Приговор № 1-65(1)/2021 1-65/2021 от 2 июня 2021 г. по делу № 1-65(1)/2021

Дело 1-65(1)/2021(12001630018000110)

64RS0030-01-2021-000769-17


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

03 июня 2021 года г.Ртищево

Ртищевский районный суд Саратовской области в составе: председательствующего - судьи Бучкова А.В.,

при секретаре Гордеевой А.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Ртищевского межрайонного прокурора Ануфриева А.А.,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Анофриковой А.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО6 №2, Потерпевший №6, Потерпевший №8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

установил:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

В начале мая 2017г. в связи с возникшими материальными трудностями, у ФИО5 возник единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с целью получения для себя имущественной выгоды. Реализуя свой преступный корыстный умысел, в период с 22.05.2017 по 17.11.2019 ФИО5, находясь в г.Ртищево Саратовской области, стал брать в долг у граждан денежные средства, понимая при этом, что не имеет реальной возможности исполнить впоследствии, взятые на себя, в силу своего материального положения, долговые обязательства, но при этом, уверяя займодателей, что взятые на себя долговые обязательства он впоследствии выполнит на выгодных для них условиях, то есть вернет им денежные средства в большем размере, заверяя займодателей об этом в устной форме, при этом обманывая их, сообщая им заведомо ложные, не соответствующие действительности о своем материальном положении, сведения, умышленно вводя в заблуждение владельцев денежных средств, а также злоупотребляя доверием займодателей, используя с корыстной целью личные, доверительные отношения с данными лицами, при отсутствии у него намерений их выполнить, с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств и дальнейшего их обращения в свою собственность и распоряжения ими по своему усмотрению. Так как в указанный период ФИО5 не имел постоянного источника дохода, имущества и каких - либо личных сбережений, то есть свои гарантии о возвращении долга материально им обеспечены не были, действуя умышленно, заранее не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, он тем самым похищал денежные средства, полученные от граждан в долг, которые тратил на свои личные нужды.

Таким образом, действуя единым корыстным преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, ФИО5, 22.05.2017 около 12 часов, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №9, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у нее в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №9, что вернёт ей все деньги при первой для нее необходимости, при этом заранее не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. Обманутая и введенная в заблуждение Потерпевший №9, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, в этот же день, находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО5 принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>. ФИО5 завладев принадлежащими Потерпевший №9 денежными средствами в сумме <данные изъяты>, свои обязательства перед Потерпевший №9 не выполнил, на неоднократные требования вернуть ей деньги, предлагал расплатиться позже, на более выгодных для неё условиях, то есть отдать долг с процентами, тем самым вводя в заблуждение Потерпевший №9 относительно своего обязательства возврата денежных средств, не собираясь возвращать долг, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №9, скрылся, тем самым похитив денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив ей значительный материальный ущерб на указанную выше сумму, которые потратил на собственные нужды.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, в начале декабря 2017 года, в период с 17 до 18 часов, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №4, убедил последнего, что вернет ему денежные средства в декабре 2017 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. В тот же день, около дома, расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №4 передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. После этого, продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 01.04.2018 по 15.04.2018, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №4, таким же образом на том же месте, ФИО5 похитил у Потерпевший №4 <данные изъяты>. Кроме того, в период с конца августа по начало сентября 2018 года, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, таким же образом и на том же месте, похитил у Потерпевший №4 <данные изъяты>. Кроме этого, в сентябре 2019 года, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, таким же образом, по адресу: <адрес>, похитил у Потерпевший №4 <данные изъяты>, убедив последнего, что вернет ему все денежные средства в середине ноября 2019 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. Кроме этого, таким же образом, на том же месте, 15.11.2019 года, в период с 16 час.00 мин. до 16 час.30 мин., ФИО5 похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме <данные изъяты>. ФИО5 свои обязательства перед ним не выполнил, на неоднократные требования вернуть ему деньги ссылался на временные финансовые затруднения, тем самым вводя в заблуждение Потерпевший №4 относительно своего обязательства возврата денежных средств, не собираясь при этом осуществлять выплату долга, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №4, скрылся, потратив денежные средства Потерпевший №4 на личные нужды, тем самым похитив принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме этого ФИО5, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, 20.04.2018 около 18 часов, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №4, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №4, что вернет ему денежные средства через 1 (один) год, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №4, не зная о преступных намерениях ФИО5, не располагая указанной суммой денежных средств, сообщил своей жене Потерпевший №5 о том, что его знакомый ФИО5 просит у него в долг на один год денежные средства в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5, не зная о преступных намерениях ФИО5, на его просьбу согласилась. После этого Потерпевший №5, не сомневаясь в том, что ФИО5 исполнит взятые на себя обязательства, 20.04.2018 около 18 часов, своему мужу Потерпевший №4, которому также ничего не было известно о преступных намерениях ФИО5, передала принадлежащие ей <данные изъяты>, которые он 20.04.2018 около 18 часов, около дома, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО5 Однако ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №5 не выполнил, на неоднократные требования её мужа Потерпевший №4 вернуть его жене деньги, предлагал расплатиться позже, на более выгодных для Потерпевший №5 условиях, то есть отдать долг с процентами, тем самым вводя в заблуждение Потерпевший №4 и Потерпевший №5 относительно своего обязательства возврата денежных средств, не собираясь возвращать долг, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №4, скрылся, тем самым похитив денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие Потерпевший №5, причинив ей ущерб в крупном размере на указанную выше сумму, которые потратил на собственные нужды.

Кроме этого ФИО5, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, в июне 2018 года, в дневное время, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №7, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у последнего в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №7, что вернет ему денежные средства весной 2020 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №7, не зная о преступных намерениях ФИО5, в тот же день около дома по адресу: <адрес>, передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. Затем, в период с 01.11.2019 по 14.11.2019, таким же образом, около автомобильной мойки «Автобаня», расположенной по адресу: <адрес>Г, ФИО5 похитил у Потерпевший №7 ещё <данные изъяты>, а всего похитил денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, которые обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №7 ущерб в крупном размере.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, в начале марта 2019 года, обманывая и злоупотребляя доверием ФИО6 №8, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив ФИО6 №8, что вернет ему денежные средства через 2 (две) недели, при этом, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, а тот, сообщил своей жене ФИО6 №2 о просьбе ФИО5 одолжить на две недели денежные средства в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласилась. После этого ФИО6 №2, не сомневаясь в том, что ФИО5 исполнит взятые на себя обязательства, в тот же день, в вечернее время, своему мужу ФИО6 №8, которому также ничего не было известно о преступных намерениях ФИО5, передала <данные изъяты>, которые тот в тот же вечер около своего гаража, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО5 Так же, в середине мая 2019 года, обманывая и злоупотребляя доверием, таким же образом, на том же месте, ФИО5 похитил <данные изъяты>, принадлежащих ФИО6 №2 Кроме того, 01.07.2019 около 15 часов, ФИО5 таким же образом, на том же месте, похитил у ФИО6 №2 <данные изъяты>. Завладев принадлежащими ФИО6 №2 денежными средствами, ФИО5 свои обязательства перед ФИО6 №2 не выполнил, не собираясь при этом возвращать долг, а впоследствии перестал общаться с ФИО6 №8, скрылся тем самым похитив денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, принадлежащие ФИО6 №2, которые потратил на собственные нужды, тем самым причинив ФИО6 №2 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, в 20-х числах июня 2019г., обманывая и злоупотребляя доверием ФИО6 №3, в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив ФИО6 №3, что вернет ему денежные средства через 10 суток после займа, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства. Обманутый и введенный в заблуждение ФИО6 №3, не располагая указанной суммой денежных средств, сообщил своей жене Потерпевший №8 о том, что его знакомый ФИО5 спрашивал у него в долг на 10 суток <данные изъяты>. Введенная в заблуждение Потерпевший №8, не зная о преступных намерениях ФИО5, не сомневаясь в том, что ФИО5 исполнит взятые на себя обязательства, в 20-х числах июня 2019 года, около 11 часов, передала около здания администрации <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО5 <данные изъяты>. Завладев принадлежащими Потерпевший №8 денежными средствами, ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №8 не выполнил, не собираясь при этом возвращать долг, а в последствии, скрылся, тем самым похитив денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие Потерпевший №8 причинив ей значительный материальный ущерб.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №8 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, в августе 2019 года, в дневное время, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №3, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №3, что вернет ему деньги при первой для него необходимости, не позднее конца октября 2019 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №3, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласился и в тот же день, около 18 часов, во дворе дома по адресу: <адрес>, передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В середине октября 2019 года, таким же образом, на том же месте ФИО5 вновь похитил у Потерпевший №3 <данные изъяты>, а всего похитил у последнего деньги на общую сумму <данные изъяты>, впоследствии перестал общаться с Потерпевший №3, скрылся, причинив ему ущерб в крупном размере.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №8 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №3 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, 27.10.2019, в дневное время, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №6, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг <данные изъяты>, убедив Потерпевший №6, что вернет ему денежные средства при первой для него необходимости, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №6, на следующий день, 28.10.2019, в период с 12 до 13 часов, около магазина «РУБЛЬ БУМ», расположенного по адресу: <адрес>Б, передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, на следующий день, 29.10.2019 в период с 12 час.00 мин. до 12 час.15 мин., также около магазина «РУБЛЬ БУМ», расположенного по адресу: <адрес>Б, вновь передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. Завладев принадлежащими Потерпевший №6 денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №6 не выполнил, не собираясь при этом осуществлять оплату, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №6, скрылся, причинив последнему своими действиями значительный материальный ущерб.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №8 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №3 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №6 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, в период с 05.11.2019 по 07.11.2019, с 13 час.00 мин. до 13 час.30 мин., обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №1, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у нее в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №1, что вернет ей денежные средства при первой необходимости, но не позже конца ноября 2019 года, при этом, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства в силу своего материального положения. Обманутая и введенная в заблуждение Потерпевший №1, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласилась и в период с 05.11.2019 по 07.11.2019, с 13 час.00 мин. до 13 час.30 мин., находясь около дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, передала ФИО5 принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>. Кроме того, ФИО5, в период с 09.11.2019 по 10.11.2019, с 13 час.00 мин. до 13 час.30 мин., находясь в магазине «Теt-a-Теt», расположенном по адресу: <адрес>, таким же образом, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты>. Кроме того, ФИО5, в период с 14.11.2019 по 15.11.2019, с 15 час.00 мин. до 15 час.30 мин., таким же образом, около дома по адресу: <адрес><адрес>, похитил у Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты>. Кроме того, ФИО5, 17.11.2019 в период с 14 час.30 мин. до 17 час.00 мин., таким же образом, по тому же адресу, похитил у Потерпевший №1 ещё <данные изъяты>. Таким образом, завладев принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в сумме <данные изъяты>, ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №1 не выполнил, на неоднократные требования вернуть ему деньги ссылался на финансовые затруднения, тем самым вводя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своего обязательства возврата денежных средств, не собираясь при этом осуществлять оплату, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №1, скрылся, тем самым похитив денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, ФИО6 №2 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №3 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №6 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, 12.11.2019 в период с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин., обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №2, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №2, что вернет ему денежные средства при первой для него необходимости, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №2, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласился и не сомневаясь в том, что ФИО5 исполнит взятые на себя обязательства, в тот же день, 12.11.2019 в период с 16 час.00 мин. до 17 час.00 мин., во дворе дома по адресу: <адрес>, передал ФИО5 <данные изъяты>. Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, 16.11.2019 около 12 час., обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №2, сложившимся в силу длительного знакомства между ними, вновь попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №2, что вернет ему денежные средства через 2-3 дня, но не позже конца ноября 2019 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №2, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласился и 16.11.2019 около 12 час., находясь около дома, расположенного по адресу: <адрес>, вновь передал ФИО5 <данные изъяты>. Завладев принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами в сумме <данные изъяты>, ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №2 не выполнил, на неоднократные требования вернуть ему деньги ссылался на финансовые затруднения, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №2, скрылся, тем самым похитив денежные средства в сумме <данные изъяты>, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме этого, реализовывая свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО5, имея долговые обязательства перед Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №4 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №5 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №8 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №7 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №3 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №6 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>, Потерпевший №2 в сумме <данные изъяты>, а всего на сумму <данные изъяты>, 12.11.2019 в период с 18 до 20 часов, обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №10 сложившимся в силу длительного знакомства между ними, попросил у него в долг денежные средства в сумме <данные изъяты>, убедив Потерпевший №10, что вернет ему денежные средства не позже конца ноября 2019 года, при этом не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства в силу своего материального положения. Обманутый и введенный в заблуждение Потерпевший №10, не зная о преступных намерениях ФИО5, и доверяя последнему, на его просьбу согласился и 12.11.2019 в период с 18 до 20 часов, напротив дома по адресу: <адрес>, передал ФИО5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>. Завладев принадлежащими Потерпевший №10 денежными средствами, ФИО5 свои обязательства перед Потерпевший №10 не выполнил, не собираясь осуществлять возврат долга, а впоследствии перестал общаться с Потерпевший №10, скрылся, тем самым похитив принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО5, в период с 22.05.2017 по 17.11.2019, не имея постоянного источника дохода, действуя единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, брал у граждан денежные средства взаймы, действуя на доверительных отношениях путем обмана и злоупотребления доверием, вводя их в заблуждение, ссылаясь на финансовые затруднения в момент приобретения у физических лиц транспортных средств, обещая расплатиться позже, на более выгодных для них условиях, заверяя их в устной форме, умышленно не исполняя взятые на себя обязательства, связанные с условиями возвращения взятых в долг денежных средств, действуя единым умыслом, продолжая вводить в заблуждение уже обманутых граждан, будучи осведомленным о необходимости своевременного и первоочередного перечисления денежных средств лицам, у которых ранее занимал денежные средства, не выплачивал им денежные средства, при этом продолжая вводить их в заблуждение, приводил в свое оправдание доводы, не соответствующие действительности, обещая возвратить им денежные средства в виде займов, умышленно завышая сведения о своих доходах от реализации транспортных средств, с целью получения согласия на отсрочку оплаты, при этом умышленно не исполнял взятые на себя обязательства, тем самыми похищал денежные средства, полученные от граждан, в результате чего похитил денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину свою в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ признал полностью, в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч.1 ст.174.1 УК РФ вину не признал и воспользовавшись правом, предоставленном ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Кроме признания, вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ подтверждают показания потерпевших, свидетелей, материалы уголовного дела, оглашенные и исследованные в судебном заседании.

Показания потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым в их магазине «Тет-а-Тет» на <адрес>, подсудимый часто приходил за покупками, вошел в доверие. Где-то в ноябре месяце попросил денег в долг. Суммы в долг ему давали разные-50-60 тысяч, раза четыре, общая сумма его долга составила <данные изъяты>, долг он им так и не отдал. Подсудимый обещал вернуть денежные средства, но когда её муж попросил его отдать долг, тот сказал, что находится в Москве, потом сказал, что заболел. Получается перед тем, как подсудимый пропал он и занял у нас деньги. Они с ним пытались связаться, но он на телефонные звонки не отвечал. Подсудимый в настоящее время не вернул долг. Когда они ему передавали денежные средства в долг, он говорил, что торгует автомобилями, ремонтом автомобилей занимается, показывал на телефоне, сколько у него много денежных операций. Если бы они знали, что он нигде не работает, они бы ему денежные средства в долг не дали. Она узнала, что подсудимый еще у кого-либо занимал денежные средства, только после того, как пришла в магазин к его жене. Магазин автозапчастей на ул. Советская, подсудимый говорил, что его. Она пришла в магазин, увидела жену ФИО34, та сказала, что не знает, где находится ФИО34, и не она одна его ищет, а еще и другие люди. Тут она и поняла, что тот их обманул. Она давала ФИО34 денежные средства в долг четыре раза разные суммы, но он сказал, что общей суммой все отдаст. Последний раз она дала ему в долг <данные изъяты> в ноябре 2019 года. После того как пропал подсудимый, в 2020 году она узнала, что его задержали в г.Тамбов, к ней он не являлся и не звонил.

Показания потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым подсудимого она знает с 2010 года. Она занималась автомобильным бизнесом, подсудимый был её клиентом, у них появились дружеские отношения. В 2012 году она первый раз ФИО34 дала в долг денежные средства в сумме <данные изъяты> и через неделю еще <данные изъяты>, эти денежные средства он вернул. Она ему всегда говорила, как только ей нужны будут денежные средства, он их отдаст по первому требованию. В 2016 году вместе со своей супругой ФИО6 №1 они взяли у неё еще в долг денежные средства в размере <данные изъяты>. Сумма 240 тыс. и <данные изъяты> они объединили, она взяла с них расписку нотариально заверенную. В мае 2017 года они еще у неё заняли <данные изъяты>. Общая сумм долга составила <данные изъяты>. Потом 350 тыс. 13 мая 2020 года отдала жена ФИО34 по нотариальной расписки в счет долга. в настоящее время ЕЙ должен ФИО34 <данные изъяты>. Когда она ему передавали денежные средства в долг, она его знала, как успешного, делового человека, хорошего семьянина. В октябре 2019 года у них с ним был разговор, что если у неё возникнут какие-либо проблемы, то за месяц он ей денежные средства отдаст. Но потом, когда она попросила отдать долг, он сначала сказал, что заболел, отдал небольшую часть денег и потом он пропал, в дальнейшем, в конце ноября 2019 года она узнала, что тот должен денег почти половине города. Она ему звонила, телефон был отключен. В мае 2020 года узнала, что ФИО34 нашли, ему позвонила, попросила его постепенно отдавать деньги, тот сказал, что будет отдавать, потом перестал отвечать на телефон и на связь с ней не выходил. Остаток долга у него <данные изъяты> и <данные изъяты>.

В судебном заседании в связи с противоречиями оглашены показания потерпевшей Потерпевший №9, в части суммы долга, из которых следует, что он ей должен <данные изъяты>. (т.5 л.д.154-155).

После оглашения данных показаний потерпевшая подтвердила их.

Показания потерпевшего Потерпевший №4, согласно которым ФИО34 покупал у него машину на перепродажу, он казался обеспеченным, порядочным человеком, говорил, что у него есть свой магазин и автомобильный бизнес. В 2016 году ФИО34 спросил у него в долг <данные изъяты>, через какое-то время вернул долг, но через три дня опять взял в долг данную сумму денежных средств. Он занимал деньги в долг, отдавал, но потом опять эти же суммы, брал в долг. В долг он брал у него в 2017, 2018, 2019 годах, общая сумма его долга ему составляет <данные изъяты>. У его супруги также занимал деньги в долг. Обещал вернуть долг и машины в счет долга предлагал. В ноябре 2019 года он занял у него <данные изъяты>, через два дня он узнал через знакомого, что ФИО34 ему не отдает долг и что у ФИО34 нет денег раздать долги. Он стал звонить ФИО34, тот сказал, что ему некогда с ним разговаривать, потом перестал отвечать на телефонные звонки. По слухам узнал, что ФИО34 нашли и привезли в Ртищево, это было весной 2020 года.

Показания потерпевшей Потерпевший №5, согласно которым ФИО34 знает давно, подсудимый больше общался с Потерпевший №4, так как они дружили и у них были денежные обязательства. В 2017 года Потерпевший №4 ей сказал, что у ФИО34 нужны денежные средства в долг, она дала ФИО34 <данные изъяты> взаймы, он написал расписку на данную сумму, в дальнейшем эту сумму долга он ей отдал. Когда он брал деньги взаймы, то всегда говорил, что деньги ему нужны на помощь брату, племяннику, либо у него какие-то проблемы были. 20 апреля 2018 года ФИО34 взял в долг деньги под расписку, с ним была договоренность, что долг он будет отдавать частями ежемесячно, когда пришло время платежа, ФИО34 пришел к ним с деньгами и сказал, что готов отдать долг, но попросил отдать через год всю сумму, а не отдавать ежемесячно частями, она согласилась, так как ранее он всегда долги отдавал. В общем ей должен ФИО34 на сегодняшний день <данные изъяты>, он данную сумму взял у неё в долг 20 апреля 2018 года, где-то весной 2019 года он должен был отдать данную сумму долга, но подсудимый пропал, весной 2020 года, его поймала полиция и он стал проживать у родителей на ул. Электровозная на связь с ней не выходил.

Показания потерпевшей ФИО6 №2, согласно которым с ФИО34 познакомилась через её супруга. Однажды супруг дал взаймы ФИО34 первый раз <данные изъяты>, через две недели деньги он имм вернул, но чуть позже в марте 2019 года опять попросил в долг <данные изъяты> и сказал, что вернет в течении двух недель, но не вернул, а попросил отдать позже. В мае 2019 года ФИО34 еще взял в долг у них <данные изъяты>, в июле 2019 года он еще попросил взаймы и написал им расписку на сумму долга, сказал, что отдаст по первому требованию. Общая сумма его долга им <данные изъяты>, имеется расписка. Обещал отдать долг, но у него все время возникли какие-то проблемы. В октябре 2019 года они с мужем уехали в Казахстан, пред поездкой ФИО34 просила отдать часть долга, но тот сказал, что у него проблемы и он не может им отдать долг. По приезду из Казахстана, в ноябре 2019 года, они узнали, что ФИО34 пропал, на телефонные звонки ФИО34 не отвечал. В марте 2020 года узнали, что полиция нашла ФИО34.

Показания потерпевшего ФИО22 согласно которых летом 2019 года подсудимый взял в долг у него <данные изъяты> под проценты, сумма процентов <данные изъяты>, общая сумма долга <данные изъяты>. ФИО34 в счет оплаты долга не перечислял денежных средств.

Показания потерпевшей Потерпевший №8, согласно которых её муж сообщил ей, что подсудимый просит деньги в долг, она очень сомневалась, но муж говорил, что знает этого человека очень хорошо, он занимается ремонтом автомобилей, я с ним давно знаком, не переживай. Она согласилась и где-то 19-20 июня 2019 года она отдала <данные изъяты> подсудимому деньги, он сказал: «Не переживай я через неделю верну это сумму даже с процентом». Расписку не составляли. Потом через неделю Вадим передал деньги, тысяч десять и сказал, что это как процент, благодарность за то, что они его выручили. Попросил оставить эту сумму, если им не к спеху, чтобы он мог воспользоваться этой суммой. Вадим говорил мужу: «Вам как понадобятся деньги вы мне говорите, два-три дня и я верну эти двести тысяч, которые я у вас взял, вы меня только предупредите, чтобы я из своего дела выпустил эти деньги». Передавал, мужу скидывал на карту. Периодически сбрасывал. А потом я говорила мужу: Лёш, ну деньги нужно уже забирать». Муж позвонил и сказал: «Вадим сказал, что вернёт нам через два-три дня». Потом он не появился, муж ещё раз звонил ему, телефон был недоступен, потом появлялся и говорил, что у него дела, он куда-то уехал. В общем-то объяснял по каким причинам не мог отдать эту сумму. Потом телефон просто перестал быть доступным. Потом муж говорил, что от знакомых слышал, что Вадим ещё кому-то должен, его никто не может найти. Осенью 2019 года он перестал выходить на связь. Полностью денег им не выплатил, должен сто двадцать тысяч рублей.

Показания потерпевшего ФИО23, согласно которых ФИО34 в августе 2019 года обратился к нему по поводу займа денег, соответственно он ему и дал. Позже ФИО34 к нему обращается, что у него есть вариант работы, то есть ему нужно ещё дать денежные средства. ФИО34 говорил, что вопрос на счёт денег в течении двух- трёх дней, недели, решается. ФИО34 брал <данные изъяты>. Он стал беспокоить ФИО34 о том, чтобы он вернул ему деньги, тот ссылался на свои обстоятельства, то заболел, что нет его в городе, такие человеческие факторы, которые не являлись для него сомнениями, что он не вернёт ему деньги. Перестал выходить на связь в ноябре 2019 года. В настоящее время он вернул в счёт долга сорок тысяч рублей, остался должен четыреста десять тысяч рублей. Осенью 2019 года он исчез.

Показания потерпевшего ФИО24, согласно которых зимой в 2019 году он одолжил подсудимому <данные изъяты>, тот говорил, что как он позвонит, то он в течении двух-трёх дней отдаст. Он ему звонил, первый раз тот сказал, что приболел, потом у него появились неотложные дела, а позже в 2019 году перестал отвечать на телефон.

Показания потерпевшего Потерпевший №2, согласно которых в 2019 году подсудимый сказал, что ему срочно нужно четыреста тысяч в ближайшее время, буквально через неделю он ему вернёт. Ему нужно в Москву, он работает там с судебными приставами и он покупает для них автомобиль. Говорил, что всем звонил, отказывают, не отвечают, не дают. Я дал деньги, расписки есть конечно, но после второй суммы. Про вторую сумму он говорил, что машина попала в аварию, чтобы сделать её необходимо срочно ещё четыреста рублей. Он дал, расписку написал на восемьсот тысяч, на общую сумму. Тот сказал буквально через неделю отдаст, машину пригоняет и сразу же отдаёт. Он долго звонил, тот не брал трубку. Позже взял трубку, он слышал шум, тот как раз он ехал в Москву за машиной. Он уже звонил потом и абонент не в сети был. Он перестал отвечать на звонки в 2019 году, осенью. Всего у него осталось долга восемьсот тысяч рублей.

Показания потерпевшего Потерпевший №10, согласно которых подсудимый позвонил ему где-то в ноябре 2019 года, попросил денег взаймы дать, он согласился и дал ему <данные изъяты> под расписку пятитысячными купюрами. Затем, когда он позвонил ему, тот сказал, что в течении недели отдаст, как приедет. Он звонил ему, но бесполезно было звонить, пропал он. Денежные средства он ему не вернул, должен шестьдесят тысяч.

Показания свидетеля ФИО6 №1, согласно которых подсудимый её бывший муж. Они с ФИО34 в 2010 году развелись, но совместно проживали до июня 2019 года. До середины 2018 года ФИО34 занимался покраской автомобилей. Где-то в сентябре 2018 года он попросил её банковскую карту и занялся куплей-продажей автомобилей. Где ФИО34 брал денежные средства на покупку автомобилей, не знает, знает лишь то, что ему покупатели перечисляли денежные средства на карту и он покупал автомобили. Про его долги теперь знает. Он занимал у Потерпевший №9, просил подписать расписку. Первую расписку на <данные изъяты> они подписывали вместе, в 2016 году вторую расписку они подписывали вместе на сумму <данные изъяты> по 350 тысяч на каждого. ФИО34 ей сказал подписать расписки, сказал, весь долг сам отдаст. Про сумму долга в сумме 150 тысяч она узнала от Потерпевший №9, та прислала ей на телефон расписку, в которой была её подпись. Потерпевший №9 требовала отдать долг с процентами. В 2019 годку подсудимый последний раз заходил в магазин, сказал, что едет за машиной. ФИО34 брал у неё банковскую карту осенью 2018 года, сказал, чтобы легче было снимать деньги. Ей приходили смс уведомления на телефон на разные суммы. Он изначально ей пояснил, что ему люди будут скидывать денежные средства на покупку автомобилей, суммы переводились до <данные изъяты>, денежные средства зачислялись и через пару минут снимались. Была нотариальная расписка на <данные изъяты> без процентов, она в счет долга ничего не платила.

Показания свидетеля ФИО6 №3, согласно которым в 2019 году он с женой решил покупать машину. Обратился к ФИО34, тот обещал подобрать машину. Позже тот попросил одолжить ему <данные изъяты>. Он уговорил жену, чтобы она ему дала в долг. ФИО34 сказал, что долг отдаст через десять дней с процентами. Сначала тот отдал <данные изъяты>, сказал, что это проценты. Потом еще какую-то сумму отдавал, какую точно не помнит. Общий долг его им <данные изъяты>.

Показания свидетеля ФИО6 №4, согласно которых в ноябре 2019 года подсудимый попросил в долг денежные средства. Он с женой дали ему <данные изъяты>, потом он еще спрашивал <данные изъяты>. Общая сумма его долга им составляет <данные изъяты>. Когда брал в долг, говорил, что отдаст по первому требованию. Когда в 2019 году они ему позвонили, попросили отдать долг, тот сказал, что отдаст через три дня. Через три дня он не отдал, перестал отвечать на звонки.

Показания свидетеля ФИО6 №9, согласно которых в сентябре 2019 года он приехал к ФИО36, хотел у него взять денег в долг, сел в машину ФИО36, в этот момент подъехал ФИО34, они вышли, ФИО36 ему дал <данные изъяты>, потом в процессе разговора, ФИО36 ему сказал, что еще давал ФИО34 <данные изъяты>. ФИО36 требовал у ФИО34 долг, тот обещал отдать, но потом, где-то через полгода, пропал.

Показания свидетеля ФИО6 №7, согласно которых в ноябре 2019 года, со слов супруга ФИО35, позвонил ФИО34, попросил <данные изъяты> в долг на 4 дня. В течении четырех дней ФИО34 еще попросил <данные изъяты>, опять на короткий срок, супруг деньги дал и взял с него расписку на <данные изъяты>. Потом супруг позвонил ФИО34, чтобы спросить с него долг, тот уже на звонки не отвечал, связь с ним пропала.

Показания свидетеля ФИО6 №8, согласно которым потерпевшая ФИО6 №2 является его супругой. Она давала деньги в долг ФИО34, а он эти деньги ему передавал. Первую сумму денег в размере <данные изъяты> они давали в марте 2019 года, через неделю он отдал, но через два дня опять попросил эту же сумму в долг. В мае 2019 года он попросил в долг еще <данные изъяты> и написал им расписку на общую сумму <данные изъяты>, сказал, что по первому требованию отдаст. Брал в долг он на покупку автомобилей. В июле 2019 года ФИО34 опять попросил в долг, они ему дали <данные изъяты> и он им написал расписку уже на общую сумму <данные изъяты>. В октябре 2019 года они с женой уехали в Казахстан, через две недели вернулись, он пытался дозвониться до ФИО34, но его телефон был выключен. Он поехал к ФИО34 в его магазин на ул. Советская, где увидел его плачущую жену и несколько мужчин. Жена ФИО34 сообщила, что ФИО34 набрал долгов и уехал. В 2020 году ему знакомые сказали, что ФИО34 нашли, он ездил в дом его родителей, спрашивал у ФИО34, когда он отдаст долг, тот ответил, что у него проблемы, так долг и не вернул.

Протокол выемки от 20.04.2020, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъята расписка ФИО5, что он взял в долг у Потерпевший №2 <данные изъяты>

(т.1, л.д. 121-122)

Протокол проверки показаний потерпевшего Потерпевший №4, согласно которому он показал места около <адрес>, а также по <адрес>, где ФИО5 путем злоупотребления доверием похитил у него денежные средства на сумму <данные изъяты>. (т.5, л.д. 112-115).

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшей Потерпевший №9 от 13.03.2021, согласно которому потерпевшая Потерпевший №9 указала на участок местности около <адрес>, пояснив, что 22.05.2017 на данном месте в автомобиле, принадлежащих ФИО5 передавала в долг ему денежные средства на общую сумму <данные изъяты> под расписки, однако тот её обманул и денежных средств ей не вернул. (т.5, л.д.131-134).

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №10, согласно которому он указал место напротив <адрес>, где у него 12.11.2019 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО5 в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 96-99).

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №3, согласно которому он указал место напротив <адрес>, где у него в августе и середине октября 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО5 в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 108-111)

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №7, согласно которому он указал места около <адрес>, где в июне 2018 года в автомобиле у ФИО5 тот путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме <данные изъяты>, а также в ноябре 2019 года напротив автомойки «Автобаня», расположенной по адресу: <адрес>Г путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 104-107)

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №6, согласно которому он указал места около магазина «РУБЛЬ БУМ», расположенного по адресу: <адрес>Б, где в период с 28 по 29 октября 2019 года ФИО5 в своём автомобиле Опель Инсигния путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 79-83)

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшей Потерпевший №8, согласно которому она указала место напротив администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области, где в 20-х числах июня 2019 года ФИО5 путём обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 92-95)

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего Потерпевший №2, согласно которому он указал места: во дворе <адрес>, где 12.11.2019 ФИО5 путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме <данные изъяты>, а также около гаража рядом с домом № по <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 100-103 )

Протокол осмотра места происшествия от 22.02.2021, согласно которому был осмотрен магазин «Tet-a- Tet», расположенный по адресу: <адрес>, с участием свидетеля ФИО6 №4, где в период времени с 09 по 10.11.2019 ФИО5 путём обмана и злоупотребления доверием похитил у его жены Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты> (т.5, л.д. 58-61 )

Протокол осмотра места происшествия от 06.03.2021, согласно которому у ФИО6 №1 в отделе «Автоэмали», в магазине «Автомаркет», по адресу: <адрес>, изъят аудиофайл WhatsApp Audio 2019-12-04 at 12.52.26, содержащий разговор между ней и потерпевшей Потерпевший №9 от 02.12.2019. (т.5, л.д. 84-86 )

Протокол осмотра места происшествия от 09.12.2020, согласно которому у ФИО6 №2 изъята расписка ФИО5 от 01.07.2019 о займе денежных средств в сумме <данные изъяты> у ФИО6 №2 сроком на 1 год. (т.3 л.д.52-53).

Протокол осмотра предметов от 06.04.2020, согласно которому была осмотрена расписка ФИО5 от 16.11.2019 на 1 л. о взятии в долг у Потерпевший №2 <данные изъяты>. (т.1, л.д. 124-126)

Протокол осмотра предметов от 31.12.2020, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами на диске CD-R SmartTrack 700 Mb по абонентскому номеру <***>, принадлежащему ФИО5, за период с 01.10.2019 00:00 по 01.02.2020 23:59. Установлено, что за период с 01.10.2019 по 20.11.2019 наибольшее количество соединений было с абонентом 89061517780, принадлежащим ФИО6 №1, 16.11.2019 в 11 час.32 мин.33 сек. по московскому времени от ФИО5 поступил входящий звонок на абонентский №, который использовал Потерпевший №2, непосредственно перед хищением у Потерпевший №2 <данные изъяты>; 29.10.2019 от Потерпевший №6, пользовавшегося абонентским номером <***>, в 10 час.59 мин.58 сек. по московскому времени ФИО5 поступил входящий звонок, непосредственно перед хищением у Потерпевший №6 <данные изъяты>. (т.4, л.д. 86-100 ).

Заключение почерковедческой экспертизы №135 от 25.12.2020, согласно которому рукописный текст и подпись от имени ФИО5 на расписке от 16.11.2019 о займе ФИО5 <данные изъяты> у Потерпевший №2 выполнена ФИО5. Рукописный текст и подпись от имени ФИО5 на расписке от 01.07.2019 о займе ФИО5 <данные изъяты> у ФИО6 №2 выполнены ФИО5. (т.4, л.д. 75-78)

Справка из ПАО «СОВКОМБАНК», согласно которым ФИО5 является заемщиком в ПАО «Совкомбанк» по договору открытого, в рамках продукта «Денежный кредит» под залог авто, кредитный договор №2515736690 от 26.10.2019 до 26.10.2024. Задолженность по кредитному договору №2515736690 по состоянию на 21.01.2020: сумма кредита 514637,47, дата выдачи 26.10.2019; процентная ставка 20,9% годовых; страховая премия 0 % от суммы кредита. Остаток основного долга 504742,47, неустойка 6338,56. (т.6, л.д. 81)

Справка о движении по банковским счетам ФИО5 за период времени с 01.06.2019 по 12.12.2019, согласно которой у ФИО5 имеются банковские счета № (банковская карта №), № (банковская карта № ). По счету № имеются списания на банковский счёт ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5, с 11.06.2019 по 24.10.2019 на общую сумму <данные изъяты>, переводы по банковским счетам от ФИО5 ФИО6 №3 на общую сумму <данные изъяты>, Потерпевший №5 на общую сумму <данные изъяты>, между своими счетами на общую сумму <данные изъяты>, Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты> (т.2, л.д. 49-90)

Выписка по движению денежных средств по банковскому счету ФИО6 №1, согласно которому в период с 12.08.2019 по 24.10.2019 с банковского счета ФИО5 на её банковскую карту № осуществлялись переводы с банковской карты № ФИО5, а затем списание с её банковского счёта денежных средств на общие суммы <данные изъяты>. (т.1 л.д.186-190)

Справка из ОСП по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам Саратовской области, согласно которой в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. имеются исполнительные производства: 78921/20/64031-ИП возбуждено 06.11.2020, сумма долга <данные изъяты>, взыскатель УМВД РФ по Тамбовской области; 4365/20/64031-ИП возбуждено 27.01.2020, сумма долга <данные изъяты>, взыскатель ФИО1; 12848/20/64031-ИП возбуждено 05.03.2020, сумма долга <данные изъяты>, взыскатель ФИО2; 9957/20/64031-ИП возбуждено 20.02.2020, сумма долга <данные изъяты>, взыскатель ФИО3; 65211/20/64031-ИП возбуждено 17.09.2020, сумма долга <данные изъяты>96 коп., взыскатель ПАО «СОВКОМБАНК»; 26603/20/64031, возбуждено 15.05.2020, сумма долга <данные изъяты>, взыскатель ФИО4.(т.5 л.д.239).

Расписки ФИО5 и ФИО6 №1 от 22.05.2017 о займе денежных средств у Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты> (т.2, л.д. 122).

Протокол осмотра предметов от 20.03.2021, согласно которому были осмотрены выписки по счетам ФИО5 в период времени с 01.06.2019 по 12.12.2019 из ПАО «Сбербанк», согласно которым им осуществлялись переводы денежных средств со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» № за период времени с 12.08.2019 по 24.10.2019 на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 №1:

11.06 19:13:16 списание <данные изъяты>; 12.08 19:04:44 списание <данные изъяты>;

12.08 19:12:09 списание <данные изъяты>; 28.08 16:49:47 списание <данные изъяты>;

08.09 15:50:49 списание <данные изъяты>; 22.09 19:01:01 списание <данные изъяты>;

24.09 14:03:31 списание <данные изъяты>; 27.09 12:45:34 списание <данные изъяты>;

03.10 20:24:54 списание <данные изъяты>; 07.10 17:53:29 списание <данные изъяты>;

10.10 14:40:42 списание <данные изъяты>; 11.10 15:38:58 списание <данные изъяты>;

15.10 18:08:55 списание <данные изъяты>; 17.10 08:27:04 списание <данные изъяты>;

21.10 17:19:15 списание <данные изъяты>; 22.10 18:26:01 списание <данные изъяты>;

24.10 11:01:10 списание <данные изъяты>.

Сведения из ПАО «СОВКОМБАНК», согласно которым ФИО5 является заемщиком в ПАО «Совкомбанк» по договору открытого, в рамках продукта «Денежный кредит» под залог авто, кредитный №2515736690 от 26.10.2019 до 26.10.2024.

Задолженность по кредитному договору №2515736690 по состоянию на 21.01.2020: сумма кредита 514637,47, дата выдачи 26.10.2019; процентная ставка 20,9% годовых; страховая премия 0 % от суммы кредита. Остаток основного долга 504742,47, неустойка 6338,56. (т. 5, л.д. 161-165).

Протокол осмотра места происшествия от 28.06.2020 с участием ФИО5, которая предоставила свой сотовый телефон «Айфон» в котором просматривались SMS – сообщения. За 11.10.2019 перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г., баланс VISA <данные изъяты> (16 час.39 мин.) VISA 3462 16:40 выдача <данные изъяты> АТМ 11013318, баланс <данные изъяты> Вс 22.09.2019 20:01 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты>, VISA 3462 20:01 Выдача 40000 р, АТМ 60021944, баланс 989,31. Вт 24.09.2019 15:03 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 15:05 выдача <данные изъяты> АТМ 60021944, баланс 989,31. Вс 8.09.2019 16:51 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA 3462 151319,31 р, VISA 3462 16:53, выдача <данные изъяты> АТМ 60007073, Баланс <данные изъяты>. Чт, 24.10.2019 12:01 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 12:02 Выдача 11:02 Выдача <данные изъяты> АТМ 110113318. Баланс <данные изъяты>. Пт, 25.10.2019 0:04 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 00:16 Выдача <данные изъяты> АТМ 60007073. Баланс <данные изъяты> ФИО7 была представлена банковская карта ПАО «Сбербанк» VISA Electron на её имя №. (т.1, л.д. 196-198).

Сведения о расположении банкоматов ПАО «Сбербанк России» на территории г.Ртищево Саратовской области, согласно которым банкомат №60007073 расположен по адресу: <...>; банкомат №60021944 расположен по адресу: <...>; банкомат №560434 расположен по адресу: <...>; банкомат №110113318 расположен по адресу: <...> (т.5, л.д. 136-139).

Справка о движении по банковским счетам ФИО5 за период времени с 01.06.2019 по 12.12.2019, согласно которой у ФИО5 имеются банковские счета № (банковская карта №), № (банковская карта № ). По счету № имеются списания на банковский счёт ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5, с 11.06.2019 по 24.10.2019 на общую сумму <данные изъяты> (т.2, л.д. 48-90).

Государственным обвинителем в качестве доказательств вины подсудимого в судебном заседании допрошены свидетели ФИО6 №5 и ФИО6 №6, которые показали, что ничего не знают о долгах подсудимого, поэтому показания данных свидетелей судом из системы доказательств исключаются.

Таким образом, оценив совокупность представленных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО5 инкриминируемых ему деяниях полностью доказана и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере.

Органами и лицами, формирующими и обосновывающими обвинение, ФИО5 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, то есть, в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Согласно предъявленному в судебном заседании обвинению, вменённые ФИО5 преступные действия совершены при следующих обстоятельствах.

У ФИО28, находящегося на территории г. Ртищево Саратовской области, в период с 12.08.2019 по 24.10.2019. возник единый преступный умысел направленный на легализацию (отмывание) денежных средств полученных преступным путем, то есть на совершение финансовых операций с похищенными денежными средствами, осознавая при этом преступное происхождение денежных средств с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, путем перевода денежных средств с банковского счета № открытого в дополнительном офисе 8622/6054 ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>А, на имя ФИО5, на банковский счёт №, открытого в дополнительном офисе 8622/6054 ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>А, на имя ФИО6 №1, с последующим обналичиванием данных денежных средств через банкоматы, расположенные в <адрес>.

Осуществляя свой единый преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, то есть на совершение финансовых операций с похищенными денежными средствами, осознавая при этом преступное происхождение денежных средств и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, ФИО5 в период времени с 12.08.2019 по 24.10.2019 произвёл следующие финансовые операции:

ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 05 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в период времени с 20 час.05 мин. до 00 час.00 мин., 12.08.2019 в банковском терминале АТМ 560434 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 12 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, после чего 13.08.2019, в период времени с 20 час.12 мин. до 00 час.00 мин., обналичил данные денежные средства в банковском терминале АТМ 560434, ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 час.50 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 28.08.2019, в период времени с 17 час. 50 мин. до 00 час.00 мин., в банковском терминале АТМ 60007073 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 час.51 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 08.09.2019 около 16 час. 53 мин. в банковском терминале АТМ 60007073 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 час.01 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их., в тот же день, 22.09.2019 около 20 час.01 мин. в банковском терминале АТМ 60021944 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 04 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 24.09.2019 около 15 час.05 мин. в банковском терминале АТМ 60021944 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 час.45 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 27.09.2019 в период времени с 13 час. 45 мин. до 00 час. 00 мин., в банковском терминале АТМ 11013318 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 21 час 25 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 03.10.2019 в период времени с 21 часа 25 мин. до 00 час.00 мин., в банковском терминале АТМ 60007073 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 час.53 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 07.10.2019 в период времени с 18 час.53 мин. до 00 час.00 мин., в банковском терминале АТМ 11013318 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час.41 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 10.10.2019 в период времени с 15 час.41 мин. до 00 час.00 мин., в банковском терминале АТМ 560434 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 час.39 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 11.10.2019 около 16 час. 40 мин. в банковском терминале АТМ 11013318 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 09 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 15.10.2019 в период времени с 19 час. 09 мин. до 00 час. 00 мин., в банковском терминале АТМ 60021944 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 09 час.27 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 17.10.2019 в период времени с 09 час. 27 мин. до 00 час.00 мин., в банковском терминале АТМ 60021944 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. 19 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, в тот же день, 21.10.2019 в период времени с 18 час. 19 мин. до 00 час. 00 мин., в банковском терминале АТМ 60007073 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 час.01 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, после чего 24.10.2019 в 12 час.02 мин. обналичил данные денежные средства в банковском терминале АТМ 110113318, расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 00 час.04 мин. ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № открытого на его имя, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счёт ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя ФИО6 №1, не посвящая её в свой преступный умысел, впоследствии обналичив их, после чего 25.10.2019 в 00 час.16 мин. обналичил данные денежные средства в терминале АТМ 60007073, расположенном по адресу: <адрес>, таким образом, придал похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных данных денежных средств.

Таким образом, ФИО5, в период с 12.08.2019 по 25.10.2019, в результате совершения им преступления осуществил свой единый преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, придав похищенным денежным средствам в сумме <данные изъяты> гражданско – правовой статус законно приобретенных денежных средств, в целях придания правомерно вида по владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

По мнению органов и лиц, формирующих и обосновывающих обвинение, виновность ФИО5 в совершении указанного преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, подтверждают вышеуказанные доказательства, исследованные в судебном заседании, а также:

- показания подозреваемого ФИО5, оглашенные в судебном заседании, согласно которым у него в 2019 году было очень много долгов, до этого примерно с августа 2019 года он понял, что всем, у кого занял денежные средства, он долги в сумме больше <данные изъяты> возвратить не сможет, поскольку накопилось большое количество денег по процентам, что мешало отдавать основные долги. Поэтому примерно с сентября 2019 г. он уже занимал денежные средства, чтобы погасить в основном, кому-нибудь проценты, когда он зачислял денежные средства, полученные в результате займов, на банковскую карту своей бывшей супруги ФИО6 №1, он сразу их обналичивал, а затем использовал на личные нужды. (т. 3, л.д.23-24 ).

- протокол осмотра места происшествия от 28.06.2020 с участием ФИО5, согласно которому был осмотрен ФИО7, которая предоставила свой сотовый телефон «Айфон» в котором просматривались SMS – сообщения. За 11.10.2019 перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г., баланс VISA <данные изъяты> (16 час.39 мин.) VISA 3462 16:40 выдача <данные изъяты> АТМ 11013318, баланс <данные изъяты> Вс 22.09.2019 20:01 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты>, VISA 3462 20:01 Выдача 40000 р, АТМ 60021944, баланс 989,31. Вт 24.09.2019 15:03 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 15:05 выдача <данные изъяты> АТМ 60021944, баланс 989,31. Вс 8.09.2019 16:51 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA 3462 151319,31 р, VISA 3462 16:53, выдача <данные изъяты> АТМ 60007073, Баланс <данные изъяты>. Чт, 24.10.2019 12:01 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 12:02 Выдача 11:02 Выдача <данные изъяты> АТМ 110113318. Баланс <данные изъяты>. Пт, 25.10.2019 0:04 Перевод <данные изъяты> от Вадим Петрович Г. Баланс VISA <данные изъяты> VISA 3462 00:16 Выдача <данные изъяты> АТМ 60007073. Баланс <данные изъяты> ФИО6 №1 была представлена банковская карта ПАО «Сбербанк» VISA Electron на её имя №. (т.1, л.д. 196-198).

- сведения о расположении банкоматов ПАО «Сбербанк России» на территории г. Ртищево Саратовской области, согласно которым банкомат №60007073 расположен по адресу: <...>; банкомат №60021944 расположен по адресу: <...>; банкомат №560434 расположен по адресу: <...>; банкомат №110113318 расположен по адресу: <...> (т.5, л.д. 136-139).

- справка о движении по банковским счетам ФИО5 за период времени с 01.06.2019 по 12.12.2019, согласно которой у ФИО5 имеются банковские счета № (банковская карта №), № (банковская карта № ). По счету № имеются списания на банковский счёт ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО5, с 11.06.2019 по 24.10.2019 на общую сумму <данные изъяты> (т.2, л.д. 48-90)

- выписка по движению денежных средств по банковскому счету ФИО6 №1, согласно которому в период с 12.08.2019 по 24.10.2019 с банковского счета ФИО5 на её банковскую карту № осуществлялись переводы с банковской карты № ФИО5, а затем списание с её банковского счёта денежных средств на общие суммы <данные изъяты>. (т.1 л.д.186-190).

Между тем, по убеждению суда, представленных суду доказательств явно недостаточно, поскольку их совокупность не позволяет сделать однозначный вывод о том, что ФИО5 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1УК РФ не признал и показал, что у него лимит по карте был только <данные изъяты>, ему люди переводили либо за машину или на машину, со своей карты он не мог снять такие суммы, поэтому переводил на карту жены.

Органы и лица, формирующие и обосновывающие обвинение, не представили суду достаточно доказательств, опровергающих подсудимого.

Согласно ст.3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Между тем из обвинительного заключения не усматривается, какие именно действия были совершены ФИО5 для придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате мошенничества, а свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате совершенного им преступления.

При таких данных содеянное ФИО5 полностью охватывается ч.4 ст.159 УК РФ.

Между тем, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Само по себе использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты для возможности их последующего обналичивания и распоряжения ими в личных целях, не может свидетельствовать о легализации денежных средств.

Указанные операции, как следует из установленных судом обстоятельств, являлись лишь финансовым инструментом, направленным на использование подсудимым перечисленных ему средств.

Между тем, деяние, предусмотренное ч.1 ст.174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

В соответствии с положениями п.11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Вывод органов, формирующих и поддерживающих обвинение, о наличии в действиях ФИО5 легализации (отмывания) денежных средств в его уголовно-правовом понимании, является несостоятельным, поскольку проводимые им финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от потерпевших.

Согласно действующего уголовно-процессуального закона устранять сомнения в виновности обвиняемого должны органы и лица, формирующие и обосновывающие обвинение, но не суд.

При рассмотрении настоящего уголовного дела в судебном заседании этого сделано не было.

В этой связи суд приходит к убеждению в том, что в действиях ФИО5 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ и в необходимости постановления в отношении последнего оправдательного приговора по данному обвинению.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, влияние наказания на его семью.

ФИО5 характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, мнение большей части потерпевших не лишать его свободы.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Основания для назначения дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы, а также, основания для применения ст.64 УК РФ, судом не установлены.

С учетом обстоятельства дела и личности подсудимого, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что цели наказания ФИО5 возможно достичь при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен иск, уточненный в судебном заседании, о взыскании с ФИО5 в её пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшим Потерпевший №2 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в его пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшим Потерпевший №3 заявлен иск, уточненный в судебном заседании, о взыскании с ФИО5 в его пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшим Потерпевший №4 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в его пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшей Потерпевший №5 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в её пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшей ФИО6 №2 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в её пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшим Потерпевший №6 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в его пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшим Потерпевший №7 заявлен иск, о взыскании с ФИО5 в его пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшей Потерпевший №8 заявлен иск, уточненный в судебном заседании, о взыскании с ФИО5 в её пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Потерпевшей Потерпевший №9 заявлен иск, уточненный в судебном заседании, о взыскании с ФИО5 в её пользу <данные изъяты>, в счет возмещения материального ущерба от преступления, который подсудимый признал и должен быть удовлетворен в полном размере.

Разрешая в соответствии с п.13 ч.1 ст.299 и п.3 ч.1 ст.309 УПК РФ, вопрос о том, на кого и в каким размере должны быть возложены процессуальные издержки, взыскиваемые с подсудимого или возмещаемые за счет средств федерального бюджета, суд учитывает следующее.

Согласно ч.2 ст.131 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся, в том числе суммы выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Такие процессуальные издержки по данному делу имеются и выразились в выплате вознаграждения в сумме <данные изъяты> адвокату Анофриковой А.А., защищавшей ФИО5 на досудебной стадии производства по делу по назначению следователя.

Исходя из положений п.6 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

ФИО5 трудоспособный, имущественно несостоятельным не является, в связи с чем, суд полагает, что возмещение процессуальных издержек не явится чрезмерно обременительным для него.

При таком положении процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника, подлежат взысканию с осужденного ФИО5

На основании изложенного, руководствуясь ст.305 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО5 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Признать за ФИО5 право на реабилитацию по данному обвинению.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на ФИО5 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, периодически, по установленному графику являться на регистрацию в УИИ.

Контроль за исполнением наказания ФИО5 возложить на Ртищевский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области.

Меру пресечения ФИО5, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу ФИО6 №2 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Взыскать с ФИО5 <данные изъяты> в счет возмещения процессуальных издержек, перечислив их в доход федерального бюджета на КБК 32211302030016000130 УФССП России по Саратовской области, адрес 410000 <...>, ИНН <***>, КПП 645501001, лицевой счет <***>, казначейский счет 03100643000000016000, единый казначейский счет 40102810845370000052 в Отделении Саратов Банка России/УФК по Саратовской области, БИК 016311121.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Ртищевский районный суд Саратовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

Судья

Судебная коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда 07 октября 2021 г.

ПОСТАНОВИЛА:

Приговор Ртищевского районного суда Саратовской области от 03 июня 2021 года в отношении ФИО5 изменить.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ признать в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО5 наказание, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Смягчить назначенное ФИО5 по ч.4 ст.159 УК РФ наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы.

Исключить из резолютивной части приговора указание на применение ст.73 УК РФ при назначении ФИО5 наказания.

Назначить ФИО5 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения ФИО5 изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять с момента его фактического заключения под стражу.

Снизить взысканную с ФИО5 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №1 денежную сумму до <данные изъяты>.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы потерпевших и апелляционное представление государственного обвинителя – удовлетворить частично.

В соответствии с главой 47.1 УПК РФ апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы или представления через суд первой инстанции в течении шести месяцев со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии данного определения. В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление могут быть поданы непосредственно в Первый кассационный суд общей юрисдикции. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

И.о. председателя

Ртищевского районного суда ФИО8