Приговор № 1-17/2018 1-333/2017 от 21 мая 2018 г. по делу № 1-17/2018

Дело № 1-17/2018 г.
П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Элиста 22 мая 2018 года

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего - судьи Чуева Д.Ю.,

с участием

государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры РК Сангаджи - ФИО58 и ФИО59,

подсудимого ФИО60, его защитника в лице адвоката Павловой К.Э.,

представителя потерпевшего ФИО61,

при секретаре Эрдниевой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО60, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего заведующим филиала «Садовое» Автономного учреждения Республики Калмыкия «Калмлес», женатого, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО60 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015-2016 г.г.», в целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2012-2020 г.г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 922, устанавливающим Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на основании Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 14 октября 2014 г. № 1736/20, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия, из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия в 2014 г. на реализацию мероприятий ФПЦ «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 г.г.» предоставлены субсидии в объеме 121545 000 руб.

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 25 февраля 2013 г. № 49-р Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия определено уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия по взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий на осуществление мероприятий по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, заключению договоров, соглашений, подписанию заявок и отчетов.

В целях реализации мероприятий указанной федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 г.г.», «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 г.г.», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457, Правительством Республики Калмыкия постановлением от 31 марта 2014 г. № 121 установлен Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (далее по тексту – Порядок).

В соответствии с требованиями, установленными подпунктом «в» пункта 2, пункта 3 Порядка, действовавшего по состоянию на декабрь 2014 г. (в редакции Постановлений Правительства РК от 18.08.2014 № 319, от 10.12.2014 № 451), субсидии предоставлялись на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) в размере до 50% фактических затрат текущего года сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство при наличии Соглашения об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 г.г., заключенного между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее по тексту – Минсельхоз РК) и сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Пунктами 4 и 4.1 указанного Порядка установлен перечень документов, подлежащих представлению в уполномоченный орган для получения субсидии при строительстве (реконструкции) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений подрядным способом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» под мелиоративными системами понимаются - комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях.

Жарков, будучи зарегистрированным с 29 декабря 2010 г. в межрайонной ИФНС России №2 по Республике Калмыкия в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства «Санан» (далее по тексту – КФХ «Санан»), и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, являющийся учредителем КФХ «Санан», в неустановленное следствием время, но не позднее 1 февраля 2014 г., решили произвести строительство виноградника в пос. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия на территории арендуемых их хозяйством у Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия земель сельскохозяйственного назначения в коммерческих целях.

Далее, не ранее 1 февраля 2014 г. и не позднее 3 июня 2014 г. Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, узнав из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия вышеупомянутой федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 г.г.» и, будучи ознакомленными с условиями предоставления по указанной программе государственной субсидии, понимая, что планируемое ими строительство виноградника не подпадает под их действие, и достоверно зная, что на территории арендуемых ими земель имеются три земляные дамбы, построенные неустановленными лицами хозяйственным способом задолго до заключения договоров аренды, движимые корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решили преподнести строительство виноградника как строительство мелиоративной системы, включив в него дополнительно работы по якобы возведению вновь уже имеющихся трех дамб, создав видимость выполнения условий субсидирования, и после получения субсидии, выделенные денежные средства обратить в свою пользу и в пользу третьих лиц, то есть тем самым вступили между собой в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В процессе осуществления задуманного, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, не располагая достаточными собственными денежными средствами для строительства мелиоративной системы, не имея возможности и намерений выполнить условия предоставления субсидий, умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету, желая наступления таких последствий, разработали механизм хищения бюджетных средств, согласно которому Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя от лица КФХ «Санан», должны были подыскать человека, обладавшего познаниями в области правильного оформления необходимого пакета документов для получения субсидии, ввести его в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, с тем чтобы он оказал им содействие в сборе и составлении необходимых для получения субсидии документов.

Далее лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя согласованно с ФИО62, для создания видимости строительства мелиоративной системы, должен был подыскать юридическое лицо в качестве подрядчика, и в последствии, используя расчетный счет и реквизиты указанного юридического лица, создать видимость произведенного строительства мелиоративной системы и оплаты за него, при помощи заранее подготовленных заемных средств.

После этого они намеревались предоставить подложные документы о якобы произведенном строительстве мелиоративной системы и его оплаты в Минсельхоз РК, включив в них дополнительно ложные сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также о строительстве как подпадающих, так и не подпадающие под условия программы видов работ, рассчитывая при этом на ненадлежащее исполнение работниками Минсельхоза РК своих должностных обязанностей.

Реализуя преступный умысел, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя согласованно с ФИО62, в период с 1 февраля 2014 г. по 3 июня 2014 г., находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, подыскал ранее знакомого ему ФИО2 и убедил его в намерении произвести строительство мелиоративной системы на территории арендуемых КФХ «Санан» по договорам №№ 540, 551, 635 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами №, №, №, общей площадью 108,6 га, расположенные по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, в 0,5 км по направлению на юг от ориентира п. Кировский, попросив последнего оказать помощь в сборе необходимого пакета документов для получения субсидии на строительство вышеуказанной мелиоративной системы в Минсельхозе РК. ФИО2, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, согласился выполнить просьбу последнего.

В указанный промежуток времени ФИО2 обратился к ФИО3 и ФИО4, работавшим в Обществе с ограниченной ответственностью «Югпроектстрой» (далее по тексту – ООО «Югпроектстрой»), с просьбой на платной основе составить проектно-сметную документацию на строительство мелиоративной системы на территории арендуемых КФХ «Санан» земель, с включением в нее работ по строительству одной дамбы, орошаемого участка, системы водоснабжения, двух жилых вагончиков, ограждения, электролинии, а также подготовить проекты актов выполненных работ (по унифицированной форме КС-2), датировав их 27 октября 2014 г. и указав в качестве заказчика - КФХ «Санан», в качестве подрядчика - Общество с ограниченной ответственностью «ВитСнаб» (далее по тексту – ООО «ВитСнаб»), отразив в них объемы и стоимость работ согласно подготовленной проектно-сметной документации, с периодом строительства с 1 июня 2014 г. по 27 октября 2014 г.

После чего, ФИО3 и ФИО4 составили проектно-сметную документацию по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», в которую включили все вышеперечисленные еще невыполненные работы, в том числе по строительству одной дамбы общей стоимостью 11836490 руб., помимо этого ФИО4 были подготовлены проекты актов выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) под №№ 1-6 от 27 октября 2014 г. и реестр актов выполненных работ к КС-3 № 1 от 27 октября 2014 г., в которые были включены данные об объемах и стоимости строительства, исходя исключительно из проектно-сметной документации, отразив все данные об объекте и сроках строительства, заказчике и подрядчике, которые были переданы им ФИО2.

Помимо этого 1 июня 2014 г. лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя согласованно с ФИО62, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, обратилось к генеральному директору ООО «ВитСнаб» ФИО8 и убедило его в необходимости подписать фиктивный договор подряда на выполнение работ от 1 июня 2014 г., согласно которому ООО «ВитСнаб» обязалось построить мелиоративную систему КФХ «Санан» в п. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия стоимостью 11836490 руб., включающую работы по строительству одной дамбы.

3 июня 2014 г., после подготовки вышеперечисленных документов ФИО3 передала их ФИО2, который согласно указаний лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, и ФИО62 представил часть проектно-сметной документации (без сметной части) по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», с работами по строительству одной дамбы для производства государственной экспертизы в Государственном учреждении «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» (далее по тексту – ГУ «Государственная экспертиза РК»), которым было выдано положительное заключение № 08-1-005-14 от 3 июня 2014 г. В последующем данное заключение и оставшиеся подготовленные ФИО3 и ФИО4 документы ФИО2 были переданы лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, и ФИО62.

4 июня 2014 г. Жарков, действуя согласно разработанному механизму хищения, находясь в здании Минсельхоза РК, расположенном по адресу: <...>, действуя согласованно с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, заключил с указанным Министерством в лице первого заместителя министра сельского хозяйства ФИО17 Соглашение № 1600/8 от 4 июня 2014 г. об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 г.г. После чего в период времени с 4 июня 2014 г. по 27 октября 2014 г. Жарков, действуя согласованно с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, подписал от своего имени ранее подготовленные ФИО4 проекты документов, содержащие заведомо подложные сведения об исполнении ООО «ВитСнаб» договорных обязательств по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан», с включенными работами по строительству одной дамбы на общую сумму 11836490 руб., а именно: шесть актов о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2):

- № 1 от 27 октября 2014 г. на сумму 5574792 руб.,

- № 2 от 27 октября 2014 г. на сумму 483742 руб.,

- № 3 от 27 октября 2014 г. на сумму 2075618 руб.,

- № 4 от 27 октября 2014 г. на сумму 791400 руб.,

- № 5 от 27 октября 2014 г. на сумму 2323503 руб.,

- № 6 от 27 октября 2014 г. на сумму 587435 руб.,

реестр актов выполненных работ к КС-3 № 1 от 27 октября 2014 г. на сумму 11836490 руб., которые позже по просьбе лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, также были подписаны и генеральным директором ООО «ВитСнаб» ФИО8.

Продолжая реализовывать задуманное, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период с 27 октября 2014 г. по 12 ноября 2014 г., осознавая, что для возникновения оснований получения субсидий необходимы документы, подтверждающие понесенные затраты, связанные с проведением работ по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан», преследуя корыстную цель по противоправному безвозмездному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу и в пользу третьих лиц, обратились к генеральному директору Открытого акционерного общества «Калмсельэлектросетьстрой» (далее по тексту - ОАО «КСЭСС») ФИО9 с просьбой занять денежные средства на общую сумму 11837000 руб., на что последний ответил согласием. При этом полученные в качестве займа денежные средства, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, планировали провести по счетам КФХ «Санан» в качестве оплаты за якобы произведенное строительство.

В соответствии с договоренностью ФИО9 в период с 27 октября 2014 г. по 12 ноября 2014 г. перечислил с расчетного счета руководимого им ОАО «КСЭСС» на расчетный счет № №, открытый на КФХ «Санан» в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (далее по тексту – КРФ ОАО «Россельхозбанк»), денежные средства на общую сумму 11837000 руб.

После поступления денежных средств Жарков, действуя согласно разработанному механизму хищения, находясь в помещении Дополнительного офиса № 3349/36/12 в с. Садовое КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, <...>, по мере поступления заемных денежных средств со счета ОАО «КСЭСС», подписал от своего имени платежные поручения:

- № 4589 от 27 октября 2014 г. на сумму 1900000 руб.;

- № 3663 от 30 октября 2014 г. на сумму 1500000 руб.;

- № 1 от 06 ноября 2014 г. на сумму 3000000 руб.;

- № 1096 от 11 ноября 2014 г. на сумму 3650000 руб.;

- № 3057 от 14 ноября 2014 г. на сумму 1787000 руб.,

всего на общую сумму 11 837 000 руб. на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ВитСнаб» в счет оплаты за якобы выполненные работы по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан». При этом, генеральный директор ООО «ВитСнаб» ФИО8, оставаясь в неведении относительно замыслов ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, поступившие от КФХ «Санан» денежные средства по просьбе последних перечислил на указанные ими счета, тем самым обеспечил им их возврат.

С помощью указанных финансовых операций Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, пытались создать видимость затрат, произведенных на оплату якобы выполненных работ по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан».

В период с 29 октября 2014 г. по 25 ноября 2014 г. Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, осознавая, что возможно получить субсидию в большем размере, решили увеличить сумму хищения. Для этого они обратились к ФИО2 с просьбой за плату внести изменения в подготовленную ФИО3 и ФИО4 проектно-сметную документацию по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», в которой заменить работы по строительству одной дамбы на работы по строительству трех дамб, а также включить не подпадающие под условия субсидирования работы по подготовке 13 000 стандартных посадочных мест и посадке 13 000 кустарников-саженцев винограда, тем самым увеличив стоимость строительства с 11836490 руб. до 21609158 руб. ФИО2 в свою очередь в тот же в период времени на платной основе договорился с ФИО3 и ФИО4 о внесении ими изменений в указанную проектно-сметную документацию, включив в нее не соответствующие действительности работы по строительству не одной, а трех дамб, а также дополнительно работы по подготовке 13 000 стандартных посадочных мест и посадке 13 000 кустарников-саженцев винограда, увеличив стоимость с 11836490 руб. до 21609158 руб.

При этом, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, осознавая, что они не успевают провести обязательную государственную экспертизу в ГУ «Государственная экспертиза РК» переделанной проектно-сметной документации по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия» (далее по тексту – рабочий проект), решили в нарушение п.п. 2 п. 4.1 Порядка обязательное положительное заключение не получать, а обманным путем к рабочему проекту с включенными работами по строительству трех дамб приложить ранее полученное положительное заключение государственной экспертизы № 08-1-005-14 от 3 июня 2014 года по рабочему проекту с включенными работами по строительству одной дамбы, полагаясь на ненадлежащее выполнение работниками Минсельхоза РК своих должностных обязанностей по проверке документов.

Помимо этого в период с 29 октября 2014 г. по 25 ноября 2014 г. лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, и Жарков, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, с целью увеличения стоимости строительства повторно обратились к генеральному директору ООО «ВитСнаб» ФИО8, убедив его в намерении увеличить объемы и стоимость строительства мелиоративной системы. После чего последний задним числом подписал представленное им дополнительное соглашение № 1 от 1 августа 2014 г. к договору подряда на выполнение работ от 1 июня 2014 г., согласно которому стоимость строительства мелиоративной системы КФХ «Санан» увеличилась с 11836490 руб. до 21609158 руб.

В дальнейшем лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период с 1 ноября 2014 г. по 25 ноября 2014 г., действуя согласно разработанному механизму хищения, находясь в помещении ОАО «КСЭСС», расположенном по адресу: <...>, действуя согласованно с ФИО62, попросило ФИО6 заполнить заявление, а ФИО2 справку-расчет на предоставление субсидии на получение субсидии на фитомелиоративные работы по форме, установленной Приложением №1 и №2 к установленному Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 121, от имени КФХ «Санан». На что последние, не догадываясь о предназначении составляемых документов и истинных намерениях лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, выполнили просьбу и под его диктовку заполнили указанные заявление и справку-расчет, в которой указали, что КФХ «Санан» понес фактические затраты в размере 21609158 руб., и нуждается в субсидии, исходя из ставки 50 %, в размере 10804579 руб.

25 ноября 2014 г. Жарков, реализуя совместный преступный замысел на обманное завладение бюджетными средствами в особо крупном размере, действуя согласованно в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период рабочего времени с 09 часов до 18 часов, находясь в г.Элиста, преследуя корыстную цель по противоправному безвозмездному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу и в пользу третьих лиц, будучи достоверно осведомленным об отсутствии законных оснований для выделения КФХ «Санан» субсидии на возмещение части затрат на строительство мелиоративной системы КФХ «Санан», в присутствии ФИО2, не подозревавшего о преступных планах ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, предоставил в Минсельхоз РК, располагающееся по адресу: <...>, пакет документов с подложными сведениями для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных со строительством мелиоративной системы на территории арендуемых КФХ «Санан» земельных участках.

При этом в представленных документах, помимо их не соответствия действительности, в нарушение п. 4.1 Порядка предоставления субсидий, отсутствовали: положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и платежные поручения, подтверждающие факт окончательных взаиморасчетов между заказчиком (КФХ «Санан») и подрядчиком (ООО «ВитСнаб») относительно выполненных работ по строительству указанной мелиоративной системы на общую сумму 9 772 668 руб. (21609 158 - 11836490)

После поступления в Минсельхоз РК указанных подложных документов КФХ «Санан», они были переданы для проверки к начальнику отдела растениеводства и мелиорации Управления растениеводства и инспекции «Гостехнадзор» Минсельхоза РК (далее по тексту - начальник отдела растениеводства и мелиорации) ФИО7, который обнаружил их неполноту, о чем он сообщил ФИО2, а тот в свою очередь ФИО62 и лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью.

В период с 26 ноября 2014 г. по 28 ноября 2014 г. Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, обратились к ФИО2 с просьбой заказать и подготовить недостающие проекты актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ для увеличения стоимости строительства, с включением туда невыполненных и не подпадающих под условия программы работ по подготовке 13 000 стандартных посадочных мест и посадке 13 000 кустарников-саженцев винограда, а также невыполненных работ по строительству дополнительно еще двух дамб.

ФИО2, выполняя их просьбу, в период с 26 ноября 2014 г. по 28 ноября 2014 г. вновь обратился к ФИО3 и ФИО4 с предложением за плату подготовить проекты актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и реестр актов для увеличения стоимости строительства.

После чего ФИО4 подготовил подложные несоответствующие действительности проекты актов выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) под №№ 7 и 8, а также проект справки о стоимости выполненных работ (по унифицированной форме КС-3) под № 2 и реестр актов выполненных работ к КС-3, которые были переданы ФИО2.

После получения от ФИО2 вышеуказанных проектов документов, 28 ноября 2014 г. Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, зная, что они содержат заведомо подложные для них сведения об исполнении ООО «ВитСнаб» дополнительно договорных обязательств по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан» на общую сумму 9772 668 руб., а именно: два акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2): №7 от 28 ноября 2014 г. на сумму 3899711 руб., № 8 от 28 ноября 2014 г. на сумму 5872957 руб., реестр актов выполненных работ за 28 ноября 2014 г. к КС-3 без даты на сумму 9772 668руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) № 2 от 28 ноября 2014 г. на 21609158 руб., с включенными в них невыполненными и не подпадающими под условия программы работами по подготовке 13 000 стандартных посадочных мест и посадке 13 000 кустарников-саженцев винограда, а также невыполненными работами по строительству трех дамб, организовали их заполнение и подписание ФИО62, а затем генеральным директором ООО «ВитСнаб» ФИО8.

Далее Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, передали подготовленные ими подложные документы ФИО2 для дальнейшей передачи в Минсельхоз РК. После чего, 10 декабря 2014 г. Минсельхозом РК было принято решение о предоставлении КФХ «Санан» субсидии.

При этом, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, понимая, что работниками Минсельхоза РК совершено должностное преступление, а подлежащая выплате субсидия незаконна, решили подготовить фиктивные платежные документы о якобы произведенной полной оплате фактически невыполненных работ.

В целях реализации задуманного лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя согласованно с ФИО62, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, в период с 8 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 г. повторно обратилось к генеральному директору ОАО «КСЭСС» ФИО9, а также к генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «ВитСтрой» (далее по тексту – ООО «ВитСтрой») ФИО10 с просьбой предоставить займы на общую сумму 9750 000 руб., на что ФИО9 и ФИО10 ответили согласием.

В соответствии с договоренностью ФИО9 и ФИО10 в период с 8 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 г. в качестве предоставления займов перечислили на расчетный счет № №, открытый на КФХ «Санан» в КРФ ОАО «Россельхозбанк», денежные средства на общую сумму 9750 000 руб.

После поступления денежных средств Жарков в период с 9 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 г., действуя согласно разработанному механизму хищения, находясь в помещении Дополнительного офиса № 3349/36/12 в с. Садовое КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, <...>, по мере поступления заемных денежных средств со счетов ОАО «КСЭСС» и ООО «ВитСтрой», подписал от своего имени платежные поручения: - № 269 от 9 декабря 2014 г. на сумму 5950000 руб., - № 79 от 11 декабря 2014 г. на сумму 2300000 руб., - № 408 от 24 декабря 2014 г. на сумму 1606410 руб., а всего на общую сумму 9856 410 руб. на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ВитСнаб» в счет окончательной оплаты за якобы выполненные работы по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан». При этом, ФИО8, оставаясь в неведении относительно замыслов ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, не осознавая что работы по строительству мелиоративной системы фактически не производились, поступившие от КФХ «Санан» денежные средства по их просьбе перечислил на указанные ими счета, тем самым обеспечил им возврат полученных денежных средств.

С помощью указанных финансовых операций Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, создали видимость затрат, произведенных на оплату якобы выполненных работ по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан», на случай проверки контролирующими органами обоснованности выплаты субсидии, с целью введения их в заблуждение.

Далее Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, передали через ФИО2 подготовленные ими подложные платежные документы в Минсельхоз РК.

ФИО2 по мере поступления документов от ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период с 9 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 г. представил их в Минсельхоз РК, после чего данные документы были приобщены начальником отдела растениеводства и мелиорации ФИО7 к ранее представленному пакету документов КФХ «Санан».

В результате злоупотребления должностными полномочиями работников Минсельхоза РК, 26 декабря 2014 г. и 29 декабря 2014 г. Управлением Федерального Казначейства по Республике Калмыкия с лицевого счета Минсельхоза РК на основании представленных от имени КФХ «Санан» подложных документов о якобы понесенных им затратах, связанных со строительством мелиоративной системы, на расчетный счет № №, открытый на КФХ «Санан» в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», платежным поручением № 562028 от 26 декабря 2014 г. перечислены денежные средства в сумме 5622 332 руб. 75 коп., а также платежным поручением № 570366 от 26 декабря 2014 г. в сумме 4256715 руб. 68 коп., финансовым обеспечением которых являлась субсидия федерального бюджета, предоставляемая на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство строительства мелиоративной системы.

Жарков, действуя согласованно в преступном сговоре с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, находясь в помещении Дополнительного офиса № 3349/36/04 в с. Малые Дербеты КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, <...>, завладев обманным путем бюджетными средствами в сумме 9879 048 руб. 43 коп., получив реальную возможность беспрепятственно распоряжаться находящимися на счете денежными средствами самостоятельно и по своему усмотрению, 30 декабря 2014 г. и 31 марта 2015 г. снял с расчетного счета через кассу наличными денежные средства в суммах 3000 000 руб. и 36 500 руб., а также перечислил 6700000 руб. на расчетный счет ОАО «КСЭСС» в качестве возврата долга, а оставшуюся сумму в размере 142548 руб. 43 коп. направил на хозяйственные нужды КФХ «Санан».

Таким образом, Жарков и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, завладев обманом путем бюджетными денежными средствами в размере 9879 048 руб. 43 коп., распорядились ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

В результате указанных преступных действий ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия был причинен материальный ущерб на сумму 9879 048 руб. 43 коп., относящийся к особо крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый ФИО60 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что он хищение бюджетных денежных средств в виде выданной Минсельхозом РК субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство строительства мелиоративной системы, не совершал. С кем либо в том числе с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в сговор на совершение данного преступления не вступал. О существовании такой федеральной целевой программы не знал, пакет документов на получение субсидии не готовил, их не видел, никому не передавал, в Минсельхоз РК 25 ноября 2014 г. их не приносил и не сдавал. В этих документах подписи от его имени и оттиски печати КФХ «Санан» подделаны. В 2010 г. он был назначен главой КФХ «Санан», обязанности которого исполнял номинально, как наемный рабочий, получая зарплату 5000 руб. Всеми вопросами по хозяйственной и финансовой деятельности КФХ занимался его учредитель ФИО1, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, он лишь выполнял его указания и поручения. С октября 2014 г. он вообще не имел отношения к деятельности КФХ «Санан», поскольку был назначен на должность сначала исполняющего обязанности директора ГУП РК «Садовский лесхоз», а с 1 декабря 2014 г. директора указанного государственного предприятия. Подтверждает, что по инициативе ФИО1 весной 2014 г. началось строительство огорода под виноград, при этом производились мелиоративные работы по возведению трех дамб (плотин) с прокладкой трубопровода, установки ограждения, жилых вагончиков и линии электропередачи. Также по просьбе ФИО1 весной 2014 г. действительно встречал в п.Кировский Сарпинского района работника ООО «Югпроектстрой» ФИО3 и показывал ей строящуюся плотину на русле реки, в июле 2014 г. приезжал в г.Элисту и вместе с ФИО2 подписывал и сдавал в Минсельхоз РК какие-то документы, в несколько приемов получал в банках с.Малые Дербеты и с.Садовое наличные денежные средства, в том числе полученные в качестве субсидии с Минсельхоза РК, которые все передал ФИО1.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО60 в совершении инкриминируемого ему деяния полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО61 в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности главного специалиста отдела правового регулирования, кадровой и организационной работы Минсельхоза РК с сентября 2015 г. В его служебные обязанности входит правовое сопровождение деятельности Министерства. Ему известно, что в двадцатых числах ноября 2014 г. подсудимый Жарков совместно с другими лицами от лица КФХ «Санан» в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» подал в Минсельхоз РК заявление о возмещении части затрат на проведение работ по посадке винограда и строительству мелиоративной системы. Согласно установленному Порядку, для получения указанной субсидии, помимо заявления, необходимо было представить пакет документов, а именно: учетные документы на КФХ, проектно-сметную документацию, счета, справки об объеме и стоимости выполненных работ. Должностные лица их Министерства рассмотрели заявление ФИО62 и в конце 2014 г. предоставили КФХ «Санан» субсидию на сумму примерно 9800000 руб. В 2015 г. ТУ «Росфиннадзора» была проведена проверка и выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму свыше 2млн. руб., после чего Минсельхозом РК подано исковое заявление в Арбитражный суд РК и эта сумма была полностью взыскана в их пользу с КФХ «Санан», интересы которого на тот момент представлял индивидуальный предприниматель - глава КФХ ФИО1, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. На сегодняшний день данное решение суда находится на стадии исполнения и взыскано всего около 4000 руб. У погибшего ФИО1 имеются наследники.

