Приговор № 1-51/2024 1-534/2023 от 6 февраля 2024 г. по делу № 1-51/2024

№ 1-51/2024

УИД: 66RS0005-01-2023-005370-34


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 февраля 2024 года г.Екатеринбург

07 февраля 2024 года Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Чистяковой Н.Г.

с участием

государственных обвинителей помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Коршуновой П.А., старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Насибуллиной А.А.

защитника адвоката Богоявленского В.Л.

подсудимого ФИО1

при секретаре Малютиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина ******, работающего ******, зарегистрированного и проживающего: <адрес><адрес>, ранее судимого:

23.03.2005 Железнодорожным районным судом г.Екатеринбурга по ст.ст.131 ч.2 п. «б», 111 ч.3 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации к 13 годам лишения свободы, на основании ст.69 ч.5 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения с наказанием по приговорам Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 25.03.2004 и Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга от 15.03.2004 окончательно к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 23.10.2015 освобожден по отбытию наказания,

в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 30.05.2023 избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.12.2022 до 09.12.2022 ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил предложение от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о нем сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как о директоре юридического лица, на которое ответил согласием, после чего у него возник преступный умысел на предоставление из корыстных побуждений своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от его имени с целью создания юридического лица. При этом ФИО1, заведомо зная, что он станет подставным лицом создаваемой организации, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией. После чего в период времени с 01.12.2022 до 09.12.2022 ФИО1, находясь во дворе жилого дома по адресу: <адрес><адрес>, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** № ******, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения № ******, неустановленному лицу с целью внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1) как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАД» (ООО «ЗАПАД»), то есть сведений о нем, как о подставном лице. После этого 09.12.2022 в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица ООО «ЗАПАД» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: <адрес>, где обратился в доверенную организацию удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - АО «АЛЬФА-БАНК» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1), как о директоре ООО «ЗАПАД», то есть сведений о нем, как о подставном лице. Затем ФИО1, находясь возле здания по указанному адресу, после проведения процедуры очной идентификации, получения сертификата ключа проверки электронной подписи предоставил доступ к нему неустановленному лицу для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «ЗАПАД» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «ЗАПАД». После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «ЗАПАД», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи 09.12.2022 были направлены в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации. 14.12.2022 сотрудники ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЗАПАД» (ИНН: № ******). При этом ФИО1 не имел цели управления указанным юридическим лицом и являлся подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществлял, юридическим лицом не управлял.

