартал) снизилась на 31%. Во 2 квартале 2016г. выручка вновь увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2016г. на 201,7%. Этот рост произошел за счет того, что в мае–июне 2016г. в адрес ООО «Спецэлком» была осуществлена поставка большого объема продукции (стоимостью 231 901 725,01 руб.), без наличия у последнего потребности в ней. Такие действия руководством предприятия могли быть предприняты в целях доведения балансовых показателей до уровня показателей аналогичного отчетного периода предыдущего года.

При сравнении квартальных показателей без нарастающего итога видно, что в первом квартале 2016 года произошло снижение выручки на 41,12% по сравнению с 4 кв. 2015г. и это при росте по итогам 4-го квартала 2015 г. на 38,8% величины готовой продукции в общей структуре запасов предприятия. В 4-м квартале 2015г. и особенно резко в 1-м квартале 2016г. при повышении отпускных цен на продукцию отмечается снижение величины показателей выручки, соответственно себестоимости и валовой прибыли. И при таких низких показателях результатов деятельности предприятия в 1-м и 2-м кв. 2016г. отмечается существенный рост управленческих расходов (в 1,5 раза по сравнению с аналогичными периодами 2015 года).

Период 1 кв. 2016г. отмечается также ухудшением показателей финансовой устойчивости. Так, коэффициент капитализации по сравнению с 2015г. вырос почти в 4 раза. Коэффициент финансовой напряженности также вырос за период 1 квартала 2016г. почти в 4 раза.

Рост коэффициента капитализации и финансовой напряженности свидетельствует о том, что в период с 4 квартала 2015г по 1 квартал 2016г. включительно:

У предприятия остается меньше чистой прибыли.

Увеличивается риск предпринимательской деятельности.

Предприятие увеличивает долю заемных средств, участвующих в финансировании своей деятельности.

Снижается инвестиционная привлекательность.

При заключении дилерского договора ООО «Спецэлком» предоставлялась скидка в 20%, а с 01.03.2016 базовая дилерская скидка 10% с правом на дополнительную скидку в 5% от прайс-листа на продукцию АО «Завод «МАРС».

Кроме того, ООО «Спецэлком» была предоставлена отсрочка платежа сроком на 180 дней. При условии, что среднеквартальная выручка составляет порядка 440 млн.руб., имущество предприятия стоимостью 232 млн. руб., переданное в пользование ООО «Спецэлком» с предоставлением отсрочки оплаты сроком на полгода могло негативно сказаться на финансовом состоянии предприятия, поскольку данная сумма соответствует среднеквартальной величине себестоимости продаж.

По результатам исследования установлено, что обоснованным является увеличение срока оплаты максимум на 60 дней, (с учетом отсрочки платежа, предоставленной конечным потребителям в течение 30 дней).

Предоставление отсрочки на столь длительный срок не могло быть экономически обоснованным и привело к росту дебиторской и кредиторской задолженности.

В рамках заключенного договора ООО «Спецэлком» осуществляло поставку продукции АО «Завод «МАРС» конечным потребителям, которым в 2015 году и ранее продукция Заводом поставлялась без посредников и объем потребления для руководства АО «Завод «МАРС» был известен.

В результате АО «Завод «МАРС» не дополучило в общей сумме 257 911 896,74 руб., из них:

– из-за установления дилеру низкой цены отгруженной продукции – 81 837 937,69 руб. Данная сумма денежных средств:

– составляет 31% фонда оплаты труда за 2015г. – 264 227 тыс.руб., т.е. составляет практически более трехмесячного фонда оплаты труда всех работников завода;

составляет более 40% от величины, подпадающей под определение крупных сделок по ФЗ «Об акционерных обществах», оказывающих существенное влияние на деятельность предприятия, величина которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества за предыдущий отчетный период, т.е. за 2015г. – 180 404 тыс.руб., за 1 квартал 2016г – 198 242 тыс.руб.,

составляет 44 % от величины чистой прибыли за весь 2015 год (185 111,00 тыс.руб.).

– из-за дебиторской задолженности, возникшей по неоплате поставленной в адрес ООО «Спецэлком» и оплаченной конечными потребителями последнего продукции завода – 176 073 959,05 руб. (которая сформировалась со 2 квартала 2016г.). Данная сумма денежных средств:

– составляет 67% от фонда оплаты труда за 2015г. – 264 227 тыс.руб., т.е. составляет практически величину восьмимесячного фонда оплаты труда всех работников завода.

– соизмерима с величиной, подпадающей под определение крупной сделки (25% от величины активов за предыдущий отчетный период, т.е. за 2015г. – 180 404 тыс.руб., за 1 квартал 2016г – 198 242 тыс.руб.),

– составляет 95 % от величины чистой прибыли за весь 2015 год (185 111,00 тыс.руб.).

Кроме того, по сделке с ООО «Спецэлком» во втором квартале 2016 г из оборота предприятия выведено имущество, стоимостью 231 901 725,01 руб., с отсрочкой платежа на 180 дней. Учитывая, что среднемесячная величина себестоимости продукции составляет 103 966,67 тыс.руб. – фактически из оборота было выведено имущество, необходимое для производства продукции в течение двух месяцев, в связи с чем оборачиваемость оборотных средств снизилась на 35%, и увеличился период оборота оборотных средств.

поставка продукции контрагентам ООО «ИНГЛА» и ООО «ЭлектроКомпонентПром» после заключения дилерского договора с ООО «Спецэлком» осуществлялась АО «Завод «МАРС» напрямую.

Смена контрагентов ООО «Миландр ЭК», ООО «Деймос» и ООО «Монолит» на нового дилера – ООО «Спецэлком», по состоянию на 21.11.2016 привела к финансовым потерям АО «Завод «МАРС» в общей сумме 257 911 896,74 руб., из них:

- 81 837 937,69 руб. – по стоимости отгруженной продукции, которая в адрес нового дилера отпускалась по более низкой цене

- 176 073 959,05 руб. – по оплате поставленной в адрес ООО «Спецэлком» и оплаченной конечными потребителями последнего продукции завода.

(т. 21 л.д. 39-135)

протокол осмотра документов от 23.01.2018, согласно которому осморены 4 оптических CD-R диска, поступившие с сопроводительными письмами из Филиала ПАО «МТС» в г. Тверь (исх. № 157678-2017 от 08.01.2017, исх. № 157668-2017 от 08.01.2017, исх. № 157660 от 08.01.2017, исх. № 157647-2017 от 08.01.2018), содержащие детализации по телефонному номеру (мобильная связь) <***> за период с 16.11.2015 00:00:00 по по 19.11.2017 23:59:59. Детализации представлены в табличной форме с указанием даты и времени, продолжительности соединения в секундах, номера телефона А, номера телефона Б, типа соединения, номера базовой станции, адреса месторасположения базовой станции. В ходе осмотра содержимого указанного диска обнаружены следующие соединения абонентского номера <***>, находящегося в пользовании ФИО1, с абонентским номером <***>, находящемся в пользовании ФИО1090., в период с 8.12.2015 по 30.05.2017.

Также осмотром установлено, что 14.12.2015 (дата заключения дилерского договора № 675/2015 между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1091В.) с 00:01:02 по 09:42:16 соединения абонентского номера <***> фиксируют базовые станции, расположенные в г. Москве на ул. Митинская и Пятницкое ш., с 09:42:17 по 09:45:06 - базовые станции, расположенные в Красногорском р-не Московской области, с 09:49:14 по 10:48:35 – базовые станции, расположенные в Солнечногорском р-не Московской области и г. Зеленограде, с 10:48:35 по 11:07:18 – базовые станции, расположенные в г. Клин Московской обл., с 11:07:18 по 12:11:41 – базовые станции, расположенные в Тверской области, с 12:11:41 по 23:36:24 – базовые станции, расположенные в г. Торжок Тверской области.

01.03.2016 (дата заключения между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1092. дополнительного соглашения к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015) с 00:15:34 по 07:07:12 соединения абонентского номера <***> зафиксировали базовые станции, расположенные в г. Москве на ул. Митинская, пер. 1-ый Митинский и Пятницкое ш., с 07:07:13 по 07:14:30 - базовые станции, расположенные в Красногорском р-не Московской области, с 07:14:30 по 08:14:04 - базовые станции, расположенные в Солнечногорском р-не Московской области, с 08:14:04 по 08:39:41 - базовые станции, расположенные в г. Клин и Клинском р-не Московской обл., с 08:39:41 по 09:48:43 - базовые станции, расположенные в Тверской области и г. Твери, с 09:48:46 по 10:06:19 – базовые станции, расположенные в Торжокском р-не Тверской области, с 10:06:19 по 23:42:31 – базовые станции, расположенные в г. Торжок Тверской области.

29.04.2016 (дата заключения дополнительного соглашения между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО3 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставлена отсрочка платежа на 180 дней) с 00:33:00 по 23:04:37 соединения абонентского номера <***> зафиксировали базовые станции, расположенные в г. Москве.

Кроме того, базовыми станциями зафиксированы соединения абонентского номера, находящегося в пользовании ФИО1, в г. Торжок Тверской области и Торжокском р-не Тверской области в следующие периоды времени, представляющие интерес для предварительного следствия: с 14:01:00 17.05.2016 по 17:01:09 19.05.2016, с 10:21:39 24.05.2016 по 13:23:39 26.05.2016, с 23:51:52 29.05.2016 по 13:37:23 01.06.2016, с 09:22:05 06.06.2016 по 13:41:43 07.06.2016, с 21:54:56 27.06.2016 по 13:40:00 29.06.2016, 04.07.2016 с 16:06:22 по 17:43:15.

(т. 43 л.д. 53-66)

Вещественные доказательства:

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «1857 П 11701280065070120 Приложение 1 (498236).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру <***> за период с 16.11.2015 00:00:00 по 16.05.2016 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «1857 П 11701280065070120 Приложение 1 (498225).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру <***> за период с 17.05.2016 00:00:00 по 17.11.2016 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «1857 П 11701280065070120 Приложение 1 (498216).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру <***> за период с 18.11.2016 00:00:00 по 18.05.2017 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «1857 П 11701280065070120 Приложение 1 (498201).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру <***> за период с 19.05.2017 00:00:00 по 19.11.2017 23:59:59, - хранятся при уголовном деле № 11701280065070120.

