Приговор № 1-197/2018 от 2 сентября 2018 г. по делу № 1-197/2018

К делу № 1-197/2018


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сочи 03 сентября 2018 года

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района города Сочи Евсеева С.С., подсудимого ФИО2 №4, его защитника в лице адвоката Примина Е.А. по удостоверению № и ордеру №, потерпевших: ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 представителя потерпевших ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 И.Я., ФИО2 №4, ФИО2 №4 по доверенности ФИО2 №4, представителя потерпевшей ФИО2 №4 О.А. по доверенности ФИО2 №4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Казахской ССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. С., Хостинский район, <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, не женатого, имеющего на иждивении дочь – ФИО2 №4 ДД.ММ.ГГГГ рождения (инвалид 2-ой группы), работающего в ООО «Строй-Ин-С.» в должности генерального директора, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 №4, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в отношении: ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 О.А., ФИО2 №4 И.Я., ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4

Он же, совершил покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам в отношении : ФИО2 №4 и ФИО2 №4

Данные преступления совершены ФИО2 №4 при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, он, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» (генеральный подрядчик) с одной стороны и ФИО2 №4 в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» (заказчик), с другой стороны, в помещении офиса ООО «СочиСтрой», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, заключили договор на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.

Согласно п.п. 1-1.3.2. – предметом договора являлось принятие генеральным подрядчиком генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> (Далее - Объект).

Согласно п. 2.1. – стоимость работ по строительству Объекта составляет 148 886 000 рублей, в том числе НДС 22 711 423,73 рублей, при этом 50% от указанной суммы перечисляется заказчиком на расчетный счет генерального подрядчика, а оставшиеся 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир генеральному подрядчику на основании заключенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ договоров долевого участия из расчета 50 000 за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 74 443 000 рублей, что составляет 1488,86 кв.м.

Согласно п.п. 3.1.-3.19 оплата заказчиком денежными средствами фактически выполненных генеральным подрядчиком 18 этапов работ, согласно графику производства работ производится на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Все расчеты по договору осуществляются путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет генерального подрядчика. Иные формы расчетов допускаются только по письменному соглашению сторон.

Согласно п. 4.1.1. генеральный подрядчик берет на себя обязательство выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Объект заказчику в установленный срок.

Согласно п. 5.1.6 заказчик обязан произвести приемку и оплату выполненных генеральным подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст.ст. 2,3,7 настоящего договора.

Согласно п. 6.3. срок окончания работ определяется моментом подписания акта сдачи-приемки работ по договору генерального подряда.

Согласно п. 16.1. – заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях систематического нарушения генеральным подрядчиком сроков выполнения работ и несоблюдения требований по качеству работ.

Согласно Приложению № к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты работ по строительству будут передаваться следующие квартиры: №.1, площадью 75,74 кв.м.; №.3, площадью 43,98 кв.м.; №.5, площадью 55, 50 кв.м; №.9, площадью 32,60 кв.м.; №.11, площадью 35,20 кв.м.; №.2, площадью 75,74 кв.м.; №.5, площадью 55,50 кв.м.; №.8, площадью 28.90 кв.м.; №.12, площадью 35,20 кв.м.; №.1, площадью 75,74 кв.м.; №.3, площадью 43,98 кв.м.; №.7, площадью 28,90 кв.м.; №.8, площадью 28,90 кв.м.; №.9, площадью 32,62 кв.м.; №.10, площадью 32,62 кв.м.; №.4, площадью 43,98 кв.м.; №.14, площадью 34,56 кв.м.; №.1, площадью 90,49 кв.м.; №.2, площадью 90,49 кв.м.; №.3, площадью 46,68 кв.м.; №.4, площадью 46,68 кв.м.; №.5, площадью 74,94 кв.м.; №.6, площадью 74,94 кв.м.; №.7, площадью 36,20 кв.м.; №.8, площадью 36,20 кв.м.; №.9, площадью 35,11 кв.м.; №.10, площадью 35,11 кв.м.; №.11, площадью 40,15 кв.м.; №.12, площадью 40,15 кв.м.; №.13, площадью 42,54 кв.м.; №.14, площадью 42,54 кв.м. <адрес> квартир, планируемых к передаче в адрес ООО «Строй-Ин-С.», в качестве оплаты работ по строительству, составила 1488,86 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» с одной стороны и ФИО2 №4 в лице генерального директора ООО «СочиСтрой», с другой стороны, в помещении офиса ООО «СочиСтрой», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, заключили дополнительное соглашение № к договору генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14а от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, п. 2.7 договора принят в следующей редакции: «2.7. Генеральный подрядчик имеет право на реализацию квартир и/или уступку прав требования на квартиры, которые заказчик передает генеральному подрядчику в качестве оплаты за выполненные работы, третьим лицам, только с письменного согласия заказчика».

Кроме того, настоящим дополнительным соглашением, п. 3.20 договора он принят в следующей редакции: «3.20. В случае просрочки генеральным подрядчиком сроков выполнения какого-либо этапа работ, заказчик имеет право задержать выплату денежных средств генеральному подрядчику за просроченный этап работ на тот же срок».

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» с одной стороны и ФИО2 №4 в лице генерального директора ООО «СочиСтрой», с другой стороны, в помещении офиса ООО «СочиСтрой», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, заключили дополнительное соглашение № к договору генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14а, согласно которого п. 2.1 договора принят в следующей редакции: «2.1. Стоимость подлежащих выполнению генеральным подрядчиком по настоящему договору работ по строительству объекта, производство строительно-монтажных работ: каркаса здания и въездного пандуса, согласно графика работ (приложение № к настоящему договору), составляет 148 886 000 рублей, в том числе НДС 18% на сумму 22 711 423 рубля 73 копейки и складывается из расчета: 8 758 кб.м. бетона по цене 17 000 рублей за 1 кб.м.».

Указанная сумма перечисляется частями заказчиком на расчетный счет генерального подрядчика в соответствии с условиями п. 3.1-3.9 настоящего договора. При этом заказчик имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику путем передачи квартир на основании заключенных в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ договоров долевого участия из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

Кроме того, настоящим дополнительным соглашением аннулирован пункт 2.6 договора, а именно – «Оплата в качестве квартир осуществляется заказчиком генеральному подрядчику ФИО2 №4 подписания настоящего договора».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» с одной стороны и ФИО2 №4 в лице генерального директора ООО «СочиСтрой», с другой стороны, в помещении офиса ООО «СочиСтрой», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, заключили дополнительное соглашение к договору генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14а, согласно которого п. 2.1 договора принят в следующей редакции: «2.1. Стоимость подлежащих выполнению генеральным подрядчиком по настоящему договору работ по строительству объекта, производство строительно-монтажных работ: каркаса здания и въездного пандуса, согласно графика работ (приложение № к настоящему договору), составляет 148 886 000 рублей, в том числе НДС 18% на сумму 22 711 423 рубля 73 копейки и складывается из расчета: 8 758 кб.м. бетона по цене 17 000 рублей за 1 кб.м., при этом 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир генеральному подрядчику на основании заключенных в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ договоров долевого участия из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир генеральному подрядчику на основании заключенных в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м.». Пункт 3.1 договора изложен в следующей редакции: «Оплата в качестве квартир осуществляется заказчиком генеральному подрядчику ФИО2 №4 подписания акта о передаче квартир». Пункт 3.2. договора изложен в следующей редакции: «Генеральный подрядчик имеет право на реализацию квартир и/или уступку прав требования на квартиры, которые заказчик передает генеральному подрядчику в качестве оплаты за выполненные работы, третьим лицам, только с письменного согласия заказчика».

Согласно Приложению № к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты работ по строительству будут передаваться следующие квартиры: №.1, площадью 90,49 кв.м.; №.2, площадью 90,49 кв.м.; №.3, площадью 46,68 кв.м; №.4, площадью 46,68 кв.м.; №.5, площадью 74,94 кв.м.; №.6, площадью 74,94 кв.м.; №.7, площадью 36,20 кв.м.; №.8, площадью 36,20 кв.м.; №.9, площадью 35,11кв.м.; №.10, площадью 35,11 кв.м.; №.11, площадью 40,15 кв.м.; №.12, площадью 40,15 кв.м.; №.13, площадью 42,54 кв.м.; №.14, площадью 42,54 кв.м.; №.1, площадью 90,49 кв.м.; №.3, площадью 46,68 кв.м.; №.4, площадью 46,68 кв.м.; №.5, площадью 74,94 кв.м.; №.7, площадью 36,20 кв.м.; №.9, площадью 35,11 кв.м.; №.11, площадью 40,15 кв.м.; №.13, площадью 42,54 кв.м. <адрес> квартир, планируемых к передаче в адрес ООО «Строй-Ин-С.», в качестве оплаты работ по строительству, составила 1145,27 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» с одной стороны и ФИО2 №4 в лице генерального директора ООО «СочиСтрой», с другой стороны, в помещении офиса ООО «СочиСтрой», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, заключили дополнительное соглашение к договору генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14а, согласно которого, стоимость подлежащих выполнению генеральным подрядчиком по настоящему договору работ по строительству объекта, производство строительно-монтажных работ: каркаса здания, согласно графика работ (приложение № к настоящему договору), составляет 148 886 000 рублей, в том числе НДС 18% на сумму 22 711 423 рубля 73 копейки и складывается из расчета: 8 758 кб.м. бетона по цене 17 000 рублей за 1 кб.м., при этом 100% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир генеральному подрядчику на основании заключенных в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 148 886 000, что составляет 2634,13 кв.м.

Список квартир, передаваемых генеральному подрядчику (согласно п. 2.1 настоящего договора) и планы этажей многоквартирного дома, с выделенными квартирам, прилагаются к настоящему договору (приложение № – с выделенными квартирами, общей площадью 1488,86 кв.м., приложение № с выделенными квартирами, общей площадью 1145,27 кв.м.) и являются его неотъемлемой частью.

Генеральный подрядчик имеет право на реализацию квартир и/или уступку прав требования на квартиры, которые заказчик передает генеральному подрядчику в качестве оплаты за выполненные работы, третьим лицам, только с письменного согласия заказчика.

Так, ФИО2 №4, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, будучи генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>, являясь единоличным исполнительным органом указанного Общества, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на основании договора генерального подряда на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого <адрес> «А», расположенного по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с заказчиком – ООО «СочиСтрой», являлся генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного жилого дома, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, с последующим обращением в свою пользу, под предлогом регистрации права требования на квартиры в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> «А», расположенном по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, в связи с отсутствием у него такого права, из корыстных побуждений, находясь на территории города Сочи Краснодарского края, подыскал помещение, используемое для совершения преступлений, создал условия, при которых у граждан, желающих в дальнейшем приобрести квартиру, возникала уверенность в его возможности выполнить взятые на себя обязательства, осуществлял контроль за денежными средствами, похищаемыми у граждан, их расходование на обеспечение преступной деятельности (оплата аренды офисного помещения), привлекал риэлторов, не ставя их в известность относительно его преступных намерений, для увеличения объема продаж квартир, а также при возникновении сомнений у граждан в возможности выполнить взятые им обязательства, обманывал их относительно законности действий, и демонстрируя имеющийся легитимный договор генерального подряда на строительство вышеуказанного дома, а также приложение к нему, содержащее список квартир подлежащих к последующей передаче, убеждал в необходимости заключать предварительные договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа, которые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон) не подлежали государственной регистрации. В целях создания убеждений у граждан о внесении денежных средств для получения права требования на квартиру, ФИО2 №4 подписывал расписки в получении денежных средств за передаваемые права и обязанности по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

В январе 2016 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО2 №4, осознавая, что непосредственная близость офисного помещения возглавляемого им Общества, к возводимому объекту недвижимости, будет иметь внушительный эффект и будет располагать граждан к заключению договоров и полному доверию, заключил с ИП «ФИО2 №4 И.Я.» договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, на неопределенный срок, который оборудовал офисной мебелью и оргтехникой.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2 №4 сформировал пакет документов, содержащих информацию о строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого являлось ООО «СочиСтрой», а именно договор генерального подряда на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о поэтажных планах-схемах, планах квартир, а также перечне квартир подлежащих передаче стороне генерального подрядчика, который наглядно демонстрировался ФИО2 №4, в арендуемом помещении по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с предложением потенциальным покупателям, цены за квадратный метр, дешевле, чем цены, предлагаемой заказчиком.

1.Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиру с проектным номером 73 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ней будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатила ФИО2 №4 денежные средства, в качестве полной оплаты стоимости квартиры, в сумме 2 380 680 рублей и получила от последнего расписку в их получении. При этом ФИО2 №4 скрыл от ФИО2 №4 факт отсутствия квартиры с проектным номером 73 в перечне квартир, планируемых к передаче генеральному подрядчику, указанном в приложении к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, заключил с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 2 380 680 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере, так как превышает 1 000 000 рублей.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиры с проектными номерами 9.7 и 9.9 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве на указанные квартиры, которые подлежат государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительных договоров о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительные договора уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ней будет заключены договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, передала ФИО2 №4 денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, в счет оплаты полной стоимости за приобретаемые квартиры, а также 60 000 рублей, в счет частичной оплаты страховых взносов, о чем получила от последнего расписку в получении денежных средств. При этом ФИО2 №4 скрыл от ФИО2 №4 факт отсутствия квартир с проектными номерам 9.7 и 9.9 в перечне квартир, планируемых к передаче генеральному подрядчику, указанном в приложении к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, подписал с ФИО2 №4 два предварительных договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартир с проектными номерами 9.7 и 9.9, согласно которым обязался исполнить обязательства по договорам в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 3 260 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиры с проектными номерами 14.7, 14.13 и 14.14 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве на указанные квартиры, которые подлежат государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительных договоров о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, примерно 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО2 №4 О.А., находясь в отделе обслуживания вип-клиентов АО «Альфа-БББ», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительные договора уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и перечислив на расчетный счет данного общества денежные средства, с ним будут заключены договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, перечислил на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Строй-Ин-С.», открытый в дополнительном офисе «На Московской» филиала № БББ ВТБ24, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, в счет полной оплаты по трем предварительным договорам от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в общей сумме 7 034 240 рублей, о чем получил от генерального директора данного Общества ФИО2 №4 расписку от ДД.ММ.ГГГГ в их получении.

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в отделе обслуживания вип-клиентов АО «Альфа-БББ», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, подписал с ФИО2 №4 три предварительных договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартир с проектными номерами 14.7, 14.3 и 14.14, согласно которым обязался исполнить обязательства по договорам в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.» заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в отношении квартиры с проектным номером 14.7, право по которому, ФИО2 №4, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 по заключенным трем предварительным договорам, не будут исполнены, ДД.ММ.ГГГГ уступил третьему лицу ФИО2 №4, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2 №4, посредством заключения договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в отделе обслуживания вип-клиентов АО «Альфа-БББ», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4,используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 7 034 240 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

4. Кроме того, в мае 2016 года, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиры с проектными номерами 3.9, 14.3, 14.4 и 14.6 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве на указанные квартиры, которые подлежат государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительных договоров о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа. При этом, ФИО2 №4, представив ФИО2 №4 приложение к договору генерального подряда, согласованное двумя сторонами, обманул последнюю относительно наличия у него права распоряжения квартирами, являющимися предметом предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, действуя умышленно, находясь на территории г. ФИО1 края, подготовил, подписал и посредством электронной почты направил ФИО2 №4 сканированную версию предварительного договора № уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартир с проектными номерами 3.9, 14.3, 14.4 и 14.6, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО2 №4, находясь в <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и перечислив на расчетный счет данного общества денежные средства, с ней будут заключены договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве, подлежащие государственной регистрации, обозрев сканированную версию подписанного ФИО2 №4 предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в филиале № ВТБ24 (ПАО) по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Строй-Ин-С.», открытый в дополнительном офисе «На Московской» филиала № БББ ВТБ24 (ПАО), по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, в счет оплаты по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей, о чем свидетельствует платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся часть денежных средств, в сумме 685 100 рублей, в счет оплаты по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 передала ФИО2 №4 в сентябре 2016 года, более точное время предварительным следствием не установлено, на территории Международного аэропорта г. С., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> А., о чем получила от генерального директора данного Общества ФИО2 №4 расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2016 включительно, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в общей сумме 10 685 100 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

5. Кроме того, в августе 2016 года, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь на территории г. ФИО1 края, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиры с проектными номерами 3.11, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа. При этом, исполняя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО2 №4 умолчал о том, что квартиры с проектными номерами 14.13 и 14.14, ДД.ММ.ГГГГ, в рамках заключенных предварительных договоров с ФИО2 №4, были им реализованы ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, оф. 201,будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительные договора уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будут заключены договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатил ФИО2 №4 денежные средства, в качестве полной оплаты стоимости квартир, в сумме 10 029 000 рублей и получил от последнего расписку в их получении.

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, оф. 201, подписал с ФИО2 №4 пять предварительных договоров уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым обязался исполнить обязательства по договорам в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, оф. 201, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации,преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 10 029 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

6. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4 О.А., желавшей приобрести квартиру с проектным номером 15.8 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

В этот же день, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, ФИО2 №4 О.А., будучи обманутой действиями ФИО2 №4, не подозревая о преступных намерениях последнего, в целях бронирования выбранной ею квартиры с проектным номером 15.8, оплатила страховой взнос в размере 30 000 рублей, о чем получила от ФИО2 №4 обещание указать данную сумму в расписке о получении полной суммы денежных средств, которая будет написана им в день подписания предварительного договора.

Далее, примерно в 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 О.А., находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного Общества денежные средства, с ней будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатила ФИО2 №4 оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 991 000 рублей в счет полной оплаты по предварительному договору и получила от последнего расписку в получении денежных средств с учетом суммы 30 000 рублей, переданной ему ранее, а в общей сумме 2 021 000 рублей.

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, подписал с ФИО2 №4 О.А. предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 О.А. не будут исполнены.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4 О.А., используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации,преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 О.А. денежные средства, в сумме 2 021 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 О.А. ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

7. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в салоне автомобиля марки «Мерседес бенц S500», находящегося под управлением ФИО2 №4, припаркованного у <адрес>, Центрального района, г. С., Краснодарского края, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиру с проектным номером 16.10 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, в этот же день, в дневное время, ФИО2 №4, находясь в салоне автомобиля марки «Мерседес бенц S500», находящегося под управлением ФИО2 №4, припаркованного у <адрес>, г. С., будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатил ФИО2 №4 денежные средства, в качестве полной оплаты стоимости квартиры, в сумме 1 755 500 рублей и получил от последнего расписку в их получении.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в салоне автомобиля марки «Мерседес бенц S500», находящегося под его управлением, припаркованного у <адрес>, г. С., подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектными номерами 16.10, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь у <адрес>, г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 1 755 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

8. Кроме того, в феврале 2016 года, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4 И.Я., желавшего приобрести квартиры с проектными номерами 15.10 и 16.5 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве на указанные квартиры, которые подлежат государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа. При этом, ФИО2 №4 достиг с ФИО2 №4 И.Я. договоренности о внесении последним обеспечительного платежа до подписания предварительного договора, путем многоразовых платежей денежных средств в суммах от 20 000 рублей до 1 000 000 рублей, до образования суммы, равной фактической стоимости выбранных ФИО2 №4 И.Я. квартир.

Далее, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по результатам произведенной сверки образовавшейся суммы денежных средств переданныхв офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, ФИО2 №4 И.Я. в адрес ФИО2 №4, установлено получение последним денежных средств в сумме 5 000 000 рублей. Учитывая тот факт, что фактическая стоимость квартир с проектными номерами 15.10 и 16.5, планируемых к приобретению ФИО2 №4 И.Я., составляла 5 502 500 рублей, стороны пришли к соглашению о доплате ФИО2 №4 недостающих денежных средств в сумме 502 500 рублей, в момент заключения предварительного договора.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 №4 И.Я., находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будут заключены договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве, подлежащие государственной регистрации, оплатил ФИО2 №4 оставшуюся часть денежных средств в сумме 502 500 рублей и получил от последнего расписку в получении денежных средств, с учетом суммы 5 000 000 рублей, переданной ему ранее, а в общей сумме 5 502 500 рублей.

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, подписал с ФИО2 №4 И.Я. предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 И.Я. не будут исполнены.

Таким образом, в период времени с февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4 И.Я., используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации,преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 И.Я. денежные средства, в сумме 5 502 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 И.Я. ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

9. Кроме того, в декабря 2016 года, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиры с проектными номерами 15.5, 16.3, 16.6, в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве на указанные квартиры, которые подлежат государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ней будет заключены договора уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве, подлежащие государственной регистрации, передала ФИО2 №4 денежные средства, в счет полной оплаты стоимости квартир, в сумме 9 828 000 рублей и получила от последнего расписку в их получении. При этом ФИО2 №4 скрыл от ФИО2 №4 факт отсутствия квартиры с проектным номером 16.6 в перечне квартир планируемых к передаче генеральному подрядчику, указанном в приложении к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартир с проектными номерами 15.5, 16.3, 16.6, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 9 828 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

10. Кроме того, в декабре 2016 года, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Олимп», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> А, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиру с проектным номером 16.4, в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанные квартиры, который подлежит государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Олимп», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> А, будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, передал ФИО2 №4 денежные средства, в счет полной оплаты стоимости квартиры, в сумме 3 034 200 рублей и получил от последнего расписку в их получении.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Олимп», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> А, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектным номером 16.4, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес> А, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 3 034 200 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

11. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиру с проектным номером 16.11, в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, в этот же день, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутый ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, передал ФИО2 №4 денежные средства, в счет полной оплаты стоимости квартиры, в сумме 2 007 500 рублей и получил от последнего расписку в их получении.

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве датированный ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектным номером 16.11, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 2 007 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

12. Кроме того, в сентября 2016 года, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшего приобрести квартиру с проектным номером 5.1, общей стоимостью 3 787 000 рублей, в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Винсент», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатил ФИО2 №4 денежные средства в качестве аванса в сумме 100 000 рублей, о чем получил от последнего расписку в получении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, являющаяся супругой ФИО2 №4, действуя в интересах последнего и по его указанию, находясь в расположении кафе «Рафаэль», расположенном по <адрес> г. С., подписала с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектным номером 5.1, согласно которому последний обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

В этот же день, непосредственно ФИО2 №4 подписания указанного предварительного договора, ФИО2 №4, действуя в интересах ФИО2 №4 и по его указанию, передала ФИО2 №4 очередную часть денежных средств в сумме 1 900 000 рублей в счет приобретения квартиры с проектным номером 5.1, о чем получила от последнего расписку в получении денежных средств.

Передача оставшейся суммы денежных средств, в размере 1 787 000 рублей, согласно условиям заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, должна была быть произведена в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, действуя в интересах и по указанию ФИО2 №4, находясь в отделении ПАО «СберБанк Р.», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, внес на расчетный счет №, используемый ФИО2 №4 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, в счет передачи очередной части денежных средств по заключенному предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Оставшаяся сумма денежных средств, в размере 187 000 рублей, подлежала передачи в адрес ФИО2 №4 в момент регистрации договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве в отношении квартиры с проектным номером 5.1.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, будучи осведомленным о том, что факт государственной регистрации договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома в отношении квартиры с проектным номером 5.1 на третье лицо, стал достоянием ФИО2 №4, примерно в 11 часов 00 минут прибыл к месту проживания ФИО2 №4 по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, где в целях сокрытия факта совершенного им преступления и недопущения обращения ФИО2 №4 в правоохранительные органы, предложил последнему заключить с ним новый предварительный договор о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в отношении квартиры с проектным номером 16.1, проектная площадь которой составляла 90,49 кв.м., общей стоимостью 4 524 500 рублей. Кроме того, ФИО2 №4, указал ФИО2 №4 на то, что сумма, переданная ему ранее от ФИО2 №4 в рамках заключенного предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 600 000 рублей, будет являться полным расчетом по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, в случае если ФИО2 №4 передаст ему оригиналы предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО2 №4 находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 №4, преследуя цель приобретения в собственность недвижимого имущества, дал свое согласие.

Далее, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь по месту фактического проживания ФИО2 №4, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектным номером 16.1, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 3 600 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

13. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиру с проектным номером 16.3, в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил ФИО2 №4 о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договоров уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

При этом, исполняя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО2 №4 умолчал о том, что квартира с проектным номером 16.3, в рамках заключенного предварительного договора с ФИО2 №4, была им реализована ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в этот же день, ФИО2 №4, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ней будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатила ФИО2 №4 денежные средства в сумме 2 715 000 рублей, о чем получила от последнего расписку в получении денежных средств в сумме 2 750 000 рублей, в связи с достигнутой договоренностью с ФИО2 №4 о передаче ему оставшейся суммы денежных средств в размере 35 000 рублей, посредством перечисления на банковскую карту ФИО2 №4, присутствовавшего при совершении указанной сделки, оказывающего посреднические услуги по приобретению указанной квартиры в интересах ФИО2 №4 и неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 №4

ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры с проектным номером 16.3, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 осуществила банковский перевод в мобильном приложении «Сбербанк О.» на расчетный счет ФИО2 №4, денежной суммы в размере 35 000 рублей, в качестве окончательного расчета по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, который в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах, передал указанную сумму денежных средств ФИО2 №4

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь на территории г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 2 750 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО2 №4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

14. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Моремолл», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшей приобрести квартиру с проектным номером 15.13 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, в этот же день, ФИО2 №4, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Моремолл», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, будучи обманутой ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ней будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатила ФИО2 №4 часть денежных средств в сумме 1 752 400 рублей и получила от последнего расписку в получении денежных средств, договорившись об оплате оставшейся суммы по настоящему договору в размере 800 000 рублей, ФИО2 №4 заключения договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительства.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Моремолл», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Моремолл», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана пытался похитить принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства в общей сумме 2 552 400 рублей, однако свой преступный умысел до конца не довел, по не зависящим от него обстоятельствам, так как оставшаяся сумма в размере 800 000 рублей, ФИО2 №4 в адрес ФИО2 №4 передана не была.

15. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время предварительным следствие не установлено, ФИО2 №4, находясь офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, действуя умышленно, путем обмана ФИО2 №4, желавшем приобрести квартиру с проектным номером 7.2 в строящемся 19-ти этажном многоквартирном жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С., заведомо зная об отсутствии у него права и намерения на заключение договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на указанную квартиру, который подлежит государственной регистрации, сообщил о необходимости заключения предварительного договора о подготовке и заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и передачи ему денежных средств в качестве обеспечительного платежа.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2 №4, находясь офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, будучи обманутым ФИО2 №4, полагая, что заключив предварительный договор уступки права требования с ООО «Строй-Ин-С.» и передав генеральному директору данного общества денежные средства, с ним будет заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, подлежащий государственной регистрации, оплатил ФИО2 №4 часть денежных средств в сумме 2 000 00 рублей, о чем получил от последнего расписку в их получении, договорившись об оплате оставшейся суммы по настоящему договору, в размере 1 979 000 рублей, ФИО2 №4 заключения договора уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительства. При этом ФИО2 №4 скрыл от ФИО2 №4 факт отсутствия квартиры с проектным номером 7.2 в перечне квартир планируемых к передаче генеральному подрядчику, указанном в приложении к договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4, действуя умышленно, в этот же день, находясь в офисном помещении ООО «Строй-Ин-С.», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, подписал с ФИО2 №4 предварительный договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался исполнить обязательства по договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что взятые им обязательства перед ФИО2 №4 не будут исполнены.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, будучи обманутым ФИО2 №4 о потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительно-монтажных работ по договору генерального подряда, в дневное время, находясь на пересечении <адрес> и <адрес>, Центрального района, г. С., передал ФИО2 №4 очередную часть денежных средств, в сумме 460 000 рублей и получил от последнего расписку в их получении.

Таким образом, ФИО2 №4, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Центрального района, г. С., Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 №4, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, преследуя корыстную цель, путем обмана пытался похитить принадлежащие ФИО2 №4 денежные средства в сумме 3 979 000 рублей, однако свой преступный умысел до конца не довел, по не зависящим от него обстоятельствам, так как оставшаяся сумма в размере 1 519 000 рублей, ФИО2 №4 в адрес ФИО2 №4 передана не была.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 №4 вину в предъявленных ему обвинениях не признал и показал, что, он признает то, что заключал предварительные договора с потерпевшими, взял у потерпевших денежные средства на постройку здания ЖК «Солнечный Дагомыс», где он осуществлял работы по генподряду и не исполнил обязательства. Все деньги потратил на строительство многоквартирного жилого дома. Разные риелторы ему приводили людей, с кем он заключал договора. Они объясняли потерпевшим, что это не его собственность, а перейдет ему ФИО2 №4 выполнения объема работ, а потом он сделает переуступку прав требований. Все потерпевшие об этом знали. Он никому не говорил, что это его имущество. Он не смог рассчитаться с людьми, с которыми были заключены предварительные договора. С ННН - генеральным директором ООО «СочиСтрой» его познакомил«Стас», сказал, что ему нужен генеральный подрядчик на строительство здания в поселке Дагомыс по <адрес> а в ЖК «Солнечный Дагомыс». Это многоквартирный жилой дом, 18 этажный. Со слов ННН, ему стало известно, что он осуществил стройку здания и будет с ним рассчитываться площадями, наличных денег не будет. Он не согласился, переделал договор на условиях, что расчет будет 50% деньгами и 50 % – площадями, а деньги будут ФИО2 №4 постройки 3-х этажей строящегося вышеуказанного дома. Он уточнил у ННН, является ли он одним генеральным подрядчиком, на что ННН заверил его, что он один хозяин. Позже ему стало известно, что земельный участок принадлежит некому Р., с которым он должен был рассчитаться площадями. По этой причине он не хотел начинать стройку, т.к. понимал, что у него денег нет. В конце 2015г. они подписали договор с ННН, который выступал в лице заказчика - генерального директора ООО «Сочистрой», а он в лице подрядчика - генерального директора ООО «СочиИнСтрой». Договор гласил о том, что он за счет своих средств приступает к строительству и расчет будет производиться 50% деньгами, 50% площадями, ФИО2 №4 возведения 3 этажей будут деньги. Сроки и график работы были оговорены. Он обязался возвести 18 этажей к августу 2017г. Изначально сказал, что график занижен, но ННН сказал, что графика особо не будет придерживаться. 16.01.2016г. он завез свое оборудование, бригаду приступил к работе. Примерно через месяц, когда ему понадобился бетон через ННН он познакомился с ФИО2 №4 Робиком, который оказался племянником ННН и хозяином РБУ. Позже он узнал, что ФИО2 №4 Р. является хозяином этого объекта и закупку бетона необходимо делать только у него. В виду этого он приступил к залитию бетона и начал строить дом. Примерно через 20 дней ему стало известно о еще одном племяннике - ФИО2 №4, которого звали ААА и он тоже являлся одним из числа хозяев строящегося объекта. В итоге им было возведено 12 этажей и 13 этаж-стены к февралю 2017г. Во время строительства были объективные обстоятельства, по которым он не мог строить (погода), и он нарушал сроки, о чем писал письма. На одном из ССС, где присутствовали ННН и оба племянника ФИО2 №4, они ему сказали, что он не выполняет сроки строительства по имеющемуся графику. С их стороны была замена рабочих без его согласия. Их рабочие делали полтора месяца этаж, также нарушались графики. Договор расторгнут не был и ему стали выдавать дополнительные соглашения. Изначально по договору цессии он мог переуступать права другим лицам. Далее, когда уже было возведено 3 этажа, в конце 2016 года, ему сообщили, что он не может по договору цессии переуступать право. Он с этим согласился. ФИО2 №4 этого им было заключено 2 договора, о чем было известно ННН. Изначально строительство осуществлялось до 3 этажа, за его собственные средства. Потом он стал привлекать средства дольщиков, заключая предварительные договора, т.к. его денежные средства закончились. У риелторов была информация о строящемся доме и продаже, и они приводили людей. Он не отрицает тот факт, что от всех потерпевших по 14 эпизодам получил деньги, но по эпизоду с ННН – деньги не получал. ННН пришла к одному из потерпевших, который ей сказал, что у Стаса есть квартиры за 10 000 000 рублей и что их можно купить, ФИО2 №4 чего она не позвонив и не встретившись, самостоятельно принесла деньги 10 000 000 рублей в его офис, не взяла его номер телефона, и ушла. Условия договора им выполнены не были, т.к. ему не подписали документы КС-2 и КС-3. ННН было известно по двум квартирам и по заключенным на них предварительным договорам, а также за взятые за них денежные суммы, а по другим - информации у ННН не было. Пояснил, что у него не было умысла похитить денежные средства, так как все полученные от покупателей квартир (потерпевших по уголовному делу)денежные средства им были вложены в строительство, но он не смог исполнить условия договора. В виду этого он признает вину по причинению ущерба без цели хищения, те есть деяние предусмотренное по ч.2 ст. 165 УК РФ, а все вменяемые ему части 4 статей 159 УК РФ не признает. Также уточнил, ссылаясь на осмотренные в судебном заседании документы, что ННН не расчитался с ним за работу на сумму в размере на 18 000000 рублей.

На вопросы заданные в судебном заседании пояснил, что договор от 16.12.2015г. был двухсторонний, то есть между заказчиком и подрядчиком, третьей стороны не было. По договору он должны был получить в собственность квартиры, общей площадью 1488,86 кв.м. которые должны были поступить в качестве оплаты за выполненные работы, ФИО2 №4 подписания КС-2 и КС-3. И ФИО2 №4 этого должны были по акту приема-передачи перейти квартиры от заказчика к подрядчику в срок до августа 2017 года. Квартиры были конкретизированы, каждая квартира. В случае, если он выбивался из графика, заказчик мог задержать ему денежные средства на тот период, на который он вышел за график. Он не помнит ни даты, ни места заключения договоров с потерпевшими. Условия заключения договоров со всеми потерпевшими были одни, что ФИО2 №4 заключения предварительного договора, вид которого он не помнит, далее ему передается по генподряду площадь, а он - переуступает право потерпевшим. Это был предварительный договор. Далее через 2 недели ФИО2 №4 регистрации права заключался основной договор. На этих условиях, он получил от ФИО2 №4 денежную сумму 2 380 680 рублей получил за продажу квартиры под №.3. Данная квартира входила в качестве той, которую он должен был получить в собственность. С ФИО2 №4 были доверительные отношения, и ей было все равно, под каким номером квартира. При этом риелтор допустил ошибку в цифрах, а он не обратил на это внимание, и он говорил ФИО2 №4, что не существует такой квартиры, которую она покупает, но она сказала, что ей это не принципиально, ей нужны площади. Договор им был подписан с ошибкой, лишь только потому, что он не обратил внимание на указанный в договоре номер квартиры. Далее 24.05.2016г. им был подписан аналогичный договор с ННН. Проектный номер <адрес>.2. ННН сразу спросил у него, что этой квартиры у него нет, и может ли ННН передать эту квартиру ему лично. Он ответил, что в дальнейшем сможет переговорить с ННН и ему передадут эту квартиру, но ФИО2 №4 переговоров с ННН, свои обязательства не исполнил перед ННН, т.к. ННН ему ничего не передал, т.к. он не имел право требовать что-либо у ННН. 01.06.2016г. с ФИО2 №4 был заключен аналогичный договор, по которому он получил денежные средства в сумме 3 200 000 рублей. У нее 2 квартиры под номерами 9.7 и 9.9. На которые по договору генподряда с ННН он не мог претендовать и не имел никаких юридических прав. 31.05.2016г. был заключен договор с ФИО2 №4, по которому он получил деньги в сумме 7 034 900 рублей в БББ. По этим договорам указывались квартиры с проектными номерами 14.7, 14.3, 14.14. Имел ли он юридическое право претендовать на эти квартиры, он не помнит, так же как и по приложению к договору, но 14 этаж дома принадлежал полностью ему. Квартиры с условными номерами 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6, 14.7; 14.8; 14.9, 14.10; 14.11; 14.12; 14.15 не были предоставлены потерпевшим, но деньги за них он получил. ННН не произвел с ним расчет, что и стало причиной не предоставления квартир потерпевшим. Далее 02.07. 2016г. был заключен договор с ННН, от которой он получил денежные средства в сумме 10 685 100 рублей. Проектная нумерация квартир 3.9; 14.3; 14.4; 14.6. ФИО2 №4 подписания предварительного договора он ННН неоднократно звонил в Питер, где она живет, чтоб она приехала и оформила свои квартиры, но она не смогла приехать в течение месяца. На тот момент он имел возможность предоставить ей квартиры, так же и с ФИО2 №4 - мог оформить ее квартиры, а по приезду ННН в гор. С., он не смог этого сделать, т.к. ННН сказал, что расторгает с ним договор. 31.08.2016г. был заключен договор с ФИО2 №4, от которой он получил денежные средства в сумме 10 029 000 рублей, но квартиру не предоставил по той же причине. Далее 12.09.2016г. был заключен договор с ФИО2 №4 от которого он получил денежные средства в сумме 2 021 000 руб. 30.09.2016г. был заключен договор с потерпевшим ННН от которого он получал денежные средства в сумме 1 755 500 рублей. Не признает обвинение по статьям 159 УК РФ, так как все полученные денежные средства он вложил в стройку здания. От ННН он получил денежную сумму на строительство в размере 5 000 000 рублей, из которых 3 500 000 он ему же вернул за бетон. По инициативе ННН в марте 2017 года был расторгнут договор генподряда, основанием послужило нарушение графика работы, в этом нарушении графика принимал участие ФИО2 №4 - его рабочие нарушили график - за 1,5 месяца делали 1 этаж. Смена рабочих не была зафиксирована документально. Он подписывал дополнительное соглашения, т.к. боялся, что его выгонят со стройки и появятся заявления от граждан и его посадят. На момент расторжения договора было возведено этажей - от 0 до 12 и 13 этаж - стены. Решением Арбитражного суда убрали с него 7 000 000 рублей - штрафные санкции. Взыскали неустойку. От взыскания суммы - 96 000 000 рублей в суде ННН отказался. Он хотел обжаловать одностороннее расторжение договора генподряда и обратится в Арбитражный суд, но его посадили 13.11.2017г. Уточнил, что на момент заключения первого договора - март 2016г. было построено 3 этажа дома. В дополнение пояснил, что некоторые накладные, которые были представлены на обозрение в суде, находящиеся в томе №, он не подписывал, 60 накладных его, остальные – нет, печать сделана на принтере.

Однако, виновность ФИО2 №4 в совершении им инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании:

1.По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что в 2016 году она продала квартиру в Краснодарском крае и хотела купить квартиру на территории г. С.. С этой целью совместно с риелтором искали варианты, смотрели дом по адресу: гор. С., ул. <адрес>, 14 а. Данный дом был на начальной стадии строительства, и она согласилась на заключение договора.ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с риэлтором ВВВ встретились с ФИО2 №4 в риэлтерском агентстве, расположенным около заправки "Лукойл" находящейся по <адрес> СССР, где по предварительному договору она приобретала у директора ООО "Строй-Ин-С." ФИО2 №4 квартиру, общей площадью 46,68 кв.м., расположенную на 8 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. С., <адрес>"а", будущий номер <адрес>, стоимость квартиры составляла 2 380 680 рублей. Она прочитала предварительный договор, и они с ФИО2 №4 там же, в риэлтерском агентстве «Элитный С.», подписали его, ФИО2 №4 чего она, в присутствии риелтора ВВВ, передала ФИО2 №4 денежные средства, в сумме 2 380 680 рублей, о чем ФИО2 №4 написал ей расписку. Определились, что через один месяц она с ФИО2 №4 заключат договор цессии. Изначально договор не заключался. С ФИО2 №4 она контактировала, процесс строительства «шел», и он обещал выполнить договоренность, с его слов она узнала, что он судится с заказчиком, а ФИО2 №4 его посадили.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, ФИО2 №4 оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она знакома с ФИО2 №4, он являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства дома, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ФИО2 №4, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру у ФИО2 №4 Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ННН офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4 И.Я., именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело ФИО2 №4 не получила квартиры, которое приобретала у ФИО2 №4и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось.( т.11 л.д.10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО2 №4 он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что тот заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6 500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой».

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в марте 2016 года, он проходил стажировку в агентстве недвижимости «Элитный С.», расположенном по адресу: г. С., <адрес>, в должности риелтора. В первых числах марта 2016 года клиент ФИО2 №4 изъявила желание приобрести квартиру в строящемся доме, в целях экономии денежных средств. Далее, они направились на объект строительства, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Там же на стройке подошел мужчина представился именем ФИО2 №4 и пояснил, что является генеральным директором организации генерального подрядчика на строительства данного дома. Далее, ФИО2 №4 в офисе предоставил им на обозрение договор генерального подряда на строительство и правоустанавливающие документы, подтверждающие его должность, а также отношение его организации к строительству данного дома, показал зарегистрированные договора долевого участия в строительстве на квартиры в данном доме, которые тот продал гражданам и таких договоров было несколько. ФИО2 №4 пояснил, что цена за 1 кв.м. у него, будет существенно ниже, чем у застройщика, что заинтересовало ФИО2 №4 и она выбрала себе одну квартиру, примерно 45 кв.м., цена за которую была дешевле примерно на 8 тысяч рублей за 1 кв.м., чем у застройщика. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе агентства недвижимости «Элитный С.», в присутствии его, ФИО2 №4 подписала предварительный договор с ФИО2 №4, которому ФИО2 №4 передала денежные средства в размере 2 380 680 рублей, в получении которых ФИО2 №4, в присутствии его написал расписку и расписался в предварительном договоре. Согласно предварительного договора, договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве, ФИО2 №4 с ФИО2 №4 должен был заключить в течении двух недель с момента подписания предварительного договора. Как объяснил ФИО2 №4, предварительный договор, а не договор уступки права требования, заключен по причине того, что у того имеется определенное количество квадратных метров в данном доме, которые тот оформляет на себя по мере поступления покупателей, так как с его слов, не было смысла регистрировать договор долевого участия на квартиру на возглавляемое им Общество, если нет покупателя на данную квартиру. Кроме того, ФИО2 №4 говорил им, что тому нет смысла оформлять с застройщиком весь объем квадратных метров на себя, так как цена за 1 кв.м. между заказчиком и ген. подрядчиком постоянно растет и с его слов, выгоднее всего оформлять на себя договора долевого участия, на конечной стадии строительства или же по мере появления покупателя с наличными денежными средствами. Риелторский договор с ФИО2 №4 не заключался, так как она приобретала квартиру не у застройщика. Примерно осенью 2017 года в ходе беседы ФИО2 №4 рассказала ему, что договор с ней до сих пор не зарегистрирован, а ФИО2 №4 оказался мошенником, на что он посоветовал ей написать заявление. (т. 13 л.д. 151-155)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял они достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00 (Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей. Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 13 л.д. 112-115)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м.Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов.(т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3 а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 380 680 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче Правообладателем Правопреемнику права, заключающегося в праве требования от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 73, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанном договоре имеются рукописные подписи «Правообладателя» ФИО2 №4, «Правоприемника» ФИО2 №4, а также оттиск печати синего цвета ООО «Строй-Ин-С.»;расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 2 380 680 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектным номером 73, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4(т. 13 л.д. 116-122)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала.Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей.(т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации.Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей.(т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном;(т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ,между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек.(т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление.(т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов.(т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательства:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 16 предварительных договоров о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.(т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52, 136-137; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66; т. 13 л.д. 123-124, т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 73 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.».(т. 8 л.д. 115-204)

2. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае и июне 2016 года она через своего знакомого риэлтора по имени ИИИ узнала о строящемся доме по адресу: г. С., ул. <адрес>А. Также, ИИИ рассказал, что покупал у генерального подрядчика ФИО2 №4 Квартиры ФИО2 №4 продавал дешевле, чем продавал сам заказчик ООО «СочиСтрой». ИИИ рассказал, что ФИО2 №4 сначала предлагает заключить предварительный договор и в последующем в течение примерно пары месяцев заключает основной договор уступки, зарегистрированный в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе на стройке они подписали с ФИО2 №4 два предварительных договора на <адрес>.7 и №.9 и она передала ему сумму в размере 3 260 000 рублей в наличной форме, в чем ей была выдана расписка в получении этой суммы денег. На момент ею договоренностей с ФИО2 №4, последний представился ей генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» и сказал ей, что будет выступать от имени ООО «Строй-Ин-С.». Основной договор ФИО2 №4 обещал заключить в ближайшие сроки. ФИО2 №4 объяснил что ФИО2 №4 проведения взаиморасчета с застройщиком за выполненную работа и получения квартир от ООО «СочиСтрой», тот сможет заключить с ней договора уступки на купленные ею квартиры и оформить сделки в Росреестре.По истечении двух месяцев ФИО2 №4 не оформил на нее квартиры и под разными предлогами стал уклоняться от выполнения своих обязательств. Позже от ИИИ она узнала, что тот общался со следователем, что ФИО2 №4 больше не работает на стройке и против того идет предварительное следствие. (т. 5 л.д. 103-107).

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ННН заведено уголовное дело и что ФИО2 №4 не получила свое имущество, которое приобретала у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д.10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УМВД Р. по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 5 л.д. 118-119).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 1 630 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 9.7, общей проектной площадью 32,62 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 1 630 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 9.9, общей проектной площадью 32,62 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой генеральный директор ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 60 000 рублей, в виде частичного расчета для оплаты платежей и 3 200 000 рублей, в виде расчета за квартиры в многоквартирном 19 этажно жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, будущие номера квартир 9.7 и 9.9. (т. 5 л.д. 120-127)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет серого цвета, горловина которого обвязана нитью черного цвета, концы которой оклеены бумажной биркой с пояснительным текстом следующего содержания: Уголовное дело №; Проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 предварительных договора о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 128-129; т. 7 л.д. 42, 52, 136-137; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66; т. 14 л.д. 236-237)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерами 9.7 и 9.9 не являлись объектами долевого строительства, указанными в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

3. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым им было принято решение о приобретении жилья и так он познакомился с риелтором агентства недвижимости «Винсент недвижимость» по имени ФИО2 №4, к которому примерно в мае 2016 года, он обратился с просьбой подыскать две квартиры в новостройке г. С., одна из которых должна быть порядка 80 кв.м., а вторая порядка 35-40 кв.м. Далее, примерно в конце мая ФИО2 №4 сообщил, что нашел подходящий для него вариант в строящемся доме, который называется «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> и они договорились о встрече для дальнейшего следования к данному строящемуся дому. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ он с, ИИИ поехали для осмотра вышеуказанного строящегося дома. По прибытии их встретил мужчина, который представился как ФИО2 №4, который являлся на тот момент директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. ФИО2 №4 рассказал, что именно его организация занимается процедурой строительства данного дома и что заказчик, за строительство, рассчитывается с его организацией площадями, которые тот и продает. Далее ФИО2 №4 показал ему какой-то документ, в котором было указано, что в адрес ООО «Строй-Ин-С.» будут передаваться квартиры с определенными проектными номерами, которых уже не помнит. Проектные номера 14.7, 14.13, 14.14, которые он в итоге и приобрел, имелись в списке передаваемых квартир в адрес ООО «Строй-Ин-С.» договора генерального подряда. Далее, в ходе беседы ФИО2 №4 пояснил, что в случае покупки квартир у ФИО2 №4 с ним будет заключен предварительный договор, так как, с его слов, основной договор не может быть заключен до момента выполнения определенного объема работ и передачи квартир ФИО2 №4, кроме того, ФИО2 №4 продемонстрировал предварительный договор, заключенный между тем и ФИО2 №4 о покупке одной из квартир в этом же доме, что окончательной убедило его в том, что сделка надежная. Так, примерно в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, в отделе обслуживания вип-клиентов Альфа-БББ, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, между ним и ФИО2 №4, в присутствии ФИО2 №4 и банковского сотрудника, было заключено три предварительных договора на покупку следующих квартир в строящемся 19 этажном многоквартирном <адрес>, расположенном по ул. <адрес>, г. С., проектный №.7, общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенная на 14 этаже, стоимостью 2 099 600 рублей; проектный №.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенная на 14 этаже, стоимостью 2 467 320 рублей; проектный №.14, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенная на 14 этаже, стоимостью 2 467 320 рублей.Далее в присутствии тех же лиц, им, на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» были перечислены денежные средства по трем предварительным договорам, тремя отдельными платежами, а именно: 2 099 600 рублей, 2 467 320 рублей, 2 467 320 рублей, а всего 7 034 240 рублей, о чем свидетельствую имеющиеся у него в наличии оригиналы платежных поручений Альфа-БББ, а также расписка ФИО2 №4 в получении данных денежных средств.До настоящего времени договора долевого участия с ним не заключены, чем ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 7 034 240 рублей. Пояснил, что несмотря на то, что дата в трех предварительных договорах была указана ДД.ММ.ГГГГ, фактически предварительные договора с ФИО2 №4 им подписывались ДД.ММ.ГГГГ.(т. 4 л.д. 229-233)

- протоколом допроса потерпевшего ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которымДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 5 аналогичных предварительных договоров, по условиям которого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве. Предметом данного договора стали следующие квартиры: №.11, площадью 35.2 кв.м., №.11, площадью 40.15с кв.м., №.12, площадью 40.15 кв.м., №.13, площадью 42.54 кв.м. и №.14, площадью 42.54 кв.м., общей стоимостью 10 029 000 рублей, из расчёта 50 000 рублей за 1 кв.м. площади. ФИО2 №4 подписания договора, он, находясь в офисном помещении № <адрес> Центрального района г. С., в присутствии ФИО2 №4, наличными денежными средствами передал ФИО2 №4 денежные средства в общей сумме 10 029 000 рублей, о чем ФИО2 №4 собственноручно написал расписку. (т. 14 л.д. 59-63)

- протоколом допроса потерпевшего ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с ФИО2 №4, который является потерпевшим по данному делу, он познакомился, когда помогал ему продавать квартиру, и там он выступал риелтором. В беседах рассказал ФИО2 №4, что вложил средства на приобретение квартир у ФИО2 №4, и он тоже захотел вложить средства. Так он их и познакомил. ФИО2 №4 О.А. заключил с ФИО2 №4 предварительный договор на ряд квартир: с проектным номером 14.7, площадью 36,2 кв.м. на 14-м этаже, стоимостью 2 099 600 рублей. С проектным номером 14.3, площадью 42,54 кв.м., стоимостью 2 467 320 рублей с проектным номером 14.4, площадью 42,54 кв.м., расположенные на 14 этаже 2 467 320 рублей. Он знает, что они заключили договор, ФИО2 №4 передал ННН деньги, но квартиры ННН на ФИО2 №4 не оформил. ННН предпочитал получать наличные средства. У ФИО2 №4 деньги лежали на счету, он не хотел их снимать, и он договорился с ННН, ФИО2 №4 тот пошел на уступки и перевел деньги по безналу, что и было сделано ФИО2 №4. Также на заданные вопросы дополнил, что ему не было известно, что продаваемые ННН квартиры не принадлежали ему, он не проверял, принадлежат ли квартиры Никоалиди или нет, ознакомился с договором между ООО «Строй-Ин-С.» и ООО «СосиСтрой». Исходя из договора между ННН и застройщиком была договоренность, что могут обмениваться квартирами. Он знакомил некоторых людей с ННН, в отношении ряда людей изначально ННН выполнил свои обязательства, а перед некоторыми нет.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соотвестии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она знакома с ФИО2 №4Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ФИО2 №4, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ННН не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица Ни колаиди ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. (т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4. ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой».

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 4 л.д. 241-242)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: 5 предварительных договоров от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 67-68).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. (т. 7 л.д. 84-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома.(т. 8 л.д. 79-85)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.2018 у потерпевшего ФИО2 №4, а именно:предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 099 600 рублей до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 14.7, общей проектной площадью 36,20 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 467 320 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 14.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 467 320 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 14.14, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.;расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 7 034 240 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами: 14.7, общей проектной площадью 36,20 кв.м., 14.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., 14.14, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенныхна 14 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.14, этаж 14, площадь 42,54, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 467 320 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.13, этаж 14, площадь 42,54, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 467 320 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.7, этаж 14, площадь 36,20, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 099 600 рублей. (т. 5 л.д. 1-16)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 10 л.д. 148-230)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований».(т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4

При помещении обнаруженного CD-R-диска в CD-DVD-привод компьютера и загрузки указанного диска установлено, что на нем имеются файлы, в форматах Word и Excel «№_Sep17.rtf, №_Sep17.rtf, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls,№.xls,№.xls, №_6788_2009171654.xls, №_Sep.rtf, №_9193_2009171648.xls, №_1682_009171654.xls, №_7268_2009171648.xls, 72728_Sep17.rtf, 89193_Sep17.rtf».(т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 1 760 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 127 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 127 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 10 029 000 рублей в виде расчета. (т. 14 л.д. 69-82)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 предварительных договоров от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 предварительных договоров о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 17-19; т. 7 л.д. 42, 52, 136-137; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66; т. 14 л.д. 83-85, 236-237)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерам 14.13, 14.14 не являлись объектами долевого строительства, указанными в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

4. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4, данными в судебном заседании, о том, что с ФИО2 №4 она знакома давно, они вместе росли, учились. В апреле 2016г приехала в г. С. и встретилась с ФИО2 №4. Он сказал, что является генеральным директором ООО «Стро-Ин-С.» и генеральным подрядчиком многоквартирного жилого дома «Солнечный Дагомыс» по ул. <адрес>, 14 а. Она заинтересовалась и они приехали в офис заказчика ООО «СочиСтрой», к застройщику ФИО2 №4, с которым говорили об объекте. ННН рассказывал, как и что строится, что ННН является генеральным подрядчиком строительства дома. Она попросила все документы, ФИО2 №4 чего ей показали договор генерального подряда и приложение квартир, с которыми застройщик рассчитывается с подрядчиком. Ей выдали копии всех документов. Она спрашивала у ННН, каким образом происходит расчет, т.к. в договоре расчет квартирами. ННН ответил, что частично рассчитываются деньгами, частично площадями. В мае 2016г. ей звонил ННН и предложил более выгодную цену, 53 186 рублей за 1 кв.м., т.е. меньше, чем предлагал ННН, который предлагал за 64000 рублей, далее снизил до 58000 рублей за 1 кв.м. Она дала согласие. ННН направил ей по электронной почте проект предварительного договора, она с ним ознакомилась, отредактировала, вернула. ННН его подписал, и перенаправил ей обратно. 02.06.2016г. между ООО «Строй-Ин-С.» в лице ННН и ею был заключен предварительный договор №, в котором они договорились о подготовки и заключении в последующем договора уступки права-цессии по договору генерального подряда с участием в долевом строительстве от 16.12.2015г. Оригинал документа она забрала позже, когда приехала в С.. Предметом данного договора стали следующие квартиры: будущий номер квартиры – 3.9, этаж – 3, общая проектная площадь – 32.6 кв.м., стоимость 1 733 869 рублей 00 копеек; будущий номер квартиры – 14.3, этаж – 14, общая проектная площадь – 46.68 кв.м., стоимость 2 482 730 рублей 00 копеек; будущий номер квартиры – 14.4, этаж – 14, общая проектная площадь – 46.68 кв.м., стоимость 2 482 730 рублей 00 копеек; будущий номер квартиры – 14.6, этаж – 14, общая проектная площадь – 74.94 кв.м., стоимость 3 985 771 рубль 00 копеек. Общая стоимость денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ составила 10 685 100 рублей 00 копеек. Во исполнение своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ через БББ «ВТБ 24», расположенный в <адрес> – Петербурге осуществила безналичный перевод на расчётный счёт ООО «Строй-Ин-С.» на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, что подтверждается платёжным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, о чём по телефону проинформировала ФИО2 №4ФИО2 №4 представила суду оригинал платежного поручения. В сентябре 2016г. она прилетела в С., оставшуюся сумму 685 100 рублей она передала ННН при личной встрече и получила расписку. Также получила оригинал договора. Срок исполнения договора оговаривался на ДД.ММ.ГГГГ когда должен был заключить договор цессии. До этого времени они созванивались, она понимала, что ситуация не совсем благоприятная, т.к. в начале августа 2016г. звонил ННН, просил приехать чтоб оформить квартиры. На тот момент она не смогла приехать. Оформление перенесли. В ноябре-декабре 2016г. начались сомнения, т.к. она звонила ННН, он отвечал, что не получается, не рассчитываются с ним. Ранее он постоянно всегда отправлял видеоролики, что стройка идет, до 4, 5 этажа. Потом прекратил. Она звонила, пыталась выяснить ситуацию, ННН отвечал, что ННН с ним не рассчитывается, из-за чего возникли проблемы. В феврале 2017г. она написала смс ННН, что прилетает 03.03.2017г. для выяснения обстоятельств. Она приехала, ННН ее встретил, но на встречу к ННН не пошел. Она приехала в офис к ННН, ФИО2 №4 выяснить, почему он не рассчитывается с ННН, т.к. она была заинтересованным лицом. Показала ННН предварительный договор, заключенный с ННН, спросила, почему не рассчитываетесь с ННН. ННН спросил, почему с ним заключили договор. На что она ответила, что так захотела, более выгодное предложение. ННН сказал, что ННН ему должен, эти вопросы решает родственник ФИО2 №4. Она дождалась ФИО2 №4, там же был ФИО2 №4, с которым тоже не могли рассчитаться. Она увидела, что не одна обманута, и у ННН есть обязательства перед другими людьми. Далее с ней беседу вел ФИО2 №4.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что заключала договор с ООО «Строй-Ин-С.», в лице ННН и что право на заключение с ней договора она подтвердила спросив у ННН, как Вы рассчитываетесь, на что он сказал и показал документы. Также она просила ННН вернуть ей денежные средства, на что он говорил, что денег нет, что они вложены в стройку. Ей было известно, что перед заключением договоров с ННН нужно было письменное согласие ННН, в виду этого она приезжала к ННН выяснять обстоятельства и последний ей рассказывал, что можно приобретать квартиры у ННН и в каком порядке их приобретать, что рассчитывается с ННН площадями, заключает договор цессии, что выдают квартиры, указанные в приложении, в расчет стройки за работы, между ними ДДУ и переуступка права. Квартиры, которые она приобрела, были в приложении.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4 являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем, ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ФИО2 №4, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении Нмколаиди ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось.( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4. ФИО2 №4 ААА пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ННН встречу со Стасом и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале 2017 года, в дневное время, в офис ООО «СочиСтрой», по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, прибыла женщина, которая представилась именем ФИО2 №4 и начала рассказывать директору ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4, что та передала деньги ФИО2 №4, на что ФИО2 №4 удивился, ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 показала тому предварительные договора, как она поняла, заключенные с ООО «Строй-Ин-С.» в лице генерального директора ФИО2 №4 на 4 квартиры в многоквартирном доме, заказчиком которого является ООО «СочиСтрой». ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 посоветовал ССС обратиться в полицию. Кроме того, в ходе осмотра предварительных договоров переданных ей ФИО2 №4 в день ее визита к ним в офис, ею было установлено, что часть квартир вообще не подлежали передачи генеральному подрядчику, одна квартира была ранее передана генеральному подрядчику и переуступлена им другому лицу, о чем она сообщила ФИО2 №4 в присутствии ФИО2 №4 Какие именно квартиры были в представленных ФИО2 №4 предварительных договорах, она уже не помнит.(т. 14 л.д. 207-210)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в марте или апреле 2017 года, ему позвонил ФИО2 №4 и попросил провести юридическую консультацию дальнейших действий обманутой женщины, на что он естественно дал свое согласие, так как ФИО2 №4 является его родственником. Так, примерно в послеобеденное время того же дня, он прибыл на объект строительства, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>А, где, зайдя в офис ООО «СочиСтрой» он увидел ФИО2 №4, ФИО2 №4 А.О. и женщину, которая представилась ФИО2 №4. Далее ФИО2 №4 начала требовать квартиры с ФИО2 №4, так как ранее та передала денежные средства в счет их приобретения ФИО2 №4, на что ФИО2 №4, ответил, что причем здесь он и тот факт, что та передала деньги ФИО2 №4 Кроме того, ФИО2 №4 пояснил ему, в присутствии ФИО2 №4, что часть квартир, которые приобрела ФИО2 №4 у ФИО2 №4 были уже реализованы третьим лицам, в том числе и самим ФИО2 №4, а часть даже отсутствовала в приложении к договору генерального подряда. Кроме того, он, в ходе беседы с ФИО2 №4 в этот же день, в присутствии ФИО2 №4 и ФИО2 №4 А.О., посоветовал той мирным путем забрать свои деньги у ФИО2 №4, а также объяснил той, что если ФИО2 №4 посадят, то шансов, что тот вернет ей деньги, будет гораздо меньше, однако он не в коем случае не отговаривал ту обращаться в полицию. ФИО2 №4 чего, ФИО2 №4 попрощалась и вышла из офисного помещения.(т. 14 л.д. 230-233)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: - предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 8 л.д. 54-57).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 10 685 100 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 10 685 100 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами 14.6, общей проектной площадью 74,94 кв.м; 14.3, общей проектной площадью 46,68 кв.м.; 14.4, общей проектной площадью 46,68 кв.м.; 3.9, общей проектной площадью 32,6 кв.м., расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, осуществила перевод денежных средств по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку недвижимости на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 10 000 000 рублей. (т. 8 л.д. 58-66)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и потерпевшей ФИО2 №4, в ходе которой ФИО2 №4 подтвердил получение от ФИО2 №4 денежной суммы в размере 10 685 100 рублей, а в остальном участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 187-199)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между потерпевшей ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 14 л.д. 188-203)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между потерпевшей ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 А.О., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 14 л.д. 214-215)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.

(т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 67-69; 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 11 л.д. 235-236; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерам 3.9, 14.3, 14.4, 14.6 не являлись объектами долевого строительства, указанными в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

5. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года от ФИО2 №4 И.Я. ему стало известно о строительстве многоквартирного жилого дома «Солнечный Дагомыс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А». При этом, ФИО2 №4 И.Я. рассказал, что лично знаком с застройщиком – директором ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4, подрядчиком – директором ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4, а также фактическими руководителями строительства депутатом ФИО2 №4 – членом партии «Единая Р.» – ФИО2 №4 А.О. и директором ООО «Бетон-Строй» – ФИО2 №4 О.С. Кроме этого, со слов ФИО2 №4 И.Я. ему известно, что тот уже приобрел квартиру в данном строящемся доме через подрядчика – ФИО2 №4 и все договорные обязательства были исполнены в сроки и надлежащим образом. ФИО2 №4 этого, ФИО2 №4 И.Я. познакомил его с ФИО2 №4, который также заверил его, что, если им будет принято решение о покупке недвижимости в строящемся жилом доме «Солнечный Дагомыс», то цена покупки будет дешевле, чем у застройщика по 50 000 рублей за 1 кв.м. При этом, схема оформления перехода права собственности согласована с застройщиком и не противоречит действующему законодательству РФ, поскольку вся разрешительная документация имеется у застройщика и подрядчика. ФИО2 №4 этого, им было принято решение о покупке 8 квартир, которые были выбраны из списка, предоставленного застройщиком и подлежащего передаче подрядчику. Это были следующие квартиры: №.3, площадью 43.6 кв.м., №.7, площадью 28.9 кв.м., №.8, площадью 28.9 кв.м., №.9, площадью 32.62 кв.м., №.10, площадью 32.62 кв.м., №.4, площадью 44.0 кв.м., №.6, площадью 32.6 кв.м. и №.9, площадью 34.6 кв.м. Общая стоимость покупки составила 13 892 000 рублей. Примерно в апреле 2016 года между им и ООО «Строй-Ин-С.» заключен предварительный договор в отношении указанных квартир и наличным способом произведён расчёт. Практически сразу этот договор был заменен на договор уступки права требования, ФИО2 №4 чего в Управлении Россреестра произошел переход права собственности. Договора и соответственно право собственности в отношении данных квартир были оформлены на его супругу ФИО2 №4 Данные сделки и оформление перехода права собственности происходило примерно апреле – мае 2016 года. В последующем, примерно в августе 2016 года ФИО2 №4 обратился к нему в очередной раз, заявив о своих материальных и финансовых трудностях, наличии задолженности перед рабочими, в связи с чем предложил купить еще несколько квартир. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 5 аналогичных предварительных договоров, по условиям которого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве. Предметом данного договора стали следующие квартиры: №.11, площадью 35.2 кв.м., №.11, площадью 40.15с кв.м., №.12, площадью 40.15 кв.м., №.13, площадью 42.54 кв.м. и №.14, площадью 42.54 кв.м., общей стоимостью 10 029 000 рублей, из расчёта 50 000 рублей за 1 кв.м. площади. ФИО2 №4 подписания договора, он, находясь в офисном помещении № <адрес> Центрального района г. С., в присутствии ФИО2 №4, наличными денежными средствами передал ФИО2 №4 денежные средства в общей сумме 10 029 000 рублей, о чем ФИО2 №4 собственноручно написал расписку. Примерно, в марте 2017 года он встретился с ФИО2 №4 и стал интересоваться, когда тот планирует исполнить свои договорные обязательства, однако четкого ответа он не получил, тот ссылался на неисполнение обязательств со стороны застройщика. В марте 2017 года, ему и другим гражданам, которые приобрели квартиры в объекте недвижимости «Солнечный Дагомыс» через генерального подрядчика, стало известно о том, что застройщик – ООО «СочиСтрой» в одностороннем порядке прекратил все договорные обязательства с ООО «Строй-Ин-С.». При этом, ООО «СочиСтрой» отказалось исполнять возникшие обязательства перед генеральным подрядчиком, а тем более перед нами. В этой связи, он, ФИО2 №4, ФИО2 №4 И.Я., ФИО2 №4 и ФИО2 №4 были вынуждены обратиться в Лазаревский районный суд г. ФИО1 края за судебной защитой наших нарушенных прав.(т. 14 л.д. 59-63)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 4 л.д. 241-242)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: 5 предварительных договоров от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 67-68)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.2018 у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 099 600 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 467 320 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 467 320 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 7 034 240 рублей в виде расчета; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.14, этаж 14, площадь 42,54, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 467 320 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.13, этаж 14, площадь 42,54, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 467 320 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, осуществил перевод денежных средств по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес>.7, этаж 14, площадь 36,20, адрес: г. С., ул. <адрес> 14 «А», на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, в сумме 2 099 600 рублей. (т. 5 л.д. 1-16)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 14.11, общей проектной площадью 40,15 кв.м., расположенной на 14 этаже 19 этажного строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А;предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 1 760 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче в собственность квартиры с проектным номером 3.11, общей проектной площадью 35,20 кв.м., расположенной на 3 этаже 19 этажного строящегося многоквартирного жилого дома;предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 127 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче в собственность квартиры с проектным номером 14.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной на 14 этаже 19 этажного строящегося многоквартирного жилого дома; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче в собственность квартиры с проектным номером 14.12, общей проектной площадью 40,15 кв.м., расположенной на 14 этаже 19 этажного строящегося многоквартирного жилого; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 127 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 14.14, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной на 14 этаже 19 этажного строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А;расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 10 029 000 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 3.11, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. (т. 14 л.д. 69-82)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-6

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров, состоящего из 150 листов формата А4. (т. 11 л.д. 229-234)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- 5 предварительных договоров от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 предварительных договора о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.

(т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д.17-19; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 11 л.д. 83-85; т. 12 л.д. 1-42, 65-66, 136-137; т. 14 л.д. 83-85; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерами 3.11, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, не являлись объектами долевого строительства, указанными в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.».(т. 8 л.д. 115-204)

6. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4 данными в судебном заседании, согласно которым что в феврале 2016 года он решил приобрести квартиру, в связи с эти приехал на строительный объект многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу по ул. <адрес>, 14 а и там встретился с ФИО2 №4 в офисе. Он у ФИО2 №4по заключенному предварительному договору купил <адрес>.8, площадью 32, 62 кв.м. на 8-м этаже 19-этажного дома вышеуказанному адресу. В дальнейшем данная квартира была оформлена. Стоимость за 1 кв.м. составила 40000 рублей. ФИО2 №4 заключения предварительного договора, через 2 недели должны были заключить договор переуступки права. Сначала всегда заключался предварительный договор, а позже, когда квартира переоформлялась от застройщика на себя на юридическое лицо, и потом переоформлять на покупателя по договору цессии. Далее, в мае 2014г. появились свободные денежные средства, ФИО2 №4 предложил приобрести квартиру с проектным номером 7.2, площадью 79, 68 кв.м. по цене 30000 рублей за 1 кв.м. 24.05.2016г. в офисе ООО «Строй–Ин-С.» он передал ФИО2 №4 2000000 рублей и получил расписку. Вторая квартира с проектным номером 7.2, которая в дальнейшем не была оформлена. ФИО2 №4 устно попросил меня указать цену 50000 рублей за 1 кв.м., хотя фактически с ним договорились за 30000 рублей и сказал, что застройщик просил его не продавать за меньшую сумму. Вторую сумму должен был отдать в ГосРосреестре, ФИО2 №4 регистрации договора цессии, но он не был заключен. 30.06.2016г. ФИО2 №4 очень попросил передать ему оставшуюся сумму 460000 рублей для покупки стройматериала, говорил, что через неделю эти квартиры оформит. Договор цессии в итоге не был заключен, а денежные средства переданы ФИО2 №4под расписку 460000 рублей.

На вопросы заданные в судебном заседании пояснил, что не собирался передавать ФИО2 №4 денежную сумму в размере 1 519 000 рублей, т.к. фактически, устно, они обговаривали сумму 30 000 рублей за 1 кв.м. Он полностью выплатил сумму ФИО2 №4. Кроме того, квартира с проектным номером 16.10, площадью 35,11 кв.м. на 16-м этаже по ул. <адрес>, 14 а гор. С., по цене 50 000 рублей 30.09.2016г., в салоне автомобиля по <адрес> подписали договор и он передал ФИО2 №4 деньги в сумме 1 755 500 рублей, за что ФИО2 №4 дал расписку. Эта квартира тоже не была оформлена. Неоднократно звонил, встречался, ННН убеждал, что все в порядке, переносил сроки, потом он узнал, что его выгнали со стройки. В предварительном договоре всегда указывался срок 2 недели ФИО2 №4 его подписания, должен был быть заключен договор цессии. Позже с ФИО2 №4, который является потерпевшим по данному делу, он познакомился, когда помогал ему продавать квартиру, и там он выступал риелтором. В беседах рассказал ФИО2 №4, что вложил средства на приобретение квартир у ННН, и он тоже захотел. Так он их и познакомил. ФИО2 №4 заключил с ННН предварительный договор на ряд квартир: с проектным номером 14.7, площадью 36,2 кв.м. на 14-м этаже, стоимостью 2 099 600 рублей. С проектным номером 14.3, площадью 42,54 кв.м., стоимостью 2 467 320 рублей с проектным номером 14.4, площадью 42,54 кв.м., расположенные на 14 этаже 2 467 320 рублей. Он знает, что они заключили договор, ФИО2 №4 передал ему деньги, но квартиры не оформил. ННН предпочитал получать наличные средства. У ФИО2 №4 деньги лежали на счету, не хотел их снимать, и он договорился с ННН, ФИО2 №4 тот пошел на уступки и перевел деньги по безналу, что и было сделано ФИО2 №4. Также на заданные вопросы дополнил, что ему не было изветно, что продаваемые ННН квартиры не принадлежали ему и перед покупкой первой квартиры он проверял, принадлежат ли квартиры Никоалиди или нет, ознакомился с договором между ООО «Строй-Ин-С.» и ООО «СосиСтрой». Исходя из договора между ННН и застройщиком была договоренность, что могут обмениваться квартирами. Так, первая квартира не была в списке, переданных ННН, но потом ему была предложена другая квартира, которая его устроила. ННН ему гарантировал, что передаст эти квартиры, и он ему поверил. Онс знакоми некоторых людей с ННН, в отношении ряда людей изначально ННН выполнил свои обязательства, а перед некоторыми нет (т. 5 л.д. 31-36; т. 14 л.д. 179-181)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем, ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д.1013)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 ААА пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 5 л.д. 44-45)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 1 755 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 1 755 500 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 16.10, общей проектной площадью 35.11 кв.м., расположенной на 16 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись, а также расшифровка в виде текста следующего содержания: «ФИО2 №4».(т. 5 л.д. 46-55)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и потерпевшим ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление.(т. 15 л.д. 155-160)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 предварительный договор о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 56-58; т. 7 л.д. 42,52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д.и 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137;т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 16.10 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

7. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4 О.А.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4 О.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в начале сентября 2016 года, она посредством интернет сайта «Domofond» вышла на одного из многих продавцов недвижимости на територии гор. С., а именно на риэлтерского агентства «Флорс» и сотрудника которую зовут Настя. В ходе беседы с Настей, та предложила ей посмотреть строящийся дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, так называемый ЖК «Солнечный Дагомыс», так как со слов Насти продажей площадей в данном доме занимается организация подрядчика, а не сам заказчик, в связи с чем цена за 1 кв.м будет намного дешевле. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она совместно с А. прибыли к месту осмотра, она увидела строящееся домовладение. На момент ее прибытия возведено было порядка 6 этажей. ДД.ММ.ГГГГ, она, совместно с А. и ее коллегой ФИО2 №4, прибыли к дому №а по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, где рядом со строящимся 19 этажным жилым домом, располагался офис генерального подрядчика на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, ООО «Строй-Ин-С.». Там их встретил мужчина, представившийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 и они начали обсуждать нюансы. Так, в ходе беседы с ФИО2 №4 ею была выбрана квартира общей площадью 36,2 кв.м., с проектным номером 15.8, расположенная на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Далее, ФИО2 №4 предложил ей цену 36,2 кв.м. в размере 2 021 000 рублей, что ее устроило и она, в присутствии ФИО2 №4, А., передала ФИО2 №4 предоплату в размере 30000 рублей, как пояснил ей ФИО2 №4, данные денежные средства были необходимы для уплаты страховых взносов за приобретаемую ею квартиру. Кроме того, на данной встрече она определилась с ФИО2 №4 о том, что предварительный договор о покупке ею вышеуказанной квартиры будет заключен в помещении агентства недвижимости «Флорс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, и тогда же она переда последнему оставшуюся сумму в счет приобретения ею квартиры в размере 1 991 000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, она, совместно со своим мужем ФИО2 №4, прибыли в расположение офисного помещения агентства недвижимости «Флорс», где их ожидали ФИО2 №4, где ФИО2 №4 передал ей подготовленный предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и она, заключили настоящий договор о подготовке и заключении в будущем договора уступки права требования (цессии) к ООО «СочиСтрой» в части передачи в собственность квартиры (условный номер на плане 15.8), общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенной на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. ФИО2 №4 чего, она, прочитав вышеуказанный договор, подписала его, далее его подписал ФИО2 №4 и поставил печать возглавляемого им Общества. Далее, она, в присутствии ее мужа ФИО2 №4 О.Ю., сотрудников агентства А., Т., передала ФИО2 №4 денежные средства, в счет приобретения у последнего вышеуказанной квартиры с проектным номером 15.8, в размере 1 991 000 рублей, о чем ФИО2 №4 собственноручно написал расписку. Далее, она напомнила ФИО2 №4, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, тот должен заключить с ней договор уступку права требования на приобретенную ею квартиру, на что последний ответил, что все будет, как в договоре. В начале 2017 года, она стала звонить ФИО2 №4 и предъявлять устные претензии по поводу неисполнения им обязательств по договору по поводу сроков заключения с ней договора уступки права требования, на что последний пояснил, что заказчик в одностороннем порядке расторг с тем договор генерального подряда и в настоящее время тот не может исполнить свои обязательства по предварительному договору, и что в дальнейшем тот будет подавать в арбитражный суд. (т. 7 л.д. 73-77)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно с середины 2016 года по июль 2017 года она являлась индивидуальным предпринимателем «ИП ФИО2 №4», вид деятельности - риэлтерские услуги. Далее примерно в начале лета 2016 года находясь на объекте строительства, по адресу Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, она познакомилась с ФИО2 №4, который продавал квартиры по наиболее выгодным ценам, в отличии от застройщика. По объекту строительства – 19 этажный многоквартирный жилой дом, строящийся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, может пояснить, что данный жилой дом строится в соответствии с требованиями Федеральный закона № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Она лично видела разрешительную документацию на строительство. Примерно в начале сентября 2016 года, через свою коллегу ФИО4 она познакомилась с ФИО2 №4, которая желала приобрести квартиру в вышеуказанном жилом комплексе «Солнечный Дагомыс». Так, ДД.ММ.ГГГГ, она, вместе с А. и ФИО2 №4, прибыли на строительный объект многоэтажного квартирного дома по вышеуказанному адресу и там располагался офис генерального подрядчика ООО «Строй-Ин-С.». В офисе их встретил ФИО2 №4, который представился ФИО2 №4 генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Далее ФИО2 №4, предложил ФИО2 №4 квартиру общей площадью 36,2 кв.м., с проектным номером 15.8, расположенная на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома стоимостью 2 021 000 рублей, что ту устроило и та, в присутствии нее, А., передала ФИО2 №4 предоплату в размере 30 000 рублей, так как данная сумма была необходима для уплаты страховых взносов за приобретаемую ею квартиру. Кроме того, на данной встрече ФИО2 №4 определилась с ФИО2 №4 что предварительный договор о покупке ею вышеуказанной квартиры будет заключен в помещении агентства недвижимости «Флорс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут находясь в офисе агентства недвижимости «Флорс», куда прибыла ФИО2 №4, совместно со своим мужем ФИО2 №4. ФИО2 №4 передал ФИО2 №4 подготовленный, бухгалтером ООО «Строй-Ин-С.» которую зовут ТФ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и ФИО2 №4, заключили настоящий договор о подготовке и заключении в будущем договора уступки права требования (цессии) к ООО «СочиСтрой» в части передачи в собственность квартиры (условный номер на плане 15.8), общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенной на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. ФИО2 №4, в присутствии своего мужа ФИО2 №4, ее и А., передала ФИО2 №4 денежные средства, в счет приобретения у последнего вышеуказанной квартиры с проектным номером 15.8, в размере 1 991 000 рублей, о чем ФИО2 №4 собственноручно написал расписку. По договору срок заключения с ней договора уступку права требования на приобретенную ею квартиру был не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Вознаграждение за осуществленные сделки купли-продажи квартир с ФИО2 №4 она не получала. Вознаграждение было бы получено от ФИО2 №4 в ее адрес и адрес ЕЕЕ или А., только в случае, если бы данные две квартиры были зарегистрированы в установленном порядке в регистрирующем органе РФ.(т. 5 л.д. 235-241)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым она работала риэлтором в агентстве недвижимости «Флорс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. В ее обязанности входила продажа недвижимости и размещение рекламы от агентства. Примерно в начале сентября 2016 года к ней обратилась ФИО2 №4 с вопросом приобретения однокомнатной квартиры. Так, от своей коллеги ФИО2 №4 она узнала, что в ЖК «Солнечный Дагомыс» расположенном по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, идет распродажа квартир от генерального подрядчика по ценам, значительно ниже рыночных, она предложила данный вариант ФИО2 №4, которая попросила ее свозить ту на объект и наглядно убедиться. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, она, совместно с ФИО2 №4 и ФИО2 №4 О.А., прибыли к дому №а по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, где рядом со строящимся 19 этажным жилым домом, располагался офис генерального подрядчика на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края, ООО «Строй-Ин-С.». Зайдя в вышеуказанный офисах встретил генеральный директор ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4. ФИО2 №4 О.А. была выбрана квартира общей площадью 36,2 кв.м., с проектным номером 15.8, расположенная на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу. ФИО2 №4 предложил ей цену 36,2 кв.м. в размере 2 021 000 рублей, и она в их присуствии передала ФИО2 №4 предоплату в размере 30 000 рублей, необходимые уплаты страховых взносов за приобретаемую ФИО2 №4 О.А. квартиру. ФИО2 №4 и ФИО2 №4, договорились о заключении предварительного договора о покупке той вышеуказанной квартиры в помещении агентства недвижимости «Флорс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, она, совместно со своей коллегой ФИО2 №4, а также ФИО2 №4, находились в офисе агентства недвижимости «Флорс», куда прибыла ФИО2 №4, совместно со своим мужем ФИО2 №4, где ФИО2 №4 передал ФИО2 №4 подготовленный ООО «Строй-Ин-С.», предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и ФИО2 №4, заключили настоящий договор о подготовке и заключении в будущем договора уступки права требования (цессии) к ООО «СочиСтрой» в части передачи в собственность квартиры (условный номер на плане 15.8), общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенной на 15 этаже 19 этажного многоквартирного жилого дома. строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. ФИО2 №4 чего указанный договор был подписан обеими сторонами и ФИО2 №4, в присутствии своего мужа ФИО2 №4, ее и Т., передала ФИО2 №4 денежные средства, в счет приобретения у последнего вышеуказанной квартиры с проектным номером 15.8, в размере 1 991 000 рублей, о чем ФИО2 №4 собственноручно написал расписку. Срок заключения договора уступку права требования на приобретенную той квартиру был обозначен не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Вознаграждение за осуществленную сделку купли-продажи квартиры с ФИО2 №4, она не получала. Вознаграждение было бы получено от ФИО2 №4 в ее адрес и адрес Т., только в случае, если бы договор долевого участия на данную квартиру был зарегистрирован в установленном порядке в регистрирующем органе РФ.(т. 6 л.д. 1-5)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем, ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ССС не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4,предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 ААА пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ННН встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ННН и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 О.А. изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 7 л.д. 85-88)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4 О.А., а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 021 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 О.А. договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче в собственность квартиры с проектным номером 15.8, общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанном договоре имеются рукописные подписи «Правообладателя» ФИО2 №4, «Правоприемника» ФИО2 №4; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4 О.А., денежную сумму в размере 2 021 000 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектным номером 15.8, общей проектной площадью 36,2 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме по вышеуказанному адресу. (т. 7 л.д. 89-96)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, в 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52, 97-99; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д.и 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137;т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 15.8 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

8. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4 И.Я.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4 И.Я., оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что в 2015 году он познакомился с ФИО2 №4, являвшимся директором ООО «СочиСтрой». Данная фирма на условиях аренды приобрела земельный участок и получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на этом участке. Планируемый к возведению объект недвижимости назвали «Солнечный Дагомыс».По просьбе ФИО2 №4, он передал принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, фирме – ООО «Гранд», которая была генеральным подрядчиком строительства жилого дома «Солнечный Дагомыс». Данная фирма выполнила устройство фундамента на строительном объекте. Примерно в конце 2015 года – начале 2016 года ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, которого представил, как генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» и генерального подрядчика строительства жилого дома «Солнечный Дагомыс» вместо ООО «Гранд», а также что между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.» заключен договор генерального подряда на строительство вышеуказанного жилого дома. Между им и ФИО2 №4 также сложились нормальные товарищеские взаимоотношения. Также, как и с ООО «Гранд», между им и ФИО2 №4, был заключен договор аренды принадлежащего ему нежилого помещения, необходимого при строительстве жилого дома «Солнечный Дагомыс» в качестве офиса генерального подрядчика – ООО «Строй-Ин-С.». В ходе общения с ФИО2 №4, в одной из доверительных бесед он сообщил, что планирует купить квартиру в строящемся объекте «Солнечный Дагомыс», так как знаком с застройщиком и осведомлен о том, что руководил процессом, в части утверждения определенных важных вопросов, строительства данного жилого дома был депутат ФИО2 №4 – член партии «Единая Р.» – ФИО2 №4 А.О. и директор ООО «Бетон-Строй» – ФИО2 №4 ФИО5 незначительный промежуток времени, к нему обратился ФИО2 №4 с предложением купить квартиру в этом доме не через застройщика, а через того по очень выгодной цене 50 000 рублей за 1 кв.м., объяснив такое предложение тем, что тому необходимы денежные средства, так как строительство данного дома тот ведёт за свой счет и получает от застройщика свободные площади. Данное предложение его устроило, поэтому ФИО2 №4 показал ему правоудостоверяющие и разрешительные документы, список квартир, подлежащих передаче от застройщика к подрядчику, ФИО2 №4 чего между ними был заключен предварительный договор в отношении <адрес>.5, площадью 55.5 кв.м. и наличным способом произведён расчёт. Практически сразу этот договор был заменен на договор уступки права требования, ФИО2 №4 чего в Управлении Россреестра произошел переход права собственности. Договора и соответственно право собственности в отношении данной квартиры были оформлены на его супругу ФИО2 №4 С.А. Данные сделки и оформление перехода права собственности происходило примерно с начала февраля по середину апреля 2016 года. Таким образом, ФИО2 №4 зарекомендовал себя с положительной стороны, как добросовестный и исполнительный подрядчик, тем более он сам наблюдал, как протекал процесс строительства. При этом сам застройщик – ФИО2 №4 аналогичным образом отзывался о своём подрядчике – ФИО2 №4 Его не смутил факт осуществления сделки приобретения недвижимого имущества в указанном доме, посредством заключения предварительного договора, так как ФИО2 №4 показал ему все необходимые документы, а именно договор генерального подряда, списки квартир планируемых к передаче, им был сделан вывод о том, что данная сделка имеет законную форму и не предвещает к потери им денежных средств. Далее, примерно, в феврале 2016 года ФИО2 №4 того, как между ними были заключены вышеуказанные договорные обязательства, ФИО2 №4 попросил его предложить приобрести квартиры в данном доме своим друзьям и знакомым. Таким образом, по просьбе ФИО2 №4 он рассказал о строящемся возле меня жилом доме «Солнечный Дагомыс» и продаже квартиры от подрядчика своим знакомым – ФИО2 №4 и ФИО2 №4 В последующем, ФИО2 №4 периодически обращался к нему с просьбами о финансовой помощи, ссылаясь на то, что все зарабатываемые тем денежные средства тот вкладывает в строительство дома «Солнечный Дагомыс». Таким образом, с апреля по октябрь 2016 года по личным просьбам ФИО2 №4 он передавал последнему денежные средства в суммах от 20 000 до 1 000 000 рублей, а в общем в размере 5 000 000 рублей. Изначально они договорились, что возврат денежных средств будет осуществлен квартирами в строящемся доме «Солнечный Дагомыс». При этом, какие – либо расписки между ними не составлялись, так как существовало доверительное отношение друг к другу. Примерно в октябре 2016 года между им и ФИО2 №4 была произведена сверка переданных денежных средств, сумма в 5 000 000 рублей была подтверждена последним, в связи с чем, исходя из списка квартир, которые подлежали передаче подрядчику, то есть ФИО2 №4, им были выбраны две <адрес>.10, площадью 35.11 кв.м. и №.5, площадью 74.94 кв.м. Общая стоимость квартир составила 5 502 500 рублей, из расчёта 50 000 рублей за 1 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ, между им и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, был заключен предварительный договор, по условиям которого не позднее ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительстве. Предметом данного договора стали две <адрес>.10, площадью 35.11 кв.м. и №.5, площадью 74.94 кв.м., общей стоимостью 5 502 500 рублей, из расчёта 50 000 рублей за 1 кв.м. площади. ФИО2 №4 подписания договора он наличным способом передал ФИО2 №4 оставшуюся часть денежных средств в размере 502 500 рублей, факт передачи и получения денежных средств в общем размере был удостоверен распиской и соответствующей записью подрядчика на договоре. Всю сумму, а именно 5 502 500 рублей, он передавал ФИО2 №4 частями, в период времени с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в офисном помещении № по ул. <адрес>, г. С., а также на территории строительного объекта ЖК «Солнечный Дагомыс» и незначительную часть порядка 100 000 рублей в районе <адрес>, Центрального района, г. С..ФИО2 №4 заключения договора и окончательного расчёта строительные работы на объекте «Солнечный Дагомыс» продолжались в том же темпе. При этом, он постоянно наблюдал на строительном объекте, как самого застройщика, так и ФИО2 №4 О.С. и ФИО2 №4 А.О., каких-либо подозрений о том, что существующие договорные обязательства могут быть не исполнены, у него не возникало. Примерно, в феврале 2017 года, он стал интересоваться у ФИО2 №4, когда тот планирует исполнить свои договорные обязательства, однако вразумительного ответа он не получил, в ответ слышал только одни обещания. Тогда он решил обратиться к ФИО2 №4, который сказал, что подобные вопросы тот не решает и предложил обратиться к ФИО2 №4 А.О. либо ФИО2 №4 О.С. В этот же день, как обычно, ФИО2 №4 О.С. был в офисе ООО «СочиСтрой», который был расположен на территории строительного объекта «Солнечный Дагомыс». Он, взяв с собой ФИО2 №4, так как сразу планировал заключить основной договор и решить этот вопрос, обратился к ФИО2 №4 О.С., который заявил, что ФИО2 №4 должен тем 6 000 000 рублей, пусть рассчитается и тогда обсудим процесс переоформления квартир на него. При этом, ФИО2 №4 заявил, что какие-либо денежные средства тем не должен. Точно не помнит, возможно в этот же день, ФИО2 №4 А.О. обратился к нему и сообщил, что ФИО2 №4 утверждает о том, что он якобы не рассчитался с тем за квартиры, которые просит переоформить. Услышав это, он позвал ФИО2 №4, который в присутствии ФИО2 №4 А.О. подтвердил, что он оплату по своему договору произвел в полном объеме. Тогда было принято решение, что к вопросу переоформления его квартир, они вернутся ФИО2 №4 возведения подрядчиком еще нескольких этажей строящегося дома. На тот период времени было возведено более 10 этажей, столько точно не помнит. Уже в марте 2017 года, ему и другим гражданам, которые приобрели квартиры в объекте недвижимости «Солнечный Дагомыс» через генерального подрядчика, стало известно о том, что застройщик – ООО «СочиСтрой» в одностороннем порядке прекратил все договорные обязательства с ООО «Строй-Ин-С.». При этом, ООО «СочиСтрой» отказалось исполнять возникшие обязательства перед генеральным подрядчиком, а тем более перед ними. В этой связи, он, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 и ФИО2 №4 были вынуждены обратиться в Лазаревский районный суд г. ФИО1 края за судебной защитой наших нарушенных прав. В процессе судебного разбирательства ему стало известно, что одна из квартир, которая является предметом предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между им и ООО «Строй-Ин-С.» была продана ФИО2 №4Таким образом, полагаю, что в результате преступных действий не только директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4, но и действий генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4, который фактически лишили генерального подрядчика возможности исполнить свои обязательства ему причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 502 500 рублей. Насколько мне известно, основанием для расторжения данного договора, послужило нарушение сроков выполнения работ со стороны ООО «Строй-Ин-С.».Если бы он знал, что ФИО2 №4 не имеет права распоряжаться квартирами, которые тот продал ему, то он никогда не решился бы передать тому денежные средства в счет их приобретения. От подачи искового заявления о взыскании с ФИО2 №4 суммы причиненного ему ущерба в размере 5 502 500 рублей, на стадии предварительного следствия отказывается.(т. 14 л.д. 30-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношенииФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4,предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось.( т.11 л.д 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 И.Я. изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 38-39)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4 И.Я., а именно:предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 5 502 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 И.Я. договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4 И.Я., денежную сумму в размере 5 502 500 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами 15.10, общей проектной площадью 35,11 кв.м., 16.5, общей проектной площадью 74,94 кв.м., расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4 (т. 14 л.д. 40-44)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л-

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограчниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров, состоящего из 150 листов. (т. 11 л.д. 229-234)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и потерпевшим ФИО2 №4 И.Я., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 И.Я. указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 213-223)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42,52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 11 л.д. 235-236; т. 14 л.д. 45-46; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерами 15.10, 16.5 не являлись объектами долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

9. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4 данными в судебном заседании, согласно которых с подсудимым ФИО2 №4 она знакома через своих друзей Л-вых. ФИО2 №4 приходил к ним в офис, где она с ним и познакомилась. При знакомстве ФИО2 №4 представился как директор ООО «Строй-Ин-С.» и генеральный подрядчик на строительство дома по ул. <адрес>, 14 а, расположенном на территории строящегося объекта «Солнечный Дагомыс» и что у него был заключен договор долевого участия. В 2016г. подруга сказала, что приобрела квартиру в этом доме, показала документы, и она тоже тогда решила приобрести несколько квартир. Она встретилась с ФИО2 №4 в офисе ООО «Строй-Ин-С.», он предложил по цене по 50 000 рублей за 1 кв.м. и разъяснил порядок оформления документов, что с ней заключается предварительный договор, а ФИО2 №4 заключения между подрядчиком и застройщиком договора долевого участия в строительстве жилья, происходит процесс оформления квартиры в ее собственность. ФИО2 №4 показал список, из которого она выбрала 3 <адрес>.5, площадью 74.94 кв.м., №.3, площадью 46.68 кв.м. и №.6, площадью 74.94 кв.м. Для составления договора она передала ФИО2 №4 копию своего паспорта. Потом встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ, там же в офисе ООО «Строй-Ин-С.», где они подписали предварительный договор и она передала ФИО2 №4 денежные средства за 3 квартиры в сумме 9 828 000 рублей 00 копеек. Он выдал ей расписки. По предварительному договору ФИО2 №4 обязывался передать ей эти жилые помещения к ДД.ММ.ГГГГ<адрес> шла, в марте 2017г. выяснилось, что застройщик ООО «СочиСтрой» расторг в одностороннем порядке договор с ФИО2 №4, и тогда она подала иск в Лазаресвкий суд г. С. о признании договоров заключенными, к 2-м фирмам, ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». Ей отказали в первой инстанции, апелляция и кассация оставила без изменения решение суда, в настоящее время дело обжалуется в надзорной инстанции.

На вопросы заданные в судебном заседании пояснила, что ФИО2 №4 показал ей и предлагал купить 1 квартиру на 15 этаже, 2 – на 16. Он показывал план этих квартир, где они находятся, они были в описи и ФИО2 №4 говорил, что эти квартиры выделили застройщик, показывал план. Ей не было известно, что <адрес>.6 не была выделена застройщиком, так как номера квартир она не знала. Договор был заключен с ней в лице ФИО2 №4, но претензий она не предъявляла ни ФИО2 №4, ни ФИО2 №4, так как дозвониться она не могла ФИО2 №4 и свидетелей при передаче денежных средств в офисе не было, она приходила одна на встречу.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой».

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ННН и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 106-107)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 8-9)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований» (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 750 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 16.3, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 2 750 000 рублей, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 16.3, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной на 16 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. (т. 14 л.д. 10-14)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 9 828 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 9 828 000 рублей, в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами 15.5, 16.3, 16.6, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4 (т. 14 л.д. 108-112)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограчниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров, состоящего из 150. (т. 11 л.д. 229-234)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и потерпевшей ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указала на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 202-209)

- вещественными доказательства:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.(т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д.6-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 11 л.д. 235-236; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 14 л.д. 15-17, 113-114; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартиры с проектными номерами 15.5, 16.3, 16.6 не являлись объектами долевого строительства, указанными в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204).

10. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4, допрошенного в судебном заседании согласно которым он хотел инвестировать квартиры, в связи с этим в декабре 2016г. через общего знакомого произошла встреча с ФИО2 №4 в агентстве «Олимп» по <адрес> корп. А, обговорили все детали. Ему предложили квартиру с проектным номером 16.4, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенную на 16 этаже в строящемся многоквартирном 19 этажном жилом доме на 16 этаже, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А». На объект он не выезжал, выбирали по плану. Договорились по сумме 3 034 200 руб. из расчета 55 тыс. руб. за 1 кв. м, умножили и получилась эта сумма. 27.12.2016г. они встретились в офисе на Роз, там присутствовали ФИО2 №4 и он (ФИО2 №4). Предварительный договор назывался: предварительный договор уступки прав требования (цессии по договору участия в долевом строительстве) на <адрес>.4. Обязательства по договору такие, что передаем денежные средства, ФИО2 №4 выполняет ряд работ, ФИО2 №4 чего с ним рассчитываются площадями, потом он оформляет квартиры на себя, а потом на нас. Фамилия заказчика в договоре не была указана. ФИО2 №4 подписывал договор в лице ген. директора фирмы ООО «Строй-Ин-С.», и расписка шла от ген. директора. Срок исполнения договора стоял до ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГг. он позвонил ФИО2 №4, тот сказал, что нужно подождать. В мае месяце также было озвучено, что подождать необходимо до июня. В середине августа он встретился с ФИО2 №4, просил вернут либо деньги, либо предоставить квартиру. ФИО2 №4 просил еще подождать, что есть вопросы с заказчиком он решает, свои личные, он не вдавался в подробности. Далее он узнал, что есть недопонимание с застройщиком, что люди пишут заявления в полицию, и он так и поступил, написав заявление. Лично он с застройщиком не общался. Считает, что ФИО2 №4 обманул его, так как нет ни квартиры, ни денежных средств он не вернул.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, допрошенного в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 13 л.д. 46-49)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 3 034 200 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 3 034 200 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектным номером 16.4, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4(т. 13 л.д. 50-56)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.(т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 13 л.д. 57-58; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 16.4 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204).

11. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в начале января 2017г. он обратился в риэлтерское агентство «Флорс», расположенное по адресу: г. С., <адрес>,Ссцелью приобретения 1-комнатной квартиры. Ему предложили вариант в строящемся 19 этажном доме, расположенном по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. ДД.ММ.ГГГГг он с риелторами этого агентства приехали на строительный объект по вышеуказанному адресу. Риелторы сказали, что нужно составить предварительный договор. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис агентства недвижимости «Флорс» и там познакомился с ФИО2 №4, который представился застройщиком. Ему представили составленный предварительный договор для ознакомления. В предварительном договоре был пункт, что ФИО2 №4 обязуется получить согласие собственника ФИО2 №4 Сам ФИО2 №4 не являлся хозяином, но уже таким образом оформлял квартиры, что предварительный договор- это нормальная практика, что заключается без согласия самого хозяина дома ФИО2 №4

Договор назывался: предварительный договор уступки прав требования (цессии по договору участия в долевом строительстве) в отношении <адрес>.11, расположенной на 16 этаже 19 этажного строящегося <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С.. Таким образом ФИО2 №4 должен оформить эту квартиру на себя, а потом уступить ее покупателю. ФИО2 №4 представился директором ООО «Строй-Ин-С.», являющейся генеральным подрядчиком на строительство данного дома.

Договор был подписан в офисе по <адрес>, в г. С. в этот же день.

Договор подписал ФИО2 №4, от имени ООО «Строй-Ин-С.», в день подписания договора он передал лично в руки ФИО2 №4 деньги размере 2 007 500 рублей, ФИО2 №4 дал расписку, но дата в расписке 09 февраля, т.к. возможно ФИО2 №4 перепутал дату. Стоимость 1 кв. м составила 50 тыс. рублей, а общая стоимость купленной им квартиры составила 2 007 500 рублей. По договору было написано в срок до ДД.ММ.ГГГГг. исполнить договор. Позже мне риелторы через 3-4 недели дали телефон ФИО2 №4, он также говорил, что надо подождать, все в порядке. Прошло еще несколько недель. В марте 2017г. стройка дома продолжалась. Деньги ФИО2 №4не вернул, тянул время. Примерно в мае 2017г. он поехал на строительный там находился ФИО2 №4- хозяин стройки, который сказал, что расторг отношения с ФИО2 №4 в ноябре 2016года, что они поругались, и не работают вместе.

На вопросы заданные в судебном показании пояснил, что ФИО2 №4никаких документов, что имеет право строить, не показывал. ФИО2 №4 чего он обратился в полицию, так как денежные средства ФИО2 №4 не вернул. К ФИО2 №4 он так же обращался, но тот ответил, деньги ему не давали и договор с ним не заключали, а также, что ФИО2 №4 не имел право без его согласия заключать договор. ФИО2 №4 чего он понял, что ФИО2 №4 его обманул.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с середины 2016 года по июль 2017 года она осуществляла предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя «ИП ФИО2 №4», направленную на предоставление риэлтерских услуг. В ходу осуществления предпринимательской деятельности, она тесно взаимодействовала с агентством недвижимости «Флорс», офис которого расположен в <адрес>, Центрального района, г. С.. По объекту строительства – 19 этажный многоквартирный жилой дом, строящийся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, может пояснить, что данный жилой дом строится в соответствии с требованиями Федеральный закона № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Данное заявление она делает, в связи с тем, что лично видела разрешительную документацию на строительство. Продажи, как риелтор, квартир в данном доме она лично не осуществляла, а просто знакомила людей, желающих приобрести данные квартиры, с генеральным подрядчиком на строительство, ФИО2 №4, а уже ФИО2 №4 лично ручался перед потенциальными покупателями о прозрачности сделки. С ФИО6 она познакомилась в конце января 2017 года. ФИО2 №4 являлся клиентом в агентстве недвижимости «Флорс». Так, примерно в конце января 2017 года, к ней обратилась ФИО7 ЕЕЕ знакомая ФИО2 №4, являющегося генеральным подрядчиком на строительство жилого комплекса «Солнечный Дагомыс», с просьбой оказать содействие в приобретении ФИО6 одной из продаваемых ННН квартир в строящемся доме. ННН был подрядчик, продажей занимались, как сторона заказчика, так и сторона подрядчика строительства дома, но цена у подрядчика значительно дешевле. Далее, она с ФИО2 №4 прибыли к дому №а, по ул. <адрес>, где она объяснила тому, что подрядчик ННН изначально подпишет с тем предварительный договор, так как на тот период времени подрядчик оформлял договора долевого участия на квартиры на себя и ФИО2 №4, немного позднее, подрядчик переуступит тому и другим покупателям право требования по договору долевого участия. Кроме того, она привела несколько примеров положительных сделок с данным подрядчиком, ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, они прибыли в офис агентства недвижимости «Флорс», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, где в одном из кабинетов находился ФИО2 №4, с которым ФИО2 №4 тут же познакомился и который представился ему директором ООО «Строй-Ин-С.», являющейся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Так же, кроме нее, ФИО2 №4 и ФИО2 №4, в кабинете находилась риэлтор ФИО7 ЕЕЕ. Далее, ФИО2 №4 выбрал квартиру для покупки, расположенную на 16 этаже вышеуказанного дома, с проектным номером 16.11, ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 заверил его, что в данный момент, подписав предварительный договор приобретаемой тем квартиры, тот ничем не рискует, так, как примерно через две недели ФИО2 №4 подписания предварительного договора, ФИО2 №4 обязуется переуступить тому право регистрации договора долевого участия на приобретаемую им квартиру, с проектным номером 16.11 в 19 этажном строящемся жилом <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Далее, ФИО2 №4, в присутствии нее и ЕЕЕ передал лично в руки денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, в счет приобретения квартиры с проектным номером 16.11, расположенной на 16 этаже 19 этажного строящегося <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., о чем ФИО2 №4 собственноручно написал тому расписку о получении вышеуказанной суммы денежных средств. Далее, между ФИО2 №4 и ФИО2 №4, в присутствии нее и ЕЕЕ, был подписан предварительный договор вышеуказанной квартиры с проектным номером 16.11. Договора на оказание услуг с ФИО6 не заключались. Кроме того, она разъясняла, что если покупатель не желает ждать регистрации права, то можно приобрести квартиру напрямую у заказчика, но цена за 1 квадратный метр возрастет минимум на 10000 рублей. Покупатель сам принимал решение о приобретении у ФИО2 №4 квартир. Вознаграждение за осуществленную сделку купли-продажи квартиры с ФИО6 она не получала. Вознаграждение было бы получено от ФИО2 №4 в ее адрес и адрес ЕЕЕ или А., только в случае, если бы квартира была зарегистрированы в установленном порядке в регистрирующем органе РФ.(т. 5 л.д. 235-241)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ССС не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4,предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось.( т.11 л.д.10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4. ФИО2 №4 ААА пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой».

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4 который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 5 л.д. 213-215)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 007 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договора уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 16.11, общей проектной площадью 40,15 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 2 007 500 рублей в виде расчета, в качестве оплатыза квартиру с проектным номером 16.11, общей проектной площадью 40,15 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4 (т. 5 л.д. 216-221)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

-протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 предварительный договор о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 222-223; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 16.11 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.».(т. 8 л.д. 115-204)

12. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в середине сентября 2016 года, он встретился со знакомым риелтором, который осуществлял деятельность в агентстве недвижимости «Винсент» по имени Р. и последний ему предложил ему не терять время и проехать в <адрес>, расположенный в <адрес> г. С., где с того слов идет строительство жилого комплекса «Солнечный Дагомыс», в обеденное время того же дня, они прибыли к строительному объекту, где он увидел монолитное строение, на момент осмотра пятиэтажное. Далее, Р. проводил его в офисное помещение, расположенное на территории строительной площадки, где он познакомился с ФИО2 №4, который попросил называть того именем Стас. Далее в ходе беседы с ФИО2 №4, последний пояснил ему, что на данном объекте строительства возглавляемая тем организация ООО «Строй-Ин-С.» является генеральным подрядчиком и осуществляет непосредственное строительство вышеуказанного жилого дома. Далее ФИО2 №4 сообщил ему, что расчет заказчиком, являвшимся ООО «СочиСтрой» с генеральным подрядчиком, т.е. ООО «Строй-Ин-С.» осуществляется площадями, т.е. на момент их беседы, со слов ФИО2 №4 в распоряжении возглавляемой тем организации ООО «Строй-Ин-С.» имеется некоторое количество квартир, которые тот готов продать, в том числе и ему, по цене 50 000 рублей за 1 кв.м., посредством заключения предварительного договора. ФИО2 №4, показывал документы, а также их копиями, в том числе поквартирный план, проект дома, договор подряда, что позволило ему сделать вывод о порядочности и честности ФИО2 №4 Далее, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в обеденное время, в офис агентства недвижимости «Винсент» прибыл он, со своим другом ФИО2 №4, риелтор ФИО8 и его коллега риелтор ИИИ, которого на тот момент он увидел впервые. Кроме того прибыл и ФИО2 №4. Далее в присутствии всех вышеперечисленных им, он передал ФИО2 №4 из рук в руки денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве аванса за покупку у него 3-х комнатная квартира, общей площадью 75 кв.м., расположенная на 5 этаже 19 этажного <адрес>, по улице <адрес>, города Сочи. Взяв вышеуказанные денежные средства, ФИО2 №4 уложил их в один из карманов, ФИО2 №4 чего написал ему расписку о получении денежных средств. Далее, они еще раз обсудили, что получив аванс, ФИО2 №4 документально подтвердит факт передачи тому квартиры от застройщика, ФИО2 №4 чего он внесет следующий аванс в размере 1 900 000 рублей. Примерно в обеденное время ДД.ММ.ГГГГ, его супруга ФИО2 №4, находясь в расположении кафе «Рафаэль» по <адрес> г. С., в присутствии ФИО8, передала денежные средства в размере 1 900 000 рублей лично в руки ФИО2 №4, о чем последний собственноручно написал расписку о получении денежных средств в размере 1 900 000 рублей. Согласно подписанного предварительного договора уступки прав требования по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в части 3-х комнатной квартиры, общей площадью 75 кв.м., расположенной на 5 этаже 19 этажного <адрес>, по улице <адрес>, города Сочи, Краснодарского края, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, между моей супругой ФИО2 №4 и ФИО2 №4, оставшуюся сумму в размере 1 787 000 рублей они должны были передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно в начале октября 2016 года, ему вновь позвонил ФИО8 и спросил когда он вернет ФИО2 №4 оставшуюся сумму по предварительному договору, так как со слов Р., ФИО2 №4 названивает тому по несколько раз в день, на что он ответил Р., что пусть ФИО2 №4 читает предварительный договор, где четко и ясно прописан срок передачи им оставшейся суммы денежных средств в размере 1 787 000 рублей, а именно до ДД.ММ.ГГГГ, однако Р. посредством смс сообщения прислал ему абонентский номер ФИО2 №4 89284042473 и попросил, ФИО2 №4 он позвонил тому и переговорил.

Так, примерно в обеденное время ДД.ММ.ГГГГ, он созвонился с ФИО2 №4 (кто именно первый позвонил, он или тот, не помнит), и в ходе разговора ФИО2 №4 был крайне недоволен о сроках, указанных в договоре, так как с его слов тот подписал договор не читая, на что он ответил, что звони не ранее 18-20 числа октября 2016 года и закончил разговор. Примерно ДД.ММ.ГГГГ на реквизиты получателя «Расчетная карта Visa Platinum Premier»****2728; номер счета карты: 40№; БББ получателя: СберБанк Р., путем внесения в отделение СберБанка Р. на расчетный счет ФИО2 №4 наличных денежных средств его дядей ФИО2 №4, по его просьбе, в связи с его занятостью, передал денежные средства в размере 1 600 000 рублей. По поводу остатка денежных средств, в размере 187 000 рублей, он пояснил ФИО2 №4, что готов их передать тому при регистрации права собственности на приобретаемую квартиру, на что ФИО2 №4 согласился. ФИО2 №4 перечисления денежных средств в размере 1 600 000 рублей, он и ФИО2 №4 созвонились и тот подтвердил ему получение данной суммы и он сообщил тому, что в первых числах ноября 2016 года он прилетит в г. С. для регистрации права собственности, на купленную 3-х комнатную квартиру, общей площадью 75 кв.м., расположенную на 5 этаже 19 этажного <адрес>, по улице <адрес>, города Сочи, Краснодарского края, на что ФИО2 №4 заверил его, что все будет нормально, и он может смело прилетать в указанные даты.ДД.ММ.ГГГГ, узнав о том, что договор долевого участия на приобретенную им по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную квартиру, общей площадью 75,74 кв.м., расположенная на 5 этаже 19 этажного <адрес>, по улице <адрес>, города Сочи, Краснодарского края, зарегистрирован на некую ФИО2 №4, с которой он не знаком, он прилетел в г. С.. Непосредственно про регистрацию договора долевого участия на ФИО2 №4, он подумал, что та является доверенным лицом ФИО2 №4 на которую тот оформляет свою недвижимость, почему и спокойно позвонил ФИО2 №4 по прилету в г. С. с целью назначить время встречи в регистрирующем органе для регистрации договора долевого участия на квартиру, однако ФИО2 №4 заявил, что не готов этого сделать по причине того, что у него большие проблемы с заказчиком ООО «СтройСочи», в лице ФИО2 №4 и предложил ему подождать до конца декабря 2016 года, а к тому сроку ФИО2 №4 заверил его, что все будет в порядке. ДД.ММ.ГГГГ, он прилетел в г. С., о чем сообщил ФИО2 №4 Далее ФИО2 №4 назначил ему встречу в МФЦ, расположенное на <адрес>, г. С. для регистрации договора долевого участи, на 17:00 ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период он прибыл к месту встречи со своей супругой ФИО2 №4, однако ФИО2 №4 к месту встречи, в указанный тем же период не приехал. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 сказал, что на самом деле продал приобретенную мною 3-х комнатную квартиру с проектным номером 5.1, общей площадью 75 кв.м., гражданке ФИО2 №4 и готов все исправить, с учетом компенсации морального ущерба за неоднократно сорванную сделку, а именно с учетом переданных им в адрес ФИО2 №4 денежных средств, в размере 3 600 000 рублей в счет приобретения 3-х комнатной квартиры с проектным номером 5.1, общей площадью 75,74 кв.м., ФИО2 №4 готов считать их полной оплатой для заключения иного предварительного договора о покупке им другой квартиры с проектным номером 16.1, общей площадью 90,49 кв.м., расположенной на 16 этаже 19 этажного дома, взамен 3-х комнатной квартиры с проектным номером 5.1, общей площадью 75,74 кв.м., расположенной на 5 этаже 19 этажного дома, при условии, что он отдаст тому оригинал старого предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ФИО2 №4 был заключен предварительный договор о подготовке и заключении в последующем договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, передаче правообладателем правопреемнику права заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартиры, этаж 16, проектной площадью 90,49 кв.м. Стоимость вышеуказанной квартиры по предварительному договору составила 4 524 500 рублей, из учета стоимости 50 000 рублей за 1 кв.м. Далее, ФИО2 №4 написал собственноручно расписку о получении денежных средств в размере 4 524 500 рублей, так как изначально они договорились, что замена квартир произошла не по его вине, а по причине того, что квартиру, за которую он ранее передал ФИО2 №4 денежные средства в размере 3 600 000 рублей, была продана тем два раза. Далее ФИО2 №4 попросил у него оригинал предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал расписки на сумму 100 000 рублей, а также 1 900 000 рублей, которые он тому передал, предварительно их сфотографировав. Основным условием предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ являлось регистрация договора долевого участия в строительстве, в течении 2 месяцев с момента подписания настоящего договора. Далее мы попрощались с ФИО2 №4 и тот уехал.

ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил риелтор по имени ИИИ и сообщил, что про квартиру можно забыть и продиктовал ему абонентский номер ФИО2 №4 – заказчика строительства жилого комплекса «Солнечный Дагомыс», генерального директора ООО «СтройСочи», ФИО2 №4 звонка он узнал, что ФИО2 №4 больше с теми не работает, так как тот является мошенником и он не первый, кто обращается к томуц с аналогичной проблемой. В итоге действиями ФИО2 №4 ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере и он написал заявление в полицию.(т. 5 л.д. 68-75).

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т. 11 л.л. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой».

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании о том, что он с семьей решил купить квартиру в Краснодарском крае, чтоб приезжать, отдыхать и лечиться. Обратились к своему племяннику ФИО2 №4, с просьбой найти квартиру по дешевле в строящемся доме. ФИО2 №4 чего 30.09.16г был заключен предварительный договор уступки права требования по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома на сумму 3 787 000 руб. за двухкомнатную квартиру, площадью 75 кв.м., №.1, расположенную по ул. <адрес>, 15а, на 5 этаже между ННН и ННН. Он изначально передал 2 000 000 рублей, которые его племянник передал лично ННН, а тот выдал в свою очередь расписку о получении денежных средств. Примерно месяца через 2 ННН позвонил племяннику и просил перевести оставшуюся сумму, ФИО2 №4 регистрировать документы в регистрационной палате. Срок был оговорен до декабря 2016года. По смс - сообщению от своего племянника он получил реквизиты и номер карточки ННН для перечисления денег, ФИО2 №4 чего на счет ННН перевел 1 600 000 рублей, и взял справку с БББ. В декабре 2016г. его племянник узнал, что квартира, за которую он произвел оплату была перепродана. Тогда племянник связывался с ННН, который предложил другую квартиру, больше, площадью 90 кв.м., но за которую нужно доплатить. Они заключают второй предварительный договор 11.02.2017г. на вторую квартиру номер 16.1 по ул. <адрес>, 14 а, площадью 90 кв.м. на 16 этаже, за 4 524 500 руб., срок до апреля месяца. Его такое предложение не устроило, но племянник решил сам, и они заключили с ННН договор, а про доплату он не знал. Позже со слов племянника он узнал, что тот не может найти ННН, что он скрывается, и в связи с этим пришлось обратится в полицию. В настоящее время нет ни квартиры ни денег. (т. 4 л.д. 212-214)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4 который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом и он, Стас и ФИО2 №4 встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ФИО2 №4 и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 5 л.д. 81-84)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 4 524 500 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче ачи в собственность квартиры с проектным номером 16.1, общей проектной площадью 90,49 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 4 524 500 рублей в виде расчета, в качестве оплатыза квартиру с проектным номером 16.1, общей проектной площадью 90,49 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. (т. 5 л.д. 85-90)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 91-92 т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 15 л.д. 1)

-иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 16.1 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204)

13. По мошенничеству в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым примерно в начале марта 2017 года, она решила приобрести недвижимость на территории г. С.. ДД.ММ.ГГГГ, она и ее муж ФИО2 №4, под предводительством риелтора ФИО2 №4, прибыли на объект строительства ЖК «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, где приняли решение приобрести одну из квартир в данном доме, а именно они выбрали квартиру с проектным номером 16.3, общей площадью 46,68 кв.м. Как им пояснил риелтор ФИО2 №4, данная квартира принадлежит генеральному подрядчику ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 На их вопрос о том, какие имеются документы, подтверждающие факт наличия генерального подрядчика и факт наличия выбранной ими квартиры в распоряжении генерального подрядчика, ФИО2 №4 пояснил, что в день подписания договора, ФИО2 №4 все покажет и расскажет. Цену за 1 кв.м. выбранной нами квартиры, они также обсудили с ФИО2 №4, а тот тут же согласовал данную цену с ФИО2 №4 по телефону, в присутствии их. Цена за 1 кв.м. составила 58 911 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, она и ее муж ФИО2 №4, встретились с ФИО2 №4 и поехали в агентство недвижимости «Флорс», ныне «Этажи», расположенное в районе парка "Ривьера" г. С., где познакомились с генеральным директором ООО "Строй-Ин-С.", который представился им ФИО2 №4. В агентстве недвижимости, ФИО2 №4 в присутствии ФИО2 №4 предъявил им на обозрение все правоустанавливающие документы Общества, а также договор генерального подряда с приложениями, а также паспорт гражданина РФ и печать Общества, по итогам чего, она и директор ООО "Строй-Ин-С." ФИО2 №4, в присутствии ФИО2 №4 и ФИО2 №4, подписали предварительный договор купли-продажи квартиры с проектным номером 16.3, общей проектной площадью 46.68 кв.м., расположенную в строящемся многоквартирном 19 этажном жилом доме на 16 этаже, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А». Согласно условиям договора, в день его подписания договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в агентстве недвижимости "Флорс", в присутствии своего мужа и ФИО2 №4, передала ФИО2 №4 денежные средства в сумме 2 715 000 рублей, о чем ФИО2 №4 написал расписку, что денежные средства с сумме 2 750 000 получил, так как оставшуюся часть денежных средств, в сумме 35 000 рублей, которых при себе на тот момент не было, он по просьбе ФИО2 №4, должна была перечислить на банковскую карточку ФИО2 №4, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильного приложения «СберБанк О.».Согласно условий предварительного договора, основной договор ФИО2 №4 должен был заключить с ней до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, находясь в холле торгового центра, присев за один из столиков расположенного рядом кафе, ФИО2 №4 предоставил им на обозрение предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось заключение в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору генерального подряда и участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, передаче правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартиры с проектным №.13, общей проектной площадью 42,51 кв.м., расположенной в многоквартирном 19-ом жилом доме, строящемся по адресу: РФ, Краснодарский рай, г. С., <адрес>, ул. <адрес>А. Кроме того, в данном предварительном договоре было указано, что стороны принимают на себя обязательства заключить Основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее, прочитав данный предварительный договор, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» расписался в нем и поставил печать данного Общества, ФИО2 №4 чего в данном договоре расписалась она и передала часть денежных средств, в счет приобретения данной квартиры, а именно 1 752 400 рублей, договорившись с ФИО2 №4, что оставшиеся 800000 рублей будут переданы тому ФИО2 №4 заключения договора долевого участия (основного договора).

Однако, как стало известно позже, договор генерального подряда с ООО «Строй-Ин-С.» был расторгнут по инициативе заказчика еще ДД.ММ.ГГГГ, из чего следует, что квартиру с проектным номером 15.13 ФИО2 №4 не имел право им продавать и они поняли, что тот является самым настоящим мошенником, в связи с чем, они с мужем неоднократно встречались с ФИО2 №4, просили, ФИО2 №4 тот вернул им денежные средства или заключил договор долевого участия в строительстве жилья. В течение нескольких месяцев ФИО2 №4 обещал вернуть ему денежные средства, однако своих обещаний не выполнил по сей день. Кроме того, ей известно, что приобретенная ею у ФИО2 №4 квартира с проектным номером 16.3 была продана тем ранее, гражданке ФИО2 №4 (т. 13 л.д. 240-244)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность, она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д.10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, допрошенного в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ФИО2 №4, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в январе 2017 года он осуществлял трудовую деятельность в агентстве недвижимости «Новый уровень», расположенном по адресу: г. С., <адрес>, на 3 этаже здания, в котором на 1 этаже расположен ресторан Макдональдс, где проработал до июля 2017 года. Так, на период января 2017 года, в продаже их агентства недвижимости, находился объект недвижимости «Босфор», расположенный в <адрес>, г. С., который на тот момент находился на стадии возведения, в связи с чем имелся интернет сайт отдела продаж данного объекта, куда примерно в этот же период времени обратилась ННН Аня, которая была заинтересована в приобретении жилья в жилом комплексе «Босфор». Так, примерно в марте 2017 года, Аня и ее муж РРР прибыли в г. С. и они совместно направились в <адрес> для осмотра ЖК «Босфор», в ходе осмотра которого Аня и Рома заявили, что не желают приобретать квартиру в данном доме. Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ он получив информацию в Whatsapp-группе агентства недвижимости «Новый уровень», о том, что продаются квартиры на 14, 15, 16 этажах строящегося дома, именуемого «Солнечный Дагомыс», расположенного в <адрес>, г. С., на что ААА попросила показать объект, на что он, не помнит в какое время, привез ее и ее мужа ННН РРР на строительный объект «Солнечный Дагомыс», в ходе осмотра которого, ФИО2 №4 выразила желание приобрести квартиру в данном доме, с проектным номером 16.3, общей площадью 46,68, расположенную на 16 этаже. ФИО2 №4 чего, он созвонился с риелтором, который и осуществил рассылку о продаже квартир в данном доме, которого зовут ФИО2 №4 Рома, использующий абонентский №, и сообщил тому, что некоторые люди желают приобрести квартиру с проектным номером 16.3, общей площадью 46,68,на что РРР ответил, что она свободна, ее цена за 1 кв.м. будет составлять 58 911 рублей и назначил день встречи, время и место, а именно утреннее время, ДД.ММ.ГГГГ, в расположении офисного помещения агентства недвижимости «Этажи», расположенного по адресу: г. С., <адрес>А. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утренней время, он привез ААА и РРР в одну из переговорных комнат АН «Флорс», где ожидали ФИО2 №4, представившийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющегося генеральным подрядчиком на строительство ЖК «Солнечный Дагомыс», ФИО2 №4 и еще несколько девушек. При самой договоренности ННН и ФИО2 №4, а также при подписании самого договора, он не присутствовал, так как выходил позвонить, а когда вернулся те уже закончили все и выходили из переговорной комнаты. В ходе разговора, ему стало известно, что денежные средства в полном объеме за исключением 35 000 рублей они передадут в счет оплаты за приобретенную квартиру в адрес ФИО2 №4 на следующий день, а оставшиеся 35 000 рублей, ААА перевела ему на банковскую карту, с которой он их снял и в один из дней передал ФИО2 №4 у ресторана Макдональдся, по адресу: г. С., <адрес> следующий день, в утреннее время, он вновь привез ФИО2 №4 и ННН РРР в офисное помещение агентства недвижимости «Этажи», где в его присутствии ФИО2 №4 передала ФИО2 №4 денежную сумму в размере 2 715 000 рублей, и указала при ФИО2 №4 на меня, что именно он передаст ему оставшиеся 35 000 рублей, ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 написал собственноручную расписку в получении денежных средств. О том, что между ФИО2 №4 и ФИО2 №4 был заключен предварительный договор, не подлежащий регистрации в регистрирующем органе РФ ему известно, так как в день подписания договора, ФИО2 №4 разъяснил им данную процедуру, которая ему не известна. Он думал, что будет отблагодарен ННН, ФИО2 №4 регистрации договора уступки права требования (цессии). Но это были лишь его бездейственные догадки, так как Аня и Рома неоднократно ночевали у него и они сдружились. Ему известно, что ФИО2 №4 по настоящее время не заключил с ФИО2 №4 договор уступки права требования (цессии) на указанную квартиру, всячески оттягивая время и обманывая. Обман заключался в том, что примерно в середине апреля 2017 года, он по просьбе РРР ННН названивал ФИО2 №4 и спрашивал почему тот не выполняет своих обязательств по предварительному договору, на что ФИО2 №4 ответил, что заключил договор долевого участия с заказчиком, который сдал в МФЦ, расположенном по <адрес>, г. С., на регистрацию, в подтверждении чего прислал ему фото расписки в приеме документов, которая, как им пояснил сотрудник МФЦ, ФИО2 №4 ее визуального осмотра является поддельной и не зарегистрирована по указанному номеру.(т. 14 л.д. 140-144)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно с 2008 года по 2015 год, он осуществлял трудовую деятельность в агентстве недвижимости «Винсент», «АСКА», «Реал Недвижимость». Так, примерно в середине марта 2017 года он, в одной из групп, увидел объявление о продаже квартир в ЖК «Солнечный Дагомыс» от инвестора по цене, ниже, чем у застройщика. Далее, примерно в этот же период времени, он по делам заехал в офис агентства недвижимости «Новый Уровень», где поделился с его сотрудниками информацией о продаже квартир в ЖК «Солнечный Дагомыс», на что один из сотрудников, а именно ФИО2 №4 подошел к нему и сообщил, что у того, как раз есть клиенты, которые хотят приобрести квартиру в <адрес> г. С. и предложил показать им объект, на что он ответил, что данный объект предложили риелторы агентства недвижимости «Этажи», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, и звали их ФИО2 №4 и ФИО4. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утренней время, он прибыл в агентство недвижимости «Этажи» где его ожидала ФИО4, которая пригласила пройти в одну из переговорных, куда позже прибыли ИИИ и покупатели ААА и РРР, ФИО2 №4 чего прибыли ССС, представившийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющегося генеральным подрядчиком на строительство ЖК «Солнечный Дагомыс», и ФИО2 №4. ФИО2 №4 знакомства со ССС, разговор с последним вели исключительно ААА и ее муж РРР, в ходе которого те достигли договоренности о приобретении одной из квартир в ЖК «Солнечный Дагомыс», а какой именно не помнит. Помнит, что цена примерно составила порядка 2 700 000 рублей. В ходе данной встречи, ААА передала Т. или А. свой паспорт, с которого сняли копию, для подготовки предварительного договора о покупке квартиры, о подписании которого договорились на следующий день. На следующий день, в утреннее время, он, ИИИ, и покупатель по имени ААА с мужем РРР прибыли в офисное помещение агентства недвижимости «Этажи», где в их присутствии ААА передала ССС (ФИО2 №4) денежную сумму в размере 2 715 000 рублей, и указала при ФИО2 №4 на ИИИ, что именно он передаст ему оставшиеся 35 000 рублей, ФИО2 №4 чего ФИО2 №4 написал собственноручную расписку в получении денежных средств. Оставшиеся 35 000 рублей, ИИИ, в присутствии него, передал ФИО2 №4, у ресторана Макдональдс, расположенного по <адрес>, г. С., примерно в начале апреля 2017 года. О необходимости заключения предварительного договора, который не подлежит регистрации в регистрирующем органе РФ, разъяснял именно ССС в присутствии всех, в том числе него, ИИИ, ААА, РРР и риелторов агентства недвижимости «Этажи».Выгоды, как таковой в помощи ААА и РРР в приобретении квартиры в ЖК «Солнечный Дагомыс» не было, потому что, он рассчитывал, что в дальнейшем Т. и А. будут и дальше присылать ему выгодные предложения о продажи недвижимости. От ИИИ ему стало известно, что ССС ( ФИО2 №4) их обманул, и он попытался оказать тем содействие в поиске справедливости, в ходе которого он, через знакомых в МФЦ <адрес> г. С. узнал, что опись в приеме документов на государственную регистрацию, которую Стас прислал ИИИ и ААА, содержала некорректные сведения, так как со слов сотрудника МФЦ, квартира приобретенная ААА, уже принадлежала другому человеку.(т. 14 л.д. 182-186)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом( ФИО2 №4) и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ННН и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ФИО2 №4 и сообщил, что заключил со Стасом (ФИО2 №4) договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка в получении ФИО2 №4 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(т. 14 л.д. 8-9)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома.(т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245; т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 10 л.д. 148-230)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись /ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований».(т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4

При помещении обнаруженного CD-R-диска в CD-DVD-привод компьютера и загрузки указанного диска установлено, что на нем имеются файлы, в форматах Word и Excel «№_Sep17.rtf, №_Sep17.rtf, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls, №.xls, №_6788_2009171654.xls, №_Sep.rtf, №_9193_2009171648.xls, №_1682_009171654.xls, №_7268_2009171648.xls, 72728_Sep17.rtf, 89193_Sep17.rtf».(т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 750 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 16.3, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 2 750 000 рублей, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 16.3, общей проектной площадью 46,68 кв.м., расположенной на 16 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. (т. 14 л.д. 10-14)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотреныдокументы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно:предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 9 828 000 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 9 828 000 рублей, в виде расчета, в качестве оплаты за квартиры с проектными номерами 15.5, 16.3, 16.6, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись ФИО2 №4(т. 14 л.д. 40-44)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах. Строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим №. Документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №;договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ 16.3;приказ ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ №;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № (3000 руб.); платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № (3000 руб.). (т. 14 л.д. 151-152)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим №. Документы:заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № Муниципальное образование город-курорт С. (ФИО2 №4);Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4, реестровый №;Договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;Апелляционное определение от 17.05.20164; решение именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ;решение единственного участника ООО «ГРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ №;приказ от ДД.ММ.ГГГГ № л/с, всего на 17 листах.(т. 14 л.д. 158-159)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договора №.5 долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательства:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- копия гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров;

- копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим № с прилагаемыми документами;

- копию описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим №;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.

(т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 14 л.д. 15-17, 45-46, 153-154, 160-161; т. 15 л.д. 1)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 16.3 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204).

14. По покушению на мошенничество в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшей ФИО2 №4 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно в начале марта 2017 года, она решила приобрести недвижимость на территории г. С.. ДД.ММ.ГГГГ, она и ее муж ФИО2 №4, под предводительством риелтора ФИО2 №4, прибыли на объект строительства ЖК «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., ул. <адрес>, где приняли решение приобрести одну из квартир в данном доме, а именно они выбрали квартиру с проектным номером 16.3, общей площадью 46,68 кв.м. Как им пояснил риелтор ФИО2 №4, данная квартира принадлежит генеральному подрядчику ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 На их вопрос о том, какие имеются документы, подтверждающие факт наличия генерального подрядчика и факт наличия выбранной ими квартиры в распоряжении генерального подрядчика, ФИО2 №4 пояснил, что в день подписания договора, ФИО2 №4 все покажет и расскажет. Цену за 1 кв.м. выбранной нами квартиры, они также обсудили с ФИО2 №4, а тот тут же согласовал данную цену с ФИО2 №4 по телефону, в присутствии их. Цена за 1 кв.м. составила 58 911 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, она и ее муж ФИО2 №4, встретились с ФИО2 №4 и поехали в агентство недвижимости «Флорс», ныне «Этажи», расположенное в районе парка "Ривьера" г. С., где познакомились с генеральным директором ООО "Строй-Ин-С.", который представился им ФИО2 №4. В агентстве недвижимости, ФИО2 №4 в присутствии ФИО2 №4 предъявил им на обозрение все правоустанавливающие документы Общества, а также договор генерального подряда с приложениями, а также паспорт гражданина РФ и печать Общества, по итогам чего, она и директор ООО "Строй-Ин-С." ФИО2 №4, в присутствии ФИО2 №4 и ФИО2 №4, подписали предварительный договор купли-продажи квартиры с проектным номером 16.3, общей проектной площадью 46.68 кв.м., расположенную в строящемся многоквартирном 19 этажном жилом доме на 16 этаже, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А». Согласно условиям договора, в день его подписания договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в агентстве недвижимости "Флорс", в присутствии своего мужа и ФИО2 №4, передала ФИО2 №4 денежные средства в сумме 2 715 000 рублей, о чем ФИО2 №4 написал расписку, что денежные средства с сумме 2 750 000 получил, так как оставшуюся часть денежных средств, в сумме 35 000 рублей, которых при себе на тот момент не было, он по просьбе ФИО2 №4, должна была перечислить на банковскую карточку ФИО2 №4, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильного приложения «СберБанк О.». Согласно условий предварительного договора, основной договор ФИО2 №4 должен был заключить с ней до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, находясь в холле торгового центра, присев за один из столиков расположенного рядом кафе, ФИО2 №4 предоставил им на обозрение предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось заключение в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору генерального подряда и участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, передаче правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартиры с проектным №.13, общей проектной площадью 42,51 кв.м., расположенной в многоквартирном 19-ом жилом доме, строящемся по адресу: РФ, Краснодарский рай, г. С., <адрес>, ул. <адрес>А. Кроме того, в данном предварительном договоре было указано, что стороны принимают на себя обязательства заключить Основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Далее, прочитав данный предварительный договор, ФИО2 №4, в лице генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» расписался в нем и поставил печать данного Общества, ФИО2 №4 чего в данном договоре расписалась она и передала часть денежных средств, в счет приобретения данной квартиры, а именно 1 752 400 рублей, договорившись с ФИО2 №4, что оставшиеся 800000 рублей будут переданы тому ФИО2 №4 заключения договора долевого участия (основного договора).

Однако, как стало известно позже, договор генерального подряда с ООО «Строй-Ин-С.» был расторгнут по инициативе заказчика еще ДД.ММ.ГГГГ, из чего следует, что квартиру с проектным номером 15.13 ФИО2 №4 не имел право им продавать и они поняли, что тот является самым настоящим мошенником, в связи с чем, они с мужем неоднократно встречались с ФИО2 №4, просили, ФИО2 №4 тот вернул им денежные средства или заключил договор долевого участия в строительстве жилья. В течение нескольких месяцев ФИО2 №4 обещал вернуть ему денежные средства, однако своих обещаний не выполнил по сей день. Кроме того, ей известно, что приобретенная ею у ФИО2 №4 квартира с проектным номером 16.3 была продана тем ранее, гражданке ФИО2 №4 (т. 13 л.д. 240-244)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у Некалоиди ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 №4, предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось. ( т.11 л.д. 10-13)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сврочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом (ФИО2 №4) и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ННН и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ННН и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48).

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров, составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 7 л.д. 172-173).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 2 552 400 рублей, должен был до ДД.ММ.ГГГГ заключить с ФИО2 №4 договор уступки права требования по договору генерального подряда и участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, передаче Правообладателем Правопреемнику права, заключающегося в праве требования от Застройщика передачи в собственность квартиры с проектным номером 15.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В качестве обеспечительного платежа ФИО2 №4 вносит сумму обеспечения обязательств в размере 1 752 400 рублей, а окончательный расчет в размере 800000 рублей ФИО2 №4 осуществляет в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 1 752 400 рублей в виде предварительного расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 15.13, общей проектной площадью 42,54 кв.м., расположенной на 15 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. В указанной расписке имеется рукописная подпись, а также расшифровка в виде текста следующего содержания: «ФИО2 №4», а также указано число – «ДД.ММ.ГГГГ». (т. 7 л.д. 174-178)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4 выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований».(т. 12 л.д. 38-40)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

-протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 4 л.д. 25-26; т. 7 л.д. 42, 52, 179-180; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66, 136-137; т. 15 л.д. 1)

-иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 15.13 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204).

15. По покушению на мошенничество в отношении ФИО2 №4

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4 данными в судебном заседании о том, в феврале 2016 года он решил приобрести квартиру, в связи с этим приехал на строительный объект многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу по ул. <адрес>, 14 а и там встретился ФИО2 №4 в офисе. С ним по заключенному предварительному договору купил <адрес>.8, площадью 32, 62 кв.м. на 8-м этаже 19-этажного дома вышеуказанному адресу. В дальнейшем данная квартира была оформлена. Стоимость за 1 кв.м. составила 40000 рублей. ФИО2 №4 заключения предварительного договора, через 2 недели должны были заключить договор переуступки права. Сначала всегда заключался предварительный договор, а позже, когда квартира переоформлялась от застройщика на себя на юридическое лицо, и потом переоформлять на покупателя по договору цессии. Далее, в мае 2014г. появились свободные денежные средства, ФИО2 №4 ему предложил приобрести квартиру с проектным номером 7.2, площадью 79, 68 кв.м. по цене 30000 рублей за 1 кв.м. 24.05.2016г. в офисе ООО «Строй–Ин-С.» он передал ФИО2 №4 2000000 рублей и получил расписку. Вторая квартира с проектным номером 7.2, которая в дальнейшем не была оформлена. ФИО2 №4 устно попросил его указать цену 50000 рублей за 1 кв.м., хотя фактически с ним договорились за 30000 рублей и сказал, что застройщик просил его не продавать за меньшую сумму. Вторую сумму должен был отдать в ГосРосреестре, ФИО2 №4 регистрации договора цессии, но он не был заключен. 30.06.2016г. ФИО2 №4 очень попросил передать ему оставшуюся сумму 460000 рублей для покупки стройматериала, говорил, что через неделю эти квартиры оформит. Договор цессии в итоге не был заключен, а денежные средства переданы под расписку 460000 рублей.

На вопросы заданные в судебном заседании пояснил, что не собирался передавать ФИО2 №4 денежную сумму в размере 1 519 000 рублей, т.к. фактически, устно, они обговаривали сумму 30 000 рублей за 1 кв.м. Он полностью выплатил сумму ФИО2 №4 Кроме того, не квартиру с проектным номером 16.10, площадью 35,11 кв.м. на 16-м этаже по ул. <адрес>, 14 а гор. С., по цене 50 000 рублей 30.09.2016г., в салоне автомобиля по <адрес> г. С. подписали договор и он передал ФИО2 №4 деньги в сумме 1 755 500 рублей, за что ФИО2 №4 дал ему расписку. Эта квартира тоже не была оформлена. Неоднократно звонил, встречался, ННН убеждал, что все в порядке, переносил сроки, потом он узнал, что ННН выгнали со стройки. В предварительном договоре всегда указывался срок 2 недели ФИО2 №4 его подписания, должен был быть заключен договор цессии.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в конце января 2016 года, она познакомилась с ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», являющееся генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С., Краснодарского края. С ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность помощника бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.». В ходе осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» денежные средства, поступившие на расчет организации регулярно снимались ФИО2 №4 под отчет, которые расходовались в неизвестном ей направлении (данные сведения имеются в кассовой книге Общества). Кроме того, ФИО2 №4, дабы оправдать свои расходы на строительство вышеуказанного дома, продавал квартиры, которые ему передавал заказчик, в лице генерального директора ООО «СочиСтрой» ФИО2 №4 ФИО2 №4 продавал квартиры в 19 этажном многоквартирном <адрес>А по адресу: г. С., ул. <адрес>, по предварительным договорам и расписке о получении денежных средств от покупателя. Кроме того, несколько раз он просил ее выдать покупателям ФИО2 №4, а также иным лицами, фамилии которых она не помнит приходно-кассовые ордера, подтверждающие приход денежных средств в кассу ООО «Строй-Ин-С.» в счет покупки квартир, однако никаких денежных средств ФИО2 №4 в кассу Общества не вносил и как тот ими распорядился, ей не известно. Материалы от ООО «СочиСтрой» поступали, однако не приходовались, так как производился взаиморасчет за выполненные работы. Со стороны ООО «СочиСтрой» не было подписано ни одного акта выполненных работ. На период ее работы в ООО «Строй-Ин-С.» на балансе каких-либо технических средств или же иного имущества не было, так как ФИО2 №4 все брал в аренду. (т. 6 л.д. 26-30)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Клуб главных бухгалтеров», расположенного по адресу: г. С., <адрес>. Общество осуществляет коммерческую деятельность в области бухгалтерского сопровождения, посредством заключения договора аутсорсинга. Примерно в середине февраля 2017 года к ней обратился ФИО2 №4, являющийся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.», выступающим генеральным подрядчиком на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и с ним они договорились заключить договор аутсорсинга. Далее, примерно в начале марта 2017 года, она от бывшего бухгалтера ООО «Строй-Ин-С.» приняла программу 1С и все бухгалтерские документы. В итоге, договор аутсорсинга с ООО «Строй-Ин-С.» ею заключен не был по причине отсутствия у ООО «Строй-Ин-С.» денежных средств подлежащих к оплате за бухгалтерские услуги и бумажный вариант бухгалтерских документов был возвращен ею ФИО2 №4 (т. 6 л.д. 33-36)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, данными в судебном заседании о том, что с подсудимым ФИО2 №4 он знаком, отношения с ним нормальные, сложившиеся в процессе возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. В настоящее время ФИО2 №4, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой», данное общество было создано с целью строительства указанного дома. Также ФИО2 №4, знаком с ФИО2 №4, у которого имелась муниципальная земля, расположенная в <адрес>, по ул. <адрес>, 14 а, находящаяся у ФИО2 №4 в аренде на 49 лет. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» и ФИО2 №4 был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №4 переуступил все права и обязанности по заключенному им ранее договору аренды указанного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Далее решили строить 19-этажный многоквартирный жилой дом, согласно его проекта. По изначальному предпринимательскому замыслу, строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, ФИО2 №4, планировал за счет средств генерального подрядчика, с которым впоследствии планировал рассчитаться площадями. Стали искать подрядчика, который построят 3 этажа за счет собственных средств. На начальном этапе нашли одного подрядчика - ООО «Грант», которые сделали фундамент, и ФИО2 №4 договор с ними расторгли. Далее нашли ФИО2 №4, являющегося генеральным директором ООО «С.-Ин-Строй». Заключили с ним договор генподряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес>, 14 а. ДД.ММ.ГГГГг., начались строительные работы.

График строительства работ был утвержден сторонами, составлены планы 3,5,6,8,14 этажей, в которых были выделены квартиры, принадлежащие передаче ООО «Строй-Ин-С.» - ФИО2 №4 в случае выполнения им работ по договору, и приложение 2 к договору генподряда от 16.12.2015г. В качестве оплаты по договору планировалась передача квартир заказчиком - ФИО2 №4, генподрядчику - ФИО2 №4, всего объемом чуть более 2 тыс. кв.м.

На вопросы заданные в судебном заседании показал, что он (ФИО2 №4), передал ФИО2 №4 21 квартиру, они определились с ним, что в феврале 2017г. ФИО2 №4 должен закончить работы, построить 18 этажей дома, но график ФИО2 №4 не соблюдался, в связи с чем, составляли новый график, перенесли сроки. 29.04.2016г. было составлено дополнительное соглашение, согласно которому заказчик ФИО2 №4, имеет право 50% от указанной суммы оплатить генеральному подрядчику ФИО2 №4 путем передачи квартир на основании заключенных договоров долевого участия, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов.

ДД.ММ.ГГГГг. было заключено сторонами дополнительное соглашение, по которому изменен размер стоимости работ путем передачи квартир заказчиком генподрядчику, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м., общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 1488,86 кв.м., а 50% от указанной суммы оплачиваются путем передачи квартир заказчиком генеральному подрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 65 000 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов на сумму 74 443 000, что составляет 145,27 кв.м. Было примерно 140 миллионов. Половину должны были они дать ФИО2 №4 оплату квартирами, половину – деньгами. Потом заказчик и генподрядчик договорились и решили расчет произвести только квартирами, 31 квартира и потом 22 квартиры, всего получилось 53 квартиры, которые он (ФИО2 №4), должен был передать ФИО2 №4 Цены росли, и поэтому они (ФИО2 №4 и ФИО2 №4) заключали дополнительные соглашения. ФИО2 №4 должен был принести № - документы о выполненных работах, ФИО2 №4 чего заказчик (ФИО2 №4,) передает ФИО2 №4 квартиры. В связи с ростом цен на недвижимость 18.10.2016г. было заключено еще одно дополнительное соглашение, по которому изменен раздел стоимости работ, а именно вся стоимость выполненных работ, подлежащих оплате, выплачивается генподрядчику путем передачи квартир генподрядчику на основании заключенных договоров долевого участия из расчета 57 500 рублей за 1 кв.м. общей площади квартир с учетом балконов, на сумму 148 886 000 рублей, что составляет 2634,13 кв.м. Для того, ФИО2 №4 ФИО2 №4 не мог продавать квартиры самостоятельно без согласия заказчика (ООО «СочиСтрой»), 18.10.2016г. был изменен п.3.1 договора подряда, дополнили его, оплата осуществляется квартирами заказчиком генподрядчику ФИО2 №4 подписания заказчиком акта о передаче квартир, и генподрядчик - ФИО2 №4 имеет право на реализацию квартир и (или) уступку прав требования на квартиры третьим лицам, только ФИО2 №4 того как заказчик передаст генподрядчику эти квартиры в качестве оплаты за выполненные работы. Но так как ФИО2 №4 в феврале 2017г должен был построить 18 этажей, 20.03.2017г., когда он построил только 13 этажей, ФИО2 №4, расторг договор с ФИО2 №4 со всеми дополнительными соглашениями и нашли другого подрядчика. Передали ФИО2 №4 21 квартиру за выполненные работы. ФИО2 №4, он (ФИО2 №4), как заказчик давал согласие на продажу – выдал справки на 21 квартиру, которые ФИО2 №4 потом переуступил третьим лицам и получил за эти квартиры деньги. Документы о выполненных работах ФИО2 №4 не предоставлял. ФИО2 №4 показал работы на 5 600 000 руб., всего была 1 КС. Однако заказчиком (ФИО2 №4), строительный материал на строительство дома был передан ФИО2 №4 на сумму 47 650 636, 53 руб. ФИО2 №4 сделал 13 этажей, ему заказчик передавал на большую сумму квартир и материалов, чем ФИО2 №4 построил. Это было в их интересах, ФИО2 №4 дом быстрее строился. По претензиям потерпевших было известно, что ФИО2 №4 давала деньги ФИО2 №4 за квартиры. ФИО2 №4 пришла через год к ФИО2 №4, говорила о предварительных договорах заключенных с ФИО2 №4 на что ФИО2 №4 сказал ФИО2 №4,, что деньги взял у ННН в долг и написал ей расписку. ФИО2 №4 не имел право заключать договора с потерпевшими на отчуждение в их пользу квартир, ФИО2 №4 мог это делать только когда ему бы мы ( заказчик ООО «СочиСтрой»,) переуступили это право, только ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 мог переуступить право другим лицам. Без справки, выданной ФИО2 №4 заказчиком ООО «СочиСтрой», нами, ФИО2 №4 не имел право передавать и продавать квартиры потерпевшим. Он должен был приобрести с начало право на себя, и только потом переуступить это право потерпевшим. ФИО2 №4 также, не имел право заключать предварительные договора с потерпевшими, он мог продавать им квартиры, только ФИО2 №4 передачи квартир заказчику - ООО «СочиСтрой», генподрядчиком - ООО «С.-Ин-Строй», при этом заказчик должен был знать, что ФИО2 №4 делает с квартирами. ФИО2 №4 расторжения договора в Арбитражном суде было принято решение о взыскании 1,5 млн. рублей с ФИО2 №4. Все 21 квартиры передавались заказчиком ФИО2 №4 по 21 Федеральному закону, в разные периоды, последняя квартира передана в сентябре-октябре 2016г. ФИО2 №4 этого ФИО2 №4 не обращался по вопросу продаж квартир. За квартиры потерпевшей ФИО2 №4 ФИО2 №4 не просил и о том, что ФИО2 №4 передал ей квартиры и брал от нее деньги, что с ней заключил предварительные договора также известно не было. Про остальных потерпевших он узнал ФИО2 №4 возбуждения уголовного дела.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 А.О. оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ его дядя ФИО2 №4 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СочиСтрой». Данное общество было образовано для возведения многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14А. Строительство данного многоквартирного жилого дома осуществляется в настоящее время, в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале 2016 года, ему стало известно, что непосредственное строительство вышеуказанного дома, в статусе генерального подрядчика, осуществлял ФИО2 №4, который являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». Решение о заключении с ФИО2 №4 договора генерального подряда, принимал его дядя ФИО2 №4 Также ему известно, в ходе осуществления строительно-монтажных работ в рамках договора генерального подряда, ФИО2 №4 неоднократно срывал сроки, в связи с чем ФИО2 №4 пришлось продлевать разрешение на строительство. Кроме того, со слов ФИО2 №4 ему стало известно, что ФИО2 №4 осуществляет продажи квартир в строящемся доме, посредством применения процедуры, не предусмотренной действующим законодательством, а продавал квартиры, которые ему на тот момент переданы еще не были. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «СочиСтрой», он не осуществляет, так как данное направление никакого отношения к непосредственному виду его деятельности не имеет. Как-то находясь в офисе помещения ООО «СочиСтрой», расположенное у строящегося многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., он увидел, что с ФИО2 №4 беседует женщина, которая, как ему позднее стало известно, являлась ФИО2 №4, которая рассказала, что приобрела у ФИО2 №4 4 квартиры, на общую сумму более 10 000 000 рублей. Данные квартиры она приобрела посредством заключения предварительных договоров с ФИО2 №4, при заключении которых денежные средства та перечислила на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.». (т. 9 л.д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2016 года она проживает в г. С.. Она знакома с ФИО2 №4, так как он является бывшим мужем ее матери. Ей известно, что ФИО2 №4 являлся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», которое являлось генеральным подрядчиком на строительство многоквартирного 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С. и что производилось возведения многоэтажного дома. Ей известно, что в его организации осуществляли трудовую деятельность ФИО2 №4 и ФИО2 №4 (один из них являлся сотрудником технического надзора, а второй главным инженером). Она несколько раз была на объекте строительства, силами возглавляемой ФИО2 №4 организации, было возведено 11 этажей. Она заочно знакома с ННН Светой, с которой она несколько раз разговаривала по телефону по поводу желания той приобрести квартиру. Кроме того она знакома с ФИО2 №4, который сдавал в аренду ФИО2 №4 офисное помещение, расположенное рядом с объектом строительства многоэтажного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Насколько ей известно, ФИО2 №4 приобретала у ФИО2 №4 квартиры в строящемся доме, однако их количество, какие именно квартиры и по какой цене, ей не известно. ФИО2 №4, именно от него примерно в конце 2017 года ей стало известно, о том, что в отношении ФИО2 №4 заведено уголовное дело и что и он и ФИО2 №4 не получили свое имущество, которое приобретали у ФИО2 №4 и что таких граждан еще много.

На вопросы, заданные в судебном заседании, пояснила, что Н.Н.ЕА., предложил ей оформить нотариальную доверенность на случай того, если на ее имя придется оформить какую – либо недвижимость. Дату и время оформления доверенности она не помнит, но пояснила, что доверенность на ее имя ФИО2 №4, оформил в <адрес>. Какая именно была доверенность она так же пояснить затрудняется. В итоге по факту никакого имущества, никогда, от лица ФИО2 №4 в ее собственность не приобреталось.

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скан-Трансфер» (Далее - Общество), которое он приобрел по договору цессии. Данное общество было им образовано, для осуществления строительно-монтажных работ. Примерно в начале января 2016 года через ФИО3 ААА он познакомился с ФИО2 №4, являющимся на тот период времени, генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.». От ФИО2 №4 он узнал, что заключил договор генерального подряда на строительство 19 этажного многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по ул. <адрес>, г. С., для чего тому необходима помощь в строительстве, в формате взаимоотношений по договору подряда и подрядной организации необходимо осуществлять, как работы по армированию каркаса здания, так и его бетонированию по цене 6500 рублей за 1 к.м. готовой монолитной конструкции, в т.ч. НДС. Данная цена, по предварительной договоренности, имела место быть до 4 этажа включительно, а далее цена подлежала пересмотру в сторону ее увеличения. Далее, ФИО2 №4 привез его и ФИО3 ААА на объект строительства, где они обозрели масштабы работ, ФИО2 №4 чего проследовали в офисное помещение ООО «Строй-Ин-С.», расположенное напротив строительного объекта, где ФИО2 №4 передал ему проектную документацию в работу, которую он принял. Работа на объекте осуществлялась по проектной документации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, силами возглавляемого им Общество были произведены армирование стен, армирование балок, сварочные ванночки, бетонирование стен в осях на объекте строительства - 19 этажный многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. Проект договора подряда, где ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 – генеральный подрядчик, а ООО «Скан-Трансфер», в его лице – подрядчик, был подготовлен, однако не подписан сторонами. По достигнутой с ФИО2 №4 договоренности, оплата от ООО «Строй-Ин-С.», должна была производится ежемесячно, с учетом авансовых платежей за текущие расходы. Кроме того, весь материал, используемый ими в работе, должен был быть давальческим от ООО «Строй-Ин-С.». В процессе осуществления строительных работ, постоянно возникали проблемы со своевременными поставками материала, а именно арматуры, в процессе производства работ, возникли проблемы с их оплатой со стороны ФИО2 №4 и по итогам, в конце марта, им было принято решение сняться с объекта и не продолжать более строительные работы. ФИО2 №4 ухода с объекта возглавляемого им Общества, ФИО2 №4 была осуществлена оплата фактически понесенных возглавляемым им Обществом, затрат, а также тем был выкуплен принадлежащий ему строительный инвентарь (опалубка, строительные вагоны). Данные оплаты производились за наличный расчет, так как договор подряда между ними подписан не был. Насколько ему известно, сроки строительства, относительно сроков сдачи этапов работ, указанных в договоре генерального подряда, изначально сдвинулись в сторону их затягивания. Необходимые для строительства разрешения СРО у ООО «Строй-Ин-С.», появились именно в период его ухода с объекта. На момент января 2016 года, данного разрешения у ООО «Строй-Ин-С.» не было. (т. 11 л.д. 16-20)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, допрошенного в судебном заседании о том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности инженера технического надзора за строительством ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило инженерная подготовка объектов строительства, контроль качества работ, соблюдение технологии выполняемых работ, предъявление на освидетельствование и сдача выполненных работ. За период его трудовой деятельности, ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, по указанию ФИО2 №4, им подтверждалось поступление заказанных объемом материалов (арматура, бетон). Большая часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Поступление на строительный объект «Солнечный Дагомыс» цемента (навалом) общим объемом 898,5 тонн, на общую сумму 1 600 000 рублей, так как цемент технологически не предусмотрен для строительства данного объекта. Также ФИО2 №4 являлся директором, с которым он и взаимодействовал через ФИО2 №4 Кроме того, очень часто на строительном объекте он видел ФИО2 №4, который являлся родственником ФИО2 №4 ФИО2 №4 пытался руководить на строительном объекте, он не замечал. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 26-29, 218-219)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2017 года он состоял в должности начальника участка ООО «Строй-Ин-С.». В его должностные обязанности входило планирование производства строительных работ, формирование заявок на строительные материалы, техническое сопровождение работ, ведение журналов общих работ и специальных журналов, соблюдение на строительном объекте техники безопасности, приемка строительных материалов, составление актов по форме КС-2. За период его трудовой деятельности в ООО «Строй-Ин-С.» осуществлял строительную деятельность на объекте строительства «Солнечный Дагомыс», расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Данный строительный объект был возведен с отметки – 4.10 (плита фундамента) и доведен до отметки 36,52 (12 этаж включительно без перекрытия). В период строительства, им отслеживалось поступление заказанных по его заявкам объемов материалов (арматура, бетон). Часть бетона и арматуры, поступивших на объект строительства, являлись давальческими, в счет взаиморасчета ФИО2 №4 ООО «Строй-Ин-С.» и заказчика ООО «СочиСтрой». Из руководящего состава заказчика ему известен ФИО2 №4, который являлся директором, а ФИО2 №4 являлся техническим работником. Кроме того им и его коллегой ФИО2 №4 была подготовлена исполнительная документация на 12 этажей <адрес> по ул. <адрес>, г. С., которая подписана представителями, как ООО «Строй-Ин-С.», так и ООО «СочиСтрой». (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности инженера технического надзора ООО «СочиСтрой». ООО «Строй-Ин-С.» на объекте: 19 этажный многоквартирный жилой <адрес>, по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, было произведено армирование и бетонирование стен и перекрытий указанного дома, с отметки – 4.10 до отметки +39.5, то есть полностью запланировано и забетонировано было 12 этажей, а также стены 13 этажа, в подтверждении чего, им была подписана исполнительная документация на указанные работы. Из руководящего состава ему известен ФИО2 №4, который является директором, с которым он и взаимодействует. Остальные лица, которые посещают объект, приходятся ННН, либо друзьями, либо родственниками. Объемы полученного ООО «Строй-Ин-С.» давальческого материала, ему не известны, так как это не входило и не входит в его компетенцию. Ему известно, что на протяжении всего строительства, генеральный подрядчик ООО «Строй-Ин-С.» принимал от ООО «СочиСтрой» бетон и арматуру, а в каких объемах и когда именно, ему не известно. Место нахождения журнала бетонных работ, в котором указаны сведения о бетонировании с отметки – 4.10 до отметки +39.5, ему не известно. Данный журнал новому генеральному подрядчику не передавался. ФИО2 №4 просто пропал ФИО2 №4 расторжения с тем договора генерального подряда. Кроме того, директором ООО «СочиСтро» получено положительное техническое заключение на строительные объемы, выполненные с отметки – 4.10 до отметки +39.5, необходимое для замещения не переданных специальных журналов и исполнительной документации. Формы КС-2 и КС-3 генерального подрядчика ему поступили лично от ФИО2 №4, на проверку, примерно в мае 2017 года, в которых был указан выполненный объем, с отметки – 4.10 до отметки +39.5. О получении данных документов от ФИО2 №4, им была поставлена подпись. В ходе проверки поступившей документации по формам КС-2 и КС-3, им были выявлены несоответствия в указанных объемах выполненных работ, а именно было указано, что выполнено работ больше, чем фактически (в соответствии с проектом), с чем он не согласился и указал на устранение замечаний в письме, в получении которого, ФИО2 №4 лично расписался. ФИО2 №4 данного случая, никаких документов, подтверждающих выполнение ООО «Строй-Ин-С.» работ, ему не поступало. В целях понуждения к подписанию документов форм КС-2 и КС-3, им неоднократно были направлены письма (заказным с уведомлением), в которых ФИО2 №4, предлагалось прибыть в офис ООО «СочиСтрой» для согласования выполненных объемов, что неоднократно игнорировалось тем и в итоге так никто и не прибыл. (т. 12 л.д. 220-223)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4 О.С., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с производством бетонных смесей. Примерно в конце 2015 года, он узнал, что ФИО2 №4, являющийся директором ООО «СочиСтрой» начинает строительство 19 этажного многоквартирного монолитного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. Узнав об этом, он через своего двоюродному брату ФИО2 №4 А.О., встретился с ФИО2 №4, и предложил сотрудничество в области поставки бетона, для возведения вышеуказанного дома, на что тот согласился, и они обсудили условия и ценовую политику их взаимоотношений. Примерно в начале 2016 года, ФИО2 №4 познакомил его с ФИО2 №4, который представился генеральным подрядчиком на строительство вышеуказанного дома. В ходе беседы с ФИО2 №4, он предложил тому услуги по поставке бетона, необходимого тому для возведения монолитного каркаса дома, на что ФИО2 №4 ответил согласием и они согласовали цену за 1 куб – 4 500 рублей с учетом бетононасоса, что устроило их обоих. Примерно в начале февраля 2016 года, ФИО2 №4 направил в адрес возглавляемого им Общества заявку на поставку бетона марки В30 (количество уже не помнит), которая была принята в работу и исполнена, однако денежных средств на расчетный счет его организации так и не поступило. Последующие поставки также были сделаны им по заявкам ФИО2 №4, однако из общей задолженности, ФИО2 №4 оплатил малую частью, в сумме 3 570 350 рублей. Всего, на период деятельности на объекте строительства ООО «Строй-Ин-С.», по их заявкам он поставил бетон В25, на общую сумму 25 878 076 рублей. Заявку на поставку бетона на объект строительства – многоквартирный жилой <адрес> по ул. <адрес>, г. С., на период его сотрудничества с ООО «Строй-Ин-С.», осуществлял технический персонал ООО «Строй-Ин-С.», а именно ФИО2 №4, либо ФИО2 №4, которые и подписывали товарные накладные о приеме каждой машины с бетоном. Всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ марта, возглавляемое им Общество, поставило в адрес ООО «Строй-Ин-С.» 5704 кубометров бетона марки М400 и М350, которые были залиты работниками его Общества совместно с работниками ООО «Строй-Ин-С.». Кроме того, по подсчетам на заливку цокольного этажа строящегося дома было залито следующее количество поставленного мною бетона: цоколь – 699,5 кб.м., 1 этаж – 585 кб.м., 2 этаж – 377 кб.м., 3 этаж – 376 кб.м., 4 этаж – 375 кб.м., 5 этаж – 378 кб.м., 6 этаж – 382,5 кб.м., 7 этаж – 379 кб.м., 8 этаж – 377, 5 кб.м., 9 этаж – 380 кб.м., 10 этаж – 386 кб.м., 11 этаж – 384 кб.м., 12 этаж – 401, 13 этаж (бетонирование стен) – 223,5 кб.м., ФИО2 №4 чего сменился генеральный подрядчик и его работа продолжилась уже с новым генеральным подрядчиком. Так ему стало известно, что ФИО2 №4 продавал квартиры, которые по договору долевого участия тому переданы не были, ФИО2 №4 всем писал расписки о том, что всем должен денег. Управление процессом строительства 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. он не осуществлял. Он являлся основным поставщиком бетона и постоянно находился в офисе ООО «СочиСтрой», а кроме того очень часто находился непосредственно на стройке, так как контролировал процедуру заливку бетона, так как использовались, принадлежащие ему бетононасосы. (т. 13 л.д. 128-132)

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2016 года, ему позвонил его родственник ФИО2 №4, который, зная о том, что он на тот период времени занимался изготовлением и монтажом пластиковых окон, пригласил его для обсуждения цены по изготовлению и монтажу пластиковых окон, которые в дальнейшем будут необходимы на возводимом многоэтажном <адрес>А по ул. <адрес>, г. С., заказчиком которого и выступал ФИО2 №4 в качестве генерального директора ООО «СочиСтрой». Примерно в конце ноября или начале декабря 2015 года, он познакомился с мужчиной, который представился именем Стас, с которым они разговорились и тот поделился с ним, что занимается монолитными работами и строительством в общем. ФИО2 №4 чего он примерно в течении недели, посредством телефонных звонков согласовал с ФИО2 №4 встречу со Стасом ( ФИО2 №4) и он, Стас и ННН встретились в офисе ООО «СочиСтрой», расположенном у строящегося дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>А, где ННН и Стас, как он понял достигли какой то договоренности. Примерно в середине и конце декабря 2015 года, ему позвонил ННН и сообщил, что заключил со Стасом договор генерального подряда на строительство многоэтажного дома, однако Стаса он ФИО2 №4 указанной им последней встречи больше не видел. (т. 15 л.д. 45-48)

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «С.-Ин-Строй» ИНН № не исполнены обязательства перед ООО «СочиСтрой» ИНН № по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес>, 14 «А», в части предусмотренных в договоре объемов и стоимости выполняемых работ. Кроме того, работы на объекте выполнены с нарушением сроков, установленных в договоре Генерального подряда. Всего, согласно актов КС-2, справок КС-3 №№ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте Жилой многоквартирный дом, выполнено строительно-монтажных работ на сумму 100 039 480,00 (сто миллионов тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. ООО «С. Строй» произвело расчеты с ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 445 811,53 (Сто один миллион четыреста сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки), в том числе: 5 951 000,00 рублей денежными средствами; 49 560 611,53 путем передачи строительных материалов; 44 418 750,00 рублей путем передачи квартир по договорам долевого участия; 1 515 450,00 рублей путем оплаты оказанных услуг сторонним организациям за ООО «Строй-Ин-С.». Задолженность у ООО «СочиСтрой» перед ООО «Строй-Ин-С.» по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного 19-ти этажного жилого дома отсутствует. Объемы фактически выполненных работ ООО «Строй-Ин-С.» на объекте 19-ти этажный многоквартирный жилой дом, и затраченных материалов не соответствуют сведениям, указанным в исполнительной документации по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в ценах, указанных в договорах уступки права требования, составляет 31 769 890,00 (тридцать один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей. Общее количество площадей, реализованных ООО «С.-Ин-Строй» в строящемся 19 этажном жилом доме по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН № путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия, составляет 575,84 (пятьсот семьдесят пять целых восемьдесят четыре сотых) кв.м.Согласно данных Выписки из ЕГРН общая площадь помещений, переданных ООО «СочиСтрой» ИНН № ООО «Строй-Ин-С.» путем подписания договоров долевого участия, право собственности, на которые на момент проведения экспертизы закреплено за ООО «Строй-Ин-С.», составляет 254,19 кв.м., в т.ч. <адрес>,5 площадью 55, 50 кв.м., <адрес>,8 площадью 28,90 кв.м., <адрес>.12 площадь 35,2 кв.м., <адрес>.9 площадью 35.11кв.м., <адрес>,3, площадью 43,98 кв.м., <адрес>.5, площадью 55.50 кв.м. Всего в кассу ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С., переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания договоров долевого участия и соглашений об уступке прав требования по договору долевого участия в размере 4 207 290,00(Четыре миллиона двести семь тысяч двести девяносто) рублей.Поступившие денежные средства не были израсходованы и, согласно данных кассовой книги, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились на остатке в кассе ООО «Строй-Ин-С.».Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, полученных ООО «Строй-Ин-С.» от ООО «СочиСтрой» по договорам долевого участия и впоследствии реализованных ООО «Строй-Ин-С.», а также количество указанных в договорах площадей, не соответствует проектно-разрешительной документации на строительство 19 этажного многоквартирного жилого дома. За период с марта 2016 года по февраль 2017 года ФИО2 №4, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» было заключено 28 предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся многоквартирном жилом <адрес> «А» по ул. <адрес>, г. С.. Общая сумма денежных средств, привлеченных ФИО2 №4, являющимся генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.» ИНН №, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, путем подписания предварительных договоров,составляет 74 711 620,00 (семьдесят четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй-Ин-С.» поступили денежные средства, привлеченные ФИО2 №4, посредством реализации площадей в строящемся многоквартирном жилом доме, переданных последнему ООО «СочиСтрой» ИНН№ путем подписания предварительных в размере 18 408 640,00(восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различные назначения юридическим лицам, БББ и организациям, такие так - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа, выдача в подотчет, оплата услуг БББ, оплата по графику платежей к процентному (18% годовых) договору займа, сбор и вывоз мусора, расчет за работы по разработке ППР, оплата за доску обрезную, оплата услуги башенного крана, оплата за бетона, арматуру, строительных инструментов и инвентаря, НС и ПЗ, медстрах 5,1%, оплата электроинструментов, НДФЛ ежемесячные взносы в ПФР страховая часть, соцстрах 2,9%, оплат госпошлины на госрегистрации, выдача заработной платы, перечисление на корпоративную карту, оплата счетов за разработку проекта фундамента, за гидроизоляцию, оплата по электронной отчетности.

Общая сумма денежных средств, полученных ООО «Строй-Ин-С.», посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме составляет 106 481 510,00 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей. Всего в кассу и на расчетный счет поступили денежные средства за реализацию ООО «Строй-Ин-С.» площадей в строящемся многоквартирном жилом доме в размере 22 615 930,00 (Двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей. Разница между суммой, привлеченных денежных средств ООО «Строй-Ин-С.» посредством реализации площадей в строящемся 19 этажном многоквартирном жилом доме и суммой, отраженной в бухгалтерском учете составляет: 83 865 580,00 (восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. (т. 6 л.д. 99-208).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО2 №4 оптический диск формата CD-R, содержащий архив бухгалтерской программы 1С:Предприятие ООО «Строй-Ин-С.». (т. 6 л.д. 43-45)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. С., было изъято разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией. (т. 6 л.д. 23-25)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у подозреваемого ФИО2 №4 документов в подлинниках (нотариальная доверенность и других доверенностей, предварительных договор от между ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора ФИО2 №4 и физических юридических лиц, расчетов стоимости рабо, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительная документация договор генерального подряда на строительство многоквартирного 19 этажного жилого дома по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестру на 248 листах; а также в копиях: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строй-ин-С.», на 4 листах; решение № единственного учредителя ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «Строй-Ин-С.» ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске к работам серии РСО №, на 12 листах; устав ООО «Строй-Ин-С.» в редакции от 2015 года, на 22 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строй-Ин-С.» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе). (т. 15 л.д. 73-79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. С., расположенного по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (т. 5 л.д. 44-45).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», общей площадью 3 400 кв.м. Всего, с 3-го по 17-ый этажи расположено 210 квартир, в том числе 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных. В ходе производства осмотра, установлено, что на момент осмотра ведутся строительно-монтажные работы по устройству плоской кровли, а также по устройству четырех лифтов. (т. 7 л.д. 184-211)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено разрешение на строительства 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией, состоящей из 5 томов, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома. (т. 8 л.д. 79-85)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО2 №4, а именно: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А-4, согласно которому ФИО2 №4, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-С.», за денежные средства в сумме 3 979 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 2 000 000 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 7.2, общей проектной площадью 79.28 кв.м., расположенной на 7 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе формата А-4, согласно которой ФИО2 №4 получил от ФИО2 №4, денежную сумму в размере 460 000 рублей в виде расчета, в качестве оплаты за квартиру с проектными номером: 7.2, общей проектной площадью 79.28 кв.м., расположенной на 7 этаже многоквартирного 19 этажного жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>. (т. 5 л.д. 46-55)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из двух сшивов. Сшив № состоит из 248 (двести сорок восемь) пронумерованных листов. Сшив № состоит из 31 (тридцать один) не пронумерованного листа.(т. 9 л.д. 70-245, т. 10 л.д. 1-145)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен полимерный пакет черного цвета, поступивший с заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии которого обнаружена исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектная документация на строительство 19 этажного жилого <адрес> по ул. <адрес>, г. С.; Президент АНО «СКЦСЭИ»/ФИО2 №4/подпись; подпись/ФИО2 №4, выполненная в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «АртПроект» ИНН <***>, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>Б, оф. 107а, включающая в себя 4 тома, именуемых «Раздел 1. Пояснительная записка» - том №, «Раздел 3. Архитектурные решения» - том №, «Раздел 4. Часть 2. Конструктивные решения» - том №.2, «Раздел 4. Часть 3. Объемно-планировочные решения» - том №.3., а также оттиском печати синего цвета «СевероКавказский центр судебных экспертиз и исследований». Т. (т. 12 л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено Опечатанный бумажный конверт, при вскрытии которого обнаружен CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 35-41)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) НиколаидиНестерЕлефтериевич, в отношении расчетного счета №, используемого последним за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения, в виде таблицы, содержащей информацию о счете, платежах, без указания категорий «входящие» и «исходящие», без указания дат и местах снятия денежных средств, адресе терминала. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 1 285 000 рублей 00 копеек (зачисления 1 285 000, списание 1 258 000). Остаток по счету карты на конец периода – 0.00 рублей. (т. 7 л.д. 50-51)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО), т.е. в период, имеющий значения для уголовного дела. В ходе осмотра выписки, обнаружены сведения в виде таблиц, содержащих информацию о счете, датах открытия счета, входящих и исходящих платежей, сумме и иной информации. Итоговая сумма операций в валюте за указанный период, составила 51 355 590 рублей 00 копеек (дебит 33 609 127 рублей 63 копейки, кредит 34 711 140 рублей 00 копеек). Остаток по счету на конец периода – 0.00 рублей. (т. 12 л.д. 134-135 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия журнала общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящий из сшива на 65 листах, сшитого белой нитью и скрепленного оттиском печати ООО «СочиСтрой». В ходе осмотра данного журнала, установлено, что строительно-монтажные работы по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> велись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Гранд».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы производились ООО «Строй-Ин-С.», а именно: производилось армирование; производилось бетонирование; производился монтаж опалубки; производилось бетонирование; производился монтаж и демонтаж опалубки; производился уход за бетоном; (т. 12 л.д. 60-64)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СочиСтрой» в лице генерального директора ТепаносянаНорикаВолодяевича, именуемое «Застройщик» с одной стороны и ООО «Строй-Ин-С.», в лице генерального директора НиколаидиНестераЕлефтериевича, именуемое «Участник» с другой стороны о том, что Застройщик обязуется построить многоквартирный дом и ФИО2 №4 получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать объект долевого строительства – квартир с проектными номерами, разными площадью Срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику долевого строительства и одновременного его приема Участником – ДД.ММ.ГГГГ; накладные по форме №М-15 на отпуск материалов на сторону за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «СочиСтрой» в адрес ООО «Строй-Ин-С.» в рамках договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ поступило материалов на общую сумму 47 559 361 рублей 78 копеек. (т. 4 л.д. 16-24)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены надлежащим образом заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>. (т. 14 л.д. 236-237)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4, в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. При этом ФИО2 №4 указал на ФИО2 №4, как на лицо совершившее преступление. (т. 15 л.д. 161-168)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому очная ставка проведена между обвиняемым ФИО2 №4 и свидетелем ФИО2 №4 О.С., в ходе которой участвующие лица подтвердили показания, данные ими ранее в ходе допросов. (т. 15 л.д. 178-183)

- вещественными доказательствами:

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) НиколаидиНестерЕлефтериевич, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4 для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными по результатам совершения сделок купли-продажи квартир, расположенных в строящемся <адрес>А по ул. <адрес>, г. С. и их последующего обналичивания;

- 74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);

- журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С.;

- исполнительная документация по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 предварительный договор о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

- оптический диск формата СD-R – в одном бумажном конверте.;

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома;

- разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при ней исполнительной документацией;

- 21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях, в 21 сшиве;

- накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях, 1 сшиве;

- учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин-С.» ИНН <***>.

(т. 4 л.д. 25-26; т. 5 л.д. 56-58; т. 7 л.д. 42, 52, 136-137; т. 8 л.д. 86-87; т. 10 л.д. 146-147, 231-232; т. 12 л.д. 41-42, 65-66; т. 14 л.д. 236-237)

- иными документами: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой квартира с проектным номером 7.2 не являлась объектом долевого строительства, указанным в договорах долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенных между ООО «СочиСтрой» и ООО «Строй-Ин-С.». (т. 8 л.д. 115-204).

Данные доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными и не исключены из числа доказательств. Оценивая показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, письменные доказательства суд считает, что доводы подсудимого ФИО2 №4 о его невиновности в инкриминируемых ему преступлениях являются избранным им и стороной защиты способом защиты с целью смягчения наказания или уклонения от уголовной ответственности и ничем объективно не подтверждены.

Действия подсудимого ФИО2 №4 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и его вина полностью доказана в том, что:

он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4 О.А.,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4 И.Я.,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам по эпизоду с ФИО2 №4,

он же совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам по эпизоду с ФИО2 №4,

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО2 №4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, законом отнесенных к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.61УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, а также иные данные, характеризующие личность подсудимого, условия его жизни, состояние его здоровья, его семейное положение, его возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Оценив всю совокупность обстоятельств дела, с учетом характера и степени общественной опасности деяния, конкретных обстоятельств дела, его роли в совершении ряда тяжких преступлений, справедливости наказания, влияния наказания на условия жизни его семьи, восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление осужденного не возможно без изоляции его от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения требований ст. 64,73 УК РФ и ч. 6 ст.15 УК РФ, по каждому из совершенных ФИО2 №4 преступлений, суд не усматривает. Так же суд не усматривает оснований для применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому из преступлений. При этом суд учитывает требования ст.66 УК РФ при назначении наказания по двум преступлениям.

Назначенное наказание будет способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения новых преступлений.

Суд считает необходимым удовлетворить заявленные гражданские иски по делу гражданских истцов: ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 О.А., ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 И.Я., ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 О.А., ФИО2 №4 к гражданскому ответчику ФИО2 №4 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений и взыскать с ФИО2 №4 в пользу: ФИО2 №4 – 2 007 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 600 000 рублей; ФИО2 №4 – 1 752 400 рублей; ФИО2 №4 – 10 029 000 рублей; ФИО2 №4 – 9 828 000 рублей; ФИО2 №4 И.Я. – 5 502 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 034 200 рублей; ФИО2 №4 – 10 685 100 рублей; ФИО2 №4 – 7 304 240 рублей; ФИО2 №4 – 4 215 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 960 000 рублей. ФИО2 №4 О.А. – 2 021 000 рублей; ФИО2 №4 – 2 380 680 рублей.

Доказательств наличия заболевания, препятствующего отбытию наказания ФИО2 №4 в местах лишения свободы, суду не представлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 №4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4 О.А.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4 И.Я.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2 №4) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО2 №4 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на десять лет без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 №4 в виде заключения под стражей оставить до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО2 №4 исчислять с момента вынесения приговора суда, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть ему в срок отбытия наказания, время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по 03.09. 2018 года в соответствии со ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания.

Удовлетворить гражданские иски гражданских истцов: ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 О.А., ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 И.Я., ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 О.А., ФИО2 №4 к гражданскому ответчику ФИО2 №4 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений и взыскать с ФИО2 №4 в пользу: ФИО2 №4 – 2 007 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 600 000 рублей; ФИО2 №4 – 1 752 400 рублей; ФИО2 №4 – 10 029 000 рублей; ФИО2 №4 – 9 828 000 рублей; ФИО2 №4 И.Я. – 5 502 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 034 200 рублей; ФИО2 №4 – 10 685 100 рублей; ФИО2 №4 – 7 304 240 рублей; ФИО2 №4 – 4 215 500 рублей; ФИО2 №4 – 3 960 000 рублей; ФИО2 №4 О.А. – 2 021 000 рублей; ФИО2 №4 – 2 380 680 рублей.

Вещественные доказательства: CD-R-диск со сведениями о транзакциях по расчетным счетам «Сбербанк» №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, используемых ФИО2 №4; 2 листа формата А4, содержащих выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) ФИО2 №4, в отношении расчетного счета №, используемого ФИО2 №4;74 листа формата А4, содержащих расширенную выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Строй-Ин-С.» (ИНН <***>) Филиал 2351 БББ ВТБ (ПАО);21 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес> «А», в копиях; накладные по форме № М-15 на отпуск материалов на сторону, в копиях; письмо уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ; копия описи вложения в письмо Почты Р. от ДД.ММ.ГГГГ;копия письма уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов; журнал общих работ по строительству 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а; оптический диск формата CD-R; копию гражданского дела № по иску ФИО2 №4 Сергеевны, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4, ФИО2 №4 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ин-С.» и Обществу с ограниченной ответственностью «СочиСтрой» о понуждении к заключении основных договоров; копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим № с прилагаемыми документами; копию описи документов, принятых для оказания государственных услуг под входящим №;учредительные и правоустанавливающие документы ООО «Строй-Ин- С.» ИНН <***>, хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле по вступлению приговора в законную силу.

- проектная документация на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, состоящую из 4 томов, на 103 листах 1-го тома, на 26 листах 3-го тома, на 61 листе 4.2 тома, на 26 листах 4.3 тома - возвращенная на ответственное хранение в ООО «СочиСтрой»; разрешение на строительство 19-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>, с находящейся при нем исполнительной документацией на 5-ти томах, на 159 листах 1-го тома, на 167 листах 2-го тома, на 32 листах 3-го тома, на 173 листах 4-го тома, на 111 листах 5-го тома, переданное на ответственное хранение в ООО «СочиСТрой» - вернуть по принадлежности ФИО2 №4 вступлению приговора в законную силу.

разрешение на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С. с находящейся при нем исполнительной документацией по договору генерального подряда, переданные на ответственное хранение в Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства Администрации г. С. – вернуть по принадлежности ФИО2 №4 вступлению приговора в законную силу.

- исполнительная документация от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство 19 этажного многоквартирного <адрес> по ул. <адрес>, г. С., состоящая из справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2016 года; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

16 предварительных договоров о заключении в последующем договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия в строительстве, передачи правообладателем правопреемнику права, заключающегося в праве требования от застройщика передачи в собственность квартир, расположенных в многоквартирном 19 этажном жилом доме, строящемся по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, ул. <адрес>а;

нотариальная доверенность серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ;

доверенность № на право управления транспортным средством от

- в одном полимерном пакете, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле ФИО2 №4 вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки отсутствуют.

Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление прокурором в апелляционном порядке в судебную коллегия по уголовным делам <адрес>вого суда, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: