Приговор № 1-70/2019 от 26 апреля 2019 г. по делу № 1-70/2019





ПРИГОВОР


Именем Российской Федерации

26 апреля 2019 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Танченко Р.В.,

при секретаре Махкамовой Н.Ф.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Калмыковой А.А., прокурора Ленинского района г. Пензы Мустафина Т.Х.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8,

защитника – адвоката Сиренко В.В., представившей удостоверение №683 и ордер №72 от 12.03.2019 (по назначению),

защитника – адвоката Кузьмина А.Ю., представившего удостоверение №115 и ордер №36 от 19.03.2019 (по соглашению),

защитника – адвоката Кабанова И.Б., представившего удостоверение №570 и ордер №10 от 12.03.2019 (по соглашению),

защитника – адвоката Егорчевой Ю.Г., представившей удостоверение №684 и ордер №003441 от 12.03.2019 (по назначению),

защитника – адвоката Мамедовой О.В., представившей удостоверение №202 и ордер №985 от 12.03.2019 (по назначению),

защитника – адвоката Лапшиной Н.Ю., представившей удостоверение №182 и ордер №20 от 12.03.2019 (по назначению),

защитника – адвоката Кисловой В.О., представившей удостоверение №785 и ордер №1131 от 12.03.2019 (по назначению),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

ФИО2, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

ФИО3, Данные изъяты, судимого:

- 19.05.2016 Нижнеломовским районным судом Пензенской области по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года, постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 13.04.2017 испытательный срок продлен на 1 месяц,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

ФИО4, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

ФИО5, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

ФИО6, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

ФИО8, Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:


ФИО1 и ФИО2 совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, а также совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а также совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО4, ФИО5 и ФИО6 совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере.

ФИО8 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01 апреля 2018 года, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний программных продуктов различных версий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сети «Интернет»), предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями различных «Интернет» мессенджеров, в том числе «CoverMe», «Telegram», будучи осведомлёнными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, действуя незаконно, из корыстных побуждений, сформировали у себя устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, с целью получения финансовой выгоды, путём совместного совершения особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно - систематического незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Пензенской области.

При этом указанные неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для реализации своих преступных планов по созданию масштабной организованной группы, им были необходимы дополнительные участники, обладающие специальными познаниями в сфере нелегального оборота наркотиков, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. С этой целью неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 01 апреля 2018 года до 14 июня 2018 года, через созданные в глобальной сети Интернет объявления, а также через доверенных лиц, приступили к подбору в создаваемую ими организованную группу лиц, соответствующим их критериям.

Так, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы, используя сеть «Интернет», разработали схему функционирования организованной группы, которая действовала в виде интернет-магазина «Данные изъяты», доступного для всеобщего посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического бесперебойного незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специфические правила поведения и требования, обязательные для исполнения, размер заработной платы, занимая при этом высшие должности «Руководителей», в подчинении которых находятся следующие должности:

- «розничный курьер-закладчик», занимающий низшую должность в составе организованной группы, в обязанности которого входило: получение партий наркотических средств в крупных размерах, дальнейшее их перемещение к безопасному месту хранения; помещение гриппер – пакетов с наркотическими средствами для дальнейшего незаконного сбыта в более удобную упаковку (свертки) и последующее их размещение в тайниках (закладках) на территории Пензенской области, для получения непосредственно потребителями наркотиков, приобретающих их через Интернет-магазин «Данные изъяты», т.е. создание розничных тайников (закладок). «Розничный курьер-закладчик» обязан соблюдать установленные правила, а именно: постоянно находиться онлайн в сети «Интернет» для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования сети мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети «Интернет» различные программы мгновенного обмена сообщениями, в том числе «CoverMe» и уведомлять в обязательном порядке «Руководителей» о невозможности постоянного нахождения в сети «Интернет»; в обязательном порядке и своевременно уведомлять «Руководителей» о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и оборудовании тайников (закладок), уведомлять «Руководителей» о выявленных фактах наблюдения неустановленными лицами, при оборудовании тайников (закладок), а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; доводить до «Руководителей» полную информацию о месте нахождения тайников (закладок), район города и местности, в которой он оборудован, прилагать к описанию места нахождения тайника (закладки) фотографию с указанием конкретного его местонахождения; соблюдать правила оборудования тайников (закладок): надежность и качество тайников (закладок) наркотических средств, которые должны находиться в тайнике (закладке), исключающем возможность обнаружения сотрудниками правоохранительных органов и потребителями наркотических средств, не имеющих возможности приобрести указанные наркотические средства, в течение длительного времени; исключать однотипное оборудование тайников (закладок) в одном и том же месте для помещения партии наркотических средств, не конфликтовать с местными жителями; исключать употребление любых психоактивных веществ во время оборудования тайников (закладок); максимально полно описывать места нахождения тайников (закладок); неуклонно соблюдать разработанные меры конспирации;

- «оптово-розничный курьер-закладчик», в обязанности которого входило: получение партий наркотических средств в особо крупных размерах, дальнейшее их перемещение к безопасному месту хранения; фасовка наркотических средств мелкооптовыми партиями в удобные для незаконного сбыта упаковки – полимерные индивидуальные гриппер-пакеты, и последующее их размещение в тайниках (закладках) на территории Пензенской области, для получения непосредственно «розничными курьерами-закладчиками», являющимися участниками организованной группы, а также потребителями наркотиков, приобретающих их через Интернет-магазин «Данные изъяты», т.е. создание розничных тайников (закладок). «Оптово – розничный курьер - закладчик» обязан соблюдать установленные правила, а именно: постоянно находиться онлайн в сети «Интернет» для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования сети мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети «Интернет» различные программы мгновенного обмена сообщениями, в том числе «CoverMe» и уведомлять в обязательном порядке «Руководителей» о невозможности постоянного нахождения в сети «Интернет»; в обязательном порядке и своевременно уведомлять «Руководителей» о получении партии наркотического средства для дальнейшей реализации и оборудовании тайников (закладок), уведомлять «Руководителей» о выявленных фактах наблюдения неустановленными лицами, при оборудовании тайников (закладок), а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; доводить до «Руководителей» полную информацию о месте нахождения тайников (закладок), район города и местности, в которой он оборудован, прилагать к описанию места нахождения тайника (закладки) фотографию с указанием конкретного его местонахождения; соблюдать правила оборудования тайников (закладок): надежность и качество тайников (закладок) наркотических средств, которые должны находиться в тайнике (закладке), исключающем возможность обнаружения сотрудниками правоохранительных органов и потребителями наркотических средств, не имеющих возможности приобрести указанные наркотические средства, в течение длительного времени; исключать однотипное оборудование тайников (закладок) в одном и том же месте для помещения партии наркотических средств, не конфликтовать с местными жителями; исключать употребление любых психоактивных веществ во время оборудования тайников (закладок); максимально полно описывать места нахождения тайников (закладок); неуклонно соблюдать разработанные меры конспирации:

При этом в обязанности «Руководителей» входило: приобретение крупных оптовых партий наркотических средств, непосредственное оборудование тайников (закладок) для «оптово-розничных курьеров-закладчиков» с целью их дальнейшего распространения через созданный Интернет-магазин «Данные изъяты»; контроль, путем получения сообщений от «оптово-розничных курьеров-закладчиков» и «розничных курьеров-закладчиков» в сети «Интернет» в различных программах мгновенного обмена сообщениями, в том числе «CoverMe», «Telegram», позволяющих в онлайн доступе просматривать количество оборудованных тайников (закладок) «оптово-розничными курьерами-закладчиками» и «розничными курьерами-закладчиками»; предоставление «оптово-розничным курьерам-закладчикам» и «розничным курьерам-закладчикам» информации о месте нахождения тайников (закладок) с наркотическими средствами; составление списка утраченных розничных тайников (закладок) или обнаружения тайника (закладки) посторонними; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных на различных сайтах в сети «Интернет»; контроль поступления электронных денежных средств – крипто валюты bitcoin за незаконно сбываемые наркотические средства на подконтрольные обезличенные bitcoin-кошельки и иные лицевые счета; принятие решений об обналичивании электронных денежных средств, полученных от незаконных сбытов наркотических средств, снятии их со счетов, о выплате денежных вознаграждений участникам организованной группы, а также на личные нужды; разрешение вопросов о вступлении в состав организованной группы новых участников, в том числе «оптово-розничных курьеров-закладчиков» и «розничных курьеров-закладчиков» и последующее регулирование их работы путем повышения их стимула к незаконной деятельности, увеличения нагрузки (количества распространяемых наркотических средств), повышения размера денежного вознаграждения за выполненную работу и «должностного» положения; оказание консультационной помощи участникам организованной группы о безопасном и надежном способе незаконного сбыта наркотических средств через тайники (закладки), по оптимизации и использованию ими программного обеспечения для сотовых телефонов и персональных компьютеров в целях соблюдения требований конспирации деятельности организованной группы и невозможности установления правоохранительными органами личности пользователей.

При этом руководителями организованной группы были установлены размеры заработной платы, согласно которым:

- «розничным курьерам-закладчикам», за оборудование одного тайника (закладки) осуществлялась оплата - из расчета от 100 до 250 рублей, в зависимости от места и качества оборудованного тайника (закладки), а также конечного результата по его обнаружению потребителями наркотических средств;

- «оптово-розничным курьерам-закладчикам», стоимость фасовки и упаковки наркотического средства осуществлялась в размере 30 рублей за один сверток, а также стоимость одного оборудованного тайника (закладки) с помещенной в него мелкооптовой партией наркотического средства, предварительно расфасованной и упакованной, после непосредственного обнаружения «розничными курьерами-закладчиками» осуществлялась в размере 300 рублей.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь руководителями организованной группы, в разные отрезки времени в период с 01 апреля 2018 года до 14 июня 2018 года, привлекли к работе Интернет-магазина «Данные изъяты» лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, а именно: ФИО2, ФИО1, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО8 и других неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые имели невысокий доход, и потому нуждались в повышении своего материального благосостояния, отличались надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. При этом, все указанные выше лица, осознавая, что им предложено принять участие в противоправной деятельности, заключавшейся в систематическом совершении умышленного особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом запрещённых к обороту веществ, дали свое добровольное согласие и приняли участие в незаконной деятельности организованной группы за денежное вознаграждение.

Приём участников в состав организованной группы оформлялся из числа пользователей интернет-форума legalrc.com, путем размещения объявления о работе курьером на сайте Интернет-магазина «Данные изъяты», а также данные лица вербовались через доверенных лиц «Руководителей» интернет – магазина «Данные изъяты», использующих псевдонимы «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», в программах: «CoverMe», «Telegram», и предоставления им посредством сети «Интернет» своих анкетных, в том числе паспортных данных, либо путем перечисления на указанные пользователями псевдонимов «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», в программах: «CoverMe», «Telegram», подконтрольные им счета платежной системы АО «Киви Банк» (VisaQiwiWallet) денежных средств в сумме не менее 5000 рублей, в качестве обеспечительного платежа перед работодателем за первую партию наркотических средств, кроме того решался вопрос по результатам собеседования о приеме на работу без залога и документов. Каждому вновь принятому участнику организованной группы, неустановленными следствием лицами, осуществляющими руководство данной организованной группой, доводились до сведения правила поведения, необходимые меры конспирации, а также информация по заработной плате, возможном повышении по иерархической лестнице и иные тонкости преступной деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа осуществляла свою преступную деятельность в форме сплоченной организации с четко очерченной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения особо тяжкого преступления для получения денежных средств, и характеризовалась устойчивостью её состава, которая проявилась в длительном периоде осуществления деятельности, организованностью, заключающейся в чётком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, их специализации, взаимозаменяемости и взаимодополняемости при совершении преступления, сплочённостью, выражавшейся в наличии у руководителей организованной группы и её участников единого умысла на систематическое совершение особо тяжкого преступления, детальным планированием и отлаженностью механизма совершения преступлений, обеспечивавшим согласованность действий всех участников организованной группы, занятых достижением результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющие руководство организованной группой, сами распределяли денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной группы, формируя этим личную зависимость от них, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло им всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной группы. Тем самым, руководя организованной группой, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечивали её целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли и при этом исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной группы, а именно, в целях минимизации риска привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств, они организовали систему сбыта наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, то есть через так называемые тайники (закладки), то есть помещение наркотического средства в специальной упаковке, в общедоступном месте, способом, затрудняющим его обнаружение посторонними лицами.

В распоряжении участников организованной группы имелись банковские карты различных банков России, в том числе банка ПАО «Сбербанк России», используемые для удобства снятия денежных средств, полученных от незаконных сбытов наркотических средств. Также участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, использовались различные предметы и вещи, а именно: мобильные телефоны, электронные весы и гриппер – пакеты для расфасовки наркотических средств, а также иные предметы. Для осуществления своих преступных намерений участники организованной группы для поддержания постоянного контакта друг с другом или со своими подельниками произвели установку на используемые ими нетбуки, мобильные телефоны, имеющие выход в сеть «Интернет» специальных программ и различных «Интернет» мессенджеров, в том числе «CoverMe, Telegram». Кроме того, формируемая «оптово-розничными курьерами-закладчиками» и «розничными курьерами-закладчиками» база произведенных тайников (закладок) с наркотическими средствами была в онлайн доступе «Руководителей», что позволяло осуществлять систематический незаконный сбыт наркотических средств. Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имели общий доступ к указанным программам, что позволяло осуществлять единое управление и контроль организованной группой. Кроме этого, данные программы использовались при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты с рядовыми участниками организованной группы и потребителями наркотических средств, соблюдая необходимые меры конспирации.

Действия участников организованной группы контролировались неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющими руководство Интернет-магазином «Данные изъяты».

Согласно разработанной вышеуказанными неустановленными следствием лицами, схеме преступной деятельности руководимой ими организованной группы, каждый её участник выполнял строго отведенную ему роль и обязанности.

Так, неустановленные следствием лица, осуществляющие руководство организованной группой, приобретали и обеспечивали последующую переправку крупных партий наркотических средств в различные регионы Российской Федерации, то есть наладили и контролировали канал поставки наркотических средств, в том числе в Пензенскую область, для участников организованной группы; выполняя свою роль, разработали единую схему согласованных действий руководимой ими организованной группы, согласно которой после получения адреса крупнооптовой партии наркотических средств, данную партию забирали «оптово-розничные курьеры-закладчики», которые регулярно оборудовали несколько мелкооптовых тайников (закладок) с наркотическими средствами, которые по указанию «Руководителей» получали «розничные курьеры-закладчики», которые распределяли наркотические средства на индивидуальные тайники (закладки), а их адреса сообщали неустановленным следствием лицам - «Руководителям», которые в свою очередь через различные сайты сети «Интернет», в том числе программы «CoverMe», «Telegram», связывались с покупателями и осуществляли непосредственный незаконный сбыт последним указанных наркотических средств, контролируя при этом оплату на обезличенные bitcoin – кошельки. Неустановленные следствием лица, выполняя роль «Руководителей» организованной группы, в сети «Интернет» вовлекали в ее состав новых участников, привлекая их высокими заработными платами, карьерным ростом. С целью руководства и контроля за действиями всех участников организованной группы, выполняя взятую на себя роль, неустановленные следствием лица создали и использовали в сети «Интернет» в программах «CoverMe», «Telegram», различные псевдонимы, в том числе «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты» и другие неустановленные следствием псевдонимы. Кроме того, неустановленные следствием лица, осуществляющие руководство организованной группой, контролировали потоки поступающих денежных средств через обезличенные bitcoin - кошельки, определяли вознаграждение всем участникам организованной группы, решали вопросы об их «карьерном росте».

Роли активных участников организованной группы заключались в следующем:

- ФИО2 и ФИО1 примерно 01 апреля 2018 года, находясь на территории г. Тамбова Тамбовской области, зная о том, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», ознакомившись на странице Интернет-магазина «Данные изъяты» с информацией о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, через систему тайников (закладок), исключающую визуальный контакт продавца и покупателя, с использованием сети «Интернет», а также с информацией о возможности трудоустройства в Интернет-магазин «Данные изъяты» в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств и контактах «Руководителей» организованной группы, путем обмена электронными интернет-сообщениями с неустановленными «Руководителями» организованной группы, использующими в программах «CoverMe», «Telegram», различные псевдонимы, в том числе «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», дали свое согласие войти в состав указанной организованной группы в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств. Для осуществления своей преступной роли ФИО2 и ФИО1, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зарегистрировались в программах «CoverMe», «Telegram», под псевдонимами «Данные изъяты», «Данные изъяты».

Согласно своей роли в совершении преступления ФИО1 и ФИО2 получали от неустановленных лиц, осуществляющих руководство организованной группой, информацию о месте нахождения мелкооптовых партий наркотического средства, забирали её, перемещали к безопасному месту хранения и в последующем размещали в тайниках (закладках) для потребителей (приобретателей) наркотических средств в различных районах города Тамбова и Тамбовской области, оформляли описание оборудованных ими тайников (закладок) на сотовые телефоны, которые через программу «CoverMe» сообщали руководителям организованной группы, с целью последующего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

В период с 01 апреля 2018 года по 05 мая 2018 года, ФИО1 и ФИО2 за надежную и безупречную работу, неустановленными лицами, осуществляющими руководство организованной группой, были повышены в её иерархии до «оптово-розничных курьеров-закладчиков» и стали заниматься приемом, последующей фасовкой партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшей передачи «розничным курьерам – закладчикам» c целью последующего доведения наркотических средств до их потребителей (приобретателей), то есть незаконного сбыта.

Согласно своей роли в совершении преступления ФИО1 и ФИО2 получали от неустановленных лиц, осуществляющих руководство организованной группой, информацию о месте нахождения крупнооптовых партий наркотического средства, забирали их, переносили к безопасному месту хранения, в том числе по месту проживания, где расфасовывали на мелкооптовые партии для «розничных курьеров-закладчиков», а также на разовые дозы для потребителей (приобретателей) наркотических средств. Сформированные свёртки с мелкооптовыми и розничными партиями наркотических средств ФИО1 и ФИО2 размещали в тайники (закладки) на территории города Пензы и Пензенской области, местонахождение которых через программу «CoverMe» сообщали руководителям организованной группы, для дальнейшей передачи «розничным курьерам – закладчикам», в том числе ФИО3, ФИО5, ФИО4, с целью последующего их доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

- ФИО5 и ФИО3 30 апреля 2018 года, находясь в г. Пензе, зная о том, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», ознакомившись на странице Интернет-магазина «MyDonalds», размещенного на одном из сайтов сети «Интернет», с информацией о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, через систему тайников (закладок), исключающую визуальный контакт продавца и покупателя, а также с информацией о возможности трудоустройства в Интернет-магазин «Данные изъяты» в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств и контактах «Руководителей» организованной группы, путем обмена электронными интернет-сообщениями с неустановленными «Руководителями» организованной группы, использующими в программе «CoverMe» различные псевдонимы, в том числе «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», дали свое согласие войти в состав указанной организованной группы в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств. Для осуществления своей преступной роли ФИО5 и ФИО3, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зарегистрировались в программе «CoverMe» под псевдонимом «Данные изъяты».

Согласно своей роли в совершении преступления ФИО5 и ФИО3 получали от неустановленных следствием лиц, осуществляющих руководство организованной группой, информацию о месте нахождения мелкооптовых партий наркотического средства, забирали их, перемещали к безопасному месту хранения, в том числе по месту жительства, помещали в более удобную упаковку и в последующем размещали в тайниках (закладках) для потребителей (приобретателей) наркотических средств в различных районах города Пензы и Пензенской области, о местонахождении которых через программу «CoverMe» сообщали руководителям организованной группы, c целью последующего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

В период с 30 апреля 2018 года по 22 мая 2018 года ФИО3 сообщил об указанном преступном сговоре с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, своему знакомому ФИО4, предложив последнему принять участие в незаконном сбыте наркотических средств на территории города Пензы и Пензенской области через так называемые тайники (закладки), то есть помещение наркотического средства в специальной упаковке в общественном месте, способом, затрудняющим его обнаружение посторонними лицами. ФИО4 заинтересовавшись предложением ФИО9 о быстром противоправном обогащении, из корыстных побуждений, дал свое согласие на вступление в организованную группу в качестве «розничного курьера-закладчика».

- ФИО8 и ФИО6 примерно 15 мая 2018 года, находясь на территории г. Пензы, зная о том, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», ознакомившись на странице интернет-магазина «Данные изъяты», размещенного на одном из сайтов в сети «Интернет», с информацией о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, через систему тайников (закладок), исключающую визуальный контакт продавца и покупателя, а также с информацией о возможности трудоустройства в интернет-магазин «Данные изъяты» в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств и контактах «Руководителей» организованной группы, путем обмена электронными интернет-сообщениями с неустановленными «Руководителями» организованной группы, использующими в программах «CoverMe», «Telegram», различные псевдонимы, в том числе «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», дали свое согласие войти в состав указанной организованной группы в качестве «розничного курьера-закладчика» наркотических средств. Для осуществления своей преступной роли ФИО8 и ФИО6, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зарегистрировались в программах «CoverMe», «Telegram» под псевдонимами Данные изъяты», «Данные изъяты».

Согласно своей роли в совершении преступления ФИО6 и ФИО8 получали от неустановленных лиц, осуществляющих руководство организованной группой, информацию о месте нахождения мелкооптовых партий наркотического средства, забирали их, перемещали к безопасному месту хранения, в том числе по месту жительства, и в последующем размещали в тайниках (закладках) для потребителей (приобретателей) наркотических средств в различных районах города Пензы и Пензенской области, о местонахождении которых через программу «CoverMe» сообщали руководителям организованной группы, c целью последующего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

Руководимая неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа функционировала на основе следующих принципов:

1) наличия системного контроля за деятельностью всех участников организованной группы, выражающегося в даче участникам организованной группы различных указаний, касающихся незаконной деятельности последних по незаконному сбыту наркотических средств, в требовании от участников организованной группы своевременного ежедневного информирования о ходе и результатах совершаемого участниками организованной группы незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения, в наличии системы штрафов за ненадлежащее исполнение указаний вышестоящего лица или нарушение правил, распространяемых для всеобщего доступа в сети «Интернет», разработанных для каждой из должностей;

2) поддержания связи между участниками организованной группы, потребителями наркотических средств и вышестоящими сотрудниками только путем обмена электронными сообщениями в «Интернет» мессенджерах;

3) определение общих начал и порядка формирования материально-финансовой основы деятельности организованной группы, а также образования прибыли её участников, согласно которым личный доход неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ее участников составляла разница между затратами на приобретение наркотика и ценой, по которой наркотические средства продавались их приобретателям, обеспечив тем самым сверхприбыль от незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения в крупных и особо крупных размерах, которую участники организованной группы получали фактически в виде заработной платы, начисляемой еженедельно.

Для полноценного и бесперебойного незаконного оборота наркотических средств на территории г. Пензы и Пензенской области и других регионов Российской Федерации, неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющими руководство организованной группой, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из участников организованной группы и были обязательны для исполнения, а именно:

1) специальные требования, предъявляемые к использованию компьютерной техники и программного обеспечения, так участникам организованной группы было:

- запрещено хранить переписку и сведения о контактах в используемых программах связи;

- использование указанных выше программ в сети Интернет при общении с другими участниками организованной группы, которые были более защищены от постороннего вмешательства, в том числе контроля со стороны правоохранительных органов,

2) использование для финансового оборота виртуальных и карточных счетов;

3) использование в общении специального сленга и речевых оборотов, искажающих истинный смысл содержания электронных сообщений, в целях недопущения возможности понять его сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Созданная неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа, в состав которой входили: ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО8, а также другие неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, общей цели функционирования организованной группы, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;

- организованностью, то есть: осуществлением единого руководства и координации действий всех участников организованной группы, четким распределением функций между участниками организованной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний руководителей организованной группы её участниками, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

- общностью криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения и превращении указанной деятельности для участников организованной группы в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава, а также осознании ими общих целей деятельности организованной группы и своей принадлежности к ней;

- устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода; наличии постоянных, бесперебойных каналов поставок наркотических средств, стабильно функционирующей сети незаконного сбыта наркотических средств; взаимозаменяемостью участников организованной группы, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних участников их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники организованной группы;

- масштабностью преступных действий: входившие в состав организованной группы лица осуществляли свою преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств на территории различных регионов Российской Федерации, деятельность организованной группы была рассчитана на длительный период, о чем свидетельствуют размеры разовых поставок наркотических средств и общее количество наркотических средств, изъятых у участников организованной группы при пресечении их преступной деятельности, а также преступные доходы участников организованной группы;

- наличием отлаженной системы конспирации.

Так, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создавшие интернет-магазин «Данные изъяты», выполняя взятую на себя роль «Руководителей» организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 00 минут 15 мая 2018 года, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли приобрели:

- вещество, содержащее в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 2,43 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,65 грамма, в значительном размере, расфасовали их в мелкооптовую партию, состоящую из не менее двух свертков, обернутых фольгой и липкой лентой коричневого цвета с гриппер-пакетом, и организовали ее доставку на территорию г. Пензы, поместив в тайник (закладку), оборудованный в колесе, расположенном в 10 метрах от дома № 7 по ул. Собинова в г.Пензе, о чем 15 мая 2018 года примерно в 13 часов 00 минут в интернет-программе «CoverMe» сообщили ФИО3

На основании полученной от неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информации о месте нахождения указанного тайника (закладки) с наркотическими средствами, ФИО3 и ФИО5 15 мая 2018 года в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут прибыли к дому № 7 по ул. Собинова в г. Пензе, где в колесе, расположенном в 10 метрах от вышеуказанного дома обнаружили и забрали, тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта:

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой коричневого цвета с веществом, содержащим в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 2,43 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой коричневого цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 0,65 грамма, в значительном размере, которые перенесли по месту временного проживания ФИО3 по адресу: Адрес , где оставили незаконно хранить с целью дальнейшего незаконного сбыта, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы.

Далее 15 мая 2018 года в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3 согласно своей роли в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, с целью незаконного сбыта вышеуказанной партии наркотических средств оборудовал тайники (закладки) на территории г. Пензы, в том числе:

- в спичечном коробке, размещенного в кустах, расположенных в 30 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, куда поместил сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой коричневого цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,65 грамма, в значительном размере;

- в кустах, расположенных в 50 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, куда поместил сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой коричневого цвета с веществом, содержащим в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 2,43 грамма, в крупном размере.

Описание мест нахождения вышеуказанных тайников (закладок) с наркотическими средствами ФИО3 записал в свой сотовый телефон и примерно в 18 часов 00 минут 15 мая 2018 года, в интернет-программе «CoverMe» отправил неустановленным «Руководителям» организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для дальнейшего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

Кроме того, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создавшие интернет-магазин «Данные изъяты», выполняя взятую на себя роль «Руководителей» организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но непозднее 18 часов 39 минут 20 мая 2018 года, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли приобрели:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 205,81 грамма, в особо крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 34,16 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 3,59 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере, и организовали их доставку на территорию Пензенской области, поместив в тайник (закладку), оборудованный у основания кустарника вблизи указателя «Ахлебинино 1.0», расположенного на федеральной автодороге М5 (географические координаты 53.7992386, 43.3363796), о чем 20 мая 2018 года примерно в 18 часов 39 минут в интернет-программе «CoverMe», сообщили ФИО1

На основании полученной от неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информации о месте нахождения вышеуказанного тайника (закладки) с наркотическими средствами, ФИО1 и ФИО2 в период с 18 часов 39 минут 20 мая 2018 года до 16 часов 16 минут 22 мая 2018 года прибыли на участок местности вблизи указателя «Ахлебинино 1.0», расположенного на федеральной автодороге М5 (географические координаты 53.7992386, 43.3363796), где у основания кустарника обнаружили и забрали, тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 205,81 грамма, в особо крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 34,16 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), общей массой не менее 3,59 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере. При этом ФИО2 согласно своей роли в совершаемом преступлении обнаружил и забрал из тайника (закладки) вышеуказанные наркотические средства, а ФИО1 в это время наблюдала за окружающей обстановкой в целях недопущения изобличения их совместных преступных действий. Указанное наркотическое средство ФИО2 и ФИО1 незаконно храня при себе доставили по месту своего совместного проживания по адресу: Адрес , для дальнейшего хранения и фасовки на мелкооптовые партии для «розничных курьеров-закладчиков», то есть незаконного сбыта.

Так, в период с 16 часов 16 минут 22 мая 2018 года до 05 часов 32 минут 31 мая 2018 года, ФИО1, находясь по месту своего совместного с ФИО2 проживания, по адресу: Адрес , выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, действуя в составе организованной группы, партию вышеуказанных наркотических средств, с целью незаконного сбыта, расфасовала, в том числе:

- в гриппер-пакет, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 4,39 грамма, в крупном размере;

- в сверток, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,98 грамма, в значительном размере;

- в гриппер-пакет, куда поместила три свертка из фольги и липкой ленты красного цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 4,78 грамма, в крупном размере, а также вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,41 грамма, в крупном размере;

- в гриппер-пакет, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1,12 грамма, в крупном размере;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,02 грамма;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,02 грамма;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,16 грамма;

- кроме того сформировала мелкооптовую партию наркотических средств для «розничных курьеров-закладчиков» организованной группы, в виде свертка из липкой ленты, куда поместила:

- шесть гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 36,00 грамма, в крупном размере;

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 1,82 грамма, в крупном размере;

- сверток из фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,36 грамма, в значительном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,36 грамма, в крупном размере;

- пять свертков, состоящих из гриппер-пакетов, обернутых скотчем и фольгой, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,67 грамма, в крупном размере.

В свою очередь ФИО2, в период с 05 часов 32 минут 31 мая 2018 года до 06 часов 05 минут 01 июня 2018 года, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, действуя в составе организованной группы, оборудовал мелкооптовый тайник (закладку) для «розничных курьеров-закладчиков» организованной группы у основания дерева, расположенного около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты53.2167583, 44.9023941), куда поместил сверток состоящий из:

- шесть гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 36,00 грамма, в крупном размере;

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 1,82 грамма, в крупном размере;

- сверток из фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,36 грамма, в значительном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,36 грамма, в крупном размере;

- пять свертков, состоящих из гриппер-пакетов, обернутых скотчем и фольгой, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,67 грамма, в крупном размере. Описание места нахождения указанного тайника (закладки) с наркотическим средством ФИО2, согласно отведенной ему роли в преступлении, записал на принадлежащий ФИО1 сотовый телефон марки «Xiaomi», которая в свою очередь отредактировала описание и 01 июня 2018 года в 06 часов 05 минут в интернет-программе «CoverMe» отправила неустановленным «Руководителям» организованной группы, для дальнейшей передачи «розничным курьерам – закладчикам», в том числе ФИО3, ФИО5, ФИО4, с целью последующего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

Часть с вышеуказанной крупнооптовой партии наркотических средств, расфасованных ФИО1, а именно:

- в гриппер-пакет, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 4,39 грамма, в крупном размере;

- в сверток, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,98 грамма, в значительном размере;

- в гриппер-пакет, куда поместила три свертка из фольги и липкой ленты красного цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 4,78 грамма, в крупном размере, а также вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 3,41 грамма, в крупном размере;

- в гриппер-пакет, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 1,12 грамма, в крупном размере;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,02 грамма;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,02 грамма;

- в сверток из бумаги, куда поместила вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой не менее 0,16 грамма, ФИО2 согласно отведенной ему роли, продолжил незаконно хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта, путем оборудования тайников (закладок).

А оставшуюся часть наркотических средств с указанной крупнооптовой партии, а именно:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 157,52 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой не менее 27,95 грамма, в крупном размере, ФИО2 и ФИО1 продолжили незаконно хранить по месту своего совместного проживания по адресу: Адрес , с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы и Пензенской области.

Неустановленные «Руководители» организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в период с 06 часов 05 минут 01 июня 2018 года до 02 часов 00 минут 02 июня 2018 года сообщили «розничному курьеру-закладчику» организованной группы – ФИО3, информацию о месте нахождения оборудованного ФИО2 и ФИО1 у основания дерева, расположенного около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты 53.2167583, 44.9023941) тайника (закладки) с вышеуказанными наркотическими средствами.

Ознакомившись с текстом полученного от неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сообщения с указанием места нахождения тайника (закладки) с наркотическими средствами, ФИО3 сообщил об этом ФИО5 и ФИО4, с которыми на автомашине марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер в период с 02 часов 00 минут до 08 часов 00 минут 02 июня 2018 года прибыли к дому №79 по ул. Ладожская в г. Пензе, где у основания дерева (географические координаты 53.2167583, 44.9023941), расположенного вблизи вышеуказанного дома обнаружили и забрали, тем самым незаконно приобрели с целью последующего незаконного сбыта сверток, состоящий из:

- шесть гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 36,00 грамма, в крупном размере;

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 1,82 грамма, в крупном размере;

- сверток из фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,36 грамма, в значительном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,36 грамма, в крупном размере;

- пять свертков, состоящих из гриппер-пакетов, обернутых скотчем и фольгой, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,67 грамма, в крупном размере, который незаконно храня при себе, перенесли в вышеуказанную автомашину.

Далее в период с 02 часов 00 минут до 08 часов 00 минут 02 июня 2018 года, в пути следования из г. Пензы в г. Кузнецк Пензенской области на автомобиле марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер , ФИО3 разделил вышеуказанную мелкооптовую партию наркотических средств на две части, одну часть из которых, состоящую из четырех свертков, в виде гриппер-пакетов, обернутых скотчем и фольгой, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,53 грамма, в крупном размере, передал для последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) ФИО5, а оставшуюся часть наркотических средств, а именно:

- шесть гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 36,00 грамма, в крупном размере;

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 3,26 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого фольгой и липкой лентой синего цвета, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 1,82 грамма, в крупном размере;

- сверток из фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,36 грамма, в значительном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обёрнутого фольгой и липкой лентой синего цвета, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,36 грамма, в крупном размере;

- сверток, состоящий из гриппер-пакета, обернутого скотчем и фольгой, с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,14 грамма, ФИО3 оставил незаконно храниться в автомобиле марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер , для последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы и Пензенской области.

В период с 08 часов 00 минут 02 июня 2018 года до 05 часов 57 минут 03 июня 2018 года ФИО3, ФИО5 и ФИО4, прибыв в г. Кузнецк Пензенской области, выполняя отведенную им в совершении преступления роль, действуя в составе организованной группы, оборудовали тайники (закладки) на территории города Кузнецка Пензенской области, в том числе:

- в ступеньке, расположенной между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, куда поместили сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,39 грамма, в значительном размере;

- в мусоропроводе, расположенном между четвертым и пятым этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, куда поместили сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,63 грамма, в значительном размере;

- под металлическим листом подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, куда поместили сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,76 грамма, в значительном размере;

- в металлической перилле, расположенной в 1 метре от первого подъезда 2 корпуса дома №2 «Б» по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, куда поместили сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,75 грамма, в значительном размере. При этом ФИО5, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, оборудовал вышеуказанные тайники (закладки) с наркотическими средствами, ФИО4 записал их адреса в свой сотовый телефон и примерно в 05 часов 57 минут 03 июня 2018 года через интернет-программу «Telegram» отправил ФИО3, который в свою очередь выполняя отведенную ему роль в организованной группе, в период с 05 часов 57 минут до 07 часов 00 минут 03 июня 2018 года в интернет-программе «CoverMe» сообщил о них неустановленным «Руководителям» организованной группы, для дальнейшего их доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

После чего, 03 июня 2018 года в период с 07 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО3, находясь в салоне автомашины марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер , припаркованной возле Адрес , часть наркотического средства с вышеуказанной мелкооптовой партии, хранящуюся в салоне указанной автомашины, с целью дальнейшего незаконного сбыта, разделил на три части, одну из которых, предварительно упакованную в контейнер, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,14 грамма, передал ФИО4 для последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы и Пензенской области. Вторую часть наркотических средств в период с 17 часов 00 минут 03 июня 2018 года до 12 часов 40 минут 04 июня 2018 года ФИО3 предварительно поместив:

- спичечный коробок, внутри которого сигарета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,36 грамма, в значительном размере;

- зажигалка, внутри которой два гриппер-пакета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 2,36 грамма, в крупном размере;

- сверток, обернутый фольгой и липкой лентой синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 1,82 грамма, в крупном размере, оставил храниться в автомашине марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер для последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы и Пензенской области, а оставшуюся часть, находящуюся:

- в контейнере, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 22,03 грамма, в крупном размере;

- в четырех гриппер-пакетах, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 7,81 грамма, в крупном размере;

- в свертке из бумаги, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 6,16 грамма, в крупном размере;

- в коробке, внутри которой вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой не менее 3,26 грамма, ФИО3 перенес по месту своего временного проживания по адресу: Адрес , где оставил незаконно храниться с целью незаконного сбыта в составе организованной группы, путем оборудования тайников (закладок) на территории г. Пензы и Пензенской области.

Однако, ФИО1 и ФИО2 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт:

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 205,81 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является особо крупным размером;

- вещества, содержащего в своём составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой 34,16 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201), общей массой 3,59 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт:

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой 3,26 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

ФИО5 и ФИО3 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт:

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 42,04 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

- вещества, содержащего в своём составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой 4,25 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

ФИО4 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт:

- вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 41,39 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

- вещества, содержащего в своём составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой 1,82 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером, с использованием сети «Интернет», организованной группы, до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 04 июня 2018 года примерно в 12 часов 20 минут на площади Советской в городе Нижнем ФИО10 Пензенской области ФИО3 был задержан сотрудниками полиции, примерно в 19 часов 00 минут 04 июня 2018 года около Адрес , сотрудниками полиции был задержан ФИО4, 05 июня 2018 года примерно в 19 часов 00 минут около Адрес был задержан сотрудниками полиции ФИО2, примерно в 20 часов 30 минут 05 июня 2018 года по месту проживания по адресу: Адрес , сотрудниками полиции была задержана ФИО1, а 22 августа 2018 года примерно в 11 часов 30 минут около Адрес сотрудниками полиции был задержан ФИО5, а вышеуказанные наркотические средства, в том числе не дошедшие до их потребителей (приобретателей), были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота при нижеперечисленных обстоятельствах.

04 июня 2018 года в период с 12 часов 40 минут до 13 часов 00 минут в ходе досмотра автомашины марки «Skoda Rapid» регистрационный знак Номер , под управлением ФИО3, припаркованной на площади Советской в г. Нижний Ломов Пензенской области, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты:

- спичечный коробок, внутри которого сигарета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,36 грамма, в значительном размере;

- зажигалка, внутри которой два гриппер-пакета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 2,36 грамма, в крупном размере;

- сверток из фольги и липкой ленты синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 1,82 грамма, в крупном размере.

04 июня 2018 года в период с 17 часов 20 минут до 17 часов 45 минут в ходе осмотра места происшествия, в ступеньке, расположенной между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,39 грамма, в значительном размере.

04 июня 2018 года в период с 17 часов 50 минут до 18 часов 25 минут в ходе осмотра места происшествия, в мусоропроводе, расположенном между четвертым и пятым этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,63 грамма, в значительном размере.

04 июня 2018 года в период с 21 часа 40 минут до 22 часов 05 минут в ходе личного досмотра ФИО4 по адресу: <...>, был обнаружен и изъят контейнер, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,14 грамма.

05 июня 2018 года в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 05 минут, в ходе осмотра места происшествия по месту проживания ФИО3 по адресу: Адрес , сотрудниками полиции обнаружены и изъяты:

- контейнер, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 22,03 грамма, в крупном размере;

- четыре гриппер-пакета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 7,81 грамма, в крупном размере;

- сверток из бумаги, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 6,16 грамма, в крупном размере;

- коробка, внутри которой вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 3,26 грамма,

05 июня 2018 года в период с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут в ходе личного досмотра ФИО2 произведенного в здании №28 по ул. Пушкина в г. Пензе, было обнаружено и изъято:

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 4,39 грамма, в крупном размере;

- сверток с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,98 грамма, в значительном размере;

- гриппер-пакет, внутри которого три свертка из фольги и липкой ленты красного цвета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 4,78 грамма, в крупном размере, а также вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 3,41 грамма, в крупном размере;

- гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 1,12 грамма, в крупном размере;

- сверток из бумаги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,02 грамма;

- сверток из бумаги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 0,02 грамма;

- сверток из бумаги с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), массой 0,16 грамма.

05 июня 2018 года в период с 19 часов 30 минут до 19 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия, под металлическим листом подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,76 грамма, в значительном размере.

05 июня 2018 года в период с 20 часов 10 минут до 20 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия, в металлической перилле, расположенной в 1 метре от первого подъезда 2 корпуса дома № 2 «Б» по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,75 грамма, в значительном размере.

05 июня 2018 года в период с 21 часа 15 минут до 00 часов 45 минут 06 июня 2018 года, в ходе осмотра места происшествия по месту проживания ФИО1 и ФИО2 по адресу: Адрес , сотрудниками полиции обнаружены и изъяты:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 157,52 грамма, в крупном размере;

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей массой 27,95 грамма.

06 июня 2018 года в период с 11 часов 20 минут до 12 часов 35 минут в ходе проверки показаний на месте ФИО3 сотрудниками полиции обнаружено и изъято:

- в кустах, расположенных в 50 метрах от дома № 8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, сверток, обернутый фольгой и липкой лентой коричневого цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 2,43 грамма, в крупном размере;

- в кустах, расположенных в 30 метрах от дома № 8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, спичечный коробок с находящимся внутри свертком, обернутым фольгой и липкой лентой коричневого цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,65 грамма, в значительном размере.

Кроме этого, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя взятую на себя роль «Руководителей» организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, в неустановленное следствием время, но непозднее 11 часов 20 минут 13 июня 2018 года, в целях последующего незаконного сбыта и получения от этого прибыли, приобрели вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,71 грамма, в значительном размере, расфасовали его в мелкооптовую партию, состоящую из не менее одного свертка из фольги и липкой ленты синего цвета, внутри которого гриппер-пакет, и доставили на территорию г. Пензы, поместив в тайник (закладку), оборудованный у основания столба, расположенного в 70 – 80 метрах от 2 корпуса дома № 104 по ул. Нейтральная в г. Пензе, о чем 13 июня 2018 года примерно в 11 часов 20 минут в интернет-программе «CoverMe», сообщили ФИО6

На основании полученной от неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информации о месте нахождения вышеуказанного тайника (закладки) с наркотическим средством, ФИО6 в период с 11 часов 20 минут до 11 часов 27 минут 13 июня 2018 года сообщил о нем ФИО8 Выполняя свою роль в совершаемом преступлении ФИО8, в период с 11 часов 27 минут до 14 часов 09 минут 13 июня 2018 года, прибыл к 2-му корпусу дома № 104 по ул. Нейтральная в г. Пензе, где у основания столба в 70-80 метрах от указанного дома обнаружил и забрал, тем самым незаконно приобрел с целью последующего незаконного сбыта, сверток из фольги и липкой ленты синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,71 грамма, в значительном размере, который незаконно сохраняя при себе, с целью последующего незаконного сбыта, доставил по месту своего временного проживания по адресу: Адрес .

После чего, ФИО8 в период с 14 часов 09 минут до 16 часов 10 минут 13 июня 2018 года, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, оборудовал под листом «двп», расположенным около балкона дома №11 «А» по ул. Вадинская в г. Пензе тайник (закладку), куда поместил сверток из фольги и липкой ленты синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой не менее 0,71 грамма, в значительном размере. Адрес указанного тайника (закладки) ФИО8 записал в свой сотовый телефон и примерно в 16 часов 10 минут 13 июня 2018 года через программу «CoverMe» отправил ФИО6, который согласно отведенной ему в совершении преступления роли, действуя в составе организованной группы, примерно в 18 часов 11 минут 13 июня 2018 года, в интернет-программе «CoverMe» сообщил о нем неустановленным «Руководителям» организованной группы, для дальнейшего доведения до потребителей (приобретателей) наркотических средств, то есть незаконного сбыта.

При этом, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющие руководство организованной группой, будучи неосведомленными о том, что ФИО2 и ФИО1 05 июня 2018 года были задержаны сотрудниками полиции, а имеющиеся у них и предназначенные для незаконного сбыта наркотические средства изъяты из незаконного оборота, в период с 08 часов 29 минут до 15 часов 45 минут 13 июня 2018 года, действуя согласно своей роли в организованной группе, прислали ФИО2 и ФИО1 сообщение, в котором дали указание оборудовать в городе Пензе, с целью незаконного сбыта, мелкооптовый тайник (закладку) состоящий из 30 гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), в крупном размере общей массой 21 грамм, предназначенный для «розничного курьера-закладчика» организованной группы – ФИО11

После чего в период с 15 часов 45 минут до 16 часов 45 минут 13 июня 2018 года с целью изобличения иных соучастников организованной группы, действовавшей в виде интернет-магазина «Данные изъяты», в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», часть вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), изъятого в период с 21 часа 15 минут 05 июня 2018 года до 00 часов 45 минут 06 июня 2018 года в ходе осмотра места происшествия в жилище ФИО2 и ФИО1 по адресу: Адрес , сотрудниками полиции заменена муляжом указанного наркотического средства.

Так, 13 июня 2018 года в период времени с 16 часов 45 минут до 17 часов 25 минут в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» сотрудниками полиции был оборудован тайник (закладка) с муляжом в виде свертка, состоящего из 30 гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), в крупном размере общей массой 21 грамм, со следующим описанием: «<...>. Обходим дом с правого торца, за домом березы, идем по дороге вдоль дома, у основания седьмой березы прикопан в землю», о чем 13 июня 2018 года примерно в 17 часов 25 минут в интернет-программе «CoverMe» сотрудники полиции, действовавшие в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», сообщили неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим руководство организованной группой.

13 июня 2018 года примерно в 19 часов 05 минут неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющие руководство организованной группой, выполняя отведенную им роль, не подозревая, что получили адрес мелкооптового тайника (закладки) не от участников организованной группы – ФИО1 и ФИО2, а от сотрудников полиции, а также, что вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP) в крупном размере общей массой 21 грамм в указанном тайнике (закладке) заменено муляжом, в интернет-программе «CoverMe», связались с ФИО6, выполняющим в организованной группе роль «розничного курьера-закладчика», дав ему указание забрать вышеуказанный мелкооптовый тайник (закладку) с наркотическим средством, и в дальнейшем разложить на 30 розничных тайников (закладок). 13 июня 2018 года в период с 19 часов 05 минут до 19 часов 40 минут ФИО6, выполняя указание неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно своей роли «розничного курьера-закладчика» в организованной группе, на автомашине марки «Daewoo Nexia» регистрационный знак Номер регион прибыл к дому № 18 по ул. Ульяновская в г. Пензе, вблизи которого по указанному описанию забрал сверток, состоящий из 30 гриппер-пакетов с муляжом вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), в крупном размере общей массой 21 грамм. При этом, ФИО6 будучи уверенным в том, что имеет при себе 30 гриппер-пакетов с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), в крупном размере общей массой 21 грамм, с целью реализации преступного умысла на незаконный сбыт всей полученной партии указанного наркотического средства, намеревался в дальнейшем, согласно своей роли в организованной группе, за денежное вознаграждение оборудовать тайники (закладки) с наркотическими средствами, адреса которых передать вышеуказанным неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим руководство организованной группой.

Однако, ФИО6 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 21,71 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером;

ФИО8 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №681 (с соответствующими изменениями) и отнесенного к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации международными договорами Российской Федерации (Список I Перечня, раздел Наркотические средства) – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,71 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным размером, с использованием сети «Интернет», организованной группы, до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 13 июня 2018 года примерно в 19 часов 45 минут около дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе ФИО6 был задержан сотрудниками полиции, а 14 июня 2018 года примерно в 01 час 00 минут около Адрес был задержан сотрудниками полиции и ФИО8, а вышеуказанные наркотические средства, в том числе не дошедшие до их потребителей (приобретателей), были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота при нижеперечисленных обстоятельствах.

13 июня 2018 года в период с 20 часов 30 минут до 20 часов 50 минут в ходе досмотра автомашины марки «Daewoo Nexia» регистрационный знак Номер под управлением ФИО6, припаркованной возле здания УНК УМВД России по Пензенской области, по адресу: <...>, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток, состоящий из 30 гриппер-пакетов с муляжом вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 21 грамм, в крупном размере.

14 июня 2018 года в период с 00 часов 05 минут до 00 часов 40 минут в ходе осмотра места происшествия, под листом «ДВП», расположенным около балкона дома № 11 «А» по ул. Вадинская в г. Пензе, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток из фольги и липкой ленты синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,71 грамма, в значительном размере.

Также, ФИО1 и ФИО2, в период с 05 мая 2018 года до 20 часов 30 минут 05 июня 2018 года находясь на территории Пензенской области, совместно совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств бесконтактным способом, не имея постоянного законного источника дохода, желая получать постоянную имущественную выгоду, будучи осведомленными о том, что операции совершаемые с применением криптовалюты bitcoin, а также что электронные счета (bitcoin - кошельки), создаваемые для их аккумуляции и хранения обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциям производимым по данным счетам, источник поступления криптовалюты bitcoin на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей как и сама криптовалюта bitcoin, не используется в официальном платежном обороте на территории Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. После чего, ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно разработали преступную схему легализации (отмывания) денежных средств, согласно которой, ФИО1 должна была установить на свой сотовый телефон необходимое для совершения указанной преступной деятельности программное обеспечение, составлять недельные отчеты о распространенных совместно с ФИО2 наркотических средствах бесконтактным способом, который совместно с обезличенным bitcoin-кошельком отправлять неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на основании которого последние должны были перечислять криптовалюту bitcoin, на отправленный ФИО1 обезличенный bitcoin-кошелек. После чего, ФИО1 должна была совершать финансовые операции по конвертированию полученной криптовалюты bitcoin в Российские рубли, о чем последняя должна была информировать ФИО2, который согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении должен был подыскать для совершения финансовых операций по обмену криптовалюты bitcoin в Российские рубли банковскую карту, в целях конспирации - оформленную на лицо, не осведомленное об их преступных намерениях, номер которой предоставить ФИО1, осуществлять контроль поступления легализованных денежных средств на указанную банковскую карту, а также осуществлять обналичивание легализованных при вышеуказанных обстоятельствах совместно с ФИО1 денежных средств.

Реализуя намеченное преступление не позднее 19 часов 12 минут 05 мая 2018 года ФИО2, выполняя отведенную ему роль в совершаемом преступлении, предоставил ФИО1 номер Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» с лицевым счетом Номер , оформленной на Свидетель №30, не осведомлённую о преступных действиях ФИО2 и ФИО1, предназначенную для вывода денежных средств через онлайн Интернет обменник «60cek.org».

После чего, в период с 19 часов 12 минут 05 мая 2018 года до 04 часов 58 минут 27 мая 2018 года ФИО1 на находящийся в её пользовании сотовый телефон «Xiaomi» imei1 Номер , imei2 Номер с абонентским номером Номер , подключенным к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (сети «Интернет»), установила интернет приложение «Jaxx», предназначенное для создания обезличенных bitcoin-кошельков, хранения и конвертирования электронных денежных средств – криптовалюты bitcoin, а также онлайн Интернет обменник «60cek.org», предназначенный для конвертирования криптовалюты bitcoin в Российские рубли.

После чего, в период с 04 часов 58 минут 27 мая 2018 года до 20 часов 30 минут 05 июня 2018 года, с помощью вышеуказанной разработанной преступной схемы ФИО1, используя находящийся в её пользовании сотовый телефон «Xiaomi» imei1 Номер , imei2 Номер с абонентским номером Номер , подключенным к сети «Интернет», составляла недельные отчеты о распространенных совместно с ФИО2 наркотических средствах путем оборудования тайников (закладок), которые совместно с обезличенным bitcoin-кошельком, созданным ей в интернет приложение «Jaxx», отправляла неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. После чего неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перечисляли криптовалюту bitcoin, с обезличенных bitcoin кошельков, в том числе с Данные изъяты, на созданные ФИО1 в интернет приложение «Jaxx», обезличенные bitcoin-кошельки, в том числе Данные изъяты.

Затем, ФИО1 согласно своей роли в совершаемом преступлении, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, нарушая Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», путем совершения неоднократных финансовых операций с криптовалютой bitcoin, полученной последней совместно с ФИО2 в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения, криптовалюту bitcoin с использованием услуг онлайн Интернет обменника «60cek.org» переводила на обезличенные bitcoin-кошельки, в том числе на Данные изъяты, впоследствии с учетом курса Российского рубля с вышеуказанного онлайн Интернет обменника получала денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» №№ Номер , Номер , зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных действиях ФИО1 и ФИО2, которые переводились путем дробления сумм платежей в виде Российских рублей на предоставленный последними лицевой счет Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Номер , находящейся в пользовании ФИО2

После чего, ФИО1 согласно своей роли в совершаемом преступлении информировала о совершенных незаконных финансовых операциях с криптовалютой bitcoin ФИО2, который согласно своей роли в совершаемом преступлении контролировал поступление денежных средств на вышеуказанную банковскую карту, а также посредством последней осуществлял обналичивание незаконно полученных им и ФИО1 денежных средств в виде Российских рублей через банкоматы, установленные на территории города Пензы, тем самым легализуя их и придавая им законный вид. В последующем указанными денежными средствами ФИО2 и ФИО1 совместно распоряжались по своему усмотрению.

Совершение вышеуказанных финансовых операций позволило ФИО2 и ФИО1 разорвать связь с преступным источником происхождения указанных денежных средств, что создало условия для их дальнейшего легального использования и придания видимости правомерного их получения.

Так, используя вышеуказанную схему 27 мая 2018 года примерно в 04 часа 58 минут ФИО2 и ФИО1, согласно предоставленного последней отчета, действуя группой лиц по предварительному сговору получили денежный перевод от неустановленных следствием лиц в виде криптовалюты bitcoin за незаконный сбыт наркотических средств с обезличенного bitcoin-кошелька по реквизитам платежной системы Данные изъяты в размере не менее 0,08755BTC на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты, сгенерированный ФИО1 с помощью приложения «Jaxx», для совершения одноразовой финансовой операции.

После чего ФИО1, продолжая свои совместные с ФИО2 преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, 27 мая 2018 года примерно в 11 часов 24 минуты, воспользовалась услугами онлайн Интернет обменника «60cek.org», а именно осуществила финансовую операцию в виде перевода криптовалюты bitcoin, в размере не менее 0,08753 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька Данные изъяты на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты, в результате чего с учетом курса обмена Российского рубля, денежные средства в сумме 39203 рублей 79 копеек поступили в неустановленное следствием время 27 мая 2018 года с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» № Номер , зарегистрированного на лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на предоставленный последними лицевой счет Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Номер , находящейся в пользовании у ФИО2

После чего, ФИО1 не позднее 22 часов 45 минут 27 мая 2018 года согласно своей роли в совершаемом преступлении проинформировала о совершенных вышеуказанных финансовых операциях ФИО2, который согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении контролировал поступление денежных средств, путем проверки баланса данной банковской карты, а также посредством вышеуказанной банковской карты осуществлял обналичивание денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы.

Также, используя вышеуказанную схему 03 июня 2018 года примерно в 06 часов 05 минут ФИО2 и ФИО1, согласно предоставленного последней отчета, действуя группой лиц по предварительному сговору получили денежный перевод от неустановленных следствием лиц в виде криптовалюты bitcoin за незаконный сбыт наркотических средств с обезличенного bitcoin-кошелька по реквизитам платежной системы Данные изъяты в размере не менее 0,15151BTC на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты, сгенерированный ФИО1 с помощью приложения «Jaxx», для совершения одноразовой финансовой операции.

После чего, ФИО1 продолжая свои совместные с ФИО2 преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, 03 июня 2018 года примерно в 06 часов 05 минут, воспользовалась услугами онлайн Интернет обменника «60cek.org», а именно осуществила финансовую операцию в виде перевода криптовалюты bitcoin, в размере не менее 0,15149 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька Данные изъяты на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты, в результате чего с учетом курса обмена Российского рубля, денежные средства в сумме 69949 рублей 1 копейка поступили в неустановленное следствием время 03 июня 2018 года с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» № Номер , зарегистрированного на лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на предоставленный последними лицевой счет Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Номер , находящейся в пользовании у ФИО2

После чего, ФИО1 не позднее 17 часов 16 минут 03 июня 2018 года согласно своей роли в совершаемом преступлении проинформировала о совершенных вышеуказанных финансовых операциях ФИО2, который согласно своей роли в совершаемом преступлении контролировал поступление денежных средств, путем проверки баланса данной банковской карты, а также посредством вышеуказанной банковской карты осуществлял обналичивание денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы.

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 придала правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, самостоятельно распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, на общую сумму 109 152 рубля 80 копеек, которыми ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

ФИО3 в период с 30 апреля 2018 года до 12 часов 20 минут 04 июня 2018 года находясь на территории Пензенской области, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств бесконтактным способом, не имея постоянного законного источника дохода, желая получать постоянную имущественную выгоду, будучи осведомленным о том, что операции, совершаемые с применением криптовалюты bitcoin, а также что электронные счета (bitcoin - кошельки), создаваемые для их аккумуляции и хранения обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциям производимым по данным счетам, источник поступления криптовалюты bitcoin на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей как и сама криптовалюта bitcoin, не используется в официальном платежном обороте на территории Российской Федерации, с целью легализации (отмывания) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами приобретенными им от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, воспользовался преступной схемой согласно которой, ФИО3 должен был установить на свой сотовый телефон необходимое для совершения указанной преступной деятельности программное обеспечение, составлять недельные отчеты о распространенных наркотических средствах бесконтактным способом, который совместно с обезличенным bitcoin-кошельком отправлять неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на основании которого последние должны были перечислять криптовалюту bitcoin, на отправленный ФИО3 обезличенный bitcoin-кошелек. После чего, ФИО3 должен был совершать финансовые операции по конвертированию полученной криптовалюты bitcoin в Российские рубли, на находящуюся в его пользовании банковскую карту, осуществлять контроль поступления легализованных денежных средств на указанную банковскую карту, а также осуществлять обналичивание легализованных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств.

Реализуя намеченное преступление в период с 30 апреля 2018 года до 03 часов 58 минут 27 мая 2018 года ФИО3 на находящийся в его пользовании сотовый телефон «IPhoneSE» imei Номер , с абонентским номером № Номер , подключенным к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (сети «Интернет»), установил интернет приложение «Jaxx», предназначенное для создания обезличенных bitcoin-кошельков, хранения и конвертирования электронных денежных средств – криптовалюты bitcoin, онлайн Интернет обменник «60cek.org», предназначенный для конвертирования криптовалюты bitcoin в Российские рубли, а также с целью вывода денежных средств через вышеуказанный онлайн Интернет обменник, последующего контроля поступления легализованных денежных средств, и их обналичиванию использовал номер Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» с лицевым счетом Номер , оформленной на его имя.

После чего, в период с 03 часов 58 минут 27 мая 2018 года до 12 часов 20 минут 04 июня 2018 года, с помощью вышеуказанной разработанной преступной схемы ФИО3, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон «IPhoneSE» imei Номер , с абонентским номером № Номер , подключенным к сети «Интернет», составлял недельные отчеты о распространенных наркотических средствах путем оборудования тайников (закладок), которые совместно с обезличенным bitcoin-кошельком, созданным им в интернет приложение «Jaxx», отправлял неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. После чего неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перечисляли криптовалюту bitcoin, с неустановленных следствием обезличенных bitcoin-кошельков, на созданные ФИО3 в интернет приложение «Jaxx», обезличенные bitcoin-кошельки, в том числе Данные изъяты.

Затем, ФИО3 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, нарушая Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», путем совершения неоднократных финансовых операций с криптовалютой bitcoin, полученной последним в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения, криптовалюту bitcoin с использованием услуг онлайн Интернет обменника «60cek.org» переводил на обезличенные bitcoin-кошельки, в том числе на Данные изъяты, впоследствии с учетом курса Российского рубля с вышеуказанного онлайн Интернет обменника получал денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» № Номер , зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступных действиях ФИО3, которые переводились путем дробления сумм платежей в виде Российских рублей на предоставленный последним лицевой счет Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Номер , находящейся в пользовании ФИО3

После чего, ФИО3 с помощью вышеуказанной банковской карты находящейся в его пользовании осуществлял контроль поступления денежных средств, а также посредством последней осуществлял обналичивание незаконно полученных им денежных средств в виде Российских рублей через банкоматы, установленные на территории города Пензы, тем самым легализуя их и придавая им законный вид. В последующем указанными денежными средствами ФИО3 распоряжался по своему усмотрению.

Совершение вышеуказанных финансовых операций позволило ФИО3 разорвать связь с преступным источником происхождения указанных денежных средств, что создало условия для их дальнейшего легального использования и придания видимости правомерного их получения.

Так, используя вышеуказанную схему 27 мая 2018 года примерно в 03 часа 58 минут ФИО3, согласно предоставленного последним отчета, получил денежный перевод от неустановленных следствием лиц в виде криптовалюты bitcoin за незаконный сбыт наркотических средств с неустановленного следствием обезличенного bitcoin-кошелька в размере не менее 0,03614131 BTC на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты, сгенерированный ФИО3 с помощью приложения «Jaxx», для совершения одноразовой финансовой операции.

После чего, ФИО3 продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, 29 мая 2018 года примерно в 04 часа 03 минуты, воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «60cek.org», а именно осуществил финансовую операцию в виде перевода криптовалюты bitcoin, в размере не менее 0,036 BTC с обезличенного bitcoin-кошелька Данные изъяты на обезличенный bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы 3NUwyMGm1Hbtu6tCaNYTzUTA7veLN1RHQV, в результате чего с учетом курса обмена Российского рубля, денежные средства в сумме 16180 рублей 16 копеек поступили в неустановленное следствием время 29 мая 2018 года с лицевого счета в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» № Номер , зарегистрированного на лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО3, на предоставленный последним лицевой счет Номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Номер , находящейся в его пользовании.

После чего, ФИО3 не позднее 09 часов 21 минуты 29 мая 2018 года осуществил контроль поступления денежных средств, путем проверки баланса данной банковской карты, а также посредством вышеуказанной банковской карты осуществлял обналичивание денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы.

Таким образом, ФИО3 придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, самостоятельно распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, на общую сумму 16 180 рублей 16 копеек, которыми ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 и п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ признала полностью и показала, что в апреле 2018 года в ходе общения с ФИО2, последний в связи с нехваткой денег предложил ей устроиться закладчиками наркотических средств, на что она согласилась. Через её телефон «Xiaomi» в программе «Telegram» связались с работодателями интернет-магазина «Данные изъяты», а именно с пользователем «Данные изъяты». В мае 2018 года ей предложили работу «оптово-розничного курьера-закладчика» в г. Пензе, на что она, посовещавшись с ФИО12, согласилась. Далее на вышеуказанный телефон она установила программу «CoverMe», где к ней добавилось три пользователя: «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», которые являлись операторами интернет-магазина «Данные изъяты». «Данные изъяты» пояснила, что им нужно прибыть в г. Пензу, и что заработная плата будет начисляться в виде криптовалюты bitcoin. 05 мая 2018 года она и ФИО12 прибыли в г. Пензу, где сняли квартиру по адресу: Адрес . 20 мая 2018 года от оператора «Lediboss» в программе «CoverMe» она получила описание места крупнооптовой партии наркотического средства, недалеко от указателя «Ахлебинино» на трассе М5. Прибыв на указанное место, ФИО12 отправился искать оптовую закладку, а она осталась наблюдать за окружающей обстановкой. Забрав оптовую закладку, вернулись на съёмную квартиру, по адресу: Адрес , где она самостоятельно расфасовала часть наркотика по гриппер-пакетам и сверткам. Впоследствии ФИО12 расфасованное ей наркотическое средство распространил на территории г. Пензы путем оборудования тайников (закладок), в том числе на ул. Ладожская, а описания мест тайников (закладок) ФИО12 записывал на принадлежащий ей сотовый телефон «Xiaomi», после чего вышеуказанный сотовый телефон ФИО12 передавал ей, а она осуществляла редактирование мест тайников (закладок), которые потом отправляла вышеуказанным операторам. Также от «Данные изъяты» она получила инструкцию по получению заработной платы в виде криптовалюты bitcoin, для чего она вела учет, где расписывала отчеты о выполненной работе по распространению наркотических средств, которые отправляла «Данные изъяты». Согласно полученной инструкции она установила на принадлежащий ей сотовый телефон «Xiaomi» интернет приложение «Jaxx» в котором зарегистрировала bitcoin-кошелек, после чего установила онлайн Интернет обменник 60cek.org, зарегистрировала два электронных почтовых адреса, и контролировала поданные заявки по обмену криптовалюты bitcoin на Российские рубли. Деньги переводились на банковскую карту матери ФИО12 – Свидетель №30, с помощью которой ФИО12 снимал их. Таким образом, 27 мая 2018 года им поступили денежные средства в размере около 39000 рублей, а 03 июня 2018 года в размере около 69000 рублей. 05 июня 2018 года, когда ФИО12 ушел на улицу, а она осталась дома по адресу: Адрес , то к ней пришли сотрудники полиции и задержали её, после чего был произведен осмотр указанной квартиры, где были обнаружены и изъяты: гриппер-пакеты с веществом, липкая лента, электронные весы, перчатки, изолента, фольга, ноутбук, скотч, сотовые телефоны «Honor» и «Xiaomi». Все обнаруженное было упаковано и снабжено пояснительными надписями, на которых участвующие лица расписались. Принимала участие в следственном эксперименте, где показала, как переводила криптовалюту bitcoin на наличные денежные средства.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 и п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ признал полностью и показал, что в начале апреля 2018 года в ходе общения с ФИО1, в связи с нехваткой денег предложил ей устроиться закладчиками наркотических средств, на что она согласилась. Через телефон «Xiaomi», принадлежащий ФИО13, в программе «Telegram» связались с работодателями интернет-магазина «Данные изъяты», а именно с пользователем «Данные изъяты». В мае 2018 года ФИО13 сообщила ему, что им предложили работу «оптово-розничного курьера-закладчика» в г. Пензе. Далее в программе «CoverMe», списались с пользователями «Данные изъяты», «Данные изъяты» и «Данные изъяты», которые являлись операторами интернет-магазина «Данные изъяты». По поводу заработной платы за распространение наркотических средств «Данные изъяты» поясняла, что зарплата будет начисляться в криптовалюте bitcoin. Посовещавшись между собой, согласились. 05 мая 2018 года он и ФИО13 прибыли в г. Пензу, где сняли квартиру по адресу: Адрес . 20 мая 2018 года ФИО13 сообщила ему, что от оператора «Данные изъяты» в программе «CoverMe» пришло описание места крупнооптовой партии наркотического средства, недалеко от указателя «Ахлебинино 1.0» на трассе М5. Прибыв на указанное место, он отправился искать оптовую закладку, а ФИО13 осталась наблюдать за окружающей обстановкой. Забрав оптовую закладку, вернулись на съёмную квартиру, по адресу: Адрес , где ФИО13 расфасовала часть наркотика по гриппер-пакетам и сверткам, которые он разложил на территории г. Пензы путем оборудования тайников (закладок), в том числе на ул. Ладожская, а описания мест тайников (закладок) записывал на принадлежащий ФИО13 сотовый телефон «Xiaomi», после чего ФИО13 отправляла места закладок операторам интернет-магазина. Также ФИО13 составляла отчеты о выполненной работе по распространению наркотических средств, которые отправляла «Данные изъяты», с целью начисления им заработной платы. В какой-то момент на телефон ФИО13 от «Данные изъяты» поступила инструкция по получению заработной платы в виде криптовалюты bitcoin. На телефон «Xiaomi» были установлены различные интернет-программы, в том числе «Jaxx», 60cek.org, был зарегистрирован bitcoin-кошелек. Через указанные программы ФИО13 переводила bitcoin на наличные деньги, которые в последствии с помощью банковской карты его матери он обналичивал. Таким образом, они получили денежные средства в общей сумме около 100000 рублей. 05 июня 2018 года, когда он вышел из подъезда своего дома, то был задержан сотрудниками полиции и доставлен в здание по адресу: <...>. В ходе личного досмотра у него были изъяты свертки с веществом внутри, кожаный портсигар. Позже ему стало известно, что по месту их совместно с ФИО13 проживания по адресу: Адрес , сотрудниками полиции было обнаружено и изъято оставшееся наркотическое средство с одной и той же партии, которую они приобрели с ФИО13 недалеко от указателя «Ахлебинино 1.0».

