Приговор № 1-82/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 1-82/2018

Дело № 1-82/2018г.


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 июня 2018 года г. Брянск

Володарский районный суд г.Брянска в составе председательствующего судьи ГАРАНИНА В.А.,

при секретаре – ГЛУШЕНОК Ю.Ю.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Брянской области – ЗАБЛОЦКОГО А.Г.,

подсудимого и гражданского ответчика – ФИО1,

защитников – адвоката СКРИПИНА Р.Е., представившего удостоверение №.... и ордер №...., адвоката ШАГИНА Д.А., представившего удостоверение №.... и ордер №....,

представителя потерпевшего и гражданского истца – ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1,

<сведения исключены>

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь управлящим директором АО «192 центральный завод железнодорожной техники», учредителем и единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Государственной корпорации «Ростех», в апреле 2015 года из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды, создал организованную группу подобранную по принципу взаимозависимости, общности интересов, объединенную на основе служебных связей, для совершения хищения путем обмана денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», куда для реализации своего преступного умысла вовлек Лицо № 1, которое в свою очередь для облегчения совершения преступления вовлекло в организованную группу Лиц № 2 и № 3.

ФИО1, достоверно зная о том, что Министерством обороны Российской Федерации планируется проведение электронного аукциона на заключение государственных контрактов на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 в количестве 1500 штук по начальной (максимальной) цене 13 419 000 рублей и ГНТ-2 в количестве 1500 штук по начальной (максимальной) цене 15 336 000 рублей, которая является высоко рентабельной, разработал план совершения хищения, предусматривающий ряд последовательных неправомерных действий, направленных на обеспечение участия АО «192 ЦЗЖТ» в электронных аукционах на заключение государственных контрактов на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений для оборудования войск ГНТ-1, ГНТ-2 и соответственно заключение указанных контрактов с АО «192 ЦЗЖТ». После заключения указанных контрактов, передать их исполнение заведомо фиктивному и подконтрольному ему юридическому лицу ООО «Консул», обладающему всеми необходимыми внешними признаками юридического лица, зарегистрированному в налоговом органе Российской Федерации, но не осуществляющему реальной хозяйственной деятельности, руководителем и учредителем которого являются лица, не имеющие отношения к руководству и деятельности фиктивной организации. Завладеть денежными средствами АО «192 ЦЗЖТ» поступающими на лицевые счета от Министерства обороны РФ по вышеуказанным государственным контрактам путем их перечисления на расчетные счета заведомо фиктивного и подконтрольного ООО «Консул» за якобы выполненные указанным Обществом работы по производству ГНТ-1, ГНТ-2. Обеспечить за счет поступивших от АО «192 ЦЗЖТ» на счета ООО «Консул» денежных средств приобретение материалов и сырья по наименее низкой цене для производства ГНТ-1, ГНТ-2, которые в дальнейшем передать АО «192 ЦЗЖТ». Организовать за счет сил и производственных возможностей АО «192 ЦЗЖТ» производство ГНТ-1, ГНТ-2 и отгрузить готовые изделия заказчику. Оставшиеся оборотные денежными средствами, поступившие от АО «192 ЦЗЖТ» на расчетный счет заведомо фиктивного ООО «Консул», перечислить на счета заведомо подконтрольных участникам организхованной группы юридических и физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания и распоряжения похищенными денежными средствами.

Участники группы, принимая участие в хищении денежных средств, были объединены единым умыслом, четко понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общих для них преступных последствий и желали их наступления. Организованная преступная группа имела постоянный состав и была основана на принципе служебной зависимости и общности преступных и финансовых интересов, что усиливало постоянство связей между членами группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступления. При этом каждый из членов организованной группы знал о составе группы и действиях, выполняемых каждым из ее членов.

Роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом: ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы совместно с Лицом № 1 формировал цели, разрабатывал общие планы деятельности организованной группы, определял способ совершения хищения, подобрал лиц - участников организованной группы, лично распределял преступные роли и обязанности участников организованной группы при подготовке к совершению преступлений, в момент совершения и по окончанию, для осуществления преступных действий совместно с Лицом № 1 привлек принадлежащее ему и его семье и подконтрольное через Лицо № 1 ООО «Консул», контролировал через Лицо № 1 расходование денежных средств ООО «Консул», лично распределял незаконные денежные вознаграждения между всеми участниками преступных действий, используя свои должностные возможности ориентировал всех сотрудников АО «192 ЦЗЖТ» на оказание помощи ООО «Консул» в производстве ГНТ-1, ГНТ-2, кроме того предоставлял для производства указанных изделий силы и производственные возможности АО «192 ЦЗЖТ» на безвозмездной основе и контролировал указанный производственный процесс, лично получал от Лица № 1 похищенные им, Лицами № 2 и № 3 денежные средства АО «192 ЦЗЖТ».

Лицо № 1, являясь участником организованной группы и сотрудником АО «192 ЦЗЖТ» совместно с ФИО1 формировало цели, разрабатывало общие планы деятельности организованной группы, определяло в способ совершения хищения, подобрало лиц - участников организованной группы; совместно с ФИО1 распределяло преступные роли и обязанности участников организованной группы при подготовке к совершению преступлений, в момент совершения и по окончанию, обеспечивало участие АО «192 ЦЗЖТ» в электронных аукционах на заключение государственных контрактов на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений для оборудования войск ГНТ-1, ГНТ-2 и соответственно заключение указанных контрактов с АО «192 ЦЗЖТ»; для осуществления преступных действий совместно с ФИО1 привлекло принадлежащее последнему и подконтрольное через назначенного по его протекции генерального директора ООО «Консул»; после заключения указанных контрактов по согласованию с ФИО1 формально и фиктивно создавало условия, при которых АО «192 ЦЗЖТ» якобы не имело финансовой возможности произвести ГНТ-1, ГНТ-2, с целью формирования деловой цели передачи их производства заведомо фиктивному ООО «Консул», обеспечивало и организовывало заключение фиктивных контрактов между АО «192 ЦЗЖТ» и ООО «Консул» по передаче исполнения обязательств по изготовлению ГНТ-1, ГНТ-2 ООО «Консул», не имеющему реальной возможности выполнить указанные обязательства, по согласованию и под контролем ФИО1 организовывало действия по перечислению денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», соответственно поступающими на лицевые счета от Министерства обороны РФ, на расчетные счета заведомо фиктивного и подконтрольного ООО «Консул» за якобы выполненные указанным Обществом работы по производству ГНТ-1, ГНТ-2, по согласованию с Лицом № 2 организовывало и контролировало приобретение материалов и сырья для производства ГНТ-1, ГНТ-2 со счетов ООО «Консул» по наиболее низкой цене, которые в последующем передавались на производство АО «192 ЦЗЖТ», совместно с Лицом № 2, под контролем ФИО1, организовывало за счет сил и производственных возможностей АО «192 ЦЗЖТ» изготовление и сборку ГНТ-1, ГНТ-2, для завладения, обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами АО «192 ЦЗЖТ» совместно с Лицом № 2 в преступную схему вовлекло ООО «БАМЗ» и ООО «Машзавод», для осуществления преступных намерений, перечисления денежных средств, ведениях бухгалтерских и налоговых учетов, обеспечения поставки изготовленной продукции и последующего обналичивания, совместно с Лицом № 2 привлекло Лицо № 3, являющееся фактическим сотрудником ООО «Консул», ООО «БАМЗ», ООО «Машзавод», совместно с Лицом № 3 с целью распоряжения денежными средствами АО «192 ЦЗЖТ», поступившими на расчетный счет ООО «Консул» и не используемыми для производства габионов, организовывало незаконные финансовые операции путем их перечисления на счета заведомо подконтрольных юридических и физических лиц, совместно с Лицом № 3 организовывало доставку ГНТ-1, ГНТ-2 в адрес заказчика; осуществляло контроль процесса аккумулирования похищенных денежных средств на лицевых счетах подконтрольных участникам организованной группы субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, посредствам которых осуществлялось обналичивание денежных средств; лично распределяло похищенные денежные средства между участниками организованной группы Лицами № 2 и № 3.

Лицо № 2, являясь участником организованной группы и сотрудником ООО «БАМЗ» выполняло указания ФИО1 и Лица № 1; для осуществления преступных намерений, перечисления денежных средств, ведениях бухгалтерских и налоговых учетов, обеспечения поставки изготовленной продукции и последующего обналичивания, совместно с Лицом № 1 привлекли фактического сотрудника ООО «Консул», ООО «БАМЗ» и ООО «Машзавод» Лицо № 3; по согласованию с Лицом № 1 предоставило возможность ведения формального документооборота ООО «Консул» по месту фактического нахождения ООО «БАМЗ» Лицом № 3; по согласованию с Лицом № 1 организовывало и контролировало приобретение материалов и сырья для производства ГНТ-1, ГНТ-2 со счетов ООО «Консул», по наиболее низкой цене, которые в последующем передавались на производство АО «192 ЦЗЖТ»; совместно с Лицом № 1 и под контролем ФИО1, организовывало за счет сил и производственных возможностей АО «192 ЦЗЖТ» изготовление и сборку ГНТ-1, ГНТ-2; совместно с Лицом № 3 исполняло указания Лица № 1 по обналичиваю денежных средств, поступающих на его лицевые счета по заведомо фиктивным основаниям, которые в последующем передавало Лицу № 1 для последующего распределения между участниками организованной группы.

Лицо № 3, являясь участником организованной группы и фактическим сотрудником ООО «Консул» выполняло указания Лиц № 1 и № 2; по согласованию с Лицами № 1 и № 2 на своем рабочем месте осуществляло ведение формального документооборота ООО «Консул», то есть формально исполняло обязанности бухгалтера ООО «Консул»; после заключения контрактов между АО «192 ЦЗЖТ» и ООО «Консул», открывало на имя ООО «Консул» специализированный расчетный счет, для осуществления расчетов по нему на цели исполнения поставки ГНТ-1, ГНТ-2; по указанию Лиц № 1 и № 2 с расчетного счета ООО «Консул» организовывало перечисление денежных средств поставщикам материалов и сырья для производства ГНТ-1, ГНТ-2; по указанию Лица № 1 организовывало доставку ГНТ-1, ГНТ-2 в адрес заказчика посредством использования грузовых транспортных средств, принадлежащих ИП ФИО6; по указанию Лица № 1 осуществляло незаконные финансовые операции с денежными средствами АО «192 ЦЗЖТ», поступившими на расчетный счет ООО «Консул» и не используемыми для производства ГНТ-1, ГНТ-2, путем их перечисления на счета заведомо подконтрольных участникам организованной группы юридических и физических лиц; аккумулировало похищенные денежные средства на лицевых счетах подконтрольных участникам организованной группы субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, посредствам которых осуществлялось обналичивание денежных средств, а также вело учет указанных денежных средств; обналичивало денежные средства АО «192 ЦЗЖТ» и предоставляло их Лицу № 1 для последующего распределения указанных денежных средств между участниками организованной группы.

Организованная группа, возглавляемая ФИО1, отличалась тщательным планированием преступления, и четким распределением ролей между ее членами, что подтверждается четкими, отлаженными и целенаправленными действиями участников во время совершения преступления. При этом, целеустремленность всех участников организованной группы была направлена на достижение общих результатов. Указанной организованной группе были присущи: строгая дисциплина, установленные ими правила поведения, основанные на безусловном подчинении организатору и руководителю организованной группы и беспрекословному выполнению его требований и указаний.

Наличие подконтрольных юридических и физических лиц, служебных полномочий, обширных связей, в том числе в государственных структурах власти, опыта, знаний в области ведения бизнеса, позволили участникам организованной группы разработать подробный совместный преступный план действий, заранее согласовывали размер незаконного денежного вознаграждения, а так же место, время и способ такой передачи, вели постоянный учет каждого факта совершения незаконной финансовой операции по счетам ООО «Консул», ежемесячно отчитывались по схеме Лица № 2 и № 3 – Лицу № 1, Лицо № 1 – ФИО1 о размерах сумм денежных средств поступивших на счета ООО «Консул» от АО «192 ЦЗЖТ» процессе производства габионов, затратах на указанную деятельность, и сроках отгрузки готовых изделий заказчику, а также по указанной схеме распределяли похищенные денежные средства АО «192 ЦЗЖТ» между собой.

Наряду с этим участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия при получении незаконных денежных вознаграждений, и прежде всего в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц работниками правоохранительных органов. В этих целях ФИО1 с Лицом № 1 была разработана защитная схема действий, согласно которой они совершали хищение денежных средств АО «192 ЦЗЖТ» посредством перевода денежных средств по фиктивным основаниям на счета подконтрольных юридических и физических лиц, члены организованной группы никогда и никому не сообщали о своих истинных намерениях и распределении незаконных денежных вознаграждений как среди членов организованной группы, так и подчиненных сотрудников и других лиц; в целях маскировки своих преступных действий ФИО1 и Лицо № 1 сообщали посторонним лицам, что ООО «Консул» самостоятельный субъект предпринимательской деятельности, который по взаимоотношениям с АО «192 ЦЗЖТ», связанным с производством габионов, получает прибыль, с которого в соответствии с налоговым законодательством РФ уплачиваются в бюджетную систему соответствующие налоги. Кроме того, ФИО1 организовал деятельность организованной преступной группы таким образом, что непосредственные контакты с ним по вопросам ее функционирования и непосредственной передачи незаконного денежного вознаграждения осуществляло исключительно Лицо № 1.

Организованной преступной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что включало в себя осуществление хищения денежных средств АО «192 ЦЗЖТ» под видимостью добропорядочных финансово-хозяйственных отношений с заведомо фиктивным ООО «Консул», использование реквизитов и расчетных счетов указанного Общества. Территориальная деятельность участников организованной группы охватывалась территориями Володарского и Советского районов г.Брянска. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, имела латентный характер деятельности, с целью хищения денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», прикрытого видимостью хозяйственных отношений якобы направленных исключительно на производство и отгрузку ГНТ-1 ГНТ-2 заказчику.

Осуществляя свою преступную деятельность, в соответствии со строго распределенными ролями между участниками организованной группы, в период времени с апреля 2015 года по март 2016 года ФИО1, заведомо зная о том, что Министерством обороны Российской Федерации планируется проведение электронного аукциона на заключение государственных контрактов, совместно с Лицом № 1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение части денежных средств, которые поступят на счет АО «192 ЦЗЖТ» в случае заключения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 в количестве 1500 штук по начальной (максимальной) цене 13 419 000 руб. и ГНТ-2 в количестве 1500 шт. по начальной (максимальной) цене 15 336 000 руб, приняли решение о представлении на электронный аукцион заявок АО «192 ЦЗЖТ».

При этом, ФИО1 и Лицо № 1, осознавая, что АО «192 ЦЗЖТ» располагает производственными мощностями для самостоятельного исполнения государственных контрактов на производство и поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 и ГНТ-2 в количестве 3000 шт. определили, что после заключения с Министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 и ГНТ-2 передадут их исполнение фиктивному, аффилированному юридическому лицу - ООО «Консул», зарегистрированному по адресу: г. Брянск, Володарский район, <адрес> единственным участником которого с ДД.ММ.ГГГГ является родственница ФИО1 – ФИО4, а генеральным директором знакомый Лица № 1 – ФИО5, не обладающий в Обществе фактическими должностными полномочиями, назначенный по протекции Лица № 1 и подконтрольный ему, не предполагавшие о преступных намерениях организованной группы.

С целью реализации преступных намерений ФИО1 и Лицо № 1, собрав сведения о фактической стоимости быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 и ГНТ-2 у иных предприятий-производителей, дав соответствующие указания подчиненным сотрудникам АО «192 ЦЗЖТ», организовали оформление пакета документов, необходимого для участия в электронном аукционе и 4 июня 2015 года подали соответствующие электронные заявки, предложив исполнение контрактов по начальным (максимальным) ценам, указанным в извещении Министерства обороны Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Министерства обороны Российской Федерации, рассмотрев в соответствии с установленным порядком поступившие заявки и конкурсную документацию претендентов, признали победителем аукционов АО «192 ЦЗЖТ».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам электронного аукциона, АО «192 ЦЗЖТ» заключило с Министерством обороны Российской Федерации государственные контракты № 541/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ и № 542/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ на поставку быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 в количестве 1500 штук по цене 13 419 000 рублей и ГНТ-2 в количестве 1500 штук по цене 15 336 000 рублей, а всего на общую сумму 28 755 000 рублей.

Обеспечив привлечение и поступление денежных средств от Министерства обороны Российской Федерации на счета АО «192 ЦЗЖТ», Лицо № 1, действуя в составе организованной группы по согласованию с ФИО1, приступило к реализации намерений, направленных на хищение части указанных денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», путем принятия фиктивного коллективного решения финансовой комиссии АО «192 ЦЗЖТ», в соответствии с которым финансовое положение АО «192 ЦЗЖТ» признавалось не удовлетворительным, по причине отсутствия свободных оборотных денежных средств, без которых Общество якобы не имеет реальной возможности приступить к выполнению обязательств по вышеуказанным государственным контрактам, в связи с чем, предлагалось передать исполнение указанных обязательств ООО «Консул» в части поставки сборочных единиц, деталей и прочих изделий для изготовления ГНТ-1, ГНТ-2.

С целью обеспечения заключения между ООО «Консул» и АО «192 ЦЗЖТ» контрактов по соисполнению поставки сборочных единиц, деталей и прочих изделий для изготовления ГНТ-1, ГНТ-2 для нужд Министерства обороны РФ, и придания легитимности указанных правоотношений, Лицо № 3, действуя в составе организованной группы, преследуя корыстные интересы, по согласованию с Лицом № 1, во второй половине июля 2015 года организовало подачу соответствующих заявок в АО «192 ЦЗЖТ», предложив исполнение ООО «Консул» контрактов по ценам ниже, указанным в государственных контрактах, заключенных между Министерством обороны Российской Федерации и АО «192 ЦЗЖТ». После этого, ДД.ММ.ГГГГ между АО «192 ЦЗЖТ» в лице управляющего директора ФИО1 и ООО «Консул» в лице генерального директора ФИО5, не предполагавшего о преступных намерениях участников организованной группы, действовавшего под контролем Лица № 1, был заключен контракт № 001/к/ЭА на поставку сборочных единиц, деталей и прочих изделий для сборки габиона механизированного заполнения 7.300.01.006.000, общей стоимостью 13 867 500 рублей, а также контракт № 002/к/ЭА/2015 на поставку сборочных единиц, деталей и прочих изделий для изготовления малогабаритного габиона насыпного типа 7.200.01.006.000, общей стоимостью 12 132 000 рублей, а всего на общую сумму 25 999 500 рублей. При этом участники организованной группы осознавали, что ООО «Консул» не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, не имеет штата сотрудников и производственных мощностей для изготовления и поставки указанной продукции военного назначения, а также не имеет предусмотренной требованиями МО РФ лицензии на производство вооружения и военной техники или на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники в части производства и реализации вооружения и военной техники, выданной уполномоченным органом.

Не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, возглавляемой ФИО1, действовавшей с целью хищения денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», посредством использования реквизитов фиктивного ООО «Консул», считая Общество добросовестным участником финансово-хозяйственной деятельности, АО «192 ЦЗЖТ», исполняя свои обязательства по контрактам №№ 001/к/ЭА, 002/к/ЭА/2015, платежными поручениями № 558 от 28.07.2015 и № 794 от ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 перечислило на расчетный счет ООО «Консул» №...., открытый в Брянском отделении №.... ПАО «Сбербанк России» авансовые платежи в размере 6 800 000 рублей и 6 375 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 13 175 000 рублей.

Во исполнение общего преступного замысла, Лица № 1 и № 2, действуя в составе организованной группы, достоверно зная о высокой рентабельности производства ГНТ-1, ГНТ-2, а также о поступивших суммах авансовых платежей на счет ООО «Консул» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали от имени ООО «Консул» поставку необходимых материалов для производства указанных изделий, а именно: от ООО «Габион» - ГНТ-1, ГНТ-2 с ящиками ЗИП; от ООО «Центр дорожных технологий Головная компания» - геотекстиль «Текспол 600»; от ООО «Московская метизная компания» - проволоку; от ООО «Агро-Мехобработка» - за монтажные штыри; от ООО «Поромтех» - полотно, которые ФИО1 были отгружены на производственные площади АО «192 ЦЗЖТ» по адресу: <адрес>.

После этого, действуя в соответствии с разработанным преступным планом Лицо №.... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «БАМЗ» по адресу: <адрес>, используя программу удаленного доступа к расчетному счету ООО «Консул» №...., выполняя указания Лиц №.... и №...., организовало за счет авансовых платежей, поступивших от АО «192 ЦЗЖТ» безналичное перечисление денежных средств поставщикам материалов, необходимых для производства ГНТ-1, ГНТ 2, а именно: на счета ООО «Габион»- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 192 700 рублей, с основанием платежа «Оплата по счету 436 от ДД.ММ.ГГГГ за ГНТ-1 и ГНТ-2 с ящиками ЗИП, в том числе НДС 18 % - 487022,03» и ДД.ММ.ГГГГ в размере 501 150 рублей, с основанием платежа: «Оплата по счету 606 от ДД.ММ.ГГГГ за ГНТ-1 и ГНТ-2 с ящиками ЗИП в том числе НДС 18 % -76446,61», а всего на общую сумму 3 693 850 рублей; на счета ООО «Центр дорожных технологий Головная компания» - ДД.ММ.ГГГГ в размере 900 000,00 рублей с основанием платежа: «частичная оплата по счету 377 от ДД.ММ.ГГГГ за геотекстиль Текспол 600, в том числе НДС 18 % - 137288,14» и ДД.ММ.ГГГГ в размере 350 000 рублей, с основанием платежа: «частичная оплата по счету 377 от ДД.ММ.ГГГГ за геотекстиль Текспол 600, в том числе НДС 18 % -53389,83», а всего на общую сумму 1 250 000 рублей; на счета ООО «Московская метизная компания» - ДД.ММ.ГГГГ в размере 196 000 рублей, с основанием платежа: «оплата по счету 39 от ДД.ММ.ГГГГ за проволоку ГОСТ 328274 ОЦ/Т/Н d4.0, в том числе НДС 18 % -29898,31»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 127 841 рубль, с основанием платежа «оплата по счету 52 от ДД.ММ.ГГГГ за проволоку ГОСТ 328274 ОЦ/Т/Н d4.0, в том числе НДС 18 % -19501,17»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 900 рублей, с основанием платежа «оплата по счету 100 от ДД.ММ.ГГГГ за проволоку ГОСТ 328274 ОЦ/Т/Н d4.0 в том числе НДС 18 % -30645,76», а всего на общую сумму 524 741 рубль; на счета ООО «ПромТех» - в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 049 848,07 рублей с основанием платежа: «оплата за полотно»; на счета ООО «Агро-Мехобработка» - ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей, с основанием платежа «оплата по счету 159 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные штыри НДС не облагается».

В последующем Лица № 1 и № 2, по согласованию с ФИО1, действуя согласно отведенным ролям в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместные преступные намерения, достоверно зная, что ООО «Консул» не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть является фиктивной, не имеет штата сотрудников и производственных мощностей для изготовления и поставки указанной продукции военного назначения и не имеет соответствующей лицензии, организовали в помещениях на производственных мощностях АО «192 ЦЗЖТ», а также за счет работников данного завода, оформленных посредством фиктивных договоров найма в ООО «Консул», осуществили работы по изготовлению быстровозводимых войсковых фортификационных укреплений ГНТ-1 и ГНТ-2.

После изготовления готовой продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГНТ-1 в количестве 1 500 штук и ГНТ-2 в количестве 1 500 штук с использованием грузовых транспортных средств, оформленных на ИП ФИО6 и привлеченных Лицом № 3, были доставлены в Войсковую часть №.... по адресу: <адрес>.

Продолжая действовать в соответствии с разработанным преступным планом, Лицо №.... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «БАМЗ» по адресу <адрес>, используя программу удаленного доступа к расчетному счету ООО «Консул» №...., открытому в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России», выполняя указания Лиц № 1 и № 2, за счет авансовых платежей поступивших от АО «192 ЦЗЖТ» безналично перечислило денежные средства в размере 269 000 рублей на счета ИП ФИО6 с основанием платежа «за доставку ГНТ-1, ГНТ-2», а также перечисление заработной платы сотрудникам АО «192 ЦЗЖТ», принимавших в период времени с ноября по декабрь 2015 года участие в процессе производства ГНТ-1, ГНТ-2, на общую сумму 1 206 323 рубля.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Консул» из полученных авансовых платежей от АО «192 ЦЗЖТ» на общую сумму 13 175 000 рублей, на цели предусмотренные поставкой ГНТ-1, ГНТ-2 в адрес заказчика – Министерства обороны Российской Федерации, израсходовано 8 493 762,07 рублей (7 018 439,07 рублей стоимость материалов + 269 000 рублей доставка заказчику + 1 206 323 рублей заработная плата).

Завершая исполнение договорных обязательств перед ООО «Консул» по контрактам №№ 001/к/ЭА, 002/к/ЭА/2015, не подозревая о намерениях членов организованной группы ФИО1 и Лиц № 1, № 2 и № 3, действовавших с целью хищения денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», посредством использования реквизитов фиктивного ООО «Консул», считая Общество добросовестным участником финансово-хозяйственной деятельности, АО «192 ЦЗЖТ» ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетные счета ООО «Консул», обремененные исполнением государственных контрактов 541/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ и №..../ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ, под условием расходования денежных средств исключительно на цели производства ГНТ-1, ГНТ-2, а именно: платежным поручением №.... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №...., а также поручением №.... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №.... окончательные расчеты по государственным контрактам в размере 5 820 605,64 рублей и 5 093 029,94 рублей соответственно, а всего на общую сумму 10 913 635,58 рублей.

Завершая реализацию преступных намерений, направленных на хищение денежных средств АО «192 ЦЗЖТ», Лицо №...., действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, действуя путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «БАМЗ», расположенном по адресу <адрес>, достоверно зная, что на расчетных счетах ООО «Консул» имеются денежные средства не использованные для исполнения обязательств по поставке ГНТ-1, ГНТ-2 в общем размере 15 594 873,51 рублей, используя программу удаленного доступа к расчетным счета ООО «Консул» №№...., 40№...., 40№...., открытым в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России» и обремененным исполнением государственных контрактов № 541/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ и № 542/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ, под условием расходования денежных средств исключительно на производство ГНТ-1, ГНТ-2, перечислило денежные средства в размере 15 594 873,51 рублей на лицевые счета физических лиц подконтрольных членам организованной группы: Лицу № 1, Лицу № 2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ИП ФИО6 Кроме того, в указанный период Лицо № 3, не ставя в известность членов организованной группы относительно способа и оснований перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Консул», путем составления заведомо ложных платежных поручений перечислило денежные средства на счета фиктивных аффилированных юридических лиц ООО «БАМЗ» и ООО «Машзавод», указав несоответствующие действительности основания перечислений «оплата за комплектующие к ГНТ-1 и ГНТ-2». Тем самым Лицо № 3 обеспечило высвобождение указанных денежных средств от режима их расходования исключительного в целях исполнения государственного оборонного заказа и дальнейшую реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами в личных целях участников организованной группы.

Перечисленные на счета подконтрольных физических лиц и фиктивных хозяйствующих субъектов указанные денежные средства были обналичены на территории г.Брянска и распределены между членами организованной группы по схеме Лица № 2 и № 3 – Лицу № 1, Лицо № 1 – ФИО1

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы ФИО1, Лица № 1, № 2 и № 3, действуя из корыстных побуждений, используя оформленные с заведомо фиктивным и подконтрольным юридическим лицом – ООО «Консул» заведомо мнимые договорные отношения с АО «192 ЦЗЖТ», путем обмана, совершили хищение денежных средств АО «192 ЦЗЖТ» на общую сумму 15 594 873,51 рублей.

Кроме того, в первой половине ноября 2016 года, ФИО1, занимая должность управляющего директора АО «192 ЦЗЖТ», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и достоверно зная о том, что бывший коммерческий директор АО «192 ЦЗЖТ» ФИО10 при его содействии от имени ООО «БАМЗ» с 2014 года осуществляет поставку материалов для нужд АО «192 ЦЗЖТ», находясь в своем кабинете по адресу: <адрес>, в ходе личной встречи договорился с ФИО10 использовать имеющиеся у него по занимаемой должности полномочия с целью положительного согласования с управляющей организацией - АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» вопроса о заключении с ООО «БАМЗ» договоров на поставку металлопроката для нужд выполнения АО «192 ЦЗЖТ» государственного оборонного заказа, подписание им указанных договоров, а также оказания общего покровительства деятельности представляемого ФИО10 ООО «БАМЗ» в части исполнения сроков поставки металлопроката для нужд АО «192 ЦЗЖТ» и непринятия претензионных мер к данному Обществу за нарушение сроков поставки при условии передачи ему взятки в виде денежных средств в размере 2 000 000 рублей.

В результате достигнутой договоренности между АО «192 ЦЗЖТ» в лице управляющего директора ФИО1 и ООО «БАМЗ» были заключены договоры №№ 124/11-16, 125/11-16 от ДД.ММ.ГГГГ и 126/12-16 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката на общую сумму 109 869 586 рублей 46 копеек, по которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «БАМЗ» от АО «192 ЦЗЖТ» поступили авансовые платежи на общую сумму 73 405 620 рублей 26 копеек.

В дальнейшем в ходе личной встречи, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов на территории АО «192 ЦЗЖТ» по адресу <адрес>, ФИО1 договорился с ФИО10 о помещении последним взятки в виде денежных средств в сумме 2 000 000 рублей в его служебный автомобиль марки «Toyota Camry», государственный регистрационный знак м 573 хс 32 рус., находящийся на территории указанного завода. В тот же день около 15 часов 30 минут ФИО10 поместил денежные средства в размере 2 000 000 рублей, предназначенные в качестве взятки для ФИО1, в багажник указанного автомобиля совместно с продуктами питания, упакованными в коробки, о чем сообщил ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов ФИО1 забрал из багажника своего служебного автомобиля денежные средства в размере 2 000 000 рублей, предназначеные за совершение незаконных действий (бездействий) в пользу фактического руководителя и представителя ООО «БАМЗ» ФИО10

По настоящему делу имеются предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением прокурора от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Подсудимый ФИО1 заявил о согласии с обвинением и полном признании вины в инкриминируемых деяниях; поддержал заявленное ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение заключено ФИО1 добровольно и после консультации и при участии защитника – адвоката Шагина Д.А. Подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитники Шагин Д.А. и Скрипин Р.Е. поддержали ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке и пояснили, что их подзащитный добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с участием защитника Шагина Д.А., по которому выполнил все обязательства.

В судебном заседании установлено, что на основании ст. 317.2 УПК РФ прокурором были рассмотрены ходатайство ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения.

Первым заместителем прокурора Брянской области Таратоновым И.В. ходатайство удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между указанным прокурором и обвиняемым ФИО1 с участием адвоката Шагина Д.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Досудебным соглашением о сотрудничестве предусмотрено, что ФИО1 в ходе предварительного следствия обязуется: в ходе предварительного следствия содействовать установлению всех подлежащих доказыванию обстоятельств получения им взятки в сумме 2 000 000 рублей от ФИО10, а также совершения им, Лицами № 1 и № 3 хищения денежных средств, поступивших АО «192 ЦЗЖТ» от Министерства обороны Российской Федерации по государственным контрактам (время, место, способ, характер и другие обстоятельства совершенного преступления), указать всех участников группы и роль каждого из них в подготовке и совершении преступлений, содействуя тем самым изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления; дать показания следователю в отношении лиц не только по преступлениям, в которых он обвиняется, но и о других неизвестных следствию эпизодах своих преступных действий и преступной деятельности других лиц; добровольно участвовать в следственных действиях, проводимых как по возбужденному в отношении лица уголовному делу, так и по другим уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного преступления, а также сообщить об имущестиве, добытом преступным путем.

Полнота и правдивость сообщенных ФИО1 сведений, при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, удостоверена в представлении прокурора в суд с одновременным утверждением обвинительного заключения.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, поддержал представление первого заместителя прокурора Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что подсудимый ФИО1 в ходе предварительного следствия дал признательные показания, при этом сообщил не только сведения о своем участии в преступлениях, но и привел конкретные обстоятельства совершенного им в соучастии преступления, указав на роли и характер действий четырех участников группы.

Сотрудничество с ФИО1 имеет существенное значения для изобличения и уголовного преследования других лиц в совместно совершенном с ним преступлении.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым ФИО1 условий и выполнения обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, а также по ч. 6 ст. 290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия (бездействия) в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство по службе.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель Свидетель №1 показал, что он является начальником административно-хозяйственной службы АО «192 ЦЗЖТ». ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны. ФИО1 был принципиальным и строгим руководителем, небезразличным к судьбе завода и сотрудников. За время управления ФИО1 были заключены государственные контракты, появилось более ста рабочих мест, завод преобразился в лучшую сторону. Кроме того, ФИО1 помогал в ремонте спортивного зала средней школе, поддерживал ветеранов, участвовал в субботниках по строительству храма.

При изучении личности подсудимого установлено, что ФИО1 ранее не судим, по месту работы характеризовался исключительно положительно, по месту жительства и месту содержания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области характеризуется удовлетворительно, имеет хронические заболевания, частично возместил причиннный ущерб. Кроме того, ФИО1 имеет медаль Министерства обороны Российской Федерации «За трудовую доблесть», а также ряд благодарностей и почетных грамот.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 относит наличие явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в указании конкретных обстоятельств совершенных им преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также признание вины и раскаяние в совершенных преступлениях.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

С учетом характера и высокой степени общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества, не усматривая также оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ и назначает ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы. При этом по ч. 6 ст. 290 УК РФ суд назначает дополнительные виды наказания в виде штрафа в размере трехкратной суммы взятки и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и коммерческих организациях с государственным участием. Определяя размер наказания виновному, суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, основывается на сведениях о содействии ФИО1 в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы при назначении наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает в виду наличия смягчающих обстоятельств.

Наказание подсудимому ФИО1 в силу п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений, роль и участие ФИО1 в данных преступлениях, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора, в том числе денег, полученных в результате совершения преступлений, предусмотернных, в том числе ст. 290 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 104.2 УК РФ в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Принимая во внимание, что денежные средства, полученные ФИО1 в качестве взятки в размере 2 000 000 рублей в ходе предварительного расследования уголовного дела изъяты не были и отсутствуют на момент рассмотрения дела в судебном заседании, указанные денежные средства подлежат конфискации у ФИО1 и обращению в собственность государства.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего ФИО17 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 и Лиц № 1, № 2, № 3 в пользу АО «192 ЦЗЖТ» 15 594 873 рублей 51 копейки в счет возмещения причиненного ущерба, который поддержан в суде.

Гражданский ответчик ФИО1 исковые требования признал, однако пояснил, что в счет возмещения причиненного ущерба им выплачено 500 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Вместе с тем представителем потерпевшего ФИО17 исковые требования предъявлены к ФИО1, а также к Лицам № 1, № 2, № 3, уголовные дела в отношении которых находятся на стадии рассмотрения, таким образом предъявленный гражданский иск не может быть рассмотрен в настоящем судебном заседании, в связи с чем суд считает необходимым оставить исковые требования представителя потерпевшего ФИО17 без рассмотрения и сохраняет за ним право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316-317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4, ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 6 ст. 290 УК РФ в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и коммерческих организациях с государственным участием сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 (четырех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и коммерческих организациях с государственным участием сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть ФИО1 в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Конфисковать у ФИО1 денежные средства, полученные им в качестве взятки в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей в собственность государства.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО17 о взыскании с ФИО1 и Лиц № 1, № 2, № 3 в пользу АО «192 ЦЗЖТ» 15 594 873 рублей 51 копейки в счет возмещения причиненного ущерба оставить без рассмотрения. Разъяснить представителю потерпевшего ФИО17 его право обратиться с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела №...., - хранить там же до рассмотрения уголовного дела №.... по существу.

Оплату штрафа произвести в УФК по Брянской области (СУ СК России по Брянской области), ИНН <***>, КПП 325701001, л/сч. 04271А58780, р/с 40№.... Отделение Брянск, БИК 041501001, ОКТМО 15701000, КБК 41№.....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий В.А. Гаранин