Приговор № 1-3-14/2024 от 19 февраля 2024 г. по делу № 1-3-14/2024

№1-3-14/2024

УИД 73RS0024-03-2024-000111-92


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Ишеевка 20 февраля 2024 года

Ульяновский районный суд Ульяновской области в составе:

председательствующего судьи Шаброва А.П.,

при секретаре Касымове Э.Ф.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ульяновского района Ульяновской области Высоцкого В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Яиной Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося *** в ***, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего свободно, в услугах переводчика не нуждающегося, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнюю дочь, работающего слесарем-сборщиком в АО «Ульяновский механический завод», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В феврале 2022 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Ульяновска, получил от неустановленного лица предложение за материальное вознаграждение совершить сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, после чего у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в установленном законом порядке 03.03.2022 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1, с целью последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не имея намерения самостоятельно осуществлять операции по своему расчетному счету, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления электронных средств третьим лицам последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ФИО1, и желая наступления указанных последствий, 09.03.2022, более точное время не установлено, находясь в помещении кредитно-кассового офиса «Ульяновск-улица Гончарова» АО «Альфа-Банк» в г. Ульяновск по адресу: <...>, подписал Анкету клиента с Подтверждением о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк», а также Заявление на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставление услуг, на основании которого 09.03.2022 в АО «Альфа-Банк» на ФИО1 открыт расчетный счет ***, после чего ФИО1 выдана банковская карта (с приложенными к ней сведениями о пин-коде, логине, пароле, кодовом слове) и на сообщенный ему неустановленным лицом номер мобильного телефона ***, находящимся в распоряжении последнего, направлены электронные средства (СМС-код) для дистанционного доступа к указанному расчетному счету.

Далее ФИО1, с целью последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО1, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления электронных средств третьим лицам последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ФИО1, и желая наступления указанных последствий, 09.03.2022, более точное время не установлено, находясь в помещении операционного офиса «Ульяновский» в г. Ульяновск Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, являясь индивидуальным предпринимателем, подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», и тем самым получил право подписания электронных документов в соответствии с указанным Соглашением с помощью сообщенного сотрудникам банка номера мобильного телефона ***.

10.03.2022, точное время не установлено, на основании подписанного Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк» на ИП ФИО1 открыт счет ***, после чего ФИО1 выдана банковская карта (с приложенными к ней сведениями о пин-коде, логине, пароле, кодовом слове уполномоченного лица) и на номер мобильного телефона ***, находящегося в распоряжении неустановленного лица, направлены электронные средства для дистанционного доступа к указанному расчетному счету (СМС-код).

При этом ФИО1, действуя умышленно, сообщил сотрудникам банка для подключения к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (интернет-банк) абонентский номер ***, на который необходимо прислать пароль в виде СМС - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету, и который согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, должен был в последующем сбыть вместе с электронными средствами для неправомерного оборота средств платежей.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым он был обязан соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в марте 2022 года, более точные даты и время не установлены, находясь возле дома ***, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал ему с целью последующего получения от последнего денежного вознаграждения (сбыл) банковские карты с пин-кодами, а также логины и пароли для дистанционного доступа к его расчетным счетам *** и ***, открытыми на имя ФИО1 как физического лица и индивидуального предпринимателя, соответственно, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний ФИО1, допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 1 л.д. 146-151, 157-161, 177-181) следует, что он вину признал полностью, при этом показал, что в период с 20.02.2022 по 28.02.2022 к нему обратился мужчина по имени «Радик», с которым он вместе неофициально работал на разборке здания в с. Вырыпаевка в Засвияжском районе г.Ульяновска, и предложил за ежемесячные денежные вознаграждения в размере от 15 до 20 тысяч рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета для осуществления предпринимательской деятельности. При этом «Радик» пояснил, что фактически никакой деятельности он (ФИО1) осуществлять не будет. Он согласился и в конце февраля 2022 года обратился в налоговую службу на ул. Гончарова в г.Ульяновске для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, указав сферу предпринимательской деятельности «грузоперевозки». 03.03.2022 он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По просьбе «Радика» в нескольких банках, в том числе в АО «Альфа-Банк», он открывал счета с банковскими картами, которыми можно было пользоваться без посещения банка. Ко всем банковским картам при открытии счетов он привязывал номер телефона «Радика», чтобы у последнего был доступ к этим счетам. На этот же телефонный номер для проведения операций приходили пароли. При оформлении счетов ему разъяснялось о недопустимости передачи банковских карт другим лицам. Он понимал, что «Радик» будет пользоваться его расчетными счетами и осуществлять по ним от его имени, как индивидуального предпринимателя, неправомерные банковские операции, в том числе обналичивание. После получения банковских карт, он в марте 2022 года передавал их вместе с пин-кодами «Радику» возле своего дома по адресу: ***. Никакой предпринимательской деятельности он сам лично не осуществлял, никаких договоров как ИП ни с кем не заключал, деятельностью в области грузоперевозок никогда не занимался, грузового автотранспорта не имел. Все банковские операции проводились «Радиком», контрагенты последнего ему неизвестны. В июле 2022 года он по просьбе «Радика» через МФЦ на ул.Минаева в г.Ульяновске «закрыл» ИП.

Показания, данные ФИО1 на предварительном следствии, последовательны и не противоречивы, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Оглашенные в судебном заседании протоколы следственных действий с участием ФИО1 составлены с соблюдением требований закона. Показания ФИО1 в ходе предварительного следствия давались с участием защитника, и ему разъяснялось, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. В этой связи суд признает показания ФИО1, данные на предварительном следствии, допустимыми доказательствами и подлежащими принятию в основу приговора.

Кроме показаний подсудимого о своей причастности к совершению преступления его виновность подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля начальника службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк» М.И.И., данных на предварительном следствии (т. 1 л.д. 182-186), и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ, следует, что 09.03.2022 в кредитно-кассовый офис «Ульяновск-улица Гончарова» АО «Альфа-банк» в г. Ульяновск по адресу: <...>, с заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг обратился ФИО1 При этом последний заполнил и подписал Анкету клиента с Подтверждением о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк». В соответствии с заявлением ФИО1 на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставление услуг 09.03.2022 в банке на имя ФИО1 был открыт расчетный счет ***, и к указанному счету выпущена и выдана клиенту банковская карта вместе с ПИН-конвертом, содержащим пин-код. В заявлении ФИО1 было указано направить ему на номер мобильного телефона *** средства доступа к услугам: Интернет Банк «Альфа-Клик», «Альфа-Мобайл». В тот же день, по тому же адресу в операционный офис «Ульяновский» в г. Ульяновск Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ФИО1 обратился как индивидуальный предприниматель (ИНН ***) с целью открытия расчетного счета на ИП, и подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». После подписания указанного Подтверждения, ИП ФИО1 получил право подписания электронных документов в соответствии с указанным Соглашением с помощью предоставленного номера мобильного телефона ***. 10.03.2022 от ФИО1 поступило подписанное Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором он подписал Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», в соответствии с которыми он, уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанным Договорам и до заключения ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-банк». В том же документе он подписал Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в соответствии с которым уведомляет банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Таким образом, 10.03.2022 в банке на ИП ФИО1 был открыт расчетный счет ***, к которому выпущена и в отделении банка выдана клиенту корпоративная карта вместе с ПИН-конвертом, содержащим пин-код. Одновременно с открытием счета и выдачей банковской карты клиентам разъясняются правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания.

Из показаний свидетеля М.Е.А. следует, что он со своим знакомым ФИО1 подрабатывал на разборке зданий, где с ними также работал мужчина по имени «Радик». Примерно в октябре 2023 года ФИО1 ему рассказал, что в феврале-марте 2022 года по предложению «Радика» за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей ежемесячно ФИО1 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл расчетные счета с банковскими картами для осуществления с их помощью банковских операций. Сам ФИО1 никаких операций по переданным «Радику» картам не осуществлял, предпринимательской деятельностью никогда не занимался.

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля оперуполномоченного ГЭБиПК МО МВД России «Ульяновский» О.С.С. следует, что в октябре 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий им установлено, что в 2022 году житель с. Тетюшское Ульяновского района Ульяновской области ФИО1 за обещанное неустановленным мужчиной по имени «Радик» денежное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл несколько расчетных счетов в различных банках, в том числе в АО «Альфа-банк», после чего передал полученные банковские карты вышеуказанному «Радику». Таким образом, ФИО1, за обещанное денежное вознаграждение сбыл третьему лицу средства оплаты, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по своим банковским счетам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление контрагентов ИП ФИО1, установлено, что одним из контрагентов ИП ФИО1 являлось ООО ГК «Погода в доме». По факту незаконной деятельности данной организации в настоящее время органами СК России расследуется уголовное дело.

Анализируя указанные показания подсудимого и свидетелей, суд находит их по обстоятельствам совершенного ФИО1 преступления в целом стабильными, последовательными, дополняющими друг друга и подлежащими принятию в основу приговора. Объективных данных, свидетельствующих о наличии со стороны подсудимого самооговора, а также данных, которые давали бы основание полагать, что свидетели оговаривают подсудимого, у суда не имеется. Достоверность их показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в исследованных в судебном заседании протоколах следственных действий и иных документах.

Из протокола осмотра предметов от 11.11.2023, фототаблицы и приложений к нему, следует, что осмотрен CD-R диск с копиями регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО1 При этом установлено, что по заявлению последнего, поданному 28.02.2022 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 03.03.2022 внесена запись о регистрации физического лица (ФИО1) в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя указана деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительным – предоставление услуг по перевозкам (т. 1 л.д. 55-84).

Из протокола осмотра предметов от 01.12.2023, фототаблицы и приложений к нему следует, что осмотрен CD-R диск с копиями документов по счету ***, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 При этом установлено, что в анкете клиента и заявлении на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставлении услуг ФИО1 просит выпустить на его имя банковскую карту, предоставить и направить на номер мобильного телефона *** средства доступа к услугам: Интернет Банк «Альфа-Клик», «Альфа-Мобайл» (т. 1 л.д. 93-101).

Из протокола осмотра предметов от 12.12.2023, фототаблицы и приложений к нему следует, что осмотрены CD-R диски с копиями документов юридического дела ИП ФИО1 и выписками о движении денежных средств по счетам *** и ***, открытым в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 При этом установлено наличие банковских операций по движению денежных средств в период с 11.03.2022 по июль 2022 года, в том числе от имени ИП ФИО1 (т. 1 л.д. 107-135).

Из протокола осмотра места происшествия от 17.12.2023 и фототаблицы к нему следует, что осмотрен участок местности возле ***, где со слов участвовавшего в осмотре ФИО1 он в марте 2022 года передавал мужчине по имени «Радик» банковские карты по своим расчетным счетам, а также иные документы, в том числе, с паролями и пин-кодами от карт для доступа к расчетным счетам (т. 1 л.д. 162-166).

Давая оценку указанным протоколам следственных действий, суд приходит к выводу, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Следственные действия проведены уполномоченными лицами, которыми составлены протоколы. Протоколы отражают предусмотренные уголовно-процессуальным законом порядок и ход проведения следственных действий, содержат необходимые реквизиты.

Проверяя и оценивая все приведенные выше доказательства виновности ФИО1, суд установил, что они получены в соответствии с законом, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, тем самым являются относимыми, допустимыми и достоверными и подлежат принятию в основу приговора.

Оценив исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого доказанной в полном объёме.

Электронными средствами в данном случае являлись пин-коды, логины, пароли, а также СМС-коды, поступавшие на абонентский номер телефона, указанный ФИО1, для дистанционного доступа к расчетным счетам открытым подсудимым в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1, как физического лица и индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами.