ФИО1 совершил пособничество в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период времени с 14.12.2022 по 29.12.2022 ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ЗАПАД» (ИНН: № ******), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 14.12.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ею, а также не имеет условий для осуществления указанной деятельности, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «ЗАПАД», предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона +№ ****** и адреса электронной почты ****** для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, то есть средствами и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о выпуске банковской карты, являющейся электронным носителем информации, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на пособничество в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В период времени с 28.12.2022 по 30.12.2022 ФИО1, действуя в интересах неустановленного лица, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ЗАПАД» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющимся электронными средствами платежа, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 28.12.2022 неустановленное лицо с помощью сети «Интернет» направило в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заявление об открытии расчетного счета, осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал» и выпуске банковской карты, подтверждающее намерение ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ЗАПАД» с возможностью дистанционного управления расчетным счетом, предоставив адрес электронной почты o.zapad@bk.ru и абонентский номер телефона № ******. При этом неустановленное лицо не сообщало представителям банка, что ФИО1 является подставным лицом ООО «ЗАПАД». 29.12.2022 в период времени с 13:00 по 15:00 ФИО1, действуя в интересах неустановленного лица согласно ранее достигнутой с ним договоренности, находясь в помещении кафе «Пан-пицца», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе встречи по выездному обслуживанию клиентов предоставил сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подписал заявление об открытии банковского (расчетного) счета, осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», открытии специального карточного счета и выпуске банковской карты с указанием в данном заявлении адреса электронной почты o.zapad@bk.ru и абонентского номера телефона № ****** для направления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Бизнес-Портал» посредством сети «Интернет». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЗАПАД». После чего сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действующего в интересах неустановленного лица, предоставил ФИО1 банковскую карту № ****** № ******, а также открыл расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ****** на ООО «ЗАПАД», к которым привязал указанную банковскую карту, полученную ФИО1 29.12.2022, что автоматически повлекло направление программным обеспечением банка на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер телефона логина и пароля для последующего доступа к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «Бизнес-Портал». Затем 29.12.2022 в период времени с 13:00 по 15:00 ФИО1, находясь возле дома по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом № ******, специальным карточным счетом № ******, а также осознавая, что абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты ****** для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающими доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, в интересах неустановленного лица, передал ему неустановленное мобильное устройство с абонентским номером телефона № ****** и банковскую карту ID № ****** № ******. Своими действиями ФИО1 обеспечил получение неустановленным лицом указанных электронных средств, а именно логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом № ******, специальным карточным счетом № ******, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также электронного носителя информации, а именно банковской карты ID № ****** № ****** ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым оказав содействие в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Впоследствии в период времени с 16.01.2023 по 03.02.2023 неустановленным лицом посредством использования приобретенных при содействии ФИО1 электронных средств были осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств по счету № ******, открытом в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЗАПАД», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЗАПАД», за обещанное денежное вознаграждение, совершил пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств, орудий совершения преступления, в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ЗАПАД», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом № ****** и специальным карточным счетом № ******, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с применением системы «Бизнес-Портал», а также банковской карты ID № ****** № ******, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетный счет и специальный карточный счет.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному ему обвинению по ст.ст.173.2 ч.1, 33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признал полностью, пояснил, что в декабре 2022 года он за обещанное денежное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя мужчине по имени ФИО14, а затем получил электронную цифровую подпись, которую также передал ФИО15 для формирования документов и включения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ЗАПАД». Сам он не имел намерений фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, реальным учредителем и директором ООО «ЗАПАД» не являлся, предпринимательскую деятельность от имени Общества не вел, то есть являлся подставным лицом. Также по просьбе ФИО16 в конце декабря 2022 он действительно открыл счета и получил банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «ЗАПАД». Для этого 29.12.2022 по указанию ФИО17 он пришел в кафе «Пан Пицца» по адресу: <адрес>, где встретился со специалистом банка, предоставил паспорт и документы на ООО «ЗАПАД», прошел собеседование, при этом предоставил сотруднику банка информацию о номере телефона и адресе электронной почты, которые дал ему ФИО18 Затем он подписал документы об открытии счета и выпуске карты, после чего его проинструктировали о правилах использования счетов, банковских карт и электронных средств управления счетом, в том числе с правилами управления счета через систему дистанционного банковского обслуживания через логин и пароль. После этого специалист банка передал ему банковскую карту. Специалист банка сообщил, что активация карты и управление счетом возможно с использованием логина и пароля, которые направят на мобильный телефон по номеру, указанному им в заявлении. Сразу после встречи он сел в машину ФИО19 припаркованную около здания кафе, где передал ему документы о регистрации ООО «ЗАПАД», мобильный телефон с абонентским номером, на который должны быть направлены логин и пароль для дистанционного управления счетом, а также банковскую карту, полученную от специалиста банка. К деятельности общества ООО «ЗАПАД» отношения никогда не имел, открытыми на ООО «ЗАПАД» счетами он никогда не пользовался. ФИО20 пояснил, что не может зарегистрировать Общество на себя, при этом причину не объяснил. Он понимал, что при регистрации ООО «ЗАПАД» является подставным лицом. Открывая в банке счета на ООО «ЗАПАД» он понимал, что законных оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов не имеется, что финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЗАПАД». За помощь в регистрации ООО «ЗАПАД», открытие в банке расчетных счетов и помощь в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ЗАПАД» он получил от ФИО21 вознаграждение в размере 15000 рублей. С обвинением полностью согласен, фактические обстоятельства совершения преступлений органом предварительного следствия установлены и изложены в обвинении верно. В содеянных преступлениях он раскаивается, приносит извинения обществу и государству.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №2 (******) в судебном заседании пояснила, что 09.12.2022 на электронный канал связи в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов на регистрацию организации ООО «ЗАПАД», а именно: заявление о государственной регистрации, решение учредителя, Устав, копия паспорта на имя ФИО1, гарантийное письмо от Свидетель №4 о согласии регистрации юридического лица по адресу: <адрес>. Документы были подписаны при помощи электронно-цифровой подписи ФИО1. Представленные документы были рассмотрены и 14.12.2022 принято решение о регистрации юридического лица ООО «ЗАПАД», информация о принятом решении направлена на электронную почту.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.242-246 т.1, л.д.1-5 т.2), где пояснял, что работает в должности выездного менеджера ПАО Банк «ФК Открытие», разъяснил порядок открытия в банке расчетных счетов для юридических лиц. Пояснил, что он разъясняет клиенту условия обслуживания в банке и информирует о том, что когда счет откроется, клиенту поступит смс-сообщение с указанием логина и пароля на абонентский номер, указанный клиентом. Клиенту разъясняется, что данную информацию нельзя передавать третьим лицам. Клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где указываются основные условия такого обслуживания: данные клиента, контактный номер телефона, адрес электронной почты, кодовое слово, вид, валюта расчетного счета, ID банковской карты, сведения о подключении системы дистанционного обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал» и другие необходимые сведения. Отдельным пунктом в данном заявлении указано положение о том, что клиент ознакомлен с правилами банковского обслуживания. Указанное заявление подписывается клиентом, ему выдается банковская карта (в случае указания в заявке), после чего делается фотография клиента, для подтверждения факта оформления документов. Оформленные документы он приносит в офис, вносит в электронную систему учета путем сканирования, после чего они поступают на обработку службами банка, после чего в течении суток открывается счет, о чем сообщается клиенту путем смс-сообщения. Оригиналы оформленных документов он сдает в архив для хранения в офисе банка. Далее дистанционное управления расчетными счетами клиента, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осуществляется клиентом самостоятельно с применением системы «Бизнес-Портал» с использованием логина и пароля, а также подтверждение платежей смс-сообщением с номера клиента. По факту обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие»» счетов ООО «ЗАПАД» (ИНН: № ******) пояснил, что на данную организацию открыты расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ******, который привязан к банковской карте № ******. Оформлением документов по данным счетам занимался он. 28.12.2022 поступило заявление от директора ФИО1 на открытие расчетного счета ООО «ЗАПАД» в дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, с выдачей банковской картой. Работа по данному заявлению была поручена ему. 29.12.2022 он связался по контактному номеру телефона с заявителем, договорился о встрече для оформления документов. До встречи им подготовлено заявление на открытие счета на бумажном носителе, на основании информации, содержащейся в заявлении об открытии счета, поступившем через интернет-сайт, под роспись получена банковская карта с ID № ******. 29.12.2023 в период времени с 13:00 до 15:00 он встретился с ФИО1 в кафе «Пан-пицца» по адресу: <адрес>. При встрече проводится беседа с заявителем, удостоверяется подлинность представленных документов, разъясняются правила использования счетов, банковских карт и электронных средств управления счетом, после чего заявителем подписывается заявление на открытие счета, ему передается банковская карта. После этого он приехал в дополнительный офис банка сканировал подписанное заявление, фото паспорта и фото клиента и загрузил документы и сведения по клиенту в программу учета счетов банка, после чего автоматически присваивается расчетный счет и ID банковской карты. После этого в течение 5 минут счет учитывается в программном обеспечении банка как открытый, после чего в течение 24 часов автоматически программным обеспечением банка отправляется на контактный мобильный телефон заявителя смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет на интернет-сайте банка. С использованием данных логина и пароля клиент получает доступ в личный кабинет, где может осуществлять управление движением денежных средств по открытому счету, а также активировать полученную банковскую карту путем установления пин-кода. После введения пин-кода банковская карта является активированной, и с ее помощью можно осуществлять платежи с расчетного счета. При выдаче банковской карты, как правило, открывается 2 счета: расчетный и карточный. При осуществлении платежа с использованием банковской карты денежные средства с расчетного счета зачисляются на карточный, после чего направляются по назначению платежа, эти переводы осуществляются автоматически при использовании банковской карты. ФИО1 после подписания заявления 29.12.2022 в течение 24 часов также были отправлены логин и пароль в смс-сообщении по номеру телефона, указанном в заявлении на открытие счета – № ******. Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) оформляется автоматически при открытии расчетных счетов.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что ФИО1 – ее гражданский супруг. Характеризует ФИО1 только с положительной стороны. ФИО1 никогда не занимался предпринимательской деятельностью, не являлся руководителем организации. По месту их проживания по адресу <адрес> какая-либо организация никогда не находилась, хозяйственной деятельности не вела. ООО «ЗАПАД» ей не известно. ФИО1 деятельность в качестве директора юридического лица никогда не осуществлял.