(т. 43 л.д. 67-69)

заявление генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1093., зарегистрированное в ДЧ УМВД России по Тверской области, КУСП № 1138 от 14.05.2018, о том, что в своей деятельности АО «Завод «МАРС» использует дицианоаурат калия (золотосодержащую соль) для покрытия ряда изготавливаемых Заводом изделий. В результате производственной деятельности образуются отходы, содержащие золото. До 2016 года отходы, содержащие золото, АО «Завод «МАРС» передавало специализированным компаниям на переработку в качестве давальческого материала, после переработки на Завод возвращалось чистое золото, из которого специализированными компаниями изготавливался дицианоаурат калия, что в дальнейшем позволяло тратить меньшие деньги на приобретения калия дицианоаурата. Общество при этом только оплачивало стоимость переработки и изготовления. В 2016 году бывшим генеральным директором АО «Завод «МАРС» ФИО1, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, использующим служебное положение, практика передачи отходов на переработку заменена на продажу отходов. В результате чего у Общества увеличились затраты на приобретение калия дицианоаурата, повлекшие причинение АО «Завод «МАРС» ущерба в размере не менее 60 млн. рублей, что является особо крупным размером. Считаю, что в действиях ФИО1 усматриваются признаками преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 165 УК РФ.

(т. 12 л.д. 125)

показания свидетеля ФИО1094., ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании нав основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2015 года по март 2016 года он работал в АО «Завод «МАРС» (далее Общество) в должности советника генерального директора по общим вопросам. В декабре 2015 года ему поступило предложение от генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1 и его заместителя ФИО38 трудоустроится советником по общим вопросам в АО «Завод «МАРС», на что он согласился. С ним был заключен типовой трудовой договор без возможности корректировки. В его должностные обязанности входило организация бесперебойного цикла производства, выполнение поручений руководства по общим вопросам. В том числе он контролировал поставки калия дицианоурата (своевременность поставки, поступления на склад и производство). Пояснил, что АО «Завод «МАРС» занимается выпуском продукции для приборостроения, а именно корпусов для микросхем, которые имеют двойное назначение (используются как для производства бытовой (гражданской) техники, так и в оборонной промышленности). Часть деталей покрывалась калием дицианоуратом. На тот момент, когда он работал в АО «Завод «МАРС» у Общества был заключен договор на поставку калия дицианоурата с ООО «ДАТИС групп». Были ли у АО «Завод «МАРС» заключены договоры на поставку калия дицианоурата с какими-либо еще организациями он не помнит. В период его работы в АО «Завод «МАРС» по указанию генерального директора ФИО1 все отходы, содержащие золото, остававшиеся после произведенных работ по покрытию деталей калием дицианоуратом, продавалась компании, с которой у АО «Завод «МАРС» в 2016 году был заключен договор (в настоящий момент название организации не помнит). Ему известно о том, что до декабря 2015 года отходы, содержащие золото АО «Завод «МАРС» передавал на переработку в качестве давальческого материала специализированным предприятиям, после чего завод получал золото, которое могло повторно использоваться на производстве в качестве добавочного сырья. Почему ФИО1 решил не сдавать отходы на переработку и принял решение о продаже отходов ему не известно. В марте 2016 года он уволился по собственному желанию, так как нашел другую работу.

(т. 17 л.д. 2-4)

показания свидетеля ФИО1095 ранее данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании нав основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2013 году он был трудоустроен юристом в ООО «ДАТИС ГРУПП» (далее Общество). Примерно через полгода (в 2013 году, точную дату не помнит) он уволился по собственному желанию. В августе 2014 года учредителями Общества ФИО1096 и ФИО1097 было принято решение о назначении его на должность генерального директора Общества. В конце 2014 года путем увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительного взноса (450 000 рублей) он стал участником ООО «ДАТИС ГРУПП» с долей уставного капитала в собственности в размере 45%. В это же время еще одним участником с таким же размером доли уставного капитала в собственности как и у него стал ФИО39. У ФИО40 и ФИО41 стало по 5% доли уставного капитала в собственности. Через некоторое время (до конца 2014 года, точные даты не помнит) ФИО1098 вышли из числа участников Общества по собственному желанию. При этом ФИО1099. продолжали работать в ООО «ДАТИС ГРУПП». ФИО40 был в должности президента, ФИО1100. находилась в должности вице президента. В 2016 году ФИО1101 уволилась. После этого в конце 2016 года – начале 2017 года уволился ФИО1102. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля телекоммуникационным и промышленным оборудованием. В 2015 году н решил заняться дополнительным видом деятельности, а именно торговлей драгметаллами (дицианоауратом калия), так как у Общества имелись свободные оборотные средства. Отметил, что для этого необходима была лицензия (разрешение), которую ООО «ДАТИС ГРУПП» получил в 2015 году. Данную лицензию (разрешение на занятие данным видом деятельности) выдавала Пробирная палата РФ. После получения разрешения ООО «ДАТИС ГРУПП» направило предложения в адрес АО «ЗПП» (г. Йошкар-Ола), АО «Завод «МАРС» (г. Торжок Тверской области). Предложения были направлены в адрес указанных заводов в связи с тем, что ему было известно, что они в своей деятельности используют дицианоаурат калия для изготовления деталей. Кроме того, с мая по июль или август 2015 года он работал в АО «ЗПП» в должности заместителя генерального директора по корпоративно-правовой работе. Пригласил его на данную должность генеральный директор АО «ЗПП» ФИО1103 (родной брат ФИО1104.). Уволился он из АО «ЗПП» в связи с тем, что у него не хватало времени, так как в этот же период он являлся генеральным директором ООО «ДАТИС ГРУПП». ООО «ДАТИС ГРУПП» предлагало поставку дицианоаурата калия на более выгодных условиях, чем другие компании, а именно предоставляло возможность пост оплаты и отсрочки платежа в течение 30 дней после поставки товара. В итоге ООО «ДАТИС ГРУПП» заключил договор с АО «ЗПП», а через некоторое время после этого был заключен договор с АО «Завод «МАРС», согласно которым они поставляли в их адрес дицианоаурат калия. Поставки указанного материала АО «Завод «МАРС» происходили следующим образом: сотрудники отдела закупок (кто именно пояснить не может, так как ему это не известно) присылали им заявки по электронной почте и дополнительно звонили по телефону, после чего они закупали дицианоаурат калия и поставляли его на завод. Сотрудничество с АО «ЗПП» и АО «Завод «МАРС» продолжалось в течение примерно полу года. После этого представители АО «ЗПП» и АО «Завод «МАРС» (кто именно не помнит) сообщили о том, что больше не намерены с ними сотрудничать в связи с тем, что им поступило указание от вышестоящего руководства о том, чтобы прекратить закупку дицианоаурата калия у ООО «ДАТИС ГРУПП». Дицианоаурат калия ООО «ДАТИС ГРУПП» закупало у дилера Московского завода «Аурат» - ООО «Инвари». Стоимость дицианоаурата калия рассчитывается следующим образом: стоимость данного материала на Лондонской бирже на день заявки плюс процент компании. Далее они делали наценку примерно 5 – 10% продавали дицианоаурат калия в АО «ЗПП» и АО «Завод «МАРС». В настоящий момент данным видом деятельности, связанным с поставками дицианоаурата калия, ООО «ДАТИС ГРУПП» не занимается. В октябре 2017 года он уволился из ООО «ДАТИС ГРУПП» по собственному желанию. При этом он является участником Общества с долей уставного капитала в собственности в размере 50%. ФИО1 ему знаком, так как он являлся генеральным директором АО «Завод «МАРС». Он знаком с ним лично, они познакомились примерно в 2014 году (точную дату не помнит). ФИО1 работал в сфере радиоэлектроники и они с ним сталкивались по роду деятельности.

(т. 42 л.д. 7-11)

Иные документы, поступившие из АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 2495 от 27.09.2017:

- копия протокола № 2/2016 заседания Совета директоров АО «Завод «МАРС», проведенного 19.02.2016, согласно которому Советом директоров принято решение об одобрении заключения Обществом сделки стоимостью более 100 000 000 руб., а именно сделки между АО «Завод «МАРС» и ООО «ДАТИС Групп» по закупке калия дицианоаурата в количестве не более 130 кг., стоимостью не более 362 700 000, 64 руб.

(т. 20 л.д. 136-137)

- копия договора № 19/МА/2016 от 03.03.2016, заключенного между ООО «ДАТИС Групп» (Продавец) в лице генерального директора ФИО1105 и АО «Завод «МАРС» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1, согласно которому (п.п. 1.1) Продавец продает, а Покупатель покупает калий дицианоаурат (I) ч.д.а. по ГОСТ 20573-75 в количестве не более 130 килограмм. Цена (без НДС) исчисляется по формуле LME x 0,682 + 22%, где LME – стоимость 1 грамма золота на Лондонской бирже металлов на день запроса, 22% - торговая наценка в процентах, включающая в себя все расходы продавца. Общая сумма договора не превышает 362 700 000,64 руб. (п.п. 4.2) оплата за Товар Покупателем производится в течении 30 дней после получения Товара и подписания товарной накладной.

(т. 20 л.д. 138-140)

Иные документы, поступившие из АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом исх. № 1182 от 04.04.2018:

- расшифровка поступлений драг. металлов за 2016г. АО «Завод «МАРС», согласно которой за 2016 год ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на общую сумму (без НДС) 233 181 847,47 руб. (лигатурный вес - 102 000,00 г.; чистый вес АИ – 69 486,4 г.);

(т. 21 л.д. 15)

- копия счета-фактуры № 21 от 02.02.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 27 900 000 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 19)

- копия счета-фактуры № 25 от 09.02.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 27 990 000 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 20)

- копия счета-фактуры № 32 от 16.02.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 29 550 000 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 21)

- копия счета-фактуры № 43 от 03.03.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 28 736 900 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 22)

- копия счета-фактуры № 95 от 18.04.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 25 749 800 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 23)

- копия счета-фактуры № 113 от 28.04.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 26 111 600 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 24)

- копия счета-фактуры № 120 от 16.05.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 18 303 180 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 25)

- копия счета-фактуры № 125 от 23.05.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 13 130 450 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 26)

- копия счета-фактуры № 131 от 31.05.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 12 729 400 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 27)

- копия счета-фактуры № 140 от 06.06.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 12 757 850 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 28)

- копия счета-фактуры № 142 от 09.06.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 12 889 550 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 29)

- копия счета-фактуры № 145 от 16.06.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 13 360 450 руб. (с НДС);

(т. 21 л.д. 30)

- копия счета-фактуры № 152 от 23.06.2016, согласно которой ООО «ДАТИС Групп» поставило в адрес АО «Завод «МАРС» калий дицианоаурат на сумму 25 945 400 руб. (с НДС).

(т. 21 л.д. 31)

Иные документы, поступившие из АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 2494 от 27.09.2017:

- копия договора № 94 от 15.09.2015, заключенного между АО «Завод «МАРС» (Заказчик) в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ОПС-Нано» (Исполнитель) в лице генерального директора ФИО1106 ФИО1107 с приложениями, согласно которому (п.п. 1.1) Заказчик поставляет Исполнителю отдельными партиями отходы, содержащие драгоценные металлы для дальнейшей переработки и изготовления из полученного золота калия дицианоаурта. (п.п. 1.2) Исполнитель изготавливает из полученного в результате переработки отходов золота – калий дицианоаурат по ТУ 2625-076-00205067-2013 (ч.д.а.), который передает Заказчику в соответствии с условиями договора. (п.п. 4.1) Стоимость услуг переработки отходов определяется в соответствии с прейскурантом, являющимся частью технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору). (п.п. 4.3) Стоимость изготовления 1 грамма кали дицианоаурата составляет 155 рублей 46 копеек, включая НДС 18%, в размере 23 рубля 71 копейка. Пунктом 10 Технического задания установлен прейскурант стоимости переработки отходов за 1 грамм, а именно: при содержании в ломе и отходах 0,05-0,3% драгоценных металлов – 306,80 руб., включая НДС, при содержании 0,3-0,8 % драгметаллов – 271,40 руб., включая НДС, при содержании 0,8-1,0 % драгметаллов – 236,00 руб., включая НДС,, при содержании более 1,0% драгметаллов – 70,80 руб. включая НДС;

(т. 20 л.д. 143-148)

- копия договора поставки лома и отходов, содержащих драгоценные металлы № 3006/1 от 30.06.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ОСМАН» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1109 с приложениями, согласно которому Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателю лом и отходы, содержащие драгоценные металлы; (п.п. 7.1) цена 1 грамма драгоценного металла в Сырье устанавливается Покупателем и рассчитывается в соответствии с утвержденным Покупателем Прейскурантом оплаты драгоценных металлов (Приложение № 5 к настоящему Договору). В указанном договоре вместо подписи ФИО1 стоит подпись заместителя генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1108

(т. 20 л.д. 150-160)

- копия договора № ДМ-591/2016 от 22.01.2016, заключенного между АО «Завод «МАРС» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Торговый дом «РОСЭЛ» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1110 с приложениями, согласно которому (п.п. 1.1) Поставщик обязуется поставлять собранные в процессе собственного производства отходы, содержащие драгоценные металлы в собственность Покупателю для обработки (переработки) и последующего направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов, а Покупатель обязуется принимать в собственность Сырье и оплачивать его в установленном настоящим Договором порядке; (п.п. 3.1) расчеты с Поставщиком за поставленное Сырье производятся, исходя из содержания драгметаллов в поставленном сыре, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору по цене Центрального Банка РФ, установленной на соответствующие драгоценные металлы в день оплаты (с учетом стоимости переработки сырья).

(т. 20 л.д. 161-164)

Иные документы, поступившие из АО «Завод «МАРС» с сопроводительным письмом, исх. № 2502 от 02.11.2017:

- копия паспорта-расчета № 01 от 20.05.2016 на принятое сырье, согласно которому АО «Завод «МАРС» поставило в адрес АО «ТД «РОСЭЛ» на основании договора № ДМ-591/2016 от 22.01.2016 производственные отходы, содержащие 34 770,561 гр. чистого веса золота;

(т. 20 л.д. 167)

- копия паспорта-расчета № 4 от 06.09.2016 за драгоценны металлы, поступившие в драгосдержащем сырье, согласно которому АО «Завод «МАРС» поставило в адрес ООО «ОСМАН» по договору № 3006/1 от 30.06.2016 (к Акту количественной приемки № 3, № 4 от 07.07.2016) производственные отходы, содержащие 17 013,3 гр. чистого веса золота.

(т. 20 л.д. 168)

Иные документы: ответ из ООО «ОПС-Нано» (исх. № 06 от 26.04.2018), согласно которому ООО «ОПС-Нано» сообщает о том, что в соответствии с условиями договора № 94 от 15.09.2015, заключенного между АО «Завод «МАРС» и ООО «ОПС-Нано» по изготовлению калия дицианоаурата из сырья заказчика, из 34 770,561 гр. чистого веса металла (Золото) (паспорт-расчета № 01 от 20.05.2016, покупатель АО «ТД «РОСЭЛ») ООО «ОПС-Нано» изготовило бы калия дицианоаурата с содержанием 67,% - 51 896,360 гр., 68,2% - 50 983,23 гр. Из 17 013,3 гр. чистого веса металла (Золото) (паспорт-расчета № 4 от 06.09.2016, покупатель ООО «ОСМАН») ООО «ОПС-Нано» изготовило бы калия дицианоаурата с содержанием 67,% - 25 392,98 гр., 68,2% - 24 946,18 гр. Срок изготовления дицианоаурата калия после получения сырья (отходов, содержащих драгоценные металлы) от заказчика составляет от 20 до 40 дней.

(т. 21 л.д. 37)

заключение эксперта № 2-17/с-11701280065070120 от 03.05.2018, согласно которому замена практики приобретения на давальческой основе золота (калия дицианоаурата), переработанного из золотосодержащих отходов производства, на практику продажи золотосодержащих отходов произошла в момент заключения соответствующих договоров.

В период с 16.11.20l5 пo 06.09.2016, замена практики приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов производства, на практику продажи золотосодержащих отходов производства, АО «Завод «МАРС» повлекла увеличение затрат на приобретение калия дицианоаурата в объеме, соответствующем объему золота, содержащегося в производственных отходах, на 20 166 392,05 руб. (в ценах, рассчитанных на дату заключения соответствующих договоров).

Из чего следует, что на момент заключения договоров с ЗАО «ТД «РОСЭЛ», ООО «ОСМАН» и ООО «ДАТИС Групп» на продажу отходов, содержащих драгоценные металлы, с последующей закупкой необходимого для производства калия дицианоаурата, были совершены заведомо невыгодные сделки по отношению к наработанной ранее практике передачи таких отходов в ООО «ОПС-Нано» на переработку с изготовлением из полученного золота калия дицианоаурата.

Фактические затраты завода на приобретение калия дицианоаурата после прекращения практики приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов производства, на практику продажи золотосодержащих отходов, были увеличены на 64 199 043,06 руб.

(т. 21 л.д. 39-135)

Показания представителя потерпевшей стороны и свидетелей, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании логичны, последовательны, существенных противоречий не имеют, согласуются между собой, дополняют и подтверждают друг друга, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании протоколами обысков и выемок, вещественными доказательствами, заключениями экспертов.

Объективных данных, дающих основания суду считать, что свидетели заинтересованы в исходе дела и дают ложные показания, оговаривая подсудимого, в судебном заседании установлено не было.

Экспертизы проведены квалифицированными специалистами, выводы не противоречат материалам дела, поэтому у суда сомнений не вызывают.

Анализируя и оценивая, исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, принятые судом, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана.

Частичное признание вины подсудимым суд расценивает как способ защиты с целью уйти от ответственности.

Доводы защиты о невиновности подсудимого были исследованы в судебном заседании и не нашли своего подтверждения будучи опровергнуты совокупностью приведекнных доказателоьств.

ФИО1, понимая, что продукция, изготавливаемая АО «Завод «МАРС», является специфической и используется в оборонно-промышленном комплексе, в том числе поставляется в рамках государственного оборонного заказа для нужд Российской Федерации, а также то, что потребители продукции АО «Завод «МАРС» также поставляют свою продукцию в рамках государственного оборонного заказа и зависимы от Общества, как от изготовителя и поставщика «базовой» продукции, тем самым осознавая общественную опасность своих действий, действовал умышленно, вопреки интересам вверенного ему в руководство предприятия, в интересах аффилированных ему третьих лиц, а именно ООО «Спецэлком» и ООО «Логистика и склад» (учредителем и руководителем которого является его супруга), в целях извлечения выгод и преимуществ для них. Тем самым ФИО1 осознавал, что его преступные действия, противоречащие интересам АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит государству через холдинговую организацию АО «Росэлектроника», входящую в ГК «Ростех», могут негативно сказаться на государственных интересах.

Для облегчения реализации своего преступного умысла ФИО1 предпринял активные меры по переводу части крупных контрагентов АО «Завод «МАРС» на ООО «Спецэлком», не имеющее своего рынка сбыта, перед этим расторгнув действующие дилерские договоры с прежними дилерами. При этом ФИО1 достоверно знал, что ООО «Спецэлком» не имеет клиентской базы и не сможет помочь Обществу увеличить объемы изготавливаемой и реализуемой продукции.

Дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» и ООО «Спецэлком», подготавливался и подписывался без ведома сотрудников АО «Завод «МАРС», в нарушении действующих в Обществе процедур. Проект договора не прошел процедуру согласования с руководителями соответствующих подразделений. Кроме того, ФИО1, понимая, что добиться одобрения заключения указанной сделки на заседании Совета директоров ему не удастся в виду того, что условия договора экономически не выгодны для Общества и для его заключения нет должных экономических обоснований, умышленно не вынес данный вопрос на решение Совета директоров АО «Завод «МАРС». Тем самым ФИО1, будучи единоличным исполнительным органом Общества, на которого возложены обязанности по обеспечению прибыльности, конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости Общества, нарушил Устав АО «Завод «МАРС» в части заключения указанного дилерского договора.

В то же время, в период своего руководства ФИО1 выносил на повестку дня заседания Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки по закупке калия дицианоаурата и в пояснительной записке, подписанной им же, указывал на необходимость, в соответствии с Уставом, одобрения Советом директоров сделки, превышающей 100 000 000 руб. Тем самым указанный факт противоречит показаниям ФИО1 о том, что необходимость одобрения Советом директоров указанной сделки с ООО «Спецэлком» (заключение дилерского договора № 675/2015), относящейся к обычной хозяйственной деятельности Общества, отсутствовала.

Одновременно, с целью избежания возникновения волнений со стороны сотрудников и акционеров АО «Завод «МАРС», а также в целях придания правомерного вида своим действиям, заключающимся в производстве отгрузок продукции Завода в адрес ООО «Спецэлком», умышленно подписал с ООО «Спецэлком» от имени АО «Завод «МАРС» договор поставки № 101 от 16.12.2015, который согласовал в установленном порядке с соответствующими подразделениями Общества. Однако, указанный договор заключен только для завуалирования его преступных действий, о чем свидетельствует тот факт, что указанный договор фактически не исполнялся.

Кроме того, при реализации своего преступного замысла ФИО1 предоставил ООО «Спецэлком» отсрочку платежа на 180 дней, обеспечив ООО «Спецэлком» возможность распоряжения вырученными от продажи продукции денежными средствами по своему усмотрению, и одновременно своими умышленными действиями лишил АО «Завод «МАРС» возможности получения прибыли в течении полу года.

Вместе с тем, понимая, что руководство мажоритарного акционера не устраивает его деятельность в качестве руководителя АО «Завод «МАРС» и показатели Общества, в связи с чем обговаривался вопрос об его отстранении от занимаемой должности, дал указание подчиненным сотрудникам о производстве больших объемов отгрузок продукции в адрес ООО «Спецэлком» и самостоятельно либо через ФИО1111 являющегося его другом, подписывал сопутствующие документы.

Показания ФИО1 в части того, что на момент его прихода производство АО «Завод «МАРС» было убыточным, корпуса металлокерамической линейки не продавались, в связи с чем Обществу нужен был дилер в лице ООО «Спецэлком», который продвигал эту продукцию и занимался поиском новых покупателей, несостоятельны и опровергаются собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетелей, указывающими на то, что в период руководства ФИО1 новых потребителей указанной продукции не появилось, произошел существенный спад продаж металлокерамических корпусов, в связи с чем произошло затоваривание складов и, как следствие, простои производства;

- заключением эксперта № 2-17/с-11701280065070120 от 03.05.2018, из которого следует, что на протяжении 3 лет основные финансовые показатели Общества, в том числе чистая прибыль, увеличивались, имущественный потенциал предприятия рос. Предприятие являлось финансово устойчивым и активно развивалось, в том числе внедрялись новые линейки производства, а также иными документами.

Действия подсудимого ФИО1 по первому инкриминируемому преступлению суд квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ, так как он в период времени с 17.11.2015 по 06.09.2016 при обстоятельствах, указанных в приговоре, совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, при этом это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и тяжкие последствия.

Умышленными преступными действиями ФИО1, действовавшего вопреки законным интересам АО «Завод «МАРС», злоупотребившего своими полномочиями в целях извлечения имущественной выгоды и преимуществ для аффилированной ему организации ООО «Спецэлком», причинен существенный вред правам и законным интересам АО «Завод «МАРС» и тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба Обществу в размере 176 073 959,05 рублей и недополученной выгоды в размере 81 837 937,69 рублей, повлекший: нехватку свободных оборотных денежных средств, необходимых для приобретения расходных материалов для нужд производства; увеличение риска предпринимательской деятельности; увеличение доли заемных средств, участвующих в финансировании деятельности Общества; уменьшение чистой прибыли предприятия.

Действия подсудимого ФИО1 по второму инкриминируемому преступлению суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, так как он в период времени с 17.11.2015 по 06.09.2016 при обстоятельствах, указанных в приговоре, совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В период с 17.11.2015 по 06.09.2016 фактические затраты АО «Завод «МАРС» на приобретение дицианоаурата калия после прекращения практики приобретения на давальческой основе золота, переработанного из золотосодержащих отходов, и дальнейшего изготовления из него дицианоаурата калия, на практику продажи золотосодержащих отходов и дальнейшее приобретение в больших объемах дицианоаурата калия для нужд производства, увеличились на 64 199 043,06 руб.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, направленных на причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинен имущественный ущерб АО «Завод «МАРС» в размере 64 199 043,06 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

На основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствоми, смягчающим наказание подсудимого, суд признает наличие малолетних детей у виновного.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признает: частичное признание им своей вины, состояние здоровья его родных и близких. ФИО42 признан <данные изъяты>, ФИО1112 <данные изъяты>, ФИО1113 признана «Почетным донором России».

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он <данные изъяты>

ФИО1 совершил преступления, относящиеся согласно ст.15 УК РФ к категории тяжких, направленное против интересов службы в комерческих и иных организациях; и к категории средней тяжести направленное против собственности, каждое из которых совершенно в сфере экономики.

Принимая во внимание фактические обстоятельства каждого преступления и степень его общественной опасности, суд не считает возможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ, изменив категорию каждого преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст.64 УК РФ, а также оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого ФИО1 для достижения целей наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ, невозможно без отбывания им реального наказания в местах лишения свободы, поскольку назщначение более мягкого наказания не дадут необходимых результатов.

Местом отбывания наказания согласно п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ должна быть определена исправительная колония общего режима, так как мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание лишения свободы назначается в исправительных колониях общего режима.

Согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей со дня задержания по день вступления приговора в законную силу (включительно) следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Наряду с этим, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершенных им преступлений, суд считает необходимым за преступление, предусмотренное ч.2 ст.201 УК РФ назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности на предприятиях и в организациях связанных с выполнением государственного оборонного заказа для нужд Российской Федерации, а за преступление предусмотреное п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, суд считает необходимым назначить дополнительные наказания в виде штрафа, при этом учитывая совокупность смягчающих вину наказание не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Поскольку вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений доказана в судебном заседании, соответственно гражданский иск (т.14 л.д.131-132), заявленный АО «Завод «Марс» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 322110939 рублей 80 копеек, к подсудимому ФИО1, обоснован, так как соответствует сумме ущерба согласно обвинительного заключения доказщанного в судебном заседании (176073959,05+81837937,69+64199043,06=322110939,80), и в соответствии со ст.1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению, так как вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п.4 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, вознаграждение выплченное эксперту, за выполнение им своих обязаностей в ходе уголовного судопроизводства.

Частью 1 ст.132 УПК РФ предусмотрено, что процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Поскольку оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек нет, в соответствии со ст.132 УПК РФ процессуальные издержки 185600 рублей и 292200 рублей, а всего 477800 рублей - сумма, выплаченная из Федерального бюджета в пользу АНО «НАНСЭ» за проведение двух финансово-аналитических экспертиз на предварительном следствии (т.44 л.д.142, 143), подлежит взысканию с осужденного в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.2 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях и в организациях связанных с выполнением государственного оборонного заказа для нужд Российской Федерации на срок 2 года;

по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях и в организациях связанных с выполнением государственного оборонного заказа для нужд Российской Федерации на срок 2 года, со штрафом в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания основного наказания в виде лишения свободы исчислять с 21 ноября 2018 года.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 21 ноября 2018 года (день задержания) по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Взыскать с осужденного с ФИО1, *** года рождения, уроженца <адрес> в федеральный бюджет Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 477800 (четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.

Штраф и процессуальные издержки подлежит выплате в доход Федерального бюджета на следующие реквизиты: наименование получателя УФК по Тверской области (межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Торжокский»), адрес: 172002, <...>, ИНН <***>, КПП 691501001, ОГРН <***>, ОКТМО 28750000, ОКПО 08647379, ОКВЭД 75.24.1, р/с <***>, Отделении Тверь г.Тверь, л/сч <***>, БИК 042809001, КБК 1881162101006000140.

Иск АО «Завод «Марс» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 322110939 рублей 80 копеек к ФИО1, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, *** года рождения, уроженца <адрес> в пользу Акционерного общества «Завод «Марс» 322110939 (триста двадцать два миллиона сто десять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 80 копеек.

Иск подлежит выплате на следующие реквизиты: полное наименование получателя Акционерное общество «Завод «Марс», ИНН <***>, КПП 691501001, ОГРН <***>, запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы за ГРН 2156952175268, ОКПО / ОКОПФ 07613697 / 12267, ОКВЭД по основному виду 26.11.9, юридический адрес:172010, Тверская область, город Торжок, улица Луначарского, дом №121, расчетный счет <***>, корреспондентский счет 30101810700000000679, наименование и место нахождения банка в Тверском отделении №8607 ПАО Сбербанк г.Тверь, БИК 042809679.

Принятые меры в обеспечение гражданского иска - наложеный арест на имущество осужденного ФИО1, а именно: квартира по адресу: <адрес> стоимостью 1 440 105 руб.; квартира по адресу: ФИО1115 3, стоимостью 1 290 000 руб.; автомобиль <данные изъяты> II, 2013 года выпуска, идентификационный номер № государственный регистрационный знак А №, стоимостью 1 168 000 руб, оставить в силе до исполнения решения суда по гражданскому иску (т.44 л.д.113-115, 116-118).

После вступления приговора в зхаконную силу вещественные доказательства:

- заверенная копия счёта-фактуры № 3971 от 16.12.2015 г. на 1л., заверенная копия товарной накладной № 2370 от 16.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4053 от 23.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2419 от 23.12.2015 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4123 от 29.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2469 от 29.12.2015 г. ан 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 4140 от 30.12.2015 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 2477 от 30.12.2015 г. на 1 л. в 2 экз., заверенная копия счёта-фактуры № 26 от 14.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 20 от 14.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 40 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 29 от 18.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 60 от 20.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 42 от 20.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 71 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 46 от 25.01.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 75 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 50 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 76 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 51 от 25.01.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 166 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 119 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 170 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 123 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 171 от 01.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 124 от 01.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 192 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 137 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 196 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 141 от 03.02.2016 г. на 1л., заверенная копия счёта-фактуры № 197 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 142 от 03.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 198 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 143 от 03.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 225 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 155 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 231 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 161 от 08.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 251 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 173 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 252 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 174 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 253 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 175 от 10.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 282 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 198 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 285 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 201 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 290 от 15.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 206 от 15.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 362 от 24.02.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 224 от 24.02.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 468 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 324 от 01.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 550 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 377 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 555 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 383 от 14.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 557 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 386 от 14.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 580 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 401 от 16.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 611 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 412 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 626 от 21.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 427 от 21.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 639 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 432 от 22.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 679 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 457 от 25.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 688 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 463 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 689 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 464 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 705 от 28.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 480 от 28.03.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 751 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 518 от 30.03.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 831 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 568 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 832 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 569 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 834 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 571 от 04.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 838 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 575 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 842 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 579 от 04.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 881 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 598 от 06.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 898 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 610 от 07.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 941 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 634 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 945 от 11.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 638 от 11.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 966 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 652 от 13.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1001 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 671 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1010 от 18.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 680 от 18.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1044 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 700 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1045 от 20.04.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 701 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1046 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 702 от 20.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1079 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 722 от 25.04.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1087 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 730 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1088 от 25.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 731 от 25.04.2016 г. на 1 л., Заверенная копия счёта-фактуры № 1107 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 739 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1109 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 741 от 27.04.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1195 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 810 от 04.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1226 от 06.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 826 от 06.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1271 от 11.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 853 от 11.05.2016 г. на 2 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1323 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия товарной накладной № 884 от 17.05.2016 г. на 1 л., заверенная копия счёта-фактуры № 1324 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 885 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1325 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 886 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1326 от 17.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 887 от 17.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1349 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 901 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1350 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 902 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1351 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 903 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1353 от 19.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 905 от 19.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1418 от 25.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 940 от 25.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1461 от 30.05.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 962 от 30.05.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1549 от 01.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1034 от 01.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1681 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1106 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1684 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1109 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1689 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1114 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1692 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1117 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1693 от 15.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1118 от 15.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1718 от 17.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1132 от 17.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1744 от 20.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1148 от20.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1766 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1157 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1780 от 22.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1171 от 22.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1814 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1185 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1816 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1187 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1823 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1194 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1824 от 27.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1195 от 27.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1864 от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1217 от29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1868от 29.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1221 от 29.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1909 от 30.06.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1253 от 30.06.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1962 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1299 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 1969 от 04.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1306 от 04.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2041 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1336 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2053 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1348 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2055 от 11.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1350 от 11.07.2016 г., заверенная копия счёта-фактуры № 2080 от 13.07.2016 г., заверенная копия товарной накладной № 1359 от 13.07.2016 г. - хранятся при уголовном деле (т. 16 л.д. 104-112), вернуть по принадлежности АО «Завод «Марс»;

- заверенные копии следующих документов: договора поставки № 712/2016 от 06.07.2016 на 2 л. с приложением в виде спецификации на 1 л.; товарной накладной № 147 от 15.07.2016 на 1 л.; счета-фактуры № СПЦ16071501 от 15.07.2016 на 1 л.; приходного ордера № 3044 от 18.07.2016 на 1 л.; товарной накладной № 144 от 12.07.2016 на 1 л.; счета-фактуры № СПЦ16071202 от 12.07.2016 на 14 л.; приходного ордера от 13.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 7872 от 08.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 7877 от 08.07.2016 на 1 л.; платежного поручения № 8133 от 14.07.2016 на 1 л.; письма от генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО1118 Р.М. исх. № 2869 от 04.07.2016 на 1 л.; запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО1117 в адрес ООО «Спецэлком» исх. № 62/1707 от 04.07.2016 на 1 л.; запроса заместителя генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО1116 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/479 от 01.07.2016 на 1 л.; ответа АО «Завод «МАРС» исх. № 819 от 01.07.2016 на 1 л.; запроса из ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО23 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/478 от 16.06.2016 на 1 л.; запроса ОАО «ИНТЕГРАЛ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ИНТЕГРАЛ» ФИО1119 в адрес АО «Завод «МАРС» исх. № 62/527 от 20.07.2016 на 1 л.; акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2016 по 31.12.2016 между АО «Завод «МАРС» и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 1 л.; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2016 года на 26 л. с листом заверения на 1 л.; выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 26.04.2018 в отношении ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 10 л.; одного листа о внесении 01.08.2013 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; заявления о внесении изменений на 4 л.; платежного поручения № 9585 от 18.07.2013 на 1 л.; доверенности № 20/2 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 0014241 на 1 л.; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2013 года на 20 л.; заявления о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав коммерческой организации на 4 л.; доверенности № 060/2 на 1 л.; доверенности № 060/1 на 1 л.; доверенности № 01-19/24 от 19.02.2010 на 1 л.; протокола № 07/88пр от 07.10.2009 на 1 л.; одного листа о внесении 01.03.2010 записи о государственной регистрации ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»; Устава ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в редакции 2009 года на 17 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0039652 на 1 л.; свидетельства общереспубликанской регистрации юридического лица о государственной регистрации юридического лица № 012156 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой регистрации № 05436 на 1 л.; свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации № 0052942 на 1 л. - хранящиеся в уголовном деле (т.27 л.д. 261-264), хранить в уголовном деле;

- заверенная копия договора поставки № 7 от 20.07.2016 с приложениями, заверенная копия договора № 7/16-С от 20.12.2016 с приложениями, заверенная копия договора №679/2015 от 30.12.2015 с приложениями - хранящиеся в уголовном деле (т. 28 л.д. 41-42, 13-32), хранить в уголовном деле;

- неттоп в корпусе темно-серого цвета марки «<данные изъяты>» с серийным номером №; оптический компакт-диск, являющийся приложением 1 к заключению эксперта № 3800 от 27.09.2017 - хранящиеся при уголовном деле (т. 33 л.д. 123-124), вернуть ФИО1120

- Основание КЮЯЛ431433.015 корпуса 1203.15-4Н в количестве 9 500 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.004 в количестве 32 000 штук;

- Ножка КЮЯЛ.432264.027-01 корпуса КТ-1-7.06НБЗ в количестве 15 000 штук;

- Рамка выводная КЮЯЛ.757481.008 в количестве 1 400 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.006-12 корпуса 3101.8-9.01 в количестве 9 000 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754 529.007 в количестве 15 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754 529.012 корпусов 1210.29-3Н, 1210.29-5.01Н 1210.29-3.01Н, 1210.29-5.01 в количестве 300 штук;

- Изделие КЮЯЛ 754529.007-02 КОЛПАК в количестве 30 000 штук;

- Основание КЮЯЛ 432264.105 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.010 корпуса 1401.4-1 в количестве 588 штук;

- Ножка ПАЯ3.551.024 корпуса КТ-1-7.02 в количестве 27 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпуса 3107.12-3.01НБ в количестве 3 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-09 корпусов 3107.12-2.01 3108.12-1.01 в количестве 5 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ 754529.006-03 в количестве 79 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.008-04 корпусов 3107.12-2.01НБ 3108.12-1.01НБ в количестве 2 000 штук;

- Основание КЮЯЛ431433.009-04 корпусов 1210.29-4.01, 1210.29-5.01 1203.15-4Н в количестве 300 штук;

- Основание Интеграл КЮЯЛ 431433.002-04 корпуса 401.14-5М в количестве 29 500 штук;

- Изделие КЮЯЛ431433.006-11 в количестве 33 000 штук;

- Крышка КЮЯЛ754529.008 корпусов 1203.15-4Н,1203.15-4НЗ, 1203.15-4.01Н 1203.15-4 в количестве 9 500 штук, которые упакованы в 20 картонных коробок и один мешок из полимерного материала, хранятся на Складе готовой продукции АО «Завод «МАРС», расположенном по адресу: <...>, как имеющим специальные условия для хранения такой продукции (т. 33 л.д. 178-180, 182), передать в собственность АО «Завод «Марс»;

- счет-фактура № СПЦ16090901 от 09.09.2016; счет-фактура № СПЦ16081107 от 24.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081106 от 17.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081105 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081103 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16081101 от 11.08.2016; счет-фактура № СПЦ16072001 от 20.07.2016; счет-фактура № СПЦ16072201 от 22.07.2016; счет-фактура № СПЦ16072002 от 20.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071901 от 19.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071401 от 14.07.2016; счет-фактура № СПЦ16071301 от 13.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070806 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070803 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070802 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070801 от 08.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070505 от 05.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070401 от 04.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070104 от 01.07.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16070105 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070103 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070102 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16070101 от 01.07.2016; счет-фактура № СПЦ16063002 от 30.06.2016; счет-фактура № СПЦ16063001 от 30.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062801 от 28.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062302 от 23.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062301 от 23.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062101 от 21.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062002 от 20.06.2016; счет-фактура № СПЦ16062001 от 20.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061701 от 17.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061603 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061602 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061601 от 16.06.2016; счет-фактура № СПЦ16061401 от 14.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060902 от 09.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060901 от 09.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060205 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060204 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060203 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060202 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060201 от 02.06.2016; счет-фактура № СПЦ16060102 от 01.06.2016; счет-фактура № СПЦ16053002 от 30.05.2016; счет-фактура № СПЦ16053001 от 30.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052701 от 27.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052501 от 25.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052301 от 23.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052001 от 20.05.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16051301 от 13.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16052401 от 24.05.2016; счет-фактура № СПЦ16042902 от 29.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042901 от 29.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042703 от 27.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042702 от 27.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042604 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042603 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042602 от 26.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042201 от 22.04.2016; счет-фактура № СПЦ16042101 от 21.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041802 от 18.04.2016 в двух экземплярах; счет-фактура № СПЦ16041801 от 18.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041301 от 13.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041204 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041203 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041202 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041201 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16041205 от 12.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040803 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040802 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040801 от 08.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040702 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040701 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040703 от 07.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040601 от 06.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040102 от 01.04.2016; счет-фактура № СПЦ16040101 от 01.04.2016; счет-фактура № СПЦ16033101 от 31.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032901 от 29.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032402 от 24.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032401 от 24.03.2016; счет-фактура № СПЦ16032201 от 22.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031703 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031702 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031701 от 17.03.2016; счет-фактура № СПЦ16031001 от 10.03.2016; счет-фактура № СПЦ16022501 от 25.02.2016; счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021801 от 18.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021601 от 16.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021204 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021203 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021202 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021201 от 12.02.2016; счет-фактура № СПЦ16022001 от 20.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021003 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021002 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16021001 от 10.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020904 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020903 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020902 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020901 от 09.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020801 от 08.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020402 от 04.02.2016; счет-фактура № СПЦ16020401 от 02.02.2016; счет-фактура № СПЦ16012802 от 28.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012801 от 28.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012202 от 22.01.2016; счет-фактура № СПЦ16012201 от 22.01.2016; счет-фактура № СПЦ16011401 от 14.01.2016; счет-фактура № СПЦ16011201 от 12.01.2016; товарная накладная № СПЦ00157 от 24.08.2016; товарная накладная № СПЦ00156 от 17.08.2016; товарная накладная № СПЦ00155 от 11.08.2016; товарная накладная № СПЦ00154 от 11.08.2016; товарная накладная № СПЦ00151 от 11.08.2016; товарная накладная № 150 от 22.07.2016; товарная накладная № 149 от 20.07.2016; товарная накладная № 148 от 20.07.2016; товарная накладная № 143 от 19.07.2016; товарная накладная № 146 от 13.07.2016; товарная накладная № 139 от 08.07.2016; товарная накладная № 138 от 08.07.2016; товарная накладная № 136 от 05.07.2016; товарная накладная № 132 от 14.07.2016; товарная накладная № 128 от 04.07.2016; товарная накладная № 127 от 30.06.2016; товарная накладная № 125 от 30.06.2016; товарная накладная № 124 от 08.07.2016; товарная накладная № 123 от 01.07.2016; товарная накладная № 126 от 01.07.2016; товарная накладная № 117 от 28.06.2016; товарная накладная № 115 от 23.06.2016; товарная накладная № 111 от 01.07.2016; товарная накладная № 122 от 01.07.2016; товарная накладная № 121 от 01.07.2016; товарная накладная № 107 от 17.06.2016; товарная накладная № 106 от 20.06.2016; товарная накладная № 100 от 20.06.2016; товарная накладная № 104 от 23.06.2016; товарная накладная № 103 от 16.06.2016; товарная накладная № 102 от 16.06.2016; товарная накладная № 101 от 14.06.2016; товарная накладная № 99 от 09.06.2016; товарная накладная № 98 от 09.06.2016; товарная накладная № 96 от 02.06.2016; товарная накладная № 95 от 02.06.2016; товарная накладная № 93 от 02.06.2016; товарная накладная № 94 от 02.06.2016; товарная накладная № 90 от 27.05.2016; товарная накладная № 89 от 01.06.2016; товарная накладная № 86 от 25.05.2016; товарная накладная № 86 от 01.06.2016; товарная накладная № 84 от 24.05.2016; товарная накладная № 101 от 14.06.2016; товарная накладная № 80 от 20.05.2016; товарная накладная № 77 от 12.05.2016; товарная накладная № 65 от 27.04.2016; товарная накладная № 78 от 13.05.2016; товарная накладная № 75 от 02.06.2016; товарная накладная № 74 от 11.05.2016; товарная накладная № 71 от 29.04.2016; товарная накладная № 73 от 29.04.2016; товарная накладная № 64 от 27.04.2016; товарная накладная № 61 от 26.04.2016; товарная накладная № 60 от 26.04.2016; товарная накладная № 59 от 26.04.2016; товарная накладная № 57 от 22.04.2016; товарная накладная № 56 от 21.04.2016; товарная накладная № 54 от 18.04.2016; товарная накладная № 55 от 18.04.2016; товарная накладная № 53 от 26.04.2016; товарная накладная № 52 от 12.04.2016; товарная накладная № 51 от 12.04.2016; товарная накладная № 50 от 08.04.2016; товарная накладная № 49 от 08.04.2016; товарная накладная № 48 от 08.04.2016; товарная накладная № 47 от 07.04.2016; товарная накладная № 46 от 07.04.2016; товарная накладная № 44 от 07.04.2016; товарная накладная № 43 от 06.04.2016; товарная накладная № 42 от 12.04.2016; товарная накладная № 41 от 01.04.2016; товарная накладная № 40 от 01.04.2016; товарная накладная № 39 от 31.03.2016; товарная накладная № 38 от 29.03.2016; товарная накладная № 37 от 24.03.2016; товарная накладная № 36 от 24.03.2016; товарная накладная № 35 от 12.04.2016; товарная накладная № 33 от 22.03.2016; товарная накладная № 32 от 12.04.2016; товарная накладная № 30 от 17.03.2016; товарная накладная № 29 от 17.03.2016; товарная накладная № 28 от 10.03.2016; товарная накладная № 27 от 25.02.2016; товарная накладная № 25 от 20.02.2016; товарная накладная № 24 от 16.02.2016; товарная накладная № 23 от 11.02.2016; товарная накладная № 21 от 12.02.2016; товарная накладная № 20 от 12.02.2016; товарная накладная № 19 от 10.02.2016; товарная накладная № 18 от 10.02.2016; товарная накладная № 17 от 09.02.2016; товарная накладная № 16 от 10.02.2016; товарная накладная № 15 от 09.02.2016; товарная накладная № 14 от 09.02.2016; товарная накладная № 13 от 09.02.2016; товарная накладная № 12 от 04.02.2016; товарная накладная № 11 от 08.02.2016; товарная накладная № 10 от 02.02.2016; товарная накладная № 9 от 12.02.2016; товарная накладная № 22 от 12.02.2016; товарная накладная № 8 от 28.01.2016; товарная накладная № 7 от 28.01.2016; товарная накладная № 6 от 22.01.2016; товарная накладная № 5 от 22.01.2016; товарная накладная № 2 от 14.01.2016; товарная накладная № 1 от 12.01.2016; товарная накладная № 25 от 24.12.2015; товарная накладная № 19 от 17.12.2015; товарная накладная № 18 от 15.12.2015 - хранящиеся при уголовном деле (т. 34 л.д. 200-210), вернуть генеральному директору ООО «Спецелком» ФИО1121

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017389605; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 016531861; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Спецэлком» в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серии 77 № 012243459; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецэлком» серии 77 № 012243458; копия решения № 10 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; копия решения № 9 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; копия приказа № 8 от 12.10.2016; копия протокола общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 04.08.2016, в двух экземплярах; копия протокола общего собрания участников ООО «Спецэлком» от 23.08.2016, в двух экземплярах; копия приказа № 6 от 14.07.2016 генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО1122.; копия приказа № 5 от 06.06.2016 о вступлении в должность генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО25; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 25.04.2016 № 77 АБ 9994964; копия договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества от 06.06.2016 № 77 АВ 0376465; решение № 7 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО1123 копия решения № 6 от 10.12.2015 единственного участника и владельца 100% уставного капитала ООО «Спецэлком» ФИО1127.; копия решения № 1 об учреждении ООО «Спецэлком» от 26.03.2010; копия протокола № 1 ООО «Спецэлком» от 28.01.2015; копия приказа № 5 ООО «Спецэлком» от 06.06.2016; копия приказа № 4 ООО «Спецэлком» от 11.12.2015; копия приказа № 3 ООО «Спецэлком» от 29.01.2015; копия решения № 5 ООО «Спецэлком» от 11.02.2015; копия заявления о принятии в состав участников и внесении вклада в уставный капитал ООО «Спецэлком» от ФИО1125., датированное 23.01.2015; копия заявления ФИО1126 датированное 10.02.2015, о принятии решения выхода из состава участников ООО «Спецэлком»; копия решения № 4 ООО «Сецэлком» от 23.01.2015; копия решения № 3 единственного участника ООО «Спецэлком» от 03.04.2014; копия приказа без номера и даты о предоставлении права подписи от имени генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО1124.; копия приказа № 1 от 05.04.2010; копия приказа № 2 от 28.01.2015; копия доверенности № 01/14 от 03.02.2014; копия доверенности № 02/14 от 01.02.2014; копия доверенности № 02/13 от 01.04.2013; копия свидетельства изготовителя, выполненная от имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1, подтверждающая, что ООО «Спецэлком», ИНН <***>, является дистрибьютером АО «Завод «МАРС» и уполномочено осуществлять в отношении продукции производства АО «Завод «МАРС» на территории РФ реализацию, рекламу, маркетинговые исследования - хранящиеся в уголовном деле № 11701280065070120 (т. 34 л.д. 200-210, 67, 72-82, 90-91, 115-119, 136-142, 144, 145, 147-148, 151-154, 174), хранить в уголовном деле;

- копия товарной накладной №22 от 12.02.2016; копия товарной накладной №31 от 17.03.2016; копия товарной накладной №383 от 14.03.2016; копия счета-фактуры № 555 от 14.03.2016; копия товарной накладной №886 от 17.05.2016; копия товарной накладной №887 от 17.05.2016; копия товарной накладной №901 от 19.05.2016; копия товарной накладной №902 от 19.05.2016; копия товарной накладной №903 от 19.05.2016; копия товарной накладной №902 от 19.05.2016; копия товарной накладной №940 от 25.05.2016; копия товарной накладной №885 от 17.05.2016; копия товарной накладной №886 от 17.05.2016; копия товарной накладной №887 от 17.05.2016;

- копия счета-фактуры №1324 от 17.05.2016; копия счета-фактуры №1325 от 17.05.2016; копия счета-фактуры №1349 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1350 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1351 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1353 от 19.05.2016; копия счета-фактуры №1418 от 25.05.2016;

- договор поставки № 693/2016 от 15.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1128В. и АО «Аметист-стан» в лице генерального директора ФИО1129

- контракт № 03/16/440-38Р от 20.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1130 и ТОО «Бриз и К» в лице генерального директора ФИО1131 с двумя приложениями;

- договор поставки № 678/2015 от 25.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1132. и АО «ВОСХОД» - КРЛЗ в лице исполнительного директора ФИО1133., и приложение № 1 (протокол согласования цен ООО «Спецэлком») к данному договору в двух экземплярах;

- договор поставки № 679/2015 от 30.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1134В. и ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» в лице генерального директора ФИО1135 ФИО1136 с приложением в виде спецификации;

- договор поставки № 686/2015 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1137. и ООО «НПК «ДАЛЕКС» в лице генерального директора ФИО1138.;

- протокол разногласий от 03.02.2016 между ООО «Спецэлком» и ООО «НПК «ДАЛЕКС» к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г.;

- протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 686/2015 от 01.02.2016 г.;

протокол согласования договорной цены, согласно которому ООО «Спецэлком» предоставляет ООО «НПК «ДАЛЕКС» скидку 5% от цены продукции, установленной АО «Завод «МАРС»;

- договор поставки № 681/2015 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1139 и ООО «Деймос» в лице Директора ФИО1140 с приложением в виде протокола согласования договорной цены;

- договор поставки № 712/2016 от 06.07.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1141 и ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в лице заместителя генерального директора ФИО1142 с приложением в виде спецификации № 1 от 07.07.2016 в 2 экземплярах;

- платежное поручение № 586 от 11.07.2016 на 10 000 000 руб.;

- платежное поручение № 585 от 11.07.2016 на 3 005 300 руб.;

- договор поставки № 722/2016 от 18.08.2016, заключенный между ООО «КМК-СПЕЦСНАБ» в лице генерального директора ФИО1143 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1144 с приложением в виде спецификации; дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2016 к данному договору; дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2016 к данному договору;

- протокол разногласий к договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. между ООО «Спецэлком» и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», копия листа А4 с реквизитами сторон, на котором имеется рукописная пометка «с протоколом разногласий (подпись)»; копия приложения № 1 к Договору поставки № 687/2016 от 01.02.2016 г. в виде спецификации № 1;

- договор уступки права требования № 163/16 от 11.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1145.М. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1147

- договор уступки права требования № 164/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1146. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1148

- договор уступки права требования № 165/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1149. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1150

- договор уступки права требования № 166/16 от 25.10.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО25 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1151

