Приговор № 1-209/2023 1-738/2022 от 21 августа 2023 г. по делу № 1-209/2023

Дело ...)

УИД: ...


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2023 года ...

Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Р. Идрисова, при секретаре судебного заседания Д.В. Казаковой,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Казани А.И. Курмашева,

потерпевших – Щ., М., Т.,

переводчика ФИО1,

подсудимых – ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а,

защитников - адвокатов Е.В. Лисина, А.К. Гильфанова, Т.В. Садыкова, Д.Е. Зарва, ФИО3, ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО13, ... года рождения, уроженца ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного по адресу: ..., имевшего временную регистрацию по адресу: ..., ранее не судимого;

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного по адресу: ..., имевшего временную регистрацию по адресу: ..., ранее не судимого;

ФИО7, ... года рождения, уроженца ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее ..., неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана, действуя незаконно, из корыстных побуждений, сформировало у себя устойчивый преступный умысел на создание организованной преступной группы с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной преступной группы лицами на территории Республики Татарстан хищений денежных средств граждан пожилого возраста.

Так, не позднее ..., неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая широкими познаниями и практическими навыками работы в сфере дистанционных банковских услуг, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, разработал преступный план и схему хищения денежных средств путем обмана у граждан Российской Федерации.

Указанный преступный план предусматривал осуществление выборочных звонков на стационарные телефоны физических лиц пожилого возраста – жителей Республики Татарстан, представляясь родственником и сотрудником полиции, сообщать им заведомо ложные сведения и несуществующие факты, касающиеся их родственников, обманывать потерпевших, под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенные преступления, связанные с участием в дорожно-транспортных происшествиях (далее по тексту ДТП), похищать денежные средства, с помощью лиц, работающих таксистами, не осведомленных об их преступной деятельности, которые подъезжали к потерпевшему, согласившемуся передать денежные средства, забирали их, после чего, действуя под контролем организатора организованной группы, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, доставляли и передавали денежные средства участнику организованной группы. В дальнейшем, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив доступ к похищенным денежным средствам, распределял полученные преступным путем денежные средства между членами организованной преступной группы, согласно отведенной им преступной роли.

Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений иных. При этом все лица организатором организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отбирались на основе принадлежности к странам Украины, Республики Молдова, и на основе единых моральных установок и асоциальной направленности ценностных жизненных интересов, что способствовало сплоченности и организованности преступной группы.

Организатором преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью четкого распределения функций между каждым членом организованной группы были организованы 2 состава участников преступной группы:

в первый состав входили лица, в задачи которых входили непосредственное осуществление телефонных звонков потерпевшим при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, сообщение потерпевшим заведомо ложных сведений относительно наступления дорожно-транспортного происшествия по вине их родственника или знакомогои хищение денежных средств под предлогом передачи их родственнику, совершившего ДТП, путем вызова на адрес потерпевших, лиц работающих таксистами, не осведомленных об их преступной деятельности и выполняющих услуги курьерской доставки; координация деятельности таксистов и участника преступной группы между собой, до момента получения последним похищенных денежных средств и обращения похищенного имущества в пользу организованной преступной группы;

во второй состав входили лица, в задачи которых входили получение похищенных денежных средств у таксистов, передача похищенных денежных средств путем зачисления на счет банковской карты и банковского перевода участникам организованной преступной группы, которые находились в ..., снятие похищенных денежных средств с банковского счета и передача их организатору преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы ни первый состав организованной группы, ни его второй состав не были знакомы между собой и в процессе преступной деятельности лично не взаимодействовали, выполняя свои функции только через руководителя организованной группы и по его указанию и контролем посредством текстовых и аудиосообщений через телефонные мессенджеры, отличающееся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

Кроме того, в целях конспирации преступной деятельности организованной преступной группы, неустановленные участники организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при совершении преступления совершали телефонные звонки на стационарные телефоны потерпевших при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, приобретали и использовали сим-карты, оформленные на третьих лиц, связь между участниками преступной группы поддерживали посредством приложения «...» используя сеть интернет.

В целях реализации задуманного не позднее ..., неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило вступить в организованную преступную группу ранее незнакомому ФИО13, прибывшему из Республики Молдова, которому отводилась роль участника преступной группы и надлежало принимать участие при совершении тяжких преступлений в качестве непосредственного исполнителя при получении похищенных у пожилых людей денежных средств у таксистов, не осведомленных об их преступных деяниях и выполняющих функции курьеров, перечислении денежных средств на счет своей банковской карты с целью последующего перевода денежных средств на счета банковских карт и обращения в пользу участников организованной преступной группы.

ФИО13, осознавая общественную опасность предложенных неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступных действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба физическим лицам и желая их наступления, выразил свое согласие на данное предложение.

В целях реализации задуманного не позднее ..., неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило вступить в организованную преступную группу своему знакомому ФИО7, гражданину Украины, которому отводилась роль участника преступной группы и надлежало принимать участие при совершении тяжких преступлений в качестве непосредственного исполнителя при снятии посредством банкоматов, поступивших на счета банковских карт денежных средств, личные встречи с неустановленными участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и передача денежных средств последним, обращая похищенные денежные средства в пользу организованной преступной группы.

ФИО7, согласно отведенной ему неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роли в организованной преступной группе, действуя по указанию руководителя организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ..., вовлек в состав организованной группы своего знакомого гражданина Украины ФИО2, которому отводилась роль участника организованной группы возглавляемого неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и надлежало принимать участие в совершении тяжких преступлений в качестве непосредственного исполнителя при совершении перевода похищенных у пожилых лиц денежных средств участниками организованной преступной группы, уголовное в отношении которых выделено в отдельное производство, посредствам банковских переводов, предоставлении для этого данные своей банковской карты ПАО «...» ФИО7, предоставлении последнему доступа к денежным операциям по его банковской карте, снятие посредством банкоматов поступивших на счет его банковской карты денежных средств и последующая их передача ФИО7

Кроме того, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации задуманного, не позднее ..., находясь на территории Украины, привлек к преступной деятельности организованной группы неустановленных не менее 2 соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в задачи которых, согласно разработанной им преступной схеме, входили совершение звонков на стационарные телефоны лиц пожилого возраста, их обман и хищение денежных средств путем вызова на адрес потерпевших, лиц работающих таксистами, не осведомленных об их преступной деятельности и выполняющих услуги курьерской доставки, координация деятельности таксистов и участника преступной группы между собой, до момента получения последними похищенных денежных средств и обращения похищенного имущества в пользу организованной преступной группы.

Таким образом, не позднее ..., ФИО13, ФИО7,Виталий В. неустановленное лицо, и иные неустановленные соучастники уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, объединились в устойчивую организованную преступную группу для систематического совершения преступлений против собственности.

В процессе последующей деятельности организованной преступной группы неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как его руководитель, выполнял следующие действия: разрабатывал конкретный план совершения тяжкого преступления и механизм его реализации; координировал деятельность участников преступной группы; координировал деятельность участников преступной группы между собой, руководил каждым членом преступной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; разрабатывал и применял средства и методы конспирации, путем обеспечения связи между участниками преступной группы посредством приложения «...» используя социальную сеть интернет; давал указания на перечисление денежных средств на счета определенных им банковских карт, то есть их обращение в пользу организованной преступной группы; получал денежные средства, снятые с банковских счетов членами преступной группы (иными лицами), распределял доход между участниками преступной группы.

Неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в деятельности организованной преступной группы как участники выполняли следующие действия: получали от неустановленного организатора преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указания о совершении звонков лицам пожилого возраста, совершали звонки на стационарные телефоны последних, представляясь сотрудниками ГИБДД в ходе разговора с лицами пожилого возраста, сообщали последним, что их родственник попал в ДТП и под предлогом оказания помощи родственнику, убеждали их в необходимости передачи денег через курьеров родственнику, под предлогом передачи их следователю для решения вопроса в пользу их родственника либо для оказания медицинской помощи пострадавшему или самому родственнику; вызывали на адреса потерпевших лиц, работающих таксистами, не осведомленных о преступных действиях организованной преступной группы, контролировали процесс передачи денег потерпевшими таксистам, продолжая оставаться на связи с потерпевшими посредством сотовой связи, определяли сумму денег, подлежащую передаче; встречались с участниками преступной группы ФИО7, ФИО2, получали похищенные денежные средства и передавали их неустановленному организатору преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

ФИО13 в деятельности организованной преступной группы как участник выполнял следующие действия: получал от неустановленного организатора преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указания и адреса, куда ему необходимо прибыть, сведения об автомашине такси, водитель которой привлечен участниками организованной преступной группы в качестве курьера, получал от прибывших таксистов, не осведомленных о его преступный действиях, похищенные путем обмана лиц пожилого возраста, денежные средства, внесение денежных средств на счет своей банковской карты ПАО «...» и путем банковского перевода на счет указанный организатором преступной группы банковской карты, совершение передачи похищенных денежных средств участниками организованной преступной группы, то есть ФИО7 и ФИО2

ФИО5 в деятельности организованной преступной группы как участник выполнял следующие действия: по указанию неустановленного руководителя организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичивал поступившие денежные средства со счета банковской карты ПАО «...», открытого на имя ФИО2, через банковские терминалы, расположенные в ... или путем перевода на счета своих знакомых, не осведомленных о его преступных действиях, передавал денежные средства неустановленным лицам, для последующей передачи последними денег неустановленному организатору преступной группы, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

ФИО2 в деятельности организованной преступной группы как участник выполнял следующие действия: по указанию ФИО7 предоставил в распоряжение участников организованной преступной группы сведения о своей банковской карте и банковском счету, предоставил ФИО7 доступ к средствам своей банковской карты и к банковским операциям по своей банковской карте, обналичивал по указанию ФИО7 со своего банковского счета, через банковские терминалы, расположенные в ..., похищенные у граждан путем обмана денежные средства и передавал их участнику преступной группы – ФИО7 для их последующего аккумулирования в арендуемом последним офисе по адресу ....

Создав, таким образом, организованную преступную группу, а также распределив в нем роли и функции, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил устойчивость и сплоченность преступной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний руководителя, наличием в ее составе руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, стабильностью состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, и исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2 и иных неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство совершили в период со ... по ... преступления на территории ..., связанных с хищением денежных средств путем обмана в отношении лиц пожилого возраста, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ..., неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 09 часов 25 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с Щ. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись Щ. следователем прокуратуры, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о совершении сыном ее подруги П. дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) по вине последнего и для решения вопроса избежания его уголовной ответственности предложил передать ему денежные средства в сумме 500000 рублей.

