Приговор № 1-381/2024 1-944/2024 от 24 декабря 2024 г. по делу № 1-381/2024

1 –381/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Автозаводский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО10

при секретаре ФИО2,

с участием государственного обвинителя ФИО3,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, холостого, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи <адрес>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение передать свои паспортные данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, на которое ФИО1 ответил согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации юридических лиц, и желая их наступления, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, понимая, что не будет иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, заведомо зная при этом, что он станет его фиктивным руководителем и учредителем, передал паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 23 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на его имя, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о нем, как о подставном лице в качестве руководителя и учредителя юридического лица.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории <адрес>, на основании незаконно предоставленного ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, согласно требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые документы для регистрации юридического лица ООО «ОКЛОК», а именно: решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «ОКЛОК» является ФИО1, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества, гарантийное письмо, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился в офис неустановленной организации, расположенной в <адрес> для оформления усиленной квалифицированной электронной подписи, которую позже ФИО1 передал неустановленному лицу. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, направило в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документы, а именно: решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «ОКЛОК» является ФИО1, заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества, гарантийное письмо; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ОКЛОК» № внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что генеральным директором и учредителем ООО «ОКЛОК» № является ФИО1

Он же, ФИО1, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ОКЛОК» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1, находящемуся на территории г.о. Тольятти, <адрес>, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Сбербанк России» для открытия расчетного счета ООО «ОКЛОК» №, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО1, находящегося на территории г.о. <адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ОКЛОК» №: решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом общества является ФИО1, устав и печать общества.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ОКЛОК» № он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ОКЛОК» №

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк России» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 23 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на свое имя, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом общества является ФИО1, устав общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, подписав вышеуказанный документ и скрепив оттиском печати ООО «ОКЛОК» №

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОКЛОК» № в лице генерального директора ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № ООО «ОКЛОК» ИНН №. Согласно заключенному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ОКЛОК» № посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен логин и пароль, тем самым, ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ОКЛОК» ИНН № открытому в ПАО «Сбербанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «ОКЛОК» №

Он же, ФИО1, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ОКЛОК» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся на территории г.о. Тольятти, <адрес>, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия двух расчетных счетов ООО «ОКЛОК» №, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ОКЛОК» № решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом общества является ФИО1, устав и печать общества.

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ОКЛОК» № он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия двух расчетных счетов ООО «ОКЛОК» №

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 23 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на свое имя, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества с ограниченной ответственностью, согласно которому единственным учредителем и единоличным исполнительным органом общества является ФИО1, устав общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, подписав вышеуказанный документ и скрепив оттиском печати ООО «ОКЛОК» №

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОКЛОК» ИНН <***> в лице генерального директора ФИО1 и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО «ОКЛОК» ИНН № Согласно заключенному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО «ОКЛОК» № посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен логин и пароль, тем самым, ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у отделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «ОКЛОК» ИНН № открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «ОКЛОК» ИНН №

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что вину признает в полном объеме, от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания ФИО1 данные им на предварительном следствии и оглашенные судом в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ /том 1 л.д. 97-101, л.д. 131-134, л.д. 175-177/ которые он подтвердил в полном объеме, из совокупности которых следует, что в апреле 2023 года, находясь в <адрес> посредством телефонного звонка с помощью мессенджера «Телеграм» он согласился с предложением брата ФИО4, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей открыть на свое имя фирму. Спустя несколько дней, ему на сотовый телефон, также посредством мессенджера «Телеграм» позвонил ранее неизвестный ему мужчина, представившейся Степаном, последний сообщил, что фирмой, ФИО1 заниматься не будет, то есть будет являться номинальным директором. В начале мая 2023 года, в дневное время, к его дому, расположенному по адресу: <адрес>, на автомобиле подъехал Степан, которому он передал свой паспорт, последний сфотографировал страницы с его анкетными данными, а также с адресом регистрации. Спустя примерно через неделю, они вдвоём на автомобиле Степана проследовали в офисное помещение, расположенное в <адрес>, где одному из сотрудников Степан сообщил, что необходимо оформить фирму на ФИО1. Сотрудник офиса подготовил все необходимые документы, касающиеся открытия фирмы, которые он подписал. Также, сотрудник офиса передал ему флеш-накопитель и пояснил, что это электронно-цифровая подпись. Когда они со Степаном вышли на улицу, полученные от сотрудника документы и флеш-накопитель он передал последнему. Вместе с тем, после вышеописанных действий, Степан пояснил, что для начала осуществления деятельности, ему как директору необходимо открыть банковские счета. Фактически деятельность организации, открытой на его имя, он не занимался. Опыта работы директором, бухгалтером, познаний в бухгалтерском учете у него нет. В офисе банка, название не помнит, он обратился к сотруднику банка и объяснил, что желает открыть расчетный счет для организации и передал пакет необходимых документов, в том числе свой паспорт. После оформления всех документов сотрудниками банка, он их подписал. После подписания всех документов ему передали оформленные документы по расчетному счету, а также флешку, как объяснил сотрудник банка, на флешке была его электронная подпись. Степан передал ему бумажку, на которой был записан номер телефон, как он понял, номер принадлежал последнему. Как пояснили сотрудники банка с помощью телефона, номер которого указан на бумажке, можно управлять расчетным счетом. По готовности, он забрал все документы, после чего встретился со Степаном, и передал последнему все документы. Подписи на всех документах он ставил собственноручно. Далее, либо в этот же день, либо на следующий, он также совместно со Степаном проследовал в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>, где ему необходимо было также открыть расчетный счет для организации. Находясь в помещении банка, он также открыл счет, подписав все необходимые для этого документы. После подписания всех документов ему передали оформленные документы по расчетному счету, а также флешку, как объяснил сотрудник банка, на флешке была его электронная подпись. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признаёт в полном объёме.

Помимо показаний подсудимого ФИО1 его виновность в совершении вышеизложенных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а также исследованными письменными материалами уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, оглашённых в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (том 1 л.д. 151-154) следует, что с 2016 года она состоит в должности начальника отдела учета налогоплательщиков межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес>. В ее обязанности входит общее руководство отделом. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона №-Ф3 записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Ст. 23 Закона №-Ф3 содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4. ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона №). Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст. 12 Федерального закона №-Ф3. Согласно п. 1 ст. 9 Закона №-Ф3, в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электронной подписи» предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОКЛОК», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся ФИО1, №. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено: решение о создании юридического лица, устав юридического лица, документ, удостоверяющий личность, а также иной документ в соответствии с законодательством. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием основании для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Закона №-Ф3, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН №. Согласно ст. 11 Закона №-Ф3 в случае представления документов в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной электронной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрации, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты указанной заявителем представленном нa государственную регистрацию заявлении (№

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашённых в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (том 1 л.д. 157-159) следует, что она является менеджером направления Управления продаж малому бизнесу Самарского отделения № по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: минимизация операционных ошибок, адаптация и обучение новых сотрудников, оказание методологической помощи в обслуживании корпоративных клиентов, повышение качества обслуживания корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «ОКЛОК» № обратился в офис банка по адресу: <адрес>. Для открытия представил следующие документы: паспорт гражданина РФ, устав общества, решение о назначении генеральным директором общества. Уполномоченный сотрудник банка проверяет паспорт клиента, а именно удостоверяется в личности клиента, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений с помощью специальной банковской техники, на отсутствие страниц. Данные клиента заносятся в системы банка, телефон и электронная почта клиента указываются со слов клиента. Далее, в случае отсутствия негативной информации по клиенту, формируется и подписывается с клиентом заявление о присоединении, в рамках которого открывается расчетный счет, заключается договор банковского обслуживания и выпускается бизнес-карта. ФИО1 подписал заявление о присоединении, тем самым согласился с данными, указанными в заявлении, а также с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, заключения договора банковского обслуживания и тарифами по бизнес-карте. Клиенту в течении рабочего дня приходит логин на почту, указанную в заявлении, а на номер телефона приходит СМС с паролем для входа в личный кабинет «СБЕР-бизнес». Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете прописаны на сайте банка, а также в Уведомлении о возможности совершения расходных операций, которое клиент получает на электронную почту после успешного завершения процедуры открытия расчетного счета в системах банка. В конце встречи они отдают клиенту второй экземпляр заявления о присоединении, подписанный клиентом и клиентским менеджером. Информацию об открытии расчетного счета Инспекция федеральной налоговой службы получает автоматически. Просит на судебное заседание ее не вызывать, огласить ее показания без ее присутствия.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, оглашённых в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (том 1 л.д. 160-163) следует, что расчетные счета № и № открыты в офисе банка, расположенном по адресу <адрес>. ФИО1 пришел в офис банка ДД.ММ.ГГГГ с полным пакетом документов, в этот день от него принято заявление, весь пакет документов собран и направлен на открытие счетов, после проверки всего пакета документов.