- контракт № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1152 с приложением в виде спецификации и актом приема-передачи от 12.02.2016 продукции по Контракту № 1/159 в 2 экземплярах;

- договор № 10/159 от 10.05.2016, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1153 с приложением в виде спецификации, актом приема-передачи продукции по Контракту № 10/159 без указания даты в 2 экземплярах и сопроводительным письмом (исх. №1155 от 12.05.2016) на указанный договор и спецификацию в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО1154 имени генерального директора АО «Завод «МАРС» ФИО1;

- договор поставки № 1/159 от 29.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1155., с приложениями в виде приемки продукции по качеству и спецификации, а также запрос (без исходящего номера, даты и оттиска печати) в адрес генерального директора ООО «Спецэлком» ФИО1156 от имени начальника отдела сбыта АО «Завод «МАРС» ФИО1158 о внесении дополнений в пункты указанного контракта;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2016 к дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1159.;

- дополнительное соглашение от 29.04.2016 к дилерскому договору №675/2015 от 14.12.2015, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1160

- дилерский договор № 675/2015 от 14.12.2015, заключенный между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1163., с Приложением № 1 к данному договору, которое представляет собой образец формы Заявки-Спецификации; Приложение № 2, которое представляет собой соглашение о минимальном ежемесячном объеме потребления;

- дополнительное соглашение от 21.11.2016 о расторжении дилерского договора №675/2015 от 14.12.2015 года, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1162 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1161

- соглашение № 11/3 о прекращении обязательств зачетом от 16.11.2016, заключенное между АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1164 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1165

- акт сдачи – приемки выполненных работ по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1166 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- план мероприятий на I квартал 2016 года по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1167 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- акт сдачи – приемки выполненных работ за II квартал 2016 г. по дилерскому договору № 675/2015 от 14.12.2015 г., заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1168. и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1;

- договор поставки № 101 от 16.12.2015, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1169 и АО «Завод «МАРС» в лице генерального директора ФИО1, с приложением «Приемки продукции по качеству»;

- договор поставки № 694/2016 от 24.03.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1170 и ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в лице генерального директора ФИО1171

- договор поставки № 685/2016 от 01.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1172 и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО1173.;

- протокол разногласий № 1 от 03.02.2016 к Договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016г. на 2 листах в 2 экземплярах; первый лист указанного протокола, содержащий рукописные записи (пометки); протокол согласования разногласий от 08.02.2016 к Протоколу разногласий к договору поставки № 685/2016 от 01.02.2016; протокол согласования договорной цены на 1 листе, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1174 и АО «Неон» в лице управляющего директора ФИО1175.;

- договор № №ГОЗ от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1176. и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО1177 с приложением «Спецификация № 1», актом приема-передачи продукции от 06.06.2016 по Договору №№ГОЗ от 27 мая 2016;

- договор поставки № 707/2016 от 27.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1178. и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в лице генерального директора ФИО1179., с приложениями «Приемка продукции по качеству» и «Спецификация № 1»;

- договор поставки № 1517187410202020104009184/699/2016 от 10.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1181 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО1180., с приложением «Спецификация № 1»;

- договор поставки № 1517187410192020104009181/705/2016 от 28.05.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1182 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО1183 с приложением «Спецификация № 1» и актом приема-передачи продукции от 16.06.2016;

- договор поставки № 1418187410721020120002269/705/2016 от 05.08.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1184 и АО «ОКБ МЭЛ» в лице генерального директора ФИО1185 с приложением «Спецификация № 1» и актом приема-передачи продукции от 11.08.2016;

- договор поставки № 692/2016 от 20.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1186 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО1187

- договор поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1189 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО1188., с приложением «Спецификация № 1», сопроводительным письмом. протоколом разногласий от 13.01.2016 к договору поставки № 1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016 в 2 экземплярах, протоколом согласования разногласий к Протоколу разногласий к договору поставки №1517187410202020104009184/680/2016 от 13.01.2016 и копией данного протокола, протоколом согласования договорной цены, заключенным между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1191 и АО «ОКБ Микроэлектроники» в лице генерального директора ФИО1190

- договор поставки № 682/2016 от 18.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1192 и АО «Орбита» в лице коммерческого директора ФИО1193., с приложениями «Годовая спецификация», «Приемка продукции по качеству» и «Годовая спецификация (цены с 13.03.2016)»;

- договор № 17705596339150007980/704/2016 от 28.04.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1194 и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО1195., с приложением «Спецификация № 1 от 28.04.16 г.»;

- договор № 17/2016/1 от 11.01.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1196 и АО «Протон» в лице генерального директора ФИО1197., с протоколом разногласий от 31.03.2016;

- договор покупки № 702/2016 от 28.04.2016, заключенный между АО «Протон» в лице генерального директора ФИО1198 и ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1199 с приложением «Спецификация № 1»;

- договор № 1618187308871412246017494/710 от 23.06.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1200 и АО «Протон» в лице исполнительного директора ФИО1201., с приложением «Спецификация № 1», актом приема-передачи продукции от 01.07.2016 и акт приема-передачи продукции от 07.07.2016 с копия данного акта;

- договор процентного займа № 20160225 от 25.02.2016, заключенный между ООО «Спецэлком» в лице генерального директора ФИО1203 и ООО «Радиотесткомплект» в лице генерального директора ФИО1204. - хранящиеся при уголовном деле (т. 35 л.д. 33-46), вернуть генерльному директору ООО «Специлком» ФИО1202

- копия счета-фактуры №2010 от 07.07.2016; копия товарной накладной №1327 от 07.07.2016; акт №1117 от 15.06.2016; товарная накладная №1117 от 15.06.2016; счет-фактура №1692 от 15.06.2016; путевой лист №16071202; товарная накладная №144 от 12.07.2016; доверенность №1752 от 17.07.2016; товарная накладная №147 от 15.07.2016; доверенность №1820 от 23.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071202 от 12.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071201 от 15.07.2016; товарная накладная №1253 от 30.06.2016; счет-фактура №1909 от 30 июня 2016; товарная накладная №1221 от 29.06.2016; счет-фактура №1868 от 29 июня 2016; товарная накладная №1217 от 29.06.2016; счет-фактура №1864 от 29 июня 2016; товарная накладная №1194 от 27.06.2016; счет-фактура №1823 от 27 июня 2016; товарная накладная №1195 от 27.06.2016; счет-фактура №1824 от 27 июня 2016; товарная накладная №1187 от 27.06.2016; счет-фактура №1816 от 27 июня 2016; товарная накладная №1185 от 27.06.2016; счет-фактура №1814 от 27 июня 2016; товарная накладная №1171 от 22.06.2016; счет-фактура №1780 от 22 июня 2016; товарная накладная №1157 от 22.06.2016; счет-фактура №1766 от 22 июня 2016; товарная накладная №1148 от 20.06.2016; счет-фактура №1744 от 20 июня 2016; товарная накладная №1132 от 17.06.2016; счет-фактура №1718 от 17 июня 2016; товарная накладная №1117 от 15.06.2016; счет-фактура №1692 от 15 июня 2016; товарная накладная №1106 от 15.06.2016; счет-фактура №1681 от 15 июня 2016; товарная накладная №1109 от 15.06.2016; счет-фактура №1684 от 15 июня 2016; товарная накладная №1114 от 15.06.2016; счет-фактура №1689 от 15 июня 2016; товарная накладная №1118 от 15.06.2016; счет-фактура №1693 от 15 июня 2016; товарная накладная №1034 от 01.06.2016; счет-фактура №1549 от 01 июня 2016; товарная накладная №957 от 30.05.2016; счет-фактура №1456 от 30 мая 2016; товарная накладная №962 от 30.05.2016; счет-фактура №1461 от 30 мая 2016; товарная накладная №940 от 25.05.2016; счет-фактура №1418 от 25 мая 2016; товарная накладная №913 от 23.05.2016; счет-фактура №1375 от 23 мая 2016; товарная накладная №903 от 19.05.2016; счет-фактура №1351 от 19 мая 2016; товарная накладная №901 от 19.05.2016; счет-фактура №1349 от 19 мая 2016; товарная накладная №902 от 19.05.2016; счет-фактура №1350 от 19 мая 2016; товарная накладная №377 от 14.03.2016; счет-фактура №550 от 14 мая 2016; товарная накладная №386 от 14.03.2016; счет-фактура №557 от 14 мая 2016; товарная накладная №324 от 01.03.2016; счет-фактура №468 от 01 мая 2016; товарная накладная №244 от 24.02.2016; счет-фактура №362 от 24 февраля 2016; товарная накладная №198 от 15.02.2016; счет-фактура №282 от 15 февраля 2016; товарная накладная №201 от 15.02.2016; счет-фактура №285 от 15 февраля 2016; товарная накладная №206 от 15.02.2016; счет-фактура №290 от 15 февраля 2016; товарная накладная №173 от 10.02.2016; счет-фактура №251 от 10 февраля 2016; товарная накладная №74 от 10.02.2016; счет-фактура №252 от 10 февраля 2016; товарная накладная №175 от 10.02.2016; счет-фактура №253 от 10 февраля 2016; товарная накладная №161 от 08.02.2016; счет-фактура №231 от 08 февраля 2016; товарная накладная №155 от 08.02.2016; счет-фактура №255 от 08 февраля 2016; товарная накладная №137 от 03.02.2016; счет-фактура №192 от 03 февраля 2016; товарная накладная №141 от 03.02.2016; счет-фактура №196 от 03 февраля 2016; товарная накладная №142 от 03.02.2016; счет-фактура №197 от 03 февраля 2016; товарная накладная №143 от 03.02.2016; счет-фактура №198 от 03 февраля 2016; товарная накладная №119 от 01.02.2016; счет-фактура №166 от 01 февраля 2016; товарная накладная №123 от 01.02.2016; счет-фактура №170 от 01 февраля 2016; товарная накладная №124 от 01.02.2016; счет-фактура №171 от 01 февраля 2016; товарная накладная №46 от 25.01.2016; счет-фактура №71 от 25 января 2016; товарная накладная №50 от 25.01.2016; счет-фактура №75 от 25 января 2016; товарная накладная №51 от 25.01.2016; счет-фактура №76 от 25 января 2016; товарная накладная №42 от 20.02.2016; счет-фактура №60 от 20 января 2016; товарная накладная №29 от 18.01.2016; счет-фактура №40 от 18 января 2016; товарная накладная №20 от 14.01.2016; счет-фактура №26 от 14 января 2016; товарная накладная №905 от 19.05.2016; счет-фактура №1353 от 19 мая 2016; товарная накладная №885 от 17.05.2016; счет-фактура №1324 от 17 мая 2016; товарная накладная №886 от 17.05.2016; счет-фактура №1325 от 17 мая 2016; товарная накладная №884 от 17.05.2016; счет-фактура №1323 от 17 мая 2016; товарная накладная №887 от 17.05.2016; счет-фактура №1326 от 17 мая 2016; товарная накладная №853 от 11.05.2016; счет-фактура №1271 от 11 мая 2016; товарная накладная №826 от 06.05.2016; счет-фактура №1226 от 06 мая 2016; товарная накладная №810 от 04.05.2016; счет-фактура №1195 от 04 мая 2016; товарная накладная №741 от 27.04.2016; счет-фактура №1109 от 27 апреля 2016; товарная накладная №739 от 27.04.2016; счет-фактура №1107 от 27 апреля 2016; товарная накладная №722 от 25.04.2016; счет-фактура №1079 от 25 апреля 2016; товарная накладная №730 от 25.04.2016; счет-фактура №1087 от 25 апреля 2016; товарная накладная №731 от 25.04.2016; счет-фактура №1088 от 25 апреля 2016; товарная накладная №701 от 20.04.2016; счет-фактура №1045 от 20 апреля 2016; товарная накладная №700 от 20.04.2016; счет-фактура №1044 от 20 апреля 2016; товарная накладная №702 от 20.04.2016; счет-фактура №1046 от 20 апреля 2016; товарная накладная №680 от 18.04.2016; счет-фактура №1010 от 18 апреля 2016; товарная накладная №671 от 18.04.2016; счет-фактура №1001 от 18 апреля 2016; товарная накладная №652 от 13.04.2016; счет-фактура №966 от 13 апреля 2016, находящиеся в папке-скоросшивателе голубого цвета (на металлических кольцах), на корешке которой имеется пояснительная надпись, выполненная рукописным текстом карандашом черного цвета следующего содержания: «Спецэлком. Пост.Тов и услуг 2016» - храняшщиеся при уголовном деле (т. 35 л.д. 79-84), вернуть генеральному директору ООО «Спецелком» ФИО1205

- договор поставки №711/2015 от 17 мая 2016, заключенный между ООО «Спецэком» и ООО «Миландр ЭК»; товарная накладная №145 от 12.07.2016; счет-фактура №СПЦ16071201 от 12.07.2016; товарная накладная №141 от 08.07.2016; товарная накладная №140 от 08.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070804 от 08.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070805 от 08.07.2016; товарная накладная №133 от 05.07.2016; товарная накладная №130 от 05.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070504 от 05.07.2016; счет-фактура №СПЦ16070503 от 05.07.2016; товарная накладная №116 от 27.06.2016; товарная накладная №116 от 27.06.2016; счет-фактура №СПЦ16062701 от 27.06.2016; товарная накладная №112 от 22.06.2016; счет-фактура №СПЦ16062201 от 22.06.2016; товарная накладная №105 от 16.06.2016; счет-фактура №СПЦ16061604 от 16.06.2016; товарная накладная №92 от 31.05.2016; счет-фактура №СПЦ16053101 от 31.05.2016; товарная накладная №81 от 20.05.2016; счет-фактура №СПЦ16052002 от 20.05.2016; дилерский договор №675/2015 от 14 декабря 2015, заключенный между ООО «Спецэком» и АО «Завод МАРС»; приложение №1 к дилерскому договору №675/2015; приложение №2 к дилерскому договору №675/2015; дополнительное соглашение №1 от 01.03.2016 к дилерскому договору №675/2015, которые упакованы в почтовый конверт белого цвета, снабженный пояснительной надписью: «Финансово-хозяйственная документация ООО «Спецэлком», изъятая 09.08.2017 в жилище ФИО25 Уголовное дело № 11701280065070120. Договоры с ООО «Миландр ЭК» и АО «Завод «МАРС», товарные накладные, счета-фактуры» - хранящиеся при уголовном деле (т. 35 л.д. 106-109), вернуть генеральному директору ООО «Спецелком» ФИО1206

- регистрационное дело ООО «Спецэлком», ИНН <***>, состоящее из следующих документов: расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.10.2014; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 4775092; гарантийнго письмо от генерального директора ООО «Инвестконтракт 2000»; заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права; решения № 3 от 23.10.2014 единственного участника ООО «Спецэлком»; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2014 года; квитанции об оплате ФИО1207 госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1208.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.01.2015; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1209.; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 30.01.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 5608625; приходного кассового ордера № 1 от 23.01.2015; заявления от ФИО1210. от 23.01.2015; решения № 4 от 23.01.2015 единственного участника ООО «Спецэлком»; протокола № 1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 28.01.2015; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2015 года; квитанции об оплате ФИО1211 госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1212 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 12.02.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 5608625; заявления от 10.02.2015 участника ООО «Спецэлком»; решения № 5 от 11.02.2015 единственного участника ООО «Спецэлком»; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 12.02.2015, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1213 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 16.12.2015; нотариально заверенной копии доверенности 77 АБ 8481895; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 16.12.2015, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1215 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 21.04.2016; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 21.04.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1214 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 16.05.2016; решения № 9 от 16.05.2016 единственного участника ООО «Спецэлком»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 16.05.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1216 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 06.06.2016; решения № 9 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 06.06.2016; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принятое МИФНС России № 46 по г. Москве 06.06.2016, к которому приложено свидетельство нотариуса о подлинности подписи ФИО1217 расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 03.11.2016; нотариально заверенной копии доверенности 77 АВ 2268702; гарантийного письмо ФИО1218 от 26.10.2016; нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 182922 от 05.03.2011; протокола № 12 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлком» от 31.10.2016; Устава ООО «Спецэлком» в редакции 2016 года; квитанции об оплате госпошлины на сумму 800 руб.; заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - хранящиеся при уголовном деле (т. 35 л.д. 249-251), вернуть в Межрайонную инспекцию ФНС №46 по г.Москве;

- копия регистрационного дела ТОО «Бриз и К», состоящего из следующих документов в копиях: ответа на уведомление об изменении юридического адреса; уведомления об изменении юридического адреса ТОО «Бриз и К»; решения единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К» от 10.02.2017; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1219 в 3 экз.; заявления от 13.02.2017; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1220; договора дарения жилого дома с земельным участком от 16.09.2015; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1221 в 3 экз.; регистрационной карточки № 3Т—27; извещения о перемене юридического адреса ТОО «Бриз и К» от 04.09.2015; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.08.2015; заявления от 11.07.2015; документа на казахском языке; свидетельства о государственной регистрации права (обременений) на недвижимое имущество и сделок с ним № 06/14/3719 от 09.02.2006; сведения о собственнике; паспорта на квартиру в многоквартирном жилом доме; договора дарения квартиры от ***; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1222; доверенность от 03.09.2015; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1223 уведомления о подтверждении полномочий исполнительного органа – Генерального директора ТОО «Бриз и К» от 21.08.2015; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 18.03.2009; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 20.08.2015; приказа № 002/2009 от 18.03.2009; документа, содержащего сведения о юридическом лице ТОО «бриз и К»; доверенности от 20.08.2015; описи документов № 4089969; документа на казахском языке; заявления о государственной (учетной) регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, филиала (представительства); доверенности от 11.11.2009; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1224; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 11.11.2009; документа на казахском языке; свидетельства налогоплательщика Песпублики Казахстан от 29.11.2006; свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 26.11.2008 серии В № 0372172 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; изменения в устав товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К», утвержденного решением Единственного участника от 11.11.2009; листа нотариального заверения подписи; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 09 № № в 2 экз.; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 60 № №; корешка расписки № 66497 и расписки № 66497 от 24.11.2008; документа на казахском языке от 26.11.2008; платежной квитанции от 17.11.2008; заявления о государственной перерегистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Бриз и К» от 18.11.2008 в 2 экз.; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 13.11.2008; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 13.11.2008; договора купли-продажи доли в Уставном капитале ТОО «БРИЗ и К» от 13.11.2008; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; листа нотариального заверения подписи; свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 16.11.2006 серии В № 0324774 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1225 в 2 экз.; доверенности от 01.10.2008; доверенности от 14.11.2008; расписки № 30/1/1616 от 08.11.2007; приказа № 32680 от 13.11.2007; свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серии 60 № № в 2 экз.; заявления о регистрации внесения изменений и дополнений в учредительные документы Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» в 2 экз.; решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 07.11.2007; листа нотариального заверения подписи; свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица от 16.11.2006 серии В № 0240870 и копия указанного документа на казахском языке; статистической карточки; обращения; Устава товарищества с ограниченной ответственностью «БРИЗ и К» от 25.09.2006 и копия данного документа на казахском языке; доверенности от 07.11.2007 в 2 экз.; документа удостоверяющего личность на имя ФИО1226 заявления от 27.09.2007; договора дарения от *** документа удостоверяющего личность на имя ФИО1227; документов первичной регистрации ТОО «Бриз и К» (приказ от 16.11.2006) - хранящиесяв уголовном деле (т. 39 л.д. 72-77, 78-260), хранить в уголовном деле;

- оптический CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», принадлежащему ООО «КМК-СпецСнаб», ИНН <***> - хранящийся при уголовном деле(т.40 л.д. 164-165), уничтожить;

- акт № 130401/6-08СПЦ от 18.07.2016; Отчет Принципалу № 130401/6-08СПЦ за период Июль 2016 от 18.07.2016 - хранящийся при уголовном деле (т. 37 л.д. 94-95), вернуть ООО «Логистика и Склад»;

- оптический CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № № открытому в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), принадлежащим ООО «Спецэлком», ИНН <***> - хранящийся при уголовном деле (т. 38 л.д. 117-118), уничтожить;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «№ Приложение 1 (498236).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру № за период с 16.11.2015 00:00:00 по 16.05.2016 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием № Приложение 1 (498225).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру № за период с 17.05.2016 00:00:00 по 17.11.2016 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием № Приложение 1 (498216).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру № за период с 18.11.2016 00:00:00 по 18.05.2017 23:59:59;

- оптический CD-R диск, на котором находится файл с названием «№ Приложение 1 (498201).docx», содержащий детализацию по телефонному номеру № за период с 19.05.2017 00:00:00 по 19.11.2017 23:59:59, - хранящиеся при уголовном деле (т. 43 л.д. 67-69), уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Торжокский городской суд Тверской области в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья подпись С.Е. Бабаев

Судья С.Е. Бабаев