Приговор № 1-125/2018 1-822/2017 от 6 февраля 2018 г. по делу № 1-125/2018

г. Хабаровск Дело № 1- 125/2018


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 февраля 2018 г.

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего судьи Письменной В.А.

при секретаре: Селищевой Я.В.

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Индустриального района г.Хабаровска Васильевой Ю.А.

защитника - адвоката Резановой Т.А., представившей удостоверение и ордер,

подсудимого ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 достоверно знала о порядке предоставления займов и кредитов физическим лицам в банках и кредитных потребительских кооперативах, в связи с чем, не позднее 24 часов 00 минут 31.08.2016 у ФИО5, находящейся в точно неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитора, путем представления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках.

Планируя масштабную и долговременную преступную деятельность по хищению денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем обмана, ФИО5, во исполнение своего преступного умысла, разработала схему совершения преступлений, согласно которой, подыскивались люди, желающие получить кредит в банке, займ в кредитном потребительском кооперативе, но не имеющие такой возможности в связи с отсутствием официального источника дохода, регистрации по месту пребывания. С целью предоставления вышеуказанными лицами в банки и кредитные потребительские кооперативы документов подтверждающих их платежеспособность и финансовую возможность возвращать полученные от кредитора денежные средства, изготавливались документы необходимые от физического лица для получения кредита и займа, а именно: трудовая книжка с записью о трудоустройстве, справка о доходах физического лица, при необходимости свидетельство о регистрации по месту пребывания. Потенциальным получателям кредита, займа заранее сообщалось место работы, и иные необходимые для получения кредита заведомо ложные и недостоверные сведения, которые должны были соответствовать изготовленной для них трудовой книжке с записью о трудоустройстве, справке о доходах физического лица, свидетельству о регистрации по месту пребывания. Потенциальный получатель кредита, займа предоставлял полученные выше сведения и документы сотрудникам банков и кредитных потребительских кооперативов при подачи заявки на получении кредита, займа с целью введения последних в заблуждение относительно истинных намерений. После подписания кредитного договора, договора займа и получения денежных средств от банка и кредитного потребительского кооператива разделить денежные средства между участниками преступления, при этом не возвращать полученные денежные средства банку и кредитному потребительскому кооперативу, то есть не выполнять взятые на себя обязательства.

ФИО5 обладая качествами лидера и умелого организатора, в силу своих личных морально-волевых качеств с целью осуществления возникшего у нее ранее преступного умысла, не позднее 24 часов 00 минут 31.08.2016, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея преступные намерения на хищение денежных средств, предоставляемые различными банками и кредитными потребительскими кооперативами в кредит и займ, создала на территории г.Хабаровска устойчивую организованную преступную группу, для систематического совершения ряда совместных преступных действий, к участию в которой в период времени с 00 часов 01 минуты 01.06.2016 по 24 часа 00 минут 31.08.2016 привлекла ФИО6, ФИО7. После чего в вышеуказанный период времени ФИО7 привлек ФИО1.

Надеясь на свои личностные качества в виде решительности и настойчивости в достижении цели, достаточности уровня самообладания, ФИО5 присвоила себе роль лидера в созданной организованной группе, преступная деятельность которой направлена на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. ФИО1, ФИО6, ФИО7 образовали исполнительское звено организованной преступной группы, при этом сама ФИО5 заняла не только организаторскую, но и исполнительскую позицию.

В обязанности ФИО5, как организатора и руководителя организованной преступной группы входило: создание организованной преступной группы, путем подбора ее участников и вовлечение их в совершение преступлений; общее руководство участниками организованной преступной группы; планирование организованной преступной деятельности, определение основных видов и направлений действий организованной преступной группы;разработка схемы совершения преступлений; выработка тактики поведения участниками организованной преступной группы в момент совершения преступлений; приискание лиц, с целью хищения денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем предоставления данными лицами в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений, с которыми совместно с ФИО6, ФИО7, ФИО1 вступать в предварительный сговор; осуществление инструктирования участников (потенциальных заемщиков), находящихся в предварительном сговоре с ней, ФИО6, ФИО7, ФИО1 перед обращением к сотруднику банка, кредитного потребительского кооператива с целью получения займа, кредита; выбор банков, кредитных потребительских кооперативов на территории г.Хабаровска, в которых участники организованной преступной группы и лица действующие с ними по предварительному преступному сговору должны получить займ, кредит, путем предоставления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений; распределение денежных средств, полученных в результате преступной деятельности между участниками организованной преступной группы; приискание организаций, из реально существующих, от имени сотрудников которых изготавливать справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, трудовые книжки; изготовление свидетельств о регистрации по месту пребывания; использование автомобиля для подъезда к месту совершения преступления совместно с лицом, которое должно получить займ, кредит.

В обязанности ФИО1, как участника организованной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности входило: приискание лиц, с целью хищения денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем предоставления данными лицами в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений, с которыми совместно с ФИО6, ФИО7, ФИО5 вступать в предварительный сговор; передача копий паспортов потенциальных заемщиков ФИО5, с целью изготовления последней справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, трудовых книжек, свидетельств о регистрации по месту пребывания; использование автомобиля для подъезда к месту совершения преступления совместно с лицом, которое должно получить займ, кредит, а так же к месту снятия денежных средствс помощью полученных банковских карт; передача денежных средств полученных преступным путем ФИО5

В обязанности ФИО6, как участника организованной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности входило: осуществление инструктирования, передача справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, трудовых книжек, свидетельств о регистрации по месту пребывания, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленные ФИО5 участникам (потенциальным заемщикам), находящимся в предварительном сговоре с ним, ФИО5, ФИО7, ФИО1 перед обращением к сотруднику банка, кредитного потребительского кооператива с целью получения займа, кредита; использование автомобиля для подъезда к месту совершения преступления совместно с лицом, которое должно получить займ, кредит; передача денежных средств полученных преступным путем ФИО5

В обязанности ФИО7, как участника организованной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности входило: приискание лиц, с целью хищения денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем предоставления данными лицами в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений, с которыми совместно с ФИО6, ФИО1, ФИО5 вступать в предварительный сговор; передача копий паспортов потенциальных заемщиков ФИО5, с целью изготовления последней справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, трудовых книжек, свидетельств о регистрации по месту пребывания.

Организованная преступная группа, созданная ФИО5, и руководимая ей, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией, на что указывает: наличие иерархической системы управления – за весь период существования группы, в период с 00 часов 01 минуты 01.06.2016 по 03.05.2017, руководство преступной группы осуществлялось ФИО5, роль непосредственных исполнителей возлагалась на ФИО1, ФИО6, ФИО7, каждый из которых имел четко определенные неизменяемые обязанности при совершении преступлений; длительное существование организованной преступной группы; неоднократное совершение в указанный период аналогичных преступлений – хищений денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов; постоянство форм и методов преступной деятельности преступной группы; тщательная подготовка к совершению каждого преступления, общность, цели и задачи участников преступной группы, а именно: хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, для систематического обеспечения своего материального благосостояния преступным путем, осознание каждым из участников преступной группы, что достижение преступного результата может быть наиболее эффективно достигнуто совместными усилиями.

Таким образом, созданная ФИО5 и руководимая ей организованная преступная группа, в состав которой вошли ФИО1, ФИО6, ФИО7, действовавшая с 00 часов 01 минуты 01.06.2016 по 03.05.2017, обладала всеми признаками организованной преступной группы, а именно: они были объединены единым преступным умыслом, направленным на многократные совершения хищений денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов на территории г. Хабаровска путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, устойчивостью, проявившейся в разработанной схеме преступных действий с распределением ролей для достижения единых преступных целей – получения максимального дохода от преступной деятельности, согласованностью и соорганизованностью действий не только при совершении преступлений, но и при их подготовке, приисканием средств и орудий совершения преступлений.

С момента создания организованной преступной группы под руководством ФИО5 были совершены тяжкие преступления:

1.ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 до 18 часов 00 минут 01.02.2017, действуя в составе созданной и руководимой ей организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, находясь в помещении операционного офиса обособленного подразделения Кредитного потребительского кооператива «Восточный Фонд Сбережений», расположенного по адресу: <адрес> «б», незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих КПК «Восточный Фонд Сбережений» денежных средств в сумме 50000 рублей, полученных в качестве займа ФИО9, путем предоставления КПК «Восточный Фонд Сбережений» свидетельства № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9, тем самым причинив КПК «Восточный Фонд Сбережений» имущественный ущерб на сумму 50000 рублей.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем предоставления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через неустановленное в ходе следствия лицо, не входящее в состав организованной преступной группы и не осведомленное об их истинных преступных намерениях, была вовлечена ФИО9, вступившая с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО9, действуя строго по указанию последних, должна была принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания, которые ей предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО9 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, которое он ранее получил от неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО1, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО5, в период времени с 01.12.2016 до 18 часов 00 минут 31.01.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО9, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Восточный Фонд Сбережений», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак №, ФИО5 передала ФИО9 изготовленные ею (ФИО5) документы необходимые для получения займа, а именно: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, а ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО9 знание информации, содержащейся в переданных ФИО5 ФИО9 документах, которую согласно разработанного плана совершения преступления последняя должна была выучить до вышеуказанной встречи.