У суда не вызывает сомнений, что субъектом преступления является именно ФИО1, поскольку, как установлено в судебном заседании, согласившись стать формально индивидуальным предпринимателем, пройдя всю процедуру регистрации, постановки на учет, оформления всех необходимых инструментов для осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, он осознавал, что фактически вести какую-либо деятельность не будет. Получив необходимые электронные средства управления банковским счетом, ФИО1 осуществил их сбыт иному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных выписок о движении денежных средств.

Подсудимым фактически какая-либо предпринимательская деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не велась, таким образом, он заведомо знал, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых согласился, обязался их соблюдать, однако умышленно передал иному лицу электронные средства, то есть сбыл их для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, что подтверждается совокупностью собранных доказательств и свидетельствует о неправомерном осуществлении всех банковских операций от имени ФИО1, как индивидуального предпринимателя.

Место сбыта электронных средств в с.Тетюшское Ульяновского района Ульяновской области, где ФИО1 были переданы указанные средства, является местом совершения преступления.

Мотивом совершения преступления явилась корысть, то есть стремление обогатиться, что также нашло свое подтверждение, поскольку ФИО1 договорился с неустановленным лицом о получении вознаграждения за незаконные действия в интересах иного лица.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Каких-либо сомнений в психическом здоровье ФИО1 у суда не возникает. ФИО1 на учёте в ГКУЗ «УОКПБ» не состоит (т. 1 л.д. 198). Как в ходе предварительного следствия, так и судебном заседании подсудимый в полном объеме адекватно ориентировался в стадиях уголовного судопроизводства, принимал активное участие в судебном заседании. В связи с изложенным выше суд признает ФИО1 вменяемым и полагает необходимым подвергнуть его наказанию за совершенное им преступление.

При назначении наказания за совершенное ФИО1 преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

ФИО1 имеет постоянное место жительства и работу, по месту жительства характеризуется в целом положительно, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен, жалобы от соседей и родственников на него не поступали, приводов в полицию не имеет, на профилактическом учете в МО МВД России «Ульяновский» не состоит; по месту работы в ОАО «УМЗ», а также знакомым М.Е.А. характеризуется положительно; на диспансерном наблюдении в ГУЗ УОКНБ не находится (т. 1 л.д. 199).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 за инкриминируемое ему преступление суд признает, совершение преступления впервые, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, дачу подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления до возбуждения уголовного дела, что расценивается судом, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах его совершения в ходе расследования уголовного дела, наличие малолетних детей у виновного, фактическое нахождение на иждивении подсудимого совершеннолетней дочери, обучающейся в высшем учебном заведении, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в целом положительные характеристики с места жительства и работы подсудимого, а также от знакомого М.Е.А., иные положительные данные о личности подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого за совершенное им преступление, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, вопреки доводам стороны защиты, не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и, соответственно, для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст.25.1 УПК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, суд считает возможным признать совокупность смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств исключительными и, применив положения ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание, не предусмотренное в качестве основного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, принимает во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в размере 3895 рублей за оказание юридической помощи адвокатом Маклаковой М.И. (т. 1 л.д.226-227) по назначению в ходе предварительного расследования в силу п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1 При этом суд не находит оснований для полного или частичного освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, учитывая его трудоспособность.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации 3895 рублей в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Маклаковой М.И. при производстве предварительного следствия.

Вещественные доказательства по делу (т. 1 л.д. 136): CD-R диск с копиями регистрационного дела ИП ФИО1 (т. 1 л.д. 55); CD-R диск с копиями документов по счету *** в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д.93); CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счету *** в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 104); CD-R диск с копиями документов юридического дела ИП ФИО1 и выпиской о движении денежных средств по счету *** в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д.107), находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Штраф ФИО1 должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

ИНН <***>, КПП 732501001, УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области л/с <***>), л/с <***>, БИК 017308101, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, к/с 40102810645370000061, р/с <***>, ОКТМО 73701000, КБК 41711603132010000140, уникальный идентификатор платежа (УИН) 41700000000010124841.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Ульяновский районный суд Ульяновской области в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления прокурора осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: А.П. Шабров