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 и ч.1 ст.174.1 УК РФ признал полностью и показал, что в конце апреля 2018 года вместе с ФИО5, по предложению последнего устроились закладчиками наркотических средств в интернет-магазин «Данные изъяты». Для общения с операторами данного интернет-магазина ФИО5 использовал программу «CoverMe» и учетную запись «Данные изъяты», которой также пользовался и он. В указанной программе общались с пользователями под ником ««Данные изъяты»» и «Данные изъяты». Так как через некоторое время у Артемова сломался сотовый телефон, все общение по совместному сбыту наркотического средства происходило через него. 15 мая 2018 года в программе «CoverMe» от куратора «Данные изъяты» ему поступило указание забрать мелкооптовую партию наркотического средства, расположенную в колесе около дома №7 по ул. Собинова в г. Пензе. Забрав в этот же день совместно с ФИО5 данную мелкооптовую закладку перенесли её на квартиру по адресу: Адрес . Данную мелкооптовую партию наркотика он разложил по тайникам, а именно сделал две закладки недалеко от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе. О том, что он и ФИО5 работают закладчиками наркотических средств знал их друг – ФИО4, который иногда присутствовал вместе с ними в момент, когда он и ФИО5 делали закладки. Так как ФИО14 в момент оборудования тайников находился вместе с ними, предложил ФИО14 помочь делать тайники, и примерно с середины мая 2018 года ему и ФИО5 в распространении наркотиков стал помогать ФИО14. 02 июня 2018 года от пользователя «Данные изъяты» ему пришел адрес мелкооптовой закладки, расположенной на ул. Ладожская в г. Пензе, которую необходимо было забрать и разложить на закладки в г. Кузнецке Пензенской области. В этот же день он, ФИО5 и ФИО14 на машине «Skoda Rapid», которую он ранее взял в прокат, прибыли на ул. Ладожская в г. Пензе, где по описанию с его сотового телефона, ФИО5 и ФИО14 забрали мелкооптовую партию наркотического средства. Далее на вышеуказанной машине прибыли в г. Кузнецк Пензенской области, где он из данной мелкооптовой партии передал 4 свертка с наркотиком ФИО5 и ФИО14, которые отправились делать закладки, а он остался их ждать в вышеуказанной машине. Через некоторое время в машину вернулись ФИО5 и ФИО14, где ФИО14 в программе «Telegram» отправил ему места оборудованных тайников (закладок), а он в программе «CoverMe» отправил их сообщениями оператору интернет-магазина «Данные изъяты. Приехав обратно в Пензу, для дальнейшего совместного сбыта он передал ФИО14 один сверток с наркотиком. Оставшуюся часть мелкооптовой партии наркотического средства разделил на две части, первую перенес к себе домой по адресу: Адрес , а вторую оставил в вышеуказанной машине. Затем 03 июня 2018 года на вышеуказанной машине приехал в г. Нижний Ломов Пензенской области, где 04 июня 2018 года был задержан сотрудниками полиции, которые в последующем провели досмотр его машины, в ходе которого изъяли находившиеся в ней наркотические средства, а также два сотовых телефона «Nokia» и «IPhoneSE». Наркотические средства, обнаруженные в машине предназначались для сбыта, и были с одной и той же партии, которую он, ФИО14 и ФИО5 приобрели в тайнике (закладке), расположенном на ул. Ладожская в г. Пензе. Обнаруженный телефон «IPhoneSE» он использовал для общения при сбыте наркотического средства, а также для получения денежных средств по оборудованию тайников, которая перечислялась в виде криптовалюты bitcoin. 05 июня 2018 года присутствовал при осмотре своей квартиры по адресу: Адрес , в ходе которого были обнаружены банковские карты, наркотические средства, которые ранее он перенес домой из мелкооптовой партии, найденной в тайнике (закладке), расположенном на ул. Ладожская в г. Пензе. Все обнаруженное в квартире было изъято и упаковано. Принимал участие в проверке показаний на месте, где сотрудникам полиции сообщил о двух закладках на ул. Межрайонная в г. Пензе. Также для получения заработной платы он составлял отчеты о распространенном им наркотическом средстве, который отправлял пользователю «Данные изъяты». Первоначально за оборудование тайников (закладок) получил денежные средства на киви-кошелек. В дальнейшем от «Данные изъяты» ему пришла инструкция по получению заработной платы за сбыт наркотических средств в виде криптовалюты bitcoin. По полученной инструкции он установил на принадлежащий ему сотовый телефон «IPhoneSE» интернет приложение «Jaxx», в котором зарегистрировал bitcoin-кошелек, и с помощью интернет обменника 60cek.org, к которому привязал электронный почтовый адрес, контролировал финансовые операции. За проделанную работу по оборудованию тайников (закладок) с наркотическим средством в конце мая 2018 года он получил криптовалюту bitcoin, которую перевел в денежные средства, где получилось около 16000 рублей, которые он обналичил. По данному факту проводился следственный эксперимент, где он рассказал, как с помощью интернет-программ переводил криптовалюту bitcoin на наличные денежные средства.

Подсудимый ФИО4 свою вину признал полностью и показал, что в мае 2018 года узнал, что ФИО12 и ФИО5 работают закладчиками наркотических средств на интернет-магазин «Данные изъяты», так как иногда присутствовал вместе с ними в момент, когда они делали закладки. Так как в момент оборудования тайников он находился вместе с ними, с середины мая 2018 года по предложению ФИО12 начал помогать им делать тайники наркотиков. Так 02 июня 2018 года он, ФИО12 и ФИО5 на машине «Skoda Rapid», за рулем которой находился ФИО12, прибыли на ул. Ладожская в г. Пензе, где по описанию с сотового телефона ФИО12, он и ФИО5 около одного из домов по ул. Ладожская в г. Пензе забрали мелкооптовую партию наркотического средства. Далее на вышеуказанной машине прибыли в г. Кузнецк Пензенской области, где он и ФИО5 разложили розничные закладки, а именно: две закладки в доме по ул. 60 лет ВЛКСМ; две закладки на ул. Тухачевского. ФИО5 помещал свертки с наркотиком в тайник, а он осуществлял фотофиксацию и краткое описание оборудованного тайника на свой сотовый телефон «Samsung Galaxy S7». Каждое место оборудованного тайника (закладки) в программе «Telegram» он перенаправлял ФИО12, который отправлял их в программе «CoverMe» оператору интернет-магазина «Данные изъяты. Затем они вернулись в Пензу, где ФИО12 передал ему один сверток с наркотиком, который предназначался для дальнейшего сбыта, после чего он ушел домой. 04 июня 2018 года вечером около дома Номер по Адрес он был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в здание по адресу: <...>. В ходе личного досмотра у него был изъят сверток с наркотическим средством, который ему ранее передал ФИО12, а также сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S7». От ФИО12 слышал, что тот за распространение наркотических средств получает заработную плату в виде криптовалюты bitcoin. Однако как ФИО12 переводил криптовалюту bitcoin на наличные деньги ему не известно.

Подсудимый ФИО5 свою вину признал полностью и показал, что 30 апреля 2018 года вместе со ФИО12 устроились закладчиками наркотических средств в интернет-магазин «Данные изъяты». Для общения с операторами данного интернет-магазина использовал программу «CoverMe», в которой использовал учетную запись «Данные изъяты», где общался с пользователями «Данные изъяты» и «Данные изъяты», которые являлись операторами вышеуказанного интернет-магазина. Через некоторое время у него сломался сотовый телефон, в результате чего все общение по совместному сбыту наркотического средства происходило через ФИО12. Чтобы не оставаться без телефона, некоторое время пользовался телефоном «SamsungDuos», принадлежащий на тот период его девушке Свидетель №7. Так по указанию «Данные изъяты» 15 мая 2018 года он и ФИО12 в колесе около дома №7 по ул. Собинова в г. Пензе забрали мелкооптовую закладку наркотического средства, которую перенесли на квартиру к ФИО12 по адресу: Адрес . Данную мелкооптовую партию наркотика ФИО12 разложил по тайникам на ул. Межрайонная в г. Пензе. О том, что он и ФИО12 работают закладчиками наркотических средств на интернет-магазин «Данные изъяты» знал их друг – ФИО4, который иногда присутствовал вместе с ними в момент, когда он и ФИО12 делали закладки. Так как ФИО14 в момент оборудования тайников находился вместе с ними, с середины мая 2018 года ФИО14 стал помогать им делать тайники наркотиков. Примерно к концу мая 2018 года своей девушке – Свидетель №7 рассказал о том, что он, совместно со ФИО12 и ФИО14 работает «розничным закладчиком» наркотических средств путем оборудования тайников (закладок). Далее 02 июня 2018 года от пользователя «Данные изъяты» ФИО12 получил сообщение с описанием места оптовой закладки наркотического средства на ул. Ладожская в г. Пензе, которую необходимо было забрать и разложить на закладки в г. Кузнецке Пензенской области. В этот же день он, ФИО12 и ФИО14 на машине «Skoda Rapid», за рулем которой находился ФИО12, прибыли на ул. Ладожская в г. Пензе, где по описанию с сотового телефона ФИО12, он и ФИО14 около одного из домов по ул. Ладожская в г. Пензе забрали мелкооптовую партию наркотического средства. Далее на вышеуказанной машине прибыли в г. Кузнецк Пензенской области, где он и ФИО14 разложили розничные закладки, а именно: в ступеньке между вторым и третьим этажами, а также за мусоропроводом одного из домов по ул. 60 лет ВЛКСМ. Также закладки сделали под каким-то металлическим листом и в металлической перилле на ул. Тухачевского. Он по указанным адресам помещал свертки с наркотиком, а ФИО14 осуществлял фотофиксацию и краткое описание оборудованного тайника на свой сотовый телефон. Каждое место оборудованного тайника (закладки) ФИО14 через интернет отправлял ФИО12, а ФИО12 в программе «CoverMe» отправлял их сообщениями вышеуказанным операторам. 22 августа 2018 года около Адрес он был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в здание на ул. Злобина, 52 в г. Пензе, где он рассказал о совместном со ФИО12 и ФИО14 сбыте наркотического средства. Как-то раз ФИО12 передал ему за оборудование тайников денежные средства, которые тот получил на киви-кошелек от операторов.

Подсудимый ФИО6 свою вину признал полностью и показал, что в мае 2018 года вместе с ФИО8 в программе «Telegram» связались с работодателями интернет-магазина «Данные изъяты», а именно с пользователем «Данные изъяты», где устроились «розничными-курьерами закладчиками» наркотических средств. Также в программе «CoverMe» он общался с пользователями «Данные изъяты» и «Данные изъяты». Для общения с операторами данного интернет-магазина он использовал ник «Данные изъяты», а ФИО8 для общения с ним ник «Данные изъяты». Утром 13 июня 2018 года от «Данные изъяты» ему пришел адрес мелкооптовой закладки, а именно по ул. Нейтральная, 104 в г. Пензе. Позвонил ФИО8 и попросил того забрать указанную мелкооптовую закладку и разложить её, на что ФИО8 дал своё согласие. Через некоторое время ФИО8 прислал ему адреса местонахождения розничных закладок, одна из которых находилась под листом «двп» около дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе. Все адреса мест закладок он отправил «Данные изъяты». Днем 13 июня 2018 года от «Данные изъяты» вновь получил указание забрать мелкооптовую закладку с наркотическим средством по описанию: «<...>. Обходим дом с правой стороны, за домом березы, идем вдоль дома, у основания седьмой или восьмой березы прикоп». В тот же день он взял у своего брата - Свидетель №26 автомашину «Daewoo Nexia» и прибыл на указанное место, где забрал сверток с наркотическим средством. Забрав сверток, и положив его в вышеуказанную автомашину, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в здание по адресу: <...>. В ходе личного досмотра у него был изъят сотовый телефон «Alcatel one touch». После его личного досмотра был произведен досмотр автомашины «Daewoo Nexia», в ходе проведения которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: сверток, который он ранее забрал на ул. Ульяновская, 18 в г. Пензе, банковские карты, блокнот. Найденный сверток с веществом на ул. Ульяновская, 18 в г. Пензе собирался разложить на мелкие «закладки» в г. Пензе.

Подсудимый ФИО8 свою вину признал полностью и показал, что в мае 2018 года вместе с ФИО6 устроились закладчиками наркотических средств в интернет-магазин «Данные изъяты», где первоначально в программе «Telegram» с его телефона марки «IPhone-5S» ФИО15 общался с «Данные изъяты», а в последствии в программе «CoverMe» с пользователями «Данные изъяты» и «Данные изъяты». Для общения с операторами данного интернет-магазина ФИО15 использовал ник «Данные изъяты», а он для общения с ФИО15 ник «Данные изъяты», так как сам с операторами не общался. Так 13 июня 2018 года ему позвонил ФИО15, который попросил его забрать мелкооптовую закладку около дома №104 по ул. Нейтральная в г. Пензе, и разложить её. Забрав в этот же день по указанному адресу мелкооптовую закладку, выбросил из неё одиннадцать свертков на улицу, а оставшиеся четыре свертка поместил в тайники (закладки), в том числе один из свертков с наркотиком он поместил под лист «двп», около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе. Адреса мест всех закладок, в том числе тех одиннадцати свертков которые он выкинул, отправил ФИО15, который должен был отправить их куратору вышеуказанного интернет-магазина. Ночью 14 июня 2018 года был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в здание по адресу: <...>. В ходе личного досмотра у него были изъяты сотовый телефон и две банковские карты.

Помимо признания вины подсудимыми, их вина подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Протоколом явки с повинной ФИО1 от 06 июня 2018 года, где она излагает обстоятельства совместно совершенного с ФИО2 преступления по незаконному сбыту наркотического средства на территории г. Пензы (т.1 л.д.132-135).

Протоколом явки с повинной ФИО3 от 04 июня 2018 года, из которого следует, что 02 июня 2018 года в г. Пензе приобрел наркотическое средство «Спайс» и «Скорость», которое взял с собой в г. Нижний Ломов, и в последующем хранил в автомашине марки «Skoda Rapid» г/н Номер (т.2 л.д.45).

Протоколом явки с повинной ФИО5 от 22 августа 2018 года, где он излагает обстоятельства совместно совершенного со ФИО12 и ФИО14 преступления по незаконному сбыту наркотического средства на территории Пензенской области (т.2 л.д.133-134).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 07 июня 2018 года следует, что ФИО1 указала на участок местности, расположенный в 905 метрах от указателя «Ахлебинино 1.0» федеральной автодороги М5 (географические координаты 53.7992186, 43.3352705), и пояснила, что на вышеуказанном участке местности в конце мая 2018 года она ожидала ФИО2, который направился за крупнооптовой закладкой с наркотическим средством (т.9 л.д.196-200).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 07 июня 2018 года следует, что ФИО2 указал на кустарник, расположенный вблизи указателя «Ахлебинино 1.0» на федеральной автодороге М5 (географические координаты 53.7992386, 43.3363796) и пояснил, что у основания вышеуказанного кустарника он забрал крупнооптовую закладку с наркотическим средством. Далее ФИО2 указал на основание дерева, расположенного около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты 53.2167583, 44.9023941), где у основания вышеуказанного дерева он 01 июня 2018 года оборудовал оптовую закладку с наркотическим средством (т.9 л.д.71-80).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 22 августа 2018 года следует, что ФИО5 указал на колесо, расположенное в 10 метрах от дома №7 по ул. Собинова в г. Пензе и пояснил, что в вышеуказанном колесе он совместно со ФИО3 15 мая 2018 года обнаружил оптовую закладку с наркотическим средством, которую он перенес по месту временного проживания ФИО3 по адресу: Адрес , где передал её ФИО3 для последующего сбыта на территории г. Пензы, а последний в тот же день разложил её по тайникам (закладкам): в кустах, расположенных в 30 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, в кустах, расположенных в 50 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе. Всю найденную совместно со ФИО3 оптовую закладку с наркотическим средством, они сбыли вышеуказанным способом. Далее ФИО5 указал на основание дерева, расположенного около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты 53.2167583, 44.9023941), где 02 июня 2018 года он совместно с ФИО4, по описанию с сотового телефона ФИО3, обнаружил оптовую закладку с наркотическим средством, которую ФИО4 перенес а машину «Skoda Rapid», в салоне которой их ожидал ФИО3, с целью её дальнейшего совместного сбыта на территории г. Кузнецка Пензенской области. Также указал на: ступеньку между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; мусоропровод между четвертым и пятым этажом первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; металлический лист, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области; металлическую периллу, расположенную в 1 метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области и пояснил, что в данных местах он и ФИО4 примерно 02 июня 2018 года оборудовали тайники (закладки), в которых он каждый раз помещал сверток с наркотическим средством, а ФИО4 осуществлял фотофиксацию и краткое описание оборудованных тайников (закладок) на свой сотовый телефон. Когда он и ФИО4 оборудовали тайники (закладки), ФИО3 находился в непосредственной близости, в машине «Skoda Rapid». ФИО4 каждое место оборудованного тайника (закладки) перенаправлял ФИО3, который отправлял их сообщениями в программе «CoverMe» оператору «Данные изъяты», интернет магазина «Данные изъяты» (т.11 л.д.15-29).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей и схемой от 06 июня 2018 года следует, что ФИО4 указал на основание дерева, расположенного около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты 53.2167583, 44.9023941), где 02 июня 2018 года он совместно с ФИО5, по описанию с сотового телефона ФИО3, забрал оптовую закладку с наркотическим средством. Далее указал на: ступеньку между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; мусоропровод, расположенный между четвертым и пятым этажом первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; металлический лист, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области; металлическую периллу, расположенную в 1 метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области и пояснил, что в данных местах он и ФИО5 примерно 02 июня 2018 года оборудовали тайники (закладки), в которых ФИО5 помещал свертки с наркотическим средством, а он осуществлял фотофиксацию и краткое описание оборудованного тайника (закладки) на свой сотовый телефон. Когда он и ФИО5 оборудовали тайники (закладки), ФИО3 находился в непосредственной близости, в машине «Skoda Rapid». Каждое место оборудованного тайника (закладки) он перенаправлял ФИО3, который отправлял их сообщениями в программе «CoverMe» оператору «Данные изъяты», интернет магазина «Данные изъяты (т.8 л.д.212-229).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 06 июня 2018 года следует, что ФИО3 указал на кусты, расположенные в 30 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, где он в середине мая 2018 года оборудовал тайник (закладку), куда поместил спичечный коробок с наркотическим средством. Далее указал на кусты, расположенные в 50 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе и пояснил, что в вышеуказанном месте он в середине мая 2018 года оборудовал тайник (закладку), куда поместил сверток с наркотическим средством. Из указанных ФИО3 мест были изъяты: спичечный коробок с наркотическим средством и сверток с наркотическим средством (т.8 л.д.62-71).

В соответствии с заключением эксперта №1/547 от 19 июня 2018 года, изъятые 06 июня 2018 года в ходе проверки показаний на месте ФИО3 по адресу: <...>: вещество массой 2,43 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); вещество массой 0,65 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 2,42 гр. и 0,64 гр. соответственно (т.3 л.д.122-126).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 06 июля 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 06 июня 2018 года в ходе проверки показаний на месте ФИО3 по адресу: <...>: гриппер-пакеты с веществом, спичечный коробок, фрагменты полимерной липкой ленты, фольгированная бумага (т.5 л.д.206-212), гриппер-пакеты с веществом были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.213-214).

Свидетель Свидетель №22 показала, что 06 июня 2018 года она участвовала в качестве понятой при проверке показаний на месте, где также участвовал гражданин ФИО3 По пояснениям ФИО3, все проследовали в район «Терновки» г. Пензы, на ул. Межрайонная. На месте ФИО12 указал на кусты недалеко от дома №8 по вышеуказанной улице, где сотрудниками полиции был обнаружен сверток с веществом. Также в кустах недалеко от дома №8 по вышеуказанной улице был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом. Все обнаруженное было изъято, упаковано и снабжено пояснительной надписью, на которой все расписались. По данному факту сотрудник полиции составил протокол, в котором также все расписались.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №21 от 02 октября 2018 года (т.8 л.д.4-6) следует, что 06 июня 2018 года она участвовала в качестве понятой при проверке показаний на месте гражданина ФИО3, который указал на кусты в 50 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, где был обнаружен сверток с веществом. Также ФИО12 указал на кусты в 30 метрах от вышеуказанного дома, где был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом. По поводу обнаруженных свертков ФИО12 пояснил, что положил их в указанные им места примерно в середине мая 2018 года. Все обнаруженное было изъято и упаковано. Был составлен протокол, где все присутствующие расписались. 08 июня 2018 года она также принимала участие в качестве понятой в следственном эксперименте, в ходе которого обвиняемая ФИО1 продемонстрировала, как она с помощью приложения «Jaxx» переводила денежные средства полученные от сбыта наркотических средств. Данные действия ФИО1 производила с целью сокрытия, то есть в избежание задержания сотрудниками полиции. ФИО1 пояснила, что использовала одноразовые электронные почтовые адреса, онлайн интернет обменники, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на маму ФИО2

Свидетель Свидетель №27 показал, что он работает Данные изъяты. В 2017 году в ходе мониторинга сети Интернет было установлено, что на территории Пензенской области открыл свою работу новый Интернет-магазин по сбыту наркотических средств под наименованием «Данные изъяты» или как еще его называли «Данные изъяты», который осуществлял свою деятельность бесконтактным способом, посредством закладок, а заработную плату выплачивал в виде криптовалюты биткоин. В результате проведенных различных оперативных комбинаций, был задержан ряд людей, которые входили в состав указанного интернет-магазина. После задержания указанный интернет-магазин временно прекратил свою деятельность, но затем сбыт наркотических средств на территорию Пензенской области возобновился. В результате проведенного комплекса ОРМ была выявлена деятельность ОПГ, выступающая под вывеской Интернет-магазина «Данные изъяты» по сбыту наркотических средств. Было установлено, что в составе данной ОПГ существовали должности, а именно: «Розничный курьер-закладчик», который получал расфасованные в индивидуальные гриппер-пакеты мелкооптовые партии наркотических средств и затем размещал их в тайники (закладки) на территории Пензенской области; «Оптовый курьер-закладчик», который получал партии наркотических средств в крупных размерах массой более 100 грамм, и перемещал их к безопасному месту хранения, расфасовывал наркотические средства мелкооптовыми партиями и размещал их в тайниках (закладках) в целях обеспечения поставок наркотических средств для «Розничных курьеров-закладчиков»; «Руководитель (Организатор)», которым мог являться как один человек, так и несколько лиц, который руководил ОПГ. Так, в состав организованной преступной группы входило не менее семи человек, а именно: ФИО2 и ФИО1 выполняли функции - «Оптовых курьеров-закладчиков», ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 выполняли функции «Розничных курьеров-закладчиков». Для общения внутри ОПГ «Данные изъяты» использовались системы мгновенного обмена сообщениями сети Интернет «Telegram», «CoverMe». Преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств указанные лица до конца не довели, т.к. были задержаны. 04 июня 2018 года на площади Советской в городе Нижнем ФИО10 Пензенской области на машине «Skoda Rapid» задержан ФИО3, в тот же день около дома по Адрес задержан ФИО4, а 22 августа 2018 года ФИО5 04 июня 2018 года сотрудниками полиции был произведен досмотр машины «Skoda Rapid», на которой передвигались ФИО3, ФИО5 и ФИО4, в ходе осмотра которой были изъяты сотовые телефоны и наркотические средства. С 04 по 05 июня 2018 года на территории г. Кузнецка Пензенской области сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты четыре «розничных закладки» с наркотическими средствами, которые были сделаны ФИО3, ФИО5 и ФИО4 05 июня 2018 года был произведен осмотр квартиры ФИО3 по адресу: Адрес , в ходе которого были обнаружены и изъяты наркотические средства, упаковочный материал, банковские карты. 06 июня 2018 года в ходе проведения проверки показаний на месте с участием ФИО3 на ул. Межрайонная в г. Пензе, было обнаружено и изъято два свертка с наркотическим средством. 05 июня 2018 года около Адрес был задержан ФИО2, в тот же день по месту проживания по адресу: Адрес , была задержана и ФИО1 05 июня 2018 года сотрудниками полиции был произведен личный досмотр ФИО2, у которого были обнаружены наркотические средства, а также произведен осмотр квартиры ФИО2 и ФИО1 по адресу: Адрес , в ходе которых были обнаружены и изъяты наркотические средства, сотовые телефоны, в которых находилась переписка с неустановленным лицом.

