Приговор № 1-588/2023 от 6 сентября 2023 г. по делу № 1-588/2023

Дело № 1-588/2023


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 6 сентября 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Зориной Е.Е.,

при секретаре Белавиной В.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл ФИО1,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО2,

защитника - адвоката Стрельникова А.Г., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <иные данные>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года), дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал является именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года) право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года):

1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

- 466617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

- 466617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150000 рублей и составляет в общей сумме 616617 рублей;

- 616617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

- 616617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

3. Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

4. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по запросу лица, получившего сертификат, предоставляет информацию о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Порядок предоставления лицу, получившему сертификат, по его запросу информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № (в редакции от 24 марта 2023 года) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № (в редакции от 24 марта 2023 года) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 апреля 2023 года), лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

21 марта 2023 года ФИО2 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-010-2022 № от 21 марта 2023 года № в размере 613656 рублей 98 копеек, в связи с рождением второго ребенка.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года) лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1, 2, и 4 ст. 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата).

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с 1 января 2023 года создан Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) путем преобразования Пенсионного фонда России с присоединением к нему Фонда социального страхования.

До 1 марта 2023 года ФИО2 в ходе общения с неустановленным лицом по имени «Ксения», находясь на территории <адрес>, попросила помощи о возможности обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которая сообщила ФИО2 о кредитном потребительском кооперативе «<иные данные>» ИНН <***> (далее КПК «<иные данные>»), представители которого помогут реализовать задуманное. В данные время и месте у ФИО2, осведомленной о том, что у нее есть право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения второго ребенка - В.П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющей цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в марте 2023 года с неустановленным лицом по имени «Ксения» пришла в офис КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес>, кабинет 202 (помещение 15), где познакомилась с представителями указанного кооператива, которые предложили схему совершение хищения денежных средств путем обмана при получении социальных выплат, установленных законом, путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала посредством фиктивного строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Республики Марий ФИО4 Е.А. на противозаконное предложение представителей КПК «<иные данные>» согласилась, тем самым вступили с последними в предварительный сговор, при этом ФИО2 и представители КПК «<иные данные>» между собой распределили обязанности (роли).

Так, ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, в целях хищения совместно с представителями КПК «<иные данные>» бюджетных средств, не имея цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, должна получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и передать представителю КПК «<иные данные>» информацию о сумме, оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на последующее фиктивное строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписать фиктивный договор потребительского займа с КПК «<иные данные>» и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить заемные деньги в КПК «<иные данные>», подписать все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Представители КПК «<иные данные>», согласно отведенным преступным ролям, должны объяснить схему незаконного выведения средств материнского (семейного) капитала и фиктивного приобретения ФИО2 в собственность земельного участка, оказать помощь в покупке земельного участка, подаче документов об изменении собственника земельного участка в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и получении разрешения со стороны администрации муниципального района о планируемом размещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке, фиктивно заключить с ФИО2 договор потребительского займа на улучшение жилищных условий в сумме 615000 рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет ФИО2, обеспечить обналичивание и возврат ФИО2 в кооператив денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, подготовить пакет документов на распоряжение ФИО2 средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежных средств в адрес КПК «<иные данные>». При этом полученные в качестве социальной выплаты денежные средства ФИО2 и представителя КПК «<иные данные>» должны были разделить между собой.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, до 1 марта 2023 года представители КПК «<иные данные>» приискали для ФИО2, не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером 12:10:1420101:202, расположенный по адресу: <адрес> достоверно осведомленным об отсутствии у ФИО2 денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату, представители КПК «<иные данные>», действуя совместно и согласованно с ФИО2, 1 марта 2023 года приняли решение о заключении договора купли-продажи земельного участка. Не позднее 1 марта 2023 года на территории <адрес> ФИО2, действуя в рамках преступного сговора с представителями КПК «<иные данные>», выполняя отведенную ей роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от 1 марта 2023 года, который не позднее 15 марта 2023 года предоставила через многофункциональный центр в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>

7 марта 2023 года на основании предоставленных ФИО2 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> документов произведена государственная регистрация права собственности ФИО2 на земельный участок площадью 605 кв.м, кадастровый номер №, находящийся по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

Не позднее 14 марта 2023 года представители КПК «<иные данные>», действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что ФИО2 не является членом указанного КПК, включили ее на основании заявления в состав членов указанного кредитного потребительского кооператива, а затем ФИО2, достоверно зная, что займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> Эл видимости правомерности своих действий, якобы направленных на улучшение жилищных условий, в указанные время и месте подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах представителями КПК «<иные данные>» фиктивный договор потребительского займа №-С/2023 от 14 марта 2023 года на улучшение жилищных условий, якобы заключенный между ней и председателем правления КПК «<иные данные>» П.Л.А., согласно которому ФИО2 предоставлен заем в сумме 615000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:10:1420101:202, находящемся по адресу: <адрес><адрес>. 14 марта 2023 года представители КПК «<иные данные>» перечислили с расчетного счета №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 615000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22%) по договору займа 25-С/2023 от 14 марта 2023 года на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя ФИО2 Предоставленные денежные средства в сумме 615000 рублей ФИО2 сняла со своего расчетного счета под контролем одного из представителей КПК «<иные данные>» и возвратила указанную сумму обратно в кооператив.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, не позднее 15 марта 2023 года ФИО2, действуя в рамках предварительного сговора с представителями КПК «<иные данные>», не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, подписала и направила в Администрацию Сернурского муниципального района Республики Марий Эл уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес> муниципального района Республики Марий Эл вынесены уведомления №№, 878 от 16 марта 2023 года о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства и допустимости размещения такого объекта на земельном участке.

После совершения покупки земельного участка и фиктивного получения потребительского кредита от КПК «<иные данные>» не позднее 21 марта 2023 ФИО2 обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> Эл с заявлением и документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, для получения средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и оплату процентов на договору займа, заключенному с КПК «<иные данные>». На основании поданных ФИО2 документов уполномоченным должностным лицом - Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> Эл вынесено решение от 21 марта 2023 № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала: на улучшение жилищных условий под видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 613656 рублей 98 копеек. После чего не позднее 28 марта 2023 года на основании платежного поручения из бюджета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> на улучшение жилищных условий ФИО2 были перечислены на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, принадлежащий КПК «<иные данные>», денежные средства в сумме 613656 рублей 98 копеек. После поступления денежных средств на банковский счет, принадлежащий КПК «<иные данные>», не позднее 28 марта 2023 года представители КПК «<иные данные>», находясь в помещении указанного кооператива, произвели расчет с ФИО2 и выдали ей обналиченные денежные средства материнского (семейного) капитала в соответствии с условиями предварительной договоренности в сумме не более 451000 рублей.

В результате совместных преступных действий ФИО2 и представители КПК «<иные данные>» в период с 1 марта 2023 года по 28 марта 2023 года незаконно получили и похитили бюджетные средства в крупном размере на общую сумму 613656 рублей 98 копеек, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению, а именно на нужды, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО2, причинив Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Данные действия ФИО2 совершила умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу с причинением ущерба собственнику, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, показала, что она обратилась к риэлтору Ксении, чтобы купить землю для строительства. На земельном участке имелся ветхий дом, который они собирались снести и построить небольшой дом. Материнский капитал она изначально хотела потратить на строительство.

Ксения познакомила ее с Любой в указанном КПК, где ей дали займ. Посчитав стоимость материалов, на сумму, оставшуюся после оплаты работы Любы, Леонида, земли, снятия денежных средств в связи с арестом на ее счет, у нее возникло желание вместо строительства приобрести автомобиль. Строиться они хотели в дальнейшем, не сразу. Знала, что данный способ получения материнского капитала является незаконным. При этом, Люба говорила, что все будет законно, проблем никаких не будет.

Получив на руки 450000 рублей, отдала их своему сожителю для приобретения автомобиля.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым после рождения второго ребенка у нее возникло право на использование средств материнского капитала.

До марта 2023 года она решила купить машину, однако денежных средств на это не было. Тогда у нее возникла идея обналичить средства материнского капитала для приобретения транспортного средства. Понимала, что такие действия являются незаконными. В марте 2023 года она пыталась получить денежные средства из средств материнского капитала, хотела купить квартиру или комнату в <адрес>, однако цены на них превышали средства материнского капитала. Советовалась с риелтором Ксенией, другие ее данные не знает, о возможности приобретения квартиры, но та сразу дала понять, что у нее не хватит денег для ее покупки. В ходе разговора дала понять Ксении, что хочет просто получить деньги из средств материнского капитала, Ксения сказала, что знает организацию, в которой ей могут помочь обналичить денежные средства ее материнского капитала.

В начале марта 2023 года она и Ксения пришли в КПК, название не помнит, возле аптеки № по <адрес>, руководителем которого являлась женщина по имени Любовь. Ксения познакомила ее с Любой. В ходе общения с Любой она сказала, что ей нужны денежные средства из средств материнского капитала на личные нужды, вроде бы даже озвучила, что хочет купить машину. Люба согласилась помочь, но не бесплатно. Было 2 способа: первый - она сразу получает денежные средства - сумму займа, равную средствам материнского капитала; второй - она получает сумму, равную средствам материнского капитала после перечисления ее Пенсионным фондом на счет КПК. Спросила Любу о том, как лучше, та пояснила, что второй способ оптимальный и менее подозрительный, что все будет оформлено легально. Она выбрала второй способ. Любовь рассказала о процессе получения денег из средств материнского капитала: ей (ФИО2) дадут деньги для покупки земельного участка, при этом Люба знала, какой будет земельный участок, также она даст деньги на госпошлину. За оформление документов был ответственный - Леонид, его ей представили как работника КПК. После того, как все документы будут проверены и на счет КПК поступят деньги из средств материнского капитала, Люба вычтет деньги, которые она потратила за земельный участок, за госпошлину и заработную плату - за свою работу и работу Леонида. Ксения при обсуждении с Любой процесса получения денег из средств материнского капитала не присутствовала. Она (ФИО2) сообщила Любе, что согласна на ее условия.

Люба дала ей 25000 рублей, как она сказала для нужд, при этом она написала расписку о займе. Как только она вышла от Любы, ее встретила Ксения, сказав, что ей нужны 20000 рублей за свою работу - оформление документов, сопровождение в банках. В этот же день она и Ксения ездили в «Мои документы», там же их ждала Дилара - представитель продавца по доверенности, у той был пакет документов, связанных с получением разрешения на строительство и покупку земельного участка. Денежные средства, кроме 25000 рублей, в тот момент КПК ей не предоставлялись. За услуги «Мои документы» она потратила около 5000 рублей. Дилара предоставила для ознакомления документы: договор купли-продажи, еще какие-то, которые она подписала, не вчитываясь, но понимала, что все это делается для создания видимости законности действий с целью получения материнского капитала для якобы строительства дома на якобы приобретенном ею указанном земельном участке.

Строиться на средства материнского капитала она изначально не собиралась, хотела на эти деньги купить машину, не исключала строительство жилища на данном участке в будущем, на другие средства.

Ксения сказала, что примерно через неделю документы будут готовы. Примерно через неделю она одна ездила в «Мои документы», хотя с ней должна была быть Ксения. Она получила выписки, согласно которым стала собственником земельного участка по адресу: <адрес>, и жилого дома на нем.

Через несколько дней приехала к Любе в КПК, принесла указанные выписки и еще какие-то документы. Люба в КПК передала большое количество документов, сказала, что они нужны для получения денежных средств из материнского капитала, попросила их подписать. Она была со своим малолетним ребенком, доверяя Любе, подписала их, не глядя, понимая, что они нужны для создания видимости законности получения денежных средств материнского капитала.

Она и Леонид пришли с указанными подписанными документами в центральный офис «Сбербанк», где она открыла счет, на который из КПК поступили денежные средства в размере, равном средствам материнского капитала, - 615000 рублей. Она сразу получила в кассе банка данные денежные средства, Леонид забрал их у нее. Знала, что получит свои деньги после их поступления из Пенсионного фонда на счет КПК.

Затем она и Леонид поехали в «Мои документы», чтобы оформить распоряжение на средства материнского капитала - чтобы Пенсионный фонд перечислил денежные средства материнского капитала в размере 615000 рублей на счет КПК. Все документы были заранее готовы и были в распоряжении Леонида. При предоставлении документов специалисту «Мои документы» присутствовал Леонид, он проверял, чтобы все было правильно. После подачи документов они договорились, что она придет в КПК после поступления денег на их счет.

Примерно в конце марта 2023 года ей стало известно, что деньги в сумме 615000 рублей - средства материнского капитала поступили на счет КПК. Она пришла в офис КПК, где Люба передала сумму около 451000 рублей. Остальные денежные средства Люба оставила себе, пояснив, что 25000 рублей - за ранее предоставленные денежные средства на нужды, 50000 рублей взяла за свою работу, 15000 рублей за работу Леонида, 50000 рублей за земельный участок, 24000 рублей за погашение задолженности, так как у нее (ФИО2) был арест на банковском счете. Согласившись, забрала 451000 рублей наличными деньгами.

На полученные денежные средства она купила сожителю машину марки Мазда 3, государственный регистрационный знак не помнит, сожитель числится ее покупателем и собственником.

Когда к ней приехали сотрудники правоохранительных органов и провели обыск, ей стало понятно, что схема обналичивания денежных средств вскрылась.

При обналичивании денежных средств, предоставленных ей в качестве материнского капитала, она понимала и осознавала, что указанные деньги нельзя обналичивать, их надо использовать только строго на цели, предусмотренные законом. На указанном земельном участке она была несколько раз, прибиралась в доме, в мыслях она задавалась вопросом, что в будущем она займется строительством жилища на данном земельном участке, но на другие средства. Средства материнского капитала она решила использовать исключительно для покупки машины. Все данные действия она производила с одной целью - обналичить деньги материнского капитала и использовать их по своему усмотрению, не на цели, на которые он фактически выдавался.

Также она понимала, что Люба является руководителем схемы обналичивания денежных средств - материнского капитала, Леонид действовал по ее указаниям, то есть подчинялся ей.

Предполагает, что Ксюша и Дилара тоже участвовали в указанной схеме. Ксюша познакомила ее с Любой, водила в офис «Мои документы», также та понимала, с какой целью она ведет ее (ФИО2) в КПК, то есть для обналичивания денежных средств. Люба созванивалась с Диларой, говорила, чтобы она подготовила документы о продаже ей (ФИО2) земельного участка.

На просмотренных и представленных ей на обозрение видеозаписях на оптическом диске «СD-R Verbatim» она узнала себя и Леонида. В указанный день они пришли в отделение «Сбербанк» на <адрес> с документами, подписанными ею ранее в офисе у Любы. В этот день она впервые лично познакомилась с Леонидом. До этого она видела его в помещение КПК, но лично его не знала. Она открыла счет, на который из КПК поступили денежные средства в размере, равном средствам материнского капитала, - 615000 рублей. Данные денежные средства она сразу сняла и получила в кассе банка, а Леонид их забрал.

После просмотра и прослушивания представленного ей на обозрение оптического диска «DVD-R Mirex» показала, что на них она узнает Леонида, Любу и себя. Данный разговор состоялся в офисе КПК, его содержание полностью подтверждает. Он состоялся после встречи с Леонидом в Сбербанке. В ходе разговора она интересуется у Любы, почему она должна будет заплатить Леониду за его работу 15000 рублей, хотя ранее данной договоренности не было, как и о помощи Леонида. Люба объяснила ей, что в итоге она должна будет отдать ей 25000 рублей за ранее предоставленные ей денежные средства, 50000 рублей Люба возьмет за свою работу, 15000 рублей она (ФИО2) должна будет отдать Леониду, 50000 рублей за земельный участок, 24000 рублей за погашение задолженности, так как у нее был арест на банковском счете. Наличными ей должны были отдать 451000 рублей.

После прослушивания предоставленного ей оптического диска СD-R Mirex показала, что на записи она узнает свой голос, а также голос Любы. Содержание разговора она подтверждает полностью. Она позвонила Любе и рассказала, что Ксения - риелтор, к которой она впервые обратилась с целью обналичивания материнского капитала, после получения у Любы займа в виде 25000 рублей на личные нужды, потребовала у нее 20000 рублей за свою работу при сопровождении всей сделки. Изначально они договаривались с Ксенией, что она (ФИО2) заплатит ей 20000 рублей только после того, как получит средства материнского капитала. После передачи денег Ксении она (ФИО2) узнала, что та больше ничего не будет делать, чтобы она получила средства материнского капитала, а все будет делать Люба. В связи с чем она требовала у Ксении возврата указанной суммы. Люба тоже была удивлена, что она отдала деньги Ксении, хотя все должна была делать сама Люба. В дальнейшем Ксения отдала ей (ФИО2) указанную сумму.

После просмотра и прослушивания предоставленного оптического диска «DVD-R Mirex» показала, что на записи «10-03-2023_12-08-05.avi» она узнает Любу и себя. Данный разговор состоялся в офисе КПК. Содержание разговора ФИО5 подтверждает полностью. Она пришла в офис к Любе, принесла полученные ранее от нее документы на земельный участок и дом. Она подписала там различные документы, которые ей на подпись дала Люба. Люба еще раз рассказала всю дальнейшую процедуру получения средств материнского капитала, а также пояснила, что она должна будет отдать Любе за работу 50000 рублей, еще 50000 рублей она должна будет отдать ей за приобретенный участок с домом, 25000 рублей она должна будет отдать Любе за ранее полученный займ, а также около 19000 рублей, так как у нее на банковский счет был наложен арест.

