Решение № 12-357/2019 от 2 июля 2019 г. по делу № 12-357/2019

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

03 июля 2019 года г.Ханты-Мансийск

Судья Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ФИО1,

с участием:

лица, привлекаемого к административной ответственности – ФИО2,

представителя административного органа – ФИО5, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (с использованием видеоконференцсвязи),

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника ФИО4 на постановление <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, которым должностное лицо – <данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – <данные изъяты> ФИО2 привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

Считая указанное постановление незаконным, защитник ФИО2 – ФИО4 обратился в суд с жалобой об его отмене, указав, что нарушение ФИО2 было устранено, в связи с чем, состав правонарушения отсутствует; кроме того, правонарушение является малозначительным, совершено впервые, вредных последствий не наступило, возможно применить положения ст.ст.2.9, 3.4 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО2 жалобу поддержала, указав, что предоставление неверных сведений было выявлено ею самостоятельно, повторно с исправлениями ФЭС были направлены в уполномоченный орган, то есть допущенные нарушения были устранены; вредных последствий не наступило, в связи с чем, просила постановление отменить и прекратить производство по делу.

К материалам дела приобщены письменные пояснения ФИО2

Представитель административного органа ФИО5 с жалобой не согласилась, указав на доказанность вины ФИО2 и наличие в ее действиях состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, просила постановление оставить без изменения.

К материалам дела приобщены письменные возражения административного органа на жалобу.

Суд, заслушав стороны, изучив доводы жалобы, исследовав письменные материалы дела, установил следующее.

Согласно постановлению <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, должностное лицо – <данные изъяты> ФИО2 привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ за то, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ допустила нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а именно пункта 18 Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У: при направлении <данные изъяты> сведений в уполномоченный орган при заполнении отдельных полей формализованных электронных сообщений (ФЭС) указаны неверные сведения о наименовании Общества, о дате предыдущей проверки и количестве клиентов-организаций, в отношении которых проведена проверка.

Административная ответственность по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ предусмотрена за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Суд, усматривает существенные нарушения, допущенные при вынесении обжалуемого постановления, влекущие его отмену.

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.

Существенными обстоятельствами по делу об административном правонарушении являются дата, время, место совершения правонарушения.

Указанные требования закона не были соблюдены при рассмотрении дела в отношении ФИО2 и вынесении обжалуемого постановления.

В постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенном в отношении ФИО2, при описании события вменяемого ФИО2 правонарушения место совершения ею данного правонарушения не указано, что является существенным нарушением.

Исходя из положений ч.1 ст.1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

При таких обстоятельствах, постановление от ДД.ММ.ГГГГ, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч.1 ст.4.5 КоАП РФ, на данный момент не истек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6-30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, которым должностное лицо – <данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей, – отменить, материалы дела направить на новое рассмотрение <данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в <данные изъяты> через <данные изъяты> в течение 10 суток со дня получения или вручения его копии.

Судья Ханты-Мансийского

районного суда ФИО1