Постановление № 1-204/2026 от 23 апреля 2026 г. по делу № 1-204/2026

Дело №

78RS0№-58


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» апреля 2026 года Санкт-Петербург

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего – судьи Прялкиной Т.Г.,

при секретаре судебного заседания Мосягиной А.А.,

с участием старшего помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга ФИО1,

защитника – адвоката Алексеева Г.В.,

обвиняемой ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании в стадии предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

ФИО2, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, с целью систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, в нарушение порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее – Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции по кассовому обслуживанию, а именно по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, намереваясь осуществить банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совместно разработали план совершения преступления и распределили преступные роли.

Согласно достигнутой преступной договоренности, ФИО2 разработала преступный план, определила способ совершения тяжкого преступления, механизм удержания и распределения преступного дохода; привлекла соучастников, распределила между ними преступные роли, возложила на них конкретные функциональные обязанности; приискала организации, обеспечив их оформление как на себя лично, так и осуществляя фактическое руководство их финансово-хозяйственной деятельностью; привлекала «клиентов», согласовывала с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, размер комиссионного вознаграждения за оказание данных услуг, заключала с «клиентами» неформальные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов совершения преступления контролировала взаимодействие участников группы лиц по предварительному сговору с клиентами, обеспечивала своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; организовала и обеспечивала получение, хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и кассовое обслуживание последних; организовала и обеспечивала придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных юридических лиц с легальными кредитными учреждениями и государственными органами, в том числе в части открытия от имени подконтрольных организаций, используемых в схеме «нелегального банка», расчетных счетов и заключения договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; извлекала преступный доход, который распределяла между участниками группы лиц по предварительному сговору; выполняла иные организационные и управленческие функции для достижения преступной цели.

Согласно распределению преступных ролей, иные неустановленные лица, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в период совершения преступления выполняли функции курьеров и инкассаторов «нелегального банка»; подыскивали «клиентов», которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций; по ее (ФИО2) указаниям, посредством системы «Клиент-банк», осуществляли транзитные операции с поступающими от «клиентов» денежными средствами, путем их перемещения по расчетным счетам подконтрольных соучастникам организаций и перечисления на счета иных организаций, в целях выведения в наличный оборот; обеспечивали «нелегальный банк» наличными деньгами, снятыми посредством банковских карт, используя которые соучастники осуществляли кассовое обслуживание «клиентов», заинтересованных в услугах по обналичиванию.

Далее ФИО2, реализуя вышеуказанный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере за совершение банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, действуя из корыстных побуждений, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя на территории <адрес>, имея ключи к системе «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) и бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Виверн» ИНН <***> (далее – ООО «Виверн»), а также осуществляя фактическое руководство деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Снабстрой» ИНН <***> (далее – ООО «Снабстрой») и Общества с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН <***> (далее – ООО «Заря»), являясь при этом генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Митридаторг» ИНН <***> (далее – ООО «Митридаторг»), осознавая, что у указанных юридических лиц имеются открытые счета в банках, необходимые для последующего осуществления транзита денежных средств, то есть перевода денежных средств через банковские счета указанных организаций с банковских счетов организаций - клиентов, нуждающихся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, заведомо зная, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения необходимой лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, в составе группы лиц по предварительному сговору.

В продолжение реализации своего преступного умысла ФИО2, действуя совместно с иными неустановленными лицами, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: Санкт-Петербург, <адрес> лит. О, оф. 352; <адрес>, часть пом. 8-Н, а также в иных неустановленных местах на территории <адрес>, в вышеуказанный период времени приискала клиентов, которые нуждались в переводах денежных средств, минуя государственный контроль, предоставив им реквизиты и номера расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных ФИО2 компаний и сообщив возможные фиктивные основания платежей, после чего, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным финансовым операциям, осуществляла незаконные банковские операции, в частности, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, под предлогом оплаты мнимых, якобы выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, при этом за проведение вышеуказанных операций ФИО2 взималось денежное вознаграждение в виде 16,5 % от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных ей организаций, а именно от клиентов: ООО «Э.Р.Б.А.» ИНН <***>, ООО «Рустранс» ИНН <***>, ООО «Вирра» ИНН <***>, ООО «Форт-Строй» ИНН <***>, ООО «ПТЦ» ИНН <***>, ЗАО «ПТЦ» ИНН <***>, ООО «КМ Групп» ИНН <***>, ООО «СП Пэнт» ИНН <***>, ООО «АЛЬФА ПРО» ИНН <***>, ООО «НЕВА ТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС» ИНН <***>.