Показаниями свидетеля ФИО2 в судебном заседании, согласно которым в 2013 г. в период его работы главным бухгалтером в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» он через монтера этого же предприятия ФИО1 познакомился с главой КФХ «Санан» ФИО60 и по просьбе последнего помог ему составить бухгалтерский отчет. Ему известно, что ФИО1 и Жарков непосредственно занимались деятельностью в интересах КФХ «Санан», при этом Жарков находился на объекте в п. Кировский Сарпинского района РК, занимаясь растениеводством, а ФИО1 отвечал за животноводство и технические вопросы, в том числе по составлению документации. В феврале-марте 2014 г. он по просьбе ФИО62 и ФИО1 один раз присутствовал вместе с Жарковым на совещании в Минсельхозе РК, на котором разъяснялись условия предоставления субсидии на строительство мелиоративной системы и доводилось информация по данной программе, в том числе по частичному возмещению затрат, понесенных в связи со строительством. Это было связано с тем, что Жарков принял решение для нужд хозяйства построить мелиоративную систему, куда входит дамба, трубопровод, система орошения и т.д., а позже принять участие в Госпрограмме по частичному возмещению затрат, понесенных в связи со строительством мелиоративной системы. Помощь в составлении документов он ФИО62 и ФИО1 не оказывал, поскольку лично никаких документов не составлял. Он только посоветовал им обратиться за проектом в ООО «Югпроектстрой», поскольку ранее был знаком с проектировщиком указанной фирмы ФИО3. Позже по просьбе ФИО62 и ФИО1 он передал ФИО3 определенные ими виды и объемы работ, которые они хотели включить в проектно-сметную документацию по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан», куда входили работы по строительству двух секций, одной дамбы, электролинии, двух вагончиков, ограждения и системы водоснабжения, общая сумма строительства была в размере 11 млн. руб. Также по просьбе ФИО62 и ФИО1 им сразу были заказаны проекты отчетных документов по строительству мелиоративной системы: акты выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости строительства (по форме КС-3), реестра актов на общую сумму 11 млн. руб., с указанием периода строительства с 1 июня 2014 г. по 27 октября 2014 г., с указанием даты составления – 27 октября 2014 г., и сведениях о подрядчике – ООО «ВитСнаб» и заказчике КФХ «Санан». После составления указанных документов примерно 3 июня 2014 г. он по просьбе ФИО62 и ФИО1 подготовленную ООО «Югпроектстрой» проектно-сметную документация по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан» (без сметной части) представил для прохождения государственной экспертизы в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», и после получения положительного заключения, передал все документы ФИО62 и ФИО1. В период с конца октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. он по их просьбе вновь обращался к ФИО3, чтобы она внесла корректировки в проектно-сметную документацию и включила работы по строительству виноградника, а также по строительству вместо одной, трех дамб, в связи с чем стоимость строительства выросла с 11 млн. руб. до 21 млн. руб. С чем это было связано, он не знает. Затем Жарков и ФИО1 обратились к нему 24 ноября 2014 г. с просьбой помочь сформировать, т.е. расставить по порядку подготовленные ими документы, в которых уже были заверенные копии проектно-сметной документации, составленные ООО «Югпроектстрой», в том числе переделанный вариант на сумму 21 млн. руб., копия положительного заключения ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а также копии актов выполненных работ, справок о стоимости работ, договоров аренды земли и на строительство с дополнительным соглашением, платежных документов. Он не вникал в существо указанных документов, только лишь по просьбе ФИО62 и ФИО1 заполнил бланк справки-расчета по утвержденной форме, при этом суммы, которые в ней нужно было писать ему продиктовали Жарков и ФИО1, также в пакете документов уже было заполненное заявление на предоставление субсидии, после чего он составил опись всех документов. На следующий день, он по просьбе ФИО1 и ФИО62 присутствовал с последним в Минсельхозе РК при сдаче им документов. Позже ему звонили работники Минсельхоза РК и говорили донести недостающие документы (вроде бы платежные поручения и акты выполненных работ), о чем он сообщал ФИО62 и ФИО1, после чего они передавали ему указанные документы, которые он относил в Министерство, кому именно не помнит. Одними из недостающих документов были проекты отчетных документов, в части увеличенной суммы стоимости строительства мелиоративной системы: акты выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости строительства (по форме КС-3), реестр актов на общую сумму 21 млн. руб. Проекты указанных документов он по просьбе ФИО62 и ФИО1 вновь в период с 26 по 28 ноября 2014 г. заказал ФИО3 и ФИО4, и после их изготовления последними, передал для подписания ФИО1 и ФИО62, а после представил в Минсельхоз РК. При этом он был уверен, что работы по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан» были выполнены в полном объеме и не подозревал о преступных замыслах ФИО1 и ФИО62 совершить мошенничество и похитить денежные средства, выделенные в качестве субсидии на строительство мелиоративной системы КФХ «Санан».

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании, согласно которым с 2014 г. он является генеральным директором ООО «Югпроектстрой», которое занимается подготовкой проектно-сметной документации. Подготовкой проектно-сметной документации для КФХ «Санан» занималась ФИО3, которая состояла в должности главного инженера.

Показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании, согласно которым ранее, в период времени с 2012 г. по август 2014 г. она работала в должности главного инженера ООО «Югпроектстрой». В качестве сметчика там работал ФИО4. В ее обязанности входила разработка ПСД для различных строительно-монтажных работ как для физических, так и юридических лиц, расположенных на территории Российской Федерации, в рамках Градостроительного кодекса РФ. Подтверждает, что ПСД по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», разработана ею совместно со сметчиком ФИО4. Примерно в марте 2014 г. лично к ней обратился ранее знакомый ФИО2 и пояснил, что представляет интересы КФХ «Санан», расположенного на территории Сарпинского района РК, руководителем которого является ФИО1. Последний планирует построить мелиоративную систему в п. Кировский Сарпинского района РК, а именно: огород, виноградник и дамбу, для чего необходима ПСД. Все переговоры по подготовке и изготовлению ПСД она вела только с ФИО2. В связи с возникшей необходимостью она выехала в п. Кировский, где ее встретил подсудимый Жарков, который привез на участок местности недалеко от указанного населенного пункта. Участок был пустой, на нем ничего не произрастало, никаких строений не имелось. Жарков пояснил, что для нужд хозяйства каждый год на данном месте возводится временная дамба для накопления воды на лето. Действительно, на момент ее приезда уже имелась одна дамба, выполненная примерно на 70%. Со слов ФИО62 ей стало известно, что планируется построить отвечающую всем требованиям дамбу, необходимую для постоянного полива виноградника и огорода. Осмотрев территорию, она согласилась с тем, что по техническим показателям это хорошее место для расположения дамбы. Кроме того, в ходе разговора Жарков интересовался о перспективах возведением еще двух дамб на возвышенности, на расстоянии не более 100 м от планируемых огорода и виноградника. По приезду в г.Элисту все основные дальнейшие переговоры по поводу ПСД по строительству мелиоративной системы она вела с ФИО2 в телефонном режиме и в течение 2-х недель совместно со сметчиком ФИО4 ею была составлена ПСД в 2-х экземплярах, которую она отдала ФИО2, получив от него за проделанную работу 10000 - 15000 руб., при этом ее стоимость составляла 11 млн. руб. и были указаны работы по строительству одной дамбы, секций под огород и виноградник, системы водоснабжения, ограждения, двух жилых вагончиков, линии электропередачи. Затем ей позвонил ФИО2 и попросил внести изменения в ПСД, а именно: добавить работы по строительству еще 2-х дамб, объяснив это технической необходимостью, на случай поломки насоса, работающего на основной дамбе, а также посадку 13000 кустов-винограда. В течение месяца она выполнила заказ ФИО2, подготовив новую ПСД о строительстве уже трех дамб. Соответственно, ФИО4 были внесены изменения в сметную документацию, в связи с чем увеличилась сумма строительства. Так, окончательный вариант ПСД был разработан в базовых ценах 2001 г. (3783, 78 тыс. руб.) и текущих ценах 3-гоквартала 2013 г. (21609, 16 тыс. руб.). После ознакомления с предъявленными ей на ознакомление ПСД по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», предоставленной указанным хозяйством в Минсельхоз РК к заявлению на возмещение части затрат, связанных со строительством мелиоративной системы, она пояснила, что вероятно, представители КФХ «Санан» предоставили в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» проектно-сметную документацию в своем первоначальном виде, то есть с одной дамбой. При внесении изменений в ПСД по просьбе ФИО2, который ее торопил, она в спешке забыла привести первоначальный вариант чертежа в надлежащий вид и не внесла в него еще две дополнительные дамбы. При составлении первоначальной ПСД по просьбе ФИО2 были подготовлены проекты актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и реестр актов, которые по желанию заказчика датированы 27 октября 2014 г. Изменения в ПСД были внесены в период с середины октября 2014 г. по конец ноября 2014 г. Помимо этого по просьбе ФИО2 в период с 26 ноября по 28 ноября 2014 г. ФИО4 были составлены проекты актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на добавленные в ПСД работы по строительству двух дамб и посадке 13000 кустов-винограда.

Показаниями свидетеля ФИО4 в судебном заседании, согласно которым он в период времени с марта по декабрь 2014 г. работал в качестве инженера-сметчика ООО «Югпроектстрой», главным инженером там работала ФИО3. В его должностные обязанности входило составление сметы для проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД). Весной 2014 г. от ФИО3 ему стало известно, что к ним за составлением ПСД обратились представители КФХ «Санан», которые запланировали построить мелиоративную систему в п. Кировский Сарпинского района РК. Кто именно обратился, она не поясняла, лично он с представителями данного хозяйства не встречался, на место будущей стройки не выезжал. Туда выезжала ФИО3, которая лично вела все переговоры с представителями КФХ «Санан» по поводу ПСД. Он отвечал только за сметную часть, при этом все пожелания представителей КФХ «Санан» ему передавала ФИО3. При подготовке сметного расчета к ПСД по строительству указанного объекта с одной дамбой, по желанию заказчика были подготовлены формы (проекты) актов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), в которых были указаны объемы и стоимость выполненных работ, исходя из подготовленной сметной документации. Так, в подготовленных им формах (проектах) по желанию заказчика были указаны сведения о заказчике – КФХ «Санан» и подрядчике – ООО «ВитСнаб», а также указан период производства строительства с 1 июня по 27 октября 2014 г. Им были подготовлены акты выполненных работ (по форме КС-2) под №№1-6 от 27 октября 2014 г., на общую сумму 11836489 руб., а также справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 27 октября 2014 г. и реестр актов выполненных работ к КС-3 № 1 от 27 октября 2014 г. на эту же сумму. Все вышеперечисленные документы им были переданы ФИО3. вместе с готовой ПСД по строительству объекта «Строительство мелиоративные системы КФХ «Санан» в пос. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия», в состав которого входили работы по строительству одной дамбы. При этом он полагал, что указанные пустые формы будут подписаны заказчиком и подрядчиком только после фактического выполнения всех объемов указанных в формах работ. В период с 29 октября по ноябрь 2014 г. в ПСД по строительству вышеупомянутого объекта им были внесены изменения по просьбе ФИО3, а именно: добавлены работы по строительству еще 2-х дамб, а также работы по подготовке 13000 стандартных посадочных мест для посадки виноградника, покупке 13000 кустов виноградника и его посадке. В связи с включением виноградника и двух дамб стоимость строительства увеличилась с 11836489 руб. до 21609157 руб. После чего им была переделена сметная документация, а именно: сводные сметные расчеты, локальная смета № 1 на строительство дамбы, в котором вместо изначальных объемов строительства и стоимости строительства одной дамбы, были указаны увеличенные объемы из расчета на три дамбы и общей стоимостью с 5574792 руб. до 7871799 руб., а также локальная смета № 2 на строительство секций № 1 и 2, куда были включены работы по подготовке 13000 стандартных посадочных мест для посадки виноградника, покупке 13000 кустов виноградника и его посадке, в связи с чем стоимость работ по данной локальной смете № 2 увеличились с 483742 руб. до 5281405 руб. Также по желанию заказчика им были подготовлены формы актов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), в которых были указаны объемы и стоимость выполненных работ исходя из измененной сметной документации. Так, им были подготовлены два акта выполненных работ (по форме КС-2) №7 и 8 без указаний даты производства работ, даты закрытия форм и сведений о заказчике и подрядчике, а именно: № 7 на выполнение работ по строительству дамбы на сумму 3899 711 руб., № 8 на выполнение работ по подготовке 13000 стандартных посадочных мест для посадки виноградника, покупке 13000 кустов виноградника и его посадке строительству дамбы на сумму 5872 957 руб., на общую сумму 9772 668руб., а также справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 2 без указаний даты производства работ, даты закрытия форм и сведений о заказчике и подрядчике на общую сумму 21609157 руб. и стоимостью довыполненных работ 9772 668руб. Все вышеперечисленные документы в конце ноября 2014 г. им были переданы ФИО3 для последующей передачи заказчику - представителям КФХ «Санан». Осмотрев представленный ему пакет документов КФХ «Санан», он может сказать как специалист, ранее контролировавший производство и приемку строительных работ в КП РК «Единая дирекция строящихся объектов», что в указанном виде данные документы не могли пройти проверку, так как к ПСД приложены акты выполненных работ под №№1-6 от 27.10.2014 г. от другого (первоначального) проекта на одну дамбу, а вариант ПСД на три дамбы не прошел государственную экспертизу. Так, акты выполненных работ по данному проекту «сложены» из актов по первому и переделенному проекту.

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что, находясь в здании ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», где она работала в должности бухгалтера, по просьбе и под диктовку ее знакомого ФИО1 собственноручно выполнила рукописные записи за КФХ «Санан» в заявлении на получение субсидии. При этом главой данного КФХ был указан ФИО60, с которым она познакомилась позже в 2015 г. в ходе их совместной работы в области лесного хозяйства.

Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, согласно которым в период с ноября 2014 г. по январь 2015 г. он работал в должности старшего операциониста Калмыцкого регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (далее по тексту – КРФ ОАО «Россельхозбанк»). Что касается представленных ему на обозрение копий платежных поручений о перечислении с расчетного счета КФХ «Санан» денежных средств, на которых имеются оттиски его штампа и его подпись, то может пояснить, что они действительно распечатаны с базы банка и заверены им. Он не может сказать обращался ли глава КФХ «Санан» лично либо лицо по доверенности с просьбой выдать копию указанных двух платежных поручений. Им по базе банка было проверено, что указанные платежные поручения были действительно проведены в Сарпинском дополнительном офисе КРФ ОАО «Россельхозбанк» с. Садовое.

Показаниями свидетелей ФИО12 в судебном заседании, согласно которым в период с октября 2012 г. по декабрь 2014 г. она работала в должности старшего операциониста Дополнительного офиса № 3349/36/12 в с. Садовом КРФ ОАО «Россельхозбанк». Подтверждает, что подсудимый Жарков, будучи главой КФХ «Санан», являлся клиентом их Банка, имея свой расчетный счет. Представленные ей на обозрение копий платежных поручений на сумму несколько миллионов рублей были действительно составлены и проведены ею. Составление и проведение указанных платежных поручений заказывал лично глава КФХ «Санан» Жарков, о чем свидетельствует его подпись и оттиск печати на них.

Показаниями свидетеля ФИО13 и ФИО14 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. они работали в должности операционистов Дополнительного офиса № 3349/36/04 в с. Малые Дербеты КРФ ОАО «Россельхозбанк». Что касается представленных им на обозрение копий платежных поручений, на которых имеются оттиски их штампа и их подписи, то могут пояснить, что они были действительно составлены и проведены ими по заказу лично главы КФХ «Санан» ФИО60, о чем свидетельствует его подпись и оттиск печати на указанных платежных поручениях. По просьбе ФИО62 ему были распечатаны и выданы копии платежных поручений, на которых они поставили свой штамп и подписи с указанием даты фактического проведения платежных поручений.

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, согласно которым ранее в период с декабря 2013 г. по февраль 2015 г. он являлся генеральным директором ООО «ВитСнаб». Основным видом деятельности Общества являлось оптовая торговля строительными и лесоматериалами, строительство объектов. Весной 2014 г. к нему обратился его хороший знакомый ФИО1, являющийся учредителем КФХ «Санан», и попросил заключить с данным КФХ договор подряда строительных работ по возведению одной дамбы за п.Рассвет Сарпинского района РК, подпадающей по какую-то Федеральную программу. Он поинтересовался у ФИО1, все ли будет законно, на что тот заверил, что все будет в рамках закона. Своих рабочих в ООО «ВитСнаб» не было, поэтому их нанимали со стороны на определенный срок, для проведения определенных работ, без каких-либо договоров. Для проведения работ наймом рабочих, оплатой их труда, заключением аренды специальной техники, закупкой стройматериалов, подготовкой всей документации занимался ФИО1 от его имени. Последний приносил документы, и он их подписывал, полностью ему доверяя. Одни раз он даже приезжал на место стройки в бывший колхоз «Рассвет» Сарпинского района РК. Видел, что там велись работы, руководили строительством на участке ФИО1 и Жарков. ООО «ВитСнаб» начал выполнять работы по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан» в июне 2014 г. Со слов ФИО1 все работы были проведены в полном объеме, согласно ПСД. Фактически работы были закончены в ноябре 2014 г. и их стоимость составила 11836490 руб. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к указанному договору стоимость работ составила 21693410 руб. Все полученные им лично денежные средства, связанные со строительством мелиоративной системы КФХ «Санан», он передавал ФИО1, который выплачивал ему незначительные суммы вознаграждения.

Показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, согласно которым в период с 2014 по 2015 г.г. он работал в должности заместителя директора и исполняющим обязанности директора Управления по восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ «ФГБУ Управление «Фитомелиорация») и входил в состав комиссии Минсельхоза РК по рассмотрению документов сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий. В указанный период по просьбе начальника отдела растениеводства и мелиорации ФИО7 поставил свою подпись в протоколе заседания комиссии по рассмотрению документов КФХ«Санан» на получение субсидии по возмещению части затрат понесенных в связи со строительством, хотя фактически на данном заседании комиссии Минсельхоза РК он не присутствовал, поскольку находился в командировке.

Показаниями свидетеля ФИО19 в судебном заседании, согласно которым ранее она работала в общем отделе Минсельхоза РК. В ее обязанности входило: прием, регистрация входящей и исходящей корреспонденции. Журнал приема документов сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий ведется отдельно от другой корреспонденции, и ее регистрацией в 2014 г. занималась ФИО15. Вся документация, поступающая в Министерство, подлежит обязательной регистрации.

Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. она работала начальником организационного отдела Минсельхоза РК. Вся документация, поступающая в Министерство, подлежит обязательной регистрации. Согласно журналу регистрации документов, документы КФХ «Санан» на получение субсидии поступили к ним 25 ноября 2014 г., она их отнесла заместителю министра на визирование, после по журналу передала дальше по отделам. Кто именно приносил эти документы, она не помнит, поскольку в тот день таких было двадцать человек. Проверку сданных документов на полноту и соответствие они не проводят, так как это не входит в их обязанность.

Показаниями свидетеля ФИО16 в судебном заседании, согласно которым с 2011 г. она работает в Минсельхозе РК в должности начальника отдела финансирования и кредитования. В 2014 г. она входила в состав комиссии Минсельхоза РК по проверке документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство. В ее обязанности как члена комиссии входила проверка наличия документов, согласно установленному Порядку. Документы по КФХ «Санан» на получение субсидии поступили в Минсельхоз РК в ноябре 2014 г. Согласно регламенту документы сначала поступают в организационный отдел, потом по отраслевым отделам, в последнюю очередь поступают в их отдел. Документы она лично на комиссии смотрела, они полностью соответствовали Порядку. Примерно 10 декабря 2014 г. проводилось заседание комиссии по получению субсидии КФХ «Санан». В состав комиссии под председательством первого заместителя министра ФИО17, входили она, ФИО7, ФИО20, ФИО21 и ФИО18, которое вынесло положительное решение о выделении субсидии. На основании данного решения были подготовлены и подписаны распоряжения на перечисление денежных средств КФХ «Санан», исполнением которого занимался главный специалист отдела финансирования и кредитования ФИО22. Сумму субсидии не помнит, в процентном соотношении она выделяется - 95 % из федерального бюджета и только 5% из республиканского. Платежи по КФХ «Санан» проходили в декабре 2014 г. в два этапа, из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств Минсельхоз РК предоставил субсидию из республиканского бюджета в меньшем размере, при этом сумма недоплаты составила около 300000 - 400000 руб. В 2015 г. Территориальным Управлением Росфиннадзора в РК была проведена проверка использования средств федерального бюджета и выявлено нарушение в части предоставления КФХ «Санан» субсидии по посадке винограда.

Показаниями свидетеля ФИО23 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. он работал в должности начальника управления растениеводства и мелиорации Минсельхоза РК, при этом никакого отношения к финансовым документам не имел. В декабре 2014 г. распоряжением Министра на него были возложены полномочия по подписанию финансовых документов. В указанный период к нему в кабинет пришел бухгалтер ФИО24 и принес на подпись распоряжение на перечисление субсидии КФХ «Санан», которое было уже подписано начальниками отделов финансирования и кредитования, растениеводства и мелиорации ФИО16 и ФИО7 соответственно.

Показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании, согласно которым с августа 2011 г. по настоящее время она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхоза РК. По состоянию на 2014 г. в должности Министра состоял ФИО25, его заместителями являлись ФИО17 и ФИО26, соответственно, указанные лица обладали правом подписи всех организационно-распорядительных и финансовых документов по распоряжению имуществом, в том числе, денежными средствами Министерства. Вся входящая корреспонденция относительно растениеводства и мелиорации, поступала на рассмотрение заместителя министра ФИО26. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 г.г.», в соответствии с установленным Порядком, предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов, соответственно 95% и 5%, соответственно. Согласно установленному внутреннему регламенту, документы сельхозтоваропроизводителей, необходимые для рассмотрения по существу с заявлением на получение субсидий, поступают в организационный отдел Министерства, где регистрируются, получают номер входящего, проверяются на предмет их полноты, после чего регистрируются и вместе с листом согласования передаются руководству - Министру, либо его заместителям, где ставится их подпись. Далее, подписанный руководством лист согласования, который признается отписанным, передается вместе с поступившими документами соответствующим отделам, уполномоченным рассматривать документы. По ходу рассмотрения документов в отделах по существу, на прилагаемом к ним листе согласования ставится резолюция начальника о согласии, либо возражении. В целях соблюдения общего срока проверки, который не должен превышать 15 рабочих дней, между отделами, создается акт приема-передачи, в котором указывается дата поступления и его последующая передача. Далее пакет документов поступает на проверку в ее Отдел, на предмет проверки сдачи годовой отчетности сельскохозяйственным товаропроизводителем за предыдущий год, по формам 1 – КФХ и 2- КФХ (фермер), то есть, отчет о финансово-экономическом состоянии. Далее документы поступают в Отдел растениеводства и мелиорации, который в 2014 г. возглавлял ФИО7, с целью проверки соответствия их целевым требованиям Порядка, полноты и достоверности представленных в них сведений. В последнюю очередь, при согласовании и отсутствии замечаний, документы поступают в отдел финансирования и кредитования, сотрудники которого проверяют их на предмет правильности проведенных расчетов исчисления субсидии. После получения согласования всех Отделов, документы заявителя передаются на рассмотрение Комиссии, состав которой утвержден соответствующим приказом Министра. Так, согласно приказа Министра № 215-п от 12.11.2014 г., в состав Комиссии входили следующие сотрудники: ФИО26 – заместитель министра, ФИО27 (она же ФИО28 по мужу) - ведущий специалист отдела растениеводства и мелиорации, ФИО7 - начальник отдела растениеводства и мелиорации, ФИО20 - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, ФИО16 – начальник отдела кредитования и финансирования, ФИО30 – начальник отдела правого и кадрового обеспечения, ФИО31 – начальник отдела мониторинга и инвестиционной деятельности, ФИО21 – представитель Управления «Калммелиоводхоз» и ФИО18 - представитель Управления «Фитомелиорация». Приказом Министра № 217-п от 12 ноября 2014 г. утверждено Положение о работе комиссии, которое определяет порядок его созыва, полномочия ее членов и устанавливает голосующий кворум, а также определяет форму принимаемых документов. По ходу заседания комиссии составляется протокол, в котором фиксируются ход и результаты принятых решений. Кроме того, отдельно, по факту рассмотрения документов на комиссии оформляется соответствующее решение о соответствии (либо не соответствии) представленных заявителем документов требованиям установленным порядком и включении (отказа включения) в Перечень получателей субсидий, о возврате документов для устранения выявленных нарушений. Принимаемые комиссией решения носят рекомендательный характер для лица, уполномоченного распоряжаться бюджетными средствами, в частности, Министра, однако, на практике не было случаев, чтобы последний принимал иное, отличное от комиссии, решение. На основании принятых рекомендаций Министром, либо его заместителем принимается соответствующее распоряжение о включении (отказ включения) заявителя в Перечень получателей субсидий. С ноября 2014 г. она также входила в состав указанной комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий, которая собиралась приказом Министра либо его заместителя в установленном составе, по мере необходимости, не реже одного раза в месяц. Голосующий кворум, для признания заседания комиссии состоявшимся и решения принятым, составлял не менее половины от числа присутствующих. Члены комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях, без права делегирования своих полномочий иным лицам. В случае равенства голосов, голос председателя считается решающим. Руководство комиссией осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. В качестве заместителя председателя комиссии был назначен ФИО7. В начале декабря 2014г. в связи с болезнью ФИО26 обязанности председателя комиссии приказом Министра были возложены на его первого заместителя ФИО17. Решение комиссии о включении заявителя в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей оформляется протоколом и является основанием для издания соответствующего распоряжения о перечислении субсидии, который оформляется в виде реестра отделом финансирования и кредитования и утверждается руководством Министерства. Согласно предоставленному распоряжению отдел бухгалтерского учета формируют заявки на кассовый расход по получателям субсидий в электронной программе, после исполнения этих заявок службой казначейства в программе СУФД формируются платежные поручения с отметкой управления федерального казначейства, после чего денежные средства поступают на счета получателей. Примерно в конце ноября 2014 г. ей на проверку поступил пакет документов КФХ «Санан» с заявлением на возмещение части затрат, связанных со строительством мелиоративной системы, при котором имелся лист согласования из общего отдела, на котором была резолюция первого заместителя Министра ФИО17. Ею было проверено наличие необходимой отчетности о финансово-экономическом состоянии КФХ «Санан» за 2013 г., после чего, указанный пакет документов был ею передан ФИО7, в отдел растениеводства и мелиорации, согласно акту приема-передачи. Ближе к концу декабря 2014 г. она дважды получала распоряжения из отдела финансирования и кредитования на перечисление субсидий на счет КФХ «Санан», на основании которых ее отдел платежными поручениями перечислил субсидии КФХ «Санан» в два этапа суммами по 5622332, 75 руб. (распоряжение № 6/0975076 от 26.12.2014 г.) и 4256715, 68 руб. (распоряжение № 7/0975076 от 29.12.2014 г.). При этом поясняет, что на заседания комиссии по заявлению главы КФХ «Санан» ФИО60 лично она не участвовала, и к ней никто из сотрудников Министерства не обращался с просьбой подписать протокол. В представленном ей на обозрении протоколе заседания комиссии № 3 от 10 декабря 2014 г. о рассмотрении документов в отношении КФХ «Санан» и принятии единогласного решения о включении его в перечень получателей субсидии, отсутствует ее подпись, по той причине, что она находилась в командировке либо в отгуле и в заседании участия не принимала. ФИО23 на период болезни первого заместителя Министра ФИО26 официально приказом Министра был наделен правом электронной цифровой подписи финансовых документов, в том числе, распоряжений на перечисление субсидий, заявок на кассовый расход и платежных поручений. Подготовкой распоряжений на перечисление бюджетных средств занимается отдел финансирования и кредитования, ими же и согласовывается с руководством лицо, уполномоченное его утверждать. После подписания платежных документов, в данном случае ФИО23, они поступают в их отдел на исполнение и перечисление денежных средств сельхозтоваропроизводителям. В общей сложности на счет КФХ «Санан» в счет возмещения части затрат на проведение мелиоративных работ были перечислены денежные средства размере 9879048,43руб. При этом Минсельхозом РК в связи с отсутствием финансирования выплаты производились только из федерального бюджета (95%), по данному поводу в адрес Министерства никаких претензий не поступало.

Показаниями свидетеля ФИО24 в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхоза РК. В его должностные обязанности входит перечисление денежных средств, согласно распоряжению. Обстоятельства перечисления денежных средств КФХ "Санан" он не помнит, обычно к ним поступает распоряжение, после чего они готовят заявку, которая подписывается электронной подписью лицом, обладающим правом первой подписи, на кассовый расход с УФД, являющуюся казначейской программой. Заявка в электронной форме уходит в УФК, дальше казначейство перечисляет денежные средства получателю.

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. он работал в должности первого заместителя министра сельского хозяйства РК. По поводу получения в 2014 г. субсидии КФХ «Санан» он ничего конкретно пояснить ничего не может, поскольку в том году получателями субсидий было порядка 2500 человек. Знает, что субсидия данному хозяйству выдавалась по федеральной целевой программе развития мелиорации и предварительно рассматривалась в декабре 2014 г. на заседании комиссии под его председательством. В состав комиссии входили начальники отделов Минсельхоза РК, а также организации имеющие отношение к мелиорации, такие как «Калммелиоводхоз» и представитель Главка Черных земель. Согласно установленному порядку, отдел, к которому относится та или иная субсидия, докладывает о претендентах и сданных документах. В данном случае, поскольку субсидия по мелиорации, докладывал начальник отдела ФИО7, который заверил, что все необходимые документы имеются и вполне соответствуют для получения субсидии. Никаких замечаний и вопросов не поступило. Он лично документы по КФХ «Санан» не читал, для этого есть отделы, он лишь просмотрел и выяснил о наличии у членов комиссии вопросов по документам. К тому же он по образованию экономист и председательствовал на комиссии временно на период болезни другого заместителя Министра, отвечающего за растениеводство. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, который был подписан всеми членами комиссии. После чего документы вместе с протоколом поступают в финансовый отдел, который готовит распоряжение о выдаче субсидии. Там они еще раз проверяют, подписывает начальник финотдела и начальник отдела растениеводства, затем поступает к одному из заместителей Министра или к самому Министру на подпись.

Показаниями свидетеля ФИО29 в судебном заседании, согласно которым примерно с 2000 г. по настоящее время он занимается выращиванием винограда на территории Целинного района РК. В 2015 г. к нему обратился знакомый ФИО1 с просьбой помочь посадить виноград в п. Кировский Сарпинского района РК. Он согласился и предложил на участке, где будет осуществляться посадка винограда, произвести установку капельного орошения. В марте 2015 г. ФИО1 приобрел у него наличными примерно 5000 саженцев винограда на сумму 350000 руб. Далее, согласно договоренности с ФИО1, он вместе с рабочими на автобусе поехал в п. Кировский для посадки саженцев винограда. Место, где должна была осуществляться посадка, располагалось недалеко от дамбы, откуда тянулись трубы, также там находились жилые вагончики и столбы линии электропередач. Ранее на данном огороженном участке местности они неоднократно сажали виноград. При посадке винограда присутствовал подсудимый Жарков, который руководил организацией посадки, подогнал технику в виде трактора с бочкой для поливки водой лунок. Данная территория, как он понял, принадлежала КФХ «Санан», главой которого был Жарков. За один день они посадили все имеющиеся саженцы винограда в количестве примерно 5000 штук на участке местности примерной площадью 2 га., после чего уехали. В посадке винограда было задействовано примерно 30 людей, которые приехали вместе с ним из г. Элисты. Примерно через неделю он приехал на место и помог в установке капельного орошения для полива винограда. В конце апреля 2015 г. он вновь приехал на данный участок местности и увидел, что саженцы прижились, появились ростки. Однако прибыв туда в июне 2015 г., он обнаружил, что все заросло травой, большая часть посаженных ими саженцев высохла, капельное орошение не работало. Больше он туда не приезжал.

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО60 2 июля 2017 года свидетель ФИО29 полностью подтвердил свои ранее данные показания, а подсудимый Жарков пояснил, что посадка виноградника на территории КФХ «Санан» производилась осенью 2014 г., так как в декабре 2014 г. он сложил с себя полномочия главы КФХ «Санан», в остальной части воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т.15 л.д. 214-217)

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. он работал в должности начальника отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза РК. В рамках реализации федеральной целевой программы развития мелиорации, существовала и существует государственная программа поддержки в виде субсидии на строительство и реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем, фитомелиорацию и борьбу с опустыниванием. КФХ «Санан» также подавало документы на получение такой субсидии на возмещение части затрат на строительство или реконструкцию мелиоративной системы. Согласно регламенту документы на субсидию подавались в общий отдел, потом проходили бухгалтерский и юридический отделы. Каждый проверял свои документы, в том числе документы проверял и его отдел, затем экономический, после они поступили в отдел финансирования. Если замечаний не было, то проводилось заседание комиссии, выносилось протокольное решение, выплачивалась субсидия. Летом 2015 г. у них проходила проверка ТУ «Росфиннадзора», он в составе комиссии выезжал на данный орошаемый участок, где были построены дамбы, заложены пластиковые трубы, посажен виноград, установлена капельная система орошения, два домика, все огорожено забором от скота. Все участники выездной комиссии расписались в акте или протоколе, замечаний не было. После ТУ «Росфиннадзор» вынесло в адрес Минсельхоза РК акт о том, что они не имели право выдавать субсидию на посадку саженцев винограда на сумму около 2 млн. руб. Хочет пояснить, что им все было проверено по КФХ «Санан», все документы имелись согласно перечню, в том числе проектно-сметная документация, экспертизы, финансовые документы - платежки, договора на строительство и закупку оборудования, платежные ведомости. Помнит, что в ПСД было три водонакопителя, проведена государственная экспертиза. При этом у него не было времени досконально проверять все данные ПСД, кроме того у него не имеется строительного образования. Изучив документы, он поставил свою подпись на листе согласования и передал в финотдел. Затем у первого заместителя Министра ФИО17 было назначено заседание комиссии по выделению субсидии, в том числе КФХ «Санан», в котором он лично принимал участие и проголосовал за, поставив свою подпись в протоколе. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и он был осужден за то, что два мероприятия: покупка и закладка виноградника, являлись незаконными и не подлежащими субсидированию. Хотя он считает, что закупка саженцев винограда и их посадка входят в состав орошаемого участка и КФХ «Санан» имело право на получение субсидии, поскольку ими проведены фитомелиоративные мероприятия по сдерживанию ветровой и водной эрозии, однако в ПСД неправильно указано, как строительство мелиоративной системы, вместо проведения гидромелиоративных мероприятий. При этом возвратить документы они не могли, так как по документам уже была проведена государственная экспертиза и КФХ «Санан» затрачены деньги.

Показаниями свидетеля ФИО30 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. он находился в должности начальника отдела правого регулирования, кадровой и организационной работы Минсельхоза РК. Их отдел занимается правовым и кадровым обеспечением, а также организацией делопроизводства. Документы, поступающие в Минсельхоз РК на получение субсидий, проходят все отделы, в том числе и их. По какой причине на листе согласовании пакета документов к заявлению главы КФХ «Санан» отсутствует наименование правого отдела, он затрудняется пояснить. После прохождения документов по всем отделам, согласно листку согласования, в том числе отдел растениеводства и мелиорации, который на тот момент возглавлял ФИО7. Последний обязан проверить их соответствие целевым требованиям Порядка, полноту и достоверность представленных в них сведений, после они поступают на заседание комиссии. В последнюю очередь, при согласовании и отсутствии замечаний, они поступают в отдел финансирования и кредитования на предмет правильности проведенных расчетов исчисления субсидии. В 2014 г. Министром был ФИО25, его заместителями - ФИО17 и ФИО26. В заседании комиссии по КФХ «Санан» он участие не принимал.

Показаниями свидетеля ФИО21 в судебном заседании, согласно которым он с 1989 г. работает в ФГУ «Управление Калммелиоводхоз» в должности начальника отдела эксплуатации мелиоративных систем водопользования, назначение которого входит обеспечение ремонта и содержания мелиоративных систем, распределение воды по каналам, хозяйствам водопользования. В декабре 2014 г. он принимал участие в заседании комиссии по рассмотрению заявления главы КФХ «Санан» ФИО60 о включении его в Перечень получателей субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных с проведением мелиоративных работ. Однако обстоятельства его проведения не помнит, однако протокол подписывал, при этом был одним из последних.

Показаниями свидетеля ФИО22 в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 г. в отдел финансирования и кредитования поступили документы КФХ «Санан» на возмещение части затрат на строительство мелиоративной системы. В ходе проверки документации обнаружил, что отсутствует часть копий платежных поручений, подтверждающих оплату подрядчику за выполненные работы. Остальные документы были в соответствии с Порядком, в том числе акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, заключение госэкспертизы. Он созвонился с представителем КФХ «Санан» ФИО2, номер телефона которого был указан в заявлении на предоставление субсидий и просил донести недостающие документы. На основе данных документов им были подготовлены в два этапа распоряжения на перечисление субсидии КФХ «Санан». Данные распоряжения поочередно были переданы в отдел бухгалтерского учета для исполнения, после чего субсидии были перечислены на расчетный счет КФХ «Санан». По поводу формирования суммы субсидии КФХ «Санан» может пояснить следующее: размер формировался исходя из возмещения 50% от фактически понесенных затрат на работы, но не превышающих сумм, указанных в проектно-сметной документации и сумм, указанных в формах КС-2 (акт о приемке выполненных работ). При этом субсидия подлежала выплате в процентном соотношении - 95 % из федерального бюджета и 5% из республиканского. Однако фактически была перечислена из-за отсутствия финансирования КФХ «Санан» только за счет средств федерального бюджета.

Показаниями свидетелей ФИО32 и ФИО33 в судебном заседании, согласно которым в 2015 г. он работали в ТУ Росфиннадзора в РК в должности начальника отдела и контролера-ревизора, соответственно, и в составе проверочной группы, возглавляемой ФИО32, ими была проведена выездная проверка в Минсельхоз РК использования субсидии, полученной из федерального бюджета на мелиоративную систему. Они с выездом на место (КФХ «Санан») проводили контрольный обмер и выявили нецелевое использование денежных средств на сумму около 2 млн. руб. по посадке винограда в рамках строительства мелиоративной системы. Согласно программе, субсидия выделялась на развитие мелиоративной системы, в которую входил комплекс действий, куда посадка винограда не включается, соответственно, денежные средства, которые были возмещены в качестве субсидии, были выданы КФХ «Санан» незаконно. Обстоятельства проверки не помнят, все отражено и изложено в акте.

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. он работал в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» в должности генерального директора. В октябре 2014 г. с КФХ «Санан» в лице его представителя ФИО1 их предприятием было заключено несколько договоров займа на сумму около 10 млн. руб., из которых до конца годы ему были возвращены не в полном объеме, примерно 4 - 4,5 млн. руб. Инициатором заключения договоров был ФИО1, который является <...> и он знал его с детства, поскольку жили в одном селе на соседних улицах. В 2014 г. ФИО1 работал у него электромонтажником, параллельно занимался разведением КРС, имея свое КФХ. Впервые ФИО1 попросил деньги на разведение винограда летом, он долго не соглашался, но после тот его уговорил. Хочет пояснить, что в 2013-2014 г. доход ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» 300млн. руб., и он как генеральный директор был вправе выделять 4-ю долю от балансовой стоимости, которая составляла более 60млн. руб. Со слов ФИО1 ему известно, что заем он брал на разведение винограда и строительство, при этом собирался участвовать в какой-то программе Минсельхоза РК по получению субсидии, на средства которой обещал вернуть долг. Главой КФХ «Санан» на тот период был подсудимый Жарков, которого ФИО1 привел к нему, познакомил и пояснил, что договора будет подписывать он. При этом все разговоры о займе им велись только с ФИО1. Договоры займа составляли юристы, кто его подписывал со стороны КФХ «Санан» он не знает, иногда ему их приносили уже подписанные ими. Видел у ФИО1 печать КФХ «Санан», которая постоянно находилась при нем.

Показаниями свидетеля ФИО34 в судебном заседании, согласно которым с 2011 г. она работает в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», примерно с 2014 г. состоит в должности начальника отдела экспертизы. В 2014-2015 г.г к ним для дачи заключения поступили материалы по строительству мелиоративной системы орошаемого участка, куда входили дамба, насосная станция, трубопровод для орошения капельного типа, чертежи и пояснительная записка, для выращивания винограда и бахчи. они проверили всю документацию, чтоб она отвечала нормам и видам строительства, для которых существуют своды правил и СНиПы. Она лично проверяла проектную документацию, смету проверял другой эксперт, какие-либо корректировки туда не вносились. По чертежу, пояснительной записке была указана одна дамба, больше они бы не пропустили, поскольку по водопотреблению на такой земельный участок для орошения достаточно одной. Они дали положительное заключение, сама экспертиза проводится ими за определенную плату по заключенному договору.

Показаниями свидетеля ФИО64 в судебном заседании, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста отдела развития АПК Администрации Сарпинского РМО РК. Ежегодно глава КФХ «Санан» ФИО60 лично предоставлял в их отдел отчеты по форме 1-КФХ, 2-КФХ, в которых указывается финансовая отчетность за 1 год. В 2015 г. видел, что недалеко от п.Кировский Сарпинского района силами КФХ «Санан» посажен виноградник, при этом ранее в 2014 г. построили три водозабора, два из которых находились вверху, а третий снизу вдоль речки. Также имелись ограждение, жилые вагончики, насосная станция и линия электропередачи. Данными работами руководил ФИО60, кто их выполнял ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО16 (до замужества ФИО36 в судебном заседании, согласно которым она с августа 2010 г. состоит в должности специалиста организационно-юридического отдела ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия». В ее обязанности входит в том числе приемка (выдача) проектной документации, необходимой для проведения государственной экспертизы в целях установления надежности и безопасности объектов строительства и соответствие их техническому регламенту. По состоянию на 2014 г. в данном отделе работала ФИО34, остальных сотрудников она не помнит. Между Учреждением и заявителем составлялся соответствующий договор об оказании экспертных услуг в 2-х экземплярах, который подписывает непосредственно заявитель и руководитель Учреждения. После составления и утверждения государственной экспертизы, соответствующее заключение вместе с проектной документацией вновь сдается в отдел приемки (выдачи), где документы выдаются на руки заявителю под роспись в соответствующем журнале выдачи документов. По факту обращения в 2014 г. ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» представителей КФХ «Санан», она ничего пояснить не может, так как название данного хозяйства ей ни о чем не говорит, с кем-либо из его представителей она не знакома. В предъявленном ей на обозрение журнала регистрации проектной документации за 2014 г., изъятого в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», на стр. 24 имеется запись под № 80 в отношении объекта: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия, в связи с обращением представителя данного хозяйства – ФИО2 с целью проведения государственной экспертизы. Здесь же последний указал свой номер мобильного телефона в качестве контактных данных <данные изъяты>. Данные записи были сделаны ею лично, однако с ФИО2 она никаких отношений не поддерживала и не поддерживает, какое он имеет отношение к КФХ «Санан» ей неизвестно. Именно ФИО2 предоставил проектную документацию, что подтверждается записью в пояснительной записке. В изъятой в Учреждении папке документов имеются копии документов, которые предоставлялись ФИО2 и в которых имеется его рукописная запись от 3 июня 2014 г., при возвращении ему проектной документации. В предъявленном на обозрение журнале регистрации проектной документации выдачи экспертиз в части наличия сведений за 2014 г., согласно которым имеется запись в отношении объекта: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия, в отношении которого было выдано положительное заключение 08-1-005-14 от 03.06.2014, рукописная запись в реквизите «Наименование объекта» принадлежит ей, а именно «Мелиоративные системы КФХ…». Все остальные записи сделаны не ею, кто именно мог их выполнить ей неизвестно. Согласно имеющейся записи заключение экспертизы получил тот же ФИО2, но факта его повторного посещения Учреждения она не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО38 в судебном заседании, согласно которым кто официально является учредителем, руководителем и каким видом деятельности занималось ООО «ВитСнаб», ему неизвестно. Во время его работы в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» в качестве главного механика в течение 2014 г. к нему неоднократно в различные времена года в интересах данного общества обращался ранее знакомый ФИО1, который, как он понял, являлся хозяином данной фирмы и часто там находился. Со слов ФИО1 ему известно, что он производит строительно-монтажные работы на каком-то объекте, расположенном на территории п. Кировский Сарпинского района РК, и ему необходимо было перевозить туда соответствующее оборудование: железобетонные опоры под линию электропередач, пластмассовые трубы для полива. Также он планировал посадить на объекте плодовоовощные культуры. По просьбе ФИО1 он давал устные распоряжения своим водителям о необходимости погрузки и перевозки товара на транспорте, принадлежащем ОАО «Калмсельэлектросетьстрой». При каких обстоятельствах осуществлялась погрузка, перевозка и последующая отгрузка, ему неизвестно, он лично никогда не выезжал на объект. Со слов водителей ему известно, что их встречал ФИО1, при этом какие-либо документы по сделке между ним и ФИО1 не оформлялись. Также он помнит, что по просьбе ФИО1 предоставлял автобус и рабочих для посадки культур. При этом он не обратил внимания на то, что руководителем ООО «ВитСнаб» указан ФИО8, поскольку был уверен, что именно ФИО1 является собственником данного ООО. ФИО8 он знает исключительно как сотрудника отдела кадров ОАО «Калмсельэлектросетьстрой».

Показаниями свидетеля ФИО41 в судебном заседании, согласно которым в период его работы в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» примерно в 2013-2015 г. к нему примерно 5 раз от имени ООО «ВитСнаб» обращался ФИО1 по поводу найма строительной техники для перевозки строительных материалов. При этом ФИО1 действовал как юридическое лицо в интересах ООО «ВитСнаб». ФИО8 он знает как сотрудника отдела кадров ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», какое тот имеет отношение к ООО «ВитСнаб», ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО39 в судебном заседании, согласно которым она работает в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского района РК, при этом в период времени 2013-2014 г. г. в качестве главного специалиста, а далее по настоящее время состоит в должности начальника отдела. В 2014 г. они впервые заключили договора аренды земельных участков с главой КФХ «Санан» ФИО60. Согласно установленному порядку, если лицо заинтересованно в предоставлении земельного участка, он сам обращается к ним. При этом в случае если земельный участок не состоит на кадастровом учете, то он за счет собственных средств проводит межевание, ставит его на кадастровый учет. После они с кадастровым паспортом или кадастровой выпиской обращаются к ним и они дают объявление в газете и на протяжении 30 дней принимают заявления от желающих получить данный земельный участок. В марте и апреле 2013 г. они заключили с КФХ «Санан» договора аренды на 5 и 6 гектар многолетнего насаждения. В августе 2014 г. был заключен договор на пастбища на 120 гектар, в него также входили многолетние насаждения на 96,6 гектар, а в октябре 2014 г. на земли под водой площадью 5,5 гектар, находящиеся на территории пос.Кировский Сарпинского района РК. В июне 2017 г. договора ими расторгнуты в связи с ликвидацией КФХ «Санан».

