Приговор № 1-239/2021 от 16 июня 2021 г. по делу № 1-239/2021

Дело ...


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июня 2021 года г.Барнаул

Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Шаповал Я.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Барнаула Черкашиной А.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников адвокатов Камериловой О.С., представившей удостоверение № ... от +++ и ордер № ..., ФИО4, представившего удостоверение № ... от +++ и ордер № ..., ФИО5, представившего удостоверение № ... от +++ и ордер № ...,

при секретаре Летунове М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, +++ года рождения, уроженки <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО2, +++ года рождения, уроженки <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3, +++ года рождения, уроженца <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.4 ФЗ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию РФ с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции.

В +++ году, но не позднее +++, у ФИО1, не являющейся индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не являющейся руководителем или сотрудником какой-либо организации, в целях извлечения материальной выгоды, в нарушение законов и нормативно-правовых актов, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта и продажу немаркированых табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой. Зная о законодательно закрепленных требованиях к обороту, в том числе приобретению, хранению, реализации (продаже) табачных изделий и о необходимости снабжения указанной продукции специальными (акцизными) марками Российской Федерации в соответствии с требованиями ФЗ № 268-ФЗ, ФИО1, посягая на установленный законодательством РФ экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также установленный порядок налогообложения товаров, зная, что такая продукция имеет низкую закупочную стоимость и пользуется спросом у населения в силу низкой цены продажи по сравнению со стоимостью и ценой продажи табачных изделий, находящихся в обороте на территории РФ в установленном законом порядке, решила с целью сбыта приобретать у установленных и у неустановленных в ходе следствия лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, хранить в специально приисканном месте и затем продавать их, не снабжая в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, получая от этого материальную выгоду. При этом ФИО1 понимала, что в случае соблюдения ею установленного законом порядка оборота табачных изделий финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем она не сможет получить желаемую материальную выгоду от реализации табачных изделий. Для достижения желаемого результата ФИО1 решила создать и возглавить устойчивую и сплоченную группу лиц, объединившихся для приобретения и хранения в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в крупном размере, и вовлечь в её состав лиц, с которыми у неё сложились доверительные отношения в силу близких родственных связей. Согласно преступному плану ФИО1, устойчивая и сплоченная организованная группа под её руководством с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение длительного периода времени должна была систематически приобретать у лиц, занимающихся мелкооптовой продажей, табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации; в специально приисканном складском помещении на территории рынка «<данные изъяты>» г.Барнаула Алтайского края хранить в целях сбыта табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации; в специально приобретенном киоске – купаве на указанном рынке, расположенном в непосредственной близости от складского помещения, продавать табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке акцизными марками Российской Федерации. При этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1 приискала и арендовала у Л., не посвященной в её преступные планы, складское помещение, расположенное в здании на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула по адресу: ///, которое использовала для хранения в целях сбыта не маркированных в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий. Для реализации преступных намерений ФИО1 в период с +++ по +++ в целях обеспечения устойчивости и сплоченности организованной группы, направленности умысла ее членов на достижение единого преступного результата, соблюдении правил конспирации во время совершения задуманного преступления, решила вовлечь в состав организованной группы её участников и непосредственных исполнителей преступления на основе доверительных отношений и родственных связей свою <данные изъяты> ФИО2 и <данные изъяты> ФИО3 При этом ФИО1 в +++ году, но не позднее +++ на территории г.Барнаула Алтайского края, достоверно зная, что её мать является пенсионером и имеет низкий уровень дохода, в связи с чем нуждается в дополнительном источнике дохода, учитывая <данные изъяты> связи между ними, предложила ФИО2 совместно с ней заняться незаконными приобретением и хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также их последующей продажей по низкой цене неопределенному кругу лиц на территории г.Барнаула. При этом ФИО2 должна была по указанию ФИО1 заниматься продажей немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий неопределенному кругу лиц, учётом ассортимента табачных изделий, заказом ассортимента табачных изделий поставщикам, расчетом с ними за поставленную продукцию. ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации и желая этого, действуя с прямым умыслом, приняла предложение ФИО1, понимая, что ей предложено стать участником возглавляемой ФИО1 организованной группы и выполнять в ней определенные функции, дала на то свое согласие. Также ФИО1, достоверно зная, что её <данные изъяты> ФИО3 не имеет постоянного источника дохода, а, следовательно, нуждается в денежных средствах, учитывая родственные связи между ними, предложила ФИО3 совместно с ней заняться незаконными хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также их последующей продажей по низкой цене неопределенному кругу лиц на территории г.Барнаула. При этом ФИО3 должен был осуществлять разгрузку автомобилей при поставке немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, переносить их в складское помещение, по мере необходимости переносить табачные изделия из складского помещения в торговую точку для дальнейшей реализации, а также в случае необходимости заниматься учетом ассортимента совместно с ФИО1 и продажей немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий неопределенному кругу лиц. ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации и желая этого, действуя с прямым умыслом, принял предложение ФИО1, понимая, что ему предложено стать участником возглавляемой ФИО1 организованной группы и выполнять в ней определенные функции, дал на то свое согласие. Таким образом, в 2019 году, но не позднее +++, ФИО1 создала на территории г.Барнаула Алтайского края организованную преступную группу для выполнения функций по приобретения и хранению в целях сбыта и продаже немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий по низкой цене неопределенному кругу лиц в г.Барнауле Алтайского края.

ФИО1, ФИО2 и ФИО3, объединившись в устойчивую организованную группу под руководством ФИО1, разработали план в целях создания условий и осуществления преступной деятельности в течение длительного времени. Согласно разработанному плану ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, должны были приобретать у установленных лиц, а также у неустановленных в ходе следствия лиц табачные изделия, после чего продавать их неопределенному кругу лиц в г.Барнауле Алтайского края. В последующем ФИО1 взяла на себя обязанность заказывать ассортимент табачных изделий согласно спросу на них, рассчитываться за их поставку, устанавливать на них цену по своему усмотрению, хранить их в арендованном ею на рынке «<данные изъяты>» складском помещении, продавать через торговую точку на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула. После чего ФИО2, а также ФИО3 должны были продавать указанные табачные изделия неопределенному кругу лиц через вышеуказанную торговую точку. При этом все указанные лица были заранее осведомлены ФИО1 как о выполняемых ими в преступной группе ролях, так и о выполнении этих же функций иными членами организованной группы, а также о незаконности совершаемых ими действий по приобретению и хранению в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, но несмотря на это, дали свое согласие на участие в организованной преступной группе. Денежные средства от продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО2 и ФИО3 передавали ФИО1 после продажи их неопределенному кругу лиц, которые впоследствии распределялись ФИО1 по ее усмотрению между членами организованной группы. Созданная ФИО1 организованная группа имела стабильный состав, тесную взаимосвязь между участниками, постоянство форм и способов преступной деятельности, что выражалось в распределении ролей между участниками группы при совершении преступления в период длительного времени. Общей целью деятельности организованной группы было приобретение и хранение в целях сбыта, а также продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, в целях извлечения дохода от этой преступной деятельности в течение длительного периода времени.

В период времени с +++ по +++ ФИО1, ФИО2, ФИО3 как участники организованной преступной группы распределили между собой роли и функции следующим образом. В функции ФИО1, как организатора и руководителя организованной группы, входило общее руководство организованной группой, координация и планирование деятельности организованной группы для достижения общей преступной цели, осуществление подготовки к совершению преступления, приобретение табачных изделий для продажи неограниченному кругу лиц, установление цен на табачные изделия для дальнейшей их продажи неограниченному кругу лиц, дача указаний ФИО2 на приобретение табачной продукции у вышеуказанных лиц, принятие мер к сокрытию следов преступной деятельности, соблюдению членами организованной группы преступной конспирации, сбор, накопление и учет денежных средств, полученных в результате совершения преступления, определение порядка их использования, в том числе распределение дохода между участниками организованной группы, согласно отведенным функциям и ролям, непосредственное участие в совершении преступления в качестве исполнителя, а именно: в целях сбыта приобретать табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации у лиц, занимающихся продажей табачных изделий, не маркированных в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации; в специально приисканном месте хранить табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации; через торговую точку на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула продавать неограниченному кругу лиц табачные изделия, не маркируя в установленном законом порядке специальными (акцизными) марками Российской Федерации; осуществлять учет ассортимента табачных изделий на складе и в торговой точке. ФИО1, используя авторитет организатора преступной группы, с целью конспирации их преступной деятельности дала соучастникам указания, которые последние, в соответствии с отведенными им преступными ролями, согласились исполнять, а именно: в случае появления на территории рынка «<данные изъяты>» г.Барнаула прекращать торговлю в торговой точке, закрывать киоск – <данные изъяты>, через который велась продажа табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками РФ, основную часть табачных изделий хранить в складском помещении, расположенном в непосредственной близости от торговой точки, при посещении склада соблюдать осторожность. В функции ФИО2 входило выполнение указаний руководителя организованной группы ФИО1, обеспечение конспирации преступной деятельности организованной группы, продажа через торговую точку (киоск – купаву) на рынке <данные изъяты>» г.Барнаула табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации, неограниченному кругу лиц, учет денежных средств, полученных в результате совершения преступления, передача их ФИО1, учет ассортимента табачных изделий на складе и торговой точке, по согласованию с ФИО1 заказ ассортимента табачных изделий у лиц, занимающихся их мелкооптовой продажей, по согласованию с ФИО1 расчет за указанную табачную продукцию с данными лицами, получение за это денежного вознаграждения от ФИО1 В функции ФИО3 входило выполнение указаний руководителя организованной группы ФИО1, разгрузка табачных изделий при их доставке на склад в целях дальнейшего сбыта, доставка со склада в торговую точку в течение дня табачных изделий, не маркированные специальными (акцизными) марками РФ, продажа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий неограниченному кругу лиц, участие в учете ассортимента табачных изделий на складе и торговой точке. Чтобы избежать разоблачения и привлечения к уголовной ответственности членов организованной группы, совершаемое преступление тщательно планировалось. ФИО1 как организатор определяла состав членов организованной группы для выполнения роли по совместному с ней приобретению в целях сбыта табачных изделий в г.Барнауле, объемы приобретения данных табачных изделий, места их хранения в целях сбыта и цену продаж, для чего координировала действия соучастников. В целях обеспечения конспирации и скрытности действий всех участников организованной группы ФИО1 инструктировала ФИО2 и ФИО3 о прекращении торговли в случае появления на территории рынка «<данные изъяты>» г.Барнаула сотрудников полиции, при посещении склада быть осмотрительными, сообщала поставщикам табачных изделий о нахождении на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула сотрудников полиции и прекращении в этот день поставки табачных изделий. По предварительной договоренности связь между членами организованной группы осуществлялась непосредственно при встрече либо посредством сотовой связи, что позволяло соучастникам действовать слаженно и мобильно, быстро ориентироваться в складывающейся обстановке, преодолевая препятствия к достижению общей преступной цели.

С +++ по +++ ФИО1 как организатор и руководитель преступной группы, а также как активный её участник, действуя согласованно с соучастниками, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности, на заранее подысканные денежные средства в целях сбыта, систематически, а также при непосредственном участии ФИО2, выполнявшей отведенную ей преступную роль в составе организованной группы, приобретала у установленных лиц, а также у неустановленных в ходе следствия лиц, занимающихся приобретением табачной продукции, в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула, адреса которых и другие обстоятельства приобретения в ходе предварительного следствия не установлены, в целях сбыта не маркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации в установленном законодательством РФ порядке. В период с +++ по +++ ФИО1, ФИО2, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, используя в качестве торговой точки принадлежащий ФИО1 киоск – <данные изъяты>, расположенный на территории рынка «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, /// и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, ///, осуществляли продажу приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у установленных лиц, а также неустановленных следствием лиц немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при следующих обстоятельствах.

+++ в период с 15 часов 20 минут по 16 часов 06 минут ФИО3, выполняя свою роль продавца не маркированной специальными (акцизными) марками табачных изделий, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности и отведенной ему преступной ролью, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действуя совместно и согласованно, по просьбе ФИО1, находясь в принадлежащем ей киоске – <данные изъяты>, расположенном на рынке «<данные изъяты>» на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, ///, ///, из числа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, ранее приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц, продал Б., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя, табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно: табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 90 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 60 пачек, получив от Б денежные средства в сумме 11 400 рублей. Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной +++ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по состоянию на +++ 9 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (90 пачек) составляет 51,36 рублей за 1 пачку на общую сумму 4 622,40 рублей, 6 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) составляет 189 рублей за 1 пачку на общую сумму 11340 рублей, итого на общую сумму 15 962,40 рублей.

Кроме того, +++ в период с 10 часов 31 минут по 10 часов 50 минут ФИО2, выполняя свою роль продавца не маркированной специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности и отведенной ей преступной роли, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, по просьбе ФИО1, находясь в принадлежащем последней киоске – <данные изъяты>, расположенном на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, /// и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, из числа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, ранее приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц, продала Б., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя, табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно: табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 100 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 40 пачек, получив от Б., денежные средства в сумме 10 000 рублей. Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной +++ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по состоянию на +++ 10 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (100 пачек) составляет 169 рублей за 1 пачку на общую сумму 16 900 рублей, 4 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (40 пачек) составляет 189 рублей за 1 пачку на общую сумму 7560 рублей, итого на общую сумму 24 460 рублей.

Кроме того, +++ в период с 14 часов 45 минут по 15 часов 04 минуты ФИО1 совместно с ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности и отведенной преступной роли, находясь в принадлежащем ФИО1 киоске – <данные изъяты>, расположенном на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, ///, из числа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, ранее приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц, продали Б., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя, табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно: табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 170 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 60 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 60 пачек, получив от Б денежные средства в сумме 23 450 рублей. При этом ФИО1 выполняла роль непосредственно продавца указанных табачных изделий, а ФИО3 роль лица, доставляющего товар со склада до торговой точки ФИО1 Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной +++ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по состоянию на +++ 17 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (170 пачек) составляет 163 рубля за 1 пачку, на общую сумму 27 710 рублей, 6 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) составляет 125 рублей за 1 пачку, на общую сумму 7 500 рублей, 6 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) составляет 125 рублей за 1 пачку, на общую сумму 7 500 рублей, итого на общую сумму 42 710 рублей.

Кроме того, +++ в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 00 минут ФИО1 совместно с ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности и отведенной преступной роли, находясь в принадлежащем ФИО1 киоске – <данные изъяты>, расположенном на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: <данные изъяты>, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, из числа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, ранее приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц, продала Б., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя, табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно: табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 300 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 120 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 70 пачек, получив от Б денежные средства в сумме 36 000 рублей. При этом ФИО1 выполняла роль непосредственно продавца указанных табачных изделий, а ФИО3 роль лица, доставляющего товар со склада до торговой точки ФИО1 Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной +++ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по состоянию на +++ 7 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (70 пачек) составляет 167 рублей за 1 пачку, на общую сумму 11 690 рублей, 12 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (120 пачек) составляет 189 рублей за 1 пачку, на общую сумму 22 680 рублей, 30 блоков сигарет «<данные изъяты>» по 10 пачек в каждом блоке (300 пачек) составляет 169 рублей за 1 пачку, на общую сумму 50 700 рублей, итого на общую сумму 85 070 рублей.

Кроме того, +++ в период с 11 часов 10 минут по 11 часов 22 минуты ФИО1 и ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности и отведенной преступной роли, находясь в принадлежащем ФИО1 киоске – купаве, расположенном на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, из числа немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачных изделий, ранее приобретенных в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц, продала Б., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя, табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно: табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 33 пачек, табачные изделия под торговой маркой «<данные изъяты>» в количестве 20 пачек, получив от Б денежные средства в сумме 5 000 рублей. При этом ФИО1 выполняла роль непосредственно продавца указанных табачных изделий, а ФИО3 роль лица, доставляющего товар со склада до торговой точки ФИО1 Согласно

заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной +++ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по состоянию на +++ 33 пачки сигарет «Parliament Night Blue» составляет 195 рублей за 1 пачку, на общую сумму 6 435 рублей, 2 блока сигарет «Kent BLUE» по 10 пачек в каждом блоке (20 пачек) составляет 163 рубля за 1 пачку, на общую сумму 3 260 рублей, итого на общую сумму 9 695 рублей.

Вышеуказанные табачные изделия общей стоимостью 177 897 рублей 40 копеек, что является крупным размером, изъяты сотрудниками отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (далее УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю). Таким образом, в период с +++ по +++ ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя согласованно в составе организационной группы на территории ///, продали ФИО6, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в торговой точке на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула – киоске-<данные изъяты>, расположенном на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, приобретенные в целях сбыта в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула при неустановленных следствием обстоятельствах у установленных лиц, а также у неустановленных следствием лиц табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на общую сумму 177 897 рублей 40 копеек, что является крупным размером.

Организованная группа, объединившая ФИО1, ФИО2, ФИО3 под руководством ФИО1, на протяжении длительного времени сохраняла постоянно действующий стабильный состав, не изменяя его в процессе совершения преступления, члены организованной группы действовали эффективно и слаженно, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, данная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение преступления, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления; устойчивостью и сплоченностью, основанными на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязью между ее членами, наличием у членов группы общего преступного замысла; осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели, достигаемой путем совершения организованной группой приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, совершенными в крупном размере; организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления; соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для продолжения преступной деятельности организованной группы и на совершенствование такой деятельности.

Приобретенные в целях сбыта у установленных лиц, а также у неустановленных в ходе следствия лиц, в период с +++ по +++ табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, хранимые в целях сбыта совместными усилиями участников организованной группы общей стоимостью 483 223 рубля 32 копейки, что является крупным размером, изъяты +++ сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в ходе обысков торговой точки, принадлежащей ФИО1, и складского помещения, арендуемого ФИО1, при следующих обстоятельствах.

+++ в период времени с 08 часов 30 минут до 10 часов 15 минут в ходе проведения обыска в арендованном ФИО1 складском помещении, расположенном на рынке «<данные изъяты>» по адресу: ///, изъяты табачные изделия под торговыми марками: «Корона SUPER SLIMS» в количестве 850 пачек; «Корона СЛИМ» в количестве 170 пачек; «Корона СТИЛЬ» в количестве 380 пачек; «Корона» в количестве 130 пачек; «MAC NIGHT BLUE» в количестве 60 пачек; «Стюардесса» в количестве 70 пачек; «NZ Safari» в количестве 190 пачек; «NZ GOLD COMPACT» в количестве 290 пачек; «NZ GOLD QS» в количестве 170 пачек;«NZ GOLD» в количестве 120 пачек; «Camel Compact Activate» в количестве 120 пачек; «MM Full Flavour» в количестве 40 пачек; «MM BT NANO» в количестве 100 пачек; «MM Special» в количестве 40 пачек; «Кресты crosses» (синяя упаковка) в количестве 50 пачек; «Dubao RED CLASSIC» в количестве 300 пачек; «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 180 пачек; «ESSE Aura GREEN APPLE» в количестве 210 пачек; «Esse Aura Pink Strawberry» в количестве 140 пачек; «ЛУЧ» в количестве 50 пачек; «Родопи» в количестве 20 пачек; «Прима Дона» в количестве 170 пачек; «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 150 пачек; «Престиж» в количестве 120 пачек; «REGINA Blue ORIGINAL» в количестве 170 пачек; «Regina Red» в количестве 200 пачек; «ВТ» в количестве 30 пачек; «Momento Plasma ionic Superslim» в количестве 70 пачек; «BOND Premium» в количестве 150 пачек; «LD Club Compact» в количестве 180 пачек; «CREDO» в количестве 240 пачек; «M1 Turbo» в количестве 170 пачек; «CAVALLO BY TONY FRANK» в количестве 20 пачек; «Marlboro» в количестве 260 пачек; «Marlboro Nano Slims» в количестве 80 пачек; «TICKET RED EDITION KING» в количестве 50 пачек; «TICKET BLACK EDITION KING» в количестве 70 пачек; «TICKET BLUE EDITION KING» в количестве 50 пачек; «Dove SILVER» в количестве 150 пачек; «Dove GOLD» в количестве 70 пачек. Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость на день изъятия, то есть на +++, табачной продукции, изъятой в ходе обыска по адресу: ///, составляет: сигарет «Корона SUPER SLIMS» в количестве 850 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 45 407 рублей, сигарет «Корона СЛИМ» в количестве 170 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 9 081 рубль 40 копеек; сигарет «Корона СТИЛЬ» в количестве 380 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 20299 рублей 60 копеек; сигарет «Корона» в количестве 130 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 6 944 рубля 60 копеек; сигарет «MAC NIGHT BLUE» в количестве 60 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3205 рублей 20 копеек; сигарет «Стюардесса» в количестве 70 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3 739 рублей 40 копеек; сигарет «NZ Safari» в количестве 190 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 10 149 рублей 80 копеек; сигарет «NZ GOLD COMPACT» в количестве 290 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 15 491 рубль 80 копеек; сигарет «NZ GOLD QS» в количестве 170 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 9 081 рубль 40 копеек; сигарет «NZ GOLD» в количестве 120 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 6 410 рублей 40 копеек; сигарет «Camel Compact Activate» в количестве 120 пачек по 167 рублей за 1 пачку на общую сумму 20040 рублей; сигарет «MM Full Flavour» в количестве 40 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2136 рублей 80 копеек; сигарет «MM BT NANO» в количестве 100 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 5 342 рубля; сигарет «MM Special» в количестве 40 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 136 рублей 80 копеек; сигарет «Кресты crosses» (синяя упаковка) в количестве 50 пачек по 70 рублей за 1 пачку на общую сумму 3 500 рублей; сигарет «Dubao RED CLASSIC» в количестве 300 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 16026 рублей; сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 180 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 9 615 рублей 60 копеек; сигарет «ESSE Aurа GREEN APPLE» в количестве 210 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 18 900 рублей; сигарет «Esse Aura Pink Strawberry» в количестве 140 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 7 478 рублей 80 копеек; сигарет «ЛУЧ» в количестве 50 пачек по 75 рублей за 1 пачку на общую сумму 3 750 рублей; сигарет «Родопи» в количестве 20 пачек по 200 рублей за 1 пачку на общую сумму 4 000 рублей; сигарет «Прима Дона» в количестве 170 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 9 081 рубль 40 копеек; сигарет «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 150 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 8 013 рублей; сигарет «Престиж» в количестве 120 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 6 410 рублей 40 копеек; сигарет «REGINA Blue ORIGINAL» в количестве 170 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 9 081 рубль 40 копеек; сигарет «Regina Red» в количестве 200 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 10 684 рубля; сигарет «ВТ» в количестве 30 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 602 рубля 60 копеек; сигарет «Momento Plasma ionic Superslim» в количестве 70 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3 739 рублей 40 копеек; сигарет «BOND Premium» в количестве 150 пачек по 114 рублей за 1 пачку на общую сумму 17 100 рублей; сигарет «LD Club Compact» в количестве 180 пачек по 113 рублей за 1 пачку на общую сумму 20 340 рублей; сигарет «CREDO» в количестве 240 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 12 820 рублей 80 копеек; сигарет «M1 Turbo» в количестве 170 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 9 081 рубль 40 копеек; сигарет «CAVALLO BY TONY FRANK» в количестве 20 пачек по 80 рублей за 1 пачку на общую сумму 1 600 рублей; сигарет «Marlboro» в количестве 260 пачек по 175 рублей за 1 пачку на общую сумму 45 500 рублей; сигарет «Marlboro Nano Slims» в количестве 80 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 4 273 рубля 60 копеек; сигарет «TICKET RED EDITION KING» в количестве 50 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 671 рубль; сигарет «TICKET BLACK EDITION KING» в количестве 70 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3 739 рублей 40 копеек; сигарет «TICKET BLUE EDITION KING» в количестве 50 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 671 рубль; сигарет «Dove SILVER» в количестве 150 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 8 013 рублей; сигарет «Dove GOLD» в количестве 70 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3 739 рублей 40 копеек, а всего изъято указанных табачных изделий на общую сумму 402 898 рублей 40 копеек.

Кроме того, +++ в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут в ходе проведения обыска в принадлежащем ФИО1 киоске – купаве, расположенном на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, изъяты табачные изделия под торговыми марками: «Родопи» в количестве 10 пачек; «КОСМОС СИНИЕ» в количестве 10 пачек; «Кресты crosses» (синяя упаковка) в количестве 40 пачек; «Кресты crosses» (красная упаковка) в количестве 20 пачек; «Стюардесса» в количестве 20 пачек; «Штиль» в количестве 10 пачек; «ЛУЧ» в количестве 20 пачек; «Хортиця красная оригинальные» в количестве 30 пачек; «Хортиця синяя оригинальные» в количестве 10 пачек; «ВТ» в количестве 10 пачек; «Marlboro KING SIZE» в количестве 60 пачек; «Marlboro NANO SLIMS» в количестве 10 пачек; «TICKET RED EDITION KING» в количестве 20 пачек; «TICKET BLACK EDITION KING» в количестве 20 пачек; «TICKET BLUE EDITION KING» в количестве 20 пачек; «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 30 пачек; «2222 Red Label» в количестве 50 пачек; «2222 Blue Label» в количестве 20 пачек; «Бiле Сонце классические» в количестве 40 пачек; «Бiле Сонце оригинальные» в количестве 20 пачек; «Столичные классические» в количестве 58 пачек; «BOND Premium» в количестве 20 пачек; «Корона СТИЛЬ» в количестве 40 пачек; «Корона голубая SUPER SLIMS» в количестве 20 пачек; «Корона» в количестве 48 пачек; «Корона SUPER SLIMS» в количестве 10 пачек; «Корона СЛИМ» в количестве 32 пачек; «NZ Safari» в количестве 24 пачек; «NZ GOLD COMPACT» в количестве 50 пачек; «ESSE Aura GREEN APPLE» в количестве 40 пачек; «Esse Aura Pink Strawberry» в количестве 30 пачек; «REGINA Blue ORIGINAL» в количестве 10 пачек; «REGINA Red ORIGINAL» в количестве 10 пачек; «Dove SILVER» в количестве 40 пачек; «Dove GOLD» в количестве 35 пачек; «Camel Compact Activate» в количестве 10 пачек; «Momento Plasma ionic Superslim» в количестве 30 пачек; «Прима Дона» в количестве 40 пачек; «Престиж» в количестве 30 пачек; «MAC NIGHT BLUE» в количестве 49 пачек; «LD Club Compact» в количестве 50 пачек; «MM Full Flavour» в количестве 10 пачек; «MM SPECIAL Slims» в количестве 20 пачек; «MM BT NANO» в количестве 10 пачек; «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 20 пачек. Согласно заключению эксперта ... от +++, рыночная стоимость на день изъятия, то есть на +++, табачной продукции, изъятой в ходе обыска торговой точки – киоска-купавы, расположенной на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, составляет: сигарет «Родопи» в количестве 10 пачек по 200 рублей за 1 пачку на общую сумму 2 000 рублей; сигарет «КОСМОС СИНИЕ» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «Кресты crosses» (синяя упаковка) в количестве 40 пачек по 70 рублей за 1 пачку на общую сумму 2800 рублей; сигарет «Кресты crosses» (красная упаковка) в количестве 20 пачек по 70 рублей за 1 пачку на общую сумму 1 400 рублей; сигарет «Стюардесса» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «Штиль» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «ЛУЧ» в количестве 20 пачек по 75 рублей за 1 пачку на общую сумму 1 500 рублей; сигарет «Хортиця красная оригинальные» в количестве 30 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 2 700 рублей; сигарет «Хортиця синяя оригинальные» в количестве 10 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 900 рублей; сигарет «ВТ» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «Marlboro KING SIZE» в количестве 60 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 3205 рублей 20 копеек; сигарет «Marlboro NANO SLIMS» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «TICKET RED EDITION KING» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «TICKET BLACK EDITION KING» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «TICKET BLUE EDITION KING» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 30 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 602 рубля 60 копеек; сигарет «2222 Red Label» в количестве 50 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 4500 рублей; сигарет «2222 Blue Label» в количестве 20 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 1 800 рублей; сигарет «Бiле Сонце классические» в количестве 40 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 3 600 рублей; сигарет «Бiле Сонце оригинальные» в количестве 20 пачек по 90 рублей за 1 пачку на общую сумму 1 800 рублей; сигарет «Столичные классические» в количестве 58 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 3 098 рублей 36 копеек; сигарет «BOND Premium» в количестве 20 пачек по 114 рублей на общую сумму 2 280 рублей; сигарет «Корона СТИЛЬ» в количестве 40 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 136 рублей 80 копеек; сигарет «Корона голубая SUPER SLIMS» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «Корона» в количестве 48 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 564 рубля 16 копеек; сигарет «Корона SUPER SLIMS» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «Корона СЛИМ» в количестве 32 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 709 рублей 44 копейки; сигарет «NZ Safari» в количестве 24 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 282 рубля 08 копеек; сигарет «NZ GOLD COMPACT» в количестве 50 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 671 рубль; сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE» в количестве 40 пачек по 90 рублей на общую сумму 3 600 руб.; сигарет «Esse Aura Pink Strawberry» в количестве 30 пачек по 53 рубля 42 копейку за 1 пачку на общую сумму 1602 рубля 60 копеек; сигарет «REGINA Blue ORIGINAL» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «REGINA Red ORIGINAL» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «Dove SILVER» в количестве 40 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 136 рублей 80 копеек; сигарет «Dove GOLD» в количестве 35 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 869 рублей 70 копеек; сигарет «Camel Compact Activate» в количестве 10 пачек по 167 рублей на общую сумму 1670 руб.; сигарет «Momento Plasma ionic Superslim» в количестве 30 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 602 рубля 60 копеек; сигарет «Прима Дона» в количестве 40 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 136 рублей 80 копеек; сигарет «Престиж» в количестве 30 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 602 рубля 60 копеек; сигарет «MAC NIGHT BLUE» в количестве 49 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 2 617 рублей 58 копеек; сигарет «LD Club Compact» в количестве 50 пачек по 113 рублей на общую сумму 5 650 рублей; сигарет «MM Full Flavour» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рублей 20 копеек; сигарет «MM SPECIAL Slims» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; сигарет «MM BT NANO» в количестве 10 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 534 рубля 20 копеек; сигарет «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 20 пачек по 53 рубля 42 копейки за 1 пачку на общую сумму 1 068 рублей 40 копеек; а всего изъято указанных табачных изделий на общую сумму 80 324 рубля 92 копейки. На основании заключений эксперта ... от +++, ... от +++ в курительной части сигарет, приобретенных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, +++, +++, +++, +++, а также изъятых в ходе обысков +++, имеются частицы растения табак – Nicotiana tabacum L. На основании заключения эксперта ... от +++, федеральные специальные (акцизные) марки Российской Федерации на табачную продукцию, изъятую +++ в ходе обысков торговой точки – киоска-купавы, расположенной на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: г.Барнаул, ///, и складского помещения, расположенного по адресу: ///, изготовлены не по технологии производства АО «<данные изъяты>», а изготовлены с использованием цветной копировально-множительной техники способом струйной печати, а также способом плоской печати. При вышеописанных обстоятельствах ФИО1, ФИО2, ФИО3 в период с +++ по +++ своими умышленными действиями в составе организованной группы осуществили приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в установленном законодательством Российской Федерации порядке, общей стоимостью 661 120 рублей 72 копейки, что является крупным размером, получив преступный доход, который ФИО1 распределила между участниками организованной группы.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в силу ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 (л.д.124-136 т.6, л.д.26-30 т.10, л.д.40-44, 87-90 т.12) следует, что с +++ года она торговала на рынке Докучаево. С +++ года она по предложению знакомого С. стала торговать сигаретами, сначала маркированными акцизными марками РФ, а потом не маркированными Российскими акцизами, которые ей поставлял С.. При этом доход от реализации немаркированных сигарет у неё повысился. С помощью С. она приобрела киоск-<данные изъяты>, расположенную на рынке <данные изъяты> по ///. Земельный участок под купавой она арендовала у А. В указанном киоске она стала продавать сигареты. Так как в киоске была маленькая площадь, с целью хранения табачной продукции она арендовала складское помещение, расположенное по адресу: ///. В +++ году у неё наладилась продажа немаркированной табачной продукции, однако С. стал нарушать поставки сигарет, старался с ней не общаться. После этого она решила самостоятельно заняться продажей сигарет, не маркированных специальными акцизными марками РФ. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, никакого иного юридического лица на свое имя не оформляла. Её <данные изъяты> ФИО7, <данные изъяты> ФИО3 также не были зарегистрированы в качестве ИП, на них не было оформлено юридических лиц. Она покупала табачную продукцию, не маркированную акцизными марками РФ или с акцизами других стран, у Р и Н, предложивших выгодную цену. Заказом табачной продукции сначала занималась только она, при этом звонила по мере реализации сигарет. Она говорила, сколько и каких сигарет необходимо привезти, ей называли цену, если её эта цена устраивала, она соглашалась на поставку. Расчеты производились как наличными, так и безналичным путем на счета ПАО «<данные изъяты>». Сигареты поставлялись к складу или к киоску, объемом от 10 до 100 блоков. Также она вела учет по остаткам товара, по ассортименту и количеству сигарет, записывала, кому из поставщиков и в какой сумме она должна передать деньги. Записи вела в тетради, на упаковках от блоков сигарет, на листах. Кроме Н и Р сигареты ей поставляли парни по имени В и А2. После того, как отношения с поставщиками наладились, по её просьбе табачную продукцию стала заказывать её <данные изъяты> ФИО7, но в основном <данные изъяты> звонила ей, а она уже сама делала заказ. ФИО7 для себя вела записи по остаткам табачной продукции, по суммам долга перед конкретными поставщиками. Торговля в киоске осуществлялась с 08 часов до 16 часов. Если возникала вероятность проверки киоска сотрудниками полиции, киоск закрывался раньше. Именно она давала указания об этом. Когда ФИО7 во время торговли сигаретами в киоске видела, что кого-то стали проверять сотрудники полиции, или узнавала от кого-то о проверке, то звонила ей, а она говорила, что киоск надо закрыть. С ФИО7 они работали по неделям: неделю она, неделю ФИО7. Последняя также выходила на её подмену, если ей надо было к врачу. ФИО3 работал в киоске по мере необходимости, если надо было её заменить. В основном ФИО3 разгружал привезенные сигареты из машин поставщиков, относил на склад, приносил сигареты со склада, когда они заканчивались в киоске. Один ФИО3 торговал редко, в основном с ней в паре. С ФИО7 ФИО3 никогда вместе не торговал. На склад за табачной продукцией в отсутствие ФИО3 ходила как она сама, так и ФИО7. При этом она говорила ФИО3 и ФИО7, что надо вести себя осторожно, чтобы не привлечь внимание сотрудников полиции, в случае опасности быть задержанными – прекращать торговлю, не ходить на склад. Сама она соблюдала осторожность, понимая, что если её задержат с немаркированной в соответствии с законодательством РФ табачной продукцией, то сигареты изымут, а она будет привлечена к административной или уголовной ответственности. ФИО3 заработную плату она не выплачивала, так как они вместе живут и ведут совместное хозяйство, давала деньги на бензин, продукты питания. ФИО7 она платила от 5 до 10 тысяч наличными, иногда переводила деньги на банковскую карту. После привлечения к административной ответственности за торговлю немаркированной табачной продукцией в +++ году, они с ФИО3 прочитали статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ, касающиеся реализации не маркированной табачной продукции, узнали, какая наступает ответственность, при этом понимали, что если их задержат с большой партией, то могут привлечь к уголовной ответственности. Они продавали сигареты следующих марок: «BOND», «ММ», «Корона» нескольких наименований (в желтых (тонкие длинные и обычные), синих (тонкие длинные), черных (короткие тонкие), серых («компакт») упаковках), «Fast», «Dove», «Marlboro», «Кресты» (в красных и синих упаковках), «NZ» (несколько разновидностей), «CREDO», «Regina» в красных и синих пачках, другие марки сигарет. Сигареты «BOND» были производства Республики Белоруссия, Казахстан и Киргизия, «NZ Safary», «LD», «CREDO» были производства Республики Белоруссия. Также продавали Крымские сигареты: «2222», «Бiло сонце», «Хортиця». С целью придания законности бизнеса, она в указанном киоске продавала также чай, кофе, спички, зажигалки, которые выставляла на витрине. После возбуждения в отношении неё уголовного дела в +++ году, торговлю табачной продукцией она не приостанавливала. Дело впоследствии было прекращено. Действительно в указанные в обвинении даты +++, +++, +++, +++, +++ она, ФИО3 либо ФИО7 продавали табачную продукцию, не маркированную акцизными марками РФ, в киоске-купаве по ///. Так, +++ торговал ФИО3 один, +++ торговала ФИО7, +++, +++, +++ торговала она, а ФИО3 приносил сигареты в киоск-купаву. Она говорила ему, какие сигареты необходимо принести, в том числе исходя из просьб покупателей. В предъявленных ей фонограммах в телефонных разговорах принимали участие она и ФИО7, при этом обсуждали реализацию табачных изделий, не маркированных акцизами. Также имеются её разговоры с Р, с подругой С2, со знакомой Д. В просмотренных видеофайлах изображена она, Р, а также она, ФИО3, заносивший в картонных коробках в киоск сигареты; на другом видео ФИО3 заносил сигареты из автомобиля Н. Действительно она в период с +++ года по +++ совместно с ФИО2 и ФИО3 покупала, хранила с целью дальнейшей продажи населению табачные изделия без акцизных марок РФ, а также продавала их населению, хранила в складском помещении по ул./// и в киоске-<данные изъяты> рядом со складом.

При проверке показаний на месте ФИО1 (л.д.40-51 т.10) в присутствии защитника указала на киоск-купаву на рынке «<данные изъяты>» по ул.///, а именно на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по ул./// и 7 м в северном направлении от здания по ул.///, где с +++ года до +++ она и её мама понедельно продавали сигареты, в том числе немаркированные акцизными марками РФ, не будучи зарегистрированными как ИП и юр.лицо. При этом матери она платила от 5 до 10 тысяч рублей наличными, трудового договора с ней не заключала. Цену на поставляемую ей табачную продукцию она устанавливала сама, добавляя от 2 до 4 рублей к стоимости, за которую покупала у поставщиков. Небольшую часть табачной продукции она хранила в киоске-купаве. Также ФИО8 указала на склад, расположенный по ///, где она хранила основную часть табачной продукции. В данный склад ходила она, её сожитель ФИО3, а также мать ФИО7 по мере того, как заканчивались сигареты в киоске, либо если покупатель хотел приобрести большой объем товара. Также ФИО3 разгружал автомобили, на которых поставщики привозили сигареты, заносил их в помещение склада, принимал участие в подсчете остатков сигарет, иногда, когда она не могла работать, продавал сигареты. Зарплату ФИО3 она не платила, так как они ведут совместное хозяйство. С ФИО3 трудового договора она не заключала, он также не зарегистрирован в качестве ИП. Заказом сигарет занималась она, иногда по её просьбе ФИО7. Таким образом, она, её <данные изъяты> ФИО7, а также иногда ФИО3 продавали в киоске-купаве сигареты различных наименований, на пачках которых были акцизные марки РФ, Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также без акцизных марок.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в силу ст.276 УПК РФ показаний ФИО3, данных в ходе предварительного расследования (л.д.143-151 т.6, л.д.33-37 т.10, л.д.27-31, 115-118 т.12), усматривается, что примерно в +++ году С. предложил ФИО8 продавать сигареты в киоске на рынке «<данные изъяты>», на что она согласилась. С. нашел ФИО8 киоск-<данные изъяты> по ул.///, который она купила без оформления договора, аренду за землю платила А по 5000 рублей в месяц. В данном киоске Цюпа сначала продавала маркированными российскими акцизными марками сигареты, но через некоторое время С. предложил ФИО8 продавать и немаркированную акцизами РФ табачную продукцию, на что она согласилась, так как хотела повысить свой доход. Для хранения табачной продукции ФИО8 нашла пустующее складское помещение по адресу: ///, договорилась об аренде с собственницей по имени Л2, которой платила за аренду 5000 рублей. Склад был необходим из-за небольшого объема киоска-<данные изъяты>, а также в связи с тем, что за хранение и реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными акцизными марками РФ, наступает ответственность, вплоть до уголовной, именно поэтому большую часть табачной продукции они хранили на складе. Если бы киоск стала проверять полиция, там бы нашли небольшую партию табачной продукции, за что был бы назначен штраф. Когда табачная продукция в киоске заканчивалась, он шел за ней на склад по ///, убедившись, что поблизости не было подозрительных лиц, сотрудников полиции и их служебных автомобилей. В случае опасности он прикрывал шторки в киоске и не выходил из него, так как понимал, что его могут задержать и изъять всю табачную продукцию, которая не была маркирована акцизами РФ, либо полностью закрывал киоск. На склад за табачной продукцией в основном ходил он, иногда ФИО8. Через некоторое время, когда у ФИО8 наладилась продажа немаркированной табачной продукции, С. стал нарушать поставку табачной продукции, не общался с ФИО8. А она решила самостоятельно заняться бизнесом по продаже сигарет, не маркированных специальными акцизными марками РФ. С. перестал иметь доступ в складское помещение. Примерно в то же время ФИО8 предложили продавать немаркированную табачную продукцию Н и Р, а также еще несколько лиц – В и А2. Каких-либо документов на табачную продукцию Н и Р, а также иные поставщики не предоставляли. Заказом табачной продукции у Н и Р занималась исключительно ФИО8. Объем поставки зависел от спроса и реализации табачной продукции, а также на какой период она покупалась, его определяла ФИО8, при этом смотрела по остаткам и решала, какой марки сколько нужно привезти, после чего звонила и заказывала. Сам он никогда Н и Р не звонил, но сообщал ФИО8 о том, что определенные марки сигарет закончились и надо их заказать. То есть Цюпа согласовывала с поставщиками цену, занималась заказом табачной продукции, вела переговоры по ассортименту, количеству и цене табачной продукции. ФИО7 также сообщала ФИО8 только то, какие сигареты закончились. Он по просьбе ФИО8 ходил на склад, считал остатки и сообщал ей. ФИО8 давала ему картонную упаковку от блоков сигарет, на которой фломастером были написаны их наименования. Он считал, сколько осталось на складе, писал остатки в цифрах фломастером напротив каждого наименования. Расчет за поставленную табачную продукцию ФИО8 проводила в основном наличными или в момент её приобретения, или после реализации. Ему известно, что ФИО7 также рассчитывалась с поставщиками сигарет по поручению ФИО8. Он же в основном по указанию ФИО8 разгружал привезенную табачную продукцию, заносил её на склад, по мере надобности приносил сигареты со склада в киоск, то есть выполнял работу грузчика, помогал Цюпа считать остатки сигарет, иногда продавал табачную продукцию. Четкого графика работы у него не было, он подменял ФИО8 по мере необходимости, когда она его просила. Сигареты он продавал или один, или вместе с ФИО8, но никогда не продавал вместе с ФИО7. ФИО8 заработную плату ему не платила, иногда выдавала деньги на бензин и на продукты питания, они вместе живут и у них совместный бюджет. ФИО7 и Цюпа сменяли друг друга, работали понедельно: одну неделю ФИО7, другую – ФИО8. Также ФИО7 подменяла ФИО8, когда та заболевала. Рабочий день в киоске был с 08 до 16 часов. Если на рынке появлялись сотрудники полиции, киоск они закрывали раньше. После того, как ФИО8 в +++ году привлекли к административной ответственности за торговлю немаркированной табачной продукцией, они изучили законодательство, понимали, что если их задержат с большой партией немаркированной табачной продукции, их могут привлечь к уголовной ответственности. Они продавали немаркированные в соответствии с законодательством РФ сигареты различных марок производства Республик Беларусь, Казахстан, Киргизия, получая доход, рассчитывались с поставщиками. В +++ году в отношении ФИО8 было возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта немаркированной в соответствии с законодательством РФ табачной продукции, уголовное дело было прекращено за деятельным раскаянием. Однако продажу немаркированной табачной продукции они не прекращали. Как индивидуальный предприниматель он не зарегистрирован, на его имя не зарегистрированы юридические лица. По поводу предъявленных видеозаписей и аудиозаписей поясняет, что в киоске-купаве по /// он, ФИО8 и ФИО7 продавали табачную продукцию, не маркированную акцизными марками РФ. При этом он действительно +++ продавал сигареты в вышеуказанном киоске, разговаривал с покупателями. +++ сигареты в киоске продавала ФИО7, именно она разговаривала с покупателями. +++, +++, +++ в киоске сигареты продавали ФИО8 и он, при этом ФИО8 была продавцом, а он приносил сигареты. С покупателями разговаривала ФИО8. В предоставленных ему для прослушивания аудиофайлах «145704399», «138279682», «145660409», «137382187», «138933073», «138407308», «135063475», «138251515», «139046591», «137228774» записаны разговоры ФИО8 с ФИО7; также имеются разговоры относительно приобретения и реализации немаркированной табачной продукции ФИО8 с Р, ФИО8 с подругой С2, ФИО8 с Д, ФИО8 с А3, ФИО8 с Н, ФИО8 с ним. Абонентский номер ... зарегистрирован на его имя, но он им не пользовался, передал в пользование ФИО8. На многочисленных видеофайлах у киоска-купавы присутствуют в качестве продавца ФИО7, ФИО8, он заносит в киоск либо перетаскивает сигареты в коробках от машины поставщика Н. После задержания он добровольно написал явку с повинной, в содеянном раскаивается. Он действительно совместно с ФИО8 продавал сигареты в киоске-купаве возле здания по ///, помогал пересчитывать сигареты на складе, приносил сигареты в киоск со склада по указанию ФИО8, разгружал автомобили поставщиков сигарет, заносил их на склад.