Вина подсудимого подтверждается также исследованными материалами дела:

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела <адрес> под № пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел из ОП по <адрес> УМВД России по <адрес> поступил материал проверки по факту предоставления ФИО1 документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ ложных сведений (том 1 л.д.4);

копией решения единственного учредителя ФИО1 № о создании общества с ограниченной ответственностью «ОКЛОК» (том 1 л.д.25);

копией устава ООО «ОКЛОК» (том 1 л.д. 26-33);

копией свидетельства о постановке ООО «ОКЛОК» на учёт в налоговом органе и присвоении номера ИНН № (том 1 л.д. 63);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>. На указанном участке местности ФИО1 передал свой паспорт неустановленному мужчине, для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (том 1 л.д. 102-107);

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела <адрес> под № пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из уголовного дела № выделен материал проверки по факту сбыта ФИО1 средств электронных платежей (том 1 л.д.111);

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела <адрес> под № пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из уголовного дела № выделен материал проверки по факту сбыта ФИО1 средств электронных платежей (том 1 л.д. 115);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено отделение банка «Сбербанк России» и прилегающий участок местности, по адресу: <адрес>. На указанном участке местности ФИО1 передал электронное средство платежа, для последующего распоряжения расчётным счетом ООО «ОКЛОК» третьему лицу (том 1 л.д. 125-130);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено отделение банка «ФК Открытие» и прилегающий участок местности, по адресу: <адрес>. На указанном участке местности ФИО1 передал электронное средство платежа, для последующего распоряжения расчётным счетом ООО «ОКЛОК» третьему лицу (том 1 л.д. 135-140);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: регистрационное дело и юридические дела ООО «ОКЛОК» (том 1 л.д. 141-146).

Исследованные в суде доказательства добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оценивая собранные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений доказана в полном объёме.

В судебном заседании достоверно установлено, что при обстоятельствах дела ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи <адрес> передал неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 23 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на его имя, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о нем, как о подставном лице в качестве руководителя и учредителя юридического лица - ООО «ОКЛОК», далее зарегистрировав на своё имя указанную организацию без намерения осуществлять руководство её деятельностью. В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от неустановленного лица правоустанавливающие документы ООО «ОКЛОК», печать общества, после чего обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ОКЛОК» №, заключив договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № ООО «ОКЛОК» ИНН № тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь у отделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Данные обстоятельства подтверждены показаниями самого ФИО1, который в своих показаниях подробно пояснил об обстоятельствах регистрации на его имя ООО «ОКЛОК» при отсутствии с его стороны реального управления и принятия участия в деятельности общества, а также об открытии на его имя расчетных счетов в банке для ООО «ОКЛОК» при номинальном характере как руководителя и учредителя данной организации и последующей передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам. В судебном заседании свою вину признал, подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме, в связи с чем, суд кладет данные доказательства в основу при вынесении приговора.

Оснований для самооговора подсудимым судом не установлено и таковые суду не предоставлены.

Суд признает, что подсудимый действовал с прямым умыслом и преследовал цель сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а также преследовал цель незаконного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Свидетель Свидетель №1 в своих показаниях подробно пояснила о порядке регистрации юридических лиц в налоговом органе, а также о порядке выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Свидетели Свидетель №2 и Свидетель №3 в своих показаниях подробно пояснили об обращении в отделение ПАО «Сбербанк» ФИО1 в мае 2023 года для открытия расчётного счета ООО «ОКЛОК».

При этом суд исходит из того, что сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть такого перевода, который противоречит закону или иному нормативному акту. То есть, электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта. Судом установлено, что расчетные счета, которые открывал ФИО1 в банке, предназначались именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Как установлено судом, логин и пароль предоставленный ФИО1 для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания является электронным средством обеспечивающим доступ к расчетным счетам банков.

Признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, нашел свое подтверждение, поскольку данный признак, предполагает любую форму завладения ими, включая покупку, получение в дар или находку. Признак хранение, так же нашел свое подтверждение, поскольку он предполагает нахождение электронных средств, электронных носителей информации во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде), в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ.

Такой обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, как «сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств» нашел свое подтверждение, поскольку под сбытом электронных средств и электронных носителей информации, применительно к ст. 187 УК РФ, понимается их продажа или любой другой способ отчуждения, в том числе и на безвозмездной основе.

В силу абз. 5 п. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что официальными документами являются документы, принятые органами государственной власти РФ, другими государственными органами РФ, органами государственной власти субъектов РФ и опубликованные ими или от их имени.

По смыслу закона следует, что официальный документ - это документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей.

Таким образом, паспорт гражданина РФ является официальным документом. ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ, то есть официальный документ, неустановленному лицу с целью регистрации на его имя подставного юридического лица, являясь его номинальным учредителем без фактического участия в управлении и деятельности данного юридического лица.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд руководствуется правилами ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, и личность подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Судом изучалась личность подсудимого ФИО1, который ранее не судим, вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, в ГБУЗ СО «Тольяттинский психоневрологический диспансер» не наблюдается, на учёте в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» не состоит, по месту жительства УУП характеризуется положительно, страдает заболеванием ВИЧ-инфекция, гепатит «С».

Признание вины, раскаяние ФИО1 в содеянном по всем преступлениям, наличие тяжёлых хронических заболеваний у подсудимого, положительную характеристику, оказание помощи матери в быту, признаются судом смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по всем трём преступлениям, поскольку на стадии предварительного расследования ФИО1 давал подробные признательные показания об обстоятельствах совершённых им преступлений (том 1 л.д. 97-101; том 1 л.д. 131-134; том 1 л.д. 175-177), а также протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО1 подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений (том 1 л.д. 92-94).

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимого, которые свидетельствуют о том, что подсудимый не судим, имеет постоянное место жительства и регистрацию, положительно характеризуется по месту жительства, наличие хронических заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, трудоустройство, хоть и неофициальное, то есть наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, и ч. 2 ст. 61 УК РФ, а также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, поведением во время и после совершения преступлений, учитывая при этом, что никакого денежного вознаграждения за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, он не получил, а также имущественное положение подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд признает вышеуказанные обстоятельства исключительными, существенно снижающими общественную опасность, как совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, так и личности подсудимого и считает возможным при назначении наказания подсудимому по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ применить положения ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, - в виде исправительных работ. По мнению суда, избранное наказание будет в большей мере способствовать его исправлению.

С учётом данных о личности подсудимого, суд полагает, что за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ необходимо назначить наказание в виде исправительных работ.

Иные, альтернативные виды наказаний, по мнению суда, не будут отвечать целям их назначения и исправления подсудимого.

К числу лиц, в отношении которых в силу ч. 5 ст. 50 УК РФ не может быть применено наказание в виде исправительных работ, ФИО1 не относится.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, с учетом всех имеющихся смягчающих наказание обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, суд считает необходимым оставить подсудимому меру пресечения до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 7 (семь) месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий юридическое дело ООО «ОКЛОК»; копию решения о государственной регистрации; копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; копию расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; копию заявления «О государственной регистрации юридического лица при создании» по форме №Р11001; копию решения единственного учредителя № о создании ООО «ОКЛОК»; копию устава ООО «ОКЛОК»; копия гарантийного письма; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; сопроводительное письмо, согласно которому ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» направляет в адрес ГУ МВД России по <адрес> сведения и документы в отношении ООО «ОКЛОК» ИНН № на CD-диске; копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания; фотографию ФИО1 с паспортом, выданным на его имя; копию паспорта на имя ФИО1; IP адреса; копию выписки по операциям на счете выполненные на 4 листах бумаги формата А4; сопроводительное письмо, согласно которому ПАО «Сбербанк» направляет в адрес ОП по <адрес> УМВД России по <адрес> выписку по расчетному счету, IP адреса и копии банковского дела в отношении ООО «ОКЛОК» ИНН №; копию выписки по операциям на счете; копию выписки из ЕГРЮЛ; копию паспорта на имя ФИО1; копию решения единственного учредителя № о создании ООО «ОКЛОК»; копию заявления о присоединении; копию заявления о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи «КСКПЭП»; копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе; копию устава ООО «ОКЛОК»; копию листа записи ЕГРЮЛ; копию уведомления о возможности совершения расходных операций; IP адреса, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в течение 15-ти суток со дня вынесения в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

Судья ФИО11