Приговор № 1-243/2018 от 1 октября 2018 г. по делу № 1-243/2018

Дело №1-243/18


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ижевск 2 октября 2018 года

Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Турова С.Ю., единолично,

при секретаре судебного заседания Шемякиной Н.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах ФИО5,

подсудимого ФИО9,

защитника – адвоката Ахметвалеева Р.Р., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО9 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего директором <данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности – неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: Удмуртская Республика, <адрес> лит. А офис 10, и поставлено на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике с присвоением №

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» в <данные изъяты>», по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ на должность директора <данные изъяты>» назначен ФИО9 ФИО1

ФИО9, достоверно знал, что к расчетному счету <данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых есть возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – <данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО1, достоверно знал, что:

- в соответствии с ч.ч. 2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

С целью извлечения собственной материальной выгоды у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ОО <данные изъяты>», по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетные счета:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1.

При этом, ФИО1, намеревался умышленно внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, противным основам правопорядка договорам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, «выплата в под отчет на хозяйственные нужды», «оплата в под отчет на хозяйственные нужды», заведомо зная, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8 ничего приобретать для хозяйственных нужд <данные изъяты>» не будут и правовых оснований, предусмотренных российским законодательством для перевода денежных средств с расчётного счёта <данные изъяты>» на расчетный счет ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8 у него не имеется.

В целях реализации единого преступного умысла, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес><данные изъяты> дал указание, находящейся у него в подчинении бухгалтеру ФИО4, и не подозревающей о преступных намерениях последнего, указание, сформировать при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, распоряжения о переводе денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета <данные изъяты> №, открытого в ОО «Ижевском» филиале «<данные изъяты>, по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетные счета:

ФИО2 №, открытый в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стр. 1;

ФИО3 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО4 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО2 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО6 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО7 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО7 №, открытый в <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

ФИО8 №, открытый в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, <адрес>, с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указать в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении фиктивные сведения «выплата в под отчет на хозяйственные нужды», «оплата в под отчет на хозяйственные нужды», заведомо зная, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8 ничего приобретать для хозяйственных нужд <данные изъяты>» не будут и правовых оснований, предусмотренных российским законодательством для перевода денежных средств с расчётного счёта <данные изъяты> на расчетный счет ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8 у него не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды не связанной с коммерческой деятельностью <данные изъяты>».

Так, ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9, будучи от него в служебной зависимости, при помощи компьютерной техники, с использованием сети Интернет находясь по адресу: <адрес><адрес> в дневное время:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в подотчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме № со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты> в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 7 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты> в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Ижевский» ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО6 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 31 300 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты><адрес> на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Ижевский» ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 33 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в ОО «Ижевский» ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в ОО «Ижевский» ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата на хоз. нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 600 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 12 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 12 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 600 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 400 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты><адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз. нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 37 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз. нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 200 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз. нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 14 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 6 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз. нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата на хоз нужды в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 129 400 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО1, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 48 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 203 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 29 800 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты><адрес>», на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>. <данные изъяты>», на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 62 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 28 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 57 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> Республика, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 136 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 145 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> Республика, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Основа» №, открытого в ОО «Ижевский» филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 7 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты> в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 15 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 317 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты> в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты> адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 400 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО <данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 12 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО2 №, открытый в Приволжском филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес> стр.1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, <адрес>, на счет ФИО4 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 6 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 6 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 19 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 999 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 4 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата заработной платы за октябрь»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в подотчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 196 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 71 161 рублей 97 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 80 700 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> стр. 1, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 90 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отче на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 700 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 27 500 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты> в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отче на хоз нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 выполняя распоряжение директора ФИО9, изготовила фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 750 рублей 00 копеек со счета <данные изъяты>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств указала заведомо для ФИО9 ложные сведения – «выплата в под отчет на хоз. нужды».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитное учреждение <данные изъяты>», приняло платежные поручения:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств <данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 3 713 427 рублей 97 копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

При выполнении требований ст. 217 УПК РФ, обвиняемый ФИО9 добровольно и после предварительной консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал, пояснив при этом, что данное ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, так как он понимает существо предъявленного обвинения и согласен с ним в полном объеме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого поддержал ходатайство своего подзащитного, пояснив, что разъяснил подсудимому характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, пределы обжалования приговора.

Государственный обвинитель выразил согласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимого, своевременность и добровольность заявленного им ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, суд, с учетом мнения участников процесса, считает возможным рассмотреть уголовное дело и постановить приговор в порядке особого производства, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

Органом предварительного следствия вышеописанные действия ФИО9 квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Государственный обвинитель, выступая в прениях, квалификацию действий подсудимого ФИО9, предложенную органом следствия, поддержал в полном объеме, ориентировал суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы со штрафом, с применением к основному наказанию положений ст.73 УК РФ условно.

Защитник, не оспаривая квалификацию действий подсудимого, просил суд учесть, что ФИО9 вину признал и раскаялся, ранее не судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, страдает заболеванием, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем, предложил назначить ему минимально возможное наказание без изоляции от общества.

В судебном заседании ФИО9 с предложенной государственным обвинителем квалификацией преступного деяния согласился, вину в инкриминируемом преступлении признал, просил суд учесть его состояние здоровья, наличие на иждивении двоих малолетних детей, в связи с чем, назначить минимальное наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Суд, выслушав мнение сторон и изучив материалы дела, приходит к выводу, что обвинение обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами, в связи с чем, признает подсудимого ФИО9 виновным в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Согласно исследованным в суде обстоятельствам, характеризующим личность подсудимого ФИО9 установлено, что он женат, воспитывает и содержит на иждивении двоих малолетних детей <данные изъяты>), имеет постоянное место жительства, где соседями характеризуется положительно, дружелюбным, неконфликтным, принимает активное участие в общественных работах по благоустройству дома и прилегающей территории (<данные изъяты> ранее не судим (<данные изъяты>), на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не наблюдается <данные изъяты> Согласно заключение судебно-медицинской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № в период инкриминируемого деяния каким-либо психическим расстройством не страдал, признаков психического расстройства не обнаруживал и не обнаруживает <данные изъяты>

С учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого, который в судебном заседании вел себя адекватно происходящему, жалоб на психическое здоровье не предъявлял, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемого деяния.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО9 в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимого, требующее лечения и наблюдения, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО9, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого по делу, не установлено.

С учетом умысла, мотива, цели, способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступления, которые не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Назначая вид и размер наказания, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в связи с чем, полагает целесообразным назначить подсудимому ФИО9 наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, которое наиболее соответствует целям восстановления социальной справедливости, обеспечит исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

С учетом того, что уголовное дело в отношении подсудимого ФИО9 рассмотрено в особом порядке, суд при назначении ему наказания применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которой при проведении судебного заседания в особом порядке и постановлении обвинительного приговора наказание подсудимому не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подсудимому ФИО9 суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Между тем исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований признать исключительными как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, суд не находит.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, его продолжительный характер, данные о личности подсудимого, суд полагает невозможным освобождение ФИО9 от дополнительного наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает фактические обстоятельства преступления, характер и размер наступивших последствий, установленные смягчающие наказание обстоятельства, имущественное положение подсудимого и его семьи.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого ФИО9, который в целом является благополучным гражданином, имеет постоянное место жительства, трудоустроен, характеризуется положительно, женат, содержит и воспитывает двоих малолетних детей, ранее не судим, вину в содеянном признал и раскаялся, на протяжении всего следствия давал последовательные признательные показания, изобличающие его в инкриминируемом деянии, обязался впредь не нарушать закон, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО9 без изоляции от общества и назначает ему основное наказание в виде лишения свободы условно с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей, способствующих его исправлению и установлением испытательного срока в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

Оснований для применения в отношении ФИО9 положений ст. 82 УК РФ не имеется.

Учитывая личность подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им преступления, суд считает необходимым, до вступления приговора в законную силу, сохранить ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: документы по открытию счетов №, № <данные изъяты>» и диск СD-R № с платежными поручениями, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Удмуртской Республики по адресу: <адрес>, подлежат возвращению по принадлежности; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО7, хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО9 ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока обязать осужденного ФИО9 встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не совершать административных правонарушений.

В силу положений ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Разъяснить осужденному ФИО9 согласно ст. 31 УИК РФ обязанность уплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для оплаты судебного штрафа: <данные изъяты>

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: документы по открытию счетов №, № <данные изъяты>» и диск СD-R № с платежными поручениями, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, – выдать представителю ПАО КБ «Уральском Банке Реконструкции и Развития»; регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Удмуртской Республики по адресу: <адрес>, – выдать представителю Межрайонной ИФНС № по Удмуртской Республики; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО7, – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня постановления через Устиновский районный суд г. Ижевска, с соблюдением положений ст. 317 УПК РФ. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья С.Ю. Туров