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО42, согласно которым в период с 1997 года по настоящее время он работает в должности главы Администрации Кировского СМО. Строительство виноградника действительно проводилось, руководил подсудимый ФИО60, являющийся его односельчанином. Он видел, как на участок приезжала специальная техника, трактора, бульдозеры, рабочие с г. Элисты. Его односельчане ФИО40 и ФИО44 работали на данном винограднике в качестве сторожей. Предъявленная ему на обозрение справка Кировского СМО от 16 октября 2013 г. за исх. № 624 о подтверждении обязательства о включении семейной фермы КФХ «Санан» в генеральный план развития СМО, является подлинной, подпись от имени главы выполнена лично им. Данная справка была подготовлена по личной просьбе ФИО60 - главы КФХ «Санан», который планировал обратиться в Минсельхоз РК для получения мер государственной поддержки в рамках программы «Семейный фермер». (т.4 л.д.4-9, т.13 л.д.114-116,т.16 л.д.93-96)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО37, согласно которым работы по строительству виноградника, расположенного на краю пос. Кировский Сарпинского района РК начались в 2014 году. Руководил постройкой их односельчанин ФИО60 Работы по строительству мелиоративной системы действительно проводились, она видела, что они соорудили плотину и от нее тянули трубы к участку. Проезжая мимо данного участка, она видела, что одна половина участка огорожена, во дворе стояли два жилых вагона, рабочие пололи траву. Также вдоль участка рабочими был выкопан ров, чтобы на участок не проходил бродячий скот. Ее односельчане ФИО40 и ФИО44 работали на данном участке сторожами. (т.4 л.д.10-15)

Показаниями свидетелей ФИО44 и ФИО40 в судебном заседании, согласно которым в начале мая 2015 г. к ФИО44 обратился односельчанин ФИО60, который предложил ему подзаработать, пояснив, что необходимо помочь в посадке саженцев винограда. Он согласился и к указанному времени прибыл на участок территории, принадлежащий КФХ «Санан», главой которого являлся ФИО60 Данная территория располагалась на расстоянии около 1 км. южнее п. Кировский Сарпинского района РК. По прибытию, там уже находился сам ФИО60, а также большое количество людей, которых на автобусе марки ПАЗ привезли специально из г. Элисты для посадки саженцев винограда. Отдельно на автомашине приехали трое ранее ему незнакомых мужчин, калмыцкой национальности, которые никакие работы не производили, просто находились на территории. Советы по посадке винограда им давал ФИО29. Вся работа по посадке винограда была закончена в течение одного дня, был задействован участок площадью около 2 га. Через несколько дней Жарков предложил им обоим сторожить данный участок за 5000 руб. в месяц, на что они согласились. Официально трудовой договор не заключали. Подтверждают, что по просьбе ФИО62 вместе с другими рабочими производили различные работы по монтажу контейнеров и укладке трубопровода под землей по траншее, ведущей от плотины до виноградника на расстояние примерно 500-600 м. Кроме того, они произвели частичную замену подземного трубопровода, который вел ко второй плотине, расположенной правее первой на расстоянии примерно 500 м, который существовал еще в 90-е годы. Эти дамбы существовали еще до 2014 г. и находились в размытом виде. По состоянию на лето 2015 г. ниже виноградника имелась третья дамба через реку, которая в 2014 г. также была обновлена. Контроль за данными работами осуществлял ФИО60, который лично приезжал на участок и выплачивал им денежные средства в размере 5000 руб., вплоть до конца осени 2016 г. Начиная с лета 2016 г. возникли задержки с зарплатой, в связи с чем они самовольно прекратили охранять территорию.

Показаниями свидетеля ФИО43 в судебном заседании, согласно которым в 2014 - 2015 г.г. недалеко от п.Кировский Сарпинского района РК силами и под руководством главы КФХ «Санан» ФИО60 на протяжении примерно полугода строилась дамба, при этом использовалась различная тяжелая техника.

Показаниями свидетеля ФИО46 в судебном заседании, согласно которым в июне 2014 г. глава КФХ «Санан» ФИО60 обратился в Администрацию Сарпинского РМО РК с заявлением на разрешение на строительство мелиоративной системы на территории Кировского СМО, в обоснование представил соответствующие правомочные документы: заявление, свидетельство, ИНН, договора аренды земельного участка, проект, экспертное заключение и т.д. На место будущей стройки они не выезжали, знает, что в том месте имеются старые бесхозные плотины, которые у них на учете не состоят.

Показаниями свидетелей ФИО65 и ФИО45 в судебном заседании, согласно которым они являются жителями пос. Кировский Сарпинского района РК. Весной 2014 или 2015 г. ФИО45 по указанию ФИО65 выполнял на тракторе «МТЗ-6Л» с телегой и бочкой работы по перевозке воды для полива саженцев виноградника на территории, прилегающей к пос. Кировский Сарпинского района РК. При этом указанными работами руководил подсудимый Жарков.

Заявлением ФИО47 от 6 октября 2017 г., которым она дала свое согласие на прекращение уголовного преследования в отношении своего супруга ФИО1. (т.21 л.д. 61),

Постановлением заместителя начальника СЧ СО МВД по Республике Калмыкия ФИО48 от 6 октября 2017 г., которым уголовного преследования в отношении ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ прекращено в связи с его смертью на основании п.4 ч.1 ст.24 и п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ. (т.21 л.д. 62-69)

Копией Соглашения об участи в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г. от 4 июня 2014 г., подписанного со стороны Минсельхоза РК первым заместителем Министра ФИО17 и со стороны КФХ «Санан» подсудимым ФИО62. (т.1 л.д. 18-19)

Копией акта выездной проверки в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия от 25 августа 2015 года, согласно которому выездной проверкой Территориального управления Росфиннадзора в Республике Калмыкия был установлен факт нецелевого использования бюджетных средств и не правомерной выдачи субсидии главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Санан» ФИО60 (т.1 л.д.12-17)

Копией платежного поручения № 562028 от 26 декабря 2014 года, согласно которому УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) перечисляет на расчетный счет КФХ «Санан» 5622332,75 руб. - субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям. (т.1 л.д.22)

Копией платежного поручения № 570366 от 29 декабря 2014 года, согласно которому УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) перечисляет на расчетный счет КФХ «Санан» 4256715,68 руб. - субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство мелиоративных систем. (т.1 л.д.24)

Копией письма Департамента Мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 октября 2015 года, согласно которому порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденным Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 года № 121, не предусмотрена подготовка стандартных посадочных мест для кустарников саженцев и посадка саженцев винограда. В соответствии с Уведомлением о применении бюджетных мер принуждения, поступившим в Министерство финансов Российской Федерации из Федеральной службы финансово-бюджетного надзора территориального управления в Республике Калмыкия от 16 сентября 2015 г. № 08-04-11/1198, предоставление субсидий в размере 2684937,08 руб. из федерального бюджета на указанные цели является нецелевым использованием бюджетных средств. (т.1 л.д.70-71)

Копией письма Департамента Мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 августа 2016 года, согласно которому подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев и посадка кустарников-саженцев винограда не относится к гидромелиоративным, агролесомелиоративным, фитомелиоративным, культуртехническим мероприятиям и мероприятиям по химической мелиорации земель в соответствии с Федеральным законом от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель», а также не отвечает критериям гидротехнического сооружения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». (т.2 л.д.96)

Банковской выпиской по счету № №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» на ООО «ВитСнаб», согласно которой в период с 27 октября 2014 г. по 24 декабря 2014 г. на счет ООО «ВитСнаб» со счета КФХ «Санан» поступили денежные средства на общую сумму 21693410 руб. в качестве оплаты за выполненные работы по договору подряда без номера от 01 июня 2014 г. (т.2 л.д.133-153)

Банковской выпиской по лицевому счету № №, открытому в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», согласно которой 26 декабря 2014 г. на счет КФХ «Санан» поступает субсидия в размере 5622332 руб. 75 коп. со счета УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) с назначением платежа «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям, а также 29 декабря 2014 г. поступает субсидия в размере 4256715 руб. 68 коп. со счета УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) с назначением платежа «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство мелиоративных систем. (т.2 л.д.156-166)

Письмом межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Калмыкия и приложением к нему – выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.12.2016 года, согласно которым ФИО60 является главой КФХ «Санан» ИНН №. (т.3 л.д.136-143)

Копией пакета документов, представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Санан» ФИО60 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия на получение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, поступившие 25 ноября 2014 года, согласно которым проектно-сметная документация по строительству мелиоративной системы КФХ «Санан» содержит работы по строительству трех дамб, а положительное заключение ГУ РК «Государственная экспертиза» получено на ПСД, содержащую в себе работы по строительству одной дамбы, акты выполненных работ № 7 и 8 датированы 28 ноября 2014 г., три платежных поручения под №№ 268, 79 и 408 на общую сумму 9856 410 руб. датированы декабрем 2014 г., в работы по строительству мелиоративной системы включена подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев и посадка кустарников-саженцев винограда. (т.3 л.д.146-287)

Протоколом осмотра предметов и документов от 29 сентября 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № 501012: сопроводительное письмо за исх. № 3/1466 от 21.05.2015 г., сопроводительное письмо за исх. № 4/1746 от 26.05.2015 г., протокол осмотра документов от 10.08.2015 г., постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, заключение эксперта №1358 от 02.07.2015 г., проект № 1 КФХ «Санан», проект № 2 КФХ «Санан», с которых были сняты копии, которые признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу. (т.20 л.д.59-132)

Копией Решения Арбитражного суда Республики Калмыкия от 24 мая 2016 года по делу № А22-4018/2015 года, согласно которому решено взыскать с индивидуального предпринимателя - главы КФХ ФИО1 (ИНН №) в пользу бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия (ИНН <***>) сумму субсидии в размере 2703040 руб. 08 коп. (т.4 л.д.37-40)

Протоколом выемки от 3 марта 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в СУ СК РФ по РК изъяты: документы, представленные КФХ «Санан» в МСХ Республики Калмыкия на предоставление субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельхозтоваропроизодителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем; решение комиссии МСХ Республики Калмыкии на основании протокола №3 от 10 декабря 2014 г.; протокол заседания комиссии №3 от 10декабря 2014 г., распоряжение № 6/0975076 от 26.12.2014 г. и 7/0975076 от 29.12.2014 г., платежное поручение №562028 от 26.12.2014 г., платежное поручение № 570366 от 29.12.2014 г. (т.5 л.д.42-48)

Протоколом осмотра документов от 6 марта 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 3 марта 2017 г. в ходе выемки в СУ СК РФ по РК, расположенном по адресу: <...>, а именно: решение комиссии на основании Протокола № 3 от 10.12.2014 г. заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия; протокол заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от10.12.2014 г. № 3; платежное поручение № 562028 от 26.12.2014 г.; платежное поручение № 570366 от 29.12.2014 г.; распоряжение на перечисление субсидии №6/0975076 от 26.12.2014 г.; распоряжение на перечисление субсидии №7/0975076 от 29.12.2014 г.; лист согласования документов на предоставление субсидии на строительство мелиоративных систем; опись документов, предоставляемых КФХ «Санан»; доверенность от 24 ноября 2014 г.; заявление на получение субсидий; копия проектно-сметной документации «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе РК; копия договора аренды № 540 земель сельскохозяйственного назначения от 11 марта 2013 г.; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду КФХ «Санан» от 11 марта 2013 г.; копия договора аренды № 551 земель сельскохозяйственного назначения от22апреля2013г.; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду КФХ «Санан» от 22 апреля 2013 г.; копия договора аренды № 635 земель сельскохозяйственного назначения от11августа2014г.; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду КФХ «Санан» от 11 августа 2014 г.; копия межевого плана; копия постановления главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 06.06.2014 г. № 196-п; письмо ОАО Калмыцкий региональный филиал «Россельхозбанк»; копия договора подряда на выполнение работ от 01 июня 2014 г.; копия дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от01июня2014 г. от 01 августа 2014 г.; справка расчет на предоставление субсидии на КФХ «Санан»; копия свидетельства № 978 серия С-УI регистрационный № 316 КФХ «Санан»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; разрешение на строительство № RU 08508000 – 04 а; копия положительного заключения государственной экспертизы №08-1-0005-14 от03.06.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 1 от 27.10.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 2 от 27.10.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 3 от 27.10.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 4 от 27.10.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 5 от 27.10.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 6 от 27.10.2014 г.; копия реестра к КС-3 № 1 от 27 октября 2014 г.; копия реестра к КС-3 № 1 без даты 2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 7 от 28.11.2014 г.; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 8 от 28.11.2014 г.; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (форма КС – 3) от 28.11.2014 г.; копия платежного поручения № 4589 от 27.10.2014 г.; копия платежного поручения № 3663 от 30.10.2014 г.; копия платежного поручения № 1 от 06.11.2014 г.; копия платежного поручения № 1098 от 11.11.2014 г.; копия платежного поручения № 3057 от 14.11.2014 г.; платежное поручение № 268 от 09.12.2014 г.; платежное поручение № 79 от 11.12.2014 г.; копия платежного поручения № 408 от 24.12.2014 г. (т.6 л.д. 1-167)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17 марта 2017 года, которым установлено, что офис ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» и ООО «ВитСнаб» располагались по одному адресу: <...>. (т.5 л.д. 56-58)

Письмом заместителя министра сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 марта 2017 года за исх. № ЭК-06-09-863, согласно которому в период с 2010 г. по настоящее время субсидии на возмещение затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооружению мелиоративных систем, оформлению в собственность бесхозяйственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на территории Сарпинского района Республики Калмыкия выдавались только КФХ «Санан» в декабре 2014 г., в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы. Субсидии на возмещение затрат по посадке многолетних растений, в т.ч. виноградников, сельскохозяйственным товаропроизводителям Сарпинского района Республики Калмыкия в период с 2010 г. по настоящее время не выдавались. Пакет документов, направленный КФХ «Санан» для субсидирования в 2014 г., поступил в Министерство сельского хозяйства РК 25 ноября 2014 г. под № 2324 от ФИО60, главы КФХ «Санан». Согласно платежным поручениям сумма субсидии из федерального бюджета составила 9879048 руб. 43 коп. В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РК от 09.12.2014 г. № 235-п была создана комиссия, которая осуществляла рассмотрение представляемых документов на субсидирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» и рекомендовала руководителю принять решение о включении в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии или об их отказе. Согласно приказу, членами комиссии были: председатель ФИО17, секретарь ФИО28, ФИО7, ФИО16, ФИО30, ФИО31, ФИО21, ФИО18 (т.5 л.д.95-96)

Письмом и.о. главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 марта 2017 года за исх. № 541, согласно которому между Администрацией Сарпинского РМО РК и КФХ «Санан» заключено 5 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в границах Кировского СМО Сарпинского района РК; Администрация Сарпинского РМО РК не располагает сведениями о наличии на земельных участках, переданных в аренду КФХ «Санан», кустарников-саженцев винограда; согласно данным Отдела развития АПК Администрации Сарпинского РМО РК на территории Кировского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия, гидротехнических сооружений не имеется; 11 июня 2014 г. Администрацией Сарпинского РМО РК КФХ «Санан» было выдано разрешение на строительство «Мелиоративной систему КФХ «Санан» в Сарпинском районе». (т.5 л.д.99)

Письмом начальника отдела развития АПК Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 17 марта 2017 года за исх. № 20, согласно которому в реестре гидротехнических сооружений (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях) на территории Кировского СМО Сарпинского района, гидротехнических сооружений не имеется. (т.5 л.д.100)

Протоколом выемки от 21 апреля 2017 года, согласно которому в ИФНС по г. Элиста Республики Калмыкия изъято регистрационное дело № 05-29 КФХ «Санан» на 28 л., которое осмотрено, признано вещественным доказательством по уголовному делу. (т.5 л.д.131-134)

Протоколом осмотра документов от 20 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: акт сверки за 2014 г. между ОАО «Промстройконструкция» и ООО «ВитСнаб» в оригинале на 1 листе, счет № 001283 от 27.05.2014 г. на сумму 278444, 72 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002852 от 22.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002853 от 22.10.2014 г. на сумму 36137,39 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002893 от 28.10.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 003336 от 09.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. в оригинале на 2 листах, счет-фактура № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, товарная накладная № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, доверенность № 1 от 04.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 05 от 21.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 19 от 03.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 24 от 16.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 67 от 30.10.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 69 от 04.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 75 от 11.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 118 от 25.12.2014 г. в оригинале на 1 листе, копия платежного поручения № 072 от 03.06.2014 г. на сумму 278 444, 72 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 195 от 27.10.2014 г. на сумму 36142, 73 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 194 от 27.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 199 от 28.10.2014 г. на сумму 303036,04 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 225 от 06.11.2014 г. на сумму 5,35 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 281 от 10.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. на 1 листе, заявки от имени ООО «ВитСнаб» на приобретения товара в оригинале на 7 листах; договор № 169/14 от 05 ноября 2014 г., с Приложениями в оригинале на 4 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.07.2017 года между ОАО «Фирма ЖБИ-6» и ООО «ВитСнаб» в оригинале на 1 листе; регистрационное дело № 5-29 КФХ «Санан» на 28 листах; налоговое дело №02-5 КФХ «Санан» на 125 листах; образцы растений в количестве 5 штук, находящиеся в 5 полимерных пакетах черного цвета; пять бумажных конвертов, сложенных в форме кулька, в которых имеются образцы почвы. (т.17 л.д.222-232)

Протоколом выемки от 5 июня 2017 года, согласно которому в Межрайонной инспекции ФНС №2 по Республике Калмыкия в Сарпинском районе изъято налоговое дело №02-5 КФХ «Санан» на 125 листах. (т.5 л.д.114-117)

Сведениями из ФГБУ «Федеральная кадастровая служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия», согласно которым в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о сооружениях, расположенных в 0,5 км. на юг от п. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия, расположенных в 0,7 км. по направлению на юго-восток от п. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия, а также расположенных в 1,1 км. на юг от п. Кировский Сарпинского района Республики Калмыкия. (т.5 л.д.135-145)

Письмом и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 30 марта 2017 года за исх. № КБ-05-04/1058, согласно которому в соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов) разрешительные документы на пользование водным объектом КФХ «Санан» не выдавались. (т.5 л.д.192)

Письмом и.о. главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 29 марта 2017 года за исх. № 588, согласно которому договоры водопользования между Администрацией Сарпинского РМО РК и КФХ «Санан» не заключались. (т.5 л.д.194)

Письмом заместителя директора ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия» от 24 марта 2017 года за исх. № 01-08/201, согласно которому на территории Кировского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия состоящие на балансе и находящиеся в оперативном управлении Учреждения мелиоративные системы и гидротехнические сооружения отсутствуют. (т.5 л.д.196)

Протоколом осмотра местности от 29 марта 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена территория КФХ «Санан», расположенная с южной стороны от п. Кировский Сарпинского района РК, в ходе осмотра изъяты пять пакетов с образцами почвы и растений. (т.5 л.д.197-214)

Протоколом осмотра предметов от 1 апреля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы, изъятые 29 марта 2017 г. в ходе осмотра местности, а именно: пять полимерных пакетов с образцами почвы и растительности. (т.17 л.д.1-12)

Протоколом выемки от 3 мая 2017 года, согласно которому в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» изъяты: юридическое дело о заведении банковского счета клиента главы КФХ«Санан» на 65 листах, копия служебной записки на 1 листе, кассовые документы на 15 листах, банковские документы по счету № № открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ«Санан». (т.7 л.д.27-29)

Протоколом осмотра документов от 3 мая 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 3 мая 2017 г. в ходе выемки в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» юридические и банковские документы по счету № № открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ«Санан», а именно: юридическое дело КФХ «Санан» с приложением реестра, акта приема-передачи кассовых документов и служебной записки ФИО322 на 69 листах; банковские документы на 15 листах, отражающие движение денежных средств наличными по счету № №, открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с. Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ «Санан», а именно: денежный чек <данные изъяты> от 15 января 2013 г. на сумму 18600 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 04 сентября 2013 г. на сумму 90 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 04 декабря 2013 г. на сумму 1000000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 26 декабря 2013 г. на сумму 1000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 09 апреля 2014 г. на сумму 5 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 15 апреля 2014 г. на сумму 249 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 15 мая 2014 г. на сумму 3000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. на сумму 30 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 27 ноября 2014 г. на сумму 7 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 01 декабря 2014 г. на сумму 5 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 25 декабря 2014 г. на сумму 290 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 30 декабря 2014 г. на сумму 3000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 23 марта 2015 г. на сумму 36 500 руб. на 1 листе; объявление на взнос наличными № 1 от 20 января 2012 г. на сумму 1300 руб. на 1 листе; объявление на взнос наличными № 4 от 26 октября 2013 г. на сумму 34000 руб. на 1 листе. (т.17 л.д.13-33)

Протоколом выемки от 29 июня 2017 года, согласно которому в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» изъяты банковские документы КФХ «Санан» по счету № №, открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». (т.7 л.д.30-34)

Протоколом осмотра документов от 29 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств банковские документы, изъятые 29 июня 2017 г. в ходе выемки в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по счету № № открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ«Санан», а именно: платежное поручение № 1 от 27.01.2014 г. на сумму 166,52 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г., на 1 листе; платежное поручение № 2 от 06.02.2014 г. на сумму 112504, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 06.02.2014 г. на сумму 66 250, 94 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г., на 1 листе; платежное поручение № 6 от 06.02.2014 г. на сумму 39 600, 59 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 06.02.2014 г. на сумму 9 783, 04 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 3 от 06.02.2014 г. на сумму 5760, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 5 от 06.02.2014 г. на сумму 3 443, 53 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 8 от 06.02.2014 г. на сумму 264, 31 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 7 от 06.02.2014 г. на сумму 22,98 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 2 от 01.07.2014 г. на сумму 50280, 54 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 3 от 01.07.2014 г. на сумму 28 998, 93 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 01.07.2014 г. на сумму 24499, 05 об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г., на 1 листе; платежное поручение № 5 от 01.07.2014 г. на сумму 388, 37 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 01.07.2014 г. на сумму 352, 10 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 25.08.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 2363 от 22.10.2014 г. на сумму 1705, 99 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 2386 от 22.10.2014 г. на сумму 352, 12 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 409 от 29.12.2014 г. на сумму 2 800 000 руб. о возврате займа по договору займа б/н от 06.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 6 от 30.12.2014 г. на сумму 3 300 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 7 от 30.12.2014 г. на сумму 600 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 2 от 30.12.2014 г. на сумму 66 528 руб. о взносах в ПФР на 1 листе; платежное поручение № 1 от 30.12.2014 г. на сумму 39 312 руб. об НДФЛ на 1 листе; платежное поручение № 3 от 30.12.2014 г. на сумму 15422, 40 руб. о взносах в ФФОМС на 1 листе; платежное поручение № 5 от 30.12.2014 г. на сумму 8769,60 руб. о взносах в ФСС по временной нетрудоспособности и травматизму за 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 30.12.2014 г. на сумму 7 560 руб. о взносах в ФСС от несчастных случаев за 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 15.01.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 3 от 10.02.2015 г. на сумму 200 руб. о денежном взыскании (штраф) за нарушение законодательства о налогах и сборах на 1 листе; платежное поручение № 2 от 10.02.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 2 от 20.03.2015 г. на сумму 5 000 руб. по акту камеральной проверки №1 от 03.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 20.03.2015 г. на сумму 2 500 руб. об административном штрафе на 1 листе; платежное поручение № 407 от 09.12.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 373 от 09.12.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 1 от 27.10.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 1 от 29.09.2014 г. на сумму 300 000 руб. об оплате КРС (сельхозживотные) в количестве 12 голов согласно счета № 33 от 26.09.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 4589 от 27.10.2014 г. на сумму 1 900 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 3663 от 30.10.2014 г. на сумму 1 500 000 руб. об оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 1 от 06.11.2014 г. на сумму 3 000 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО«ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 1098 от 11.11.2014 г. на сумму 3 650 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 3057 от 14.11.2014 г. на сумму 1 787 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 268 от 09.12.2014 г. на сумму 5 950 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по Доп.соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 79 от 11.12.2014 г. на сумму 2 300 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по Доп.соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 408 от 24.12.2014 г. на сумму 1606410 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО«ВитСнаб» на 1 листе. (т.17 л.д.159-213)

Копией акта приема-передачи документов от 25 ноября 2014 года, согласно которому 25 ноября 2014 г. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхоза РК ФИО20 передала начальнику отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза РК ФИО7 документы, представленные КФХ «Санан» для получение субсидии.(т.7 л.д.155)

