Приговор № 1-331/2019 от 2 июля 2019 г. по делу № 1-331/2019 №1- 331/2019 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Астрахань 03 июля 2019 г. Советский районный суд г. Астрахани в составе: председательствующего судьи: Сейдешевой А.У., при ведении протокола судебного заседания секретарём Бодровой С.В., с участием: гос. обвинителя: помощника прокурора Советского района г. Астрахани Чирковой И.Д., подсудимого ФИО1 и его защитника Канатовой Г.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Ковальчука <ФИО>12, <данные изъяты>, - в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации, ФИО1 совершил умышленные преступления средней тяжести, при следующих обстоятельствах: Так, ФИО1, реализуя преступный умысел направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицом (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно образовал юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> (далее по тексту «МИФНС <номер> по <адрес>»), расположенную по адресу: <адрес> «Б», данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший у него <дата> точная дата и время не установлены, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, движимый корыстными побуждениями и страстью к наживе, в период <дата>, точная дата и время не установлены, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал ФИО1 осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее, ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому установленному лицу (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении поручений ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После этого, ФИО1 совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 и установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязали лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, в период <дата> точная дата, время и место следствием не установлены, введя <ФИО>2, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложили <ФИО>2 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>2 на предложение лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился и передал документы, удостоверяющие личность <ФИО>2 для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Затем, <ФИО>2, введённый лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленный об их преступном умысле, действовавший под контролем последних и в их присутствии, выдавая себя по указанию данных лиц за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, точное время следствием не установлены, представил в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>2, являющимся подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. Тем самым, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что создаваемое юридическое лицо не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, понимая, что <ФИО>2 является подставным лицом, используя последнего и выдавая его за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя его персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», осуществил представление в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», документов, свидетельствующих о создании ООО «<данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Он же, ФИО1, имея умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицом (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно образовал юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> (далее по тексту «МИФНС <номер> по <адрес>»), расположенную по адресу: <адрес> «Б», данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший у него до <дата>, точная дата и время не установлены, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, движимый корыстными побуждениями и страстью к наживе, в период с <данные изъяты>, точная дата и время не установлены, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал ФИО1 осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее, ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому установленному лицу (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении поручений ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили установленному лицу (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, принял предложение ФИО1 Далее, установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, который в свою очередь действовал по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период <дата> до <дата>, точная дата, время и место следствием не установлены, введя <ФИО>3, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>3 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>3 на предложение установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Затем, <ФИО>3, введенная установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, точное время следствием не установлено, представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>3, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. Тем самым, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что создаваемое юридическое лицо не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, понимая, что <ФИО>3 является подставным лицом, используя последнюю и выдавая ее за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя ее персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», осуществил представление в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», документов, свидетельствующих о создании ООО «<данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Он же, ФИО1, имея умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно образовал юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> (далее по тексту «МИФНС <номер> по <адрес>»), расположенную по адресу: <адрес> «Б», данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший у него до <дата>, точная дата и время не установлены, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, движимый корыстными побуждениями и страстью к наживе, в период с <дата>, точная дата и время не установлены, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал ФИО1 осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее, ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому установленному лицу (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении поручений ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленного лица (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили установленному лицу (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, принял предложение ФИО1 Далее, установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, который в свою очередь действовал по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период <дата> до <дата>, точная дата, время и место следствием не установлены, введя <ФИО>4, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>4 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>4 на предложение установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Затем, <ФИО>4, введенная установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, точное время следствием не установлено, представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>4, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. Тем самым, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, заведомо зная, что создаваемое юридическое лицо не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, понимая, что <ФИО>4 является подставным лицом, используя последнюю и выдавая ее за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя ее персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», осуществил представление в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», документов, свидетельствующих о создании ООО «<данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Он же, ФИО1, имея умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство установленным лицом (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно образовал юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> (далее по тексту «МИФНС <номер> по <адрес>»), расположенную по адресу: <адрес> «Б», данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший у него до <дата>, точная дата и время не установлены, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, движимый корыстными побуждениями и страстью к наживе, в период с <дата>, точная дата и время не установлены, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал ФИО1 осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее, ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому установленному лицу (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении поручений ФИО1 и установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили установленному лицу (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, принял предложение ФИО1 Далее, установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию ФИО1, который в свою очередь действовал по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с <дата> до <дата>, точная дата, время и место следствием не установлены, введя <ФИО>5, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>5 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>5 на предложение установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Затем, <ФИО>5, введенная установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, точное время следствием не установлено, представила в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>5, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. Тем самым, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, заведомо зная, что создаваемое юридическое лицо не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, понимая, что <ФИО>5 является подставным лицом, используя последнюю и выдавая ее за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя ее персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», осуществил представление в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», документов, свидетельствующих о создании ООО «<данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Он же, ФИО1, имея умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство установленным лицом (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно образовал юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> (далее по тексту «МИФНС <номер> по <адрес>»), расположенную по адресу: <адрес> «Б», данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, возникший у него до <дата>, точная дата и время не установлены, на незаконное образование (создание) юридических лиц на территории <адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, движимый корыстными побуждениями и страстью к наживе, в период с <дата>, точная дата и время не установлены, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довел до ФИО1 и иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, задачи по поиску, подбору и за денежное вознаграждение склонению жителей <адрес> к предоставлению документов, удостоверяющих личность, для незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, задачи по изготовлению для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности, представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой возникнет возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. Кроме этого, установленное лицо (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал ФИО1 осуществить подбор лиц, осуществляющих поиск на территории <адрес> подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. ФИО1 и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее, ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложил ранее знакомому установленному лицу (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять содействие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последним преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1 обязал установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в выполнении поручений ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, связанных с получением от лиц, осуществляющих подбор подставных лиц, копий документов удостоверяющих личность подставных лиц, в целях последующего изготовления для данных подставных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; в осуществлении доставки и передачи готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передачи ФИО1 и установленному лицу (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (2), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, приняли предложение ФИО1 и установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности предложили установленному лицу (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, участие в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, доведя последнему преступную цель, заключающуюся в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также то, что образованные (созданные) юридические лица через подставных лиц, фактически будут являться фиктивными, будут иметь все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. При этом ФИО1, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязал установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в обязанности которых входило поиск подставных лиц, с момента подбора указанных подставных лиц, то есть лиц, выступающих в качестве органов управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, и до получения последними документов, подтверждающих государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, убеждать лиц, приисканных для незаконного образования (создания) юридических лиц, согласиться предоставить копии документов удостоверяющих личность, в целях последующего изготовления для данных лиц документов, необходимых при подаче в налоговый орган для регистрации юридического лица, оплаты государственной пошлины, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также создания видимости управления юридическим лицом и законной предпринимательской деятельности; осуществлять доставку и сопровождение лиц, выступающих в качестве номинальных директоров обществ в кредитные учреждения и в налоговый орган; осуществлять изъятие и передачу готовых документов, в том числе электронных ключей дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк» для последующей передаче неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи неудовлетворенным своим материальных положением и преследуя цель личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, заведомо зная, что создаваемые юридические лица не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, принял предложение ФИО1 Далее, установленное лицо (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя по указанию установленного лица (1), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с <дата> до <дата>, точная дата, время и место следствием не установлены, введя <ФИО>6, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>6 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «<данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>6 на предложение установленного лица (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился и передал последнему документы, удостоверяющие его личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица, которые через установленное лицо (2), и лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь были переданы ФИО1 и установленному лицу (1). Затем, <ФИО>6, введенный установленным лицом (3), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение и не осведомленный о его преступном умысле, действовавший под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию установленного лица (3), за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя свои персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», <дата>, точное время следствием не установлено, представил в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», подготовленные по указанию ФИО1 и установленного лица (1), лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, свидетельствующие о создании ООО «<данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами МИФНС <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <дата>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <дата> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>6, являющегося подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом. Тем самым, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения охраняемых законом отношений в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также подрыва экономической стабильности государства, заведомо зная, что создаваемое юридическое лицо не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, понимая, что <ФИО>6 является подставным лицом, используя последнего и выдавая его за учредителя и руководителя для образования юридического лица, используя его персональные данные для представления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих сведения об участнике и органе управления ООО «<данные изъяты>», осуществил представление в МИФНС <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Б», документов, свидетельствующих о создании ООО «<данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. В судебном заседании подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с тем, что вину в предъявленном обвинении он признаёт в полном объёме, согласен с предъявленным обвинением и обстоятельствами в нём изложенными, данное ходатайство заявлено им добровольно, также как и досудебное соглашение о сотрудничестве, после консультации с защитником и с участием последнего. Последствия постановления приговора в отношении ФИО1 с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, последний в полном объёме осознаёт. Суд, обсудив ходатайство подсудимого, выслушав мнение защитника, поддержавшего данное ходатайство, мнение государственных обвинителей, согласившихся с применением особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, приходит к выводу, что в данном случае имеются основания для применения указанного порядка, предусмотренного главой 40.1 УПК Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 317.6 УПК Кодекса Российской Федерации государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании вышеуказанного преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, разъяснила, в чем оно выразилось, в связи с чем, исследованы характер и пределы содействия подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследования преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастника преступления. При этом, ФИО1 осознаёт последствия постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК Российской Федерации, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с участием защитника, добровольно. Таким образом, в отношении подсудимого ФИО1 соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены принятые им обязательства. В связи с чем, суд считает возможным применить в отношении подсудимого ФИО1 особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение по уголовному делу в отношении него при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное ФИО1 с которым последний согласился в полном объёме, обоснованно, в связи с чем квалифицирует преступные деяния подсудимого ФИО1: - по преступлению от <дата> по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; - по преступлению от <дата> по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; - по преступлению от <дата> в отношении ООО «<данные изъяты>» по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; - по преступлению от <дата> в отношении ООО «<данные изъяты>» по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; - по преступлению от <дата> в отношении ООО «<данные изъяты>» по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; - по преступлению от <дата> по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение, в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. У суда не вызывает сомнения тот факт, что ФИО1 действуя в группе лиц по предварительному сговору с установленными лицами, о чём свидетельствует распределение ролей, их совместные и согласованные, взаимообусловленные и взаимодополняемые действия, направленные на совершение преступления, незаконно образовал (создал) 5 юридических лиц через 5 подставных лиц, а также представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес>, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, заведомо зная, что создаваемые предприятия не будут заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создаются с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, что противоречит законодательству Российской Федерации. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 на учётах в <данные изъяты> не состоит, по месту жительства участковым инспектором характеризуется положительно. При назначении наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации, суд учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого,влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО1 суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК Российской Федерации - признание вины, раскаяние в содеянном, рассмотрение дела особом порядке судебного разбирательства, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации - явку с повинной, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации - наличие <данные изъяты>. Обстоятельств отягчающих наказание ФИО1 суд в соответствии со ст.63 УК Российской Федерации не усматривает. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также принимая во внимание, что штраф может обеспечить цели наказания, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, в виде штрафа. Оснований для изменения категории совершенного преступления ФИО1 в соответствие с ч.6 ст.15 УК Российской Федерации, а также для применения ст.64 УК Российской Федерации не имеется. Принимая во внимание, что суд пришёл к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде штрафа меру пресечения в его отношении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. На основании изложенного и руководствуясь ст.308, 309, 316 УПК Российской Федерации, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать Ковальчука <ФИО>13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание по каждому преступлению в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей. На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Сохранить действие ареста наложенного постановлением Кировского районного суда г.Астрахани от 06.05.2019 на денежные средства в размере 210000 рублей, в обеспечение погашения штрафа как основного вида наказания. Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: - регистрационные дела: договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения); договора о расчетах за коммунальные услуги; соглашения о расторжении договоров аренды недвижимого имущества; соглашения о расторжении договора о расчетах за коммунальные услуги, договора аренды нежилого помещения; акты приема-передачи; дополнительные соглашения к договору аренды нежилого помещения, акты, письмо о расторжении договора аренды, договор субаренды нежилого помещения справки Бинбанка; гарантийное письмо Бинбанка; акт сверки взаимных расчетов за период 2017 между РО ДОСААФ России по АО и ООО «<данные изъяты>»; счет на оплату <номер>; акт взаиморасчета <номер>; счет на оплату <номер>; акт взаиморасчета <номер>; счет на оплату <номер>; акт <номер>; счет на оплату <номер>; квитанция <номер>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>», решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>»; договор о расчетах за коммунальные услуги; договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения); справка; устав ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <дата> ИНН <дата>; информационное письмо об открытии счета ООО «<данные изъяты>»; акт выполненных работ № <номер>; акт выполненных работ № <номер>; решение единственного участника <номер> о создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение <номер> от <дата>; уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения ООО «<данные изъяты>»; письмо от директора ООО «<данные изъяты>» от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата>; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; договор субаренды нежилого помещения от <дата>; приказ <номер> ООО «<данные изъяты>» от <дата>; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>; устав ООО «<данные изъяты>»; налоговая декларация по налогу на прибыл ООО «<данные изъяты>»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о записи создании ООО «<данные изъяты>» от <дата>; решение <номер> единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>; договор аренды недвижимости (нежилого помещения) от <дата>; устав ООО «<данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения <номер> от <дата>; решение единственного учредителя <номер> от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Стройгарант» от <дата>; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>; устав ООО «<данные изъяты>»; договор <номер> аренды нежилого помещения от <дата>; решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата>; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от <дата>; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о приобретении физическим лицом – <ФИО>6 статуса индивидуального предпринимателя; устав ООО «<данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения от <дата>; договор о расчетах за коммунальные услуги от <дата>; решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата>; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата> на 1 листе, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от <дата>; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о приобретении физическим лицом – <ФИО>5 статуса индивидуального предпринимателя; устав ООО «<данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения от <дата>; решение <номер> единственного учредителя ООО «Армтехнолоджи» от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> «О вступлении в должность»; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> «О вступлении в должность»; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Армтехнолоджи» от <дата>; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>;- устав ООО «<данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения от <дата>; решение <номер> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <дата>; приказ ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «<данные изъяты>» от <дата>; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, из которого следует, что в данный реестр внесена запись о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>»; печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН <номер> ИНН <номер>, лазерные диски марки «SmartTrack», учетный <номер> от <дата>, марки «Verbatim», учетный <номер> от <дата>, лазерный диск, на котором хранится детализация телефонных соединений абонентского номера «<номер>», находящегося в пользовании у обвиняемого; лазерный диск, с детализацией телефонных соединений абонентского номера «<номер>», находящегося в пользовании у обвиняемого; лазерный диск, на котором хранятся детализации телефонных соединений абонентских номеров «<номер>», соответственно; лазерный диск, на котором хранятся детализации телефонных соединений абонентских номеров «<номер>», соответственно; лазерный диск, на котором хранятся детализации телефонных соединений абонентских номеров «<номер>», соответственно; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - хранить при деле до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу; мобильный телефон марки «Iphone 5» черного цвета IMEI: <номер> (пароль <номер>), мобильный телефон марки «Iphone 7» черного цвета IMEI: <номер> (пароль <номер>) –возвращённые под сохранную расписку снять ограничения. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в апелляционном порядке в Астраханский областной суд с соблюдением требований ст.317 УПК Российской Федерации. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере. Председательствующий: А.У. Сейдешева Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Астраханского областного суда от 29.08.2019 г. приговор Советского районного суда г. Астрахани от 3 июля 2019г. в отношении ФИО1 изменен: исключено из описательно-мотивировочной части приговора одно из указаний на квалификацию действий ФИО1 по преступлению от <дата> в отношении ООО «<данные изъяты>» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. В остальной части приговор оставлен без изменения. Суд:Советский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) (подробнее)Судьи дела:Сейдешева Амина Улупкановна (судья) (подробнее) |