При проверке показаний на месте ФИО3 (л.д.52-63 т.10) указал на здание по ///, где у ФИО1 было складское помещение, в котором она хранила табачные изделия различных марок и наименований. Также ФИО3 указал на киоск-купаву белого цвета, расположенный на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по /// и в 7 м в северном направлении от здания по ул/// где ФИО1 с +++ года продавала сигареты различных марок и наименований, в том числе не маркированные акцизными марками РФ, при этом торговлю осуществляли как сама ФИО8, так и её мать ФИО2, работая неделя через неделю. Он также по просьбе ФИО8 заменял её, то есть торговал сигаретами, но не на постоянной основе, а когда ФИО8 не могла выйти на работу, либо выходил вместе с ФИО8 вдвоем на работу, и тогда выполнял роль грузчика: приносил по просьбе ФИО8 в киоск со склада сигареты для дальнейшей реализации их населению, помогал считать остатки сигарет. Заказывала сигареты у поставщиков ФИО8, она же устанавливала на них розничную цену. Зарплату ФИО8 ему не платила, так как они вместе живут и ведут совместное хозяйство. Как ИП ни он, ни ФИО8, ни ФИО7 не оформлены, также на них не зарегистрированы юр.лица.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии со ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 (л.д.175-182 т.6, л.д.66-69 т.10, л.д.34-37, 143-146 т.12) усматривается, что она не является индивидуальным предпринимателем, также на её имя не зарегистрированы юридические лица. В собственности её дочери ФИО1 имеется киоск-купава на рынке «<данные изъяты>» по ///, в котором последняя продает чай, кофе и сигареты. Ей известно, что за аренду земли под киоском ФИО8 платит некоему А 5000 рублей. Иногда плату за аренду по просьбе дочери передавала она. Также у ФИО1 в аренде имеется складское помещение рядом с киоском, арендная плата составляла 5000 рублей в месяц, которую дочь оплачивала девушке по имени Л2, иногда по просьбе дочери деньги передавала она. В +++ году у ФИО1 обнаружили рак почки, и она попросила иногда подменять её на работе, то есть выходить продавцом в её киоск. Трудового договора они не заключали. ФИО8 не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, и на её имя не было оформлено юридическое лицо. Они стали в киоске работать понедельно: неделю работала она, неделю ФИО8. Иногда в киоске сигаретами торговал ФИО3, какие у последнего были функции, ей неизвестно. В +++ году ФИО8 продавала сигареты производства Республики Беларусь, Казахстан, Киргизия, на которых не были размещены акцизные марки РФ. Данные сигареты ФИО8 привозил малознакомый С.. При каких обстоятельствах он предложил торговать указанными сигаретами, ей неизвестно, но она знает, что Цюпа согласилась, так как их стоимость по сравнению с сигаретами с акцизными марками РФ была намного ниже, спрос был хороший, а также доход от их продажи был выше. Она знала, что продажа сигарет без акцизных марок РФ или с акцизными марками других стран на территории РФ запрещена. Когда Белименко перестал поставлять им сигареты, ФИО8 решила сама заняться данным бизнесом. Впоследствии немаркированные сигареты Цюпа стали поставлять Н и Р, а также парни по имени Д2 и А2 Сигареты всегда привозили к киоску-купаве, предварительно Н и Р звонили либо ФИО8, либо ей на сотовый телефон, говорили, что привезут сигареты. Если не звонили ей, то о поставке сигарет её по телефону предупреждала ФИО8. В основном заказом табачной продукции занималась ФИО8, которой она сообщала, сколько сигарет конкретных наименований есть на складе и в киоске, каких нет и их нужно заказать. Иногда она сама заказывала поставщикам сигареты. В основном, она смотрела, каких сигарет нет, на какие марки хороший спрос, сообщала об этом ФИО8, чтобы последняя заказала их у поставщиков. Оплата за поставленную табачную продукцию происходила в основном в день поставки, если не было денег, оплачивали позже. При расчете за товар никаких документов не составлялось. Поставщики на табачную продукцию документы не предъявляли. Объем партии сигарет был от 5 – 6 блоков до 2 коробок, в основном их привозили ежедневно. Подсчетом остатков сигарет на складе занималась ФИО8. На складе сигареты они хранили открыто, раскладывали по ассортименту, который был большой: «Корона» нескольких видов, «CREDO» (Республика Белоруссия), «BOND», «LD», «ММ», были крымские сигареты и другие. Сигареты были как без акцизных марок, так и с акцизными марками других стран: Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Таджикистан, Киргизии. Большим спросом пользовались сигареты «BOND» (Таджикистан), «Фаст». У них были постоянные покупатели. Разгрузкой привезенных сигарет она не занималась. Привозившие сигареты сами заносили их в киоск или на склад. В киоске, где была небольшая площадь, обычно хранилась небольшая партия немаркированных в соответствии с законодательством РФ сигарет, основную часть хранили на складе. Когда в киоске заканчивались сигареты, на склад она ходила сама, при этом бдительность не проявляла, однако ФИО8 несколько раз ей говорила, что в случае появления на рынке сотрудников полиции, она должна будет прекратить работу, закрыть киоск и уйти. Постоянные клиенты предупреждали её, когда на рынке появлялись сотрудники полиции, тогда она закрывала шторки и уходила. Рабочий день начинался в 9 часов, заканчивался в 16.00 – 16.30 часов. Фиксированной заработной платы у неё не было, примерно 1000 рублей за смену, всё зависело от выручки в день, она это согласовывала с ФИО8. За день она наторговывала от 20 до 40 тысяч рублей, иногда больше, выручку передавала ФИО8. Для себя она вела записи, сколько сигарет и каких наименований привезли, сколько денег отдала поставщикам. Также записывала наименования и количество сигарет, которые надо заказать. Записи она передавала ФИО8. Цену на сигареты ФИО8 устанавливала сама. В случае отсутствия определенных сигарет, она делала индивидуальные заказы для постоянных клиентов поставщикам. Таким образом, она продавала немаркированные акцизными марками РФ сигареты; иногда по указанию ФИО8 рассчитывалась с поставщиками сигарет; сообщала ФИО8 о том, какие сигареты и в каком количестве надо заказать; также сама заказывала сигареты в необходимом количестве и нужных марок. Она также ориентировалась в спросе на сигареты. Ей известно, что сигареты на территории РФ должны реализовываться только с акцизными марками РФ; с акцизными марками других государств, а также без таковых, реализовывать нельзя. О том, что за реализацию сигарет без акцизных марок, а также с акцизными марками может наступить ответственность, в том числе и уголовная, она не задумывалась. Продажей сигарет без акцизных марок РФ занимались с целью получения хорошей прибыли, так как от продажи сигарет с акцизными марками РФ прибыли практически не было, так как они стоят дороже, «накрутку» на них можно сделать небольшую, спрос на них низкий, а кроме того, на пачке сигарет указана цена, выше которой реализация запрещена. По поводу предъявленных видеозаписей и аудиозаписей поясняет, что в киоске-<данные изъяты> по ул./// она и ФИО8 продавали табачную продукцию, не маркированную акцизными марками РФ. +++ продавал сигареты в вышеуказанном киоске ФИО3, именно он разговаривал с покупателями. +++ она торговала сигаретами в киоске и сама ходила на склад по ул./// за сигаретами для покупателей, именно она разговаривала с покупателями. +++, +++, +++ в киоске сигареты продавала ФИО8, а ФИО3 приносил сигареты со склада для покупателей, с которыми разговаривала ФИО8. В предоставленных ей для прослушивания аудиофайлах «145704399», «138279682», «145660409», «137382187», «138933073», «138407308», «135063475», «138251515», «139046591», «137228774», «144728418», «134918434», «137299640», «138743253», «143469369», «144728418» записаны разговоры её с ФИО8; также имеются разговоры относительно приобретения и реализации немаркированной табачной продукции ФИО8 с Р, ФИО8 с незнакомыми женщинами. На многочисленных видеофайлах у киоска-<данные изъяты> присутствуют в качестве продавца она, а также ФИО8, ФИО3 заносит в киоск либо перетаскивает сигареты в коробках от машины поставщика Н. После задержания она дала явку с повинной, в содеянном раскаивается. Она действительно совместно с ФИО8, а также с ФИО3 продавала сигареты без акцизных марок РФ в киоске-купаве рядом со зданием по ул///, по указанию ФИО8 заказывала сигареты у поставщиков, считала остатки на складе, рассчитывалась за них с поставщиками, приносила сигареты со склада в киоск для продажи.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель под псевдонимом Б (л.д.82-91 т.3) показал в ходе предварительного расследования, что в +++ года, а также в +++ года он был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении мероприятия «Проверочная закупка» в роли покупателя табачной продукции, в рамках которой он в указанный период времени лично приобретал табачную продукцию без акцизных марок Российской Федерации в торговой точке – киоске-купаве, расположенном по адресу: ///. Так, +++, будучи приглашенным для участия в проверочной закупке в качестве покупателя табачной продукции, на что он согласился, в период с 14:54 час. до 15:04 час. был проведен осмотр его одежды и вещей. В ходе всего ОРМ проводилась видеозапись. Он добровольно выдал сотовый телефон и пачку сигарет «Бонд», после чего сотрудники полиции осмотрели его одежду, но ничего не обнаружили, что и было зафиксировано в составленном акте осмотра вещей. У ТЦ «<данные изъяты>» по /// в служебном автомобиле в период с 15:06 часов до 15:20 часов ему вручили денежные средства в сумме 15 000 рублей, что зафиксировали в акте, указав там номинал, номера и серии купюр. После этого он пришел в киоск-купаву, расположенную по ул.///, где попросил у продавца мужчины продать ему сигареты, спросив цену на них. Продавец пояснил, что есть сигареты «Parlament» по цене 100 руб. за пачку и «Dubao» по 60 руб. за пачку. Он попросил продать 6 блоков сигарет «Parlament» и 9 блоков сигарет «Dubao». Продавец согласился, вышел, зашел в соседнее одноэтажное здание – торговый павильон, расположенный по адресу: /// со стороны служебного входа. Через непродолжительное время продавец вынес ему 6 блоков сигарет «Parlament Aqua Blue» и 9 блоков сигарет «Dubao Red», которые передал ему в киоске, куда зашел и он. Блоки сигарет были в полимерном пакете. Он передал за покупку указанной табачной продукции ранее врученные ему сотрудником полиции 15 000 рублей. Продавец передал ему сдачу в сумме 3 600 рублей. Забрав сигареты и сдачу, он вернулся в служебный автомобиль полиции, где в период с 16:06 часов до 16:21 часов добровольно выдал приобретенную табачную продукцию, а также денежные средства в сумме 3600 рублей, о чем был составлен протокол добровольной выдачи, его подписали все участвующие лица, сигареты и деньги были упакованы и опечатаны. +++ он вновь участвовал в качестве покупателя в проверочной закупке табачной продукции. При этом в период с 10:12 часов до 10:21 часов был проведен осмотр его одежды, он добровольно выдал сотовый телефон, о чем был составлен соответствующий акт. У ТЦ «<данные изъяты>» по /// в служебном автомобиле в период с 10:23 часов до 10:31 часов ему были вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем составлен акт, в который зафиксировали данные о номинале, номерах и сериях врученных купюр. После этого он пошел к киоску-купаве по ///, где попросил продавца – женщину на вид около 55 – 60 лет продать ему сигареты, спросив на них цену. Женщина пояснила, что сигареты «Parlament» стоят 100 руб. за пачку, сигареты «Marlboro» стоят 60 руб. за пачку. Он попросил продать ему 4 блока сигарет «Parlament» и 10 блоков сигарет «Marlboro». Продавец согласилась, вышла из торгового павильона, зашла в соседнее здание по адресу ул.///, он ждал возле киоска. Примерно через минуту женщина – продавец вернулась, при этом вынесла 4 блока сигарет «Parliament Aqua Blue» и 10 блоков сигарет «Marlboro», которые были в двух пакетах. Эти пакеты продавец передала ему в киоске, озвучив цену, а он передал ей за покупку данной табачной продукции 10 000 рублей, ранее врученные ему сотрудниками полиции. Забрав блоки сигарет, он вернулся в служебный автомобиль полиции, где в период с 10:50 часов до 11:03 часов добровольно выдал приобретенные сигареты, при этом в блоках находилось по 10 пачек сигарет. Был составлен протокол добровольной выдачи, при этом выданные сигареты были упакованы и опечатаны. +++ он по приглашению сотрудников полиции вновь участвовал как покупатель табачной продукции при «проверочной закупке», поэтому в период с 14:23 часов до 14:30 часов был проведен осмотр его одежды и вещей, в ходе которого он добровольно выдал сотовый телефон и ключи от транспортного средства, о чем был составлен соответствующий акт. Во дворе дома по ул./// в служебном автомобиле ему в период с 14:31 часов до 14:45 часов ему вручены денежные средства в сумме 24 000 рублей, при этом номинал, номера и серии врученных ему купюр внесены в акт осмотра, пометки и вручения денежных средств. С врученными денежными средствами он пришел к киоску-купаве по ул.///, где работали продавцами женщина и мужчина, у которого он ранее, а именно +++ покупал сигареты блоками. Женщину – продавца он попросил продать ему сигареты «KENT» и «BOND», спросив цену, на что та ответила, что они стоят 85 рублей и 75 рублей за пачку соответственно. Он попросил женщину продать 17 блоков сигарет «KENT» и 12 блоков сигарет «BOND». После этого мужчина вышел из киоска, зашел в соседнее здание по ул.///, потом вернулся менее чем через минуту и вынес ему сигареты в указанном им количестве, при этом было 6 блоков сигарет «BOND Street classic» и 6 блоков сигарет «BOND Street lights». Сигареты находились в картонной коробке. Мужчина передал ему коробку с блоками сигарет в киоске, женщина озвучила цену. В счет покупки он передал женщине – продавцу ранее врученные ему деньги в сумме 24 000 рублей, которая передала ему сдачу в сумме 550 рублей. Забрав сигареты, он вернулся в служебный автомобиль, где в период с 15:04 часов до 15:23 часов добровольно выдал приобретенные при указанных обстоятельствах сигареты: 17 блоков сигарет «KENT», 6 блоков сигарет «BOND Street classic», 6 блоков сигарет «BOND Street lights», а также сдачу в сумме 550 рублей. В каждом блоке находилось по 10 пачек сигарет. По данному факту был составлен протокол добровольной выдачи, подписанный всеми участвующими лицами. Выданные им сигареты, а также деньги в сумме 550 рублей были упакованы и опечатаны. +++ он вновь по приглашению сотрудников полиции участвовал в качестве покупателя в «проверочной закупке» табачной продукции, в связи с чем с 15:04 часов до 15:12 часов данного дня были осмотрены его одежда и вещи, о чем составлен акт. В служебном автомобиле, расположенном у киоска рядом с домом ... по ул./// в период с 15:15 часов до 15:30 часов ему вручили денежные средства в сумме 36 000 рублей, номинал, серии и номера купюр были внесены в акт осмотра, пометки и вручения денежных средств. Он пришел к киоску-купаве по ул.///, продавцами вновь были мужчина и женщина, у которых он 3 и +++ покупал сигареты. Он попросил женщину – продавца продать ему сигареты «Marlboro», «Parlament» и «Camel», спросив цену, на что та ответила, что они стоят 60 рублей, 100 рублей и 85 рублей за пачку соответственно. Пояснив о наличии у него 36000 рублей, он попросил женщину продать ему сигареты на указанную сумму, на что та ответила, что может продать ему 30 блоков сигарет «Marlboro», 7 блоков сигарет «Camel», 12 блоков сигарет «Parlament», на что он согласился. Мужчина вышел из киоска, зашел в соседнее здание по ул.///, менее чем через минуту вышел и вынес сигареты в большой картонной коробке, а именно 30 блоков сигарет «Marlboro», 7 блоков сигарет «Camel», 12 блоков сигарет «Parliament Aqua Blue». За покупку он передал женщине 36 000 рублей. Забрав сигареты в коробке, он вернулся в служебный автомобиль, где с 16:00 часов до 16:20 часов добровольно выдал приобретенные при вышеуказанных обстоятельствах сигареты. По данному факту был составлен протокол добровольной выдачи, а выданные им сигареты упакованы и опечатаны. +++ по приглашению сотрудников полиции он вновь участвовал как покупатель в проверочной закупке табачной продукции, в связи с чем с 10:49 часов до 10:57 часов были осмотрены его одежда и вещи, о чем составлен соответствующий акт. В служебном автомобиле, расположенном во дворе дома ... по ул.///, в период с 11:01 часов до 11:10 часов ему вручены деньги в сумме 5000 рублей, номера, серии и номинал которых вручены в акт осмотра, пометки и вручения денежных средств. Он пришел к киоску-купаве по ул.///, где продавцами работали мужчина и женщина, у которых он ранее +++ и +++ покупал сигареты блоками. Он попросил женщину продать ему сигареты «Parlament» и «KENT», пояснив о наличии 5000 рублей. На его вопрос о стоимости сигарет, женщина сказала, что сигареты «Parlament» стоят 100 рублей за пачку, «KENT» – 85 рублей за пачку, она может продать 33 пачки сигарет «Parlament» и 20 пачек сигарет «KENT», на что он согласился. Мужчина вышел в соседнее здание по ул.///, отсутствовал не более минуты, а потом вернулся с необходимым количеством сигарет, при этом вынес 33 пачки сигарет «KENT» и 20 пачек сигарет «Parlament Night Blue». Он передал женщине ранее врученные ему 5000 рублей, а она передала ему сигареты в полимерном пакете. Забрав покупку, он вернулся в служебный автомобиль полиции, где в период с 11:22 часов до 11:36 часов добровольно выдал приобретенную табачную продукцию, а именно 33 пачки сигарет «KENT» и 20 пачек сигарет «Parliament Night Blue». Об этом был составлен протокол добровольной выдачи, а сигареты упаковали и опечатали.

Свидетель З (л.д.5-16 т.12), чьи показания оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показал, что ему как старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в +++ года поступила информация о том, что на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула в киоске-<данные изъяты> по /// продается немаркированная специальными акцизными марками РФ табачная продукция. С целью проверки данной информации было принято решение провести оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи». Документированием преступной деятельности занимался он, старший оперуполномоченный Н2 а также +++ оперуполномоченный К. В проведении ОРМ «проверочная закупка» им было задействовано лицо, добровольно согласившееся на участие в качестве покупателя немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции, которому пояснялось, что в киоске-<данные изъяты> женщины по имени С3 и Г, <данные изъяты> С3 по имени И а также другие лица осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции. Перед проведением ОРМ «проверочная закупка» во всех случаях было получено разрешение на его проведение с использованием негласной аудиовидеозаписи. Все документы по проведению ОРМ были составлены им.

Так, на основании постановления ...с от +++ было проведено ОРМ «проверочная закупка» +++ в указанном киоске, видеофиксацию осуществлял оперуполномоченный Н2, при этом у покупателя, который в дальнейшем изъявил желание сохранить свои истинные анкетные данные в тайне, в период с 14:54 часов до 15:04 часов были осмотрены одежда и вещи, последним добровольно выданы сотовый телефон и пачка сигарет. После осмотра одежды, в которой ничего не обнаружено, был составлен соответствующий акт. После этого в служебном автомобиле у ТЦ «<данные изъяты>» по /// в период с 15:06 часов до 15:20 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей, о чем составлен акт вручения денежных средств, ему разъяснено, в каком киоске он должен купить сигареты. После этого покупатель направился в сторону рынка, а около 16:06 часов вернулся в служебный автомобиль, при этом у него в полимерном пакете находилось блоков сигарет «Parliament Aqua Blue» и 9 блоков сигарет «Dubao Red», которые он в период с 16:06 часов до 16:21 часов добровольно выдал, также выдал сдачу в сумме 3600 рублей, пояснив, что приобрел их в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» /// /// у продавца мужчины, описал его, рассказал обстоятельства приобретения, а именно, что от продавца он узнал, что пачка «Parliament» стоит 100 рублей, пачка «Dubao» стоит 60 рублей. Также рассказал, что мужчина продавец ходил в соседнее одноэтажное здание по ул.///, откуда и принес сигареты. Им был составлен протокол добровольной выдачи, который подписали участвующие лица, а выданные сигареты и деньги были упакованы и опечатаны. После проведения ОРМ был составлен акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ...с от +++.

На основании постановления ...с от +++ было проведено ОРМ «проверочная закупка» +++ в указанном киоске, видеофиксацию осуществлял оперуполномоченный Н2, при этом у того же покупателя, добровольно согласившегося участвовать при проведении ОРМ, в период с 10:12 часов до 10:21 часов были осмотрены одежда и вещи, последним добровольно выдана пачка сигарет. После осмотра одежды, в которой ничего не обнаружено, был составлен соответствующий акт. После этого в служебном автомобиле у ТЦ «<данные изъяты>» по /// в период с 10:23 часов до 10:31 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем составлен акт вручения денежных средств, ему разъяснено, что в том же киоске он должен купить сигареты. После этого покупатель направился в сторону рынка, а около 10:50 часов вернулся в служебный автомобиль, при этом у него в полимерных пакетах находилось 4 блока сигарет «Parliament Aqua Blue», 10 блоков сигарет «Marlboro», которые он в период с 10:50 часов до 11:03 часов добровольно выдал, пояснив, что приобрел их в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» /// у продавца – пожилой женщины, описал её, рассказал обстоятельства приобретения, а именно, что от продавца женщины он узнал, что пачка «Parliament» стоит 100 рублей, пачка «Marlboro» стоит 60 рублей. Также рассказал, что женщина продавец ходила в соседнее одноэтажное здание по ///, откуда и принесла сигареты. Им был составлен протокол добровольной выдачи, который подписали участвующие лица, а выданные сигареты были упакованы и опечатаны. После проведения ОРМ был составлен акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ...с от +++.

На основании постановления ...с от +++ было проведено ОРМ «проверочная закупка» +++ в указанном киоске, видеофиксацию осуществлял оперуполномоченный Н2, при этом у того же покупателя, добровольно согласившегося участвовать при проведении ОРМ, в период с 14:23 часов до 14:30 часов были осмотрены одежда и вещи, последним добровольно выданы сотовый телефон и ключи от транспортного средства. После осмотра одежды, в которой ничего не обнаружено, им был составлен соответствующий акт. После этого в служебном автомобиле во дворе дома по ул./// в период с 14:31 часов до 14:45 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 24 000 рублей, о чем составлен акт вручения денежных средств, ему разъяснено, что в том же киоске он должен купить сигареты. После этого покупатель направился в сторону рынка, а около 15:04 часов вернулся в служебный автомобиль, при этом у него в картонной коробке находилось 17 блоков сигарет «KENT», 6 блоков сигарет «BOND Street classic», 6 блоков сигарет «BOND Street lights», которые покупатель в период с 15:04 часов до 15:23 часов добровольно выдал, а также выдал сдачу 550 рублей, пояснив, что приобрел указанные сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» ///, в котором в этот день работали мужчина, у которого он +++ покупал сигареты, и женщина, описал их, рассказал обстоятельства приобретения, а именно, что он попросил женщину-продавца продать ему сигареты «Кент» и «Бонд», от неё узнал цену: за пачку «KENT» 85 рублей, за пачку «BOND» 75 рублей, при этом попросил женщину продать 17 блоков сигарет «Кент» и 12 блоков сигарет «Бонд». Также рассказал, что мужчина вышел из киоска, зашел в соседнее одноэтажное здание по ///, откуда и принес сигареты в картонной коробке, которую занес в киоск. Женщина передала ему коробку, а он ей передал ранее врученные деньги в сумме 24 000 рублей, а женщина передала ему сдачу 550 рублей. Им был составлен протокол добровольной выдачи, который подписали участвующие лица, а выданные сигареты были упакованы и опечатаны, отдельно упаковали и опечатали деньги – сдачу 550 рублей.