Копией заявки на кассовый расход №7878 от 26 декабря 2014 года, согласно которому Министерство сельского хозяйства РК направило в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия заявку на перечисление денежных средств в размере 5622332 руб. 75 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям. (т.7 л.д.158)

Копией заявки на кассовый расход №7887 от 29 декабря 2014 года, согласно которому Министерство сельского хозяйства РК направило в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия заявку на перечисление денежных средств в размере 4256 715 руб. 68 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство мелиоративных систем. (т.7 л.д.159)

Копией платежного поручения №562028 от 26 декабря 2014 года, согласно которому Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия со счета Министерства сельского хозяйства РК перечислило денежные средства в размере 5622332 руб. 75 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям.(т.7 л.д.160)

Копией платежного поручения №570366 от 29 декабря 2014 года, согласно которому Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия со счета Министерства сельского хозяйства РК перечислило денежные средства в размере 4256 715 руб. 68 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей строительство мелиоративных систем.(т.7 л.д.161)

Копией приказа Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 12 ноября 2014 года № 217-п, согласно которому утверждено Положение о комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».(т.7 л.д.166-170)

Копией приказа Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 12 ноября 2014 года № 215-п, согласно которому утвержден состав комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы». (т.7 л.д.171-173)

Копией Распоряжения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 29 декабря 2014 года № 7/0975076, согласно которому вынесено распоряжение на перечисление денежных средств в размере 4256 715 руб. 68 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей строительство мелиоративных систем.(т.7 л.д.183-184)

Копией Распоряжения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 26 декабря 2014 года № 6/0975076, согласно которому вынесено распоряжение на перечисление денежных средств в размере 5622332 руб. 75 коп. на банковский счет № №, открытый в КРФ ОАО «Россельхозбанк» на КФХ «Санан», с назначением платежа: «Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям.(т.7 л.д.185)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 апреля 2017 года за № 81620170121409, согласно которой учредителем и генеральным директором ООО «ВитСнаб» ИНН <***> значится ФИО8, ООО «ВитСнаб» имело юридический адрес: <...>, и расчетный счет № № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк». (т.8 л.д.106-110)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19 апреля 2017 года за № 81620170121410, согласно которой генеральным директором ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» ИНН <***> значится ФИО9, ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» имело юридический адрес: <...>. (т.9 л.д.1-2)

Письмом Управления ФНС по Республике Калмыкия от 14 июля 2017 года за исх. № 09-12/5879, согласно которому по состоянию на 14.07.2017 года сведения по форме 2-НДФЛ за 2013, 2014, 2015, 2016 года в базе данных налогового органа ООО «ВитСнаб» (ИНН <***>) и ООО «ВитСтрой» (ИНН <***>) и КФХ «Санан» 2013, 2015, 2016 г. отсутствуют. (т.10 л.д.3)

Копией договора подряда на выполнение работ от 1 июня 2014 г., заключенного между подрядчиком в лице генерального директора ООО «ВитСнаб» ФИО8 и заказчиком в лице главы КФХ «Санан» ФИО60 на выполнение строительных работ на сумму 11836490 руб., а также дополнительным соглашением к данному договору от 1 августа 2014 г., по которому стоимость выполненных работ увеличилась до 21693410 руб. (т.3 л.д. 241-243)

Копией договора аренды № 635 земель сельскохозяйственного назначения от 11 августа 2014 г. с приложенными документами, заключенного между арендодателем в лице главы администрации Сарпинского РМО РК ФИО50 и арендатором в лице главы КФХ «Санан» ФИО60 (т.8 л.д. 45-55)

Протоколом выемки от 19 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в ОАО «Фирма ЖБИ-6» (400067, <...>) изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «ВитСнаб»: договор № 169/14 от 5 ноября 2014 г., спецификация № 1 на сумму 1077999,38 руб., спецификация № 2 на сумму 10246,12 руб., спецификация № 3 на сумму 909999 руб.; акт сверки по состоянию на 19.07.2017 года. (т.12 л.д.101-105)

Протоколом выемки от 18 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в АО«Промстройконструкция» (400080, г. Волгоград, ул. 40 Лет ВЛКСМ, дом №46) изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «ВитСнаб»: акт сверки за 2014 г. между ОАО «Промстройконструкция» и ООО «ВитСнаб» в оригинале на 1 листе, счет № 001283 от 27.05.2014 г. на сумму 278444, 72 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002852 от 22.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002853 от 22.10.2014 г. на сумму 36137,39 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002893 от 28.10.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 003336 от 09.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. в оригинале на 2 листах, счет-фактура № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, товарная накладная № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, доверенность № 1 от 04.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 05 от 21.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 19 от 03.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 24 от 16.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 67 от 30.10.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 69 от 04.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 75 от 11.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 118 от 25.12.2014 г. в оригинале на 1 листе, копия платежного поручения № 072 от 03.06.2014 г. на сумму 278 444, 72 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 195 от 27.10.2014 г. на сумму 36142, 73 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 194 от 27.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 199 от 28.10.2014 г. на сумму 303036,04 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 225 от 06.11.2014 г. на сумму 5,35 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 281 от 10.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. на 1 листе, заявки от имени ООО «ВитСнаб» на приобретения товара в оригинале на 7 листах. (т. 12 л.д.112-117)

Протоколом выемки от 15 мая 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в помещении ГУ«Государственная экспертиза Республики Калмыкия», расположенном по адресу: <...>, изъяты документы в части взаимоотношений с КФХ «Санан». (т.13 л.д.66-69)

Протоколом осмотра документов от 22 мая 2017 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 15 мая 2017 г. в ходе выемки в ГУ«Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а именно: документы, содержащиеся в картонной папке-скоросшивателе белого цвета, на которой имеется пояснительная записка следующего содержания: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», в которой находятся: положительное заключение государственной экспертизы № 08-1-005-14 по объекту строительства «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», за п. Кировский в юго-западной стороне на склоне возле р. Аршан, на 5 листах; договор № 62 на выполнение экспертных работ от 03.06.2014 г. в оригинале на 4 листах; акт № 65 от 03.06.2014 г. об оказании услуг на сумму 26274,04 руб. в оригинале на 1 листе, копия свидетельства о допуске ООО «Югпроектстрой» к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 34-401-12/280-01 от 01.03.2012 г., с Приложением на 3-х листах; проектно-сметная документация по объекту «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия» от 2014 г., в копии на 16 листах; заявление от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 03.06.2014 г. о проведении государственной экспертизы проектной документации для объекта «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия» в оригинале на 1 листе; журнал выдачи экспертизы договорные ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на 144 листах; журнал регистрации проектной документации ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на 120 листах. (т.17 л.д.59-74)

Письмом руководителя Государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 14 июня 2017 года за исх. № 67, согласно которому проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия» не проводилась в связи с тем, что заявления на проведение проверки от заказчика не поступало. (т.14 л.д.156)

Письмом руководителя Государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 14 июля 2017 года за исх. № 105, согласно которому на государственную экспертизу корректировки проектной документации, в части изменения количества дамб с одной до трех по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», заявления не поступали и положительное заключение не выдавалось. (т.14 л.д.178)

Протоколом выемки от 28 апреля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в здании ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», расположенному по адресу: <...>, изъяты: ноутбук «TOSHIBA» модели Satellite L 850-E4K” с адаптером питания «TOSHIBA» и манипулятором «мышь», папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 134 листах; папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 242 листах. (т.13 л.д.84-88)

Протоколом осмотра документов от 5 мая 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 28 апреля 2017 г. в ходе выемки в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно: папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 242 листах; папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 134 листах. (т.17 л.д. 34-48)

Протоколом осмотра документов и предметов от 25 мая 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы, изъятые 28 апреля 2017 г. в ходе выемки в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно: ноутбук «TOSHIBA» модели «Satellite L 850-E4K» с адаптером питания «TOSHIBA» и манипулятором «мышь». (т.17 л.д.75-79)

Протоколом выемки от 29 мая 2017 года, согласно которому в кабинете бухгалтерии Отдела развития АПК Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, расположенной по адресу: РК, <...>, изъята форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2011 г. КФХ «Санан» на 5 л. (т.13 л.д.92-96)

Протоколом выемки от 6 июня 2017 года, согласно которому в Отделе развития АПК Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, расположенной по адресу: РК, <...>, изъята отчетность КФХ «Санан» по форме № 10-АПК-фермер, № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2013-2014 г.г. КФХ «Санан» на 11 л. (т.13 л.д.103-104)

Протоколом осмотра документов от 7 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 29 мая 2017 г. и 06 июня 2017 г. в ходе выемки в Отделе развития АПК Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно: форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК по форме № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2011г. КФХ «Санан», № 10-АПК-фермер, № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2013-2014 г.г. КФХ «Санан» всего на 16 л. (т.17 л.д.109-130)

Протоколом выемки от 16 мая 2017 года, согласно которому в отделе бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия изъята годовая отчетность КФХ «Санан» за 2011 год на 5 листах, 2012 год – на 4 листах, 2013 год – на 2 листах, 2014 год – на 8 листах. (т.13 л.д.107-108)

Протоколом выемки от 16 мая 2017 года, согласно которому в кабинете № 308 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия изъяты документы по факту предоставления гранта на развитие семейных животноводческих ферм КФХ «Санан» в 2013 г. (т.13 л.д.110-111)

Протоколом осмотра документов от 21 мая 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые 16 мая 2017 г. в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а именно: форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК по форме № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2011-2014 г.г. КФХ «Санан» на 19 л.; документы, содержащие информацию по факту получения денежного гранта КФХ «Санан» в 2013 г. на 152 листах. (т.17 л.д.49-58)

Письмом Государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 1 июня 2017 года за исх. № 64, согласно которому ранее до 3 июня 2014 г. заявки от физических и юридических лиц на проведение государственных экспертиз, экспертиз достоверности сметной стоимости строительства в отношении мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, расположенных на территории Сарпинского района РК не поступали и экспертиза не проводилась. (т.13 л.д.157)

Письмом Ростовского филиала Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 14 июня 2017 года за исх. № 244, согласно которому в Ростовском филиале не проводилась экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости по проектной документации: «Мелиоративная система КФХ «Санан». (т.13 л.д.159)

Письмом Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 14 июня 2017 года за исх. № 08-04-2/3570-СБ, согласно которому ФАУ «Главгосэкспертиза России» не располагает информацией о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта по проектной документации «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия. (т.13 л.д.161)

Письмом обособленного подразделения ПАО «Вымпелком» от 16 мая 2017 года за исх. № ЮР-04/12367-К, согласно которому абонентский номер № в период с 05 марта 2016 г. зарегистрирован на ФИО8; абонентский номер № в период с 10 января 2012 г. по 05 января 2017 г. был зарегистрирован на ФИО47; абонентский номер № в период с 21 апреля 2016 г. зарегистрирован на ФИО49; абонентский номер № в период с 19 июня 2007 г. зарегистрирован на ООО «Калмэлектрострой». (т.13 л.д.127)

Детализацией данных телефонных переговоров абонентских номеров «№», «№», «№», «№», «№», представленных ПАО «Вымпелом» 02.06.2017 г. исх. № ЮР-04/14075-К на диске за период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. (т.13 л.д.169)

Протоколом осмотра предметов и документов от 5 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства оптический диск формата DVD-R с детализацией данных телефонных переговоров абонентских номеров «№», «№», «№», «№», «№», представленных ПАО «Вымпелом» 02.06.2017г. исх. № ЮР-04/14075-К. В ходе осмотра установлено соединения в 2014 году между абонентскими номерами «№» (ФИО1), «№» (ФИО9), «№» (ФИО60) и «№» (ФИО2). (т.17 л.д.85-108)

Протоколом обыска от 14 июня 2017 года, согласно которому в жилище ФИО47, расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Герцена, дом №1, квартира №1, произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, касающиеся КФХ «Санан». (т.13 л.д.225-228)

Протоколом осмотра предметов и документов от 17 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО47 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Герцена, дом №1, квартира №1, а именно: круглая печать ИП ФИО1 - глава КФХ «Санан»; документы, содержащиеся в папке-файле синего цвета формата А-4, в отношении КФХ «Санан»: выписка из ЕГРЮЛ за № 792 от 16.10.2012 г. в оригинале на 5 л.; выписка из ЕГРЮЛ за № 881 от 25.10.2013 г. в оригинале на 4 л.; сведения о банковских реквизитах КФХ «Санан» в оригинале на 1 л; копия Устава КФХ «Санан» на 6 л.; копия справки № 1764 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 16.10.2013 г. на 2 л. (т.17 л.д.136-158)

Протоколом осмотра местности от 4 июня 2017 года, схемой и фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена территория КФХ «Санан», расположенного в южном направлении от п. Кировский Сарпинского района РК, на расстоянии 1 км., в ходе которого изъяты образцы растений в количестве 5 штук. (т.14 л.д.20-30)

Протоколом выемки от 4 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому на территории КФХ «Санан», расположенного в южном направлении от п. Кировский Сарпинского района РК, на расстоянии 1 км., у подсудимого Жаркова изъята круглая печать КФХ «Санан». (т.14 л.д.34-39)

Протоколом осмотра предметов от 5 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства круглая печать КФХ «Санан», изъятая в ходе выемки от 4 июня 2017 г. у подсудимого ФИО62. (т.17 л.д. 80-84)

Протоколом выемки от 30 июня 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия, расположенного по адресу: РК, <...>, изъята отчетность КФХ «Санан» по форме №3 - фермер за 2012-2015 г.г. (т.15 л.д.72-76)

Протоколом осмотра документов от 25 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от 30 июня 2017 г. в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия, а именно: отчетность КФХ «Санан» по форме № 3 – фермер за 2012 год, отчетность КФХ «Санан» по форме № 3 – фермер за 2013 год, отчетность КФХ «Санан» по форме № 3 – фермер за 2014 год, отчетность КФХ «Санан» по форме № 3 – фермер за 2015 год, копия уведомления с кодом КФХ «Санан». (т.17 л.д.244-247)

Сведениями, полученными из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 21 апреля 2017 года за исх. № Е01-0-05/20427, согласно которым в отношении КФХ «Санан» (ИНН <***>) была выдана 1 чековая книжка на 25 листов с <данные изъяты> по <данные изъяты> 15 января 2013 г. (т.16 л.д.2)

Протоколом выемки от 14 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в кабинете № 208 МВД по Республике Калмыкия у начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия изъяты документы по аренде земли КФХ «Санан». (т.16 л.д.34-38)

Протоколом осмотра документов от 14 июля 2017 года, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от 14 июля 2017 г. у начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского района Республики Калмыкия, а именно: договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 540 от 11.03.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 551 от 22.04.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 635 от 11.08.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 125-2014 от 09.10.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 120 га, с Приложениями на 8 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, от 13.02.2013 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, от 25.03.2013 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, от 30.07.2014 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5,5 га, от 13.10.2014 г. на 1 л. (т.17 л.д.214-221)

Протоколом осмотра местности от 19 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена территория КФХ «Санан», расположенного в южном направлении от п. Кировский Сарпинского района РК, в границах земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, на указанном арендуемом земельном участке КФХ «Санан» обнаружены три плотины. В ходе осмотра местности ничего не изъято. (т.16 л.д.39-54)

Сведениями, полученными из ООО «СОВЗОНД» от 13 сентября 2017 года за исх. № 935-И/17, согласно которым получены фрагменты снимков дистанционного зондирования со спутника «World View-1» участка территории арендуемого земельного участка КФХ «Санан», в том числе на электронном носителе. (т.16 л.д.76-78)

Протоколом осмотра предметов и документов от 22 сентября 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, полученные из ООО «СОВЗОНД» от 13 сентября 2017 г., а именно: сопроводительное письмо за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г.; приложение № 1 к сопроводительному письму за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г. в виде фрагмента архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1»; приложение № 2 к сопроводительному письму за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г. в виде фрагмента архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» с наложением кадастровых границ участков с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; компакт-диск с названием «КОМПАНИЯ «СОВЗОНД» - ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ!»; распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001») на бумаге формата А3; распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001_clip») на бумаге формата А3; распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001_clip») на бумаге формата А1. (т. 16 л.д.79-87)

Сведениями, полученными из Администрации Кировского сельского муниципального образования от 19 июня 2017 года за исх. № 289, согласно которым Администрация Кировского СМО РК сообщает, что сведениями о многолетних насаждениях на передаваемых земельных участках в аренду КФХ «Санан», имеющихся многолетних насаждениях, мелиоративных системах и гидротехнических сооружений (каналы, колекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, даты строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений) не располагает. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитального ремонта объекта «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе не выдавалось, в связи с тем, что это не входит в полномочия Администрации Кировского СМО РК. Договор на водопользование с крестьянским фермерским хозяйством «Санан» с Администрацией Кировского СМО РК не заключался. (т.16 л.д.92)

Протоколом выемки от 20 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому в МКУ «Кадастровое бюро» Сарпинского района Республики Калмыкия изъято: заявление от 30.10.2012 г. ФИО60; межевой план с приложениями всего на 19 л. (т.16 л.д.121-125)

Протоколом выемки от 25 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которым в отделе экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, расположенного по адресу: РК, <...>, изъято: заявление от 05.06.2014 г., проектно-сметная документация, выписка из ЕГРЮЛ, договор аренды № 540 от 11.03.2013 г., договор аренды № 551 от 22.04.2013 г., межевой план, распоряжение № 196-п от 06.06.2014 г., договор подряда на выполнение работ от 01.06.2014 г., свидетельство о постановке на учет КФХ «Санан» в налоговом органе серии 08 № 000402728, свидетельство № 978 регистрационный номер 316 от 19.02.1992 г., разрешение на строительство № RU 08508000-04а, книга учета разрешений на строительство. (т.16 л.д.136-139)

Протоколом осмотра документов от 25 июля 2017 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от 20 июля 2017 г. в МКУ«Кадастровое бюро» Сарпинского района Республики Калмыкия, изъятые в ходе выемки от 25 июля 2017 г. в отделе экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно: заявление о подготовке межевого плана земельного участка от имени ФИО60 на 1 л.; межевой план, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым №<данные изъяты>, с Приложениями, всего на 19 л., заявление о выдаче разрешения на строительство от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 05.06.2014 г. на 1 л.; проектно-сметная документации «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе РК на 44 л.; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию 22.10.2014 г. на 6 л.; копия договора аренды № 540 земель сельскохозяйственного назначения от 11 марта 2013 г., с Приложениями на 11 л.; договор аренды № 551 земель сельскохозяйственного назначения от 22 апреля 2013 г., с Приложениями на 11 л.; межевой план, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым №<данные изъяты> на 12 л.; копия постановления главы администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 06.06.2014 г. № 196-п на 1 л.; договор подряда на выполнение работ от 01 июня 2014 г. на 2 л.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации КФХ «Санан» на 1 л. каждое, всего на 2 л.; свидетельство № 978 серия С-УI регистрационный № 316 КФХ «Санан» на 1 л.; разрешение на строительство № RU 08508000 -04а от 11.06.2014 г. на 1 л.; общая тетрадь «Книга учета STAFF» формата А-4 на 96 л. (т.17 л.д.233-243)

Сведениями, полученными из Администрации Сарпинского районного муниципального образования от 25 июля 2017 года за исх. № 1586, согласно которым Администрация Сарпинского РМО РК сообщает, что сведениями о том какие именно многолетние насаждения имелись на передаваемых в аренду КФХ «Санан» земельных участках, и имелись ли среди них кустарники-саженцы винограда, не располагают. Согласно данным Отдела развития АПК администрации Сарпинского РМО РК, на территории Кировского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия в период с 2010 г. по настоящее время гидротехнических сооружений не имеется. (т.16 л.д.150)

Сведениями, полученными из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия от 25 июля 2017 года, согласно которым решение о предоставлении водного объекта (балка Русская Аршан) в пользование крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Санан» Минприроды РК не выдавалось. (т.16 л.д. 158)

Сведениями, полученными из Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 25 июля 2017 года, согласно которым сведений о регистрации в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия какого-либо оборудования для выполнения мелиоративных работ, гидротехнических сооружений (дамбы, платины и т.д.) на КФХ «Санан» не имеется. (т.16 л.д.160)

Сведениями, полученные из Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия» от 2 августа 2017 года, согласно которым на территории Кировского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, состоящие на балансе и в оперативном управлении Учреждения, отсутствуют. (т.16 л.д.166)

Сведениями, полученными из Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от 21 августа 2017 года, согласно которым сведения по гидротехническим сооружениям, расположенным на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, примерно в 0,5 км. по направлению на юг от пос. Кировский в Сводной инвентаризационной ведомости гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов в Республике Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2006 г. № 16, отсутствуют. (т.16 л.д.196-197)

Заключением эксперта № 1244 от 15 июня 2017 года, согласно которому:

Оттиски круглой печати от имени КФХ «Санан» на документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», а именно:

- в соглашении № 1600/8 от 04.06.2014, г. об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013- 2014 года;

- в сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г.;

- в копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г.;

изъятой 29.05.2017 г. в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а именно:

- в форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за 2011 г. с информацией о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах от 24.02.2012 г.;

- в информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2012 г.;

- в информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 г.;

изъятой 29.05.2017 г. и 05.06.2017 г. в отделе развития АПК Администрации Сарпинского района Республики Калмыкия, а именно:

- в форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за 2011 г. с информацией о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах от 24.02.2012 г.;

- в информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 г.;

- в информации о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 г.;

- в отчете о средствах целевого финансирования за 2014 г.,

Содержащейся в регистрационном деле КФХ «Санан», изъятом 21.04.2017 г. в Инспекции ФНС России по г. Элисте, а именно:

- в протоколе общего собрания КФХ «Санан» от 20.12.2010 г.;

- в заявлении от имени главы КФХ «Санан» ФИО35 от 20.05.2009 г.;

Содержащейся в юридическом деле КФХ «Санан» и кассовых документах, изъятых 03.05.2017 г. в Операционном офисе; № 3349/7/7 г. Элиста Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», а именно:

- в денежном чеке <данные изъяты> от 15 января 2013 г. на сумму 18 600 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 04 сентября 2013 г. на сумму 90 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 04 декабря 2013 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 26 декабря 2013 г. на сумму 1 000 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 09 апреля 2014 г. на сумму 5 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 15 апреля 2014 г. на сумму 249 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 15 мая 2014 г. на сумму 3 000 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. на сумму 30 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 27 ноября 2014 г. на сумму 7 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 01 декабря 2014 г. на сумму 5 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 25 декабря 2014 г. на сумму 290 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 30 декабря 2014 г. на сумму 3 000 000 руб.;

- в денежном чеке <данные изъяты> от 23 марта 2015 г. на сумму 36 500 руб.;

- в уставе фермерского хозяйства «Санан» (на оборотной стороне);

- в сообщении на имя КФХ «Санан» от 20 января 2012 г.;

- в вопроснике для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями;

- в приказе № 1 КФХ «Санан» от 20 декабря 2010 г.;

- в договоре №105163а на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации от 20 января 2012 г.;

- в договоре №105163 банковского счета от 20 января 2012 г. и Приложение 1 к нему;

- в тарифах комиссионного вознаграждения на услуги по открытию, ведению счета (Приложение 1),

нанесены представленной круглой печатью КФХ «Санан». (т.19 л.д.16-27)

Заключением эксперта № 1333 от 4 июля 2017 года, согласно которому:

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, которая в 2014 г. была представлена КФХ «Санан» в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, изъятой 03.03.2017 г. в СУ СК РФ по Республике Калмыкия, а именно:

- заявлении на получение субсидий от имени КФХ «Санан», без даты, на 2-х листах (вх. № 2324 от 25.11.2014 г.),

выполнен свидетелем ФИО6.

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, которая в 2014 г. была представлена КФХ «Санан» в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, изъятой 03.03.2017 г. в СУ СК РФ по Республике Калмыкия, а именно:

- справке-расчете на предоставление субсидии на КФХ «Санан» от 24.11.2014 г., на 1-м листе,

выполнен свидетелем ФИО2.

Подпись от имени ФИО2 в графе «образец подписи ФИО2 удостоверяю» на документации, которая в 2014 г. была представлена КФХ «Санан» в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, изъятой 03.03.2017 г. в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия, а именно:

- доверенность от 24.11.2014 г. на имя ФИО2, на 1-м листе,

выполнена свидетелем ФИО2.

Подписи от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно:

- соглашении № 1600/8 от 04.06.2014 г. об участии в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2014 года на 2-х листах (л.д. 1-2);

- сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г. (л. д. 26-29);

- под рукописной записью «Копия верна» копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г. на 4-х листах (л. д. 45-48),

выполнены подсудимым ФИО60

Подписи от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно:

- соглашении № 6/2013 от 02.12.2014 г. о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 4-х листах (л. д.15-18);

- около оттиска «КОПИЯ ВЕРНА» копии платежного поручения № 3663 от 20.10.2014 г., на 1-м листе (л.д. 72);

- около оттиска «КОПИЯ ВЕРНА» копии платежного поручения № 1 от 06.11.2014 г., на 1-м листе ( л.д. 73);

- около оттиска «КОПИЯ ВЕРНА» копии платежного поручения № 1098 от 11.11.2014 г., на 1-м листе (л.д. 74);

- около оттиска «КОПИЯ ВЕРНА» копии платежного поручения № 3057 от 14.11.2014 г., на 1-м листе (л.д. 75);

- около оттиска «КОПИЯ ВЕРНА» копии платежного поручения № 4589 от 27.10.2014 г., на 1-м листе (л.д. 76);

- сведениях о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год КФХ «Санан» от 19.01.2015 г. на 1-м листе (л.д. 81);

- информации о состоянии расчетов по платежам на ОПС и ОМС/справка-расчет на предоставлении субсидии, на 1-м листе (л. д. 83),

выполнены не подсудимым ФИО60, а иным неустановленным лицом (лицами).

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно:

- сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г. (л. д. 26-29);

- копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2010 г. на 4-х листах (л. д. 45-48),

выполнен подсудимым ФИО60

Рукописный буквенно-цифровой текст начинающийся «Законченная подготовка….» и заканчивающийся «….138320», в верхней части 85 листа документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», выполнен подсудимым ФИО60

Рукописный буквенно-цифровой текст на 114 листе документации, изъятой 27.04.2017 г. в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой»,

выполнен свидетелем ФИО2.

Подписи от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 15.05.2017 г. в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а именно:

- договоре №62 на выполнение экспертных работ от 03.06.2014 г. на 4-х листах;

- акте № 65 от 03.06.2014 г. на 1-м листе;

- заявлении от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 03.06.2014 г. на 1-м листе,

выполнены не подсудимым ФИО60, а иным неустановленным лицом (лицами).

Подписи от имени ФИО2 на документации, изъятой 15.05.2017 г. в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а именно:

- в графе о получении документов журнала регистрации проектной документации с №30 2014 г., на 240 стр. (стр. 104);

- в графе «Ф.И.О подпись» журнал выдачи экспертизы договорные 2012 г., на 288 стр. (стр.23),

выполнены свидетелем ФИО66.

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО2 на документации, изъятой 15.05.2017 г. в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а именно:

- в графе о получении документов журнала регистрации проектной документации с №30 2014 г., на 240 стр. (стр. 104);

- в графе «Ф.И.О подпись» журнал выдачи экспертизы договорные 2012 г., на 288 стр. (стр.23),

выполнен свидетелем ФИО2.

Подписи от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 29.05.2017 г. в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а именно:

- форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за 2011 г. с информацией о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах от 24.02.2012 г., всего на 5-ти листах;

- информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2012 г., всего на 4-х листах;

- информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 г., всего на 4-х листах;

- отчете о средствах целевого финансирования за 2014 г., всего на 4-х листах,

выполнены подсудимым ФИО60

Подписи от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, изъятой 29.05.2017 г. и 05.06.2017 г. в отделе развития АПК Администрации Сарпинского района Республики Калмыкия, а именно:

- форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за 2011 г. с информацией о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах от 24.02.2012 г., всего на 5-ти листах;

- информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2014 г. на 3-х листах;

- информации о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 г. на 1-м листе;

- отчете о средствах целевого финансирования за 2014 г. на 4-х листах;

выполнены подсудимым ФИО60

Подпись от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, содержащейся в регистрационном деле КФХ «Санан», изъятом 21.04.2017 г. в Инспекции ФНС России по г. Элисте, а именно:

- форме № Р 14001 на 9-ти листах (л.д.12-20), выполнена подсудимым ФИО60

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, содержащейся в регистрационном деле КФХ «Санан», изъятом 21.04.2017 г. в Инспекции ФНС России по г. Элисте, а именно:

- форме № Р 14001 на 9-ти листах (л.д.12-20), выполнен подсудимым ФИО60

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, содержащейся в регистрационном деле КФХ «Санан», изъятом 05.06.2017 г. в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Республике Калмыкия, а именно:

- уведомлении № 06-25/2177/1 от 12.12.2014 г, на 1-м листе (л.д.3);

- извещении № 06-25/2177 от 12.12.2014 г, на 1-м листе (л.д.4),

выполнен свидетелем ФИО6.

Подпись в графе «подпись доверенного лица удостоверяю» на документации, содержащейся в регистрационном деле КФХ «Санан», изъятом 05.06.2017 г. в Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Республике Калмыкия, а именно:

- доверенности от 24.11.2014 г. на имя ФИО6 на 1-м листе (л.д.8), - вероятно, выполнена свидетелем ФИО6.

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, содержащейся в синей папке-накопителе, изъятой 14.06.2017 г. в ходе обыска по месту жительства свидетеля ФИО47, а именно:

- копии справки №1764 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 16.10.2013 г. на 2-х листах,

выполнен свидетелем ФИО6.

Рукописный буквенно-цифровой текст от имени ФИО60 - главы КФХ «Санан» на документации, содержащейся в синей папке-накопителе, изъятой 14.06.2017 г. в ходе обыска по месту жительства свидетеля ФИО47, а именно:

- уставе КФХ «Санан» на 6-ти листах (оборотная сторона),

выполнен подсудимым ФИО60 (т.19 л.д.71-91)

Заключением эксперта № 1449 от 17 июля 2017 года, согласно которому:

Подписи от имени ФИО60, расположенные в:

1. Платежном поручении № 1 от 27.01.2014 г. на сумму 166,52 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г.;

2. Платежном поручении № 2 от 06.02.2014 г на сумму 112 504, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г.;

3. Платежном поручении № 4 от 06.02.2014 г. на сумму 66 250, 94 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г.;

4. Платежном поручении № 6 от 06.02.2014 г. на сумму 39 600, 59 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г.;

5. Платежном поручении № 1 от 06.02.2014 г. на сумму 9 783, 04 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г.;

6. Платежном поручении № 3 от 06.02.2014 г. на сумму 5 760, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г.;

7. Платежном поручении № 5 от 06.02.2014 г. на сумму 3 443, 53 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г.;

8. Платежном поручении № 8 от 06.02.2014 г. на сумму 264, 31 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г.;

9. Платежном поручении № 7 от 06.02.2014 г. на сумму 22,98 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г.;

10. Платежном поручении № 2 от 01.07.2014 г. на сумму 50 280, 54 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г.;

11. Платежном поручении № 3 от 01.07.2014 г. на сумму 28 998, 93 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г.;

12. Платежном поручении № 4 от 01.07.2014 г. на сумму 24 499, 05 об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г.;

13. Платежном поручении № 5 от 01.07.2014 г. на сумму 388, 37 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г.;

14. Платежном поручении № 1 от 01.07.2014 г; на сумму 352, 10 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г.;

15. Платежном поручении № 1 от 25.08.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

16. Платежном поручении № 2363 от 22.10.2014 г. на сумму 1 705, 99 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г.;

17. Платежном поручении № 2386 от 22.10.2014 г. на сумму 352, 12 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г.;

18. Платежном поручении № 409 от 29.12.2014 г. на сумму 2 800 000 руб. о возврате займа по договору займа б/н от 06.11.2014 г.;

19. Платежном поручении № 6 от 30.12.2014 г. на сумму 3 300 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г.;

20. Платежном поручении № 7 от 30.12.2014 г. на сумму 600 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г.;

21. Платежном поручении № 2 от 30.12.2014 г. на сумму 66 528 руб. о взносах в ПФР;

22. Платежном поручении № 1 от 30.12.2014 г. на сумму 39 312 руб. об НДФЛ;

23. Платежном поручении № 3 от 30.12.2014 г. на сумму 15 422, 40. о взносах в ФФОМС;

24. Платежном поручении № 5 от 30.12.2014 г. на сумму 8 769,60 руб. о взносах в ФСС по временной нетрудоспособности и травматизму за 2014 г.;

25. Платежном поручении № 4 от 30.12.2014 г. на сумму 7 560 руб. о взносах в ФСС от несчастных случаев за 2014.г.;

26. Платежном поручении № 1 от 15.01.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

27. Платежном поручении № 3 от 10.02.2015 г. на сумму 200 руб. о денежном взыскании (штраф) за нарушение законодательства о налогах и сборах;

28. Платежном поручении № 2 от 10.02.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

29. Платежном поручении № 2 от 20.03.2015 г. на сумму 5 000 руб. по акту камеральной проверки № 1 от 03.03.2015 г.;

30. Платежном поручении № 1 от 20.03.2015 г. на сумму 2 500 руб. об административном штрафе;

31. Платежном поручении № 407 от 09.12.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

32. Платежном поручении № 373 от 09.12.2014т. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

33. Платежном поручении № 1 от 27.10.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

34. Платежном поручении № 1 от 29.09.2014 г. на сумму 300 000 руб. об оплате КРС в количестве 12 голов согласно счета № 33 от 26.09.2013 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

35. Платежном поручении № 4589 от 27.10.2014 г. на сумму 1 900 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

36. Платежном поручении № 3663 от 30.10.2014 г. на сумму 1 500 000 руб. об оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

37. Платежном поручении № 1 от 06.11.2014 г. на сумму 3 000 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

38. Платежном поручении № 1098 от 11.11.2014 г. на сумму 3 650 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

39. Платежном поручении № 3057 от 14.11.2014 г. на сумму 1 787 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

40. Платежном поручении № 268 от 09.12.2014 г. на сумму 5 950 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по допсоглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

41. Платежном поручении № 79 от 11.12.2014 г. на сумму 2 300 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по допсоглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»;

42. Платежном поручении № 408 от 24.12.2014 г. на сумму 1 606 410 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб»,

выполнены подсудимым ФИО60 (т.19 л.д.106-111)

Заключением эксперта № 1530 от 28 июля 2017 года, согласно которому:

Оттиски печати от имени «Крестьянского хозяйства «Санан»» на документах:

- Платежное поручение № 1 от 27.01.2014 на сумму 166,52 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2 от 06.02.2014 на сумму 112504,95 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 4 от 06.02.2014 на сумму 66 250,94 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 6 от 06.02.2014 на сумму 39 600,59 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 06.02.2014 на сумму 9 783,04 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3 от 06.02.2014 на сумму 5 760,95 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 5 от 06.02.2014 на сумму 3 443,53 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 8 от 06.02.2014 на сумму 264,31 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 7 от 06.02.2014 на сумму 22,98 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2 от 01.07.2014 на сумму 50 280,54 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3 от 01.07.2014 на сумму 28 998,93 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 4 от 01.07.2014 на сумму 24 499,05 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 5 от 01.07.2014 на сумму 388,37 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 01.07.2014 на сумму 352,10 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 25.08.2014 на сумму 200 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2363 от 22.10.2014 на сумму 1 705,99 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2386 от 22.10.2014 на сумму 352,12 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 409 от 29.12.2014 на сумму 2800 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 6 от 30.12.2014 на сумму 3300000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 7 от 30.12.2014 на сумму 600 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2 от 30.12.2014 на сумму 66 528 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 30.12.2014 на сумму 39 312 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3 от 30.12.2014 на сумму 15422,40 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 5 от 30.12.2014 на сумму 8769,60 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 4 от 30.12.2014 на сумму 7560 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 15.01.2015 на сумму 150 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3 от 10.02.2015 на сумму 200 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2 от 10.02.2015 на сумму 150 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 2 от 20.03.2015 на сумму 5 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 20.03.2015 на сумму 2 500 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 407 от 09.12.2014 на сумму 200 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 373 от 09.12.2014 на сумму 200 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 27.10.2014 на сумму 200 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 29.09.2014 на сумму 300 000руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 4589 от 27.10.2014 на сумму 1900 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3663 от 30.10.2014 на сумму 1 500 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1 от 06.11.2014 на сумму 3000 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 1098 от 11.11.2014 на сумму 3 650 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 3057 от 14.11.2014 на сумму 1 787 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 268 от 09.12.2014 на сумму 5 950 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 79 от 11.12.2014 на сумму 2 300 000 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Платежное поручение № 408 от 24.12.2014 на сумму 1606 410 руб. на имя КФХ «Санан» на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 540 от 11 марта 2013 г., заключенный между Администрацией Сарпинского РМО РК в лице ФИО50 и К(Ф)Х «Санан» в лице ФИО60, с приложениями №№ 1, 2, 3 и актом приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду К(Ф)Х «Санан» от 11 марта 2013 г. на 8 листах бумаги белого цвета формата А4;

- Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 551 от 22 апреля 2013 г., заключенный между Администрацией Сарпинского РМО РК в лице ФИО50 и К(Ф)Х «Санан» в лице ФИО60, с приложениями №№ 1, 2, 3 и актом приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду К(Ф)Х «Санан» от 22 апреля 2013 г. на 8 листах бумаги белого цвета формата А4;

- Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 635 от 11 августа 2014 г., заключенный между Администрацией Сарпинского РМО РК в лице ФИО50 и К(Ф)Х «Санан» в лице ФИО60, с приложениями №№ 1, 2, 3 и актом приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду К(Ф)Х «Санан» от 11 августа 2014 г. на 8 листах бумаги белого цвета формата А4;

- Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности РК № 125-2014 от 09 октября 2014 г., заключенный между Министерством по земельным и имущественным отношениям РК в лице ФИО51 и главой К(Ф)Х «Санан» ФИО60, с приложениями на 8 листах бумаги белого цвета формата А4;

- Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Сарпинского РМО РК и гос. собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством с кадастровым № <данные изъяты> от 13.02.2013 г. на имя ФИО50 от имени ФИО60 на 1 листе бумаги белого цвета формата А4;

- Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Сарпинского РМО РК и гос. собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством с кадастровым № <данные изъяты> от 13.10.2014 г. на имя ФИО50 от имени ФИО60 на 1 листе бумаги белого цвета формата А4,

нанесены при помощи представленной на экспертизу печати «Крестьянского хозяйства «Санан». (т.19 л.д.125-132)

Заключением эксперта № 026-013-00748 от 21 июня 2017 года, согласно которому:

1. На основании анализа образцов растений, полученных от следователя ФИО52, в виде 5 опечатанных целлофановых пакетов, отобранных с территории КФХ «Санан» Кировского СМО Сарпинского района Республики Калмыкия, обнаружены и определены растения Винограда культурного (семейство Виноградовые Ampelideae Kunth., род Vitis, вид Европейско-Азиатский, Vitis vinifera L.). Растения образцов № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 являются саженцами одной партии, саженцам этой партии винограда – 1 год, на них нет колец перехода одного года в другой. Срок посадки осень 2015 г. или весна 2016 г., срок посадки определен на основании анализа образца №4.

Образец №2 отличается от остальных образцов тем, что выращен из черенка, представляет из себя живое растение винограда, возрастом 3 года, растение имеет - 9 почек, общая длинна 120 см, длина однолетнего побега - 80 см, срок посадки - весна 2015 года.

2. Учитывая, что по технологии возделывания винограда, стандартная ямка для посадки саженцев винограда с корневой системой, представляет из себя лунку в почве со следующими размерами: диаметр не менее 50 см, глубина – 50 см, но не менее 40 см. Расстояние в рядке между саженцами должно составлять – 1,0 м, а расстояние между рядами – 2,0 – 2,5 м., экспертами была определена плотность почвы на глубине 30-40 см, от первого найденного растения винограда была выкопана траншея в предполагаемом рядке глубиной – 30 см, шириной - 50 см и длиной 3,5 м. Первый образец почвы, на определение ее плотности, был отобран непосредственно под найденным растением винограда, следующие образцы почвы обратились через каждые 100 см. В лабораторных условиях экспертами определялась плотность почвы, результаты анализа представлены в таблице 1, из анализа которой следует, что почва на глубине 30-40 см не нарушена и поэтому можно сделать вывод, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, согласно агротехники возделывания винограда для кустов-саженцев винограда в количестве 13000 ям не производились. В ходе производства экспертизы были изъяты пять образцов почвы.

3. На основании применяемой технологии в условиях Нижнего Поволжья и Северного Кавказа расстояние в рядке между саженцами должно составлять – 1,0 м, а расстояние между рядами – 2,0-2,5 м, на 1 гектаре должно было быть 4 000 растений.

Фактически имелось 6 га (огороженная пашня, разделенная на два участка площадью 2 и 4 га), на которых было обнаружено всего 5 растений винограда культурного (семейство Виноградовые Ampelideae Kunth., род Vitis, вид Европейско-Азиатский, Vitis vinifera L.), с расстоянием растений в рядке 2,0 м. и междурядьем 4,2 м.

Таким образом, установлено, что работы по посадке кустов-саженцев винограда в количестве 13000 шт. не производились. (т.19 л.д.141-148)

Заключением эксперта № 026-013-00560 от 13 сентября 2017 года, согласно которому при исследовании представленных документов КФХ «Санан» установлено:

1. За 2014 г. на расчетный счет КФХ «Санан», находящейся в Калмыцком РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Элиста, поступили от Минсельхоза РК денежные средства в виде субсидий на возмещение части затрат на строительство мелиоративной системы в сумме 9 879 048, 43 рублей, в т.ч. по платежному поручению № 562028 от 26.12.2014 г. в сумме 5 622 332, 45 руб., субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на работы по фитомелиоративным мероприятиям, соглашение ПП РФ от 12.10.2013 г. и платежным поручением № 570366 от 29.12.2014 г. - 4 256 715, 68 руб., субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство мелиоративных систем, соглашение ПП РФ от 12.10.2013 г. № 922.

2. Денежные средства, поступившие на расчетный счет КФХ «Санан» в качестве субсидий на возмещение части затрат на строительство мелиоративной системы в сумме 9 878048 руб. 43 коп., за период с 26 декабря 2014 г. по 31 марта 2015 г. были потрачены:

- на услуги банка (комиссия) в сумме 9768 руб.;

- получено ФИО60 из кассы банка в сумме 3 036500 руб., в т. ч. по чекам <данные изъяты> от 30.12.14 г. на сумму 3000000 руб., <данные изъяты> от 23.03.15 г. на сумму 36500 руб.;

- перечислено в ГУ - РО ФСС РФ по РК страховые взносы - 16 329, 60 руб.;

- Отделение пенсионного Фонда РФ по РК страховые взносы - 81 950, 40 руб.;

- перечислено в ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» 6700000 руб., в т. ч. 2800000 руб. (п. п. 409 от 29.12.14 г.) возврат займа по договору займа б/н от 06.11.2014 г., 3900000 руб., в т. ч. (п. п. 6 от 30.12.14 г. 3300000 руб., п. п. 7 от 30.12.14 г. 600000 руб.) возврат основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г.;

- Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия административный штраф - 2500 руб.;

- Межрайонная ИФНС № 2 налоги - 44622 руб.

4. За период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. имелись взаимоотношения между:

- КФХ «Санан» и ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» в виде получения и возврата займов;

- КФХ «Санан» и ООО «ВитСнаб» имелись в виде оплаты за выполненные работы по договору подряда и доп. соглашения;

- КФХ «Санан» и ООО «ВитСтрой» имелись в виде предоставления процентного займа по договору;

- ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» и ООО «ВитСнаб» имелись в виде оплаты за материалы по договорам, по предоставлению беспроцентного займа по договору беспроцентного займа, возврата долга по договору беспроцентного займа, возврат денежных средств по договору, возврат за непоставленные материалы, возврат денежных средств по письму, возврат денежных средств в связи с невыполнением объема работ.

- ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» и ООО «ВитСтрой» имелись в виде оплаты за субподрядные работы, выполненные работы, за материалы, оборудование и предоставление беспроцентного займа по договорам.

5. Денежные средства, поступившие за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.:

- на счет КФХ «Санан» от ООО «Калмсельэлектросетьстрой» поступили денежные средства в сумме 13 337000 руб. в виде займа по договорам в т. ч. по п. п. 415 от 27.10.14 г. 1 900 000 руб., п. п. 423 от 29.10.14 г. 1500 000 руб., п. п. 429 от 05.11.14 г. 3 000 000 руб., п. п. 199 от 10.11.14 г. 2200 000 руб., п. п. 434 от 10.11.14 г. 1450000 руб., п. п. 438 от 12.11.14 г. 1787 000 руб., п. п. 496 от 23.12.14 г. 1500 000 руб.;

- на счет КФХ «Санан» от ООО «ВитСтрой» поступили денежные средства в виде займа в сумме 8250000 руб. в т. ч. по п. п. 164 от 08.12.14 г. 5950 000 руб., п. п. 168 от 10.12.14 г. 2300 000 руб.;

- на счет ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» от КФХ «Санан» - 6700000 руб., возврат займа по договорам в т. ч. по п. п. 409 от 29.12.14 г. 2800 000 руб., п. п. 6 от 30.12.14 г. 3300000 руб., п. п. 7 от 30.12.14 г. 600000 руб.;

- на счет ООО «ВитСнаб» от ООО «ВитСтрой» - 3725 000 руб. предоставление займа по договорам займа т. ч. предоставление займа по договорам займа по п. п. 1 от 26.04.14 г. 2000 000 руб., п. п. 4 от 14.05.14 г. 500 000 руб., п. п. 5 от 20.05.14 г. 350 000 руб., п. п. 6 от 23.05.14 г. 100 000 руб., п. п. 145 от 14.10.14 г. 25 000 руб., п. п. 167 от 09.12.14 г. 750 000 руб.;

- на счет ООО «ВитСнаб» от КФХ «Санан» 21 693410 руб. за выполненные работы в т. ч. по п. п. 589 от 27.10.2014 г. 1900 000 руб., п. п. 863 от 30.10.2014 г. 1500000 руб., п. п. 1 от 06.11.2014 г. 3000 000 руб., п. п. 58 от 11.11.2014 г. 3650 000 руб., п. п. 57 от 14.11.2014 г. 1787 000 руб., п. п. 265 от 09.12.2014 г. 5950 000 руб., п. п. 79 от 11.12.2014 г. 2300 000 руб., п. п. 408 от 24.12.2014 г. 1 606 410 руб.

6. По представленным документам отследить финансовое состояние не предоставляется возможным, однако согласно банковских выписок за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.:

- КФХ «Санан» получил займ в общей сумме 21587000 руб. в т. ч. по п. п. 164 от 08.12.14 г. 5950 000 руб., п. п. 415 от 27.10.14 г. 1900 000 руб., п. п. 423 от 29.10.14 г. 1500 000 руб., п. п. 429 от 05.11.14 г. 3 000 000 руб., п. п. 199 от 10.11.14 г. 2200 000 руб., п. п. 434 от 10.11.14 г. 1 450000 руб., п. п. 438 от 12.11.14 г. 1 787 000 руб., п. п. 168 от 10.12.14 г. 2 300 000 руб, п. п. 496 от 23.12.14 г. 1 500 000 руб.

7. Согласно представленных на исследование документов за период времени с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., отследить какой доход получили КФХ «Санан», ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», ООО «ВитСнаб» от осуществления предпринимательской деятельности невозможно. По представленным банковским выпискам, доход от предпринимательской деятельности КФХ «Санан» не имеет.

8. Согласно выписок банка, оплата за выполненные работы производились с расчетного счета КФХ «Санан» за счет заемных средств, полученных от ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» и от «ВитСтрой» в размере 21 587000 руб., соответственно, поскольку все строительные работы ООО «ВитСнаб» были оплачены за счет заемных средств, то КФХ «Санан» не имел возможность произвести строительство мелиоративной системы за счет собственных средств. (т.19 л.д.187-199)

Заключением эксперта № 1659 от 18 августа 2017 года, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО60 в документах, изъятых 14.07.2017 г. в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно:

1)договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 540 от 11.03.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

2) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 551 от 22 апреля 2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

3) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 635 от 11.08.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

4) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 125-2014 от 09.10.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 120 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

5) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, от 13.02.2013 г., на 1-м листе;

6) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, от 25.03.2013 г., на 1-м листе;

7) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, от 30.07.2014 г., на 1-м листе;

8) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5,5 га, от 13.10.2014 г., на 1-м листе,

выполнены подсудимым ФИО60

2. Рукописные записи от имени ФИО60 в документах, изъятых 14.07.2017 г. в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно:

1) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 540 от 11.03.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

2) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 551 от 22.04.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

3) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 635 от 11.08.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

4) договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № 125-2014 от 09.10.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 120 га, с Приложениями, на 8-ми листах;

5) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, от 13.02.2013 г., на 1-м листе;

6) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, от 25.03.2013 г., на 1-м листе;

7) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, от 30.07.2014 г., на 1-м листе;

8) заявлении главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5,5 га, от 13.10.2014 г., на 1-м листе,

выполнены подсудимым ФИО60

3. Подписи от имени ФИО60 в документах, изъятых 20.07.2017 г. в ходе выемки в МКУ «Кадастровое бюро» Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно:

-заявлении о подготовке межевого плана земельного участка от имени ФИО60, на 1-м листе;

- межевом плане, подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым № <данные изъяты>, с Приложениями, всего на 19-ти листах,

выполнены подсудимым ФИО60

4. Рукописные записи от имени ФИО60 в документах, изъятых 20.07.2017 г. в ходе выемки в МКУ «Кадастровое бюро» Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно:

- заявлении о подготовке межевого плана земельного участка от имени ФИО60, на 1-м листе;

- межевом плане, подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым № 08:08:130101:59, с Приложениями, всего на 19-ти листах,

выполнены подсудимым ФИО60

5. Подписи от имени ФИО60 в документах, изъятых 25.07.2017 г. в ходе выемки в отделе экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно:

- заявлении о выдаче разрешения на строительство от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 05.06.2014 г., на 1-м листе;

- общей тетради «Книга учета STAFF» формата А-4 на 96 листах (л.д. 7),

выполнены подсудимым ФИО60

6. Рукописные записи от имени ФИО60 в заявлении о выдаче разрешения на строительство от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 05.06.2014 г. на 1-м листе, изъятом 25.07.2017 г. в ходе выемки в отделе экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, в отчетности, предоставляемой КФХ «Санан» по форме № 3 - фермер за период времени с 2012 г. по 2016 г. включительно, изъятых 30.07.2017 г. в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия, всего на 10 листах, выполнены подсудимым ФИО60 (т.19 л.д.232-239)

Заключением эксперта № 780 от 26 апреля 2017 года, согласно которому в представленных образцах, изъятых 29 марта 2017 года на территории КФХ «Санан» Сарпинского р-на РК, обнаружена почва с корневой системой травянистых растений, фрагменты растения Чертополох (Carduus) семейства Астровые (Asteraceae), фрагменты не диагностируемых стеблей и листьев травянистых растений бурого цвета и микрочастицы разной степени разложения. В представленных образцах, растений семейства Виноградовые (Vitaceae) рода Виноград (Vitis) не обнаружено. (т.18 л.д.123-126)

Заключением эксперта № 897 от 19 мая 2017 года, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО60, расположенная в строке: «Глава КФХ «Санан»», описи документов, без даты предоставленных КФХ «Санан», доверенности от 24.11.2014 г. на имя ФИО2, в строке: «Руководитель организации - Получатель субсидий», заявления на получение субсидий от имени КФХ «Санан», без даты, на 2-х листах (вх. № 2324 от 25.11.2014 г.), расположенная под оттиском прямоугольного штампа: «КОПИЯ ВЕРНА», в копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выполнены, вероятно, не подсудимым ФИО60, а иным лицом.

2. Подпись от имени ФИО60 под оттисками прямоугольного штампа: «КОПИЯ ВЕРНА», в копии дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 1 июня 2014 г. и от 1.08.2014 г., в копии свидетельства № 978 серия С-У1 регистрационный № 316 КФХ «Санан», внутри оттисков круглой печати: «КФХ «Санан»», в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 27.10.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27.10.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 3 от 27.10.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 4 от 27.10.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 27.10.2014 г., в копии реестра к КС-3 №1 от 27 октября 2014 г., в копии реестра к КС-3 №1 от 28.10.2014 г. по 28.11.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 8 от 28.11.2014 г., в копии справки о стоимости выполненных работ и затрат №2 (форма КС - 3) от 28.11.2014 г., в копии платежного поручения № 4589 от 27.10.2014 г., в копии платежного поручения № 3663 от 30.10.2014 г., в копии платежного поручения № 1 от 06.11.2014 г., в копии платежного поручения № 1098 от 11.11.2014 г., в копии платежного поручения № 3057 от 14.11.2014 г., в копии платежного поручения № 408 от 24.12.2014 г., в копии договора подряда на выполнение работ от 01.06.2014 г.; внутри оттисков круглой печати: «КФХ «Санан»», в копии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 6 от 27.10.2014 г., в копии акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №7 от 28.11.2014 г.; буквенно-цифровые записи в заявлении на получение субсидий от имени КФХ «Санан», без даты, на 2-х листах (вх. № 2324 от 25.11.2014 г.) и в справке-расчет на предоставление субсидии на КФХ «Санан» от 24.11.2014 г., выполнены не подсудимым ФИО60, а иным неустановленным лицом. (т.18 л.д.136-152)

Заключением эксперта № 1115 от 6 июня 2017 года, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО60, расположенные в строках: «Подписи», «ПОДПИСИ», «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», денежного чека <данные изъяты> от 15 января 2013 г. на сумму 18600 руб., денежного чека <данные изъяты> от 04 сентября 2013 г. на сумму 90000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 9 апреля 2014 г. на сумму 5000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 15 апреля 2014 г. на сумму 249000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 15 мая 2014 г. на сумму 3000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. на сумму 30000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 27 ноября 2014 г. на сумму 7000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 1 декабря 2014 г. на сумму 5000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 25 декабря 2014 г. на сумму 290000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 30 декабря 2014 г. на сумму 3000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 23 марта 2015 г. на сумму 36500 руб., выполнены подсудимым ФИО60

Подписи от имени ФИО60, расположенные в строках: «Подписи», «ПОДПИСИ», денежных чеков <данные изъяты> от 26 декабря 2013 г. и <данные изъяты> от 4 декабря 2013 г. каждая на сумму 1000000 руб., выполнены не подсудимым ФИО60, а иным неустановленным лицом.

2. Рукописные записи, расположенные в строках: «Заплатите», «Предъявлен:», «(место составления денежного чека», «(число) (месяц прописью)», «(сумма прописью)», денежного чека <данные изъяты> от 15 апреля 2014 г. на сумму 249000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 15 мая 2014 г. на сумму 3000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. на сумму 30000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 27 ноября 2014 г. на сумму 7000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 1 декабря 2014 г. на сумму 5000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 25 декабря 2014 г. на сумму 290000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 30 декабря 2014 г. на сумму 3000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 23 марта 2015 г. на сумму 36500 руб., выполнены подсудимым ФИО60

3. Рукописные записи, расположенные в строках: «Заплатите», «Предъявлен:», «(место составления денежного чека», «(число) (месяц прописью)», «(сумма прописью)», денежного чека <данные изъяты> от 15 января 2013 г. на сумму 18600 руб., денежного чека <данные изъяты> от 04 сентября 2013 г. на сумму 90000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 4 декабря 2013 г. на сумму 1 000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 4 декабря 2013 г. на сумму 1 000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 26 декабря 2013 г. на сумму 1 000000 руб., денежного чека <данные изъяты> от 9 апреля 2014 г. на сумму 5000 руб., выполнены не подсудимым ФИО60, а иным неустановленным лицом.

4. Подписи от имени ФИО60, расположенные в строке: «Подпись клиента», объявления на взнос наличными № 1 от 20 января 2012 г. на сумму 1300 руб., в сообщении на имя КФХ «Санан» от 20 января 2012 г., выполнены подсудимым ФИО60

5. Рукописные записи в сообщении на имя КФХ «Санан» от 20 января 2012 г., на бумажной бирке Устава фермерского хозяйства «Санан», в вопроснике для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, выполнены подсудимым ФИО60

6. Подписи от имени ФИО60, расположенные в графах: «Клиент», «Глава КФХ», договора № 105163 банковского счета от 20 января 2012 г., договора № 105163а на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации от 20 января 2012 г., на бумажной бирке Устава фермерского хозяйства «Санан», приказа № 1 КФХ «Санан» от 20 декабря 2010 г.», в строке: «(подпись)» вопросника для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, выполнены подсудимым ФИО60

7. Подпись в строке: «(подпись)», сведения, характеризующие цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловую репутацию клиента, выполнена, вероятно, свидетелем ФИО2.

8. Рукописные записи в сведениях, характеризующих цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловую репутацию клиента, в строках: «Фамилия, имя и (если имеется) отчество», «Серия и номер документа, удостоверяющего личность», «являетесь ли вы налоговым резидентом США?», «(подпись/расшифровка)», формы самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, выполнены свидетелем ФИО2 (т.18 л.д.173-192)

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств, представленных в подтверждение виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении, в своей совокупности свидетельствуют о том, что они последовательны, полностью соотносятся между собой по времени, месту и другим фактическим обстоятельствам преступления, детально и объективно раскрывают события противоправного деяния, совершенного подсудимым ФИО60, а поэтому полностью признаются достоверными.

Вина подсудимого ФИО60 в совершении инкриминируемого ему преступления объективно подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО61, вышеперечисленных свидетелей обвинения ФИО2., ФИО4, ФИО3, ФИО29, ФИО8 и других, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Правдивость показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий и заключений экспертов у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют предъявляемым требованиям, последовательны и подробны, сочетаются между собой.

Приведенные выше доказательства получены в соответствии с требованиями процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органом предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

При этом судом признаются обоснованными доводы защиты о признании недопустимыми и исключении из числа представленных обвинением доказательств заключения судебной строительной экспертизы № 026-013-00355 от 27 июня 2017 г. (том 18 л.д. 6-21), проведенной экспертами ТПП РК ООО «СОЭКС-Калмыкия», по следующим основаниям.

В нарушение ст.199 УПК РФ и ст.13 и 14 Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2011 г. «О государственной экспертной деятельности в РФ», производство экспертизы проводилось ФИО53, не имеющим высшего профессионального образования и не получившего дополнительное образование по конкретной экспертной специальности, в данном случае в области строительства, до начала проведения экспертизы руководителем экспертной организации ФИО54 не было дано соответствующее поручение о его производстве эксперту ФИО53 и не отобрана подписка о предупреждении об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. В самом заключении не указан период проведения экспертизы, имеется лишь дата его окончания, непонятно какие и в каком количестве в распоряжение экспертов органом предварительного следствия представлялись документы, поскольку согласно постановлению следователя указано их количество на 143 листах, а в заключении перечислено на 99 листах.

Само заключение является неполным, при этом содержит множество неточностей, опечаток и противоречий.

Так, исследованию было подвергнуто не три, а две дамбы, стоимость работ указано в ценах 3 квартала 2013 г., вместо 3-4 квартала 2014 г., на стр.8 указано, что стоимость работ по возведению двух дамб составила 483 693 руб., тогда как в судебном заседании эксперты ФИО53 и ФИО54 пояснили, что это опечатка и фактически стоимость составляет 9 474 497 руб., делается вывод о стоимости невыполненных КФХ «Санан» работ на сумму 9 838 054 руб., при этом одновременно в заключении сказано о невозможности его определения из-за отсутствия ПСД.

Одновременно судом признаются необоснованными и потому не подлежащими удовлетворению ходатайство защиты о признании недопустимым заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 026-013-00560 от 13 сентября 2017 г. (т.19 л.д.187-199), выполненной экспертами того же ТПП РК ООО «СОЭКС-Калмыкия», поскольку оно является полным, достоверным и соответствующим предъявляемым требованиям.

Производство данной экспертизы было проведено ФИО55 и ФИО54, имеющими высшее профессиональное образование и получившими дополнительное образование по конкретной экспертной специальности.

Наличие поручения руководителя экспертного учреждения в данном случае не обязательно, поскольку последний сама принимала участие в производстве экспертизы, при этом подписка о разъяснении прав и ответственности по ст.ст.57 УПК и 307 УК РФ в заключении имеется.

То обстоятельство, что эксперт ФИО54 принимала участие в производстве другой судебной строительной экспертизы (заключение эксперта № 026-013-00355 от 27 июня 2017 года) по закону не является основанием для ее недопуска к проведению последующих экспертиз, никак не связанных между собой. Однако при этом суд соглашается с защитой и с учетом признания недопустимым заключения судебной строительной экспертизы № 026-013-00355 от 27 июня 2017 г. (том 18 л.д. 6-21), считает необходимым исключить из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 026-013-00560 от 13 сентября 2017 года выводы, указанные в п.2 о том, что «согласно заключению эксперта № 026-013-00355 от 27 июня 2017 года сумма недовыполненных объемов работ составила 9838 054 руб., где при условии, что выплата субсидии производилась по ставке 48,12311 % и выплате из бюджета в размере 95 % от суммы полагающейся субсидии 9838054*48,12311%*95%=4497658 руб. 67 коп.».

Доводы подсудимого ФИО60 и его защитника Павловой К.Э. об отсутствии по делу доказательств его причастности к хищению бюджетных денежных средств путем обмана работников Министерства сельского хозяйства РК, преступного сговора на его совершение с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, тщательно проверялись в судебном заседании и не нашли своего подтверждения. Оценивая их, суд относится к ним критически, признает, что они надуманны и несостоятельны, так как противоречат установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам совершенного преступления и исследованными выше доказательствам по ним, и свидетельствуют о стремлении ФИО60 избежать уголовной ответственности за содеянное.

Показания подсудимого Жарков в части того, что он: не мог совершить инкриминируемое ему преступление, в том числе с октября по ноябрь 2014 г. заниматься ложным строительством мелиоративной системы с посадкой виноградника, 25 ноября 2014 г. сдавать сфальсифицированный пакет документов на получение субсидии в Минсельхоз РК, поскольку в октябре 2014 г. уже не имел отношение к деятельности КФХ «Санан» и был назначен на должность сначала исполняющего обязанности директора ГУП РК «Садовский лесхоз», а с 1 декабря 2014 г. директора указанного государственного предприятия; о том, что не знал о существовании федеральной целевой программы на развитие мелиорации; никаких документов не подписывал и не готовил, их не видел, никому не передавал; в изъятых в Минсельхозе РК документах стоят не его подписи и оттиски печати КФХ «Санан», существовавшей на момент их сдачи в 2014 г.; обязанности главы КФХ «Санан» исполнял номинально, как наемный рабочий, а всеми вопросами по хозяйственной и финансовой деятельности КФХ занимался его учредитель - лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, суд считает ложными и не соответствующими действительности, опровергающимися исследованными и представленными обвинением доказательствами.

Судом не отрицается то, что подсудимый Жарков в октябре 2014 г. был назначен на должность сначала исполняющего обязанности директора ГУП РК «Садовский лесхоз», а с 1 декабря 2014 г. директора указанного государственного предприятия, однако данное обстоятельство никак не повлияло на его преступный замысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидии Минсельхозом РК, поскольку он продолжал совершать действия, согласно заранее распределенным с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, ролям, по созданию видимости строительства мелиоративной системы, посадке виноградника, фальсификации документов, в подтверждение понесенных материальных затрат. При этом участие ФИО62 в осуществлении хозяйственной и финансовой деятельности КФХ «Санан» никак нельзя назвать номинальной, напротив, он, находясь непосредственно на месте строительства, вел себя довольно активно.

Так, из показаний свидетелей ФИО29, ФИО42, ФИО37, ФИО56, ФИО44, ФИО40, ФИО43, ФИО57 и ФИО45, в большинстве своем являющихся жителями п.Кировский Сарпинского района РК, рядом с которым осуществлялась строительство указанной мелиоративной системы, прямо следует, что всеми работами по установке дамб и посадке виноградника вплоть до весны 2015 г. руководил именно подсудимый Жарков, который давал соответствующие указания, договаривался по технике и частично оплачивал труд (ФИО44 и ФИО40).

Из показаний свидетелей ФИО39 и ФИО46, являющихся работниками администрации Сарпинского РМО РК, следует, что именно подсудимый Жарков занимался подготовкой и заключением договоров аренды земельных участков, на котором планировалось строительство мелиоративной системы, и получением разрешения на это строительство.

Из показаний свидетелей ФИО3 и ФИО9, следует, что именно Жарков встречал главного инженера ООО «Югпроектстрой» в связи с разработкой ею ПСД по объекту: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе РК», при этом демонстрировал одну из недостроенных дамб и выяснял ее технические показатели, интересуясь о перспективах возведением еще двух дамб, именно Жарков был представлен генеральному директору ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», как глава КФХ «Санан» и лицо, которое будет от имени данного хозяйства заключать с ним договора займа.

Представленными обвинением доказательствами и показаниями самого подсудимого ФИО62 установлено, что последний лично вплоть до января 2015 г. в учреждении Банка получал с расчетного счета КФХ «Санан» поступающие туда наличные денежные средств, в том числе полученные в качестве займа для подтверждения фиктивного строительства и создания видимость понесенных затрат, на сумму 21 693 410 руб., а также похищенные и выделенные Минсельхозом РК в качестве субсидии на сумму 9879048,43 руб., распорядившись ими по своему усмотрению.

Заключениями почерковедческих экспертиз достоверно установлено, что именно подсудимый Жарков заключал от своего имени договора на аренду земельных участков, получал разрешение на строительство, заключал договора займа и получал наличные денежные средства.

Отсутствие подписи подсудимого ФИО62 в некоторых документах, в том числе изъятых в Минсельхозе РК и подданных ранее для получения субсидии, а также оттиска той печати КФХ «Санан», которая существовала на период 2014 г., не свидетельствует о невиновности подсудимого ФИО62 в совершении инкриминируемого преступления, поскольку органом предварительного следствия ему вменяется совершение хищения бюджетных денежных средств как раз путем обмана, связанного с представлением в Минсельхоз РК подложных, то есть сфальсифицированных документов, что не исключает наличие в них не соответствующих действительности подписей и штампов печати. Кроме того, судом установлено, что часть документов по просьбе ФИО62 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, составлялись другими гражданами, в том числе свидетелями ФИО2 и ФИО6.

Не знать о существовании федеральной целевой программы на развитие мелиорации, Жарков не мог, поскольку в июне 2014 г. он вместе со свидетелем ФИО2 участвовал на совещании в Минсельхозе РК, на котором разъяснялись условия предоставления субсидии на строительство мелиоративной системы и доводилось информация по данной программе, в том числе по частичному возмещению затрат, понесенных в связи со строительством. Кроме того, им лично от 4 июня 2014 г. подписано и заключено Соглашения с Минсельхозом РК об участи в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г. (т.1 л.д. 18-19)

Доводы защиты в части невозможности включения в предъявленное подсудимому ФИО62 обвинения по строительству трех дамб, обустройству водоснабжения, блок-контейнеров (жилых вагончиков), ограждения и высоковольтной линии электропередачи, итого на сумму 7194111, 35 руб., как подлежащих возмещению и подпадающих под действие субсидии, суд также признает несостоятельными, поскольку судом установлено, что фактически силами КФХ «Санан» никакого строительства мелиоративной системы не велось, все представленные в Минсельхоз РК документы в этой части являлись сфальсифицированными.

Произведенные КФХ «Санан» силами подрядной организации в лице ОАО«Калмсельэлектросетьстрой» части работ по обновлению трех дамб и обустройству водоснабжения, блок-контейнеров (жилых вагончиков), ограждения и высоковольтной линии электропередачи, а также посадке виноградника, осуществлялись ими лишь для придания видимости перед проверяющими и контролирующими органами обоснованности выплаты субсидии, с целью введения их в заблуждение. При этом судом установлено, что по ПСД было указано о закупке и посадке 13000 кустов-виноградника, тогда как фактически их посадили всего в количестве 5000 кустов, работы ОАО«Калмсельэлектросетьстрой» для КФХ «Санан» проводили бесплатно, поскольку лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, трудилось в данной организации и имело доверительно близкие отношения с его руководством, обновление трех дамб было произведено на месте ранее уже существовавших, то есть без каких-либо значительных материальных затрат.

Факт представления ФИО62 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, фиктивных строительных документов достоверно установлен судом, в связи с чем отсутствие в деле их оригиналов не может служить основанием для признания Жаркова невиновным в совершении преступления.

Таким образом, судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым ФИО62 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности подсудимого в указанном деянии.

Все эти обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого Жаркова на совершение хищения выделяемых в качестве субсидии бюджетных денежных средств, поскольку он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желал их наступления.

По смыслу закона под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного лица или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Стремление ФИО62 к незаконному обогащению за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о корыстном мотиве совершенного преступления.

Умышленное введение в заблуждение подсудимым ФИО62 представителей Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия относительно своих истинных намерений, путем предоставления им фиктивных документов с заведомо ложными сведениями о произведенных работах и их стоимости при строительстве мелиоративной системы на территории арендуемых КФХ «Санан» земельных участках, свидетельствует о совершении ФИО62 мошенничества путем обмана.

Предварительная договоренность ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, о хищении бюджетных денежных средств, предоставляемых государством в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, состоявшаяся до непосредственного совершения преступления, согласованность их действий и распределение ролей по совместному хищению, судом признается как предварительный сговор группой лиц.

Преступными действиями подсудимого ФИО62 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб на сумму 9879 048 руб. 43 коп., что в соответствии п. 4 примечания к ст.158 УК РФ свидетельствует о совершении мошенничества в особо крупном размере.

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО62 до и после совершенного им деяния, а также то, что он на учете у врача-психиатра не состоит, суд считает его вменяемым и, соответственно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При таких обстоятельствах, действия ФИО60 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Жарков совершил преступление против собственности, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких. Проанализировав фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, отношения к нему подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Изучением личности ФИО60 установлено, что он женат, лиц, находящихся на иждивении, не имеет; работает в должности заведующего филиала «Садовое» Автономного учреждения Республики Калмыкия «Калмлес», зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно; на учетах в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер», БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит; ранее не судим.

Такие обстоятельства у подсудимого ФИО62, как предпенсионный возраст, отсутствие судимости, положительные характеристики с места работы и жительства, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, имеющего высокую степень общественной опасности, в целях его исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, приходит к выводу о необходимости назначения Жаркову наказания связанного с изоляцией от общества. При определении подсудимому конкретного срока наказания суд учитывает наличие совокупности указанных смягчающих обстоятельств.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Принимая во внимание корыстную направленность совершенного им преступления, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа. При этом с учетом личности подсудимого, отсутствия у него судимости, суд считает возможным не применять к нему дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Обстоятельств, дающих основание для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, а также назначения подсудимому Жаркову наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией уголовного закона за совершенное им преступление, в соответствии со ст. 64 УК РФ, суд по делу не находит.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимый ФИО60 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв его под стражу немедленно в зале судебного заседания. Срок наказания подсудимому ФИО60 подлежит исчислению с 22 мая 2018 года.

По делу Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО60 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия причиненного преступлением материального ущерба в сумме 9879 048, 43 руб.

В судебном заседании государственный обвинитель и представитель потерпевшего ФИО61 исковые требования поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить.

Подсудимый ФИО60 исковые требования не признал. Защитник Павлова К.Э. заявила об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска с учетом непривлечения к делу наследников умершего лица (ФИО1), являвшегося индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «Санан», и решения Арбитражного суда Республики Калмыкия от 24 мая 2016 года, которым с последнего в пользу бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия взыскано 2703040,08 руб.

Суд, проверив и оценив заявленные исковые требования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, считает их подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Частью 3 ст.42 УПК РФ закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Необходимым условием применения солидарной ответственности является установление факта совместных действий сопричинителей; наступивший вред должен находиться в причинной связи с результатом действий, в которых участвовали все эти лица, независимо от их вклада в совместное причинение.

По смыслу уголовного закона солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, причинившие ущерб совместными преступными действиями. При этом при совершении преступления несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие.

Стороной защиты заявлено об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска с учетом непривлечения к делу наследников умершего лица (ФИО1), являвшегося индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «Санан». Однако данное обстоятельство само по себе не предусмотрено уголовно-процессуальными нормами в качестве основания отказа в удовлетворении иска.

Поскольку в данном случае вред ответчиком ФИО60 причинен совместно с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, то он должен нести ответственность перед истцом солидарно с наследниками последнего.

Судом по делу установлены фактические обстоятельства и виновность ФИО60 в причинении своими умышленными преступными действиями материального ущерба Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия на сумму 9879 048, 43 руб., которые были похищены им путем обмана совместно и по предварительному сговору с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью. При этом суд соглашается с защитой и считает, что указанная сумма подлежит уменьшению в связи с наличием вступившего в законную силу и находящимся на стадии исполнения решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 24 мая 2016 года, которым с последнего, являвшегося на тот момент индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «Санан», в пользу бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в возмещение причиненного им ущерба, связанного с незаконным получением субсидии в части подготовки стандартных посадочных мест и самой посадки кустарников-саженцев винограда, взыскано 2703040,08 руб.

С учетом установленных судом обстоятельств, в настоящий момент Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия остается невозмещенным материальный ущерб на сумму 7176008, 35 руб. (9879048,43 – 2703040,08). В силу ст.ст. 15, 1064, 1080 ГК РФ именно данная сумма материального ущерба, подтвержденная представленными и исследованными выше доказательствами, подлежит взысканию с ФИО60 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, являющегося главным распорядителем финансовых средств республиканского бюджета и осуществляющим по взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации предоставление из федерального бюджета субсидий на осуществление мероприятий по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции.

Наложенные постановлениями Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 14 июня 2017 года, 16 июня 2017 года и 28 июня 2017 года аресты: на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО60 в виде двух земельных участков, находящихся в долевой собственности и расположенных по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район, и автомашины марки <данные изъяты>; на имущество, принадлежащее КФХ «Санан», в виде тракторов марки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, пяти единиц марки <данные изъяты>, бульдозера марки <данные изъяты>, трех прицепов марки <данные изъяты>, трех единиц зерноуборочных комбайнов марки <данные изъяты>, - подлежат сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства и иные материалы по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу подлежат разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО60 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО60 назначить в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 22 мая 2018 года.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу, избрать ФИО60 меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия удовлетворить частично и взыскать с ФИО60 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в возмещение причиненного преступлением материального ущерба 7176008 (семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч восемь) рублей 35 копеек.

Наложенные постановлениями Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 14 июня 2017 года, 16 июня 2017 года и 28 июня 2017 года аресты:

-на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО60, в виде земельного участка, находящегося в долевой собственности, доля в праве 1/4, кадастровый номер <данные изъяты>, назначение объекта – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 1100 000 кв.м., расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район; земельного участка, находящегося в долевой собственности, доля в праве 1/4, кадастровый номер <данные изъяты>, назначение объекта - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 964000 кв.м., расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Сарпинский район; в виде автомашины марки <данные изъяты>, 2005 года выпуска, регистрационный знак <данные изъяты>;

- на имущество, принадлежащее КФХ «Санан», в виде тракторов марки <данные изъяты>, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет желтый; марки <данные изъяты>, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, цвет желтый; марки <данные изъяты>, 1993 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет красный; марки <данные изъяты>, 1988 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет синий; марки <данные изъяты>, 1988 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет синий; марки <данные изъяты>, 1989 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет синий; марки <данные изъяты>, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет синий; марки <данные изъяты>, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет синий; бульдозера марки <данные изъяты>, 1993 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет красный; прицепа марки <данные изъяты>, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет зеленый; прицепа марки <данные изъяты>, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет зеленый; прицепа марки <данные изъяты>, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет зеленый; зерноуборочного комбайна марки <данные изъяты>, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет красный; зерноуборочного комбайна марки <данные изъяты>, 1993 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет красный; зерноуборочного комбайна марки <данные изъяты>, 1993 года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, заводской номер <данные изъяты>, цвет красный,

- сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые 3 марта 2017 г. в ходе выемки в СУ СК РФ по Республике Калмыкия по адресу: <...>, а именно: решение комиссии на основании Протокола № 3 от 10.12.2014 г. заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на 1 листе; протокол заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от10.12.2014 г. № 3 на 1 листе; платежное поручение № 562028 от 26.12.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 570366 от 29.12.2014 г. на 1 листе; распоряжение на перечисление субсидии №6/0975076 от 26.12.2014 г. на 1 листе; распоряжение на перечисление субсидии №7/0975076 от 29.12.2014 г. на 2 листах; лист согласования документов на предоставление субсидии на строительство мелиоративных систем на 1 листе; опись документов, предоставляемых КФХ «Санан» на 1 листе; доверенность от 24 ноября 2014 г. на 1 листе; заявление на получение субсидий на 2 листах; копия проектно-сметной документации «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе РК на 44 листах; копия договора аренды № 540 земель сельскохозяйственного назначения от 11 марта 2013 г. на 10 листах; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду Крестьянскому фермерскому хозяйству «Санан» от 11 марта 2013 г. на 1 листе; копия договора аренды № 551 земель сельскохозяйственного назначения от22апреля2013г. на 10 листах; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду Крестьянскому фермерскому хозяйству «Санан» от 22 апреля 2013 г. на 1 листе; копия договора аренды № 635 земель сельскохозяйственного назначения от11августа2014г. на 10 листах; копия акта приема-передачи земельного участка предоставленного в аренду Крестьянскому фермерскому хозяйству «Санан» от 11 августа 2014 г. на 1 листе; копия межевого плана на 11 листах; копия постановления главы Администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 06.06.2014 г. № 196-п на 1 листе; письмо ОАО Калмыцкий региональный филиал «Россельхозбанк» на 1 листе; копия договора подряда на выполнение работ от 01 июня 2014 г. на 2 листах; копия дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от01июня2014 г. от 01 августа 2014 г. на 1 листе; справка расчет на предоставление субсидии на КФХ «Санан» на 1 листе; копия свидетельства № 978 серия С-УI регистрационный № 316 КФХ «Санан» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 листе; разрешение на строительство № RU 08508000 - 04а на 1 листе; копия положительного заключения государственной экспертизы №08-1-0005-14 от03.06.2014 г. на 5 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 1 от 27.10.2014 г. на 3 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 2 от 27.10.2014 г. на 3 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 3 от 27.10.2014 г. на 4 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 4 от 27.10.2014 г. на 2 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 5 от 27.10.2014 г. на 3 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 6 от 27.10.2014 г. на 4 листах; копия реестра к КС-3 № 1 от 27 октября 2014 г. на 1 листе; копия реестра к КС-3 № 1 без даты 2014 г. на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 7 от 28.11.2014 г. на 3 листах; копия акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) № 8 от 28.11.2014 г. на 2 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (форма КС – 3) от 28.11.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 4589 от 27.10.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 3663 от 30.10.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 1 от 06.11.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 1098 от 11.11.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 3057 от 14.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 268 от 09.12.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 79 от 11.12.2014 г. на 1 листе; копия платежного поручения № 408 от 24.12.2014 г. на 1 листе, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые 3 мая 2017 г. в ходе выемки в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» юридические и банковские документы по счету № <данные изъяты> открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ«Санан», а именно: юридическое дело КФХ «Санан» с приложением реестра, акта приема-передачи кассовых документов и служебной записки ФИО322 на 69 листах; банковские документы на 15 листах, отражающие движение денежных средств наличными по счету № <данные изъяты>, открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с. Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ «Санан», а именно: денежный чек <данные изъяты> от 15 января 2013 г. на сумму 18600 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 04 сентября 2013 г. на сумму 90 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 04 декабря 2013 г. на сумму 1000000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 26 декабря 2013 г. на сумму 1000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 09 апреля 2014 г. на сумму 5 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 15 апреля 2014 г. на сумму 249 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 15 мая 2014 г. на сумму 3000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 12 ноября 2014 г. на сумму 30 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 27 ноября 2014 г. на сумму 7 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 01 декабря 2014 г. на сумму 5 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 25 декабря 2014 г. на сумму 290 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 30 декабря 2014 г. на сумму 3000 000 руб. на 1 листе; денежный чек <данные изъяты> от 23 марта 2015 г. на сумму 36 500 руб. на 1 листе; объявление на взнос наличными № 1 от 20 января 2012 г. на сумму 1300 руб. на 1 листе; объявление на взнос наличными № 4 от 26 октября 2013 г. на сумму 34000 руб. на 1 листе, - возвратить в Операционный офис г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;

- банковские документы, изъятые 29 июня 2017 г. в ходе выемки в Операционном офисе г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по счету № <данные изъяты> открытому в Дополнительном офисе № 3349/36/12 в с.Садовое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на имя КФХ«Санан», а именно: платежное поручение № 1 от 27.01.2014 г. на сумму 166,52 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г., на 1 листе; платежное поручение № 2 от 06.02.2014 г. на сумму 112504, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 06.02.2014 г. на сумму 66 250, 94 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г., на 1 листе; платежное поручение № 6 от 06.02.2014 г. на сумму 39 600, 59 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 06.02.2014 г. на сумму 9 783, 04 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 3 от 06.02.2014 г. на сумму 5760, 95 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 5 от 06.02.2014 г. на сумму 3 443, 53 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 8 от 06.02.2014 г. на сумму 264, 31 руб. об арендной плате за земельный участок за 4 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 7 от 06.02.2014 г. на сумму 22,98 руб. об арендной плате за земельный участок за 3 кв. 2013 г. на 1 листе; платежное поручение № 2 от 01.07.2014 г. на сумму 50280, 54 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 3 от 01.07.2014 г. на сумму 28 998, 93 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 01.07.2014 г. на сумму 24499, 05 об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г., на 1 листе; платежное поручение № 5 от 01.07.2014 г. на сумму 388, 37 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 01.07.2014 г. на сумму 352, 10 руб. об арендной плате за земельный участок за 1 полугодие 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 25.08.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 2363 от 22.10.2014 г. на сумму 1705, 99 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 2386 от 22.10.2014 г. на сумму 352, 12 руб. об арендной плате за земельный участок за 3-4 кв. 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 409 от 29.12.2014 г. на сумму 2 800 000 руб. о возврате займа по договору займа б/н от 06.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 6 от 30.12.2014 г. на сумму 3 300 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 7 от 30.12.2014 г. на сумму 600 000 руб. о возврате основного долга по договору процентного займа б/н от 11.11.2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 2 от 30.12.2014 г. на сумму 66 528 руб. о взносах в ПФР на 1 листе; платежное поручение № 1 от 30.12.2014 г. на сумму 39 312 руб. об НДФЛ на 1 листе; платежное поручение № 3 от 30.12.2014 г. на сумму 15422, 40 руб. о взносах в ФФОМС на 1 листе; платежное поручение № 5 от 30.12.2014 г. на сумму 8769,60 руб. о взносах в ФСС по временной нетрудоспособности и травматизму за 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 4 от 30.12.2014 г. на сумму 7 560 руб. о взносах в ФСС от несчастных случаев за 2014 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 15.01.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 3 от 10.02.2015 г. на сумму 200 руб. о денежном взыскании (штраф) за нарушение законодательства о налогах и сборах на 1 листе; платежное поручение № 2 от 10.02.2015 г. на сумму 150 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 2 от 20.03.2015 г. на сумму 5 000 руб. по акту камеральной проверки №1 от 03.03.2015 г. на 1 листе; платежное поручение № 1 от 20.03.2015 г. на сумму 2 500 руб. об административном штрафе на 1 листе; платежное поручение № 407 от 09.12.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 373 от 09.12.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 1 от 27.10.2014 г. на сумму 200 руб. о государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 1 листе; платежное поручение № 1 от 29.09.2014 г. на сумму 300 000 руб. об оплате КРС (сельхозживотные) в количестве 12 голов согласно счета № 33 от 26.09.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 4589 от 27.10.2014 г. на сумму 1 900 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 3663 от 30.10.2014 г. на сумму 1 500 000 руб. об оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 1 от 06.11.2014 г. на сумму 3 000 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО«ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 1098 от 11.11.2014 г. на сумму 3 650 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 3057 от 14.11.2014 г. на сумму 1 787 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 268 от 09.12.2014 г. на сумму 5 950 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по Доп.соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 79 от 11.12.2014 г. на сумму 2 300 000 руб. о частичной оплате за выполненные работы по Доп.соглашению № 1 от 01.08.2014 г. к договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО «ВитСнаб» на 1 листе; платежное поручение № 408 от 24.12.2014 г. на сумму 1606410 руб. о частичной оплате за выполненные работы по договору подряда б/н от 01.06.2014 г. в адрес ООО«ВитСнаб» на 1 листе, - возвратить в Операционный офис г.Элиста 3349/7/7 Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;

- документы, изъятые 15 мая 2017 г. в ходе выемки в ГУ«Государственная экспертиза Республики Калмыкия», а именно: документы, содержащиеся в картонной папке-скоросшиватель белого цвета, на которой имеется пояснительная записка следующего содержания: «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия. 3 июня 2014 г.», в которой находятся: положительное заключение государственной экспертизы № 08-1-005-14 по объекту строительства «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия», за п. Кировский в юго-западной стороне на склоне возле р. Аршан, на 5 листах; договор № 2 на выполнение экспертных работ от 03.06.2014 г. в оригинале на 4 листах; акт № 65 от 03.06.2014 г. об оказании услуг на сумму 26274 руб. в оригинале на 1 листе, копия свидетельства о допуске ООО «Югпроектстрой» к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 34-401-12/280-01 от 01.03.2012 г., с Приложением на 3-х листах; проектно-сметная документация по объекту «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе Республики Калмыкия» от 2014 г., в копии на 16 листах; заявление от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 03.06.2014 г. о проведении государственной экспертизы проектной документации для объекта «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в оригинале на 1 листе; журнал выдачи экспертиз ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на 144 листах; журнал регистрации проектной документации ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на 120 листах, - возвратить в ГУ«Государственная экспертиза Республики Калмыкия»;

- документы, изъятые 28 апреля 2017 г. в ходе выемки в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой», а именно: папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 242 листах; папка-скоросшиватель черного цвета с документами в отношении КФХ «Санан» на 134 листах, ноутбук «TOSHIBA» модели «Satellite L 850-E4K» с адаптером питания «TOSHIBA» и манипулятором «мышь», - возвратить в ОАО«Калмсельэлектросетьстрой»;

- документы, изъятые 29 мая 2017 г., 6 июня 2017 г. в ходе выемки в Отделе развития АПК Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно: форма отчетности финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК по форме № 10-АПК-фермер, № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2011-2014 г.г. КФХ «Санан» на 16 л., - возвратить в Отдел развития АПК Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия;

- документы, изъятые 16 мая 2017 г. в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а именно: документы, содержащие информацию о производственной деятельности КФХ «Санан» и информации о наличии ресурсов в КФХ, представленные в виде отчетов по унифицированной форме № 1-КФХ и № 2 –КФХ за 2011-2014 г.г. на 19 л., документы, содержащие информацию по факту получения денежного гранта КФХ «Санан» в 2013 г. на 152 листах, - возвратить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО47 по адресу: <адрес>, а именно: круглая печать ИП ФИО1– глава КФХ «Санан»; документы, содержащиеся в папке-файле синего цвета формата А-4, в отношении КФХ «Санан»: выписка из ЕГРЮЛ за № 792 от 16.10.2012 г. в оригинале на 5 л.; выписка из ЕГРЮЛ за № 881 от 25.10.2013 г. в оригинале на 4 л.; сведения о банковских реквизитах КФХ «Санан» в оригинале на 1 л; копия Устава КФХ «Санан» на 6 л.; копия справки № 1764 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 16.10.2013 г. на 2 л.; круглую печать КФХ «Санан», изъятую в ходе выемки от 4 июня 2017 г. у ФИО60, - возвратить ФИО47;

- документы, изъятые в ходе выемки от 30 июня 2017 г. в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия, а именно: отчетность КФХ «Санан» по форме №3- фермер за 2012г. на 2л., отчетность КФХ «Санан» по форме №3- фермер за 2013г. на 2л., отчетность КФХ«Санан» по форме №3- фермер за 2014г. на 2л., отчетность КФХ «Санан» по форме №3- фермер за 2015г. на 3л., копия уведомления с кодом КФХ «Санан» на 1 л., - возвратить в Управление Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 14 июля 2017 г. у начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского района Республики Калмыкия, а именно: договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 540 от 11.03.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 551 от 22.04.2013 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 635 от 11.08.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, с Приложениями на 8 л.; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № 125-2014 от 09.10.2014 г., с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 120 га, с Приложениями на 8 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5 га, от 13.02.2013 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 6 га, от 25.03.2013 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 97,6122 га, от 30.07.2014 г. на 1 л.; заявление главы КФХ «Санан» ФИО60 о предоставлении земельного участка с кадастровым № <данные изъяты>, площадью 5,5 га, от 13.10.2014 г. на 1 л., - возвратить в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Сарпинского района Республики Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 20 июля 2017 г. в МКУ«Кадастровое бюро» Сарпинского района Республики Калмыкия, а именно: заявление о подготовке межевого плана земельного участка от имени ФИО60 на 1 л.; межевой план, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым №<данные изъяты>, с Приложениями, всего на 19 л., - возвратить в МКУ«Кадастровое бюро» Сарпинского района Республики Калмыкия;

- документы, изъятые в ходе выемки от 25 июля 2017 г. в отделе экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия, а именно: заявление о выдаче разрешения на строительство от имени главы КФХ «Санан» ФИО60 от 05.06.2014 г. на 1 л.; проектно-сметная документации «Мелиоративные системы КФХ «Санан» в Сарпинском районе РК на 44 л.; выписка из ЕГРЮЛ по состоянию 22.10.2014 г. на 6 л.; копия договора аренды № 540 земель сельскохозяйственного назначения от 11 марта 2013 г., с Приложениями на 11 л.; договор аренды № 551 земель сельскохозяйственного назначения от 22 апреля 2013 г., с Приложениями на 11 л.; межевой план, подготовленный в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из состава единого землепользования с кадастровым №<данные изъяты> на 12 л.; копия постановления главы администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 06.06.2014 г. № 196-п на 1 л.; договор подряда на выполнение работ от 01 июня 2014 г. на 2 л.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации КФХ «Санан» на 2 л.; свидетельство № 978 серия С-УI регистрационный № 316 КФХ «Санан» на 1 л.; разрешение на строительство № RU 08508000 -04а от 11.06.2014 г. на 1 л.; общая тетрадь «Книга учета STAFF» формата А-4 на 96 л., - возвратить в отдел экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации Сарпинского РМО Республики Калмыкия;

документы, изъятые в ходе выемки от 18 июля 2017 г. в АО«Промстройконструкция», акт сверки за 2014 г. между ОАО «Промстройконструкция» и ООО «ВитСнаб» в оригинале на 1 листе, счет № 001283 от 27.05.2014 г. на сумму 278444, 72 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002852 от 22.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002853 от 22.10.2014 г. на сумму 36137,39 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 002893 от 28.10.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет № 003336 от 09.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. в оригинале на 2 листах, счет-фактура № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, товарная накладная № 00000098 от 21.01.2015 г. на сумму 283891, 89 руб. в оригинале на 2 листах, доверенность № 1 от 04.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 05 от 21.01.2015 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00001442 от 23.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 19 от 03.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 24 от 16.06.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003533 от 31.10.2014 г. на сумму 26677, 80 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 67 от 30.10.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003507 от 31.10.2014 г. на сумму 84066, 31 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003506 от 17.11.2014 г. на сумму 303036, 04 руб. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00003578 от 05.11.2014 г. на сумму 55605, 26 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 69 от 04.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, доверенность № 75 от 11.11.2014 г. в оригинале на 1 листе, счет-фактура № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, товарная накладная № 00004226 от 30.12.2014 г. на сумму 424024, 39 руб. в оригинале на 1 листе, доверенность № 118 от 25.12.2014 г. в оригинале на 1 листе, копия платежного поручения № 072 от 03.06.2014 г. на сумму 278 444, 72 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 195 от 27.10.2014 г. на сумму 36142, 73 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 194 от 27.10.2014 г. на сумму 139671, 57 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 199 от 28.10.2014 г. на сумму 303036,04 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 225 от 06.11.2014 г. на сумму 5,35 руб. на 1 листе, копия платежного поручения № 281 от 10.12.2014 г. на сумму 707916, 28 руб. на 1 листе, заявки от имени ООО «ВитСнаб» на приобретения товара в оригинале на 7 листах, - возвратить в АО«Промстройконструкция»;

документы, изъятые 19 июля 2017 г. в ходе выемки в ОАО «Фирма ЖБИ-6», договор № 169/14 от 05 ноября 2014 г., с Приложениями в оригинале на 4 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.07.2017 года между ОАО «Фирма ЖБИ-6» и ООО «ВитСнаб» в оригинале на 1 листе, - возвратить в ОАО «Фирма ЖБИ-6»;

документы, изъятые 21 апреля 2017 г. в ходе выемки в ИФНС по г. Элиста Республики Калмыкия, регистрационное дело № 5-29 КФХ «Санан» на 28 листах - возвратить в ИФНС по г. Элиста Республики Калмыкия;

документы, изъятые 5 июня 2017 г. в ходе выемки в Межрайонной инспекции ФНС №2 по Республике Калмыкия в Сарпинском районе, налоговое дело №02-5 КФХ «Санан» на 125 листах, - возвратить в Межрайонную инспекцию ФНС №2 по Республике Калмыкия в Сарпинском районе;

- электронные и бумажные носители информации с детализацией данных телефонных переговоров и смс-сообщений сим-карт с абонентских номеров: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, представленных ПАО «Вымпелом» и абонентских номеров <данные изъяты>, <данные изъяты>, представленных Региональным отделением по Республике Калмыкия Поволжского филиала ПАО «МегаФон» в количестве 2-х компакт-дисков формата DVD-R и СD-R, а также бумажный носитель на 85 листах, электронный и бумажный носители информации на компакт-диске типа СD-R с детализацией данных телефонных переговоров и смс-сообщений сим-карт с абонентского номера: <данные изъяты>, представленных Региональныи отделением по Республике Калмыкия ПФ ПАО «Мегафон» в количестве 1 компакт-диска СD-R, а также бумажный носитель на 27 л., предметы и документы, полученные из ООО «СОВЗОНД» от 13 сентября 2017 г., а именно: сопроводительное письмо за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г.; приложение № 1 к сопроводительному письму за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г. в виде фрагмента архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1»; приложение № 2 к сопроводительному письму за исходящим номером № 935-И/17 от 13 сентября 2017 г. в виде фрагмента архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» с наложением кадастровых границ участков с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; компакт-диск с названием «КОМПАНИЯ «СОВЗОНД» - ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ!»; распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001») на бумаге формата А3; распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001_clip») на бумаге формата А3, распечатка архивного снимка № 102001001С2С0300 от 20 июля 2012 г. с космического аппарата «WorldView-1» (файл с названием «o12JUL20075839-P2AS-056989964020_01_P001_clip») на бумаге формата А1, компакт-диск с названием «КОМПАНИЯ «СОВЗОНД» - ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ!», копии материалов уголовного дела № 501012: сопроводительное письмо за исх. № 3/1466 от 21.05.2015 г., сопроводительное письмо за исх. № 4/1746 от 26.05.2015 г., протокол осмотра документов от 10.08.2015 г., постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, заключение эксперта №1358 от 02.07.2015 г., проект № 1 КФХ «Санан», проект № 2 КФХ «Санан», предметы, изъятые в ходе осмотра местности от 4 июня 2017 г., – хранить при уголовном деле;

- пять пакетов с образцами почвы и растительности, изъятые 29 марта 2017 г. в ходе осмотра местности, а также предметы, изъятые в ходе производства судебной экспертизы № 026-013-00748 от 21 июня 2017 г., образцы растений в количестве 5 штук, находящиеся в 5 полимерных пакетах черного цвета; пять бумажных конвертов, сложенных в форме кулька, в которых имеются образцы почвы,- уничтожить.

Иные материалы по уголовному делу: компакт-диск – 1 шт., являющийся приложением к заключению компьютерно-технической судебной экспертизы, компакт-диск – 1 шт., с видеозаписью дополнительного допроса свидетеля ФИО29 от 06 марта 2017 года, компакт-диск – 1 шт., с видеозаписью дополнительного допроса свидетеля ФИО3 от 21 июня 2017 года, компакт-диск – 2 шт. с банковскими выписками ООО «ВитСтрой» и ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», полученными из ИФНС России по г. Элисте по запросу, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения через Элистинский городской суд Республики Калмыкия, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Ю. Чуев