Просмотрев запись «27-03-2023_13-22-20.avi» показала, что на ней она узнает Любу, Леонида и себя. Данный разговор состоялся в офисе КПК. Содержание разговора ФИО2 подтверждает полностью. В указанный день она в последний раз видела Леонида и Любу. Она пришла в офис КПК, где Люба передала ФИО2 сумму около 451000 рублей, остальные денежные средства Люба оставила себе, пояснив, что 25000 рублей - за ранее предоставленные ей денежные средства на нужды, 50000 рублей она взяла за свою работу, 15000 рублей за работу Леонида, 50000 рублей за земельный участок, 24000 рублей за погашение задолженности, так как у нее был арест на банковском счете. ФИО2 согласилась и забрала 451000 рублей наличными деньгами.

Подтверждает и признает, что в период с 1 по 28 марта 2023 года она незаконно получила и похитила бюджетные средства в размере 613656 рублей 98 копеек, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> Указанное хищение ей предложили представители КПК «<иные данные>», которые готовили документы на земельный участок до перечисления денежных средств. Все осуществлялось под их контролем, денежные средства в сумме 451000 рублей из положенной суммы в последующем передали в офисе КПК «<иные данные>». Ими она распорядилась по своему усмотрению, на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, несмотря на то, что обязана была потратить их на улучшение жилищных условий (т. 1 л.д. 100-102, 240-241, т. 2 л.д. 77-78).

Указанные оглашенные показания подсудимая ФИО2 в судебном заседании подтвердила, пояснив, что они являются более точными, даны ею в присутствии защитника. На момент дачи показаний в ходе предварительного следствия, обстоятельства она помнила лучше. В связи с прошествием времени, в судебном заседании может путать события.

Оценивая показания подсудимой ФИО2, данные ею на стадии предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их достоверными, поскольку они соответствуют обстоятельствам дела, согласуются с иными доказательствами по делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить в основу приговора.

Оценивая показания подсудимой ФИО2, данные в судебном заседании, в которых она указывает о том, что средства материнского (семейного) капитала она изначально хотела потратить на строительство, суд приходит к выводу о том, что ее показания в указанной части опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Суд признает их недостоверными, обусловленными способом защиты от предъявленного обвинения, вызванным желанием снизить характер и степень фактического участия в совершении преступления.

В судебном заседании исследован протокол явки с повинной ФИО2 от 3 мая 2023 года, в которой она сообщила о том, что в марте 2023 года она незаконно обналичила денежные средства материнского капитала в сумме 615000 рублей на личные нужды - для приобретения транспортного средства, с привлечением сотрудников КПК, название не помнит, куда для обналичивания денежных средств материнского капитала она обратилась через риелтора Ксению. Строиться на средства материнского капитала изначально не собиралась, хотела приобрести автомашину. Документы якобы о строительстве дома на якобы приобретенном ею земельном участке делались для создания видимости законности ее действий с целью получения материнского капитала и содержали не соответствующую действительности информацию о намерении построить дом (т. 1 л.д. 91-92), которую подсудимая подтвердила в судебном заседании.

Каких-либо данных о принуждении к составлению явки с повинной, оказании какого-либо давления, воздействия на ФИО2 с целью склонения к составлению явки с повинной судом по делу не установлено. В связи с чем, суд считает, что обстоятельства, изложенные в явке с повинной, являются правдивыми, и их также следует положить в основу приговора, поскольку они подтверждаются иными представленными суду доказательствами.

Помимо приведенных показаний подсудимой, данных ею в ходе предварительного расследования и положенных в основу приговора, вина ФИО2 в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Г.М.А. следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела установления материнского (семейного) капитала Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (далее - ОСФР по <адрес><адрес>) с октября 2021 года.

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч.ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона № 418-ФЗ).

Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №. К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи (ст. 10 Закона № 256-ФЗ; п.п. 2, 3, 3.1 Правил №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - КПК), сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - СКПК), осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ): строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья.

Согласно п. 13 указанных Правил № в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставлении достоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда Российской Федерации самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем.

Социальный фонд Российской Федерации не наделен надзорными функциями по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда Российской Федерации при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией.

По имеющейся информации в случае с ФИО2 может пояснить, что 14 марта 2023 года через МФЦ поступило заявление о ссудной задолженности в сумме 615000 рублей перед КПК «<иные данные>», в связи со строительством индивидуального жилого дома. Сотрудниками ОСФР по <адрес> был рассмотрен вопрос о предоставлении материнского (семейного) капитала в сумме 613656,98 рублей. 21 марта 2023 года принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, в связи с чем указанная сумма денежных средств ОСФР по <адрес> была перечислена на расчетный счет КПК «<иные данные>».

О преступных намерениях представителей КПК «<иные данные>», ФИО2, а именно использования денежных средств по своему усмотрению, а не для улучшения жилищных условий, сотрудники ОСФР по <адрес> не могли предполагать.

Таким образом, Государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> причинен ущерб в общей сумме 613656, 98 рублей (т. 2 л.д. 10-12).

Показания представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> согласуются с исследованными в судебном заседании документами.

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 14 марта 2023 года, ФИО6 выдан сертификат МК-Э-010-2022 2192423 ГУ - Отделение ПФ РФ по <адрес> 10 января 2022 года. ФИО2 просит направить средства материнского (семейного) капитала в размере 613656 рублей 98 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (т. 1 л.д. 32).

В соответствии с договором купли-продажи от 1 марта 2023 года, между С.Ю.Н. в лице З.Д.Г., именуемой в дальнейшем «Продавец», и ФИО2, именуемой в дальнейшем «Покупатель», заключен договор о передаче в собственность покупателю земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, за 40000 рублей и расположенного на нем жилого дома по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 24).

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 12:10:1420101:202, расположенного по адресу: <адрес>, площадью - 605 +/- 9 кв.м; жилого здания с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, площадью 28,9 кв.м, является ФИО2; право собственности зарегистрировано 7 марта 2023 года на основании договора купли-продажи от 1 марта 2023 года, что следует из справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 28 апреля 2023 года, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (т. 1 л.д. 56-57).

Решением об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21 марта 2023 года № Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, рассмотрев заявление от 14 марта 2023 года № ФИО2, удовлетворило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 613656 рублей 98 копеек, и осуществлении перечисления средств материнского (семейного) капитала. Дата перечисления - не позднее 28 марта 2023 года; сумма перечисления - 613656,98 рублей; сведения, подлежащие включению в платежный документ: 14 марта 2023 года, №-C/2023, ФИО2; наименование организации или ФИО лица - получателя средств (части средств) материнского (семейного) капитала - КПК «<иные данные>» (т. 1 л.д. 31).

Согласно сведениям к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу <1>) от 14 марта 2023 года, в адрес КПК «<иные данные>» должна быть перечислена сумма 613656,98 рублей для строительства жилого дома ФИО2 по договору займа №-C/2023 от 14 марта 2023 года (т. 1 л.д. 33-34).

Из договора займа №-C/2023 от 14 марта 2023 года следует, что кредитный потребительский кооператив «<иные данные>», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя правления П.Л.А., действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны и ФИО2, именуемая в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор займа на сумму 615000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский муниципальный район, д. Токтарово, <адрес>, кадастровый № (т. 1 л.д. 35-36).

Согласно платежному поручению № от 14 марта 2023 года на расчетный счет ФИО2 переведены денежные средства в сумме 615000 рублей от КПК «<иные данные>», назначение платежа - «предоставление процентного займа (22%) по договору займа №-С/2023 от 14 марта 2023 года на имя ФИО2» (т. 1 л.д. 38).

Из выписки из лицевого счета от 14 марта 2023 года следует, что на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 615000 рублей (т. 1 л.д. 37).

В ходе осмотра места происшествия 28 июня 2023 года осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. Установлено, что земельный участок порос травой, со стороны улицы - огорожен разрушенным деревянным забором. На участке стоит частично разрушенный деревянный дом, не пригодный для проживания. Каких-либо строительных материалов не обнаружено (т.1 л.д. 236-239).

Из показаний свидетеля А.Л.А., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в 2014 году или 2015 году, точно не помнит, он познакомился с П.Л.А. Каким образом, при каких обстоятельствах познакомился с ней, точно не помнит, возможно, он обратился к ней за помощью, когда собирался купить земельный участок с домом для его использования в качестве дачи.

На тот момент П.Л.А. работала в агентстве недвижимости «<иные данные>» и кредитном потребительском кооперативе «<иные данные>». Примерно с 2021 года П.Л.А. является председателем кредитного потребительского кооператива «<иные данные>». Офис данной организации расположен в одном из кабинетов на втором этаже здания по адресу: <адрес>, номер кабинета точно не помнит. КПК «<иные данные>» занимается выдачей займов физическим лицам.

Став председателем КПК «<иные данные>», П.Л.А. обратилась к нему с просьбой разрешить ей трудоустроить его в указанный кооператив на должность ревизора без фактического выполнения им в последующем каких-либо трудовых функций в указанной организации. Насколько он узнал, для кредитных потребительских кооперативов установлены какие-то нормативы численности работников, для того, чтобы КПК «<иные данные>» могло существовать, П.Л.А. и обратилась к нему с соответствующим предложением. Для трудоустройства он предоставил П.Л.А. необходимые документы: паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, свидетельство пенсионного страхования, однако он не помнит, чтобы его знакомили с приказом о приеме на работу. В последующем, когда у него возникла необходимость получить потребительский кредит в банке, он также предоставил П.Л.А. свою трудовую книжку и попросил ее сделать в ней запись о его трудоустройстве в КПК «<иные данные>». Что входило в должностные обязанности ревизора, не знает, поскольку фактически не выполнял трудовые функции по данной должности. В офисе КПК «<иные данные>» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и даже риэлтерские услуги.

В КПК «<иные данные>», помимо самой П.Л.А., работали несколько риэлторов, в том числе - ФИО7, куратор и бухгалтер Анастасия. Как звали куратора, чем он занимался, не знает. Куратор проживает в <адрес>, он курировал КПК «<иные данные>», чтобы кооператив не закрыли за противоправную деятельность. Бухгалтер, как правило, работала на дому. Риэлторы также редко появлялись в офисе кооператива.

Через некоторое время после того, как он был трудоустроен в КПК «<иные данные>», П.Л.А. предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского страхового капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на его получение, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях, в частности, в целях улучшения своих жилищных условий, фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Фонда пенсионного страхования по <адрес>. П.Л.А., в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, чтобы в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского страхового капитала. Наличие у владельца сертификата материнского страхового капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также наличие у владельца сертификата материнского капитала - документ, который является неотъемлемой частью выдачи займа - это уведомление на строительство жилого дома, данные факторы являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Вместе с тем, из КПК «<иные данные>» уволилась риэлтор Надежда, полных данных ее он знает. После ее увольнения П.Л.А. обратилась к нему с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим услугам, сопровождение мены жилых помещений, приватизации, помощь в продаже реализации недвижимости от клиентов, являющихся владельцами сертификатов материнского страхового капитала, в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «<иные данные>» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно до марта 2023 года большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. То есть его роль в разработанной П.Л.А. преступной схеме была следующей - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала - перечислении их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов.

В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи П.Л.А. Перед каждой поездкой в банк П.Л.А. сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «<иные данные>» к П.Л.А., и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Как он понимает, суммы, которые в конечном счете получала П.Л.А., зависели от размера материнского страхового капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа, и представляли собой проценты за пользование заемными денежными средствами. Себе он никаких денежных средств из числа тех, что передавали ему клиенты, не оставлял. Также он возил клиентов П.Л.А. по ее указанию, выполняя свою роль в преступной схеме, в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, то есть напрямую в отделение Пенсионного фонда по <адрес> Эл они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет КПК «<иные данные>» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского страхового капитала, уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов.

П.Л.А., как председатель КПК «<иные данные>», в разработанной ею преступной схеме выполняла следующие функции - принимала решения о заключении с владельцами сертификатов - фиктивных договоров по предоставлению им денежных средств от КПК «<иные данные>», организовывала и непосредственно осуществляла документальное оформление данных сделок, осуществляла перечисление заемных средств с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет владельцев сертификатов, организовывала их последующее незамедлительное обналичивание и возвращение наличными денежными средствами в кооператив, организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступной группы, в ОФПССР по <адрес> заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, контролировала ход и результаты рассмотрения ОФПССР по <адрес> Эл заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет КПК «<иные данные>» средств материнского (семейного) капитала по ним, распределяла полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивала конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов преступной деятельности линии поведения, демонстрирующей сотрудникам ОФПССР по <адрес>, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы. Роль З.Д.Т. заключалась в следующем - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала - перечислении их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. При составлении договоров купли-продажи по объектам недвижимости, он лично видел доверенности на имена З.Д.Т. есть роль З.Д.Т. дополнительно заключалась в том, чтобы найти лицо, которое имеет возможность продать земельный участок, квартиру, жилые объекты, договориться с продавцами, чтобы в дальнейшем сделки осуществлялись по доверенности от ее имени (собственников).

По поводу сопровождения в марте 2023 года в банк и в МФЦ владельца сертификата материнского капитала - ФИО2 пояснил, что в марте 2023 года, точную дату помнит, он по указанию П.Л.А., выполняя свою преступную роль, ездил с ФИО2 в отделение Сбербанка, расположенное на <адрес>. Он встретился с ФИО2 в офисе у П.Л.А., где они в тот момент заключали договор целевого займа. Предполагает, что до этого с ФИО2 заключался договор купли-продажи земельного участка, так как без этого с ней нельзя было заключить договор целевого займа, но при каких обстоятельствах заключался договор купли-продажи земельного участка, он не знает.

После заключения договора займа он повез ФИО2 в банк, где проконтролировал снятие ею всех поступивших на ее банковский счет с расчетного счета КПК «<иные данные>» заемных денежных средств, после чего отвез ее обратно в офис к П.Л.А., где ФИО2 передала ей все полученные денежные средства на ответственное хранение. Далее в тот же день он по просьбе П.Л.А. увез ФИО2 в многофункциональный центр, расположенный на <адрес><адрес>, где последняя подала заявление в отделение Пенсионного фонда по <адрес> Эл на распоряжение средствами материнского капитала, к которому точно прилагались договор целевого займа на строительство индивидуального жилого дома и платежное поручение. Возможно, предоставлялись еще какие-то документы, точно не помнит уже.

Через несколько дней, также в марте 2023 года, П.Л.А. сообщила ему о том, что на расчетный счет КПК «<иные данные>» поступили средства материнского капитала, поэтому собирается пригласить ФИО2, чтобы передать ей денежные средства. Также П.Л.А. попросила его подъехать к ней в офис. Когда он подъехал к П.Л.А. в офис, она в присутствии ФИО2 передала денежные средства в сумме 15000 рублей за то, что он сопровождал данную женщину в банк и многофункциональный центр, это было его вознаграждение. В его же присутствии П.Л.А. передала денежные средства ФИО2, которая пересчитала их. Не знает, какую сумму ФИО2 получила. На что ФИО2 потратила данные денежные средства, ему также неизвестно. Сколько денежных средств П.Л.А. оставила себе, как она распорядилась ими, не знает. Полученные им от П.Л.А. денежные средства в сумме 15000 рублей он потратил на личные нужды.

Из риэлторов подыскала ФИО2 и свела ее с П.Л.А. вроде бы Ксения, полных ее данных не знает. Насколько ему известно, Ксения ранее тоже имела отношение к КПК «<иные данные>».

Земельный участок, приобретенный ФИО2, располагался в <адрес>. Насколько ему известно, ФИО2 приобрела данный участок по бумагам у ФИО7 ФИО9, по доверенности, которая в свою очередь, выполнила свою преступную роль в организованной схеме.

За каждую поездку с клиентами в банки и многофункциональные центры П.Л.А. изначально пообещала платить ему по 3000 рублей, однако никаких денежных средств от нее, кроме тех 15000 рублей, он не получил.

В организованной незаконной схеме П.Л.А. все участники знали свои роли и функции, постоянно выполняли их для достижения достигнутой цели в течение длительного периода. Каждый осознавал, что делает и осведомляет об этом П.Л.А., которая в свою очередь по мере поступления задач давала указания, кому и что делать. Все знали друг друга, тесно и согласованно общались между собой в ходе преступной деятельности.

Конспирация КПК «<иные данные>» заключалась в том, что кооператив якобы контролирует своих клиентов по поводу застройки земельного участка, а по факту всем тем, кто незаконно «обналичивал» денежные средства, давали указание искать «левые» чеки на приобретение строительных товаров, чтобы кооператив мог перед государством отчитаться, и не было лишних вопросов со стороны правоохранительных и иных контролирующих органов. Также ему П.Л.А. поясняла, что контролирующим органам необходимо предоставлять проекты на жилые дома, помимо чеков, на что он ей пояснил, что один проект будет стоить около 20000 рублей, П.Л.А. ответила, что это очень дорого. После чего он предложил ей через глобальную сеть «Интернет» скачать проект и подредактировать под каждого клиента индивидуально, на что она попросила его сделать это (т. 1 л.д. 230-233).

Из показаний свидетеля П.Л.А., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что с 20 ноября 2020 года она является председателем правления КПК «<иные данные>», на данную должность она была выбрана по результатам голосования членов правления кооператива. С указанного времени она возглавляет данную некоммерческую организацию, которая принимает от граждан - членов кооператива их личные сбережения под проценты, а также выдает целевые и нецелевые займы гражданам под проценты.

С марта 2021 года КПК «<иные данные>» поменяло свое местонахождение и находится по адресу: <адрес>, <адрес>, этаж 2, помещение 15. Ранее КПК «<иные данные>» находилось в другом субъекте, в каком именно, не помнит. КПК «<иные данные>» имеет единственный расчетный счет, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на <адрес>. Также КПК «<иные данные>» имеет кассу, она сама выполняет функции кассира. КПК «<иные данные>» принимает денежные средства, как наличными деньгами, так и безналично на расчетный счет, выдает денежные средства таким же образом. Помимо нее в КПК «<иные данные>» постоянно трудоустроены ревизор А.Л.А., с ноября 2020 года; бухгалтер Анастасия, фамилию и отчество не помнит, с ноября 2020 года. КПК «<иные данные>» выдавал целевые займы на улучшение жилищных условий с последующим погашением за счет средств материнского (семейного) капитала. При этом граждане, которые желали получить такой займ, обращались в КПК «<иные данные>», как правило, к ней, и, как правило, с риелтором. При этом граждане могли обращаться с разными риелторами, из тех, кого она помнит, может назвать З.Д.Г., поскольку она приходила чаще. Также граждане могли обратиться самостоятельно, в том числе по рекомендации ранее обращавшихся граждан.

Граждане писали заявления о вступлении в члены кооператива, приносили документы на объект недвижимости, которые планировали приобретать либо уже приобрели. В частности, если граждане планировали получать займ на строительство, они, как правило, приносили документы, свидетельствующие об их праве собственности на уже приобретенный земельный участок. Также граждане могли предоставить государственные сертификаты о праве на получение материнского (семейного) капитала, а также паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, с которых изготавливались копии. Ею изучались документы, на основании изученных документов она совместно с ревизором КПК «<иные данные>», являющимся также членом правления, - А.Л.А. принимали решение о выдаче займа. При этом указанные граждане - члены кооператива озвучивали сумму займа, которую они хотят получить, после чего, в зависимости от того, на какие цели получался займ, ею изучался рынок жилья с использованием базы «Авито» либо она обзванивала строительные организации, названия не помнит, с вопросом о стоимости работ по строительству и материалов. Примерная цена озвучивалась ею потенциальному заемщику, она могла быть выше или ниже той, которую он озвучивал изначально. В случае согласования суммы займа, заключался договор займа, по условиям договора предусматривалась ежемесячная выплата заемщиком процентов кооперативу в соответствии с графиком платежей. Во всех договорах займа процент фиксированный и одинаковый для всех заемщиков, но она не помнит, какой именно, так как договоры формируются с помощью специальной программы, установленной на рабочем компьютере, этим занимается бухгалтер.

В случае получения членами кооператива займа на улучшение жилищных условий с последующим погашением за счет средств материнского (семейного) капитала, размер займа также мог быть больше суммы средств материнского (семейного) капитала. После заключения договора займа на банковский счет заемщика с расчетного счета КПК «<иные данные>» перечислялись денежные средства - сумма займа.

Далее граждане подавали заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в Отделение фонда пенсионного и социального страхования, согласно которому они просили погасить полученный в КПК «<иные данные>» займ либо его часть за счет средств материнского (семейного) капитала. Она граждан в Отделение фонда пенсионного и социального страхования не сопровождала. Ей известно, что некоторых заемщиков А.Л.А. сопровождал в Отделение фонда пенсионного и социального страхования с целью гарантированного возврата ими заемных денежных средств в КПК «<иные данные>». При этом А.Л.А. самостоятельно договаривался с заемщиком о сопровождении последнего в Отделение фонда пенсионного и социального страхования. Совершал ли А.Л.А. какие-то конкретные действия в Отделении фонда пенсионного и социального страхования либо просто присутствовал там с гражданином, не знает, сама она при этом не присутствовала.

Некоторые заемщики оплачивали услуги А.Л.А. за их сопровождение в Отделение фонда пенсионного и социального страхования, однако в каком размере, ей неизвестно. Иногда она оплачивала такие услуги А.Л.А., при этом размер его вознаграждения составлял от 3 до 5 тысяч рублей. Ею производилась оплата таких услуг А.Л.А., когда он говорил, что граждане не оплатили его услуги. Оплата таких услуг А.Л.А. производилась ею лично за счет личных средств, поскольку А.Л.А. является ревизором КПК «<иные данные>».

В обязанности А.Л.А., как ревизора, входит проверка предоставленных гражданами (членами кооператива) документов на получение займов на предмет их подлинности, проверка кредитных историй заемщиков. После подачи заемщиком заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проведения проверки Отделением фонда пенсионного и социального страхования и принятия положительного решения, средства материнского (семейного) капитала поступают с лицевого счета фонда пенсионного и социального страхования на расчетный счет КПК «<иные данные>». Далее КПК «<иные данные>» производится перерасчет суммы задолженности, поскольку сумма займа может превышать сумму средств материнского (семейного) капитала либо быть меньше, после чего при наличии задолженности со стороны КПК «<иные данные>» члену кооператива производится выплата имеющейся задолженности наличными денежными средствами, о чем составляется расходный кассовый ордер. Со стороны членов КПК «<иные данные>» претензий никогда не было. После погашения займа граждане могли, как выйти из состава КПК, так и оставаться членом кооператива.

ФИО2 обратилась в КПК «<иные данные>» примерно в марте 2023 года с двумя риелторами по имени Наталья и Ксения. При этом у ФИО2 на момент обращения к ней никакого жилья либо земельного участка для строительства в собственности не было. В связи с этим она посоветовала ФИО2 обратиться к риелторам, которые занимаются продажей квартир и земельных участков, также сказала, что она (П.Л.А.) сама может найти на сайте «Авито» выставленные на продажу объекты.

В последующем ФИО2 вновь обратилась в КПК «<иные данные>» с этими же риелторами и у нее в собственности имелся жилой дом и земельный участок, также имелось уведомление о соответствии строительства. ФИО2 планировала строить жилой дом на земельном участке, о чем ей известно, так как ФИО2 говорила, что разберет старый дом, продаст его на материалы и начнет строительство.

С ФИО2 был заключен договор целевого займа на строительство жилья на имеющемся у нее в собственности земельном участке, при этом сумму займа она в настоящее время не помнит. На момент заключения договора ФИО2 находилась одна, риелторов с ней не было, в связи с чем в последующем в банк и отделение фонда пенсионного и социального страхования ФИО2 по просьбе последней сопровождал А.Л.А. ФИО2 также пояснила, что будет гасить займ за счет средств материнского (семейного) капитала.

Она (П.Л.А.) пояснила, чтобы ФИО2 приносили чеки на строительные материалы, которые она будет приобретать для строительства дома. После предоставления ФИО2 необходимых документов с ней был заключен договор займа, денежные средства были перечислены на указанный банковский счет. Далее ФИО2 принесла наличные денежные средства, в какой сумме, точно не помнит, но точно намного меньшей по сравнению с суммой займа, в офис КПК «<иные данные>» и передала их ей на ответственное хранение до предоставления документов, подтверждающих намерение осуществлять строительство: проект, разрешение на строительство, договоры подряда и тому подобное. О приеме денежных средств она (П.Л.А.) составляла расписку, в которой указала, что денежные средства приняты на ответственное хранение, календарные сроки хранения в расписке не обозначались. В тот же день ФИО2 обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования в сопровождении А.Л.А., где написала заявление на распоряжение денежными средствами.

Примерно через пять дней ФИО2 пришла в КПК «<иные данные>», при этом никакие чеки она не приносила, но по ее просьбе она выдала ФИО2 денежные средства, ранее переданные на хранение, то есть никаких наличных денежных средств в КПК «<иные данные>» не осталось. ФИО2 также вернула написанную расписку, которую потом уничтожила. ФИО2 пояснила, что у нее что-то произошло в семье, в связи с чем она пока не будет осуществлять строительство на имеющемся участке.

Она (П.Л.А.) также разъяснила ФИО2, что она может строить дом не сразу, но в соответствии с законодательством у нее есть срок 10 лет на строительство дома на приобретенном земельном участке, который она может продлить еще на 7 лет. Пояснила ФИО2, что в случае, если ее будут проверять сотрудники правоохранительных органов или фонда пенсионного и социального страхования, она должна сообщить, что будет строить дом, и не говорить, что не будет строить дом, поскольку в противном случае это будет нецелевое использование денежных средств.

Через некоторое время, примерно через полторы-две недели, на счет КПК «<иные данные>» из фонда пенсионного и социального страхования поступили денежные средства материнского (семейного) капитала, перечисленные на основании заявления о распоряжении ФИО2 В результате займ ФИО2 был погашен, более с ней никаких встреч и взаиморасчетов не было.

Ей известно, что ФИО2 договаривалась с А.Л.А., что она передаст последнему денежные средства за сопровождение. В последующем ФИО2 передала ФИО8 15000 рублей.

Никакой иной оплаты в пользу КПК «<иные данные>» и ее (П.Л.А.) лично не было. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала граждане лично подавали в Отделение фонда пенсионного и социального страхования, КПК «<иные данные>» отношения к этому не имеет.

Она никого не заставляла и не просила искать клиентов - заемщиков. Риэлтор З.Д.Т. сама приходила к ней с заемщиками. Насколько ей известно, З.Д.Т. также обращалась в другие кооперативы.

Займы действительно выдавались клиентам, а о том, каким образом будет начисляться займ, принимал решение член кооператива - заемщик. О том, что будет использоваться материнский капитал, она узнавала от клиентов. Решение по поводу строительства или отказа от строительства заемщики принимали сами. Она их просто предупреждала, что у них есть срок на строительство 10 лет.

Какие были взаиморасчеты между З.Д.Т. и заемщиками, между А.Л.А. и заемщиками, не знает.

КПК «<иные данные>» в ее лице получила только проценты по займу, какие-либо иные денежные суммы она не получала. Никаких указаний З.Д.Т., А.Л.А. она не давала. Единственное, что она просила заемщиц предоставить чеки о приобретении строительных материалов на строительство дома. Поисками земельных участков она не занималась. Иногда говорила, что если хотят приобрести участок, то они - заемщики, клиенты могут посмотреть на сайте «Айвито», обратиться к З.Д.Т.

Она думала, что в течение 10 лет клиенты - заемщики реально построят дома, жилье на приобретенных земельных участках, так как срок для строительства большой. Каких-либо претензий по работе к КПК «<иные данные>» ни у кого не было. Если бы она знала, что погашение займов материнским капиталом является противоправным, то она бы не разрешила погашать займы таким образом (т. 1 л.д. 130-134, 140-142).

Оценивая показания свидетеля П.Е.А., в основу приговора суд кладет ее показания в части, не противоречащей установленным судом фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку они согласуются с иными доказательствами по уголовному делу.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что ранее он сожительствовал с ФИО2, у них есть общий ребенок - В.П.А. ФИО2 положена социальная поддержка от государства в виде материнского капитала на улучшение жилищных условий. До 2023 года ФИО2 получала выплаты в сумме примерно 130000 рублей, так как они жили на съемной квартире, денежные средства уходили на поднаем квартиры. Суммируя остаток денежных средств на счету, то у ФИО2 оставалась сумма около 600000 рублей, которые можно было потратить на улучшение жилищных условий.

В начале 2023 года у ФИО2 начались натянутые отношения с родителями. Она пояснила ему, что ее хотят выписать по месту регистрации из <адрес>, что через кого-то нашла знакомую - Ксению, которая работает риелтором. Анкетные данные Ксении он не знает, лично ее ни разу не видел. От ФИО2 ему стало известно, что Ксения познакомила ее с Любой, которая работает в каком-то кредитном бюро. Любу он также ни разу не видел, ее данные не знает. Со слов ФИО2, кредитное бюро в лице Любы поможет ей получить остаток положенных денежных средств материнского капитала с целью их траты на личные нужды. Также Люба подыскала земельный участок ФИО2, расположенный где-то в <адрес>. Он на данном участке ни разу не был, при нем ФИО2 также туда не ездила. Со слов ФИО2 там стоит жилой дом, не пригодный для проживания, где необходимо сделать полностью крышу. Ксения помогала ФИО2 собирать документы, подавать их в Пенсионный Фонд России и в МФЦ, точно не знает. С кем ФИО2 ездила в ПАО «Сбербанк», не знает, но кредитному бюро в лице Любы она отдала около 70000 рублей, точная сумма ему неизвестна.

ФИО2 стала владельцем земельного участка, расположенного в <адрес>, однако, никто проживать в том доме не собирался, а также делать крышу, так как ФИО2 работает продавцом в магазине «Пятерочка», и они все вместе собирались проживать в <адрес>.

После обналичивания денежных средств в сумме около 600000 рублей, ФИО2 ему пояснила, что потратит данные средства на покупку машины, что это будет подарок ему от нее. Он согласился на предложение, хотя ему достоверно известно, что денежные средства необходимо было потратить на улучшение жилищных условий.

Он стал «мониторить» объявления с целью приобретения автомобиля. Он остановился на Мазде 3, за которой он ездил в <адрес> и приобрел за 460000 рублей, так как ФИО2 дала ему денежные средства примерно в этой сумме, и зарегистрировал на свое имя, получив номера Е046ХН/12. Куда ФИО2 потратила еще денежные средства от остатка материнского капитала, ему не сказала. Автомобиль в настоящее время находится в его собственности.

С ФИО2 они разошлись.

О том, что ФИО2 из-за нецелевого использования материнского капитала вызывали в правоохранительные органы, о проведении обыска, она сообщила ему в начале мая 2023 года.

Со слов ФИО2, указанная Люба занималась незаконным использованием денежных средств, положенных на улучшение жилищных условий (т. 1 л.д. 242-243).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.А.С. следует, что в сентябре 2021 года она трудоустроилась в КПК «<иные данные>» бухгалтером. Председателем КПК с момента ее трудоустройства и по настоящее время является П.Л.А., которая осуществляет руководство кооперативом. Все действия по деятельности кооператива согласовывались с П.Л.А. Трудовые функции в КПК также выполняет А.Л.А., его обязанности ей неизвестны. В КПК она работала удаленно, рабочее место располагалось дома по месту жительства.

Офис КПК располагается в здании «<иные данные>» по адресу: <адрес>, номер офиса не знает, кабинет располагается на втором этаже. За весь период работы она была в офисе несколько раз для передачи документов и получения заработной платы. Заработную плату она получала наличными денежными средствами, поэтому не всегда получала ее в офисе, были случаи, когда она встречалась с председателем КПК П.Л.А. в городе и она передавала ей заработную плату.

В ее (Е.А.С.) обязанности входила работа с бюро кредитной истории, то есть, она вносила в бюро заявки (анкетные данные) членов кооператива, передавала полученные результаты из бюро кредитных историй, готовила документы, необходимые для вступления в кооператив, а именно заявление на вступление, регистрацию в кооперативе, анкету, а также договоры займов с некоторыми членами кооператива. Готовые документы она либо направляла в электронном виде, либо распечатывала и передавала П.Л.А. в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых подготовить документы на вступление в кооператив, ей передавали либо П.Л.А., либо ФИО8, либо Дилара. Иные анкетные данные ФИО8 и ФИО9 ей неизвестны. Для составления договора займа ей П.Л.А. в электронном виде направлялся пакет документов заемщика. В данный пакет документов входили паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, договор купли-продажи земельного участка и выписка ЕГРН, подтверждающая факт наличия в собственности земельного участка у заемщика. Данные о сумме, на которую заключался договор займа с членом кооператива, ей также передавала П.Л.А. Помимо этого она (Е.А.С.) выполняла иные поручения, касающиеся делопроизводства кооператива, которые ей давала П.Л.А., например, одним из последних поручений было сканирование пакета документов для последующего направления в Центробанк.

Также у нее был доступ к КлиентБанку, в который можно было зайти после введения пароля. Он приходил в виде смс-сообщения на сотовый телефон П.Л.А. В КлиентБанке она ежедневно скачивала выписку о движении денежных средств. Данную выписку она с официальной электронной почты кооператива (kpk_evrika@mail.ru) отправляла на электронную почту П.Л.А. Также она по указанию П.Л.А. осуществляла банковские платежи клиентам-членам кооператива по договорам займа, налоговые платежи, оплату аренды помещения и другие хозяйственные нужды, например оплачивала программу СБИС, Ростелеком, членские взносы в СРО (саморегулируемая организация) «<иные данные>». С оборотом наличных денежных средств в кооперативе она никак не связана. Она не знает, имелась ли касса для приема наличных денежных средств в офисе кооператива, так как с наличными денежными средствами не работала. Ей неизвестно о дальнейшем движении денежных средств, которые перечислялись членам кооператива по договорам займа. Она только в программе КлиентБанк перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковский счет члена кооператива (заемщика), после чего о перечислении денежных средств сообщала П.Л.А. В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займов, при этом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счете и из них оплачивались либо хозяйственные нужды кооператива, либо выдавался новый займ. Так как денежные средства поступали из Пенсионного фонда, она понимала, что данные денежные средства являются материнским капиталом заемщика.

Она знакома с А.Л.А., в те случаи, когда П.Л.А. не могла лично приехать за подготовленными документами, вместо нее приезжал Леонид.

Она не помнит, готовила ли она документы на вступление в кооператив ФИО2 Учитывая, что она готовила документы на вступление практически всех членов кооператива, то допускает, что готовила. Она не помнит, готовила ли договоры займа на ФИО2, но допускает, что готовила, так как договоры займов также готовила она. Каждому договору присваивался очередной номер, за нумерацией договоров следила она, потому что только она их составляла. В договорах указывалось, что целью займа является улучшение жилищных условий.

Она лично не знакома с лицами, вступавшими в кооператив и оформляющими займ, так как работала удаленно (т. 1 л.д. 103-105).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.Д.Г. следует, что в настоящее время она оказывает риэлтерские услуги своим знакомым. Ей знакома председатель КПК «<иные данные>» П.Л.А. и мужчина по имени Леонид. Клиент КПК «<иные данные>» К.О.Р. оформляла договор займа с данной организацией и подавала документы в Пенсионный Фонд.

Она может предположить, что П.Л.А. и Леониду было известно, что К.О.Р. не собирается строить жилой дом и хочет «обналичить» материнский капитал (т. 1 л.д. 124-126).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия информация о совершении преступления («наблюдение», «наведение справок», стенограммы с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», диски, «получение компьютерной информации») была рассекречена на основании постановления начальника УФСБ России по <адрес><адрес> (т. 1 л.д. 19, 21, 165, 174, 193-194, 201) и представлена в СУ СК РФ по <адрес> для осуществления следственных действий, предусмотренных УПК РФ.

Из постановлений начальника, заместителя начальника УФСБ России по <адрес> следует, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение», «наведение справок», «получение компьютерной информации».

Из исследованной в судебном заседании справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 30 апреля 2023 года следует, что в результате проведенного 14 марта 2023 года с 15 часов 01 минуты до 15 часов 04 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в Отделении Марий Эл № Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, зафиксирован процесс снятия ФИО2, являющейся владельцем сертификата на МСК МК-Э-010-2022 №, выданным 10 января 2022 года ГУ - Отделением ПФ РФ по <адрес>, под контролем А.Л.А. денежных средств с банковского счета №, переведенных ей председателем правления кооператива П.Л.А. со счета КПК «<иные данные>». Прибыв в банк, ФИО2 в присутствии А.Л.А. получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета наличные денежные средства, которые передала А.Л.А. (т. 1 л.д. 54).

Согласно акту изъятия документов от 22 марта 2023 года, в Отделении Марий Эл № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>«Б», изъят оптический диск СD-R с имеющимися на нем видеофайлами (т. 1 л.д. 55).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 мая 2023 года осмотрен диск «СD-R Verbatim», содержащий видеофайлы «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 14 кабина клиента_№№.avi», «Окно 14_№№.avi» оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 212-217, т. 2 л.д. 37-38).

Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 218).

Из исследованной в судебном заседании справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 29 апреля 2023 года следует, что в результате проведенного 14 марта 2023 года с 16 часов 01 минуты до 16 часов 22 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в служебном помещении по адресу: <адрес><адрес>, каб. 202 (помещение 15) зафиксирован разговор П.Л.А., А.Л.А. с ФИО2, являющейся владельцем сертификата на МСК МК-Э-010-2022 №, выданным 10 января 2022 года ГУ - Отделением ПФ РФ по <адрес>

В частности, ФИО2 и А.Л.А. приехали в офис КПК «<иные данные>» и передали в распоряжение П.Л.А. полученные под контролем А.Л.А. по расходному кассовому ордеру с банковского счета ФИО2 денежные средства, ранее перечисленные П.Л.А. с расчетного счета КПК «<иные данные>» № по платежному поручению № от 14 марта 2023 года с основанием платежа «предоставление процентного займа по договору займа №-С/2023 от 14 марта 2023 года» на банковский счет ФИО2 № по договору займа №-С/2023 от 14 марта 2023 года, заключенному ФИО2 с КПК «<иные данные>».

П.Л.А. обговорены с ФИО2 дальнейшие действия по обналичиванию средств МСК, в том числе, необходимость приезда ФИО2 в офис КПК «<иные данные>» после положительного рассмотрения ее заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала для произведения с ней расчета наличными средствами в сумме полученных средств МСК за вычетом стоимости земельного участка в размере 50000 рублей, услуг А.Л.А. по сопровождению ФИО2 в банке и МФЦ в размере 15000 рублей, услуг кооператива в размере 50000 рублей и имеющейся у ФИО2 перед П.Л.А. задолженности в размере 25000 рублей (т. 1 л.д. 58).

Составлена стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 29 апреля 2023 года (т. 1 л.д. 59-68).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15 мая 2023 года осмотрен оптический диск «DVD-R Mirex», содержащий видеофайл «14-03-2023_16-01-33.avi» оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», на котором имеются изображения двух женщин, одна из которых с ребенком, и мужчины, между которыми ведется диалог (т. 1 л.д. 205-210, т. 2 л.д. 37-38).

Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 211).

Из исследованной в судебном заседании справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 4 мая 2023 года следует, что в результате проведенного 10 марта 2023 года с 12 часов 08 минуты до 12 часов 22 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в служебном помещении по адресу: <адрес><адрес>, каб. 202 (помещение 15) зафиксирован разговор председателя правления КПК «<иные данные>» П.Л.А. и ФИО2, являющейся владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-010-2022 №, выданного 10 января 2022 года ГУ - Отделением ПФ РФ по <адрес> Эл.

В частности П.Л.А. доводит до ФИО2, сообщившей последней о намерении обналичить средства МСК, схему обналичивания денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно схеме, после получения ФИО2 уведомления о разрешении на строительство объекта на земельном участке с нею от КПК «<иные данные>» будет подписан договор займа, в рамках которого на счет ФИО2 будут перечислены денежные средства, которые последняя должна будет сразу же обналичить и передать в распоряжение П.Л.А. Также П.Л.А. обговорила с ФИО2, что в последующем ими будут подготовлены и поданы в ОФПССР по <адрес> документы на распоряжение средствами МСК, после положительного рассмотрения которых ФИО2 необходимо будет подъехать в офис КПК «<иные данные>», где П.Л.А. произведет с ней расчет наличными средствами в сумме полученных средств МСК за вычетом стоимости земельного участка в размере 50 тысяч рублей, услуг кооператива в размере 50 тысяч рублей и имеющейся у ФИО2 перед П.Л.А. задолженности в размере 25 тысяч рублей.

Далее в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 27 марта 2023 года с 13 часов 22 минуты до 13 часов 28 минут в указанном служебном помещении зафиксирован разговор П.Л.А. и А.Л.А., И.Л.А. В частности, ФИО2 приехала в офис КПК «<иные данные>», где председатель правления КПК «<иные данные>» П.Л.А. в помещении кооператива произвела расчет с ФИО2 и выдала ей обналиченные наличные денежные средства МСК в соответствии с условиями предварительной договоренности за вычетом расходов: 50 тысяч рублей стоимость земельного участка, 15 тысяч рублей - размер вознаграждения А.Л.А. за сопровождение ФИО2 в банке и МФЦ, 50 тысяч рублей стоимость услуг кооператива по обналичиванию. Также П.Л.А. произвела инструктаж ФИО2 о необходимости умалчивания факта приобретения земельного участка за счет средств МСК и передала обговоренные 15 тысяч рублей А.Л.А. (т. 1 л.д. 166).

Составлена стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 4 мая 2023 года (т. 1 л.д. 167-173).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24 мая 2023 года осмотрен оптический диск «DVD-R Mirex» оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с имеющимися на нем видеофайлами «10-03-2023_12-08-05.avi», «27-03-2023_13-22-20.avi», на котором имеются изображения двух женщин между которыми ведется диалог (т. 1 л.д. 219-223, т. 2 л.д. 37-38).

Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 224).

Согласно рассекреченным данным, постановлением судьи Верховного Суда Республики Марий Эл в установленном законом порядке было дано разрешение на проведение в отношении П.Л.А. оперативно-розыскных мероприятий: - прослушивание телефонных переговоров по номеру +№; - получение компьютерной информации по используемому абонентскому номеру +№ (т. 1 л.д. 202).

Из исследованной в судебном заседании справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 года следует, что в результате проведенного в <адрес> Республики Марий Эл оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» установлено, что руководитель КПК «<иные данные>» П.Л.А. обсуждает с распорядителем средств МСК - ФИО2 обстоятельства участия А.Л.А. в указанной деятельности. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру 89023252209, который принадлежит и используется П.Л.А. П.Л.А. 14 марта 2023 года обсуждала указанные обстоятельства с ФИО2, использующей телефонный №, который зарегистрирован на нее (т. 1 л.д. 195).

Составлена стенограмма № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» №с, которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 года (т. 1 л.д. 196-200).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 24 мая 2023 года осмотрен оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентского номера <***>, с имеющимися на нем файлами «11A91626.txt», «11A91626.wav», содержащими диалог между двумя женщинами, имеющими абонентские номера: <***>, 79177107470 (т. 1 л.д. 225-228, т. 2 л.д. 37-38).

Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 224).

В ходе обыска 3 мая 2023 года по месту регистрации ФИО2 по адресу: <адрес>, изъят сотовый телефон марки «Samsung» (т. 1 л.д. 83-85). Согласно протоколу осмотра предметов от 5 мая 2023 года, осмотрен сотовый телефон марки «Samsung» модели «А32»в чехле черного цвета, IMEI (гнездо 1): №, IMEI (гнездо 2): № (т. 1 л.д. 175-182).

Указанный сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 183-184).

Постановлением следователя от 3 мая 2023 года возбуждено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 4).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО2 в совершении преступления нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины подсудимой, который основан на показаниях ФИО2, положенных в основу приговора, показаниях представителя потерпевшего, свидетелей, а также подтверждается протоколами осмотров места происшествия, предметов, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Допросы представителя потерпевшего, свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, положенных в основу приговора, суд находит их достоверными, соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре ими подсудимой, по делу не установлено.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, изложенные в приговоре, получены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», представлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной Приказом МВД России №, Минобороны России №, ФСБ России №, ФСО России №, ФТС России №, СВР России №, ФСИН России №, ФСКН России №, СК России № от 27 сентября 2013 года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

Суд не усматривает нарушений права на защиту подсудимой ФИО2 Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены, проведены с соблюдением требований УПК РФ; согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, осведомленная о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения второго ребенка - В.П.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имея цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совершила хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

О наличии у ФИО2 умысла на хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела.

Действия ФИО2 при совершении преступления носили умышленный характер, так как она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно опасных последствий и желала их наступления. Хищение было совершено подсудимой из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения.

ФИО2, осуществив противоправную деятельность, завладела денежными средствами материнского капитала, полагающимися ей по закону после рождения второго ребенка, обналичила их в результате заключения фиктивного договора потребительского займа №-С/2023 от 14 марта 2023 года на улучшение жилищных условий, якобы, заключенного между ней и КПК «<иные данные>», и потратила денежные средства на личные нужды.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, а именно: совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно средств материнского (семейного) капитала. Умысел подсудимой был направлен на завладение денежными средствами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес><адрес>, при этом ФИО2 не имела цели улучшить жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Мотивом совершенного преступления явилась корыстная цель.

Суд считает, что в судебном заседании, в том числе, показаниями ФИО2, показаниями представителя потерпевшего и другими исследованными в судебном заседании доказательствами нашло свое подтверждение в действиях ФИО2 наличие квалифицирующего признака по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - «в крупном размере».

Установленный судом размер похищенных ФИО2 денежных средств в размере 613656 рублей 98 копеек согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, составляет крупный размер.

Наличие квалифицирующего признака по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору» также нашло свое подтверждение в действиях ФИО2

Судом установлено, что преступление совершено ФИО2 совместно с иными лицами, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. При этом уголовное дело в отношении ФИО2 выделено в отдельное производство.

Действия ФИО2 выразились в том, что она, в соответствии с разработанным планом, в целях хищения денежных средств, в том числе, оформила в собственность земельный участок, подписала фиктивный договор потребительского займа с КПК «<иные данные>», получила на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичила и возвратила заемные деньги в КПК «<иные данные>», подписала все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, то есть действовала совместно и согласованно с соучастниками, что свидетельствует о наличии предварительного сговора между ними.

При этом суд не входит в обсуждение вопроса о причастности к данному преступлению других лиц, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемой и лишь по предъявленному ей обвинению.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимой, судом не установлено. Оснований для переквалификации ее действий суд также не усматривает.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ ФИО2 совершила тяжкое преступление против собственности.

ФИО2 не судима <иные данные>

Со слов подсудимой ФИО2, она заболеваний не имеет; ее отцу устанавливается инвалидность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие двоих малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (выразившееся, в том числе, в даче ею в ходе предварительного расследования подробных, последовательных признательных показаний об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, сведений о своей роли и роли иных лиц в совершении преступления); признание вины; раскаяние в содеянном; состояние здоровья близких родственников ФИО2, оказание им помощи; наличие положительных характеристик; принесение извинений в судебном заседании.

Оснований для признания заявления ФИО2 о совершенном преступлении от 3 мая 2023 года в протоколе явки с повинной (т. 1 л.д. 91-92) в качестве смягчающего наказание обстоятельства - «явка с повинной» не имеется, поскольку непосредственно после совершения преступления правоохранительные органы и органы следствия располагали сведениями о причастности ФИО2 к совершению преступления, о чем свидетельствуют результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимые непосредственно в отношении нее, и направленные органу предварительного расследования. Указанную явку с повинной суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Суд также не находит оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Испытываемые временные материальные затруднения не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, а также характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также данные о личности ФИО2, ее возраст, состояние здоровья, имущественное положение ее и ее семьи, наличие возможности получения дохода, суд считает необходимым в целях ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ФИО2 наказание в виде штрафа, с применением ст. 34, ч. 7 ст. 35, ст. 67 УК РФ, что, по мнению суда, будет справедливым, соразмерным содеянному, а также соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

При назначении менее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, правила ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО2 и ее семьи, а также учитывает возможность получения ею дохода, отсутствие кредитных и долговых обязательств, наличие двоих малолетних детей, состояние их здоровья, нахождение в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком, и с учетом данных обстоятельств суд считает необходимым назначить ФИО2 штраф с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить ФИО2 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Предусмотренных законом оснований для применения к ФИО2 положений ч. 1 ст. 82 УК РФ судом не установлено.

Представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> заявлен гражданский иск с учетом его уточнения о взыскании с ФИО2 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> имущественного ущерба, причиненного хищением имущества, в сумме 613656 рублей 98 копеек.

Гражданский иск подлежит удовлетворению в объеме заявленных требований, учитывая, что размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, нашел подтверждение в ходе судебного заседания.

При этом судом учтены разъяснения, содержащиеся в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 июня 2023 года на транспортное средство марки <иные данные>, идентификационный номер VIN: №, стоимостью 460000 рублей, зарегистрированное на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложен арест с установлением запрета распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение или обременение данного имущества (т. 2 л.д. 24-25).

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 июня 2023 года на имущество, принадлежащее ФИО2, - земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый №, наложен арест с установлением запрета распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждения или обременение данного имущества (т. 2 л.д. 31-32).

С учетом требований ст. 115 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения приговора в части имущественных взысканий по гражданскому иску в части удовлетворенных судом требований и взыскания штрафа.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката Стрельникова А.Г., осуществлявшего защиту ФИО2 в ходе предварительного следствия, в размере 6024 рубля (т. 2 л.д. 39), а также в размере 3120 рублей (т. 2 л.д. 86). Кроме того, по назначению суда защиту ФИО2 в судебном заседании осуществлял адвокат Стрельников А.Г. (23 августа, 5 сентября 2023 года), размер вознаграждения составляет 3120 рублей.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 12264 рубля, связанные с вознаграждением адвоката, подлежат взысканию с ФИО2, она является совершеннолетним, трудоспособным лицом, оснований для полного или частичного освобождения ФИО2 от взыскания указанных процессуальных издержек судом не установлено.

ФИО2 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась.

Судом разрешен вопрос о мере пресечения.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу № разрешению при рассмотрении настоящего уголовного дела не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО2 выплату штрафа на срок 1 год 8 месяцев (20 месяцев) равными частями ежемесячно в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Республике Марий Эл (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл), ИНН <***>, КПП 121501001, л/сч <***>, Отделение-НБ Республика Марий Эл Банка России//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, единый казначейский счет 40102810545370000075, казначейский счет 03100643000000010800, БИК 018860003, ОКТМО 88701000, ОГРН <***>, КБК 41711603121010000140.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> удовлетворить.

Взыскать с осужденной ФИО2 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного хищением имущества, 613656 (шестьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 98 копеек.

Взыскать с осужденной ФИО2 в счет возмещения процессуальных издержек 12264 (двенадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля в доход федерального бюджета.

Арест на имущество в виде запрета на распоряжение путем заключения договоров купли-продажи, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение или обременение имущества: - ФИО2 - земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый №; - транспортное средство марки <иные данные>, идентификационный номер VIN: №, стоимостью 460000 рублей, зарегистрированное на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сохранить до исполнения приговора в части удовлетворенного гражданского иска и взыскания штрафа.

Оптический диск с файлами «10-03-2023_12-08-05.avi», «27-03-2023_13-22-20.avi», «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 14 кабина клиента_№№.avi», «Окно 14_№№.avi», «14-03-2023_16-01-33.avi», «11A91626.txt», «11A91626.wav» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденная имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.Е. Зорина