Далее ФИО2 совместно с иными неустановленными лицами, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, незаконно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, имея ключи к системе «Клиент-Банк» ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг», то есть, имея доступ к следующим расчетным счетам указанных организаций:

- №, оформленный на ООО «Виверн», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;

- №, оформленный на ООО «Виверн», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>;

- №, оформленного на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>;

- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;

- № и №, оформленные на ООО «Митридаторг», открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>;

- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>;

- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;

- № и №, оформленные на ООО «Заря», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;

- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «АК Барс», расположенный по адресу: Респ. Татарстан, <адрес>;

- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;

- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 26;

- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>;

- №, оформленного на ООО «Заря», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>

- №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 26;

- № и №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;

- №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;

- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>;

- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Морской Акционерный Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 1/5;

- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>;

осуществляла переводы поступивших на расчетный счет вышеуказанных юридических лиц денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц, а именно: ООО «Фабрика Мяса» ИНН <***>, ООО «Виктория» ИНН <***>, ООО «КПТ» ИНН <***>? АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» ИНН <***>, ООО «ТК АгроСиндикат» ИНН <***>, ООО «МЯСНОЕ ДЕЛО» ИНН <***>, АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» ИНН <***>, под предлогом оплаты мнимых товаров для ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» и придания таким образом законных оснований для производства оплаты за поставленные товары и осуществления таким образом фиктивных финансово-хозяйственных операций, якобы не связанных с осуществлением банковских операций по обналичиванию денежных средств.

После осуществления вышеуказанных банковских операций по переводу (транзиту) денежных средств, взимания денежного вознаграждения в виде 16,5 % от суммы поступивших денежных средств, и совершения банковских операций по обналичиванию денежных средств через юридические лица, которые фактически в финансово-хозяйственные отношения с ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» не вступали, при этом услуги не оказывая, товары не предоставляя, ФИО2 как лично, так и через иных неустановленных лиц, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, получив в неустановленном месте на территории <адрес> обналиченные денежные средства, находясь на территории <адрес>, а именно по адресу: <адрес>А, а также по адресу: <адрес>, осуществили передачу вышеуказанным клиентам денежных средств от произведенных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности ФИО2 и иные неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг», получили безналичные денежные средства от клиентов в общей сумме 519 209 059 рублей 82 копейки, которые обналичили и распределили между лицами, воспользовавшимися услугами по обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания 16,5 % от обналиченных денежных средств, в общей сумме 85 669 494 рубля 87 копеек, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2 привлекла неустановленных соучастников, распределила преступные роли, возложила на них обязанности по поиску клиентов и выдаче денежных средств; приискала ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» для обеспечения транзита и вывода денежных средств; привлекала ООО «Э.Р.Б.А.» ИНН <***>, ООО «Рустранс» ИНН <***>, ООО «Вирра» ИНН <***>, ООО «Форт-Строй» ИНН <***>, ООО «ПТЦ» ИНН <***>, ЗАО «ПТЦ» ИНН <***>, ООО «КМ Групп» ИНН <***>, ООО «СП Пэнт» ИНН <***>, ООО «АЛЬФА ПРО» ИНН <***>, ООО «НЕВА ТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС» ИНН <***> в качестве клиентов, согласовывала с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, размер комиссионного вознаграждения за оказание данных услуг, заключала с клиентами неформальные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов преступления контролировала взаимодействие участников группы лиц по предварительному сговору с клиентами, обеспечивала своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; организовала и обеспечивала получение, хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и с помощью иных соучастников и кассовое обслуживание клиентов; организовала и обеспечивала придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных юридических лиц с легальными кредитными учреждениями и государственными органами, в том числе в части открытия от имени подконтрольных организаций, используемых в схеме «нелегального банка», расчетных счетов и заключения договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; извлекала преступный доход на основе взимания 16,5 % от обналиченных денежных средств, в общей сумме 85 669 494 рубля 87 копеек, то есть в особо крупном размере, который распределяла между участниками группы лиц по предварительному сговору.

В ходе предварительного слушания старшим помощником прокурора <адрес> Санкт-Петербурга заявлено ходатайство о направлении уголовного дела в отношении ФИО2 по подсудности в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Защитник-адвокат <ФИО>4 и обвиняемая ФИО2 не возражали против передачи уголовного дела по подсудности.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

По смыслу ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья в первую очередь должен выяснить, подсудно ли оно данному суду.

В силу положений ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно ч. 2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Исходя из описания преступного деяния, изложенного в обвинительном заключении, а также согласно материалам дела, местом окончания преступного деяния является Санкт-Петербург, <адрес>, то есть территория <адрес> Санкт-Петербурга.

Учитывая изложенное, и положения ст. 32 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости направления уголовного дела в отношении ФИО2 по подсудности для рассмотрения в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 236, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело № в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, по подсудности в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: