Приговор № 1-14/2024 1-198/2023 1-255/2023 от 16 октября 2024 г. по делу № 1-14/2024

УИД 89RS0004-01-2023-002094-28

Дело № 1-198/2023


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новый Уренгой «16» октября 2024 года

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:

председательствующего судьи Кайгародовой Ю.Е.,

при секретарях судебного заседания Селиверстовой А.Э., Кабановой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Новый Уренгой ФИО2, ФИО3,

подсудимой ФИО4 и ее защитников – адвокатов Ахматханова А.А., Гаес А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

МАУШЕВОЙ (ФИО22) ФИО24, дд.мм.гггг г.р., уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, в браке не состоящей, имеющей на иждивении троих малолетних детей, не трудоустроенной, имеющей инвалидность 1 группы, установленной дд.мм.гггг, не судимой,

осужденной 13.02.2023 г. Новоуренгойским городским судом ЯНАО по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64, ч. 6 ст. 15, ч. 5 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 90 000 рублей, штраф полностью оплачен 06.04.2023 г.,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения или процессуального принуждения не избиралась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 находясь на территории г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, совершила преступление в экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6, не позднее 29.12.2017 года, в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», изготовила от имени неосведомлённого о её преступных намерениях подставного лица (далее Ю.С.Е.) документы для государственной регистрации юридического лица ООО «Прогресс» (далее по тексту также Общество), которые впоследствии Ю.С.Е. подала в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №2 по ЯНАО, расположенную по адресу: ЯНАО, <...> «г» 11.01.2018 года на основании которых принято решение о государственной регистрации - внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица ООО «Прогресс» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1188901000090. Вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения об образовании (создании) юридического лица ООО «Прогресс», согласно которым Ю.С.Е. является директором и единственным учредителем Общества, при этом фактически являлась подставным лицом, поскольку Общество финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не осуществляло и условий для ее осуществления не имело.

Далее ФИО6, с целью осуществления финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, путем открытия расчетных счетов ООО «Прогресс» и приобретения электронных средств платежа, предназначенных для доступа к расчетным счетам в системе дистанционного банковского обслуживания, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, изготовила от имени Ю.С.Е. документы, необходимые для открытия расчетного счета в ПАО «СКБ-банк». Последняя по указанию Маушевой (ФИО22) З.С. приобрела сим-карту с абонентским номером телефона <суммы изъяты>, для получения в дальнейшем логина, пароля и SMS-кодов, для доступа в личный кабинет ПАО «СКБ-банк», предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов (далее по тексту ДБО), направленных на неправомерный оборот средств платежей.

В неустановленное время, но не позднее 01.02.2018, ФИО6, находясь возле отделения ПАО «СКБ-банк», расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 1 передала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Прогресс» в ПАО «СКБ-банк», Ю.С.Е., неосведомленной о преступных намерениях ФИО6, направленных на неправомерный оборот средств платежей, где последняя передала их сотруднику отделения ПАО «СКБ-банк», а также по указанию ФИО6 подписала пакет документов, предоставленных сотруднику ПАО «СКБ-банк», необходимых для открытия расчетных счетов в ПАО «СКБ-банк».

После этого, Ю.С.Е. в присутствии сотрудника банка в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 8610 от 01 февраля 2018 г. указала абонентский номер телефона <суммы изъяты>, принадлежащий ей, для получения в дальнейшем логина, пароля и SMS-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Прогресс» в системе ДБО и открыла расчетные счета в ПАО «СКБ-банк»: <суммы изъяты>, 40<суммы изъяты>, при этом Ю.С.Е. получила в отделении банка логин, пароль и SMS-коды, обеспечивающие доступ к электронному средству платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <суммы изъяты>, <суммы изъяты> в системе ДБО и банковскую корпоративную карту по расчетному счету <суммы изъяты> ООО «Прогресс».

В тот же день Ю.С.Е., будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО6, направленных на неправомерный оборот средств платежей, находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО6 документы, полученные при открытии расчетных счетов <суммы изъяты>, <суммы изъяты> в ПАО «СКБ-банк», а также сим-карту с абонентским номером телефона <суммы изъяты>, на который в виде смс-сообщений поступят логин, пароль и SMS-коды, обеспечивающие доступ к электронному средству платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <суммы изъяты>, <суммы изъяты> в системе ДБО, а также банковскую корпоративную карту по расчетному счету <суммы изъяты> ООО «Прогресс».

Таким образом, 01.02.2018 г. ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, будучи осведомлённой об условиях Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прогресс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов: <суммы изъяты>, <суммы изъяты> ПАО «СКБ-банк» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью «обналичивания» денежных средств для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила приобретение и хранение в целях использования электронных средств платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам: <суммы изъяты>, <суммы изъяты> ПАО «СКБ-банк», а именно логина, пароля и SMS-кодов и банковской корпоративной карты по расчетному счету <суммы изъяты> ООО «Прогресс».