За распространение наркотических средств ФИО13, ФИО12 и ФИО12 получали зарплату в виде криптовалюты биткоин, которую в последующем перевели на наличные денежные средства. Так ФИО13 и ФИО12 на свои сотовые телефоны установили интернет приложение «Jaxx» в котором зарегистрировали биткоин кошельки, установили обменник 60cek.org, а также указали электронные почтовые адреса, ФИО13 2 адреса, а ФИО12 один. В дальнейшем поступившая криптовалюта биткоин переводилась на Российские рубли. Так за проделанную работу по оборудованию тайников «закладок» с наркотическим средством 27 мая 2018 года ФИО1 и ФИО2 поступили денежные средства в размере более 39000 рублей, а 03 июня 2018 года в размере более 69000 рублей. Деньги переводились на банковскую карту матери ФИО12, которые ФИО12 обналичивал и делил с ФИО13. ФИО3 также 27 мая 2018 года поступили денежные средства в размере около 16000 рублей, которые ФИО3 обналичил. В июне он принимал участие в качестве специалиста в следственных экспериментах, в ходе которых ФИО1 и ФИО3 продемонстрировали, как они легализовывали денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств.

В дальнейшем в программе «CoverMe» от ник-нейма «Данные изъяты» на телефон ФИО13 поступило сообщение, где указывалось, что необходимо сделать закладки с наркотическим средством для розничных закладчиков. Было принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», в ходе которого пользователю «Данные изъяты» в рамках указанного выше ОРМ в вышеуказанной программе был передан адрес: «ул. Ульяновская 18, обходим дом с правого торца, за домом березы, идем по дороге вдоль дома, у основания одной из берез». В ходе указанного выше ОРМ 13 июня 2018 года было проведено еще одно ОРМ «Контролируемая поставка», по которому был изготовлен муляж наркотического средства и помещен по указанному выше описанию, после чего организовано наблюдение с целью задержания лица, пришедшего забирать муляж наркотического средства. В тот же день около дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе сотрудниками полиции на машине был задержан гражданин ФИО6, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и изъято: муляж наркотического средства, сотовый телефон, в котором находилась переписка с неустановленным лицом и переписка с ФИО8 14 июня 2018 года сотрудниками полиции был задержан и ФИО8 В тот же день сотрудниками полиции около дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе была обнаружена и изъята одна «розничная закладка» с наркотическим средством, которая была сделана ФИО6 и ФИО8

Из рапорта оперуполномоченного отдела УНК УМВД России по Пензенской области П.Д. от 05 июня 2018 года следует, что 05 июня 2018 года около 19:00 у Адрес были задержаны ФИО16 В ходе личного досмотра ФИО2 были обнаружены и изъяты предметы и вещества, предположительно являющиеся наркотическими средствами (т.1 л.д.136).

Согласно протоколу досмотра физического лица от 05 июня 2018 года в период с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут в г. Пензе на ул. Пушкина, 28, был произведен досмотр гражданина ФИО2, в ходе которого у последнего было обнаружено и изъято: из правого наружного кармана штанов кожаный портсигар; из правого заднего кармана штанов 3 бумажных свертка; из трусов сверток (гриппер-пакет) внутри которого сверток из красной изоленты с веществом и растительное вещество красно-коричневого цвета, сверток из красной изоленты, внутри которой отрез фольги, внутри которого гриппер-пакет с кристаллическим веществом светлого цвета; гриппер-пакет, внутри которого 3 свертка из изоленты красного цвета, гриппер-пакет с порошкообразным веществом белого цвета, растительное вещество красно-коричневого цвета в перемешку с порошкообразным веществом белого цвета (т.1 л.д.137-138).

В соответствии с заключением эксперта №1/531 от 06 июня 2018 года, изъятые 05 июня 2018 года у ФИО2: вещество массой 4,39 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); вещество массой 0,98 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 4,38 гр. и 0,97 гр. соответственно (т.2 л.д.245-249).

В соответствии с заключением эксперта №1/533 от 11 июня 2018 года, изъятые 05 июня 2018 года у ФИО2: вещество общей массой 5,92 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - пирролидиновалерофенон (PVP); вещество общей массой 3,59 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201), включенных в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681.

На внутренней поверхности портсигара обнаружено производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) в следовых количествах. После проведенного исследования вес вещества составил 5,86 гр. и 3,56 гр. соответственно (т.3 л.д.71-77).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9 от 20 августа 2018 года (т.7 л.д.214-216) и свидетеля Свидетель №16 от 27 августа 2018 года (т.7 л.д.236-238) следует, что 05 июня 2018 года они участвовали в качестве понятых при досмотре мужчины, представившимся ФИО2 по адресу: <...>. В ходе досмотра у ФИО2 было обнаружено: в правом наружном кармане штанов кожаный портсигар; в правом заднем кармане штанов три бумажных свертка, внутри двух порошкообразное вещество в смеси с растительным веществом; в одном свертке порошкообразное вещество белого цвета; в трусах свертки с веществом, а также растительное вещество. По факту обнаружения свертков ФИО2 пояснил, что в указанных свертках находится наркотическое средство, которое он собирался разложить в «закладки» на территории г. Пензы. Обнаруженное было упаковано, опечатано и снабжено пояснительными надписями, составлен протокол, где участвующие лица расписались.

Из сообщения о происшествии, зарегистрированного в КУСП №15843 от 05 июня 2018 года следует, что 05 июня 2018 года в 20 часов 04 минуты поступило сообщение, что по адресу: Адрес , обнаружено наркотическое средство (т.1 л.д.105).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 05 июня 2018 года, был произведен осмотр квартиры Номер дома Номер по Адрес , где было обнаружено и изъято: 46 гриппер-пакетов с веществом зеленого цвета; коробка от электронной сигареты «Stimul», внутри которой 7 гриппер пакетов с веществом растительного происхождения и 1 гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета; 2 гриппер-пакета с веществом зеленого цвета; 2 свертка из изоленты синего цвета, в каждом из которых гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета; 1 гриппер-пакет с веществом растительного происхождения; 10 свертков из клейкой ленты коричневого цвета; 1 большой сверток из клейкой ленты коричневого цвета; 3 свертка из фольги, в каждом из которых гриппер-пакет с веществом растительного происхождения; 3 свертка; 1 гриппер-пакет с веществом растительного происхождения; пакет «Fixprice» внутри которого, 3 рулона липкой ленты белого цвета, электронные весы, ложка с налетом вещества, картонная коробка с новыми пустыми гриппер пакетами, 6 перчаток голубого цвета и 3 упакованные пары перчаток, 2 рулона изоленты черного цвета, 1 рулон изоленты синего цвета, 1 рулон тряпичной изоленты, 5 рулонов фольги, 1 рулон пищевой пленки, 1 рулон липкой фольги, 1 рулон с остатками изоленты синего цвета, 1 рулон ценников, кисточка с ручкой, 2 термоусаживаемые трубки, 1 лист клейких квадратиков; 2 сотовых телефона; чашка, внутри которой нож и 3 ложки; медицинская маска; картонная коробка, внутри которой сим-карта, ячейка от сим-карты; блокнот с записями; 2 сим-карты «МТС»; картонная коробка внутри которой, термо-полоски и моток изоленты черного цвета; кошелек, внутри которого денежные средства в сумме 14265 рублей, 2 банковские карты, сим карта и контурная ячейка от сим карты; ноутбук марки «Compaq» с зарядным устройством; прямоугольная емкость, внутри которой электронные весы, 1 моток фольги, 4 рулона скотча коричневого цвета, 1 моток липкой фольги; пара очков, 4 мотка изоленты, пустые гриппер-пакеты и ножницы; пластиковая емкость; тарелка; картонная коробка, внутри которой пустые гриппер пакеты и 2 мотка изоленты; банковская карта (т.1 л.д.107-117).

В соответствии с заключением эксперта №1/530 от 06 июня 2018 года, вещество массой 3,88 гр., изъятое 05 июня 2018 года в квартире по адресу: Адрес , на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 3,86 гр. (т.2 л.д.226-228).

В соответствии с заключением эксперта №1/540 от 13 июля 2018 года, изъятые 05 июня 2018 года в квартире по адресу: Адрес : вещество массой 153,64 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – ?-пирролидиновалерофенон (PVP), вещество массой 27,95 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM).

На поверхности электронных весов, чайной ложки, рулона фольги, рулона бесцветной прозрачной пленки, рулона фольги на клейкой основе, кисточки, ёмкости оранжевого цвета, скребка и трёх мерных ложек из полимерного материала зелёного цвета, электронных весов обнаружено производное наркотического средства N-метилэфедрона–?-пирролидиновалерофенон (PVP) в следовых количествах.

На поверхности шести перчаток, медицинской маски, ёмкости белого цвета, тарелки, обнаружено производное наркотического средства N-метилэфедрона –?-пирролидиновалерофенон (PVP), производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) в следовых количествах. После проведенного исследования вес вещества составил 152,68 гр. и 27,35 гр. соответственно (т.3 л.д.96-105).

Из протокола осмотра предметов, документов с фототаблицей от 06 июня 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 05 июня 2018 года в квартире Номер дома Номер по Адрес : сотовый телефон «Honor», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер ; сотовый телефон «Xiaomi», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер , в ходе осмотра которого в сети Интернет в программе «CoverMe» обнаружена переписка с пользователями под никами «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты», где имеются подробности трудоустройства ФИО2 и ФИО1, изначально на должность «розничного курьера закладчика», а впоследствии при работе в г. Пензе на должность «оптово-розничного курьера закладчика», а также информация по поводу легализации (отмывания) денежных средств полученных преступным путем от незаконного сбыта наркотического средства осуществляемого последними. В переписке с оператором «Данные изъяты» имеется адрес оптовой закладки, у основания кустарника, расположенного вблизи указателя «Ахлебинино 1.0» на федеральной автодороге М5, (географические координаты 53.7992386, 43.3363796, из которой в последующем оборудовали тайник (закладку), расположенный у основания дерева, около дома №87 по ул. Ладожская в г. Пензе (географические координаты 53.2167583, 44.9023941) (т.4 л.д.131-230), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.82-84).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 18 сентября 2018 года следует, что были осмотрены:

- изъятые 05 июня 2018 года в квартире Номер дома Номер по Адрес : гриппер-пакеты с веществом; электронные весы с крышкой; чайная ложка из металла светло серого цвета; рулоны фольги серебристого цвета; рулон плёнки из бесцветного прозрачного полимерного материала; кисточка с ручкой из полимера оранжевого цвета; емкость из полимерного материала оранжевого цвета в виде полусферы; предмет в форме скребка из полимерного материала светло-зелёного цвета; три предмета в форме мерных ложек различных размеров из полимерного материала светло-зеленого цвета; шесть перчаток из полимерного материала голубого цвета; медицинская маска голубого и белого цвета; емкость из полимерного материала белого цвета; эмалированная тарелка белого цвета; три рулона клейкой ленты из полимерного материала белого цвета; коробка из картона наполненная пустыми неиспользованными гриппер-пакетами из бесцветного прозрачного полимерного материала; три пары свернутых неиспользованных перчаток из полимерного материала голубого цвета, заклеенных этикетками из бумаги белого цвета; рулон изоляционной ленты синего цвета; рулон изоляционной ленты черного цвета; рулон изоляционной ленты на тканевой основе черного цвета; три рулона алюминиевой фольги в невскрытых заводских упаковках с цветными изображениями и текстами; рулон фольги серебристого цвета; тонкий рулон изоленты синего цвета; рулон стикеров-ценников из бумаги оранжевого цвета на подложке из вощёной бумаги светло-жёлтого цвета; две термоусаживаемые трубки из полимерного материала жёлтого и зеленого цвета; стикеры белого цвета на подложке из листа вощёной бумаги белого цвета; короб прямоугольной формы черного цвета, с изображениями и текстами, напечатанными красящими веществами серебристого, серого, белого и синего цветов; термоусаживаемая трубка серого цвета; 11 свертков из скотча коричневого цвета; четырнадцать гриппер-пакетов,

изъятые 05 июня 2018 года в ходе личного досмотра ФИО2: гриппер-пакеты с веществом; бумажные свертки с веществом; портсигар из металла черного цвета (т.6 л.д.85-119), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.120-139).

Свидетель Свидетель №11 показала, что 05 июня 2018 года она участвовала в качестве понятой при осмотре квартиры по адресу: Адрес , где присутствовала проживающая в ней ФИО1 В ходе осмотра указанной квартиры были обнаружены гриппер-пакеты, свертки с веществом, электронные весы, банковские карты, сотовые телефоны. Все обнаруженное было изъято, упаковано и снабжено пояснительной надписью, на которой все расписались.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 от 21 августа 2018 года (т.7 л.д.220-223) следует, что 05 июня 2018 года она участвовала в качестве понятой при осмотре квартиры по адресу: Адрес . Присутствовавшая при осмотре ФИО1 пояснила, что в свертках находится наркотическое средство «скорость» и «спайс», которое она совместно с ФИО12 собиралась сбыть на территории г. Пензы, через тайники (закладки), а обнаруженные в телефоне «XiaomiRedmih4» программы, предназначались для общения с операторами магазина по поводу сбыта наркотических средств.

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

Свидетель Свидетель №10 показал, что 05 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре квартиры по адресу: Адрес , где присутствовала проживающая в ней ФИО1 В ходе осмотра указанной квартиры были обнаружены гриппер-пакеты и свертки с веществом, банковские карты, пустые гриппер-пакеты, перчатки, электронные весы, сотовые телефоны. Все обнаруженное было изъято, упаковано и снабжено пояснительной надписью, на которой все расписались.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №23 от 03 октября 2018 года (т.8 л.д.10-11) следует, что он является генеральным директором агентства недвижимости ООО «Данные изъяты». В конце мая 2018 года к нему по объявлению обратилась неизвестная девушка, которая хотела снять квартиру на короткое время, расположенную по адресу: Адрес . В этот же день встретился с девушкой по имени Вероника, с которой был парень по имени Дмитрий, которым сдал в аренду вышеуказанную квартиру. Примерно 06 июня 2018 года от сотрудников полиции узнал, что в вышеуказанной квартире был произведен осмотр, в ходе которого были изъяты наркотические средства. Данные наркотические средства ему не принадлежат, про них ему ничего не известно.

Из рапорта оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Нижнеломовский» Е.М. от 04 июня 2018 года следует, что в ходе проведения ОРМ получена информация, что ФИО3 в автомашине марки «Шкода», припаркованной рядом с городским парком хранит наркотические средства (т.2 л.д.36).

Согласно протоколу досмотра автотранспорта с фототаблицей от 04 июня 2018 года в период с 12 часов 40 минут до 13 часов 00 минут в г. Нижний Ломов Пензенской области на площади Советская, был произведен досмотр автомашины марки «Skoda Rapid» г/н Номер под управлением ФИО3, из которой было изъято: c передней панели зажигалка, внутри которой два полимерных пакета с веществом; из сумки, сверток изоленты синего цвета с веществом; из кармана водительской двери, сигарета с веществом; из багажника, картонная коробка с зажигалкой, кусками фольги, изолентой со следами вещества, с передней панели 2 сотовых телефона марки: IPhone и Nokia с сим картами (т.2 л.д.37-43).

В соответствии с заключением эксперта №1/523 от 05 июня 2018 года, изъятые 04 июня 2018 года в автомашине «Skoda Rapid» г/н Номер под управлением ФИО3: вещество массой 1,82 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); вещество массой 0,36 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP); вещество общей массой 2,36 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP).

На поверхности рулона обнаружено производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP) в следовых количествах. После проведенного исследования вес вещества составил 1,81 гр., 0,35 гр., 1,30 гр. и 1,04 гр. соответственно (т.2 л.д.145-150).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 07 июня 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 04 июня 2018 года из автомашины «Skoda Rapid» г/н Номер под управлением ФИО3: гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 1,81 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); спичечный коробок с сигаретой, в которой вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 0,35 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); зажигалка с гриппер-пакетом с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 1,30 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); зажигалка с гриппер-пакетом с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 1,04 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); рулон изоленты на поверхности которого производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) в следовых количествах (т.5 л.д.114-118), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.119).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 24 августа 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 04 июня 2018 года из автомашины «Skoda Rapid» г/н Номер под управлением ФИО3: сотовый телефон «Nokia», IMEI Номер ; сотовый телефон «IPhone-SE», IMEI Номер , в ходе осмотра которого в сети Интернет в программе «Telegram», обнаружена переписка между ником Данные изъяты (ФИО3) с пользователем «@Данные изъяты» (Данные изъяты), где имеются места расположения розничных закладок с наркотическим средством, а именно: в ступеньке, расположенной между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; в мусоропроводе, расположенном между четвертым и пятым этажом первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; под металлическим листом, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области; в металлической перилле, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области. В ходе осмотра телефона «IPhone-SE» также обнаружена информация по поводу легализации (отмывания) ФИО3 денежных средств, полученных преступным путем от незаконного сбыта наркотического средства. В приложении «Заметки» обнаружены адреса месторасположения розничных закладок, в том числе и вышеуказанных, а также места расположения розничных закладок: в кустах, в 30 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе; в кустах, в 50 метрах от дома №8 по ул. Межрайонная в г. Пензе, а также обнаружены еженедельные отчеты о распространенном наркотическом средстве и о его остатке в наличии, непосредственно после отправления которого, поступала криптовалюта bitcoin в приложение «Jaxx». На телефоне имеется программа «Jaxx», предназначенная для работы с криптовалютой bitcoin и приложение «VPN», позволяющее скрывать в сети Интернет истинный IP-адрес пользователя, а также имеется ссылка на bitcoin перевод, предназначенная для осуществления обмена криптовалюты bitcoin в Российские рубли с использованием услуг онлайн интернет обменника 60cek.org (т.6 л.д.1-36), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.82-84).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 от 11 июня 2018 года (т.7 л.д.200-201) и свидетеля Свидетель №5 от 11 июня 2018 года (т.7 л.д.202-203) следует, что 04 июня 2018 года они участвовали в качестве понятых при досмотре машины «Skoda Rapid» на пл. Советская в г. Нижний Ломов Пензенской области, где также присутствовал ФИО3, который управлял данной машиной. В ходе досмотра указанной машины в зажигалке было обнаружено два пакетика с веществом. В сумке, которая была в машине был обнаружен сверток из синей изоленты также с веществом. В кармане водительской двери обнаружена сигарета с веществом. Также в машине были найдены два сотовых телефона. Все обнаруженное было изъято, упаковано и снабжено пояснительной надписью, на которой все расписались.

Свидетель Свидетель №20 показал, что с 2017 года он работает Данные изъяты. Летом 2018 года в агентство обратился ФИО3, который снял в аренду автомашину «Skoda» или «Kia». Через несколько дней ему звонил неизвестный мужчина, который хотел вернуть арендованную машину ФИО3, т.к. последний заболел. Впоследствии машина была возвращена.

Свидетель Свидетель №24 показал, что 04 июня 2018 года ему позвонил его сын – ФИО3, который пояснил, что его задержали сотрудники полиции и попросил приехать в отдел полиции по адресу: <...>. В полиции узнал, что его сын управлял машиной «Skoda Rapid» и был остановлен сотрудниками ДПС. Алексей также попросил его вернуть вышеуказанную машину по адресу: <...>, т.к. она арендованная. В этот же день вернул машину в прокат. Охарактеризовал ФИО3 с положительной стороны.

Из сообщения о происшествии, зарегистрированного в КУСП №4610 от 05 июня 2018 года следует, что 05 июня 2018 года в 11 часов 00 минут поступило сообщение, что по адресу: Адрес , могут находиться наркотические средства (т.2 л.д.63).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 05 июня 2018 года, был произведен осмотр квартиры Номер дома Номер по Адрес , где было обнаружено и изъято: коробка с веществом белого и зеленого цветов в форме комков; прозрачный гриппер-пакет с кристаллообразным веществом зеленого цвета; гриппер-пакет черного цвета с кристаллообразным веществом зеленого цвета; прозрачный гриппер-пакет с порошкообразным веществом белого цвета; гриппер-пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета; 3 банковские карты «Сбербанк»; 3 рулона фольги; моток скотча; коробка с надписью «Mortal Kombat» внутри которой, растительная масса бурого цвета; тетрадный лист в клетку, внутри которого порошкообразное вещество зеленого цвета (т.2 л.д.65-77).

В соответствии с заключением эксперта №1/532 от 06 июня 2018 года, изъятые 05 июня 2018 года в квартире по адресу: Адрес : вещество общей массой 36,00 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP); вещество массой 3,26 гр., на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP) и производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), включенных в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681. После проведенного исследования вес вещества составил 35,94 гр. и 3,25 гр. соответственно (т.3 л.д.11-16).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 13 июня 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 05 июня 2018 года в квартире Номер дома Номер по Адрес : гриппер-пакеты с порошкообразными веществами; контейнер с веществом в виде комков неправильной формы светло-зеленого, светло-голубого, светло-бежевого цветов; сверток с порошкообразным веществом; коробка с надписью «Mortal Kombat» с веществом растительного происхождения; три пластиковые банковские карты; три рулона фольги и клейкая лента скотч темного цвета (т.5 л.д.125-130), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.131-133).

Свидетель Свидетель №6 показал, что 05 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре квартиры по адресу: Адрес , где присутствовал проживающий в ней ФИО3 В ходе осмотра указанной квартиры обнаружены какие-то таблетки, комки с каким-то веществом, комки вещества зеленого и белого цветов. Пояснял ли что-либо ФИО3 при досмотре не помнит. Был составлен протокол, где он расписался и ушел.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №19 от 03 сентября 2018 года (т.7 л.д.247-249) следует, что 05 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре квартиры по адресу: Адрес , в которой были обнаружены: коробка, с веществом белого и зеленого цветок в форме комков; гриппер-пакеты с кристаллообразным веществом зеленого цвета; гриппер-пакеты черного цвета, с веществом зеленого цвета; три банковские карты, фольга, липкая лента. По факту обнаружения свертков и гриппер-пакетов с веществом, присутствовавший при осмотре ФИО3 пояснил, что в них находится наркотическое средство, которое он совместно с ФИО14 и Артемовым собирался разложить на территории г. Пензы. Все обнаруженное было изъято и составлен протокол, в котором участвующие лица расписались.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №25 от 04 октября 2018 года (т.8 л.д.14-15) следует, что у неё в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: Адрес , которую с конца мая 2018 года сдавала в аренду ФИО3 Примерно 06 июня 2018 года от сотрудников полиции узнала, что в вышеуказанной квартире проведен осмотр, в ходе которого обнаружено и изъято наркотическое средство. Кому принадлежит изъятое наркотическое средство ей неизвестно.

Из сообщения о происшествии, зарегистрированного в КУСП №4601 от 04 июня 2018 года следует, что 04 июня 2018 года в 19 часов 25 минут в третьем подъезде Адрес задержан гражданин ФИО4, у которого в ходе личного досмотра обнаружен гриппер-пакет с веществом белого цвета (т.2 л.д.85).

Согласно протоколу досмотра физического лица, его вещей с приложением от 04 июня 2018 года в период с 21 часа 40 минут до 22 часов 05 минут в г. Пензе на ул. Пушкина, 28, был произведен досмотр гражданина ФИО4, в ходе которого у последнего было обнаружено и изъято: из левого бокового кармана штанов пластиковая капсула, внутри которой гриппер-пакет с веществом, при изъятии которого ФИО4 пояснил, что вышеуказанное средство является наркотиком «скорость», которое ему передал ФИО3; из левого наружного кармана кофты, сотовый телефон марки «Самсунг», при осмотре которого имеются места оборудованных тайников (закладок) ФИО4, ФИО3 и ФИО5, расположенные по адресам: в мусоропроводе между четвертым и пятым этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; в ступеньке между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; под металлическим листом, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области; в металлической перилле, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области (т.12л.д.86-103).

В соответствии с заключением эксперта №1/525 от 05 июня 2018 года, вещество массой 0,14 гр., изъятое 04 июня 2018 года у ФИО4, на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 - пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,13 гр. (т.2 л.д.167-169).

Из протокола осмотра предметов, документов с фототаблицей от 05 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 04 июня 2018 года в ходе личного досмотра ФИО4 сотовый телефон «Samsung Galaxy S7», IMEI Номер , IMEI Номер , в ходе осмотра которого в сети Интернет в программе «Telegram» обнаружена переписка с пользователем под ником Данные изъяты (ФИО3), где были обнаружены адреса закладок с наркотическим средством, в том числе: под ступенькой между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; в мусоропроводе между четвертым и пятым этажом первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области; под металлическим листом, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области; в металлической перилле, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области (т.4 л.д.86-130), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.82-84).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 01 августа 2018 года следует, что были осмотрены изъятые 04 июня 2018 года в ходе личного досмотра ФИО4 гриппер-пакет с веществом и контейнер (т.5 л.д.218-219), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.220).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14 от 23 августа 2018 года (т.7 л.д.230-232) следует, что 04 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при досмотре мужчины, представившимся ФИО4 по адресу: <...>. В ходе досмотра у ФИО4 был обнаружен гриппер-пакет с порошкообразным веществом, а также сотовый телефон, в котором в программе «Telegram» имелась переписка по поводу мест закладок с наркотиками, а в программе «CoverMe» переписка со ФИО3 Все обнаруженное было упаковано, опечатано и снабжено пояснительными надписями, на которых участвующие лица расписались.

Из рапорта начальника смены ДЧ ОМВД России по г. Кузнецку Ч.А. от 04 июня 2018 года следует, что 04 июня 2018 года в 16 часов 35 минут поступило сообщение, что в подъезде дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ обнаружен сверток с наркотическим средством (т.1 л.д.97).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 04 июня 2018 года, был произведен осмотр ступеньки между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, где был обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги в котором находится гриппер-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета (т.1 л.д.98-101).

В соответствии с заключением эксперта №1/526 от 05 июня 2018 года, вещество массой 0,39 гр., изъятое в ходе осмотра места происшествия 04 июня 2018 года в ступеньке между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,38 гр. (т.2 л.д.186-189).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 18 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 04 июня 2018 года между вторым и третьим этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области сверток с порошкообразным веществом (т.5 л.д.190-193), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.194-195).

Из рапорта начальника смены ДЧ ОМВД России по г. Кузнецку Ч.А. от 04 июня 2018 года следует, что 04 июня 2018 года в 17 часов 47 минут поступило сообщение, что в подъезде дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ между 4 и 5 этажами обнаружен сверток с наркотическим средством (т.2 л.д.30).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 04 июня 2018 года, был произведен осмотр мусоропровода между четвертым и пятым этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, где был обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с порошкообразным веществом (т.2 л.д.31-34).

В соответствии с заключением эксперта №1/527 от 05 июня 2018 года, вещество массой 0,63 гр., изъятое в ходе осмотра места происшествия 04 июня 2018 года в мусоропроводе между четвертым и пятым этажами первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,62 гр. (т.2 л.д.206-209).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 06 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 04 июня 2018 года между четвертым и пятым этажом первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области сверток с порошкообразным веществом (т.5 л.д.110), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.111).

Из рапорта начальника смены ДЧ ОМВД России по г. Кузнецку Ф.А. от 05 июня 2018 года следует, что 05 июня 2018 года в 19 часов 26 минут поступило сообщение, что около дома №9 по ул. Тухачевского обнаружен сверток с наркотическим веществом (т.2 л.д.56).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 05 июня 2018 года, был произведен осмотр подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, где под металлическим листом был обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с порошкообразным веществом (т.2 л.д.57-60).

В соответствии с заключением эксперта №1/534 от 06 июня 2018 года, вещество массой 0,76 гр., изъятое в ходе осмотра места происшествия 05 июня 2018 года под металлическим листом подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,75 гр. (т.3 л.д.33-35).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 15 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 05 июня 2018 года под металлическим листом, подвального помещения дома №9 по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области сверток с порошкообразным веществом (т.5 л.д.181-182), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.183).

Из рапорта начальника смены ДЧ ОМВД России по г. Кузнецку Ф.А. от 05 июня 2018 года следует, что 05 июня 2018 года в 20 часов 05 минут поступило сообщение, что около дома №2Б копр. 2 по ул. Тухачевского обнаружен сверток с наркотическим веществом (т.2 л.д.50).

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 05 июня 2018 года, был произведен осмотр металлической периллы, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области, где был обнаружен и изъят сверток из скотча и фольги, внутри которого гриппер-пакет с порошкообразным веществом (т.2 л.д.51-54).

В соответствии с заключением эксперта №1/535 от 07 июня 2018 года, вещество массой 0,75 гр., изъятое в ходе осмотра места происшествия 05 июня 2018 года в металлической перилле, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,74 гр. (т.3 л.д.52-54).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 08 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 05 июня 2018 года в металлической перилле, расположенной в 1-м метре от первого подъезда 2-го корпуса дома №2Б по ул. Тухачевского в г. Кузнецке Пензенской области сверток с порошкообразным веществом (т.5 л.д.121), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.122).

Свидетель Свидетель №3 показал, что 04 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре первого подъезда дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ в г. Кузнецке Пензенской области, где в ступеньке между вторым и третьим этажами вышеуказанного дома был обнаружен сверток в фольге. В этот же день в качестве понятого участвовал при осмотре лестничной площадки между четвертым и пятым этажами того же дома и подъезда в г. Кузнецке, где около мусоропровода также был обнаружен сверток в фольге. Затем 05 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре подвального помещения по ул. Тухачевского г. Кузнецка, где около одной из стен подвала был обнаружен сверток в фольге. В этот же день при осмотре участка местности возле общежития по ул. Тухачевского г. Кузнецка, около лестницы или периллы, за газовой трубой был обнаружен сверток в фольге. Каждый раз составлялся протокол, все обнаруженное изымалось, упаковывалось, и наклеивалась пояснительная надпись, на которой участвующие лица расписались.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 от 09 июня 2018 года (т.7 л.д.194-195), от 10 июня 2018 года (т.7 л.д.198), от 10 июня 2018 года (т.7 л.д.199), от 03 ноября 2018 года (т.8 л.д.22-23) следует, что 04 июня 2018 года дважды в качестве понятой она принимала участие в осмотре места происшествия по адресу: <...>, где в первом подъезде в ступеньке между вторым и третьим этажами, а также на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами вышеуказанного дома, было обнаружено по одному свертку с порошкообразным веществом светлого цвета. 05 июня 2018 года она вновь в качестве понятой дважды принимала участие в оперативных мероприятиях. Так у южной стены кирпичного строения подвального помещения прилегающего к дому №9 по ул. Тухачевского г. Кузнецка под металлическим покрытием крыши был обнаружен сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Также сверток с порошкообразным веществом светлого цвета был обнаружен во внутреннем пространстве полой металлической периллы пандуса, за газовой трубой первого подъезда дома №2Б корпуса №2 по ул. Тухачевского г. Кузнецка. Каждый раз составлялся протокол, все обнаруженное изымалось, упаковывалось, и наклеивалась пояснительная надпись, на которой участвующие лица расписались.

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД УНК УМВД России по Пензенской области Г.А. от 22 августа 2018 года следует, что 22 августа 2018 года примерно в 11 часов 30 минут около дома Номер по Адрес был задержан ФИО5 ФИО21 г.р., и доставлен в СЧ СУ УМВД России по Пензенской области для проведения следственных действий (т.11 л.д.2).

Свидетель Свидетель №7 показала, что ранее она встречалась и была девушкой ФИО5 Примерно в мае 2018 года, от ФИО5 узнала, что его друзья ФИО12 и ФИО14 занимаются распространением наркотических средств. Ей известно, что ФИО12 и ФИО5 по паспорту последнего трудоустроились в интернет магазин по распространению наркотических средств. Так как у ФИО5 в период апрель-май 2018 года не было телефона, передала тому во временное пользование свой телефон «Samsung Duos». Примерно 04 июня 2018 года, когда она находилась дома у ФИО5 по адресу: Адрес , то на сотовый телефон «Samsung Duos» от ФИО12 поступило сообщение о встрече. Так как Артемов спал, она сама вышла на улицу, где была задержана сотрудниками полиции и доставлена по адресу: <...>, где в ходе её личного досмотра у неё был обнаружен и изъят сотовый телефон марки «IPhone 6» и телефон «Samsung Duos», которым ранее пользовался ФИО5. К сбыту наркотических средств, которым занимались ФИО12, ФИО14 и ФИО5 она отношения не имеет. Охарактеризовала ФИО5 с положительной стороны.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №17 от 31 августа 2018 года (т.7 л.д.239-242) и свидетеля Свидетель №18 от 31 августа 2018 года (т.7 л.д.243-246) следует, что 13 июня 2018 года по адресу: <...>, они участвовали в качестве понятых при выдаче муляжа наркотического средства. Так гражданину ФИО17 сотрудник полиции выдал муляж наркотического средства, состоящий из 30 гриппер-пакетов, после чего по данному факту был составлен протокол. После этого ФИО17 и сотрудники полиции уехали, при этом пояснили, что муляж наркотического средства будет помещен около дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе, а они остались ожидать в здании УНК УМВД России по Пензенской области. В этот же день и по тому же адресу они участвовали в качестве понятых при досмотре мужчины – ФИО6, в ходе которого у последнего было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Alkatel One Touch» и денежные средства в общей сумме 600 рублей. Сотовый телефон «Alkatel One Touch» был изъят, упакован и составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались. В этот же день около здания №28 по ул. Пушкина в г. Пензе они участвовали в качестве понятых при досмотре машины «DaewooNexia» г/н Номер , принадлежащей ФИО6, в которой было обнаружено и изъято: под правым пассажирским сиденьем сверток из желтой изоленты, внутри которого свертки изоленты красного цвета, внутри которого гриппер-пакет со светлым порошкообразным веществом; на заднем сиденье сумка внутри которой три пустых гриппер-пакета, в одном гриппер-пакете фрагменты бумаги с надписями СК 0,7-50 и КР 1,4-50 шт, договор микрозайма, две банковские карты «Сбербанк», сим карта, ячейка от сим карты, блокнот с рукописными записями. По данному факту также был составлен протокол, в котором все расписались. По факту обнаружения свертков с веществом ФИО6 пояснил, что в указанных свертках находится наркотическое средство, которое он забрал у дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе, которое впоследствии собирался разложить в «закладки» на территории г. Пензы.

Из постановления о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от 13 июня 2018 года следует, что в целях установления и пресечения преступной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, проведено оперативно-розыскное мероприятие – «оперативный эксперимент», в течении которого осуществлялся контакт в программе «CoverMe» под аккаунтом «Данные изъяты» с неустановленными лицами, использующими ник-неймы «Данные изъяты» и «Данные изъяты» (т.1 л.д.236-237).

Из постановления о проведении ОРМ «контролируемая поставка» от 13 июня 2018 года следует, что с целью установления розничного закладчика, осуществляющего сбыт наркотиков, каналов поступления наркотического средства до потребителей, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Контролируемая поставка» по г. Пензе и Пензенской области (т. 1 л.д. 240-241).

Из протокола выдачи муляжа наркотических средств (психотропных веществ) для проведения оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» с фототаблицей от 13 июня 2018 года следует, что гражданину Ч.Д. был выдан муляж наркотического средства синтетического происхождения состоящего из 30 гриппер-пакетов, внутри которых пищевая поваренная соль весом от 0,5 до 1,0 грамма в каждом. Данный муляж был помещен по описанию: «<...>, обходим дом с правого торца, за домом березы, идем по дороге вдоль дома, у основания седьмой березы прикопан в землю (т.1 л.д.121-124).

Из протокола осмотра предметов с приложением от 18 июня 2018 года следует, что был осмотрен сотовый телефон марки «SamsungJ1», с которого проводилось ОРМ «Оперативный эксперимент» в программе «CoverMe» сети Интернет, в ходе которого был осуществлен вход в указанную программу по учетной записи «Данные изъяты», принадлежащей ФИО1 В ходе проведения переписки от пользователя под ник-неймом «Данные изъяты» 13 июня 2018 года получено указание оборудовать тайник с закладкой «Скр 07-30», в связи с чем была оборудована закладка с муляжом наркотического средства по следующему описанию: «СКр 0,7-30 Оранжевые стрелы. Улица Ульяновская 18, обходим дом с правого торца, за домом березы, идем по дороге вдоль дома, у основания седьмой березы прикопан моток», и указанное описание отправлено через указанную программу лицу под ник-неймом «Данные изъяты» (т.5 л.д.186-189).

Согласно акту оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 13 июня 2018 года, 13 июня 2018 года организовано ОРМ «Наблюдение» за местонахождением тайника с муляжом наркотических средств по следующему месту описания: <...>. Обходим дом с правого торца, за домом березы, идем по дороге вдоль дома, у основания седьмой березы прикопан в землю. 13 июня 2018 года в 19 часов 40 минут на место нахождения тайника прибыла автомашина «Део нексиа» г/н Номер , и из неё вышел мужчина, который подошел к месту муляжа, забрал сверток и сел обратно в автомашину. Далее указанный гражданин, которым оказался ФИО6, ФИО21 года рождения был задержан. ФИО6 пояснил, что он является розничным закладчиком наркотических средств, и указанный адрес закладки он получил в программе «CoverMe» от оператора, который использует ник-нейм «Данные изъяты» (т. 1 л.д. 242).

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД УНК УМВД России по Пензенской области Ф.О. от 13 июня 2018 года следует, что 13 июня 2018 года около 19:45 в ходе проведения ОРМ около дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе был задержан автомобиль марки «Daewoo Nexia» г/н Номер под управлением ФИО6 ФИО21 года рождения. В ходе проведения досмотра вышеуказанного транспортного средства обнаружен и изъят сверток из липкой ленты желтого цвета, внутри которого свертки из изоляционной ленты красного цвета, в которых гриппер-пакет с кристаллическим светлым веществом (т.1 л.д.245).

Согласно протоколу досмотра физического лица от 13 июня 2018 года в период с 20 часов 10 минут до 20 часов 25 минут в г. Пензе на ул. Пушкина, 28, был произведен досмотр гражданина ФИО6, в ходе которого у последнего было обнаружено: мобильный телефон марки «Alcatel One touch» в корпусе черного цвета с абонентским номером телефона Номер ; в правом наружном кармане джинс денежные средства номиналом 500 рублей и две купюры по 100 рублей. Указанный мобильный телефон был изъят (т.1 л.д.168).

Согласно протоколу досмотра автотранспорта с фототаблицей от 13 июня 2018 года в период с 20 часов 30 минут до 20 часов 50 минут в г. Пензе около административного здания по ул. Пушкина, 28, был произведен досмотр автомашины марки «DaewooNexia» г/н Номер под управлением ФИО6, из которой было изъято: из-под правого пассажирского сиденья сверток из желтой изоленты, внутри которого свертки изоленты красного цвета, внутри каждого из которых гриппер пакет со светлым порошкообразным веществом; из сумки, расположенной на заднем сиденье указанного автомобиля 3 пустых гриппер пакета, в одном из которых гриппер-пакет с фрагментами бумаги с надписями СК 0,7-50 и КР. 1,4-50 шт., договор микрозайма от 21 октября 2017 года, банковская карта «Сбербанк» Номер , сим карта «Мегафон», держатель от сим карты «Мегафон», блокнот с рукописными записями (т.1 л.д.169-174).

Из протокола осмотра предметов, документов с фототаблицей от 14 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 13 июня 2018 года в ходе личного досмотра ФИО6 сотовый телефон «Alkatel one touch», в ходе осмотра которого в сети Интернет в программе «CoverMe» обнаружена переписка с пользователями под никами «Данные изъяты», «Данные изъяты», «Данные изъяты»(ФИО8), где имеются подробности трудоустройства ФИО8 и ФИО6 «розничными курьерами закладчиками» наркотического средства, а также адреса места расположения оптовых и розничных закладок с наркотическими средствами, в том числе: у основания столба, расположенного в 70-80 метрах от 2-го корпуса дома №104 по ул. Нейтральная в г. Пензе (полученная от ника «Данные изъяты»), которое ник «Данные изъяты» (ФИО6) перенаправил пользователю, использовавшему ник «Данные изъяты» (ФИО8), а последний в свою очередь оборудовал тайник с розничной закладкой, расположенный под листом «двп», около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, место расположения которого перенаправил нику «Данные изъяты», а последний в свою очередь, отправил месторасположение розничной закладки нику «Данные изъяты»; у основания дерева, расположенного в 10 метрах от задней стороны дома №18 по ул. Ульяновской в г. Пензе (по описанию в переписке Скр 0,7-30 Оранжевые стрелы. Улица Ульяновская 18, обходим дом с правого торца, за домом березы, идём по дороге вдоль дома, у основания седьмой березы прикопан моток, где был расположен сотрудниками полиции, муляж наркотического средства) (т.5 л.д.138-180), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.82-84).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №26 от 15 октября 2018 года (т.8 л.д.16-17) следует, что он является двоюродным братом ФИО6 13 июня 2018 года ФИО6 попросил у него принадлежащую ему машину марки «Daewoo Nexia» г/н Номер . Так как ФИО6 ранее уже брал его машину и всегда возвращал в целостности и сохранности, то он предоставил ФИО6 во временное пользование указанную машину. Примерно 17 июня 2018 года ФИО6 вернул ему его машину, при этом пояснил, что его задержали сотрудники полиции за сбыт наркотических средств. К сбыту наркотических средств, которым занимался ФИО6, он отношения не имеет.

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 15 июня 2018 года следует, что ФИО6 указал на дерево, расположенное в 10 метрах от задней стороны дома №18 по ул. Ульяновская в г. Пензе, где он 13 июня 2018 года забрал оптовую закладку с наркотическим средством (т.10 л.д.95-100).

Из сообщения о происшествии, зарегистрированного в КУСП №4883 от 13 июня 2018 года следует, что 13 июня 2018 года в 23 часа 43 минуты поступило сообщение, что по адресу: <...>, обнаружена закладка с наркотическим средством (т.1 л.д.158).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14 июня 2018 года, был произведен осмотр места около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, где под листом «двп» был обнаружен и изъят сверток, обернутый фольгой и липкой лентой синего цвета, внутри которого гриппер-пакет с порошкообразным веществом белого цвета (т.1 л.д.159).

В соответствии с заключением эксперта №1/551 от 14 июня 2018 года, вещество массой 0,71 гр., изъятое 14 июня 2018 года под листом «двп» около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, на момент проведения исследования содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. №681 – пирролидиновалерофенон (PVP). После проведенного исследования вес вещества составил 0,70 гр. (т.3 л.д.143-145).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 20 июня 2018 года следует, что был осмотрен изъятый 14 июня 2018 года по адресу: <...>, сверток с порошкообразным веществом (т.5 л.д.198-201), который был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.202-203).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 от 20 августа 2018 года (т.7 л.д.211-213) и свидетеля Свидетель №28 от 21 августа 2018 года (т.7 л.д.224-226) следует, что 14 июня 2018 года они участвовали в качестве понятых при осмотре участка местности расположенного возле дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, где под бетонной плитой был обнаружен сверток с гриппер-пакетом с порошкообразным веществом. Обнаруженный сверток был изъят, упакован и снабжен пояснительной надписью, на которой все расписались.

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 15 июня 2018 года следует, что ФИО8 указал на лист «двп», расположенный около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, где он оборудовал тайник (закладку), куда поместил сверток с наркотическим средством (т.10 л.д.173-178).

Из рапорта оперуполномоченного УНК УМВД России по Пензенской области П.Д. от 14 июня 2018 года следует, что 14 июня 2018 года около 01:00 около дома №4 по ул. Светлая в с. Засечное Пензенского района Пензенской области был задержан гражданин ФИО8, ФИО21 года рождения, который причастен к «закладке» с наркотическим средством, расположенной под листом «двп» около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе (т.1 л.д.185).

Согласно протоколу досмотра физического лица с приложением от 14 июня 2018 года в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 10 минут в г. Пензе на ул. Пушкина, 28, был произведен досмотр гражданина ФИО8, в ходе которого у последнего было обнаружено и изъято: из правого кармана штанов две банковские карты; из левого кармана штанов сотовый телефон «Iphone 5S», при осмотре которого обнаружены программы «Telegram»и «СoverMe». При осмотре программы «Telegram», в ней были описаны обстоятельства и подробности трудоустройства ФИО8 и ФИО6 «розничным закладчиком» по распространению наркотического средства на территории г. Пензы. В программе «CoverMe» имеется переписка между «Данные изъяты» (ФИО8) и «Данные изъяты» (ФИО6), в которой присутствует информация о том, что ФИО8 13 июня 2018 года получил месторасположения оптовой закладки с наркотическим средством от ФИО6, которую ФИО8 забрал в тот же день у основания столба, расположенного в 70-80 метрах от 2-го корпуса дома №104 по ул. Нейтральная в г. Пензе, из которой ФИО8 в тот же день оборудовал тайник (закладку) под листом «двп», расположенным около балкона дома №11А по ул. Вадинская в г. Пензе, месторасположения которой ФИО8 отправил пользователю «Данные изъяты» (ФИО6) (т.1 л.д.186-220).

Свидетель Свидетель №13 показал, что 14 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре сотового телефона марки «Alkatel One Touch» по адресу: <...>, где была обнаружена переписка. Был составлен протокол, в котором участвующие лица расписались. В тот же день и по тому же адресу он участвовал в качестве понятого при досмотре мужчины –ФИО8, в ходе которого у последнего было обнаружено и изъято: банковская карта, может несколько, сотовый телефон IPhone5S, при осмотре которого были обнаружены различные программы для общения через сеть Интернет, и в них обнаружена переписка, которая была распечатана. Также был составлен протокол, в котором участвующие лица расписались.

Свидетель Свидетель №15 дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №29 и подтвердил, что 14 июня 2018 года он участвовал в качестве понятого при осмотре сотового телефона марки «Alkatel One Touch», в котором была обнаружена переписка, которая была распечатана. Также участвовал в качестве понятого при осмотре гражданина ФИО8, у которого было обнаружено и изъято: банковская карта и сотовый телефон, на котором также обнаружена переписка, которая была распечатана. Каждый раз составлялся протокол, в котором участвующие лица расписались.

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей от 13 сентября 2018 года следует, что были осмотрены:

- изъятые 05 июня 2018 года в квартире Номер дома Номер по Адрес : сотовый телефон «Honor», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер ; сотовый телефон «Xiaomi», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер , в ходе осмотра которого в истории посещения интернет-сайтов была обнаружена история, при переходе по которой осуществился выход на электронно-почтовый ящик Данные изъяты (Данные изъяты), в котором имеется заявка на обмен криптовалюты bitcoin на Российские рубли от 27 мая 2018 года с использованием онлайн интернет обменника 60cek.org, счет поступления банковская карта Номер (Свидетель №30); короб, внутри которого изолента черного цвета и 63 отрезка термоусаживаемой трубки; кошелек из кожзаменителя; банковская карта Сбербанк Номер ; банковская карта Сбербанк 5469 Номер ; слот из-под сим-карты оператора сотовой связи МТС; микро сим-карта МТС; два мотка изоленты черного цвета; картонная коробка, внутри которой четыре гриппер-пакета в каждом из которых по сто пустых гриппер-пакетов; картонная коробка, в которой сим-карта абонента сотовой связи МТС; ячейка от сим-карты; две сим-карты МТС; блокнот с записями, при осмотре которого, имеются еженедельные отчеты о распространенном наркотическом средстве ФИО1 и ФИО2; банковская карта Сбербанк Номер ; ноутбук марки «Compaq», serial: CNF9451Q2H; полимерная емкость белого цвета; рулон фольги; три мотка изоленты красного цвета; моток изоленты синего цвета; моток липкой фольги; четыре мотка скотча коричневого цвета; ножницы с полимерными ручками серого цвета; две пары очков, из полимера желтого цвета со вставками красного цвета; 22 пустых гриппер-пакета с защелкой красного цвета.

- изъятые 13 июня 2018 года из автомашины «Daewoo Nexia» г/н Номер под управлением ФИО6: блокнот, в переплете оранжевого цвета; фрагменты листов бумаги с машинописным текстом «Русские деньги»; банковская карта «Сбербанк» Номер ; банковская карта «Сбербанк» Номер ; ячейка от сим-карты «Мегафон»; сим-карта «Мегафон»; три гриппер-пакета; два фрагмента листа бумаги с надписями Ск 0,7 50; кр 1.4 50 шт.; сверток из полимерного материала желтого цвета, в котором тридцать свертков из изоленты красного цвета, в каждом из которых тридцать гриппер-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

- изъятые 14 июня 2018 года в ходе личного досмотра ФИО8: сотовый телефон «IPhone-5S», IMEI Номер ; банковская карта «Сбербанк» Номер ; банковская карта «Сбербанк» Номер (т.6 л.д.37-79), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.82-84).

Согласно сообщению ЭКЦ УМВД России по Пензенской области от 01 ноября 2018 года, пирролидиновалерофенон, пирролидиновалерофенон (PVP), ? - пирролидиновалерофенон (?-PVP) – это название одного и того же вещества (т.4 л.д.84-85).

Согласно Постановлению Правительства РФ №1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1,229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», значительным размером для наркотического средства: N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, является масса свыше 0,2 грамма, крупным – свыше 1 грамма, а особо крупным свыше 200 грамм; значительным размером для наркотического средства: 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, является масса свыше 0,05 грамма, крупным – свыше 0,25 грамма, а особо крупным свыше 500 грамм (т.11 л.д.105).

Свидетель Свидетель №30 показала, что она является матерью ФИО2, который с мая 2018 года вместе с ФИО1 переехали из г. Тамбова в г. Пензу, где сняли квартиру на Адрес . В этот же период ФИО2 пользовался её банковской картой, на которую она иногда ему отправляла небольшие суммы денежных средств. Совершались ли какие-либо операции с принадлежащей ей банковской картой, она не знает. Охарактеризовала ФИО2 с положительной стороны.

Допрошенная в качестве свидетеля бабушка подсудимой ФИО1 – Свидетель №31 охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны.

Допрошенная в качестве свидетеля мать подсудимого ФИО4 – Свидетель №31 охарактеризовала ФИО4 с положительной стороны.

Из протокола следственного эксперимента с приложением от 08 июня 2018 года следует, что ФИО1 показала, что ей и ФИО2 в программе «CoverMe» от куратора под ник-неймом «Данные изъяты» пришла инструкция по отмыванию (легализации) денежных средств, полученных ими в результате совместно незаконного сбыта наркотических средств на территории Пензенской области. В ходе следственного эксперимента ФИО1 был предоставлен её сотовый телефон «Xiaomi», с помощью которого она продемонстрировала способ, как она совместно с ФИО2 отмывала (легализовывала) денежные средства, а также показала историю совершенных операций по переводу криптовалюты Биткоин в Российские рубли. В конце мая 2018 года, согласно полученной инструкции ФИО1 и ФИО2, распределили свои роли согласно которых ФИО1 установила на принадлежащий последней вышеуказанный сотовый телефон интернет приложение «Jaxx» в котором зарегистрировала биткоин кошелек, после чего установила онлайн Интернет обменник 60cek.org, к которому привязала электронные почтовые адреса: Данные изъяты и Данные изъяты, с помощью которых она контролировала поданные заявки по обмену криптовалюты Биткоин на Российские рубли, а ФИО2 предоставил ФИО1 банковскую карту, принадлежащей матери ФИО2 – Свидетель №1, с помощью которой осуществляла финансовые операции по переводу полученной криптовалюты Биткоин в Российские рубли, которые в последствии обналичивал ФИО2, и делил в равных долях с обвиняемой ФИО13. Так за проделанную работу по оборудованию тайников «закладок» с наркотическим средством на территории Пензенской области 27 мая 2018 года ФИО1 и ФИО2 поступили денежные средства в размере 39203 рублей 79 копеек, а 03 июня 2018 года в размере 69949 рублей 1 копейки (т.9 л.д.204-229).

Из акта по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от 27 июня 2018 года следует, что при проведении данного ОРМ в отношении финансовых операций проводимых на сайте 60cek.org были получены конечные адреса поступления денежных средств от финансовых операций, проводимых гражданами ФИО18, из которых видно, что 27 мая и 03 июня 2018 года ими были легализованы денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотических средств на территории Пензенской области, суммы которых соответственно составили 39203 рубля 79 копеек и 69949 рублей 1 копейка. Общая сумма легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств за период с 20 мая по 03 июня 2018 года, составила не менее чем 109152 рубля 80 копеек (т.2 л.д.4-29).

Из рапорта Данные изъяты Свидетель №27 от 27 июня 2018 года следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств гражданами ФИО1, ФИО21 года рождения и ФИО2, ФИО21 года рождения в период времени с 20 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, в сумме не менее 109152 рубля 80 копеек (т.1 л.д.248).

Согласно сведениям с онлайн Интернет обменника 60cek.org и приложения по движению денежных средств от 06 июня 2018 года, ФИО1 пользовалась услугами онлайн интернет обменника 60cek.org, а именно: 27 мая 2018 года, с использованием электронного почтового ящика Данные изъяты, через который осуществила обмен криптовалюты bitcoin в размере 0,08753823 BTC в Российские рубли в размере 39203 рублей 79 копеек на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер (Свидетель №30); 03 июня 2018 года, с использованием электронного почтового ящика Данные изъяты, через который осуществила обмен криптовалюты bitcoin в размере 0,15149752 BTC в Российские рубли в размере 69949 рублей 1 копейки на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер (Свидетель №30) (т.7 л.д.147).

Согласно сведениям из ПАО Сбербанк и приложения по движению денежных средств от 21 июня 2018 года, банковская карта ПАО «Сбербанк России» Номер с лицевым счетом Номер , зарегистрирована на Свидетель №30, ФИО21 года рождения, на которую: 27 мая 2018 года осуществлено поступление денежных средств в размере 39203 рублей 79 копеек с лицевого счета Номер ; 03 июня 2018 года осуществлено поступление денежных средств в размере 69949 рублей 1 копейки с лицевого счета Номер (т.6 л.д.162-176).

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД отдела УНК УМВД России по Пензенской области капитана полиции Ф.О., от 25 октября 2018 года следует, что проводились мероприятия, направленные на установление лиц, использующих Qiwi кошельки: Номер , Номер , Номер , в ходе проведения которых установлено, что Qiwi кошелек: Номер зарегистрирован на Б.В.; Номер зарегистрирован на М.А.; Номер зарегистрирован на Д.Е.. В ходе проверки вышеуказанные лица по учетам ИЦ УМВД России по Пензенской области не установлены (т.7 л.д.179).

Согласно сведениям из АО «Киви Банк» и приложения по движению денежных средств от 01 августа 2018 года и от 20 ноября 2018 года лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер , зарегистрирован на Д.Е., с которого 03 июня 2018 года осуществлен перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер в размере 69949 рублей 1 копейки. Лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер , зарегистрирован на М.А., с которого 27 мая 2018 года осуществлен перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер в размере 39203 рублей 79 копеек. Лицевой счет в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер , зарегистрирован на Б.В., с которого 29 мая 2018 года осуществлен перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер в размере 16180 рублей 16 копеек (т.7 л.д.151-167, 169-170).

В соответствии с заключением эксперта №118 от 21 сентября 2018 года, за период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года в приложении «Jaxx» осуществлялось поступление криптовалюты bitcoin на bitcoin-кошельки:

- на bitcoin-кошелек Данные изъяты 27 мая 2018г. в 04 час. 58 мин. с bitcoin-кошелька по реквизитам платежной системы Данные изъяты поступила криптовалюта 0,08755 BTC;

- на bitcoin-кошелек Данные изъяты 03 июня 2018г. в 06 час. 05 мин. с bitcoin-кошелька по реквизитам платежной системы Данные изъяты поступила криптовалюта 0,15151 BTC.

За период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года в приложении «Jaxx» была перечислена криптовалюта:

- с bitcoin-кошелька Данные изъяты 27 мая 2018г. в 11 час. 24 мин. перечислена криптовалюта 0,08753 BTC на bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты;

- с bitcoin-кошелька Данные изъяты 03 июня 2018г. в 06 час. 05 мин. перечислена криптовалюта 0,15149 BTC на bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты.

В период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года поступление криптовалюты bitcoin, с bitcoin-кошельков:

- Данные изъяты;

- Данные изъяты на банковскую карту банка ПАО Сбербанк Номер не отражено.

За период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года поступление криптовалюты bitcoin, с bitcoin-кошельков:

- Данные изъяты;

- Данные изъяты

на счета электронных Qiwi кошельков: +Номер , +Номер не отражено.

В приложении «Jaxx» на bitcoin-кошельках - Данные изъяты, Данные изъяты по состоянию на 06 сентября 2018 года криптовалюта bitcoin отсутствовала (равна 0 BTC).

27 мая 2018 года, 03 июня 2018 года на банковскую карту банка ПАО Сбербанк Номер отражено поступление денежных средств в общей сумме 109 152,80 руб., а именно: 27 мая 2018 года поступили денежные средства в сумме 39 203,79 руб. с провайдера VISAMONEYTRANSFE… с карты Номер ; 03 июня 2018 года поступили денежные средства в сумме 69 949,01 руб. с провайдера VISAMONEYTRANSFE… с карты Номер (т.4 л.д.71-75).

Из протокола следственного эксперимента с приложением от 09 июня 2018 года следует, что ФИО3 показал, что ему в программе «CoverMe» от куратора под ник-неймом «Данные изъяты» пришла инструкция по отмыванию (легализации) денежных средств, полученных им в результате незаконного сбыта наркотических средств на территории Пензенской области. В ходе следственного эксперимента ФИО3 был предоставлен его сотовый телефон «IPhoneSE», с помощью которого он продемонстрировал способ, как он отмывал (легализовывал) денежные средства, а также показал историю совершенных операций по переводу криптовалюты Биткоин в Российские рубли. В конце мая 2018 года согласно полученной инструкции ФИО3 установил на принадлежащий последнему вышеуказанный сотовый телефон интернет приложение «Jaxx» в котором зарегистрировал Биткоин кошелек, и с помощью Интернет обменника 60cek.org, к которому привязал электронный почтовый адрес Данные изъяты, контролировал совершенные финансовые операции с Биткоин кошелька на банковскую карту, находящуюся в личном пользовании ФИО3 За проделанную работу по оборудованию тайников «закладок» с наркотическим средством на территории Пензенской области 27 мая 2018 года ФИО3 поступили денежные средства в размере 16180 рублей 16 копеек, которые ФИО3 обналичил (т.8 л.д.83-106).

Из рапорта следователя СЧ СУ УМВД России по Пензенской области А.М. от 12 октября 2018 года следует, что в ходе расследования уголовного дела выявлен факт легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств гражданином ФИО3, ФИО21 года рождения, в период времени с 27 мая 2018 года по 29 мая 2018 года, в сумме не менее 16180 рублей 16 копеек (т.1 л.д.135).

Согласно сведениям с онлайн Интернет обменника 60cek.org и приложения по движению денежных средств от 06 июня 2018 года, ФИО3 воспользовался услугами онлайн интернет обменника 60cek.org 29 мая 2018 года с использованием электронного почтового ящика Данные изъяты, через который осуществил обмен криптовалюты bitcoinв размере 0.036 BTC в Российские рубли в размере 16180 рублей 16 копеек на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» Номер (ФИО3) (т.7 л.д.145).

Согласно сведениям из ПАО Сбербанк и приложения по движению денежных средств от 22 августа 2018 года, банковская карта ПАО «Сбербанк России» Номер с лицевым счетом Номер , зарегистрирована на ФИО3, ФИО21 года рождения, на которую 29 мая 2018 года осуществлено поступление денежных средств в размере 16180 рублей 16 копеек с лицевого счета Данные изъяты (т.7 л.д.80-143).

В соответствии с заключением эксперта №117 от 21 сентября 2018 года, за период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года в приложении «Jaxx» осуществлялось поступление криптовалюты bitcoin на bitcoin-кошельки:

- 27 мая 2018г. в 03 час. 58 мин. на bitcoin-кошелек Данные изъяты поступила криптовалюта 0,03614131 BTC. Определить с какого именно bitcoin-кошелька поступила криптовалюта не представляется возможным;

- 03 июня 2018г. в 06 час. 05 мин. на bitcoin-кошелек Данные изъяты с bitcoin-кошелька по реквизитам платежной системы Данные изъяты поступила криптовалюта 0,05813323 BTC.

За период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года в приложении «Jaxx» была перечислена криптовалюта с bitcoin-кошелька Данные изъяты 29 мая 2018г. в 04 час. 03 мин. была перечислена криптовалюта 0,036 BTC на bitcoin-кошелек по реквизитам платежной системы Данные изъяты.

С bitcoin-кошелька Данные изъяты криптовалюта 0,05813323 BTC не перечислялась.

В период с 27 мая 2018 года по 03 июня 2018 года поступление криптовалюты bitcoin, с bitcoin-кошельков:

- Данные изъяты;

- Данные изъяты на банковскую карту банка ПАО Сбербанк Номер не отражено.

За период с 27 мая 2018 года по 3 июня 2018 года поступление криптовалюты bitcoin, с bitcoin-кошельков:

- Данные изъяты;

- Данные изъяты

на счет электронного Qiwi кошелька +Номер не отражено.

По состоянию на 09 июня 2018 года в приложении «Jaxx» на bitcoin-кошельке Данные изъяты имелась криптовалюта bitcoin в размере 0,05824064 BTC (в сумме 27 804,22 руб.).

29 мая 2018 года на банковскую карту банка ПАО Сбербанк Номер отражено поступление денежных средств в сумме 16 180,16 руб. с карты Номер с провайдера VISAMONEYTRANSFE (т.4 л.д.49-53).

Приведенные выше показания свидетелей суд признает допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности всех приведенных выше заключений экспертов, проведенных экспертами высокой квалификации, выводы экспертов обоснованы, мотивированы и даны на основе конкретных исследований, объективно согласуются с другими доказательствами по делу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, суд считает, что вина подсудимых нашла своё подтверждение.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено наличие в действиях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 прямого умысла на совершение незаконного сбыта наркотических средств, так как подсудимые осознавали, что совершают незаконные действия с наркотическими средствами, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с действующим законодательством, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого.

Квалифицирующий признак совершения соответствующих преступлений ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 - «организованной группой», нашел свое подтверждение в судебном заседании. Об организованном характере группы свидетельствует то обстоятельство, что она состояла из более чем 2 человек и представляла собой иерархическую структуру, в которой были выработаны определенные правила поведения для её членов, связанные с распределением ролей и выполнением каждым из них отведенной роли, с отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, наличием технических средств связи. Действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8, согласно отведенным им ролям и координации со стороны неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющих роли «руководителей», были направлены на достижение общего преступного результата в целях осуществления единого умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств и получения постоянного источника дохода от преступной деятельности. Об устойчивости преступной группы свидетельствует состав её участников, заранее объединившихся для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, распределение ролей между ними при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном их совершении, планирование и отлаженность механизма совершения преступлений, отлаженная система сбыта наркотических средств, разработанная и четко соблюдаемая при этом системная конспирация. С целью конспирации преступной деятельности и исключения утечки информации о совершаемых преступлениях, участники организованной преступной группы использовали для общения между собой средства мобильной связи с установленным программным обеспечением в сети Интернет, используя псевдонимы (ник-неймы). Исходя из характера совершаемых ими действий, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 полностью осознавали, что в преступной схеме сбыта наркотических средств задействованы лица, которые поставляли наркотические средства, размещали их в «закладках», лица, которые забирали наркотики из «закладок», фасовали их, размещали более мелкие «закладки» для потребителей, а также лица, координирующие их преступную деятельность. При этом суд считает не имеющим значения, что часть подсудимых между собой не общались и знакомы не были, так как в данной организованной группе была создана такая система взаимоотношений, когда не все члены группы напрямую контактировали как между собой, так и с её организаторами, при этом действовали в интересах всей группы и выполняли свои функции согласно отведенной каждому преступной роли. В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Отсутствие между частью подсудимых непосредственных контактов свидетельствует о наличии в преступной группе конспирации и иерархичности её структуры, которые являются признаками организованной группы.

При таких обстоятельствах, суд считает несостоятельными доводы защитников Мамедовой О.В. и Кисловой В.О. об отсутствии данного признака в действиях ФИО4 и ФИО8, и приходит к выводу о совершении всеми подсудимыми преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ в составе организованной группы.

Добровольно соглашаясь на совершение вышеуказанных преступных действий ФИО4 и ФИО8 осознавали, что вступают в состав и становятся членами именно организованной группы лиц, объединённых единой целью совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств неопределённому кругу потребителей, и каждый из них понимал, что он является не единственным её участником.

Так ФИО4 до вступления в организованную группу знал, что ФИО3 и ФИО5 уже работают в ней закладчиками наркотических средств в интернет-магазине «Данные изъяты», поскольку сам лично присутствовал вместе с ними в момент, когда они делали закладки наркотических средств. Согласившись принять участие в незаконном сбыте наркотических средств через тайники (закладки), ФИО4 совместно с другими подсудимыми совершал активные действия, забирал мелкооптовую закладку, осуществлял фотофиксацию и краткое описание оборудованных тайников.

Подсудимый ФИО8 также понимал, что договорившись с ФИО6 и операторами интернет-магазина «Данные изъяты» о трудоустройстве закладчиком наркотических средств, и в дальнейшем забирая мелкооптовые закладки и делая из них тайники, он осознавал, что вошел в организованную группу, в которой действовал тайно и сообща с другими её членами.

По смыслу закона при признании преступления совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство. В связи с этим оснований для переквалификации действий ФИО4 и ФИО8, о чем просила сторона защиты не имеется.

Как не имеется и оснований для переквалификации действий ФИО1 с ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ на ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ, о чем просит её защитник, поскольку ФИО1 в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств незаконно приобрела, перевезла, хранила и расфасовала эти средства, то есть совершила действия, непосредственно направленные на совершение преступления, но не смогла довести его до конца по независящим от неё обстоятельствам.

Довод защитника Мамедовой О.В. о том, что ФИО4 приобрел у ФИО3 наркотическое средство в размере 0,14 гр. для личного потребления суд находит несостоятельным, поскольку он опровергается показаниями самих подсудимых ФИО4 и ФИО3, не доверять которым у суда оснований не имеется, а также иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Квалифицирующий признак соответствующих преступлений у каждого из подсудимых - «с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку с помощью именно данной сети, являющейся электронной и телекоммуникационной, с использованием различных программ мгновенной передачи сообщений, осуществлялось взаимодействие (переписка) между подсудимыми и неустановленными следствием лицами, организовавшими данные преступления и руководившими ими.

Квалифицирующие признаки незаконного сбыта наркотических средств соответственно у ФИО1, ФИО2 - в особо крупном размере, у ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 - в крупном размере, у ФИО8 - в значительном размере, нашли свое подтверждение в судебном заседании, поскольку конкретный вид и масса наркотических средств объективно подтверждены заключениями судебных химических экспертиз, не доверять которым у суда оснований не имеется, вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, - пирролидиновалерофенон (PVP), на незаконный сбыт которого покушались ФИО1 и ФИО2 имеет общую массу 205,81 гр., находится в пределах свыше 200 гр., для которых Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», установлен особо крупный размер указанного вида наркотика; вещества, на незаконный сбыт которых покушались ФИО3 и ФИО5, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, - пирролидиновалерофенон (PVP) имеет общую массу 42,04 гр., содержащие в своём составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) имеет общую массу 4,25 гр., содержащие в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) имеют общую массу 3,26 гр., находятся в пределах от 1 до 200 гр. каждое, для которых вышеуказанным Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, определен крупный размер указанного вида наркотика; вещества, на незаконный сбыт которых покушался ФИО4, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, - пирролидиновалерофенон (PVP) имеет общую массу 41,39 гр., содержащие в своём составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) имеют общую массу 1,82 гр., содержащие в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP); производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) имеют общую массу 3,26 гр., находятся в пределах от 1 до 200 гр. каждое, для которых вышеуказанным Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, определен крупный размер указанного вида наркотика; вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, - пирролидиновалерофенон (PVP), на незаконный сбыт которого покушался ФИО6 имеет общую массу 21,71 гр., находится в пределах от 1 до 200 гр., для которого вышеуказанным Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, определен крупный размер указанного вида наркотика; вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, - пирролидиновалерофенон (PVP), на незаконный сбыт которого покушался ФИО8 имеет общую массу 0,71 гр., находится в пределах от 0,2 до 1 гр., для которого вышеуказанным Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, определен значительный размер указанного вида наркотика.

Изъятие из незаконного оборота наркотических средств свидетельствует о совершении подсудимыми неоконченного преступления - покушения на незаконный сбыт наркотических средств.

В результате анализа исследованных доказательств судом также установлено наличие в действиях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 прямого умысла на совершение финансовых операций с криптовалютой bitcoin, поскольку подсудимые были осведомлены о том, что данный вид платежей, как и сама криптовалюта bitcoin, не используется в официальном платежном обороте на территории Российской Федерации. Кроме того указанным способом подсудимые легализовали денежные средства, заведомо полученные ими преступным путём, причём таким способом, который сам по себе затрудняет возможность выявления указанных фактов правоохранительными органами.

Квалифицирующий признак совершения преступления ФИО1 и ФИО2 - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку при совершении преступления подсудимые действовали совместно и согласованно между собой, при этом они договорились о совершении преступления до начала действий, непосредственно направленных на совершение финансовых операций с криптовалютой bitcoin. При этом ФИО1 совершала определённые финансовые операции, в результате которых безналичным путём, криптовалюту bitcoin с использованием услуг онлайн Интернет обменника «60cek.org» переводила на обезличенные bitcoin-кошельки, и впоследствии с учетом курса Российского рубля с вышеуказанного онлайн Интернет обменника получала денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», зарегистрированных на посторонних лиц, которые переводились путем дробления сумм платежей в виде Российских рублей на лицевой счет банковской карты, находящейся в пользовании ФИО2 ФИО2 в свою очередь контролировал поступление денежных средств на банковскую карту, а также посредством неё осуществлял обналичивание незаконно полученных им и ФИО1 денежных средств в виде Российских рублей через банкоматы.

В судебном заседании также установлено, что ФИО3, получая за выполнение своих действий по незаконному сбыту наркотических средств заработную плату в виде нелегальной криптовалюты bitcoin, впоследствии совершал определённые финансовые операции, в результате которых безналичным путём, с использованием услуг онлайн Интернет обменника «60cek.org» переводил на обезличенные bitcoin-кошельки криптовалюту bitcoin с учетом курса Российского рубля, с вышеуказанного онлайн Интернет обменника получал денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви Банк», зарегистрированных на посторонних лиц, которые переводились путем дробления сумм платежей в виде Российских рублей на лицевой счет банковской карты, находящейся в пользовании ФИО3, с которой он и обналичивал их.

В результате выполнения данных операций ФИО1, ФИО2 и ФИО3 придавали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученным ими денежным средствам, маскируя связь их получения с преступным источником происхождения данных доходов.

С учётом позиции государственного обвинителя суд исключает из обвинения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 указание на совершение ими других сделок с данными денежными средствами, как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного заседания.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО2 по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, т.к. они совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, и п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, т.к. они совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, т.к. он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, и ч.1 ст.174.1 УК РФ, т.к. он совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Действия ФИО4, ФИО5 и ФИО6 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, т.к. они совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере.

Действия ФИО8 суд квалифицирует по ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ, т.к. он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере.

При назначении подсудимым вида и размера наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей.

ФИО1 ранее не судима, вину признала полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, согласно сообщению филиала по Ленинскому району г. Пензы ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области, за время нахождения на учете зарекомендовала себя с удовлетворительной стороны, участковым-уполномоченным полиции и заместителем главы администрации сельсовета по адресу: <...> характеризуется положительно, характеристикой с места учебы характеризуется также положительно, участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес характеризуется удовлетворительно.

Также суд принимает во внимание письмо уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области ФИО19, в котором она просит рассмотреть вопрос о назначении ФИО1 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, а также акт обследования условий жизни ФИО1

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-3 от 20 сентября 2018 года установлено, что ФИО1 не обнаруживала на момент инкриминируемого ей деяния и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, и иного болезненного состояния психики, которые могли бы лишить её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО1 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно она по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающая признаков наркомании, ФИО1 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с п.п.«и», «г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, его состояние здоровья, а также состояние здоровья ФИО1, её близких родственников.

ФИО2 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, характеристиками с места учебы, с места прежней работы АО «Тандер», соседями по дому Адрес , участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес , характеристикой ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области характеризуется положительно, участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес характеризуется удовлетворительно.

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-2 от 20 сентября 2018 года установлено, что ФИО2 обнаруживал на момент содеянного и обнаруживает в настоящее время признаки синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ (спайс, скорость). Данное психическое расстройство, вызванное употреблением различных наркотических средств и психоактивных веществ не сопровождается психотическими нарушениями и слабоумием и не лишали и не лишают его в данной инкриминации способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими на момент совершенного им противоправного поступка. ФИО2 не обнаруживал на период инкриминируемого ему деяния и не обнаруживает в настоящее время признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По состоянию психического здоровья ФИО2 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. У ФИО2 не выявлено психических расстройств, относящихся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО2 не нуждается. Как страдающий полинаркоманией ФИО2 нуждается в лечении и медицинской и социальной реабилитации от наркоманической зависимости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд в соответствии с п.п.«и», «г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его жены ФИО1

ФИО3 судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» под наблюдением у врача психиатра-нарколога не состоит, характеристиками с места прежней учебы и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области характеризуется положительно, участковыми-уполномоченными полиции по адресу: Адрес , и по адресу: Адрес , характеризуется удовлетворительно.

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-1 от 20 сентября 2018 года установлено, что ФИО3 на момент инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО3 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно он по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающий признаков наркомании, ФИО3 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО3 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание своей вины и раскаяние в содеянном.

ФИО4 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в ГБУЗ «Колышлейская районная больница» «Малосердобинская участковая больница» на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеристиками с прежнего места учебы МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского района и ПензГТУ, бытовой характеристикой заместителя главы администрации Малосердобинского района Пензенской области, характеристикой ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области характеризуется положительно, участковыми-уполномоченными полиции по адресу: Адрес , характеризуется удовлетворительно, имеет почетные грамоты за отличную учебу и активную жизненную позицию, по олимпиаде по математике, как победитель рейтинга по результатам осеннего семестра 2015-2016 учебного года.

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-5 от 25 сентября 2018 года установлено, что ФИО4 на момент инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО4 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно он по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающий признаков наркомании, ФИО4 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО4 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО4

ФИО5 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, характеристикой с места прежней учебы характеризуется удовлетворительно, участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес , характеризуется удовлетворительно.

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-6 от 27 сентября 2018 года установлено, что ФИО5 на момент инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО5 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно он по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающий признаков наркомании, ФИО5 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО5 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном.

ФИО6 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в Пачелмской участковой больнице им. В.А. Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, служебной характеристикой с прежнего места военной службы характеризуется положительно, участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес , и по адресу: Адрес , характеризуется удовлетворительно.

Также суд принимает во внимание свидетельство о том, что ФИО6 обучался по профессии каменщик и получил знания и навыки в соответствии с программой обучения; справку от 06.11.2018 о том, что ФИО6 является донором ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови».

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-4 от 25 сентября 2018 года установлено, что ФИО6 на момент инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО6 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно он по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающий признаков наркомании, ФИО6 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО6 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО6, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО6, и его близких родственников.

ФИО8 ранее не судим, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учете у врача психиатра в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова не состоит, в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» на учете у врача-нарколога не состоит, в Пачелмской участковой больнице им. В.А. Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеристикой главы администрации Титовского сельсовета Пачелмского района Пензенской области характеризуется удовлетворительно, как лицо, которое с момента призывного возраста уклоняется от призыва в ряды ВС РФ, характеристиками руководителя отряда «Пламенный» выпускника юридического факультета ПГУ, деканом юридического факультета ПГУ характеризуется положительно, участковым-уполномоченным полиции по адресу: Адрес , и по адресу: Адрес , характеризуется удовлетворительно.

Проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой №1419-7 от 25 сентября 2018 года установлено, что ФИО8 на момент инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших и лишающих его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. ФИО8 по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, как равно он по своему психическому состоянию может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Как не обнаруживающий признаков наркомании, ФИО8 не нуждается в лечении и проведении социальной и медицинской реабилитации от наркоманической зависимости. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО8 не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО8, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание своей вины и раскаяние в содеянном.

Судом также учитывается молодой возраст подсудимых.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых не имеется.

В связи с наличием указанных смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимым наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку подсудимыми совершено неоконченное преступление по ст.228.1 УК РФ, суд назначает им наказание с применением правил, предусмотренных ч.3 ст.66 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого подсудимыми ФИО1, ФИО2 преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, а подсудимыми ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8, преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ, а также фактические обстоятельства совершённого подсудимыми ФИО1 и ФИО2 преступления, предусмотренного ч.3 ст.174.1 УК РФ, степень общественной опасности каждого, данные о личностях подсудимых, суд не находит оснований для изменения всем подсудимым категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

ФИО3, кроме того, совершено деяние, относящееся в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Учитывая общественно-опасный характер всех совершенных преступлений, мотив и способ их совершения, данные о личности каждого из подсудимых, их роли при совершении преступления в составе организованной группы, принимая во внимание особую тяжесть и повышенную общественную опасность совершённых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и посягающих на здоровье населения, необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, суд считает необходимым назначить наказание подсудимым ФИО1 и ФИО2 по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, а также по преступлению, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, подсудимым ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, подсудимому ФИО8 по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы каждому.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, ФИО3 суд назначает наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения к подсудимым ст.73 УК РФ, а так же для назначения иного вида наказания, суд по делу не усматривает, поскольку назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, по мнению суда, не обеспечит достижения целей уголовного наказания.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного ФИО1 и ФИО2 преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, их роли при совершении данного преступления, данные о личности виновных, суд не находит оснований для применения к подсудимым ч.2 ст.53.1 УК РФ.

Совокупность перечисленных выше и учтенных судом смягчающих обстоятельств нельзя отнести к исключительным обстоятельствам, существенно уменьшающим степень общественной опасности совершенных подсудимыми ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступлений, предусмотренных ст.174.1 УК РФ в связи с чем оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Положения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимым за преступления, предусмотренные ст.228.1 УК РФ применению не подлежат, поскольку по смыслу уголовного закона, в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате последовательного применения ч.3 ст.66 и ч.1 ст.62 УК РФ, с нижним пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ, наказание при наличии смягчающих обстоятельств назначается ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ.

В связи с совершением ФИО1 и ФИО2 преступления средней тяжести и покушения на особо тяжкое преступление, окончательное наказание им следует назначить по правилам, предусмотренным ч.2 ст.69 УК РФ.

При назначении ФИО3 наказания по совокупности преступления небольшой тяжести и покушения на особо тяжкое преступление подлежит применению ч.2 ст.69 УК РФ. В данном случае суд считает возможным применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Оснований для сохранения ФИО3 условного осуждения у суда не имеется, так как ФИО3 в период испытательного срока на путь исправления не встал и вновь совершил одно особо тяжкое преступление и одно преступление небольшой тяжести, в связи с чем, в соответствии с требованиями ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение ФИО3 по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 19 мая 2016 года подлежит отмене, а окончательное наказание назначается в соответствии с требованиями ст.70 УК РФ.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 назначается в исправительной колонии общего режима.

Время фактического задержания, и дальнейшее время нахождения ФИО1 под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы, с 05 июня 2018 года до вступления в законную силу Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» - 14 июля 2018 года из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы, с 14 июля 2018 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с положениями ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 назначается в исправительной колонии строгого режима.

Время фактического задержания ФИО2, ФИО3 и ФИО4, и дальнейшее время нахождения их под стражей засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за один день в соответствии с положениями п.«а» ч.3.1, ч.3.2 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ).

Принимая во внимание наличие у подсудимой ФИО20 на иждивении малолетнего ребенка ФИО21 года рождения, отношение подсудимой к содеянному и её искреннее раскаяние, с учетом обстоятельств, смягчающих её наказание, а также удовлетворительное состояние жилого помещения в котором проживает ФИО1 со своим ребенком, суд считает, что цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты при отсрочке реального отбывания наказания, в связи с чем в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания ФИО1 следует отсрочить до достижения её ребенком – ФИО7, ФИО21 года рождения – четырнадцатилетнего возраста.

Суд не находит оснований для назначения подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 дополнительных наказаний по преступлениям, предусмотренных ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, в виде штрафа и лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, подсудимым ФИО1 и ФИО2 дополнительных наказаний по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.174.1 УК РФ, в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Оснований для возложения на подсудимого ФИО2 обязанности пройти лечение, медицинскую и социальную реабилитацию от наркотической зависимости в соответствии с ч.1 ст.72.1 УК РФ не имеется, поскольку ФИО2 назначается окончательное наказание в виде лишения свободы.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимых ФИО1, ФИО5, ФИО4, ФИО6 и ФИО8 процессуальные издержки, выплаченные из федерального бюджета за участие в судебных заседаниях по назначению суда адвокатов Сиренко В.В., Егорчевой Ю.Г., Мамедовой О.В., Лапшиной Н.Ю., Кисловой В.О., поскольку подсудимые от услуг защитников в ходе судебного заседания не отказывались, об имущественной несостоятельности не заявляли. Оснований для освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет,

- по п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 время её фактического задержания и нахождения её под домашним арестом с 05 июня 2018 года до 14 июля 2018 года из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы, с 14 июля 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить реальное отбывание назначенного ФИО1 наказания до достижения ФИО7, ФИО21 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – нахождение под домашним арестом.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет,

- по п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 26 апреля 2019 года. Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время его фактического задержания и содержания под стражей по настоящему делу в период с 05 июня 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражу.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев,

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение ФИО3 по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 19 мая 2016 года отменить.

В соответствии со ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 19 мая 2016 года, и окончательно к отбытию ФИО3 назначить 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с 26 апреля 2019 года. Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время его фактического задержания и содержания под стражей по настоящему делу в период с 04 июня 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражу.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначить наказание 6 (шесть) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять с 26 апреля 2019 года. Зачесть ФИО22 в срок отбытия наказания время его фактического задержания и содержания под стражей по настоящему делу в период с 04 июня 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражу.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначить наказание 6 (шесть) лет 4 (четыре) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в отношении ФИО5 в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

Взять ФИО5 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять с 26 апреля 2019 года.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначить наказание 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в отношении ФИО6 в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

Взять ФИО6 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять с 26 апреля 2019 года.

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначить наказание 5 (пять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в отношении ФИО8 в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

Взять ФИО8 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО8 исчислять с 26 апреля 2019 года.

Взыскать с ФИО1 в доход государства процессуальные издержки в сумме 10 640 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Взыскать с ФИО5 в доход государства процессуальные издержки в сумме 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Взыскать с ФИО4 в доход государства процессуальные издержки в сумме 10 640 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Взыскать с ФИО6 в доход государства процессуальные издержки в сумме 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Взыскать с ФИО8 в доход государства процессуальные издержки в сумме 10 640 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Вещественные доказательства по делу:

- вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) массой 0,62 гр. (после экспертизы); вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), признанное вещественным доказательством, массой 0,74 гр. (после экспертизы); вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), признанное вещественным доказательством, массой 0,75 гр. (после экспертизы), хранящиеся в камере хранения наркотических средств ОМВД России по г. Кузнецку Пензенской области;

- картонную коробку, в которой 1) гриппер-пакет с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3,-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), массой 1,81 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); 2) спичечный коробок с сигаретой, в которой вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 0,35 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); 3) зажигалка с гриппер-пакетом с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 1,30 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); 4) зажигалка с гриппер-пакетом с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) массой 1,04 гр. (с учетом проведения химической экспертизы); 5) рулон изоленты на поверхности которого производное наркотического средства - N-метилэфедрона и отнесенного к наркотическим средствам – пирролидиновалерофенон (PVP) в следовых количествах, хранящиеся в камере хранения наркотических средств и сильнодействующих веществ МО МВД России «Нижнеломовский»;

- вещество, общей массой 35,94 гр. (Объект №1-6 (пакеты №1 и №2); вещество растительного происхождения массой 3,25 гр. (Объект №7 (пакет №3); три рулона фольги и клейкая лента скотч темного цвета; гриппер-пакет с порошкообразным веществом белого цвета массой 0,13 гр., содержащим в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, и пластиковый контейнер, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №4 УМВД России по г. Пензе;

- гриппер-пакет, внутри которого находится вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,38 гр.; гриппер-пакет, внутри которого находится вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,70 гр.; гриппер-пакет, внутри которого находится вещество, содержащее в своем составе производные наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (ТМСР-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-ил]метанон (ТМСР-СНМ), массой 2,42 гр.; гриппер-пакет, внутри которого находится вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N - метилэфедрона – пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,64 гр., два гриппер-пакета с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей остаточной массой 3,86 гр.; 34 гриппер-пакета из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой красного цвета, в каждом из которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 12 гриппер-пакетов из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, в каждом из которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 2 гриппер-пакета обернутых фольгой и изоляционной лентой синего цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); гриппер-пакет из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой красного цвета, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 29 гриппер-пакетов обернутых фольгой и изоляционной лентой синего цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 30 гриппер-пакетов обернутых фольгой и изоляционной лентой красного цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 50 гриппер-пакетов обернутых фольгой и изоляционной лентой синего цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); гриппер-пакет обернутый фольгой и изоляционной лентой красного цвета, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP); 2 гриппер-пакета обернутых фольгой и изоляционной лентой синего цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), общей остаточной массой 152,68 гр.; гриппер-пакет из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, внутри которого вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); 7 гриппер-пакетов из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, в каждом из которых вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); 3 гриппер-пакета обернутых фольгой, внутри которых вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM); гриппер-пакет из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, в котором находится вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), общей остаточной массой 27,35 гр.; электронные весы с крышкой, в корпусе из полимерного материала светло-серого цвета, на поверхности которых обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; чайная ложка из металла светло серого цвета, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; рулон фольги серебристого цвета, на поверхности которого обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; рулон плёнки из бесцветного прозрачного полимерного материала, на поверхности которого обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; рулон фольги серебристого цвета, с клейким слоем, на подложке из вощёной бумаги белого цвета, на поверхности которого обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; кисточка с ручкой из полимера оранжевого цвета, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; емкость из полимерного материала оранжевого цвета в виде полусферы, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; предмет в форме скребка из полимерного материала светло-зелёного цвета, рукоять скребка оклеена изоляционной лентой черного цвета, на поверхности которого обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; три предмета в форме мерных ложек различных размеров из полимерного материала светло-зеленого цвета, на поверхности которых обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; электронные весы с крышкой, в корпусе из полимерного материала чёрного цвета, на поверхности которых обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), в следовых количествах; шесть перчаток из полимерного материала голубого цвета, на поверхности которых обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), в следовых количествах; медицинская маска голубого и белого цвета, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), в следовых количествах; емкость из полимерного материала белого цвета, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), в следовых количествах; эмалированная тарелка белого цвета, продолговатой формы, с цветными изображениями, на поверхности которой обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон (PVP), производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM), в следовых количествах; гриппер-пакет из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, в котором находится вещество, содержащее в своём составе производное наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) и (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]метанон (TMCP-CHM) остаточной массой 4,38 гр.; гриппер-пакет обернутый фольгой и изоляционной лентой красного цвета, внутри которого вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), остаточной массой 0,97 гр.; бумажный сверток с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP); 5 гриппер-пакетов обернутых фольгой и изоляционной лентой красного цвета, внутри которых вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей остаточной массой 5,86 гр.; 2 бумажных свертка с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201); гриппер-пакет из бесцветного прозрачного материала с поперечной защелкой линейной формы и полосой синего цвета, в котором находится вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201), общей остаточной массой 3,56 гр.; портсигар из металла черного цвета, на внутренней поверхности которого обнаружено производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP) и производное наркотического средства - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (TMCP-2201) в следовых количествах, хранящиеся в камере хранения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области;

- три рулона клейкой ленты из полимерного материала белого цвета; коробку из картона наполненная пустыми неиспользованными гриппер-пакетами из бесцветного прозрачного полимерного материала; три пары свернутых неиспользованных перчаток из полимерного материала голубого цвета, заклеенных этикетками из бумаги белого цвета; рулон изоляционной ленты синего цвета; рулон изоляционной ленты черного цвета; рулон изоляционной ленты на тканевой основе черного цвета; три рулона алюминиевой фольги в невскрытых заводских упаковках с цветными изображениями и текстами; рулон фольги серебристого цвета; тонкий рулон изоленты синего цвета; рулон стикеров-ценников из бумаги оранжевого цвета на подложке из вощёной бумаги светло-жёлтого цвета; две термоусаживаемые трубки из полимерного материала жёлтого и зеленого цвета; стикеры белого цвета на подложке из листа вощёной бумаги белого цвета; короб прямоугольной формы черного цвета, с изображениями и текстами, напечатанными красящими веществами серебристого, серого, белого и синего цветов; термоусаживаемую трубку серого цвета; 11 свертков из скотча коричневого цвета; четырнадцать гриппер-пакетов, короб, внутри которого изолента черного цвета и 63 отрезка термоусаживаемой трубки; два мотка изоленты черного цвета; картонную коробку, внутри которой четыре гриппер-пакета в каждом из которых по сто пустых гриппер-пакетов; блокнот с записями; полимерную емкость белого цвета; рулон фольги; три мотка изоленты красного цвета; моток изоленты синего цвета; моток липкой фольги; четыре мотка скотча коричневого цвета; ножницы с полимерными ручками серого цвета; две пары очков из полимера желтого цвета со вставками красного цвета; 22 пустых гриппер-пакета с защелкой красного цвета; блокнот в переплете оранжевого цвета; фрагменты листов бумаги с машинописным текстом «Русские деньги»; три гриппер-пакета; два фрагмента листа бумаги с надписями Ск 0,7 50; кр 1.4 50 шт.; сверток из полимерного материала желтого цвета, в котором тридцать свертков из изоленты красного цвета, в каждом из которых тридцать гриппер-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, хранящиеся при уголовном деле – по вступлении приговора в законную силу уничтожить;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S7», IMEI Номер , IMEI Номер ; сотовый телефон «Xiaomi», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер ; сотовый телефон марки «Alkatel one touch»; сотовый телефон «IPhone-5S», IMEI Номер ; сотовый телефон «IPhone-SE», IMEI Номер , в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ и ст.104.1 УК РФ – конфисковать в доход государства;

- банковскую карту Сбербанк Номер – возвратить Свидетель №30.;

- банковскую карту Сбербанк Номер ; банковскую карту Сбербанк Номер ; ноутбук марки «Compaq», serial: CNF9451Q2H; сотовый телефон «Honor», IMEI1 Номер , IMEI2 Номер ; кошелек из кожзаменителя; слот из-под сим-карты оператора сотовой связи МТС; микро сим-карту МТС; картонную коробку, в которой сим-карта абонента сотовой связи МТС; ячейку от сим-карты; две сим-карты МТС – возвратить ФИО1;

- сотовый телефон «Nokia», IMEI Номер ; пластиковую карту «Сбербанк» зеленого цвета с номером Номер на имя Alexey Stupnikov; пластиковую карту «Сбербанк» желтого цвета с номером Номер на имя Alexey Stupnikov; пластиковую карту «Сбербанк» серебристого цвета с номером Номер на имя Alexey Stupnikov – возвратить отцу ФИО3 – Свидетель №24 (Адрес );

- банковскую карту «Сбербанк» Номер ; банковскую карту «Сбербанк» Номер ; ячейку от сим-карты «Мегафон»; сим-карту «Мегафон», с учетом мнения ФИО6 – по вступлении приговора в законную силу уничтожить;

- банковскую карту «Сбербанк» Номер ; банковскую карту «Сбербанк» Номер , с учетом мнения ФИО8 – по вступлении приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём должны указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья Р.В. Танченко



Суд:

Ленинский районный суд г. Пензы (Пензенская область) (подробнее)

Судьи дела:

Танченко Роман Владимирович (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Контрабанда
Судебная практика по применению норм ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ

Соучастие, предварительный сговор
Судебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