ФИО9, в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 до 18 часов 00 минут 01.02.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении операционного офиса обособленного подразделения КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенного по адресу: <адрес> «б», обратилась к сотруднику КПК «Восточный Фонд Сбережений» ФИО10 и сообщила, что желает получить займ и с этой целью предоставила последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а так же месте регистрации по месту пребывания, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, согласно которым последняя трудоустроена в ООО «Авантаж», свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес>, В.19 на имя ФИО9,которые ранее получила от ФИО5, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> и <адрес> в районе имени Лазо 26.09.2016, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО9 подтвердила ФИО10 сведения, содержащиеся в предоставленных документах, тем самым ввела последнюю в заблуждение.

У сотрудников КПК «Восточный Фонд Сбережений» на основании предоставленных ФИО9 документов сформировалось неверное представление о ее личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания и истинных намерениях ФИО9 в получении займа, кредитным потребительским кооперативом принято положительное решение о выдаче ФИО9 займа в сумме 50000 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 01.02.2017 в операционном офисе обособленного подразделения КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенном по адресу: <адрес> «б» заключен договор займа № от 01.02.2017 между КПК «Восточный Фонд Сбережений» и ФИО9, на основании которого КПК «Восточный Фонд Сбережений» предоставил ФИО9 займ в сумме 50000 рублей, которые она получила в кассе КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенного по адресу: <адрес> «б» в вышеуказанный период времени, в связи с чем, ФИО9, ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 осуществили свой совместный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Восточный Фонд Сбережений», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым КПК «Восточный Фонд Сбережений», ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 до 18 часов 00 минут 01.02.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих КПК «Восточный Фонд Сбережений» денежных средств в сумме 50000 рублей, полученных в качестве займа путем предоставления кредитному потребительскому кооперативу заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания.

2. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017, действуя в составе созданной и руководимой ею организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, находясь в помещении офиса № Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежных средств в сумме 15000 рублей, полученных в качестве кредита ФИО9, путем предоставления ПАО «Восточный экспресс банк» свидетельства № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9, тем самым причинив ПАО «Восточный экспресс банк» имущественный ущерб на сумму 15000 рублей.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем представления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через неустановленное в ходе следствия лицо, не входящее в состав организованной преступной группы и не осведомленное об их истинных преступных намерениях, была вовлечена ФИО9, вступившая с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО9, действуя строго по указанию последних, должна была принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания, которые ей предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО9 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, которое он ранее получил от неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО1, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО5, в период времени с 01.12.2016 до 18 часов 00 минут 31.01.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО9, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «Nissan Skyline», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО9 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО9 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последняя должна была выучить до вышеуказанной встречи.

Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017, ФИО5, ФИО9, ФИО6, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, приехали к дому 69 по <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак № ФИО5 передала ФИО9 изготовленные ею (ФИО5) документы необходимые для получения кредита, а именно: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9

ФИО9, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении офиса № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику офиса № ПАО «Восточный экспресс банк» ФИО11 и сообщила, что желает получить кредит и с этой целью предоставила последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а так же месте регистрации по месту пребывания, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, согласно которым последняя трудоустроена в ООО «Авантаж», свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес>, В.19 на имя ФИО9, которые ранее получила от ФИО5, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> и <адрес> в районе имени Лазо 26.09.2016, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО9 подтвердила ФИО11 сведения, содержащиеся в представленных документах, тем самым ввела последнюю в заблуждение.

У сотрудников ПАО «Восточный экспресс банк», на основании предоставленных ФИО9 документов сформировалось неверное представление о ее личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, и истинных намерениях ФИО9 в получении кредита, банком принято положительное решение о выдаче ФИО9 кредита в сумме 15000 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017 в офисе № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>, был заключен договор кредитования № от 02.02.2017 между ПАО «Восточный экспресс банк» и ФИО9, на основании которого ПАО «Восточный экспресс банк» предоставил ФИО9 кредит в сумме 15000 рублей, которые она получила в кассе офиса № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес> в вышеуказанный период времени, в связи с чем, ФИО9 осуществила свой совместный с ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Восточный экспресс банк» ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежных средств в сумме 15000 рублей, полученных в качестве кредита путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания.

3. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 01.02.2017 до 24 часов 00 минут 09.02.2017, действуя в составе созданной и руководимой ею организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, находясь в помещении дополнительного офиса 9070/00018 Головного отделения по Хабаровскому краю Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> «б» незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 100000 рублей, полученных в качестве кредита ФИО9, путем предоставления ПАО «Сбербанк» свидетельства № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, трудовой книжки ТК-IV №, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9, тем самым причинив ПАО «Сбербанк» имущественный ущерб на сумму 100000 рублей.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем представления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через неустановленное в ходе следствия лицо, не входящее в состав организованной преступной группы и не осведомленное об их истинных преступных намерениях, была вовлечена ФИО9, вступившая с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО9, действуя строго по указанию последних, должна была принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица, трудовую книжку, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания, которые ей предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО9 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина РФ на имя ФИО9, которое он ранее получил от неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, трудовой книжки, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО1, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а так же группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина РФ на имя ФИО9, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО5, в период времени с 01.12.2016 до 18 часов 00 минут 31.01.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, трудовую книжку ТК-IV №, внеся в них заведомо ложные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО9, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «Nissan Skyline», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО9 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО9 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последняя должна была выучить до вышеуказанной встречи.

Далее в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут 01.02.2017, ФИО5, ФИО9, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, приехали к дому 14 «б» по <адрес>, где находясь в автомобиле «Nissan Skyline», регистрационный знак №, ФИО5 передала ФИО9 изготовленные ею (ФИО5) документы необходимые для получения кредита, а именно: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, трудовую книжку ТК-IV № на имя ФИО9.

ФИО9, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 01.02.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении дополнительного офиса 9070/00018 Головного отделения по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> «б», обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанк» ФИО12 и сообщила, что желает получить кредит и с этой целью предоставила последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а так же месте регистрации по месту пребывания, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, трудовую книжку ТК-IV № на имя ФИО9, согласно которым последняя трудоустроена в ООО «Авантаж» в должности старшего продавца магазина, свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес> на имя ФИО9,которые ранее получила от ФИО5, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9 № выданный Отделением УФМС России по <адрес> и <адрес> в районе имени Лазо 26.09.2016, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО9 подтвердила ФИО12 сведения, содержащиеся в предоставленных документах, тем самым ввела последнюю в заблуждение.

У сотрудников ПАО «Сбербанк» на основании предоставленных ФИО9 документов сформировалось неверное представление о ее личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, и истинных намерениях ФИО9 в получении кредита, банком принято положительное решение о выдаче ФИО9 кредита в сумме 110218 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 01.02.2017, в дополнительном офисе 9070/00018 Головного отделения по <адрес> ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> «б», заключен кредитный договор № от 01.02.2017 между ПАО «Сбербанк» и ФИО9, на основании которого ПАО «Сбербанк» предоставил ФИО9 кредит в сумме 110218 рублей. ФИО9 осуществляя общий преступный умысел в период времени с 00 часов 01 минуты 08.02.2017 по 24 часа 00 минут 09.02.2017, находясь на территории города Хабаровска с помощью полученной банковской карты используя банкомат произвела снятие денежных средств на общую сумму 100000 рублей, в связи, с чем ФИО9, ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 осуществили свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 01.02.2017 до 24 часов 00 минут 09.02.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 100000 рублей, полученных в качестве кредита путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания.

4. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 по 18 часов 00 минут 07.02.2017, действуя в составе созданной и руководимой ею организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, находясь в помещении операционного офиса № Владивостокского филиала Акционерного общества «Солид Банк», расположенного по адресу: <адрес>, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих АО «Солид Банк» денежных средств в сумме 100000 рублей, полученных в качестве кредита ФИО9, путем предоставления АО «Солид Банк» свидетельства № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9, тем самым причинив АО «Солид банк» имущественный ущерб на сумму 100000 рублей.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем предоставления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через неустановленное в ходе следствия лицо, не входящее в состав организованной преступной группы и не осведомленное об их истинных преступных намерениях, была вовлечена ФИО9, вступившая с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО9, действуя строго по указанию последних, должна была принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: свидетельство о регистрации по месту пребывания, справки о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания, которые ей предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО9 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, которое он ранее получил от неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО1, в период времени с 01.12.2016 до 24 часов 00 минут 31.12.2016, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 свидетельства о регистрации по месту пребывания, справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

ФИО5, в период времени с 01.12.2016 до 18 часов 00 минут 31.01.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания ФИО9.

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО9, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «Nissan Skyline», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО9 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО9 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последняя должна была выучить до вышеуказанной встречи.

Далее в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, ФИО5, ФИО9, ФИО6, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Солид Банк», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, приехали к дому 12 по <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак № ФИО5 передала ФИО9 изготовленные ею (ФИО5) документы необходимые для получения кредита, а именно: свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9

ФИО9, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут 31.01.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении операционного офиса № Владивостокского филиала АО «Солид Банк», расположенного по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику операционного офиса № Владивостокского филиала АО «Солид Банк» ФИО13 и сообщила, что желает получить кредит и с этой целью предоставила последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а так же месте регистрации по месту пребывания, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 30.01.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО9, согласно которым последняя трудоустроена в ООО «Авантаж», свидетельство № от 20.10.2016 о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес> на имя ФИО9, которые ранее получила от ФИО5, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО9 08 16 385481, выданный Отделением УФМС России по <адрес> и <адрес> в районе имени Лазо 26.09.2016, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО9 подтвердила ФИО13 сведения, содержащиеся в представленных документах, тем самым ввела последнюю в заблуждение.

У сотрудников АО «Солид Банк», на основании предоставленных ФИО9 документов сформировалось неверное представление о ее личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, и истинных намерениях ФИО9 в получении кредита, банком принято положительное решение о выдаче ФИО9 кредита в сумме 100000 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут 07.02.2017 в операционном офисе № Владивостокского филиала АО «Солид Банк», расположенного по адресу: <адрес>, заключен кредитный договор № от 07.02.2017 между АО «Солид Банк» и ФИО9, на основании которого АО «Солид Банк» предоставил ФИО9 кредит в сумме 100000 рублей, которые она получила в кассе операционного офиса № Владивостокского филиала АО «Солид Банк», расположенного по адресу: <адрес>, в связи, с чем ФИО9 осуществила свой совместный с ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Солид Банк», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым АО «Солид Банк», ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 по 18 часов 00 минут 07.02.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих АО «Солид Банк» денежных средств в сумме 100000 рублей, полученных в качестве кредита путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту пребывания.

5. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе созданной и руководимой ей организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, находясь в помещении операционного офиса обособленного подразделения Кредитного потребительского кооператива «Восточный Фонд Сбережений» (далее по тексту КПК «Восточный Фонд Сбережений»), расположенного по адресу: <адрес> «б», незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих КПК «Восточный Фонд Сбережений» денежных средств в сумме 60000 рублей, полученных в качестве займа ФИО15, путем предоставления КПК «Восточный Фонд Сбережений» справки о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО15, тем самым причинив КПК «Восточный Фонд Сбережений» имущественный ущерб на сумму 60000 рублей.

ФИО7, в период времени с 20.11.2016 до 24 часов 00 минут 10.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путемпредоставления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через ФИО14, не входящего в состав организованной преступной группы и не осведомленного об их истинных преступных намерениях, был вовлечен ФИО15, вступивший с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО15, действуя строго по указанию последних, должен был принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: справки о доходах физического лица, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, которые ему предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО15 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, которое он ранее получил от ФИО14, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы.

ФИО1, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО15

ФИО5, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО15

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 16.03.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО15, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО15 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО15 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последний должен был выучить, перед тем как подать заявку на получения займа.

Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 16.03.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО15, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Восточный Фонд Сбережений», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, приехали к дому 29 «б» по <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак №, ФИО6 передал ФИО15 изготовленные ФИО5 документы необходимые для получения кредита, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15

ФИО15 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 16.03.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении операционного офиса обособленного подразделения КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенного по адресу: <адрес> «б», обратился к сотруднику КПК «Восточный Фонд Сбережений» ФИО10 и сообщил, что желает получить займи с этой целью предоставил последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15, согласно которым последний трудоустроена в ООО «Анаэль»,которые ранее получил от ФИО6, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 №, выданный Межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 06.06.2013, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО15 подтвердил ФИО10 сведения, содержащиеся в представленных документах, тем самым ввел последнюю в заблуждение.

У сотрудников КПК «Восточный Фонд Сбережений» на основании предоставленных ФИО15 документов сформировалось неверное представление о его личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, и истинных намерениях ФИО15 в получении займа, кредитным потребительским кооперативом принято положительное решение о выдаче ФИО15 займа в сумме 60000 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 16.03.2017, в операционном офисе обособленного подразделения КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенном по адресу: <адрес> «б» заключен договор займа № от 16.03.2017 между КПК «Восточный Фонд Сбережений» и ФИО15 на основании которого КПК «Восточный Фонд Сбережений» предоставил П. займ в сумме 60000 рублей, которые он получил в кассе КПК «Восточный Фонд Сбережений», расположенного по адресу: <адрес> «б» в вышеуказанный период времени, в связи с чем, ФИО15 осуществил свой совместный с ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Восточный Фонд Сбережений», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым КПК «Восточный Фонд Сбережений», ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих КПК «Восточный Фонд Сбережений» денежных средств в сумме 60000 рублей, полученных в качестве займа путем предоставления кредитному потребительскому кооперативу заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы.

6. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 17.03.2017 по 12 часов 55 минут 29.03.2017, действуя в составе созданной и руководимой ею организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, находясь в помещении офиса № Публичного акционерногообщества «Восточный экспресс банк» (далее по тексту ПАО «Восточный экспресс банк»), расположенного по адресу: <адрес>, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежныхсредств в сумме 15000 рублей, полученных в качестве кредита ФИО15,путем предоставления ПАО «Восточный экспресс банк», справки о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, трудовой книжки ТК-V №, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, тем самым причинив ПАО «Восточный экспресс банк» имущественный ущерб на сумму 15000 рублей.

ФИО7, в период времени с 20.11.2016 до 24 часов 00 минут 10.12.2016, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путемпредоставления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, через ФИО14, не входящего в состав организованной преступной группы и не осведомленного об их истинных преступных намерениях, был вовлечен ФИО15, вступивший с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО15, действуя строго по указанию последних, должен был принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: справки о доходах физического лица, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, которые ему предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО15 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, которое он ранее получил от ФИО14, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, трудовой книжки, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы.

ФИО1, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, трудовой книжки, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО15

ФИО5, в период времени с 20.11.2016 по 18 часов 00 минут 16.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, трудовую книжку ТК-V №, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО15

В период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 00 минут 16.03.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО6, ФИО15, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «NissanSkyline», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО15 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО15 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последний должен был выучить, перед тем как подать заявку на получения займа.

Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 17.03.2017, ФИО1, ФИО6, ФИО15, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились вблизи <адрес>, где находясь в автомобиле «ToyotaPrius», регистрационный знак №, ФИО6 передал ФИО15 изготовленные ФИО5 документы необходимые для получения займа, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15, трудовую книжку ТК-V № на имя ФИО15

ФИО15 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 17.03.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении офиса № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику ПАО «Восточный экспресс банк» ФИО11 и сообщил, что желает получить кредит и с этойцелью предоставил последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 13.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО15, трудовую книжку ТК-V № на имя ФИО15, согласно которым последний трудоустроен в ООО «Анаэль» в должности инженер по строительству,которые ранее получил от ФИО6, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО15№, выданный Межрайонным отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 06.06.2013, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №. При этом ФИО15 подтвердил ФИО11 сведения, содержащиеся в представленных документах, тем самым ввел последнюю в заблуждение.

У сотрудников ПАО «Восточный экспресс банк», на основании предоставленных ФИО15 документов сформировалось неверное представление о его личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, и истинных намерениях ФИО15 в получении кредита, банком принято положительное решение о выдаче ФИО15 кредита в сумме 15000 рублей.

В результате чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 17.03.2017, в офисе № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>, заключен договор кредитования № от 17.03.2017 между ПАО «Восточный экспресс банк» и ФИО15, на основании которого ПАО «Восточный экспресс банк» предоставил ФИО15 кредит в сумме 15000 рублей.

ФИО15, осуществляя общий преступный умысел в период времени с 11 часов 46 минут 17.03.2017 по 12 часов 55 минут 29.03.2017, находясь на территории города Хабаровска с помощью полученной банковской карты, используя банкоматы и терминалы произвел снятие денежных средств на общую сумму 15000 рублей, в связи с чем, ФИО15 осуществил свой совместный с ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Восточный экспресс банк» ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 17.03.2017 по 12 часов 55 минут 29.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежных средств в сумме 15000 рублей, полученных в качестве кредита путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений относительно места работы, размера заработной платы.

7. ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 04.03.2017 по 16 часов 40 минут 06.03.2017, действуя в составе созданной и руководимой ею организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, находясь в помещении офиса № Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (далее по тексту ПАО «Восточный экспресс банк»), расположенного по адресу: <адрес>, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежных средств в сумме 77075 рублей 5 копеек, полученных в качестве кредита ФИО16путем предоставления ПАО «Восточный экспресс банк», справки о доходах физического лица за 2016 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2017 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО16 №, выданного Отделением УФМС России по Хабаровскому краю Бикинском районе 21.09.2011 со штампом о постановке на регистрационный учет, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту жительства (пребывания) ФИО16, тем самым причинив ПАО «Восточный экспресс банк» имущественный ущерб на сумму 77075 рублей 5 копеек.