На основании постановления ...с от +++ было проведено ОРМ «проверочная закупка» +++ в указанном киоске, видеофиксацию осуществлял оперуполномоченный Н2, при этом у того же покупателя, добровольно согласившегося участвовать при проведении ОРМ, в период с 15:04 часов до 15:12 часов были осмотрены одежда и вещи, в которых ничего не обнаружено, им был составлен соответствующий акт. После этого в служебном автомобиле около киоска по /// в период с 15:15 часов до 15:30 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 36 000 рублей, о чем составлен акт вручения денежных средств, ему разъяснено, что в том же киоске, что и ранее, он должен купить сигареты. После этого покупатель направился в сторону рынка, а около 16:00 часов вернулся в служебный автомобиль, при этом у него в картонной коробке находилось 30 блоков сигарет «Marlboro», 7 блоков сигарет «Camel» и 12 блоков сигарет «Parliament Aqua Blue», которые покупатель в период с 16:00 часов до 16:20 часов добровольно выдал, пояснив, что приобрел указанные сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» /// ///, в котором в этот день работали мужчина и женщина, у которых он ранее покупал сигареты, описал их, рассказал обстоятельства приобретения, а именно, что он попросил женщину-продавца продать ему сигареты «Marlboro», «Camel»,«Parliament» от неё узнал цену: за пачку «Marlboro» 60 рублей, за пачку «Parliament» 100 рублей, за пачку «Camel» 85 рублей, при этом попросил женщину продать сигареты на 36 000 рублей, а она сказала, что может продать 30 блоков сигарет «Marlboro», 7 блоков сигарет «Camel» и 12 блоков сигарет «Parliament». Также рассказал, что мужчина вышел из киоска, зашел в соседнее одноэтажное здание по ///, откуда и принес сигареты в картонной коробке, которую занес в киоск. Женщина передала ему коробку, а он ей передал ранее врученные деньги в сумме 36 000 рублей. Им был составлен протокол добровольной выдачи, который подписали участвующие лица, а выданные сигареты были упакованы и опечатаны.

На основании постановления ...с от +++ было проведено ОРМ «проверочная закупка» +++ в указанном киоске, видеофиксацию осуществлял оперуполномоченный К При этом у того же покупателя, добровольно согласившегося участвовать при проведении ОРМ, в период с 10:49 часов до 10:57 часов были осмотрены одежда и вещи, в которых ничего не обнаружено, им был составлен соответствующий акт. После этого в служебном автомобиле во дворе дома по ул./// в период с 11:01 часов до 11:10 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 5 000 рублей, о чем составлен акт вручения денежных средств, ему разъяснено, что в том же киоске он должен купить сигареты. После этого покупатель направился в сторону рынка, а около 11:22 часов вернулся в служебный автомобиль, при этом у него в полимерном пакете находилось 33 пачки сигарет «KENT» и 20 пачек сигарет «Parliament Night Blue», которые покупатель в период с 11:22 часов до 11:36 часов добровольно выдал, пояснив, что приобрел указанные сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» ///, в котором в этот день работали мужчина и женщина, у которых он ранее +++ и +++ покупал сигареты, рассказал обстоятельства приобретения, а именно, что он попросил женщину-продавца продать ему сигареты «Parliament» и «KENT», от неё узнал цену: за пачку «Parliament» 100 рублей, за пачку «KENT» 85 рублей, при этом попросил женщину продать сигареты на 5 000 рублей, а она сказала, что может продать 33 пачки сигарет «Parliament» и 20 пачек сигарет «KENT». Также рассказал, что мужчина вышел из киоска, зашел в соседнее одноэтажное здание по ул.///, откуда и принес сигареты, которые передал продавцу через окошко. Покупатель передал женщине 5000 рублей, а та передала ему сигареты в полимерном пакете. Им был составлен протокол добровольной выдачи, который подписали участвующие лица, а выданные сигареты были упакованы и опечатаны.

На основании постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от +++ были рассекречены все вышеуказанные постановления о проведении ОРМ «Проверочная закупка», проводимых +++, +++, +++, +++, +++, акты проведения ОРМ, оптические носители информации. В установленном законом порядке были рассекречены и представлены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «негласного наблюдения» на оптических дисках, составлены соответствующие акты. Впоследствии на основании поручения следователя он принимал участие в проведении обыска по месту проживания ФИО3 и ФИО1 по ул.///, в ходе которого изымались предметы и документы, а также сигареты, которые были упакованы и опечатаны. По результатам был составлен соответствующий протокол. Также он участвовал при обыске в автомобиле ФИО3, после чего данный автомобиль был изъят. После обысков ФИО3 и ФИО8 доставлялись в отдел полиции, где от ФИО1 была принята явка с повинной, которая последней дана добровольно, без оказания на неё давления.

Свидетель К (л.д.227-234 т.11) в ходе предварительного расследования показал, что как оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю ему известно о поступившей в +++ года информации о том, что на рынке «<данные изъяты>» /// в киоске-<данные изъяты> по ул./// продается немаркированная специальными акцизными марками РФ табачная продукция. С целью проверки данной информации было принято решение провести оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение», «проверочная закупка», «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи». Документированием преступной деятельности занимались оперуполномоченный З., а также он, при этом он вел видеофиксацию проведения ОРМ «проверочная закупка» +++. Все документы по проведенному мероприятию составлялись оперуполномоченным З., им же было задействовано лицо, которое добровольно согласилось на участие при проверочной закупке в роли покупателя немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции. Поскольку было получено разрешение на проведение данного ОРМ с использованием негласной аудиовидеозаписи, он производил указанную фиксацию. «Проверочная закупка» проводилась на основании соответствующего постановления +++, при этом З в период с 10:49 часов до 10:57 часов был произведен осмотр одежды и вещей «покупателя», который впоследствии высказал желание сохранить свои истинные данные в тайне. В составленном акте осмотра вещей, находящихся при покупателе, было зафиксировано, что предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот ограничен, при покупателе не было. Во дворе дома по /// в служебном автомобиле в период с 11:01 часов до 11:10 часов покупателю были вручены денежные средства в сумме 5000 рублей, о чем составлен соответствующий акт, покупателю было разъяснено, что ему необходимо купить сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» по ул./// ///, где он ранее уже покупал сигареты. Покупатель покинул служебный автомобиль и ушел в сторону рынка «<данные изъяты>». Около 11:22 часов +++ покупатель вернулся в служебный автомобиль с полимерным пакетом, в котором находились сигареты, и в период с 11:22 часов до 11:36 часов добровольно выдал приобретенную в вышеуказанном киоске-купаве табачную продукцию, а именно 33 пачки сигарет «KENT» и 20 пачек сигарет «Parliament Night Blue», о чем был составлен соответствующий протокол. Выданное было упаковано и опечатано. Покупатель пояснил, где и при каких обстоятельствах он приобрел данную табачную продукцию, указав, что купил сигареты у мужчины и женщины, у которых он ранее +++ и +++ покупал сигареты. Как потом было установлено, это ФИО3 и ФИО1, при этом с последней покупатель договаривался о приобретении сигарет, а ФИО3 ходил за ними в соседнее здание. Ход всего оперативно-розыскного мероприятия фиксировался им на видео, поэтому понятые в нём не участвовали. Впоследствии на основании соответствующего постановления были рассекречены постановление ...с от +++ о проведении ОРМ «Проверочная закупка», проводимого +++, акт проведения ОРМ ...с от +++, оптический носитель ...с.

По поручению старшего следователя он совместно с оперуполномоченным Н2 в присутствии понятых и ФИО2 +++ в период с 08:30 часов по 10:15 часов проводил обыск в складском помещении, расположенном по адресу: ///, ул.///, при этом постановление о производстве обыска было предъявлено ФИО2 В ходе обыска им были изъяты сигареты следующих наименований: «Корона Super Slims» 850 пачек, «Корона Слим» 170 пачек, «Корона стиль» 380 пачек, «Корона» 130 пачек, «MAC Night Blue» 60 пачек, «Стюардесса» 70 пачек, «NZ Safari» 190 пачек, «NZ Gold Compact» 290 пачек, «NZ Gold QS» 170 пачек, «NZ Gold» 120 пачек, «Camel Compact Activate» 120 пачек, «MM Full Flavour» 40 пачек, «MM BT Nano» 100 пачек, «MM Special» 40 пачек, «Кресты crosses»(синяя упаковка) 50 пачек, «Dubao Red» 300 пачек, «Fast R:evolution» 180 пачек, «Esse Aura Green Apple» 210 пачек, «Esse Aura Pink Strawberry» 140 пачек, «Луч» 50 пачек, «Родопи» 20 пачек, «Прима Дона» 170 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» 150 пачек, «Престиж» 120 пачек, «Regina Blue» 170 пачек, «Regina Red» 200 пачек, «ВТ» 30 пачек, «Momento Plasma ionic Superslim» 70 пачек, «BOND Premium» 150 пачек, «LD Club Compact» 180 пачек, «Credo» 240 пачек, «M1 Turbo» 170 пачек, «Cavallo by Tony Frank» 20 пачек, «Marlboro» 260 пачек, «Marlboro Nano Slims» 80 пачек, «Ticket Red Edition» 50 пачек, «Ticket Black Edition» 70 пачек, «Ticket Blue Edition» 50 пачек, «Dove Silver» 150 пачек, «Dove Gold» 70 пачек, которые были упакованы в коробки №... и опечатаны с нанесением пояснительных надписей. По окончанию следственного действия был составлен протокол обыска, который подписали участвующие лица. После этого им в присутствии понятых и ФИО2 +++ в период с 11:00 часов до 11:45 часов на основании постановления старшего следователя был проведен обыск в киоске-купаве белого цвета, расположенном на рынке «<данные изъяты>» по адресу: ///. Постановление им было предъявлено ФИО2 В ходе обыска были изъяты сигареты следующих наименований: «родопи» 10 пачек, «Космос» 10 пачек, «Кресты crosses» (синяя упаковка) 40 пачек, «Кресты crosses» (красная упаковка) 20 пачек, «Стюардесса» 20 пачек, «Штиль» 10 пачек, «Луч» 20 пачек, «ВТ» 10 пачек, «Marlboro King Size» 60 пачек, «Marlboro Nanо Slims» 10 пачек, «Ticket Red Edition» 20 пачек, «Ticket Black Edition» 20 пачек, «Ticket Blue Edition» 20 пачек, «Fast R:evolution» 30 пачек, «Хортиця красная оригинальные» 30 пачек, «Хортиця синяя оригинальные» 10 пачек, «2222 Red Label» 50 пачек, «2222 Blue Label» 20 пачек, «Бiле Сонце классические» 40 пачек, «Бiле Сонце оригинальные» 20 пачек, «Столичные классические» 58 пачек, «BOND Premium» 20 пачек, «Корона стиль» 40 пачек, «Корона Голубая Super Slims» 20 пачек, «Корона» 48 пачек, «Корона Super Slims» 10 пачек, «Корона Слим» 32 пачки, «NZ Safari» 24 пачки, «NZ Gold Compact» 50 пачек, «Esse Aura Green Apple» 40 пачек, «Esse Aura Pink Strawberry» 30 пачек, «Regina Blue» 10 пачек, «Regina Red Original» 10 пачек, «Dove Silver» 40 пачек, «Dove Gold» 35 пачек, «Camel Compact Activate» 10 пачек, «Momento Plasma ionic Superslim» 30 пачек, «Прима Дона» 40 пачек, «Престиж» 30 пачек, «MAC Night Blue» 49 пачек, «LD Club Compact» 50 пачек, «MM Full Flavour» 10 пачек, «MM Special Slims» 20 пачек, «MM BT Nano» 10 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» 20 пачек, которые были упакованы в пакеты (коробки) №..., опечатаны, снабжены пояснительными надписями. По окончанию был составлен протокол обыска, который подписали участвующие лица. Также он проводил обыск в жилище ФИО2 на основании соответствующего постановления суда, после которого последняя была доставлена в отдел полиции, где дала явку с повинной, при этом какого-либо давления на неё не оказывалось. Впоследствии был уточнен адрес расположения киоска-купавы – на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по ул./// ///.

Свидетель А4 (л.д.235-239 т.11), чьи показания оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показал, что он как оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю по поручению старшего следователя совместно с оперуполномоченным З и начальником отдела Л3 в присутствии понятых, а также собственника квартиры ФИО3 и проживающей с ним совместно ФИО1 на основании постановления Ленинского районного суда г.Барнаула проводил обыск в квартире по адресу: ///. Постановление суда было предъявлено ФИО3 перед проведением обыска, который непосредственно проводился в период с 06:45 часов до 08:40 часов +++. В ходе обыска было обнаружено и изъято:

тетрадь в обложке с изображением бамбука, содержащая рукописный текст; блокнот в обложке с цветным изображением кошек и собак, содержащий рукописный текст; паспорт транспортного средства серии на автомобиль «<данные изъяты>» VIN ..., договор № АД-45 розничной купли-продажи транспортного средства от +++, акт приема-передачи товара к договору № АД-45; документы на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: ///, СНТ «<данные изъяты>, ///, с оптическим диском, которые были упакованы в пакет ...; свидетельство о регистрации транспортного средства «<данные изъяты>», +++ года выпуска, государственный регистрационный знак «... регион, 2 брелка от сигнализации «<данные изъяты>» с ключом от замка зажигания автомобиля, сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ..., ..., которые были упакованы в пакет ...; блокнот в полимерной упаковке розового цвета, фрагменты листов с рукописными записями «... И», «... А», «... Е доставка», банковские карты; сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ..., ..., которые были упакованы в пакет ...; сигареты «Mond Black» 2 пачки, «NZ Gold Compact» 1 пачка, «NZ Gold MS» 1 пачка, «Winston Compact Plus» 1 пачка, «BOND Compact Blue» 2 пачки, «MM BT Nano» 6 пачек, которые упакованы в пакет .... Изъятое было опечатано. По окончанию был составлен протокол обыска, с которым ознакомились все участвующие лица, после чего его подписали. После обыска автомобиля «Hyundai Creta», 2017 года выпуска, он был изъят. После обысков ФИО3 был доставлен в отдел полиции, где у него была принята явка с повинной, которую тот давал добровольно, без оказания на него давления со стороны сотрудников полиции.

Свидетель Л3 (л.д.95-99 т.11) в ходе предварительного расследования давал показания, аналогичные показаниям свидетелей А4 и З.

Свидетель Н2 (л.д.240-249 т.11) в ходе предварительного расследования давал показания, аналогичные показаниям свидетеля З относительно проводившихся оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» +++, +++, +++, +++, при этом им проводилась аудиовидеофиксация, в связи с чем понятые участие при указанных ОРМ не принимали. По обстоятельствам проведения обыска в складском помещении по ул./// /// и изъятия там табачной продукции свидетель Н2. давал показания, аналогичные показаниям свидетеля К

Свидетель Ш (л.д.92-96 т.4) в ходе предварительного расследования показал, что около 2-3 лет назад он стал заниматься мелкооптовой продажей табачных изделий, не маркированных в соответствии с законодательством РФ акцизными марками, в розничные точки г.Барнаула. Зная, что в киоске по ул/// женщина по имени С3, как он впоследствии узнал по фамилии ФИО8, занимается продажей сигарет населению, он решил предложить ей покупать у него немаркированные сигареты. Он также знал, что вместе с ФИО8 в данном киоске сигареты продают её сожитель по имени И, как он позже узнал – ФИО3, а также <данные изъяты> ФИО2 Он сообщил ФИО8, что продает немаркированные акцизными марками белорусские, сербские и болгарские сигареты, но они хорошего качества, сообщил их наименования и марки, а также стоимость пачки сигарет каждого наименования, которая была в пределах от 30 до 65 рублей, на что последняя согласилась покупать у него сигареты различных наименований мелкими партиями от 5 до 50 блоков. Расчет за покупаемую у него продукцию шел в основном наличными после реализации сигарет. Пару раз ФИО8 перечисляла ему деньги безналичным расчетом на счет в ПАО «<данные изъяты>». Если ФИО8 не рассчитывалась сразу, она звонила и говорила, когда приехать за деньгами, при этом передавала их лично либо через ФИО7. Каких-либо документов на сигареты, сертификаты качества на них он ФИО8 не предъявлял. Чтобы не привлекать лишнего внимания, а также избегать проверок сотрудников полиции, ФИО8, ФИО7 и ФИО3 не выставляли сигареты на витрину. Сначала они писали наименования сигарет на листке, а потом убрали и его. У ФИО8 были постоянные клиенты, она знала, какие сигареты кому продавать. Заказом табачной продукции в основном занималась ФИО8 по сотовому телефону, иногда ему звонила ФИО7 Г или ФИО3 И с телефона ФИО8. Сигареты он привозил или к киоску ФИО8, расположенному по ул.///, либо к складу, расположенному недалеко от данного киоска – по ул.///. Разгрузкой поставленной продукции на склад занимался он, если работала ФИО8 или её <данные изъяты>. При этом он привозил сигареты «BOND», «MM», «Dove», «LD», «Marlboro», «Корона», «Корона тонкая», «Корона длинная», «Фаст», «NZ», это было или каждый день, или раз в три дня, это зависело от реализации товара. Иногда по его предложению ФИО8 брала на пробу новые марки сигарет – пару блоков. ФИО8 продавала сигареты либо одна, либо вместе с ФИО3, ФИО7 торговала одна, причем последняя с ФИО8 работали посменно, по неделе, сменяя друг друга по графику с 08 до 16 часов.

Свидетель С. (л.д.81-86 т.5) показал в ходе предварительного расследования, что его знакомая ФИО1 длительное время на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула занималась продажей сигарет. Когда ФИО8 «раскрутилась» на продажах сигарет, он увидел, что мать последней ФИО7 Г стала подменять ФИО8 по продаже сигарет в киоске, также видел, что ФИО3 И в отсутствии ФИО8 продавал сигареты. Около 5 лет назад он попробовал продавать немаркированные акцизными марками РФ сигареты производства Республик Казахстан, Таджикистан, а также г.Санкт-Петербург, при этом с большей выгодой покупал большую партию, а часть сигарет потом продавал ФИО1 Также он помог ФИО8 приобрести хороший киоск-купаву по ул.///, где последняя потом и стала торговать, продавая сигареты, сопутствующие товары, а также чай, кофе. Он же предложил Цюпа снимать в аренду часть складского помещения по адресу ул.///, при этом он хранил там свою продукцию (алкогольную), а ФИО8 занимала часть помещения и хранила там сигареты, ключи были у них обоих. В +++ году он перестал привозить ФИО8 немаркированные сигареты, так как его поставщик стал снижать объемы поставки, перестал привозить сигареты. Примерно с этого времени он прекратил общение с ФИО8. Последняя же продолжила продажу немаркированной акцизными марками табачной продукции в киоске-купаве по ул///. Рабочий день у ФИО8 начинался в 8 – 10 часов, заканчивался в 16 – 17 часов. В основном сигаретами торговала сама ФИО8, потом он увидел, что ФИО8 с ФИО7 работали понедельно, то есть неделю сигареты продавала ФИО8, неделю ФИО7. Иногда в смену Цюпа сигареты продавал ФИО3, когда ФИО8 в свою смену не выходила на работу. ФИО3 работал не по графику, а периодически во время отсутствия ФИО8. Ему известно, что последняя весь процесс реализации сигарет держала в своих руках: занималась заказами сигарет, продажами, расчетом за аренду помещения и землю, а также за поставленные сигареты. Как он понял, ФИО7 и ФИО3 были просто исполнителями, то есть продавали по указанию Цюпа сигареты. ФИО3 также занимался разгрузкой привозимых сигарет, ходил на склад, куда либо заносил поставленные сигареты, либо приносил их в купаву со склада, причем большая их часть находилась на складе. Когда на рынке появлялись сотрудники полиции, он видел, что ФИО8 или ФИО7 закрывали киоск и уходили. Также ему известно, что сигареты ФИО8 поставляли молодые люди по имени А3 и И2. Цены ФИО8 выставляла по своему усмотрению, у неё были постоянные клиенты, которые покупали от одной пачки сигарет до нескольких блоков.

Свидетель А (л.д.226-229, 247-250 т.5), чьи показания были оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показал, что на рынке «<данные изъяты>» неподалеку от здания по ул./// у него в собственности имеется земельный участок площадью около 200 кв. м, который он сдает в аренду нескольким лицам, среди которых Цюпа С3, с которой ежегодно с +++ года заключает договор аренды части земельного участка с арендной платой 5000 рублей. Данную арендную плату ему всегда передавала ФИО8. На земельном участке у ФИО8 находится киоск-купава, в котором последняя продает сигареты, чай, кофе. Кто еще торгует в киоске, ему неизвестно. Есть ли акцизные марки Российской Федерации на продаваемых Цюпа сигаретах, ему неизвестно.

Свидетель Л (л.д.237-240 т.5) показала в ходе предварительного расследования, что у нее в собственности имеется одно из помещений на рынке «<данные изъяты>» по адресу: ///, которые используются как склады. С +++ года по конец +++ – начало +++ года Цюпа С3 арендовала у неё помещение по ул./// /// за 5000 рублей в месяц. Деньги передавала либо сама ФИО8, либо пожилая женщина, объясняя, что ФИО8 не может сама это сделать, так как болеет, в больнице. Что ФИО8 хранила в помещении, она не знает. Ей известно, что в киоске-купаве рядом с вышеуказанным помещением ФИО8 продает сигареты, но каких марок, по какой цене, не знает. Зарегистрирована ли последняя в качестве индивидуального предпринимателя, ей неизвестно.

Свидетель М. (л.д.120-123 т.5) показала в ходе предварительного расследования, что она как постоянный покупатель покупала у Цюпа С3 в киоске-купаве на рынке <данные изъяты> сигареты различных марок, у которых имеются капсулы, а именно «Cavallo», «Rothmans», «Winston», при этом покупала только пачками, до 6 пачек за один раз за наличный расчет. Индивидуальных заказов на сигареты она не делала, могла позвонить по телефону и спросить, есть ли сигареты определенных наименований. На сигаретах, которые она покупала у ФИО8, не было Российских акцизных марок, были марки Республик Белоруссия, Узбекистан или Казахстан, цены были от 50 до 85 рублей, что дешевле, чем в магазинах. Она сигареты покупала только у ФИО8, торговали ли сигаретами мать ФИО8 или её сожитель, она не знает.

Свидетель П. (л.д.1-4 т.6, л.д.165-168 т.7, л.д.58-61 т.12) показала в ходе предварительного расследования, что с ФИО8 она знакома около 5 лет, последняя торговала сигаретами, чаем, кофе в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>». Она как индивидуальный предприниматель продавала ФИО8 по просьбе последней зажигалки. Так, в +++ году она привозила зажигалки пару раз. Какие сигареты продавала ФИО8, были ли на них акцизные марки, их наименование, цену, поставщиков, она не знает.

Свидетель К2 (л.д.158-161 т.7, л.д.48-51 т.12), чьи показания были оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показала, что во время её работы на базе «<данные изъяты>» на ///, где осуществлялась мелкооптовая продажа табачных изделий, её знакомая Цюпа С3 приобретала сигареты, только маркированные акцизными марками РФ. Зарегистрирована ли ФИО8 как индивидуальный предприниматель, ей неизвестно. Она действительно в период с +++ +++ года по +++ года разговаривала по телефону с ФИО1, возможно выступая посредником между ФИО8 и поставщиком сигарет, узнавая цены на сигареты «Луч», «Полет», «Космос», «Столичные», «ВТ». Сама она сигареты в тот период не продавала и у ФИО8 не покупала.

Свидетель Д. (л.д.217-220 т.7) в ходе предварительного расследования показала, что около трех лет назад Цюпа С3 стала продавать сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>». Около полугода – в +++ году до +++ года она приобретала для себя у Цюпа сигареты марки «CAMЕL» блоками и пачками. Сигареты иногда брала в долг, рассчитывалась позже. Сигареты были хорошего качества, при этом она не обращала внимание, были ли на пачках сигарет акцизные марки РФ или нет. Пачка сигарет указанного наименования стоила 150 рублей, потом цена на нее стала подниматься до 160 рублей, как и у других продавцов. Иногда она писала смс-сообщения ФИО8, привезли ли данные сигареты, чтобы лишний раз к ней не идти. В киоске, помимо ФИО8, сигаретами торговала мать последней, с которой у неё не сложились отношения, поэтому она выясняла, кто работает, чтобы покупать сигареты у ФИО8.

Свидетель У. (л.д.114-118 т.8), чьи показания оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показала, что рядом с ней на рынке <данные изъяты> в киоске-<данные изъяты> торговала Цюпа С3 чаем, кофе, сигаретами. Так как ее родственник курит сигареты «Кент 8», то она иногда покупала у Цюпа сигареты указанного наименования по цене 80 рублей от нескольких пачек до чуть более блока (12 пачек), в основном брала на круглую сумму – 1000 рублей. Иногда она могла позвонить или написать сообщение ФИО8 и спросить, есть ли нужные сигареты в наличии. Иногда по просьбе соседа покупала ему сигареты «CAMЕL» по цене около 85 рублей, брала 3-4 пачки. При этом не может сказать, были ли на указанных пачках сигарет акцизные марки РФ, так как не обращала на это внимания. У ФИО8 не было четкого графика работы. Когда она открывалась в 10 часов, то ФИО8 уже торговала, уходили они около 17 часов. Также она видела, что в киоске работала <данные изъяты> ФИО8 по имени Г, которая торговала, когда самой ФИО8 не было на рабочем месте. Еще она видела, что вместе с ФИО8 в киоске-<данные изъяты> был <данные изъяты> последней по имени И, но что он делал, ей неизвестно. Весной +++ года ей стало известно, что Цюпа С3 а также ее <данные изъяты> и <данные изъяты> были задержаны в связи с торговлей сигаретами без акцизных марок РФ. Она видела, что сотрудники полиции из помещения, расположенного по адресу: ///, выносили картонные коробки, но что в них было, она не видела, они были закрыты и опечатаны.

Свидетель К3 (л.д.97-102 т.10) показал в ходе предварительного расследования, что он занимается мелкооптовой продажей крымских сигарет в различные торговые точки ///. На реализуемые им сигареты имеются сертификаты качества, а также на пачках наклеены акцизные марки РФ, при этом он не знает, оригинальные ли это акцизные марки или поддельные. Поставщик его убеждал, что сигареты и размещенные на них акцизные марки РФ являются оригинальными. Он поставляет табачную продукцию Республики Крым, которая изготавливается на табачной фабрике «ПЕППЕЛ». К ее маркам относятся «2222 Red Label», «2222 Blue Label», «Бiле Сонце классические», «Бiле Сонце оригинальные», «Хортиця красная оригинальные», «Хортиця синяя оригинальные». Иные марки сигарет он не реализует. В период с +++ года по +++ он реализовал сигареты Цюпа С3, которая торговала в киоске-<данные изъяты>, расположенной у здания по ул./// на рынке «<данные изъяты>». Он говорил ФИО8, что сигареты оригинальные, на них имеются соответствующие документы и размещены акцизные марки РФ. Зарегистрирована ли ФИО8 как ИП, ему неизвестно. Как ему стало известно от ФИО8, у неё провели обыски сотрудники полиции, и всю табачную продукцию изъяли. Он поставлял ФИО8 табачную продукцию различных наименований 1-2 раза в месяц в объеме около 25 блоков в месяц, в зависимости от спроса на определенные сигареты, по предварительному звонку. При этом либо он звонил и спрашивал, нужны ли сигареты, либо ФИО8 звонила ему на номер ... и заказывала нужный ей ассортимент. Оплата за сигареты осуществлялась только ФИО8 наличными денежными средствами в день поставки товара, при этом каких-либо документов бухгалтерской отчетности не составлялось. Ему известно, что в киоске-<данные изъяты> Цюпа сигаретами также торговали её <данные изъяты> и <данные изъяты> либо <данные изъяты>, анкетные данные которых ему неизвестны. Иногда, когда он привозил сигареты, видел, что в киоске, помимо ФИО8, находился её <данные изъяты>. При этом автомобиль разгружал он сам и сигареты заносил в киоск. Поставку он осуществлял только ФИО8, уточняя, когда та будет на рабочем месте. В представленных ему стенограммах файлов отображены его разговоры с ФИО8 по поводу дней и времени поставки сигарет для ФИО8, об ассортименте табачной продукции, цене, предложении им новых марок сигарет, об объемах поставки. Также у них был разговор, когда ФИО8 предупредила его о полиции около её киоска, при этом ФИО8 попросила <данные изъяты> закрыть киоск, а его попросила быть аккуратнее. Сам он полиции не боялся, но видел, что ФИО8 продает сигареты таких наименований, как «Мальборо», «Милана», «Кредо», «НЗ», «Кент» производства Казахстан и иных государств, на которых не было акцизных марок РФ. Сам он покупал у Цюпа сигареты «KENT 8» по цене около 80 руб. за пачку производства Республики Казахстан, на которых не было акцизных марок РФ.

Свидетель Г2 (л.д.106-110, 122-125 т.10, л.д.23-26 т.12), чьи показания оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показал, что он как агент по продажам в ООО «<данные изъяты>» с лета +++ года знаком с Цюпа С3, которой он предложил приобретать табачные изделия торговых марок «Ричард» и «Милано». После разъяснений о том, что данные сигареты оригинальные, на них имеются акцизные марки РФ, предъявления всех документов, Цюпа согласилась их покупать. Поставки указанных марок сигарет не имели строгой периодичности, ФИО8 заказывала их редко и небольшим объемом – по 3-5 блоков, всегда по предварительному звонку ФИО8. Он привозил необходимое количество сигарет, заносил их в киоск-<данные изъяты> по ///, в котором ФИО8 торговала сигаретами, передавал накладные на них. Несколько раз в киоске с ФИО8 он видел мужчину, но что тот там делал, кем приходится, не спрашивал. С весны +++ года он с ФИО8 не работает. Также в +++ году он несколько раз предлагал ФИО8 в ходе телефонных разговоров приобрести у него сигареты других наименований, которых сейчас не помнит, но судя по всему «ВТ», «Кресты», «Родопи», «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «Прима», «Прима Дона». Цюпа согласилась купить у него предложенные им сигареты. Так как дохода от реализации данных сигарет он не получил, в дальнейшем отказался их продавать кому-либо. На предлагаемых пачках сигарет были размещены акцизные марки РФ. Он не может ответить, оригинальные они были или нет. Сигареты он покупал у неизвестных лиц в районе супермаркета «<данные изъяты>» по привлекательной цене, решив подзаработать, предложил их ФИО8, и в течение месяца продавал их последней. Каких-либо товаросопроводительных документов на данные сигареты не было. Покупка была однократная.

Свидетель Ц (л.д.77-80 т.11) показала в ходе предварительного расследования, что в +++ году она передавала в пользование 2 или 3 банковских карты ПАО «<данные изъяты>», оформленных на её имя, в пользование <данные изъяты> своего мужа ФИО1, которая осуществляла по ним различные операции. По предъявленной ей выписке о движении денежных средств по счету ПАО «<данные изъяты>» на имя Н., в которой отражены операции с использованием её банковской карты ...****..., может пояснить, что Н. она не знает, о нем не слышала. Операции по переводу денежных средств по 50000 рублей на его карту не проводила. Полагает, что данные операции проводила ФИО1, которой она передавала банковскую карту в пользование. Знает, что ФИО1 торгует на рынке «<данные изъяты>», однако какую деятельность та осуществляет, ей неизвестно.

Свидетель П2. (л.д.161-165 т.11), чьи показания оглашены в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, показала, что её подруга ФИО1 на протяжении 2 – 3 лет продает сигареты в киоске-купаве на рынке «<данные изъяты>» за зданием по ул.///. У ФИО8 она покупала сигареты «NZ» по 50 рублей за пачку. Какие акцизные марки расположены на данной пачке, она не обращала внимания. По качеству сигареты у ФИО8 лучше, чем те, которые она покупала в магазине, и по цене они дешевле. Несколько раз она видела, что в киоске сигареты продает <данные изъяты> ФИО8 ФИО2 Ей известно, что ФИО7 заступала за ФИО8 в киоск, когда последняя проходила лечение или обследование в больнице, так как у ФИО8 установлен диагноз «рак почки». Также видела, приходя к ФИО8 в гости на рынок, что иногда в киоске был и <данные изъяты> последней ФИО3 И, но что он делал, не знает, не обращала внимания. То есть она может пояснить, что сигаретами торговала ФИО8, иногда – её <данные изъяты> ФИО7. Продавал ли сигареты ФИО3, она не знает. По предъявленной ей видеозаписи на диске из пакета № 4501с может пояснить, что в тот день ФИО8 продавала сигареты в киоске-купаве, она приходила в гости. ФИО3 также был в киоске, при этом уходил куда-то с пустыми сумками, возможно на склад, а по возвращению принес в киоск Цюпа сумки или коробки, в которых находились блоки сигарет различных наименований. Это он делал по просьбе ФИО8. Она только приходила в гости и за ФИО8 не работала, сигаретами не торговала. ФИО3 действительно заносил в киоск большую картонную коробку с блоками сигарет, но откуда она, не знает. Данная коробка с сигаретами была продана мужчине. Деньги от покупателей за проданные сигареты всегда брала ФИО8, которая продавала сигареты в различных объемах, от пачки до нескольких блоков. По предъявленной видеозаписи из пакета № 4502с может пояснить, что в пожилой женщине, которая продавала сигареты в киоске-купаве белого цвета, она узнала ФИО2.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, о представлении результатов ОРД следователю (л.д.85-88, 161-163, 164-168, 169-171 т.1, л.д.62-65 т.12), рапортом (л.д.2 т.1), согласно которым в отношении ФИО3, ФИО2, ФИО1 представлены в установленном порядке материалы о проведении ОРМ «Проверочная закупка» за +++; за +++; за +++; за +++; за +++ с цифровыми носителями информации, в ходе которых проверялась оперативная информация о незаконной продаже вышеуказанными лицами немаркированной табачной продукции; рассекречены результаты ОРМ «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров»;

- постановлениями о проведении проверочной закупки № 2261с, № 2270с, № 2335с, № 2332с, № 518с, согласно которым +++, +++, +++, +++, +++ разрешено проведение «проверочной закупки» немаркированной табачной продукции в киоске-купаве по адресу: ///, /// с использованием аудиовидеозаписи с целью проверки информации, +++ – с целью установления иных участников группы; +++ – с целью установления ассортимента реализуемой продукции, +++ – с целью установления мест хранения, +++ – с целью установления поставщиков табачной продукции (л.д.8, 23, 36, 50, 67 т.1);

- актами осмотра вещей, находящихся при покупателе (л.д.9-10, 24-25, 37-38, 51-52, 68 т.1), согласно которым покупатель (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) +++ добровольно выдал пачку сигарет и сотовый телефон; +++ добровольно выдал сотовый телефон; +++ добровольно выдал сотовый телефон и ключи от транспортного средства; +++ ничего не выдал; +++ ничего не выдал; при этом при осмотрах у покупателя (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) ничего обнаружено не было;

- актами осмотра, пометки и вручения денежных средств, согласно которым покупателю (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) +++ вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей купюрами по 1000 рублей с установленными номерами и сериями для приобретения немаркированной табачной продукции по адресу: /// (л.д.11-16 т.1); +++ вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей различными купюрами с установленными номерами и сериями для приобретения немаркированной табачной продукции по адресу: /// (л.д.26-29 т.1); +++ вручены денежные средства в сумме 24 000 рублей различными купюрами с установленными номерами и сериями для приобретения немаркированной табачной продукции по адресу: /// (л.д.39-43 т.1); +++ вручены денежные средства в сумме 36 000 рублей различными купюрами с установленными номерами и сериями для приобретения немаркированной табачной продукции по адресу: ///, ул./// (л.д.53-60 т.1); +++ вручены денежные средства 5000 рублей с целью приобретения немаркированной табачной продукции по адресу: ///, /// (л.д.69-70 т.1);

- актами добровольной сдачи, согласно которым покупателем (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) +++ были выданы 9 блоков сигарет «DUBAU красный», 6 блоков сигарет «Parliament Aqua Blue», денежные средства в сумме 3600 рублей с установленными номерами и сериями купюр (л.д.17-18 т.1); +++ были выданы 10 блоков сигарет «Мальборо» по цене 60 рублей за пачку, 4 блока сигарет «Парламент» по цене 100 рублей за пачку (л.д.30-31 т.1); +++ были выданы сигареты «Кент» 17 блоков по цене 85 рублей за пачку, сигареты «Бонд красный» 6 блоков, «Бонд синий» 6 блоков по цене 75 рублей за пачку, на общую сумму 23490 рублей, сданы денежные средства в сумме 550 рублей различными купюрами (л.д.44-45 т.1); +++ были выданы денежные средства в сумме 50 рублей одной купюрой, 8 блоков сигарет «Кэмел» по 85 рублей за пачку, 12 блоков сигарет «Парламент» по 100 рублей за пачку, 30 блоков сигарет «Мальборо» по 60 рублей за пачку (л.д.61-62 т.1); +++ были выданы сигареты «Парламент Night Blue» 33 пачки по 100 рублей за пачку, сигареты «Кент блю» 20 пачек по 85 рублей за пачку, сигареты не имеют акцизных марок Российской Федерации (л.д.71 т.1);

- актами проведения ОРМ «проверочная закупка», из которых усматривается, что +++ в 14 часов 54 минуты покупателем (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) по адресу: ///, /// приобретено 9 блоков сигарет «Дубаи» по цене 60 рублей за 1 пачку, 6 блоков сигарет «Парламент» по цене 100 рублей за 1 пачку на общую сумму 11 400 рублей (л.д.19 т.1); +++ в 10 часов 50 минут покупателем (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) по адресу: ///, /// приобретено 10 блоков сигарет «Мальборо» по цене 60 рублей за 1 пачку, 4 блока сигарет «Парламент» по цене 100 рублей за 1 пачку (л.д.32 т.1); +++ по адресу: /// покупателем (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) приобретено 17 блоков сигарет «Кент» по цене 85 рублей за 1 пачку, 6 блоков сигарет «Бонд синий» по цене 75 рублей за 1 пачку, 6 блоков сигарет «Бонд красный» по цене 75 рублей за 1 пачку (л.д.46 т.1); +++ покупателем (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) по адресу: ///, /// у ФИО1 приобретена немаркированная табачная продукция на 35950 рублей, а именно 7 блоков сигарет «Кемел» по 85 рублей за пачку, 12 блоков сигарет «Парламент» по 100 рублей за пачку, 30 блоков сигарет «Мальборо» по цене 60 рублей за пачку, выдана сдача в сумме 50 рублей (л.д.63 т.1); +++ покупатель (впоследствии допрошен под псевдонимом Б) по адресу: /// приобрел у ФИО1 немаркированную табачную продукцию на 5000 рублей, а именно 33 пачки сигарет «Парламент» по цене 100 рублей за 1 пачку, 20 пачек сигарет «Кент» по цене 85 рублей за 1 пачку (л.д.72 т.1);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии (л.д.128-131, 132-135, 136-139 т.8), согласно которым свидетелю Б предъявлялись для опознания фотографии ФИО3, ФИО1, ФИО2 в присутствии других лиц. Б. был опознан ФИО3, у которого он в +++ года, а также зимой +++ года покупал сигареты без акцизных марок РФ в киоске-<данные изъяты> по ул.///, при этом один раз ФИО3 сигареты без акцизных марок продал один, а также три раза он работал вместе с женщиной, при этом приносил сигареты из соседнего здания по ///. Б была опознана ФИО1, у которой осенью +++ и зимой +++ года он покупал сигареты без акцизных марок РФ, при этом несколько раз ФИО1 работала в киоске-купаве с ФИО3, последний приносил сигареты в киоск-купаву из соседнего помещения, а за покупку он рассчитывался с ФИО1 Также Б. опознал ФИО2, у которой один раз в октябре +++ года он купил сигареты без акцизных марок РФ в киоске-<данные изъяты> по ул///, при этом ФИО7 ходила за сигаретами в соседнее здание по /// сама, с ней же он рассчитывался за покупку;

- копией постановления № ... от +++ о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» (л.д.89-90 т.1), согласно которому разрешено проведение с +++ сроком на 180 суток вышеуказанных ОРМ с абонентских номеров ФИО1 – ...; ФИО2 – ..., а также с иных номеров;

- актами наблюдения (л.д.139, 141, 142, 143-145, 146, 147-148, 149-150, 151-152, 155, 159, 160 т.1), согласно которым в ходе наблюдения за Р, Н, а также за киоском табачной продукции, расположенным по адресу: ///, зафиксированы +++, +++ встречи Р. с ФИО1, при этом Р заносил в склад на рынке «<данные изъяты>» коробки; +++, +++ зафиксировано, как ФИО1 с 10.00 до 15.00 – 16.00 часов находилась по ул///, где занималась продажей табачной продукции, при этом неоднократно выходила из киоска, заходила в склад, откуда выносила блоки сигарет, также к киоску неоднократно подходили неизвестные мужчины и женщины, которые приобретали сигареты в блоках, +++ мужчина передал ФИО8 деньги, а сам забрал коробку; +++ зафиксировано, что в период с 10.30 до 12.10 ФИО7 в киоске по ///, ///. Е занималась продажей табачной продукции, при этом неоднократно выходила из киоска, заходила в склад, откуда выносила блоки сигарет, также встречалась с ФИО1, после чего в 12.10 часов киоск был закрыт; +++ зафиксировано, что в период с 10.30 до 15.00 часов ФИО1 и ФИО3 осуществляли продажу табачной продукции, при этом неоднократно выходили из киоска, заходили в склад, откуда выносили блоки сигарет, также к киоску подходили неизвестные мужчины и женщины, приобретали сигареты в блоках; +++ с 10.30 до 13.00 часов в киоске по /// ФИО1 осуществляла продажу табачной продукции, при этом неоднократно выходила из киоска, заходила в склад, откуда выносила блоки сигарет, также к киоску неоднократно подходили неизвестные мужчины и женщины и приобретали сигареты в блоках; +++ в 16.25 часов Н., приехав к киоску по ул.///, занес в него картонную коробку; +++ в 14.35 часов Н подъехал к зданию по ///, где встретился с ФИО3, оба стали доставать из багажника автомобиля, на котором приехал Н, коробки (5 штук), после чего занесли их в складское помещение; +++ Н приехал на автомобиле к киоску по ///, достал из багажника прозрачный полиэтиленовый пакет, наполненный блоками сигарет, занес в киоск, поток вернулся, достал из машины картонную коробку и занес в киоск;

- протоколом обыска от +++ (л.д.239-244 т.1), согласно которому по месту жительства ФИО1 и ФИО3 обнаружены и изъяты документы на приобретение автомобиля «<данные изъяты>» от +++ за 888000 рублей; документы на приобретение земельного участка, расположенного в ///, /// ///; тетрадь в обложке с изображением бамбука с рукописным текстом; блокноты с изображением кошек и собак и розового цвета, содержащие рукописные записи; банковские карты на имя С3 ФИО8, И ФИО3; сотовый телефон «<данные изъяты>» с сим-картами операторов «<данные изъяты>», картой памяти, где имеются фотографии и переписка с абонентами; лист бумаги с телефоном ... и записью «А», лист бумаги с телефоном ... с записью «И2»; на кухне изъяты сигареты в пачках, не маркированные акцизными марками РФ;

- протоколом обыска от +++ (л.д.3-7 т.2), согласно которому в складском помещении по адресу: /// обнаружены и изъяты сигареты: «Корона SUPER SLIMS» в количестве 850 пачек, «Корона СТИЛЬ» в количестве 380 пачек, «MAC NIGHT BLUE» в количестве 60 пачек, «Корона» в количестве 130 пачек, «NZ Safari» в количестве 190 пачек, «Camel Compact Activate» в количестве 120 пачек, «Стюардесса» в количестве 70 пачек, «Кресты» в количестве 50 пачек, «Dubao RED» в количестве 300 пачек, «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 180 пачек, «NZ GOLD COMPACT» в количестве 290 пачек, «ESSE Aura» в количестве 210 пачек, «Престиж» в количестве 120 пачек, «Прима Дона» в количестве 170 пачек, «Cavallo» в количестве 150 пачек, «ЛУЧ» в количестве 50 пачек, «родопи» в количестве 20 пачек, «REGINA Blue» в количестве 170 пачек, «REGINA Red» в количестве 200 пачек, «ВТ» в количестве 30 пачек, «ММ FULL FLAVOUR» в количестве 40 пачек, «MOMENTO PLASMA» в количестве 70 пачек, «LD CLUB COMPACT» в количестве 180 пачек, «BOND Premium» в количестве 150 пачек, «NZ GOLD QS» в количестве 170 пачек, «CREDO» в количестве 240 пачек, «M1 Turbo» в количестве 170 пачек, «ММ BT NANO» в количестве 100 пачек, «Cavallo» в количестве 20 пачек, «Marlboro» в количестве 260 пачек, «Marlboro NANO SLIMS» в количестве 80 пачек, «ESSE Aura PINK» в количестве 140 пачек, «Корона СЛИМ» в количестве 170 пачек, «NZ Gold» в количестве 120 пачек, «TICKET BLACK» в количестве 70 пачек, «TICKET BLUE» в количестве 50 пачек, «TICKET RED» в количестве 50 пачек, «Dove SILVER» в количестве 150 пачек, «Dove GOLD» в количестве 70 пачек, «MM Special» в количестве 40 пачек, картонки с цифровыми записями;

- протоколом обыска от +++ (л.д.11-16 т.2), согласно которому в киоске по адресу: /// обнаружены и изъяты сигареты: «2222 RED» в количестве 50 пачек, «2222 BLUE» в количестве 20 пачек, «Хортиця красный» в количестве 30 пачек, «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАССИЧЕСКИЕ» в количестве 40 пачек, «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» в количестве 20 пачек, «Хортиця синяя оригинальные» в количестве 10 пачек, «Столичные» в количестве 58 пачек, «Штиль» в количестве 10 пачек, «Стюардесса» в количестве 20 пачек, «КОСМОС» в количестве 10 пачек, «Родопи» в количестве 10 пачек, «ВТ» в количестве 10 пачек, «ЛУЧ» в количестве 20 пачек, «Кресты» в количестве 60 пачек; «Marlboro» в количестве 60 пачек, «FAST 10 R:EVOLUTION» в количестве 30 пачек, «TICKET BLUE» в количестве 20 пачек, «TICKET RED» в количестве 20 пачек, «TICKET BLACK» в количестве 20 пачек, «Корона» в количестве 48 пачек, «MAC NIGHT BLUE» в количестве 49 пачек, «Dove SILVER» в количестве 40 пачек, «Dove GOLD» в количестве 35 пачек, «Корона СЛИМ» в количестве 32 пачек, «NZ Safari» в количестве 24 пачек, «ММ FULL FLAVOUR» в количестве 10 пачек, «LD COMPACT» в количестве 50 пачек, «REGINA Red» в количестве 10 пачек, «REGINA Blue» в количестве 10 пачек, «BOND PREMIUM» в количестве 20 пачек, «ММ SPECIAL» в количестве 20 пачек, «ММ BT NANO» в количестве 10 пачек, «CAMEL COMPACT» в количестве 10 пачек, «Корона голубая SUPER SLIMS» в количестве 20 пачек, «Корона SUPER SLIMS» в количестве 10 пачек, «Marlboro NANO SLIMS» в количестве 10 пачек, «NZ GOLD» в количестве 50 пачек, «Корона СТИЛЬ» в количестве 40 пачек, «MOMENTO PLASMA» в количестве 30 пачек, «Прима Дона» в количестве 40 пачек, «ПРЕСТИЖ» в количестве 30 пачек, «Cavallo» в количестве 20 пачек, «ESSE Aura PINK STRAWBERRY» в количестве 30 пачек, «ESSE Aura GREEN APPLE» в количестве 40 пачек, пакет с черновыми записями;

- протоколом осмотра предметов (л.д.154-182 т.2), согласно которому +++ в помещении склада осмотрена изъятая в ходе обысков по адресам: ул./// и ул./// табачная продукция. По /// в следующих наименованиях: «родопи» 1 блок, «Космос» 1 блок, «Кресты crosses» (синяя упаковка) 4 блока, «Стюардесса» 2 блока, «Штиль» 1 блок (общая упаковка блока вскрыта), «Луч» 2 блока, «ВТ» 1 блок, «Marlboro» 6 блоков (King Size), «Ticket Red Edition» 2 блока, «Ticket Black Edition» 2 блока, «Ticket Blue Edition» 2 блока, «Fast R:evolution» 3 блока, «Кресты crosses» (в красной упаковке) 2 блока, «Хортиця красная оригинальные» 3 блока, «Хортиця синяя оригинальные» 1 блок, «2222 Red Label» 5 блоков, «2222 Blue Label» 2 блока, «Бiле Сонце классические» 4 блока, «Бiле Сонце оригинальные» 2 блока, «Столичные классические» 6 блоков, один блок вскрыт и в нем 8 пачек сигарет. По /// в следующих наименованиях: «Bond Premium» 2 блока, «Корона стиль» 4 блока, «Корона голубая Super Slims» 2 блока, «Корона» 4 блока и 8 пачек, «Корона Super Slims» 1 блок, «Корона Слим» 3 блока и 2 пачки, «NZ Safari» 2 блока и 4 пачки, «NZ gold Compact» 5 блоков, «Esse Aura Green Apple» 4 блока, «Esse Aura Pink Strawberry» 3 блока, «Regina Blue» 1 блок, «Regina Red Original» 1 блок, «Dove Silver» 3 блока и 10 пачек, «Dove Gold» 3 блока и 5 пачек, «Marlboro Nano Slims» 1 блок, «Camel Compact Activate» 1 блок, «Momento Plasma ionic Superslim» 3 блока, «Прима Дона» 4 блока, «Престиж» 3 блока, «MAC Night Blue» 4 блока и 9 пачек, «LD Club Compact» 5 блоков, «MM Full Flavour» 1 блок, «MM Special Slims» 2 блока, «MM BT Nano» 1 блок, «Cavallo by Philippe Andre» 2 блока. От каждого наименования сигарет было отобрано по 1 пачке, которые упакованы и опечатаны. По /// в следующих наименованиях: «Корона Super Slims» 50 блоков, «MAC Night Blue» 6 блоков, «Корона Стиль» 38 блоков, «Корона» 8 блоков, «Корона Super Slim» 35 блоков, «Стюардесса» 7 блоков, «NZ Safari» 19 блоков, «Camel Compact Activate» 12 блоков, «Корона» 5 блоков, «Кресты crosses» (синяя упаковка) 5 блоков, «Dubao Red» 31 блок, «Fast R:evolution» 18 блоков, «Esse Aura Green Apple» 15 блоков, «NZ gold Compact» 29 блоков, «Луч» 5 блоков, «Esse Aura Green Apple» 6 блоков, «Родопи» 2 блока, «Прима Дона» 17 блоков, «Cavallo by Philippe Andre» 15 блоков, «Престиж» 12 блоков, «Regina Blue» 17 блоков, «Regina Red» 20 блоков,«MM Full Flavour» 4 блока, «ВТ» 3 блока, «Momento ionic Superslim» 7 блоков, «Bond Premium» 15 блоков, «NZ Gold QS» 17 блоков, «LD Club Compact» 18 блоков, «Credo» 24 блока, «M1 Turbo» 17 блоков, «MM BT Nano» 10 блоков, «Cavallo by Tony Frank» 2 блока, «Корона слим» 11 блоков, «Marlboro» 26 блоков, «Esse Aura Pink Strawberry» 14 блоков, «Marlboro Nano Slims» 8 блоков, «Ticket Blue Edition» 5 блоков, «Ticket Black Edition» 7 блоков, «Ticket Red Edition» 5 блоков, «NZ gold» 12 блоков, «Корона Слим» 6 блоков, «Dove Silver» 15 блоков, «Dove Gold» 7 блоков, «MM Special» 4 блока. После проведения осмотра от каждого наименования сигарет было отобрано по одной пачке путем вскрытия одного блока, которые упакованы и опечатаны. Также были осмотрены блокнот, фрагменты листов, в том числе картонных с рукописными записями;

- заключением эксперта ... (л.д.211-214 т.2), согласно выводов которого в курительной части сигарет, изъятых в ходе обыска +++ по адресу: ///, изъятых в ходе обыска +++ по адресу: г///, имеются частицы растения табак Nicotiana tabacum L;

- заключением эксперта ... (л.д.54-78 т.3), согласно выводов которого 1) рыночная стоимость на день изъятия, то есть на +++, табачной продукции, изъятой в ходе обыска по адресу: ///, составляет 80 324,92 рублей, а именно сигарет: «Родопи» (10 пачек по 200 руб. за один объект) – 2000 рублей; «Кресты crosses» (синяя упаковка) (40 пачек по 70 руб.) – 2800 рублей; «Кресты crosses» (красная упаковка) (20 пачек по 70 руб.) – 1400 рублей; «Луч» (20 пачек по 75 руб.) – 1500 руб.; «Хортиця красная оригинальные» (30 пачек по 90 руб.) – 2700 рублей; «Хортиця синяя оригинальные» (10 пачек по 90 руб.) – 900 рублей; «2222 Red Label» (50 пачек по 90 руб.) – 4500 рублей; «2222 Blue Label» (20 пачек по 90 руб.) – 1800 рублей; «Бiле Сонце классические» (40 пачек по 90 руб.) – 3600 рублей; Бiле Сонце оригинальные» (20 пачек по 90 руб.) – 1800 рублей; «BOND Premium» (20 пачек по 114 руб.) – 2280 рублей; «Esse Aura Green Apple» (40 пачек по 90 руб.) – 3600 рублей; «Camel Compact Activate» (10 пачек по 167 руб.) – 1670 рублей; «LD Club Compact» (50 пачек по 113 руб.) – 5650 рублей; «Космос» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Стюардесса» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «Штиль» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «ВТ» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Marlboro King Size» (60 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3205 рублей 20 копеек; «Marlboro Nano Slims» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Ticket Red Edition» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «Ticket Black Edition» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «Ticket Blue Edition» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «Fast R:evolution» (30 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1602 рубля 60 копеек; «Столичные классические» (58 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3098 рублей 36 копеек; «Корона стиль» (40 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2136 рублей 80 копеек; «Корона Голубая Super Slims» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «Корона» (48 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2564 рубля 16 копеек; «Корона Super Slims» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Корона СЛИМ» (32 пачки по 53 руб. 42 коп.) – 1709 рублей 44 копейки; «NZ Safari» (24 пачки по 53 руб. 42 коп.) – 1282 рубля 08 копеек; «NZ Gold Compact» (50 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2671 рубль; «Esse Aura Pink Strawberry» (30 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1602 рубля 60 копеек; «Regina Blue» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Regina Red Original» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Dove Silver» (40 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2136 рублей 80 копеек; «Dove Gold» (35 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1869 рублей 70 копеек; «Momento Plasma ionic Superslim» (30 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1602 рубля 60 копеек; «Прима Дона» (40 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2136 рублей 80 копеек; «Престиж» (30 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1602 рубля 60 копеек; «MAC Night Blue» (49 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2617 рублей 58 копеек; «MM Full Flavour» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «MM Special Slims» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; «MM BT Nano» (10 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 534 рубля 20 копеек; «Cavallo by Philippe Andre» (20 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1068 рублей 40 копеек; 2) рыночная стоимость на день изъятия, то есть на +++ табачной продукции, изъятой в ходе обыска по адресу: ///, составляет 402898,40 рублей, а именно сигарет: «Camel Compact Activate» (120 пачек по 167 руб.) – 20040 рублей; «Кресты crosses» (синяя упаковка) (50 пачек по 70 руб.) – 3500 рублей; «Esse Aura Green Apple» (210 пачек по 90 руб.) – 18900 рублей; «Луч» (50 пачек по 75 руб.) – 3750 рублей; «Родопи» (20 пачек по 200 руб.) – 4000 рублей; «BOND Premium» (150 пачек по 114 руб.) – 17100 рублей; «LD Club Compact» (180 пачек по 113 руб.) – 20340 рублей; «Cavallo by Tony Frank» (20 пачек по 80 руб.) – 1600 рублей; «Marlboro» (260 пачек по 175 руб.) – 45500 рублей; «Корона Super Slims» (850 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 45407 рублей, «Корона СЛИМ» (170 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9081 рубль 40 копеек; «Корона СТИЛЬ» (380 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 20299 рублей 60 копеек; «Корона» (130 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 6944 рубля 60 копеек; «MAC Night Blue» (60 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3205 рублей 20 копеек; «Стюардесса» (70 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3739 рублей 40 копеек; «NZ Safari» (190 пачек по 53 руб. 42 коп.) –10149 рублей 80 копеек; «NZ Gold Compact» (290 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 15491 рубль 80 копеек; «NZ Gold QS» (170 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9081 рубль 40 копеек; «NZ Gold» (120 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 6410 рублей 40 копеек; «MM Full Flavour» (40 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2136 рублей 80 копеек; «MM BT Nano» (100 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 5342 рубля; «MM Special» (40 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2136 рублей 80 копеек; «Dubao Red» (300 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 16026 рублей; «Fast R:evolution» (180 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9615 рублей 60 копеек; «Esse Aura Pink Strawberry» (140 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 7478 рублей 80 копеек; «Прима Дона» (170 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9081 рубль 40 копеек; «Cavallo by Philippe Andre» (150 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 8013 рублей; «Престиж» (120 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 6410 рублей 40 копеек; «Regina Blue» (170 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9081 рубль 40 копеек; «Regina Red» (200 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 10684 рубля; «ВТ» (30 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 1602 рубля 60 копеек; «Momento Plasma ionic Superslim» (70 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3739 рублей 40 копеек; «Credo» (240 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 12820 рублей 80 копеек; «M1 Turbo» (170 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 9081 рубль 40 копеек; «Marlboro Nano Slims» (80 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 4273 рубля 60 копеек; «Ticket Red Edition» (50 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2671 рубль; «Ticket Black Edition» (70 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3739 рублей 40 копеек; «Ticket Blue Edition» (50 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 2671 рубль; «Dove Silver» (150 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 8013 рублей; «Dove Gold» (70 пачек по 53 руб. 42 коп.) – 3739 рублей 40 копеек;

- заключением эксперта ... (л.д.6-16 т.8), согласно выводов которого: 1. Рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, по состоянию на +++, составляет: 9 блоков сигарет «Dubao RED» по 10 пачек в каждом блоке (90 пачек) – 51,36 руб. за 1 пачку на общую сумму 4 622,40 руб., 6 блоков сигарет «Parliament Aqua Blue» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) – 189 руб. за 1 пачку на общую сумму 11 340 руб., итого на общую сумму 15962,4 рубля; 2. рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, по состоянию на +++, составляет: 10 блоков сигарет «Marlboro» по 10 пачек в каждом блоке (100 пачек) – 169 руб. за 1 пачку на общую сумму 16900 руб., 4 блока сигарет «Parliament Aqua Blue» по 10 пачек в каждом блоке (40 пачек) – 189 руб. за 1 пачку на общую сумму 7 560 руб., итого на общую сумму 24 460 руб.; 3. рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, по состоянию на +++, составляет: 17 блоков сигарет «Kent» по 10 пачек в каждом блоке (170 пачек) – 163 руб. за 1 пачку на общую сумму 27 710 руб., 6 блоков сигарет «Bond Street Classic» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) – 125 руб. за 1 пачку на общую сумму 7 500 руб., 6 блоков сигарет «Bond Street Lights» по 10 пачек в каждом блоке (60 пачек) – 125 руб. за 1 пачку на общую сумму 7 500 руб., итого на общую сумму 42 710 руб.; 4. рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, по состоянию на +++, составляет: 7 блоков сигарет «CAMEL» по 10 пачек в каждом блоке (70 пачек) – 167 руб. за 1 пачку на общую сумму 11 690 руб., 12 блоков сигарет «Parliament Aqua Blue» по 10 пачек в каждом блоке (120 пачек) – 189 руб. за 1 пачку на общую сумму 22 680 руб., 30 блоков сигарет «Marlborо» по 10 пачек в каждом блоке (300 пачек) – 169 руб. за 1 пачку на общую сумму 50700 руб., итого на общую сумму 85 070 руб.; 5. рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, по состоянию на +++, составляет 33 пачки сигарет «Parliament Night Blue» – 195 руб. за 1 пачку на общую сумму 6 435 руб., 2 блока сигарет «KENT» по 10 пачек в каждом блоке (20 пачек) – 163 руб. за 1 пачку на общую сумму 3 260 руб., итого на общую сумму 9 695 руб.; 6. рыночная стоимость табачной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий +++, +++, +++, +++, +++ составляет 177 897,40 руб.;

- протоколом осмотра предметов (документов) (л.д.116-185 т.2), согласно которому осмотрены: ежедневник в твердой обложке темно-зеленого цвета, тетрадь в клетку с изображением бамбука на обложке, блокнот в твердой обложке, тетрадь в прозрачной полимерной обложке, блокнот в полимерной обложке розового цвета, содержащие рукописные записи в виде наименований сигарет, дней недель, фамилий, имен, в том числе «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», напротив которых размещены цифры, проведены математические вычисления; фрагменты листов с рукописными записями «... И2», «... А», «... Е доставка», «Корона жел 50х35 17500»; также осмотрены паспорт транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты>», договор № ... розничной купли-продажи данного автомобиля от +++ с кассовым чеком, акт приема-передачи указанного автомобиля; оптический диск, а также документы на приобретение земельного участка в <данные изъяты>» в ///; осмотрены банковские карты на имя С3 ФИО8, И ФИО3; сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI .../01, ..., в котором находятся sim-карты операторов сотовой связи «<данные изъяты>» ...+, «<данные изъяты>» ... и карта памяти MicroSD «ADATA» 32, содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела (фотографии сигаретных пачек и переписку с абонентами по вопросам поставки сигарет), изъятые в ходе обыска по адресу: ///; фрагменты картонных упаковок с рукописным текстом, изъятые в ходе обыска киоска-купавы, расположенного на рынке «<данные изъяты>» г.Барнаула на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///; 6 вскрытых картонных упаковок от блоков сигарет с рукописными записями (наименования сигарет, цифры и др.), изъятые в ходе обыска по адресу: ///;

- постановлением (л.д.186-189 т.3), которым вышеуказанные предметы и документы, в частности, ежедневник в обложке темно-зеленого цвета, тетрадь с изображением бамбука на обложке, блокнот с изображением кошек и собак, паспорт ТС на автомобиль «<данные изъяты>», договор № ... розничной купли-продажи указанного автомобиля с кассовым чеком и актом приема-передачи, оптический диск и документы на приобретение права собственности на земельный участок в /// ///» по ///, блокнот в полимерной обложке розового цвета, банковские карты на имя С3 ФИО8 и И ФИО3, сотовый телефон «<данные изъяты>» с сим-картами и картой памяти, тетрадь в прозрачной полимерной обложке, 7 фрагментов картонных упаковок с рукописным текстом признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (документов) (л.д.88-114 т.5), согласно которому осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства «<данные изъяты>», VIN ..., государственный регистрационный знак «...» ... регион, серии ... ..., выданное +++; сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI .../01, ... с sim-картой «<данные изъяты>» ... и картой памяти «smartbuy», содержащие переписку с абонентами «С3» и «И2»;

- постановлением (л.д.115-116 т.5), которым свидетельство о регистрации транспортного средства «<данные изъяты>», сотовый телефон «<данные изъяты>» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (л.д.8-44 т.6), согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на оптических дисках с надписями «+++», «+++», «+++», «+++», «+++», с видеозаписями проведения оперативно-розыскных мероприятий – проверочная закупка в указанные даты. +++ установлено дословное содержание разговоров покупателя и ФИО3 по приобретению у последнего в киоске-купаве сигарет «Парламент» и марки подешевле за 11400 рублей. +++ установлено дословное содержание разговоров покупателя и ФИО7 по приобретению у последней в киоске-купаве сигарет «Мальборо». +++ установлено дословное содержание разговоров покупателя и ФИО8 по приобретению у последней в киоске-купаве сигарет «Кент», «Бонд» красный, «Бонд» синий за 24 000 рублей, при этом сигареты покупателю из соседнего здания приносит мужчина. +++ установлено дословное содержание разговоров покупателя с ФИО8 и ФИО3 по приобретению у последних в киоске-купаве сигарет различных наименований, а именно «Мальборо», «Парламент», «Кэмэл». +++ установлено дословное содержание разговоров покупателя с женщиной и ФИО3 по приобретению у последних в киоске-купаве сигарет «Парламент», «Кент»;

- постановлением (л.д.45 т.6), которым оптические диски с пояснительными надписями «+++», «+++», «+++», «+++», «+++» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС ... по /// (л.д.54 т.6), согласно которому ФИО1, ФИО2, ФИО3 в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствуют;

- протоколом осмотра предметов (л.д.73-111 т.6), согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на DVD-диске, где представлена видеозапись продолжительностью 2 часа 25 минут 13 секунд, с изображением киоска-купавы белого цвета. В течение указанного времени ФИО3 и ФИО8 осуществляют продажу различным покупателям сигарет от одной пачки до нескольких блоков;

- постановлением (л.д.112 т.6), которым вышеуказанный DVD-диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (документов) (л.д.191-250 т.6), согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на CD-диске, с переговорами абонента ... (ФИО1) за период с +++ по +++, в которых в фонограммах зафиксированы практически ежедневные диалоги с различными мужчинами и женщинами, одним из участников диалогов является, как правило, женщина по имени С3, о поставках различных марок сигарет производства Казахстана, Крымских, об их ценах, о согласовании времени поставки, количестве необходимых сигарет, об их остатках, о расчетах за сигареты, о полученной прибыли, о необходимости соблюдать осторожность при походах на склад, поскольку приходят сотрудники полиции, о необходимости закрыть киоск, так как ожидается приход полиции и УБОПовцев; в папке за +++ имеется диалог, в котором дознаватель К4 просит подойти на допрос в ПП «<данные изъяты>» по /// каб. ... ЦУПА для допроса по поводу покупки сигарет без акцизной марки у мужчины, за этот же день имеется диалог А5 (из дознания), которая спросила у ЦУПА, почему она не пришла на допрос, а последняя ответила, что договорилась с дознавателем на завтра. А5 попросила подойти в Ленинский отдел полиции по ///, каб. ... к А5 сегодня;

- постановлением (л.д.112 т.7), которым CD-диск с переговорами абонента ... признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

- заключением эксперта ... (л.д.139-146 т.7), согласно выводов которого: 1. В разговорах, содержащихся в файлах «145704399.wav», «138279682.wav» и обозначенных экспертом как спорные тексты 1, 2, имеется побуждение лицом Ж2 лица Ж1 к совершению действий в форме бытового требования. В данных высказываниях идет речь об осуществлении заказа объектов, представленных как «Кент», «Фаст», «Кредо», «Форман», «эНЗэ», «Корона», у лиц, представленных в тексте как «Саша», «он». Исполнителем действия является лицо Ж1. По роли в коммуникации лицо Ж2 является тем, кто направляет действие на другого участника коммуникации. Данная роль лица Ж2 реализуется в коммуникации при помощи распорядительной функции высказываний. По роли в коммуникации лицо Ж1 является тем, на кого направлено действие другого участника коммуникации, но обладающий относительной свободой действий. Данная роль лица Ж1 реализуется в коммуникации при помощи исполнительной функции высказываний.

В разговорах, содержащихся в файлах «145660409.wav», «137382187.wav», «138399073.wav», «138407308.wav» и обозначенных экспертом как спорные тексты 3-6, имеется побуждение лицами Ж1 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж2 в спорном тексте 3 лиц Ж2 в спорном текстах 4, 5, 6, Ж1 в спорном тексте 3 к совершению действий в форме распоряжения. В данных высказываниях идет речь о необходимости передачи денежных средств лицам, представленным как «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Исполнителем действий являются лица Ж2 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж1 в спорном тексте 3, непосредственно осуществляющие передачу денежных средств третьим лицам. По роли в коммуникации лица Ж1 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж2 в спорном тексте 3 являются теми, кто направляет действие на другого участника коммуникации. Данная роль лиц Ж1 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж2 в спорном тексте 3 реализуется в коммуникации при помощи следующих функций, высказываний: распорядительная, регулятивная. По роли в коммуникации лица Ж2 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж1 в спорном тексте 3 являются теми, на кого направлено действие другого участника коммуникации, а также теми, кто выступает по поручению лиц Ж1 в Ж1 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж2 в спорном тексте 3 в отношениях с третьими лицами. Данная роль лиц Ж2 в спорных текстах 4, 5, 6, Ж1 в спорном тексте 3 реализуется в коммуникации при помощи следующих функций высказываний: исполнительская и координирующая.

В разговорах, содержащихся в файлах «135063475.wav», «138251515.wav», «139046591.wav» и обозначенных экспертом как спорные тексты 7-9, идет речь об установке цен на объекты, представленные как «эЛДэ Клаб», «Бонд Виолет», «Парламент», «Кэмел», «Президент», «Вингс компакт». В данных разговорах по роли, функции лицо Ж1 является тем, к кому лицо Ж2 обращается с запросом информации как с осведомленному лицу с более высоким уровнем владения ситуации.

В разговоре, содержащемся в файле «137228774.wav» и обозначенном экспертом как спорный текст 10, имеется побуждение лицом Ж1 лица Ж2 к совершению действий в форме распоряжения. В данных высказываниях речь идет о необходимости приостановить продажу сигарет путем закрытия торговой точки. Исполнителем действий является лицо Ж2. По роли в коммуникации лицо Ж1 является тем, кто направляет действие на другого участника коммуникации. Данная роль лица Ж1 реализуется в коммуникации при помощи следующих функций высказываний: распорядительная, регулятивная. По роли в коммуникации лицо Ж2 является тем, на кого направлено действие другого участника коммуникации. Данная роль лица Ж2 реализуется в коммуникации при помощи исполнительской функции высказываний.

2. В разговорах, содержащихся в файлах «134918434.wav», «137299640.wav», «138743253.wav», «143469369.wav», «144728418.wav» и обозначенных экспертом как спорные тексты 11-15, идет речь о выполнении лицом, представленным как И, следующих действий: укладка объектов, представленных как двадцать пять блоков «Кента», на полку; перенос и разбор коробок; передача сигарет третьим лицам. В рамках осуществляемой совместной деятельности с лицом Ж1 лицо, представленное как И, выполняет вспомогательную и исполнительскую функции;

- протоколом осмотра предметов (л.д.169-214 т.7), согласно которому осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе обыска по адресу: ///, а именно 849 пачек сигарет «Корона SUPER SLIMS», 379 пачек сигарет «Корона СТИЛЬ», 59 пачек сигарет «MAC NIGHT BLUE», 79 пачек сигарет «Корона», 149 пачек сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE», 279 пачек сигарет «NZ GOLD COMPACT», 150 пачек сигарет «Dove SILVER», 70 пачек сигарет «Dove GOLD», 40 пачек сигарет «MM SPECIAL Slims»; на всех пачках отсутствуют акцизные марки;

- постановлением (л.д.215-216 т.7), которым вышеуказанная табачная продукция, изъятая в ходе обыска по ул.///, признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (л.д.172-201 т.8), согласно которому осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе обыска по адресу: ///, а именно 180 пачек сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION», 310 пачек сигарет «Dubao RED CLASSIC», 240 пачек сигарет «CREDO», 170 пачек сигарет «М1Turbo», 20 пачек сигарет «CAVALLO BY TONY FRANK», 100 пачек сигарет «MM BT NANO», 49 пачек сигарет «TICKET BLUE EDITION KING», 49 пачек сигарет «TICKET RED EDITION KING», 69 пачек сигарет «TICKET BLACK EDITION KING», 59 пачек сигарет «Корона СЛИМ», 119 пачек сигарет «NZ GOLD». На всех пачках сигарет отсутствуют акцизные марки РФ;

- постановлением (л.д.202-203 т.8) которым вышеуказанная табачная продукция, изъятая в ходе обыска по адресу: ///, признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (л.д.12-126 т.9), согласно которому осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе обыска по адресу: ///: 70 пачек сигарет «Стюардесса» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 50 пачек сигарет «Кресты Crosses» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 51 пачка сигарет «Корона», на которых отсутствуют акцизные марки РФ; 120 пачек сигарет «Camel», на которых отсутствуют акцизные марки РФ; 190 пачек сигарет «NZ Safari» на которых отсутствуют акцизные марки РФ; 170 пачек сигарет «Прима Дона» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами, а также без акцизных марок РФ; 120 пачек сигарет «ПРЕСТИЖ» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 50 пачек сигарет «ЛУЧ» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 20 пачек сигарет «родопи» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 61 пачка сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE» без акцизных марок; 150 пачек сигарет «Cavallo BY PHILIPPE ANDRE» без акцизных марок; 170 пачек сигарет «REGINA Blue ORIGINAL» без акцизных марок; 200 пачек сигарет «REGINA Red ORIGINAL» без акцизных марок; 40 пачек сигарет «ММ FULL FLAVOUR» без акцизных марок; 70 пачек сигарет «MOMENTO PLASMA IONIC SUPERSLIM» без акцизных марок РФ; 30 пачек сигарет «ВТ» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 1 пачка сигарет «TICKET BLUE EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «TICKET RED EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «TICKET BLACK EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Корона СТИЛЬ» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Корона СЛИМ» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Корона SUPER SLIMS» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Marlboro KING SIZE» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Marlboro NANO SLIMS» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «ESSE Aura PINK STRAWBERRY» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «ММ BT NANO» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «ММ Slims SPECIAL» без акцизных марок; 1 пачка сигарет «Dove SILVER» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Dove GOLD» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «MAC NIGHT BLUE» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «М1 Turbo» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «Dubao RED CLASSIС» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «NZ GOLD COMPACT» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «NZ Gold» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «NZ GOLD QS» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «BOND PREMIUM STREET» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «LD CLUB COMPACT Light Ducat BLUE», без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «CREDO» без акцизных марок РФ;

изъятая в ходе обыска по адресу: ///:

50 пачек сигарет «Корона» без акцизных марок; 31 пачка сигарет «Корона СЛИМ» без акцизных марок; 40 пачек сигарет «Корона СТИЛЬ» без акцизных марок; 20 пачек сигарет «Корона голубая SUPER SLIMS» без акцизных марок; 10 пачек сигарет «Корона SUPER SLIMS» без акцизных марок; 48 пачек сигарет «MAC NIGHT BLUE» без акцизных марок; 10 пачек сигарет «REGINA Red ORIGINAL» без акцизных марок; 10 пачек сигарет «REGINA Blue ORIGINAL» без акцизных марок; 20 пачек сигарет «Cavallo BY PHILIPPE ANDRE» без акцизных марок; 37 пачек сигарет «Dove SILVER» без акцизных марок; 27 пачек сигарет «Dove GOLD» без акцизных марок; 10 пачек сигарет «Marlboro NANO SLIMS» без акцизных марок; 20 пачек сигарет «ММ BT NANO» без акцизных марок; 10 пачек сигарет «ММ FULL FLAVOUR» без акцизных марок; 20 пачек сигарет «ММ Slims SPECIAL» без акцизных марок; 40 пачек сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE» без акцизных марок; 30 пачек сигарет «ESSE Aura PINK STRAWBERRY» без акцизных марок; 30 пачек сигарет «MOMENTO PLASMA IONIC SUPERSLIM» без акцизных марок РФ, 20 пачек сигарет «BOND PREMIUM STREET» без акцизных марок РФ; 50 пачек сигарет «LD CLUB COMPACT Light Ducat BLUE» без акцизных марок РФ; 10 пачек сигарет «CAMEL COMPACT ACTIVATE» без акцизных марок РФ; 30 пачек сигарет «NZ Safari» без акцизных марок РФ; 50 пачек сигарет «NZ GOLD COMPACT» без акцизных марок РФ; 30 пачек сигарет «ПРЕСТИЖ» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 40 пачек сигарет «Прима Дона» с акцизными марками с текстом: «Российская Федерация табачная продукция специальная марка табак» с установленными номерами; 1 пачка сигарет «TICKET BLUE EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «TICKET RED EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «TICKET BLACK EDITION KING» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION» без акцизных марок РФ; 1 пачка сигарет «ЛУЧ» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «КОСМОС СИНИЙ» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «родопи» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Стюардесса» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Кресты» (синяя пачка) с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Кресты» (красная пачка) с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Столичные» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «ВТ» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Штиль» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «2222 RED LABEL» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «2222 BLUE LABEL» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Хортиця оригинальные синяя» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «Хортиця оригинальные красная» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером; 1 пачка сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАССИЧЕСКИЕ» с акцизной маркой РФ с установленными серией и номером;

приобретенная в ходе оперативно-розыскных мероприятий: 90 пачек сигарет «Dubao RED CLASSIС», 100 пачек сигарет «Parliament Aqua Blue», 400 пачек сигарет «Marlboro KING SIZE», 170 пачек сигарет «Kent NAVY BLUЕ НD», 60 пачек сигарет «BOND STREET RED», 60 пачек сигарет «BOND STREET BLUE», 70 пачек сигарет «CAMEL YELLOW», 153 пачки сигарет «Parliament Night Blue», 20 пачек сигарет «Kent BLUE» без акцизных марок РФ на каждой пачке;

- постановлением (л.д.127-133 т.9), которым табачная продукция, изъятая в ходе обыска по ///, табачная продукция, изъятая в ходе обыска по адресу: ///, табачная продукция, приобретенная в ходе ОРМ по ул./// без акцизных марок РФ, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- заключением эксперта ... (л.д.141-143 т.9), согласно выводам которого в курительной части сигарет, представленных на исследование (в пакетах 1-5 с пояснительной надписью о месте проведения ОРМ по /// +++, +++, +++, +++, +++), имеются частицы растения табак – Nicotiana Tabacum L;

- заключением эксперта ... (л.д.153-179 т.9), согласно выводов которого Федеральные специальные марки Российской Федерации на табачную продукцию, расположенные на 169 пачках сигарет «Прима Дона», 119 пачках сигарет «ПРЕСТИЖ», 49 пачках сигарет «Луч», 19 пачках сигарет «родопи», упакованные в картонную коробку № 7; 29 пачках сигарет «ВТ», упакованные в пакет из полимерного материала № 11; 69 пачках сигарет «Стюардесса», 49 пачках сигарет «Кресты», упакованные в картонную коробку № 9; 39 пачках сигарет «Прима Дона», 29 пачках сигарет «ПРЕСТИЖ», упакованные в пакет из полимерного материала № 12; пачке сигарет «Белое солнце», пачке сигарет «Штиль», пачке сигарет «Хортиця синяя», пачке сигарет «Хортиця красная», пачке сигарет «Столичные», синей пачке сигарет «Кресты», красной пачке сигарет «Кресты», пачке сигарет «Белое солнце», пачке сигарет «ВТ», пачке сигарет «Космос», пачке сигарет «2222 RED», пачке сигарет «2222 BLUE», пачке сигарет «Луч», пачке сигарет «родопи», пачке сигарет «Стюардесса», пачке сигарет «ПРЕСТИЖ», пачке сигарет «Прима Дона», упакованные в пакет из полимерного материала № 13; синей пачке сигарет «Кресты», пачке сигарет «ВТ», пачке сигарет «Луч», пачке сигарет «родопи», пачке сигарет «Стюардесса», пачке сигарет «ПРЕСТИЖ», пачке сигарет «Прима Дона», упакованные в пакет из полимерного материала ... с номерами, перечисленными в исследовательской части заключения, изъятых +++ в ходе обыска по адресам: ///, изготовлены не по технологии производства АО «Гознак», а изготовлены с использованием цветной копировально-множительной техники способом струйной печати, а также способом плоской печати;

- протоколом осмотра предметов (документов) (л.д.126-251 т.10, л.д.1-74 т.11), согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств ПАО «<данные изъяты>», открытым на имя ФИО1, ФИО2, ФИО3, записанные на оптические диски, из которых усматривается, что в период с +++ по +++ с банковских счетов карт ФИО1 осуществлялись денежные переводы на банковские карты ФИО9, Н Р., Л. в различных суммах; осуществлялись поступления денежных средств на счета ФИО2 со счетов на имя ФИО10 в различных суммах в период с +++ по +++;

- постановлением (л.д.75 т.11), которым CD-диски ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО3, ФИО1, ФИО2 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (документов) (л.д.84-92 т.11), согласно которому осмотрены сведения из баз данных об абонентах оператора связи ПАО «<данные изъяты>» ... (используется ФИО2), на оптическом диске, из которых следует, что в период с +++ по +++ установлены неоднократные соединения с абонентами ... (использовался Н.), 8... (использовался Д.), ... (использовался У.), ... (использовался Л.), ... (использовался ФИО1);

- постановлением (л.д.93 т.11), которым CD-диск ПАО «<данные изъяты>» с информацией о соединениях с абонентом ... признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

-протоколом осмотра предметов (л.д.100-126 т.11), согласно которому осмотрена информация, представленная на оптических дисках с пояснительными надписями ..., ...с, где имеются фотографии и видеозаписи, на которых имеются изображения людей, внешне похожих на ФИО3 с картонной коробкой в руках, на ФИО2, находящуюся у киоска-купавы белого цвета с надписью на торцевой стороне «КОФЕ ЧАЙ», внешне похожие на ФИО2, ФИО1 у автомобиля темного цвета в кузове седан; внешне похожие на ФИО3, ФИО1, находящиеся у киоска-<данные изъяты> белого цвета; а также изображения незнакомых мужчин и женщин, приобретающих в киоске-<данные изъяты> сигареты;

- постановлением (л.д.127 т.11), которым оптические диски, содержащие фото- и видеофайлы, упакованные в пакеты ...с и ...с, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (л.д.129-152 т.11), согласно которому осмотрена детализация звонков абонента ... в период с +++ по +++, из содержания усматривается наличие неоднократных соединений абонента ... (использовался ФИО1) с абонентом Г2. (...), с абонентом К3 (...), с абонентом Н (...), с абонентом Р. (...), с абонентом Л. (...), с абонентом А. (...), с абонентом К2 (...), с абонентом П (...), с абонентом У. (...); также усматривается наличие неоднократных соединений абонента ... (использовался ФИО2) с абонентом Н (...), с абонентом Р (...); также усматривается наличие неоднократных соединений абонента ... (использовался ФИО3) с абонентом Р (...);

- постановлением (л.д.153 т.11), которым оптический диск с детализацией соединений абонента ... за период с +++ по +++ признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов (л.д.171-224 т.11), согласно которому осмотрена на оптическом диске детализация звонков абонента ... (ФИО3) за период с +++ по +++, при этом установлено неоднократное соединение указанного абонента с абонентом ... (Н а также попытки соединений с абонентом ... (К3.);

- постановлением (л.д.225 т.11), которым оптический диск с детализацией соединений абонента ... (ФИО3) признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

Проанализировав представленные доказательства как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Виновность подсудимых ФИО8, ФИО7, ФИО3 в совершении преступления, помимо их собственных признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей сотрудников полиции З., К., А4., Л3., Н2., производивших оперативно-розыскные мероприятия, в частности, проверочные закупки табачной продукции, изымавших в ходе обысков табачную продукцию, не маркированную специальными (акцизными) марками РФ, в киоске-купаве, а также в складском помещении по ул.///. Обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также обысков подтвердил в ходе предварительного расследования свидетель под псевдонимом Б. Из показаний свидетеля С. усматривается, что он до +++ года поставлял ФИО8 немаркированные акцизными марками РФ сигареты, помог в приобретении киоска-купавы, арендовал вместе с ней складское помещение по ///, где она хранила вышеуказанную не маркированную акцизами РФ табачную продукцию, видел, что помимо ФИО8 в киоске сигаретами торговлю осуществляют ФИО7 и ФИО3. Свидетель Ш в +++ – +++ годах поставлял ФИО8 немаркированные акцизными марками РФ сигареты, которые та продавала в киоске-купаве на рынке <данные изъяты> совместно с ФИО7 и ФИО3. Свидетели А и Л сдавали в аренду ФИО8, первый землю под киоском-купавой, вторая – складское помещение. Свидетели М, Д, У, П2, К3 как постоянные покупатели приобретали у Цюпа сигареты различных марок и наименований без акцизных марок РФ. Свидетель Ц передавала в пользование <данные изъяты> своего <данные изъяты> ФИО1 банковские карты, которыми та пользовалась и осуществляла платежные операции. Виновность подсудимых в совершении преступления подтверждается также письменными доказательствами: материалами оперативно-розыскной деятельности, рассекреченных и представленных следствию в установленном законом порядке; протоколами обысков в складском помещении по ул.///, в киоске неподалеку от здания по ///; протоколами осмотра предметов и документов, в ходе которых осматривались изъятая табачная продукция, где установлено их количество и точное наименование, а также отсутствие акцизных марок РФ на каждой осмотренной пачке либо наличие поддельных акцизных марок РФ; оптические диски с материалами ОРД – проводимых проверочных закупок, наблюдения, прослушивания телефонных переговоров ФИО8, ФИО7, ФИО3; постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; заключениями экспертов о стоимости изъятой табачной продукции; о содержании телефонных переговоров между соучастниками; о содержании табака в курительной части исследованных сигарет; об изготовлении имеющихся на части пачек сигарет акцизных марок не по технологии производства АО «Госзнак», а с использованием копировально-множительной техники способом струйной либо плоской печати; протоколами осмотра выписок о движении денежных средств по счетам ФИО8, ФИО7, ФИО3, детализаций их телефонных переговоров.

Все вышеуказанные доказательства получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. Показания свидетелей последовательны, логичны, детальны. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей у суда не имеется. Какой-либо заинтересованности в исходе дела, оснований для оговора свидетелями подсудимых судом не установлено.

Таким образом, вина подсудимых в приобретении, хранении в целях сбыта и в продаже немаркированных табачных изделий в крупном размере, организованной группой полностью доказана исследованными судом доказательствами: показаниями подсудимых, свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами, не доверять которым оснований не имеется.

Все оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу, в том числе ОРМ «проверочная закупка» +++, +++, +++, +++, +++, ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «наблюдение» проводились в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок предоставления материалов органам предварительного расследования соблюден. Указанные мероприятия проводились именно в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 В этой связи у суда нет оснований подвергать сомнению результаты оперативно-розыскной деятельности, при этом какой-либо провокации со стороны сотрудников оперативной службы в судебном заседании не установлено. Необходимость проведения нескольких проверочных закупок была вызвана необходимостью проверки поступившей оперативной информации о продаже в киоске-<данные изъяты> по /// немаркированной табачной продукции – +++; с целью установления участников группы – +++; с целью установления ассортимента реализуемой продукции – +++; с целью установления мест хранения – +++; с целью установления поставщиков табачной продукции – +++. Указанные цели были достигнуты. Хронология проверочных закупок, их аудиовидеофиксация свидетельствуют о достоверности результатов этих оперативно-розыскных мероприятий.

Судом установлено, что умысел у ФИО1, ФИО2, ФИО3 на совершение инкриминируемого им преступления, а также на выполнение подсудимыми объективной стороны преступления, имелся и реализовался ещё до начала оперативно-розыскных мероприятий, и не был сформирован в результате действий сотрудников оперативных служб.

Показания подсудимых, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, которые они подтвердили, согласуются с другими представленными доказательствами, таким образом, полагать, что ФИО8, ФИО7, ФИО3 оговорили себя, оснований не имеется.

Таким образом, вышеуказанные относимые и допустимые доказательства, исследованные в судебном заседании, в совокупности суд полагает достаточными для постановления приговора.

Суд действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Суд действия подсудимой ФИО2 квалифицирует по ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Суд действия подсудимого ФИО3 квалифицирует по ст.171.1 ч.6 п. «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой.

В судебном заседании установлено, что ни ФИО1, ни ФИО2, ни ФИО3 не являлись индивидуальными предпринимателями, не являлись руководителями или сотрудниками какой-либо организации, зная о законодательно закрепленных требованиях к обороту, в том числе приобретению, хранению, реализации табачных изделий и о необходимости снабжения указанной табачной продукции специальными (акцизными) марками Российской Федерации, приобретали, хранили в целях сбыта, а также продавали немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками РФ, при указанных в описательной части приговора обстоятельствах. Отсутствие у табачных изделий специальной маркировки прямо указывает на то, что данная продукция не является легальной, приобреталась и хранилась в целях сбыта помимо государственного контроля. Умыслом подсудимых охватывалось приобретение и хранение с целью сбыта и продажа табачных изделий, поскольку ФИО8, ФИО7 и ФИО3 понимали, что приобретают и хранят, а также продают именно такую продукцию, на упаковках табачных изделий имелись сведения об их производстве в Республиках Казахстан и Беларусь, Таджикистан, обязательная маркировка акцизными марками Российской Федерации на них отсутствовала.

Несмотря на присутствие у части табачной продукции акцизных марок Российской Федерации, указанные акцизные марки, исходя из заключения эксперта ..., были поддельными, а именно изготовлены с использованием цветной копировально-множительной техники способом струйной, а также способом плоской печати. С учетом очевидности подложности указанных акцизных марок для подсудимых, ввиду их различия по способам воспроизведения изображений, отсутствию или имитации элементов защиты, а также ввиду низких закупочных цен на них, несоизмеримых с ценами у официальных представителей изготовителя, а также показаний подсудимых, которые самостоятельно акцизные марки РФ не приобретали и пачки сигарет ими не снабжали, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления нашла свое полное подтверждение.

О цели на сбыт указанных табачных изделий свидетельствует их большой объем, несоразмерный с разовыми потребностями подсудимых, хранение как в удобном для сбыта месте – в киоске-купаве, так и в складском помещении по ///, наличие записей о поступлении и реализации сигарет, расчетов затрат и прибыли.

Что касается количества изъятых табачных изделий, то у суда не имеется оснований сомневаться в правильности их подсчета, поскольку количество зафиксировано в протоколах обыска с указанием марки сигарет, счет велся пачками, которые имели герметичную заводскую упаковку, впоследствии при неоднократных их осмотрах в ходе предварительного расследования уточнялись лишь полные наименования марок сигарет, а количество оставалось неизменным. Данные табачные изделия приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и имеются в наличии.

Стоимость изъятых немаркированных акцизными марками РФ сигарет установлена на основании мотивированных заключений компетентных экспертов, не доверять которым у суда нет оснований. Установленные судом состав и объем приобретенных и хранимых в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также состав и объем реализованных подсудимыми табачных изделий, по стоимости превышает 100 000 рублей, следовательно, квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое подтверждение.

Вопреки доводам защиты, изложенным в прениях сторон, об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления организованной группой, необходимости квалификации их действий как совершенных по предварительному сговору группой лиц, суд находит квалификацию действий подсудимых ФИО8, ФИО7, ФИО3 верной и нашедшей полное подтверждение совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. По смыслу закона организованная группа характеризуется обязательными признаками – предварительным сговором и устойчивостью. Под устойчивостью понимается наличие постоянных связей между членами группы, специфические методы деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость предполагает сорганизованность действий, подтверждающуюся наличием в группе постоянных членов и распределением ролей между ними. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток её существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Предварительный сговор на совершение преступления подсудимых ФИО8, ФИО7, ФИО3, помимо признательных показаний подсудимых, подтверждается согласованным характером их действий по реализации, приобретению и хранению табачной продукции, что следует из исследованных судом доказательств: показаний свидетелей Ш, С., К3, результатов оперативно-розыскных мероприятий, посредством которых была детально установлена преступная схема приобретения, хранения в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий. Все это свидетельствует о существовавшей до начала выполнения объективной стороны преступления договоренности на приобретение, хранение и продажу немаркированной табачной продукции, об общей осведомленности о преступных намерениях и единой цели, заключавшейся в незаконных приобретении и хранении в целях сбыта и продаже табачной продукции с целью получения прибыли.

Так, подсудимые ФИО2 и ФИО3 действовали по указанию ФИО1, полностью соблюдая её инструкции и распоряжения. Несмотря на то, что ФИО7 и ФИО3 не принимали участие в распределении денежных средств, они осознавали, что вовлечены в преступную деятельность. Указанный вывод следует из показаний подсудимых, телефонных переговоров между подсудимыми и другими лицами. Они разговаривают как между собой, так и по сотовым телефонам относительно приобретения, хранения и продажи табачной продукции, при этом обсуждают методы и приёмы конспирации, в частности, о необходимости хранения большей части табачной продукции на складе, чтобы в случае проверки правоохранительными органами киоска-купавы не быть привлеченными к уголовной ответственности; о прекращении продажи немаркированной табачной продукции в случае появления на рынке «Докучаево» сотрудников полиции или подозрительных лиц; обсуждают между собой ассортимент, необходимость заказа определенных марок сигарет, пользующихся повышенным спросом с целью получения большего дохода и т.д. Именно ФИО1 являлась руководителей созданной организованной группы, сплотив членов своей семьи, ФИО7 и ФИО3 были участниками группы. Подсудимые заранее, то есть до начала выполнения объективной стороны объединились для совершения преступления, являясь соучастниками, были осведомлены каждый как о своей роли, так и о роли всех участников этой группы. Выполняя каждый свои функции, подсудимые реализовывали общую цель на получение доходов от незаконного оборота немаркированной табачной продукции. Состав группы был устойчивым и сплоченным на протяжении длительного периода времени, в течение которого в ней существовали постоянные связи между членами, характерные для этой группы методы, схемы и планы по подготовке и совершению преступления. Роли и обязанности между участниками группы были строго распределены, взаимоотношения были отлаженными, иерархически выстроенными, с осознанием всеми членами группы руководящей роли ФИО8. Последняя, а также ФИО7 и ФИО3 осознавали общность целей и интересов, для достижения которых сплотились.

Не смотря на то, что по делу не проводилась голосовая экспертиза, у подсудимых не отбирались образцы голоса, у суда не возникает сомнений в том, кому в указанных выше телефонных переговорах принадлежат высказывания, так как сами подсудимые подтвердили принадлежность и использование ими обозначенных абонентских номеров, указали, что они ими пользуются сами, также указали, какие конкретно реплики в интересующих органы предварительного следствия переговорах принадлежат им, а также иным конкретным лицам.

Руководящая роль ФИО8 выразилась в самостоятельном определении ассортимента заказываемой продукции, в расчете за неё, установлении цены при продаже по своему усмотрению, распределении выручки. Она же обеспечивала конспирацию их деятельности, давая указания прекращать торговлю и закрывать киоск в случае появления на рынке сотрудников полиции. Также ФИО1 действует и как исполнитель, поскольку непосредственно продавала немаркированную табачную продукцию, приобретала и хранила её в специально приспособленном для этого помещении на складе вблизи места осуществления продажи. По отведенной роли ФИО7 и ФИО3 выполняли указания ФИО8, осуществляли продажу в киоске-купаве на рынке «Докучаево» не маркированной табачной продукции неограниченному кругу лиц, учитывали денежные средства, полученные в результате совершения преступления, и передавали их ФИО8, а также учитывали ассортимент табачных изделий на складе и в торговой точке. ФИО7 также по согласованию с ФИО8 осуществляла заказ различных наименований табачных изделий у лиц, занимающихся их мелкооптовой продажей, расчет на указанную табачную продукцию, получая за это денежное вознаграждение от ФИО1 ФИО3 же осуществлял функции по разгрузке табачных изделий, не маркированных акцизными марками РФ, доставлял их на склад в целях дальнейшего сбыта, осуществлял доставку со склада в торговую точку в течение дня.

Таким образом, суд считает подтвержденным совокупностью вышеуказанных доказательств наличие у подсудимых устойчивой организованной группы, объединившихся для совершения преступления против установленного в РФ экономического порядка, обеспечивающего оборот табачных изделий, а также установленного порядка налогообложения товаров. Устойчивость группы и длительность совершения данного преступления подтверждены вышеприведенными показаниями свидетелей, записями телефонных переговоров и другими доказательствами. В судебном заседании достоверно установлено, что группа организована ФИО1, имеющей необходимый круг знакомств, а также технические возможности. Процесс совершения преступления был тщательно продуман, учитывались метода работы правоохранительных органов при раскрытии подобных преступлений. Предварительная договоренность о совершении преступления, наличие преступного плана и четкое распределение ролей между членами преступной группы, структурированность, сплоченность, устойчивость состава и единство целей позволяет суду сделать вывод о её организованности. Данный вывод основан также и на заключении лингвистической экспертизы, в которой приведен подробный анализ переговоров подсудимых между собой, свидетельствующий об имеющихся у рассматриваемой группы признаков, присущих организованной группе.

С учетом вышеизложенного, суд полагает доводы защиты о том, что роль ФИО8 как лидера не очевидна, а объединены подсудимые в силу родственных связей, опровергнутыми совокупностью вышеприведенных и исследованных доказательств.

С учётом заключений комиссии экспертов ... от +++ (л.д.176-178 т.12), ... от +++ (л.д.213-214 т.12), у суда нет оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, которые в судебном заседании ведут себя адекватно судебно-следственной обстановке, на вопросы отвечают по существу, активно защищают свои интересы, поэтому к инкриминируемому деянию суд признает их вменяемыми.

При назначении подсудимым наказания суд в соответствии со ст.60 ч.3 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств у ФИО8, ФИО7, ФИО3, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Кроме того, в силу ст.67 ч.1 УК РФ суд учитывает при назначении наказания характер и степень фактического участия подсудимых в совершении группового преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Оценивая характер и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание следующее.

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, совершили умышленное преступление, отнесенное к категории тяжких в сфере экономической деятельности, которое является оконченным.

Суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО1, которая имеет постоянное место жительства и регистрацию, проживает с семьей, на учетах в АККПБ, АКНД не состоит, по месту жительства соседями характеризуется только положительно, к административной ответственности не привлекалась.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает при назначении наказания подсудимой ФИО1 полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимой, <данные изъяты>, состояние здоровья её родных и близких, привлечение к уголовной ответственности впервые и первую судимость.

Оснований для признания в качестве смягчающих иных обстоятельств судом не имеется.

Отягчающих обстоятельств в отношении Цюпа суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления на менее тяжкую. Суд принимает во внимание способ совершения преступления; степень реализации преступных намерений – преступление окончено; прямой умысел на его совершение; роль подсудимой в преступлении, совершенном в соучастии – организатор преступления; корыстные мотивы; характер и размер последствий. Учитывая всё вышеизложенное, суд не может сделать вывод, что фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела и личность виновной, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, имущественное положение подсудимой суд считает необходимым назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ, так как предусмотренные законом за содеянное более мягкие виды наказания не окажут надлежащего исправительного воздействия на подсудимую и цели наказания не будут достигнуты.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, поэтому оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Также суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания подсудимой ФИО8, с учетом состояния её здоровья и материального положения. Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность виновной, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, и назначает наказание за совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком. По мнению суда, условное наказание положительно повлияет не только на исправление ФИО1, но и на условия жизни её семьи.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется, поскольку для исправления осужденной ФИО1, по мнению суда, достаточно условного наказания.

С целью контроля за поведением ФИО1 в период условного осуждения со стороны специализированного органа, на неё возлагаются дополнительные обязанности в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО2, которая имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учетах в АККПБ, АКНД не состоит, по месту жительства соседями характеризуется только положительно, к административной ответственности не привлекалась.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает при назначении наказания подсудимой ФИО2 полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимой, <данные изъяты>; состояние здоровья её родных и близких, немолодой возраст подсудимой, привлечение к уголовной ответственности впервые и первую судимость.

Оснований для признания в качестве смягчающих иных обстоятельств судом не имеется.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления на менее тяжкую. Суд принимает во внимание способ совершения преступления; степень реализации преступных намерений – преступление окончено; прямой умысел на его совершение; роль подсудимой в преступлении, совершенном в соучастии – исполнитель преступления; корыстные мотивы; характер и размер последствий. Учитывая всё вышеизложенное, суд не может сделать вывод, что фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела и личность виновной, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, имущественное положение подсудимой суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ, так как предусмотренные законом за содеянное более мягкие виды наказания не окажут надлежащего исправительного воздействия на подсудимую и цели наказания не будут достигнуты.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, поэтому оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Также суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания подсудимой ФИО7, с учетом состояния её здоровья и материального положения. Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность виновной, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным исправление ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, и назначает наказание за совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком. По мнению суда, условное наказание положительно повлияет не только на исправление ФИО2, но и на условия жизни её семьи.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется, поскольку для исправления осужденной ФИО2, по мнению суда, достаточно условного наказания.

С целью контроля за поведением ФИО2 в период условного осуждения со стороны специализированного органа, на неё возлагаются дополнительные обязанности в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО3, который имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учетах в АККПБ, АКНД не состоит, по месту жительства соседями характеризуется только положительно, к административной ответственности не привлекался.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает при назначении наказания подсудимому ФИО3 полное признание вины, раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; <данные изъяты>; состояние здоровья его родных и близких; привлечение к уголовной ответственности впервые и первую судимость.

Оснований для признания в качестве смягчающих иных обстоятельств судом не имеется.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления на менее тяжкую. Суд принимает во внимание способ совершения преступления; степень реализации преступных намерений – преступление окончено; прямой умысел на его совершение; роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии – исполнитель преступления; корыстные мотивы; характер и размер последствий. Учитывая всё вышеизложенное, суд не может сделать вывод, что фактические обстоятельства совершенного ФИО3 преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела и личность виновного, степень фактического участия подсудимого в совершении группового преступления, имущественное положение подсудимого суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ, так как предусмотренные законом за содеянное более мягкие виды наказания не окажут надлежащего исправительного воздействия на подсудимого и цели наказания не будут достигнуты.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, поэтому оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. Основания для назначения дополнительного вида наказания отсутствуют. Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность виновного, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным исправление ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, и назначает наказание за совершенное преступление с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком. По мнению суда, условное наказание положительно повлияет не только на исправление ФИО3, но и на условия жизни его семьи.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется, поскольку для исправления осужденного ФИО3, по мнению суда, достаточно условного наказания.

С целью контроля за поведением ФИО3 в период условного осуждения со стороны специализированного органа, на него возлагаются дополнительные обязанности в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

При этом наложенные с учетом постановлений Ленинского районного суда г.Барнаула от +++ аресты на автомобиль «<данные изъяты>», VIN ..., государственный регистрационный знак «... регион, на земельный участок с кадастровым номером ..., площадью 634+/-9 кв. м, расположенный по адресу: ///, /// ///, следует снять.

На основании ст.132 ч.1 и ч.4 УПК РФ взыскать процессуальные издержки с ФИО1 8878 рублей и ФИО2 в размере 8878 рублей, освободив их частично от несения процессуальных издержек ввиду имущественной несостоятельности, поскольку ФИО1 <данные изъяты>, а ФИО7 является <данные изъяты>, в остальной части от взыскания процессуальных издержек осужденных ФИО8 и ФИО7 освободить.

В силу ст.132 УПК РФ с осужденного ФИО3 подлежат взысканию процессуальные издержки в размере 19975 рублей 50 копеек, поскольку основания для освобождения осужденного от взыскания процессуальных издержек полностью или частично отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 171.1 частью 6 пунктом «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде 2 (лет) 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 (шесть) месяцев, обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное органом время.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 171.1 частью 6 пунктом «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде 2 (лет) лишения свободы без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденых, периодически один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное органом время.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 171.1 частью 6 пунктом «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде 2 (лет) лишения свободы без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное органом время.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

1) хранящиеся на складе временного хранения УМВД России по г.Барнаулу по адресу: ///:

- табачную продукцию изъятую в ходе обыска по адресу: /// под следующими марками: 850 пачек сигарет «Корона SUPER SLIMS», 380 пачек сигарет «Корона СТИЛЬ», 60 пачек сигарет «MAC NIGHT BLUE», 130 пачек сигарет «Корона», 210 пачек сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE», 280 пачек сигарет «NZ GOLD COMPACT», 151 пачку сигарет «Dove SILVER», 71 пачку сигарет «Dove GOLD», 41 пачку сигарет «MM SPECIAL Slims», 181 пачка сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION», 311 пачек сигарет «Dubao RED CLASSIC», 241 пачку сигарет «CREDO», 171 пачку сигарет «М1 Turbo», 20 пачек сигарет «CAVALLO BY TONY FRANK», 101 пачку сигарет «MM BT NANO», 50 пачек сигарет «TICKET BLUE EDITION KING», 50 пачек сигарет «TICKET RED EDITION KING», 70 пачек сигарет «TICKET BLACK EDITION KING», 60 пачек сигарет «Корона СЛИМ», 120 пачек сигарет «NZ GOLD»; 70 пачек сигарет «Стюардесса», 50 пачек сигарет «Кресты Crosses», 120 пачек сигарет «Camel Compact Activate Уellow Crush Slim», 190 пачек сигарет «NZ Safari», 170 пачек сигарет «Прима Дона», 120 пачек сигарет «ПРЕСТИЖ», 50 пачек сигарет «ЛУЧ», 20 пачек сигарет «родопи», 150 пачек сигарет «Cavallo BY PHILIPPE ANDRE», 170 пачек сигарет «REGINA Blue ORIGINAL», 200 пачек сигарет «REGINA Red ORIGINAL», 40 пачек сигарет «ММ FULL FLAVOUR», 70 пачек сигарет «MOMENTO PLASMA IONIC SUPERSLIM», 30 пачек сигарет «ВТ», 1 пачку сигарет «ESSE Aura PINK STRAWBERRY», 1 пачку сигарет «BOND PREMIUM STREET», 1 пачку сигарет «LD CLUB COMPACT Lightt Ducat BLUE», 1 пачку сигарет «NZ GOLD QS», 1 пачку сигарет «Marlboro KING SIZE», 1 пачку сигарет «Marlboro NANO SLIMS»;

- табачную продукцию, изъятую в ходе обыска в киоске – купаве, расположенном на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: ///, и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, /// ///: 50 пачек сигарет «Корона», 31 пачку сигарет «Корона СЛИМ», 40 пачек сигарет «Корона СТИЛЬ», 20 пачек сигарет «Корона голубая SUPER SLIMS», 10 пачек сигарет «Корона SUPER SLIMS», 48 пачек сигарет «MAC NIGHT BLUE», 10 пачек сигарет «REGINA Red ORIGINAL», 10 пачек сигарет «REGINA Blue ORIGINAL», 20 пачек сигарет «Cavallo BY PHILIPPE ANDRE», 37 пачек сигарет «Dove SILVER», 27 пачек сигарет «Dove GOLD», 10 пачек сигарет «Marlboro NANO SLIMS», 20 пачек сигарет «ММ BT NANO», 10 пачек сигарет «ММ FULL FLAVOUR», 20 пачек сигарет «ММ Slims SPECIAL», 40 пачек сигарет «ESSE Aura GREEN APPLE», 30 пачек сигарет «ESSE Aura PINK STRAWBERRY», 30 пачек сигарет «MOMENTO PLASMA IONIC SUPERSLIM», 20 пачек сигарет «BOND PREMIUM STREET», 50 пачек сигарет «LD CLUB COMPACT Light Ducat BLUE», 10 пачек сигарет «CAMEL COMPACT ACTIVATE», 30 пачек сигарет «NZ Safari», 50 пачек сигарет «NZ GOLD COMPACT», 40 пачек сигарет «ПРЕСТИЖ», 40 пачек сигарет «Прима Дона», 1 пачку сигарет «TICKET BLUE EDITION KING», 1 пачку сигарет «TICKET RED EDITION KING», 1 пачку сигарет «TICKET BLACK EDITION KING», 1 пачку сигарет «FAST 10 R:EVOLUTION», 1 пачку сигарет «ЛУЧ», 1 пачку сигарет «КОСМОС СИНИЙ», 1 пачку сигарет «родопи», 1 пачку сигарет «Стюардесса», 1 пачку сигарет «Кресты» (синяя пачка), 1 пачку сигарет «Кресты» (красная пачка), 1 пачку сигарет «Столичные», 1 пачку сигарет «ВТ», 1 пачку сигарет «Штиль», 1 пачку сигарет «2222 RED LABEL», 1 пачку сигарет «2222 BLUE LABEL»,1 пачку сигарет «Хортиця оригинальные синяя», 1 пачку сигарет «Хортиця оригинальные красная», 1 пачку сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ», 1 пачку сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАССИЧЕСКИЕ», 1 пачку сигарет «Marlboro KING SIZE»;

- табачную продукцию приобретенную в ходе оперативно-розыскных мероприятий в киоске – купаве, расположенном на расстоянии 5 м в юго-восточном направлении от здания по адресу: /// и 7 м в северном направлении от здания по адресу: ///, под следующими марками: 90 пачек сигарет «Dubao RED CLASSIС», 100 пачек сигарет «Parliament Aqua Blue», 400 пачек сигарет «Marlboro KING SIZE», 170 пачек сигарет «Kent NAVY BLUE HD», 60 пачек сигарет «BOND STREET RED», 60 пачек сигарет «BOND STREET BLUE», 70 пачек сигарет «CAMEL YELLOW», 153 пачки сигарет «Parliament Night Blue», 20 пачек сигарет «Kent BLUE»

уничтожить по вступлении приговора в законную силу;

2) хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП по Ленинскому району УМВД России по г.Барнаулу: ежедневник в обложке темно-зеленого цвета; тетрадь в обложке с изображением бамбука, содержащую рукописный текст; блокнот в обложке с изображением кошек и собак, содержащий рукописный текст; блокнот в полимерной обложке розового цвета, содержащий рукописные записи; тетрадь в прозрачной полимерной обложке, содержащую рукописные записи; 7 фрагментов картонных упаковок с рукописным текстом (наименованием сигарет и цифрами); ежедневник в обложке коричневого цвета, содержащий рукописный текст с наименованиями сигарет; заполненные бланки фактуры и приходной накладной, содержащие рукописный текст с наименованиями сигарет; 6 заполненных приходных накладных, содержащих рукописный текст с наименованиями сигарет; незаполненные бланки фактур в количестве 94 штук; заполненный бланк расходной накладной, содержащий рукописный текст с наименованиями сигарет – уничтожить;

3) копию паспорта транспортного средства серии /// на автомобиль «<данные изъяты>» VIN ...; копию договора № ... розничной купли продажи транспортного средства от +++ с копией кассового чека ООО «<данные изъяты>» от +++ на сумму 888 000 руб. и копией акта приема – передачи товара к договору № ... розничной купли-продажи транспортного средства от +++; копию соглашения о закреплении земельного участка по адресу: ///, /// ///, для ведения садоводства от +++; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: ///, ///», /// (кадастровый ...; копию свидетельства о регистрации транспортного средства «<данные изъяты>», VIN ..., государственный регистрационный знак «... регион, серии ..., выданного +++; оптические диски, на которых записаны видеофайлы «+++», «+++_C», «+++», «+++», «+++», упакованные в пакеты с пояснительными надписями «+++», «+++», «+++ «+++»; оптический диск, с записью видеофайла «Видео ...», упакованный в пакет с пояснительными надписями «4501»; оптический диск, с записью аудиофайлов в папках «330010», «330389», «330414», «330484», «330609», «330626», упакованный в пакет с пояснительной надписью «...с»; оптические диски ПАО «<данные изъяты>», с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО3, Р., ФИО1, ФИО2, Н., упакованные в пакеты №№ 9162, 9169, 7631, 7601, 7688; оптический диск ПАО «<данные изъяты>», с информацией о соединениях с абонентом ... за период с +++ по +++; оптические диски, содержащие фото- и видеофайлы, имеющие значение для уголовного дела, упакованные в пакеты «4500с» и «4502с»; оптический диск ПАО «<данные изъяты>», с детализацией соединений абонентов ... за период с 00 час. 00 мин. +++ по 00 час. 00 мин. +++; оптический диск, с детализацией соединений абонента ... (ФИО3, +++ г.р.) за период с 00 час. 00 мин. +++ по 00 час. 00 мин. +++ – хранить при уголовном деле;

4) автомобиль «<данные изъяты>», VIN ..., государственный регистрационный знак «... регион; паспорт транспортного средства серии /// на автомобиль «<данные изъяты>» VIN ...; договор № ... розничной купли продажи транспортного средства от +++ с кассовым чеком ООО «<данные изъяты>» от +++ на сумму 888 000 руб. и актом приема – передачи товара к договору № ... розничной купли продажи транспортного средства от +++; банковскую карту VISA «<данные изъяты>» № ... на имя <данные изъяты>, сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ... с sim-картой <данные изъяты>» ... и картой памяти «smartbuy», содержащие переписку с абонентами «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», возвращенные под расписку ФИО3, оставить по принадлежности последнему;

- оптический диск в конверте с надписью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» … Межевой План подготовлен в связи с образованием одного земельного участка путем раздела земельного участка, расположенного по адресу: ///, /// ///»; согласие на обработку персональных данных ФИО1; черно-белую светокопия 2-3 страниц паспорта серии ... ..., выданного +++ отделом УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в Октябрьском районе г.Барнаула на ФИО1; квитанцию ... от +++ на сумму 350 руб.; извещение УФК по Алтайскому краю на сумму 350 руб. на имя ФИО1; опись документов, принятых для оказания государственных услуг – государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними Центрального офиса Многофункционального центра Алтайского края – земельного участка по адресу: /// ///, от ФИО1, от +++ ...; соглашение о закреплении земельного участка по адресу: ///, /// ///, для ведения садоводства от +++ (в 2-х экземплярах); выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: ///, /// /// (кадастровый ...); банковские карты: кредитную карту MasterCard «<данные изъяты>» ... на имя <данные изъяты>, MasterCard «<данные изъяты>» ... на имя <данные изъяты>, МИР «<данные изъяты>» ... на имя <данные изъяты>, MOMENTUM R «<данные изъяты>» ..., VISA (слово не читаемо) MOMENTUM «<данные изъяты>» ...*12, VISA СВОБОДА «<данные изъяты>» ...; сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ..., ..., в котором находятся sim-карты сотовых операторов «<данные изъяты>» ... «<данные изъяты>» ..., карту памяти MicroSD «ADATA» 32, содержащие фотографии и переписку с абонентами, возвращенные под расписку ФИО1, оставить по принадлежности последней;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ..., .../..., в котором находятся sim-карта оператора сотовой связи «<данные изъяты>» ..., содержащие информацию, представляющую интерес для уголовного дела (фотографии), изъятый в ходе обыска по адресу: ///, возвращенный под расписку свидетелю Р, оставить по принадлежность последнему;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI ..., ..., в котором находятся 2 sim-карты операторов сотовой связи «<данные изъяты>» ... и «<данные изъяты>» ...G+, содержащие информацию, представляющую интерес для уголовного дела (фотографии), изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу:г. ///, возвращенный под расписку свидетелю Н, оставить по принадлежности последнему.

Снять арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Барнаула от +++, на автомобиль «<данные изъяты>», VIN ..., государственный регистрационный знак «... регион.

Снять арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Барнаула от +++, на земельный участок с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ///, /// ///, площадью 634+/-9.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 8878 (восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 8878 (восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 19975 (девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 50 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Алтайского краевого суда через Ленинский районный суд г.Барнаула в течение десяти суток со дня провозглашения. Осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, в случае подачи апелляционной жалобы, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пользоваться помощью защитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Я.Ю. Шаповал