Щ., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником прокуратуры, желая помочь сыну своей подруги П. избежать уголовной ответственности, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 500000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Щ. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 500000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие Щ. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, не позднее 11 часов 02 минут ... осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее к дому ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному лицу – организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, Щ. не позднее 11 часов 02 минут ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что сын ее подруги П. совершил по своей вине ДТП, желая помочь ему избежать уголовной ответственности, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 500000 рублей, упакованные в постельное белье и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней водителю такси Б., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Щ. денежные средства в сумме 500000 рублей, упакованные в постельное белье и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, Б., прибыл на указанное неустановленным соучастником адресу, а именно к дому ..., где ... в период не позднее 11 часов 02 минут, передал денежные средства в сумме 500000 рублей, упакованные в постельное белье и полимерный пакет, принадлежащие Щ., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана у Щ. в крупном размере, неустановленный соучастник, действуя по указанию неустановленного лица – организатора и руководителя организованной группы, в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... не позднее 11 часов 02 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, снова осуществило телефонный звонок Щ. и в ходе телефонного разговора, также представившись сотрудником прокуратуры, сообщило, что ее подруге П. и другой потерпевшей в результате ДТП по вине сына П. необходима медицинская помощь, в связи с чем необходима денежная сумма в размере 150000 рублей.

Щ., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником прокуратуры, беспокоясь о состоянии здоровья своей подруги и желая ей помочь в надлежащем оказании ей медицинской помощи, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 150000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Щ. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 150000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в полотенце и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, получив согласие Щ. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, находясь в неустановленном месте, ... не позднее 11 часов 02 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, а именно с И., попросило его забрать по адресу ..., посылку и доставить ее к дому ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному лицу – организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, ... примерно в 11 часов 02 минуты Щ., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее подруге П. необходима помощь, желая помочь своей подруге в оказании надлежащей медицинской помощи, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 150000 рублей, упакованные в два полотенца и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней И., не подозревающему о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Щ. денежные средства в сумме 150000 рублей, упакованные в два полотенца и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, И. прибыл к дому 54 ..., где примерно в 11 часов 26 минут ... передал денежные средства в сумме 150000 рублей, упакованные в два полотенца и полимерный пакет, принадлежащие Щ., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банковским терминалам ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... в период времени с 12 часов 36 минут по 12 часов 43 минут при помощи данных банковских терминалов внес похищенные денежные средства в сумме 650 000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие Щ. на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 12 часов 49 минут ФИО13, находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных денежных средств Щ. в сумме 650000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у Щ. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени с ... по ... находясь в неустановленном месте на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами Щ., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного организатора и руководителя преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителям такси, не подозревающих о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее Щ., на общую сумму 650000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Щ. материальный ущерб в крупном размере в сумме 650000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., неустановленное лицо, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 13 часов 49 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с Г. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись Г. сотрудником полиции, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что ее племянница - Г. попала в дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП) и ей на лечение необходимы денежные средства и предложил передать ему денежные средства в сумме 400000 рублей.

Г., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей племяннице в оказании ей медицинской помощи, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 400000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Г. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 400000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие Г. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, не позднее 14 часов 32 минут ... осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее по адресу ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, Г. примерно в 14 часов 32 минуты ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее племяннице после ДТП необходима срочная медицинская помощь, желая ей помочь, на лестничной площадке 4-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 400000 рублей, упакованные в простыню и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней водителю такси Х., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Г. денежные средства в сумме 400000 рублей, упакованные в простыню и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, Х. прибыл на указанное неустановленным соучастником адрес, а именно к дому ..., где примерно в 14 часов 51 минуту ... передал денежные средства в сумме 400000 рублей, упакованные в простыню и полимерный пакет, принадлежащие Г., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банковским терминалам ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 17 минут при помощи данных банковских терминалов внес похищенные денежные средства в сумме 400000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие Г., на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 13 часов 06 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных денежных средств Г. в сумме 400000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у Г. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени с ... по ... находясь на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами Г., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителю такси – Х., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее Г., на общую сумму 400000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере в сумме 400000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., неустановленное лицо, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 10 часов 44 минуты, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с М. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись М. сотрудником полиции, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о совершении ее дочерью М. дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) по вине последней и для решения вопроса избежания ею уголовной ответственности предложил передать ему денежные средства в сумме 800000 рублей.

М., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей дочери избежать уголовной ответственности, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 100000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с М. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 100000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие М. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, не позднее 12 часов 36 минут ... осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее по названному им, неустановленному адресу, где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, М. не позднее 12 часов 36 минут ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее дочь М. совершила по своей вине ДТП, желая помочь своей дочери избежать уголовной ответственности, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, упакованные в полотенце и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней неустановленному водителю такси, не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от М. денежные средства в сумме 100000 рублей, упакованные в полотенце и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, неустановленный водитель такси, прибыл на указанное неустановленным соучастником в неустановленном место, где не позднее 12 часов 36 минут ... передал денежные средства в сумме 100000 рублей, упакованные в полотенце и полимерный пакет, принадлежащие М., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банковским терминалам ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... в период времени с 12 часов 36 минут по 12 часов 43 минут при помощи данных банковских терминалов внес похищенные денежные средства в сумме 100 000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие М. на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

После чего, ... примерно в 12 часов 49 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных денежных средств М. в сумме 100000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

Далее, неустановленный соучастник, действуя по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение имущества М. путем обмана в крупном размере, в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, осуществляя отведённую ему преступную роль, ... не позднее 15 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, снова осуществило телефонный звонок М. и в ходе телефонного разговора, также представившись сотрудником полиции, сообщил, что для не привлечения к уголовной ответственности ее дочери М. необходима еще денежная сумма в размере 200000 рублей.

М., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей дочери избежать уголовной ответственности, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 200000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с М. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 200000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, получив согласие М. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, находясь в неустановленном месте, не позднее 15 часов 30 минут ... осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее по названному им, неустановленному адресу, где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, М. ... не позднее 15 часов 30 минут, будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее дочь М. совершила по своей вине ДТП, желая помочь своей дочери избежать уголовной ответственности, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 рублей, упакованные в простынь и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней неустановленному водителю такси, не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от М. денежные средства в сумме 200000 рублей, упакованные в простынь и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, неустановленный водитель такси, прибыл на указанное неустановленным соучастником в неустановленное место, где ... не позднее 15 часов 30 минут передал денежные средства в сумме 200000 рублей, упакованные в простынь и полимерный пакет, принадлежащие М., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана у М. в крупном размере, неустановленный соучастник, действуя по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... не позднее 15 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, снова осуществило телефонный звонок М. и в ходе телефонного разговора, также представившись сотрудником полиции, сообщило, что ее дочь М. при совершении ДТП получила тяжелые травмы и ей необходима срочная операция, для производства которой нужна денежная сумма в размере 300000 рублей.

М., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, беспокоясь о состоянии здоровья своей дочери М. и желая ей помочь в надлежащем оказании ей медицинской помощи, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 300000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с М. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 300000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, получив согласие М. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, находясь в неустановленном месте, ... примерно в 15 часов 30 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси, а именно с Ф., попросило его забрать по адресу ..., посылку и доставить ее к 4-му подъезду ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, ... примерно в 15 часов 42 минуты М., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее дочери М. необходима срочная операция, желая помочь своей дочери в оказании надлежащей медицинской помощи, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 300000 рублей, упакованные в халат и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней Ф., не подозревающему о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от М. денежные средства в сумме 300000 рублей, упакованные в халат и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, Ф. прибыл к 4-му подъезду ..., где примерно в 15 часов 55 минут ... передал денежные средства в сумме 300000 рублей, упакованные в халат и полимерный пакет, принадлежащие М., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банковским терминалам ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 17 минут при помощи данных банковских терминалов внес похищенные денежные средства в сумме 500000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие М., на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 13 часов 06 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных денежных средств М. в сумме 500000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у М. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени со ... по ... находясь на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами М., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного организатора и руководителя преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителям такси, не подозревающих о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее М., на общую сумму 600000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере в сумме 600000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., неустановленное лицо, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 16 часов 05 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с Р. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись Р. сотрудником полиции, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что ее внук ФИО6 совершил по своей вине дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП), в результате которого пострадала девушка и ее внуку ФИО6 грозит уголовная ответственность, в связи с чем для решения вопроса избежания им уголовной ответственности предложил передать ему денежные средства в сумме 100000 рублей.

Р., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своему внуку избежать уголовной ответственности, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 100000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Р. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 100000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие Р. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, ... в период времени с 16 часов 05 минут по 16 часов 52 минут, осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси – Б., попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее по адресу ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, Р. примерно в 16 часов 52 минуты ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее внук совершил по своей вине ДТП, желая помочь своему внуку избежать уголовной ответственности, на лестничной площадке 5-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в наволочку вместе с кружкой и тарелкой, и упакованные в полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней водителю такси Б., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Р. денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в наволочку вместе с кружкой и тарелкой, и упакованные в полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, Б., действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе организованной группы, прибыл на указанное неустановленным соучастником адрес, а именно к дому 11 по ..., где примерно в 17 часов 16 минут ... передал денежные средства в сумме 100000 рублей, завернутые в наволочку вместе с кружкой и тарелкой, и упакованные в полимерный пакет, принадлежащие Р., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банковским терминалам ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... примерно в 17 часов 32 минуты при помощи данных банковских терминалов внес похищенные денежные средства в сумме 100000 рублей, принадлежащие Р. на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 13 часов 06 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных денежных средств в сумме 100000 рублей, принадлежащих Р. (в числе прочих денежных средств), со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у Р. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени с ... по ... находясь на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами Р., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителю такси – Б., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее Р., на общую сумму 100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб в сумме 100000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., неустановленное лицо, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 16 часов 08 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с Ч. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись Ч. сотрудником полиции, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что ее дочь совершила по своей вине дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП), в связи с чем для решения вопроса об избежания привлечения ее дочери к уголовной ответственности, необходимы денежные средства и предложил передать ему денежные средства в сумме 200000 рублей.