ФИО7, в период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, действующим в составе организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО5, выполняющим отведенную ему роль в совершении преступления, находящимся в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска имеющим совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов путем представления в банки и кредитные потребительские кооперативы заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщиках, был вовлечен ФИО16, вступивший с ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6, в предварительный преступный сговор. ФИО16, действуя строго по указанию последних, должен был принимать непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия и следовать при совершении преступления указаниям ФИО5, ФИО7, ФИО1 и ФИО6; подать заявки в банки и кредитные потребительские кооперативы на получение кредитов и займов, предоставить в банки и кредитные потребительские кооперативы документы: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО16, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно регистрации по месту жительства (пребывания), справки о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы, которые ему предоставит ФИО5 с целью получения кредита, займа. При этом полученные денежные средства в банке и кредитном потребительском кооперативе ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6, ФИО16 должны были распределить между собой и не возвращать их банку, кредитному потребительскому кооперативу.

ФИО7, в период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а так же группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО1 сообщение с изображением паспорта гражданина РФ на имя ФИО16, которое он ранее получил от ФИО16, с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы.

Так же ФИО7, в период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а так же группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО16, неустановленному в ходе следствия лицу, не осведомленному об его истинных преступных намерениях, для проставления в него оттиска поддельного клише от штампа о постановке на регистрационный учет.

В период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, проставил в паспорт гражданина РФ на имя ФИО16 серии 08 10 №, имеющимся у него поддельным клише от штампа ОУФМС России по <адрес> в <адрес> о регистрации, оттиск «ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ЗАРЕГИСТРИРОВАН ______________ ул. ______________ дом №_____ корп.____ кв. № _____ «____»__________20___год Подпись _______________». После чего, заполнил в оттисках поддельного клише от штампа о постановке на регистрационный учет в указанном паспорте граждан РФ пустые поля, сделав в них рукописные записи и подписи от имени руководителя территориального органа УФМС России по Хабаровскому краю.

ФИО1, в период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой ФИО5, а так же группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в системе обмена сообщениями «WhatsApp», установленной на неустановленном в ходе следствия телефоне, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отправил ФИО5 сообщение с изображением паспорта гражданина РФ на имя ФИО16, полученное им от ФИО7 с целью изготовления ФИО5 справок о доходах физического лица, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы ФИО16

ФИО5, в период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО1, ФИО6 и группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Хабаровска, неустановленным в ходе следствия способом изготовила, используя имеющуюся у нее копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО16: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16, согласно которым последний был трудоустроен в ООО «Актив Комплект», внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы, размера заработной платы.

В период времени с 20.02.2017 по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, ФИО1, ФИО6, ФИО16, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банков и кредитных потребительских кооперативов, путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, встретились в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Хабаровска, где находясь в автомобиле «ToyotaPrius», регистрационный знак №, ФИО6, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, проверил у ФИО16 знание информации, содержащейся в подготовленных заранее ФИО5 для ФИО16 документах, которую, согласно разработанного плана совершения преступления, последний должен был выучить до вышеуказанной встречи.

В период времени с 09 часов 00 минут по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, ФИО5, ФИО1, ФИО16, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме совершения преступления, приехали к дому 51 по <адрес>, где находясь в автомобиле «ToyotaPrius», регистрационный знак №, ФИО5, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, передала ФИО16, изготовленные ею (ФИО5) документы необходимые для получения кредита, а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16 и проверила у ФИО16 знание информации, содержащейся в вышеуказанных документах.

ФИО16 в период времени с 09 часов 00 минут по 10 часов 51 минуту 04.03.2017, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, находясь в помещении офиса № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>,обратился к сотруднику ПАО «Восточный экспресс банк» ФИО17 и сообщил, что желает получить кредит и с этой целью предоставил последней документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и своих доходах, а так же регистрации по месту жительства (пребывании), а именно: справку о доходах физического лица за 2016 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16, справку о доходах физического лица за 2017 год № от 01.03.2017 формы 2-НДФЛ на имя ФИО16, согласно которым последний трудоустроен в ООО «Актив Комплект», которые ранее получил от ФИО5, а также паспорт гражданина РФ на имя ФИО16 № выданный Отделением УФМС России по Хабаровскому краю <адрес> 21.09.2011, со штампом о постановке на регистрационный учет по адресу: <адрес>. При этом ФИО16 подтвердил ФИО17 сведения, содержащиеся в представленных документах, тем самым ввел последнюю в заблуждение.

У сотрудников ПАО «Восточный экспресс банк», на основании предоставленных ФИО16 документов сформировалось неверное представление о его личности как заёмщика и, будучи, введенными в заблуждение относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту жительства (пребывания) и истинных намерениях ФИО16 в получении кредита, банком принято положительное решение о выдаче ФИО16 кредита в сумме 89200 рублей.

В результате чего, с 09 часов 00 минут по 10 часов 51 минуту 04.03.2017 в офисе № ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: <адрес>, заключен договор кредитования № от 04.03.2017 между ПАО «Восточный экспресс банк» и ФИО16 на основании которого ПАО «Восточный экспресс банк» предоставил ФИО16 кредит в сумме 89200 рублей.

ФИО16 осуществляя общий преступный умысел в период времени с 09 часов 00 минут 04.03.2017 по 16 часов 40 минут 06.03.2017, находясь на территории города Хабаровска с помощью полученных банковских карт, используя банкоматы и терминалы произвел снятие денежных средств на общую сумму 77075 рублей 5 копеек, в связи, с чем ФИО16, ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО6 осуществили свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс банк», которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПАО «Восточный экспресс банк» ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, ФИО5 в период времени с 09 часов 00 минут 04.03.2017 по 16 часов 40 минут 06.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с ФИО7, ФИО1 и ФИО6, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно хищение принадлежащих ПАО «Восточный экспресс банк» денежных средств в сумме 77075 рублей 5 копеек, полученных в качестве кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений относительно места работы, размера заработной платы, регистрации по месту жительства (пребывания).

Заместитель прокурора Хабаровского края Собчук М.В., в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ после окончания предварительного следствия при утверждении обвинительного заключения вынес представление о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, при этом удостоверил полноту и правдивость сообщенных обвиняемым сведений и предлагает рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения.

В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимому обвинения, подтвердил активное содействие ФИО1 органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, участвовал в проведении следственных действий, направленных на установление иных обстоятельств совершенных преступлений.

Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие: характер и пределы содействия ФИО1, следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и поддержал ходатайство заместителя прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что последствия и характер заявленного ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ему понятны, ходатайство он заявил добровольно, после консультации с защитником. Подсудимый также сообщил суду, какое содействие им оказано органам предварительного следствия и в чем именно оно выразилось, дав при этом признательные показания и в полном объеме подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого на том 4 л.д. 155-162, и оглашенные в судебном заседании.

Данное ходатайство поддержано адвокатом Резановой Т.А.

Судом установлено, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым заявлено добровольно и после консультации с защитником, характер и последствия заявленного ходатайства он осознает. Представление заместителя прокурора Хабаровского края об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 соответствует требованиям закона.

Учитывая изложенное, а также то, что ФИО1 понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме, государственный обвинитель в ходе судебного заседания подтвердил материалами уголовного дела выполнение подсудимым заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений, считаю, что имеются все необходимые условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.317.7 УПК РФ. Данных, подтверждающих то, что сообщенные ФИО1 сведения являются ложными, либо он скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, не установлено.

Изучив материалы уголовного дела в порядке, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается совокупностью доказательств, собранными по уголовному делу.

Преступления, совершенные ФИО1 каждое в отдельности суд квалифицирует по ч.4 ст.159.1 УК РФ – как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.

Анализируя поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании, где он активно участвовал в рассмотрении дела, правильно понимал ход происходящих событий, материалов дела, касающихся его личности, согласно которым на учете у врачей – нарколога и психиатра он не состоит, обстоятельств совершения им преступлений, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который характеризуется в целом положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств их совершения, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 являются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба причиненного ПАО «Восточный экспресс банк» в досудебном порядке, принесение извинений. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, нуждающейся в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает вышеуказанное, его роль в совершении преступлений, которая являлась наименее активной, положительные характеристики личности подсудимого, его отношение к содеянному, поведение после совершения преступлений, с учетом того, что он ранее не судим, суд приходит к выводу, что цель исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений может быть достигнута без изоляции его от общества.

Принимая во внимание поведение подсудимого после совершения преступлений, его активное содействие в расследовании преступлений, признание своей вины, раскаяние, способствование расследованию преступлений и изобличению лиц, причастных к совершению преступлений, которые в своей совокупности суд находит исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений, суд с учетом положений ч.5 ст.317.7 УПК РФ полагает возможным применить положения статьи 64 УК РФ и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено ч.4 ст.159.1 УК РФ по каждому преступлению.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, либо освобождения от наказания не имеется.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159.1 УК РФ и с учетом положений ст.64 УК РФ назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 до 18 часов 00 минут 01.02.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 02.02.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, в период времени с 09 часов 00 минут 01.02.2017 до 24 часов 00 минут 09.02.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут 31.01.2017 по 18 часов 00 минут 07.02.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 16.03.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут 17.03.2017 по 12 часов 55 минут 29.03.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с 09 часов 00 минут 04.03.2017 по 16 часов 40 минут 06.03.2017) в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием в доход государства 5 % заработка.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Судьбу вещественных доказательств разрешить при рассмотрении уголовного дела № №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня постановления приговора через Индустриальный районный суд г. Хабаровска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено ходатайство и об этом указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Письменная В.А.