В дальнейшем, ФИО6 в период времени с 01.02.2018 по 12.09.2018, находясь по адресу: <адрес>, хранила указанные электронные средства платежа и банковскую корпоративную карту ООО «Прогресс» и использовала их при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.02.2018 по 12.09.2018 ФИО6, находясь по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выражающихся в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения имущественной выгоды при «обналичивании» денежных средств, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в законных целях и на законных основаниях, с целью дальнейшего неправомерного использования денежных средств, используя компьютерную технику с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с помощью номера телефона <суммы изъяты>, на который поступали логин, пароль и SMS-коды для входа на сайт ПАО «СКБ-банк» по адресу «https://www.skbbank.ru/» в личный кабинет, осуществила следующие неправомерные операции путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств c расчетного счета ООО «Прогресс» <суммы изъяты>:

по платежному поручению №1 от 12.02.2018 на сумму 30 000 рублей;

по платежному поручению №2 от 13.02.2018 на сумму 27 863 рублей 15 копеек;

по платежному поручению №6 от 16.02.2018 на сумму 127 270 рублей 60 копеек;

по платежному поручению №7 от 19.02.2018 на сумму 4210 рублей;

по платежному поручению №8 от 15.03.2018 на сумму 28000 рублей;

по платежному поручению №12 от 16.03.2018 на сумму 30000 рублей;

по платежному поручению №15 от 20.03.2018 на сумму 154 018 рублей;

по платежному поручению №16 от 20.03.2018 на сумму 221 000 рублей;

по платежному поручению №20 от 26.03.2018 на сумму 251000 рублей;

по платежному поручению №22 от 26.03.2018 на сумму 83 620 рублей;

по платежному поручению №24 от 30.03.2018 на сумму 350 800 рублей;

по платежному поручению №27 от 31.03.2018 на сумму 205 000 рублей;

по платежному поручению №31 от 20.04.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №36 от 27.04.2018 на сумму 178 320 рублей;

по платежному поручению №38 от 03.05.2018 на сумму 10 000 рублей;

по платежному поручению №48 от 08.05.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №53 от 22.05.2018 на сумму 97 000 рублей;

по платежному поручению № 55 от 30.05.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №57 от 31.05.2018 на сумму 40 000 рублей;

по платежному поручению №62 от 04.06.2018 на сумму 5000 рублей;

по платежному поручению №64 от 06.06.2018 на сумму 25 000 рублей;

по платежному поручению №67 от 09.06.2018 на сумму 218 000 рублей, в соответствии с которыми денежные средства в общей сумме 2 386 101 рубль 75 копеек, были неправомерно выведены с расчетного счета, а впоследствии «обналичены» путем снятия наличных денежных средств в банкоматах, расположенных на территории г. Новый Уренгой.

Кроме того, ФИО6 осуществила следующие неправомерные операции путем изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств c расчетного счета ООО «Прогресс» <суммы изъяты>:

по платежному поручению №13942 от 16.03.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №10690 от 19.03.2018 на сумму 42 000 рублей;

по платежному поручению №9318 от 20.03.2018 на сумму 3 000 рублей;

по платежному поручению №9099 от 26.03.2018 на сумму 95 000 рублей;

по платежному поручению №5782 от 03.04.2018 на сумму 887 рублей;

по платежному поручению №10445 от 07.05.2018 на сумму 90 000 рублей;

по платежному поручению №10329 от 10.05.2018 на сумму 98 000 рублей;

по платежному поручению №1357 от 13.05.2018 на сумму 456 рублей;

по платежному поручению №8570 от 15.05.2018 на сумму 500 рублей;

по платежному поручению №15108 от 15.05.2018 на сумму 40 000 рублей;

по платежному поручению №17992 от 15.05.2018 на сумму 60 000 рублей;

по платежному поручению №5829 от 17.05.2018 на сумму 723 рублей;

по платежному поручению №12293 от 06.06.2018 на сумму 68 000 рублей;

по платежному поручению №14099 от 08.06.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручение №1807 от 10.06.2018 на сумму 625 рубль, в соответствии с которыми денежные средства в общей сумме 699 191 рублей, были неправомерно выведены с расчетного счета, а впоследствии «обналичены», путем снятия наличных денежных средств в банкоматах, расположенных на территории города Новый Уренгой.

Таким образом, ФИО6 в период времени с 01.02.2018 по 12.09.2018, находясь на территории г. Новый Уренгой ЯНАО, в нарушении ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», будучи осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от дд.мм.гггг № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами <суммы изъяты>, <суммы изъяты> будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прогресс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью «обналичивания» денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Прогресс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила изготовление, приобретение и хранение в целях использования электронных средств платежа, в виде логина, пароля и SMS-кодов, обеспечивающие доступ к расчетным счетам <суммы изъяты>, <суммы изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в системе ДБО и банковскую корпоративную карту по расчетному счету <суммы изъяты> ООО «Прогресс».

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину по предъявленному обвинению признала полностью. Будучи предупрежденной о праве, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. Из оглашённых на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний (т. 1 л.д. 214-219, 220-224, т. 2 л.д. 22-24) следует, что в декабре 2017 года она решила создать организацию, через которую возможно «обналичивать» денежные средства, поступающие на ее расчетный счет. Для этого, в декабре 2017 года она решила обратиться к своей знакомой ФИО11 с просьбой зарегистрировать на ее имя юридическое лицо - ООО «Прогресс». При этом она пояснила ФИО11, что она вести финансовую деятельность будет сама. ФИО11 передала ей <данные изъяты> и <данные изъяты>, и она подготовила все необходимые документы для регистрации на имя ФИО11 ООО «Прогресс», а именно, был создан Устав Общества, Решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, согласно которого ее знакомая ФИО7 дает согласие на регистрацию юридического лица по адресу: <адрес>. Кроме того, она заполнила заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании. После того, когда она подготовила данный пакет документов, 29.12.2017 передала его ФИО11, и они совместно обратились в МИФНС №2 ЯНАО, по адресу: ЯНАО, <...> «г», для создания юридического лица ООО «Прогресс». Находясь в налоговом органе, они подали документы, уплатили госпошлину и стали ждать решения. После создания ООО «Прогресс», она также совместно с ФИО11 забрали полученные из МИФНС №2 ЯНАО документы, которые она стала хранить у себя дома. Затем, по ее просьбе ФИО11, 01.01.2018 года обратилась в ПАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: ЯНАО, <адрес>, мкр. Энтузиастов, д. 1 с заявлением на открытие расчетных счетов ООО «Прогресс». В указанном банке по ее просьбе ФИО11 открыла расчетные счета <суммы изъяты>, <суммы изъяты>, получила документы, а также логин и пароль, для доступа в систему ДБО. Данные банковские документы ФИО11 передала ей 01.02.2018 года в вечернее время, когда они находились дома по адресу: <адрес>. С этого момента все документы относительно расчетных счетов ООО «Прогресс», находились у нее дома. Кроме того, по ее просьбе ФИО11 была приобретена сим-карта с абонентским номером <суммы изъяты>, зарегистрированным на ФИО11, для того, чтобы она могла пользоваться данным абонентским номером и видеть какие смс-сообщения с кодами приходят из банка. ФИО11 данным абонентским номером не пользовалась. После этого, она находясь по месту своего жительства, где у нее имелся стационарный компьютер, подключенный к сети «Интернет» с помощью функции «вай-фай». Операции она производила следующим образом: заходила на страницу сайта ПАО «Синара-Банк», где вводила «логин» и «пароль», а также смс-код, поступающий в сообщении на абонентский <суммы изъяты>. После чего у нее появлялся доступ в личный кабинет, в котором она заполняла платежные поручения, где в основании платежа указывала ложные и недостоверные сведения, для того, чтобы платежка могла быть «обработана» в банке. После заполнения платежного поручения вновь приходил смс-код, подтверждающий подписание платежного поручения и отправки в Банк. В платежных поручениях она указывала получателем денежных средств - физических лиц, которым деньги поступали на расчетные счета банковских карт. Все указанные в выписке по расчетному счету ООО «Прогресс» физические лица, являются ее знакомыми и родственниками, у которых она попросила передать ей в пользование принадлежащие им банковские карты, для того, чтобы в последующем произвести «обналичивание» денег в банкоматах, расположенных на территории г. Нового Уренгоя. Для какой цели она брала в пользование банковские карты она знакомым и родственникам не сообщала. На тот момент времени для нее это был способ заработать деньги. По поводу второго расчетного счета ООО «Прогресс», открытого в ПАО «СКБ-банк» дополняет, что он являлся и выдавался в виде корпоративной банковской карты к первому счету. Карту передала ей ФИО11 с другими документами, после открытия счета в Банке. Согласно выписке по данному расчетному счету в нем отражены операции по снятию денежных средств с указанной корпоративной карты, которые производила она в банкоматах, установленных в г. Новом Уренгое. Мотивом совершения преступления послужило тяжелое материальное положение ее семьи.

В ходе проверки показаний на месте (т. 1 л.д. 234-245) подсудимая ФИО6 показала и рассказала обстоятельства совершения преступления.

Помимо признательных показаний подсудимой Маушевой (ФИО22) З.С., её вина в инкриминируемом преступлении подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №5, чьи показания были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Свидетель Свидетель №6 (т. 1 л.д. 194-198) в ходе следствия об обстоятельствах регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» дала аналогичные показания, показаниям подсудимой ФИО1

Из протокола допроса свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 177-179) следует, что ранее он проживал совместно со своей супругой ФИО8 и тремя несовершеннолетними детьми. В 2020 году брак был расторгнут и он стал проживать отдельно. По представленной ему на обозрение выписке по лицевому счету ООО «Прогресс», открытому в ПАО «Банк Синара» за период времени с 01.02.2018 по 15.06.2018 года согласно, которой 20.03.2018 ему на счет банковской карты <суммы изъяты>, открытой в ПАО Сбербанк была перечислена денежная сумма в размере 154 018 рублей, согласно назначение платежа указано: «согласно письма от ООО ЯСК <суммы изъяты> от дд.мм.гггг на выплату пособий по беременности и родам ФИО12» пояснил, что в настоящее время, не может вспомнить обстоятельства перечисления указанной суммы. Подтверждает, что в 2018 году у него имелась в пользовании банковская карта, выпущенная Новоуренгойским отделением ПАО Сбербанк. ФИО12 ему не знакома. Поясняла ли в тот момент времени ФИО8 что-либо по факту перечисления денежных средств, он не помнит. «Обналичивал» ли он указанную сумму в размере 154 018 рублей, не помнит. Поскольку они тогда с ФИО8 состояли в браке, то допускает, что та могла без его ведома воспользоваться банковской картой. Ему было известно о том, что в тот период времени ФИО8 открывала и регистрировала какие-то организации.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д. 181-183), по представленной ему на обозрение выписке по лицевому счету ООО «Прогресс», открытому в ПАО «Банк Синара» за период времени с 01.02.2018 по 15.06.2018 года, согласно которой ему на счет банковской карты <суммы изъяты>, открытой в ПАО Сбербанк были перечислены денежные суммы: 20.04.2018 в размере 100 000 рублей; 03.05.2018 в размере 10 000 рублей, 08.05.2018 в размере 100 000 рублей; 22.05.2018 в размере 97 000 рублей, 30.05.2018 в размере 100 000 рублей, 09.06.2018 в размере 218 000 рублей, он пояснил, что ранее был знаком с ФИО8 ФИО25. В апреле 2018 года к нему обратилась ФИО8, которая пояснила, что ее банковская карта заблокирована, и той нужна банковская карта для каких-то поступлений денег. Он согласился и передал ФИО8 открытую на его имя банковскую карту ПАО Сбербанк, которая находилась в его пользовании. После этого, он свою банковскую карту обратно не просил, та осталась в пользовании ФИО8 О поступлении указанных денежных средств на его карту ему ничего неизвестно, мобильный банк подключен не был, поэтому смс-оповещения о поступлении денег не приходили. Об ООО «Прогресс» ранее никогда не слышал, какого-либо отношения к указанному Обществу не имеет.

Из протокола допроса свидетеля Свидетель №3 (т. 1 л.д. 185-187) следует, что ранее она была трудоустроена в должности начальника отдела Новоуренгойского отделения ПАО «СКБ-банк», расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 1. Открытие расчетных счетов юридических лиц в 2018 году в ПАО «СКБ-банк» осуществлялось на основании заявления об открытии счета от представителя юридического лица. Вместе с данным заявлением директор или представитель юридического лица предоставлял в Банк учредительные документы (устав, решения или протокол о создании Общества, приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа), <данные изъяты> заявителя. Выявлялись бенефициарные владельцы по выписке ЕГРЮЛ, заполнялись информационные сведения клиентов. Согласно предоставленному на обозрение пакету документов по открытию расчетных счетов ООО «Прогресс» (<данные изъяты><суммы изъяты>) может сообщить, что 01.02.2018 на указанное юридическое лицо по заявлению директора ФИО11, были открыты указанные расчетные счета, а именно счет № <суммы изъяты>, <суммы изъяты>, для ведения хозяйственной деятельности предприятия. При открытии указанных счетов присутствовала лично ФИО11, которая при обращении в Отделение Банка заполнила заявление об открытии банковского счета <суммы изъяты> от 01 февраля 2018 г. и заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 8610 от 01 февраля 2018 г., карточку с образцами подписей и оттиском печати ООО «Прогресс». ФИО11 являлась владельцем указанных счетов, то есть только она могла владеть данным счетом, проводить финансовые операции от имени юридического лица. ФИО11 разъяснялось, что использование банковских счетов юридических лиц не по цели назначения деятельности юридического лица запрещено в соответствии с положением Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отличие данных расчетных счетов состоит в том, что с расчетного счета могут производиться расчеты в системе «Банк-онлайн», однако к указанному расчетному счету не могла быть привязана банковская карта, с указанного расчетного счета невозможно было произвести снятие наличных денежных средств. «Карточный» (корпоративный) счет открывается для осуществления операций, связанных с расходованием денежных средств, поскольку выдается банковская корпоративная карта, привязанная к этому счету, то имеется возможность обналичивания денежных средств в банкоматах. Таким образом, ФИО11 получила корпоративную банковскую карту по расчетному счету <суммы изъяты>. Данная карта выдается в конверте, без пин-кода, ее необходимо активировать в приложении на сайте Банка, через личный кабинет. Помимо этого, в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №8610 от 01.02.2018 ФИО11 был указан номер телефона <суммы изъяты>, который становился привязанным для входа в личный кабинет. Привязка номера телефона производилась при помощи отправки смс-сообщения на указанный номер и ввода пароля и логина, который пришел в смс-сообщении. Пароль приходит только один раз при открытии расчетного счета и происходит это следующим образом: клиент заходит в личный кабинет и при первом входе меняет обязательно пароль и затем уже, при создании платежных поручений и других операциях, ему приходят смс-коды на указанный в заявлении абонентский номер телефона для подтверждений производимых операций по расчетному счету. В дальнейшем логин и пароль ФИО11 могла уже использовать для входа в личный кабинет (через компьютер или мобильное приложение) без USB-ключа и совершать финансовые (расходные) операции. Вход в личный кабинет осуществлялся двумя способами: через сайт ПАО «СКБ-банк» либо мобильное приложение, устанавливаемое на мобильном телефоне, для доступа необходимо было зайти и ввести логин, после чего на указанный номер приходил смс-код, после чего появлялась возможность осуществления операций по расчетному счету. Для входа в личный кабинет использовался <суммы изъяты>, на который поступали одноразовые смс-коды для работы в системе дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «Прогресс». USB-ключ (токен) ФИО11 при открытии расчетного счета не получала. Кроме того, согласно журнала работы по системе ДБО в отношении ООО «Прогресс», в нем отражены все виды операций по счету, совершаемые в системе ДБО, а именно, создание платежных поручений с их подписанием посредством смс-кодов, поступающих на абонентский номер телефона <суммы изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 188-190) следует, что у ее мужа есть родная сестра ФИО4, проживающая в г. Новом Уренгое совместно с тремя своими несовершеннолетними детьми. Ранее та была по фамилии мужа ФИО22. По представленной ей на обозрение выписке по лицевому счету ООО «Прогресс», открытому в ПАО «Банк Синара» за период времени с 01.02.2018 по 15.06.2018 года согласно, которой ей на счет банковской карты <суммы изъяты>, открытой в АО «Тинькофф банк» были перечислены денежные суммы, пояснила, что действительно в 2018 году к ней обратилась ФИО4 с просьбой дать в пользование банковскую карту, для каких целей она не интересовалась. Она передала ФИО4 банковскую карту, открытую в АО «Тинькофф банк», находящуюся в ее пользовании, которой она пользовалась на тот момент времени. Мобильный банк к банковской карте подключен не был. В последующем ФИО4 вернула карту обратно.

Свидетель Свидетель №5 (т. 1 л.д. 203-205) в ходе следствия по предоставленной ей на обозрение выписке по расчетному счету ООО «Прогресс», открытому в ПАО «Банк Синара» за период времени с 01.02.2018 по 15.06.2018 согласно которой 16.03.2018 на счет банковской карты № <суммы изъяты>, открытый в ПАО Сбербанк была перечислена денежная сумма в размере 30 000 рублей пояснила, что ранее в период времени с августа 2016 года по 2018 год она проживала в г. Новом Уренгое. Затем, совместно с семьей переехали на постоянное место жительства в г. Сургут ХМАО. Когда она проживала в г. Новый Уренгой в один из дней марта 2018 года к ней обратилась знакомая ФИО8 и попросила имеющуюся в пользовании банковскую карту, оформленную на ее имя в ПАО Сбербанк. Для каких целей ФИО8 попросила у нее карту, она не спрашивала. Она согласилась и передала той в пользование банковскую карту. Через некоторое время карту ФИО8 вернула обратно. О поступлении указанной денежной суммы в размере 30 000 рублей на карту ей ничего неизвестно, мобильный банк подключен к телефону не был, поэтому смс-оповещения о поступлении денег не приходили.

Также вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается письменными доказательствами и иными документами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе предварительного расследования по уголовному делу <суммы изъяты>, выявлен факт преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении ФИО8, которая в период времени с 01.02.2018 по 12.09.2018, находясь на территории г. Новый Уренгой, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прогресс», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета, открытого ПАО «СКБ-банк» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью «обналичивания» денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Прогресс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила изготовление, приобретение и хранение в целях использования электронных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «Прогресс» <суммы изъяты>, <суммы изъяты>, а именно, посредством абонентского номера телефона <суммы изъяты>, для получения в дальнейшем одноразового SMS-кода, для доступа в личный кабинет, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, с целью последующего «обналичивания» денежных средств (т. 1 л.д. 6-7);

- копией приговора и.о. мирового судьи судебного участка №1 судебного района города окружного значения Новый Уренгой ЯНАО — мирового судьи судебного участка № 2 судебного района города окружного значения Новый Уренгой ЯНАО от 31.05.2019 в отношении ФИО11, из которого следует, что она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 25-26);

- справкой № 11 об исследовании документов ООО «Прогресс» от 17.03.2023 г., согласно которой установлено, что у ООО «Прогресс» усматриваются признаки «фирмы-однодневки», большая часть денежных средств ООО «Прогресс» была обналичена, перечислена на счета юридических лиц, которые через непродолжительное время признаны отсутствующими по месту регистрации; в сведениях о движении денежных средств по счету ООО «Прогресс» отсутствуют расходные операции, характерные для организаций, ведущих обычную деятельность. Операции по счету носят транзитный характер и не отражают факт ведения обществом реальной хозяйственной деятельности (т. 1 л.д. 42-49);

- сведениями ФНС по банковским счетам ООО «Прогресс», согласно которым счет <суммы изъяты> открыт 01.02.2018 г., закрыт 15.06.2018 г., <суммы изъяты> открыт 01.02.2018 г., закрыт 12.09.2018 (т. 1 л.д. 50);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Прогресс», согласно которой руководителем ООО «Прогресс» является ФИО11, основным видом экономической деятельности ООО «Прогресс» является «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием» (т. 1 л.д. 51-55, 96-98, 129-130);

- заявлением об открытии банковского счета <суммы изъяты> от 01 февраля 2018 г. и заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №8610 от 01 февраля 2018 г. в ПАО «СКБ-банк», составленные и подписанные ФИО11 с целью открытия расчетного счета ООО «Прогресс» в ПАО «СКБ-банк», с указанием абонентского номера телефона <суммы изъяты> (т. 1 л.д. 69-70);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати, составленной и подписанной ФИО11 с целью открытия расчетных счетов в ПАО «СКБ-банк», с отражением данных на ФИО11 (т. 1 л.д. 71-72);

- выпиской по лицевому счету <суммы изъяты> ООО «Прогресс» с 01.02.2018 по 15.06.2018 ПАО Банк Синара, из которой следует, что:

по платежному поручению №1 от 12.02.2018 на сумму 30 000 рублей;

по платежному поручению №2 от 13.02.2018 на сумму 27 863 рублей 15 копеек;

по платежному поручению №6 от 16.02.2018 на сумму 127 270 рублей 60 копеек;

по платежному поручению №7 от 19.02.2018 на сумму 4210 рублей;

по платежному поручению №8 от 15.03.2018 на сумму 28000 рублей;

по платежному поручению №12 от 16.03.2018 на сумму 30000 рублей;

по платежному поручению №15 от 20.03.2018 на сумму 154 018 рублей;

по платежному поручению №16 от 20.03.2018 на сумму 221 000 рублей;

по платежному поручению №20 от 26.03.2018 на сумму 251000 рублей;

по платежному поручению №22 от 26.03.2018 на сумму 83 620 рублей;

по платежному поручению №24 от 30.03.2018 на сумму 350 800 рублей;

по платежному поручению №27 от 31.03.2018 на сумму 205 000 рублей;

по платежному поручению №31 от 20.04.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №36 от 27.04.2018 на сумму 178 320 рублей;

по платежному поручению №38 от 03.05.2018 на сумму 10 000 рублей;

по платежному поручению №48 от 08.05.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №53 от 22.05.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №55 от 30.05.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №57 от 31.05.2018 на сумму 40 000 рублей;

по платежному поручению №62 от 04.06.2018 на сумму 5000 рублей;

по платежному поручению №64 от 06.06.2018 на сумму 25 000 рублей;

по платежному поручению №67 от 09.06.2018 на сумму 218 000 рублей, в соответствии с которыми денежные средства в общей сумме 2 386 101 рублей 75 копеек были «обналичены» ФИО6 в банкоматах г. Нового Уренгоя (т. 1 л.д. 73-77);

- выпиской по лицевому счету с 01.02.2018 по 12.09.2018 Счет 40<суммы изъяты> ООО «ПРОГРЕСС» ПАО Банк Синара, из которой следует, что:

по платежному поручению №13942 от 16.03.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручению №10690 от 19.03.2018 на сумму 42 000 рублей;

по платежному поручению №9318 от 20.03.2018 на сумму 3 000 рублей;

по платежному поручению №9099 от 26.03.2018 на сумму 95 000 рублей;

по платежному поручению №5782 от 03.04.2018 на сумму 887 рублей;

по платежному поручению №10445 от 07.05.2018 на сумму 90 000 рублей;

по платежному поручению №10329 от 10.05.2018 на сумму 98 000 рублей;

по платежному поручению №1357 от 13.05.2018 на сумму 456 рублей;

по платежному поручению №8570 от 15.05.2018 на сумму 500 рублей;

по платежному поручению №15108 от 15.05.2018 на сумму 40 000 рублей;

по платежному поручению №17992 от 15.05.2018 на сумму 60 000 рублей;

по платежному поручению №5829 от 17.05.2018 на сумму 723 рублей;

по платежному поручению №12293 от 06.06.2018 на сумму 68 000 рублей;

по платежному поручению №14099 от 08.06.2018 на сумму 100 000 рублей;

по платежному поручение №1807 от 10.06.2018 на сумму 625 рублей, в соответствии с которыми денежные средства в общей сумме 699 191 рублей были «обналичены» ФИО6 в банкоматах г. Нового Уренгоя (т. 1 л.д. 78-79);

- протоколом осмотра документов от 26.04.2023г., в ходе которого осмотрены копия регистрационного дела ООО «Прогресс», из которого следует, что представлены необходимые документы для создания юридического лица - ООО «Прогресс», включая заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение учредителя №01 ООО «Прогресс» от 11.12.2017, утвержденный вышеуказанным решением Устав наименование организации, документ об оплате государственной пошлины (т. 1 л.д. 156-164);

- заключением врача судебно-психиатрического эксперта № 148 от 25.04.2023, согласно которой ФИО4 на момент инкриминируемого ей деяния психическими расстройствами, в том числе временным психическим расстройством или слабоумием, не страдала, была психически здоровой, что подтверждается отсутствием признаков психических расстройства в период времени с 29.12.2017 по 15.06.2018. В настоящее время ФИО4 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством и слабоумием (в рамках ст. 21 УК РФ) не страдает, у подэкспертной обнаруживается психическое расстройство, а именно: «Неврастения» (Шифр по МКБ-10 F48.0), которое проявляется сниженным настроением, раздражительностью, эмоциональной лабильностью, нарушениями сна, головокружениями, утомляемостью, рассеяностью внимания. По результатам проведенного исследования у ФИО4 были выявлены повышенная эмоциональная напряженность, сниженное настроение, эмоциональная лабильность, склонность застревать на своих негативных эмоциональных переживаниях и мыслях. Выявленное у испытуемой психическое расстройство не сопровождается помрачением сознания, какой-либо психотической симптоматикой, клинически значимыми нарушениями памяти, мышления, интеллекта, нарушением социальной адаптации, относится к категории временного психического расстройства (невротического характера), сохраняется трудоспособность, логичность и последовательность суждений, сохранена критика. Данное психическое расстройство развилось у ФИО4 после совершенного ей преступления, и не связано с ним. При этом выявленное психическое расстройство «неврастения» не лишают ФИО4 правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать по ним последовательные и логически верные показания, принимать участие в судебно-следственных действиях, может самостоятельно осуществлять свои процессуальные права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. По своему психическому состоянию во время совершения инкриминируемого ей деяний, во весь период времени указанный в материалах уголовного дела, ФИО4 хорошо ориентировалась в обстановке, поддерживала адекватный речевой контакт с окружающими, вела хозяйство и быт, занималась воспитанием детей, что позволяет сделать вывод о том, что во время совершения инкриминируемого ей деяния в котором она подозревается по своему психическому состоянию могла и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в виду отсутствия расстройств сознания, галлюцинаторных и бредовых расстройств, её действия были осознанными, последовательными и целенаправленными, имели завершённый характер. Имеющиеся у ФИО4 психическое расстройство не связано с опасностью для себя и окружающих, с возможностью причинения ей иного существенного вреда, при нахождении её вне специализированного психиатрического учреждения, на момент проведения экспертизы ФИО4 опасности для себя и окружающих не представляет, и по своему психическому состоянию в принудительных мерах медицинского характера, предусмотренных ст. ст. 97-99 УК РФ не нуждается. В виду отсутствия психопродуктивной симптоматики (галлюцинации, бредовые идеи), отсутствия расстройств сознания на момент инкриминируемого деяния и в настоящее время, соответственно, противопоказаний в применении к ней принудительных мер медицинского характера, если бы они были необходимы, не имеет (том 2 л.д. 3-13).

Оценивая приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – суд находит достаточными для разрешения уголовного дела. Суд не находит оснований для признания исследованных и вышеизложенных доказательств по инкриминируемому подсудимой преступлению недопустимыми, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при осуществлении их сбора.

Суд принимает показания свидетеля ФИО11 как достоверные, т.к. они согласуются с исследованными материалами уголовного дела, в том числе с признательными показаниями подсудимой ФИО6, данными в ходе предварительного расследования.

Оговора свидетелем ФИО11 подсудимой или ее самооговора в ходе судебного разбирательства не установлено, в связи с чем, оснований не доверять показаниям вышеизложенных лиц у суда не имеется.

По смыслу закона электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным средствам (носителям) информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам относятся флэш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флэш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Указанные в диспозиции ст.187 УК РФ технические устройства должны быть предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. К числу таких устройств относятся, в том числе банкомат (автоматическое устройство для осуществления расчётов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приёма наличных денежных средств), а также компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций.

В ходе судебного разбирательства установлено, что для «обналичивания» денежных средств, подсудимая неправомерно приобрела и в последующем хранила логин и пароль для доступа в систему «ДБО» «Банка». Посредством стационарного компьютера, через сеть Интернет входила в личный кабинет ФИО11, где изготавливала распоряжения о переводе денежных средств, неправомерно переводила денежные средства, и снимала их посредствам различных банкоматов «Банка», расположенных на территории г. Новый Уренгой.

Инкриминированные ФИО6 действия по изготовлению и использованию платежных поручений связаны с внесением в них несоответствующих действительности оснований перевода. Правовых оснований и полномочий у ФИО6 на изготовление именно поддельного платежного поручения, не имелось.

Исходя из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО6 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как изготовление, приобретение и хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованными доказательствами установлено, что именно ФИО6 изготавливал платежные поручения, указывая в них сведения не соответствующие действительности, которые направляла в банк с целью осуществления банковских переводов. Никто иной, как ФИО6, взявшая в пользование у свидетелей банковские карты для последующего обналичивания переведенных ей указанным способом сумм, была заинтересована в доступе к указанному расчетному счету.

Проведение ФИО6 банковских операций по перечислению сумм, указанных в обвинении, на банковские карты иных лиц, подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, а также выписками по операциям.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО6 по указанному преступлению, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень его общественной опасности.

Также суд принимает во внимание данные о личности подсудимой, которая социально организована, имеет постоянное место жительства, где удовлетворительно положительно участковым уполномоченным (т. 2 л.д. 53) и соседями, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит (т. 2 л.д. 30).

Судом учитывается материальное положение подсудимой, которая не трудоустроена, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО6 и на условия жизни ее семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО6 суд относит в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей на иждивении, активное способствование расследованию преступления, так как подсудимая в ходе осмотра предметов, проверки показаний на месте давала последовательные пояснения.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой признает признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие заболевания у малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой (инвалидность 1 группы) и ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6 суд не усматривает.

На основании изложенного, учитывая обстоятельства совершённого преступления, характер и степень его общественной опасности, а также направленности на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причинённый им вред; сведения, характеризующие личность подсудимой и её отношение к содеянному, поведение как до, так и после совершения преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств его отягчающих, состояние здоровья и материальное положение виновной, в том числе возможность получения ею заработной платы или иного законного дохода, влияние наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи, - суд признаёт установленные по делу обстоятельства, смягчающие наказание, исключительными и полагает применить ст.64 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа без рассрочки и отсрочки его выплаты, что будет в наибольшей степени способствовать целям исправления виной и восстановлению социальной справедливости, в отличие от иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую, т.е. на преступление средней тяжести. Вместе с тем, суд не находит оснований для освобождения виновной от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст.762 УК РФ и ст.251 УПК РФ).

ФИО6 осуждена 13.02.2023 г. Новоуренгойским городским судом ЯНАО по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64, ч. 6 ст. 15, ч. 5 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 90 000 рублей, штраф полностью оплачен 06.04.2023 г., в связи с чем окончательное наказание надлежит назначить по совокупности преступлений на основании ч.5 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истёк срок шесть лет.

Из предъявленного ФИО5 (ФИО8) обвинения следует, что описанное преступление совершено ею с 01.02.2018 по 12.09.2018. Таким образом, с учетом выводов суда о необходимости применения в отношении ФИО6 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, то есть на преступление средней тяжести, сроки давности привлечения ФИО6 к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в настоящее время истекли, в связи с чем она подлежит освобождению от назначенного наказания.

Мера пресечения или процессуального принуждения в отношении ФИО6 не избиралась.

Учитывая, имущественное и семейное положение ФИО6, суд считает необходимым освободить осуждённую от взыскания процессуальных издержек, которые, в соответствии со ст.132 УПК РФ, возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается на основании ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

МАУШЕВУ (ФИО22) ФИО26 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершённого ФИО6 на менее тяжкую, то есть на преступление средней тяжести.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, к назначенному наказанию полностью присоединить наказание, назначенное по приговору Новоуренгойского городского суда ЯНАО от 13 февраля 2023 года, и окончательно назначить ФИО6 наказание в виде штрафа в размере 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69, ст. 72 УК РФ, зачесть в окончательное наказание, наказание отбытое по приговору Новоуренгойского городского суда ЯНАО от 13 февраля 2023 года в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

От отбывания назначенного наказания ФИО6 освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ освободить осужденную ФИО6 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов Ахматханова А.А., Гаес А.В. за оказанную юридическую помощь по назначению следователя и суда, возместив их за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу: заявление об открытии банковского счета <суммы изъяты> от 01.02.2018 г., заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 8610 от 01.02.2018, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Прогресс», выписку по лицевому счету <суммы изъяты> за период с 01.02.2018 по 15.06.2018 г., выписку по лицевому счету <суммы изъяты> за период с 01.02.2018 по 12.09.2018, журнал работы по системе ДБО ООО «Прогресс» за период с 01.02.2018 по 15.06.2018 г. регистрационное дело, сведения об открытых/закрытых счетах – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Окружной суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 15 суток со дня его провозглашения через Новоуренгойский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Е. Кайгародова