Ч., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей дочери, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 200000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Ч. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 200000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие Ч. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, ... не позднее 16 часов 32 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси – К.., попросило забрать по указанному адресу посылку и доставить ее по адресу ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, Ч. примерно в 16 часов 32 минуты ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее дочь совершила ДТП, желая ей помочь в избежание уголовной ответственности, возле подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 рублей, завернутые в постельное белье и полотенце, и упакованные полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней водителю такси К.., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Ч. денежные средства в сумме 200000 рублей, завернутые в постельное белье и полотенце, и упакованные полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, К.. прибыл на указанное неустановленным соучастником адрес, а именно к дому 15 по ..., где примерно в 17 часов 27 минут ... передал денежные средства в сумме 200000 рублей, завернутые в постельное белье и полотенце, и упакованные полимерный пакет, принадлежащие Ч., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банкомату ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... примерно в 19 часов 46 минут при помощи вышеуказанного банкомата внес похищенные денежные средства в сумме 200000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие Ч., на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 14 часов 17 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных у Ч. денежных средств в сумме 200000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у Ч. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени с ... по ... находясь на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая в последующем обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами Ч., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителю такси – К.., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее Ч., на общую сумму 200000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб в сумме 200000 рублей.

Кроме того, не позднее ..., неустановленное лицо, находясь на территории Украины, создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную преступную группу, состоящую из него, в качестве руководителя, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, с целью хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, преследуя цель незаконного материального обогащения, и приискав необходимые технические средства для совершения преступления, дало указание неустановленному соучастнику осуществить телефонный звонок по указанному им абонентскому номеру.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведённую ему преступную роль, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, ... примерно в 16 часов 46 минут, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через интернет) с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающее возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, осуществил звонок на стационарный ..., установленный в ..., в результате чего связался с Т. Затем, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на совершение хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись Т. сотрудником полиции, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что ее дочь совершила по своей вине дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту ДТП), в результате которого пострадала девушка, на лечение которой, а также для решения вопроса об избежания привлечения ее дочери к уголовной ответственности, необходимы денежные средства и предложил передать ему денежные средства в сумме 600000 рублей.

Т., находясь в момент совершения в отношении ее имущества преступного посягательства у себя дома по адресу ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции, желая помочь своей дочери, в ходе телефонного разговора с неустановленным соучастником, согласилась передать ему денежные средства в сумме 600000 рублей. После чего, неустановленный соучастник, получив в ходе телефонного разговора с Т. согласие на передачу ему денежных средств в сумме 600000 рублей, попросил последнюю завернуть деньги в белье и, положив в пакет, передать лицу, приехавшему к ней домой.

Неустановленный соучастник, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО13, ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, получив согласие Т. на передачу денежных средств, осуществляя отведённую ему преступную роль, находясь в неустановленном месте, ... не позднее 17 часов 24 минут осуществило электронный заказ такси (через мобильное приложение «Яндекс-такси») на адрес ..., подъезд ..., при этом связавшись с водителем такси – В., попросило забрать по адресу ..., посылку и доставить ее по адресу ..., где ожидал другой участник организованной группы – ФИО13

При этом, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, посредством приложения «...», используя сеть Интернет, находясь на территории ... постоянно держал связь с другими неустановленными соучастниками и неустановленным лицом, организовавшим и руководившим организованной группой, наблюдал за окружающей обстановкой по месту предстоящей передачи ему водителем такси денежных средств и в случае появления сотрудников полиции менял свою дислокацию, о чем сообщал другим неустановленным соучастникам и неустановленному организатору и руководителю организованной группы, а также давал рекомендации неустановленным соучастникам организованной преступной группы, осуществлявшим телефонные звонки потерпевшей, об упаковке денежных средств с целью их надлежащего сокрытия от визуального обнаружения водителями такси или сотрудниками полиции в случае задержания.

Далее, Т. примерно в 17 часов 24 минуты ..., будучи введенная в заблуждение, поверив, что ее дочь совершила ДТП, желая ей помочь в избежание уголовной ответственности, на лестничной площадке 3-го этажа подъезда ... ... передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 600000 рублей, упакованные в двухслойную ткань и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, приехавшему к ней водителю такси В., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, и действующий по устному заказу неустановленного соучастника организованной группы. Далее, получив от Т. денежные средства в сумме 600000 рублей, упакованные в двухслойную ткань и полимерный пакет, не представляющие ей материальной ценности, действуя по указанию и под контролем неустановленного соучастника, действующему в составе преступной группы, В. прибыл на указанное неустановленным соучастником адрес, а именно к дому 15 по ..., где примерно в 18 часов 58 минут ... передал денежные средства в сумме 600000 рублей, упакованные в двухслойную ткань и полимерный пакет, принадлежащие Т., не представляющие ей материальной ценности, ФИО13, действующему в составе организованной группы, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратил похищенное в пользу организованной группы.

Далее, ФИО13, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, направился к банкомату ПАО «...», расположенным по адресу ..., где ... примерно в 19 часов 46 минут при помощи вышеуказанного банкомата внес похищенные денежные средства в сумме 600000 рублей (в числе прочих денежных средств), принадлежащие Т., на банковский счет ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: .... После чего, ... примерно в 14 часов 17 минут ФИО13, находясь на территории ..., действуя в составе организованной преступной группы, в рамках общего преступного умысла, осуществляя отведенную ему преступную роль, по указанию неустановленного организатора и руководителя организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы – ФИО7, ФИО2 и неустановленными соучастниками, используя систему интернет-банкинг «... Онлайн», осуществил перевод похищенных у Т. денежных средств в сумме 600000 рублей (в числе прочих денежных средств) со своего банковского счета ..., открытый на его имя в отделение «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу ..., на банковский счет ..., открытый на имя ФИО2 в отделении «Дополнительный офис ...» ПАО «...», расположенном по адресу: ....

В это время ФИО7 и ФИО2, будучи осведомленными о преступных действиях ФИО13 и неустановленных соучастников, направленных на хищение чужого имущества в крупном размере лиц преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последними, в рамках общего преступного умысла, направленного на своё незаконное обогащение и выполняя отведённые им как соучастникам организованной группы роли, находились в неустановленном месте ..., ожидая указаний от неустановленного организатора и готовые в любой момент осуществить перевод похищенных денежных средств на подконтрольный организованной группе банковский счет либо снятие денежных средств, похищенных у Т. и передачу их неустановленному организатору преступной группы.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО7 и ФИО2, после поступления денежных средств потерпевшего на вышеуказанный банковский счет ФИО2, в период времени с ... по ... находясь на территории ..., действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, часть денежной суммы обналичили в банковских терминалах ПАО «...» ..., часть денежной суммы перевели на банковские счета, используемые ранее знакомой ФИО7 – К., не подозревающей о преступных действиях организованной группы, и действующей по просьбе ФИО7, которая в последующем обналичила их и передала последнему. После чего, завладев денежными средствами Т., ФИО7 и ФИО2, действуя согласованно с ФИО13 и неустановленными соучастниками, по указанию неустановленного организатора преступной группы, перевезли похищенные денежные средства в арендованный ФИО7 торговый павильон ..., расположенный по адресу ..., где аккумулировали их для последующей передачи неустановленному организатору преступной группы.

При вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем преступной группы, исполнителей в лице ФИО13, ФИО7, ФИО2, а также неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после передачи денежных средств водителю такси – В., не подозревающего о преступных действиях организованной группы, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, ввиду выполнения водителем такси указаний неустановленного соучастника вышеуказанной организованной группы, путем обмана похитили имущество, принадлежащее Т., на общую сумму 600000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере в сумме 600000 рублей.

Подсудимый ФИО13 допрошенный в суде виновным себя по действиям в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. непризнал полностью при этом пояснил, что посредством приложения на телефоне «...» устроился на работу, по перевозке ценных бумаг, работу предложил неизвестный мужчина, сначала ФИО13 по указанию этого мужчины находился в .... Затем в ... прибыл авиасообщением ... из .... В ... ему поступали телефонные звонки с указанием места, куда подъезжали разный автомобили службы такси, водители отдавали пакеты, в которых были деньги, которые ФИО13 через «...» переводил на банковские счета, номера которых ему присылали посредством сообщений. Таким образом, ФИО13 получал и переводил деньги в ... три-четыре раза период с 01 по .... В последующем ... ФИО13 был задержан сотрудниками полиции в аэропорту .... С подсудимыми ФИО2 и ФИО7 ом знаком не был, познакомился после задержания в следственном изоляторе в ходе расследования уголовного дела. С потерпевшими по уголовному делу также не знаком.

Подсудимый ФИО2 допрошенный в суде виновным себя по действиям в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. непризнал полностью, и воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В связи с отказом ФИО2 от дачи показаний на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании государственным обвинителем оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует:

В феврале 2020 году он познакомился с В.ФИО7 ом. В августе 2020 он начал работать в его магазине, расположенном в ТЦ «...» по адресу: ..., он работал продавцом консультантом. ФИО7 платил ему заработную плату 15-20000 руб., деньги получал наличными. В июне-июле 2021 года ФИО2 заметил, что неизвестные люди приносили ФИО7 у крупные суммы денег. Тот их встречал на улице, забирал деньги, после этого хранил деньги в сейфе. Собрав некую сумму денег, ФИО7 уносил эти деньги. Кому в дальнейшем ФИО7 передавал денежные средства он не знал, однако несколько раз он видел, что к ФИО7 приходили неизвестные ему люди, которые говорили ему «фразу ключ» и тот передавал им пакеты с денежными средствами. ФИО2 видел, как к ФИО7 у приезжал ФИО13 три раза, каждый раз он приносил деньги примерно 700-800 тысяч рублей, который пересчитывались на счетной машинке, 2 раза он приезжал в торговый центр, 1 раз они встретились в Филевском парке, он тоже присутствовал при встрече. Эти деньги ФИО7 также положил в сейф. На имя ФИО2 оформлена банковская карта ПАО «... России» ..., которую он оформил в конце 2019 года. Эта карта была привязана к абонентскому номеру .... Данный абонентский номер не оформлен на его имя, тот числится на какой-то организации (корпоративный номер). Абонентским номером ... он пользовался последний месяц до 08.08.2021г. До этого указанная банковская карта была «привязана» к абонентскому номеру ... сотовой компании «Билайн». Этот номер также не зарегистрирован на его имя, является корпоративным. Лимит снятия наличных по банковской карте ПАО «... России» ... составлял 150 000 руб. Еще 150000 рублей можно было снять в кассе отделения ПАО «...». 02 или ...г. по инициативе ФИО7 а он обратился в ПАО «... России» по ... проспект ... для оформления на его имя еще одной банковской карты данного банка с увеличенным лимитом для снятия с ее счета денег наличными. В банк с целью оформления данной карты они с ФИО7 ом ходили вместе. Приложением «мобильный банк» по этой новой банковской карте мог пользоваться только ФИО7, т.е. только тот мог осуществлять переводы денег по счету этой карты и снимать с ее счета наличные денежные средства. 24.07.2021г. примерно в 13-14 часов ФИО7 попросил у него его банковскую карту ПАО «... России» .... ФИО7 пояснил, что ребята должны будут перечислять деньги за продажи чего-то, сказал, что эти деньги «чистые». На его вопрос, почему ребята не могут перечислить деньги на счет его банковской карты, ФИО7 ответил, чтобы его деньги, которые находятся на счету его карты, не перепутались с деньгами, которые будут перечислять ему некие ребята. Также Виталий пообещал, что будет платить ему 2000 рублей в месяц за пользование его банковской картой. После этого он 24.07.2021г. передал ФИО7 у его банковскую карту ПАО «... России» .... Тот сразу оформил по этой его карте себе в телефон приложение «... онлайн». С того момента и по сей день он больше уже никакие операции по перечислению, снятию денег по счету банковской карты ... не производил. Иногда он просматривал уведомления в приложении «... онлайн» у него в сотовом телефоне об операциях по счету данной карты ФИО2 в период с 24.07.2021г. по 08.08.2021г четыре раза по просьбе ФИО7 снимал со счета банковской карты ПАО «... России» ... денежные средства, а именно 150000 руб., 80000 руб., 150000 руб. через банковский терминал ПАО «... России», установленный в ТЦ «...» по ... и 150000 руб. и кассе отделения ПАО «... России» на Багратионовском проспекте .... Все указанные денежные суммы, он отдал ФИО7 у. Кроме того, ФИО2 два раза он выезжал со ФИО7ом, когда тот увозил из павильона деньги, которые ему принесли курьеры. В первый раз, это было примерно 14-..., они приехали в какой-то бизнес центр в районе ..., где ФИО7 отдал деньги незнакомой ему девушке. Второй выезд был в конце июля 2021 года в бизнес центр «...», где ФИО7 передал деньги неизвестному мужчине (К.). (Т.8 л.д. 145-147, 151-154, 169-172, 173-176, 177-181)

Кроме того, стороной защиты были оглашены показания ФИО2 данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что его банковская карта ПАО «...» использовалась как им, так и ФИО7, карта постоянно находилась в торговом павильоне ФИО7, была в общем доступе, использовалась в предпринимательской деятельности. ФИО7 изредка ее использовал в своих личных целях. Все денежные средства, которые поступали на его карту, были в рабочих целях, о том, что на карту поступали денежные средства, полученные преступным путем, он не знал, поскольку все денежные поступления на карту были адресованы ФИО7, всеми этими денежными средствами распоряжался ФИО7 лично, тот их использовал с целью приобретения либо продажи сотовых телефонов. С указанной карты деньги в основном снимал ФИО7, в случае занятости того, просил снять деньги с карты его. Он снятые деньги в полном объеме отдавал ФИО7, за использование его карты в своих целях ФИО7 ему ничего не платил, когда он дал тому разрешение пользоваться своей картой и передал тому карту, он думал, что карта будет использоваться в рабочих целях. При передаче карты он сообщил ФИО7 пин код. Также на его телефоне было установлено приложение «...-онлайн», он имел доступ к балансу банковской карты в онлайн режиме, было ли установлено приложение «... онлайн» в телефоне ФИО7, имел ли он доступ к балансу карты, он не знает. По поводу переводов, которые были совершены в начале августа 2021 года на карты К., К., и других лиц поясняет, что эти переводы совершал ФИО7, с помощью его телефона, тот брал у него телефон.

Также пояснил, что ФИО13 в павильоне ФИО7 Никогда не видел. ФИО13 впервые увидел в Казани, после задержания, ранее с тем знаком не был. (т.8 л.д.161-164, 165-166, 202-204, 212-215)

Также стороной защиты оглашены показания ФИО2 содержащиеся в протоколе допроса от ..., согласно которым вину в совершении преступлений признает частично, действительно обналичивал денежные средства со своей банковской карты, деньги которые были получены преступным путем, однако в составе организованной преступной группы он не действовал, в организованную группу не вступал. Свои показания от ... полностью подтверждает. Уточняет, что при совершении преступлений он использовал одну карту ПАО «...», которая была изъята в ходе обыска в павильоне ФИО7, вторую банковскую карту ПАО «...» он заказал в начале августа 2021 года, однако на руки получить его не успел. Информация по этой карте у него отобразилась в приложении «... онлайн» и у него появилась возможность пользоваться этой картой через приложение. Эту карту он также использовал для обналичивания денег, совершал туда переводы со своей первой карты, обналичивал деньги с помощью своего телефон. Какие суммы он переводил на эту карту он не помнит, это была вспомогательная карта, для обналичивания денег он в основном использовал свою первую карту, которую изъяли сотрудники полиции. (Т.9 л.д. 38-40)

Оценивая приведенные показания ФИО2 суд находит не состоятельными его доводы и его защитника о непричастности ФИО2 к совершению установленных судом преступлений, совершенных при обстоятельствах изложенных выше в приговоре. Указанные доводы полностью опровергаются последовательными и непротиворечивыми показаниями ФИО2, данными на предварительном следствии и оглашенными государственным обвинителем в суде.

Признательные показания ФИО2 об обстоятельствах совершенный действий как самим ФИО2, так и ФИО7, ФИО13 и иными участниками и организаторами организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, давались после разъяснения ФИО2 его процессуальных прав, в том числе предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, во всех случаях в присутствии адвоката, то есть в обстановке, исключающей возможность оказания какого-либо незаконного воздействия. При этом, доводы ФИО2 о даче этих показаний под влиянием сотрудников правоохранительных органов на него с целью изменения избранной меры пресечения являются не состоятельными поскольку персонифицировать указанных сотрудников он не смог, соответственно никакого давления на ФИО2 не оказывалось.

На всех этапах расследования ФИО2 в присутствии защитника неоднократно разъяснялись его процессуальные права, в том числе право не свидетельствовать против самого себя и отказаться от дачи показаний,он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них.

При этом, показания ФИО2 данные на предварительном следствии и оглашенные стороной защиты в суде носят явно противоречивый характер, поскольку не содержатпоследовательного и логичного изложения устанавливаемых обстоятельств.

Подсудимый ФИО7 допрошенный в суде виновным себя по действиям в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. непризнал полностью, при этом пояснил, что проживает с семьей в ... с ... года, работает в ТЦ «...», где торгует электроникой, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С ФИО2 знаком примерно с 2020 года в связи с совместной работой. До задержания с ФИО13 ом знаком не был. В период работы в ТЦ «...» посредством телефона к нему обратился знакомый по имени «А.» который попросил о перечислении в адрес ФИО7 а денежных средств, которые необходимо будет обналичивать и передавать иным лицам по указанию указанного «А.». При этом разговоре присутствовал ФИО2, который согласился, чтобы денежные средства перечислялись на его карту. По прошествии времени на карту ФИО2 перечислялись деньги в суммах 200 000, 300 000, 500 000 рублей. В те же дни поступлений этих денежных средств эти деньги снимали как сам ФИО7 так и ФИО2, затем эти деньги передавались, неизвестным людям, которые при встрече называли условный пароль. Также часть поступающих денежных средств перечислялись на счета и карты третьих лиц, в том числе К. и другим, которые по просьбе ФИО7 а их обналичивали и передавали последнему. При этом, за данные услуги ФИО7 оставлял себе 0,05 % от перечисленных сумм. Об обстоятельствах перечисления денежных средств с карты ФИО13 а на карту ФИО2 ... в сумме 700 000 рублей, ... в сумме 1 000 000 рублей, ... в сумме 1 000 000 рублей и ... в сумме 130 000 рублей пояснить не смог.

По действиям в отношении в отношении Щ..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении Щ. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Так, допрошенная в качестве потерпевшей Щ. суду пояснила, что в начале августа 2023 года, она находилась дома по адресу: .... Примерно в 09-10 часов она позвонила с домашнего телефона своей подруге Тамаре Петровне на городской номер. Трубку взял мужчина, Щ. подумала, что это Ш. – сын подруги, который сообщил, что мамы нет дома, а он задавил девушку, которая сейчас находится при смерти в городской больнице .... После чего он передал трубку телефона следователю – женщине, которая сказала, чтобы решить проблему необходимо 1000000 рублей. Щ. собрала 500000 рублей, которые передала в пакете через молодого человека, предварительно завернув в тряпки. При передаче пакета, молодой человек сообщил, что от Ш., как и говорила женщина. После чего женщина сообщила, что для возврата денежных средств необходимо написать заявление, и под диктовку Щ. написала заявления. После чего ей сообщили, что необходимы еще денежные средства. Щ. передала еще 150000 рублей. С утра до вечера она была на связи, телефонную трубку не клала. К вечеру ей сообщили, что нужны еще деньги, и Щ. поняла, что ее обманули мошенники. После чего она обратилась в полицию.

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б., из которых следует, что с 2020 года он подрабатывает таксистом в «Яндекс такси» на своем личном автомобиле «HyundaiSolaris» за гос. номером <***> регион. ... примерно в 09 часов 00 минут ему пришла заявка в приложение «Таксометр», по которому он работает в «Яндекс Такси». Он принял заявку ... поехал по адресу: .... По приезду Б. в программе «Таксометр» нажал на кнопку, что подъехал. После этого ему позвонили с абонентского номера ..., голос был мужской. По просьбе звонившего, Б. поднялся на третий этаж третьего подъезда в ..., как пояснил звонивший - к маме Щ., чтобы забрать пакет для Ш.. Его встретила Щ. и передала ему пакет синего цвета, завязанный резиновыми тонкими резинками, ничего не сказала. В пакет он не заглядывал, забрал пакет и поехал по адресу по ..., ....1. Приехав до места назначения, у него пакет забрал мужчина (ФИО13), заплатив за поездку 200 рублей. (т.3 л.д.142-144)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И., из которых следует, что в свободное время подрабатывает в такси «Яндекс» через партнера «Альфа-Трейд+» т.... у которых он арендует автомобиль для работы. ... в 11 часов 02 минут ему поступила заявка по адресу: ..., перед тем как подъехать ему на абонентский номер через приложении «Яндекс.Такси» (т....) позвонил клиент – по голосу возраст лет 30-35, который пояснил, что необходимо забрать посылку у бабушки и отвезти по адресу: ..., пр-кт. ФИО8, .... Приехав по адресу: ..., И., поднявшись к нужной квартире, забрал пакет у женщины пожилого возраста (Щ.), открывшей дверь, который отвёз его по указанному адресу. Во дворе дома его встретил мужчина (ФИО13), забрав пакет, заплатил ему 500 рублей. Внутрь пакета И. не заглядывал. (т.3 л.д.184-185)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении Щ. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением Щ. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут путем обмана, похитило денежные средства в сумме 650000 рублей. (т.3 л.д.107)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., Б. опознал ФИО13 а как лицо, которому он ... передал пакет, который забрал у пожилой женщины (Щ.) по адресу: .... (т.3 л.д.170-173)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена лестничная площадка 3 этажа подъезда ... жилого дома по адресу: ... коммуны, ... (т.3 л.д. 109-111)

2 заявлениями, приобщенными в ходе допроса Щ. на предварительном следствии, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 120,126, 190-257, 270-272, 273)

По действиям в отношении в отношении Г..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении Г. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Г., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ... примерно в 13 часов 30 минут позвонили на ее стационарный телефон без определителя номера. Подняв трубку, мужской голос, представившись К. из ..., ей сообщил, что ее племянница ФИО9 попала в автокатастрофу и сильно пострадала, после чего передал трубку Г., голос был похож на Г., та ей пояснила, что попала в аварию, что срочно нужны денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для лечения. На просьбу Г. она ответила, что таких денег у нее нет. По просьбе звонящего Г. сообщила номер мобильного телефона. После чего в 13:52 часов ей на телефон позвонили с номера ..., и под диктовку она написала заявление на лечение и реабилитацию Д., эту девушку она не знает. Кроме того, по просьбе ФИО10 Г. сложила денежные средства в сумме 400000 рублей (80 купюр по 5000 рублей) в простыню, замотала в наволочку, которую положила в пакет. После чего, минут через 10-20 приехал курьер, которому передала пакет с деньгами. Мужчина курьер был одет во все черное. После того как курьер ушел, она позвонила своей племяннице, та взяла телефон и сказала, что с ней все в порядке, что это были мошенники и велела позвонить в полицию. (т.2 л.д. 76-78)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Х., из которых следует, что ... примерно 14 часов 32 минут, от оператора «Яндекс такси» пришло сообщение о заказе с ..., до ул. .... Он подъехал по адресу: ..., нажал кнопку в приложении о прибытии, после чего через приложения оператор связал его с заказчиком по сотовому телефону, заказчик пояснил, что он находится не дома и просил его подняться на ..., где живет его престарелая мать, у которой нужно забрать пакет. С чем пакет не пояснил. Он вышел с автомашины ДЭУ GENTRASX за регистрационным номером ... и зашел в третий подъезд ..., поднялся на 4 этаж, где у женщины (Г.) забрал пакет. После чего Х. приехав на ..., подъехав к автобусной остановке, позвонил, через оператора заказчику, к его вышеуказанному автомобилю подошел молодой человек (ФИО13), который через открытое окно переднего пассажирского сидения забрал пакет. Х. не знал что находилось в это пакете. (т.2 л.д.95-97)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении Г. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением Г. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... в период времени с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут путем обмана, похитило денежные средства в сумме 400000 рублей. (т.2 л.д.58)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена территория общего подъезда ... этажа ... дома по адресу: ... (т.2 л.д. 60-65)

2 заявлениями, приобщенными в ходе допроса Г. на предварительном следствии, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.79,80, т.3 л.д.262-264, 265)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., Х. опознал ФИО13 а как лицо, которому он ... примерно в 15:10 часов передал пакет, который забрал у пожилой женщины по адресу: .... (т.2 л.д.112-114)

По действиям в отношении в отношении М..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении М. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Допрошенная в качестве потерпевшей М. суду пояснила, что ... она находилась дома по адресу: .... В районе 10 часов М. на домашний телефон позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь на дороге создала аварийную ситуацию, по ее вине девушка получила увечья и ей необходимо лечение, и родственники этой девушки просят деньги около 1 000 000 рублей. М., поверив мужчине, передала курьеру 100000 рублей, завернув в полотенце и черный пакет. После чего мужчина сказал, что необходимо найти еще денег. М. сняв в «...» в общей сумме 200000 рублей, завернув в простынь и черный пакет, находясь в своей квартире, передала водителю звонившего мужчины указанную сумму. После чего, звонивший мужчина сообщил, что еще необходимы деньги для лечения ее дочери, поскольку она тоже получила травму. После чего, М. сняв со своего счета в «...» 300000 рублей, находясь у себя в квартире, передала водителю звонившего мужчины (Ф.), завернув в халат и черный пакет. После чего, М. под диктовку звонившего мужчины написала заявление о том, что отдала на лечение 100000 рублей и 200000 рублей. После чего разговор прекратился. Все это время М. разговаривала с мужчиной по сотовому телефону, который ей перезвонил, при этом он не разрешал прерывать телефонную связь с домашним телефоном. Вечером В.С. М. узнала, что денежные средства отдала мошенникам.

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М., из которых следует, что примерно ... находилась около пенсионного фонда по адресу: ... примерно в 16 часов 00 минут звонила своей маме М., с которой должны были встретиться по поводу документов на ребенка, однако, домашний и мобильные телефоны были заняты. М. в ДТП не попадала, и звонков с просьбой передать деньги маме не осуществляла. (т.2 л.д. 31-34)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ф., из которых следует, что подрабатывает в «Яндекс.Такси» курьером на своем личном автомобиле ФИО11 г/н ... регион. ... в приложении пришла заявка примерно в 15 часов 30 минут. Далее в 15 часов 42 минуты он приехал на место по адресу: ..., 3 подъезд, 3 этаж. Перед этим примерно в 15 часов 34 минуты ему позвонила женщина с абонентского номера ... и сообщила, что ему необходимо забрать пакет с вещами и увезти на второй адрес, где она его должна будет встретить. В 15 часов 42 минуты он забрал посылку и уехал по адресу: ..., 4 подъезд. В пути следования в 15 часов 49 минут с этого же номера ему позвонила женщина и пояснила, что сама она не успевает, и его встретит ее сын. Прибыв по указанному адресу в 15 часов 55 минут, на въезде во двор его встретил молодой человек (ФИО13), который забрал пакет для М.. Что было в пакете он не знает. (т.2 л.д.45-46)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении М. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением В.С. М. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... позвонил ей на стационарный телефон, путем обмана, представившись сотрудником полиции, под предлогом, что ее дочь совершила ДТП, похитило денежные средства в сумме 600000 рублей. (т.2 л.д.4)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена лестничная площадка подъезда ... этажа ... дома по адресу: ... (т.2 л.д. 7-11)

Заявлением и 2 чеками, приобщенными в ходе допроса М. на предварительном следствии, 3 листа с фотоизображениями, прилагаемые к допросу свидетеля Ф., которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.21, 22, 47-49, т.3 л.д.258-260, 261)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., свидетель Ф. опознал ФИО13 а как парня, которому он видел ... примерно в 16 часов на въезде во двор ..., который забрал у него пакет, заплатил 200 рублей за курьерскую доставку. Он видел этого парня один раз при вышеуказанных обстоятельствах, узнал по чертам лица, носу и телосложению. (т.2 л.д. 50-52)

По действиям в отношении в отношении Р..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении Р. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Р., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ... в 15 часов 00 минут на домашний телефон, позвонил неизвестный ей мужчина и сказал, что ваш А. попал в аварию, нужны деньги в сумме 100000 рублей. А. задавил девушку, она в реанимации, его забрали в полицию. А. отпустят, если родители заплатят 100000 рублей. Ей дали поговорить с А.. Но это был не голос А., она сказала, что это не А., на что мужчина сказал, что А. ударился головой, поэтому голос другой. Она поверила. Мужчина велел завернуть деньги в наволочку, подготовить тарелку, кружку. Сказал, что приедет парень, тот помогает А.. Она собрала вышеуказанное и положила в зеленый пакет. Примерно в 17:00 часов ... ей позвонили на телефон, сказали, что парень пришел. Р. открыла дверь и увидела высокого парня (Б.), которому она отдала приготовленный пакет, и он ушел. Она вышла на балкон и увидела, как парень (Б.) передал пакет мужчине, одетому в грязную рабочую одежду, после этого они ушли. Ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 100000 рублей. (т.2 л.д. 150-152)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В., из которых следует, что у нее есть бабушка Р., ... г.р., которая проживает одна по адресу: .... ... примерно 17 часов 30 минут ей позвонила бабушка с домашнего телефона ... и сказала, что папа В. - А., кого-то задавил на машине и чтобы помочь ему, она двоим мужчинам отдала 100000 рублей. В. сообщила бабушке, что с папой все в порядке, что ничего с ним произошло. (т.2 л.д. 155-157)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля А., из которых следует, что у него есть бабушка Р., ... г.р., которая проживает по адресу: .... ..., примерно в 17 часов 30 минут к нему пришла дочка В. и сказала, что бабушку обманули мошенники, сказав, что ФИО6 кого-то сбил и его забрали в полицию, чтобы его отпустили, нужно заплатить 100 000 рублей. Бабушка отдал свои накопленные деньги. ... А. с Р. не разговаривал, никакие деньги у нее не просил, о том, что он попал в беду, бабушке не говорил. (т.2 л.д.158-160)

Аналогичные показания даны в ходе предварительного следствия свидетелем Р., которые были оглашены в суде с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ. (т.2 л.д. 161-163)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б., из которых следует, что работает с июля 2021 года в ООО «Яндекс доставка» в должности курьером на автомашине марки «Шкода Фабия» в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак ..., где в его обязанности входит перевозка посылок. ... в мобильном приложении «Яндекс про» в своем сотовом телефоне примерно в 16 часов 52 минуты ему поступил заказ на перевозку посылки с адреса: ..., до адреса ..., четвертый подъезд. Примерно через 10 минут после принятия заявки, он на своем автомобиле подъехал к дому ... по ..., и через приложение «Яндекс про» позвонил заказчику. В ходе разговора заказчик представился А. и сообщил номер квартиры, где забрать посылку. После чего Б. поднявшись на 5 этаж, забрал пакет с посудой у бабушки (Р.) и направился по адресу: .... Возле дома у дороги его встретил мужчина (ФИО13), которому он, не выходя из салона автомобиля, через окно передал пакет Р.. (т.2 л.д. 170-172)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении Р. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением потерпевшей Р. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... в период с 15:00 до 17:00 путем обмана, похитило денежные средства в сумме 100000 рублей, что является значительной суммой для нее. (т.2 л.д.142)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена .... (т.2 л.д. 144-145)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., свидетель Б. опознал ФИО13 а как парня, которому он ... примерно в 17:16 часов, забрав заказ-пакет, передал данный пакет. (т.2 л.д. 176-177)

По действиям в отношении в отношении Ч..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении Ч. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Ч., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ... ей на домашний телефон ... позвонила девушка, представилась ее дочерью, и плачущим голосом попросила помощи, сказала, что попала в ДТП. После чего она передала трубку мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов. В процессе разговора мужчина пояснил, что для решения вопроса касающегося ее дочери, а именно не возбуждения уголовного дела необходимо передать денежные средства в сумме 1 000000 рублей, на что Ч. сказала, что у нее нет таких денег, есть только 200000 рублей. После мужчина объяснил, что необходимо положить деньги в постельное белье, все это положить в пакет, что к ее дому должна подъехать автомашина, водителю которой она должна передать пакет. Под его диктовку она написала заявления, и в это время мужчина сказал, что к дому подъехал автомобиль. Она вышла на улицу, при этом не положила телефон, мужчина просил не бросать телефон, у подъезда ее дома стояла черная машина, водитель сидел за рулем. Ч. положила пакет на заднее сиденье, и поднялась в квартиру, сказала мужчине, что передала пакет. По окончании разговора она позвонила дочери, которая пояснила, что в ДТП не попадала, Ч. поняла что ее обманули. (т.2 л.д. 202-206, 207-210)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П., из которых следует, что является дочерью Ч.. ... примерно в после обеденное время, ей на сотовый телефон позвонила ее мама Ч., спросила что случилось. Она на тот момент находилась в ... с супругом, в этот день она маме не звонила. (т.2 л.д. 214-215)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К., из которых следует, что он работает в «Яндакс такси» на автомобиле марки Лада Гранта за государственным регистрационным номером ... регион. ... в 16 часов 32 минуты ему по приложению поступила заявка по адресу: ..., до .... Подъехав по вышеуказанному адресу, ему по приложению перезвонил заказчик и пояснил, что необходимо подъехать к 4 подъезду вышеуказанного дома, выйдет бабушка и передаст пакет, для его супруги Е.. К. подъехал прямо к 4 подъезду вышеуказанного дома. Через несколько минут к подъезду вышла женщина (Ч.). Подойдя к автомобилю, она открыла правую заднюю дверь автомобиля и положила туда пакет молочного цвета с цветами, при этом пояснила, что пакет для Е., закрыла дверь и ушла. Примерно в 17 часов 27 минут он подъехал к поселку Юдино. На дороге, при повороте к дому, на встречу ему вышел мужчина (ФИО13). На голове у мужчины была кепка белого цвета, светлая легкая куртка, темные брюки, на левом плече у него была сумка темно-зеленого цвета. Подъехав, мужчина подошел к водительской двери автомобиля, он в свою очередь правой рукой достал пакет с заднего сиденья автомобиля и передал ему через водительское окно. По пути следования К. пакет с содержимым не проверял. (т.2 л.д. 221-223)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении Ч. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением потерпевшей Ч. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... примерно в 17:30 часов путем обмана, похитило денежные средства в сумме 200000 рублей, что является значительной суммой для нее. (т.2 л.д.193)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена ..., в ходе осмотра изъяты 2 заявления,которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 194-197, 198, 199, т.3 л.д. 266-268,269)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., свидетель К. опознал ФИО13 а как парня, который ... примерно в 17:27 часов встретил его в ..., тому он передал сверток, который забрал по адресу: .... (т.2 л.д. 236-239)

По действиям в отношении в отношении Т..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а установленной в части действий в отношении Т. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании.

Потерпевшая Т. в судебном заседании полностью подтвердила показания данные на предварительном расследовании и оглашенные в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ... около 16 часов 45 минут на домашний телефон ... позвонил неизвестный номер, на другом конце раздался женский голос, которая сказала «Мам, это твоя дочь я попала в беду». Также сообщила, что та находится в больнице ... и что ей срочно требуются 800000 рублей, ее могут посадить в тюрьму. Затем трубку взял мужчина. Мужчина представился Сергеем Алексеевичем, также подтвердил все вышесказанное и спросил ее сотовый номер, она дала. Через некоторое время в 17 часов 02 минут, ей позвонил абонентский помер ..., разговор с которым велся 20 минут.Далее 17 часов 23 минуты снова позвонили, якобы от дочери с абонентского номера ..., разговор длился 40 минут, в ходе разговоров с вышеуказанными абонентскими номерами через мобильный телефон она разговаривала с мужчиной, который пояснил, что деньги требуется для того, чтобы спасти дочь от тюрьмы и на операцию другой девушки. На домашнем телефоне все это время велся разговор с дочерью, которая плакала и просила денежные средства. После этого ФИО12, через мобильный телефон попросил 800 000 рублей, он сказал, что у нее есть только 600 000 рублей. Мужчина сказал, что сейчас подъедет их человек и она должна будетему передать денежные средства, для спасения дочери. Также попросили завернуть в две ткани и в пакет денежные купюры. В 17 часов 40 минут позвонили в домофон, она открыла дверь. На третий этаж поднялся молодой человек (В.). Она передала денежные средства в пакете и завёрнутые в ткань. После чего, она положила трубку телефона и позвонила внучке и сообщила, что с мамой его проблемы. На что тот сказал, что с мамой все хорошо и что она связалась с мошенниками. Таким образом ей причинен ущерб на сумму 600000 рублей, ткань и пакет материальной ценности не представляют. (т.3 л.д.22-23)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля А., из которых следует, что ... примерно в 17 часов 30 минут ей позвонила ее дочь А. и спросила все ли у нее нормально, не находится ли она в больнице, на что она ответила, что у нее все хорошо. После чего А. сказала, что к Т. приходил мужчина и забрал у нее 600000 рублей под предлогом, что А. попала в больницу. (т.3 л.д. 16-17)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В., из которых следует, что ... он вышел смену на работу «Яндекс. Такси». В 17 часов 17 минуту ему на приложение «Яндекс-такси» на его мобильный телефон марки Redmi, пришел заказ с ..., подъезд 1 до .... Он принял данный заказ и направился в сторону .... В 17 часов 20 минут, он подъехал к ..., не выходя из машины ему на его мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера ..., разговаривал с ним мужчина с акцентом и попросил подняться в квартиру и забрать денежные средства, которые должны передать мама его жены, так как та не ходячая. Ему в чат приложения «Яндекс такси» пришло сообщение, от заказчика такси, о том что посылка от Т. для Сергея, номер ..., этаж 3. В. поднялся на 3 этаж, там он постучал в ..., дверь в квартиру ему открыла пожила женщина (Т.), которая протянула зеленый пакет, с содержимым, что внутри пакета он не видел, В. уточнил у неё, что это посылка для Сергея, на что Т. поговорив по мобильному телефону ответила, что для Сергея. Он спустился к своему автомобилю и направился по адресу: .... Во время поездки он решил проверить, что находится в пакете, который ранее ему передали, в зеленом пакете, был завернутый в два слоя тряпок, белой пакет с надписями, в котором лежали денежные купюры, сколько всего купюр и на какую сумму ему не известно. Данные денежные средства он сфотографировал. После этого, он положил все обратно в пакет и поехал в пункт назначения. В 19 часов 00 минут, он ехал по дороге вдоль домов по ... и на обочине стоял мужчина (ФИО13), который остановил его автомобиль и сказал, что это он заказывал такси. Он передал ему пакет и уехал. ФИО13 одет был в бриджи джинсовые, синего цвета, светлая футболка и сумка через плечо черного цвета. Мужчина направился в сторону ..., затем скрылся. (т.3 л.д. 36-37)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлению в отношении Т. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Протоколом устного заявления потерпевшей Т. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое ... в период времени с 16:30 по 17:30 путем обмана, похитило денежные средства в сумме 600000 рублей. (т.3 л.д.6-7)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрена .... (т.3 л.д. 8-13)

Согласно протоколу выемки от ..., у потерпевшей Т. была изъята детализация звонков за период с ... по ... на абонентский ... сети МТС, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д. 27-30, 31, 32, 33)

Согласно протоколу выемки от ..., у свидетеля В. была изъята детализация звонков на абонентский ... сети «Вымпелком» за ...,которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д. 41-44, 45-46, 47)

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ..., свидетель В. опознал ФИО13 а как парня, которого ... видел на .... (т.3 л.д. 78-80)

Кроме того, вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлениям в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. также подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К., из которых следует, что работал ООО «...», где оказывал консультации по криптовалютам по адресу: ..., Пресненская набережная, 12, Башня федерация, 27 этаж, 3 офис. С зимы 2021 года он начал заниматься покупкой и продажей криптовалюты через форумы и сайты обмена. ... ему на обозрение сотрудниками УУР была предоставлена видеозапись от .... Согласно которой поясняет, что ... в 22:45 часов ему в ... написал абонент который сохранил свои данные как «Александр О», пояснил, что узнал о нем из ... чата «...», где он периодически делал объявления о купле-продаже криптовалют. Тот предлагал ему обмен примерно сумму 2 500 000 рублей на криптовалюты USDT. Сделку они назначили на ..., поскольку тот писал ему в ночное время суток. На следующий день он дал ему курс валют, написал условия, тот согласился и написал, что его курьер прибудет к 17:00 по адресу: ..., Пресненская набережная, 12, Башня Федерации и скинул ему номер телефона курьера ..., сумму – 2 500 000 рублей, и кодовое слово «...». После этого, в назначенное время он созвонился по указанному номеру и встретился с курьером. Данный момент зафиксирован на предъявленной ему ... видеозаписи. При встрече он назвал код, мужчина ему передал денежные средства. Согласно видеозаписи, передача денег состоялась в 17:21 часов. После этого, заказчик в 17:51 часов написал, все ли хорошо, что его курьер сообщил о передаче денег, на что он подтвердил принятую сумму и запросил у него криптокошелек, куда необходимо направить криптовалюты. Далее он заказчику отправил ссылку транзакций, тот подтвердил, что получил криптовалюты, на этом их переписка прекратилась. Абонентский номер заказчика ему не известен, данные заказчика он также не знает, абонентский номер заказчика в ... скрыт. (т.4 л.д.94-96)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К., из которых следует, что в ... занималась продажей аксессуаров для мобильных устройств в ТЦ «...», там же познакомилась со В.Слобдянюком, так как тот также занимался продажей сотовых телефонов вместе со своим знакомым ФИО2. ... и ... к ней в ТЦ подошел ФИО7 и попросил о помощи, связанной со снятием денежных средств, что за денежные средства она не спросила, согласилась помочь. Таким образом, ФИО7 перевел ... денежные средства в сумме 300000 рублей на банковскую карту ..., открытую на ее имя, 300000 рублей банковскую карту ..., открытую на имя ее матери К., ... денежные средства в сумме 300000 рублей, 190000 рублей, 300000 рублей на банковскую карту .... После перевода она совместно со ФИО7 снимала эти денежные средства в банкоматах ТЦ «...» и в офисе банка «...» по адресу: ..., ул. ... передавала всю сумму ФИО7 у. Она помогла ФИО7 у в связи с тем, что в торговом центре продавцы часто обращаются с такими вопросами в связи с ограничениями по снятию денежных средств с банковских карт. Банковские карты она утилизировала, они были заблокированы. Ее мама проживает в ..., ее карта находится в ее пользовании. (т. 4 л.д.2-4, 124-125)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К., из которых следует, что у него есть банковская карта ПАО «...» ..., куда ему поступают денежные переводы по работе и зарплата. Находясь на работе к нему обращаются разные продавцы с просьбой совершить денежные операции – перевод, снятие. Примерно с 2020 года знаком со ФИО7 ом и ФИО2. ФИО2 с просьбой перевода, снятия денежных средств к нему не обращался. ... он шел к банкомату снять деньги. Ему позвонил ФИО7 и попросил снять 100000 рублей. Он снял эту сумму, вернулся в ТЦ «Горбуша» и передал деньги ФИО7 у (т.4 л.д. 122-123)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В., из которых следует, что ... по просьбе сотрудников полиции участвовал в качестве понятого во время проведения обыска. Сотрудниками полиции со стола был изъят кошелек черного цвета, внутри которого находились банковские карты. По окончании следственного действия В. расписался в бланке протокола обыска, заявлений с его стороны не было. (т.4 л.д. 126-127)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М., из которых следует, что в его пользовании находится банковская карта ..., куда поступает заработная плата. Находясь на работе по адресу: ..., к нему 2-3 раза подходил ФИО7, брал у него банковскую карту и ходил к терминалу снимать деньги. (т.4 л.д. 130-131)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Х., из которых следует, что в органах внутренних дел работает с 2021 года, на должности работает с марта 2021 года. ... В ОП ... «...» УМВД РФ по г, Казани по подозрению в совершении преступлений предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по уголовному делу ... доставлен ФИО13. В этот же день им был досмотрен ФИО13, о чем был составлен протокол «о личном досмотре, досмотре вещей, находящимся при физическом лице» с указанием перечня изъятых вещей у последнего. (т.4 л.д. 180-182)

Допрошенные в суде свидетели М. и Х. подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что они проводили проверку сообщений о преступлений, поступивших в период с ... по ....Была установлена возможная причастность к совершению преступлений ФИО13 ... года рождения. ФИО13 был задержан ... на территории аэропорта ..., который планировал вылететь в .... В дальнейшем была получена оперативная информация о том, что на территории ... работает группа лиц, которые занимаются обналичиванием денежных средств, полученных мошенническим путем, в числе которых были граждане ФИО14 и ФИО2. Так же имелась информация, что ФИО13 переводил денежные средства на карту ФИО2. Кроме того установлено, что ФИО7 так же как и ФИО2, работает в салоне сотовой связи расположенном по адресу ..., в ТЦ «...» павильон .... ... М. и Х. выезд в ..., после проведения неотложного обыска в вышеуказанном павильоне, ... ФИО7 и ФИО2 на территории ... были ими задержаны и доставлены в ОП ... «...» УМВД РФ по ... в качестве подозреваемых по уголовному делу .... (т.4 л.д. 215-217, 218-220)

Вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а по преступлениям в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Ответом из ООО «Яндекс.Такси», который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д. 190-257, 270-272, 273)

Согласно протоколу выемки от ..., у оперуполномоченного ОВД УУР МВД по РТ Ф. изъят диск с видеозаписями камер видеонаблюдения ТЦ «...», который осмотрен с участием ФИО2 и ФИО7 а, после чего признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д.11, 13-14, 15-19, 20-24, 25)

Скриншотами переписки К. с неустановленным лицом, которые осмотрены, после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д. 97-99, 100-103, 104)

Согласно протоколу выемки от ..., у свидетеля – оперуполномоченного Х. изъяты предметы, изъятые в ходе личного досмотра ФИО13 а, в том числе: сотовый телефон «ZTEBladeA3 2020» ИМЕЙ ..., ..., в корпусе синего цвета, из памяти которого извлечены 52 аудиофайла, используемые при передаче сообщений в программном продукте ...; денежные билеты Республики Украина номиналом 10 гривен – 2 штуки, номиналом 5 гривен – 1 штука, номиналом 20 гривен – 1 штука,денежные билеты Банка России на общую сумму 2700 рублей – 2 купюры номиналом 50 рублей, 26 купюр номиналом 100 рублей, которые осмотрены, после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д. 185-187, 188, 192-199, 204-207, 208, т.5 л.д.26-33)

Согласно протоколу обыска от ..., произведен обыск в торговом павильоне ... по адресу: ..., изъяты денежные средства на общую сумму 1740500 рублей, 6 купюр номиналом 50 долларов США, 1 купюра номиналом 100 долларов США, 6 купюр номиналом 50 Швейцарских франков, 4 купюры номиналом 100 Швейцарских франков, 7 купюр номиналом 200 Швейцарских франков, 1 купюра номиналом 1000 Швейцарских франков, банковская карта ПАО «...» ... на имя ФИО2, сотовый телефон «IPhoneXR» ИМЕЙ ..., ..., сотовый телефон «Айфон Промакс», имей: ..., имей: ...; сотовый телефон «Айфон 11 Промакс», имей: ..., имей: ...; сотовый телефон «IPhoneXR» имей: ..., с учетом уточнения данных «IPhoneXR» имей ..., ..., которые осмотрены, после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д. 231-233, 242-248, т.5 л.д. 2-3, 25, 8-10, 11-24, 26-33)

Согласно протоколу выемки от ..., в помещении офиса «...» расположенном по адресу: ... свидетеля С., изъят договор субаренды ..., который осмотрен, после чего признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.5 л.д. 81-82, 90-97, т.6 л.д.202-226, 227-230)

Ответами на запрос исх. ...-исх/... от ... вместе с 6 CD дисками, исх. ...-исх/4246 от ... вместе с 1 CD диском предоставленных службой безопасности ПАО «...», которые осмотрены, после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д. 234-244, 245, 246-248)

Ответом из ПАО «...» исх. №... от ..., ответом из ПАО «...» исх. №SD0189778257 от ...,информацией из базы данных на ФИО13 а, которые были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д. 168-174, 220-223, 224-228, 229, т.9 л.д. 209-233, т.6 л.д.202-226, 227-230)

Ответом из ПАО «...» исх. ... от ... (т.5 л.д. 177-199)

Ответом из ПАО «...» исх. ... от ... (т.5 л.д. 202-211)

Ответом из ПАО «...» исх. ... от ... (т.5 л.д. 214-216)

Ответом из ПАО «Вымпелком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 5-22)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 44-46)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 47-49)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 50-51)

Ответом из ООО «Т2 Мобайл» исх. ... от ... (т.6 л.д. 64-76)

Ответом из ПАО «Ростелеком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 78-79)

Ответом из ПАО «Ростелеком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 81-82)

Ответом из ПАО «Ростелеком» исх.... от ... (т.6 л.д. 84)

Ответом из ПАО «Ростелеком» исх..../КТ от ... (т.6 л.д. 86-87)

Ответом из ПАО «Ростелеком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 89)

Ответом из ПАО «Таттелеком» исх. ...-ТТК-ИсхП от ... (т.6 л.д. 97-101)

Ответом из ПАО «Таттелеком» исх. ...-ТТК-ИсхП от ... (т.6 л.д. 103-106)

Ответом из ООО «Манго Телеком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 110)

Ответом из ООО «Оранж Бизнес Сервисез» исх. ... от ... (т.6 л.д. 115)

Ответом из ООО «МАКСТЕЛ» на запрос исх. ... от ... (т.6 л.д. 117)

Ответом из АО «Композит» исх. ... от ... (т.6 л.д. 121-127)

Ответом из ООО «ТЕЛЕСТОР» исх. ... от ... (т.6 л.д. 129)

Ответом из ПАО «Центральный телеграф» исх. ... от ... (т.6 л.д. 131)

Ответом из ПАО «Вымпелком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 141-143)

Ответом из ПАО «МТС» исх.... от ... (т.6 л.д. 149-150)

Ответом из ПАО «Вымпелком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 162-164)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» исх. ...-К от ... (т.6 л.д. 166)

Ответом из ПАО «Вымпелком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 171-172)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д.180-182)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 183-185)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 186-188)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 189-191)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 192-194)

Ответом из ПАО «Мегафон» исх. ... от ... (т.6 л.д. 195-197)

Ответом из ООО «Премьер Группа Компаний» Телеком» исх. ... от ... (т.6 л.д. 199)

Ответом из ООО «Телеком центр» исх. ... от ... (т.6 л.д. 201)

Вышеуказанные ответы были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.6 л.д.202-226, 227-230)

Согласно заключению эксперта ... от ..., на фонограмме, находящемся в файле «....ogg» на диске ..., имеются голос и речь ФИО13, сравнительные образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные как М в установленном тексте дословного содержания разговора, приведенном в исследовательской части заключения. (т.7 л.д. 28-40)

Согласно заключению эксперта ... от ..., на фонограмме, находящемся в файле «...» имеется голос и речь ФИО13, ... года рождения, образцы которого представлены на исследование. (т.7 л.д. 100-112)

Согласно заключению эксперта ... от ..., согласно которому на фонограмме, находящемся в файле «...» имеется голос и речь ФИО13, ... года рождения, образцы которого представлены на исследование. (т.7 л.д. 138-149)

Объектом исследования вышеуказанных экспертиз была информация, извлеченная из сотового телефона «ZTEBladeA3 2020» имей ..., ..., принадлежащего ФИО13 у. Образцы устной речи ФИО13 а, ФИО7 а, ФИО2, согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования получены ..., ..., которые были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.7 л.д. 17, 19, 22, 44-49, 198-213,214,215 216-222, 223,224, 225-231, 232,233, 234)

Таким образом, вина подсудимых ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а в совершении преступлений в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, в том числе т показаниями самих подсудимых, письменными материалами дела. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимых со стороны потерпевших либо самооговоре в судебном заседании не установлено.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проверены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

Необходимо отметить, что описанные выше преступления в отношении Щ., Г., М., Р., Ч., Т. совершены именно организованной преступной группой в состав которой в том числе входили ФИО13, ФИО2, ФИО7, устойчивость которой, возглавляемой неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предопределялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников преступной группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение себя и преступной группы средствами существования за счет преступных доходов от систематического незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник преступной группы, от их совместных усилий; организационными мерами по сплочению преступной группы, предпринимавшийся неустановленным лицом.

Сплоченность и организованность группы, созданной неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в которую вошли ФИО13, ФИО7, ФИО2 и иные неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, строго выполнявшие действия согласно отведенным им ролям в разработанном неустановленным лицом плане, высокой степенью координации действий между ними, которые территориальной находились на значительном удалении друг от друга, при этом их действия эффективно приводили к достижению поставленных целей, умысел которых на совершение преступлений был единым, о чем свидетельствует конкретные обстоятельства их совершения, которые сходны между собой, выражается в постоянстве форм и специфических методов преступной деятельности по совершению преступлений, аналогичном способе совершения, планирования преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности, наличии конспирации, в четком распределении ролей и функций соучастников. Вклад соучастников при этом в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей.

Действия ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а суд квалифицирует:

По действиям в отношении Щ. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

По действиям в отношении Г. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

По действиям в отношении М. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

По действиям в отношении Р. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

По действиям в отношении Ч. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

По действиям в отношении Т. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания ФИО13 у, ФИО2, ФИО7 у, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на их исправление, их возраст, условия жизни их семей, а так же состояние здоровья каждого из подсудимых и здоровья их родственников.

...

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО13 а по всем преступлениям в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО13 а по всем преступлениям суд учитывает: согласно ... у подсудимого; ч. 2 ст. 61 УК РФ –состояние здоровья подсудимого и всех его родственников, кроме того по преступлению в отношении Р. согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение причиненного потерпевшему ущерба.

...

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 по всем преступлениям в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

В материалах дела имеются протокол явки с повинной ФИО2 (т. 8 л.д.220) от ..., в которых он сообщил о совершении им обналичивания им денежных средств по просьбе «Андрея» и действий ФИО7 а лишь по просьбе ФИО2. В судебном заседании указанные сведения ФИО2 не подтвердил. При этом, из содержания указанной явки с повинной не следует, что ФИО2 сообщил правоохранительным органам новые и неизвестные сведения по расследовавшемуся уголовному делу. Кроме того указанная явка с повинной имела место после более чем 8 месяцев спустя задержания ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а и сведений об иных участниках в данной явке с повинной ФИО2 не сообщал. Так же указанная явка с повинной ФИО2 дана в отсутствии защитника оперуполномоченному оперативного отдела ФКУ СИЗО – 1 УФСИН РФ по РТ, и учитывая, что ФИО2 от нее отказался и не подтвердил в суде, таким образом не имеется достаточных оснований для признания ее обстоятельством, смягчающим наказание по всем преступлениям.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по всем преступлениям суд учитывает: согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (признательные показания ФИО2 положенные в основу приговора); ч. 2 ст. 61 УК РФ –состояние здоровья подсудимого и всех его родственников.

...

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО13 а по всем преступлениям в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7 а по всем преступлениям суд учитывает: согласно ...; ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья подсудимого и всех его родственников.

С учетом установленных фактических обстоятельств совершенных ФИО13 ом, ФИО2, ФИО7 омпреступлений, степени их общественной опасности, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимыми, суд не находит оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из преступлений и правил статьей 64, 73 УК РФ и считает, что исправление ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а возможно только в местах лишения свободы. Принимая во внимание изложенное, также данные о личности ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а, суд приходит к выводу, что назначение иной меры наказания не будет способствовать исправлению ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 аи предупреждению совершения новых преступлений.

Местом отбывания наказания ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а в силу пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ, суд определяет исправительную колонию общего режима.

Назначение дополнительных наказаний подсудимым ФИО13 у, ФИО2, ФИО7 ув виде штрафа и ограничения свободы по каждому из преступлений ввиду назначения реального наказания, суд находит не целесообразным.

Учитывая, что наказание ФИО13 у, ФИО2, ФИО7 уназначается в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 УПК РФ и в порядке статьи 255 УПК РФ в отношении ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 амеру пресечения в виде заключения под стражу надлежит оставить без изменения. При этом время нахождения ФИО13 а, ФИО2, ФИО7 а под стражей в силу пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ подлежит зачету в срок наказания, назначаемого по данному приговору.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статьей 81, 82 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Арест, наложенный на имущество: принадлежащее ФИО13 на общую сумму 194000 рублей: сотовый телефон «ZTEBladeA3 2020» ИМЕЙ ..., ..., сотовый телефон «Самсунг» в корпусе золотистого цвета ИМЕЙ .../01, .../01 (т. 6 л.д. 58-65); принадлежащее ФИО2 на общую сумму 50 000 рублей:сотовый телефон модели «IPhoneXR» в корпусе белого цвета ИМЕЙ ..., ...; (т.5 л.д. 66-73); принадлежащее ФИО7:денежные средства на сумму 1740500 рублей, 400 долларов, 3100 франков; имущества на общую сумму 270000 рублей: 2 сотовых телефона моделей «IPhoneProMax», имей: ..., имей: ..., «IPhone 11 ProMax», имей: ..., имей: ... (т.5 л.д.48-55) суд считает необходимым сохранить до возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО13:

по действиям в отношении Щ. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Г. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении М. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года;

по действиям в отношении Ч. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Т. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок начала наказания ФИО13 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания под стражей с ... до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО13 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

ФИО15 ФИО2:

по действиям в отношении Щ. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Г. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении М. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Ч. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Т. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок начала наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО2 наказания время содержания под стражей с ... до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Признать ФИО7:

по действиям в отношении Щ. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Г. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев.

по действиям в отношении М. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

по действиям в отношении Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Ч. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Т. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок начала наказания ФИО7 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО7 у наказания время содержания под стражей с ... до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО7 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства в виде документов, дисков, банковских карт, - хранящихся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- денежные билеты Республики Украина номиналом 10 гривен – 2 штуки, номиналом 5 гривен – 1 штука, номиналом 20 гривен – 1 штука, сданные в банковскую ячейку, находящуюся в помещении банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: ..., возвратить ФИО13 у по принадлежности;

- денежные билеты Банка России на общую сумму 2700 рублей – 2 купюры номиналом 50 рублей, 26 купюр номиналом 100 рублей, переданные ФИО13, считать возвращенным собственнику по принадлежности;

- сотовый телефон «ZTEBladeA3 2020» ИМЕЙ ..., ..., в корпусе синего цвета, упакованный в сейф пакет 51659334; сотовый телефон «Самсунг» в корпусе золотистого цвета ИМЕЙ .../01, .../01, упакованный в полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, - хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- цепочка длиной 50 см с крестом размерами 2 х 1,5 см, из белого металла, упакованная в картонную коробку и хранящаяся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, - вернуть ФИО13 по принадлежности;

- футболка белая с надписью «Versace», брюки черные спортивные «Найк», упакованные в картонную коробку, хранящиеся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, вернуть ФИО2 по принадлежности;

- блокнот бело-желтого цвета, проездные билеты №...,..., упаковка медицинских масок, упаковка влажных салфеток «Alpis», шипучие таблетки АЦЦ, пустая упаковка таблеток «Кетанофф», зарядное устройство «ZTE» черного цвета, блок зарядного устройства «Хуавей» белого цвета; провод для зарядного устройства белого цвета; портативное зарядное устройство «АДАТА» черного цвета; солнцезащитные очки черного цвета на пластиковой оправе, солнцезащитные очки коричневого цвета на металлической оправе, маникюрные ножницы в упаковке; зубная паста «Колгейт», наушники «Деппа» черного цвета; панама черного цвета, кепка белого цвета «Адидас», упаковка ватных палочек; мешок для очков черного цвета; сумка «Том тейлор» зеленого цвета; джинсовые брюки темно-серого цвета с ремнем из тряпичного материала в красно-белую полоску; футболка черная размера М, куртка черная с капюшоном с надписью на рукаве «Системпро», джинсовые брюки синего цвета; черная футболка поло; шорты оранжевые; свитер серый; кроссовки мужские черно-белого цвета, футболка белая «андер армор», пара белых носков; нательное белье серого цвета, нательное белье желтого цвета, пара шнурков обуви черные, шариковые ручки 2 шт., освещающие салфетки 2 шт., пара носков черного цвета; USB провод черного цвета 15 см., шапка черного цвета; брюки спортивные серого цвета; футболка серая «Монс ждинс», брюки черные спортивные «Адидас», спортивная сумка синего цвета; ремень «Дселей» коричневый с потёртостями, кошелек складной коричневого цвета, пластиковая карта «пятерочка», пластиковая карта магазина «Амвин», транспортная карта московской области «Стрелка», проездная карта метро, электричка «Тройка» 2 шт., пластиковая карта магазина «Красно-белое», слот с сим картой ПАО «Мегафон» абонентский ..., сим карта не распакована, наушники «Айфон» белого цвета, жевательная резинка «Орбит», упакованные в картонную коробку, хранящиеся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, - уничтожить;

- кошелек «Книжка» черного цвета, слот от сим карты ПАО «Вымпелком» ... с*#; слот вместе с сим картой ПАО «Вымпелком» с абонентским номером ..., слот вместе с сим картой ПАО «Мегафон» с абонентским номером ..., ключ металлический с пластмассовой головкой черного цвета – упакованные в полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, - уничтожить;

- сотовый телефон «IPhoneXR» в корпусе белого цвета ИМЕЙ ..., ..., упакованный в сейф пакет ..., хранящийся в камере хранения ГСУ МВД по РТ - хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- сотовый телефон «Айфон Промакс», имей: ..., имей: ...; сотовый телефон «Айфон 11 Промакс», имей: ..., имей: ..., упакованные в сейф пакет ..., хранящиеся в камере хранения ГСУ МВД по РТ, хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- денежные средства на общую сумму 15260 рублей, переданные ФИО7 у, считать возвращенным собственнику по принадлежности;

- денежные билеты: 289 купюр номиналом 5000 рублей, 1 купюра номиналом 500 рублей, находящиесяна депозитарном счету ПАО «...», расположенный по адресу: ..., - хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- денежные билеты: 6 купюр номиналом 50 долларов США, 1 купюра номиналом 100 долларов США, 6 купюр номиналом 50 Швейцарских франков, 4 купюры номиналом 100 Швейцарских франков, 7 купюр номиналом 200 Швейцарских франков, 1 купюра номиналом 1000 Швейцарских франков, находящиеся в камере хранения ..., - хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденные вправе в тот же срок со дня вручения судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья А.Р. Идрисов.