В соответствии со ст.281 ч.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (л.д.6-10 т.2), данные на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №4 на предварительном следствии пояснил, что он зарегистрирован и фактически проживает по адресу <адрес>. По данному адресу располагается жилая двухкомнатная квартира, ему на праве собственности принадлежит одна из комнат, вторая комната принадлежит женщине, ее данные ему не известны. Он свою комнату никому не предоставлял для проживания, использует ее сам для постоянного проживания. Собственница второй комнаты сдает свою комнату квартирантам по договору найма для проживания. ФИО1 ему не знаком, ООО «ЗАПАД» ему не известно. ООО «ЗАПАД» никогда не находилось по адресу <адрес>, хозяйственная деятельность юридическим лицом по данному адресу не велась. Согласие на предоставление адреса на юридический адрес ООО «ЗАПАД», содержащееся в регистрационном деле юридического лица, подписано не им. Обстоятельства составления указанного согласия на предоставление адреса его проживания для ООО «ЗАПАД» ему не известны. Вопрос предоставления адреса для регистрации ООО «ЗАПАД» он ни с кем не обсуждал.

Согласно решению № ****** единственного учредителя ООО «ЗАПАД» от 09.12.2022 (л.д.61 т.1) ФИО2 учредил ООО «ЗАПАД» и назначил себя директором, документ подписан лично ФИО1

Согласно решению о государственной регистрации № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (Форма № ******) (л.д.31 т.1) Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации – создания юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАД».

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (вх. № ****** от ДД.ММ.ГГГГ) (л.д.32 т.1) в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> поступили по каналам связи от ФИО1 документы, а именно: Устав ЮЛ; № ****** Заявление о создании ЮЛ; Решение о создании ЮЛ; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Иной документ в соответствии с законодательством РФ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАД» (ОГРН № ******) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.62-67 т.1) местонахождение ООО «ЗАПАД» расположено по адресу: <адрес>; дата регистрации и постановки на учет юридического лица 14.12.2022. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 14.12.2022), должность – директор.

Согласно протоколу осмотра документов от 10.04.2023 (л.д.73-75 т.1) осмотрено регистрационное дело ООО «ЗАПАД».

Согласно ответу ИФНС России по <адрес> исх. № ****** от 02.06.2023 (л.д.191-192 т.1) поступившие для регистрации документы ООО «ЗАПАД» (ИНН: № ******) удостоверены сертификатом ключа проверки электронной подписи № ******, выданным АО «Калуга Астрал».

Согласно ответу АО «Калуга Астрал» от 02.06.2023 (л.д.194-195 т.1) удостоверяющий центр сообщает, что ФИО1 прошел очную идентификацию, выполненную центром выдачи АО «АЛЬФА-БАНК» и получил квалифицированный сертификат с серийным номером № ******.

Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи подписано ФИО1 (л.д.198-199 т.1).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.05.2023 (л.д.2173-177 т.1) осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «ЗАПАД» по указанному адресу отсутствует.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 24.05.2023 (л.д.178-182 т.1) осмотрена квартира, расположенная по адресу <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «ЗАПАД» по указанному адресу отсутствует.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12.09.2023 (л.д.186-189 т.1) осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в здании на 2 этаже расположен офис АО «АЛЬФА-БАНК».

Согласно протоколу осмотра документов от 05.04.2023 (л.д.84-90 т.1) осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** № ******, выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения № ******, зарегистрированного по адресу: <адрес>

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2023 (л.д.183-185 т.1) осмотрено здание по адресу: <адрес>. В указанном здании на втором этаже расположена кафе-пиццерия «Пан Пицца».

Согласно протоколу выемки от 18.05.2023 (л.д.98-102 т.1) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» изъяты документы, поданные при открытии расчетного счета № ****** и специального карточного счета № ****** и выпуске банковской карты ID № ****** ООО «ЗАПАД» на имя ФИО1

Согласно протоколу осмотра документов от 22.05.2023 (л.д.103-112 т.1) осмотрены документы, поданные при открытии расчетного счета № ****** и специального карточного счета № ****** и выпуске банковской карты ID № ****** ООО «ЗАПАД» на имя ФИО1, изъятые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Согласно протоколу осмотра документов от 03.07.2023 (л.д.117-128 т.1) осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «ЗАПАД», представленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на которых содержится информация о движении денежных средств по счету № ****** ООО «ЗАПАД» (ИНН № ******), открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1696250 рублей.

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого.

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО1 при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ему обвинении, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств, орудий совершения преступления, в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступлений и вынесении приговора суд берет показания самого подсудимого ФИО1, который вину в совершении преступлений признал полностью. Показания ФИО1 об обстоятельствах совершения преступлений полностью согласуются с другими доказательствами по делу, с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей ФИО8, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3 и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ИФНС России по <адрес>, АО «Калуга Астрал», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в котором был открыт расчетный счет ООО «ЗАПАД». Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой.

Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что он за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя неустановленному лицу (мужчине по имени ФИО22), а затем получил электронную цифровую подпись, которую также передал ФИО23 для формирования документов и включения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ЗАПАД». Эти показания подсудимого согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что фактически ФИО1 предпринимательскую деятельность не вел, учредителем и директором ООО «ЗАПАД» не являлся. Также из показаний подсудимого ФИО1 следует, что за обещанное денежное вознаграждение по указанию ФИО24, являясь подставным лицом ООО «ЗАПАД», он обращался в банк - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в котором открывал расчетный счет ООО «ЗАПАД», при этом указывал номер телефон и адрес электронной почты, которыми пользовалось другое лицо, после получения документов об открытии счета и доступа к ним, передавал документы, а также пароли, логины, дающие доступ в личный кабинет и доступ к дистанционному управлению открытыми расчетными счетами, другому лицу. Открывая в банке счета на ООО «ЗАПАД» он понимал, что законных оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов не имеется, что финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЗАПАД». За помощь в регистрации ООО «ЗАПАД», открытие в банке расчетных счетов и помощь в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ЗАПАД» он получил от ФИО25 вознаграждение в размере 15000 рублей. Эти показания подсудимого полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу, в том числе представленными документами из банков.

Умысел подсудимого ФИО1 на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на пособничество в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается как его показаниями в ходе предварительного следствия, так и фактическим характером его действий.

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Установлено, что ФИО1, сообщая сотруднику банка информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, не намеревался сам пользоваться банковским счетом и использовать электронные средства платежа, которые он передал другому лицу, оказывая тому содействие в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ООО «ЗАПАД» в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством. Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЗАПАД», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЗАПАД», за обещанное денежное вознаграждение, совершил пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств, орудий совершения преступления, в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ЗАПАД», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом № ****** и специальным карточным счетом № ******, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с применением системы «Бизнес-Портал», а также банковской карты ID № ****** № ******, являющейся электронным носителем информации.

Действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ст.33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как пособничество в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела.

Преступление, предусмотренное ст.33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких преступлений. Фактических и юридических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Преступление, предусмотренное ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести.

Подсудимый ФИО1 ранее судим к реальному лишению свободы за совершение в совершеннолетнем возрасте тяжкого и особо тяжкого преступлений (приговор Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга от 23.03.2005), совершил умышленное преступление небольшой тяжести и умышленное тяжкое преступление.

В соответствии со ст.18 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях подсудимого ФИО1 относительно совершения преступления, предусмотренного ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, усматривается рецидив преступлений. В соответствии со ст.18 ч.2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях подсудимого ФИО1 относительно совершения преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, усматривается опасный рецидив преступлений.

Таким образом, в отношении подсудимого ФИО1 установлено отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.63 ч.1 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, - рецидив преступлений.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка гражданской супруги; состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья близкого родственника (матери), гражданской супруги и ее ребенка; оказание помощи близкому родственнику (матери) (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не применяются, поскольку установлено отягчающее наказание обстоятельство.

ФИО1 на учете у психиатра и нарколога не состоит, официально трудоустроен, имеет устойчивые социальные связи, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого: ФИО1 проживает с ******.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств (явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; состояние здоровья подсудимого, его близкого родственника (матери), гражданской супруги и ее ребенка; оказание помощи близкому родственнику) суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и назначить подсудимому ФИО1 по ст.33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен при назначении наказания при рецидиве преступлений по правилам, предусмотренным ст.68 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, без применения дополнительного наказания в виде штрафа. Суд считает, что подсудимому ФИО1 по ст.33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует назначить наказание в виде исправительных работ. Данный вид наказания, по мнению суда, отвечает превентивным целям, а также является достаточным для достижения целей исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости.

По ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд также считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде исправительных работ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства по уголовному делу документы и диски следует хранить при уголовном деле, паспорт - оставить у ФИО1.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 наказание:

по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ст.33 ч.5, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

На основании ст.69 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 к отбытию наказание в виде ОДНОГО года ВОСЬМИ месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1– оставить у ФИО1;

- документы, изъятые в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии регистрационного дела ООО ««ЗАПАД», CD-диски с информацией - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток со дня постановления через Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий