Приговор № 1-161/2020 1-4/2021 от 13 июля 2021 г.

Дело №


ПРИГОВОР

ИФИО1

г. ФИО4 14 июля 2021 года

Рославльский городской суд в составе:

председательствующего (судьи) Шумихина С.П.,

при секретаре ФИО20,

с участием государственных обвинителей ФИО49, ФИО21, ФИО51, ФИО48,

адвоката-защитника ФИО50,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства уголовное дело по обвинению ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеет, официально не трудоустроенного, инвалида 2-й группы, зарегистрированного по адресу: <адрес>, судимого приговором Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (22 эпизода), с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на основании постановления Сафоновского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 1 год 11 месяцев 2 дня; задерживался в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; под стражу не заключался, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил мошенничество, - то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Смоленской и Московской областей у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах из корыстных побуждений под видом предпринимательской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц, фактически не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Будучи судимым за совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц в составе организованной преступный группы, обладая, в связи с этим, преступным опытом, преследуя цель материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО2 разработал преступный план совершения хищений, который включал в себя последовательное выполнение следующих этапов:

- подбор лиц, которые добровольно войдут в состав организованной преступной группы под его единоличным руководством с четким распределением ролей и иерархией;

- создание или приискание реквизитов юридического лица (свидетельствао регистрации, расчетного счета, печати), с целью последующего их использования для совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной преступной группы, без цели осуществления предпринимательской деятельности от имени такого юридического лица;

- обеспечение постоянного поддержания связи между членами организованной преступной группы посредством телефонной связи, а также конспирация преступной деятельности путем приискания мобильных телефонов и сим-карт с периодической их сменой на новые, использование указанных номеров с целью приискания лиц, в отношении которых будут совершаться хищения путем обмана и злоупотребления доверием, а также для поддержания связи с такими лицами;

- подыскание помещений, которые в последующем будут использоваться в качестве офиса и складских помещений, с целью создания видимости благополучной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, реквизиты которого использовались в качестве орудия преступления, а также для временного хранения похищенных товарно-материальных ценностей;

- поиск должностных лиц организаций, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы, готовых заключить сделку (договор) поставки товарно-материальных ценностей и поставить такие ценности, - тем самым передать их в пользование и распоряжение членам организованной преступной группы, в том числе, путемразмещения на Интернет-ресурсе «Агросервер» объявлений о готовности осуществить закупку различных товарно-материальных ценностей в крупных объемах;

- введение в заблуждение потерпевших путем создания видимости благополучной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, реквизиты которого использовались в качестве орудия преступления, сообщая заведомо ложные сведения о наличии заключенных договоров на поставку крупных партий товаров, либо их приобретения с различными государственными и муниципальными органами, коммерческими организациями;

- заключение с потерпевшими с использованием имевшихся реквизитов юридического лица, используемых в качестве орудия преступления (свидетельства о регистрации, расчетного счета, печати), сделок (договоров) по поставке товаров для получения по данным договорам части имущества потерпевших с целью его хищения, без цели осуществлять оплату похищенных товарно-материальных ценностей;

- не производить оплату за полученный товар под предлогом неосуществления поставки товара в полном объёме, а также изготавливать поддельные договоры поставки похищенных товарно-материальных ценностей в адрес третьих юридических лиц, с целью использования этих договоров в обоснование неоплаты товаров со своей стороны и придания видимости гражданско-правовых отношений в отношении своей преступной деятельности;

- реализация похищенных товарно-материальных ценностей за наличные денежные средства по цене, значительно ниже рыночной, выплата членам организованной преступной группы части денежных средств, добытых в результате преступной деятельности;

- совершение действий, направленных на сокрытие следов совершенного преступления и придания ему видимости гражданско-правовых отношений.

В целях реализации своего преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории Смоленской и Московской областей ФИО2 предложил войти в состав организованной преступной группы под его единоличным руководством с четкой иерархией и распределением ролей с целью совершения систематических хищений путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере под видом финансово-хозяйственной деятельности другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (ЛИЦО-2), и ФИО5, осужденному по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которым сообщил заранее разработанный им план совершения преступления.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории Смоленской и Московской областей, ЛИЦО-2 и ФИО5 добровольно высказали согласие вступить в организованную преступную группу под единоличным руководством ФИО2 с целью совершения мошенничества в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц путем обмана и злоупотребления доверием под видом осуществления предпринимательской деятельности.

С целью реализации преступного плана ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указание члену организованной преступной группы ФИО5 подыскать из числа знакомых лицо, которое согласится добровольно войти в состав организованной преступной группы с целью совершения мошенничества в особо крупном размере.

Выполняя указания ФИО2, с целью приискания дополнительного участника организованной группы ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>-Б, предложил своему знакомому ФИО7, осужденному по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вступить в состав организованной преступной группы под единоличным управлением ФИО2 с целью совершения мошенничества в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО4 <адрес>, ФИО7 добровольно согласился войти в состав организованной преступной группы под единоличным управлением ФИО2 с целью совершения мошенничества в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Продолжая реализацию своего преступного плана, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в неустановленном месте в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 дал указание членам организованной преступной группы ФИО5 и ФИО7 подыскать юридическое лицо, реквизиты которого (свидетельство о регистрации, расчетный счет, печать) можно было бы использовать в качестве орудия преступления при совершении мошенничества в особо крупном размере, без цели осуществления предпринимательской деятельности от имени такого юридического лица, а также подыскать помещение в г. ФИО4 <адрес>, которое можно использовать для создания видимости успешной хозяйственной деятельности юридического лица и для хранения похищенных товарно-материальных ценностей.

Выполняя указания лидера организованной преступной группы ФИО2, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> ФИО5 и ФИО7 зарегистрировали в Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> ООО «Хорека-Трейд» (далее - Общество), учредителем и генеральным директором которого по указанию лидера организованной преступной группы ФИО2 был назначен ФИО7, а также открыли для данной организации расчетный счет № в дополнительном офисе № Смоленского филиала АО «Россельхозбанк», создали электронный почтовый адрес – «horeka67@mail.ru», изготовили печать Общества.

Продолжая реализацию преступного плана, выполняя отведенную ему роль, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подыскал помещение по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, офис №, принадлежащее ФИО22, который предоставил это помещение площадью 20 кв. м в пользование ООО «Хорека-Трейд» по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ.

Для расширения состава участников организованной преступной группы и достижения преступного результата, узнав об освобождении из мест лишения свободы ФИО6, с которым вместе отбывали наказание за совершение аналогичных мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, ФИО2, являясь лидером организованной преступной группы, в неустановленном месте в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО6 войти в состав организованной им преступной группы для совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность своих преступных действий и предвидя их общественно опасные последствия, желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте ФИО6 добровольно согласился войти в состав организованной преступной группы с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>-б, ФИО2, являясь лидером организованной преступной группы, довел до ее участников – ЛИЦА-2, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 вышеизложенный детальный план совершения мошенничества в особо крупном размере, а также распределил роли между участниками организованной преступной группы, а именно:

- ФИО7 должен был обеспечить участников организованной преступной группы сим-картами операторов мобильной связи, которые планировалось использовать для поддержания между ними связи; представляться генеральным директором ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности; сообщать потерпевшим заведомо ложную информацию о наличии длительных договоров на поставку той или иной продукции, объясняя тем самым необходимость приобретения товаров; участвовать в переговорах с потерпевшими и их представителями, обманывая их и склоняя к заключению договора по поставке продукции с отсрочкой оплаты; совершать действия по сокрытию следов преступления и приданию им видимости гражданско-правовых отношений, в том числе подготавливать и направлять претензионные и гарантийные письма, участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц, участвовать в арбитражных судебных разбирательствах от имени юридического лица, созданного без цели осуществления хозяйственной деятельности; сообщать потерпевшим и их представителям заведомо ложную информацию о намерении оплатить поставленную продукцию;

- ФИО5 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности Общества; подыскивать помещения для переговоров с потерпевшими; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; приискивать помещения для хранения похищенной продукции; организовывать разгрузку похищенной продукции в помещения, находящиеся в пользовании членов организованной преступной группы; принимать участие в реализациипохищенной продукции и в сокрытии следов преступления; участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц;

- ЛИЦО-2 согласно отведенной ему роли должно было подыскивать лиц из числа руководителей коммерческих организаций, готовых продать товарно-материальные ценности в крупных объемах с поставкой их к покупателю, в том числе, путем размещения объявлений на интернет ресурсе «Агросервер» о готовности приобрести различные товары в крупном размере; сообщать лидеру организованной преступной группы о наличии лиц, готовыхпоставить товарно-материальные ценности; представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; активно участвовать в переговорах с потерпевшими, вводить их в заблуждение относительно преступных намерений членов организованной преступной группы, сообщая заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности, о необходимости приобретения товарно-материальных ценностей с целью их последующей реализации или переработки, о своевременной оплате поставляемой продукции; склонение потерпевших к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей, принимать участие в их реализации и в действиях, направленных на сокрытие следов преступления, придания им видимости гражданско-правовых отношений;

- ФИО6 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности организации; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления;

- ФИО2 должен был руководить преступной деятельностью всех участников организованной преступной группы; участвовать в переговорах с потерпевшими как лично, так и посредством телефонной связи, сообщая им заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности ООО «Хорека-Трейд», о желании приобрести крупную партию товаров с целью последующей их продажи или переработки в коммерческих целях, о своевременной оплате за приобретаемый товар, тем самым обманывая потерпевших и склоняя их к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей; распределять прибыль, полученную в результате совершения преступления.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ члены организованной преступной группы ФИО7, ЛИЦО-2, ФИО5 и ФИО6, а также лидер организованной преступной группы ФИО2, с использованием реквизитов ООО «Хорека-Трейд», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, с единым преступным умыслом, похитили путем обмана и злоупотребления доверием: мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22092 килограмма стоимостью 6368239 рублей 92 копейки, масло сливочное в количестве 20000 килограмм стоимостью 6666000 рубля, принадлежащие ООО «ТПК «БОНУС» (ИНН <***>), а также сырный продукт «Гоуда» в количестве 10228 килограмм стоимостью 2229704 рубля, принадлежащий ООО «СВД» (ИНН <***>), - всего на сумму 15263943 рубля 92 копейки, что является особо крупном размером.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ЛИЦО-2, ФИО5 и ФИО6, действуя согласно ранее разработанному плану и отведенным им ролям, подыскали ООО «ТПК «Бонус», сотрудники которой, а именно - генеральный директор ФИО23 и коммерческий директор ФИО24, были заинтересованы в заключении договора поставки в крупном размере мяса говядины 1-го сорта и сливочного масла на длительный срок.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно, координируя свои действия посредством периодических встреч и телефонных переговоров с лидером организованной преступной группы, с целью достижения намеченной преступной цели, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении переговорной комнаты ООО «ТПК «БОНУС» по адресу: <адрес>, ФИО2, представившийся главным технологом ООО «Хорека-Трейд», ЛИЦО-2, представившийся заместителем генерального директора ООО «Хорека-Трейд», и ФИО6, представившийся сотрудником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», сообщили генеральному директору ООО «ТПК «Бонус» ФИО23 и коммерческому директору ФИО24 заведомо ложную информацию об успешной коммерческой деятельности ООО «Хорека-Трейд», о наличии у организации заказчиков на продукты питания в крупных объемах, и о желании выгодного коммерческого сотрудничества по приобретению крупных партий мяса говядины глубокой заморозки и масла сливочного 72,5% жирности на срок до ДД.ММ.ГГГГ, гарантировали своевременную оплату поставляемой продукции в течение 5 банковских дней с момента поставки и об открытии директором ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 в ближайшее время цеха по переработке мяса в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано, в переговорной комнате на 2-м этаже РЦ «Фабрика» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, ЛИЦО-2, представившись заместителем генерального директора ООО «Хорека-Трейд», ФИО6, представившись начальником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», ФИО5, представившись кладовщиком ООО «Хорека-Трейд», обманули коммерческого директора ООО «ТПК «БОНУС» ФИО24, сообщив ему заведомо ложную информацию о том, что генеральный директор ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 находится на переговорах с коммерческими партнерами в <адрес> и по этой причине отсутствует на переговорах, о том, что ООО «Хорека-Трейд» осуществляет успешную коммерческую деятельность, имеет заказчиков на приобретение продуктов питания в крупном размере, имеющих возможность оплаты товаров посредством факторинга (краткосрочного займа у банка по существующему договору), что ООО «Хорека-Трейд» заинтересовано в приобретении 20 тонн мяса говядины глубокой заморозки в неделю и 20 тонн масла 72,5 % жирности каждые две недели, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, - то есть в количестве 240 тонн мяса и 120 тонн масла; гарантировали своевременную оплату продукции в течение пяти банковских дней, изначально не намереваясь оплачивать товар, а похитить его и реализовать за наличный расчет. С целью убеждения ФИО24 в успешной коммерческой деятельности ООО «Хорека-Трейд», ЛИЦО-2, ФИО6 и ФИО5, действуя в соответствии с отведенным им лидером организованной преступной группы ФИО2 ролями и разработанным последним планом, ДД.ММ.ГГГГ сопроводили ФИО24 к складским помещениям и фургону-рефрижератору, расположенным по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, заранее подысканных ФИО5, сообщив ему заведомо ложную информацию, что указанные складские помещения и вагон-рефрижератор принадлежат лицу, владеющему сетью торговых магазинов в г. ФИО4, и что заявленное к поставке масло будет в указанных помещениях расфасовано и реализовано в продуктовых магазинах г. ФИО4, а мясо будет переработано в мясные полуфабрикаты в оздоровительном центре «Голоевка» <адрес>, а в последующем ФИО7 откроет цех по переработке мяса в <адрес>.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им ролям, ФИО2 и ЛИЦО-2, а также ФИО5 и ФИО6 обманули ФИО23, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы, злоупотребили его доверием и склонили к заключению сделки о поставке на склад, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, мяса говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22092 килограмм, масла сливочного 72,5 % жирности в количестве 20000 килограмм, а также согласовали подготовленный ФИО2 договор поставки № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТПК «Бонус» обязалось поставить в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5 % жирности в количестве 120000 килограмм на сумму 46800000 рублей, мясо говядины жилованной в блоках 1-го сорта в количестве 480000 килограмм на сумму 165600000 рублей с отсрочкой оплаты в 5 банковских дней, при этом члены организованной преступной группы изначально не намеревались выполнять условия договора, а использовали его в качестве орудия преступления с целью хищения товара, поставленного им до истечении первых 5 банковских дней и наступления даты первой оплаты по поставленному товару.

Продолжая свои преступные действия, желая достичь намеченного преступного результата, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другими ее участниками, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 встретился с коммерческим директором ООО «ТПК «Бонус» на автодороге «Москва-Минск» в районе д. <адрес>, где сообщил ФИО24 заведомо ложную информацию относительно намерений ООО «Хорека-Трейд» вести коммерческую деятельность с ООО «ТПК «Бонус» и приобретать крупные партии мяса и масла, гарантировал своевременную оплату, подтвердив ранее сообщенную другими участниками организованной преступной группы ФИО24 заведомо ложную информацию.

Будучи обманутым членами организованной преступной группы ФИО23, действуя во исполнение взятых на себя устных обязательств, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об отсутствии у них намерения производить оплату за поставляемый товар, ДД.ММ.ГГГГ поставил своим транспортом и отгрузил натерриторию склада по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 10597 килограмм на сумму 3054691 рубль 22 копейки, а также ДД.ММ.ГГГГ - мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 11495 килограмм на общую сумму 3313548 рублей 70 копеек.

Исполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 организовал приемку поставленного мяса и разгрузку его в заранее подготовленный склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>.

Пользуясь доверием ФИО24 и ФИО23, обманутых членами организованной преступной группы, желая получить максимальный преступный доход, действуя в интересах всех участников преступной группы и по указанию руководителя – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и ЛИЦО-2 в помещении переговорной комнаты ООО «ТПК «Бонус» по адресу: <адрес>, в очередной раз сообщили ФИО23 и ФИО24 заведомо ложную информацию о намерении ООО «Хорека-Трейд» вести коммерческую деятельность с ООО ТПК «Бонус», гарантировали оплату полученной продукции в течение пяти банковских дней, готовность принять и в последующем оплатить масло сливочное в количестве 20 тонн, а также остальной комплект, указанный в договоре.

Продолжая исполнять взятые на себя обязательства, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 своим транспортом организовал поставку и отгрузку на склад, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, масла сливочного 72,5 % жирности в количестве 20000 килограмм на сумму 6660000 рублей, принадлежащего ООО «ТПК «Бонус».

Исполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 организовал приемку поставленного масла и разгрузку его в заранее подысканный контейнер-рефрижератор, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив возможность распоряжаться поставленными ООО «ТПК «Бонус» продуктами, хранящимися на складе и в контейнере-рефрижераторе по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, ФИО2, являясь лидером организованной преступной группы, совместно с ее участниками – ЛИЦОМ-2, ФИО6, ФИО5 и ФИО7, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, похитили мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22092 килограмм на сумму 6368239 рублей 92 копейки, масло сливочное в количестве 20000 килограмм стоимостью 6660000 рублей, принадлежащие ООО «ТПК «Бонус», а всего на сумму 13028239 рублей 92 копейки, - что является особо крупным размером, - которыми распорядились по своему усмотрению в соответствии с заранее разработанным ФИО2 планом, продав их за наличный расчет ФИО8, ФИО4 Н.В. и другим не установленным лицам по цене, значительно ниже закупочной стоимости указанных товаров, тем самым причинив ущерб ООО «ТПК «Бонус» на сумму 13028239 рублей 92 копейки.

В продолжение своих преступных действий, направленных на совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным преступным ролям, в составе организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством интернет-ресурса «Агросервер» ФИО2, ФИО7, ЛИЦО-2, ФИО5 и ФИО6 подыскали ООО «СВД», директор которого ФИО9 был заинтересован в продаже сырной продукции в крупных объемах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СВД» ФИО9 со своим знакомым и помощником по бизнесу ФИО25 прибыли в помещение заранее подысканного ФИО5 офиса, расположенного в ТЦ «Московский» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, где встретились с ЛИЦОМ-2, ФИО5 и ФИО6, которые, реализуя разработанный ФИО2 преступный план, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, обманули ФИО9 и ФИО25, сообщив им заведомо ложную информацию о том, что они являются работниками ООО «Хорека-Трейд», которое осуществляет успешную коммерческую деятельность, имеет деловых партнеров и производит крупные поставки сырной продукции в сетевые магазины <адрес>, и что предыдущие поставщики сырной продукции не в состоянии поставлять продукцию в нужных объемах, после чего, с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, получили у ФИО9 образцы сырной продукции, сообщив заведомо ложную информацию о том, что, если их устроит качество данных образцов, они готовы будут заключить договор поставки сырной продукции в крупных объемах на длительный срок, гарантировав оплату продукции и исполнение обязательств.

Продолжая реализацию намеченного плана, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ ЛИЦО-2 по телефону сообщило ФИО9 заведомо ложную информацию о том, что директора ООО «Хорека-Трейд» устраивает качество сырной продукции и он готов приобретать ее у ООО «СВД» в крупных объемах длительное время, а также сообщил контактные данные телефона лица, которого представил как юриста-технолога ООО «Хорека-Трейд».

После этого телефонного разговора, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, действуя в интересах ФИО9 по их устной договоренности, позвонил ФИО2, который, являясь лидером организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, согласно ранее разработанному им плану, подтвердил ФИО25 заведомо ложную информацию, ранее сообщенную другими участниками организованной преступной группы, гарантировал своевременную оплату поставляемой продукции и сообщил о наличии у ООО «Хорека-Трейд» государственного заказа на поставку сырной продукции, после чего посредством электронной почты передал ФИО9 заранее подготовленный им договор поставки сырной продукции ООО «СВД» в ООО «Хорека-Трейд», после чего ФИО9 посредством электронной почты и телефонных переговоров в период времени до ДД.ММ.ГГГГ согласовал этот договор.

ДД.ММ.ГГГГ годы в переговорной комнате, расположенной на втором этаже РЦ «Фабрика» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, ФИО7, ФИО5 и ЛИЦО-2, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, в соответствии с отведенными им ролями, обманули ФИО9, подтвердив ему ранее сообщенную заведомо ложную информацию, после чего, злоупотребив его доверием, склонили к подписанию заранее согласованного договора. ФИО9, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, в указанном помещении ДД.ММ.ГГГГ подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому взял на себя обязательства поставить в ООО «Хорека-Трейд» на склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 240000 килограмм на сумму 56760000 рублей, сыр «Гоюс» 45-50% жирности в количестве 120000 килограмм на сумму 60720000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой оплаты каждой партии на 5 банковских дней. В свою очередь ФИО7, действуя согласно разработанному плану в составе организованной преступной группы, подписал этот договор в качестве директора ООО «Хорека-Трейд», при этом члены организованной преступной группы изначально не намеревались выполнять условия договора, а использовали его в качестве орудия преступления с целью хищения товара, поставленного им до истечения первых 5 банковских дней и наступления даты первой оплаты по поставленному товару.

Исполняя принятые на себя обязательства, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, об отсутствии намерения у них производить оплату получаемого товара, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 организовал поставку на склад, расположенный по адресу: <адрес>, сырного продукта «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10228 килограмм стоимостью 2229704 рубля, принадлежащий ООО «СВД». При этом ФИО9 и ФИО25 прибыли ДД.ММ.ГГГГ на территорию склада, расположенного по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО7 и ФИО5 В свою очередь ФИО7, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, с целью склонения ФИО9 к отгрузке сырного продукта «Гоуда», подписал в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего покинул территорию склада.

Не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, будучи обманутым ими, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории склада по адресу: <адрес>, дал указание отгрузить сырный продукт «Гоуда» в количестве 10228 килограмм, после чего ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, в интересах всех ее участников, организовал разгрузку поступившего сырного продукта «Гоуда» в количестве 10228 килограмм в заранее приисканный им контейнер-рефрижератор, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, получив возможность распоряжаться поставленным ООО «СВД» сырным продуктом «Гоуда», хранящимися в контейнере-рефрижераторе по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, ФИО2, являясь лидером организованной преступной группы, совместно с ее участниками – ЛИЦОМ-2, ФИО6, ФИО5 и ФИО7, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, похитил указанный сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10228 килограмм стоимостью 2229704 рубля, - что является особо крупным размером, - тем самым причинив ущерб ООО «СВД» на сумму 2229704 рубля.

Похищенным члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с заранее разработанным планом, реализовав сырный продукт за наличный расчет не установленным лицам по цене, значительно ниже закупочной стоимости данного товара.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, с целью сокрытия следов преступления и придания ему видимости гражданско-правовых отношений, находясь на втором этаже РЦ «Фабрика» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, по просьбе ФИО24 подписал в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» оригинал договора № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вырученные от реализации похищенного имущества денежные средства ФИО2, являясь лидером организованной преступной группы, распределил между участниками организованной преступной группы.

С целью сокрытия преступной деятельности участников организованной преступной группы, для придания сделкам с ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» видимости гражданско-правовых отношений, ФИО2, действуя согласно разработанному им преступному плану, подыскал реквизиты ООО «Санлис», изготовил поддельный договор о поставке похищенных товаров от имени ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис», который ДД.ММ.ГГГГ в д. <адрес> в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» подписал ФИО7, а подпись от имени директора ООО «Санлис» по указанию ФИО2 выполнил ФИО5, после чего ФИО7 в качестве руководителя ООО «Хорека-Трейд» обратился в Арбитражный суд <адрес> с иском к ООО «Санлис» о взыскании стоимости якобы поставленной похищенной продукции.

В связи с рассмотрением уголовного дела в порядке заочного производства, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО2 в ходе предварительного расследования, согласно которым при допросе в качестве подозреваемого свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он не признал и показал, что в преступной деятельности учредителя и директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 не участвовал, лично встречался с ним 2 раза. В январе-феврале 2017 г. по просьбе своего брата ФИО3 в <адрес> встретился с руководством ООО «ТПК Бонус», чтобы выяснить условия поставки продуктов питания в ООО «Хорека-трейд», так как брат на встречу приехать не смог. Сотрудником ООО «Хорека-Трейд» он не являлся и никаких полномочий не имел. На встречу он прибыл со своим знакомым ФИО6, который поехал с ним просто за компанию. На проходной их ожидала Ева; охранники записали их данные и сняли копии с паспортов; в офисе ООО «ТПК «Бонус» прошли краткие переговоры с ФИО23 и ФИО24, при которых присутствовали Ева и ФИО6 Как он помнит, рассказал представителям ООО «ТПК «Бонус», что ООО «Хорека-Трейд» необходимы большие объемы мяса для производства полуфабрикатов с последующей поставкой готовых расфасованных полуфабрикатов в магазины торговой сети «Х5 Ритейл» («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), о чем он сам узнал от брата. Он выяснил условия, на которых ООО «ТПК «Бонус» было готово сотрудничать с ООО «Хорека-Трейд», а также рекомендовал им поехать в г. ФИО4, чтобы переговорить непосредственно с руководством ООО «Хорека-Трейд». В ходе переговоров ООО «ТПК «Бонус» выдвинуло достаточно жесткие условия поставок, а именно - предоплату за транспортировку товара к месту отгрузки, оплату по факту поставки в день поставки или предоплату за товар. Они обменялись телефонами, после чего он и ФИО6 покинули офис ООО «ТПК «Бонус». Больше с представителями ООО «ТПК «Бонус» он не общался, за исключением того, что ему несколько раз звонил ФИО24 по поводу направления фотографий своей продукции; он ему предложил направить фотографии официальным представителям ООО «Хорека-Трейд». Он также не принимал участие в транспортировке, отгрузках и погрузках товарно-материальных ценностей, поставляемых в адрес ООО «Хорека-Трейд» и отгружаемых последним. Где именно в тот момент времени находился ФИО7, ему не известно, в связи с чем он не присутствовал при ведении переговоров, ему также не известно.

О заключении сделки между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «СВД» ему ничего не известно; ни с кем из них не встречался и переговоры не вел; на складе по адресу: г. ФИО4, <адрес> никогда не был; участие в совершении хищений продукции, принадлежащей ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» не принимал. Куда именно ООО «Хорека-Трейд» поставило продукцию, полученную из ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» - ему не известно, но слышал от ФИО7 и своего брата, что она была поставлена в ООО «Санлис». ФИО7 не просил его участвовать в деятельности ООО «Хорека-Трейд». ФИО3 рассказывал ему о том, что работает по факторингу через банк «Открытие» и попросил его объяснить представителям ООО «СВД» что такое факторинг, при этом, возможно он разговаривал с представителями ООО «СВД» по телефону ФИО3; возможно, что в ходе разговора он им говорил, что, если они сомневаются в сделке, ее лучше не заключать. Более подробно обстоятельств ведения переговоров с представителями ООО «СВД» не помнит; все сведения, сообщенные им о деятельности ООО «Хорека-Трейд» представителям ООО «СВД», были ранее ему сообщены его братом.

(т. 5 л.д. 60-63; 64-69)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 показал, что в январе 2016 года его брат ФИО3 по телефону ему рассказал, что у него имеется фирма ООО «Хорека-Трейд» и он не может приехать в Москву для встречи с предполагаемым поставщиком, в связи с чем попросил его съездить на встречу, чтобы выяснить условия поставки продуктов питания, дал ему номер телефона некой Евы, которая должна была выступить посредником при переговорах с ООО «ТПК «Бонус». В тот период у него дома гостил ФИО6, с которым они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы; он предложил ему вместе съездить на переговоры с ООО «ТПК «Бонус» и тот согласился. В 20-х числах января 2017 г. он созвонился с Евой, которая назвала ему адрес, где будут проходить переговоры: <адрес>; в этот же день они с ФИО6 прибыли в ООО «ТПК «БОНУС», где их встретил ФИО24 В переговорах со стороны ООО «ТПК «Бонус» участвовали ФИО24, Ева и на короткое время заходил ФИО23 – директор организации. В ходе беседы ФИО24 сообщил, что ООО «ТПК «Бонус» имеет возможности поставлять мясо, курицу, масло; назвал цены на продукцию и условия оплаты - по факту поставки или по предоплате. Он пояснил, что мясо приобретается ООО «Хорека-Трейд» для переработки в <адрес> и пригласил руководство ООО «ТПК «Бонус» приехать в г. ФИО4, чтобы ознакомиться с производственной базой ООО «Хорека-Трейд». Он записал информацию о ценах и перечне продуктов, после чего переговоры закончились. ФИО6 в переговорах не участвовал, только присутствовал. В дальнейшем он позвонил брату и сообщил ему полученную информацию, а также свое мнение о том, что с данной организацией работать смысла нет из-за высоких цен и отсутствия уверенности в качестве. В феврале и начале марта 2017 г. ФИО13 гостил у него и по телефону вел переговоры с ООО «ТПК «Бонус». В начале марта 2017 года он узнал от ФИО13 о том, что состоялась сделка между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус», а ДД.ММ.ГГГГ в д. <адрес> на дне рождения у ФИО5 со слов ФИО7 и ФИО3 ему стало известно, что они получили товар от ООО «ТПК «Бонус» и от ООО «СВД», а именно - 40 тонн мяса, 20 тонн масла и 10 тонн сыра, за которые рассчитываться не собираются. Он это не одобрил. В дальнейшем они неоднократно обращались к нему за консультациями, а именно - как обратиться в Арбитражный суд, как оформить исковые заявления и так далее. С ФИО5 он познакомился в 2013-2014 годах в период отбывания наказания, где у них сложились дружеские отношения; вместе с ФИО6 был осужден за совершение мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы под видом предпринимательской деятельности.

После прослушивания обнаруженного в ходе осмотра мобильного телефона ФИО7 аудиофайла «Call@0079525388702(0079525388702)_20170801170724», содержащего аудиозапись телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 02 мин. ФИО7 предположительно с ФИО6, ФИО2 пояснил, что на данной аудиозаписи узнает свой голос с момента, когда трубку ему передал ФИО6; суть разговора не помнит. Реквизиты ООО «Санлис» не искал; консультировал брата и ФИО7, чтобы помочь им уйти от уголовной ответственности Реквизиты ООО «Санлис» нашел ФИО3 с целью изготовить договор поставки в их адрес и придать видимость гражданских отношений совершенному преступлению. Сам он о совершенном преступлении узнал только ДД.ММ.ГГГГ; об отсутствии намерения исполнять договор с ООО «ТПК «Бонус» в части оплаты поставленной продукции до этой даты ему известно не было; вознаграждение за участие в переговорах и за иную помощь не получал.

(т. 5 л.д. 113-121, 141-142)

Аналогичные показания обвиняемый ФИО2 дал на очной ставке с ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 5 л.д. 122-127)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания на предварительном следствии обвиняемого ФИО3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из которых следует, что ранее на протяжении более 8 лет он осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания; около 3-х лет знаком с ФИО7, с которым у него сложились приятельские отношения. В конце 2016 г. в <адрес> в ходе разговора с ФИО7, у которого были проблемы материального характера, предложил ему учредить юридическое лицо для совершения хищений имущества других юридических лиц путем обмана и злоупотребления доверием их должностных лиц. ФИО7 согласился, они обсудили детали предстоящих действий. Так, было решено, что ФИО7 зарегистрирует на свое имя юридическое лицо с наименованием «Хорека-Трейд», закажет печать и откроет расчетный счет, а он, ФИО3, разместит на интернет-ресурсе «Агросервер.Ру» объявления о желании ООО «Хорека-Трейд» приобрести различные продукты питания: орехи, сом, сухое молоко, сыр, мясо, масло сливочное и другие. Данные объявления он разместил при помощи своего домашнего компьютера, указывая в них контактные данные ФИО7 и свой номер мобильного телефона. В его обязанности также входило ведение переговоров с поставщиками, которые звонили по объявлениям. Согласно его плану, в случае получения от поставщика какой-либо продукции, с целью сокрытия хищения он намеревался подготовить документы, согласно которым ООО «Хорека-Трейд» якобы поставило эту продукцию в адрес другого юридического лица, которому фактически ничего поставлять не намеревались, чтобы объяснить поставщику неоплату его продукции ООО «Хорека-Трейд» по причине задержки оплаты со стороны такого третьего лица. На самом деле, полученную от поставщика продукцию намеревались реализовать в свою пользу за наличный расчет другим лицам. Для привлечения потенциальных жертв их мошеннических действий, им была придумана заведомо ложная информация о том, что у ООО «Хорека-Трейд» есть клиент, который имеет возможности осуществления поставок продуктов в сети магазинов в <адрес> «Ритейл», «Х5», а также этот клиент является контрагентом организации, которая перерабатывает мясо на одном из закрытых заводов, находящихся в <адрес>, и будет перерабатывать продукцию именно там. В целях повышения привлекательности ООО «Хорека-Трейд» для потенциальных жертв спланированных им хищений и устранения сомнений в платежеспособности Общества, он спланировал сообщать заинтересованным лицам заведомо ложную информацию о том, что у заказчика ООО «Хорека-Трейд» якобы имеется возможность оплаты поставляемой продукции посредствам факторинга через банк «Открытие», с учетом затруднительности проверки такой информации. Кроме того, зная о работе отца ФИО7 в качестве руководителя санатория «Голоевка», придумал для потенциальных поставщиков еще одну легенду о том, что ООО «Хорека-Трейд» будто бы имеет возможность поставлять в данный санаторий продукты питания, а клиент Общества намерен перерабатывать мясную продукцию на базе данного санатория.

В дальнейшем ФИО7 зарегистрировал ООО «Хорека-Трейд», заказал печать Общества, открыл расчетный счет в АО «Россельхозбанк», а он, реализуя совместно разработанный преступный план, разместил на элетронном сайте www.agroserver.ru объявления о намерении ООО «Хорека-Трейд» приобрести различные продукты питания, стал проводить переговоры по телефону с представителями различных организаций-поставщиков. В феврале 2017 г. оказывающий посреднические услуги ФИО14 за обещание последующего вознаграждения передал ему контакты некой Евы, которая имела возможности помочь заключить договор с крупным поставщиком продовольствия. По его просьбе Ева прислала коммерческое предложение ООО «ТПК «Бонус» о возможности поставки мяса, сливочного масла. Посредством электронной почты horeka1977@mail.ru он написал письмо Еве о том, что ООО «Хорека-Трейд» заинтересовано в приобретении мяса говядины высшей категории и сливочного масла ГОСТ. Ева сообщила, что ему необходимо прибыть в офис ООО «ТПК «Бонус» для обсуждения условий поставок. В связи с болезнью попросил своего брата ФИО2 прибыть на переговоры в офис ООО «ТПК Бонус» и узнать подробно о возможностях и условиях работы ООО «ТПК Бонус» с клиентами. Брат в дальнейшем ему рассказал, что на встрече вместе с ним присутствовал ФИО6, который также не был посвящен в деятельность ООО «Хорека-Трейд»; сообщил ему условия работы с ООО «ТПК «Бонус», а именно - предоплату в размере 100%, в связи с чем он решил, что сделка с ООО «ТПК Бонус» на таких условиях не состоится, так как денежных средств у ООО «Хорека-Трейд» не имелось и таким образом не удалось бы ничего похитить. Примерно через месяц ФИО24 позвонил ему по телефону, сообщив, что Ева интересовалась у него, почему ООО «Хорека-Трейд» не сотрудничает с ООО «ТПК «Бонус»; пояснил, что ООО «ТПК «Бонус» готово осуществлять отгрузку продукции без предоплаты. В свою очередь, с целью создания видимости платежеспособности ООО «Хорека-Трейд», он изложил ФИО24 заведомо ложную информацию о возможности получения оплаты с использованием факторинга, о наличии клиентов с доступом к реализации продуктов в крупные торговые сети <адрес> и на закрытые перерабатывающие производства <адрес>. Тот сообщил, что ООО «ТПК Бонус» готово работать на предложенных условиях и пообещал приехать в ближайшее время. Примерно через 3 недели ФИО24 приехал в г. ФИО4 вместе с сотрудником службы безопасности ООО «ТПК «Бонус». ДД.ММ.ГГГГ днем он находился вместе с ранее знакомым ему ФИО6 в развлекательном комплексе «Фабрика» в г. ФИО4, куда прибыл ФИО24 с другим мужчиной; в ходе встречи ФИО24 рассказывал об ассортименте, количестве и сроках осуществления возможных поставок ООО «ТПК «Бонус» в ООО «Хорека-Трейд», а он изложил ему потребности ООО «Хорека-Трейд» в продуктах питания, которую он ранее согласовал с ФИО7, исходя из возможностей по хранению, а именно: мясо говядины высшего сорта или 1 сорта ГОСТ в количестве 40 тонн в неделю, масла сливочного - 20 тонн в неделю. Также рассказал ФИО24 о том, что ООО «Хорека-Трейд» якобы имеет складские помещения (вагоны-рефрижераторы) для хранения продукции, котрую заказчик должен был забирать своим автотранспортом; говорил о том, что у заказчика имеются возможности перерабатывать масло и мясо в готовые продукты. Возможно, что на этой встрече он сообщил ФИО24, что ФИО7 давно занимается поставками мяса и его отец - уважаемый в городе человек, является руководителем санатория «Голоевка». Какие условия оплаты были согласованы на этой встрече с ФИО24, не помнит. Через некоторое время ФИО24 сообщил ему о своем желании осмотреть склады ООО «Хорека-Трейд». Кто именно просил ФИО5 показать помещения ФИО24, не помнит, но скорее всего - ФИО7, которому он поручил это сделать. ФИО5 показал ФИО24 какие-то складские помещения. Затем ФИО24 пообещал, что по возвращению в Москву свяжется с ним по электронной почте и подготовит договор. В дальнейшем он переписывался с представителями ООО «ТПК «Бонус»; редактировал пункты договора, касающиеся сроков оплаты, объемов поставок, эту переписку с ФИО7 он не согласовывал. После согласования договора и даты отгрузок, ООО «ТПК «Бонус» произвел отгрузку мяса, которую он не контролировал, так как этим занимались ФИО7 и ФИО5; он при отгрузках не присутствовал.

Затем они с ФИО7 решили перевезти полученное мясо со склада, арендованного ООО «Хорека-Трейд» в г. ФИО4 по <адрес>, на другой склад, так как в скором времени ожидали поставку масла и сыра, которые некуда было бы разгрузить.

Как он помнит, ФИО5 передал ему контакты владельца склада, расположенного в д. Мазальцево, после чего в начале марта 2017 г. по просьбе ФИО7 он на автомобиле марки «ВАЗ-2107» гос. рег/знак <***> на кольцевой автодороге по направлению движения из г. ФИО4 в <адрес> перед мостом встретил грузовой автомобиль, загруженный мясом, ранее поставленным ООО «ТПК «Бонус» и сопровождал его в д. Мазальцево, где их уже ждали грузчики. После разгрузки он и хозяин склада по имени ФИО17 отметили количество отгруженного товара; он передал ему сертификат качества на мясо. Через некоторое время на склад в д. Мазальцево они завезли еще масло и сыр. Погрузкой и транспортировкой занимался ФИО5, а разгрузкой – тот же ФИО17, который на своем 5-тонном фургоне развозил в дальнейшем поставленную ООО «Хорека-Трейд» продукцию. В дальнейшем ФИО17 реализовывал поставленную на его склад продукцию за исключением сыра, реализацией которого пришлось заниматься ему и ФИО7 самостоятельно. Он нашел в сети Интернет объявление о приобретении сыра; позвонил по контактному номеру и предложил реализовать сырный продукт «Гоуда», полученный от ООО «СВД», в объеме 10 тонн по цене 1000000 рублей. Скорее всего, он согласовывал с ФИО53 стоимость этого товара. Чей транспорт использовался для транспортировки сыра, не помнит, но он сопровождал в <адрес> грузовой автомобиль с сырным продуктом на том же автомобиле «ВАЗ 2107» гос. рег/знак <***>. По прибытию на Перовскую плодоовощную продуктовую базу, сыр был разгружен и получатели расплатились за него наличными деньгами в сумме 1 млн. руб. В течении некоторого времени ФИО7 передавал ему денежные средства, полученные от реализации мяса и масла, ранее поставленных ООО «ТПК «Бонус», после чего, собрав всю сумму около 10 млн. рублей, они ее поделили пополам, возможно, у него дома по адресу: <адрес>; при этом он попросил у ФИО7 в долг 3 млн. руб., аргументируя наличием у него карточного долга, с чем тот согласился. Таким образом, он получил в результате хищения 8 млн. рублей, из которых 7,5 млн. рублей отдал в счет погашения долга, а 500 тыс. рублей истратил на проживание. В свою очередь, ФИО7 получил 2 млн. рублей.

Об обстоятельствах хищения у ООО «СВД» сырного продукта «Гауда» ФИО2 пояснил, что в январе 2017 года по его объявлению на сайте www.agroserver.ru на указанный в нем контактный номер позвонил мужчина, представившийся ФИО17, который сообщил о наличии возможности поставки в ООО «Хорека-Трейд» сырной продукции в больших объемах. О появлении нового поставщика сообщил ФИО7 и они решили действовать по тому же плану, что и с ООО «ТПК «Бонус». Примерно через 3 недели после разговора представители ООО «СВД» приехали в г. ФИО4, где с ними состоялась встреча в ТЦ "Московский", где присутствовал он, ФИО6 и ФИО5, которого пригласил ФИО7 для того, чтобы тот при необходимости показал представителям ООО «СВД» склады. Со стороны ООО «СВД» присутствовал ФИО17 и еще один молодой человек; они передали ему образцы сырной продукции. В процессе переговоров он пояснил представителям ООО «СВД» о том, что офис ООО «Хорека-Трейд» якобы находится на ремонте, в связи с чем встреча организована во временном офисе; о том, что ООО «Хорека-Трейд» будто бы участвует в выполнении государственного контракта на поставку сырной продукции, а также о том, что ФИО7 длительное время занимается предпринимательской деятельностью, что он состоятельный человек, и что в случае задержки по оплате продукции ФИО7 выплатит долг из личных средств. Эту заведомо ложную информацию он заранее согласовал с ФИО7 В марте 2017 г. он и представители ООО «СВД» согласовывали условия договора; обстоятельства его подписания не помнит, так как этим занимался согласно отведенной ему роли ФИО7 При этом они с ФИО7 решили просить у ООО «СВД» осуществить поставку наиболее дорогого сыра. В дальнейшем ООО «СВД» поставило сыр в тот же день, что и ООО «ТПК «Бонус» масло; полученный от указанных организаций товар был перевезен на склад в д. Мазальцево и впоследствии реализован.

Для создания видимости неисполнения контрагентом своих обязательств по оплате якобы поставленного ООО «Хорека-Трейд» товара, в сети Интернет он нашел объявление о продаже «фирмы-однодневки»; в процессе переписки на свою электронную почту Avcoe@mail.ru получил реквизиты ООО «Санлис»; приобретать ее не стал, а решил использовать реквизиты данной организации для составления мнимого договора поставки между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис»; этот договор он изготовил на домашнем компьютере; его подписал со стороны ООО «Хорека-Трейд» ФИО7, со стороны ООО «Санлис» - не знакомая ему женщина за вознаграждение в 500 руб. в <адрес>. Также на своем компьютере изготовил товарную накладную и иные документы, согласно которым ООО «Хорека-Трейд» поставило всю продукцию, ранее поставленную ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус», в ООО «Санлис», которые от ООО «Санлис» подписала по его просьбе другая не знакомая ему женщина. Договор поставки и товарную накладную передал ФИО7 в г. ФИО4 в марте 2017 года. Печать ООО «Санлис» была им изготовлена в <адрес> в марте 2017 года в одной из фирм, где именно, не помнит; в дальнейшем он ее выбросил. Когда он передавал договор и товарную накладную между ООО «Санлис» и ООО «Хорека-Трейд» ФИО7, тот знал, что они поддельные и что они подписаны случайными людьми, что ООО «Хорека-Трейд» не планирует осуществлять поставки в ООО «Санлис». О предоставлении этих документов в Арбитражный суд они с ФИО7 в тот момент не договаривались. В дальнейшем, после вызова в полицию для дачи объяснений, он сказал ФИО7 обратиться в Арбитражный суд с иском к ООО «Санлис» от имени ООО «Хорека-Трейд» для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и подтверждения факта неоплаты со стороны ООО «Санлис», которому на самом деле никакая продукция не поставлялась.

(т. 6 л.д. 184-187; 188-191; 202-211)

Эти свои показания обвиняемый ФИО3 подтвердил на очных ставках со свидетелями ФИО38 (т. 6 л.д. 216-219), ФИО24 (т. 6 л.д. 223-226), представителями потерпевших ФИО23 (т. 6 л.д. 220-222) и ФИО9 (т. 6 л.д. 212-215).

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым и на показания ФИО3, в целом верно изложившего фактические обстоятельства деятельности возглавляемой ФИО2 организованной преступной группы, однако умолчавшего о роли последнего в организации и совершении преступлений в соответствие с ранее достигнутой договоренностью членов этой группы не давать показания против ФИО2, ФИО5 и ФИО6, пообещавших финансовую помощь ФИО7 и ФИО3 в случае их задержания, - виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминированного ему деяния в судебном заседании установлена и подтверждена совокупностью следующих доказательств:

Так, допрошенный в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 281.1 УПК РФ, осужденный по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, постановленным в порядке ст. 317.7 УПК РФ, ФИО7 пояснил, что в 2016 г. познакомился с ФИО5, который предложил участвовать в мошеннической схеме хищения имущества у юридических лиц путем регистрации фирмы, предназначенной только для заключения договоров с потенциальными жертвами, по которым намеревались получать продукты питания без предоплаты для их последующей продажи за наличный расчет по выгодным ценам без возмещения поставщикам. Для придания видимости законности такой схемы предполагалось заключать договоры на приобретение значительных объемов товаров с условием полной оплаты только после поставки всей продукции, - что фактически сделать было невозможно. Как ему пояснил ФИО5, данную схему предложили для реализации братья ФИО2 и ФИО13. С ними он познакомился у себя дома в г. ФИО4, куда их пригласил ФИО5 Он согласился в этом участвовать, так как испытывал материальные затруднения. При этой встрече ФИО2, как более старший и авторитетный, - они все называли его по отчеству Иваныч, - пояснил суть схемы мошенничества; заявил о том, что доказать преступный умысел при ее осуществлении невозможно, так как планировалось одновременно с хищением имущества оформлять фиктивные договоры с фирмами – «прокладками» о якобы реализации полученного товара и обращаться в Арбитражный суд с исками к ним об истребовании оплаты для придания видимости законности их деятельности. Он же, ФИО2, распределил между ними роли в осуществлении его плана, а именно: сам он вместе с братом брали на себя поиск потенциальных клиентов для поставок товаров, ведение переговоров с ними с целью введения их в заблуждение, сокрытие следов преступлений, общее руководство деятельностью группы; ФИО5 отвечал за аренду складских помещений, прием и погрузку товаров, а он, ФИО7, должен был организовать регистрацию юридического лица и формально его возглавить; при этом всячески уклоняясь от личных контактов с клиентами и от ведения переговоров. Сначала планировалось найти человека, который бы согласился зарегистрировать на себя фирму для осуществления данного плана хищений и формально быть ее руководителем. Он предложил это сделать своему знакомому ФИО47 ФИО15. Тот согласился, однако в нужный момент в регистрирующий орган не поехал, в связи с чем ему пришлось самому заняться регистрацией нового юридического лица, которому было присвоено наименование ООО «Хорека-Трейд», а также стать его директором. Также ему пришлось приобрести для всех членов группы сим-карты для ведения переговоров между собой. В дальнейшем ФИО2 привлек к участию в группе своего знакомого ФИО6, вместе с которым отбывал наказание за аналогичные преступления; его затем привлекали к участию в переговорах в роли начальника службы безопасности ООО «Хорека-Трейд». Все договоренности с клиентами вели братья ФИО52; ФИО12 представлялся при этом юристом и технологом, а его привлекали к встречам с клиентами только в крайних случаях. Так, в конце февраля 2017 г. он, ФИО3 и ФИО5 в РЦ «Фабрика» в г. ФИО4 встречались с руководителем ООО «СВД» ФИО54 и его помощником по поводу приобретения крупной партии сыра; переговоры вел ФИО3, представившийся заместителем директора, а он только подтвердил согласие ООО «Хорека-Трейд» приобрести этот товар и подписал договор. Для хранения приобретаемой продукции был арендован склад с холодильником на базе по <адрес>; там же для вида был заключен договор об аренде офиса, которого на самом деле не было. Поставка сыра была произведена в начале марта 2017 г.; принимал продукцию на склад ФИО5, выполнявший роль кладовщика, а накладные от имени ООО «Хорека-Трейд» о получении продукции подписал он, ФИО7 Сыр вскоре был кому-то продан за наличные за половину цены; кому его отгрузил со склада ФИО5 – он не знает. В дальнейшем ему пришлось обманывать ФИО54, поясняя ему, что якобы сыр был перепродан ООО «Санлис», которое за него не расплатилось. В подтверждение этого обмана в Арбитражный суд <адрес> было направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Санлис» в пользу ООО «Хорека-Трейд» стоимости данной поставки. Также в начале марта 2017 г. в переговорной комнате в РЦ «Фабрика» в г. ФИО4 он участвовал в подписании подготовленного кем-то из братьев ФИО52 договора на приобретение у ООО «ТПК «Бонус» крупных партий мяса говядины и сливочного масла, когда поставка мяса уже была произведена ранее и мясо было разгружено в контейнер-рефрижератор на складе; на встрече с сотрудником данного клиента присутствовали ФИО3, ФИО5 и ФИО6. Для сокрытия следов данного преступления также был составлен фиктивный договор с ООО «Санлис» о якобы поставке полученного из ООО «ТПК «Бонус» мяса и масла. На самом деле мясо и масло также были распроданы другим лицам за наличный расчет по низким ценам; расплачиваться с поставщиками они не намеревались изначально. Реализацией похищенных продуктов в <адрес> занимались братья ФИО52 и ФИО6. Вырученные от продажи похищенных товаров деньги они делили на пятерых поровну; деньги за проданный сыр ему принес ФИО5; один раз деньги ему и ФИО5 передал покупатель в <адрес> в машине; как делили выручку от других товаров – сейчас не помнит. За сыр было выручено около 1 млн. руб., за масло и мясо – примерно 8 млн. руб., из которых примерно 2 млн. досталось ему. Для побуждения клиентов к заключению договоров на крупные поставки продуктов ФИО2 и ФИО3 озвучивалась придуманная ими информация о том, что якобы ООО «Хорека-Трейд» имеет возможности поставлять продукты питания в крупные розничные сети <адрес>. Печать ООО «Санлис» привез кто-то из братьев; кто подписывал фиктивные договоры от имени директора данного Общества – не помнит.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий с показаниями в суде были оглашены показания обвиняемого ФИО7 в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, где он пояснил, что познакомился с ФИО5 летом 2016 года; потом поддерживали дружеские отношения, вместе проводили досуг. ФИО5 рассказывал ему, что на жизнь зарабатывает тем, что заключал договоры поставок с организациями, после чего реализовывал полученный от них товар, а деньги забирал себе, что этой деятельностью руководит его старший и что все споры и претензии «кинутых» организаций заканчиваются в аарбитражном суде, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к ним нет. В августе 2016 года ФИО5, будучи у него в гостях по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>-Б, попросил его помочь найти человека, на которого можно было бы открыть фирму, от имени которой в дальнейшем планируется заключать договоры поставок продуктов, которые в последующем реализовывать, а деньги поставщикам не платить. Он согласился помочь и в том же месяце в г. ФИО4 встретился со своим знакомым ФИО47 ФИО15, который остро нуждался в деньгах; предложил ему зарегистрировать юридическое лицо и стать его формальным руководителем, пояснив, что деятельность этой фирмы в виде оптовой торговли будет законной, а ему будут платить деньги за использование данной организации. ФИО47 согласился, о чем он сообщил ФИО5, но при личной встрече отказался от данного предложения. Тогда в начале сентября 2016 года ФИО5 предложил ему учредить юридическое лицо на свое имя, на что он согласился, так как ему нужны были деньги, а по словам ФИО5 деятельность, которой он занимался, прибыльная и не влечет за собой уголовной ответственности. Затем они через фирму «Аудит» в г. ФИО4 подали документы на регистрацию ООО; оплату всех расходов взял на себя ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России в <адрес> он получил регистрационные документы на ООО «Хорека-Трейд», которые передал ФИО5. Название организации придумал ФИО3. Кто подавал документы на открытие расчетного счета и заказал печать - ему не известно; подписывал документы в «Россельхозбанке» в г. ФИО4 он. Арендой помещения по адресу: г. ФИО4, <адрес>, который использовался в качестве адреса юридического лица, занимался ФИО5; он же занимался арендой склада. В 20-х числах октября 2016 года к нему домой приехал ФИО5, а также ФИО3, ФИО2 и ФИО6, которого ФИО5 представил как своего друга, вместе с которым он отбывал наказание в ФКУ ИК №. ФИО2 ФИО5 представил как лицо, с которым он вместе отбывал наказание в ФКУ ИК №, и который имеет большой опыт в «таких делах», является надежным и уважаемым человеком. Его брата ФИО3 ФИО5 также представил, как надежного человека.

В ходе этой первой встречи детально план совершения хищений не обсуждался, но были распределены обязанности. Так, ФИО2 заявил, что ФИО13 будет заниматься размещением объявлений о закупке продуктов в крупных объемах на интернет-сайте «Агросервис» и участвовать в переговорах с контрагентами; должен был представляться сотрудником фирмы, который ведет переговоры. Сам ФИО2 намеревался лично вести переговоры, собирался представляться сотрудником фирмы.

ФИО5 ФИО2 поручил быть ответственным за склад, за приемку товара, разгрузку и погрузку; представляться должен как заведующий складом ООО «Хорека-Трейд».

По поводу ФИО6 ФИО2 сказал, что тот будет присутствовать на переговорах, чтобы создать «массовость» и видимость солидной фирмы.

Ему ФИО2 поручил быть директором фирмы; при этом на переговорах ему нужно будет создавать видимость занятого человека, что он постоянно находится в разъездах в разных городах и ему некогда лично общаться, в связи с чем переговоры за него будет вести он, ФИО12, и ФИО13.

Из этого разговора он понял, что всей деятельностью группы намеревался руководить ФИО2, как старший по возрасту, обладающий большим опытом и знаниями в области коммерческой деятельности. К нему все относились с уважением, обращались к нему только по отчеству. Когда ФИО2 распределял обязанности, с ним никто не спорил, все просто соглашались.

Когда ему предложили заняться «этим делом», он понял, что фактически согласился вступить в организованную преступную группу под руководством ФИО2, деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств под видом коммерческой деятельности. ФИО2 сам лично руководил деятельностью группы, круг которой был ограничен; никого, кроме «своих», они в свои планы не посвящали, в том числе друзей и знакомых. ФИО2 всегда распределял обязанности между членами группы; говорил, кому, как и что делать; в случае возникновения ситуаций, когда было что-то неясно, все звонили ему и спрашивали, что лучше делать или говорить. Все преступления тщательно планировались, заранее придумывался план, распределялись роли, а именно - кто будет директором, кто каким работником фирмы будет представляться, кто будет вести переговоры и в каком направлении; заранее подыскивались склады, создавались фирмы, брался в аренду офис, велись другие приготовления. Создавалась видимость серьезной фирмы с большим штатом работников, с наличием офиса и складов. Посредством интернет-ресурсов подыскивались фирмы, готовые поставлять продукцию, после чего организовывалась встреча в офисе, где всячески создавалась видимость серьезной организации. Далее заключался договор поставки, при этом на длительный срок и большие объемы, чтобы заинтересовать контрагента и еще больше убедить в своей серьезности и платежеспособности. Говорилось о наличии крупных партнеров, которым они якобы поставляют продукцию либо о наличии перерабатывающего производства, о возможности оплаты товаров посредством факторинга и прочее. После завладения товаром, он быстро сбывался по низкой цене, примерно за половину стоимости, а для прикрытия преступной деятельности составлялся фиктивный договор о якобы поставке этих товаров другой фирме, которая им также не оплатила товар; для убедительности подавался иск в арбитражный суд о неоплате; печатались платежные поручения на сумму оплаты, которые показывались контрагентам, что якобы уже все было готово к оплате. По возможности все строилось таким образом, чтобы успеть получить больше одной партии товаров, прежде чем контрагент поймет неплатежеспособность или обман. Также имелся план на случай обращения потерпевших организаций в правоохранительные органы: ФИО2 их заранее предупредил, что в случае задержания им ни в коем случае не следует говорить правду о роли всех участников группы; в крайнем случае следует признаваться и все «валить» на ФИО7 и на ФИО3, так как только они ранее не были судимы и могут получить наименьший срок, а остальные смогут продолжить заниматься преступной деятельностью и «зарабатыванием» денег, чтобы оказать материальную помощь на адвокатов и прочие расходы. Кроме того, все переговоры по деятельности ООО «Хорека-Трейд» велись только по специальным отдельным сим-картам и мобильным телефонам, запрещено было общаться по этим вопросам по личным телефонам. Распределением прибыли, полученной от преступной деятельности, также занимался ФИО2 Именно он решал, сколько денег оставить на подготовку к следующему преступлению, сколько направить на покрытие текущих расходов и сколько кому выдать. Никто из участников группы больше нигде не работал, занимались только мошенничеством. Кроме того, ФИО2 и ФИО6 были судимы именно за аналогичные преступления в 2013 году, совершенные в крупном размере в составе организованной преступной группы, - то есть они просто продолжили заниматься тем же, чем занимались до приговора суда.

На первой общей встрече, состоявшейся у него дома в 20-х числах октября 2016 года, он передал реквизиты ООО «Хорека-Трейд» ФИО3, который по указанию ФИО2 разместил на интернет-ресурсе объявления на данную фирму о закупке продуктов и сырья. Ему ФИО2 сказал приобрести 4 сим-карты и раздать их всем, кроме него, так как он планировал купить сим-карту для этих целей в <адрес>.

В тот же день он приобрел в офисе «Теле2» в г. ФИО4 четыре сим-карты, одну из которых оставил себе с номером 89529950649, а три отдал ФИО5, который раздал их ФИО3 с номером 8952995061, ФИО6 с номером 89529950617 и одну оставил себе с номером 89525396745.

ФИО5 раздал всем кнопочные телефоны «Fly»; по ним они вели все переговоры между членами группы, а в последствии, когда к ним возникли вопросы со стороны полиции, в июле 2017 года он свой телефон сломал и выкин<адрес> чего они взяли себе новые номера для поддержания связи, его новый номер был 89525396745.

Также у них имелись личные номера телефонов участников организованной преступной группы, у него - 89269687749, у ФИО5 - 89156305971, у ФИО6 - 89963465331, 89507049131, 89043680702. Номера личных телефонов ФИО3 и ФИО2 он не знал.

На первой встрече ФИО2 пояснил, что созданная ими ООО «Хорека-Трейд» будет использоваться для обмана юридических лиц, готовых поставить в адрес Общества какую-либо продукцию без предоплаты. С поставщиками будут заключаться договора, которые составлять и согласовывать будет он сам, чтобы все было «гладко», и чтобы потерпевшие ничего не смогли им предъявить. После получения продукции от поставщиков, она должна была быть реализована за наличный расчет. Также ФИО2 говорил о том, что у него проблем с реализацией никогда не было.

Он же пояснил, что полученные от продажи денежные средства будут распределяться в равных долях за вычетом организационных расходов, а для сокрытия хищений будут использованы реквизиты другой организации, которую должен был найти сам ФИО2, которой ООО «Хорека-Трейд» по документам якобы поставит ту же продукцию, после чего можно будет объяснять поставщикам, что невыполнение своих договорных обязательств со стороны ООО «Хорека-Трейд» происходит по вине клиента, которому уже ООО «Хорека-Трейд» якобы поставила продукцию.

Осенью и зимой 2016 года состоялось около 5 встреч с ФИО2, ФИО3, ФИО6 и ФИО5; на некоторых из них ФИО2 не присутствовал, так как проживал в <адрес>. В ходе встреч, которые происходили у него дома, ФИО5 говорил о том, что данная схема совершения хищений неоднократно проверена и хорошо работает, что в схеме только надежные люди, которые не подведут, а ФИО6 ему сообщил, что ранее он и ФИО2 были судимы за совершение аналогичных хищений, совершенных в составе организованной преступной группы, в связи с чем они не могут стать руководителями организаций, т.к. при проверке их личности поставщиками никакие сделки с ними бы не заключили. Также ФИО6 говорил о том, что в случае возникновения проблем он будет представляться сотрудником правоохранительных органов, что в дальнейшем и сделал, разговаривая в его присутствии по телефону с ФИО23

ФИО3 рассказывал, что раньше он также был директором аналогичной фирмы, что помогал совершать хищения продукции по описанной ФИО2 схеме, и что все закончилось даже без написания заявлений в полицию, потому что в договорах прописаны условия оплаты «продукции в комплекте», поэтому поставщики либо должны поставить весь объем продукции, который всегда был очень большим, либо при попытке взыскания оплаты в суде проиграют.

ФИО2 в ходе данных встреч говорил, что схема рабочая и в прошлый раз они провалились из-за того, что у них нашли печати организаций - конечных приобретателей, а также, что один из участников заключил досудебное соглашение и дал против них показания. В случае, если полиция все же сможет выявить хищения, то ФИО7 и ФИО3, как ранее не судимые, должны взять вину на себя, а ФИО2, ФИО5 и ФИО6 будут решать их финансовые трудности в равных долях.

ФИО5 в ходе встречи также говорил о том, что схема ФИО2 рабочая, и что в случае чего всегда необходимо звонить ФИО2 для консультации, что он сможет ответить на все вопросы и дать нужные указания.

В конце января 2017 года он поехал на заработки в <адрес>; в конце февраля 2017 года ему на «рабочий» телефон позвонил ФИО5 и сообщил, что назначена встреча с поставщиками сыра ООО «СВД» и ему необходимо приехать. Приехал в г. ФИО4 он заранее; встретился с ФИО5, ФИО3 и ФИО6 ФИО3 рассказал, о чем он сообщал представителям ООО «СВД» в ходе переговоров, в том числе о том, что ООО «Хорека-Трейд» якобы работает с молочным комбинатом в д. Васьково, с санаторием «Голоевка», что имеет возможности оплаты продукции путем факторинга. Он спросил, что такое факторинг, в связи с чем кто-то из них позвонил ФИО2 и тот пояснил, что это оплата посредством банка и наличие с банком соответствующего договора. Они уточнили свои роли, которые им отвел ФИО2, то есть: он - директор, ФИО5 - заведующий складом, ФИО3 - торговый агент, а ФИО6 должен был просто присутствовать, но ничего не говорить, - то есть, для массовости. В этот же день они поехали на встречу в РЦ «Фабрика» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, где около 12 часов встретились с представителями ООО «СВД» ФИО54 и его напарником по имени Никита. На этой встрече он сообщил представителям ООО «СВД» сведения, которые ему пояснил ФИО3; на вопросы представителей поставщика в основном отвечал ФИО3 Затем он вернулся Москву, а 02 или ДД.ММ.ГГГГ ему на «рабочий телефон» позвонил ФИО5 и рассказал, что они договорились о поставке мяса говядины и масла с ООО «ТПК «Бонус», что днем ДД.ММ.ГГГГ мясо доставят на склад по <адрес> в г. ФИО4 и что коммерческий директор ООО «ТПК «Бонус» Виктор ФИО19 будет ему звонить по поводу встречи. В тот же день снова позвонил ФИО5 и сказал, что ему нужно срочно приехать в ФИО4, так как планируется встреча с коммерческим директором ООО «ТПК «Бонус», на которой ему необходимо присутствовать. Вечером ДД.ММ.ГГГГ он со своим другом ФИО26 на его автомобиле «Ниссан» поехали в г. ФИО4; утром ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО5 и поехали на склад по <адрес> в г. ФИО4, где до 14 часов 00 минут ждали поставку мяса от ООО «ТПК «Бонус» и встречи с его представителями. Затем по телефону они с Виктором ФИО19 договорились, что встретятся на трассе «Москва-Минск» для получения образца мяса, а товар прибудет на склад позже - ночью. Он на машине ФИО26 поехал через Смоленск в сторону Москвы; около 17 часов в д. <адрес> встретился с Виктором ФИО19, получил от него образец мяса - блок весом 22 килограмма; переговорили о встрече с их директором ФИО23; дату договорились согласовать позже. По дороге в Москву позвонил ФИО5, рассказал ему о желании директора ООО «ТПК «Бонус» встретиться с ним и заявил, что на встречу один не поедет. В ту же ночь на склад в г. ФИО4 поступили 10 тонн мяса, которые ФИО5 разгрузил при помощи наемных грузчиков, с которыми он сам рассчитался, а через день или два, - то есть 6 или ДД.ММ.ГГГГ, еще 10 тонн мяса поступило на склад, которые также принимал ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ утром ФИО3 приехал в Москву. Он, ФИО7, попросил ФИО26 отвезти его по делам по Москве и утром ДД.ММ.ГГГГ они и ФИО3 поехали в ООО «ТПК «Бонус», где он и ФИО3 встретились с Виктором ФИО19, женщиной по имени Ева и ФИО23 На встрече обсуждалась поставка и оплата, вел разговор ФИО3, который на вопросы ФИО55 о факторинге стал путаться. Затем ФИО56 ушел поздравлять женщин с наступающим праздником, и переговоры продолжались без него. Они с ФИО3 гарантировали оплату, а Виктор ФИО19 пообещал, что они поставят масло до поступления первой оплаты. По окончанию встречи они подвезли ФИО3 к метро, а сами с ФИО26 вечером поехали в г. ФИО4, где планировалась встреча с представителями ООО «СВД» по поводу поставки сыра и подписание договора.

В ФИО4 вечером ДД.ММ.ГГГГ за ним заехал ФИО5 и вместе с ФИО26 они поехали на склад по <адрес>, где ФИО5 должен был принять сыр. Там он встретился с представителями ООО «СВД» - Никитой и ФИО54; подписал подготовленный ими и согласованный заранее с ФИО2 договор, а также накладные на получение товара; дожидаться разгрузки машины с сыром не стал, сославшись на занятость; в присутствии ФИО54 дал указание ФИО5 принять товар, взять головку сыра для образца и потом привезти к нему домой, так как ему некогда ждать, после чего уехал. Через 2-3 часа ему позвонил ФИО5 и сообщил, что машина разгружена. Вскоре он сам приехал к нему домой, привез коробку сыра, которую они употребили в пищу. ФИО5 ему рассказал, что получил информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ поступит масло от ООО «ТПК «Бонус» и прибудет Виктор ФИО19 для подписания договора, по которому осуществлялись отгрузки и который был согласован ФИО3 и ФИО2

Утром ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО5 встретились с Виктором ФИО19 в РК «Фабрика», где ФИО5 арендовал переговорную комнату; там они переговорили о поставках. Виктор ФИО19 им сообщил, в тот же день к ним должно поступить масло, но ФИО56 ему приказал находиться на складе и не разгружать масло, пока не поступят деньги за ранее поставленное мясо. Они его убеждали, что оснований беспокоиться об оплате нет; затем подписали договор, обменялись экземплярами и разошлись.

В субботу утром ДД.ММ.ГГГГ на склад прибыло 20 тонн масла и ФИО5 уговорил Виктора ФИО19, чтобы тот разрешил отгрузку, так как оплата в выходные дни не пройдет, а масло якобы должно быть отгружено конечному заказчику, иначе будет сорван договор поставки и товар им уже не будет нужен. В итоге масло разгрузили на склад.

К тому времени первая партия мяса ДД.ММ.ГГГГ уже была отправлена со склада на реализацию; ее сбытом занимался ФИО5 1 тонну мяса он продал в г. ФИО4 и ее знакомому за 250 тыс. рублей, а остальные 19 тонн – не известным ему людям в <адрес>, как он потом узнал - ФИО8. Машину с мясом, которую нанял в г. ФИО4 ФИО5, на подъезде к <адрес> на кольце встречали ФИО3 и ФИО6, которые сопроводили ее к покупателю. ФИО5 занимался клеймением мяса и оформлением документов для его перевозки якобы в <адрес>, так как представителям ООО «ТПК «Бонус» они поясняли, что мясо приобреталось для поставки в <адрес>. Днем ДД.ММ.ГГГГ они все впятером с семьями встретились в д. <адрес> в съемном доме, где отмечали день рождения ФИО5 Они впятером собрались на втором этаже дома; там ФИО2 достал подготовленный им договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» о поставке всей продукции, которую они приобрели у ООО «СВД» и ООО «ТПК «БОНУС», печать ООО «Санлис», которую изготовил в <адрес>, предложил его подписать. От ООО «Хорека-Трейд» расписался он, ФИО7, а от имени директора ООО «Санлис» ФИО42 расписался либо ФИО2, либо ФИО5, - точно не помнит. Договор был передан ему в папке с документами по ООО «Хорека-Трейд». Затем ФИО5 достал 50000 рублей, которые остались у него от реализации 1 т мяса в г. ФИО4; пояснил, что остальную часть он потратил на аренду складов, оплату грузчикам, перевозку первой партии мяса и передал ФИО2 120 тыс. рублей, потраченные на регистрацию фирмы, на переговоры и прочие расходы. Конкретно ФИО2 о тратах не отчитывался, только назвал общую сумму. Данные 50000 рублей ФИО2 поровну разделил между ними по 10000 рублей каждому, после чего они продолжили праздновать день рождения.

В понедельник ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 реализовал сыр и масло, куда точно, - он не знает, но со слов ФИО5 – тому же ФИО8 в <адрес>. И в этом случае машину встречали на подъезде к Смоленску ФИО3 и ФИО6 С 13 или ДД.ММ.ГГГГ ему стали поступать звонки от сотрудников ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» с требованиями оплатить поставленный товар. ФИО2 и ФИО3 посоветовали ему отвечать таким образом, что, раз ему перестали поставлять мясо и сыр, то он не может выполнить условия контракта перед конечным получателем и получить с него оплату, в связи с чем необходимо допоставить ему еще 20 тонн мяса и 10 тонн сыра, и тогда он сможет расплатиться за поставленный товар. Эту версию он довел до представителей ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», после чего периодически стал выключать телефон и тогда переговорами с потерпевшими занимались ФИО3 и ФИО6 Последний по телефону убеждал представителей потерпевших в том, что якобы он является действующим сотрудником полиции и подрабатывает в службе безопасности ООО «Хорека-Трейд», что он предпринимает все меры к тому, чтобы получить оплату с ООО «Санлис» за поставленный товар. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 передал ФИО5 в <адрес> возле «Сбербанка» первую часть денег в сумме 2 млн. руб. за сбытую ему продукцию; он в это время ждал ФИО5 в машине. Затем они встретились вчетвером, кроме ФИО2, который находился в <адрес>, около Никольских ворот в <адрес>, где разделили 2 млн. рублей поровну на пятерых, как распорядился ФИО2; долю для него забрал ФИО3 Затем ФИО3 и ФИО6 наняли автомашину и перевезли сыр в <адрес>, где его реализовали не известным ему лицам за 1500 тыс. рублей. За остальное мясо деньги поступали частями, и забирал их в <адрес> ФИО5 вплоть до ДД.ММ.ГГГГ По мере поступления денег ФИО2 делил их поровну между всеми участниками преступной группы, за вычетом расходов, которые определял сам ФИО2 Всего на руки он получил около 1500 тыс. рублей; точную сумму не помнит, так как получал деньги частями. После того, как им удалось завладеть чужим имуществом, они занялись сокрытием следов преступления, для чего изготовили договор поставки и накладные в адрес ООО «Санлис», подали иски в Арбитражный суд <адрес> на ООО «Санлис»; он сам по указанию ФИО2 ходил в суд. При этом они продолжали общаться с представителями ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», повторяя им ту же историю, ранее им описанную. Одновременно, они продолжали подыскивать новые организации, которые можно было бы обмануть, размещали объявления в сети Интернет.

ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он поступил так, как ему говорил ФИО2, - сначала не признавал свою вину и говорил, что весь товар был поставлен в ООО «Санлис», но потом понял, что его показания выглядят неправдоподобными, после чего стал действовать по запасному плану, который разработал ФИО2, - то есть он и ФИО3 признались в мошеннических действиях, но дали ложные показания, выгораживая остальных участников группы, как и было договорено заранее. Затем, когда их освободили из-под стражи, он встретился с ФИО3 и с ФИО6 на пл. Победы в <адрес>, где оговорили дальнейший план своих действий, а именно - продолжать брать все на себя и на ФИО3, а остальных выгораживать. В дальнейшем он принял решение дать правдивые показания и сотрудничать со следствием; в соответствии с досудебным соглашениям о сотрудничестве произвел аудиозапись телефонных переговоров с другими участниками группы, которую передал следствию. Ознакомившись с аудиозаписью, содержащейся на компакт-диске, прилагаемом к данному протоколу, ФИО7 пояснил, что содержание аудиозаписей соответствует их описанию в протоколе; его реплики в протоколе обозначены как «Ъ» и он на записи уверенно узнает свой голос. Реплики ФИО5 обозначены как Ф, на записи уверенно узнает его голос. С ФИО2 на указанных аудиозаписях имеется два разговора, когда в ходе общения с ФИО6 тот передавал трубку ФИО2; на этих записях он уверенно узнает голос ФИО2 Реплики ФИО6 в протоколе обозначены как «С», на записи уверенно узнает голос ФИО6 Он еще до задержания по своей инициативе возместил ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» по 150 тыс. рублей, которые у него остались после произведенных трат и раздачи долгов, хотя другие участники преступной группы настаивали на том, чтобы он заплатил потерпевшим для вида по 10 тыс. рублей. Ни он и никто другой из членов организованной преступной группы не занимались ведением предпринимательской деятельности; ООО «Хорека-Трейд» создавалась исключительно для обмана других участников сделок, а не для какой-либо коммерческой деятельности. Все документы, договоры изготавливались и подписывались только для создания видимости законной деятельности; изначально они не планировали исполнять какие-либо договорные обязательства; им нужно было сделать все возможное, чтобы получить товар и сразу же его похитить.

(т. 4 л.д. 190-202; 208-211)

Аналогичные показания об обстоятельствах деятельности возглавляемой ФИО2 преступной группы ФИО7 дал на очных ставках с обвиняемыми ФИО2, ФИО5 и ФИО6, со свидетелем ФИО24, с представителями потерпевших ФИО23 и ФИО9

(т. 4 л.д. 217-222, 153-155, 144-147, 148-150, т. 5 л.д. 122-127, т. 6 л.д. 24-27)

Оглашенные показания ФИО7 в судебном заседании поддержал, пояснив, что они полностью соответствуют действительности.

Приведенные выше показания ФИО7 подтверждены оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями не явившегося свидетеля ФИО26 в ходе предварительного расследования, где он пояснил, что с 2006 г. дружит с ФИО7, в 2011 г. переехал в Москву. В феврале 2017 года к нему в Москву перебрался ФИО7; периодически ездили с ним в г. ФИО4 к родителям на его автомашине «Nissan Pathfinder» гос. рег/знак <***>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросил отвезти его и его знакомых по делам в фирму «Бонус». По пути они забрали с собой знакомого ФИО7 – ФИО3, прибыли по адресу: <адрес>. По пути ФИО53 выяснял у ФИО52, о чем ему говорить с директором «Бонуса», на что ФИО13 сказал, что будет сам вести переговоры, а ФИО16 нужно просто соглашаться с ним и создавать видимость очень занятого человека, которому некогда долго разговаривать; рассказывал ФИО16, что такое факторинг - оплата товара посредством займа у банка. Из этого разговора он понял, что на ФИО7 оформлена фирма ООО «Хорека-Трейд», где он является директором, и что данная фирма собирается приобретать мясо и масло у ООО «Бонус» в больших количествах, но ФИО16 ничего не смыслил в оптовой торговле, а ФИО52 объяснял ему, как себя вести и что говорить. На переговоры пошли ФИО53 и ФИО52, а он ждал их в машине. Примерно через полтора часа они вернулись. В процессе разговора ФИО52 с ФИО53 они обсуждали, что ФИО3 не знал, что ему сказать, когда стали задавать вопросы представители ООО «Бонус». Затем он подвез ФИО52 к метро и они с ФИО53 поехали в г. ФИО4. По пути ФИО53 ему пояснил, что сам он оптовой торговлей не занимается; знакомые предложили ему заключить договор поставки мяса с крупной фирмой, полученный товар продать и поставщику не оплачивать; при этом знакомые его уверили, что ничего противозаконного в этом нет, что это просто гражданско-правовые отношения и все проблемы закончатся в Арбитражном суде. В ФИО4 он остановился у ФИО7 Вечером ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 попросил его подвезти по делам по адресу: г. ФИО4 <адрес>, на овощную базу, где ФИО53 собирался принять товар. На базе ФИО53 с кем-то разговаривал в легковой автомашине красного цвета; затем на территорию заехал грузовой фургон с кабиной зеленого цвета, ФИО16 пошел вслед за ним и вернулся через минут 10, после чего они поехали домой. По дороге ФИО16 ему рассказал, что принимал товар, а именно - сыр. ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время вместе с ФИО53 и женами поехали в д. <адрес>, куда ФИО16 был приглашен на празднование дня рождения его друга – ФИО5; отмечали торжество в съемном домике. Там он познакомился с ФИО5, ФИО2, ФИО6; также был ранее знакомый ему ФИО3 и другие люди, которых он не помнит. Из разговоров понял, что ФИО53 давно дружит с ФИО5, а также он знаком с ФИО2, ФИО6, с которыми тот общался. В ходе празднования ФИО53 наедине ему рассказал, что в делах с оптовой торговлей всем заправляет ФИО2, который хорошо разбирается в этих вопросах. На самого ФИО53, с его слов, оформлена фирма ООО «Хорека-Трейд», где он числится директором, поэтому участвует в переговорах. Также в этих делах участвуют ФИО5, ФИО6 и ФИО3 – брат ФИО2, каждый в своей роли. Например, ФИО3 помогал ему в переговорах.

В воскресенье ДД.ММ.ГГГГ он с женой вернулся в Москву, а еще через несколько дней приехал ФИО7 и рассказал, что у них все получилось, то есть - они вместе с ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 получили от двух фирм, одна из них ООО «Бонус», несколько тонн мяса и сыра, которые продали и заработали больше миллиона. ФИО16 ему сообщил, что ФИО2 предлагает продолжать заключать договоры поставки и что для этого нужны еще фирмы, в частности, на него также можно оформить ООО, и он тоже сможет заработать. Он согласился с таким предложением, так как ему стало интересно, и он тоже захотел заработать. При этом он со слов ФИО52 знал, что они обратились в Арбитражный суд, а с полицией никаких проблем у них не было. В конце апреля 2017 г. по предложению ФИО53 у него в квартире в <адрес> собрались ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО6, чтобы пообщаться с ним по поводу оформления фирмы. ФИО2 ему пояснил, что ничего криминального в их деятельности нет; что они заключают гражданско-правовые сделки поставки продуктов с организациями, после чего реализуют товары, деньги делят, а товар фиктивно продают фирме-«помойке», и якобы на такой фирме все и замыкается. Что в их схеме, кроме арбитражных судов, никаких других проблем нет. Он не разбирается в законах, поэтому толком не понял суть сказанного ему, в связи с чем согласился оформить на себя фирму. Ему сказали, что от него нужна копия паспорта и его подписи при открытии фирмы, все остальное они сделают сами. Затем по указанию ФИО2 у нотариуса в <адрес> оформил доверенность на представителя, который должен был заняться оформление фирмы. В июне 2017 года ему выдали документы о регистрации на него ООО «Мосстройгарант», где он являлся директором. Деньги за открытие фирмы он не платил, всем занимался ФИО2; документы этой фирмы никому не передавал. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и других задержали сотрудники полиции; он в их деятельности участия не принимал, никаких договоров данная фирма не заключала. После того, как ФИО53 выпустили из-под стражи, он ему рассказал, как ФИО2 его уверял, что проблем с полицией не будет, но в итоге тот же ФИО52 предложил ему при даче показаний в полиции признаться в мошенничестве вместе с ФИО3, а про остальных ничего не рассказывать. Из разговоров с ФИО53 в конце 2017 года ему стало известно, что ФИО2 и ФИО6 ранее судимы за аналогичные преступления в составе организованной преступной группы, - они заключали договоры поставки с организациями, после чего реализовывали товар, а деньги за товар не платили и делили между собой. Со слов ФИО7, старшим у них был ФИО2, который придумал саму схему, говорил, кому и что делать, и все делали то, что он говорил.

(т. 4 л.д. 55-60)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаниям не прибывшего свидетеля ФИО27, в августе 2016 года к нему обратился его знакомый ФИО7, который был со своим знакомым ФИО5; предложили ему открыть ООО и числиться в нем генеральным директором; ничего не делать и получать достойную заработную плату, так как всю деятельность будет вести ФИО12. Он сперва согласился, так как не видел в этом ничего плохого, но потом отказался и больше этот вопрос ФИО53 не поднимал. 23 или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО5 и попросил, чтобы он не сообщал органам следствия о том, что в августе 2016 года он приходил к нему вместе с Б-вым ФИО16 по поводу оформления на него юридического лица.

(т. 4 л.д. 63-65)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний не явившегося представителя потерпевшего ООО «ТПК «Бонус» ФИО23 следует, что он работает генеральным директором данной организации с 2015 г.; фирма занимается оптовой куплей-продажей продуктов питания; сам он осуществляет единоличное управление компанией, подписывает договоры; в должности коммерческого директора работает ФИО24, на которого возложены задачи по подбору поставщиков и потребителей продукции. В декабре 2016 г. ФИО24 ему сообщил об ООО «Хорека–Трейд», желающем приобрести большие объемы мяса, сливочного масла и сырной продукции. Его это предложение заинтересовало с учетом возможностей по приобретению продукции по низкой цене и готовности ООО «Хорека–Трейд» закупать ее по цене, выгодной для ООО «ТПК «Бонус». Он поручил ФИО24 провести переговоры. В конце января 2017 года в кабинете у ФИО24 он видел представителей ООО «Хорека–Трейд» - ФИО6, ФИО2 и ФИО57 (ФИО52) ФИО13. Затем он отправил ФИО55 в г. ФИО4 <адрес> в командировку для проверки финансовых возможностей ООО «Хорека–Трейд». ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 съездил в командировку в г. ФИО4; по возвращению сообщил, что, по полученным сведениям, ФИО7, являясь генеральным директором ООО «Хорека–Трейд», при содействии своего отца - крупного чиновника в <адрес>, подписал эксклюзивный контракт на поставку продуктов питания получателям, которые имеют возможности оплаты поставок по факторингу через банк «Открытие». Также ФИО24 от сотрудников ООО «Хорека–Трейд» ФИО3 и ФИО2 стало известно, что ФИО7 нужен поставщик продуктов на период до ДД.ММ.ГГГГ в крупных объемах, а в будущем тот планирует открыть цех мясных полуфабрикатов в <адрес>. Он поручил ФИО24 получить от ООО «Хорека–Трейд» подтверждающие документы о заключенных контрактах, а также организовать встречу с ФИО7 В тот же период времени у него состоялся телефонный разговор по номеру телефона <***> с человеком, который представился ФИО7, но которого он впоследствии по голосу узнал как ФИО6, представлявшегося в период согласования сделки начальником службы безопасности ООО «Хорека–Трейд». В ходе разговора они договорились о встрече, но она состоялась значительно позже у него в офисе по адресу: <адрес>, куда от ООО «Хорека–Трейд» прибыли ФИО7 и ФИО3 В процессе обсуждения вопросов поставок и оплаты, он потребовал от ФИО7 представить ему документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Хорека–Трейд» с покупателями продукции, но ФИО7 заявил, что данная информация является коммерческой тайной, в связи с чем от заключения сделки он отказался, несмотря на то, что ФИО7 его пытался на словах убедить в наличии контракта на поставку продукции на оборонный комплекс, расположенный в <адрес>. В дальнейшем заключить с ними сделку его убедил ФИО24, гарантируя платежеспособность ООО «Хорека–Трейд»; он же ДД.ММ.ГГГГ подписал у него договор № П 03/02–17 на поставку ООО «Хорека–Трейд» масла сливочного в количестве 120 т по цене 390 рублей за 1 кг. на общую сумму 46800000 рублей, мяса говядины жилованного в блоках 1-го сорта в количестве 480 т по цене 345 рублей за 1 кг, на общую сумму 165600000 рублей. Поставка товара в ООО «Хорека–Трейд» по договору должна была осуществляться в соответствии с подписанной спецификацией, предусматривающей сроки, количество товара, его качество и условия оплаты; срок поставки всей предусмотренной договором продукции был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ После этого ООО «ТПК «Бонус»» заключило контракт с ОАО «Торговый дом «Преображенский» (<адрес>) на приобретение продукции, необходимой для поставки в ООО «Хорека–Трейд», а именно: мяса говядины жилованной 1-го сорта по цене 288 рублей 26 копеек за 1 кг. на общую сумму 6368239 рублей 92 копейки, масла сливочного по цене 333 рубля за 1 кг. на общую сумму 6666000 рублей. В свою очередь, ОАО «Торговый дом «Преображенский» приобрело мясо говядины жилованной 1-го сорта у ООО «ВЕДАНА» (<адрес>, д. Кощино), а масло сливочное - у ООО «Азнакай сэте» (<адрес>). Поставкой и отгрузкой товара занимался ФИО24, в том числе, мясо говядины было поставлено в ООО «Хорека–Трейд» двумя партиями: ДД.ММ.ГГГГ - в количестве 10597 кг на сумму 3655965 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - в количестве 11495 кг. на сумму 3965775 рублей. Сливочное масло в ООО «Хорека–Трейд» было поставлено ДД.ММ.ГГГГ в количестве 20000 кг. на сумму 7800000 рублей. После того, как оплата в течение пяти календарных дней с момента поставки от ООО «Хорека–Трейд» на счет ООО «ТПК «Бонус» не поступила, в ООО «Хорека–Трейд» было направлено требование об оплате поставленной продукции, на что ДД.ММ.ГГГГ была получена претензия, в которой указано, что якобы оплата должна быть произведена при поставке всей продукции, указанной в договоре, - что не соответствовало содержанию договора, предусматривающего оплату каждой партии товара в соответствии со спецификацией в течении пяти календарных дней после ее поставки, к которой было приложено требование ООО «Санлис» к ООО «Хорека–Трейд» о полном исполнении обязательств по объему поставки товара перед ООО «Санлис». В дальнейшем ООО «Хорека–Трейд» прислало плохо читаемую копию договора, заключенного с ООО «Санлис», содержащего трудновыполнимые для ООО «Хорека–Трейд» условия. Таким образом, он сделал вывод, что сделка между ООО «Хорека–Трейд» и ООО «Санлис» фиктивна, а в отношении ООО «ТПК «Бонус» совершен обман. Сам он несколько раз созванивался с ФИО7 по телефону <***> и спрашивал, когда будут выполнены обязательства по оплате поставленного товара, на что ФИО7 ссылался на то, что перед ним не выполнило свои обязательства ООО «Санлис» и по этой причине он не может оплатить поставленную продукцию, а для решения этого вопроса необходимо поставить дополнительно товар в адрес ООО «Санлис». На это он ему ответил, что, пока не будет оплачен ранее поставленный товар, новых поставок не будет. Также с ним созванивался ФИО6 с телефона <***>, представлялся действующем сотрудником полиции и пытался его убедить, чтобы он не обращался с заявлением в полицию, так как предпринимаются все меры, чтобы ООО «ТПК «Бонус» получило оплату за поставленный товар, а в случае обращения с заявлением в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как спор имеет гражданский характер. В результате проверки ООО «Санлис» его службой безопасности было установлено, что данная организация не находится по своему юридическому адресу; ее фактический адрес не известен; в отношении ООО «Санлис» имеются решения судов о взыскании ошибочно переведенных денежных средств. Служба безопасности установила лиц, причастных к деятельности ООО «Хорека–Трейд», предоставив ему фотографии из социальных сетей, на которых он и ФИО24 узнали ФИО7 и ФИО3, с которыми он встречался у себя в офисе, а ФИО24 также узнал ФИО5, который представлялся кладовщиком, принимал товар и показывал складские помещения; ФИО6, который представлялся руководителем службы безопасности и ФИО2, который представлялся технологом ООО «Хорека–Трейд». В дальнейшем ООО «Хорека–Трейд» перечислило в адрес ООО «ТПК «Бонус» ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей. Эти средства были переведены на счет ООО «ТПК «Бонус» в целях создания видимости желания выполнить свои обязательства и чтобы не допустить его обращения в правоохранительные органы. Просил взыскать с виновных лиц в возмещение причиненного ущерба в пользу ООО «ТПК «Бонус» 12884239 руб.

(т. 3 л.д. 140-145)

Аналогичные показания представитель потерпевшего ФИО23 дал на очных ставках с обвиняемыми ФИО7 (т. 4 л.д. 144-147), ФИО6 (т. 5 л.д. 244-247), с подозреваемым ФИО3 (л.д. 6, л.д. 220-222).

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не явившегося свидетеля ФИО24, который пояснил, что с января 2016 г. работал в ООО «ТПК «Бонус»; в конце 2016 года к нему обратилась ранее неизвестная ему Ева (телефон №), которая пояснила, что ООО «Хорека-Трейд» ищет партнеров для приобретения пищевой продукции и предложила заключить договор с этой организацией на поставку замороженного мяса и масла; гарантировала своевременную оплату, сообщив о возможности платежей посредством факторинга через банк «Открытие». Ева представила сотрудников ООО «Хорека-Трейд», как деловых людей, которые под руководством своего генерального директора ФИО7, отец которого работал руководителем санатория «Голоевка», нашли «эксклюзивного заказчика» на поставку продуктов питания, который имеет возможность оплаты поставок по факторингу через указанный банк.

В дальнейшем он и его коллеги неоднократно встречались с представителями ООО «Хорека-Трейд»: заместителем генерального директора ФИО3, начальником службы безопасности ФИО6, главным технологом производства ФИО2. При встрече с указанными лицами в переговорной комнате на втором этаже гостиницы РЦ «Фабрика» в г. ФИО4 <адрес> между ООО «Торгово-производственная компания «Бонус» в его лице и ООО «Хорека-Трейд» в лице генерального директора ФИО7, был заключен договор поставки № П03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому его организация обязалась поставить в адрес ООО «Хорека-Трейд» говядину 1 сорта в блоках на сумму 7621740 рублей и масло сливочное на общую сумму 15421740 рублей.

Со слов ФИО3 и ФИО2, ООО «Хорека-Трейд» нуждалось в поставке мяса и масла на период до ДД.ММ.ГГГГ с гарантированными объёмами поставок в виде одной 20-тонной фуры мяса в неделю, - то есть 240 т за весь период, и одной 20-тонной фуры масла сливочного в две недели, - то есть всего 120 тонн. При этом ФИО2 утверждал, что мясо необходимо для приготовления мясных полуфабрикатов в оздоровительном центре, находящегося в санатории «Голоевка», и что в дальнейшем они намерены открыть цех по изготовлению мясных полуфабрикатов в <адрес>, где у них есть производственные площади, а ФИО3 подтвердил, что генеральный директор ФИО28 желает быстрее открыть там своё производство и начать поставки в торговые сети <адрес> и Подмосковья. По итогам переговоров было принято решение предложить ООО «Хорека-Трейд» следующие цены на поставки: масло сливочное - 390 руб. за кг, блочное мясо – 345 руб. за кг; обычные цены были им завышены на 15% от рыночной стоимости, чтобы удостоверится в намерениях контрагентов. Через 2 недели Ева сообщила, что руководство ООО «Хорека-Трейд» согласно на поставку товаров по предложенным ценам. По указанию генерального директора ФИО23 он созвонился с ФИО7 и договорился о встрече в середине февраля 2017 года для принятия окончательного решения по поставкам и заключению договора, но ФИО7 сослался на занятость и уполномоченным представителем ООО «Хорека-Трейд» по всем переговорным вопросам был определен ФИО3 В это же время он начал переговоры с поставщиками о приобретении мяса блочного, в ходе которых было решено поставлять мясо 1-го сорта крупнокусковое, с остаточной массой жировых и соединительных тканей не более 6%. Для согласования этого вопроса созвонился с главным технологом ООО «Хорека-Трейд» ФИО2, получил от него предварительное согласие с последующим подтверждением после представления образца заказчику. Такой образец был представлен ДД.ММ.ГГГГ через ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ в переговорной комнате на 2-м этаже гостиницы РЦ «Фабрика» в г. ФИО4, где присутствовали он и начальник службы безопасности ФИО58 ФИО17, а со стороны ООО «Хорека-Трейд» - заместитель генерального директора ФИО3, начальник службы безопасности ФИО6, кладовщик ФИО5 Со слов ФИО3, ФИО7 срочно уехал в Москву на встречу с заказчиком; причину проведения переговоров в гостинице объяснил тем, что офис находился на ремонте. По его требованию кладовщик ФИО5 сопроводил их на территорию, на которой находились два низкотемпературных контейнера-рефрижератора для хранения скоропортящихся продуктов. ФИО5 пояснил, что склад принадлежит предпринимателю, который содержит торговую сеть продуктовых магазинов, является компаньоном и другом ФИО7; что приобретаемое сливочное масло будет расфасовано на одном из молокозаводов области и затем поставлено в эти магазины.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО7, передал ему образец мяса блочного для заказчика и договорился о его встрече с ФИО23 на ДД.ММ.ГГГГ, после чего в ООО «Хорека-Трейд» была осуществлена поставка мяса блочного; согласно договору поставки отгрузка была произведена на складской территории ИП ФИО22 по адресу: г. ФИО4, <адрес>; принимал товар от ООО «Хорека-Трейд» ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в переговорной комнате офиса ООО «ТПК «БОНУС» в <адрес> состоялась встреча с сотрудниками ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 и ФИО3, на которой обсуждали вопросы поставок и расчётов; при этом ФИО7 подтвердил, что полученный образец мяса полностью удовлетворил требования заказчика; заверил, что задержек оплаты не будет. ДД.ММ.ГГГГ в переговорной комнате на 2-м этаже гостинцы РЦ «Фабрика» в г. ФИО4 он встретился с ФИО7, подписал оригиналы договора поставки и накладные ТОРГ-12 о поставке сливочного масла. Отгрузку сливочного масла принимал ФИО5 Таким образом, в ООО «Хорека-Трейд» были переданы продукты питания общей стоимостью 15421740 рублей, однако свои обязательства по оплате товара ООО «Хорека-Трейд» не выполнило.

(т. 3 л.д. 179-182; 183-187)

Аналогичные показания свидетель ФИО24 дал на очных ставках с подозреваемым ФИО7 (т. 4 л.д. 153-155), подозреваемым ФИО3 (т. 6 л.д. 223-226) и с обвиняемым ФИО6 (т. 5 л.д. 248-250)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не прибывшего свидетеля ФИО29, который в ходе предварительного расследования пояснил, что работает менеджером в ООО «ТПК «Бонус», занимается поиском поставщиков масла и сыра. В конце января 2017 года в офис пришла Ева, привела с собой ФИО2, ФИО3 и ФИО6, которые представились сотрудниками ООО «Хорека-Трейд». Переговоры вел ФИО2, который интересовался возможностями поставки сливочного масла в больших объемах на постоянной основе. ООО «ТПК «Бонус» является официальным дистрибьютером «Азнакай Сатэ», поэтому он предложил к поставкам именно это сливочное масло. ФИО2 согласился, пояснив, что ООО «Хорека-Трейд» необходима доставка масла ГОСТ на склад, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>, а также поинтересовался поставками сыра. Он пояснил, что ООО «Хорека-Трейд» - надежная организация, что отец генерального директора является крупным чиновником в г. ФИО4, что в санаторий «Голоевка» будет поставляться масло и мясо, что у ООО «Хорека-Трейд» подписан договор с одним из заводов, где будет расфасовано масло. Также он пояснил о возможности оплаты товара посредством договора факторинга с банком «Открытие». ФИО3 интересовался поставками масла и его соответствием ГОСТу; ФИО6 больше молчал. По результатам переговоров коммерческое предложение было передано ФИО2, а спустя какое-то время Ева сообщила, что ООО «Хорека-Трейд» готово заключить договор поставки. Далее был заключен договор поставки; он обеспечил поставку в г. ФИО4 одной фуры со сливочным маслом в количестве 20 тонн. До этой поставки, в начале марта 2017 года ФИО7 и ФИО3 приезжали в офис ООО «ТПК «Бонус» для обсуждения условий поставки. ФИО7 также уверял, что ООО «Хорека-Трейд» исполнит свои обязательства.

(т. 3 л.д. 203-205)

Из оглашенных с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО30 следует, что она подрабатывает тем, что посредством сети Интернет и через знакомых подыскивает поставщиков и покупателей с целью заключения коммерческих сделок, за что получает вознаграждение от заинтересованных сторон. Летом 2016 года познакомилась с директором ООО «ТПК «Бонус» ФИО23, которому помогла найти оптовых покупателей на мясо, масло и другие продукты в крупных объемах. Осенью 2016 года в сети Интернет на сайте «Агросервер» (www.agroserver.ru) нашла объявление ООО «Хорека-Трейд» о намерении закупить мясо и масло в больших количествах. В октябре 2016 года позвонила по указанному в объявлении номеру телефона со своего номера +79263613603, ей ответил мужчина, который представился ФИО3, сотрудником ООО «Хорека-Трейд», директором которого является ФИО7 – уважаемый в г. ФИО4 человек, у которого имеется производство по переработке мясной и молочной продукции, поставляемой в сетевые магазины. Также пояснил, что работают они много лет; фирма серьезная; они гарантируют оплату товара и что с этим никогда проблем не было. После этого она периодически созванивалась с ФИО3, по телефону она ему рассказала о знакомом, который руководит ООО «ТПК «Бонус», занимающимся поставками масла и мяса; пообещала переговорить с ним о сотрудничестве. Затем в офисе ООО «ТПК «Бонус» по адресу: <адрес>, она рассказала ФИО23 об ООО «Хорека-Трейд» из г. ФИО4 <адрес>, которое готово закупать мясо в блоках без кости и масло в монолитных брикетах в крупных объемах для переработки. ФИО23 поручил коммерческому директору ФИО24 заняться переговорами о сотрудничестве с ООО «Хорека-Трейд»; она передала ему номер телефона ФИО3 ФИО24 потом ей рассказал, что встречался с представителями ООО «Хорека-Трейд» в офисе ООО «ТПК «Бонус» в <адрес>, где они обсуждали условия поставки, а в начале марта 2017 года по просьбе ФИО23 она присутствовала на переговорах с директором ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 и его заместителем ФИО3, с которым она ранее общалась по телефону, проходивших в офисе ООО «ТПК «Бонус» по указанному адресу. ФИО24 обсуждал с ними поставку в ООО «Хорека-Трейд» мяса и масла в больших объемах в течение длительного времени; ФИО7 и ФИО3 согласились с предложенными ценами, заявили о готовности принимать каждую неделю по две фуры мяса и одну фуру масла; при этом гарантировали оплату своевременно, в течение 5 банковских дней, в том числе, по имеющемуся у них договору факторинга с банком. На эти переговоры ненадолго заходил ФИО23; ФИО7 и ФИО3 также сообщили ему эту информацию. ФИО7 и ФИО3 создали впечатление, что они действительно занимаются успешной коммерческой деятельностью и произведут оплату поставляемой продукции. Со слов ФИО24 на момент этих переговоров в начале марта 2017 года ООО «ТПК «Бонус» уже поставило в ООО «Хорека-Трейд» одну или две фуры мяса и речь шла о том, что ФИО7 оплатит данный товар в течение 5 банковских дней, но для оплаты нужно, чтобы ФИО23 поставил им еще фуру масла, так как у них сроки и нельзя допустить сбой в поставках. На это ФИО23 потребовал, чтобы они сначала оплатили мясо, а потом будет поставка фуры масла, но они стали его убеждать, что не стоит сомневаться в их платежеспособности; уверяли о своевременной оплате и продолжали настаивать на поставке масла в ближайший срок, чтобы не нарушать условия договора. В случае успешного сотрудничества ФИО23 обещал заплатить ей небольшой процент от выручки, но точная сумма не оговаривалась. Больше с представителями ООО «Хорека-Трейд» она не встречалась. Спустя две недели ФИО23 ей рассказал, что ООО «Хорека-Трейд» не оплачивает поставленную продукцию и вероятно мошенничество. Она пыталась дозвониться до ФИО3 и ФИО7, но их телефоны были отключены. С ФИО6, ФИО2 и ФИО5 она не знакома, с ними она никогда не общалась.

(т. 3 л.д. 206-210)

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям не прибывшего свидетеля ФИО22, в качестве индивидуального предпринимателя он занимается сдачей в аренду складских помещений, расположенных по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>. С ООО «Хорека-Трейд» были заключены несколько договоров аренды: первый – в начале 2017 года на аренду офисного помещения № по адресу: г. ФИО4, <адрес>, которого на территории склада фактически не было, - то есть, у ООО «Хорека-Трейд» офисного помещения не имелось. Второй договор был заключен в марте 2017 года на аренду склада с холодильным оборудованием по цене 5000 рублей за складское помещение и отдельно оплачивалась стоимость затраченной электроэнергии. Насколько ему известно со слов сотрудников, договор от имени ООО «Хорека Трейд» заключил ФИО5 (тел. №), но лично он его не видел, переговоры с ним не вел.

(т. 4 л.д. 34-36)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не явившегося свидетеля ФИО31, который на предварительном следствии пояснил, что является заведующим базой «Титан» ИП ФИО22, расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>. Осенью 2016 года к нему обратился ФИО5 и попросил передать в аренду складское помещение на базе; он показал ему склады и отвел в бухгалтерию для составления необходимых документов.

(т. 7 л.д. 144-147)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний не прибывшего свидетеля ФИО32 следует, что с июля 2016 года по март 2017 года она работала у ИП ФИО33 в должности бухгалтера и по устной договоренности занималась составлением договоров аренды с ИП ФИО22, который сдавал в аренду складские помещения по адресу: г. ФИО4, <адрес>. Осенью 2016 года к ней в офис зашел завхоз ФИО22 - ФИО59, привел с собой мужчину по имени ФИО12, которого она впоследствии опознала как ФИО5 Тот сообщил, что намерен арендовать офисное помещение у ИП ФИО22 по указанному адресу. Она составила договор аренды от имени ИП ФИО22 с ООО «Хорека-Трейд» в лице директора ФИО7 Затем в марте 2017 года ФИО5 приходил с просьбой арендовать склад с холодильником на той же базе; она так же изготовила договор аренды с ООО «Хорека-Трейд».

(т. 4 л.д. 38-39)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не явившегося свидетеля ФИО4 Н.В., которая в ходе предварительного расследования пояснила, что с 2007 года занимается предпринимательской деятельностью по перепродаже мясной продукции, для чего арендовала складское помещение по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, где хранит и разделывает мясную продукцию. В начале марта 2017 г. ей позвонил ранее не знакомый ФИО12 (+79203292822), предложил приобрести у него мясную продукцию хорошего качества по низкой цене - по 150 рублей за один килограмм, расфасованную по брикетам (блокам), предложил ее посмотреть. На ее вопрос о столь низкой цене при средней около 350 рублей, ФИО12 пояснил, что у него проблемы с внесением таможенных платежей и ему срочно нужны наличные деньги; что у него все документы в наличии на говядину первого сорта, замороженную в блоках, производитель - <адрес> Республики Беларусь. Она попросила его предоставить два блока для проверки качество мяса и ФИО12 пообещал, что привезет их в течение дня. Она ему сказала передать блоки на складе ФИО60 Вугару, вместе с которым она арендует складское помещение с холодильниками по указанному адресу. В тот же день ФИО60 ей сообщил, что привезли два блока мяса говядины. На следующее утро на складе она осмотрела мясо, качество было хорошее. Затем к ней приехал ФИО12, как она впоследствии узнала – ФИО5; рассказал, что работает с ФИО7. Она ему сообщила, что готова приобрести это мясо; попросила представить документы на него. ФИО5 показал ей документы: транспортную накладную, ветеринарное свидетельство; на брикетах были бумажные бирки с указанием товара: мясо говядина жилованное 1-ой категории, Гомельский мясокомбинат, а также была указана дата производства - февраль 2017 года. Копии документов она себе не делала, оригиналы документов ФИО5 забрал с собой. ФИО5 предложил приобрести у него 20 т такого мяса. Она сказала, что может приобрести только 1 т мяса. ФИО5 обещал посоветоваться и вернулся через час, доставил в фургоне 1 т мяса в блоках, которое взвесил и разгрузил в холодильник ФИО60 со своим сыном. Всего она заплатила ФИО5 156000 руб. Тот спросил, знает ли она, кому можно продать мясо? Она посоветовала обратиться к ФИО8 по телефону <***>. ФИО5 уехал и больше она его не видела. Часть полученного мяса в количестве 700 кг она продала ФИО60 Вугару по цене 150 руб. за кг, а 300 кг мяса реализовала частями на рынке в г. ФИО4. Маркировочные бирки имелись на каждом блоке.

(т. 3 л.д. 218-226)

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания не прибывшего свидетеля ФИО34, который в ходе предварительного расследования пояснил, что с 2016 года занимается предпринимательской деятельностью по перепродаже мясной продукции, в связи с чем вместе с ФИО4 Н.В. арендовал склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, где хранил и разделывал мясную продукцию, которую реализовывал на рынках в <адрес>; в собственности у него имеется холодильный контейнер, который по случаю сдает в аренду. В начале марта 2017 года на склад приехал мужчина, представился ФИО12; интересовался арендой холодильного помещения для хранения сыра в больших количествах сроком на месяц. В дальнейшем, по предъявленной ему сотрудником полиции копии паспорта, в ФИО12 узнал ФИО5. На следующий день они на словах договорились с ФИО5 о передаче ему в аренду холодильного контейнера за 10000 рублей в месяц. В тот же день ФИО5 заплатил ему 10000 рублей и получил от него ключи от контейнера. Вечером ДД.ММ.ГГГГ находился на складе и наблюдал, как в этот контейнер из грузового автомобиля разгружали сыр. На следующий день обратил внимание, что холодильник в контейнере с сыром был выключен, о чем он сообщил ФИО5 Тот пояснил, что сыр будет находиться на хранении недолго и холодильник включать не нужно. В тот же период ФИО5 по договоренности с ФИО4 привез на склад два брикета (блока) мяса говядины, на которых были бумажные бирки с обозначением: мясо говядина жилованное 1-ой категории Гомельского мясокомбината и дата производства - февраль 2017 года. Он сообщил об этом ФИО4 Н.В. по телефону <***>. На следующий день вместе с ФИО4 Н.В. они осмотрели размороженные блоки; качества мяса было хорошим. Та сообщила, что ФИО5 намерен продать 20 т такого мяса по выгодной цене - 150 рублей за 1 кг. Они с ФИО4 Н.В. решили приобрести 1 т мяса на двоих при условии наличия документов. ФИО4 Н.В. позвонила ФИО5, который привез документы: транспортную накладную и ветеринарное свидетельство; их просматривала ФИО4 Н.В. Они согласились приобрести 1 т мяса по предложенной цене, договорившись между собой, что ФИО4 Н.В. заберет себе 300 кг, а он - 700 кг. Вскоре на грузовом фургоне ФИО5 доставил блоки с мясом, которые взвесили и поместили в холодильник на складе. После этого ФИО4 Н.В. передала ФИО5 156000 рублей и тот уехал. Все приобретенные ими мясные блоки были оснащены бумажными бирками с той же информацией, что и первые два. Он заплатил ФИО4 Н.В. деньги за 700 кг приобретенного мяса и через неделю продал его на Варшавском рынке в <адрес>. Через несколько дней после покупки мяса у ФИО5, тот ему позвонил и сообщил, что сыр из контейнера он забрал и в контейнере больше не нуждается, что ключ от контейнера оставит в замке. На следующий день проверил контейнеру, он был пустой, ключ находился в замке. Сыр в контейнере хранился около недели.

(т. 3 л.д. 242-249)

Из оглашенных с согласия сторон показаний не явившегося в судебное заседание представителя потерпевшего ООО «СВД» ФИО9 следует, что с июля 2014 года является учредителем и директором данного Общества, которое осуществляет деятельность по оптовой купле-продаже молочной продукции. Его знакомый ФИО25 оказывает помощь в поиске клиентов для реализации молочной продукции. В январе 2017 года от ООО «Альфа Трейдинг» поступило предложение о крупных поставках молочной продукции, в связи с чем стал искать новых клиентов на ее приобретение. На сайте «Агросервер» обнаружил объявление некоего ФИО13, который искал поставщиков сырной продукции в больших объемах для ее продвижения в сетевые магазины; был указан его номер телефона <***>. В середине февраля 2017 г. в разговоре по телефону ФИО13 сообщил? что действует от имени ООО «Хорека–Трейд», попросил привезти пробники сырной продукции в ТЦ «Московский» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>. На следующий день вместе с ФИО25 привезли по указанному адресу по 300 г сыра «Гоуда» и «Гоюс», ранее полученные из ООО «Альфа Трейдинг»; беседа происходила в офисном помещении в присутствии ФИО3, ФИО5 и ФИО6, чьи фамилии он узнал позже от работников ООО «Хорека-Трейд»; со слов ФИО13, это был их временный офис. Получив образцы продукции и документацию, ФИО3 заявил о заинтересованности в приобретении крупных объемов сырной продукции, которую намерены поставлять в сети продовольственных магазинов <адрес>; пообещал перезвонить. Через несколько дней ФИО3 по телефону ему сообщил, что их устраивает данная продукция и они готовы приобретать ее в большом количестве. ФИО13 дал ему номер телефона <***> технолога ООО «Хорека–Трейд» ФИО2, с которым следовало вести дальнейшие переговоры, а договор будет подписывать директор ООО «Хорека – Трейд». По просьбе ФИО25 ФИО2 выслал ему по электронной почте с адреса horeka1977@mail/ru проект договора поставки, который их не устроил, так как содержал положение об оплате товара после поставки всего объема продукции, указанного в договоре. Они направили ФИО12 свою редакцию договора, в которой указали, что оплата производится при отгрузке каждой партии товара в течение пяти банковских дней с момента поставки. ФИО2 с этой редакцией согласился, попросил подписать договор и переслать его по электронной почте, а оригиналами обменяться при выгрузке товара, уверяя, что им можно верить и что у них имеется государственный заказ на поставку крупной партии сыра; что их директор ФИО7 в случае каких-либо непредвиденных ситуаций оплатит товар из собственных средств. Обмениваться подписанными договорами по электронной почте он не согласился, потребовав, чтобы договор был подписан в его присутствии директором ООО «Хорека–Трейд». Тогда ФИО12 предложил приехать ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис в гостиницу РЦ «Фабрика» по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, для подписания договора поставки. В указанный день они с ФИО25 прибыли к гостинице РЦ «Фабрика», поднялись в офис на втором этаже, где находились ФИО3, ФИО5 и ФИО7, представившийся генеральным директором ООО «Хорека–Трейд». В процессе обсуждения условий поставки ФИО7 попросил сразу же поставить ему сыр «Гоюс» в количестве 20 т., чтобы направить его в крупную продовольственную сеть <адрес>, однако они ему предложили для проверки платежеспособности начать с поставки партии более дешевого сырного продукта «Гоуда» в количестве 10 тонн. ФИО7 сперва настаивал на своем предложении, но потом согласился, после чего он и ФИО7 подписали договор, по которому ООО «СВД» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязалось поставить ООО «Хорека–Трейд» сырный продукт «Гоуда» в количестве 240 т по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм на общую сумму 56760000 рублей и сыр «Гоюс» в количестве 120 т по цене 506 рублей за один килограмм на общую сумму 60720000 рублей с доставкой на склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>. При этом с ФИО7 они договорились о поставке ДД.ММ.ГГГГ первой партии сыра «Гоуда» в количестве 10 т. Затем он согласовал с представителями ООО «Альфа Трейдинг» поставку ДД.ММ.ГГГГ партии сырного продукта «Гоуда» в количестве 10228 кг по цене 184 рубля 75 копеек за 1 кг, всего на сумму 2229704 рубля. В тот же день арендовал грузовой автомобиль «Скания» рег. знак <***> под управлением ФИО44 (89529908680), в который в <адрес> был загружен сырный продукт «Гоуда» в количестве 10228 кг, доставленный в ООО «Хорека–Трейд» на склад по адресу: г. ФИО4, <адрес> по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм, на общую сумму 2418922 рубля. Они с ФИО25 прибыли на указанный склад перед разгрузкой вечером ДД.ММ.ГГГГ; там находились ФИО7 и ФИО5. ФИО53 подписал накладную на товар, поставил печать о том, что он его получил, после чего уехал на автомобиле «Ниссан Патфайндер» гос. рег/знак <***>. При разгрузке сыра присутствовал ФИО5; товар разгрузили в отдельно стоявший на земле вагон–рефрижератор; сыр был упакован в картонные коробки, на которых был указан его вес, в связи с чем взвешивание не производилось. ДД.ММ.ГГГГ по телефону ФИО7 пообещал оплатить поставку на следующий день; ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 удалось связаться по телефону с ФИО2, который пояснил, что находится в отпуске и этими вопросами не занимается. В свою очередь, ФИО7 по телефону пояснил, что забыл оплатить товар, что он занят разгрузкой мяса и оплатит сыр на следующий день. В последующие дни он со своего телефона <***> и ФИО9 со своего +79203111112 неоднократно звонили ФИО53 по поводу непоступления денег, на что тот под разными предлогами предлагал подождать. Через несколько дней он и ФИО9 в <адрес> по его требованию встретились в кафе с ФИО7, который на встречу пришел со своим другом ФИО61; там ФИО53 пояснил, что поставленный ими в ООО «Хорека–Трейд» сыр был перепродан в ООО «Санлис», однако последнее не перечислило им деньги за товар и по этой причине он не может с ним расплатиться за поставку сыра, что в настоящее время он решает вопрос об истребовании денег с ООО «Санлис». В подтверждение этих обстоятельств ФИО53 продемонстрировал ему накладные на поставку сыра в ООО «Санлис». На предложение показать им место, куда был отгружен приобретенный у них сыр, ФИО53 согласился, но, сославшись на занятость, предложил сделать это в следующий день. На следующий день ФИО53 от встречи отказался, вновь сославшись на занятость, предложил перенести встречу на завтра, однако и в этот раз встречаться отказался, сообщив о том, что убыл по делам в <адрес>. В дальнейшем ФИО53 перестал отвечать на их звонки, а когда им удалось узнать другой его номер телефона <***>, тот пояснил, что якобы ООО «Санлис» не производит оплату в связи с тем, что не получило весь товар по договору, поэтому попросил поставить ему остальную часть продукции, указанной в договоре. Он ему ответил, что без оплаты первой партии товара дальнейшие поставки осуществлять не будут. В дальнейшем от встреч ФИО53 уклонился под предлогом опасений за свою безопасность и перестал отвечать на их звонки. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в полицию и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СВД» от ООО «Хорека–Трейд» поступили денежные средства в сумме 100000 рублей; другие суммы в дальнейшем не поступали. Из поступивших 100000 рублей оплатил водителю ФИО44 30000 рублей за перевозку товара в г. ФИО4. В результате мошеннических действий работников ООО «Хорека – Трейд», с учетом единственного платежа, ООО «СВД» причинен ущерб на сумму 2129704 рубля.

(т. 3 л.д. 90-98)

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания дополнительно допрошенного представителя потерпевшего ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым отгрузка сырной продукции, поставленной ООО «СВД», производилась в термо-вагон, запечатленный на фото № и № фототаблицы к предъявленному ему протоколу осмотра; согласился на предложение поставки продукции без предоплаты в связи с особо выгодными ценами и заверениями со стороны ФИО3, ФИО7, ФИО2 о том, что организация, в которую ООО «Хорека-Трейд» намерено поставить сырную продукцию, реализует ее в сетевые магазины <адрес> и имеет возможность оплаты поставленной продукции посредствам факторинга; что ООО «Хорека-Трейд» зарегистрировано недавно именно для заключения новой сделки. При этом ФИО35 и ФИО3 утверждали, что сыр они планируют перефасовать на заводе в д. <адрес>, о цене торговаться не пытались. В осуществлении сделки с ООО «Альфа Трейдинг» на поставку сыра для ООО «Хорека-Трейд» с отсрочкой платежа помог его отец ФИО36, который был знаком с директором данного поставщика ФИО62. До настоящего времени с ООО «Альфа Трейдинг» ООО «СВД» не рассчиталось. Перед подписанием договора в присутствии ФИО7 переговоры фактически вел ФИО3, тогда как ФИО53 лишь демонстрировал свое согласие. В остальной части его дополнительные показания полностью соответствуют первоначальным.

(т. 3 л.д. 102-108, 113-121)

Аналогичные показания ФИО9 дал на очной ставке с обвиняемым ФИО6 (т. 5 л.д. 241-243).

В соответствии с оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями не явившегося свидетеля ФИО36, его сын ФИО9 является директором ООО «СВД», занимается оптовой продажей продуктов питания. Со слов сына ему известно о том, что ООО «Хорека-Трейд» не выполнило свои договорные обязательства перед ООО «СВД» по оплате сырной продукции, которую сыну передал его друг ФИО37 на сумму более 2 млн. руб. Также ему известно, что ООО «Хорека-Трейд» после обращения сына в правоохранительные органы возвратило ему около 100 тыс. рублей.

(т. 3 л.д. 122-124)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний не прибывшего свидетеля ФИО37 следует, что он является директором ООО «Альфа Трейдинг», осуществляющего оптовую торговлю молочными продуктами. В марте 2017 года по просьбе своего друга ФИО36 заключил договор с компанией его сына ООО «СВД» на поставку сырного продукта «Гоуда» в размере 10228 кг по цене 218 рублей за килограмм на общую сумму 2229704 руб. с отсрочкой платежа. ООО «СВД» получило данную продукцию со склада в <адрес> и вывезло своим транспортом; груз получал ФИО9 Через некоторое время он узнал, что клиент ООО «СВД» - ООО «Хорека-Трейд» не оплатило поставленную сырную продукцию.

(т. 3 л.д. 125-127)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия защитника по ходатайству государственного обвинителя показаниям не явившегося свидетеля ФИО38, с момента открытия ООО «СВД» он помогает ФИО9 заниматься поиском клиентов, заинтересованных в приобретении молочной продукции. В январе 2017 г. на сайте «Агросервер» обнаружили объявление некоего ФИО13 о желании приобрести сырную продукцию в больших объемах. ФИО9 созвонился со ФИО13, представляющим ООО «Хорека–Трейд»; предложил сотрудничество, на что ФИО13 обещал подумать. Затем ФИО9 сообщил, что ФИО13 изъявил желание встретиться для обсуждения условий сделки в г. ФИО4 в торговом центре на Московской. На следующий день они с ФИО9 взяли образцы сыра и прибыли на встречу в г. ФИО4, где их ожидали ФИО3, ФИО5 и ФИО6, представившиеся сотрудниками ООО «Хорека–Трейд». Получив от них образцы продукции и копии документов на сыр, ФИО3 заявил, что данное Общество работает с крупными сетевыми магазинами в <адрес> и им нужны большие объемы сырной продукции. Они сообщили ФИО52, что готовы поставлять сырный продукт «Гоуда» по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм и сыр «Гоюс» по цене 506 рублей за один килограмм, после чего тот пообещал им перезвонить и сообщил, что директор ООО «Хорека–Трейд» в <адрес> ведет переговоры о реализации сырной продукции в крупную магазинную сеть. Еще через 2-3 дня ему позвонил ФИО3; сообщил, что их устраивает данная продукция, и они готовы приобретать значительные ее объемы, дал ему номер телефона ФИО2, который является юристом и технологом ООО «Хорека–Трейд», уполномоченным на ведение преговоров. При этом они договорились, что договор будет подписывать директор ООО «Хорека–Трейд». Он созвонился с ФИО2; тот выслал им проект договора поставки по электронной почте. Этот проект содержал неприемлемое условие об оплате товара после поставки всего объема продукции, указанного в договоре. Они отредактировали договор, где указали, что товар будет поставляться отдельными частями, а оплата должна производится при отгрузке каждой партии товара в течении пяти банковских дней с момента поставки товара. ФИО2 этот вариант устроил; он предложил подписать договор и переслать его по электронной почте, а оригиналами обменяться при получении товара. При этом сказал, что ООО «Хорека–Трейд» в настоящее время заключает договоры на поставку сыра в большом объёме ко ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения государственного заказа и они рассчитывают на ООО «СВД». Данное предложение их заинтересовало из-за перспективы получения крупной прибыли. Подписывать договор по электронной почте они не согласились и сказали, что договор будут подписан только лично с директором ООО «Хорека–Трейд». Затем они созвонились с ФИО3 и договорились о встрече для подписания договора ДД.ММ.ГГГГ в гостинице РЦ «Фабрика» в г. ФИО4. На встрече в указанный день в переговорной комнате присутствовали ФИО3, ФИО5 и ФИО7, который представился генеральным директором ООО «Хорека–Трейд». На предложение ФИО53 поставить сразу же большую партию сыра «Гоюс» в количестве 20 т, они высказали свое пожелание, чтобы ООО «Хорека–Трейд» внесла залог в размере половины стоимости товара, на что ФИО7 возразил, заявив о том, что у него серьезная фирма и он никого обманывать не собирается, что у него имеется договор поставки сыра в крупную торговую сеть <адрес> и ему нужны большие объемы, чтобы выполнить свои обязательства. Они ответили, что не будут рисковать и могут поставить только 10 т сырного продукта «Гоуда», на что ФИО7 в итоге согласился. ФИО9 и ФИО7 подписали договор, по которому ООО «СВД» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязалось поставить ООО «Хорека–Трейд» сырный продукт «Гоуда» в количестве 240 т по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм, на общую сумму 56760000 рублей, и сыр «Гоюс» в количестве 120 т по цене 506 рублей за один килограмм на общую сумму 60720000 рублей. Поставка продукции предусматривалась на склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>; о поставке первой партии сыра «Гоуда» в количестве 10 т договорились на ДД.ММ.ГГГГ. Из общения с ФИО3, ФИО5 и ФИО7 у него сложилось о них впечатление, как о надежных партнерах, которые стремятся к установлению долгосрочных партнерских отношений.

ДД.ММ.ГГГГ на арендованном грузовом автомобиле «Скания» под управлением ФИО44 10228 кг сырного продукта «Гоуда» на сумму 2418922 рублей вечером были доставлены на склад по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, где в присутствии его и ФИО9, а также находившегося на складе ФИО5 разгружены в стоявший на земле вагон-рефрижератор. ФИО7 до прибытия фуры подписал накладную на поставку и поставил печать о том, что он получил товар, после чего уехал. Взвешивание груза не производилось, так как на коробках был указан вес каждой из них. ДД.ММ.ГГГГ стали звонить ФИО63 ФИО16, который пояснил, что деньги поступят ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день ФИО2 по телефону пояснил, что находится в отпуске, рабочими вопросами не занимается, а ФИО53 пояснил, что оплатить забыл, что ему сейчас некогда и оплатит на следующий день. После этого они звонили ФИО53 каждый день, спрашивали про оплату товара, но тот под различными предлогами говорил, что нужно подождать. Спустя несколько дней они встретились с ФИО53 в <адрес> в одном из кафе; вместе с ФИО53 был ФИО61. В ходе разговора ФИО53 сообщил, что поставленный сыр якобы был перепродан в ООО «Санлис», однако последнее с ним за товар не рассчиталось, поэтому он также не в состоянии за него заплатить и в настоящее время в <адрес> решает вопрос об истребовании денежных средств с должника; в подтверждение своих слов продемонстрировал им накладные на поставку сыра в ООО «Санлис»; согласился показать им склад, куда он отгрузил приобретенный товар, но не в этот день. Они договорились вместе поехать к этому складу на следующий день в 12 часов, но назавтра ФИО53 сослался на свою занятость и предложил перенести встречу на следующий день. Однако и на следующий день тот от встречи уклонился, заявив о том, что уехал по делам в <адрес>. В дальнейшем по телефону ФИО53 стал ссылаться на желание ООО «Санлис» получить в полном объеме весь товар по договору и тогда произвести оплату, в связи с чем предложил поставить ему всю остальную продукцию в полном объеме. В дальнейшем с ФИО53 удалось договориться о встрече в <адрес>, на которую тот не явился, а затем он и вовсе перестал отвечать на их звонки. Через какое-то время ФИО7 снова стал отвечать на телефонные звонки, но на встречу не соглашался; пояснял, что пытается решить вопрос об уплате ООО «Санлис» денежных средств, но пока ничего не получается. Тогда стало ясно, что ФИО53 их попросту обманул, деньги платить не собирается, просто тянет время. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обратился с заявлением в полицию; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СВД» от ООО «Хорека–Трейд» поступили денежные средства в сумме 100000 рублей и больше в адрес ООО «СВД» никакие суммы не поступали.

(т. 3 л.д. 128-135)

Аналогичные показания свидетель ФИО38 дал на очных ставках с обвиняемым ФИО3 (т. 6 л.д. 216-219), с обвиняемым ФИО6 (т. 5 л.д. 238-240) и с подозреваемым ФИО7 (т. 4 л.д. 139-143).

В соответствии с оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями не прибывшего свидетеля ФИО39, в марте 2017 года ФИО5 предложил ему подработку в виде погрузки и разгрузки фур, за каждую из которых был готов платить от 1000 до 15000 рублей, на что он согласился. По просьбе ФИО5 в начале марта 2017 года участвовал в разгрузке мяса в блоках из одной фуры, которое он выгружал вечером в склад по адресу: г. ФИО4, <адрес>, за что ФИО5 ему заплатил 1500 рублей. Через день по просьбе ФИО5 на том же складе разгружал еще одну фуру с мясом, за что ФИО5 заплатил ему 1000 рублей. Затем, через один или два дня по просьбе ФИО5 участвовал в погрузке этого же мяса в две фуры, за что получил 2000 рублей.

Ближе к ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО5 участвовал в разгрузке на тот же склад 20 тонн масла и 10 тонн сыра, за что получил 2000 рублей. Во время этой разгрузки на склад заезжал черный автомобиль-внедорожник, с пассажиром которого ФИО5 разговаривал. На следующий день 20 тонн масла и 10 тонн сыра по просьбе ФИО5 загрузили в одну фуру, водителем которой был наглядно знакомый ему мужчина – житель <адрес>. Больше ФИО5 к нему с просьбами не обращался.

(т. 7 л.д. 139-143).

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не явившегося свидетеля ФИО40, который в ходе предварительного расследования пояснил, в марте 2017 года знакомый ему ФИО5 попросил его перевезти на грузовой автомашине 20 тонн масла и 10 тонн сыра в <адрес>. Они договорились об оплате 18000 рублей. В тот же день он прибыл на склад по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где грузчики по указанию ФИО5 загрузили к нему в автомашину DAF гос. рег/знак <***> 20 тонн масла и 10 тонн сыра, которые он отвез в д. <адрес>. Там его встретили двое неизвестных мужчин на автомашине ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107; проводили на территорию базы, где товар выгрузили в склад. ФИО5 при отправке груза заплатил ему за рейс 15000 рублей, пообещав 3000 рублей отдать позже, но так их и не отдал.

(т. 7 л.д. 134-138)

Показания не прибывшего в судебное заседание свидетеля ФИО41 в ходе предварительного расследования с согласия сторон были оглашены, где он пояснил, что с февраля 2016 года работает у индивидуального предпринимателя ФИО8 в должности сторожа складских помещений, расположенных в д. <адрес>. В марте 2017 года на склад прибыл грузовой автомобиль иностранного производства, затем приехал ФИО8 с грузчиками. В это же время на базу заехал легковой автомобиль белого цвета ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107, в котором находилось двое мужчин, одного из которых он узнал по фотографии – ФИО3 После этого из грузовой автомашины в склад выгрузили масло в картонных коробках и сыр. Через неделю снова приехали двое мужчин, один из которых был ФИО3; загрузили сыр и масло в грузовую машину, после чего уехали

(т. 4 л.д. 16-19)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания не явившегося свидетеля ФИО8 в ходе предварительного расследования, где он пояснил, что с 2015 года владеет складом, оборудованным холодильными отсеками, находящимся в д. <адрес>, в 2017 г. склад охранял ФИО64 ФИО15. В начале марта 2017 года ему позвонила знакомая ФИО4; попросила сдать ее знакомым в аренду холодильники, расположенные на его складе, а также предлагала купить у них мясо говядины 1-го сорта, пояснив, что цена очень привлекательная – всего 150 рублей за килограмм, тогда как на рынке цена 250-300 рублей. Покупать мясо отказался, но ФИО4 согласился помочь. На следующий день ему позвонил ФИО12, сказал, что от ФИО4, выяснил, куда ехать. Затем к складу подъехал грузовой автомобиль с полуприцепом и легковой - марки ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105; в грузовом находились блоки замороженного мяса. Он спросил у сопровождавших груз мужчин, имеются ли документы на мясо, те подтвердили наличие документов; проверять он не стал. Он передал одному из мужчин ключи от холодильника и уехал. Какое количество мяса было выгружено в холодильник, ему не известно; о стоимости аренды они не договаривались; предложил оплатить электроэнергию по счетчикам. Примерно через неделю ФИО12 обратился с просьбой поместить на хранение в другой холодильник на складе сыр и масло; он разрешил. В тот же день ФИО12 попросил его привезти ключи от склада без холодильника, так как сыр замораживать нельзя. Он привез ключи, передал их какому-то мужчине, внешность которого не помнит, и уехал. В грузовом автомобиле с полуприцепом заметил сыр, упакованный в брикеты красного цвета. При разгрузке мяса ФИО64 ФИО15 на работе не было; он был при доставке сыра. Было ли масло, не знает, так как при разгрузке не присутствовал. Еще через неделю ему позвонил мужчина и сказал, что они намерены забрать мясо, сыр и масло. После этого он приезжал только один раз на склад, когда грузили сыр; при остальных погрузках он не присутствовал. Мясо хранилось около одного месяца, сыр и масло - около двух недель. После того, как всю продукцию забрали, возле кафе «Гранат» на Колхозной площади в <адрес> незнакомый мужчина передал ему 20 тыс. рублей за аренду склада. Эта сумма его устроила. Других контактов с лицами, которые арендовали у него складское помещение, не было. При предъявлении ему сотрудником полиции копий паспортов узнал ФИО5, как человека, с которым он общался по телефону по поводу аренды склада и которого видел в один из дней разгрузки или погрузки продукции на складе.

(т. 3 л.д. 211-217)

Свидетель ФИО42, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в связи с неявкой в суд, в ходе предварительного следствия пояснила, что ее дочь ФИО10 в начале 2015 года попросила ее зарегистрировать ООО «Санлис» для занятия коммерческой деятельностью в области строительства. В феврале 2015 г. ею было учреждено ООО «Санлис», деятельностью которого руководила ее дочь. Она подписывала договоры, которые ей привозила дочь, но сама деятельностью организации не занималась.

(т. 4 л.д. 24-25)

Не явившаяся свидетель ФИО10, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия пояснила, что ее мама ФИО42 является учредителем и генеральным директором ООО «Санлис» (ИНН <***>), однако в последнее время фактическим руководством деятельностью данного Общества занимается она. Основным видом деятельности ООО «Санлис» являлись строительно-монтажные и отделочные работы; среди дополнительных видов деятельности указано приобретение и реализация продуктов питания, но фактически этим видом деятельности ООО «Санлис» никогда не занималось; продукты питания не приобретало и не реализовывало; среди контрагентов ООО «Санлис» нет организаций, занимающиеся приобретением и реализацией продуктов питания. С 1-го квартала 2017 года ООО «Санлис» фактически деятельность не ведет в связи с отсутствием клиентов и заключенных договоров. Об ООО «Хорека-Трейд» (ИНН <***>) ей ничего не известно; клиентом ООО «Санлис» данная организация не являлась, договоры с ней не заключались. С ФИО7, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО5, ФИО23, ФИО24, ФИО9 не знакома, переговоров с ними не вела.

Доступ к учредительным документам и к печати ООО «Санлис» имела только она, но копии учредительных документов высылались в адрес контрагентов ООО «Санлис». Кроме того, в мае 2017 года вместе с матерью они приняли решение продать долю в уставном капитале ООО «Санлис» в размере 100%; по этому вопросу к ней обращалась девушка, представившаяся Светланой, которая интересовалась приобретением организации с крупным годовым оборотом. Она переслала Светлане по электронной почте копии учредительных документов ООО «Санлис», а ДД.ММ.ГГГГ – также баланс ООО «Санлис», на этих документах имелись оттиски круглой печати ООО «Санлис»; сама печать находится у нее. Примерно в мае 2017 года ООО «Хорека-Трейд» подало иск в отношении ООО «Санлис» в Арбитражный суд <адрес>.

(т. 4 л.д. 26-28)

Допрошенный в судебном заседании с учетом правил, предусмотренных ст. 281.1 УПК РФ, осужденный по настоящему уголовному делу приговором Рославльского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 показал, что вместе с ФИО2 и ФИО6 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ «ИК-3» УФСИН России по <адрес>, поддерживал с ними дружеские отношения; с ФИО7 проживал по соседству. После отбытия наказания в 2016 г. с ним связался ФИО2, попросил помочь его брату ФИО3 арендовать в г. ФИО4 склады для хранения товара. Он договорился со своим знакомым ФИО22 об аренде склада. Затем ФИО3 предложил ему работу в фирме, которую намеревался создать в г. ФИО4, и попросил подыскать руководителя, на что он согласился. В свою очередь, он передал это предложение ФИО53 и тот согласился возглавить организацию ФИО3 Его, ФИО5, оформили в ООО «Хорека-Трейд» кладовщиком; он взял на себя аренду офиса, работу склада, организацию погрузки и разгрузки товаров, помощь в регистрации фирмы, а ФИО3 и ФИО7 осуществляли всю остальную деятельность ООО «Хорека-Трейд». О том, что данная фирма была создана исключительно для организации мошеннических хищений, ему стало известно только ДД.ММ.ГГГГ на праздновании его дня рождения на базе отдыха в д. <адрес> со слов ФИО7 и ФИО3 ФИО2 также был в неведении относительно планов его брата и ФИО7 не расплачиваться за поставки товаров, сбывая их втайне за наличные. В начале марта 2017 г. в переговорной комнате РЦ «Фабрика» в г. ФИО4 он присутствовал на переговорах ФИО3 и ФИО7 с представителями ООО «ТПК «Бонус» - заместителем директора ФИО24 и начальником службы безопасности по поводу поставок продуктов питания; там же находился ФИО6, который в переговоры не вмешивался. По просьбе ФИО53 он показал сотрудникам данной фирмы оборудованные системами охлаждения склады на территории базы хранения, принадлежащие ИП ФИО43; пояснил режим работы склада; переговоры по поставкам не вел. Также по указанию ФИО53 в ТЦ «Московский» он арендовал офис для его встречи с представителями ООО «СВД»; те намеревались поставить в ООО «Хорека-Трейд» крупную партию поступившего из-за рубежа сыра, как он понял – с подделанными документами. На этой встрече присутствовал ФИО53, ФИО3, ФИО6 и он, ФИО5. ФИО6 и он фактически в переговорах не участвовали, только присутствовали, а ФИО53 рассказывал представителям, что намеревается передать полученный сыр на перефасовку на молокозавод в <адрес>. Затем в один из дней ему позвонил ФИО53, находившийся тогда в <адрес>, сказал принять партию мяса, которая должна была поступить от ООО «ТПК «Бонус», а также поручил нанять еще одно складское помещение для хранения сыра. В тот же день мясо было доставлено и принято на склад; затем была еще одна поставка мяса и масла сливочного из ООО «ТПК «Бонус», а из ООО «СВД» поступил сыр. Еще через несколько дней по указанию ФИО53 он договорился с владелицей рядом расположенного склада ФИО4 Н.В. о продаже ей 1 т из поступившего мяса, а полученные от нее наличные деньги передал ФИО53 за вычетом денег, потраченных на оплату грузчикам и на аренду склада. ДД.ММ.ГГГГ в Голоевке ФИО3 и ФИО53 раздали им по 10 тыс. руб., после чего признались, что им нечем расплатиться за полученный из ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» товар, спрашивали, что им делать. ФИО2 их обругал, но согласился помочь избежать уголовной ответственности, для чего посоветовал составить фиктивный договор с другой фирмой о якобы отгрузке полученного от потерпевших товара и подать к этой фирме иск о взыскании оплаты, чтобы придать этой ситуации видимость коммерческих отношений. Разработанная ФИО53 схема хищения товара у других фирм предусматривала заключение договора на весьма значительные объемы поставок товаров, которые подлежат оплате только после полного исполнения своих обязательств поставщиком, а затем – продажу полученного товара за наличные деньги без намерения оплачивать его поставку поставщику. Однако в процессе реализации этого плана поставщики отказались продолжать поставки без оплаты за каждую партию и потребовали с ними расплатиться. ФИО53 стал прятаться от поставщиков, а ему поручил сбыть весь товар, полученный из ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус». Через ту же ФИО65 он договорился с предпринимателем из Смоленска ФИО66 о приобретении за наличный расчет полученной из ООО «ТПК «Бонус» продукции. Он, ФИО5, несколько раз нанимал машины и занимался погрузкой, а встречал грузы у склада ФИО3 ФИО8 уплатил ему за поставленные продукты питания около 10 млн. руб., которые ФИО53 и ФИО3 поделили между ними; ему, ФИО5, досталось около 300 тыс. руб. Деньги ФИО8 передавал ему около 3-х раз в <адрес> в районе пл. Колхозной и на <адрес> похищенного у ООО «СВД» и хранившегося в принадлежащем ФИО60 контейнере сыра занимался сам ФИО3; обстоятельства сбыта ему не известны. Копию договора поставки между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» по просьбе ФИО53 действительно передавал ФИО55, но содержание его не знает. В <адрес> он, ФИО6 и один из братьев ФИО52 встречались с ФИО53 и ФИО61, однако никаких переговоров об открытии новой фирмы не вели. В дальнейшем, когда сотрудники полиции сначала задержали ФИО53, а затем отпустили, тот приезжал к нему, просил помочь в решении проблемы с ФИО54. Решив, что тот его провоцирует, сообщил об этом следователю.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствие с п. 3 ч. 1 ст. 275 УПК РФ оглашены показания ФИО5 в ходе предварительного расследования, согласно которым в октябре 2016 г. по предложению своего знакомого ФИО7 устроился к нему на работу в ООО «Хорека-Трейд» в качестве помощника с окла<адрес> рублей ежемесячно и доплатой за выполнение отдельных поручений. По его распоряжениям доставлял документы в юридическое агентство в связи с регистрацией ООО «Хорека-Трейд»; нашел помещение для аренды под юридический адрес Общества - офис № по адресу: г. ФИО4, <адрес>, а также арендовал контейнеры-рефрижераторы для хранения продукции по тому же адресу. В конце февраля 2017 года ФИО7 попросил его подъехать в офис в РЦ «Фабрика», где он встретил ранее знакомого ему ФИО6, вместе с которым ранее отбывал наказание в ФКУ ИК №; тот пояснил, что приехал с братом знакомого им обоим ФИО2, который также вместе с ними отбывал лишение свободы. ФИО6 ему сообщил, что брат ФИО2 – ФИО13 профессионально занимается подготовкой сделок и что здесь все законно. ФИО13 предложил ему показать представителю другой фирмы ФИО24 склады. Он вместе с ФИО55 и другим мужчиной поехали к вагонам-рефрижераторам, расположенным на территории базы хранения по адресу: г. ФИО4, <адрес>. На расспросы ФИО24 относительно ФИО7 он рассказал, что его отец - уважаемый в городе человек, руководит санаторием «Голоевка», а сам ФИО7 давно занимается предпринимательской деятельностью в сфере реализации мяса. ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 ему сообщил, что ФИО55 привез образец мяса говядины жилованной высшего сорта и что сегодня приедет машина с мясом, которую надо будет разгрузить на склад. Он нашел несколько человек в качестве грузчиков. Ближе к ночи пришла машина с мясом, которую сопровождал ФИО55. После разгрузки по просьбе ФИО53 он сфотографировал разгруженное мясо на складе, а ФИО53 стал возмущаться, что он принял мясо не того сорта и не того производителя. За отгрузку он получил от ФИО53 около 17 000 рублей, из которых рабочим отдал около 7000 рублей. Вторая машина с мясом прибыла вечером ДД.ММ.ГГГГ. По просьбе ФИО7 он нашел грузчиков, которые разгрузили мясо говядину 1-го сорта. За разгрузку этой машины получил 15000-17000 рублей, из которых грузчикам отдал около 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 попросил кому-нибудь продать 1 тонну говядины, так как ему срочно понадобились деньги. Он предложил купить мясо своей знакомой ФИО4, чье помещение также находится на территории той же базы, передал ей образец мяса (2 брикета по 20 кг). ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщила о согласии приобрести 1 тонну мяса. Он ей сообщил, где храниться мясо, и в тот же день она забрала указанное количество мяса на автомобиле «Газель», заплатив около 150 тыс. рублей, которые он в тот же день отдал ФИО53, а тот выплатил ему 20 тыс. рублей за последующие погрузки и разгрузки. Затем ФИО53 ему сообщил, что мясо необходимо перевезти в другое место, для чего нужен водитель с подходящим автомобилем. Он нашел водителя с грузовым автомобилем; вместе с грузчиками загрузил автомобиль мясом со склада – это было до ДД.ММ.ГГГГ, так как в этот день приехали машины с маслом и сыром. Со слов ФИО53 ему было известно, что мясо отправили в направлении <адрес>, а там его встретил ФИО3.

Следующие две машины на склад прибыли ДД.ММ.ГГГГ; первая – с маслом, а вторая - с сыром. По просьбе ФИО53 он осуществил разгрузку продукции на тот же склад, в том числе, сыр был разгружен в контейнер, принадлежаший ФИО60 Вугару по договоренности с последним за плату. За обе разгрузки получил около 20 тыс. рублей, из которых грузчикам отдал около 15 тыс. рублей.

Затем по указанию ФИО53 в период 10-ДД.ММ.ГГГГ нашел водителя с автомобилем, в который был погружен поступивший ранее сыр и масло; с водителем он расплатился из денег, переданных ему ФИО53. Кто должен был встречать эту машину, он не помнит, но скорее всего - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ его вызвали сотрудники полиции и он им дал объяснения по факту осуществления отгрузки и погрузки. ФИО53 ему пояснил, что это в связи с тем, что у ООО «Хорека-Трейд» возникли проблемы с договорами, но пообещал все решить.

В начале апреля 2017 года в г. ФИО4 приехали представители ООО «ТПК «Бонус». ФИО53 передал ему договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис», попросил снять с него копии, закрыв реквизиты организаций, и привезти в РК «Фабрика» для представителей ООО «ТПК «Бонус», что он и сделал. С представителями произошел словесный конфликт, после чего он поехал к ФИО53, чтобы выяснить, что произошло. Тот сказал, что проблемы он решит, пообещал рассчитаться, но он стал догадываться, что ФИО7 его обманывает.

Также по указанию ФИО53 он периодически звонил ФИО17, телефон которого ему дала ФИО4, чтобы узнать - реализован ли их товар; трижды забирал у ФИО17 наличные денежные средства около ТРЦ «Галактика»; в первый раз – пакет с пачками денег на сумму около 2 млн. рублей, за что получил от ФИО53 15000 руб., во второй раз - какая была сумма, не помнит, за это ФИО53 заплатил ему 15000 рублей и третий раз – там же, деньги он не считал, но получил от ФИО53 в этот раз 30000 рублей. Точные даты получения денег от ФИО17 не помнит.

О совершаемых ФИО53 хищениях имущества, принадлежащего ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», он не знал; сомнения у него стали возникать только тогда, когда ФИО53 его направил забрать наличные деньги у ФИО17. ФИО53 его уверял, что рассчитается с ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус»; он даже возил его в банк, где тот перечислял им деньги. О роли ФИО2 и ФИО6 в совершении хищения ему ничего не известно. В свою очередь, именно ФИО3 вел переговоры с ООО «ТПК Бонус», а также встречал машину с мясом и возможно с маслом и сыром, которые он загружал в г. ФИО4.

(т. 6 л.д. 111-116)

Аналогичные показания обвиняемый ФИО5 дал на очных ставках с обвиняемым ФИО7 (т. 4 л.д. 217-222) и с представителем потерпевшего ФИО23 (т. 6 л.д. 127-129).

Оглашенные в суде показания ФИО5 поддержал, однако уточнил, что на самом деле о незаконных действиях ФИО3 и ФИО7 ему стало достоверно известно ДД.ММ.ГГГГ, после чего он оказывал им содействие в сбыте похищенного. Что касается показаний ФИО7 на очной ставке, то считает, что тот оговорил его, ФИО2 и ФИО6, чтобы преуменьшить перед следствием свою роль в совершении преступления.

Допрошенный в судебном заседании по правилам ст. 281.1 УПК РФ осужденный по настоящему уголовному делу приговором Рославльского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 пояснил, что знаком с ФИО2 около 15 лет; с ФИО5 – с 2013 <адрес> с ФИО2 был осужден и отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение мошенничества в сфере экономической деятельности в составе организованной группы; в колонии познакомился с ФИО5 После освобождения брат ФИО2 – ФИО3 предложил ему поработать начальником службы безопасности в ООО «Хорека-Трейд», которую учредил и которой руководил ФИО7, имевший хорошие связи и финансовые возможности в г. ФИО4. На работу его принял ФИО53; оформлялись ли при этом какие-либо документы – ему не известно. В его обязанности входила предварительная проверка платежеспособности потенциальных партнеров ООО «Хорека-Трейд»; руководил его работой ФИО7; он же производил ему разовые нерегулярные выплаты. ФИО5 исполнял в фирме обязанности кладовщика, а братья ФИО52 – менеджеров. При этом ФИО2 вел переговоры с клиентами, консультировал директора. Организация в 2017 г. производила закупки продуктов питания: у ООО «ТПК «Бонус» - мясо и масло, у ООО «СВД» - сыр; обстоятельства их реализации ему не известны. Сам он дважды присутствовал на переговорах сотрудников ООО «Хорека-Трейд» с партнерами: в <адрес> вместе с ФИО2 – с представителями ООО «ТПК «Бонус» и в г. ФИО4 в ТЦ «Московский» вместе с ФИО5 и ФИО3 - с представителями ООО «СВД»; переговоры фактически вели от имени ООО «Хорека-Трейд» ФИО2 и ФИО3 О том, что ООО «Хорека-Трейд» использовалось ФИО53 и ФИО3 в качестве инструмента мошеннического хищения, стал догадываться сразу же после первой поставки продукции, так как выяснилось, что ее никто не собирается перерабатывать и намерены распродать, а деньги присвоить. По аналогичной схеме были совершены преступления, за которые он и ФИО2 были осуждены в 2013 г. В сговоре на совершение преступления по отношению к ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» не участвовал; деньги получал от ФИО63 за выполненную работу. В осуществлении прикрытия совершенных хищений участия не принимал; об ООО «Санлис» изнал только в суде; сотрудником полиции не представлялся.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствие с п. 3 ч. 1 ст. 275 УПК РФ оглашены показания ФИО6 в ходе предварительного расследования, согласно которым в 2013 году он и ФИО2 были осуждены за совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности в составе организованной группы, знаком с ним с 2009 или 2010 года; отбывали наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес> вместе с ФИО5; у них сложились дружеские отношения. В 2016 г. все они освободились. За помощью в поиске работы обратился к ФИО2; тот посоветовал встретиться с его братом – ФИО13. В декабре 2016 г. в <адрес> он встретился с ФИО3; тот ему рассказал, что организует бизнес в г. ФИО4, директором предприятия устроен сын какого-то влиятельного человека, а для него тоже найдется работа; договорились, что Стас ему позвонит, когда потребуется его помощь. В середине января 2017 г. уехал в <адрес> в гости к ФИО2 В 20-х числах января ФИО2 позвонил ФИО13, попросил съездить в ООО «ТПК «Бонус», чтобы узнать о возможностях сотрудничества; дал адрес и контакты работников, с которыми нужно было встретиться. ФИО13 брату сообщил, что ООО «Хорека-Трейд», директором которой был ФИО7, собирается заключить договор с этой организацией, так как в д. <адрес> имеются перерабатывающие мощности, в связи с чем необходимо выяснить, какие продукты и по каким ценам ООО «ТПК «Бонус» готово поставлять в ООО «Хорека-Трейд». На следующий день с ФИО2 поехали в ООО «ТПК «Бонус» в <адрес>, где встретились с ФИО24, директором ФИО23 и женщиной по имени Ева. В ходе переговоров ФИО2 назвался представителем ООО «Хорека-Трейд» из г. ФИО4 и сообщил, что они готовы закупать мясо, масло, сыры и другие продукты в больших объемах, - масло в блоках по 20 кг, мясо в тушах или полутушах, сыр головками, чтобы перерабатывать это и расфасовывать в г. ФИО4. ФИО24 называл цены, по которым они были готовы поставить мясо и масло; ФИО2 говорил, что цены высокие. Ни о чем конкретном они не договорились; узнали цены и разошлись. ФИО2 высказал ему свое мнение, что ООО «ТПК «Бонус» крупная фирма, которой не интересно поставлять продукты в г. ФИО4 мелкими объемами; при этом их цены высоки и не выгодны для сотрудничества. Все это ФИО2 по телефону сообщил своему брату. После возвращения в <адрес>, в феврале 2017 года ему позвонил ФИО3 и попросил поприсутствовать на переговорах и что он за ним заедет. Они приехали в г. ФИО4 к ТЦ «Московский» в центре города, поднялись на второй этаж в офис вместе с ФИО5, который работал с ФИО3 Затем прибыли представители ООО «СВД» из Смоленска - ФИО9 и ФИО38, которые намеревались поставлять ООО «Хорека-Трейд» сыр. Переговоры с ними вел ФИО13; рассказал, что ООО «Хорека-Трейд» - серьезная организация, а ее директор ФИО7 – уважаемый человек в г. ФИО4, у которого серьезные связи и налаженные места сбыта продукции. ФИО3 пообещал, что доставленные ими образцы сыра будут проверены по качеству, после чего он им сообщит свое решение о сделке. Переговоры длились около часа, подробно обсуждались все условия, а именно: какой сыр может поставить ООО «СВД», в каких объемах, по какой цене. До этого ФИО3 говорил ему, что у него есть предприятие в д. <адрес>, где он собирается перерабатывать сыр. Со слов ФИО5 ему известно, что дальнейшие переговоры с представителями ООО «СВД» вел ФИО7

В следующий раз он встретился с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ; тот его попросил поприсутствовать на встрече с представителями ООО «ТПК «Бонус» в г. ФИО4. Они приехали к РК «Фабрика», поднялись в переговорную комнату, где уже находился ФИО5 Вскоре прибыл ФИО24 и другой мужчина - сотрудник службы безопасности. На переговорах присутствовал ФИО7, который представил его, ФИО6, сотрудником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд». На переговорах обсуждались какие-то детали сделки с ООО «ТПК «Бонус»; вопрос о поставках был уже решен. Говорили в основном ФИО3 и ФИО7 В переговорах в тот же день с представителями ООО «СВД» он не участвовал. О произведенных поставках мяса, масла и сыра в г. ФИО4 он узнал поздно вечером ДД.ММ.ГГГГ, когда ему позвонил ФИО3 и попросил вместе с ним съездить встретить машины с продукцией в д. <адрес>. Там они встретили фуру; подъехали к складу, где их встретил мужчина, который представился как ФИО8. На складе из грузовика грузчики выгрузили мясо в блоках, масло; сыр не помнит. Стас пересчитывал объемы, записал в блокнот; пояснил, что это товары ФИО53. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ они со Стасом поехали в д. <адрес>, где в съемном коттедже отмечали день рождения ФИО5 Было много гостей; там были он, ФИО3, ФИО2, ФИО5 и ФИО7 Они впятером поднялись на второй этаж, где ФИО5 или ФИО3 раздал всем по 10000 рублей и сказал, что это небольшая часть, остальное будет позже, когда поставленное ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» мясо, масло и сыр будут проданы, так как никаких цехов у ФИО53 нет, а точнее - они еще не запущены, и что по мере реализации товара ФИО3 раздаст им еще денег. Тогда он понял, что ФИО3 и ФИО7 занимались не бизнесом, а совершали преступление, так как ранее он сам был осужден за аналогичное преступление. ФИО2 им сказал, что они это сделали неправильно и теперь будут серьезные проблемы. При этом от денег никто их них не отказался, а ФИО2 пообещал заняться этой проблемой. В дальнейшем кто-то из них нашел реквизиты ООО «Санлис», подделал договор поставки похищенного якобы в адрес этой компании, после чего ФИО2 сказал ФИО7 подать иск на ООО «Санлис» о взыскании задолженности в Арбитражный суд.

Вторую часть денег ему передал ФИО3 спустя 2 недели в середине марта 2017 года у Никольских ворот в <адрес>, где также были ФИО5 и ФИО53. ФИО5 отдал ФИО3 пачку денег, из которой ФИО3 отсчитал ему 300 тыс. рублей, вырученные от продажи похищенного. Эти деньги он затем потратил на свои нужды. ФИО3 сказал, что долю ФИО2 ему передаст сам, когда поедет в <адрес>. ФИО5 и ФИО7 он также передал деньги, какие суммы - ему не известно. В последующем ФИО2 рассказал, что брат передал ему 340 или 350 тыс. рублей, - точно не помнит, - которые тот затем потратил. Сколько денег получили ФИО7, ФИО3 и ФИО5, - он не знает, так как это не обсуждалось.

В последующем они все впятером еще неоднократно встречались и решали, как выходить из сложившейся ситуации. По совету ФИО2 ФИО53 от имени ООО «Хорека-Трейд» перевел в ООО «СВД» и в ООО «ТПК «Бонус» небольшие суммы, - по 100 тыс. рублей в счет оплаты, чтобы показать намерения возместить ущерб. Затем они пытались с ФИО2 встретиться с ФИО23, чтобы договориться о решении проблемы не в уголовном деле, но встреча не состоялась. В данное преступление его втянули помимо его воли, вину в совершении мошенничества не признает.

(т. 6 л.д. 14-20, т. 5 л.д. 216-225)

Оглашенные показания ФИО6 в суде поддержал, пояснив, что они соответствуют действительности.

В судебном заседании по ходатайству гособвинителя оглашены показания ФИО6 на очной ставке с обвиняемым ФИО7, согласно которым на встрече дома у ФИО7 он присутствовал вместе со всеми остальными, но о планировании преступлений ничего не слышал; также не слышал в д. Голоевка при разговоре с остальными обвиняемыми о дележе денег относительно своей части, которая ему не полагалась.

(т. 6 л.д. 24-27)

ФИО6 в суде заявил, что, по его мнению, ФИО7 в ходе очной ставки его оговорил, стараясь скрыть свою истинную роль в совершении преступления.

С согласия стороны защиты оглашены протоколы очных ставок подозреваемого ФИО6 с представителями потерпевших ФИО23 и ФИО9, со свидетелями ФИО24 и ФИО38, в ходе которых ФИО6 заявил, что он не представлялся руководителем службы безопасности ООО «Хорека-Трейд» и не представлялся сотрудником правоохранительных органов, но действительно сообщал ФИО56 по телефону, что пытается помочь в решении проблемы; речи о привлечении правоохранительных органов не было.

(т. 5 л.д. 238-240, 241-243, 244-247, 248-250)

Помимо изложенных выше показаний представителей потерпевших и свидетелей, виновность подсудимого ФИО2 подтверждена письменными материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ по КУСП №, в котором просил привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО7, так как тот, введя его в заблуждение и злоупотребив доверием, путем подписания договора поставки завладел принадлежащим ООО «ТПК «Бонус» денежными средствами в сумме 15421740 руб.;

(т. 1 л.д. 6)

- договором поставки № П03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ по которому ООО «ТПК «Бонус» обязалось поставить ООО «Хорека Трейд» масло сливочное на сумму 46800000 руб. и мясо говядины на сумму 165600000 руб., а получатель обязался поставки оплатить;

(т. 1 л.д. 24-28)

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Хорека-Трейд» обязалось поставить ООО «Санлис» масло сливочное на сумму 98400000 руб., мясо говядины на сумму 350400000 руб., сыр «Гоуда» на сумму 62400000 руб. и сыр «Гоюс» на сумму 67200000 руб.;

(т. 1 л.д. 44-48)

- заявлением ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просил провести проверку в отношении директора ООО «Хорека-Трейд», который мошенническим путем завладел денежными средствами ООО «СВД» в сумме 2224000 руб.;

(т. 1 л.д. 85)

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «СВД» обязалось поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» на сумму 56760 000 руб. и сыр «Гоюс» на сумму 60720000 руб.;

(т. 1 л.д. 113-117)

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Хорека-Трейд» обязалось поставить ООО «Санлис» сливочное масло на сумму 98400000 руб., мясо говядины на сумму 350400000 руб., сыр «Гоуда» на сумму 62400000 руб. и сыр «Гоюс» на сумму 67200000 руб.;

(т. 1 л.д. 126-130)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО34, в ходе которого осмотрены складские помещения по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, в том числе - вагон-рефрижератор;

(т. 2 л.д. 1-4)

- протоколом выемки у директора ООО «СВД» ФИО9 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СВД» и ООО «Хорека – Трейд», товарно–транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ о получении ООО «Хорека–Трейд» товара у грузоотправителя ООО «СВД», товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СВД» в ООО «Хорека–Трейд», договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альфа Трейдинг» и ООО «СВД», товарно–транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на передачу грузоотправителем ООО «Альфа Трейдинг» товара в ООО «СВД», товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на передачу товара ООО «Альфа Трейдинг» грузополучателю ООО «СВД», транспортного раздела на поставку товара, сопроводительной ведомости, счета–фактуры 17/03/09/01 от ДД.ММ.ГГГГ, таможенной декларации о соответствии, образца заполнения платежного поручения, акта оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

(т. 2 л.д. 7-10)

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «СВД» обязалось поставить ООО «Хорека – Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50 % жирности в количестве 240000 килограмм по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на сумму 56760000 рублей, сыр «Гоюс» 45-50 % жирности в количестве 120000 килограмм по цене 506 рублей за 1 кг на сумму 60720000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с отсрочкой оплаты каждой поставленной партии до 5 банковских дней, подписанным от имени ФИО7 и ФИО9, снабженным оттисками печатей ООО «СВД» и ООО «Хорека-Трейд»;

(т. 2 л.д. 11-34)

- товарно–транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой грузоотправитель ООО «СВД» поставило в адрес грузополучателя ООО «Хорека–Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50 % жирности на сумму 2418922 рубля;

(т. 2 л.д. 11-34)

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой поставщик ООО «СВД» поставило грузополучателю ООО «Хорека–Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50 % жирности в количестве 10228 кг на сумму 2418922 рубля;

(т. 2 л.д. 11-34)

- договором поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альфа Трейдинг» обязалось передать ООО «СВД» товар, согласно приложениям к договору, с оплатой в течение 3-х банковских дней, если иное не оговорено при выставлении счета. Договор подписан от имени ФИО9, ФИО37, имеет оттиски печатей ООО «СВД» и ООО «Альфа Трейдинг»;

(т. 2 л.д. 11-34)

- товарно–транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, по которой грузоотправитель ООО «Альфа Трейдинг» поставило в адрес грузополучателя ООО «СВД» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10228 килограмм на сумму 2229704 рубля;

(т. 2 л.д. 11-34)

- товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой поставщик ООО «Альфа Трейдинг» передало грузополучателю ООО «СВД» сырный продукт «Гоуда» 45-50 % жирности в количестве 10228 килограмм стоимостью 184 руб. 75 коп. за 1 кг на сумму 2229704 рубля, с учетом НДС;

(т. 2 л.д. 11-34)

- транспортным разделом на поставку товара ТТН №, согласно которому водитель ФИО44 на автомашине «Скания» государственный регистрационный знак <***> произвел погрузку в <адрес> №;

(т. 2 л.д. 11-34)

- сопроводительной ведомостью на передачу ООО «Альфа Трейдинг» в ООО «СВД» груза – белкового продукта с растительным жиром торговой марки «Гоуда» в количестве 10228 кг;

(т. 2 л.д. 11-34)

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Альфа Трейдинг» на оплату от ООО «СВД» 2229704 руб. за белковый продукт с растительным жиром торговой марки «Гоуда»;

(т. 2 л.д. 11-34)

- копией таможенной декларации о соответствии белкового продукта с растительным жиром торговой марки «Гоуда» требованиям, копией сертификата качества;

(т. 2 л.д. 11-34)

- образцом заполнения платежного поручения за транспортные услуги в сумме 30000 рублей;

(т. 2 л.д. 11-34)

- актом оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей за транспортные услуги по маршруту МО <адрес> – <адрес> г. ФИО4, на 1 листе;

(т. 2 л.д. 11-34)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей по оплате ООО «СВД» транспортных услуг ФИО45;

(т. 2 л.д. 11-34)

- протоколом выемки у директора ООО «ТПК «Бонус» ФИО23 договора поставки № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТПК «Бонус»» и ООО «Хорека–Трейд», товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ;

(т. 2 л.д. 39-42)

- договором поставки № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТПК «Бонус» в ООО «Хорека-Трейд» масла сливочного 72,5 % жирности в количестве 120000 кг по цене 390 рублей за 1 кг на общую сумму 46800000 рублей, мяса говядины жилованной в блоках 1-го сорта в количестве 480000 кг по цене 345 рублей за 1 килограмм на общую сумму 165600000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ партиями, с оплатой каждой партии в течение 5 банковских дней с момента получения товара. Договор подписан от имени ФИО7 и ФИО23, удостоверен оттисками печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

(т. 2 л.д. 43-53)

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ООО «ТПК «Бонус» в ООО «Хорека-Трейд» блоков из мяса говядины глубокой заморозки 1-го сорта в количестве 10597 кг по цене 292 руб. 37 коп. за 1 кг на общую сумму с учетом НДС 3655965 рублей. Документ подписан от имени ФИО7 и ФИО23; удостоверен оттисками печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

(т. 2 л.д. 43-53)

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины глубокой заморозки 1-го сорта в количестве 11495 килограмм по цене 292 руб. 37 коп. на общую сумму с учетом НДС 3965775 рублей. Документ имеет подписи от имени ФИО7 и ФИО23, удостоверен оттисками печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

(т. 2 л.д. 43-53)

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5 % в упаковках по 20 кг (монолит) ГОСТ 32261-2013 в количестве 20000 кг по цене 354 руб. 55 коп. за 1 кг на общую сумму с учетом НДС 7800000 рублей. Документ имеет подписи от имени ФИО7 и ФИО23, удостоверен оттисками печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

(т. 2 л.д. 43-53)

- протоколом осмотра изъятых у ФИО7: печати ООО «Хорека-Трейд» <адрес> город ФИО4 ОГРН <***> ИНН <***>, мобильного телефона «Redmi4» IMEI 1: №, IMEI 2: № с СИМ-картой оператора мобильной связи «Мегафон» с номером +№ 7 и флэш-картой Micro SD Pittasoft 8 Gb, содержащей аудиозаписи телефонных переговоров с наименованиями в виде телефонных номеров, часть которых обозначены именами, занесенными в контакты телефона, а также датами и временем звонков. При просмотре журнала вызовов обнаружены соединения с абонентом «Иваныч» (ФИО2): ДД.ММ.ГГГГ в 21:36 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 22:20 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 20:10 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 12:48 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 13:14 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 17:34 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 18:44 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 08:28 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 10:02 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 16:18 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 16:21 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 19:00, 20:34, 20:43, 20:48, 20:53; с абонентом +7 9525388702 (ФИО6): ДД.ММ.ГГГГ в 22:32 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 12:31 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 11:53 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 13:47 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 17:44 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 19:07 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 19:13 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 22:21 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 23:46 входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 00:12 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 входящий, ДД.ММ.ГГГГ входящий, ДД.ММ.ГГГГ в 12:51 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 21:57 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 04:35 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 08:19 исходящий, ДД.ММ.ГГГГ в 08:23, 09:34, 09:51, 10:03, 10:08, ДД.ММ.ГГГГ в 07:55, 08:55, 08:57, 09:09, 09:30, а также 80 вызовов с марта до ДД.ММ.ГГГГ; сим-карты оператора «Теле2» с номером +79№ 3, сим-карты оператора МТС с номером +7№ 3; пластиковой папки зеленого цвета с документами в 11-ти прозрачных файлах. В том числе:

- в первом файле обнаружен лист бумаги с рукописными записями красителем синего цвета: «Бонус 8 985 772 99 25 ФИО13. 8 952 995 06 17 СВД ФИО13»; исковое заявление в Арбитражный суд <адрес> на 3-х листах о расторжении договора поставки и взыскании денежных средств и штрафных процентов за поставленный товар истца ООО «Хорека-Трейд» к ответчику ООО «Санлис» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 и заверенное печатью ООО «Хорека-Трейд»; решение № единственного участника ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Хорека-Трейд» по адресу: 216500, <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, офис 2, с уставным капиталом 10000 рублей и о возложении обязанностей директора на ФИО7; приказ № генерального директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО7 о возложении обязанностей бухгалтера на ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № и приказ № генерального директора ООО «Хорека-Трейд»; Устав ООО «Хорека-Трейд» на 14 листах, прошитый и пронумерованный, удостоверенный печатью Межрайонной ИФНС № по <адрес>; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ФИО22 в аренду ООО «Хорека-Трейд» части торгового помещения площадью 20 кв м по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, офис 2 на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 1000 рублей в месяц, подписан сторонами и удостоверен печатью ООО «Хорека-Трейд», с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на здание гаража с механическими мастерскими площадью 878,8 кв. м по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, с условным номером 67:01/08:2002:16:1255; карточка предприятия ООО «Хорека-Трейд» с указанием расчетного счета № в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» и адрес электронной почты – horeka67@mail.ru; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Хорека-Трейд»; копия трудового договора о принятии на работу в ООО «Хорека-Трейд» на склад на должность кладовщика ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ с окла<адрес> рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на претензионное письмо ООО «СВД» от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой банка на оплату ООО «Хорека-Трейд» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 50000 руб., в том числе НДС 7627 руб. 12 коп. в ООО «ТПК» Бонус»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой банка о принятии, по которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 50000 рублей без НДС в адрес ООО «СВД»; требование ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО7 и оттиском печати ООО «Хорека-Трейд» об уплате задолженности в сумме 18922860 рублей; требование ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис» аналогичного содержания от ДД.ММ.ГГГГ с исх. №; копии сведений об открытых ООО «Хорека-Трейд» счетах, справки об имеющихся расчетных счетах, квитанции об оплате на сумму 74 рубля; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой банка о принятии, по которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 100000 рублей без НДС в ООО «СВД»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой банка о принятии, по которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 100000 рублей, в том числе НДС 15254,24 рублей, в ООО «ТПК» Бонус».

- во втором файле обнаружены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СВД» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «Хорека-Трейд» на поставку сырного продукта «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 240000 кг по цене 236 руб. 50 коп. за 1 кг на сумму 56760000 рублей, сыра «Гоюс» 45-50% жирности в количестве 120000 кг по цене 506 рублей за 1 кг на сумму 60720000 руб., срок договора – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; содержит копии подписей от имени ФИО9 и копии оттисков печати ООО «СВД», а также подписи от имени ФИО7, оттиски печати ООО «Хорека-Трейд»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ООО «СВД» в ООО «Хорека-Трейд» в лице директора ФИО7 приняло сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10228 кг. по цене 236,5 руб. за 1 кг, всего на сумму 2418922 рубля, с подписями от имени ФИО9 и ФИО7, оттисками печатей ООО «СВД» и ООО «Хорека-Трейд»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «СВД» 100000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью от имени ФИО7 и печатью ООО «Хорека-Трейд» без отметки банка об исполнении в адрес ООО «СВД» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сырный продукт «Гоуда» в сумме 2418899 руб.

- в третьем файле обнаружены: ветеринарное свидетельство серии 267 № от ДД.ММ.ГГГГ Государственной ветеринарной службы <адрес> филиалом ОГБУВ «Госветслужба» в адрес ООО «Феникс» в том, что мясные блоки из говядины жилованной 1-го сорта замороженные в количестве 11232 кг. ООО «МК Кошерево» РБ <адрес> с/с Октябрьский, выходит из ООО «Феникс» <адрес> д. Бараново и через ООО «ТПК «Бонус» следует в ООО «Хорека-Трейд» <адрес> г. ФИО4 <адрес>, не содержит опасных веществ; договор поставки № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТПК «Бонус» в лице ФИО23 и ООО «Хорека-Трейд» с подписями сторон и оттисками печатей организаций о поставке масла сливочного ГОСТ 72,5% жирности в количестве 120000 кг на сумму 46800000 руб., мяса говядины жилованной в блоках 480000 кг на сумму 165600000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ с оплатой в течении 5-ти банковских дней с момента поступления товара; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ о доставке 20000 кг мяса говядины в блоках ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес> за счет поставщика с оплатой в течении 5 банковских дней, подписанная от имени ФИО23 и ФИО7, с оттисками печатей организаций; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в ООО «ТПК «Бонус» 7800000 рублей, в том числе НДС 709090,91 рублей, за масло сливочное 20000 кг., покупатель – ООО «Хорека-Трейд»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату поставщику ООО «ТПК «Бонус» 7621740 рублей, в том числе НДС, 1162638,31 рублей за блоки мяса говядины глубокой заморозки 22092 кг, покупатель ООО «Хорека-Трейд»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины в количестве 10597 кг на сумму 3655965 рублей, в графе получателя - подпись от имени ФИО7 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины в количестве 11495 кг на сумму 3965775 рублей, в графе получатель подпись от имени ФИО7 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5 % ГОСТ 32261-2013 в количестве 20000 кг на сумму 7800000 рублей, в графе получателя подпись от имени ФИО7 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд»; копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU. АЯ54.В.08028 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ДД.ММ.ГГГГ оттиском печати «АЗНАКАЙ СЭТЕ», согласно которой масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 % соответствует требованиям Таможенного союза; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО7 и с оттиском печати ООО «Хорека-Трейд», об оплате по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло сливочное 72,5 % суммы 7800000 рублей без отметки банка об исполнении; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО7 и оттиском печати ООО «Хорека-Трейд» об оплате по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блоки мяса говядины суммы 7621740 рублей без отметки банка об исполнении.

- в шестом файле обнаружены: претензия ООО «СВД» в адрес ООО «Хорека-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ с требованием оплатить сырный продукт «Гоуда» в сумме 2418922 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на расчетный счет ООО «Хорека-Трейд» 204000 рублей от ФИО7, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на расчетный счет ООО «Хорека-Трейд» 100 000 рублей от ФИО7; почтовое извещение и почтовый конверт от ООО «СВД» в адрес ФИО7

- в седьмом файле обнаружены 12 листов с проектами платежных поручений в адрес ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» с исправлениями, без отметок банка об исполнении; 9 квитанций об оплате конвертов и почтовых отправлений; лист бумаги с реквизитами ООО «Хорека-Трейд» и рукописными записями: «Встреча с Санлис по интернету Татьяна ФИО18, офис Оазис, Фабрика. Уставные документы видел, держал, просил привезти, Коломна они предлагали помочь открыть цех по переработке мяса. Стас коммерческий агент, помогает в ведении переговоров и поиске партнеров».

- в восьмом файле обнаружены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому поставщик ООО «СВД» обязался поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» на сумму 56760000 рублей и сыр «Гоюс» на сумму 60720000 рублей; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 принял сырный продукт «Гоуда» в количестве 10226 кг стоимостью 2418922 рубля; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Хорека-Трейд» оплатило ООО «СВД» 100000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Хорека-Трейд» оплатило ООО «СВД» 100000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2418899 рублей от ООО «Хорека-Трейд» в ООО «СВД» без отметки банка об исполнении.

- в девятом файле обнаружены: 9 листов с копиями претензионных писем; копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО3 обязуется по поручению ООО «Хорека-Трейд» за вознаграждение совершать поиск поставщиков сырья.

- в десятом файле обнаружено сопроводительное письмо в Арбитражный суд <адрес> от ООО «Хорека-Трейд» с отметкой о принятии ДД.ММ.ГГГГ

- в одиннадцатом файле обнаружены: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хорека-Трейд» с ФИО3; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 ООО «Хорека-Трейд»; ответы на претензии и претензии на 7 листах.

(т. 2 л.д. 91-177)

- протоколом обыска в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: мобильный телефон Samsung GT-E1200R IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером +79№; мобильный телефон iPhone A1387 с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером +79701№; флэш-карта Transcend 2 GB в корпусе белого цвета; флеш-карта Transcend 2 GB в корпусе черного цвета; черная папка с уставными документами ООО «Функция и Дизайн» ИНН <***>; печать ООО «Функция и Дизайн»; черная папка с файлами, содержащими договоры поставок, документы и рукописные записи; папка синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс»; папка фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн»; налоговая отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и дизайн» за 2016 год; блокнот синего цвета с рукописными записями; тетрадь в обложке оранжевого цвета с рукописными записями;

(т. 2 л.д. 186-188)

- протоколом осмотра предметов, изъятые при обыске в жилище ФИО3: мобильного телефона Samsung GT-E1200R IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером +79№, в контактах которого обнаружены записи: Алекс 89166294479, Ерш 89852039011, Федя 89156416481; мобильного телефона iPhone A1387 с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером +79701№ в «Контактах» которого обнаружены записи: «Алекс Брат 8 977 715 16 62, 8 952 539 48 37 (ФИО2)», в СМС обнаружены сообщения от контакта «Алекс Брат» (ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 40 мин.: «У ФИО1 под подъездом менты, я домой не пойду. И Ване не надо»; флэш-карты Transcend 2 GB, на которой содержатся текстовые документы и файлы изображений, созданные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие информацию о коммерческой деятельности организаций, в частности ООО «Агрофит» и ООО «Агроснабресурс»; флэш-карты Transcend 2 GB в корпусе черного цвета, содержащей текстовые документы и файлы изображений, созданные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с информацией о коммерческой деятельности ООО «Эксперт», ООО «Сигма Про», ООО «Сервисснаб», ООО «Агроснабресурс»; черной папки с уставными документами ООО «Функция и Дизайн» ИНН <***>, учредитель – ФИО11, директор – ФИО3; печати ООО «Функция и Дизайн»; черной папки с копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописными записями, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснабресурс» на ФИО3, налоговой отчетностью ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и Дизайн» за 2016 г., договором № от ДД.ММ.ГГГГ, претензией ООО «Легион Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копиями уставных документов ООО «АСКОНА», учетной карточкой ООО «Альта Лимитед», рукописными записями, образцом договора займа, копией и оригиналом договора поставки №\мс от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Агрофит» приобрел у ООО «Империал» масло сливочное на сумму 105000000 рублей; листа с рукописными записями; папки синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс»; папки фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн»; налоговой отчетности ООО «Агроснабресурс» и ООО «Фунция и дизайн» за 2016 год; блокнота синего цвета с рукописными записями, среди которых: «Закупаем: яблоки, сухофрукты, ягоды, томаты тепличные, огурцы тепличные, виноград. По вопросу упаковки, развесовки, сортовых качеств, показателей по каждой отд. позиции будут оговаривать дополнительно, так как товар предназначен для «Х5»; тетради в обложке оранжевого цвета с рукописными записями;

(т. 2 л.д. 191-197)

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати от имени ООО «Санлис» в претензии с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ответе на требование с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены штемпельной краской одной и той же высокой печатной формой - не печатью ООО «Санлис», экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования;

(т. 3 л.д. 12-14)

- заключением эксперта №р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО7 в договоре поставки № ПОЗ/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ, в товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 Подписи от имени директора ООО «Санлис» ФИО42 в претензии с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ответе ООО «Санлис» на требование с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО5

(т. 3 л.д. 34-40)

- протоколом выемки в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» дела № по расчетному счету № ООО «Хорека-Трейд»;

(т. 3 л.д. 56-57)

- протоколом осмотра дела № юридического лица по расчетному счету 40№ Общества с ограниченной ответственностью «Хорека-Трейд», начато ДД.ММ.ГГГГ, содержащим выписку по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хорека-Трейд», содержащую сведения об уплате пошлин на открытие и обслуживание счета и о четырех операциях: ДД.ММ.ГГГГ - оплата по счету № ООО ТПК «Бонус» от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - оплата по счету № ООО «СВД» от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по счету № ООО ТПК «Бонус» от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - оплата по счету № ООО «СВД» от ДД.ММ.ГГГГ за товар в сумме 50000 рублей;

(т. 3 л.д. 58-60)

- протоколом выемки в МРИФНС России № по <адрес> регистрационного дела ООО «Хорека-Трейд» №.09/<***>;

(т. 3 л.д. 69-70)

- протоколом осмотра регистрационного дела юридического лица ООО «Хорека-Трейд» №.09/<***> Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, начато ДД.ММ.ГГГГ, содержащего документы, связанные с регистрацией Обшества, учредителем и директором которого является ФИО7, Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, офис 2; приобщено к делу в качестве вещественного доказательства;

(т. 3 л.д. 71-72, 73)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО23 опознал по фотографии ФИО7, как директора ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал при встрече, состоявшейся в ООО «ТПК «Бонус» в начале марта 2017 года вместе с ФИО3;

(т. 3 л.д. 164-166)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО23 опознал по фотографии ФИО2, как технолога ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал на первой встрече в офисе ООО «ТПК «Бонус» в январе 2017 года. ФИО2 говорил ему о том, что у ООО «Хорека-Трейд» имеется возможность оплаты товаров посредством факторинга через банк «Открытие»;

(т. 3 л.д. 167-169)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО23 опознал по фотографии ФИО5, который ему известен со слов ФИО24, как кладовщик ООО «Хорека-Трейд»; ранее он видел его на фото в социальных сетях и его данные ему известны со слов ФИО24;

(т. 3 л.д. 170-172)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО23 опознал по фотографии ФИО3, как коммерческого директора ООО «Хорека-Трейд», который вместе с ФИО7 присутствовал на встрече, состоявшейся в марте 2017 года в офисе ООО «ТПК «Бонус»;

(т. 3 л.д. 173-175)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО23 опознал по фотографии ФИО6, который ему известен со слов ФИО24 как руководитель службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», ранее он видел его на фото из социальных сетей и ФИО24 пояснил, что это и есть ФИО6 Именно ФИО6 говорил с ним по телефону несколько раз, при этом один раз от имени ФИО7 В ходе одного из телефонных разговоров ФИО6 сообщил, что является сотрудником полиции и решает вопрос об оплате товара, просил не обращаться в полицию;

(т. 3 л.д. 176-178)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 опознал по фотографии ФИО3, присутствовавшего при первой встрече в ООО «ТПК «Бонус» и говорившего о возможности оплаты ООО «Хорека-Трейд» товара посредством факторинга через банк «Открытие». Во второй раз он видел его в г. ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО6; там он говорил, что офис ООО «Хорека-Трейд» находится на ремонте и что есть склад, за который отвечает ФИО5, что мясо будет поставляться в санаторий «Голоевка». Также ФИО13 приезжал в офис ООО «ТПК «Бонус» в марте 2017 года вместе с ФИО7 и говорил, что ООО «Хорека-Трейд» своевременно заплатит за товар;

(т. 3 л.д. 188-190)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 опознал ФИО6, который присутствовал при первой встрече в конце января 2017 года; во второй раз он его видел ДД.ММ.ГГГГ на встрече в г. ФИО4, где ФИО3 представил ФИО6, как руководителя службы безопасности ООО «Хорека-Трейд». В последующем ФИО5 ему рассказал, что ФИО6 является сотрудником правоохранительных органов;

(т. 3 л.д. 191-193)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 опознал ФИО5, который ДД.ММ.ГГГГ присутствовал на встрече в г. ФИО4 и показывал ему контейнер-рефрижератор по адресу: г. ФИО4, <адрес>; говорил, что мясо, поставляемое в адрес ООО «Хорека-Трейд», в дальнейшем будет поставляться в адрес санатория «Голоевка» в качестве полуфабрикатов, а масло будет расфасовано. ФИО5 представлялся кладовщиком ООО «Хорека-Трейд»;

(т. 3 л.д. 194-196)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 опознал ФИО2, как технолога ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал при первой встрече в конце января 2017 года в офисе ООО «ТПК «Бонус»; при этом у него сложилось впечатление, что именно ФИО2 является лидером, так как он активно участвовал в ведении переговоров, а остальные участники только поддакивали ему. ФИО2 пояснял, что ООО «Хорека-Трейд» необходимо мясо, которое будет поставляться в санаторий «Голоевка» и что они открывают производство в <адрес>;

(т. 3 л.д. 197-199)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 опознал ФИО7, как директора ООО «Хорека-Трейд»; именно с ним он встречался при передаче образца мяса и он же подписывал договор в качестве директора ООО «Хорека-Трейд»; обещал своевременную оплату товара посредством факторинга через банк «Открытие».

(т. 3 л.д. 200-202)

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», действуя с корыстной заинтересованностью, под видом предпринимательской деятельности, в составе организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Смоленской и Московской областей, путем злоупотребления доверием потерпевших, похитил принадлежащее ООО «ТПК «Бонус» имущество стоимостью 13034239 руб. 92 коп. и принадлежащее ООО «СВД» имущество стоимостью 2229704 руб.

Продукты питания (мясо говядины, масло сливочное, сырный продукт) полномочные представители потерпевших передавали подсудимым, так как были введены ими в заблуждение, поскольку подсудимые целенаправленно умышленно создали видимость благополучной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хорека-Трейд», сообщали заведомо ложные сведения о наличии заключенных договоров на поставку крупных партий товаров. Подсудимые умышленно искажали действительное положение вещей, сознательно дезинформировали потерпевших по поводу наличия у ООО «Хорека-Трейд» стабильного постоянного дохода, чтобы побудить собственников передать им своё имущество для беспрепятственного распоряжения им.

В качестве способа завладения чужим имуществом подсудимые использовали как обман, так и злоупотребление доверием. При этом подсудимые понимали, что для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств собственников, необходимо представлять им ложные сведения в информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. Для придания ложным сведениям правдоподобия и в целях привлечения от потерпевших больших сумм денежных средств, на интернет-ресурсе «Агросервер» они умышленно размещали объявления о готовности осуществить закупки различных товарно-материальных ценностей в крупных объемах, которые якобы планировали перерабатывать и поставлять в торговые сети <адрес>, вводя тем самым потерпевших в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Судом установлено, что подсудимые заведомо не намеревались производить с потерпевшими расчеты за поставленные по договорам товары, - то есть, они принимали на себя обязательства при заведомом отсутствии у них намерения и возможности их выполнять, то есть, исключительно с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

В судебном заседании нашел подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, описанный в ч. 3 ст. 35 УК РФ: совершение его устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений.

Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Указанные признаки организованной преступной группы по настоящему уголовному делу имеются.

Как установлено судом, ФИО2 создал организованную группу для систематического совершения на территории Смоленской и Московской областей однотипных преступлений, а именно – мошеннических хищений имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло в эту группу ЛИЦО-2 и ФИО5, согласившихся за вознаграждение принимать участие в деятельности данной группы. Он же распределил роли между участниками группы, согласно которым возложил на себя руководство этой группой; поручил ФИО5 подыскать из числа знакомых лицо, которое согласится добровольно войти в состав ОПГ с целью совершения мошенничества в особо крупном размере, в связи с чем тот предложил ФИО7 вступить в состав данной группы. По указанию ФИО2 ФИО7 учредил и назначил себя генеральным директором ООО «Хорека-Трейд». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил ФИО6, вместе с которым ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение аналогичного преступления, войти в состав ОПГ для совершения мошенничества в особо крупном размере. Организованная группа была создана для выполнения общих преступных намерений, связанных с совершением мошенничества в особо крупном размере, отличалась устойчивостью в течение продолжительного периода времени, согласованностью своих действий и распределением ролей между ее участниками, соблюдением мер безопасности и конспирации.

Роли между участниками организованной преступной группы, были распределены следующим образом:

- ФИО7 должен был обеспечить участников организованной преступной группы сим-картами операторов мобильной связи, которые планировалось использовать для поддержания между ними связи; представляться генеральным директором ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности; сообщать потерпевшим заведомо ложную информацию о наличии длительных договоров на поставку той или иной продукции, объясняя тем самым необходимость приобретения товаров; участвовать в переговорах с потерпевшими и их представителями, обманывая их и склоняя к заключению договора по поставке продукции с отсрочкой оплаты; совершать действия по сокрытию следов преступления и приданию им видимости гражданско-правовых отношений, в том числе подготавливать и направлять претензионные и гарантийные письма, участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц, участвовать в арбитражных судебных разбирательствах от имени юридического лица, созданного без цели осуществления хозяйственной деятельности; сообщать потерпевшим и их представителям заведомо ложную информацию о намерении оплатить поставленную продукцию;

- ФИО5 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности Общества; подыскивать помещения для переговоров с потерпевшими; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; приискивать помещения для хранения похищенной продукции; организовывать разгрузку похищенной продукции в помещения, находящиеся в пользовании членов организованной преступной группы; принимать участие в реализациипохищенной продукции и в сокрытии следов преступления; участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц;

- ЛИЦО-2 согласно отведенной ему роли должно было подыскивать лиц из числа руководителей коммерческих организаций, готовых продать товарно-материальные ценности в крупных объемах с поставкой их к покупателю, в том числе, путем размещения объявлений на интернет ресурсе «Агросервер» о готовности приобрести различные товары в крупном размере; сообщать лидеру организованной преступной группы о наличии лиц, готовыхпоставить товарно-материальные ценности; представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; активно участвовать в переговорах с потерпевшими, вводить их в заблуждение относительно преступных намерений членов организованной преступной группы, сообщая заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности, о необходимости приобретения товарно-материальных ценностей с целью их последующей реализации или переработки, о своевременной оплате поставляемой продукции; склонение потерпевших к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей, принимать участие в их реализации и в действиях, направленных на сокрытие следов преступления, придания им видимости гражданско-правовых отношений;

- ФИО6 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности организации; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления;

- ФИО2 должен был руководить преступной деятельностью всех участников организованной преступной группы; участвовать в переговорах с потерпевшими как лично, так и посредством телефонной связи, сообщая им заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности ООО «Хорека-Трейд», о желании приобрести крупную партию товаров с целью последующей их продажи или переработки в коммерческих целях, о своевременной оплате за приобретаемый товар, тем самым обманывая потерпевших и склоняя их к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей; распределять прибыль, полученную в результате совершения преступления.

Все участники организованной группы вошли в ее состав добровольно, будучи осведомленными о целях ее создания, после чего активно участвовали в совершаемых преступлениях.

В судебном заседании нашел подтверждение также квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере, поскольку в соответствии с примечанием № к ст. 159 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Судом установлено, что подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, похитили принадлежащее ООО «СВД» имущество на сумму 2229704 руб., а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ТПК «Бонус», на сумму 13028239 руб. 92 коп.

Реализовав похищенное имущество по заниженным ценам, вырученные от продажи деньги члены организованной преступной группы поделили между собой.

Виновность подсудимого ФИО2 в судебном заседании полностью подтверждена изложенными выше показаниями представителей потерпевших ООО «ТПК «Бонус» ФИО23, ООО «СВД» ФИО9, свидетелей ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО24, ФИО46, ФИО30, ФИО10, ФИО26, ФИО7 и других. Их показания последовательны, логичны и согласуются с письменными материалами дела.

До описанных в приговоре событий подсудимый не был знаком с представителями потерпевших, поэтому каких-либо оснований для оговора ФИО2, по мнению суда, они не имеют.

Постановленный судом в порядке ст. 317.7 УПК РФ в отношении ФИО7 приговор Рославльского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 198-212) в соответствии со ст. 90 УПК РФ не имеет преюдициального значения для установления виновности ФИО2 в совершении инкриминированного ему деяния, однако показания допрошенного в суде ФИО7, который подробно и последовательно изложил обстоятельства совершения им преступления в составе организованной группы совместно с ФИО2, ФИО6 и ФИО5, а также ЛИЦОМ-2, согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, - в связи с чем суд признает их правдивыми.

В свою очередь, из содержания ст. 90 УПК РФ следует, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки, при том, что такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Следовательно, несмотря на показания в суде и на предварительном следствии ФИО5 и ФИО6 о непричастности ФИО2 к созданию организованной преступной группы для совершения мошеннических хищений в особо крупном размере и к организации ее работы, к руководству деятельностью этой группы, а также о якобы их неосведомленности о преступной деятельности ФИО2 и ФИО7, - роль ФИО5 и ФИО6 в осуществлении единого умысла всех участников организованной преступной группы установлена вступившим в законную силу приговором Рославльского городского суда <адрес> по данному уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 143-200).

Нарушения уголовно-процессуального закона, которые могли бы повлечь за собой недопустимость вышеизложенных доказательств, не установлены; приведенные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, так как они согласуются друг с другом, достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого ФИО2

Изложенные в приговоре действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, - то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания, суд принимает во внимание положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

ФИО2 совершил новое умышленное тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания по приговору Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (22 эпизода), с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в ИК общего режима (т. 5 л.д. 24-34); по месту жительства был охарактеризован удовлетворительно (т. 5 л.д. 13), по месту отбывания прежнего наказания - в целом положительно (т. 5 л.д. 42), на учетах у врача-нарколога и у психиатра не состоял (т. 5 л.д. 47, 50); имеет инвалидность 2-й группы по общему заболеванию (т. 5 л.д. 24, 41); женат (т. 5 л.д. 22); несовершеннолетних детей не имел (т. 5 л.д. 1-7); в период производства по делу скрылся от суда, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ объявлен в Федеральный розыск (т. 10 л.д. 192, т. 14 л.д. 45, 54, 63).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает состояние его здоровья на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание ФИО2, суд учитывает рецидив преступлений (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ), поскольку новое умышленное тяжкое преступление им совершено при наличии не снятой и не погашенной судимости по приговору, которым он осужден за совершение умышленных тяжких преступлений, в связи с чем назначает ему наказание по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ и не находит оснований для применения к нему положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, несмотря на наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом личности подсудимого и тяжести содеянного.

В связи с предыдущим осуждением за совершение тяжких преступлений к реальному лишению свободы, в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО2 наличествует опасный рецидив преступлений.

Также, согласно п. "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, следует признать особо активную роль ФИО2 в совершении преступления организованной им группой с учетом установленных в суде обстоятельств создания и руководства им такой группой в процессе совершения вмененного в вину преступления.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ФИО2 и дающие основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлены. Наличие отягчающего наказание обстоятельства исключает применение к ФИО2 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств дела, личности подсудимого, тяжести совершенного преступления, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность подсудимых, влияния назначенного наказания на их исправление, суд полагает, что исправление ФИО2 возможно только в условиях реальной изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы; при этом не находит оснований для применения к нему условного осуждения в силу положений п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие как смягчающего, так и отягчающих обстоятельств, личность виновного, его семейное и материальное положение, в частности, - наличие инвалидности 2-й группы, возраст, суд счел возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – штраф и ограничение свободы.

Поскольку новое преступление совершено ФИО2 в период условно-досрочного освобождения по приговору Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение должно быть отменено и наказание назначено по правилам ст. 70 УК РФ- по совокупности приговоров.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет ФИО2 отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, так как преступление подсудимым совершено при опасном рецидиве преступлений и он ранее отбывал лишение свободы.

Поскольку суд назначает ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы, то избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на содержание под стражей с момента его задержания.

Несмотря на разъяснение представителям потерпевших права на предъявление гражданского иска, - надлежащим образом оформленные исковые заявления с требованиями к ФИО2 от ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» в суд не поступили.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить ФИО2 условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по приговору Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и на основании ст. 70 УК РФ – по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по указанному приговору суда в виде 1 (одного) года 11 (одиннадцати) месяцев 2 (двух) дней лишения свободы, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить ФИО2 на заключение под стражу, взяв его под стражу при задержании.

Объявить ФИО2 в розыск.

Поручить Рославльскому межрайонному прокурору <адрес> обеспечить розыск осужденного ФИО2.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с момента задержания, но не ранее дня вступления приговора в законную силу; зачесть в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с момента задержания до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, в соответствие с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а также время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Признанные вещественными доказательствами: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, транспортный раздел на поставку товара, сопроводительную ведомость, счет-фактуру 17/03/09/01 от ДД.ММ.ГГГГ, таможенную декларацию о соответствии, образец заполнения платежного поручения, акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № П 03/02-17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами зеленого цвета, печать ООО «Хорека-Трейд», оптический диск CD-R с записями телефонных переговоров ФИО7, черную папку с уставными документами ООО «Функция и Дизайн» ИНН <***>; печать ООО «Функция и Дизайн», черную папку с файлами с договорами поставок, документами и рукописными записями; папку синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс»; папку фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн»; налоговую отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и дизайн» за 2016 год; блокнот синего цвета с рукописными записями; тетрадь в обложке оранжевого цвета срукописными записями; папку с документами по расчетному счету ООО «Хорека-Трейд»№ в АО «Россельхозбанк»; регистрационное дело ООО «Хорека-Трейд» №.09/<***>; оптический диск CD-R VS желтого цвета с надписью «157609» с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам <***>(ФИО7), <***> (ФИО4 Н.В), <***> (ФИО2), +79857729925 (ФИО3) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R VS желтого цвета с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам <***> (ФИО3), +79529920649 (ФИО6), +79529950625 (ФИО7), +79043664797 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сим-карту оператора Теле2 с номером +79№ 3, сим-карту оператора МТС с номером +7№ 3, мобильный телефон «Redmi4» IMEI 1: № IMEI 2: № с флэш-картой Micro SD Pittasoft 8Gb и сим-картой оператора мобильной связи «Мегафон» с номером +№ 7, мобильный телефон Samsung GT-E1200R IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером +79№; мобильный телефон iPhone A1387 с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером +79701№; флэш-карту Transcend 2 GB в корпусе белого цвета; флэш-карту Transcend 2 GB в корпусе черного цвета хранить при материалах уголовного дела до решения их дальнейшей судьбы при вынесении окончательного судебного постановления по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в отношении ФИО3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Рославльский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня постановления.

В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или его защитника подлежит отмене в порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ.

Председательствующий Шумихин С.П.