Решение № 12-205/2025 от 28 декабря 2025 г. по делу № 12-205/2025

Судья р/с Федотова В.А. Дело № 12-205/2025


Р Е Ш Е Н И Е

г. Кемерово 29 декабря 2025 года

Судья Кемеровского областного суда Бунтовский Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1) на постановление судьи Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 25 ноября 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением судьи Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 25 ноября 2025 года ИП ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

В жалобе ИП ФИО1 выражает несогласие с вышеуказанным судебным актом, вынесенным в отношении нее, считая его незаконным, просит его отменить.

В судебном заседании защитник ФИО1 – Шереметьева О.Н. доводы жалобы поддержала.

Иные участники процесса о времени и месте рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявили, в связи с чем полагаю возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав защитника, изучив доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ч. 2 названной статьи действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Положения Федерального закона от 7 августа 2005 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115-ФЗ) регулируют отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка РФ, адвокатских и нотариальных палат субъектов РФ, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

В соответствии с положениями ст. 3 Закона № 115-ФЗ операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 5 Закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относя в том числе организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных материалов, музеев и организаций, использующие драгоценные метлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования изделий производственно-технического назначения.

На основании п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной одному миллиону рублей, или превышает ее, а к таким операциям, в том числе относится скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (пп. 4 п. 1 ст. 6 данного Федерального закона).

Из пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ следует, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения таких операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами. К таким сведениям относятся: вид операции и основания ее совершения, дата совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумма, на которую она совершена, сведения, необходимые для идентификации юридического лица, сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством РФ.

Согласно п. 5 Информационного письма Федеральной службы по Финансовому мониторингу «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, (осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 20 сентября 2021 года № 63 обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат, с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение либо равна сумме в иностранной, валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его.

В силу п. 15 Информационного письма № 63 в случае, если сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей достигает этого значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения о данных операциях, как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Пунктом 23 Информационного письма № 63, согласно ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. При этом действия комиссионера в рамках договора комиссии направлены исключительно на совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Операции с денежными средствами при скупке, купле-продаже драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, совершаемые в рамках договора комиссии, будут подлежать обязательному контролю в соответствии с абзацем шестым пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает пороговое значение.

Согласно п. 24 Информационного письма № 63 сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером. При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения - по факту поставки (отгрузки) товара комитента комиссионеру; по факту реализации (продажи) товара комиссионерам покупателю; по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений); по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар; по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя; по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованной в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).

Как следует из материалов дела, в ходе проверки, проведенной органом государственного контроля на основании распоряжения заместителя руководителя МРУ Пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу № от 13 августа 2025 года, установлено, что ИП ФИО1 в период с 3 сентября 2024 года по 2 сентября 2025 года по договору комиссии №К от 24 ноября 2022 года, заключенному с ИП ФИО4 и по договору комиссии № от 1 декабря 2021 года, заключенному с <данные изъяты>, совершала причисление денежных средств комитенту за реализованный в рамках договоров комиссии товар, на суммы, превышающие 1 000 000 рублей, т.е. совершила операции, подлежащие обязательному контролю. Однако информацию о данных операциях ИП ФИО1 в уполномоченный орган не представила.

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения ИП ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт имевшего место события указанного административного правонарушения и виновность ИП ФИО1 подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № от 24 сентября 2025 года, распоряжением (приказом) заместителя руководителя МРУ Пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу № от 13 августа 2025 года о проведении плановой, документарной проверки ИП ФИО1, актом проверки № от 17 сентября 2025 года, справкой о наличии открытых счетов ИП ФИО1 № от 27 августа 2025 года, копией договора комиссии № от 24 ноября 2022 года, заключенному между ИП ФИО1 и ИП ФИО4, копиями платёжных поручений по оплате за ювелирные изделия по договору комиссии № от 24 ноября 2022 года с ИП ФИО4, копией договора комиссии № от 1 декабря 2021 года, заключенному между ИП ФИО1 и <данные изъяты> копиями платёжных поручений по оплате за ювелирные изделия по договору комиссии № от 1 декабря 2021 года с <данные изъяты> и иными доказательствами, получившими надлежащую оценку по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Оценив все доказательства в совокупности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, с учетом ст. 2.4 КоАП РФ, судья районного суда пришла к обоснованному выводу о виновности ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения, ее действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения установлена на основании имеющихся в материалах дела доказательств. Иная оценка лицом, привлекаемым к административной ответственности, обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств, не свидетельствует об ошибочности выводов судьи районного суда, незаконности вынесенных по делу постановления в части установления вины ИП ФИО1

Довод заявителя о том, что судьёй районного суда в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания отказано, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку судьёй разрешая данное ходатайство вынесено мотивированное определение, согласно которому усматривается, что защитником не приложены какие-либо документы, подтверждающие уважительность причин невозможности явки в судебное заседание назначенное на 25 ноября 2025 года.

Вопреки доводам жалобы оснований для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ из материалов дела не усматривается.

Административное наказание в виде административного штрафа назначено ИП ФИО1 в соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 3.5, ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, имущественного положения виновного лица. Наказание в виде административного штрафа назначено в пределах размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи, является справедливым и соразмерным содеянному.

Правовые основания для изменения назначенного ИП ФИО1 административного наказания отсутствуют.

Иные доводы жалобы сводятся к переоценке установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств и доказательств, которые были предметом тщательного исследования и оценки, не согласиться с которой оснований не имеется. Несогласие заявителя с данной судом оценкой обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств, не свидетельствует об ошибочности выводов судьи районного суда и незаконности вынесенного постановления.

Административное наказание назначено ИП ФИО1 правильно, с учетом конкретных обстоятельств дела, имущественного положения, в пределах санкции ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Срок давности и порядок привлечения ИП ФИО1 к административной ответственности соблюден.

Процессуальных нарушений, которые могли бы повлечь отмену судебного постановления, при рассмотрении дела не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л :

Постановление судьи Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 25 ноября 2025 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1 оставить без изменения, жалобу-без удовлетворения.

Настоящее решение вступает в законную силу в день его вынесения, но может быть обжаловано (опротестовано прокурором) непосредственно в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.12-30.14 КоАП РФ.

Судья Д.В. Бунтовский